Дело №2-1995/2024

УИД 23RS0006-01-2024-001255-31

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

17 июня 2024 года г. Армавир

Армавирский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Алексеевой О.А.,

при секретаре Урбан О.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО3 к ФИО4, ФИО5, ФИО1 о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причинённых преступлением,

у с т а н о в и л:

Истец ФИО3 обратилась в суд с исковыми требованиям к ФИО4, ФИО5, ФИО6 о взыскании в солидарном порядке материального ущерба, причинённого преступлением в размере 3729000 рублей, а также компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей. Свои требования мотивирует тем, что приговором Армавирского городского суда от 20.04.2023 ФИО4, ФИО5, ФИО6 были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. По данному уголовному делу она признана потерпевшей, при этом имущественный вред, причинённый преступлением установлен судом в размере 3 729 000 рублей. Поскольку с 2019 и до настоящего времени сумма причинённого ущерба не возмещена, истец получила нравственные, душевные и психологические страдания, здоровье ухудшилось в результате мошеннических действий ответчиков, вследствие чего она находилась на домашнем лечении.

В судебное заседание истец ФИО3 не явилась, о дне и времени извещалась в установленном порядке, просила дело рассмотреть в ее отсутствие, настаивала на удовлетворении исковых требований в полном объёме по основаниям, изложенным в иске. 

Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явился, отбывает наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК- 5 УФСИН России по Кировской области, о времени и месте рассмотрения дела извещался в установленном порядке, возражений по иску не представил, не пожелал участвовать в судебном заседании.

Ответчик ФИО5 в судебное заседание не явилась, отбывает наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Краснодарскому краю, о времени и месте рассмотрения дела извещалась в установленном порядке, возражений по иску не представила, не пожелала участвовать в судебном заседании.

Ответчик ФИО6 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещалась в установленном порядке, возражений по иску не представила, о причинах неявки суд не известила.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании, приговором Армавирского городского суда Краснодарского края от 20.04.2023 ФИО4 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Этим же приговором ФИО5 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ФИО6 также признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Указанным приговором суда установлено, что в 2011г., более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее 02.09.2011г., неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Краснодарского края, более точное место в ходе предварительного следствия и в суде не установлено, понимая правовые основы создания, порядок осуществления деятельности, источники формирования имущества Кредитного потребительского кооператива и особенности привлечения денежных средств физических лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств граждан из числа членов Кредитного потребительского кооператива, проживающих на территории Краснодарского края, путём обмана в особо крупном размере, под предлогом передачи личных сбережений физических лиц, являющихся членами Кооператива, денежных средств на условиях возвратности, платности, срочности, принял решение о его совершении в составе сложной структурированной организованной группы, имеющей устойчивую иерархическую структуру с распределенными ролями и функциями соучастников, для которого были характерны наличие внутренних территориально обособленных структурных подразделений, созданных для достижения целей хищения на территории Краснодарского края, подчинявшихся общему органу управления, офис которого располагался в г.Армавире Краснодарского края, сплочённость соучастников, общность материально-финансовой базы, а так же масштабность и длительность периода преступной деятельности.

Во исполнение преступного умысла неустановленное следствием лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имеющее опыт работы в кредитно-финансовой сфере, для получения финансовой выгоды разработал план совершения мошенничества, определил объект посягательства, способ и механизм совершения хищения, а также предопределил структуру организованной группы, которая должна была обеспечивать реализацию преступного умысла.

В соответствии с разработанным им планом, предметом преступного посягательства должны были стать денежные средства - личные сбережения неопределённого круга лиц, в том числе, лиц преклонного возраста и лиц с низким уровнем финансовой грамотности, желающих передавать их с целью извлечения прибыли (получение компенсации за использование) в Кооператив, деятельность которого планировалось организовать на территории Краснодарского края.

Неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором хищения денежных средств граждан путём обмана, определил себе следующие функции: планирование и общее руководство структурированной организованной группой; подбор и объединение под своим руководством соучастников, способных, используя служебное положение, выполнять отдельные преступные функции; определение способов вывода и распределения денежных средств, размера личного дохода каждого из участников.

Для создания видимости законной деятельности по привлечению личных сбережений граждан, упрощения организационного обеспечения совершения преступления, наделения соучастников уровнем деловой репутации, вызывающим у граждан полное доверие, на основании подписанного протокола № 1 Общего собрания членов КПК «Возрождение» от 19.08.2011 и на основании устава Кооператива, 02.09.2011 неустановленное следствием лицо, преследуя цель хищения путём обмана денежных средств в максимальных количествах у наибольшего круга лиц, осознавая противоправные цели и задачи, направленные на получение незаконного дохода за счёт хищения денежных средств неопределённого круга пайщиков Кооператива, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя с прямым умыслом, заранее не намереваясь осуществлять предусмотренную законодательством хозяйственную деятельность, преследуя цель продолжительного хищения путём обмана денежных средств граждан, конспирации и сокрытия преступления, организовал регистрацию в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> некоммерческой организации - Кредитный потребительский кооператив «Возрождение», ИНН 

<

***>, адресом которого был определён: 

<

адрес>.

