К делу № 1-191/2018 г. 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кропоткин 29 ноября 2018 года

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

Председательствующего - судьи Сотникова И.А., 

при секретаре Малышенко С.В., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Кавказского района Фроловой Н.В.,

подсудимой ФИО20, 

ее защитника-адвоката Андрусяк В.Б., предоставившего удостоверение адвоката № от 10.05.2006 года и ордер № 907990 от 22.10.2018 года,

представителя потерпевшего ФИО19, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 года),

УСТАНОВИЛ:

ФИО20 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012).

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 11.06.2014 г., ФИО20, за рождение второго ребёнка, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО21 Краснодарского края № 147 от 11.06.2014 г., в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0266468 на сумму 429408 рублей 50 копеек. Имея выданный на ее имя указанный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, ФИО20, в середине 2015 года, более точная дата не установлена, находясь на территории г. Кропоткина Кавказского района Краснодарского края, более точное место не установлено, зная о том, что, согласно положений статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», статьи 10 Федерального закона от № 72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан», постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», вправе подать в территориальный орган государственного учреждения - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО21 Краснодарского края, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме в соответствии законом только по тем направлениям, которые указаны в законе, а именно на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, решила совершить хищение денежных средств материнского (семейного) капитала с целью получения их на руки и использования их по своему усмотрению не по предусмотренным вышеуказанным законом направлениям.

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО20, в середине 2015 года, более точную дату установить не представилось возможным, обратилась в офис ИП ФИО9, расположенный по адресу: 

<

адрес>, которая осуществляла деятельность в области предоставления риэлторских услуг, где обратилась к ФИО9 с просьбой о подборе подходящего жилья для последующего приобретения за средства материнского (семейного) капитала. ФИО9, получив заявку ФИО20, совместно с последней осуществила объезд имеющихся в её распоряжении объектов жилой недвижимости, однако ничего из предоставленных объектов ФИО20 не выбрала. После этого, ФИО20, получив от друзей своего 

<

данные изъяты> ФИО10, не посвященного в преступный замысел ФИО20, информацию о продаже дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> принадлежащего на праве собственности ФИО6, и предварительно осмотрев его, увидев, что дом является ветхим строением, не пригодным для проживания граждан, а тем более детей, и что состояние домовладения неудовлетворительное и не соответствует никаким санитарным нормам и техническим требованиям, решила избрать его в качестве объекта приобретения для обналичивания своего сертификата на материнский (семейный) капитал. После этого, ФИО20, не обладая специальными познаниями в области особенностей проведения сделок купли-продажи недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, попросила о помощи ФИО9, которая кроме этого сотрудничала с представителем Кредитного потребительского кооператива 

<

данные изъяты> ФИО11, офис которой находился по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем, ФИО9, будучи заинтересованная в получении бонусов от поиска клиентов для заключения договоров займа для приобретения жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала с КПК «Центр Капитал», направила ФИО20 к ФИО11, являющейся представителем указанной организации, для консультации и оформления необходимых документов по проведению необходимых процедур сделки. ФИО20, получив консультацию в г. Краснодаре от ФИО11, уяснила, что имеет возможности для заключения договора по предоставлению со стороны КПК «Центр Капитал» займа для осуществления сделки купли-продажи недвижимого имущества, то есть возможность, предусмотренную ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. После этого, ФИО20, 19.06.2015 г., находясь в г. Краснодаре, заключила с КПК «Центр Капитал» в лице его представителя ФИО11 договор займа с условием о залоге №/П на сумму 453026 рублей, то есть на сумму, равную сумме с учетом индексации по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданному ФИО20

Придав своим преступным действиям видимость законных, формально выполнив требования ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ФИО20, с целью доведения своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала путем обмана, до конца, осознавая, что предоставляемые ею сведения об улучшении жилищных условий ложны и фактически жилищные условия своей семьи ею улучшены не будут, 09.07.2015 г. направила документы, необходимые для получения денежных средств материнского (семейного) капитала в государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО21 Краснодарского края, расположенное по адресу: 

<

адрес>, обязавшись при этом оформить земельный участок с расположенным на нем жилым домом, расположенные по адресу: 

<

адрес> в общую собственность её и её малолетних детей. Поданные ФИО20 документы были рассмотрены и одобрены сотрудниками государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО21 Краснодарского края и 27.08.2015 г. денежные средства материнского капитала в сумме 453026 рублей были перечислены на расчетный счет (

<

данные изъяты> для погашения займа.

В свою очередь, ФИО20 полученными денежными средствами займа, в сумме 453026 рублей распорядилась по своему усмотрению, потратив их на косметический ремонт дома по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, и на иные личные потребности, чем причинила бюджету Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО20, свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью и пояснила суду, что 11.06.2014 г., за рождение второго ребёнка, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. ФИО21 получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № на сумму 429408 рублей 50 копеек. После этого, 19.06.2015 г., находясь в г. Краснодаре, заключила с КПК «Центр Капитал» в лице его представителя ФИО11 договор займа с условием о залоге на сумму 453026 рублей, то есть на сумму, равную сумме с учетом индексации по сертификату на материнский (семейный) капитал, выданному ей, с полученными денежными средствами займа, в сумме 453026 рублей она распорядилась по своему усмотрению, потратив их на косметический ремонт дома по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес> на иные личные потребности.

Помимо признания вины в совершенном преступлении, вина ФИО20 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012), подтверждается показаниями свидетелей, представителя потерпевшего и другими представленными по уголовному делу доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО19 следует, что она работает в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации МО Кавказский район. В её должностные обязанности входит оценка законности и составление заключения по результатам проверки пакета документов, собираемого на основании заявлений физических лиц на распоряжение средствами материнского капитала. 15.05.2014 ФИО20 в связи с рождением второго ребенка ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения обратилась в УПФР в г. ФИО21 с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставив полный пакет документов. 11.06.2014 рассмотрев заявление с представленным пакетом документов УПФР в г. ФИО21 вынесло решение о выдаче государственного сертификата от 11.06.2014 сумма сертификата на момент выдачи составляла 453026 рублей 00 копеек. ФИО20 09.07.2015 г. обратилась в УПФР в г. ФИО21 Краснодарского края с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга по займу на приобретение жилья. Согласно представленных документов ФИО20 получила заем в Кредитном потребительском кооперативе 

<

данные изъяты> в сумме 453026 рублей 00 копеек для целей: приобретение дома по адресу: 

<

адрес> После рассмотрения заявления о распоряжении средствами МСК и представленных документов УПФР в г. ФИО21 Краснодарского края приняло 31.07.2015 г. решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК. Так же ФИО20 представила нотариально удостоверенное обязательство о том, что оформит в соответствии с требованиями Закона № 256-ФЗ жилой дом, расположенный по адресу 

<

адрес> общую собственность свою, своего супруга, детей в течение 6 месяцев после снятия обременения. 27.08.2015 года денежные средства в сумме 453026 рублей 00 копеек были перечислены пенсионным фондом на расчетный счет Кредитного потребительского кооператива «Центр капитал» в счет погашения задолженности по договору займа ФИО20 Поскольку пенсионный фонд перечислил денежные средства в размере 453026,00 рублей в счет погашения задолженности по договору займа 27.08.2015, следовательно, не позднее 28.08.2016 г. ФИО20 обязана была исполнить условия по обязательству, однако функция контроля за соблюдением обязательства на органы пенсионного фонда не возлагаются. В результате преступных действий ФИО20 федеральному бюджету РФ в лице Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю причинен крупный ущерб на сумму 453026 рублей 00 копеек.

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что он проживает по адресу: 

<

адрес>, с 2010 года. В данном доме никто не проживал и не проживает. Собственник дома ему неизвестен. Данный дом уже с 2010 года находился в ветхом состоянии, без стекол, двор заросший, чтобы там кто-либо проживал - он не видел. Около 2-3 лет назад на данный адрес приезжали группы по 3-4 человека на иномарке, что-то делали, закрывали клеенкой двери, немного почистили участок, но потом уехали и на этом все закончилось. По их линии имеется электроосвещение, вода в накопительных ямах, газового снабжения нет. Фамилия ФИО6 ему ни о чем не говорит, такого человека он не видел и не знает. Детей на их линии он никогда не видел.

Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что у неё имеется высшее юридическое образование, и она иногда подсказывает советами при обращении к ней по юридическим вопросам. Среди её знакомых есть ФИО9 В начале феврале 2017 года, ей позвонила ФИО9, и стала её спрашивать о том, имеется ли юридическая возможность снятия человека с регистрационного учета, если самого человека найти не могут, и как это происходит практически. После чего к ней в офис приехали, как впоследствии она узнала, ФИО20 и ФИО3, которые обсуждали между собой вопросы в части уступки стоимости в сторону уменьшения с начальной цены в 150000 рублей, а также сама ФИО9 Речь шла о покупке Четвериковой жилого дома у ФИО20, при изучении документов выяснилось, что в нем зарегистрирован гражданин ФИО6, не являющийся ни членом семьи, ни родственником продавца ФИО20 Именно по этому вопросу она и приехала. ФИО20 пояснила, что разыскать ФИО6 для того, чтобы он выписался, не представляется возможным. Она объяснила что снять ФИО6 с регистрационного учета в этом случае возможно только в судебном порядке. Обсудив все условия, ФИО3 передала ФИО20 10000 рублей в качестве задатка. Общая стоимость приобретаемого дома по адресу: 

<

адрес>, согласно договора, составляла 145000 рублей. Кроме этого, она присутствовала в офисе нотариуса ФИО4 при составлении договора купли-продажи на указанный дом между ФИО3 и ФИО20, для того, чтобы было записано в одном из пунктов договора условия снятия ФИО6 с регистрационного учета в приобретенном доме. При прочтении договора купли-продажи она обратила внимание, что дом приобретается за счет средства материнского капитала. Само жилье она не видела, о его состоянии ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что с 2016 года, у неё были заключены договоры на представительство 

<

данные изъяты> До момента получения доверенностей она предоставляла компаниям самого клиента, и они осуществляли работу сами. Офисы данных организаций находятся в г. Челябинске, и до момента её самостоятельной работы для работы с клиентами приезжала их сотрудник ФИО11 с г. Краснодара, она представляла тогда интересы фирмы КПК «Центр Капитал». Среди её клиентов в июле 2016 года была ФИО20, которая обращалась к ней в офис для продажи долевого домовладения по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Ей нужно было продать домовладение и выехать в другой город, где она собиралась себе что-то покупать. Она выезжала на 

<

адрес> для визуального осмотра дома, а также, при показе документов на дом, ФИО20 показала ей документы 

<

адрес> при этом консультируясь по поводу того, что дача приобреталась за материнский капитал и возможно ли её продать. Но на даче, согласно ранее взятого ею обязательства, она не выделила на детей доли. Она ей посоветовала выделить доли во избежание наказания за нарушение обязательства, также она её посылала в опеку и МФЦ для подачи документов на оформление соглашения распределения долей. Также она ей сказала, что дачу без этого продать будет нельзя, и дачу продавать можно только с получением разрешения опеки. Последующие события по приобретению дома в собственность ФИО20 она не знает. Впоследствии приобретенный ФИО20 объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>, был продан не без её участия ФИО3 также путем заключения договора займа с КПК «Финанс Капитал» и последующим его погашением за счет средств материнского капитала.

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что в связи с тем, что у неё возникла острая необходимость проведения ремонтных работ в доме, где она проживает со своей семьей, а собственных накоплений для этого у неё нет, она решила использовать для этого средства материнского капитала. В конце января 2017 г. ей одна из её знакомых по имени Елена, посоветовала обратиться в фирму, расположенную в 

<

адрес>, и передала ей визитную карточку данной фирмы, на которой были указаны номера телефонов, а также данные руководителя ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ФИО9, который располагался на ул. Красной в г. ФИО21, к моменту её приезда в офисе уже находились ФИО9, ФИО2 и ФИО20 ФИО9 представила ей ФИО20 как продавца нужной ей недвижимости, условия сделки все объясняла ФИО9, при этом ФИО2 обговаривала с ФИО9 между собой порядок снятия с регистрационного учета зарегистрированного в продаваемом жилье человека по фамилии ФИО6. С ФИО20 она ни о чем не общалась. Сделка по приобретению недвижимости ФИО20 по адресу: 

<

адрес> была совершена с помощью ФИО9 Уже после её совершения она ездила посмотреть приобретенный ею за средства материнского (семейного) капитала дом, и увидела, что участок, на котором стоит дом, огорожен порванной в некоторых местах сеткой, сам дом представляет собой небольшую коробку, без стекол, окна заделаны пленкой, в доме она увидела, что в комнате стоит какой-то диван, более никакой обстановки в нем нет, имелась металлическая труба, все стены «обшарпаны», было видно, что в доме никто не проживает, в целом дом имел вид абсолютно нежилого. После этого она уехала и дом более не видела.

Кроме показаний свидетелей, представителя потерпевшего, вина подсудимой подтверждается письменными материалами дела:

Протоколом очной ставки от 06.05.2018 года, проведенной между свидетелем ФИО9 и подозреваемой ФИО20, согласно которому свидетель ФИО9 и подозреваемая ФИО20 подтвердили данные ранее ими показания, которые в своей совокупности уличают ФИО20 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Протоколом выемки от 04.05.2018 года, согласно которому в УПФР в муниципальном образовании Кавказский район по адресу: 

<

...>, было изъято дело лица (ФИО20), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки.

Протоколом осмотра документов от 04.05.2018 года, согласно которому было осмотрено изъятое в ходе производства выемки дело лица (ФИО20), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, состоящее из: решения Управления Пенсионного фонда РФ в г. ФИО21 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 147 от 11.06.2014 г. на имя ФИО20; заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО20 в Управление Пенсионного фонда РФ в г. ФИО21 от 15.05.2014 г.; заверенных копий паспорта гражданина РФ серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ отделом внутренних дел 

<

адрес> края на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со сведениями о месте регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>; заверенной копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО20; заверенной копии свидетельства о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; заверенной копии свидетельства о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО20 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления, за подписью начальника управления ФИО5; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в ОМВД России по Кавказскому району на проверку сведений о совершении ФИО20 умышленного преступления, относящихся к преступлениям против личности, за подписью начальника управления ФИО5; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО20 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления, за подписью начальника управления ФИО5, с отметкой за подписью начальника управления ФИО12 о том, что ФИО20 родительских прав не лишалась, не ограничивалась в родительских правах, решений об отобрании ребенка не выносилось; справки ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю о том, что в оперативно-справочных учетах ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, УМВД России по Новгородской области сведений о совершении ФИО20 умышленного преступления против личности в отношении ребенка (детей) не имеется; уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 147 от 11.06.2014 г. на имя ФИО20; решения Управления Пенсионного фонда РФ в г. ФИО21 об удовлетворении заявления ФИО20 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 222 от 31.07.2015 г., в котором отражено направление средств материнского (семейного) капитала – улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, на основании договора № 23.01-00023/П от 19.06.2015 г., заключенному с КПК Центр Капитал; заявления ФИО20 в Управление пенсионного фонда РФ в г. ФИО21 № 842484/15 от 09.07.2015 г., в котором в подпункте «а» пункта 12 заявления отражено направление средств материнского (семейного) капитала – улучшение жилищных условий согласно договора займа № 23.01-00023/П от 19.06.2015 г. в размере 453 026 рублей, в графе «С правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 ознакомлена» имеется подпись ФИО20 с расшифровкой, в графе «Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предупреждена» имеется подпись ФИО20 с расшифровкой, свидетельствующая о предупреждении последней за достоверность представленных сведений; сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, поданные 09.07.2015 г. ФИО20; расписки сотрудника МФЦ МО Кавказский район ФИО13 в отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю от 09.07.2015 г., составленную о принятии от ФИО20 заявления о распоряжении средствами М(С)К, копии паспорта №, копии СНИЛС, копии свидетельства о государственной регистрации права № АА086988, копии договора займа №.01-00023/П от 19.06.2015 г., справки о состоянии финансовой части от 25.05.2015 г. № 360, обязательства от 04.07.2015 г., справки о размерах остатка основного долга, на 1 листе; заверенной копии паспорта гражданина РФ серии № отделом внутренних дел 

<

адрес> края на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со сведениями о месте регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>; заверенной копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО20, на 1 листе; заверенной копии договора займа № от 19.06.2015 г., заключенного в г. Краснодаре между ФИО20 и КПК «Центр Капитал» в лице ФИО11 на предоставление займа в сумме 453 026 рублей для приобретения недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес> заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО20 на жилой дом, общей площадью 30 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, ПКС 

<

адрес>, с ограничением (обременением) права в виде ипотеки в силу закона; оригинала нотариально заверенного обязательства 

<

адрес>5 от 04.07.2015 г., согласно которой ФИО20 обязуется в течении 6 (шести) месяцев после снятия обременения на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> оформить эти объекты в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий; справки 

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ФИО20 в Пенсионный фонд РФ, о размерах остатка основного долга и остатка задолжности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО20 в размере 453 026 рублей, из них: 362 420 рублей 80 копеек - займ, 90 605 рублей 20 копеек - сумму процентов за пользование займом, предоставленного для приобретения жилого дома по адресу: по адресу: 

<

адрес>, на 1 листе; справки 

<

данные изъяты> исх. № 46 от 03.08.2015 г., выданная ФИО20 в Пенсионный фонд РФ, о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО20 в размере 453 026 рублей, из них: 362 420 рублей 80 копеек - займ, 90 605 рублей 20 копеек – сумму процентов за пользование займом, предоставленного для приобретения жилого дома по адресу: по адресу: 

<

адрес> 1 листе, выданной повторно в связи с изменением банковских реквизитов; заверенную менеджером ФИО11 копии справки об открытии счета в операционном офисе «Липецкий» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» от 03.08.2015 г., согласно которому 

<

данные изъяты> 27.07.2015 г. открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк»; справки № о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выданная 25.05.2015 г. Управлением Пенсионного фонда РФ (государственным учреждением) в г. ФИО21 на имя ФИО20, что объем средств МСК на 01.01.2015 года по государственному сертификату № составляет 453 026 рублей, за подписью заместителя начальника Управления ФИО14; заключения по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО20 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 10.07.2015 г., за подписью ФИО15, согласно которого все копии документов в деле сформированы надлежащим образом; незаверенной копии уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами М(С)К № 222 от 31.07.2015 на имя ФИО20

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонном отделе по Гулькевичскому и 

<

адрес>м Управления федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. Братский/

<

адрес>, были изъяты дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (жилой дом и земельный участок), расположенные по адресу: 

<

адрес>, с/т ФИО22, линия 1, участок 56.

Протоколом осмотра документов от 08.05.2018 года, согласно которому были осмотрены изъятые в ходе проведения выемки в Межрайонном отделе по Гулькевичскому и Кавказскому районам Управления федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, расположенном по адресу: 

<

адрес>, два дела правоустанавливающих документов на объекты недвижимости (жилой дом и земельный участок), расположенные по адресу: 

<

адрес> в ходе чего документально подтвержден факт приобретения ФИО20 указанных объектов недвижимости у ФИО6 за заемные средства, предоставленные КПК «Центр Капитал» в размере 453 026 рублей, при этом договор купли-продажи от 20.06.2015 г., заключенный между ФИО6 (продавцом) с одной стороны, и ФИО20 (покупателем) с другой стороны, составлен на жилой дом площадью 30 кв. м. по адресу: 

<

адрес>, и земельный участок площадью 500 кв. м. категории земель населенных пунктов, по указанному адресу. Из договора следует, что стоимость земельного участка составляет 20000 рублей, а стоимость жилого дома составляет 470000 рублей. Стоимость земельного участка и дома по договору (сумма сделки) - 470 000 рублей. В договоре отражено, что дом приобретается за счет заемных средств в размере 362420 рублей 80 копеек, предоставленных 

<

данные изъяты> на 90 календарных дней. В целях обеспечения займа до полного расчета по договору считается находящимся в залоге у 

<

данные изъяты> Согласно договора купли-продажи расчет между сторонами производился следующим образом: 1) 87579 рублей 20 копеек в счет оплаты стоимости жилого дома выплачивалась покупателем продавцу из собственных средств до подписания договора купли-продажи и подачи документов на государственную регистрацию, 2) 362420 рублей 80 копеек в счет оплаты стоимости жилого дома предоставлялась покупателю согласно договора займа в течении 20 рабочих дней после государственной регистрации покупателем права собственности на имущество и выплачивалась покупателем продавцу в течении 3 рабочих дней с момента получения из от 

<

данные изъяты>», 3) 20000 рублей в счет оплаты стоимости земельного участка выплачивалась покупателем продавцу из собственных средств до подписания договора купли-продажи и подачи документов на государственную регистрацию.

Протоколом осмотра места происшествия от 16.05.2017 года, составленному по уголовному делу № 11701030017000984, согласно которого с участием техника по инвентаризации Федерального БТИ ФИО16, начальника отделения Федерального БТИ ФИО17, ФИО3 и её адвоката ФИО18 был осмотрен дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого было установлено отсутствие условий для проживания в указанном доме.

Иными документами: справка б/н от 17.05.2017 г., данная по уголовному делу № 11701030017000984, в которой Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. ФИО21 сообщает, что по заявлению № 222 от 09.07.2015 г. ФИО20 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу (договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленному на приобретение жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 27.08.2015 г. на расчетный счет 

<

данные изъяты>» были перечислены средства МСК в сумме 453 026 рублей 00 копеек, за подписью начальника Управления ФИО5 Справка № 20/1237-17-17 от 27.07.2017 г., данная по уголовному делу № 11701030017000984, в которой Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах сообщает о проверке специалистом Роспотребнадзора совместно со специалистом Тихорецкого филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» жилого дома по адресу: 

<

адрес> в ходе которой установлено: кирпичное домовладение расположено на земельном участке, поросшее сорной растительностью и захламлено (нарушение п.п. 2.11; 9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»), отсутствуют водоснабжение, электроснабжение, отопление, канализование централизованное, децентрализованное (нарушение п.п. 2.7; 4.1; 8.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»). Санитарное состояние домовладения неудовлетворительное, отсутствует остекление на окнах, часть домовладения (веранда) разрушена (нарушение п. 4.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»). В ходе проверки были произведены замеры параметров микроклимата. Согласно протокола лабораторных испытаний № 771.6.5 от 26.07.2017 г. параметры микроклимата не соответствуют требованиям Приложения 2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Вещественными доказательствами - дело правоустанавливающих документов № на жилой дом и дело правоустанавливающих документов № на земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес>

Анализируя представленные по делу стороной обвинения доказательства, о причастности ФИО20 к совершению инкриминируемого преступления, суд находит данные доказательства законными, полученными в соответствии с УПК РФ.

Преступные деяния ФИО20 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 года), правильно и обоснованно квалифицированы органами предварительного следствия, так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО20, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного - совершено преступление, относящееся к категории средней тяжести. Основания для понижения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ - отсутствуют, личность подсудимой, которая по месту жительства характеризуется положительно, а так же влияние назначенного наказания на исправление ФИО20 и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО20, судом признается наличие 

<

данные изъяты> признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО20, судом не установлено.

Суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой ФИО20 возможно без реального отбывания наказания и считает, что ей необходимо назначить наказание в виде штрафа, учитывая материальное положение подсудимой и членов ее семьи.

При назначении наказания суд не находит оснований для применения к подсудимой положений ст.ст. 73, 64 УК РФ.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, в сумме 453026 рублей.

Решая вопрос о гражданском иске представителя потерпевшего о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, суд приходит к мнению о невозможности рассмотрения данного гражданского иска в рамках уголовного дела, с разъяснением права представителю потерпевшего обратиться в суд с данным исковым заявлением в гражданском порядке.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО20 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции Федерального закона № 207-ФЗ от 29.11.2012 года) и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО20 до вступления приговора в законную силу оставить - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Разъяснить представителю потерпевшего право на обращение с иском о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением в гражданском порядке.

Вещественные доказательства по делу: дело лица (ФИО20), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, состоящее из: решения Управления Пенсионного фонда РФ в г. ФИО21 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 147 от 11.06.2014 г. на имя ФИО20; заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО20 № 0304 №, выданного 30.05.2003 г. отделом внутренних дел города Кропоткина Краснодарского края на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со сведениями о месте регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>; заверенной копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО20; заверенной копии свидетельства о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на 1 листе; заверенной копии свидетельства о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО20 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления, за подписью начальника управления ФИО5; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в ОМВД России по Кавказскому району на проверку сведений о совершении ФИО20 умышленного преступления, относящихся к преступлениям против личности, за подписью начальника управления ФИО5; запроса отделения Пенсионного фонда РФ в Управление по вопросам семьи и детства на предоставление в отношении ФИО20 сведений о фактах лишения её родительских прав, об ограничении родительских прав, об отобрании ребенка, об отмене усыновления, за подписью начальника управления ФИО5, с отметкой за подписью начальника управления ФИО12 о том, что ФИО20 родительских прав не лишалась, не ограничивалась в родительских правах, решений об отобрании ребенка не выносилось; справки ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю о том, что в оперативно-справочных учетах ИЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, УМВД России по Новгородской области сведений о совершении ФИО20 умышленного преступления против личности в отношении ребенка (детей) не имеется; уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 147 от 11.06.2014 г. на имя ФИО20; решения Управления Пенсионного фонда РФ в г. ФИО21 об удовлетворении заявления ФИО20 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала № 222 от 31.07.2015 г., в котором отражено направление средств материнского (семейного) капитала – улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, на основании договора №.01-00023/П от 19.06.2015 г., заключенному с КПК Центр Капитал; заявления ФИО20 в Управление пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> № от 09.07.2015 г., в котором в подпункте «а» пункта 12 заявления отражено направление средств материнского (семейного) капитала – улучшение жилищных условий согласно договора займа № от 19.06.2015 г. в размере 453 026 рублей, в графе «С правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 ознакомлена» имеется подпись ФИО20 с расшифровкой, в графе «Об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предупреждена» имеется подпись ФИО20 с расшифровкой, свидетельствующая о предупреждении последней за достоверность представленных сведений; сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, поданные 09.07.2015 г. ФИО20; расписки сотрудника МФЦ МО Кавказский район ФИО13 в отделение Пенсионного фонда РФ по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, составленную о принятии от ФИО20 заявления о распоряжении средствами М(С)К, копии паспорта № копии СНИЛС, копии свидетельства о государственной регистрации права №, копии договора займа №.01-00023/П от ДД.ММ.ГГГГ, справки о состоянии финансовой части от 25.05.2015 г. № 360, обязательства от 04.07.2015 г., справки о размерах остатка основного долга, на 1 листе; заверенной копии паспорта гражданина РФ серии №, выданного 30.05.2003 г. отделом внутренних дел города Кропоткина Краснодарского края на имя ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, со сведениями о месте регистрации по месту жительства по адресу: 

<

адрес>; заверенной копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования № на имя ФИО20, на 1 листе; заверенной копии договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в 

<

адрес> между ФИО20 и КПК «Центр Капитал» в лице ФИО11 на предоставление займа в сумме 453 026 рублей для приобретения недвижимого имущества по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> заверенной копии свидетельства о государственной регистрации права от 25.06.2015 г., выданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО20 на жилой дом, общей площадью 30 кв. м., расположенный по адресу: 

<

адрес> с ограничением (обременением) права в виде ипотеки в силу закона; оригинала нотариально заверенного обязательства 

<

адрес>5 от 04.07.2015 г., согласно которой ФИО20 обязуется в течении 6 (шести) месяцев после снятия обременения на жилой дом и земельный участок по адресу: 

<

адрес> оформить эти объекты в общую долевую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий; справки 

<

данные изъяты> исх. № 46 от 09.07.2015 г., выданной ФИО20 в Пенсионный фонд РФ, о размерах остатка основного долга и остатка задолжности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО20 в размере 453 026 рублей, из них: 362 420 рублей 80 копеек – займ, 90 605 рублей 20 копеек – сумму процентов за пользование займом, предоставленного для приобретения жилого дома по адресу: по адресу: 

<

адрес> на 1 листе; справки КПК «

<

данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ФИО20 в Пенсионный фонд РФ, о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом на имя ФИО20 в размере 453 026 рублей, из них: 362 420 рублей 80 копеек – займ, 90 605 рублей 20 копеек – сумму процентов за пользование займом, предоставленного для приобретения жилого дома по адресу: по адресу: 

<

адрес> на 1 листе, выданной повторно в связи с изменением банковских реквизитов; заверенную менеджером ФИО11 копии справки об открытии счета в операционном офисе «Липецкий» в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>» от 03.08.2015 г., согласно которому 

<

данные изъяты>» 27.07.2015 г. открыт расчетный счет № в АО «Альфа-Банк»; справки № 360 о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, выданная 25.05.2015 г. Управлением Пенсионного фонда РФ (государственным учреждением) в г. ФИО21 на имя ФИО20, что объем средств МСК на 01.01.2015 года по государственному сертификату МК-6 № 0266468 составляет 453 026 рублей, за подписью заместителя начальника Управления ФИО14; заключения по проведенной правовой экспертизе сформированного дела по заявлению ФИО20 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 10.07.2015 г., за подписью ФИО15, согласно которого все копии документов в деле сформированы надлежащим образом; незаверенной копии уведомления об удовлетворении заявления о распоряжении средствами М(С)К № от 31.07.2015 г. на имя ФИО20, находится в УПФР в муниципальном образовании Кавказский район – оставить по принадлежности; дело правоустанавливающих документов № на жилой дом и дело правоустанавливающих документов № на земельный участок, расположенные по адресу: 

<

адрес> находятся в Межрайонном отделе по Гулькевичскому и Кавказскому районам Управления федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий