Дело № 1-383/2020

(У.Д. № 12001320052010445)

42RS0009-01-2020-003103-94

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 15 июля 2020 года 

Центральный районный суд города Кемерово 

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Алексеевой Е.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката НО «Коллегия адвокатов «Советник» г.Кемерово Кемеровской области № 42/235» ФИО2,

при секретаре Семеновой А.Э.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, русской, с неоконченным высшим образованием, обучающейся в ... не замужней, не работающей, проживающей по адресу: ..., зарегистрированной по адресу: ..., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187 УК РФ суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленные преступления в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

13 ноября 2018 года, в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь в помещении офиса ### нотариуса Свидетель 7, расположенном по адресу: г. Кемерово, ...», действуя умышленно, с целью предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления Обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «...» (ИНН ### предъявила документ, удостоверяющий ее личность -паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, серии ### номер ### выданный **.**.**** Отделением УФМС России по ... в ..., для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заранее подготовленном неустановленным следствием лицом, заявлении Формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения ООО «...» в Единый государственный реестр юридических лиц, нотариусу Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Свидетель 7, которая на основании предоставленных документов, совершила нотариальное действие засвидетельствовала подпись ФИО1 в представленном заявлении. После чего, 16 ноября 2018 года в неустановленное следствием время ФИО1 предоставила заранее подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов в ИФНС России г.Кемерово, по адресу: г. Кемерово, ..., где на основании ее заявления формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, 21 ноября 2018 года сотрудник ИФНС России по Кемерово внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «...» (ИНН ###) и возложении полномочий директора ООО «...» (ИНН ###) на ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100%, указав при этом сведения о фиктивном руководителе ООО «...» (ИНН ###) ФИО1 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, ФИО1 после того как 21 ноября 2018 года в ИФНС г.Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором ООО «...» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», при следующих обстоятельствах:

... А.А. в период с 27 ноября по 28 ноября 2018 года в дневное время суток, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» (ИНН ###), обратилась в банковские учреждения-отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: г. Кемерово ..., где открыла расчетные счета для ООО «...» (ИНН ###), ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «...» (ИНН ###), для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ... электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк бизнес онлайн», а также получила в отделении ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово ..., платежные средства в виде USB -токен, на котором содержались сведения -логин и пароль для осуществления платежных действий на номер сотового телефона ###. После чего, ФИО1, возле помещений банков передала электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода, денежных средств по расчетному счету ООО «...» ### неустановленному следствием лицу, которое передало ФИО1 обещанное вознаграждение, за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений признала полностью по двум эпизодам предъявленного обвинения. От дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

По событию преступления, связанного с незаконным использованием документов для образования юридического лица виновность подсудимой ФИО1 подтверждается:

Показаниями ФИО1, данными ею на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом подсудимой от дачи показаний, из которых следует, что в ноябре 2018 г. ее знакомый Свидетель 8 **.**.**** г.р., который в настоящее время проживает в США, предложил ей заработать денежные средства путем оформления по ее документам юридического лица в ИФНС РФ по г. Кемерово. Пояснив при этом, что у него имеется знакомый по имени Свидетель 9, который готов заплатить денежные средства за предоставление в ИФНС РФ по г. Кемерово документов для открытия юридического лица, открытия расчетных счетов юридического лица и последующей передачи учредительных и банковских документов, а также печатей и средств платежей. Также в ходе разговора Свидетель 8 пояснил ей, что самой осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не придется, поскольку она будет номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы, предоставленные в ИНФС и банковские учреждения за денежное вознаграждение, а также что он сам является номинальным директором и учредителем организации, которую оформил по указанию Свидетель 9 за денежное вознаграждение. Она согласилась, так как испытывала потребность в денежных средствах. После чего она передала копию своих документов, включая паспорт, снилс, ИНН. Через несколько дней ей на сотовый телефон позвонил Свидетель 9, в ходе разговора сообщил, что ему нужна организация и расчетные счета и предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на ее имя юридическое лицо, в котором она будет учредителем и директором в единственном лице только на бумаге, то есть номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы за денежное вознаграждение. Также в ходе разговора Свидетель 9 сообщил, что необходимо будет после регистрации юридического лица открыть расчетные счета общества за денежное вознаграждение. За указанные действия Свидетель 9 предложил ей выплачивать денежные средства в сумме 1500 рублей за каждый выезд. Свидетель 9 назвал ей название организации ООО «...». В связи с тем, что она испытывала сильную потребность в денежных средствах, она согласилась стать номинальным учредителем и руководителем юридического лица, а также открыть расчетные счета общества и передать все банковские и учредительные документы, включая логины, пароль для входа в программу для перевода денежных средств, а также банковские документы за денежное вознаграждение. В ходе разговора Свидетель 9 объяснил порядок действий, а также что он заедет за ней и они поедут к нотариусу для оформления документов по регистрации юридического лица. Дмитрий приехал на автомобиле «Хондай Солярис» синего цвета, в назначенное время по адресу: г. Кемерово, ..., после чего они направились к нотариусу, который находился в Центральном районе г.Кемерово, а именно по адресу: г. Кемерово, ... Данные нотариуса она не знает. У нотариуса она подписала все документы, как она поняла документы необходимые для постановки на учет юридического лица. После чего Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез ее обратно домой. Передал ей денежные средства наличными. Через некоторое время, примерно через неделю - две недели после предварительного звонка Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондай Солярис» синего цвета и они направились в ИНФС РФ по г.Кемерово расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где она забрала учредительные документы и печать ООО «...», которые она сразу передала Свидетель 9 около ИНФС, за что получила от Свидетель 9 денежное вознаграждение в сумму 1500 рублей, согласно их договоренности и отвез ее обратно до дома. Через несколько дней, примерно через неделю, может больше после предварительного звонка, Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондай Солярис» синего цвета и они направились в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где был заключен договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «...», в договоре она указала номер телефона, который ей сказал Свидетель 9, чтобы на него приходили CMC сообщения связанные с банковским обслуживанием, а также CMC сообщения для входа в программу и перевода денежных средств. После того как она вышла из банка и села в машину Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез ее обратно до дома. Через несколько дней, после предварительного звонка, Свидетель 9 приехал на такси, и они направились в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где был заключен договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «...», для того чтобы забрать банковские документы для управления расчетного счета ООО «...». После того как она вышла из банка и села в машину, сразу же на парковке здания ПАО «Сбербанк» расположенной по адресу: г. Кемерово, ... она передала Свидетель 9 банковские документы, логины и пароли. После чего Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез на такси ее обратно до дома. Через несколько дней, после предварительного звонка, Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондай Солярис» синего цвета и они направились в ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: г.Кемерово, ..., где был заключен договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «...», также акт о признании проверки ЭЦП, в договоре она указала номер телефона который ей сказал Свидетель 9 чтобы на нее приходили CMC сообщения, связанные с банковским обслуживанием, а также CMC сообщения для входа в программу и перевода денежных средств. После того как она вышла из банка и села в машину, сразу же на парковке здания ПАО «Росбанк», расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., она передала Свидетель 9 банковские документы, логины и пароли, электронный носитель информации USB - токен. После чего Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез ее обратно до дома. Через несколько дней, ей на сотовый телефон позвонил Свидетель 9 и сообщил, что ключ - электронный носитель информацииUSB токен был утерян, в связи с чем, его необходимо восстановить для чего они вновь ездили в банки. Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем ООО «...» и должностные обязанности указанные в уставе ООО «...» она не исполняла, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», поскольку реальное осуществления деятельности ООО «...» ее не интересовало. Кроме регистрационных документов поданных в ИФНС РФ по г. Кемерово по адресу: г.Кемерово, ... договоров банковского обслуживания счетов юридического лица никаких документов как руководитель, учредитель ООО «...» она не подписывала. ООО «...» была создана в ноябре 2018 года, 21 числа. Дополняет, что возможно ее сотрудники банка предупреждали о том, что нельзя передавать средства платежей третьим лицам, просто она возможно упустила этот момент и не запомнила. Вину признает полностью в содеянном раскаивается (л.д.57-61, л.д. 229-234 том 1).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимая ФИО1 подтвердила их, пояснив, что в протоколах допроса записано все верно с её слов. 

Показаниями свидетеля Свидетель 6, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что она работает в ИФНС РФ по г. Кемерово в должности государственного налогового инспектора с октября 2016 года в отделе при работе с заявителями при государственной регистрации. **.**.**** в ИФНС РФ по г. Кемерово путем почтового отправления поступили документы, а именно: заявления по форме Р11001, решение о создании, устав, гарантийное письмо, в котором указан адрес: г. Кемерово, .... ..., свидетельство о праве собственности, заявление о согласии использования помещения, квитанция об оплате государственной пошлины, для регистрации ООО «...» ###. Данные документы, отправленные почтовым отправлением для регистрации ООО «...» ### принимала сотрудник ИФНС РФ по г. Кемерово Свидетель 5 После поступления указанных документов в ИФНС РФ по г. Кемерово **.**.**** было вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «...» ###. После чего 21.11.2018 г. вышеуказанный пакет документов о государственной регистрации юридического лица был передан сотрудником ИФНС РФ по г. Кемерово ФИО3 лично заявителю ФИО1 (л.д. 78-79 том 1)

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с 2013 года она является главным бухгалтером ООО «...» с момента открытия с 2013 года. ООО «...» является арендатором с правом сдачи в субаренду помещений, расположенных по адресу: г.Кемерово, .... Договор аренды заключен с компанией «...». 26 ноября 2018 года между ООО «...» и ООО «...» в лице директора ФИО1 был заключен договор субаренды нежилых помещений ###. Согласно условиям договора ООО «... предоставляло во временное пользование нежилое помещение, общей площадью 31,41 квадратных метров, расположенное в офисе ### по адресу: г. Кемерово, ... на срок с **.**.**** по **.**.**** с ежемесячной платой в сумме 10993 рубля. После поступления обеспечительного платежа внесенного в кассу общества в сумме 5000 рублей директору ООО «...» было выдано гарантийное письмо, подтверждающее нахождение юридического адреса ООО «...» по адресу: г. Кемерово, ..., офис ###. Далее после получения гарантийного письма для предоставления в ИФНС РФ по г. Кемерово по официальному адресу офис ООО «...» никогда не располагался, какую-либо финансовую деятельность по указанному адресу ООО «...» не вела, оплату за аренду более обеспечительного платежа не поступали. В связи с чем, указанный договор с ООО «...» был расторгнут в одностороннем порядке (л.д.91-92 том 1).

Показаниями свидетеля Свидетель 7, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что на основании Приказа Управления Министра юстиции по Кемеровской области ### от **.**.**** она назначена нотариусом, осуществляющую нотариальную деятельность. Пояснила, что согласно реестра ФИО1, **.**.**** года рождения, обратилась для совершения нотариального действия освидетельствование подлинности подписи на заявлении в ИФНС. Ею была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 на решении о создании ООО «...», реестр ### и подлинность подписи на заявлении в ИФНС реестр ###. Заявление в её присутствии было подписано лично ФИО1 в её кабинете. Саму ФИО1 она визуально не помнит. Заявление по форме Р11001в ИФНС ФИО1 принесла у лее в готовом виде. После подписания заявления ФИО1 по форме № Р11001 она засвидетельствовала подлинность подписи на его заявлении. За совершение нотариального действия по свидетельствованию подлинности подписи ФИО1 1000 рублей (л.д. 95-98 том 1).

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Протоколом выемки от **.**.****, в ходе которой у подозреваемой ФИО1 был изъят паспорт гражданина РФ (л.д. 65-69 том 1)

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрен паспорт ФИО1 (л.д. 72-73, 74 том 1)

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности» от «26» «марта» «2020» ###, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от **.**.****, запрос на получение информации» от «27» «июля» «2019» ###, ответ ИФНС по г.Кемерово в отношении ООО «...» ИНН ###», сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «...», сведения о банковских счетах физического лица ФИО1, запрос на получение информации» от «10» «марта» «2020» ###,ответ Инспекции ФНС России по г. Кемерово в отношении ООО «...» ИНН ###» от **.**.**** ###.18/002793 дсп на ### от **.**.****, решение о государственной регистрации Форма № ### «21» «ноября» «2018» ###, расписка в получении документов на предоставленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...», копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «...» от **.**.****г., копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «...», чек-ордер об уплате ФИО1 госпошлины, паспорт ФИО1, гарантийное письмо исх. ### от **.**.****., гарантийное письма исх ### от **.**.****., конверт, опись, протокол опроса ФИО1, **.**.**** г.р., от **.**.**** (л.д.80-89,90 том1)

