КОПИЯ

52RS0005-01-2024-013755-77 Дело № 1-434/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Новгород 11 декабря 2024 года

Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Толстяковой М.А.,

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Нижегородского района г.Н.Новгорода ФИО1,

подсудимой ФИО2,

защитника - адвоката Шарай Д.Ю., участвующего по соглашению,

при ведении протокола помощником судьи Онучкиной Е.В., секретарем судебного заседания Посадновой Д.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, детей на иждивении не имеющей, трудоустроенной дежурной по зданию 1 квалификационного уровня 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила семь умышленных корыстных преступлений против собственности при следующих обстоятельствах:

1. Хищение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 433 026 рублей 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка, ФИО7 в УПФР по Арзамасскому району Нижегородской области выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии НОМЕР, который с учетом индексации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был равен 433 026 руб. 00 коп.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 при помощи сети «интернет» на сайте «Авито» приискала объект недвижимости по адресу: 

<

адрес> стоимость которого была значительно ниже полагающейся ей выплаты средств материнского (семейного) капитала, после чего, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, обратилась в 

<

данные изъяты> с целью оформления сделки купли-продажи на указанное недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала, где от риелтора ФИО2 узнала о том, что директор 

<

данные изъяты> - Лицо-1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо-1), а также сама ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка) и объяснила условия их получения.

В период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, ФИО2, фактически выполняющая функции риелтора, предложила ФИО7 вступить в предварительный сговор с ней, а также с Лицом-1, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее по тексту – материнский (семейный) капитал) путем обмана сотрудников УПФР в Сормовском районе г. Н. Новгорода в размере 433 026 руб., причитающихся ФИО7 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере, на что последняя согласилась.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО7 и ФИО2, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода и ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащих завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО7, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно сделки с изготовлением договора займа (целевого, на приобретение жилья), целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 433 100 руб., 433 026 руб. из которых находились в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО7, и договор купли-продажи жилого дома по адресу: 

<

адрес>, указав общую стоимость в размере 450 000 руб., из которых 433 026 руб. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО7

Затем в это же время и в этом же месте договор займа был предоставлен для подписания ФИО7 которая согласно отведенной ей роди, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, подписала с 

<

данные изъяты> договор займа НОМЕР на сумму 433 100 руб., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого дома по адресу: 

<

адрес>.

Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, для подписания ФИО7 предоставлен договор купли-продажи указанного жилого дома, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащий завышенную стоимость объекта недвижимости, незначительно превышающую сумму материнского капитала, причитающегося ФИО7 Далее в это же время и в этом же месте ФИО7 подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости по указанному выше адресу.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО7 и ФИО8, изготовила платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета 

<

данные изъяты> НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО9, открытый в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, было перечислено 433 100 руб. по договору займа (целевой на приобретение жилья) НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. 

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 на лицевой счет денежные средства предоставленного займа были ею сняты со счета и переданы риелтору ФИО2, которой денежные средства в последующем распределены между ФИО7, продавцом недвижимого имущества, получившим за продажу указанного объекта недвижимости денежные средства в размере 150 000 руб., Лицом-1 и самой ФИО2 Таким образом, указанные денежные средства обращены ФИО7, Лицом-1 и ФИО2 в свою пользу. 

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Лицом-1 и ФИО2, предоставила договор купли-продажи, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащий завышенную стоимость объекта недвижимости, незначительно превышающую сумму материнского капитала, причитающегося ФИО7, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним – в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области по адресу: 

<

...>. 

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – Лицо-2), неосведомленное о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию Лица-1, изготовила справку НОМЕР о сумме остатка основного долга ФИО7 по договору займа (целевого, на приобретение жилья), НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 026 руб. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО7, обратилась в УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО7, т.е. предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, неосведомленные о преступных намерениях ФИО7, Лица-2 и ФИО2, не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, средства материнского(семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО7, в размере 433 026 руб. на счет НОМЕР 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО7, Лицо-1 и ФИО2, распорядились указанной суммой по своему усмотрению, тем самым причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области ущерб в крупном размере. 

2. Хищение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 466 617 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в связи с рождением второго ребенка, ФИО10 обратилась в УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ, и в УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области ФИО10 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии НОМЕР, размер которого с учетом индексации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был равен 466 617 руб.

Далее в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО10, находясь на территории г. Дзержинска Нижегородской области, от риелтора ФИО2, узнала о том, что директор 

<

данные изъяты>, кооператив Лицо-1, подчиненные ей сотрудники лицо-3, уголовное дело в отношении уоторого выделено в отдельное производство (далее – лицо-3), Лицо-2, Лицо-4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо-4), а также сама ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка) и объяснила условия их получения

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Дзержинска Нижегородской области, более точное место не установлено, ФИО2 предложила ФИО10 вступить в предварительный сговор с ней, Лицом-1 и подчиненными ей сотрудниками, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее по тексту – материнский (семейный) капитал) указанным выше способом, путем обманасотрудников УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области в размере 466 617 руб., причитающихся ФИО10 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере, на что последняя согласилась.

