Дело №1-247/20г.

особый порядок судебного

разбирательства

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 июля 2020 года г.Ростов-на-Дону.

Судья Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону Строков В.Б.,

при секретаре судебного заседания: Хырхырове Б.В.,

с участием государственного обвинителя: старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ростова-на-Дону Напалковой И.В., 

подсудимой : ФИО2,

защитника : адвоката Минина А.Д., представившего удостоверение и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ Адвокатской палаты 

<

адрес>,

рассмотрел в открытом судебном заседании в зале суда в особом порядке уголовного судопроизводства уголовное дело в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б»; 172 ч.2 п. «а,б»; 187 ч.2 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Эпизод №1 (ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ).

Подсудимая ФИО2, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с лицами №,№, №, №, №, № и неустановленными лицами, в период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, осуществляли преступные действия по незаконному образованию (созданию, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, а также, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах при следующих обстоятельствах.

Осознавая невозможность достижения своих преступных целей без создания устойчивой организованной группы, подсудимая ФИО2 в качестве её участников привлекла Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленных лиц.

Подсудимая ФИО1, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, приняла меры к приисканию участников организованной ФИО132 и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь:

-на территории 

<

адрес>, вовлекла в её состав Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, пообещав каждому имущественное вознаграждение в виде части от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица № на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц;

-на территории 

<

адрес>, вовлекла в её состав Лицо №, пообещав той имущественное вознаграждение в виде части от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Лица № на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, а именно, подсудимой ФИО2, которая планировала ее деятельность, контролировала действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, и распределяла денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, родственных и дружеских связях участников группы.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников, тщательной подготовкой продолжаемого преступления и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы основывалась на длительных дружеских и родственных отношениях между подсудимой ФИО2 и Лицами №, №, №, №, №, № и неустановленными лицами, согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в наличии общей цели в виде незаконного обогащения за счет осуществления незаконной банковской деятельности, а также специализации - совершении преступлений исключительно в сфере банковской деятельности, перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителями, в стабильности основного состава весь период деятельности организованной группы, включающего руководителя подсудимую ФИО2, участников: Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленных лиц.

В период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в 

<

адрес>, подсудимая ФИО2, осуществляя руководство организованной группой, реализуя совместный с вышеуказанными участниками этой организованной группы преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию), приискивали подставных лиц для регистрации на их имя юридических лиц, изготавливали необходимый для регистрации юридического лица пакет документов, предоставляли в налоговый орган данные пакеты документов.

Так, подсудимая ФИО2 разработала конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовала привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководя каждым членом организованной группы, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; давала указания участникам организованной группы о приискании лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц, об изготовлении документов, необходимых для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определяла размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; предоставляла денежные средства участникам организованной группы для выплаты вознаграждения подставным лицам за регистрацию юридических лиц.

Лицо №, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителя организованной группы подсудимой ФИО2, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности преступной группы, вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителя организованной группы подсудимой ФИО2, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц; определяла размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; осуществляла взаимодействие с клиентами, лично и через других участников организованной группы осуществляла взаимодействие с клиентами; вела учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывалась с заказчиками незаконных банковских операций; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы; устанавливала размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, но не менее 1 процента по транзитным операциям и не менее 4 процентов за незаконные операции по обналичиванию денежных средств; рассчитывалась с заказчиками незаконных банковских операций; осуществляла приискание клиентов-заказчиков операций по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; выплачивала вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранила печати подконтрольных юридических лиц; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; выплачивала вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организатором; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем. 

В период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в 

<

адрес>, организованная преступная группа в составе подсудимой ФИО2, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица № и неустановленных лиц, приискали из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес> лиц, которые будучи введенными в заблуждение участниками организованной группы относительно цели создания юридического лица, согласились выступить учредителями (участниками) и органами управления юридических лиц. После чего участниками организованной группы в вышеуказанный период времени были изготовлены комплекты документов, составленные от имени подставных лиц, которые впоследствии были представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакеты документов: 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №.

Указанные юридические лица финансовой деятельности не осуществляли, а в период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, использовались членами организованной группы для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей.

Так, ФИО220 не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 28 сентября 2015 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО221 

На основании предоставленных ФИО222 документов, 28 сентября 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица - общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО223 которая якобы, в период с 28 сентября 2015 года по 11 октября 2016 года, являлась единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО224 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла. ФИО225 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных участников организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 19 октября 2016 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, решение № единственного участника 

<

данные изъяты> о смене директора 

<

данные изъяты> с ФИО226 на ФИО227 которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. Однако, как установлено, ФИО228 являющийся единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> в период с 11 октября 2016 года по 6 декабря 2018 года, фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО229 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 1 октября 2015 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО230 

На основании предоставленных ФИО231 документов, 1 октября 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО232 которая якобы, в период с 1 октября 2015 года по 2 июня 2017 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО233 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО234 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 19 июня 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО235 

На основании предоставленных ФИО236 документов, 19 июня 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО237 который якобы, в период с 19 июня 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО238 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО239 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 21 марта 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО240 

На основании предоставленных ФИО242 документов, 21 марта 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО243 который якобы, в период с 21 марта 2017 года по 22 ноября 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО244 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО245 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 22 января 2018 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО246 

На основании предоставленных ФИО247 документов, 22 января 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице – ФИО248 которая якобы, в период с 22 января 2018 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО249 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО250 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членах организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 27 июня 2016 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО251 

На основании предоставленных ФИО252 документов, 27 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице – ФИО253 который якобы, в период с 27 июня 2016 года по 6 декабря 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО254 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО255 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 23 января 2018 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО256 

На основании предоставленных ФИО257 документов, 23 января 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице –ФИО258 которая якобы, в период с 23 января 2018 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО259 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО260 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 11 августа 2016 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО261 

На основании предоставленных ФИО262 документов, 11 августа 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО263 которая якобы, в период с 11 августа 2016 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО264 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО265 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 01 октября 2015 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО266 

На основании предоставленных ФИО267 документов, 1 октября 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО268 который якобы, в период с 1 октября 2015 года по 6 декабря 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>, как установлено, ФИО269 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО270 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 23 июня 2016 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО271 

На основании предоставленных ФИО272 документов, 23 июня 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО273 который якобы, в период с 23 июня 2016 года по 6 декабря 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес> Однако, как установлено, ФИО274 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО275 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20 января 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО276 

На основании предоставленных ФИО277 документов, 20 января 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице – ФИО278 которая якобы, в период с 20 января 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО279 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО280 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 23 марта 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО281 

На основании предоставленных ФИО282 документов, 23 марта 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО283 которая якобы, в период с 23 марта 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО284 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО285 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 20 января 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО286 

На основании предоставленных ФИО287 документов, 20 января 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО288 которая якобы, в период с 20 января 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО289 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

Лицо №, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 02 сентября 2015 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО290 

На основании предоставленных Лицом № документов, 2 сентября 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО291 которая якобы, в период с 2 сентября 2015 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО292 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла. 

ФИО293 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 11 августа 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО294. 

На основании предоставленных ФИО295. документов, 11 августа 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице – ФИО296 которая якобы, в период с 11 августа 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО297 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО298 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 7 апреля 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО299 

На основании предоставленных ФИО300 документов, 7 апреля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО301 которая якобы, в период с 7 апреля 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО302 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО303 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 9 января 2018 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО304 

На основании предоставленных ФИО305 документов, 9 января 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице – ФИО306 который якобы, в период с 9 января 2018 года по 6 декабря 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО307 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО308 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 28 апреля 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО309 

На основании предоставленных ФИО310 документов, 28 апреля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО311 который якобы, в период с 28 апреля 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО312. фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО313 будучи не осведомленным о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 30 мая 2016 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставил в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО314 

На основании предоставленных ФИО315 документов, 30 мая 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО316 который якобы, в период с 30 мая 2016 года по 6 декабря 2018 года, являлся единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО317 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имел и управление юридическим лицом не осуществлял.

ФИО318 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанными членами организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 28 апреля 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО319 

На основании предоставленных ФИО320 документов, 28 апреля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО321 которая якобы, в период с 28 апреля 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО322 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО323 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 11 апреля 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО324 

На основании предоставленных ФИО325 документов, 11 апреля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты> ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО326 которая якобы в период с 11 апреля 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО327 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

ФИО328 будучи не осведомленной о преступных намерениях подсудимой ФИО2 и вышеуказанных членов организованной группы, не имея цели управления юридическим лицом и намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 29 декабря 2017 года, в период времени с 8 часов 30 минут по 17 часов 15 минут, предоставила в МИФНС России № по 

<

адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании и решение № единственного учредителя о создании 

<

данные изъяты> содержащие данные о подставном лице учредителе и генеральном директоре ФИО329 

На основании предоставленных ФИО330 документов, 29 декабря 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об образовании (создании) юридического лица 

<

данные изъяты>» ИНН № основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, а также внесены сведения о подставном лице ФИО331 которая якобы, в период с 29 декабря 2017 года по 6 декабря 2018 года, являлась единоличным исполнительным органом и единственным учредителем (участником) 

<

данные изъяты> юридический адрес: 

<

адрес>. Однако, как установлено, ФИО332 фактически к финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> отношения не имела и управление юридическим лицом не осуществляла.

Эпизод №2 (ст. 172 ч.2 п. «а,б» УК РФ).

Подсудимая ФИО2, находясь в 

<

адрес>, в период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, являясь организатором преступной группы, в состав которой также входили Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные лица, действуя из корыстных побуждений совершала продолжаемые тяжкие преступления в виде осуществления незаконной банковской деятельности, то есть, преступление, предусмотренное ст.172 ч.2 п. «а,б» УК РФ, неправомерный оборот средств платежей, то есть, преступление, предусмотренное ст.187 ч.2 УК РФ, а также, продолжаемое преступление средней тяжести незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть, преступление, предусмотренное ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ. 

Подсудимая ФИО2, не позднее 1 января 2015 года, находясь на территории 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, создала организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений в виде осуществление незаконной банковской деятельности, то есть преступления, предусмотренного ст.172 ч.2 п. «а,б» УК РФ, неправомерного оборота средств платежей, то есть, преступления, предусмотренного ст.187 ч.2 УК РФ, а также, продолжаемого преступления средней тяжести незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, то есть, преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ. 

Так, подсудимая ФИО2 не позднее 1 января 2015 года, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, приняв решение об учреждении ряда юридических лиц, начала осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операции), вопреки требованиям ст.5 ч.1 п.п.4,5 Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года №395-1, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Также, обладая информацией о том, что в соответствии ст.23 п.1 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года №129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5 п.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года №395-1 кассовое обслуживание является банковской операцией, которое вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, подсудимая ФИО2 намеренно отказалась от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную банковскую деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла подсудимая ФИО2, не позднее 1 января 2015 года, разработала преступный план, согласно которому она и иные участники организованной группы, действуя по ее поручению, в рамках, отведенных каждому участнику организованной группы ролей, должны были обеспечивать:

-приобретение готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на номинальных лиц юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью или регистрацию вновь создаваемых юридических лиц, открытие указанным организациям счетов в банках Российской Федерации;

-поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

-перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

-перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды);

-получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными руководителями и доверенными лицами указанных организаций;

-передачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

-изготовление в целях использования, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-получение дохода в виде комиссионных в размере не менее 1 % за транзит безналичных денежных средств и не менее 4% за обналичивание денежных средств, являвшиеся источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Осознавая невозможность достижения своих преступных целей без создания устойчивой организованной группы, подсудимая ФИО2 в качестве её участников привлекла Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленных лиц.

Подсудимая ФИО2, действуя из корыстных побуждений, создавая условия для планирования осуществления незаконной банковской деятельности, приняла меры к приисканию участников организованной группы и не позднее 1 января 2015 года, находясь:

-на территории 

<

адрес>, вовлекла в её состав Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, пообещав каждому имущественное вознаграждение в виде части от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица № на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц;

-на территории 

<

адрес>, вовлекла в её состав Лицо №, пообещав той имущественное вознаграждение в виде части от планируемого дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, получив при этом согласие Лица № на участие в совершаемых действиях, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, из корыстных побуждений, неправомерного оборота средств платежей и незаконное образование (создание, реорганизацию) юридических лиц через подставных лиц.

