1-659/2025 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

<

адрес> 30 октября 2025 г. 

Дмитровский городской суд 

<

адрес> в составе: 

председательствующего судьи Першиной О.В., при секретаре ФИО4, с участием государственного обвинителя – ст. помощника Дмитровского городского прокурора ФИО5, подсудимого ФИО2, адвоката ФИО7, представившего удостоверение № и ордер №, 

рассматривал в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и гражданина Республики Казахстан, со средним специальным образованием, разведенного, имеющего малолетнего ребенка, не работающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенного в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

Так, неустановленные лица, находясь в устойчивой связи друг с другом, основанной на длительных взаимоотношениях, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного материального обогащения, в точно неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, вступили между собой в преступный сговор, направленный на создание организованной преступной группы для совершения тяжких преступлений - мошенничеств в отношении граждан на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, под руководством неустановленного лица, который разработал план преступной деятельности, распределил роли между членами организованной преступной группы, заняв лидирующую позицию, а также выполнял наиболее активную роль, в том числе возлагая на себя наибольший комплекс исполнительных функций при совершении преступлений.

Для реализации преступного плана неустановленное лицо лично и детально разработало схему осуществления противоправных действий, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди её участников.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы, специально подготовленных лиц, представляющихся вымышленными именами, в том числе для работы посредством телефонной связи с гражданами, с целью введения последних в заблуждение относительно своих полномочий, имеющихся возможностей, создания видимости угроз для их материального положения и побуждения к передаче принадлежащего им имущества;

- приискание технических средств связи и сим-карт операторов мобильной связи, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для их использования в последующей преступной деятельности для связи между соучастниками и коммуникации с потерпевшими;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников о необходимости в ходе телефонных переговоров с потерпевшими представляться вымышленными данными и соблюдении конспирации;

- психологическое воздействие согласно методикам обмана граждан со стороны членов организованной группы, с помощью технических средств связи дистанционно осуществляющих взаимодействие с потерпевшими, то есть выполняющих роль «операторов», - на граждан, имеющих личные накопления, путем обмана относительно своих полномочий, под предлогом якобы совершения в отношении них противоправных действий, создающих угрозы их материальному положению, а также убеждения граждан путем обмана в необходимости передачи принадлежащих им денежных средств участникам организованной группы, создания при этом видимости активной деятельности по якобы обеспечению безопасности имущества потерпевших, устранению мнимых угроз противоправных действий, а также положительному решению вопросов по сохранности принадлежащего им имущества; 

- организацию сбора поступающих под влиянием обмана от граждан денежных средств на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета и иные банковские продукты, их последующее транзитное перечисление на другие счета в целях сокрытия преступного происхождения и последующего использования, в том числе на оплату средств и услуг, задействованных при совершении преступлений, а также распределения полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в совершение каждого преступления.

Преступное положение неустановленного лица как организатора преступной группы заключалась в приискании и подготовке средств реализации преступного замысла, приискании помещения в качестве колл-центра и технических средств, используемых для осуществления звонков гражданам, подборе неустановленных соучастников, с учетом распределения ролей между ними, их взаимозаменяемости, подчинение групповой дисциплине и иерархии, обеспечение мер по сокрытию преступлений, а также распределении полученного дохода среди членов организованной преступной группы. 

Реализуя преступный умысел, в точно неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, как организатор преступной группы, находясь в неустановленном месте неустановленным следствием способом предложил вступить в организованную преступную группу в качестве соучастников неустановленным следствием лицам (в отношении которых выделено уголовное дело № в отдельное производство), а также - ФИО2, которые заведомо знали, что предлагаемая деятельность носит преступный характер и направлена на хищение имущества граждан путем обмана.

Неустановленные следствием лица и он (ФИО2), имея корыстную заинтересованность, в точно неустановленное следствием время но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дали свое добровольное устное согласие неустановленному организатору преступной группы на объединение в устойчивую группу лиц для совершения неограниченного количества тяжких преступлений, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступлений. 