Далее в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и лицо-1, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО10, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, с ФИО10, приискали жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО10

В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, Лицо-2, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию Лица-1, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области и ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно сделки с изготовлением договора займа, обеспеченного ипотекой, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 466 617 руб., находящейся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО10, и договора купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, указав общую стоимость в размере 466 617 руб., из которых все 466 617 руб. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО10

Затем в это же время и в этом же месте договор займа был предоставлен для подписания ФИО10, которая, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по вышеуказанному адресу, подписалас 

<

данные изъяты> договор займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР на сумму 466 617 руб., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Тогда же ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицом-2, находящимся в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО10 предоставлен договор купли-продажи, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества. Далее в это же время и в этом же месте ФИО10 подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом вопреки условиям договора-купли продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-1, которая заранее передала продавцу денежные средства в сумме 100 000 руб., что составляет меньшую сумму, чем указанная в договоре купли-продажи, и является меньшей, чем сумма займа.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь на территории Нижегородской 

<

адрес>, более точное место не установлено, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с ФИО10, Лицом-2 и ФИО2, дала указание бухгалтеру 

<

данные изъяты>, неосведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета 

<

данные изъяты> НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО10, открытый в Нижегородском региональном филиале 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, было перечислено 466 617 руб. по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. 

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 на лицевой счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, были ею сняты со счета и в последующем распределены между Лицом-1, ФИО2 и самой ФИО10 Таким образом указанные денежные средства обращены ФИО10, Лицом-1 и ФИО2 в свою пользу. 

Далее в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, продолжая реализовывать совместный преступный умысел по доверенности от ФИО10 предоставила договор купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного выше договора займа, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области (в настоящее время с ДД.ММ.ГГГГ – филиал ППК «Роскадастр» по Нижегородской области) по адресу: 

<

...>.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-2, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изготовила справку о сумме остатка основного долга ФИО10 по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 466 617 руб.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО10, исполняя отведенную ей роль, обратилась в отделение МКУ «МФЦ» в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества. Указанное заявление вместе с прилагаемыми документами было перенаправлено в уполномоченный орган – УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: 

<

...>, т.е. предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО10, Лица-1, Лица-2. и ФИО2, не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, поскольку все условия для удовлетворения заявления были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по поручению УПФР в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО10, в размере 466 617 руб. на счет НОМЕР 

<

данные изъяты>, открытый в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в результате чего 

<

данные изъяты> получило обратно заемные денежные средства, предоставленные ФИО10 по вышеуказанному договору займа, после чего ФИО10, Лицо-1, Лицо-2 и ФИО2 распорядились ими по своему усмотрению, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области ущерб в крупном размере.

3. Хищение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440 866 рублей 78 копеек

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в связи с рождением третьего ребенка ФИО11 обратилась в УПФР по г.о.г. Выкса Нижегородской области) по адресу: 

<

...>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ, и в УПФР по г.о.г. Выкса Нижегородской области ФИО11 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии НОМЕР, размер которого с учетом индексации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был равен 440 866 руб. 78 коп.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, от риелтора ФИО2, узнала о том, что директор 

<

данные изъяты> Лицо-1, подчиненный ей сотрудник Лицо-3, а также сама ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличных денежных средств материнского (семейного) капитала. При этом ФИО2 объяснила условия получения наличных денежных средств.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, ФИО2 предложила ФИО11 вступить в предварительный сговор с ней, Лицом-1 и Лицом-3, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее – материнский (семейный) капитал) указанным выше способом, путем обмана сотрудников УПФР по г.о.г. Выкса Нижегородской области, в размере 440 866 руб. 78 коп., причитающихся ФИО11 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере, на что последняя согласилась.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и Лицо-1, находясь на территории Владимирской и Нижегородской областей, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно со ФИО11 и Лицом-3, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, со ФИО11, приискали жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО11

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-3, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию Лица-1 исполняя свою преступную роль, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР по г.о.г. Выкса Нижегородской области и ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащих завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО11, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно сделки с изготовлением договора займа, обеспеченного ипотекой, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 440 866 руб. 78 коп., находящейся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО11 и договору купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, указав общую стоимость в размере 440 866 руб. 78 коп., из которых все 440 866 руб. 78 коп. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО11

Затем в это же время и в этом же месте договор займа был предоставлен для подписания ФИО11 При этом ФИО11, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по вышеуказанному адресу, подписала с 

<

данные изъяты> договор займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР на сумму 440 866 руб. 78 коп., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, дала указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> неосведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета 

<

данные изъяты> НОМЕР, открытого в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО11, открытый в Нижегородском региональном филиале 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, было перечислено 440 866 руб. 78 коп. по договору займа, обеспеченного ипотекой НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. 

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 на лицевой счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, были ею сняты со счета и в последующем распределены между Лицом-1, ФИО2 и самой ФИО11 Таким образом указанные денежные средства обращены ФИО11, Лицом -1 и ФИО2 в свою пользу. 

