Дело № 1-25/2018

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Усинск 08 февраля 2018 года

Усинский городской суд Республики Коми,

в составе председательствующего судьи Попова Д.А., 

при секретаре судебного заседания Славенковой Е.С.,

с участием:

государственного обвинителя Дядика С.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Рогацкого Е.Я.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, дд.мм.гггг. года рождения, уроженца ..., гражданина ..., осужденного:

18.07.2017 Усинским городским судом РК по ч. 3 ст. 160 УК РФ к штрафу в размере 150 тысяч рублей. На основании постановления Усинского городского суда РК от дд.мм.гггг. штраф рассрочен на два года,

25.09.2017 Усинским городским судом РК по ч. 3 ст. 160 УК РФ (2 преступления), ч. 4 ст. 160 УК РФ к 5 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года,

не содержавшегося под стражей по настоящему делу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

Установил:

ФИО1, используя свое служебное положение, присвоил вверенное ему имущество в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

28.10.2015 в г. Усинске Республики Коми исполняющий обязанности директора ООО «...» (Общество) ФИО1, используя из корыстных побуждений свое служебное положение, направил в адрес ООО «...» поручение о перечислении причитающихся ООО «...» на основании агентского договора от дд.мм.гггг. № денежных средств в размере 300 тысяч рублей на банковский счет своей жены ФИО2 №1, указав в поручении заведомо ложные сведения о том, что эти денежные средства предназначены для оплаты услуг по договору аренды транспортного средства без экипажа. В результате, платежным поручением от дд.мм.гггг. на расчетный счет его жены были перечислены принадлежащие Обществу 300 тысяч рублей, которые ФИО1, таким образом, незаконно присвоил, а для сокрытия преступления и придания совершенному перечислению денежных средств Общества правомерного вида изготовил и приобщил к документам бухгалтерского учета Общества фиктивные документы о якобы оказанных индивидуальным предпринимателем ФИО2 №1 в октябре-декабре 2015 года в адрес ООО «...» услугах по вывозу крупногабаритного мусора и снега. 

Он же, исполняющий обязанности директора ООО «...» ФИО1, продолжая свою противоправную деятельность, дд.мм.гггг. направил в адрес ООО «...» поручение о перечислении причитающихся ООО «...» денежных средств в размере 100 тысяч рублей на банковский счет своей жены ФИО2 №1, указав в поручении в качестве назначения платежа: «Перечисляется заработная плата за ноябрь 2015 года». Вместе с тем, задолженность по заработной плате перед ФИО1, составлявшая на конец ноября 2015 года ... рублей, была перенесена, учтена и, в дальнейшем, выплачена, а перечисленные платежным поручением от дд.мм.гггг. на расчетный счет его жены принадлежащие Обществу 100 тысяч рублей не были учтены в данных бухгалтерского учета ООО «...», то есть, были незаконно присвоены ФИО1 

Он же, исполняющий обязанности директора ООО «...» ФИО1, продолжая свою противоправную деятельность, дд.мм.гггг. направил в адрес ООО «...» поручение о перечислении причитающихся ООО «...» денежных средств в размере 50 тысяч рублей на банковский счет своей жены ФИО2 №1, указав в поручении в качестве назначения платежа: «Перечисляется заработная плата за декабрь 2015 года». Вместе с тем, задолженность по заработной плате перед ФИО1, составлявшая на конец декабря 2015 года ... рублей, была перенесена, учтена и, в дальнейшем, выплачена, а перечисленные платежным поручением от дд.мм.гггг. на расчетный счет его жены принадлежащие Обществу 50 тысяч рублей не были учтены в данных бухгалтерского учета ООО «...», то есть, были незаконно присвоены ФИО1 

Он же, исполняющий обязанности директора ООО «...» ФИО1, продолжая свою противоправную деятельность, дд.мм.гггг. направил в адрес ООО «...» поручение о перечислении причитающихся ООО «...» денежных средств в размере 45 тысяч рублей на банковский счет своей жены ФИО2 №1, указав в поручении заведомо ложные сведения о том, что эти денежные средства предназначены для оплаты транспортных услуг по счету-фактуре № от дд.мм.гггг.. В результате, платежным поручением от дд.мм.гггг. на расчетный счет его жены были перечислены принадлежащие Обществу 45 тысяч рублей, которые ФИО1, таким образом, незаконно присвоил, а для сокрытия преступления и придания совершенному перечислению денежных средств Общества правомерного вида изготовил и приобщил к документам бухгалтерского учета Общества фиктивные документы о якобы оказанных индивидуальным предпринимателем ФИО2 №1 в адрес ООО «...» транспортных услугах по вывозу снега. 

Таким образом, в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. в г. Усинске исполняющий обязанности директора ООО «...» ФИО1, используя из корыстных побуждений свое служебное положение, путем присвоения похитил вверенные ему денежные средства ООО «...» в крупном размере на общую сумму 495 тысяч рублей.

После изложения государственным обвинителем обвинения подсудимый вину в присвоении денежных средств ООО «...», совершенном им с использованием своего служебного положения, признал полностью, подтвердил изложенные в обвинении обстоятельства неправомерного перечисления денежных средств на счета своей жены, их присвоение, использование по своему усмотрению, а также пояснил, что причиненный Обществу материальный ущерб им возмещен в полном объеме, представил документы, подтверждающие возмещение вреда.

