Дело 1-110/2024

73RS0003-01-2024-001495-63

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 5 июля 2024 года

Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в составе: 

председательствующего Чивильгиной А.С.

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Лапушкиной О.А., ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, их защитников в лице адвокатов Сафронова В.Н., Ильиной Е.В., Большаковой С.Е.,

представителей потерпевших Е***, Е***,

при секретарях Киселевой А.И., Мальковой В.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО3, ФИО4 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2, являясь на основании решения № Единственного акционера открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>» от 30.12.2014 к распоряжению 

<

данные изъяты> № от 30.12.2014 «О решении № внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>», решения № Единственного акционера акционерного Общества «

<

данные изъяты>» от 13.12.2017, к распоряжению № 

<

данные изъяты> от 13.12.2017, приказа генерального директора АО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу № от 31.12.2014 на должность генерального директора, приказа генерального директора АО «

<

данные изъяты>» «Об исполнении обязанностей Генерального директора» № от 30.12.2014, приказа генерального директора АО «

<

данные изъяты>» о приеме работника на работу № от 31.12.2017 на должность генерального директора, приказа генерального директора АО «

<

данные изъяты>» «О вступлении в должность Генерального директора» № от 31.12.2017, то есть должностным лицом, единоличным исполнительным органом в коммерческой организации, обладающим управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе связанными с руководством трудовым коллективом, управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами Общества, в соответствии с трудовым договором с Генеральным директором открытого акционерного общества "

<

данные изъяты>" от 31.12.2014, трудовым договором с Генеральным директором открытого акционерного общества "

<

данные изъяты>" от 31.12.2017, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «

<

данные изъяты>», утвержденным 

<

данные изъяты> от 30 июля 2016 года № 

<

данные изъяты> и Уставом, была наделена должностными обязанностями, полномочиями и ответственностью: 

- без доверенности действовать от имени Общества, заключать договоры, сделки, за исключением сделок, требующих предварительного одобрения Советом директоров и Общим собранием акционеров; 

- осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, в соответствии с его программами и планами, организовывать выполнение перспективных и текущих планов Общества, реализовывать инвестиционные, финансовые и иные проекты Общества; 

- обеспечивать выполнение установленных ключевых показателей деятельности Общества; 

- нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности в пределах, установленных законом, уставом Общества и трудовым договором;

- обеспечивать законность деятельности Общества;

- принимать разумные и своевременные меры для предотвращения убытков Общества;

- совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и местного самоуправления в пределах полномочий, предоставленных законом, уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом;

- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе;

- издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;

- определять виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливать форму, систему и размер оплаты труда работников Общества;

- применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

- подписывать платежные документы в соответствии с компетенцией;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

- воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

- нести полную материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причинённый им Обществу, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам;

- нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами;

- нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективность использования имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности в пределах, установленных законом, уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом.

Привлечение Генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

ФИО3, являясь на основании приказа генерального директора о переводе работника на другую работу № от 06.06.2016 главным бухгалтером АО «

<

данные изъяты>», и приказа генерального директора о переводе работника на другую работу № от 10.11.2017 начальником финансово-экономического управления - главным бухгалтером АО «

<

данные изъяты>», то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в соответствии с трудовым договором № от 20.01.2016 г., должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной генеральным директором Акционерного общества «

<

данные изъяты>» от 06.06.2016, должностной инструкцией начальника финансово-экономического управления – главного бухгалтера, утвержденной генеральным директором Акционерного общества «

<

данные изъяты>» от 10.11.2017, договором о полной индивидуальной материальной ответственности от 06.06.2016, была наделена следующими должностными обязанностями, полномочиями и ответственностью: 

- обеспечивать учет результатов финансово-хозяйственной деятельности организации в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правилами, установленными нормативно-правовыми актами и внутренними документами; 

- обеспечивать полный учет поступающих денежных средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете и отчетности операций, связанных с их движением; 

- проверку организации учета и отчетности в отделах и секторах, своевременный инструктаж подчиненных сотрудников по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и финансово-экономического анализа;

- обеспечивать правильность расходования средств на заработную плату;

- организовывать и производить расчеты для начисления ежемесячных и квартальных премий, прочих мотивационных выплат работникам Общества. Осуществлять контроль над использованием фонда оплаты труда;

- не вправе принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые противоречат законодательству, Уставу общества и установленному порядку приемки, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и иных ценностей, другие документы, нарушающие финансовую или договорную дисциплину; 

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- нести ответственность за нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- нести ответственность за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

ФИО4, являясь на основании приказа генерального директора о приеме работника на работу № от 10.02.2015 начальником отдела кадров, то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными полномочиями, в соответствии с трудовым договором № от 10.02.2015 и должностной инструкцией начальника отдела кадров, утвержденной генеральным директором Акционерного общества «

<

данные изъяты>» от 10.02.2015, была наделена должностными обязанностям и ответственностью: 

- возглавлять работу по комплектованию Общества кадрами рабочих и специалистов, требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегиями и профилем предприятия; 

- осуществлять работу по подбору, отбору и расстановке кадров на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств, контролировать правильность использования работников в отделах и филиалах Общества; 

- организовывать своевременное оформление приема, перевода, увольнения работников (за своевременное начисление и выплату выходного пособия, компенсаций и т.д.) в соответствии с трудовым законодательством, положениями, инструкциями и приказами генерального директора, вести учет личного состава, а также подготовку материалов для представления персонала к поощрениям и награждениям;

- нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение свих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

- нести ответственность за нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим, трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- нести ответственность за причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1.1. Положения «Об оплате труда» от 01 мая 2014 года, утвержденного 25 февраля 2014 года генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» Р*** следует, что заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. Пунктом 1.2. предусмотрено, что генеральный директор Общества в соответствии с Уставом Общества имеет право утверждать формы и системы оплаты труда, устанавливать виды стимулирующих доплат и надбавок.

Согласно п. 1.8. Положения следует, что размер заработной платы может быть установлен с учетом следующих факторов минимального размера заработной платы, финансового состояния Общества, состояния спроса и предложения на местном рынке труда рабочей силы, жизненного уровня в регионе, значимости отрасли здравоохранения, к которой принадлежит Общество, традиционного сравнительного уровня заработной платы на предприятиях аналогичного профиля.

В соответствии с п. 4.4. стимулирующие доплаты и надбавки направлены на то, чтобы повысить заинтересованность персонала в более эффективном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации. Размер и сроки выплат доплат и надбавок устанавливаются приказом генерального директора Общества. 

Согласно п. 4.4.2 персональная надбавка к должностному окладу, работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени выполняемая по совместительству, оплачивается в одинарном размере.

В соответствии с п. 1.2. Положения «О поощрении персонала и оказании материальной помощи» от 15 марта 2017 года, утвержденного 15 марта 2017 года генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 – за добросовестное исполнение должностных обязанностей и достигнутые успехи в работе, а также с целью стимулирования трудовой деятельности, руководство Общества вправе применять к работникам поощрения, предусмотренные статьей 191 Трудового кодекса РФ (Поощрение за труд) и настоящим Положением.

Согласно раздела 2. Положения «О поощрении персонала и оказании материальной помощи» от 15 марта 2017 года – за образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, экономию средств Общества, продолжительную и безупречную работу, своевременное и добросовестное исполнение работниками своих должностных обязанностей, научную организацию труда и за другие достижения применяются меры поощрения персонала.

В соответствии с подпунктом 46 пункта 15.2 раздела 15 «Совет директоров Общества» Устава Акционерного общества «

<

данные изъяты>», утвержденного Распоряжением 

<

данные изъяты> от 30 июня 2016 года № 

<

данные изъяты>, к компетенции Совета директоров Общества относится предварительное (до совершения) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей и (или) получением Обществом займов, кредитов и (или) поручительств, оформлением банковской гарантии. Согласно пункта 15.2 раздела 15 «Совет директоров Общества» Устава Акционерного общества «

<

данные изъяты>» - вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

В период времени с августа по октябрь 2017 года, но не позднее 02.10.2017г., более точные дата и время не установлены, у генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО2, возник преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору с начальником отдела кадров Общества ФИО4 и главным бухгалтером Общества ФИО3, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом АО «

<

данные изъяты>», руководствуясь корыстными побуждениями, в целях совершения хищения денежных средств указанного Общества, используя свое должностное положение, привлекла в период времени с августа по октябрь 2017 года, не позднее 02.10.2017г., более точные дата и время не установлены, подчиненных ей сотрудников ФИО4 и ФИО3 для фактического совершения преступных действий, направленных на завладение денежными средствами АО «

<

данные изъяты>». ФИО4 и ФИО3, находясь в прямом зависимом подчинении у ФИО2, вступили с последней в преступный сговор в целях совершения хищения и личной материальной выгоды.

ФИО2, ФИО3 и ФИО4, в период времени с августа 2017 года по июнь 2018 года, более точные дата и время не установлены, при неустановленных обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями, являясь должностными лицами, выполняющими управленческие, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в АО «

<

данные изъяты>», имеющие юридическое значение и влекущие определенные юридические последствия, а именно включающие в себя полномочия по:

- принятию решений на выдачу беспроцентного займа сотруднику Общества;

- изготовлению и подписанию договоров с сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» на выдачу беспроцентных займов;

- создание и подписание реестров на перечисление денежных средств в банковские организации для зачисления денежных средств на расчетные счета, привязанные к банковским картам сотрудникам Общества;

- изготовление, издание и подписание приказов об установлении персональной надбавки сотрудникам Обществам;

- начислению заработной платы сотрудникам организации;

- удержанию из заработной платы денежных средств в счет погашения беспроцентного займа, -

вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, разработали для себя план преступных действий и распределили между собой преступные роли.

Согласно разработанного преступного плана ФИО2, возложила на себя руководство преступной деятельностью, направленной на совершение хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>», в том числе приняла на себя обязанности по определению способа совершения преступления, координации деятельности каждого соучастника преступления, конспирации преступной деятельности путем придания хищению денежных средств формы гражданско-правового договора займа с сотрудником Общества, организации приискания лиц, из числа сотрудников АО «

<

данные изъяты>» для оформления на их имя фиктивных займов, изготовления фиктивных договоров займа, приказов об установлении персональных надбавок сотрудникам Общества на время погашения займа (беспроцентного), в соответствии с заключенным договором займа (беспроцентного), платежных документов на перечисление денежных средств на расчетные счета приисканных сотрудников, в рамках обслуживаемых зарплатных проектов, представленных банковскими организациями ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (реорганизованное 01 мая 2020 года в форме присоединения к ПАО «

<

данные изъяты>»), получению, распоряжению и распределению между соучастниками денежных средств, полученных в результате совершения совместно с ней преступления. 

В рамках разработанного ФИО2, ФИО3, ФИО4 преступного плана, ФИО3 и ФИО4 действуя совместно и согласовано, должны были приискать среди сотрудников АО «

<

данные изъяты>» лицо из своего окружения, заранее не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и ФИО4, для фиктивного оформления на его имя беспроцентного займа, мотивируя необходимость его получения личной инициативой работника Общества. После чего, ФИО3 и ФИО4, путем обмана приисканного ими лица из числа сотрудников АО «

<

данные изъяты>», должны были убедить его в необходимости получения беспроцентного займа на свое имя для нужд Общества на сумму в размере от 100 000 рублей до 150 000 рублей, под предлогом ежемесячного начисления ему дополнительной суммы денежных средств в качестве персональной надбавки к заработной плате, в сумме необходимой для ежемесячного удержания из начисленной заработной платы сотруднику в счет частичного погашения беспроцентного займа на весь период возврата полученного займа, в соответствии с заключенным договором; отобрать у приисканного ими лица заявление на выдачу беспроцентного займа на личные нужды, изготовить фиктивный договор займа (беспроцентного) для его заключения между генеральным директором Общества ФИО2 и сотрудником, путем его подписания сторонами.

Согласно распределенным преступным ролям, в обязанности ФИО4 входило принятие мер к созданию видимости выплаты беспроцентного займа, оформленного на приисканное лицо, путем изготовления приказа об установлении приисканному сотруднику Общества необоснованной персональной надбавки, его подписание у ФИО2 и его передача начальнику финансово-экономического управления - главному бухгалтеру ФИО3, для организации начисления персональных надбавок в конкретной сумме и на конкретный период времени, истребование денежных средств у приисканного лица, перечисленных ему в качестве займа на расчетный счет привязанный к банковской карте, в наличной форме. 

Согласно распределенным преступным ролям в обязанности ФИО3 входило дача незаконных указаний подчиненным ей сотрудникам, неосведомленным о преступных намерениях ФИО2, ФИО3 и ФИО4, о перечислении суммы займа на расчетный счет привязанный к банковской карте приисканного ими сотрудника, а также о ежемесячном начислении необоснованной персональной надбавки приисканному лицу в период погашения беспроцентного займа в сумме необходимой для ежемесячного списания денежных средств в качестве частичного его погашения, дача указаний подчиненным сотрудникам об удержании суммы денежных средств из заработной платы в счет погашения выданного АО «

<

данные изъяты>» беспроцентного займа, истребование денежных средств у приисканного лица, перечисленных ему в качестве займа на расчетный счет привязанный к банковской карте, в наличной форме.

Во исполнение совместного преступного умысла, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в период времени с августа 2017 года по 23.05.2018г., в ходе исполнения своих служебных обязанностей, приискали среди подчиненных сотрудников АО «

<

данные изъяты>»: В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д***, К***, путем обмана, убедив их оформить на свое имя беспроцентный займ для нужд АО «

<

данные изъяты>», не посвящая последних в свои истинные преступные намерения. 

Согласно разработанного преступного плана, под руководством и контролем ФИО2, в период с августа 2017 года по 23.05.2018г., точные дата и время не установлены, ФИО4 и ФИО3, в разные периоды времени, в целях достижения намеченного преступного плана, направленного на хищение денежных средств АО «

<

данные изъяты>», находясь в служебных кабинетах начальника отдела кадров, заместителя генерального директора по административно-хозяйственной деятельности АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> кабинете бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, используя свое служебное положение, будучи лицами, выполняющими административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в Обществе, преследуя цель похитить денежные средства в особо крупном размере, путем обмана сотрудников АО «

<

данные изъяты>», под предлогом необходимости оказания финансовой помощи Обществу в процессе его финансово-хозяйственной деятельности, посредством дачи обязательных для исполнения указаний и возможностью в дальнейшем продолжать трудовую деятельность в Обществе, убедили В***, С***, С***, А***, З***, А***, Д***, Д***, К*** заключить договор с генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 на выдачу беспроцентного займа на сумму от 100 000 до 150 000 рублей, заверив последних в том, что погашение займа будет осуществляться за счет установленной им ежемесячной доплаты в виде персональной надбавки к заработной плате на весь период погашения займа, в сумме, равной сумме ежемесячного удержания.

В целях достижения реализации разработанного преступного плана, в вышеуказанный период, ФИО4 и ФИО3 в ходе разговора с В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д***, К***, и обмана последних о необходимости оформления на их имя беспроцентного займа для нужд АО «

<

данные изъяты>», заручились согласием приисканных ими работников на передачу им (ФИО4 и ФИО3), перечисленных денежных средств на расчетные счета подконтрольных им вышеуказанным лицам банковских карт, в качестве беспроцентного займа в наличной форме и в полном объеме. 

В продолжение своего преступного умысла, в период с августа 2017 года по 23.05.2018г., ФИО4 и ФИО3, в разное время, сообщали ФИО2 о готовности приисканных ими лиц на передачу им (ФИО4 и ФИО3) денежных средств в наличной форме, зачисленных на расчетные счета банковских карт подконтрольных В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д***, К***, под видом заключения договора беспроцентного займа. 

Кроме того, ФИО4, достоверно осведомленная о факте фиктивного трудоустройства в АО «

<

данные изъяты>», на основании приказа генерального директора Общества о приеме работника на работу № от 13.03.2017, Л*** на должность кладовщика хозяйственного склада отдела материально-технического обеспечения, руководствуясь корыстными побуждениями, во исполнение совместного преступного умысла, будучи лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции в АО «

<

данные изъяты>», в декабре 2017 года, но не позднее 07.12.2017г., в неустановленное точное время, находясь в помещении служебного кабинета отдела кадров АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, организовала изготовление фиктивного заявления от имени Л*** на выдачу беспроцентного займа и договора займа (беспроцентного) от 07.12.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и Л***, на получение последней денежных средств в размере 150 000 рублей, организовав их подписание от имени Л*** и у ФИО2

ФИО2, движимая корыстными побуждениями, осуществляя руководящую роль в преступном плане хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>», осознавая преступный характер своих действий и желая их наступления, в целях совершения хищения денежных средств Общества группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО3, с использованием своего служебного положения, в период времени с 02.10.2017 по 23.05.2018г., более точные даты и время не установлены, находясь в помещении служебного кабинета генерального директора АО «

<

данные изъяты>», по вышеуказанному адресу, координировала действия ФИО3 и давала последней указания на подготовку платёжных документов, совершение перечислений денежных средств на расчетные счета банковских карт, подконтрольных В***, С***, С***, А***, Д***, З***, Л***, А***, Д***, К***, в качестве беспроцентного займа.

ФИО3, во исполнение преступного плана, действуя согласованно, под руководством и контролем ФИО2, с использованием служебного положения, в период времени с 02.10.2017г. по 23.05.2018г., точное время не установлено, находясь в помещении бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>», неоднократно давала устные указания подчиненному сотруднику Я***, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО4 и ФИО3, находящейся в непосредственной служебной зависимости от последней, о формировании реестров на перечисление денежных средств в качестве беспроцентного займа сотрудникам В*** в сумме 150 000 рублей, С*** в сумме 100 000 рублей, С*** в сумме 150 000 рублей, А*** в сумме 150 000 рублей, Д*** в сумме 150 000 рублей, З*** в сумме 150 000 рублей, Л*** в сумме 150 000 рублей, А*** в сумме 150 000 рублей, Д*** в сумме 150 000 рублей, К*** в сумме 150 000 рублей. Далее, сформированные заведующей сектором начисления заработной платы АО «

<

данные изъяты>» Я*** реестры в виде зашифрованного файла в период времени со 02.10.2017 по 27.12.2017 направлялись ведущему бухгалтеру С***, неосведомленной о преступных действиях ФИО2, ФИО4 и ФИО3 Ведущий бухгалтер С***, находящаяся в служебной зависимости от главного бухгалтера ФИО3, используя систему «

<

данные изъяты>», а также введение секретных кодов и паролей для подписания реестра от имени генерального директора ФИО2 и главного бухгалтера ФИО3, в период времени со 02.10.2017г. по 27.12.2017г. направляла в банковские организации ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» подписанные реестры для зачисления денежных средств на расчетные счета В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д***, Л***.

Таким образом, в период времени с 02.10.2017 по 27.12.2017, в результате согласованных преступных действий ФИО2, ФИО4 и ФИО3, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору, использующих свое служебное положение на банковскую карту В*** №, в соответствии с реестром № от 2 октября 2017 г. поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, на банковскую карту С*** №, в соответствии с реестром № от 2 октября 2017 г. поступили денежные средства в размере 100 000 рублей, на банковскую карту С*** №, в соответствии с реестром № от 9 ноября 2017 г. поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, на банковскую карту А*** №, в соответствии с реестром № от 9 ноября 2017 г. поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, на банковскую карту Д*** №, в соответствии с реестром № от 23 ноября 2017 г. поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, на банковскую карту З*** №, в соответствии с реестром № от 6 декабря 2017 г. поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, на банковскую карту А*** №, в соответствии с реестром № от 26 декабря 2017 г. поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, на банковскую карту Д*** №, в соответствии с реестром № от 27 декабря 2017 г. поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, на банковскую карту Л*** №, в соответствии с реестром № от 07.12.2017 поступили денежные средства в размере 150 000 рублей.

Также, 23 мая 2018 года ФИО3, во исполнение преступного плана, действуя согласовано, в неустановленное точное время, находясь в помещении бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>» дала указания подчиненному сотруднику, заведующей сектором начисления заработной платы АО «

<

данные изъяты>» Я***, не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, ФИО4 и ФИО3, находящейся в непосредственной служебной зависимости от последней, о формировании реестра на перечисление денежных средств в качестве беспроцентного займа сотруднику К*** в сумме 150 000 рублей. Далее, сформированный заведующей сектором начисления заработной платы АО «

<

данные изъяты>» Я*** реестр № от 23.05.2018 г. в виде зашифрованного файла, в этот же день, в неустановленное точное время, направлен бухгалтеру З***, которая неосведомленная о преступных действиях ФИО2, ФИО4 и ФИО3, находясь в служебной зависимости от последней, на основании представленного ей реестра № от 23.05.2018 г., находясь в отделе бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>» изготовила платежное поручение №, и используя систему «

<

данные изъяты>», а также введение секретных кодов и паролей для его подписания от имени генерального директора ФИО2 и главного бухгалтера ФИО3, направила его по электронным каналам связи в АО «

<

данные изъяты>» для зачисления на банковскую карту К*** № денежных средств в размере 150 000 рублей, которые в этот же день и поступили последней на ее вышеуказанную карту.

Во исполнение преступного умысла ФИО2, ФИО4 и ФИО3, направленного на хищение денежных средств АО «

<

данные изъяты>», путем обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя из корыстных побуждений, осознавая преступный характер своих действий и желая их наступление, в период с 02.10.2017 по 24.05.2018, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4 и ФИО3, действуя согласованно, находясь в помещениях служебных кабинетов отдела кадров и бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, дали незаконные указания В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д*** и К*** о снятии денежных средств со счетов подконтрольных им банковских карт и передачи им (ФИО4 и ФИО3) в наличной форме.

Сотрудники АО «

<

данные изъяты>» В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д*** и К***, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в отношении перечисленных денежных средств на подконтрольные им счета банковских карт, в период с 02.10.2017г. по 24.05.2018г. произвели снятие денежных средств, а именно В*** 02.10.2017г. в суммах 30 000 рублей, 80 000 рублей и 40 000 рублей, С*** 02.10.2017г. в сумме 100 000 рублей, С*** 09.11.2017г. в суммах 50 000 рублей и 100 000 рублей, А*** 09.11.2017г. в сумме 150 000 рублей, Д*** 23.11.2017г. в сумме 150 000 рублей, З*** 06.12.2017г. в сумме 50 000 рублей и 40 000 рублей, она же 07.12.2017г. в сумме 60 000 рублей, А*** 26.12.2017г. в сумме 150 000 рублей, Д*** 27.12.2017г. в сумме 150 000 рублей, К*** 24.05.2018г. в суммах 40 000 рублей, 40 000 рублей, 40 000 рублей и 30 000 рублей, которые передали в распоряжение ФИО4 и ФИО3 в помещениях служебных кабинетов начальника отдела кадров и главного бухгалтера по адресам: 

<

адрес>.

Также, ФИО4, достоверно осведомленная о факте фиктивного трудоустройства в АО «

<

данные изъяты>» Л*** на должность кладовщика хозяйственного склада отдела материально-технического обеспечения, имея в своем распоряжении, открытую на имя последней банковскую карту №, руководствуясь корыстными побуждениями, во исполнение совместного преступного умысла с ФИО2 и ФИО3, 07.12.2017г. организовала списание денежных средств в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> в суммах 70 000 рублей и 30 000 рублей, а также 08.12.2017 она же организовала списание денежных средств в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> в суммах 10 000 рублей и 40 000 рублей. 

Далее, ФИО4 и ФИО3, действуя согласовано, в продолжение своего преступного умысла, в целях завуалирования своих преступных действий и придания им видимости гражданско-правовых отношений, будучи лицами, выполняющими административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в АО «

<

данные изъяты>», в период времени с октября 2017 года по июнь 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь в помещениях служебных кабинетов начальника отдела кадров, заместителя генерального директора по административно-хозяйственной деятельности АО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> и бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, организовали изготовление фиктивных заявлений от имени В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д***, К*** о выдаче беспроцентного займа в АО «

<

данные изъяты>», датированные числами, предшествующими зачислению на их расчетные счета банковских карт денежных средств, перечисленных под видом беспроцентного займа от АО «

<

данные изъяты>», последние, при изложенных выше обстоятельствах (дата, место), заблуждаясь относительно действительной цели получения беспроцентного займа на свое имя, выполнили требования ФИО4 и ФИО3, подписав их.

В свою очередь, в вышеуказанный период, в неустановленное время, находясь в помещениях служебных кабинетов начальника отдела кадров, заместителя генерального директора по административно-хозяйственной деятельности АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> и бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 и ФИО3, в целях сокрытия факта хищения денежных средств Общества, организовали изготовление заведомо фиктивных документов, в том числе датированных числами, предшествующими зачислению денежных средств на расчетные счета привязанные к банковским картам, приисканных ими сотрудников Общества, перечисленных под видом беспроцентного займа от АО «

<

данные изъяты>»: договора займа (беспроцентного) от 28.09.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и В***, на получение последним денежных средств в размере 150 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 29.09.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и С***, на получение последней денежных средств в размере 100 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 06.11.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и С***, на получение последней денежных средств в размере 150 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 06.11.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и А***, на получение последним денежных средств в размере 150 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 20.11.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и Д***, на получение последней денежных средств в размере 150 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 06.12.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и З***, на получение последней денежных средств в размере 150 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 26.12.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и А***, на получение последней денежных средств в размере 150 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 27.12.2017г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и Д***, на получение последним денежных средств в размере 150 000 рублей, договора займа (беспроцентного) от 18.05.2018г., заключенного между генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 и К***, на получение последней денежных средств в размере 150 000 рублей.

Указанные лица, заблуждаясь относительно действительной цели получения беспроцентного займа на свое имя, осведомленные о совершенном факте зачисления на их расчетные счета банковских карт вышеуказанных сумм, переданных впоследствии в наличной форме в распоряжение ФИО4 и ФИО3, подписали их, тем самым содействовали совершению ФИО2, ФИО3 и ФИО4 хищению денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», путем обмана, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В свою очередь, ФИО2, являясь должностным лицом и единоличным исполнительным органом в коммерческой организации – АО «

<

данные изъяты>», обладающим управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя совместно и согласованно с ФИО4 и ФИО3, в соответствии с разработанным ранее преступным планом, в целях сокрытия факта хищения денежных средств Общества, в период с октября 2017 года по июнь 2018 года, более точные дата и время не установлены, находясь в помещении служебного кабинета генерального директора АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, подписала представленные ей фиктивные договоры на выдачу займа (беспроцентного) сотрудникам В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д***, Л***, К***, тем самым придав совершаемому корыстному преступлению вид гражданско-правовых отношений.

В продолжение совместного преступного умысла, ФИО4, в вышеуказанный период времени, в целях конспирации совершаемого преступления и создания видимости погашения беспроцентных займов, фиктивно оформленных на имя сотрудников АО «

<

данные изъяты>» - В***, С***, С***, А***, Д***, З***, А***, Д***, Л***, К***, организовала изготовление приказов «Об установлении персональной надбавки» и «Об установлении доплаты», содержащих заведомо необоснованные размеры устанавливаемых вышеуказанным лицам стимулирующих доплат и надбавок, путем дачи незаконных указаний подчиненному сотруднику отдела кадров – ведущему специалисту Ч***, которая находясь в помещении кабинета отдела кадров Общества, по адресу: 

<

адрес>, изготовила приказы «Об установлении персональной надбавки» и «Об установлении доплаты»: приказ № от 01.11.2017 об установлении персональной надбавки В*** в размере 15 000 рублей с 01.11.2017 по 31.08.2018; приказ № от 01.11.2017 об установлении персональной надбавки С*** в размере 10 000 рублей с 01.11.2017 по 31.08.2018; приказ № от 21.11.2017 об установлении персональной надбавки А*** в размере 15 000 рублей с 01.12.2017 по 31.07.2018; приказ № от 01.12.2017 об установлении персональной надбавки Д*** в размере 25 000 рублей с 01.12.2017 по 31.07.2018; приказ № от 01.12.2017 об установлении персональной надбавки С*** в размере 15 000 рублей с 01.12.2017 по 31.07.2018; приказ № от 22.01.2018 об установлении персональной надбавки Л*** в размере 10 000 рублей с 01.01.2018 по 31.08.2018; приказ № от 01.03.2018 об установлении персональной надбавки А*** в размере 15 000 рублей с 01.03.2018 по 31.07.2018; приказ № № от 05.03.2018 об установлении персональной надбавки З*** в размере 15 000 рублей с 01.03.2018 по 30.09.2018; приказ № от 16.03.2018 об установлении персональной надбавки Д*** в размере 15 000 рублей с 01.03.2018 по 31.07.2018; приказ № от 25.05.2018 об установлении доплаты К*** в размере 50 % от должностного оклада с 01.06.2018 по 30.09.2018 –дающие право на начисление дополнительных сумм денежных средств к заработной плате в виде персональных надбавок вышеуказанным лицам в период погашения беспроцентных займов, оформленных в АО «

<

данные изъяты>» на их имя, которые в период времени с ноября 2017 года по июнь 2018 года, точные время и дата не установлены, находясь в помещении служебного кабинета генерального директора АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, достоверно осознавая незаконность и неправомерность устанавливаемых ежемесячных персональных надбавок, ФИО2 подписала изготовленные подчиненным сотрудником ФИО4 приказы и передала их ФИО3 для организации незаконного начисления ежемесячной суммы персональной надбавки указанным выше лицам, в период погашения беспроцентных займов и дальнейшего сокрытия факта хищения денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>».

