Дело № 1-9/2025 (1-29/2024, 1-122/2023, 1-823/2022)

УИД 25RS0019-01-2022-000264-02

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 05 августа 2025 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Кацуба А.А.,

при секретаре Полковниковой О.А.,

с участием государственных обвинителей Мигашко Т.С., Безруковой Д.Н., 

подсудимой ФИО1 и ее защитника – адвоката Шульга А.В.,

подсудимой ФИО2 и ее защитника – адвоката Гонта О.В.,

подсудимого ФИО3 и его защитника – адвоката Щербак В.А.,

представителей потерпевших ФИО18 №2, ФИО18 №14,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, XXXX, ранее не судимой,

осужденной приговором Первореченского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ (с учетом апелляционного постановления Приморского краевого суда от ДД.ММ.ГГ) по ч. 2 ст. 291 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года;

мера пресечения: ДД.ММ.ГГ задержана в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, содержавшейся под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, с ДД.ММ.ГГ избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации; 

ФИО2, XXXX, ранее не судимой, 

мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

ФИО3, XXXX, ранее не судимого;

мера пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили преступления при следующих обстоятельствах.

Так в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ ФИО12 №61, ознакомившись с объявлением, размещенным рядом с магазином «Виола», расположенным по адресу: XXXX муниципального района Приморского края, и находясь по указанному адресу, достоверно зная о наличии у его жены ФИО12 №62 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, решил совершить преступление – хищение денежных средств путем обналичивания средств материнского (семейного) капитала, для последующего распоряжения ими на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе не связанные с улучшением своих жилищных условий.

После чего ФИО12 №61 в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX полном объеме осведомил свою жену ФИО12 №62 о возникшем преступном умысле, предложив совместное совершение преступления.

ФИО12 №62, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО4, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, на предложение своего супруга – ФИО12 №61 о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, согласилась, осознавая при этом противоправный характер предлагаемых действий, тем самым вступив в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала, с последующим распоряжением полученными денежными средствами на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

В целях реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у ФИО12 №62 государственному сертификату, ФИО12 №61, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ посредством телефонной связи обратился к ранее незнакомому М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), по вопросу оказания помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №62 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства они намерены потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий.

Далее, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №62, находясь по месту жительства ФИО12 №62 и ФИО12 №61 по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в целях конспирации, представился им именем ФИО69, и осведомил последних о ранее разработанном плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и подачи фиктивного договора купли-продажи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №62 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет продавца приисканного участниками преступной группы объекта недвижимости, запросив за вышеуказанные услуги 70 000 рублей. ФИО12 №62 и ФИО12 №61, движимые корыстной целью, нуждающиеся в денежных средствах, ответили М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Далее М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), находясь в XXXX Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с ранее разработанным планом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, на разных этапах совершения преступления получил от ФИО12 №62 документы, необходимые для оформления мнимых гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом участникам преступной группы – ФИО1 и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006) в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №62, путем представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

В период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №62, с целью поиска объекта недвижимости и заключения ФИО12 №62 мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), путем уговоров и введения в заблуждение относительно своих истинных корыстных намерений, не посвящая в разработанный преступный план по хищению бюджетных денежных средств, склонила ранее ей знакомых –ФИО102, ФИО12 №52, действующую как законный представитель своей несовершеннолетней дочери ФИО101, имеющих на праве собственности земельный участок, площадью 600 кв.м. и размещенный на нем жилой дом, общей площадью 27.4 кв.м., расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, продать указанные объекты недвижимости в собственность Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено). за 40 000 рублей. ФИО102, ФИО12 №52, будучи не осведомленными относительно истинных намерений участников преступной группы, достоверно зная, что дом по вышеуказанному адресу давно разрушен и не пригоден для проживания людей, на предложение ФИО1 согласились, получив ДД.ММ.ГГ в территориальном отделе опеки и попечительства по Красноармейскому муниципальному району Департамента образования и науки Приморского края, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, распоряжение XXXX-Р о предварительном разрешении на продажу 1/3 доли земельного участка и жилого дома, принадлежащих несовершеннолетней ФИО101, после чего ДД.ММ.ГГ оформили доверенность на имя ФИО1, с правом продажи вышеуказанных объектов недвижимости в администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края, расположенной по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

ДД.ММ.ГГ ФИО1, действуя по доверенности от ФИО102, ФИО12 №52 и несовершеннолетней ФИО101, и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №62, в соответствии с разработанным планом и отведенной им каждому роли в совершении преступления, обратились в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где подписали, а нотариус удостоверил договор купли-продажи (купчая) земельного участка с жилым домом серии XXXX, согласно которому ФИО1 продала Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, общей стоимостью 100 000 рублей.

В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГ члены преступной группы Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и ФИО1, действуя по указанию М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подали на государственную регистрацию договор купли-продажи (купчая) земельного участка с жилым домом серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, удостоверенный нотариусом ФИО103 (соответствующее свидетельство о праве собственности выдано ДД.ММ.ГГ). 

После чего, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, члены преступной группы М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №62 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, изготовили договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между ФИО12 №62 (покупатель) и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) (продавец), общей стоимостью 410 000 рублей, согласно которому оплата в сумме 408 026 рублей за отчуждаемые объекты недвижимости производится с отсрочкой платежа, путем перечисления Пенсионным фондом РФ в сроки, установленные законодательством РФ на лицевой счет продавца – Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) XXXX, открытый в Дальневосточном банке «ОАО Сбербанка России» XXXX, так как покупатель – ФИО12 №62 является владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал: серия МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданным Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края.

Далее, ДД.ММ.ГГ в дневное время Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №62, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, вместе с ФИО12 №62, по указанию М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где в тот же день – ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №62, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, и продавец дома с земельным участком – Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), подписали и подали на государственную регистрацию изготовленный членами преступной группы договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ главным специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №32 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

При этом, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО1, ФИО12 №61 и ФИО12 №62 были достоверно осведомлены о том, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №61, ФИО12 №62 со своими несовершеннолетними детьми не намерены, в виду его отсутствия, а договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГ заключен лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №62 с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, права на распоряжение ФИО12 №62 средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет продавца – Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено).

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №62, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО12 №61 и членами преступной группы Д.В.Д.., М.А.С. (уголовное дело в отношении которых приостановлено) и ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии № XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации денежных средств в установленном законом порядке.

В продолжение реализации преступного плана М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, передал ФИО12 №62 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

После чего ДД.ММ.ГГ ФИО12 №62 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО12 №61 и членами преступной группы Д.В.Д., М.А.С. (уголовное дело в отношении которых приостановлено) и ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановления Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №62 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ; копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103; справку от имени продавца Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) о переходе права на жилое помещение по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX остатке долга ФИО12 №62 перед ним в сумме 408 026 рублей; реквизиты для рублевых и валютных зачислений на карту Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Кроме того, ФИО12 №62 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) в счет погашения основного долга по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №62 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №62 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №62 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк (Приморский край, г. Уссурийск, XXXX), денежные средства в сумме 408 026 рублей, которые поступили на него ДД.ММ.ГГ.

В дальнейшем, похищенные денежные средства, полученные в результате обналичивания государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО12 №62, были разделены между участниками преступной группы – М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено) и ФИО1, которыми они распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №62 средства материнского (семейного) капитала по назначению – на улучшение жилищных условий, не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №62, имеющей детей, достигнута не была.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №62 и ФИО12 №61, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №1, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО6, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края из объявления в сети Интернет, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства Российской Федерации, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №1, находясь в XXXX Приморского края, не позднее ДД.ММ.ГГ, посредством телефонной связи обратилась к ранее незнакомой ей ФИО1, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, в ходе телефонного разговора осведомила ФИО12 №1 о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №1 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №1, между последней и ФИО1, за вычетом стоимости объекта недвижимости в сумме 150 000 рублей и услуг ФИО1 в сумме 80 000 рублей.

ФИО12 №1, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО1 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

ФИО1, в свою очередь, достигнув предварительного сговора с ФИО12 №1 на совершение преступления, приняла решение не посвящать участников преступной группы о планируемом ею преступлении, выходя за пределы достигнутой договоренности, тем самым совершить преступление группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №1

Далее ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, с использованием своего служебного положения при подготовке к совершению преступления, получила от ФИО12 №1 документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, для последующего совершения хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006) в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №1, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

Далее, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя совместный с ФИО12 №1 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №1, с целью поиска объекта недвижимости и заключения последней мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), приискала объекты недвижимости (жилой дом и земельный участок), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, принадлежащие на праве собственности ФИО12 №21, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласившуюся их продать за 120 000 рублей.

В продолжение реализации совместного с ФИО12 №1 преступного умысла, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где она осуществляла свою трудовую деятельность, используя свое служебное положение – представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации совместного с ФИО12 №1 преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, стоимостью 460 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом – ФИО12 №21 и покупателем ФИО12 №1; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №1 на приобретение недвижимого имущества на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, общей площадью 31.40 кв.м., при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ – справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя совместный с ФИО12 №1 преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №1, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия. При этом, ФИО1 и ФИО12 №1 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №1 со своими несовершеннолетними детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №1, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №1 и ФИО1; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №1 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №1 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №1 и не осведомленная о совершаемом преступлении ФИО12 №21, по указанию ФИО1, обратились в Дальнереченский межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где их ждала ФИО1, руководившая на месте их действиями, где в тот же день ФИО12 №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и сопутствующие ему вышеуказанные документы, а также вместе с ФИО12 №21, неосведомленной о преступном умысле вышеуказанных лиц, подписали и подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, без фактической передачи по нему ФИО12 №21 оговоренной суммы денежных средств в размере 120 000 рублей, в день подписания договора, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, сотрудники КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, будучи введенными в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №1 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили три перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №1, которыми участники преступной группы ФИО12 №1 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, в том числе, передав ДД.ММ.ГГ ФИО12 №21 ранее оговоренную сумму денежных средств в размере 120 000 рублей за указанный объект недвижимости. При этом, ФИО12 №1 средства материнского (семейного) капитала по назначению – на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №1, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последней, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии № XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с указанного жилого помещения. При этом, ФИО1 и ФИО12 №1 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №1, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение ФИО12 №1 средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №1 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации совместного с ФИО12 №1 преступного умысла, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, передала ФИО12 №1 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления ФИО1, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с представителем КПК «Боггат» ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО5 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №1; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №1 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №1 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №1 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с точно неустановленного дня, но не позднее ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №1, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала. 

Кроме того, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, преследуя корыстную цель незаконного быстрого обогащения, путем систематического совершения преступлений при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с приисканными ею лицами, владеющими сертификатами и желающих незаконно их обналичить, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи недвижимости, с целью создания видимости улучшения жилищных условий, предусмотренных Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, находясь на территории Красноармейского муниципального района Приморского края, для совершения сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата, объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения последней жилищных условий, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала земельный участок и дом на нем, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, правообладателями которых на основании договора XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче администрацией Красноармейского района Приморского края жилого помещения в собственность граждан, являются: ФИО18 №10, ФИО18 №11, ФИО18 №9, ФИО18 №12, государственная регистрация права собственности на которые в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, должным образом в ЕГРН не произведена.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, обратилась к ранее незнакомому ей ФИО12 №20 - жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №20, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, на предложение последней согласился, после чего ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №20 с октября 2000 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 4000 кв.м., кадастровый XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы.

ФИО12 №20, не осведомленный о преступном характере совершаемых действий, по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГ обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, и другие необходимые для регистрации права собственности документы.

ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, введенной в заблуждение представленными документами, в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии, далее - Федеральный закон № 93-ФЗ от 30.06.2006), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, произведена регистрация права собственности на имя ФИО12 №20 на следующие объекты недвижимости: 1) земельный участок кадастровый XXXX, общей площадью 4000 кв.м., кадастровой стоимостью 180 240 рублей; 2) жилой дом кадастровый XXXX, общей площадью 65,8 кв.м., кадастровой стоимостью 531 694 рубля 47 копеек, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

В результате указанных преступных действий ФИО1, земельный участок и находящийся на нем дом были незаконно выведены из состава муниципальной собственности, ФИО1 получила возможность распоряжаться этим имуществом как своим собственным, чем причинила ущерб администрации Красноармейского муниципального района Приморского края на общую сумму 711 934 рубля 47 копеек, то есть в крупном размере, а граждане: ФИО18 №10, ФИО18 №11, ФИО18 №9, ФИО18 №12 лишились права на жилое помещение.

Таким образом, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана приобрела право на земельный участок и жилой дом, принадлежащие администрации Красноармейского муниципального района Приморского края, путем их оформления в собственность ФИО12 №20, действующего по ее указанию и не осведомленного о характере совершенных действий, чем причинила администрации Красноармейского муниципального района Приморского края ущерб на общую сумму 711 934 рубля 47 копеек, то есть в крупном размере, и лишила граждан: ФИО18 №10, ФИО18 №11, ФИО18 №9, ФИО18 №12 права на указанное жилое помещение.

Кроме того, ФИО12 №59, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО7, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что согласно Федеральному закону - № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с точно неустановленного дня, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, узнала от неустановленного следствием лица о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №59, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, обратилась к ранее незнакомой ей ФИО1, ведущей свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №59 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные улучшением своих жилищных условий.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, осведомила ФИО12 №59 о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), путем приобретения объекта недвижимости стоимостью 100 000 рублей, и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №59 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, путем их направления на банковский счет продавца жилого дома; получение ФИО12 №59 обналиченных денежных средств в результате фиктивной покупки жилого дома, за вычетом его стоимости в сумме 100 000 рублей и услуг ФИО1 в сумме 73 500 рублей. При этом ФИО1, воспользовавшись юридической неграмотностью ФИО12 №59, умолчала о необходимости заключения ею договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал и иных сопутствующих ему документов.

ФИО12 №59, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО1 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

ФИО1, в свою очередь, достигнув предварительного сговора с ФИО12 №59 на совершение преступления, приняла решение не посвящать участников преступной группы о планируемом преступлении, выходя за пределы достигнутой договоренности, тем самым совершить преступление группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №59

Далее ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №59, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, с использованием своего служебного положения при подготовке к совершению преступления, получила от ФИО12 №59 документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, для последующего совершения хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №59, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

При этом ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ФИО12 №59 жилищных условий, решила использовать предварительно приисканный во исполнение разработанного ею плана земельный участок и размещенный на нем жилой дом, расположенные по адресу: Приморский край, XXXX, право собственности на которые ДД.ММ.ГГ оформлены на имя ФИО12 №20, действующего по указанию ФИО1 и не осведомленного о преступном характере совершенных действий, при вышеуказанных обстоятельствах.

В продолжение реализации преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью 458 026 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом – ФИО12 №20 и покупателем ФИО12 №59; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №59 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат» на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 65,80 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО8 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

В свою очередь, ФИО12 №59, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в арендованном ФИО1 помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с представителем КПК «Боггат» ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последней подписала следующие документы: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, ФИО1 и ФИО12 №59, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №59 со своими детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №59, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №59 и ФИО1; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №59 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №59 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №59 и не осведомленный о совершаемом преступлении ФИО12 №20, по указанию ФИО1, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где их ждала ФИО1, руководившая на месте их действиями, где ФИО12 №59 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости и их законных правообладателях, вместе с ФИО12 №20 подписали и подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №20 продал ФИО12 №59: 1) земельный участок кадастровый XXXX, общей площадью 4000 кв.м., кадастровая стоимость которого составляет 180 240 рублей, 2) жилой дом кадастровый XXXX, общей площадью 65,8 кв.м., кадастровая стоимость которого составляет 531 694 рубля 47 копеек, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ сотрудники КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX оф. 1407, которые будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №59 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, на имя ФИО12 №59, которыми ФИО12 №59 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №59 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №59, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №59, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последней, обратилась в офис нотариуса Красноармейского нотариального округа Приморского края ФИО105, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где оформила обязательство серии № XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность ее, ее детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, ФИО1 и ФИО12 №59 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №59, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение ФИО12 №59 средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №59 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации совместного преступного умысла ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, передала ФИО12 №59 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления ФИО1, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

После чего ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №59 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с представителем КПК «Боггат» - ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановления Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №59 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ общей стоимостью 458 026 рублей; копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №59; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО105, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №59 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №59 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №59 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №59 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №59, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала. 

Кроме того, ФИО12 №2, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО9, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону - № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, из объявления, предварительно размещенного участниками преступной группы ФИО1 и ФИО2 на дверях магазина «Водолей», расположенного по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, XXXX, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №2, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в объявлении, обратилась к ранее незнакомой ей ФИО2, ведущей свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №2 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, участник преступной группы ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №2, в ходе телефонного разговора осведомила последнюю, о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №2 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №2, между последней и ФИО2, за вычетом стоимости оформленного в ее (ФИО12 №2) собственность жилого дома в сумме 110 000 рублей и услуг ФИО2 в сумме 70 000 рублей.

ФИО12 №2, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО2 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ей ролью исполнителя совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи, получила от ФИО12 №2 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом ФИО1 и ФИО3, после чего участниками преступной группой: ФИО1, ФИО2 и ФИО3, было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №2, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) о совершаемом участниками преступной группы преступлении.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО3 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО3, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №2, выполняя указание ФИО1, обратился к ранее ему знакомому ФИО12 №43 – жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №43, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего согласился, после чего ФИО3 находясь в арендуемом ФИО1 помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, произвел копию его (ФИО12 №43) паспорта, необходимую для изготовления ФИО1 соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №43 с марта 1998 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2500 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №43, по указанию ФИО3, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №43

В продолжение реализации преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной группы, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №2, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью 420 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом – ФИО12 №43 и покупателем ФИО12 №2; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО1, и членом Кооператива ФИО12 №2 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат» на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 40,30 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №2, действуя умышленно, по указанию ФИО2, и ФИО12 №43, не осведомленный о совершаемом преступлении, по указанию ФИО3, и в сопровождении последних, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участниками преступной группы – ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе со ФИО12 №43 подписали и подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №43 продал ФИО12 №2: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 2500 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 40,3 кв.м., общей стоимостью 420 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

В свою очередь, ФИО12 №2 ДД.ММ.ГГ, находясь там же в МАУ «МФЦ Красноармейского муниципального района Приморского края», расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО2 подписала договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО12 №2 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №2 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №2, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №2 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №2 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №2 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №2 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили перевод электронных денежных средств в сумме 408 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, XXXX, на имя ФИО12 №2, которыми ФИО12 №2 и участники преступной группы – ФИО1, ФИО2, ФИО3 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №2 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №2, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО2 и ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии № XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 (шести) месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения.

При этом, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 №2 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №2, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, являющимся распорядителем бюджетных денежных средств, на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №2 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №2, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, передала ФИО12 №2 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

После чего ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО1, ФИО2, ФИО3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №2 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 408 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №2; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103, а также иные необходимые документы. 

Кроме того, ФИО12 №2 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-8 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №2 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №2 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 408 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также ФИО2 и ФИО3, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №2, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала. 

Кроме того, ФИО12 №3, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО11, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в пгт. XXXX Приморского края, из объявления, предварительно размещенного участниками преступной группы в точно неустановленном месте указанного населенного пункта, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №3, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в объявлении, обратилась к ранее незнакомому ей А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), который в целях конспирации и последующей не возможности в отождествлении его личности правоохранительными органами, представился ей именем ФИО69, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №3 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, участник преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №3, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомил последнюю о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №3 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №3, между последней и участниками преступной группы, за вычетом услуг А.К.А. в сумме 80 000 рублей.

ФИО12 №3, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи, получил от ФИО12 №3 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) После чего, преступной группой в составе: ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), М.А.С., и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено) было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №3, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, обратилась к ранее знакомому ей ФИО12 №20 - жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением вновь оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №20, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, на предложение последней согласился, после чего ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №20 с октября 1999 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 5900 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Далее ФИО12 №20, по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» по адресу: Приморский край, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №20, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы.

В продолжение реализации преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной группы, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №3, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между покупателем – ФИО12 №3 и продавцом – Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действующим по предварительно оформленной ДД.ММ.ГГ, по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, нотариусом Красноармейского нотариального округа Приморского края ФИО105 доверенности серии XXXX0 от ФИО12 №20 на имя Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), с правом продажи за цену и на условиях по своему усмотрению земельного участка и находящегося на нем жилого дома, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №3 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат» на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 26,90 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

Далее, ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) ролям в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №3, сопроводили последнюю из пгт. XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №3 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действующим на основании указанной нотариальной доверенности от имени ФИО12 №20, и покупателем ФИО12 №3; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №3 и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и ФИО12 №3 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №3 со своими детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №3, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №3 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №3 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №3 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

Далее, ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, в сопровождении Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действующий по доверенности за собственника жилого помещения - ФИО12 №20, продал ФИО12 №3: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 5900 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 26,9 кв.м., общей стоимостью 455 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №3 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на имя ФИО12 №3, которыми ФИО12 №3 и участники преступной группы – М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено) ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №3 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №3, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной группы, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №3 в офис нотариуса Уссурийского нотариального округа Приморского края ФИО106, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где ФИО12 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство серии № XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, ФИО1, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и ФИО12 №3 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №3, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №3 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации единого преступного плана А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГ сопроводил ФИО12 №3 в Октябрьское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, где передал ей документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО12 №3 в этот же день – ДД.ММ.ГГ, находясь в Октябрьском отделении XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №3 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №3; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX9, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО106, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Кроме того, ФИО12 №3 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №3 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №3 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №3 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №3, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №4 (до ДД.ММ.ГГ ФИО107), имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО13, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, от местной жительницы узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №4, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ обратилась к ранее незнакомой ей ФИО1, ведущей свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №4 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, ДД.ММ.ГГ, находясь в помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, осведомила ФИО12 №4 о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), путем приобретения объекта недвижимости, и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №4 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей, путем их направления на банковский счет продавца жилого дома; получение ФИО12 №4 обналиченных денежных средств в результате фиктивной покупки жилого дома, за вычетом услуг ФИО1 в сумме 70 000 рублей. При этом ФИО1, воспользовавшись юридической неграмотностью ФИО12 №4, умолчала о необходимости заключения ею договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме, положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал.

ФИО12 №4, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО1 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

ФИО1, в свою очередь, достигнув предварительного сговора с ФИО12 №4 на совершение преступления, приняла решение не посвящать участников преступной группы о планируемом преступлении, тем самым совершить преступление группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №4

Далее ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №4, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, с использованием своего служебного положения, при подготовке к совершению преступления, получила от ФИО12 №4 документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, для последующего совершения хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006) в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №4, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

При этом ФИО12 №4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, для совершения фиктивной сделки купли-продажи по приобретению объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею (ФИО12 №4) жилищных условий, приискала земельный участок и размещенный на нем дом (разрушенный и непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, сообщив об этом ФИО1

После чего, по указанию ФИО1, ФИО12 №4 посредством своей родственницы ФИО108, не осведомленной о преступном умысле ФИО12 №4 и ФИО1, в администрации Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края получила выписку из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ, содержащую недостоверные сведения, указанные в результате небрежного отношения к выполнению своих функциональных обязанностей сотрудниками администрации, о том, что ФИО108, проживающей по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, на праве пользования принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленный ей для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 800 кв.м., на которой имелся оттиск оригинальной печати администрации Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. 

Далее ФИО108, не осведомленная о преступном умысле ФИО12 №4 и ФИО1, по указанию последней, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подала для государственной регистрации вышеуказанную выписку из похозяйственной книги администрации Дальнекутского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от ДД.ММ.ГГ (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости на имя ФИО108 При этом ведущий специалист-эксперт Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28, не осведомленная о преступном характере действий ФИО1 и ФИО12 №4, небрежно относясь к выполнению своих функциональных обязанностей, не обратив внимание, что выписка из похозяйственной книги подтверждает право ФИО108 на пользование земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, произвела государственную регистрацию права собственности ФИО108 на земельный участок и размещенный на нем дом, расположенные по другому адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №4, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью 410 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом – ФИО108 и покупателем ФИО12 №4; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №4 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат» на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 42,00 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

В свою очередь, ФИО12 №4 ДД.ММ.ГГ, находясь в арендованном ФИО1 помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с представителем КПК «Боггат» - ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последней подписала договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, ФИО1 и ФИО12 №4, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном непригодном для жилья доме ФИО12 №4 со своими детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №4, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №4 и ФИО1; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №4 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №4 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

Далее, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №4 и не осведомленная о совершаемом преступлении ФИО108, по указанию ФИО1, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, вместе с ФИО108 подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО108 продала ФИО12 №4: 1) земельный участок, кадастровый XXXX, общей площадью 800 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 42,0 кв.м., общей стоимостью 410 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №4 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 408 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, на имя ФИО12 №4, которыми участники преступной группы – ФИО12 №4 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №4 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №4, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последней, обратилась в офис нотариуса Красноармейского нотариального округа Приморского края ФИО105, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где оформила обязательство серии № XXXX6, согласно которому обязалась оформить в общую собственность ее, ее супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, ФИО1 и ФИО12 №4 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №4, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение ФИО12 №4 средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №4 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, передала ФИО12 №4 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления ФИО1, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

После чего ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с представителем КПК «Боггат» ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановления Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №4 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 408 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ, общей стоимостью 410 000 рублей; копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» ФИО1 и ФИО12 №4; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX6, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО105, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №4 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №4 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №4 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №4 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 408 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №4, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №5, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-I XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Дальнереченску и Дальнереченскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО15, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, из объявления предварительно размещенного участниками преступной группы ФИО1 и ФИО2 на дверях магазина «Водолей», расположенного по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, XXXX, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №5, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в объявлении, обратилась к ранее незнакомой ей ФИО2, ведущей свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №5 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-I XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, участник преступной группы ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №5, в ходе телефонного разговора осведомила последнюю, о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), путем приобретения объекта недвижимости, и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №5 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в размере 374 779 рублей 15 копеек, путем их направления на банковский счет продавца жилого дома; получение ФИО12 №5 обналиченных денежных средств в результате фиктивной покупки жилого дома, за вычетом стоимости оформленного в ее собственность жилого дома в сумме 110 000 рублей и услуг ФИО2 в сумме 70 000 рублей.

При этом ФИО2, воспользовавшись юридической неграмотностью ФИО12 №5, умолчала о необходимости заключения ею договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме, положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал и иных сопутствующих ему документов.

ФИО12 №5, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО2 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным ее дочерью – ФИО1 планом, и взятой на себя роли исполнителя совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи, получила от ФИО12 №5 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-I XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом ФИО1, после чего преступной группой в составе: ФИО1 и ФИО2, было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №5, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) о совершаемом участниками преступной группы преступлении.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, при совершении указанного преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем разрушенный дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №5, обратилась к ранее ей знакомому ФИО12 №34 – жителю XXXX Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. ФИО12 №34, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, на предложение последней согласился, после чего ФИО1, находясь в арендуемом ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, произвела копию его (ФИО12 №34) паспорта, необходимую для изготовления соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №34 с марта 2001 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №34, по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №34, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы. 

В продолжение реализации единого преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №5, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью 376 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №34 и покупателем ФИО12 №5; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №5 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат» на сумму 374 779 рублей 15 копеек для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 41,00 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

В свою очередь, ФИО12 №5, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в арендованном ФИО1 помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы – ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последних подписала договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №5, действуя по указанию ФИО2, и ФИО12 №34, не осведомленный о совершаемом преступлении, по указанию ФИО1, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где уже находилась ФИО1, руководившая на месте их действиями, где ФИО12 №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участниками преступной группы – ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с ФИО12 №34 подписали и подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №34 продал ФИО12 №5: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 1500 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 41,0 кв.м., общей стоимостью 376 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

При этом, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 №5 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №5 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания людей, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №5, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №5 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №5 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №5 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №5 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 374 779 рублей 15 копеек с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №5, которыми ФИО12 №5 и участники преступной группы – ФИО1 и ФИО2, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №5 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №5, имеющей детей, достигнута не была. 

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО2 и ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии № XXXX согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения.

В продолжение реализации преступного плана ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №5, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, передала ФИО12 №5 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 374 779 рублей 15 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-I XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №5 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 374 779 рублей 15 копеек и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №5; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103, а также иные необходимые документы. 

Кроме того, ФИО12 №5 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 374 779 рублей 15 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-I XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №5 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №5 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №5 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №5, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 374 779 рублей 15 копеек при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №6, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Дальнереченску и Дальнереченскому району Приморского края, в связи с рождением третьего ребёнка – ФИО17, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлению Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ, средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Дальнереченского муниципального района Приморского края, из объявления на улице, предварительно размещенного участниками преступной группы в точно неустановленном месте, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №6, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в объявлении, обратилась к ранее незнакомой ей ФИО2, ведущей свою деятельность в помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №6 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, участник преступной группы – ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №6, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомила последнюю о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), путем приобретения объекта недвижимости, и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №6 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в размере 374 779 рублей 15 копеек, путем их направления на банковский счет продавца жилого дома; получение ФИО12 №6 обналиченных денежных средств в результате фиктивной покупки жилого дома, за вычетом стоимости оформленного в ее собственность жилого дома в сумме 140 000 рублей и услуг ФИО2 в сумме 70 000 рублей. При этом ФИО2, воспользовавшись юридической неграмотностью ФИО12 №6, умолчала о необходимости заключения ею договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме, положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал и иных сопутствующих ему документов.

ФИО12 №6, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО2 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ей ролью в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи, получила от ФИО12 №6 документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом ФИО1, после чего преступной группой в составе: ФИО1, ФИО2 и ФИО3, было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №6, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) о совершаемом преступлении.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО3 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО3, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №6, выполняя указание ФИО1, обратился к ранее ему знакомому ФИО12 №39 – жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №39, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего согласился, после чего ФИО2, находясь в арендуемом ФИО1 помещении, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, произвела копию его (ФИО12 №39) паспорта, необходимую для изготовления ФИО1 соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №39 с августа 2000 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 700 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №39, по указанию ФИО3, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №39, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы.

В продолжение реализации преступного плана, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №6, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома и земельного участка, общей стоимостью 376 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом – ФИО12 №39 и покупателем ФИО12 №6; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №6 на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат» на сумму 374 779 рублей 15 копеек для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 34,00 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

В свою очередь, ФИО12 №6, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в арендованном ФИО1 помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы - ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО1 подписала договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат». 

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №6, действуя по указанию ФИО2, и ФИО12 №39, неосведомленный о преступном характере выполняемых действий, по указанию ФИО3, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участниками преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов, вместе с ФИО12 №39 подписали и подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №39 продал ФИО12 №6: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 700 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 34,0 кв.м., общей стоимостью 376 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

При этом, ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО12 №6 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №6 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания людей, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №6, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №6 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №6 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №6 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №6 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 374 779 рублей 15 копеек с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, XXXX, на имя ФИО12 №6, которыми ФИО12 №6 и участники преступной группы – ФИО1, ФИО2, ФИО3 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №6 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №6, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО2, ФИО1 и ФИО3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии № XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения.

В продолжение реализации преступного плана ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №6, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, передала ФИО12 №6 документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

После чего ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы – ФИО1, ФИО2, ФИО3, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 374 779 рублей 15 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №6 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 374 779 рублей 15 копеек и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №6; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии № XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103, а также иные необходимые документы. 

Кроме того, ФИО12 №6 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 374 779 рублей 15 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №6 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №6 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также ФИО2, ФИО3, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №6, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 374 779 рублей 15 копеек при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №7, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Уссурийскому городскому округу Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО19, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX городского округа Приморского края от своего знакомого узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №7, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в своей квартире, расположенной по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, XXXX, встретилась с ранее ей незнакомым М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №7 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. Далее, участник преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), приискивающий владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал для вовлечения их в схему по незаконному их обналичиванию, согласно своей роли организатора при совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №7, осведомил последнюю о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с ООО «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №7 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет ООО «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от ООО «Боггат» на банковский счет ФИО12 №7, между участниками преступной группы и последней, за вычетом услуг М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) в сумме 60 000 рублей.

ФИО12 №7, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и взятой на себя роли организатора совершения преступления, находясь в квартире ФИО12 №7, сфотографировал на свой мобильный телефон документы ФИО12 №7, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорт гражданина РФ на её имя, свидетельство о рождении её детей, сообщив об этом ФИО1, после чего преступной группой в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и ФИО12 №27 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №7, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем разрушенный дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату очередной его владелицы, приисканной участниками преступной группы, обратилась к ранее ей знакомому ФИО12 №34 – жителю XXXX Красноармейского муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением вновь оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. ФИО12 №34, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, на предложение последней согласился.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала следующие подложные документы: 1) доверенность (реестровый номер XXXX) от ДД.ММ.ГГ, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы, согласно которой: Администрация Рощинского городского поселения в лице ее главы - ФИО12 №37, действующей на основании Устава Рощинского сельского поселения, уполномочила ФИО12 №34 представлять интересы Администрации Рощинского сельского поселения в Управлении Росреестра по Приморскому краю с правом подписи на документах, связанных с регистрацией собственности жилья и перехода права на основании договора XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения – квартиры, расположенной по адресу: Приморский край, XXXX; 2) выписку из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Рощинского сельского поселения от ДД.ММ.ГГ, согласно которой квартира, расположенная по адресу: Приморский край, XXXX XXXX, общей площадью 58 кв.м., год постройки – 1976, находится в муниципальной собственности с 1994 года, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы; 3) договор XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения в собственность граждан, согласно которому Администрация Рощинского сельского поселения в лице ее главы – ФИО12 №37, передала в собственность ФИО12 №34 квартиру, расположенную по адресу: XXXX, общей площадью 58 кв.м., кадастровый номер: XXXX, на котором имелся оттиск поддельной печати администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №34, по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанные приисканные ФИО1 подложные документы, на основании которых в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №34

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №7, получив от М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) фотографии документов ФИО12 №7, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя ООО «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Обществе, полномочиями по представлению интересов Общества и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи квартиры, стоимостью 454 000 рублей, расположенной по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX Яр, XXXX, между покупателем ФИО12 №7 и продавцом – ФИО12 №27, действующим по предварительно оформленной ДД.ММ.ГГ, по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX нотариусом Красноармейского нотариального округа Приморского края ФИО105 доверенности серии XXXX9 от ФИО12 №34 на имя ФИО12 №27, с правом продажи за цену и на условиях по своему усмотрению недвижимого имущества, находящегося по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ между ООО «Боггат» в лице его представителя ФИО1, действующей на основании доверенности №XXXX1 от ДД.ММ.ГГ, удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа XXXX ФИО109, и заемщиком ФИО12 №7 на приобретение недвижимого имущества на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого помещения, общей площадью 58,00 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками ООО «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя ООО «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Общества и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №7, сопроводил последнюю из XXXX городского округа Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем ООО «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Обществе, полномочиями по представлению интересов ООО «Боггат» и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №7 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи квартиры, стоимостью 454 000 рублей, расположенной по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №27, действующим по доверенности за ФИО12 №34, и покупателем ФИО12 №7; 2) договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение недвижимого имущества между ООО «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и заемщиком ФИО12 №7, а также иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в ООО «Боггат».

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27 и ФИО12 №7 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанной квартире ФИО12 №7 со своими детьми не намерена, ввиду ее непригодности для проживания людей, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в ООО «Боггат» в обоснование перечисления Обществом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №7, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №7 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Уссурийскому городскому округу Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №7 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «Боггат», для погашения займа ФИО12 №7 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1 и ФИО12 №27, в сопровождении последнего обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №7, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемого ею объекта недвижимости, вместе со ФИО12 №27 подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №27, действующий по доверенности за собственника жилого помещения ФИО12 №34, продал ФИО12 №7 квартиру, кадастровый XXXX, общей площадью 58,00 кв.м., стоимостью 454 000 рублей, расположенную по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX Яр, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ООО «Боггат» ИНН:XXXX, расположенное по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Общества – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №7 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, на имя ФИО12 №7, которыми ФИО12 №7 и участники преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №7 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №7, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №7 в офис нотариуса Уссурийского нотариального округа Приморского края ФИО110, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где ФИО12 №7, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность на нее, супруга ФИО111 и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, квартиру, находящуюся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27 и ФИО12 №7 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанную квартиру в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №7, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет ООО «Боггат», погашения займа ФИО12 №7 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГ сопроводил ФИО12 №7 в Уссурийское отделение на XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где передал ей документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Уссурийскому городскому округу Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО12 №7, в этот же день, находясь в Уссурийском отделении на XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенном по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №7 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №ДЗП(40) – 20 на приобретение недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем ООО «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №7; график погашения займа к договору займа №ДЗП(40) – 20 от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя ООО «Боггат» - ФИО1 и печатями как ООО «Боггат», так и КПК «Боггат», согласно представленных ею документов; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса – ФИО110, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Кроме того, ФИО12 №7 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя ООО «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №ДЗП(40) – 20 от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Уссурийскому городскому округу Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №7 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №7 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №7 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя ООО «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя ООО «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, действуя умышленно, в группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №7, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Уссурийскому городскому округу Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №8, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО21, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края узнала от неустановленного следствием лица о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №8, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее не знакомому ей А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), который в целях конспирации и последующей не возможности в отождествлении его личности правоохранительными органами, представился ей именем ФИО212, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №8 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, участник преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №8, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомил последнюю о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №8 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №8, между участниками преступной группы и последней, за вычетом услуг А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) в сумме 60 000 рублей.

ФИО12 №8, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему роли в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, XXXX - по месту жительства ФИО12 №8, сфотографировал ее документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорт гражданина РФ на её имя, свидетельства о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего группой лиц по предварительному сговору в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и ФИО12 №27 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №8, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала заброшенный земельный участок, на котором фактически отсутствовал жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату очередной его владелицы, приисканной участниками преступной группы, обратилась к ранее ей незнакомой ФИО12 №48 – жительнице XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленной о совершаемом преступлении, с предложением оформить в ее собственность вышеуказанный объект недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №48, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, на предложение последней согласилась, после чего ФИО1, находясь в арендуемом ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, произвела копию ее (ФИО12 №48) паспорта, необходимую для изготовления ФИО1 соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала следующие подложные документы: 1) доверенность (реестровый XXXX) от ДД.ММ.ГГ, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы, согласно которой: Администрация Новопокровского городского поселения в лице ее главы ФИО12 №45, действующего на основании Устава Новопокровского сельского поселения, уполномочила ФИО12 №48 представлять интересы Администрации Новопокровского сельского поселения в Управлении Росреестра по Приморскому краю с правом подписи на документах, связанных с регистрацией собственности жилья и перехода права на основании договора о передаче жилого помещения XXXX от ДД.ММ.ГГ, жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX; 2) выписку из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Новопокровского сельского поселения от ДД.ММ.ГГ, согласно которой жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, общей площадью 40,7 кв.м., год постройки – 1980, находится в муниципальной собственности с 1993 года, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы; 3) договор XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения в собственность граждан, согласно которому Администрация Новопокровского сельского поселения в лице ее главы – ФИО12 №45, передала в собственность ФИО12 №48 жилой дом, расположенный по адресу: XXXX, общей площадью 40,7 кв.м., кадастровый номер: XXXX, на котором имелся оттиск поддельной печати администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №48 по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ» по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подала для государственной регистрации вышеуказанные приисканные ФИО1 подложные документы, на основании которых в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №48

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №48, не осведомленная о преступном характере совершаемых действий, по указанию ФИО1, и участник преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в дневное время обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №48 продала ФИО12 №27 жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 40,7 кв.м., стоимостью 110 000 рублей, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В продолжение реализации единого преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №8, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома, стоимостью 454 000 рублей, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №27 и покупателем ФИО12 №8; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №8 на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 40,7 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 5) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

Далее, ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №8, на арендованном А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) автомобиле, сопроводили ФИО12 №8 из XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №8 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома, стоимостью 454 000 рублей, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №27 и покупателем ФИО12 №8; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №8, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО12 №27 и ФИО12 №8 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №8 со своими детьми не намерена, ввиду его фактического отсутствия, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №8, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №8 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №8 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №8, во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

Далее, ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, в сопровождении ФИО12 №27 и А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №8, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемого ею объекта недвижимости, вместе со ФИО12 №27 подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №27 продал ФИО12 №8 жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 40,7 кв.м., стоимостью 454 000 рублей, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №8 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №8, которыми ФИО12 №8 и участники преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО12 №27 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №8 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №8, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №8 в офис нотариуса Уссурийского нотариального округа Приморского края ФИО106, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где ФИО12 №8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО12 №27 и ФИО12 №8 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №8, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №8 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в этот же день – ДД.ММ.ГГ сопроводил ФИО12 №8 в Михайловское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, где передал ей документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО12 №8 в этот же день – ДД.ММ.ГГ, находясь в Михайловском отделении XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №8 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ о приобретению ею жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №8; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью ООО «Боггат»; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО106, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №8 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №8 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №8 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №8 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение – представителя КПК «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО12 №27, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №8, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №9, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО23, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края узнала от неустановленного следствием лица о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №9, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее не знакомому ей А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), который в целях конспирации и последующей невозможности в отождествлении его личности правоохранительными органами, представился ей именем ФИО212, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №9 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, участник преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №9, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомил последнюю о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №9 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №9, между участниками преступной группы и последней, за вычетом услуг А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) в сумме 60 000 рублей.

ФИО12 №9, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему роли в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, XXXX - по месту жительства ФИО12 №9, где сфотографировал ее документы, необходимые для оформления гражданско-правовых сделок – государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорт гражданина РФ на её имя, свидетельства о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №9, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем разрушенный дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №9, обратилась к ранее ей знакомому ФИО12 №49 – жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №49, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, на предложение последней согласился, после чего ФИО1 находясь в арендуемом ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, произвела копию его (ФИО12 №49) паспорта, необходимую для изготовления ФИО1 соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №49 с сентября 2000 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 400 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №49, по указанию ФИО1, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №49

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №49, не осведомленный о преступном характере совершаемых действий, по указанию ФИО1, и участник преступной группы Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в дневное время обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подали на государственную регистрацию, изготовленный участниками преступной группы договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №49 продал Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено): 1) земельный участок, площадью 400 кв.м., кадастровый номер XXXX; 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 39,5 кв.м., общей стоимостью 110 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ. 

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №9, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и размещенного на нем жилого дома, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и покупателем ФИО12 №9; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №9 на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 39,5 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) дополнительное соглашение к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

Далее, ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №9, на неустановленном следствием автомобиле, сопроводили ФИО12 №9 из XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №9 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и размещенного на нем жилого дома, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и покупателем ФИО12 №9; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом кооператива ФИО12 №9 и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), и ФИО12 №9 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №9 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №9, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №9 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №9 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №9 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, в сопровождении Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №9, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) продал ФИО12 №9 следующие объекты недвижимости: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 400 кв.м., 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 39,5 кв.м., общей стоимостью 455 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX оф. 1407, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №9 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №9, которыми последняя и участники преступной группы – М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №9 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №9, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №9 в офис нотариуса Уссурийского нотариального округа Приморского края ФИО106, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где ФИО12 №9, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

При этом, ФИО1, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и ФИО12 №9 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №9, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №9 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в этот же день – ДД.ММ.ГГ сопроводил ФИО12 №9 в Уссурийское отделение на XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где передал ей документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО12 №9 в этот же день – ДД.ММ.ГГ, находясь в Уссурийском отделении краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», где действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №9 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ о приобретении ею земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №9; копию дополнительного соглашения к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО106, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №9 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Михайловскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №9 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №9 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №9, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №10, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО10 XXXX, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, узнала от знакомой о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №10, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее незнакомому ей ФИО12 №27, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №10 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Участник преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №10, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомил последнюю о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), путем приобретения объекта недвижимости, и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №10 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, путем их направления на банковский счет продавца жилого дома; получение ФИО12 №10 обналиченных денежных средств в результате фиктивной покупки жилого дома, за вычетом услуг ФИО12 №27 в сумме 70 000 рублей. При этом ФИО12 №27, воспользовавшись юридической неграмотностью ФИО12 №10, умолчал о необходимости заключения ею договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме, положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал и иных сопутствующих ему документов.

ФИО12 №10, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО12 №27 согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, XXXX - по месту жительства ФИО12 №10, где получил от последней копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой в составе: ФИО1, ФИО12 №27, ФИО3, М.А.С. и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено) было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №10, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем разрушенный дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО3 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО3, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату на материнский (семейный) капитал, выполняя указание ФИО1, обратился к ранее ему знакомому ФИО12 №42 – жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №42, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего согласился, после чего по указанию последнего, посредством мобильной связи отправил на мобильный телефон ФИО3 изображение его (ФИО12 №42) паспорта, необходимое для изготовления ФИО1 соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала следующие подложные документы: 1) доверенность (реестровый XXXX) от ДД.ММ.ГГ, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы, согласно которой: Администрация Лукьяновского сельского поселения в лице ее главы ФИО50, действующего на основании Устава Лукьяновского сельского поселения, уполномочила ФИО12 №42 представлять интересы Администрации Лукьяновского сельского поселения в Управлении Росреестра по Приморскому краю с правом подписи на документах, связанных с регистрацией собственности жилья и перехода права на основании договора о передаче жилого помещения XXXX от ДД.ММ.ГГ, жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX; 2) выписку из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Лукьяновского сельского поселения от ДД.ММ.ГГ, согласно которой жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, общей площадью 26,2 кв.м., год постройки – 1963, находится в муниципальной собственности с 1995 года, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы; 3) договор XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения в собственность граждан, согласно которому Администрация Лукьяновского сельского поселения в лице ее главы ФИО50, передала в собственность ФИО12 №42 жилой дом, расположенный по адресу: XXXX, общей площадью 26,2 кв.м., кадастровый номер: XXXX, на котором имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №42, по указанию ФИО3, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанные приисканные ФИО1 подложные документы, на основании которых в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, представленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №42

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №42, не осведомленный о преступном характере совершаемых действий, по указанию ФИО3 и участник преступной группы Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в дневное время обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подали на государственную регистрацию, изготовленный участниками преступной группы договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №42 продал Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 26,2 кв.м., стоимостью 110 000 рублей, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №10, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома, стоимостью 455 000 рублей, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и покупателем ФИО12 №10; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №10 на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 26,2 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27 и Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №10, на неустановленном следствием автомобиле, сопроводили ФИО12 №10 из XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №10 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи жилого дома, стоимостью 455 000 рублей, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и покупателем ФИО12 №10; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом кооператива ФИО12 №10, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, ФИО1, ФИО12 №27, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО3 и ФИО12 №10 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №10 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания людей, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №10, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №10 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №10 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №10 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, в сопровождении Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и ФИО12 №27, обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №10, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемого ею объекта недвижимости, вместе с Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) подали на государственную регистрацию, изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) продал ФИО12 №10 жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 26,2 кв.м., стоимостью 455 000 рублей, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №10 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили перевод электронных денежных средств в сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №10, которыми последняя и участники преступной группы – ФИО1, ФИО12 №27, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО3 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №10 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №10, имеющей детей, достигнута не была. 

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №10 в офис нотариуса Октябрьского нотариального округа Приморского края ФИО113, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX офис 65, где ФИО12 №10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую долевую собственность супругов и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после перечисления средств в счет погашения договора займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ за счет средств материнского (семейного) капитала и после снятия обременения с данного недвижимого имущества.

При этом, ФИО1, ФИО12 №27, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО3 и ФИО12 №10 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №10, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №10 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации единого преступного плана ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в этот же день – ДД.ММ.ГГ сопроводил ФИО12 №10 в Октябрьское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, где передал ей документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО12 №10 в этот же день – ДД.ММ.ГГ, находясь в Октябрьском отделении XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, где действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО12 №27, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО3, ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №10 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ о приобретении ею жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №10; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью ООО «Боггат»; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX6, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО113, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №10 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №10 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №10 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №10 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также ФИО12 №27, М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО3, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №10, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №11, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО27, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Красноармейского муниципального района Приморского края, от местной жительницы узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №11 ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее незнакомой ей ФИО1, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №11 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь по месту жительства ФИО12 №11 по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX Яр, XXXX, осведомила ФИО12 №11 о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), путем приобретения объекта недвижимости, и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №11 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, путем их направления на банковский счет продавца жилого дома; получение ФИО12 №11 обналиченных денежных средств в результате фиктивной покупки жилого дома, за вычетом услуг ФИО1 в сумме 70 000 рублей. При этом ФИО1, воспользовавшись юридической неграмотностью ФИО12 №11, умолчала о необходимости заключения ею договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал и иных сопутствующих ему документов.

ФИО12 №11, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО1 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО12 №11, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь по месту жительства ФИО12 №11 по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при подготовке к совершению преступления, получила от ФИО12 №11 документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, для последующего совершения хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006) в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №11, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

Для реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, ФИО12 №11 для совершения фиктивной сделки купли-продажи по приобретению объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, самостоятельно приискала жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, принадлежащий на праве собственности ФИО12 №44 и ее несовершеннолетним детям, согласившуюся ей (ФИО12 №11) его продать за 100 000 рублей.

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где она осуществляла свою трудовую деятельность, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №11 на приобретение недвижимого имущества на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 2) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 3) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №11, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия. 

При этом, ФИО1 и ФИО12 №11, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №11 со своими несовершеннолетними детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №11, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №11 и ФИО1; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №11 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №11 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В свою очередь, ФИО12 №11, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в арендованном ФИО1 помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с представителем КПК «Боггат» - ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО1 подписала договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №44, не осведомленная о преступном характере совершаемых действий, и ФИО12 №11, по указанию и в сопровождении ФИО1, обратились в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где нотариально удостоверили договор купли-продажи жилого дома серии XXXX, согласно которому продавцы - ФИО12 №44, действующая за себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей: ФИО114, ФИО115, а также по доверенности от имени ФИО116, и ФИО117, действующая с согласия своей матери ФИО12 №44, продали ФИО12 №11 жилой дом, общей площадью 41,6 кв.м., кадастровый XXXX, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, стоимостью 453 026 рублей.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №11 по указанию ФИО1 обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №11, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, подала на государственную регистрацию договор купли-продажи жилого дома серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, удостоверенный подписью и печатью нотариуса ФИО103, согласно которому ФИО12 №44 и члены ее семьи продали ФИО12 №11 жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств в сумме 453 026 рублей, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ главным специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №32 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №11 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, на имя ФИО12 №11, которыми участники преступной группы – ФИО12 №11 и ФИО1 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, произведя расчет с ФИО12 №44 в сумме 100 000 рублей. При этом, ФИО12 №11 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №11, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №11 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО1, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края – ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с указанного жилого помещения. 

В продолжение реализации преступного плана ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, передала ФИО12 №11 документы, изготовленные и сформированные ею на разных этапах подготовки к совершению преступления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ФИО12 №11 жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №11 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с представителем КПК «Боггат» - ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №11 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию договора купли-продажи жилого дома серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, стоимостью 453 026 рублей; копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома серии XXXX от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №11; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №11 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №11 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №11 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №11 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №11, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

ФИО12 №12, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханкайскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО29, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, узнала от знакомой о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №12 в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ФИО118, ранее прибегнувшей к услугам ФИО12 №27 с целью незаконного обналичивания своего сертификата на материнский (семейный) капитал, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у нее (ФИО12 №12) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

ФИО118, не намереваясь объединяться с участниками преступной группы для совершения преступления, без достижения предварительного сговора с ними, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ по просьбе участника преступной группы - ФИО12 №27, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомила ФИО12 №12, о разработанном плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №12 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №12, между последней и участниками преступной группы, за вычетом услуг ФИО12 №27 в сумме 70 000 рублей. При этом ФИО118, движимая ложным чувством солидарности, не намеревалась склонить ФИО12 №12 к совершению преступления, а лишь проинформировать последнюю о существующем преступном плане.

ФИО12 №12, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО12 №27 согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи получил от ФИО12 №12 копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок – государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорта гражданина РФ на её имя, свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего группой лиц по предварительному сговору в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27 и ФИО2 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №12, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала заброшенный земельный участок, на котором находился разрушенный дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО2 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО2, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату на материнский (семейный) капитал очередной его владелицы, приисканной участниками преступной группы, выполняя указание ФИО1, обратилась к ранее ей знакомому ФИО12 №42 – жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №42, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, на предложение последней согласился.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №42 с марта 1999 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 3000 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №42, по указанию ФИО2, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №42

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №42, не осведомленный о преступном характере совершаемых действий, по указанию ФИО2 и участник преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в дневное время обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подали на государственную регистрацию, изготовленный участниками преступной группы договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №42 продал ФИО12 №27 земельный участок, общей площадью 3000 кв.м., кадастровый номер XXXX и жилой дом, общей площадью 39,4 кв.м., кадастровый номер XXXX, общей стоимостью 110 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ. 

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №12, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 454 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №27 и покупателем ФИО12 №12; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №12 на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 39,4 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №12, на неустановленном следствием автомобиле, сопроводил ФИО12 №12 из XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №12 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и размещенного на нем жилого дома, общей стоимостью 454 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №27 и покупателем ФИО12 №12; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №12, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27, ФИО2 и ФИО12 №12 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №12 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания людей, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №12, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №12 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №12 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №12 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

Далее, ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО12 №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №12, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе со ФИО12 №27 подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №27 продал ФИО12 №12: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 3000 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 39,4 кв.м., общей стоимостью 454 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ главным специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №32 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №12 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край XXXX, на имя ФИО12 №12, которыми последняя и участники преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27, ФИО2, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №12 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №12 имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №12 в офис нотариуса Лесозаводского нотариального округа Приморского края ФИО119, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где ФИО12 №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, в жилом доме, находящемся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения, в установленном законом порядке, с жилого помещения.

При этом, ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, ФИО2 и ФИО12 №12 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №12, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №12 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации единого преступного плана ФИО12 №12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГ обратилась в Ханкайское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, посредством которого подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, пакет документов, изготовленных и сформированных на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданный ей ФИО12 №27, а также заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №12 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №12; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО119, а также иные необходимые документы. 

Кроме того, ФИО12 №12 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханкайскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №12 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №12 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №12 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №12, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханкайскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО30, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-5 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края (с ДД.ММ.ГГ в связи с реорганизацией, именуемое Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в XXXX Приморского края (межрайонное), в связи с рождением второго ребёнка – ФИО31, ДД.ММ.ГГ года рождения, а также сертификат на региональный материнский (семейный) капитал в Приморском крае XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Департаментом труда и социального развития Приморского края, в связи с рождением третьего ребёнка – ФИО32, ДД.ММ.ГГ года рождения, и достоверно зная, что, согласно: Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»; Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007; Закона № 392-КЗ от 23.11.2018, средства по двум государственным сертификатам могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, узнала от неустановленного следствием лица о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства РФ, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Департамента труда и социального развития Приморского края (с 20.08.2019 Министерство труда и социальной политики Приморского края) при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по имеющимся у нее двум государственным сертификатам, ФИО30 в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), который в целях конспирации и последующей не возможности в отождествлении его личности правоохранительными органами, представился ей именем ФИО212, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющихся у нее двух государственных сертификатов: 1) серии МК-5 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданного Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края; 2) XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданного Департаментом труда и социального развития Приморского края, сообщив, что полученные денежные средства намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий.

Далее, участник преступной группы – А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала ФИО30, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, XXXX - по месту жительства ФИО30, осведомил последнюю о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по двум государственным сертификатам; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификатов ФИО30 в территориальные отделы: Пенсионного фонда Российской Федерации и Департамента труда и социального развития Приморского края с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковские счета: ФИО30 и КПК «Боггат» соответственно для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО30, между участниками преступной группы и последней, за вычетом услуг А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) в сумме 60 000 рублей.

ФИО30, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), и отведенной ему ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, XXXX - по месту жительства ФИО30, получил от последней копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок – государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 XXXX от ДД.ММ.ГГ, государственного сертификата на региональный материнский (семейный) капитал XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорта гражданина РФ на её имя, свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и ФИО2 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета: Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Департамента труда и социального развития Приморского края, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по двум государственным сертификатам ФИО30, путем представления в территориальные отдел: Пенсионного фонда Российской Федерации и Департамента труда и социального развития Приморского края документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств как регионального материнского (семейного) капитала, так материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей таких сертификатов объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала заброшенный земельный участок (пустырь), расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, на котором фактически отсутствовал дом. 

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО2 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО2, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату очередной его владелицы, приисканной участниками преступной группы, выполняя указание ФИО1, обратилась к ранее ей знакомому ФИО12 №42, не осведомленному о преступном характере совершаемых членами преступной группы действий, которого попросила за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей приискать лицо с целью оформления в его собственность указанного объекта недвижимости также за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

ФИО12 №42, не намереваясь объединяться с участниками преступной группы для совершения преступления, без достижения предварительного сговора с ними, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, по просьбе участника преступной группы – ФИО2, обратился к своему знакомому ФИО12 №55, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №55, не осведомленный о преступном характере совершаемых действий, на предложение ФИО12 №42 согласился.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №55 с августа 1999 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2800 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №55 по указанию ФИО12 №42, действиями которого руководила ФИО2, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №55

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по двум государственным сертификатам ФИО30, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 550 193 рубля 75 копеек, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №55 и покупателем ФИО30; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО30 на сумму 545 193 рубля 75 копеек для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 28,4 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия. 

ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по двум государственным сертификатам ФИО30, на неустановленном следствием автомобиле, сопроводил ФИО30 из XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО30 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 550 193 рубля 75 копеек, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №55 и покупателем ФИО30; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО30, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО2 и ФИО30 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО30 со своими детьми не намерена, ввиду его отсутствия, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО30, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО30 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное) и в отдел по Надеждинскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края, с целью создания видимости возникновения у ФИО30 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также регионального материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет кооператива, для погашения займа ФИО30 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

Далее, ДД.ММ.ГГ в дневное время ФИО30, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, в сопровождении А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО30 согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств по двум государственным сертификатам, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с ФИО12 №55, не осведомленном о преступном характере совершаемых действий, который по указанию ФИО12 №42, действиями которого руководила ФИО2, подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому продавец ФИО12 №55 продал покупателю ФИО30 следующие объекты недвижимости: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 2800 кв.м., 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 28,4 кв.м., общей стоимостью 550 193 рубля 75 копеек, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО30 средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 545 193 рубля 75 копеек с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX А, на имя ФИО30, которыми ФИО30 и участники преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО2 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО30 средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, Законом XXXX-КЗ от ДД.ММ.ГГ в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО30, имеющей детей, достигнута не была. 

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО30, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) обратилась в офис нотариуса Надеждинского нотариального округа Приморского края ФИО120, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где ФИО30 оформила 2 обязательства: - серии XXXX, согласно которому обязалась в течение 6 (шести) месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения, оформить жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, и представить в территориальный орган Департамента труда и социального развития Приморского края копию выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в связи с решением об использовании средств регионального материнского (семейного) капитала (сертификат на региональный материнский (семейный) капитал XXXX, выданный ДД.ММ.ГГ Департаментом труда и социального развития Приморского края на имя ФИО30) на погашение основного долга и/или процентов по указанному кредиту; - серии XXXX, согласно которому обязалась в течение 6 (шести) месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения, оформить жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, и представить в территориальный орган ПФР копию выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в связи с решением об использовании средств материнского (семейного) капитала (Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия МК-5 XXXX, выданный ДД.ММ.ГГ ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ по XXXX Приморского края на имя ФИО30) на погашение основного долга и/или процентов по указанному кредиту.

При этом участники преступной группы ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО2 и действующая с ними группой лиц по предварительному сговору ФИО30 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данные обязательства составлены лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО30 с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, Закону №392-КЗ от 23.11.2018, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала, а также регионального материнского (семейного) капитала и их перечисления: 1) Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации на банковский счет КПК «Боггат», 2) Департаментом труда и социального развития Приморского края (с ДД.ММ.ГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края) на банковский счет ФИО30, для погашения займа ФИО30 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации единого преступного плана, в этот же день – ДД.ММ.ГГ, ФИО30, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участниками преступной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, по указанию А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) обратилась в Артемовское отделение г. Артем краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, посредством которого подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное), заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 345 960 рублей 50 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 XXXX от ДД.ММ.ГГ, приложив к нему документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданные ей А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, ФИО30 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 545 193 рубля 75 копеек и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ о приобретении ею земельного участка и жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО30; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО120, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-5 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО30 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 345 960 рублей 50 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

В продолжение реализации единого преступного плана, в этот же день – ДД.ММ.ГГ, ФИО30, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО2, ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств регионального материнского (семейного) капитала, по указанию А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), находясь в Артемовском отделении г. Артем краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, посредством которого подала в отдел по Надеждинскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края заявление о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала в размере 155 167 рублей 75 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на региональный материнский (семейный) капитал серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, приложив к нему документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданные ей А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с Законом №392-КЗ от 23.11.2018, ФИО30 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 545 193 рубля 75 копеек и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ о приобретении ею земельного участка и жилого дома, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» ФИО1 и ФИО30; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса – ФИО120, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на региональный материнский (семейный) капитал серии XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Кроме того, ФИО30 в приложении к заявлению о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств регионального материнского (семейного) капитала в размере 155 177 рублей 75 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату серии XXXX от ДД.ММ.ГГ на ее банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк на имя ФИО30 в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное), расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО30 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО30 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО30 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 345 960 рублей 50 копеек, которые поступили на него в этот же день.

ДД.ММ.ГГ отдел по Надеждинскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО30 документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО30 средствами регионального материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Департамент труда и социального развития Приморского края (с ДД.ММ.ГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), расположенный по адресу: XXXX, являющийся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислил с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО30, денежные средства в сумме 155 177 рублей 75 копеек.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО30, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 345 960 рублей 50 копеек при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, а также хищение денежных средств в сумме 155 177 рублей 75 копеек при получении социальной выплаты (установленной Законом №392-КЗ от 23.11.2018), в виде средств регионального материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное), а также в отдел по Надеждинскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на сумму 345 960 рублей 50 копеек, и Министерству труда и социальной политики Приморского края (до 20.08.2019 Департамент труда и социального развития Приморского края) ущерб на сумму 155 177 рублей 75 копеек, а всего на общую сумму 501 138 рублей 25 копеек, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №13, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханкайскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО34, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлению Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, узнала от местной жительницы о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №13 в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее не знакомому ей ФИО12 №27, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №13 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, участник преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №13, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомил последнюю, о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №13 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №13, между последней и участниками преступной группы, за вычетом услуг ФИО12 №27 в сумме 100 000 рублей.

ФИО12 №13, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО12 №27 согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи получил от ФИО12 №13 копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок – государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-6 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорта гражданина РФ на её имя, свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой лиц в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, и ФИО2 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №13, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей такого сертификата объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала заброшенный земельный участок (пустырь), расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, на котором фактически отсутствовал дом.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО2 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО2, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату на материнский (семейный) капитал очередной его владелицы, приисканной участниками преступной группы, выполняя указание ФИО1, обратилась к ранее ей знакомому ФИО12 №42, не осведомленному о преступном характере совершаемых членами преступной группы действий, которого попросила за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей приискать лицо с целью оформления в его собственность указанного объекта недвижимости также за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

ФИО12 №42, не намереваясь объединяться с участниками преступной группы для совершения преступления, без достижения предварительного сговора с ними, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, по просьбе участника преступной группы ФИО2, обратился к своему знакомому ФИО12 №51, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №51, не осведомленный о преступном характере совершаемых действий, на предложение ФИО12 №42 согласился.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №51 с февраля 1999 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 4000 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №51 по указанию ФИО12 №42, действиями которого руководила ФИО2, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №51

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №13, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 410 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №51 и покупателем ФИО12 №13; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №13 на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 31,7 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №13, на неустановленном следствием автомобиле, сопроводил последнюю из XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №13 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 410 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №51 и покупателем ФИО12 №13; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №13, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27, ФИО2 и ФИО12 №13 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №13 со своими детьми не намерена, ввиду его отсутствия, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №13, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между последней и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханкайскому району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №13 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №13 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27 и в сопровождении последнего, обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №13, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с ФИО12 №51, не осведомленном о преступном характере совершаемых действий, который по указанию ФИО12 №42, действиями которого руководила ФИО2, подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №51 продал ФИО12 №13 следующие объекты недвижимости: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 4000 кв.м., 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 31,7 кв.м., общей стоимостью 410 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств, и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX оф. 1407, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №13 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 408 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №13, которыми последняя и участники преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27, ФИО2, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №13 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №13, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №13 в офис нотариуса Уссурийского нотариального округа Приморского края ФИО106, расположенный по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, где ФИО12 №13, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ, а также отдельных пунктов Постановления правительства РФ от 12.12.2007 №862, оформить жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в общую долевую собственность лица, получившего сертификат и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. 

При этом, ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, ФИО2 и ФИО12 №13 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №13, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №13 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации единого преступного умысла ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГ сопроводил ФИО12 №13 в Уссурийское отделение на XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXXА, где передал ей документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала. ФИО12 №13 в этот же день – ДД.ММ.ГГ, находясь в Уссурийском отделении на XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №13 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 408 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №13; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО106, а также иные необходимые документы. 

Кроме того, ФИО12 №13 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханкайскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №13 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №13 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №13 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 408 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №13, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханкайскому району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, преследуя корыстную цель незаконного быстрого обогащения, путем систематического совершения преступлений при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с приисканными ею лицами, владеющими сертификатами и желающих незаконно их обналичить, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи недвижимости, с целью создания видимости улучшения жилищных условий, предусмотренных Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, находясь на территории Красноармейского муниципального района Приморского края, для совершения сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения последней жилищных условий, при неустановленных следствием обстоятельствах, приискала земельный участок и дом на нем, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, правообладателями которых на основании договора б/н от ДД.ММ.ГГ о передаче администрацией Красноармейского района Приморского края жилого помещения в собственность граждан являются: ФИО18 №5, ФИО18 №7, ФИО18 №4, ФИО18 №8 (до ДД.ММ.ГГ ФИО121), ФИО18 №6 (до ДД.ММ.ГГ ФИО122), государственная регистрация права собственности на которые в соответствии со ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, должным образом в ЕГРН не произведена.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО2 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО2, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату очередной его владелицы, приисканной участниками преступной группы, выполняя указание ФИО1, обратилась к ранее ей знакомому ФИО12 №42, не осведомленному о преступном характере совершаемых членами преступной группы действий, которого попросила за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей приискать лицо с целью оформления в его собственность указанного объекта недвижимости также за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

ФИО12 №42, не намереваясь объединяться с участниками преступной группы для совершения преступления, без достижения предварительного сговора с ними, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ по просьбе участника преступной группы – ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, обратился к своему знакомому ФИО12 №41, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №41, не осведомленный о преступном характере совершаемых действий, на предложение ФИО12 №42 согласился.

После чего, ФИО1 при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в арендуемом ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, произвела копию паспорта ФИО12 №41, необходимую ей для изготовления соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №41 с ноября 1999 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 2500 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №41, не осведомленный о преступном характере совершаемых им действий, по указанию ФИО12 №42, действиями которого руководила ФИО2, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ и другие необходимые для регистрации права собственности документы.

ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, введенной в заблуждение представленными документами, в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии, далее - Федеральный закон № 93-ФЗ от 30.06.2006), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, произведена регистрация права собственности на имя ФИО12 №41 на следующие объекты недвижимости: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 2500 кв.м., кадастровой стоимостью 112 650 рублей; 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 35,7 кв.м., кадастровой стоимостью 215 232 рубля 32 копейки, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

В результате указанных преступных действий участников преступной группы ФИО1 и ФИО2, земельный участок и находящийся на нем дом были незаконно выведены из состава муниципальной собственности, ФИО1 и ФИО2 получили возможность распоряжаться этим имуществом как своим собственным, чем причинили ущерб администрации Красноармейского муниципального района Приморского края на общую сумму 327 882 рубля 32 копейки, то есть в крупном размере, а граждане: ФИО18 №5, ФИО18 №7, ФИО18 №4, ФИО18 №8 (до ДД.ММ.ГГ ФИО121), ФИО18 №6 (до ДД.ММ.ГГ ФИО122) лишились права на жилое помещение.

Таким образом, ФИО1, ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, путем обмана приобрели право на земельный участок и жилой дом, принадлежащие администрации Красноармейского муниципального района Приморского края, путем их оформления в собственность ФИО12 №41, действующего по указанию ФИО12 №42, действиями которого руководила ФИО2, чем причинили администрации Красноармейского муниципального района Приморского края ущерб на общую сумму 327 882 рубля 32 копейки, то есть в крупном размере и лишили граждан: ФИО18 №5, ФИО18 №7, ФИО18 №4, ФИО18 №8, ФИО18 №6 права на указанное жилое помещение.

Кроме того, ФИО12 №14, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО36, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, из объявления в газете, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №14, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, посредством телефонной связи по номеру телефона указанному в объявлении, обратилась к ранее незнакомой ей ФИО1 по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №14 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомила ФИО12 №14 о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №14 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №14, между последней и ФИО1

ФИО12 №14, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО1 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2, в соответствии с ранее разработанным планом и отведенной ей ролью в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, с использованием своего служебного положения, при подготовке к совершению преступления, получила от ФИО12 №14 документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, после чего участниками преступной группы: ФИО1 и ФИО2 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №14, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) о совершаемом участниками преступной группы преступлении.

При этом ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ФИО12 №14 жилищных условий, решила использовать предварительно приисканный во исполнение разработанного ею плана земельный участок и размещенный на нем жилой дом, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, право собственности на которые ДД.ММ.ГГ оформлены на имя ФИО12 №41, не осведомленного о преступном характере совершенных действий при вышеуказанных обстоятельствах. 

В продолжение реализации совместного преступного умысла, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты по сертификату ФИО12 №14, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где она осуществляла свою трудовую деятельность, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №41 и покупателем ФИО12 №14; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №14 на приобретение недвижимого имущества на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №14, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия. 

В свою очередь, ФИО12 №14, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в арендованном ФИО1 помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником преступной группы ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последней подписала договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 №14 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №14 со своими несовершеннолетними детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №14, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между последней, ФИО1 и ФИО2; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №14 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №14 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №14 по указанию ФИО1, и не осведомленный о совершаемом преступлении ФИО12 №41, по указанию ФИО12 №42, действиями которого руководила ФИО2, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с ФИО12 №41 подписали и подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому продавец ФИО12 №41 продал покупателю ФИО12 №14: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 2500 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 35,7 кв.м., общей стоимостью 455 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX оф. 1407, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №14 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили три перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №14, которыми последняя и участники преступной группы – ФИО1, ФИО2, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №14 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №14, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №14, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником преступной группы ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО1, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения.

В продолжение реализации преступного плана ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №14, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, передала ФИО12 №14 документы, изготовленные и сформированные ею на разных этапах подготовки к совершению преступления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий ФИО12 №14, необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №14 действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником преступной группы ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, в сопровождении ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №14 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №14; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103, а также иные необходимые документы. 

Кроме того, ФИО12 №14 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №14 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №14 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №14 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №14, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №15, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО38, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, из объявления в газете узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №15 в период с точно неустановленного дня, но не позднее ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее незнакомой ФИО1, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №15 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

ФИО1, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, из корыстных побуждений, с целью склонения ФИО12 №15 к участию в совершении преступления при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, обратилась к участникам преступной группы М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и ФИО12 №27, с целью вовлечения и осведомления последними ФИО12 №15 о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств.

Участник преступной группы – ФИО12 №27, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №15, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомил последнюю, о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №15 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №15, между последней и участниками преступной группы, за вычетом услуг ФИО12 №27 в сумме 70 000 рублей.

ФИО12 №15, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО12 №27 согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему ролью в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи получил от ФИО12 №15 копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок – государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорта гражданина РФ на её имя, свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27 и ФИО2 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №15, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, при совершении указанного преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, для совершения сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО12 №15 объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, решила использовать предварительно приисканный во исполнение разработанного плана заброшенный земельный участок, на котором находился разрушенный дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, принадлежащие на праве собственности ранее ей знакомой ФИО12 №5 и ее несовершеннолетним детям, согласившуюся продать указанные объекты недвижимости за 90 000 рублей, для чего в целях конспирации и невозможности отождествления участников преступной группы с совершаемым преступлением, ФИО12 №5, по указанию участников преступной группы ФИО1 и ФИО2, действующая за себя и как законный представитель своих детей на основании мнимого договора купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГ, удостоверенного нотариусом Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО12 №53, фиктивно продала вышеуказанные объекты недвижимости, общей стоимостью 350 000 рублей, своему знакомому ФИО12 №38, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №15, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №38 и покупателем ФИО12 №15; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №15 на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 41 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №15, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи дал указание последней приехать в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №15 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №38 и покупателем ФИО12 №15; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №15, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27, ФИО2 и ФИО12 №15 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №15 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №15, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между последней и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №15 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №15 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником преступной группы ФИО12 №27, и ФИО12 №38, не осведомленный о совершаемом преступлении, по указанию ФИО1 и в ее сопровождении, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №15, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с ФИО12 №38 подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №38 продал ФИО12 №15: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 1500 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 41 кв.м., общей стоимостью 455 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №15 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили перевод электронных денежных средств в сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Хабаровском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: XXXX, на имя ФИО12 №15, которыми последняя и участники преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27, ФИО2, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №15 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №15, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО1, обратилась в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после перечисления Пенсионным фондом Российской Федерации денежных средств в установленном законом порядке.

При этом, ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, ФИО2 и ФИО12 №15 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №15, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №15 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана ФИО12 №15, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГ по указанию ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, в которое подала пакет документов, изготовленных и сформированных на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданный ей ФИО1, а также заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №15 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №15; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО103, а также иные необходимые документы. 

Кроме того, ФИО12 №15 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №15 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №15 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №15 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО12 №27, ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №15, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №16, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Надеждинскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО52 Ильгама оглы, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, от местной жительницы узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №16, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее незнакомому ей А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №16 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

Далее, участник преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ему роли в совершении преступления, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №16, в целях конспирации и последующей невозможности в отождествлении его личности правоохранительными органами, представился ей именем ФИО212, и в ходе телефонного разговора осведомил последнюю, о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №16 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №16, между последней и участниками преступной группы, за вычетом услуг А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) в сумме 50 000 рублей.

ФИО12 №16, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь по адресу: Приморский край, XXXX - по месту жительства ФИО12 №16, где получил от последней копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок – государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорта гражданина РФ на её имя, свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО3 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №16, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок и размещенный на нем дом (непригодный для проживания людей), расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО3 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО3, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №16, выполняя указание ФИО1, обратился к ранее ему знакомому ФИО12 №39 – жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением оформить в его собственность вышеуказанные объекты недвижимости за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей. ФИО12 №39, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего согласился. 

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №39 с мая 2000 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №39, по указанию ФИО3, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №39, не осведомленного о преступных намерениях участников преступной группы.

