Дело № 1-116/2017

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Томск 21 августа 2017 года

Судья Октябрьского районного суда г. Томска Елисеенко А.Г.,

с участием государственного обвинителя –

помощника прокурора Октябрьского района г. Томска Новиковой И.К., ФИО1, 

подсудимого ФИО2о,

защитника Тербаляна Э.С.,

переводчика З.А. З.С.

при секретаре Титовой М.А., Дёминой К.В., Барбарич Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2 ..., ... не судимого,

находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 осуществлял предпринимательскую деятельность без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, что сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершил приобретение, хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, в период времени с 03.03.2015 по 21.06.2016, ... совершил осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, в результате которой извлек доход в особо крупном размере в сумме 9276 770 рублей, при следующих обстоятельствах:

Так, он в период времени не позднее 03.03.2015, ... действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности в особо крупном размере, не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или учредителем какой - либо организации, то есть будучи незарегистрированным в порядке, установленном Федеральным Законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08 августа 2001 года (далее – 129-ФЗ), в отсутствие лицензии на хранение и поставку произведенного этилового спирта, на перевозку этилового спирта, на хранение этилового спирта, на закупку, хранение, поставку алкогольной продукции, на розничную продажу алкогольной продукции, в нарушение ст. 18 Федерального Закона Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года (далее 171-ФЗ), разработал преступный план по осуществлению незаконной предпринимательской деятельности по приобретению и последующему сбыту спирта этилового ректификованного и алкогольной продукции по более выгодной для себя цене.

Реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, он (ФИО2о) в период времени не позднее 03.03.2015 по 21.06.2016, приобрел у неустановленного лица, в неустановленном следствием месте, в г. Томске, с целью дальнейшей продажи по более выгодной для себя цене и получения дохода в особо крупном размере, спирт этиловый ректификованный, розлитый в пластиковые бутылки объемом 5 литра и алкогольную продукцию, розлитую в пластиковые и стеклянные бутылки различного объема, оклеенные этикетками с наименованием алкогольной продукции, при этом на стеклянных бутылках были наклеены заведомо поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а именно:

- не менее 12055 пластиковых бутылок, объемом 5 литров, содержащих спирт этиловый ректификованный, стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 6027500 рублей;

- не менее 5834 пластиковых бутылок, объемом 5 литров, с этикеткой «Водка Белое озеро» и «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ»), на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 2917 000 рублей;

- не менее 683 пластиковых бутылок, объемом 1,5 литра, с этикеткой «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ»), на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 150 рублей каждая, на общую сумму 102450 рублей;

-не менее 3564 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикетками водки различных наименований, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 356400 рублей;

- не менее 47 стеклянных бутылок, объемом 0,75 и 0,7 литра, с этикетками вина различных наименований, маркированные заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей каждая, на общую сумму 6580 рублей, 

- не менее 120 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра, с этикеткой «Водка Золото славян», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 60 рублей бутылка, на общую сумму 7200 рублей.

- не менее 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Дербент», маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей, на общую сумму 2000 рублей;

- не менее 1 стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Hennessy», маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащую спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей;

- не менее 2 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «Olmeca GOLD TEQULA» (ФИО3 Супремо) маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 800 рублей;

- не менее 25 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски) маркированных заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 10000 рублей; 

- не менее 23 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски) маркированных заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 9200 рублей, 

Вышеуказанные приобретенные спирт этиловый ректификованный и алкогольную продукцию, он (ФИО2о) в период времени не позднее 03.03.2015 по 21.06.2016, хранил для последующего сбыта и получения материальной выгоды без каких-либо документов, подтверждающих легальность ее оборота и производства, в принадлежащем ему на праве долевой собственности доме ...

Для осуществления своей преступной деятельности, направленной на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, он (М.А.АБ. о) привлек в качестве продавцов Ф.Л. и неустановленное следствием лицо, которые осуществляли продажу этилового спирта ректификованного и алкогольной продукции, за денежное вознаграждение, выплачиваемое им (ФИО2о).

Так, в период времени с 03.03.2015 по 21.06.2016 года реализуя преступный умысел, направленный на незаконную предпринимательскую деятельность, он (ФИО2о) лично, а также посредством, выступающих в качестве продавцов Ф.Л. и неустановленного следствием лица, действующих по его (ФИО2) указанию, ... реализовал спирт этиловый ректификованный и алкогольную продукцию, в результате чего извлек доход в особо крупном размере на общую сумму 9276770 рублей, а именно:

03.03.2015 он (ФИО2о) ... организовал продажу и продал, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» В.Д. алкогольной продукции: под видом водки «Белое озеро» - 1 пластиковую бутылку объемом 5 литра с этикеткой «Водка Белое озеро», на которую федеральная специальная марка нанесена не была, содержащей спиртосодержащую жидкость, и под видом коньяка «Адмирал» (АдмиралЪ) - 3 пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, с этикеткой «Коньяк «Адмирал» (АдмиралЪ), на которые федеральные специальные марки нанесены не были, содержащие спиртосодержащую жидкость, а всего на сумму 1 000 рублей.

В период времени не ранее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, Ф.Л. выступая в качестве продавца и действуя по его (МамедоваА.А.о) указанию, ... продал не определенному кругу лиц спирт этиловый ректификованный и алкогольную продукцию различных наименований, а именно:

- 11919 пластиковых бутылок, объемом 5 литра, содержащих спирт этиловый ректификованный стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 5959500 рублей;

- Под видом водки «Белое озеро» и коньяка «Адмирал» («АдмиралЪ») - 5773 пластиковые бутылки, объемом 5 литра, на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 2886500 рублей;

- Под видом коньяка «Адмирал» («АдмиралЪ») - 647 пластиковых бутылок, объемом 1,5 литра, на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 150 рублей каждая, на общую сумму 97050 рублей;

- Под видом водки различных наименований - 3297 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 329700 рублей;

- Под видом вина различных наименований - 18 стеклянных бутылок, объемом 0,7 и 0,75 литра, маркированных заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей каждая, на общую сумму 2520 рублей. 

А также 19.01.2016 он (ФИО2о) ... организовал продажу и продал, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» В.Д. под видом водки «Финское серебро» - 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикетной «Водка Финское серебро», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками, содержащих спиртосодержащую жидкость, на алкогольную продукцию, стоимостью 100 рублей каждая, а всего на сумму 500 рублей.

Он же (ФИО2о), в период времени с 03.03.2015 по 21.06.2016, ... совершил приобретение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере, а также действуя совместно согласовано и по предварительному сговору с Ф.Л. совершил ее хранение в целях сбыта и продажу в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО2о), действуя умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или учредителем какой - либо организации, в отсутствие лицензии на деятельность, связанную с закупкой, производством, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной продукции, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение ст. 12 171-ФЗ, согласно которой алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, которые приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, которые приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции, в периоды времени не позднее 03.03.2015 до 15.06.2015, с 15.10.2015 по 10.03.2016, приобрел с целью последующего сбыта по более выгодной для себя цене, у неустановленного лица, в неустановленном месте в г.Томске, алкогольную продукцию, розлитую в пластиковые и стеклянные бутылки различного объема, оклеенные этикеткой. При этом он (М.А.АБ. о) достоверно знал, что на приобретаемых стеклянных бутылках с алкогольной продукцией наклеены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а на приобретаемых пластиковых бутылках с алкогольной продукцией, федеральные специальные марки и акцизные марки, отсутствуют, то есть приобретаемая алкогольная продукция не маркирована. В указанный период, он (ФИО2о), приобрел следующую алкогольную продукцию общей стоимостью 1500 рублей: 1пластиковую бутылку объемом 5 литров, с этикеткой «Водка Белое озеро», содержащую спиртосодержащую жидкость на которой федеральная специальная марка и акцизная марка отсутствовали и 3 пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, с этикеткой «Коньяк «АдмиралЪ» (коньяк «Адмирал»), содержащие спиртосодержащую жидкость, на которых федеральные специальные марки и акцизные марки отсутствуют, 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Финское серебро», содержащих спиртосодержащую жидкость, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, то есть немаркированную алкогольную продукцию. 

Указанную алкогольную продукцию общей стоимостью 1500 рублей: 1пластиковую бутылку объемом 5 литров, с этикеткой «Водка Белое озеро», содержащую спиртосодержащую жидкость на которой федеральная специальная марка и акцизная марка отсутствовали и 3 пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, с этикеткой «Коньяк «АдмиралЪ» (коньяк «Адмирал»), содержащие спиртосодержащую жидкость, на которых федеральные специальные марки и акцизные марки отсутствуют, 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Финское серебро», содержащих спиртосодержащую жидкость, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, он (ФИО2о), в периоды времени не позднее 03.03.2015 до 15.06.2015, с 15.10.2015 по 10.03.2016, действуя умышленно, с корыстной целью, хранил для последующего сбыта и получения материальной выгоды без каких-либо документов, подтверждающих легальность ее оборота и производства, в принадлежащем ему на праве долевой собственности доме ...