Способом совершения преступления неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрал обман неопределённого круга лиц - пайщиков КПК «Возрождение», состоящий в сообщении заведомо ложной информации о том, что переданные для размещения в фонде финансовой взаимопомощи по договорам передачи личных сбережений денежные средства являются инвестициями для предоставления займов как физическим, так и юридическим лицам, под более высокие проценты, которые способны в краткосрочный период принести высокий доход - компенсацию (проценты) за их использование, умолчав, что на самом деле механизм выплаты компенсаций (процентов) предполагался за счёт денежных средств вновь привлечённых лиц и для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых лиц, желающих вложить свои личные сбережения, и желающих извлечь прибыль.

Получение максимальной финансовой выгоды от противоправной деятельности предполагал достигнуть за счёт привлечения личных сбережений - денежных средств пайщиков Кооператива под предлогом возможности получения ими компенсации, в размере от 10 % годовых и выше от суммы внесённых в Кооператив денежных средств, путём формирования у граждан мнения о законной, а значит, подконтрольной государственным органам деятельности, путём убеждения пайщиков о гарантированности исполнения перед ними обязательств по договорам передачи личных сбережений, в том числе за счёт денежных средств компенсационного и резервного фондов Кооператива. Хищение чужого имущества в виде денежных средств, в соответствии с планом неустановленного следствием лица, предполагалось достигнуть за счёт пропаганды идей высокодоходных инвестиций, путём рекламы высокой прибыли вложений в кредитный потребительский кооператив «Возрождение», председателем которого на первоначальном этапе он являлся.

Определяя механизм совершения преступления, в целях конспирации факта хищения путём обмана денежных средств и сокрытия способа распоряжения ими, неустановленное следствием лицо установил необходимость выполнять на первоначальном этапе преступной деятельности обязательства по договорам передачи личных сбережений, производить частичные выплаты денежных средств пайщикам под видом компенсации (процентов) по договорам, с целью маскировки хищения и психологического воздействия на граждан, а также создания условий для увеличения числа лиц, желающих вступить в КПК «Возрождение». При этом, часть похищенных денежных средств неустановленное лицо решило направлять на обеспечение функционирования созданной им преступной схемы, а остальной частью планировал незаконно завладеть совместно с соучастниками хищения.

Таким образом, на стадии тщательного планирования и подготовки к совершению продолжаемого хищения путём обмана денежных средств неопределённого круга лиц, неустановленным следствием лицом была выработана стратегия, при которой реализация преступного плана возможна исключительно при создании и функционировании устойчивой, сплочённой, высокоорганизованной, структурированной и иерархически сформированной организованной группы лиц, объединённых для получения прямой финансовой выгоды.

В августе 2011 г., более точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, но не позднее 19.08.2011 г., неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Краснодарского края, более точное место предварительным следствием не установлено, определил, что преступная схема будет состоять из разветвлённой сети функционально и территориально обособленных офисов на территории Краснодарского края, координируемой из центрального офиса в г.Армавире Краснодарского края, работники которых должны были активно привлекать граждан, желающих передать для получения компенсации личные сбережения в кооператив, убеждая их в законности его деятельности.

Реализуя преступный умысел, направленный на хищение путём обмана денежных средств, в указанное выше время, согласно разработанного им преступного плана, неустановленное следствием лицо, предложил путём обещания стабильного высокого уровня дохода от незаконной деятельности организации и карьерного роста, ранее знакомому по совместной работе ФИО4, объединиться в организованную группу под его руководством для осуществления указанного выше вида преступной деятельности, направленной на получение незаконного дохода за счёт хищения путём обмана неопределённого количества граждан. Получив согласие ФИО4, неустановленное следствием лицо, распределил роли в организованной им группе. С учётом личных качеств и доверия к ФИО4, неустановленным следствием лицом определены преступные функции и роль ФИО4, а именно: подписание договоров с пайщиками, выступление на общем собрании пайщиков, принятие на работу сотрудников кооператива, вовлечение в состав организованной группы иных соучастников для облегчения совершения преступления, изъятие из кассы кооператива похищаемых денежных средств пайщиков, выполнение его личных поручений, а также иные функции.

ФИО4 с 27.02.2012 г. по 28.04.2017 г. занимал должность директора КПК «Возрождение», с 28.04.2017 г. по 10.07.2017 г. должность исполняющего обязанности председателя правления, с 10.07.2017 г. по 27.06.2019 г. являлся председателем правления.

При этом неустановленное следствием лицо, реализуя возложенные на себя функции руководителя создаваемой им организованной группы, с целью организации контроля за деятельностью сотрудников КПК «Возрождение», находящихся в обособленных подразделениях кооператива, обеспечения бесперебойной работы офисов, поиска новых помещений для открытия дополнительных офисов кооператива и развития его сети, преследуя корыстные цели, возложил на ФИО4 функции по общему руководству за деятельностью КПК «Возрождение» и обособленных подразделений - офисов, расположенных на территории Краснодарского края.

Далее, не позднее 19.08.2011г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, согласно разработанного неустановленным следствием лицом преступного плана, ФИО4 предложил ранее знакомой по совместной работе ФИО5 объединиться в организованную группу под руководством неустановленного следствием лица, для осуществления преступной деятельности, направленной на получение незаконного дохода за счёт хищения путём обмана неопределённого количества граждан. Получив согласие ФИО5, ФИО4, действуя по указанию неустановленного следствием лица, отвёл ФИО5, назначенной не позднее 2011 года, более точное время предварительным следствием не установлено, на должность специалиста по работе с клиентами КПК «Возрождение», а с 2013 года до 10.07.2017, более точное время предварительным следствием не установлено, с учётом личных деловых качеств, назначенной на должность главного бухгалтера КПК «Возрождение», и с 10.07.2017 назначенной на должность директора КПК «Возрождение». Согласно распределенных ролей на ФИО5 были возложены следующие функции: действовать от имени кооператива без доверенности, подписывать финансовые документы, принимать решения об открытии (закрытии) расчётных счетов в банках, на основании решения правления принимать на работу и увольнять сотрудников, распоряжаться имуществом кооператива, подписывать договоры займов и договоры залогов, принимать решения по рекламной деятельности с целью привлечения клиентов, заключать и расторгать договоры от имени кооператива, выдавать доверенности специалистам на заключение договоров по привлечению личных сбережений.

Кроме того, не позднее 02.09.2011г., более точное время предварительным следствием не установлено, неустановленное следствием лицо, ФИО4 и ФИО5, в неустановленном предварительным следствием месте привлекли к совершению преступления неустановленных предварительным следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разъяснив им цели и задачи организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счёт систематического хищения путём обмана денежных средств вкладчиков КПК «Возрождение».

В целях привлечения в будущем максимально возможного количества физических лиц для заключения договоров передачи личных сбережений, ФИО4 и ФИО5, согласно отведённой им преступной роли, в составе организованной группы с единым умыслом, по заранее разработанному преступному плану, под видом рекламы организовали масштабное распространение информации о деятельности КПК «Возрождение», содержащей ложные сведения в широких слоях населения Краснодарского края, путём публикации рекламных статей в газетах, предоставления информации о Кооперативе на рекламных баннерах и в сети Интернет. Размещаемая в рекламе информация, содержащая заведомо ложные сведения, формировала и поддерживала интерес граждан к предлагаемой КПК «Возрождение» схеме материального обогащения, согласно которой пайщики Кооператива могли получать компенсацию в размере от 10 и выше % в год от суммы внесённых в Кооператив личных сбережений.

В период с 02.09.2011 г. по 31.12.2019 г., осуществляя последовательные действия по расширению масштабов преступной деятельности, направленной на хищение путём обмана денежных средств неопределённого круга лиц, совершенствуя форму преступного объединения, неустановленное следствием лицо создал структурированную организованную группу, которая внешне для лиц, неосведомленных о преступных целях соучастников преступления, представляла собой некоммерческую организацию, деятельность которой координировал ФИО4 В то же время, на территории Краснодарского края была создана сеть территориально и функционально обособленных подразделений, которые были предназначены для осуществления деятельности по рекламе и привлечению личных сбережений граждан, с целью их последующего хищения путём обмана.

Для введения граждан в заблуждение относительно легальности деятельности и упрощения своей деятельности, неустановленное следствием лицо, совместно с участниками организованной группы ФИО4 и ФИО5 приобрели в собственность и в аренду офисные помещения, расположенные по адресам: 

<

адрес>, где было организовано проведение мероприятий по привлечению личных сбережений граждан под видом высокодоходных инвестиций, принимались от граждан денежные средства, которые аккумулировались в офисах КПК «Возрождение», а затем поступали в кассу головного офиса.