Сопроводительным письмом начальника полиции УМВД России по г. Кемерово от **.**.**** о направлении материалов оперативно-розыскной деятельности начальнику СО отдела полиции «Центральный СУ УМВД г. Кемерово (л.д. 2-3 том 1). 

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, в суд от **.**.**** представлены: копия запроса в ИФНС, ответ из ИФНС, копия запроса в ИФНС, ответ из ИФНС по г. Кемерово, протокол опроса ФИО1 (л.д. 4-5, том1).

Ответом заместителя начальника ИФНС России по г. Кемерово от **.**.****, согласно которому камеральные налоговые проверки и выездные налоговые проверки в отношении ООО ... не проводились, бухгалтерская отчетность и расчеты по страховым взносам за 2018 г., и полугодие 2019 г. не предоставлялись. Сведений об объектах налогообложения ООО ... и списков сотрудников предприятия в ИФНС не имеется. Вместе с тем представлены сведения об IP- адресах, о счетах (л.д. 7-8 том 1). 

Сведениями о банковских счетах налогоплательщика ООО «...» ИНН ###, ОГРН: ###», с датой открытия – **.**.**** (л.д.9).

Ответом Инспекция ФНС России по г. Кемерово в отношении ООО «...» ИНН ###» от **.**.**** ### дсп на ### от **.**.**** о предоставлении документов, поступивших от ФИО1 для принятия решения о регистрации ООО «...»: расписки в получении документов от **.**.****, формы № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решения ### от **.**.****, устава, чека ордера об уплате госпошлины, копии паспорта, гарантийного письма, копии конверта, описи (л.д. 12-51 том 1).

Копией решения начальника отдела УФНС России по г. Кемерово от **.**.**** о создании юридического лица – ООО «...» (л.д. 13, том 1).

Копией расписки о получении специалистом ИФНС России по г. Кемерово от **.**.**** ФИО1 документов, представленных для государственной регистрации юридического лица ООО «...» (л.д. 14 том 1).

Заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании от **.**.****, согласно которому в ИФНС по г.Кемерово ФИО1, как единственным учредителем, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, подано заявление о регистрации юридического лиц ООО «...» по адресу: г.Кемерово, ... (л.д.15-24, том 1).

Решением единственного участника ООО «...» от **.**.****, согласно которому ФИО1 принято решение о создании ООО «...» по адресу: г.Кемерово, ..., с уставным капиталом 10000 рублей, на должность директора назначена ФИО1 сроком на 5 лет (л.д.25, том 1).

Уставом ООО «...», согласно которому Общество является корпорацией, непубличным обществом, коммерческой организацией, созданным с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством РФ, а также извлечение прибыли из своей деятельности (л.д.26-45, том 1).

Чеком - ордером от **.**.****., согласно которому ФИО1 оплачено государственная пошлина за регистрации ООО «...» в размере 4000 рублей (л.д.46, том 1).

Ответом ООО «...» от 29.10.2018г. исх.###, из которого следует, между ООО «...» и ООО «...» (Арендатор) заключен договор аренды ### от 09.01.2018г. помещений по адресу: г.Кемерово, ..., предусматривающий право Арендатора сдавать указанные помещения в субаренду без согласия Арендодателя (л.д.48, том 1).

Ответом ООО «...» от 29.10.2018г. исх. ###, согласно которому ООО «...» выражает согласия на использование нежилого помещения по адресу: г.Кемерово, ..., ..., ООО «...», директором которого является ФИО1, действующая на основании Устава(л.д.49).

Копией конверта, описи от 1411.2018г., согласно которым ФИО1 были направлены документы в ИФНС России по г.Кемерово для регистрации юридического лица (л.д.50,51, том 1).

