22RS0068-01-2020-003363-82

№1-464/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 июля 2020 года г. Барнаул 

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

Председательствующего судьи Чистеевой Л.И.,

при секретаре Звягинцевой Е.Н.,

с участием государственного обвинителя Казановой Е.А.,

защитника - адвоката Сологубовой Е.В., по ордеру №, удостоверению №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В конце 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории .... края ФИО1 и установленное лицо по предложению последнего, вступили в сговор на незаконное образование (создание) юридического лица ООО 

<

данные изъяты>» - через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, для чего ФИО1 должна был предоставить указанному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, тот – составить пакет необходимых документов на создание и регистрацию Общества, затем ФИО1. – подать их в Межрайонную ИФНС РФ№15 по Алтайскому краю, а после регистрации ООО 

<

данные изъяты> забрать документы и вернуть их этому лицу.

Реализуя достигнутую договоренность, ФИО1 в 2016 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, предоставила установленному лицу паспорт гражданина РФ на свое имя серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом .... в ...., которое не позднее ДД.ММ.ГГГГ подготовило пакет документов, в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, и в здании по .... в .... передало их ФИО1

После чего, ФИО1, реализуя преступный умысел группы, ДД.ММ.ГГГГ в период с 8 часов по 17 часов предоставила в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, подготовленный пакет документов для регистрации юридического лица, в том числе паспорт гражданина РФ на свое имя и заявление о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> формы №Р11001, где в присутствии сотрудника МИФНС России №15 по Алтайскому краю, поставила свою подпись; на основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ сотрудники МИФНС России №15 по Алтайскому краю внесли запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>, а также сведения об учредителе и руководителе юридического лица ФИО1 которая являлась подставным лицом. Оформленные таким образом документы о регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> под контролем установленного лица ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время получила в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, которые в последующем передала установленному лицу. 

В судебном заседании подсудимая вину признала частично, не согласна с квалификацией ее действий группой лиц по предварительному сговору; от дачи показаний отказалась, в связи с чем были оглашены ее показания, данные на предварительном следствии в качестве обвиняемой и при проверке показаний на месте, которые подтвердила после оглашения.

Из оглашенных показаний ФИО1 в качестве обвиняемой и при дополнительном допросе, в том числе при проверке их на месте в присутствии защитника, следует, что знакома с И. с 2011 года, с которым до 2017 года складывались хорошие, дружеские отношения; примерно в конце 2015 года по просьбе своего знакомого И. оформила на себя ООО 

<

данные изъяты>, для чего подписывала учредительные документы и передавала свой паспорт тому; для какой цели И. собирался оформить Общество, не пояснял, говорил, что сам будет заниматься деятельностью; тем был подготовлен и передан ей в офисном помещении по .... в .... пакет документов, в которых она поставила свои подписи, после чего проследовала ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №15 по Алтайскому краю по пр-ту Социалистическому, 47 в г.Барнауле, где подала заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО 

<

данные изъяты> вместе с пакетом документов; ДД.ММ.ГГГГ забрала в налоговой инспекции решение о государственной регистрации на ее имя ООО 

<

данные изъяты> полученные документы передала И. Никакой финансово-хозяйственной деятельности данного Общества не вела. После этого по просьбе И. открывала расчетные счета на Общество, документы и электронные ключи также передала тому; офисное помещение по документам числилось по .... в ..... Обозрев предъявленное в ходе допроса регистрационное дело юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты> подтвердила наличие своих подписей и рукописных записей. Впоследствии узнала, что И. создал Общество для осуществления незаконной банковской деятельности, тем самым подставил ее, так как доверяла тому, была введена в заблуждение. Также пояснила по обстоятельствам оформления на себя аналогичным образом по просьбе И.. ООО 

<

данные изъяты> в 2014-2015 годах (т.5 л.д.93-99, 102-107, 119-121).

Несмотря на занятую подсудимой позицию, ее вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями свидетеля И. о том, что с 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ занимался незаконной банковской деятельностью в сфере обналичивания денежных средств; в 2016 году предложил ранее знакомой ФИО1 зарегистрировать на имя последней юридическое лицо, с целью ведения финансово-хозяйственной деятельности лично им, на что та согласилась и ежемесячно получала от него от 15 000 до 20 000 рублей. ФИО1 ранее по его просьбе также регистрировала на себя общество, знала порядок регистрации. Для какой цели собирался создать Общество, той не сообщал. Общество в указанный период времени по ОКВЭД занималось строительной деятельностью, но на самом деле никаких услуг не оказывало, было создано для незаконной банковской деятельности; все регистрационные документы, а также на распоряжение расчетными счетами находились у него, он распоряжался расчетными счетами Общества, заключением договорных отношений. Документы на создание Общество на имя ФИО1 готовились наемной организацией. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. по его просьбе проследовала в МИФНС России №15 по Алтайскому краю, куда подала заявление о государственной регистрации юридического лица, ДД.ММ.ГГГГ та забрала эти документы и передала ему; после этого по его просьбе открывала расчетные счета на Общество, все документы и электронные ключи передала ему. Офисное помещение ООО 

<

данные изъяты> т.е. юридический адрес располагался по адресу: .... ...., но Общество там не находилось, а фактически находилось по .... в ..... Никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО .... ФИО1 не вела и являлась номинальным директором; в период существования Общества, та подписывала документы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время по инициативе налогового органа Общество было ликвидировано (т.5 л.д.15-19); приговором Центрального районного суда г. Барнаула от ДД.ММ.ГГГГ И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (т.3 л.д.8-31);

- показаниями свидетеля Б. заместителя начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации № МИФНС России №15 по Алтайскому краю, о порядке государственной регистрации юридических лиц и необходимом пакете документов, а также, что согласно предъявленного на обозрение регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты> пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России №15 по Алтайскому краю поступили документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, учредителем указана ФИО1; решение единственного учредителя об учреждении Общества; устав юридического лица; гарантийное письмо и документ об оплате государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации и в ЕГРЮЛ в отношении ООО 

<

данные изъяты> внесена запись о создании юридического лица (т.5 л.д.2-9);

- показаниями свидетеля Б1., сотрудника налоговой инспекции, согласно которым, обозрев регистрационное дело юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

данные изъяты>, пояснила, что находится заявление о государственной регистрации, документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, выданы специалистом П. непосредственно заявителем ФИО1 которой подписано указанное заявление, подлинность подписи заявителя удостоверена печатью и подписью П. ДД.ММ.ГГГГ; также находится расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица. Документы в операционный зал лично предоставила ФИО1 в графе «подпись специалиста, принявшего документы», стоит подпись П. Также пояснила по процедуре подачи заявления и принятия решения о создании юридического лица. После принятия П. пакета документов от ФИО1 сформировала расписку о приеме документов; передала документы в отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных (т.5 л.д.10-14);

- показаниями свидетеля Л. о том, что работает в должности администратора в ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор аренды нежилого помещения № между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 по .... на четвертом этаже в ....; организация находилась по указанному адресу с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2016 года; в 2017 году договор аренды не был заключен (т.5 л.д.25-28);

- протоколом осмотра места происшествия - здания по .... в ...., в ходе которого установлено, что на четвертом этаже на входной двери в офисное помещение № таблички с названием ООО 

<

данные изъяты> не обнаружено и деятельность не ведется (т.5 л.д.20-24);

- протоколами осмотра изъятых: в Межрайонной ИФНС России № 15 по Алтайскому краю - регистрационного дела юридического лица ООО 

<

данные изъяты>; у ФИО1 - паспорта гражданина Российской Федерации на ее имя; впоследствии признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.35-38, 39-77, 78-79; т.3 л.д.206-209, 210-225, 226).

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимой виновной в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. 

В основу приговора судом положены показания подсудимой, данные при допросе в качестве обвиняемой в ходе предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями свидетелей Б. и Б1. являющихся сотрудниками налоговой инспекции об обстоятельствах представления подсудимой документов для регистрации ООО 

<

данные изъяты> показаниями свидетеля И. об осуществлении им незаконной банковской деятельности, в том числе посредством регистрации ООО 

<

данные изъяты> на ФИО1 являющейся номинальным директором; показаниями свидетеля Л. по поводу заключения договора с ООО 

<

данные изъяты> по аренде офисного помещения и иными исследованными доказательствами 

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, которые в большинстве не знали ФИО1 а также для оговора ими подсудимой, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами. 

Каких-то существенных противоречий в этих показаниях, которые могли бы повлиять на выводы суда и принимаемое им по существу дела решение, не имеется.

Таким образом, суд приходит к выводам о доказанности совершения ФИО1 преступления при указанных выше в приговоре фактических обстоятельствах и о том, что совершая указанные действия, она в силу возраста и жизненного опыта осознавала, что ее действия не сводились только к предоставлению документа, удостоверяющего ее личность, то есть их общественную опасность, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения государственных интересов в сфере государственной регистрации юридических лиц и желала их наступления. Кроме того судом установлено, в т.ч. из показаний свидетеля И. и самой ФИО1 что последней было достоверно известно, что в документах она будет указана лишь как номинальный руководитель Общества, фактическое же руководство будет осуществляться другим лицом.

Судом установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и установленное лицо, инициатор совместного преступления, и ФИО1 предоставившая свой паспорт, подписавшая ряд документов для этого и после чего подавшая в налоговую инспекцию подготовленный другим лицом пакет документов для государственной регистрации юридического лица, при этом удостоверив их своей подписью, для осуществления преступного плана группы, действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели. 

Позицию подсудимой, не признавшей вину в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, суд расценивает как реализованное право на защиту, критически отнесясь к ее показаниям, данным в качестве обвиняемой и пояснений в судебном заседании. Доводы стороны защиты, в том числе о неосведомленности ФИО1 о совершении ею преступления и передачи И. паспорта из-за дружеских отношений последнему, а также не получении денежного вознаграждения за это, судом не принимаются во внимание, поскольку судом установлено, что регистрируя ООО 

<

данные изъяты> на свое имя, предоставляя паспорт гражданина РФ, ФИО1 осознанно не собиралась осуществлять какой-либо управленческой и финансовой деятельности, но, несмотря на это, умышленно предоставила свои данные для регистрации. Кроме того, при данных обстоятельствах, учитывая отсутствие у подсудимой цели управления юридическим лицом на момент выполнения вменяемых ей действий, что достаточно для признания ее подставным лицом в соответствии с примечанием к ст.173.1 УК РФ, доводы стороны защиты о неосведомленности об истинных целях его создания не имеют правового значения для юридической квалификации содеянного. Оснований для переквалификации действий подсудимой не усматривается.

Причинная связь между действиями подсудимой и наступившими последствиями в судебном заседании бесспорно установлена. 

Суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, личность подсудимой, которая с места жительства характеризуется положительно, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает частичное признание вины и фактических обстоятельств содеянного, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний по обстоятельствам дела и установлению истины по делу, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, оказание им помощи, совершение преступления впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенного преступления, данные о ее личности, принцип справедливости и гуманизма, семейного и материального положения, смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества и назначает ей наказание в виде лишения свободы в пределах санкции уголовного закона, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, с применением ст.73 УК РФ, условно. При этом, суд приходит к выводу о том, что в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания.

Оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.ст.53.1, 64 УК РФ, не имеется, как и не находит суд оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом материального и семейного положения подсудимой суд полагает возможным освободить ее от уплаты судебных издержек по оплате услуг адвоката.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживалась.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 10 месяцев, обязать ФИО1 1 раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному данным органом, не менять постоянное место жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Освободить ФИО1. от взыскания процессуальных издержек по оплате услуг адвоката.

Вещественные доказательства: возвращенный под сохранную расписку паспорт – оставить ФИО1 возвращенное в МИФНС России №15 по АК регистрационное дело ООО 

<

данные изъяты> - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня провозглашения. 

Осужденная вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где она может поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.И.Чистеева