Уголовное дело № 1-45/2025

Поступило в суд 24.10.2025

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

03 марта 2025 года г.Новосибирск

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Рябко Е.В.,

при секретарях судебного заседания Шипуновой О.В.,

ФИО1,

с участием 

государственных обвинителей Быковой Д.О.,

ФИО2,

ФИО5,

представителя потерпевшего ФИО8,

подсудимой ФИО7,

его защитника-адвоката Шлыкова Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО7, родившейся ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, 

<

данные изъяты>»,не военнообязанной, не замужней, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, несудимой,

под стражей по данному уголовному делу не содержащейся, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т.4л.д. 31-33), 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО7 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Преступление совершено ею в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>.На основании Решения № участника 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора данного Общества назначена ФИО7, юридический адрес Общества: 

<

адрес> офис 710.Основным видом деятельности 

<

данные изъяты>» является деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками. Дополнительными видами деятельности 

<

данные изъяты>» является: торговля оптовая бытовыми электротоварами; торговля оптовая радио-теле-видеоаппаратурой для цифровых видеодисков (DVD); торговля оптовая грампластинками, аудио и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записи); торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями; торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства;торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием; торговля оптовая лакокрасочными материалами; торговля оптовая листовым стеклом; торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями; торговля оптовая бумагой и картоном; торговля оптовая неспециализированная; деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки; деятельность по складированию и хранению; транспортная обработка грузов; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

Согласно Уставу 

<

данные изъяты>», утвержденному Решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах.

Согласно Уставу 

<

данные изъяты>», директор ФИО7 была наделена следующими полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставномкапитале Общества, о которых стало известно Обществу, Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник. Таким образом, ФИО7 являясь директором и учредителем 

<

данные изъяты> обладала административно- хозяйственными и организационно- распорядительными функциями.

ДД.ММ.ГГГГ между обществом с ограниченной ответственностью «СКВ-Технологии» 

<

данные изъяты> в лице директора Свидетель №1 и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО7 был заключен агентский договор №, согласно которому 

<

данные изъяты>» по поручению 

<

данные изъяты> и за уплаченное последним вознаграждение от своего имени и за счет ООО «СКВ-Технологии» обязуется совершить либо поручение по покупке, таможенному оформлению и доставке товара согласно прилагаемых спецификаций, либо перевозку груза 

<

данные изъяты>» по оговоренному маршруту в сроки и время, согласованное сторонами в заявках к настоящему договору. Спецификации и заявка оформляются на каждую поставку и являются неотъемлемой частью договора. При подписании сторонами спецификации обязанности 

<

данные изъяты>» заключаются в следующем: заключить контракт с поставщиком на поставку товаров на условиях, в количестве и по цене, согласно спецификации, оформляемой для каждой партии товара, являющихся неотъемлемой частью договора, произвести оплату за товар в сроки и объеме, согласно условиям заключенного контракта, организовать доставку товара, по согласованному в спецификации маршруту, произвести таможенное оформление поставленного товарав российском таможенном органе в режиме «выпуск для внутреннего потребления», выполняя требования таможенного валютного законодательства РФ, передать товар 

<

данные изъяты>» в состоянии «как есть» в пункт назначения, грузополучателем товара является 

<

данные изъяты>», если иное не указано в спецификации, конечным грузополучателем является ООО «СКВ-Технологии», если в письменном виде он не указал другое. При подписании сторонами заявки к настоящему договору 

<

данные изъяты>» становится обязанным совершить следующие действия: организовать доставку товара по согласованному в заявке маршруту, передать товар ООО «СКВ-Технологии» в состоянии «как есть» в пункте назначения,грузополучателем является 

<

данные изъяты>», если иное не указанно в заявке.

В мае 2019 года, Свидетель №1, являющийся директором 

<

данные изъяты>», находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с целью приобретения производственного оборудования, обратился к представителю компании NINGDO LK PLASTIC CO., LTD. (ФИО12 Пластик Ко., ЛТД), находящейся в Китайской народной республике, с которым они согласовали перечень и стоимость производственного оборудования. 

После чего, в мае 2019 года, Свидетель №1, являющийся директором 

<

данные изъяты> сообщив о том, что при участии 

<

данные изъяты>», в рамках заключенного ранее агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, намерен приобрести в компании NINGDO LK PLASTIC CO., LTD. (ФИО12 Пластик Ко., ЛТД), находящейся в Китайской народной республике, и осуществить доставку на территорию Российской Федерации, производственное оборудование.

В связи с чем, в мае 2019 года, у ФИО7, являвшейся директором 

<

данные изъяты>, находившейся в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, с целью незаконным путем улучшить свое материальное положение, используя свое служебное положение, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, а именно хищение денежных средств, принадлежащих 

<

данные изъяты>» под предлогом приобретения у компании NINGDO LK PLASTIC CO., LTD. (ФИО12 Пластик Ко., ЛТД), находящейся в Китайской народной республике, доставки на территорию Российской Федерации и последующей передаче 

<

данные изъяты>» производственного оборудования, в рамках исполнения условий ранее заключенного с 

<

данные изъяты>» агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 заведомо не имела намерений исполнять договорные обязательства перед 

<

данные изъяты>», а перечисленные 

<

данные изъяты>» на расчетный счет 

<

данные изъяты> денежные средства в счет оплаты приобретаемого производственного оборудования, используя свое служебное положение директора 

<

данные изъяты>», планировала похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. 

В период с мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, реализуя вышеуказанный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения значительного ущерба ООО «СКВ-Технологии», и желая их наступления, в процессе осуществления предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение директора 

<

данные изъяты>», находясь в офисе 

<

данные изъяты>»по адресу 

<

адрес> офис 710, посредством электронной почты направила в адрес ООО «СКВ-Технологии» счета на оплату производственного оборудования, банковских расходов, таможенных платежей, услуг порта, а также услуг 

<

данные изъяты>», а именно счета: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, приэтом заведомо не имея намерений исполнять договорные обязательства перед 

<

данные изъяты>».

При этом, Свидетель №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате обмана, не предполагая о преступных намерениях ФИО7, находясь в офисе № по адресу 

<

адрес>, посредством системы дистанционного банковского обслуживания, осуществил перевод с расчетного счета 

<

данные изъяты>» №, открытого в ДО «На Маркса» Филиала 5440 Банка «ВТБ» (ПАО) 

<

адрес>, расположенном по адресу 

<

адрес>, денежных средств в общей сумме 2 654 092 рубля, на расчетный счёт 

<

данные изъяты>» №, открытый в дополнительном офисе Банка «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: 06.06.2019перевод денежных средств в сумме 67 170 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 1 288 918 рублей,ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 12 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 5 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 850 279 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 57 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств в сумме 318 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, перевод денежных средств в сумме 54 125 рублей, в результате чего, ФИО7, являвшаяся директором 

<

данные изъяты>» и имевшая доступ к управлению расчетным счетом 

<

данные изъяты>», а также распоряжению находившимися на нем денежными средствами, получила реальную возможность распорядиться ими по собственному усмотрению, тем самым похитив их путем обмана (мошенничества), сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Впоследствии, похищенными денежными средствами ФИО7 распорядилась по собственному усмотрению, договорные обязательства по исполнению условий агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ по приобретению в компании NINGDO LK PLASTIC CO., LTD. (ФИО12 Пластик Ко., ЛТД), находящейся в Китайской народной республике, оплате и доставке производственного оборудования, перед ООО «СКВ-Технологии» преднамеренно не исполнила. 

Таким образом, в период с мая 2019 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, являясь единственным участником и директором 

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом исполнения условий агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО7, путем обмана (мошенничества), сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитила принадлежащие 

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 2 654 092 рубля, причинив 

<

данные изъяты>» значительный ущерб на указанную сумму. 

В судебном заседании подсудимая ФИО13 И.В., после изложения обвинения государственным обвинителем, вину в совершении преступления не признала, при этом, дала следующие показания о том, что в 2007 году она и ее супруг ФИО13 С.В. решили начать совместный семейный бизнес, открыть компанию, которая занималась экспортом товаров из Российской Федерации под названием «Сибэкспорт», где учредителем была она, а директор ее супруг. В 2015 году последний открыл компанию «

<

данные изъяты> которая занималась импортом товаров из Китая, Германии, Италии, США, и там он был учредителем и директором. После, в 2008 году они с ним приняли решение о том, что решением учредителя она его снимает с должности директора, и директором становится она. Так, с 2008 года она стала директором 

<

данные изъяты>», но обязанности коммерческого директора исполнял ее супруг - ФИО13 С.В.Во время деятельности компании «

<

данные изъяты> произошло знакомство с компанией «

<

данные изъяты>», которые занимались импортом товаров из Китая, работали они с ними по агентскому договору, которым предусматривалась покупка товара за границей, составление контрактов, растаможка, транспортировка, и непосредственно доставка товара самой компании. Обе компании «

<

данные изъяты>»и «

<

данные изъяты>» были зарегистрированы на одном юридическом адресе: 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис 710, где она и ФИО13 С.В. осуществляли деятельность компаний. Она в «

<

данные изъяты> была неофициальным коммерческим директором, ее рабочим местом был компьютер, который находился по юридическому адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, офис 710, у ФИО13 С.В. было несколько компьютеров, он очень хорошо понимает в технике и мог работать дистанционно и из офиса, и из дома, и из коттеджного поселка. Им были установлены все электронные почты в компании «СИБИМПОРТ», которые находились у него на всех компьютерах, у нее была только своя почта на рабочем компьютере, при этом, он имел доступ к ее рабочей почте. В дальнейшем получилось так, что они обслуживались в банке Левобережный, у них были открыты счета: рублевый, валютные юани, евро, доллар, обслуживались на 

<

адрес> – это дополнительный офис, ФИО13 С.В. так же устанавливал флэш-карту для дистанционного банковского обслуживания счета компании. В компании «

<

данные изъяты>» обязанности ФИО13 С.В. были: переговоры со всеми агентами, заключение контрактов, соблюдение всех правил по спецификациям, правильное заполнение и оформление контрактов, инвойсов, покупка и перевод валюты, так же он непосредственно общался с экспедиторскими компаниями и с таможенными органами. В ее обязанности входили: переговоры с аудиторской фирмой, сдача бухгалтерской отчетности, закрывание и окончательное оформление документов с контрагентами и она вела переговоры с бухгалтерией контрагентов. Касаемо взаимодействия с 

<

данные изъяты>» пояснила, что в сентябре 2017 года был заключен агентский договор №, который предполагал покупку товаров за валюту, его растаможку и доставку 

<

данные изъяты> В период взаимодействия с 

<

данные изъяты>», его директором Свидетель №1, и между 

<

данные изъяты>», в ее лице как директора, и 

<

данные изъяты>» был заключен этот договор. В период взаимодействия с компанией ООО 

<

данные изъяты>» все переговоры с Свидетель №1вел ФИО13 С.В., а так же переговоры с китайской стороной, отслеживание документов, чтобы они были все в порядке по сроками, так же, в каждой поставке была спецификация, она подразумевала полностью все расходы, счета по спецификациям, они составлялись как ей, так и ФИО13 С.В., он также отслеживал выполнение обязательств по этим спецификациям, то есть сроки поставки, качество и численность. Переводом денежных средств, поступающих от контрагентов на расчетный счет в иностранной валюте занимался ФИО13 С.В. В июне 2019 года у нее обострились отношения с супругом ФИО13 С.В., из-за того, что ранее у них трагически умер совместный сын, в смерти которого он ее винит до сих пор. Спустя год после этого у них родился ребенок, последствия сказались, у него были небольшие задержки психоречевого развития, у нее была очень тяжелая психологическая обстановка дома, она попросила дважды развод у ФИО13 С.В., ей отказали, единственным выходом у нее было это уехать из города. Естественно, так как она была директором, ей было необходимо продать фирму. Она обратилась в ООО «Консул», и ещё в какую-то компанию, у нее была тяжелая обстановка, поэтому ей было все равно, кто купит ее компанию 

<

данные изъяты>» с имеющимися долгами. О наличии долгов у компании она сообщила ООО «Консул». Примерно в июне 2019, представители ООО «Консул» ей сказали, что имеется такой человек, которому можно будет продать фирму, она приехала, решение о ее выходе из учредителей было сделано нотариально, фамилия по-моему ФИО3, она лично с ним не знакома, но когда она была в офисе ООО«Консул», она его искала, спросила о нем, хотела пообщаться, но ей сказали, что сейчас нет времени, показали на мужчину, который там сидел, и сказали, что это он. Все документы финансовые и бухгалтерские были переданы после, когда точно не помнит, это было либо конец июня, либо начало июля, но не позже 10-ДД.ММ.ГГГГ. Так же, в период с марта и по май 2019, после продажи коммерческой недвижимости - офисов, она внесла личные заемные средства на счет 

<

данные изъяты>» примерно от трех с половиной до пяти миллионов рублей, по этому поводу был составлен договор займа, по которому она как физическое лицо 

<

данные изъяты>» деньги в займы, деньги она вкладывала для развития фирмы. При продаже ООО «Сибэкспорт» представители ООО «Консул» ее заверили, что новый директор все исполнит, онаэто не стала проверять, поэтому когда она продавая фирму то сразу жеуехала из города. Спустя какое-то время, ейзвонил Свидетель №1и угрожал, и он был не один.Спустя примерно полтора-два года после ее отъезда, ФИО13 С.В. взломал ееличноюэлектронную почту. По поводу отношенияк преступлению, которое вменяют, она не знает по какой причине не были переведены денежные средства в Китай для приобретения товара, может быть что-то с инвойс, знает, что в тот период банки возвращали денежные средства, были какие-то проблемы с американским банком из-за введенных санкций. В то же время, при продаже ООО «Сибэкспорт» она решила вернуть те деньги, которые вложила в период с марта по май месяц 2019, поэтому и снимала их со счета 

<

данные изъяты>», она вернуть свои деньги планировала до продажи фирмы, и ее переоформления, поэтому с расчетного счета 

<

данные изъяты>» вывела, ранее внесенные заемные средства. Все документы 

<

данные изъяты> в ООО «Консул» передавались по акту, но он у нее не сохранился.Свою электронную подпись по дистанционному банковскому обслуживанию счета 

<

данные изъяты>» она вместе с учредительскими и бухгалтерскими документами передала в ОО«консул», это был конец июня, либо начало июля 2019, но до 10 числа, ее там заверили, что все документы передадут новому директору. При переоформлении фирмы согласия супруга не было, но у нотариуса был сделан нотариально заверенный документ. ФИО13 С.В. был в курсе что она продает фирму, когда она просила развод у него то он понимал, что могут быть такие последствия. Своих контрагентов о том, что продали 

<

данные изъяты>» она не уведомляла, финансовых обязательств, кроме озвученных у 

<

данные изъяты>» не имелось. Дополняет, что по «

<

данные изъяты>» все переговоры с контрагентами вел ФИО13 С.В., она с клиентами не общалась.На момент произошедшего у нее была очень тяжелая психологически обстановка в семье, что в тот момент она по-другому поступить не могла, единственная мысль была просто уехать из города, но она не скрывалась, очень долго восстанавливалась.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой ФИО7, данные ей в ходе предварительного следствия по делу.

Так, из показаний ФИО7, данных ей в качестве подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ, следует, чтона основании ст. 51 Конституции РФ она показания давать отказалась, так как не понимает в чем ее подозревают, вину не признала (т.2 л.д. 246-250).

