Дело № 1-111/2025

24RS0056-01-2024-016898-91

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Красноярск 27 февраля 2025 года 

Центральный районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего – судьи Нарожного И.О.,

при секретаре Пугачевой К.А., с участием: 

государственного обвинителя – прокурора Центрального района г. Красноярска Войнич О.Ю., 

подсудимой – ФИО1, 

защитника подсудимой – адвоката Поздникиной Н.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней сентября 2022 года, но не позднее 12.09.2022, к ФИО1 (до 13.02.2023 ФИО2), находящейся в г. Красноярске, обратилось неустановленное лицо, осуществляющее незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, предложив за денежное вознаграждение осуществить регистрации на ее имя юридического лица, в которых фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть на организации счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей ему, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот, в результате чего у ФИО1, преследующей цель незаконного личного обогащения, не имеющей цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, возник умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и на предложение неустановленного лица ФИО1, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, ответила согласием.

После чего в один из дней сентября 2022 года, но не позднее 12.09.2022, ФИО1, реализуя свой умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, находясь у здания ТЦ «Евразия», по адресу: ул. Карла Маркса д. 95, к. 1 в Центральном районе г. Красноярска, лично предоставила неустановленному лицу, действовавшему в составе организованной преступной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный 27.01.2016 ОУФМС России по Красноярскому краю в г. Зеленогорске, код подразделения №, выданный 27.01.2016 ОУФМС России по Красноярскому краю в г. Зеленогорске, код подразделения 240-039, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о ней, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе юридического лица.

После чего 12.09.2022 в дневное время, ФИО1, реализуя свой умысел, находясь в офисе по ул. Карла Маркса, 95 к. 1 в Центральном районе г. Красноярска, получила на свое имя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи от АО «Калуга Астрал», который впоследствии передала неустановленному лицу.

После чего, в один из дней в период с 12.09.2022, но не позднее 19.12.2022, (лицо 2), действующий в составе организованной преступной группы совместно с (лицо 1) и иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта ФИО1, подготовил пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц – ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб», а также о внесении сведений о ФИО1, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, в которых она являлась в действительности подставным лицом, в том числе, заявления по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц – ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб» от имени ФИО1, в соответствии с которым на нее возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, 19.12.2022 (лицо 2), находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направил в регистрирующий налоговый орган – МРИ ФНС России № 46 по г. Москве, по адресу: Походный проезд, домовладение 3 стр. 2, г. Москва, пакет документов в отношении ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб» в том числе, заявления по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридических лиц при создании – ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб» от имени ФИО1 и подписанные усиленной электронно-цифровой подписью, в которых были указаны сведения об учредителе и руководителе Общества – ФИО1, у которой в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации. 

20.12.2022 в результате противоправных действий ФИО1, сотрудниками МРИ ФНС России № 46 по г. Москве, не подозревающими о намерениях ФИО1, на основании составленных неустановленным лицом документов с использованием паспорта на имя ФИО1 – 

<

данные изъяты>, код подразделения 240-039, осуществлена государственная регистрация юридических лиц – ООО «Красгамма», ИНН 

<

***>, ООО «Хотсиб», 

<

***>, с внесением соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц, в том числе, о возложении полномочий генерального директора и учредителя на ФИО1, которая в период после 20.12.2022 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанных обществах не осуществляла, то есть являлась подставным лицом, у которого отсутствовала цель управления зарегистрированной на ее имя организации.

После внесения сведений о ФИО1 в ЕГРЮЛ, она, являясь подставным лицом в ООО «Красгамма», ООО «Хосиб» получила право открывать для ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб» расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревалась. 

После чего в один из дней в период с 20.12.2022 по 23.12.2022, ФИО1, продолжая реализацию своего умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в машине около здания № 95 к.1 по ул. Карла Маркса, в Центральном районе г. Красноярска, получила от неустановленного лица, действовавшего в составе организованной преступной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2), учредительные документы и печать ООО «Хотсиб», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе «Интернет-Банк». Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Хотсиб» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал АО «Альфа-банк», по адресу: пр-т. Мира, 10, Центрального района г. Красноярска действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Хотсиб», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Хотсиб» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Хотсиб», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Хотсиб» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

23.12.2022 сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №№, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Хотсиб», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Хотсиб» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Хотсиб». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 23.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: пр-т. Мира, 10, Центрального района г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Хотсиб» расчетных счетов в АО «Альфа-банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-коды к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № ООО «Хотсиб», открытому в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

23.12.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Хотсиб» в АО «Альфа-банк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Кроме того, 23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО «Банк Уралсиб», по ул. Взлетная 57, в Советском районе г. Красноярска действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Хотсиб», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Хотсиб» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Хотсиб», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру 

<

***> и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Хотсиб» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, 

23.12.2022 сотрудник ПАО «Банк Уралсиб», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и 40№, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Хотсиб», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Хотсиб» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Хотсиб». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 23.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по ул. Взлетная 57, в Советском районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Хотсиб» расчетных счетов в ПАО «Банк Уралсиб», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам № и 40№ и пин-коды к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётным счетам № и 40№ ООО «Хотсиб», открытым в отделении ПАО «Банк Уралсиб», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

23.12.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Хотсиб» в ПАО «Банк Уралсиб» (филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета № и 40№.