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицом-3, действующей совместно и согласованно со ФИО11, Лицом-1 и ФИО2, находящейся в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО11 предоставлен договор купли-продажи, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащий завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО11 Далее в это же время и в этом же месте ФИО11 подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом вопреки условиям договора-купли продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-1, которая заранее передала продавцу денежные средства в сумме 80 000 руб., что составляет меньшую сумму, чем указанная в договоре купли-продажи, и является меньшей, чем сумма займа.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11, исполняя свою преступную роль, оформила нотариальную доверенность на подачу договора купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, содержащего недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащего завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО11, необходимого для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного выше договора займа, на ФИО2, которая предоставила его в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним – в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Владимирской области по адресу: 

<

...>.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-3, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализовывать совместный преступный умысел со ФИО11, Лицом-1 и ФИО2, изготовила справку о сумме остатка основного долга ФИО11 по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 440 866 руб. 78 коп.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО11, обратилась в УПФР в г.о.г. Выкса Нижегородской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретенного имущества, а именно содержащие завышенную стоимости объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО11, т.е. предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР в г.о.г. Выкса Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО11, лица-1, Лица-3 и ФИО2, не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО11, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР в г.о.г. Выкса Нижегородской области, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по поручению УПФР в г.о.г. Выкса Нижегородской области, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО11, в размере 440 866 руб. 78 коп. на счет НОМЕР 

<

данные изъяты>, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО11, Лицо-1, Лицо-3 и ФИО2, распорядились указанными денежным средствами по своему усмотрению, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области ущерб в крупном размере.

4. Хищение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 420 266 рублей 78 копеек

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в связи с рождением второго ребенка ФИО12 обратилась в УПФР по г. Дзержинску Нижегородской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ, и в УПФР по г. Дзержинску Нижегородской области ФИО12 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии НОМЕР, размер которого с учетом индексации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был равен 420 266 руб. 78 коп.

Далее в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, находясь на территории г. Дзержинска Нижегородской области, более точное место не установлено, от риелтора ФИО2 узнала о том, что Лицо-1, лицо-3, а также сама ФИО2 оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). При этом ФИО2 пояснила ФИО12, условия получения таких денежных средств.

Далее в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Дзержинска Нижегородской области, более точное место не установлено, ФИО2 предложила ФИО12 вступить в предварительный сговор с ней, Лицом-1 и Лицом-3, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее по тексту – материнский (семейный) капитал) указанным выше способом, путем обмана сотрудников УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области в размере 420 266 руб. 78 коп., причитающихся ФИО12 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере, на что последняя согласилась.

Далее в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 и Лицо-1, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО12, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, с ФИО12, приискали жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО12

В последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-3, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию Лица-1 с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области и ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно сделки с изготовлением договора займа, обеспеченного ипотекой, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 420 266 руб. 78 коп., находящейся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО12, и договор купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, указав общую стоимость в размере 420 266 руб. 78 коп., из которых все 420 266 руб. 78 коп. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО12 Затем в это же время и в этом же месте договор займа был предоставлен для подписания ФИО12, которая согласно отведенной ей роли в совершении преступления, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, подписала с 

<

данные изъяты> договор займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР на сумму 420 266 руб. 78 коп., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Тогда же ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицом-3, находящейся в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО12 предоставлен договор купли-продажи, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества. Далее в это же время и в этом же месте ФИО12 подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости по указанному выше адресу. При этом вопреки условиям договора-купли продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-1, которая заранее передала продавцу денежные средства в сумме 120 000 руб., что составляет меньшую сумму, чем указанная в договоре купли-продажи, и является меньшей, чем сумма займа.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь на территории 

Нижегородской области, более точное место не установлено, дала указание бухгалтеру 

<

данные изъяты>, неосведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета 

<

данные изъяты> НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО12, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, было перечислено 420 226 руб. 78 коп. по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. 

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 на лицевой счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, были ею сняты со счета и в последующем распределены между Лицом-1, ФИО2 и самой ФИО12 Таким образом указанные денежные средства обращены ФИО12, лицом-1 и ФИО2 в свою пользу. 

Далее в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, исполняя свою преступную роль, по доверенности от ФИО12 предоставила договор купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного договора займа, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области (в настоящее время с ДД.ММ.ГГГГ – филиал ППК «Роскадастр» по Нижегородской области) по адресу: 

<

...>.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-3, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изготовила справку о сумме остатка основного долга ФИО12 по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ в размере 420 266 руб. 78 коп.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО12, обратилась в отделение МКУ «МФЦ» в г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества. Указанное заявление вместе с прилагаемыми документами было перенаправлено в уполномоченный орган – УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области по адресу: 

<

...>, т.е. предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях ФИО12, Лица-1, Лица-2 и ФИО2 не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по поручению УПФР г.о.г. Дзержинск Нижегородской области, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО12, в размере 420 266 руб. 78 коп. на счет НОМЕР 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в результате чего 

<

данные изъяты> получил обратно заемные денежные средства, предоставленные ФИО12 по вышеуказанному договору займа, после чего ФИО12, Лицо-1, Лицо-3 и ФИО2 распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области ущерб в крупном размере.

5. Хищение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 483 881 рублей 83 копеек

ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением первого ребенка, ФИО13 в УПФР в Канавинском районе г. Н. Новгорода по адресу: 

<

...> выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии НОМЕР, размер которого с учетом индексации составил по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 483 881 руб. 83 коп.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, от неустановленного лица, фактически выполняющего функции риелтора, узнала о том, что Лицо-1, Лицо-2 и Лицо-3, а также ФИО2, фактически выполняющие функции риелтора, оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). При этом неустановленное лицо, фактически выполняющее функции риелтора, пояснило ФИО13 условия получения таких денежных средств. 

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, неустановленное лицо, фактически выполняющее функции риелтора, предложило ФИО13 вступить в предварительный сговор с ним и ФИО2, фактически выполняющими функции риелторов, а также Лицом-1, Лицом-2 и Лицом-3, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ГУ – ОПФР по Нижегородской области (далее – материнский (семейный) капитал) указанным выше способом, путем обмана сотрудников ГУ – ОПФР по Нижегородской области в размере 483 881 руб. 83 коп., причитающихся ФИО13 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере, на что последняя согласилась.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо и ФИО2, фактически выполняющие функции риелторов, а также Лицо-1 и Лицо-3, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно со лицом-2 и ФИО13, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, с ФИО13, приискали жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО13

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-2, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию Лица-1, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащих завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО13, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам, а именно сделки с изготовлением договора займа, обеспеченного ипотекой, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 483 881 руб. 83 коп., находящейся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО13, и договору купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, указав общую стоимость в размере 483 881 руб. 83 коп., из которых все 483 881 руб. 83 коп. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО13

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленным лицом, фактически выполняющим функции риелтора, находящимся на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, договор займа был предоставлен для подписания ФИО13 При этом ФИО13, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, подписала с 

<

данные изъяты> договор займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР на сумму 483 881 руб. 83 коп., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Тогда же ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленным лицом, фактически выполняющим функции риелтора, действующим умышленно, совместно и согласованно с ФИО13, Лицом-1, Лицом-2, Лицом-3 и ФИО2, для подписания ФИО13 предоставлен договор купли-продажи, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащий завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского (семейного) капитала, причитающегося ФИО13 Далее в это же время и в этом же месте ФИО13 подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом вопреки условиям договора-купли продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-3, которая заранее передала продавцу денежные средства в сумме 100 000 руб., что составляет меньшую сумму, чем указанная в договоре купли-продажи, и является меньшей, чем сумма займа.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, дала указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> неосведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору., изготовить платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета 

<

данные изъяты> НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО13, открытый в 

<

данные изъяты>) по тому же адресу, было перечислено 483 881 руб. 83 коп. по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. 

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 на лицевой счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, были ею сняты со счета, переданы неустановленному лицу, выполняющему функции риелтора, которое в последующем распределило их между собой, Лицом-2, Лицом-3, ФИО2, Лицом-1 и самой ФИО13, т.е. обращены ими в свою пользу. 

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО13 оформила на Лицо-3 нотариальную доверенность, по которой последняя подала договор купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, содержащего недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащего завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО13, необходимого для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного выше договора займа, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним – в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Костромской области, расположенный по адресу: г. Кострома, 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО13, обратилась через уполномоченный орган – Межрегиональный информационный центр ГУ – ОПФР по Нижегородской области (далее – МИЦ ОПФР по Нижегородской области) по адресу: 

<

...>, в уполномоченный орган – УПФР в Канавинском районе г. Н. Новгорода по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО13, т.е. предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР в Канавинском районе г. Н. Новгорода, неосведомленные о преступных намерениях ФИО13, Лица-1, Лица-2, Лица-3, а также неустановленного лица и ФИО2, фактически выполняющими функции риелторов, не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР в Канавинском районе г. Н. Новгорода, введенные в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО13, в размере 483 881 руб. 83 коп. на счет НОМЕР 

<

данные изъяты>, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО13, Лицо-1, Лицо-2, Лицо-3, а также неустановленное лицо и ФИО2 распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской 

<

адрес> ущерб в крупном размере.

6. Хищение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 483 881 рублей 83 копеек

ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением первого ребенка, ФИО14 в УПФР в Автозаводском районе г. Н. Новгорода по адресу: 

<

...> выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии НОМЕР, с учетом индексации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ его размер составлял 483 881 руб. 83 коп.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, от неустановленного лица, фактически выполняющего функции риелтора, узнала о том, что лицо-1, лицо-2, а также само неустановленное лицо и ФИО2, фактически выполняющие функции риелторов, оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). При этом неустановленное лицо, пояснило условия получения денежных средств. 

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, неустановленное лицо, фактически выполняющее функции риелтора, предложило ФИО14 вступить в предварительный сговор с ним и ФИО2, фактически выполняющими функции риелторов, Лицом-1, Лицом-2, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось ГУ – ОПФР по Нижегородской области (далее – материнский (семейный) капитал) указанным выше способом, путем обмана сотрудников ГУ – ОПФР по Нижегородской области в размере 483 881 руб. 83 коп., причитающихся ФИО14 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере, на что последняя согласилась.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, фактически выполняющая функции риелтора, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с неустановленным лицом, фактически выполняющим функции риелтора, Лицом-1, Лицом-2 и ФИО14, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, с ФИО14 приискала жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО14

В последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-2, находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию Лица-1, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащих завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО14, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своим пайщикам, а именно сделки с изготовлением договора займа, обеспеченного ипотекой, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 483 881 руб. 83 коп., находящейся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО14 и договору купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, указав общую стоимость в размере 483 881 руб. 83 коп., из которых все 483 881 руб. 83 коп. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО14

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2 и Лицом-2 находящимися в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> договор займа был предоставлен для подписания ФИО14, которая не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по адресу: 

<

адрес>, подписала с 

<

данные изъяты> договор займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР на сумму 483 881 руб. 83 коп., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Тогда же ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2 и Лицом-2, находящимися в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО14 предоставлен договор купли-продажи, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащий завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского (семейного) капитала, причитающегося ФИО14 Далее в это же время и в этом же месте ФИО14. подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом вопреки условиям договора-купли продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось ФИО2, которая заранее передала продавцу денежные средства в сумме 100 000 руб., что составляет меньшую сумму, чем указанная в договоре купли-продажи, и является меньшей, чем сумма займа и оформила от него доверенность на своё имя для дальнейшей перепродажи квартиры реальному покупателю.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, дала указание Лицу-2 изготовить платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета 

<

данные изъяты> НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО14 открытый в 

<

данные изъяты> по тому же адресу, было перечислено 483 881 руб. 83 коп. по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. 

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 на лицевой счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, были ею сняты со счета, переданы ФИО2, выполняющей функции риелтора, которая в последующем распределила их между собой, неустановленным лицом, фактически выполняющим функции риелтора, Лицом-1, Лицом-2 и самой ФИО14, т.е. обращены ими в свою пользу. 

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО14 под руководством неустановленного лица и ФИО2, оформила на ФИО2 нотариальную доверенность на подачу договора купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, содержащего недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащего завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО14, необходимого для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного выше договора займа, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним – в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Костромской области, расположенный по адресу: г. Кострома, 

<

...>. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО14, обратилась в ГУУПФ РФ в Автозаводском районе г. Н. Новгород по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО14, т.е. предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. 

На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники ГУ-УПФ РФ в Автозаводском районе г. Н. Новгород, неосведомленные о преступных намерениях ФИО14, Лица-1, Лица-2, неустановленного лица и ФИО2, фактически выполняющими функции риелторов, не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники ГУ-УПФ РФ в Автозаводском районе г. Н. Новгород, введенные в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской 

<

адрес> перечислило со счета НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО14, в размере 483 881 руб. 83 коп. на счет НОМЕР 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, после чего ФИО14, Лицо-1, Лицо-2, неустановленное лицо и ФИО2 распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области ущерб в крупном размере. 

7. Хищение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 483 881 рублей 83 копеек

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в связи с рождением четвертого ребенка, ФИО15 обратилась в УПФР по Городецкому району Нижегородской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ, и в УПФР по Городецкому району Нижегородской области ФИО15 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии НОМЕР, с учетом индексации размер которого по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ был равен 483 881 руб. 83 коп.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО15, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, от Лица-5, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо-5) и Лица-6, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо-6), фактически выполняющих функции риелторов, узнала о том, что Лицо-1, Лицо-3, Лицо-5, Лицо-6 и ФИО2, фактически выполняющие функции риелторов, оказывают незаконные услуги, направленные на получение наличными денежными средствами материнского (семейного) капитала (его доступного остатка). При этом Лицо-5 и Лицо-6 пояснили все условия получения денежных средств. 

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, Лицо-5 и Лицо-6 предложили ФИО15 вступить в предварительный сговор с ними и ФИО2, фактически выполняющей функции риелтора, а также с Лицом-1 и Лицом-3,, направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области (далее – материнский (семейный) капитал) указанным выше способом, путем обмана сотрудников УПФР по Городецкому району Нижегородской области в размере 483 881 руб. 83 коп., причитающихся ФИО15 по указанному выше сертификату, то есть в крупном размере, на что последняя согласилась.

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-1, Лицо-5 и Лицо-6 находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, реализуя свой совместный преступный умысел, действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом-3, ФИО2 и ФИО15, то есть группой лиц по предварительному сговору, с целью последующего заключения договора займа, обеспеченного ипотекой, с ФИО15 приискали жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщили ФИО15

В последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-3 находясь в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, действуя по указанию Лица-1, с целью обмана путем введения в заблуждение сотрудников УПФР по Городецкому району Нижегородской области и ГУ – ОПФР по Нижегородской области, изготовила ряд договоров, содержащих недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащих завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО15, для совершения сделок, направленных на хищение средств материнского (семейного) капитала, связанные с приобретением недвижимости и созданием долговых обязательств перед некоммерческой финансовой организацией, специализирующейся на финансовой взаимопомощи путём предоставления ссудо-сберегательных услуг своих пайщиков, а именно сделки с изготовлением договора займа, обеспеченного ипотекой, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 483 881 руб. 83 коп., находящейся в распоряжении обладателя материнского (семейного) капитала, что соответствует сумме средств по указанному сертификату ФИО15 и договору купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, указав общую стоимость в размере 483 881 руб. 83 коп., из которых все 483 881 руб. 83 коп. – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО15 Затем в это же время и в этом же месте договор займа был предоставлен для подписания ФИО15, которая, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в жилом помещении по адресу: Нижегородская 

<

адрес>, р.

<

адрес>, подписала с 

<

данные изъяты> договор займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР на сумму 483 881 руб. 83 коп., целевое назначение заемных денежных средств – приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>.

Тогда же ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицом-3, действующей умышленно, совместно и согласованно с ФИО15, Лицом-1, ФИО2, Лицом-5 и Лицом-6, находящейся в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, для подписания ФИО15 предоставлен договор купли-продажи жилого помещения по вышеуказанному адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащий завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО15 Далее в это же время и в этом же месте ФИО15 подписала указанный договор купли-продажи объекта недвижимости. При этом вопреки условиям договора купли-продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом-1, которая заранее передала продавцу денежные средства в сумме 100 000 руб., что составляет меньшую сумму, чем указанная в договоре купли-продажи, и является меньшей, чем сумма займа.

Затем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Лицо-1, находясь на территории Нижегородской области, более точное место не установлено, дала указание бухгалтеру 

<

данные изъяты> неосведомленной о преступном умысле группы лиц по предварительному сговору, изготовить платежное поручение НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого с расчетного счета 

<

данные изъяты> НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет НОМЕР ФИО15, открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, было перечислено 483 881 руб. 83 коп. по договору займа, обеспеченного ипотекой, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ. 

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО15 на лицевой счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, были ею сняты со счета и переданы ФИО2, которой в последующем распределены между собой, Лицом-1, Лицом-3, Лицом-5 и Лицом-6, ФИО2 и самой ФИО15 Таким образом, указанные денежные средства обращены ими в свою пользу. 

Далее в неустановленный период времени в ДД.ММ.ГГГГ году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо-1, предоставила договор купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, содержащий недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащий завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО15, необходимый для придания своим преступным действиям видимости законности по исполнению указанного выше договора займа, в уполномоченный орган для государственной регистрации прав на вышеуказанное недвижимое имущество и сделок с ним – в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Нижегородской области по адресу: 

<

...>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО15, согласно отведенной роли обратилась в уполномоченный орган – УПФР по Городецкому району Нижегородской области по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению документы, подтверждающие регистрацию права собственности и получение займа, содержащие недостоверные сведения о стоимости приобретаемого имущества, а именно содержащие завышенную стоимость объекта недвижимости, равняющуюся сумме материнского капитала, причитающегося ФИО15, т.е. предоставила в государственное учреждение, уполномоченное принимать решения о получении социальных выплат, заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно Федеральному закону является условием для получения средств материнского (семейного) капитала. На основании указанного выше заявления и представленных документов, сотрудники УПФР по Городецкому району Нижегородской области, неосведомленные о преступных намерениях Лица-3, ФИО15, Лица-1, ФИО2, Лица-5 и Лица-6, не смогли выявить недостоверные сведения, являющиеся предметом совершенных сделок, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР по Городецкому району Нижегородской области, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, по поручению УПФР по Городецкому району Нижегородской области, Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области перечислило со счета НОМЕР, открытого в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО15, в размере 483 881 руб. 83 коп.. на счет НОМЕР 

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, после чего Лицо-1, Лицо-3, Лицо-5, Лицо-6, ФИО15, ФИО2 распорядились денежными средствами, причинив Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, ущерб в крупном размере.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью по всем преступлениям.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного расследования по уголовному делу после консультации с защитником и в его присутствии в порядке, установленном ст.317.1 УПК РФ, ФИО2 обратилась к следователю с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.11 л.д.247).

ДД.ММ.ГГГГ следователь обратился с ходатайством на имя прокурора Нижегородской области о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемой ФИО2 (т. 12 л.д.1). 

ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Нижегородской области было вынесено постановление об удовлетворении ходатайства обвиняемой ФИО2 и следователя о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.12 л.д.4).

ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Нижегородской области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемой ФИО2 (т.12 л.д.8), согласно которому последняя обязалась: оказать содействие органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании совершенных ею преступлений; дать подробные и правдивые показания о фактах ее участия в хищении средств материнского капитала; сообщить органам предварительного следствия о новых, ранее неизвестных следствию фактах хищения средств материнского капитала с рядом лиц, обладающим правом на материнский семейный капитал; оказать содействие в опознании и изобличении иных лиц из числа риэлторов и сотрудников 

<

данные изъяты> пояснить их роли и исполняемые функции, предпринять меры к возмещению ущерба.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Нижегородской области вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу. 

ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело по обвинению ФИО2 поступило с обвинительным заключением и представлением заместителя прокурора Нижегородской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород для рассмотрения.

В представлении заместителя прокурора Нижегородской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу указано, что обвиняемая ФИО2 выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.

Государственный обвинитель в судебном заседании после изложения предъявленного подсудимой обвинения, подтвердила содействие подсудимой следствию, а также разъяснила суду, в чем именно оно выразилось и значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, выразила согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения. При этом суду пояснила, что подсудимая полностью выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимая ФИО2 после изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения заявила, что вину признает в полном объеме, пояснив, что предъявленное ей обвинение понятно, с обвинением согласна, свою вину признает в полном объеме, раскаивается в совершенных преступлениях.

ФИО2 в полном объеме подтвердила свои показания, данные ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству стороны защиты, поддержала свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения, указав, что ходатайство заявлено ею добровольно и после консультации с защитниками, что характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства она осознает в полном объеме, согласна с фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами совершения деяний, юридической оценкой содеянного. При этом полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Защитник подсудимого - адвокат Шарай Д.Ю. не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу и рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

От представителя потерпевшего Потерпевший №1 в суд поступило ходатайство, в котором она не возражает против рассмотрения уголовного дела в особом порядке. 

Государственный обвинитель высказал свое согласие о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства. 

В судебном заседании были оглашены материалы дела, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п.1-4 ст. 317.7 УПК РФ.

Суд удостоверился, что подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и согласна с ним в полном объеме, осознает характер и последствия постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по делу, подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Право ФИО2 на защиту соблюдено, положения ст. 51 Конституции РФ ей разъяснены. 

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены: государственный обвинитель подтвердила активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, что подтверждено подсудимой в судебном заседании.

Судом установлено, что подсудимая полностью выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве – дала правдивые и полные показания о совершенных в соучастии с иными лицами преступлениях, об обстоятельствах приобретения объектов недвижимости в целях дальнейшего обналичивания средств материнского капитала, о которых следствие осведомлено не было, а также дала показания, изобличающие основных фигурантов группы лиц по предварительному сговору, о наличии умысла у них на совершении преступлений, а также о роли каждой из них в совершении преступлений, получению доказательств, подтверждающих совершение участниками преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, оказала помощь в расследовании уголовного дела.

В результате исполнения ФИО2 условий досудебного соглашения органами предварительного расследования установлена причастность ФИО20ФИО24 ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19 к обналичиванию средств материнского капитала, которым впоследствии предъявлены обвинения в совершении указанных преступлений.

Кроме того, ФИО2 в судебном заседании не возражала против обвинения, не отказываась от показаний, данных после заключения соглашения о сотрудничестве и подтвердила их в суде после оглашения. 

Проверив материалы дела, заслушав стороны, суд считает возможным применить особый порядок принятия судебного решения.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2 обоснованно. Вина подсудимой в совершении 7 преступлений установлена и доказана, и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые получены с соблюдением требований уголовно процессуального закона. 

Находя вину подсудимой установленной, суд квалифицирует действия ФИО2 по каждому из 7 преступлений по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении подсудимой вида и размера наказания, суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст.ст.43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, данные о личности подсудимой, ее возраст и состояние здоровья, имеющиеся заболевания, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. 

Как личность подсудимая ФИО2 характеризуется следующим образом: к административной ответственности не привлекалась, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание по каждому преступлению, суд признает: 

в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию всех преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, о чем свидетельствуют его подробные последовательные показания на предварительном следствии, которые способствовали следствию в выявлении всех преступлений и фактов содеянного, имеющих существенное значение для установления истины по делу и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому преступлению суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и имеющиеся у нее заболевания, материальное положение, а также частичное возмещение ущерба по 5 000 рублей за каждое преступление.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению судом не установлено.

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступлений, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой по каждому преступлению правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, посягающих на средства федерального бюджета, способ их совершения, свидетельствующий о прямом умысле на совершение каждого деяния, роль подсудимой в их совершении, характер и размер наступивших последствий, данные о личности подсудимой, суд полагает необходимым назначить ей за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения иного более мягкого наказания предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку в противном случае не будут достигнуты цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО2 после совершения вышеуказанных преступлений, а именно заключение ею досудебного соглашения о сотрудничестве, условия которого она выполнила в полном объеме, суд находит возможным исправление ФИО2 в условиях испытательного срока с применением ст. 73 УК РФ, возложив на подсудимую в период испытательного срока определенные обязанности. 

При этом в силу части 4 статьи 188 УИК РФ все условно осужденные обязаны отчитываться перед уголовно-исполнительными инспекциями о своем поведении, исполнять возложенные на них обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию, поэтому в приговоре дополнительно возлагать на осужденных указанные обязанности не требуется.

При назначении размера наказания за каждое из преступлений суд учитывает требования ч.2 ст. 62 УК РФ, поскольку подсудимой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и судом установлено смягчающие наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Одновременно суд не усматривает по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступлений, ролью подсудимой, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, в связи с чем не находит по каждому совершенному ФИО2 преступлению предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории.

Суд, полагает, что назначение наказания в виде лишения свободы условно будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.43 УК РФ, таким как исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений.

Кроме того, с учетом имущественного положения подсудимой и данных о личности, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, закрепленными в ст.ст. 6 и 7 УК РФ, суд считает возможным не назначать подсудимой за каждое совершенное преступление предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа, поскольку последнее может негативно сказаться на условиях жизни его семьи, а принимая во внимание ее поведения после совершения инкриминируемых деяний, суд также находит возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО2 необходимо назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимой от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется, как и не имеется оснований для применения положения ст.53.1 УК РФ.

Также суд учитывает необходимость назначения размера наказания с учетом принципов дифференциации и индивидуализации наказаний и уголовной ответственности за преступления, в зависимости от размера причиненного ущерба, наличия смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимой.

В ходе предварительного следствия от потерпевшего – отделения Пенсионного фонда России по Нижегородской области поступил ряд исковых заявлений, в которых он просит взыскать с лиц, совершивших преступления. 

Согласно приговора Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме и с осужденной ФИО7 взыскано в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области 433 026 рублей.

Согласно приговора Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме и с осужденной ФИО10 взыскано в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области 466 617 рублей.

Согласно приговора Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме и с осужденной ФИО11 взыскано в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области 440 866 рублей 78 копеек.

Согласно приговора Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме и с осужденной ФИО12 взыскано в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области 420 266 рублей 78 копеек.

Согласно приговора Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме и с осужденной ФИО13 взыскано в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области 483 881 рублей 83 копейки.

Согласно приговора Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме и с осужденной ФИО14 взыскано в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области 483 881 рубль 83 копейки.

Согласно приговора Нижегородского районного суда г.Нижний Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворен в полном объеме и с осужденной ФИО15 взыскано в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области 483 881 рубль 83 копейки.

Согласно п.25 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23"О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Учитывая, что преступления совершены ФИО2 в составе группы лиц, в отношении которых вынесен обвинительный приговор ФИО26, суд считает необходимым возложить на ФИО2 обязанность возместить вред по гражданскому иску солидарно с ФИО25 с учетом добровольно возмещенных денежных средств ФИО2 в размере 35 000 рублей (по 5 000 рублей за каждое преступление).

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями ст.ст.302-304, 307-309, 310, 316, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

1 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению по факту хищения денежных средств от 25.08.2017 в сумме 433 026 рублей 00 копеек) в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

2 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, по факту хищения денежных средств от 20.08.2020 года в сумме 466 617 рублей.) в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

3 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, по факту хищения денежных средств от 08.09.2020 г. в сумме 440 866 руб. 78 коп) в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

4 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, по факту хищения денежных средств от 22.09.2020 года в сумме 420 266 руб. 78 коп.) в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

5 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, по факту хищения денежных средств от 12.05.2021 года в сумме 483 881 руб. 83 коп.) в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

6 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, по факту хищения денежных средств от 01.07.2021 года в сумме 483 881 руб. 83 коп.) в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

7 - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, по факту хищения денежных средств от 01.10.2021 года в сумме 483 881 руб. 83 коп.) в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде трех лет лишения свободы. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком три года, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение определенных обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных;

- встать на учет в исполнительную инспекцию по месту жительства. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде запрета определенных действий оставить прежней. После вступления приговора в законную силу меру пресечения – отменить.

Возложить на ФИО2 обязанность возместить вред по гражданскому иску представителя потерпевшего – отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Нижегородской области и взыскать с нее: 

- солидарно с ФИО7 - 428 026 рублей.

- солидарно с ФИО10 - 461 617 рублей.

- солидарно со ФИО11 - 435 866 рублей 78 копеек

- солидарно с ФИО12 - 415 266 рублей 78 копеек.

- солидарно с ФИО13 - 478 881 рублей 83 копейки.

- солидарно с ФИО14 - 478 881 рубль 83 копейки.

- солидарно с ФИО15 - 478 881 рубль 83 копейки.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

1) - документы финансово-хозяйственной деятельности кооператива, договоры займов и купли-продажи с клиентами кооператива, иные документы и предметы в 11 бумажных коробках изъятые в ходе обыска в офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, 

- 42 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятые в ходе выемки в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, расположенному по адресу: 

<

...>, 

- 51 дело лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, изъятыми в ходе выемки в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, расположенному по адресу: 

<

...>, 

хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления – хранить в месте нахождения до рассмотрения выделенных уголовных дел; 

2) CD-R диск с выписками движения по лицевому счету ФИО14, полученный в ходе направления запроса в Волго-Вятский Банк «Сбербанк России», 

- 6 DVD-R дисков, зарегистрированных за НОМЕРс, НОМЕРс, НОМЕРс, НОМЕРс, НОМЕРс и НОМЕРс, содержащие результаты оперативно-розыскного мероприятия ««прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО20, ФИО21 и ФИО2, 

-CD-R диск НОМЕР, содержащий результаты оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», 

- CD-R диском с выписками движения по расчетному счету 

<

данные изъяты> полученный в ходе направления запроса в 

<

данные изъяты>

- CD-R диском с выписками движения по расчетному счету 

<

данные изъяты> полученным в ходе направления запроса в 

<

данные изъяты> -

хранить при материалах уголовного дела НОМЕР.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд в течение 15 суток со дня постановления через Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем непосредственном либо путем использования систем видеоконференц-связи участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или соответствующих возражениях, либо отдельном ходатайстве, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а так же право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течении трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья (подпись) М.А.Толстякова

Копия верна.

Судья М.А.Толстякова