Уголовное дело № 1-616/2023

УИД: 66RS0010-01-2023-002517-83

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Нижний Тагил 24 января 2024 года

Тагилстроевский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Белкиной О.Л.,

при помощнике судьи Ерохиной Т.А.,

с участием государственных обвинителей – Аккерман И.Э., Ряписовой Е.И.

подсудимого ФИО1 

защитника – адвоката Глузман М.Р. 

потерпевших – Ф.А.Т., К.Г.П., С.Л.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ..., не судимого,

задержан в порядке ст. 91 УПК РФ с 12.05.2023 по 14.05.2023, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий 14.05.2023,

обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (в дальнейшем именовать, как УК РФ)

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в период с 05.05.2023 по 12.05.2023, точные даты и время в ходе следствия не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с неустановленными в ходе следствия лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), совершили ряд умышленных корыстных преступлений, связанных с хищением путем обмана денежных средств, принадлежащих гражданам пожилого возраста, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, на территории города Нижний Тагил Свердловской области, при следующих обстоятельствах:

В неустановленный период, но не позднее 05.05.2023, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), находящееся в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, обладающее организаторскими способностями и такими личными качествами, как сила воли, хитрость, расчетливость, умея подчинить себе окружающих, преследуя цель личного незаконного обогащения, и достоверно располагающее информацией о возможности незаконного обогащения путем обмана пожилых граждан под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников, а также полагая, что у пожилых граждан имеются крупные денежные накопления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решило совершать мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана на территории Российской Федерации, в том числе в городе Нижний Тагил Свердловской области.

С целью реализации своего преступного умысла, неустановленное в ходе следствия лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), осознавая, что совершать хищения чужого имущества путем обмана пожилых граждан под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников в одиночку вызовет трудности, а также понимая, что одному систематически совершать указанные преступления будет затруднительно, эффективность преступной деятельности существенно возрастет при групповом совершении указанных преступлений с четким распределением ролей и функций, решил создать организованную группу, состоящую из участников, объединенных единым умыслом и выполняющих отведенные им роли под его руководством. 

После этого, в неустановленный период, но не позднее 05.05.2023, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо (уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее — неустановленный организатор), находящийся в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, создал организованную группу, в которую осуществил подбор участников, разработал механизм и способы совершения хищения чужого имущества путем обмана пожилых граждан проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в городе Нижний Тагил Свердловской области, под предлогом решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности их родственников, и распределил преступные роли среди участников. Деятельность созданной неустановленным организатором, организованной группы на территории Российской Федерации, в том числе в городе Нижний Тагил Свердловской области, была направлена на незаконное обогащение посредством совершения систематических хищений путем обмана денежных средств, извлечения материальной выгоды и распределения полученной прибыли между ее участниками.

Неустановленный организатор, планируя деятельность созданной им организованной группы, определил, что он в качестве руководителя будет осуществлять организационно – управленческие функции, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении ее функционирования, то есть общее руководство организованной группой, обеспечивая стабильность ее состава и согласованность действий ее участников.

Члены организованной группы по замыслу неустановленного организатора, должны были осуществлять преступную деятельность по хищению денежных средств путем обмана пожилых граждан проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в городе Нижний Тагил Свердловской области. Каждому члену организованной группы неустановленный организатор отвел свою преступную роль, с четким распределением функциональных обязанностей «администраторов», «операторов» и «курьеров». Члены организованной группы, исполняющие функцию «операторов», должны были осуществлять звонки на стационарный и мобильный телефоны пожилым гражданам, и в ходе телефонных разговоров, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им (пожилым гражданам) заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что их родственники или знакомые стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. После чего члены организованной группы, исполняющие функции «курьеров», под вымышленной «легендой» должны были приходить к указанным выше гражданам пожилого возраста и, получать у них денежные средства, которые передавать неустановленному организатору, путем зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета. Члены организованной группы, исполняющие функцию «администраторов» должны, были обеспечивать связь между «операторами» и «курьерами», в целях обмена информацией, координации их действий и передачи последним указаний неустановленного организатора. В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» должны осуществлять общение непосредственно с «администраторами», через которых получать информацию от иных участников организованной группы. Денежные средства, полученные преступным путем, должны распределяться между членами организованной группы и расходоваться на личные нужды.

Осознавая, что вся деятельность организованной группы, направленная на совершение хищений чужого имущества путем обмана, носит преступный характер, а также, зная о тяжести возможного наказания, в случаях выявления этих преступлений и, опасаясь разоблачения этой деятельности со стороны сотрудников правоохранительных органов и иных лиц, способных им противодействовать, неустановленным руководителем организованной группы, изначально были предприняты меры предосторожности, конспирации и безопасности, которые соблюдались им самим и по его требованию другими членами возглавляемой им организованной группы на протяжении всей противоправной деятельности.

В целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов деятельности организованной группы и, в первую очередь, своей лично, зная о возможности прослушивания сотрудниками правоохранительных органов телефонных переговоров, неустановленный руководитель, разработал план преступной деятельности, согласно которому, общение между членами преступной группы для обеспечения устойчивости, мобильности и повышения, таким образом, эффективности незаконной деятельности преступного формирования, должно было осуществляться только посредством технических средств связи с возможностью работы c использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - ИТС «Интернет»), в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» с закрытым кодом шифрования, что позволяло исключить личные контакты среди участников организованной группы и обеспечить безопасность ее функционирования. Использование программного обеспечения, в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» с закрытым кодом шифрования, кроме того, затрудняло оперативную разработку и оперативное внедрение в состав организованной группы, предотвращало утечку информации, о ее структуре и участниках, что позволило распределить роли и руководить неустановленному в ходе следствия организатору деятельностью преступной группы дистанционно.

Намереваясь организовать деятельность организованной группы, связанную с систематическими хищениями чужого имущества путем обмана, с использованием ИТС «Интернет», в неустановленный период, но не позднее 05.05.2023, точная дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор приискал для этих целей неустановленные технические средства связи, позволяющие осуществлять подключение и работу в ИТС «Интернет», использовать кроссплатформенную систему мгновенного обмена сообщениями «...».

Для реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность организованной группы новых соучастников, а также для поддержания связи с последними, неустановленный организатор, используя неустановленные технические средства связи и свои знания функционирования программного обеспечения в ИТС «Интернет», в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...», создал неустановленный в ходе следствия аккаунт, что также обеспечивало конфиденциальность его личных данных. 

В неустановленный период, но не позднее 05.05.2023, точная дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор, формируя структуру организованной группы, для достижения намеченной цели, намереваясь быть ее единоличным руководителем, при неустановленных обстоятельствах, путем обещания материальной прибыли, подыскал и вовлек в состав организованной группы в качестве «администраторов» неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами: «...» «...», «...» ...) «...» ...), ...» (...), а также в качестве «операторов» неустановленных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство). В свою очередь, неустановленные в ходе следствия «администраторы», зарегистрированные в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами «...» «@...», «...» (@...) «...» (@...), «@...» (...), а также неустановленные в ходе следствия «операторы», стремясь быстро и противоправно обогатиться, дали неустановленному организатору, как руководителю организованной группы, свое согласие на участие в ее преступной деятельности, осознавая при этом общественную опасность своих действий и свои роли в деятельности преступного формирования, тем самым вступили с неустановленным организатором и между собой в преступный сговор, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана.

Продолжая формировать структуру организованной группы, в неустановленный период, но не позднее 05.05.2023, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор, находящийся в неустановленном в ходе следствия месте на территории Российской Федерации, через неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами «...» «@...», он же «@...» (...), в целях подбора новых участников организованной группы, единоличным руководителем которой он является, достоверно зная, что на территории Российской Федерации проживают лица не имеющее постоянного источника дохода, склонные к совершению имущественных преступлений и желающие из корыстных побуждений систематически получать преступный доход, в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...», разместил письменное предложение о вступлении в состав организованной группы, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьеров». 

05.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, у ФИО1, находящегося в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Нижнего Тагила Свердловской области, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан. 05.05.2023, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, на территории города Нижний Тагил Свердловской области, через ИТС «Интернет» в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» используя принадлежащий ему мобильный телефон «Xonor » модель AKA - L29 IMEI 1: ... ; IMEI 2: ... с абонентским номером ..., и зарегистрированный на его (ФИО1) имя аккаунт «...», ознакомился с размещенным неустановленным организатором, предложением о вступлении в состав организованной группы, руководителем, которой последний является, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьера», и руководствуясь корыстными побуждениями, направленными на незаконное обогащение, решил принять данное предложение. Затем ФИО1, познакомился через неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именем «...» «@...», он же «@...» (...), с неустановленным организатором, которому путем электронной переписки сообщил о своем решении вступить в состав организованной группы, руководителем которой последний является, для систематического совершения хищений чужого имущества путем обмана в качестве «курьера». Таким образом, ФИО1, стремясь быстро и противоправно обогатиться, дал неустановленному организатору, как руководителю организованной группы, свое согласие на участие в ее преступной деятельности, осознавая при этом свое членство в ней, общественную опасность своих действий и свою роль в деятельности преступного формирования, тем самым вступил с неустановленным организатором, неустановленными «администраторами», зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами: «...» «@...», «...» (@...) «...» (@...), «@...» (...), а также неустановленными в ходе следствия «операторами», в преступный сговор, направленный на совершение хищений чужого имущества путем обмана.

В этот же день, то есть 05.05.2023, при вступлении в организованную группу, ФИО1, по установленным правилам вступления в неё прошел процесс регистрации, для чего передал неустановленному руководителю, через неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именем «...» «@...», свои персональные данные и фотоизображение личного паспорта гражданина РФ посредством переписки, через ИТС «Интернет» в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...», где ему (ФИО1) подробно были разъяснены функции «курьера».

Таким образом, в неустановленный период, но не позднее 05.05.2023, точные дата и время в ходе следствия не установлены, неустановленный организатор создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли и участвовали в ее преступной деятельности неустановленные «администраторы» зарегистрированные в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами: «...» «@...», «...» (@...) «...» (@...), «@...» (...) неустановленные «операторы», и ФИО1

Для обеспечения функционирования преступного формирования, как единого целого, и налаженного механизма совместной преступной деятельности, неустановленный организатор, возглавил созданную им организованную преступную группу и, осуществляя общее, единое руководство действиями всех ее участников, распределил функции между членами организованной группы, определив роли и обязанности, как для себя, так и для каждого из ее участников.

Согласно преступному плану и распределению ролей, неустановленный организатор определил для себя следующие обязанности:

- контроль над деятельностью организованной группы, в том числе по созданию и доведению до членов организованной группы алгоритма совершения хищений;

- обеспечение привлечения в преступную группу новых членов;

- установление прочной законспирированной связи между участниками организованной группы, ее поддержание путем осуществления переписки с членами организованной группы в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» в ИТС «Интернет», с использованием селфи-идентификации личности (проверка собеседника по фотографии) перед началом общения;

- передача неустановленным «операторам», посредством ведения переписки посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «...» в ИТС «Интернет», информации о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста;

- контроль исполнения участниками организованной группы своих обязанностей, в том числе действий непосредственно при совершении отдельных хищений;

- инструктаж участников организованной группы по вопросам конспирации и защиты от разоблачения их совместной преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов с требованием неукоснительного их соблюдения;

- обеспечение своевременного реагирования «администраторов» и «курьеров» на информацию «операторов» о готовности потерпевших передать денежные средства;

- контроль над соответствием информации «курьера» о сумме денежных средств, полученных им от потерпевших, информации «операторов» о размере переданных потерпевшими денежных средств;

- своевременность предоставления «администратору» информации для последующей передаче «курьеру» о подконтрольных расчетных счетах;

- своевременность перечисления «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные организованной группой расчетные счета, тем самым организовывать сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьеров» для их последующего распределения между участниками организованной группы.

Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на неустановленных «администраторов», зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами: «...» «@...», «...» (@...) «...» (@...), «@...» (...), были возложены следующие обязанности:

- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «...», через ИТС «Интернет»;

- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;

- приискивать и вовлекать в состав организованной группы новых соучастников, согласовывая свои действия с неустановленным организатором, как руководителем организованной группы;

- обеспечивать первоначальную связь с лицами, желающими работать «курьерами», разъяснять им условия приема на работу, направления правил выполнения работы;

- контролировать процесс регистрации и вступления в организованную группу в качестве «курьера»;

- координировать действия «курьеров» с «операторами», сообщать «операторам» информацию о прибытии «курьера» к месту жительства граждан пожилого возраста;

- своевременно доводить до «курьера» информацию, получаемую в свою очередь от «операторов», об биографических данных и месте жительства лиц пожилого возраста, сумме подлежащей хищению, и «легенде» которой «курьеру» необходимо будет придерживаться при изъятии денежных средств путем обмана;

- сообщать порядок дальнейших действий «курьера», а также предоставлять «курьеру» сведения о подконтрольных неустановленному организатору расчетных счетах, получаемые от руководителя организованной группы, для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных «курьером» непосредственно от граждан пожилого возраста;

- осуществлять контроль за своевременным внесением «курьером» похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета;

- инструктировать «курьера» о мерах конспирации и правилах поведения с гражданами пожилого возраста;

- контролировать «курьера» и координировать его действия с «операторами».

Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на неустановленных «операторов», были возложены следующие обязанности:

- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «...», через ИТС «Интернет»;

- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;

- получать от руководителя организованной группы, посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», через ИТС «Интернет» информацию о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста;

- путем телефонных звонков связываться с гражданами пожилого возраста, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о дорожно-транспортных происшествиях по вине родственников и знакомых последних, с предложением передать денежные средства для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности;

- уведомлять граждан пожилого возраста о прибытии «курьера» и о необходимости обеспечить доступ «курьеру» в квартиру;

- предоставлять «администраторам» сведения для дальнейшей передачи информации «курьерам» при их личном следовании к гражданам пожилого возраста для изъятия путем обмана денежных средств об адресах последних, о порядке их действий при непосредственном общении с гражданами пожилого возраста, о «легенде», которой необходимо будет придерживаться «курьеру», о сумме денежных средств, подлежащих неправомерному изъятию.

Неустановленным организатором, как руководителем организованной группы, согласно разработанному им плану преступной деятельности, на ФИО1, зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именем «...», выполняющего в организованной группе преступную роль «курьера», были возложены следующие обязанности:

- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные от неустановленных «администраторов», зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами «...» «@...», «...» (@...) «...» (@...), «@...» (...).

- соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;

- прибывать по месту жительства граждан пожилого возраста, где сообщать последним заведомо ложные факты о себе, согласно созданной «операторами» «легенде», тем самым, придерживаясь указанной «легенды», вводить граждан пожилого возраста в заблуждение, после чего неправомерно изымать принадлежащие последним денежные средства непосредственно под предлогом возмещения морального и материального ущерба пострадавшим во избежании привлечения родственников и знакомых к уголовной ответственности, а также забирать собранные гражданами пожилого возраста вещи для якобы пострадавшего родственника или знакомого;

- получать у «администраторов», зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами «...» «@...», «...» (@...) «...» (@...), «@...» (...) сведения о подконтрольного руководителя организованной группы расчетных счетах; 

- осуществлять внесение похищенных денежных средств на подконтрольного руководителя организованной группы расчетные счета, оставляя при этом себе часть денежных средства в качестве преступного дохода.

Мобильность участников организованной группы обеспечивалась использованием различных неустановленных в ходе следствия автомобилей под управлением лиц, не посвященных в преступную деятельность ее участников, связанную с хищениями чужого имущества путем обмана, найденных посредством различных сервисных служб по вызову такси. Указанные автомобили использовались участниками группы, как средства для прибытия «курьеров» к местам проживания лиц пожилого возраста, а также для перемещения «курьеров» с похищенными денежными средствами к банкоматам для их зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета, в целях передачи неустановленному организатору.

Деятельность всей организованной группы и эффективность ее работы зависела от деятельности каждого ее участника и не могла полноценно существовать и функционировать без кого-либо из вошедших в ее состав активных участников.

Созданная неустановленным организатором структура преступной организованной группы с разработанными мерами конспирации и высокой степенью организации, отлаженным механизмом совершения конкретных преступлений и общей схемой преступной деятельности, позволяла систематически совершать хищения чужого имущества путем обмана на территории Российский Федерации, в том числе в городе Нижний Тагил Свердловской области, являлась устойчивой организацией, характеризующейся высокой конкурентоспособностью, была оптимально приспособлена к длительной преступной деятельности.

Неустановленный руководитель, являясь руководителем организованной группы, разработал типовую схему совершения преступлений, согласно которой он будет приискивать, и передавать неустановленным «операторам», посредством кроссплатформенной системы мгновенного обмена сообщениями «...» в ИТС «Интернет», информацию о контактных телефонах и персональных данных граждан пожилого возраста. После чего, вышеуказанные неустановленные «операторы» будут используя неустановленные в ходе следствия средства связи осуществлять звонки граждан пожилого возраста на стационарный и мобильный телефоны, и в ходе телефонных разговоров, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что их родственники или знакомые стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности, необходимо передать денежные средства. После получения согласия от введенных в заблуждение граждан пожилого возраста о передаче денежных средств для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим, а также для освобождения от уголовной ответственности их родственников или знакомых, неустановленные «операторы» посредством ведения переписки через ИТС «Интернет» оповестят об этом «администраторов» зарегистрированных в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами «...» «@...», «...» (@...) «...» (@...), «@...» (...). После чего ФИО1, выполняя функции «курьера», по указанию вышеперечисленных «администраторов» будет приходить к указанным выше гражданам пожилого возраста и, действуя умышленно, путем обмана, сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной «операторами» «легенде», получать у них денежные средства, которые должен передавать неустановленному руководителю, путем зачисления на неустановленные в ходе следствия банковские счета, оставляя себе часть похищенных денежных средств в качестве преступного дохода. 

Деятельность созданной неустановленным организатором организованной группы, характеризовалась особым порядком вступления в группу, предписывающим передачу своих персональных данных, фотоизображения личного паспорта гражданина РФ посредством переписки, через ИТС «Интернет» в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...»; стабильностью ее состава; детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией и скрытностью преступных связей; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через ИТС «Интернет»; подчинением групповой дисциплине, наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов мошеннических действий, а также обдумыванием согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией, направленной на систематическое совершение преступлений, связанных с хищением денежных средств, путем обмана у лиц исключительно пожилого возраста по единой схеме и в течении продолжительного промежутка времени, в целях извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения ее участников, путем распределения полученного преступного дохода между членами группы.

Устойчивость связей между участниками организованной группы и их сплоченность обуславливались тесной взаимосвязью между ее членами, общими преступными целями деятельности, общностью ценностей и норм, интересов, мотивов, установок и устойчивостью во времени, постоянством форм и методов противоправных действий, значительным количеством совершенных ими преступлений. 

В процессе занятия преступной деятельностью, длившейся в период с 05.05.2023 по 12.05.2023 включительно, неустановленными участниками организованной группы зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именами:«...» «@...», «...» (@...), «...» (@...), «@...» (...), ФИО1, и неустановленным руководителем, под управлением последнего, на территории города Нижний Тагил Свердловской были спланированы и совершены 3 тяжких преступления, при следующих обстоятельствах:

1) 06.05.2023 в период с 16 часов 47 минут до 20 часов 31 минут, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее незнакомой ему Ф.А.Т.

06.05.2023 в период с 16 часов 47 минут до 20 часов 31 минуты точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» передал неустановленным в ходе следствия «операторам», контактный телефон и персональные данные Ф.А.Т. В этот же день, то есть 06.05.2023 в период с 16 часов 47 минут до 20 часов 31 минуты точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия «операторы», действуя согласно отведенным им преступным ролям, совместно и согласованно с неустановленным организатором, неустановленным «администратором» зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именем «...» (@...), а также ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером ПАО «...» ... находящимся в пользовании ранее незнакомой им Ф.А.Т., проживающей по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Тагилстроевский район проспект .... В ходе телефонного разговора с Ф.А.Т., неустановленный в период предварительного следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщили Ф.А.Т., заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее сын Ф.С.Г., стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшей, а также для освобождения от уголовной ответственности Ф.С.Г. необходимо передать ему денежные средства. Ф.А.Т., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением «...» (@...) действующих в составе организованной группы с ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 90 000 рублей 00 копеек. После чего, 06.05.2023 в период с 16 часов 47 минут до 20 часов 31 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан с причинением значительного ущерба, сообщил Ф.А.Т., о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), которое приедет за ними.

Получив информацию о месте жительства Ф.А.Т., имени её сына, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде» под видом которой должен будет действовать «курьер», неустановленный «оператор» 06.05.2023 в период с 16 часов 47 минут до 20 часов 31 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию неустановленному «администратору» под имением «...» (@...), который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, также в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...», сообщил ФИО1, о том, что необходимо забрать денежные средства в размере 90 000 рублей 00 копеек у таксиста из ООО « ...» гражданина М.С.Г., который привезет ему посылку по адресу: Свердловская область ул. ..., а также через ООО « ...» 06.05.2023 в 18 часов 19 минут сделал заказ № ... о доставке посылки с адреса: 

<

...> проспект ... до адреса: 

<

...> .... Данный заказ о доставке посылки принят сотрудником ООО «...» М.С.Г., который не подозревал о преступных намерениях неустановленных организаторов, «операторов», «администратора» под имением «...» (@...) и ФИО1 

06.05.2023, в период с 18 часов 19 минут до 18 часов 30 минут, точное время в ходе следствия не установлено, М.С.Г., получив через ООО « ...» заказ № ... на личной автомашине «Лада Гранта» государственный регистрационный знак ... регион, приехал к дому № ... города Нижний Тагил Свердловской области, где в квартире № ... встретился с ранее незнакомой ему Ф.А.Т., которая, не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением «...» (@...) и ФИО1, будучи обманутой последними, и полагая, что её сын Ф.С.Г. стал участником дорожно — транспортного происшествия, передала М.С.Г., не подозревающего о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных, в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением «...» (@...) действующих в составе организованной группы с ФИО1, полиэтиленовый пакет с вещами, не представляющими материальной ценности в котором находились денежные средства в сумме 90 000 рублей 00 копеек, в качестве компенсации морального вреда. М.С.Г., выполняя свой заказа № ... о доставке посылки по адресу: 

<

...> ..., не подозревая о том, что Ф.С.Г., была обманута неизвестными лицами, забрал 06.05.2023 в 18 часов 30 минут полиэтиленовый пакет с вещами, не представляющими материальной ценности в котором находились денежные средства в сумме 90 000 рублей и отвез их по вышеуказанному адресу: Свердловская область город Нижний Тагил, ул. ..., где 06.05.2023 в 19 часов 09 минут передал данный полиэтиленовый пакет с вещами не представляющими материальную ценность и денежными средства в сумме 90 000 рублей ФИО1 В результате чего, ФИО1, и неустановленные в ходе следствия лица иные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в составе организованной группы похитили принадлежащие Ф.А.Т., денежные средства в сумме 90 000 рублей 00 копеек, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб. 

После чего, ФИО1, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у Ф.А.Т., денежных средств на неустановленный в ходе предварительного следствия банковский счет, а часть денежных средств оставил себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, 06.05.2023 в период с 16 часов 47 минут до 20 часов 31 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, неустановленные в ходе следствия «операторы», «администратор» под имением «...» (@...) и ФИО1, действуя организованной группой, похитили, путем обмана денежные средства в сумме 90 000 рублей 00 копеек. Впоследствии похищенные денежные средства обратили в свою пользу и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив Ф.А.Т., значительный материальный ущерб на сумму 90 000 рублей 00 копеек.

2) в период с 22 часов 06 минут 10.05.2023 до 10 часов 52 минут 11.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее незнакомой ему С.Л.М.

В период с 22 часов 06 минут 10.05.2023 до 10 часов 52 минут 11.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» передал неустановленным в ходе следствия «операторам», контактный телефон и персональные данные С.Л.М. В этот же день, то есть в период с 22 часов 06 минут 10.05.2023 до 10 часов 52 минут 11.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия «операторы», действуя согласно отведенным им преступным ролям, совместно и согласованно с неустановленным организатором, неустановленным «администратором» зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именем «...» (@...), а также ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером ПАО «...» ... находящимся в пользовании ранее незнакомой им С.Л.М., проживающей по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Дзержинский район улица .... В ходе телефонного разговора с С.Л.М., неустановленный в период предварительного следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись родственником - Б.Е.В., инсценировал состояние эмоционального отчаяния и попросил помощи, после чего, иной неустановленный в ходе следствия «оператор», также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил С.Л.М., заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее родственник - Б.Е.В. стал участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала женщина, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшей, а также для освобождения от уголовной ответственности Б.Е.В. необходимо передать ему денежные средства. Затем, неустановленный «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, получив от С.Л.М., не подозревающей о его преступных намерениях, сведения о номере ее мобильного телефона, осуществил звонок на мобильный телефон С.Л.М., с абонентским номером ..., продолжив убеждать последнюю о необходимости передачи ему денежных средств, при этом попросил записать С.Л.М., под диктовку ходатайство в полицию в четырех экземплярах о том, чтобы не возбуждали уголовное дело в отношении её родственника - Б.Е.В. С.Л.М., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением «...» (@...), действующих в составе организованной группы с ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек. После чего, в период с 22 часов 06 минут 10.05.2023 до 10 часов 52 минут 11.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан в крупном размере, сообщил С.Л.М., о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), которое приедет за ними.

Получив информацию о месте жительства С.Л.М., имени ее свата, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде» под видом которой должен будет действовать «курьер», неустановленный «оператор» в период с 22 часов 06 минут 10.05.2023 до 10 часов 52 минут 11.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, сообщил указанную информацию неустановленному «администратору» под имением «...» (@...), который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, также в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...», сообщил ФИО1, о том, что необходимо забрать денежные средства в размере 450 000 рублей 00 копеек у ранее незнакомой ему С.Л.М., проживающей по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. ....

В период с 22 часов 06 минут 10.05.2023 до 10 часов 52 минут 11.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, получив от неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями«...» под имением «...» (@...) сведенья о месте проживания С.Л.М., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенную ему преступную роль «курьера», достоверно зная о том, что С.Л.М. введена в заблуждение, на неустановленном транспортном средстве приехал к д.... в Дзержинском районе города Нижнего Тагила Свердловской области, где в кв.... встретился с ранее незнакомой ему С.Л.М., которой, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, умышленно, путем обмана, согласно разработанной «легенде», представился неустановленным в ходе следствия вымышленным именем и сообщил заведомо не соответствующую действительности информацию о необходимости передачи ему денежных средств. С.Л.М., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением «...» (@...) и ФИО1, будучи обманутой последними, и полагая, что ее родственник — Б.Е.В. стал участником дорожно — транспортного происшествия, передала ФИО1, денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек, в качестве компенсации морального вреда. В результате чего, ФИО1, и неустановленные в ходе следствия лица иные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в составе организованной группы похитили принадлежащие С.Л.М., денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек причинив ей тем самым значительный материальный ущерб. 

С похищенными путем обмана денежными средствами ФИО1, с места совершения преступления скрылся. После чего, ФИО1, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у С.Л.М. денежных средств на неустановленный в ходе предварительного следствия банковский счет, а часть денежных средств оставил себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, в период с 22 часов 06 минут 10.05.2023 до 10 часов 52 минут 11.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, неустановленные в ходе следствия «операторы», «администратор» под имением «...» (@...) и ФИО1, действуя организованной группой, похитили путем обмана денежные средства в сумме 450 000 рублей 00 копеек. Впоследствии похищенные денежные средства обратили в свою пользу и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив С.Л.М., значительный материальный ущерб, в крупном размере на сумму 450 000 рублей 00 копеек.

3) Кроме того, в период с 23 часов 34 минут 11.05.2023 до 02 часов 05 минут 12.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, при неустановленных обстоятельствах, подыскал контактный телефон и персональные данные ранее незнакомой ему К.Г.П.

В период с 23 часов 34 минут 11.05.2023 до 02 часов 05 минут 12.05.2023 точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, осуществляя руководство организованной группой, используя неустановленное в ходе следствия средство связи, имеющее доступ в ИТС «Интернет», посредством ведения переписки в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» передал неустановленным в ходе следствия «операторам», контактный телефон и персональные данные К.Г.П. В этот же день, то есть в период с 23 часов 34 минут 11.05.2023 до 02 часов 05 минут 12.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия «операторы», действуя согласно отведенным им преступным ролям, совместно и согласованно с неустановленным организатором, неустановленным «администратором» зарегистрированными в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под именем «...» (@...), а также ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, осуществил звонок на стационарный телефон с абонентским номером ПАО «...» ... находящиеся в пользовании ранее незнакомой им К.Г.П., проживающей по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Тагилстроевский район улица .... В ходе телефонного разговора с К.Г.П., неустановленный в период предварительного следствия «оператор», действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись дочерью М.Е.Г., инсценировала состояние эмоционального отчаяния и попросила помощи, после чего, иной неустановленный в ходе следствия «оператор», также действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, представившись сотрудницей прокуратуры, сообщил К.Г.П., заведомо не соответствующую действительности информацию о том, что ее дочь — М.Е.Г. стала участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадала девушка, в связи с чем, для компенсации морального и материального ущерба пострадавшей, а также для освобождения от уголовной ответственности М.Е.Г. необходимо передать ей денежные средства. К.Г.П., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, неустановленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением «...» (@...), действующих в составе организованной группы с ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно их преступных намерений, согласилась передать последним денежные средства в сумме 239 000 рублей 00 копеек. После чего, период с 23 часов 34 минут 11.05.2023 до 02 часов 05 минут 12.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный в ходе следствия «оператор», продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан с причинением значительного ущерба, сообщил К.Г.П., о необходимости передать указанные денежные средства доверенному лицу («курьеру»), которое приедет за ними.

Получив информацию о месте жительства К.Г.П., имени ее дочери, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и «легенде» под видом которой должен будет действовать «курьер», неустановленный «оператор» в период с 23 часов 34 минут 11.05.2023 до 02 часов 05 минут 12.05.2023 точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли в составе организованной группы, сообщил указанную информацию неустановленному «администратору» под имением «...» (@...), который в свою очередь, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, также в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, в вышеуказанный период, посредством сообщений в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...», сообщил ФИО1 о том, что необходимо забрать денежные средства в размере 239 000 рублей 00 копеек у ранее незнакомой ему К.Г.П., проживающей по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, Тагилстроевский район улица .... 

В период с 23 часов 34 минут 11.05.2023 до 02 часов 05 минут 12.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, получив от неустановленного «администратора», зарегистрированного в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями «...» под имением «...» (@...), сведения о месте проживания К.Г.П., действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, выполняя отведенную ему преступную роль «курьера», достоверно зная о том, что К.Г.П., введена в заблуждение, на неустановленном транспортном средстве приехал к дому №... в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила Свердловской области, где в подъезде № ... вблизи квартиры № ... встретился с ранее незнакомой ему К.Г.П., которой, действуя согласно заранее отведенной ему преступной роли, умышленно, путем обмана, согласно разработанной «легенде», сообщил заведомо не соответствующую действительности информацию о необходимости передачи ему денежных средств. К.Г.П., не подозревая о преступных намерениях неустановленного организатора, установленных в ходе следствия «операторов», «администратора» под имением «...» (@...) и ФИО1, будучи обманутой последними, и полагая, что её дочь — М.Е.Г. стал участником дорожно — транспортного происшествия, передала ФИО1 денежные средства в сумме 239 000 рублей 00 копеек, в качестве компенсации морального вреда. В результате чего, ФИО1 и неустановленные в ходе следствия лица, иные участники организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, в составе организованной группы, похитили принадлежащие К.Г.П. денежные средства в сумме 239 000 рублей 00 копеек причинив ей тем самым значительный материальный ущерб. 

С похищенными путем обмана денежными средствами ФИО1 с места совершения преступления скрылся. После чего, ФИО1, согласно отведенной ему роли и ранее разработанного неустановленным руководителем организованной группы преступного плана, осуществил зачисление части похищенных у К.Г.П. денежных средств на неустановленный в ходе предварительного следствия банковский счет, а часть денежных средств оставил себе, разделив, таким образом, похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Таким образом, в период с 23 часов 34 минут 11.05.2023 до 02 часов 05 минут, 12.05.2023, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленный организатор, «операторы», «администратор» под имением «...» (@...) и ФИО1, действуя организованной группой, похитили путем обмана денежные средства в сумме 239 000 рублей 00 копеек. Впоследствии похищенные денежные средства обратили в свою пользу и распорядились ими по собственному усмотрению, причинив К.Г.П. значительный материальный ущерб на сумму 239 000 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (3 эпизодов) признал полностью. 

В судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации оглашены показания данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что 05.05.2023 в социальной сети «...» ему написал пользователь Д.З. ID ..., о том, не интересует ли его дополнительный заработок. Он ответил, что интересует и сообщил свой номер сотового телефона. Д.З. ему в мессенджере «...» скинул ссылку, по которой он перешел в мессенджер «...», стал общаться с пользователем @... в «...», провели его опрос, спросили, сколько ему лет, попросили отправить фотографию паспорта с лицом, включить на телефоне камеру, показать себя в зеркало, номер квартиры, номер дома, улицу, он выполнил все требования. Ник @... сообщил, что он не один, в приложении «...» с ним свяжутся люди, объяснят суть работы, которая заключалась в том, что нужно ездить по адресам, забирать у людей вещи, в вещах брать денежные средства, после чего проводить деньги на банковские карты. Его заработок зависит от сумм, которые он будет переводить, 10% процентов от суммы, также объяснил, как нужно вести себя на адресах. Он поинтересовался, не будет ли у него проблем после этого, но ему сообщили, что все легально, однако он понимал, что данная схема является мошенничеством, просто так граждане кому-либо не отдают деньги, явно имеются противоправные действия, за которые он может понести наказание. Он согласился на условия неизвестного, ему нужны были деньги. После чего, неизвестный ему ответил, что с ним будут связываться и другие пользователи, которые расскажут о выполнение работы, будут давать адреса. Он понял, что вступает в группу лиц, ему неизвестных, данный пользователь в приложении «...» работает не один, есть еще люди, которые будут его курировать во время выполнения работы, выполнять свои функции в виде «администраторов и операторов», но кто именно эти лица, он не знает. Он понимал, что «администраторами» являются люди, которые будут давать ему адреса, говорить под какой легендой нужно забирать деньги, у кого, давать ему номера банковских карт, куда необходимо перечислять деньги, которые он забирал от граждан, а операторами являются люди, которые звонят гражданам. Об этом он узнал позже, когда ему стали скидывать адреса, где ему необходимо забирать деньги. Он общался с кураторами «...» и «...».

Эпизод №1 по факту мошенничества, хищения чужого имущества путем обмана у потерпевшей Ф.А.Т., в значительном размере, организованной группой. 

Из оглашенных показаний ФИО1 в качестве подозреваемого (т. 4 л.д. 60-64) и в качестве обвиняемого (т.4 л.д. 68-74, 79-82, 114-118) следует, что 05.05.2023 на его сотовый телефон в мессенджере «...» написал куратор «...», что появилась работа и через 25 минут к его дому приедет курьер. Он вышел на улицу из дома, где он проживает по адресу: г. Нижний Тагил, ул...., затем к подъезду приехал автомобиль - такси «Лада Гранта», таксист передал пакет, в котором были тарелка, ложка, кружка, носки, в носках денежные средства в сумме 90 000 рублей, купюрами номиналом 5 000 рублей. О том, что находилось в пакете он через мессенджер «...» сообщил куратору, после чего, его проинструктировали, он вызвал такси, поехал в торговый центр «...», и с помощью банкомата «...» перевел денежные средства по номеру карты, которую указал куратор в сообщении, в сумме 80 000 рублей, 10 000 рублей оставил себе, после чего вернулся домой. 

Согласно протокола проверки показаний на месте обвиняемый ФИО1, указал на свой адрес, куда приехал таксист, передал ему пакет, а затем адрес, куда он поехал с деньгами из пакета и перевел денежные средства по номеру карты, которую указал куратор в сообщении, в сумме 80 000 рублей, а 10 000 рублей оставил себе. (т.4 л.д. 83-89)

В судебном заседании ФИО1 подтвердил свои показания данные в ходе предварительного расследования, и указал, что полностью признает вину в том, объеме, который указан в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, он обманным путем завладел у потерпевшей Ф.А.Т. 90 000 рублей. Ранее он частично признавал вину, но только по тому, что не понимал суть квалифицирующего признака «организованная группа», хотел, чтобы его действия были квалифицированы менее тяжким составами, поскольку боялся ответственности за свои действия и наказания. 

Помимо полного признания, вина ФИО1, подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании потерпевшая Ф.А.Т. пояснила, что 06.05.2023 она находилась дома по адресу: Свердловская область г.Нижний Тагил Тагилстроевский район пр...., около 17 часов 30 минут на стационарный телефон ... ей позвонил мужчина, представился следователем, сообщил, что её сын - Ф.С.Г. стал участником дорожно - транспортного происшествия, переходил проезжую часть в неположенном месте, и его сбила автомашина за рулем которой находилась женщина. Якобы сын Ф.С.Г. находится в больнице, не может с ней разговаривать, у него разбита губа. Кроме этого следователь - мужчина пояснил, что женщине, которая находилась за рулем автомашины, срочно нужна операция, а в происшествии виноват её сын, в отношении которого будет возбуждено уголовное дело. Следователь - мужчина пояснил, чтобы уголовное дело в отношении сына не возбуждалось, нужно пострадавшей женщине заплатить денежные средства в качестве материального вреда. Конкретную сумму, которую она должна заплатить мужчина не пояснял, сколько имеется у неё денежных средств, она ему ответила, что у неё только 90 000 рублей, он согласился на данную сумму. ФИО2 сказал ей взять полотенце, завернуть в него денежные средства, и положить в полиэтиленовый пакет, к данному полотенцу необходимо положить наволочку, носки для сына, за данным пакетом приедет курьер, которому она должна передать данный полиэтиленовый пакет с полотенцем и денежными средствами. Она взяла махровое полотенце красного цвета в него положила деньги в сумме 90 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, положила в полиэтиленовый пакет прозрачного белого цвета, а также носки и наволочку для сына. Около 18 часов 00 минут к ней в домофон позвонил мужчина, поднялся к двери квартиры. На вид мужчина среднего роста славянской внешности около 40 лет. Она передала данному мужчине пакет с вещами, в которых были деньги в сумме 90 000 рублей. ФИО2 с ней не разговаривал, сразу же ушел. Все это время, она не переставала разговаривать с мужчиной по телефону, который представился, как следователь, телефонный разговор не прерывался. Позднее, она набрала по сотовому телефону сыну, а он ей сказал, что у него все хорошо, он находится в саду. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники. Ущерб для неё значительный, поскольку пенсия составляет 23 341 рублей 00 копеек, из этой суммы она платит за коммунальные услуги, покупает себе лекарства. Данные деньги она откладывала с пенсии, во многом себя ущемляла. В настоящий момент ей полностью возмещен ущерб, никаких претензий материального характера она не имеет. 

В судебном заседании оглашены показания потерпевшей Ф.А.Т., в том числе и данные в ходе очной ставки со свидетелем М.С.Г., которые она полностью подтвердила, указав, что какие-то детали уже не помнит, поскольку прошло много времени, а также в силу своего возраста. (т. 2 л.д. 58-61, л.д. 53-57, 120-124)

Свидетель Ф.С.Г. пояснил, что по адресу: г. Нижний Тагил, проспект ... проживает его мама - Ф.А.Т., пенсионер. Она проживает одна, он к ней приезжает, помогает по хозяйству. У мамы для связи имеется стационарный телефон с номером .... 06.05.2023 около 19 часов 40 минут позвонила мама Ф.А.Т., на сотовый телефон, спросила, все ли у него в порядке и не попадал ли он, 06.05.2023, в какие - либо дорожно - транспортные происшествия. Он ей ответил, что с ним все нормально, он находится в саду. Ф.А.Т. заплакала в трубку, сказала, что ее обманули мошенники. Выслушав маму, он понял, что ее обманули мошенники, сказал ей, чтобы она вызвала сотрудников полиции и заявила о произошедшем. Он знал, что у его мамы имеются личные накопления в сумме 90 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей, она их откладывала со своей пенсии. Он, 06.05.2023, ни в какие дорожно - транспортные происшествия не попадал, дорогу в неположенном месте не переходил, из-за него ни какие женщины или мужчины на автомашине не попадали в аварию, он ни в какие больницы не попадал, травм ни не получал. В отношении него уголовные дела не возбуждались. В настоящий момент его маме все похищенные у неё денежные средства возвращены. 

Свидетель М.С.Г. пояснил, что он подрабатывает в ООО «...» водителем по доставке экспресс товаров на своей личной автомашине «Лада Гранта». В его мобильном телефоне установлено приложение «...» через, которое ему приходят заказы о доставке товаров, в котором отражается поступивший заказ, номер, адрес откуда необходимо забрать товар и куда доставить. 06.05.2023 ему в 16 часов 19 минут по московскому времени по местному времени г. Нижнего Тагила в 18 часов 19 минут поступил заказ о экспресс доставке с адреса: г. Нижний Тагил, ... до адреса: г. Нижний Тагил, ул. ... подъезд №..., способ оплаты - наличные. Заказк нему пришел через мобильное приложение, он увидел номер квартиры №.... 06.05.2023 он подъехал к указанному выше адресу времени около 18 часов 30 минут. В домофон ему из кв. ..., где ему ответила женщина, он указал доставка - курьер. Он поднялся на пятый этаж, двери квартиры ... были открыты, пожилая женщина спросила его, о том, что он сейчас в больницу, он удивился и указал, что адрес доставки товара по ул. ..., там нет никакой больницы, что он и сказал женщине. Она с кем-то разговаривать по стационарному телефону. ФИО3 вынесла ему прозрачный полиэтиленовый пакет белого цвета, в котором была цветная тряпка. Он взял пакет и сразу ушел. Очень удивился, что ради такого пакета с тряпкой платить за доставку курьером. Он сразу поехал по адресу: г. Нижний Тагил, ул..... По дороге позвонил неизвестный мужчина, попросил произвести оплату путем перевода на банковскую карту. Ему поступили денежные средства в сумме 320 рублей 00 копеек. Он приехал на адрес примерно в 19.00 у подъезда № ... его ждал ФИО1, которому он передал пакет и сразу уехал. 

С согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетелей свидетеля Б.Н.А., О.Е.П., С.С.Н.

Согласно показаниям свидетеля Б.Н.А., оперуполномоченного ОУР ОП№20, который пояснил об обстоятельствах проведения проверки по заявлениям потерпевших, установлении причастности к преступлениям ФИО1 12.05.2023 он досмотрел ФИО1, в ходе личного досмотра у него обнаружена и изъята сумка тряпичная черного цвета, внутри которой находились вещи: наволочка, носки 2 пары, полотенце, футболка белого цвета, простыня; мешок полиэтиленовый прозрачный, внутри которого находилась зубная паста «Colgate», картонная коробка зубной пасты, влажные салфетки 1 пачка, мыло туалетное, зубная щетка, пододеяльник белый, заявление на тетрадном листке от С.Л.М.; сотовый телефон марки «Honor 9с» 1 в корпусе синего цвета, внутри которого установлена сим-карта «...» с номером телефона ..., сим-карта «...» с номером телефона ..., банковская карта банка «...». ФИО1 пояснил, что сумку ему передала бабушка, которая проживает по адресу: г. Нижний Тагил, ул. .... По данному адресу проживает К.Г.П., у которой, 12.05.2023 ФИО1 похитил денежные средства путем обмана. При обходе д.... в Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил установлено, что при входе в подъезд № ... имеется камера видеонаблюдения, с которой он изъял видеозапись от 12.05.2023, скопировал на CD-R диск. (т.2 л.д.211-212)

Из показаний свидетеля О.Е.П., супруги подсудимого ФИО1, следует, что она проживает по адресу: 

<

...> ..., совместно со своим мужем ФИО1 05.05.2023 она находилась дома по вышеуказанному адресу. ФИО1 ей сообщил, что сейчас ему привезут посылку, но что именно было в данной посылке она не знает. Огородов забрал посылку, вернулся домой, посидел немного в комнате, а затем ушел. Она ему позвонила на сотовый телефон, он пояснил, что пытается положить какие - то денежные средства на банковский счет, скоро вернется. Около 22 часов 00 минут 05.05.2023 ФИО1 вернулся домой, рассказал, что в мессенджере «...», которое установлено в его сотовом телефоне, он нашел подработку. Огородов пояснил, что хочет иметь дополнительный заработок и приобрести автомобиль. В чем будет заключаться его работа, он не сообщил, сказал, что будет работать курьером в какой - то компании. (т.4 л.д. 15-18)

Согласно показаниям свидетеля С.С.Н., начальника отделения по борьбе с мошенничествами и преступлениями в сфере ИТТ ОУР МУ МВД России «Нижнетагильское» в мае 2023 года отделы полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» поступали заявления от потерпевших по факту совершения в отношении них неустановленными лицами мошеннических действий. Обман состоял в том, что неизвестный звонил гражданину пожилого возраста, представлялся сотрудником правоохранительного органа и сообщал о том, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие. Для того, чтобы помочь родственнику избежать уголовной ответственности, необходимо было передать денежные средства. Время образования группы и ее организаторы не установлены. Изучая преступную деятельность группы, установлено, что она характеризуется особым порядком в нее вступления, стабильностью состава, детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью деятельности участников, конспирацией преступных связей, устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, подчинением групповой дисциплине, постоянством форм и методов мошеннических действий. В состав организованной группы входят: руководители (организаторы), администраторы (кураторы), операторы и курьеры. (т.2 л.д. 146-150) 

Доказательствами, подтверждающими совершение преступления, являются:

Заявление потерпевшей Ф.А.Т., согласно которого, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 06.05.2023 в период с 17.00 часов до 19.00 часов находясь в квартире ... в г.Нижний Тагил путем обмана похитил денежные средства в сумме 90 000 рублей, чем причинил ей значительный материальный. (т.2 л.д. 38) 

Протокол осмотра квартиры потерпевшей. (т.2 л.д.40-43, 44-47) 

Социальный статус потерпевшей и размер пенсии, других социальных выплат установлен на основании справок, копии пенсионного удостоверения и других предоставленных документов (т.2 л.д. 72, 73, 74-77)

Протокол осмотра документов, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений за период с 06.05.2023 по 06.05.2023 с номера 7 343-544-24-41 ПАО ... потерпевшей Ф.А.Т. на который, осуществлялись звонки с неизвестных абонентских номеров. Данная детализация подтверждает показания потерпевшей о том, что ей звонили по телефону и длительное время не давали опомниться, положить трубку и позвонить своим близким. Детализация признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела. (т.2 л.д. 78-80, 81, 82-84)

Протоколом выемки у свидетеля М.С.Г. сотового телефона марки «Honor C 8» в корпусе черного цвета, в котором имеется приложение «...» и сведение о выполненном заказе №... от 06.05.2023, детали заказа. (т.2 л.д. 102-103, 104) 

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Honor C 8» в корпусе черного цвета, в приложении «...» имеется сведения о выполненном заказе №... от 06.05.2023 по адресу: 

<

...> ... до адреса: 

<

...> .... (т.2 л.д. 105-106, 107-110, 111-113, 114-115, 116)

Протоколом выемки у свидетеля Б.Н.А. сотового телефона марки «Honor 9с» в корпусе синего цвета, с сим-картой мобильного оператора связи «...» с номером ..., сим-карта «...» с номером ..., пластиковая банковская карта банка «...» №.... (т.2 л.д. 215-216)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Honor 9с» в корпусе синего цвета, изъятый у ФИО1 в ходе личного досмотра 12.05.2023, в приложении «...» имеется переписка между ником «...» и ника «...» информация об имени пользователя (@...), за 06.05.2023, где ник «...» сообщает о доставке товара курьером на адрес 

<

...> ..., а также сообщает, что в доставке имеются денежные средства в сумме 90 000 рублей и куда их необходимо перевести на банковский счет. (т.2 л.д. 217-250, т.3 л.д. 1-149)

Протокол осмотра предметов, согласно которого обвиняемый ФИО1 и защитник Р.И.Я. осмотрели CD-R диск с видеозаписью событий 05.05.2023, на которой ФИО1 проходил верификацию для устройства на работу, а показывал адрес, по которому ФИО1 отправлял курьера - ул. ..., и свой адрес по ул. ... в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, куда приехал курьер и передал ему пакет. (т.4 л.д. 1-3, 4-6)

Протокол предъявления лица для опознания ФИО1 свидетелю М.С.Г., согласно которому М.С.Г. в предъявленных на опознание лиц, узнал ФИО1 и пояснил, что именно ему, он 06.05.2023 передал полиэтиленовый пакет по адресу 

<

...>... через окно своей автомашины. Он отдал молодому человеку заказ, который ему пришел на «...» с адреса ул. ... в г. Нижнем Тагиле. (т.2 л.д. 125-128)

Эпизод №2 по факту мошенничества, хищения чужого имущества путем обмана у потерпевшей С.Л.М., в крупном размере, организованной группой. 

Согласно показаниям ФИО1 в качестве подозреваемого (т.4 л.д. 60-64) и обвиняемого (т.4 л.д. 68-74,79-82, 114-118), 10.05.2023 он приехал домой с основной работы, в вечернее время куратор «...» сообщил ему в приложении «...» адрес: г. Нижний Тагил, ул. ..., по которому он приехал около 23 часов 00 минут. Ему сообщили вводную о том, что он должен представится «...». Приехав на место он все время был на связи с куратором, набрал номер квартиры ... через домофон, представился ..., зашел в подъезд, в подъезде на первом этаже его встретила бабушка, вместе с которой он прошел к ней в квартиру. При нем она все время разговаривала по телефону, он тоже был на связи, бабушка положила деньги в пакет, который он убрал к себе в карман, вышел на улицу пересчитал деньги, сумма 450 000 рублей, о которой сообщил куратору в «...». После чего пешком пошел в отделение «...», шел по навигатору, деньги не смог перевести, после чего поехал в отделение «...» по адресу: пр. ..., но смог перевести деньги только в отделении банка «...» по пр. ..., внес деньги в сумме 409 000 рублей, на банковский счет, указанный куратором, 46 000 рублей он забрал себе. 

Согласно протокола проверки показаний на месте ФИО1, указал, адрес, где живет потерпевшая С.Л.М. д. ... в г. Нижний Тагил, которая передала ему в полиэтиленовом пакете денежные средства в сумме 450 000 рублей, которые он 11.05.2023 положил на свой банковский счет ПАО « ...» в банкомате расположенном по адресу 

<

...> ... в сумме 450 000 рублей, а потом перевел на банковскую карту АО «...», которую ему продиктовал «...» в сумме 409 000 рублей, а 46 000 рублей он оставил себе. (т.4 л.д. 90-97) 

В судебном заседании ФИО1 подтвердил свои показания данные в ходе предварительного расследования, и указал, что полностью признает вину в том, объеме, который указан в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, он обманным путем завладел у потерпевшей С.Л.М. 450 000 рублей. Ранее он частично признавал вину, но только по тому, что не понимал суть квалифицирующего признака «организованная группа», хотел, чтобы его действия были квалифицированы менее тяжким составами, поскольку боялся ответственности за свои действия и наказания. 

Помимо полного признания, вина ФИО1, подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании потерпевшая С.Л.М. пояснила, что 10 на 11 мая 2023 года на её домашний телефон позвонил неизвестный мужчина, спросили, знает ли она Б.Е.В.. ФИО2 представился сотрудником полиции, сообщил, что Б.Е.В. попал в аварию, находится в больнице, пострадавшая находится в реанимации. У неё попросили номер мобильного телефона и далее на протяжении нескольких часов звонили ей на мобильный телефон, просили найти денежные средства, чтобы возместить моральный вред потерпевшей женщине, чтобы в отношении Б.Е.В. не возбудили уголовное дело. Она согласилась передать 450 000 рублей, которые она откладывала долгие годы с пенсии. Все время с ней разговаривали по телефону, она писала заявление, а затем приехал молодой юноша – Огородов, которому она передала пакет с 450 000 рублей, после чего он уехал. Позже, она позвонила своему сыну С.Л.М., Б.Е.В., которые сообщили, что у них нет никаких проблем, в аварии они е попадали. Она поняла, что её обманули мошенники. Ущерб в сумме 450 000 рублей для неё является значительным. Пенсия составляет 30 900 рублей. Из данных денежных средств она оплачивает коммунальные услуги, стационарный телефон. Остальные денежные средства она тратит на продукты питания, одежду и покупку лекарств. Данные деньги она откладывала с пенсии, во многом себя ущемляла. В настоящий момент ей полностью возмещен ущерб, никаких претензий материального характера она не имеет. 

В судебном заседании оглашены показания потерпевшей С.Л.М., в том числе и данные в ходе очной ставки с ФИО1, которые она полностью подтвердила, указав, что какие-то детали уже не помнит, поскольку прошло много времени, а также в силу своего возраста. (т.1 л.д. 108-112, 113-116)

Свидетель С.А.В. пояснил, что его мама С.Л.М., ... года рождения, проживает по адресу: г. Нижний Тагил, ул. .... Она проживает одна, он приезжает и помогает ей по хозяйству. У мамы для связи имеется сотовый и стационарный телефоны. 11.05.2023 около 09.00 часов ему позвонила его мама на сотовый телефон и стала интересоваться здоровьем, а также спросила о здоровье свата - Б.Е.В., не попадал ли он 10.05.2023 и 11.05.2023 в дорожно-транспортные происшествия. Он ей ответил, что с Б.Е.В. все нормально, он в саду. После чего она заплакала в трубку и рассказала, что её обманули мошенники, забрали у неё обманным путем 450 000 рублей. Его мама позже рассказала, что позвонили мошенники на стационарный телефон 10.05.2023 и рассказали, что Б.Е.В. стал участником дорожно-транспортного происшествия, переходил проезжую часть в неположенном месте, его сбила автомашина за рулем, находилась женщина, Б.Е.В. в больнице, женщина пострадала. Следователь - мужчина, пояснил, что в отношении Б.Е.В. будет возбуждено уголовное дело, если не она не заплатит деньги в качестве материального вреда. За денежными средствами приехал молодой человек - Огородов, которому она передала пакет с деньгами в сумме 450 000 рублей. Подсудимый забрал денежные средства и ушел. Б.Е.В. ни в какие дорожно - транспортные происшествия не попадал, дорогу в неположенном месте не переходил, из-за него ни какие женщины или мужчины на автомашине не попадали в аварию, он ни в какие больницы не попадал, травм ни не получал. В отношении него уголовные дела не возбуждались. В настоящий момент его маме все похищенные у неё денежные средства возвращены. 

В судебном заседании в виду неточностей оглашены показания свидетеля С.А.В., которые он полностью подтвердил. (т.1 л.д. 163-166)

С согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетелей Б.Е.В., Б.Н.А., О.Е.П., С.С.Н.

Из показаний свидетеля Б.Е.В. следует, что в летнее время он проживает в коллективном саду .... С.Л.М. знает на протяжении 8 лет она является бабушкой его снохи. С.Л.М. проживает по адресу: 

<

...>.... Он с С.Л.М. отношений не поддерживает. 11.05.2023 С.Л.М. ему позвонила в период с 11 до 12 часов на сотовый телефон и спросила все ли с ним в порядке, где он находится. Он ей рассказал, что отдыхает на даче с женой, у него все в порядке. С.Л.М. спросила его, не попадал ли он в дорожно- транспортные происшествия, не находился ли он в больнице 10.05.2023 и 11.05.2023. он все отрицал. 10.05.2023 и 11.05.2023 ни в какие дорожно-транспортные происшествия не попадал, дорогу в неположенном месте не переходил, из-за него ни какие женщины в аварии не попадали, уголовные дела не возбуждались. (т.1 л.д. 167-170)

Согласно показаниям свидетеля Б.Н.А., оперуполномоченного ОУР ОП№20, который пояснил об обстоятельствах проведения проверки по заявлениям потерпевших, установлении причастности к преступлениям ФИО1 12.05.2023 он досмотрел ФИО1, в ходе личного досмотра у него обнаружена и изъята сумка тряпичная черного цвета, внутри которой находились вещи: наволочка, носки 2 пары, полотенце, футболка белого цвета, простыня; мешок полиэтиленовый прозрачный, внутри которого находилась зубная паста «Colgate», картонная коробка зубной пасты, влажные салфетки 1 пачка, мыло туалетное, зубная щетка, пододеяльник белый, заявление на тетрадном листке от С.Л.М.; сотовый телефон марки «Honor 9с» 1 в корпусе синего цвета, внутри которого установлена сим-карта «...» с номером телефона ..., сим-карта «...» с номером телефона ..., банковская карта банка «...». ФИО1 пояснил, что сумку ему передала бабушка, которая проживает по адресу: г. Нижний Тагил, ул. .... По данному адресу проживает К.Г.П., у которой, 12.05.2023 ФИО1 похитил денежные средства путем обмана. При обходе д.... в Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил установлено, что при входе в подъезд № 1 имеется камера видеонаблюдения, с которой он изъял видеозапись от 12.05.2023, скопировал на CD-R диск. (т.2 л.д.211-212)

Из показаний свидетеля О.Е.П., супруги подсудимого ФИО1, следует, что она проживает по адресу: 

<

...> ..., совместно со своим мужем ФИО1 05.05.2023 она находилась дома по вышеуказанному адресу. ФИО1 ей сообщил, что сейчас ему привезут посылку, но что именно было в данной посылке она не знает. Огородов забрал посылку, вернулся домой, посидел немного в комнате, а затем ушел. Она ему позвонила на сотовый телефон, он пояснил, что пытается положить какие - то денежные средства на банковский счет, скоро вернется. Около 22 часов 00 минут 05.05.2023 ФИО1 вернулся домой, рассказал, что в мессенджере «...», которое установлено в его сотовом телефоне, он нашел подработку. Огородов пояснил, что хочет иметь дополнительный заработок и приобрести автомобиль. В чем будет заключаться его работа, он не сообщил, сказал, что будет работать курьером в какой - то компании. (т.4 л.д. 15-18)

Согласно показаниям свидетеля С.С.Н., начальника отделения по борьбе с мошенничествами и преступлениями в сфере ИТТ ОУР МУ МВД России «Нижнетагильское» в мае 2023 года отделы полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» поступали заявления от потерпевших по факту совершения в отношении них неустановленными лицами мошеннических действий. Обман состоял в том, что неизвестный звонил гражданину пожилого возраста, представлялся сотрудником правоохранительного органа и сообщал о том, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие. Для того, чтобы помочь родственнику избежать уголовной ответственности, необходимо было передать денежные средства. Время образования группы и ее организаторы не установлены. Изучая преступную деятельность группы, установлено, что она характеризуется особым порядком в нее вступления, стабильностью состава, детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью деятельности участников, конспирацией преступных связей, устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, подчинением групповой дисциплине, постоянством форм и методов мошеннических действий. В состав организованной группы входят: руководители (организаторы), администраторы (кураторы), операторы и курьеры. (т.2 л.д. 146-150) 

Вина ФИО1 в совершении преступления, подтверждается совокупностью письменных и вещественных доказательств, исследованных в судебном заседании.

В заявлении потерпевшая С.Л.М. выразила просьбу о привлечении к ответственности неизвестного, который в период с 21 часа 30 минут 10.05.2023 до 03 часов 11.05.2023, находясь в квартире № ... в г.Нижнем Тагиле, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 450 000 рублей. (т.1 л.д.62).

В рапорте сотрудника полиции отражена информация о поступлении сообщения о совершенном преступлении в отношении потерпевшей С.Л.М. (т.1 л.д. 60, т.2 л.д. 201).

Квартира потерпевшей осмотрена, о чем составлен протокол, изъяты отпечатки пальцев рук. (т.1 л.д. 68-75).

Заключением эксперта № ... от 03.08.2023 установлено, что след № 1 оставлен средним пальцем правой руки, след № 2 оставлен указательным пальцем правой руки ФИО1. (т.1 л.д. 95-99)

Социальный статус потерпевшей и размер пенсии, других социальных выплат установлен на основании справок, копии пенсионного удостоверения и других предоставленных документов (т.1 л.д. 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135-136, 137).

Детализации соединений по абонентскому номеру потерпевшей осмотрены, о чем составлены протоколы. Установлены точное время и продолжительность общения с членами преступной группы, соответствующее её показаниям, а также осмотрены заявления, написанные С.Л.М. на получение страховых выплат, продиктованные мошенниками по телефону. (т.1 л.д. 138-155, 156-158).

Согласно сведениям, из ПАО «...», установлены факты оказания услуг связи и абонентского номера стационарного телефона потерпевшей С.Л.М. (т.1 л.д. 160, 161-162).

Протоколом выемки у свидетеля Б.Н.А. сотового телефона марки «Honor 9с» в корпусе синего цвета, с сим-картой мобильного оператора связи «...» с номером ..., сим-карта «...» с номером ..., пластиковая банковская карта банка «...» №.... (т.2 л.д. 215-216)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Honor 9с» в корпусе синего цвета, изъятый у ФИО1 в ходе личного досмотра 12.05.2023, в приложении «...» имеется переписка между ником «...» и ника «...» информация об имени пользователя (@...), за 06.05.2023, где ник «...» сообщает о доставке товара курьером на адрес 

<

...> ..., а также сообщает, что в доставке имеются денежные средства в сумме 90 000 рублей и куда их необходимо перевести на банковский счет. (т.2 л.д. 217-250, т.3 л.д. 1-149)

Протокол осмотра предметов, согласно которого обвиняемый ФИО1 и защитник Р.И.Я. осмотрели CD-R диск с видеозаписью событий 05.05.2023, на которой ФИО1 проходил верификацию для устройства на работу, а показывал адрес, по которому ФИО1 отправлял курьера - ул. ..., и свой адрес по ул. ... в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, куда приехал курьер и передал ему пакет. (т.4 л.д. 1-3, 4-6)

Протокол выемки у О.Е.П., денежных средств в сумме 42 000 рублей, которые ФИО1 заработал преступным путем. (т.4 л.д. 22-24)

Протокол осмотра денежных купюр, изъятых у свидетеля О.Е.П. в сумме 42 000 рублей, номиналом 5000 рублей (в количестве 4 штук). (т.4 л.д. 26, 27-32)

Расписка потерпевшей С.Л.М. от 03.07.2023, согласно которой ФИО1 возместил ущерб на сумму 42 000 рублей 00 копеек. (т.4 л.д. 36) 

Эпизод №3 по факту мошенничества, хищения чужого имущества путем обмана у потерпевшей К.Г.П., в значительном размере, организованной группой. 

Согласно показаниям ФИО1 в качестве подозреваемого (т.4 л.д. 60-64) и обвиняемого (т.4 л.д. 68-74,79-82, 114-118), 11.05.2023 в вечернее время после работы куратор сказал ему, что есть заказ, привезут вещи, нужно будет перевести деньги, но позже он предложил поехать ему самому на указанный адрес. Он вызвал такси, взял с собой жену прокатиться, но ничего ей не рассказывал, они приехали на адрес: улицу ... около 01 часа 40 минут 12.05.2023. Ему сказали представиться ..., указали квартиру ..., ему открыла пожилая женщина, подала сумку черного цвета, с ручками и замком коричневого цвета, он взял сумку и ушел. 

Они с женой сели в такси, бабушка передала ему денежные средства в сумме 239 000 рублен различными купюрами, после чего он пошел в отделение ПАО «...». перевёл на указанные куратором реквизиты денежные средства в сумме 215 000 рублей, 24 000 рулей оставил себе. 

Согласно протокола проверки показаний на месте, ФИО1, указал, адрес, где живет потерпевшая К.Г.П., дом ... в г. Нижний Тагил, она передала ему в сумке денежные средства в сумме 239 000 рублей, которые он положил на банковский счет ПАО «...» в банкомате, расположенном по адресу 

<

...> ..., указанный его кураторами. (т.4 л.д. 90-97) 

В судебном заседании ФИО1 подтвердил свои показания данные в ходе предварительного расследования, и указал, что полностью признает вину в том, объеме, который указан в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, он обманным путем завладел у потерпевшей К.Г.П. 239 000 рублей. Ранее он частично признавал вину, но только по тому, что не понимал суть квалифицирующего признака «организованная группа», хотел, чтобы его действия были квалифицированы менее тяжким составами, поскольку боялся ответственности за свои действия и наказания. 

Помимо полного признания, вина ФИО1, подтверждается следующими доказательствами:

В судебном заседании, потерпевшая К.Г.П. пояснила, что 12.05.2023 она находилась дома по адресу: г. Нижний Тагил, ул. ..., в период с 00 часов до 03 часов ей позвонили на стационарный телефон, она стала разговаривать женщиной, которая представилась защитником интересов её дочери по имени М.Е.Г.. ФИО3 пояснила, что её дочь М.Е.Г. попала в ДТП, является виновницей аварии, в которой пострадала девушка Д.К.И.. ФИО3 пояснила, что девушка находится в больнице, она договорилась с родственниками пострадавшей девушки, и уговорила их не писать заявление в полицию, но нужно отдать им деньги в счет компенсации морального вреда. Она согласилась. На дно сумки положила вещи, полотенце, в которое завернула 239 000 рублей. ФИО3 в телефонном разговоре пояснила, что за денежными средствами приедет мужчина – курьер. Спустя 40 минут в домофон позвонили, пришел курьер за вещами. Из лифта вышел молодой человек- Огородов, на голове была кепка. Она передала ему сумку, он уехал. После чего, она позвонила дочери, спросила, как её дела. Дочка сказала, что все хорошо, ни в какие аварии она не попадала, тогда она поняла, что ее обманули мошенники. Ущерб в сумме 239 000 рублей для неё является значительным. Пенсия составляет в сумме 27 300 рублей. Из данных денежных средств она платит коммунальные услуги, за квартиру в электроэнергию, за вывоз мусора, за содержание и ремонт, за услуги стационарного телефона. Остальные денежные средства она тратит на продукты питания, одежду и покупку лекарств. Данные деньги она откладывала с пенсии на операцию, во многом себя ущемляла. В настоящий момент ей полностью возмещен ущерб, никаких претензий материального характера она не имеет. 

В судебном заседании оглашены показания потерпевшей К.Г.П., в том числе и данные в ходе очной ставки с ФИО1, которые она полностью подтвердила, указав, что какие-то детали уже не помнит, поскольку прошло много времени, а также в силу своего возраста. (т.1 л.д. 225-229, 230-233, т. 2 л.д. 27-31)

Свидетель М.М.Б. пояснил, что по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица ... проживает его тёща - К.Г.П.. 12.05.2023 ему в утреннее время в 09:24 на сотовый телефон позвонила К.Г.П., начала спрашивать, где он находится, в курсе ли он что случилось с его супругой. Пояснила, что М.Е.Г. в больнице, её сбила машина, он сказал ей, что сейчас приедет к ней. М.Е.Г. в этот день утром ушла на работу. Он сразу же позвонил жене, которая пояснила, что у неё все хорошо, она на работе, машина её не сбивала. 12.05.2023 он утром приехал к теще, которая рассказала, что отдала все свои отложенные деньги в сумме 239 000 рублей мошенникам, последние сказали, что её дочь, его супруга попала в ДТП, из-за неё пострадала женщина, и чтобы не возбуждать уголовное дело, нужно срочно возместить моральный ущерб, она отдала все деньги молодому человеку. Вместе с деньгами она собрала сумку для дочери в больницу, положила зубную пасту, полотенце, носки и т.д.. Ни в какие дорожно - транспортные происшествия супруга не попадала, дорогу в неположенном месте не переходил, из-за него ни какие женщины или мужчины на автомашине не попадали в аварию, она в больницу не попадала, травм не получала. В отношении жены уголовные дела, не возбуждались. В настоящий момент его теще вернули все похищенные у неё денежные средства. 

Свидетель М.Е.Г., дочери потерпевшей К.Г.П. пояснила, что по адресу: 

<

...> ... проживает её мама К.Г.П.. 12.05.2023 около 08 часов 00 минут она ушла на работу в школу. Около 09 часов 30 минут на её сотовый телефон позвонил муж, спрашивал все ли у неё в порядке, не попадала ли она происшествия. Она рассказала, что находиться на работе, у не все в порядке. Супруг рассказал, что в 09 часов 24 минуты 12.05.2023позвонила К.Г.П., начала расспрашивать, где она находиться, в курсе ли он о том, что с ней случилось, её сбила автомашина, из-за неё пострадал водитель автомобиля - девушка, которая находится в больнице в тяжелом состоянии. Муж пояснил, что её маму обманули мошенники, которым она отдала деньги, в счет возмещения материального ущерба, чтобы в отношении М.Е.Г. не возбудили уголовное дело. Кроме того, она также собрала в сумке и вещи для больницы. Её мама передала мошенникам денежные средства в сумме 239 000 рублей, Огородов забрал сумку с деньгами, ушел и больше не возвращался.

В судебном заседании в виду неточностей оглашены показания свидетеля М.Е.Г., которые она полностью подтвердила. (т.2 л.д. 23-26)

С согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, оглашены показания свидетелей Б.Н.А., О.Е.П., С.С.Н.

Согласно показаниям свидетеля Б.Н.А., оперуполномоченного ОУР ОП№20, который пояснил об обстоятельствах проведения проверки по заявлениям потерпевших, установлении причастности к преступлениям ФИО1 12.05.2023 он досмотрел ФИО1, в ходе личного досмотра у него обнаружена и изъята сумка тряпичная черного цвета, внутри которой находились вещи: наволочка, носки 2 пары, полотенце, футболка белого цвета, простыня; мешок полиэтиленовый прозрачный, внутри которого находилась зубная паста «Colgate», картонная коробка зубной пасты, влажные салфетки 1 пачка, мыло туалетное, зубная щетка, пододеяльник белый, заявление на тетрадном листке от С.Л.М.; сотовый телефон марки «Honor 9с» 1 в корпусе синего цвета, внутри которого установлена сим-карта «...» с номером телефона ..., сим-карта «...» с номером телефона ..., банковская карта банка «...». ФИО1 пояснил, что сумку ему передала бабушка, которая проживает по адресу: г. Нижний Тагил, ул. .... По данному адресу проживает К.Г.П., у которой 12.05.2023 ФИО1 похитил денежные средства путем обмана. При обходе д.... в Тагилстроевском районе г.Нижний Тагил установлено, что при входе в подъезд № ... имеется камера видеонаблюдения, с которой он изъял видеозапись от 12.05.2023, скопировал на CD-R диск. (т.2 л.д.211-212)

Из показаний свидетеля О.Е.П., супруги подсудимого ФИО1, следует, что она проживает по адресу: 

<

...> ..., совместно со своим мужем ФИО1 05.05.2023 она находилась дома по вышеуказанному адресу. ФИО1 ей сообщил, что сейчас ему привезут посылку, но что именно было в данной посылке она не знает. Огородов забрал посылку, вернулся домой, посидел немного в комнате, а затем ушел. Она ему позвонила на сотовый телефон, он пояснил, что пытается положить какие - то денежные средства на банковский счет, скоро вернется. Около 22 часов 00 минут 05.05.2023 ФИО1 вернулся домой, рассказал, что в мессенджере «...», которое установлено в его сотовом телефоне, он нашел подработку. Огородов пояснил, что хочет иметь дополнительный заработок и приобрести автомобиль. В чем будет заключаться его работа, он не сообщил, сказал, что будет работать курьером в какой - то компании. 12.05.2023г. в ночное время около 01. 00 минут ФИО1 ей сказал, что у него появился заказ на дополнительной работе, она поехала с ним. Он вызвал такси, они проехали по адресу 

<

...> .... Приехав по данному адресу она осталась на улице возле такси, ФИО1 зашел в подъезд № 1 и спустя 2 минуты вышел обратно в руках у него находилась сумка. Она спросила у ФИО1, что находится в сумке и кому она принадлежит, но он ей ничего не пояснял. Затем они сели в такси, поехали до отделения банка ПАО «...» по адресу: пр. ..., где она видела, что муж из сумки достал денежные средства и стал их переводить на банковские счета. Какие именно банковские счета и чьи были денежные средства ей он не пояснял. (т.4 л.д. 15-18)

Согласно показаниям свидетеля С.С.Н., начальника отделения по борьбе с мошенничествами и преступлениями в сфере ИТТ ОУР МУ МВД России «Нижнетагильское» в мае 2023 года отделы полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» поступали заявления от потерпевших по факту совершения в отношении них неустановленными лицами мошеннических действий. Обман состоял в том, что неизвестный звонил гражданину пожилого возраста, представлялся сотрудником правоохранительного органа и сообщал о том, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие. Для того, чтобы помочь родственнику избежать уголовной ответственности, необходимо было передать денежные средства. Время образования группы и ее организаторы не установлены. Изучая преступную деятельность группы, установлено, что она характеризуется особым порядком в нее вступления, стабильностью состава, детальным распределением ролей, слаженностью и сплоченностью деятельности участников, конспирацией преступных связей, устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения ряда тождественных преступлений, подчинением групповой дисциплине, постоянством форм и методов мошеннических действий. В состав организованной группы входят: руководители (организаторы), администраторы (кураторы), операторы и курьеры. (т.2 л.д. 146-150) 

Вина ФИО1 в совершении преступления, подтверждается совокупностью письменных и вещественных доказательств, исследованных в судебном заседании.

В заявлении потерпевшая выразила просьбу о привлечении к ответственности неизвестного, который 12.05.2023 путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 100 000 рублей, чем причинил ей значительный материальный ущерб. (т.1 л.д.178).

В рапорте сотрудника полиции отражена информация о поступлении сообщения о совершенном преступлении в отношении потерпевшей К.Г.П. (т.1 л.д. 176).

Квартира потерпевшей осмотрена, о чем составлен протокол, изъяты отпечатки пальцев рук. (т.1 л.д. 181-185).

Социальный статус потерпевшей и размер пенсии, других социальных выплат установлен на основании справок, копии пенсионного удостоверения и других предоставленных документов (т.1 л.д. 246, 247, 248, т.2 л.д. 1-6).

Детализации соединений по абонентскому номеру потерпевшей осмотрены, о чем составлены протоколы. Установлены точное время и продолжительность общения с членами преступной группы, соответствующее её показаниям. (т.2 л.д.7, 8-9, 10)

Согласно сведениям, из ПАО «...», установлены факты оказания услуг связи и абонентского номера стационарного телефона потерпевшей К.Г.П. (т.2 л.д. 11-13, 15-17).

Протоколом выемки у свидетеля Б.Н.А. сотового телефона марки «Honor 9с» в корпусе синего цвета, с сим-картой мобильного оператора связи «...» с номером ..., сим-карта «...» с номером ..., пластиковая банковская карта банка «...» №.... (т.2 л.д. 215-216)

Протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Honor 9с» в корпусе синего цвета, изъятый у ФИО1 в ходе личного досмотра 12.05.2023, в приложении «...» имеется переписка между ником «...» и ника «...» информация об имени пользователя (@...), за 06.05.2023, где ник «...» сообщает о доставке товара курьером на адрес 

<

...> ..., а также сообщает, что в доставке имеются денежные средства в сумме 90 000 рублей и куда их необходимо перевести на банковский счет. (т.2 л.д. 217-250, т.3 л.д. 1-149)

Расписка о получении потерпевшей К.Г.П. вещей, изъятых у ФИО1 (т.3 л.д. 157-159, 160)

Протокол осмотра - оптического диска после исследования, мобильного телефона, принадлежащего ФИО1 В памяти телефона обнаружены две видеозаписи, где ФИО1 снимает себя, фиксирует в развернутом виде свои паспортные данные и сообщает о том, что он готов работать. Участвующий в ходе осмотра обвиняемый подтвердил, что это он. (т.3 л.д. 174-182, 183-185, 186, 187-247, 248-249)

Протокол осмотра предметов, согласно которого обвиняемый ФИО1 и защитник Р.И.Я. осмотрели CD-R диск с видеозаписью событий 05.05.2023, на которой ФИО1 проходил верификацию для устройства на работу, а показывал адрес, по которому ФИО1 отправлял курьера - ул. ..., и свой адрес по ул. ... в г. Нижнем Тагиле Свердловской области, куда приехал курьер и передал ему пакет. (т.4 л.д. 1-3, 4-6)

Согласно схеме организованной группы, в ее состав входят: организатор, которому подчиняются администраторы с именами.. . Указанные лица не установлены (т.2 л.д. 151).

Виновность ФИО1 в совершении трех преступлений по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, подтверждается вышеприведенными показаниями потерпевших Ф.А.Т., К.Г.П., С.Л.М., которые подробно и последовательно рассказывали о том, как они передавали денежные средства мошенникам, чтобы их родственников не привлекли к уголовной ответственности, Ф.А.Т. деньги передала свидетелю М.С.Г., который передал их ФИО1, К.Г.П. и С.Л.М. лично передавали деньги ФИО1 Кроме того вина ФИО1 подтверждается показаниями свидетеля М.С.Г. - водителя такси, который получил заказ на доставку, забрал пакет у потерпевшей Ф.А.Т. и передал его в руки подсудимому ФИО1. Свидетели Ф.С.Г., сын потерпевшей Ф.А.Т., свидетель М.М.Б. – зять потерпевшей К.Г.П., М.Е.Г.- дочь потерпевшей К.Г.П., свидетель С.А.В. – сын потерпевшей С.Л.М., свидетель Б.Е.В.- родственник С.Л.М., подтвердил показания своих близких родственников – потерпевших в отношении которых были совершены преступления, свидетеля О.Е.П. (супруга ФИО1), которая рассказала, что ФИО1 устроился на еще одно работу, один раз она видела, как он ждал курьера, выходил на улицу, затем уходил из дома, чтобы положить деньги, ей сообщил, что устроился работать курьером, чтобы купить себе машину, в другой раз она ездила вместе с ним по адресу, видела сумку, в которой были деньги, свидетели Б.Н.А., который провел личный досмотр ФИО1, изъял сумку с вещами, сотовый телефон, а также установил видеозапись в подъезде на ул. ..., которую скопировал на CD –диск, свидетель С.С.Н., который установил ФИО1 и схему организованной группы, а также материалами дела, исследованными в судебном заседании, а также показаниями подсудимого. При этом, признательные показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования и подтвержденные в судебном заседании, суд признает достоверными, поскольку они объективно подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, кроме того, оснований для оговора подсудимого самим себя не установлено, в своих показаниях подсудимый не только сообщил о своей роли, но и указал, как распорядился денежными средствами, потратил их на свои нужды, пояснил об организации преступления и совершения в составе организованной группы.

Суд, оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, считает, что вина ФИО1 доказана и его действия подлежат квалификации по каждому из трех преступлений по ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Анализ исследованных в судебном заседании объективных и субъективных доказательств в их совокупности подтвердил вину ФИО1 в совершении преступлений при обстоятельствах, установленных судом. Суд принимает во внимание данные доказательства, поскольку они достоверны, добыты без нарушения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. В судебном заседании прямой умысел ФИО1 на мошенничество, путем обмана, совершенные организованной группой, в значительном размере, а также крупном размере, нашел своё подтверждение. 

К выводу о доказанности вины подсудимого суд приходит на основании оценки в совокупности всех доказательств, исследованных в судебном заседании. При этом оценка исследованных в судебном заседании доказательств дана судом в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 73, 75, 88 УПК РФ с точки зрения их достоверности, относимости, допустимости, а в совокупности - достаточности для разрешения дела. 

Суд не находит каких-либо оснований не доверять показаниям свидетелей и потерпевших Ф.А.Т., К.Г.П., С.Л.М., данных ими в ходе предварительного следствия и подтвержденных в судебном заседании, их показания детальны и подробны, изложенные в них сведения согласуются между собой, подтверждают и дополняют друг друга, а также подтверждаются другими доказательствами по делу, в связи с чем признаются судом достоверными и допустимыми. Каких-либо оснований не доверять исследованным доказательствам не имеется, существенных нарушений, влекущих признание доказательств недопустимыми, не установлено. Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными для разрешения уголовного дела.

Показания потерпевших последовательны, непротиворечивы по юридически значимым обстоятельствам, подтверждены иными доказательствами; оснований для оговора ими ФИО1 не имеется. Незначительные противоречия в показаниях устранены путем их оглашения в порядке ст.281 УПК РФ.

Так, на основании оценки вышеприведенных доказательств ФИО1, руководствуясь корыстным мотивом, добровольно вошел в состав организованной группы, пройдя для этого предложенную ему процедуру верификации, был ознакомлен с методами деятельности организованной группы и правилами действий участников группы в ходе совершения планируемых преступлений, согласившись участвовать в совершении преступлений, связанных с мошенничеством в отношении неограниченного круга пожилых граждан. ФИО1 был осведомлен о целях и задачах данной группы, осознавал характер и последствия своих преступных действий, согласно разработанному плану выполнял строго отведенную ему роль.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Характеризующие организованную группу признаки, предусмотренные ч. 3 ст.35 УК РФ: устойчивость, сплоченность, высокая степень организованности, наличие в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между членами группы и осуществление преступного умысла, постоянство форм и методов преступной деятельности, наличие единой методики определения объектов и единой схемы совершения противоправных деяний, соблюдение мер конспирации и безопасности, длительность существования группы, получили свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств.

Об устойчивости свидетельствует объединение двух или более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения одного или нескольких преступлений, сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением, постоянство форм и методов преступной деятельности, неоднократность совершения преступлений членами группы, длительность подготовки преступления.

Организованностью считается подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений. Для организованной группы могут быть характерны признаки - наличие лидера в группе, строгая дисциплина, распределение доходов в соответствии с положением каждого члена в ее структуре. Каждый участник организованной группы осознает, что принимает участие в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану, и понимает, что в отсутствие указанных действий достижение единой преступной цели невозможно.

Как следует из материалов уголовного дела и не оспаривается самим подсудимым, предложение о трудоустройстве ему поступило через сеть Интернет, вхождение в состав данной организованной группы было возможно лишь после выполнения предусмотренных требований о верификации личности и иных персональных данных, прохождения «собеседования» с несколькими участниками группы, алгоритмы действий содержались в инструкции и были доведены до сведения ФИО1, как и содержание его роли в планируемых преступлениях, взаимодействие участников группы отличалось высокой степенью конспирации.

Приходя к выводу о доказанности квалифицирующего признака совершения ФИО1 преступлений в составе организованной группы, суд принимает во внимание сплоченность и устойчивость членов данной группы, системность совершаемых действий, единая цель их объединения (в данном случае совершение хищения чужого имущества путем обмана), установленные между ними взаимосвязи, распределение ролей и согласование действий, применение принципов централизации, координации действий одними участниками других, распределение прибыли, принятие мер конспирации в виде использования множества разных телефонных номеров, адресов электронной почты.

При совершении хищений организованной группой все участники такой группы несут ответственность за преступления, в которых они принимали участие, независимо от характера действий, выполняемых ими по разработанному плану.

ФИО1, каждый раз, когда совершал преступление, действовал с вновь возникшим умыслом на совершение мошенничества, о чем свидетельствует тот факт, что противоправные действия им совершены в отношении разных лиц, после каждого совершенного преступления, следующее планировалось вновь, хоть и по той же схеме, для чего в распоряжение неустановленных «администраторов» поступали новые данные о потерпевшем, формировалась новая «легенда», вся полученная информация доводилась до ФИО1 Таким образом, каждое совершенное им преступление носит самостоятельный характер. В результате совместных и согласованных преступных действий участников организованной группы материальный ущерб причинен различным физическим лицам, находящимся отдельно друг от друга, в каждом случае ФИО1 получал реальную возможность использовать похищенные денежные средства после получения их от потерпевших для зачисления на подконтрольные организованной группе неустановленные счета, оставляя часть денежных средств себе в качестве преступного дохода, имея при этом ничем не ограниченную возможность прекратить преступную деятельность.

При этом, каких-либо объективных данных о том, что хищения денежных средств производились в рамках единого умысла на одномоментное либо поэтапное их получение путем обмана, либо которое осуществлялось из общего источника, не установлено.

Размер причиненного потерпевшим ущерба установлен на основании показаний самих потерпевших, свидетелей в совокупности с иными доказательствами и не оспаривается сторонами.

Квалифицирующие признаки совершения хищений «с причинением значительного ущерба гражданину» (К.Г.П., Ф.А.Т.), основаны на показаниях потерпевших, нашли свое объективное подтверждение, равно как и квалифицирующий признак совершения преступления в отношении имущества потерпевшей С.Л.М. в крупном размере, в соответствии с п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ. 

Каких-либо неустранимых сомнений в виновности ФИО1, подлежащих трактовке в его пользу в соответствии с ч.3 ст.14 УПК РФ, не имеется, как и оснований для его оправдания.

Суд находит факт совершения ФИО1 инкриминируемых ему деяний установленным и доказанным.

Исходя из изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Ф.А.Т.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину; 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении С.Л.М.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении К.Г.П.), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом оценивалось, и психическое состояние ФИО1 В судебном заседании при общении с подсудимым ФИО1 у суда не возникло сомнений в его психическом состоянии.

При определении вида и размера наказания ФИО1, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им трех умышленных оконченных преступлений против собственности, которые относятся к категории тяжких преступлений, личность виновного, иные обстоятельства, влияющие на вид и размер назначенного наказания, а также на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Как личность подсудимого ФИО1, характеризует то обстоятельство, что он имеет постоянное место жительства, психиатром и наркологом не наблюдается, на учетах в инфекционных больницах и туберкулезном диспансере не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, легальный источник дохода, по месту работы характеризуется положительно. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому из трех преступлений, суд в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию преступления, сотрудничество с органами предварительного расследования, выразившееся в том, что до возбуждения уголовного дела дал признательные объяснения по каждому эпизоду, в ходе предварительного расследования давал полные признательные показания, в которых рассказал о деталях преступлений, сообщил другие значимые для уголовного дела обстоятельства, что, безусловно, способствовало, установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие на иждивении малолетнего ребенка, п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ – возмещение ущерба всем потерпевшим, принесение им извинений, мнение потерпевших, которые просили строго не наказывать ФИО1, дать возможность жить с семьей. 

Кроме того, суд на основании ч.2 ст.61 УК РФ учитывает полное признание своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО1, его супруги, которое имеет ряд заболеваний, требующих лечение, в настоящий момент находится в декретном отпуске, ФИО1 является единственным кормильцем в семье, оказание физической помощи родителям, которые являются пенсионерами, молодой возраст ФИО1 

Иных смягчающих наказание обстоятельств не установлено. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Учитывая совокупность вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, данных характеризующих личность подсудимого, конкретные обстоятельства дел, суд полагает необходимым и справедливым назначение подсудимому наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, поскольку именно данный вид наказания в наибольшей степени будет способствовать исправлению осужденного, восстановлению социальной справедливости и предотвращению совершения им других преступлений. 

Срок наказания в виде лишения свободы за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, суд определяет, применяя положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. п. «и, к» ч.1 ст. 61 УК РФ. 

При этом судом не усматривается исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения при назначении подсудимой наказания положений ст.64 УК РФ. Соблюдая требования о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства и признанные судом смягчающими наказание, не могут быть признаны исключительными не каждое в отдельности, не в совокупности.

Одновременно с этим, суд не находит возможным, изменить категорию трех совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ о назначении принудительных работ, как альтернативы лишению свободы, не имеется.

При этом, с учетом личности подсудимого ФИО1, наличия ряда смягчающих обстоятельств, в том числе, его состояние здоровья, материального положения, суд полагает возможным не назначать ему дополнительное наказания в виде ограничения свободы и штрафа, полагая, что основное наказание достигнет своего должного исправительного воздействия. 

Меру пресечения в виде запрета определенных действий подсудимому ФИО1 – отменить, после вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданским искам потерпевших Ф.А.Т., К.Г.П., С.Л.М. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, прекратить на основании ст.220 ГПК РФ, в связи с отказом истцов Ф.А.Т., К.Г.П., С.Л.М. от исков, который принят судом. Подсудимый ФИО1 полностью возместил ущерб потерпевшим Ф.А.Т., К.Г.П., С.Л.М., принес свои извинения. 

Разрешая вопрос о взыскании процессуальных издержек в соответствии с требованиями ст.131, 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, необходимы, взыскать с подсудимого ФИО1 процессуальные издержки в размере 2309 рублей 20 копеек, понесенные в ходе предварительного расследования за участие защитника – адвоката Ч.Е.Г., процессуальные издержки в размере 26168 рублей 40 копеек, понесенные в ходе предварительного расследования за участие защитника – адвоката Р.И.Я. в полном в размере. Подсудимый ФИО1 от услуг адвоката не отказывался, является трудоспособным лицом, сведений о его материальной несостоятельности не имеется, оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 301-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание за каждое преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок 04 (четыре) года, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать исправление.

Обязать осужденного ФИО1 в период испытательного срока в установленные дни являться на регистрацию в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, без согласия указанного органа не менять место жительства и работы. 

Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч. 7 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденной обязанности, а в силу положений ст. 74 УК РФ, установленный испытательный срок может быть продлен, условное осуждение отменено.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий подсудимому ФИО1 – отменить, после вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданским искам потерпевших Ф.А.Т., К.Г.П., С.Л.М., о возмещении им материального ущерба, причиненного преступлениями, совершенными ФИО1, прекратить на основании ст. 220 ГПК РФ, в связи с отказом истцов от исков, которые приняты судом. 

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в размере 2309 рублей 20 копеек, понесенные в ходе предварительного расследования за участие защитника – адвоката Ч.Е.Г., процессуальные издержки в размере 26168 рублей 40 копеек, за участие защитника – адвоката Р.И.Я., в связи с осуществлением им защиты осужденного.

Вещественные доказательства по делу: мобильный телефон марки «Xonor», конфисковать в собственность государства, в соответствии с п.1 ч.3 ст. 81 УПК РФ, п. «г» ч.1 ст. 104.1 УПК РФ; сим карту «...» с абонентским номером ..., сим карту «...» с абонентским номером ..., карту памяти типа «micro SD», упакованные в бумажный конверт, банковскую карту ПАО «...» банка №... на имя ..., упакованную в бумажный белый конверт, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ..., уничтожить после вступления приговора в законную силу. 

денежные билеты Банка России номиналом 5000 рублей (в количестве 4 штук): «...», «...», «...», «...»; денежные билеты Банка России номиналом 1000 рублей (в количестве 22 штук): «...», «...», «...», «...», «...», ...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», «...», считать возвращенными потерпевшей С.Л.М.;

сотовый телефона марки «Honor C 8» в корпусе черного цвета IMEI 1: ..., IMEI 2:..., считать возвращенным свидетелю М.С.Г.; 

сумку тряпичную черного цвета, наволочку зеленого цвета, носки черного цвета, носки сиреневого цвета в полоску, полотенце голубое, футболку белого цвета, простыню в полоску розового белого цвета, мешок полиэтиленовый красного цвета, зубную пасту «Colgate», коробку картонная из - под зубной пасты, влажные салфетки 1 пачка «Cotte Soft cure 20 штук», мыло туалетное «Аромат цветов», зубную щетку красно-белого цвета, пододеяльник белый, считать возвращенными потерпевшей К.Г.П.

два оптических BD-R диска, с информацией от 01.08.2023, CD-R диск, упакованные в бумажный конверт белого цвета, детализацию из ПАО «...» входящих соединений с абонентского номера ... за период с 06.05.2023 по 06.05.2023 на 1-м листе, CD-R диск, с видеозаписью, с камеры видеонаблюдения подъезда № ... в г. Нижнего Тагила за 12.05.2023, детализацию телефонных соединений с абонентского номера ПАО «...» ... на 1-м лист за период с 10.05.2023 по 12.05.2023, детализацию из ПАО «...» с абонентского номера ... за период с 10.05.2023 по 11.05.2023 на 1-м листе, детализацию телефонных соединений за период с 10.05.2023 по 11.05.2023 из ПАО «...» с абонентского номера ... на 1-м листе, заявление С.Л.М. от 10.05.2023, заявление С.Л.М. на 3-х листах, заявление С.Л.М. от 10.05.2023 на 1-м. листе, хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Тагилстроевский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также воспользоваться помощью адвоката путем заключения с ним соглашения, либо путем обращения с соответствующим ходатайством, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления, и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Осужденный вправе знакомиться с протоколом и аудиопротоколом судебного заседания по его письменному ходатайству, которое должно быть подано не позднее трех суток со дня окончания судебного заседания, и подавать на него письменные замечания в течение трех суток со дня ознакомления с ним.

В случае принесения апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающие интересы осужденного, он вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен также указать в своих возражениях в письменном виде.

Приговор постановлен в совещательной комнате на персональном компьютере.

Председательствующий О.Л. Белкина