УИД 38RS0035-01-2024-006144-39

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Иркутск 03 февраля 2025 года

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего Харитоновой А.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания Саниной А.А., с участием государственного обвинителя Зайцевой Д.В., подсудимого ФИО1, защитника – адвоката Шергина Р.Ю., защитника наряду с адвокатом ФИО10, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-56/2025 в отношении ФИО1, родившегося Дата в Адрес, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей, невоеннообязанного, являющегося генеральным директором ООО «........», зарегистрированного и проживающего по адресу: Адрес, осужденного:

- 21 февраля 2024 года Октябрьским районным судом г. Иркутска по ч. 4 ст. 160 УК РФ (с учетом апелляционного определения Иркутского областного суда от 24 января 2025 года) к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 000 рублей,

находящегося по данному уголовному делу на мере процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 476-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, в том числе в офисе Общества с ограниченной ответственностью «........» (далее по тексту ООО «........», Должник, Общество), расположенном по адресу: Адрес Адрес являясь генеральным директором и учредителем ООО «........», то есть единоличным исполнительным органом данного Общества, действуя умышленно, совершил ряд финансовых операций и сделок по отчуждению имущества в адрес подконтрольного Общества с ограниченной ответственностью «........» (далее по тексту ООО «........»), в размере 59 241 990,2 рублей, что привело к неспособности Должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнению обязанности по уплате обязательных платежей, причинив своими действиями крупный ущерб кредиторам ООО «........» и государству, в лице УФНС России по Иркутской области, при следующих обстоятельствах. 

ООО «........» зарегистрировано Дата, юридический адрес: Адрес. Решением № 1 от 02 ноября 2015 года единственного участника ООО «........» ФИО1, единственным участником ООО «........» становится ФИО1 Приказом № 1 ООО «........» ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО «........». Фактически в период с Дата по Дата ФИО1 являлся генеральным директором ООО «........». С Дата ООО «........» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 16 по Иркутской области. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий.

В соответствии с п. 5.2.2. Устава ООО «........», утвержденного Решением Единственного участника Общества от 05.06.2017, единоличным исполнительным органом Общества является - генеральный директор.

В соответствии с п. 7 Устава ООО «........», основными задачами генерального директора является принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи финансовых документов, осуществляет текущее руководство Обществом.

Таким образом, ФИО1 как генеральный директор ООО «........» с Дата по Дата выполнял управленческие функции в Обществе, являлся единоличным исполнительным органом, обладал организационно распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

У ФИО1, как генерального директора ООО «........», с Дата по Дата, находившегося на территории Адрес, в том числе в офисе ООО «........», расположенном по фактическому адресу: Адрес, знающему о наличии задолженности у ООО «........» перед контрагентами, в том числе о задолженности перед УФНС России по Иркутской области, возник преступный корыстный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «........», путем принятия мер по выводу имущества, что привело к уменьшению конкурсной массы и увеличению неплатежеспособности предприятия, а также неспособности должника в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнению обязанности по уплате обязательных платежей перед УФНС России по Иркутской области.

В целях реализации своего корыстного умысла, ФИО1 разработал преступный план, согласно которому он, являясь генеральным директором ООО «........», а также осуществляя оперативное руководство подконтрольного ему ООО «........», зарегистрированного Дата, с целью преднамеренного банкротства ООО «........», безвозмездно передаст недвижимое и движимое имущество из ООО «........» в адрес ООО «........», тем самым выведет активы и создаст условия, способствующие дальнейшей неплатежеспособности ООО «........», что приведет должника к неспособности в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнению обязанности по уплате обязательных платежей перед УФНС России по Иркутской области.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от Дата по делу № в отношении ООО «........» введена процедура наблюдения, являющаяся стадией процедуры банкротства, которая осуществлялась в период с Дата по Дата. 

В период с Дата по Дата ООО «........» на праве собственности принадлежало следующее имущество:

- нежилое помещение, площадь 13,9 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 8,70 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 11,60 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 18,2 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 18,1 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 18,3 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 17,4 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 17,6 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес кадастровый №;

- нежилое помещение, площадь 41,7 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый № - общей балансовой стоимостью 4 335 661 рублей;

- нежилое помещение № 1-9 на поэтажном плане, находящееся по адресу: Адрес общей площадью 657,1 кв.м., этаж цокольный № 2, кадастровый (условный) №;

- нежилое помещение № 1-11 на поэтажном плане, находящееся по адресу: Адрес, общей площадью 657,2 кв.м., этаж цокольный № 1, кадастровый № - общей балансовой стоимостью 42 372 881, 36 рублей;

- помещение, находящееся на первом этаже кирпичного дома, общей площадью 107,90 кв.м. №№ 7-11 на поэтажном плане, с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Адрес - балансовой стоимостью 7 315 254, 24 рублей;

- автотранспортное средство ........ г.в.; VIN: № - балансовой стоимостью 719 010, 53 рублей;

- автотранспортное средство ........ г.в.; VIN: № № - балансовой стоимостью 4 499 183,12 рублей.

Общая балансовая стоимость вышеуказанного имущества ООО «........» составляет 59 241 990,2 рублей.

С целью реализации своего преступного плана, направленного на преднамеренное банкротство ООО «........», ФИО1 являясь учредителем и генеральным директором ООО «........», в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, в том числе в офисе ООО «........», расположенном по фактическому адресу: Адрес, умышленно, осознавая, что за счет недвижимого и движимого имущества Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», при последующей процедуре конкурсного производства должно производиться удовлетворение требований кредиторов, заведомо зная о наличии у ООО «........» задолженности перед контрагентами, а также УФНС России по Иркутской области по уплате налоговых платежей, осознавая, что имущество ООО «........» будет распределено в безусловном порядке в счет погашения реестра требований кредиторов, не желая их удовлетворения, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления последствий в виде причинения крупного ущерба государству, в лице УФНС России по Иркутской области, пользуясь полномочиями единоличного исполнительного органа распоряжаться имуществом Общества, из личной корыстной заинтересованности дал указания неустановленному лицу, не осведомленному о преступных намерениях последнего, составить следующие договоры передачи имущества в собственность между ООО «........» и подконтрольного ему ООО «........» ИНН № и подписал их, как генеральный директор ООО «........»:

- договор № передачи недвижимого имущества в собственность Дата, где ООО «........» (Передающая сторона) и ООО «........» (Принимающая сторона) о передачи недвижимого имущества в собственность, согласно которому Передающая сторона безвозмездно передает в собственность Принимающей стороне следующие объекты недвижимого имущества: нежилое помещение, площадь 13,9 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый номер: №; нежилое помещение, площадь 8,70 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес Адрес кадастровый номер: № нежилое помещение, площадь 11,60 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый номер: №; нежилое помещение, площадь 18,2 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый номер: № нежилое помещение, площадь 18,1 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес, кадастровый номер: №; нежилое помещение, площадь 18,3 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес кадастровый номер: №; нежилое помещение, площадь 17,4 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес Адрес, кадастровый номер: №; нежилое помещение, площадь 17,6 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес кадастровый номер: №; нежилое помещение, площадь 41,7 кв.м., этаж 4, адрес объекта: Адрес Б, кадастровый номер: №, общей балансовой стоимостью 4 335 661 рублей;

- договор № передачи недвижимого имущества в собственность от Дата между ООО «........» (Передающая сторона) и ООО «........» (Принимающая сторона) согласно которому Передающая сторона безвозмездно передает в собственность Принимающей стороне, а Принимающая сторона принимает в свою собственность: нежилое помещение № 1-9 на поэтажном плане, находящееся по адресу: Адрес общей площадью 657,1 кв.м., этаж Цокольный № 2, кадастровый номер №; нежилое помещение № 1-11 на поэтажном плане, находящееся по адресу: Адрес, общей площадью 657, 2 кв.м., этаж Цокольный № 1, кадастровый номер №, общей балансовой стоимостью 42 372 881, 36 рублей; 

- договор № передачи имущества в собственность от Дата между ООО «Адрес» (Передающая сторона) и ООО «Адрес» (Принимающая сторона), согласно которому Передающая сторона безвозмездно передает в собственность Принимающей стороне, а Принимающая сторона принимает в свою собственность помещение, находящееся на первом этаже кирпичного дома, общей площадью 107,90 кв.м. № 7-11 на поэтажном плане, с кадастровым номером №, расположенное по адресу: Адрес, балансовой стоимостью 7 315 254, 24 рублей;

- договор № передачи имущества в собственность от Дата между ООО «........» (Передающая сторона) и ООО «........» (Принимающая сторона) согласно которому Передающая сторона безвозмездно передает в собственность Принимающей стороне транспортное средство: ........ г.в.; (V1N) №, балансовой стоимостью 719 010, 53 рублей;

- договор № передачи имущества в собственность от Дата между ООО «........» (Передающая сторона) и ООО «........» (Принимающая сторона) согласно которому Передающая сторона безвозмездно передает в собственность Принимающей стороне транспортное средство: ........, год выпуска №, (VIN) № №, балансовой стоимостью 4 499 183,12 рублей.

Свидетель №1, являющаяся директором ООО «........», неосведомленная о преступном плане ФИО1, введенная последним в заблуждение относительно его истинных намерений, подписала указанные выше договоры.

По результатам проведенного анализа финансового состояния ООО «........» за период деятельности с Дата по Дата, временным управляющим ФИО3 составлено заключение, где сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «........», которые допустил ФИО1, как учредитель и генеральный директор ООО «........».

Согласно финансово-аналитической судебной экспертизе установлено, что кредиторская задолженность ООО «........» на Дата составляла 162 565 000 рублей. За период с Дата по Дата финансовое состояние ООО «........» критически ухудшилось, и на конец исследуемого периода Дата оценивается как неудовлетворительное. Коэффициент абсолютной ликвидности в течение всего исследуемого периода с Дата по Дата значительно ниже норматива, что указывает на необеспеченность ООО «........» абсолютно ликвидными активами (денежными средствами и денежными эквивалентами). По состоянию на конец периода Дата денежные средства и денежные эквиваленты отсутствуют. За период с Дата по Дата величина чистых активов критически снижается и на конец исследуемого периода Дата принимает отрицательное значение К7 = (-103 556 000) рублей, что объясняется сокращением объема основных средств и дебиторской задолженности.

Под влиянием операций по договорам передачи имущества в собственность № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата и № от Дата произошло уменьшение вне оборотных активов (основных средств) и нераспределенной прибыли, что привело к критическому ухудшению финансового состояния организации: обеспеченность обязательств общества всеми его активами и величина чистых активов сократились и вышли за рамки установленных нормативов. Чистые активы сократились на 59 241, 990 тыс. рублей, или 419,2%, обеспеченность обязательств должника всеми его активами на 15,8%, также уменьшился и коэффициент автономии на 473,7% и принял отрицательное значение.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от Дата по делу № № ООО «........» признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства.

Таким образом, ФИО1 являющийся учредителем и генеральным директором ООО «........», контролируя деятельность ООО «........» ИНН №, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, в том числе в офисе ООО «........», расположенном по фактическому адресу: Адрес, умышленно, осознавая, что за счет недвижимого и движимого имущества Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», при последующей процедуре конкурсного производства должно производиться удовлетворение требований кредиторов, заведомо зная о наличии у ООО «........» задолженности перед контрагентами, а также УФНС России по Иркутской области по уплате налоговых платежей, осознавая, что имущество ООО «........» будет распределено в безусловном порядке в счет погашения реестра требований кредиторов, не желая их удовлетворения, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления преступных последствий в виде причинения крупного ущерба государству, в лице УФНС России по Иркутской области, пользуясь полномочиями единоличного исполнительного органа распоряжаться имуществом Общества из личной корыстной заинтересованности, совершил действия (сделки) по передаче (выводу) имущества от ООО «........» в адрес ООО «........» ИНН № в размере 59 241 990,2 рублей, что привело к неспособности ООО «........» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнению обязанности по уплате обязательных платежей, причинив своими действиями крупный ущерб государству, в лице УФНС России по Иркутской области. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, и показал, что он из одной своей компании передал в другую компанию имущество по договорам о безвозмездной передаче. Данные договоры были заключены в целях прохождения аккредитации ООО «........» и эти денежные средства нужно было передать в «........» для пополнения оборота. Ошибка, которую он допустил, в договорах он передал имущество безвозмездно, а деньги вернул. В 2019 году у его компании было хорошее финансовое положение. Причина упадка платежеспособности компании с учетом динамики и изменения коэффициентов является наличие у должника большой кредиторской задолженности. Кредиторская задолженность – это те деньги, которые его компании не были выплачены. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается.

Представитель потерпевшего ФИО13 в судебном заседании пояснил, что состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела обеспечения процедуры банкротства УФНС России по Иркутской области. Ему знакомо ООО «........», руководителем которой раньше являлся ФИО11 Арбитражным судом Иркутской области вынесено решение по процедуре банкротства, он с данным решением ознакомлен, так как являлся участником процесса, инициатором процедуры банкротства являлось третье лицо. Также он знаком с ФИО3, как с конкурсным управляющим, обращалась ли она в ИФНС по факту задолженности, ему неизвестно. По процедуре банкротства ему известно, что некоторые сделки признаны недействительными. Ему известно, что ООО «........» это компания, на которую было выведено имущество, за которое они также не получили денежные средства. Имущество было передано на сумму около 90 000 000 рублей в период с Дата. У «........» была доля ООО «........», в то время как ООО «........» пустая компания, то есть у нее нет активов, и долг в размер 9 000 000 рублей состоит из основного долга и пени.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что с Дата по Дата года работала главным бухгалтером в ООО «........». Руководителем ООО «........» был ФИО1 Финансовое состояние компании было плохое, состояла в черном списке недобросовестных поставщиков. У ООО «........» было недвижимое имущество и транспортные средства, которые были переданы ООО «........», сделки были возмездные, о чем она узнала из документов, в какой период не помнит. В период ее работы между ООО «........» и ООО «........» перечислялись денежные средства, но на какую сумму она не помнит. 

В порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного следствия. Из оглашенных показаний установлено, что с Дата года по Дата года она работала главным бухгалтером в ООО «........», основным видом деятельности которого являлось строительство зданий и сооружений. Единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «........» являлся ФИО1, он же являлся ее непосредственным руководителем. В ее обязанности как главного бухгалтера ООО «........» входило ведение бухгалтерского учета, составление и передача налоговой отчетности, выставление счетов-фактур контрагентам. Офисное помещение ООО «........» располагалось по адресу: Адрес. Учет и отчетность она формировала по первичным документам, предоставленным ей руководителем ФИО1 До нее главным бухгалтером ООО «........» являлась Свидетель №10 ФИО26. На момент ее устройства в ООО «........», организация уже находилось в неудовлетворительном финансовом состоянии. Данный факт ей стал понятен, после изучения документов по деятельности. Как главный бухгалтер, и имея большой опыт работы, может сказать, что ООО «........» доведено до такого неудовлетворительного финансового состояния генеральным директором ФИО1 В ходе ее работы при ознакомлении с бухгалтерскими документами предприятия она выяснила, что в Дата года, при наличии высокой кредиторской задолженности ООО «........» отчуждено все имущество, находящееся в его собственности, в том числе все недвижимое имущество и автотранспорт. Имели место безвозмездные сделки передачи имущества в дочернюю компанию ООО «........» - ООО «........», которое создано именно для передачи имущества с баланса ООО «........», и оформлено на тещу ФИО1 – Свидетель №1 При изучении документов, перед передачей данного имущества в собственность ООО «ИнвестКонсалт» проводилась независимая оценка его рыночной стоимости, которая составила сумму, превышающую 100 000 000 рублей. Объектами оценки являлось имущество в Адрес и Адрес. Однажды, в ходе рабочего разговора, состоявшегося между ней и ФИО1, она ему указала, что данные сделки по передаче имущества ООО «........» в собственность ООО «........» являются безвозмездными и на аффилированное лицо. Кроме того, на момент передачи имущества в ООО «........» у ООО «........» имелась очень высокая кредиторская задолженность перед контрагентами. Также, на балансе ООО «........» числился автомобиль ........, используемый лично ФИО1 Кроме того, считает, что банкротство ООО «........» является намеренным и спланированным ФИО1 на что указывает создание ООО «........» и дальнейший вывод и сокрытие от кредиторов имущества ООО «........» через ООО «........» (т. 5 л.д. 1-6)

После оглашения протокола допроса, свидетель Свидетель №3 полностью подтвердила достоверность сведений содержащихся в нем, указав, что не оспаривает данные показания. 

В порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он является представителем по доверенности конкурсного управляющего ООО «........» ФИО3, является привлеченным специалистом (юристом) в рамках дела о банкротстве ООО «........». Решением Арбитражного суда Адрес от Дата должник ООО «........» признано несостоятельным (банкротом), в отношении ООО «........» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО3. В ходе конкурсного производства установлено, что ООО «........» прежде обладало объектами недвижимого имущества, а также транспортными средствами, которые переданы безвозмездно. Конкурсным управляющим реализовано право на предъявление заявлений, исковых заявлений, связанных с выбытием у ООО «........» имущества, в частности по сделкам с недвижимостью по Адрес, а также по сделкам с транспортом: ........ г.в. и ........ г.в. В настоящее время указанные выше сделки признаны недействительными (по ст. 61.2 ФЗ «О банкротстве», а также по ст. 10.168 ГК РФ) Арбитражным судом Иркутской области. В настоящее время продолжаются суды по оспариванию последствий данных сделок, с целью возвратить имущество (средства) в ООО «........». Имея опыт работы, считает, что в данном случае усматриваются признаки преднамеренного банкротства ООО «........». Кроме того, в настоящее время касаемо имущества, реализованного по сделке с недвижимостью по Адрес Дата между ООО «........» (Передающая сторона) и ООО «........» (Принимающая сторона) заключен договор № передаче имущества в собственность, согласно которому Передающая сторона (должник) безвозмездно передает в собственность Принимающей стороне (ответчик), а Принимающая сторона принимает в свою собственность имущество - указанный договор признан недействительным Арбитражным судом Иркутской области, средства за имущество взысканы с ООО «........», в сумме 64 401 000 рублей. Определение вступило в законную силу. В части имущества, реализованного по сделке с недвижимостью по Адрес Дата между ООО «........» (Передающая сторона) и ООО «........» (Принимающая сторона) заключен договор № о передаче имущества в собственность, согласно которому Передающая сторона (должник) безвозмездно передает в собственность Принимающей стороне (ответчик), а Принимающая сторона принимает в свою собственность помещение. Указанный договор признан недействительным Арбитражным судом Иркутской области, средства за имущество взысканы с ООО «........», суммой 8 750 000 рублей. По автомобилю марки «........». Согласно резолютивной части определения Арбитражного суда Иркутской области от Дата по делу № №, определено, что заявление конкурсного управляющего удовлетворить частично, признать недействительным договор № о передаче имущества в собственность от Дата, заключенный между ООО «........» и ООО «........». Применить последствия недействительности сделки: взыскать с ООО «........» в пользу общества с ограниченной ответственностью «........» 1 366 000 рублей, в удовлетворении остальной части заявления отказать. Определение вступило в законную силу. По автомобилю марки «........». Согласно определению Арбитражного суда Иркутской области от Дата, дело № №, удовлетворено заявление конкурсного управляющего ФИО3, признан недействительной сделкой договор от Дата № о передаче имущества в собственность, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «........» в пользу ООО «........» 5 652 505 рублей - действительной стоимости транспортного средства ........ Дата г.в. Определение вступило в законную силу (т. 5 л.д. 37-41). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она с Дата года по Дата года работала бухгалтером в ООО «........». Главным бухгалтером являлась ФИО27. Единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «........» являлся ФИО1. В ее обязанности как бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета, составление и передача налоговой отчетности, выставление счетов-фактур контрагентам, проведение первичной документации. Свидетель №10 фактически занималась отчетами, составляла финансовые отчеты. Офисное помещение ООО «........» располагалось по адресу: Адрес. Документы для работы она брала в офисе, по ним формировала первичные документы, предоставленные ей руководителем ФИО1 Фирма ООО «........» ей знакома. Все решения по деятельности ООО «........ принимал лично ФИО1, в том числе и решения по договорам, суммам и срокам, он также давал указания сотрудникам. Иных уполномоченных лиц на эти действия она не знает. Ей знаком Свидетель №7, который являлся знакомым ФИО1, но официально в штате не значился. Свидетель №7 не принимал решений по деятельности ООО «........», тем более по отчуждение или приобретению имущества. Сделки по отчуждению имущества ей знакомы, однако не знает их обстоятельства, она как бухгалтер видела только уже готовые документы (т. 5 л.д. 42-46). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что она работает в сфере оказания услуг по ведению бухгалтерского учета. С Дата по Дата года работала бухгалтером в ООО «........», фирма занималась строительством зданий и сооружений, капитальным ремонтом. Главным бухгалтером в период ее работы являлась Свидетель №3 В ее обязанности как бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета, проведение и составление первичной документации. Все платежи, которые она проводила на поставщиков, осуществлялись по его распоряжению. Велся реестр поставщиков, который он подписывал и лично отдавал ей в работу. Непосредственным руководителем являлся ФИО1 Банковским счетом распоряжался также ФИО1 При проведении платежа, код пароль от Банка приходил ему на телефон, и таким образом проводилась оплата. Офисное помещение ООО «........» располагалось по адресу: Адрес, она работала там. Все решения по деятельности ООО «ФСК Милана» принимал всегда лично ФИО1, в том числе решения по договорам, суммам и срокам (т. 5 л.д. 47-51). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что у нее есть зять ФИО1, который был женат на ее дочери ФИО1 ФИО7, у них трое несовершеннолетних детей. С зятем сложились нормальные семейные отношения, он являлся директором ООО «........», фирма принадлежала ему. Она обратилась к нему с предложением поработать, так как является пенсионером, и лишний доход не помешает. Так как ФИО1 работал в бизнесе, он ей сказал, что можно открыть фирму, которая будет осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере инвестирования строительной отрасли. Она согласилась, и ФИО1 пояснил, что для ведения такой деятельности ей необходимо зарегистрировать организацию, предложил ей заработную плату 20 000 рублей в месяц, ее все устроило. На тот момент она проживала в Адрес. С целью создания организации, за ней заехал ФИО1 и они поехали в Адрес в налоговый орган. Все документы для создания юридического лица находились у него, она в машине ознакомилась с документами. Кто именно их готовил, она не знает. Все документы для создания предприятия она подписала, находясь вместе с ФИО1 в МИФНС № 17 по адресу Адрес. Далее она подала все документы в налоговый орган, и спустя время зарегистрировалась ООО «........», где она являлась директором и соучредителем наравне с ФИО1 Также для работы она открывала счета в банках, везде ездила совместно с ФИО1, он ей помогал, так как лучше ориентируется в таких делах. По ходу работы она бывала в офисах на Адрес и Адрес, беседовала с ФИО1, подписывала документы по деятельности. Спустя время она поняла, что данная работа ей не подходит, в результате, она перестала фактически работать в ООО «........» и всеми делами занимался сам ФИО1 В период с Дата года деятельностью ООО «........» занимался ФИО1 О сделках в Дата году по передаче имущества между ООО «........» и ООО «........», помнит со слов ФИО1, а именно, что имущество ООО «........» перешло в собственность ООО ........». Договоры на передачу имущества между ней и ФИО1 подписаны в офисе ООО «........». Данные сделки совершены по инициативе и идее ФИО1, она в это не вникала. Она подписала договоры и другие сопутствующие документы по его просьбе. Все ее действия, которые она осуществляла, считала абсолютно честными и правильными в плане ведения бизнеса ФИО1 Считала, что все, что он делает, является законным и обоснованным. Также хочет уточнить, что номинальным директором она не являлась, фирма создавалась для ведения работ реально, просто она утратила интерес к работе, и далее ФИО1 работал самостоятельно от имени ООО «........ (т. 5 л.д. 53-55). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что примерно в Дата году он познакомился с ФИО1. У них с ФИО1 сложились приятельские отношения. Примерно в Дата году ФИО1 предложил ему подработку по совместительству в его организации ООО «........». Он согласился и официально трудоустроился на должность технического директора. В его обязанности входила подготовка и контроль исполнительной документации, контроль графиков производства работ, взаимодействие с подрядными организациями по вопросам технического исполнения договоров. У ООО «........» имелись договоры подряда с ФКР МКД по Иркутской области, и иными контрагентами по строительству. Во исполнение указанных договорных отношений он и проводил работу. Фактически он выполнял обязанности инженера. Так, в ООО «........» он работал примерно с Дата года до Дата года. Его непосредственным руководителем являлся ФИО1, который являлся генеральным директором и собственником ООО «........», иные собственники у предприятия отсутствовали, влияния на финансово-хозяйственную деятельность ООО «........», кроме ФИО1 никто не оказывал. Все решения и направления деятельности принимал он лично, выгодоприобретателем от деятельности данного предприятия являлся лично ФИО1 Решения по сделкам с недвижимостью в Дата и Дата годах всегда принимал ФИО1 (т. 5 л.д. 60-65). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что примерно с начала Дата года по начало Дата года работала бухгалтером в ООО «........». Главным бухгалтером являлась Свидетель №10 ФИО28. Работодателем, единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «........» являлся ФИО1. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, работа с поставщиками и подрядчиками, подписание актов сверок, оприходование первичных документов. Непосредственным руководителем являлся ФИО1 и от него поступали все указания, контроль работы. Офисное помещение ООО «........» располагалось по адресу Адрес Адрес Директором ООО «........» являлась родственница ФИО1 Все решения по деятельности ООО «........» всегда принимал лично ФИО1 (т. 1 л.д. 66-70).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что он является членом Ассоциации арбитражных управляющих «........» (........). Включен в СРО как арбитражный управляющий с Дата. Процедура банкротства юридических лиц в отношении должника вводится одной из предусмотренных законом процедур, а именно наблюдение - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов (Глава IV Закона о банкротстве); финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности (Глава V Закона о банкротстве); внешнее управление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности (Глава VI Закона о банкротстве); конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (Глава VII Закона о банкротстве); мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами (Глава VIII Закона о банкротстве). Основным источником права в сфере банкротства является ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Также отдельные вопросы банкротства регулируются нормами ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ. Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда те должны были быть исполнены. Обязанности должника по подаче заявления должника в Арбитражный суд прописаны в ст. 9 ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Руководитель должника обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами; органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника; обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника; должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества; имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. При наличии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства юридического лица арбитражный управляющий проводит мероприятия, которые прописаны в Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 85 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства». По результатам проверки арбитражным управляющим составляется заключение при наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Также арбитражный управляющий представляет результат финансового анализа, проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденным Правительством Российской Федерации, а также копии документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Порядок оспаривания сделок должника в деле о банкротстве, регламентирует глава ФЗ от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Общие положения о последствиях недействительности сделки прописаны в ст. 167 ГК РФ. На учредителя или руководителя (директора) организации распространяется субсидиарная ответственность. В рамках которой возможно взыскать все убытки причиненные руководителем - учредителем организации. При наличия у ООО «№ 1» кредиторской задолженности, если директор указанного ООО «№1» заключает в Дата сделки по безвозмездному отчуждению недвижимого и движимого имущества в подконтрольное себе ООО «№2», и в последствии на ООО «№ 1» подается заявление о признании несостоятельным (банкротом), о чем могут свидетельствовать данные обстоятельства, в том числе учитывая то, что в последствии конкурсным управляющим указанные безвозмездные сделки оспорены и применены последствия в виде «виндикацонных исков», он пояснил, что данные действия характерным образом свидетельствуют о намерении у руководителя (учредителя) ООО «№ 1» цели сокрыть имущество и не позволить кредиторам получить его удовлетворение путем реализации указанного имущества. С какой целью ООО «№ 1» могло переводить имущество в ООО «№ 2», при условии, что конечным собственникомвсегда являлся один и тот же человек, он пояснил, что цель либо сокрытие имущества, либо целенаправленное увеличение валюты баланса путем увеличения количества основных средств состоящих на балансе предприятия, что является основным положительным критерием для получения кредитов и займов предприятием. Чем больше валюта баланса, тем выше шансы получения кредитов на большую сумму (т. 5 л.д. 71-76). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с Дата года она работает в сфере оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета в должности бухгалтера. С Дата года по Дата года она работала главным бухгалтером в ООО «........». Единственным участником (учредителем) и генеральным директором ООО «........» являлся ФИО1 В ее обязанности в ООО «........» входило ведение бухгалтерского учета, составление и передача налоговой отчетности. Основным видом деятельности ООО «........» являлось строительство зданий и сооружений. Офисное помещение ООО «........» располагалось по адресу: Адрес Адрес. Она также занималась обязанностями по ведению отчетов по финансам, оформление банковских гарантий. Касаемо ООО «........» может пояснить, что данная организация создавалась ФИО1, как дочерняя компания ООО «........». Для каких целей данное предприятие создавалось, она не знает. Генеральным директором данного предприятия являлась теща ФИО1 - Свидетель №1. ООО «........» управляло активами (в том числе основными средствами), которые ранее находились в собственности ООО «........», и переданы на баланс ООО «........» в Дата году, в качестве пополнения чистых активов дочерней компании. Фактически, в период ее работы в ООО «........», ООО «........» предоставляло в аренду помещения. Данные действия полностью осуществлены под контролем и по указанию ФИО1 Сделки по передаче имущества в ООО «........» ей знакомы, она занималась пополнением чистых активов в ООО «........». Осуществлена передача и пополнение чистых активов в дочернюю компанию, данные действия проходили под контролем ФИО1 (т. 5 л.д. 127-131). 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что ему в рамках исполнения договорных обязательств знаком ФИО1, работали по договорам субподряда в Дата и Дата годах. Работы по договорам субподряда представляли собой капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, они выполнены в полном объеме, сданы и приняты генеральным заказчиком Фондом многоквартирных домов Адрес, претензий на сегодняшний день нет. Относительно объектов недвижимости в Адрес Адрес может сообщить, что в Дата году он собирался приобретать недвижимость под коммерческие цели, сдачу в аренду, а также под офис для себя. Посредством ресурса «Авито» он узнал, что продается помещение на 2 этаже на Адрес После контакта с продавцом он приехал на осмотр данного помещения и посетил, в том числе, и офис управляющей компании, обслуживающей данное здание. В управляющей компании ему сказали, что на 4 этаже здания также продается помещение. В данном помещении у ФИО1 он бывал ранее по совместной работе. Помещение на 4 этаже больше по площади на 30 кв. (общая площадь была примерно 180 кв.м.), имелся хороший ремонт, помещение не требовало никаких вложений, присутствовали системы кондиционирования, видеонаблюдения, система противопожарной безопасности. Стоимость объекта недвижимости на 4 этаже составляла 9 000 000 рублей. Объект на 2 этаже по Адрес стоил за 8 500 000 рублей. Для покупки недвижимости он снимал с расчетного счета ИП денежные средства, полученные от его предпринимательской деятельности, то есть свободную прибыль, и копил на своем счету как физ. лицо в течение года. Изначально он полагал, что ООО «........» арендовало помещение, так как продавало помещение ООО «........», на момент покупки помещения в Дата года ООО «........» там уже не располагалось. Проверив ООО «........» на добросовестность и убедившись, что собственником помещения является ООО «........», ограничений нет, он решил приобрести данное помещение. Договор купли-продажи помещения он заключал и подписывал в Дата года с ФИО29 которая как он узнал, является тещей ФИО1 В рамках рассмотрения дела № № суд установил, что он не является аффилированным лицом к ООО «........» и ООО «........». Тем временем сразу после покупки часть помещения он сдал в аренду, на остальной части ведет свою деятельность через ИП и ООО «........» (т. 5 л.д. 140-143).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что примерно с Дата года либо Дата года и по настоящее время он осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере производства капитальных ремонтов жилых домов. Работа основывавается на постоянном сотрудничестве (субподряде) с организациями ФИО1 Изначально он, как физическое лицо, с его бригадой занимался малярными работами. В ходе осуществления данной деятельности его бригада попала на подряд к ФИО1 в ООО «........». После того, как они успешно выполнили подряд, ФИО1 им предложил еще подряды, которые они исполняли по индивидуальным трудовым договорам. Далее, в связи с увеличившимся объемом работ он решил зарегистрировать юридическое лицо. С ФИО1, в ходе сотрудничества, сложились деловые отношения. Весной Дата года ФИО1 обратился к нему с предложением приобрести у него недорого недвижимость в Адрес. С его слов, его родственница распродавала его же имущество. В ходе состоявшегося с ФИО1 разговора он ему пояснил, что данная недвижимость фактически принадлежит ему, однако в настоящее время оно зарегистрировано на юридическое лицо, оформленное на его родственницу - тещу. Далее он ему сообщил, что речь идет о двух коммерческих помещениях расположенных в Адрес По результатам разговора он сообщил ФИО1, что если найдет деньги, то купит данные объекты недвижимости. Общая стоимость помещений составляла 10 000 000 рублей, что на тот момент являлось дешевле рынка. Кроме того, после консультации со знакомым риэлтором он сделал вывод, что стоимость данных помещений в ближайшее время сильно возрастет и их нужно покупать. По самой сделке, он уже встречался с риэлтором, а возможно юристом ФИО1, которая сопровождала сделку купли-продажи недвижимости со стороны ФИО1, и его родственницы Свидетель №1 Оба договора подписаны им и ФИО30 в день их заключения в МФЦ. Деньги за недвижимость он передал уже на Адрес, непосредственно в руки Свидетель №1B. в сумме 10 000 000 рублей, после чего, ему выдали чеки в подтверждение оплаты по договорам купли-продажи. После приобретения недвижимости он перезаключил договоры с арендаторами, которые арендовали данные помещения до него, и решил ждать пока вырастет цена на данные помещения. Примерно два месяца он сдавал в аренду помещения, после чего выставил их на продажу (т. 5 л.д. 151-153). 

Сведения, сообщенные подсудимым и свидетелями, объективно подтверждаются данными, содержащимися в письменных материалах уголовного дела:

- обращении УФНС России по Иркутской области от Дата, с приложением документов, согласно которому установлено, что ФИО1, являющимся генеральным директором ООО «........» осуществлены безвозмездные сделки по передачи собственности в ООО «........», что привело к значительному ухудшению финансового состояния ООО «........», увеличению неплатежеспособности и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам в ходе процедуры банкротства, что привело к причинению в том числе УФНС По Иркутской области (т. 1 л.д. 11-15);

- заявлении о преступлении по признакам состава, предусмотренного ст. 196 УК РФ от Дата, согласно которому УФНС по ........ просит рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1, по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (т. 2 л.д.9-22);

- заключении эксперта № от Дата по проведенной финансово-аналитической судебной экспертизе, согласно которой установлено, что кредиторская задолженность ООО «........» на Дата составляла 162 565 000 рублей. За период с Дата по Дата финансовое состояние ООО «........» критически ухудшилось и на конец исследуемого периода Дата оценивается как неудовлетворительное. Коэффициент абсолютной ликвидности в течение всего исследуемого периода с Дата по Дата значительно ниже норматива, что указывает на необеспеченность ООО «........» абсолютно ликвидными активами (денежными средствами и денежными эквивалентами). По состоянию на конец периода Дата денежные средства и денежные эквиваленты отсутствуют. За период с Дата по Дата величина чистых активов критически снижается и на конец исследуемого периода Дата принимает отрицательное значение К7 = (-103 556 000) рублей, что объясняется сокращением объема основных средств и дебиторской задолженности. Под влиянием операций по договорам передачи имущества в собственность № от Дата, № от Дата, № от Дата, № от Дата и № от Дата произошло уменьшение вне оборотных активов (основных средств) и нераспределенной прибыли, что привело к критическому ухудшению финансового состояния организации: обеспеченность обязательств общества всеми его активами и величина чистых активов сократились и вышли за рамки установленных нормативов. Чистые активы сократились на 59 241,990 рублей, или 419,2%, обеспеченность обязательств должника всеми его активами на 15,8%, также уменьшился и коэффициент автономии на 473,7% и принял отрицательное значение (т. 4 л.д. 174-195); 

- заключении эксперта № от Дата по проведенной почерковедческой судебной экспертизе, согласно которой установлено, что подписи, изображения которых находятся в графах: «Передающая сторона:» в строках «Генеральный директор ФИО1» в документах: договор № с актом приема-передачи; договор № с актом приема-передачи; договор № с актом приема-передачи выполнены одним лицом (т. 4 л.д. 232-256);

- протоколе осмотра предметов и документов от Дата, согласно которому осмотрен флэш-накопитель, предоставленный конкурсным управляющим ФИО3, с имеющимся на нем заключением о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ФИО31», где в действиях ФИО1 установлены действия по преднамеренному банкротству ООО ........» (т. 4 л.д. 130-168); 

- сведениях, предоставленных конкурсным управляющим ФИО3, а именно бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «........», договоров передачи имущества от ООО «........» в ООО «........», документов, подтверждающих наличие признаков преднамеренного банкротства в действиях генерального директора ООО «........» ФИО1, заявления о взыскании убытков с ФИО1 как бывшего директора ООО «........», которым списывались со счета средства в свой адрес на сумму 47 702 417, 04 рублей, договоров передачи имущества от ООО «........» в ООО «........» и актов приема-передачи, отчетов о рыночной стоимости на объекты недвижимости (т. 1 л.д. 75-78, т. 4 л.д. 4, 32-35, 36-38, 39-42, 43-48, т. 5 л.д. 78-120, т. 6 л.д. 61-245; т. 7 л.д. 1-141); 

- сведениях, предоставленных УФНС России по Иркутской области, а именно бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «........», сведений о задолженности ООО «........» на разные периоды (т. 1 л.д. 81-83, т. 7 л.д. 142-176); 

- сведениях из АО «Альфа Банка» (Дата), где предоставлены выписки по расчетному счету ООО «........» (т. 4 л.д. 86-87);

- сведениях из ПАО «Совкомбанк» (Дата), где предоставлены выписки по расчетному счету ООО «........» (т. 4 л.д. 89-92); 

- сведениях из ПАО «Сбербанк» (Дата), где предоставлены выписки по расчетному счету ООО «........» (т. 4 л.д. 94-95); 

- сведениях из ПАО «ВТБ» (Дата), где предоставлены выписки по расчетному счету ООО «........» (т. 4 л.д. 97-98);

- сведениях из МИФНС России № 17 по Иркутской области (исх. № от Дата), согласно которым предоставлены копия регистрационного дела ООО «........», которое зарегистрировано Дата, юридический адрес: Адрес Адрес, ИНН налогоплательщика №, ОГРН №. Решением № 1 от Дата единственного участника ООО «........» ФИО1, единственным участником ООО «........» становится ФИО1 Приказом № 1 ООО «........» ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО «........». Фактически в период с Дата по Дата ФИО1 являлся генеральным директором ООО «........». С Дата ООО «........» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 16 по Иркутской области. Основным видом деятельности общества является строительство жилых и нежилых зданий. В соответствии с п. 2.1. Устава ООО «........», основной целью Общества является достижение максимальной прибыли. В соответствии с п. 5.2.2. Устава ООО «........», утвержденного Решением Единственного участника Общества от Дата, единоличным исполнительным органом Общества является - Генеральный директор. В соответствии с п. 7 Устава ООО «........ основными задачами генерального директора является принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает в банках расчетный и другие счета, имеет право первой подписи финансовых документов, осуществляет текущее руководство Обществом

(т. 5 л.д. 161-251; т. 6 л.д. 1-59). 

Оценив исследованные доказательства, суд признает их достаточными для признания доказанной виновности подсудимого в совершении преступления. Оснований для признания доказательств недопустимыми не имеется. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении не оспаривал, вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью. В совокупности с другими доказательствами, суд приходит к выводу, что показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе судебного заседания, носят непротиворечивый, последовательный характер, согласуются с показаниями свидетелей, содержат подробности совершения им преступления и подтверждаются всей совокупностью исследованных доказательств, а потому, могут быть положены в основу приговора. Сведений о нарушении права ФИО1 на защиту в ходе предварительного следствия судом не установлено.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей, суд считает правдивыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой в описании обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства. Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре ФИО1 указанными лицами, а также об их заинтересованности в исходе дела не установлено. 

Экспертизы по делу, назначены и проведены в установленном законом порядке, полученные заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, составлены полно, выводы экспертов мотивированы, ясны и противоречий не содержат, поэтому суд принимает заключения экспертов, как допустимые доказательства и кладет их в основу приговора. Исследование проведено лицом, обладающим специальными познаниями, имеющим надлежащее образование, экспертную специализацию и продолжительный стаж работы, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона. Оснований сомневаться в компетентности эксперта, объективности его выводов, суд не усматривает.

С учетом всех обстоятельств, установленных в судебном заседании, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступления доказана и квалифицирует действия ФИО1 по ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 476-ФЗ), как преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем и учредителем юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб. 

При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, т.е. характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Судом установлено, что ФИО1 не женат, имеет на иждивении троих малолетних детей, является генеральным директором ООО «........», имеет постоянное место жительства и регистрации, характеризуется положительно, награжден грамотами и благодарностями.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывает в соответствии с требованиями п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие троих малолетних детей; ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, нахождение на иждивении матери детей, наличие грамот и благодарностей. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 тяжкого преступления в сфере предпринимательской деятельности, отношение подсудимого к содеянному, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что ФИО1 возможно назначить наказание в виде штрафа, поскольку данное наказание будет способствовать достижению целей наказания.

При определении размера штрафа суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение, состояние здоровья подсудимого ФИО1 и его семьи, наличие малолетних детей и матери детей на иждивении, и полагает возможным не назначать наказание в максимальном размере, при этом не усматривает оснований для предоставления подсудимому рассрочки выплаты штрафа.

Назначение дополнительного наказания подсудимому суд считает нецелесообразным, поскольку основное наказание в виде лишения свободы, по мнению суда, будет достаточным для исправления подсудимого ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая, что преступление ФИО1 совершено до его осуждения 21 февраля 2024 года Октябрьским районным судом г. Иркутска наказание ФИО1 следует назначать по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем полного сложения наказания за совершенное преступление и наказания, назначенного по приговору Октябрьского районного суда г. Иркутска от 21 февраля 2024 года.

Обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений суд не находит и ст. 64 УК РФ не применяет. Также суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО1 следует определить исправительную колонию общего режима

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке изменить на заключение под стражу – до вступления приговора в законную силу, после чего – отменить. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Судьбу вещественных доказательств, надлежит разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ в редакции Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 476-ФЗ), и назначить наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем полного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием, назначенным приговором Октябрьского районного суда г. Иркутска от 21 февраля 2024 года, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 000 рублей, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке изменить на заключение под стражу – до вступления приговора в законную силу, после чего – отменить. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы ФИО1 зачесть время содержания под стражей с Дата по Дата (по приговору Октябрьского районного суда г. Иркутска от 21 февраля 2024 года), с Дата до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО1 наказание, отбытое приговору Октябрьского районного суда г. Иркутска от 21 февраля 2024 года с Дата по Дата.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: №

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

........

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Октябрьский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня провозглашения. Осужденным ФИО1, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Харитонова