В продолжение совместного преступного умысла, ФИО3, под руководством и контролем ФИО2, действуя совместно и согласовано с ФИО4, с использованием служебного положения, в период времени с ноября 2017 года по июнь 2018 года, более точные дата и время не установлены, неоднократно давала незаконные указания заведующей сектором начисления заработной платы АО «

<

данные изъяты>» Я***, не осведомленной об преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО3, находящейся в непосредственной служебной зависимости от последней, о начислении дополнительных сумм к заработной плате в виде персональных надбавок сотрудникам Общества, на основании изготовленных подчиненными сотрудниками ФИО4 приказов «Об установлении персональной надбавки» и «Об установлении доплаты», содержащих заведомо неправомерные, необоснованные и немотивированные основания об установленных стимулирующих доплатах и надбавках.

В свою очередь, Я***, не осведомленная о преступных намерениях ФИО2, ФИО4 и ФИО3, находясь в непосредственной служебной зависимости от ФИО3, в помещении кабинета бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на основании данных ей в период с ноября 2017 года по июнь 2018 года, точное время в не установлено, ФИО3 указаний, имеющих цель завуалировать преступные действия ФИО2, ФИО4, ФИО3, направленные на совершение хищения денежных средств АО «

<

данные изъяты>», путем оформления фиктивных займов на сотрудников Общества, придав им видимость законного погашения, ежемесячно, в период времени, указанный в приказах «Об установлении персональной надбавки» и «Об установлении доплаты», в отношении конкретных лиц, ввиду исполнения ею своих служебных обязанностей, вносила необоснованные и незаконные сведения в программу «

<

данные изъяты>» о дополнительном начислении к заработной плате персональных надбавок и доплат В*** в сумме 15 000 рублей, С*** в сумме 10 000 рублей, С*** в сумме 15 000 рублей, А*** в сумме 15 000 рублей, Д*** в сумме 15 000 рублей, З*** в сумме 15 000 рублей, А*** в сумме 15 000 рублей, Д*** в сумме 15 000 рублей, Л*** в сумме 15 000 рублей, К*** в сумме 15 000 рублей, производила расчет заработной платы и иных выплат, а также ежемесячное удержание суммы денежных средств, необходимой для частичного погашения беспроцентных займов, полученных вышеуказанными лицами в АО «

<

данные изъяты>» в период с 02.10.2017 по 23.05.2018.

Полученные таким образом, в период времени с августа 2017 года по июнь 2018 года денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей, принадлежащие АО «

<

данные изъяты>», ФИО2, ФИО4 и ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитили и впоследствии, распорядились ими по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в период времени с августа 2017 года по июнь 2018 года АО «

<

данные изъяты>» причинен материальный ущерб в общей сумме 1 450 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала и пояснила, что договоры беспроцентных займов не содержали указания на целевое использование займа. Заемщик под личную ответственность брал у Общества займ, обязавшись его вернуть в установленный срок путем удержания из заработной платы. Договоры займа являлись гражданско-правовыми сделками. Каждый заемщик брал займ и распоряжался денежными средствами по своему усмотрению. Подписывая договора займа, не усматривала в этом каких-либо угроз Обществу. В данных договорах не было ничего противозаконного, считала данные займы реальными. По факту фиктивного трудоустройства Л*** в АО «

<

данные изъяты>» ей ничего известно не было. Зарплата Л***, в том числе персональные надбавки начислялись на ее банковскую карту, которую она передала в распоряжение иным лицам. В договоре займа с участием Л*** и в приказах об установлении ей персональных надбавок стоят разные подписи от ее имени, в приказах о принятии на работу она и о расторжение с ней трудового договора она не расписывалась. Сделки беспроцентных займов проводились без одобрения Совета директоров, она ориентировалась на позицию начальника юридического отдела Общества Л***, которая заблаговременно консультировала ее, что в данном случае такого одобрения не требовалось. Персональные надбавки давались работникам за их добросовестный труд. Согласно приказам об установления персональных надбавок, их ежемесячный размер и период выплат не обеспечивали полного погашения займов за счет персональных надбавок. Аналогичные персональные надбавки устанавливались и выплачивались и до получения займов. Трудовое законодательство и действующие в Обществе специальные Положения предусматривали персональные надбавки за добросовестную работу. Полагает, что у заемщиков были финансовые проблемы и им заслужено устанавливались персональные надбавки. Если выдача займа и установление персональных надбавок совпадали по периоду погашения займа, это не означает, что персональные надбавки были необоснованными. Поэтому погашение займов происходило не за счет Общества, а за счет добросовестно заработанных заемщиками персональных надбавок к зарплате. Из показаний представителя потерпевшего Е*** следует, что все займы возмещены Обществу из зарплаты заемщиков, за исключением 35 000 рублей, которые не вернула А***. Договор займа она подписывала первой и своевременно, а когда уже подписывал заемщик она не знала и это зависело уже не от нее, а от сотрудников, которые организовывали подписание договора. Сотрудник Я*** показала, что деньги перечислялись заемщикам только при наличии договора займа с ее подписью (ФИО2) если какие-то займы брались без реальной необходимости, то делалось это без ее ведома и никаких денег она от этого не получала. Отсутствие одобрения займов Советом директоров не является признаком причастности сделок как фиктивными займами. Информацию о всех оформляемых займах она получала с доклада руководителей подразделений – ФИО4, ФИО3 и других. Доклады состояли в том, что работники нуждались в крупных суммах денег. После, она поручала начальнику контрольно-ревизионного отдела П*** проверить достоверность информации и возможности выдачи займов в каждом случае и последняя ей докладывала о наличии либо отсутствии для этого оснований. После доклада П*** она подписывала необходимые документы займа. Подписывая документы по всем беспроцентным займам, она была уверена в достоверности сообщаемой в документах информации. Приказы по ежемесячным персональным надбавкам тем же людям она подписывала в целях оказания материальной помощи им как сотрудникам, положительно зарекомендовавшим себя по работе и оказавшимися в затруднительном материальном положении. Приказы об установлении персональных надбавок хранились у ФИО4 По делу изъяты копии таких приказов об установлении персональных надбавок, подлинники не известно где. ФИО3 взаимодействовала с ней по поводу перечисления со счета Общества денежных средств как выплаты зарплаты и займов, так и иных платежей. Приносились ведомости, которая была многостраничная, она расписывалась на титульном листе, так же расписывался главный бухгалтер. В платежных документах от ее имени ставилась электронно-цифровая подпись.

Проанализировав показания ФИО2 в судебном заседании в совокупности с другими доказательствами по делу, суд считает, что давая такие показания ФИО2 пытается преуменьшить свою роль в совершении указанного преступления, выдвигает версию о непричастности к совершению преступлению. Действия ее по подписанию договоров и приказов носили законный характер и то, что если какие-то займы брались без реальной необходимости, все делалось без ее ведома, и никаких денежных средств она от этого не получала и соответственно не могла ими распоряжаться и ни в какой сговор она ни с кем не вступала. Данные показания в указанной части не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, а потому суд не берет их в данной части за основу при вынесении приговора. Давая такие показания, ФИО2 излагает обстоятельства происшедшего в выгодную для себя сторону, пытаясь тем самым выбрать более убедительную версию, которая, тем не менее, опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому расценивается судом как реализация подсудимой права на защиту от предъявленного обвинения и стремление преуменьшить степень своей вины.

Доводы ФИО2 о том, что на нее оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов под давлением дачи признательных показаний и показаний против иных лиц, совершивших преступление, являются надуманными и ничем не подтвержденными, поскольку с самого начала расследования уголовного дела, как и в судебном заседании подсудимая вину по предъявленному обвинению не признавала. 

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО3 пояснила, что по указанию директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО2 имела беседы с С***, К***, Д*** относительно заключения последними договоров займа. После беседы с данными лицами, ими были заключены договора займа. Денежные средства в размере 150 000 рублей от каждого она отдавала ФИО2 В начале ноября 2017г. она пришла в кабинет к ФИО2, для сверки документов по оплате контрагентов. Она ей сказала, что ей необходимы наличные денежные средства для нужд организации и что нужно оформить несколько займов на сотрудников бухгалтерии. При этом она сказала, что ни с кем эту тему не обсуждать и никому не говорить. Поскольку она ей подчинялась, она ее указания не выполнить не могла. Исполняя указания директора Общества, она боялась потерять должность. Каким образом ФИО2 распоряжалась денежными средствами ей неизвестно. О хищении денежных средств и об умысле ФИО2 ей не известно. Кроме того пояснила, что денежные средства по ее указанию К*** передала ФИО4, поскольку ее не было на рабочем месте, после ФИО4 передала ей и она передала ФИО2 выплаты на перечисление денежных средств сотрудникам Общества с директором ФИО2 согласовывала Я***. К приказу на персональную надбавку Д***, С***, К*** она писала служебные записки на имя ФИО2 Надбавка была связана с увеличением объема работ. 

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании пояснила, что с февраля 2015г. по ноябрь 2019г. она работала в АО «

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела кадров. В ее подчинении находилось 6 человек. Директором Общества была ФИО2 Документы все оформлялись по указанию руководителя. Самостоятельно она не могла принять никаких решений. По указанию ФИО2 она имела разговор с В***, С***, чтобы они взяли беспроцентный займ для нужд Общества. Денежные средства она от них не получала, поскольку находилась на стационарном лечении. Кому они отдавали данные денежные средства, ей не известно. По указанию ФИО2 она имела разговор с З*** о взятии последней займа для нужд Общества, после чего со своей банковской карты сняла денежные средства в сумме 150 000 рублей и передала ей (ФИО4), которая в последующей отнесла ФИО2 Находясь в кабинете у Б***, А*** рассказывала о своих финансовых трудностях, после чего Б*** порекомендовал ей оформить беспроцентный займ в Обществе. С Д***, А***, С***, Д*** она никаких разговоров не вела, указаний никому не давала. По факту взятия займа у Общества С***, она узнала только после написания объяснительной 

<

данные изъяты> последней. Л*** трудоустроила в АО «

<

данные изъяты>» по указанию ФИО2, документы по ее трудоустройству возможно распечатывала и отдавала последней на подпись. Банковскую карту, на которую должна была зачисляться заработная плата Л*** она передала ФИО2 

В судебном заседании в соответствии со ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО4, которые она давала в ходе предварительного следствия, из которых следует, что вину в предъявленном обвинении по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения она признала в полном объеме и пояснила, что по указанию руководства ФИО2 находила сотрудников Общества, чтобы оформить на последних займы, в соответствии с которым данному сотруднику перечислены будут на его банковскую карту денежные средства, а он должен был снять и передать ей (ФИО4), а она ФИО2 Отказаться в выполнении указаний генерального директора она не могла, поскольку боялась потерять работу. Таким образом, в период с 2017г. по 2018г. ею были найдены сотрудники АО «

<

данные изъяты>» В***, З***, К***, С***, которые оформили займ по указанию руководства. Денежные средства были переданы ей, которые в последующем она передала ФИО2 по поводу возврата денежных средств сотрудникам, ФИО2 изначально пояснила, что данные суммы будут компенсироваться сотрудникам за счет дополнительных выплат. Соответствующие приказы на выплаты подготавливались ею по указанию ФИО2, подписывались последней. Кроме того, от кого-то из сотрудников ей стало известно, что С*** оформляла займ не для личных нужд, а по просьбе кого-то из АО «

<

данные изъяты>», чтобы денежные средства в размере 150 000 рублей передать ФИО2 (т.19 л.д. 172-177, 204-206, 207-214) 

Суд полагает необходимым отметить, что допросы ФИО4, проведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона с разъяснением ей процессуальных и конституционных прав в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих какое-либо воздействие на нее, при обеспечении ее права на защиту. ФИО4 разъяснялось предусмотренное ст.51 Конституции РФ право не свидетельствовать против себя самой. 

При этом ни ФИО4, ни ее защитником, который является гарантом соблюдения ее прав и законных интересов, никаких замечаний по ходу допросов и содержанию протоколов, а также отводов следователю заявлено не было. Правильность записи во всех протоколах допросов удостоверены подписью подсудимой и ее адвокатом.

При таких обстоятельствах показания ФИО4 на предварительном следствии суд признает в качестве допустимых доказательств и берет их за основу приговора. 

Давая такие показания в судебном заседании подсудимая ФИО3 и ФИО4 излагают обстоятельства происшедшего в выгодную для себя сторону, пытаясь тем самым выбрать более убедительную версию, которая, тем не менее, опровергается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а потому расценивается судом как реализация подсудимых права на защиту от предъявленного обвинения и стремление преуменьшить степень своей вины. В тоже время, подсудимые не оспаривают факт того, что по указанию генерального директора ФИО2 ими подыскивались лица из числа работников АО «

<

данные изъяты>» на которых оформить беспроцентный займ, который в последующем погашался за счет Общества, путем вычета из заработной платы надбавок, установленных приказами за подписью ФИО2 

Несмотря на занятую подсудимыми позиции по предъявленному обвинению, вина ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершении инкриминируемого преступления нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, из показаний представителей потерпевших Е***, Е*** в суде следует, что им стало известно, что в результате преступных действий подсудимых АО «

<

данные изъяты>» был причинен имущественный вред посредством оформления фиктивных займов на сотрудников с целью совершения хищения денежных средств организации. В период времени с 2017г. по 2018гг. в результате проверки фактов получения беспроцентных займов сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» выявлено 10 фактов фиктивного оформления займов на общую сумму 1 450 000 рублей. Исковые требования поддерживают в полном объеме, кроме того, уточнив (Е***), что сумма иска была полностью погашена за счет вычет из заработной платы сумм работников, сумма оставшаяся не погашена в размере 35 000 рублей. 

Свидетель К*** в судебном заседании пояснила, что она работает в ООО «

<

данные изъяты>» главным юрисконсультом, в ее должностные обязанности, кроме прочего входит представление конкурсного управляющего АО «

<

данные изъяты>» К*** в судах. Конкурсным управляющим АО «

<

данные изъяты>» решением арбитражного суда Ульяновской области от 26 июня 2020 года назначен К***, ООО «

<

данные изъяты>» осуществляет юридическое сопровождение при банкротстве АО «

<

данные изъяты>». Общая сумма материального ущерба, причиненного АО «

<

данные изъяты>» и которая привела организацию к банкротству составила 930 454 76 рублей 58 копеек, данная сумма составляет сумму задолженности по реестру требования кредиторов. Причиной банкротства АО «

<

данные изъяты>» стал целый комплекс нарушений, а именно неправильное ведение хозяйственной деятельности, неправильное ведение бухгалтерии, а также несение убытков из-за совершение фиктивных или ничтожных сделок. 

