1-484/2025

77RS0002-02-2023-001242-30

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

адрес 16 октября 2025 года

Басманный районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием

государственного обвинителя – старшего помощника Басманного межрайонного прокурора адрес фио,

потерпевшего фиоо. и его представителя – адвоката фио,

защитника – адвоката фио, действующей в интересах обвиняемого фио, представившей удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, не женатого, имеющего малолетнего ребенка паспортные данные, являющегося первым заместителем генерального директора адрес, зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, ранее судимого

23 марта 2022 года Химкинским городским судом адрес по ч. 4 ст. 159 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Так, он (ФИО1), находясь на территории адрес, в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 29 сентября 2022 года и имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, выбрал в качестве предмета преступного посягательства денежные средства принадлежащие ранее ему (ФИО1) не знакомому фиоо., о чем при неустановленных следствием обстоятельствах вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), распределив при этом между собой преступные роли следующим образом:

- на неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) возлагалось ведение переговоров с потерпевшим по средством мобильной связи, по поводу обмена валюты от имени сотрудников Банка, контроль и координация его (фио) действий, распределение похищенных денежных средств между соучастниками преступления и дальнейшее распоряжение ими;

- на него (фио) возлагалась роль исполнителя преступления выражавшаяся в присутствии на встрече с потерпевшем под видом сотрудника Банка, получение от потерпевшего денежных средств под предлогом осуществления операции по обмену валюты, распределение похищенных денежных средств между соучастниками преступления и дальнейшее распоряжение ими; 

После чего реализуя единый преступный умысел, неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время но не позднее 15 часов 45 минут 30.09.2022, согласно отведенной им преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, по средством мобильной связи связались с потерпевшим фиоо. и введя последнего в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, предложили последнему произвести операцию по обмену валюты, по курсу ниже установленного ЦБ РФ, в отделении банка ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенного по адресу: адрес договорившись о встрече 30.09.2022, на что потерпевший фиоо., не осведомленный о преступных намерениях неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) и его (фио), согласился.

После чего, 30.09.2022, в период времени с 15 часов 45 минут до 17 часов 07 минут, он (ФИО1), находясь в помещении вышеуказанного банка, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом, встретился с потерпевшим фиоо., и путем обмана, представившись сотрудником указанного банка, под предлогом осуществления операции по обмену валют, получил от последнего денежные средства в размере сумма, которые через кассу внес на банковский счет № 40817810420100315411 открытый и обслуживаемый в офисе ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: адрес, на его (фио) имя, тем самым похитив их и получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом он (ФИО1), действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными следствием лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), путем, в период времени с 15 часов 45 минут до 17 часов 07 минут 30.09.2022, находясь в помещении офиса банка ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенного по адресу: адрес, похитил денежные средства в сумме сумма, принадлежащие фиоо., причинив своими преступными действиями последнему материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Подсудимый ФИО1 в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления признал частично, при предыдущем рассмотрении дела заявил, что вину в совершении преступления признает полностью.