Деятельность организованной группы характеризовалась наличием организатора и руководителя, а именно, подсудимой ФИО2, которая планировала ее деятельность, контролировала действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, и распределяла денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, родственных и дружеских связях участников группы.

Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности, постоянством состава участников, тщательной подготовкой продолжаемого преступления и неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы основывалась на длительных дружеских и родственных отношениях между подсудимой ФИО2 и Лицами №, №, №, №, №, № и неустановленными лицами, согласованном решении возникающих проблем, осознании каждым членом организованной группы своей причастности к единой группе и общности преступных интересов и корыстных целей, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в наличии общей цели в виде незаконного обогащения за счет осуществления незаконной банковской деятельности, а также специализации - совершении преступлений исключительно в сфере банковской деятельности, перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлению к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, иерархическом распределении ролей и координации действий каждого из членов группы руководителями, в стабильности основного состава весь период деятельности организованной группы, включающего руководителя подсудимую ФИО2, участников: Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленных лиц.

В период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в 

<

адрес>, подсудимая ФИО2. осуществляя руководство организованной группой, реализуя совместный с вышеуказанными участниками этой организованной группы преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание, реорганизацию), приискивали подставных лиц для регистрации на их имя юридических лиц, изготавливали необходимый для регистрации юридического лица пакет документов, предоставляли в налоговый орган данные пакеты документов.

Так, подсудимая ФИО2 разработала конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовала привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководя каждым членом организованной группы, определяя им роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; давала указания участникам организованной группы о приискании лиц, давших согласие о регистрации на свое имя юридических лиц, об изготовлении документов, необходимых для регистрации в налоговых органах юридических лиц на подставных лиц, определяла размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; предоставляла денежные средства участникам организованной группы для выплаты вознаграждения подставным лицам за регистрацию юридических лиц.

Лицо №, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителя организованной группы подсудимой ФИО2, обеспечивал поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получал от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял взаимодействие с клиентами, выполнял поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организаторам группы, по доставке наличных денежных средств и документов; изготавливал в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; лично и через других участников организованной группы осуществлял взаимодействие с клиентами; вел учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели, относительно функционирования деятельности преступной группы, вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителя организованной группы подсудимой ФИО2, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц; определяла размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; осуществляла взаимодействие с клиентами, лично и через других участников организованной группы осуществляла взаимодействие с клиентами; вела учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывалась с заказчиками незаконных банковских операций; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы; устанавливала размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, но не менее 1 процента по транзитным операциям и не менее 4 процентов за незаконные операции по обналичиванию денежных средств; рассчитывалась с заказчиками незаконных банковских операций; осуществляла приискание клиентов-заказчиков операций по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; выплачивала вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранила печати подконтрольных юридических лиц; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; выплачивала вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организатором; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

Конкретная преступная деятельность членов организованной группы выразилась в следующем. 

Не позднее 1 января 2015 года, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), подсудимая ФИО2 предприняла незаконные меры по обеспечению членов организованной группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления.

Так, в период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в 

<

адрес>, подсудимая ФИО2 и иные участники организованной группы, предоставили в распоряжение организованной группы комплекты учредительных документов и печати, заранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет организаций.

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 1 октября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО334 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 19 июня 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО335 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 28 сентября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период с 28 сентября 2015 года по 11 октября 2016 года являлась ФИО336., а в период с 11 октября 2016 года учредителем и директором которого является ФИО337 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 21 марта 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО338 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 22 января 2018 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО339 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 12 февраля 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО340 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 14 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО341 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 27 июня 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО342 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 23 января 2018 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО343 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 01 февраля 2013 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО344 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 11 августа 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО345, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного 01 октября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО346 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 3 июля 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО347 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 23 июня 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО348 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 20 января 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО349 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 23 марта 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО350 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 29 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО351 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 20 января 2017 года за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является ФИО352 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 02 сентября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО353

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 20 февраля 2013 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО354 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 12 сентября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО355, которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 12 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО356 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 14 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО357 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 11 августа 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО358 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 20 января 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО359 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 09 января 2018 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО360 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 13 ноября 2002 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО361 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 31 марта 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО362 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 28 апреля 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО363 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 17 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО364 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 21 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО365

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 15 сентября 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО366 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 04 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО367 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 29 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО368 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 30 мая 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО369 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 13 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО370 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 28 апреля 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО371 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 15 июля 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является ФИО372

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 16 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО373 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 11 апреля 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО374 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 16 августа 2002 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО375 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 29 декабря 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО376 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была.

Последовательно реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, открыли расчетные счета вышеуказанных организаций.

Таким образом, члены организованной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. При этом, участники организованной группы в своей деятельности с целью конспирации преступных действий использовали как собственные жилища, так и специально арендованные жилища граждан, не осведомленных об их преступной деятельности. 

После получения доступа к расчетным счетам посредством их открытия или приобретения пакетов необходимых документов перечисленных организаций, в период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, подсудимая ФИО2, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и неустановленными лицами, в рамках отведенных каждому ролей, осуществляли в составе организованной группы незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, а не от имени: 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №; 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты>» ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, созданных без намерения осуществлять законную предпринимательскую или банковскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды и прикрытия запрещенной незаконной банковской деятельности.

После этого, используя реквизиты, расчетные и специальные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц члены организованной группы совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами.

В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась физическим или юридическим лицам, подконтрольным участникам организованной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающим налоги в установленном законодательством РФ порядке. 

Фактически прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций, а также управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществлялись участниками организованной группы в указанных помещениях, либо посредством телефонной связи и сети интернет; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось членами организованной группы в арендованном помещении по адресу: 

<

адрес>, а также в иных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, в период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года.

В указанный период времени подсудимая ФИО2, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и неустановленными лицами, действуя в офисе, который располагался по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением ЦБ РФ от 06 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Указанием о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 11 марта 2014 года № 3210-У, Указанием Банка России №630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20 июня 2007 года № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ст.861 ч.2 ГК РФ и ст.861 ч.3 ГК РФ.

1.Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным ст.5 ч.1 п.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 4 % процентов от суммы операции.

2.Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.); что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным ст.5 ч.1 п.4 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 1% процентов от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

-в нарушение ст.845 п.1,ст.847 п.1,ст.854 п.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19 июня 2012 года № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, с помощью системы «Банк-Клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц; 

- в нарушение ст.845 п.3 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц; 

- в нарушение ст.851 п.1 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия (за транзит не менее 1%, за снятие наличными в размере не менее 4 %) от зачисленной на расчетный счет суммы (в случаях, когда организация-получатель, зарегистрированная на подставное лицо, имеет лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности); 

- в нарушение Положения ЦБ РФ от 06 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Положения ЦБ РФ от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- в нарушение Указанием Банка России № 630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков, расходных кассовых ордеров.

При этом, подсудимая ФИО2, находясь в 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и неустановленными лицами, обладали информацией о том, что в соответствии с ст.23 п.1 и ст.51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст.5 п.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации; что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 №135-и «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, от физических лиц и организаций (заказчиков незаконных банковских операций), не подконтрольных подсудимой ФИО2 и другим членам организованной группы, на расчетные счета фиктивных юридических и физических лиц: 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № поступали денежные средства в общей сумме 2.188.893.046 рублей 85 копеек. 

После поступления указанных денежных средств подсудимая ФИО2, совместно и согласованно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и неустановленными лицами, находясь в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, в соответствии с определенной каждому ролью и функциями, во исполнение единого преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной банковской деятельности в виде комиссии за осуществление банковских операций, осуществляли с перечисленными денежными средствами, в соответствии с волеизъявлением заказчиков незаконных банковских операций, действия:

по переводу поступивших безналичных денежных средств в наличные, доставку денежных средств клиентам – заказчикам незаконных банковских операций, а также зачисление поступивших от клиентов наличных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной ст.5 ч.1 п.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что участниками организованной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 4%; 

перечислению денежных средств транзитом на расчетный счет организации либо физического лица, являющееся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной ст.5 ч.1 п.4 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц; по их банковским счетам. При этом с расчетных счетов подконтрольной организации перечислялись денежные средства в соответствии с целями, определенными заказчиками незаконных банковских операций, с указанием заведомо не соответствующих действительности оснований платежа, а также с определенной организатором целью придания видимости легальности операций и видимости получения законных оснований получения из бюджета Российской Федерации налогов, ставки НДС, за что участниками организованной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 1%; 

Поступившие от заказчиков незаконных банковских операций денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц были сняты наличными и переданы заказчикам незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 4%, что составило 29.938.761 рубль 60 копеек, а иные денежные средства были перечислены транзитом в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 1 %, что составило 21.377.284 рубля 14 копеек.

Общая сумма дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, полученного организованной преступной группой в составе подсудимой ФИО2, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица № и неустановленных лиц, в период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, составила не менее 51.316.945 рублей 74 копейки, что является особо крупным размером.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены подсудимой ФИО2 между членами организованной группы, частично расходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования преступной деятельности (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности), и потрачены подсудимой ФИО2, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и неустановленными лицами по своему усмотрению.

Эпизод №3 (ст. 187 ч.2 УК РФ).

Подсудимая ФИО2, в период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в 

<

адрес>, являясь организатором преступной группы, действуя совместно и согласованно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и неустановленными лицами, совершала продолжаемые преступные действия по изготовлению в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, то есть, преступление, предусмотренное ст.187 ч.2 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в 

<

адрес>, подсудимая ФИО2, осуществляя руководство организованной группой, реализуя совместный с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации подсудимая ФИО2, давая указания Лицу №, Лицу № и иным неустановленным лицам, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровых подписях уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №; 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № подделывали платежные поручения от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

Подсудимая ФИО2, осуществляя руководство организованной группы, действуя совместно и согласованно с вышеуказанными членами организованной группы, в период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в офисе, который располагался по адресу: 

<

адрес>, реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств давала указания Лицу №, Лицу № и иным неустановленным лицам, об изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №; 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН № 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, 

<

данные изъяты> ИНН №, формировали сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, используя электронный носитель информации, содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций; давала указания Лицу №, Лицу № и неустановленным лицам с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливать договоры обосновывающие перечисление денежных средств с расчетного счета; давала указания Лицу №, Лицу № и иным неустановленным лицам, с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных распоряжениях о переводе денежных средств, об изготовлении первичных бухгалтерских документов, обосновывающих перечисление денежных средств с расчетного счета. 

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; выплачивала вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, являясь активным участником, согласно отведенной ему роли и функциям, действуя по указанию руководителя организованной группы подсудимой ФИО2, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц; определяла размер вознаграждения лицам, выступавшим формально, по учредительным документам номинальными руководителями подконтрольных членам организованной группы юридических лиц; осуществляла взаимодействие с клиентами, лично и через других участников организованной группы осуществляла взаимодействие с клиентами; вела учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту; рассчитывалась с заказчиками незаконных банковских операций; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы; устанавливала размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции, но не менее 1 процента по транзитным операциям и не менее 4 процентов за незаконные операции по обналичиванию денежных средств; рассчитывалась с заказчиками незаконных банковских операций; осуществляла приискание клиентов-заказчиков операций по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранила печати подконтрольных юридических лиц; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, обеспечивала поиск подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, изготавливала пакеты документов, необходимые для регистрации юридических лиц через подставных лиц, обеспечивала телефонами с номерами телефонов, прикрепленными к расчетным счетам фиктивных юридических лиц для подтверждения операций по расчетным счетам, контролировала предоставление в налоговый орган пакета документов подставными лицами для регистрации юридических лиц, получала от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию юридических лиц, обеспечивала открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках; выплачивала вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе; осуществляла взаимодействие с клиентами, выполняла поручения по снятию со счетов подконтрольных организаций наличных денежных средств и передаче их организатору группы, по доставке наличных денежных средств и документов; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Лицо №, согласно отведенной ей роли и функциям, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций либо их представителями, а также осуществляла перечисление денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливала в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств;хранила, использовала средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; готовила документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств; вела учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Неустановленные лица, обеспечивали поиск подставных лиц из числа жителей 

<

адрес> и 

<

адрес>, через которых осуществляли регистрацию юридических лиц, контролировали предоставление документов, необходимых для регистрации организации подставными лицами в налоговый орган, получали от подставных лиц документы, подтверждающие регистрацию, организации, которые передавали членам организованной группы, выплачивали вознаграждение подставным лицам за регистрацию юридического лица в налоговом органе, обеспечивали открытие расчетных счетов подконтрольным организациям подставными в банках; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; осуществляли взаимодействие с клиентами, исключая, в целях конспирации, их личные встречи с организатором; хранили, использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; обеспечивали доставку наличных денежных средств и документов, вели учет денежной наличности и учет расчетов с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; осуществляли перечисления денежных средств с целью последующего обналичивания на расчетные счета подконтрольные участникам группы; изготавливали в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств; готовили документы первичного бухгалтерского учета документы по взаимоотношениям фиктивных юридических лиц с заказчиками услуг по транзиту и обналичиванию денежных средств. 