В продолжение реализации преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №16, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка, стоимостью 3 637 рублей 60 копеек, и жилого дома, стоимостью 376 362 рубля 40 копеек, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №39 и покупателем ФИО12 №16; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №16 на сумму 376 362 рубля 40 копеек для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 37,9 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, за исключением договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №16 на неустановленном следствием автомобиле, сопроводил последнюю из XXXX Приморского края в XXXX муниципального района Приморского края в арендуемое ФИО1 помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №16 на подписание следующие документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка, стоимостью 3 637 рублей 60 копеек, и жилого дома, стоимостью 376 362 рубля 40 копеек, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №39 и покупателем ФИО12 №16; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №16, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО3 и ФИО12 №16 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №16 со своими детьми не намерена, ввиду его непригодности для проживания, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №16, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между последней и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное) с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №16 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №16 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) и в сопровождении последнего, обратилась в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №16, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с ФИО12 №39 подали на государственную регистрацию изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому ФИО12 №39 продал ФИО12 №16: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 1500 кв.м., стоимостью 3 637 рублей 60 копеек; 2) жилой дом, кадастровый XXXX, общей площадью 37,9 кв.м., стоимостью 376 362 рубля 40 копеек, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №16 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 376 362 рубля 40 копеек с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №16, которыми последняя и участники преступной группы М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО3 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №16 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №16, имеющей детей, достигнута не была.

ДД.ММ.ГГ А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, сопроводил ФИО12 №16 в офис нотариуса Владивостокского нотариального округа Приморского края ФИО123, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где ФИО12 №16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, оформила обязательство серии XXXX, согласно которому в соответствии со ст.ст. 307, 308, 309-328 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006, пункта 3 Постановления правительства №862 от 12.12.2007, обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке оформить земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в общую долевую собственность ФИО12 №16, ФИО124, несовершеннолетних детей ФИО125, ФИО52 с определением размера долей по соглашению.

При этом, ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью) ФИО3 и ФИО12 №16 были достоверно осведомлены о том, что последняя оформлять вышеуказанный жилой дом в общую долевую собственность всех членов семьи не будет, а данное обязательство составлено лишь для создания видимости улучшения жилищных условий ФИО12 №16, с целью получения, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, права на распоряжение последней средствами материнского (семейного) капитала и их перечисления Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю на банковский счет КПК «Боггат», для погашения займа ФИО12 №16 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В продолжение реализации преступного плана ФИО12 №16, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГ по указанию А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), обратилась в Надеждинское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX корп. А, посредством которого подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в XXXX Приморского края (межрайонное), пакет документов, изготовленных и сформированных на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданный ей А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), а также заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 376 362 рубля 40 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №16 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 376 362 рубля 40 копеек и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию мнимого договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГ; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №16; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО123, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ.

Кроме того, ФИО12 №16 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 376 362 рубля 40 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в XXXX Приморского края (межрайонное), расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №16 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №16 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №16 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 376 362 рубля 40 копеек, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью), ФИО3, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №16, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 376 362 рубля 40 копеек при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в XXXX Приморского края (межрайонное), чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №17, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО41, ДД.ММ.ГГ года рождения, а также сертификат на региональный материнский (семейный) капитал в Приморском крае XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Департаментом труда и социального развития Приморского края, в связи с рождением третьего ребёнка – ФИО42, ДД.ММ.ГГ года рождения, и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006; Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007; Закону №392-КЗ от 23.11.2018, средства по двум государственным сертификатам могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в пгт. Восток Красноармейского муниципального района Приморского края, узнала от неустановленного следствием лица о возможности распорядиться средствами регионального материнского (семейного) капитала и материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства РФ, после чего решила незаконно обналичить средства по двум государственным сертификатам, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Департамента труда и социальной политики Приморского края (с ДД.ММ.ГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края) при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по имеющимся у нее двум государственным сертификатам, ФИО12 №17 в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в пгт. Восток Красноармейского муниципального района Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее незнакомой ей ФИО1, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющихся у нее двух государственных сертификатов: 1) серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданного Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края; 2) XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданного Департаментом труда и социального развития Приморского края, сообщив, что полученные денежные средства намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий.

Далее, участник преступной группы – ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала ФИО12 №17, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством телефонной связи, осведомила последнюю, о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по двум государственным сертификатам; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификатов ФИО12 №17 в территориальные отделы: Пенсионного фонда Российской Федерации и Департамента труда и социального развития Приморского края с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковские счета: ФИО12 №17 и КПК «Боггат» соответственно для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №17, между участниками преступной группы и последней, за вычетом услуг ФИО1 в сумме 87 000 рублей и стоимости приобретаемого объекта недвижимости.

ФИО12 №17, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО1 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с ранее разработанным планом, и отведенной ей ролью в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, с использованием своего служебного положения, при подготовке к совершению преступления, получила от ФИО12 №17 документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию государственного сертификата на региональный материнский (семейный) капитал XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, для последующего совершения хищения денежных средств в крупном размере из бюджета: 1) Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006) в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №17, 2) Департамента труда и социального развития Приморского края при получении социальной выплаты (установленной Законом №392-КЗ от 23.11.2018) в виде средств регионального материнского (семейного) капитала, путем представления в вышеуказанные учреждения документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения. После чего преступной группой в составе: ФИО1 и ФИО2 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета: Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю и Департамента труда и социального развития Приморского края, при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по двум государственным сертификатам ФИО12 №17, путем представления в территориальные отделы: Пенсионного фонда Российской Федерации и Департамента труда и социального развития Приморского края документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) о совершаемом участниками преступной группы преступлении.

ФИО2, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала ФИО12 №17, с целью поиска объекта недвижимости и заключения последней мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия), заранее приискала объект недвижимости (квартиру), расположенную по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX, принадлежащую на праве собственности ФИО12 №46, ФИО126 и их несовершеннолетним детям: ФИО127, ФИО128, не осведомленным о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, согласившихся продать указанную квартиру за 100 000 рублей, для чего ДД.ММ.ГГ оформили доверенность в администрации Востокского городского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края на имя ФИО2, с правом продажи вышеуказанной квартиры.

В продолжение реализации единого преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по двум государственным сертификатам ФИО12 №17, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №17 на сумму 577 884 рубля для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения квартиры, общей площадью 27,1 кв.м., расположенной по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 2) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 3) а также не позднее ДД.ММ.ГГ: дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГ к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение недвижимого имущества и справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1 находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по двум государственным сертификатам ФИО12 №17, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая наступления таковых, вместе с ФИО12 №17, по указанию ФИО1 и в сопровождении последней, обратились в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края – ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где нотариально удостоверили договор купли-продажи квартиры, согласно которому продавец ФИО2, действующая по доверенности от имени ФИО126, ФИО12 №46, ФИО127, ФИО128, продала ФИО12 №17 квартиру, общей площадью 27,1 кв.м., кадастровый XXXX, расположенную по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX, стоимостью 580 000 рублей. Кроме того, ФИО12 №17, ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе нотариуса ФИО103, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участниками преступной группы ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, и иные сопутствующие ему документы, изготовленные ФИО1, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом, ФИО1, ФИО2 и ФИО12 №17 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанной квартире ФИО12 №17 со своими детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №17, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №17 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края и Департамент труда и социального развития Приморского края, с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №17 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №17 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ участники преступной группы – ФИО1 и ФИО2, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО2, действуя по доверенности от имени ФИО126, ФИО12 №46, ФИО127, ФИО128, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат в виде средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по двум государственным сертификатам ФИО12 №17, вместе с ФИО1, действующей в качестве представителя КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, подали на государственную регистрацию договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГ, удостоверенный подписью и печатью нотариуса ФИО103, согласно которому ФИО2, действуя по доверенности от имени продавцов: ФИО126, ФИО12 №46, ФИО127, ФИО128, продала ФИО12 №17 квартиру, расположенную по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств в сумме 580 000 рублей, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №17 средствами материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 577 884 рубля с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX, на имя ФИО12 №17, которыми ФИО12 №17 и участники преступной группы – ФИО1, ФИО2 распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №17 средства материнского (семейного) капитала и регионального материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006, Законом №392-КЗ от 23.11.2018, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №17, имеющей детей, достигнута не была. 

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участниками преступной группы ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО1 обратилась в офис нотариуса Красноармейского нотариального округа Приморского края - ФИО105, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №17 оформила обязательство серии XXXX4, согласно которому обязалась в течение 6 месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения, оформить жилое помещение, расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX общую собственность ФИО12 №17, ее супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.

В продолжение реализации преступного плана, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №17, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, посредством которого подала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 399 779 рублей 15 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ, приложив к нему документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданные ей ФИО1, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, ФИО12 №17 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 577 884 рубля и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ о приобретении ею квартиры, расположенной по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №17; копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГ к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ на приобретение недвижимого имущества, копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО105, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №17 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 399 779 рублей 15 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №17 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №17 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №17 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 399 779 рублей 15 копеек, которые поступили на него в этот же день.

В продолжение реализации преступного плана, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №17, по предварительному сговору с членами преступной группы ФИО1 и ФИО2, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств регионального материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО1, обратилась в отдел по Красноармейскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, посредством которого подала заявление о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала в размере 169 858 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на региональный материнский (семейный) капитал серии XXXX от ДД.ММ.ГГ, приложив к нему документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданные ей ФИО1, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с Законом XXXX-КЗ от ДД.ММ.ГГ, ФИО12 №17 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 577 884 рубля и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию мнимого договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ о приобретении ею квартиры, расположенной по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX; копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №17; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО105, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на региональный материнский (семейный) капитал серии XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №17 в приложении к заявлению о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств регионального материнского (семейного) капитала в размере 169 858 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на региональный материнский (семейный) капитал серии XXXX от ДД.ММ.ГГ на ее банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX, на имя ФИО12 №17, в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ отдел по Красноармейскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №17 документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №17 средствами регионального материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами регионального материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Департамент труда и социального развития Приморского края (с ДД.ММ.ГГ Министерство труда и социальной политики Приморского края), расположенный по адресу: XXXX, являющийся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислил с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, пгт. Восток, XXXX, на имя ФИО12 №17, денежные средства в сумме 169 858 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также ФИО2, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №17, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 399 779 рублей 15 копеек при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, и хищение денежных средств в сумме 169 858 рублей при получении социальной выплаты (установленной Законом №392-КЗ от 23.11.2018), в виде средств регионального материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений: в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноармейскому району Приморского края, в отдел по Красноармейскому муниципальному району Департамента труда и социального развития Приморского края, чем причинили: Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на сумму 399 779 рублей 15 копеек, и Министерству труда и социальной политики Приморского края (до ДД.ММ.ГГ Департамент труда и социального развития Приморского края) ущерб на сумму 169 858 рублей, а всего на общую сумму 569 637 рублей 15 копеек, то есть в крупном размере и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства регионального материнского (семейного) капитала и материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №18, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО44, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, от своей родственницы узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №18, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в XXXX Приморского края, посредством телефонной связи обратилась к ранее незнакомой ей ФИО1 по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у ФИО12 №18 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора осведомила ФИО12 №18 о ранее разработанном преступной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №18 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №18, между последней и участниками преступной группы, за вычетом услуг ФИО1 в сумме 72 000 рублей и стоимости приобретаемого объекта недвижимости.

ФИО12 №18, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила ФИО1 согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

Далее ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО3 и ФИО12 №18, в соответствии с ранее разработанным планом и отведенной ей ролью в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, с использованием своего служебного положения, при подготовке к совершению преступления, получила от ФИО12 №18 документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок - копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, копию паспорта гражданина РФ на её имя, копии свидетельств о рождении её детей, после чего участниками преступной группой: ФИО14 и ФИО3 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №18, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) о совершаемом участниками преступной группы преступлении.

ФИО1, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения сделки купли-продажи по приобретению ФИО12 №18 объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, заранее приискала земельный участок (пустырь), на котором фактически отсутствовал жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

После чего ФИО1, в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления ее с совершенным преступлением, дала указание участнику преступной группы ФИО3 приискать лицо для оформления в его собственность вышеуказанных объектов недвижимости за денежное вознаграждение.

ФИО3, находясь в XXXX муниципального района Приморского края, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №18, выполняя указание ФИО1, обратился к ранее знакомому ФИО12 №47 – местному жителю XXXX муниципального района Приморского края, не осведомленному о совершаемом преступлении, с предложением за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей оформить в собственность вышеуказанный объект недвижимости. ФИО12 №47, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, на предложение последнего согласился, передав ему копию своего паспорта гражданина РФ, необходимую для изготовления ФИО1 соответствующего договора купли-продажи.

Далее, ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, приискала подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, наделяющую ФИО12 №47 с января 2001 года правом пользования земельным участком, расположенным по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, предоставленным ему для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1500 кв.м., кадастровый номер XXXX, на которой имелся оттиск поддельной печати администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края и выполнена подпись от имени ее главы. Затем ФИО12 №47, по указанию ФИО3, ДД.ММ.ГГ в дневное время обратился в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где подал для государственной регистрации вышеуказанную приисканную ФИО1 подложную выписку из похозяйственной книги администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, на основании которой в соответствии с Федеральным законом № 93-ФЗ от 30.06.2006 (о дачной амнистии), ч. 1 ст. 49 Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015, ст. 1, п. 9.1 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ от 25.10.2001, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГ, в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ произведена регистрация права собственности на вышеуказанный объект недвижимости на имя ФИО12 №47

В продолжение реализации преступного умысла, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где она осуществляла свою трудовую деятельность, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГ купли-продажи земельного участка, стоимостью 1 000 рублей, и жилого дома, стоимостью 453 026 рублей, расположенных по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, между продавцом ФИО12 №47 и покупателем ФИО12 №18; 2) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №18 на приобретение недвижимого имущества на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 37,4 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 3) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №18, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия. 

Далее, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №18 и не осведомленный о преступном характере выполняемых действий ФИО12 №47, в сопровождении ФИО1 и ФИО3 обратились в Дальнереченское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, где по указанию ФИО1, руководившей на месте их действиями, ФИО12 №18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала договор займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат», а также вместе с ФИО12 №47, подписали и подали на государственную регистрацию в Дальнереченский межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю изготовленный ФИО1 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, согласно которому продавец ФИО12 №47 продал покупателю ФИО12 №18, не осведомленной о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, следующие объекты недвижимости: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, общей площадью 1500 кв.м., стоимостью 1 000 рублей; 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, общей площадью 37,4 кв.м., стоимостью 453 026 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. 

При этом, ФИО1, ФИО3 и ФИО12 №18 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №18 со своими несовершеннолетними детьми не намерена, в виду его отсутствия, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №18, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между последней, ФИО1 и ФИО3; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в XXXX Приморского края (межрайонное) с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №18 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №18 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX оф. 1407, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №18 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили три перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, на имя ФИО12 №18, которыми последняя и участники преступной группы – ФИО1 и ФИО3, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №18 средства материнского (семейного) капитала по назначению – на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №18, имеющей детей, достигнута не была.

После чего, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО1, обратилась в офис нотариуса Артемовского нотариального округа Приморского края ФИО129, расположенный по адресу: Приморский край, XXXXА, где оформила обязательство серии XXXX, согласно которому обязалась оформить в общую собственность ФИО12 №18, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению жилой дом, находящийся по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

В продолжение реализации преступного плана, ДД.ММ.ГГ ФИО12 №18, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, по указанию ФИО1 обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное) через Артемовское отделение г. Артем краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, посредством которого подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ, приложив к нему документы, изготовленные и сформированные на разных этапах подготовки к совершению преступления участником преступной группы ФИО1, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении ею жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, ФИО12 №18 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №18, удостоверенного подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью ООО «Наш Капитал»; обязательство от ДД.ММ.ГГ серии XXXX, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса ФИО129, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

Кроме того, ФИО12 №18 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в XXXX Приморского края (межрайонное), расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными ФИО12 №18 вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №18 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, приняло решение XXXX об удовлетворении заявления ФИО12 №18 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, расположенное по адресу: XXXX, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета XXXX УФК по Приморскому краю, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат» и ФИО3, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №18, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ и Постановлением Правительства РФ XXXX от ДД.ММ.ГГ) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Артеме Приморского края (межрайонное), чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

Кроме того, ФИО12 №19, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, в связи с рождением второго ребёнка – ФИО46, ДД.ММ.ГГ года рождения и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлению Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в пгт. XXXX Приморского края, узнала от своей знакомой о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, ФИО12 №19 в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в пгт. XXXX Приморского края, обратилась к ФИО118 (до ДД.ММ.ГГ ФИО130), ранее прибегнувшей к услугам участника преступной группы - ФИО12 №27 с целью незаконного обналичивания своего сертификата на материнский (семейный) капитал, по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у нее (ФИО12 №19) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. 

ФИО118 (до ДД.ММ.ГГ ФИО130), не намереваясь объединяться с участниками преступной группы для совершения преступления, без достижения предварительного сговора с ними, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в пгт. XXXX Приморского края, по просьбе участника преступной группы ФИО12 №27, в ходе разговора осведомила ФИО12 №19, о разработанном плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата ФИО12 №19 в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет ФИО12 №19, между последней и участниками преступной группы, за вычетом услуг ФИО12 №27 в сумме 70 000 рублей. При этом ФИО118 (до ДД.ММ.ГГ ФИО130), движимая ложным чувством солидарности, не намеревалась склонить ФИО12 №19 к совершению преступления, а лишь проинформировать последнюю о существующем преступном плане.

ФИО12 №19, движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, в ходе телефонного разговора ответила ФИО12 №27 согласием, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений. 

ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, в соответствии с разработанным планом, и отведенной ему ролью в совершении преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, посредством мобильной связи получил от ФИО12 №19 копии документов, необходимых для оформления гражданско-правовых сделок – государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ, паспорта гражданина РФ на её имя, свидетельств о рождении её детей, сообщив об этом М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), после чего преступной группой в составе: ФИО1, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и ФИО12 №27 было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату ФИО12 №19, путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения.

В точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №19, для совершения сделки купли-продажи по приобретению последней объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, решила использовать предварительно приисканный во исполнение разработанного плана заброшенный земельный участок, на котором фактически отсутствовал жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, принадлежащий на праве собственности ранее ей знакомым ФИО12 №62, ФИО12 №61 и их несовершеннолетним детям, согласившимся продать указанный объект недвижимости за 80 000 рублей.

В продолжение реализации единого преступного плана, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату ФИО12 №19, находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №19 на сумму 428 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём приобретения жилого дома, общей площадью 27,4 кв.м., расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: XXXX, неосведомленными о преступном характере осуществляемой ФИО1 деятельности; 2) график погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; 3) а также не позднее ДД.ММ.ГГ справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, ФИО1, находясь в арендованном ею помещении, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение – полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №27, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере по сертификату ФИО12 №19, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в ходе телефонного разговора, дал указание ФИО12 №19 выехать из пгт. XXXX Приморского края в XXXX Приморского края на арендованном им (ФИО12 №27) автомобиле, оказывающим услуги такси, в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, для совершения сделки купли-продажи по приобретению ФИО12 №19 объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий.

Далее, в этот же день ДД.ММ.ГГ ФИО12 №19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию ФИО12 №27, прибыла к офису нотариуса ФИО103, расположенному по вышеуказанному адресу, где уже находилась ФИО1, которая, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, используя свое служебное положение, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГ, временно наделяющей ФИО1 организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, представила ФИО12 №19 на подписание следующие документы: 1) договор займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя ФИО1 и членом Кооператива ФИО12 №19, и иные сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №19, ФИО12 №62, ФИО12 №61, действуя по указанию ФИО1, руководившей на месте их действиями, обратились в офис нотариуса Дальнереченского нотариального округа Приморского края ФИО103, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, где в этот же день подписали, а нотариус удостоверил договор купли-продажи (купчую) земельного участка с жилым домом, согласно которому продавцы ФИО12 №61, ФИО12 №62, действующая за себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей: ФИО4, ФИО131, продали ФИО12 №19, не осведомленной о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, и ее несовершеннолетним детям: ФИО46, ФИО132 в долевую собственность в равных долях - 1/3 долей каждому: 1) земельный участок, кадастровый номер XXXX, площадью 600 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый номер XXXX, площадью 27,4 кв.м., общей стоимостью 500 000 рублей, расположенные по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения.

При этом, М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27 и ФИО12 №19 осознавали, что по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме ФИО12 №19 со своими детьми не намерена, ввиду его отсутствия, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат» в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет ФИО12 №19, открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между ФИО12 №19 и участниками преступной группы; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края с целью создания видимости возникновения у ФИО12 №19 условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа ФИО12 №19 во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №62, ФИО12 №61, по указанию ФИО1 и в сопровождении последней, обратились в подразделение XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю через Красноармейское отделение XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, где ФИО12 №62, ФИО12 №61, в отсутствии ФИО12 №19, и ФИО1, действуя как представитель КПК «Боггат», согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №19, подали на государственную регистрацию договор купли-продажи (купчую) земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГ, удостоверенный подписью и печатью нотариуса ФИО103, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГ ведущим специалистом-экспертом Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Приморскому краю ФИО12 №28 в подразделении XXXX Дальнереченского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX. Впоследствии, в результате допущенной специалистом-экспертом ФИО12 №28 технической ошибки в записях ЕГРН, последней ДД.ММ.ГГ произведено исправление вида собственности на общую долевую собственность – 1/3 долей каждому собственнику, и добавлены правообладатели – ФИО132 и ФИО46

В период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: XXXX, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – ФИО1, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении ФИО12 №19 средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили два перевода электронных денежных средств в общей сумме 428 026 рублей с банковского счета XXXX, открытого в банке Челябинского отделения XXXX в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: XXXX, на банковский счет XXXX, открытый в Приморском отделении XXXX ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Приморский край, XXXX, пгт. Липовцы, XXXX, на имя ФИО12 №19, которыми последняя и участники преступной группы – М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено), ФИО1, ФИО12 №27, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, ФИО12 №19 средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГ, в виде улучшения жилищных условий семьи ФИО12 №19, имеющей детей, достигнута не была.

В продолжение реализации преступного плана ФИО12 №19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членом преступной группы ФИО12 №27, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, ДД.ММ.ГГ обратилась в Уссурийское отделение на XXXX краевого ГАУ Приморского края «МФЦ», расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, XXXX, посредством которого подала в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по XXXX Приморского края, пакет документов, изготовленных и сформированных на разных этапах подготовки к совершению преступления участниками преступной группы, переданных ей ФИО1 и ФИО12 №27, а также заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановления Правительства РФ № 862 от 12.12.2007, у неё возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, ФИО12 №19 представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 428 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX; копию договора займа №XXXX на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - ФИО1 и ФИО12 №19; копию графика погашения займа к договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ; справку от ДД.ММ.ГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - ФИО1 и печатью Кооператива, а также иные необходимые документы, в том числе, копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ. Впоследствии, в неустановленное в ходе следствия время, но не ранее ДД.ММ.ГГ, ФИО12 №19, дополнительно представила копию выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX.

Кроме того, ФИО12 №19 в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX от ДД.ММ.ГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» XXXX, открытый в Челябинском отделении XXXX ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ.

ДД.ММ.ГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, с целью проверки целевого использования средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №19, обратилось в ОМВД России по Октябрьскому району Приморского края для проверки площади приобретенного последней жилого дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, которая значительно ниже учетной нормы, установленной для территории Покровского сельского поселения (из 39 кв.м – 27, 4 кв.м).

ДД.ММ.ГГ ФИО12 №19, узнав ДД.ММ.ГГ от сотрудников ОМВД России по Октябрьскому району Приморского края, по результатам проведенной проверки, что дома, расположенного по адресу: Приморский край, Красноармейский муниципальный район, XXXX, не существует, опасаясь уголовного преследования и привлечения ее к уголовной ответственности за представление заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальный отдел Пенсионного фонда о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 428 026 рублей и об улучшении ею жилищных условий, самостоятельно обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, с заявлением об аннулировании ранее поданного – ДД.ММ.ГГ заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа №XXXX от ДД.ММ.ГГ, которое ДД.ММ.ГГ было рассмотрено и удовлетворено, принято соответствующее решение XXXX. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ ФИО1, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также М.А.С. (уголовное дело в отношении которого приостановлено) и ФИО12 №27, действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО12 №19, из корыстных побуждений, покушались на хищение денежных средств в сумме 428 026 рублей из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, однако не смогли довести свои действия до конца, по независящим от них обстоятельствам.

Постановлением Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО54, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью обвиняемого.

Постановлением Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО55, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, приостановлено до появления реальной возможности его участия в судебном разбирательстве.

Постановлением Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ уголовное дело (уголовное преследование) в отношении ФИО53, обвиняемого в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, приостановлено, в связи с заключением им в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Приговором Ханкайского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ, постановленным в соответствии со ст.ст. 316, 317, 317.7 УПК РФ, ФИО12 №27 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и ему назначено наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

Решением Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ со ФИО12 №27 в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 2 673 156 руб., по фактам хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО12 №13, ФИО12 №12, ФИО12 №10, ФИО12 №7, ФИО12 №8 и ФИО12 №15

Приговором Лесозаводского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №62 и ФИО12 №61 осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года каждому. С осужденных в солидарном порядке взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 408 026 рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Приговором Дальнереченского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №1 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Лесозаводского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №59 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Дальнереченского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №2 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 408 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Октябрьского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №3 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Красноармейского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №4 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 408 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Дальнереченского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №5 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 3 годам 3 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 3 месяца. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 374 779 рублей 15 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Дальнереченского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №6 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 374 779 рублей 15 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Уссурийского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №7 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Михайловского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №8 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Михайловского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №9 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. 

Решением Михайловского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ с ФИО12 №9 в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю взыскано 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №10 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Красноармейского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №11 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Ханкайского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №12 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 3 месяца. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО30 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 345 960 рублей 50 копеек, а также в пользу Министерства труда и социальной политики Приморского края 155 177 рублей 75 копеек, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Ханкайского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №13 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 408 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО133 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Дальнереченского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ (с учетом апелляционного определения судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от ДД.ММ.ГГ) ФИО12 №15 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к штрафу в размере 100 000 рублей. На основании ч.ч. 4, 5 ст. 69 УК РФ (с наказанием по приговору Дальнереченского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ) окончательно ФИО12 №15 назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей и обязательных работ на срок 160 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №16 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 376 362 рубля 40 копеек в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Лесозаводского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №17 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 399 779 рублей 15 копеек, а также в пользу Министерства труда и социальной политики Приморского края 169 858 рублей, в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Ленинского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №18 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2, ст. 70 УК РФ (с наказанием по приговору Артемовского городского суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ) к 5 годам лишения свободы. На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГ. С осужденной взыскано в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю 453 026 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговором Октябрьского районного суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ ФИО12 №19 осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном ей обвинении признала частично и показала, что действительно при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ей обвинении, ею были совершены преступления, связанные с хищением средств материнского (семейного) капитала, а также незаконных сделок с недвижимостью, подробности которых она не помнит, за давностью событий. Вместе с тем, она не согласна, что преступления совершались в составе организованной преступной группы, поскольку работала она самостоятельно, о преступной схеме действительно узнала от ФИО53, однако с последним для совершения преступлений не объединялась, оказав лишь содействие в оформлении нескольких сделок, а дальнейшую деятельность вела самостоятельно, получая за каждую сделку по 30 000 рублей. ФИО2 помогала ей выполнять техническую работу, а с ФИО3 она вообще не взаимодействовала. Кроме того, она не согласна с тем, что при совершении преступлений она использовала служебное положение представителя КПК «Боггат», поскольку договора о сотрудничестве с данной организацией она не заключала, а лишь представляла интересы данной организации по доверенности. Вместе с тем, договоры займа с владелицами сертификатов на материнский (семейный) капитал от лица КПК «Боггат» подписывались ею. О том, что при заключении сделок, ряд объектов недвижимости не существовал, либо стоимость объектов недвижимости была существенно занижена, она была осведомлена.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в предъявленном ей обвинении признала частично и показала, что ФИО16 приходится ей дочерью, которая ранее занималась оказанием риэлтерских услуг жителям Красноармейского района Приморского края. До февраля 2018 года она сожительствовала с ФИО3 В инкриминируемый ей обвинением период, она действительно на безвозмездной основе оказывала ФИО16 помощь по работе в оформлении документов, подаче их в МФЦ, а также выполняла иную техническую работу, при этом не вникала в содержание документов, не сомневаясь в законности совершаемых сделок. О том, что данная деятельность оказалась незаконной, она узнала от сотрудников полиции после возбуждения уголовного дела. С остальными членами преступной группы она знакома не была и не взаимодействовала с ними. С ФИО3 она также никакой совместной деятельности не вела.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном ему обвинении признал частично и показал, что действительно при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ему обвинении, он приискивал лиц, на которых можно было оформить недвижимость, с целью дальнейшей ее перепродажи. Данных лиц он приискивал по просьбе человека по имени ФИО69 за вознаграждение в размере 15 000 рублей, 5 000 рублей из которых он брал себе за поиск человека, а 10 000 рублей отдавал человеку, на которого оформлялась недвижимость. Данных людей он привозил по указанию ФИО69 в МФЦ, где человеку передавались документы, после чего тот шел в МФЦ, где оформлялась сделка с недвижимостью. О том, что данные сделки были незаконными, ему известно не было. Всего таким образом он приискал 5 человек. С ФИО1 и с ФИО2 он в данных ситуациях не взаимодействовал.

Несмотря на частичное признание подсудимыми своей вины, факт совершения ими преступлений при установленных судом обстоятельствах нашел своей подтверждение в судебном заседании и подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей обвинения и иными письменными материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании.

Так, допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО18 №14 показала, что она трудоустроена в должности главного специалиста-эксперта отделения пенсионного и социального страхования РФ по Приморскому краю. ДД.ММ.ГГ произошло объединение Фонда социального страхования и Пенсионного фонда РФ.

До объединения указанных структур, выдачей материнских капиталлов занимался территориальный орган пенсионного страхования, например, если гражданин проживал на территории УГО, то он обращался в территориальное управление по УГО и через клиентскую службу заполнял заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал, при наличии условий, которые предусмотрены в законе № 256-ФЗ. 

В инкриминируемый подсудимым период, гражданка России, родившая второго ребенка, имела право на получение государственного сертификата на материнский семейный капитал в той сумме, которая значилась на момент рождения ребенка, с учетом ежегодных индексаций, для чего было необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС. Материнский капитал можно было потратить на улучшение жилищных условий, на обучение ребенка, на накопительную часть пенсии матери. В случае, если жилье приобреталось по ипотеке (договору займа на покупку жилья), получение всей суммы материнского капитала могло быть единовременным, а при приобретении жилья за всю сумму сразу, по договору купли-продажи, необходимо было ждать достижения ребенком 3-х летнего возраста. Для распоряжения средствами материнского капитала при приобретении жилья по ипотеке (договору займа на покупку жилья), также необходимо было предоставить ипотечный договор с кредитной организацией, справку с кредитной организации, подтверждающую получение кредита на определенную сумму.

В случае выдачи ипотеки (договора займа на покупку жилья), денежные средства направляются целевым расходованием на счет кредитной организации, дальнейшее отслеживание денежных средств, как и выделение долей в приобретенном объекте недвижимости, на тот момент Пенсионный фонд не производил.

По существу предъявленного подсудимым обвинения пояснила, что в Управление пенсионного фонда по Приморскому краю, через его территориальные отделы, с заявлениями о получении материнского капитала в связи с рождением ребенка и последующим распоряжением средствами материнского семейного капитала, в связи с улучшением жилищных условий, обращались:

- ФИО12 №1, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №59, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №2, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №3, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №5, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №4, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №6, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 374 779 рублей 15 копеек были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №7, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №8, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №9, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №10, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №11, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №12, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО30, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 345 960 рублей 50 копеек были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №13, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 408 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №14, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №15, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №16, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 376 362 рубля 40 копеек были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №17, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 399 779 рублей 15 копеек были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

- ФИО12 №18, которая предоставила документы о приобретении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX. По результатам проверки представленных документов было принято положительное решение, денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на расчетный счет КПК «Боггат».

В общей сложности Пенсионному фонду (федеральному бюджету) был причинен ущерб на сумму 8 940 076 рублей 35 копеек, о чем был заявлен гражданский иск. В настоящее время ущерб частично возмещен получателями материнского семейного капитала, в отношении которых судами установлена вина в совершении преступлений.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО18 №2 показала, что она является представителем Министерства труда и социальной политики Приморского края (ранее Департамент труда и социального развития Приморского края). До 2020 года меры социальной поддержки, в частности предоставление регионального материнского семейного капитала предоставлялись территориальными отделами Департамента. В инкриминируемый подсудимым период, региональный материнский капитал предоставлялся женщинам, зарегистрированным и проживающим на территории Приморского края, родившим 3 ребенка и последующих детей.

Женщине, у которой возникло право на получение регионального материнского капитала, необходимо было обращаться с заявлением о признании права на получение данной выплаты, после того как это право установлено, у женщины возникает право распорядиться средствами материнского капитала, в том числе, на улучшение жилищных условий. Это может быть в виде приобретения жилого помещения, строительство, также допускается погашение займа на приобретение жилья. Ранее денежные средства перечислялись лицу, у которого есть право на распоряжение средствами материнского капитала. С учетом внесенных изменений в законодательство, в настоящее время денежные средства перечисляются продавцу, или на расчетный счет кредитной организации в счет погашения займа.

Для того, чтобы распорядится средствами регионального материнского капитала, после установления права на его получение, заявителю необходимо было подать соответствующее заявление, предоставить согласие на обработку персональных данных, договор купли-продажи, или договор займа на покупку жилья, свидетельство о регистрации жилого помещения, выписку из ЕГРН.

По настоящему уголовному делу за распоряжением средствами регионального материнского капитала обращались ФИО12 №17 и ФИО30, которым соответствующие выплаты были произведены Департаментом, а именно ФИО12 №17 были перечислены денежные средства в размере 169 858 рублей, ФИО30 денежные средства в размере 155 177 рублей 75 коп.

В ходе следствия было установлено, что фактически жилые помещения данными гражданками не приобретались, соответственно жилищные условия их семей улучшены не были, то есть Департаменту был причинен имущественный ущерб.

В отношении указанных выше гражданок судами были поставлены обвинительные приговоры, и вынесены решения о взыскании с них незаконно полученных средств материнского капитала. В отношении ФИО12 №17 было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого были взысканы денежные средства в полном объеме. В отношении ФИО30 также было возбуждено исполнительное производство, на конец 2024 года с данной гражданки была взыскана сумма в размере 12 231 рубль 30 коп.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО18 №3 следует, что он занимает должность начальника юридического отдела в Администрации Красноармейского муниципального района Приморского края. Администрация Лукьяновского сельского поселения входит в Красноармейский муниципальный район, является органом местного самоуправления. В ходе предварительного следствия ему стало известно, что ДД.ММ.ГГ возбуждено уголовное дело в отношении ФИО14 по факту приобретения ею права на чужое имущество, путем обмана, что повлекло лишение права администрации Лукьяновского сельского поселения на земельный участок, расположенный по адресу: XXXX, тем самым Администрации причинен материальный ущерб на сумму кадастровой стоимости указанного земельного участка. 

Также ему известно, что ДД.ММ.ГГ возбуждено уголовное дело в отношении ФИО14 по факту совершения ею преступления, связанного с приобретением права на чужое имущество, путем обмана, что в том числе повлекло лишение права администрации Лукьяновского сельского поселения на земельный участок, расположенный по адресу: XXXX, тем самым Администрации причинен материальный ущерб на сумму кадастровой стоимости указанного земельного участка. 

На указанных земельных участках расположены жилые дома, в которых зарегистрированы и проживают граждане, которые в свое время не оформили должным образом указанные жилые помещения в упрошенной форме, согласно действующего законодательства. 

В соответствии с гражданским законодательством – ст.115 ГПК РФ, в случае отсутствия наследников и иных лиц, имеющих право вступить в право собственности на недвижимое имущество, оно переходит в собственность Администрации и является вымороченным. Все жилые дома с земельными участками (квартиры в многоквартирных домах) переходят в установленном законом порядке в муниципальную собственность Красноармейского муниципального района в соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» жилищный фонд (муниципальное жилье формируется и находится в ведении администрации Красноармейского муниципального района Приморского края (Том 28 л.д. 67-69).

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО18 №9 показала, что ФИО18 №10 приходится ей матерью, интересы которой она представляет по доверенности, поскольку последняя по состоянию здоровья не может участвовать в судебном разбирательстве. Жилой дом, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, принадлежит ее матери ФИО18 №10 Данный дом жилой, в настоящее время там проживает человек, а они садят огород, то есть дом не заброшенный. 

Согласно имеющимся документам, а именно договору о передаче имущества в собственность гражданам, дом был передан в собственность ее родителей ФИО18 №10 и ФИО134 ДД.ММ.ГГ Лукьяновским сельским поселением администрации Красноармейского муниципального района, на основании договора XXXX. Ее отец ФИО134 умер в 2017 году. Кроме того, собственниками данного дома являлись она и ее братья ФИО18 №12 и ФИО18 №11, который погиб. Однако в установленном законом порядке право собственности на дом они не оформляли, а когда решили заняться данным вопросом, то выяснили, что дом числится проданным. Вместе с тем, члены ее семьи никаких договоров о продаже принадлежащего им дома не заключали. В результате совершенного преступления ее семье причинен материальный ущерб, который состоит из кадастровой стоимости их дома. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевших ФИО18 №11 и ФИО18 №12 следует, что на протяжении многих лет они со своей семьей проживали по адресу: Приморский край, XXXX, где они имеют постоянную регистрацию. В настоящее время в доме проживает только их мать ФИО18 №10 Указанный дом принадлежит их семье на основании договора XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения в собственность граждан. В настоящее время им стало известно, что земельный участок и дом, принадлежащий их семье, были оформлены в собственность посторонними лицами. В результате совершенного преступления их семье причинен материальный ущерб, который состоит из кадастровой стоимости их дома и земельного участка (Том 28 л.д. 112-115, 118-121).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний потерпевших ФИО18 №4, ФИО18 №5, ФИО211., ФИО18 №7, ФИО18 №8 следует, что на протяжении многих лет они проживали по адресу: Приморский край, XXXX. Оформлением документов на дом и участок занималась ФИО18 №5 Все члены семьи были внесены в договор о передаче жилого помещения в собственность граждан от ДД.ММ.ГГ. В настоящее время им стало известно, что земельный участок и жилой дом по адресу: XXXX, были оформлены в собственность посторонними лицами, сам дом и земельный участок их семья никогда не собирались продавать и не продавали. В связи с тем, что право собственности на дом было утрачено, проживавшие в нем последнее время ФИО18 №4 и ФИО18 №5 были вынуждены с него съехать. В результате совершенного преступления им причинен материальный ущерб, складывающийся из кадастровой стоимости дома и земельного участка (Том 28 л.д. 138-142, 145-148, 151-153, 170-172; Том 82 л.д. 71-74, 94-99, 99-102, 102-104).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №52 следует, что в 2017 года она обратилась к юристу в XXXX – ФИО14 за помощью в приобретении в собственность ее семьи квартиры в XXXX. Всем оформлением документов и поиском жилья занималась ФИО14

Летом 2017 года она снова обратилась к ФИО14 с вопросом приобретения дома, расположенного в XXXX. Затем она и ее супруг – ФИО102, находясь в офисе у ФИО14, где также работала мать ФИО14 – ФИО2, подписывали какие-то документы, какие именно, назвать затрудняется. 

Она и ее супруг ФИО102 не обращались в администрацию Новопокровского сельского поселения за удостоверением доверенности от их имени на ФИО2 с правом приобретения любой недвижимости, находящейся на территории Приморского края в их собственность. 

Через некоторое время ФИО14 сообщила, что приобрела в ее (ФИО12 №52) собственность и членов ее семьи дом и земельный участок, расположенные по адресу: XXXX. На момент приобретения указанного дома, ей было известно, что на земельном участке по вышеуказанному адресу, дом давно разрушен и отсутствует. Всем оформлением документов на дом и земельный участок занималась ФИО14 и ФИО2 помогала той. 

В феврале 2018 года к ней обратилась ФИО14 с предложением продать земельный участок и несуществующий дом по адресу: XXXX, за 70 000 рублей, из которых 40 000 рублей она должна передать ей (ФИО12 №52) на руки, а 30 000 рублей - это стоимость услуг ФИО14 по продаже дома. 

Покупателя ФИО55 она не знает, всеми документами по продаже дома занималась только ФИО14, которая передала ей денежные средства в сумме 40 000 рублей (Том 19 л.д. 157-160).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №61 и ФИО12 №62 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО4 в 2014 году, они получили сертификат на материнский (семейный) капитал. 

В начале февраля 2018 года они увидели объявление на магазине «Виола» в XXXX: «займ под маткапитал», в котором был указан номер телефона. Далее они позвонили по объявлению и договорились о встрече с мужчиной, чей номер телефона был указан в объявлении. Примерно через два дня они встретились с данным мужчиной, который представился ФИО69 (как позже выяснилось им оказался ФИО53). Также с ФИО53 был ФИО55 ФИО53 рассказал им, что у того есть схема по незаконному обналичиванию сертификата, которая заключается в следующем: в собственность ФИО12 №62 фиктивно оформляется недорогой дом, либо квартира, расположенные в XXXX, XXXX или в XXXX, которые имеются у того в наличии, потом ФИО12 №62 необходимо подать документы в Пенсионный фонд для получения разрешения на распоряжение средствами по сертификату, когда будет получено указанное одобрение, Пенсионный фонд перечислит средства по сертификату на банковский счет продавца дома, подконтрольного ФИО53, после чего им передадут около 380 000 рублей, уже с вычетом услуг ФИО53 в сумме 70 000 рублей. При этом ФИО53 сказал, что после того, как средства по сертификату будут обналичены, можно будет продать фиктивно оформленный в собственность ФИО12 №62 дом, и они вернут еще денежные средства. Условия, озвученные ФИО53, были заманчивые, и они решили воспользоваться услугами последнего. 

После этого они передали все необходимые документы ФИО53 и тот сказал, что перезвонит, как только будут готовы все документы. 

В один из дней в марте 2018 года ФИО53 перезвонил и сказал, что заедет за ФИО12 №62 и отвезет ту в МФЦ в XXXX для подписания договора купли-продажи жилого дома и сдачи документов на государственную регистрацию.

На момент подписания договора купли-продажи они узнали, что приобрели у продавца ФИО55 дом в XXXX, стоимость дома по договору составляла 408 026 рублей, однако сделка была безденежной, деньги продавцу ФИО55 ФИО12 №62 не передавала, госпошлину оплачивал сам ФИО53.

Когда ФИО53 привез ФИО12 №62 обратно, то показал им фотографии дома, который ФИО12 №62 приобрела себе в собственность, и на фотографиях дом действительно имелся, на нем была табличка «XXXX», и визуально дом был пригоден для проживания людей. ФИО53 их заверил, что дом реально существует. 

Еще через несколько дней ФИО53 им позвонил и сообщил, что ФИО12 №62 надо отвезти к нотариусу в XXXX для оформления обязательства о распределении долей в купленном доме на всех членов семьи, поскольку этот документ в дальнейшем надо будет подать в отделение Пенсионного фонда вместе с основным пакетом документов. 

В дальнейшем ФИО53 отвозил ФИО12 №62 к нотариусу в XXXX для оформления вышеуказанного документа. В тот же день ФИО12 №62 по указанию ФИО53 подала сформированный пакет документов, а также заявление о распоряжении средствами по сертификату на улучшение жилищных условий, путем перечисления средств по сертификату на банковский счет продавца ФИО55, в Пенсионный фонд через МФЦ в XXXX. 

Еще через некоторое время, в мае 2018 года, ФИО53 позвонил ФИО12 №62 и сказал, что в купленном доме необходимо выделить доли на всех членов их семьи, для чего ей необходимо сначала обратиться в органы опеки за получением разрешения о продаже дома, а потом зайти в контору к ФИО14, оказывающей местному населению юридические и консультационные услуги, которая должна подготовить сам договор о распределении долей. Когда ФИО12 №62 обратилась к ФИО14 за подготовленным договором, та ответила, что не знает никакого ФИО69, что тот ей деньги не платил и за оформлением данного договора ФИО12 №62 необходимо обратиться к нотариусу. При этом в офисе у ФИО14 находилась мать последней – ФИО2, которая слышала их с ФИО14 разговор и про продавца дома ФИО55, и сказала, что ФИО14 уже ранее работала с ФИО55, и что тот мошенник. 

После того, как они вышли из конторы ФИО14, то стали звонить ФИО53 и высказывать свои претензии по поводу того, что тот отправил их к ФИО14, которая вообще не в курсе про оформление долей. На что ФИО53 сказал, что переведет на банковский счет ФИО12 №62 5000 рублей на эти цели. В итоге, у нотариуса в XXXX они оформили договор дарения долей в купленном доме. При этом телефон ФИО53 практически всегда был не доступен, когда появлялась с ним связь, тот обещал в скором времени отдать им обналиченные по их сертификату деньги, но постоянно придумывал причины, по которым не может этого сделать, одной из которых была поездка в Китай продавать чьи-то шкурки, и того взяли с контрабандой и посадили в тюрьму, а потом номер телефона ФИО53 стал недоступен и они поняли, что их обманули. 

Спустя примерно полтора месяца, ФИО12 №61 поехал в XXXX для того, чтобы посмотреть приобретенный ими дом. Однако, по адресу: XXXX, вообще какие-либо постройки отсутствовали, территория так же была не огорожена, в том месте находился пустырь, на котором растут деревья. Соседи указанного дома сказали, что данного дома нет уже на протяжении примерно 20 лет. Они поняли, что их обманули мошенники. 

После этого они решили обратиться к юристу ФИО14, которая оказывает консультационные услуги, за помощью в разрешении вопроса и как им быть дальше в этой ситуации, и изложили ей всю историю своего знакомства с ФИО53 и ФИО55, и как те их обманули. 

ФИО14, выслушав их внимательно, сказала, что в данной ситуации им лучше никуда не обращаться, в том числе и в правоохранительные органы, так как их обманули мошенники, и если они куда-нибудь обратятся, то им будет только хуже, а именно, их сделают во всем виноватыми и посадят в тюрьму за незаконное обналичивание сертификата. 

Однажды ФИО12 №61 шел мимо здания МФЦ в XXXX, где увидел автомашину ФИО14, где та находилась вместе с ФИО53, а сам ФИО55 с какой-то бабушкой сидели в автомашине ФИО53, из чего он сделал вывод, что все они хорошо знакомы. 

В декабре 2018 года или в начале января 2019 года ФИО12 №62 стала названивать ФИО14 с предложением продать земельный участок по адресу: XXXX, при этом ФИО14 было известно, что дома на данном участке не существует. Однако ФИО12 №62 ответила, что это будет незаконно, так как понимала, что таким же путем при продаже земли и несуществующего дома она становится мошенницей, на что ФИО14 сказала, что в этом нет ничего страшного, по документам ведь дом существует. ФИО14 предложила ФИО12 №62 за сделку 90 000 рублей, из которых 10 000 рублей они должны будут отдать ФИО14 за подготовку необходимых документов, на что они согласились.

ДД.ММ.ГГ они с ФИО14 поехали в XXXX для оформления договора купли – продажи к нотариусу, где находилась ФИО12 №19, которая являлась покупателем участка и несуществующего дома. При осуществлении сделки им нотариус никаких вопросов не задавала, просто оформила договор купли – продажи, где они расписались. За услуги нотариуса расплачивалась ФИО14 Сама ФИО12 №19 домом не интересовалась, у них ничего не спрашивала, как они поняли, та хотела обналичить материнский капитал, а сам дом и участок, ФИО204 не интересовали. После этого, в этот же день ФИО12 №62 вместе с ФИО14 поехали в МФЦ XXXX, где подали документы для оформления сделки. ФИО12 №19 с ними не присутствовала, от имени последней выступала ФИО14

Через две недели ФИО12 №62 пришло смс-сообщение из МФЦ о том, что можно прийти забрать документы, о чем она сообщила ФИО14 Та ей сказала, что никуда ходить не нужно, последняя сама заберет документы из МФЦ и передаст их ФИО12 №62 В этот же день ФИО14 привезла ФИО12 №62 копию договора купли – продажи земельного участка с жилым домом. Примерно через три дня ФИО14 передала ФИО12 №62 80 000 рублей (Том 50 л.д. 103-108, 137-142).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №1 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО6 ДД.ММ.ГГ г.р., ей был выдан государственный сертификат серии МК-10 XXXX на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГ в размере 453 026 рублей.

Ей было известно, что средства по государственному сертификату могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно.

Примерно в январе 2018 года в социальных сетях она нашла объявление, согласно которому владелицам сертификатов предлагалась помощь в использовании материнского капитала на приобретение жилья. 

В январе 2018 года она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении – XXXX, ей ответила девушка, которая представилась ФИО14, у которой она спросила, каким образом можно приобрести дом в деревне по имеющемуся сертификату на материнский (семейный) капитал, по низкой цене, а оставшуюся сумму денежных средств оставить себе. На что ФИО14 задала ей вопрос: «Вы что, хотите обналичить свой сертификат?», она ответила утвердительно. После чего ФИО14 ей сказала, что это возможно, и для того, чтобы получить денежные средства по сертификату «на руки», ей необходимо подобрать объект недвижимости для совершения сделки купли-продажи, а если ФИО14 будет искать для нее такой дом, то ей необходимо будет заплатить за услуги 70 000 рублей и еще около 150 000 рублей за объект недвижимости, который будет оформлен в ее (ФИО12 №1) собственность, остальные денежные средства, которые в последующем перечислит пенсионный фонд на счет продавца дома, она сможет забрать себе. 

В течение нескольких месяцев она занималась поиском подходящего дома, но все варианты ее не устраивали. В марте-апреле 2018 года она снова позвонила ФИО14 и попросила ту заняться поиском дома, пригодного для проживания. ФИО14 сказала, что поможет приобрести дом и обналичить денежные средства материнского (семейного капитала). Для этого, со слов ФИО14, в ее (ФИО12 №1) собственность будет оформлен потребительский кредит в кооперативе на приобретение жилого дома. По условиям данного кредита, после его одобрения, ей на банковский счет, частями поступят денежные средства, равные сумме материнского (семейного) капитала, который на тот момент составлял 453 026 рублей. Из этой суммы ей необходимо будет оплатить услуги ФИО14, так как та будет заниматься подготовкой всех необходимых документов для получения займа, и стоимость дома, который последняя сама найдет для совершения сделки. Она согласилась на условия ФИО14, поскольку на тот момент у нее было трудное материальное положение. 

После этого она посредствам мессенджера «Whats App» на мобильный телефон ФИО14 отправила все необходимые документы. 

Позже ФИО14 ей перезвонила и сообщила, что нашла дом для совершения сделки, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, при этом, со слов ФИО14, стоимость дома составляла 150 000 рублей. 

Приблизительно через неделю после разговора с ФИО14, она отправилась в XXXX, для того чтобы посмотреть дом, который ей предложила приобрести последняя. Приехав на место, она увидела одноэтажный дом, состояние которого ее устроило, и она решила его купить.

После того, как она посмотрела дом, то позвонила ФИО14 и сообщила, что данный дом ее устраивает, и она готова его купить за средства материнского (семейного) капитала. На что ФИО14 ей напомнила, что услуги последней будут стоить 70 000 рублей, и еще 70 000 рублей ей необходимо будет перевести на счет в потребительский кооператив, который ей выдаст займ, в виде оплаты процентов за его пользование, оставшиеся денежные средства за минусом всех расходов - около 150 000 рублей она сможет забрать себе и потратить на свои нужды. При этом она понимала, что без помощи ФИО14 она не смогла бы обналичить свой сертификат. 

Далее ФИО14 ей сообщила, что подготовит все необходимые документы для получения займа и оформления сделки купли-продажи, после чего, приедет в XXXX для подписания необходимых документов и подачи документов на регистрацию сделки.

В один из дней в апреле 2018 года, в обозначенное ФИО14 время, она подошла в отделение Росреестра в XXXX, где ее уже ждала ФИО14 вместе с продавцом дома – ФИО12 №21, находясь в указанном здании, ФИО14 сообщила ей, что является представителем кооператива «Боггат», и в этот кооператив они подадут документы для выдачи ей (ФИО12 №1) займа в сумме, равной сертификату на материнский (семейный) капитал – 453 026 рублей на покупку жилого дома. Она подписала представленные ФИО14 документы, после чего документы передали сотруднику Росреестра. Какие-либо денежные средства продавцу дома – ФИО12 №21, она не передавала, поскольку между ней и ФИО14 была договоренность, что за дом, стоимостью 150 000 рублей, последняя рассчитается с ФИО12 №21 самостоятельно.

На следующий день, после подписания договора купли-продажи, на ее счет, открытый в ПАО Сбербанк, поступила первая сумма денежных средств со счета КПК «Боггат» в сумме – 150 000 рублей. Об этом она сразу же сообщила ФИО14, последняя сказала, что всю указанную сумму ей необходимо снять со своей банковской карты и передать той. После чего ей на счет со счета КПК «Боггат» поступила вторая часть денежных средств в сумме 150 000 рублей. По указанию ФИО14 она снова посредством банкомата сняла еще 150 000 рублей. После этого ФИО14 дала ей листок бумаги с реквизитами счета, на который ей через оператора Банка надо было внести денежные средства в сумме 106 000 рублей. Из общей суммы 300 000 рублей, поступивших ей на банковскую карту, 106 000 рублей она перевела по указанию ФИО14 на счет кооператива «Боггат», а оставшиеся 194 000 рублей она передала ФИО14 лично в руки.

На следующий день после встречи с ФИО14, на ее банковскую карту со счета КПК «Боггат» поступила оставшаяся сумма займа в размере – 153 026 рублей, она также позвонила ФИО14 и сообщила об этом. Последняя снова приехала к ней в XXXX, и они встретились в том же отделении ПАО Сбербанк, где она по указанию ФИО14 снова через банкомат сняла со счета своей карты 153 026 рублей, которые через оператора Банка снова перевела на счет кооператива. В итоге, с перечисленных на счет ее (ФИО12 №1) банковской карты кооперативом суммы - 453 026 рублей она себе ничего не забрала, так как часть денежных средств по указанию ФИО14 перечислила на счет кооператива, а остальное отдала последней лично в руки.

В июне 2018 года на счет ее банковской карты поступили денежные средства в размере 291 260 рублей, о чем она сообщила ФИО14, и та попросила ее перевести на карту ФИО14 110 000 рублей, из которых 80 000 рублей - это оплата услуг ФИО20, а 30 000 рублей - это плата за работу кредитного кооператива. Оставшуюся сумму денежных средств в размере 181 260 рублей она со слов ФИО14 могла оставить себе и потратить на свои нужды. Всего она отдала ФИО14 лично в руки 304 000 рублей, из которых 150 000 рублей - в счет расчета за купленный дом, и 154 000 рублей – оплата оказанных ФИО20 услуг (80 000 рублей – за оформление документов и 70 000 рублей – за предоставленные услуги КПК «Боггат» по выдаче займа) (Том 44 л.д. 192-199).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №21 следует, что у нее в собственности имелся дом и земельный участок, расположенные по адресу: Приморский край, XXXX. В середине марта 2018 года к ней обратилась ФИО14 и спросила, не хочет ли она продать дом с земельным участком по вышеуказанному адресу, на что она ответила, что хочет продать дом за 120 000 рублей, ФИО14 согласилась на ее условия и сказала, что дом будет приобретаться женщине под материнский капитал. Всем оформлением документов по купле-продаже дома занималась ФИО14, которая отвезла ее в XXXX, где находилась покупательница дома –ФИО12 №1 На месте они подписали документы, связанные с продажей дома. Из текста договора купли-продажи она увидела, что стоимость дома в нем была указана – 460 000 рублей, однако данную сумму она за продажу дома с земельным участком не получала. ДД.ММ.ГГ ФИО14 перечислила ей на банковскую карту со своей банковской карты 120 000 рублей (Том 20 л.д. 85-88).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №20 следует, что летом 2018 года в дневное время к нему подъехал его знакомый ФИО136 и предложил заработать денег, фиктивно продав свой дом. Его заинтересовало данное предложение, однако он пояснил, что на дом, где он проживает, никаких документов нет. ФИО136 его заверил, что это не страшно, все документы на дом сделают, главное нужно его согласие. 

На следующий день ФИО136 отвез его к ФИО14, которая отвезла его к себе в контору «Статус», расположенную в XXXX, где ФИО22 стала готовить необходимые документы, а после того как документы были готовы, его отвезли обратно. 

Примерно через 3 дня его снова отвезли к ФИО14 в контору, а после к нотариусу, который находится в здании администрации Новопокровского сельского поселения, где он подписал какие-то документы, и уже потом они поехали в МАУ МФЦ в XXXX, где вместе с ФИО14 подали документы на регистрацию. После подачи документов ФИО14 сняла его на видео, при этом попросила его сказать следующее: «Я, ФИО12 №20 продаю дом, расположенный в XXXX», что он и сделал, после чего ФИО14 отдала ему 5 000 рублей.

На следующий день ФИО14 снова отвезла его в МАУ МФЦ XXXX, куда приехала покупательница дома, с которой они подписали документы и передали их на регистрацию, затем ФИО14 отвезла его обратно и отдала ему еще 5 000 рублей. 

Летом 2019 года ФИО14 приезжала к нему и просила поменять показания, данные сотрудникам полиции по вопросу оформления купли-продажи дома. Он думал, что ФИО14 говорила про дом, который расположен в XXXX, при этом он не знал, что в период общения с ФИО14 на него также был оформлен дом, расположенный по адресу: XXXX. Возможно при подписании документов, которые предоставляла ему на подпись ФИО14, он мог подписать документы, касающиеся земельного участка в XXXX, но он документы не читал, поскольку все время думал, что та занимается подготовкой документов, связанных с фиктивной продажей его дома в собственность другого человека. О том, что он являлся собственником земельного участка в XXXX, он узнал в ходе опроса сотрудниками полиции (Том 18 л.д. 16-21).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №59 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО7 в 2018 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. 

В июне 2018 года от жителей XXXX, ей стало известно, что ФИО14, которая работает юристом в XXXX, может помочь в приобретении жилья за счет средств материнского (семейного) капитала, а также оказывает помощь в обналичивании сертификата МСК, за отдельное денежное вознаграждение. В XXXX она ФИО12 №59 нашла маленький дом, в котором давно никто не проживал, и захотела приобрести этот дом в собственность, чтобы в нем проживать, также она нашла данные собственника дома, после чего решила обратиться к ФИО14 за помощью в приобретении дома за средства сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Она приехала в офис к ФИО14, где последняя сообщила, что есть дешевый дом, расположенный в XXXX, который можно купить за счет средств по сертификату, а разницу между стоимостью дома и суммы по сертификату она сможет получить на руки наличными денежными средствами. 

Через некоторое время, в связи с возникшим трудным материальным положением, она согласилась на предложение ФИО14

Далее она приехала в офис ФИО14, где последняя объяснила ей, что дом в XXXX она приобретет официально, оформив на него право собственности, за оказанные услуги ФИО14 возьмет 83 000 рублей, кроме этого, необходимо будет отдать денежные средства в сумме 100 000 рублей продавцу дома, а еще через некоторое время данный дом в XXXX можно будет продать, и ей вернутся эти денежные средства. Ни о каких договорах займа денежных средств в кооперативе речь не шла, то есть она вообще не слышала от ФИО14 ни про какой кооператив. 

Далее по указанию ФИО14 она привезла той оригиналы документов: свидетельства о рождении детей, сертификат МСК, свой паспорт, СНИЛС, с которых ФИО14 сняла копии, после чего попросила оплатить госпошлину в сумме 3000 рублей в здании почты России в XXXX, и взять справку в УПФР по XXXX об остатке денежных средств на ее сертификате, что она и сделала. 

Через некоторое время, по договоренности с ФИО14, она приехала в МАУ МФЦ в XXXX, где уже находилась ФИО14 и мужчина, которым оказался продавец дома в XXXX. Они втроем зашли в здание, где подписали подготовленные ФИО14 документы, в том числе, договор купли-продажи дома. Какие именно она подписывала документы, не знает, потому что их содержание она не читала. Также она не знала точного адреса, где расположен приобретаемый ею дом в XXXX. Никаких денежных средств продавцу за дом она не передавала, фактически в данном доме проживать не собиралась, приобрела его только для того, чтобы у нее появилась реальная возможность на получение денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал – наличными. 

Ночью на счет ее банковской карты поступили денежные средства в размере 70 000 рублей, она сразу же позвонила ФИО14 и сообщила об этом, и они договорились встретиться на следующий день в XXXX. На следующий день ФИО14 перевела с ее карты на свою денежные средства в сумме 70 000 рублей, в счет оплаты своих услуг. 

Через несколько дней на ее счет поступили денежные средства в размере 383 026 рублей. Она позвонила ФИО14 и сообщила об этом, они вновь договорились встретиться в XXXX. 

Приехав в офис, они вместе с ФИО14 снова поехали в отделение банка, где она по указанию ФИО14 посредством банкомата осуществила перевод со своей карты на карту ФИО14 денежных средств в сумме 103 500 рублей. Со слов ФИО14, 100 000 рублей, из переведенных денег, надо будет отдать продавцу дома в XXXX, а 3 500 рублей - это стоимость услуг такси, которые ФИО14 оплачивала ей в очередную поездку из XXXX в XXXX и обратно. Оставшуюся сумму на счете ее банковской карты – 279 000 рублей от материнского сертификата, она потратила на нужды своих детей. Купленный ею дом в XXXX она не смотрела и туда не выезжала, и даже не знает, где находится это село. 

Еще через некоторое время она встретилась с ФИО14 в XXXX, где последняя передала ей пакет документов и сказала идти в отделение пенсионного фонда, что она и сделала, где написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

О том, что она заключила договор займа с КПК «Боггат» на приобретение дома в XXXX, она узнала от сотрудников полиции, ФИО14 ей об этом ничего не говорила (Том 43 л.д. 254-262).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №2 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО9 в 2015 году, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Примерно в мае 2018 года она увидела объявление, которое висело на магазине «Водолей», в XXXX, из которого следовало, что можно оформить займ под материнский капитал. В данном объявлении был указан номер телефона 

<

***>. Она позвонила по данному номеру, ей ответила женщина, которой оказалась ФИО2 Ж. рассказала ей, что они работают через кооператив, который находится в XXXX, и займ выдается под покупку недвижимости, задолженность по которому погасится за счет денежных средств материнского (семейного) капитала, и продиктовала список документов, который ей необходимо собрать для дальнейшего одобрения заявки о выдачи займа. ФИО2 ей сказала, что для ускорения процесса выдачи займа, ей также необходимо будет оплатить их услуги в сумме 70 000 рублей, при этом, пообещав помочь в поиске дома для оформления сделки. 

Позже она посредством приложения «Вотсап» отправила ФИО2 все необходимые документы. За свою работу по обналичиванию материнского капитала ФИО2 сказала, что возьмет 70 000 рублей, так же необходимо будет оплатить стоимость дома в размере 110 000 рублей.

Со слов ФИО2 на нее необходимо было формально оформить дом и земельный участок для придания видимости улучшения ею жилищных условий, оставшиеся денежные средства, за минусом оплаты услуг ФИО2 и стоимости дома, она могла забрать себе. При этом, со слов ФИО2, на нее будет оформляться дом и земельный участок, расположенные в XXXX.

Также по просьбе ФИО2, она сделала фотографии дома, где она проживает по адресу: XXXX, при этом ФИО2 попросила приделать к внешней стороне дома бирку с указанием адреса дома, а именно: «XXXX». Таким образом, по указанию ФИО2, она к своему дому прикрепила бирку с нужным адресом и сфотографировала свой дом.

Приблизительно через две недели ей позвонила ФИО2 и сказала, что нужно приехать для оформления сделки в XXXX. Когда она приехала для оформления сделки, в кабинете сидела юрист, как ей позже стало известно, это была ФИО14, последняя занималась оформлением всех документов, связанных с куплей-продажей дома и земельного участка, при этом ФИО14 и ФИО2 ей озвучили, что их услуги будут стоить 70 000 рублей, а также, что сам дом будет стоить 110 000 рублей, которые она также должна будет перечислить ФИО14

В этот же день она совместно с ФИО2 на автомашине такси поехали в отдел МАУ МФЦ в XXXX, для оформления сделки купли-продажи жилого дома по адресу: XXXX, где их уже ждал продавец дома, которым оказался ФИО12 №43, который выглядел как бомж.

За приобретение дома она никакие деньги ФИО12 №43 никогда не передавала, с ним по предварительной договоренности должны были рассчитаться ФИО14 и ФИО2 После того, как они подписали все необходимые документы по сделке купли-продажи дома, она поехала домой. 

Когда денежные средства поступили ей на счет, открытый в ПАО Сбербанк, ей позвонила ФИО14 и сказала, что бы она не проводила каких-либо операций по счету и что необходимо встретиться с ней лично для передачи денежных средств за предоставленные услуги. 

ДД.ММ.ГГ они встретились с ФИО14 в отделении ПАО Сбербанк в XXXX, где она сняла со своей карты деньги, из которых она отдала ФИО14 70 000 рублей за работу, 110 000 рублей за оформление дома и 32 700 рублей за уплату пошлин и оформление документов.

В конечном счете, у нее на счету осталось 195 326 рублей, которые она потратила по своему усмотрению.

Затем по указанию ФИО14 она поехала к нотариусу в XXXX для оформления обязательства об оформлении долей в купленном ею доме на всех членов ее семьи. Когда она приехала к нотариусу, обязательство было уже напечатано, поскольку ФИО14 уже заранее договорилась с нотариусом. Услуги нотариуса она оплачивала самостоятельно в сумме 2 000 рублей.

В этот же день по указанию ФИО14 она пошла в УПФР по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченскому муниципальному району, куда подала подготовленные ФИО14 документы и написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (Том 45 л.д. 185-191).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №43 следует, что летом 2018 года его знакомый ФИО3 предложил ему подзаработать денежные средства в размере 10 000 рублей за участие в оформлении материнского капитала. Также ФИО3 сообщил, что оформление будет происходить в юридической конторе «Статус» в XXXX у ФИО14 и ФИО2, на что он согласился. 

В тот же день он вместе с ФИО3 подъехали к указанной выше юридической конторе. ФИО3 один зашел в офис к ФИО14, взяв с собой его (ФИО12 №43) паспорт. Позже ФИО3 вернулся обратно в машину, отдал ему паспорт и отвез домой. 

После этого, примерно через 3 дня, ФИО3 заехал к нему и сообщил, что в МФЦ его ждут ФИО14 и ФИО2 для подписания каких-то документов. 

Далее ФИО3 отвез его к зданию МФЦ в XXXX, где уже находились ФИО14, ФИО2 и еще одна женщина. ФИО2 ему сообщила, что в МФЦ все вопросы уже решены, осталось только подписи поставить. ФИО2 отвела его и женщину в кабинку, где находился специалист, который дал им подписать документы. После подписания документов он сел обратно в автомобиль к ФИО3 и тот отвез его домой. Через несколько дней ФИО3 привез ему 10 000 рублей. Больше никаких документов он не подписывал. 

В конце июня 2019 года к нему приезжали ФИО14 и ФИО2, которые хотели, чтобы он написал расписку на 450 000 рублей, что якобы он получил денежные средства за якобы проданный дом женщине из XXXX. ФИО14 и ФИО2 стали давить на него и запугивать, но он отказался подписывать какие-либо документы. 

О том, что он являлся продавцом дома по адресу: XXXX, ему стало известно от сотрудников полиции. Данный адрес ему не знаком, он там никогда не был, этот дом ни ему, ни его родственникам не принадлежит и не принадлежал. Денежные средства в счет расчета за дом он ни от кого не получал. Ни в каких расписках о получении денежных средств свои подписи не ставил (Том 18 л.д. 213-216).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 №3 показала, что в 2018 году в пгт. Липовцы, где она проживает, обнаружила объявление в котором говорилось об оказании помощи в обналичивании сертификата на материнский капитал и решила воспользоваться данным предложением. Позвонив по номеру телефона из объявления, ей ответил мужчина, который представился ФИО69, который рассказал ей, что схема обналичивания сертификата состоит в фиктивной покупке дома по заниженной стоимости и последующей его продаже. За свои услуги ФИО69 попросил 50-80 тысяч рублей. Она согласилась на данное предложение. Далее она передала ФИО69 необходимые документы, после чего они ездили в XXXX к юристу ФИО14, у которой были составлены необходимые документы, которые она подала в МФЦ. Позже ей двумя платежами поступили денежные средства в размере материнского капитала, которые она перевела ФИО69 по его указанию на погашение займа. После того как все документы были поданы в соответствующие органы, ФИО69 пропал со связи, обещанные деньгие ей не отдал. Позже она была осуждена за указанные мошеннические дейсвтия с материнским капиталом, приговором суда с нее была взыскана незаконно обналиченная сумма материнского капитала, в настоящее время она частично погасила иск на сумму около 100 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, показаний ФИО12 №3, данных ею на предварительном следствии, следует, что в связи с рождением второго ребенка ФИО11, ДД.ММ.ГГ года рождения, в 2007 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал.

Примерно ДД.ММ.ГГ на доске объявлений, установленной на рынке в пгт. Липовцы, она увидела объявление, в котором было написано «Займ под материнский капитал», и указан номер телефона XXXX. Она позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который представился ФИО69, который пояснил, что у него есть схема обналичивания сертификата, которая состояла в следующем: у ФИО69 в кооперативе, который выдает займ, есть дома, он найдет подставного продавца и заключит между ней и подставным продавцом фиктивную сделку купли-продажи дома, с целью придания видимости улучшения ею жилищных условий, потом ей выдадут займ на покупку жилья, таким образом, ее сертификат обналичится. За свои услуги ФИО69 запросил 80 000 рублей, а остальная сумма по сертификату причиталась ей. Данное предложение ее заинтересовало. 

По указанию ФИО69 она собрала необходимые документы и отправила тому их фотографии на телефон. 

Также в один из дней ей звонила девушка, которая представилась ФИО22 - представителем кооператива, и сказала, что ей необходимо сфотографироваться на фоне любого жилого дома, и чтобы на фото было видно номер дома и улицу, и переслать ей эти фотографии, пояснив, что это необходимо для отчетности в кооператив, при этом указала, что на листе бумаги необходимо напечатать адрес дома: «XXXX» и прикрепить этот лист к какому-нибудь дому. После этого она перезвонила ФИО69 и сообщила тому о звонке ФИО22, на что тот ей сказал, что это абсолютно нормальная процедура. Она выполнила данную процедуру, сфотографировавшись на фоне дома по адресу: XXXX в пгт. Липовцы. Сделанные фотографии она отправила на мобильный телефон ФИО14

Позже ФИО69 приехал к ней домой с ранее неизвестным ей парнем по имени ФИО75, который в дальнейшем оказался продавцом дома. Она села к ним в машину, и они поехали в XXXX Приморского края, где в офисе ФИО14 сообщила, что между ней (ФИО12 №3) и кооперативом будет заключен договор займа на приобретение дома, и выдача займа последней уже одобрена. Далее ФИО14 предоставила ей на подпись пачку документов, которую она подписала не читая. Займ по договору составил 453 026 рублей. Также она и ФИО75 подписали договор купли-продажи дома, который на подпись им предоставила ФИО14 В ходе разговора последняя сообщила, что на счет ее (ФИО12 №3) банковской карты в течение 10 дней поступят две суммы денежных средств в размере 70 000 рублей и 383 026 рублей. После подписания всех документов, она предоставила ФИО14 сведения о номере банковской карты, а та отдала ей пакет документов и сказала ехать в МФЦ для оформления в ее собственность дома. После чего она, ФИО75 и ФИО69 и поехали в здание МФЦ XXXX, где сдали документы для регистрации сделки, которая была фиктивной и безденежной, поскольку деньги за покупку дома она никому не передавала. После этого они поехали обратно в пгт.Липовцы. По дороге ФИО69 дал ей номер счета и сказал, что как только на ее банковскую карту со счета КПК «Боггат» поступят денежные средства, ей необходимо их сразу перевести на указанный счет. 

ДД.ММ.ГГ на ее банковскую карту поступила первая сумма денежных средств в размере 70 000 рублей, она сообщила об этом ФИО69, после чего по его указанию она перевела указанную сумму на счет, который тот передал ей ранее. 

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты поступила вторая сумма денежных средств в размере 383 026 рублей, которые она, по указанию ФИО69, перевела на подконтрольный тому счет. 

Примерно через неделю, по предварительной договоренности, ФИО69 приехал к ней в пгт. XXXX и повез ее к нотариусу в г. Уссурийск, где она подписывала обязательство об оформлении долей на всех членов семьи в купленном ею доме. После оформления указанного документа, она вместе с ФИО69 поехали в МФЦ, расположенное в XXXX Приморского края, через которое она подала пакет документов в отделение Пенсионного фонда, переданный ей ФИО69, а также написала заявление о распоряжении средствами по сертификату на погашение взятого займа. 

После того, как ей пришло письмо из Пенсионного фонда она позвонила ФИО69, но его номер телефона был недоступен. 

Согласно имеющимся и сохранившимся у нее документам, она приобрела дом в XXXX. После всего случившегося она решила посмотреть расположение данного дома, поехав туда в июле 2019 года. Она помнит, что в XXXX они проезжали по деревянному мосту, и действительно, по XXXX находился дом, из которого вышел хозяин - ФИО12 №20, которому она сказала, что является хозяйкой дома, на что тот ей ответил, что, таких как она здесь много, что он единственный хозяин этого дома, при этом добавив, что в ее истории во всем виновата ФИО14, которая за 10 000 рублей предложила ему оформить в ее (ФИО12 №3) собственность указанный дом. 

Таким образом, жилищные условия ее семьи улучшены не были, позже выяснилось, что она обратилась не к ФИО69, а в действительности к ФИО54, при этом она помнит, что первый раз, когда она позвонила по номеру в объявлении, с ней разговаривал один мужчина, представившийся ФИО69, голос которого отличался от голоса ФИО54, который приехал к ней в пгт. Липовцы, то есть это были два разных человека (Том 48 л.д. 189-194). После оглашения показаний свидетель ФИО12 №3 подтвердила их в полном объеме, объяснив наличие противоречий давностью событий.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12 №45 показал, что в период с 2004 года по сентябрь 2020 года он работал главой Новопокровского сельского поселения. В ходе расследования настоящего уголовного дела сотрудники полиции предъявляли ему копии документов, подписанных от его имени. При обозрении данных документов он увидел, что имеющиеся на них подписи ему не принадлежат. Также с него отбирали образцы подписей. Подробности данных событий он не помнит, в связи давностью.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №45 следует, что с 2004 года по настоящее время он является главой администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края. В ходе проведения допроса свидетелю ФИО12 №45 на обозрение были предъявлены следующие документы:

- копия выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ исх. XXXX, на земельный участок по адресу: XXXX;

- выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ исх. XXXX, на земельный участок по адресу: XXXX, и задан вопрос, подтверждает ли он достоверность сведений, указанных в выписках, им или иным лицом выполнена подпись от его имени как главы администрации Новопокровского сельского поселения в предъявленных ему документах.

Осмотрев копии документов, свидетель ФИО12 №45 ответил, что все вышеуказанных документы, свидетельствующие о наличии у гражданина ФИО12 №20 права на земельный участок, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, администрацией Новопокровского сельского поселения ФИО12 №20 не выдавались. 

Согласно похозяйственной книге № ДД.ММ.ГГ-ДД.ММ.ГГ гг., право пользования домовладением и земельным участком по адресу: XXXX, принадлежит ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

По адресу: XXXX, располагается дом и земельный участок, согласно имеющихся документов в администрации Новопокровского сельского поселения, на вышеуказанный дом и земельный участок не оформлены какие-либо правоустанавливающие документы, кроме этого, они не находятся на балансе в администрации поселения. 

Ранее по данному адресу проживал ФИО48, который умер ДД.ММ.ГГ. Земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу, находится в муниципальной собственности, а дом на баланс как вымороченное имущество не ставился, так как на этот дом не имеется документов, но земельный участок и дом являются единым целым (Том 20 л.д. 49-54). После оглашения показаний свидетель ФИО12 №45 подтвердил их в полном объеме, объяснив наличие противоречий давностью событий.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №4 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО138, в 2015 году она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

От своей знакомой ФИО12 №59 она узнала, что последняя посредством юриста ФИО14, обналичила свой сертификат на материнский (семейный) капитал. Рассказ ФИО12 №59 ее заинтересовал, и она также решила прибегнуть к услугам ФИО14

Летом 2018 года она поехала в офис к ФИО14 в XXXX. ФИО14 предложила ей оформить сделку через несуществующий дом, где стоит один фундамент, т.е. сделку провести формально и получить денежные средства от материнского (семейного) капитала, пояснив, что это будет быстрее и за эту услугу ФИО20 возьмет около 70 000 рублей, кроме того ФИО14 необходимо будет оплатить 120 000 рублей продавцу земельного участка. Также в ходе этой встречи ФИО14 сняла копии с ее документов (паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС). 

Так как она не хотела приобретать земельный участок с фундаментом и платить за это денежные средства в размере 120 000 рублей, она со своим супругом ФИО12 №34 нашли подходящий дом, который располагался в XXXX принадлежал тете ФИО12 №34 - ФИО139 Со слов последней ей было известно, что документов на дом и земельный участок у ФИО139 нет. Она предложила ФИО139 купить у той земельный участок с разрушенной на нем постройкой за 30 000 рублей, на что та согласилась. При этом планов на переезд в XXXX у нее не было.

Она позвонила ФИО14 и сообщила о своем решении, после чего последняя ей сказала, что необходимо взять справку из домовой книги в администрации Дальнекутского сельского поселения. Она попросила свою свекровь ФИО108 сходить в администрацию Дальнекутского сельского поселения за этой справкой. Позже ФИО108 ей эту справку передала. 

В июле 2018 года она отдала справку ФИО14, и подписала предоставленный той пакет документов, необходимых для обналичивания средств по сертификату на материнский (семейный) капитал, не читая их. Также в некоторых документах расписалась ФИО108 После этого ФИО14 передала ей пакет документов и сказала отдать их в МАУ МФЦ XXXX для регистрации, что она и сделала.

Также ФИО14 просила ее сделать фотографии дома по адресу: XXXX. Она переспросила ФИО14, как ей сделать эти фотографии, если по этому адресу находится только сруб, в связи с чем ФИО14 попросила ее сфотографировать любой другой дом, и она сфотографировала дом своих родителей по адресу: XXXX, и эти фотографии посредством своего телефона отправила ФИО14 через приложение «Вотсап». При этом по указанию ФИО14 она прикрепила к дому своих родителей бумажную бирку с названием адреса «XXXX».

После подписания всех документов в офисе ФИО14 и сдачи их на регистрацию сделки, ей на счет ее банковской карты поступили денежные средства в размере 70 000 рублей, об этом она сообщила ФИО14 по телефону, на что последняя сказала ей передать всю сумму ФИО14, что она и сделала на следующий день.

ФИО14 ей сказала, что на счет ее банковской карты скоро поступит оставшаяся сумма денежных средств около 338 000 рублей, и с этой суммы ФИО14 надо будет отдать еще 30 000 рублей. Когда деньги в указанной сумме поступили на счет карты, она снова поехала в отделение Банка в XXXX, где сняла со счета карты еще 40 000 рублей, которые опять же нарочно передала ФИО14 Всего ей осталось со средств материнского (семейного) капитала 284 000 рублей. С данной суммы она отдала оставшуюся часть денежных средств в размере 50 000 рублей за дом ФИО139 Фактически на руках у нее осталось 254 000 рублей, которые были ею потрачены на свои нужды.

Через некоторое время по указанию ФИО14 она ходила к нотариусу в XXXX, где оформляла обязательство об оформлении долей на всех членов ее семьи в купленном доме. Также ФИО14 подготовила ей документы, необходимые для подачи в управление пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, куда она обратилась и приложила документы, подготовленные ФИО14 (Том 45 л.д. 99-107).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО108 следует, что летом 2018 года, когда она находилась в XXXX Приморского края, к ней обратилась ФИО12 №4 и ФИО12 №34 с просьбой зайти к главе администрации Дальнекутского сельского поселения и взять у той справку из похозяйственной книги на адрес: XXXX, так как те хотели купить указанный земельный участок у ФИО139 с разрушенной постройкой для того, чтобы разобрать постройку и использовать строительные материалы для строительства дома в XXXX, где те фактически проживают. 

Она решила помочь своим детям, для чего обратилась к главе администрации – ФИО12 №54, попросив ту выдать справку из похозяйственной книги. ФИО12 №54 сделала ей необходимую справку, которую она привезла ФИО12 №4, а также вместе с последней поехала в офис к ФИО14 у которой они расписались в подготовленных последней документах. После этого они с ФИО12 №4 сходили в МАУ МФЦ, где также расписались в документах.

По адресу: XXXX, никто не проживает с давнего времени, поскольку фактически там отсутствует дом.

Почему ФИО12 №54 ей выдала выписку из похозяйственной книги, она пояснить не может, возможно ФИО12 №54 ошиблась из-за занятости по работе (Том 18 л.д. 165-169).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №5 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО15, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал в УПФР XXXX. Сумма средств по сертификату составляла на 2018 год 374 779 рублей 15 копеек. 

В июле 2018 года она увидела объявление, размещенное на магазине «Водолей», расположенном по XXXX в XXXX, из которого она узнала, что на территории XXXX имеется компания, которая оказывает услуги по приобретению жилья с использованием сертификата на материнский капитал. 

Она позвонила по номеру в объявлении XXXX, ей ответила женщина, которая представилась именем Ж. (ФИО2) Она спросила у ФИО2, как можно воспользоваться ее сертификатом по материнскому (семейному) капиталу, нужно ли обязательно покупать квартиру или дом, и можно ли получить денежные средства на руки, на что ФИО2 ей ответила, что денежные средства по сертификату получить можно, но формально озвучила, что услуги последней будут стоить 70 000 рублей, а остальные денежные средства - обналиченные по сертификату, она сможет забрать себе. В ходе телефонного разговора она сразу согласилась на предложение ФИО2 и спросила, какие документы ей необходимо предоставить, на что та ответила, что необходимо сфотографировать и отправить посредством приложения «Вотсап» в телефоне следующие документы: паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, СНИЛС. Она выполнила указание ФИО2, отправив той документы по телефону. 

Также по указанию ФИО2 она получила в отделе пенсионного фонда справку об остатке средств материнского (семейного) капитала.

Далее она приехала в офис к ФИО2, расположенный в XXXX, где находились последняя и ФИО14

В офисе ФИО2 сверила оригиналы документов с копиями, которые она ранее прислала на телефон и сказала, что помимо оплаты услуг в сумме 70 000 рублей, также необходимо будет с суммы материнского (семейного) капитала оплатить услуги продавца дома - 110 000 рублей, пояснив, что найти дом за такую сумму проблематично, на что она согласилась Также ФИО2 ей сказала, что после формального оформления в ее собственность дома, примерно через три месяца его можно будет продать и вернуть потраченные на его покупку деньги. 

В офисе по указанию ФИО2 и ФИО14, она подписывала пакет документов, которые не читала.

Через 3 дня она снова приехала в офис фирмы «Статус», где ФИО2 ей сообщила, что найден дом в XXXX, для проведения сделки. ФИО14 снова дала ей подписать какие-то документы, содержание которых она не читала. 

В июле 2018 года ей позвонила ФИО2 и сказала, что необходимо сфотографировать любой дом с внешней и внутренней стороны, однако на стене дома должна висеть вывеска с указанием номера и улицы дома - «XXXX». Она решила сфотографировалась на фоне дома адресу: XXXX, попросив хозяина дома ФИО12 №38 написать на табличке новый указатель с адресом - «XXXX», эти фотографии она посредством своего телефона отправила на телефон ФИО2

Со слов ФИО2, той необходимо было отправить эти фотографии в XXXX, где кто-то проводил проверку для дачи положительного решения по обналичиванию ее сертификата на материнский капитал.

Через некоторое время она приехала в офис к ФИО14 и ФИО2, где уже находился ФИО12 №34, который продавал ей дом по вышеуказанному адресу. ФИО14 дала ей подписать еще 1 документ, после чего сказала ей ехать в МАУ МФЦ XXXX, где была оформлена сделка купли-продажи жилого дома. 

Вечером этого же дня ей на банковскую карту ПАО Сбербанк поступили денежные средства в размере 70 000 рублей. Она позвонила ФИО14 и сказала об этом. 

На следующей день она поехала на такси в XXXX, где в отделении банка через банкомат, совершила перевод со своей карты на карту ФИО14 67 000 рублей. 

После этого ей на банковскую карту поступила оставшаяся часть денежных средств в размере 304 779 рублей 15 копеек. После чего в отделении Сберегательного банка ФИО14 сама через банкомат с ее карты на свою карту перевела денежные средства в размере 115 700 рублей, объяснив, что 110 000 рублей передаст продавцу дома ФИО12 №34, а деньги в сумме 5 700 рублей - это услуги ФИО20 за оформление справки и 3 000 рублей - услуги такси. Оставшуюся часть денежных средств в размере около 189 000 рублей ФИО14 сняла наличными с ее карты и передала ей (ФИО12 №5) для личного распоряжения.

Позже по указанию ФИО14 она поехала в XXXX к нотариусу, куда также приехала ФИО14, которая сама зашла к секретарю, и подала за нее документы, а позже она забрала результаты, которые отнесла в МАУ МФЦ в XXXX. Также позже она обращалась в отделение пенсионного фонда.

По истечении трех месяцев ей снова позвонила ФИО2, и сказала, что дом, оформленный в XXXX, уже можно продать, и получить сумму, за которую они приобрели этот дом

Через 10 дней она попросила ФИО2 забрать с отдела опеки и попечительства справку, после чего последняя сказала, что необходимо найти человека, на которого они формально переоформят дом, пояснив, что так как она приобрела дом под материнский сертификат, то не может продать этот дом другой владелице сертификата. Она согласилась, тем более за продажу дома ФИО2 пообещала ей отдать 110 000 рублей. Для этой цели она попросила своего знакомого ФИО12 №38 формально оформить сделку купли-продажи вышеуказанного жилого дома, расположенного в XXXX, на что он согласился на безвозмездной основе. По просьбе ФИО2 она сфотографировала паспорт ФИО12 №38 и отправила фотографии посредством приложения «Вотсап» на телефон ФИО2, которой необходимы были паспортные данные ФИО12 №38 для подготовки документов по переоформлению права собственности на дом. Потом ФИО2 позвонила ей и сказала, что ей вместе с ФИО12 №38 необходимо обратиться к нотариусу в XXXX для подписания договора купли-продажи. 

В декабре 2018 года они вместе с ФИО12 №38 поехали в XXXX, где оформили договор купли-продажи у нотариуса и ФИО12 №38 формально стал собственником дома по XXXX Яр, соответственно ФИО12 №38 никакие денежные средства за дом ей не передавал, сделка была безденежная. 

В один из дней в декабре 2018 года, она вместе с ФИО12 №38 поехали в офис ФИО2, для того, чтобы подписать документы по продаже XXXX в XXXX, другому покупателю. Когда они приехали в офис, то подписали документы, которые повезли в МАУ МФЦ XXXX. 

Потом в МАУ МФЦ в XXXX приехала ФИО14 с пакетом документов, также в указанном здании находилась ФИО12 №15 - покупатель дома. ФИО12 №15 и ФИО12 №38 подписали договор купли-продажи, после чего они разъехались. 

Примерно через 2-3 дня ФИО14 с карты некого С. ФИО62 перевела на счет ее банковской карты денежные средства в сумме около 90 000 рублей, вычтя из обещанной суммы денежные средства, которые ранее давала ей на услуги нотариуса и прочие расходы (Том 43 л.д. 45-54).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №34 следует, что примерно в июле 2018 года его супруга ФИО12 №4 по предложению знакомой ФИО12 №59, решила обналичить средства материнского капитала, для чего те поехали в XXXX, в офис к ФИО14

ФИО14 рассказала ФИО12 №4, что имеется реальная возможность обналичить материнский капитал, но только в том случае, если совершить сделку по приобретению несуществующего дома. За эту услугу ФИО14 запросила 70 000 рублей, что их заинтересовало.

По итогу взаимодействия ФИО14 и ФИО2 с его супругой ФИО12 №4, на банковскую карту последней были зачислены денежные средства, часть из которых ФИО12 №4 отдала ФИО14, а часть потратила на нужды их семьи.

Примерно в августе 2018 года ему позвонила ФИО14 и попросила приехать к ней в XXXX в ее офис, где предложила зарегистрировать на его имя дом, расположенный в XXXX, пообещав за это заплатить 15 000 рублей, на что он согласился. Через несколько дней он вновь приехал в офис к ФИО14, где подписал подготовленные той документы, после чего ФИО14 передала ему 15 000 рублей наличными. 

Через некоторое время после первой сделки ФИО14 предложила ему провести аналогичное оформление на него дома, расположенного по адресу: XXXX, которого фактически не существовало, на что он согласился и они провели вторую сделку по аналогии с первой. За участие в оформлении дома ФИО14 ему заплатила денежные средства в размере 5 000 рублей. 

Мать ФИО14 также присутствовала в офисе и при обсуждении данного вопроса, и при подписании пакета документов. В дальнейшем в переоформлении домов на других лиц он не участвовал, так как официально трудоустроился. При совершении сделок в кабинете находился он, ФИО14 и ее мать ФИО2 Никаких денежных средств от продажи домов он не получал, только 15 000 рублей и 5 000 рублей за оформление документов (Том 17 л.д. 102-107).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №6 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО17, в 2009 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

В конце лета 2018 года, она увидела объявление на одном из рекламных стендов, расположенных возле магазина в XXXX, в котором было указано, что выдают займы под сертификат на материнский (семейный) капитал, и указан номер телефона. Позвонив, по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила ФИО2, которая сообщила, что денежные средства по сертификату можно получить на руки, но в ее собственность необходимо формально оформить жилой дом. ФИО2 сказала, что сама лично подготовит все необходимые документы для последующей регистрации права собственности дома. За свою работу по обналичиванию материнского капитала ФИО2 сказала, что возьмет с нее 70 000 рублей, а также ей необходимо будет оплатить полную стоимость дома, а именно денежные средства в сумме 140 000 рублей. Оставшиеся средства материнского капитала она сможет забрать себе и использовать на личные нужды. На предложение ФИО2 она ответила согласием и отправила последней на «Вотсап» фотографии необходимых документов: паспорт, сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, снилс. Также по указанию ФИО2 в отделе пенсионного фонда она получила справку об остатке средств материнского (семейного) капитала на лицевом счете. 

Через некоторое время она по указанию ФИО2 приехала в офис конторы «Статус», расположенный в XXXX Приморского края, где подписала документы, необходимые для получения денежных средств по сертификату на материнский капитал. В офисе ФИО2 сразу же предложила ей вариант покупки дома в XXXX Приморского края, однако фотографий дома и сам дом ей не показывали. Кроме того, по указанию ФИО2, она сделала фотографии своего дома, прикрепив к стене лист бумаги, на котором написала адрес: «XXXX», в последующем отправив сделанные фотографии на телефон ФИО2

Через некоторое она вновь приехала в офис к ФИО2, где подписала ряд подготовленных документов, после чего направилась в МАУ МФЦ в XXXX, где встретила продавца дома ФИО12 №39, с которым они подали документы на регистрацию сделки купли-продажи дома. 

В августе 2018 года, ей на банковский счет, открытый в ПАО Сбербанк, поступили денежные средства в сумме 70 000 рублей, о чем она сообщила ФИО2, после чего, по указанию последней, она перевела поступившую денежную сумму на счет, который ей сообщила ФИО2

Еще через неделю, на ее банковский счет поступили денежные средства в сумме 304 000 рублей. Она также позвонила ФИО2 и сказала той о поступлении денег, на что та сказала ей приехать в XXXX для того, чтобы снять деньги в отделении ПАО Сбербанк, где ее будет ждать дочь ФИО2 – ФИО14, которой нужно отдать деньги. 

Приехав в XXXX, она в условленное время зашла в отделение ПАО Сбербанк, где к ней подошла ФИО14, которая сразу ее узнала. В отделении банка она сняла всю сумму в размере 304 000 рублей. Затем с данными денежными средствами она села в машину к ФИО14, где отдала последней 140 000 рублей, а также 2 300 рублей за подготовленные документы. 

Далее по указанию ФИО14 она самостоятельно посещала нотариуса в XXXX, где оформляла обязательство о распределении долей в купленном ею доме. 

В отделении Банка ПАО Сбербанк в XXXX ФИО14 передала ей пакет документов, который необходимо было подать в отделение пенсионного фонда, куда она вложила нотариальное обязательство. 

До настоящего времени дом, приобретенный ею в XXXX, Приморского края, она ни разу не видела. Она не имела намерения улучшить жилищные условия, а хотела исключительно обналичить свой сертификат и получить денежные средства на руки. Полученные денежные средства в размере 160 000 рублей в результате обналичивания материнского (семейного) капитала она потратила на семейные нужды (Том 43 л.д. 147-153).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №39 следует, что в августе 2018 года к нему подъехал его знакомый ФИО3, который предложил ему заработать 10 000 рублей, формально оформив на себя дом под дачную амнистию, который потом нужно будет продать другому человеку, на что он согласился, после чего они вместе с ФИО3 поехали в офис конторы «Статус», где находилась бывшая жена ФИО3 – ФИО2, которая является матерью ФИО14 В офисе ФИО3 передал ФИО2 его паспорт, с которого та сняла копию, после чего ФИО3 отвез его обратно.

Через несколько дней они с ФИО3 поехали в МАУ МФЦ в XXXX для подачи документов на регистрацию. При этом весь пакет документов был у ФИО3 уже готов. Из документов следовало, что ему (ФИО12 №39) на праве пользования принадлежит земельный участок, расположенный в XXXX. Она подали документы регистратору, после чего ФИО3 отвез его домой, пообещав заплатить деньги после переоформления права собственности. 

Примерно через 1-2 недели они с ФИО3 вновь поехали в МАУ МФЦ XXXX, где подали документы на переоформление права собственности на другого человека, а еще через неделю ФИО3 передал ему 10 000 рублей согласно ранней договоренности. 

В декабре 2018 года к нему снова приехал ФИО3 и предложил оформить на него второй земельный участок по дачной амнистии, пообещав заплатить 10 000 рублей, на что он согласился. Далее, также как и в первый раз, ФИО3 отвез его в МАУ МФЦ в XXXX, где передал ему уже готовый пакет документов, который он отдал для регистрации права собственности. Среди документов была выписка из похозяйственной книги, на которой стояла печать администрации и подпись главы, согласно этой выписки ему на праве пользования принадлежал земельный участок по адресу: XXXX. Однако он никогда не являлся правообладателем данного объекта недвижимости. 

Через несколько дней ФИО3 снова отвез его в МАУ МФЦ в XXXX, где он подал на регистрацию переданные ему ФИО3 документы для переоформления права собственности. 

Покупатель земельного участка денежные средства ему не передавала, только ФИО3 под конец года отдал ему обещанные 10 000 рублей. 

Летом 2019 года, до проведения его первого допроса сотрудниками полиции по этим земельным участкам, ему позвонил ФИО3 и попросил о встрече. Когда он пришел к ФИО3 домой, последний показал ему расписку, где стояла уже чья-то подпись, и попросил его расписаться в ней, что он (ФИО12 №39) «якобы» получил от покупателя земельного участка денежные средства, он переспросил у ФИО3 зачем ему это нужно, ведь денежных средств от покупателя он не получал, но тот его заверил, что этой бумаги не хватает для какого-то дела, при этом он помнит, что в расписке была указана сумма, то ли 430 000 рублей, то ли 480 000 рублей. Он поверил ФИО3 на слово и расписался в этой расписке, поскольку тот его заверил, что у него проблем никаких не будет (Том 17 л.д. 203-208).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №7 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО19, в июле 2018 года она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГ в размере 453 026 рублей. 

Примерно в августе 2018 года знакомый предложил ей обналичить ее сертификат, что ее заинтересовало. Далее ее познакомили с мужчиной, который представился ФИО74 и который сообщил ей, что занимается оказанием помощи женщинам в обналичивании их сертификатов на материнский капитал, его услуги стоят 60 000 рублей, а также рассказал схему обналичивания. Далее она дала ФИО74 сфотографировать свои документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, Снилс, сертификат, для подготовки необходимых документов. 

Через несколько дней ей позвонила представитель кооператива «Боггат» по имени Ю. и сказала, что ей нужны фотографии дома, который она собирается приобретать, по адресу: Приморский край, XXXX. О данном звонке она сообщила ФИО74, а тот в свою очередь сказал ей сфотографироваться на фоне любого частного дома, к стене которого прикрепить лист бумаги, на котором написать требуемый Ю. адрес, что она и сделала, сфотографировавшись у дома своих знакомых по адресу: XXXX, после чего переслала фотографии Ю.. 

В сентябре 2018 года ФИО12 №27 по указанию ФИО74 отвез ее в XXXX к ФИО14, которая представилась ей представителем кооператива «Боггат» и дала на подпись пакет документов, среди которых был договор займа с кооперативом и договор купли-продажи дома с земельным участком. ФИО14 стала ей разъяснять, что она (ФИО12 №7) подает документы в кооператив «Боггат» на получение заемных денежных средств для приобретения жилого дома в XXXX, с целью улучшения ею и ее детей жилищный условий, попросила снять ее на видео, используя свой мобильный телефон, в ходе съемки она (ФИО12 №7) должна сказать, что действительно приобретает дом на заемные денежные средства, что она ни в коем случае не использует займ в обналичивании сертификата на материнский (семейный) капитал, что она видела этот дом и он пригоден для проживания. Видео такого характера они сняли, однако она спросила ФИО14, зачем ей это нужно, на что та ответила, что для отчетности в кооператив.

После подписания документов в офисе ФИО14, она вместе со ФИО12 №27 поехали в МАУ МФЦ в XXXX для сдачи документов на регистрацию сделки. Сама сделка была безденежной, поскольку деньги она никому не передавала, сделка совершалась для обналичивания ее сертификата на материнский (семейный) капитал.

Через 1-2 дня ей на банковскую карту поступили денежные средства в размере 70 000 рублей, которые она по указанию ФИО74 сняла со счета и передала ФИО12 №27

На следующий день на ее банковскую карту поступили 380 000 рублей, которые она по указанию ФИО12 №27 сняла со своего счета и передала последнему.

В один из дней в октябре 2018 года ФИО12 №27 ей позвонил и попросил приехать в г. Уссурийск в нотариальную контору, расположенную по XXXX, где она оформила обязательство о выделении долей. Также ФИО12 №27 передал ей пакет документов, которые она подала через МАУ МФЦ в отделение Пенсионного фонда для одобрения использования средств по сертификату на погашение займа в КПК кооператив.

Спустя месяц ей пришло уведомление из Пенсионного фонда о том, что ее заявление о распоряжении средствами по сертификату удовлетворено, денежные средства будут направлены на счет кооператива, о чем она сразу же в ходе телефонного звонка сообщила ФИО12 №27 спросила, где ее деньги, но последний попросил ее еще немного подождать, пообещав, что в ближайшее время деньги поступят на ее карту, однако деньги так и не поступили. Впоследствии она опознала по фотографии ФИО74 как ФИО53 (Том 47 л.д. 21-29).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 №35 показала, что с ноября 2016 года по 2024 год она состояла в должности специалиста администрации Рощинского сельского поселения XXXX Приморского края. В ее обязанности, в том числе, входило ведение похозяйственной книги, выдача выписок из нее. Выписки выдавались либо лично заявителям, либо лицам, действующим от их имени по доверенности. Выписки выдавались на основании заявления, к которому должны были прилагаться подтверждающие право документы. В выписке указывалась информация об адресе объекта недвижимости, зарегистрированных в нем лицах, родственных связях. Выписка удостоверялась печатью администрации сельского поселения и подписью специалиста, ее выдавшего. В ходе ее допроса на предварительном расследовании ей предъявлялась выписка, выданная их администрацией, в которой стояла подпись главы сельского поселения, что ее смутило, поскольку обычно данные документы подписывает специалист, а не глава.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №35 следует, что в ходе допроса ей на обозрение предъявлены следующие документы: 

копия доверенности от ДД.ММ.ГГ, удостоверенной подписью главы администрации Рощинского сельского поселения ФИО12 №37, согласно текста которой Администрация Рощинского городского поселения в лице ФИО12 №37 уполномочила ФИО12 №34 представлять интересы администрации с правом подписи на документах, связанных с регистрацией собственности жилья и перехода права жилого помещения по адресу: XXXX; 

копия выписки без даты и номера из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Рощинского сельского поселения в отношении квартиры по адресу: XXXX; 

копия договора XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения в собственность граждан, согласно которому Администрация Рощинского сельского поселения в лице главы ФИО12 №37 передала в собственность ФИО12 №34 квартиру по адресу: XXXX; 

копия выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, подтверждающая, что ФИО12 №34 на праве пользования с марта 2001 года принадлежит земельный участок по адресу: XXXX; 

копия выписки из домовой книги исх. 183 от ДД.ММ.ГГ в отношении дома по адресу: XXXX; 

копия выписки из домовой книги исх. б/н от ДД.ММ.ГГ в отношении дома по адресу: XXXX. 

После чего задан вопрос, подтверждает ли она достоверность сведений, указанных в предъявленных ей документах, и обращался ли ФИО140 за выдачей ему этих документов, свидетель ФИО12 №35 ответила, что все предъявленные ей документы администрацией Рощинского сельского поселения не выдавались и ФИО12 №34 в администрацию Рощинского сельского поселения за выдачей ему таких документов не обращался (Том 20 л.д. 72-75). После оглашения показаний свидетель ФИО12 №35 подтвердила их в полном объеме. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №8 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО21, в 2017 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал, серии МК-10 XXXX от ДД.ММ.ГГ в размере 453 026 рублей. 

В октябре 2018 года она обратилась по объявлению об оказании помощи в обналичивании сертификатов на материнский (семейный) капитал по телефону XXXX. Когда она позвонила, ей ответил мужчина, который представился именем ФИО212 (ФИО54) и рассказал, что обналичивание будет происходить по следующей схеме: у него есть кооператив, который выдает женщинам займ под материнский сертификат на приобретение жилого дома. Объект недвижимости для совершения сделки купли-продажи – жилой дом, он подберет сам, который будет находиться в XXXX, его оформят в ее собственность, после чего в территориальный отдел Пенсионного фонда необходимо будет подать документы для распоряжения средствами по сертификату на погашение взятого в кооперативе займа, а сам займ, который ей выдаст кооператив, она получит на руки и сможет потратить на свои нужды, при этом со слов ФИО54 его услуги будут стоить 60 000 рублей.

Через 1-2 дня ФИО54 приехал к ней домой по адресу: XXXX, где она передала тому свой паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат, Снилс, справку об остатке средств на лицевом счете по сертификату, которые ФИО212 отфотографировал, после чего сообщил, что как только все документы будут готовы и найден подходящий объект недвижимости, он ей позвонит, и они договорятся о встрече. 

Еще через несколько дней ей позвонила представитель кооператива «Боггат» ФИО14, которая попросила ее сфотографироваться на фоне любого одноквартирного жилого дома, на стену которого прикрепить лист бумаги с адресом «XXXX», что она и сделала, сфотографировавшись у дома своих знакомых по адресу: XXXX, а фотографии отправила ФИО14

ДД.ММ.ГГ она вместе с ФИО54, ФИО12 №27 и еще одним молодым человеком поехали в XXXX в офис ФИО14, где были подписаны подготовленные последней документы, после чего они отвезли документы в МФЦ и подали их на регистрацию. 

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты со счета КПК «Боггат» поступила первая сумма денежных средств в размере 70 000 рублей, которую она, по указанию ФИО54, перевела на карту последнего. 

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты поступила оставшаяся сумма в размере – 383 026 рублей, которую она, по указанию ФИО54, также перевела на банковскую карту последнего. 

В ноябре 2018 года ФИО54 снова приезжал к ней в XXXX и отвозил ее и ее знакомую ФИО12 №9, которая также обратилась к его услугам с целью обналичивания своего сертификата на материнский капитал, в г. Уссурийск, где у нотариуса она и ФИО12 №9 оформляли обязательства, согласно которому обязались оформить доли в приобретенных ими домах на всех членов семьи. 

В этот же день ФИО54 передал ей пакет документов, который она подала в МФЦ, расположенное в XXXX, где написала заявление о распоряжении средствами по сертификату на погашение займа в КПК «Боггат» и приложила к нему пакет документов, переданный ей ФИО54, который сказал позвонить ему, как придет уведомление из Пенсионного фонда с положительным решением по ее заявлению, заверив, что после этого он перечислит на ее карту обналиченные денежные средства по ее сертификату на материнский капитал. 

В середине декабря 2018 года в территориальном отделе Пенсионного фонда, расположенном в XXXX, она получила уведомление, что ее заявление удовлетворено, и средства по ее сертификату будут направлены на счет кооператива в счет погашения займа. 

После этого она стала звонить ФИО212 и спрашивать, когда тот переведет ей деньги, но в итоге деньги она так и не получила, поскольку ее обманули (Том 47 л.д. 94-100).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей ФИО12 №48 и ФИО12 №49 следует, что в октябре 2018 года они в XXXX, увидели бумажное объявление о скупке земельных участков и домов на территории их села. ФИО12 №49 захотел продать имевшийся у него дом и земельный участок, расположенные по адресу: XXXX. 

Через некоторое время к ним приехал мужчина, который предложил купить у ФИО12 №49 дом и земельный участок за 10 000 рублей, на что последний согласился и через несколько дней в конторе «Статус», расположенной в XXXX, у ФИО14 подписал подготовленные документы, а еще через несколько дней ФИО14 отдала ФИО12 №49 деньги в сумме 10 000 рублей. 

Еще через несколько дней ФИО12 №49 позвонила ФИО14 и попросила вновь приехать к ней в контору для оформления какого-то участка в его собственность за денежное вознаграждение, что тот и сделал. 

Также ФИО14, с согласия ФИО12 №48, за денежное вознаграждение, переоформила находившийся в пользовании последней земельный участок, расположенный по адресу: XXXX. 

ФИО12 №49 на этой встрече подписывал документы по оформлению в его собственность участка в XXXX, к которому тот не имел никакого отношения. Сами они никогда не обращались в администрацию Новопокровского сельского поселения за выдачей выписок из похозяйственных книг, поскольку каких-либо участков не имели. 

Подписанные документы, которые им подготовила ФИО14, они по указанию последней подавали в МАУ МФЦ XXXX. За данные действия ФИО14 заплатила им по 10 000 рублей. По адресу: XXXX, дома нет, он сгорел ДД.ММ.ГГ (Том 19 л.д. 25-29, 42-47).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №9 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО23, ДД.ММ.ГГ года рождения, ей был выдан государственный сертификат серии МК-9 XXXX на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГ в размере 453 026 рублей. 

В октябре 2018 года, находясь в XXXX, от местных жительниц она узнала, об оказании помощи в обналичивании сертификатов на материнский (семейный) капитал, ей дали номер телефона – XXXX, на который она позвонила, чтобы узнать, каким образом происходит обналичивание. На звонок ей ответил мужчина, который представился именем ФИО212 и рассказал, что схема обналичивания заключается в следующем: в ее (ФИО12 №9) собственность фиктивно оформят дом, расположенный в сельской местности, стоимостью, равной сумме по ее сертификату, потом между ней и кооперативом, расположенном в XXXX, будет заключен договор займа на приобретение дома по целевому назначению – улучшение жилищных условий, после совершения сделки по приобретению дома, ей будет перечислен займ от кооператива, часть из этих денег она заберет себе на личные нужды, а 60 000 рублей оплатит ФИО212 за его услуги. Она согласилась с предложенными условиями. 

Через 1-2 дня ФИО212 приехал к ней домой по адресу: XXXX, где она тому предоставила свой паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат, Снилс, справку об остатке средств на лицевом счете по сертификату, которые ФИО212 сфотографировал, после чего сообщил, что как только все документы будут готовы и найден подходящий объект недвижимости, он ей позвонит.

Еще через несколько дней ей позвонила ФИО14, представилась представителем кооператива «Боггат», которая попросила ее сфотографироваться на фоне любого одноквартирного жилого дома, на стену которого прикрепить лист бумаги формата А4 с адресом: «XXXX», что она и сделала, сфотографировавшись на фоне дома своих знакомых по адресу: XXXX, после чего фотографии отправила на номер телефона, с которого ей звонила ФИО14

ДД.ММ.ГГ к ней приехал ФИО212 с продавцом дома, который планировалось оформить в ее собственность, по имени ФИО55 и они поехали в XXXX, в офис ФИО14, где последняя сообщила, что является представителем кооператива «Боггат» и что с ней (ФИО12 №9) будет заключен договор займа для приобретения жилого дома по адресу: XXXX, после чего предоставила ей на подпись пачку документов, которые она подписала не читая. ФИО55 тоже подписывал документы, представленные ФИО14

Также ФИО14 снимала ее на свой мобильный телефон и просила сказать, что она (ФИО12 №9) не обналичивает свой сертификат, а действительно покупает дом в XXXX за 453 000 рублей, что она смотрела этот дом и он пригоден для проживания ее семьи. Со слов ФИО14 это было необходимо для отчетности в кооператив. По просьбе ФИО14 она сообщила той номер своего банковского счета, после чего ФИО14 ей сказала, что как только кооператив одобрит выдачу займа, на ее счет в несколько этапов поступят денежные средства в общей сумме 453 026 рублей. Далее ФИО14 передала ФИО212 все подписанные документы, и ФИО212 отвез их в МФЦ, где она и ФИО55 подали для государственной регистрации подготовленные ФИО14 документы.

После подачи документов в МФЦ, они еще раз заезжали в контору к ФИО14, где последняя сообщила ей, что кооператив одобрил ей (ФИО12 №9) займ и сегодня на ее банковскую карту поступит первая сумма денежных средств, которую она должна перевести на счет продавца дома. После этого они поехали обратно в XXXX. По дороге ФИО212 ей сказал, что как только на ее банковскую карту поступят денежные средства, ей необходимо эти денежные средства перевести на банковский счет ФИО55, пояснив, что это обязательное условие, поскольку после того, как она подаст документы в отдел Пенсионного фонда, его сотрудники будут проверять чистоту сделки, и чтобы они ничего не заподозрили, ей нужно на время осуществить перевод всей суммы займа на счет продавца, а уже после того, как Пенсионный фонд одобрит ей распоряжение средствами по сертификату, ФИО212 продаст этот дом в XXXX, и перечислит на счет ее банковской карты 390 000 рублей, с учетом стоимости его услуг. После чего, последний передал ей реквизиты банковской карты ФИО55

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты со счета КПК «Боггат» поступила первая сумма денежных средств в размере 70 000 рублей, которую она по указанию ФИО212 посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перевела на карту ФИО55

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты поступила оставшаяся сумма в размере – 383 026 рублей, которую она по указанию ФИО212 также перевела на карту ФИО55

В ноябре 2018 года, ФИО212 – в действительности ФИО54 снова приезжал к ней в XXXX и отвозил ее и ее знакомую ФИО12 №8, которая также обратилась к его услугам с целью обналичивания своего сертификата на материнский капитал, в г. Уссурийск, где у нотариуса она и ФИО12 №8 оформляли обязательства, согласно которому обязались оформить доли в приобретенных ими домах на всех членов семьи. В этот же день ФИО54 передал ей пакет документов, куда вложил нотариальное обязательство, потом отвез ее в МФЦ, расположенное по XXXX в г. Уссурийске для сдачи документов, где она подала заявление о распоряжении средствами по сертификату на погашение займа в КПК «Боггат».

В середине декабря 2018 года в территориальном отделе Пенсионного фонда, расположенном в XXXX, она получила уведомление, что ее заявление удовлетворено, и средства по ее сертификату будут направлены на счет кооператива в счет погашения займа. После этого она постоянно стала звонить ФИО54 и спрашивать, когда тот переведет ей деньги, но последний стал придумывать разные причины, препятствующие передаче денежных средств, а в марте 2019 года номер телефона ФИО54 стал не активен, и она поняла, что ее обманули. ФИО54 также обманул и ее знакомую ФИО12 №8 (Том 47 л.д. 243-249).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №10 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО25, в 2018 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Примерно в июле 2018 года она через знакомых узнала о возможности обналичить сертификат на материнский (семейный) капитал. С этой целью она связалась со ФИО12 №27, который за 70 000 рублей согласился оказать ей помощь в этом. ФИО12 №27 сообщил, что найдет подставного продавца и заключит между ней и этим продавцом фиктивную сделку купли продажи дома, после чего ей будет перечислен материнский капитал и она сможет получить деньги на руки. Также он пояснил, что дом принадлежать ей не будет и через некоторое время он снова будет переоформлен на другое лицо. Собрав все необходимые документы, она направила их ФИО12 №27 на телефон через приложение «WhatsApp».

Примерно в ноябре 2018 года к ней приехал ФИО12 №27 и сказал, что нашел дом и необходимо оформлять сделку. Через несколько минут ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником КПК «Боггат» и сказала, что ей необходимо сфотографироваться возле частного дома, который она приобретает, чтобы обязательно был виден адрес «XXXX». Затем она позвонила ФИО12 №27 и рассказала про просьбу сотрудника кооператива, на что тот ей сказал, что фотографии дома необходимы для отчетности в кооператив и попросил ее сфотографироваться на фоне любого частного дома, а на листе бумаги написать указанный выше адрес, что она и сделала, сфотографировавшись на фоне одного из домов в XXXX, при этом в руках она держала лист бумаги с адресом «Луговая XXXX».

После этого она со ФИО12 №27 и ФИО55 поехали в XXXX, где зашли в офис, в котором находилась ФИО14, которая являлась представителем КПК «Боггат». ФИО14 сказала, что с ней будет заключен договор займа с кооперативом, для оформления сделки по купле-продаже дома, а также пояснила, что заем уже одобрен и ей необходимо подписать договор. После того, как она подписала договор займа, ФИО14 составила договор купли-продажи дома, который она и ФИО55 подписали. Заем, оформленный на ее имя составил 453 026 рублей. ФИО14 во время подписания всех документов сообщила, что на ее счет в течение 10 дней поступят две денежные суммы, одна в размере 70 000 рублей, и через некоторое время придет 383 026 рублей, данные деньги она должна будет перевести на счет ФИО55 - продавца дома. После подписания документов, она предоставила ФИО14 банковские реквизиты по своему счету, оформленному в ПАО Сбербанк. ФИО14 отдала ей пакет документов и сказала ехать в МФЦ, чтобы оформить покупку дома за сертификат материнского (семейного) капитала через займ, что она и сделала.

После сдачи документов, они еще раз заехали в офис ФИО14, где та взяла с нее видеорасписку, снимая ее (ФИО12 №10) на свой мобильный телефон, попросила представиться и сказать, что она действительно видела этот дом, была в нем, что он пригоден для проживания ее семьи, что она ни в коем случае не обналичивает свой сертификат, а покупает дом в XXXX. 

Через некоторое время ей на банковскую карту были перечислены денежные средства, в сумме 70 000 рублей, которые она по указанию ФИО12 №27, перевела через приложение «Сбербанк Онлайн» на счет, который тот ей дал. Еще через два дня ей на карту были перечислены денежные средства в сумме 383 026 рублей, которые она также перевела на тот же счет. 

Через неделю ФИО12 №27 отвозил ее к нотариусу в XXXX, где она подписывала какие-то обязательства. В этот же день ФИО12 №27 отвез ее в отдел МФЦ в XXXX, где она сдала в работу документы, которые ей через ФИО12 №27 передала ФИО14 для получения разрешения на распоряжение средствами по сертификату на погашение займа в кооперативе. 

Примерно в ноябре 2018 года она забрала справку о том, что ей одобрено перечисление денежных средств по государственному сертификату на погашение займа. После получения справки она позвонила ФИО12 №27 и сообщила об этом, а также отправила тому фото справки. Через некоторое время ФИО12 №27 перестал выходить с ней на связь, после чего она поняла, что ее обманули (Том 48 л.д. 86-93).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №42 следует, что примерно в октябре 2018 года к нему обратился ФИО3 с предложением заработать 10 000 рублей, путем фиктивного оформления на него дома, на что он согласился и отправил на телефон ФИО3 фотографии своего паспорта.

Через несколько дней ФИО3 отвез его в МАУ МФЦ XXXX для подачи документов для регистрации сделки, куда также подъехал покупатель дома. Далее они зашли в МАУ МФЦ, где подписали документы, которые при себе имел сам покупатель земельного участка, и только тогда он обратил внимание, что он (ФИО12 №42) выступает в качестве продавца объекта недвижимости, расположенного по адресу: XXXX. 

После подачи документов в МАУ МФЦ, он спросил у ФИО3, что это за дом, на что ФИО3 ему ответил, что сам не знает. После этого ФИО3 отвез его к себе домой, а вечером завез ему обещанные 10 000 рублей.

Спустя еще какое-то время ему позвонила ФИО2 - бывшая супруга ФИО3, которая сказала, что последнего нет в селе, поэтому она решила обратиться напрямую к нему с предложением оформить на него еще один земельный участок за вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на что он также согласился.

Еще через несколько дней он по указанию ФИО2 подъехал к магазину «Кедр» в XXXX, рядом с которым располагался офис конторы «Статус», где также работала дочь ФИО2 – ФИО14 Когда он подъехал, ФИО2 подошла к нему и передала пакет с документами, пояснив, что ему необходимо ехать в МАУ МФЦ, куда подъедет автомашина такси с покупателем земельного участка, что он и сделал. Когда подъехал покупатель, они прошли в МФЦ и подали документы на регистрацию, в документах он увидел адрес земельного участка, который он продавал: XXXX.

Вечером этого же дня он подъехал к дому ФИО2, и та передала ему обещанные 10 000 рублей.

Спустя какое-то время ему снова позвонила ФИО2 и сообщила, что у нее есть еще одна квартира в XXXX, которую можно также оформить в его в собственность за вознаграждение, на что он согласился.

Через некоторое время он также приехал к магазину «Кедр» в XXXX, где ФИО2 снова передала ему пакет документов, которые он вновь отвез в МАУ МФЦ, где вместе с девушкой покупателем подал на регистрацию. При подписании договора купли-продажи он увидел адрес квартиры: XXXX, либо XXXX. 

Вечером этого же дня он снова приехал к дому ФИО2, где та передала ему денежные средства в сумме 10 000 рублей. 

Спустя некоторое время ему вновь позвонила ФИО2 и спросила, нет ли у него каких-либо знакомых для того, чтобы по той же схеме оформить недвижимость, пояснив, что на него уже оформлять нельзя. После этого разговора он позвонил ФИО12 №41 и предложил тому поучаствовать в предложенной ФИО2 схеме, на что тот согласился и он дал ФИО12 №41 номер телефона ФИО2

В последующем ему стало известно от ФИО12 №41, что в собственность последнего также было оформлено несколько земельных участков, и тот получил за это деньги от ФИО2 в тех же суммах, что и он.

Помимо ФИО12 №41, он предоставил ФИО2 данные еще двоих людей, на которых в последующем фиктивно оформлялись земельные участки, а именно: ФИО12 №51 и ФИО12 №55

Сам он ни разу не обращался в администрацию Лукьяновского сельского поселения за выдачей ему выписок из похозяйственных книг, поскольку он никакого отношения к земельным участкам по адресу: XXXX, не имел и не имеет (Том 18 л.д. 96-101).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №11 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО27, в июле 2017 года она получила государственный сертификат серии МК-10 XXXX на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГ в размере 453 026 рублей. 

В октябре – ноябре 2018 года от своей знакомой ФИО12 №59 она узнала, что через юриста в XXXX – ФИО14, можно обналичить денежные средства по своему сертификату на материнский капитал. Взяв номер телефон ФИО14 у ФИО12 №59, она позвонила той и обратилась с соответствующей просьбой. За свои услуги ФИО14 озвучила стоимость 70 000 рублей. Также ФИО14 предложила найти дом для оформления в ее собственность, но за дом надо будет заплатить 150 000 рублей, остальные обналиченные денежные средства по сертификату она (ФИО12 №11) может потратить на собственные нужды.

Через несколько дней ФИО14 приехала к ней домой в XXXX, где она отдала последней свои документы, необходимые для обналичивания сертификата: паспорт, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, СНИЛС, сертификат на материнский капитал, которые ФИО14 ей вернула на следующий день.

В октябре - ноябре 2018 года от жителей XXXX ей стало известно, что ранее ей знакомая ФИО12 №44 продает свой дом по адресу: XXXX. Она встретилась с ФИО12 №44, которая озвучила стоимость дома – 100 000 рублей, что ее устроило, при этом ФИО12 №44 она сразу предупредила, что дом будет приобретать под свой сертификат на материнский капитал и соответственно деньги за дом передаст не сразу, на что та согласилась. 

После этого она позвонила ФИО14 и сообщила, что нашла дом, который хочет приобрести. ФИО14 попросила ее и ФИО12 №44 приехать в офис для подготовки необходимых документов. Через несколько дней она вместе с ФИО12 №44 приехали в офис к ФИО14, который находился в центре XXXX, где ФИО14 забрала у них документы для оформления.

На следующий день ей позвонила ФИО14 и попросила ее сфотографировать внешнюю и внутреннюю часть дома, который она хочет приобрести. Она сказала ФИО14, что не сможет сделать фотографии этого дома, в связи с отдаленностью и болезнью детей, на что ФИО14 предложила ей сфотографировать любой другой дом в селе, прикрепить к нему листок бумаги с адресом «XXXX», что она и сделала, сфотографировавшись на фоне дома своих знакомых, после чего отправила фотографии ФИО14

Через несколько дней они с ФИО12 №44 вновь приехали в офис к ФИО14, где подписали подготовленные последней документы, не читая их содержания, после чего ФИО14 повезла их в XXXX к нотариусу, где они подписали документы по купле-продаже дома по адресу: XXXX, а после они отвезли документы на регистрацию в МАУ МФЦ XXXX.

ДД.ММ.ГГ ей на банковскую карту ПАО Сбербанк поступили денежные средства в размере 70 000 рублей. Данную сумму она передала ФИО14 по указанию последней.

ДД.ММ.ГГ на ее банковскую карту ПАО Сбербанк поступили денежные средства в сумме 383 026 рублей, о чем она сообщила ФИО14 По указанию последней 24 000 рублей из поступившей суммы она передала ФИО14, а 100 000 рублей она передала наличными денежными средствами ФИО12 №44 за дом.

В декабре 2018 года она по указанию ФИО14 ездила в XXXX к нотариусу для оформления обязательства о выделении долей в приобретенном доме на всех членов ее семьи. Также она ездила к ФИО14, у которой брала документы о распоряжении средствами материнского капитала для подачи в отделение Пенсионного фонда через МАУ МФЦ XXXX (Том 46 л.д. 20-26).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №44 следует, что в период с 2011 по 2017 год она проживала по адресу: XXXX. В 2018 году она решила продать этот дом, разместив объявление в сети Интернет.

В начале ноябре 2018 года к ней обратилась ФИО12 №11 с вопросом о приобретении данного дома под сертификат на материнский (семейный) капитал, с которой они согласовали стоимость дома в размере 100 000 рублей.

В ноябре 2018 года она вместе с ФИО12 №11 поеахли в XXXX в офис конторы «Статус», где молодая девушка-юрист оформила необходимые документы и предоставила им на подпись. Также ФИО12 №11 говорила ей, что в договоре купли-продажи будет указана стоимость дома, равная сумме по сертификату на материнский капитал, а фактически она получит на руки 100 000 рублей, на что она согласилась.

Примерно через неделю после посещения конторы «Статус», девушка-юрист отвозила их в XXXX к нотариусу для подписания договора купли-продажи дома, а после того как они вернулись в XXXX, то ходили в МАУ МФЦ, где ФИО12 №11 передала документы для перерегистрации права собственности.

Примерно через 1-2 недели ФИО12 №11 полностью с ней рассчиталась, передав денежные средства в сумме 100 000 рублей (Том 18 л.д. 244-248).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 №12 показала, что в 2018 году от ФИО66 ФИО203 она узнала о возможности приобрести жилой дом за счет средств материнского капитала. С ней связался мужчина, который представился ФИО69, с которым она в последствии ездила в XXXX к ФИО14 для оформления необходимых докуметов, также ФИО69 возил ее к дому, на фоне которого фотографировал ее, пояснив, что это дом в XXXX, который она будет приобретать. Оформленные и подписанные у ФИО14 документы они подали в МФЦ на регистрацию. После оформления о подачи всех необходимых документов, ей на банковскую карту поступали денежные средства, которые она передала ФИО69 по указанию последнего. Спустя некоторое время ФИО69 скрылся, не вернув ей деньги, а как она выяснила позже, дом, который она приобрела за счет средств материнского капитала, на самом деле не существует. Позже она была осуждена за мошеннические действия с материнским капиталом, а также с нее была взыскана незаконно полученная сумма мат. капитала, которую она до настоящего времени выплачивает, оплатила около 60 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с противоречиями показаний ФИО12 №12, данных на предварительном следствии, следует, что в ноябре 2018 года от знакомой ФИО130 она узнала, что через ФИО12 №27, за 70 000 рублей, можно обналичить сертификат на материнский (семейный) капитал. Она переслала для ФИО12 №27 через ФИО130 фотографии необходимых документов: паспорт, сертификат МСК, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении брака, СНИЛС. Также по указанию ФИО130 она сфотографировалась на фоне своего дома, прикрепив к нему табличку: «XXXX».

В ноябре 2018 года она со ФИО12 №27 и ФИО130 поехали в XXXX Приморского края, где в офисе у юриста ФИО14 она подписала большое количество подготовленных документов, среди которых был договор займа с КПК «Боггат» на сумму 453 026 рублей и договор купли-продажи дома по адресу: XXXX, согласно которому продавцом дома выступал ФИО12 №27, а она в роли покупателя. Также ФИО14 взяла от нее видеорасписку, а именно, снимая ее на свой мобильный телефон попросила сказать, что она (ФИО12 №12) ни в коем случае не обналичивает свой сертификат, а приобретает дом на земные денежные средства. После подписания документов, по указанию ФИО12 №27, они все поехали в МАУ МФЦ XXXX, где подали на государственную регистрацию договор купли-продажи дома, а после ФИО12 №27 отвез ее домой, по дороге объяснив, что в течение двух дней на ее банковскую карту от кооператива поступят денежные средства двумя платежами, которые ей необходимо перевести на счет карты ФИО12 №27, чтобы показать сотрудникам Пенсионного фонда, что сделка чистая. Затем, со слов ФИО12 №27, как только тот передаст ей пакет документов для подачи в пенсионный фонд и оттуда придет уведомление о разрешении распоряжения средствами ее материнского сертификата и перечислении денежных средств на счет кооператива, он вернет ей обналиченную сумму денежных средств в размере 383 000 рублей, а 70 000 рублей он заберет себе в виде вознаграждения за оказание ей помощи в обналичивании сертификата.

ДД.ММ.ГГ на ее банковскую карту со счета кооператива поступили денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые она перевела посредством банкомата в XXXX на счет банковской карты ФИО12 №27

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты поступила оставшаяся сумма денежных средств 383 026 рублей, которые она опять перевела на счет карты ФИО12 №27 посредством мобильного приложения.

В декабре 2018 года она у нотариуса в XXXX оформила обязательство об оформлении долей в купленном ею доме.

Спустя еще какое-то время, ей из Пенсионного фонда пришло уведомление о том, что ей разрешено воспользоваться средствами материнского капитала на погашение займа в КПК «Боггат», после чего она стали звонить ФИО12 №27 с вопросами, где их деньги, но тот постоянно уверял, что деньги в скором времени переведет на карту, а потом вообще перестал отвечать на звонки, после чего она поняла, что ее обманули (Том 49 л.д. 209-215). После оглашения показаний свидетель ФИО12 №12 подтвердила их в полном объеме, объяснив наличие противоречий давностью событий. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО30 следует, что в ноябре 2018 года от знакомой она узнала о возможности приобретения за средства материнского (семейного) капитала дома, через юриста, услуги которого стоят 60 000 рублей. Она созвонилась с данным юристом, который представился ей ФИО212, и договорилась о встрече.

На следующий день к ее дому приехал данный юрист, который сфотографировал необходимые ему документы: паспорт, снилс, свидетельства о рождении детей, сертификат на мат. капитал. Позже, в этот же день ей позвонила женщина, которая сообщила, что той поступили в работу ее документы, и спросила, действительно ли она (ФИО30) хочет приобрести дом, на что она ответила утвердительно.

Через несколько дней за ней приехал юрист ФИО212, который отвез ее в XXXX для подписания документов. По пути они подъезжали к дому, на котором имелась табличка с адресом: XXXX. ФИО212 сказал, что это тот дом, который будет оформлен в ее собственность. На фоне этого дома ФИО212 сфотографировал ее с ребенком, после чего они поехали в офис к ФИО14, которая предоставила ей пакет документов на подпись. Она подписала документы не читая. Также ФИО14 сняла ее на видео, на котором она по указанию последней сказала, что она ни в коем случае не обналичивает средства материнского капитала, а действительно хочет приобрести дом.

ФИО14 ей не сообщала, что с ней будет заключен договор займа с кооперативом «Боггат», об этом она узнала позже от ФИО212. После этого ФИО212 отвез ее в МФЦ XXXX, куда также подъехал продавец дома, с которым она подписала договор купли-продажи и подала его на регистрацию. Стоимость дома составила 545 193 рубля.

Через некоторое время на счет ее банковской карты поступили 85 000 рублей, о чем она сообщила ФИО212, который сказал ей, что на ее имя был оформлен быстрый займ на покупку дома, чтобы ускорить сроки и что Пенсионный фонд этот займ вскоре погасит. Также ФИО212 попросил отдать ему эти деньги для расчета с продавцом дома, что она и сделала, сняв деньги с карты через банкомат.

Еще через несколько дней на счет ее банковской карты поступили денежные средства в размере – 460 193 рубля, о чем она также сообщила ФИО212 и по указанию последнего также сняла деньги с банкомата и отдала их ФИО212.

Примерно через 2 недели они с ФИО212 ездили в XXXX, где она у нотариуса оформляла два обязательства об оформлении долей в приобретенном ею доме на всех членов семьи, а после подали предоставленные ФИО212 документы в МФЦ.

Спустя какое-то время она стала звонить ФИО212 и требовать у того документы на приобретенный ею дом в XXXX, однако ФИО212 ей документы не отдал, а после перестал отвечать на звонки, поэтому она поняла, что ее обманули.

Примерно в феврале 2019 года на счет ее банковской карты поступили денежные средства из Департамента труда и социального развития в счет распоряжения средствами по региональному сертификату для погашения займа. Но так как дом, который она приобрела, не существовал, то она потратила деньги на нужды своей семьи (Том 47 л.д. 169-175).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №55 следует, что примерно в октябре-ноябре 2018 года его знакомый ФИО12 №42 предложил ему заработать денежные средства в размере 10 000 рублей, за оформление на него дома с земельным участком, на что он согласился. ФИО12 №42 сфотографировал его паспорт и кому-то отправил по телефону.

Примерно через месяц ФИО12 №42 ему перезвонил и попросил его приехать в XXXX для оформления сделки. Он подъехал к зданию МАУ МФЦ XXXX, где находился ФИО12 №42, а также подошла женщина по имени Ж.. Спустя еще некоторое время к зданию МФЦ подъехали молодой человек и девушка с ребенком. Ж. передала девушке подготовленные документы, после чего они с девушкой прошли в здание МАУ МФЦ, где подали переданные Ж. документы на регистрацию сделки.

Вечером этого же дня ФИО12 №42 отдал ему 10 000 рублей. Сам он никогда не обращался в администрацию сельского поселения за выдачей ему выписки из похозяйственной книги, поскольку у него в собственности и пользовании никогда не было объектов недвижимости (Том 22 л.д. 188-191).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 №13 показала, что в связи с рождением второго ребенка она получила сертификат на материнский капитал, который составлял 408 000 рублей. От своей знакомой она узнала о возможности приобретения жилого дома за счет средств материнского капитала. Ее познакомили с мужчиной, который представился ФИО69. ФИО69 прислал ей на телефон фотографии дома, который можно было приобрести за материнский капитал, расположенный по адресу: XXXX, стоимостью 408 000 рублей. Также за свои услуги ФИО69 озвучил стоимость 100 000 рублей, которые он возьмет из средств материнского капитала. После этого они поехали в МФЦ, где подали необходимые документы, продавцом дома выступил ФИО12 №51. Оформлением всех документов занимался лично ФИО69. Когда ей поступили деньги на счет, она их сняла с банкомата и передала ФИО69. Спустя некоторое время ФИО69 пропал, деньги ей не вернул, и как выяснилось дом, который она приобрела, не существует. Позже она была осуждена за мошеннические действия с материнским капиталом, также с нее была взыскана сумма незаконно полученных денежных средств по сертификату на материнский капитал, в настоящий момент она оплатила около 54 000 рублей.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с противоречиями, показаний ФИО12 №13, данных ею на предварительном следствии следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО34, в июне 2014 года она получила сертификат серии МК-6 XXXX на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГ в размере 429 408 рублей 50 копеек.

В декабре 2018 года от знакомой ФИО12 №12 она узнала о возможности обналичить сертификат на материнский капитал, что ее заинтересовало. Через некоторое время ей позвонил парень, который представился ФИО69 (ФИО12 №27), который сказал, что работает по следующей схеме: надо оформить договор купли-продажи дома, который он сам ей подберет, потом оформить договор займа, затем на ее банковский счет в два этапа поступят денежные средства на всю сумму, положенную по сертификату, сначала 70 000 рублей, а затем оставшаяся сумма, которые ей необходимо будет на время отдать ФИО69, для того, чтобы тот зачислил деньги на счет продавца дома, эти деньги ей вернутся обратно только после того, как она подаст документы в Пенсионный фонд для рассмотрения ее заявления о разрешении распоряжением средствами по ее материнскому сертификату, озвучив стоимость его услуг в сумме 100 000 рублей. Она согласилась на эти условия и отправила ФИО12 №27 фотографии необходимых документов. 

Через несколько дней она совместно с ФИО12 №12 и ФИО12 №27 поехали в XXXX для подписания и подачи документов. Документы подписывали в офисе у представителя КПК «Боггат» ФИО14, которая и подготовила все необходимые документы, которые она не читала. Также ФИО14 сняла ее на видео, при этом, просила сказать, что она действительно покупает дом, а не обналичивает свой сертификат. До приезда в контору к ФИО14 она не знала по какому адресу расположен дом, который она собирается приобретать. Также ФИО14 ее предупредила, что со счета кооператива на счет ее банковской карты в два этапа поступят денежные средства, сначала 70 000 рублей, потом 338 000 рублей, которые ей необходимо будет перечислить на счет продавца дома.

После этого она вместе со ФИО12 №27 поехали в здание МАУ МФЦ XXXX, где тот показал ей продавца дома по фамилии ФИО12 №51, потом ФИО12 №27 провел их к сотруднику МФЦ, где она и ФИО12 №51 сдали документы на регистрацию сделки. После того, как они вышли из здания МАУ МФЦ, ФИО12 №27 сказал, что ее надо сфотографировать на фоне какого-то дома, якобы ФИО14 нужны эти фотографии для отправки в кооператив. В итоге, ФИО12 №27 сфотографировал ее напротив незнакомого ей дома в XXXX. После они выехали из XXXX обратно в сторону дома, однако заезжали в XXXX, где ФИО12 №12 по указанию ФИО12 №27 у нотариуса оформляла обязательство о распределении долей в купленном доме на всех членов семьи.

В этот же день на счет ее банковской карты поступили 70 000 рублей, которые она сняла в банкомате и передала ФИО12 №27 Еще через два дня на счет ее карты поступила оставшаяся сумма денежных средств по материнскому капиталу, которые ФИО12 №12 также перевела на счет ФИО12 №27 Позже она у нотариуса оформила обязательство о распределении долей в купленном доме, а также по указанию ФИО12 №27 подала в пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами по ее сертификату на погашение займа и приложила к нему пакет документов, переданный ей ФИО12 №27. 

Когда ей пришло письмо из пенсионного фонда о разрешении распоряжением средствами по сертификату на погашение займа в кооперативе, она стала звонить ФИО12 №27 и ФИО14, которая дала свою визитку, однако телефон ФИО12 №27 был недоступен, а ФИО14 ей ответила, что она не первая женщина, которая звонит и жалуется, что пропали деньги и нет домов (Том 49 л.д. 38-45).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №51 следует, что зимой 2018 года к нему обратился его знакомый ФИО12 №42 с предложением заработать 10 000 рублей, путем фиктивного оформления в его собственность земельного участка для дальнейшей перепродажи за денежное вознаграждение в 10 000 рублей, на что он согласился, предоставив свои паспортные данные. Далее они с ФИО12 №42 поехали в XXXX в юридическую контору, где находилась женщина, которая представилась Ж.. По просьбе данной женщины он подписал документы, в которых увидел адрес земельного участка: XXXX, после чего его отвезли в МАУ МФЦ XXXX, где они сдали документы на регистрацию.

Примерно через месяц они с ФИО12 №42 снова поехали в МАУ МФЦ XXXX, где с ранее незнакомой ему женщиной подали документы на регистрацию перехода права собственности на вышеуказанный земельный участок, под материнский капитал. После подачи документов, ФИО12 №42 отдал ему 10 000 рублей и довез до дома. Более с Ж. и ФИО12 №42 он не встречался. За выписками из похозяйственных книг в администрации сельских поселений он никогда не обращался (Том 19 л.д. 74-77).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №14 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО36 ДД.ММ.ГГ года рождения, в 2018 году она получила сертификат серии МК-10 XXXX на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГ в размере 453 026 рублей.

В декабре 2018 года в газете она нашла объявление, в котором предлагалось оформить «займ под материнский капитал», так же в данном объявлении был указан номер телефона XXXX. Она позвонила по указанному номеру телефона, ей ответила представитель кооператива «Боггат» ФИО14, которой она объяснила, что хочет взять займ под строительство дома, на выделенном ей участке, однако ФИО14 ей сообщила, что кооператив занимается только выдачей займов на приобретение готового жилья, на что она сказала, что ей не нужно готовое жилье, нужны деньги на строительство дома. Тогда ФИО14 сказала, что можно обналичить ее сертификат на материнский капитал, путем приобретения недорого жилья, а разницу в его стоимости и сумме, положенной по сертификату, получить на руки и потратить на свои нужды, также ФИО14 озвучила стоимость своих услуг за оказание такой помощи в размере 70 000 рублей. Также ФИО14 предложила ей оформить по такой сделке имеющийся у последней дом, расположенный в XXXX, стоимостью 100 000 рублей. Далее передала ФИО14 необходимые документы: паспорт, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении и расторжении брака, СНИЛС, сертификат, справку из Пенсионного фонда.

Затем ФИО14 ей сказала, что в договоре купли-продажи дома будет прописана сумма, равная сертификату на материнский капитал, то есть 453 026 рублей, однако продавцу дома необходимо будет отдать только 100 000 рублей. Потом ФИО14 отправила ей на телефон фотографии дома в XXXX, на которых она увидела приличный дом, на фоне которого стоял мужчина, как она поняла, продавец дома.

В конце декабря она приехала в офис к ФИО14, где подписала документы для подачи в кооператив на одобрение займа и приобретения дома в XXXX. Также ФИО14 помогала мать последней – Ж.. По документам она приобретала дом в XXXX, за 453 026 рублей, однако в данном селе она никогда не была и указанный дом не видела. После подписания документов она отправилась в МАУ МФЦ XXXX, куда также подошел ФИО12 №41, с которым они подали подготовленные ФИО14 документы на регистрацию.

В этот же день на счет ее банковской карты поступила первая сумма денежных средств из кооператива в размере 70 000 рублей, которые она сняла со счета через банкомат и отдала ФИО14 В последующие дни на счет ее банковской карты двумя переводами поступили суммы – 191 513 рублей и 191 513 рублей, которые она по указанию ФИО14 отправила на банковский счет КПК «Боггат», реквизиты которого ей дала ФИО14

Через некоторое время на ее банковскую карту со счета кооператива поступила сумма в размере 379 926 рублей, из которых 118 000 рублей она перевела на счет ФИО14 по указанию последней. В итоге, в результате обналичивания сертификата, у нее на руках осталось около 260 000 рублей.

После этого, по указанию ФИО14 она посещала контору нотариуса, где оформила обязательства о распределении долей на своих детей в приобретенном доме, а также подавала подготовленные ФИО14 документы в ГУ - УПФР по XXXX

Позже от сотрудников полиции она узнала, что в приобретенном ею доме есть реальный собственник и проживают другие люди.

Также после указанных событий к ней приезжала ФИО14, давала ей подписать расписки, оформленные задними числами, сведения в которых не соответствовали действительности, и объясняла, что нужно говорить сотрудникам полиции на допросе. Расписки она подписала, но давать ложные показания не стала (Том 44 л.д. 96-99).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №41 следует, что зимой 2018 года ФИО12 №42 предложил ему заработать денежные средства за фиктивное оформление на него земельных участков для дальнейшей перепродажи, на что он согласился.

Далее он с ФИО160 поехал в офис, расположенный в XXXX, где находились ФИО14 и мать последней ФИО2 В офисе ФИО14 сняла копию с его паспорта и сказала ждать оформления документов.

Через несколько дней он вновь приехал в офис к ФИО14 и ФИО2, где подписал переданный ему пакет документов, не читая их текст.

Спустя несколько дней они с ФИО160 приехали в МФЦ XXXX, где находилась девушка – покупатель участка, с которой они подали документы на регистрацию, а через 3 дня ФИО12 №42 перевел на его банковскую карту 10 000 рублей.

Через некоторое время ему позвонила ФИО2, которая предложила вновь фиктивно оформить на него земельный участок за денежное вознаграждение, на что он также согласился. Позже по указанию ФИО2 он ездил в МФЦ XXXX, где с ранее незнакомым ему парнем подписывал и подавал документы на регистрацию. За данное действие ФИО2 перевела ему на банковскую карту 20 000 рублей.

Правообладателем, либо собственником земельных участков по адресам: XXXX, он никогда не был, в администрацию Лукьяновского сельского поселения за выдачей выписок из похозяйственных книг на вышеуказанные земельные участки, он никогда не обращался и об этом никто не просил.

Позже ФИО2 подключила к фиктивному оформлению земельных участков его супругу ФИО141, которая также ездила к ФИО2 и ФИО14, подписывала и подавала в МФЦ подготовленные для нее документы, получая за это денежное вознаграждение. 

Спустя некоторое время ФИО14 встречалась с ним и склоняла его к даче ложных показаний в свою пользу (Том 18 л.д. 67-73).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №15 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО38, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал.

В печатных изданиях ею было обнаружено объявление, где предлагался займ под материнский капитал. По данному объявлению она связалась со ФИО12 №27, который сообщил, что можно оформить в ее собственность дом, стоимостью гораздо ниже, чем сумма по сертификату, потом на ее счет поступят денежные средства - займ, после этого ей помогут продать дом и она получит на руки фактически всю сумму, положенную по сертификату, за минусом услуг ФИО12 №27 в сумме 60 000 рублей. Она согласилась на данное предложение и по телефону отправила фотографии необходимых документов. 

Через несколько дней она по указанию ФИО12 №27 приехала в XXXX в офис к юристу ФИО14, которая подготовила все необходимые документы и передала ей на подпись. После подписания документов, по указанию ФИО14 она отнесла их в МФЦ XXXX, где ее ждал продавец дома ФИО12 №38, с которым она подала документы на регистрацию.

В этот же день ей на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые она по указанию ФИО12 №27 перевела на банковский счет последнего. Еще через 2 дня на счет ее банковской карты поступила оставшаяся сумма займа, которую она также перевела на счет ФИО12 №27

Спустя несколько дней она по указанию ФИО14 ездила к нотариусу в XXXX для оформления обязательства о распределении долей в купленном ею доме на всех членов семьи, а также подавала подготовленный ФИО14 пакет документов в пенсионный фонд.

В конце декабря 2018 года ФИО12 №27 по ее требованию перечислил ей 30 000 рублей, а про остальную сумму попросил забыть, после чего отключил телефон. ФИО14 также игнорировала ее звонки. Таким образом всю сумму денежных средств по сертификату она не получила, а от сотрудников полиции узнала, что купленный ею дом в XXXX давно разрушен (Том 44 л.д. 252-256).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №38 следует, что летом 2018 года его знакомая ФИО12 №5 рассказала ему, что обратилась к юристам из XXXX для обналичивания средств материнского (семейного) капитала, и что в собственность ФИО12 №5 был формально оформлен дом, расположенный по адресу: XXXX. Позже ФИО12 №5 сказала ему, что ФИО2 - юрист из XXXX предложила ей формально совершить сделку по переоформлению права собственности на указанный дом от ФИО12 №5 на его (ФИО12 №38) имя, для того, чтобы потом перепродать этот дом другому покупателю, за это ФИО2 пообещала отдать ФИО12 №5 110 000 рублей. Далее по просьбе ФИО12 №5 сфотографировала его паспорт и отправила фотографии ФИО2

В декабре 2018 года они с ФИО12 №5, по указанию ФИО2, поехали в XXXX, где у нотариуса оформили договор купли-продажи, по которому он формально стал собственником дома по XXXX Яр.

В один из дней в декабре 2018 года он вместе с ФИО12 №5 поехал в офис к ФИО2, который располагался в XXXX, где подписал переданные последней документы по продаже XXXX, другому покупателю (ФИО12 №15), а после данные документы подали на регистрацию в МФЦ XXXX. Примерно через 2-3 дня за данные действия ФИО14 перевела ФИО12 №5 на карту денежные средства в сумме около 90 000 рублей.

Также по просьбе ФИО2 он фотографировался на фоне дома по адресу: XXXX Приморского края, на который прикрепил вывеску с указателем адреса: XXXX, после чего ФИО12 №5 отправила ФИО2 эти фотографии.

С ФИО12 №15 он не знаком, никаких денежных средств от нее не получал. Подготовленные ФИО2 документы он подписывал не читая (Том 17 л.д. 174-179).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №16 следует, что в связи с рождением второго ребенка ФИО52, в 2008 году она получила сертификат на материнский капитал, часть которого была ею израсходована на нужды семьи в соответствии с нормами законодательства.

В декабре 2018 года от знакомой она узнала о возможности обналичить сертификат на материнский капитал и связалась по телефону с мужчиной, представившимся именем ФИО212, который занимался данным вопросом и договорилась с ним о встрече. 

24 или ДД.ММ.ГГ ФИО212 приехал к ее дому, расположенному в XXXX, где сфотографировал необходимые ему документы: паспорт, снилс, свидетельства о рождении детей, сертификат, свидетельство о заключении брака, паспорт супруга, а также объяснил, что на нее фиктивно оформится дом, который имеется в наличии, затем оформится договор займа в кооперативе на покупку дома, в последующем, когда на ее банковскую карту поступят заемные денежные средства, ей необходимо их временно перечислить на счет продавца дома, а потом, когда подадутся документы в Пенсионный фонд для разрешения распоряжения средствами по сертификату на погашение займа, ФИО212 вернет ей обналиченные средства по сертификату, за минусом его услуг в сумме 50 000 рублей.

На следующий день ФИО212 отвез ее к представителю КПК «Боггат» в XXXX ФИО14 для подписания необходимых документов. Также по дороге ФИО212 сфотографировал ее на фоне одного из домов в XXXX, непригодного для проживания. 

После подписания подготовленных ФИО14 документов, среди которых, в том числе, были договор займа, договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: XXXX, ФИО212 отвез ее в МФЦ XXXX, где она и продавец ФИО12 №39 подали документы на регистрацию. Также ФИО14 сняла ее на телефон, при этом попросила сказать, что она приобретает дом, который видела лично и что дом пригоден для проживания. 

В течение следующих нескольких дней на счет ее банковской карты поступили денежные средства двумя зачислениями, в общей сумме 376 362 рубля. Данные денежные средства она, по указанию ФИО212, перевела последнему на банковскую карту. Через несколько дней ФИО212 отвозил ее к нотариусу в XXXX, где она подписывала обязательство об оформлении долей в купленном ею доме на всех членов семьи. Еще через некоторое время, она подала переданные ФИО212 документы в МФЦ XXXX Приморского края для перечисления основной суммы материнского капитала из отдела Пенсионного фонда на счет КПК «Боггат» для погашения займа. На ее вопросы о том, когда она получит свои деньги, ФИО212 просил еще подождать некоторое время, а позже перестал выходить на связь. Таким образом, денежные средства по материнскому капиталу она не получила, жилищные условия семьи не улучшила (Том 49 л.д. 121-127).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №17 следует, что в связи с рождением второго ребенка - ФИО41, она получила сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-2 XXXX от ДД.ММ.ГГ и сертификат на региональный материнский (семейный) капитал XXXX от ДД.ММ.ГГ.

В октябре-ноябре 2018 года она узнала, что ФИО14, работающая юристом в XXXX, помогает владелицам сертификатов на материнский капитал их обналичить и получить денежные средства на руки. Она связалась с ФИО14 по телефону и объяснила, что хочет обналичить сертификаты. За данную услугу ФИО14 запросила 87 000 рублей, а также сообщила, что для обналичивания двух сертификатов в ее собственность будет оформлена недорогая квартира стоимостью под всю сумму, положенную по двум сертификатам, за квартиру она должна отдать часть денежных средств продавцу, а остальную часть денежных средств могла оставить себе и потратить на собственные нужды. ФИО14 также сообщила, что через некоторое время оформленную квартиру можно будет продать и вернуть часть потраченных денежных средств на ее приобретение.

Через несколько дней ей позвонила ФИО14 и сказала, что для обналичивания сертификатов последняя подобрала квартиру, расположенную по XXXX пгт. XXXX Приморского края, стоимостью 150 000 рублей, на что она согласилась и по просьбе ФИО14 отправила той фотографии паспорта, свидетельств о рождении детей, свидетельства о заключении брака, сертификатов, справку об остатке денежных средств.

Через некоторое время она по указанию ФИО14 поехала в XXXX к нотариусу для заключения договора купли-продажи квартиры, где вместе с ФИО14 и представителем продавца квартиры по доверенности ФИО2 подписала подготовленные ФИО14 документы, которые потом ФИО14 должна была подать в МФЦ. 

Спустя несколько дней после подписания документов, на счет ее банковской карты, со счета КПК «Боггат» поступили денежные средства в размере 87 000 рублей, которые она по указанию ФИО14 перевела на банковскую карту последней. Еще через несколько дней на счет ее банковской карты со счета КПК «Боггат» поступили денежные средства в размере 490 884 рублей, из которых она по указанию ФИО14 перечислила 150 000 рублей на указанный ФИО14 счет, для передачи продавцу квартиры.

Также по указанию ФИО14 она посещала нотариуса в XXXX, где подписывала обязательство о распределении долей в купленной ею квартире на всех членов семьи. После этого ФИО14 передала ей документы, которые она подала через МАУ МФЦ в пгт. Восток в отделение Пенсионного фонда.

Она не имела намерения улучшить жилищные условия, хотела исключительно обналичить два государственных сертификата и получить денежные средства. Полученные денежные средства в размере 340 000 рублей в результате обналичивания 2 сертификатов, она потратила на семейные нужды.

В июле 2019 года ФИО14 предложила ей продать оформленную на нее квартиру за 90 000 рублей, на что она согласилась, при этом на сделке она не присутствовала, так как в администрации пгт. Восток, по указанию ФИО14, она подписала доверенность на парня, данные которого ей указала последняя.

В последующем к ней в пгт. Восток приехала какая-то женщина, которая передала ей денежные средства в сумме 90 000 рублей за квартиру. В квартире XXXX, она никогда не проживала (Том 46 л.д. 118-123).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №46 следует, что ранее у нее с мужем в общей долевой собственности была квартира, расположенная по адресу: XXXX, которую они приобрели в 2018 году. Данную квартиру они решили продать и обратились с этой целью к ФИО142, с которой заключили договор на оказание юридических услуг, связанных с продажей квартиры, предоставив той копии необходимых документов.

В январе 2019 года она приходила к ФИО142 и подписывала у той документы, необходимые для продажи квартиры, не читая их содержания. 

Еще через некоторое время ФИО142 ей позвонила и сообщила, что продала квартиру и попросила ее прийти, чтобы забрать договор купли-продажи, при прочтении которого она узнала, что продала квартиру ФИО12 №17 за 580 000 рублей, то есть значительно дороже фактической стоимости квартиры, при этом от нее по доверенности действовала ФИО2 Спустя 2 месяца ФИО142 осуществила перевод на ее банковскую карту денежных средств в сумме 100 000 рублей (Том 19 л.д. 9-12).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний ФИО12 №18 следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО44, в 2018 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал.

В феврале 2019 года от своей двоюродной сестры ФИО12 №11 она узнала об ФИО14, которая помогала владелицам сертификатов на материнский (семейный) капитал их обналичить.

Она связалась с ФИО14 по телефону и пояснила той, что хочет купить квартиру в пгт. Восток, а денежные средства, которые останутся в виде разницы от суммы сертификата, оставить себе. По просьбе ФИО14 она отправила той фотографии необходимых документов. За свои услуги ФИО14 запросила 72 000 рублей. 

В процессе общения с ФИО14 ей стало известно, что та является представителем по доверенности в трех кооперативах, в которых ей (ФИО12 №18) было отказано в выдаче займа на приобретение квартиры в пгт. Восток, якобы из-за ее судимости. После чего ФИО14 предложила ей приобрести целый дом на земельном участке, который располагался в XXXX. Стоимость дома составляла 150 000 рублей. ФИО14 отправила ей на мобильный телефон фотографии этого дома снаружи, и она согласилась на предложение последней. Также по указанию ФИО14 она сфотографировала внешнюю часть дома, расположенного в 100 метрах от дома ее двоюродной сестры – ФИО143, проживающей в XXXX, и внутреннюю обстановку квартиры ФИО143, после чего отправила фотографии на телефон ФИО14

В середине февраля 2019 года ФИО14 ей позвонила и сообщила, что кооператив «Боггат» одобрил ей займ на приобретение дома в XXXX, после чего она приехала в МАУ МФЦ XXXX, где находилась сама ФИО14 и продавец дома ФИО12 №47 Они с ФИО12 №47 подписали переданные им ФИО14 документы, после чего подали их на регистрацию. ФИО14 ее заверяла, что купленный ею дом действительно существует.

Через некоторое время ей на счет поступили денежные средства в общей сумме 453 026 рублей, которые она по указанию ФИО14 отправила на счет КПК «Боггат».

Примерно через два дня на ее счет со счета кооператива были зачислены денежные средства одним платежом на сумму около 400 000 рублей. ФИО14 ей сказала, что ей вернулась меньшая сумма, поскольку кооператив снял проценты за пользование займом. 

Далее по указанию ФИО14 она перевела на счет последней 234 500 рублей, а у нее осталось около 120 000 рублей.

В марте 2019 года ФИО14 отправила ей документы, которые она подала через МФЦ в отделение Пенсионного фонда о распоряжении средствами по сертификату для погашения взятого займа в КПК «Боггат». 

В XXXX она никогда не ездила, а позже узнала, что купленного ею дома не существует с 2010 года 

Летом 2019 года ФИО14 встречалась с ней и склоняла ее к даче ложных показаний в свою пользу за денежное вознаграждение (Том 49 л.д. 276-XXXX).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №47 следует, что летом 2018 года он встретился с ФИО3, который предложил ему заработать 10 000 рублей, за фиктивное оформление в его собственность земельных участков для дальнейшей перепродажи, на что он согласился.

Он предоставил ФИО3 свои паспортные данные и через несколько дней ФИО3 отвозил его в МАУ МФЦ XXXX, где передал ему подготовленный пакет документов, которые он подписал и с покупателем земельного участка подал на регистрацию, после чего ФИО3 заплатил ему обещанные 10 000 рублей.

Через некоторое время ФИО3 вновь обратился к нему с предложением аналогичным способом оформить в его собственность земельный участок за денежное вознаграждение в сумме 10 000 рублей, на что он снова согласился. Далее ФИО3 снова отвез его в здание МАУ МФЦ XXXX, где передал ему подготовленный пакет документов, и сказал идти в здание, где его ждала покупатель – женщина, с которой они подали документы на регистрацию, после чего ФИО3 отдал ему 10 000 рублей. 

Денежные средства за проданные земельные участки их покупатели ему не давали, объектов недвижимости в его собственности не имелось.

Летом 2019 года он встретился с ФИО155 и ФИО12 №43, которые ему рассказали, то также как и он оформляли в свою собственность земельные участки по предложению ФИО3

Также через некоторое время ФИО3 обращался к нему и склонял к даче ложных показаний сотрудникам полиции в свою пользу (Том 19 л.д. 17-21).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО12 №19 показала, что от своей знакомой ФИО256 ей стало известно о возможности обналичить сертификат на материнский капитал, который у нее имелся в связи с рождением ребенка. ФИО130 познакомила ее со ФИО12 №27, который непосредственно занимался данным вопросом. ФИО12 №27 озвучил ей, что его услуги будут стоить 80 000 рублей. Со слов ФИО12 №27 она должна будет оплатить покупку дома, а потом денежные средства ей вернутся обратно. ФИО12 №27 возил ее в МФЦ XXXX, где она встречалась с ФИО255 и продавцом дома, там они подписали необходимые документы и подали на регистрацию. Спустя некоторое время от сотрудников полиции она узнала, что приобретенный ею дом под материнский капитал не существует, в связи с чем она отказалась от получения материнского капитала, однако займ в КПК «Боггат» на покупку несуществующего дома был на нее оформлен.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием противоречий, показаний ФИО12 №19, данных ею на предварительном следствии, следует, что в связи с рождением второго ребенка – ФИО46, в 2016 году она получила сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 XXXX.

В ноябре 2018 года от ФИО130 она узнала, что через ФИО12 №27, можно обналичить сертификат на материнский (семейный) капитал, что у того есть девушка, работающая в кооперативе в XXXX, которая помогает готовить все необходимые документы. 

В январе 2019 года она прибегнула к услугам ФИО12 №27, отправив тому на телефон фотографии всех необходимых документов.

После этого ей позвонил ФИО12 №27 и попросил ее сфотографироваться на фоне какого-нибудь дома, при этом на белом листе бумаги написать адрес: «XXXX», что она и сделала, сфотографировавшись на фоне дома своей знакомой, проживающей в пгт. Липовцы. 

ДД.ММ.ГГ она и ФИО130 поехали в XXXX к нотариусу для заключения договора купли-продажи дома и земельного участка, расположенного по XXXX.

Когда они приехали к нотариусу, к ним подъехала ФИО14 со своей матерью и еще одной девушкой. У ФИО14 в автомобиле она подписала ряд документов, среди которых был договор займа. Потом ФИО14 сняла ее на мобильный телефон и попросила сказать, что она (ФИО12 №19) действительно собирается приобрести дом, а не обналичивает свой сертификат. 

После этого ФИО14 сопроводила ее к нотариусу, куда также подошла семья ФИО210 - продавцы дома по XXXX, где они подписали договор купли-продажи. Сделка была безденежной, ФИО210 денежные средства она не передавала. Сам дом и его наличие она не смотрела.

После подписания договора она и ФИО130 поехали обратно в пгт. XXXX.

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты поступила первая сумма денежных средств в размере 70 000 рублей, поступление денежные средств также контролировала ФИО130, по указанию последней она перевела на счет ФИО12 №27 указанную сумму.

ДД.ММ.ГГ на счет ее банковской карты поступила вторая сумма денежных средств в размере 358 026 рублей, которые по указанию непосредственно ФИО12 №27 она перевела на счет карты последнего.

Далее ФИО14 автобусом отправила ей пакет документов, необходимый для подачи в территориальный отдел пенсионного фонда. После этого она ездила в г.Уссурийск, где через МАУ МФЦ подала указанный пакет документов в Пенсионный фонд для разрешения использования средств по своему сертификату. Но документы у нее не приняли, поскольку не хватало самого договора купли-продажи дома. После чего она позвонила ФИО12 №27 и сообщила о проблеме. 

ДД.ММ.ГГ ФИО14 отправила ей заказным письмом сам договор и ДД.ММ.ГГ она подала документы в МАУ МФЦ в г.Уссурийске.

ДД.ММ.ГГ ей позвонили сотрудники МАУ МФЦ и сообщили, что в выписках ЕГРН у нее неправильно распределены доли на ее детей. В связи с чем она позвонила ФИО14 и сообщила о проблеме, та ей сказала, что сейчас все быстро переделает, поскольку у той работает хорошая знакомая в отделе Росреестра с.ФИО144, и отправит ей исправленные документы заказным письмом.

После получения выписок из ЕГРН, она снова поехала в МАУ МФЦ в г. Уссурийске, где донесла исправленные документы, после чего стала ждать решения из Пенсионного фонда. Однако в конце февраля 2019 года ей позвонил участковый уполномоченный ФИО199 и вызвал к себе на беседу в пгт. Липовцы, который стал у нее выяснять обстоятельства приобретения дома в XXXX, поскольку из Пенсионного фонда пришел запрос о проверке данного объекта недвижимости. Участковому она предоставила все необходимые документы, которые у нее сохранились. Позже ей снова позвонил тот же участковый и сообщил, что ее обманули, в XXXX дома не существует. После этого она обратилась с заявленрием в Пенсионный фонд и отменила перечисление денежных средств в кооператив (Том 50 л.д. 67-72). После оглашения показаний свидетель ФИО12 №19 подтвердила их в полном объеме, объяснив наличие противоречий давностью событий.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 №56 следует, что с 1974 года он проживал по адресу: XXXX, где и был зарегистрирован. Дом был оформлен в его собственность на основании выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ. С 1994 года жилой дом по указанному адресу пришел в негодность.

В 2017 году он по объявлению, найденному в газете «Сихотэ-Алинь», продал данный земельный участок ФИО14 за 50 000 рублей, при этом ФИО14 участок не осматривала, сказав, что это для нее не важно. О том, что на участке нет построек, он ФИО14 говорил. ФИО14 давала ему на подпись ряд документов, которые он подписывал не читая (Том 26 л.д. 115-118).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО12 №28 показала, что с 2001 по 2019 годы она работала ведущим специалистом – экспертом в Управлении Росреестра по Приморскому краю в Дальнереченском муниципальном районе с дислокацией XXXX. В ее обязанности, в том числе, входила регистрация прав, ограничений, обременений недвижимого имущества, сделок с ним, выдача информации о зарегистрированных правах. С 2017 года документы к ним в отдел от заявителей поступали через МФЦ, а результаты заявители могли забрать как у них, так и в МФЦ.

Также в Комитете по имуществу администрации Дальнереченского муниципального района работала ФИО2, а позже, в период с 2015 по 2017 годы, последняя работала в должности специалиста Управления Росреестра.

Часто к ним в отдел приезжала ФИО14, которая выступала как представитель заявителей, в том числе физических лиц и кредитных организаций, при оформлении договоров купли-продажи недвижимости с участием материнского капитала, в связи с чем последняя часто предоставляла различные документы, консультировалась по поводу документов.

Периодически ФИО2 и ФИО20 обращались к ней с просьбой посмотреть оформлено ли право собственности на тот или иной объект недвижимости, что она делала для них безвозмездно.

Иногда ФИО20 просила ее ускорить оформление сделки с недвижимостью, связанной с участием материнского капитала, что она делала для той за денежное вознаграждение. По данным фактам она была осуждена.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи сосмертью, показаний ФИО12 №27, данных им на предварительном расследовании, следует, что в середине 2016 года, его знакомый ФИО145 предложил ему участвовать в схеме по незаконному обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал, путем фиктивного оформления сделок купли-продажи недвижимости. С этой целью он оформил на свое имя банковскую карту в ПАО Сбербанк, на которую должны были осуществляться перечисления денежных средств по сделкам от владелиц сертификатов МСК, которую он передал ФИО53, работавшему вместе с ФИО145 Кроме того, в данной деятельности принимал участие житель Уссурийска ФИО54 За каждый обналиченный сертификат на материнский капитал он получал по 20 000 рублей. Также с марта 2018 года в преступной группе появился новый участник – ФИО55, который является племянником ФИО53 На ФИО55 как правило оформлялись объекты недвижимости, за что тот получал около 30 000 рублей. ФИО53 не возил владелиц сертификатов для совершения сделок в МАУ МФЦ, к нотариусам, этим занимались только он (ФИО12 №27) и ФИО54 Сам ФИО53 только контролировал их действия и потоки денежных средств, поступающие на счета, распределяя их между участниками группы.

С марта 2018 года в преступную группу вошла ФИО14, которую ФИО53 осведомил о роде их деятельности и предложил той заниматься поиском недорого жилья на территории XXXX Приморского края, после чего оформлять документы для обналичивания сертификатов на материнский капитал, пообещав ей вознаграждение за совершение каждой такой сделки – 30 000 рублей, на что та согласилась. Впоследствии ФИО14 для указанных выше целей стала сотрудничать с кредитными кооперативами, в том числе с КПК «Боггат», став его представителем в XXXX.

Так ФИО14 предложила следующую схему работы: 1) приискать владелицу сертификата; 2) оформить сделку по приобретению владелицей сертификата дома; 3) подать от имени владелицы сертификата заявку в кооператив на получение займа для приобретения жилья; 4) перечисление кооперативом денежных средств на счет владелицы сертификата; 5) обналичивание поступивших денежных средств со счета кооператива на счет владелицы сертификата МСК. Данная схема заинтересовала ФИО53, и они решили дальше работать по ней.

В дальнейшем он, ФИО54, и ФИО53 распространяли бумажные объявления об оказании услуг по обналичиванию сертификатов МСК со своими номерами телефонов, отвозили женщин, желающих обналичить свои сертификаты в XXXX, где ФИО14 подготавливала договора займа с кооперативами на предоставление владелицам займа для приобретения объекта недвижимости, также ФИО14 сама занималась поиском объектов недвижимости – земельных участков как с домами, так и без домов, которые оформляла на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни- злоупотребляющих алкоголем, таких как ФИО12 №48, ФИО12 №49, для последующей перепродажи этой недвижимости владелицам сертификатов и дальнейшего их обналичивания.

Также от ФИО53 ему стало известно, что ФИО14 приискивает адреса земельных участков по отдаленным селам в XXXX, затем изготавливает выписки из похозяйственных книг от имени местных глав сельских поселений, потом на основании этих подложных документов оформляет на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, право собственности, для последующей продажи этих объектов владелицам сертификатов, при этом в договоре купли-продажи прописывалась стоимость дома, равная сумме по сертификату, а по факту эти земельные участки ничего ФИО14 не стоили. 

Также в офисе вместе с ФИО22 работала ее мать по имени Ж., которая выступала в качестве продавца объектов недвижимости при совершении фиктивных сделок и была осведомлена об их совместной с ФИО53 преступной деятельности. 

В случае приискания им, ФИО54, либо ФИО53 очередной владелицы сертификата МСК, они фотографировали ее документы: паспорт, снилс, свидетельства о рождении детей, сам сертификат и посредством приложения в телефоне «WhatsApp» отправляли фотографии ФИО14, которая сразу готовила следующие документы: договор купли-продажи на приисканный ею заранее объект недвижимости, договор займа от имени владелицы сертификата и иные необходимые к договору документы, потом сообщала ФИО53 об их готовности и называла кто из них будет выступать в качестве продавца объекта недвижимости, либо действовать от имени продавца по доверенности, затем ФИО53 звонил ему и давал указание везти владелицу сертификата в XXXX к ФИО14 Когда он привозил женщину в XXXX к ФИО14, та делала вид, что его не знает, предупреждала владелицу сертификата об уголовной ответственности за незаконное обналичивание сертификата, снимая женщину на видео своим телефоном. ФИО14 делала это для своей безопасности, создавая иллюзию законной деятельности.

Лично он принимал участие по эпизодам обналичивания сертификатов на материнский капитал по указанной выше схеме, выданных ФИО12 №15, ФИО12 №7, ФИО12 №12, ФИО12 №13, ФИО12 №10, ФИО12 №8 и ФИО12 №19 (Том 26 л.д. 164-212).

Вина подсудимых подтверждается также письменными доказательствами, оглашенными и исследованными в судебном заседании:

Протоколами очных ставок, проведенных между свидетелями ФИО12 №34, ФИО108, ФИО12 №4, ФИО12 №49, ФИО12 №41 и обвиняемой ФИО14, в ходе которых свидетели настояли на своих показаниях о том, что ФИО14 способствовала ФИО12 №4 в обналичивании средств по сертификату на материнский (семейный) капитал за денежное вознаграждение, а также оформляла фиктивные сделки купли-продажи недвижимости. Тогда как ФИО14 показания свидетелей не подтвердила, настояв на том, что лишь оказывала риэлторские услуги гражданам, а также помогала ФИО12 №4 получить займ в КПК «Боггат» (Том 18 л.д. 126-131, 180-186, 187-197, Том 19 л.д. 61-67, Том 45 л.д. 62-67);

Протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГ между свидетелем ФИО12 №27 и обвиняемой ФИО14, в ходе которой ФИО12 №27 настоял на своих показаниях о том, что ФИО14 совместно с ФИО53, занимались незаконным обналичиванием сертификатов на материнский (семейный) капитал, путем оформления фиктивных сделок купли-продажи непригодных для проживания объектов недвижимости, расположенных на территории XXXX Приморского края, с привлечением заемных средств КПК «Боггат», а полученные денежные средства делили между собой и иными участниками преступной группы. Тогда как ФИО14 показания свидетеля ФИО12 №27 не подтвердила, пояснив, что занималась законной риэлтерской деятельностью, а также помогала людям получать займы в КПК «Боггат» (Том 59 л.д. 1-19);

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого были осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно изъятые дела правоустанавливающих документов, в том числе по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что дом по указанному адресу в 2017 году был продан ФИО14, действующей по доверенности от имени собственника ФИО12 №56, представителю по доверенности ФИО2, действующей от имени покупателей ФИО147 и ФИО148; далее, в этом же году, дом был продан ФИО14, действующей по доверенности от имени ФИО204 и Камышовых новому покупателю – семье ФИО209, в лице их представителя по доверенности ФИО2; далее в 2018 году дом был продан ФИО14, действующей по доверенности от семьи ФИО209 – покупателю ФИО55; после чего, в марте 2018 года дом и земельный участок были проданы от продавца ФИО55 покупателю ФИО12 №62 за общую сумма 412 000 рублей, с привлечением средств материнского капитала покупателем ФИО12 №62; далее семья ФИО210 выделила доли в праве на членов семьи в приобретенной недвижимости; после чего от представителя КПК «Боггат» ФИО14 поступило заявление об установлении ограничений на данный объект недвижимости в связи с оформленной ипотекой; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что дом по указанному адресу был продан ДД.ММ.ГГ от продавца ФИО12 №21 покупателю ФИО12 №1, с привлечением заемных средств КПК «Боггат», в лице его представителя по доверенности ФИО14 и средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №1 на сумму 453 026,00 рублей; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №20 на основании представленной выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной Администрацией Лукьяновского сельского поселения, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом и земельный участок по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №20 к покупателю ФИО12 №59, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №59 на сумму 453 026, 00 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №43 на основании представленной выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной Администрацией Лукьяновского сельского поселения, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом и земельный участок по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №43 к покупателю ФИО12 №2, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №2 на сумму 408 026, 00 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №20 на основании предоставленной выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной администрацией Новопокровского сельского поселения, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом и земельный участок по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ от продавца ФИО12 №20, в лице его представителя по доверенности ФИО55 к покупателю ФИО12 №3, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №3 на сумму 453 026,00 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №34, на основании предоставленной выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной администрацией Рощинского сельского поселения, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом и земельный участок по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №34 к покупателю ФИО12 №5, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО149 на сумму 374 779,15 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №39, на основании предоставленной выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной администрацией Измайлихинского сельского поселения, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом и земельный участок по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №39 к покупателю ФИО12 №6, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №6 на сумму 374 779,15 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №34, на основании договора XXXX о передаче жилого помещения в собственность граждан от ДД.ММ.ГГ, выданного Администрацией Рощинского сельского поселения в лице главы Администрации ФИО12 №37, далее произведена регистрация перехода права собственности на квартиру по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №34, в лице его представителя по доверенности ФИО12 №27 к покупателю ФИО12 №7, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №7 на сумму 453 026 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №48, на основании договора XXXX о передаче жилого помещения в собственность граждан от ДД.ММ.ГГ, выданного Администрацией Новопокровского сельского поселения в лице главы Администрации ФИО12 №45, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №48 к покупателю ФИО12 №27, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №27 к покупателю ФИО12 №8, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №8 на сумму 453 026 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №49, на основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной администрацией Измайлихинского сельского поселения, за подписью главы ФИО51, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №49 к покупателю ФИО55, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО55 к покупателю ФИО12 №9, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №8 на сумму 453 026 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №42, на основании договора о передаче жилого помещения от ДД.ММ.ГГ XXXX, выданной администрацией Лукьяноского сельского поселения, за подписью главы ФИО50, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №42 к покупателю ФИО55, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО55 к покупателю ФИО12 №10, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №10 на сумму 453 026 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №42, на основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной администрацией Лукьяновского сельского поселения за подписью главы ФИО50, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №42 к покупателю ФИО12 №27, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №27 к покупателю ФИО12 №12, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №12 на сумму 453 026 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №51 на основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной администрацией Лукьяновского сельского поселения за подписью главы ФИО50, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №51 к покупателю ФИО12 №13, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №13 на сумму 408 026 рублей, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14; по адресу: Приморский край, XXXX, из содержания которых следует, что право собственности на дом по указанному адресу зарегистрировано на ФИО12 №39 на основании выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной администрацией Измайлихинского сельского поселения за подписью главы ФИО51, далее произведена регистрация перехода права собственности на дом по указанному адресу на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГ, от продавца ФИО12 №39 к покупателю ФИО12 №16, с привлечением средств материнского (семейного) капитала по сертификату, выданному ФИО12 №16 на сумму 376 362,40 рубля, а также заемных денежных средств КПК «Боггат», в лице его представителя ФИО14 (Том 14 л.д. 172-250, Том 15 л.д. 1-60). Осмотренные документы на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 15 л.д. 61-77);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР по Красноармейскому району Приморского края по адресу: XXXX изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №62, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №62 средствами материнского (семейного капитала) в сумме 408 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: XXXX продавца ФИО55 (Том 26 л.д. 147-150). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 26 л.д. 154-159); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 26 л.д. 160);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР по Дальнереченскому ГО и ФИО24 Приморского края по адресу: Приморский край, XXXX изъяты: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №1, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №1 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX продавца ФИО12 №21, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №2, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №2 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX продавца ФИО12 №43, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №5, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №5 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX продавца ФИО12 №34, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №6, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №6 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX продавца ФИО12 №39, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №14, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №14 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX продавца ФИО12 №41, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №15, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №15 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX продавца ФИО12 №38, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 30 л.д. 154-157). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 14 л.д. 172-250, Том 15 л.д. 1-60); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 15 л.д. 61-77);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР по Красноармейскому району Приморского края по адресу: XXXX, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №59, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №59 средствами материнского (семейного ) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX продавца ФИО12 №20, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 30 л.д. 145-149). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 14 л.д. 172-250, Том 15 л.д. 1-60); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств Том 15 л.д. 61-77);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР в г. Уссурийске Приморского края (межрайонное) по адресу: г. Уссурийск XXXX, изъято: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №3, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №3 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №7, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №7 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №9, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №9 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №10, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №10 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 25 л.д. 113-117); Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 25 л.д. 118-179); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств Том 25 л.д. 180-181);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР в г. Уссурийске Приморского края (межрайонное) по адресу: г. Уссурийск XXXX, изъято: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №19, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №19 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 428 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 25 л.д. 207-210); Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 25 л.д. 222-229); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств Том 25 л.д. 230);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР по Красноармейскому району Приморского края по адресу: XXXX, изъяты: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №4, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №4 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №11, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №11 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 20 л.д. 27-31). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 20 л.д. 149-163); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 20 л.д. 164);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР в г. Уссурийске Приморского края (межрайонное) по адресу: Приморский край, г. Уссурийск XXXX, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №8, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №8 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 20 л.д. 187-192). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 20 л.д. 193-199); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 20 л.д. 200);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в Дальнереченском межмуниципальном отделе Управления Росреестра по Приморскому краю, по адресу: XXXX, изъяты: дело правоустанавливающих документов в отношении земельного участка и дома, расположенных по адресу: Приморский край, XXXX, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №11 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело правоустанавливающих документов в отношении земельного участка и дома, расположенных по адресу: Приморский край, XXXX, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО30 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 545 193,75 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело правоустанавливающих документов в отношении квартиры XXXX Приморского края, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №17 средствами материнского (семейного) капитала в общей сумме 569 637 рублей 15 копеек, на приобретение квартиры по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 23 л.д. 123-127). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 23 л.д. 128-250, Том 24 л.д. 1-196); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 24 л.д. 197-204);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ - УПФР по Ханкайскому району Приморского края изъяты: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №12, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №12 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №13, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №13 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 25 л.д. 104-110). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 25 л.д. 118-179); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 25 л.д. 180-181);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР в г. Артеме Приморского края (межрайонное) по адресу: Приморский край, XXXX, изъяты: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО30, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО30 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 345 960,50 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №16, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №16 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 376 362 рубля 40 копеек, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат»; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО12 №18, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №18 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 25 л.д. 98-102). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 25 л.д. 118-179); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 25 л.д. 180-181);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в КГКУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края» по адресу: Приморский край, XXXXА, изъяты документы, послужившие основанием распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала XXXX от ДД.ММ.ГГ в размере 155 177 рублей 75 копеек выданного ФИО30, на улучшение ее жилищных условий и погашение основного долга и уплату процентов по займу в КПК «Боггат» в виду приобретения жилого помещения по адресу: Приморский край, XXXX (Том 25 л.д. 92-94. Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 25 л.д. 118-179); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 25 л.д. 180-181);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в Дальнереченском межмуниципальном отделе Росреестра по Приморскому краю по адресу: Приморский край, XXXX, произведена выемка дел правоустанавливающих документов в отношении земельного участка и дома размещенного на нем, расположенных по адресу: Приморский край, XXXX, содержащих в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №14 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, на приобретение жилого дома по адресу: Приморский край, XXXX, с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 21 л.д. 46-51). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 22 л.д. 37-56); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 22 л.д. 57-59);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в ГУ-УПФР по Красноармейскому району Приморского края по адресу: Приморский край, XXXX, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» ФИО12 №17, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №17 средствами материнского (семейного) капитала в сумме 399 779,15 рублей, на приобретение квартиры по адресу: Приморский край, XXXX привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 22 л.д. 163-166). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 22 л.д. 172-183); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 22 л.д. 184);

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГ, в ходе которой в отделе департамента труда и социального развития Приморского края по Красноармейскому муниципальному району по адресу: Приморский край, XXXX, изъято дела лица – ФИО12 №17, имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, содержащее в себе сведения и документы, подтверждающие получение и распоряжение ФИО12 №17 средствами регионального материнского (семейного) капитала в сумме 169 858 рублей 00 копеек, на приобретение квартиры по адресу: Приморский край, XXXX с привлечением заемных денежных средств КПК «Боггат» (Том 22 л.д. 168-171). Изъятые документы были осмотрены следователем (Том 22 л.д. 172-183); признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 22 л.д. 184);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №62 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, из которой следует, что в собственности ФИО12 №62 имелись следующие объекты недвижимости:

С ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ земельный участок и жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Вид права - собственность. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ. 

С ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ земельный участок и жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Вид права, доля в праве: общая долевая собственность, доля в праве 1/4. Основание государственной регистрации: договор об оформлении жилого дома и земельного участка в общую долевую собственность с федеральным законом «о дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей» (Том 25 л.д. 68-69);

Выпиской из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГ XXXX, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, согласно которой с ДД.ММ.ГГ собственником объекта являлась ФИО12 №21, с ДД.ММ.ГГ собственник – ФИО12 №1 (Том 4 л.д. 45-46);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №20 на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ, согласно которой в собственности ФИО12 №20 находились следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ земельный участок и размещенный на нем жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: выписка из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ, выданная Администрацией Новопокровского сельского поселения. С ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ земельный участок и размещенный на нем жилой дом по адресу: XXXX. Основание: выписка из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ, выданная Администрацией Лукьяновского сельского поселения (Том 19 л.д. 101-102);

Ответом на запрос из Администрации Лукьяновкого сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Администрацией Лукьяновского сельского поселения выписки на земельный участок по адресу: Приморский край, XXXX, не выдавались (Том 56 л.д. 27);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №59 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №59 находились следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время земельный участок и размещенный на нем жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д. 169);

Выпиской из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ - жилой дом по указанному адресу, находился в собственности у ФИО12 №43; с ДД.ММ.ГГ по настоящее время - жилой дом по указанному адресу находится в собственности у ФИО12 №2 (Том 5 л.д. 1);

Ответом на запрос из Администрации Лукьяновкого сельского поселения Красноармейского муниципального района от ДД.ММ.ГГ, согласно которого Администрацией Лукьяновского сельского поселения выписки на земельный участок по адресу: Приморский край, XXXX, не выдавались (Том 56 л.д. 27);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №3 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ, согласно которой в собственности ФИО12 №3 находятся следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время земельный участок и жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 70-71);

Ответом на запрос из Администрации Новопокровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Администрацией Новопокровского сельского поселения выписка из похозяйственной книги исх.XXXX от ДД.ММ.ГГ, о том, что по адресу: XXXX, прописанных и проживающих граждан нет, не выдавалась (Том 56 л.д. 55);

Выпиской из ЕГРН XXXX от ДД.ММ.ГГ о правах отдельного лица – ФИО12 №4 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества, согласно которой, в собственности ФИО12 №4 имеются объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время - земельный участок и размещенный на нем жилой дом по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д. 183);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №5 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №5 имелись следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ - земельный участок и размещенный на нем жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д. 171);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №6 на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №6 имелись следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ - земельный участок и размещенный на нем жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д. 170);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №7 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №7 имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время помещение (жилое) по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГ. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: ипотека (Том 25 л.д. 74);

Выпиской из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой внесены следующие записи о государственной регистрации перехода прав на здание, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX: с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ правообладатель – ФИО12 №48; с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ правообладатель – ФИО12 №27; С ДД.ММ.ГГ по настоящее время правообладатель – ФИО12 №8 (Том 6 л.д.35);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №9 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой, в собственности ФИО12 №9 находятся следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время земельный участок и жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 78-79);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №10 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой, в собственности ФИО12 №10 имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ здание (жилой дом) по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 77);

Ответом на запрос из Администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края исх.XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно которому, Администрацией Лукьяновского сельского поселения выписки в отношении объекта недвижимости по адресу: XXXX, не выдавались. Дома по указанному адресу с 1980 года нет, участок зарос лесом (Том 56 л.д. 27);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №11 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой, в собственности ФИО12 №11 имелись следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ - жилой дом по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д.176);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №12 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой, в собственности ФИО12 №12 имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ земельный участок и жилой дом по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 80-81);

Ответом на запрос из Администрации Лукьяновкого сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, согласно которого Администрацией Лукьяновского сельского поселения выписки на земельный участок по адресу: Приморский край, XXXX, не выдавались. По указанному адресу ранее был двухквартирный дом, который был разобран в 1994 году, в настоящее время землей никто не пользуется. Выписки на земельный участок по адресу: XXXX, не выдавались. Выписки на земельный участок по адресу: XXXX, не выдавались. По указанному адресу ранее был двухквартирный дом, который был разобран в 2003 году, в настоящее время землей никто не пользуется. Выписки на земельный участок по адресу: XXXX, не выдавались (Том 56 л.д. 27);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО30 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО30 имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время земельный участок и жилой дом по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 84-85);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №13 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой, в собственности ФИО12 №13 имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ земельный участок и здание (жилой дом) по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 82-83);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №41 на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №41 находились следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ земельный участок и размещенный на нем дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ (Том 19 л.д. 119-120);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №14 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №14 имелись следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ - земельный участок и размещенный на нем жилой дом по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д. 175);

Ответом на запрос из ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю от ДД.ММ.ГГ, согласно которому величина кадастровой стоимости объектов недвижимости: жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX – 215 232 рубля 32 копейки; земельный участок по тому же адресу – 112 650 рублей (Том 27 л.д. 25-30);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №15 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №15 имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ - земельный участок и жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д. 173);

Ответом на запрос из Администрации Рощинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, согласно которому Администрацией Рощинского сельского поселения не выдавались: справка XXXX от ДД.ММ.ГГ в отношении объекта недвижимости по адресу: XXXX; выписка из похозяйсвтенной книги о наличии у гражданина ФИО12 №34 права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в отношении объекта недвижимости по адресу: XXXX; справка б/н от ДД.ММ.ГГ в отношении объекта недвижимости по адресу: XXXX. (Том 56 л.д. 69-70);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №16 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №16 находятся следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время земельный участок и жилой дом по адресу: Приморский край, XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 72-73);

Ответом на запрос из Администрации Измайлихинского сельского поселения Красноармейского муниципального района Приморского края от ДД.ММ.ГГ, согласно которому администрацией Измайлихинского сельского поселения следующие документы не выдавались: выписка из домовой книги б/н от ДД.ММ.ГГ в отношении объекта недвижимости по адресу: XXXX; выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданная ФИО12 №39 в отношении объекта недвижимости по адресу: XXXX. Дом расположенный по адресу: XXXX является муниципальной собственностью и в нем никто не проживает (Том 56 л.д. 38-39);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №17 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой, в собственности ФИО12 №17 имелись следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – квартира площадью 27.1 кв.м. по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГ (Том 20 л.д. 182)

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица ФИО12 №18 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №18 находятся следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ по настоящее время земельный участок и жилой дом по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГ (Том 25 л.д. 75-76);

Выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – ФИО12 №19 на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГ XXXX, согласно которой в собственности ФИО12 №19 имеются следующие объекты недвижимости: с ДД.ММ.ГГ земельный участок и здание (жилой дом) по адресу: XXXX. Основание: договор купли-продажи (купчая) земельного участка с жилым домом, удостоверенный нотариусом ФИО103 (Том 25 л.д. 59-60);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: Приморский край, XXXX, с участием главного специалиста администрации Рощинского сельского поселения ФИО151 На момент проведения осмотра на участке местности каких-либо построек нет. Участвующий в осмотре ФИО151 пояснил, что ориентировочно с 2000 года дома по указанному адресу не существует (Том 25 л.д. 28-35);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен дом, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX. В ходе осмотра установлено, что дом одноэтажный, одноквартирный, выполнен из дерева. На придомовой территории расположены две дворовые одноэтажные постройки. По периметру дом огорожен деревянным забором, который частично разрушен. Придомовая территория заросла травой и кустарником высотой до 1.5 метров. В доме частично отсутствуют окна, входная дверь заперта на навесной замок. Также в доме разрушена часть стены, печка. Пол дома имеет повреждения. Участвующая в осмотре ФИО12 №40 пояснила, что с 2010 года по настоящее время в данном доме никто не проживает и сам дом находится в нежилом состоянии (Том 21 л.д. 194-201);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: XXXX, где находился жилой дом серо-голубого цвета с деревянной пристройкой, территория дома огорожена деревянным забором. Со слов участвующей в осмотре ФИО12 №40 собственником земельного участка является ФИО18 №10 (Том 18 л.д. 32-39);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX. На момент осмотра в доме выбиты стекла, входная дверь заперта на навесной замок. В самом доме имеется брошенная мебель, часть стены в доме разрушена. Со слов участвующей в осмотре ФИО12 №40, с 2009-2010 гг. в указанном доме никто не живет (Том 21 л.д. 209-217);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: Приморский край, XXXX. На момент проведения осмотра на земельном участке расположен одноэтажный дом, выполненный из дерева, крыша выполнена из шифера. Окна и двери дома в наличии, каких-либо надворных построек нет. Со слов участвующего в осмотре ФИО12 №20, последний постоянно проживает по указанному адресу и никуда не переезжал из него (Том 21 л.д. 92-99);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был произведен осмотр участка местности, расположенного по адресу: XXXX. На момент осмотра на данном участке местности расположен каркас одноэтажного дома, выполненного из деревянного бруса. Крыша и стены дома разрушены, окна и двери отсутствуют, пола и потолка нет. Со слов участвующей в осмотре ФИО12 №54, в указанном доме около 10 лет никто не проживает (Том 21 л.д. 241-248);

Протоколом осмотра участка местности от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: XXXX. На осматриваемом участке отсутствует забор. Окна забиты фанерой, остекление отсутствует, дверной проем заколочен досками. Участвующий в осмотре ФИО151 пояснил, что указанный дом с 2010 года заброшен после пожара (Том 17 л.д. 146-153);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: XXXX. На осматриваемом участке стоит деревянный дом без крыши, без входной двери и окон, в доме отсутствует пол. Участвующая в осмотре ФИО51 пояснила, что указанный дом уже более 10 лет не пригоден для проживания людей (Том 17 л.д. 229-237);

Протоколом осмотра участка местности от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: XXXX, на котором расположена часть одноэтажного двухквартирного дома, выполненного из дерева, в которой отсутствуют окна, внутри дома стены с трещинами, лежит строительный мусор. Другая часть дома полностью отсутствует. Со слов участвующей в осмотре ФИО152, около 5 лет дом находится в нежилом состоянии (Том 21 л.д. 81-87);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: XXXX, на котором дом отсутствует, имеется лишь основание дома в виде сохранившегося деревянного бруса. Участвующая в осмотре ФИО12 №48 пояснила, что в марте 2018 года дом полностью сгорел (Том 21 л.д. 100-107);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: XXXX. На момент осмотра в доме полностью отсутствуют боковые стены, крыша дома держится на внутренней несущей стене, полы дома также отсутствуют. Со слов участвующего в осмотре ФИО51, в данном доме более 5 лет никто не проживает, и дом является не пригодным для проживания людей (Том 21 л.д. 123-130);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, на котором расположен фрагмент стены, выполненный из дерева, высотой примерно 2-2.5 метра и шириной 3 метра. Какие-либо иные постройки на участке местности отсутствуют. Со слов участвующей в осмотре ФИО12 №40, по данному адресу находился одноэтажный одноквартирный жилой дом, который в 90-х годах был разобран (Том 21 л.д. 73-80);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен дом, расположенный по адресу: XXXX, который на момент осмотра не имел следов проживания людей. Со слов участвующей в осмотре ФИО153, в данном доме около 1 года никто не проживает (Том 21 л.д. 202-208);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: XXXX, на котором какие-либо строения и фундамент отсутствовали. Участвующая в осмотре ФИО12 №40 пояснила, что около 20 лет на данном земельном участке находится пустырь, на котором какое-либо строительство не осуществлялось (Том 21 л.д. 58-65);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: XXXX, на котором на момент осмотра каких-либо построек обнаружено не было. Участвующая в осмотре ФИО12 №40 пояснила, что ранее на осматриваемом земельном участке находился дом, который сгорел в 2010-2011 гг. (Том 25 л.д. 10-15);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: XXXX, на котором отсутствуют какие-либо постройки, фундамент и остатки от дома. Участвующая в осмотре ФИО12 №40 пояснила, что на данном участке более 20 лет находится пустырь (Том 21 л.д. 66-72);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен жилой дом XXXX, который на момент осмотра пригоден для проживания. Участвующая в осмотре ФИО18 №5 пояснила, что в указанном доме она на законных основаниях проживает с 1986 года совместно со своей семьей и данный дом они никому не продавали (Том 21 л.д. 155-162);

Протоколом осмотра участка местности от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: XXXX, на котором расположен дом, в котором окна забиты фанерой, стекла отсутствуют, дом имеет нежилой вид. Участвующий в осмотре ФИО151 пояснил, что указанный дом с 2010 года заброшен после пожара (Том 17 л.д. 146-153);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности по адресу: Приморский край, XXXX, на котором расположен одноэтажный, одноквартирный дом, выполненный из деревянного бруса, в котором отсутствуют окна, двери, полы, стены разрушены, печное отопление также разрушено. Со слов участвующей в проведении осмотра ФИО51, в данном доме на протяжении 10 лет никто не проживает и дом не пригоден для проживания (Том 21 л.д. 135-143);

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: Приморский край, XXXX, на котором каких-либо построек обнаружено не было. Со слов участвующей в осмотре ФИО12 №40, дом по адресу: XXXX, был полностью разобран местными жителями примерно в 2010-2011 гг. (Том 25 л.д. 22-27);

Заключением эксперта XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно выводам которого:

Подпись от имени ФИО50 в: деле правоустанавливающих документов XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край XXXX (том XXXX), на 3-м листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава Лукьяновского сельского поселения», выполнена не ФИО50, а другими лицами с подражанием подписи ФИО50

Оттиски печати «Администрация Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района приморского края*», расположенные: на 6-ом листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок исх.XXXX от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX); на 3-ем листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX), нанесены не печатью «Администрация Лукьяновского сельского поселения* Красноармейского муниципального района Приморского края*», образцы оттисков которой представлены на экспертизу.

Подписи от имени ФИО51 в: деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край. XXXX (том XXXX): на 4-ом листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава администрации Измайлихинского сельского поселения»; 6-ом листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава администрации Измайлихинского сельского поселения»; в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край. XXXX (том XXXX): на 3-ем листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава администрации Измайлихинского сельского поселения», выполнены не ФИО51, а другим лицом, с подражанием ее подписей.

Оттиски печати «Администрации Измайлихинского сельского поселения*Красноармейского муниципального района Приморского края*», расположенные: на 4-ом и 6-ом листе в выписках из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX); на 3-ем листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX), нанесены не печатью «Администрация Измайлихинского сельского поселения *Красноармейского муниципального района Приморского края*», образцы оттисков которой представлены на экспертизу 

Подписи от имени ФИО51 в Деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX): на 4 листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава администрации Измайлихинского сельского поселения»; на 5 листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава администрации Измайлихинского сельского поселения», выполнены не ФИО51, а другим лицом, с подражанием ее подписей.

Оттиски печати «Администрация Измайлихинского сельского поселения*Красноармейского муниципального района Приморского края*», расположенные на 4 и 5 листах в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX, пер. Зеленый, 7 (том XXXX), нанесены не печатью «Администрация Измайлихинского сельского поселения*Красноармейского муниципального района Приморского края*», образцы оттисков которой представлены на экспертизу.

Подписи от имени ФИО50 в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX): на 7-ом листе в выписке из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Лукьяновского сельского поселения исх.XXXX от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава Лукьяновского сельского поселения»; на 8-м листе в договоре XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения в собственность гражданина ФИО12 №42 в строке «Глава Лукьяновского сельского поселения», выполнены не ФИО50, а другими лицами с подражанием подписи ФИО50

Оттиски печати «Администрация Лукьяновского сельского поселения * Красноармейского муниципального района Приморского края *», расположенные: на 7-ом листе в выписке из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Лукьяновского сельского поселения исх.XXXX от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX); на 8-ом листе в договоре XXXX от ДД.ММ.ГГ о передаче жилого помещения в собственность гражданина ФИО12 №42 в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX), нанесены не печатью «Администрация Лукьяновского сельского поселения * Красноармейского муниципального района Приморского края *», образцы оттисков которой представлены на экспертизу 

Подписи от имени ФИО50 в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX): на 4-м листе в выписке из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ, в графе «Глава администрации Лукьяновского сельского поселения ФИО50» выполнены не ФИО50, а другими лицами с подражанием подписи ФИО50

Оттиски печати «Администрация Лукьяновского сельского поселения * Красноармейского муниципального района Приморского края *», расположенные на 4-ом листе в выписке из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов №XXXX. на объект недвижимости по адресу: Приморский край; XXXX (том XXXX), нанесены не печатью «Администрация Лукьяновского сельского поселения * Красноармейского муниципального района Приморского края *», образцы оттисков которой представлены на экспертизу. 

Подписи от имени ФИО50 в: деле правоустанавливающих документов № XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX), на 4-м листе в выписке из похозяйственной книги выданной ФИО12 №51, в строке «Глава администрации Лукьяновского сельского поселения»; выполнены не ФИО50, а другими лицами с подражанием подписи ФИО50

Оттиски печати «Администрация Лукьяновского сельского поселения * Красноармейского муниципального района Приморского края *», расположенные: на 4-ом листе в выписке из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №51, в деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX), нанесены не печатью «Администрация Лукьяновского сельского поселения * Красноармейского муниципального района Приморского края *», образцы оттисков которой представлены на экспертизу 

Подписи от имени ФИО51 в: деле правоустанавливающих документов №XXXX, на объект недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX (том XXXX): на 4-ом листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в строке «Глава администрации Измайлихинского сельского поселения», выполнены не ФИО51, а другим лицом, с подражанием ее подписей.

Оттиски печати «Администрация Измайлихинского сельского поселения*Красноармейского муниципального района Приморского края*», расположенные: на 4-ом листе в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ в деле правоустанавливающих документов №XXXX. на объект недвижимости по адресу: Приморский край. XXXX (том XXXX), нанесены не печатью «Администрация Измайлихинского сельского поселения * Красноармейского муниципального района Приморского края*», образцы оттисков которой представлены на экспертизу (Том 33 л.д. 171-215);

Заключением эксперта XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно выводам которого: 

Подписи от имени ФИО154 в следующих документах: 

в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №43 о том, что ему с марта 1998 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX;

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО155 о том, что ему с апреля 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX, выполнены не ФИО50, а другим лицом с подражание его подписи.

Оттиски круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения в следующих документах:

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №43,

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО155 и оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения, представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами.

Оттиски круглой печати, а также гербовой печати администрации Лукьяновского сельского поселения в следующих документах:

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №43,

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО155, нанесены высокими печатными формами; установить технологию изготовления данных печатных форм, не представилось возможным 

Подписи от имени ФИО12 №45 в следующих документах:

- в выписке из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Новопокровского сельского поселения исх.XXXX от ДД.ММ.ГГ о том, что жилой дом по адресу: XXXX, находится в муниципальной собственности с 1993 года,

- в договоре XXXX о передаче жилого помещения в собственность граждан от ДД.ММ.ГГ, согласно которому администрация Новопокровского сельского поселения передала ФИО12 №48 в собственность жилой дом по адресу: XXXX,

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №48 о том, что ей с октября 1999 г. ей на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX, выполнены не ФИО12 №45 а другим лицом с подражанием его подписи.

Оттиски круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения в следующих документах:

- в выписке из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Новопокровского сельского поселения исх. XXXX от ДД.ММ.ГГ о том, что жилой дом по адресу: XXXX, находится в муниципальной собственности с 1993 года,

- в договоре XXXX о передаче жилого помещения в собственность граждан от ДД.ММ.ГГ, согласно которому администрация Новопокровского сельского поселения передала ФИО12 №48 в собственность жилой дом по адресу: XXXX,

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №48 о том, что ей с октября 1999 г. на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX, и оттиски круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения (действовавшей до 2015 года), представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами. 

Подписи от имени ФИО50 в следующих документах:

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №55 о том, что ему с августа 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX, в выписке из похозяйственной книги №б/н от ДД.ММ.ГГ о том, что по адресу: XXXX зарегистрированных и проживающих граждан не числится, выполнены не ФИО50, а другим лицом с подражание его подписи.

Оттиски круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения в следующих документах: в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №55 о том, что ему с августа 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX; в выписке из похозяйственной книги № б/н от ДД.ММ.ГГ о том, что по адресу: XXXX, зарегистрированных и проживающих граждан не числится, и оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения, представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами 

Подписи от имени ФИО50 в следующих документах:

в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №41 о том, что ему с ноября 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX; в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №41 о том, что ему с июля 2000 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX; в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО141 о том, что с марта 1999 года ей на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX, выполнены не ФИО50, а другим лицом с подражание его подписи.

Оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения в следующих документах: в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №41 о том, что ему с ноября 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX; в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №41 о том, что ему с июля 2000 года на праве пользования принадлежит Земельный участок по адресу: XXXX; в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной гр. ФИО141 о том, что с марта 1999 года ей на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX, и оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения, представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами (Том 34 л.д. 188-227);

Заключением эксперта XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно выводам которого:

Подпись от имени ФИО12 №45 в выписке от ДД.ММ.ГГ исх.XXXX из похозяйственной книги о наличии у гражданина ФИО12 №20 права на земельный участок по адресу: XXXX, на 4 листе дела правоустанавливающих документов №XXXX (том XXXX), выполнена не ФИО12 №45, а другим лицом с подражание его подписи.

Оттиск круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения в выписке от ДД.ММ.ГГ исх.XXXX из похозяйственной книги о наличии у гражданина ФИО12 №20 права на земельный участок по адресу: XXXX, на 4 листе дела правоустанавливающих документов №XXXX (том XXXX) и оттиски круглой печати администрации Новопокровского сельского поселения, представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами (Том 37 л.д. 138-155);

Заключением эксперта XXXX от ДД.ММ.ГГ, согласно выводам которого: 

Оттиски круглой печати администрации Рощинского сельского поселения в следующих документах:

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №34 о том, что с марта 2001 года ему на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX на 4-ом листе в деле правоустанавливающих документов №XXXX в отношении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX;

- в выписке из реестра зданий, сооружений, нежилых помещений, переданных в муниципальную собственность Рощинского сельского поселения исх. № от ДД.ММ.ГГ, согласно которой квартира по адресу: XXXX находится в муниципальной собственности с 1994 года на 8-ом листе в деле правоустанавливающих документов XXXX (том XXXX) в отношении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX;

- в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГ, выданной ФИО12 №34 о том, что с марта 2001 года ему на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: XXXX на 4-ом листе в деле правоустанавливающих документов №XXXX (том XXXX) в отношении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX,;

- в договоре XXXX о передаче жилого помещения в собственность граждан от ДД.ММ.ГГ, выданных администрацией Рощинского сельского поселения ФИО12 №34 о передаче последнему квартиры по адресу: XXXX на 9 листе в деле правоустанавливающих документов XXXX (том XXXX) в отношении объекта недвижимости по адресу: Приморский край, XXXX, и оттиски круглой печати администрации Рощинского сельского поселения, представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами (Том 39 л.д 119-125);

Протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, в ходе которых были осмотрены CD-R диски, содержащие детализацию и записи телефонных переговоров ФИО14, полученные в ходе проведенных ОРМ, на которых зафиксированы соединения и переговоры последней с владелицами сертификатов на материнский (семейный) капитал, иными участниками преступной группы и третьими лицами, в ходе которых ФИО14 рассказывает обратившимся к ней гражданам о разработанной схеме обналичивания материнского капитала, путем оформления фиктивных сделок купли-продажи недвижимости по завышенной стоимости, озвучивает стоимость своих услуг, впоследствии обсуждает возможные способы избежать ответственности за содеянное (Том 15 л.д. 78-250, Том 16 л.д. 1-72, 134-156). Осмотренные диски на основании постановлений следователя от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 16 л.д. 73-74, 157-158);

Протоколами осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГ, ДД.ММ.ГГ, в ходе которых были осмотрены компакт диски, содержащие сведения о движении денежных средств по банковским счетам участников преступной группы и иных лиц, согласно которым общий оборот денежных средств по счетам ФИО14 составил:

- по счету XXXX, за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – 8 261 269, 19 рублей;

- по счету XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – 27 007 924, 91 рублей;

- по счету XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – 3 980 422, 04 рубля;

- по счету XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – 905 792, 97 рубля;

- по счету XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ - 4 250 000 рублей (ипотека);

- по счету XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – 1 737 655, 85 рублей;

- по счету XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ – 902 848, 20 рублей.

Также зафиксированы множественные переводы денежных средств между участниками преступной группы, а также гражданами, на которых оформлялись материнские капиталы и которые впоследствии были осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Том 29 л.д. 101-185, 195-245); осмотренные компакт диски на основании постановлений следователя признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 29 л.д. 186-188, 246-247);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, проведенного в офисе КПК «Боггат» по XXXX, в ходе которого изъяты учредительные документы КПК «Боггат»; документы, подтверждающие наличие у ФИО14 полномочий выступать в качестве представителя КПК «Боггат» при заключении и подписании договоров займа с физическими и юридическими лицами, в том числе, с использованием средств материнского (семейного) капитала; компакт диск, содержащий документы в электронном виде, подтверждающие заключение договоров целевого займа на приобретение недвижимого имущества между КПК «Боггат» в лице представителя по доверенности ФИО14 и заемщиками ФИО12 №1, ФИО156, ФИО12 №2, ФИО12 №59, ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО157, ФИО12 №8, ФИО12 №9, ФИО12 №10, ФИО12 №11, ФИО12 №12, ФИО30, ФИО158, ФИО12 №13, ФИО12 №14, ФИО12 №15, ФИО12 №16, ФИО12 №17, ФИО12 №19, ФИО12 №18, с привлечением средств материнского (семейного) капитала с приложениями, а также подтверждающие выплаты денежных средств по договорам займа, заключенным с указанными выше гражданками (Том 9 л.д. 170-171, 172-254, Том 10 л.д. 1-147); изъятые компакт диск и документы были осмотрены следователем (Том 10 л.д. 148-250, Том 11 л.д. 1-250, Том 12 л.д. 1-250, Том 13 л.д. 1-250, Том 14 л.д. 1-124), и на основании постановления от ДД.ММ.ГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 14 л.д. 125-132);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, проведенного в квартире по адресу: XXXX, принадлежащей на праве собственности ФИО14, в ходе которого обнаружены и изъяты документы о сотрудничестве ФИО14 с КПК «Боггат», а также документы, подтверждающие наличие финансовых связей между ФИО14 и иными участниками преступной группы (Том 30 л.д. 23-34); изъятые документы были осмотрены следователем (Том 30 л.д. 167-250, Том 31 л.д. 1-94), и на основании постановления от ДД.ММ.ГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 31 л.д. 95-127);

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГ, проведенного по адресу: Приморский край, XXXX, по месту проживания ФИО2, в ходе которого обнаружены и изъяты рекламные листовки с текстовым содержанием об оформлении займов под материнский капитал в короткие сроки, с указанием номера телефона XXXX; мобильный телефон в корпусе белого цвета марки HONOR, с сим картой абонентского номера телефона XXXX; договоры купли-продажи жилых домов по адресам: Приморский край, XXXX; описи документов, принятых для оказания государственных услуг от ФИО141 (Том 30, л.д. 63-70). Изъятые документы и предметы были осмотрены следователем (Том 30 л.д. 167-250, Том 31 л.д. 1-94), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 31 л.д. 95-127).

Протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГ, в ходе которого был произведен осмотр автомашины марки «Toyota Camry», г/н XXXX RUS, расположенной на участке местности по адресу: XXXX, в которой обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о деятельности ФИО14 по представлению интересов семей ФИО209, Камышовых, ФИО12 №56 по вопросам оформления объектов недвижимости, во взаимосвязи с иными участниками преступной группы (Том 30 л.д. 36-44); изъятые документы были осмотрены (Том 30 л.д. 167-20, Том 31 л.д. 1-94), и на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГ признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (Том 31 л.д. 95-127).

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, согласующиеся между собой и взаимно дополняющие друг друга, суд находит доказанной вину ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Данный вывод у суда основан на собсвенных признательных показаниях подсудимых, данных ими в судебном заседании, в той части, в которой они уличали себя в совершении инкриминируемых им преступлений, подтвердив обстоятельства их совершения, изложенные в предъявленном им обвинении.

Представители потерпевших ФИО18 №14 и ФИО18 №2 в своих показаниях подтвердили факт поступления в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации и Департамента труда и социального развития Приморского края документов от ФИО12 №62, ФИО12 №1, ФИО12 №59, ФИО12 №2, ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО12 №7, ФИО12 №8, ФИО12 №9, ФИО12 №10, ФИО12 №11, ФИО12 №12, ФИО30, ФИО12 №13, ФИО133, ФИО12 №15, ФИО12 №16, ФИО12 №17, ФИО12 №18, ФИО12 №19, необходимых для получения выплаты материнского капитала, по результатам проверки которых было принято положительное решение и денежные средства были перечислены на счет КПК «Боггат» для погашения займов, взятых указанными лицами (за исключением ФИО12 №19) на покупку жилых помещений.

Представитель потерпевшего ФИО18 №3, потерпевшие ФИО18 №9, ФИО18 №11, ФИО18 №12, ФИО18 №4, ФИО18 №5, ФИО257., ФИО18 №7, ФИО18 №8 в своих показаниях пояснили, что недвижимое имущество, расположенное по адресу: Приморский край, XXXX, без их ведома и согласия было отчуждено в пользу третьих лиц, чем владельцам данного имущества был причинен материальный ущерб, соответствующих кадастровой стоимости данного имущества.

Свидетели ФИО12 №34, ФИО12 №38, ФИО12 №39, ФИО159, ФИО12 №41, ФИО141, ФИО160, ФИО12 №43, ФИО12 №44, ФИО12 №46, ФИО12 №47, ФИО12 №48, ФИО12 №49, ФИО12 №50, ФИО12 №51, ФИО12 №52, ФИО12 №21, ФИО12 №55, ФИО12 №56 в своих показаниях подтвердили факт их участия в заключении фиктивных сделок купли-продажи объектов недвижимости, завышения стоимости объектов недвижимости в договорах купли-продажи от фактической их стоимости и непосредственном участии в заключении данных фиктивных сделок ФИО1, ФИО2 и ФИО3

Свидетели ФИО12 №62, ФИО12 №61, ФИО12 №1, ФИО12 №59, ФИО12 №2, ФИО12 №3, ФИО12 №4, ФИО12 №5, ФИО12 №6, ФИО12 №7, ФИО12 №8, ФИО12 №9, ФИО12 №10, ФИО12 №11, ФИО12 №12, ФИО30, ФИО12 №13, ФИО133, ФИО12 №15, ФИО12 №16, ФИО12 №17, ФИО12 №18, ФИО12 №19 прямо указали на ФИО1, которая совместно с иными участниками преступной группы, оказывала им содействие в обналичивании средств сертификатов на материнский (семейный) капитал, путем оформления фиктивных сделок купли-продажи несуществующих объектов недвижимости, либо объектов недвижимости, реальная стоимость которых значительно ниже стоимости, указанной в заключенных договорах купли-продажи, а также договоров займа с КПК «Боггат», представителем которого ФИО1 являлась. При этом, за оказанные услуги с ФИО1 и иными участниками преступной группы они рассчитывались за счет средств материнского (семейного) капитала, поскольку иных денежных средств они не имели.

Показания потерпевших и свидетелей обвинения логичны, последовательны, согласуются между собой и письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании. Личных неприязненных отношений между потерпевшими, свидетелями обвинения и подсудимыми, явившимися основанием для оговора с их стороны, в ходе судебного следствия не установлено. Потерпевшие и свидетели обвинения перед проведением допросов предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем, суд находит их показания достоверными, оснований сомневаться в их правдивости у суда не имеется.

При этом, суд отвергает показания подсудимых об их неосведомленности о преступном характере совершенных ими действий и расценивает их показания, в данной части, как избранную позицию защиты, направленную на желание облегчить свое положение, поскольку их показания в данной части опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств, в том числе показаниями свидетелей обвинения, указавших об обратном, письменными материалами дела, содержащими сведения о личном участии подсудимых в оформлении незаконных сделок с недвижимостью, а также содержанием телефонных переговоров между подсудимыми и иными участниками преступной группы.

Также вина подсудимых объективно подтверждается приведенными выше письменными материалами уголовного дела, протоколами следственных действий, заключениями судебных экспертиз, оглашенными и исследованными в судебном заседании.

Протоколы следственных действий составлены надлежащими должностными лицами, в соответствии с требованиями УПК РФ, существенных нарушений закона, влекущих признание их недопустимыми доказательствами по уголовному делу, судом не установлено.

Материалы оперативно-розыскной деятельности принимаются судом в качестве доказательств по уголовному делу, поскольку проведены в соответствии со ст.ст. 6, 8, 11 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Судебные экспертизы проведены квалифицированными экспертами, все выводы экспертов мотивированы, оснований сомневаться в компетентности экспертов и объективности их выводов у суда не имеется. Данные экспертами заключения соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, в связи с чем, суд принимает их в качестве доказательств по уголовному делу.

Совокупность исследованных судом доказательств, относимость, допустимость и достоверность которых не вызывает у суда сомнений, а их совокупность суд находит достаточной для разрешения уголовного дела по существу, позволяют суду прийти к выводу о доказанности вины ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступлений, при установленных судом обстоятельствах.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ № 256), материнским (семейным) капиталом являются средства Федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно ст. 3 ФЗ № 256, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 ст. 7 вышеуказанного закона, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Статьей 7 ФЗ № 256, предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 10 ФЗ № 256, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Как установлено в судебном заседании и подтверждено исследованными доказательствами по делу, в период с ДД.ММ.ГГ до ДД.ММ.ГГ подсудимые ФИО1, ФИО2 и ФИО3, а также иные члены преступной группы, указанные выше, совершали хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 и Законом № 392-КЗ от 23.11.2018 в виде средств материнского (семейного) капитала (в том числе регионального), путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в территориальные органы Управления Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (ранее Пенсионного фонда Российской Федерации) и в Министерство труда и социальной политики Приморского края (ранее Департамент труда и социального развития Приморского края), о намерении владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал улучшить свои жилищные условия, тогда как фактически указанных намерений владелицы названных сертификатов не имели, а преследовали лишь цель обналичить данные целевые денежные средства. 

ФИО1, ФИО2 и ФИО3 действовали из корыстных побуждений, поскольку окончательно изъяли из чужой собственности и обратили в свою пользу чужое имущество, которым впоследствии распорядились по своему усмотрению. Направленность умысла также характеризуется поведением подсудимых после совершения преступлений. Размер причиненного преступлениями ущерба установлен исследованными в судебном заседании доказательствами и подсудимыми в судебном заседании не оспаривался.

В судебном заседании нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения мошенничества в крупном размере, так как ущерб, причиненный потерпевшим в результате всех совершенных преступлений, превышает 250 000 рублей.

Все совершенные ФИО1 преступления, за исключением преступлений в отношении материнского капитала ФИО12 №62, имущества ФИО207 и ФИО18 №9, а также имущества ФИО206, совершались ФИО1 с использованием служебного положения представителя КПК «Боггат», наделяющего ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, результатом которых явилось обналичивание средств материнского (семейного) капитала, что подтверждается изъятой в ходе предварительного следствия в КПК «Боггат» и у самой ФИО1 документацией. При этом, остальные участники преступной группы, в том числе ФИО2 и ФИО3 были достоверно осведомлены об использовании ею указанных служебных полномочий, в связи с чем в их действиях также содержится соответствующий квалифицирующий признак совершения мошенничества при получении выплат – с использованием служебного положения, что не противоречит положениям п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновного надлежит квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным и (или) использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания.

По смыслу указанной нормы уголовного закона в ее взаимосвязи с примечанием к статье 139 УК РФ и статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к такому жилому помещению относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната в жилом доме или квартире независимо от формы собственности, входящие в жилищный фонд. Те обстоятельства, что данное помещение не соответствует санитарным, техническим и иным нормам, непригодно для проживания, на квалификацию содеянного не влияют.

Для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помещение признается принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на жилое помещение или право пользования им (в частности, право пользования членами семьи собственника, право пользования на основании завещательного отказа, право пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, право пользования на основании договора социального найма).

Совершение ФИО1 и ФИО2 преступлений в отношении имущества ФИО207 и ФИО18 №9, а также в отношении имущества ФИО206, повлекло за собой лишение права указанных граждан на принадлежащие им жилые помещения, в связи с чем, в действиях подсудимых имеется соответствующий квалифицирующий признак совершения мошенничества, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Признаками организованной группы выступают: наличие двух или более лиц, предварительная объединенность для совершения преступления, устойчивость группы. При этом организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) могут создаваться для совершения как нескольких преступлений, так и одного преступления, если оно требует тщательного планирования и длительной подготовки.

Количественный состав организованной группы может быть различным. Не менее двух ее участников должны обладать всеми признаками субъекта преступления. 

Предварительная объединенность предполагает, что на основе предварительного сговора между соучастниками, путем подчинения их воли общей цели совместного совершения преступления на этапе приготовления к преступному посягательству возникает сплоченная группа, способная функционировать в качестве отдельного коллективного субъекта. Важным признаком объединения выступает его управляемость, т.е. наличие в группе определенной системы принятия решений, которая разделяется и признается всеми участниками. Система единоначального или коллективного руководства группой обеспечивает планомерность ее деятельности по достижению общих целей, обеспечивает ее единство и стабильность, придает ей важное качество организованности. Объединенность группы характеризует поведение участников организованной группы и их отношения между собой, связанные исключительно с преступной деятельностью, а потому не может устанавливаться на основании данных, характеризующих межличностное бытовое и досуговое общение членов группы.

В составе предварительно объединенной, организованной группы, как правило, наличествует организатор (руководитель). Именно он выполняет действия, направленные на создание группы, сплочение участников, обеспечение устойчивости группы и совершение ею преступления. 

Для признания группы организованной она должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, специальная подготовка участников организованной группы для совершения преступления и иные обстоятельства. 

Вместе с тем, как установлено в ходе судебного следствия, преступная деятельность осуществлялась ФИО1 совместно с ФИО2 и ФИО3, которые между собой находились в родственных отношениях и выполняли просьбы друг друга для достижения единственной цели – получения материальной выгоды от совершения преступлений. В свою очередь М.А.С., Д.В.Д. (уголовное дело в отношении которых приостановлено), ФИО12 №27 (в отношении которого судом постановлен обвинительный приговор), А.К.А. (уголовное дело в отношении которого прекращено), принимали эпизодическое участие в совершении совместных с ФИО1 преступлений, приискивая женщин – владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал и направляя их к последней для заключения фиктивных сделок, а также выступая в роли продавцов и покупателей недвижимости при совершении указанных сделок.

Таким образом, в ходе судебного следствия судом, вопреки содержанию предъявленного подсудимым обвинению, не установлено наличия указанных выше признаков организованной преступной группы, поскольку состав участников группы периодически менялся, в зависимости от того, кто приискивал владелицу сертефиката на материнский капитал, а также объект недвижимости, подходящий под мнимую сделку; между подсудимыми не было строгого распределения ролей в совершении преступлений и наличия конкретного лидера, так как действовали они исходя из обстоятельств каждой конкретной ситуации. Личной целью каждого из участников преступной группы было получение денежных средств от незаконной деятельности для собственных нужд, при этом каких-либо доказательств наличия организационных затрат, общей материально-финансовой базы группы, специальной технической оснащенности ее участников, которые при совершении преступлений пользовались своими личными средствами связи, компьютерной и орг. техникой, а также личными транспортными средствами, материалы уголовного дела не содержат.

По изложенному, суд полагает необходимым исключить из объема предъявленного подсудимым обвинения указание о совершении ими преступлений в составе организованной группы. Однако, принимая во внимание, что в совершении всех инкриминируемых подсудимым преступлений (за исключением преступления в отношении имущества ФИО207 и ФИО18 №9), принимали участие иные лица, заранее договорившиеся о совместном их совершении, выполняя отведенные им роли, суд квалифицирует действия подсудимых по всем преступлениям (за исключением преступления в отношении имущества ФИО207 и ФИО18 №9), как совершенные группой лиц по предварительному сговору. Изменение обвинения в данной части не ухудшает положение подсудимых и не нарушает их право на защиту.

Преступление в отношении материнского капитала ФИО12 №19 не было доведено ФИО1 до конца, по независящим от нее обязательствам, поскольку, опасаясь уголовного преследования за представление заведомо ложных сведений в территориальный отдел Пенсионного фонда, ФИО12 №19 обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району Приморского края, с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, которое было рассмотрено и удовлетворено, в связи с чем действия ФИО1 в данной ситуации должны квалифицироваться как покушение на преступление.

В связи с вышеизложенным, суд квалифицирует действия ФИО1, по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №62, по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №1, по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по преступлению в отношении имущества ФИО207 и ФИО18 №9, по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №59, по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №3 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №4 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №5 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №6 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №7 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №8 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №9 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №10 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №11 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №12 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО30 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №13 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении имущества ФИО206 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №14 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №15 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №16 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №17 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №18 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №19 по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия ФИО2 суд квалифицирует: по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №5 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №6 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №12 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО30 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №13 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении имущества ФИО206 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №14 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №15 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №17 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Действия ФИО3 суд квалифицирует: по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №6 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №10 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №16 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №18 по ч. 3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Изучением личности подсудимых установлено, что ФИО1 ранее не судима, замужем, имеет двоих малолетних детей, официально не трудоустроена, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

ФИО2 ранее не судима, не замужем, официально не трудоустроена, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

ФИО3 ранее не судим, не женат, официально не трудоустроен, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем совершенным преступлениям, суд признает наличие малолетних детей у виновной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимых ФИО2 и ФИО3, в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем совершенным преступлениям, суд признает состояние их здоровья, а в отношении ФИО2 также осуществление ею ухода за престарелой матерью.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО1, ФИО2 и ФИО3, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом по делу не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, степени их общественной опасности, суд не находит оснований в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения их категории на менее тяжкую.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновных, их раскаяние в содеянном, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих назначить наказание ниже низшего предела или более мягкого, чем предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, судом не установлено, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

В связи с изложенным, суд полагает необходимым назначить ФИО1, ФИО2 и ФИО3 наказание в виде лишения свободы, с учетом приведенных выше обстоятельств, что, по мнению суда, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, достижению цели исправления осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений. При этом, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимых без реального его отбывания, а поэтому в соответствии со ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, установив дополнительные обязанности, и предоставив осужденным возможность доказать исправление в период испытательного срока под контролем специализированного государственного органа.

При определении ФИО1 размера наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Кроме того, с учетом тяжести и характера совершенных преступлений, данных о личности осужденных, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд полагает необходимым назначить ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в качестве дополнительного наказания штраф, предусмотренный санкциями ч. 3 ст. 159.2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. При определении размера штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение осужденных и их семей, а также возможность получения ими доходов.

При этом, суд не находит оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, а также применения положений ч. 3 ст. 47 УПК РФ, поскольку приходит к выводу о возможности исправления осужденных при отбывании основного вида наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде штрафа.

Окончательное наказание подсудимым подлежит назначению по правилам ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ.

Наказание по приговору Первореченского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ в отношении ФИО1 подлежит самостоятельному исполнению.

В рамках настоящего уголовного дела представителем потерпевшего ФИО18 №1 был заявлен гражданский иск на общую сумму 8 940 076 рублей 35 копеек, представителем потерпевшего ФИО18 №2 был заявлен гражданский иск на общую сумму 325 035 рублей 75 копеек. При рассмотрении уголовного дела по существу были получены сведения о частичном возмещении причиненного потерпевшим ущерба иными участниками преступной группы, в отношении которых были постановлены обвинителньые приговоры, однако в адрес суда заявления об уточнении исковых требований от представителей потерпевших не поступало, как и не поступало ходатайства об определении долевого порядка взыскания.

В связи с изложенным, суд, признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска в соответствующей части, а вопрос о размере его возмещения подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку определение размера выплат требует истребования документов, подтверждающих обоснованность заявленных требований, произведения дополнительных расчетов, что повлечет отложение дела, затягивания судебного процесса.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1 – автомобиль марки «Toyota Camry» (Тойота Камри), государственный регистрационный знак 

<

***>, 2012 года выпуска, кузов XXXXТ1ВF1FK8CU570472, следует сохранить до уплаты штрафа и возмещения ущерба, причиненного преступлениями, после чего наложенный на указанное имущество арест подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить при вынесении итогового решения по выделенному уголовному делу в отношении ФИО55 и ФИО53

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №62) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №1) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении имущества ФИО207 и ФИО18 №9) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №59) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №2) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №3) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №4) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №5) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №6) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №7) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №8) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №9) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №10) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №11) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №12) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО30) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №13) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении имущества ФИО206) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №14) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №15) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №16) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №17) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №18) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №19) в виде лишения свободы сроком на 02 (два) года 06 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний, окончательно определить ФИО1 наказание в виде 06 (шести) лет лишения свободы, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 04 (четыре) года.

Назначенное ФИО1 наказание по приговору Первореченского районного суда г. Владивостока Приморского края от ДД.ММ.ГГ – исполнять самостоятельно.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Приморскому краю (УМВД России по Приморскому краю, л/с 

<

***>)

Номер счета получателя платежа: 03100643000000012000 в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток 

БИК: 010507002 

Номер кор./счета банка получателя платежа: 40102810545370000012

ИНН 

<

***>

КПП 254001001

ОКТМО: 05701000

КБК 188 1 16 03121 01 9000 140

УИН 18852519010090000431

Назначение платежа: ФИО14

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №2) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №5) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №6) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №12) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО30) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №13) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении имущества ФИО206) в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года, со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №14) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №15) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №17) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний, окончательно определить ФИО2 наказание в виде 05 (пяти) лет лишения свободы, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 04 (четыре) года.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Приморскому краю (УМВД России по Приморскому краю, л/с 

<

***>)

Номер счета получателя платежа: 03100643000000012000 в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток 

БИК: 010507002 

Номер кор./счета банка получателя платежа: 40102810545370000012

ИНН 

<

***> 

КПП 254001001

ОКТМО: 05701000

КБК 188 1 16 03121 01 9000 140

УИН 18852519060090000437

Назначение платежа: ФИО2

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №2) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №6) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №10) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №16) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении материнского капитала ФИО12 №18) в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года, со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 3, 4 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения основных и дополнительных наказаний, окончательно определить ФИО3 наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы, со штрафом в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 04 (четыре) года.

Штраф оплатить по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Приморскому краю (УМВД России по Приморскому краю, л/с 

<

***>)

Номер счета получателя платежа: 03100643000000012000 в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток 

БИК: 010507002 

Номер кор./счета банка получателя платежа: 40102810545370000012

ИНН 

<

***> 

КПП 254001001

ОКТМО: 05701000

КБК 188 1 16 03121 01 9000 140

УИН 18852519050090000438

Назначение платежа: ФИО3

На основании ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации возложить на условно осужденных ФИО1, ФИО2, ФИО3 исполнение определенных обязанностей: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц проходить регистрацию в этом органе, не менять постоянного места жительства и пребывания без уведомления указанного органа.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Гражданские иски представителей потерпевших ФИО18 №1 и ФИО18 №2 – оставить без рассмотрения, признав за ними право на обращение в суд с вопросом о размере требований в порядке гражданского судопроизводства.

Наложенный на принадлежащее ФИО1 имущество арест – автомобиль марки «Toyota Camry» (Тойота Камри), государственный регистрационный знак XXXX, 2012 года выпуска, кузов XXXX, находящийся на хранении ФИО1 – сохранить до оплаты штрафа и возмещения ущерба, причиненного преступлениями, после чего наложенный на указанное имущество арест подлежит отмене.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить при вынесении итогового решения по выделенному уголовному делу в отношении ФИО55 и ФИО53

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Уссурийский районный суд Приморского края.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденным право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья А.А. Кацуба