В соответствии со ст. 276 УПК РФ в суде были оглашены показания подсудимого фио, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что виновным себя в совершении указанного преступления признает частично, а именно в части того что получал от потерпевшего денежные средства. В июне 2022 года он познакомился с мужчиной по имени фио. фио позвонил ему на мобильный номер телефона под предлогом того, что тому стало известно о том, что он является хорошим финансистом и тот хочет с ним познакомиться лично. Они встретились в офисе, расположенном по адресу: адрес. фио представился ему как предприниматель, который занимается реализацией лома. После знакомства между ними сложились деловые отношения. 02 августа 2022 года фио попросил его одолжить тому денежные средства на сумму сумма. Он согласился и безналичным переводом перевел указанную сумму, со счета заказчика на предоставленный счет фио. Перед переводом денежных средств он попросил фио предоставить ему паспортные данные, что тот сделал. Паспортные данные фио - фио, паспортные данные. Далее, в период со 02 августа 2022 года до 30 августа 2022 года, с учетом одолженной 02.08.2022 года суммы, фио одолжил у него денежных средств на общую сумму сумма, которые тот ему обещал вернуть до 20 сентября 2022 года. До указанной даты фио денежные средства не возвратил. Примерно в это же время 18-20 сентября 2022 года фио сообщил ему, что находится в фио и вернет ему денежные средства, через своего знакомого по имени Михаил, который привезет деньги. Контактный номер телефона фио: 8-925-045-69-22. Также, в ходе телефонного разговора фио сообщил ему, что его знакомый привезет сумму большую чем его долг, примерно 60 000 000-100 сумма. При этом попросил его внести все денежные средства на свой счет, мотивируя тем, что несмотря на то, что давно работает с Михаилом, не доверяет тому полностью, часть из этих денежных средств пойдет на полное погашение задолженности, а оставшуюся часть тот заберет по возвращении в адрес. 30 сентября 2022 года примерно в 13 часов 15 минут ему на мобильный номер телефона позвонил неизвестный мужчина, представившийся Михаилом. Михаил звонил с номера телефона: телефон. В ходе телефонного разговора Михаил сообщил ему, что является знакомым фио и сообщил, что готов привезти денежные средства от фио Он согласился и они договорились встретиться в 16 часов 00 минут в офисе «ТрансКапиталБанк», расположенном по адресу: адрес., стр. 1 Примерно в 16 часов 00 минут он прибыл в офис указанного банка. По прибытии он позвонил Михаилу по указанному номеру телефона. В ходе телефонного разговора Михаил сообщил ему, что сейчас в офис банка подойдет мужчина в розовой кофте и кожаной куртке, которого зовут фио. Со слов Михаила фио принесет денежные средства. Примерно через 5-10 минут в офис банка зашел вышеописанный мужчина, который представился фио, при этом тот держал в руках полиэтиленовый пакет черного цвета. Он поинтересовался у фио какую сумму тот принес, на что фио написал ему на листке бумаги сумму денег, а именно сумма. Он забрал у того листок бумаги и прошел в кассу, где сообщил кассиру банка, что хочет внести на свой счет денежные средства в размере сумма. Сотрудник банка по имени фио выписала ордер, после чего он вернулся к фио и сообщил, что он должен проверить денежные средства и пересчет займет около 10-12 минут и попросил того не покидать кабинет, пока он не вернется с проверки денежных средств, на что тот ответил, что ему (фиоо.) нужно это с кем то согласовать, покинул помещение банка и вышел на улицу, после чего примерно через 10 минут вернулся, после чего они вместе с фио проследовали в кассовую комнату, где фио передал кассиру денежные средства. В процессе пересчета денежных средств фио сообщил ему, что ждет от него доллары США, он поинтересовался у того почему, на что фио сообщил ему, что прибыл в банк, чтобы обменять рубли на доллары США и ждет когда тому выдадут доллары США. После этого он вышел из кассовой комнаты и начал звонить Михаилу, чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в ходе телефонного разговора Михаил поинтересовался у него может ли он незаметно выйти через заднюю дверь. Он поинтересовался у Михаила о причине, по которой он должен выходить через задний выход, если ему возвращают долг, но Михаил не ответил ему, отключив телефон. Опасаясь совершения в отношении него противоправных действий, он попросил своего водителя фио позвонить в полицию, после чего вернулся в кассовую комнату. После подсчета денежных средств, кассир выдал ему приходный кассовый ордер в подтверждении того, что денежные средства в размере сумма внесены на его счет. После этого он зашел в кабинет фио и сообщил ей, что вызвал сотрудников полиции, так как фио требовал от него передачи тому долларов США, на что она попросила его вернуться в кассовую комнату, чтобы забрать приходный кассовый ордер и вернулся в переговорную комнату, что он и сделал. В процессе ожидания сотрудников полиции он лично повторно позвонил по номеру телефона телефон. По прибытии сотрудников полиции они проследовали в ОМВД России по адрес. Сотрудников полиции он вызывал по причине того, что понял, что происходит что-то не понятное, и чтобы обезопасить себя от негативных последствий, вызвал их для дальнейшего разбирательства. Противоправные действия он не совершал, сотрудником банка не представлялся, фио, относительно своих намерений, в заблуждение не вводил и не обманывал, умысла на хищение денежных средств путем обмана не имел и как только выяснилось, что в отношении фио совершено преступление а его использовали «в темную» он сообщил, что готов вернуть все денежные средства полученные от того, однако поскольку доступ в банк-клиент был уже заблокирован он не смог это сделать (том 2 л.д. 9-11).

Вину ФИО1 в совершении преступления подтверждает совокупность доказательств, исследованных судом в ходе судебного следствия, а именно:

- показаниями потерпевшего фиоо., данными в ходе судебного процесса, согласно которым 30 сентября 2022 года он прибыл в банк «Транскапиталбанк», с целью обменять рубли на доллары. В холле банка к нему подошёл мужчина, представившийся менеджером банка (фио). Они прошли в кабинет, где ФИО1 предложил ему кофе, после чего сообщил, что можно провести обмен. Он согласился передать деньги, однако первоначально отказался делать это вне кассы, поскольку было оговорено, что обмен состоится в присутствии кассира, при одновременной передаче рублей и долларов. ФИО1 согласился и предложил пройти к кассе.