20.07.2015 неустановленное следствием лицо, являющееся организатором организованной преступной группы, с целью продолжения хищения путём обмана личных сбережений - денежных средств граждан, в максимальных количествах у наибольшего круга лиц, заведомо зная, что в соответствии с требованиями Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ Кооперативы, количество членов которых превышает 3000 физических и (или) юридических лиц обязаны предоставлять документы, содержащие отчёты о своей деятельности в Банк России, желая избежать прямого надзора и контроля деятельности со стороны государственной организации, желая скрыть преступную деятельность, на основании подписанного им протокола № 1 Общего собрания членов КПК «Юг-Финанс» от 10.07.2015 и на основании устава Кооператива, организовал регистрацию в ИФНС России № 1 по г. Краснодару, некоммерческой организации - Кредитного потребительского кооператива «Юг-Финанс», ИНН 

<

***>, адресом которого был определён: 

<

адрес>, при этом председателем правления Кооператива был назначен ФИО237, который умер, согласно записи акта о регистрации смерти от 11.10.2018, подконтрольный неустановленному следствием лицу, являющемуся организатором организованной преступной группы.

С целью контроля деятельности кооператива, а также с целью избежать в дальнейшем уголовной ответственности за хищение путём обмана денежных средств организованной группой в особо крупном размере, принадлежащих пайщикам КПК «Юг-Финанс», неустановленное следствием лицо, ФИО4 и ФИО5 в неустановленное следствием время, но не позднее 26.10.2016г., в неустановленном следствием месте, привлекли к совершению преступления ранее знакомую ФИО6, разъяснив ей цели и задачи созданной организованной группы, направленные на получение незаконного дохода за счёт систематического хищения путём обмана денежных средств вкладчиков КПК «Юг-Финанс». Получив согласие ФИО6, 26.10.2016г. она неустановленным следствием лицом была назначена на должность председателя правления КПК «Юг-Финанс», с возложением обязанностей по подписанию договоров с пайщиками, принятию на работу сотрудников кооператива, выполнению иных функций, присущих председателю правления. 20.03.2017 г. ФИО6 по указанию неустановленного лица перерегистрировала КПК «Юг-Финанс» в Межрайонной ИФНС России № 13 по Краснодарскому краю.

Для бесперебойной работы КПК «Юг-Финанс» было приобретено в аренду офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

При этом неустановленное лицо, осуществляя контроль за деятельностью КПК «Возрождение» и КПК «Юг-Финанс», с целью наступления желаемого преступного результата, распределил между ФИО4, ФИО5 и ФИО6 преступные роли, согласно которым на ФИО4 также были возложены функции по руководству и общему контролю за деятельностью КПК «Юг-Финанс», для чего он не ранее 20.03.2017г., неустановленным лицом был назначен на должность директора по займам, что позволяло контролировать деятельность КПК «Юг-Финанс», которую он совмещал с занимаемой должностью в КПК «Возрождение».

В свою очередь ФИО5 с целью выполнения возложенных на неё преступных функций, заключающихся в том числе и в осуществлении руководства сотрудниками бухгалтерии КПК «Юг-Финанс»; участии в составлении заведомо ложной отчётности, предоставляемой в СРО, с целью скрыть от пайщиков кооператива фактические объемы привлеченных денежных средств и объёмы выданных займов под проценты физическим и юридическим лицам, а также фактическое количество пайщиков кооператива; осуществлении руководства кассирами КПК «Юг-Финанс», не ранее 20.03.2017г. была назначена на должность главного бухгалтера КПК «Юг- Финанс», совмещая данную должность с занимаемой ею должностью в указанный период в КПК «Возрождение».

В свою очередь ФИО6 с целью выполнения возложенных на неё преступных функций, не ранее 20.03.2017г. была назначена на должность бухгалтера КПК «Возрождение», совмещая данную должность с занимаемой ей должностью в указанный период в КПК «Юг-Финанс».

Сплочённость и устойчивость организованной преступной группы, в состав которой входили неустановленное лицо, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и неустановленные предварительным следствием лица, была основана на общности преступных интересов, в постоянности состава соучастников преступления и длительностью их преступной деятельности, в период с 19.08.2011 г. по 10.01.2020 г. Организованный характер группы был основан на авторитете лидера - неустановленного следствием лица, которого ФИО4, ФИО5, ФИО6 и неустановленные следствием лица, воспринимали как лидера организованной преступной группы.

27.06.2019 г., желая избежать уголовной ответственности за совершение хищения путём обмана организованной группой денежных средств пайщиков КПК «Возрождение» в особо крупном размере, ФИО4 по согласованию с неустановленным лицом, уволился с должности председателя правления КПК «Возрождение».

Таким образом, действуя описанным способом, с использованием своего служебного положения, действуя в составе организованной группы лиц, неустановленное лицо, ФИО4, ФИО5, ФИО6 и неустановленные следствием лица, в период с 19.08.2011 г. по 10.01.2020 г. находясь в г.Армавире Краснодарского края, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность совершаемых действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, путём обмана, заведомо зная о механизме возврата внесённых личных сбережений и выплаты компенсаций за счёт денежных средств вновь привлечённых пайщиков, не имея реальной возможности исполнять обязательства в соответствии с условиями договоров передачи личных сбережений граждан, введённых в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы лиц, похитили денежные средства в общей сложности, принадлежащие не менее 234 гражданам, в том числе: ФИО7 на сумму 542 300 рублей; ФИО8 на сумму 1 207 000 рублей; ФИО9 на сумму 435 000 рублей; ФИО10 на сумму 478 950 рублей; ФИО11 на сумму 2 200 000 рублей; ФИО12 на сумму 2 975 000 рублей; ФИО13 на сумму 600 000 рублей; ФИО14 на сумму 400 000 рублей; ФИО15 на сумму 23 241 600 рублей; ФИО16 на сумму 200 000 рублей; ФИО17 на сумму 1 700 000 рублей; ФИО18 на сумму 700 000 рублей; ФИО19 на сумму 500 000 рублей; ФИО20 на сумму 3 230 143 рубля; ФИО21 на сумму 120 000 рублей; ФИО22 на сумму 425 000 рублей; ФИО23 на сумму 120 800 рублей; ФИО24 на сумму 210 000 рублей; ФИО25 на сумму 2 500 000 рублей; ФИО26 на сумму 2 616 000 рублей; ФИО27 на сумму 375 000 рублей; ФИО28 на сумму 980 000 рублей; ФИО29 на сумму 200 000 рублей; ФИО30 на сумму 600 000 рублей; ФИО31 на сумму 610 000 рублей; ФИО32 на сумму 1 150 000 рублей; ФИО33 на сумму 1 500 000 рублей; ФИО34 на сумму 1 500 000 рублей; ФИО35 на сумму 970 000 рублей; ФИО36 на сумму 70 000 рублей; ФИО37 на сумму 953 000 рублей; ФИО38 на сумму 360 000 рублей; ФИО39 на сумму 100 000 рублей; ФИО40 на сумму 100 000 рублей; ФИО41 на сумму 693 000 рублей; ФИО42 на сумму 2 175 000 рублей; ФИО43 на сумму 1 079 900 рублей; ФИО44 на сумму 567 000 рублей; ФИО45 на сумму 114 050 рублей; ФИО46 на сумму 250 000 рублей; ФИО47 на сумму 1 755 000 рублей; ФИО48 на сумму 4 611 100 рублей; ФИО49 на сумму 961 000 рублей; ФИО50 на сумму 5 046 520 рублей 55 копеек; ФИО51 на сумму 503 000 рублей; ФИО52 на сумму 100 000 рублей; ФИО53 на сумму 2 260 000 рублей; ФИО54 на сумму 693 500 рублей; ФИО55 на сумму 300 000 рублей; ФИО56 на сумму 868 300 рублей; ФИО57 на сумму 700 000 рублей; ФИО58 на сумму 755 300 рублей; ФИО59 на сумму 504 350 рублей; ФИО60 на сумму 567 000 рублей; ФИО61 на сумму 950 000 рублей; ФИО62 на сумму 113 000 рублей; ФИО63 на сумму 891 000 рублей; ФИО64 на сумму 191 000 рублей; ФИО65 на сумму 1 060 000 рублей; ФИО66 на сумму 220 000 рублей; ФИО67 на сумму 1 198 500 рублей; ФИО68 на сумму 1 700 000 рублей; ФИО69 на сумму 215 000 рублей; ФИО70 на сумму 1 543 000 рублей; ФИО71 на сумму 1 200 000 рублей; ФИО72 на сумму 303 000 рублей; ФИО73 на сумму 1 230 000 рублей; ФИО74 на сумму 250 000 рублей; ФИО75 на сумму 1 155 000 рублей; ФИО76 на сумму 963 000 рублей; ФИО77 на сумму 600 000 рублей; ФИО78 на сумму 271 000 рублей; ФИО79 на сумму 52 000 рублей; ФИО80 на сумму 1 454 900 рублей; ФИО81 на сумму 485 000 рублей; ФИО82 на сумму 905 000 рублей; ФИО83 на сумму 100 000 рублей; ФИО84 на сумму 3 000 рублей; ФИО85 на сумму 750 000 рублей; ФИО86 на сумму 237 000 рублей; ФИО87 на сумму 570 000 рублей; ФИО88 на сумму 280 000 рублей; ФИО89 на сумму 167 230 рублей; ФИО90 на сумму 3 513 000 рублей; ФИО91 на сумму 150 000 рублей; ФИО92 на сумму 30 000 рублей; ФИО93 на сумму 226 000 рублей; ФИО94 на сумму 120 000 рублей; ФИО95 на сумму 942 350 рублей; ФИО96 на сумму 100 000 рублей; ФИО97 на сумму 1 200 000 рублей; ФИО98 на сумму 4 270 000 рублей; ФИО99 на сумму 25 000 рублей; ФИО100 на сумму 1 000 000 рублей; ФИО101 на сумму 480 000 рублей; ФИО102 на сумму 353 000 рублей; ФИО103 на сумму 300 000 рублей; ФИО104 на сумму 400 000 рублей; ФИО105 на сумму 1 600 000 рублей; ФИО106 на сумму 30 400 рублей; ФИО107 на сумму 105 000 рублей; ФИО108 на сумму 362 000 рублей; ФИО109 на сумму 35 000 рублей; ФИО110 на сумму 70 000 рублей; ФИО111 на сумму 186 588 рублей 71 копейка; ФИО112 на сумму 2 000 000 рублей; ФИО113 на сумму 107 600 рублей; ФИО114 на сумму 3 100 000 рублей; ФИО115 на сумму 638 000 рублей; ФИО116 на сумму 200 000 рублей; ФИО117 на сумму 1 310 000 рублей; ФИО118 на сумму 1 392 000 рублей; ФИО119 на сумму 1 706 800 рублей; ФИО120 на сумме 7 169 050 рублей; ФИО121 на сумму 700 000 рублей; ФИО122 на сумму 550 000 рублей; ФИО123 на сумму 2 560 000 рублей; ФИО124 на сумму 430 000 рублей; ФИО125 на сумму 1 000 000 рублей; ФИО126 на сумму 417 000 рублей; ФИО127 на сумму 400 000 рублей; ФИО128 на сумму 4 548 250 рублей; ФИО129 на сумму 530 000 рублей; ФИО130 на сумму 1 160 000 рублей; ФИО131 на сумму 816 000 рублей; ФИО132 на сумму 2 000 000 рублей; ФИО133 на сумму 300 000 рублей; ФИО134 на сумму 1 000 000 рублей; ФИО135 на сумму 70 000 рублей; ФИО136 на сумму 1 656 000 рублей; ФИО137 на сумму 445 400 рублей; ФИО138 на сумму 250 000 рублей ; ФИО139 на сумму 586 000 рублей; ФИО140 на сумму 300 000 рублей; ФИО141 на сумму 629 600 рублей; ФИО142 на сумму 105 000 рублей; ФИО143 на сумму 999 950 рублей; ФИО144 на сумму 633 000 рублей; ФИО145 на сумму 72 800 рублей 35 копеек; ФИО146 на сумму 555 000 рублей; ФИО147 на сумму 620 000 рублей; ФИО148 на сумму 400 000 рублей; ФИО149 на сумму 1 083 600 рублей; ФИО150 на сумму 2 004 000 рублей; ФИО151 на сумму 1 275 000 рублей; ФИО152 на сумму 1 100 000 рублей; ФИО153 на сумму 207 250 рублей; ФИО154 на сумму 1 100 000 рублей; ФИО155 на сумму 600 000 рублей; ФИО156 на сумму 171 300 рублей; ФИО157 на сумму 965 152 рубля 03 копейки; ФИО158 на сумму 1 176 313 рублей; ФИО2 на сумму 3 729 000 рублей; ФИО159 на сумму 1 018 000 рублей; ФИО160 на сумму 200 000 рублей; ФИО161 на сумму 1 630 000 рублей; ФИО162 на сумму 1 302 600 рублей; ФИО163 на сумму 240 000 рублей; ФИО164 на сумму 1 326 090 рублей; ФИО165 на сумму 300 000 рублей; ФИО166 на сумму 185 000 рублей; ФИО167 на сумму 238 400 рублей; ФИО168 на сумму 3 211 000 рублей; ФИО169 на сумму 527 000 рублей; ФИО170 на сумму 160 000 рублей; ФИО171 на сумму 166800 рублей; ФИО172 на сумму 150 000 рублей; ФИО173 на сумму 480 000 рублей; ФИО174 на сумму 936 000 рублей; ФИО175 на сумму 1 000 000 рублей; ФИО176 на сумму 797 000 рублей; ФИО177 на сумму 688 500 рублей; ФИО178 на сумму 3 003 000 рублей; ФИО179 на сумму 410 000 рублей; ФИО180 на сумму 310 000 рублей; ФИО181 на сумму 478 000 рублей; ФИО182 на сумму 160 000 рублей; ФИО183 на сумму 300 000 рублей; ФИО184 на сумму 1000000 рублей; ФИО185 на сумму 550 000 рублей; ФИО186 на сумму 155 500 рублей; ФИО187 на сумму 93 150 рублей; ФИО188 на сумму 346 150 рублей; ФИО189 на сумму 1 801 050 рублей; ФИО190 на сумму 5 650 000 рублей; ФИО191 на сумму 366 250 рублей; ФИО192 на сумму 200 000 рублей; ФИО193 на сумму 1 000 000 рублей; ФИО194 на сумму 200 000 рублей; ФИО195 на сумму 135 000 рублей; ФИО196 на сумму 253 000 рублей; ФИО197 на сумму 2019500 рублей; ФИО198 на сумму 380 000 рублей; ФИО199 на сумму 175 000 рублей; ФИО200 на сумму 157 000 рублей; ФИО201 на сумму 153 000 рублей; ФИО202 на сумму 119 000 рублей; ФИО203 на сумму 500 000 рублей; ФИО204 на сумму 508 000 рублей; ФИО205 на сумму 400 000 рублей; ФИО206 на сумму 7 700 000 рублей; ФИО207 на сумму 1 400 000 рублей; ФИО208 на сумму 273 000 рублей; ФИО209 на сумму 2 514 000 рублей; ФИО210 на сумму 1 050 000 рублей; ФИО211 на сумму 1 230 000 рублей; ФИО212 на сумму 227 850 рублей; ФИО213 на сумму 778 000 рублей; ФИО214 на сумму 230 000 рублей; ФИО215 на сумму 3 050 000 рублей; ФИО216 на сумму 1 124 200 рублей; ФИО217 на сумму 1 245 000 рублей; ФИО218 на сумму 1 000 000 рублей; ФИО219 на сумму 1 701 000 рублей; ФИО220 на сумму 115 000 рублей; ФИО221 на сумму 100 000 рублей; ФИО222 на сумму 150 000 рублей; ФИО223 на сумму 138 000 рублей; ФИО224 на сумму 304 600 рублей; ФИО225 на сумму 657 102 рубля 28 копеек; ФИО226 на сумму 1 250 000 рублей; ФИО227 на сумму 146 200 рублей; ФИО228 на сумму 580 000 рублей; ФИО229 на сумму 200 000 рублей; ФИО230 на сумму 945 000 рублей; ФИО231 на сумму 2 140 000 рублей; ФИО232 на сумму 265 130 рублей; ФИО233 на сумму 205 000 рублей; ФИО234 на сумму 800 000 рублей; ФИО235 на сумму 141 400 рублей; ФИО236 на сумму 1 548 000 рублей; ФИО238 на сумму 420 500 рублей, причинив ущерб на сумму 235 833 819,37 руб., получив реальную возможность распорядиться денежными средствами пайщиков Кооперативов по своему усмотрению.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Краснодарского краевого суда от 26.10.2023 приговор Армавирского городского суда от 20.04.2023 оставлен без изменения.

Таким образом, согласно вышеуказанному приговору Армавирского городского суда от 20 апреля 2023г. истице ФИО3 причинен материальный ущерб на сумму 3 729 000 рублей. 

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Исходя из разъяснений, данных в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 (ред. от 23.06.2015) "О судебном решении", суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

Таким образом, преюдициальными для гражданского дела являются выводы приговора суда по двум вопросам: имели ли место сами действия и совершены ли они данными лицами.

Кроме того, в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления" разъяснено, что в качестве гражданского ответчика по искам из преступлений, предусмотренных статьями 198, 199, 199.1 199.2 УК РФ может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством (ст. ст. 1064 и 1068 ГК РФ) несёт ответственность за вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ).

В силу ст. 1064 ГК РФ вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

По смыслу данной нормы вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным).

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Таким образом, факт и обстоятельства причинения материального ущерба истице не подлежат установлению и доказыванию вновь в рамках настоящего гражданского дела.

Действительно, поскольку приговор суда по уголовному делу, по которому истец признана потерпевшим, вступил в законную силу, а вина ответчиков установлена данным приговором суда, что подтверждено материалами дела, то с ответчики должны были бы возместить причиненный ущерб, причиненный преступлением в соответствии с ч.1 ст. 1080 ГК РФ в солидарном порядке.

Однако, в ходе судебного разбирательства, достоверно установлено, что ФИО3, в 2020 году обратилась в Армавирский городской суд с исковыми требованиями к КПК «Возрождение» о расторжении договоров и взыскании денежных средств. Так, решением Армавирского городского суда от 20.04.2020 суд расторг договор передачи (пайщиком) личных сбережений в КПК «Возрождение» №2988 «Пенсионный» от 04.06.2019, заключенный между ФИО3 и КПК «Возрождение», а также расторг договор передачи (пайщиком) личных сбережений в КПК «Возрождение» №2957 «Пенсионный» от 02.09.2019, заключенные между ФИО3 и КПК «Возрождение», расторг договор передачи (пайщиком) личных сбережений в КПК «Возрождение» №1714 «Удобный» от 05.12.2016, заключенный между ФИО3 и КПК «Возрождение». Этим же решением суд взыскал с КПК «Возрождение» в пользу ФИО3 задолженность по договору передачи (пайщиком) личных сбережений №2988 «Пенсионный» от 04.06.2019 в размере 3321000 рублей; задолженность по договору передачи (пайщиком) личных сбережений №2957 «Пенсионный» от 0.09.2019 в размере 493000 руб., а также задолженность по договору передачи (пайщиком) личных сбережений №1714 «Удобный» от 05.12.2016, в размере 5000 рублей.

Согласно данного решения, суд уже взыскал с КПК «Возрождение» в пользу ФИО3 ущерб в общей сумме 3 819 000 рублей. Данное решение вступило в законную силу.

Согласно ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности. По смыслу п. 1 ст. 15 ГК РФ, в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.

В силу ч.3, 4 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать во взаимосвязи с положениями п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает доказательства и в отдельности, и в совокупности друг с другом.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, у суда отсутствуют законные основания для удовлетворения требований истицы о взыскании с ответчиков в солидарном порядке материального ущерба в размере 3 729 000 рублей, установленных приговором суда от 20.04.2023, поскольку имеется решения Армавирского городского суда от 20.04.2020 о взыскании с КПК «Возрождение» в пользу ФИО3 личных сбережения по договору от 04.06.2019, от 02.09.2019, от 05.12.2016 в размере 3 819 000рублей, вышеуказанные судебные акты вступили в законную силу. Таким образом, права истицы на возврат денежных средств по договорам передачи членом (пайщиком) личных сбережений вышеуказанными судебным решением восстановлены.

Требования истца о взыскании с ответчиков компенсации морального вреда не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ защита гражданских прав осуществляется путем компенсации морального вреда.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (часть 1 статьи 42 Уголовного кодекса Российской Федерации).

По смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть как имущественным, так и неимущественным (нематериальным). Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого на основании статьи 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Право на компенсацию морального вреда возникает при наличии предусмотренных законом оснований и условий ответственности за причинение вреда, а именно физических или нравственных страданий потерпевшего, то есть морального вреда как последствия нарушения личных неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага, неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда, причинной связи между неправомерными действиями и моральным вредом, вины причинителя вреда.

Моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом (статья 1099 ГК РФ).

В частности, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия) (пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу").

Каких-либо обстоятельств, подтверждающих, что в результате мошеннических действий ответчиков потерпевшей ФИО3 были причинены физические страдания или нравственные переживания, связанные не только с причинением материального ущерба, но и с нарушением неимущественных прав либо других нематериальных благ, истцом не представлены.

Действия ответчиков были направлены на причинение ФИО3 имущественного ущерба, доказательств, свидетельствующих о причинении физических или нравственных страданий в результате совершенного мошенничества истцом не представлено.

В данном случае уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, каких-либо действий ответчиков, непосредственно направленных на нарушение личных неимущественных прав истца либо посягающих на принадлежащие ей нематериальные блага, суду не представлено.

С учетом установленных по делу обстоятельств, суд полагает, что факт совершения ответчиками преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не является безусловным основанием для удовлетворения исковых требований о компенсации морального вреда. Суд приходит к выводу о недоказанности причинения противоправными действиями ответчика вреда личным неимущественным правам истца и другим нематериальным благам, а также, причинно-следственной связи между противоправными действиями ответчика и ухудшением состояния здоровья истца.

При указанных обстоятельствах, суд отказывает в удовлетворении исковых требований ФИО3 в полном объеме. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления ФИО3 к ФИО4, ФИО5, ФИО6 о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, причинённых преступлением, отказать. 

Решение в окончательном виде изготовлено 21.06.2024.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Армавирский городской суд в течение месяца со дня принятия в окончательной форме.

Судья О.А. Алексеева