№1-644/23 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 19 сентября 2023 года

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Нурбалаева Р.Н.,

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Махачкалы Гасанбекова М.Т.,

подсудимой ФИО1,

ее защитника- адвоката Шахова О.М., представившего удостоверение №2086 и ордер №123565 от 18.09.2023,

при помощнике судьи Султановой Э.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> РД, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, замужней, неработающей, невоеннообязанной, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства: 

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у А. и К. возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, А. и К., действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. Кизилюрте и в г. Махачкале Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: А., гражданский муж А. - Ш., который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем правления КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц., должностные лица отдела ЗАГС Ш. и М., работники Управления ОПФР по РД в Советском районе г. Махачкалы М. и Х., лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель правления КПК «Уржумский» Б., фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» А., руководитель КПК «Финпомощь» А., а также С., выполнявший отдельные поручения А., и неустановленные лица. 

Примерно в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы А., К., Ц., Ш., М., А., Ш., а также ФИО1, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и неустановленными лицами действовавшими в интересах КПК «Матрица», из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, при следующих обстоятельствах. 

Примерно в период с 01 по 30 августа 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, Ш., выполняя отведенную ему роль в составе организованной преступной группы, подыскал ФИО1, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступил с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя ФИО1 фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в период с 01 по 30 августа 2020 года, в Республике Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, Ш., с целью изготовления участниками организованной преступной группы К. и Ц. подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получил от последней копии принадлежащих ей (ФИО1) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, Ш. передал копии вышеуказанных документов А., а та в свою очередь, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте передала их К. 

Затем, в период с 01 по 30 августа 2020 года, более точные дата и время не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении ФИО1 ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц. серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

...>, обратилась к ФИО105., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №. 

ФИО104, не осведомлённый о преступном умысле К., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, г.Кизилюрт, 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе К., за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его К. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, К., с целью проставления в изготовленный М. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Кизилюрт, 

<

адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ Ц.

Ц., выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

адрес>, г. Кизилюрт, 

<

адрес>, проставила в переданный ей К. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении К. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, К., выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный М. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 ребёнка мужской пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у ФИО1 ребёнка, К., находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Кизилюрт, 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией № старшему специалисту 1 разряда отдела ФИО87 

Ш., действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ФИО88, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. Кизилюрт, 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО2, а также сведения о матери ФИО1, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от ФИО1 пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в 

<

адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделением ОПФР по РД в 

<

адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявление ФИО1, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении ФИО1 ребенка, принято решение о выдаче ФИО1 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Затем, 01.10.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении займа на приобретения жилья, ФИО1 обратилась в офис КПК «Матрица», расположенный по адресу: 

<

...>, где вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, осведомленными о том, что она фактически ребенка не рожала, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала. 

Далее, 01.10.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», находясь по адресу: 

<

...>, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК «Хенел» от 28.08.2020 исх. № 166, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что ФИО1 является членом ЖСК «Хенел», осуществляемого строительства квартиры, площадью 77,0 кв.м., расположенной в 8 блоке на 11 этаже, с условным строительным номером 72, в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хенел» ФИО80, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивное свидетельство № 980 от 01.10.2020, в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении ФИО1 в качестве члена в КПК «Матрица» и внесение последней паевого взноса в сумме 500 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК; фиктивный договор займа, заключенный между КПК «Матрица», в лице директора ФИО73 М.А., и ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ № М-20/000331, о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором ФИО1 подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности ФИО1 по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей. 

После чего, 01.10.2020 в период времени с 09 часов по 18 часов 00 минут, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от 01.10.2020, неустановленными следствием лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета указанного КПК № 40701810560320000108, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет № 40817810560322696792, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО1 Поступившие на вышеуказанный банковский счет, принадлежащий ФИО1, денежные средства в сумме 620 000 рублей были сняты последней в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

...>, переданы Ш. и распределены между вышеуказанными участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану. 

Таким образом, неустановленные следствием лица, действовавшие в интересах КПК «Матрица», использовали денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и Ш., будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления ФИО1 и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от 01.10.2020. 

После чего, 01.10.2020, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, ФИО1, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», и Ш., с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было подано заявление в Управление ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы, расположенном по адресу: 

<

адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе.

08.10.2020, по результатам рассмотрения заявления ФИО1, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы принято решение № 1381 о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от 01.10.2020, заключённому с КПК «Матрица» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, на расчётный счёт КПК «Матрица».

14.10.2020, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта № 

<

***>, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

...>, на расчетный счет КПК «Матрица» № 40701810560320000108, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от 01.10.2020. 

Таким образом, ФИО1 группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, действовавшими в интересах КПК «Матрица», а также с Ш., который действовал в составе организованной преступной группы с А., А., К., Ц., Ш., М., путем представления в ОПФР по РД заведомо ложных и недостоверных сведений о рождении ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, похитила средства материнского (семейного) капитала – средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 616 617 рублей, которые были распределены между участниками организованной преступной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину свою в предъявленном обвинении признала полностью, в содеянном раскаялась, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

Помимо признания подсудимой ФИО1 своей вины, ее вина в совершении инкриминируемого ей деяния, подтверждается также другими доказательствами, исследованными судом.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО5, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что, примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества, поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал. Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества- бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, участниками организованной преступной группы, а также ФИО1, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 616 617 рублей, чем причинили ГУ ОПФ РФ по РД имущественный вред. (том 4, л.д. 9-13)

Показаниями ФИО15 №5, (лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что до 2019 года она имела свою торговую точку в Хасавюртовском городском рынке, продавала детскую одежду. С ФИО15 №3 она состоит в мусульманском браке примерно с 2015 года, с того же времени они с ним проживают вместе. Примерно в июне 2019 года, она встретилась в г. Кизилюрт со своей давней знакомой ФИО15 №2, где именно они встретились она не помнит. ФИО47 проживает в г. Кизилюрт. По чьей инициативе они встретились, она не помнит. ФИО47 ранее оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем знала почти все, что связано с материнским капиталом. В ходе указанной встречи ФИО47 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами этих МСК. Она согласилась и ФИО47 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. 