У кассы ФИО1 передал кассиру свой паспорт, после чего попросил его передать деньги, он передал сумма, которые кассир начала пересчитывать. В момент пересчёта ФИО1 вышел из кабинки. Кассир подтвердила получение денег, но доллары ему выданы не были. Когда он спросил, где валюта, кассир ответила, что положила деньги на стол, а сама связалась по внутреннему телефону. У него создалось впечатление, что кассир знала фио, как сотрудника банка, так как обращалась к нему по внутренней связи и не проявляла подозрений. Через некоторое время в отделение прибыли сотрудники полиции. ФИО1 сам позвонил и сообщил о случившемся, после чего оба были доставлены в отделение полиции. Позже выяснилось, что ФИО1 не являлся сотрудником банка. Ранее он его не знал и увидел впервые в тот день. Несмотря на это, у потерпевшего было стойкое впечатление, что ФИО1 действительно представляет банк, так как он носил пиджак, бейджик и уверенно представлялся менеджером. Материальный ущерб фио был возмещён в полном объёме — банк вернул ему денежные средства, ввиду передачи ФИО1 доверенности на списание денежных средств с его (фио) счета;

- показания свидетеля фио, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, в августе 2022 года, точную дату он не помнит, он встретился со своим знакомым фио, полных анкетных данных не помнит, в ходе разговора он сказал что хотел бы обменять валюту, на что тот сказал, что у того есть знакомые которые занимаются обменом валют по более низкому курсу, его это заинтересовало, тот передал ему контакты мужчины, который представился как Александр, пояснив, что является сотрудником ЦБ РФ, который занимается непосредственно распределением валюты по банкам, он сказал, что хотел бы обменять рубли на доллары США, на что Александр предложил ему работать вместе с тем, а именно предложил ему искать людей, которые готовы обменять рубли на доллары по более низкому курсу, при чем сумма должна быть не менее сумма, при этом обещал ему свой процент за каждого найденного человека, его это предложение заинтересовало, однако показалось странным, что сумма очень большая, он сообщил о предложении Александра фио, на что тот сказал, что нужно, посоветоваться с его знакомым фио, спустя некоторое время они втроем встретились, чтобы обсудить предложение Александра, в ходе встречи они звонили Александру, а также мужчине по имени фио, полных анкетных данных не знает, который познакомил фио с Александром, в ходе разговора фио спрашивал у Александра почему именно такая большая сумма, на что тот говорил, что так нужно, фио говорил, что людей, готовых обменять такую сумму найти очень сложно, и вряд ли кто-либо согласится на это, на что Александр сказал, что ничего менять не будет. После этого фио сказал, что ему это показалось странным и посоветовал им не связываться с Александром. Так как его предложение Александра заинтересовало он решил попробовать поработать с тем, он начал искать людей готовых обменять рубли на доллары среди своих знакомых, однако не мог найти тех, у кого была такая сумма, тогда он попросил Александра снизить сумму, тот сказал, что менее сумма за 1 раз менять не будет. После чего 29.09.2022 ему позвонил его земляк фиоо., с которым он ранее общался по телефону по поводу обмена валюты, и сказал, что один из его знакомых хочет обменять сумма на доллары США, он сказал, что уточнит и перезвонит ему. Он связался с Александром и сказал, что нашел человека, который готов приобрести сумма, на что Александр сказал, что нужно минимум сумма, он сказал, что другой суммы нет, и не будет, либо тот соглашается, либо нет. Александр через некоторое время перезвонил мне и сказал, что в качестве исключения готов согласиться на продажу сумма, для этого надо будет 30.09.2022 приехать в банк ТКБ расположенный по адресу: адрес. Он сообщил об этом фиоо., и попросил того чтобы тот также присутствовал на встрече, на что тот ответил, что не сможет и приедет его брат. На следующий день примерно в 15 часов 30 минут, он приехал к банку, расположенному по вышеуказанному адресу, где встретился с братом фиоо., по имени Намиг, с которым был фио и брат того по имени Намиг, они сказали, что деньги будет менять фио, он начал тому объяснять, что нужно будет войти в банк, где того встретит сотрудник банка, который произведет обмен валюты, при этом сотрудник банка будет обо всем предупрежден. Он созвонился с Александром, который сказал ему, чтобы фио шел один без него, чтобы не привлекать лишнего внимания, так как не все сотрудники банка в курсе данной схемы, он сказал об этом фио, который пошел в банк один, а они остались на улице ждать. Через несколько минут фио вышел из банка, вместе с тем вышел сотрудник банка по имени фио, как ему позднее стало известно ФИО1, которого он видел ранее, в этом же отделении банка, когда по договоренности с Александром приезжал на обмен денежных средств, однако в тот раз ничего не получилось. фио подошел к нему и сказал, что не согласен с условиями, при которых тот должен отдать денежные средства сотруднику банка и ждать когда тот их пересчитает и обменяет, тот сказал, что обмен должен происходить из рук в руки. Он позвонил Александру и сообщил об этом, на что Александр сказал, что со всем разберется и перезвонит ему. Через несколько минут тот ему перезвонил, и сказал что все решил, фио пройдет вместе со фио в банк, где те зайдут в кассу и там произойдет обмен, он сказал об этом фио и указал на фио, с которым тому надо вернуться в банк, после этого те вошли в банк, а они также остались на улице. Примерно около 17 часов 00 минут ему на мобильный телефон позвонил фио и сказал, что того обманули, сотрудник банка фио, забрал у того деньги в сумме сумма при этом не обменял их на доллары и не вернул, он сказал, что сейчас наберу Александру и со всем разберусь, он позвонил тому и спросил что происходит, на что тот сказал, что уточнит что произошло, в этот момент он увидел, что к банку подъехал автомобиль сотрудников полиции, о чем сказал Александру, после чего тот положил трубку и больше он до него дозвониться не мог. После того как приехали сотрудники полиции, они все вместе проследовали с теми в ОМВД России по адрес, для дальнейшего разбирательства. Позднее в отделе полиции, от фио ему стало известно, что мужчина, с которым он говорил, представившийся Александром, на самом деле является Михаилом, более точных анкетных данных не знает, и по словам фио действительно работает в ЦБ РФ (т. 1 л.д. 83-86);

