Дело № 5-52/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Санкт-Петербург 10 февраля 2020 года

13-я Красноармейская ул., д.17Б 

Судья Ленинского районного суда Санкт-Петербурга Ткачева О.С., с участием законного представителя (заместителя генерального директора) юридического лица ООО МКК «Ферратум Раша» - ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении: ООО МКК «Ферратум Раша», ОГРН: №, ИНН: №; КПП: № адрес местонахождения: 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

ООО МКК «Феррарум Раша» допустило умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, а именно: 30 сентября 2019 было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования №. В ходе проведения административного расследования стало известно, что Заявитель имеет неисполненные финансовые обязательства перед 5 кредитными организациями и 26 микрофинансовыми организациями, в том числе и перед ООО МКК «Ферратум Раша» (далее - Общество). Руководствуясь ст.ст. 26.10, 28.7 КоАП РФ, в адрес Общества направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении (далее - Определение) от 02.10.2019 №, о предоставлении сведений и документов по вопросам:

Копии договора займа, заключенных между Заявителем и Обществом;

Копии всех письменных соглашений и иных согласий Заявителя, полученных Обществом в соответствии с главой 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

Даты возникновения просроченной задолженности у Заявителя по договорам микрозаймов;

Копии всех материалов переписки Заявителя с Обществом (письма, заявления, запросы, претензии, поступившие в Общество от Заявителя и ответы Общества на них);

Сведения о совершении Обществом действий, направленных на возврат задолженности по микрозаймов в отношении Заявителя:

о проведении личных встреч, с указанием даты и времени выезда по адресу заявителя и результатов выезда;

о всех состоявшихся телефонных переговорах с Заявителям, с указанием даты и времени переговоров, их продолжительности, номер телефона, с которого был осуществлен звонок и их результаты;

все аудиозаписи телефонных переговоров Общества с указанием даты и времени направления сообщения и его содержанием;

о всех направленных текстовых сообщениях Заявителю, с указанием даты и времени направления сообщения и его содержания;

о всех направленных голосовых сообщениях Заявителю, с указанием даты и времени направления сообщения;

Сведения о привлечении Обществом третьих лиц, для взыскания задолженности с Заявителя, с указанием установочных данных третьих лиц (наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, реквизиты агентского договора);

Сведения об уступке прав (требований) по договору микрозайма Общества с Заявителем, с указанием установочных данных нового кредитора (наименование организации, ИНН, ОГРН, юридический адрес, реквизиты договора цессии);

Определение было направлено в адрес Общества заказной почтой, присвоен штриховой почтовый идентификатор 62502339225289.

Согласно отчета об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 62502339225289, размещенным на официальном сайте Почты России, Определение получено Обществом 31.10.2019 г.

Ответ на Определение, Общество не представило.

Таким образом, ООО МКК «Ферратум Раша» не выполнило законные требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, в части предоставления сведений тем самым совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.1 КоАП РФ. 

Законный представитель привлекаемого юридического лица ООО МКК «Ферратум Раша» действующий на основании выписки из ЕГРЮЛ ФИО1 в судебное заседание явился, вину в инкриминируемом деянии признал. Пояснил, что запрос действительно был получен, но ответ был направлен только 31.01.2020 г, поскольку происходили кадровые перестановки.

Оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, несмотря на признание вины в совершении правонарушения, ООО МКК «Ферратум Раша» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, подтверждена следующими представленными доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № от 26.12.2019 года, согласно которому ООО МКК «Ферратум Раша» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ;

- определением от 30.09.2019 г., о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования;

- объяснениями ФИО2 от 02.10.2019;

- выпиской из ЕГРЮЛ на ООО МКК «Ферратум Раша»;

- определением от 02.10.2019 об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении;

- списком внутренних почтовых отправлений от 07.10.2019 г.

- отчетом об отслеживании отправления с почтовым индетификатором 62502339225289

- уведомлением от 03.12.2019 о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

- списком внутренних почтовых отправлений от 04.12.2019 г.

- отчетом об отслеживании отправления с почтовым индетификатором 62502341286032

Административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ предусмотрена за невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Объектом данного административного правонарушения является институт государственной власти в виде реализации полномочий прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, действующего от имени государства и представляющего его интересы, вытекающие из норм закона.

Объективная сторона правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ выражается в умышленном невыполнении требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В силу ст. 26.10 КоАП РФ, должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребованные сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

30.09.2019 года возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО МКК «Ферратум Раша»

В адрес ООО МКК «Ферратум Раша» 02.10.2019 г. письмом направлено определение об истребовании сведений.

Указанное определение от 02.10.2019 года, согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 62502339225289 вручено адресату 31.10.2019. Привлекаемому лицу установлен трехдневный срок для предоставления данных сведений с момента получения копии определения, разъяснено право на сообщение о невозможности предоставления сведений.

В течение установленного трехдневного срока истребуемые сведения ООО МКК «Ферратум Раша» не представлены.

В ходе рассмотрения настоящего дела в соответствии с требованиями ст. 26.11, 26.11 КоАП РФ, были проверены имеющиеся в материалах дела доказательства, которым дана правовая оценка как относимым, допустимым и достаточным.

Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в протоколе отражены. 

Обстоятельств, смягчающих, либо отягчающих административную ответственность не установлено. 

Учитывая изложенное, принимая во внимание то обстоятельство, что ранее ООО «Ферратум Раша» не привлекалось за совершение однородных правонарушений, суд считает возможным назначить наказание в виде минимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ст. 17.7 КоАП РФ для юридических лиц в размере 50 000 руб., 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3.5, 4.1-4.3, ст. 17.7, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО МКК «Ферратум Раша» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области), Отделение Тюмень г. Тюмень: 

ИНН: 

<

***>; Л/С: 

<

***>; Р/С: 

<

***>; КПП 720301001; БИК: 047102001; КБК: 32211617000016017140; ОКТМО: 71701000001; УИН: 32272000190000063017, УИП: 2007801561931783801001.

Разъяснить привлекаемому лицу положения ст. 32.2 КоАП РФ, согласно которым, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления. 

Судья Ткачева О.С.