Свидетель К*** в судебном заседании пояснила, в соответствии со ст.281 УПК РФ ее показания были оглашены, которые она подтвердила, из которых следует, что с 05.09.2016г. по февраль 2020 года она работала в АО «

<

данные изъяты>» в должности заместителя начальника финансово-экономического отдела. Ее руководителем до середины сентября 2018 года являлась начальник финансово-экономического управления – главный бухгалтер ФИО3 Ее рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес>, где и располагался весь финансово-экономический отдел. В середине января 2018 года ее в кабинет вызвала ФИО3, которая предложила ей оформить на себя договор займа денежных средств. Данное решение принято руководством АО «

<

данные изъяты>», кем именно она не поясняла. На тот момент генеральным директором являлась ФИО2 С ее слов она поняла, что данное указание ФИО3 дала генеральный директор ФИО2 ФИО3 по занимаемой должности подчинялась только генеральному директору ФИО2 ФИО3 ее предупредила, что она ничего не потеряет, так как ей будет оформлена доплата к основному окладу заработной платы, которая и будет закрывать займ в течении всего срока погашения (в течении года). В этот же день она никакого ответа ФИО3 не дала, так как она его от нее не требовала. В конце мая 2018 года ее снова в служебный кабинет вызвала ФИО3, которая подняла вопрос о заключении договора займа. Но в этот раз ФИО3 уже не предлагала, а говорила, что это необходимо для руководства АО «

<

данные изъяты>». Также ФИО3 высказалась о том, сколько же ей еще надо, все ей мало. Она поняла, что она (ФИО3) говорит про ФИО2 Она попыталась отказаться, но ФИО3 ее убеждала в том, что уже займы на всех оформлены, что больше не на кого, что она последняя. Поскольку она не хотела ругаться с руководством, понимая, что если она откажется, то это может повлиять в дальнейшем на ее трудовую деятельность и ее могут уволить, то она согласилась. Примерно через 1,5-2 часа на ее банковскую карту поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей. Ее рабочее место находилось в другом офисе по адресу: 

<

адрес>. Она позвонила ФИО3 и сообщила о том, что ей пришли деньги и что с ними дальше делать. ФИО3 ей дала указание снять деньги и передать их начальнику отдела кадров ФИО4, что она и сделала. В этот же день она, когда денежные средства поступили ей на карту, она сняла их со своего расчетного счета банковской карты в банкомате и передала их ФИО4 в ее служебном кабинете. Служебный кабинет ФИО4 находился в офисе с ней. Примерно через две недели, в первых числах июня 2018 года, ее в служебный кабинет вызвала ФИО4, которая сказал, что необходимо написать заявление на выдачу займа, а также подписать договор займа. Текстовку заявления диктовала ФИО4 В ее кабинете было написано заявление и подписан договор займа в единственном экземпляре, договор был датирован маем 2018 года. Заявление и договор были разными числами, как пояснила ФИО4 в один день этого делать нельзя, так как заявление должно быть сначала рассмотрено генеральным директором ФИО2 и только после ее согласования составляется и подписывается договор. После подписания договора погашение займа происходило за счет ежемесячной доплаты к заработной плате. Когда в сентябре 2018 года в АО «

<

данные изъяты>» сменилось руководство, и.о. генерального директора Т*** стала интересоваться у нее данным займом. Она рассказала Т*** о том, что займ брала не для личных нужд, а по указанию ФИО3 Ей было дано указание написать объяснительную, в которой она указала о том, что денежные средства на личные нужды не использовала, а передала их ФИО4 Также она разговаривала с руководством о том, чтобы у нее не убирали надбавку, так как у нее нет возможности выплачивать займ, руководство ей пошло на встречу. За весь период своей работы в АО «

<

данные изъяты>» займы она не оформляла, порядок их оформления ей не известен. (т.8 л.д. 1-5, т.31 л.д. 90-92)

Аналогичные показания свидетель дала в ходе очной ставки с ФИО4, в ходе которой К*** рассказала обстоятельства получения фиктивного займа по указанию ФИО3, ФИО2 и передачи денежных средств в размере 150 000 рублей ФИО4 (т.20 л.д. 163-165)

Свои показания свидетель также подтвердила в ходе проведенной очной ставки с ФИО5, в ходе которой К*** рассказала обстоятельства совершения мошеннических действий в отношении нее по факту получения ею фиктивного займа и передачи денежных средств ФИО4 в размере 150 000 рублей. (т.20 л.д. 170-172)

Свидетель С*** в судебном заседании пояснила, в соответствии со ст.281 УПК РФ ее показания были оглашены в суде, которые она подтвердила, из которых следует, что в период с ноября 2014 года по сентябрь 2020 года она была трудоустроена в АО «

<

данные изъяты>». Первоначально она была трудоустроена в должности бухгалтера, затем переводом назначена на должность ведущего бухгалтера и в период с 2019 год по 2020 год она занимала должность заместителя главного бухгалтера по бухгалтерскому учету. Руководителем при ее трудоустройстве была ФИО2, а главным бухгалтером А***, впоследствии должность главного бухгалтера занимала ФИО3 Основное место ее работы располагалось в административном здании АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. Главный бухгалтер ФИО3 отвечала полностью за ведение работы бухгалтерии и достоверность бухгалтерского учета АО «

<

данные изъяты>». В начале ноябре 2017 года, до 09.11.2017г., в рабочее время ее к себе в кабинет ее пригласила ФИО3, которая сообщила, что ей по указанию руководства АО «

<

данные изъяты>» необходимо оформить беспроцентный займ на сумму 150 000 рублей. ФИО3 не называла данные руководства, но она поняла, что это было указание генерального директора ФИО2 Требования об оформлении займа от ФИО3 ей поступило в принудительном порядке, последняя сообщила, что это необходимо сделать для руководства АО «

<

данные изъяты>». Так как она не хотела искать другую работу, и дорожила ей, то согласилась оформить на свое имя займ. ФИО3 не пояснила по какой причине договор займа будет оформлен именно на нее, она также не спрашивала. ФИО3 пояснила, что с момента подписания договора займа ей будет начисляться надбавка к заработной плате, поэтому займ никак не отразится на ее зарплате. ФИО3 пояснила, что 09.11.2017 на ее расчетный счет поступят денежные средства в размере 150 000 рублей, которые она должна будет снять и передать ей. На просьбу ФИО3 она согласилась. 09.11.2017 на ее расчетный счет поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей. В этот же день она в банкомате сняла денежные средства в сумме 150 000 рублей в отделении банка и передала их ФИО3 в ее служебном кабинете. В кабинете в момент передачи денежных средств кроме нее и ФИО3 больше никого не было. В декабре 2017 года, точную дату она не помнит, ее вновь вызвала к себе в кабинет ФИО3, которая предоставила ей договор займа и попросила написать заявление, что она и сделала. Формулировку заявления ей продиктовала ФИО3 В заявлении она указала, что ей требуется займ на ремонт квартиры. После подписания договора, то есть с декабря 2017 года по август 2018 года погашение займа происходила за счет ежемесячной доплаты к заработной плате. В сентябре 2018 года после того как в АО «

<

данные изъяты>» сменилось руководство, было дано указание погасить займы. Она в тумбе своего рабочего стола, в служебном кабинете обнаружила денежные средства в сумме 50 000 рублей с запиской, где было указано, что это деньги для погашения займа. В связи с чем она всю сумму внесла в кассу Общества для погашения остатка задолженности по договору займа. В этот момент ФИО3 находилась в отпуске. За весь период своей работы в АО «

<

данные изъяты>» она займы не оформляла, в связи с чем порядок их оформления ей не известен. (т.8 л.д. 26-30, т.31 л.д. 86-88)

Аналогичные показания свидетель дала в ходе очной ставки с ФИО3, в ходе которой С*** рассказала обстоятельства получения фиктивного займа по указанию ФИО3 и передачи денежных средств в размере 150 000 рублей. (т.20 л.д. 178-184, т.38 л.д. 19-22)

Свидетель Д*** в судебном заседании дала аналогичные показания относительно получения ею займа по указанию руководства, в соответствии со ст.281 УПК РФ, ее показания были оглашены в суде, которые она подтвердила, указав, что в 10х числах ноября 2017 года ее вызвала ФИО3, которая предложила ей оформить договор займа в сумме 150 000 рублей сроком на 1 год. ФИО3 сказала, что будет начисляться доплата в размере 15 000 рублей для погашения займа, однако данную доплату она получать не будет, в заработной плате она ничего не потеряет. ФИО3 пояснила, что необходимо будет оформить заявление и договор займа. ФИО3 сказала, что как только ей поступят денежные средства в сумме 150 000 рублей, то она их должна будет снять и передать ей в наличной форме. Она ничего у ФИО3 не спрашивала, так как боялась, что в случае ее отказа на данное предложение ее могут уволить. В конце ноября 2017 года ей поступили денежные средства на расчетный счет, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>» в сумме 150 000 рублей. Данные денежные средства она сняла с банковской карты и передала ФИО3 в ее служебном кабинете. На личные нужды она данные деньги не тратила. В конце ноября 2017 года ее также в свой рабочий кабинет вызвала ФИО3, где был подписан договор займа в единственном экземпляре и написано под ее диктовку заявление на выдачу займа. Сам договор она не читала, он датирован был 20.11.2017. С декабря 2017 года по июль 2018 года ежемесячно погашение задолженности по займу в размере 12500 рублей происходило за счет надбавки к заработной плате в сумме 15000 рублей. Надбавка к заработной плате в сумме 15000 рублей облагалась налогом, с учетом всех вычетов 12500 рублей приходили ей, которые списывались в счет погашения займа. Размер заработной платы перечисляемой на банковскую карту не менялся, более никаких доплат она не получала. В сентября 2018 года после задержания руководства АО «

<

данные изъяты>», а также проведенной проверки финансово-экономической деятельности Общества, ей позвонил начальник отдела кадров ФИО4, которая поинтересовалась, зачем она в объяснительной представителю 

<

данные изъяты> сообщила о том, что брала займ не на личные цели, а по просьбе ФИО3 На что она ей рассказала, как было на самом деле. ФИО3 также поинтересовалась у нее, зачем она дала представителю 

<

данные изъяты> такие пояснения, на что она ответила, что сказала, как было на самом деле. Кроме того, она поинтересовалась у ФИО3 о том, кто будет гасить остаток задолженности по ее займу, на что последняя ничего не ответила, а просто ушла от ответа. За весь период работы АО «

<

данные изъяты>» она займы не оформляла, то есть это был единственный раз по просьбе ФИО3, порядок оформления займа ей неизвестен. В период проверки 

<

данные изъяты> или сразу после нее к ним в бухгалтерию пришла ФИО4, которая принесла денежные средства, предназначенные для погашения оставшейся суммы невозвращенного займа. Ей ФИО4 передала денежные средства в сумме 50 000 рублей и сказала отнести их в кассу Общества с основанием «возврат займа». Полученные ею от ФИО4 денежные средства в сумме 50000 рублей она внесла в кассу и закрыла непогашенную сумму займа, оформленного на ее имя по требованию ФИО3 Также, ФИО4 передала ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые предназначались для погашения займа С***. С*** на тот момент была в отпуске, в связи с чем данные денежные средства она положила ее в ящик стола. Спустя какое-то время, когда С*** вышла из отпуска, она сообщила ей о том, что у нее в столе имеются денежные средства, которые ей необходимо отнести в кассу Общества для погашения оформленного на ее имя займа. (т.7 л.д. 84-89, т.8 л.д. 10-14, т.8 л.д. 15-17, т.31 л.д. 96-98, т.36 л.д.145-147)

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки с ФИО5, изобличив последнюю в совершении преступления. (т.20 л.д. 166-169)

Допрошенная в судебном заседании свидетель Я*** пояснила, ее показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила, из которых следует, что с ноября 2006г. она трудоустроена АО «

<

данные изъяты>» в должности заведующего сектором по начислению заработной платы. В указанном ею секторе всего работало три сотрудника. Она как заведующий сектором подчинялась непосредственно главному бухгалтеру, а также генеральному директору. Начисление заработной платы сотрудникам организации осуществлялось на основании представленных отделом кадров табелей учета рабочего времени, а также приказов фиксирующих выход или невыход сотрудника на работу по различным причинам (отпуска различного вида), командировки, дополнительные дни прохождения диспансеризации, донорские дни, доплаты, повышение квалификации, больничных листов и других документов. Заработную плату сотрудники организации получали по зарплатным проектам АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>». О всех выгруженных реестрах на зачисление заработной платы сотрудникам ею сообщалось главного бухгалтеру в обязательном порядке, а именно об увольнении человека, отпуске, командировке либо ином расходе денежных средств организации на нужды заработной платы сотрудников организации. Вся информация о необходимости начисления конкретному сотруднику конкретной доплаты поступала ей в приказе, на котором имелась подпись генерального директора. Так как заработной плата сотрудникам организации начислялась исключительно на основании представленных ею документов отделом кадров, то она не знала о том, что какие-то выплаты, доплаты сотрудникам АО «

<

данные изъяты>» были фиктивными. Она исполняла свои обязанности. Начисления доплат и выплат сотрудникам, согласно установленных надбавок, осуществлялось ею только по личному указанию руководителя ФИО3 (т.8 л.д. 60-64, 64-67, т.38 л.д. 1-3)

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки с ФИО3, в ходе которой Я*** рассказала обстоятельства перечисления беспроцентных займов сотрудникам АО «

<

данные изъяты>» на банковские карты. (т.20 л.д. 193-197, т.38 л.д. 23-27)

Свидетель А*** в судебном заседании пояснила, ее показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила, из которых следует, что в период с 2015 года по 2018 года она работала в АО «

<

данные изъяты>» в должности специалиста отдела по материально-техническому обеспечению. Руководителем при ее трудоустройстве была ФИО2, начальником отдела кадров – ФИО4, главным бухгалтером ФИО3 В конце декабря 2017 года ее к себе в кабинет вызвал коммерческий директор АО «

<

данные изъяты>» Б***. Прибыв в кабинет к Б***, она увидела, что там находится ФИО4 В кабинете у Б*** с ней стала разговаривать ФИО4 которая указала, что от нее требуется оформить беспроцентный займ в АО «

<

данные изъяты>», а денежные средства передать для нужд руководству организации. В ходе разговора с ней фамилию руководства ФИО4 не называла, но предполагалось, что она говорила о ФИО2 ФИО4 разговаривая с ней о необходимости оформления беспроцентного займа в АО «