- показания свидетеля фио, данные в ходе предварительного следствия, , согласно которым, в конце августа 2022 года, он встретился со своим знакомым фио, полных анкетных данных не помнит, который является бывшим ректором университета, какого именно он не помнит, в ходе разговора тот сказал, что если ему будет что-то нужно в банковской сфере, то у того есть знакомые, которые являются выпускниками и работают в банковской сфере, в том числе и по вопросам обмена валют, и передал контакты ранее незнакомого ему мужчины - 8-965-408-78-24, который представился как фио, полных анкетных данных он не знает, лично с тем он никогда не встречался. Примерно месяц назад к нему обратился ранее знакомый фио (8-916-098-72-80) полных анкетных данных он не знает, который спросил, есть ли у него знакомые в банковской сфере, которые могли бы помочь приобрести валюту, на что он ответил, что есть знакомый, после чего дал тому контакты фио, который в свою очередь на сколько ему известно познакомил фио с мужчиной по имени Александр, полных анкетных данных не знает, которого представил как сотрудника ЦБ РФ, занимающегося непосредственно распределением валюты по банкам. Примерно в середине сентября 2022 года ему позвонил фио и сообщил о том, что условия, обмена валют которые предлагает Александр для приобретения валюты, являются не совсем понятными и обоснованными. В связи с чем они решили встретиться, где именно он не помнит, но на встречу фио пришел вместе со знакомым гражданином по имени фио, как ему стало известно позднее фио, в ходе встречи они связались с фио, а также Александром, в ходе разговора Александр говорил, что у того есть возможность осуществлять обмен валюты по более низкому курсу, однако за один раз нужно обменивать не менее сумма, ему показалось это странным, он спросил Александра для чего нужна такая большая сумма, на что тот не стал ему ничего объяснять, пояснив, что так надо, он сказал тому, что при таких условиях вряд ли кто-то согласится, так как сумма очень велика и это может быть не безопасно. По окончанию разговора и обсуждению всех интересующих вопросов, он сообщил фио, что ему также данные условия показались странными и не рекомендовал при таких условиях работать с Александром, после этого они разошлись. После этого, 30.09.2022 ему на мобильный телефон позвонил фио и сообщил о том что нашел людей, которые хотели приобрести валюту, при помощи Александра, однако их обманули и похитили все деньги, он спросил того как это произошло, на что тот сказал, что тот через Александра пытался обменять рубли на доллары США в отделении банка расположенного по адресу: адрес, сказал, что те направляются в отдел полиции и попросил его приехать и помочь разобраться в этой ситуации. Узнав о произошедшем он позвонил фио, который пояснил, что не знает о произошедшем. Далее он направился в отделения банка, расположенное по адресу: адрес однако данное отделение было закрыто, в связи с чем он направился в ОМВД России по адрес (т. 1 л.д. 79-81);