Не позднее 1 января 2015 года, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), подсудимая ФИО2 предприняла незаконные меры по обеспечению членов организованной группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления.

Так, в период с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, находясь в 

<

адрес>, подсудимая ФИО2, и иные участники организованной группы, предоставили в распоряжение организованной группы комплекты учредительных документов и печати, заранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет организаций:

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 1 октября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО378 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 19 июня 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО379 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 28 сентября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого в период с 28 сентября 2015 года по 11 октября 2016 года являлась ФИО380 а в период с 11 октября 2016 года, учредителем и директором которого является ФИО381 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 21 марта 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО382 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 22 января 2018 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО383 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 12 февраля 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО384 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 14 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО385 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 27 июня 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО386 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 23 января 2018 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО387 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 01 февраля 2013 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО388 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 11 августа 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО389 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 1 октября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО390 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 03 июля 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО391 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 23 июня 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО392 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 20 января 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО393 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 23 марта 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО394 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 29 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО395 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 20 января 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО396 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 02 сентября 2015 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО397

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 20 февраля 2013 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО398 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 12 сентября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО399 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 12 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО400 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 14 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО401 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 11 августа 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО402 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 20 января 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО403 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 9 января 2018 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО404 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 13 ноября 2002 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО405 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 31 марта 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО406 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 28 апреля 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО407 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 17 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО408 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 21 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО409

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 15 сентября 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО410 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 04 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО411 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 29 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО412 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 30 мая 2016 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО413 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 13 декабря 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО414 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 28 апреля 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО416 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 15 июля 2014 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является ФИО417

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 16 ноября 2012 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО418 который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел и об их содержании осведомлен не был;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 11 апреля 2017 года за основным государственным регистрационным номером №, учредителем и директором которого является ФИО419 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН № зарегистрированного 16 августа 2002 года (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности только с 1 января 2015 года) за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является ФИО420 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была;

<

данные изъяты> ИНН №, зарегистрированного 29 декабря 2017 года за основным государственным регистрационным номером № учредителем и директором которого является ФИО421 которая фактически отношения к действиям и операциям от ее имени не имела и об их содержании осведомлена не была.

Последовательно реализуя свой преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, открыли расчетные счета вышеуказанных организаций.

Таким образом, подсудимая ФИО2, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные лица получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц подсудимая ФИО2 и вышеуказанные члены организованной группы совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль, за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными членам организованной группы организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось подсудимой ФИО2, а также по указанию подсудимой ФИО2 активными участниками группы Лицом №, Лицом №, а также неустановленными лицами в офисных помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилось подсудимой ФИО2 и вышеуказанными членами организованной группы в офисе по вышеуказанному адресу, а также в иных местах на территории 

<

адрес>.

Не позднее 1 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 328.841 рубль 28 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». 01.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 340.091 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.03.2016 за материалы. В том числе НДС 51878.29». 01.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 01.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 134.385 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.03.2016 за материалы. В том числе НДС 20499.41». 01.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 4 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 04.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 319.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за координатно-револьверный пресс, с/но счета № от 28.03.2016г. в т.ч. НДС 18% - 151016.95». 04.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 04.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 3.482.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.03.2016 за уголь, с/но спецификации № В том числе НДС 531228.81». 04.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 04.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.387.058 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.03.2016 за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 364127.49». 04.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 04.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 589.416 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.03.2016 за щебень. В том числе НДС 89910.92». 04.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 04.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 543.776 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.03.2016 за щебень. В том числе НДС 82948.88». 04.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 8 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 07.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 3.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по акту сверки за поставку фурнитуры НДС не облагается». 08.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 08.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 960.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30.03.2016 за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 146440.68». 08.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 08.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.030.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 31.03.2016 за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 157118.64». 08.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 08.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 530.926 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 01.04.2016 за щебень. В том числе НДС 80988.71». 08.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 11 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 11.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 383.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.04.2016 за щебень. В том числе НДС 51605.08». 11.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 12 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 12.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 573.819 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 05.04.2016 за щебень. В том числе НДС 87531.71». 12.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 12.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 573.819 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 05.04.2016 за щебень. В том числе НДС 87531.71». 12.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 12.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 248.750 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 06.04.2016 за щебень. В том числе НДС 37944.92». 12.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 13 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 13.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.125.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 13.04.2016 за строительно-монтажные работы по договору субподряда №». 13.04.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 14.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1. 821.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 14.04.2016 за строительно-монтажные работы по договору субподряда №». 14.04.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> в г. Ростове-на-Дону, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 520.924 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 08.04.2016 за щебень. В том числе НДС 79462.98». 15.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 116.254 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за технику по счету № от 14.04.2016г. В том числе НДС 18 % - 17733.66». 15.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 116.254 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за технику по счету № от 14.04.2016г. В том числе НДС 18 % - 17733.66». 15.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 246.269 рублей 80 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». 15.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.138.296 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.04.2016 за уголь, с/но спецификации №. В том числе НДС 326180.75». 15.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 15.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.012.746 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 11.04.2016г., спецификация №.В том числе НДС 18 % - 307029.05». 15.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 18 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 18.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 470.803 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 07.04.2016 за щебень. В том числе НДС 71817.41». 18.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 547.252 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за двери, с/но счета № от 15.04.2016г. в т.ч. НДС 18% - 151016.95». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 358.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 08.04.2016 за материалы. В том числе НДС 54640.68». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 391.771 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 11.04.2016 за материалы. В том числе НДС 59761.68». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 39.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.04.2016 за двери. В том числе НДС 6055.93». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 214.820 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 12.04.2016г., за материалы.В том числе НДС 18 % - 32769.15». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 214.820 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 12.04.2016г., за материалы.В том числе НДС 18 % - 32769.15». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 210.940 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 14.04.2016г., за материалы.В том числе НДС 18 % - 32177.29». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 5.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по акту сверки за поставку фурнитуры НДС не облагается». 19.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 21 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 21.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 201.830 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги по счету № от 15.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 30787.63». 21.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 22 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 22.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 587.922 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 18.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 89683.02». 22.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 22.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 568.880 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 14.04.2016 за щебень. В том числе НДС 86778.31». 22.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 26 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 26.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.487.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.04.2016 за уголь., с/но спецификации №. В том числе НДС 379449.15». 26.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 26.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 338.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 19.04.2016 за щебень. В том числе НДС 51605.08». 26.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 447.139 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за канцтовары по счету № от 20.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 68207.64». 26.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 27 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 338.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.04.2016 за щебень. В том числе НДС 51605.08». 27.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 28.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 497.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.04.2016 за уголь. В том числе НДС 75889.83». 28.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 29 апреля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 29.04.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 497.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 22.04.2016г., В том числе НДС 18 % - 75889.83». 29.04.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 5 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 05.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 338.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 51605.08». 05.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 584.662 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 89185.73». 05.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 592.248 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 90342.92». 05.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 05.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 585.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 04.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 89359.32». 05.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 10 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 449.718 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 22.04.2016 за щебень. В том числе НДС 68601.05». 10.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 64.856 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.04.2016 за щебень. В том числе НДС 9893.29». 10.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 567.996 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.04.2016 за щебень. В том числе НДС 86643.46». 10.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 567.996 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.04.2016 за щебень. В том числе НДС 86643.46». 10.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 11.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 5.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по акту сверки за поставку фурнитуры НДС не облагается». 11.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 11.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 74.625 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.04.2016 за канат. В том числе НДС 11383.47». 11.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 11.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 796.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 22.04.2016 за строительные материалы. В том числе НДС 121423.73». 11.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 11.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 23.888.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно договора № от 01.03.2016 года по счету № от 25.04.2016 года за субподрядные работы СМР. В том числе НДС 364271.19». 11.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 12 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 12.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 8.262 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за наличник, брус, шпон, с-но счету № от 10.05.2016 г. Сумма 8262-00 В т.ч. НДС (18%) 1260-31». 12.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 12.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 6.030 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за мет. дверь, с-но счету № от 12.05.2016 г. Сумма 6030-00 В т.ч. НДС (18%) 919-83». 12.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 17 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 17.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 290.686 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». 17.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 19.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 4.869 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы (эмаль, наличник), с-но счету № от 18.05.2016 г. В том числе НДС 18 % - 742.73». 19.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.310.204 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно счету № от 06.05.2016 года за продукцию. В том числе НДС 352404.00». 19.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.250.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.04.2016 за материалы. В том числе НДС 190677.97». 20.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 853.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 06.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 130118.64». 20.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.297.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.05.2016г., за материалы. В том числе НДС 18 % - 197847.46». 20.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 24.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 348.250 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги резки по счету № от 11.05.2016г., В том числе НДС 18 % - 53122.88». 24.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 425.960 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 12.05.2016г. В том числе НДС 18 % - 64976.95». 24.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 636.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 13.05.2016г. В том числе НДС 18 % - 97138.98». 24.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 26.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 709.020 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 05.05.2016г., за ремонтные работы. Сумма 709020-00 В т ч. НДС (18%) 108155-59». 26.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 576.112 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 87881.49». 27.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 407.582 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 16.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 62173.53». 27.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 572.868 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 17.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 87386.64». 27.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 595.793 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90883.68». 27.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 595.793 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90883.68». 27.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 30.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 338.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 17.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 51605.08». 30.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 398.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.05.2016г., за услуги. В том числе НДС 18 % - 60711.86». 30.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 31 мая 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 31.05.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 341.076 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 11.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 52028.54». 31.05.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 1 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 99.317 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.05.2016г., за услуги по ремонту. В том числе НДС 18 % - 15150.05». 01.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.970.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 300508.47». 01.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 2 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 02.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 95.929 рублей 92 копейки на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по договору № от 11.01.2016г., за перевозку груза. НДС не облагается». 02.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 02.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 572.102 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 13.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 87269.80». 02.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 02.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 640.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 24.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 97627.12». 02.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 02.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 620.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.05.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 94576.27». 02.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 3 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 535.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 07.12.2015г. НДС не облагается». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 540.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 15.12.2015г. НДС не облагается». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента; 

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 525.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат денежных средств по договору процентного займа № от 23.12.2015г. НДС не облагается». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.05.2016г. за товары. Сумма 598100-00 В т.ч. НДС (18%) 91235-59». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 499.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 24.05.2016г., за транспортные услуги. Сумма 499200-00 Без налога (НДС)». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 581.603 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за модернизацию по счету № от 06.05.2016г. Сумма 581603-00 В т.ч. НДС (18%) 88719-10». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 497.920 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 31.05.2016г., за щебень по спецификации № В том числе НДС 18 % - 75953.90». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 248.750 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 31.05.2016г., за двери. В том числе НДС 18 % - 37944.92». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 570.969 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 16.05.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 87096.97». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 576.459 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 23.05.2016г.В том числе НДС 18 % - 87934.42». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 587.692 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 25.05.2016г.В том числе НДС 18 % - 89647.93». 03.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 6 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 06.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 360.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за товары по счету на 360400». 06.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 192.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.05.2016г. за товары». 06.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 16.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата в размере 50% по счету № от 20.11.2015 года за двери В том числе НДС 18 % - 2516.95». 06.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 7 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 07.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 570.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку по счету на 570500». 07.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 8 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 08.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 587.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку товаров по счету на 587500». 08.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 9 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 09.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 592.005 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30.05.2016г., за щебень, по спецификации №. В том числе НДС 18 % - 90305.85». 09.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 09.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 124.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 01.06.2016г., за услуги резки. В том числе НДС 18 % - 18991.53». 09.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 09.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 260.897 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 02.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 39797.85». 09.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 750.045 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 01.06.2016г. НДС не облагается». 10.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 594.385 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90668.90». 15.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 594.385 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90668.90». 15.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 594.385 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 90668.90». 15.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 19.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 348.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ, по счету № от 10.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 53176.27». 19.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 501.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТНП, по счету № от 13.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 76484.75». 19.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 21.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 29.520 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за двери, материалы, с-но счету № от 17.06.2016 г В том числе НДС 18 % - 4503.13». 21.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 29.520 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за двери, материалы, с-но счету № от 17.06.2016 г В том числе НДС 18 % - 4503.13». 21.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 22 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 22.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 540.899 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТНП, по счету № от 15.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 82510.02». 22.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 22.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 597.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 91189.83». 22.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 22.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 597.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 91189.83». 22.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 24.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 734.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 112088.14». 24.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 745.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 113720.34». 24.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 745.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 113720.34». 24.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 349.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ, по счету № от 17.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 53359.32». 27.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 415.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 20.06.2016г. НДС не облагается». 27.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 июня 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 30.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 233.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 36427.12». 30.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.06.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 233.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 36427.12». 30.06.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 1 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 156.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за двери В том числе НДС 18 % - 23888.14». 01.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 01.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 113.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30 июня 2016 г. за двери В том числе НДС 18 % - 17344.07». 01.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 4 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 04.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 379.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 57950.85». 04.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 04.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 490.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 74761.02». 04.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 04.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 193.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 29455.93». 04.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 5 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 530.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 80862.71». 05.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 530.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 80862.71». 05.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 358.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 54732.20». 05.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 141.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 30.06.2016 за аренду помещения временного проживания № от 01.06.2016». 05.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 09.02.2016 за строительно-монтажные работы по договору субподряда №». 05.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 269.600 рублей на расчетный счет ФИО422, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 04.07.2016. НДС не облагается». 05.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 523.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по агентскому договору № от 02.11.2015 за оказанные услуги по закупке материалов». 05.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 920.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 24.05.2016 за лотки ЛВК, решетки, в том числе НДС 18% - 140 338,98». 05.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 6 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 06.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 446.050 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 68041.53». 06.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 446.050 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 68041.53». 06.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 06.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 68.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.2016г., за материалы. В том числе НДС 18 % - 10372.88». 06.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 7 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 07.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 156.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.06.16 за двери В том числе НДС 18 % - 23888.14». 07.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 07.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 372.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30.06.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 56883.05». 07.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 8 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 08.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 245.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень, по счету № от 27.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 37464.41». 08.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 08.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 245.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень, по счету № от 27.06.2016г. В том числе НДС 18 % - 37464.41». 08.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 08.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 448.950 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.07.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 68483.90». 08.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 08.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 103.670 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 01.07.2016г. НДС не облагается». 08.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 12 июля 2016 года в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 12.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.490.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 29.06.2016 за лотки ЛВК, решетки, в том числе НДС 18% - 227 288,14». 12.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 13.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 150.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 05.07.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 22927.12». 13.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 13.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 432.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.07.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 65928.81». 13.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 13.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 554.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 08.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 84508.47». 13.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 250.600 рублей на расчетный счет ФИО423 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, № от 14.06.16 за транспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г., о перечислении денежных средств в сумме 275.100 рублей на расчетный счет ФИО424 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с № ФИО425. Сумма 275100-00 Без налога (НДС)». 14.07.2016 в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 124.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 03.06.16, № от 31.05.16 за транспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 110.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 20.05.16 за автотранспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 299.700 рублей на расчетный счет ФИО426 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на карту 5417 2312 3480 0123 ФИО427 Сумма 299700-00 Без налога (НДС)». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 136.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 06.06.16 за транспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 136.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 10.06.16, № от 14.06.16 за транспортно - экспедиционные услуги.НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 74.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 03.06.16, № от 04.06.16 за перевозку груза. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 180.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, № от 14.06.16 за транспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 142.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 30.05.16 за транспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 160.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 31.05.16 за транспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 95.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 15.06.16 за транспортные услуги. НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 24.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 11.07.2016 за ЖБ изделия, НДС не облагается». 14.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 186.000 рублей на расчетный счет ФИО428 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с № ФИО429 НДС не облагается». 15.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 194.700 рублей на расчетный счет ФИО430 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с № ФИО431 НДС не облагается». 15.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 372.672 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 07.07.2016г., за ГСМ и з/части. В том числе НДС 18 % - 56848.27». 15.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 372.672 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 07.07.2016г., за ГСМ и з/части. В том числе НДС 18 % - 56848.27». 15.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 15.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от 14 июля 2016 г. НДС не облагается». 15.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 19 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 19.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.225. 894 рубля 80 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 19.07.2016 по договору № от 18.07.2016». 19.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 180.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 14.07.2016г., за ТМЦ. В том числе НДС 18 % - 27457.63». 20.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 546.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.07.2016г., за уголь. В том числе НДС 18 % - 83288.14». 20.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 865.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за строительные материалы по счету № от 12.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 131949.15». 20.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 20.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 216.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 11.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 33010.17». 20.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 113.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Окончательный расчет по счету № от 30 июня 2016 г. за двери В том числе НДС 18 % - 17344.07». 20.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 21 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 21.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 373.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За товары в ассортименте по счету № от 18.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 56944.07». 21.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 119.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 21.07.2016 за фанеру, в том числе НДС 18% - 18 228,81». 21.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 22 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 22.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 14.736 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 21.07.2016 за спецодежду, в том числе НДС 18% - 2247,86». 22.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 25.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 396.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за оборудование по счету № от 18.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 60406.78». 25.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 25.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 115.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 29.06.2016 за лотки ЛВК, решетки, в том числе НДС 18% - 17679,66». 25.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 26.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 164.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 22.07.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 25093.22». 26.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 304.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 20.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 46464.41». 26.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 568.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 22.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 86644.07». 26.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 549.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 20.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 83852.54». 26.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 434.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 22.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 66279.66». 26.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 450.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисления заемных средств по договору займа № от 22.07.2016 процент п займу 6%. НДС не облагается». 26.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 4.840 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 25.08.2016 за спецодежду, в том числе НДС 18% - 738,31». 26.07.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 июля 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 200.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от 14 июля 2016 г. НДС не облагается». 27.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 412.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 21.07.2016г. В том числе НДС 18 % - 62847.46». 27.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 27.07.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 262.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 25.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 40088.14». 27.07.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 1 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 15.103 рубля 20 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 28.07.2016 за георешетки, в том числе НДС 18% - 2303,88». 01.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 3 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 03.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.204.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 28.07.2016г.В том числе НДС 18 % - 183737.29». 03.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 835.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.07.2016г., за строительные материалы. В том числе НДС 18 % - 127372.88». 03.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 90.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 01.08.2016 за автотранспортные услуги. НДС не облагается». 03.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 4 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 04.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 225.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТМЦ по счету № от 01.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 34352.54». 04.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 5 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 05.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 169.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 02.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 25855.93». 05.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 846.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 01.08.2016г.В том числе НДС 18 % - 129127.12». 05.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.012.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.07.2016г., за щебень. В том числе НДС 18 % - 154464.41». 05.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 05.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 267.400 рублей на расчетный счет ФИО433 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств на закуп материалов на л/с № ФИО434 НДС не облагается». 05.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 9 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 09.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 183.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за резку по счету № от 03.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 27915.25». 09.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 09.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 20.125 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 08.08.2016 за бетон, в том числе НДС 18% - 3069,92». 09.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 09.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 29.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 08.08.2016 за бетон, в том числе НДС 18% - 4561,02». 09.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 761.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 04.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 116161.02». 10.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 761.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 04.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 116161.02». 10.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 11.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 194.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от 14 июля 2016 г. НДС не облагается». 11.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 12 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 12.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.135.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы и щебень по счету № от 08.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 173227.12». 12.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 12.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 183.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 08.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 27915.25». 12.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 15 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.770 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету НС № от 11.08.2016 за сборник цен на строительные ресурсы». 15.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 7.140 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от 11.08.2016 за пеноплэкс, в том числе НДС 18% - 1089,15». 15.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 16.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 118.750 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 15.08.2016 за бетон, в том числе НДС 18% - 18114,41». 16.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 17.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 362.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за з/части по счету № от 11.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 55220.34». 17.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.340.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за уголь по счету № от 12.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 204483.05». 17.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 418.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за зап.части по счету № от 12.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 63854.24». 17.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 50.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от 16.08.2016 за пеноплэкс, в том числе НДС 18% - 7627,12». 17.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 18 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 18.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 93.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от 14 июля 2016 г. НДС не облагается». 18.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 93.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за поставку щебня согласно договора поставки № от 14 июля 2016 г. НДС не облагается». 18.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 19.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 201.030 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.08.2016г., за материалы. В том числе НДС 18 % - 30665.59». 19.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 770.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ТНП по счету № от 15.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 117457.63». 19.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 22 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 22.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.150.050 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы по счету № от 12.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 17543.14». 22.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 22.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 43.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 22.08.2016 за фанеру, в том числе НДС 18% - 6635,59». 22.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 24.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 172.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 17.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 26237.29». 24.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 782.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за щебень по счету № от 18.08.2016г. В том числе НДС 18 % - 119364.41». 24.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 25.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 3.402 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 19.08.2016 за гранит, в том числе НДС 18% - 518,95». 25.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 25.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 8.840 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 09.08.2016 за краги, в том числе НДС 18% - 1348,47». 25.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 25.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.183 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 11.08.2016 за диски, в том числе НДС 18% - 1553,34». 25.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 25.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.2000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 11.08.2016 за канцтовары, в том числе НДС 18% - 1555,93». 25.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 25.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 18.08.2016 за зажим, в том числе НДС 18% - 1601,69». 25.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 29 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 90.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.07.16, № от 29.07.16 за транспортные услуги Сумма 90000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 42.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 46 от 08.08.16 за транспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 189.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 01.08.16, № от 02.08.16 Сумма 189000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 283.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 08.07.16, № от 09.07.16, № от 12.07.16 за транспортные услуги Сумма 283000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 48.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 3 от 16.07.16 за транспортные услуги Сумма 48000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 142.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 28, 29 от 12.07.16, 30 от 16.07.16 за транспортные услуги Сумма 142000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 254.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 13.07.16, № от 15.07.16, № от 16.07.16, № от 21.07.16 за транспортные услуги Сумма 254000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 43.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету 56 от 25.07.16 за транспортные услуги Сумма 43000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 42.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.07.16 за автотранспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 65.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.07.16, № от 20.07.16 за транспортные услуги Сумма 65000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 36.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 17.07.16 за транспортные услуги Сумма 36000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16 за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 73.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16, № от 27.07.16 за автоуслуги Сумма 73000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 132.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.08.16, № от 15.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 132000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 48.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н о 18.08.2016 за транспортные услуги Сумма 55000-00 Без налога (НДС)». 29.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 50.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от 24.08.2016 за пеноплэкс, в том числе НДС 18% - 7627,12». 29.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 90.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 29.08.2016 за автотранспортные услуги. НДС не облагается». 29.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.000.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 03.08.2016 по договору № от 18.07.2016». 29.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 200.000 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 154.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 11.08.2016, б/н от 14.08.2016, б/н от 15.08.2016, б/н от 16.08.2016, б/н от 18.08.2016 за транспортные услуги Сумма 154000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 97.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.07.16, № от 28.07.16 за транспортные услуги Сумма 97000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.08.16 за транспортные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 83.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 26.07.16, № от 31.07.16 за транспортные услуги Сумма 83000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 120.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 17.07.16 за перевозку груза Сумма 120000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 79.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 19.07.16, № от 20.07.16 за транспортные услуги Сумма 79000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 42.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 42500-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 22.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 22000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 34.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 22.07.16 за грузоперевозки Сумма 34000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 54.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.07.16 за транспортные услуги Сумма 54000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 22.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 26.07.16 за транспортные услуги Сумма 22000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 234.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.16, № от 21.07.16 за транспортные услуги Сумма 234000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 234.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 28.06.16, № от 21.07.16 за транспортные услуги Сумма 234000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 82.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.07.16 за перевозку груза Сумма 82000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 80.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 80000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 96.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16, № от 26.07.16 за услуги по перевозке груза Сумма 96000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 76.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 24.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 76000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч № от 26.07.16 за транспортные услуги Сумма 200000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 27.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контаргента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 18.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 25.07.16 за транспортные услуги Сумма 18000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 17.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.08.16 за транспортные услуги Сумма 17000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 166.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, от 15.07.16, № от 16.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 30.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 08.07.16 за транспортно-экспедиционные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 43.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 26.06.16 за услуги по перевозке НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 92.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 12.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 17.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 43.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 16.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 230.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30.06.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 132.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч б/н от 04.07.16, 32 от 09.07.16, б/н от 11.07.16, 36 от 18.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 13.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.07.16 за транспортно-экспедиционные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 111.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч № от 19.07.16, № от 21.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 22.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 46.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.07.16 за перевозку груза Сумма 46000-00 Без налога (НДС)». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 120.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч № от 13.07.16№ от 04.08.16 за автотранспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 42.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 09.08.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 22.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 01.08.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 30.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 11.250 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 30.08.2016 за краску, в том числе НДС 18% - 1716,10». 30.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 31 августа 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 11.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.08.2016 года за транспортные услуги за 