Кроме признания подсудимым своей вины, совершение ФИО1 преступления подтверждается также исследованными судом показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей: ФИО2 №2, ФИО2 №3, ФИО2 №18, ФИО2 №5, ФИО2 №1, ФИО2 №6, ФИО2 №7, ФИО2 №8, ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО2 №12, ФИО2 №11, ФИО2 №13, ФИО2 №14, ФИО2 №15, ФИО2 №16, ФИО2 №17, копиями документов бухгалтерского учета, иными письменными материалами уголовного дела. 

В судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания не явивших в суд свидетелей и представителя потерпевшего.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №1 усматривается, что ООО «...» было создано Администрацией МОГО «Усинск» для управления эксплуатацией жилого фонда в г. Усинске. В обязанности Общества входили очистка дворовых территорий от снега, вывоз мусора, проведение текущего ремонта жилых домов и тому подобное. Своей автомобильной и специальной техники у ООО «...» не имелось, поэтому для выполнения возложенных на Общество задач заключались договоры с подрядчиками, как юридическими, так и физическими лицами - индивидуальными предпринимателями. С сентября 2014 года по май 2016 года подсудимый ФИО1 исполнял обязанности директора Общества. В указанный период он мог самостоятельно изготовить и заключить любой хозяйственный договор от имени ООО «...», подписать и проставить на нем печать Общества. Жена подсудимого является индивидуальным предпринимателем. О том, что между ИП ФИО2 №1 и обществом были заключены хозяйственные договоры, Потерпевший №1 узнал в ходе предварительного расследования. В настоящее время ООО «...» признано банкротом, назначен конкурсный управляющий Б. (т. 1 л.д. 203-207).

Главный бухгалтер ООО «...» ФИО2 №2 показала, что в период с дд.мм.гггг.. занимала, и с дд.мм.гггг. занимает указанную должность. В должностные обязанности главного бухгалтера входит ведение бухгалтерского учета, составление налоговой отчетности, начисление заработной платы, иных выплат, осуществление банковских операций. При проверке ведения бухгалтерского учета в программе 1С свидетель обнаружила фиктивные договоры аренды транспортного средства между ООО «...» и ИП ФИО2 №1, по которым на основании писем и.о. директора ООО «...» ФИО1 в адрес директора ООО «...» на счета ИП ФИО2 №1 были перечислены денежные средства ООО «...»: дд.мм.гггг. в сумме 300 000 рублей, дд.мм.гггг. в сумме 45 000 рублей, якобы за оказание транспортных услуг и аренды транспортного средства. Кроме того, дд.мм.гггг. по письму ФИО1 на счет его жены были перечислены денежные средства Общества в сумме ... рублей, якобы в счет заработной платы ФИО2 №1 за декабрь 2015г. ФИО2 нашла только один договор на оказание транспортных услуг б/н от дд.мм.гггг., заключенный между ООО «...» и ИП ФИО2 №1, о передаче в аренду ООО «...» автобуса. Все взаимоотношения со ФИО2 №1 и ее ИП полагает фиктивными. Согласно имеющейся документации, ФИО2 №1 замещала должность секретаря в ООО «...» в марте 2015г., с заработной платой в сумме ... рублей (с НДФЛ) и получила наличными из кассы предприятия ... рублей. Зимой 2015-2016 гг. в связи с нехваткой денег вывоз собранного снега из города не осуществлялся. Был единичный случай вывоза снега на полигон, обслуживаемый ООО «...», наиболее вероятно техникой ООО «...». Крупногабаритный мусор и твердые бытовые отходы всегда вывозились техникой ИП ФИО2 №11 и ООО «...» (руководитель ФИО2 №11). Обязательным условием для оплаты услуг по вывозу мусора и снега, является, помимо наличия счетов-фактур и актов приемки-сдачи выполненных работ, наличие путевых листов и корешков квитанций о сдаче снега/мусора. Такой документации от имени ИП ФИО2 №1 в документах ООО «...» не обнаружено (т. 1 л.д. 178-182, т. 2 л.д. 161-165).