Из последующих показаний ФИО7, данных ей во время допроса в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ следует, что 2007 году она решила заняться совместным семейным бизнесом с супругом ФИО13 С.В., в связи с чем в налоговом органе было зарегистрировано 

<

данные изъяты>», учредителем которого являлась она, а директором был назначен ФИО13 С.В. Они решили заняться бизнесом, связанным с экспортом товаров из Российской Федерации за границу. Так же в 2015 году у ФИО13 С.В. была своя компания ООО 

<

данные изъяты>», которая занималась импортом товаров в рамках агентских договоров из Китая, Италии, Германии, в 

<

данные изъяты>» учредителем и директором был ФИО13 С.В., а она являлась коммерческим директором указанной организации неофициально. В ходе работы с 2015 года от лица ООО 

<

данные изъяты>» ей стало известно о контрагенте ООО «

<

данные изъяты>», директором которого являлся Свидетель №1, у которого был заместитель, которого насколько помнит, звали ФИО11, полных данных его она не знает.Летом 2008 года, у ФИО13 С.В. заболела мама, а так как директору в силу своих должностных обязанностей необходимо было посещать налоговые органы, с целью возмещения НДС при экспорте, было принято совместное решение о том, что она решением участника ООО «

<

данные изъяты>» снимает его с должности директора и в дальнейшем директором ООО «

<

данные изъяты>» будет она. ФИО13 С.В. после того как был снят с должности директора продолжал работать в компании и являлся коммерческим или финансовым директором ООО «

<

данные изъяты>» располагались по одному юридическому адресу 

<

адрес> офис 710, где фактически она и ФИО13 С.В. осуществляли свою деятельность. Так же ФИО13 С.В. хорошо разбирался в компьютерной технике, и мог дистанционно работать от имени ООО «

<

данные изъяты>» находясь дома по адресу 

<

адрес>, либо в коттедже расположенном в поселке Морской берег. У ФИО13 С.В. был доступ ко всем электронным почтам ООО «

<

данные изъяты>». Ее рабочий компьютер, с которого она осуществляла деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», располагался в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу 

<

адрес> офис 710. Компьютеры ФИО13 С.В. были всегда запаролены и она к ним доступа не имела. У ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета ООО 

<

данные изъяты>» в банке «Левобережный», был рублевый счет и валютные счета (евро, доллар, юань). Расчетные счета обслуживались в дополнительном офисе банка Левобережный по адресу 

<

адрес>. Для управления расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>» использовались токены, в виде флеш карт. У ФИО13 С.В. был доступ к управлению расчетными счетами ООО 

<

данные изъяты>». В обязанности ФИО13 С.В. как коммерческого директора входило: переговоры с клиентами, заключение контрактов, проверка правильности оформления инвойсов, покупка валюты, перевод валюты поставщику товаров, отслеживание выполнений условий по поставкам. В ее обязанности входило: ведение переговоров с аудиторской фирмой, сдача бухгалтерской отчетности, проведение сверок с контрагентами, оплата налогов, окончательное оформление «закрывающих» документов с контрагентами, ведение переговоров с бухгалтерией контрагентов.Касаемо взаимодействия с 

<

данные изъяты>» может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» в ее лице и 

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 был заключен агентский договор № согласно которого 

<

данные изъяты>» должен был приобретать товар при наличии согласованных документов от поставщиков (должен быть контракт, инвойс, согласование сроков) и передавать его в 

<

данные изъяты>». В рамках указанного договора 

<

данные изъяты> приобретало какое-то промышленное поливочное оборудование, какое точно она не помнит. Большая часть промышленного оборудования приобреталась в Китае, и поставлялась в адрес 

<

данные изъяты>». В период взаимодействия с 

<

данные изъяты> ФИО13 С.В. вел переговоры с Свидетель №1, переговоры с Китайской стороной, отслеживал соблюдение сроков поставки товаров из Китая, вел переговоры с транспортными компаниями, и таможней. Так же к каждой поставке была спецификация и выставлялся счет. Счета в адрес 

<

данные изъяты>» на оплату товара выставляла как она, так и ФИО13 С.В. ФИО13 С.В. отслеживал выполнение обязательств по спецификациям. Перевод денежных средств поступающих от контрагентов на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>»в иностранную валюту и последующую оплату в адрес иностранного контрагента осуществлял ФИО13 С.В., так как он знает английский язык, и для заполнения документов необходимы было знать английский язык, чтобы их правильно заполнить. Если документы заполняются неправильно, то банк отменяет операцию. В июне 2019 года у нее очень обострились взаимоотношения с супругом ФИО13 С.В., из за того, что в марте 2011 года у них умер совместный сын, ФИО13 С.В. винил ее в его смерти, а так же у них родился еще ребенок, у которого были отклонения в психоречевом развитии, и психологически ей было очень тяжело из-за напряженной обстановке в семье. Она попросила дважды у ФИО13 С.В. развод, на что он ей отказал. Ей стало очень тяжело проживать с ФИО13 С.В. и единственным выходом было уехать из города и продать фирму. Для того, чтобы продать ООО «

<

данные изъяты>» в июне 2019 года она обратилась в ООО «Агентство Консул», расположенное недалеко от площади Ленина в 

<

адрес>, точный адрес не знает, которое занимается оказанием юридических.Она попросила сотрудника ООО «Агентство Консул» подыскать покупателя на ее фирму. После чего сотрудниками ООО «Агентство Консул» был найден покупатель. После чего ее выход из состава участников ООО «

<

данные изъяты>» был оформлен нотариально. ФИО3, которому было продано ООО «

<

данные изъяты> ей лично не знаком, однако при посещении офиса ООО «Агентство Консул», кто-то из сотрудников пояснил ей, что это ФИО3 Однако с ним лично она не общалась. Учредительные и бухгалтерские документы она передала сотрудникам ООО «Агентства Консул», для последующей новому руководителю. Каких-либо документов финансово-хозяйственной деятельности у нее не осталось. Так же хочет пояснить, что в период времени с марта по май 2019 года она вносила ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере около 3 500 000 или 5 000 000 рублей на расчетный счет компании. Касаемо автомобилей LandRoverу ООО «Европлан» может пояснить, что в 2017 и 2018 году оформлялись два указанных автомобиля в лизинг, второй автомобиль брался с учетом того, что первый автомобиль будет передан в залог, для оплаты второго. Осенью 2019 года, так как она не могла выплачивать денежные средства по договору лизинга, указанный автомобиль у нее забрали. По поводу не поставки производственного оборудования для 

<

данные изъяты>», по которому поступила оплата в июне 2019 года в общей сумме 2 654 092 рубля она может пояснить, что из-за тяжелого психологического давления у нее была мысль просто уехать из Новосибирска и продать фирму. Она понимает, что у нее как у директора 

<

данные изъяты>» была ответственность перед 

<

данные изъяты>» по поставке производственного оборудования, но она надеялась, что новый владелец 

<

данные изъяты>» выполнит обязательства по указанной поставке. Если бы она и дальше оставалась бы в должности директора 

<

данные изъяты>» она бы выполнила обязательства по данной поставке. У нее не было умысла похитить денежные средства 

<

данные изъяты>», поскольку ранее они много лет сотрудничали с данной компанией, о чем имеются документальные подтверждения в виде закрытых спецификаций на большие суммы, и соответственно ранее материальных претензий 

<

данные изъяты>» к 

<

данные изъяты>» не имело, и они содействовали с 

<

данные изъяты>» при возврате таможенного НДС. У нее на тот момент не было иных задолженностей перед контрагентами, кредитными организациями, которые мешали бы ей исполнить обязательства по данной спецификации. На момент заключения данной спецификации у нее не было умысла, намерений воспользоваться денежными средствами 

<

данные изъяты>» в личных целях, и не выполнить обязательства перед ними, так как она дорожила указанным клиентом, с которым они сотрудничали долгие годы.Она не помнит, связывались ли с ней представители 

<

данные изъяты>» по поводу не поставки промышленного оборудования в тот период, а так же с требованиями о возврате денежных средств, скорей всего связывались с ФИО13 С.В., так как она поясняла ранее, общение с клиентами являлось обязанностью ФИО13 ФИО14, что при продаже 

<

данные изъяты>» токен для управления расчетными счетами 

<

данные изъяты>» она передала в конце июня 2019 года в ООО «Агентство Консул» вместе с учредительными документами. Дополнят, что при продаже 

<

данные изъяты>» о наличии задолженности перед 

<

данные изъяты>» она сообщала в ООО «Агентство Консул».В то же время, она не помнит, что бы сообщала представителям 

<

данные изъяты>» о том, что денежные средства «зависли» в банке(т. 3 л.д. 235-239).

Из последующих показаний ФИО7, данных ей во время допроса в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ следует, что с предъявленным обвинением ознакомлена, его суть ей разъяснена и понятна, виновной себя не признает. Она понимает, что у нее как у директора 

<

данные изъяты>» была ответственность перед 

<

данные изъяты>» по поставке производственного оборудования, но она надеялась, что новый владелец 

<

данные изъяты>» выполнит обязательства по указанной поставке. Если бы она и дальше оставалась бы в должности директора 

<

данные изъяты>» она бы выполнила обязательства по данной поставке. У нее не было умысла похитить денежные средства 

<

данные изъяты>», поскольку ранее они много лет сотрудничали с данной компанией, о чем имеются документальные подтверждения в виде закрытых спецификаций на большие суммы, и соответственно ранее материальных претензий 

<

данные изъяты>» к 

<

данные изъяты>» не имело, и они содействовали 

<

данные изъяты>» при возврате таможенного НДС. У нее на тот момент не было иных задолженностей перед контрагентами, кредитными организациями, которые мешали бы ей исполнить обязательства по данной спецификации. На момент заключения данной спецификации у нее не было умысла, намерений воспользоваться денежными средствами 

<

данные изъяты>» в личных целях, и не выполнить обязательства перед ними, так как она дорожила указанным клиентом, с которым они сотрудничали долгие годы (т.4 л.д. 28-30).

Приведенные показания подсудимая ФИО7 подтвердила, уточнила, что в протоколе допроса подозреваемой от ДД.ММ.ГГГГ имеется опечатка, она не могла передавать токен по управлению счетами 

<

данные изъяты>», поскольку к этому ни какого отношения не имела, поясняя об этом она имела ввиду, что передала токен по управлению счетами 

<

данные изъяты>», кроме того отвечая на вопросы сторон пояснила, что указанная в обвинении сумма денежных средств в размере 2.654.092 рублей от 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» поступала на счет 

<

данные изъяты>», которые ею были сняты с расчетного счета, поскольку она намеревалась продать ООО «Сибэкспорт» и забирала с фирмы свои личные денежные средства, которые ранее занимала, то есть вносила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» для ее развития. Продавая 

<

данные изъяты>» представители ООО «Консул», через которых она осуществляла оформление и продажу фирмы, были извещены, что 

<

данные изъяты>» продается с имеющейся задолженностью перед 

<

данные изъяты>»в размере 2 654 092 рублей, учитывая данную задолженность, она продавала 

<

данные изъяты>» за минимальную сумму в размере 30.000 рублей. В связи с тяжелым психологическим состоянием на тот момент она не думала об исполнении договорных обязательств перед 

<

данные изъяты>» в размере 2 654 092 рублей, она хотела вывести свои вложенные деньги из фирмы и продать ее. ФИО7 полагает, что директором 

<

данные изъяты>» она перестала являться примерно 7 или ДД.ММ.ГГГГ, но никак не ДД.ММ.ГГГГ, когда на основании решения нового собственника ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ она была уволена, поэтому и распоряжалась она денежными средствами на счету 

<

данные изъяты>» до 7 или ДД.ММ.ГГГГ.

Суд, выслушав участников судебного разбирательства, исследовав и сопоставив материалы уголовного дела, находит вину ФИО7 в совершении преступления полностью доказанной, поскольку она подтверждается следующими исследованными в судебном заседании и признанными судом относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО9 Д.С. пояснил, они работали с компанией 

<

данные изъяты>», покупали оборудование в Китае и вывозили в Россию. В июне 2019 года они договорились с китайской стороной о покупке оборудования.Для этого у них имелся агентский договор с ООО «Сибэкспорт», которые были аккредитованные для ведения внешней экономической деятельности. Для приобретения оборудования они частями осуществляли платежи 

<

данные изъяты>», что бы они перечислили их китайской стороне.Деньги в первый раз отправили – тишина, второй раз отправили, ФИО7 сделала платежное поручение, счета, соответственно, были выставлены, китайская сторона начала переживать выяснять где деньги, спрашивали у ФИО7 и ФИО13 С.В.,при этом, ФИО7 всю деятельность вела как бухгалтер, по этим вопросам с ней и контактировали, а с ФИО13 С.В. по остальным вопросам. Когда до китайской стороны деньги не дошли и прошло уже 3-4 недели, ФИО13 И.В. пропадает и не выходит на связь, а ее супруг – ФИО13 С.В. пояснил, что она пропала. Перед этим, ФИО7 предоставила платежное поручение о том, что деньги зависли, нужно подождать. Свидетель №1 направил данное платежное поручение китайской стороне, поясняя, что деньги зависли в банке, после чего китайская сторона ответила, что данное платежное поручение поддельное, и что такого счета нет, говорят, что деньги не поступали и не поступят. После пропажи ФИО7, ее супруг ФИО29. пояснял, что не может выполнить обязательство и на этом все прекращается. Они понимают, что деньги не вернут, обращаются в арбитражный суд, в 2019 году суд выносит решение по претензии в их пользу, после этого он узнал, что фирма 

<

данные изъяты>» продана и там номинальный директор просто. Обратившись после получения исполнительного листа арбитражного суда в банк, увидели, что нарасчетному счету ООО «Сибэкспорт» денег нет, после этого обратились в правоохранительные органы. В настоящий момент долговые обязательства не погашены, сумма долга около 2 600 000 рублей и плюс по арбитражу было насчитано ещё 200 или 300 тысяч.Уточнил, что осенью 2017 года заключили агентский договор № с ООО «

<

данные изъяты>».Когда узнали об неисполнении обязательств – ФИО13 С.В.не уклонялся от встреч, он был потерян, был бледный, и не понимал, что происходит, шел на встречу, извинялся, пытался решить возникший финансовый вопрос, но безуспешно.В период ведения предпринимательской деятельности с «

<

данные изъяты>» ФИО13 С.В. был тогда коммерческим директором, а ФИО7 бухгалтером, но номинально она была директором, претензий по деятельности не было никаких, работали, все было хорошо. Со стороны 

<

данные изъяты>» было направлено письмо в адрес ООО 

<

данные изъяты>» о причине не перевода денежных средств китайской стороне, на что было представлено поддельное письмо от банка «Левобережный». Просил взыскать сумму причинного ущерба в размере 2 654 092 рубля.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО8, данные им в ходе предварительного следствия по делу.

Так, из показаний ФИО8, данных им в качестве представителя потерпевшегоот ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он назначен на должность директора ООО «СКВ-Технологии», действует на основании Устава Общества. В связи с чем представлять интересы 

<

данные изъяты>» по настоящему делу будет он. До указанного времени с ноября 2014 года занимал должность коммерческого директора. Юридический и фактический адрес организации: 

<

адрес> ком.401. Организация занимается продажей и производством оборудования для горнодобывающей области. До 2019 года юридический и фактический адрес организации был: 

<

адрес>. С ноября 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ директором 

<

данные изъяты>» был Свидетель №1 С 2015 года 

<

данные изъяты>» начало свое сотрудничество с группой компаний 

<

данные изъяты>», директором которой являлся Свидетель №2. 

<

данные изъяты>» покупало оборудование у поставщиков Китайской народной республики и Европейских стран, при этом заключали агентские договоры с 

<

данные изъяты>», которые в свою очередь все свои обязательства по договорам выполняли. Никаких проблем не возникало. В 2017 году ФИО13 С.В., как директором 

<

данные изъяты>» было предложено директору 

<

данные изъяты> - Свидетель №1 заключать последующие договоры с другой организацией - 

<

данные изъяты>». Со слов ФИО34 предыдущая организация по каким-то причинам была ликвидирована, в связи с чем, он совместно со своей супругой ФИО7 зарегистрировали новую организацию – 

<

данные изъяты>». Однако директором 

<

данные изъяты>» являлась ФИО7 Со слов ФИО30., ничего не должно было поменяться, так как он уверял, что фактическим владельцем компании остается по-прежнему он, и все взаимодействие между их компаниями будет осуществляться только через него, что и происходило. Фактическим владельцем был и оставался ФИО13 С.В., поскольку все дальнейшие взаимодействия происходили через него. По какой причине было принято решение о ликвидации 

<

данные изъяты>» и кем, ему неизвестно. До этого времени ФИО7 занимала должность главного бухгалтера 

<

данные изъяты>».Так, ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» в лице Директора Свидетель №1 и 

<

данные изъяты>» в лице Директора ФИО7 заключен агентский договор №, согласно которому 

<

данные изъяты>» обязалось заключить контракт с поставщиком на поставку товаров, произвести оплату за товар, организовать доставку товара, его таможенное оформление и передать товар 

<

данные изъяты>». В свою очередь, 

<

данные изъяты>» обязалось оплатить 

<

данные изъяты>» денежные средства, необходимые для выполнения вышеуказанного поручения. В ходе исполнения договора 

<

данные изъяты>» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет 

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 2 654 092 рубля, что подтверждается платежными поручениями, которые он прилагает вместе с копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ к протоколу допроса на 15 листах формата А4. То есть со своей стороны, их обязательства все были выполнены. Данные денежные средства 

<

данные изъяты>» должно был перечислить в Китай, за подлежащее приобретению и доставке оборудование. 

<

данные изъяты>» действуя как Агент в рамках указанного договора должно было приобрести на указанные денежные средства в Китае указанное в Спецификации оборудование, произвести его таможенное оформление и организовать доставку оборудования в Новосибирск.От ООО 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>» на почту директора Свидетель №1 от отправителя ФИО7 поступили документы, якобы подтверждающие перечисление денег в Китай продавцу оборудования. Копию указанных направленных документов он прилагает к протоколу допроса на 3 листах формата А4. Поскольку с Китайской стороны им не поступало никаких сообщений, то директор Свидетель №1 направил запрос и предоставил копию документов, направленных ФИО7, подтверждающих якобы факт перевода денежных средств. Представители Китайской стороны сообщили, что денежные средства за оборудование от ООО «Сибэкспорт» не получали и присланный документ на перечисление денежных средств является подделкой. Со стороны 

<

данные изъяты>» было направлено письмо в адрес 

<

данные изъяты>» о причине неперевода денежных средств Китайской стороне. На что был получен ответ в виде поддельного письма от Банка ПАО Левобережный» о том, что денежные сродства были приостановлены банком –корреспондентом. При том в этом письме было указано, что Банк дал письменное предписание о возврате денежных средств на сумму 19 597 долларов США в Банк ПАО «Левобережный». Далее, директором Свидетель №1 началась переписка с ФИО7, как директором 

<

данные изъяты>», о том, почему денежные средства не поступали Китайским партнёрам. На что с рабочей почты директора 

<

данные изъяты>» ФИО7 был дан ответ о том, что пока они не могут решить эту проблему, но предпринимают все действия, направленные устранение проблемы. Также потом Свидетель №1 велась переписка с ФИО13 С.В., который также сообщает о возникших трудностях банковских организаций Америки и Европейских стран. Копию переписки прилагает к протоколу допроса на 8 листах формата А4. После чего, директор 

<

данные изъяты>» ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ перестала выходить на связь. Далее был составлен разговор с ФИО32 который являлся коммерческим директором 

<

данные изъяты>», чтобы они вернули денежные средства за непоставленное оборудование. ФИО35 заявил, что денежные средства на расчетном счете ООО «Сибэкспорт» отсутствуют. Также ФИО33 пояснил, что супруга ФИО7 перерегистрировала 

<

данные изъяты>» на другое лицо, сняла все денежные средства с расчетных счетов 

<

данные изъяты>» и покинула 

<

адрес>, переехав в 

<

адрес>.До настоящего времени со стороны 

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты>» денежные средства не поступили. Считает, что директором и коммерческим директором ООО 

<

данные изъяты>» ФИО7 и Свидетель №2 были совершены мошеннические действия в отношении 

<

данные изъяты>». Общий причиненный ущерб 

<

данные изъяты>» составил 2 654 092 рубля, что является для 

<

данные изъяты>» значительным (т.1 л.д.197-199).

Из дополнительных показаний представителя потерпевшего ФИО8, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что ранее данные показания он подтверждает в полном объеме, хочет уточнить, что в 2019 году, во время перечисления денежных средств в адрес 

<

данные изъяты>» офис 

<

данные изъяты>» располагался по адресу 

<

адрес> офис 103. Переговоры с Китайской компанией NINGDO LK PLASTIC CO., LTD проводил посредством электронной почты Свидетель №1Ему известно, что с электронной почты ООО «Сибэкспорт» на электронную почту Свидетель №1 приходили счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, 141 от ДД.ММ.ГГГГ, 143 от ДД.ММ.ГГГГ, 144 от ДД.ММ.ГГГГ, 156 от ДД.ММ.ГГГГ, 157 от ДД.ММ.ГГГГ, 158 от ДД.ММ.ГГГГ, 162 от ДД.ММ.ГГГГ.После чего Свидетель №1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «СКВ-Технологии» по адресу 

<

адрес> офис 103 с расчетного счета ООО «СКВ-Технология», открытого в дополнительном офисе банка ПАО «ВТБ», осуществлял переводы денежных средств в адрес ООО «Сибэкспорт», а именно ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средствав сумме 67 170 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 1 288 918 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 12 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 5 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 318 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № осуществил перевод денежных средств в сумме 54 125 рублей. Таким образом в общей сложности Свидетель №1 перевел в адрес ООО «СКВ-Технологии» денежные средства в размере 2 654 092 рубля. Управление расчетным счетом 

<

данные изъяты>» осуществлялось только Свидетель №1, у него был доступ к банк-клиенту. Причиненный ущерб в сумме 2 654 092 рубля для 

<

данные изъяты>» является значительным, так как среднемесячный доход Общества в 2019 году составлял 250 000 - 300 000 рублей. Так же 

<

данные изъяты>» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд 

<

адрес>, решением которого от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ООО «СКВ-Технологии» удовлетворены, однако материальный ущерб 

<

данные изъяты>» до настоящего момента не возмещен (т.3л.д. 183-184)

Приведенные показания представитель потерпевшего ФИО9 Д.С. подтвердил, расхождение в объеме показаний объяснил прошествием времени, раньше помнил лучше, при этом, отвечая на вопросы защитника пояснил, что в связи с давностью событий не может точно назвать с какого периода они начали работать по агентскому договору №.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО36 пояснил, что подсудимая ФИО15 является его бывшей супругой, точно не помнит, но возможно, что с 2015 по 2017 должность директора в «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» занимал он. Они вместе работали. Затем, в«Сибэкспорт»она – ФИО7 стала директором, а он выполнял коммерческую деятельность, проводил коммерческие переговоры, они обговаривали с клиентами виды, стоимость и сроки выполнения услуг. Организация оказывала услуги внешней экономической деятельности. Работали с компаниями, которые желали импортировать товары из-за границы, из Италии, США, Китая. Основная часть клиентов была их Китая. «

<

данные изъяты>» был их клиент, дату не помнит, но возможно с 2013 года они начали работать, достаточно давно. Они оказывали услуги по импорту товаров. «

<

данные изъяты>» находили нужных им поставщиков иностранных, проводили какие-то предварительные переговоры, по техническому оборудованию, по товарам и по цене, далее к нам обращались с заявкой, какой товар нужно привезти, и они делали предварительный расчет, все просчитывали, учитывали стоимость товаров, расходы по оплате (банковские), таможенные услуги, доставка, и наше какое-то вознаграждение, и в соответствии с этими расчетами, в дальнейшем, если согласие былополучено от «

<

данные изъяты>» выставляли счета, стоимость товара, банковские, таможенные услуги, доставку, и т.д.«

<

данные изъяты>»это разные юридические лица. Работали с несколькими банками, через которые проходили расчеты, но последний с кем работали – это Банк «Левобережный».У 

<

данные изъяты>» так, как руководителем и директором была ФИО7, то на неё, естественно, были оформлены все допуски и в том числе электронная подпись. По поводу выполнения агентского договора № между «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» пояснил, что до поры до времени они выполняли свои обязательства, таких глобальных вопросов не возникало у клиента, но может быть за месяц-полтора до начала июля 2019 года там стал возникать вопрос по срокам поступления, получения денежных средств, китайской стороной, то есть он, как коммерческий директор был уже и Свидетель №1, руководитель звонил и задавал вопросы, но так как онна прямую с банком не работал, а через ФИО7, он эти вопросы адресовал, она дала какие-то пояснения, что задержка, бывает такое, что там приняли решение о возврате и надо подождать, какие-то такие моменты. Были ли реальные перечисления денежных средств, к сожалению, на тот момент не смог для себя выяснить, потом у него возникли подозрения, что были ли вообще эти оплаты. Он позвонил в банк, это был, может быть, конец июня 2019 года, и ему сказали, что подобного рода информация может быть передана только директору, коемон не являлся, либо нужна какая-то доверенность. На эту тему он с бывшей супругой тогда разговаривал, она ему пояснила, что все нормально и все хорошо, какие-то варианты предлагала, в том числе и доверенность она обещала, но этого момента не наступило. Про сумму, которая пропала, он уже не помнит сейчас. Помнит, что это было ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 9 утра ему позвонил Свидетель №1, руководитель «

<

данные изъяты>», и сказал о том, что он получил информацию с китайской стороны, что предоставленное ФИО7 платежное поручение о переводе денежных средств – фейковое, о чем он незамедлительно начал узнавать, звонить ей и писать, спрашивать, что это все означает, на что ему дан ответ по телефону, она не отвечала на звонки, это были смс о том, что она в больнице на операции, и что вот она придет, и они все выяснят. Примерно 10-го, может быть на следующий день, он уже сейчас точно не вспомнит, за ним заехал Свидетель №1, они вместе поехали в банк Левобережный, и там, в его присутствии, сотрудник безопасности показали, на компьютере, что перевода не было никакого, и то, что ФИО7 предоставила подтверждение оплаты «

<

данные изъяты>», что они оплатили, оказалось, что она подсунула просто бумажку операционисту, та не разобралась и поставила штампик о том, что деньги оплачены и всем её показывала, и ему, и Свидетель №1, что перевод был осуществлен, это выяснилось только после её исчезновения ФИО7 По поводу переоформления «

<

данные изъяты>», это было без него. Она не выходила на связь, писала какие-то вещи по смс на вот сап, толком ничего не объясняла, хотя унего было очень много вопросов, где-то 10-го июля ФИО7 сказала, что она с сегодняшнего дня не является директором. Он зашел на сайт, точно не помнит уже, посмотрел по выпискам, там действительно появилось какое-то другое лицо, о котором он раньше не имел понятия, фамилию не помнит. Она через юристов каким-то образом переоформила все. Его о согласии не спрашивали, к нотариусу не ездил, согласия никакого не давал. Это было для него полной неожиданностью. Они с Свидетель №1 с новым руководителем не связывались, у него не было никаких сведений, кроме ФИО из выписки, смысла в этом особого не было, и так понятно, что это подставное лицо. Тем более, как потом выяснилось, что это какой-то алкоголик, или бомж, в общем непонятная абсолютно личность, которая явно не занимается предпринимательской деятельностью. Про два автомобилякоторые приобретались в лизинг, он узнал уже по факту. В момент приобретения, владения, и что с ними делали,он ничего про эти автомобиле не знал, в сделке пор их приобретению не участвовал, случайно узнал о покупке, и о существовании этих автомобилей, которые покупались в лизинг. Информация у него появилась после того, как он зашел в компьютер, ФИО16 не до конца удалила какие-то пароли и логины, он зашел в её почту и увидел, что фигурируют эти автомобили, вместе с ПТС и свидетельством о регистрации, а до этого он не имел никакого понятия, что такое могло быть. По его предположения, автомобили были оформлены на организацию для вывода денежных средств. Раньше за пол года, или за год, у него был доступ к расчетным счетам банка «Левобережный», но в последнее время Соболева сама решила, что она будет проводить оплату, в том числе за границу, денежных средств, и когда у него начали возникать вопросы по срокам, по хождению денежных средств, он неоднократно просил флэшку удаленного доступа к счету, но она уклонялась, говорила, то дома флэшка, то сама ФИО16 когда была дома говорила, что флэшка где-то на работе, какие-то такие отговорки были вечные.Не имея флэшки нет возможности сделать финансовые движения, она дает доступ к управлению счетами.Когда ФИО16 была директором, он никакие документы, которые она подготавливала, исходя из его должностных обязанностей не подписывал, таких документов не должно было быть, потому что руководитель была ФИО16, она все значимые документы, такие как договоры, акт выполненных работ - подписывался только руководитель, у него доверенности на это не было, не было таких полномочий.Он общался с клиентами, готовил договоры, ну и в дальнейшем вел текущую работу, с поставщиками иностранными, организацией грузоперевозки и в том числе подготовкой документов для таможки оформления, все остальное делала ФИО16 - это выставление счетов, контроль получения денежных средств, оплатами различными, подготовка документов, чтобы закрыть эти поставки (фактура, акты), чтобы были договоры с квитанциями, в том числе она вела работу с бухгалтерией, был договор и она общалась и все закрывала с точки зрения налогового учета.Они получали вознаграждение оказывая услуги, как агент, там прям отдельной строкой вознаграждение агентов, 1% они брали от стоимости товара и агентское вознаграждение, на сколько он помнит, основные суммы они были возмещаемыми, то есть за товар, за доставку, они эти суммы подтверждали документально, предоставляли копию клиентам. «

<

данные изъяты>» был их клиентом, он находил какой-то товар нужный, и к ним обращался с контактными данными, может даже с конкретным менеджером, говорил что ему надо этот товар, который прописан в инвойсе, и они, соответственно, связывались, конкретно он, делал расчеты о том, сколько это все будет стоить, потому что разные виды товаров, разные ставки, пошлины, виды доставки могут быть разные, авто, контейнерные перевозки, и суммы разные, соответственно. После пропажи ФИО7 проблема с платежом возникла не только у «

<

данные изъяты>», были ещё клиенты обманутые, но они махнули рукой, пояснили, что им не интересно заниматься годами судебными тяжбами и просто перестали с ними работать. Заходить на электронную почту ФИО16, на корпоративную возможность была, но прям такой потребности в текущей работе не было, у них у каждого свой компьютер был, и каждый занимался своими делами.Вся работа, переписки с клиентами, и тому подобное, вся велась только с корпоративной почты, но конечно был у ФИО16 и личный почтовый ящик, но он был сторонний, а решать рабочие вопросы с корпоративной почты, просто удобно всю историю вернуть и проверить.Конкретно по «СКВ-Технологии» уже после того как Соболева сбежала,он лично снял деньги со своего счета, какие у него там были, и заплатил за таможенные платежи, там стоял контейнер в порту, нужно было его оплатить, чтобы дальше он двинулся, иначе если он стоять будет месяцами будут большие суммы. И он перевел от своего имени деньги на расчетный счет «СКВ-Технологии», сумма была 370.000 рублей, это по другому договору. О том, что 

<

данные изъяты>» ФИО16 намерена продавать он узнал ДД.ММ.ГГГГ, когда Соболева сказала, что она не директор ООО «Сибэкспорт», до этого таких разговоров не было, личного контакта с ней тогда не было, она под предлогом поехала лечиться, или в больницу её там положили, она только смс отвечала и на кучу вопросов, в том числе до этого ещё возникли вопросы по фэйковому платежному поручению, были проигнорированы. Последний раз она была на рабочем месте в 

<

данные изъяты>»ДД.ММ.ГГГГ, она находилась на рабочем месте и могла осуществлять обмен от своего имени на электронной почте, до 8 июля были отлучки с рабочего места, якобы связанные со здоровьем.Деятельностью по «Сибэкспорт» занималась ФИО16. О том, что ФИО16 как физическое лицо внесла на расчетный счет денежные средства в размере 3 млн. рублей он узнал в судебном заседании, они никогда об этом не разговаривали. Был ли он официально оформлен как коммерческий директор, он не знает, когда Соболева сбежала, у него пропала трудовая книжка, она вела записи трудовой. По его мнению, экономической необходимости во внесении финансов от физического лица весной 2019 года совершенно не было, наверное, это было связано с лизингами и какими-то схемами. Также как и необходимости «

<

данные изъяты>» в наличие в лизинге двух автомобилей не было, автомобили были в Санкт-Петербурге, а онивсю трудовую деятельность осуществляли в Новосибирске, поэтому в их потребности для 

<

данные изъяты>» не было. О том, что были приобретены два автомобиля в лизинг, он узнал спустя 2 месяца, после ДД.ММ.ГГГГ, когда выяснилось о фэйковыхплатежах. Перечислением денег занималась исключительно ФИО16. Временной период когда Соболева самостоятельно осуществляла платежи иностранным компаниям со счета 

<

данные изъяты>»был примерно с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ. До этого, так как он владеет английским языком, в котором есть необходимость при подписании определенных контрактов, этим занимался он, потом под предлогом, что у него много работы ФИО16 предложила ей этим заниматься. Кроме инкриминируемого эпизода с перечислениями «

<

данные изъяты>» другие факты не перечисления денег иностранным контрагентам имели место быть за 2-3 месяца до даты ДД.ММ.ГГГГ, ситуация разрешилась тем, что у него не было средств возместить, люди приняли ситуацию и забыли. Переписку посредством электронной почты от имени ФИО16 он никогда не делал, не было такой необходимости. По поводу денежных средств, якобы находившихся дома в сейфе пояснил, что не знает, были ли они до этого, но после исчезновения ФИО16 он вскрыл его, ключей не было, и он был пустой, там не было ничего. Могли ли там находится денежные средства, теоретически могли, они за несколько месяцев до этого продали офис за 12 млн. рублей, и две квартиры, ФИО16 под предлогом того, что они уедут жить вПитер, она активно занималась продажами, где эти деньги он не знает. В 2019 году был произведен раздел имущества. По его мнению, ФИО16 решила продать 

<

данные изъяты>», чтобы уйти от ответственности, потому что обманула клиентов, то есть не выполнила перед ними обязательства.Сведений о том, что на ДД.ММ.ГГГГ в фирме 

<

данные изъяты>» на счетах находились деньги он не располагал, но у него были опасения, он просил у ФИО16 флешку для входа в интернет банк, но она под разными предлогами ее не передавала, она говорила, если они на работе, дома забыла, домой приходили, что на работе. О том, что ФИО3 до того как стал собственником ООО « Сибэкспорт» приобрел 15 % доли 

<

данные изъяты>» ему было не известно, 10 или 11 июля.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО13 С.В., данные им в ходе предварительного следствия по делу.

Так, из показаний ФИО13 С.В., данных им в качестве свидетеляот ДД.ММ.ГГГГ, следует, что онбыл женат на ФИО16 ФИО9, с которой у него двое общих детей. ДД.ММ.ГГГГ решением Кировского районного суда 

<

адрес> он находится в официальном разводе с ФИО7 При этом, дети остались с ним и воспитывал он их самостоятельно. ФИО13 И.В. из Новосибирска уехала ДД.ММ.ГГГГ, что было неожиданно. В настоящее время ее местонахождение ему неизвестно.С 2015 года по 2017 года он был директором 

<

данные изъяты>». Организация занималась заключением агентских договоров с клиентами. В рамках исполнения обязательств по указанным договорам, заключались внешнеторговые контракты, направленные на импорт, производили оплату за товар, занимались логистикой и таможенным оформлением поставки товаров. В том числе работали с поставщиками с Китаем. Для оплаты товаров с иностранными поставщиками его организацией использовался валютный расчетный счет, куда зачислялись денежные средства в долларах США. При этом, сначала на расчётный счет организации (где использовался для расчета российский рубль) зачислялись от клиента денежные средства. Потом с данного счета, денежные средства перечислялись на валютный расчетный счет, для дальнейшей оплаты товаров с иностранными поставщиками. При этом, право подписи и распоряжением счетами было только у него. Также уточняет, что как правило расчетные счета, в том числе и валютный открываются в одном и том же Банке.Так в период с 2015 года по 2017 год ООО «

<

данные изъяты>» покупало оборудование у поставщиков Китайской народной республики и Европейских стран, при этом заключали агентские договоры с его организацией (

<

данные изъяты>»). С их стороны все обязательства по договорам были выполнены. Никаких проблем не возникало. С 2007 года на тот момент времени супругой ФИО7, было зарегистрирована 

<

данные изъяты>». Директором была ФИО13 И.В. Организация занималась аналогичной деятельностью, что и 

<

данные изъяты>». По совместному решению с ФИО7 

<

данные изъяты>» он ликвидировал. Было принято решение оставить одну организацию, поскольку организации занимались одним и тем же. Он в данной организации числился коммерческим директором. Он занимался логистикой, оформлением поставок, оформлением грузов на таможне. У данной организации был открыл счет в банке «Левобережный», через которые проводились счета на приобретение товаров, при этом все счета и платежные документы выставлялись и проводились ФИО13 И.В., электронная подпись была только у нее, поскольку она была Директором 

<

данные изъяты>». В ООО «Сибэкспорт» была привлечена ООО «Учет и право», сотрудники которой занимались формированием общей бухгалтерской отчетности по налоговой за определенный отчетный период, при этом с ними общалась только ФИО7, так как он в эту сферу их организации не вмешивался. Насколько ему известно, ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты>» (с которыми они сотрудничали уже неоднократно) в лице Директора Свидетель №1 и 

<

данные изъяты>» в лице Директора ФИО7 заключен агентский договор №, согласно которому 

<

данные изъяты>» обязалось заключить контракт с поставщиком на поставку товаров, произвести оплату за товар, организовать доставку товара, его таможенное оформление и передать товар 

<

данные изъяты>». В свою очередь, 

<

данные изъяты>» обязалось оплатить ООО «Сибэкспорт» денежные средства, необходимые для выполнения вышеуказанного поручения. В ходе исполнения договора 

<

данные изъяты>» в июне 2019 года перечислило на расчетный счет ООО «Сибэкспорт» денежные средства в общей сумме около 2-3 миллионов рублей.Потом ему стали звонить клиенты и говорить о задержках поставки. В мае - июне 2019 года директор ООО 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 стал звонить и писать о том, что не прошел платеж в размере около 2 500 000 рублей, точную сумму он не помнит, Китайской стороне за поставку очередной партии запасных частей. Он стал выяснять у Инны почему так произошло, на что она пояснила, что перечислила деньги через банк «Левобережный», и они «зависли» в Американском банке, и что она разбирается с этой ситуацией, о чем он сказал Свидетель №1 со слов Инны, после чего по данной теме Инна сама стала общаться с Свидетель №1. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 исчезла, при этом телефон не брала, писала смс-сообщения, что она в больнице на операции, где не поясняла, на работе не появлялась, электронная подпись была у нее, он продолжал осуществлять деятельность их организации, поэтому ДД.ММ.ГГГГ он оплатил денежные средства в сумме 310 000 рублей, таможенные платежи за груз пришедший для 

<

данные изъяты>», то есть предыдущая партию запасных частей, так как на тот момент он думал, что ФИО7 скоро вернется. Денежные средства были его личными сбережениями, он передал указанные денежные средства как физическое лицо. В последствии он узнал, что в конце июня 2019 года ФИО7 переоформила 

<

данные изъяты>» на подставное лицо, и с июля 2019 года более не является его директором, при этом переводы денежных средств от имени ООО «СКВ-Технология» Китайской стороне не провела, также он узнал, что она продала парковочное место в 

<

адрес>, квартиру в 

<

адрес>, области, данные сделки оспариваются в суде, в рамках дела о разделе совместно нажитого имущества.Также в последствии он узнал, что на 

<

данные изъяты>» были оформлены в лизинг два автомобиля «РенджРовер», о чем он не знал, данных автомобилей никогда не видел, на кого и куда ФИО7 их переоформила он также не знает. В настоящее время также неизвестно, где находится ФИО7 С детьми ФИО7 не общается (т.2 л.д. 51-53).

Из дополнительных показаний свидетеля ФИО13 С.В., данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что ранее данные показанию подтверждает, при этом дополняет, что до настоящего периода времени он отношения с бывшей супругой не поддерживает. Ее местонахождение ему неизвестно, никакого рода связи с ней не поддерживаю. Уточняет, 

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) в Банке «Левобережный» (ПАО) были открыты расчетные счета для производства операций по счетам. Поскольку директором 

<

данные изъяты> была ФИО7, то и доступ к расчетным счетам имелся только у нее. Никто иной, кроме ФИО7, не мог осуществлять управление расчетными счетами, открытыми для ООО «

<

данные изъяты>». Ранее он был директором 

<

данные изъяты>» в период с 2015 по 2017 г.г., в дальнейшем директором стала его бывшая жена. На момент осуществления своих полномочий, она как директор, осуществлял управление расчетным счетом, то ему известно, что для того, чтобы управлять расчетным счетов организации, необходимо в кредитной организации указать то лицо, или несколько лиц, которые имеют право управлять расчётным счетом. Более того, нужно иметь доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Для этого либо выдается флеш-карта с электронно-цифровой подписью либо клиент в банке указывает номер телефона и адрес электронной почты для регистрации в системе ДБО. В дальнейшем для управления расчетным счетов в Системе ДБО нужна лишь флеш-карта, либо код –подтверждение, который приходит на абонентский номер. Он может утверждать, что ФИО7 при открытии расчетного счета, и получения доступа к системе ДБО, указывала свой абонентский номер, поскольку тот был указан при открытии расчетного счета. Вообще, Соболева сама участвовала при открытии счета, предоставляла необходимые документы в кредитную организацию. Он на момент когда исполнял обязанности директора, лишь подписывал подготовленные ее документы. Вообще, следует отметить, что все финансово-хозяйственные операции совершала бывшая жена, она контролировала все финансовые операции, управляла расчетным счетом. Сам он операции по счету организации, с момента когда перестал быть директором не совершал, это делала бывшая жена. Какие-либо переговоры по финансовым операциям он вел с Свидетель №1, но подробности уже не пояснит. Он только производил расчеты, а ФИО16 уже производила оплаты. Только ФИО16 может дать пояснения по операциям проводимым по счету, так как именно она занималась ими (т.3 л.д.31-33).

Из дополнительных показаний свидетеля ФИО13 С.В., данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что в 

<

данные изъяты>», после того как он перестал быть директором и внесли соответствующие изменения в ЕГРЮЛ, когда директором стала ФИО7, он числился коммерческим директором, он занимался логистикой, оформлением поставок, оформлением грузов на таможне. Должностной инструкции, приказа о приеме на работу у него не сохранилось, трудовой книжки у него нет. Все кадровые документы и бухгалтерские документы находились у ФИО7 Взаимодействие с 

<

данные изъяты>» осуществлялось следующим образом: директор 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 самостоятельно находил продавцов товаров в Италии, США, Китае, проводил с ними переговоры, получал от них инвойс, и контакты продавца, после чего по электронной почте либо в мессенджере отправлял ему, после чего он делался расчет суммы, котораянеобходима для приобретения необходимого 

<

данные изъяты>» товара, с учетом агентского вознаграждения 

<

данные изъяты>», после чего им составлялось либо коммерческое предложение, либо спецификация, на основании которых ФИО7 формировала счета оплату товара, которые пересылались Свидетель №1 на электронную почту, все счета на оплату товаров приобретаемых у иностранных поставщиков формировала ФИО13 И.В. Его рабочее место и рабочее место ФИО7 находилось по адресу 

<

адрес> офис 710 в офисе 

<

данные изъяты>». Коммерческие предложения либо спецификации подготавливались им в офисе 

<

данные изъяты>» по указанному адресу. Счета на оплату подготавливались ФИО7 так же в офисе 

<

данные изъяты>» по указанному адресу. Счета в адрес 

<

данные изъяты>» по электронной почте отправляла со своей электронной почты ФИО7 Он мог отправить в адрес 

<

данные изъяты>» по электронной почте счет на оплату товара, однако если это просила ФИО7 Электронная почта soboleva@sibexport.ru являлась персональной почтой ФИО7 Электронная почта sobolev@sibexport.ru являлась его электронной почтой. Электронная почта info@sibexport.ru являлась общей электронной почтой 

<

данные изъяты>». В период взаимодействия с 

<

данные изъяты> он общался с директором указанной организации Свидетель №1. Когда в июне 2019 года от Свидетель №1 стали поступать звонки с претензиями по задержке поставки и оплаты товаров, он стал задавать эти вопросы ФИО7, на что она сказала, что они зависли в каком-то американском банке, и что она разбирается в ситуации. Полученную от ФИО7 информацию, касаемо задержек в поставке и оплате товаров он передавал Свидетель №1 Руководство 

<

данные изъяты>» осуществляла ФИО7, у нее было право подписи документов, печать организации, а так же токен для управления расчетным счетом 

<

данные изъяты>». ФИО3 ему не знаком, обстоятельства его назначения на должность директора и учредителя 

<

данные изъяты>» ему не известны (т.3 л.д. 154-156).

Из дополнительных показаний свидетеля ФИО13 С.В., данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что к ранее данным показаниям хочет дополнить, что в его обязанности входило: обработка заявок клиентов, проведение переговоров с клиентами, расчет поставок. Если клиент соглашался на наше предложение выставлением счетов и контролем оплаты занималась ФИО7, оплатой в адрес иностранных компаний так же осуществлялось ФИО7 Таким образом всю финансовую и бухгалтерскую составляющую финансово - хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>» осуществляла только ФИО7, только у нее был доступ к расчетному счету в банке «Левобережный» (ПАО), и к управлению и распоряжению денежными средствами на указанном расчетном счете 

<

данные изъяты>». Он денежными средствами, находящимися на расчетном счете 

<

данные изъяты>» не распоряжался. В период трудовой деятельности в 

<

данные изъяты>» он в силу исполнения своих должностных обязанностей общался с директором 

<

данные изъяты>» Свидетель №1, но фактически он не контролировал расходование денежных средств на расчетном счете 

<

данные изъяты>», так как этим занималась ФИО7, так как она на тот момент являлась его супругой, и оснований ей не доверять у него не было. Касаемо ответа на запрос из банка «Левобережный» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предъявленного ему на обозрение, может пояснить, что он не помнит, что он отправлял скан указанного письма в адрес Свидетель №1 Допускает, что мог отправить скан указанного письма по просьбе ФИО7, либо она могла отправить его с его электронной почты находясь в офисе 

<

данные изъяты>», поскольку на рабочем компьютере он пароль не ставил. Когда ФИО7 пропала от него ДД.ММ.ГГГГ, он пытался с ней связаться и ДД.ММ.ГГГГ написал ей сообщение в мессенджереWhatsApp о том, что директор 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 планирует подавать заявление в полицию. В мессенджереWhatsApp стояла отметка о прочтении данного сообщения, но ФИО7 ему на него так и не ответила, скриншот данного сообщения прилагает. Так же когда ФИО7 перестала с ним проживать он зашел дома в компьютер, где была открыта электронная почта ФИО7 и обнаружил там переписку с ООО «Агентство Консул» связанную с внесением изменений в сведения об ООО «Сибэкспорт», направлении документов в налоговый орган и ее выходе из состава участников 

<

данные изъяты>». О том, что ФИО7 когда-либо давала займы ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно. О наличии транспортных средств в лизинге у 

<

данные изъяты>» ему так же стало известно, когда он зашел в электронную почту ФИО7, ранее о транспортных средствах LandRover находящихся в лизинге он не знал. У ФИО7 в настоящее время имеется задолженность по алиментам (т.3 л.д. 195-197).

Приведенные показания свидетель ФИО13 С.В. подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №4 пояснил, что организация ООО «Агентство Консул» занимается услугами для бизнеса, регистрацией, ликвидацией для юридических лиц. Какие конкретно оказывались услуги 

<

данные изъяты>» точно не помнит, так он руководитель компании, все делали его сотрудники. В офисе ООО «Агентство Консул» приходила следственная группа, возможно изымали какие-то документы 

<

данные изъяты>», архива по документации организации ООО «Агентство Консул» не сохранилось. Организация «Агентство Консул» занимается регистрацией юридических лиц либо изменением, регистрацией занимается налоговая инспекция, они занимаются сбором этих документов, что бы эти действия прошли успешно. То, что их организация на тот момент занималась поиском непосредственно лиц на которых будут переоформляться юридические лица ему не известно. Для перерегистрации юридического лица, от прежнего директора, который не желает больше в этом участвовать ничего не требовалось, так как решения принимали учредители, руководителя можно заменить в любой момент, от него не чего не зависит, учредители соответственно решают. Доступ к расчетному счету организации при смене владельца учредителя, прекращается в тот момент когда придет новый руководитель в банк и заявит о себе, предоставит решение, либо протокол о назначении, выписку из ЕГРЮЛ о том, что изменения после регистрации внесены. Руководитель взаимодействует с банком, автоматически данные кредитные учреждения, когда директор сменился, а прошлый руководитель вполне успешно пользуется расчетным счетом. Так называемый токинг, флешка для входа в интернет банк, выдается сотрудниками банка, соответственно если новый руководитель обратился в банк и попросил ему выдать флешку, то банк выдаст, при перерегистрации всех документов токинг передается по желанию, если человек не обратился в банк, то соответственно ему никто не передаст, токинг это не просто флешка, это определенный сертификат, электронный ключ, он выдается на руководителя организации, которой сейчас является. Процедура смены руководителя происходит в один момент, данные подаются в УФМС оно принимает решение или мотивированный отказ, это делается в течении 5 рабочих дней, либо выписывается мотивированный отказ, либо решение, либо приостановка на месяц для проверки точности данных вносимых в реестр. Каких-либо приостановок по счетам в этот период не производится, все операции продолжаются. Предыдущий руководитель может проводить эти операции, в связи с трудовым договором, директор обязан осуществлять деятельность общества, проводить налоговые платежи, оплачивать заработную плату сотрудников, другие необходимые для деятельности общества процессы до момента назначения нового. По поводу токина,если прежний собственник, имеет у себя токин или смс информирование либо иные средства удаленного доступа, он может управлять удаленным доступом банковского счета, до момента пока новый собственник не обратился в банк, либо банк по собственной инициативе не заблокирует доступ. Кто подыскал ФИО3 ему не известно, сам пришел или кто-то привел, их это мало интересовало. По поводу смены собственника, имеется два способа, первый способ через нотариуса, один продает долю в уставном капитале, другой соответственно приобретает, встречаются у нотариуса и подписывают договор купли-продажи, но в силу дороговизны и сложности этого способа, используется обходной вариант, сначала текущий собственник подает заявление о принятии нового учредителя, а после того как их стало двое, один из них подает заявление овыходе и они могу друг с другом не встречаться. По поводу передачи старым собственником новому собственнику средств удаленного доступа, они ничего не передавали, все данные открытые, можно созваниваться, переговаривать, передавать что-то, после момента регистрации налоговой инспекции мы свою работу считали выполненной.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные им в ходе предварительного следствия по делу.

Так, из показаний Свидетель №4, данных им в качестве свидетеляот ДД.ММ.ГГГГ, следует, чтос ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «Агентство Консул». Организация занималась оказанием услуг в помощи при регистрации юридических лиц, подготовкой документов для государственной регистрации юридических лиц, а так же документов для внесения изменений в сведения о юридических лицах, связанных со сменой руководителей, учредителей юридических лиц, выходом из состава участников юридических лиц, ввод в состав юридических лиц новых участников. Офис организации располагался по адресу 

<

адрес> офис 617. На обозрение ему предъявлена выписка по счету 

<

данные изъяты>) согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Агентство Консул» с расчетного счета 

<

данные изъяты>» поступают денежные средства в сумме 30 000 рублей с назначением платежа оплата по счету № за юридические услуги, а так же ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Агентство Консул» с расчетного счета 

<

данные изъяты>» поступают денежные средства в сумме 21 150 рублей с назначением платежа оплата по счету № за юридические услуги. А так же на обозрение ему предъявлены копии из регистрационного дела 

<

данные изъяты>», согласно которого в состав участников Общества вступает ФИО3, после чего назначается директором Общества, а так же ФИО13 И.В. выходит из состава участников Общества. По данному поводу может пояснить, что ООО «Агентство Консул» в июне - июле 2019 года оказывало для 

<

данные изъяты>» услуги связанные с подготовкой документов для внесения изменений в единый государственный реестр сведений о ФИО3 как новом участнике и руководителе 

<

данные изъяты>». Если директором 

<

данные изъяты>» на тот момент являлась ФИО7, то скорей всего она обратилась в ООО «Агентство Консул» для оказания данных услуг. Каким образом был найден ФИО3 для назначения руководителем 

<

данные изъяты>» ему неизвестно. Подачей документов для регистрации изменений в сведения об 

<

данные изъяты>» сотрудники ООО «Агентство Консул» не занимались. В 2020 году в офисе ООО «Агентство Консул» сотрудниками таможни проводился обыск по адресу 

<

адрес> офис, 617, в ходе которого были изъяты документы связанные с 

<

данные изъяты>», ФИО3, ФИО7 Лично он с ФИО7, ФИО3 не знаком. ДД.ММ.ГГГГ он вышел из состава учредителей ООО «Агентство Консул», ДД.ММ.ГГГГ он перестал являться директором ООО «Агентство Консул», и в настоящее время никакого отношения к указанной организации не имеет. Никаких документов касаемо деятельности ООО «Агентство Консул» у него не сохранилось. Ввиду отсутствия договора на оказание услуг с 

<

данные изъяты>», он не может пояснить, за какой конкретно вид услуг производилась оплата денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО «Агентство Консул» (т.3 л.д. 160-162).

Приведенные в судебном заседании показания свидетель Свидетель №4 подтвердил, разность в объеме показаний объяснил прошествием времени, раньше события помнил лучше.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 пояснил, что в 2019 году по заключенному договору на оказание услуг таможенного брокера были похищены денежные средства на сумму свыше 2 500 000 рублей между организациями, директором которых являлась ФИО16 и ее муж ФИО13. Так, в 2015 году с ФИО37 был заключен договор с компанией 

<

данные изъяты>», в 2017 году по его инициативе был перезаключен договор на компанию 

<

данные изъяты>»,где генеральным директором уже являлась его жена, по которому они работали до 2019 года.Помимо договора, на каждую поставку оборудования,оформлялась в виде отдельного документа «спецификация», которая предварительно рассчитывалась ФИО13 или ФИО16, после чего подписываласьФИО16 на каждую отдельнуюпоставку, в связи с чем являлась приложением к договору. Заключая указанный договор между фирмами, их компания таким образом экономила на отсутствии сотрудникапо внешнеэкономической деятельности, неся не значительные затраты на услуги таможенного брокера, в такой роли выступал 

<

данные изъяты>», которыепомимо поставки товара, так же брали плату за оказываемые услуги, это являлось условием договора. По данному договору была переведена сумма более 2 000 000 рублей, по которой они не получили товар и оказанные услуги, денежные средства переводились в рублях. С ФИО13 он общался по телефону и в рамках деловой переписки, с ФИО13 только в деловой переписке, переписка велась в электронной почте. Когда пошла задержка товаров, с ФИО13 общались по телефону, а ФИО16 ему присылала поддельные письма из банка «Левобережный». У почты, с которой была отправлена информация, был написан адрес ФИО13, до этого с 2015 года он получал письма с данного электронного адреса только от ФИО16, на протяжении 4 лет переписка с данного электронного адреса была с ней. Отправлял ли ФИО13 письма с почты ФИО13 ему неизвестно, у ФИО13 была своя почта, они с ним переписывались в рамках другой почты, у каждого была индивидуальная почта. Причину задержки оплаты объясняли введёнными санкциями. Оборудование ими заказывалось с Китая, когда китайская сторона сообщила, что денежные средства за товар не поступили, то он обратился к ФИО13, который предложил в целях экономии времени осуществить повторный платеж но в юанях, что и было сделано. В последующем, когда договорные отношения с 

<

данные изъяты>» не были исполнены, они обратились в Арбитражный суд 

<

адрес>, который их иск удовлетворил и постановил взыскать с ООО 

<

данные изъяты>», в том числе сумму неисполненных договорных обязательств. Получается, что денежные средства для приобретения товара и сопутствующих услуг, они 

<

данные изъяты>» перечислили дважды. 

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе предварительного следствия по делу.

Так, из показаний Свидетель №1, данных им в качестве свидетеляот ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 2011 года по 2023 год он являлся директором 

<

данные изъяты>». Организация занималась проектированием и продажей промышленного оборудования. Необходимое оборудование организация приобретала у различных зарубежных поставщиков, в том числе у поставщиков Китайской народной республики. Для того чтобы в штат организации не привлекать сотрудника по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), он начал взаимодействовать с организацией, которая предоставляет на рынке услуги таможенного брокера. Так, примерно с 2015 года он начал сотрудничать с 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО13 С.В. Примерно в сентябре 2017 года ФИО13 С.В. предложил перезаключить договор с другой организацией - 

<

данные изъяты>», в которой он являлся коммерческим директором, а его супруга - ФИО7 была генеральным директором. В целом, услугами, предоставляемыми организацией он был доволен, с поставками проблем не возникало, поэтому он продолжил взаимодействовать уже с 

<

данные изъяты>». Их взаимодействие строилось следующим образом: он уже на протяжении долгого времени сотрудничал с Китайскими поставщиками в лице «Ningbo LK Plastic CO, LTD». У данной организации он приобретал необходимое оборудование. Таможенным брокером выступала уже организация 

<

данные изъяты>». Между ним, как директором организации 

<

данные изъяты>» и директором 

<

данные изъяты>», в лице ФИО7, был заключен агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее между 

<

данные изъяты>»и поставщиками с Китайской стороны –«Ningbo LK Plastic CO, LTD» был заключен контракт. Как агентский договор, так и контракт постоянно пролонгировались. Каждый раз для поставки нового оборудования, Китайская сторона присылала приложение к заключённому контракту с указанием уже наименования и стоимости оборудования. Между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» также подготавливалась новая спецификация, где уже указывалась точная сумма стоимости товара, таможенные сборы, в том числе и комиссия за оказанную работу 

<

данные изъяты>». Уточняет, что с самого начала, еще с 

<

данные изъяты>», он взаимодействовал именно с ФИО13 С.В. После того, как он начал взаимодействовать с ООО «

<

данные изъяты>», он также продолжил контактировать именно с ФИО13 С.В. С директором 

<

данные изъяты>» ФИО7, он никаким образом не контактировал. Он знал, что она действительно была трудоустроена в организации, и выполняла там какие-то функции. Но по всем рабочим вопросам, по поводу того, какое оборудование он планировал приобретать, в какой стране, какой стоимости, в целом о сроках он всегда контактировал с ФИО13 С.В. Более того, когда они подписывали договоры или он передал необходимые документы, он встречался c ФИО13 С.В. Он всегда связывался по всем вопросам только с ним. О том, что он переводил денежные средства, он также сообщал ФИО13 С.В.Так, в 2019 году он продолжил взаимодействовать с указанной организацией и ФИО13 С.В. Примерно до июня 2019 года никаких проблем не возникало. Затем, в июне 2019 года, 

<

данные изъяты>» в рамках агентского договора, и новой спецификации к договору, осуществила перевод денежных средств на покупку оборудования у поставщика «Ningbo LK Plastic CO, LTD». Изначально, между ним и представителями Китайской стороны в рамках деловой переписки был выбран необходимый товар, оговорена сумма. Далее Китайской стороной ему было выслано на электронную почту приложение к контракту, в том числе с указанием инвойса. Данное приложение он отправил на почту ФИО13 С.В. «info@sibexport.ru». При этом, еще раз обращает внимание, что он взаимодействовал именно с ним. И о том, что он отправил ему документы, он сообщил в телефонном режиме. Далее, была уже составлена спецификация, с точными суммами, в рамках которой 

<

данные изъяты>» отправила денежные средства на расчетный счет ООО «Сибэкспорт». О чем он сообщил также ФИО13 С.В. Далее, ему стали поступать письма от Китайской стороны о том, что оплата по товару не прошла, поставщики писали, что денежные средства не поступали на счет. Он по этому поводу связался с ФИО13 С.В., который ему указал, что начались проблемы с переводами в долларах США, поскольку Американские Банки, в связи с вводом ограничений в отношении Российской Федерации, некоторые операции «замораживают». ФИО13 С.В. предложил ему следующий выход из ситуации, а именно, повторить перевод только уже в другой валюте, в юанях. Тогда он списался с Китайской стороной, они прислали ему новое приложение к контракту, где сумма была указана уже в юанях и был указан новый инвойс. Он также данный документ отправил ФИО13 С.В. После чего, на счет 

<

данные изъяты>» были отправлены денежные средства для перевода. Однако, спустя некоторое время от Китайской стороны пришло письмо о том, что оплата по-прежнему не прошла. Он тогда списался с ФИО13 С.В. и попросил сделать копию международного валютного перевода (SWIFT), подтверждающий перевод денежных средств на счет Китайской стороны. Ему были высланы два платёжных перевода. При этом, письма приходили уже с электронной почты «soboleva@sibexport.ru», то есть от имени ФИО7 Однако, он по-прежнему с ней напрямую не общался. Он взаимодействовал всегда с ФИО13 С.В. Именно он ему сообщил, что копии переводом ему направлены на его почту. Данные переводы он отправил Китайской стороне. На что ему пришло письмо о том, что компания ООО «Сибэкспорт» денежные средства по двум инвойсам в валюте в долларах США и в юанях с номерами: LK19256 и LK19253, не отправила. Направленные им в их адрес копии SWIFT, являются поддельными. Он сразу же позвонил ФИО13 С.В., в ходе телефонного разговора тот пояснил, что бухгалтер, который занимается переводами находится в больнице, просил его, чтобы он подождал, пока он разберется в данной ситуации. Далее он все чаще стал напоминать ФИО13 С.В. о данной ситуации и просил уже просто вернуть ему денежные средства. Далее ФИО13 С.В. с ним на связь выходить перестал. Он начал писать на электронную почту, откуда приходили последние письма. Переписка велась от имени ФИО7, как от директора организации. Кто конкретно вел с ним переписку ему неизвестно. Он также пытался связаться с ФИО13 С.В., однако на телефонные звонки никто не отвечал. Далее ему стало известно, что 

<

данные изъяты>» уже переоформлено на другое лицо, что на счету данной организации денежные средства отсутствуют. В последствии в июле 2019 года, он связался с ФИО13 С.В., который сообщил, ФИО13 И.В. сняла все деньги со счета 

<

данные изъяты>», поскольку она была директором организации, после чего пропала, и тот не знает, где она находится, и что даже он написал заявление в полицию по факту ее пропажи. В октябре 2019 года 

<

данные изъяты>» обратилась с исковыми требованиями в Арбитражный суд 

<

адрес> к 

<

данные изъяты>»о взыскании 2 654 092 рублей. Исковые требования были удовлетворены (т.3 л.д.18-21).

Из дополнительных показаний свидетеля Свидетель №1, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что ранее данные им показания он подтверждает полностью, желает уточнить некоторые детали. Как он говорил ранее, он как директор и учредитель 

<

данные изъяты>» на протяжении длительного времени уже сотрудничал с 

<

данные изъяты>». Действительно, какие-то свои обязательства 

<

данные изъяты>» перед 

<

данные изъяты>» исполняла. И действительно, заказанные товары с Китайской народной республики поставлялись в адрес ООО «СКВ-Технология». Перед началом допроса ему для обозрения были предоставлены распечатки с Банка «Левобережный» (ПАО) по расчетным счетам ООО «Сибэкспорт», а именно по рублевому расчетному счету и по валютному расчетному счету, где валютой являются юани, а также ответ из Банка «Левобережный» (ПАО) с исх. 206-1-1/16142 от ДД.ММ.ГГГГ с предлагающимися документами, а именно копией контракта и копией инвойса с представленными товарами. После просмотра вышеуказанных документов он может пояснить, что изначально при подаче заявления в полицию, им были предоставлены платежные поручения в количестве 8 штук, подтверждающих факт перевода денежных средств в адрес 

<

данные изъяты>» от 

<

данные изъяты>» в сумме 2 654 092 рубля. И в данном случае он обращает внимание на то, что именно на указанную сумму со стороны ООО «Сибэкспорт» не были выполнены обязательства перед ООО «СКВ-Технологии», то есть не выполнены услуги и не доставлены товары. В представленных ему на обозрение распечатках, действительно имеется перевод на счет поставщика с Китайской стороны - Ningbo LK Plastic CO, LTD в сумме 135 438 юаней. При этом, в копии инвойса № LK19256 от ДД.ММ.ГГГГ имеется перечень товаров, которые действительно предназначены для их организации, но обращает внимание, что сумма иная, составляет 135 438 юаней. Оборудование, указанное в копии инвойса № LK19256 от ДД.ММ.ГГГГ было им поставлено. Поэтому 

<

данные изъяты>» не имело претензий к 

<

данные изъяты>» по конкретной сумме. Изначально Китайской стороной были присвоены два инвойса с номерами: LK19256 (для перевода в сумме 19597 долларов США) и LK19253 (для перевода в сумме 104451 юанях). Однако, по данным инвойсам с такими суммами переводы Китайским поставщикам отправлены не были. О чем поставщики с Китайской народной республики сообщают в своем письме при деловой переписке, копия которого была приложена в материалы уголовного дела. Для удобства, поскольку ни один из вышеуказанных инвойсов исполнен со стороны 

<

данные изъяты>» не был, а денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты>» были отправлены на расчетный счет последних, то Китайской стороной был взят тот номер инвойса LK19256, который присваивался для сделки для перевода в долларах США, и был присвоен для сделки, совершаемой в юанях, но с другой суммой (т.3 л.д. 63-65).

Из дополнительных показаний свидетеля Свидетель №1, данных им ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования и оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ следует, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме, на них настаивает, так же хочет пояснить, что перед совершением сделок по приобретению необходимого оборудования у китайской компании NINGDO LK PLASTIC CO., LTD, он в мае 2019 года, точную дату не помнит, посредством электронной почты, находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по адресу 

<

адрес>, проводил с ними переговоры, согласовав перечень, стоимость и наименование оборудования. После переговоров с китайской стороной он сообщал об этом представителю 

<

данные изъяты>» ФИО13 С.В. После чего, с электронной почты 

<

данные изъяты>» в его адрес приходили счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, 141 от ДД.ММ.ГГГГ, 143 от ДД.ММ.ГГГГ, 144 от ДД.ММ.ГГГГ, 156 от ДД.ММ.ГГГГ, 157 от ДД.ММ.ГГГГ, 158 от ДД.ММ.ГГГГ, 162 от ДД.ММ.ГГГГ, копии которых за исключением платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ прилагает к протоколу допроса. Указанные счета ему приходили в те даты, в которые они были выставлены. После чего он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе 

<

данные изъяты>» по адресу 

<

адрес> с расчетного счета 

<

данные изъяты>», открытого в дополнительном офисе банка ПАО «ВТБ», по адресу 

<

адрес>, осуществлял переводы денежных средств в адрес 

<

данные изъяты>», а именно ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от 05.06.2019перевел денежные средства в сумме 67 170 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 1 288 918 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 12 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 5 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 318 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета на оплату № осуществил перевод денежных средств в сумме 54 125 рублей. Таким образом, в общей сложности он перевел в адрес 

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 2 654 092 рубля. Переводы осуществлял непосредственно он, так как доступ к управлению расчетным счетом был только у него. Причиненный ущерб в сумме 2 654 092 рубля для 

<

данные изъяты>» является значительным, так как среднемесячный доход Общества в 2019 году составлял 250 000 - 300 000 рублей. Так же к протоколу допроса прилагает копию ответа из банка «Левобережный» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, который ему на электронную почту отправил ФИО13 С.В. (т.3 л.д. 164-165).

Приведенные показания, свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердил, дополнив о том, что перевод поддельный им стало известно от китайской стороны, сами в банк не обращались.По условиям указанного агентского договора ООО «Сибэкспорт» должна предоставлять отчет за расходы денежных средств, но в период взаимодействия с ООО «Сибэкспорт» с этим были особенные проблемы, на протяжении всей деятельности они испытывали затруднения, были то задержки отчета, то какие - то расхождения по сумме, ООО «СКВ-Технолигия» его никогда вовремя не получали, их бухгалтерия с ним была не согласна, чаще всего претензии были связаны не только по срокам предоставления отчета, но и в расхожденияхпо суммам. По этой сделке отчет не был сделан, так как сделка была не завершена.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО22 пояснила, что она работает в банке «Левобережный» в должности начальника отдела валютного контроля, в ее должностные обязанности входит организация в банке процедуры валютного контроля, которым является комплекс мер направленных на соблюдение юридическими и физическими лицами требований валютного законодательства РФ. При этом, юридическое лицо, что бы совершить валютную операцию, должно открыть счет, это может быть счет в рублях, иностранной валюте, далее, как правило либо сразу совершают перевод он попадает на контроль, просят подтверждающие документы, либо они предварительно направляют в банк документы, они обсуждают требуется или нет постановка контракта на учет, все ли соответствует валютному законодательству.При этом, в зависимости от экономического смысла операции, как правилона контроль предоставляют договор, и все, что истекает из него, так же может быть счет, инвойс, спецификация, заказ, то есть то, что в рамках договора прописано. В то же время, банк не проверяете достоверность представленных документов, сотрудника ее отдела смотрят, что бы операция соответствовала нормам валютного законодательства, то есть, что бы она была не запрещена и, что бы клиент проходил процедуру контроля, то есть достоверность подтвердить китайского нерезидента они не могут, а клиент когда открывает счет у них в банке, то он присоединяется к правилам дистанционного банковского обслуживания и сам несет ответственность за достоверность предоставляемых документов в рамках валютного контроля. По договорам в рамках оплаты до 3.000.000 рублей существует упрощенный (пониженный) контроль и такой договор на контроль в банке не ставиться, то есть каких либо товарно-отгрузочных документов и деклараций они не получают.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО22, данные ей в ходе предварительного следствия по делу.

Так, из показаний ФИО22, данных ей в качестве свидетеляот ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в отделении Банка «Левобережный» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, в должности начальника отдела валютного контроля. В ее должностные обязанности входит организация валютного контроля, операции юридических и физических лиц, клиентов Банка «Левобережный» (ПАО). Любая организация может начать совершать валютные переводы, при этом, для этого у организации на основании заявления Клиента должны быть открыты рублевые и валютные расчетные счета (в выбранных различных иностранных валютах). Так, клиентом Банка «Левобережный» (ПАО) в 2019 году была организация 

<

данные изъяты>). У данной организации были открыты несколько валютных счетов в иностранной валюте, в долларах США, юанях и Евро. И также был открыт текущий рублевый расчётный счет. Для того, чтобы совершить перевод в иностранной валюте, Клиенту необходимо конвертировать (купить у Банка) денежные средства в российских рублях в выбранной валюте. Приобретённая валюта хранится на соответствующем расчетном счете. Для того, чтобы в дальнейшем совершить валютный перевод в Банк другого государства, Клиент направляет в Банк заявление на валютный перевод и прикладывает подтверждающие документы для прохождения процедуры валютного контроля. К таким документам относятся контракт, инвойс и иные документы, исходя из сути контракта (как например дополнительное соглашение, спецификации, накладные, заказы и тд). При этом, все необходимые документы Клиент может принести в Банк самостоятельно, либо направить по электронному документообороту через систему Интернет-Банк, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченного лица.Перед началом допроса ей на обозрение были предоставлены ответ из Банка «Левобережный» (ПАО) с исх. 206-1-1/16142 от ДД.ММ.ГГГГ с предлагающимися документами и копии распечаток по расчетным счетам 

<

данные изъяты>). После обозрения указанных документов, она может пояснить следующее. Действительно, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № совершается перевод денежных средств в сумме 135 438 юаней, где получателем денежных средств является организация «NINGBO LK PLASTIC CO., LTD». При этом, при проведении валютного контроля сотрудниками Банка были получены подтверждающие документы к данному платежу, такие как, контракт №/SE от ДД.ММ.ГГГГ и Инвойс № LK19256 от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы были направлены путем электронного документооборота и предоставлялись в копиях. Достоверность предоставленных документов Клиент подтверждает электронной цифровой подписью. При этом, Банк не располагает возможностью проверить достоверность печатей и подписей иностранного контрагента, а проверяет соответствие операций согласно нормам валютного законодательства РФ. В данном случае, не было никаких видимых нарушений в представленных документах, они полностью соответствовали обычаям делового оборота. В связи с этим, платеж был проведен. Уточняет, что инвойс – это счет, который не всегда может выставляться при осуществлении валютных переводов. В целом, достаточно документов, которые она указывала ранее. Но если инвойс предоставляется, как например, в данном случае, то Инвойс выставляется продавцом. В данном случае общая сумма контракта составляла 300 000 юаней, что составляет в эквиваленте меньше 3 000 000 рублей. Поэтому контракт Банком на учет не ставился. В связи с чем, не формировалась ведомость банковского контроля. Соответственно, деклараций о поступлении товара таможня в Банк не направляла (т.3 л.д. 60-62).

Приведенные показания, свидетель ФИО22 в судебном заседании подтвердила, дополнив о том, что сделка подлежащая валютному контролю на сумму свыше 3.000.000 рублей может также состоять и из нескольких платежей в рамках одного договора или контракта, при этом, такая сделка будет поставлена на валютный контроль только после осуществления платежа превышающего порог в 3.000.000 рублей, при этом, сделка не будет проведена, пока юридическое лицо не поставит данный контракт на учет.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные ей в ходе предварительного следствия по делу.

Так, из показаний Свидетель №5, данных ей в качестве свидетеляот ДД.ММ.ГГГГ, следует, чтоона является директором и учредителем ООО «ФинЭкс», которая ранее называлась ООО «Учет и право». Ранее примерно с 2018 года, между ООО «Учет и право» и 

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО7 был заключен договор об оказании бухгалтерских услуг, согласно которого ООО «Учет и право» оказывало услуги по сдаче бухгалтерской отчетности 

<

данные изъяты>». Ранее она с ФИО7 знакома не была, та обратилась в ее организацию, узнав о ней из рекламы. Насколько она помнит 

<

данные изъяты>» занималось оптовой торговлей. Сдача бухгалтерской отчетности осуществлялась следующим образом: от ФИО7 в их адрес поступала первичная документация и сведения, которые необходимо подавать, на основании которых ими сдавалась налоговая отчетность 

<

данные изъяты>» в ИФНС по 

<

адрес>. ФИО7 как лично приносила в офис их организации первичную документацию, так и направляла ее сканы посредством электронной почты. Ключа банк-клиент для доступа к расчетным счетам 

<

данные изъяты>в ООО «Учет и право» никогда не было. Оплата за услуги производилась только безналичным расчетом. На протяжении 2018 и до лета 2019 года она взаимодействовала с 

<

данные изъяты>», оказывая им бухгалтерские услуги. Примерно в конце весны 2019 года от ООО «Сибэкспорт» перестали поступать денежные средства в качестве оплаты за оказанные услуги, в связи с чем она пыталась связаться и разыскать ФИО7, чтобы разобраться в причинах, однако связаться с ней не удалось, так как она не отвечала на телефонные звонки. После чего, ссылаясь на условия заключенного договора между ООО «Учет и право» и 

<

данные изъяты>» она в одностороннем порядке расторгла договор, по причине не оплаты услуг и направила уведомление, посредством электронной почты в адрес 

<

данные изъяты>». Примерно через 10 дней к ней в офис приехала ФИО7, которая забрала первичные бухгалтерские документы, базу 1С, и пояснила, что уезжает в другой город, по семейным обстоятельствам. Договора с 

<

данные изъяты>» у нее не сохранилось, так как прошло много времени. Какой-либо первичной документации ООО«Сибэкспорт» у нее так же не сохранилось, поскольку все имевшиеся у нее документы забрала ФИО7 во время последней встречи летом 2019 года. В период оказаний бухгалтерских услуг для ООО «Сибэкспорт» она взаимодействовала только с ФИО7, как с директором организации. С Свидетель №3, как представителем 

<

данные изъяты>» она не взаимодействовала, он к ней в рамках работы по договору между ООО «Учет и право» и ООО «Сибэкспорт» никогда не обращался. Кто был трудоустроен в ООО «Сибэкспорт» она не помнит. По поводу взаимодействия между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>»ей ничего неизвестно, может предположить, что указанный контрагент имелся, но она не помнит, так как прошло много времени, более 5 лет (т.3 л.д. 157-159).

Также вина ФИО7 в совершении преступления подтверждается следующими исследованными в порядке статьи 285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации письменными доказательствами.

ЗаявлениемСвидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого которыйон является директором 

<

данные изъяты>», в период с 06.06 по ДД.ММ.ГГГГ в адрес 

<

данные изъяты>, директором которого является ФИО7 и коммерческий директор Свидетель №2 (фактически муж и жена) от 

<

данные изъяты>, на основании Договора № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 2 654 092 рубля для перевода в Китай, за оборудование. Китайская сторона подтвердила, что денежные средства за оборудования от ООО «Сибэкспорт» они не получили, а документы о перечисление им денежных средств являются подделкой. На запрос от их компании директор ООО «Сибэкспорт» ФИО13 С.В. и директор ФИО7 в рамках телефонных разговоров, а так же деловой переписки так же пояснили, что денежные средства находятся в транзитном американском банке, о чем предоставили подделанное письмо из банка «Левобережный». По факту денежные средства не были перечислены за оборудование в Китай, а были сняты с расчетного счета 

<

данные изъяты>». Директор ФИО13 И.В. с ДД.ММ.ГГГГ перестала выходить на связь и пропала. При просьбе вернуть денежные средства за непоставленное оборудование, коммерческий директор ФИО13 С.В. заявил, что денежные средства на расчетном счете отсутствуют. Так же выяснилось, что 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ переоформлено на другого человека (т. 1 л.д. 9).

Копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между 

<

данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО7, согласно которого 

<

данные изъяты>» по поручению ООО 

<

данные изъяты>» и за уплаченное последним вознаграждение от своего имени и за счет 

<

данные изъяты>» обязуется совершить либо поручение по покупке, таможенному оформлению и доставке товара согласно прилагаемых спецификаций, либо перевозку груза ООО «

<

данные изъяты>» по оговоренному маршруту в сроки и время, согласованное сторонами в заявках к настоящему договору. Спецификации и заявка оформляются на каждую поставку и являются неотъемлемой частью договора. При подписании сторонами спецификации обязанности 

<

данные изъяты>» заключаются в следующем: заключить контракт с поставщиком на поставку товаров на условиях, в количестве и по цене, согласно спецификации, оформляемой для каждой партии товара, являющихся неотъемлемой частью договора, произвести оплату за товар в сроки и объеме, согласно условиям заключенного контракта, организовать доставку товара, по согласованному в спецификации маршруту, произвести таможенное оформление поставленного товарав российском таможенном органе в режиме «выпуск для внутреннего потребления», выполняя требования таможенного валютного законодательства РФ, передать товар 

<

данные изъяты>» в состоянии «как есть» в пункт назначения, грузополучателем товара является 

<

данные изъяты>», если иное не указано в спецификации, конечным грузополучателем является 

<

данные изъяты>», если в письменном виде он не указал другое. При подписании сторонами заявки к настоящему договору 

<

данные изъяты>» становится обязанным совершить следующие действия: организовать доставку товара по согласованному в заявке маршруту, передать товар 

<

данные изъяты>» в состоянии «как есть» в пункте назначения, грузополучателем является 

<

данные изъяты>», если иное не указанно в заявке (т.1 л.д.10-12, 207-212).

Копией платежного поручения, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ со стороны 

<

данные изъяты>» ФИО10 5404342150 перечисляются денежные средства в сумме 19597 USD (эквивалент 1278390,70) в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD, в верхней части которого имеется отметка SWIFT «подделан» (т.1 л.д. 26, 206).

Копией платежного поручения, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ со стороны 

<

данные изъяты>» ФИО10 5404342150 перечисляются денежные средства в сумме 91836 юаней (эквивалент 846003,33) в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD, в верхней части которого имеется отметка «подделка» (т.1 л.д. 27, 205).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которых были осмотрены документы представленные представителем потерпевшего ФИО8 во время его допроса, а именно: 

копия агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «СКВ-Технологии» в лице директора Свидетель №1 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО13 И.В, который документ выполнен на 6 листах формата А4, с печатным текстом, в нижней части 6 листа осматриваемого документа имеется адреса, банковские реквизиты и подписи сторон, а так же печати 

<

данные изъяты>» и ООО «СКВ-Технологии» и рукописные подписи, выполненные от имени ФИО13 И.В., Свидетель №1;

копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 

<

данные изъяты>» ФИО10 5404342150 в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD, денежных средств в сумме 19597 USD (эквивалент 1278390,70), в верхней части которого имеется отметка SWIFT «подделан»;

копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 

<

данные изъяты>» ФИО10 5404342150 в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD, денежные средства в сумме 191836 юаней (эквивалент 846003,33), в верхней части которого имеется отметка «подделка» (т.3 л.д. 210-213), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 214).

Копией спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, являющейся приложением к агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, за поставку ирригационного оборудования принципал (директор 

<

данные изъяты>» Свидетель №1) агенту (директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7) выплачивает 19597 долл.США и 71370 рублей (т.1 л.д. 213).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии со спецификацией 33, ООО 

<

данные изъяты>» выставил счет 

<

данные изъяты>» на оплату банковских расходов, услуг контрактодержателя, подготовки документов для таможенного оформления, вознаграждения экспедитора, на сумму 57 400 рублей (т.3 л.д. 167).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии со спецификацией 33, 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за товар, на сумму 104 451 юань (т.3 л.д. 168).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии со спецификацией 33, 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за товар, на сумму 19 597 Долларов США (т.3 л.д. 169).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии со спецификацией 34, 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за банковские расходы (перевод юаней), на сумму 12 300 рублей(т.3 л.д. 170).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за услуги СВХ, на сумму 5 500 рублей (т.3 л.д. 171).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии со спецификацией 34, 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за ввозную таможенную пошлину, на сумму 5 000 долларов США (т.3 л.д. 172).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии со спецификацией 34, 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за услуги порта, сборов за таможенное оформление, таможенного платежа импортной пошлины, таможенного платежа: НДС, уплачиваемого при ввозе товара на территорию РФ, на сумму 374.625 рублей (т.3 л.д. 173).

Копией счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в соответствии со спецификацией 34, 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за услуги порта, на сумму 54.125 рублей (т.3 л.д. 174).

Копией ответа на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместитель начальника Валютного управления ФИО23 сообщает директору 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> ФИО7, о том, что платеж № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 597,00 долларов США, был исполнен банком «Левобережный» (ПАО) 07.06.2019г. Refer. LEVB190606017402. Далее указано, что денежные средства были приостановлены банком корреспондентом в сумме 19597, 00 долларов США, причины отказа для проведения в банк HEJIANG TAILONG COMMERCIAL BANK 188 NANGUAN ROAD LUQIAO DISTRICT, ZHEJIANG TAIZHOU не указаны. Банк дал письменное предписание о возврате денежных средства на сумму 19 597, 00 долларов США в банк «Левобережный» (ПАО) (т.1 л.д. 17, т.3 л.д. 166). 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, а именно: копия ответа на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.3 л.д. 175-180) постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемые документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 181-182).

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, №, было перечислено 1.288.918 рублей, в назначении платежа указано оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 13, 214).

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, №, было перечислено 67.170 рублей, в назначении платежа имеется указано оплата по счету № от 05.06.2019г., за Услуги контрактодержателя (т.1 л.д. 14, 215).

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «ООО СКВ-Технология» ФИО10 5403364930, КПП 540301001 – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, № было перечислено 12.300 рублей,в назначении платежа имеется указано оплата по счету № от 19.06.2019г., за Банковские расходы (т.1 л.д. 14, 216). 

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, № было перечислено 5.500 рублей, в назначении платежа указано оплата по счету № от 20.06.2019г., за Банковские расходы (т.1 л.д. 15, 217). 

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, № было перечислено 850.279 рублей,в назначении платежа указано оплата по счету № от 30.05.2019г., за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 16, 218). 

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, № было перечислено 57.400 рублей,в назначении платежа указано оплата по счету № от 30.05.2019г., за Услуги контрактодержателя (т.1 л.д. 15, 19).

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, № было перечислено 318.400 рублей,в назначении платежа указано оплата по счету № от 24.06.2019г., за Таможенный платеж (т.1 л.д. 16, 220).

Копией платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, № было перечислено 54.125 рублей,в назначении платежа указано оплата по счету № от 28.06.2019г., за услуги порта (т.1 л.д. 13, 221).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены копии платёжных поручений о перечислении денежных средств на счет 

<

данные изъяты>» с расчетного счета 

<

данные изъяты>», приложенных к протоколу допроса представителя потерпевшего ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платёжного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При анализе данных, указанных в копиях платежных поручений установлено, что всего было перечислено с расчетного счета Банка плательщика «

<

данные изъяты> – Филиал № Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> № на расчетный счет Банка получателя 

<

данные изъяты> – Банк «Левобережный» (ПАО) 

<

адрес>, № денежных средств в общей сумме 2 654 092 рубля (т.3л.д. 2-6), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалами уголовного дела (т.3 л.д. 7).

Ответом на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) cисх. 21-1/4797 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сибэкспорт» были открыты счета:

40№ код валюты 643 дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: 01.12.2020

40№ код валюты 840 дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: 01.12.2020

40№ код валюты 978 дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: 01.12.2020

40№ код валюты 156 дата открытия: ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия: 01.12.2020

Выписки по которым представлены на оптическом диске (т.2 л.д. 156-157).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотренответ на запрос из Банка Левобережный (ПАО) исх. №,и приложение к нему, оптический диск CD-R Verbatim, при открытии которого находится файл: «выписка 

<

данные изъяты>», при открытии которого представлены выписки по счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При просмотре выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты>) № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 1 288 918 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 288 918 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 250 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 67 170 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги контрактодержателя. Сумма 67 170 рублей, в т.ч. НДС (20%) 11 195 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» осуществляется снятие наличных в сумме 17 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 240 000 рублей, на расчетный счет АО «Лизинговая компания Европлан» (ФИО10 9705101614) № с назначением платежа: «Оплата по счету №-ФЛ/СПБ-18-110. Лизинговый договор за товар в том числе НДС (20%) 40 000».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 250 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «Агентство Консул» (

<

данные изъяты>) с назначением платежа: «оплата по счету № за юридические услуги. Без налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 18 500 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 35 500 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 34 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 67 200 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 1 266 700 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 266 700 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 12 300 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за банковские расходы. Сумма 12 300 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 5 500 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за банковские расходы. Сумма 5 500 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО)поступают денежные средства в сумме 57 400 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, услуги контракто держателя. Сумма 57 400 рублей, в т.ч. НДС (20%) 9556,67».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 850 279 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу. Сумма 850 279 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 54 125 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги порта. Без НДС».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 318 400 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за таможенный платеж. Без НДС».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» осуществляется снятие наличных в сумме 17 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 21 150 рублей на расчетный счет ООО «Агентство Консул» 

<

данные изъяты>) с назначением платежа: «оплата по счету № за юридические услуги. Без налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 300 000 рублей, на расчетный счет АО «Лизинговая компания Европлан» (

<

данные изъяты>) № с назначением платежа: «Оплата по договору лизинга 1974276 ФЛ/СПБ. Лизинговый договор за товар. В том числе НДС (20%) 50 000.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 290 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа. Без налога НДС».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 290 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа. Без налога НДС».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 31 500 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа. Без налога НДС».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 4 615 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сибэкспорт» перечисляются денежные средства в сумме 4 005 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа». 

Иной информации, представляющей интерес для расследуемого уголовного дела, не обнаружено.

При просмотре выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты>) №, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет NINGBO LK PLASTIC CO., LTD перечисляются денежные средства в сумме 667, 60 долларов США. Иной информации представляющей интерес для расследуемого уголовного дела не обнаружено.

При просмотре выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты>) №, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» на расчетный счет NINGBO LK PLASTIC CO., LTD перечисляются денежные средства в сумме 135 438 юаней. Иной информации представляющей интерес для расследуемого уголовного дела не обнаружено.

При просмотре выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты> № информации, представляющей интерес для расследуемого уголовного дела, не обнаружено (т.2 л.д. 158-223) постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемые документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 224).

Ответом на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) cисх. 21-1/4795 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были направлены дополнительные сведения по расчетному счету 40№ ООО «Сибэкспорт» и копия ранее направляемого ответа исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 138).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которым, осмотренавыписка по операциям на счете 

<

данные изъяты>) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой установлено:

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № Банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 1 288 918 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 288 918 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 250 000 рублей в адрес ФИО7, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 67 170 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги контракто держателя. Сумма 67 170 рублей, в т.ч. НСД (20%) 11 195 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» осуществляется снятие наличных в сумме 17 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 240 000 рублей, на расчетный счет АО «Лизинговая компания Европлан» 

<

данные изъяты>) № с назначением платежа: «Оплата по счету №-ФЛ/СПБ-18-110. Лизинговый договор за товар в том числе НДС (20%) 40 000».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 250 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 30 000 рублей на расчетный счет ООО «Агентство Консул» (ФИО10 5406985301) с назначением платежа: «оплата по счету № за юридические услуги. Без налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 18 500 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 35 500 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 34 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 67 200 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 1 266 700 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ. Сумма 1 266 700 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 12 300 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за банковские расходы. Сумма 12 300 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 5 500 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за банковские расходы. Сумма 5 500 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО)поступают денежные средства в сумме 57 400 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, услуги контракто держателя. Сумма 57 400 рублей, в т.ч. НДС (20%) 9556,67».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 850 279 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу. Сумма 850 279 рублей, НДС не облагается».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 54 125 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги порта. Без НДС».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>) № открытого в Филиале № банка ВТБ (ПАО) поступают денежные средства в сумме 318 400 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за таможенный платеж. Без НДС».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 21 150 рублей на расчетный счет ООО «Агентство Консул» 

<

данные изъяты>) с назначением платежа: «оплата по счету № за юридические услуги. Без налога (НДС)».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 290 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 300 000 рублей, на расчетный счет АО «Лизинговая компания Европлан» (

<

данные изъяты>) № с назначением платежа: «Оплата по договору лизинга 1974276 ФЛ/СПБ. Лизинговый договор за товар. В том числе НДС (20%) 50 000.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 290 000 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 31 500 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 4 615 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа». 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета 

<

данные изъяты>» перечисляются денежные средства в сумме 4 005 рублей в адрес ФИО4, с назначением платежа: «На счет карты 40№. Возврат беспроцентного займа».

Кроме того, осмотрен ответ на запрос исх. 55/1-23727 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банком платеж клиента 

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 597 долларов США не исполнялся. Ответ от ДД.ММ.ГГГГ банком за номером 22-1/6488 не изготавливался (т.2 л.д. 149-153) постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемые документы признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела (т. 2 л.д. 154).

Ответом на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) cисх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были направлены копии платежных поручений в долларах и юанях ООО «Сибэкспорт», а также сообщено, что платежи, на сумму 19597 долларов США и и 91836 юаней ООО «Сибэкспорт» не проводились (т.3 л.д. 37-38).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен ответ на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) исх. 21-1/16142 от ДД.ММ.ГГГГ, иприложенный к нему оптический диск CD-R Verbatim с надписью «

<

данные изъяты>», при открытии которого обнаружены файлы: «Contract No.77SE signed.pdf», «PI-LK19256 RMB signed.pdf», «заявление на перевод в долларах от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», «заявление на перевод в долларах от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», «заявление на перевод в долларах от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», «заявление на перевод в юанях от ДД.ММ.ГГГГ.pdf».

При открытии файла «Contract No.77SE signed.pdf» представлен скан контракта между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 и NINGDO LK PLASTIC CO., LTD, согласно которым продавец передает, а покупатель оплачивает товары согласно спецификациям, оформляемым к каждой отгружаемой партии товаров, стоимость контракта 300 000 юаней, контракт действителен до ДД.ММ.ГГГГ. Осматриваемый документ выполнен на 4 листах формата А4, в нижней части на 4 листе осматриваемого документа имеются юридические адреса сторон печати и подписи сторон.

При открытии файла «PI-LK19256 RMB signed.pdf» представлен инвойс от компании NINGDO LK PLASTIC CO., LTD, осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А;

При открытии файла «заявление на перевод в долларах от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», представлено заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 долларов США в адрес ATLANTIC LEGEND LIMITED (

<

адрес>). Осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А;

При открытии файла «заявление на перевод в долларах от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», представлено заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 667, 60 долларов США в адрес NINGBO IRRPOWER PLASTIC CO., LTD (Китай). Осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А;

При открытии файла «заявление на перевод в долларах от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», представлено заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 953 000 доллара США в адрес ATLANTIC LEGEND LIMITED (

<

адрес>). Осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А4$

При открытии файла «заявление на перевод в юанях от ДД.ММ.ГГГГ.pdf», представлено заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 135 438 китайских юаней в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD (Китай). Осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А. Осматриваемый документ выполнен на одном листе формата А4(т.3 л.д. 39-50), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемые документы признанывещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 51).

Ответом на запрос из 

<

данные изъяты>»cисх. № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были представлены извещения об открытии счетов и выписки по ним (т.3 л.д. 240-245).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены: справка № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВТБ» об открытии 

<

данные изъяты>»расчетный счет в ДО «На Маркса» 544 в 

<

адрес> № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; согласно извещению об открытии счета в ПАО «ВТБ» открыт и обслуживается расчетный счет 

<

данные изъяты>, № по адресу 

<

адрес>; согласно выписке по расчетному счету № 

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета на расчетный счет № перечисляются денежные средства в сумме 67 170 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. за услуги контрактодержателя», а так же на указанный расчетный счет перечисляются денежные средства в сумме 1 288 918 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ; согласно выписке по расчетному счету № 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета на расчетный счет № перечисляются денежные средства в сумме 12 300 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за банковские расходы», а так же на указанный расчетный счет перечисляются денежные средства в сумме 5 500 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за банковские расходы.

Кроме того, согласно выписке по расчетному счету № 

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ с указанного расчетного счета на расчетный счет № перечисляются денежные средства в сумме 54 125 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги порта, а так же на указанный расчетный счет перечисляются денежные средства в сумме 57 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за услуги контрактодержателя, а так же на указанный расчетный счет перечисляются денежные средства в сумме 318 400 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету 158 от ДД.ММ.ГГГГ., за таможенный платеж., а так же на указанный расчетный счет перечисляются денежные средства в сумме 850 279 рублей, с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за товар по курсу ЦБ РФ на ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 246-249), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемые документы признаны вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 250-251).

Скриншотами переписки по электронной почте директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 о не поступлении денег, и принимаемых по этому поводу денег со стороны ООО «Сибэкспорт», следующего содержания:

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты Свидетель №1 на электронную почту 

<

данные изъяты> отправляется письмо, которым информируют, что оплатили счета 144 и 143 и ждут перевода денег; 

ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту Свидетель №1 с электронной почты 

<

данные изъяты>.ru (находящаяся в пользовании ФИО13 И.В.) поступает письмо с файлом 56 SE 19597….txt.

ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту Свидетель №1 с электронной почты 

<

данные изъяты>.ru (находящаяся в пользовании ФИО13 И.В.) поступает письмо, которым информирует, что, деньги в американском банке, и они подали на возврат, при этом банк не может дать сроки возврата;

18.06.2019с электронной почты Свидетель №1 на электронную 

<

данные изъяты>ru (ФИО13 С.В.) направляется сообщение о том, что во вложении Инвойс переделанный в юани, на сумму $19597, кроме того спрашивается, что вчера запросили у бухгалтера отказ от банка в проведении операции в долларах, но до сих пор ничего не получили, в связи с чем они не понимают, когда вернуться деньги, на данное сообщение с электронной почты 

<

данные изъяты>.ru (ФИО13 С.В.) поступает письмо о том, что деньги завислигде то вне компетенции российского банка (либо в американском банке, либо в Китае) сроков никто ни каких не называет;

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты Свидетель №1 на электронную почту 

<

данные изъяты>.ru(находящаяся в пользовании ФИО7) направляется письмо в котором обращаются к ФИО10 и просят уточнить, когда вернуться доллары по заблокированному платежу, на данное сообщение с электронной почты soboleva@sibexport.ru (находящаяся в пользовании ФИО7) поступает ответ о том, что после уточнения сообщит;

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты Свидетель №1 на электронную почту 

<

данные изъяты>.ru(находящаяся в пользовании ФИО7) направляется письмо о том, что до сих пор нет ответа, на данное сообщение с электронной почты soboleva@sibexport.ru (находящаяся в пользовании ФИО7) поступает ответ о том, что ответ будет в понедельник - вторник (8-9 июля), при этом рассматривает смену банка, как поступит информация сообщит;

ДД.ММ.ГГГГ на электронную почту Свидетель №1 с электронной почты 

<

данные изъяты>.ru(находящаяся в пользовании ФИО7) поступает письмо о том, что запрос в банк направлен, при наличии информации, сообщит;

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты Свидетель №1 на электронную почту 

<

данные изъяты>.ru(находящаяся в пользовании ФИО7) направляется письмо обращается к ФИО10, и сообщает, что оплаты до сих пор, просит уточнить в банке, что происходит, на данное сообщение с электронной почты 

<

данные изъяты>.ru (находящаяся в пользовании ФИО7) поступает ответ о том, что, банк еще в пятницу ответил, что разбираются, и письмо о том, где платеж она в банк отправила еще в пятницу;

ДД.ММ.ГГГГ с электронной почты Свидетель №1 на электронную почту 

<

данные изъяты>.ru (ФИО13 С.В.) направляется письмо, в котором просит уточнить по возврату долларов, на которое поступает ответ о том, что пока ждут (т.1 л.д. 29-38).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены скриншоты переписки с электронной почты Свидетель №1 с представителями 

<

данные изъяты>», которые были представлены Свидетель №1 (т.3 л.д. 229-231), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ осматриваемая переписка была признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.3л.д. 232).

Скриншотами переписки по электронной почте представителей 

<

данные изъяты>» с представителями NINGDO LK PLASTIC CO., LTD, в которой последние сообщаю, что денежные средства за товар к ним не поступили, кроме того направляют письмо из содержания которого следует, что компании ООО «Сибэкспорт» деньги в сумме $ 19597 (девятнадцать тысяч пятьсот девяносто семь долларов США, за инвойст LK 19256 и в сумме 104 451, 0 (сто четыре тысячи четыреста пятьдесят один) юань, за инвойс LK 19253, в период с июня по август 2019 года в качестве оплаты ирригационного оборудования для поставки компании 

<

данные изъяты>» не поступали. Платежный документ о якобы произведенной со счета компании 

<

данные изъяты> оплате в системе SWIFT на означенную сумму является фиктивным, о чем сообщалось ранее еще ДД.ММ.ГГГГ, продублировав эту информацию на почтовый адрес 

<

данные изъяты> господину ФИО38. и госпоже ФИО7 (т.1л.д. 88-105).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрена копия переписки с NINGDO LK PLASTIC CO., LTD с переводом на 18 листах (т.3 л.д. 215-221), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 222).

Ответом на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому направлены копии документов о регистрации ООО «Сибэкспорт» ФИО10 5404322150, и последующие сведения о смене руководителя данного общества, в том числе представлена копия заявления ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о его намерении приобрести 15 % доли ООО «Сибэкспорт», которое в этот же день было получено ФИО13 И.В.(т.3 л.д. 69-150).

Ответом на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на оптическом диске представлены документы регистрационных дел ООО «СКВ-Технологии» ФИО10 5403366493, ООО «Сибэкспорт» ФИО10 5404322150 (т.2 л.д. 21-23).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ,и фототаблицей к нему, согласно которымосмотрен ответ на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого представлены сканированные образы запрашиваемых документов регистрационных дел 

<

данные изъяты> на электронном носителе. Приложением к ответу является оптический диск CD-R Umnik с надписью: «Межрайонная ИФНС России № по 

<

адрес> 01-1/47/647дсп ДД.ММ.ГГГГ. При открытии которого обнаружены 2 архива: «ООО Сибэкспорт.rar», «ООО СКВ-Технологии.rar».

При открытии архива «ООО Сибэкспорт.rar» находится папка «ООО Сибэкспорт», в которой содержаться папки со сканированными образами документов из регистрационного дела 

<

данные изъяты>», согласно которых: ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 ФИО9 принято решение № о создании ООО «Сибэкспорт» на должность директора назначен Свидетель №2. Местонахождение Общества: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ решением № участника 

<

данные изъяты>» ФИО7 Свидетель №2 освобожден от должности директора. Согласно Устава ООО «Сибэкспорт» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в редакции от ДД.ММ.ГГГГ целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах.

Так же согласно Устава 

<

данные изъяты>» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, а так же в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет, и обладает следующими полномочиями: без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в томчисле с правом передоверия, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставномкапитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу, Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должныдействовать в интересах Общества добросовестно и разумно, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

Согласно решения № единственного участника 

<

данные изъяты>» ФИО13 И.В. от ДД.ММ.ГГГГ на основании поступившего заявления принять в состав участников Общества нового участника ФИО3. Дополнительный вклад в уставный капитал Общества оплачивается ФИО3, денежными средствами в размере 2 000 рублей, вносимыми в кассу Общества в течении 30 дней со дня принятия настоящего решения. Уставный капитал Общества увеличен до 12 000 рублей. Номинальная стоимость и размер долей участников Общества: ФИО7 10 000 рублей, что составляет долю в размере 85% от уставного капитала Общества. ФИО3 2 000 рублей, что составляет долю в размере 15% от уставного капитала Общества. В связи с изменением уставного капитала утверждается новая редакция Устава Общества, а так же подтверждаются полномочия директора общества ФИО16 ФИО9.

ДД.ММ.ГГГГ заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица формы Р 13001, направлено в МИФНС № по 

<

адрес> по каналам связи заявителем является ФИО16 ФИО9.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 подано заявление о выходе из 

<

данные изъяты>» и выплатить действительную стоимость доли. Заявление заверено нотариусом нотариального округа 

<

адрес> ФИО6.

Согласно решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО «Сибэкспорт» ФИО3, принято решение о выплате ФИО7 действительной доли в уставном капитале, распределить долю, принадлежащую Обществу, в размере 85% доли в уставном капитале Общества единственному участнику Общества ФИО3, прекратить полномочия директора ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ, на должность директора назначить ФИО3, зарегистрировать изменения вносимые в ЕГРЮЛ в МИФНС № по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, формы Р 14001, направлено в МИФНС № по 

<

адрес> по каналам связи заявителем является ФИО3.

Согласно протокола допроса ФИО3 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ проведенного сотрудником ИФНС по 

<

адрес> ФИО3 пояснил, что ни руководителем, ни учредителем ООО «Сибэкспорт» не является, о деятельности ООО «Сибэкспорт» ему ничего не известно, 

<

данные изъяты>» не регистрировал.

При открытии архива «

<

данные изъяты>.rar» находится папка «

<

данные изъяты>», в которой содержаться папки со сканированными образами документов из регистрационного дела 

<

данные изъяты>», согласно которых: ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя Свидетель №1 принято решение об учреждении ООО «СКВ-Технологии», директором 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 Решением единственного участника 

<

данные изъяты>» ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 освобожден от должности директора ООО «СКВ-Технологии» с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ директором 

<

данные изъяты>» назначен ФИО9 Д.С. (т.2 л.д. 24-26), постановлением следователя от ДД.ММ.ГГГГ указанный ответ на электронном носителе признан вещественным доказательством по делу и приобщен к материалам дела (т.2 л.д. 27).

Решением Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № А45-7096/2021 от ДД.ММ.ГГГГ, по исковому заявлению 

<

данные изъяты>) о взыскании задолженности по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 654 092 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 243 100 рублей 13 копеек, согласно которого исковые требования 

<

данные изъяты>» удовлетворены. С 

<

данные изъяты>» взыскано в пользу 

<

данные изъяты>» задолженность по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 2 654 092 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 243 100 рублей 13 копеек, а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере 37 486 рублей, а всего 2 934 678 рублей (т.1 л.д. 173-179).

Совокупность собранных по делу, исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о виновности подсудимой ФИО7 в совершении инкриминируемого ей преступления.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа добытых по делу доказательств.

Так, подсудимая ФИО7, как в ходе предварительного расследования,так и во время судебного следствия,не оспаривая обстоятельств изложенных в обвинении по исполнению договорных обязательств 

<

данные изъяты>», директором которого она являлась, перед 

<

данные изъяты>», по закупке оборудования в Китайской Народной Республике, и получении во исполнении этого от 

<

данные изъяты>» денежных средств в сумме 2 654 092 рублей, которые она в последующем сняла с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и использовала в личных целях, вместе с тем, вину в совершении преступления не признала,указав, что у нее не было умысла на хищение денежных средств перечисленных 

<

данные изъяты>» путем обмана, поскольку перед продажей ООО «

<

данные изъяты>», с расчетного счета данной фирмы она снимала имеющиеся денежные средства, которые ранее вложенные ею в развитие данной фирмы деньги, кроме того, при продаже 

<

данные изъяты>» она не скрывала имеющуюся задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» в сумме 2 654 092 рублей, и полагала, что новый директор 

<

данные изъяты>» исполнить договорные обязательства и поставит 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» и поставит оборудование из Китайской Народной Республики.

Суд принимает показания подсудимой ФИО7 данные ей в ходе досудебного производства по делу и судебного следствия, в части, не противоречащей установленным фактическим обстоятельствам дела, а именно в том, что в счет исполнения договорных обязательств от 

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Сибэкспорт» поступили денежных средств в сумме 2 654 092 рублей, которые она в последующем сняла – поскольку, в этой части ее показания в полной мере согласуются со всей совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, которые убедительно уличают ее в совершении инкриминируемого преступления.

Вместе с тем, к показаниям подсудимой в части отсутствия умысла на совершение хищения денежных средств ООО «СКВ-Технологии» путем обмана, а также о том, что она полагала об исполнении новым директором ООО «Сибэкспорт» всех договорных обязательств перед 

<

данные изъяты>» - суд относится критически, приходя к убеждению, что такие показания подсудимой даны с целью уменьшить ответственность за действительно совершенное деяние, поскольку вышеуказанные доводыбыли тщательно проверены в ходе судебного следствия по делу, не нашли своего подтверждения, а потому, суд расценивает их как способ защиты, реализацию ее конституционного права не свидетельствовать против себя самой, поскольку совокупность представленных стороной обвинения доказательств в полной мере изобличают ФИО7 в совершении инкриминируемого ей преступления. 

Приходя к такому выводу, суд исходит из следующего.

Так, показания подсудимой ФИО7 в части, признанных судом достоверными, об обстоятельствах хищения денежных средств путем обмана, согласуются с последовательными и категоричными показаниями представителя потерпевшего ФИО8 и свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что в период с мая 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>», во исполнении заключенных договорных отношений по поставке оборудования из Китайской Народной Республике, перечислило 

<

данные изъяты>», директором которого являлась ФИО13 И.В., денежные средства в сумме 2 654 092 рублей, однако последней договорные обязательства исполнены не были, оборудование поставлено не было, денежные средства не возвращены, при этом, им представлялись не соответствующие действительности документы, о попытке перечислении 

<

данные изъяты>» указанных денежных средств для приобретения оборудования в Китайской Народной Республике, и о приостановке данной операций иностранным банком, без объяснения причин.

Приведённые показания представителя потерпевшего ФИО8 и свидетеля Свидетель №1 дополняются показаниями свидетеля ФИО13 С.В., в соответствии с которыми, последний работая коммерческим директором 

<

данные изъяты>» подтвердил заключение договорных отношений между 

<

данные изъяты>», о поставке для нужд последних оборудования из Китайской Народной Республике, для приобретения которого 

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства, в последующем ему стало известно о задержках в поставке указанного оборудования, спрашивая о причинах этого у ФИО7, последняя ему пояснила, что деньги «зависли» в Американском банке и она разбирается с этой ситуацией, а в последующем, не разрешив данную ситуацию ФИО7 внезапно исчезла, перестала выходить на связь, как позже выяснилась, 

<

данные изъяты>» она продала какому-то подставному лицу. 

Вышеприведенные показания представителя потерпевшего ФИО8, свидетеля Свидетель №1, свидетеля ФИО13 С.В. дополняются показаниями свидетеля Свидетель №4, который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Агенства Консул» подтвердил, что в июне – июле 2019 года сотрудники его фирмы оказывали услуги 

<

данные изъяты>» по подготовке документов для внесения изменений в единый государственный реестр сведений о ФИО3, как новом участнике и руководителе 

<

данные изъяты>». 

Вышеприведенные показания представителя потерпевшего ФИО8, свидетеля Свидетель №1, свидетелей ФИО13 С.В. и Свидетель №4, дополняются показаниями свидетеля Свидетель №5, которая являясь учредителем и директором ООО «Учет и право» с 2018 до лета 2019 года оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты>», в том числе по ведению первичной бухгалтерской документации и предоставлению необходимых сведений в налоговую инспекцию, при этом, директором 

<

данные изъяты>» являлась ФИО7, которая с конца весны 2019 года перестала оплачивать счета по ведению бухгалтерской документации, а после приехала, забрала всю первичную документацию и расторгла договор оказания услуг, объяснив тем, что уезжает в другой город.