- показания свидетеля фиоо., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, примерно в августе 2022 года, ему на мобильный телефон позвонил молодой человек, который представился как фио, как позднее ему стало известно фио, которого он лично никогда не видел, общались с тем только по телефону, при этом первым позвонил ему тот, сказал, что его номер дал кто-то из общих знакомых и спросил его не нужно ли ему поменять рубли на доллары США, на что он ответил, что ему не нужно, тогда тот сказал, что если кому-то из его знакомых будет нужно, можно к тому обращаться, у того есть возможность обменять валюту по выгодному курсу, он ответил тому, что если появится необходимость, то свяжусь с тем. 28.09.2022 на его телефон позвонил его знакомый фио и спросил его, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы помочь в приобретении долларов США по низкой цене. В этот момент он вспомнил про фио и сообщил фио, что у него есть один человек, который может организовать обмен рублей на доллары США по выгодному курсу. фио заинтересовало данное предложение. Далее он позвонил фио и сообщил, что нашел покупателя долларов США и может отправить к тому. фио сообщил, что необходимо прибыть в банк под названием «ТКБ Банк» по адресу: адрес, тот также приедет и на месте все объяснит, он сказал об этом фио, на что тот попросил его поехать вместе с тем, так как планировал обменять большую сумму, он сказал, что не сможет, и попросил своего родного брата Намига съездить с фио, на что брат согласился. На следующий день, 30.09.2022 ему позвонил фио и подтвердил встречу чем он сообщил фио, также он спрашивал у фио, как будет проходить процедура обмена валюты, на что тот отвечал, что пойдет вместе с фио и ему не за что переживать. Он сообщил, что не сможет лично присутствовать, так как был занят и вместо него пойдет его брат Намиг которому он передал номер телефона фио. 30.09.2022 примерно в 17 часов 00 минут его брат Намиг позвонил ему на телефон и сообщил, что их обманули, человек, который со слов фио являлся сотрудником банка взял у фио денежные средства в размере сумма, которые не поменял на доллары США и не вернул, они все направляются в ОМВД России по адрес для разбирательства в этой ситуации, на что он сказал, что также приедет (т. 1 л.д. 69-71);

- показания свидетеля фиоо., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым 30.09.2022, в первой половине дня, более точно не помнит, ему на мобильный телефон позвонил его брат Рафиг, который попросил его помочь их общему знакомому фио, а именно съездить вместе с тем в банк, чтобы тот обменял рубли на доллары США, а также прислал ему номер телефона, пояснив, что этого человека зовут фио, тот встретит их около банка и объяснит, как будет все происходить, на что он согласился. В этот же день, примерно в 15 часов 30 минут они приехали к отделению банка расположенного по адресу: адрес, где к ним подошел неизвестный ему молодой человек, который представился как Обиль или фио, точно не помнит, как ему стало известно позднее фио, который сказал им, что тот от его брата Рафига, по поводу обмена денежных средств, после этого он рассказал фио о процедуре обмена, что того встретит сотрудник банка, который будет обо всем предупрежден и все сделает, также тот сказал что пойдет вместе с тем, однако после телефонного разговора пояснил, что фио надо будет идти одному, а они все останутся на улице. После этого фио зашел в отделение банка, однако спустя несколько минут вернулся, он увидел, что вместе с ним вышел мужчина, как он понял сотрудник банка, который общался с фио внутри, фио сказал фио, что того не устраивают условия при которых тот должен отдать свои деньги сотруднику банка и ждать когда тот их пересчитает, обменяет и принесет тому, он (фиоо.) сказал, что обмен должен происходить из рук в руки, на другие условия тот не согласен, тогда фио кому то позвонил по телефону, после чего сказал фио, что все в порядке, обмен будет из рук в руки в кассе и сказал тому, чтобы тот шел в банк вместе с сотрудником, который ранее вышел вместе с тем и стоял на улице. После этого фио и сотрудник вошли в банк, а они остались на улице. Что происходило внутри ему не известно, примерно в 17 часов 00 минут ему позвонил фио и сказал, что его обманули, тот сотрудник банка, с которым он (фиоо.) уходил взял у деньги в сумме сумма, не обменял их на доллары и не вернул, через несколько минут приехали сотрудники полиции и они все вместе с теми проследовали в ОМВД России по адрес для дальнейшего разбирательства, он сообщил о произошедшем своему брату, который также позднее приехал в отдел полиции (т. 1 л.д. 74-76);

