Дело № 1-176/24-2025 г. 

УИД 46RS0031-01-2024-005156-08

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«17» сентября 2025 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Пронской И.В., 

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Центрального административного округа г. Курска Феоктистовой Т.Н., помощников прокурора Сеймского административного округа г. Курска Баравлевой М.В. и ФИО5,

подсудимого ФИО6,

защитника – адвоката Извековой Н.А., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Васьковской А.Ю. и помощником судьи Арцыбашевой И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО6, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО6 совершил приобретение в целях сбыта, сбыт документов оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ч.ч. 1, 3 и 11 ст. 9 указанного Федерального закона использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружении акта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ними банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом банке или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями. 

Примерно в декабре 2021 года в дневное время подсудимый ФИО6, находясь в городе Курске, получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя а после создания юридического лица осуществить открытие банковских счетов с системой дистанционного банковского обслуживания, и последующем сбыте неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, электронных носителей информации, а также документов оплаты – денежных чеков для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств – банковских карт, чековых книжек, которые он должен будет передать вышеуказанному лицу. Подсудимый ФИО6, испытывающий финансовые затруднения, находясь в городе Курске, в тот же день в дневное время на данное предложение согласился.

Далее примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь в городе Курске, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после создания и государственной регистрации на его имя юридического лица он управлением им осуществлять не будет, предоставил неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на его имя, с целью использования паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на его имя как на подставное лицо юридического лица.

Затем примерно в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время неустановленное лицо, используя паспортные данные подсудимого ФИО6 при неустановленных обстоятельствах изготовило документы, необходимые в соответствии со ст. ст. 9 и 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – ООО «СпецТранс», которые передало подсудимому ФИО6 для подписания и предоставления в налоговых орган.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь в нотариальной контре нотариуса ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанные документы, которые были засвидетельствованы нотариусом ФИО1, после чего передал их в неустановленном месте и в неустановленное время неустановленному лицу.

В результате указанных действий подсудимого ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО6 как учредителе ООО «СпецТранс» ИНН №, а также как о единоличном органе управления Общества – генеральном директоре, при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, действуя по указанию неустановленного лица, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт документов, оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в нарушение вышеуказанных норм Федерального от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и документов оплаты, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СпецТранс» прием, выдачу перевод денежных средств по банковскому счету в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в дополнительный офис № АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где лично передал сотруднику Банка документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «СпецТранс», заполнил и подписал заявления о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк». На основании указанных документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудниками дополнительного офиса № АО «Россельхозбанк» были открыты банковские счета №, №, № для ООО «СпецТранс».

Также ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь в помещении Банка по вышеуказанному адресу, подписал заявления о получении банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов, после чего не позднее указанной даты, находясь в том же месте, получил от сотрудника Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства – уникальный логин, одноразовый СМС-пароль для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «СпецТранс» в АО «Россельхозбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь вблизи 

<

адрес> передал указанные электронные средства и электронный носитель неустановленному лицу, тем самым сбыл их. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь на территории 

<

адрес> и действуя по указанию неустановленного лица, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и электронное приложение «Мобильный банк «Модульбанк», обратился в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «СпецТранс», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора указанного Общества, а также заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов.

На основании указанных документов сотрудниками АО КБ «Модульбанк» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Спецтранс» был открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ – банковский счет №, данные счета были присоединены к договору комплексного обслуживания юридических лиц, предусматривающему предоставление банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-Банк».

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявления о выпуске неименных платежных корпоративных банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. На основании предоставленных и подписанных подсудимым ФИО6 документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудниками АО КБ «Модульбанк» были выпущены две банковские карты для осуществления дистанционного банковского обслуживания банковских счетов № и №.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, кодовом слове, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и две банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на вышеуказанных банковских счетах, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее не позднее указанной даты в дневное время подсудимый ФИО6, находясь вблизи 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерения фактически управлять ООО «СпецТранс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых банковских счетов, передал и, тем самым, сбыл неустановленному лицу полученные от сотрудника Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и две банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «СпецТранс» денежных средств в неконтролируемый борот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6 обратился в дополнительный офис № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «СпецТранс», где лично передал сотруднику Банка документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора «»» «СпецТранс», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета и заявление о получении банковской карты для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. На основании предоставленных подсудимым ФИО6 документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ним и ПАО Сбербанк был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания - систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» и в этот же день открыт банковский счет № для юридического лица ООО «СпецТранс», а также выпущена банковская карта для дистанционного обслуживания вышеуказанного банковского счета.. 

После этого подсудимый ФИО6, находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника Банка копии документов. Содержащих сведения о банковском счета, кодовом слове, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «СпецТранс» в ПАО Сбербанк, тем самым приобрел в целях сбыта вышеуказанные электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для непрвомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО8, находясь вблизи 

<

адрес>, передал, тем самым, сбыл вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, не имея намерения фактически управлять ООО «СпецТранс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого банковского счета, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «СпецТранс» денежных средств в неконтролируемый борот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, используя информационно-телекоммуникационную се ть»Интернет», через официальный сайт банка АО «Банк Синара» облатилаься в указанный Банк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия ю\банковских счетов ООО «СпецТранс», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «СпецТранс», а также заполнил и подписал заявления об открытии банковского счета и получении двух банковских карт, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. На основании предоставленных и подписанных подсудимым ФИО6 документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ним и Банком в операционном офисе «Курский» АО «Банк Синара» по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также сотрудниками Банка были открыты банковские счета № и № для ООО «СпецТранс», а также выпущены две банковские карты для осуществления дистанционного обслуживания вышеуказанного банковского счета. 

После этого подсудимый ФИО6, находясь в офисе Банка по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства уникальный логин, одноразовый смс-пароль и две банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «СпецТранс» в АО «Банк Синара», тем самым приобрел их с целью сбыта.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО8, находясь вблизи 

<

адрес>, передал, тем самым, сбыл вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу, не имея намерения фактически управлять ООО «СпецТранс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого банковского счета, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «СпецТранс» денежных средств в неконтролируемый борот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6 обратился в Операционный офис «Курская дуга» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где лично передал сотруднику Банка документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «СпецТранс», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета, а также заявление о получении банковской карты для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. На основании предоставленных и подписанных подсудимым ФИО6 документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ним и АО «Альфа-Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Альфа-Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для ООО «СпецТранс», а также была выпущена банковская карта для дистанционного обслуживания вышеуказанного банковского счета. 

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО6, находясь в офисе Банка по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счета, кодом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счета ООО «СпецТранс» в АО «Альфа-Банк», тем самым приобрел в целях сбыта вышеуказанные электронные средств и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, вылачи, перевода денежных средств.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО6, находясь вблизи 

<

адрес>, передал, тем самым, сбыл указанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, не имея намерения фактически управлять ООО «СпецТранс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого банковского счета, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «СпецТранс» денежных средств в неконтролируемый борот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО6, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Мобильный банк «Райффайзенбанк» обратился в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «СпецТранс», направив документы, подтверждающие его статус и долномочия генерального директора ООО «СпецТранс»,заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета и получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. На основании предоставленных и подписанных подсудимым ФИО6 документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ в Отделении 637 Операционного офиса «Курский» по адресу: 

<

адрес>, между подсудимым ФИО6 и Банком был заключен договор банковского счета на открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для ООО «СпецТранс», а также выпущена банковская карта для дистанционного обслуживания вышеуказанного банковского счета.

После этого не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь в отделении Банка по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «СпецТранс» в АО «Райффайзенбанк», тем самым, приобрел с целью сбыта вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым, сбыл вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, не имея намерения фактически управлять ООО «СпецТранс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого банковского счета, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «СпецТранс» денежных средств в неконтролируемый борот.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6 обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «СпецТранс», где лично передал сотруднику Банка документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «СпецТранс», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов. На основании предоставленных и подписанных подсудимым ФИО6 документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по вышеуказанному адресу заключили договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Бизнес Портал» и ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские счета № и № для ООО «СпецТранс», а также выпущена банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания вышеуказанного банковского счета.

После этого ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО6, находясь в офисе Банка по вышеуказанному адресу, получил от сотрудника Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства- уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счета ООО «СпецТранс» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым, приобрел их в целях сбыта.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время подсудимый ФИО6, находясь вблизи 

<

адрес>, передал, тем самым, сбыл вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, не имея намерения фактически управлять ООО «СпецТранс» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого банковского счета, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «СпецТранс» денежных средств в неконтролируемый борот

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал, от дачи показаний отказался и поддержал свои показания в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 167-173), в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 205-209) и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 222-230), ФИО6 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он, находясь около торгового центра «Пушкинский» по адресу: 

<

адрес>, познакомился с мужчиной по имени Владимир, по предложению которого согласился оформить на себя за денежное вознаграждение ООО «МОСТ 21 ВЕК». После этого, получив от него пакет документов для регистрации ООО «МОСТ 21 ВЕК», передал их сотруднику в налоговую инспекцию. Далее примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ Владимир вновь связался с ним и пояснил, что необходимо встретиться, чтобы открыть в Банках расчетные счета для деятельности ООО «МОСТ 21 ВЕК». Затем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он и Владимир направились в центр 

<

адрес>, где посещали отделения банков, при этом, каждый раз Владимир передавал ему печать и пакет документов, указывал, куда ему нужно подойти. Он предоставлял сотруднику Банка документы и свой паспорт, ставил подпись и печать в предоставленных ему документах. Во всех банковских документах он указывал номер телефона и адрес электронной почты, которые ему на листочке написал Владимир. В банках ему выдавали пакеты документов, в некоторых – чековые книжки, банковские карты с паролем, где-то – только логин и пароль, флеш-накопитель для доступа в электронное приложение банка. Всю информацию, а также документы и предметы он сразу же передавал Владимиру. Также подтвердил, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ обращался в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, а также в двадцатых числах ДД.ММ.ГГГГ – в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО6, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Так, согласно свидетельским показаниям сотрудника УФНС России по 

<

адрес> ФИО2 в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 156-160), ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> поступил подписанный ФИО6 пакет документов для регистрации ООО «МОСТ 21 ВЕК», после проверки которых ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией были осуществлены регистрационные действия, связанные с созданием юридического лица.