Кроме того, 23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», по ул. Ленина 46, в Центральном районе г. Красноярска, где, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Хотсиб», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Хотсиб» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Хотсиб», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Хотсиб» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

23.12.2022 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и 40№, и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Хотсиб», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Хотсиб» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Хотсиб». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 23.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: ул. Ленина, 46 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Хотсиб» расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам № и 40№ и пин-коды к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётным счетам № и 40№ ООО «Хотсиб», открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

23.12.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Хотсиб» в ПАО Банк «ФК Открытие» (филиал, расположенный по ул. Ленина 46, в Центральном районе г. Красноярска) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета № и 40№.

Кроме того, 23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО «Сбербанк России», по адресу: ул. Карла Маркса, 125, Центрального района г. Красноярска действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Хотсиб», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Хотсиб» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Хотсиб», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Хотсиб» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

23.12.2022 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Хотсиб», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Хотсиб» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Хотсиб». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 23.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: ул. Карла Маркса 125, Центрального района г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Хотсиб» расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № и ООО «Хотсиб», открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

23.12.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Хотсиб» в ПАО «Сбербанк России» (филиал, расположенный по адресу: ул. Карла Маркса 125, Центрального района г. Красноярска) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Помимо этого, 23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», по пр-т. Мира 74 «а», в Центральном районе г. Красноярска действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Хотсиб», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Хотсиб» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Хотсиб», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Хотсиб» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

23.12.2022 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Хотсиб», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Хотсиб» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Хотсиб». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 23.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: пр-т. Мира, 74 «а», г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Хотсиб» расчетных счетов в АО «Райффайзенбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № ООО «Хотсиб», открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

23.12.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Хотсиб» в АО «Райффайзенбанк» (филиал, расположенный по адресу: г. Красноярск, пр-т. Мира, 74 «а» в Центральном районе г. Красноярска) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Помимо этого, 23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО АКБ «АК Барс банк», по ул. Урицкого 117, в Центральном районе г. Красноярска, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Хотсиб», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Хотсиб» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Хотсиб», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Хотсиб» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «АК Барс банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

27.12.2022 сотрудник ПАО АКБ «АК Барс банк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Хотсиб», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Хотсиб» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Хотсиб». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 27.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по ул. Урицкого 117, в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Хотсиб» расчетных счетов в ПАО АКБ «АК Барс банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № ООО «Хотсиб», открытому в отделении ПАО АКБ «АК Барс банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

27.12.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Хотсиб» в ПАО АКБ «АК Барс банк» (филиал, расположенный по адресу: 

<

...> в Центральном районе г. Красноярска) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Помимо этого, 23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО «Росбанк», по адресу пр-т. Мира 19, в 

<

адрес> действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Хотсиб», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Хотсиб» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Хотсиб», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Хотсиб» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами.

27.12.2022 сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Хотсиб», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Хотсиб» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Хотсиб». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 27.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу пр-т. Мира 19, в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Хотсиб» расчетных счетов в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-коды к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётным счетам № ООО «Хотсиб», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

27.12.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Хотсиб» в ПАО «Росбанк» (филиал, расположенный по адресу: г. Красноярск, пр-т. Мира, 19 в Центральном районе г. Красноярска) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета №.

После чего в один из дней в период с 20.12.2022 по 23.12.2022, ФИО1, продолжая реализацию своего умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в машине около здания № 95 к.1 по ул. Карла Маркса, в Центральном районе г. Красноярска, получила от неустановленного лица, действовавшего в составе организованной преступной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Красгамма», ИНН 

<

***>, изготовленную при неустановленных обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами +№ предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющийся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе «Интернет-Банк». Кроме того, неустановленное лицо предупредило последнего не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «Красгамма» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

23.12.2022 в дневное время, ФИО1, действующий в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО Банк «ФК Открытие», по ул. Ленина 46, в Центральном районе г. Красноярска, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Красгамма», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Красгамма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Красгамма», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Красгамма» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, 

23.12.2022 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и 40№, и выпустил банковские карты на юридическое лицо – ООО «Красгамма», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Красгамма» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Красгамма». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, 23.12.2022, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: ул. Ленина, 46 в Центральном районе г. Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Красгамма» расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам № и 40№ и пин-коды к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётным счетам № и 40№ ООО «Красгамма», открытому в отделении ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Красгамма» в ПАО Банк «ФК Открытие» (филиал, расположенный по 

<

адрес>, в 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета № и 40№.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО «Банк Уралсиб», по 

<

адрес>, в 

<

адрес> действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Красгамма», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Красгамма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Красгамма», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Красгамма» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Банк Уралсиб», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Банк Уралсиб», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и 40№, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Красгамма», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Красгамма» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Красгамма». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Красгамма» расчетных счетов в ПАО «Банк Уралсиб», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчётным счетам № и 40№ и пин-коды к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётным счетам № и 40№ ООО «Красгамма», открытому в отделении ПАО «Банк Уралсиб», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Красгамма» в ПАО «Банк Уралсиб» (филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета № и 40№.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал АО «Альфа-банк», по адресу: пр-т. Мира, 10, 

<

адрес> действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Красгамма», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Красгамма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Красгамма», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Красгамма» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Альфа-банк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Красгамма», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Красгамма» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Красгамма». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: пр-т. Мира, 10, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Красгамма» расчетных счетов в АО «Альфа-банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № ООО «Красгамма», открытому в отделении АО «Альфа-банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Красгамма» в АО «Альфа-банк» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

адрес> действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Красгамма», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Красгамма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Красгамма», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Красгамма» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Красгамма», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Красгамма» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Красгамма». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Красгамма» расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № и пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № и ООО «Красгамма», открытому в отделении ПАО «Сбербанк России», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Красгамма» в ПАО «Сбербанк России» (филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета №.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал АО «Райффайзенбанк», по пр-т. Мира 74 «а», в 

<

адрес> действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Красгамма», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Красгамма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Красгамма», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Красгамма» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Красгамма», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Красгамма» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Красгамма». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу: пр-т. Мира, 74 «а», 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Красгамма» расчетных счетов в АО «Райффайзенбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № ООО «Красгамма», открытому в отделении АО «Райффайзенбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Красгамма» в АО «Райффайзенбанк» (филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Мира, 74 «а» в 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетный счет №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО АКБ «АК Барс банк», по 

<

адрес>, в 

<

адрес> действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Красгамма», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Красгамма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Красгамма», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Красгамма» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО АКБ «АК Барс банк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО АКБ «АК Барс банк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Красгамма», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Красгамма» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Красгамма». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Красгамма» расчетных счетов в ПАО АКБ «АК Барс банк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № ООО «Красгамма», открытому в отделении ПАО АКБ «АК Барс банк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Красгамма» в ПАО АКБ «АК Барс банк» (филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>) открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета №.

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1, действующая в рамках единого умысла, обратилась в филиал ПАО «Росбанк», по адресу пр-т. Мира 19, в 

<

адрес> действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Красгамма», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Красгамма» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Красгамма», подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Красгамма» присоединяется к Правилам банковского обслуживания и просит открыть Обществу расчетный счет, с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая об умысле ФИО1, открыл расчетный счет №, и выпустил банковскую карту на юридическое лицо – ООО «Красгамма», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Красгамма» получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Красгамма». Тем самым, ФИО1 получила документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрела их в целях сбыта. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО1, продолжая реализацию своего единого умысла, находясь по адресу пр-т. Мира 19, в 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передала неустановленному лицу осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, документы об открытии на ООО «Красгамма» расчетных счетов в ПАО «Росбанк», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-Банк», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово, а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковскую карту, привязанную к расчётному счету № пин-код к ней, а также электронный носитель информации – сотовый телефона с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет-Банк», а также к расчётному счету № ООО «Красгамма», открытому в отделении ПАО «Росбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами, электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заявления, на ООО «Красгамма» в ПАО «Росбанк» (филиал, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Мира, 19 в 

<

адрес>) открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» расчетные счета №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 являясь подставным директором и учредителем ООО «Хотсиб», ООО «Красгамма», приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы совместно с (лицо 1), (лицо 2) и иными лицами в составе организованной группы, электронные средства и электронные носители информации от 18 расчетных счетов, открытых для ООО «Хотсиб», ООО «Красгамма», предназначенных для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 неустановленному лицу, действовавшему в составе организованной преступной группы совместно с иными лицами имел место быть ДД.ММ.ГГГГ у здания по адресу: пр-т. Мира 19, в 

<

адрес>.

Подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, подтвердив фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления является установленной и доказанной. 

Так, доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, являются: 

- показания ФИО1, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, из которых следует, что свою вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью, в содеянном раскаялась и показала, что в сентябре 2022 года, увидев в мессенджере «Телеграмм» объявление о том, что неустановленное лицо предоставляет возможности по быстрому заработку. При осуществлении телефонного звонка по указанному ей номеру, ответил мужчина, который сказал, что необходимо встретиться лично. Примерно через 2-3 дня он ей сказал, что ей нужно подъехать на площадь Театра Оперы и Балета в БЦ «Евразия». В обозначенную дату она подъехала к оговоренному месту, мужчина приехал на белой машине, сев в машину, мужчина сказал, что необходимо подняться на 2 этаж и сделать электронную подпись. Поднявшись, ее встретила девушка – Дарья, которая взяла ее паспорт. Минут через 15 она отдала ей белый конверт, внутри было что-то твердое. Конверт она не вскрывала, так как вышеуказанный мужчина сказал его принести ему. Она думает, что там была флеш-карта. Сев в машину, которая находилась по адресу: 

<

адрес>, она передала ему конверт, а также копию своего паспорта. Он заплатил ей 1 000 рублей и сказал, что пока что она ему не нужна. В декабре 2022 года ей позвонил молодой человек, который представился Владом, сказал, что нужно открыть счета в банках. Она приехала к БЦ «Евразия», где мужчина дал ей печати и документы для банков. Далее она ездила в следующие банки для открытия расчетных счетов на фирмы, зарегистрированные на нее: ПАО «Росбанк» - по адресу: 

<

адрес> пр-т. Мира 19; АО «Райффайзенбанк» - по адресу: 

<

адрес> «а»; ПАО Банк «ФК Открытие» ранее находился по адресу: 

<

адрес>, на данный момент по адресу: 

<

адрес>; остальные адреса она не помнит. Открытие расчетных счетов происходило следующим образом: сотруднику банка она передавала свой паспорт, а также документы на организацию, после она подписывала пакет документов, предоставленных сотрудником банка, каких именно, она не помнит, ставила печать общества и указывала номер телефона, предоставленный Владом, для привязки к онлайн банку. От сотрудника банка она получала реквизиты расчетных счетов, логин и пароль для входа в онлайн банк. Все документы из банков она отдавала Владу сразу же, выйдя из банка. После передачи последнего досье, Влад довез ее до отделения Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Красноярский Рабочий 141, где передал ей 15 000 рублей за оказанные услуги. Фактически никакой деятельности в должности директора она не осуществляла, заработную плату никогда не получала. Штатная численность организаций ей не известна. Где находился юридический адрес организаций ей неизвестно. Доступа к расчетному счету организации фактически не имела. Никаких денежных средств с расчетного счета не снимала, а также не вносила. Велась ли в организации какая-либо деятельность, ей не известно. Декларации не подписывала, отчетность в налоговые органы не направляла. Она не собиралась руководить организациями, зарегистрировала их за денежное вознаграждение. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в какой-либо организации она никогда не занималась. Способностей и опыта по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в организации не имеет. Для регистрации на ее имя ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб» она один раз предоставила свой паспорт и иные документы исключительно за денежное вознаграждение, намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации не имела. Являлась в ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб» фиктивным (номинальным) директором.. О том, что на открытых ею расчетных счетах будут совершаться какие-либо финансовые операции ей было не известно. Она никогда не интересовалась финансово-хозяйственной деятельностью созданных на свое имя юридических лиц. Какие были обороты денежных средств по расчётным счетам, и кто являлся получателем и отправителем денежных средств – ей неизвестно, поскольку она этим вопросом не интересовалась и ей об этом ничего не говорили. Основных контрагентов организации она не знает. Кто формировал налоговую и бухгалтерскую отчетности ей неизвестно. Свою вину признает в полном объеме, готова оказывать содействие органам предварительного расследования (т. 2 л.д. 46-49); 

- показания свидетеля ФИО10, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым в его должностные обязанности входит, в том числе, осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в области государственной регистрации юридических лиц, мероприятия налогового контроля по проверке достоверности сведений. На основании поручения ДД.ММ.ГГГГ направленного им в Межрайонную ИФНС России № 8 по Красноярскому краю были проведены проверочные мероприятия в отношении ФИО3 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Также Инспекцией проведены контрольные мероприятия, направленные на проверку достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ в соответствии с п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3. В ходе проверки установлены следующие факты. На государственную регистрацию в регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> были представлены документы, на основании которых ФИО1 вводится в участники/руководители организации ООО "КРАСГАММА", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, а также в участники/ руководители организации ООО "ХОТСИБ", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>. 

ДД.ММ.ГГГГ (Bx. N? 535489A от ДД.ММ.ГГГГ по ООО "КРАСГАММА"), (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ по ООО "ХОТСИБ") представлены заявления о государственной регистрации юридических лиц при создании (по форме Р11001) в электронном виде (через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации) за электронной подписью заявителей - ФИО3 

ООО "КРАСГАММА" зарегистрировано - ДД.ММ.ГГГГ, присвоена ГРН запись – 

<

***>. ООО "КРАСГАММА" создано на основании решения № единственного учредителя о создании юридического лица ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Дата постановки на налоговый учет ООО "КРАСГАММА" - ДД.ММ.ГГГГ. Состоит на учёте в ИФНС России № по 

<

адрес>. Статус лица -действующее. В ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса места нахождения ООО «КРАСГАММА» (ГРН 2237702542713). В налоговый орган Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> непосредственно представлено заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ (по форме Р34002). Заявителем является ФИО1 Согласно представленному заявлению, ФИО1 отрицает свою причастность к ООО "КРАСГАММА" ИНН 

<

***>, заявляет, что участия в финансово-хозяйственной деятельности не принимает, руководителем нe является, налоговую отчетность никогда не подписывала и не предоставляла. Заявление направлено в регистрирующий орган по месту нахождения организации - Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений в отношении руководителя/участника ООО "КРАСГАММА" (ГРН 2237705500382). Адрес (место нахождения) организации 

<

адрес>, Гамсоновский 

<

...>. Основным видом деятельности является – ОКВЭД: 73.11 Деятельность рекламных агентств. Дополнительно зарегистрировано 4 вида экономической деятельности. ООО "КРАСГАММА" филиалы, представительства, иные обособленные подразделения не зарегистрированы. Контрольно-кассовая техника не зарегистрирована. Сведения о среднесписочной численности работников отсутствуют. В собственности ООО "КРАСГАММА" объектов недвижимости, земельных участков и транспорта не зарегистрировано. Налоговые декларации не представлены. Информация о привлечении ООО "КРАСГАММА" налоговой и административной ответственности отсутствует. Участие налогоплательщика в схемах уклонения не установлено. В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету ООО "КРАСГАММА" установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 566 тыс. руб., списано 3 566 тыс. руб. Основные суммы денежных средств поступили на расчётный счёт за материалы, оплата по договорам, пополнение корпоративной карты. Списание денежных средств со счетов происходило по причинам: пополнение корпоративной карты, платеж физическому лицу, снятие наличных денежных средств с карты. Имеется информация о фактах неисполнения налогоплательщиком требований налогового органа (в рамках ст. 93 НК РФ, 93.1 HK РФ). Документы по требованиям (от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) нe представлены. Таким образом, ООО "КРАСГАММА" имеет признаки «технической» организации, поскольку: недвижимое имущество, земельные участки на праве собственности отсутствуют, следовательно, общество не имеет материально-технической базы - отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности (складские, торговые площади); не предоставление налоговой отчетности; отсутствуют трудовые ресурсы, необходимые для ведения деятельности.

ООО «ХОТСИБ» зарегистрировано - ДД.ММ.ГГГГ, присвоена ГРН запись -

<

***>. ООО "ХОТСИБ" создано на основании решения № единственного учредителя о создании юридического лица ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ. Дата постановки на налоговый учет ООО "ХОТСИБ" - ДД.ММ.ГГГГ. Состоит на учёте в ИФНС России № по 

<

адрес>. Статус лица - действующее. ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений в отношении адреса места нахождения ООО "ХОТСИБ" (ГРН 2237702763637). В налоговый орган Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> непосредственно представлено заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ (по форме Р34002). Заявителем является ФИО1 Согласно представленному заявлению, ФИО1 отрицает свою причастность к организации ООО "ХОТСИБ" ИНН 

<

***>, заявляет, что участия в финансово-хозяйственной деятельности не принимает, руководителем не является, налоговую отчетность никогда не подписывала и не предоставляла. Заявление направлено в регистрирующий орган по месту нахождения организации - Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о недостоверности сведений в отношении руководителя/участника ООО "ХОТСИБ" (ГРН 2237706118824). Адрес (место нахождения) организации: Москва г., Гамсоновский 

<

...>. Основным видом деятельности является - ОКВЭД: 73.11 Деятельность рекламных агентств. Дополнительно зарегистрировано 4 вида экономической деятельности. Информация о привлечении ООО "ХОТСИБ" к налоговой и административной ответственности отсутствует. Участие налогоплательщика в схемах уклонения не установлено. В ходе анализа движения денежных средств по расчетном счету ООО "ХОТСИБ" установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 3 916 тыс. руб., списано 3 912 тыс. руб. Основные суммы денежных средств поступили на расчётный счёт как оплата по счету, за строительные материалы, пополнение корпоративной карты. Списаны денежные средства пополнение корпоративной карты, платеж физическому лицу, снятие наличных денежных средств с карты. Имеется информация о фактах неисполнения налогоплательщиком требований налогового органа (в рамках ст. 93 НК РФ, 93.1 НК РФ). Документы по требованию (от ДД.ММ.ГГГГ) не представлены. Таким образом, ООО "ХОТСИБ" имеет признаки «технической» организации, поскольку: недвижимое имущество, земельные участки на праве собственности отсутствуют, следовательно, общество не имеет материально-технической базы - отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности (складские, торговые площади); не предоставление налоговой отчетности; отсутствуют трудовые ресурсы, необходимые для ведения деятельности.ФИО1 имеет ЭЦП, выданную ООО «Тензор», который подписаны документы при регистрации ООО «Красгамма» и ООО «Хотсиб». В ходе исполненного поручения была опрошена ФИО1, которая пояснила, что ей предложил зарегистрировать ООО мужчина по имени Владислав тел.: № фиктивно, за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей (т. 1 л.д. 58-61);

- показания свидетеля ФИО11, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым в приложении «Телеграмм» есть группа «Покупка готового ООО», он выкладывал записи о том, что у него имеются организации готовые к использованию, выставлял ценник – 150 000 рублей, если было открыто много расчётных счетов у организаций, то продать можно было дороже. На его запись откликался человек, они переходили в личные сообщения «Телеграмм», он обозначал в смс адрес своего местоположения, туда приезжал курьер «Яндекс», он передавал: логин и пароль к каждому банку-клиенту, регистрационные документы на организацию, электронную почту и ее пароль, сим-карту, банковские карты, печать. Денежные средства ему переводили на реквизиты организаций (в основном был банк АО «Альфа Банк»), которую он говорил, это были свежие организации, зарегистрированные на номиналов. После чего, ФИО12 приходил в банк АО «Альфа Банк» и снимал денежные средства, ФИО5 забирал 10 000 рублей с этой суммы, с этих же денег ФИО12 отдавал номиналу 20-30 тысяч рублей, а ему приносил остатки. На часть суммы он покупал организации, которые уже были ранее зарегистрированные, так как их в последующем можно было продать дороже, искал в основном на сайте «Авито», также, часть денег уходила на оплату юридического адреса, стоил каждый адрес около 36 000 рублей, нашел данных лиц, которые занимаются данной деятельностью через портал «Интернет», общение все происходило в приложении «Телеграмм», данные лица с 

<

адрес>. Если организация была ранее зарегистрирована, то необходимо было приезжать к нотариусу, в основном приезжали в нотариальную контору Богословской, которая расположена по 

<

адрес>. Он сам туда не ездил, этим занимался ФИО5. Сначала происходила регистрация организаций через МИФНС №, в последующем стало возникать много сложностей при регистрации и конечный клиент был востребован в том, чтобы адрес был Московский или Санкт-Петербургский. 

В мае 2022 года он искал офис, с которого можно было заниматься данной деятельностью, через сайт «Авито» он нашел объявление, оно его заинтересовало, офис располагался по адресу: офис №, 

<

адрес> «Д» по 

<

адрес>, заключил договор на 11 месяцев. Данный офис был уже обставлен, он привез туда компьютер, принтер. ФИО13 приезжал к нему домой неоднократно, просил у него какую-либо работу, это было в сентябре 2022 года, он объяснил ФИО13 ситуацию, которая происходила у него на тот момент: он ему сказал, что необходимо работать с номинальными директорами, а также осуществлять их поиск, открывать расчетные счета в банках, а также пояснил, что у компаний в последующем будут покупатели, рассказал ему, что деятельность незаконная, чтобы ФИО13 осознавал все риски. Владислав согласился осуществлять данную деятельность. Он показал ФИО13 офис, объяснил, как нужно открывать расчетные счета в банках, как делать документы на организации. Суть работы ФИО13 заключалась в следующем – он подготавливал все документы на организацию, созванивался с номиналами, встречался с номиналами, передавал им весь пакет документов, когда появился ФИО13, то у ФИО12 появились другие обязанности, он мог покупать сим-карты, а также он отсылал все документы по организациям через курьера покупателю, он занимался только руководством.

В сентябре-октябре 2022 года появились ЭЦП, через которые можно было быстрее регистрировать организации, тем более в других городах, он делал сам себе ЭЦП на компанию ООО «Винстрой», в ООО «Тензор», который располагался по адресу: 

<

адрес>, в последующем туда стали ездить номинальные директора с ФИО13, у них там не было сотрудника, который с ними бы сотрудничал. ФИО13 приезжал туда с номиналом, который получал ЭЦП на физическое лицо, по этой подписи ФИО13 осуществлял регистрации организаций в их офисе (на каждого номинала было зарегистрировано 2 ООО), через рабочий компьютер, второй раз приезжал туда номинал с Владом, чтобы получить ЭЦП на юридическое лицо, возможно туда ездил и ФИО12, точно не знает. Было большое количество номинальных директоров которых он не знал, лично с ними не виделся, а также не созванивался, наименование организациям придумывал в основном ФИО13, когда ФИО13 перестал с ними работать, то придумывать название мог как и он, так и ФИО12, либо кто-нибудь из «дроповодов». По поводу ФИО6 ничего пояснить не смог, так как не помнит даже ее фамилии, по поводу ООО «Красгамма» ИНН 

<

***>, ООО «Хотсиб» ИНН 

<

***> пояснил, что наименования данных обществ помнит, они были подконтрольны ему. В последующем, скорее всего также продал Общества «клиентам» через мессенджер «Телеграмм» или непосредственно занимался обналичиванием денежных средств через указанные общества (т. 1 л.д. 224-227); 

- показания свидетеля ФИО13, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым в августе 2022 года ему позвонил ФИО20 и предложил ему возить документы в различные места, данная работа должна была быть каждый день, по несколько часов, обещал платить 25 000 рублей в месяц. Он предложил ФИО20 встретиться, после чего, они с ним пересеклись в центре 

<

адрес>, точный адрес не помнит, ФИО20 был на автомобиле марки «Мерседесс», белого цвета, г/н - № сказал, что его работа будет заключаться в том, что необходимо будет отвозить различные документы, он не стал спрашивать с чем связаны документы, просто согласился на его предложение, так как нуждался в денежных средствах. ФИО7 сказал, что ему необходимо будет подъехать в его офис, адрес скажет позже. Через пару дней они с ФИО20 встретились по адресу: 

<

адрес>, в офисе они были вдвоем, как он понял, этот офис ФИО20 снимал в аренду. ФИО20 сказал ему, что будет открывать консалтинг, они будут оказывать бухгалтерские и юридические услуги. ФИО13 данное предложение заинтересовало. Спустя несколько дней, ФИО20 назначил встречу в офисе, там они были вдвоем, в офисе было два рабочих места, на одном из столов стоял компьютер, ФИО20 стал учить его как открывать расчетные счета. На компьютере был открыт сайт «Модуль Банк», через который можно было отправить заявку на открытие расчетного счета для организации (наименование организации он не помнит), он ему показывал манипуляции через данный сайт, он запоминал все его действия. Но для того, чтобы начинать ему заниматься данной детальностью, со слов ФИО20, ему нужно было зарегистрировать на себя ООО «АВАЛОН», эта организация нужна была для привлечения клиентов, в последующем он зарегистрировал на свое имя ООО «АВАЛОН», там он является директором и учредителем. Далее, он стал обзванивать различные банки для того, чтобы заключить с ними партнерское соглашение, для того, чтобы привлечь клиентов на РКО, в какие звонить банки говорил ему ФИО7. Подписывал различные документы с сотрудниками банков: ПАО «Открытие», АО «Тинькофф», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России». Далее, у него стали появляться клиенты.

ФИО20 давал ему информацию: крипто-контейнер, паспорт, номер телефона, электронную почту, приказ о назначении на должность бухгалтера и директора в одном лице, решение о создание юридического лица, далее, он вносил эту информацию в заявку, и по тому номеру, который был указан в заявке, представители банков созванивались с лицами из заявок и у них происходила встреча. Со временем людей становилась больше, заявки над было отправлять ему в каждый банк. В сентябре 2022 года в офисе стало появляться следующее лицо – ФИО21, его привел ФИО20, никакой деятальности он не вел при нем, просто сидел в офисе в телефоне, как дальше выяснилось, ФИО21 давно работал с ФИО20. Долгое время он (ФИО13) занимался открытием расчётных счетов для организаций, директоров он не видел, занимался вышеуказанными действиями. 

В конце сентября 2022 года ФИО20 принес конверт с ЭЦП, на конверте была печать «Тензор» и ФИО физического лица, а также дата рождения. ФИО20 стал ему показывать какие надо скачать программы на компьютер (расширение - криптопро и др.) и как регистрировать организации, для этого нужно было зайти на сайт Налоговой, вход происходил по ЭЦП, далее, нужно было зайти в раздел в регистрации юр. лица, нужно было заполнять следующие данные: краткая информация о владельце ЭЦП, о компании, о юридическом адресе компании, ОКВЭД, устав, систем налогообложения, после чего, прикреплялись документы - паспорт 1 страница и прописка. Далее, заявление отправлялась на регистрацию. Проходило пару дней, на путчу приходил крипто-контейнер о том, что юр. лицо зарегистрировано. По крипто-контейнеру подготавливался приказ через сайт «Документовед», делалась карточка предприятия, там была указана основная информация по организации. Пакет документов отправлялся банкам-партнерам через сайты самих партнеров. ФИО12 и ФИО20 отправляли отсканированный пакет документов на почту другим лицам, кому не знает.

После чего, начало появляться много конвертов с ЭЦП, он стал регистрировать организации через эти программы, распечатывал пакет регистрационных документов организаций, оставлял на столе, а также ЭЦП. Данный пакет документов забирал либо ФИО21 либо ФИО20. С каждым днем стало больше конвертов с ЭЦП, он стал часто выезжать с клиентами в различные банки, его об этом просил ФИО20. Он (ФИО13) стал связываться с менеджерами различных банков, предупреждал о том, что они скоро с клиентом подъедем. Иногда он сам заходил с номинальным директором, иногда они сами ходили. На 1 этаже всегда ждали менеджеры банков, номинальный директор пописывал какие-то бумаги по открытию счетов, ему отдавали банковские карты и документы на открытие счетов. Данный пакет документов номинальный директор передавал ему, а также банковские карты, а он в свою очередь ФИО20 или ФИО21. Далее, примерно в марте 2023 года он решил уйти от ФИО20, так как он понимал, что занимается неправомерной детальностью. 

Он помнит ФИО1, поскольку в то время он занимался изготовлением документов для самих организаций. Далее передавал их ФИО59, который непосредственно встречался с ФИО6. Он не помнит взаимодействовал ли он как-либо еще с Татарниковой (т. 1 л.д. 228-232); 

- показания свидетеля ФИО14, данные на стадии предварительного расследования и оглашённые в судебном заседании, согласно которым в 2022 году ФИО8 предложил ему подзаработать, сказал, что ему необходимо присутствовать с людьми, с такими же номинальными директорами как он, давал номера сотрудников банков, он приезжал к ТЦ «Евразия» с Владиславом Дерингером, там его ожидал сам Владислав ФИО13 и номинальный директор, ФИО13 при нем передавал пакет документов директору: регистрационные документы в отношении организаций, а также кнопочный сотовый телефон. После чего, он был в качестве водителя, отвозил номинального директора в «Тензор», который расположен по адресу: 

<

адрес>, в основном он ожидал внизу, редко поднимался вместе с ними, далее, они ездили в различные банки г. Красноярска ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Открытие», он также ожидал в машине номинального директора. Номинальные директора передавали ему папку, в ней находились все документы в отношении организаций, банковские карты, конверт с ЭЦП. После отработанного клиента он приезжал к ТРЦ «Евразия», там его ожидал Владислав, он передавал ему папку со всем содержимым. ФИО13 платил ему 1 500- 2000 рублей в день, в основном денежные средства передавал наличными. Дальше работал принцип сарафанного радио, номинальные директора рассказывали о нем своим товарищам, они к нему обращались, так как у них были финансовые трудности, ФИО14 давал им номер Владислава ФИО13. После чего, происходила вся вышеуказанная схема. Владислав часто созванивался с ФИО20 (называл его «Эд») и Денисом, они совместно с Владиславом приезжали к ТК «Квант», видимо там его ожидали ФИО7 или ФИО5, ФИО13 уходил к ним, ФИО14 оставался его ждать в автомобиле, к ФИО13 приезжали люди на автомобиле марки «БМВ» черного цвета. В дальнейшем, примерно через 2 месяца, он решил прекратить заниматься данной деятельностью, у него из-за этого произошел конфликт с ФИО13 и Денисом ФИО12. Через какой-то промежуток времени ему написал ФИО12 в личные сообщения, о том, что повесит на него 3 000 000 рублей налогов. Также указал, что при знакомстве с лицами он не представлялся Владом; ему не знакомы организации ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб»; он не помнит, пересекался ли он и курировал ли он ФИО3; ФИО1 не передавала ему свой паспорт и не отправляла ему фото паспорта с целью регистрации на имя ФИО1 организаций; не занимался лично подготовкой документов для регистрации организаций ООО «Красгамма», ООО «Хотсиб»; ФИО1 после открытия расчетных счетов банковские документы и предметы не передавала (т. 1 л.д. 236-239).

Достоверность показаний свидетелей не вызывает сомнений у суда, поскольку они логичны, последовательны. Таким образом, оснований для признания вышеприведенных показаний в качестве недопустимых либо недостоверных не имеется.

Кроме того, вину подсудимой ФИО1 подтверждают исследованные в судебном заседании материалы дела:

- протокол осмотра места происшествия от 23.11.2024, в ходе которого осмотрен участок местности, в здании по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса 95, к. 1, где была осуществлена передача паспорта на имя ФИО1 ФИО13, для регистрации на ее имя юридических лиц, подтверждающий место совершения преступления (т. 1 л.д. 215-218); 

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Красгамма» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; решение № единственного учредителя о создании ООО «Красгамма» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Красгамма» (т. 1 л.д. 22-29); 

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Хотсиб» от ДД.ММ.ГГГГ вх. №А; решение № единственного учредителя о создании ООО «Хотсиб» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Хотсиб» (т. 1 л.д. 33-39); 

- заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи; сведения, содержащиеся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ; фотоизображение ФИО1, держащей свой паспорт около лица; протокол допроса свидетеля ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол допроса свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 43-54); 

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Красгамма», выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Хотсиб» (т.1 л.д. 30-32, 40-42).

Исследовав и оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО1 в совершении данного преступления полностью доказана. 

Все доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении подсудимой ФИО1, являются относимыми и достоверными, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, согласуются между собой и в совокупности подтверждают виновность подсудимой в совершении указанного преступления.

С учётом совокупности данных, характеризующих личность подсудимой, а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии указанного лица не имеет, признавая ФИО1 вменяемой по отношению к содеянному.

Действия подсудимой ФИО1 судом квалифицируются по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении наказания ФИО1 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает:

характер общественной опасности совершённого преступления: направленность деяний на охраняемую государством систему общественных отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в обществе – преступление против экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, умышленное, тяжкое, оконченное;

степень общественной опасности совершённого преступления: фактические обстоятельства совершённого преступления;

личность виновной: не замужем, характеризуется положительно, работает официально, имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учёте в ККПНД, ККНД не состоит, не судима;

влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимой;

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ: наличие троих малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; 

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления (дала полные правдивые признательные показания по обстоятельствам совершённого им преступления, добровольно принимала участие в следственных действиях, способствовавших раскрытию и расследованию преступления); 

обстоятельства, смягчающие наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, публичное принесение извинений за содеянное. 

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В связи с тем, что по делу установлено смягчающее вину обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, наказание подлежит назначению по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом обстоятельств содеянного, степени общественной опасности совершённого ФИО1 преступления, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую. 

С учетом характера совершённого ФИО1 преступления, степени его общественной опасности, личности виновной, в том числе наличия обстоятельств, смягчающих наказание, полагаю, что цели наказания в отношении ФИО1, в соответствии со ст. 43 УК РФ, то есть восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений будут достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы. 

С учётом всей совокупности смягчающих наказание обстоятельств суд считает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции её от общества с применением ст. 73 УК РФ и возложением на осуждённую обязанностей, позволяющих контролировать её поведение и исправление. 

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, участие ФИО1 в раскрытии и расследовании данного преступления, а также изобличении иных лиц, причастных к преступной деятельности в сфере осуществления финансовых операции от имени подставных лиц, суд полагает возможным признать данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ в части назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного согласно санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной, периодически, раз в месяц, в установленные указанным органом дни, являться в этот орган для регистрации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в тексте подаваемой апелляционной жалобы. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол (аудиозапись) судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Судья И.О. Нарожный