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение и продажу алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными федеральными марками, он (ФИО2о), в нарушение ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ, в нарушение ст. 16 указанного закона, согласно которой розничная продажа алкогольной продукции осуществляется организациями, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, умышленно, из корыстных побуждений, в периоды времени не позднее 03.03.2015 до 15.06.2015, с 15.10.2015 по 10.03.2016, умышленно, с корыстной целью, ... организовал продажу и продал неопределенному кругу лиц немаркированную алкогольную продукцию на сумму не менее 1 500 рублей. В том числе, 03.03.2015, ... организовал продажу и продал действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» В.Д. алкогольную продукцию: под видом водки «Белое озеро»- 1 пластиковую бутылку объемом 5 литра, с этикеткой «Водка Белое озеро», на которую федеральная специальная марка и акцизная марка нанесены не были, содержащую спиртосодержащую жидкость и под видом коньяка «АдмиралЪ» (коньяк «Адмирал»)- 3 пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, с этикеткой «Коньяк «АдмиралЪ» (коньяк «Адмирал»), на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащие спиртосодержащую жидкость, а всего на сумму 1 000 рублей. А также 19.01.2016 организовал продажу и продал, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», В.Д. алкогольную продукцию: под видом водки «Финское серебро» - 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Финское серебро», маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, а всего на сумму 500 рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение и продажу алкогольной продукции, подлежащей маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, ФИО2, в нарушение ст. 12 ФЗ № 171-ФЗ, а также в нарушение Федерального Закона № 171-ФЗ, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, умышленно, из корыстных побуждений, в периоды времени не ранее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, ... приобрел с целью последующего сбыта по более выгодной для себя цене, у неустановленного лица, в неустановленном месте в г.Томске, алкогольную продукцию, розлитую в пластиковые и стеклянные бутылки различного объема, оклеенные этикеткой. При этом он (М.А.АБ. о) достоверно знал, что на приобретаемых стеклянных бутылках с алкогольной продукцией наклеены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а на приобретаемых пластиковых бутылках с алкогольной продукцией, федеральные специальные марки и акцизные марки, отсутствуют, то есть приобретаемая алкогольная продукция, в нарушении Федерального Закона № 171-ФЗ, не маркирована. В указанный период, он (ФИО2о), приобрел следующую алкогольную продукцию:

- не менее 5833 пластиковых бутылок, с этикеткой «Водка Белое озеро» и «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ»), на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 2916 500 рублей;

- не менее 680 пластиковых бутылок, объемом 1,5 литра, с этикеткой «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ»), на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 150 рублей каждая, на общую сумму 102000 рублей;

-не менее 3559 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикетками водки различных наименований, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 355900 рублей;

- не менее 47 стеклянных бутылок, объемом 0,75 и 0,7 литра, с этикетками вина различных наименований, маркированные заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей каждая, на общую сумму 6580 рублей;

- не менее 120 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра, с этикеткой «Водка Золото славян», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 60 рублей бутылка, на общую сумму 7200 рублей;

- не менее 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Дербент», маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей, на общую сумму 2000 рублей;

- не менее 1 стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Hennessy», маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащую спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей;

- не менее 2 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «Olmeca GOLD TEQULA» (ФИО3 Супремо) маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 800 рублей;

- не менее 25 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски) маркированных заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 10000 рублей; 

- не менее 23 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски) маркированных заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 9200 рублей, 

а всего на общую сумму 3410580 рублей, то есть в особо крупном размере.

Далее ФИО2 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное обогащение, путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, в июне 2015 года (точные время и дата следствием не установлены), но не ранее 01.06.2015, находясь в г. Томске, действуя умышленно, преследуя корыстную цель, привлек к своей незаконной деятельности Ф.Л. и вступил с Ф.Л. в преступный сговор, объединился в преступную группу, для совместного совершения преступления, связанного с хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками.

При этом, он (ФИО2о), не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или учредителем какой - либо организации, в отсутствие лицензии на деятельность, связанную с закупкой, производством, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной продукции, должен был обеспечивать приобретение немаркированной алкогольной продукции у неустановленного следствием лица, обеспечивать ее хранение, а также привлекать покупателей алкогольной продукции, организовывать продажу и продавать ... немаркированную алкогольную продукцию, а также распределять денежные средства, полученные от преступной деятельности, выплачивая вознаграждение Ф.Л. согласно устной договоренности. При этом, он (М.А.АБ. о) предоставил возможность Ф.Л. проживать по месту осуществления хранения и продажи немаркированной алкогольной продукции ...

Ф.Л. не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или учредителем какой - либо организации, в отсутствие лицензии на деятельность, связанную с закупкой, производством, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной продукции, должен был обеспечивать хранение в целях сбыта и осуществлять продажу немаркированной алкогольной продукции ...

Так, он (ФИО2о), действуя совместно, согласованно и по предварительному сговору с Ф.Л. умышленно, преследуя корыстную цель, направленную на незаконное обогащение, путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности, не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или учредителем какой - либо организации, в отсутствие лицензии на деятельность, связанную с закупкой, производством, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной продукции, в нарушение ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ, в период времени не позднее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, находясь в доме ... принадлежащем ему (ФИО2о) на праве долевой собственности, который он (ФИО2) предоставил Ф.Л. для проживания, осуществил хранение в целях сбыта и получения материальной выгоды алкогольной продукции в особо крупном размере на общую сумму 3410580 рублей, без каких-либо документов, подтверждающих легальность ее оборота и производства, вышеуказанной приобретенной ФИО2о у неустановленного следствием лица, достоверно зная, что на приобретенных стеклянных бутылках с алкогольной продукцией наклеены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, а на приобретенных пластиковых бутылках с алкогольной продукцией, федеральные специальные марки и акцизные марки, отсутствуют, то есть приобретенная алкогольная продукция, не маркирована.

При этом ФИО2, действуя совместно, согласовано и по предварительному сговору с Ф.Л. реализуя совместный преступный умысел, направленный на хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными федеральными марками и акцизными марками, умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение ст.ст. 12 и 16 Федерального Закона № 171-ФЗ, заведомо зная, что часть алкогольной продукции, приобретенной им (ФИО2о) у неустановленного следствием лица, и хранящейся им (МамедовымА.А.о) и Ф.Л. ... оклеена поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, а часть алкогольной продукции, приобретенной им (ФИО2о) у неустановленного следствием лица, и хранящейся по адресу: ... федеральными специальными марками и акцизными марками не оклеена, то есть является не маркированной, в период времени, не ранее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, ... осуществил продажу и организацию продажи Ф.Л. алкогольной продукции, не определенному кругу лиц, неосведомленных об источниках и легальности происхождения алкогольной продукции:

- Под видом водки «Белое озеро» и коньяка «Адмирал» («АдмиралЪ») - 5773 пластиковых бутылок, объемом 5 литра, на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 500 рублей каждая, на общую сумму 2886500 рублей;

- Под видом коньяка «Адмирал» («АдмиралЪ») - 647 пластиковых бутылок, объемом 1,5 литра, на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 150 рублей каждая, на общую сумму 97050 рублей;

- Под видом водки различных наименований - 3297 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 329700 рублей;

- Под видом вина различных наименований - 18 стеклянных бутылок, объемом 0,7 и 0,75 литра, маркированных заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей каждая, на общую сумму 2520 рублей, 

а всего на общую сумму 3315770 рублей, что является особо крупным размером. При этом цена установлена им (МамедовымА.А.о) самостоятельно по своему усмотрению. 

При этом он (М.А.АБ. о), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной группы, часть денежных средств, полученных от продажи немаркированной федеральными специальными марками и акцизными марками, алкогольной продукции, оставлял себе, распорядившись ими по своему усмотрению, а часть распределил в качестве денежного вознаграждения Ф.Л. полученного в результате преступной деятельности.

21.06.2016 преступная деятельность его (ФИО2о) и Ф.Л. по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, осуществляемая по адресу: ... пресечена сотрудниками полиции. 21.06.2016 в период времени с 12 часов 05 минут до 18 часов 20 минут в ходе обыска в жилом доме, ..., обнаружена и изъята, сотрудниками полиции алкогольная продукция, а именно:

- 42 стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Фаворит Королевский» («Водка Фаворит»), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 4200 рублей.

- 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Дербент», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 1 стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Hennessy», маркированная заведомо поддельной федеральной специальной маркой на алкогольную продукцию, содержащая спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей.

- 2 стеклянные бутылки, объемом 1 литр с этикеткой «Olmeca GOLD TEQULA» (ФИО3 Супремо), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 800 рублей.

- 25 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски), маркированные заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 10000 рублей.

- 1 стеклянная бутылка, объемом 0,75 литра, с этикеткой «Вино виноградное Твиши», маркированная заведомо поддельной федеральной специальной маркой на алкогольную продукцию, содержащая спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей.

- 23 стеклянных бутылки, объемом 1 литр, с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски), маркированные заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, со спиртосодержащей жидкостью, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 9200 рублей.

- 33 пластиковые бутылки объемом 1,5 литра, с этикеткой «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ»), на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 150 рублей бутылка, на общую сумму 4950 рублей.

- 12 пластиковых бутылок, объемом 5 литра, с этикеткой «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ»), на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 500 рублей бутылка, на общую сумму 6000 рублей;

- 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Белая береза», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 60 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Царская» (Царская охота золотая) («Царская охота»), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 6000 рублей..

- 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, с этикеткой «Лабиринт» (Лабиринт премиум), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Северный ветер» со спиртосодержащей жидкостью, маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 100 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой ««Водка Финское серебро» «Finskaya Silver», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 10000 рублей.

- 120 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра, с этикеткой «Водка Золото славян», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 60 рублей бутылка, на общую сумму 7200 рублей.

- 28 стеклянных бутылок, объемом 0,75 литра, с этикеткой «Вино Киндзмараули, маркированные заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей бутылка, на общую сумму 3920 рублей.

- 48 пластиковых бутылок объемом 5 литра, с этикеткой «Водка Белое озеро», на которые федеральные специальные марки и акцизные марки нанесены не были, содержащие спиртосодержащую жидкостью, стоимостью 500 рублей бутылка, на общую сумму 24000 рублей.

Указанную алкогольную продукцию на общую сумму 94810 рублей, он (М.А.АБ. о), действуя совместно и согласовано с Ф.Л. планировали продать не определенному кругу лиц. 

Также он (ФИО2о), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени не ранее 01.06.2015 по 21.06.2016, ... в том числе, действуя совместно, согласовано и по предварительному сговору с Ф.Л. использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные, изготовленные не производством федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» (далее по тексту – ФГУП «Гознак»), акцизные марки и федеральные специальные марки, защищенные от подделок при следующих обстоятельствах:

Так, он (ФИО2о), зная, что согласно ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке при этом в соответствии с п. 6 ст. 12 указанного Федерального закона за правильность нанесении и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период времени не ранее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью использования заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, изготовленных в нарушение Федерального Закона №171-ФЗ, незаконно, с целью последующего сбыта и извлечения для себя материальной выгоды, приобрел без соответствующих сопроводительных документов у неустановленного следствием лица алкогольную продукцию: 

-не менее 3559 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикетками водки различных наименований, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 355900 рублей;

- не менее 47 стеклянных бутылок, объемом 0,75 и 0,7 литра, с этикетками вина различных наименований, маркированные заведомо поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей каждая, на общую сумму 6580 рублей, 

- не менее 120 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра, с этикеткой «Водка Золото славян», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 60 рублей бутылка, на общую сумму 7200 рублей.

