Дело № 1-162/2019 

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

[ Адрес ] [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Автозаводский районный суд города Нижнего Новгорода в составе: председательствующего - судьи Пахомова А.В., с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Ленинского района г.Н.Новгорода ФИО11, защитника – адвоката Курашвили О.Г., представившего ордер [ Номер ], подсудимого ФИО12, при секретаре Ахмадеевой Н.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО12, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, уроженца [ Адрес ], гражданина [ Адрес ], имеющего [ ... ] образование[ ... ], работающего директором [ ... ], [ ... ], зарегистрированного по адресу: [ Адрес ], проживающего по адресу: [ Адрес ], ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО12, находясь на территории [ Адрес ] г.Н.Новгорода, совершил тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.

Не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], ФИО12, являясь единственным директором и учредителем [ ... ] [ Номер ] ОГРН 

<

***>, юридический адрес: [ Адрес ], имея преступный умысел, направленный на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, сокрытия фактической финансово – хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения имущественной выгоды для себя, принял решение о выводе денежных средств из оборота [ ... ] и об их последующем обналичивании. 

С целью обналичивания денежных средств ФИО12 обратился к неустановленным лицам, оказывающим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Данными лицами ФИО12 были переданы реквизиты организации, через которую возможно обналичить денежные средства, а именно - [ ... ] [ ... ], для чего было необходимо изготовить распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета [ ... ] на расчетный счет [ ... ], формально-легитимным директором которой является Свидетель №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения.

ФИО12, заведомо зная, что перечисления денежных средств могут производиться только в законных целях и осознавая, что своими действиями он нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой системе, с целью извлечения личной имущественной выгоды, находясь у себя дома по адресу: [ Адрес ], не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]. 

При этом ФИО12 с целью придания своим действиям вида законности, был намерен внести в платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] и в платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], форма которых утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, недостоверные и ложные (фиктивные) сведения во исполнение договора (сделки), противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст.169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между [ ... ] и [ ... ] не существует и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета [ ... ] на расчетный счет [ ... ] у него не имеется.

Продолжая свой преступный умысел ФИО12, находясь в своей квартире по адресу: [ Адрес ], не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], на рабочем компьютере создал платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] с назначением платежа [ ... ], согласно которому и на основании данного платежного поручения, предоставленного ФИО12 в отделение [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], с расчетного счета [ Номер ] [ ... ] [ ... ], на расчетный счет [ Номер ] банка [ ... ], принадлежащий формально-легитимной организации [ ... ] [ ... ], поступили денежные средства на сумму 198948 рублей.

Кроме того ФИО12, находясь в своей квартире по адресу: [ Адрес ], не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ], на рабочем компьютере создал платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] с назначением платежа [ ... ] согласно которому и на основании данного платежного поручения, предоставленного ФИО12 в отделение [ ... ], расположенный по адресу: [ Адрес ], с расчетного счета [ Номер ] [ ... ] [ ... ] ОГРН 

<

***> на расчетный счет [ Номер ] банка [ ... ], принадлежащий формально-легитимной организации [ ... ] [ ... ], поступили денежные средства на сумму 484 983 рубля.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] в результате указанных преступных действий ФИО12, банковское учреждение [ ... ] расположенное по адресу: [ Адрес ], приняло платежные поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] к исполнению и на следующий день осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 198948 рублей (согласно платежному поручению [ Номер ]) и в размере 484 983 рубля (согласно платежному поручению [ Номер ]) с расчетного счета [ Номер ] [ ... ] [ ... ] ОГРН 

<

***>, открытого в [ ... ], на расчетный счет [ Номер ] [ ... ] [ ... ], открытый в банке [ ... ], что повлекло противоправный вывод денежных средств [ ... ] в неконтролируемый оборот, с целью их последующего обналичивания. 

Подсудимый ФИО12 вину в совершении указанного преступления признал полностью и пояснил в судебном заседании [ ДД.ММ.ГГГГ ], что изготавливал платежки [ Номер ] и [ Номер ] с целью получения наличных денежных средств.

В данных платежках он указал в качестве получателя [ ... ]. Реально [ ... ] материалы [ ... ] не поставлял. Впоследствии обналиченные им (ФИО12) деньги были потрачены на личные нужды и на лекарства.

Ранее он (ФИО12) давал другие показания, так как хотел избежать наказания за совершенное преступление.

Так в судебном заседании от [ ДД.ММ.ГГГГ ] он (ФИО12) пояснил, что он является директором [ ... ]. 

Между [ ... ] и [ ... ] был заключен договор о закупке у [ ... ] материала для производства веток вентиляционных систем. На тот момент ему (ФИО12) не было известно, что [ ... ] является фиктивной организацией. Он (ФИО12) забивал в Интернете название организации - она числилась в базе налоговой. Договор межу [ ... ] и [ ... ] был заключен следующим образом: сначала был разговор по телефону, а когда привезли документы, с той стороны договор уже был напечатан и подписан. 

[ ... ] материал привезли сразу на машине. Вместе с материалом водитель привез всю необходимую для этого документацию. Материал принимал он (ФИО12). В дальнейшем поставленный материал [ ... ] направило в [ ... ]

Оплата производилась после фактической поставки. Материал он (ФИО12) оплатил по реквизитам, которые были указаны в счете. По условиям оплаты и срокам оплаты он (ФИО12) разговаривал по телефону, но с кем именно он не знает. Где находился офис [ ... ] он (ФИО12) не знает, юридический адрес был расположен в [ Адрес ], данную организацию он (ФИО12) не посещал.

Им (ФИО12) были составлены два платежных поручения на разные материалы одной датой, так как сначала оплатили одно, потом другое. Он (ФИО12) их разделил по собственной инициативе. Он (ФИО12) оплатил только две платежки за товар, больше с [ ... ] он не сотрудничал.

По поводу исследованных в судебном заседании аудиозаписей телефонных переговоров ФИО12 пояснил, что не узнает на них свой голос. Свидетель №2 и его голос он (ФИО12) не помнит.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснила, что подсудимый является [ ... ], неприязненных отношений с ним не было, оснований оговаривать кого-либо у нее не имеется.

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работает менеджером в [ ... ], данной организацией руководит [ ... ] - ФИО12 Юридический адрес [ ... ]: [ Адрес ], производство расположено по адресу: [ Адрес ]. Бухгалтерию вел сам ФИО12 Кроме нее (Свидетель №10) в данной организации еще работали формовщик и модельщик, всего 4 сотрудника. С [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Свидетель №10) находилась [ ... ] и более подробно по делу ничего сказать не может.

Ей известно, что [ ДД.ММ.ГГГГ ] ФИО12 были изготовлены платежные поручения за оплату поставки материала – [ ... ]. Договор на поставку данного материала был заключен с [ ... ]. Из документов ей (Свидетель №10) известно, что по данному платежному поручению в [ ... ] был поставлен материал.

Об [ ... ] ей (Свидетель №10) ничего не известно. Когда они ([ ... ]) заключали договор с [ ... ], они были действующей организацией и предоставили документы. Ни директора, ни менеджера [ ... ] она (Свидетель №10) никогда не видела, со всеми заказчиками она (Свидетель №10) работала по телефону. 

У [ ... ] материал заказывал ФИО12 Оплата производилась после заключения договора, когда именно был заключен договор она (Свидетель №10) не помнит. Материал был привезен на склад, из него сделали воздуховод, который [ ДД.ММ.ГГГГ ] забрал заказчик – [ ... ] 

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что подсудимый являлся его работодателем, неприязненных отношений с ним не было, оснований оговаривать кого-либо у него не имеется.

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Свидетель №9) работал в [ ... ] [ ... ]. Данная организация занималась изготовлением [ ... ], находилась по адресу: [ Адрес ], его (Свидетель №9) рабочее место также находилось по данному адресу. Офис организации находился на квартире у ФИО12 В настоящее время в данной организации он не работает, деятельность данной организации прекращена.

Кто именно принимал материал [ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Свидетель №9) не помнит. В должностных обязанностях закрепления за определенным работником приема товара не было. Товар разгружался в этот же день, разгрузка длилась 15 минут. Как происходила оплата ему (Свидетель №9) не известно. Ему (Свидетель №9) не известно поступала ли в [ ... ] продукция [ ДД.ММ.ГГГГ ]. [ ... ] ему также не знакома. Продукция отгружалась в присутствии ФИО12, ФИО12 сам расписывался за отгрузку.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании пояснил, что подсудимый является его работодателем, неприязненных отношений с ним не было, оснований оговаривать кого-либо у него не имеется.

С [ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Свидетель №8) работал в [ ... ] [ ... ]. [ ... ] производит [ ... ], располагается по адресу: [ Адрес ]. В данной организации работает 4 человека.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] приемку товаров в [ ... ] осуществлял иногда он (Свидетель №8), иногда ФИО12 Готовую продукцию отгружал либо ФИО12, либо он (Свидетель №8). При отгрузке продукции расписывался ФИО12

Он (Свидетель №8) не знает точно, с какими организациями работало [ ... ], [ ... ] ему не знакома.

Материалы для изготовления продукции искал ФИО12 и его жена, как именно он (Свидетель №8) не знает. Когда приходило сырье, их предупреждал об этом ФИО12 Когда приходила машина с сырьем ФИО12 присутствовал не всегда. Когда ФИО12 не было, в документах о приемке, расписывался он (Свидетель №8). Как оплачивалось сырье и изготовленная продукция ему (Свидетель №8) не известно.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании [ ДД.ММ.ГГГГ ] пояснил, что подсудимый ему не знаком, неприязненных отношений с ним не было, оснований оговаривать кого-либо у него не имеется. 

Организация [ ... ] ему (Свидетель №2) не знакома. Ранее он (Свидетель №2) был осужден [ Адрес ]. Он (Свидетель №2) обвинялся в незаконном обналичивании денег по организации [ ... ]. Это была одна из «контор», которой он пользовался для обналичивания денежных средств. 

Он (Свидетель №2) формально не имел никакого отношения к [ ... ], но пользовался в своей деятельности счетом этой организации. Вся информация о счетах покупалась на черном рынке, где имеется доступ к счету любой организации. Он не знает, вела ли организация [ ... ] хозяйственную деятельность, директор данной организации ему (Свидетель №2) не известен. Он не знает, производила или поставляла ли [ ... ] какую-либо продукцию. Он не знает, был ли создан [ ... ] для обналичивания денег или нет, у него было большое количество счетов других организаций. Он не может пояснить, каким образом поступали деньги в [ ... ] и какова была их судьба, поскольку не помнит, так как организаций было много. Счетом и печатью [ ... ] мог воспользоваться кто угодно, у кого был доступ к ним. Он (Свидетель №2) не помнит, пользовался ли он счетом [ ... ] до или после [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Он (Свидетель №2) не помнит, заключал ли он договор с [ ... ] от лица [ ... ].

ФИО12 он (Свидетель №2) не помнит, не помнит, были ли финансово-хозяйственные отношения между ним (Свидетель №2) и ФИО12, не помнит, имел ли он (Свидетель №2) какие-либо отношения с [ ... ] до [ ДД.ММ.ГГГГ ].

Учет денежных средств со счетов, с которых приходили деньги, он (Свидетель №2) не вел. Было много способов обналичивания денег, начиная с обналичивания с карт переводом. Также был способ обналичивания средств по фиктивному основанию - предоставление товаров.

В судебном заседании [ ДД.ММ.ГГГГ ] Свидетель №2 дополнительно пояснил, что он контролировал деятельность [ ... ], и в его компетенции находились расчетные счета указанной организации, которые он использовал.

Он (Свидетель №2) подтверждает, что осуществлял деятельность по обналичиванию денег через счета [ ... ] и [ ... ] перечисляла деньги для обналичивания. 

По платежкам [ Номер ], [ Номер ], которые указаны в приговоре [ Адрес ] районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] он (Свидетель №2) [ ... ] товар не поставлял, услуги не оказывал.

Кроме того, в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, были оглашены показания свидетелей Свидетель №3 [ ... ] Свидетель №4 [ ... ] Свидетель №5 [ ... ] Свидетель №6 [ ... ] Свидетель №1 [ ... ] Свидетель№7 [ ... ] которые получены следователем с соблюдением требований процессуального закона и признаются судом допустимыми доказательствами.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] она работала в [ ... ] Инспекции ФНС России по [ Адрес ]. 

[ ДД.ММ.ГГГГ ] одной из организаций [ Адрес ] в ИФНС была представлена налоговая декларация по НДС с заявленной суммой налога к возмещению из бюджета. Налоговым органом проводился комплекс мероприятий для проверки правомерности (обоснованности) заявленной суммы вычетов по НДС. В ходе мероприятий установлено, что руководителем одной из организаций - контрагентов, а именно [ ... ], являлся Свидетель №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р. Ею (Свидетель №3) были проведены установочные мероприятия, направленные на его розыск.

[ ДД.ММ.ГГГГ ] ею (Свидетель №3) был допрошен Свидетель №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р. Согласно ЕГРЮЛ Свидетель №1 являлся директором [ ... ] [ ... ]. На поставленные вопросы Свидетель №1 пояснил, что учредителем и руководителем [ ... ] является формально, деятельностью организации никогда не занимался, целей создания [ ... ] он не знает, размер доли ему не известен, оплат доли не производил.