<

данные изъяты>» не спрашивала ее согласия, утверждая об оказании помощи с ее стороны организации и что от нее нужно оформить соответствующее заявление. Также ФИО4 ей сказала, что сама организация возьмет на себя бремя погашения данного займа, путем дополнительного начисления ей к заработной плате суммы, необходимой для ежемесячного списания беспроцентного займа. Спустя некоторое время, возможно пару дней ею было написано заявление на имя ФИО2 на предоставление ей беспроцентного займа в сумме 150 000 рублей с его последующим удержанием из заработной платы, возможно также позднее был оформлен договор. Денежные средства ею после снятия с банковской карты в сумме 150 000 рублей были переданы ФИО4, в кабинете последней, положив ей на стол. Она поняла, что это за деньги. Были оформлены документы в отделе кадров у ФИО4, заявление она писала от руки по представленному ей образцу ФИО4 Договор на подпись был представлен ей также ФИО4 в кабинете последней. Сначала она написала заявление, а затем ей был представлен ФИО4 договор на получение беспроцентного займа. Займ погашался за счет собственных средств Общества, то есть АО «

<

данные изъяты>». (т.8 л.д. 76-79, 82-86)

Аналогичные показания свидетель дала в ходе очной ставки проведенной с ФИО4, в ходе которой А*** рассказала обстоятельства взятия ею беспроцентного займа по указанию ФИО4 (т.20 л.д. 185-189)

Свидетель М*** суду показал, что 

<

данные изъяты> в составе его, как аудитора проводилось контрольное мероприятие по вопросу проверки финансово-хозяйственной деятельности в АО «

<

данные изъяты>» за 2016-2017гг., первое полугодие 2018г. В проверяемом периоде организацией предоставлялись беспроцентные займы своим работникам на основании заключенных договоров. Согласно отобранным объяснениям С***, Д***, З***, К***, В***, ими оформлялись займы в суммах 100 000 – 150 000 рублей, которые они снимали со своей банковской карты и денежные средства передавались начальнику отдела кадров – ФИО4 погашались данные займы за счет доплат организации. Директором АО «

<

данные изъяты>» была ФИО2 

Свидетель С*** суду показала, что в 2017г. работала в 

<

данные изъяты>. Ввиду выявленных нарушений в ходе проведенной проверки 

<

данные изъяты> в отношении АО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> проведена внеочередная проверка. В ходе проверки были выявлены нарушения, в том числе выдача беспроцентных займов сотрудникам Общества в нарушении требований Устава АО «

<

данные изъяты>», а также фиктивная выдача займов сотрудникам Общества. Проверялись в ходе проверки приказы генерального директора ФИО2 об установлении персональных надбавок к должностному окладу сотрудников Общества, получивших займы по договорам беспроцентных займов. В представленных приказах об установлении надбавок отсутствует мотивация для выплаты премий сотрудникам. В рамках проверки отбирались объяснительные от сотрудников Общества, К***, З***, В***, Д***, из которых следует, что ими были оформлены займы по указанию ФИО3, ФИО4 Денежные средства, поступившие на их банковские карты были переданы ФИО4 В ходе проведенной внеочередной проверки ФИО4 и ФИО3 от дачи объяснений отказались. 

Свидетель Л*** в судебном заседании пояснила, ее показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила, из которых следует, она работала с 2015г. в цветочном магазине в должности флориста неофициально. В январе-феврале 2017г. ФИО4 предложила ей официально трудоустроиться в АО «

<

данные изъяты>» на должность кладовщика чтобы шел трудовой стаж. Оформленная банковская карта будет находится у нее (ФИО4) в распоряжение на которую будет начисляться заработная плата. Она согласилась. Она встретилась с ФИО4 в феврале или в марте и передала все необходимые документы для трудоустройства. После, от ФИО4 стало известно о том, что она (Л***) трудоустроена в АО «

<

данные изъяты>». Она пыталась в банке получить банковскую карту для начисления заработной платы, но ей не выдали ее и она спросила у ФИО4 причину, на что последняя пояснила, что сама решит данный вопрос. В последующем ей на сотовый телефон стали приходить уведомления о зачислении денежных средств на карту, открытую в ПАО 

<

данные изъяты>. В декабре 2017г. на телефон пришло уведомление о зачисление 150 000 рублей. Она спросила у ФИО4 что это за сумма, на что последняя ответила, что это годовая премия и что зачисление денег на карту ее не должно касаться. В сентябре 2018г. ФИО4 в цветочный магазин принесла трудовую книжку и сказала, что в Обществе проходит проверка и всех фиктивно трудоустроенных в срочном порядке необходимо уволить. Так же дополнила, что в ноябре или в декабре 2022г. позвонила ФИО4 и сказала, что снова проходят проверки и просила сказать о том, что фактически работала в Обществе и оформляла для личных нужд займ, который возвращала в течении своей работы из начисленной суммы заработной платы. (т.9 л.д. 43-46)

Свидетель Т*** в судебном заседании пояснила, ее показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила, из которых следует, что в 2018г. после задержания ФИО2 была назначена исполняющей обязанностей генерального директора АО «

<

данные изъяты>». К ней подошла ФИО3 и спросила, какую отчетность будем подавать. Она не поняла вопроса и уточнила, на что последняя пояснила, что уже определенное время в связи с ухудшением финансово-хозяйственной деятельности Общества в налоговые органы, а также в иные контролирующие органы ею по указанию руководства составлялась искаженная бухгалтерская отчетность с целью сокрытия убытков Общества. После разговора с главным бухгалтером, она сообщила о данном факте в 

<

данные изъяты>, в связи с чем была назначена сразу проверка ревизорами, так и 

<

данные изъяты>. По результатам проверки были выявлены в том числе факты фиктивных займов, оформленных на сотрудников по указанию руководства. (т.9 л.д. 78-80)

Свидетель Р*** в судебном заседании пояснила, ее показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила, из которых следует, что 03.09.2018г. после увольнения ФИО2 с должности генерального директора АО «

<

данные изъяты>» она была назначена на должность генерального директора Общества. В период ее работы к ней принесли приказы на установление персональной надбавки в отношении некоторых сотрудников, один из которых был В*** посмотрев приказы, уточнила, по какой причине устанавливаются данные доплаты. На это было сообщено, что и ранее устанавливались доплаты, но срок по ним закончился, в связи с чем необходимо подписать приказы на дополнительный срок выплаты. Она отказалась подписывать, поскольку сотрудникам Общества было нечем платить заработную плату, а необоснованные надбавки она не будет. (т.9 л.д. 75-77)

Свидетель Д*** в судебном заседании пояснил, что в конце декабря 2017г. его вызвал к себе заместитель генерального директора Б*** и сказал, что необходимо взять займ для организации, а также, что для выплаты займа организация будет начислять дополнительную премию к заработной плате для погашения займа. Поскольку не хотел терять работу, он согласился. Б*** сказал, что нужно подойти к начальнику отдела кадров ФИО4 для оформления необходимых документов. В декабре 2017г. в кабинете у ФИО4 написал необходимое заявление на выдачу беспроцентного займа, а через какое-то время подписал договор займа. После на банковскую карту поступили 150 000 рублей, которые он снял и в этот же день передал ФИО4 В сентябре 2018г. кто-то принес остаток непогашенного займа и сказал, что необходимо деньги отнести в бухгалтерию. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель А*** пояснила, что в АО «

<

данные изъяты>» она трудоустроена в должность ведущего специалиста отдела кадров. Ее руководителем была ФИО4 По поводу установления надбавок сотрудникам пояснила, что в отдел кадров поступала служебная записка от руководителя подразделения на своего подчиненного. На данной служебной записке была виза генерального директора, а также лиц, которые согласовывали данную служебную записку. 

Свидетель В*** в судебном заседании пояснил, его показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил, из которых следует, что с 2012 года он работал в должности энергетика АО «

<

данные изъяты>», а с 2019 года занимал должность начальника инженерно-технического отдела. Примерно в 20х числах сентября 2017 года его вызвала к себе в кабинет начальник отдела кадров Общества ФИО4 Она сказала, что на него будет оформлен займ на сумму 150 000 рублей. Он не мог возразить этому, также ФИО4 пояснила, что получив этот займ он должен будет его передать ей, для каких целей, она не сказала. Также ФИО4 пояснила, что данный займ буде погашаться за счет увеличенной надбавки к заработной плате, которую ему установят. А для оформления займа необходимо подойти в бухгалтерию для составления заявления и подписания договора. ФИО4 не спрашивала его мнения согласен он или нет, с ее стороны это было указанием. Он боялся, что уволят, поэтому ничего не спрашивал. Спустя несколько дней, на его зарплатную карту пришли денежные средства в размере 150 000 рублей, которые он снял и передал все ФИО4 лично в руки в ее кабинете. На какие цели были потрачены данные денежные средства, кому были предназначены, ФИО4 не пояснила. После он приходил в бухгалтерию, к начальнику сектора по начислению заработной платы Я***, где было оформлено заявление на имя директора ФИО2 о предоставлении займа и подписан договор займа, который он уже получил и отдал ФИО4 В заявлении на получение займа им было указано, что займ требуется на приобретение квартиры, хотя никакую квартиру в тот период он не приобретал. После он узнал, что ему были начислена надбавка к заработной плате за счет которой и погашался займ. Заработную плату он получал как и прежде. Заявление на установление надбавки он не писал, с приказом об установлении ему надбавки его не знакомили. После возникновения проблем в Обществе и проведении большой проверки в августе 2018 года к нему подошла ФИО4, которая сообщила, что 

<

данные изъяты> проводит проверку Общества и в пояснительной записки ему необходимо указать, что денежные средства в сумме 150 000 рублей он брал для личных нужд и ей ничего не передавал. ФИО4 он ничего не говорил, а для 

<

данные изъяты> дал пояснения о том, что как было на самом деле. На момент написания пояснительной записки займ погашен не был. После, ФИО4 к нему с этим же вопросом подходил Б***, который находился в доверительных отношениях с ФИО2 и ФИО4 Б*** просил, чтобы он дал пояснения 

<

данные изъяты>, что деньги он брал на собственные нужды и ФИО4 их не передавал. На предложение Б*** он отказался. Через некоторое время к нему подошел его руководитель К***, который передал ему денежные средства в сумме 15 000 рублей для погашения остатка задолженности по займу. Указанную сумму денежных средств он сразу внес в кассу Общества и займ был погашен в полном объеме. За весь период своей трудовой деятельности займы в Обществе он не оформлял, это был единственный раз, в связи с чем порядок оформления займа ему не известен. (т.8 л.д. 18-21, т.7 л.д. 15-18, т.31 л.д. 93-95, т.36 л.д. 127-130)

Аналогичные показания свидетель дал в ходе очных ставок с Б***, а также ФИО4, подтвердив свои показания на следствии и рассказал обстоятельства взятия займа по указанию ФИО4 (т.8 л.д. 225-227, т.20 л.д. 157-159)

Свидетель А*** в судебном заседании пояснил, его показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые он подтвердил, из которых следует, что в период с 2015г. по 2019г. он работал в АО «

<

данные изъяты>» в должности заместителя начальника отдела по материально-техническому обеспечению. Директором была ФИО2, начальником отдела кадров – ФИО4 В ноябре 2017 года в рабочее время у него произошел разговор с ФИО4 о необходимости оформить на его имя займ. Целью оформления займа необходимо для получения денежных средств в наличной форме для нужд АО «

<

данные изъяты>», которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества. Как он понял, займ необходим был для получения наличных денежных средств, которые необходимо было использовать в последующем для ведения хозяйственной деятельности Общества. В ходе разговора про займ, ФИО4 его заверила, что погашение займа будет за счет надбавки, которая будет начисляться к его заработной плате. Он согласился оформить займ. Ему был представлен образец заявления, по которому он написал необходимое заявление, позднее подписал договор на получение займа. Обстоятельства получения денежных средств на карту в размере 150 000 рублей плохо помнит, возможно они были получены кем-то за него в кассе Общества. Факт передачи плохо помнит, но возможно он передал их ФИО4 Денежные средства для погашения остатка суммы займа ему были представлены ФИО4 перед его увольнением в сумме 25 000 рублей. Денежные средства им были внесены в кассу Общества в бухгалтерии в счет погашения займа. (т.8 л.д. 49-52, 53-55, 56-59)

Аналогичные показания в судебном заседании дала свидетель К*** (С***), при этом пояснив, что ФИО4 попросила оформить займ для руководства ФИО2 ФИО4 фактически уже поставила ее в известность о том, что на ее имя придут деньги, их необходимо будет снять с карты и передать ей (ФИО4) в сумме 100 000 рублей. После через несколько дней в кабинете у ФИО4 она подписывала приготовленные ею заявление от ее имени на выдачу займа и договор. В последующем ФИО4 ей дала денежные средства в размере 42 000 рублей, которые ею были внесены остаток непогашенного займа в кассу Общества. 

Свидетель З*** в судебном заседании пояснила, ее показания были оглашены в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые она подтвердила, из которых следует, что с 2013 года она трудоустроена в АО «

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела лекарственного обеспечения аптечной сети. 06.12.2017г. она находилась в своем кабинете, к ней подошла начальник отдела кадров ФИО4 и сказала, что на нее необходимо оформить займ на сумму 150 000 рублей. На предложение ФИО4 согласилась, так как не хотела ссориться с руководством, а также не хотела, чтобы ее уволили. ФИО4 не говорила для каких целей данные денежные средства, также не говорила по чьему указанию действует. По указанию ФИО4 она написала заявление на выдачу займа, которое передала ей в руки, после чего ФИО4 ушла. В этот же день, ей на расчетный счет банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые она сняла на следующий день и передала ФИО4 Она не спрашивала каким образом будет происходить погашение задолженности по займу, ФИО4 об этом также ничего не говорила. Данные денежные средства она в личных нуждах не использовала. Через некоторое время ее вызвали в бухгалтерию, где она написала подготовленный договор займа в единственном экземпляре. Договор займа она не читала, договор был от 06.12.2017г., то есть днем, когда были переведены денежные средства. В январе 2018 года заработная плата не поменялась, за исключением того, что в расчетном листе появилась надбавка, сумму она не помнит, которая как она понимает, погашала ее задолженность по займу. Погашение займа за счет надбавки к заработной плате происходило с января 2018 года по сентябрь 2018 года, то есть до того момента пока не сменилось руководство в АО «

<

данные изъяты>». Когда пришло новое руководство, то надбавку к заработной плате убрали, а займ заморозили, то есть он остался в подвешенном состоянии, с остатком в сумме 62 000 рублей. Ею была написана объяснительная новому руководству АО «

<

данные изъяты>», в которой она изложила все обстоятельства. Задолженность по займу она оплатила самостоятельно. (т.7 л.д. 22-25, т.8 л.д. 6-9, т.31 л.д. 99-101, т.36 л.д. 131-134)

Свои показания свидетель подтвердила в ходе очной ставки с ФИО4, в ходе которой З*** рассказала при каких обстоятельствах она взяла займ в размере 150 000 рублей и передала ФИО4, изобличив последнюю в совершенном преступлении (т.20 л.д. 160-162) 

В судебном заседании была допрошена свидетель стороны защиты Л***, которая пояснила, что она работала в АО «

<

данные изъяты>» в должности начальника юридического отдела в период с 2007-2020гг. В мае 2017 года она обращалась к руководству АО «

<

данные изъяты>» для того, чтобы получить беспроцентный займ для личных нужд. Она написала заявление, распечатала договор на выдачу займа, типовая форма которого была разработана юридическим отделом, после подписания документов, документы были переданы в отдел бухгалтерии. После чего ей на банковскую карты был перечислен займ. Погашение займа осуществлялось путем удержания ежемесячных сумм из заработной платы, займ был полностью погашен в 2017 года, то есть до конца года.