ФИО2 ФИО2 №3 показала, что с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. она работала главным бухгалтером в ООО «...». Исполняющим обязанности директора в этот период был ФИО1 В декабре 2015 года по документам она заметила, что ООО «...» в адрес ФИО2 №1 платежным поручением от дд.мм.гггг. перечислило ... тысяч рублей из средств ООО «...», собранных ... по агентскому договору от населения в качестве оплаты коммунальных услуг. Работники ООО «...» пояснили, что деньги были перечислены по письму ФИО1 Подсудимый пояснил ФИО2 №3, что дополнительно привлек свою супругу в качестве подрядчика. Примерно в марте 2016 года ФИО2 №3 впервые увидела договор между ООО «...» и ИП ФИО2 №1 В договоре не были указаны конкретные транспортные средства, посредством которых оказывались услуги. Требуемые для оплаты по договору документы - акты сверок, реестр путевых листов, талоны на завоз на полигон, платежные документы, ФИО1 представить не смог. Одновременно, работники производственного отдела ФИО2 №18 и ... поясняли ей, что какая-либо спецтехника иных, кроме официальных подрядных организаций для выполнения работ не привлекалась. ФИО2 №3 известно о трех перечислениях в адрес ФИО2 №1: дд.мм.гггг. - 300 тысяч рублей, дд.мм.гггг. - 50 тысяч рублей, дд.мм.гггг. - 45 тысяч рублей. Письма о перечислении денег в адрес ООО «...» изготавливал и отвозил непосредственно ФИО1 В марте 2015 года подсудимым был оформлен фиктивный договор об оказании ФИО2 №1 услуг по работе с персоналом. На самом деле каких-либо услуг жена подсудимого Обществу не оказывала, деньги, выплаченные по договору, получил ФИО1, который объяснил, что за счет этих средств им были оплачены работы, выполненные неоформленными на предприятии работниками. Ежемесячная заработная плата ФИО1, после вычета налогов, составляла порядка ... тысяч рублей и перечислялась на банковскую карту его жены по просьбе самого подсудимого. Все документы по выплате зарплаты готовились ФИО2 №3 Задолженность перед ФИО1 за ноябрь 2015 года в сумме ... рубля была перенесена на декабрь, а задолженность за декабрь в сумме ... рубля была перенесена на январь 2016 года. И так далее. В последующем задолженность была погашена полностью. Поручения ... о перечислении на карту его жены зарплаты в сумме 100 тысяч рублей в декабре 2015г. и 50 тысяч рублей в феврале 2016г. были выполнены самим ФИО1 без ведома ФИО2 №3, поэтому указанные суммы не были включены в бухгалтерскую карточку, то есть не вошли в расчет зарплаты подсудимого. Таким образом, данные деньги были перечислены ФИО1 и истрачены на свои личные нужды (т. 1 л.д. 185-190, т. 4 л.д. 12-16).

ФИО2 ФИО2 №18 показала, что в период с дд.мм.гггг. она работала в должности инженера по работе с населением, затем - по дд.мм.гггг. - начальником производственно-технического отдела. В ее должностные обязанности как начальника ПТО входили контроль за работой мастеров, контроль за выполнением заявок, в том числе по вывозу снега, мусора с обслуживающей территории. В облуживании ООО «...» находились жилые дома, расположенные в районе .... Своей грузовой и специальной техники у Общества нет. Услуги по вывозу снега либо мусора в период 2015-2016гг. осуществляли постоянные подрядчики: ООО «...» - ИП ФИО2 №11, ИП А., ИП И., ИП С. О взаимоотношениях по оказанию транспортных услуг между ООО «...» и ИП ФИО2 №1 свидетелю ничего неизвестно, путевые листы, счета-фактуры по выполненным работам не видела. ФИО2 №1 никогда в ООО «...» не работала. О перечислениях ООО «...» ИП ФИО2 №1 денежных средствах в сумме 395 тысяч рублей ФИО2 №18 ничего неизвестно (т. 1 л.д. 193-196).

Директор ООО «...» ФИО2 №5 свидетельствовал, что возглавляемое им Общество является коммерческой организацией и осуществляет, в том числе, начисление и сбор с населения платы за жилищно-коммунальные услуги, перечисление платы поставщикам услуг. В 2012 году для управления эксплуатацией жилого фонда было создано ООО «...», 90% Уставного капитала которого принадлежало Администрации МОГО «Усинск» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом, 10% - ООО «...». С дд.мм.гггг. и.о. директора ООО «...» был назначен ФИО1, который единолично руководил деятельностью этого Общества. дд.мм.гггг. между ООО «...» и ООО «...» был заключен агентский договор, по условиям которого ... начислял и собирал плату за ЖКУ от населения. Собранные деньги перечислялись на счет ..., либо аккумулировались на счету ... и затем, по письмам ..., перечислялись на счета иных организаций. Периодически на банковские счета ООО «...» накладывались аресты, поэтому расчеты от имени ООО «...» производились за счет средств, находившихся на счетах .... ФИО2 №5 подтвердил, что на основании писем и.о. директора ООО «...» ФИО1 от дд.мм.гггг., дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг. со счета ООО «...» в адрес ФИО2 №1 были перечислены денежные средства, принадлежащие ООО «...» (т. 1 л.д. 216-220).

Мастер ООО «...» ФИО2 №6 свидетельствовала, что ее участок располагался по улицам .... Всего в городе работали три мастера и один мастер в .... Зимой 2015-2016 гг. с ее участка один раз вывозился убранный снег - в начале 2016 года автомашиной ООО «...». КГМ и ТБО вывозились два раза в неделю на полигон автомашинами ФИО2 №11 Про вывоз мусора и снега силами ИП ФИО2 №1 ей ничего неизвестно (т. 2 л.д. 166-169).

Мастер ООО «...» ФИО2 №8 дала показания, аналогичные показаниям мастера ФИО2 №6, дополнив, что в ее участок входили дома по нечетной стороне ..., по четной стороне ..., частично по четной стороне улицы Нефтяников ... г. Усинска, что в период, когда ООО «...» возглавлял ФИО1, часто случались задержки по выплате заработной платы (т. 2 л.д. 180-183).

Из показаний водителя ООО «...» ФИО2 №7 усматривается, что в 2015-2016 гг. у Общества не было какой-либо грузовой и спецтехники. Снег и мусор вывозились автомашинами подрядчиков. Заработную плату работникам ООО «...» перечисляли на их банковские карты. Так как счета Общества были арестованы из-за недоимки по налогам, денежные средства перечислялись ООО «...» со своих счетов, письма об этом постоянно отвозились из ... в .... На своей личной автомашине и.о. директора ФИО1 по служебным делам почти никогда не ездил. За аренду личного автомобиля ФИО2 №7 ООО «...» расплачивалось по безналичному расчету. Один раз, по просьбе ФИО1, ФИО2 №7 перечислил кому-то из родственников подсудимого денежные средства, которые перед этим были переведены ему на банковскую карту с карты ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 173-176, т. 3 л.д. 143-145).

ФИО2 ФИО2 №11 показал, что в его собственности имеются мусоровозы г.р.з. №, г.р.з. №, г.р.з. №. С 2014г. между ним и ООО «...» был заключен договор на оказание транспортных услуг по вывозу ТБО и КГМ. В июне 2015г. договор был перезаключен. В связи с неуплатой оказанных услуг в первой половине октября 2015г. договор был расторгнут. Все расчеты по оказанным услугам производились исключительно по безналичному расчету (т. 2 л.д. 108-110). 

ФИО2 ФИО2 №9 показал, что на своей грузовой автомашине марки «ДонгФенг» по устной договоренности оказывал транспортные услуги ФИО2 №16, который представлял фирмы «...» и «...». Работал ФИО2 №9 на вывозке мусора от жилых домов с улиц .... Мусор вывозился на полигон, о чем заполнялись специальные талоны. Напрямую с ООО «...» и лично со ФИО1 он никогда не работал и, соответственно, наличных денег от них не получал. За выполненную работу ФИО2 №16 с ФИО2 №9 до конца не расплатился, сумма долга составила порядка ... тысяч рублей. ФИО2 №16 пояснил, что ООО «...» и управляющие компании с ним не рассчитались, поэтому он подал на них в Арбитражный суд, который вынес решения в его пользу. Когда с ним рассчитаются, ФИО2 №16 расплатится с ФИО2 №9 (т. 3 л.д. 88-99). 

ФИО2 ФИО2 №17 дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ФИО2 №9 (т. 3 л.д. 187-190).

В своих свидетельских показаниях ФИО2 №16 подтвердил, что ООО «...» и ООО «...» оказывали услуги ООО «...» по сбору и вывозу мусора и снега на автомобилях, арендованных у ФИО2 №9, ФИО2 №17, О. и Ч. Расчеты с ООО «...» проводились в безналичной форме. За выполненные работы ... остался должен ООО «...» около ... тысяч рублей, ООО «...» - ... рублей. Каких-либо наличных денежных средст от ФИО1 ФИО2 №16 не получал (т. 3 л.д. 162-184).

Из показаний свидетелей ФИО2 №10 и ФИО2 №12 усматривается, что в октябре-ноябре 2015 года по просьбе ФИО2 №13 они своими автомашинами вывозили мусор для ООО «...». Поскольку работы велись без договора, то никаких документов, кроме талонов о вывозе мусора на полигон, ФИО2 №10 не оформляли. За работу от ФИО2 №13 было получено наличными около ... тысяч рублей. В феврале 2016 года вновь по просьбе ФИО2 №13 они вывозили снег на полигон (т. 3 л.д. 102-105,132-135).

ФИО2 ФИО2 №13 показал, что осенью 2015 года между ООО «...» и ООО «...», ООО «...» и ООО «...» были заключены договоры на оказание транспортных услуг по сбору и вывозу мусора и снега. Расчеты между ООО «...» и ООО «...» и ООО «...» всегда проводились в безналичной форме. В связи с тем, что автомашин его фирм не хватало, ФИО2 №13 по устной договоренности привлек к работе ФИО2 №12, с которым расплатился самостоятельно. Мусор всегда вывозился на полигон, а снег, кроме полигона, мог вывозиться на базу, принадлежащую отцу ФИО2 №13 (т. 3 л.д. 138-142).

Из показаний свидетеля ФИО2 №14 усматривается, что ООО «...» содержит полигон (свалку), куда вывозятся мусор и снег из города, а также оказывает транспортные услуги грузовым автотранспортом. В период, когда подсудимый исполнял обязанности директора ООО «...», ООО «...» принимало на полигон мусор и снег от ..., а также осенью 2015 года собирало и вывозило мусор от двух жилых домов по ... оказанные услуги ООО «...» до конца не рассчиталось. Бланки талонов для завоза на полигон мусора и снега выдаются в ООО «...», заполняются водителями автомашин, вывозящих мусор и снег на свалку. В талоне указывается автомобиль, его госномер, дата и время заезда на полигон, объем завозимого мусора или снега, а также ставятся оттиски печатей ООО «...» и организации, завозящей мусор либо снег. Талоны остаются на полигоне, затем одна часть талона вместе со счетом-фактурой направляются в организацию, которая завозила мусор или снег на полигон, для оплаты. Вторая часть талона остается в ООО «...» для отчетности (т. 3 л.д. 148-156).