Свидетель №1 пояснил, что в период работы в [ ... ] он познакомился с клиенткой «Еленой», которая предложила подзаработать. Для трудоустройства к «Елене» в организацию было необходимо оформить какие-то документы в налоговой инспекции. Свидетель №1 пояснил, что оба визита в ИФНС сопровождала «Елена», она же давала ему документы для подписи. Со слов Свидетель №1, текст документов он не читал. Все действия Свидетель №1, связанные с созданием и оформлением документов по регистрации фирмы, сопровождала «Елена». Свидетель №1 было не известно о видах деятельности [ ... ]. Дата создания [ ... ] Свидетель №1 была не известна, в налоговую инспекцию с «Еленой» он ходил [ ДД.ММ.ГГГГ ]. Свидетель №1 также было не известно: имелись ли у [ ... ] основные средства, транспортные средства, земля, имущество, имущественные права; место хранения документов ФХД; юридический адрес [ ... ]; с кем [ ... ] был заключен договор аренды; штатная расстановка [ ... ], в том числе и наличие в штате бухгалтера; получало ли [ ... ] ЭЦП; заключало ли [ ... ] трудовые договоры и договоры подряда. Со слов Свидетель №1 доверенностей он никому не выдавал, доход в [ ... ] не получал, к деятельности [ ... ] отношения не имел. Свидетель №1 пояснил, что не знает о количестве расчетных счетов [ ... ], однако по указанию «Елены» ездил в отделение [ ... ] и [ ... ], где заполнял какие-то документы. Кроме того, Свидетель №1 было не известно, какой из расчетных счетов [ ... ] использовался как основной; кто в [ ... ] принимает управленческие и финансовые решения; что такое [ ... ] что такое карточки с образцами подписей. Со слов Свидетель №1 контроль за движением денежных средств по расчетным счетам [ ... ] он не осуществлял, никаких сделок не заключал, документы от имени директора [ ... ] не подписывал.

Протокол допроса в ее (Свидетель №3) присутствии был лично подписан Свидетель №1 Более указанного человека она (Свидетель №3) никогда не видела, что-либо о его местонахождении, способах связи с ним ей не известно [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №4 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что являясь [ ... ] [ ... ], в связи с необходимостью получения наличных денежных средств для оплаты текущих расходов организации, через одного из своих знакомых, кого именно он (Свидетель №4) не помнит, нашел контакт человека, предоставляющего услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Он (Свидетель №4) созвонился с указанным мужчиной, обговорили условия. На электронную почту ему (Свидетель №4) прислали реквизиты различных компаний, которые включали в себя: наименование, ИНН, виды ОКВЭД, номер расчетного счета и наименование банка в котором он открыт, ФИО директора. Указанные сведения ему (Свидетель №4) были необходимы для составления платежных поручений. В частности, в числе предоставленных ему (Свидетель №4) для целей обналичивания компаний были [ ... ] и [ ... ]. Указанные компании фактически никаких услуг и товаров для [ ... ] не поставляли, директоров указанных организаций он не знает и никогда не видел. Наличные денежные средства ему (Свидетель №4) привозил всегда один и тот же молодой человек, имя которого ему (Свидетель №4) было не известно. Этот же человек привозил необходимые ему (Свидетель №4) для отчетности документы с подписями и печатями от имени [ ... ] и [ ... ] [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №5 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что он (Свидетель №5), являясь [ ... ] [ ... ], в связи с необходимостью получения наличных денежных средств для оплаты рабочим бригадам на субподряде, через одного из бригадиров, кого именно он не помнит, нашел контакт человека, предоставляющего услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Он (Свидетель №5) созвонился с указанным мужчиной, обговорили условия. На мессенджеры: [ ... ], [ ... ] ему (Свидетель №5) прислали реквизиты различных компаний, которые включали в себя: наименование, ИНН. виды ОКВЭД, номер расчетного счета и наименование банка в котором он открыт, ФИО директора. Указанные сведения были необходимы для проведения расчетов. В частности, в числе предоставленных для целей обналичивания компаний были [ ... ] и [ ... ]. Указанные компании фактически никаких услуг и товаров для [ ... ] не поставляли, директоров указанных организаций он (Свидетель №5) не знает и никогда не видел. Наличные денежные средства привозили разные мужчины, имена которых ему не известны. Эти же лица привозили необходимые для отчетности документы с подписями и печатями от имени [ ... ] и [ ... ] [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №6 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] он был [ ... ] [ ... ], на данный момент он является только учредителем. У [ ... ] есть в собственности нежилое отдельно стоящее здание треста, оно двухэтажное, имеет площадь 724,5 кв.м., расположено по адресу [ Адрес ], в данном здание расположено около 30 офисных помещений, которые сдаются в аренду различным организациям.

Ему (Свидетель №6) на обозрение предоставлена копия гарантийного уведомления, в котором гарантируется директору и учредителю вновь создаваемой организации [ ... ] Свидетель №1 предоставить адрес: [ Адрес ] качестве юридического адреса. 

Данное уведомление ему (Свидетель №6) знакомо, подпись в уведомление стоит его (Свидетель №6), в действительности данное уведомление выдавалось [ ... ] как гарантия того, что в будущем данная организация будет снимать в аренду офисное помещение. При каких обстоятельствах выдавалось данное уведомление он (Свидетель №6) не помнит, так как порядок выдачи такого гарантийного уведомления не определен и юридических последствий не имеет. При выдачи такого уведомления он (Свидетель №6) дает один месяц вновь создаваемой организации для заключения договора аренды офисного помещения. В случае с [ ... ] после выдачи гарантийного уведомления, так никто не обратился для заключения договора аренды, т.е. [ ... ] не сдавалось офисное помещение по адресу: [ Адрес ]. Самого директора Свидетель №1, он (Свидетель №6) не знает и не видел, а если и видел то не запомнил. Оплаты и арендных отношений между [ ... ] и [ ... ] не было [ ... ]

Из показаний свидетеля Свидетель №1 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] года он работал в такси, в процессе работы познакомился с девушкой по имени «Елена», которая предложила ему работать с ней и пояснила, что необходимо открыть на свое имя организацию и расчетные счета в банках, как организация откроется, она дальше скажет, что делать. Он согласился на данное предложение и они обменялись номерами сотовых телефонов. Через несколько дней ему позвонила «Елена» и сказала, что ему нужно приехать в налоговую инспекцию и сказала какие документы взять. Они встретились в налоговой инспекции, «Елена» дала ему (Свидетель №1) разные документы на подпись, он (Свидетель №1) подписывал их как директор [ ... ], какие именно документы он подписывал он не помнит, из этих документов был устав, заявление, различные распоряжения. «Елена» через терминал оплатила государственную пошлину. Далее заполненные документы они подали в окно регистрации ИФНС. Он (Свидетель №1) спрашивал «Елену», чем он будет заниматься, она говорила, все потом. 