- показания свидетеля фио, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, в настоящее время он работает в должности начальника управления экономической безопасности ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности банка. 01.10.2022, от управляющего банка ему стало известно, что 30.09.2022 в офисе их банка, расположенном по адресу: адрес, произошел инцидент, в результате которого приезжали сотрудники полиции, со слов сотрудников банка ему стало известно, что гр. ФИО1, путем обмана получил денежные средства от неизвестного ему гражданина, которые внес на свой расчетный счет, открытый в их банке. После того как приехали сотрудники полиции, Банком было принято решение о блокировке банковского счета фиоМ,, до выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время на указанный банковский счет решением Басманного районного суда адрес наложен арест. Лично он с ФИО1, не знаком, бывал ли тот ранее в их банке или нет ему точно не известно, также насколько ему известно, тот является клиентом их банка с апреля 2022 года, до этого момента по его счету никаких операций не производилось (т. 1 л.д. 89-91);

- показания свидетеля фио, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, в настоящее время она работает в должности старшего кассира ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в ее должностные обязанности входит прием и выдача наличных денежных средств из кассы. 30.09.2022 с 09 часов 00 минут она находилась на своем рабочем месте, в помещении кассы, в офисе их банка, расположенном по адресу: адрес и осуществляла свою трудовую деятельность, в Банке имеется три кассы, две расположены в общем зале и одна в отдельном помещении, в тот день она работала в кассе, расположенной а отдельном помещении. Во второй половине дня, более точно не помнит, в районе 15 часов 00 минут, к ней обратилась менеджер банка фио, и сказала ей, что скоро будет клиент с крупной суммой, обычно операции с крупными суммами в их банке проводятся в закрытой кассе. После этого, во сколько точно не помнит, но почти перед закрытием банка, в районе 16 часов 00 минут, в помещение кассы вошли двое молодых людей, одним из них был ФИО1, как ей стало известно позднее, его она ранее видела в их банке, на сколько помнит, тот обслуживался у них как юридическое лицо, второго мужчину, кавказской внешности, она видела первый раз, в руках у того находился полиэтиленовый пакет. Когда те вошли в кабинку, ФИО1 положил в лоток свой паспорт, она взяла его, проверила данные, после чего сверила их с приходным кассовым ордером, который был составлен менеджером фио и направлен по программе к ней в кассу в электронном виде, после этого неизвестный ей мужчина начал доставать из пакета денежные средства и передавать ей в кассу через лоток, а фиоМ, в это время вышел из помещения кабинки, получив от мужчины денежные средства она пересчитала их, сверила сумму с приходным кассовым ордером, которая совпала и составила сумма, после чего, проверив данные указанные в ордере и паспорт фио, она распечатала приходный кассовый ордер и передала ФИО1, который к тому моменту вернулся в кассу, тот расписался в нем, положил к ней в лоток и вышел из помещения, после этого она внесла полученные денежные средства на банковский счет, указанный в ордере, и денежные средства зачислились. Второй мужчина оставался в кассе и никуда не уходил, через некоторое время тот начал спрашивать ее не обманули ли его, на что она ответила, что не знает, через некоторое время к тому подошел еще один ранее неизвестный ей мужчина кавказской внешности и они вдвоем стали у нее спрашивать, не обманули ли их, на что она также ответила, что не знает, они стали просить ее вернуть тому деньги обратно, на что она ответила, что это невозможно, так как они зачислены на банковский счет фио, сам ФИО1 больше в помещение кассы не входил, где тот находился ей не известно, через некоторое время в банк приехали сотрудники полиции, которые забрали фио и ранее незнакомого ей мужчину, который заходил в кассу вместе с ним, для дальнейшего разбирательства. Позднее со слов сотрудников банка ей стало известно, что ФИО1 пытался похитить денежные средства у неизвестного ей мужчины, под предлогом обмена валюты, получил от него деньги и перевел их на свой банковский счет. Лично с ФИО1 она не знакома, видела того несколько раз в помещении нашего банка, как она говорила ранее, насколько ей известно он обслуживается в их банке как юридическое лицо (т. 1 л.д. 92-95);