<

данные изъяты>согласно письму б/н от 31.08.2016 года НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 11.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 11.08.2016 года за транспортные услуги за 

<

данные изъяты> согласно письму б/н от 31.08.2016 года НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 22.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 17.08.2016 года за транспортные услуги за 

<

данные изъяты> согласно письму б/н от 31.08.2016 года НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 87.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.07.16, № от 18.07.16 за транспортные услуги Сумма 87000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 35.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.07.16 за автоуслуги Сумма 35500-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 35.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.07.16 за автоуслуги Сумма 35500-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 42.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 20.07.16 за транспортные услуги Сумма 42000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 19.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 13.07.16, № от 04.07.16, № от 15.07.16,№ от 11.07.16, № от 12.07.16 за транспортные услуги Сумма 193000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 19.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 13.07.16, № от 04.07.16, № от 15.07.16,№ от 11.07.16, № от 12.07.16 за транспортные услуги Сумма 193000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 22.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 22000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 20.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 38000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 37.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.08.16 за транспортные услуги Сумма 37000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 94.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.08.16 за транспортные услуги Сумма 94000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 18.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 28.07.16 за автотранспортные услуги Сумма 18000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 18.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 28.07.16 за автотранспортные услуги Сумма 18000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 184.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, № 26.07.16, № от 28.07.16 за транспортные услуги Сумма 184500-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 59.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 26.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 59000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 50.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 02.08.16 за транспортные услуги Сумма 50000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 71.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 27.07.16, № от 01.08.16за автоуслуги Сумма 71000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 18.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № б/н от 25.07.16 за транспортные услуги Сумма 18000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 48.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 19.08.16, № от 10.08.16 за транспортные услуги Сумма 48000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 36.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 01.08.16 за транспортные услуги Сумма 36000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 12.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 40000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 24.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 18.08.16 за транспортные услуги Сумма 24000-00. НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 49.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 11.07.16 за автоуслуги Сумма 49000-00.НДС не облагается». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 35.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.08.16 за транспортные услуги Сумма 35000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 06.08.16 за автоперевозки Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 12.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.08.16 за транспортные услуги Сумма 12000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 9.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.07.16. за транспортные услуги Сумма 9000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 12.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 12000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 09.08.16 за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 09.08.16 за транспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 31.08.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.08.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.000.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 31.08.2016 по договору № от 18.07.2016». 31.08.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 1 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 212.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.07.16, № от 27.07.16 за транспортные услуги Сумма 212000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 91.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16 за транспортные услуги Сумма 91000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 25.07.16 за транспортные услуги Сумма 44000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 53.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 53000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 84.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 08.08.2016, б/н от 09.08.2016 за транспортные услуги Сумма 84000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 179.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 16.07.16, № от 17.07.16, № от 18.07.16, № от 19.07.16 за транспортные услуги Сумма 179000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 25.07.16 за перевозку груза Сумма 40000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.08.16 за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 15.08.16 за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 21.08.2016, б/н от 24.08.2016 за транспортные услуги Сумма 40000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 90.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 25.07.16, № от 25.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 90000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 50.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. №, № от 20.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 50000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 93.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 15.07.16, № от 21.07.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 93000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 45.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 01.08.16 за автотранспортные услуги Сумма 45000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 45.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 01.08.16 за автотранспортные услуги Сумма 45000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 19.07.16 за транспортные услуги Сумма 44000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 55.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 19.08.16 за автотранспортные услуги Сумма 55500-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 66.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 10.08.16,№ от 12.08.16 за транспортные услуги Сумма 66000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 67.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 11.08.16, № от 13.08.16 за транспортные услуги Сумма 67000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 55.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № б/н от 20.08.2016 за транспортные услуги Сумма 55000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 43.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 21.07.16 за автоуслуги Сумма 43000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 43.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 29.07.16 за транспортные услуги Сумма 43000-00. НДС не облагается». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.08.16 за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.08.16 за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 42.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 30.06.16 за транспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 101.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч № от 26.08.16 за автотранспортные услуги Сумма 101500-00 Без налога (НДС». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 08.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 150000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 78.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.08.16 за транспортные услуги Сумма 78000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 42.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.07.16 за транспортные услуги Сумма 42000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 52.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 23.07.16 за транспортные услуги Сумма 52000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 62.380 рублей 41 копейка на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 29.07.16 Сумма 62380-41 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 02.08.16 за транспортные услуги Сумма 40000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 77.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету б/н от 02.08.16, б/н от 04.08.16 за транспортные услуги Сумма 77000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 90.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 09.08.16 за транспортные услуги Сумма 90000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 09.08.16 за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 09.08.16 за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.08.16 за автотранспортные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 189.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.08.16, № от 09.08.16 за услуги по перевозке груза Сумма 189000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 38.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 05.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 38000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 09.08.16 за транспортные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 02.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 02.08.16 за транспортно - экспедиционные услуги Сумма 44000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 18.07.16 за транспортные услуги Сумма 100000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 159.891 рубль 89 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.07.16, № от 26.07.16, № от 30.07.16, № от 01.08.16 за перевозку груза Сумма 159891-89 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 02.08.16 за транспортные услуги Сумма 47000-00 Без налога (НДС)». 01.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.190.360 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по агентскому договору№ от 06.07.2016». 01.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 5 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 05.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 12.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата по счету № от 30.08.2016 за определение предела прочности бетона НДС не облагается». 05.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 05.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 860.421 рубль 20 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 03.08.2016 по договору № от 18.07.2016». 05.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 6 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 243.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 25.07.16, № от 27.07.16, № от 01.08.16, № от 04.08.16, № от 30.07.16, № от 03.08.16, № от 31.07.16, № от 01.08.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 13.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 21.07.16 за перевозку груза НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 26.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 25.07.16 за транспортно-экспедиционные услуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: г

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 14.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 25.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 15.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 27.07.16 за автоуслуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 18.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 02.08.16 за автотранспортные услуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 21.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 31.08.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 243.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 29. 07.16, № от 30.07.16, № от 28.07.16, № от 27.07.16 за транспортные услуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 24.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 19.07.16, № от 25.07.16 за автоуслуги НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 28.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по сч. № от 27.07.16 за грузоперевозки НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 15.733 рубля 40 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 01.09.2016 за пену, в том числе НДС 18% - 2400,01». 06.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 21.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 30.08.2016 за зажим, в том числе НДС 18% - 3203,19». 06.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 50.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету ТАД № от 06.09.2016 за материалы, в том числе НДС 18% - 7627,12». 06.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 60.828 рублей 60 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 02.09.2016 за профиль, в том числе НДС 18% - 9278,94». 06.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 30.08.2016 за краску, в том числе НДС 18% - 15254,24». 06.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 120.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 05.09.2016 за автотранспортные услуги. НДС не облагается». 06.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 7 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 07.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 06.09.2016 за двери противопожарные. НДС 18% - 6238,98». 07.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 12 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 12.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 224 355,00 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 06.09.2016 за укладку каучукового покрытия. НДС не облагается». 12.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 13.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 02.08.2016 за бетонную смесь автотранспортные услуги. НДС18%- 15254,24». 13.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 468.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 520.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 546.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 560.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 560.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 576.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 580.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 590.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата задолженности по договору № от 14.07.2016 за укладку напольного покрытия». 20.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.592 рубля на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 21.09.2016 г за цемент. В том числе НДС 18% - 242,85». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.850 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 08.09.2016 за угол плинтуса. В том числе НДС 18% - 434,75». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 3.924 рубля на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 31.08.2016 за скрепу. В том числе НДС 18% - 598,58». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 4.821 рубль на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 24.08.2016 за ремонтную массу. В том числе НДС 18% - 735,41». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 5.125 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 13.09.2016 за угол плинтуса. В том числе НДС 18% - 781,78». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 19.656 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 08.09.2016 за настил пресованный. В том числе НДС 18% - 2998,37». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 31.07.2016 за аренду помещения временного проживания угол плинтуса. В том числе НДС 18% - 434,75». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 49.367 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 21.09.2016 за ленту транспортную. В том числе НДС 18% -7530,64». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 62.487 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 05.09.2016 за угол плинтуса. В том числе НДС 18% -9531,99». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 350.612 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 30.08.2016 за укладку покрытия. В том числе НДС 18% - 53483,26». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 497.130 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по акту сверки от 20.01.2016 за бетонную смесь. НДС18%- 75 833,39». 21.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 22 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 22.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 19.560 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 21.09.2016. НДС не облагается.». 22.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 22.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 45.990 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 03.08.2016 по договору № от 18.07.2016». 22.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 22.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 750.000 рублей на расчетный счет ФИО437, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 21.09.2016». 22.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 22.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.130.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 21.09.2016. НДС не облагается». 22.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 23.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 16.08.2016 за транспортную экспедиционные услуги. НДС 18%- 154,54». 23.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 23.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 217.000 рублей на расчетный счет ФИО439, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 21.09.2016». 23.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 23.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 248.000 рублей на расчетный счет ФИО440, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 21.09.2016». 23.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 23.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 285.000 рублей на расчетный счет ФИО441, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 21.09.2016». 23.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 сентября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 30.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 23.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 21.09.2016. НДС не облагается.». 30.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 28.09.2016. НДС не облагается». 30.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 225.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 28.09.2016. НДС не облагается». 30.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 230.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 28.09.2016. НДС не облагается». 30.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 28.09.2016. НДС не облагается». 30.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.09.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 285.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляются денежные средства по договору займа № от 28.09.2016. НДС не облагается». 30.09.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 3 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 03.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 110.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 03.10.2016 за металлопрокат. НДС 18%- 16779,66». 03.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 6 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 06.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 330.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 06.10.2016 за металлопрокат. НДС 18%- 50338,98». 06.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 590.700 рублей 06 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 03.10.2016г. за с/х продукцию. В том числе НДС (18%), 90 106.87 руб.». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 498.005 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 04.10.2016г. за с/х продукцию. В том числе НДС (18%), 75 966.86 руб.». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 593.080 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от 30.09.2016 г. НДС не облагается». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 593.080 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от 30.09.2016 г. НДС не облагается». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 534.075 рублей 33 копейки на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию по счету № от 26.09.2016 НДС не облагается». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 198.800 рублей на расчетный счет ФИО443, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат займа по договору б/н от 31.08.2016г. на л/с № ФИО444 НДС не облагается». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 199.600 рублей на расчетный счет ФИО445, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат займа по договору б/н от 01.09.2016г. на л/с № ФИО446 НДС не облагается». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 586.012 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от 03.10.2016 г. НДС не облагается». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 545.073 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию, с-но счету № от 05.10.2016 г. НДС не облагается». 10.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 11 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 11.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 198.500 рублей на расчетный счет ФИО447, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Возврат процентного займа по договору б/н от 02.09.2016г. на л/с № ФИО448 НДС не облагается». 11.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 18 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 18.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 48.600 рублей на расчетный счет ФИО449 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с №. НДС не облагается». 18.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 56.000 рублей на расчетный счет ФИО450 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с №. НДС не облагается». 18.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 96.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с №. НДС не облагается». 18.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 98.500 рублей на расчетный счет ФИО451 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на р/с № НДС не облагается». 18.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 290.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по счету № от 10.10.2016 НДС не облагается». 18.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 568.000 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 10.10.2016. НДС не облагается». 20.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 21.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 496.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 17.10.2016. НДС не облагается». 21.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 575.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 14.10.2016. НДС не облагается». 21.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 591.020 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 12.10.2016. НДС не облагается». 21.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 24.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 850.065 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 20.10.2016г., за пшеницу. НДС не облагается.». 24.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 24.010 рублей 35 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.10.2016г., за пшеницу. НДС не облагается.». 24.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 25.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 198.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по счету № от 14.10.2016 НДС не облагается». 25.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 25.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 546.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 19.10.2016. НДС не облагается». 25.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 26.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 340.305 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по счету № от 17.10.2016 НДС не облагается». 26.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 573.012 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за комплектующие на двери по счету № от 17.10.2016. НДС не облагается». 26.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 590.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию по счету № от 17.10.2016г. НДС не облагается.». 27.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 590.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за пшеницу по счету № от 19.10.2016г. НДС не облагается.». 27.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 216.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 03.03.2016». 27.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 283.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 01.07.2016 за арматуру. НДС 18%- 43169,49». 27.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 28.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 850.025 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за озимую пшеницу по счету № от 26.10.2016г. НДС не облагается.». 28.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 28.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 354.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные работы по счету № от 17.10.2016 НДС не облагается». 28.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 31 октября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 31.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 2.800.011 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За сельхозпродукцию по договору № от 31.10.2016г. в т.ч. НДС 10% - 254546.45». 31.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 51.326 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата за озимую пшеницу по счету № от 26.10.2016г. НДС не облагается.». 31.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.680.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за ячмень по договору №№ от 21.10.2016г., доп. соглашение № от 21.10.2016г. в т.ч. НДС 10% - 152727.27». 31.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 6.800.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за пшеницу озимую по договору №№ от 20.10.2016г., доп. соглашение б/н от 20.10.2016г. в т.ч. НДС 18% - 1037288.14». 31.10.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 31.10.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 246.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные услуги по счету № от 19.10.2016 НДС не облагается». 31.10.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 1 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за с/х продукцию по счету № от 24.10.2016г. НДС не облагается.». 01.11.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 590.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 25.10.2016г., за с/х продукцию. НДС не облагается.». 01.11.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 2 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 02.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 548.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 26.10.2016г., за с/х продукцию. НДС не облагается.». 02.11.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 02.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 512.054 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 24.10.2016г., за с/х продукцию. НДС не облагается.». 02.11.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 02.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 246.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные работы по счету № от 24.10.2016 НДС не облагается». 02.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 02.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 596.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 24.10.2016 за строительные материалы. НДС не облагается». 02.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 02.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные услуги по счету № от 21.10.2016 НДС не облагается». 02.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 3 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 03.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 149.500 рублей на расчетный счет ФИО452 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат процентного займа на л/с № на имя ФИО453 НДС не облагается». 03.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 8 ноября 2016 года в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 08.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 278.940 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку мет. сетки, согласно счету № от 03.11.2016. НДС не облагается». 08.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: г