Через несколько дней, ему (Свидетель №1) снова позвонила «Елена» и сказала, что надо ехать в налоговую забирать документы, они встретились в налоговой, он забрал документы, выданные ему налоговым инспектором, данные документы у него (Свидетель №1) забрала «Елена», далее они поехали в банковские учреждения, открывать расчетные счета в банках, расчетные счета открыли в [ ... ], [ ... ] и каком-то еще, всем занималась «Елена», он (Свидетель №1) только подписывал документы, какие документы выдавал банк он не знает, он подписывал, а «Елена» все документы забирала себе. После оформления [ ... ] и открытия расчетных счетов в банках он (Свидетель №1) подписал доверенность, на кого именно он не помнит, доверенность была о том, что он как директор [ ... ] разрешает представлять его интересы в налоговых органах и банковских учреждениях. «Елена» забрала все документы и сказала, что скоро позвонит и он будет работать. С тех пор «Елену» он не видел, где она живет, как ее найти он не знает.

Как директор и учредитель [ ... ] он (Свидетель №1) никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял, какие-либо сделки не заключал, документы о каких-либо сделках не подписывал, деятельностью [ ... ] не руководил, директором был формально, только по документам.

По поводу предоставленных ему на обозрение копий документов заключенной сделки между [ ... ] и [ ... ]: Акт [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], счет-фактура [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], в которых в графе исполнитель и руководитель стоят подписи от имени директора [ ... ] Свидетель №1, Свидетель №1 пояснил, что он данные документы видит в первые, подписи от имени директора [ ... ] стоят не его, эти документы он не подписывал, кто их мог подписать с подражанием его подписи он не знает. Организация [ ... ] и ФИО12 ему не знакомы, слышит впервые.

Ранее он (Свидетель №1) допрашивался в налоговой инспекции и в Арбитражном суде [ Адрес ], по финансово-хозяйственной деятельност [ ... ], исходя из этого он понял, что реквизиты [ ... ] использовались для незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств и кто-то в документах по сделкам между [ ... ] ставил подписи от его (Свидетель №1) имени. В суде и налоговой инспекции он пояснил, что являлся директором [ ... ] формально, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял [ ... ] 

Из показаний свидетеля Свидетель№7 от [ ДД.ММ.ГГГГ ] следует, что она является обвиняемой по уголовному делу [ Номер ], ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а, б» ч.2 ст.172, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, вину в совершенных преступлениях она признает в полном объеме.

Ранее она (Свидетель№7) являлась [ ... ] [ ... ], [ ... ] и [ ... ], данные организации в законном порядке были зарегистрированы в территориальных органах ИНФС России по г.Н.Новгороду, к данным организациям были открыты расчётные счета в банковских учреждениях. Реквизиты ее организаций использовались для обналичивания денежных средств юридических лиц. Реальную финансово-хозяйственную деятельность организации не осуществляли, все документы по якобы заключенным сделкам готовились третьими лицами и ей подписывались, документы необходимы были для подачи отёчности в Налоговый орган и банковские учреждения, чтобы подтвердить платеж по формальной сделки.

Открытие организаций произошло при следующих обстоятельствах: ей (Свидетель№7) хорошо знаком Свидетель №2, познакомились они давно, когда она работала и была одним из учредителей [ ... ]. Сфера деятельности [ ... ] - производство и продажа катеров и лодок.

Примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] в [ ... ] обратился Свидетель №2 Межу [ ... ] и Свидетель №2 был заключен договор на изготовление катера. Впоследствии сотрудниками [ ... ] для Свидетель №2 был изготовлен катер [ ... ] Для изготовления и доработки катера ушло около двух лет, так она и познакомилась с Свидетель №2

Примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] она спросила у Свидетель №2, не знает ли он, как открыть предприятие. Свидетель №2 дал ей контактный номер и данные женщины по имени «Марина», к которой можно обратиться и она поможет. Она (Свидетель№7) позвонила «Марине», пояснила, что от Свидетель №2 и попросила оказать помощь в открытии организации. «Марина» пояснила, какие документы необходимо собрать. Все копии документов она (Свидетель№7) переслала со своей электронной почты на электронную почту «Марины». С «Мариной» она общалась, только по телефону и по электронной почте, адрес, которой ей также дал Свидетель №2

Примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Свидетель№7) зарегистрировала [ ... ] и [ ... ], где являлась единоличным директором, в штате организаций числилась только она (Свидетель№7). Когда она (Свидетель№7) пришла в банк, чтобы открыть расчетный счет для [ ... ] и [ ... ], то сотрудник банка пояснила, что необходимо открыть [ ... ]. В банке ей оформили ключ к Банк-клиентам на [ ... ] и [ ... ], которые она (Свидетель№7) передала незнакомому молодому человеку, который приехал к ней домой от Свидетель №2

Сфера деятельности ее организаций [ ... ] и [ ... ], занималась перепродажей различного товара: стройматериалов, инструментов. 

Примерно [ ДД.ММ.ГГГГ ] она (Свидетель№7) пришла в [ ... ], возможно, что за распечаткой по счету одной из своих организаций, поскольку Клиент-банком пользоваться не умеет. Сотрудник банка выдал ей распечатку движения денежных средств по счету организации, но какой не помнит [ ... ] или [ ... ], она (Свидетель№7) увидела, что на счете находится сумма около 1 000 000 рублей. Она была удивлена, поскольку никаких сделок на такую сумму не заключала. Она позвонила Свидетель №2 и пояснила, что на счете организации находится большая сумма денег, Свидетель №2 сказал, что разберется и предложил встретиться. При встрече Свидетель №2 сказал, чтобы она не волновалась и предложил ей работать с ним, пояснил, что периодически на счета [ ... ] и [ ... ] будут переводиться определенные суммы денежных средств с различных организаций, данные денежные средства она (Свидетель№7) должна будет снимать и передавать Свидетель №2, или другим лицам, которые будут приезжать от Свидетель №2 За то, что она будет оказывать данные услуги по предоставлению расчетных счетов организаций и по снятию денег, Свидетель №2 пояснил, что в качестве вознаграждения за ее услуги будет платить 0,5% от каждой снятой суммы. То есть, как она (Свидетель№7) поняла, она должна была заниматься обналичиванием денежных средств с расчетных счетов своих организаций, которые должны были поступать на них от так называемых формальных сделок, между ее организациями и какими-либо. Она (Свидетель№7) согласилась.

Так впоследствии информацию о перечислении на расчетные счета ее (Свидетель№7) организаций денежных средств ей сообщали доверенные лица Свидетель №2, которые говорили, что необходимо сходить в банк и снять деньги.

Деньги с расчетных счетов [ ... ] и [ ... ] она снимала по чековой книжке [ ... ], а позже по банковским картам.

Документы в обосновании договоров готовили, когда необходимо было обосновать платеж, т.е. когда банк просил принести документы по той или иной сделки. Заранее она никаких договоров не подписывала. Документы приходили по почте от «Марины», она их распечатывала, подписывала, сканировала и отправляла обратно. Сумма ее вознаграждения составляла примерно от 3500 до 20000 рублей в месяц. Все отчеты с налоговой инспекции по ее организациям, она предполагает, вела «Марина», с которой она общалась по электронной почте. Сама она никакие отчеты не делала и не сдавала. Организаций, занимающихся обналичиванием, у Свидетель №2 было много, какие именно она не знает, кто являлся их директорами она не знает. 

В рамках уголовного дела [ Номер ] у нее (Свидетель№7) дома сотрудниками полиции был произведен обыск, входе которого были изъяты различные договора между ее организациями и другими. Все эти договора она заключала посредством электронной почты, все договора формальные, в реальности никаких сделок не было. По данным сделкам на счета ее организаций поступали денежные средства, которые она снимала со счетов и передавала курьерам, которые приезжали от Свидетель №2 Ни с кем из указанных в договорах индивидуальных предпринимателях и директоров она не знакома. Договора ей присылали на ее электронную почту по мере необходимости. Такая необходимость возникала, когда из банка приходило письмо с просьбой предоставить оправдательные документы, по той или иной сделке. По электронной почте ей приходил договор, к которому прилагались: спецификация товара, счет-фактура, товарная накладная. Договор был подписан контрагентом и стоял оттиск печати с реквизитами индивидуального предпринимателя или организации. Она (Свидетель№7) подписывала данные договора от лица директора [ ... ] или [ ... ] и после этого договора предоставляла в банк». Один из таких договоров был заключен с [ ... ], директором которой является Свидетель №1, так с данной организацией она (Свидетель№7), как директор [ ... ], заключала фиктивный договор купли продажи, на что и при каких обстоятельствах уже не помнит, это необходимо было для вывода денежных средств с расчетного счета либо ее организации, либо с расчетного счета [ ... ]. Самого директора Свидетель №1 она не знает, никогда его не видела [ ... ]

Вина подсудимого ФИО12 объективно подтверждена материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

-рапортом следователя СЧ ГСУ МВД России по [ Адрес ] [ ФИО3 ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе расследования уголовного дела [ Номер ], было установлено, что неустановленные лица из числа сотрудников [ ... ] [ ... ], зарегистрированного по адресу: [ Адрес ], не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] изготовили в целях использования поддельное распоряжение о переводе денежных средств - платежное поручение [ Номер ] и [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на расчетный счет [ Номер ] банка [ ... ] принадлежащий фиктивной организации [ ... ] [ ... ] [ ... ]

-рапортом [ ... ] ОЭБ и ПК УМВД России [ Адрес ] [ ФИО4 ], согласно которому Свидетель №2 совместно с [ ФИО5 ], [ ФИО6 ] и иными неустановленными лицами в период [ ДД.ММ.ГГГГ ], имея умысел на получение дохода от незарегистрированной им в установленном порядке предпринимательской деятельности, связанной с систематическим переводом денежных средств из безналичной формы в наличную за вознаграждение ([ ... ]

-протоколом осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем были осмотрены: опись копий документов [ ... ], копия запроса из УЭБиПК ГУ МВД по [ Адрес ] директору [ ... ], копия договора [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (заказчик - [ ... ], исполнитель – [ ... ]), копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (продавец – [ ... ], покупатель – [ ... ], сумма – 198948 рублей), копия счет-фактуры [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (продавец – [ ... ], покупатель – [ ... ], сумма – 484983,54 рубля), копия акта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (поставщик – [ ... ], плательщик – [ ... ], сумма – 198948 рублей), копия товарной накладной [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (поставщик – [ ... ], плательщик – [ ... ], сумма – 484983,54 рубля), копия выписки из лицевого счета от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (поставщик – [ ... ], плательщик – [ ... ], сумма – 198948 рублей), копия платежного поручения [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] (поставщик – [ ... ], плательщик – [ ... ], сумма – 484983, 54 рубля), копия устава [ ... ], копия свидетельства [ Номер ] о государственной регистрации [ ... ], копия свидетельства 52[ Номер ] о постановке на учет ЮЛ в налоговом органе [ ... ], копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о назначении директора [ ... ] [ ФИО ]4, копия приказа [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о назначении директора и бухгалтера [ ... ] - [ ФИО ]4, копия штатного расписания [ ... ], копия трудового договора с приложениями от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ... ] и ФИО12, копия трудовой книжки ТК[ Номер ], копия сообщения об открытии счета [ Номер ] [ ... ] в [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия договора банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], копия книги покупок [ ДД.ММ.ГГГГ ], копия книги продаж за [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

-приговором [ Адрес ] районного суда [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], вступившего в законную силу [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому Свидетель №2 был признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ;

-заключением эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому сумма денежных средств, поступивших на банковские счета организаций и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных организованной группе в составе Свидетель №2 и других лиц, без учета возвратов, внутренних, взаимных перечислений и операций с банками в период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] составила 12 519 623240 рублей 97 копеек [ ... ]

-протоколом осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем были осмотрены: оптический диск [ Номер ] с результатами телефонных переговоров по абонентскому номеру: [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ] и по абонентскому номеру: [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ]; оптический диск [ Номер ] с результатами телефонных переговоров по абонентскому номеру: [ Номер ] за период с [ ДД.ММ.ГГГГ ] по [ ДД.ММ.ГГГГ ], полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проводимых в отношении Свидетель №2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения. Осмотром установлено:

На оптическом диске [ ... ] марки [ ... ] инв.[ Номер ] имеются записи телефонных переговоров по абонентским номерам: [ Номер ] и [ Номер ]. 

В рамках расследования уголовного дела установлено что директор и учредитель [ ... ] ФИО12 пользуется номером сотового телефона: [ Номер ] 

На данном оптическом диске имеется аудио-файл телефонного соединения между: [ Номер ] и [ Номер ].

В файле [ ... ] содержится следующая информация:

Регистрационный номер - [ Номер ]

Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ]

Время начала записи - [ Номер ]

Продолжительность записи - [ Номер ]

Направление - входящая

[ Номер ]

[ Номер ]

В аудио-файле [ ... ] записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 19:57:52, продолжительностью 00:00:52, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие мужчина, которым является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и женщина (далее обозначена Ж).

