Дело № 1-125/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела

16 апреля 2020 года г.Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующего - судьи Романенко В.В., при секретаре судебного заседания - Валишевской В.Ю., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Ялта Якимова Р.С., подсудимого – ФИО1, защитника – адвоката Ильиной А.С., 

рассмотрев в закрытом предварительном судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

В производстве Ялтинского городского суда РК находится уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ.

В закрытом предварительном судебном заседании подсудимый и его защита заявили ходатайство о прекращении данного уголовного дела, согласно примечанию к статье 200.3 УК РФ, так как ФИО1 возместил сумму привлеченных денежных средств потерпевшей Потерпевший №1, которая подтвердила получение денежных средств распиской и ходатайствует об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности. 

Прокурор не возражал против прекращения уголовного дела и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности на основании п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

ФИО1, привлёк денежные средства граждан в нарушении требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В связи с принятием Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» от 21.03.2014 №6-ФКЗ и приведением уставных документов Жилищно-строительного кооператива «Чайный дом» (далее по тексту ЖСК «Чайный дом») в соответствие с законодательством Российской Федерации, ранее зарегистрированного 17.07.2012 года за номером 38297634 в исполнительном комитете Ялтинского городского совета Автономной Республики Крым, на основании протокола общего собрания членов ЖСК «Чайный дом» от 10 октября 2014 года, приняты решения: привести уставные документы ЖСК «Чайный дом» в соответствии с законодательством Российской Федерации, далее согласно со ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, изменить организационную правовую форму «Обслуживающий кооператив» на «Жилищно-строительный кооператив», утвердить новый устав ЖСК «Чайный дом» и подтвердить полномочья председателя ЖСК «Чайный дом» ФИО1, тем самым наделив его исполнительно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями в рамках деятельности ЖСК «Чайный дом», а также правом вести финансово-хозяйственную деятельность, подписывать с членами ЖСК договоры об участия в ЖСК, а также иные документы, касающиеся порядка получения жилой и иной недвижимости, принимать решение о передачи членам ЖСК и другим лицам жилой или иной недвижимости, организовывать проверку оценки стоимости имущества ЖСК, открывать в банках расчетные и другие счета. 

Согласно уставу ЖСК «Чайный дом», основными целями кооператива являются удовлетворения потребностей своих членов в жилых помещениях (домах) на территории РФ и последующей передачей их в собственность членам ЖСК, внесшим паевые взноса в полном размере, в порядке и в сроки, установленными Уставом ЖСК. 

30.10.2014 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Симферополь проведена государственная регистрация ЖСК «Чайный дом» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, местонахождения кооператива определено по адресу: 

<

адрес> 

Согласно п. 3 части 2 статьи 1 Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 года (далее – Закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается: 

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Согласно части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирующей деятельность Жилищно-строительных кооперативов, что члены кооператива своими средствами участвуют в строительстве многоквартирного дома и при этом, жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

Согласно частью 2.1 статьи 1 закона №214-ФЗ запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства, в нарушение части 2 статьи закона №214-ФЗ.

ФИО1, как председатель правления ЖСК «Чайный дом», обладая исполнительно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в рамках деятельности ЖСК «Чайный дом», а также правом вести финансово-хозяйственную деятельность, достоверно зная о том, что ЖСК «Чайный дом» не имеет в собственности земельного участка выделенного в установленном законом порядке для строительства и обслуживания многоквартирного дома, а также разрешения на строительство многоквартирного дома выданного кооперативу согласно ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действуя умышленно, в силу возникшего у него в неустановленный следствием день умыслом, но не позднее 02 октября 2015 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушение требований п. 3, ч. 2 и п. 2.1 ст. 1 закон № 214-ФЗ, ч.3 ст. 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, привлек денежные средства граждан, для строительства дома, входящего в состав объекта «Строительство индивидуального жилого дома», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельных участков: №

<

номер>; №

<

номер>, в районе дома № №

<

номер>. 

02 октября 2015 года, фио 1, находясь в офисном помещении, расположенном по 

<

адрес>, заключила с ЖСК «Чайный дом» в лице председателя правления ФИО1, договор №

<

номер> о порядке оплаты паевого взноса и предоставления квартиры в собственность под №

<

номер>, общей площадью 137 кв.м. в незавершенном объекте строительства, многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельных участков: №

<

номер>, в районе дома № №

<

номер>, стоимостью 15 070 000 рублей, на основании которого фио 1 в период времени с 16 декабря 2016 года по 17 мая 2018 года перевела денежные средства на расчетный счет ЖСК «Чайный дом» №

<

номер>, на общую сумму 5 871 250 рублей.

02 сентября 2016 года, фио 2, находясь в офисном помещении, расположенном по 

<

адрес>, заключила с ЖСК «Чайный дом» в лице председателя правления ФИО1, договор №

<

номер> о порядке оплаты паевого взноса и предоставления квартиры в собственность под №

<

номер>, общей площадью 136,94 кв.м. в незавершенном объекте строительства, многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельных участков: №

<

номер>, в районе дома № №

<

номер>, стоимостью 13 009 300 рублей, на основании которого фио 2 в период времени с 20 сентября 2016 года по 12 апреля 2017 года перевела денежные средства на расчетный счет ЖСК «Чайный дом» №

<

номер>, на общую сумму 7 433 884 рублей.

Кроме того, 03 ноября 2016 года, фио 3, находясь в офисном помещении, расположенном по 

<

адрес>, заключил с ЖСК «Чайный дом» в лице председателя правления ФИО1, договор №

<

номер> о порядке оплаты паевого взноса и предоставления парковочного места в собственность под №

<

номер>, общей площадью 22 кв.м. в незавершенном объекте строительства, многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельных участков: №

<

номер>, в районе дома № №

<

номер>, стоимостью 1 450 000 рублей, на основании которого фио 3 03 ноября 2916 года перевел денежные средства на расчетный счет ЖСК «Чайный дом» №

<

номер>, на общую сумму 1 450 000 рублей.

Кроме того, 30 ноября 2017 года, в дневное время, Потерпевший №1, находясь в офисном помещении по адресу: 

<

адрес> заключила с ЖСК «Чайный дом» в лице председателя правления ФИО1, договор №

<

номер> о порядке оплаты паевого взноса и предоставления квартиры в собственность под №

<

номер>, общей площадью 62,95 кв.м. в незавершенном объекте строительства многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельных участков: №

<

номер> в районе дома № №

<

номер>, стоимостью 2 266 200 рублей и договор №

<

номер> о порядке оплаты паевого взноса и предоставления квартиры в собственность под №

<

номер>, общей площадью 136,89 кв.м. в незавершенном объекте строительства, многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стоимостью 4 928 040 рублей, на основании которых Потерпевший №1 в период времени с 30 ноября 2017 года по 25.05.2018 года перевела денежные средства на расчетный счет ЖСК «Чайный дом» №

<

номер>, на общую сумму 7 194 240 рублей.

В результате чего, ФИО1. в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, а именно в нарушение требований ч. 2 и 2.1. ст. 1 закона № 214-ФЗ, ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса РФ, ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, незаконно привлёк денежные средства граждан в особо крупном размере для строительства многоквартирного дома на общую сумму 21 949 374 рубля. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, в особо крупном размере.

Согласно ч.1 ст.236, ч.2 ст.239 УПК РФ, по результатам предварительного слушания судья принимает одно из предусмотренных данной статьей решений, в том числе и, о прекращении уголовного дела. 

Пунктом 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» установлено, что по результатам предварительного слушания судья может вынести постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 1 статьи 24, статьями 25, 28 и 281 УПК РФ, если обвиняемый против этого не возражает (часть 2 статьи 27, части 1 и 2 статьи 239 УПК РФ).

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ, лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в эксплуатацию.

Судом установлено, что ФИО1 возместил потерпевшей Потерпевший №1 сумму привлеченных денежных средств. Данные обстоятельства подтверждаются приходно-кассовым ордером №

<

номер> Симферопольского филиала АБ «Россия» от 22.11.2019 года, распиской Потерпевший №1 на указанную сумму, а так же ходатайством потерпевшей об освобождении ФИО1 от уголовной ответственности в связи с отсутствием с ее стороны претензий. 

Таким образом, объект преступления в данном случае отсутствует, в связи с чем, согласно п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ уголовное дело подлежит прекращению, если отсутствует состав преступления.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд считает возможным освободить ФИО1 от уголовной ответственности и прекратить уголовное дело в отношении него.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что данное решение соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.

Оснований для отказа в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и освобождении от уголовной ответственности, суд не находит.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 в связи с освобождением от уголовной ответственности подлежит отмене.

Гражданский иск рассмотрению не подлежит, денежные средства возмещены в добровольном порядке. 

Вопрос о процессуальных издержках по делу суд разрешает в соответствии со ст.ст.50, 131, 132, 316 УПК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

В рамках уголовного дела наложен арест на имущество ФИО1, в виде: земельного участка, кадастровый №

<

номер>, адрес расположения объекта: 

<

адрес>, площадью 1 000 кв.м., зарегистрированного 17.11.2015 года за ФИО1 за номером №

<

номер>; земельного участка, кадастровый №

<

номер>, адрес расположения объекта: 

<

адрес>, площадью 625 кв.м., зарегистрированного 03.02.2017 года за ФИО1 за номером №

<

номер>; жилого дома, кадастровый №

<

номер>, адрес расположения объекта: 

<

адрес>, площадью 363,9 кв.м., дата государственной регистрации: 30.09.2016 года, номер государственной регистрации №

<

номер> (т.8 л.д.34-41), который подлежит отмене в связи с возмещением привлеченных денежных средств. В связи с прекращением производства по данному уголовному делу, обеспечительные меры подлежат отмене. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ, ст.200.3 УК РФ, ст.ст.24, 236 УПК РФ, постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимого ФИО1 и защитника Ильиной А.С. – удовлетворить. 

ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, на основании п. 2 примечания к ст. 200.3 УК РФ освободить от уголовной ответственности.

Производство по настоящему уголовному делу - прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст.24 УПК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить.

Вещественные доказательства: 

- копии документов: градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, (т. 3 л.д. 78); дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, к.н. №

<

номер>, предыдущие КН: №

<

номер> (т. 3 л.д. 83-84); заверенную и сшитую документацию, по выдаче градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ЖСК «Чайный дом» (от 22 марта 2012 года №

<

номер>), изъятую в Департаменте организационного документального обеспечения, внутренней политики и контроля (т. 3 л.д. 163-164); сведения, предоставленные Российским Национальным Коммерческим Банком, содержащие информацию о движении денежных средств по расчетному счету ЖСК «Чайный дом», ИНН 

<

***>, № 40703810207280000800, в виде сшива копий документов и в электронном носителе, содержащие выписку по лицевому счету с 01.01.2014 года по 29.08.2019 года, всего совершенных операций 1433, распечатка на 74 страницах, о времени, дате и ip-адресах, с которых осуществлялось подключение к серверу банка по системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк» ЖСК «Чайный дом» (т. 4 л.д. 65); гражданского дела № 2-2068/19 по иску фио 2 к ЖСК «Чайный дом» (т. 5 л.д. 87-88); документов, предоставленных потерпевшей Потерпевший №1 (т. 5 л.д. 176-178), документов, предоставленных свидетелем Свидетель №1 (т. 6 л.д. 246); документации, содержащей сведения ООО «Домострой 2000» о налоговых исчислениях по упрощённой системе налогообложения за 2018 год на 184 листах (т. 9 л.д. 31); документов, предоставленных представителем ЖСК «Чайный дом» на основании запроса от 19.07.2019 года, исх. №

<

номер> (т. 9 л.д. 126-128); документов, предоставленных свидетелем фио 3 (т. 9 л.д. 224), которые приобщены к материалам уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела. 

Оригиналы документов: дело правоустанавливающих документов объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, к.н. №

<

номер>, предыдущие КН: №

<

номер> (т. 9 л.д. 168); гражданское дело № 2-2068/19 по иску фио 2 к ЖСК «Чайный дом» (т. 5 л.д. 151); документы, предоставленные потерпевшей Потерпевший №1 (т. 5 л.д. 179-182); документы, предоставленные свидетелем фио 3 (т. 9 л.д. 240), возвращенные по принадлежности физическим лицам и государственным органам – оставить им по принадлежности.

Арест, наложенный на имущество ФИО1, 

<

дата> года рождения, в виде: земельного участка, кадастровый №

<

номер>, адрес расположения объекта: 

<

адрес>, площадью 1 000 кв.м., зарегистрированного 17.11.2015 года за ФИО1 за номером №

<

номер> земельного участка, кадастровый №

<

номер>, адрес расположения объекта: 

<

адрес>, площадью 625 кв.м., зарегистрированного 03.02.2017 года за ФИО1 за номером №

<

номер>; жилого дома, кадастровый №

<

номер>, адрес расположения объекта: 

<

адрес>, площадью 363,9 кв.м., дата государственной регистрации: 30.09.2016 года, номер государственной регистрации №

<

номер> (т. 8 л.д. 34-41) – ОТМЕНИТЬ. 

Разъяснить право на ознакомление с протоколом судебного заседания, аудиозаписью судебного заседания, принесения замечаний на них, право на участие в суде апелляционной инстанции в случае обжалования постановления, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатном, в случаях, установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение 10 суток. 

Судья: В.В. Романенко