Протоколом выемки от **.**.****, в ходе которой у подозреваемой ФИО1 был изъят паспорт гражданина РФ (л.д. 65-69, том 1)

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрен паспорт ФИО1 (л.д. 72-73, 74, том 1)

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо о результатах оперативно-розыскной деятельности» от «26» «марта» «2020» ###, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от **.**.****, запрос на получение информации» от «27» «июля» «2019» ###, ответ ИФНС по г.Кемерово в отношении ООО «...» ИНН ###», сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «...», сведения о банковских счетах физического лица ФИО1, запрос на получение информации» от «10» «марта» «2020» ###,ответ Инспекции ФНС России по г. Кемерово в отношении ООО «...» ИНН ###» от **.**.**** ### дсп на ### от **.**.****, решение о государственной регистрации Форма № Р80001 «21» «ноября» «2018» ### расписка в получении документов на предоставленных при государственной регистрации юридического лица, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «...», копия решения ### Единственного учредителя (участника) Общества с ограниченной ответственностью «...» от **.**.****г., копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «...», чек-ордер об уплате ФИО1 госпошлины, паспорт ФИО1, гарантийное письмо исх. ### от 29.10.2018г., гарантийное письма исх ### от 29.10.2018г., конверт, опись, протокол опроса ФИО1, **.**.**** г.р., от **.**.**** (л.д.80-90, том 1)

Протоколом выемки от **.**.****, в ходе которой у свидетеля Свидетель 7 был изъят реестр нотариальных действий с реестровой записью от **.**.**** ### (л.д.101-105, том 1)

Протоколом осмотра предметов и документов от **.**.****, из которого следует, что 1) Объектом осмотра является реестр для регистрации нотариальных действий от **.**.****, реестра для регистрации нотариальных действий от **.**.****, реестр ###. Реестр выполнен из книги в обложке красного цвета, состоящей из 100 листов. На обложке приклеен лист белой бумаги формата А4, на котором имеются надписи, выполненные машинописным способом. Красителем черного цвета следующего содержания: «Кемеровская областная Нотариальная палата ФИО4 Кемеровский нотариальный округ Кемеровской области, Индекс дела ###. На 100 листах, Срок хранения: постоянно». Интерес для осмотра представляет страница на которой имеются запись под ### от **.**.**** о свидетельствовании подлинности подписи о решении от **.**.**** о создании ООО «...», а также запись под ### от **.**.**** о свидетельствование подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании а также имеются подписи ФИО1 (л.д. 108-109, том 1) 

По событию преступления по факту неправомерного оборота средств платежей виновность подсудимой ФИО1 подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями ФИО1, данными на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в связи с отказом подсудимой от дачи показаний, из которых следует, что в ноябре 2018 г. ее знакомый Свидетель 8 **.**.**** г.р., который в настоящее время проживает в США, предложил ей заработать денежные средства путем оформления по ее документам юридическое лицо в ИФНС РФ по г. Кемерово. Пояснив при этом, что у него имеется знакомый по имени Свидетель 9 который готов заплатить денежные средства за предоставление в ИФНС РФ по г. Кемерово документов для открытия юридического лица, открытия расчетных счетов юридического лица и последующей передачи учредительных и банковских документов, а также печатей и средств платежей. В связи с тем, что она испытывала сильную потребность в денежных средствах, она согласилась стать номинальным учредителем и руководителем юридического лица, а также открыть расчетные счета общества и передать все банковские и учредительные документы, включая логины, пароль для входа в программу для перевода денежных средств, а также банковские документы за денежное вознаграждение. Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондаи Солярис» синего цвета г.н. она не запомнила, в назначенное время по адресу: г. Кемерово, ..., после чего они направились к нотариусу, который находился в Центральном районе г.Кемерово, а именно по адресу: г. Кемерово, ...». У нотариуса она подписала все документы, как она поняла документы необходимые для постановки на учет юридического лица. После чего Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез ее обратно домой. Через некоторое время, примерно через неделю - две недели после предварительного звонка Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондаи Солярис» синего цвета и они направились в ИНФС РФ по г. Кемерово расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где она забрала учредительные документы и печать ООО «...», которые она сразу передала Свидетель 9 около ИНФС, за что получила от Свидетель 9 денежное вознаграждение в сумму 1500 рублей, согласно их договоренности и отвез ее обратно до дома. Через несколько дней, примерно через неделю, может больше после предварительного звонка, Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондаи Солярис» синего цвета и они направились в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где был заключен договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «...», в договоре она указала номер телефона, который ей сказал Свидетель 9, чтобы на нее приходили CMC сообщения связанные с банковским обслуживанием, а также CMC сообщения для входа в программу и перевода денежных средств. После того как она вышла из банка и села в машину Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез ее обратно до дома. Через несколько дней, после предварительного звонка, Свидетель 9 приехал на такси, и они направились в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где был заключен договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «...», для того чтобы забрать банковские документы для управления расчетного счета ООО «...». После того как она вышла из банка и села в машину, сразу же на парковке здания ПАО «Сбербанк» расположенной по адресу: г. Кемерово, ... она передала Свидетель 9 банковские документы, логины и пароли. После чего Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез на такси ее обратно до дома. Через несколько дней, после предварительного звонка, Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондаи Солярис» синего цвета и они направились в ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: г.Кемерово, ..., где был заключен договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «... также акт о признании проверки ЭЦП, в договоре она указала номер телефона который ей сказал Свидетель 9, чтобы на нее приходили CMC сообщения, связанные с банковским обслуживанием, а также CMC сообщения для входа в программу и перевода денежных средств. После того как она вышла из банка и села в машину, сразу же на парковке здания ПАО «Росбанк», расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., она передала Свидетель 9 банковские документы, логины и пароли, электронный носитель информации USB - токен. После чего Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез ее обратно до дома. Через несколько дней, ей на сотовый телефон позвонил Свидетель 9 и сообщил, что ключ - электронный носитель информацииUSB токен был утерян, в связи с чем, его необходимо восстановить для этого необходимо опять съездить в ПАО «Росбанк», за указанные действий Свидетель 9 обещал вознаграждение в сумме 1500 рублей. Свидетель 9 приехал на автомобиле «Хондаи Солярис» синего цвета и они направились в ПАО «Росбанк» расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где был заключен еще один договор банковского обслуживания расчетного счета ООО «...», без входа через электронный носитель информации USB - токен, а логину и паролям приходящим по CMC сообщениям, в договоре она указала номер телефона, который ей сказал Свидетель 9, чтобы на него приходили CMC сообщения связанные с банковским обслуживанием, а также CMC сообщения для входа в программу и перевода денежных средств. После того как она вышла из банка и села в машину, сразу же на парковке здания ПАО «Росбанк» расположенной по адресу: г. Кемерово, ..., она передала Свидетель 9 банковские документы, логины и пароли. После чего Свидетель 9 передал денежные средства, согласно их договоренности в сумме 1500 и отвез ее обратно до дома. Больше она с ним не созванивалась и его не видела. Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключала, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставляла поскольку она являлась номинальным руководителем и учредителем ООО «...» и должностные обязанности указанные в уставе ООО «...» она не исполняла, более того она даже не знакома с ними, она также не следила за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», поскольку реальное осуществления деятельности ООО «...» ее не интересовало. Кроме регистрационных документов, поданных в ИФНС РФ по г. Кемерово по адресу: г. Кемерово, ... договоров банковского обслуживания счетов юридического лица никаких документов как руководитель, учредитель ООО «...» она не подписывала. ООО «...» была создана в ноябре 2018 года, 21 числа. Дополняет, что возможно ее сотрудники банка предупреждали о том, что нельзя передавать средства платежей третьим лицам, просто она, возможно, упустила этот момент и не запомнила. Добровольно выдает паспорт, который находится при ней. На вид Свидетель 9 выглядел: мужчина на вид около 30 лет, плотного телосложения, волосы черные короткие, отличительных примет нет, при встрече сможет его опознать. Вину признает полностью в содеянном раскаивается (л.д. 203-207, 229-234).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимая ФИО1 подтвердила их, пояснив, что в протоколе допроса записано все верно с её слов. 

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что около 11 лет она работает в Кемеровском в отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», последние 7 лет работает в должности клиентского менеджера. По факту открытия расчетного счета ООО «...» ИНН ### поясняет, что клиенту -директору ООО «...» ФИО1, **.**.**** был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Сбербанк» 8616/0456 по адресу: г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том, числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «...» ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «...» по открытому расчетному счету. Также директору ООО «...» ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес онлайн» путем предоставления одноразовых CMC паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентский номер телефона указанный ФИО1 при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания для оформления платежных документов. После чего ФИО1 могла пользоваться счетом через сеть интернет. ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов, и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможностей компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (л.д.198-199).

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с **.**.**** она работает ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ОО Кемеровский в должности ведущего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц. По предоставленным на ее обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «...» ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ### в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: г. Кемерово, .... Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том, числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «...» ФИО1 была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «...» но открытому расчетному счету. ФИО1 хотела пользоваться компьютерной программой «интернет-клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений, клиент ФИО1 в банке получила токен ### в момент заключения договора **.**.****. После чего ФИО1 самостоятельно создала сертификат ключа, после чего клиент ФИО1 смогла работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы. При заключении договора комплексного обслуживания, выдаче токена клиенту ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов, и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможностей компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам и при закрытии расчетного счета последующей передачи токена обратно в банк (л.д.200-201).

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Сведениями о банковских счетах налогоплательщика ООО «...» ИНН ###, ОГРН: ###», в которых отражены: номер счета (депозита,вклада), дата открытия, дата изменения, дата закрытия, состояние, вид счета (л.д.9, том 1).

Сведениями о банковских счетах физического лица ФИО1, в которых отражены: номер счета (вклада), дата открытия, дата изменения, дата закрытия, состояние, вид счета (л.д.10, том 1).

Протоколом осмотра предметов и документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрены «Сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «...» ИНН ###, ОГРН: ###», сведения о банковских счетах физического лица ФИО1 (л.д. 80-89, том 1).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 26.03.2020г., согласно которому в СО отдела полиции «Центральный» СУ УМВД России по г.Кемерово для решения вопроса о возбуждении уголовного дела переданы оперативно-служебные документы о результатах ОРД, в связи с проведением оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», «Опрос» (л.д. 117-118, том 1).

Сведениями ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «...» ИНН ###, в которых представлены выписка по счету ООО «...» с момента открытия 27.11.2018г. до даты закрытия 04.02.219г., копия юридического дела, реестр Ip-адресов.

Сведениями ПАО РОСБАНК в отношении ООО «...», в которых отражены сведения за период с даты открытия счета 29.11.2018г. до даты закрытия счета 19.09.2019г. (л.д.165, том 1).

Протоколом осмотра предметов и документов от **.**.****, из которого следует, что осмотрены: сопроводительное письмо «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от «26» «марта» «2020» ###», постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» от **.**.****, запрос на получение информации от 16 «июля» «2019» ###, запрос на получение информации» от «16» «июля» «2019» ###, ответ на запрос в отношении ООО «...» ИНН ###» с ПАО «Сбербанк», ответ на запрос в отношении ООО «...» ИНН ###» с ПАО «Росбанк», за период с **.**.**** дата открытия счета по **.**.**** (дата поступления запроса), копия заявления на подключение /изменение параметров/ отключение услуги смс информирование ООО «...», копия «Карточка с образцами подписей и оттиска печати», копия паспорта ФИО1, копия заявления об определении сочетания подписей ООО «...», копия лога соединения клиента ### с сервером ИКБ с **.**.**** по **.**.****, выписка по операциям на счете организации индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет», протокол опроса ФИО1, **.**.**** г.р., от **.**.**** (л.д.209-222, том 1).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными по каждому из эпизодов преступлений, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимой, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, по каждому эпизоду преступления - являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимая на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления по каждому из инкриминируемых ей эпизодов преступления. Показания подсудимой на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимой в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступлений, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что **.**.****, в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь в помещении офиса нотариуса Свидетель 7, умышленно для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея цели управления Обществом с ограниченной ответственностью (далее по тексту ООО) «...» (ИНН ###), предъявила документ, удостоверяющий ее личность -паспорт гражданина Российской Федерации для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заявлении Формы ### о государственной регистрации юридического лица при создании. После чего, **.**.**** в неустановленное следствием время ФИО1 предоставила заранее подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов в ИФНС России г.Кемерово, где на основании ее заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, **.**.**** сотрудник ИФНС России по Кемерово внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «...» (ИНН ###) и возложении полномочий директора ООО «...» (ИНН ###) на ФИО1 с размером доли в уставном капитале 100%, указав при этом сведения о фиктивном руководителе ООО «...» (ИНН ###) ФИО1 как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, ФИО1 не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «...», из корыстной заинтересованности, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», а именно обратилась в банковские учреждения-отделение ПАО «Сбербанк», отделение ПАО «Росбанк», где открыла расчетные счета для ООО «...» (ИНН ###), ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «...» (ИНН ###), для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получила в отделении ПАО «Сбербанк», электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: одноразовые SMS-пароли, являющиеся аналогом собственной подписи, для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк бизнес онлайн», а также получила в отделении ПАО «Росбанк», платежные средства в виде USB -токен, на котором содержались сведения -логин и пароль для осуществления платежных действий на номер сотового телефона ###. После чего, передала электронные средства, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода, денежных средств по расчетному счету ООО «...» ### неустановленному следствием лицу, за обещанное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «...», осознавая, что ее действия носят противоправный характер, предъявила документ, удостоверяющий ее личность для свидетельствования нотариусом данных паспорта и своей подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения ООО «...» в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, после чего, предоставила заранее подготовленный неустановленным следствием лицом пакет документов в ИФНС России г.Кемерово, что явилось основанием для внесения запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «...» (ИНН ###) и возложении полномочий директора ООО «...» (ИНН ###) на ФИО1 После того, как в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она (ФИО1) А.А. является директором ООО «...», совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», ФИО1 получила денежное вознаграждение, то есть преследовала корыстную цель. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 

- по событию преступления, совершенному в период с 13.11.2018 г. по 21.11.2018 г. - по ч.1 ст. 173.2 УК Российской Федерации, какпредоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- по преступлению, совершенному в период с 27.11.2018 г. по 28.11.2018 г.- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ по каждому эпизоду преступления учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимой, которая на учете у психиатра и у нарколога не состоит (л.д.244-245 том 1), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 246 том 1), в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает по каждому эпизоду преступления полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, впервые привлекается к уголовной ответственности, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст. 

Указанные обстоятельства не являются исключительными. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации - лишения свободы, а по ч.1 ст. 173.2 УК Российской Федерации – исправительных работ поскольку иное более мягкое наказание не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания. 

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ. 

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной по данному составу преступления. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ при назначении наказания за совершенное преступление по ст. 173.2 ч. 1 УК РФ суд не усматривает. 

При назначении наказания по совокупности преступлений ФИО1 в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, суд считает целесообразным применить принцип частичного сложения назначенных наказаний, при этом применить положения п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ, в соответствии с которым одному дню лишения свободы соответствует три дня исправительный работ. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимой, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимой ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ей наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденную следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вещественные доказательства: 

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, возвращенный ФИО1 после вступления приговора суда в законную силу оставить в законном владении ФИО1

- реестры для регистрации нотариальных действий от **.**.****, от **.**.****, возвращенные свидетелю Свидетель 7, после вступления приговора суда в законную силу оставить в законном владении Свидетель 7;

- результаты оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего. 

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа,

по ч. 1 ст. 173.2 УК Российской Федерации - в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства в местах, определяемых органами местного самоуправления посогласованиюс уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденной.

На основаниич. 3 ст. 69УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, с учетом положений п. “в” ч. 1 ст. 71 УК РФ (одному дню лишения свободы соответствует три дня исправительный работ) окончательное назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить. 

Вещественные доказательства: 

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, возвращенный ФИО1 после вступления приговора суда в законную силу оставить в законном владении ФИО1

- реестры для регистрации нотариальных действий от **.**.****, от **.**.****, возвращенные свидетелю Свидетель 7, после вступления приговора суда в законную силу оставить в законном владении Свидетель 7;

- результаты оперативно-розыскной деятельности, хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина

6