№ 2-42/2020

50RS0046-01-2019-003795-12

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Г.Ступино Московская область 3 февраля 2020 года

Ступинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Середенко С.И..,

при секретаре Масленниковой С.А.

с участием представителя истца ФИО1, действующей на основании доверенности, представителей ответчика по доверенности ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Филиппо Балдиссеротто к ООО «Ступино Про» о взыскании задолженности по договору займа в размере 1900 000 евро, государственную пошлину в размере 60000 рублей,

УСТ АНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ООО «Ступино Про» о взыскании задолженности по договору займа в размере 1900 000 евро, государственную пошлину в размере 60000 рублей.

В обоснование иска ссылается на то, что между Филиппо Балдиссеротто и ООО «Ступино Про» заключен Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1000 000 евро.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа увеличена до 1 600 000 евро.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ общая сумма займа составила 2000000 евро.

Во исполнение договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению Сторон ЗАО «ФИО5» перечислило денежные средства, предназначенные Ф.Балдиссеротто на расчетный счет ООО «Ступино Про» пятью траншами: по запросу от ДД.ММ.ГГГГ-400 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ -500 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ- 400 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ-400000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ- 200 000 евро.

Таким образом, у ООО «Ступино Про» имеется задолженность перед истцом в размере 1900000 евро.

Общество обязательство по возврату суммы займа не исполнило.

Истец в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении не представил.

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержала, просила удовлетворить. Пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО ФИО5 и Филиппо Балдисеротто заключен договор займа 1 000 000 евро.

ДД.ММ.ГГГГ между истцом и ООО «Ступино Про» в лице генерального директора Ф.Балдиссерото заключен договор займа № на 1 000 000 евро, а также дополнительные соглашения к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми сумма займа увеличена до 2 000 000 евро. 

Во исполнение договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению Сторон ООО «ФИО5» перечислило денежные средства, предназначенные Ф.Балдиссеротто на расчетный счет ООО «Ступино Про» пятью траншами: по запросу от ДД.ММ.ГГГГ-400 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ -500 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ- 400 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ-400000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ- 200 000 евро.

Денежные средства перечислялись от имени истца ответчику сразу ООО «ФИО5», в связи с трудностями перечисления денежных средств на имя истца, а затем от его имени в ООО «Ступино Про». Перечисление денежных средств подтверждается платежными документами.

Представители ООО «Ступино Про» действующие на основании доверенностей ФИО3, ФИО2 исковые требования не признали, просили в иске отказать, представили письменные возражения.

Суд, выслушав стороны, проверив материалы дела, считает исковое заявление не подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ, действовавшей на дату заключения договора, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со ст.808 Гражданского кодекса РФ, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются правилами о займе и кредите (глава 42), если договором банковского счета не предусмотрено иное.

В соответствии со ст. 434 ГК РФ, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась.

Из приведенных выше положений закона следует, что основанием для возникновения обязательств заемщика по договору займа является заключение договора займа с передачей заемщику денег или других вещей, являющихся предметом договора займа.

Как следует из представленных документов, между ООО «Ventural B.V» и Филиппо Балдисеротто ДД.ММ.ГГГГ заключен договор займа на 1 000 000 евро (л.д. 86). 

Цель займа для финансирования проекта Заемщика по строительству индустриального парка в городе Ступино ООО «Ступино Про» (п.1.2)

Заимодавец предоставляет заем полностью или частично электронным переводом немедленно после выборки его Заемщиком (п.1.3).

Дополнительным соглашением к соглашению займа № от ДД.ММ.ГГГГ увеличена сумма с 1000000 евро до 1 600 000 евро (л.д.35).

Дополнительным соглашением № к соглашению займа от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа увеличена до 2 000 000 евро (л.д.36 ).

ДД.ММ.ГГГГ между Ф. Балдиссеротто (Заимодавец) и ООО «Ступино Про» (Заемщик) в лице генерального директора Ф. Балдиссерото заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым заимодавец передает в собственность заемщика денежные средства в размере 1 000 000 евро, а заемщик обязуется вернуть заимодавцу такую же сумму денег в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. Сумма займа предоставляется на срок до ДД.ММ.ГГГГ (п.1.3). Сумма займа предоставляется путем перечисления заимодавцем денежных средств на указанный заемщиком банковский счет (п.1.2).