Действуя во исполнение ранее достигнутой договоренности, в соответствии с разработанным преступным планом, для согласованности своих действий, роли соучастников преступления были распределены следующим образом:

- неустановленное лицо, являясь организатором преступления, разработало план его совершения; сплотило членов организованной преступной группы; осуществляло общее руководство и контроль за их деятельностью; определяло направление и осуществляло планирование преступной деятельности; составило план по получению преступной прибыли и её дальнейшего распределения между членами организованной группы; приискало в качестве колл-центра неустановленное помещение для размещения участников организованной группы, для осуществления звонков потерпевшим; приискало соучастников для совершения преступлений, организовало их обучение и инструктаж; приискало мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, оформленных на посторонних лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы, обеспечило ими членов организованной группы для совершения преступлений; распределило роли участников группы при совершении конкретных преступлений; осуществило сбор, хранение и доведение до участников организованной группы информации о лицах, выбранных в качестве объектов для совершения преступлений; активно участвовало в совершении преступной деятельности организованной группы в качестве непосредственного исполнителя преступлений путем проведения неоднократных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших и ведения с ними переговоров, в том числе в условиях конспирации, их обмана и убеждения в необходимости передачи денежных средств участникам организованной группы; координировало и контролировало поступление, последующие транзит и перечисление, а также обналичивание денежных средств, добытых в ходе преступной деятельности, распределяло полученный преступный доход между участниками организованной группы в зависимости от вклада последних в каждое конкретное преступление и степени участия в его реализации;

- ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли являлся соучастником организованной группы и активным исполнителем преступлений, которая заключалась в получении от неосведомленных о его и его соучастников противоправных действиях потерпевших денежных средств, осуществлял их последующую передачу организатору преступной группы путем перевода добытых преступным путем денежных средств на неустановленный следствием криптокошелек, получал по указанию организатора преступной группы часть извлеченного в результате преступной деятельности преступного дохода в зависимости от вклада в совершение конкретного преступление и степени участия в его реализации;

- иные неустановленные следствием соучастники, согласно отведенной им преступной роли являлись участниками организованной группы и активными исполнителями преступлений, осуществляли подбор лиц, которые должны были получить денежные средства от потерпевших, сбор, хранение и доведение до участников организованной группы информации о лицах, по указанию организатора преступной группы получали часть извлеченного в результате преступной деятельности преступного дохода в зависимости от вклада в совершение конкретного преступление и степени участия в его реализации.

Организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как её участники в процессе совершения преступления регулярно общались и взаимодействовали между собой;

- стабильностью и авторитетом организатора преступной группы, который был непоколебим среди её участников;

- слаженностью взаимодействия всех участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- систематичностью действий, направленных на сокрытие участниками организованной преступной группы своих противоправных действий.

При совершении организованной группой преступлений каждый её участник согласовывал с неустановленным лицом, являющимся организатором преступной группы и (или) с неустановленными соучастниками свои действия, при этом, осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализовываемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности, следовавшие из целей её деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем.

Неустановленное лицо, являющийся организатором преступной группы, осуществляя контроль за деятельностью неустановленных соучастников, из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения, путем обмана, во исполнение разработанного преступного плана, действуя в составе организованной преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли ФИО2, а так же иные неустановленные следствием соучастники, объединённые единым преступным умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискало в неустановленном следствием месте помещение в качестве колл-центра для размещения участников организованной группы, с целью осуществления телефонных звонков для введения граждан в заблуждение относительно своих действительных намерений и побуждения их к передаче принадлежащих им денежных средств участникам организованной группы, при этом он (ФИО2) не был осведомлен о том, что колл-центры осуществляли звонки потерпевшим. 