Показания допрошенного свидетеля Л*** никоем образом не свидетельствуют о невиновности ФИО2, ФИО3, ФИО4, поскольку иные допрошенные свидетели в судебном заседании, а также сами подсудимые поясняли в судебном заседании и не отрицали, что в Обществе имело место быть выдача беспроцентных займов на личные нужды работников.

Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и указанных свидетелей у суда не имеется, их показания логичны и согласуются как между собой, дополняя и конкретизируя друг друга. Оснований для оговора подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 со стороны указанных лиц или какой-либо заинтересованности в исходе дела не имеется, поскольку как было установлено в судебном заседании неприязненные отношения между ними с одной стороны и подсудимыми – с другой, отсутствуют.

Кроме указанных выше доказательств, вина ФИО2, ФИО4, ФИО3 в совершении инкриминируемого им деяния подтверждается и другими доказательствами по делу:

- протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2018г., согласно которому осмотрено здание бухгалтерии по адресу: 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», в ходе которого были изъяты 30 договоров займа оформленных между ФИО2 и заемщиками (работниками АО «

<

данные изъяты>», в том числе Л***) (т.7 л.д. 40-44);

- трудовым договором о предоставление в должности Общества Генерального директора ФИО2 в период с 31.12.2017г. по 30.12.2020г. (т.7 л.д. 62-69);

- приказом о приеме на работу ФИО3 в финансово-экономический отдел на должность начальника отдела, должностной инструкцией (т.7 л.д. 70-78);

- приказом о приеме на работу ФИО4 в отдел кадров на должность начальника отдела, должностной инструкцией (т.7 л.д. 79-83);

- заявлением представителя конкурсного управляющего АО «

<

данные изъяты>» К*** – Е*** от 31.08.2023г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО2, ФИО4, ФИО3, которые в период времени с 2017г. по 2018г., являясь должностными лицами Общества, в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения совершили хищения денежных средств Общества, путем оформления фиктивных займов на сотрудников АО «

<

данные изъяты>», в сумме превышающей 1 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере. (т.7 л.д. 228);

- протоколом выемки от 17.11.2022г., согласно которому в мощение кабинета АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> изъяты бухгалтерские балансы за 2016-2018гг., копия отчета ООО «

<

данные изъяты>» за 01.01.2017-30.06.2018гг., копия отчета 

<

данные изъяты> от 23.11.2018г., которые в последующем были осмотрены (т.9 л.д. 87-90, 91-245, т.10 л.д. 2-106)

В копии отчета 

<

данные изъяты> от 23.11.2018г. указано (предоставление займов АО «

<

данные изъяты>» работникам предприятия):

Согласно объяснительной заместителя главного бухгалтера АО «

<

данные изъяты>» Д*** от 27.09.2018 года «по договору займа от 17.11.2017 года на сумму 150 000 рублей, оформленному на меня сообщаю, что денежные средства переведенные 23.11.2017 года в качестве займа на мою зарплатную карту в собственных целях не использовала и в день снятия отдала главному бухгалтеру. Ежемесячно мне закрывали доплату в сумме 150 000 рублей, которая шла в погашение договора займа».

Согласно объяснительной начальника ОЛОАС АО «

<

данные изъяты>» З*** от 12.09.2018 года: «06.12.2017 года на меня был оформлен займ на сумму 150 000 рублей. Денежные средства были мною сняты и переданы начальнику отдела кадров в сумме 150 000 рублей. На личные и другие цели деньги мною не тратились. Возмещение данной суммы было оформлено дополнительной оплатой».

Согласно объяснительной заместителя начальника ФЭО АО «

<

данные изъяты>» К*** от 27.09.2018 года «23.05.2018 года намою зарплатную карту поступила денежная сумма в размере 150 000 рублей. По указанию руководства, я сняла в тот же день вышеуказанную сумму и передала начальнику отдела кадров ФИО4».

Согласно объяснительной инженера по охране труда АО «

<

данные изъяты>» С*** от 11.10.2018 года «в сентябре 2017 года начальник отдела кадров ФИО4 предупредила, что на мою заработную карту будет перечислено 100 000 рублей, которые я должна буду снять и передать ей. Деньги пришли на следующий день и были переданы ФИО4 Позже мною был подписан договор займа».

Согласно объяснительной энергетика АО «

<

данные изъяты>» В*** от 08.10.2018 года «в сентябре 2017 года состоялся разговор с начальником отдела кадров ФИО4, в котором было сказано, что на мою карту будут переведены денежные средства в размере 150 000 рублей, которые я должен снять с банковской карты и передать ФИО4 На следующий день денежные средства поступили на банковскую карту ПАО «

<

данные изъяты>». Денежные средства я снял в полном объёме и передал начальнику отдела кадров ФИО4 Позже мне был предоставлен на подпись договор займа, который я подписал».

- протоколом выемки от 12.12.2022г., согласно которому в помещении кабинета АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, изъяты оборотные ведомости и бухгалтерские балансы АО «

<

данные изъяты>» за период с 2015-2019гг., расчетные листы по начислению заработной платы в отношении лиц, которым АО «

<

данные изъяты>» представлены беспроцентные займы за период с 2016 по 2018 гг., кадровые и бухгалтерские документы по установлению доплат (персональных надбавок) данным сотрудникам за период с 2016 по 2018 гг. (т.10 л.д. 114-117, 118-172);

- протоколом осмотра документов от 20.12.2022г., согласно которому осмотрены расчетные листы по начислению заработной платы сотрудникам АО «

<

данные изъяты>» за период с 2016г. по 2018гг., оформивших беспроцентные займы в Обществе в период с 2017г. по 2018г. (т.11 л.д. 1-16);

- протоколом выемки от 09.01.2023г., согласно которому изъяты из АО «

<

данные изъяты>» кадровые приказы за период с 2015 по 2020 гг., личные дела ФИО2, ФИО4, ФИО3, положения об оплате труда, поощрения, приказы об изменении положения об оплате труда, документы по учетной политики за период 2015, 2017 и 2018 гг., которые в последующем были осмотрены (т.12 л.д. 5-13, 14-276);

- протоколом осмотра документов от 27.10.2023г., согласно которому осмотрены приказы о приеме на работу, о переводе работника на другую работу, о прекращении (расторжении) трудового договора, об установлении персональной надбавки А***, С***, К***, об отмене персональной надбавки З***, К***. (т.13 л.д. 2-44);

- протоколом осмотра документов от 21.01.2023г., согласно которому осмотрены договоры беспроцентного займа, заключенных между ФИО2 и сотрудниками Общества. (т.13 л.д. 52-99);

- протоколом выемки от 27.02.2023г., согласно которому в АО «

<

данные изъяты>» изъят диск со сведениями по расчетным листам, приходно-кассовым ордерам, спискам зачисления заработной платы в отношении С***,, Т***, С***, Т***, А***, Л***, Т***, В***, К***, С***, А***, С***, Д***, З***, Л***, А***, Д***, Б***, К***, Р***, К***, В***, которые в последующем были осмотрены (т.13 л.д. 105-110, 111-269);

- протоколом выемки от 03.05.2023г., согласно которому в отделе бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>» изъят диск со списками на зачисление средств по расчетным листам, приходно-кассовым ордерам, спискам зачисления заработной платы в отношении С***, Т***, С***, Т***, А***, Л***, Т***, В***, К***, С***, А***, С***, Д***, З***, Л***, А***, Д***, Б***, К***, Р***, К***, В***, котрые в последующем были осмотрены (т.14 л.д. 3-8, 9- 64);

- протоколом выемки от 17.08.2023г., согласно которому в отделе бухгалтерии АО «

<

данные изъяты>» изъят диск, содержаний файлы карточку счета 50 «Касса» за период с 01.11.2017 по 31.12.2019 АО «

<

данные изъяты>», карточки счета 73.01 «Расчеты по представленным займам» АО «

<

данные изъяты>» за период с 01.11.2017 по 31.12.2019 (в отношении лиц, получивших займы), сведения по погашению займов, которые в последующем были осмотрены (т.14 л.д. 69-72, 73-103);

- протоколом осмотра документов от 23.10.2023г., согласно которому осмотрен диск, представленный ПАО «

<

данные изъяты>» 22.09.2023г., где установлено, что на счет С*** зачислена сумма 150 000 рублей 09.11.2017г., А*** 09.11.2017г. - 150 000 рублей, А*** 26.12.2017г. - 150 000 рублей, В*** 02.10.2017г. – 150 000 рублей, Д*** 27.12.2017г. – 150 000 рублей, Д*** 23.11.2017г. – 150 000 рублей, С*** 02.10.2017г. – 100 000 рублей, З*** 06.12.2017г. – 150 000 рублей, денежные средства списаны в период с 06.12.2017г. по 07.12.2017г. (т.14 л.д. 106-148, 149-156, 157-158);

- протоколом осмотра документов от 23.10.2023г., согласно которому установлено, что на счет К*** 23.05.2018г. поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые 24.05.2018 списаны со счета (т.14 л.д. 159-161, 162-174);

- протоколом осмотра документов от 04.11.2023г., согласно которому осмотрен ответ ПАО 

<

данные изъяты>, содержащий выписки Л***, установлено, что 07.12.2017г. на счет последней поступили денежные средства 150 000 рублей, которые списаны с 07.12.2017г. по 08.12.2017г. (т.14 л.д. 177-181);

- протоколами осмотра предметов от 01.02.2023г., 23.10.2023г., согласно которому осмотрены диски, представленные ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», содержащие реестры зачисления денежных средств сотрудникам АО «

<

данные изъяты>» в качестве заработной платы (т.15 л.д. 1-3, 7-406)

Установлено, что В*** согласно реестра от 02.10.2017г. зачислено – 150 000 рублей; С*** (09.11.2017г.) – 100 000 рублей; А*** (09.11.2017г.) – 150 000 рублей; С*** (09.11.2017г.) – 150 000 рублей; Д*** (23.11.2017г.) – 150 000 рублей; З*** (06.12.2017г. ) 150 000 рублей; А*** (26.12.2017г.) – 150 000 рублей; Д*** (27.12.2017г.) -150 000 рублей; Л*** (по договору от 25.04.2016г. на банковский счет работника Общества, открытый в ПАО 

<

данные изъяты>, дата зачисления 07.12.2017г.) – 150 000 рублей. 

- протоколом выемки от 14.12.2022г., согласно которому у свидетеля М*** изъято: копии пояснительных записок и документов к ним на имя аудита 

<

данные изъяты> данные сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» в период проведения контрольного проверочного мероприятия в 2018г., которые в последующем были осмотрены (т.15 л.д. 2- 4, 5- 27);

- протоколом выемки от 09.03.2023г., согласно которому у М*** было изъято: кадровые документы в отношении ФИО2, документы в отношении сотрудников, которые оформляли в АО «

<

данные изъяты>» беспроцентные займы, которые были осмотрены, объяснительные сотрудников В***, З***, С***, Д***, К***, по факту получения ими займов в Обществе (т.16 л.д. 32-36, 37-267);

- протоколом выемки от 15.05.2023г., согласно которому в помещении 

<

данные изъяты> изъяты документы в отношении АО «

<

данные изъяты>», которые в последующем были осмотрены (т.17 л.д. 4-9, 10-205);

- протоколом осмотра документов от 26.12.2023г., согласно которому осмотрены сведения по движению денежных средств по расчетным счетам А*** (т.18 л.д. 1-103);

- протоколом осмотра предметов от 04.11.2023г., согласно которому осмотрены контроль и запись телефонных переговоров ФИО4 за период с 08.09.2023г. по 30.09.2023г. (т.178 л.д. 115-122);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.11.2023г, согласно которому осмотрено бывшее офисное помещение АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (т.18 л.д. 125-132);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.11.2023г., согласно которому осмотрен 

<

адрес>, где расположен банкомат банка 

<

данные изъяты> (т.18 л.д. 133-138);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.11.2023г., согласно которому осмотрен кабинет главного бухгалтера АО «

<

данные изъяты>» (т.18 л.д. 139-144);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.12.2023г., согласно которому осмотрено помещение отделения ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> (т.18 л.д. 145- 149);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.12.2023г., согласно которому осмотрено помещение ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (т.18 л.д. 150-154);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.12.2023г., согласно которому осмотрен участок местности по адресу: 

<

адрес> (т.18 л.д. 155-159);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.12.2023г., согласно которому осмотрен участок местности в ТЦ «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на первом этаже расположен банкомат ПАО 

<

данные изъяты> (т.18 л.д. 160-164);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.11.2023г., согласно которому осмотрен кабинет генерального директора АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> (т.18 л.д. 165- 170);

- протоколом обыска от 25.11.2022г., согласно которому по месту жительства ФИО3 были изъяты сотовый телефон 

<

данные изъяты>, ноутбук марки 

<

данные изъяты>, зарядное устройство (адаптер) к нему, флеш-карта 

<

данные изъяты>, а также документы, справки о доходах физического лица, протокол об И*** и протокол об административном правонарушении от 26.12.2018г. (т.21 л.д. 113-117);

- протоколом осмотра предметов от 09.04.2023г., согласно которому осмотрены диски, которые содержат сведения о контрактах (т.21 л.д. 144-182); 

- протоколом обыска от 09.10.2023г, согласно которому у ФИО3 было изъято по месту ее жительства: телевизор марки 

<

данные изъяты>, велотренажер марки 

<

данные изъяты>; микроволновая печь бытовая марки 

<

данные изъяты>, телевизор марки 

<

данные изъяты>, кольцо, золотое 585 пробы, весом 

<

данные изъяты>; серьги, золотое 585 пробы, весом 

<

данные изъяты>, браслет, золотое 585 пробы, весом 

<

данные изъяты> (т.21 л.д. 193-205);

- протоколом обыска от 03.10.2023г., согласно которому по месту жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, изъяты - денежные средства на общую сумму 494 000 рублей; фарфоровые куклы высотой от 10 до 40 см (частично с подставками) в общем количестве 47 штук; норковую шубу длиной ниже колена светлого цвета; 3 комплекта межкомнатных дверей в заводской упаковке «

<

данные изъяты>» в корпусе светлого цвета; телевизор марки 

<

данные изъяты>; микроволновая печь марки 

<

данные изъяты>; телевизор марки 

<

данные изъяты>, которые в последующем были осмотрены (т.22 л.д. 9-14, 17-25, 28-47);

- протоколом обыска от 10.04.2023г., согласно которому по месту жительства ФИО2 было изъято по адресу: 

<

адрес>, документы, флеш-носители, напольные часы 

<

данные изъяты>, настольные часы 

<

данные изъяты>, сувенирные настольные часы 

<

данные изъяты>, которые в последующем были осмотрены (т.22 л.д. 85-93, 107-191);

- протоколом обыска от 12.10.2023г.. согласно которому по месту жительства ФИО2 было изъято: телевизор марки 

<

данные изъяты>, акустическая система 

<

данные изъяты>, кофе-машина марки 

<

данные изъяты>, микроволновая печь 

<

данные изъяты>, телевизор марки 

<

данные изъяты>, посудомоечная машина 

<

данные изъяты>, морозильная камера 

<

данные изъяты>, телевизор марки 

<

данные изъяты>, серебряная рюмка 925? пробы, (в количестве 6 штук весом от 43,04 гр. до 50,70 гр.; серебряный графин 925? пробы, весом 623,71 гр.; серебряный поднос 925? пробы, весом 657,84 гр. (т.22 л.д. 228-281);

- протоколом осмотра предметов от 07.12.2023г., согласно которому осмотрен диск на котором находятся выписки по движениям денежных средств по расчетным счетам АО «

<

данные изъяты>», представленные ПАО «

<

данные изъяты>», АО Банк «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» (т.23 л.д. 47-51);

- протоколами осмотров предметов от 23.10.2023г., 08.12.2023г., 08.12.2023г., согласно которому осмотрены сведения по движению денежных средств по расчетным счетам ФИО2, ФИО3, ФИО4 в ПАО «

<

данные изъяты>» (т.23 л.д. 54-78, 82-153, 156-253);

- заключением эксперта № от 30.03.2023г., согласно которому в содержимом памяти представленного на исследование мобильного телефона мобильного телефона марки «

<

данные изъяты> имеется переписка при помощи приложений «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», SMS-сообщения, а также сведения о контактах в адресной книге (т.25 л.д. 123-129);

- заключением эксперта № от 10.03.2023г., согласно которому на период с 01.01.2015г. по 31.12.2019г. финансовое состояние АО «

<

данные изъяты>» ухудшилось, характеризуется уменьшением объемных показателей деятельности общества и негативной динамикой основных коэффициентов, характеризующих финансовое состояние. (т.25 л.д. 148-194);

- заключением эксперта № от 17.1.0.2023г., согласно которого представленные денежные билеты на экспертизу соответствуют по способу печати, наличию, качеству воспроизведения полиграфических реквизитов и специальных защитных средств аналогичных денежных билетов номиналом 2000 рублей, 1000 рублей и 5000 рублей, выпускаемых в Российской Федерации. (т.25 л.д. 197-204);

- заключением эксперта № от 08.11.2023г., согласно которому в период с 01.11.2017г.-31.07.2018г. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» С*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетов НДФЛ (13%) в размере 98572,64 рублей; в период с 01.11.2017-31.07.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» С*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 100 000 рублей; в период с 01.11.2017-30.09.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» А*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетов НДФЛ (13%) в размере 97833,96 рублей; в период с 01.11.2017-30.09.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» А*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 125 000 рублей; в период с 01.12.2017-31.08.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» А*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетов НДФЛ (13%) в размере 72207,98 рублей; в период с 01.12.2017-31.08.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» А*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 75000 рублей; в период с 01.03.2018 - 30.09.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» Д*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетов НДФЛ (13%) в размере 87806,17 рублей; в период с 01.03.2018-30.09.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» Д*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 87500 рублей; в период с 01.12.2017-31.07.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» Д*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетов 10 000 рублей, и НДФЛ (13%) с отставшей суммы в размере 104 400 рублей; в период с 01.12.2017-31.07.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» Д*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 100 000 рублей; в период с 01.12.2017 - 30.09.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» З*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетов НДФЛ (13%) в размере 79058,46 рублей; в период с 01.12.2017-30.09.2018гг. согласно расчетным листам АО «

<

данные изъяты>» З*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 87500 рублей. (т.25 л.д. 210-215);

- заключением эксперта № от 14.11.2023г., согласно которому расчетным листам за период с 01.09.2017-31.10.2017гг. АО «

<

данные изъяты>» В*** значится начисленной к выплате сумма заработной платы и иных выплат в размере 3396,81 рублей. Согласно представленным носителям информации с данными по выплаченной заработной плате, в период с 01.09.2017-31.10.2017гг. АО «

<

данные изъяты>» значится выплаченной заработная плата и иные выплаты В*** в размере 183 339,95 рублей. Согласно представленным в распоряжение расчетным листам в период с 01.09.2017-31.08.2018гг. АО «

<

данные изъяты>» В*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетом НДФЛ (13%) в размере 119 280,56 рублей. Согласно представленным расчетным листам в период с 01.09.2017-31.08.2018гг. АО «

<

данные изъяты>» В*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 125 000 рублей. (т.25 л.д. 222-225);

- заключением эксперта № от 15.11.2023г., согласно которому согласно расчетным листам за период с 01.09.2017 по 31.10.2017 АО «

<

данные изъяты>» С*** значится начисленной к выплате сумма заработной платы и иных выплат в размере 24012,0 рублей. Согласно представленным носителям информации с данными по выплаченной заработной плате, в период с 01.09.2017 по 31.10.2017 АО «

<

данные изъяты>» значится выплаченной заработная плата и иные выплаты С*** в размере 123957,55 рублей. Согласно представленным в распоряжение расчетным листам в период с 01.09.2017 по 31.06.2018 АО «

<

данные изъяты>» С*** значится начисленной сумма персональной надбавки за вычетом НДФЛ (13%) в размере 65 457,15 рублей. Согласно представленным расчетным листам в период с 01.09.2017 по 31.06.2018 АО «

<

данные изъяты>» С*** значится удержанной в качестве погашения займа сумма в размере 66 666,64 рублей. (т.25 л.д. 229-232);

- заключением эксперта № от 01.09.2023г., согласно которому подтверждены операции по суммам выданных займов и их частичного погашения на А***, А***, В***, Д***, Д***, З***, К***, Л***, С***, С*** (т.26 л.д. 22-132); 

- протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2018г., согласно которому осмотрено здание аптеки № АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты книги приказов (т.33 л.д. 183-186);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.10.2018г., согласно которому осмотрено здание бухгалтерии по адресу: 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>», в ходе которого изъяты договора (копии) беспроцентных займов между ФИО2 и работниками Общества (т.33 л.д. 187-191, 210-224);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2024г., согласно которому осмотрено отделение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> (т.38 л.д. 7-11);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2024г., согласно которому осмотрено отделение ПАО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> (т.38 л.д. 12-16).

Доказательства виновности подсудимых получены с соблюдением норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления вины ФИО2, ФИО4, ФИО3 оснований не доверять вышеизложенным доказательствам у суда не имеется. 

Суд оценивая собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, находит вину подсудимых ФИО2, ФИО4, ФИО3 в содеянном установленной и квалифицирует их действия:

- по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По смыслу уголовного закона, разъясненному Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничеством признаются умышленные действия лица, которое обманывает или злоупотребляет доверием иного лица с целью получения чужого имущества или права на имущество, под воздействием чего то или иное лицо передаёт это имущество или право на него виновному либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Давая такую юридическую оценку действиям ФИО2, ФИО4, ФИО3, суд исходит из того, что исследованными по делу доказательствами достоверно установлено, что подсудимые из корыстных побуждений вступили в предварительный сговор, направленный на совместное хищение денежных средств, принадлежащих АО «

<

данные изъяты>», путем обмана, который состоял в приискании среди починенных сотрудников Общества сотрудников, под предлогом необходимости оказания финансовой помощи Обществу, заключить договор с генеральным директором ФИО2 на выдачу беспроцентных займов на сумму от 100 000 до 150 000 рублей, заверив последних, что погашение займа будет осуществляться за счет установленной ежемесячной доплаты в виде персональной надбавки к заработной плате на весь период погашения займа, в сумме равной сумме ежемесячного удержания, подготовки платежных документов, совершение перечислений на банковские карты каждого сотрудника, подписания реестров для зачисления денежных средств на расчетные счета, получение от сотрудников (на которые были оформлены беспроцентные займы) сумм, полученные от взятого займа, оформление фиктивных заявлений (датированные числами, предшествующими зачислению на расчетные счета банковских карт денежных средств в виде займа), договоров беспроцентного займа, приказов «Об установлении доплаты» (необоснованных стимулирующих доплат и надбавок) и передачи денежных средств полученных в виде займа (каждый) ФИО4 и ФИО3

Суд также полагает, что в судебном заседании по данному преступлению в действиях каждой подсудимой нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору», поскольку из исследованных в судебном заседании доказательств достоверно установлено, что согласованность и последовательность действий ФИО2, ФИО3, ФИО4, направленных на хищение имущества путем обмана, свидетельствует о том, что именно до начала выполнения ими преступных действий по хищению денежных средств АО «

<

данные изъяты>» между ними имел место сговор, в рамках которого был избран наиболее подходящий для них способ завладения денежными средствами, были распределены преступные роли каждой из них, и дальнейшие действия были совершены ими во исполнение ранее достигнутой договоренности, направленной на совместное достижение преступного результата. При этом согласованные действия подсудимых дополняли друг друга. Таким образом, установленные фактические обстоятельства содеянного, характер и степень фактического участия подсудимых в совершении хищения путем обмана свидетельствуют об их соучастии в преступлении, при этом достижение преступного результата было бы невозможным, в отсутствие действий со стороны кого-либо из соучастников. 

О корыстных побуждениях и наличии у ФИО2, ФИО3, ФИО4 умысла на хищение прямо свидетельствуют совершенные ими действия, направленные на завладение денежными средствами АО «

<

данные изъяты>».

В соответствии с п. 29 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ), следует понимать иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ.

Согласно пункту 1 примечания к ст. 201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

При этом по смыслу закона как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

ФИО2, являясь генеральным директором АО «

<

данные изъяты>», выполняла управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе связанными с руководством трудовым коллективом, управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами Общества в АО «

<

данные изъяты>», отвечающие указанным выше критериям, которые были использованы последней при совершении преступления, в том числе, последняя давал распоряжения подчиненным сотрудникам по совершению действий, связанных с подыскиванием лиц, среди работников АО «

<

данные изъяты>» для оформления на последних беспроцентный займ, денежные средства, которые должны были передаться через подчиненных ей сотрудников (ФИО3, ФИО4), координировала их действия, выполняла иные действия по организации производственного процесса сотрудниками Общества.

ФИО3, являясь на основании приказа Генерального директора начальником финансово-экономического управления – главным бухгалтером АО «

<

данные изъяты>», выполняла организационно-распорядительные функции, в том числе связанными с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, отвечающая вышеуказанным критериям, которые использовались последней при совершении преступления. 

ФИО4, являясь на основании приказа Генерального директора начальником отдела кадров АО «

<

данные изъяты>», выполняла организационно-распорядительные функции, в том числе связанными с возглавлением работы по комплектованию Общества кадрами рабочих и специалистов, требуемых профессий, специальностей и квалификации в соответствии с целями, стратегиями и профилем предприятия, отвечающая вышеуказанным критериям, которые использовались последней при совершении преступления. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» также нашел свое подтверждение в отношении инкриминируемого ФИО2, ФИО3, ФИО4 преступления.

К выводу о причинении ущерба АО «

<

данные изъяты>» на сумму 1 450 000 рублей в особо крупном размере суд пришел согласно Примечанию 4 к ст.158 УК РФ, в соответствии с которым особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Суд исключает из объема предъявленного обвинения указание на «злоупотребления доверия» (стр.8 т.39), как ошибочно указанный, поскольку данный квалифицирующий признак вменен не был. 

Доводы стороны защиты и подсудимой ФИО4 о том, что она не могла получить денежные средства от В*** именно 02.10.2017г., как говорит свидетель в день снятия денежных средств со своей банковской карты, поскольку находилась на стационарном лечении, никоем образом не освобождает ФИО4 от ответственности за содеянное, поскольку имеющиеся неточности в показаниях свидетеля В*** относительно описываемых им событий носит несущественный характер относительно даты передачи денежных средств ФИО4 и не свидетельствуют о недостоверности в целом его показаний о значимых обстоятельствах совершенного подсудимыми преступления. Эти неточности относительно даты передачи денежных средств В*** ФИО4 обусловлены субъективными условиями восприятия свидетеля происходивших событий, стрессовой обстановкой, а также тем, что с момента обстоятельств произошедшего прошел значительный временной период. 

Ссылка стороны защиты на отсутствие достаточных доказательств виновности ФИО2, ФИО3, ФИО4 является несостоятельной. Доказательства, исследованные в судебном заседании, в своей совокупности свидетельствует об обратном.

Признавая подсудимых виновными, суд берет за основу: показания представителей потерпевших об обстоятельствах хищения денежных средств Общества и причинения ущерба; свидетелей обвинения, данных ими в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, в той части, в какой они подтверждаются иными доказательствами и не противоречат им, оснований для оговора, подтверждающих факт взятия беспроцентного займа по указанию ФИО4, ФИО3, действующих в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, не доверять которым, судом не установлено; протоколы осмотров места происшествия, предметов (документов), обыска, выемок, очных ставок, заключения экспертиз, иные доказательства, исследованные в ходе судебного следствия. 

Оснований не доверять данным доказательствам вопреки доводам стороны защиты, у суда не имеется, как и не имеется оснований не доверять показаниям представителей потерпевшего, свидетелей, в той части, в которой суд взял их за основу приговора. Показания представителей потерпевшего, свидетелей в целом по основным значимым моментам последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и с иными доказательствами по делу. Оснований полагать, что представитель потерпевшего, свидетели оговаривают подсудимых и заинтересованы в их незаконном привлечении к уголовной ответственности за содеянное не имеется. 

Представленные кредитные договора стороной защиты и ФИО3 о том, что у нее имелись кредитные договора и денежные средства на счете у нее были от вышеуказанных договоров, (т.23 л.д. 82-86, т.23 л.д. 54-56) тем самым опровергают версию стороны обвинения по факту виновности ФИО3 к совершению преступления, однако данные доводы суд не берет во внимание, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании материалами дела, а также допрошены свидетели (заемщики), которые пояснили, что денежные средства полученные от займов, они передавали ФИО3 и ФИО4, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. 

Суд относится критически к доводам стороны защиты и подсудимой ФИО4 о том, что банковская карта Л*** находилась не у нее и она данные денежные средства не снимала, поскольку как следует из показаний допрошенной свидетельницы Л*** следует, что после того, как ей пришло уведомление на телефон по поводу поступления денежных средств крупной суммы (150 000 рублей), она позвонила ФИО4, которая была в курсе данной суммы, пояснив ей, что это годовая премия и зачисления денежных средств на карту это не ее вопрос, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что ФИО4 владела данной банковской картой и совершала по ней операции по снятию денежных средств. 

Доводы ФИО2 и ее адвоката о том, что она не расписывалась в приказе о принятии Л*** на работу, в договоре займа и об установлении ей персональных надбавок, являются необоснованными и суд относится к ним критически, поскольку в судебном заседании ФИО4 пояснила, что все документы подготавливаются только по указанию генерального директора Общества – ФИО2, без ее ведома ни один документ не может быть оформлен и составлен. 

Вопреки доводам защиты – адвокату Сафронову В.Н. предъявленное ФИО2, ФИО4, ФИО3 обвинение соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства: в нем указано существо обвинения, место и время совершения преступления, способ его совершения, мотивы и последствия, указаны конкретные действия, в совершении которых обвиняются ФИО2, ФИО4, ФИО3, размер причиненного ущерба, а также другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела, в связи с чем каких-либо оснований предусмотренных ст. 237 УПК РФ для возвращения дела прокурору на новое рассмотрение не имеется.

Из представленных материалов уголовного дела следует, что оно расследовано с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ в соответствии с принципами состязательности и равноправия сторон, при этом нарушений уголовного или уголовно-процессуального законодательства по делу допущено не было.

При назначении наказания каждой из подсудимых за совершенное преступление суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, степень участия каждого из подсудимой в совершенном ими в соучастии преступлении, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни их семей.

ФИО2 по месту жительства по адресу: 

<

адрес> характеризуется 

<

данные изъяты> (т.27 л.д.93, 96, 97-102, 106, 108, 109, 111, 113-278, т.28 л.д.2, 4-5)

ФИО3 по месту жительства характеризуется 

<

данные изъяты> (т.27 л.д. 18-25, 27, 35-38, 40) 

ФИО4 по месту жительства характеризуется 

<

данные изъяты> (т.27 л.д. 44-49, 51, 57-60, 62) 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает и учитывает 

<

данные изъяты>

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд признает и учитывает частичное признание вины в судебном заседании, 

<

данные изъяты>, активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в частности давая показания относительно фактических обстоятельств дела, выразившиеся в указание на свою причастность к совершению преступления, на соучастника преступления ФИО2, своей роли, а также назвав данные, с кем она вела разговор относительно займов. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО4, суд признает и учитывает полное признание своей вины на первоначальной стадии предварительного следствия, частичное признание вины в судебном заседании, 

<

данные изъяты> активное способствование расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, в частности давая показания относительно фактических обстоятельств дела, выразившиеся в указание на соучастника преступления ФИО2, своей роли, а также назвав данные, с кем она вела разговор относительно займов, 

<

данные изъяты>. 

В то же время, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях подсудимых ФИО3, ФИО4 смягчающего наказание обстоятельства в виде явки с повинной, активного способствования раскрытию преступлений, поскольку, как следует из материалов уголовного дела, причастность вышеуказанных подсудимых к совершенному ими преступления была установлена вне зависимости от каких-либо действий подсудимых, а именно на основании проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, а также проведенной ревизионной комиссии 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, ФИО3, ФИО4 по делу не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств совершенного ФИО2, ФИО3, ФИО4 преступления, степень фактического участия каждой подсудимой, их роли, значение этого участия для достижения цели преступления, обстоятельств его совершения, данных о личности каждой подсудимой, всех обстоятельств дела в совокупности, а также с учетом принципа разумности и справедливости назначаемого наказания, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО2, ФИО3, ФИО4, возможно только при назначении наказания в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания. 

Исходя из положений ст.43 УК РФ суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

С учетом обстоятельств преступления, характера и степени его общественной опасности, корыстного мотива его совершения, а также материального положения подсудимых, суд считает необходимым назначить ФИО2, ФИО3, ФИО4 дополнительный вид наказания в виде штрафа. Достаточные основания для применения дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы отсутствуют. 

При этом, решая вопрос о наказании, исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых, отсутствии отягчающих обстоятельств наказания, суд находит их исправление возможным без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применяя положения ст.73 УК РФ – условное осуждение.

Суд не находит оснований для назначения наказания с применением ст.ст.64, 53.1 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени их общественной опасности, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, не имеется.

Исходя из того, что в действиях ФИО3, ФИО4 имеет место смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд назначает каждой из вышеуказанных подсудимых наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения наказания ФИО2 с применением ч.1 ст.62 УК РФ не имеется, поскольку по делу отсутствуют обстоятельства в отношении нее, предусмотренные пп. «и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ.

В судебном заседании представитель потерпевшего Е*** исковые требования о возмещении материального вреда поддержал в полном объеме в сумме 1 450 000 рублей, при этом пояснив, что сумма причиненного ущерба Обществу была возмещена за счет вычет из заработной платы заемщиков, остаток непогашенной суммы составляет 35 000 рублей, каких-либо подтверждающих документов, сведений, представить не смог.

В связи с чем, суд признает за представителем потерпевшего право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с этим гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства.

В ходе предварительного расследования защиту ФИО3 по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ осуществлял адвокат Грачев А.А. На основании постановления следователя от 02.12.2022г. (т.28 л.д. 23-24) адвокату Грачеву А.А. за осуществление защиты ФИО3 за счет средств федерального бюджета РФ было выплачено вознаграждение в сумме 1560 рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки, к которым согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия по назначению. Принимая во внимание материальное положение подсудимой, ее способность к труду, у суда не имеется оснований для ее освобождения от взыскания процессуальных издержек. В связи с этим указанные процессуальные издержки подлежат взысканию с ФИО3

В срок отбытия наказания ФИО2 в соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ следует зачесть время с момента фактического задержания с 6 февраля 2023 года по 7 февраля 2023 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. В соответствии с п. 1.1 ч. 10 ст. 109, п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 72 УК РФ мера пресечения в виде запрета определенных действий (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), зачесть ФИО2 в срок лишения свободы из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы период с 8 февраля 2023 года по 4 сентября 2023 года включительно.

В срок отбытия наказания ФИО3 в соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ следует зачесть время с момента фактического задержания с 25 ноября 2022 года по 26 ноября 2022 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

В срок отбытия наказания ФИО4 в соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ следует зачесть время с момента фактического задержания с 25 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

Для обеспечения исполнения приговора в части возмещения гражданского иска и исполнения наказания в виде штрафа арест, наложенный на имущество и денежные средства подсудимых, необходимо сохранить, до исполнения приговора.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в размере 800 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы ФИО2 считать условным с испытательным сроком в 3 (три) года, возложив на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, проходить регистрацию в вышеуказанном органе в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения ФИО2 в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 в соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ время с момента фактического задержания с 6 февраля 2023 года по 7 февраля 2023 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. В соответствии с п. 1.1 ч. 10 ст. 109, п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 72 УК РФ мера пресечения в виде запрета определенных действий (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), зачесть ФИО2 в срок лишения свободы из расчета два дня запрета определенных действий за один день лишения свободы период с 8 февраля 2023 года по 4 сентября 2023 года включительно.

Приговор 

<

данные изъяты> от 21 января 2021 года исполнять самостоятельно.

признать ФИО3 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы ФИО3 считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, возложив на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, проходить регистрацию в вышеуказанном органе в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения ФИО3 в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В срок отбытия наказания ФИО3 в соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ следует зачесть время с момента фактического задержания с 25 ноября 2022 года по 26 ноября 2022 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

признать ФИО4 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 400 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ, наказание в виде лишения свободы ФИО4 считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, возложив на нее обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, проходить регистрацию в вышеуказанном органе в дни, определяемые указанным органом.

Меру пресечения ФИО4 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

В срок отбытия наказания ФИО4 в соответствии с п.б ч.3.1 ст.72 УК РФ следует зачесть время с момента фактического задержания с 25 ноября 2022 года по 27 ноября 2022 года включительно из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы. 

Штраф подлежит уплате в доход федерального бюджета: УФК по Ульяновской области (УМВД России по Ульяновской области) 

л/счет № 

<

***>

ИНН 

<

***> КПП 732501001

р/с 

<

***>

БИК 017308101 

Банк получателя: Отделение Ульяновск г.Ульяновск

КБК 188111603121010000140

ФИО2 УИИ 18857322010330007084

ФИО3 УИИ 18857322020330007083

ФИО4 УИИ 18857322030330007082

Признать за представителями потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного вреда, и передать вопрос о размере возмещения этого гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Взыскать процессуальные издержки в доход федерального бюджета с осужденной ФИО3 за оказание в ходе предварительного следствия юридической помощи адвокатом Грачевым А.А. денежные средства в размере 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей. 

Вещественные доказательства по делу: 

- бухгалтерские балансы за период с 2016-2018 гг., копия отчета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 01.01.2017г. по 30.06.2018г., копия отчета 

<

данные изъяты> от 23.11.2018г., изъятые в ходе выемки от 17.11.2022г. в АО «

<

данные изъяты>», копии документов; оборотно-сальдовая ведомость АО «

<

данные изъяты>» за период с 2015-2019гг., копии документов, приказы об установлении персональной надбавки Л***, А***, З***, Д***, В***, С***, изъятые в ходе выемки в АО «

<

данные изъяты>»; расчетные листы в отношении С***, В***, С***, А***, З***, Д***, А***, Д***, К***, Л***, изъятые в ходе выемки от 12.12.2022гг. – хранить при материалах уголовного дела;

- кадровые приказы за период с 2015 по 2020 гг., личные дела в отношении ФИО2, ФИО4, ФИО3 изъятые в ходе выемки от 09.01.2023г., находятся в камере хранения 

<

данные изъяты> – вернуть в АО «

<

данные изъяты>» в лице конкурсного управляющего; 

- копии приказов и Положений – хранить при материалах уголовного дела; книги регистрации приказов и сшивки приказов, папку с приказами, копии приказов, сшивку штатного расписания, приказ «Об учетной политике организации на 2015 год», Положение об учетной политике на 2015 год ОАО «

<

данные изъяты>», приказы - возвращены в АО «

<

данные изъяты>» под сохранную расписку, оставить в распоряжении последнего;

- приказы на работников АО «

<

данные изъяты>» - хранить при материалах уголовного дела;

- договоры займа (беспроцентного) на С***, В***, А***, Д***, З***, К***, Д***, А***, Л***, С***, возвращены под сохранную расписку представителю АО «

<

данные изъяты>» - оставить в распоряжении последнего;

- диски, изъятые в АО «

<

данные изъяты>» - хранить при материалах уголовного дела;

- оборотно-сальдовые ведомости АО «

<

данные изъяты>» за 2015-2019гг. – хранить при материалах уголовного дела;

- приказы об установлении персональной надбавки Т***, К***, В***, Д***, Т***, Л***, К***, Р***, Л***, Б*** А***, З***, Д***, Б***, С***, К***, С***, В***, С***, К*** - хранить при материалах уголовного дела;

- диски, представленные ПАО 

<

данные изъяты>, ПАО 

<

данные изъяты> – хранить при материалах уголовного дела;

- ответы представленные из ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» - хранить при материалах уголовного дела;

- реестры на зачисление заработной платы сотрудникам АО «

<

данные изъяты>» - хранить при материалах уголовного дела;

- документы в отношении АО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> – возвращены под сохранную расписку представителю 

<

данные изъяты>, оставить в распоряжении последнего;

- сведения о контроле записи телефонных переговоров по абонентскому номеру ФИО4 за период с 08.09.20203г. по 30.09.2023г. – хранить при материалах уголовного дела;

- сотовый телефон марки 

<

данные изъяты>, зарядное устройство (адаптер) к ноутбуку марки 

<

данные изъяты>, флеш-карта 

<

данные изъяты> – вернуть ФИО3 по принадлежности;

- документы на ФИО3, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> – хранить при материалах уголовного дела;

- документы, датированный ежедневник, содержащий записи ФИО2, флеш-носители, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО2 по адресу: 

<

адрес> – вернуть по принадлежности ФИО2; 

- выписки движения денежных средств по расчетным счетам расчетным счетам АО «

<

данные изъяты>», представленные на дисках ПАО «

<

данные изъяты>», АО Банк «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» - хранить при материалах уголовного дела;

- сведения по движению денежных средств по расчетным счетам ФИО2, ФИО4, ФИО3, В*** – хранить при материалах уголовного дела;

- копии заявлений на выдачу займа сотрудникам АО «

<

данные изъяты>» Т***, В***, К***, Д***, З*** – хранить при материалах уголовного дела. 

Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска и штрафа назначенного по приговору суда сохранить арест на имущество ФИО2: 

- напольные часы 

<

данные изъяты>, настольные часы 

<

данные изъяты>, сувенирные настольные часы 

<

данные изъяты>, наложенный постановлением Железнодорожного 

<

данные изъяты> от 17 мая 2023г; 

- телевизор марки 

<

данные изъяты>, акустическая система 

<

данные изъяты>, кофе-машина марки 

<

данные изъяты>, микроволновая печь 

<

данные изъяты>, телевизор марки 

<

данные изъяты>, посудомоечная машина 

<

данные изъяты>; морозильная камера 

<

данные изъяты>, телевизор марки 

<

данные изъяты>, серебряная рюмка 925° пробы, производство завода «

<

данные изъяты>» 

<

адрес> (в количестве 6 штук весом от 43,04 гр. до 50,70 гр., серебряный графин 925 пробы, производство завода «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, весом 623,71 гр., серебряный поднос 925 пробы, производство завода «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, весом 657,84 гр., наложенный постановлением 

<

данные изъяты> от 19 октября 2023г.

Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска и штрафа назначенного по приговору суда сохранить арест на имущество ФИО3:

- ноутбук марки 

<

данные изъяты>, сотовый телефон марки 

<

данные изъяты>, велотренажер марки 

<

данные изъяты>, микроволновая печь бытовая марка 

<

данные изъяты>, телевизор марки 

<

данные изъяты>, кольцо (золото585 пробы, весом 2,07 гр.), серьги (золото 585 пробы весом 1,86 гр.), браслет (золото 585 пробы, весом 2,29 гр.), наложенный постановлением 

<

данные изъяты> от 10.10.2023г.

Для обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска и штрафа назначенного по приговору суда сохранить арест на имущество и денежные средства ФИО4: 

- денежные средства на общую сумму 494 000 рублей, фарфоровые куклы высотой от 10 до 40 см (частично с подставками) в общем количестве 47 штук (без номерных обозначений), норковая шуба длиной ниже колена светлого цвета; 3 комплекта межкомнатных дверей в заводской упаковке «

<

данные изъяты>» в корпусе светлого цвета, телевизор марки 

<

данные изъяты>, микроволновая печь марки 

<

данные изъяты>, телевизор марки 

<

данные изъяты>, наложенный постановлением 

<

данные изъяты> от 10.10.2023г.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Железнодорожный районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.С. Чивильгина