ФИО2 ФИО2 №15 показал, что в конце 2015 года - в начале 2016 года по его инициативе, как представителя учредителя, в ООО «...» была назначена аудиторская проверка, в результате которой были выявлены многочисленные нарушения. В том числе были выявлены факты присвоения и.о. директора ФИО1 денежных средств Общества (т. 3 л.д. 157-161).

ФИО2 ФИО2 №1 пояснила, что обстоятельства заключения договоров аренды между ООО «...» и ИП ФИО2 №1, не помнит, супруг приносил ей договоры, которые она подписывала, не вникая в их существо. На самом деле, ни как физическое лицо, ни как индивидуальный предприниматель ФИО2 №1 никогда не оказывала услуги ООО «...». Как, на какие цели расходовал ФИО1 денежные средства, поступавшие от ООО «...» на ее счет, ей неизвестно (т. 1 л.д. 226-231,т. 2 л.д. 88-91).

Исследованием письменных материалов дела установлено следующее.

ООО «...» (Общество) создано дд.мм.гггг.. На основании Договора дарения доли в уставном капитале Общества и решения Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от дд.мм.гггг. № с дд.мм.гггг. с долей в уставном капитале в размере 90 % участником ООО «...» является муниципальное образование городского округа «Усинск» в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом МОГО «Усинск» (т. 1 л.д. 148-159, 164-166). 

На основании решения общего собрания участников ООО «...» от дд.мм.гггг. и приказа № от дд.мм.гггг. (т. 4 л.д. 22) на должность исполняющего обязанности директора ООО «...» с дд.мм.гггг. назначен ФИО1, с ним заключен трудовой договор. Согласно Уставу Общества ФИО1 как директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников. Директор Общества без согласования с Общим собранием участников Общества, в том числе: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе. С дд.мм.гггг. ФИО1 освобожден от занимаемой должности (т. 1 л.д. 144-162).

Согласно рапорту об обнаружении признаков состава преступления от дд.мм.гггг. в ходе проведения в ООО «...» дд.мм.гггг. служебного расследования установлено, что по фиктивным договорам аренды транспортного средства от дд.мм.гггг., дд.мм.гггг. были перечислены денежные средств в сумме 395 тысяч рублей, таким образом в действиях ФИО1 могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (т. 1 л.д. 2).

За период 2013 г., 2014 г., 09 месяцев 2015г. была проведена аудиторская проверка финансовой отчетности ООО «...» (т. 1 л.д. 5-27).

В ходе служебного расследования в ООО «...» от дд.мм.гггг. выявлены факты заключения между ООО «...» и ФИО2 №1 договоров аренды транспортного средства на общую сумму 395 тысяч рублей (т. 1 л.д. 28-35).

Согласно агентскому договору № от дд.мм.гггг. с дополнениями, ООО «...» (Агент) за вознаграждение осуществляет начисление, сбор с населения платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), передает плату за ЖКУ ООО «...» (Принципалу). Согласно п.2.1.1 договора Агент также обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями Принципала. Согласно п.дд.мм.гггг. договора Агент может по письменному распоряжению Принципала производить перечисление денежных средств Принципала на счета других организаций (т. 1 л.д. 60-122). 

Между ООО «...» и ООО «...» заключен договор от дд.мм.гггг. № на перечисление денежных средств сторонним организациям, в соответствии с которым ООО «...» поручает, а ООО «...» принимает на себя обязательство по перечислению сторонним организациям денежных средств ООО «...», поступивших на счет ООО «...» от населения в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг. Перечисление денежных средств выполняется ООО «...» на основании поручения ООО «...», поручение на перечисление денежных средств оформляется в письменном виде, с указанием назначения платежа и точных реквизитов организации, которой следует перечислить денежные средства (т. 3 л.д. 201-202).

дд.мм.гггг. и.о. директора ООО «...» ФИО1 в письме № поручил ООО «...» перечислить денежные средства в размере 300 тысяч рублей на расчетный счет ФИО2 №1, с назначением платежа: «Оплата по договору оказания услуг аренды транспортного средства без экипажа». Данная сумма перечислена ООО «...» на счет ФИО2 №1 платежным поручением № от дд.мм.гггг.. Согласно письму ООО «...» исх. № от дд.мм.гггг. и.о. директора ФИО1 поручает ООО «...» перечислить денежные средства с назначением платежа: «Перечисляется заработная плата за декабрь 2015г. л/с 40№ на имя ФИО2 №1 в сумме 50 тысяч рублей», платежным поручением № от дд.мм.гггг. подтверждено перечисление указанной суммы. И.о. директора ООО «...» ФИО1 согласно письму исх. № от дд.мм.гггг. просит перечислить 45 тысяч рублей по реквизитам ИП ФИО2 №1, с назначением платежа «Оплата за оказанные транспортные услуги по сч.ф № от дд.мм.гггг. согласно дог№ от дд.мм.гггг., без налога НДС». Данная сумма перечислена ИП ФИО2 №1 (платежное поручение № от дд.мм.гггг.) (т. 1 л.д. 53-59, т. 2 л.д. 66-67, 74-75) И.о. директора ФИО1 обратился в ООО «...» с письмом о перечислении 100 тысяч рублей с назначением платежа: «перечисляется заработная плата за ноябрь 2015г. на л/с 40№ на имя ФИО2 №1» (исх.№ от дд.мм.гггг.), согласно платежному поручению № от дд.мм.гггг. указанная сумма перечислена на счет ФИО2 №1 (т. 2 л.д. 70-71).

К материалам уголовного дела приобщен договор на оказание транспортных услуг б/н от дд.мм.гггг., заключенный между ООО «...» в лице и.о. директора ФИО1 и ИП ФИО2 №1 Договором предусмотрено, что окончательная стоимость оказанных услуг определяется сторонами по фактически выполненным работам согласно путевому листу. Договор действует с момента подписания сторонами и до дд.мм.гггг. (т. 1 л.д. 125-126). Согласно акту сверки ИП ФИО2 №1 перечислено 395 тысяч рублей (т. 1 л.д. 127).

Согласно договору на возмездное оказание услуг от дд.мм.гггг. между ООО «...» в лице и.о. директора ФИО1 и гражданкой ФИО2 №1, последняя обязуется оказать Обществу услуги специалиста по работе с персоналом, помощника руководителя в период с 14 по дд.мм.гггг.г., сумма вознаграждения составляет 26325 рублей, в т.ч. НДФЛ 13%. Подписи в договоре отсутствуют (т. 1 л.д. 128-130).

Согласно счету-фактуре и акту приемки-сдачи выполненных работ № от дд.мм.гггг. ИП ФИО2 №1 выставляет счет ООО «...» на оплату за якобы оказанные транспортные услуги по вывозу крупногабаритного мусора (КГМ) по договору б/н от дд.мм.гггг. на сумму ... рублей. Согласно счету-фактуре и акту приемки-сдачи выполненных работ № от дд.мм.гггг. за якобы оказанные для ООО «...» транспортные услуги по вывозу КГМ по договору б/н от дд.мм.гггг. ИП ФИО2 №1 выставляет счет ООО «...» на сумму 85500 рублей. Согласно счету-фактуре и акту приемки-сдачи выполненных работ № от дд.мм.гггг. за якобы оказанные транспортные услуги по вывозу снега по договору б/н от дд.мм.гггг. ИП ФИО2 №1 выставляет счет ООО «...» на сумму ... рублей. Указанные подложные документы ФИО1 в последующем предоставил в ООО «...». Согласно счету-фактуре и акту приемки-сдачи выполненных работ № от дд.мм.гггг. по договору б/н от дд.мм.гггг. за якобы оказанные ИП ФИО2 №1 в адрес ООО «...» транспортные услуги по вывозу снега выставлен счет на оплату на сумму 45 тысяч рублей (т. 3 л.д. 208-215). Указанные документы ФИО1 в последующем предоставил в ООО «...».

Между ИП И. и ООО «...» дд.мм.гггг. заключен договор на оказание автотранспортных услуг, вступающий в силу с дд.мм.гггг. и действующий до дд.мм.гггг.. Договор считается пролонгированным на следующий год при условии, что ни одна из сторон не заявит о желании расторгнуть его. Услуги оказываются двумя транспортными средствами самосвалами HOWO 19 м2, Донг Фенг 18 м2 из расчета ... рублей машина/час (т. 1 л.д. 131-132).

дд.мм.гггг. заключен договор на оказание транспортных услуг № между ООО «...» и ИП С. (т. 1 л.д. 133).

дд.мм.гггг. между ООО «...» и ИП ФИО2 №11 заключен договор № оказания транспортных услуг транспортными средствами мусоровоз, самосвал и амкодор. Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора за 30 дней до истечения срока действия (т. 1 л.д. 134-135).

Согласно сведениям ОГИБДД ОМВД РФ по ... на ФИО1 зарегистрированы две машины (Тойота и ДонгФенг), на ФИО2 №1 зарегистрирован автомобиль Шкода Рапид (т. 1 л.д.137-139).

Тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, а также прицепы к ним на ФИО2 №1, ФИО1 не зарегистрированы (т. 1 л.д. 141).

ФИО2 №1 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя дд.мм.гггг. (ОГРН №) (т. 1 л.д. 234).

Согласно решению Арбитражного суда РК от дд.мм.гггг. № ООО «...» признано банкротом (т. 2 л.д. 10-14).

Согласно выписке по счету ИП ФИО2 №1 дд.мм.гггг. от ООО «...» на ее расчетный счет поступило 45 тысяч рублей, которые дд.мм.гггг. автоматически были списаны в связи с задолженностью ИП ФИО2 №1 перед ИФНС и ПФР (т. 1 л.д. 210-214).

На расчетный счет №, принадлежащий ФИО2 №1, от ООО «...» поступали платежи, в том числе дд.мм.гггг. поступило 300 тысяч рублей; дд.мм.гггг. - 100 тысяч рублей; дд.мм.гггг. - 50 тысяч рублей (т. 2 л.д. 95-146).

Из бухгалтерской карточки счета № за 2015г. ООО «...» на работника ФИО1 следует, что в ноябре 2015г. ему были выплачены денежные средства в общей сумме ... рублей, долг за предприятием перед ФИО1 на конец месяца составил ... рубля; в декабре 2015г. были выплачены денежные средства в общей сумме ... рублей, долг за предприятием перед ФИО1 на конец месяца составил ... рубля. При этом долги предприятия перешли на последующие месяцы, с нарастающим итогом, с учетом начисленных ФИО1 выплат. Сведений о дополнительной выплате путем перевода на карточку жены ФИО2 №1 в сумме ... рублей в декабре 2015 года в бухгалтерской карточке не имеется. В январе 2016г. ФИО1 выплат зарплаты не производилась, долг за предприятием с учетом предыдущих месяцев составил ... рубля. В феврале 2016г. ФИО1 было выплачено ... рублей, долг за предприятием на конец месяца (с нарастающим итогом) составил ... рубля. Сведений о дополнительной выплате в сумме ... рублей в феврале 2016 г. в бухгалтерской карточке не имеется. Согласно бухгалтерской карточке ООО «...» счет №.01 за период с декабря 2015 г. по март 2016 г., на работника ФИО1, за указанный период времени было взято под отчет и потрачено на нужды предприятия денег в сумме ... рублей на содержание служебного транспорта. Общий долг ФИО1 перед ООО «...» по взятым раннее в подотчет денежным средства на конец марта 2016г. составил ... рубля. Все выплаты и выдачи Обществом денежных средств ФИО1 подтверждаются платежными ведомостями, поручениями и расчетными листками за период с ноября 2015г. по апрель 2016 г., в которых отсутствуют сведения о произведенных ФИО1 выплатах на общую сумму 495 тысяч рублей (т. 2 л.д. 41-63, т. 4 л.д. 9-11).

дд.мм.гггг. в ходе выемки в ООО «...» изъяты документы, в том числе личное дело ФИО1, копии платежных ведомостей, график отпусков, штатное расписание, акты сверки и т.д. В ходе выемки не обнаружены договор об оказании транспортных услуг б/н от дд.мм.гггг. между ООО «...» и ИП ФИО2 №1, и иные договоры об оказании транспортных услуг ИП ФИО2 №1 Обществу (т. 2 л.д. 150-160).

ООО «...», оказывавшим услуги ООО «...» в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. по вывозу снега и КГМ на полигон (свалку) ..., представлены сведения об объеме предоставленных услуг и список работавших автомашин (т. 2 л.д. 184-250, т. 3 л.д. 1-7).

В период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. ООО «...» (т. 3 л.д. 9), ООО СК «...» (т. 3 л.д. 11) в адрес ООО «...» услуги не оказывали.

В период с ноября по декабрь 2015г. согласно договору № № от дд.мм.гггг. ООО «...» оказывались ООО «...» услуги по транспортировке снега, автомобилем УРАЛ г.н. №, погрузчиком LiuGong г.н. № (т. 3 л.д. 13-19). На основании договора № от дд.мм.гггг. в период с января 2016г. оказывались услуги по транспортировке отходов ООО «...» автомобилем МКЗ-33303 г.н. №, в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. был заключен договор на транспортировку отходов с ООО УО «...» тем же транспортом, подрядные работы выполнялись ООО «...» (т. 3 л.д. 20-46).

Между ООО «...» и ИП А. был заключен договор № на оказание транспортных услуг - очистка территории от снега, перевозка снега, у предприятия имеется заложенность перед ИП А. (т. 3 л.д. 48-72).

ОГИБДД ОМВД РФ по ... представлены карточки учета транспортных средств, согласно которым ФИО2 №11 принадлежат автомашины: ЗИЛ г.р.з. №, ГАЗКО г.р.з. №, Камаз г.р.з. №, ООО «...» принадлежит УРАЛ г.р.з. №, ФИО2 №10 принадлежат три машины: УРАЛ г.р.з. №, №, №, ООО «...» принадлежит машина МКЗ г.р.з. №, ООО ГК «...» принадлежит Камаз г.р.з. №, ФИО2 №17 принадлежит Камаз г.р.з. №, ООО «...» принадлежит автомашина КО-440-4К1 г.р.з. №, ФИО2 №9 принадлежит автомобиль Донг Фенг г.р.з. №, Г. принадлежит автомобиль Донг Фенг г.р.з. № (т. 3 л.д. 74-87).

Следователем осмотрены документы, изъятые в ходе выемки дд.мм.гггг. в ООО «...», а также представленные по запросу потерпевшим и его представителями, свидетелями, организациями (т. 3 л.д. 236-246, т. 4 л.д. 1-11).

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что все они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом, относятся к обстоятельствам вменяемого преступления и, в своей совокупности, достаточны для разрешения настоящего уголовного дела.

Вывод суда о виновности ФИО1 в присвоении денежных средств ООО «...» в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, основан на анализе и оценке показаний подсудимого, представителя потерпевшего, свидетелей, а также на анализе приобщенных к материалам уголовного дела учредительных и бухгалтерских документов ООО «...», иных письменных материалов дела.

Достоверных оснований для самооговора у ФИО1, оговора подсудимого со стороны лиц, допрошенных в ходе предварительного следствия, а также чьей-либо заинтересованности в незаконном привлечении ФИО1 к уголовной ответственности, в судебном заседании не установлено. 