- не менее 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Дербент», маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей, на общую сумму 2000 рублей;

- не менее 1 стеклянной бутылки, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Hennessy», маркированную заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащую спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей;

- не менее 2 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «Olmeca GOLD TEQULA» (ФИО3 Супремо) маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 800 рублей;

- не менее 25 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски) маркированных заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 10000 рублей; 

- не менее 23 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски) маркированных заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 9200 рублей.

Указанную алкогольную продукцию, он (ФИО2о), действуя совместно, согласованно и по предварительному сговору с Ф.Л. в продолжение своего преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельных федеральных специальных и акцизных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, в процессе осуществления приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, хранил с целью продажи в принадлежащем ему (МамедовуА.А.о) на праве собственности жилом доме ... в котором проживал Ф.Л.

При этом он (ФИО2о) и Ф.Л. достоверно знали о том, что указанная алкогольная продукция маркирована поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками на алкогольную продукцию. 

При этом, он (ФИО2о), реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельных федеральных специальных и акцизных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, в процессе осуществления приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками ... действуя совместно, согласованно и по предварительному сговору с Ф.Л. достоверно зная, что приобретенная им (ФИО2о) у неустановленного лица и хранящаяся по указанному адресу алкогольная продукция, оклеена поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, умышленно, из корыстных побуждений, в период времени не ранее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, выставил на продажу в принадлежащем ему (ФИО2о) на праве собственности долевой собственности жилом доме, ... в котором проживал Ф.Л. указанную выше алкогольную продукцию.

После этого ФИО2 в период времени не ранее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, ... действуя совместно согласно и по предварительному сговору с Ф.Л.., организовал реализацию и реализовал неопределенному кругу лиц, неосведомленных об источниках и легальности происхождения алкогольной продукции, следующую алкогольную продукцию:

- Под видом водки различных наименований - 3297 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, маркированных заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 329700 рублей;

- Под видом вина различных наименований - 18 стеклянных бутылок, объемом 0,7 и 0,75 литра, маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащих спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей каждая, на общую сумму 2520 рублей.

Он же (ФИО2о), в период отсутствия Ф.Л. в г.Томске, во исполнение своего преступного умысла, направленного на использование заведомо для него поддельных федеральных специальных и акцизных марок, защищенных от подделок, зная, что согласно ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке, при этом в соответствии с п. 6 ст. 12 указанного Федерального закона за правильность нанесении и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период времени с 15.10.2015 по 10.03.2016, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью использования заведомо поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, изготовленных в нарушение Федерального Закона №171-ФЗ незаконно, с целью последующего сбыта и извлечения для себя материальной выгоды, приобрел без соответствующих сопроводительных документов у неустановленного следствием лица алкогольную продукцию: под видом водки «Финское серебро» - 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Финское серебро», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками. Указанную алкогольную продукцию, он (ФИО2о), в продолжение преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельных федеральных специальных и акцизным марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, в процессе осуществления приобретения, хранения в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, хранил с целью продажи в принадлежащем ему (МамедовуА.А.о) на праве собственности жилом доме ...

В продолжение своего преступного умысла, направленного на использование заведомо поддельных федеральных специальных и акцизных марок, предназначенных для маркировки алкогольной продукции, он (М.А.АБ.) ... зная, что приобретенная им (ФИО2о) и хранящаяся по указанному адресу, алкогольная продукция, оклеена поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, умышленно, из корыстных побуждений, выставил на продажу в принадлежащем ему (ФИО2о) на праве собственности долевой собственности жилом доме, ..., алкогольную продукцию: под видом водки «Финское серебро» - 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Финское серебро», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками. После чего, он (ФИО2о) в период с 15.10.2015 по 10.03.2016, ..., организовал реализацию алкогольной продукции, отклеенной поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, в том числе 19.01.2016, ..., зная, что приобретенная им (ФИО2о) и хранящаяся по указанному адресу, алкогольная продукция, оклеена поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, умышленно, из корыстных побуждений, организовал продажу и продал, действующему в рамках оперативно – розыскного мероприятия «Проверочная закупка», В.Д. под видом водки «Финское серебро» - 5 стеклянных бутылок, наполненных спиртосодержащей жидкостью с имеющимися, наклеенными на них этикетками «Водка Финское серебро» и федеральными специальными марками Российской Федерации с обозначением предприятия изготовителя «Гознак, МТ, Москва, 2013 «Б»», на общую сумму 500 рублей, на которых федеральная специальная марка Российской Федерации «Водка до 0,5 литра» изготовлена не по технологии производства ФГУП «Гознак».

21.06.2016 преступная деятельность его (ФИО2о) и Ф.Л. по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции, ... пресечена сотрудниками полиции. 

21.06.2016 в ходе проведения обыска в помещении дома, ... в котором он (ФИО2о) совместно с Ф.Л. осуществляли незаконную деятельность, обнаружена и изъята алкогольная продукция с наклеенными заведомо для него (ФИО2о) и Ф.Л. поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, которые последние намеревались продать неопределенному кругу лиц, а именно:

- 42 стеклянные бутылки, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Фаворит Королевский» («Водка Фаворит»), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей каждая, на общую сумму 4200 рублей.

- 5 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Дербент», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 1 стеклянная бутылка, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Коньяк Hennessy», маркированная заведомо поддельной федеральной специальной маркой на алкогольную продукцию, содержащая спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей.

- 2 стеклянные бутылки, объемом 1 литр с этикеткой «Olmeca GOLD TEQULA» (ФИО3 Супремо), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 800 рублей.

- 25 стеклянных бутылок, объемом 1 литр, с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски), маркированные заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 10000 рублей.

- 1 стеклянная бутылка, объемом 0,75 литра, с этикеткой «Вино виноградное Твиши», маркированная заведомо поддельной федеральной специальной маркой на алкогольную продукцию, содержащая спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей.

- 23 стеклянные бутылки, объемом 1 литр, с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски), маркированные заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, со спиртосодержащей жидкостью, стоимостью 400 рублей бутылка, на общую сумму 9200 рублей.

- 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Белая береза», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 60 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Водка Царская» (Царская охота золотая) («Царская охота»), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 6000 рублей.

- 20 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра, с этикеткой «Лабиринт» (Лабиринт премиум), маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 20 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой «Северный ветер» со спиртосодержащей жидкостью, маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 2000 рублей.

- 100 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра, с этикеткой ««Водка Финское серебро» «Finskaya Silver», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 100 рублей бутылка, на общую сумму 10000 рублей.

- 120 стеклянных бутылок, объемом 0,25 литра, с этикеткой «Водка Золото славян», маркированные заведомо поддельными федеральными специальными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 60 рублей бутылка, на общую сумму 7200 рублей.

- 28 стеклянных бутылок, объемом 0,75 литра, с этикеткой «Вино Киндзмараули, маркированные заведомо поддельными акцизными марками на алкогольную продукцию, содержащие спиртосодержащую жидкость, стоимостью 140 рублей бутылка, на общую сумму 3920 рублей.

В результате вышеописанных действий он (ФИО2), действуя, умышленно, в том числе совместно и согласовано с Ф.Л. использовал заведомо поддельные акцизные марки и федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с алкогольной продукцией разных наименований, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при хранении и последующей продаже третьим лицам.

ФИО2 в судебном заседании вину не признал, сообщил суду, что владеет домом ..., имеет на дом долю в праве, сдавал его в аренду с конца 2015 г. узбекам – Ф.Л. и его брату, по устной договоренности, оплату те длительное время не производили, поэтому, узнав, что те стали торговать алкогольной продукцией, забрал продукцию, предложил торговать алкоголем и дальше, а деньги от проданного отдать ФИО2 В последующем проживал в доме и торговал Ф.Л. От него денег так и не получил, алкоголь не продан. Изъятые у него деньги были получены в долг для покупки билетов к месту отдыха семьи.

В последнем слове сообщил, что имел в период рассмотрения уголовного дела возможность все осмыслить, в связи с чем признает вину полностью, выражает раскаяние в содеянном и уверяет, что не совершит более подобного. Просил о смягчении наказания, напомнив, что имеет на иждивении троих малолетних детей, в семье является единственным имеющим доход, который получает от трудов на ферме, которая разрушится в случае лишения свободы.

Суд учитывает позицию подсудимого в процессе, вместе с тем, несмотря на отрицание в суде своей вины подсудимым, его виновность в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах подтверждается, а доводы в его защиту опровергаются совокупностью следующих доказательств, представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании.

Так, вопреки позиции ФИО2, Ф.Л. в ходе предварительного следствия сообщил, что именно подсудимый предложил ему торговать спиртным, проживая в доме, привез его в дом, платил за работу 15 тысяч рублей в месяц. ФИО2 доставлял алкоголь, учитывал его объем и количество проданного, забирал выручку. Ф.Л. вел свой учет в тетрадке, в день продавая алкоголя в среднем на 20-30 тысяч рублей.

При допросе 22.06.2016 г. в качестве подозреваемого Ф.Л. показал, что с мая по осень 2015 года находился в г. Томске на заработках, через племянника Р.Р устроился на работу к подсудимому, который привез его в частный деревянный дом ... разрешил проживать и поручил продавать алкогольные напитки гражданам, за работу платил 15000 рублей в месяц. Алкогольные напитки были как в пластиковых бутылках, так и в стеклянных, а также был спирт в пластиковых бутылках объемом 5 литров. Он проработал у А до осени 2015 года, после чего уехал в Узбекистан.

В апреле 2015 года он вновь приехал в г. Томск и стал продавать алкогольные напитки ...