- показания свидетеля фио, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, в настоящее время она работает в должности персонального менеджера ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», в ее должностные обязанности входит обслуживание и сопровождение премиум-клиентов, которыми являются только физические лица. С ФИО1 она познакомилась примерно в апреле 2022 года, когда тот стал премиум-клиентом их банка, чтобы получить статус премиум-клиента, необходимо, чтобы на расчетных счетах клиента в их банке имелась сумма свыше сумма, либо необходимо платить ежемесячную комиссию в размере сумма, ФИО1, стал их премиум-клиентом оплатив комиссию, она была назначена его персональным менеджером, то есть они с ним обменялись мобильными телефонами и тот мог заранее обращаться к ней с вопросами касающимися его обслуживания в банке и консультироваться по телефону. За время знакомства у них сложились деловые отношения, с ФИО1 они общались около 1-2 раз в месяц по работе, также он иногда приезжал в Банк. 30.09.2022 с 09 часов 00 минут она находилась на своем рабочем месте, в помещении банка, расположенного по адресу: адрес и осуществляла свою трудовую деятельность. Примерно в 12 часов 00 минут, ей на мобильный телефон позвонил ФИО1 и спросил о возможности инкассации денежных средств, поясню, что у их банка есть услуга инкассирования, то есть по заказу клиента, сотрудники Банка выезжают к нему в адрес, где забирают наличные денежные средства и доставляют их в банк, либо наоборот, она ответила ему что уточнит этот вопрос, она спросила у руководства о возможности инкассирования сегодня, на что они ответили, что не получится, так как на подготовку нужен как минимум один день, о чем она сообщила ФИО1, на что тот попросил ее подготовить приходный кассовый ордер, чтобы зачислить денежные средства на его банковский счет и назвал сумму в районе сумма, точно н помнит, на что она ответила, что все подготовит. Через некоторое время он перезвонил и сказал, что сумма изменилась, нужен ордер на сумма, она переделала. После того как она переделала приходный кассовый ордер, она по электронной системе направила его в кассу, где после проверки документов клиента и получения денежных средств, кассир его распечатывает и передает на подпись клиенту. Примерно в 16 часов 00 того же дня, она находилась на своем рабочем месте, к ней подошел ФИО1, спросил у нее все ли готово, на что она ответила, что да, после этого тот ушел, хочет отметить, что к ней он заходил один. Спустя некоторое время к ней снова подошел ФИО1 и попросил ее вызвать сотрудников полиции, так как с его слов, неизвестные люди требовали от него валюту, кто и за что он ей не пояснял, она начала его спрашивать, что случилось, на что он ей ничего не ответил и вышел. Через некоторое время в Банк приехали сотрудники полиции, которые забрали фио и несколько ранее неизвестных ей молодых людей кавказской внешности. Позднее со слов сотрудников банка ей стало известно, что ФИО1 пытался похитить денежные средства у неизвестного ей мужчины, под предлогом обмена валюты, получил от него деньги и перевел их на свой банковский счет (т. 1 л.д. 98-101).

Вину ФИО1 также подтверждают письменные материалы дела, исследованные в ходе судебного следствия:

- заявление фиоо. о преступлении от 01.10.2022, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности фио и неизвестных лиц, которые путем обмана завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме сумма. (т. 1 л.д. 20);

- протокол осмотра места происшествия от 10.11.2022, согласно которому 10.11.2022 в период времени с 14 часов 20 минут до 14 часов 45 минут было осмотрено помещение банка ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенного по адресу: адрес ходе которого ничего не изъято. (т. 1 л.д. 171-174);

- протокол осмотра предметов от 15.11.2022, согласно которому была осмотрена флеш-карта «DataTravel G4 16 Gb» с видеозаписями. (т. 1 л.д. 135-141);

- протокол осмотра предметов от 01.11.2022, согласно которому был диск с информацией о банковских счетах открытых на имя фио в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК». (т. 1 л.д. 116-118).

Оценив все доказательства, представленные сторонами, суд пришел к убеждению в том, что вина фио в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании как последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями потерпевшего и свидетелей, так и письменными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу.

Оснований считать показания потерпевшего и свидетелей недостоверными либо данными ими с целью оговора фио у суда не имеется, они были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, тем самым давали правдивые показания с целью установления истины по делу. 

Каких-либо не устраненных противоречий в исследованных судом доказательствах, сомнений в виновности фио, требующих истолкования в его пользу, не имеется.

Оценивая показания подсудимого фио, данные в ходе предварительного следствия, суд учитывает, что лицо, привлеченное к уголовной ответственности, вправе пользоваться любыми способами защиты и давать любые показания, а равно не давать их вообще, в связи с чем, с учетом заинтересованности подсудимого фио в благоприятном для него исходе дела, те или иные показания суд признает достоверными лишь в том случае, если они согласуются между собой и объективно подтверждаются другими собранными по делу доказательствами, достоверность которых у суда сомнений не вызывает. 

К показаниям подсудимого фио, данным им в ходе предварительного следствия, в части отрицания совершения им преступления, суд относится критически, и считает, что они даны с целью избежания уголовной ответственности за содеянное, поскольку полностью опровергаются вышеприведенными доказательствами, представленными стороной обвинения. 

Судом установлено, что ФИО1, действуя совместно с неустановленными лицами по предварительному сговору, представившись сотрудником банка, обманным путём завладел денежными средствами потерпевшего фио в сумме сумма под предлогом обмена валюты, внеся их затем на свой счёт в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК».

Обман как способ совершения мошенничества в действиях фио выразился в представлении себя сотрудником банка и создании у потерпевшего ложного представления о законности и реальности проводимой операции по обмену валюты. ФИО1, действуя совместно с другими лицами, ввел потерпевшего фио в заблуждение, убедив его, что обмен валюты осуществляется официально в отделении ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» по выгодному курсу. 

Указание на злоупотребление доверием подлежит исключению, поскольку между ФИО1 и потерпевшим фио не существовало ранее никаких доверительных отношений, на которых могло бы основываться доверие. Потерпевший впервые вступил в контакт с ФИО1 и его соучастниками уже в ходе реализации преступного замысла.

Наличие предварительного сговора в действиях фио подтверждается тем, что преступление было заранее спланировано и осуществлялось совместно с другими лицами, роли между которыми были заранее распределены: неустановленные следствием лица вели переговоры с потерпевшим по телефону, представляясь сотрудниками банка и договариваясь о встрече, а ФИО1 исполнил ключевую роль — встретился с потерпевшим лично и получил деньги, действуя в соответствии с общей договорённостью. Такие согласованные и взаимодополняющие действия участников свидетельствуют о заранее достигнутом согласии на совместное совершение хищения.

Особо крупный размер похищенного достоверно установлен и не оспаривался сторонами, поскольку превышает сумма.

Преступление совершено подсудимым с прямым умыслом и корыстной целью, он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность причинения реального материального ущерба потерпевшего и желал наступления этих последствий.

Таким образом, действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Судом изучено психическое состояние фио, который на учете у психиатра не состоит, суд полагает, что он может и должен нести ответственность за совершенное преступление, в связи с чем суд признает подсудимого вменяемым в отношении содеянного и в соответствии со ст. 19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности.

При назначении ФИО1 наказания суд в соответствии со статьями 6, 7, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, его возраст, семейное положение, состояние здоровья, а также влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Кроме того, учитывает характер и степень фактического участия фио при совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда потерпевшему фиоо., в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, суд признает наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), признание вины, его возраст, состояние здоровья и наличие ряда хронических заболеваний, наличие близких родственников, которым он оказывает материальную и бытовую помощь, положительные характеристики (ч. 2 ст. 61 УК РФ), иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, а именно передача потерпевшему доверенности для списания похищенных денежных средств со счета фио (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не имеется.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, несмотря на всю совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание фио обстоятельств, суд приходит к убеждению в том, что цели наказания, направленные на исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты лишь в результате назначения наказания в виде реального лишения свободы, в связи с чем, суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 наказания с применением ст. ст. 64 и 73 УК РФ. Учитывая данные о личности фио, его материальное положение, суд также не усматривает оснований для назначения ему дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Ввиду совершения тяжкого преступления, условное осуждение по приговору Химкинского городского суда адрес от 23 марта 2022 года подлежит безусловной отмене, а окончательное наказание назначению по совокупности приговоров.

В связи с тем, что подсудимому ФИО1 назначается наказание в виде реального лишения свободы, суд, с учетом данных о личности подсудимого, характере совершенных преступлений, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ считает необходимым определить подсудимому ФИО1 вид исправительного учреждения - исправительную колонию общего режима. 

Поскольку подсудимый ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы, суд приходит к выводу о необходимости сохранения в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу, которую оставляет без изменения до вступления в законную силу приговора, в целях его исполнения.

Срок отбывания наказания ФИО1 надлежит исчислять с момента его экстрадиции передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции на адрес либо с момента его фактического задержания на адрес.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает вопрос о вещественных доказательствах, арест на имущество фио надлежит сохранить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение, назначенное по приговору Химкинского городского суда от 23 марта 2022 года.

На основании ч. 1 ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить не отбытую часть наказания по приговору от 23 марта 2022 года Химкинского городского суда, и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчислять с момента передачи ФИО1 правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции на адрес либо с момента его фактического задержания на адрес.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ) время содержания под стражей фио с 01 по 05 октября 2022 года зачесть в срок отбытия наказания в исправительной колонии общего режима из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы; на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ время нахождения фио под домашним арестом с 06 октября 2022 года до 3 апреля 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО1 оставить без изменения - в виде заключения под стражу. 

Арест, наложенный на денежные средства в сумме сумма, находящиеся на банковском счете фио № 40817810420100315411 открытом в офисе ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», расположенном по адресу: адрес, - сохранить.

Вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела, до принятия решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор, вынесенный заочно, по ходатайству осужденного или его защитника, отменяется в порядке, предусмотренном главой 47.1 УПК РФ. 

фио ФИО2