В судебном заседании достоверно установлено, что услуги по сбору и вывозу мусора и снега в адрес ООО «...» были оказаны юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с которыми у ООО «...» были заключены соответствующие договоры и расчеты с которыми осуществлялись в безналичной форме, а жена подсудимого не имела какого-либо отношения к оказанию данных услуг. Поэтому, направляя дд.мм.гггг. и дд.мм.гггг. в адрес ООО «...» поручения о перечислении денежных средств на счет своей жены, подсудимый не мог не осознавать, что деньги Общества будут перечислены необоснованно, а распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению ФИО1 мог и должен был понимать, что противоправно и безвозмездно обратил их в свою собственность. Также суд считает, что подсудимый ФИО1 присвоил денежные средства, которые по его указанию в декабре 2015 года и в феврале 2016 года были перечислены на расчетный счет его жены как заработная плата, поскольку исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно подтверждено, что задолженность по заработной плате перед ФИО1 за ноябрь и декабрь 2015 года была перенесена на следующие платежные периоды, учтена и в последующем выплачена в полном объеме. Таким образом, исполняя обязанности директора ООО «...», ФИО1 выполнял в Обществе организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, а денежные средства Общества были ему вверены. Воспользовавшись данным обстоятельством, подсудимый с корыстной целью, присвоил себе вверенные ему денежные средства.

Учитывая изложенное, находя виновность подсудимого установленной, деяния ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Оценивая данные о личности подсудимого, не состоящего на учете у врачей психиатра и нарколога, его поведение во время судебного разбирательства, суд находит их достаточными для признания ФИО1 вменяемым, способным нести уголовную ответственность.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется.

Определяя вид и размер наказания ФИО1 суд принимает во внимание, что им совершено тяжкое преступление, ранее не судим, работает, по месту жительства характеризуется положительно, как установлено в приговоре от дд.мм.гггг., неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения РФ. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в совершении преступления, наличие малолетних детей, добровольное принятие мер по возмещению имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, обстоятельства его совершения, личность виновного, его отношение к содеянному и последующее поведение, размер возмещения им причиненного ущерба, влияние назначаемого наказания на условия жизни подсудимого и его семьи, суд пришел к выводу, что для исправления ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений необходимо и достаточно назначения наказания в виде штрафа, размер которого определяется с учетом имущественного и семейного положения ФИО1, его возраста и состояния здоровья, возможности получения им заработной платы и иных доходов. 

В соответствии с ч. 5 ст. 69, ч. 2 ст. 71 УК РФ окончательное наказание подлежит назначению путем предусмотренного ч. 3 ст. 69 УК РФ частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему приговору и по приговору от дд.мм.гггг., а приговор от дд.мм.гггг. подлежит самостоятельному исполнению.

Учитывая пояснения подсудимого о тяжелом материальном положении, сведения о размере штрафа, назначенного по приговору суда от дд.мм.гггг., и о предоставлении ФИО1 рассрочки уплаты штрафа, суд, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, полагает необходимым рассрочить уплату окончательно назначаемого ФИО1 штрафа на срок четыре года.

дд.мм.гггг. ООО «...» заявлены исковые требования о взыскании со ФИО1 в пользу Общества имущественного ущерба в сумме 395 тысяч рублей. Поскольку имущественный ущерб ФИО1 возмещен в полном объеме, исковые требования не подлежат удовлетворению.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд исходит из того, что в соответствии документы и копии документов, находящиеся в материалах дела, в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, необходимо хранить при деле. Папка с надписью «ООО «...» Личный файл сотрудника ФИО1 …» на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежит возвращению владельцу. 

Мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на апелляционный период изменению не подлежит, по вступлении приговора в законную силу - подлежит отмене.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, 

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем предусмотренного ч. 3 ст. 69 УК РФ частичного сложения наказаний, назначенных настоящим приговором и приговором Усинского городского суда от 18.07.2017, окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО1 определить в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. В окончательное наказание зачесть наказание, отбытое по приговору суда от 18.07.2017.

Рассрочить сроком на четыре года исполнение настоящего приговора в отношении ФИО1, по которому он осужден к уплате штрафа в доход государства в размере 350 000 рублей, с выплатой ежемесячно по ... рубля в доход государства.

Штраф перечислить по следующим реквизитам: 

УИН 18№

Получатель: УФК по Республике Коми (МВД по Республике Коми)

ИНН: 

<

***>

КПП: 110101001

Банк получателя: Отделение - НБ Республики Коми г.Сыктывкар

БИК: 048702001

р/с. 40101810000000010004

КБК: 18811621010016000140

ОКТМО: 87 723 000.

Приговор Усинского городского суда от дд.мм.гггг. исполнять самостоятельно.

В удовлетворении исковых требований ООО «...» к ФИО1 о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлением, в сумме 395 тысяч рублей - отказать.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, по вступлении - отменить. 

Вещественные доказательства по делу:

- документы и копии документов, находящиеся в материалах дела - хранить при деле;

- папку с надписью «ООО «...» Личный файл сотрудника ФИО1 …» - возвратить в ООО «...».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного Суда Республики Коми через Усинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.А. Попов