№ 1-96/2025

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Уфа от 14 февраля 2025 года 

Октябрьский районный суд г. Уфы в составе председательствующего судьи Гареева Р.Э.,

при секретаре Габдулиной Р.Р.,

с участием государственного обвинителя Дыбковой В.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника в лице адвокат Галиулина А.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, не работающего, военнообязанного, судимости не имеющего:

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч.2 п. «б», ст.187 ч.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

1) ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период времени до 10.09.2020, неустановленное лицо, вступил в преступный сговор с ФИО1, находясь на территории г. Уфа Республики Башкортостан, в целях незаконной регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Фортуна», ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее — ООО «Фортуна», на подставное лицо ФИО1), представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, совершили преступление в сфере экономической деятельности. 

Так, неустановленное лицо, в период времени до 10.09.2020, предложило за денежное вознаграждение ФИО1 незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания.

В свою очередь, ФИО1, в период времени до 10.09.2020, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, умышленно, в сентябре 2020 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, между ФИО1 и неустановленным лицом, были распределены их преступные роли, согласно которым неустановленное лицо осуществляло координацию незаконных действий по созданию юридического лица и координировало ФИО1, а также осуществляло инструктаж и сопровождение подставного лица – ФИО1, при подаче документов в регистрирующий орган, а ФИО1, в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен был предоставить свои личные документы: паспорт гражданина Российской Федерации, ИНН и СНИЛС, необходимые для регистрации организации, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные неустановленным лицом документы.

Так, во исполнение своего преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Фортуна» ИНН 0276955907ОГРН 

<

***>.

После чего, в сентябре 2020 года, неустановленное лицо, совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которым, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, изготовило пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ФИО1, а именно: решение единственного участника общества ФИО1 № 1 от 10.09.2020, устав ООО «Фортуна» ИНН 0276955907ОГРН 

<

***>, заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре и адрес юридического лица, которые подписаны ФИО1, посредством которых на последнего, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>.

В сентябре 2020 года, находясь по координатам 54.772876 северной широты 56.024089 восточной долготы на площади Ленина г. Уфа, расположенной напротив дома по адресу: 

<

...>, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя по указаниям неустановленного лица, получив инструкцию о дальнейших действиях, лично представил в удостоверяющий центр ООО «ИТК», в целях идентификации личности: паспорт гражданина РФ, ИНН и СНИЛС, для изготовления и получения усиленной квалифицируемой электронной подписи (далее – УКЭП).

Так, ФИО1 полученный им УКЭП, выпущенный удостоверяющим центром ООО «ИТК» (серийный номер сертификата ключа УКЭП: 01f741b7002fac6f9a4bb48409afa48942) и код доступа к нему, находясь по вышеуказанному адресу, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, передал его неустановленному лицу, с целью удаленной электронной подачи заявления в регистрирующий орган, через официальный сайт ФНС России https://www.nalog.ru.

15.09.2020 в результате умышленных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленного лица, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 10.09.2020, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 39 по Республике Башкортостан, расположенной по адресу: 

<

...>, на основании решения за № 38489А были внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица – ООО «Фортуна», с присвоением ИНН 0276955907и ОГРН 

<

***>, в соответствии с которыми на ФИО1 возложены полномочия единственного учредителя Общества с размером уставного капитала 10000 рублей и директора Общества.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «Фортуна» ИНН 0276955907ОГРН 

<

***>, ФИО1 участия в его деятельности не принимал.

2) Он же, ФИО1 совершил сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период времени до 17.09.2020, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений ответил согласием. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Райффайзен» банк, документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 в целях идентификации себя, как директора ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник АО «Райффайзен» банк, находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ему документы, а именно, устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзен» банк, в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом, ознакомлен с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Райффайзен», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Райффайзен».

17.09.2020 по адресу: 

<

...>, по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Райффайзен» от 17.09.2020, а также учредительных документов ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, сотрудниками банка АО «Райффайзен», принято решение об открытии расчетного счета за № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>.

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...>, сотрудниками банка АО «Райффайзен», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Райффайзен» от 17.09.2020 принято решение о подключении ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> к системе ДБО – АО «Райффайзен» и направлении ФИО1, как директору ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, логина и пароля для доступа к системе ДБО банка АО «Райффайзен» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Райффайзен».

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Райффайзен», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в банке АО «Райффайзен» персональный логин и пароль от системы ДБО банка АО «Райффайзен» полученные на имя ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, который предоставляет доступ к расчетному счету № №.

Он же, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

В период времени до 17.09.2020, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений ответил согласием. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: Республика Башкортостан,, 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 в целях идентификации себя, как директора ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ему документы, а именно, устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом, ознакомлен с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие».

17.09.2020 по адресу: 

<

...>, по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от 17.09.2020, а также учредительных документов ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, сотрудниками банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», принято решение об открытии расчетного счета за № № и № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>.

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...>, сотрудниками банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от 17.09.2020 принято решение о подключении ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> к системе ДБО – ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» и направлении ФИО1, как директору ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, логина и пароля для доступа к системе ДБО банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие».

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в банке ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» персональный логин и пароль от системы ДБО банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» полученные на имя ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, который предоставляет доступ к расчетному счету № № и № №

Он же, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

В период времени до 17.09.2020, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений ответил согласием. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «БАНК УРАЛСИБ», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 в целях идентификации себя, как директора ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник ПАО «БАНК УРАЛСИБ», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ему документы, а именно, устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом, ознакомлен с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

17.09.2020 по адресу: 

<

...>, по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 17.09.2020, а также учредительных документов ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, сотрудниками банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», принято решение об открытии расчетного счета за № № и № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>.

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...>, сотрудниками банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 17.09.2020 принято решение о подключении ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> к системе ДБО – ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и направлении ФИО1, как директору ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, логина и пароля для доступа к системе ДБО банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в банке ПАО «БАНК УРАЛСИБ» персональный логин и пароль от системы ДБО банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» полученные на имя ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, который предоставляет доступ к расчетному счету № № и № №

Он же, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

В период времени до 17.09.2020, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений ответил согласием. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «Росбанк» банк, документы, необходимые для открытия расчетного счетаООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 в целях идентификации себя, как директора ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник ПАО «Росбанк» банк, находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ему документы, а именно, устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» банк, в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом, ознакомлен с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Росбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Росбанк».

17.09.2020 по адресу: 

<

...>, по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Росбанк» от 17.09.2020, а также учредительных документов ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, сотрудниками банка ПАО «Росбанк», принято решение об открытии расчетного счета за № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>.

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...>, сотрудниками банка ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Росбанк» от 17.09.2020 принято решение о подключении ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> к системе ДБО – ПАО «Росбанк» и направлении ФИО1, как директору ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, логина и пароля для доступа к системе ДБО банка ПАО «Росбанк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «Росбанк».

17.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «Росбанк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в банке ПАО «Росбанк» персональный логин и пароль от системы ДБО банка ПАО «Росбанк» полученные на имя ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, который предоставляет доступ к расчетному счету № №.

Он же, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

В период времени до 18.09.2020, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений ответил согласием, затем в период времени до 25.09.2020 неустановленное лицо обратилось к ФИО1 с аналогичным предложением, на что последний снова ответил согласием.

18.09.2020 и 25.09.2020в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику ПАО «ВТБ», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 в целях идентификации себя, как директора ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

18.09.2020 и 25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник ПАО «ВТБ», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ему документы, а именно, устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «ВТБ», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 18.09.2020 и 25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом, ознакомлен с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «ВТБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «ВТБ».

18.09.2020 и 25.09.2020 по адресу: 

<

...>, по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «ВТБ» от 18.09.2020 и 25.09.2020, а также учредительных документов ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, сотрудниками банка ПАО «ВТБ», принято решение об открытии расчетных счетов за № № и № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>.

18.09.2020 и 25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...>, сотрудниками банка ПАО «ВТБ», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «ВТБ» от 18.09.2020 и 25.09.2020 принято решение о подключении ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> к системе ДБО – ПАО «ВТБ» и направлении ФИО1, как директору ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, логина и пароля для доступа к системе ДБО банка ПАО «ВТБ» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в банке ПАО «ВТБ».

18.09.2020 и 25.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка ПАО «ВТБ», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в банке ПАО «ВТБ» персональный логин и пароль от системы ДБО банка ПАО «ВТБ» полученные на имя ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, который предоставляет доступ к расчетным счетам № № и № №

Он же, ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

В период времени до 24.09.2020, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для обслуживания ранее образованного юридического лица - ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, и осуществить сбыт указанному неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица. На указанное предложение неустановленного лица ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений ответил согласием. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, находясь по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, лично подал сотруднику АО «Альфа-Банк», документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1 в целях идентификации себя, как директора ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> и получения логина и пароля доступа к системе ДБО. 

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. сотрудник АО «Альфа-Банк», находясь по адресу: 

<

...>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1, рассмотрев представленные ему документы, а именно, устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, а также паспорт гражданина Российской Федерации ФИО1, и, удостоверившись в личности ФИО1, предоставил последнему заполненный бланк проекта заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым ФИО1 просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, при этом ФИО1 надлежащим образом ознакомлен с требованиями и содержанием заявления. 

Далее, продолжая свои преступные действия, ФИО1 24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., находясь по адресу: 

<

...>, являясь фактически подставным лицом – директором и учредителем ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, производить самостоятельно денежные переводы, будучи надлежащим образом, ознакомлен с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Альфа-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, и, осознавая, что после предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подписала документы, необходимые для выдачи логина и пароля, являющиеся средством доступа к системе ДБО, а именно: заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Альфа-Банк».

24.09.2020 по адресу: 

<

...> по результатам рассмотрения заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Альфа-Банк» от 24.09.2020, а также учредительных документов ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, а именно: устав ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, решение единственного участника общества ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> № 1 от 10.09.2020, сотрудниками банка АО «Альфа-Банк», принято решение об открытии расчетного счета за № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>.

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. по адресу: 

<

...>, сотрудниками банка АО «Альфа-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО1, на основании заявления-оферты ФИО1 на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Альфа-Банк» от 24.09.2020 принято решение о подключении ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> к системе ДБО – АО «Альфа-Банк» и направлении ФИО1, как директору ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, логина и пароля для доступа к системе ДБО банка АО «Альфа-Банк» в электронном виде на комплексное оказание банковских услуг в банке АО «Альфа-Банк».

24.09.2020 в период времени с 09 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом, ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка АО «Альфа-Банк», осведомленный об условиях и порядке использования системы ДБО, согласно содержанию, которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам не допускается, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, сбыл неустановленному лицу полученные ранее в банке АО «Альфа-Банк» персональный логин и пароль от системы ДБО банка АО «Альфа-Банк» полученные на имя ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, который предоставляет доступ к расчетному счету № №.

Подсудимый ФИО1 по существу предъявленного обвинения, в ходе допроса в качестве подсудимого признал себя виновным в совершении преступлений в полном объеме, отказался от дачи показания, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

Исследовав в ходе судебного заседания доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений, нашла свое полное подтверждение.

К данному выводу суд пришел, исходя из следующего:

Из показаний свидетеля ФИО18 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что его сын ФИО1 работает слесарем по ремонту автомобилей и техники. Его сын никогда не занимался предпринимательской деятельностью (ООО, ИП) (л.д. 100-102).

Из показаний свидетеля ФИО19., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ФИО1 знает с 2020 года. Как то раз, был случай, что они оказались на дне рождении общего друга, там был ранее не знакомый ему человек, который предложил открыть на своё имя какую-нибудь организацию за денежное вознаграждение, после его они с Э. согласились, так как нуждались в денежных средствах из-за болезни родителей. Данный незнакомый человек предложил им поехать в г. Уфа и привезти с собой документы, вследствии чего они в сентябре 2020 года поехали в г. Уфа и предоставили ему все документы, после того как открыли организации, они поехали обратно в г. Мелеуз, и уже через какое-то время снова вернулись в г. Уфа, для открытия расчётных счетов в банке. Данный незнакомый человек представлялся им, как «ФИО33 По просьбе ФИО33» приезжали для открытия организаций ООО «Феникс» и ООО «Фортуна». По указанию ФИО33», так как они экономически не образованы, передали все документы и пароли ФИО33» (л.д. 104-107).

Из показаний свидетеля ФИО20 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что работает в должности 

<

данные изъяты> Межрайонной ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан. По существу государственной регистрации создания ООО «ФОРТУНА» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, может пояснить следующее. 10.09.2020 в регистрирующий орган поступили документы государственной регистрации создания ООО "ФОРТУНА" (вх. N? 38489A). Документы поданы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) ФИО1, выпущенной удостоверяющим центром ООО "ИТК" (эл. почта:info@resultgp.ru, серийный номер сертификата ключа УКЭП: 01f741b7002fac6f9a4bb48409afa48942) ФНС России https://www.nalog.ru в сети Интернет от IP-адреса: 10.253.70.61. Информация о местоположении устройства отсутствует. Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

данные изъяты>, паспорт серия и номер №, выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по Республике Башкортостан, место постоянного жительства: 

<

адрес>, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО1, должность - директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением учредителя ФИО1 № 1 от 10.09.2020, самого решения и свидетельства о государственной регистрации права. Исходя из требований п.п. «б» п. 1.3. ст. 9 Закона № 129-Ф3, заявителем при создании юридического лица выступает его учредитель или учредители. В связи с чем, заявителем в данном случае выступил - единственный учредитель создаваемого ООО "ФОРТУНА" ФИО1 Пакет документов, установленный ст. 12 Закона № 129-ФЗ был представлен заявителем ФИО1 в полном объеме. Положения Требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 N?MMB-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», заявителем были соблюдены. В связи с чем, по результатам их рассмотрения 15.09.2020 принято решение о государственной регистрации юридического лица N? 38489А при создании ООО "ФОРТУНА" с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 

<

***>, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>. В соответствии с п. 4.2. ст. 9 Закона N? 129-ФЗ проверка достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации. Каких-либо сведений о том, что ФИО1 является подставным лицом при государственной регистрации ООО "ФОРТУНА" в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации, не поступало. ФИО1 как руководитель ООО "ФОРТУНА" к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ не привлекался (л.д. 109-111).

Из показаний свидетеля ФИО23 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что работает в АО «Альфа Банке» в должности 

<

данные изъяты> с 2019 г. Так, 24.09.2020 открыт расчетный счет № №, данный счет открывался в отделении нашего банка по адресу: РБ, г. Уфа ФИО2 д. 130. Выше указанный расчетный счет открывал ФИО1, а именно 17.09.2020 ФИО1 подойдя в отделение банка с паспортом и печатью компании, в которой тот является директором, в данном случае ФИО1 являлся директором компании ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>. Затем предоставляет данные по виду деятельности компании, по номеру телефона который привязываем к интернет банку, адрес электронной почты. После чего сотрудник клиента проводит устный опрос с клиентом по схеме ведения бизнеса, затем по вышеуказанным сведениям формируется документ « подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа офис», в данном случае клиент ФИО1 указал номер мобильного телефона №, затем в течении суток клиент на указанный мобильный телефон приходит смс с ссылкой на подписание документов, пройдя по ссылке из смс и подписав электронной подписью счет открывается. Также она хочет отметить, что при подаче заявления менеджер клиенту разъясняет информацию о запрете передаче данных предоставляющих доступ к расчет-ному счету третьим лицам и разъясняет об ответственности за нарушение. Только после разъяснений менеджером прав и обязанностей клиенту, передает документ для подписи л.д. 112-114

Из показаний свидетеля ФИО25 ФИО26., ФИО27., ФИО28., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что ими по существу даны аналогичные показаниями свидетеля ФИО23 (л.д. 115-118, л.д. 119-122, л.д. 123-124, л.д. 125-128).

Виновность подсудимого в совершении преступлений подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.11.2024 г., из которого следует, что объектом осмотра является: участок местности, участок местности расположенный по координатам 54.772876 северной широты 56.024089 восточной долготы площадь Ленина, расположенный напротив дома № 120 по адресу: 

<

...> на которой в сентябре 2020 года ФИО1 подписал пакет документов необходимый для открытия ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, тем самым стал номинальным директором вышеуказанной организации, за что получил денежное вознаграждение в размере 20000 рублей (л.д. 76-80);

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.12.2024, из которого следует, что осмотрено административное здание по адресу: 

<

...>, на первом этаже которого расположено отделение банка АО «Альфа-Банк», в котором 24.09.2020 ФИО1 открыл расчетный счет № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> (л.д. 82-84);

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.12.2024, из которого следует, что осмотрено административное здание по адресу: 

<

...>, на первом этаже которого расположено отделение банка АО «Райффайзен», в котором 17.09.2020 ФИО1 открыл расчетный счет № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> (л.д. 85-87);

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.12.2024, из которого следует, что осмотрено административное здание по адресу: 

<

...>, на первом этаже которого расположено отделение банка ПАО Банк «ФК Открытие», в котором 17.09.2020 ФИО1 открыл расчетный счет № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> (л.д. 88-90);

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.12.2024, из которого следует, что осмотрено жилое здание по адресу: 

<

...>, на первом этаже которого расположено отделение банка ПАО «ВТБ», в котором 18.09.2020 и 25.09.2020 ФИО1 открыл счета № № и № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> (л.д. 91-93);

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.12.2024, из которого следует, что осмотрено жилое здание по адресу: 

<

...>, в настоящий момент отделение ПАО «Росбанк» не обнаружено, опознавательная табличка отсутствует, ранее, а именно до декабря 2024 по данному адресу располагалась отделение ПАО «Росбанк» в котором 17.09.2020 ФИО1 открыл расчетный счет № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> (л.д. 94-96);

- данными протокола осмотра места происшествия от 12.12.2024, из которого следует, что осмотрено административное здание по адресу: 

<

...>, на первом этаже которого расположено отделение банка ПАО БАНК УРАЛСИБ», в котором 17.09.2020 ФИО1 открыл счета № № и № № для обслуживания ООО «Фортуна» ИНН 

<

***> (л.д. 97-99);

- данными протокола осмотра предметов от 15.11.2024, из которого следует, что произведен осмотр копии регистрационного дела ООО «Фортуна» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, прошитое, пронумерованное на 31 листе и заверено подписью начальника отдела, а также печатью УФНС РФ по РБ. (л.д. 64-66).

Исследовав представленные в судебном заседании доказательства, суд признает их допустимыми, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, оценивает как достоверные, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении преступлений.

Оснований для признания данных доказательств вины подсудимого недопустимыми, полученными с нарушением закона, у суда не имеется.

Вышеприведенные доказательства, суд считает достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении указанных преступлений и квалифицирует его действия:

1) по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору.

2) по ст.187 ч.1 УК РФ, как сбыт средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, по первому преступлению квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое полное подтверждение, и подтверждается материалами уголовного дела, поскольку преступные действия подсудимого и неустановленного лица были согласованны, а роли заранее распределены.

При изучении личности подсудимого суд установил: 

ФИО1 на диспансерном учете у врача психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учитывает: полное признание вины в совершении преступлений; раскаяние в содеянном; наличие положительных характеристик.

Оснований для признания в качестве смягчающих наказание обстоятельств - активное способствование расследованию преступления, явки с повинной, не имеется. Вся информация, имеющая значение для раскрытия и расследования этих преступлений была получена сотрудниками полиции из собранных по делу доказательств, помимо показаний ФИО1 В этой связи им не было сообщено имеющей значение для дела информации о совершенных преступлениях.

Явка с повинной (л.д.5-6) была написана ФИО1, когда сотрудники полиции располагали достаточной информацией о совершенных им преступлениях, в связи с чем, данная явка с повинной не является добровольным сообщением о совершенных преступлениях.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому по ст.187 ч.1 УК РФ, является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Вместе с тем, суд не находит каких-либо исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения при назначении наказания положений ст. 62 ч.1 УК РФ

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления виновного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимого, суд, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения совершения новых преступлений, считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание за совершение каждого преступления в виде лишения свободы, с назначение дополнительного наказания в виде штрафа за совершения преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ.

С учетом сведений о личности виновного, обстоятельств, смягчающих наказание, обстоятельства, отягчающего наказание, суд полагает, что его исправление, а также достижение других целей наказания возможны при назначении подсудимому наказания, не связанного с изоляцией от общества, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условного осуждения, в течение испытательного срока которого подсудимый своим поведением должен доказать своё исправление, с возложением на него определенных обязанностей.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309, УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч.2 п. «б», ст.187 ч.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ к 1 году лишения свободы;

- по ст.187 ч.1 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свобод со штрафом в доход государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на ДВА года, в течении которого, осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц в установленные дни являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных. 

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его жительства.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан через Октябрьский районный суд г. Уфы в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Р.Э. Гареев