Во исполнение преступных намерений и своей преступной роли, неустановленное лицо, как организатор преступной группы заранее определило объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, хищения которых планировалось совершать под предлогом якобы совершения мошеннических действий и возможного причинения имущественного вреда лицам в результате незаконных действий (бездействий) физических лиц и (или) кредитных организаций, и с указанной целью в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приискало из неустановленных следствием источников списки с анкетными данными и телефонами граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

Действуя во исполнения преступного плана, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, совместно с неустановленными соучастниками, во исполнение отведенных им в организованной группе ролей, в точно неустановленное следствием время но не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, с целью совершения мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали мобильные телефоны и сим-карты оператора мобильной связи с абонентский номером №, оформленным в целях конспирации на лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы.

В продолжение своей преступной деятельности, неустановленные следствием члены организованной преступной группы приискали персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, город проживания, и другую информацию) граждан, содержащие сведения о лицах, проживающих на территории Российской Федерации, в числе которых имелись сведения о ФИО1 После чего неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, совместно с неустановленными соучастниками организованной группы спланировали хищение денежных средств принадлежащих ФИО1 путём обмана, разработав персональные недостоверные сведения для введения данного гражданина в заблуждение с целью ее побуждения к передаче принадлежащего ей имущества в пользу участников организованной группы.

В рамках заранее разработанного преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, во исполнение отведённых им в организованной группе ролей, в точно неустановленное следствием время но не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, являющееся организатором преступной группы, и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, поручили иным неустановленным соучастникам в качестве исполнителей осуществить телефонные звонки ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: 

<

адрес>, представляясь вымышленным именем под видом сотрудника ПАО «Ростелеком», и сообщить недостоверные сведения относительно своей деятельности и полномочий, введя в заблуждение ФИО1 относительно якобы взлома личного кабинета «Госуслуг» и осуществления операции по переводу денежных средств в поддержку ВСУ. 

В ходе телефонных разговоров, осуществленных в точно неустановленное следствием время, но не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь неустановленным соучастником организованной группы, осуществило звонок с неустановленного абонентского номера на абонентский № принадлежащий потерпевшей ФИО1, согласно разработанным ими методикам обмана граждан, в целях конспирации, представляясь вымышленными анкетными данными сотрудника оператора сотовой связи ПАО «Ростелеком», сообщили последней заведомо несоответствующую действительности информацию о необходимости сообщить паспортные данные для подтверждения согласия на продление сроков действия договора по предоставлению услуг связи, на что ФИО1 согласилась и продиктовала серию и номер паспорта гражданина Российской Федерации на ее имя, после чего в точно неустановленное следствием время но не позднее 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленный следствием соучастник организованной группы осуществил звонок с неустановленного абонентского номера на абонентский № принадлежащий потерпевшей ФИО1, представляясь вымышленными анкетными данными сотрудника военной прокуратуры, сообщило последней заведомо несоответствующую действительности информацию о том, что в результате сообщения ФИО1 неустановленному лицу своих паспортных данных взломан ее личный кабинет в мобильном приложении «ВТБ-онлайн» и с ее банковского счета зафиксирована попытка перевода денежных средств в размере 300 000 рублей гражданину Украины, и далее с ней свяжется сотрудник Центрального Банка Российской Федерации, для того, чтобы помочь в решении данной проблемы. 

После чего в 14 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием соучастник организованной группы осуществил звонок посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера № на абонентский № принадлежащий ФИО1, согласно разработанным ими методикам обмана граждан, в целях конспирации, представляясь вымышленными анкетными данными сотрудника Центрального Банка Российской Федерации сообщил последней заведомо несоответствующую действительности информацию о том, что на ФИО1 могут завести уголовное дело за поддержку терроризма, осуществляя моральное давление и убеждая ее в необходимости передачи денежных средств для проверки и якобы обеспечения сохранности имущества с последующим возвратом данных денежных средств, в результате чего получили согласие от ФИО1

Далее в 17 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленный следствием соучастник организованной группы осуществил звонок посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера 

<

***> на абонентский № принадлежащий ФИО1, согласно разработанным ими методикам обмана граждан, в целях конспирации, представляясь вымышленными анкетными данными следователя по особо важным делам, осуществляя моральное давление на мужа ФИО1 - ФИО6, убедил последнего в законности своих действий, после чего ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного соучастника, будучи уверенным в совершении указанных им действий, убедил ФИО1 продолжать общение с неустановленными соучастниками организованной группы, следуя их указаниям.