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 08.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 16.000 рублей на расчетный счет ФИО454 в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисляется погашение подотчетных сумм». 08.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 9 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 09.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 486.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги согласно счета № от 21.10.2016. В том числе НДС 18% - 74135,59». 09.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 09.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ТНП, согласно счета № от 17.10.2016. В том числе НДС 18%- 91 327,12». 09.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования 6

-платежное поручение № от 14.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 213.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за монтажные услуги по счету № от 25.10.2016 НДС не облагается». 14.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 416.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от 28.10.2016. НДС не облагается». 14.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 597.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от 31.10.2016. НДС не облагается». 14.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ТНП, согласно счета № от 21.10.2016. НДС не облагается». 14.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 248.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от 31.10.2016. НДС не облагается». 15.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 298.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счету № от 08.11.2016. НДС не облагается». 15.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 301.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счету № от 02.11.2016. НДС не облагается». 15.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 543.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от 31.10.2016. НДС не облагается». 15.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 16.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.460 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от 01.11.2016. НДС не облагается». 16.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 17.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 207.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от 31.10.2016. НДС не облагается». 17.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.857 рублей 33 копейки на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от 03.11.2016. НДС не облагается». 17.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.875 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку материалов, согласно счету № от 03.11.2016. НДС не облагается». 17.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 25.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 597.870 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от 07.11.2016. НДС не облагается». 25.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 25.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.750 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку материалов, согласно счету № от 10.11.2016. НДС не облагается». 25.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 28.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 439.550 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за кабель, согласно счета № от 12.11.2016. НДС не облагается». 28.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 29.11.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 587.650 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от 12.11.2016. НДС не облагается». 29.11.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 5 декабря 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 05.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.680 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги, согласно счета № от 18.11.2016. НДС не облагается». 05.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 600.540 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы, согласно счету № от 22.11.2016. НДС не облагается». 05.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 декабря 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 800.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за поставку стройматериалов по счету № от 14.12.2016 НДС 18% - 122033,90». 15.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 декабря 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 16.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 319.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за монтажные работы по счету № от 01.12.2016 г. НДС не облагается.». 16.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 455.670 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за отделочные материалы, с-но счету № от 01.12.2016 г. НДС не облагается.». 16.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 73.500 рублей на расчетный счет ФИО455 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление средств на закупку отделочных материалов на л/с № на имя ФИО456 НДС не облагается.». 16.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 31.945 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за привлечение клиентов согласно отчета № от 30.11.2016 г. НДС не облагается.». 16.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 262.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за поставку стройматериалов по счету № от 14.12.2016 НДС 18% - 39966,10». 16.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 декабря 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 175.670 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за таблички с надписями по счету № от 15.12.2016 г. НДС не облагается.». 20.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 175.670 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за таблички с надписями по счету № от 15.12.2016 г. НДС не облагается.». 20.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 декабря 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 21.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.874 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за таблички с надписями по счету № от 15.12.2016 г. НДС не облагается.». 21.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 199.876 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за материалы для монтажных работ по счету № от 16.12.2016 г. НДС не облагается.». 21.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 51.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за привлечение клиентов согласно отчета № от 02.12.2016 г. НДС не облагается.». 21.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 355.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за транспортные услуги по счету № от 16.12.2016 г. в т.ч. НДС 18% - 54259.32». 21.12.2016 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 749.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по счету № от 14.12.2016 аванс за поставку строительных материалов. в том числе НДС 18% 114254,24». 21.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 декабря 2016 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования платежное:

-платежное поручение № от 26.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 194.350 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные-экспедиционные услуги по счету № от 22.12.2016 в том числе НДС 18% 29846,61». 26.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 703.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 23.12.2016. в том числе НДС 18% 107298,31». 26.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 26.12.2016 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.116.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за поставку стройматериалов по счету № от 26.12.2016 НДС 18% - 176949,15». 26.12.2016 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 декабря 2016 года, в рабочее время с 9 часов 00 мин до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 17.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 23 декабря 2016 года, в том числе, НДС 18% 2684,75». 27 декабря 2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 410.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 23.12.2016в том числе НДС 18% 62664,41». 27 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 декабря 2016 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 28 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 1.989.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 23.12.2016. в том числе НДС 18% 303498.31». 28 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 28 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 510.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду строительной техники по счету № от 26.12.2016. в том числе НДС 18% 77796.61». 28 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 28 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 350.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой№ от 15.12.2016 консалтинг по счету СК. в том числе НДС 18% 53496.61». 28 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 29 декабря 2016 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 29 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 200.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы согл.сч. № от 26.12.2016. в том числе НДС 18% 30554.24». 29 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 300.120 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за СМР согл.сч. № от 23.12.2016. в том числе НДС 18% 45781.02». 29 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 509.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету согл.сч. № от 26.12.2016. в том числе НДС 18% 77644.07». 29 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 29 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 308.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету согл.сч. № от 26.12.2016. в том числе НДС 18% 46983.05». 29 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 30 декабря 2016 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 30 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 185.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № от 20.12.2016. в том числе НДС 18% 28250.85». 30 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30 декабря 2016 года о перечислении денежных средств в сумме 1.100.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы согл.сч. № от 28.12.2016. в том числе НДС 18% 167811.86». 30 декабря 2016 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 9 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 9 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 120.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № от 30.12.2016. в том числе НДС 18% 18305.08». 9 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут,поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 181.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные услуги по счету № от 09.01.2017. в том числе НДС 18% 27625.42». 10 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 313.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду строительной техники по счету № от 30.12.2016. в том числе НДС 18% 47822.03». 10 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «предоставление займа процентного по договору б/н от 10.01.2017». 10 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 580.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «предоставление процентного займа по договору б/н от 09.01.2017». 10 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 10 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 172.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по сч.№ от 30.12.2016 за стр.материалы.». 10 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента:

Не позднее 11 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 мин до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 11 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 324.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по подбору персонала по счету № от 30.12.2016». 11 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 45.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № от 30.12.2016». 15 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 16 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 206.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы фурнит. по счету № от 11.01.2017. в том числе НДС 18% 31454,24». 16 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 9.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за кровельные материалы по счету № от 13.01.2017 НДС не облагается». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в январе 2017 год НДС не облагается». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 309.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 09.01.2017. НДС 18% -47150,85». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 480.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление денежных средств по договору б/н от 11.01.2017 НДС не облагается». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 490.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 10.01.2017 НДС 18% - 74761,02». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 498.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ремонт аппаратов по счету № от 09.01.2017 НДС не облагается». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 523.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы по счету № от 10.01.2019 НДС 18% - 79779,66». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 523.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 09.01.2017 НДС 18% -79794,92». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.670 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 10.01.2017 НДС не облагается». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.670 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 09.01.2017 НДС 18% - 91327,12». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 16.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за кровельные материалы по счету № от 13.01.2017 НДС не облагается». 16.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 523.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по сч.№ от 11.01.2017 за стр. материалы». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 180.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за услуги по подбору персонала по счету № 10.01.2017 ». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу:г

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 213.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные услуги по счету № от 12.01.2017. в том числе НДС 18% 32491.53». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 890.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 30.12.2016, в том числе НДС 18% 135838,98». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 890.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты>, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортно-экспедиционные услуги по сч.№ от 12.01.2017, в том числе НДС 18% 135808,47». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 318.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ремонт помещения по сч.№ от 11.ю01.2017». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 315.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за ремонт и отделку потолка по сч.№ от 12.01.2017». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 517.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за поставку строительного товара по сч.№ от 12.01.2017». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 87.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № от 30.12.2016. в том числе НДС 18% 13271.19». 17 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут,поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 514.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 10.01.2017 НДС 18% -78483,05». 17.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 894.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы по счету № от 10.01.2017 НДС 18% - 136 449,15». 17.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 18 января 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 18.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 354.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 10.01.2017 НДС 18% - 54091,53». 18.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 514.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 11.01.2017 НДС 18% -78483,05». 18.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 987.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за СМР по счету № от 09.01.2017 НДС 18% -150 635,59». 18.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 18.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 1.567.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы по счету № от 10.01.2017 НДС 18% - 239110,17». 18.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 19 января 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 19.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 184.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 11.01.2017 НДС 18% -28113,56». 19.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 312.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 18.01.2017 НДС 18% - 47593,22». 19.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 314.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за аренду спец. техники по счету № от 11.01.2017 НДС 18% - 47944,07». 19.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 19.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 352.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы № от 12.01.2017 НДС 18% - 53740,68». 19.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 января 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 20.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в январе 2017 года. НДС не облагается.». 20.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 43.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 11.01.2017 НДС 18% -78483,05». 20.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 310.220 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за аренду спец. техники по счету № от 11.01.2017 НДС 18% - 47944,07». 20.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 20.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 39.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в январе 2017 года. НДС не облагается.». 20.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 23 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 324.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду техники по счету № от 19.01.2017, в том числе НДС 18%-49500». 23 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 23 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 618.355 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 28.12.2016, в том числе НДС 18%-94325.34». 23 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут,поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 23 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 599.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортные услуги по счету № от 13.01.2017, в том числе НДС 18% 91494,92». 23 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 24 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 24 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 299.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортно-экспед. услуги по счету № от 20.01.17. в том числе НДС 18% 45732.20». 24 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут,поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 181.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за транспортные услуги по счету № от 12.01.2017 НДС 18% -27640,68». 24.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за стройматериалы по счету № от 16.01.2017 НДС 18% -91494,92». 24.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 26 января 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 26.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 550.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление по Договору займа № от 24.12.2016 года НДС не облагается.». 26.01.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 26 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 992.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительно-монтажные работы, согласно счету № от 20.01.17,в том числе НДС 18%-151367,80». 26 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 1.250.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление процентного займа по договору № от 25.01.2017». 27 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 января 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 30.01.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 350.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за материалы по счету № от 12.01.2017 НДС 18% -53420,34». 30.01.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 31 января 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 31 января 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 4.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление процентного займа по договору № от 25.01.2017». 31 января 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу:

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 2 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 2 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 39.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за юридич.услуги». 2 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут,поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 3 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования6

-платежное поручение № от 3 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 27.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № от 20.01.2017». 3 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 5 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 5 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 18.750 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за правовой консалтинг по счету № от 20.01.2017». 5 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>,расположенный по адресу:

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 6 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 6 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 599.870 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 20.01.17». 6 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 6 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 511.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата по сч.№ от 03.01.17 за стр.материалы». 6 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 6 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 189.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору № от 03.02.17». 6 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 6 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 90.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за юридич.услуги». 6 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут,поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

Не позднее 7 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 7 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 201.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за юридические услуги по счету № от 01.02.2017». 7 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 8 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 8 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 367.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 28.01.17». 8 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 8 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 231.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 23.01.17». 8 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 9 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 9 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 276.350 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 23.01.17». 9 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 9 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 323.100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 26.01.17». 9 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 9 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 72.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за юридические услуги». 9 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 февраля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 346.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 30.01.17». 10 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 10 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 224.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 31.01.17». 10 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.02.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 23.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за стройматериалы по счету № от 31.01.17». 10.02.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 13 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 9.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору № от 03.02.17». 13 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 14 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 133.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду техники по счету № от 01.02.2017, в том числе НДС 18%-20288.14». 14 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 2.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору № от 03.02.17». 15 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 15 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 3.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору № от 03.02.17». 15 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу:г

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 16 февраля 2017 года, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут,находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 16 февраля 2017 года о перечислении денежных средств в сумме 100 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление заемных средств по договору № от 03.02.17». 16 февраля 2017 года, в период времени с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу:

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 февраля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 17.02.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 332.840 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от 16.02.2017 НДС 18% -50772,20». 17.02.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.02.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 369.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от 16.02.2017 НДС 18% -56318,64». 17.02.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 февраля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27.02.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 97.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно счета № от 27.02.2017 года за ремонтные работы по офису НДС не облагается.». 27.02.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 февраля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 28.02.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 49.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в феврале 2017 года. НДС не облагается.». 28.02.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 28.02.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 49.950 рублей на расчетный счет ФИО458 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО459 НДС не облагается.». 28.02.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 1 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 105.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За поставку отделочных материалов для офисов, согласно счету на оплату № от 27.02.2017 г. НДС не облагается.». 01.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 50.000 рублей на расчетный счет ФИО460 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление средств на л/с № на имя ФИО461 за правовую экспертизу период 01.01-30.01. НДС не облагается.». 01.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 139.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление денежных средств согласно Соглашению о процентном займе № от 02.03.2017 года НДС не облагается.». 01.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

-платежное поручение № от 01.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 290.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от 20.02.2017 НДС 18% -51864,41». 01.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 2 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 02.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 80.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «услуги консалтинга в марте 2017 года. НДС не облагается.». 02.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 3 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 03.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 3.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «предоплата за транспортировку груза от 03.03.2017. НДС 18% -533,02.». 03.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 4.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «аванс за транспортные услуги по счету № от 03.03.2017. НДС 18% - 610,17» 03.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет ФИО462 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление в подотчет на хоз. расходы на л/с №». 03.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 44.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «доплата за монтажные работы по счету № от 25.02.2017 НДС 18% -6757,63». 03.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 497.920 рублей 50 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от 25.02.2017 НДС 18% -75953,97». 03.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 6 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 06.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.150 рублей на расчетный счет ФИО463 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО464 НДС не облагается.». 06.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за складское хранение по счету № от 03.03.2017 НДС 18% -6101,69». 06.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 379.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 27.02.2017 НДС 18% -6757,63». 06.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 422.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 28.02.2017 НДС 18% -64433,90». 06.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 7 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 07.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 5.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за транспортировку груза от 03.03.2017. НДС 18% -762,71». 07.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 49.900 рублей на расчетный счет ФИО465 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО466 НДС не облагается.». 10.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 55.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за регистрационные действия по счету № от 28.02.2017 НДС 18% 8435,59». 10.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 14.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 199.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата согласно счета № от 07.03.2017 года за ремонтные работы по офису, настройку программного обеспечения 1С, установку сетей НДС не облагается.» 14.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 578.204 рубля на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 03.03.2017 НДС 18% -88200,61». 14.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 15 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 15.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление заемных средств, с-но договору займа №/ЕГ от 14.03.2017 НДС не облагается.». 15.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 17 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 17.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 422.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 28.02.2017 НДС 18% -64433,90». 17.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 17.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 598.770 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 09.03.2017 НДС 18% -91337,80». 17.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 21 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования;

-платежное поручение № от 21.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.100 рублей на расчетный счет ФИО467 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО468 НДС не облагается.». 21.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 15.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за составление бизнес плана 2017-2018 № от 10.03.2016 НДС не облагается.». 21.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 111.590 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « оплата за монтажные работы по счету № от 13.03.2017 НДС 18% -17022,20». 21.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 21.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 137.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 13.03.2017 НДС 18% -17022,20». 21.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 22 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 22.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 34.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за составление бизнес плана 2017-2018 № от 10.03.2016 НДС не облагается.». 22.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 23.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 51.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за расходные материалы для оргтехники по счет-оферте № от 06.03.2017 г. в т.ч. НДС 18% - 7779.66». 23.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 23.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 5.795 рублей 88 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за картриджи для принтера, с-но счету № от 20.02.2017 года в т.ч. НДС 18% - 884.10». 23.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 23.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 6.340 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за накопитель для компьютера, с-но счету № от 21.02.2017 года в т.ч. НДС 18% - 967.12». 23.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 23.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 589.774 рубля на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 14.03.2017 НДС 18% -89965,53». 23.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 24.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 253.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За поставку отделочных материалов для офисов, согласно счету на оплату № от 03.03.2017 г. НДС не облагается.». 24.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 254.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За поставку отделочных материалов для офисов, согласно счету на оплату № от 04.03.2017 г. НДС не облагается.». 24.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.100 рублей на расчетный счет ФИО469 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО470 НДС не облагается.». 24.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 454.330 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за строительные материалы № от 16.03.2017». 24.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 454.330 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 21.03.2017 НДС 18% -69304,58». 24.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 24.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 597.885 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 20.03.2017 НДС 18% -91202,80». 24.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 27 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 27.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 20.200 рублей на расчетный счет ФИО471 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО472 НДС не облагается.». 27.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 27.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 100.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за составление бизнес плана 2017-2018 № от 10.03.2016 НДС не облагается.». 27.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 28 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 28.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 311.214 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 23.03.2017 НДС 18% -47473,32». 28.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 29 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 29.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № от 28.03.2017 НДС не облагается.». 29.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 99.015 рублей на расчетный счет ФИО473 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «перечисление перерасхода по подотчетным суммам НДС не облагается». 29.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 29.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 107.456 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «за монтаж и установку дверей сч. № от 09.03.2017». 29.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 30 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 30.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 300.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «За обучение персонала по договору № от 28.02.2017 года частично НДС не облагается.». 30.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.200 рублей на расчетный счет ФИО474 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО475 НДС не облагается.». 30.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 22. 918 рублей 71 копейка на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за аренду помещений по сч. № от 02.03.2017 НДС не облагается.». 30.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 104.500 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «оплата за чуг. Котел по сч. №» 30.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 461.872 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 23.03.2017 НДС 18% -47473,32». 30.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 30.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 518.865 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 27.03.2017 НДС 18% -152542,37». 30.03.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 31 марта 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 31.03.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 250.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № от 28.03.2017 НДС не облагается.». 31.03.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 3 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 03.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 10.400 рублей на расчетный счет ФИО476 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО477 НДС не облагается.». 03.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 588.894 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 27.03.2017 НДС 18% -152542,37». 03.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 589.700 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 27.03.2017 НДС 18% -152542,37». 03.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 03.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.770 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа « доплата за монтажные работы по счету № от 27.03.2017 НДС 18% -152542,37». 03.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 4 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № от 28.03.2017 НДС не облагается.». 04.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 5 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 05.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 8.393 рубля на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Аренда программного обеспечения по тарифу "Оптимальный" по счету № от 2017-03-20 НДС не облагается.». 05.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 20.200 рублей на расчетный счет ФИО478 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО479 НДС не облагается.». 05.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 204.600 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 27.03.2017 частично в т.ч. НДС 18% - 39347.54». 05.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 05.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.770 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 27.03.2017 частично в т.ч. НДС 18% - 39347.54». 05.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 6 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 06.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 47.400 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за заправку картриджа, с-но счету № от 04..04.2017 НДС не облагается.». 06.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 22.750 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за бумагу для офисной техники по счету № от 04.04.2017 в т.ч. НДС 18% - 3470.34». 06.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 20.200 рублей на расчетный счет ФИО480 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО481 НДС не облагается.». 06.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 297.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «За подбор персонала по договору № от 28.02.2017 НДС не облагается». 06.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 580.900 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 02.04.2017 частично в т.ч. НДС 18% - 88611.86». 06.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 06.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.847 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». 06.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 7 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 07.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 50.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». 07.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 07.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 59.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». 07.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 07.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 59.300 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». 07.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 07.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.878 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 91502.08». 07.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 10 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 10.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 45.600 рублей на расчетный счет ФИО482 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО483 НДС не облагается.». 10.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 49.900 рублей на расчетный счет ФИО484 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО485 НДС не облагается.». 10.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 10.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 599.878 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 67649.49». 10.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 11 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 11.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Предоставление проц. займа, согласно договору № от 28.03.2017 НДС не облагается.». 11.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 12 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 12.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 25.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». 12.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 12.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 12.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «'Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». 12.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 12.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 8.200 рублей на расчетный счет ФИО486 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «возврат заемных средств на л/с № на имя ФИО487 НДС не облагается.». 12.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 12.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 558.430 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 85184.24». 12.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 12.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 589.115 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа «Оплата за строит. монтаж. работы по счету № от 03.04..2017 частично в т.ч. НДС 18% - 89865.00». 12.04.2017 г., в период времени с 09 ч. 00 мин. по 18 ч. 00 мин, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 14 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 14.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 200.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата по Договору проц. займа, согласно договору № от 28.03.2017 НДС не облагается.». 14.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 14.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 8.750 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 05.04.2017 года за изготовление полиграфической продукции НДС не облагается.». 14.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 150.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Доплата по Договору проц. займа, согласно договору № от 28.03.2017 НДС не облагается.». 20.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 апреля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 25.04.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 199.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 21.04.2017 за поставку офисной мебели, установку и сборку мебели НДС не облагается.». 25.04.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 12 мая 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 12.05.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 358.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Выдача процентного займа по договору № от 10.05.2017 НДС не облагается.». 12.05.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 25 мая 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 25.05.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 40.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету № от 22.05.2017 года за юридические услуги НДС не облагается.». 25.05.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 1 июня 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 01.06.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 800.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление по Договору процентного займа № от 01.06.2017 года НДС не облагается.». 01.06.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 01.06.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 800.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Перечисление по Договору процентного займа № от 01.06.2017 года НДС не облагается.». 01.06.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 13 июня 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 13.06.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 24.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». 13.06.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 22 июня 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 22.06.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 25.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». 22.06.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 23 июня 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 23.06.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 270.800 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету заявке № от 23.06.2017 года за услуги консалтинга НДС не облагается.». 23.06.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 7 июля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 07.07.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 9.952 рубля на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «'Пополнение лицевого счета пользователя № по договору оферты НДС не облагается.». 07.07.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента;

-платежное поручение № от 07.07.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 423.200 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата по счету заявке № от 30.06.2017 года за услуги консалтинга НДС не облагается.». 07.07.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты>» ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 20 июля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 20.07.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 125.000 рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «Оплата за услуги аренды помещения и возмещение части расходов арендодателя на коммунальные расходы НДС не облагается.». 20.07.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее 24 июля 2017 года, в рабочее время с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили в целях использования:

-платежное поручение № от 24.07.2017 г. о перечислении денежных средств в сумме 51.233 рубля 60 копеек на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения об основании платежа: «оплата за полиграфическую продукцию (визитки, листовка,гравировка) в т.ч. НДС 18% - 7 815.29». 24.07.2017 г., в период с 09 часов до 18 часов, поддельное платежное поручение было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № 

<

данные изъяты> ИНН № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период времени с 1 января 2015 года по 6 декабря 2018 года, подсудимая ФИО2, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно изготовили не менее 835 поддельных распоряжений о переводе денежных средств, которые использовали для осуществления незаконной банковской деятельности путем направления их для исполнения в вышеуказанные кредитные учреждения посредством системы «Банк-клиент».

Данное уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора 

<

адрес> ФИО488 об особом порядке проведения судебного заседания в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, заключенным с подсудимой ФИО2 В судебном заседании государственный обвинитель Напалкова И.В. подтвердила активное содействие обвиняемой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 свою вину в совершении инкриминируемых ей преступлений признала в полном объеме, с предъявленным обвинением согласилась.

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве подсудимой ФИО2 было заключено добровольно, при участии защитника, подсудимая осознает последствия рассмотрения дела в особом порядке.

Согласно соглашения о досудебном сотрудничестве, заключенного 22 апреля 2019 года заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО489 с обвиняемой ФИО2 (т.18 л.д.237-239), последняя обязалась добровольно оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании совершенных преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а именно: участвовать во всех следственных действиях по уголовному делу, подробно сообщить о способе, времени и месте совершения преступлений, ее личном участии, ролях и функциях её, ФИО490 ФИО491 ФИО492 ФИО493 ФИО494 ФИО495 и других соучастников преступлений, о том, каким образом и в каком размере распределялся доход от преступной деятельности. Предоставить аудиозаписи переговоров с участниками группы об обстоятельствах осуществления преступной деятельности, в том числе о заказчиках незаконных банковских операций. Дать полные, достоверные, подробные и ранее неизвестные органам следствия показания о наименовании организаций-заказчиков незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, в том числе, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и других, размере комиссии за услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств по каждому заказчику указанных услуг, а также о конкретных лицах, представляющих интересы данных организаций. Дать полные, достоверные, подробные и ранее неизвестные органам следствия показания об организациях и индивидуальных предпринимателях, продающих наличные денежные средства, в том числе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> а также о конкретных лицах, предствляющих интересы данных организаций, о способе, месте, периоде передачи денежных средств, размере процента, взимаемого за комиссию по продаже наличных денежных средств. Дать полные, достоверные, подробные и ранее неизвестные органам следствия показания об организациях-посредниках в незаконных операциях по обналичиванию денежных средств, а также о конкретных лицах, представляющих интересы данных организаций. Подтвердить все свои показания на очных ставках со всеми необходимыми участниками уголовного судопроизводства. Подтверждать свои достоверные показания не только на следствии при проведении всех следственных действий с ее участием, но и на стадии рассмотрения дел в суде в отношении нее и иных привлекаемых к уголовной ответственности лиц. При необходимости добровольно участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях в целях содействия раскрытию и расследованию преступлений, выявлении иных фактов преступной деятельности. 

Старший помощник прокурора Ленинского района г.Ростова-на-Дону Напалкова И.В. в судебном заседании заявила, что подсудимая ФИО2 выполнила свои обязательства по договору досудебного соглашения о сотрудничестве, в связи с чем, заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО496 внесено в суд представление с предложением применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ, она согласна на применение особого порядка принятия судебного решения, защитник подсудимой ФИО2 адвокат Минин А.Д.. поддерживает заявленное подсудимой ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В судебном заседании были исследованы обстоятельства, указанные в ст.317-7 ч.4 УПК РФ. В результате судом установлено следующее. 

Во исполнение принятых на себя обязательств подсудимая ФИО2 дала признательные показания на предварительном следствии о совершении ею, совместно со ФИО497 (Лицо №), ФИО498 (Лицо №), ФИО499 (Лицо №), ФИО500. (Лицо№), ФИО501. (Лицо №),ФИО502 (Лицо №) и неустановленными лицами преступлений; принимала участие во всех следственных и процессуальных действиях, необходимых для раскрытия преступлений, изобличения и уголовного преследования соучастников преступлений, что подтверждается протоколом допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (т.9, л.д.245-246); протоколом допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (т.9,л.д.247-250); протоколом допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (т.20,л.д.75-80); протоколом допроса обвиняемой от ДД.ММ.ГГГГ (т.21, л.д.128-134).

Суд считает, что события преступлений, предусмотренных ст.187 ч.2; ст.172 ч.2 п. «а,б»; ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, и виновность подсудимой ФИО2 в умышленном совершении вышеуказанных преступлений установлена, подтверждается совокупностью объективных доказательств, собранных по уголовному делу и представленных в суд, сомнений в достоверности и допустимости, которых у суда нет. Обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2 обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что подсудимой ФИО2 полностью выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Сведений об угрозах личной безопасности подсудимой, которой подвергалась подсудимая в результате сотрудничества со стороной обвинения, ее близкие родственники, родственники, близкие лица, не установлено. 

Суд соглашается с квалификацией предъявленного обвинения подсудимой ФИО2 органом предварительного следствия и государственным обвинителем в судебном заседании, квалифицирует содеянное подсудимой ФИО2:

-по эпизоду №1 по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ по признаку образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

-по эпизоду №2 по ст.172 ч.2 п. «а,б» УК РФ по признаку осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

-по эпизоду №3 по ст.187 ч.2 УК РФ по признаку изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

Определяя подсудимой ФИО2 меру наказания, суд, в соответствии со ст.60 ч.3 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность виновной, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

При назначении наказания, в соответствии со ст.67 ч.1 УК РФ, за преступления, совершенные в соучастии, предусмотренные ст.ст.172 ч.2 п. «а,б»; 173.1 ч.2 п. «б»;187 ч.2 УК РФ, судом учитываются характер и степень фактического участия подсудимой ФИО2 в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, её влияние на характер и размер причиненного вреда. 

С учетом обстоятельств совершения ФИО2 преступлений и материалов дела, касающихся её личности, адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимой и о возможности, в соответствии со ст.19 УК РФ, привлечения её к уголовной ответственности и назначения ей наказания за совершенные умышленные преступления.

По настоящему уголовному делу ФИО2 совершила умышленные преступления в возрасте 

<

данные изъяты> (т.20 л.д.102-103); зарегистрирована и проживает на территории 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> (т.20,л.д.90): ранее не судима и к уголовной ответственности не привлекалась (т.20 л.д.99-100); положительно характеризуется по месту жительства (т.20 л.д. 101); на учёте у нарколога и психоневролога (т.20 л.д.96,98), не состоит; состояние здоровья удовлетворительное.

В действиях подсудимой ФИО2, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, установлены обстоятельства, смягчающие наказание, предусмотренное ст.61 ч.1 п. «и» УК РФ, а именно: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличение других участников преступления в рамках заключенного с прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве и ст.61 ч.2 УК РФ полное признание своей вины и раскаяние в содеянном.

В судебном заседании установлено обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное ст.63 ч.1 п. «в» УК РФ, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, а именно, совершение преступления в составе организованной группы.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание возраст подсудимой в настоящее время 

<

данные изъяты>, наличие обстоятельства, смягчающего и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, её характеристику, а также то, что подсудимая совершила два тяжких преступления и одно преступление средней тяжести, суд с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, не находит оснований для применения ст.ст.15 ч.6, 64,73 УК РФ, а именно: для изменения категории преступления на менее тяжкую; назначения наказания ниже низшего предела; назначение условного наказания, и считает необходимым определить ФИО2 наказание, согласно санкции ст.ст.172 ч.2 п. «а,б»; 173.1 ч.2 п. «б»; 187 ч.2 УК РФ, с учетом требования: ст.317.7 ч.5 УПК РФ и ст.62 ч.2 УК РФ, предусматривающих срок наказания, не превышающий половины максимального срока, предусмотренного ст.ст.172 ч.2 п. «а,б»; 187 ч.2 УК РФ, а также, требования ст.6 УК РФ о назначении справедливого наказания, и ст.43 УК РФ, устанавливающей понятие и цели наказания, в виде лишения свободы без штрафа.

При этом, судом учитывается роль подсудимой ФИО2 в совершении вышеуказанных преступлений, как организатора и руководителя организованной группы, целью которой было извлечение дохода в особо крупном размере от незаконной банковской деятельности. При этом, фактическое участие подсудимой ФИО2 в совершении этих преступлений по сравнению с другими участниками организованной группы, было наиболее значимым и определяющим, так как именно она являлась инициатором и организатором преступлений и совершала действия, от которых полностью зависели действия остальных соучастников.

Также, суд учитывает и влияние назначенного наказания на исправление осужденной, условия жизни её семьи, её возраст в настоящее время 

<

данные изъяты>, являющейся 

<

данные изъяты>, наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающего наказание, ранее не судимой и не привлекавшейся к уголовной ответственности, полностью признавшей свою вину, и приходит к выводу о невозможности её исправления без реальной изоляции от общества, поскольку данный вид наказания, по мнению суда, может обеспечить достижение целей по её исправлению, предупреждению совершения ею новых преступлений, и является справедливым.

Подсудимая ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ задержана в качестве подозреваемой, в соответствии со ст.ст.91,92 УПК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ (т.8,л.д.98-102) и ДД.ММ.ГГГГ постановлением судьи Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону в отношении подозреваемой ФИО2 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (т.18,л.д.245-246). Мера пресечения в виде домашнего ареста неоднократно продлевалась, и постановлением судьи Ростовского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ срок домашнего ареста продлен до 16 месяцев 27 суток, то есть, до ДД.ММ.ГГГГ включительно (т.20,л.д.145-147). ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении и она освобождена от меры пресечения в виде домашнего ареста (т.20,л.д.176-178).

Таким образом, подсудимая ФИО2 находилась под стражей с момента её задержания подозреваемой с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а в период с ДД.ММ.ГГГГ находилась под домашним арестом по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Определяя вид исправительной колонии для отбывания наказания ФИО2, в соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ, суд назначает ей отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, как женщине, осужденной к лишению свободы за совершение тяжкого преступления.

Руководствуясь ст.316 УПК РФ, судья

п р и г о в о р и л :

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.172 ч.2 п. «а,б»; 173.1 ч.2 п. «б»;187 ч.2 УК РФ и назначить ей наказание:

-по эпизоду №1 по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ в виде лишение свободы на срок 1 год 4 месяца;

-по эпизоду №2 по ст.172 ч.2 п. «а,б» УК РФ в виде лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев без штрафа;

-по эпизоду №3 по ст.187 ч.2 УК РФ в виде лишение свободы на срок 1 года 6 месяцев без штрафа.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ окончательно назначить наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишение свободы на срок 2 года без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить, избрать меру пресечения в виде заключение под стражу; взять ФИО2 под стражу в зале суда, немедленно.

Срок наказания исчислять с момента провозглашения приговора суда с 13 июля 2020 года.

На основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ), в срок отбывания наказания осужденной ФИО2 засчитать:

-время её содержания под стражей в качестве подозреваемой, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишение свободы в исправительной колонии общего режима;

-время её содержания под домашним арестом по настоящему уголовному делу, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета два дня домашнего ареста за один день лишение свободы в исправительной колонии общего режима;

-время её содержания под стражей по настоящему уголовному делу с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишение свободы в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.15 л.д.114-115), хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

Вещественные доказательства: указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.124-250, т.17 л.д.1-51), хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

Вещественные доказательства: указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.85-110), хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

Вещественные доказательства: указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.124-125), хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения через Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанцией, подав об этом ходатайство в 10-ти суточный срок с момента получения копии приговора. Осужденная вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции избранного ею адвоката, либо ходатайствовать о назначении ей защитника. 

Судья В.Б.Строков