Из договора следует, что денежные средства перечисляются всей суммой 1 000 000 евро.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ стороны согласились увеличить сумму займа, обозначенную в п.1.1. в размере 1 000 000 евро до 1 600 000 евро (л.д.35).

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору займа от ДД.ММ.ГГГГ между Ф. Балдиссеротто (Заимодавец) и ООО «Ступино Про» (Заемщик) увеличена сумма займа до 2 000 000 евро (л.д.36).

Статьей 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 9ФЗ « О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной деятельности подлежит оформлению первичными учетными документами. 

Полученные организацией кредиты и займы учитываются в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» №», утвержденным приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» №, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ № н, Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» №, утвержденному Приказом Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ №н.

Согласно справки ООО «Ступино Про» от ДД.ММ.ГГГГ исх.11-юр договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ступино Про» и Ф. Балдиссеротто, а также какие либо дополнительные соглашения к нему в бухгалтерию для проведения расчетов не предоставлялись, операция за весь период деятельности в рамках данного договора не осуществлялась и в системе бухгалтерского учета какая -либо задолженность у ООО «Ступино Про» перед истцом отсутствует.

Исходя из представленных документов, заключенный договор от ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке не был оформлен и зарегистрирован в ООО «Ступино Про», финансовые документы по данному договору отсутствуют.

Истец, будучи генеральным директором ООО «Ступино Про», нес ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета и обязан был отразить договор займа от 10.12.2013г, при наличии такого, в бухгалтерских документах, также обеспечить учет поступающих по данного договору валютных средств при наличии таковых. Документы подтверждающие заключение договора от ДД.ММ.ГГГГ и перечисление денежных средств по нему отсутствуют.

Ссылки истца на то, что денежные средства по вышеуказанному договору переданы ответчику путем перечисления денежных средств предназначенных Ф.Балдиссеротто во исполнение договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ по соглашению Сторон ЗАО «ФИО4» на расчетный счет ООО «Ступино Про» пятью траншами: по запросу от ДД.ММ.ГГГГ-400 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ -500 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ- 400 000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ-400000 евро, по запросу от ДД.ММ.ГГГГ- 200 000 евро опровергается представленным документами.

Соглашения между истцом Балдиссеротто Филиппо, ответчиком ООО «Ступино Про», ООО «ФИО5 (ООО «Ventural B.V»), о перечислении денежных средств » ООО «ФИО5 от имени истца на счет ответчика ООО «Ступино Про» не заключалось.

В тот же период ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО5 (ООО «Ventural B.V») (заимодавец) и ООО «Ступино Про» в лице генерального директора Балдиссеротто Филиппо (заемщик), заключен договор займа №, в соответствии с которым заимодавец обязался предоставить заемщику заем в иностранной валюте в размере 5 000 000 евро ( п.1.1). Заем предоставляется траншами по согласованию с Заимодавцем заявкам заемщика (п.2.2).

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа увеличена до 8 000 000 евро.

Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа увеличена до 10 000 000 евро.

Дополнительным соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа увеличена до 12 000 000 евро.

Дополнительным соглашением № отДД.ММ.ГГГГ срок возврата займа продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно бухгалтерской отчетности ответчика за 2014-2015 г.г. ООО «Ступино Про» получало займы только от компании » ООО «ФИО5 и имеет задолженность по займам только перед указанной компанией.

Согласно справки ООО «Ступино Про» от ДД.ММ.ГГГГ №-юр. Денежные средства, поступившие на расчетный (валютный счет) счет ООО «Ступино Про» от » ООО «ФИО5» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ согласно платежным банковским документам проводились в рамках Договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему, заключенному между ООО «ФИО5» и ООО «Ступино Про».

В соответствии с действующим законодательством РФ, регламентирующим порядок ведения валютных операций для проведения расчетов по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ был открыт паспорт сделки от ДД.ММ.ГГГГ и вышеуказанные операции проходили необходимый банковский валютный контроль прежде, чем были зачислены на текущий валютный счет ООО «Ступино Про».

Требования к отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета содержатся в приказе Министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению». Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» предназначен для обобщения информации о состоянии долгосрочных кредитов и займов, полученных организацией. В Оборотно-сальдовой ведомости ООО «Ступино Про» по счету 67 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ отражена задолженность перед компанией ООО «ФИО5».

Отчетность ответчика подтверждена аудиторскими заключениями Международной компании KPMG. 

Данная отчетность утверждалась на общем собрании Участников Общества с ограниченной ответственностью «Ступино Про» в том, числе и истцом (участников общества), согласно протоколов № от ДД.ММ.ГГГГ и 6/2 ДД.ММ.ГГГГ.

Истцом требования о возврате денежных средств не предъявлялись, возражения о том, что им предоставлен кредит не заявлялись.

Ответчиком представлены заявки о переводе денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ООО «ФИО5 (ООО «Ventural B.V») (заимодавец) и ООО «Ступино Про» на основании которых переводились денежные средства траншами с указанием номера транша, в т.ч., которые представлены истцом. Все заявки ООО «Ступино Про» подписаны генеральным директором Ф. Балдиссеротто, сохраняют последовательность и нумерацию траншей, указание на номер и дату договора.

С момента подписания договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО5» предоставляла ООО «Ступино Про» заемные средства последовательными траншами (более 40), включая транши № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на которые ссылается истец.

В представленных платежных документах имеется ссылка в назначении платежа на заем акционеров: от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (заем акционеров №), от ДД.ММ.ГГГГ (договор займа от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к нему), от ДД.ММ.ГГГГ (заем акционеров на основании соглашения о займе от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ), от ДД.ММ.ГГГГ (соглашение о заеме от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ- 25 запрос). Из назначения платежа следует, что денежные средства были переведены ООО «Ступино Про» на основании заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФИО5 (ООО «Ventural B.V») (заимодавец) и ООО «Ступино Про» в лице генерального директора Балдиссеротто Филиппо (заемщик) договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему. 

Истцом с ООО «ФИО5 (ООО «Ventural B.V») дополнительные соглашения №, № не заключались.

Из заявок истца усматривается, что Ф. Балдиссерото просил предоставить денежные средства ООО «Ступино Про» на его имя.

Доказательств того, что истребуемые истцом денежные средства были переведены на имя Ф. Балдиссерото на счет ООО «Ступино Про» не предоставлено. Кроме того, как указано выше, все валютные операции подлежат банковскому контролю, такой перевод в силу закона не мог быть осуществлен. Доказательств того, что денежные средства были перечислены от имени истца ООО «Ступино Про» также не представлено. Из ведомости банковского контроля по кредитному договору следует, что денежные средства поступали по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № от компании «ФИО5»

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом..

Истцом не представлены достоверные и допустимые доказательства перечисления денежных средств от Ф. Балдиссеротто ООО «Ступино Про» на основании договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительных соглашений к нему № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также достоверных и допустимых доказательств заключения вышеуказанного договора и дополнительных соглашений к нему, поскольку данный договор не отражен в финансовых документах ответчика. 

На основании вышеизложенного, исковые требования не обоснованы и не подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ.

Истцом при подаче иска была уплачена государственная пошлина в сумме 60000 рублей.

Поскольку исковые требования не подлежат удовлетворению, требование о взыскании расходов также не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194, 195 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Филиппо Балдиссеротто к ООО «Ступино Про» о взыскании задолженности по договору займа в размере 1900 000 евро, государственную пошлину в размере 60000 рублей оставить без удовлетворения.

Отменить меры по обеспечению иска в виде Запрета Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области совершать регистрационные действия по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Ступино Про» до вступления решения суда в законную силу. Запрета ООО «Ступино Про» совершать действия по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Ступино Про» с даты вступления решения суда в законную силу

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Ступинский городской суд в течение месяца с даты изготовления решения суда в мотивированном виде. 

Судья Середенко С.И.

В мотивированном виде решение суда изготовлено 4 февраля 2020 года

Судья: Середенко С.И.