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества, действуя организованной группой, согласно распределенным ролям, неустановленный участник организованной группы в неустановленное время, но не позднее 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, отправил ФИО2 посредством мессенджера «Telegram» в чате «ЖК Алые Паруса» сведения о маршруте такси, а также документы, которые последнему необходимо было распечатать и передать ФИО1 в ходе встречи для придания законности своим действиям. Затем ФИО2, получив от неустановленного соучастника организованной группы документы, а именно: выписку № ПАО «ВТБ Банк» на 1 листе и курьерский лист № на 1 листе, направился в копировальный центр, где их распечатал в формате цветной печати, после чего ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 00 минут по 21 час 21 минуту, ФИО2 проследовал по адресу: 

<

адрес>, где стал ожидать ФИО1, которой неустановленные следствием лица предварительно осуществили звонки. После этого, ФИО1, будучи введенной в заблуждение участниками указанной организованной группы, прибыла по вышеуказанному адресу, где в период с 21 часа 21 минуты по 21 час 40 минут ДД.ММ.ГГГГ назвала ФИО2 ранее придуманное кодовое слово «Мимоза», передала ФИО2 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, в свою очередь, ФИО2 передал ФИО1 выписку № ПАО «ВТБ Банк» на 1 листе и курьерский лист № на 1 листе, распечатанные им ранее. После чего ФИО2, удерживая денежные средства на указанную сумму, похищенные у ФИО1, продолжая действовать в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему преступной роли, являясь соучастником организованной преступной группы и активным исполнителем преступления, распорядился денежными средствами, а именно проследовал до криптообменника «Rapira», расположенного в Башне «Федерация» делового центра «Москва-сити» по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, после чего он, находясь в криптообменнике, в неустановленное время, но не позднее 22 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ передал вышеуказанные похищенные денежные средства сотруднику обменщика для зачисления на неустановленный криптокошелек, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО2 совместно с неустановленными соучастниками организованной группы, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, в период с ДД.ММ.ГГГГ по 22 часа 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана совершил хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО1 на сумму 1 000 000 рублей, чем причинил последней материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, обратив их в свою пользу, распорядившись полученными денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании государственным обвинителем было заявлено ходатайство о передаче уголовного дела в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по подсудности, поскольку согласно ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, преступные действия на территории Дмитровского городского округа 

<

адрес> ФИО2 не совершались, завладение денежными средствами потерпевшей произошло по адресу: 

<

адрес>, в связи с чем уголовное дело в отношении ФИО2 подсудно Хорошевскому районному суду 

<

адрес>.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, выслушав участников процесса, не возражавших против удовлетворения заявленного ходатайства, приходит к выводу, что оно подлежит удовлетворению.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 5 данной статьи, а также ст. 35 УПК РФ. 

Согласно предъявленному обвинению, действия, связанные с обманом потерпевшей ФИО1, направленные на незаконное изъятие наличных денежных средств, совершались по месту жительства потерпевшей по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес> (телефонные звонки о сообщении заведомо несоответствующей действительности информации); по адресу: 

<

адрес>, где денежные средства поступили в незаконное владение ФИО2 и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению, а также по адресу: 

<

адрес> набережная, 

<

адрес>, где ФИО2 передал вышеуказанные похищенные денежные средства сотруднику обменщика для зачисления на неустановленный криптокошелек, тем самым распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Каких-либо преступных действий на территории Дмитровского городского округа 

<

адрес> ФИО2 и иными неустановленными по делу лицами совершено не было.

По смыслу закона, и как об этом указано в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

В связи с тем, что денежные средства потерпевшей поступили в незаконное владение ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, после чего он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению, уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Хорошевский районный суд 

<

адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 31, 34, 227 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело в отношении ФИО2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, по подсудности в Хорошевский районный суд 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья