61RS0002-01-2024-001686-32

Дело № 1-222/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 июня 2024 года г. Ростов-на-Дону 

Железнодорожный районный суд г.Ростова-на-Дону, в составе:

председательствующего судьи Седых В.Ю.

при секретаре судебного заседания Богдановой В.Н.

с участием: 

государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону Емельяненко А.А.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Барышниковой С.В., представившей удостоверение № 5183 и ордер № 96207 от 18.04.2024г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, материалы уголовного дела по обвинению –

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что он имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, без регистрации в едином государственном реестре для юридических лиц и лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, в период не позднее 4 мая 2023 года по 7 мая 2023 года, находясь на территории 

<

адрес>, в том числе по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений как физическое лицо с прямым умыслом, направленным на систематическое получение прибыли от купли-продажи иностранной валюты (долларов США-USD, евро-EUR) неопределенному кругу лиц, без регистрации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, разработав план совершения преступления, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность, в результате которой извлек доход в крупном размере на общую сумму не менее 3 006 261 рубль, при следующих обстоятельствах.

Так согласно разработанному и реализованному преступному плану ФИО1, действуя как физическое лицо, без регистрации в установленном законом порядке и лицензии, должен был: отслеживать установленный Центральным банком Российской Федерации курс обмена иностранной валюты; предлагать куплю-продажу иностранной валюты неограниченному кругу лиц; продавать иностранную валюту неограниченному кругу лиц либо покупать её за наличные денежные средства, получая доход при совершении сделок по купле-продаже иностранной валюты. В соответствии со ст. 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации для осуществления любой предпринимательской деятельности, которой согласно ст. 2 ГК РФ признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке, в том числе предпринимательской деятельности, связанной с валютными операциями на территории Российской Федерации, с целью получения дохода, необходимо осуществить регистрационные действия в налоговом органе и зарегистрироваться в качестве юридического лица, получить соответствующую лицензию, а полученный доход необходимо отражать в налоговой декларации по налогу на прибыль организации. Согласно ст.1, п. 6 ст. 5, ст. 12 и ст. 13 Федерального закона № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», п.п. 1.1-1.3 Инструкции Банка России «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года № 135-И, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме в Российской Федерации относится к банковским операциям. Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной валюте. Банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке и на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Кредитная организация - юридическое лицо, которое создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью). Кредитные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного настоящим Федеральным законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после ее государственной регистрации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком России. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Согласно п. 8 ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ Банк России принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их. Согласно ст. 9, ч. 1 ст. И Федерального закона № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» валютные операции между резидентами запрещены, купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ".

Реализуя свой преступный умысел, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной предпринимательской деятельности - сделок по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, ФИО1, не являясь руководителем и учредителем юридического лица (кредитной организации), заведомо зная, что в соответствии со ст. 1, п. 6 ст. 5, ст. 12 и ст. 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 2 декабря 1990 года, п. 8 ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10 июля 2002 года, п.п. 1.1-1.3 Инструкции Банка России «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года № 135-И, ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» купля-продажа наличной иностранной валюты относится к банковским операциям, банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке и на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), валютные операции между резидентами запрещены, а купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации производится только через уполномоченные банки и государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации преступного умысла, приобретал доллары США и евро, которые в период времени не позднее 4 мая 2023 года по 7 мая 2023 года предлагал к продаже неограниченному кругу лиц, по более высокой цене и покупал иностранную валюту по более низкой цене. Продолжая реализовывать задуманное, примерно в 12 часов 14 минут 4 мая 2023 года ФИО1 с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, предварительно созвонившись с Свидетель №4, согласовал условия приобретения у него иностранной валюты, а именно долларов США. Далее, согласно заранее достигнутой договоренности, 4 мая 2023 года примерно в 14 часов 00 минут, ФИО1, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в крупном размере, находясь в своем автомобиле «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак 

<

***> per., припаркованном по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение действующего законодательства, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации и лицензии, а именно незаконно приобрел у Свидетель №4 9 000 долларов США по цене 78,6 рублей за один доллар США, а всего на сумму 707 400 рублей. Тем самым ФИО1 при покупке у Свидетель №4 иностранной валюты в нарушении действующего законодательства, получил доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 9 000 долларов США, что согласно официальному курсу Центрального банка РФ на 4 мая 2023 года эквивалентно 713 763,9 рубля (1 доллар США= 79,3071 рублей). Продолжая реализовывать задуманное, примерно в 09 часов 49 минут 7 мая 2023 года ФИО1 с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности без регистрации и лицензии, получив информацию от неустановленного лица о намерении Свидетель №3 продать иностранную валюту, согласовал условия приобретения у Свидетель №3 иностранной валюты, а именно евро. Далее, согласно заранее достигнутой договоренности, 7 мая 2023 года примерно в 10 часов 40 минут, более точное время не установлено, ФИО1, с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме, с извлечением дохода в крупном размере, находясь в автомобиле «Toyota RAV4», государственный регистрационный знак 

<

***> per., принадлежащем Свидетель №3, припаркованном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, в нарушение действующего законодательства, осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации и лицензии, а именно незаконно приобрел у Свидетель №3 27 000 евро по цене 85 рублей за один евро, а всего на сумму 2 295 000 рублей.

Тем самым ФИО1 при покупке у Свидетель №3 иностранной валюты в нарушении действующего законодательства, получил доход от незаконной предпринимательской деятельности в сумме 27 000 евро, что согласно официальному курсу Центрального банка РФ на 7 мая 2023 года эквивалентно 2 292 497,1 рублей (1 евро = 84,9073 рубля). 

В результате вышеуказанной деятельности, в период не позднее 4 мая 2023 года по 7 мая 2023 года, ФИО1, находясь на территории г. Ростова-на-Дону, в том числе по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, в нарушение ст. 23 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 1, п. 6 ст. 5, ст. 12 и ст. 13 Федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, п. 8 ст. 4 Федерального закона «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ, п.п. 1.1-1.3 Инструкции Банка России «О порядке принятия банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление банковских операций» от 2 апреля 2010 года№ 135-И, ст. 9 и ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» осуществил незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации и лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно систематически, как физическое лицо, без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), осуществил незаконные действия по приобретению наличной иностранной валюты на сумму не менее 9 000 долларов США и 27 000 евро, тем самым извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности по приобретению иностранной валюты в наличной форме, в общей сумме не менее 3 006 261 рубль, который в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, признается крупным размером.

То есть он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации и без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере.

Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону 28.03.2024 года. 

В судебном заседании адвокат ФИО6 ходатайствовала о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 ввиду отсутствия состава инкриминируемого ему преступления в связи с устранением преступности и наказуемости деяния новым уголовным законом. ФИО1 поддержал своего защитника и ходатайствовал о том же. 

Прокурор против удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного преследования подсудимого не возражал. 

Выслушав участников судебного заседания, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Федеральным законом № от 06.04.2024г. «О внесений изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» в примечании к ст. 170.2 УК РФ были внесены изменения и согласно им крупным размером признается стоимость, ущерб, доход и т.д. превышающая 3 500 000 рублей, слова «либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере» исключены из ст. 171 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что извлек доход от незаконной предпринимательской деятельности по приобретению иностранной валюты в наличной форме, в общей сумме не менее 3 006 261 рубль, а в настоящее время незаконный доход в крупном размере должен составлять более 3 500 000 р..

Согласно ч.2 ст.24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 настоящей статьи (отсутствие в деянии состава преступления), в случае, когда до вступления приговора в законную силу преступность и наказуемость этого деяния были устранены новым уголовным законом.

В соответствии с требованиями ст. 254 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело (уголовное преследование) в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные, в том числе, в ч.2 ст.24 УПК РФ.

При таких обстоятельствах уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1 подлежит прекращению по п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в виду декриминализации, за отсутствием в деянии состава преступления.

В ходе судебного заседания было установлено, что постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28 августа 2023г. был наложен арест на имущество ФИО1 в том числе на 3 306 261 р.. Согласно действующему законодательству при прекращении уголовного дела по основаниям, не влекущим права на реабилитацию, конфискация имущества применяется в порядке разрешения вопросов о вещественных доказательствах (ст. 81 УПК РФ), то есть суд принимает решение о конфискации только тех предметов, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу. Согласно ч. 4 ст. 81 УПК РФ предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам у которых они были изъяты. Согласно ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества производится на имущество на основании обвинительного приговора. Согласно постановлению Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28.08.2023г. арест на указанную выше денежную сумму был наложен в целях обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа. 

Деньги в сумме 3 306 261 р. вещественными доказательствами по делу не признаны, арест на них был наложен в целях обеспечения возможных исков и штрафа по приговору, настоящее уголовное дела прекращено, в связи с этим суд считает возможным возвратить указанные денежные средства владельцу. 

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.24, ст.254 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 – отменить по вступлении настоящего постановления в законную силу.

Арест на денежные средства в сумме 3 306 261 р., наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 28 августа 2023г. – снять. Денежные средства в сумме 3 306 261 р. хранящиеся на депозитном счете в Центре Финансового Обеспечения ГУ МВД России по РО (т. 3 л.д. 114-117) возвратить по принадлежности собственнику ФИО1.

Вещественные доказательства по уголовному делу – документы содержащие информацию о банковских операциях, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО1 23.05.2023г., оптический диск с надписью 9345 копия и подпись и оптический диск № – продолжить хранить в материалах дела (т. 3 л.д. 50-56, 184-185, 186-187), мобильный телефон Айфон 11, имей: №, изъятый там же, сортировщик банкнот «

<

данные изъяты>» – возвратить по принадлежности собственнику ФИО1, (т. 3 л.д. 91-97, 157-161), 

Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 15 суток со дня его вынесения. 

Судья