1-286/2025

03RS0002-01-2025-004290-93

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

23 сентября 2025 года г. Уфа

Калининский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ишкубатова М.М.,

с участием государственного обвинителя Кучумова И.Ф., 

подсудимого ФИО1, и его адвоката Асяновой Р.Я.,

при секретаре Гайфуллиной Л.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО2 ФИО16, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование среднее, холостого, имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, официально не трудоустроенного, ранее судимого:

- по приговору Советского районного суда г. Уфы от 06.07.2020 по ч. 1 ст. 228, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев, со штрафом в размере 15 000 рублей; - по приговору мирового судьи судебного участка № 10 по Советскому району г. Уфы от 09.12.2021 по ч. 1 ст. 159 УК РФ к 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год; 

- по приговору мирового судьи судебного участка №4 по Кировскому району г. Уфы от 22.12.2021 по ст. 322.3 (8 преступлений) УК РФ к штрафу в размере 180 000 рублей. Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 по Октябрьскому району г. Уфы от 03.05.2023 наказание в виде штрафа в размере 180 000 рублей заменено на исправительные работы на срок 4 месяца с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы осужденного. Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 по Октябрьскому району г. Уфы от 05.03.2024 исправительные работы заменены на 28 дней лишения свободы в колонии-поселении. Освободился 20.08.2024 по отбытию срока наказания;

- по приговору Октябрьского районного суда г. Уфы от 17.01.2022 по ч.1 ст. 161 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении;

- по приговору Советского районного суда г. Уфы от 01.06.2022 по п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 69, ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ (приговора от 09.12.2021, от 06.07.2020) к 1 году 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 000 рублей. Штраф оплачен, освобожден 04.10.2022 по отбытии срока наказания.

Осужден:

- по приговору мирового судьи судебного участка № 10 по Советскому району г. Уфы от 12.04.2023 по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

- по приговору Октябрьского районного суда г. Уфы от 06.06.2023 по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

- по приговору Ленинского районного суда г. Уфы от 30.08.2024 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, находясь на территории Калининского района г. Уфы, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 30 000 руб. за незаконное создание юридического лица, не позднее 15.03.2023, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленный на незаконное создание юридического лица. Во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «

<

данные изъяты>». После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в начале февраля 2023 года, но не позднее 15.03.2023,находясь на территории Калининского района г. Уфы более точное место не установлено, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица. 

После чего, ФИО1, 15.03.2023 в период времени до 12.00 часов находясь возле ТЦ «Май» по адресу: 

<

адрес>, встретился с неустановленным лицом, которому передал паспорт на свое имя, СНИЛС и ИНН на свое имя для последующего изготовления документов и подачи в налоговую инспекцию. В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 15.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь возле ТЦ «Май» по адресу: 

<

адрес>, с неустановленным лицом, используя сотовый телефон неустановленного лица, подали удаленно документы через личный кабинет ПО в АО «Калуга Астрал» (идентификация лица, осуществлялась партнером АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: 

<

адрес>) и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, создали заявку и подгрузили документы, в том числе ФИО1 отправил свой паспорт гражданина РФ, сотруднику АО «Альфа-Банк». 

15.03.2023 в 11.47 часов, сотрудник АО «Альфа- Банк» по адресу: 

<

адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, и неустановленного лица, идентифицировал личность ФИО1, по отправленным им документам, а именно: заявлению физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, расписки об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, паспорту на имя ФИО1, для последующей их передачи для проверки данных АО «Калуга Астрал».

15.03.2023, после проведенной проверки документов, АО «Калуга Астрал» одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном виде на электронную почту неустановленного лица, указанную в заявлении ФИО1, также направило на электронную почту неустановленного лица средства доступа к информационному сервису «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису-«Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в АО «Калуга Астрал», 15.03.2023, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МИФНС России 

<

данные изъяты>), по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, решение учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, а также копию паспорта гражданина РФ.

20.03.2023 в период времени с 9.00 до 18.00 часов, в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом МРНИ ФНС России № №, по адресу: 

<

адрес>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № 113167А от 20.03.2023 о создании юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале общества и на него возложены полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», которые последний осуществлять не намеревался. В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>» директор общества является единоличным исполнительным органом и на него возложены полномочия по принятию решений по вопросам деятельности Общества, руководство текущей деятельностью. 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создания юридического лица –ООО «

<

данные изъяты>»- ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал. 

Он же, ФИО1, в период времени с 9.00 до 20.00 часов с 21.03.2023 по 31.03.2023, формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории Калининского района г. Уфы, более точное место не установлено, получил от неустановленного лица в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «

<

данные изъяты>». Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находящегося на территории Калининского района г. Уфы, более точное место не установлено, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», не имеющего отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно –коммуникационных технологий, обратился в КБ «Локо-Банк» (АО), ПАО «Сбербанк», АО «Альфа -Банк», АО «Т Банк» для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>».

Так, ФИО1, 21.03.2023 в период времени с 9.00 до 20.00 часов, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации 21.03.2023 открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1, 21.03.2023 в период времени с 9.00 до 20.00 часов, находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, совместно с неустановленным лицом через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес» подал заявку на открытие расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», после получения положительного решения, 30.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, подал сотруднику выездного обслуживания АО «Т Банк» документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, необходимое для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Т Банк» 31.03.2023 открыты расчетные счета №№, № подключена система ДБО к расчетным счетам, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1, 30.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 31.03.2023 в период времени с 10.00 до 19.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделении КБ «Локо-Банк» АО, по адресу: 

<

адрес>, документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации 31.03.2023 открыт счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1

ФИО1 31.03.2023 в период времени с 10.00 до 19.00 часов, находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 31.03.2023 в период времени с 9.00 до 19.00 часов, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации 31.03.2023 открыт расчетный счет № подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1, 31.03.2023 в период времени с 9.00 до 19.00 часов, находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Он же, ФИО1, находясь на территории Калининского района г. Уфы, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 30 000 руб. за незаконное создание юридического лица, не позднее 15.03.2023, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица. Во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «

<

данные изъяты>». 

После этого, реализуя совместный с ФИО1 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в начале февраля 2023 года, но не позднее 15.03.2023, находясь на территории Калининского района г. Уфы более точное место не установлено, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО1 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица. 

После чего, ФИО1, 15.03.2023 года в период времени до 12.00 часов находясь возле ТЦ «Май» по адресу: 

<

адрес>, встретился с неустановленным лицом, которому передал паспорт на свое имя, СНИЛС и ИНН на свое имя для последующего изготовления документов и подачи в налоговую инспекцию. В свою очередь, ФИО1, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, 20.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь возле ТЦ «Май» по адресу: 

<

адрес>, с неустановленным лицом, используя сотовый телефон неустановленного лица, подали удаленно документы через личный кабинет ПО в АО «Калуга Астрал» (идентификация лица, осуществлялась партнером АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №) и с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, создали заявку и подгрузили документы, в том числе ФИО1 отправил свой паспорт гражданина РФ, сотруднику АО «Альфа-Банк». 

20.03.2023 в 16.27 часов, сотрудник АО «Альфа- Банк» по адресу: 

<

адрес>, офис №, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, и неустановленного лица, идентифицировал личность ФИО1, по отправленным им документам, а именно: заявлению физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, расписки об ознакомлении с информацией, содержащейся в сертификате, паспорту на имя ФИО1, для последующей их передачи для проверки данных АО «Калуга Астрал».

20.03.2023, после проведенной проверки документов АО «Калуга Астрал» одобрило получение ФИО1 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи путем направления в электронном виде на электронную почту неустановленного лица, указанную в заявлении ФИО1, также направило на электронную почту неустановленного лица средства доступа к информационному сервису «Кабинет УЦ», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису- «Кабинет УЦ», содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, полученный ФИО1 в АО « Калуга Астарл», 21.03.2023, используя каналы телекоммуникационной связи, с помощью информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием официального сайта ФНС России, направило в налоговый орган - МИФНС России № по 

<

адрес>), по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, а именно: заявление о создании юридического лица по форме Р11001, устав ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, решение учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, а также копию паспорта гражданина РФ.

24.03.2023 в период времени с 9.00 до 16.45 часов, в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, должностным лицом МРНИ ФНС России №, по адресу: 

<

адрес> в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № 121652А от 24.03.2023 о создании юридического лица- ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО1 стал единственным учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>» со 100% долей в уставном капитале общества и на него возложены полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», которые последний осуществлять не намеревался. В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>» директор общества является единоличным исполнительным органом и на него возложены полномочия по принятию решений по вопросам деятельности Общества, руководство текущей деятельностью. 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создания юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 фактического участия в деятельности ООО «

<

данные изъяты>» не принимал, цели непосредственного управления юридическим лицом не преследовал. 

Он же, ФИО1, действуя согласованно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору, осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период времени с 9.00 до 20.00 часов с 27.03.2023 по 04.04.2023, ФИО1 формально выступающий в качестве директора ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории Калининского района г. Уфы, более точное место не установлено, получил от неустановленного лица в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «

<

данные изъяты>».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО1, находящегося на территории Калининского района г. Уфы, более точное место следствием не установлено, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ФИО1, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», не имеющего отношение к фактическому управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного юридического лица, действуя во исполнение указанного единого преступного умысла группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам от имени созданного юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», то есть неустановленное лицо сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ФИО1 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в КБ «Локо-Банк» (АО), ПАО «Сбербанк», АО «Альфа -Банк», АО «Т Банк», ПАО «Банк ВТБ» для открытия счетов ООО «

<

данные изъяты>».

Так, ФИО1, 27.03.2023 в период времени с 9.00 до 20.00 часов, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

адрес>, документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации 27.03.2023 открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1, 27.03.2023 в период времени с 9.00 до 20.00 часов, находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 29.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, совместно с неустановленным лицом через мобильное приложение «Тинькофф Бизнес» подал заявку на открытие расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», после получения положительного решения, 30.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, подал сотруднику выездного обслуживания АО «Т Банк» документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, необходимое для открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Т Банк» 31.03.2023 открыты счета №№, № подключена система ДБО к расчетным счетам, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1, 30.03.2023 в период времени с 12.00 до 18.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 31.03.2023 в период времени с 10.00 до 19.00 часов, находясь по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделении КБ «Локо-Банк» АО, по адресу: 

<

адрес>, документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации 31.03.2023 открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО1

ФИО1 31.03.2023 в период времени с 10.00 до 19.00 часов, находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 31.03.2023 в период времени с 9.00 до 19.00 часов, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ГУ МВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, лично подписал документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации 31.03.2023 открыт расчетный счет № подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1, 31.03.2023 в период времени с 9.00 до 19.00 часов, находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО1, 04.04.2023 в период времени с 9.00 до 20.00 часов, реализуя свой преступный умысел, группой лиц по предварительному сговору, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>» по указанию неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «Банк ВТБ», по адресу: 

<

адрес>, документы, а именно: решение учредителя №1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, устав ООО «

<

данные изъяты>», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, лично подписал документы, а именно сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «

<

данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации 04.04.2023 открыт расчетный счет № подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО1

ФИО1, 04.04.2023 в период времени с 9.00 до 20.00 часов, находясь в отделении Банка по вышеуказанному адресу, вследствие присоединения к Правилам банковского обслуживания ознакомлен с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161 –ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении преступления признал полностью. В судебном заседании показал, что в 2023 году, ему через знакомых предложили поучаствовать в оформлении двух фирм. Ему сообщили, что за это ему ничего не будет. Сейчас все обстоятельства он уже не помнит, просил огласить его показания данные им на предварительном следствии.

Из оглашенных показаний ФИО1 следует, что по первому эпизоду предъявленного обвинения он в начале февраля 2023 года точной даты не помнит, он познакомился в одной из компании с мужчиной по имени ФИО17, полных данных он его не знает, он обратился к нему с предложением заработать денег, путем регистрации на него организации. Он сказал, что для этого необходимо предоставить свои личные документы, в том числе и паспорт гражданина РФ. После того как Общество будет создано, ФИО18 сказал, что необходимо после создания Общества, проехать совместно с ним по Банкам и открыть уже на созданное Общество расчетные счета, после чего передать все данные и доступ к расчетному счету ему. За указанные действия ФИО19 сказал, что заплатит денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей наличными. Его заинтересовало данное предложение в связи с финансовыми трудностями и он согласился. Также ФИО20 ему пояснил, что в деятельности организации он фактически участвовать не будет и через какое-то время эту организацию ликвидируют. Для указанных целей они договорились о встрече по адресу: 

<

адрес>, где он передал ФИО21 свой паспорт, СНИЛС, ИНН. Далее 15.03.2023 в дневное время ему вновь позвонил ФИО23 и они договорились встретиться на том же месте возле ТЦ «Май» по адресу: 

<

адрес>. Находясь в машине у «ФИО22» они электронно через его мобильный телефон подали заявку на изготовление электронной цифровой подписи, которую ему одобрили удаленно, и прислали на электронную почту сертификат с серийным номером. ФИО24 ему сказал, что документы все для государственной регистрации в Налоговую Инспекцию для создания ООО «

<

данные изъяты>» подаст сам в электронном виде за усиленной квалифицированной электронной подписью выпущенной на его имя. Он являлся номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>», банковскими счетами указанной организации не пользовался, а отдал в распоряжении ФИО25, кому он их передал ему не известно. Денежные средства ему были выплачены ФИО26 после открытия счетов возле ТЦ «Май». 

По второму эпизоду предъявленного обвинения может пояснить, что 21.03.2023 утром ему позвонил ФИО27 и забрал его из дома, после чего они с ним поехали в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>. В банке ему задавали различные вопросы, он отвечал на них, так как ФИО28 его проинструктировал, после чего он подписал документы которые ему предоставил сотрудник Банка, и был открыт счет ООО «

<

данные изъяты>», далее ему выдали документы и банковскую карту, после чего убрав документы к себе в сумку он вышел из Банка. ФИО38 его отвез до ТЦ «Май», где он ему в машине передал документы полученные в АО «Альфа- Банк». 29.03.2023 в дневное время он находясь в машине с ФИО29 подали онлайн документы на открытие расчетных счетов в АО «Т Банк» ООО «

<

данные изъяты>», далее 30.03.2023 в дневное время возле ТЦ «Май» он встретился с представителем «Т Банка», где подписали документы и он ему передал документы и банковские карты, пояснив что счета будут открыты 31.03.2023, все подписанные документы он передал ФИО30 30.03.2023 года возле ТЦ «Май». 31.03.2023 утром ему позвонил ФИО32 и забрал его из дома, после чего они с ним поехали в КБ «Локо-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где он подписал документы которые ему предоставил сотрудник Банка, и был открыт счет ООО «

<

данные изъяты>», ему выдали документы и банковскую карту, после чего убрав документы к себе в сумку он вышел из Банка, и они поехали в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, там также он ответил на все интересующие вопросы сотрудника Банка, после чего подписал документы которые ему предоставил сотрудник Банка, и был открыт счет ООО «

<

данные изъяты>», далее ему выдали документы и банковскую карту, после чего убрав все документы в сумку он вышел из Банка и сел в машину к «ФИО37», после чего он его довез до ТЦ «Май», где он ему передал документы и банковские карты полученные в КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк». Расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми в кредитных учреждениях по указанию ФИО36 он никогда не распоряжался. 

По третьему эпизоду предъявленного обвинения может пояснить, что тот же ФИО40, по документам которые он ему отдал по адресу: 

<

адрес>, оформил на него фирму ООО «

<

данные изъяты>». Он также являлся номинальным руководителем, банковскими счетами указанной организации не пользовался. Денежные средства ему были выплачены ФИО39 после открытия счетов возле ТЦ «Май». 

По четвертому эпизоду предъявленного обвинения может пояснить, что 27.03.2023 утром ему позвонил ФИО41 и забрал его из дома, после чего они с ним поехали в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где он подписал документы которые ему предоставил сотрудник Банка, и был открыт счет ООО «

<

данные изъяты>», далее ему выдали документы и банковскую карту, после чего убрав документы к себе в сумку он вышел из Банка, после чего ФИО44 его отвез до ТЦ «Май», где он ему в машине передал документы полученные в АО «Альфа-Банк». 29.03.2023 в дневное время он находясь в машине с ФИО42 подал онлайн документы на открытие расчетных счетов в АО «Т Банк» ООО «

<

данные изъяты>», далее 30.03.2023 в дневное время возле ТЦ «Май» он встретился с представителем Банка, где подписали документы и он ему передал подписанные документы и банковские карты, пояснив что счета будут открыты 31.03.2023, и он сможет осуществлять финансово- хозяйственную деятельность, все подписанные документы он передал ФИО43 30.03.2023 находясь возле ТЦ «Май». 31.03.2023 утром ему позвонил ФИО45 и забрал его из дома, после чего он с ним поехали в КБ «Локо-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где он подписал документы, которые ему предоставил сотрудник Банка, и был открыт счет ООО «

<

данные изъяты>», далее ему выдали документы и банковскую карту, после чего убрав документы к себе в сумку он вышел из Банка, после чего они поехали в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где также был открыт счет ООО «

<

данные изъяты>», далее ему выдали документы и банковскую карту, после чего убрав все документы в сумку он вышел из Банка и сел в машину к «ФИО46», и они поехали в отделение ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где он оставил заявку на открытие расчетного счета, подписал все необходимые документы, и ему сказали, что после окончательной проверки Банком, ему сообщат, и необходимо будет подъехать в Банк для получения документов и банковской карты, после чего он вышел из Банка и ФИО52 его довез до ТЦ «Май» где он ему передал документы и банковские карты полученные в КБ «Локо-Банк», ПАО «Сбербанк». 04.04.2023 он вновь с «ФИО50» поехал в отделение ПАО «Банк ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где ему одобрили открытие счета ООО «

<

данные изъяты>», он подписал документы и ему были переданы банковские карты, после чего он вышел из Банка и они с ФИО51 поехали до ТЦ «Май», там он передал ему все документы. Расчетными счетами ООО «

<

данные изъяты>», открытыми в кредитных учреждениях по указанию ФИО49, он никогда не распоряжался. В своей жизни коммерческой деятельности не осуществлял. Все его действия при регистрации организации и открытия расчетных счетов курировал ФИО47. ФИО48 в последний раз видел в 2023 году, более не общаются (том № 4, л.д. 210-218).

Показания, данные на предварительном следствии, ФИО1 поддержал.

Кроме полного признания вины ФИО1, его виновность подтверждается показаниями свидетелей, а так же письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, который пояснил, что с 02.12.2018 работает в должности заместителя начальника правового отдела № МИФНС России № по РБ. По существу государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН №, ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, ИНН № может пояснить следующее: документы для государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» (вх. № 121652А) поданы 21.03.2023 в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, через сайт ФНС России. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, доля в уставном капитале 100% номинальная стоимость уставного капитала 30 000 рублей. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице», имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указана ФИО1, должность - генеральный директор. 20.03.2023 аналогичным образом проведена государственная регистрация создания ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН №, на основании документов, поступивших 15.03.2023 в МРИФНС России № по 

<

адрес> (вх.№ 113167 А) в форме электронных документов, подписанных УКЭП ФИО1, через сайт ФНС России. Исходя из данных единой информационной системы ФНС России, генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 к административной ответственности, предусмотренной ч.5 ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (том № 4, л.д. 129-131).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> 1985 года по настоящее время. Соседа 

<

адрес> ФИО1 знает около 5 лет. ФИО1 никогда директором не был, в каких-либо организациях не значился. Финансово-хозяйственную деятельность вести не мог, в связи со своей неосведомленностью. Навыков ведения бизнеса не имеет (том №, л.д. 141-144).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она с августа 2022 года работает в ПАО «Сбербанк России». Согласно автоматизированных систем Банка руководителем ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1 Расчетный счет № открыт 31.03.2023 в дополнительном офисе № 8598/0245 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. При открытии счета указана следующая информация: юридический адрес – 

<

адрес>, предоставлено решение об учреждении юридического лица, свидетельство о постановке на учет и документ, удостоверяющий личность (паспорт). Расчетный счет открыт при личном присутствии клиента. 31.03.2023 подписано заявление о присоединении на дистанционное обслуживание. Согласно автоматизированных систем Банка руководителем ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО1 Расчетный счет № открыт 31.03.2023 в дополнительном офисе № 8598/0245 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>. При открытии счета указана следующая информация: юридический адрес- 

<

адрес>, предоставлены решение об учреждении, свидетельство о постановке на учет и документ, удостоверяющий личность (паспорт). Расчетный счет открыт при личном присутствии клиента. 31.03.2023 подписано заявление о присоединении на дистанционное обслуживание (том № 3, л.д. 196-199).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в АО «Альфа-Банк» она работает с 2022 года. С ФИО3 она лично не знакома, согласно документов карточки с образцами, клиент ФИО3 открывал расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа Банк». 21.03.2023 по заявлению ФИО1 открыла расчетный счет на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», где тот является директором, то есть 21.03.2023 от ФИО1 в АО «Альфа-Банк» поступило заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. От ФИО1 были переданы следующие документы: устав ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ, решение об учреждении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». После этого она отправила вышеуказанные документы в службу экономической безопасности для последующей проверки. После подписания заявления ею были переданы ФИО1 документы по открытию расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» с дистанционным банковским обслуживанием, позволяя осуществлять работу по счету дистанционно в режиме реального времени. Сам расчетный счет был открыт в АО «Альфа-Банк» 21.03.2023. Все клиенты АО «Альфа-Банк» при открытии расчетного счета как юридические лица, в обязательном порядке знакомятся с условиями открытия и передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Согласно сведениям автоматизированной системы АО «Альфа-Банк», ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО1 был открыт один расчетный счет №, дата открытия: 21.03.2023, ООО «

<

данные изъяты>» был открыт один расчетный счет №, дата открытия: 27.03.2023. Персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания приходят не ранее дня открытия Банком расчетного счета, то есть ФИО1 персональные логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания пришли 21.03.2023. ФИО1 была выдана банковская карта ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета (т. 3, л.д. 202–206).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что примерно с 2018 года по настоящее время у него имеется офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение 45/1, офис 14. Касаемо сдачи в аренду указанного помещения ООО «

<

данные изъяты>» может пояснить, что указанная организация ему не знакома, помещение в аренду этой организации не сдавалось. ФИО1 ему не знаком. Представленное ему на обозрение гарантийное письмо, подписанное от его имени, им не подписывалось и в ФНС № по 

<

адрес> не предоставлялось. Кто именно мог подписать и предоставить данный документ ему не известно. Около 4–5 лет данное помещение сдается в аренду магазину «Озон» (том № 4, л.д. 43–46).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что она является управляющим директором, начальником отдела в точке продаж «Уфимский» по адресу: 

<

адрес>. Директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 было разъяснено, что третьи лица не вправе самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Счет ООО «

<

данные изъяты>» № открыт 04.04.2023 в точке продаж РОО «Уфимский» Банка ВТБ (ПАО). Подписанием документов с клиентом занимался сотрудник выездного сервиса ФИО4, которая на данный момент не работает, она лично с ФИО1 не знакома. Так как сотрудник выездного сервиса провел выездную встречу с клиентом, она не знает где именно подписывались документы. Исходя из сведений, имеющихся в Автоматизированных банковских системах Банка, вышеуказанный расчетный счет был открыт на основании учредительных документов и паспорта, представленных директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 При открытии счета были заполнены следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печатей и анкета клиента. Кроме того, вышеуказанный счет был подключен к системе «ВТБ Бизнес», в качестве пользователя которых был зарегистрирован директор ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 (том № 3, л.д. 200–201).

Из протокола осмотра следует, что осмотрен многоквартирный жилой семнадцатиэтажный дом, по адресу: 

<

адрес>, имеющий пять подъездов. Указателей с наименованием организации ООО «

<

данные изъяты>», а также вывесок с графиком работы, не обнаружено. По периметру жилого дома офиса ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено (том № 3, л.д. 39–45).

Из протокола осмотра участка местности следует, что осмотрен участок местности возле 

<

адрес> «Универмаг Май» с участием подозреваемого ФИО1 В ходе осмотра ФИО1 пояснил, что возле указанного дома он передал мужчине по имени ФИО53 свои личные документы для открытия ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», также передавал документы полученные в Банках, и находясь в машине возле этого дома отправили онлайн документы для получения электронной цифровой подписи (т.4, л.д.123-128).

Из протокола осмотра документов, представленных по запросу из АО «Калуга Астрал» следует, что были осмотрены: сопроводительное письмо от 27.09.2024, согласно которого ФИО1 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал». Услуга по оформлению электронной подписи для него была оказана в рамках банковского сервиса онлайн регистрации бизнеса. Запрос на выдачу сертификата поступил по удаленной схеме; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копии заявлений физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 15.03.2023; копия сведений содержащиеся в квалифицированной сертификате пользователя УЦ, где имеется подпись ФИО1; копия фотографии ФИО1, в руках которого находится паспорт на его имя; копия доверенности № 173-ЮР. Указанные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (том № 3, л.д. 239–248).

Из протокола осмотра CD диска, содержащего документы регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» представленного из ИФНС России № по 

<

адрес> следует, что были осмотрены: копия гарантийного письма от 15.03.2023; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; копия листа учета выдачи документов от 15.03.2023, копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>», сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; копия решения о государственной регистрации от 20.03.2023 № 113167А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2012 вх. № 113167А; копия решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023 о создании ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 20.03.2023; копия устава ООО «

<

данные изъяты>». Диск был признан вещественным доказательством и приобщен к делу (том № 3, л.д. 207-214).

Из постановления и протокола выемки следует, что у ФИО1 изъята копия паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 (т. 4, л.д. 98-110).

Из заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов № 607 от 23.04.2025 следует, что ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал ранее и не страдает в настоящее время, 

<

данные изъяты>. Указанные особенности психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями памяти, интеллекта, мышления, критических способностей и не лишают его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к деянию, в котором подозревается, он не обнаруживал какого-либо временного психического расстройства и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. 

<

данные изъяты>, в связи с чем в лечении и медицинской и социальной реабилитации не нуждается (том № 4, л.д. 165-171).

Из постановлений о проведении ОРМ «Наведение справок» от 02.09.2024 следует, что постановлено собрать материалы в отношении ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в КБ «ЛОКО-БАНК», АО «Альфа-Банк», АО «Т Банк», ПАО «ВТБ Банк» и ПАО «Сбербанк России» (т. 1, л.д. 18–19, 32-33, 109-110, 139-140, т. 2, л.д. 23–24, 150–151, 167-168, 181-182, 238-239).

Из протокола осмотра документов, представленных из АО «Т Банк», КБ «ЛОКО-Банк» АО, АО «Альфа банк», ПАО «Сбербанк России» следует, что осмотрены: сопроводительное письмо из КБ «Локо Банк» АО в ответ на запрос в отношении ООО «

<

данные изъяты>», счет №, счет открыт 31.03.2023, по адресу: 

<

адрес>; копия выписки по операциям на счете № ООО «

<

данные изъяты>»; копия сведений о дате входа в интернет-банк клиента ООО «

<

данные изъяты>», 05.04.2023, 06.04.2023, 10.04.2023, 11.04.2023 был осуществлен выход в Интернет банк; копия заявления об открытии и обслуживании банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» от 31.03.2023; копия заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в система Банка ООО «

<

данные изъяты>» от 31.03.2023, имеется подпись ФИО1 и подпись представителя Банка; копия опросного листа сведений о клиенте ООО «

<

данные изъяты>» от 31.03.2023; копия решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, документ подписан ФИО1; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» в ответ на запрос № 42/32/1-13506 от 03.09.2024 в отношении ООО «

<

данные изъяты>», счет №, счет открыт 27.03.2023, по адресу: 

<

адрес> с приложением CD- диска; CD-диск представленный из ПАО «Сбербанк» ООО «

<

данные изъяты>», где имеются файлы: копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.03.2023, № № ООО «

<

данные изъяты>»; копия выписки ООО «

<

данные изъяты>» по счету №; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «

<

данные изъяты>» от 28.04.2023, имеется подпись ФИО1, и представителя банка; копия решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023, документ подписан ФИО1; копия сведений о клиенте № от 31.03.2023; копия заявления о присоединении ООО «

<

данные изъяты>» от 31.03.2023; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; копия выписки по операциям на счете ПАО «Сбербанк» ООО 

<

данные изъяты>» №, счет открыт 31.03.2023; копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 20.03.2023; копия справки от 03.09.2024 ПАО «Сбербанк» сообщает о наличии открытых расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 03.09.2024 включительно счет был открыт по адресу: 

<

адрес>, №, дата открытия счета 31.03.2023; сопроводительное письмо из АО «Альфа Банк» в ответ на запрос № 42/32/1-13505 от 03.09.2024 в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), счет №, счет открыт 21.03.2023, по адресу: 

<

адрес>, с приложением CD- диска, который содержит следующие файлы: копия карточки с образцов подписей и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» от 21.03.2023; копия подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «

<

данные изъяты>» от 21.03.2023, имеется подпись ФИО1; выписка по счету 40№ АО «Альфа-Банк» ООО «

<

данные изъяты>»; копия фотографии ФИО1, с паспортом в руках; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; объектом осмотра является сопроводительное письмо из АО «Т Банк» в ответ на запрос № 42/32/1-13513 от 03.09.2024 в отношении ООО «

<

данные изъяты>», счет №, счет открыт 31.03.2023, счет №, счет открыт 31.03.2023; CD, представленный из АО «Т Банк» ООО «

<

данные изъяты>», при открытии содержатся следующие файлы: копия выписки по счету № ООО «

<

данные изъяты>» от 31.03.2023; копия выписки по счету № ООО «

<

данные изъяты>» от 31.03.2023; копия анкеты Держателя Бизнес-карты, ФИО1, имеется подпись ФИО1, и представителя Банка; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; копии условий комплексного банковского обслуживания юридических лиц и физических лиц, занимающихся частной практикой. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (том № 3, л.д. 225–238).

Из протокола осмотра участка местности следует, что подозреваемый ФИО1 возле 

<

адрес> «Универмаг Май» пояснил, что возле указанного дома он передал мужчине по имени Рустам свои личные документы для открытия ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», также передавал документы полученные в Банках, и находясь в машине отправили онлайн документы для получения электронной цифровой подписи (т. 4, л.д. 123-128).

Из протокола осмотра документов следует, что осмотрены: копия регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>»; копия гарантийного письма от 20.03.2023, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №6, является собственником нежилого помещения, расположенного по адресу: 111399, 

<

адрес>, как собственник указанного нежилого помещения, гарантирует предоставление помещения ООО «

<

данные изъяты>» в качестве местонахождения организации, имеется оттиск печати, и подпись ФИО54.; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1; копия квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; копия листа учета выдачи документов от 21.03.2023 вх. 121652А/2023 ООО «

<

данные изъяты>», сведения о выданных документах при государственной регистрации в отношении юридического лица: свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе от 27.03.2023, лист записи ЕГРЮЛ от 27.03.2023, информационное письмо от 27.03.2023, устав ЮЛ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>»; копия решения о государственной регистрации от 24.03.2023 № 121652А; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от 21.03.2012 года вх. № 121652А; копия решения единственного учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 15.03.2023; копия свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «

<

данные изъяты>» от 24.03.2023; копия устава ООО «

<

данные изъяты>»; копия докладной записки от 17.07.2024 № 13, на имя начальника ИФНС России № по 

<

адрес> ФИО5 (том № 3, л.д. 215-219).

Из протокола осмотра офиса ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес> следует, что объектом осмотра является многоквартирный жилой пятиэтажный дом, расположенный по вышеуказанному адресу, имеющий семь подъездов. Указателей с наименованием организации ООО «

<

данные изъяты>», а также вывесок с графиком работы, не обнаружено. По периметру жилого дома офиса ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено (том № 3, л.д. 46–52).

Анализируя исследованные в ходе судебного заседания доказательства в их совокупности, согласующиеся между собой и не вызывающие сомнений в своей достоверности, суд находит, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях.

Каких-либо иных доводов подлежащих опровержению в судебном заседании ни подсудимым, ни его адвокатом не выдвигалось.

Учитывая изложенное, действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При изучении личности подсудимого суд установил, что ФИО1 характеризуется удовлетворительно, на учете у врача нарколога состоит с диагнозом: «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других симуляторов (включая кофеин), пагубное употребление». На учете у врача психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд учитывает: признание вины, раскаяние, наличие двух малолетних детей и ряда тяжелых заболеваний, активное способствование раскрытию и расследованию по всем четырем преступлениям, поскольку он подробно рассказал об обстоятельствах их совершения, сообщил известные ему сведения о лице, уголовное дело, в отношении которого, выделено в отдельное производство, а также способствовал расследованию преступления давая подробные признательные показания.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, является рецидив, который по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, является опасным. Также по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При наличии данных отягчающих обстоятельств отсутствуют законные основания для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ и ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд, исходя из требований ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. В целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы за каждое из четырех преступлений, с назначением дополнительного наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа по каждому из двух преступлений. Назначение ему менее строгого вида наказания, чем лишение свободы, не будет, по мнению суда, соответствовать требованиям уголовного закона, способствовать достижению целей и принципам наказания и исправлению подсудимого. 

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступлений, суд не находит оснований для применения к нему положений ст. 64 и ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Отбывание наказания ФИО1 в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку преступления по данному приговору ФИО1 совершены до вынесения приговоров мирового судьи судебного участка № 10 по Советскому району г. Уфы от 12.04.2023, Октябрьского районного суда г. Уфы от 06.06.2023 и Ленинского районного суда г. Уфы от 30.08.2024, то они подлежат самостоятельному исполнению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

подсудимого ФИО2 ФИО55 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению от 20.03.2023) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от 31.03.2023) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства;

- по п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ (по преступлению от 24.03.2023) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от 04.04.2023) в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО2 ФИО56 окончательное наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 110 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, арестовать в зале суда и этапировать в учреждение ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по РБ, где содержать его до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания содержание под стражей в период с 23 сентября 2025 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговора мирового судьи судебного участка № 10 по Советскому району г. Уфы от 12.04.2023, Октябрьского районного суда г. Уфы от 06.06.2023 и Ленинского районного суда г. Уфы от 30.08.2024 – исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства: письменные документы, CD-диски – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в ней ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и об обеспечении его защитой. Также осужденный вправе в течение трех дней после окончания судебного заседания ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания и иными материалами уголовного дела.

Председательствующий М.М. Ишкубатов