Организацией доставки алкогольных напитков занимался А Приезжал автомобиль (жигули шестой модели белого цвета) и А давал ему указание разгружать. Алкогольные напитки хранились в помещениях дома ... Среди алкогольных напитков были: спирт, водка «Белое Озеро», вино (грузинские вина «Киндзмараули», «Хванчкара»), коньяк «Адмирал», виски «Джек дениэлс», «Хеннеси», портвейн «777».

Алкогольную продукцию привозили примерно раз в неделю, примерно 8-10 коробок разного ассортимента, с привозившим общался ФИО2

А обозначил цену продажи: спирт 500 рублей за пластиковую бутылку объемом 5 литров; водка 500 рублей за пластиковую бутылку объемом 5 литров; водка 100 рублей за стеклянную бутылку объемом 0,5 литра; вино 140 рублей за стеклянную бутылку объемом 0,7 литра; портвейн «777» 90 рублей за пластиковую бутылку объемом 1,5 литра; коньяк 150 рублей за пластиковую бутылку объемом 1,5 литра; коньяк 500 рублей за пластиковую бутылку объемом 5 литра; виски 400 рублей за стеклянную бутылку объемом 1 литр. Дешевая цена была в связи с тем, что на пластиковых бутылках не было акцизной марки, а на остальных они были поддельные, о чем ему говорил А

О том, сколько привезли спиртного, он делал пометки в тетради, по записям в которой указал, где находятся записи, сделанные им, прокомментировал данные о выручке, период их выполнения.

Иногда записи о получении выручки от продажи алкоголя писал сам А, так же сам А иногда писал сколько привезли алкогольной продукции. Какие именно записи сделал А не знает. В связи с тем, что часть страниц в тетради отсутствует, отсутствуют более ранние записи, например за 2015 год.

При осуществлении записей использовали следующие сокращения наименований «В 0,5» означает водка объемом 0,5 литра, «В 5» означает водка объемом 5 литра, «С» спирт, «К» коньяк. В тетради указывал сокращение наименования и количество привезенных бутылок. Учет проданного товара вел А а именно каждый день он сообщал А сколько продал алкогольных напитков. Каждый день А забирал деньги, полученные от реализации алкогольной продукции. В среднем в день продавал алкогольной продукции на 20000-30000 рублей. Бывало, что А забирал деньги не каждый день. Коробки, которые оставались от реализованной алкогольной продукции А собирал под навесом. Ежемесячно А платил ему 15000 рублей за работу, которые он пересылал домой в Узбекистан. А ежедневно приезжал и в течение дня находился по данному адресу в беседке.

21.06.2016 в день обыска он продал алкогольной продукции уже на сумму не менее 20000 рублей, которые лежали на столе, в доме находились денежные средства от реализованной ранее алкогольной продукции.

Вся алкогольная продукция, которая ранее была привезена и которая находилась в доме, предназначалась для продажи и, за исключением изъятой, была вся продана, возврата не было. Алкогольную продукцию всегда привозили готовую к продаже, то есть в бутылках, с наклеенными этикетками и марками.

Ему известно, что до него тоже кто-то осуществлял реализацию алкогольной продукции по данному адресу, что организовывал также А. Об этом так же свидетельствуют записи, сделанные иными лицами в изъятой тетради, при этом сокращения, используемые при фиксации поступающей продукции, аналогичны его сокращениям, потому что именно А говорил, какие сокращения использовать и как записывать (т.4 л.д. 19-25, 29-35)

При допросе 06.07.2016 г. Ф.Л. пояснил принадлежность телефонов, в том числе телефона «Самсунг» ФИО2, а будучи допрошенным 11.08.2016 г., он уточнил, что начал торговлю спиртным с начала июня 2015 г., приехал повторно в РФ в апреле 2016 г., при этом ФИО2 стал платить ему за работу по 18 тысяч рублей в месяц. Дополнил, что цена за бутылку коньяка 0,5 л. составляла 400 рублей, уточнил, что в тетради помечал объем привезенного, при этом указал сокращения: «в 0,5» - водка объемом 0,5 литра; «В 5» - водка 5 литров, «С» - спирт, «К 1,5» - коньяк объемом 1,5 литра, «вино» означало вино. После указанных обозначений писал количество бутылок. Данные обозначения он вписывал по прошествии недели, то есть данные за неделю складывал и вписывал одной цифрой. При этом, ФИО2 когда он начал торговать первоначально назвал ему, сколько имеется в наличии того или иного спиртного, он записал и в последующем вписывал количество привезенного. Также им записывалась ежедневно выручка от продажи, переданная ФИО2 Записи за весь период вел в одной тетради, при нем иные лица алкоголем не торговали. Изучив искомую тетрадь, указал записанные им денежные суммы, переданные ФИО2 от продажи алкоголя, их обобщил, указав переданные суммы: 1168000 рублей, 1514000 рублей, 986000 рублей, 88000 рублей, 1977000 рублей, 928000 рублей, 1885000 рублей, 698000 рублей, а в общем не менее 9244000 рублей.

При этом Ф.Л. сообщил, что абонентским номером ... пользуется ФИО2, по поводу контактов записанных в телефоне пояснил, что контакт Айфон ... это номер его сим карты установленной в айфон; контакт «Вотка ...» это номер одного из клиентов, который покупал спиртное. Когда клиент покупал, то продиктовал номер что бы записать и сохранить и в последующем сообщать есть спиртное или нет. Но он на данный номер ни разу не звонил. Контакт «Моя билайн ...» это номер его сим-карты оператора билайн. Контакт «Мой ...» это тоже его сим карта, с нее он звонит в узбекистан, установлена в телефон NOKIA model 969. Контакт «МТС ...» это тоже его сим карта покупал что бы использовать в юзби модеме. Контакт «Теле 2 ...» сим карта которую дал ему ФИО2, использовал, что бы созваниваться с ФИО2 Контакт «...» это номер ФИО2

Прослушав записи разговоров с диска DVD-R №482с (результаты контроля переговоров номера телефона, принадлежащего ФИО2, их прокомментировал, при этом подтвердил, что на записях имеется голос ФИО2, который общается с ним, другими людьми по поводу продажи алкоголя, организуя и направляя эту деятельность, принимая меры к скрытности переговоров (т. 4 л.д. 37-40, 41-47).

В дальнейшем допросе 13.09.2016 г. Ф.Л. прокомментировал записи в тетради, касающиеся отражения наличия алкоголя на остатке и объемов привезенного алкоголя, которого всего было привезено на сумму (с учетом продажной цены) 9592750 рублей. Он также сообщил стоимость изъятой алкогольной продукции – общая сумма 162010 рублей. Пояснил, что при наличии марок на алкогольной продукции в стеклянных бутылках цена была низкой, что ФИО2 объяснял тем, что марки не настоящие. Ф.Л. разницу между суммой привезенного алкоголя 9592750 рублей и суммой проданного 9244000 рублей объяснил тем обстоятельством, что часть листов из указанной тетради отсутствует (т. 4 л.д. 48-55).

В допросе от 16.11.2016 г. Ф.Л. уточнил по записям в стр. 16 об объеме переданных денежных средств ФИО2 в сумме 980000 рублей, что он не указал ранее, так как волновался, а также сообщил, что объем переданных денежных средств согласно записанному на стр. 20 составляет 1886000 рублей, а не 1885000 рублей, поскольку ранее он арифметически ошибся. Уточнил также сумму переданных денег 1956000 рублей согласно записям на странице 18, дополнил общую сумму изъятых бутылок с этикеткой «Olmeca GOLD TEKILA» - 800 рублей и, соответственно, общую сумму изъятого алкоголя при обыске – 162810 рублей. Указал количество и сумму привезенного вина - 6580 рублей, общую стоимость привезенного алкоголя – 9599330 рублей, также уточнил иные подсчеты, вину признал полностью, сообщив, что иные лица кроме него и ФИО2, к продаже алкоголя непричастны (т. 4 л.д. 56-60).

Его указанные показания суд полагает необходимым положить в основу приговора как правдивые. Ф.Л. в настоящее время за описанные действия осужден вступившим в законную силу приговором суда, при этом свою позицию не поменял, заинтересованности в оговоре подсудимого не обнаружено. Как следует из приговора Октябрьского районного суда г. Томска от 26 января 2017 г., поддержал свое ходатайство о постановлении приговора с досудебным соглашением.

В суде показания он давать отказался, их не опровергая, однако ответил на вопросы, сообщив, что подсудимый действительно его взял на работу и дал место жительства, предложив торговать спиртным, торговал один. На ряд вопросов также отказался отвечать. 

Оглашенные показания Ф.Л. подтвердил, сообщил, что действительно прослушивал аудиофайлы, при этом уверенно узнавал голос.

Показания Ф.Л. в судебном заседании 23.01.2017 г. суд не учитывает, поскольку свидетель, при допросе без адвоката находился в болезненном состоянии, в связи с чем допрос в указанный день был прерван.

Показания Ф.Л. подтверждены свидетельством ряда лиц, допрошенных в судебном заседании, либо чьи показания оглашены.

Как сообщил Н.О., ..., знает ФИО2, проживающего через дом, в этом доме действительно велась торговля алкоголем, шел поток людей и машин, ФИО2 находился там не каждый день, что делал, не видел и в каком статусе находился, не знает. В огороде работали другие люди нерусской национальности, которые проживали в доме, периодически меняясь.

Свидетель подтвердил свои следственные показания, поскольку, как указал, лучше помнил происходящее, согласно которых алкоголь продавался в бутылках, а также коробками, принадлежит дом или пользуется им ФИО2, которого узнал по копии паспорта, приезжает на автомобиле «Лексус» и находится в доме в течение дня, может по несколько дней не появляться. В доме находятся также и иные лица нерусской национальности, которые периодически меняются (т. 1 л.д. 157-162).

К.С. пояснил, что по ... в 2015 или 2016 г. периодически приобретал спирт в 5-литровых бутылках по цене 500-600 руб. за бутылку, покупал у молодого человека нерусской национальности, паспорт которого предъявлял следователь, там же видел и паспорт ФИО2, который находился на территории дома, но сам спирт не продавал. Звонил иногда по спирту по телефону, который дал продавец, думал, что разговаривал с ним. Упаковка показалась заводской, акцизных марок не было. Прослушав аудиозаписи телефонных переговоров (файлы 461848, 1281673, 1501509),сообщил, что это говорит он с нерусским мужчиной по поводу покупки спирта, называет его ... так как продавец, когда дал телефон, предложил так записать, продавец называл и свое имя, но его не запомнил.

Согласно показаний в ходе досудебного производства, К.С. пояснял, что, узнав от знакомых о продаже дешевого спиртного, посетил дом ... в конце 2014 г., при этом познакомился с находящимся во дворе А обменялся с ним телефонами, купил у него 25 литров спирта, которые А вынес из дома. В последующем звонил А на полученный номер телефона, покупал спирт до августа 2015 г., пока цена не поднялась, при этом ему спиртное продавал сам ФИО2 или второй нерусский мужчина. По предъявленным паспортам ФИО2 и Ф.Л. узнал их как продававших (т. 1 л.д. 211-214).

После оглашения показаний свидетель пояснил, что их давал, и в допросе стоят его подписи, он высказывал замечания, но когда распечатали протокол, показалось все верным. Однако сейчас сообщает, что говорил, что узнает голос А, а не то, что он выдавал спирт. С ФИО2 не знакомился и не общался. Вместе с тем, последний общался с ним перед заседанием, просто поздоровались, тот спросил, зачем приехал.

Оценивая противоречия в показаниях свидетеля, суд приходит к выводу, что показания, данные в ходе предварительного следствия, являются наиболее верными.

Помимо того, что они более приближены к описанным событиям, они даны в соответствии с УПК РФ, при этом свидетель, как сам утверждает, делал замечания, читал свои показания и их подписывал.

Изменение показаний в судебном процессе суд связывает со встречей подсудимого со свидетелем перед процессом, в ходе которой тот имел возможность воздействия на свидетеля.

Как сообщил Д.А., с конца 2015 г. и в 2016 г. раза 2 в месяц ... приобретал по 1-2 5-литровых бутыля водки у молодого узбека по 500 рублей за бутылку, один или два раза покупал водку непосредственно у ФИО2, ему же передавал деньги. Звонил по телефону ФИО2, узнать есть или нет водка, иногда просто приезжал и покупал.

С.А. в суде показал, что знаком с ФИО2-о. года два, покупал навоз, у него брал гвозди и саморезы взаймы, встречались за городом, в городе лишь случайно. Протокол не читал, а лишь расписался. Действительно покупал алкоголь ... у молодого узбека, относимость ФИО2 к этому дому не знает. Ему давали прослушать аудиозаписи, где он узнал голос ФИО2, с ним говорили насчет навоза и шурупов, покупал стройматериалы в ящиках по 1 кг., ФИО2 их мог по знакомству привезти, покупал и сгущенное молоко в ящиках, так как дешевле.

Согласно оглашенных показаний от 10 октября 2016 г., С.А. описывал известное ему по-иному. Как сообщил, действительно знаком с А, у которого есть фермерское хозяйство в д. Воронино, продавал, получая у него, навоз. Позже узнал от А, что последний торгует дешевой алкогольной продукцией, с ним созванивался и узнавал о наличии товара, при этом А просил по телефону не называть наименование товара, а также цену. Приезжал, как указывал, в частный дом по пер. Карский, где приобретал у нерусских мужчин себе алкогольную продукцию, обычно водку в стеклянных бутылках по 100 руб. за штуку, мог взять и ящик, брал примерно раз в месяц, с весны 2015 г. до весны 2016 г. По копиям паспортов узнал ФИО2, о котором говорил ранее, а также Ф.Л.., как человека, у которого несколько раз непосредственно приобретал спиртное.

При прослушивании аудиофайлов пояснил, что в разговорах общается с ФИО2 о покупке и доставке алкогольной продукции (т. 1 л.д. 202-208). 

Не подтвердив указанные показания, свидетель пояснил, что подписал протокол, чтобы быстрее освободиться.

Относясь критически к показаниям, данным С.А. в судебном заседании, суд полагает их измененными в угоду подсудимому, в силу знакомства с ним, при наличии возможности общения в ходе последующего после допроса периода времени.

Вместе с тем, суд полагает необходимым при оценке доказательств учесть как соответствующие действительности показания С.А. данные ходе досудебного производства. Доводы последнего о том, что он не читал допрос, опровергаются его подписями в протоколе, где он, после разъяснения прав свидетеля и предупреждения об уголовной ответственности, подробно сообщил об обстоятельствах знакомства с подсудимым, в том числе и о иной с ним работе, после чего им подписана каждая страница протокола допроса, а в конце внесена запись «с моих слов напечатано верно, мною прочитано». Оснований к оговору подсудимого со стороны свидетеля суд не усматривает и им не приведено.

С.А. пояснил, что работает таксистом, поэтому дает клиентам позвонить со своего телефона, на аудиозаписи слышал чужие голоса.

В.Е. сообщила, что подсудимый проживает ... однако о продаже алкоголя ей не известно, обстоятельств его жизни не знает. Знает Ф.Л., видела его месяц летом 2016 г. в доме ФИО2, кому-то выносил белую канистру. Допускает, что следователю могла говорить другое, так как было давно.

Согласно ее показаний в ходе предварительного следствия, ей известно, что в указанном доме длительное время торгуют спиртным, приезжают автомобили и покупают алкоголь штучно и коробками, хозяином дома является ФИО2, знает его как А. Последний приезжает в дом каждый день, находится в доме или в беседке, дает распоряжения другим лицам нерусской национальности, которые находятся у него в подчинении, меняются с периодичностью 3-6 месяцев, один из таких лиц – Ф.Л., которого узнала по паспорту Ф.Л. он проживает с весны 2016 г., видела, как он разгружал машины, нося коробки из-под спиртного (т. 1 л.д. 163-168).

После оглашения показаний В.Е. пояснила, что в протоколе ее подписи, не читала показаний, ей кажется, что у ФИО2 отечественный автомобиль. Однако уточнила, что говорила про Ф.Л., который выносит канистры, но не видела, чтобы он разгружал машины. Сообщила, что могла что-то забыть из-за прошествия времени. Говорила при допросе про ФИО2, которого соседи знают как Р 

Поскольку свидетель ссылается на забывчивость, суд принимает за основу ее показания, данные в ходе предварительного следствия, не находя оснований к оговору подсудимого.

Со слов Л.Т., по просьбе знакомого не позднее 2015 г. звонила со своего номера телефона 

<

***> раза нерусскому мужчине, у которого узнавала, имеется ли водка. При этом цена 80 рублей показалась дорогой, так как обычно брали за 50-60 рублей. После прослушивания аудиофайлов №№ 954754, 955848, 1515973, содержащих записи телефонных переговоров, Л.Т. сообщила, что они содержат ее разговоры с мужчиной на складе спиртного, узнавала для знакомого о спиртном, речь шла о водке, наличие акцизных марок не интересовало, иным лицам по поводу алкоголя не звонила.

Согласно показаний указанного лица, при допросе после прослушивания указанных аудиофайлов сообщила, что вела разговор с одним и тем же лицом о дешевой водке, о наличии товара и цене сообщала знакомому, который периодически забирал товар (т. 1 л.д. 188-191).

Оглашенные показания Л.Т. подтвердила, сообщив, что иным лицам по поводу алкоголя не звонила.

DVD-R диск №482с, записи с которого прослушаны в судебном заседании, предоставленный с результатами ОРД УЭБ и ПК УМВД России по Томской области, содержащий записи прослушивания телефонных переговоров ФИО2о с разными лицами по поводу продажи алкогольной продукции, следователем осмотрен и приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела как содержащий результаты проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в период с 25.02.2015 по 27.06.2015 года (т. 2 л.д. 176-198).

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с положениями Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с чем отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, и согласно ст. 89 УПК РФ обоснованно использованы как в процессе доказывания по делу, так и при формировании доказательств. 

Исходя из анализа принятых судом за основу показаний свидетелей К.С., Д.А., С.А. Л.Т., суд приходит к выводу, что каждый из них осуществлял разговоры с ФИО2 по поводу приобретения алкогольной продукции, периодически вуалируя свой интерес, что подтверждает показания Ф.Л. а также позицию обвинения о причастности ФИО2 к непосредственной организации продажи алкогольной продукции, вопреки его доводам об организации указанного процесса иными лицами, к чему он не касался, лишь требуя денег за аренду и разрешая торговать алкоголем в своем доме. При этом суд учитывает, что подсудимый, после исследования совокупности доказательств по делу, признал свою вину, что соотносится с исследованными доказательствами.

Сам факт продажи алкогольной продукции ... подтверждается проведенными оперативно-розыскными мероприятиями «проверочная закупка» и «наблюдение» от 03.03.2015 г. и 19.01.2016 г.

Так, актами досмотра В.Д. перед проведением «Проверочной закупки» от 03.03.2015, а также 19.01.2016 г. года, установлено отсутствие у него посторонних предметов (т. 1 л.д. 75, 87), осмотрены и выданы денежные средства 1000 рублей и 500 рублей соответственно, а также технические средства аудиовидеозаписи (т. 1 л.д. 76-78, 88-90), после «проверочной закупки» проведен досмотр В.Д., где он выдал технические средства аудиовидеозаписи, а также 03.03.2015 года пластиковую бутылку, объемом 5 литров, с прозрачной жидкостью, три пластиковых бутылки, объемом 1,5 литра каждая, с темной жидкостью, 19.01.2016 г. - 5 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикеткой «FINSKYA водка», сообщив, что приобрел указанное ... (т. 1 л.д. 79-80, 91-92), по факту проведения проверочных закупок составлены акты (т. 1 л.д. 81, 93), а также справки по итогам наблюдения (т. 1 л.д. 82, 94-95), где отражены действия В.Д. в ходе проверочных закупок. 

Оптические DVD-R диск №280с-15, №659с-16 с результатами проведенных ОРМ «Проверочная закупка» от 03.03.2015 г., от 19.01.2016 года, были осмотрены, произведены стенограммы разговора лиц по поводу продажи алкогольной продукции (т. 2 л.д. 169-172, 173-175).

В.Д. в судебном заседании подтвердил свое участие в указанных выше проверочных закупках ..., описал их проведение, подтвердил закупку алкогольной продукции, помнит, что приобретал 5-литровую бутылку без акцизной марки, а также водку в стеклянных емкостях, при первой закупке ФИО2 находился во дворе дома и присутствовал при продаже, алкоголь продавал другой мужчина. В.Д. сообщил, что спросил у подсудимого, можно ли купить, тот ответил согласием и предложил подойти к окну, откуда ему и продали спиртное.

Согласно показаний В.Д. в ходе предварительного следствия, для проверочной закупки 03.03.2015 г. он получил тысячу рублей, купил три бутылки по полтора литра коньяка и 5 литров водки, а 19.01.2016 г. на 500 выданных рублей купил 5 бутылок водки по 0,5 литра, что соответствует данным ОРМ «проверочная закупка» (т. 1 л.д. 127-131).

Указанные показания свидетель подтвердил, поскольку ко времени допроса лучше помнил события. Осмотрев фото (т. 2 л.д. 169-172), где отражены обстоятельства проверочной закупки, сообщил, что указанный мужчина ему продавал спиртное при указанных выше обстоятельствах.

Как следует из показаний И.Е., она присутствовала 19.01.2016 г. при проверочной закупке, при этом В.Д., был досмотрен, ему выдали денежные средства и техническое устройство, после чего проехали ..., где В.Д. зашел в гараж, после чего вышел, сообщив о приобретении водки, технические устройства и алкогольная продукция были изъяты (т. 1 л.д. 135-137).

Аналогичные обстоятельства проведения проверочной закупки 03.03.2015 г. изложил К.Д. (т. 1 л.д. 141-143).

Оснований не доверять показаниям Н.О., Д.А., В.Е., Л.Т., а также И.Е. и К.Д., приведенные выше, суд не находит.

Вина подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 22.06.2016 года, согласно которому ... в период времени с 2015 года по 21.06.2016 года осуществлялось хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное на сумму более 100000 рублей (т. 1 л.д. 59);

- протоколом обыска от 21.06.2016 года, согласно которому был проведен обыск ... в ходе которого были обнаружены и изъяты: на столе в комнате картонная коробка из под чая «Принцесса Гита», в которой находятся денежные средства купюрами разного достоинства на сумму 79741 рубль, а также 80000 сум. В ходе обыска также изъяты блокнот на 96 листах, фрагменты картона различных размеров в количестве 16 шт., с рукописными записями, пометками; копия паспортов ... этикетки «Водка «Белое озеро» в количестве 16 штук, лист тетрадный квитанция, товарный чек от 29.03.2013 г., визитка (т. 2 л.д. 38-42). Также в ходе обыска 21.06.2016 года были обнаружены и изъяты сотовые телефоны в количестве 7 шт. В ходе обыска также были обнаружены и изъяты: картонная коробка с надписью «Водка… 20 бутылок», в которой находятся 2 бутылки объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Фаворит Королевский», 3 бутылки объемом 0,5 литра коньяк «Дербент», 1 бутылка объемом 0,5 литра коньяк «Hennesy», 1 бутылка с этикеткой «Olmeca gold Tequla» объемом 1 литр, 1 бутылка с этикеткой «Jack Daniels Whiskey» емкостью 1 литр, 1 бутылка с этикеткой «Вино виноградное Твиши», объемом 0,75 литра, 1 бутылка с этикеткой «Jameson Irish Whiskey» объемом 1 литр. В подсобном помещении, отгороженном деревянной перегородкой с деревянной дверью от веранды, прилегающей к дому по указанному адресу со стороны двора, входной двери в дом, обнаружено и изъято большое количество, как позже установлено, спиртосодержащей жидкости, в том числе с этикетками алкогольных напитков, которые подробно перечислены в протоколе (т. 2 л.д. 38-42). 

Денежные средства в сумме 79741 рубль приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 146). Осмотрены иные изъятые предметы (т. 2 л.д. 44-55), а также сотовые телефоны (т. 2 л.д. 100-101, 102-113) Сотовые телефоны «Nokia RM 969» ... «Nokia model 105», ..., «Samsung», ... приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 114). Согласно постановлению о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, блокнот и этикетки в количестве 16 штук были приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 97). Вышеперечисленные коробки и бутылки с жидкостью были осмотрены (т. 2 л.д. 120-131, 161-163), и приобщены как вещественные доказательства (т. 2 л.д. 132-136, 164-165);

- протоколом осмотра предметов от 12.07.2016 года, согласно которым осмотрен DVD-R диск №482с, предоставленный с результатами ОРД УЭБ и ПК УМВД России по Томской области, содержащий записи прослушивания телефонных переговоров ФИО2о с разными лицами по поводу продажи алкогольной продукции (т. 2 л.д. 176-197), признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела DVD-R диски №280с, №659с-16, содержащие результаты проведенных ОРМ «Проверочная закупка» от 03.03.2015 года и от 19.01.2016 года, а также №482с, содержащий результаты проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в период с 25.02.2015 по 27.06.2015 года (т. 2 л.д. 198);

- заключением физико-химической судебной экспертизы № 237 от 16.09.2016, согласно которого представленная на исследование жидкость в бутылках с этикетками (контрэтикетками) «Водка «VODKA...», «...водка...», «коньяк...», «WHISKEY...», «tequila...», «вино...», является спиртосодержащей, все исследованные образцы жидкости не соответствуют наименованиям по физико-химическим свойствам (т. 2 л.д. 229-233);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № 5346 от 05.09.2016, согласно которого федеральная специальная марка РФ «Водка до 0,5 л» с номером 101 607388265, наклеенная на пустую стеклянную бутылку емкостью, 0,5, с этикеткой «Водка финская серебро», дата розлива -18.11.14., выполнена не по технологии ФГУП Гознак (т. 3 л.д. 4-7);

- заключением технико-криминалистической судебной экспертизы № 5290 от 27.07.2016, согласно которого: представленные федеральные специальные марки РФ, а также акцизные марки, наклеенные на бутылки с этикетками: «водка Золото славян», емкостью 0,25 л, «водка Лабиринт премиум», «водка Северный ветер», емкостью 0,5 л, «водка Царская охота золотая», емкостью 0,5 л, «Белая береза Водка», емкостью 0,5 л, «Водка Финская серебро Finskaya silver», емкостью 0,5 л, «водка Фаворит королевский», емкостью 0,5 л, «Твиши вино виноградное полусладкое белое», емкостью 0,75 л, «КВ Дербент Коньяк Российский КВ», емкостью 0,5 л, «Коньяк ФИО5», емкостью 0,5 л, «ФИО3 супремо», емкостью 1 л, «Киндзамараули полусладкое красное», емкостью 0,7 л, «Киндзмараули вино виноградное полусладкое красное», емкостью 0,75 л, «JAMESON IRISH WHISKEY», емкостью 1л, «JACK DENIEL’S WHISKEY», емкостью 1 л. выполнены не по технологии ФГУП Гознак. На марках установлены различия по четкости мелких деталей изображений, по цветовой гамме изображений элементов оформления бланка, по способу нанесения красочных изображений, по четкости воспроизведения мелких деталей, по наличию специальных защитных средств, которые подробно описаны в заключении (т. 3 л.д. 14-25);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы № 8351 от 17.11.2016, согласно которого: 1. Согласно записям на копиях листов блокнота (тетради) со страниц: 11; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 22, и протоколам дополнительного допроса обвиняемого Ф.Л. от 11.08.2016г. и 16.11.2016г. Ф.Л. было реализовано алкогольной продукции на общую сумму 9 218 000 рублей. По протоколу дополнительного допроса обвиняемого Ф.Л. от 11.08.2016г. указанные записи выполнены с июня по осень 2015 года и с апреля по 21 июня 2016 года. 2. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» 03.03.2015г. и 19.01.2016г. ... была приобретена алкогольная продукция на общую сумму 1 500 рублей, в том числе:

- 03.03.2015 года - на сумму 1000 рублей; -19.01.2016 года - на сумму 500 рублей; 3. В ходе проведения обыска 21.06.2016 года ... изъято алкогольной продукции на общую сумму 162 810 рублей, согласно минимальной цене, по которой ФИО2о и Ф.Л. реализовывали 1 единицу алкогольной продукции каждого наименования, в том числе: в пластиковой таре объемами 1,5 л. и 5 л. - на сумму 102 950 руб., в стеклянной таре объемами 0,25 л.; 0,5л; 0,75 л.; 1л. - на сумму 59 860 руб. (т. 3 л.д. 85-98).

Согласно ответа на запрос из Комитета по лицензированию Томской области от 05.07.2016г., лицензия на розничную продажу алкогольной продукции на объект торговли ... не выдавалась, как и на имя ФИО2 (т. 3 л.д. 106);

Из ответа на запрос ИФНС России по г. Томску от 01.07.2016 следует, что ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован, сведениями о его доходах по ф.2-НДФЛ за 2013, 2014, 2015 ИФНС России по г. Томску не располагает. Указанное лицо не является учредителем в каких-либо организациях (т. 3 л.д. 108), согласно выписке из ЕГРИП от 13.07.2016 года ФИО2о прекратил деятельность в качестве ИП 27.02.2012 года (т. 3 л.д. 109-112), Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 21.07.2016 года жилой дом ... принадлежит на праве общей долевой собственности ... ФИО2о (т. 3 л.д. 123-127).

Показания А.М. не являются значимыми для дела.

Оценивая совокупность доказательств по делу, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении описанных выше преступлений. 

Анализ показаний Ф.Л. оснований недоверия к которым суд не усматривает, в совокупности с иными доказательствами приводит суд к выводу о доказанности вины ФИО2 в совершении указанных преступлений.

Так, факт сбыта алкогольной продукции установлен как результатами проверочных закупок, так и показаниями Ф.Л. иных свидетелей, результатами экспертиз и данными оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». Совокупностью указанных доказательств подтверждено и незаконное предпринимательство, описанное выше, а также использование поддельных федеральных специальных и акцизных марок. 

Экспертным путем установлено, что продукция, им продаваемая, не отвечает требованиям к аналогичной, легальной продукции, а федеральные специальные и акцизные марки поддельны.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО2 в период времени с 03.03.2015 по 21.06.2016, ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществил деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от продажи алкогольной продукции и спирта этилового ректификованного, без регистрации, не являясь индивидуальным предпринимателем, участником или учредителем какой - либо организации, в нарушение Федерального Закона № 129-ФЗ, и без лицензии на деятельность, связанную с хранением и поставкой произведенного этилового спирта, перевозкой этилового спирта, хранением этилового спирта, закупкой, хранением, поставкой алкогольной продукции, розничной продажей алкогольной продукции, предусмотренной ст. 18 Федерального Закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года, а также в нарушение ст. 16 и ст. 18 указанного Федерального Закона, в соответствии с которым оборот этилового спирта, алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями, которые имеют соответствующие лицензии, а также розничная продажа алкогольной продукции осуществляется организациями, то есть осуществил незаконное предпринимательство, в результате которого извлек доход – выручку от продажи алкогольной продукции и спирта этилового ректификованного без вычета произведенных расходов в особо крупном размере на общую сумму 9276770 рублей.

Кроме того, ФИО2, в указанный период времени, ... действуя умышленно, из корыстных побуждений, совершил приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму 3412080 рублей, а также совершил продажу алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму 3317270 рублей, в том числе, в период времени не ранее 01.06.2015 по 15.10.2015 и с 10.03.2016 по 21.06.2016, действуя совместно, согласовано и по предварительному сговору с Ф.Л. совершил хранение в целях сбыта, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму 3410580 рублей и продажу алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, в особо крупном размере на сумму 3315770 рублей.

Также ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в том числе, действуя совместно, согласовано и по предварительному сговору с Ф.Л. в нарушение ст. 12 Федерального закона № 171 – ФЗ согласно которой алкогольная продукция отечественного производства, за исключением пива, пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре, а также кроме поставляемой на экспорт подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками, импортируемая алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке акцизными марками, которые являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции; акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции, федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, их изготовление осуществляется ФГУП «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки, в период времени не ранее 01.06.2015 по 21.06.2016, ... использовал для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельные, изготовленные не по технологии производства ФГУП «Гознак», федеральные специальные и акцизные марки, защищенные от подделок, извлекая полезные свойства данного средства маркировки путем их предъявления, использования по назначению при приобретении, хранении и продаже третьим лицам алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с уже имеющимися, наклеенными на нее неустановленными лицами, заведомо для него (ФИО2о) и Ф.Л. поддельными акцизными марками и федеральными специальными марками.

Действия подсудимого суд квалифицирует: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ – как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по п.«а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ – как приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ - как использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок.

По указанным составам обвинения объем приобретенного, хранимого и проданного, его вид и стоимость установлены в том числе показаниями Ф.Л. прокомментировавшего записи в изъятой тетради учета, чему оснований не доверия суд не усматривает: в записях очевидно прослеживается система, которую, как сообщает Ф.Л. ему предложил подсудимый, исходя из систематичности и идентичности записей, которые расшифрованы Ф.Л., а также с учетом заключения судебно-бухгалтерской экспертизы, основанной на указанных данных, суд полагает, что никаких сомнений, что минимальный объем и стоимость сбытого алкоголя установлен, не возникает.

При этом суд полагает необходимым снизить указанный в обвинении по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ объем полученного дохода с 9340480 рублей до 9276770 рублей, поскольку именно последняя сумма соответствует объему непосредственно реализованного спиртного, подтверждена как заключением судебно-бухгалтерской экспертизы в совокупности с показаниями Ф.Л. а такеж приведенных выше показаний свидетелей, сообщивших о периодических покупках спиртного у ФИО6 

У суда не возникает сомнений и относительно того обстоятельства, что вся алкогольная продукция являлась продукцией ненадлежащего качества, несмотря на исследование лишь образцов изъятого. Так, указанные образцы отбирались из изъятой продукции случайным методом и исследования показали одинаковые результаты, свидетельствующие о некачественном составе продаваемого.

Аналогично при проверке акцизных и федеральных специальных марок установлено, что все они изготовлены с признаками подделки. При этом факт использования указанных марок в целях сбыта нашел свое подтверждение, поскольку ФИО2, в том числе с помощью иных лиц, Ф.Л. реализовывал продукцию. 

Суд полагает установленным, что указанное подсудимый делал умышленно, в чем убеждают показания Ф.Л. сообщившего, что подсудимый прямо сообщал о поддельности наклеенных на алкогольную продукцию марок, так и обстоятельства его продажи, когда он действовал скрытно, продавая алкоголь в частном доме, принимая меры к шифровке своей деятельности. При этом суд учитывает, что цена на продаваемый алкоголь была очевидно низкой, что не имело возможности при надлежаще оплаченных настоящих акцизных и федеральных марках. 

Доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку, как указывает, он не использовал полезные свойства акцизных и федеральных марок, суд считает несостоятельными, поскольку по смыслу уголовного закона под использованием для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных и федеральных марок понимается не только наклеивание таких марок, но и извлечение их полезных свойств путем их использования по назначению при хранении и последующей реализации третьим лицам такой алкогольной продукции, что имело место в действиях подсудимой ФИО2

Помимо предназначения для продажи изъятой продукции суд учитывает, что цена за продаваемый алкоголь без наклеенных акцизных и федеральных марок была существенно ниже, чем цена на алкоголь с указанными марками. 

Квалифицирующие признак «группой лиц по предварительному сговору» по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку, как установлено, подсудимый достиг договоренности с Ф.Л.. о хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, что в последующем и было осуществлено.

Совершение при этом преступления по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ при аналогичных обстоятельствах свидетельствует о наличии предварительного сговора с А что следует учесть как обстоятельство, отягчающее наказание подсудимого.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» как по п. «б» ч. 2 ст. 171 УЦК РФ, так и по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку полученный доход по ст. 171 УК РФ превысил установленный законом минимум в 9 миллионов рублей, а по ст. 171.1 УК РФ – миллион рублей.

Ссылка защиты, что продаваемая продукция не подпадает под признаки алкогольной, что установлено экспертными заключениями, является надуманной, поскольку указанная продукция продавалась под видом алкогольной, и ее несоответствие заявленному на этикетке является лишь способом совершения преступления.

Определяясь о судьбе изъятых денежных средств при обыске в сумме 79741 рубль, суд полагает из исследованных доказательств установленным, что указанные денежные средства были добыты в результате описанной выше преступной деятельности.

Так, в протоколе обыска отражено, что в комнате осматриваемого дома, сложенные в картонную коробку, были изъяты деньги в указанной сумме, при этом замечаний о поводу проведения обыска либо неправильного отражения обстоятельств его проведения ФИО2, присутствовавшим при проведении обыска, не занесено, как и в последующем. Лишь после решения вопроса о наложении ареста на указанные денежные средства ФИО2 заявил о том, что эти деньги принадлежат ему, не относятся к торговле алкоголем.

Суд учитывает, что указанные денежные средства были обнаружены в одном месте, на столе в комнате, тогда как А сообщил, что в день обыска он продал спиртное на сумму около 20 тысяч рублей, имеются и денежные средства от проданного ранее. Иных денежных средств обнаружено не было, что приводит суд к выводу о том, что изъятая сумма денег получена от незаконной торговли алкогольной продукции и спиртом.

Причину, по которой ФИО2 мог бы смешать принесенные с собой деньги с полученными от торговли алкоголем, он не пояснил, при этом суд учитывает то обстоятельство, что согласно его же показаниям, он не появлялся в доме, предоставив его для проживания А

Аналогично суд критически относится к позиции ФИО2 о том, что он не отвечал на телефон, который, как установлено оперативным путем, принадлежал ему, что подтверждено показаниями А

Согласно данным ТФ ООО «Т2 Мобайл» (т. 3 л.д. 130-132, 135) абонентские номера ... ..., ... принадлежат ФИО2, а также установлены данные звонивших ему Л.Т., К.С., Т.А., С.А. (как установлено, звонил ее муж), Д.А. 

При этом суд учитывает показания об указанном К.С., Д.А., С.А. а также Л.Т. и А полагая их верными в части разговоров по поводу продажи алкоголя именно с подсудимым. 

Суд полагает надуманным довод защиты о том, что исследованная на экспертизах бутылка объемом 0,7 л. с этикеткой «Киндзмараули полусладкое красное» по делу не изымалась. При этом суд учитывает, что согласно протоколу обыска, были изъяты две коробки с бутылками, содержащими этикетки «Киндзмараули» (позиция 34), а также одна коробка с содержащимися в ней 4 бутылками, как указано, с аналогичной этикеткой, все бутылки имеют емкость 0,75 л. При осмотре предметов они описаны аналогично, при этом образцы бутылок изъяты из каждого ящика для проведения экспертиз. При назначении экспертиз следователь указывал, что на исследование представлены две бутылки объемом 0,75 л. с этикетками «Киндзмараули», «Киндзмараули вино виноградное полусладкое красное», при этом как при экспертизе № 5290 от 27 июля 2016 г., так и при исследовании по экспертизе № 237 от 16.09.2016 г. установлено, что на этикетках указан разный объем – вино «Киндзмараули» - 0,7 л., «Киндзмараули вино виноградное полусладкое красное» - 0,75 л. Лишь при проведении экспертизы № 237, поскольку исследовались физико-химические свойства представленных веществ, замерены объемы жидкости в бутылках, и установлено объективно, что бутылка с этикеткой «Киндзмараули» содержит жидкость в объеме 0,7 л.

Таким образом, как установлено, на экспертизу представлены надлежаще изъятые объекты, неточность в установлении объема одного из них не является значимой по делу.

Решая вопрос о виде и размере наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, состояние его здоровья, возраст, а также обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи.

ФИО2 совершено три преступления, одно из которых относится к категории тяжких, а два других к категории средней тяжести, в сфере экономической деятельности, не проживает по месту регистрации, официально не трудоустроен.

Вместе с тем, суд учитывает и то, что ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в диспансерах г. Томска не состоит, имеет семью, находится в фактических брачных отношениях ... имеет на иждивении троих малолетних детей, положительно охарактеризован братом ... имеет регистрацию и место жительства на территории г. Томска, имеет постоянный доход от фермерской деятельности, является собственником доли в праве о собственности в доме, ... с 2008 г. проживает в г. Томске ... что свидетельствует в совокупности о стойких социальных связях и социальной адаптации, по месту жительства соседями характеризуется положительно.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает наличие на иждивении подсудимого троих малолетних детей, а на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, о чем заявил в последнем слове. 

На основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ при назначении наказания по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ суд учитывает как отягчающее обстоятельство совершение преступления в группе лиц по предварительному сговору.

Иных обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что для достижения указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания ФИО2 должно быть назначено наказание по каждому из эпизодов преступлений в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению и осуществлению надлежащего контроля за его поведением в период испытательного срока.

С учетом вышеперечисленных обстоятельств, трудоспособного возраста подсудимого, тяжести преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности, суд полагает необходимым назначить ФИО2о по п. «б» ч. 2 ст. 171 и п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определить с учетом тяжести совершенного, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода. 

Наказание по совокупности преступлений должно быть назначено по правилам ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

При этом суд не усматривает как исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности, для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ, так и оснований для применения положений ч.1 и ч.2 ст.53.1 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимым преступлений и степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Данное наказание, по мнению суда, соответствует принципам, закрепленным ст.43 УК РФ, а именно целям восстановления социальной справедливости, а также целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает порядке ст. 81, 82 УПК РФ, ст. 104.1 УК РФ. При этом суд приходит к выводу, что денежные средства, изъятые в ходе обыска 21.06.2016 года ... в общей сумме 79741 рубль, добыты преступным путем, в результате совершения в том числе преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, в связи с чем, на основании ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации путем обращения в доход государства. Сотовый телефон «Samsung» в корпусе черного цвета, ... принадлежность которого какому-либо лицу не установлена, и в судебном заседании заявлений о возврате указанного телефона не поступало, также изъятый в ходе обыска ..., подлежит уничтожению. 

Руководствуясь ст. ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 ... признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;

- п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей;

- ч. 4 ст. 327.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

В соответствии с ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО2о назначить окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2о наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Обязать ФИО2 ... не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения подлежит зачету период задержания по делу с 27 июня 2016 г. по 28 июня 2016 г.

После вступления приговора в законную силу:

Вещественные доказательства:

- блокнот (тетрадь) с обложкой на которой имеется изображение мужчины и имеется рукописная запись «… ...», этикетки в количестве 16 штук с надписью «Традиции империи, 1902, Белое озеро, 40% Водка 5,0 л. Завод пищевых продуктов Мариинский», хранящиеся при уголовном деле - хранить при уголовном деле.

- Сотовый телефон «NOKIA RM 969, ..., ... сотовый телефон «NOKIA model 105, ...», возвращенные по заявлению владельца А. - Р.Ж., оставить у последнего.

- Сотовый телефон «Samsung» в корпусе черного цвета, ...» хранящийся при материалах уголовного дела, уничтожить.

- 135 полиэтиленовых бутылок объемом 5 литра со спиртом этиловым ректификованным без этикетки; алкогольную продукцию, не маркированную акцизными и специальными федеральными марками: 31 полиэтиленовые бутылки объемом 1,5 литра с этикеткой «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ») со спиртосодержащей жидкостью; 10 полиэтиленовых бутылок объемом 5 литра с этикеткой «Коньяк Адмиралъ» со спиртосодержащей жидкостью; 46 полиэтиленовых бутылок объемом 5 литра с этикеткой «Водка Белое озеро» со спиртосодержащей жидкостью.; алкогольную продукцию, маркированную поддельными акцизными и специальными федеральными марками: 40 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикеткой «Фаворит Королевский» («Фаворит») со спиртосодержащей жидкостью, 3 стеклянных бутылки объемом 0,5 литра с этикеткой «Коньяк Дербент» со спиртосодержащей жидкостью, 23 стеклянных бутылки объемом 1 литр с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски) со спиртосодержащей жидкостью, 21 стеклянные бутылки объемом 1 литр с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски) со спиртосодержащей жидкостью, 18 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Белая береза» со спиртосодержащей жидкостью, 58 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Царская» (Царская охота золотая) со спиртосодержащей жидкостью, 18 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикеткой «Лабиринт» (Лабиринт премиум) со спиртосодержащей жидкостью, 18 стеклянных бутылок водки объемом 0,5 литра с этикеткой «Северный ветер» со спиртосодержащей жидкостью, 98 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Финское серебро» «Finskaya Silver» со спиртосодержащей жидкостью, 118 стеклянных бутылок объемом 0,25 литра с этикеткой «Водка Золото славян» со спиртосодержащей жидкостью, 26 стеклянных бутылок объемом 0,75 литра с этикеткой «Вино Киндзмараули» со спиртосодержащей жидкостью, хранящиеся в ОАО «РОССПИРТПРОМ» по адресу: 

<

...> – уничтожить;

- полиэтиленовую бутылку объемом 5 литра со спиртом этиловым ректификованным без этикетки, часть содержимого израсходована в ходе экспертизы и исследования; бутылки, немаркированные акцизными и специальными федеральными марками: 1 полиэтиленовую бутылку объемом 5 литра с этикеткой «Коньяк АдмиралЪ» со спиртосодержащей жидкостью, 1 полиэтиленовую бутылку объемом 5 литра с этикеткой «Коньяк АдмиралЪ», спиртосодержащая жидкость из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 1 полиэтиленовую бутылку объемом 1,5 литра с этикеткой «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ») со спиртосодержащей жидкостью, 1 полиэтиленовую бутылку объемом 1,5 литра с этикеткой «Коньяк Адмирал» («Коньяк АдмиралЪ»), спиртосодержащая жидкость из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 1 полиэтиленовую бутылку объемом 5 литра с этикеткой «Водка Белое озеро» со спиртосодержащей жидкостью, 1 полиэтиленовую бутылку объемом 5 литра с этикеткой «Водка Белое озеро», спиртосодержащая жидкость из которой частично израсходована в ходе экспертизы; бутылки, маркированные акцизными и специальными федеральными марками: 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Фаворит Королевский» («Фаворит» ), со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Фаворит Королевский» («Фаворит» ), спиртосодержащая жидкость из которой израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Коньяк Дербент» со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Коньяк Дербент», спиртосодержащая жидкость из которой израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Коньяк Hennessy спиртосодержащая жидкость из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 1 литр с этикеткой «Olmeca GOLD TEQULA» (ФИО3 Супремо) со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 1 литр с этикеткой «Olmeca GOLD TEQULA» (ФИО3 Супремо), спиртосодержащая жидкость из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 0,75 литра с этикеткой «Вино виноградное Твиши», спиртосодержащая жидкость из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Белая береза» со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Белая береза», спиртосодержащая жидкость из которой израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Царская» (Царская охота золотая) со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Царская» (Царская охота золотая), спиртосодержащая жидкостью из которой израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Лабиринт» (Лабиринт премиум) со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с этикеткой «Лабиринт» (Лабиринт премиум), спиртосодержащая жидкость из которой израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку водки объемом 0,5 литра с этикеткой «Северный ветер» со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку водки объемом 0,5 литра с этикеткой «Северный ветер», спиртосодержащая жидкость из которой израсходована в ходе экспертизы, 2 стеклянные бутылки объемом 0,5 литра с этикеткой «Водка Финское серебро» «Finskaya Silver», спиртосодержащая жидкость из которых израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 0,25 литра с этикеткой «Водка Золото славян» со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 0,25 литра с этикеткой «Водка Золото славян», спиртосодержащая жидкость из которой израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 1 литр с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски) со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 1 литр с этикеткой «JAMESON IRISH WHISKEY» (Джемесон виски), спиртосодержащая жидкостью из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 1 стеклянную бутылку объемом 1 литр с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски) со спиртосодержащей жидкостью, 1 стеклянную бутылку объемом 1 литр с этикеткой «JACK DANIELS WHISKEY» (ФИО4 виски), спиртосодержащая жидкостью из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 2 стеклянные бутылки объемом 0,75 литра с этикеткой «Вино Киндзмараули», спиртосодержащая жидкостью из которой израсходована в ходе экспертизы, 2 стеклянные бутылки объемом 0,75 литра с этикеткой «Вино Киндзмараули» со спиртосодержащей жидкостью, бутылки, немаркированные акцизными и специальными федеральными марками: 1 пластиковую бутылку объемом 5 литров с этикеткой «Белое озеро», спиртосодержащая жидкость из которой частично израсходована в ходе экспертизы, 3 пластиковых бутылки объемом 1,5 литров каждая, спиртосодержащая жидкость из которых частично израсходована в ходе экспертизы; Бутылки, маркированные акцизными и специальными федеральными марками: 2 стеклянные бутылки объемом 0,5 литра каждая с этикеткой «Водка Финская» со спиртосодержащей жидкостью, 3 стеклянных бутылки объемом 0,5 литра каждая с этикеткой «Водка Финская», спиртосодержащая жидкость из которой израсходована в ходе экспертизы, хранящиеся в камере хранения СЧ СУ УМВД России по Томской области по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 17/1 – уничтожить.

- диск DVD-R № 280с, содержащий результаты проведенного ОРМ «Проверочная закупка» от 03.03.2015, диск DVD-R № 659с-16, содержащий результаты проведенного ОРМ «Проверочная закупка» от 19.01.2016, диск DVD-R № 482с, содержащий результаты проведенного ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в период с 25.02.2015 по 27.06.2015, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Снять арест, наложенный на имущество, изъятое в ходе обыска ..., в виде денежных средств, в размере 79741 рубль, хранящиеся в ЦБ ЦФО УМВД по Томской области на депозите, одновременно конфисковав указанные денежные средства, обратив в собственность государства Российской Федерации. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд, через Октябрьский районный суд г.Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.Г. Елисеенко

Копия верна

Судья А.Г. Елисеенко

Секретарь: Е.В. Барбарич 

«__» _____________ 20 __ года

Оригинал хранится в деле № ____________в Октябрьском районном суде г.Томска.