В ходе разговора:

А -.. .Вы всё получили?

ДА - Я сейчас в отъезде, я уточню с утра. У меня там бухгалтера должны были увидеть. Перезвоню...

На оптическом диске [ ... ] марки [ ... ] инв.[ Номер ] имеются записи телефонных переговоров по абонентскому номеру: [ Номер ].

В рамках расследования уголовного дела установлено что директор и учредитель [ ... ] ФИО12 пользуется номером сотового телефона: [ Номер ] 

На данном оптическом диске имеется аудио файл телефонного соединения между: [ Номер ] и [ Номер ].

В файле [ ... ] содержится следующая информация:

Регистрационный номер - [ Номер ] Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ] Время начала записи - 11:54:42 Продолжительность записи - 00:02:38 Направление - входящая Номер 

<

***> [ Номер ] Номер 2 – [ Номер ]. В аудио-файле [ ... ] записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:54:42, продолжительностью 00:02:38, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и второй мужчина по имени [ Имя ] (далее обозначен А).

В ходе разговора:

А - Аналогичную такой-же, можно?

ДА - Нельзя разве написать СМС-кой такой же вопрос, типа: "Дайте другую". Я прошу прощения, у меня уже просто нервный тик от звонков, которые можно просто написать... Я прошу написать СМС. Это же просто и быстро. И сразу всё произойдет. Сейчас ты мне позвонил, я звоню человеку. Напрягаю этого человека, чтобы он это сделал. Это я делаю еще два звонка. После этого только минут через двадцать-тридцать это всё включиться в работу, и тебе отошлется. Если бы ты отослал СМС сразу, то сразу же тебе бы в течение пяти минут пришло. Сделай, пожалуйста, сейчас СМС-кой. Я не зря прошу делать это.

А - Понятно.

В файле [ ... ] содержится информация:

Регистрационный номер - [ Номер ] Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ] Время начала записи - 11:36:18 Продолжительность записи - 00:00:42 Направление - входящая Номер 

<

***> [ Номер ] Номер 2 – [ Номер ]. В аудио-файле [ ... ] записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:36:18, продолжительностью 00:00:42, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и второй мужчина по имени [ Имя ] (далее обозначен А).

В ходе разговора:

А - Дико извиняюсь, но СМС отправил, что-то "ни ответа, ни привета". Туда можно, нет? На [ ... ]

ДА - Ты СМС посылал?

А-Да.

ДА - Сейчас придет ответ.

А - Еще вопрос. В течение какого времени можно будет сделать?

ДА - Что значит? Перед каждым траншем запрашиваешь. Это всё вопросы, которые СМСкой.

В файле [ ... ] содержится следующая информация:

Регистрационный номер - [ Номер ] Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ] Время начала записи -11:36:53 Продолжительность записи - 00:00:30 Направление - входящая Номер 

<

***> [ Номер ] Номер 2- [ Номер ]. В аудио-файле [ ... ] записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:36:53, продолжительностью 00:00:30, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и второй мужчина по имени [ Имя ] (далее обозначен А).

В ходе разговора:

А - Сегодня, если что, получить можно будет?

ДА - Можно. Скажи, пожалуйста, ты никак не можешь запомнить? Пиши СМС - сразу получишь.

А - Я написал - ничего не ответили.

ДА - Сейчас /нец./ получат [ ... ]

- протоколом осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем был осмотрен оптический диск [ ... ] с результатами телефонных переговоров по абонентскому номеру: [ Номер ], полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проводимых в отношении Свидетель №2, [ ДД.ММ.ГГГГ ] года рождения, по уголовному делу [ Номер ], с абонентским номером: [ Номер ].

Осмотром установлено, что на данном оптическом диске имеются записи телефонных переговоров по абонентскому номеру: [ Номер ]. В рамках расследования уголовного дела установлено что директор и учредитель [ ... ] ФИО12 пользуется номером сотового телефона[ Номер ]

На данном оптическом диске имеется аудио файл телефонного соединения между [ Номер ] и [ Номер ].

В файле [ ... ] содержится следующая информация:

Регистрационный номер - [ Номер ]; Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ] Время начала записи - 19:57:52; Продолжительность записи - 00:00:52 Направление - входящая; Номер 

<

***> [ Номер ]; Номер 2 – [ Номер ]. В аудио-файле [ ... ] записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 19:57:52, продолжительностью 00:00:52, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие мужчина, которым является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и женщина (далее обозначена Ж).

В ходе разговора:

А -.. .Вы всё получили?

ДА - Я сейчас в отъезде, я уточню с утра. У меня там бухгалтера должны были увидеть. Перезвоню...

В файле [ ... ] содержится следующая информация:

Регистрационный номер - [ Номер ]; Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ] Время начала записи - 11:54:42; Продолжительность записи - 00:02:38 Направление - входящая; Номер 

<

***> [ Номер ]; Номер 2 – [ Номер ]. В аудио-файле «34341983 11.54.42 30 ноября» записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:54:42, продолжительностью 00:02:38, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и второй мужчина по имени [ Имя ] (далее обозначен А).

В ходе разговора:

А - Аналогичную такой-же, можно?

ДА - Нельзя разве написать СМС-кой такой же вопрос, типа: "Дайте другую". Я прошу прощения, у меня уже просто нервный тик от звонков, которые можно просто написать... Я прошу написать СМС. Это же просто и быстро. И сразу всё произойдет. Сейчас ты мне позвонил, я звоню человеку. Напрягаю этого человека, чтобы он это сделал. Это я делаю еще два звонка. После этого только минут через двадцать-тридцать это всё включиться в работу, и тебе отошлется. Если бы ты отослал СМС сразу, то сразу же тебе бы в течение пяти минут пришло. Сделай, пожалуйста, сейчас СМС-кой. Я не зря прошу делать это.

А - Понятно.

В файле [ ... ] содержится следующая информация:

Регистрационный [ Номер ] - [ Номер ]; Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ] Время начала записи - 11:36:18; Продолжительность записи - 00:00:42 Направление - входящая; Номер 

<

***> [ Номер ]; ФИО13 – [ Номер ]. В аудио-файле под названием [ ... ] записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:36:18, продолжительностью 00:00:42, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и второй мужчина по имени [ Имя ] (далее обозначен А).

В ходе разговора:

А - Дико извиняюсь, но СМС отправил, что-то "ни ответа, ни привета". Туда можно, нет? На [ ... ]

ДА - Ты СМС посылал?

А-Да.

ДА - Сейчас придет ответ.

А - Еще вопрос. В течение какого времени можно будет сделать?

ДА - Что значит? Перед каждым траншем запрашиваешь. Это всё вопросы, которые СМСкой.

В файле [ ... ] содержится следующая информация:

Регистрационный [ Номер ] - [ Номер ]; Дата записи - [ ДД.ММ.ГГГГ ] Время начала записи - 11:36:53; Продолжительность записи - 00:00:30 Направление - входящая; Номер 

<

***> [ Номер ]; ФИО13 – [ Номер ]. В аудио-файле [ ... ] записан телефонный разговор, происходивший [ ДД.ММ.ГГГГ ] в 11:36:53, продолжительностью 00:00:30, входящий, телефон 

<

***> [ Номер ], телефон 

<

***> [ Номер ]. Установлено, что в телефонном разговоре принимают участие двое мужчин, одним из которых является Свидетель №2 (далее обозначен ДА) и второй мужчина по имени [ Имя ] (далее обозначен А).

В ходе разговора:

А - Сегодня, если что, получить можно будет?

ДА - Можно. Скажи, пожалуйста, ты никак не можешь запомнить? Пиши СМС - сразу получишь.

А - Я написал - ничего не ответили.

ДА - Сейчас /нец./ получат [ ... ]

-заключением эксперта [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому подписи от имени ФИО12, расположенные под строкой «Подписи» в первой сверху строке «______» в центре в нижней части лицевой стороны платежных поручений [ Номер ]

[ Номер ]

[ Номер ]

- сведениями из ИФНС России по [ Адрес ] об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в отношении [ ... ] [ ... ], согласно которым [ ДД.ММ.ГГГГ ] открыт расчетный счет [ Номер ] в [ ... ] [ ДД.ММ.ГГГГ ] открыт расчетный счет [ Номер ] в [ ... ], [ ДД.ММ.ГГГГ ] расчетный счет закрыт [ ... ]

- протоколом обыска от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в отделении [ ... ] расположенном по адресу: [ Адрес ] следователем были изъяты: карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия устава [ ... ]; договор [ Номер ] продажи доли в уставном капитале [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; решение [ Номер ] участника [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; выписка из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]; копия выписки из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]; копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; копия Устава [ ... ]; копия учредительного договора [ ... ]; копия протокола [ Номер ] учредительного собрания [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия акта оценки и приема-передачи имущества в счет оплаты уставного капитала [ ... ]; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [ ... ] [ ... ]; копия выписки из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]; договор банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ... ] и [ ... ]; договор банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ... ] и [ ... ]; дополнительное соглашение к договору банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица: [ ... ]; платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ]; платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

- протоколом осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем были осмотрены: карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе, владелец счета – [ ... ], имеется образец подписи ФИО12 и образец оттиска печати [ ... ]; карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе, владелец счета – [ ... ], имеется образец подписи ФИО12 и образец оттиска печати [ ... ]; карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе, владелец счета – [ ... ], имеются образцы подписи ФИО12, [ ФИО1 ] и образец оттиска печати [ ... ]; карточка с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе, владелец счета – [ ... ], имеется образец подписи ФИО12 и образец оттиска печати [ ... ]; копия устава [ ... ] на 7 листах; договор [ Номер ] продажи доли в уставном капитале [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], продавец [ ФИО1 ], покупатель ФИО12, на 1 листе; решение [ Номер ] участника [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] о выведении из состава участников Общества [ ФИО1 ], на 1 листе; выписка из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], на 4 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], на 6 листах; копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, на 2 листах; копия Устава [ ... ], на 12 листах; копия учредительного договора [ ... ], на 4 листах; копия протокола [ Номер ] учредительного собрания [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] об учреждении Общества, заверенная подписью [ ФИО7 ] и оттиском печати, на 1 листе; копия акта оценки и приема-передачи имущества в счет оплаты уставного капитала [ ... ], заверенная подписью [ ФИО7 ] и оттиском печати, на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [ ... ] [ ... ], на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], на 3 листах; договор банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ... ] и [ ... ] в лице генерального директора ФИО12, открыт счет [ Номер ], договор подписан сторонами, имеются реквизиты сторон и оттиски печатей, договор выполнен на 1 листе; договор банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ... ] и [ ... ] в лице генерального директора ФИО12, открыт счет [ Номер ], договор подписан сторонами, имеются реквизиты сторон и оттиски печатей, договор выполнен на 1 листе; дополнительное соглашение к договору банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], дополнительное соглашение подписано сторонами, имеются реквизиты сторон и оттиски печатей, на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью [ ... ] ([ ... ]), основной государственный регистрационный [ Номер ], на 1 листе; платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на перевод с расчетного счета [ ... ] денежных средств в сумме 484983 рубля 54 копейки на расчетный счет [ ... ] за материалы по накладной [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на платежном поручении имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, оттиск печати [ ... ], а также отметка банка с подписью исполнителя, на 1 листе; платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на перевод с расчетного счета [ ... ] денежных средств в сумме 198948 рублей 00 копеек на расчетный счет [ ... ] за работы по акту [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на платежном поручении имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, оттиск печати [ ... ], а также отметка банка с подписью исполнителя, на [ Номер ] листе [ ... ]

- протоколом осмотра предметов от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем была осмотрена копия протокола допроса [ Номер ] свидетеля Свидетель №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р., паспорт [ Номер ] выдан [ ДД.ММ.ГГГГ ] отделом УФМС России по [ Адрес ]. Свидетель №1 допрашивался [ ДД.ММ.ГГГГ ] заместителем начальника Инспекции ФНС России по [ Адрес ], [ ... ] [ ФИО2 ].

Осмотром установлено, что Свидетель №1 является руководителем [ ... ] формально, финансово-хозяйственную деятельность он никогда не осуществлял, какой вид деятельности организации он тоже не знает, организация [ ... ] была открыта на его имя по просьбе девушки «Елены» за денежное вознаграждение, также сообщает от том, что ставил свои подписи от имени директора [ ... ] на каких-то документах по просьбе «Елены» [ ... ]

- протоколом обыска (выемки) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователь произвел выемку в служебном кабинете [ Номер ] ГУ МВД России по [ Адрес ] копий материалов уголовного дела [ Номер ]: копии протокола допроса подозреваемого [ ФИО8 ], копии протокола допроса подозреваемого Свидетель№7, копии дополнительного допроса подозреваемого Свидетель№7, копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого Свидетель №2, копии допроса обвиняемого Свидетель №2, копии дополнительного допроса обвиняемого Свидетель №2, копии рапорта оперуполномоченного, копии постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве выемки документов, содержащих охраняемую федеральным законом тайну, копии постановления о разрешении производства выемки, копии постановления выемки, копии регистрационного дела [ ... ] [ ... ]

- протоколом выемки от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому в помещении ИФНС России по [ Адрес ], расположенному по адресу: [ Адрес ], произведена выемка регистрационных дел юридических лиц и ИП по уголовному делу [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ]

