<

данные изъяты>

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

6 августа 2025 года г. Губкин Белгородской области

Губкинский городской суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Ермошиной В.В.,

при ведении протокола помощником судьи Кривошеевой А.А., секретарями Григорян К.А., Синдей О.Е.,

с участием:

подсудимого ФИО4,

его защитника –адвоката Ушаковой-Чуевой М.И.,

государственного обвинителя Горбатых А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>а 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование среднее специальное, холостого, не имеющего иждивенцев, неработающего, военнообязанного (с 12.02.2020 состоит на воинском учете в военном комиссариате Губкинского городского округа Белгородской области), несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершил пять краж, тайных хищений чужого имущества, с банковского счета, организованной группой, в том числе, четыре с причинением значительного ущерба потерпевшим.

Преступления совершены на территории г.Губкина Белгородской области при следующих обстоятельствах.

Не установленное в ходе следствия лицо, использующее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

данные изъяты> (далее - «организатор»), в декабре 2020 года, но не позднее 22.12.2020, находясь в неустановленном месте, преследуя цель извлечения систематической прибыли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, решило создать устойчивую организованную группу с целью совершения тяжких преступлений против собственности в отношении неограниченного числа граждан, а именно, хищений денежных средств с банковских счетов граждан и хищений денежных средств путем обмана граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для реализации своих преступных намерений «организатор» разработал общий план (схему) совместной с другими участниками организованной группы преступной деятельности, основой которого являлось дистанционное хищение денежных средств с банковских счетов граждан и хищение денежных средств путем обмана, совершенное участниками организованной группы посредством сети «Интернет» с использованием «бота» в мессенджере «Телеграм», позволяющего создавать ссылки на фишинговые сайты.

«Бот» - сокращенное от слова «робот», специальная автономная программа, функционирующая в сети «Интернет» по заданному расписанию, производящая какие-либо действия через интерфейсы и выполняющая некоторые задачи, освобождая человеческие ресурсы там, где их недостаточно или их использование нецелесообразно либо невыгодно (далее по тексту - «роботизированная программа»).

«Фишинг» - это форма киберпреступности, основанная на методах социальной инженерии, предполагает кражу конфиденциальных данных пользователя и использование этих данных для получения его денег, при котором злоумышленник создает копию сайта интернет-ресурса и пытается заманить туда ничего не подозревающих жертв, чтобы заставить их ввести конфиденциальные данные своей банковской карты (номер карты, срок ее действия и CVC/CVV-код), а также конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, присылаемых банковской организацией клиенту. 

В указанные выше период времени и месте «организатор», используя не установленные следствием устройства связи с доступом к сети «Интернет», в мессенджере «Телеграм» создал администрируемую им закрытую группу 

<

данные изъяты> (далее по тексту - группа 

<

данные изъяты> со специализированными закрытыми чатами группы, в которую добавил приисканную не установленным в ходе следствия способом роботизированную программу, позволяющую создавать ссылки на фишинговые сайты, имитирующие интерфейс и название домена оригинальных сайтов (далее - фишинговая ссылка), предоставляя тем самым участникам группы возможность создавать фишинговые ссылки на сайты: 

<

данные изъяты>, доставки животных и товаров с наложенным платежом – и посредством фишинговых сайтов с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан получать сведения о реквизитах их банковских карт (номер банковской карты, срок ее действия, защитный код), а также кодов подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, введенными потерпевшими на фишинговых сайтах. 

В указанные выше период времени и месте «организатор», запланировав масштабный характер функционирования создаваемой им организованной группы, в целях приискания ее участников разместил в сети «Интернет» на различных не установленных следствием сайтах, форумах социальной инженерии, в мессенджерах, в том числе «Телеграм», рекламу о наборе лиц в группу 

<

данные изъяты>, желающих получать систематическую финансовую прибыль от совершения дистанционных хищений денежных средств с банковских счетов граждан и дистанционных хищений денежных средств путем обмана граждан посредством фишинговых сайтов, тем самым осуществил поиск и подбор участников организованной преступной группы, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для осуществления определенных функций и задач каждого звена организованной группы, которые из корыстных побуждений с целью личного обогащения пожелали вступить в состав возглавленной им организованной группы и дали свое согласие участвовать в ее преступной деятельности. 

Затем, в достоверно не установленный период времени, но не позднее 22.12.2022, ознакомившись с вышеописанными, размещенными «организатором» в сети «Интернет» планом (схемой), целями и задачами организованной группы, будучи достоверно осведомленными о преступном характере действий организованной группы, движимые корыстными побуждениями и целями личного обогащения в состав организованной группы вошли не установленные в ходе следствия лица, в том числе в достоверно не установленный период времени, но не позднее 19 часов 26 минут 09.05.2022 (по московскому времени, далее время указано московское), в ее состав вошел ФИО4 

При этом в декабре 2022 года, но не позднее 19 часов 05 минут 14.12.2022, «организатор», находясь в неустановленном месте, в целях обеспечения безопасности и конспирации деятельности как действующих, так и будущих участников организованной группы, воспользовавшись ранее созданной общей схемой преступной деятельности группы 

<

данные изъяты> создал в мессенджере «Телеграм» администрируемую им аналогичную закрытую группу 

<

данные изъяты> со специализированными закрытыми чатами группы, в которую добавил приисканную не установленным в ходе следствия способом роботизированную программу, позволяющую создавать ссылки на фишинговые сайты, имитирующие интерфейс и название домена оригинальных сайтов, предоставляя тем самым участникам группы возможность создавать фишинговые ссылки на сайты: «Avito», «Cdek», «Auto.ru», «Mvideo», «DNS SHOP», «Ozon», «Sberbank», «Tinkoff», «Wildberries», «Яндекс Доставка», «Youla», «Blablacar», «Youdo», «Animals-Travel», «ПЭК», «Почта России», «PetTaxi», «Petscar» - и посредством фишинговых сайтов с целью хищения денежных средств с банковских счетов граждан получать сведения о реквизитах их банковских карт (номер банковской карты, срок ее действия, защитный код), а также кодов подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, введенными потерпевшими на фишинговых сайтах.

Далее в 19 часов 05 минут 14.12.2022 «организатор», находясь в неустановленном месте, в закрытом личном чате учетной записи 

<

данные изъяты> в мессенджере «Телеграм» в целях безопасности и конспирации деятельности организованной преступной группы сообщил ее участникам о прекращении деятельности группы 

<

данные изъяты> в мессенджере «Телеграм», удалении с 22.12.2022 проекта со специализированными закрытыми чатами и всех аккаунтов администрации, а также об открытии в мессенджере новой группы 

<

данные изъяты> и приглашении в данную группу лиц из числа участников группы 

<

данные изъяты> желающих получать систематическую финансовую прибыль от совершения дистанционных хищений денежных средств с банковских счетов граждан и дистанционных хищений денежных средств путем обмана граждан посредством фишинговых сайтов, тем самым создал условия для перехода участников организованной группы, обладающих специальными знаниями и навыками, необходимыми для осуществления определенных функций и задач каждого звена организованной группы, в группу 

<

данные изъяты>

Затем, в период с 19 часов 05 минут 14.12.2022 до 14 часов 04 минут 20.09.2023, будучи достоверно осведомленными о преступном характере действий организованной группы, движимые корыстными побуждениями и целями личного обогащения в состав группы 

<

данные изъяты> вошли не установленные в ходе следствия лица, в том числе не позднее 23 часов 01 минуты 28.12.2022 в ее состав вошел ФИО4

Созданная организованная группа, действующая, в том числе, на территории Российской Федерации, при неизменности основной цели своего существования - извлечения нелегального дохода путем регулярного совершения тяжких корыстных преступлений против собственности, связанных с дистанционным хищением денежных средств с банковских счетов граждан и дистанционным хищением денежных средств путем обмана граждан, обладала следующими признаками:

1. Устойчивость группы, о чем свидетельствуют длительное существование и период преступной деятельности организованной группы с 22.12.2020 до 14 часов 04 минут 20.09.2023, четкое распределение ролей и функций между всеми участниками организованной группы, осознание каждым участником своей принадлежности к единому преступному формированию, единое планирование и подготовка совершаемых преступлений, постоянство форм и методов преступных действий, объединение членов группы общим умыслом, согласованность их действий во взаимодействии друг с другом.

Организованная группа имела руководителя в лице «организатора» - не установленного в ходе следствия лица; жесткие определенные правила, порядок осуществления деятельности и поведения; согласованность действий, планирование и расчет на длительный период осуществления преступной деятельности; согласованность индивидуальных личных и общих целей. 

Преступная деятельность носила длящийся характер, имелся четко отработанный план действий по подготовке к совершению преступлений и их непосредственному совершению.

2. Сплоченность - определенная психическая общность членов организованной группы, основанная на единстве целей, намерений, социальных ценностей, превращающих их в единую преступную организацию, единое целое. Сплоченность членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, в постоянной взаимосвязи друг с другом. О сплоченности свидетельствуют такие обстоятельства, как прочные устоявшиеся связи между членами организованной группы, наличие общих интересов, а также в целом длительное существование организованной группы. 

3. Заранее разработанный «организатором» план совместной преступной деятельности, суть которого сводилась к определенным этапам, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели - получению преступным путем прибыли, а также создавало убежденность в возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности, а именно: 

- создание в мессенджере «Телеграм» закрытой единолично администрируемой «организатором» группы со специализированными закрытыми чатами;

- приискание роботизированной программы, запрограммированной на выполнение функций по созданию фишинговых ссылок, в том числе, и по выбранным участниками организованной группы параметрам (ссылка: оплата, возврат, получение средств); программирование фишинговых сайтов с содержанием в них вкладок «техническая поддержка», «оплата картой», «оплата системой СБП»; отображение в роботизированной программе информации о произведенных потерпевшим действиях на фишинговом сайте (переход на фишинговый сайт, ввод сведений банковской карты, кодов, переход на 3D-Secure (протокол, используемый как дополнительный уровень безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт, для двухфакторной аутентификации пользователя), переход на страницу с СБП (системой быстрых платежей), сведения об оплате (успешная оплата/ошибка при оплате (приостановление транзакции банком/недостаточно средств);

- приискание роботизированной программы, запрограммированной на выполнение функций по отправке созданных роботизированной программой фишинговых ссылок по электронной почте с адресов электронных почт, имитирующих интерфейс и адреса электронных почт оригинальных сайтов с отображением в роботизированной программе информации об отправке электронного письма; осуществление замены фишинговых ссылок в электронном письме, отправленном посредством электронной почты роботизированной программой, на другие фишинговые ссылки; отображение в роботизированной программе информации о произведенных потерпевшим действиях в направленном ему электронном письме (открытие электронного письма с фишинговой ссылкой);

- внедрение в созданную в мессенджере «Телеграм» группу со специализированными закрытыми чатами вышеуказанных роботизированных программ с предоставлением участникам организованной группы в зависимости от распределенных ролей уровня доступа к программам;

- приискание участников организованной группы, обладающих специальными познаниями и навыками, необходимыми для осуществления определенных функций и задач каждого звена, предоставление им доступа к закрытой группе в мессенджере «Телеграм» со специализированными закрытыми чатами;

- посредством участников организованной группы, выполняющих заранее четко распределенные роли, с использованием ими роботизированной программы посредством фишинговых сайтов: 

-получение доступа к конфиденциальным данным банковских карт граждан и кодам подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, введенными потерпевшими на фишинговых сайтах, осуществление финансовых операций по переводу денежных средств со счетов граждан на подконтрольные счета «организатора», либо заранее приисканные последним сведения о банковской карте или счете;

-убеждение путем обмана граждан в необходимости осуществления транзакций денежных средств на подконтрольные счета «организатора» либо заранее приисканные последним сведения о банковской карте или счете;

- осуществление после хищения денежных средств граждан распределения преступного дохода в зависимости от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы.

4. Наличие четкой внутренней структуры организованной группы, состоящей из лиц, выполняющих строго определенные функциональные обязанности. 

Участвующие в организованной группе ФИО4 и иные не установленные следствием лица заранее достоверно знали, что будут участвовать в совершении неограниченного количества тяжких уголовно-наказуемых деяний против собственности, совершение которых преследуется по закону. При этом «организатор» определял способ и порядок совершения преступлений, распределял между участниками преступные роли и полученный преступным путем доход.

Деятельность организованной группы, связанная с дистанционным хищением денежных средств с банковских счетов граждан и дистанционным хищением денежных средств путем обмана граждан, предполагала следующий состав участников, между которыми строго распределены роли в совершении преступлений: 

«Организатор / ТС» - неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

данные изъяты> в группе 

<

данные изъяты> и учетную запись 

<

данные изъяты> в группе «

<

данные изъяты> которое, действуя согласно разработанному преступному плану, приняло на себя функции руководителя организованной группы и обязанность координировать преступные действия ее участников.

Оно же выполняло следующие функции:

- осуществляло администрирование группы «

<

данные изъяты> а в последующем группы 

<

данные изъяты> в мессенджере «Телеграм» и иных групп (чатов), относящихся к деятельности данной группы, изменение и добавление ее функционала; 

- лично и (или) путем привлечения лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, осуществляло программирование, модернизацию, обслуживание роботизированных программ, позволяющих создавать и направлять фишинговые ссылки;

- лично и (или) путем привлечения лиц, не осведомленных о совершаемых преступлениях, осуществляло покупку доменных имен, создание и программирование фишинговых сайтов, имитирующих интерфейс оригинальных сайтов с содержанием в них вкладок «техническая поддержка», «оплата картой», «оплата системой СБП»; 

- осуществляло вовлечение новых участников, их отбор, распределение между ними ролей, обучение, а также устанавливало им суммы вознаграждения за хищения денежных средств с банковских счетов граждан или хищения денежных средств путем обмана граждан; организовывало бесперебойную работу организованной группы и обеспечивало конспирацию ее преступной деятельности, в случае необходимости и отсутствия какого-либо звена (участника) принимало на себя выполнение его функций и обязанностей; 

- осуществляло поиск оформленных на подставных лиц банковских карт с возможностью их единоличного контроля либо сведений о получателе денежных средств для производства обмена денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, в криптовалюту; 

- предоставляло сведения о данных подконтрольных банковских картах и счетах, а также сведения о получателе денежных средств участникам организованной группы, выполняющим роль «ручника», с целью зачисления на них похищенных денежных средств; 

- после зачисления похищенных денежных средств на счета подконтрольных банковских карт осуществляло обмен денежных средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, в криптовалюту либо получало криптовалюту от лиц, предоставивших сведения о получателе денежных средств, распределяло похищенные денежные средства между участниками организованной группы, определяя долю каждого участника при совершении преступления, тем самым распоряжалось похищенными денежными средствами; 

- с целью увеличения преступных доходов всех участников организованной группы наделяло каждого из участников полномочиями по совершению иных преступлений, способствующих достижению единой конечной цели, а также самостоятельного привлечения иных лиц для совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан и хищений денежных средств путем обмана граждан с использованием сети «Интернет».

«Воркер» - не установленные в ходе следствия лица, имеющее учетные записи ФИО73 №, личный тэг: ФИО74 в группе 

<

данные изъяты> в мессенджере «Телеграм», а также иные не установленные в ходе следствия лица, вступившие в преступный сговор с «организатором».

«Воркерами» являлись участники организованной группы, имеющие единый с иными ее участниками корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, выполняющие отведенную им нижеописанную роль в соответствии с разработанным планом (схемой) преступной деятельности:

1.Юла 2.0:

- используя оборудование и средства связи с доступом в сеть «Интернет», подыскивали на сайте «youla.ru» объявления о продаже товаров, либо получали сведения о размещенных на сайте «youla.ru» объявлениях о продаже товаров от третьих лиц, на возмездной или безвозмездной основе;

- вступали в контакт с продавцом товара и путем обмана убеждали последнего получить денежные средства за продажу путем оформления дистанционной сделки купли-продажи товара на сайте «youla.ru»;

- после получения согласия продавца, с использованием роботизированной программы, предоставленной «организатором», путем заполнения установленной формы в указанной программе формировали фишинговую ссылку со сведениями объявления продавца, которую направляли продавцу под видом оформления дистанционной сделки купли-продажи товара посредством: мессенджеров, роботизированной программы с учетной записью 

<

адрес> на предоставленный продавцом электронный почтовый адрес и не установленного в ходе следствия лица, использующего в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес>, для направления на предоставленные продавцами электронные почтовые адреса с адресов электронных почт, имитирующих адреса электронных почт оригинальных сайтов и интерфейс оригинальных электронных писем, а также направляли продавцу заведомо ложную заранее разработанную инструкцию оформления сделки, согласно которой одним из обязательных условий совершения сделки купли-продажи являлось наличие на платежной карте (счете) продавца денежных средств в сумме, эквивалентной стоимости продаваемого товара;

- осуществляли действия по обману продавца для ввода последним на фишинговом сайте конфиденциальных данных банковских карт и кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами в целях предоставления указанных сведений участнику организованной группы «ручнику», выполняющему отведенную ему роль;

- с целью конспирации преступной деятельности организованной группы и извлечения дополнительной материальной выгоды путем привлечения к совершению преступлений дополнительного участника организованной группы убеждали продавца в возникновении проблем при оформлении дистанционной сделки купли-продажи товара и необходимости обратиться в «техническую поддержку», перейдя по кнопке онлайн-консультанта, имеющейся на фишинговом сайте; затем путем обмана содействовали лицу, выполняющему роль «сотрудника технической поддержки», в совершении преступления в отношении продавца товара (потерпевшего);

- при необходимости предоставляли лицу, выполняющему роль «сотрудника технической поддержки», фишинговую ссылку со сведениями о возврате денежных средств, списанных у продавца товара (потерпевшего), который затем сообщал продавцу товара (потерпевшему) о том, что одним из обязательных условий возврата денежных средств является наличие на платежной карте (счете) продавца денежных средств в сумме, эквивалентной сумме возврата денежных средств;

- совместно с участником организованной группы, выполняющим роль «сотрудника технической поддержки», осуществляли действия по обману продавца для внесения последним конфиденциальных данных банковских карт и кодов подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами на фишинговом сайте для предоставления указанных сведений иному участнику организованной группы - «ручнику», выполняющему отведенную ему роль;

- получали от «организатора» денежное вознаграждение за совершенное преступление.

«Почта» - не установленные в ходе следствия лица, использующие учетные записи 

<

адрес> в группе 

<

данные изъяты> мессенджера «Телеграм» учетную запись 

<

адрес> в группе 

<

данные изъяты> мессенджера «Телеграм», вступившие в преступный сговор с «организатором».

«Почтой» являлись участники организованной группы, имеющие единый с иными ее участниками корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, выполняющие отведенную им роль в соответствии с разработанным планом (схемой) преступной деятельности, а именно осуществляли отправку фишинговых ссылок по электронной почте на электронные почтовые ящики потерпевших, в частности: 

<

адрес> используя оборудование и средства связи с доступом в сеть «Интернет» и роботизированную программу с учетной записью 

<

адрес> с доступом к сформированной «воркером» фишинговой ссылке:

- осуществлял контроль отправки роботизированной программой на электронные почтовые ящики потерпевших с адресов электронных почт, имитирующих адреса электронных почт оригинальных сайтов, а также интерфейс оригинальных сайтов, фишинговых ссылок в целях недопущения попадания таких электронных писем в «спам» (нежелательные письма или рассылки, которые могут приходить на адрес электронной почты);

- с использованием роботизированной программы с учетной записью 

<

адрес> в мессенджере «Телеграм» осуществлял замену фишинговой ссылки, отправленной роботизированной программой посредством электронной почты, на другую фишинговую ссылку;

- с использованием роботизированной программы с учетной записью 

<

адрес> в мессенджере «Телеграм» осуществлял трекинг (отслеживание) открытия и отключения отображения в роботизированной программе информации о произведенных потерпевшим действиях в направленном ему электронном письме (открытие электронного письма с фишинговой ссылкой).

2) 

<

адрес> используя оборудование и средства связи с доступом в сеть «Интернет»:

- осуществлял отправку по электронной почте на электронный почтовый ящик потерпевшего с адресов электронных почт, имитирующих адреса электронных почт оригинальных сайтов, а также интерфейс оригинальных сайтов, фишинговых ссылок;

- осуществлял контроль отправки по электронной почте на электронный почтовый ящик потерпевшего фишинговых ссылок в целях недопущения попадания электронных писем в «спам» (нежелательные письма или рассылки, которые могут приходить на адрес электронной почты).

«Парсер» - ФИО4, использующий учетную запись 

<

адрес> в мессенджере «Телеграм», а также иные, не установленные в ходе следствия лица, вступившие в преступный сговор с «организатором». 

«Парсерами» являлись участники организованной группы, имеющие единый с иными ее участниками корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, выполняющие отведенную им роль в соответствии с разработанным планом (схемой) преступной деятельности, а именно, осуществление сбора и преобразования данных, полученных в сервисах для размещения объявлений в сети «Интернет», с целью предоставления «воркерам», в частности:

- посредством бота в мессенджере «Телеграм» либо иным неустановленным способом, используя оборудование и средства связи с доступом в сеть «Интернет», осуществляли сбор и преобразование сведений об объявлениях, таких как название объявления, имя продавца, код продавца на сайте, ссылка на объявление, город, в котором выставлено объявление, цена товара, количество просмотров, отзывов, размещенных в сервисах для размещения объявлений;

- посредством бота в мессенджере «Телеграм» либо иным неустановленным способом, используя полученные сведения об объявлениях, осуществляли сбор сведений об абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp»;

- предоставляли собранные сведения («строки») неустановленным лицам, выполняющим роль «воркера».

«Ручник» - не установленные в ходе следствия лица, использующие учетные записи 

<

адрес> в группе 

<

данные изъяты> мессенджера «Телеграм», учетные записи 

<

адрес> в группе 

<

данные изъяты> мессенджера «Телеграм», вступившие в преступный сговор с «организатором». 

«Ручниками» являлись участники организованной группы, имеющие единый с иными ее участниками корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, осведомленные о плане, целях и намерениях организованной группы, выполняющие отведенную им роль в соответствии с разработанным планом (схемой) преступной деятельности, а именно, используя оборудование и средства связи с доступом в сеть «Интернет», при переходе потерпевшего по сформированной «воркером» с использованием фишингового сайта, доступ к которому предоставлен «организатором», фишинговой ссылке: 

1) получали сведения о реквизитах банковских карт (номер банковской карты, срок ее действия, защитный код, баланс карты), введённых потерпевшими на фишинговом сайте; 

- получали от «организатора» сведения о подконтрольных последнему банковских картах и счетах, либо заранее приисканные сведения о получателе денежных средств;

- используя полученные сведения о реквизитах банковских карт, создавали в платежных системах операции на перевод денежных средств:

-в сумме, не превышающей сумму, указанную «воркером» и (или) «технической поддержкой» при формировании фишинговой ссылки посредством роботизированной программы, указывая при этом в графе отправителя сведения, предоставленные потерпевшим на фишинговом сайте о его банковской карте, а в графе получателя денежных средств - предоставленные «организатором» подконтрольные либо заранее приисканные последним сведения о банковской карте или счете;

-в сумме, не превышающей баланс денежных средств на банковской карте, указанной потерпевшим на фишинговом сайте, указывая при этом в графе отправителя сведения, предоставленные потерпевшим на фишинговом сайте о его банковской карте, а в графе получателя денежных средств - предоставленные «организатором» подконтрольные либо заранее приисканные последним сведения о банковской карте или счете;

- получали сведения о коде подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, введенным потерпевшим на фишинговом сайте, используя который, подтверждали в платежной системе операцию по переводу денежных средств, то есть непосредственному их хищению с банковского счета потерпевшего; 

- получали от «организатора» денежное вознаграждение за совершенное преступление; 

2) неустановленным способом получали доступ в личный кабинет банка потерпевшего, где создавали операцию на перевод денежных средств в сумме, максимально возможной для списания с банковского счета без кода протокола безопасности 3D-Secure, на предоставленные «организатором» подконтрольные либо заранее приисканные последним сведения о банковской карте или счете;

- производили операцию в платежной системе по переводу денежных средств без кода протокола безопасности 3D-Secure, то есть по непосредственному хищению денежных средств с банковского счета потерпевшего; 

- получали от «организатора» денежное вознаграждение за совершенное преступление;

3) формировали на фишинговом сайте платежное поручение для осуществления перевода денежных средств потерпевшим посредством системы быстрых платежей на предоставленные «организатором» подконтрольные либо заранее приисканные последним банковские карты или счета;

- после осуществления перевода денежных средств потерпевшим получали от «организатора» денежное вознаграждение за совершенное преступление; 

4) предоставляли «воркеру» сведения о подконтрольных «организатору» либо заранее приисканных последним для перечисления денежных средств банковских картах и счетах для осуществления потерпевшим перевода денежных средств;

- после осуществления перевода денежных средств потерпевшим получали от «организатора» денежное вознаграждение за совершенное преступление. 

«Техническая поддержка / ТП» - не установленные в ходе следствия лица, использующие учетную запись 

<

адрес> мессенджера «Телеграм»», учетную запись 

<

адрес> в группе 

<

данные изъяты> мессенджера «Телеграм», вступившие в преступный сговор с «организатором». 

«Технической поддержкой» являлся участник организованной группы, имеющий единый с иными ее участниками корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, осведомленный о плане, целях и намерениях организованной группы, выполняющий отведенную ему роль в соответствии с разработанным планом (схемой) преступной деятельности, а именно, используя оборудование и средства связи с доступом в сеть «Интернет», при переходе потерпевшего по сформированной «воркером» с использованием фишингового сайта, доступ к которому предоставлен «организатором», фишинговой ссылке: 

- при обращении потерпевшего к вкладке «техническая поддержка» на фишинговом сайте, получив сообщение от потерпевшего, оказывал содействие «воркеру», представляясь «сотрудником технической поддержки», путем обмана убеждая потерпевшего в необходимости оформления возврата денежных средств;

- под видом оформления возврата денежных средств потерпевшему с использованием роботизированной программы, предоставленной «организатором», формировал фишинговую ссылку для возврата денежных средств либо получал ее от «воркера», после чего отправлял ссылку потерпевшему, сообщая, что одним из обязательных условий возврата денежных средств является наличие на банковской карте или счете потерпевшего денежных средств в сумме, эквивалентной сумме возврата денежных средств, и совместно с «воркером» осуществлял действия по обману потерпевшего для внесения последним конфиденциальных данных его банковской карты и кодов подтверждения банковских операций на фишинговом сайте для предоставления указанных сведений участникам организованной группы, выполняющим отведенную им роль «ручника»;

- получал от «организатора» денежное вознаграждение за совершенное преступление.

5. Высокая степень организованности и целенаправленности. Наличие сложной внутренней структуры, а также звеньев, выполняющих строго определенные функциональные обязанности: дисциплина, конспирация. Руководство организованной группой - строгое подчинение по вертикали от организатора к исполнителям. Указания и распоряжения «организатора» обязательны и неукоснительно исполнялись всеми участниками организованной группы. «Организатор» и руководитель преступной группы определял цели совместной преступной деятельности; распределял по собственному усмотрению преступный доход, от степени и роли участия в преступной деятельности участников организованной группы. 

6. Характер и согласованность действий - последовательное и непрерывное осуществление каждого из этапов преступной деятельности, закрепление за каждым из участников организованной группы определенной роли, взаимодействие между участниками организованной группы при осуществлении преступной деятельности, постоянство схемы преступной деятельности. 

7. Регенеративность, то есть стремление незамедлительно заменить лицо, которое по каким-либо причинам прекратило участие в организованной группе, с целью обеспечения бесперебойной деятельности преступной группы.

8. Корыстный мотив - получение материальной прибыли от совершения преступлений.

9. Соблюдение специально разработанных мер безопасности и конспирации - маскировка преступной деятельности, а именно:

- исключение личного контакта участников организованной группы с потерпевшими во избежание распространения информации, позволяющей идентифицировать участников организованной группы;

- общение участников организованной группы с потерпевшими преимущественно через мессенджеры, аккаунты которых должны были быть привязаны к абонентским номерам, зарегистрированным на третьих лиц, не осведомлённых о преступной деятельности организованной группы, либо активированным в сервисах смс-активации;

- удаление с 21.12.2022 в мессенджере «Телеграм» группы 

<

данные изъяты> со специализированными закрытыми чатами и всех аккаунтов администрации, и дальнейшем открытии в том же мессенджере новой группы 

<

данные изъяты> приглашении в данную группу лиц из числа участников группы 

<

данные изъяты>

- подключение к сети «Интернет» участников организованной группы с использованием сервисов VPN (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть, позволяющая обеспечить подключение поверх другой сети с шифровкой трафика и невозможностью провайдера зафиксировать действия пользователя в сети, а также подменой реального местоположения пользователя в зависимости от расположения выбранного сервера VPN);

- использование для хищения денежных средств фишинговых сайтов, ссылки на которые создавались роботизированной программой, посредством которых осуществлялось считывание введенной в них информации об уникальных реквизитах банковских карт потерпевших (номер банковской карты, срок ее действия, защитный код, баланс карты, код подтверждения операции) участниками организованной группы;

- перевод денежных средств потерпевших осуществлялся через различные платежные системы с участием различных банков-эквайеров и банков-эмитентов на счета банковских карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы или подконтрольных «организатору»;

- выплата «организатором» вознаграждения «воркеру» в виде процента от суммы похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего осуществлялась на криптовалютный кошелек в виде криптовалюты в сумме, эквивалентной проценту похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего в рублях на день совершения преступления;

- обмен информацией участниками организованной группы при совершении преступлений посредством мессенджера «Телеграм», обеспечивающего применение средств криптографической защиты сообщений путем их шифрования, имеющего функцию их самоуничтожения через определенный промежуток времени.

10. Территориальный признак - участники организованной группы осуществляли свою преступную деятельность на территории г. Губкин Белгородской области, а также в иных достоверно не установленных местах на территории Российской Федерации, Украины и иных государств, где дистанционным способом совершали преступления в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации. При этом организованная группа постоянно стремилась к расширению. 

Созданная «организатором» организованная преступная группа в составе ФИО4 и иных не установленных в ходе следствия лиц умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая противоправный характер своей деятельности, действуя совместно и согласовано, совершила хищения денежных средств с банковских счетов граждан при следующих обстоятельствах.

1.В 19 часов 26 минут 09.05.2022 неустановленное лицо, имеющее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», в мессенджере «Телеграм» обратилось к ФИО4 с целью получения от последнего «строк», то есть сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», и абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp».

Затем, в период с 10 часов 36 минут до 11 часов 08 минут 10.05.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «парсера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством роботизированной программы «Парсер бот» в мессенджере «Телеграм», получил сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru». Далее, в период с 11 часов 14 минут до 11 часов 44 минут 10.05.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством администрируемой им роботизированной программы «Greency» в мессенджере «Телеграм», используя ранее полученные сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», осуществил сбор сведений об абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp», после чего в 11 часов 48 минут 10.05.2022 ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкина Белгородской области, предоставил собранные сведения («строки») неустановленному лицу 

<

данные изъяты> в том числе сведения об объявлении о продаже детской кровати, размещенном Потерпевший №1, с указанием используемого последней абонентского номера в мессенджере «WhatsApp».