Вышеприведенные показания представителя потерпевшего ФИО8, свидетеля Свидетель №1, свидетелей ФИО13 С.В., Свидетель №4 и Свидетель №5, дополняются показаниями свидетеля С.М., которая являясь руководителем отдела валютного контроля ПАО Банка «Левобережный» подтвердила, что в 2019 году у 

<

данные изъяты>» имелись валютные счета, которые необходимы для международных финансовых операций, при этом, если сумма таковых составляетменее 3 000 000 рублей, то они не подлежат постановке на валютный контроль, в то же время, сотрудники банка не проверяют достоверность подписей и печатей представляемых им клиентами документов, а они только проверяют соответствие операций, нормам валютного законодательства РФ.

Оценивая приведённые выше показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения, суд признаёт их достоверными, поскольку они последовательны и логичны, не содержат существенных противоречий относительно значимых обстоятельств дела, в основном и главном согласуются между собой, не имеют противоречий, могущих повлиять на выводы суда о виновности подсудимой, взаимно дополняют друг друга и соответствуют другим исследованным судом доказательствам. 

Показания не допрошенных в судебном заседании свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования по делу, оглашены в судебном заседании с согласия сторон с соблюдением требований статьи 281 УПК РФ.

Оснований для оговора подсудимой ФИО7 ни представитель потерпевшего, ни свидетели обвинения не имели, поскольку до событий между ними не сформировалось неприязненных отношений. Кроме этого, вышеприведенные представитель потерпевшего и свидетели обвинения были допрошены с соблюдением всех необходимых требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем ставить под сомнение правдивость их показаний, оснований не имеется.

Оснований для самооговора подсудимой ФИО7, судом также не установлено, поскольку ее показания, в части признанные судом достоверными, согласуются с другими представленными стороной обвинения доказательствами, которые в своей совокупности убедительно уличают подсудимую ФИО7 в совершении инкриминируемого ей преступления.

Об объективности вышеприведенных доказательств свидетельствует и то, что они в основном и главном согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе, с заявлением Свидетель №1, свидетельствующем о событии преступления и его обстоятельствах; с протоколом осмотра предметов (документов), а именно, финансовых документов о выставлении счетов 

<

данные изъяты>» для оплаты им договорных обязательств; с протоколом осмотра предметов (документов), а именно, платежных поручений об оплате 

<

данные изъяты>» для приобретения оборудования во исполнении договорных обязательств; с протоколами осмотра предметов (документов), а именно, движения денежных средств по банковским счетам 

<

данные изъяты>», свидетельствующих о перечислении 

<

данные изъяты>» денежных средств, и последующее их израсходование, но не для исполнения договорных обязательств по приобретению оборудования в Китайской Народной Республике; с протоколом осмотра предметов (документов), а именно, документов представленных МИФНС № по 

<

адрес>, зафиксировавших последовательность действий ФИО7, как директора 

<

данные изъяты>», при продаже данной фирмы, при этом данное решение она приняла не позднее ДД.ММ.ГГГГ; с протоколом осмотра предметов (документов), а именно, скриншотов переписки по электронной почте 

<

данные изъяты>.ru, находящейся в пользовании у ФИО7, в которой обсуждается задержка проведенного платежа в долларах, при этом ФИО7 разбирается в данном вопросе; с протоколом осмотра предметов (документов), а именно, ответа из банка ПАО «Левобережный» № от ДД.ММ.ГГГГ направленного в адрес ФИО7 об исполнении банком ДД.ММ.ГГГГ платежа на сумму 19 597,00 долларов США, при этом, данные денежные средства были приостановлены иностранным банком; с ответом ПАО «Левобережный» о том, что банком ДД.ММ.ГГГГ платеж на сумму 19 597,00 долларов США от имени ООО «Сибэкспорт» - не исполнялся, а ответ за № от ДД.ММ.ГГГГ банком - не изготавливался; с протоколом осмотра предметов (документов), а именно, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым 

<

данные изъяты>» обязуется приобрести для ООО 

<

данные изъяты> товар, осуществить его таможенное оформление и доставить; с протоколом осмотра предметов (документов), а именно, платежных поручений о перечислении 

<

данные изъяты>» в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD, денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19597 USD и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 191836 юаней; с ответом ПАО «Левобережный» о том, что банком платежи на сумму 19 597,00 долларов США и 191 836 юаней от имени 

<

данные изъяты>» - не проводились, а также другими материалами дела.

Представленные стороной обвинения доказательства, суд находит допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, они последовательны, согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, не содержат противоречий, могущих повлиять на выводы суда о виновности подсудимой в инкриминируемом ей преступлении, следственные действия в необходимых случаях произведены с участием понятых, не заинтересованных в исходе дела, либо с применением технических средств фиксации хода и результатов следственного действия, то есть с соблюдением требований части 1.1 статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом, из анализа добытых по делу доказательств достоверно установлено, что ФИО7, в период с мая 2019 по ДД.ММ.ГГГГ, являясь единственным участником и директором 

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, под предлогом исполнения условий агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ перед 

<

данные изъяты>», но преднамеренно не намереваясь их исполнять, путем обмана, тайно похитила денежные средства в сумме 2 654 092 рубля, причинив 

<

данные изъяты>» значительный ущерб на указанную сумму. 

Переходя к правовой оценке действий подсудимой, суд принимает во внимание, что мошенничество, согласно статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации признается, в том числе, хищение чужого имущества путем обмана.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в соответствии с которой, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Из приведенных выше доказательств, судом установлено, что ФИО7 являясь единственным участником и директором 

<

данные изъяты>» на момент подписания спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, являющейся неотъемленной частью агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана, сообщила директору 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 ложные сведения, освоем намерении исполнить взятые на себя обязательства, по приобретению, растормаживанию и доставке необходимого для 

<

данные изъяты>» товара в Китайской Народной Республике, в целях завладения денежными средствами 

<

данные изъяты>» предназначенными для приобретения товара.

Кроме того, суд учитывает разъяснения, содержащиеся в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», согласно которых, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

При этом, к обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Судом установлено, что ФИО7, по инкриминируемому ей преступлению, возлагая на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности по поставке необходимого оборудования из Китайской Народной Республики для ООО 

<

данные изъяты>», не имела намерений их исполнять, поскольку она в этот момент уже приняла решение о продаже 

<

данные изъяты>», а последующее ее фактическое поведениеоб использовании денежных средств, полученных от 

<

данные изъяты>», по собственному усмотрению, но ни как не для осуществления предпринимательской деятельности, а именно, часть денежных средств сняла со счета 

<

данные изъяты>», другую часть направляла на погашение лизинговых платежей по уплате за автомобиль, используемый ею только в личных целях, так же свидетельствует о ее преднамеренном неисполнении указанных договорных обязательств.

О наличии прямого умысла у подсудимой на хищение чужого имущества, свидетельствует ее целенаправленные действия по изъятию из законного владения потерпевшего имущества, имеющего материальную ценность, а также ее бездействие по исполнению принятых на себя обязательств, сообщение как представителям 

<

данные изъяты>», так и своему супругу – ФИО13 С.В., являющемся коммерческими директором 

<

данные изъяты>», ложной информации о возникших сложностях при проведении финансовых платежей, принятии ею мер для устранения возникших проблем, в том числе, предоставление не соответствующих действительности документов, о приостановлении проведенных 

<

данные изъяты>» финансовых операциях по перечислению денежных средств за необходимый товар, по вине иностранных банков. 

Корыстная цель в действиях подсудимой нашла своё достаточное подтверждение, исходя из того, что она завладела имуществом потерпевшего, имеющего материальную ценность.

Размер причинённого действиями подсудимой ущерба 

<

данные изъяты>» сомнений у суда не вызывает, поскольку он подтвержден показаниями представителя потерпевшего, свидетеля, выписками по движению денежных средств, платежными поручениями, иными вышеприведенными доказательствами, а также не оспаривался подсудимой.

В соответствии с примечанием статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в редакции действующей на момент вынесения приговора, которой улучшается положение ФИО7, в части размера значительного ущерба, применительно к части 5 настоящей статьи, которым признается ущерб в сумме, составляющей не менее 250.000 рублей.

Учитывая, что сумма причиненного ущерба 

<

данные изъяты>» превысила 250.000 рублей, то квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» нашел свое подтверждение.

Доводы подсудимой о том, что в деятельности 

<

данные изъяты>» основным звеном являлся ее бывший супруг – ФИО13 С.В., который взаимодействовал с контрагентами, заключал контракты, осуществлял валютные платежи, суд считает необоснованными и относится к ним критически, приходя к такому убеждению, суд считает, что ФИО7 тем самым желает уменьшить ответственность за действительно совершенное деяние, поскольку вышеуказанные доводы были тщательно провереныв ходе судебного следствия по делу и они не нашли своего подтверждения, а потому, суд расценивает их как способ защиты, реализацию ее конституционного права не свидетельствовать против себя самой, поскольку из анализа представленных стороной обвинения доказательств следует, что именно ФИО7, являясь единственным участником и директором 

<

данные изъяты>», осуществляла деятельность как по заключению договорных обязательств от имени 

<

данные изъяты>», так и осуществлению необходимых финансовых платежей, кроме того, принятие ею решения о продаже 

<

данные изъяты>» и последующее осуществление этого, без информирования ФИО13 С.В. свидетельствует о ее полной самостоятельности в деятельности 

<

данные изъяты>».

Доводы подсудимой о том, что продавая 

<

данные изъяты>» с имеющимися долговыми обязательствами перед ООО 

<

данные изъяты>» в сумме 2 654 092 рублей, она полагала, что новый руководитель 

<

данные изъяты>» самостоятельно их выполнит,суд считает необоснованными и относится к ним критически, при этом, суд считает, что ФИО7 желает уменьшить ответственность за действительно совершенное деяние, и расценивает их как способ защиты, реализацию ее конституционного права не свидетельствовать против себя самой, поскольку вышеуказанные доводы были тщательно проверены в ходе судебного следствия по делу, и они не нашли своего подтверждения, так из анализа представленных стороной обвинения доказательств следует, что ФИО7, в период осуществления мероприятий по продаже 

<

данные изъяты>» ни как об этом не информировала представителей ООО 

<

данные изъяты>», а сразу же, послесмены собственника 

<

данные изъяты> перестала выходить на связь и скрылась, при этом, ее местонахождение было установлено, только с помощью правоохранительных органов, куда представители потерпевшей стороны обратились с заявлением, кроме того, продавая 

<

данные изъяты>» ФИО3, она лично с ним не встречалась, видела его единожды в офисе ООО «Агентства Консул», но при этом ни какой заинтересованности в передаче ему необходимой информации о выполнении договорных обязательств перед 

<

данные изъяты>-Технологии» не проявляла, относила к этому безразлично, а введение в заблуждение представителей 

<

данные изъяты>» о приостановлении финансовых платежей Американским банком и представление в подтверждение этого несоответствующих действительности документов, свидетельствует не в пользу приведенных доводов ФИО7

В ходе судебного следствия подсудимой указано о совершении действий, инкриминируемых ей как преступление, в период нахождения ее в тяжелом психическом состоянии, вместе с тем, анализ исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе, показаний самой подсудимой, свидетельствует о том, что действовала ФИО7 целенаправленно, движимая корыстной целью, она реализовывала свой преступный умысел последовательно, в течении продолжительного времени, по убеждению суда такие показания подсудимой даны с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, а потому оснований для ее оправдания, о чем просила сторона защиты, суд не усматривает.

Неустраненных существенных противоречий в исследованных доказательствах, сомнений в виновности подсудимой ФИО7, требующих истолкования в ее пользу, судом не установлено, как и не установлено данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств обвинения, относящегося к инкриминируемому ФИО7 преступлению.

Оснований для изменения квалификации действий подсудимой, суд, исходя из фактических обстоятельств совершения преступленияФИО7, а также вышеприведенных норм действующего законодательства, не усматривает.

Судом в соответствии со статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были созданы необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав, в том числе предоставлены равные возможности для предоставления доказательств.

При обсуждении вопроса об окончании судебного следствия стороны заявили об отсутствии ходатайств о дополнении судебного следствия.

Действия подсудимойФИО7, выразившиеся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, суд квалифицирует по части 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного – ФИО7 совершено преступление средней тяжести, данные о личности виновной, которая ранее не судима, социально адаптирована, по месту трудоустройства и жительства характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия ее жизни и жизни ее семьи. 

Кроме того, судом учитывается мнение представителя потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании.

При этом суд признает подсудимую ФИО7 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у нее психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, а равно о том, что в момент совершения преступления подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

К такому выводу суд приходит, исходя из сведений о личности подсудимой (на психоневрологическом учете не состоит), а также поведения подсудимой, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает совершение преступления впервые, занятость ее трудом, в том числе, участие в служебной командировке в прифронтовой зоне специальной военной операции на территории 

<

адрес>, наличие наград в период трудовой деятельности, состояние здоровья подсудимой.

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному учету в качестве смягчающих, судом не установлено.

Суд полагает, что в действиях ФИО7 не усматривается активное способствование расследованию преступления, поскольку подсудимой каких-либо сведений имеющих для раскрытия и расследования уголовного дела сообщено не было, а потому, данное обстоятельство суд не признает в качестве смягчающего наказания ФИО7

Кроме того, суд не усматривает оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО7, совершение преступления в связи с тяжелым психологическим состоянием, поскольку такого обстоятельства в ходе судебного следствия установлено не было, как и не было установлено обстоятельств, указывающих на то, что ФИО7 не была свободна при выборе решения о том, как ей действовать, что не свидетельствует о совершении преступления в связи с тяжелым психологическим состоянием.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО7, судом не установлено.

На основании изложенного и с учетом степени тяжести деяния, обстоятельств его совершения, принимая во внимание, что ФИО7 совершила умышленное преступление средней тяжести, а также с учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающего наказание обстоятельств, личности подсудимой, ее материального и финансового положения, руководствуясь целями восстановления социальной справедливости, исправления осуждённой и предупреждения совершения ею новых преступлений, суд приходит к выводу, чтонаказание ФИО7 должно быть определено с учетом положений ст.ст. 6, 56, 60, 61 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы, полагая, что только такой вид наказания будет способствовать реализации задач и достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст.ст. 2, 43 Уголовного кодекса Российской Федерации и приходя к выводу о невозможности назначения более мягкого вида наказания.

Суд не находит оснований для применения статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку в судебном заседании не приведены какие-либо данные, которые бы свидетельствовали о наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением и иными деталями, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного. Вышеперечисленные смягчающие наказание обстоятельства существенным образом не снижают опасность содеянного ФИО7 и не являются исключительными как по отдельности, так и в своей совокупности.

Обсуждая вопрос о возможности применения к ФИО7 положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает полные данные о личности подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и приходит к выводу о том, что ее исправление возможно без реальной изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля со стороны специализированного государственного органа.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления и данные о личности подсудимой, ее семейном положении, суд полагает возможным не назначать подсудимой ФИО7 дополнительные наказания в виде ограничения свободы.

Кроме того, с учетом характера и степени общественной опасности инкриминируемого Соболей И.В. преступления, полных ее данных о личности, периода совершения ею преступления в 2019 году, а также прекращения после совершения преступления деятельности в качестве руководителя 

<

данные изъяты>», суд не усматривает оснований для назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, как об этом ходатайствовал государственный обвинитель в судебных прениях.

В силу ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Оснований для назначения Соболей И.В. принудительных работ, как альтернативы лишению свободы, судом не установлено, поскольку наказание назначается с применением правил, предусмотренных ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимой ФИО7 категории совершенного ею преступления на менее тяжкую в порядке части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО7 от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не выявлено.

Разрешая вопрос о заявленном гражданском иске, который поддержан в судебном заседании государственным обвинителем, суд находит его обоснованным и подлежащим удовлетворению, исходя из следующего.

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный имуществу гражданина, юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Материалами дела установлено, что действиями подсудимой ФИО7

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб на сумму 2 654 092 рублей.

В связи с изложенным, с ФИО7 в пользу 

<

данные изъяты>» подлежит взысканию сумма в размере 2 654 092 рублей.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО7 ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с санкцией которой назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО7 на основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации исполнение следующих обязанностей:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, 

-являться в указанный орган на регистрацию с установленной ей сотрудником данного органа периодичностью.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Гражданский иск 

<

данные изъяты>» удовлетворить.

Взыскать с ФИО7 в пользу 

<

данные изъяты>» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 2 654 092 (два миллиона шестьсот пятьдесят четыре) рубля 92 копейки.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- копию агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д.10-12, 207-212);.

- копию платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 19597 USD (эквивалент 1278390,70) в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD, (т.1 л.д. 26, 206);

- копию платежного поручения, от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 91836 юаней (эквивалент 846003,33) в адрес NINGBO LK PLASTIC CO., LTD, (т.1 л.д. 27, 205);

- копию спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д. 213);

- 

<

данные изъяты>»,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.3 л.д. 167-174);

- копиюответа на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д. 17, т.3 л.д. 166);

- копии платежных поручений о перечислении денежных средств на счет 

<

данные изъяты>», № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.1 л.д. 13-16, 214-221).

- ответ на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) cисх. 21-1/4797 от ДД.ММ.ГГГГ, и выписками о движении денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 156-157, 161-223);

- ответ на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) cисх. 21-1/4795 от ДД.ММ.ГГГГ, и выписками о движении денежных средств по счетам 

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 138-147);

- ответ на запрос из Банка «Левобережный» (ПАО) cисх. № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.3 л.д. 37-38);

- ответ на запрос из 

<

данные изъяты>»cисх. № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.3 л.д. 240-245);

- справку № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВТБ» об открытии 

<

данные изъяты>»расчетный счет;

- скриншоты переписки по электронной почте директора 

<

данные изъяты>» Свидетель №1 (т.1 л.д. 29-38);

- скриншоты переписки по электронной почте представителей 

<

данные изъяты>» с представителями NINGDO LK PLASTIC CO., LTD, (т.1 л.д. 88-105);

- ответ на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ,(т.3 л.д. 69-150);

- ответ на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ,(т.2 л.д. 21-23), хранящиеся в материалах уголовного дела, продолжить хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня его вынесения. 

Осужденная вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись) Е.В. Рябко

УИД №

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела № 1-45/2025 в Ленинском районном суде г. Новосибирска.