Они начали работать примерно с января 2020 года. В их преступной группе помимо ее и ФИО47 были также другие лица, у каждого из них была своя определенная роль. Это были работники Кизилюртовского ЗАГСа ФИО15 №8 и ФИО15 №6; медсестра из больницы ФИО6 ФИО53; подруга ФИО47 – ФИО15 №1; работники кредитно-потребительских кооперативов ФИО4, ФИО10, ФИО7, ФИО72 Байрамгаджи, все называют его Байрам; ее гражданский муж ФИО15 №3. Она последовательно рассказывает о роли каждого. В преступный сговор с ФИО15 №8, ФИО15 №6, ФИО6 ФИО53 и ФИО16 вступила ФИО15 №2. Когда и при каких обстоятельствах и как она с ними договорилась ей неизвестно, об этом может рассказать та сама. Ей лишь известно какая часть денежных средств из похищенных поступала к ним. Она же вступила в сговор с ФИО4 и Байрамом. Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она все помнит. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который ФИО47 полностью взяла на себя. Она сказала, что с помощью ФИО6 Загры она изготовит подложное свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она обеспечит получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО47, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении у той ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то тому причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ФИО47, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП, которая за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого ФИО47 в типографии г. Кизилюрт у парня по имени ФИО15 №7 готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк платила ФИО15 №7 500 рублей. Не думает, что ФИО15 №7 был в курсе этой преступной схемы. Далее ФИО47 обращалась к работнице родильного дома Кизилюртовской районной больницы ФИО6 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО6 ФИО53 получала за это по 15 000 рублей. Получается из 20 000 рублей, ФИО47 оставалось 4 500 рублей. Это все ей известно со слов ФИО47. После этого медицинское свидетельство заполнялось ФИО15 №2, то есть вносились данные женщины. Затем ФИО47 все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО15 №6 и ФИО15 №8 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО15 №6 и ФИО15 №8 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО15 №6 и ФИО15 №8 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО15 №8 и ФИО15 №6 производилась как наличным, так и безналичным путем, через ФИО47, так, как только у ФИО47 был «выход» на ФИО15 №8. Для вышеуказанных безналичных переводов ФИО47 использовала как свою банковскую карту, так и карту ее подруги ФИО9. Указанные денежные средства она передавала ФИО47, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя своего сына ФИО91 Заида. Деньги вначале переводила на банковскую карту ФИО47, потом по просьбе ФИО47 на банковскую карту, открытую на имя ФИО9. Как она поняла, указанной картой пользовалась ФИО47. На этом первый этап завершался. Второй этап- это получение сертификата МСК. Получить сертификат МСК можно четырьмя способами: обратиться лично в отделение Пенсионного фонда России с заявлением о выдаче сертификата МСК; подать заявление через портал «Госуслуги». Этим в основном занималась ФИО15 №1, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО16 подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК; подать заявление через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России; получить сертификат в «преактивном» режиме. 

Под «преактивным» режимом следует понимать, что с марта 2020 года, точной даты она не знает, сертификаты МСК выдавались в без заявительном порядке, на основании сведений из Единого государственного реестра ЗАГС об имеющихся актовых записях, о рождении детей, полученных Пенсионным фондом от органов ЗАГСа. В этом случае ФИО15 №1 также заходила в личный кабинет женщины в портале «Госуслуги» и проверяла оформление сертификата МСК в «проактивном» режиме. В случае каких-либо неточностей либо неясностей, ФИО15 №1 вносила свои корректировки, и при необходимости подавала дополнительные заявления от имени женщин. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ей обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Поясняет, что в их преступную схему были вовлечены работники только трех из них: КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финпомощь». Фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО4, с которым примерно в январе 2019 года, точной даты она не помнит, она познакомилась через общих знакомых (кого именно она не помнит). Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО29, 

<

адрес>-б. Хотя фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ФИО4, но всеми финансовыми и другими делами занимался его друг ФИО7, который был старшим в указанных КПК. Заключением договоров займа и выплатами денег договора займа занимался непосредственно Рамиз. Кроме того, в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал и ФИО10, который был другом ФИО4 и выполнял все его поручения, он выполнял функции его водителя и помощника, практически всех женщин в управления Пенсионного фонда отвозил ФИО10. Примерно в январе месяце 2020 года, точное время она не помнит, она встретилась с ФИО4. Встретились они с ним в офисе КПК по адресу: г. ФИО29, 

<

адрес>-б. В ходе разговора она сообщила тому, что будет приводить в его офис женщин для обналичивания сертификатов МСК, она сказала, что сертификаты МСК получены на несуществующих детей. Так они с ним договорились вместе работать, на каких условиях она расскажет далее. Также тот был в курсе, что с ними работает ФИО15 №1. Про ФИО47 и других участников их группы, готовивших фиктивные свидетельства о рождении, тот не знал. Она всего лишь предупредила того, что свидетельство о рождении выдано в ЗАГСе и сведении о рождении ребенка будут в базе данных. Также пояснила, что ФИО4, ФИО50 и Рамиз были в курсе, что они приводят женщин, которые получили сертификаты на МСК на фактически несуществующих детей. ФИО4 руководил КПК, составлением всех документов КПК с ложными сведениями занимался Рамиз, подложные справки ЖСК, насколько она помнит, изготавливал ФИО4. ФИО50 в основном сопровождал женщин для снятия со счета ипотечного займа, а также в пенсионный фонд для сдачи документов и заявлений. КПК «Финпомощь» руководил ФИО72 Байрамгаджи, был ли тот фактически руководителем КПК, она не знает. С Байрамгаджи она познакомилась примерно в июне 2020 года в их офисе. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО29, 

<

адрес>. Байрамгаджи самостоятельно работал в своем КПК, сам составлял договора займа и сам сопровождал женщин в Пенсионный фонд. С другими работниками КПК «Финпомощь» она не сталкивалась. Она рассказывает, как проходил третий этап, конкретно на каждой женщине остановятся позже. Так, женщину обеспечивали в КПК, где она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто индексировалась в сторону увеличения. За участие в указанной преступной схеме, то есть за выполняемые действия, работники КПК получали 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей. Бывало и такое, что КПК перечислял сумму займа уже с вычетом своей доли, а для представления в ПФ РФ изготавливал подложные платежные поручения и справки с банка. Однако она не знает всех подробностей изготовления подобных фиктивных платежных документов, об этом могут рассказать работники КПК. Женщину в КПК приводили она или ФИО15 №1. После перечисления КПК денежных средств на банковский счет женщины, в случае если у этой женщины имеется в телефоне приложение сбербанк онлайн, женщина сразу же на месте переводила одну из сумм, указанных выше на банковский счет работника КПК. В случае отсутствия у женщин этого приложения, работник КПК сопровождал женщину к банкомату, откуда она снимала поступившую сумму займа, из которой оставляла 100 000 рублей себе, работнику КПК передавала 130 000 или 180 000 рублей, в зависимости от суммы займа, оставшуюся часть передавала ей или Айтемирвой ФИО46. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. После выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО4 и ФИО14 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Она знает только, что всех женщин работники КПК сопровождали в пенсионный фонд. ФИО72 Байрамгаджи возил женщин в пенсионный фонд 

<

адрес> г.ФИО29, ФИО10 возил женщин в пенсионный фонд 

<

адрес> г. ФИО29. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный заем денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ее супруга ФИО15 №3 в организованной преступной группе хочет пояснить, что он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО52 оказывал ей содействие и выполнял ее поручения, при этом нашел двух женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК – ФИО36 и ФИО17 ФИО37. Примерно в ноябре 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО4 формальным (на бумагах) назначил ФИО52 генеральным директором КПК «Южный», а также предложил получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. ФИО52 согласился на предложение ФИО4 и последний с помощью ФИО7 Рамиза подготовил все документы (какие именно она не знает) и официально сделал ФИО52 директором КПК «Южный». Несмотря на это руководить всей деятельностью КПК «Южный» продолжал сам ФИО4 вместе с Рамизом. ФИО4 и Рамиз изготовили факсимиле с подписью ФИО52 и без ведомо последнего заключали фиктивные договора займа с женщинами, желающими обналичить свои сертификаты МСК, в том числе и с женщинами, найденными ей по вышеуказанной схеме. Она ознакомилась с выплатными делами, представленными ей на обозрение. Среди них есть также и ее дело, то есть она тоже незаконно получила сертификат на МСК на несуществующего у нее ребенка. примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая оформить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка мамаша не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливалось фиктивное медицинское свидетельство о рождении (розовая справка), согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши, со счета КПК, поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: 

- для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей;

- мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; 

- посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; 

- КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде;

- оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы. 

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы она не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, она и ее супруг ФИО52 решили подзаработать деньги по вышеуказанной схеме. Чуть позже к ним присоединилась и ее знакомая - ФИО15 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Я, ФИО52 и ФИО46 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. Кизилюрт ФИО15 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО47 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО47 обращалась к ее знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени ФИО56. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее ФИО47 заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО15 №8 и ФИО15 №6 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО62 и ФИО15 №6 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа она не знает, ФИО47 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Указанные деньги передавались ФИО47 как наличным способом, так и безналичным переводом. Для производства безналичных переводов она пользовалась банковской картой ее сына ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО47 пользовалась картой ФИО9. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Она и ФИО52 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО46 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО46 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания она и ФИО52 познакомились с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО4 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». ФИО4 работал вместе с ее партнером ФИО7 Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО4 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО4 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО4 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО4 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО4 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работал ФИО72 Байрам, их полных данных она не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО4, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Примерно в начале 2021 года, когда именно она не помнит, ФИО4 назначил формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный» ФИО52. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК она обналичила примерно чуть более 40 сертификатов МСК, конкретное количество сертификатов и полных данных мамаш она не помнит. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО50 был помощником ФИО4 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО50 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Примерно в августе 2020 года, ее супруг ФИО15 №3 нашел ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая согласилась оформить на себя фиктивное свидетельство о рождении, а также фиктивный сертификат МСК. При встрече с ФИО51, состоявшейся, примерно в августе 2020 года, в г. ФИО29, ФИО52 разъяснил ей всю вышеуказанную преступную схему и предложил деньги в сумме 50 000 рублей за свое согласие. ФИО51 с его предложением согласилась. После этого ФИО52 получил у ФИО51 копии ее паспорта, СНИЛСа, а также другие документы. Далее она отправила к ФИО47 документы ФИО51, а также свои деньги в сумме 70 000 рублей, для изготовления свидетельства о рождении, согласно которому ФИО51 родила ребенка, хотя фактически та данного ребенка не рожала. Примерно в сентябре 2020 года, ФИО47 сообщила ей, что свидетельство о рождении, согласно которому ФИО51 родила мальчика ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, готово и находится в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт. Для его получения ФИО51 должна обратиться в указанное отделение ЗАГСа. ФИО51 пошла в отделение ЗАГСа и получила вышеуказанное свидетельство о рождении, оригинал которого оставила себе. Сертификат МСК ФИО11 получила в проактивном режиме. Ей со слов ФИО47 известно, что за выдачу указанного свидетельства о рождении та отдала 50 000 рублей работникам отделения ЗАГС г. Кизилюрт ФИО15 №8 и ФИО15 №6, 15 000 рублей отдала медсестре роддома Кизилюртовского ЦГБ ФИО15 №4 Загре за проставление печатей на медицинском свидетельстве о рождении, 500 рублей ФИО15 №7 и 4 500 рублей оставила себе за заполнение медицинского свидетельства о рождении. После этого ФИО52 нашел объявление об обналичивании сертификатов МСК, где именно было размещено объявление она не знает, при этом там же был указан номер телефона. ФИО52 позвонил по номеру, указанному в объявлении и ему ответил представитель КПК «Матрица» (кто именно и его анкетных данных она не знает). В ходе телефонного разговора представитель КПК «Матрица» сообщил о готовности обналичить сертификат МСК оформленного на ФИО51 за 180 000 рублей. Те согласовали все подробности и договорились увидеться возле отделения «Сбербанка», расположенного по пр. И.ФИО61, 66 г. ФИО29. Хочет пояснить, что представитель КПК «Матрица» не был уведомлен о том, что ФИО51 фактически ребенка не рожала и сертификат МСК был оформлен на не рожденного ребенка. Согласно договоренности, ДД.ММ.ГГГГ, предварительно созвонившись с представителем КПК «Матрица», ФИО52 и ФИО51 подошли к вышеуказанному отделению банка, где те встретились с представителем КПК «Матрица». При указанной встрече ФИО52 передал представителю КПК «Матрица» сертификат МСК, оформленный на ФИО51, ее копию паспорта, а также банковские реквизиты последней. После этого, примерно через 30-40 минут, ДД.ММ.ГГГГ, на банковский счет ФИО51 620 000 рублей. После поступления указанных денег, ФИО51 в кассе банка получила все деньги в сумме 620 000 рублей наличными и передала их ФИО52. Из которых 180 000 рублей наличиными были переданы представителю КПК «Матрица» за их услуги. Обещанные ФИО51 деньги 50 000 рублей отдать ФИО51 не получилось, так как у ФИО52 возникли финансовые трудности. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, представитель КПК «Матрица» и ФИО52 сопроводили ФИО51 в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО29, по адресу: г. ФИО29, 

<

адрес>, где ФИО51 провели к сотруднику Пенсионного фонда по приему документов, кому именно она не помнит. Сотрудница по приему документов помогла в написании заявления о распоряжении средствами МСК и приняла у ФИО51 указанное заявление, с приложенными к нему вышеуказанные фиктивными документами, а именно договора займа, и другие документы. (т.1, л.д. 93-103, т.4, л.д. 135-141)

Показаниями свидетеля ФИО15 №9, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в 2002 году он женился на ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и будучи в браке у них родились дочь ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и сын ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Других детей у них нет. В настоящее время ему известно, что примерно с августа по сентябрь 2020 года, его знакомый ФИО15 №3, уроженец 

<

адрес>, без его ведомо оформил на его жену ФИО11 документы согласно которым она родила третьего ребенка, хотя на самом деле у них нет третьего ребенка. После чего получил сертификат материнского капитала на сумму более 600 000 рублей. За свое согласие его жене ФИО11 обещали деньги в сумме 50 000 рублей. В последующем ФИО15 №3 мошенническим путем вывел средства материнского капитала в сумме более 600 000 рублей и присвоил себе. Обещанные его жене 50 000 рублей ФИО40 ФИО52 не дал и стал избегать ее. Его жена ФИО11 третьего ребенка - сына ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не рожала. (том №, л.д. 130-132) 

Показаниями ФИО18 Б.М., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с ФИО15 №5, уроженкой с Кироваул Кизилюртовского района РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство, она не помнит. ФИО54 оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем, она знала почти все, что связано с указанной деятельностью. ФИО54 состоит в гражданском браке с ФИО15 №3. Примерно с 2010 года она знакома с ФИО15 №8. ФИО62 работала начальником отдела ЗАГС г. Кизилюрт, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. Кизилюрта ФИО15 №4 является ее односельчанкой - уроженкой ее села 

<

адрес>. С ФИО53 она поддерживает дружеские отношения. С ФИО16 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С ФИО46 поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. Кизилюрт ФИО15 №6 ФИО75. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. Кизилюрт, со своей знакомой ФИО15 №5, где именно они встретились, она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО54 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО54 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа: изготовление свидетельства о рождении; получение МСК; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала. Первый этап — это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью ФИО6 Загры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО54, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и СНИЛСа и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. Кизилюрт у парня по имени ФИО15 №7 готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить ФИО15 №7 500 рублей. Не думает, что ФИО15 №7 был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы ФИО6 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО6 ФИО53 получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО81 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, СНИЛСа, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО15 №6 и ФИО15 №8 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО15 №6 и ФИО15 №8 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО15 №6 и ФИО15 №8 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО15 №8 и ФИО15 №6 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО15 №8. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО9, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО54 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО54 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО91 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО15 №1, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО16, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. Среди подобных КПК, через которые ФИО54 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО54 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО4, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил ФИО72 Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО54 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее - ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО54, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО4 и ФИО14 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО15 №3 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО54, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО52 оказывал ФИО54 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. Тогда же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. Кизилюрта, где именно она не помнит, она встретилась с ФИО15 №4 и передала ей полностью предложение ФИО54. Выслушав ее, ФИО53 согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. ФИО15 №4 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. Кизилюрт на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО15 №8. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО15 №8. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО54, при этом она рассказала ФИО62, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО62 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО62 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО62 ее коллега ФИО15 №6 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО15 №8 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО48 М-ны или ФИО48 Дианы, либо на карту ФИО15 №6. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО62 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО54 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа ФИО15 №4. Ниже ей будут указаны все обстоятельства изготовления ей медицинских свидетельств о рождении на следующих женщин: ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно в августе 2020 года, ФИО54 со ее мобильного телефона отправила ей на телефон, с помощью приложения «ВОТСАП», паспорт ФИО11. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей, каким образом та ей передала, то есть наличными или путем банковского перевода, она не помнит. В связи с этим она созвонилась с ФИО15 №4 и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к ФИО15 №7, расположенную в его доме по адресу: РД, г. Кизилюрт, 

<

адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО53, примерно в августе 2020 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. Кизилюрта, по адресу: г. Кизилюрт, 

<

адрес>, и передала его к ФИО15 №4 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. Кизилюрта. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в августе 2020 года, находясь в г. Кизилюрт, точное время и место она не помнит, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО51 в родильном доме ЦГБ г. Кизилюрта родила мальчика, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО81 Затем, примерно в августе 2020 года, она отнесла заполненное ей фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. Кизилюрт по адресу: Кизилюрт, 

<

адрес> «Б», и передала его ФИО15 №8 вместе с деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно в сентябре 2020 года, ФИО62 сообщила ей, что та изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО51 может прийти и получить его, о чем она сообщила ФИО54, для того чтобы последняя сказала ФИО51 и забрала его из отдела ЗАГС г. Кизилюрт. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО54, она взяла себе, за ее услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении. Она обозрела представленное ей медицинское свидетельство о рождении серии № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 родила ребенка, и хочет пояснить, что данное свидетельство и является тем самым медицинским свидетельством, о котором она сообщила выше. (том №, л.д. 139-193)

Показаниями ФИО16, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая 

<

...> ФИО15 №5 и ее супруг ФИО15 №3 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО54 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО54 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО54 в одном из кафе г. ФИО29, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО54 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа: изготовление свидетельства о рождении; заключение договора займа в КПК; вынесение положительного решения в Пенсионном фонде. Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. Далее документы мамаши, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о заключении брака и тд., та представляла жительнице г. Кизилюрт ФИО15 №2, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО54, ФИО47 в типографии г. Кизилюрт у некого парня по имени ФИО15 №7, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. Далее ФИО47 обращалась к работнице родильного дома Кизилюртовской районной больницы ФИО6 Загре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО47 подавала его в ЗАГС г. Кизилюрт, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО15 №6 и ФИО15 №8 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО15 №6 и ФИО15 №8 производилась через ФИО47, так как только у ФИО47 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. Тогда же ФИО54 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и тд.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО54, КПК - это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО54 был знакомый ФИО4, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО4, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг ФИО7, который также принимает участие в указанной преступной схеме. ФИО7 исполняет все указания ФИО4. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО29, 

<

адрес>-б. Более того, у ФИО54 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» ФИО72 Байрамгаджи, который также, как и ФИО4 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО29, 

<

адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. Далее сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. Из сотрудников Пенсионного фонда сотрудничающих с работниками КПК в беспрепятственном удовлетворении заявлений мамаш о распоряжении средствами МСК может назвать ФИО42, ФИО41 и ФИО91 Мадинат. Подробности и роль указанных лиц в преступной схеме она сообщит ниже. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО54 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО54, если она соглашусь работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО54 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». Так, одной из первых мамаш, которых она нашла, была ее подруга ФИО19, которую, примерно в июле 2020 года, точной даты не помнит, она ввела в курс дела и разъяснила ей всю схему. Кроме того, она объяснила ФИО19, что оформлю на нее документы о рождении у нее второго ребенка, хотя на самом деле та второго ребенка не рожала. За это она ей пообещала 60 000 рублей. ФИО19 согласилась и дала свои документы, а именно паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении ее первого ребенка. После этого, примерно в июле 2020 года, вышеуказанные документы она передала к ФИО54. Как ей известно, ФИО54, через ФИО47, изготовила фиктивное медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО19 по вышеуказанной схеме. После этого она в портале «Госуслуги» подала заявление от имени ФИО19 о выдаче ей сертификата МСК на сумму более 600 000 рублей. Поданное ей заявление было одобрено, когда именно она не помнит, и на имя ФИО19 оформили электронный сертификат МСК. Когда они дошли до второго этапа, ФИО54 ей сказала, что ФИО4 перестал ей отвечать на звонки и поэтому им нужно будет обратиться в КПК «Финпомощь», где работают Али и Байрамгаджи. Через некоторое время, примерно в сентябре 2020 года, точной даты она не помнит, она вместе с ФИО54 привезли ФИО19 в КПК «Финпомощь» по вышеуказанному адресу, где их уже ждали Али и Байрамгаджи. Все переговоры с Али и Байрамгаджи вела сама ФИО54, та не давала ей возможности напрямую разговаривать ни с кем из участников преступной схемы. Причину этому она узнала позже, о чем она укажу ниже. Али и Байрамгаджи оформили на ФИО19 договор займа на приобретение жилья, хотя фактически указанный договор являлся фиктивным, так как никакое жилье приобретать ФИО19 не собралась. Для узаконения выдачи займа, Али и Байрамгаджи изготовили фиктивные справки, согласно которым ФИО19 является пайщиком какого-то жилищно-строительного комплекса (какого именно я не знаю). После этого на банковский счет ФИО19 поступили деньги в сумме более 600 000 рублей. На самом деле ФИО19 не являлась пайщиком никакого ЖСК и приобретать жилье не планировала. Далее Байрамгаджи отвез ФИО19 в отделение банка «Сбербанк», в какое именно отделение она не помнит, где та сняла все поступившие к ней на счет деньги. Из снятых примерно 620 000 рублей, примерно 220 000 рублей были переданы Байрамгаджи и Али за содействие в обналичивании сертификата МСК (осталось 400 000 рублей). Затем Байрамгаджи отвез ФИО19 в отделение пенсионного фонда г. ФИО29, расположенное по 

<

адрес> г. ФИО29, где сотрудники отделения, кто именно она не знает, подготовили документы от имени ФИО19 о распоряжении средствами МСК. ФИО19 подписала переданные ей документы и после этого денежные средства МСК, зарегистрированного на ФИО19, были направлены в счет погашения ранее заключенного займа в КПК. Из оставшихся 400 000 рублей, 150 000 рублей она отдала ФИО54, 60 000 рублей отдала ФИО19, и 190 000 рублей остались ей. Оставшиеся деньги она потратила на свои нужды. В свою очередь ФИО54, с полученных от нее 150 000 рублей, распределила их на изготовление медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении. Все взаиморасчеты с ФИО54 у нее производились либо наличными деньгами, либо банковскими переводами. Для банковских переводов она использовала ее банковские карты, и когда их заблокировали, она стала использовать банковскую карту ее подруги ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Карта ФИО57 (уведомления и приложение «Сбербанк Тотлайн») была закреплена к ее номеру телефона № и она могла по своему усмотрению производить банковские переводы. В свою очередь ФИО54 пользовалась картами, зарегистрированными на ее имя, на имя ФИО8 (сын ФИО54). Получив такие легкие деньги, она продолжила «сотрудничать» с ФИО54 и дальше находить мамаш, желавших оформить на их имя фиктивные сертификаты МСК. По вышеуказанной схеме, вместе с ФИО54, через КПК «Финпомощь» она обналичила фиктивные сертификаты МСК на следующих женщин: ФИО20; ФИО21; ФИО22; ФИО23; ФИО24. Али и Байрамгаджи, было известно о том, что ее мамаши фактически детей не рожали. Примерно в сентябре 2020 года, когда заключался договор о выдаче займа ФИО22 Еве ФИО70, Али и Байрамгаджи узнали о том, что ФИО55 фактически ребенка не рожала. В связи с этим Али и Байрамгаджи стали угрожать Еве, что те сообщат об этом факте сотрудникам правоохранительных органов. Испуганная ФИО55 позвонила к ней и сообщила о случившемся. В свою очередь она все рассказала ФИО54, которая сразу же поехала в КПК «Финпомощь» и разрешила возникшую ситуацию. Конкретнее, ФИО54 уговорила Али и Байрамгаджи, не только обналичить сертификат МСК Евы, но в дальнейшем беспрепятственно обналичивать МСК других мамаш, которые фактически детей не рожали. За это Али и Байрамгаджи увеличили причитающую им сумму на 40 000 рублей, то есть за сертификат на первого ребенка, в размере 460 000 рублей, Али и Байрамгаджи затребовали не 150 000 рублей как ранее, а 190 000 рублей, за сертификат на второго ребенка, в размере 616 000 рублей, соответственно затребовали не 220 000 рублей, а 260 000 рублей. Хочет сообщить, что с сентября 2020 года, то есть после случая с Евой, Али и Байрамгаджи знали, что все последующие мамаши, поступавшие от нее либо от ФИО54, после сентября 2020 года, фактически детей не рожали и сертификаты являлись МСК фиктивными. Что касается КПК «Уржумский» и КПК «Южный», данные КПК фактически принадлежат ФИО4, который поставил своим управляющим ФИО7 Рамиза. Там же в указанных КПК работал друг ФИО4 - ФИО10, который выполнял все поручения ФИО4 и Рамиза. Через указанные КПК она обналичила фиктивные сертификаты МСК на фактически не рожденных детей следующих мамаш: ФИО25; ФИО26; ФИО27.

Примерно в ноябре 2020 года, когда именно она не помнит, ей стало известно, что ФИО54 зарабатывает на ее мамашах, хотя говорила ей, что они являемся партнерами и работают вместе. А именно ФИО54 брала у нее 150 000 рублей за изготовление фиктивных медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении, тогда как ФИО47 делала указанные документы за 100 000 рублей, то есть на каждой ее мамаше ФИО54 зарабатывала по 50 000 рублей. Кроме того, ФИО54 удерживала с ее денег еще часть, ссылаясь, что их надо отдать сотрудникам КПК. В связи с этим она решила найти «выход» на ФИО4 и работать с ним напрямую. Для этого она стала расспрашивать о нем у своих знакомых. В это время ее подруга ФИО28 (все называют по имени Амина) сказала, что хорошо знает ФИО4 и сможет помочь ей с ним встретиться. В один из дней, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, к ней позвонила Амина и пояснила, что та находится с ФИО4 в кабине одного из кафе, расположенного в г. ФИО29, в каком именно она не помнит. Тогда она сразу же приехала в указанное ФИО43 кафе. После ее приезда, Амина оставила ее с ФИО4 наедине, а сама уехала по своим делам. Оставшись с ФИО4 в кафе, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, они познакомились и в процессе общения она обнаружила, что тот открытый человек и решила рассказать ему правду о том, что ФИО54 обманывает ее почти на 100 000 рублей с каждого обналиченного сертификата МСК. При этом предложила ему работать напрямую, без участия между ними ФИО54. Там же в ходе разговора с ФИО4 она призналась ему, что все мамаши, которые обеспечиваются ей и ФИО54, фактически детей не рожали и их сертификаты МСК фиктивные. ФИО4 ей ответил, что ему это известно со слов ФИО54, но ему нет разницы, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех, якобы, рожденных детей будет подтверждаться. ФИО4 согласился с ее предложением и они стали дальше обговаривать их дальнейшее «сотрудничество». ФИО4 ей объяснил как образуется их часть в сумме 150 000 на сертификат МСК на первого ребенка и 220 000 рублей на второго ребенка. Со слов ФИО4 в указанную сумму входили следующие выплаты: 10 000 рублей посреднику, который нашел мамашу (в ее случае данным посредником была ФИО54); 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала; 10 000 рублей строительной компании, которая давала справку о том, что мамаша является пайщиком в их ЖСК; а также другие выплаты необходимые, для того чтобы КПК и дальше функционировало, что входило в эти выплаты, ФИО4 ей не говорил. 

В части выплат 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, ФИО4 ей сообщил, что по этой схеме работает с сотрудниками указанного фонда по Советскому и 

<

адрес>м г. ФИО29, ФИО41 и ФИО91 ФИО44. Со слов ФИО4 тот поддерживает дружеские отношения с указанными девушками и за каждую мамашу тот лично, либо через ее помощника ФИО50, отдавал им деньги в сумме 10 000 рублей. За эти деньги указанные сотрудницы обеспечивали в Пенсионном фонде беспрепятственное принятие документов и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала. В части строительной компании, ФИО4 ей сообщил, что у него есть «карманное» ЖСК, от имени которого в его КПК готовятся фиктивные справки о том, что мамаша является пайщиком в этом ЖСК. Они согласовали все подробности и договорились работать напрямую, без посредника в лице ФИО54. Для этого она через ФИО54 подготовила фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому ее родственница ФИО30 в 2020 году родила ребенка, хотя на самом деле та детей в 2020 году не рожала. После, она оформила на имя ФИО30 сертификат МСК и вместе с ней, примерно в конце ноября 2020 года, пошла в КПК «Южный», предварительно согласовав это с ФИО4. Когда она и ФИО30 находились в КПК, где находились ФИО7 и ФИО10, Рамиз начал долго рассматривать свидетельство о рождении, согласно которому ФИО30 родила ребенка и стал спрашивать у нее данные (ФИО, дату рождения) ребенка. ФИО30 стала путаться в этих данных, в связи с этим Рамиз стал возмущаться, что они носят им «левые» (фиктивные) свидетельства о рождения и при них позвонил к ФИО4. В ходе телефонного разговора, Рамиз сообщил ФИО4, что свидетельство о рождении «левое», то есть фиктивное. О чем дальше говорили Рамиз и ФИО4 по телефону она не разобрала. После телефонного разговора Рамиз сказал ей, что ФИО4 дал указание обналичить сертификат МСК на срок в 2 недели, то есть деньги МСК она сможет получить только по истечению указанного срока. Она согласилась на это. Рамиз подготовил договор займа и другие документы, в которых ФИО30 проставила свои подписи. Затем Рамиз снова созвонился с ФИО4 и поговорил с ним, о чем именно те говорили она не разобрала. После телефонного разговора, Рамиз обратился к ФИО50 и сказал, чтобы тот отвез ее и ФИО30 в Пенсионный фонд, при этом достал деньги и передал их ФИО50, пояснив, что это 10 000 рублей которые нужно передать ФИО71 за принятие документов. ФИО50 взял у Рамиза указанные деньги, а именно две купюры по 5 000 рублей, и на своей автомашине отечественного производства, марку и государственные регистрационные знаки она не знает, отвез ее с ФИО30 к отделению Пенсионного фонда, расположенного по 

<

адрес> (Грозненская), 51-д г. ФИО29. По приезду к указанному отделению, примерно в конце ноября 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО50 провел их на третий этаж. Она осталась ожидать в коридоре, а ФИО30 вместе с ФИО50 зашли в один из кабинетов (номер кабинета она не помнит). Дверь указанного кабинета была открыта и она видела происходящее, ФИО50 посадил ФИО30 к женщине (сотруднику Пенсионного фонда) средних лет, полного телосложения, одетую в Исламскую одежду (Хиджаб), имени ее она не знает и более подробно описать не может. Указанная женщина подготовила какие-то документы и передала их ФИО30, последняя проставила свои подписи. В это же время ФИО50 встретил в коридоре третьего этажа девушку, примерно 35-летнего возраста, худощавого телосложения, среднего роста, с симпатичными чертами лица, которую поприветствовал и обратился по имени ФИО71. ФИО50 и данная ФИО71 разговаривали между собой, было видно, что те хорошо знакомы. В ходе разговора ФИО50 передал указанной ФИО71 деньги, полученные у Рамиза. В это время она поняла, что эта девушка и есть сотрудница Пенсионного фонда по имени ФИО42. Подписав все документы она и ФИО30 вышли из Пенсионного фонда. После истечения 2 недель, ФИО4 перестал отвечать ей на звонки и начал избегать ее. Примерно через 1 месяц, когда она уже стала названивать Рамизу и напоминать об обещании ФИО4, тот перевел на банковский счет ФИО30 200 000 рублей, со слов Рамиза, оставшиеся 250 000 рублей, ФИО4 переведет ей позже. Она забрала у ФИО30 переведенные ей 200 000 рублей и расплатилась с ФИО54 за изготовление свидетельства о рождении. Позже, в начале 2021 года, ФИО4 перевел на используемую ей банковскую карту ФИО27 оставшиеся 250 000 рублей. Указанными деньгами в сумме 250 000 рублей она израсходовала на свои нужды. После того, как ФИО4 расплатился с ней за сертификат ФИО30, она по указанной схеме обналичила с ФИО4 и фиктивный сертификат МСК, оформленный на ФИО31. Хочет пояснить, что помимо указанных ней 9 мамаш, она оформила и обналичала, по вышеуказанной схеме, еще 2 фиктивных сертификата МСК. Этими мамашами являются ФИО63 (ФИО54) ФИО65 и ФИО32, которые на самом деле детей не рожали. Однако она не знает, через какие КПК были обналичены фиктивные сертификаты МСК Ларисы и ФИО59, так как те обналичены ФИО54, через ранее ей незнакомые КПК. Всех обстоятельств она не знает. Параллельно с ее мамашами, ФИО54 вместе с ФИО15 №3 вели по вышеуказанной схеме и своих мамаш. Она не помнит всех обстоятельств обналичивания фиктивных сертификатов МСК, все обстоятельства о которых она помнила она уже сообщила следствию. В общем, из числа ее знакомых и родственников, она нашла 12 мамаш. Ими являются 11 женщин известных следствию: ФИО20; ФИО21; ФИО22; ФИО23; ФИО24; ФИО25; ФИО26; ФИО27; ФИО63 (ФИО54) ФИО65; ФИО32.

А также ФИО33, фиктивный сертификат, которой она обналичила напрямую через ФИО4, без участия ФИО54. Все указанные мамаши фактически в 2020 - 2021 годах детей не рожали и им было известно, что на них готовятся фиктивные документы о рождении ими детей. Более того она им разъясняла, что ее предложение связано с риском и их могут привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности. По вышеуказанной схеме на них были оформлены фиктивные медицинские свидетельства о рождении, свидетельства о рождении детей, сертификат МСК, договор займа на приобретение жилья. Всем 12 мамашам не был положен сертификат МСК. ФИО54 все делала вместе с ее мужем ФИО15 №3, то есть те вместе подыскивали мамаш, вместе готовили фиктивные документы и делили «заработок» между собой. В отличие от нее у ФИО54 и ФИО52 были большие «обороты», у них были свои посредники, которые подыскивали мамаш. Одним из таких посредников был имам мечети 

<

адрес> ФИО76 Микаил, о других посредниках ФИО54 ей ничего не говорила. Примерно ФИО54 и ФИО52 обналичили более 20-30 фиктивных сертификатов МСК, оформленных на мамаш, которые фактически детей не рожали. Всех подробностей, как и при каких обстоятельствах ФИО54 и ФИО52 обналичивали фиктивные сертификаты МСК по вышеуказанной схеме она не знает. Как ей известно, со слов ФИО4, ФИО42, ФИО41 и ФИО91 Мадинат являются его друзьями, и указанные девочки знали, что мамаши фактически детей не рожали. Однако ФИО4 смог убедить их беспрепятственно принимать документы и выносить положительное решения по заявлениям мамаш о выплате средств материнского капитала, так как фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер. За свои «услуги» в беспрепятственном принятии документов и вынесении положительных решений указанные сотрудницы Пенсионного фонда получали по 10 000 рублей с каждой мамаши. Со слов ФИО4 указанные 10 000 рублей тот лично, либо через ее помощника ФИО50, отдавал указанным сотрудницам Пенсионного фонда. Об одном из таких фактов передачи денег она отразила выше в своих показаниях. После обналичивания вышеуказанных фиктивных сертификатов МСК на ее 12 матерей ей остались деньги в сумме примерно 1 000 000 (один миллион) рублей, которые она потратила на свои личные нужды. (том №, л.д. 194-208)

Показаниями ФИО45 С.Ю., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. Кизилюрта, заведующей которого является ФИО81 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. С начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО15 №8. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО48 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО48 якобы звонила в родильный дом г.Кизилюрта, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО48 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО48 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, в ходе разговора ФИО48 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых, она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО15 №8 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО48 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО48 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО48 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО48 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО48 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО15 №8 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО48 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО15 №8 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО48 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО15 №8, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая - некая женщина по имени ФИО47. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу ФИО47, ФИО48 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО54 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно ФИО47 подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО15 №8. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО54, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО54 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО54 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО48 через ФИО47. Сама ФИО48 также как-то упомянула ФИО54 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО54, не хочет лично вести дела с ФИО54. ФИО54 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием, и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО54 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО54 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени ФИО49, который как она поняла, являлся, сыном ФИО54. Таким образом, она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО48 так и от ФИО54. Кстати ФИО47 также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО15 №8, на что ФИО47 ответила, что ФИО62 не хочет этого делать. На тот момент она не понимала, почему ФИО15 №8 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно - та оказалась умнее ее, и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО48 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО48, ФИО54 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом, с кем-либо из этих женщин, она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств не вела, и от них денег не получала. Таким образом, в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала. (том №, л.д. 209-220)

Показаниями ФИО48 А.Ш., (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в связи с тем, что она практически все свое время уделяла матери, она стала меньше бывать на работе. Она приходила на работу только на несколько часов, в конце рабочего дня, и практически не следила за ходом производимых записей актов гражданского состояния. Практически всю работу в отделе, в части рождения детей и установления отцовства, выполняла ФИО45 С.Ю., та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр (далее ЕГР), распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, и уже все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных ФИО45 С.Ю. документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г. Кизилюрт. На выполнение своих должностных обязанностей она уделяла только несколько часов в конце рабочего дня, так как в остальное время она ухаживала за своей матерью. ДД.ММ.ГГГГ ее мать скончалась. Практически всю работу отдела ЗАГСа и дальше «несла на себе» ФИО45 С.Ю. В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала (далее - МСК). Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически не рождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с ФИО45 С.Ю. изготавливали фиктивные свидетельства о рождении выдаваемые роддомом и на основании них в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Она осознает, что вследствие ненадлежащего исполнение ней своих обязанностей государству причинен имущественный вред и признает это. Однако она физически не могла надлежаще исполнить свои обязательства, так как она практически все свое время с 2019 года ухаживала за своей матерью и занималась своим лечением. (том №, л.д. 221-231)

Показаниями ФИО15 №3, (лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: - для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей; - мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; - посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей; - КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде; - оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы. 

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО54 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО54 - ФИО15 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО54 и ФИО46 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. Кизилюрт ФИО15 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО47 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО47 обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени ФИО56. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО15 №8 и ФИО15 №6 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО62 и ФИО15 №6 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, ФИО47 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО54 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО46 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО46 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО54 познакомились с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО4 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. ФИО4 работал вместе с его партнером ФИО7 Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО4 отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО4 и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО4 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО4 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО4 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО64 и ФИО72 Байрам, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО4, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (ФИО4, Рамиз, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, ФИО4 предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов ФИО4 в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение ФИО4. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО54 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. В настоящее время он помнит, что по вышеуказанной схеме он и ФИО54 обналичили сертификаты МСК на следующих мамаш: ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37. На ФИО38 оформлялось фиктивное медицинское свидетельство о рождение, но получив данный документ, та потерялась и перестала с ними выходить на связь. Как ему известно ФИО60 сама получила свидетельство о рождении и обналичила сертификат МСК без нашего участия. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО50 был помощником ФИО4 и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, ФИО50 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК, он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал ФИО4. Это ФИО4 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых ФИО4 входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том №, л.д. 6-14)

Показаниями ФИО15 №4, (лицо уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № г. Кизилюрт ФИО15 №2, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО18 Б.М. вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО18 Б.М. предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО18 Б.М. Она не могла давать ФИО18 Б.М. оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО18 Б.М. согласилась. Для этого она и ФИО18 Б.М. пошли в типографию жителя г. Кизилюрт по имени ФИО15 №7. Она отдала ФИО15 №7 оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. ФИО15 №7 отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что ФИО15 №7 должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги ФИО15 №7 запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО18 Б.М. спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее ФИО18 Б.М. распечатывала у ФИО15 №7 пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО58 Б.М., брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО18 Б.М., которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО9. Что именно ФИО18 Б.М. делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО18 Б.М. переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО18 Б.М. в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО18 Б.М. по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том №, л.д. 15-20)

Показаниями свидетеля ФИО113, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.Кизилюрта по имени ФИО53. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также ФИО53 попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с ФИО53 и приходил к ней на работу. В последующем ФИО53 изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу Кизилюрту и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась ФИО53 с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (далее - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла ФИО53 и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звали ФИО47. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала ФИО47 со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом ФИО53 как он понял свела ФИО47 с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. ФИО47 записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати ФИО47 попросила называть ее ФИО15 №6, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени ФИО47 периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк ФИО47 оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что ФИО47 очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме ФИО47 с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для ФИО47 и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. ФИО47 обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков ФИО47 производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз ФИО47 заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу ФИО47, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что ФИО47 является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. ФИО47 и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. ФИО47 говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков ФИО47 объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что ФИО47 и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что ФИО47 и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ ФИО47 как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности ФИО47, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Ему даже неизвестен процесс получения материнского капитала, он планировал получить его после рождения второго ребенка, поскольку данное радостное для него события не за горами - его супруга даст Бог родит через 3-4 месяца. Он искренне верил о том, что ФИО47 заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том № 2, л.д. 21-26)

Помимо приведенных показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- заключением эксперта №5/6 от 24.02.2022, согласно которому восемь подписей от имени ФИО1, имеющиеся в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 01.10.2020, (л.д. ФИО1 20-22) и в сведениях к этому заявлению (л.д. ФИО1 23-24), - исполнены самой ФИО1 Рукописные записи заполнения верхних строк первой страницы заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 01.10.2020 (л.д. ФИО1 20), а также рукописная запись, расположенная на обороте 3-го листа этого заявления (л.д. ФИО1 22), - исполнены самой ФИО1 Рукописные записи заполнения, имеющиеся на лицевых и оборотных сторонах медицинского свидетельства серии серии № от 30.08.2020 - исполнены ФИО18 Б.М. Подписи в графе: ФИО82ФИО48», имеющиеся в оригинале свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО2, - исполнены ФИО15 №8. Подписи в графе: ФИО82ФИО48», имеющаяся в свидетельстве о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО2, находящегося в деле ФИО1 (л. 30) вероятно, исполнены ФИО15 №8. (том №, л.д. 1-126)

- протоколом обыска от 26.03.2021, согласно которому в отделе ЗАГС г. Кизилюрт проведён обыск, в ходе которого обнаружены медицинские свидетельства о рождении детей и журнал учета свидетельств о рождении за 2020 год. (том № 2, л.д. 11-115)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.11.2021, согласно которому объектом осмотра является медицинское свидетельство о рождении серии №, выданное ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 45 минут родила ребенка мужского пола. Осматриваемое свидетельство имеет лицевую и оборотную стороны. В правом верхнем углу лицевой стороны проставлен оттиск прямоугольного штампа «Родильный дом ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». На оборотной стороне проставлен оттиск круглой печати «Родильный дом г. Кизилюрт ГБУ РД Кизилюртовская центральная городская больница». Кроме того, на оборотной стороне проставлены подписи акушера-гинеколога ФИО83 и руководителя медицинской организации ФИО81 (том № 2, л.д. 116-137)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 06.11.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. Кизилюрте. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу зеленого цвета, размерами 29х21см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2020 год». На листе № 49, на 12 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдач, серия и номер свид-в» указан номер свидетельства о рождении: «№», далее, в столбце «Ф.И.О.» указан «ФИО2 З.», в графе «номер и дата актовой записи» указан номер «650», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том № 2, л.д. 140-148)

- протоколом обыска от 01.04.2021, согласно которому в жилище у свидетеля ФИО114 проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении. (том № 2, л.д. 152-160)

- протоколом осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО115 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен электронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том №, л.д. 165-171)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями КПК «Матрица» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует: Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, принадлежащему КПК «матрица», установлено, что со счета № на счет №, принадлежащий ФИО11, осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в размере 620 000 рублей. Согласно выписке движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету №, принадлежащему КПК «матрица», установлено, что на счет № со счета №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, осуществлен платеж ДД.ММ.ГГГГ в размере 616617 рублей. Назначение данного платежа Перечисление средств МСК в счет погашения задолженности по кредиту ФИО1 в соответствии с кр. договором N М-20/000331 от ДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС). (том №, л.д. 86-92)

- протоколом осмотра предметов от 15.03.2023, согласно которому объектом осмотра является выписка по счету ФИО1, полученной из ПАО «Сбербанк России», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах, из которого следует: Согласно выписке по счету ФИО109 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет №, принадлежащий ФИО1, осуществлен платеж в размере 620 000 рублей. В тот же день, 01.10.2020 со счета №, принадлежащего ФИО110., осуществлено снятие денежных средств в размере 620 000 рублей. (том № 4, л.д. 149-150)

- протоколом обыска от 26.03.2021, согласно которого в УПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы изъято дело имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО111 (том № 2, л.д. 29-33)

- протоколом осмотра документов от 26.09.2021, согласно которому объектом осмотра являются 34 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Отдел Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в 

<

адрес> рассмотрел заявление ФИО1 и принял решение о выдаче государственного сертификата на МСК в размере 616 617 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; информация из базы данных на ФИО11 на 4 л.; ответ на письмо за № от ДД.ММ.ГГГГ из органа опеки и попечительства Администрации МО «

<

адрес>» на 1 л.; копия сопроводительного письма на 1 л.; копия списка лиц, лишенных родительских прав на 1 л.; копия заявления о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; копия запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; сопроводительное письмо на 1 л.; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; опись документов дела МСК на 1 л.; копия запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; копия заявления о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в 

<

адрес> г. ФИО29, рассмотрев заявление ФИО1, по которому решено удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 616 617 рублей на расчетный счет КПК «матрица». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО58 З.Ш. На осматриваемом решении имеются рукописные записи и подписи: «Зам. оп ФИО10», «Гл. сп. ФИО89»; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.; заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на 3 л. В данном заявлении ФИО1 просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и процентов по договору займа в размере 616 617 рублей; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 2 л.; заявление ФИО1 на 1 л.; электронный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-017-2020 № на 1 л., согласно которому ФИО1 имеет право на получение МСК в размере 616 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Отдела Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Чародинском районе; копия СНИЛС ФИО1 на 1 л.; копия паспорта ФИО107.А., ДД.ММ.ГГГГ., серии № на 1 л.; копия паспорта ФИО106 М.З., ДД.ММ.ГГГГ., серии № на 1 л.; копия свидетельства о рождении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии V-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства – 90500796 Отдел ЗАГС Управления ЗАГС Министерства юстиции РД по Центральному территориальному округу в г. Кизилюрте. Свидетельство подписано ФИО48 А.Ш.; копия свидетельства о заключении брака на 1 л.; свидетельство пайщика (членская книжка) № на 1 л., согласно которому ФИО1 вступила в членство КПК «МАТРИЦА» с ДД.ММ.ГГГГ и внесла вступительный взнос в размере 500 рублей, а также обязательный паевой взнос в размере 500 рублей; копия договора займа № М-20/000331 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л. Согласно договору КПК «Матрица» в лице ФИО39 М.А. выдал ФИО1 займ на улучшение жилищных условий в размере 620 000 рублей; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 000 рублей на 1 л.; выписка из реестра ЖСК «ХЕНЕЛ» исх. № 166 от 28.08.2020 на 1 л., из которой следует, что ФИО1 является членом ЖСК «ХЕНЕЛ», осуществляемого строительство квартиры площадью 70,0 кв.м., расположенной в 8 блоке на 11 этаже, с условным строительным номером № 72 в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

адрес>; копия списка граждан, лишенных родительских прав на 3 л.; копия ответа на письмо за № от 02.09.2020 из органа опеки и попечительства Администрации МО «

<

адрес>» на 1 л.; информация из базы данных на ФИО1 на 2 л.; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № 1381 от 08.10.2020 на 1 л.; копия списка внутренних почтовых отправлений на 1 л. (том № 2, л.д. 34-108)

-письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 05.03.2022, из которого следует, что в период с 01.01.2019 по 05.03.2022 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО1 (том № 3, л.д. 132-133);

- письмом из ГУ ОПФР по РД от 16.03.2022 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО1, составляет 616 617 рублей. (том № 3, л.д. 151-154);

- платежным поручением № 180954 от 14.10.2020 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет КПК «Матрица», в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО1, составляет 616 617 рублей. (том № 3, л.д. 155)

Давая оценку иным исследованным в судебном заседании документам и доказательствам, суд не находит оснований для использования их как для выводов о виновности подсудимого в содеянном, так и о его невиновности в этом.

С учетом требования ч.1 ст.73 УПК РФ о том, что доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, к числу доказательств суд не относит следующие процессуальные и иные документы:

-постановление от 16.03.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 2, л.д. 179); 

-постановление от 16.03.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 151-152); 

-постановление от 16.03.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 176-177); 

-постановление от 16.03.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 176-177); 

-постановление от 16.03.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 176-177); 

-постановление от 16.03.2023 о признании вещественным доказательством по уголовному делу. (том № 4, л.д. 176-177);

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч.1 ст.88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат.

Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет показаниям представителя потерпевшего и свидетелей, поскольку они последовательны как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности указанных лиц в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает. 

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия ее судом квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, сведения характеризующие личность подсудимой, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Суд учитывает, что ФИО1 преступление совершила впервые, вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, характеризуется положительно, на учете в РПНД и РНД не состоит.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, положительную характеристику, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, по делу судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимой, ее возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможно при назначении подсудимой наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.2 ст.159.2 УК РФ.

В то же время, с учетом указанных выше обстоятельств, смягчающих наказание, признавая их в своей совокупности исключительными, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст.64 УК РФ, т.е. ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Оснований для применения в отношении ФИО1 ч.6 ст.15, ст.ст.75, 76, 76.2 УК РФ, судом не установлено.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303,304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам: УФК по РД (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан, л/с №

<

***>), ОКТМО 82701000, ИНН 

<

***>, КПП 057201001 БИК 018209001, расчетный счет 

<

***>, ГРКЦ НБ Республика Дагестан Банка России, КБК- 41711621010016000140.

Меру пресечения- подписку о невыезде, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: выписку по счету ФИО1, компакт- диск с выписками по счетам КПК «Матрица»- хранить в материалах уголовного дела; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, медицинское свидетельство о рождении ребенка, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 года; системный блок и цветной принтер «Epson Stylus Photo P50»- вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Р.Н.Нурбалаев

Копия верна 

Судья 

Секретарь

УИД 05RS0038-01-2023-003857-81

Подлинный документ подшит в уг. деле № 1-644/2023г.