Далее, в период с 11 часов 48 минут до 14 часов 47 минут 10.05.2022, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо 

<

данные изъяты> находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также сведения, полученные от ФИО4, посредством мессенджера «WhatsApp» обратилось к Потерпевший №1 с целью приобретения продаваемого ею товара на сайте «youla.ru» и в ходе общения предложило ей оформить дистанционную сделку купли-продажи с помощью услуги доставки на сайте «youla.ru», на что последняя согласилась.

Получив от Потерпевший №1 согласие на проведение дистанционной сделки купли-продажи товара, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, придерживаясь заранее разработанного участниками организованной группы преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также предоставленную не установленным в ходе следствия лицом, использующим в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

данные изъяты> (далее по тексту - «организатор») роботизированную программу - «бот» на платформе мессенджера «ФИО21» группы 

<

данные изъяты> с учетной записью 

<

данные изъяты>, путем заполнения установленной формы в «боте» с целью обмана Потерпевший №1 относительно оформления дистанционной сделки купли-продажи товара сформировало фишинговую ссылку (на получение) с данными объявления на сайте «youla.ru», которую посредством мессенджера «WhatsApp» отправило последней. 

В дальнейшем, в вышеуказанные период времени и месте, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, продолжая общение с Потерпевший №1, действуя умышленно, путем обмана убедило ее с целью оформления дистанционной сделки купли-продажи товара и получения денежных средств пройти по направленной им ссылке и ввести на сайте реквизиты банковской карты, находящейся в пользовании Потерпевший №1, после чего последняя, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица 

<

данные изъяты> и других не установленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, перешла по полученной ссылке на фишинговый сайт, имитирующий сайт «youla.ru», где ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVC-код), тем самым под воздействием обмана посредством фишингового сайта передала участникам организованной группы конфиденциальные данные используемой ею банковской карты ПАО «Сбербанк» №.

Далее не установленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя согласно отведенной ему преступной роли общий для организованной группы преступный план, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя не установленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также доступ к фишинговому сайту, предоставленный «организатором», и, как следствие, к индивидуальным реквизитам банковской карты, введенным Потерпевший №1, посредством сети «Интернет» с целью хищения денежных средств с банковского счета умышленно создало в неустановленной платежной системе операцию по списанию денежных средств в сумме 17 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №. 

Далее Потерпевший №1, введенная в заблуждение неустановленным лицом 

<

данные изъяты> относительно намерений последнего по осуществлению сделки купли-продажи товара, полагая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара, с целью получения за продаваемый товар денежных средств в вышеуказанный период времени, получив код подтверждения операции, ввела данный код в соответствующей графе на фишинговом сайте, предоставив тем самым участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», продолжая реализовывать совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, ввело в платежной системе полученный посредством фишингового сайта код подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, подтвердив перевод денежных средств в сумме 17 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №.

В результате умышленных, совместных и согласованных преступных действий ФИО4, выполняющего роль «парсера», и иных не установленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «организатора», «воркера» и «ручника», действующих в составе организованной группы, с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта №, в 14 часов 47 минут 10.05.2022 произведено списание - тайное хищение денежных средств в сумме 17 000 рублей на банковский счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», к которому выпущена банковская карта №.

Таким образом, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, действовавшие совместно и согласованно в составе организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями и целями личного обогащения, тайно, незаконно завладели денежными средствами в сумме 17 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, распределив между участниками организованной группы, причинив Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на сумму 17 000 рублей.

2. ФИО4 совершил тайное хищение имущества Потерпевший №2 с банковского счета, организованной группой при следующих обстоятельствах.

В период с 11 часов 49 минут до 13 часов 08 минут 27.06.2022 неустановленное лицо, имеющее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

данные изъяты> (далее по тексту - неустановленное лицо 

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», в мессенджере «Телеграм» обратилось к ФИО4 с целью получения от последнего «строк», то есть сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», и абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp».

Затем, в период с 13 часов 16 минут до 13 часов 48 минут 27.06.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «парсера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством роботизированной программы «Парсер бот» в мессенджере «Телеграм», получил сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru». Далее, в период с 13 часов 51 минуты до 14 часов 16 минут 27.06.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством администрируемой им роботизированной программы «Greency» в мессенджере «ФИО21», используя ранее полученные сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», осуществил сбор сведений об абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp», после чего в 14 часов 20 минут 27.06.2022 ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, предоставил собранные сведения («строки») неустановленному лицу 

<

данные изъяты>, в том числе сведения об объявлении о продаже тренажера, размещенном Потерпевший №2, с указанием используемого последней абонентского номера в мессенджере «WhatsApp».

Далее, в период с 07 часов 45 минут до 09 часов 18 минут 28.06.2022, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также сведения, полученные от ФИО4, посредством мессенджера «WhatsApp» обратилось к Потерпевший №2 с целью приобретения продаваемого ею товара на сайте ФИО85 и в ходе общения предложило ей оформить дистанционную сделку купли-продажи с помощью услуги доставки на сайте ФИО86, на что последняя согласилась.

Получив от Потерпевший №2 согласие на проведение дистанционной сделки купли-продажи товара, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, придерживаясь заранее разработанного участниками организованной группы преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также предоставленную не установленным в ходе следствия лицом, использующим в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

данные изъяты> (далее по тексту - «организатор») роботизированную программу - «бот» на платформе мессенджера «Телеграм» группы «

<

данные изъяты> с учетной записью 

<

адрес> путем заполнения установленной формы в «боте» с целью обмана Потерпевший №2 относительно оформления дистанционной сделки купли-продажи товара сформировало фишинговую ссылку (на получение) с данными объявления на сайте «youla.ru», которую посредством мессенджера «WhatsApp» отправило последней. 

В дальнейшем, в период с 09 часов 18 минут до 09 часов 39 минут 28.06.2022, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном месте, продолжая общение с Потерпевший №2, действуя умышленно, путем обмана убедило её с целью оформления дистанционной сделки купли-продажи товара и получения денежных средств пройти по направленной им ссылке и ввести на сайте реквизиты банковской карты, находящейся в пользовании Потерпевший №2, после чего последняя, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица 

<

данные изъяты> и других неустановленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, перешла по полученной ссылке на фишинговый сайт, имитирующий сайт «youla.ru», где ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVC-код), тем самым под воздействием обмана посредством фишингового сайта передала участникам организованной группы конфиденциальные данные используемой ею банковской карты ПАО «Сбербанк» №.

Далее не установленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя согласно отведенной ему преступной роли общий для организованной группы преступный план, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя не установленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также доступ к фишинговому сайту, предоставленный «организатором», и, как следствие, к индивидуальным реквизитам банковской карты, введенным Потерпевший №2, посредством сети «Интернет», с целью хищения денежных средств с банковского счета умышленно создало в неустановленной платежной системе операцию по списанию денежных средств в сумме 3 000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковский счет ООО «ОЗОН Банк» №. 

Далее Потерпевший №2, введенная в заблуждение неустановленным лицом 

<

данные изъяты> относительно намерений последнего по осуществлению сделки купли-продажи товара, полагая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара, с целью получения за продаваемый товар денежных средств в вышеуказанный период времени, получив код подтверждения операции, ввела данный код в соответствующей графе на фишинговом сайте, предоставив тем самым участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего не установленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», продолжая реализовывать совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, ввело в платежной системе полученный посредством фишингового сайта код подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, подтвердив перевод денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на банковский счет ООО «ОЗОН Банк» №.

В результате умышленных, совместных и согласованных преступных действий ФИО4, выполняющего роль «парсера», и иных не установленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «организатора», «воркера» и «ручника», действующих в составе организованной группы, с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта №, в 09 часов 39 минут 28.06.2022 произведено списание - тайное хищение денежных средств в сумме 3000 рублей на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк».

Таким образом, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, действовавшие совместно и согласованно, в составе организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями и целями личного обогащения, тайно незаконно завладели денежными средствами в сумме 3000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, распределив между участниками организованной группы, причинив Потерпевший №2 материальный ущерб на сумму 3000 рублей.

3. ФИО4 совершил тайное хищение имущества Потерпевший №3 с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой при следующих обстоятельствах.

В период с 11 часов 49 минут до 13 часов 08 минут 27.06.2022 неустановленное лицо, имеющее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

данные изъяты> (далее по тексту - неустановленное лицо 

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», в мессенджере «Телеграм» обратилось к ФИО4 с целью получения от последнего «строк», то есть сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», и абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp».

Затем, в период с 13 часов 16 минут до 13 часов 48 минут 27.06.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «парсера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством роботизированной программы «Парсер бот» в мессенджере «Телеграм» получил сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru». Далее, в период с 13 часов 51 минуты до 14 часов 16 минут 27.06.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством администрируемой им роботизированной программы «Greency» в мессенджере «Телеграм», используя ранее полученные сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», осуществил сбор сведений об абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp», после чего в 14 часов 20 минут 27.06.2022 ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, предоставил собранные сведения («строки») неустановленному лицу 

<

данные изъяты> в том числе сведения об объявлении о продаже самоката, размещенном Потерпевший №3, с указанием используемого последней абонентского номера в мессенджере «WhatsApp».

Далее, в период с 14 часов 20 минут 27.06.2022 до 09 часов 50 минут 28.06.2022, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также сведения, полученные от ФИО4, посредством мессенджера «WhatsApp» обратилось к Потерпевший №3 с целью приобретения продаваемого ею товара на сайте «youla.ru», и в ходе общения предложило ей оформить дистанционную сделку купли-продажи с помощью услуги доставки на сайте «youla.ru», на что последняя согласилась.

Получив от Потерпевший №3 согласие на проведение дистанционной сделки купли-продажи товара, неустановленное лицо Alexander White, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, придерживаясь заранее разработанного участниками организованной группы преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с иными участниками организованной группы, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также предоставленную не установленным в ходе следствия лицом, использующим в мессенджере «ФИО21» учетную запись 

<

данные изъяты> (далее по тексту - «организатор») роботизированную программу - «бот» на платформе мессенджера «ФИО21» группы 

<

данные изъяты> с учетной записью 

<

адрес>, путем заполнения установленной формы в «боте» с целью обмана Потерпевший №3 относительно оформления дистанционной сделки купли-продажи товара сформировало фишинговую ссылку (на получение) с данными объявления на сайте «youla.ru», которую посредством мессенджера «WhatsApp» отправило последней. 

В дальнейшем, в вышеуказанные период времени и месте, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, продолжая общение с Потерпевший №3, действуя умышленно, путем обмана убедило ее с целью оформления дистанционной сделки купли-продажи товара и получения денежных средств пройти по направленной им ссылке и ввести на сайте реквизиты банковской карты, находящейся в пользовании Потерпевший №3, после чего последняя, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица Alexander White и других не установленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, перешла по полученной ссылке на фишинговый сайт, имитирующий сайт «youla.ru», где ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVC-код), тем самым под воздействием обмана посредством фишингового сайта передала участникам организованной группы конфиденциальные данные используемой ею банковской карты АО «Альфа-Банк» №.

Далее неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя согласно отведенной ему преступной роли общий для организованной группы преступный план, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя не установленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также доступ к фишинговому сайту, предоставленный «организатором», и, как следствие, к индивидуальным реквизитам банковской карты, введенным Потерпевший №3, посредством сети «Интернет» с целью хищения денежных средств с банковского счета умышленно создало в неустановленной платежной системе операцию по списанию денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк» № на банковский счет ООО «ОЗОН Банк» №. 

Далее Потерпевший №3, введенная в заблуждение неустановленным лицом Alexander White относительно намерений последнего по осуществлению сделки купли-продажи товара, полагая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара, с целью получения за продаваемый товар денежных средств, в вышеуказанный период времени, получив код подтверждения операции, ввела данный код в соответствующей графе на фишинговом сайте, предоставив тем самым участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего не установленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», продолжая реализовывать совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, ввело в платежной системе полученный посредством фишингового сайта код подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, подтвердив перевод денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк» № на банковский счет ООО «ОЗОН Банк» №.

В результате умышленных, совместных и согласованных преступных действий ФИО4, выполняющего роль «парсера», и иных не установленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «организатора», «воркера» и «ручника», действующих в составе организованной группы, с банковского счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», к которому выпущена банковская карта №, в 09 часов 50 минут 28.06.2022 произведено списание - тайное хищение денежных средств в сумме 3000 рублей на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк».

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, в период с 09 часов 50 минут до 10 часов 32 минут 28.06.2022 неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с иными участниками организованной группы, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством мессенджера «WhatsApp» продолжило общение с Потерпевший №3 и сообщило ей о возникшей проблеме после оплаты товара и необходимости обращения в службу «технической поддержки» на сайте, где производилось получение средств последней, тем самым неустановленное лицо 

<

данные изъяты> согласно разработанного организатором преступного плана, желая увеличить размер похищенных у Потерпевший №3 денежных средств и, соответственно преступный доход участников организованной группы, выполнило действия, направленные на вовлечение участника организованной группы, выполняющего роль «технической поддержки», имеющего единый с иными участниками корыстный преступный умысел, направленный на личное обогащение, осведомленного о плане, целях и намерениях организованной группы, выполняющего отведенную ему роль в соответствии с разработанным планом (схемой) преступной деятельности. 

Далее неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «технической поддержки», использующее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес>, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя согласно отведенной ему преступной роли общий для организованной группы преступный план, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя не установленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также доступ к фишинговому сайту, предоставленный «организатором», сообщило обратившейся к нему на данном сайте ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что на сайте, через который производилась оплата продаваемого ей товара, произошла техническая ошибка, в связи, с чем необходимо оформить возврат денежных средств, для чего перейти по ссылке на сайт, где ввести реквизиты банковской карты, с которой ранее списаны денежные средства, либо другой банковской карты, баланс карты и код подтверждения операции, при этом для возврата денежных средств на счету банковской карты должна находиться сумма, эквивалентная сумме ранее списанных с ее банковского счета денежных средств. Затем неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «технической поддержки», использующее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес>, в вышеуказанные время и месте, посредством переписки на фишинговом сайте отправило Потерпевший №3 фишинговую ссылку (на возврат), ранее сформированную неустановленным лицом Alexander White посредством роботизированной программы - «бот» на платформе мессенджера «Телеграм» группы 

<

данные изъяты>» с учетной записью 

<

данные изъяты> и предоставленную лицу, выполняющему роль «технической поддержки». 

Далее Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица 

<

данные изъяты> и иных неустановленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, на фишинговом сайте с целью оформления возврата денежных средств в вышеуказанный период времени ввела индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVC-код) и сведения о балансе, тем самым под воздействием обмана посредством фишингового сайта передала участникам организованной группы конфиденциальные данные используемой ею банковской карты АО «Альфа-Банк» №.

Далее неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», продолжая реализацию совместного преступного умысла, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя не установленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также доступ к фишинговому сайту, предоставленный «организатором», и, как следствие, к индивидуальным реквизитам банковской карты, введенным Потерпевший №3, посредством сети «Интернет» с целью хищения денежных средств с банковского счета умышленно создало в неустановленной платежной системе операцию по списанию денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк» № на банковский счет ООО «ОЗОН Банк» №.

Далее, Потерпевший №3, введенная в заблуждение участником организованной группы, выполняющим роль «технической поддержки», использующим в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес>, полагая, что оформляет возврат денежных средств, в вышеуказанный период времени, получив код подтверждения операции, ввела данный код в соответствующей графе на фишинговом сайте, предоставив тем самым участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», продолжая реализовывать совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, ввело в платежной системе полученный посредством фишингового сайта код подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, подтвердив перевод денежных средств в сумме 3000 рублей со счета банковской карты АО «Альфа-Банк» № на банковский счет ООО «ОЗОН Банк» №.

В результате умышленных, совместных и согласованных преступных действий ФИО4, выполняющего роль «парсера», и иных не установленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «организатора», «воркера» и «ручника», действующих в составе организованной группы, с банковского счета №, открытого в АО «Альфа-Банк», к которому выпущена банковская карта №, в 10 часов 32 минуты 28.06.2022 произведено списание – тайное хищение денежных средств в сумме 3000 рублей на банковский счет №, открытый в ООО «ОЗОН Банк».

Таким образом, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, действовавшие совместно и согласованно в составе организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями и целями личного обогащения, тайно, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 6000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, распределив между участниками организованной группы, причинив Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на сумму 6000 рублей.

4. ФИО4 совершил тайное хищение имущества ФИО18 с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой при следующих обстоятельствах.

В период с 09 часов 59 минут до 10 часов 12 минут 16.07.2022 неустановленное лицо, имеющее в мессенджере «Телеграм» в группе 

<

данные изъяты> личный тэг 

<

данные изъяты> (далее по тексту - неустановленное лицо 

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», в мессенджере «Телеграм» обратилось к ФИО4 с целью получения от последнего «строк», то есть сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», и абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp».

Затем, в период с 10 часов 13 минут до 11 часов 58 минут 16.07.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «парсера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», достоверно неустановленным способом получил сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru». Далее, в период с 11 часов 58 минут до 12 часов 22 минут 16.07.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», посредством администрируемой им роботизированной программы «Greency» в мессенджере «Телеграм», используя ранее полученные сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», осуществил сбор сведений об абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp», после чего в 12 часов 25 минут 16.07.2022 ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, предоставил собранные сведения («строки») неустановленному лицу 

<

данные изъяты> в том числе сведения об объявлении о продаже автомобильного капота, размещенном ФИО18, с указанием используемого последним абонентского номера в мессенджере «WhatsApp».

Далее, в период с 12 часов 25 минут до 14 часов 14 минут 16.07.2022, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо #Tramadol, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также сведения, полученные от ФИО4, посредством мессенджера «WhatsApp» обратилось к ФИО18 с целью приобретения продаваемого им товара на сайте «youla.ru», и в ходе общения предложило ему оформить дистанционную сделку купли-продажи с помощью услуги доставки на сайте «youla.ru», на что последний согласился.

Получив от ФИО18 согласие на проведение дистанционной сделки купли-продажи товара, неустановленное лицо 

<

данные изъяты> находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, придерживаясь заранее разработанного участниками организованной группы преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с иными участниками организованной группы, используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также предоставленную не установленным в ходе следствия лицом, использующим в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес> (далее по тексту - «организатор») роботизированную программу - «бот» на платформе мессенджера «Телеграм» группы 

<

данные изъяты> с учетной записью 

<

адрес> путем заполнения установленной формы в «боте», с целью обмана ФИО18 относительно оформления дистанционной сделки купли-продажи товара сформировало фишинговую ссылку (на получение) с данными объявления на сайте «youla.ru», которую посредством мессенджера «WhatsApp» отправило последнему. 

В дальнейшем, в вышеуказанные период времени и месте, неустановленное лицо 

<

данные изъяты>, продолжая общение с ФИО18, действуя умышленно, путем обмана убедило его с целью оформления дистанционной сделки купли-продажи товара и получения денежных средств пройти по направленной им ссылке и ввести на сайте реквизиты банковской карты, находящейся в пользовании ФИО18, после чего последний, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица 

<

данные изъяты> и других неустановленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, перешел по полученной ссылке на фишинговый сайт, имитирующий сайт «youla.ru», где ввел индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVC-код), тем самым под воздействием обмана посредством фишингового сайта передал участникам организованной группы конфиденциальные данные используемой им банковской карты ПАО «Сбербанк» №.

Далее неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя согласно отведенной ему преступной роли общий для организованной группы преступный план, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также доступ к фишинговому сайту, предоставленный «организатором», и, как следствие, к индивидуальным реквизитам банковской карты, введенным ФИО18, посредством сети «Интернет» с целью хищения денежных средств с банковского счета умышленно создало в неустановленной платежной системе операцию по списанию денежных средств в сумме 50000 рублей 05 копеек со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) №. 

Далее ФИО18, введённый в заблуждение неустановленным лицом 

<

данные изъяты> относительно намерений последнего по осуществлению сделки купли-продажи товара, полагая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара с целью получения за продаваемый товар денежных средств, в вышеуказанный период времени, получив код подтверждения операции, ввел данный код в соответствующей графе на фишинговом сайте, предоставив тем самым участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», продолжая реализовывать совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, ввело в платежной системе полученный посредством фишингового сайта код подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, подтвердив перевод денежных средств в сумме 50000 рублей 05 копеек со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на счет банковской карты АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) №.

В результате умышленных, совместных и согласованных преступных действий ФИО4, выполняющего роль «парсера», и иных неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «организатора», «воркера» и «ручника», действующих в составе организованной группы, с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта №, в 14 часов 14 минут 16.07.2022 произведено списание – тайное хищение денежных средств в сумме 50000 рублей 05 копеек на банковский счет №, открытый в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), к которому выпущена банковская карта №.

Таким образом, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, действовавшие совместно и согласованно в составе организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями и целями личного обогащения, тайно, незаконно завладели денежными средствами в сумме 50 000 рублей 05 копеек, принадлежащими ФИО18, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, распределив между участниками организованной группы, причинив ФИО18 значительный материальный ущерб на сумму 50000 рублей 05 копеек.

5. ФИО4 совершил тайное хищение имущества ФИО103 с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой при следующих обстоятельствах.

В период с 10 часов 26 минут до 13 часов 33 минут 13.10.2022 неустановленное лицо, имеющее в мессенджере «Телеграм» ID:№ (далее по тексту - неустановленное лицо ID:№), находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», в мессенджере «Телеграм» предоставило ФИО4 сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», полученных неустановленным способом, с целью получения от последнего «строк», то есть сведений об абонентских номерах пользователей, используемых в мессенджере «WhatsApp».

Затем, в период с 13 часов 55 минут до 15 часов 25 минут 13.10.2022, ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкина Белгородской области, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «парсера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», достоверно неустановленным способом, используя полученные от неустановленного лица ID:№ сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», осуществил сбор сведений об абонентских номерах пользователей данного сайта, используемых последними в мессенджере «WhatsApp», после чего в 15 часов 25 минут 13.10.2022 ФИО4, находясь в достоверно не установленном месте на территории г. Губкин Белгородской области, предоставил собранные сведения («строки») неустановленному лицу ID:№, в том числе сведения об объявлении о продаже автомобильных запчастей, размещенном ФИО97 с указанием используемого последним абонентского номера в мессенджере «WhatsApp».

Далее, в период с 15 часов 25 минут 13.10.2022 до 15 часов 06 минут 14.10.2022, более точное время следствием не установлено, неустановленное лицо ID:№, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный преступный умысел, направленный на тайное хищение дистанционным способом денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя общий для всех участников организованной группы преступный план, согласно отведенной ему преступной роли «воркера», используя не установленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также сведения, полученные от ФИО4, посредством мессенджера «WhatsApp» обратилось к ФИО98 с целью приобретения продаваемого им товара на сайте «youla.ru» и в ходе общения предложило ему оформить дистанционную сделку купли-продажи с помощью услуги доставки на сайте «youla.ru», на что последний согласился.

Получив от ФИО102 согласие на проведение дистанционной сделки купли-продажи товара, неустановленное лицо, имеющее в мессенджере «Телеграм» ID:№, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, придерживаясь заранее разработанного участниками организованной группы преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласовано с иными участниками организованной группы, используя неустановленные в ходе следствия устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также предоставленную неустановленным в ходе следствия лицом, использующим в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес> (далее по тексту - «организатор») роботизированную программу - «бот» на платформе мессенджера «Телеграм» группы 

<

данные изъяты> с учетной записью 

<

адрес>, путем заполнения установленной формы в «боте» с целью обмана ФИО100 относительно оформления дистанционной сделки купли-продажи товара сформировало фишинговую ссылку (на получение) с данными объявления на сайте «youla.ru», которую вместе с адресом электронной почты ФИО101 отправило в мессенджере «Телеграм» неустановленному следствием лицу, выполняющему роль «почты», использующему в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес>

Далее неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «почты», использующее в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес> действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя согласно отведенной ему преступной роли общий для организованной группы преступный план, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», отправило ранее присланную неустановленным лицом ID:№ фишинговую ссылку (на получение) в электронном письме с адреса электронной почты, внешне имитирующего адрес электронной почты оригинального сайта и интерфейс письма от оригинального сайта «youla.ru», на адрес электронной почты 

<

адрес> предоставленный ФИО99

В дальнейшем, находясь в вышеуказанный период времени в неустановленном месте, неустановленное лицо ID:№, продолжая общение с ФИО104 действуя умышленно, путем обмана убедило его с целью оформления дистанционной сделки купли-продажи товара и получения денежных средств пройти по направленной им ссылке и ввести на сайте реквизиты банковской карты, находящейся в пользовании ФИО105 после чего последний, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица ID:№ и других не установленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, в вышеуказанный период времени перешел по полученной ссылке на фишинговый сайт, имитирующий сайт «youla.ru», где ввел индивидуальные реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVC-код), тем самым под воздействием обмана посредством фишингового сайта передал участникам организованной группы конфиденциальные данные используемой им банковской карты ПАО «Сбербанк» №.

Далее неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», действуя умышленно, совместно и согласованно с иными участниками организованной группы, преследуя единый корыстный, преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с банковских счетов граждан, реализуя согласно отведенной ему преступной роли общий для организованной группы преступный план, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте, используя неустановленные следствием устройства связи, позволяющие осуществлять доступ в сеть «Интернет», а также доступ к фишинговому сайту, предоставленный неустановленным в ходе следствия лицом - «организатором», и, как следствие, к индивидуальным реквизитам банковской карты, введенным ФИО106 посредством сети «Интернет» с целью хищения денежных средств с банковского счета умышленно создало в неустановленной платежной системе операцию по списанию денежных средств в сумме 7500 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на неустановленный банковский счет посредством технологии CARD2CARD путем перевода на карту физического лица в стороннем банке через стороннее устройство.

Далее, ФИО107 введенный в заблуждение неустановленным лицом ID:№ относительно намерений последнего по осуществлению сделки купли-продажи товара, полагая, что оформляет дистанционную сделку купли-продажи товара, с целью получения за продаваемый товар денежных средств, в вышеуказанный период времени, получив код подтверждения операции, ввел данный код в соответствующей графе на фишинговом сайте, предоставив тем самым участникам организованной группы конфиденциальные данные кода подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, после чего неустановленное следствием лицо, выполняющее роль «ручника», продолжая реализовывать совместный с другими участниками организованной группы преступный умысел, ввело в платежной системе полученный посредством фишингового сайта код подтверждения перевода денежных средств между банковскими счетами, подтвердив перевод денежных средств в сумме 7500 рублей со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № на неустановленный банковский счет посредством технологии CARD2CARD путем перевода на карту физического лица в стороннем банке через стороннее устройство, одобрив при осуществлении данной операции списание со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № и обращение в пользу банка в качестве комиссии принадлежащих ФИО209 денежных средств в сумме 93 рубля 75 копеек.

В результате умышленных, совместных и согласованных преступных действий ФИО4, выполняющего роль «парсера», и иных неустановленных в ходе следствия лиц, выполняющих роль «организатора», «воркера» и «ручника», действующих в составе организованной группы, с банковского счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта №, в 15 часов 06 минут 14.10.2022 произведено списание – тайное хищение денежных средств в общей сумме 7500 рублей на неустановленный банковский счет посредством технологии CARD2CARD путем перевода на карту физического лица в стороннем банке через стороннее устройство ( также было списание денежных средств в сумме 93 рубля 75 копеек в пользу ПАО «Сбербанк» в качестве комиссии за банковскую операцию).

Таким образом, ФИО4 и иные неустановленные следствием лица, действовавшие совместно и согласованно в составе организованной группы, при вышеописанных обстоятельствах, руководствуясь корыстными побуждениями и целями личного обогащения, тайно, незаконно завладели денежными средствами в общей сумме 7500 рублей, принадлежащими ФИО109 которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению, в том числе распределив между участниками организованной группы, причинив ФИО108 значительный материальный ущерб на сумму 7500 рублей.

Подсудимый ФИО4 вину в совершении преступлений отрицал, показал в суде, что он искал удаленную работу, увидел объвление о работе в интернете- собирать данные об объявлениях на торговых площадках Авито и Юла по заданным характеристикам (тематика продаваемых товаров) и с номерами телефонов продавцов отсылать заказчику. За каждый отправленный номер телефона платили от 7 до 14 рублей, более свежие объявления катировались выше. Ему пояснили, что формируют тоговую площадку в интернете, куда будут размещать отправленные им объявления с номерами телефонов продавцов. Он составлял таблицу в алфавитном порядке по заданной заказчиками тематике – это называется на интернет-сленге «строка» (одежда, запчасти и т.д.). 

В мае 2022 года он общался в интернет –мессенджере Телеграм с заказчиком под ником (псевдонимом) 

<

данные изъяты>, который сделал заказ на «строки» по категории мебель. Среди отправленных указаному заказчику «строк» было и объявление потерпевшей ФИО60 на торговой интернет-площадке Юла, usAlex оплатитл «строки» банковским переводом на его банковскую карту, какого именно банка, не помнит, у него в пользовании были карты банков Сбербанк, Тинькофф, Альфабанк.

27 июня 2022 года ему от 

<

данные изъяты> поступил заказ на «строки» по теме спортинвентаря. Среди составленных им «строк» было объявление потерпевшей Потерпевший №2 на спортивный тренажер на торговой интернет-площадке Юла. Также в этом же заказе было и объявление потерпевшей Потерпевший №3, которая продавала самокат. Оплачен ему был весь заказ единомоментно.

В июле 2022 года он делал заказ по категории автозапчастей заказчику 

<

данные изъяты> среди объявлений было и объявление ФИО62, оплата за «строки» производилась на криптокошелек, который он завел в связи с данной работой, поскольку, как ему пояснили заказчики, через него удобнее производить расчеты.

13.10.2022 делал заказ на «строки», куда попало объявление ФИО110

О том, что в дальнейшем у потерпевших совершали хищение денежных средств, он не знал, как и о противозаконной деятельности своих заказчиков, так как полагал, что объявления нужны для создававемой торговой интернет-площадки.

Группы 

<

данные изъяты> ему неизвестны, как и лицо под псевдонимом в Телеграм 

<

данные изъяты>. Он знал, что у группы заказчиков есть кто –то управляющий, но не общался с ним.

Термины «бот», «воркер», «мамонт» ему известны. На интернет-сленге «бот»- это программа, «воркер»- тот, кто работает в интернете, «мамонт»- несведущий, непродвинутый интернет-пользователь.

Вначале «строки» он формировал вручную, затем стал искать в интернете возможность автоматизировать этот процесс и обнаружил в свободном доступе прораммы для этого, которыми пользовался в дальнейшем. 

Его псевдоним в Телеграм «ПарсерКекс», под этим певдонимом он общается с друзьями, а также делал заказы на «строки», не скрывался, не создавал этот псевдоним для каких-то специальных целей. Также у него есть еще 1-2 аккаунта в Телеграм.

В переписке с заказчиком было предложение работать за процент, он ответил, что ему надо посоветоваться с командой, так как постеснялся прямо отказать. Команды у него не было, работал он один. В диалоге, где он написал, что намерен вернуться к «воркингу», так как скучно без «мамонтов» он имел ввиду вернуться к работе по изготовлению «строк», потому что делал в работе перерыв, а под «мамонотами» имел ввиду заказчиков.

Строгого графика работы не было, однако, он должен был с 8-00 до 20-00 часов быть на связи. Форму оплаты и то, куда ее перечислять, решал заказчик. Заработал 2-5 тысяч за этот период. Указаний от заказчиков о том, что нужно скрывать их деятельность, не было.

Он не признает вину в том, что совершал преступления в составе организованной группы, не знал, что деятельность противоправная. При это считает, что мог догадаться о незаконности такой деятельности и чувствует некую ответственность, поскольку в том числе, от его действий пострадали потерпевшие, которым был причинен материальный ущерб, который он считает необходимым для себя погасить. Если все же суд сочтет установленной его вину, то просит применить такой квалифицирующий признак, как совершение преступления группой лиц, а не организованной группой, квалифицировать действия по ст.158 ч.2 УК РФ.

Несмотря на указанную позицию подсудимого, его вина в инкриминируемых преступлениях убедительно подтверждается представленными обвинением и исследованными в судебном заседании доказательствами: протоколами: осмотров мест происшествия, предметов и документов, заключениями судебных экспертиз, показаниями потерпевших и свидетелей.

Общими доказательствами вины ФИО4 по всем эпизодам преступлений являются:

Показания свидетеля Свидетель №6 в суде (допрошен с использованием систем видеоконференции), о том, что он состоял в группе 

<

данные изъяты> в конце 2021 –начале 2022 годов. В группе имелся организатор, затем эта группа была удалена, так как кто-то из ее членов был задержан полицией, и группа была переименована в 

<

данные изъяты>, имя руководителя там звучало: ФИО111. В группе занимались мошенническими действиями, хищениями по двум схемам: обман покупателей с торговых площадок (1) или обман продавцов (2). Он совершал действия по схеме 2 на сайте Авито. В группе состояло лицо под псевдонимом 

<

данные изъяты>. Вознаграждение выплачивалось в криптовалюте TRV или тоталкоин.

Количество участников группы примерно 200-500, сведениях о потерпевших потенциальных он получал вручную, собирая данные или с помощью программ -парсеров. Также есть люди-парсеры, которые предоставляют такие сведения- строки. В группу попал, узнав о ней из рекламы в интернете, из которой было понятно, что деятельность незаконная, связана с мошенничеством. Графика работы не было, каждый сам работал как хочет. Имелись инструкции-алгоритмы действий при совершении преступлений. Группа взаимодействовала в мессенджере Телеграм, там же был отдельный канал выплат, где указывалось, кто и на какую сумму совершил обман людей, псевдонимы в канале выплат указывались автоматически и были известны только их владельцам. В основном чате псевдоним можно было придумать самостоятельно. Оплату производил владелец, организатор группы, он лично писал сообщения и переводил оплату на криптокошелек.

В связи с тем, что свидетель пояснил, что не помнит подробной схемы действий при совершении преступлений, абонентский номер, к которому был привязан его аккаунт в Телеграм, псевдонимы свои и иных участников, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 ч.3 УПК РФ были оглашены его показания на следствии. 

Согласно им с октября 2021 года он узнал в сети Интернет о способах совершения мошенничеств с использованием сайта «Авито». С февраля 2022 года стал пытаться совершить подобные преступления. Приблизительно в конце марта у него стало получаться, и он стал время от времени совершать преступления, когда нуждался в деньгах. Он нашел группу «Пиксмайл», а также сообщество 

<

данные изъяты> которые были предназначены для совершения преступлений. Он искал объявления, где люди продавали товары стоимостью от 2 000 до 15 000 рублей, потому что так рекомендовалось в мануале (руководстве) по схеме «Авито 2.0» ( схема совершения хищений у продавцов товаров). Данная схема заключалась в том, что потерпевший хотел продать какой-либо товар, а он представлялся покупателем, и предлагал оформить «Авито доставку», отправляя потерпевшим на электронную почту письмо, якобы, от «Авито», в котором была ссылка на сайт с окном, куда требовалось ввести данные банковской карты, как бы для получения денежных средств за товар, где была инструкция по получению денежных средств, указан товар и сумма. Письмо отправляли люди, состоявшие в группе 

<

данные изъяты> в частности 

<

данные изъяты> Потерпевший переходил по ссылке в письме, вводил данные банковской карты, после чего у него производилось списание на сумму, эквивалентную стоимости товара. В некоторых случаях он писал обманутым людям, что их оплата не прошла, и предлагал сделать возврат через службу поддержки, при этом чатом поддержки управлял человек из команды 

<

данные изъяты> который предлагал потерпевшему вернуть денежные средства, и отправлял потерпевшему уже новую ссылку, по которой он переходил, вводил данные банковской карты повторно, включая код-подтверждения от банка, после чего у него снова списывались деньги. При этом код-подтвержденияе вводил так называемый «ручник», то есть человек, который отвечал за банковские переводы. Доход от совершенных преступлений он получал на свой криптокошелек в размере 70% от суммы, переведенной потерпевшим, остальные денежные средства уходили в команду 

<

данные изъяты> и распределялись между администрацией, «ручниками», «поддержкой». После поступления денежных средств на криптокошелек, он выводил их на свою карту «Сбербанк» № и тратил на личные нужды. Всего он совершил около 30 преступлений в период с марта 2022 года по 16.05.2023. Группа 

<

данные изъяты> в мессенджере «Телеграм» осуществляла деятельность по совершению преступлений по схемам 1.0, 2.0. О данной группе он узнал от человека, использовавшего ник 

<

данные изъяты> который представился ему как ФИО112 (тел. №), с которым он познакомился в другой команде, название которой он не помнит. Каких-либо условий для вступления в группу не было. Группа состояла из бота, группового чата и системы выплат. Через бота можно было создавать мошеннические ссылки, отправлять письма, якобы, от реальных сервисов, также через бота присылались уведомления о вводе данных банковских карт потерпевшими на фишинговом сайте. Также бот вел статистику количества совершенных «воркерами» мошенничеств, статистику «возврата», общую сумму дохода от преступлений для каждого воркера, осуществлять «прозвон» людей, то есть звонки от «робота», подтверждающего оформление заказа или какие-либо другие действия. В группе 

<

данные изъяты> он использовал никнейм ( псевдоним), который давался случайно, состоял из случайного набора цифр и английских букв, который менялся примерно раз в месяц. Какой-либо конкретный псевдоним он не использовал. При использовании бота или общении в чате группы бота сервисы или программы, позволяющие сохранить анонимность в сети, он не использовал. При наличии успешных хищениях вознаграждение в группе 

<

данные изъяты> выплачивалось раз в сутки. Выплатой вознаграждения занимался администратор сообщества (ТС), с ником «

<

данные изъяты> выплата происходила на кошелек в криптовалюте «биткойн». Дополнительных вознаграждений в группе не было, а исключить могли, если человека поймала полиция, либо если начать ссориться, обсуждать политические темы. В среднем численность группы составляла около 100 человек, максимальное количество было около 400 человек. В данной группе состояли также пользователи из других стран, в основном из Украины, об этом они сообщали при общении в группе. Группа осуществляла деятельность примерно 1,5-2 года. В настоящее время группа удалена, вместо нее ее администратор 

<

данные изъяты> создал группу «

<

данные изъяты>». Пользователь из группы 

<

данные изъяты> имеющий личные теги: 

<

данные изъяты>», также использовавший имя 

<

данные изъяты> ему знаком, он увидел его в группе 

<

данные изъяты> он предлагал ему вложиться совместно с ним в покупку мануала (руководства по мошенничествам), чтобы он смог совершать с его помощью преступления, а ему отдавать процент от совершенных преступлений. Он перевел ему деньги за мануал, но тот сказал, что мануал устарел, и необходимо приобретать новый. Данный пользователь говорил, что совершал преступления с использованием сайта «Вайлдберрис», заходил в чат в телеграмме «продавцы вайлдберрис», обманывал продавцов, имевших магазины на сайте «Вайлдберрис», представлялся поддержкой сайта «Вайлдберрис», сообщая продавцам, что им необходимо внести гарантийный взнос, чтобы продолжать торговлю. Транзакции по переводу денежных средств, указанные в ходе допроса, переведены им в адрес пользователя 

<

данные изъяты> за покупку мануала (руководства по мошенничествам) для него. Из участников группы 

<

данные изъяты> он знает только людей с никнеймами 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с другими участниками особо не общался, их не знает. «Корейка» как-то давал номер киви-кошелька админа, который он не помнит. В группе 

<

данные изъяты> он совершал преступления по схеме «Авито 2.0.», обманывая потерпевших на сайте «Авито» под видом покупателя товара. Он создавал фишинговую ссылку через бота, отсылал ее на почту человеку, и когда человек вводил данные, ручник осуществлял перевод денежных средств, и иногда «саппорт» предлагал возврат и списание происходило повторно. С пользователем 

<

данные изъяты> на совершение преступлений совместно не договаривался, никаких преступлений совместно с ним не совершал. Сим-карта с абонентским номером № находилась у него около двух месяцев. Он предоставил пользователю 

<

данные изъяты> код-подтверждения 04.11.2022 для регистрации аккаунта на сайте «Wildberries», потому что он его попросил, так как ему нужно было зарегистрировать аккаунт «Wildberries». В группе 

<

данные изъяты> было около двухсот человек. На момент вступления в группу, он понимал, что будет совершать преступления совместно с другими участниками, в том числе «админом», «вбиверами», «саппортами» и другими участниками группы, которые входили в ее структуру. ТС (администратор) осуществлял руководство группой, воркеры занимались непосредственно общением с потерпевшими, побуждали их перейти на фишинговые ссылки, «вбиверы»/ «ручники» отвечали за перевод денежных средств, «саппорты» осуществляли повторное списание денежных средств под предлогом возврата, также был человек, отвечавший за техническую часть группы (кодер), но с ним он не общался (т. 1 л.д. 172-176).

Свидетель ФИО44 подтвердил оглашенные показания, пояснил, что в настоящее время часть обстоятельств, указанных им в ходе следствия, забыл.

Суд признает достоверными и принимает показания свидетеля Свидетель №6, данные в суде, а также на следствии, содержащие более подробное изложение схемы взаимодействия участников группы «The Eagle Time», схем совершения преступлений, факт нахождения в группе лица с псевдонимом «

<

данные изъяты> (свидетель ФИО63), роль его в организованной преступной группе.

Из оглашенных в порядке ст.281 ч.2 п.4 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №5, данных на следствии, по причине неявки, который не имел возможности явиться в судебное заседание из-за прохождения воинской службы по контракту с Министерством обороны РФ следует, что в период времени с 01.08.2022 по 13.12.2022 в его пользовании находились мобильные устройства «Xiaomi» модель: Mi 10T Pro, imei:№, №, «Samsung», imei:№, №, используемые в личных целях, изъятые 14.12.2022 в ходе обыска у него в жилище по адресу: 

<

адрес>, абонентский №, который он никому в пользование не передавал. В мессенджере «Телеграм» имеет аккаунт 

<

адрес> зарегистрированный на №. В период времени с 01.08.2022 по 13.12.2022 в мессенджере «Телеграм» имел аккаунт 

<

адрес> номер на который он зарегистрирован не помнит. По поводу обозначений понятий пояснил, что «скамер» обозначает мошенника, «воркер» имеет тоже самое значение, «тима\проект» - группа, «ТС/Глава» - администратор группы, «кодер/программист» - кодер, «саппорт» - поддержка, «вбивер/на ручке/ручник» - вбивер есть вбивер, «возвратер/ ТП /техническая поддержка» - тот же самый «саппорт», «мамонт» - потерпевший, «профит» - оплата, «возврат» - возврат, «иксы» -повторная оплата, «обнал» - обнал, «900» - блокировка, «маник/мануал» - информация. Группа 

<

данные изъяты> в мессенджере «Телеграм» ему известна. Телеграмм бот 

<

данные изъяты> предложил ему заработок, связанный с интернет-мошенничеством, в ходе которого он должен был подыскивать, обманывать людей, которые хотели купить товар на «Вайлдберриз», в итоге часть денежных средств переводилось на счета этого бота. О группе 

<

данные изъяты> узнал из рекламы в «Телеграм». Для вступления в группу никаких условий выполнять не требовалось. Группа 

<

данные изъяты> состояла из бота, канала выплат и чата. Посредством бота в группе 

<

данные изъяты> происходило создание ссылок. В данной группе он состоял под тэгом (песвдонимом) «Нанаколка». Пользователь в мессенджере «Телеграм», имевший учетную запись 

<

адрес> ID:№ знаком ему, как как администратор этой группы. Он осуществлял выплаты. Бот в мессенджере «Телеграм», имевший учетную запись 

<

адрес>, он использовал для отправки электронных писем. Пользователь в мессенджере «Телеграм», имевший учетную запись 

<

адрес> ID:№, а также пользователь в мессенджере «Телеграм», имевший учетную запись 

<

адрес> ID:№, являлись вбиверами в группе 

<

данные изъяты> Пользователь в мессенджере «Телеграм», имевший учетную запись 

<

адрес> ID:№, являлся технической поддержкой. При совершении преступлений ему писал человек, либо он его подыскивал и начинал с ним общение, в ходе общения предоставлял ссылку, которую формировал через бот. Далее, человек переходил по ссылке, которую он направлял, и производил оплату. Вознаграждение в группе 

<

данные изъяты> выплачивалось переводом в биткоинах, за преступление. Выплата производилась после оплаты потерпевшим. Выплачивал Администратор. Оплата происходила на его криптокошелек тоталкоин в криптовалюте биткоин, и также в криптовалюте USDT на криптокошеле «траст валлет». Денежные средства Свидетель №6 на банковскую карту АО «Тинькофф Банк», находившуюся в его пользовании, перечислялись ему за покупку мануала. В мессенджере «Телеграм» Свидетель №6 имел ник 

<

данные изъяты> За совершения данных преступлений, он привлечен к уголовной ответственности. Группа 

<

данные изъяты>» ему известна, знает, что она осуществляет деятельность отправки электронных писем. В группе он не состоял, видел рекламму в боте. Пользователь 

<

данные изъяты> имя пользователя 

<

данные изъяты> в группе 

<

данные изъяты> осуществляла отправку электронных писем, пользователь 

<

данные изъяты> является администратором группы 

<

данные изъяты> Вознаграждение лицам из группы 

<

данные изъяты> выплачивалось им пользователю корейка, за отправку ссылок в электронных письмах, при получении профита, то есть при успешном обмане, в размере 5% от чистой выплаты, на криптокошелек в криптовалюте USDT (т.2 л.д.212-216).

Вопреки замечаниям защитника о том, что содержание показаний свидетелей не касается ее подзащитного, который имел псевдоним в Телеграм ПарсерКекс, показания указанных свидетелей относимы, поскольку свидетели подтвердили факт своего участия в организованной группе 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> деятельностью которых было хищение денежных средств с банковских счетов людей с использованием ссылок на фишинговые сайты, в результате перехода по которым потерпевших у участников группы появлялся доступ к их банковским картам, сами они выполняли роли «воркеров», после совершения хищений администратором группы им на криптокошельки в криптовалюте выплачивалось вознаграждение в виде процента от суммы совершенного хищения.

С этих криптокошельков организатора групп 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> как установлено в ходе следствия и подтверждено в судебном заседании, производились выплаты и на криптокошелек подсудимого.

Показания допрошенного в суде с использованием системы видеоконференции свидетеля Свидетель №7, сотрудника УМВД России по Костромской области, суд не принимает в качестве доказательства, поскольку данный свидетель не состоял в следственной группе, проводившей расследование по настоящему уголовному делу, не является специалистом или экспертом, сведения сообщенные им в суде, не педставляют доказательственной ценности.

Протокол обыска от 14.12.2022 (проведен на основании постановления Свердловского районного суда г. Костромы от 07.12.2022) в жилище Свидетель №5 (свидетель по настоящему уголовному делу) по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: 

- мобильное устройство «Xiaomi» модель: Mi 10T Pro, imei:№, №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» ICCID:№;

- мобильное устройство «Samsung», imei:№, №, в корпусе синего цвета (т.1 л.д. 122, 123-125).

Протокол осмотра от 20.12.2022 указанных мобильных устройств:

- «Xiaomi» модель: Mi 10T Pro, imei:№, №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» ICCID:№;

- «Samsung», imei:№, №, в корпусе синего цвета (изъяты у свидетеля Свидетель №5) (т. 1 л.д. 126-131).

Заключение судебной компьютерной экспертизы №2/1163 от 28.02.2023, согласно которому во внутренней памяти мобильного телефона [SAMSUNG A105F], изъятого 14.12.2022 в ходе обыска у свидетеля Свидетель №5, имеются сведения:

- о доступе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сохранены в текстовые файлы с наименованиями: «История Samsung Internet Browser.xlsx», «История Google Chrome.xlsx», «История Яндекс браузер.xlsx», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1);

- об обмене сообщениями через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (сохранены в текстовые файлы с наименованиями: «Google почта.xlsx», «Instagram.xlsx», «Telegram.xlsx», «WhatsApp Business.xlsx», «Сообщения.xlsx», каталог с наименованием: «Telegraph», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1)),

- обнаружены переданные/принятые видео, аудио, графические и другие файлы (сохранены в каталоги с наименованиями: «Вложения WhatsApp Business», «Вложения Google почта», «Вложения Telegram», «Вложения Instagram», которые записаны на оптические диски DVD-R однократной записи с наименованиями: (Приложение №1, Приложение №2),

-имеются пользовательские файлы текстовых форматов (сохранены в каталог с наименованием: «Пользовательские текстовые файлы», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1). Перечень обнаруженных текстовых файлов, сохранен в текстовый файл с наименованием: «Перечень пользовательских текстовых файлов.xlsx», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием:(Приложение №1);

-сведения об учетных записях приложения «WhatsApp»,

(сохранены в текстовый файл с наименованием: «Учетная запись WhatsApp.xlsx», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1);

- файлы, относящиеся к профилям пользователей программных продуктов для обмена сообщениями через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет: «WhatsApp» и «WhatsApp Business». 

(сохранены в каталоги с наименованиями: «Профили пользователей WhatsApp» и «Профили пользователей WhatsApp Business», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1).

Перечень обнаруженных файлов, сохранен в текстовый файл с наименованием: «Профили пользователей WhatsApp.xlsx» и «Профили пользователей WhatsApp Business.xlsx», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1);

- сведения об учетных записях, используемых программных продуктов для обмена сообщениям при помощи информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(данные об учетных записях представлены в таблице №2 исследовательской части (т. 1 л.д. 133-136, 137).

Заключение судебной компьютерной экспертизы №2/1165 от 28.02.2023, согласно которому во внутренней памяти мобильного телефона XIAOMI, изъятого 14.12.2022 года в ходе обыска в жилище у свидетеля Свидетель №5, имеются:

- сведения о доступе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(сохранены в каталог с наименованием: «История Yandex browser», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1),

-сведения об обмене сообщениями через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и SMS-сообщениями (сохранены в текстовые файлы с наименованиями: «Telegram учетная запись №1.xlsx», «Telegram учетная запись №2.xlsx», «Telegram учетная запись №3.xlsx» «WhatsApp.xlsx», «SMS сообщения.xlsx», каталоги с наименованиями: «Telegraph», «Instagram», «Почта», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1), 

- переданные/принятые видео, аудио, графические и другие файлы, которые сохранены в каталоги с наименованиями «Вложения WhatsApp», «Вложения Telegram» (записаны на оптические диски DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1, Приложение №2),

-пользовательские файлы текстовых форматов (сохранены в каталог с наименованием: «Пользовательские текстовые файлы», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1). Перечень обнаруженных файлов текстовых форматов, сохранен в текстовый файл с наименованием: «Перечень пользовательских текстовых файлов.xlsx», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием:(Приложение №1),

- сведения об учетных записях приложения «WhatsApp» (сохранены в текстовый файл с наименованием: «Учетная запись WhatsApp.xlsx», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием: (Приложение №1),

-сведения об учетных записях, использовавшихся на Интернет-ресурсах и в приложениях (представлены в таблице №2 исследовательской части (т. 1 л.д. 139-142, 143).

Протокол от 12.06.2023 осмотра предметов (документов):

- DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023 (мобильный телефон [SAMSUNG A105F], изъятый 14.12.2022 в ходе обыска в жилище у свидетеля Свидетель №5).

В разделе Телеграм «Чаты-Приватные» файла имеются сведения о переписке в приватных чатах, содержащиеся в 80 922 сообщениях, за период с 19:30 22.12.2020 по 22:46 13.12.2022. Чат, имеющий ID №, за период с 18:07 04.06.2021 по 18:12 13.12.2022 содержит 523 сообщения, а также 2 одинаковых входящих сообщения 21:09 13.06.2021 и 09.07.2021 15:10 с рекламой проекта 

<

данные изъяты> предложением вступить в проект, и ссылкой на бот проекта 

<

адрес>

Чат, имеющий ID № за период с 15:50 26.12.2021 по 21:36 13.12.2022, в котором содержатся 21 604 сообщения, имеет структуру «бота», на что указывает определенный алгоритм исходящих и входящих сообщений. Чат имеет URL адрес веб-страницы: https

<

адрес>, тип веб-страницы: 

<

данные изъяты>, заголовок веб-страницы: 

<

данные изъяты>, описание веб-страницы: Мы будем делать бабки!!!

Чат-бот содержит алгоритм создания ссылок на фишинговые веб-страницы (что при переходе на них потерпевшими позволяет получить доступ к данным их банковских счетов, картам), инструкцию действий по выводу денежных средств с банковского счета потерпевшего.

В чат-боте содержатся сведения о принадлежности его к проекту 

<

данные изъяты> куда входят, в том числе, лица с учетными записями 

<

данные изъяты> начало использования не позднее 21:34 28.08.2022, 

<

данные изъяты> начало использования не позднее 14:41 03.12.2022, 

<

данные изъяты> (последние три псевдонима использовались свидетелем по настоящему уголовному делу Свидетель №5).

В чате указано на возможность использования схем для совершения хищений, среди которых схема 2.0 (от имени покупателя) на сервисе Авито.

В чате имеются сведения о рейтинге «воркеров», о проведении в проекте конкурсов по наибольшей сумме вознаграждения за совершение преступлений, что побуждает к совершению большего количества преступлений, 

Сведения о необходимости вступления в «инфо-канал», об использовании в проекте 

<

данные изъяты> мультивалютного криптокошелька TotalCoin, имеющего обозначение «тотал», переходе с указанного кошелька на «USDT TRC 20», и указанием удалить в личных сообщениях адреса мультивалютного криптокошелька TotalCoin и написать адреса кошельков для перевода USDT.

В чат-боте ID:№, имеется входящее сообщение в 23:55 09.11.2022 от администрации проекта 

<

данные изъяты> к участникам, указывающим на организацию взаимодействия между ними, поддержание взаимодействия в проекте, разрешении конфликтов, а также сведения о внедрении в чат-бот и возможности использования нового сервиса по созданию ссылок на фишинговые веб-страницы онлайн-площадки «Petscar», а также добавления новых доменов, для имеющихся в проекте сервисов по созданию ссылок на фишинговые веб-страницы, возможности предоставления «ручкой» «воркеру» полных номеров банковских карт ПАО «Сбербанк», для предоставления их последними потерпевшему для осуществления перевода денежных средств при совершении преступлений, о внедрении и использовании в имеющихся сервисах чат-бота («Avito», «Booking», «Boxberry», «Cdek»,» и т.д.) системы быстрых платежей (СБП), о проводимой администрацией проекта 

<

данные изъяты> профилактики в целях соблюдения конспирации, в виде удаления переписки со всеми пользователями, состоящими в проекте, а также адресов кошельков, для перечисления выплат пользователям.

В переписке пользователя ID:№, имевшим личные теги в проекте 

<

данные изъяты> имеются сведения об учетной записи пользователя, а именно 

<

адрес> (свидетель Свидетель №5)

В ходе переписки пользователей 

<

адрес> от пользователя 

<

адрес> поступает сообщение, в котором он спрашивает в каком проекте состоит пользователь 

<

адрес> и какой у него личный тег в проекте, на что получает ответ, что пользователь 

<

адрес> состоит в проекте «The Eagle Time» и его личный тег: 

<

данные изъяты> Из переписок между участниками чат-бота видно, что обсуждаются схемы вывода денежных средств с банковских счетов граждан, с использованием ссылок на фишинговые веб-страницы. 

В ходе осмотра предметов также осмотрен DVD-R диск, являющийся приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023.

На диске содержатся 7 файлов, тип файлов (.xlsx), и 7 системных папок. Переписка с пользователем 

<

адрес>, имеется в файле «Telegram учетная запись №2», записанном на DVD-R диск, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023, по мобильному устройству «Xiaomi» модель: Mi 10T Pro, imei:№, №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО«Вымпелком» ICCID:№, изъятым в ходе обыска в жилище у свидетеля Свидетель №5, а именно, в разделе «Чаты-приватные» за период с 19:36 09.12.2022 по 23:58 13.12.2022, содержащая 940 сообщений. В ходе переписки пользователи взаимодействуют по указанному алгоритму, пользователь wboffl, направляет в адрес пользователя 

<

адрес>_mail фишинговые ссылки на веб-страницы сайтов, имитирующие интерфейс оригинальных сайтов.

В переписке пользователя с учетной записью 

<

адрес>, ID:№, имевшим личные теги в проекте 

<

данные изъяты> (свидетель Свидетель №5), имеются сведения о переписке в чате ID:№ ( записаны на DVD-R диск, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023, по мобильному устройству «Samsung», imei:№, №, изъятому в ходе обыска в жилище у свидетеля Свидетель №5), с неустановленным пользователем, входящим в состав администрации проекта 

<

данные изъяты> осуществлявшим выплаты вознаграждения «воркеру», процента от суммы похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего, выплата осуществлялась на криптовалютный кошелек, в виде криптовалюты, в сумме эквивалентной, проценту похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего в рублях, на день совершения преступления. Переписка составляет 1315 сообщений в период с 18:31 23.08.2022 по 22:46 13.12.2022. В ходе переписки пользователь 

<

адрес> (свидетель Свидетель №5), в исходящем сообщении в 18:31 23.08.2022 предоставляет адрес своего криптовалютного кошелька 

<

данные изъяты>. Также в ходе переписки пользователей, имеются сведения о предоставлении пользователем 

<

адрес> адреса своего второго криптовалютного кошелька 

<

данные изъяты>

Согласно ответу от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 12.03.2023, записанному на DVD-R диск, файл 

<

адрес> тип файла: Документ Microsoft Word (.docx), установлено, что адрес криптокошелька 

<

адрес>, предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: 

<

данные изъяты>, использовавшим в качестве логина абонентский №, который использовал для торговли криптовалюты банковские карты, в том числе АО «Тинькофф Банк» №, оформленная на имя ФИО45, изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания обвиняемого Свидетель №5 по адресу: 

<

адрес>, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на имя ФИО45 (является супругой свидетеля Свидетель №5), банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на имя ФИО46 (является его братом). 

Согласно сведениям из раздела Incoming local transfers (deposit) (Входящие местные переводы (депозит)), т.е. содержащим сведения о переводах криптовалюты (BTC - биткоин) от пользователей сервиса Totalcoin, установлены транзакции криптовалюты ВТС, соответствующие выплате вознаграждения «воркеру», процента от суммы похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего, на криптовалютный кошелек, в виде криптовалюты, в сумме, эквивалентной проценту похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего в рублях, на день совершения преступления, которые осуществлял пользователь использовавший логин: №, с адреса 

<

адрес> подтверждает произведенное сопоставление сведений из переписки пользователя 

<

адрес> ( Свидетель №5) в чате ID:№ в разделе «Чаты-Приватные» файла «Телеграм», записанном на DVD-R диск, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023, по мобильному устройству «Samsung», imei:№, №, в корпусе синего цвета, изъятому 14 декабря 2022 года в ходе обыска в жилище свидетеля Свидетель №5, с неустановленным пользователем ID:№, входящим в состав администрации проекта 

<

данные изъяты> (сведения о профитах пользователя за день, сведения о выплате вознаграждения в входящих сообщениях), с сведениями из раздела Incoming local transfers (deposit) указанного ответа.

Согласно сведениям из открытого источника в сети интернет 

<

адрес>), являющимся обозревателем блоков сети TRON (блокчейна TRON) - Блокчейн - это технология баз данных, которая лежит в основе надежного хранения и обмена ценностями в сети: криптовалютой, произведениями искусства и другими цифровыми активами. Благодаря блокчейну пользователи могут без посредников заключать любые сделки в сети. Уникальность технологии в том, что в блокчейн можно только добавлять новую информацию, без права менять или удалять), криптокошелек 

<

адрес>, был создан в 00:23:15 16.10.2022 (UTC+0), баланс кошелька составляет 214,556458 TRX, за период использования криптокошелька было осуществлено 150 транзакций. К кошельку подключен смарт-контракт криптовалюты «USDT» стандарта TRC-20. Сведения о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721, в количестве 49 транзакций, были получены в файле «Transfers_20230605», тип файла: Лист Microsoft Excel (.xlsx), записанном на DVD-R диск.

Согласно представленным сведениям установлены транзакции криптовалюты USDT, соответствующие выплате вознаграждения «воркеру», процента от суммы похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего, на криптовалютный кошелек, в виде криптовалюты, в сумме эквивалентной, проценту похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего в рублях, на день совершения преступления, которые осуществлял пользователь c адреса криптокошелька 

<

адрес> в 19:45:57 2022/12/13 в сумме 932 USDT, в 19:51:27 2022/12/11 в сумме 333,5 USDT, в 19:18:42 2022/12/09 в сумме 354,4 USDT, в 21:49:51 2022/12/08 в сумме 335,8 USDT, в 20:40:24 2022/12/07 в сумме 335,8 USDT, в 19:28:48 2022/12/05 в сумме 962,6 USDT, в 20:47:30 2022/12/04 в сумме 65,2 USDT, 21:50:15 2022/10/21 в сумме 484,5 USDT, в 20:24:21 2022/10/17 в сумме 222,5 USDT, в 19:23:54 2022/10/16 в сумме 508,5 USDT, в 21:20:21 2022/10/15 в сумме 112 USDT (время UTC+0), что подтверждает произведенное сопоставление сведений из переписки пользователя 

<

адрес> в чате ID:№ ( в разделе «Чаты-Приватные» файла «Телеграм», записанном на DVD-R диск, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023, по мобильному устройству «Samsung», imei:№, №, изъятому 14 декабря 2022 года в ходе обыска в жилище свидетеля Свидетель №5), с неустановленным пользователем ID:1391479163, входящим в состав администрации проекта «

<

данные изъяты> (сведения о профитах пользователя за день, сведения о выплате вознаграждения в входящих сообщениях), с сведениями о транзакциях по криптокошельку 

<

адрес>

В переписке в чате ID:№ (в разделе «Чаты-Приватные» файла «Телеграм»DVD-R диска, -приложение №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023, по мобильному устройству «Samsung», imei:№, №, изъятому 14 декабря 2022 года в ходе обыска в жилище свидетееля Свидетель №5), пользователь 

<

адрес> (Свидетель №5) ведет переписку с неустановленным пользователем ID:№, в период с 21:08 03.09.2022 по 21:34 03.09.2022, в ходе которого 

<

адрес> указывает на возникшие технические проблемы пр осуществлении деятельности, задает вопросы относительно оплаты, на что пользователь ID:№ отвечает, что произвел оплату с криптокошелька в сервисе 

<

данные изъяты>

Данные диалоги с пользователем ID:№ указывают на его управленческие функции в проекте 

<

данные изъяты> относящиеся как к выплате «вознаграждения» воркерам, функционированию и работе бота проекта (добавление новых доменов, улучшение сервисов, работа с действующими доменами, т.д.), функционировании и работы чата, так и взаимодействии с другими участниками, входящими в состав проекта 

<

данные изъяты> отвечающих за работу проекта («Почта, «Ручка»).

В переписке в разделе «Чаты-Приватные» файла «Телеграм», (записанном на DVD-R диск, - приложение №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023, по мобильному устройству «Samsung», imei:№, №, в корпусе синего цвета, изъятому 14 декабря 2022 года в ходе обыска в жилище свидетеля Свидетель №5), имеются сведения о мануалах (инструкциях) по совершению хищений с банковских счетов, указана ссылка на него (т. 1 л.д. 191-238).

Протокол обыска от 17.05.2023 (проведен на основании постановления Свердловского районного суда г. Костромы от 04.03.2023) в жилище свидетеля Свидетель №6 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого помимо всего прочего, обнаружены и изъяты:

- мобильное устройство «Samsung Galaxy A50», модели «SM-A505FN/DS» объемом 64 GB, в корпусе серого цвета в чехле черного цвета, imei: №, с установленной сим-картой оператора ООО «Т2 Мобайл» ICCID: 897№;

- мобильное устройство «Iphone 11», в корпусе красного цвета в прозрачном чехле с установленной сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» ICCID: №, абонентский №(т. 1 л.д. 145, 146-149).

Протокол осмотра от 15.06.2023, где зафиксирован осмотр изъятых мобильных устройств «Samsung Galaxy A50», модели «SM-A505FN/DS» объемом 64 GB, в корпусе серого цвета в чехле черного цвета, imei: №, с установленной сим-картой оператора ООО «Т2 Мобайл» ICCID: 897№;

- мобильное устройство «Iphone 11», в корпусе красного цвета в прозрачном чехле с установленной сим-картой оператора ПАО «ВымпелКом» ICCID: №, абонентский № (т. 1 л.д. 150-170, 171).

Заключения эксперта №2/575 от 01.09.2023, по выводам которого во внутренней памяти мобильного телефона, представленного на исследование, установлено:

- наличие сведений о доступе к ресурсам сети Интернет. Наименование интернет-ресурсов, дата и время доступа к ним, данный файл был записан на оптический диск DVD-R;

- наличие сведений об обмене сообщениями и голосовых соединениях (записаны на оптический диск DVD-R),

- наличие учетных записей программного обеспечения Телеграм и WhatsApp Messenger,

- наличие файлов, содержащих в своем имени реквизиты, указанные в вопросе (записаны с сохранением структуры каталогов на оптический диск DVD-R).

- наличие учетных записей имеющегося в нем программного обеспечения (таблица 2 исследовательской части). 

- наличие файлов графических форматов (записаны с сохранением структуры каталогов на оптический диск DVD-R) (т. 1 л.д. 241-244, 245).

Протокол осмотра предметов (документов) от 31.12.2023, которым зафиксирован осмотр:

- оптического DVD-R диска, -приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023, с отчетом об извлеченной информации с мобильного устройства «Samsung Galaxy A50», imei: № (изъятого в ходе проведенного 17.05.2023 обыска по месту проживания свидетеля Свидетель №6 по адресу: 

<

адрес>). 

Обнаруженные сведения указывают на то, что Свидетель №6 входил в пользовательский состав в качестве «воркера» в закрытой группе мессенджера «Телеграм» 

<

данные изъяты> состоящей из специализированных закрытых чатов (чат, канал выплат, информационный канал проекта и основной бот). Основная деятельность группы – совершение преступлений, а именно дистанционных хищений денежных средств с банковских счетов граждан и хищений денежных средств путем обмана, совершаемых участниками организованной группы, посредством сети «Интернет» с использованием «бота». Для участия в группе Свидетель №6 использовал учетную запись в мессенджере «Телеграм» «sb ? ??» ID: № и личные тэги: - 

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 18.12.2021 22:09), 

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 03.04.2022 21:31), - #

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 13.09.2022 17:51), - 

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 12.11.2022 18:24), - 

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 18.12.2022 14:56), - 

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 22.12.2022 14:42). 

В Телеграм обнаружен чат за период с 18.12.2021 по 31.12.2022 с абонентом 

<

данные изъяты> имеющим ID: №, выполняющим роль – «Почта» в проекте 

<

данные изъяты> сотрудничающим с проектом 

<

данные изъяты> Согласно, переписке Свидетель №6 пересылает сообщения из канала 

<

данные изъяты> со своими личными тэгами.

Участие Свидетель №6 в проекте 

<

данные изъяты> в качестве «воркера», подтверждается скриншотами, обнаруженными на оптическом DVD-R диске, полученном в качестве приложения к заключению эксперта № 2/573 от 12.10.2023, с отчетом об извлеченной информации с мобильного устройства «iPhone 11», imei: №, изъятого в ходе проведенного 17.05.2023 обыска по месту проживания Свидетель №6:

-после установления участника группы Свидетель №5, по месту жительства которого проведен обыск и обнаружены и изъяты предметы, свидетельствующие о его деятельности и участников группы 

<

данные изъяты> 14.12.2022 «организатор» сообщил участникам о необходимости удаления переписки с пользователем 

<

адрес> ID: № (Свидетель №5). В период с 14.12.2022 по 15.12.2022 «организатор» сообщил участникам группы о прекращении деятельности 

<

данные изъяты> с 21.12.2022 удалении проекта и всех аккаунтов администрации в целях безопасности и конспирации деятельности, а также открытии нового анонимного проекта «для своих» - 

<

данные изъяты> в который также предложил вступить Свидетель №6

Свидетель №6 велось общение с организатором проекта 

<

данные изъяты> которым является неустановленное лицо, использующее в мессенджере «ФИО21» учетную запись 

<

адрес>» ID: № о чем свидетельствует исходящее сообщение, отправленное с аккаунта 

<

адрес> ID: №, 22.12.2022 в 00:02: «Орел» (находится на оптическом DVD-R диске, -приложении к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023).

После реорганизации группы 

<

данные изъяты> организатором создана идентичная группа 

<

данные изъяты>», как по своему составу (чат 

<

данные изъяты>» ID: №, канал выплат 

<

данные изъяты> | ВЫПЛАТЫ» ID: №, информационный канал проекта 

<

данные изъяты> ID: №, основной бот 

<

данные изъяты> ID: №), так и по функционалу и администраторскому составу. 

Основной чат 

<

данные изъяты> ID: №, в котором содержатся сообщения за период с 22.12.2022 по 17.05.202, имеет структуру бота, на что указывает алгоритм исходящих и входящих сообщений. Создание ссылки на фишинговую веб-страницу в чат-боте осуществляется с помощью команд в боте в соответствии с алгоритмом: создание ссылки на объявление с сайта «Avito.ru».

Сведения об участии «организатора» (главы проекта) с учетной записью 

<

адрес> а также о том, что он занимается администрированием чатов проекта, содержатся в чате, где 

<

адрес> обращается к участникам группы, указывая на причастность к созданию и модификации чат-бота, анонсируя проведения конкурса среди участников и предлагая писать ему с предложениями.

Также в осмотренной переписке содержатся сведения о том, что Свидетель №6, используя аккаунт 

<

адрес> ID: №, общается с «организатором» проекта 

<

данные изъяты> использующим учетную запись 

<

данные изъяты> ID: №. В переписке пользователь 

<

данные изъяты> ID: № называет себя «Орел», также как глава проекта «

<

данные изъяты>

В чат-боте имеются сведения о проведении конкурсов среди «воркеров», получивших наибольшую сумму при совершении преступлений, которые побуждают последних к совершению наибольшего количества преступлений при участии в проекте.

В чат-боте 

<

данные изъяты> ID: №, имеются сведения об организации взаимодействия между лицами, входящими в состав администрации проекта 

<

данные изъяты> и «воркерами», поддержании порядка в проекте, разрешении возникших конфликтных ситуаций, проведении стимулирующих мероприятий для организации работы проекта с целью побуждения его участников к совершению преступлений, уменьшении отклонений транзакций, либо необходимости дополнительного их подтверждения потерпевшими, в работе проекта при списании денежных средств с банковских счетов потерпевших, о схемах совершения преступлений, о порядке выплаты вознаграждения за совершенное преступление.

О том, что Свидетель №6 входил в пользовательский состав в качестве «воркера» закрытой группы мессенджера «Телеграм» 

<

данные изъяты> свидетельствует использование учетных записей в мессенджере «Телеграм» «ToneEx ? ??» ID: № и личные тэги: 

- 

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 22.12.2022 0:21), 

- 

<

данные изъяты> (начало использования не позднее - 22.12.2022 02:05). 

Согласно информации на оптическом DVD-R диске, - приложение к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023, установлено, что Свидетель №6 входил в состав закрытой группы мессенджера «Телеграм» «PIX MAIL - отправка писем.» ID: №. Основной деятельность группы « PIX MAIL - отправка писем» является отправление писем по электронной почте с адресов электронных почт, имитирующих адреса электронных почт оригинальных сайтов, а также интерфейс оригинальных сайтов, за процент от выплаты, полученной воркером от «организатора» группы, в которой он состоит, а также подключение роботизированной программы для отправки писем по электронной почте, с адресов электронных почт, имитирующих адреса электронных почт оригинальных сайтов, а также интерфейс оригинальных сайтов в scam-проекты (группы) ( мошеннические группы (проекты) в мессенджере «Телеграм», созданные для обмана людей, либо хищения денежных средств с банковских счетов граждан).

Выплата вознаграждения «воркеру» - процента от суммы похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего, на криптовалютный кошелек в сумме, эквивалентной, проценту похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего в рублях на день совершения преступления, пользователем 

<

адрес> имеющим ID: №, выполняющим роль – «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте 

<

данные изъяты> осуществлялась с адреса криптокошелька 

<

адрес>», логин пользователя: №, предназначенного для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), а также с криптокошелька 

<

адрес>», предназначенного для передачи криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 (осмотр предметов (документов) от 12.06.2023.

В переписке Телеграм за период с 22.12.2022 по 17.05.2023 с организатором проекта 

<

данные изъяты>», использующим учетную запись 

<

адрес> ID: №, Свидетель №6 спрашивает, куда производятся выплаты вознаграждения, за совершенные преступления, на что получает в 19:13 16.05.2023 ответ от пользователя 

<

адрес> ID: №: что также на ЮСДТ трс 20». 

Согласно сведениям из открытого источника о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 криптокошелек 

<

адрес> использовался Свидетель №6. Об этом свидетельствует скриншот в изъятом при обыске по месту его жительстве мобильном устройстве «iPhone 11», imei: №, на котором зафиксирован адрес криптокошелька 

<

адрес>» баланс кошелька на 21:02:09 16.05.2023 (UTC+0) (по московскому времени в 00:02:09 17.05.2023) составляет 0,744101 TRX, за период использования криптокошелька осуществлено 57 транзакций. К кошельку подключен смарт-контракт криптовалюты «USDT» стандарта TRC-20. Сведения о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721, в количестве 28 транзакций записаны на DVD-R диск.

Согласно сведениям о транзакции криптовалюты USDT стандарта TRC-20, соответствующей выплате вознаграждения «воркеру» - процента от суммы похищенных денежных средств с банковского счета потерпевшего, на криптовалютный кошелек в сумме эквивалентной, проценту похищенных денежных средств с банковского счета ФИО47( потерпевшей по иному уголовному делу) в рублях, на день совершения преступления в сумме 312 19.12.2022 с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем 

<

адрес>», имеющим ID: №, выполняющим роль – «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Согласно сведениям о транзакции криптовалюты USDT стандарта TRC-20, соответствующей выплате вознаграждения «воркеру» - проценту похищенных денежных средств с банковского счета ФИО48 (потерпевшй по иному уголовному делу) в рублях, на день совершения преступления в сумме 10,1 27.12.2022 с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем ФИО113, имеющим ID: № выполняющим роль – «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте «Mortal Kombat» (т. 2 л.д. 1-21).

Сведения из ООО Ф.А.К.К.Т. Исх. № 2406 от 22.08.2024 (разработчик программного обеспечения и услуг в сфере защиты информации, проводят исследования развития киберпреступности в России). В ответе ООО Ф.А.К.К.Т. на запрос органов следствия об анализе и цели использования представленой информации (представлены файлы формата (.xlsx) название №», 

<

данные изъяты> (2) (2)» ( файлы обнаружены при осмотре мобильного телефона, изъятого по месту жительства подсудимого), приводит значение терминов, принятых в пользовательскоого сленга сети Интернет, порядок создания и организации работы Телеграм-бота и ее администратора, схемы совершения хищений денежных средств граждан с помощью ссылок на фишинговые сайты, схемы организации и проведение таких хищений, существо и название ролей в группах, занимающихся такими хищениями, производится анализ представленных, обнаруженных у подсудмого в изъятом мобильном телефоне таблиц, содержащих «строки» (в данном случае сведения об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», и абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp»):

-Фишинг - вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователя, основанный на использовании методов социальной инженерии в контексте информационной безопасности - психологического манипулирования людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации, такой как логины, пароли, реквизиты банковских карт.

-Скам (от англ, scam — «афера, мошенничество») — мошенничество в интернете. В последнее время это слово часто употребляется для описания мошенничества, связанного с мошенничеством на интернет-площадках для размещения объявлений о товарах, недвижимости, таких как «Avito», «Youla», «Cdek», «ВохЬеггу», «Ozon», «Wildberries» и других.

Основной площадкой, на которой организованные группы занимаются интернет-мошенничеством, в том числе фишингом и скамом, является мессенджер (программа мгновенного обмена сообщениями) Telegram, в котором имеется функция создания чатов, каналов и ботов (виртуальных роботов, которые функционируют на основе специальных программ, выполняющих автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей).

- "Бот" (сокращение от робот, англ, bot, robot) используется для обозначения программного обеспечения, предназначенного для автоматизации определенных действий, которые обычно выполняются человеком. Боты могут функционировать как полностью автономно (по заданному алгоритму, расписанию и т.п.), так и реагировать на команды и обращения пользователей. Чаще всего ботов используют для замены сотрудников, выполняющих простые, типовые операции, которые можно описать алгоритмами - справочные службы, техническая поддержка, прием заявок и т.п.

Telegram-бот, соответственно, это программное обеспечение, предназначенное для взаимодействия с пользователями системы обмена сообщениями Telegram. Технически он представляет собой две составляющие: учетную запись бота и управляющий скрипт.

Учетная запись Telegram-бота практически идентична учетной записи любого пользователя Telegram, она имеет собственный числовой идентификатор (Telegram ID), имя пользователя (поле Name) и псевдоним (поле Username). От обычных учетных записей она отличается тем, что псевдоним всегда должен заканчиваться выражением "bot" (например, @newtelegrambot), вместо сведений о времени последней активности пользователя (был давно, был недавно и т.п.) всегда указывается "bot", вместо раздела "Bio" (общие сведения, которые пользователь указывает о себе, помимо имени и фамилии) доступен раздел "Description", в котором можно описать функционал бота. Кроме того, в списке контактов пользователя боты всегда отмечаются специальным значком, который размещается перед именем.

Для регистрации учетной записи Telegram-бота не нужен абонентский номер телефона, они создаются через специального служебного Telegram-бота @BotFather (максимум 20 учетных записей бота на 1 учетную запись пользователя-владельца (далее - администратора)) без каких-либо ограничений, кроме требований к псевдониму (от 5 до 32 символов, должен заканчиваться выражением "bot").

После регистрации учетной записи Telegram-бота @BotFather выдает администратору бота токен - уникальный ключ бота, содержащий авторизационные данные, с помощью которых возможно дальнейшее программирование поведения Telegram-бота и представляет из себя строку определенного вида. С помощью данного токена можно получить управление над Telegram-ботом, поэтому обычно он хранится в секрете. Идентификатор бота равнозначен по смыслу идентификатору пользователя в системе обмена сообщениями Telegram - он уникален, присваивается системой при регистрации, не меняется при изменении администратором бота его псевдонима. Идентификаторы выдаются системой последовательно, поэтому для каждой пары возможно оценить, какой из них был зарегистрирован раньше, а также возможно приблизительно (с точностью до нескольких суток, недель) установить дату регистрации идентификатора.

Посредством токена администратор бота может осуществлять обращения к сервисам Telegram. Можно вручную осуществить первичную настройку бота - установить метод работы и при необходимости указать управляющий скрипт.

Основной функционал бота описывается в управляющих скриптах, которые размещаются на каком-либо внешнем сервере. Эти скрипты, возможно, написать на любом языке программирования, но чаще всего используется Python или РНР. Технические ограничения для управляющих скриптов практически отсутствуют, т.е. они могут выполнять задачи/вычисления любой сложности, обращаться к другим скриптам, серверам и т.п., но результатом работы обычно являются сообщения в системе Telegram, которые бот будет направлять пользователям, в группы, каналы и т.п. Техническая документация, детально описывающая вышеизложенные обстоятельства, доступна в соответствующем разделе ресурса системы обмена сообщениями Telegram.

Telegram-боты были официально запущены в июне 2015 года. Злоумышленники, занимающиеся мошенничеством в сети Интернет, начали массово применять таких ботов несколько позже, по мере роста их популярности, функционала и освоения технологии участниками групп. С помощью ботов решают задачи организации взаимодействия отдельных участников (ФИО17) с управляющим сервером, автоматизируют исполнение типовых запросов на генерацию фишинговых ссылок и т.п. Т.е. основной функционал бота фактически реализуется именно управляющим скриптом, a Telegram используется как удобная среда передачи запросов и ответов, в силу популярности данной системы обмена сообщениями.

В основном инфраструктура мошенников в Telegram состоит из бота, чата, канала выплат.

- бот - позволяет создавать ссылки на фишинговые сайты, имитирующие интерфейс и название домена оригинальных сайтов, предоставляя тем самым участникам данной группы возможность создавать фишинговые ссылки на сайты «Avito», «Youla», «Cdek», «ВохЬеггу», «Drom», «Mvideo», «Ozon», «Wildberries», «Pochta», «Sberbank», «Т-bank», «Yandex», «Petscar», доставки животных и т.д.;

- чат - в нем состоят участники группы, и находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, а также в чате публикуется информация от администраторского состава группы (начало работы, конец работы, замена доменов и т.д.);

- канал выплат - в нем публикуются сведения о «профитах», т.е. сведения об успешном обмане / успешной оплате, сумме похищенных денежных средств, теге (имени в группе) участника группы, а также информация о сервисе (использовавшемся фишинговом сайте, имитирующем интерфейс и название домена оригинальных сайтов), использовавшемся при совершении хищения и предлоге / способе совершенного преступления: 1.0 (пример: Авито) - под предлогом продажи (от имени продавца), 2.0 - под предлогом покупки (от имени покупателя), оплата / предоплата (производством оплаты / предоплаты), возврат (под предлогом возврата денежных средств за произведенную оплату), обнал (обналичивание средств с карты жертвы без 3D-Secure кода от банка либо списание денежных средств при получении доступа в личный кабинет банка).

Состав группы мошенников в основном включает следующие роли:

«ТС» - организатор / админ группы. Под «ТС» (транслитерация от TS, сокращение от англ, topic starter - автор темы) в жаргоне злоумышленников обычно понимается лицо, которым на каком-либо форуме или иной площадке для коллективного взаимодействия (например, в социальной сети) открыто какое-либо обсуждение, т.е. создана тема. В группах мошенников исторически (приблизительно с 2016-2017 годов) сложилась диспозиция, при которой о вновь созданной группе потенциальные участники узнавали из темы на форуме, открытой организатором. Тема обычно содержала название группы, условия работы и приглашение к участию, поэтому в подавляющем большинстве случаев их создавали именно организаторы групп. Таким образом, выражение "ТС" стало использоваться также в более узком смысле, применимо к организатору группы мошенников, основному ответственному лицу. 

«Кодер» - участник группы - программист, отвечающий за работоспособность бота, программист, разработчик, т.е. лицо, обладающее специальными познаниями в сфере разработки компьютерных программ, способное создавать программное обеспечение (программы, скрипты), вносить правки в имеющееся, настраивать их и т.п. Кодеры могут, как входить в состав группы, так и работать по заказу, на субподряде, за оговоренное вознаграждение (аналогично окладу) либо за долю в хищении.

«Админ» - участник группы, отвечающий за работоспособность инфраструктуры. Под «админом» (сокращение от «администратор», в общем случае системный администратор) в жаргоне злоумышленников обычно понимается лицо, ответственное за работу какого-либо ресурса сети Интернет: сайта, форума, магазина. В группах скамеров, так иногда именуется организатор (ТС), как основное ответственное лицо, даже если последний не занимается технической частью работы группы самостоятельно.

«Ручник / Ручка / Вбивер» - участник группы, который берет информацию о данных карты «мамонта» (потерпевшего), полученных посредством фишингового сайта и совершает списание с карты денежных средств, т.е. совершает «вбив». Под «ручником» (также «вбивер», «вбивала») в жаргоне злоумышленников обычно понимается лицо, на которое возлагается (либо имеющее необходимые компетенции) проведение платежных операций хищений денежных средств в ручном режиме, где решения о способе списания принимаются в моменте получения реквизитов банковской карты потерпевшего. Производное от «ручник» - «сидеть на ручке», т.е. находиться на связи за рабочим местом, быть готовым провести платежную операцию. В группах может действовать несколько «ручников», которые работают по установленному расписанию.

«Почта» - участник группы, осуществляющий отправку фишинговых ссылок по электронной почте на электронный почтовый ящик потерпевшего, с адресов электронных почт, имитирующих адреса электронных почт оригинальных сайтов, а также интерфейс оригинальных сайтов, либо контролирующий отправку фишинговых писем посредством специализированного бота;

«Техническая поддержка / ТП», участник группы, который при обращении потерпевшего к вкладке «техническая поддержка» на фишинговом сайте, получив сообщение от потерпевшего, представляется сотрудником технической поддержки, и путем обмана убеждает потерпевшего в оформлении возврата денежных средств, для их последующего хищения.

«Воркер» (транслитерация от англ, worker - рабочий, возможно, также производное от транслитерации англ, work - работа, работать, наряду с «воркать» - работать) - это участник группы, привлекающий жертв (потерпевших) под различными предлогами для внесения сведений о реквизитах банковских карт, находящихся в их пользовании и кодов-подтверждений, поступающих от банка.

«Парсер» (транслитерация от англ, parser; от parse — анализ, разбор) - это участник группы, осуществляющий сбор и преобразования данных, в сервисах для размещения объявлений в сети «Интернет», с целью предоставления «воркерам», по определенным параметрам, таким как вид товара, стоимость, категория товара.

Механизм создания уникальных фишинговых ссылок был разработан в 2018-2019 году. Суть способа заключается в следующем. Платформа, под которую делается фишинговая страница (Авито, Юла, BlaBiaCar и т.п.) отображает посетителям относительно динамическое содержимое - некоторая часть страницы универсальна (элементы фирменного стиля, общий функционал управления и т.п.), а некоторая - уникальна (фотографии, цены, описание товара/услуги). В связи с этим, применять стандартные способы создания фишинговой страницы, которые сводятся в основном к копированию или перерисовке оригинала и подмены части функционала, для злоумышленников невозможно, потому что это требует много времени и усилий.

При этом, злоумышленнику может быть заведомо известно расположение ключевых элементов на странице, и адреса, по которым они располагаются (ссылки на фотографии, поля, где указывается цена и т.п.) всегда остаются неизменными. Таким образом, злоумышленник имеет возможность написать скрипт (программу), которая извлекает ключевые элементы и помещает их в заранее заготовленный шаблон, который либо копируется с оригинала, либо, в большинстве случаев, создается вручную, используя элементы фирменного стиля. В конечном итоге скрипт злоумышленников принимает на вход ссылку на оригинальное объявление (например, о продаже товара на Авито, или на организацию поездки через BlaBlaCar), которую присылает воркер, переходит по ней, извлекает из кода страницы ключевые элементы и подставляет их в имеющийся шаблон. Качество (т.е. схожесть с оригиналом, убедительность для потерпевшего) получившейся страницы зависит от используемого той или иной группой скрипта. Готовая фишинговая страница размещается на сервере злоумышленников, ей присваивается ссылка на заранее зарегистрированном доменном имени. Как правило, при создании ссылки ей присваивается уникальный идентификатор, который сохраняется в адресе ссылки. Это нужно для того, чтобы администратор группы мог отслеживать активность и результативность каждого отдельного воркера.

Списывание денежных средств по фишинговым ссылкам возможно двумя способами. Первый: по факту ввода потерпевшим реквизитов банковской карты на фишинговой странице скрипт формирует запрос в систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) подходящего банка, либо в интерфейс электронной платежной системы (далее по тексту - ЭПС), либо в интерфейс любого контрагента, принимающего платежи с банковских карт. Из соображений конспирации, для выполнения таких запросов использовались прокси-серверы, предоставляющие IP-адреса российских операторов связи. Платежные операции хищений в этом случае производились автоматически. В силу совершенствования механизмов систем противодействия мошенничеству, действующих в банках, этот способ применяется реже. Он был актуален в 2019-2020 годах, в жаргоне злоумышленников подобный скрипт именовался «мерч» (от англ, merchant - коммерческий, торговый, по аналогии с типовыми скриптами приема оплаты с банковских карт на различных ресурсах сети Интернет).

Второй способ заключается в ручном, а не автоматическом проведении платежей. По факту ввода потерпевшим реквизитов банковской карты на фишинговой странице скрипт немедленно уведомляет об этом условного дежурного сотрудника группы злоумышленников («ручника», «вбивера», «вбивалу» и т.п.). Может посылаться несколько уведомлений, например, «Мамонт вводит номер банковской карты», «Мамонт вводит срок действия карты», «Мамонт вводит CW-код» и т.п. Злоумышленник, получив номер карты, определяет по первым 6 цифрам банк-эмитент и доступные способы списания денежных средств. Эти способы в значительной мере зависят от банка-эмитента и компетенции (опыта, полученных инструкций) отдельного злоумышленника. Выбрав подходящий ситуации способ, будь то обращение к системе ДБО для проведения перевода с карты на карту, или же списание денежных средств на баланс какой-либо ЭПС, или пополнение баланса какого-либо сервиса (например, онлайн-казино и т.п.), злоумышленник вводит туда реквизиты банковской карты потерпевшего (фактически - копирует, «перебивает»), указывает сумму платежа и ожидает ввод потерпевшим кода подтверждения (3DS), который также поступает с фишинговой страницы. В некоторых случаях злоумышленник может попытаться войти в систему ДБО банка потерпевшего, чтобы потом закрепиться в ней (подключив свое устройство), отключить уведомления клиента об операциях и совершить хищения на более крупные суммы, в том числе предварительно оформив онлайн кредит и т.п.

Этот способ требует много подготовительной работы, в основном связанной с настройкой окружения (используются виртуальные сервера, эмуляторы операционных систем мобильных телефонов, специальные прокси-серверы и т.п.) для успешного проведения платежной операции с сохранением собственной конспирации. Также от "ручника" требуется некоторый опыт такой работы, равно как и необходимость постоянно находиться на связи, у рабочего места. Но при этом "ручник" имеет возможность самостоятельно указать сумму платежа, что позволяет совершить хищение на более крупную сумму, чем та, которая отображается потерпевшему на фишинговой странице. Так, например, при мошенничестве на платформе BlaBlaCar, потерпевшим на фишинговых страницах демонстрируется требование оплатить 30-50 рублей за условное "предварительное бронирование" или "подтверждение" поездки, а "ручник" при этом фактически формирует платежи на 3000-5000 рублей.

В рамках ответа на запрос проведено исследование файлов экспорт чатов «ChatExport_2023-11-27 (36) Deleted Account», «ChatExport_2023-11-27 (40) Deleted Account», «ChatExport_2023-11-27 (44) Deleted Account», «ChatExport_2023-11-27 usAlex», «ChatExport_2023-11-27 (14) 4ввввввссссссссс», «ChatExport_2023-11-27 (31)KONVERZZ».

Данные файлы представляют из себя выгрузку чатов из программы мгновенного обмена сообщениями Telegram. Предположительно, выгрузка производилась у пользователя, использующего в переписке псевдоним «ФИО35». Это следует из того, что во всех переписках общение происходит между пользователем «ФИО35» и другими пользователями. В ходе переписки различные пользователи описывают параметры интересующих их объявлений на сервисе Юла (сайт компании - https://youla.ru). В ответ на их запросы пользователь «ФИО35» присылает им xlsx-файлы, содержащие ссылки на объявления в сервисе Youla, описание категории продаваемого по ссылке товара и другую информацию. Данные файлы, как и другие, которыми обменивались участники переписок, хранятся в экспортированных переписках в директориях с названием «files».

Также были исследованы файлы №

<

данные изъяты> (2) (2).xlsx», которые представляют собой файлы таблиц Microsoft Excel.

Файлы представляют собой файлы таблиц Microsoft Excel, содержащие в себе ссылки на сайт Сервиса Юла (Youla.ru), названия городов, имена, ссылки на чаты в программе мгновенного обмена сообщениями WhatsApp с пользователями и другие данные. Технически ссылки на чаты с пользователями выглядят, как ссылка https://wa.me/, где далее после символа «7» указывается номер телефона пользователя. При переходе по такой ссылке на мобильном устройстве или компьютере произойдёт перенаправление в приложение WhatsApp и откроется чат с владельцем указанного номера телефона. Такая ссылка позволяет не добавлять номер телефона в контакты, а сразу начать прямой диалог с владельцем аккаунта WhatsApp, зарегистрированным на указанный номер телефона.

Данные файлы содержат в себе строки, содержащие ссылку на объявление о продаже товара на сайте youla.ru, стоимость этого товара, город продажи товара, название продаваемого товара, имя продавца, ссылку на чат с продавцом и другую информацию.

Данные файлы предоставляются «Парсерами» в адрес «ФИО17» и называются «строками» или «табами», в связи с тем, что они предоставляются в формате таблицы (.xlsx), и в каждой строке таблицы содержатся сведения об объявлениях, размещенных в сервисах в сети «Интернет» такие как: название объявления, ссылка на объявление, имя продавца, абонентский номер продавца, город, в котором выставлено объявление, цена товара, количество просмотров, отзывов и т.д.

Установлено, что в представленных на исследование файлах №.xlsx», «

<

данные изъяты>) (2).xlsx» содержится информация, называемая «строками», т.е. в каждой строке файла формата. xlsx, имеется информация об объявлениях с сервиса объявлений «Юла», отобранные в соответствии с определенными критериями отбора. Это может быть вид товара, стоимость товара, регион или город, в котором размещено объявление.

В файле «

<

данные изъяты> (2) (2).xlsx», содержаться «строки» с минимальными сведениями, а именно: ссылка на объявление с сервиса объявлений «Юла», на что указывает начало ссылки https://voula.ru. и сведения об абонентском номере в формате ссылке https://wa.me/№.

В файлах №.xlsx», 

<

данные изъяты> содержатся «строки» со сведениями об объявлениях с сервиса объявлений «Юла», на что указывает начало ссылки https://youla.ru, сведения об абонентском номере в формате ссылке https://wa.me/№. а также сведения о названии товара, имени продавца, город в котором размещено объявление, имени продавца и иные.

«Воркер» получает эти файлы от «Парсера», и в дальнейшем, используя полученную информацию в «строке», через мессенджер WhatsApp осуществляет переписку с жертвой.

В ходе переписки Воркер сообщает потенциальной жертве мошенничества о желании приобрести товар. Фактически в этот момент происходит мошенничество по схеме «2.0», так как в ходе дальнейшей переписки «Воркер» присылает жертве ссылку на фишинговый сайт, который имитирует страницу получения оплаты за якобы успешно проданный товар.

Далее жертва переходит на фишинговую страницу, вводит данные своей карты якобы для получения денежных средств и на следующей странице фишингового сайта указывает код подтверждения операции из SMS, фактически передавая данные банковской карты и кода подтверждения операции злоумышленникам.

После этого происходит списание денежных средств с банковской карты жертвы в пользу мошенников. Списание денежных средств осуществляет «Вбивер», после чего похищенные денежные средства путем различных методов обналичиваются и выплачиваются всем участникам мошенничества.

Под предлогом приобретения товара, и добиваясь внесения потерпевшим реквизитов его банковских карт для получения оплаты и кодов подтверждения операций на фишинговом сайте, группа злоумышленников (скамеры) получают данные банковских карт и выводят денежные средства жертвы на подконтрольные им счета.

Сам состав «строки», т.е. набор сведений об объявлении, не случаен, как и формат представляемой информации в виде таблицы (.xlsx).

В состав строки обязательно входят: ссылка на объявление и абонентский номер продавца. Посредством сведений об абонентском номере «Воркер» начинает общение с жертвой в мессенджере WhatsApp, а также в переписке оправляет ссылку на объявление, размещенное продавцом (потенциальной жертвой), тем самым показывая цель своего обращения. Также ссылка на объявление, размещенное продавцом, используется «Воркером» при создании фишинговой ссылки в «боте», которая в последствии направляется продавцу (потенциальной жертве мошенничества).

В состав строки также могут входить: название объявления, имя продавца, город, в котором выставлено объявление, цена товара, количество просмотров объявления, число отзывов и т.д., которые необходимы для выстраивания более правдоподобного диалога «Воркера» с потерпевшим, т.е. для использования методов социальной инженерии в контексте информационной безопасности психологического манипулирования людьми с целью совершения определенных действий или разглашения конфиденциальной информации.

Сведения о цене товара также используется «Воркером» при создании фишинговой ссылки в «боте», т.к. потерпевшему сообщается о необходимости нахождения на балансе банковской карты эквивалентной получаемой суммы, за которую будет приобретен товар и которую якобы получит продавец при переходе по фишинговой ссылке после ввода реквизитов банковской карты и кода подтверждения. Кроме того, при совершении списания денежных средств «Ручником» с банковской карты потерпевшего, списание производится в сумме, не превышающей указанную «Воркером» при формировании фишинговой ссылки в Telegram-боте, т.к. указанная сумма, является указанием на наличие денежных средств на банковской карте потерпевшего, если потерпевшим не будут введены сведения о балансе денежных средств на банковской карте на фишинговом сайте.

Формат представляемой информации в виде таблицы (.xlsx), позволяет «Воркеру» оптимизировать процесс отправки сообщений в адрес потенциальных жертв, без добавления абонентского номера в контакты для начала диалога с пользователями в мессенджере WhatsApp. Это происходит из-за того, что «Парсер» при предоставлении сведений об абонентском номере продавца, зачастую указывает номера телефонов продавцов с приставкой «https://wa.me/» (например, https://wa.me/№), что позволяет из обычного значения абонентского номера в таблице Microsoft Excel (.xlsx), превратить номер телефона в ссылку, т.е. при нажатии на ячейку со значением https://wa.me/№, происходит переход в мессенджер WhatsApp, и открывает диалоговое окно с продавцом, в пользовании которого находится абонентский номер.

Использование формата представляемой информации в виде таблицы (.xlsx), обусловлено оптимизацией процесса по направлению «Воркером» сообщений продавцу товара по предоставленным «Парсером» строкам.

Само по себе использование «строк» обусловлено оптимизацией процесса обмана в целях получения наибольшей выгоды. Также использование роли «Парсера» позволяет скрыть IP-адрес «Воркера» и других участников группы, так как просмотр объявления будет фактически осуществляться с IP-адресов «Парсера» (для «парсинга», т.е. автоматизированного сбора информации с сайта используются Proxy-серверы), что способствует соблюдению мер безопасности для других участников группы (т. 6 л.д. 148-157).

Протокол обыска от 27.11.2023 (проведен на основании постановления Свердловского районного суда г. Костромы от 16.11.2023) в жилище ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, где отражено проведение обыска, в ходе которого среди прочего, обнаружены и изъяты:

- мобильное устройство «iPhone 13» imei: №, № с установленной сим-картой ПАО «ВымпелКом» ICCID: № с абонентским номером №, e-sim: №, в заводской упаковке;

- банковская карта ПАО «Сбербанк» № (т. 3 л.д. 37, 49-53).

Протокол осмотра от 27.11.2023 изъятого по месту жительства ФИО4 мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, № с установленной сим-картой ПАО «ВымпелКом» ICCID: № с абонентским номером №, e-sim: № где зафиксирован осмотр указанного мобильного телефона, поизведен экспорт чатов в количестве 155, которые записаны на оптический диск (т. 3 л.д. 54-59, 60).

Протокол осмотра от 19.02.2024 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, изъятой в ходе обыска 27.11.2023 в жилище ФИО4 (т. 3 л.д. 74-83).

Мобильное устройство «iPhone 13» imei: №, № с установленной сим-картой ПАО «ВымпелКом» ICCID: № с абонентским номером №, e-sim: № в заводской упаковке; банковская карта ПАО «Сбербанк» № признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 87-88, 89-90, 91).

Заключение эксперта №2/66 от 17.05.2024. Согласно ему в памяти представленного на исследование мобильного телефона «iPhone 13», изъятого в ходе обыска в жилище ФИО4 имеются:

- сведения о доступе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. (сохранены в файлы с наименованиями «Chrome.xlsx», «Safari.xlsx», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием (Приложение №1),

- сведения о сообщениях, переданных с помощью программных продуктов через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и SMS-сообщениях (сохранены в файлы с наименованиями «SMS-сообщения SIM-карта», «Avito.xlsx», «Сообщения Apple.xlsx», «Instagram.xlsx», «Mail.ru.xlsx», «WhatsApp Business.xlsx», «WhatsApp.xlsx», «VK.xlsx», каталог с наименованием «iMe», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием (Приложение №1), многотомный архив с наименованием «Телеграм», который записан на оптические диски DVD-R однократной записи с наименованиями (Приложение №№3-21).

Также обнаружены переданные/принятые видео, графические, аудио и другие файлы, которые сохранены в каталоги с наименованиями «Вложения VK», «Вложения WhatsApp», «Вложения WhatsApp Business», «Вложения Mail.ru», которые записаны на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием.

- сведения об учетных записях, использовавшихся на Интернет-ресурсах и в приложениях,

-пользовательские файлы графических форматов,

- сведения об аккаунтах, использовавшихся в указанных,

- файлы содержащие указанные реквизиты (сохранены в каталог с наименованием «Файлы содержащие ключевые слова», который записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием (Приложение №1). Перечень обнаруженных файлов сохранен в файл с наименованием «Перечень файлов содержащих ключевые слова.xlsx», который был записан на оптический диск DVD-R однократной записи с наименованием (Приложение №1) (т. 5 л.д. 6-11, 12-13).

Заключение эксперта №3/86 от 23.05.2024, по выводам которого пользователь под сетевым именем «ФИО118 в чате «ChatExport_2023-l 1-27 ФИО119 согласовывает действия, распределяет деятельность во времени, то есть реализует роль партнера в совместной со вторым коммуникантом деятельности: побуждает к действиям, запрашивает информацию, предоставляет данные, необходимые для успешного ведения совместной деятельности. Коммуникант под сетевым именем 

<

данные изъяты> осуществляет координацию совместной деятельности с коммуникантом под сетевым именем «

<

данные изъяты> который выполняет вспомогательную и исполнительскую функции за оплату его действий в предоставлении строк.

В чате «ChatExport_2023-l 1-27 usAlex» отражена следующая референтная ситуация, положение дел, субъекты и действия, которые они совершают: коммуникант ФИО120 для осуществления действий, связанных с обманом людей, с помощью коммуниканта «

<

данные изъяты>» ( ФИО4) и третьих лиц, не участвующих в разговоре, заказывает за оплату данные (строки) у коммуниканта «

<

данные изъяты> необходимые, для хищения денежных средств у людей. Для получения данных (строк) коммуникант «usAlex» предоставляет коммуниканту «

<

данные изъяты>» информацию в виде таблиц и критериев для подбора данных (строк). Коммуникант «

<

данные изъяты>» за оплату передает коммуниканту ФИО121 данные (строки) для осуществления действий, связанных с хищением денежных средств у людей (т. 5 л.д. 36-88).

Протокол осмотра предметов (документов) от 08.07.2024, где зафиксирован осмотр:

-оптического диска DVD-R DL диск «Приложение №1», полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024, с отчетом об извлеченной информации с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого в жилище ФИО4

В извлеченной с мобильного устройства «iPhone 13» информации в файле формата (.xlsx) под названием «Учетные записи» установлено наличие следующих учетных записей от аккаунтов: 

<

адрес>, № «ФИО21» - № (имя – ФИО35, имя пользователя - ФИО116), №имя – Plushkin, имя пользователя - plushkin_skup), №имя – Rokis, имя пользователя - Flack_1211), iMe – № (имя – Осьминог, имя пользователя - octopus_tg).

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024, с отчетом об извлеченной информации с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого в ходе проведенного 27.11.2023 обыска по месту проживания ФИО4 На дисках содержится аналогичная информация, полученная в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, а именно, чаты мессенджера «Телеграм».

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, на котором содержатся чаты из мессенджера «Телеграм» с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого 27.11.2023 в ходе обыска по месту жительства ФИО4 

В ходе осмотра извлеченной с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, № информации установлено, что ФИО4 являлся администратором в группе мессенджера «Телеграм» «Greency», состоящей из специализированных чатов («Greency» - бот, «Greency - Инфоканал», «Greency - Воркеры», «Greency SHOP», «Строки Юлы от ФИО35 [Greency]»). Основная деятельность группы – получение абонентских номеров пользователей, выставляющих объявление на сайте «youla.ru», для передачи их в чат-бот. Из чат-бота номера со ссылкой на размещенное объявление формируются в таблицы, которые в последующем администратором (ФИО4) предоставляются (продаются) «воркерам», совершающим преступления, а именно, дистанционные хищения денежных средств с банковских счетов граждан и хищения денежных средств, совершаемые участниками организованной группы, посредством сети «Интернет».

Роль ФИО4 в качестве администратора подтверждается изображениями, обнаруженными в мобильном устройстве «iPhone 13» imei: №, №:

- скриншот с сайта lolz.guru из аккаунта «Rokis» (ФИО4 имеет аналогичный аккаунт в мессенджере «Телеграм»: № (имя – ФИО122, имя пользователя - ФИО123)) с объявлением о наборе в проект «Greency», необходимо просматривать номера телефонов с объявлений Юлы, 

- изображение с названием проекта «Greency».

Чат «Greency» имеет структуру «бота», на что указывает алгоритм исходящих и входящих сообщений. 

Посредством бота «воркер» проекта «Greency» получает ссылку на объявление, в ответ на которую отправляет абонентский номер пользователя, выставившего объявление, что подтверждается сообщениями из чата от 24.04.2022.

Администрирование ФИО4 данного бота подтверждается сообщениями, отправляемыми от имени бота, 12.12.2021,25.04.2022,17.05.2022,17.08.2022, где содержатся приветственное сообщение, указание пользователям на содержание бота, необходимостью написать в чат, если пользователь был заблокирован, сообщение участникам о необходимости работать и исключении неактивных пользователей из чат-бота; также ФИО4 удаляет из чата одного из участников, что подтверждает его роль администратора бота.

К проекту «Greency» в мессенджере «Телеграм» также относятся администрируемые ФИО4 следующие чаты:

- «Greency - Инфоканал», используемый для передачи информации участникам («воркерам» проекта «Greency») о режиме работы в проекте, об условиях работы бота, о турнирах, проводимых между участниками проекта, об условиях выплаты вознаграждения за работу в проекте. Сообщения содержатся в чате за период с 22:40 24.04.2022 по 12:38 25.11.2022, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (2) Greency - Инфоканал» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

- «Greency SHOP» - бот-магазин, в котором пользователем КЕКС (ФИО4) осуществлялась продажа мануала для получения 15 номеров с 1 аккаунта в социальной сети «Вконтакте» и аккаунты социальной сети «Вконтакте» для получения абонентских номеров пользователей, выставивших объявления на сайте Юла. Сообщения содержатся в чате за период с 13:57 31.08.2022 по 05:53 15.02.2023, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (6) Greency SHOP» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Администрирование ФИО4 данного бота подтверждается сообщениями, отправляемыми от имени бота, согласно им он добавляет товар в магазин, отправляет купленный товар.

В чате «Строки Юлы от ФИО35 [Greency]» - чат, в котором пользователь ФИО35 (ФИО4) публикует информацию о своем парсере строк. Сообщения содержатся в чате за период с 10.05.2022 по 22:16 12.10.2022, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (11) Строки Юлы от Кекса [Greency]» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Для получения («парсинга») списка объявлений и пользователей, их выставивших, пользователем ФИО35 (ФИО4) использовалось несколько ботов в мессенджере «Телеграм», в том числе «Парсер бот», о чем свидетельствует чат за период с 16:06 04.05.2022 по 12:43 17.11.2022, содержащийся в папке «ChatExport_2023-11-27 (9) Парсер бот» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Посредством данного бота ФИО4 получены сведения об объявлениях, выставленных потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3

Согласно переписке в чате за 10.05.2022 пользователь ФИО35 (ФИО36 Н.С.) задает для бота шаблон для поиска объявлений, который заранее уточняет у заказчика «строк», где формируется «Готовая таба50105.xlsx 31.7 KB»). Файл формата (.xlsx) под названием «Готовая таба50105» содержится в папке «ChatExport_2023-11-27 (9) Парсер бот\files».

Для сбора абонентских номеров пользователей, разместивших объявления на сайте «Юла», полученные сведения ФИО4 в формате Google таблицы в 11:14 10.05.2022 пересылает в чат «Greency», о чем свидетельствуют сообщения чата за период с 02:36 12.12.2021 по 13:44 17.02.2023, содержащиеся в папке «ChatExport_2023-11-27 (5) Greency» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Далее данную таблицу, но уже в формате (.xlsx) со ссылкой на мессенджер «WhatsApp» c абонентским номером пользователя, выставившего объявление, ФИО4 пересылает «воркеру», совершающему преступление, а именно дистанционное хищение денежных средств с банковского счета посредством сети «Интернет». 

Согласно переписке в чате, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 ????ФИО124 на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ между пользователями ФИО35 (ФИО36 Н.С.) и неустановленным лицом - пользователем ????ФИО125 пользователи общаются по поводу предоставления и оплаты «строк». Пользователь ФИО35 10.05.2022 присылает таблицу формата (.xlsx) под названием «Готовая таба50105», в которой содержатся объявления с сайта «https://youla.ru», где имеется ссылка на объявление, выставленное потерпевшей Потерпевший №1 и ссылка на мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером, используемым потерпевшей.

Пользователь ФИО126 сообщает, что с использованием предоставленной пользователем ФИО35 информации, обманул одного человека, выплатит ему вознаграждение после выплаты организатором ему.

Пользователь ФИО127 присылает ссылку с чеком о произведенной оплате пользователю ФИО35 посредством криптобота «BTC_CHANGE_BOT» (21:34 

<

данные изъяты>?start=c_№»). 

Согласно переписке в чате за 27.06.2022 пользователь ФИО35 (ФИО4) задает для бота шаблон для поиска объявлений, который заранее уточняет у заказчика «строк».

Для сбора абонентских номеров пользователей, разместивших объявления на сайте «Юла», полученные сведения ФИО4 в формате Google таблицы в 13:51 27.06.2022 пересылает в чат «Greency», о чем свидетельствуют сообщения чата за 17.02.2023, содержащиеся в папке «ChatExport_2023-11-27 (5) Greency» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Далее данную таблицу, но уже в формате (.xlsx) со ссылкой на мессенджер «WhatsApp» c абонентским номером пользователя, выставившего объявление, ФИО4, пересылает «воркеру», совершающему преступление, а именно дистанционное хищение денежных средств с банковского счета посредством сети «Интернет». 

Согласно переписке в чате, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (36) Deleted Account» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, за период с 11:49 по 23:36 ДД.ММ.ГГГГ между пользователями ФИО35 (ФИО4) и неустановленным лицом – пользователем Alexander White обсуждается покупка и оплата «строк». Пользователь Deleted Account (Alexander White) просит пользователя ФИО35 сделать для него 100 «строк» в категориях: «Бытовая Для дома и дачи Спорт и отдых», на что последний соглашается.

Пользователь ФИО35 присылает таблицу формата (.xlsx) под названием «Готовая таба97877», в которой содержатся объявления с сайта «https://youla.ru» (14:20: ФИО35: «Готовая таба97877.xlsx 43.8 KB 117 Там чуть больше бонусом»)). В таблице формата (.xlsx) под названием «Готовая таба97877» содержится ссылка на объявление, выставленное потерпевшей Потерпевший №3 и ссылка на мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером, используемым потерпевшей, а также ссылка на объявление, выставленное потерпевшей Потерпевший №2 и ссылка на мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером, используемым потерпевшей.

Для сбора абонентских номеров пользователей, разместивших объявления на сайте «Юла», в том числе, в отношении сведений, в которых указывалась информация в отношении объявления, размещенного ФИО18, ФИО4 данные сведенияв форматеGoogle таблицы в 11:58 16.07.2022 пересылает в чат «Greency», о чем свидетельствуют сообщения чата за период с 02:36 12.12.2021 по 13:44 17.02.2023, содержащиеся в папке «ChatExport_2023-11-27 (5) Greency» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023. 

Также у ФИО4 имелся собственный бот-парсер 

<

адрес> о чем свидетельствует чат за период с 00:07 06.02.2022 по 22:52 29.01.2023, содержащийся в папке «ChatExport_2023-11-27 (7) Deleted Account» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Согласно, переписке за период с 18:54 по 21:29 19.06.2022 пользователь ФИО35 (ФИО4) посредством указанного бота-парсера выгружает сведения об объявлениях, размещенных на интернет-сайте «youla.ru». 

Бот собирает и анализирует информацию по заданным параметрам.

По окончании сессии бот выдает результат, оформленный в виде документа в формате (.xlsx). В данной переписке сформирован файл под названием 

<

данные изъяты>». Файл формата (.xlsx) под названием 

<

данные изъяты> содержится в папке «ChatExport_2023-11-27 (7) Deleted Account\files». В таблице указана информация: название объявления, имя продавца, код продавца на сайте, ссылка на объявление, город, в котором выставлено объявление, цена товара, количество просмотров, отзывов, а также незаполненные графы с номером телефона и ссылкой на мессенджер «Whatsapp». 

Согласно, переписке в 22:52 29.01.2023 в боте размещается реклама проекта 

<

данные изъяты> (проект, созданный после реорганизации проекта 

<

данные изъяты> согласно которой описаны преимущества и функции бота 

<

адрес> предоставляемого проектом.

Рекламу о вышеуказанном боте ФИО4 пересылал «воркерам», заказывающим у него строки, что подтверждают сообщения чата за период с 10:34 29.07.2022 по 16:03 09.11.2022, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (40) Deleted Account» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Согласно, представленной переписке чата в 16:20 17.08.2022 пользователь ФИО35 пересылает сообщение из чата «Строки Юлы от ФИО35 [Greency]» от 17.08.2022, в котором он сообщает о том, что предоставляет стандартные строки под заказ. Для оформления заказа необходимо написать пользователю: @parser_keks (данный аккаунт зарегистрирован по абонентскому номеру №, управление учетной записью производилось посредством мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого в ходе проведенного 27 ноября 2023 года обыска по месту проживания ФИО4). 

ФИО4 создан мануал (инструкция) по получению абонентских номеров пользователей, выставивших объявления на сайте Юла, о чем свидетельствует документ, пересылаемый в переписке чата за период с 14:19 07.01.2023 по 20:04 24.03.2023, содержащийся в папке «ChatExport_2023-11-27 (18) ФИО117 на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Согласно переписке чата за 07.01.2023 пользователь Mikhail просит продать пользователя ФИО35 (ФИО36 Н.С.) информацию о получении номеров пользователей, выставивших объявления на сайте Юла, на что последний соглашается. После создания сделки в боте 

<

адрес>, пользователь ФИО35 (ФИО36 Н.С.) пересылает пользователю Mikhail ссылку на мануал "Извлечение номеров с объявлений юлы", согласно которому описан алгоритм получения абонентского номера пользователей, выставивших объявления на сайте Юла. При переходе по ссылке открывается документ в формате (.pdf) под названием «Мануал _Извлечение номеров с объявлений Юлы – Telegraph», который приобщен к протоколу осмотра в качестве приложения 3. 

Аналогичный мануал содержится в чате бота 

<

адрес>, в котором также состоял ФИО4, о чем свидетельствуют сообщения чата за период с 03.12.2021 по 07.01.2023, содержащийся в папке «ChatExport_2023-11-27 (29) AmgerimoneyBot» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Согласно сообщениям в чате 23.01.2022 бот предназначен для получения абонентских номеров пользователей, выставивших объявления на сайте Юла. В 15:45 23.01.2022 в боте пересылается ссылка, при переходе по которой открывается документ в формате (.pdf) под названием «Мануал по Юле AvitoCheckTime v 3.0 от 15.04 – Telegraph», который приобщен к протоколу осмотра в качестве приложения 2. В документе содержится алгоритм получения абонентского номера пользователей, выставивших объявления на сайте Юла.

Доказательствами того, что ФИО4 информирован о том, что данные лица, состоят в организованной группе, совершают преступления совместно с другими участниками организованной группы, о схемах совершаемых преступлений, свидетельствуют сообщения из следующих чатов:

- за период с 18:52 02.04.2022 по 17:01 08.03.2022, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (105) Deleted Account» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, согласно ей в период времени с 18:52 02.04.2022 по 00:47 03.04.2022 пользователь Deleted Account (в проекте «The Eagle Time», имеющий тэг: #AYY) просит пользователя ФИО35 (ФИО4) брать у него «строки» под процент с «профита», также сообщает, что он из проекта 

<

данные изъяты> Пользователь ФИО35 дает положительный ответ,

- за период с 09:33 11.05.2022 по 02:05 20.10.2023, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (1) ??» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, согласно ей 13.09.2022 пользователь ?? и пользователь ФИО35 (ФИО4) обсуждают посредством какого сервиса объявлений больше совершаются преступления в группе 

<

данные изъяты>

- за 20.03.2022, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (83) Deleted Account» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, согласно ей пользователь Deleted Account сообщает, что он из проекта 

<

данные изъяты> просит предоставить ему «строки» пользователь ФИО35 (ФИО4) для оплаты предоставляет номер банковской карты «№», пользователь Deleted Account сообщает о том, что часть перечислил, остальное после «профита»( получения вознаграждения от похищенной суммы у потерпевшего),

- за период с 02.09.2022 по 28.09.2022, содержащемся на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, согласно представленной переписки чата, ей в период времени с 12:08 по 12:13 18.09.2022 пользователь cvv сбер в товарку и пользователь ФИО35 (ФИО4) обсуждают участников проекта «

<

данные изъяты>

- за период с 22.05.2022 по 09.09.2022, содержащемся на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, согласно ей в 22:31 25.07.2022 пользователь Deleted Account, имеющий учетную запись Nakurilo, спрашивает, делает ли пользователь ФИО35 «строки», пользователь ФИО35 сообщает цены за строки и уточняет, в каком проекте состоит пользователь Deleted Account, имеющий учетную запись Nakurilo, последний отвечает, что состоит в проекте 

<

данные изъяты>

- за период с 12.12.2021 по 08.09.2022, содержащемся на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, согласно ей в период времени с 00:35 по 16:16 25.04.2022 пользователь ????ФИО129 предлагает пользователю ФИО35 связать его с «ТСом» (организатором) группы, в которой он состоит и совершает преступления, указывая его псевдоним -(@Eagle_bos – ник организатора группы 

<

данные изъяты>

Согласно представленной переписке, в период времени с 13:33 по 14:00 29.06.2022 пользователь ФИО128 и пользователь ФИО35 общаются по факту совершения преступлений. Пользователь ФИО35 сообщает, что решил вернуться к «ворку» (т.е. стать «воркером»- участником организованной группы, выполняющие отведенную им роль в соответствии с разработанным планом (схемой) преступной деятельности),

- за период с 21.06.2022 по 04.12.2022, содержащемся на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, согласно ей 28.06.2022 пользователь Deleted Account сообщает, что произведет оплату за «строки» после выплаты организатором. Пользователь ФИО35 сообщает, что специально для «воркеров» из группы 

<

данные изъяты> для получения оплаты у него имеется криптокошелек «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» 

<

адрес>

- за период с 14.06.2022 по 30.11.2022, содержащемся на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Согласно переписке чата 18.06.2022 пользователь Deleted Account спрашивает, знает ли пользователь ФИО35 проекты, где выплата за совершенное преступление производится на криптокошелек «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД». Пользователь ФИО35 сообщает, что ему известен проект 

<

данные изъяты>

Согласно, переписке за 30.11.2022 пользователь Deleted Account сообщает, что не может совершать преступления, так как у него заблокировали аккаунт в мессенджере «Whatsapp», поэтому он просит отправить запрошенные им «строки» пользователю «топ дог» (неустановленное в ходе следствия лицо, использующее учетную запись 

<

адрес> ID:№ в группе 

<

данные изъяты> мессенджера «Телеграм»).

- за период с 13.06.2022 по 29.10.2022, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (44) Deleted Account» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

В период времени с 18.11.2022 по 03.01.2023 на криптокошельки ФИО4 производились зачисления с криптокошельков, находящихся в пользовании организатора группы «The Eagle Time», впоследствии реорганизованной в группу 

<

данные изъяты>», о чем свидетельствует информация, предоставленная в следующих ответах:

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01), согласно которому установлено, что адрес криптокошелька 

<

адрес>, предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: «whoppingScoutBrian», использовавшим в качестве логина абонентский №, электронная почта: 

<

адрес>. Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина РФ серии №, выдан ГУ МВД России по Свердловской области на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>.

В ответе в разделе – «Outgoing transfers to local addresses (withdraw)» (Исходящие переводы на локальные адреса (вывод)) установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем с логином: № (использовавшегося организатором группы «

<

данные изъяты> на криптокошелек 

<

адрес> логин пользователя: № 18.11.2022 в 20:42:51 UTC 0 (по московскому времени в 23:42:51) в размере 0.00234870 BTC.

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске (31), согласно которому адрес криптокошелька 

<

адрес> предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: «fantasticVeterinarianJennifer», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковские карты: Tinkoff Bank(USD): №, Тинькофф(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023)), СберБанк(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. №-отв от 29.12.2023 на оптическом диске)). Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина Украины на имя ФИО4 №.

В ответе в разделе – «Incoming local transfers (deposit)» (Входящие внешние переводы (депозит)) установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем с логином: № (использовавшегося организатором группы 

<

данные изъяты> на криптокошелек 

<

адрес> логин пользователя: 

<

***> 18.11.2022 в 20:42:51 UTC 0 (по московскому времени в 23:42:51) в размере 0.00234870 BTC.

Фото паспорта гражданина Украины на имя ФИО4 № обнаружено в мобильном устройстве «iPhone 13» imei: №, №, изъятом в ходе проведенного 27.11.2023 обыска по месту проживания ФИО4 по адресу: 

<

адрес>.

Из ответа от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на бумажном носителе и оптическом диске, абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 309183, РОССИЯ, 

<

адрес>.

Согласно ответу на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске, адрес криптокошелька 

<

адрес> предоставлен пользователю с ID: № зарегистрированному 07.04.2022 в 11:13:37 UTC 0 (по московскому времени в 14:13:37), использовавшим при регистрации Email: sytnik.n@inbox.ru, абонентский №, имя: «ФИО3».

Из информации о транзакциях видно, что с адреса криптвалютного кошелька 

<

адрес>использовавшегося организатором группы 

<

данные изъяты>) в сети блокчейна TRON в криптовалюте «USDT» стандарта TRC20 на адрес криптовалютного 

<

адрес> совершено 19 транзакций в сумме 966,1 USDT в период времени с 19.11.2022 по 14.12.2022;с адреса 

<

адрес> (использовавшегося организатором группы 

<

данные изъяты> в сети блокчейна TRON в криптовалюте «USDT» стандарта TRC-20 на адрес криптовалютного кошелька 

<

адрес> совершено 2 транзакции: 28.12.2022 в 20:01:05 UTC 0 (по московскому времени в 23:01:05) в сумме 85,4 USDT, 03.01.2023 в 21:32:33 UTC 0 (по московскому времени 04.01.2023 в 00:32:33), что свидетельствует о том, что ФИО4 состоял в данном проекте.

В ответе от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 абонентский №, указанный при регистрации на криптовалютной бирже «Binance», а также по которому зарегистрирована учетная запись 

<

адрес> пользователя ФИО35 в мессенджере «Телеграм», в период с 22.01.2022 по 27.11.2023 использовался в мобильном устройстве IMEI: №, числился за абонентом: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным и проживающим по адресу: 309183, РОССИЯ, 

<

адрес>, Email: 

<

адрес>

О вступлении ФИО4 в проект «

<

данные изъяты> также свидетельствует то, что он состоял в чате «Mortal | ВЫПЛАТЫ» ID: №, согласно сообщениям чата за период с 10:11 27.01.2023 по 19:42 20.09.2023, содержащемся в папке «ChatExport_2023-11-27 (108) Mortal ВЫПЛАТЫ» на оптическом DVD-R диске, полученном в ходе осмотра предметов от 27.11.2023.

Согласно переписке в период времени с 21.09.2023 по 22.09.2023 в группе поменялся административный состав, а именно: роль «Организатор / ТС» исполняло не установленное в ходе следствия лицо, использующее учетную запись 

<

адрес>, что свидетельствует о продаже группы. 

Также о продаже проекта свидетельствуют сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721, согласно которым на адрес криптовалютного кошелька 

<

адрес> (использовавшегося организатором группы 

<

данные изъяты>») в количестве 3 транзакций, а именно: 20.09.2023 в 11:04:21 UTC 0 (по московскому времени в 14:04:21) в сумме 1000 USDT, в 11:35:57 UTC 0 (по московскому времени в 14:35:57) в сумме 1000 USDT, в 12:24:15 UTC 0 (по московскому времени в 15:24:15) в сумме 500 USDT, совершаются переводы с криптовалютного кошелька 

<

адрес>, принадлежащего неустановленному лицу, использующему в мессенджере «Телеграм» учетную запись 

<

адрес> (т. 6 л.д. 67-122).

Протокол осмотра документов от 11.11.2024. В ходе проведения данного следственного действия осмотрены:

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024, с отчетом об извлеченной информации с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого по месту проживания ФИО4 

В ходе осмотра извлеченной информации в файле формата (.xlsx) под названием «WhatsApp», во вкладке «Учетная запись» установлено наличие учетной записи аккаунта под именем – «ФИО24», абонентский номер - № ID пользователя – № на аватаре аккаунта – фото ФИО4 В этом же файле, во вкладке «Контакты-WhatsApp» обнаружены записи о контактах: «Мама» – абонентский номер № «Папа» – абонентский №. В этом же файле, во вкладке «Чаты-Приватные» обнаружены записи об обмене сообщениями с контактом «Папа» в период с 27.01.2022 7:24:56 по 22.11.2023 20:35:48, с контактом «Мама» в период с 22.01.2022 18:58:51 по 19.11.2023 22:13:09. В этом же файле, во вкладке «Расширенные данные-Фотографии» обнаружены записи с фотоизображениями ФИО4 и его семьи.

В ходе осмотра информации в файле формата (.xlsx) под названием «WhatsApp Business», во вкладке «Учетная запись» установлено наличие учетной записи аккаунта под именем – «ФИО24», абонентский № - №», ID пользователя – №», на аватаре аккаунта – фото ФИО4;

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске, согласно которому абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 309183, РОССИЯ, 

<

адрес>. Также предоставлена детализация за период с 19.03.2021 13:10:17 по 31.10.2022 19:48:20, согласно которой при использовании абонентского номера №, используемого ФИО4, базовые станции располагались на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Абонентский № использовался в мобильном устройстве imei: № (мобильное устройство «iPhone 13» imei: №, №, изъятое в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ обыска по месту проживания ФИО4 по адресу: 

<

адрес>) в период с 20.01.2022 19:27:45 по 27.11.2023 14:15:21;

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 и оптическом диске, согласно которому абонентский №, указанный при регистрации на криптовалютной бирже «Binance», а также по которому зарегистрирована учетная запись 

<

адрес> пользователя ФИО35 в мессенджере «ФИО21», в период с 22.01.2022 по 27.11.2023 использовался в мобильном устройстве IMEI: №, числился за абонентом: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным и проживающим по адресу: 

<

адрес>, Email: 

<

данные изъяты>

В файле формата (.pdf) под названием «Отчет_IMEI №, Кострома» предоставлена детализация за период с 20.01.2022 20:50:16 по 27.11:2023 16:02:22, согласно которой в мобильном устройстве IMEI: №, использовался только абонентский №, зарегистрированный на имя ФИО4;

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № от 19.03.2024, согласно которому предоставлена информация по электронной почте sytniknickolay@yandex.ru. При регистрации почты использовались следующие данные: Имя – ФИО24, Фамилия – Сытник, абонентский номер – №

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA- на запрос № от 05.03.2024, согласно которому предоставлена информация по электронной почте sytnik.n@inbox.ru. При регистрации почты использовались следующие данные: Имя – ФИО24, Фамилия – Ситник, абонентский номер – №

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. №-отв от 29.12.2023 на оптическом диске, согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты № (изъятой в ходе обыска у ФИО36 Н.С.), открытом на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> ответу услуга «Мобильный банк» в ПАО «Сбербанк» подключена к абонентскому номеру №

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № от 31.10.2023 на оптическом диске(31), согласно которому между Банком и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор расчетной карты №. Для соединения с системой «Банк-Клиент» ФИО4 использовался телефонный номер – № (т. 10 л.д. 162-186).

Доказательства виновности ФИО4 по эпизоду преступления, предусмотренного ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ, в отношении потерпевшей Потерпевший №1

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой с согласия сторон были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1, данные в ходе следствия. Согласно им Потерпевший №1 использует абонентский №, электронную почту: 

<

адрес> На интернет-сайте «youla.ru» она зарегистрирована с 2021 года, к аккаунту привязан абонентский №. 08.05.2022 она разместила объявление о продаже кровати «трансформер» стоимостью 17000 рублей, в котором указала свои анкетные данные и вышеуказанный абонентский номер. Общение с покупателем в мессенджере «WhatsApp», покупатель прислал ссылку для оформления доставки в мессенджер «WhatsApp». Открыв ссылку, она ввела данные своей банковской карты ПАО «Сбербанк», открытой в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Потом появились сведения об оплате в размере 17000 рублей, после чего покупатель сообщил, что оплата не прошла и необходимо повторить, но она отказалась. Причиненный ущерб для нее значителен, поскольку ее среднемесячный доход составляет 30000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги, содержит несовершеннолетнего ребенка (т. 3 л.д. 182-184).

Протокол осмотра документов от 07.03.2024, согласно которому осмотрены:

- ответ от ООО «ВК» № PZPC6EA= на запрос № от 19.02.2024, согласно которому на имя Потерпевший №1 28.05.2021 зарегистрирован аккаунт по абонентскому номеру №. С данного аккаунта 07.05.2022 размещено объявление № 6276c9609b2ab1054c54cd1a о продаже детской кровати трансформер, стоимостью 17 000 рублей;

- ответ от ПАО «Сбербанк» ЗНО0329811291 от 12.03.2024, согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 06.02.2020 в ОСБ: 709070 ОПЕРУ 0022;

-выписка по карте Потерпевший №1 № со сведениями о переводе денежных средств 10.05.2022 в сумме 17000,00 рублей на карту №, описание транзакции: «Tinkoff Card2Card Visa Direct RU»;

-сведения из АО «Тинькофф Банк» о расчетном счете № банковской карты № и выписке по данной банковской карте, открытым на имя ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 20.10.2021, где видно, что 10.05.2022 в 14:47:43 произошло поступление денежных средств в сумме 17 000 рублей с карты №

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, на котором содержатся чаты из мессенджера «Телеграм» с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого по месту жительства ФИО36 Н.С. 27.11.2023.

Обнаружена переписка пользователя «ФИО35» с неустановленным пользователем ФИО130 за период с 13:37 12.12.2021 по 19:53 08.09.2022. 

Согласно ей в период времени с 00:35 по 16:16 25.04.2022 пользователь ФИО131 предлагает пользователю ФИО35 связать его с «ТСом» (организатором) группы, в которой он состоит и совершает преступления. Пользователь ФИО35 пишет свои условия по предоставлению «строк». Пользователь ФИО134 сообщает, что написал руководителю группы, указывает его псевдоним 

<

данные изъяты>псевдоним организатора группы 

<

данные изъяты>

В период времени с 19:26 по 20:33 09.05.2022 пользователь ФИО132 просит предоставить «строки» на 10.05.2022. Пользователь ФИО35 в 11:48 10.05.2022 присылает таблицу формата (.xlsx) под названием «Готовая таба50105», в которой содержатся объявления с сайта «https://youla.ru», где содержится ссылка на объявление, выставленное потерпевшей Потерпевший №1 и ссылка на мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером, используемым потерпевшей. Пользователь ФИО135 сообщает, что с использованием предоставленной пользователем ФИО35 информации, обманул одного человека, выплатит ему вознаграждение после выплаты организатором ему, присылает ссылку с чеком о произведенной оплате пользователю ФИО35 посредством криптобота «BTC_CHANGE_BOT».

Согласно переписке за 14:59 17.05.2022 пользователь ФИО133 присылает скриншот, согласно которому произведено списание средств в сумме 17 000 рублей посредством сервиса «Юла 2.0» по объявлению о продаже товара «Детская кровать трансформер», доля пользователя ФИО136 составила 12750 рублей.

В период времени с 12:31 по 13:48 26.05.2022 пользователь ФИО35 предоставляет пользователю ФИО137 криптокошелек для оплаты «строк» (

<

адрес>). Пользователь ФИО138 отвечает, что что в их группе 

<

данные изъяты> в чеках больше не выплачивают. 26.05.2022 пользователь ФИО140 присылает скриншот из приложения, в котором отражен перевод в криптовалюте ВТС в сумме 0.00075700 на криптокошелек 

<

адрес>. Также пользователь ФИО139 сообщает, что к кошельку у него привязан не принадлежащий ему номер, но дозвониться до него можно.

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31), согласно которому адрес криптокошелька 

<

адрес>, предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: 

<

данные изъяты>», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковские карты: Tinkoff Bank(USD): №, Тинькофф(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023)), СберБанк(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. №-отв от 29.12.2023 на оптическом диске)). Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина Украины на имя ФИО4.

Установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем с логином: № на криптокошелек 

<

адрес>, логин пользователя: № 26.05.2022 в 10:46:02 UTC 0 (по московскому времени в 13:46:02) в размере 0.00075700 BTC (время и сумма перевода соответствует сообщению со скриншотом из приложения, отправленному пользователем ФИО141

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К, согласно которому абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>;

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске(24), согласно которому установлено, что адрес криптокошелька 

<

адрес>, предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: «

<

данные изъяты>», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковские карты: Tinkoff Bank(USD): № (оформлена на имя ФИО20). Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина РФ на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, серия №, выдан МВД по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем с логином: № на криптокошелек 

<

адрес>, логин пользователя: № 26.05.2022 в 10:46:02 UTC 0 (по московскому времени в 13:46:02) в размере 0.00075700 BTC (время и сумма перевода соответствует сообщению со скриншотом из приложения, отправленному пользователем ФИО210).

Установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемым пользователем с логином: № (криптокошелек, который использует «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте 

<

данные изъяты> на криптокошелек 

<

адрес>, логин пользователя: № 25.05.2022 в 20:38:45 UTC 0 (по московскому времени в 23:38:45) в размере 0.00292285 BTC (т. 6 л.д. 1-66).

Протокол осмотра документов от 18.07.2024, согласно которому осмотрен: ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 в бумажном варианте и оптическом диске о том, что абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>. Данный абонентский номер использовался в качестве логина криптовалютного кошелька «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» 

<

адрес>, на который ФИО4 поступали оплаты за «строки», а также выплаты от организатора проекта 

<

данные изъяты>

Также предоставлен отчет детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № за период с 13:10:17 19.03.2021 по 22:08:19 27.11.2023. Согласно ему установлено местонахождение ФИО4, в период совершенного преступления в отношении Потерпевший №1:

период с 10 часов 36 минут до 11 часов 08 минут 10.05.2022 – поиска посредством роботизированной программы «Парсер бот» в мессенджере «Телеграм», и получения сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», по обращению неустановленного лица, имеющего в мессенджере «Телеграм» учетную запись ФИО142, с 11 часов 14 минут до 11 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ - период осуществления сбора посредством администрируемой ФИО4 роботизированной программы «Greency» в мессенджере «ФИО21», сведений об абонентских номерах пользователей, используемых в мессенджере «WhatsApp», 11 часов 48 минут 10.05.2022 - время предоставления собранных сведений («строк») неустановленному лицу, имеющему в мессенджере «ФИО21» учетную запись ФИО143, в том числе сведения об объявлении, о продаже детской кровати стоимостью 17 000 рублей, размещенном Потерпевший №1, с указанием используемого последней абонентского номера в мессенджере «WhatsApp». 

Согласно детализации в указанное время, а именно в период с 23:09:52 09.05.2022 по 10:41:34 11.05.2022 абонентский № (использовался в IMEI №, изъятом в ходе проведенного 27.11.2023 обыска по месту проживания ФИО4 использовался в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>», 

<

адрес>, что находится на территории 

<

адрес> (т. 6 л.д. 135-141).

Копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 137, т. 6 л.д. 142-145),

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 143, т. 6 л.д. 142-145),

- копия оптического DVD-R диска, полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023 (т. 1 л.д. 245, т. 6 л.д. 142-145),

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145),

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №2», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145),

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145),

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023 (т. 3 л.д. 60, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01) (т. 1 л.д. 190, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 250, 251, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на 2 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 243-244, 245, т. 6 л.д. 142-145),

- сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 по криптовалютному кошельку № (т. 5 л.д. 201-203, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ООО «ВК» № PZPC6EA= на запрос № 8403 от 19.02.2024 на 3 л.(т. 3 л.д. 188-190, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ПАО «Сбербанк» ЗНО0329811291 от 12.03.2024 на 1 л. и оптическом диске (т. 3 л.д. 192, 193, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № 7-10442708834355 от 06.04.2024 на 1 л. и оптическом диске (т. 3 л.д. 196, т. 2 л.д 178, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске(24)(т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA= на запрос № 11348 от 05.03.2024 (т. 5 л.д. 173, т. 10 л.д. 187),

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № 474340 от 19.03.2024(т. 5 л.д. 170, т. 10 л.д. 187) признаны вещественными доказательствами по делу.

Доказательства вины ФИО4

по эпизоду преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

в отношении Потерпевший №2

Оглашенные государственным обвинителем с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой, показания потерпевшей Потерпевший №2 от 01.03.2024, согласно которым Потерпевший №2 весной 2022 года зарегистрировалась на сайте бесплатных объявлений «Юла», указала абонентский № и разместила объявление о продаже «домашнего тренажера на все группы мышц» стоимостью 3000 рублей. 28.06.2022 на ее абонентский номер пришло сообщение с абонентского номера № в приложении «WhatsApp» от неизвестного пользователя с именем ФИО144», который интересовался продаваемым товаром. Они договорились о передаче покупателю товара доставкой «Юла» курьером. «Женя» прислал ей ссылку, объяснив, что необходимо прейти по ней, чтобы подтвердить, что она может получить на банковскую карту денежные средства от покупателя. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут перейдя по ссылке, она ввела данные банковской карты ПАО «Сбербанк» №, эмитированной на ее имя в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, к данной банковской карте привязан абонентский №, на который поступают смс-уведомления от банка. Сразу же, зайдя на свой счет через приложение «Сбербанк Онлайн» она обнаружила, что с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № списаны денежные средства в сумме 3000 рублей, перевод осуществился на счет № БИК №. На ее вопросы, «Женя» предложил обратиться в службу техподдержки и перестал выходить на связь (т. 4 л.д. 38-40).

Протокол осмотра документов от 07.03.2024.

Осмотрены:

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSTI= на запрос № 7397 от 13.02.2024 о том, что на имя ФИО30 П 05.07.2017 зарегистрирован аккаунт по абонентскому номеру №, привязанный к аккаунту в социальной сети «VK»: 

<

адрес> С данного аккаунта 29.08.2021 в 14:28:19 размещено объявление № о продаже домашнего тренажера на все группы мышц: easy shaper, стоимостью 3000;

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp», предоставленные Потерпевший №2 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024, согласно которым ведется переписка в мессенджере «WhatsApp» 28.06.2022 с абонентом, использующим абонентский № (в книге контактов записан под именем «Женя»). Пользователи обсуждают оформление доставки товара по объявлению Потерпевший №2. Абонент № ФИО145 отправляет ссылку. После перехода по ссылке и вводе реквизитов карты, у потерпевшей произошло списание денежных средств;

- справка по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк», предоставленная Потерпевший №2 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024, согласно которой произведено списание (Перевод на счет №) 28.06.2022 в 09:39 с банковской карты № в сумме 3000 рублей;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 782449-отв от 14.02.2024, согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя Потерпевший №2 09.07.2021 в ОСБ: 165940 ЮГОРСКОЕ ОСБ 675940/7770. В выписке по карте имеются сведения о переводе денежных средств с банковской карты № 28.06.2022 в 09:39:38 в сумме 3000,00 рублей, описание транзакции: «Покупка. POS TУ Россия»;

- ответ от ООО «ОЗОН Банк» Исх. № 2579/8 от 29.03.2024, согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете №, открытом на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: 

<

...>, 28.06.2022. Абонентский номер, привязанный к счету: №. В выписке по счету имеются сведения о поступлении денежных средств 28.06.2022 в сумме 3000,00 рублей;

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/9800-К от 06.03.2024, согласно которому абонентский № (номер, которым пользовалось лицо «Женя» при совершении преступления в отношени Потерпевший №2) подключен 03.09.2021, отключен 29.02.2024. Филиал подключения – Ивановский;

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, на котором содержатся чаты из мессенджера «Телеграм» с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого 27.11.2023 по месту жительства ФИО4 В ходе осмотра извлеченной с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, № информации обнаружены сведения, устанавливающие событие и обстоятельства преступления:

- папка «ChatExport_2023-11-27 (36) Deleted Account» с перепиской пользователя «ФИО35» с неустановленным пользователем за период с 21:57 21.06.2022 по 10:37 04.12.2022. Согласно представленной переписке, в период времени с 11:49 по 23:36 27.06.2022 пользователи общаются по поводу покупки и оплаты «строк». Пользователь Deleted Account (

<

данные изъяты>) просит пользователя ФИО35 сделать для него 100 «строк» в категориях: «Бытовая Для дома и дачи Спорт и отдых», на что последний соглашается. Пользователь Deleted Account 

<

данные изъяты>) присылает ссылку с чеком о произведенной оплате пользователю ФИО35 посредством криптобота 

<

данные изъяты> В ответ пользователь ФИО35 присылает таблицу формата (.xlsx) под названием «Готовая таба97877», в которой содержатся объявления с сайта «https://youla.ru». В таблице формата (.xlsx) под названием «Готовая таба97877» содержится ссылка на объявление, выставленное потерпевшей Потерпевший №2 и ссылка на мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером, используемым потерпевшей.

В переписке в период времени с 09:40 по 12:23 28.06.2022 пользователь Deleted Account (ФИО148) пересылает пользователю ФИО35 сообщение 28.06.2022, о списании средств 28.06.2022 в 09:39:56 в сумме 3000 рублей посредством сервиса «Юла 2.0» по объявлению о продаже товара «Домашний тренажер на все группы мышц.», доля пользователя Deleted Account составила 2250 рублей, а также сообщение 28.06.2022 о списании средств 28.06.2022 в 09:50:53 в сумме 3000 рублей посредством сервиса «Юла 2.0» по объявлению о продаже товара «Самокат взрослый», доля пользователя Deleted Account (ФИО146) составила 2250 рублей. По данному объявлению пользователь Deleted Account (ФИО147) также произвел списание денежных средств потерпевшей под видом возврата денежных средств, что подтверждается пересланным в 28.06.2022 сообщением о списание средств 28.06.2022 в 10:32:42 в сумме 3000 рублей посредством сервиса «Юла 2.0» по объявлению о продаже товара «Самокат взрослый», доля пользователя Deleted Account (ФИО151) составила 2100 рублей, что подтверждает, что пользователь Deleted Account (ФИО149) совершал преступления, состоя в группе 

<

данные изъяты> а пользователь ФИО35 (ФИО4) знал о том, что предоставляет сведения «строки» члену указанной группы.

Далее пользователь Deleted Account (ФИО150) просит подготовить пользователя ФИО35 новые «строки», тот соглашается.

Оплату за «строки» пользователь ФИО35 предлагает осуществить на криптокошелек «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД», сообщает, что для членов группы «The eagle time» у него специальный криптокошелек. В 20:49 28.06.2022 пользователь Deleted Account (ФИО152) сообщает, что произвел оплату за «строки».

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске (31), согласно которому установлено, что адрес криптокошелька 

<

адрес> предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: «fantasticVeterinarianJennifer», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковские карты: Tinkoff Bank(USD): №, Тинькофф(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № от 31.10.2023)), СберБанк(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске)). Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина Украины на имя ФИО1.

В ответе в разделе – «Incoming local transfers (deposit)» (Входящие внешние переводы (депозит) установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с 

<

адрес>, используемым пользователем с логином: № на криптокошелек 

<

адрес>, логин пользователя: № 28.06.2022 в 17:49:32 UTC 0 (по московскому времени в 20:49:32) в размере 0.00080762 BTC (время перевода соответствует сообщению, отправленному пользователем Deleted Account (ФИО153));

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на бумажном носителе и оптическом диске, согласно которому абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>;

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на оптическом диске(25), согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете №, оформленном на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно таблице «Данные контрагентов по внутрибанковским переводам» по счету № абонентский №, привязанный к криптокошельку 

<

адрес>, с которого осуществлялась оплата за «строки», привязан к расчетному счету №, оформленному на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске(24), согласно которому установлено, что адрес криптокошелька 

<

адрес> предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: «baggyReceptionistShannon», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковскую карту: СберБанк (RUB): №.

Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина РФ на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, серия №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

Установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес> используемым пользователем с логином: № (криптокошелек, который использует «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте «

<

данные изъяты> на криптокошелек 

<

адрес> логин пользователя: № 28.06.2022 в 17:47:39 UTC 0 (по московскому времени в 20:47:39) в размере 0.00519700 BTC (т. 6 л.д. 1-66).

Протокол осмотра документов от 18.07.2024, согласно которому осмотрен:

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от ДД.ММ.ГГГГ о подключении абонентского номера № с 04.06.2017 ФИО19, зарегистрированным по адресу: 309183, РОССИЯ, 

<

адрес>. 

Данный абонентский номер использовался в качестве логина криптовалютного кошелька «ТОТАЛКОИНТРЕЙДИНГ ЛТД»

<

адрес> на который ФИО4 поступали оплаты за «строки», а также выплаты от организатора проекта 

<

данные изъяты>

Предоставлен отчет о детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № за период с 19.03.2021 по 27.11.2023. Согласно ему установлено местонахождение ФИО4, в период совершенного преступления в отношении Потерпевший №2:

период с 13 часов 16 минут до 13 часов 48 минут 27.06.2022 - период поиска посредством роботизированной программы «Парсер бот» в мессенджере «Телеграм», и получения сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», по обращению неустановленного лица, имеющего в мессенджере «Телеграм» учетную запись ФИО154; с 13 часов 51 минуты по 14 часов 16 минут 27.06.2022 - период осуществления сбора посредством администрируемой ФИО4 роботизированной программы «Greency» в мессенджере «Телеграм», сведений об абонентских номерах пользователей, используемых в мессенджере «WhatsApp»; 14 часов 20 минут 27.06.2022 - время предоставления собранных сведений («строк») неустановленному лицу, имеющему в мессенджере «Телеграм» учетную запись ФИО211, в том числе сведений об объявлении, о продаже тренажера, размещенном Потерпевший №2, об объявлении, о продаже самоката, размещенном Потерпевший №3, с указанием используемых последними абонентских номеров в мессенджере «WhatsApp».

В указанное время, а именно в период с 15:00:41 25.06.2022 по 18:07:09 27.06.2022 абонентский № (использовался в IMEI №, изъятом в ходе проведенного 27.11.2023 обыска по месту проживания ФИО36 Н.С.) использовался в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, что находится на территории г. Губкина Белгородской области;

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023 на оптическом диске(31), где предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно договору №, заключенного 13.02.2021. В выписке по договору имеются сведения об оплате в торговой точки 

<

адрес> за 27.06.2022, что подтверждает нахождение ФИО36 Н.С. на территории г. Губкина Белгородской области, а именно в 18:22:16 ДД.ММ.ГГГГ - оплата в PYATEROCHKA 18257 Gubkin RUS D. 111A SEVASTOPOLSKAYA STR (т. 6 л.д. 135-141).

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 137, т. 6 л.д. 142-145),

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 143, т. 6 л.д. 142-145),

- копия оптического DVD-R диска, полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023 (т. 1 л.д. 245, т. 6 л.д. 142-145),

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145),

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №2», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145),

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145),

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023 (т. 3 л.д. 60, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01) (т. 1 л.д. 190, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 250, 251, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на 2 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 243-244, 245, т. 6 л.д. 142-145),

- сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 по криптовалютному кошельку № (т. 5 л.д. 201-203, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSTI= на запрос № 7397 от 13.02.2024 на 2 л. (т. 4 л.д. 51-52, т. 6 л.д. 142-145),

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp» на 10 л., предоставленные Потерпевший №2 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024 (т. 4 л.д. 12-21, т. 6 л.д. 142-145),

- справка по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк» на 1 л., предоставленная Потерпевший №2 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024 (т. 4 л.д. 11, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 782449-отв от 14.02.2024 на 2 л. (т. 4 л.д. 44-45, т. 6 л.д. 142-145),

- ответ от ООО «ОЗОН Банк» Исх. № 2579/8 от 29.03.2024 на 3 л. (т. 4 л.д. 47-49, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/9800-К от 06.03.2024 на 3 л.(т. 4 л.д. 58-60, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске (24) (т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023 на оптическом диске (31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA= на запрос № 11348 от 05.03.2024 (т. 5 л.д. 173, т. 10 л.д. 187);

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № 474340 от 19.03.2024 (т. 5 л.д. 170, т. 10 л.д. 187) признаны вещественными доказательствами.

Доказательства вины ФИО4

по эпизоду преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

в отношении Потерпевший №3

Олашенные государственным обвинителем с согласия сторон, в связи с неявкой, в порядке ст.281 УПК РФ показания потерпевшей Потерпевший №3 на следствии, согласно которым она с 13.03.2022 зарегистрирована на интернет сайте «youla.ru» под именем Радда О, аккаунт привязан к ее абонентскому номеру № и электронной почте sofiya.rada@list.ru. Вечером 27.06.2022 она разместила объявление о продаже самоката за 3000 рублей на интернет-сайте «youla.ru». В объявлении указала контактную информацию: имя - ФИО31, местоположение - 

<

адрес>, номер телефона №, электронная почта 

<

адрес> Утром 28.06.2022 ей на интернет-сайте «youla.ru» написала девушка, пояснила, что желает купить самокат. Общение с покупателем перешло в мессенджер «WhatsApp», покупатель предложила оформить доставку курьером, сообщив, что денежные средства за самокат переведет, а за курьера заплатит сама, отправила ей ссылку для заполнения сведениями о банковской карте, что она и сделала, указав данные своей банковской карты АО «Альфа-Банк», привязанной к счету №, в том числе и СVC-код. После чего, сразу же с вышеуказанного банковского счета произошло списание в сумме 3000 рублей. Она (Потерпевший №3) сразу же написала девушке об этом, на что последняя ответила, что произошли технические неполадки, для возврата денежных средств необходим положительный баланс ее карты на сумму 3000 рублей, попросила повторить всю процедуру, что она (Потерпевший №3) сделала, и у нее снова произошло списание в сумме 3000 рублей. Покупатель пояснила о технических проблемах, и она поняла, что это обман Ущерб является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет 50 000 рублей, из которых она выплачивает кредит с ежемесячным платежом 27 000 рублей, содержит несовершеннолетнего ребенка (т. 4 л.д. 91-93).

Протокол осмотра документов от 17.07.2024, в ходе которого осмотрены:

- ответ от АО «Альфа-Банк» Исх. № 941/138262 от 18.03.2024 на бумажном носителе и оптическом диске (GR-1349059), где предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В выписке по карте имеются сведения о переводах денежных средств с банковской карты № 28.06.2022 в 09:50:43 в сумме 3000,00 рублей, описание транзакции: «P2P с карты / Дебетовая часть транзакции перевода с карты на карту», 28.06.2022 в 10:32:31 в сумме 3000,00 рублей, описание транзакции: «P2P с карты / Дебетовая часть транзакции перевода с карты на карту». Транзакции по карте № за период 25.06.2022-05.07.2022,

- ответ от ООО «ОЗОН Банк» Исх. № 2579/8 от 29.03.2024, которым предоставлены сведения о расчетном счете №, открытом на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: 

<

...>, 28.06.2022. Абонентский номер, привязанный к счету: № В выписке по счету имеются сведения о поступлении денежных средств 28.06.2022 в сумме 3000,00 рублей,

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, на котором содержатся чаты из мессенджера «ФИО21» с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого 27.11.2023 в ходе обыска по месту жительства подсудимого.

В ходе осмотра извлеченной с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, № информации обнаружены следующие сведения:

- папка «ChatExport_2023-11-27 (36) Deleted Account», в которой содержится переписка пользователя «ФИО35» (ФИО36 Н.С.) с неустановленным пользователем за период с 21:57 21.06.2022 по 10:37 04.12.2022. В период времени с 11:49 по 23:36 27.06.2022 пользователи общаются по поводу покупки и оплаты «строк». Пользователь Deleted Account (Alexander White) просит пользователя ФИО35 сделать для него 100 «строк» в категориях: «Бытовая Для дома и дачи Спорт и отдых», и присылает ссылку с чеком о произведенной оплате пользователю ФИО35 посредством криптобота «BTC_CHANGE_BOT». В ответ пользователь ФИО35 присылает таблицу формата (.xlsx) под названием «Готовая таба97877», в которой содержатся объявления с сайта «https://youla.ru», в том числе, ссылка на объявление, выставленное потерпевшей Потерпевший №3

Из переписки следует, что в период времени с 09:40 по 12:23 28.06.2022 пользователь Deleted Account (ФИО155) пересылает пользователю ФИО35 сообщение в 09:51 28.06.2022, согласно которому произведено списание средств 28.06.2022 в 09:50:53 в сумме 3000 рублей посредством сервиса «Юла 2.0» по объявлению о продаже товара «Самокат взрослый», доля пользователя Deleted Account (Alexander White) составила 2250 рублей. По данному объявлению пользователь Deleted Account (ФИО156) также совершил хищение денежных средств у потерпевшей под видом возврата денежных средств, что подтверждается пересланным в 10:34 28.06.2022 сообщением о списание средств 28.06.2022 в 10:32:42 в сумме 3000 рублей посредством сервиса «Юла 2.0» по объявлению о продаже товара «Самокат взрослый», доля пользователя Deleted Account (Alexander White) составила 2100 рублей. 

Также в данный период времени пользователь Deleted Account (ФИО157) просит подготовить пользователя ФИО35 новые «строки».

Оплату за «строки» пользователь ФИО35 предлагает осуществить на криптокошелек «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД», который, как поясняет ФИО35, предназначен для оплаты в группе The Eagle Time 

<

адрес> В 20:49 28.06.2022 пользователь Deleted Account (ФИО158) сообщает, что произвел оплату за «строки», что подтверждает, что пользователь Deleted Account (Alexander White) совершал преступления, состоя в группе 

<

данные изъяты>

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31), согласно которому адрес криптокошелька 

<

адрес>, предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: 

<

данные изъяты>», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковские карты: Tinkoff Bank(USD): №, Тинькофф(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023)), СберБанк(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске)). Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина Украины на имя ФИО4.

В ответе в разделе – «Incoming local transfers (deposit)» (Входящие внешние переводы (депозит) установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька № используемым пользователем с логином: № на криптокошелек 

<

адрес> логин пользователя: № 28.06.2022 в 17:49:32 UTC 0 (по московскому времени в 20:49:32) в размере 0.00080762 BTC (время перевода соответствует сообщению, отправленному пользователем Deleted Account (ФИО159)),

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024, согласно которому абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>,

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № 5-9896741973098 от 02.07.2023 на оптическом диске(25), где предоставлены сведения о расчетном счете №, оформленном на имя Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Согласно таблице «Данные контрагентов по внутрибанковским переводам» по счету № абонентский №, привязанный к 

<

адрес>, с которого осуществлялась оплата за «строки», привязан к расчетному счету №, оформленному на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске(24), которым установлено, что адрес криптокошелька 

<

адрес> предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: 

<

данные изъяты>», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковскую карту: СберБанк (RUB): №. Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина РФ на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, серия №, выдан ГУ МВД России по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.

В ответе в разделе – «Incoming local transfers (deposit)» (Входящие внешние переводы (депозит) установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес> используемым пользователем с логином: № (криптокошелек, который использует «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте «The Eagle Time») на криптокошелек 

<

адрес>, логин пользователя: № 28.06.2022 в 17:47:39 UTC 0 (по московскому времени в 20:47:39) в размере 0.00519700 BTC. (т. 6 л.д. 1-66).

Протокол осмотра документов от 18.07.2024, в ходе которого осмотрены:

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на бумажном носителе и оптическом диске, согласно которому абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>. Данный абонентский номер использовался в качестве логина криптовалютного кошелька «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» 

<

адрес> на который ФИО4 поступали оплаты за «строки», а также выплаты от организатора проекта 

<

данные изъяты>

Предоставлен отчет детализации абонентских соединений по абонентскому номеру № за период с 13:10:17 19.03.2021 по 22:08:19 27.11.2023. Согласно данному документа установлено местонахождение ФИО4, в период совершенного преступления в отношении Потерпевший №3: период с 13 часов 16 минут до 13 часов 48 минут 27.06.2022 - период поиска посредством роботизированной программы «Парсер бот» в мессенджере «Телеграм», и получения сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», по обращению неустановленного лица, имеющего в мессенджере «Телеграм» учетную запись ФИО160; с 13 часов 51 минуты по 14 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ - период осуществления сбора посредством администрируемой ФИО36 Н.С. роботизированной программы «Greency» в мессенджере «ФИО21», сведений об абонентских номерах пользователей, используемых в мессенджере «WhatsApp»;14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ - время предоставления собранных сведений («строк») неустановленному лицу, имеющему в мессенджере «ФИО21» учетную запись ФИО161, в том числе, сведений об объявлении, о продаже тренажера, размещенном Потерпевший №2, об объявлении, о продаже самоката, размещенном Потерпевший №3, с указанием используемых последними абонентских номеров в мессенджере «WhatsApp».

В указанное время, в период с 15:00:41 25.06.2022 по 18:07:09 27.06.2022 абонентский № (использовался в IMEI №, изъятом в ходе проведенного 27.11.2023 обыска по месту проживания ФИО36 Н.С.) использовался в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, что находится на территории г. Губкина Белгородской области.

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023 на оптическом диске(31), которого предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., согласно, договору №, заключенного 13.02.2021. В выписке по договору имеются сведения об оплате в торговой точке г. Губкина Белгородской области за 27.06.2022, что подтверждает нахождение ФИО4 на территории г. Губкина Белгородской области, а именно в 18:22:16 27.06.2022 - оплата в PYATEROCHKA 18257 Gubkin RUS D. 111A SEVASTOPOLSKAYA STR (т. 6 л.д. 135-141).

Протокол осмотра документов от 11.11.2024, где отражен осмотр:

- ответа на запрос от АО «Альфа-Банк» № 1433667 от 15.10.2024 на 2 л., согласно которому предоставлены сведения обо всех расчетных счетах, зарегистрированных на имя Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № -открыты банковские карты №, № (т. 10 л.д. 162-186).

Вещественными доказательствами по делу признаны:

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 137, т. 6 л.д. 142-145);

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 143, т. 6 л.д. 142-145);

- копия оптического DVD-R диска, полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023(т. 1 л.д. 245, т. 6 л.д. 142-145);

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145);

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №2», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145);

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145);

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023 (т. 3 л.д. 60, т. 6 л.д. 142-145)

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01) (т. 1 л.д. 190, т. 6 л.д. 142-145)

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске (31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145)

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 250, 251, т. 6 л.д. 142-145)

- ответ на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске (31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на 2 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 243-244, 245, т. 6 л.д. 142-145);

- сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 по криптовалютному кошельку № (т. 5 л.д. 201-203, т. 6 л.д. 142-145)

- ответ от АО «Альфа-Банк» Исх. № 941/138262 от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске(GR-1349059) (т. 4 л.д. 113, 114, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «ОЗОН Банк» Исх. № 2579/8 от 29.03.2024 на 3 л. (т. 4 л.д. 47-49, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № 5-9896741973098 от 02.07.2023 на оптическом диске (25) (т. 2 л.д. 178, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске (24) (т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023 на оптическом диске (31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA= на запрос № 11348 от 05.03.2024 (т. 5 л.д. 173, т. 10 л.д. 187);

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № 474340 от 19.03.2024 (т. 5 л.д. 170, т. 10 л.д. 187);

- ответ на запрос от АО «Альфа-Банк» № 1433667 от 15.10.2024 на 2 л. (т. 8 л.д. 215, т. 10 л.д. 187).

Доказательства вины ФИО4

по эпизоду преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

в отношении ФИО18

Оглашенные государственным обвинителем с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой показания потерпевшего ФИО18, на следствии, согласно которым - ФИО18 на момент преступления пользовался абонентским номером №, зарегистрированным на его имя, его электронная почта: 

<

адрес> На интернет-сайте «youla.ru» зарегистрирован с 03.07.2020 под именем ФИО162, данный аккаунт привязан к абонентскому номеру №. В июле 2022 года он разместил на вышеуказанном сайте объявление о продаже автомобильной запчасти - капота на автомобиль «Allion 240» за 3000 рублей. Примерно в это же время ему в приложении «WhatsApp» написал пользователь, абонентский номер которого он не помнит, попросил об оформлении доставки товара отправил ему (ФИО18) ссылку в приложении «WhatsApp», перейдя по которой он должен был внести данные банковской карты, чтобы затем получить на нее сумму стоимости продаваемого товара. Перейдя по присланной ссылке, он ввел данные карты своего друга, которой пользовался на тот момент и имел на ней собственные денежные средства– карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на имя ФИО10 ФИО163. После ввода данных карты произошло списание денежных средств в сумме 50 000,05 рублей. Он не понял, что произошло, позвонил через приложение «WhatsApp» покупателю, пригрозил обращением в полицию, на что получил ответ, что собеседник находится в тюрьме и ему все равно. Причиненный ущерб для него значителен, поскольку равен его ежемесячному доходу (т. 4 л.д. 146-148).

Протокол осмотра документов от 17.07.2024. В ходе проведения следственного действия осмотрены:

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSFI= на запрос № 7400 от 13.02.2024, согласно которому на имя ФИО164 03.07.2020 зарегистрирован аккаунт по абонентскому номеру №. С данного аккаунта 16.07.2022 в 07:50:17 размещено объявление о продаже автомобильной запчасти: Капот на Alison 240, стоимостью 3000, местоположение: Якутск;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 797831-отв от 19.02.2024, согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (лицо, чьей банковской картой пользовался ФИО62 на момент преступления) 29.01.2019 в ОСБ: 188603 ЯКУТСКОЕ ГОСБ 768603/0062. В выписке по карте имеются сведения о переводе денежных средств с банковской карты № 16.07.2022 в сумме 50000,05 рублей, описание транзакции: «Перевод с карты Сбербанка Visa/ Visa Electron на карту физического лица в стороннем банке (Россия) через стороннее устройство»;

- ответ от ПАО «МТС-Банк» № 55581445 от 21.04.2024, согласно которому предоставлены сведения о том, что операция перевода с банковской карты № (потерпевшего ФИО49) 16.07.2022 в сумме 50000,05 рублей осуществлена на банковскую карту №;

- ответ от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Исх. № 2113/3 от 15.05.2024, согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом 15.07.2022 на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт: №. Абонентский номер, привязанный к счету: №. В выписке по счету имеются сведения о поступлении денежных средств 16.07.2022 в сумме 49 505,00 рублей;

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023, на котором содержатся чаты из мессенджера «Телеграм» с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого 27.11.2023 в ходе обыска по месту жительства подсудимого. В ходе осмотра извлеченной с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, № информации обнаружены сведения:

- переписка пользователя «ФИО35» с неустановленным пользователем за период с 15:45 13.06.2022 по 11:09 29.10.2022. В период времени с 15:45 по 23:06 13.06.2022 пользователь Deleted Account просит предоставить ему «строки» по определенным фильтрам и сообщить ему кошелек для оплаты. Пользователь ФИО35 отвечает, что предоставит «строки» и отправляет адрес криптокошелька 

<

адрес>. В 22:36 13.06.2022 пользователь Deleted Account присылает скриншот из приложения, в котором отражен перевод в криптовалюте ВТС в сумме 0.00048694 13.06.2022 на криптокошелек 

<

адрес>

В переписке за 11.07.2022 пользователь ФИО35 спрашивает про рекламу в ссылке на оплату, создаваемой в группе 

<

данные изъяты> пользователь сообщает, что не видел данную рекламу, хотя состоит и совершает преступления в данной группе.

В переписке за 16.07.2022 пользователи общаются по поводу покупки и оплаты «строк». Пользователь 

<

данные изъяты> просит пользователя ФИО35 сделать для него «строки» на 300 рублей, на что последний соглашается.

Пользователь Deleted Account присылает ссылку с чеком о произведенной оплате пользователю ФИО35 посредством криптобота «BTC_CHANGE_BOT». В ответ пользователь ФИО35 присылает таблицу формата (.xlsx) под названием №», в которой содержатся объявления с сайта «https://youla.ru» со ссылкой на объявление, выставленное потерпевшим ФИО18 и на мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером, используемым потерпевшим. Также согласно данной переписке пользователь 

<

данные изъяты> пересылает пользователю ФИО35 сообщение в 14:55 16.07.2022, согласно которому произведено списание средств 16.07.2022 14:15:41 в сумме 47025 рублей посредством сервиса «Юла 2.0» по объявлению о продаже товара «Капот на Alison 240», доля пользователя 

<

данные изъяты> составила 35268.75 рублей.

В переписке за 31.07.2022 пользователь 

<

данные изъяты> сообщает пользователю ФИО35, что он занял первое место в топе воркеров группы 

<

данные изъяты> и пересылает сообщение из чата группы 

<

данные изъяты> согласно которому ID пользователя №, личный тэг в группе 

<

данные изъяты>

В переписке за 06.08.2022 пользователь 

<

данные изъяты> просит пользователя ФИО35 дать ему номер банковской карты для оплаты «строк» Пользователь ФИО35 предоставляет банковскую карту №. Пользователь 

<

данные изъяты> сообщает, что оплату произведет с карты друга и присылает чек по операции из приложения «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 1000 рублей с карты № №, отправитель ФИО165

В переписке за 27.09.2022 пользователь 

<

данные изъяты> просит пользователя ФИО35 дать ему номер банковской карты для оплаты «строк» Пользователь ФИО35 предоставляет банковскую карту АО «Киви Банк» №. В 10:14 27.09.2022 пользователь Deleted Account присылает чек по операции из приложения «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств в сумме 300 рублей с карты №

В переписке за 28.09.2022 пользователь 

<

данные изъяты> просит сделать «строки», за которые произведет оплату на карту АО «Киви Банк». В 09:43 28.09.2022 пользователь Deleted Account присылает чек по операции из приложения «Сбербанк Онлайн» по переводу денежных средств 28.09.2022 в 09:43:40 в сумме 250 рублей;

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31), согласно которому адрес криптокошелька 

<

адрес> предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: 

<

данные изъяты> использовавшим в качестве логина абонентский №. Для торговли использовались банковские карты: Tinkoff Bank(USD): №, Тинькофф(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023)), СберБанк(RUB): № (оформлена на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске)). Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина Украины на имя ФИО4.

Установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем с логином: № на криптокошелек 

<

адрес> (используемый ФИО4), логин пользователя: № 13.06.2022 в 19:35:43 UTC 0 (по московскому времени в 22:35:43) в размере 0.00048694 BTC (время и сумма перевода соответствует сообщению со скриншотом из приложения, отправленному пользователем 

<

данные изъяты>);

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на бумажном носителе и оптическом диске, согласно которому абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>;

- ответ на запрос № от 06.06.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.06.2023 на оптическом диске (25), согласно которому адрес криптокошелька 

<

адрес>, предназначенный для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), предоставлен пользователю с никнеймом: «unfitProfessorCatherine», использовавшим в качестве логина абонентский №, привязан Email: tolyagolova5355@mail.ru. Для торговли использовались электронные средства платежа: ЮMoney(RUB): №, QIWI(RUB): +№. Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина РФ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, выдан МВД по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ.

Предоставлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемого пользователем с логином: № (криптокошелек, который использует «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте «

<

данные изъяты>») на криптокошелек 

<

адрес>, логин пользователя: № 26.07.2022 в 19:43:10 UTC 0 (по московскому времени в 22:43:10) в размере 0.02612000 BTC;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. №-отв от 29.12.2023 на оптическом диске(31), согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.02.2020 в ОСБ: 138592 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ 078592/0317. В выписке по карте имеются сведения о переводе денежных средств с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 10:19:08 в сумме 1000 рублей, что соответствует транзакциям, произведенным пользователем 

<

данные изъяты> за оплату «строк»;

- ответ от АО «Киви Банк» Исх-585036/1ПБ от 08.12.2023 на оптическом диске(31), согласно которому виртуальная карта с балансом кошелька № привязана к учетной записи QIWI Кошелек №, оформленному на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

В сведениях о входящих платежах по счету № на счет QIWI Кошелька № 27.09.2022 в 10:14:48 поступают денежные средства в сумме 300 рублей с банковской карты №, 28.09.2022 в 09:43:42 в сумме 250 рублей с банковской карты №, что соответствует транзакциям, произведенным пользователем 

<

данные изъяты> за оплату «строк».

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. №-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24), согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 12.09.2022 в ОСБ: 052002038619. В выписке по карте имеются сведения о переводе денежных средств с банковской карты № 27.09.2022 в 10:14:47 в сумме 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09:43:41 в сумме 250 рублей, что соответствует транзакциям, произведенным пользователем 

<

данные изъяты> за оплату «строк»;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 993399-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24), согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В выписке по карте имеются сведения о переводе денежных средств с банковской карты № ДД.ММ.ГГГГ в 10:19:08 в сумме 1000 рублей, в 14:32:34 в сумме 500 рублей, что соответствует транзакциям, произведенным пользователем 

<

данные изъяты> за оплату «строк» (т. 6 л.д. 1-66).

Протокол осмотра документов от 18.07.2024. В ходе осмотра документов осмотрены:

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на бумажном носителе и оптическом диске, согласно которому абонентский №, по которому зарегистрирована учетная запись 

<

адрес> пользователя ФИО35 в мессенджере «Телеграм», в период с 22.01.2022 по 27.11.2023 использовался в мобильном устройстве IMEI: №, изъятом в ходе проведенного ДД.ММ.ГГГГ обыска по месту проживания ФИО36 Н.С. по адресу: 

<

адрес>, числился за абонентом: ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированным и проживающим по адресу: 309183, РОССИЯ, 

<

адрес>, Email

<

адрес>

Согласно отчету о детализации абонентских соединений за период с 20:50:16 20.01.2022 по 16:02:22 27.11.2023 по мобильному устройству IMEI: № (ФИО4) установлено его местонахождение в период совершенных им преступления в отношении ФИО18:

период с 10 часов 13 минут до 11 часов 58 минут 16.07.2022 – период поиска неустановленным способом и получения сведений об объявлениях, размещенных на сайте «youla.ru», по обращению неустановленного лица, имеющего в мессенджере «ФИО21» в группе 

<

данные изъяты> личный тэг 

<

данные изъяты>. Согласно детализации в указанное время, а именно в период с 10:06:21 по 11:58:37 ДД.ММ.ГГГГ абонентский № (IMEI №) использовался в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>», что находится на территории 

<

адрес>.

период с 11 часов 58 минут до 12 часов 22 минут 16.07.2022 – период осуществления сбора посредством администрируемой ФИО4 роботизированной программы «Greency» в мессенджере «Телеграм», сведений об абонентских номерах пользователей, используемых в мессенджере «WhatsApp». Согласно детализации в указанное время, а именно в период с 11:58:37 по 12:21:19, а также с 12:21:19 по 13:23:43 16.07.2022 абонентский № (IMEI №) использовался в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>», что находится на территории г. Губкина Белгородской области.

12 часов 25 минут 16.07.2022 – время предоставления собранных сведений («строк») неустановленному лицу, имеющему в мессенджере «Телеграм» в группе 

<

данные изъяты> личный тэг 

<

данные изъяты>, в том числе сведений об объявлении, о продаже капота, размещенном ФИО18, с указанием используемого последним абонентского номера в мессенджере «WhatsApp». Согласно детализации в указанное время, а именно в период с 11:58:37 по 12:21:19, а также с 12:21:19 по 13:23:43 16.07.2022 абонентский № (IMEI №) использовался в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> что находится на территории г. Губкина Белгородской области.

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске(31), согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.02.2020 в ОСБ: 138592 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ 078592/0317. В выписке по карте имеются сведения об оплатах в торговых точках г. Губкина Белгородской области за 16.07.2022, что подтверждает нахождение ФИО4 на территории г. Губкина Белгородской области (т. 6 л.д. 135-141).

Вещественными доказательствами по делу признаны:

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 137, т. 6 л.д. 142-145);

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023 (т. 1 л.д. 143, т. 6 л.д. 142-145);

- копия оптического DVD-R диска, полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023 (т. 1 л.д. 245, т. 6 л.д. 142-145);

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145);

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №2», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145);

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024(т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145);

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023 (т. 3 л.д. 60, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01) (т. 1 л.д. 190, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 250, 251, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на 2 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 243-244, 245, т. 6 л.д. 142-145),

- сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 по криптовалютному кошельку 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 201-203, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSFI= на запрос № 7400 от 13.02.2024 на 1 л. (т. 4 л.д. 152, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 797831-отв от 19.02.2024 на 10 л.(т. 4 л.д. 154-163, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «МТС-Банк» № 55581445 от 21.04.2024 на 1 л. (т. 4 л.д. 165-166, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Исх. № 2113/3 от 15.05.2024 на 10 л.(т. 4 л.д. 168-177, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ на запрос №02/1058 от 06.06.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.06.2023 на оптическом диске(25) (т. 2 л.д. 178, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от АО «Киви Банк» Исх-585036/1ПБ от 08.12.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 993386-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24) (т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 993399-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24) (т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA= на запрос № 11348 от 05.03.2024 (т. 5 л.д. 173, т. 10 л.д. 187);

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № 474340 от 19.03.2024(т. 5 л.д. 170, т. 10 л.д. 187).

Доказательства вины ФИО4

по эпизоду преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ,

в отношении ФИО166

Оглашенные государственным обвинителем с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ в связи с неявкой показани потерпевшего ФИО22, согласно которым ФИО25 на момент совершения преступления пользовался абонентским номером №, его электронная почта: 

<

адрес> Зарегистрирован на интернет-сайте «youla.ru» с использованием абонентского номера №. Примерно в августе 2022 года разместил объявление о продаже автомобильной запчасти (диск сцепления, ведомый и выжимной подшипник) стоимостью 20 000 рублей, указал абонентский №, местоположение: р-н Ленинский, 

<

адрес>, а также электронную почту: 

<

адрес> С обратившимся к нему покупателем, он общался посредством переписок и звонков в мессенджере «WhatsApp». Покупателем использовался абонентский №. Покупатель предложил оформить доставку курьером, сообщил, что отправит ссылку для оформления доставки, и чтобы доставка подтвердилась, необходимо внести определенную сумму денег, которая спишется с его банковской карты, и после подтверждения доставки, денежные средства вернуться обратно. При переходе по присланной ссылке, 14.10.2022 с банковской карты ПАО «Сбербанк» № которая оформлена на его имя, он произвел оплату в сумме 7500 рублей. На какую банковскую карту он отправил деньги, не знает, так как в ссылке этого не было указано. Причиненный ущерб является для него значительным, так как он не работает, иного источника дохода нет. Семью обеспечивает жена (т. 3 л.д. 105-108).

Протокол осмотра предметов (документов) от 17.07.2024. В ходе проведения следственного действия осмотрены:

- ответ от ООО «ВК» № PBJSQQY= на запрос № 3377 от 25.01.2024, согласно которому на имя ФИО168 31.10.2018 в 15:07 зарегистрирован аккаунт по абонентскому номеру №, привязанный к аккаунту в социальной сети «VK»: №. С данного аккаунта 12.06.2022 размещено объявление № 62a58008914b0103453b7204 о продаже автомобильной запчасти: Диск сцепления ведомый (31250-33041) и выжимной подшипник (31230-20191), стоимостью 20000;

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp», предоставленные ФИО169 в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024 переписки в мессенджере «WhatsApp» за период с 15:52 по 17:50 (c 13:52 по 15:50) с абонентом, использующим абонентский № (в книге контактов записан под именем «ФИО26. Диск Сцепления»). Согласно переписке пользователи договариваются об оформлении услуги «Доставка» по объявлению, выставленному потерпевшим. ФИО170 высылает адрес адрес электронной почты: 

<

адрес>. После чего абонент № спрашивает о поступлении денежных средств за товар;

- справка по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк», предоставленная ФИО171 в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024, согласно которой произведен перевод с карты на карту (CARD2CARD PORTAL MOSCOW RUS) 14.10.2022 с банковской карты № в сумме 7500 рублей;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 734046-отв от 24.01.2024, согласно которому предоставлены сведения дебетовых и кредитных картах ФИО173, на имя которого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № открыта дебетовая банковская карта №, имеющая расчетный счет №;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 746638-отв от 30.01.2024, согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО174 ФИО175, в ОСБ: 168647 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ФИО37 678647/0170. В выписке по карте имеются сведения о переводе денежных средств с банковской карты № 14.10.2022 в сумме 7500,00 рублей, описание транзакции: «Перевод с карты Сбербанка Visa/ Visa Electron на карту физического лица в стороннем банке (Россия) через стороннее устройство»;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 1133128-отв от 12.07.2024 на бумажном носителе и оптическом диске(24), согласно которому предоставлены сведения о сообщениях, поступающих на абонентский №, к которому подключена услуга «Мобильный банк» по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО176 Согласно, вкладке «История исходящих сообщений», содержащейся в документе формата (.xlsx) под названием «

<

данные изъяты>», на абонентский № в 15:06:02 14.10.2022 поступило сообщение о списании денежных средств в сумме 7 500 рублей следующего содержания: «ФИО23, вы вывели 7500.0 р. со своей карты СберБанка через сайт или приложение другого банка;

- ответ от ПАО «МегаФон» № 977938 от 04.03.2024 на бумажном носителе и оптическом диске, согласно которому абонентский №, ICC: №, IMSI: №, в период с 28.04.2022 по 24.12.2022 зарегистрирован на ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии №, выдан 11.02.2009 отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> и 

<

адрес>.

Согласно детализации на абонентский № 29.08.2022 зарегистрированы: аккаунт социальной сети «VK», о чем свидетельствует поступившее смс-сообщение в 21:47:51, мессенджера «Телеграм», смс-сообщение в 22:12:14, мессенджера «WhatsApp», смс-сообщение в 22:56:29;

- ответ от сервиса «onlinesim» на запрос № 4/81 от 08.05.2024 на 4 л., согласно которому с аккаунта 

<

адрес>, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» №, производилась оплата абонентского номера № используемого для общения с потерпевшим ФИО177

-оптический DVD диск, полученный в ходе осмотра места происшествия от 27.11.2023, на котором содержатся чаты из мессенджера «Телеграм» с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, №, изъятого 27.11.2023 в ходе обыска по инместу жительства ФИО4

В ходе осмотра извлеченной с мобильного устройства «iPhone 13» imei: №, № информации обнаружены сведения, устанавливающие событие и обстоятельства преступления:

- папка «ChatExport_2023-11-27 (40) 

<

данные изъяты>», в которой содержится переписка пользователя «ФИО35» с неустановленным пользователем за период с 10:34 29.07.2022 по 16:03 09.11.2022. Согласно представленной переписке в период времени с 20:30 по 21:16 19.08.2022 пользователи общаются по поводу:

- обмана людей на территории России и Украины, выплаты процентов после совершенного преступления, участников группы 

<

данные изъяты> о том, что пользователь (topdog) с учетной записью 

<

данные изъяты>, выполнял роль «Техническая поддержка / ТП» в группе «

<

данные изъяты>» в мессенджере «Телеграм»)). 

В файле формата (.jpg) под названием 

<

данные изъяты> из папки «ChatExport_2023-11-27 (40) Deleted Account\photos» зафиксировано, что пользователь 

<

данные изъяты> состоял в чатах: «EAGLE | Bot», «EAGLE | Чат», «EAGLE | Выплаты», «PIX MAIL», с пользователем «

<

данные изъяты> что подтверждает, что он совершал противоправные действия, состоя в группе 

<

данные изъяты>». Также на изображении зафиксировано сообщение, подтверждающее совершение преступления с участником 

<

данные изъяты> (пользователь с учетной записью 

<

данные изъяты>, выполнял роль «Ручника» в группе «

<

данные изъяты> в мессенджере Телеграм).

Согласно представленной переписке, 13.10.2022 пользователь 

<

данные изъяты> присылает таблицу формата (.xlsx) под названием «ФИО35» с данными объявлений с интернет-сайта «youla.ru», пользователь ФИО35 в ответ присылает таблицу формата (.xlsx) под названием «ФИО35 (2)», в которой содержатся объявления, но с добавлением ссылки на мессенджер «WhatsApp» пользователя, выставившего объявление. В таблице формата (.xlsx) под названием «ФИО35 (2)» содержится ссылка на объявление, выставленное потерпевшим ФИО179. и на мессенджер «WhatsApp» с абонентским номером, используемым потерпевшим.

Согласно представленной переписке, 14.10.2022 пользователь Deleted Account присылает скриншот (файл формата (.jpg) под названием 

<

данные изъяты> из папки «ChatExport_2023-11-27 (40) Deleted Account\photos»), согласно которому произведено списание средств в сумме 7300 рублей посредством сервиса «Яндекс 2.0» по объявлению о продаже товара «Диск сцепления ведомый (31250-33041) и выжимной подшипник (31230-20191)», доля пользователя 

<

данные изъяты> составила 5256 рублей, преступление совершено с участием «PIX MAIL» (группа в мессенджере «Телеграм», участники которой выполняют роль «Почта», сотрудничающая с группой «The Eagle Time»), а именно с помощью пользователя 

<

адрес> ID№ о чем свидетельствует скриншот формата (.jpg) под названием 

<

данные изъяты> из папки «ChatExport_2023-11-27 (40) 

<

данные изъяты>\photos», на котором зафиксирован экран монитора пользователя 

<

данные изъяты> с чатами в мессенджере «ФИО21», в том числе чат с пользователем 

<

данные изъяты>

Пользователь 

<

данные изъяты> просит пользователя ФИО35 посчитать, сколько он ему должен за предоставленные «строки». Пользователь ФИО35 сообщает сумму 888 рублей и подтверждает, что оплату необходимо осуществить на карту №.

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 628277-отв от 24.11.2023 на оптическом диске(31), согласно которому предоставлены сведения дебетовых и кредитных картах ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии № на имя которого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 078592/0317 открыта дебетовая банковская карта №, имеющая расчетный счет №;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске(31), согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 17.02.2020 в ОСБ: 138592 БЕЛГОРОДСКОЕ ОСБ 078592/0317. В выписке по карте имеются сведения о поступлении денежных средств с банковской карты № 14.10.2022 в 23:10:16 в сумме 888,00 рублей, описание транзакции: «Перевод на карту (с карты) через Мобильный банк (с взиманием комиссии с отправителя)».

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 914539-отв от 08.04.2024 на оптическом диске(24), согласно которому предоставлены сведения о расчетном счете № банковской карты №, открытом на имя ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 08.11.2021 в ОСБ: 052006645221. В выписке по карте имеются сведения о переводе денежных средств на банковскую карту № 14.10.2022 в 23:10:16 в сумме 888,00 рублей, описание транзакции: «Списание с карты на карту по операции 

<

перевода с карты на карту> через Мобильный банк (с комиссией)».

- ответ на запрос № 02/1058 от 06.06.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.06.2023 на оптическом диске(25), согласно которому установлено, что банковская карта ПАО «Сбербанк» № привязана к криптокошельку 

<

адрес>, предназначенному для перевода криптовалюты (BTC - биткоин), который предоставлен пользователю с никнеймом: 

<

данные изъяты>», использовавшим в качестве логина абонентский №. Для верификации криптокошелька использовался паспорт гражданина Украины на имя ФИО16 ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Установлены сведения о транзакции криптовалюты (BTC - биткоин) с криптокошелька 

<

адрес>, используемым пользователем с логином: № (криптокошелек, который использует «Организатор/ТС» (глава проекта) в проекте «The Eagle Time») на криптокошелек 

<

адрес>, логин пользователя: № 14.10.2022 в 19:55:10 UTC 0 (по московскому времени в 22:55:10) в размере 0.00405000 BTC (т. 6 л.д. 1-66).

Протокол осмотра документов от 18.07.2024, согласно которому осмотрены:

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске, о том, что абонентский № с 04.06.2017 подключен абонентом ФИО19, зарегистрированным по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Данный абонентский номер использовался в качестве логина криптовалютного кошелька «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» 

<

адрес>, на который ФИО4 поступали оплаты за «строки», а также выплаты от организатора проекта 

<

данные изъяты>

Предоставлен отчет детализации абонентских соединений по абонентскому номеру 

<

***> за период с 13:10:17 19.03.2021 по 22:08:19 27.11.2023. Согласно, ему установлено местонахождение ФИО4, в период совершенного преступления в отношении ФИО22:период с 13 часов 55 минут по 15 часов 25 минут 13.10.2022 - период осуществления сбора неустановленным способом сведений об абонентских номерах пользователей, используемых последними в мессенджере «WhatsApp»;15 часов 25 минут 13.10.2022 - время предоставления собранных сведений («строк») неустановленному лицу, имеющему в мессенджере «Телеграм» №, в том числе, сведений об объявлении о продаже диска сцепления, размещенном ФИО180 с указанием используемого последним абонентского номера в мессенджере «WhatsApp».

В указанное время, а именно в период с 23:49:57 12.10.2022 по 14:24:42 14.10.2022 абонентский № (использовался в IMEI 35228041835148, изъятом в ходе проведенного 27.11.2023 обыска по месту проживания ФИО4) использовался в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>, мкр. Журавлики, что находится на территории 

<

адрес> (т. 6 л.д. 135-141).

Вещественными доказательствами по делу признаны:

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023(т. 1 л.д. 137, т. 6 л.д. 142-145);

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023(т. 1 л.д. 143, т. 6 л.д. 142-145) ;

- копия оптического DVD-R диска, полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023(т. 1 л.д. 245, т. 6 л.д. 142-145) ;

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145) ;

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №2», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145) ;

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024 (т. 5 л.д. 12-13, т. 6 л.д. 142-145) ;

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023 (т. 3 л.д. 60, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01) (т. 1 л.д. 190, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске(т. 4 л.д. 250, 251, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске(31) (т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на 2 л. и оптическом диске (т. 4 л.д. 243-244, 245, т. 6 л.д. 142-145) ;

- сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 по криптовалютному кошельку № (т. 5 л.д. 201-203, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ООО «ВК» № PBJSQQY= на запрос № 3377 от 25.01.2024 на 2 л.(т. 3 л.д. 137-138, т. 6 л.д. 142-145);

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp» на 3 л., предоставленные ФИО212 в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024 (т. 1 л.д. 80-82, т. 6 л.д. 142-145);

- справка по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк» на 1 л., предоставленная ФИО213 в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024 (т. 1 л.д. 79, т. 6 л.д. 142-145);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 734046-отв от 24.01.2024 на 2 л.(т. 3 л.д. 113-114, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 746638-отв от 30.01.2024 на 2 л.(т. 3 л.д. 116-117, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 1133128-отв от 12.07.2024 на 2 л. и оптическом диске(24)(т. 3 л.д. 119, т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ПАО «МегаФон» № 977938 от 04.03.2024 на 1 л. и оптическом диске(24);(т. 3 л.д. 129, т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от сервиса «onlinesim» на запрос № 4/81 от 08.05.2024 на 4 л.(т. 3 л.д. 152-155, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 628277-отв от 24.11.2023 на оптическом диске(31)(т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске(31)(т. 2 л.д. 218, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 914539-отв от 08.04.2024 на оптическом диске(24)(т. 5 л.д. 205, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ на запрос № 02/1058 от 06.06.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.06.2023 на оптическом диске(25)(т. 2 л.д. 178, т. 6 л.д. 142-145) ;

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA= на запрос № 11348 от 05.03.2024(т. 5 л.д. 173, т. 10 л.д. 187) ;

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № 474340 от 19.03.2024(т. 5 л.д. 170, т. 10 л.д.187).

Все указанные доказательства были исследованы в суде непосредственно, являются достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для установления вины подсудимого ФИО4 в инкриминированных ему преступлений, в чем сомнений у суда не имеется.

Позиция ФИО4, не признавшего вину в совершении преступлений, суд считает позицией защиты, опровергаемой всей совокупностью исследованых в судебном заседании доказательств.

Судом достоверно установлено, что подсудимый ФИО4 состоял в группе 

<

данные изъяты> переорганизованной затем в целях конспирации в связи с задержанием правохранительными органами одного из ее участников- Свидетель №5 в группу «Mortal kombat». 

Из показаний свидетелей Свидетель №5 и Свидетель №6 следует, что они состояли в группе 

<

данные изъяты> которая занималась хищением денежных средств у граждан путем обмана. Администратором группы было лицо с псевдонимом Eagle_bos, который выплачивал вознаграждение в случае «успешного» совершения преступлений и хищения денежных средств у людей, 1 раз в день переводом на криптовалютный кошелек. Через время группа была удалена, вместо нее создана аналогичная группа 

<

данные изъяты>», с тем же административным составом.

Анализ движения денежных средств, транзакций на криптокошельки, находившиеся в пользовании Свидетель №5 и Свидетель №6, сопоставление сведений из их переписок (сведения о профитах («успешных» хищениях у граждан) пользователя за день, сведения о выплате вознаграждения во входящих сообщениях), со сведениями о транзакциях по их криптокошелькам, соответствующим выплатам вознаграждения «воркеру» - процента от суммы показывает принадлежность организатору ( главе проекта ) The eagle time, в том числе, криптокошельков : 

<

адрес>, используемого пользователем с логином: №

<

адрес> (BTC - биткоин) используемым пользователем с логином: №

<

адрес> используемым пользователем с логином: № надо ли

<

адрес>

<

адрес>(использовавшегося организатором группы 

<

данные изъяты>»).

Ситник имел криптокошелек «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД»

<

адрес>, привязанный к абонентскому номеру №, зарегистрированному на отца ФИО4

Также данный номер привязан к банковским картам, зарегистрированным на подсудимого ФИО4 (Tinkoff Bank USD №, Тинькофф RUB №).

ФИО4 состоял в группах 

<

данные изъяты> и затем 

<

данные изъяты> о чем свидетельствует то, что с адреса криптовалютного кошелька 

<

адрес>, использовавшегося организатором группы «

<

данные изъяты> в сети блокчейна TRON в криптовалюте «USDT» стандарта TRC-20 на адрес криптовалютного кошелька 

<

адрес> (принадлежит ФИО4) было произведено 19 транзакций в сумме 966,1 USDT в период времени с 19.11.2022 по 14.12.2022.

Также на подсудимого ФИО4 на криптовалютной бирже «Binance» зарегистрирован криптокошелек 

<

адрес>, куда с адреса криптовалютного кошелька 

<

адрес>, использовавшегося организатором группы 

<

данные изъяты> в сети блокчейна TRON в криптовалюте «USDT» стандарта TRC-20 на адрес криптовалютного кошелька совершено 2 транзакции: 28.12.2022 в 20:01:05 UTC 0 (по московскому времени в 23:01:05) в сумме 85,4 USDT, 03.01.2023 в 21:32:33 UTC 0 (по московскому времени 04.01.2023 в 00:32:33).

В ходе переписок в интернет – мессенджере Телеграм ФИО4 обсуждает с пользователями, которым предоставляет сведения о потерпевших по их объявлениям,- «строки», организацию группы «The Eagle Time», ее участников и прочее.

ФИО4 отмечает, что для перечисления ему оплаты от участников группы 

<

данные изъяты> у него имеется специальный криптокошелек. 

По эпизоду преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №3 в ходе переписок в месенджере Телеграм пользователь с псевдонимом 

<

данные изъяты> просит Ситника предоставить ему «строки», присылает чек об оплате в криптовалюте, произведенной через «BTC_CHANGE_BOT» 27.06.2022. После этого Ситник присылает таблицу со «строками», в том числе, сведениями о контактах и объявлении Потерпевший №3; на следующий день пользователь – воркер 

<

данные изъяты> присылает Ситнику сообщение из бота, что в отношении Потерпевший №3 совершено преступление, у нее похищены деньги с банковского счета. Выплата вознаграждения «воркеру» –пользователю 

<

данные изъяты> за совершение хищения с банковского счета Потерпевший №3, произведена с криптокошелька организатора группы 

<

адрес>.

По эпизоду преступления в отношении ФИО62 неустановленный «воркер» в переписке в ФИО21 просит Ситника предоставить ему «строки», присылает чек об оплате в криптовалюте, произведенной через «BTC_CHANGE_BOT». В ответ Ситник присылает пользователю таблицу, в том числе, со строкой на объявление ФИО62. В дальнейшем «воркер» присылает Ситнику сообщение из бота, что по данной «строке» совершено преступление, у ФИО62 похищены деньги с банковского счета. «Воркер» сообщает Ситнику, что является членом группы 

<

данные изъяты> «Воркеру» выплата вознаграждения за совершенные преступления осуществлялась с криптокошелька организатора группы 

<

адрес>

По эпизоду преступления в отношении ФИО182 неустановленный «воркер» присылает Ситнику таблицу со ссылкой на объявление ФИО183 и просит достать номер потерпевшего, в ответ Ситник присылает таблицу со ссылкой на объвление ФИО27 и абонентским номером мессенджера потерпевшего. После «воркер» присылает скриншоты переписок, подтверждающих, что он является «воркером» группы 

<

данные изъяты> сообщение с подтверждением совершения хищения денежных средств с банковского счета ФИО181. Ситник просит оплатить его работу на банковский счет. Данному неустановленному «воркеру» оплата вознаграждение за совершение преступления осуществлена с криптокошелька организатора группы 

<

адрес>

По эпизоду преступления в отношении ФИО60 - в переписке в Телеграм «воркер» под псевдонимом ФИО184 просит Ситника предоставить «строки», Ситник присылает таблицу, на что ФИО185 отвечает, что, используя данные таблицы, совершил хищение денежных средств у человека, выплатит ему (Ситнику) вознаграждение после того, как организатор проекта выплатит ему ( воркеру). После «воркер» ФИО186 присылает Ситнику ссылку на чек о выплате пользователю ФИО35 (Ситник) посредством криптобота за иные «строки». «Воркеру» ФИО187 вознаграждение произведено с криптокошелька организатора группы 

<

адрес>

По эпизоду преступления в отношении Потерпевший №2 в ходе переписки в Телеграм пользователь ФИО188 просит предоставить ему «строки», присылает чек об оплате в криптовалюте, произведенной через «BTC_CHANGE_BOT» ДД.ММ.ГГГГ. ФИО36 прислыает таблицу со строками, в том числе, объявление Потерпевший №2. На следующий день пользователь ФИО189 присылает сообщение из бота о совершенном хищении денежных средств у Потерпевший №2 с банковского счета. Ситнпк сообщает польователю, что криптокошелек тоталкоин используется им для расчетов с членами группы 

<

данные изъяты> Выплата самому «воркеру» за хищение произведена с криптокошелька организатора группы 

<

адрес>

Характер совершаемых ФИО4 действий, содержание общения его с пользователями-приобретателями «строк» со ссылками на объявления потерпевших, в результате которых у последних были похищены денежные средства с банковских счетов, исключает случайность или неосознание их существа и противоправности, направленности на совершение хищения денежных средств посредством сети Интернет.

Значительность причиненного преступлениями вреда потерпевшим ФИО60, Потерпевший №3, ФИО62, ФИО190 установлена, вопреки доводам защитника, в том числе, с учетом примечания 2 к ст.158 УК РФ. Сами потерпевшие пояснили об этом, были учтены суммы похищенных у потерпевших денежных средств, размеры их дохода и имеющихся финансовых обязательств. 

Для потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб на сумму 17000 рублей, является значительным, исходя из среднемесячного дохода в 30 000 рублей, из которых производится оплата счетов и содержание несовершеннолетнего ребенка. 

Для потерпевшей Потерпевший №3 причиненный преступлением ущерб в 6 000 рублей является значительным с учетом ее заработной платы в 50 000 рублей, из которых она выплачивает кредит с ежемесячным платежом 27000 рублей, содержит несовершеннолетнего ребенка.

Для потерпевшего ФИО18 причиненный преступлением материальный ущерб в сумме 50 000, 05 рублей является значительным, поскольку равняется его заработной плате.

Для потерпевшего ФИО214 приичненный преступлением материальный ущерб является для него значительным, так как он не работает, иного источника дохода не имеет, семью обеспечивает жена. 

Представленные доказательства, касающиеся переписок ФИО4 с участниками групп 

<

данные изъяты> убедительно свидетельствуют о совершении подсудимым преступлений в составе организованной группы, о чем ему достоверно был известно.

Установлено, что группу характеризовали устойчивость, сплоченность, высокая степень организованности, наличие руководителя (организатора), заранее разработанный план преступной деятельности (разработаны алгоритмы и программные ресурсы для совершения преступлений, внедрены в группу Телеграм), распределение ролей участников группы (в группе установлено наличие организатора, «воркеров», «вбиверов» (ручников, ручек), «технической поддержки», «парсеров», постоянство форм и методов преступной деятельности (внедрено в группу Телеграм программное обеспечение позволяющее создавать фишинговые ссылки на сайты, в том числе, интернет-площадки «Юла», система расчета вознаграждения и формы его выплаты, единый корыстный умысел на совершение хищений с целью материального обогащения, применение мер конспирации (использование специально созданной группы в интернет-приложении Телеграм, осуществление выплат посредством использования криптовалют на криптокошельки), длительный период существования. 

В целях конспирации группа переименовалась после задержания ФИО63, при взаимодействии между участниками исключался визульный контакт, использовались псевдонимы.

Отсутствие необходимости соблюдать какой-то рабочий график со стороны Ситника не является подтверждением того, что он не входил в организованную группу. Как он сам пояснил в судбном заседании, он должен был находиться в период с 8 до 20 часов на связи для возможности взаимодействия с членами группы.

Тот факт, что руководитель группы, а также все ее участники не установлены, не исключает ответственности подсудимого ФИО4 за совершение преступлений в составе данной организованной группы. Участие подсудимого в соврешении преступлений в составе данной группы убедительно подтверждено приведенными выше доказательствами, в том числе, полученными из содержания переписок в интернет-мессенджере Телеграм, которые обнаружены в изъятом при обыске в жилище ФИО4 мобильном телефоне. Сомнений в том, что изъятый телефон и переписка принадлежит ФИО4, не имеется, кроме того, он сам это не отрицает. 

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при ведении преварительного следствия не допущено. 

Доводы защиты о нарушении ст.220 УПК РФ при составлении обвинительного заключения, когда при указании доказательств по эпизодам преступлений, вменяемых Ситнику, со второго по пятый, по аналогичным доказательствам, которые приведены при описании первого эпизода, доказательства лишь перечислены с отсылкой на листы дела без их раскрытия, что является основанием для возвращения уголовного дела прокурору и исключает постановление приговора, несостоятельны. Обвинительное заключение сответствует требованиям п.5 ст.220 УПК РФ о необходимости указания перечня доказательств, подтверждающих обвинение, и краткого изложения их содержания. Перечень вещественных докзательств и иных документов, на которые ссылается сторона обвинения, в обвинительном заключении приведен применительно к каждому эпизоду обвинения. Краткое описание всех доказательств уже приведено при описании преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №1, что применительно ко всем эпизодам преступлений, инкриминированных подсудимому.

Также вопреки доводам защитника, в обвинительном заключении указаны время, место (относительно действий, вменяемых подсудимому ФИО4), способ совершения преступлений.

Необоснованны доводы защитника о наличии 4-х, а не 5-ти эпизодов хищений в случае, если бы Ситник действовал умышленно, поскольку он получал заказ не на «строку», а за блок информации по заданной тематике, и данные об объявлениях и контактных номерах двух потерпевших попали в один блок собранной Ситником информации –Потерпевший №2 и Потерпевший №3.

В судебном заседании было установлено, а также подтверждено Ситником, что он получал оплату за каждый абонентский номер. Обвинение по пяти эпизодам хищений денежных средств с банковских счетов граждан обоснованно, поскольку Ситник с неустановленными лицами в составе организованной группы действовали умышленно, хищение в каждом случае совершалось с банковского счета конкретного потерпевшего.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует:

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №1) - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

-по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №2) -кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, организованной группой;

по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №3) кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении ФИО18)- кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой;

по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении ФИО191.) кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Суд приходит к выводу о необходимости исключения из объема причиненного потерпевшему ФИО192 ущерба, вмененного следствием, банковской комиссии в сумме 93 рубля 75 копеек рублей, поскольку комиссию в сумме 93 рубля 75 копеек ФИО4 в составе организованной группы не похищал, доказательств того, что списание данной комиссии охватывалось его умыслом, не представлено.

Указанное на квалификацию действий не влияет, в том числе, и в части значительности причиненного ущерба для потерпевшего.

При назначении наказания ФИО4 суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных пяти умышленных тяжких преступлений против собственности, личность виновного, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Учитывая активное и адекватное обстановке поведение ФИО4 в суде, учитывая наличие медицинского документа о том, что он не состоит на учете у врача-психиатра, суд признает его вменяемым и в силу ст.19 УК РФ подлежащим привлечению к уголовной ответственности с назначением наказания за совершенные преступления.

ФИО4 не судим, не привлекался к административной ответственности, не состоит под диспансерным наблюдением у врачей психиатра и нарколога в ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница», участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется положительно, не имеет жалоб от соседей, приводов и задержания в ОМВД России «Губкинский», не употребляет спиртное, не общается с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, зарегистрирован по месту жительства с родителями и двумя несовершеннолетими братьями, успешно прошел средне-профессиональное обучение по специальности сестринское дело, получил диплом медбрата, прошел переподготовку по специальности медицинский массаж и рентгенология, а также несколько курсов, в том числе, в сфере администрирования, в период обучения являлся призером конкурса молодой профсоюзный лидер», поощрен за активное участие в акции «Стихи Победы» в 2018 году, посвященной 73-летию Победы в ВОв, участник научно-практической конференции «Молодежь за здоровую нацию», в составе учебной группы активно участвовал в оказании помощи пациентам дома сестринского ухода, активный участник творческой самодеяетельности, олимпиад, победитель конкурса любительской фотографии, по месту работы в хирургическом отдлелении ГБУЗ «Губкинская ЦРБ» на должности медицинского брата охарактеризован как добросовестный и грамотный сотрудник, уволен по собственному желанию в связи с поступлением на очное обучение в высшее образовательное учреждение по медицинскому профилю(т.7 л.д.1-5,6-10,13-14,17; т.12 л.д.130-156).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд признает в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, его молодой возраст, положительную оценку его личности, многочисленные грамоты, дипломы, сертификаты, активную социальную позицию, частичное добровольное возмещение причиненного потерпевшим ФИО60, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и ФИО215 материального ущерба от преступлений (представлены в суд банковские чеки и скриншоты из приложения онлайн банка о переводе с помощью интернет приложения Сбербанк онлайн потерпевшим в счет возмещенипя ущерба от преступления: Потерпевший №1 7000 р., Потерпевший №2 1500р., ФИО193 3700 р.,Потерпевший №3 3000 р.).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Суд, полагает справедливым и соразмерным содеянному назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы, учитывая при определении его размера личность ФИО4, поведение которого отмечено положительно по месту жительства, учебы и работы, несудимого и не привлекавшегося к административной ответственности, не имеющего иждивенцев, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им пяти умышленных тяжких преступлений в составе организованной группы, степень его участия и роль в преступлениях, смягчающие обстоятельства.

Препятствий для отбывания подсудимым данного наказания, а также наличие у ФИО4 заболеваний либо иных оснований, в том числе, предусмотренных ст.56 УК РФ, препяствующих назначению наказания в виде лишения свободы, суду не установлено.

Окончательное наказание ФИО4 подлежит назначению с применением правил ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств дела, общественной опасности и социальной актуальности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, исправления виновного и предупреждения соврешения им новых преступлений, наказание ФИО4 должно быть назначено только в виде реального лишения свободы, поэтому оснований для применения ст.73 УК РФ, поскольку назначение наказания условно не будет способствовать достижению указанных целей наказания.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения при назначении наказания правил ст.64 УК РФ, не установлено.

При этом смягчающие обстоятельства в разрезе фактических обстоятельств дела и личности виновного позволяют суду прийти к выводу о возможности достижения в отношении него целей наказания без нзначения дополнительных наказаний в виде ограничения свободы и штрафа.

Также в судебном заседани не было установлено таких обстоятельств, которые свидетельствовали бы о существенном снижении степени общественной опасности соершенных деяний, дающих основания для применения положений ст.15 ч.6 УК РФ и изменения категории преступлений.

Вид исприавительного учреждения для отбывания подсудимым наказания определяется в соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ – исправительная колония общего режима.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97, п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ, учитывая назначение ФИО4 наказания в виде лишения свободы, суд считает необходимым для обеспечения исполнения приговора изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок содержания ФИО4 под стражей до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы на основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Потерпевшими, признанными гражданскими истцами, были заявлены гражданские иски к подсудимому:

потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 17 000 рублей,

потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 3000 рублей,

потерпевшей Потерпевший №3 на сумму 6 000 рублей,

потерпевшим ФИО18 на сумму 50 000,05 рублей,

потерпевшим ФИО194. на сумму 7 500 рублей.

Подсудимый ФИО4 исковые требования признал в полном объеме, поскольку считает себя хотя и невиновно, но ответственным в некоторой степени за причиненный потерпевшим ущерб, однако, представил сведения о денежных переводах в счет частичного возмещения ущерба потерпевшим ФИО60, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и ФИО195 пояснив, что не смог найти реквизиты для перечисления денежных средств потерпевшему ФИО62.

Защитник подсудимого – адвокат Ушакова-Чуева М.И. поддержала позицию подсудимого.

Государственный обвинитель Горбатых А.Ю. согласился с обоснованностью гражданских исков, считал их подлежащими удовлетворению частично в оставшихся суммах с учетом совершенных подсудимым денежных переводов в счет частичного возмещения ущерба от преступлений потерпевшим ФИО60, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО196

Согласно ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Как установлено в судебном заседании, в результате преступных действий подсудимого ФИО36 Н.С. потерпевшим был причинен материальный ущерб:

потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 17 000 рублей,

потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 3 000 рублей,

потерпевшй Потерпевший №3 на сумму 6 000 рублей,

потерпевшему ФИО18 на сумму 50 000,05 рублей,

потерпевшему ФИО197 на сумму 7 500 рублей.

С учетом частичного добровольного возмещения ФИО4 материального ущерба от преступлений, исковые требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО198. подлежат частичному удовлетворению.

Гражданский иск потерпевшей ФИО52 подлежит частичному удовлетворению в размере 10 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 подлежит частичному удовлетворению в размере 1 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 подлежит частичному удовлетворению в размере 3 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО199А. подлежит частичному удовлетворению в размере 3800 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО18 удовлетворяется в полном объеме в размере 50 000 рублей 05 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Костроме:

- мобильное устройство «iPhone 13» imei: №, № с установленной сим-картой ПАО «ВымпелКом» ICCID: № с абонентским номером №, e-sim: № в заводской упаковке – хранить до разрешения вопроса об аресте на данное имущество.

- банковская карта ПАО «Сбербанк» № подлежит возвращению владельцу ФИО4

Арест на мобильное устройство «Iphone13» imei №, №, изъятое в ходе обыска 27.11.2023 по месту жительства ФИО4, признанное вещественным доказательством, на которое по постановлению Свердловского районного суда г.Костромы от 19.08.2024 наложен арест, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Костроме сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Мобильное устройство «Iphone13» imei №, №, изъятое в ходе обыска 27.11.2023 по месту жительства ФИО4, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Костроме необходимо хранить там же.

Вещественые доказательства, хранящиеся в материалах уголовного дела:

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023;

- копия DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023;

- копия оптического DVD-R диска, полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023;

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024;

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №2», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024;

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024;

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023;

- сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 по криптовалютному кошельку №

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01);

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске;

- ответ на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на 2 л. и оптическом диске;

- ответ от ООО «ВК» № PZPC6EA= на запрос № 8403 от 19.02.2024 на 3 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» ЗНО0329811291 от 12.03.2024 на 1 л. и оптическом диске;

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № 7-10442708834355 от 06.04.2024 на 1 л. и оптическом диске;

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске(24)

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSTI= на запрос № 7397 от 13.02.2024 на 2 л.;

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp» на 10 л., предоставленные Потерпевший №2 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024;

- справка по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк» на 1 л., предоставленная Потерпевший №2 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 782449-отв от 14.02.2024 на 2 л.;

- ответ от ООО «ОЗОН Банк» Исх. № 2579/8 от 29.03.2024 на 3 л.;

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/9800-К от 06.03.2024 на 3 л.;

- ответ от АО «Альфа-Банк» Исх. № 941/138262 от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске(GR-1349059);

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № 5-9896741973098 от 02.07.2023 на оптическом диске(25);

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSFI= на запрос № 7400 от 13.02.2024 на 1 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 797831-отв от 19.02.2024 на 10 л.;

- ответ от ПАО «МТС-Банк» № 55581445 от 21.04.2024 на 1 л.;

- ответ от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Исх. № 2113/3 от 15.05.2024 на 10 л.;

- ответ на запрос №02/1058 от 06.06.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.06.2023 на оптическом диске(25);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от АО «Киви Банк» Исх-585036/1ПБ от 08.12.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 993386-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 993399-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24); 

- ответ от ООО «ВК» № PBJSQQY= на запрос № 3377 от 25.01.2024 на 2 л.;

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp» на 3 л., предоставленные ФИО200. в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024;

- справка по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк» на 1 л., предоставленная ФИО201. в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 734046-отв от 24.01.2024 на 2 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 746638-отв от 30.01.2024 на 2 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 1133128-отв от 12.07.2024 на 2 л. и оптическом диске(24)

- ответ от ПАО «МегаФон» № 977938 от 04.03.2024 на 1 л. и оптическом диске(24);

- ответ от сервиса «onlinesim» на запрос № 4/81 от 08.05.2024 на 4 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 628277-отв от 24.11.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 914539-отв от 08.04.2024 на оптическом диске(24);

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA= на запрос № 11348 от 05.03.2024;

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № 474340 от 19.03.2024;

- ответ на запрос от АО «Альфа-Банк» № 1433667 от 15.10.2024 на 2 л. 

необходимо хранить в уголовном деле.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а», ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ, и назначить ему по этим статьям наказание:

-по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы на срок 2 года,

-по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

-по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 2 года,

-по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении ФИО18) в виде лишения свободы на срок 2 года,

-по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (эпизод в отношении ФИО202 в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить окончательное наказание ФИО4 в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО4 с подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть время содержания ФИО4 под стражей с 06.08.2025 по дату вступления приговора в законную силу в срок наказания в виде лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда 10 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №2 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда 1 500 рублей.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №3 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО4 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда 3 000 рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО18 удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО18 в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда 50 000 рублей 05 копеек.

Гражданский иск потерпевшего ФИО204 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО203 в счет возмещения причиненного преступлением имущественного вреда 3800 рублей.

Вещественные доказательства по делу в соответствии со ст.81 УПК РФ:

банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Костроме, вернуть владельцу ФИО4

- копию DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1163 от 28.02.2023;

- копию DVD-R диска, являющегося приложением №1 к заключению эксперта №2/1165 от 28.02.2023;

- копию оптического DVD-R диска, полученного в качестве приложения к заключению эксперта № 2/575 от 01.09.2023;

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №1», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024;

- оптический DVD-R DL диск «Приложение №2», полученный в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024;

- оптические DVD-R DL диск «Приложение №3 - Приложение №21», полученные в качестве приложения к заключению эксперта № 2/66 от 17.05.2024;

- оптический DVD-R диск, полученный в ходе осмотра предметов от 27.11.2023;

- сведения из открытого источника в сети «Интернет» «https://tronscan.org/#/» о передаче криптовалют стандарта TRC20 & TRC721 по криптовалютному кошельку №

- ответ на запрос № 02/1058 от 21.04.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 10.05.2023 на оптическом диске (01);

- ответ на запрос № 02/860 от 05.12.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 17.12.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/12442-К от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске;

- ответ на запрос № 02/860 от 08.10.2023 от криптовалютной биржи «Binance» от 13.10.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ООО «Тинькофф Мобайл» Исх. № ТМ-0703.01 на 2 л. и оптическом диске;

- ответ от ООО «ВК» № PZPC6EA= на запрос № 8403 от 19.02.2024 на 3 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» ЗНО0329811291 от 12.03.2024 на 1 л. и оптическом диске;

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № 7-10442708834355 от 06.04.2024 на 1 л. и оптическом диске;

- ответ на запрос № 02/81 от 06.05.2024 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.05.2024 на оптическом диске(24)

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSTI= на запрос № 7397 от 13.02.2024 на 2 л.;

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp» на 10 л., предоставленные ФИО205 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024;

- справку по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк» на 1 л., предоставленная ФИО206 в рамках материала проверки КУСП № 1443 от 29.01.2024;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 782449-отв от 14.02.2024 на 2 л.;

- ответ от ООО «ОЗОН Банк» Исх. № 2579/8 от 29.03.2024 на 3 л.;

- ответ от ПАО «ВымпелКом» № ЗР-01-03/9800-К от 06.03.2024 на 3 л.;

- ответ от АО «Альфа-Банк» Исх. № 941/138262 от 18.03.2024 на 1 л. и оптическом диске(GR-1349059);

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. № 5-9896741973098 от 02.07.2023 на оптическом диске(25);

- ответ от АО «Тинькофф Банк» Исх. №7-10149397485253 от 31.10.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ООО «ВК» № PFJCSFI= на запрос № 7400 от 13.02.2024 на 1 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 797831-отв от 19.02.2024 на 10 л.;

- ответ от ПАО «МТС-Банк» № 55581445 от 21.04.2024 на 1 л.;

- ответ от АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Исх. № 2113/3 от 15.05.2024 на 10 л.;

- ответ на запрос №02/1058 от 06.06.2023 от «ТОТАЛКОИН ТРЕЙДИНГ ЛТД» от 16.06.2023 на оптическом диске(25);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 692928-отв от 29.12.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от АО «Киви Банк» Исх-585036/1ПБ от 08.12.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 993386-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 993399-отв от 15.05.2024 на оптическом диске(24); 

- ответ от ООО «ВК» № PBJSQQY= на запрос № 3377 от 25.01.2024 на 2 л.;

- скриншоты переписки из мессенджера «WhatsApp» на 3 л., предоставленные ФИО207 в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024;

- справку по операции перевода денежных средств от ПАО «Сбербанк» на 1 л., предоставленная ФИО208 в рамках материала проверки КУСП № 925 от 19.01.2024;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 734046-отв от 24.01.2024 на 2 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 746638-отв от 30.01.2024 на 2 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 1133128-отв от 12.07.2024 на 2 л. и оптическом диске(24);

- ответ от ПАО «МегаФон» № 977938 от 04.03.2024 на 1 л. и оптическом диске(24);

- ответ от сервиса «onlinesim» на запрос № 4/81 от 08.05.2024 на 4 л.;

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 628277-отв от 24.11.2023 на оптическом диске(31);

- ответ от ПАО «Сбербанк» Исх. № 914539-отв от 08.04.2024 на оптическом диске(24);

- ответ от ООО «ВК» № PEEHIRA= на запрос № 11348 от 05.03.2024;

- ответ от ООО «Яндекс» Исх. № 474340 от 19.03.2024;

- ответ на запрос от АО «Альфа-Банк» № 1433667 от 15.10.2024 на 2 л. – хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле.

Мобильное устройство «Iphone13» imei №, №, изъятое в ходе обыска 27.11.2023 по месту жительства ФИО4, хранящееся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Костроме, продолжить хранить там же.

Арест на мобильное устройство «Iphone13» imei №, №, изъятое в ходе обыска 27.11.2023 по месту жительства ФИО4, признанное вещественным доказательством (хранится в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Костроме), наложенный по постановлению Свердловского районного суда г.Костромы от 19.08.2024, сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Белгородского областного суда в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным в тот же срок с момента получения его копии, с подачей жалобы через Губкинский городской суд Белгородской области. Осужденный вправе ходатайствовать о его участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о назначении ему защитника.

Председательствующий- В.В. Ермошина