- протоколом осмотра предметов (документов) от [ ДД.ММ.ГГГГ ], согласно которому следователем была осмотрена копия регистрационного дела [ ... ] ([ ... ]) на 26 листах формата А4, которое состоит из: опись дела на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ЮЛ [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; учетная карточка [ ... ] на одном листе; лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ЮЛ [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; решение о государственной регистрации в ИФНС по [ Адрес ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ Номер ] на 1 листе; расписка в получении документов, предоставленных при ГРЮЛ [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ в ЕГРЮЛ в отношении ЮЛ [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 3 листах; заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании [ ... ] на 9 листах; решение учредителя об учреждении [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 1 листе; устав [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на 6 листах; гарантийное письмо от [ ... ] о предоставлении помещения по адресу: [ Адрес ] [ ... ] на одном листе [ ... ] 

Кроме того, в судебном заседании по ходатайству защитника – адвоката Курашвили Г.О. были оглашены следующие материалы дела, подтверждающие наличие товарно-денежных отношений между [ ... ] и [ ... ] договор [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], заключенный между [ ... ], именуемым поставщик, в лице генерального директора [ ФИО ]4 и [ ... ], именуемое покупатель, в лице [ ... ] [ ФИО9 ], согласно которому поставщик обязуется изготовить и передать покупателю изделия – сборные элементы вентиляционных систем [ Номер ], 2П-22, 2П-24 перфорированные с комплектацией метизами и уплотнителями, стоимость договора 2497121 рубль 00 копеек [ ... ] счет [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на оплату сборных элементов вентиляционных систем на общую сумму 2497121 рубль между [ ... ] и [ ... ] [ ... ] доверенность [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ] выданная [ ... ] [ ФИО10 ] на получение сборных элементов вентиляционных систем [ ... ] товарная накладная [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] на поставку [ ... ] сборных элементов вентиляционных систем [ ... ] [ ... ] расчет себестоимости сборных элементов вентиляционных систем [ ... ] калькуляция на изготовление [ Номер ] сборных элементов вентиляционных систем [ Номер ] на общую сумму 660489 рублей 21 копейку, отгрузка [ ДД.ММ.ГГГГ ], калькуляция на изготовление [ Номер ] сборных элементов вентиляционных систем [ Номер ] на общую сумму 624431 рубль 53 копейки [ ... ]

Суд, оценивая в совокупности между собой приведенные выше доказательства, каждое из них находит относимым и допустимым, а вину ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, полностью доказанной.

В судебном заседании ни подсудимым ФИО12, ни его защитником не оспаривались обстоятельства совершения указанного преступления.

О том, что ФИО12 не позднее [ ДД.ММ.ГГГГ ] в целях противоправного вывода денежных средств [ ... ] в неконтролируемый оборот, с целью их последующего обналичивания, изготовил от имени [ ... ] поддельные распоряжения №[ Номер ], 132 от [ ДД.ММ.ГГГГ ], на основании которых [ ... ] осуществило перечисление (перевод) денежных средств в размере 198948 рублей (согласно платежному поручению [ Номер ]), и в размере 484 983 рубля (согласно платежному поручению [ Номер ]) с расчетного счета [ ... ], открытого в [ ... ] [ Адрес ], на расчетный счет [ ... ], кроме собственных показаний подсудимого от [ ДД.ММ.ГГГГ ], свидетельствуют показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №10, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель№7 

Оснований не доверять показаниям указанных лиц об обстоятельствах совершенного ФИО12 преступления, у суда не имеется, поскольку показания свидетелей являются последовательными и непротиворечивыми, полностью согласуются с собственными показаниями подсудимого, данными им [ ДД.ММ.ГГГГ ], а также с письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО12 по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств. 

Обстоятельств, исключающих ответственность ФИО12 за совершенное преступление, не установлено.

При назначении ФИО12 наказания, суд руководствуется требованиями ст.ст.6,60 УК РФ, а также учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

Изучением личности ФИО12 установлено, что последний под диспансерным наблюдением врача-психиатра не состоит [ ... ] под диспансерным наблюдением врача-нарколога не состоит [ ... ]

По месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции ФИО12 характеризуется удовлетворительно [ ... ]

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит признание ФИО12 своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, [ ... ]

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, нет.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания судом не усматривается.

С учетом совокупности данных о личности подсудимого, фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, суд не находит оснований для изменения подсудимому категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и считает необходимым назначить ФИО12 наказание в виде лишения свободы, полагая, что такое наказание будет справедливым, соответствовать целям наказания и способствовать исправлению последнего.

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимого, наличие смягчающих его наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого может быть достигнуто без реальной изоляции его от общества, в связи с чем, назначает наказание ФИО12 с применением ст.73 УК РФ.

Кроме того, с учетом обстоятельств и степени общественной опасности совершенного ФИО12 преступления в совокупности со смягчающими его наказание обстоятельствами, установленными в судебном заседании (полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, [ ... ]), существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, суд признает их исключительными и назначает ФИО12 наказание с применением ст.64 УК РФ - без назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания.

В отношении ФИО12 в ходе предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оснований для ее изменения, до вступления приговора в законную силу, суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на ФИО12 обязанности: периодически являться на регистрацию в государственный орган, осуществляющий контроль за осужденным, уведомлять указанный орган об изменении места жительства, регистрации и работы.

Меру пресечения в отношении ФИО12 до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

-документы, изъятые в ходе выемки в [ ... ]: карточку с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ], карточку с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ], карточку с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ], карточку с образцами подписей и оттиска печати от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копию устава [ ... ], договор [ Номер ] продажи доли в уставном капитале [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], решение [ Номер ] участника [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], выписку из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], копию выписки из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, копию Устава [ ... ], копию учредительного договора [ ... ], копию протокола [ Номер ] учредительного собрания [ ... ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копию акта оценки и приема-передачи имущества в счет оплаты уставного капитала [ ... ], копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [ ... ] [ ... ], копию выписки из ЕГРЮЛ [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] [ ... ], договор банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ... ] и [ ... ], договор банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ] между [ ... ] и [ ... ], дополнительное соглашение к договору банковского счета [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица [ ... ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], платежное поручение [ Номер ] от [ ДД.ММ.ГГГГ ], копию протокола допроса [ Номер ] свидетеля Свидетель №1, [ ДД.ММ.ГГГГ ] г.р., полученную из ИФНС России [ Адрес ], копию регистрационного дела [ ... ] ([ ... ]), оптический диск [ ... ] с записью телефонных переговоров между абонентским номером [ Номер ] и абонентским номером [ Номер ], зарегистрированным на ФИО12 – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Автозаводский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В.Пахомов