Объективно свидетельские показания вышеуказанного сотрудника подтверждаются и письменными доказательствами по делу, а именно:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «МОСТ 21 ВЕК» (т. 1 л.д. 14-35), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о регистрации указанной организации, руководителем которой являлся ФИО6

Как следует из показаний свидетеля ФИО3 в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 200-204), она является сотрудником ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в Банке был открыт счет № для ООО «МОСТ 21 ВЕК», директором которого являлся ФИО6 выпущена бизнес-карта, направлен логин, сгенерированный системой банка автоматически для входа в «Сбербанк бизнес онлайн». Пароль приходит на абонентский номер, также указанный в заявке. 

Объективно вышеприведенные показания свидетеля ФИО3 подтверждаются клиентским досье ООО «МОСТ 21 ВЕК» в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 106-148), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 действуя как директор ООО «МОСТ 21 ВЕК», обратился в Банк с заявлением о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просил открыть банковский счет и заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указал абонентский номер телефона №, также просил выдать бизнес-карту.

В соответствии с выпиской по операциям на счете ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ года (т. 1 л.д. 130-148), ДД.ММ.ГГГГ ООО «МОСТ 21 ВЕК» в указанном Банке был открыт счет №, на который осуществлялись зачисления от сторонних организаций, после чего было осуществлено закрытие счета с переводом денежных средств на счет в другом Банке.

О виновности ФИО6 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, открытым в ПАО АКБ «Авангард», свидетельствуют следующие письменные доказательства:

- сообщение ПАО АКБ «Авангард» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 149), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «МОСТ 21 ВЕК» был открыт счет в ПАО АКБ «Аванград» №, по которому осуществлялось движение денежных средств;

- заключение судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 182-194), согласно которому подписи в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МОСТ 21 ВЕК» выполнены ФИО6

При таких обстоятельствах виновность подсудимого ФИО6 в совершении преступления доказана, его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При этом, суд исходит из того, что ФИО6, являясь номинальным генеральным директором фиктивного юридического лица – ООО «МОСТ 21 ВЕК», за вознаграждение от неустановленного лица, обратился в перечисленные в приговоре две кредитные организация в течение ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия банковских счетов с возможностью дистанционного управления ими, получил от сотрудников Банков документы, содержащие сведения о счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты, в ПАО «Сбербанк» также чеки, являющиеся документами оплаты, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации и документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Данные документы оплаты, электронные средства и носители информации, подсудимый ФИО6 сбыл неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к счетам указанного Общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО6, личность виновного, его род занятий, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие на иждивении подсудимого малолетнего ребенка (т. 2 л.д. 5, л.д. 6), активное способствование раскрытию преступления путем дачи письменных объяснений (т. 1 л.д. 9-10), в которых он сообщил не известные правоохранительным органам сведения, связанные с его участием в деятельности ООО «Мост 21 век». Далее указанные сведения подсудимый ФИО6 подтвердил при неоднократных допросах в ходе предварительного расследования, в ходе которых давал полные и исчерпывающие изобличающие себя показания, что суд признает активным способствованием расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами признание ФИО6 своей вины и раскаяние в содеянном, оказание помощи своей матери престарелого возраста ФИО6 страдающей рядом хронических заболеваний (т. 2 л.д. 1-3).

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Суд также учитывает и данные о личности ФИО6, который на специализированных учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит (т. 1 л.д. 11, л.д. 12), удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т. 2 л.д. 24). 

Оснований для изменения категории совершенного ФИО6 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной и существенно снижающей общественную опасность совершенного преступления, в связи с чем считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить ФИО6 наказание, не предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно штраф с учетом наличия у подсудимого дохода от официальной трудовой деятельности.

Суд считает, что данное наказание в наибольшей мере будет отвечать целям и задачам уголовного наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно, следует хранить в деле: регистрационное дело ООО «МОСТ 21 ВЕК», ответ ПАО АКБ «АВАНГАРД», выписку о движении денежных средств по банковскому счету в ПАО «Сбербанк», копию документов юридического дела ООО «МОСТ 21 ВЕК» в ПАО «Сбербанк», образцы почерка и подписи от имени ФИО4

Процессуальные издержки в сумме 13 331 рубль, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Поздняковой Е.М. за осуществление защиты подсудимого ФИО6 в ходе предварительного следствия, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого ФИО4

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО6 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО6 в доход государства процессуальные издержки в сумме 8230 (восемь тысяч двести тридцать) рублей.

Вещественные доказательства по делу: копии юридических дел ООО «СпецТранс» в ПАО «Росбанк» и АО КБ «Локо-Банк», семь оптических дисков из ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Открытие», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «КБ Модульбанк», ПАО Сбербанк» и ПАО «Синара Дело» с юридическими делами ООО «СпецТранс» хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г. Курска в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г. Курска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу.

В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Судья: И.В. Пронская

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 17.09.2025г. не был обжалован и вступил в законную силу 03.10.2025г. 

Подлинник подшит в уголовном деле № 1-176/2025г. Ленинского районного суда г. Курска УИД 46RS0031-01-2024-005156-08

<

данные изъяты>