Дело № 1-334/2020 (12001320013360527)

42RS0037-01-2020-001267-44

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юргинский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Цариковой Е.В.,

с участием: гос. обвинителей – пом. прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Билык Н.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2, 

защитника адвоката Маловой И.А., предъявившей удостоверение № 385, ордер № 283, 

при секретарях судебного заседания Кузьминых А.С. и Франц И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в г. Юрге Кемеровской области

11 ноября 2020 года

материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, *** 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил умышленные преступления, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ***, точная дата предварительным следствием не установлена, неустановленное предварительным следствием лицо, через посредника С* предложил ФИО2 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «***» ИНН *** (далее по тексту - ООО «***»), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. 

ФИО2, не имея намерения управлять создаваемым юридическим лицом, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность директора, получать прибыль от предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, за обещанное ему денежное вознаграждение, предоставил неустановленному следствием лицу, через посредника С* документ, удостоверяющий его личность, а именно копию паспорта на свое имя, с целью подготовки документов для создания юридического лица ООО «***» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО2

Согласно положений Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть представлены в том числе непосредственно. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица.

В дальнейшем, не позднее ***, в дневное время, неустановленное предварительным следствием лицо подготовило от имени ФИО2 пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, указав в нем наименование вновь создаваемого юридического лица - ООО «***», а именно: решение *** единственного учредителя от *** о создании ООО «***» и назначении ФИО2 на должность директора, Устав ООО «***».

После чего, ***, ФИО2, находясь в рабочее время в Межрайонной ИФНС России № 7 по Кемеровской области (далее - МРИ ФНС № 7), расположенной по адресу: ***, предоставил сотруднику МРИ ФНС № 7 пакет документов необходимых для осуществления регистрации юридического лица, и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью предоставления документа удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предъявил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, *** года рождения, ***, для свидетельствования данных паспорта и своей подписи в заранее подготовленном неустановленным предварительным следствием лицом заявлении Формы № Р 11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, для внесения ООО «***» в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Сотрудник МРИ ФНС № 7, засвидетельствовав подпись ФИО2 в представленном заявлении, *** внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании ООО «***» (ИНН ***) и возложении полномочий директора ООО «***» на ФИО2 с размером доли в уставном капитале 100%, указав при этом сведения о фиктивном руководителе ООО «***» ФИО2, как о лице, принявшем решение о создании юридического лица, то есть сведения о подставном лице.

Кроме того, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «***» ИНН *** (далее по тексту - ООО «***»), действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной Системы «Клиент-банк» (далее по тексту СКБ), последние самостоятельно могут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка ***», расположенного по адресу: ***, открыл дебетовую банковскую карту с расчетным счетом ООО «***», получив от сотрудника банка банковскую карту с расчетным счетом ООО «***» и конверт с данными доступа, содержащие логин и пароль для доступа пользования данной банковской картой и расчетным счетом. 

В продолжение своего единого преступного умысла, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «***», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной Системы «Клиент-банк» (далее по тексту - СКБ), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка ***», расположенного по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» с электронной системой «Клиент-банк» ( далее-СКБ), получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB- флеш-накопителя с установочной программой СКБ, программой электронной подписи аналога собственноручной подписи владельца банковского счета (далее по тексту - АСП) ФИО2, лицензией на установку средств защиты информации (далее по тексту - СЗИ) «КриптоПРО CSP».

В продолжение своего единого преступного умысла, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем ООО «***», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной Системы «Клиент-банк» (далее по тексту- СКБ), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка ***», расположенного по адресу: ***, открыл два расчетных счета ООО «***», с электронной системой «Клиент-банк» (далее - СКБ), получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопителя с установочной программой СКБ, программой электронной подписи аналога собственноручной подписи владельца банковского счета (далее по тексту - АСП) ФИО2, лицензией на установку средств защиты информации (далее по тексту - СЗИ) «КриптоПРО CSP».

При этом, ФИО2 был надлежащим образом ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно которым, клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 

***, около 17 часов, ФИО2, находясь на обочине дороги, напротив ***, по ранее достигнутой договоренности с С*, действовавшего от имени неустановленного предварительным следствием лица, из корыстных побуждений, сбыл электронное средство - банковскую карту с расчетным счетом ООО «***» и конверт с данными доступа, содержащие логин и пароль для доступа пользования данной банковской картой и расчетным счетом, а также электронные средства с записанными файлами электронной подписи, и лицензией на установку средств защиты информации «КриптоПРО CSP», то есть компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящиеся на двух электронных носителях информации в виде флеш-карты, а также конверты с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП ФИО2, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. В результате преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Кроме того, ***, в дневное время суток, ФИО2, являясь подставным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «***» ИНН (далее- ООО «***»), действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации электронной Системы «Клиент-банк» (далее по тексту- СКБ), последние самостоятельно могут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «***», находясь в отделении банка ***», расположенном по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» с электронной системой «Клиент-банк» (далее- СКБ), получив от сотрудника банка конверт с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ, электронный носитель в виде USB-флеш-накопитель с установочной программой СКБ, программой электронной подписи аналога собственноручной подписи владельца банковского счета (далее по тексту- АСП) ФИО2, лицензией на установку средств защиты информации (далее по тексту - СЗИ) «КриптоПРО CSP».

При этом, ФИО2 был надлежащим образом ознакомлен с Условиями предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Осведомлен об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, согласно которым, клиент (ФИО2) обязуется не предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей АСП, возможность распоряжаться посредством СКБ денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи АСП в иных целях; обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключей АСП и паролей для входа в СКБ, защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

***, около 18 часов, ФИО2, находясь на обочине дороги, напротив *** в ***, по ранее достигнутой договоренности с С*, действовавшего от имени неустановленного предварительным следствием лица, из корыстных побуждений, сбыл электронное средство с записанным файлом электронной подписи и лицензией на установку средств защиты информации (СЗИ) «КриптоПРО CSP»), то есть компьютерную программу, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящиеся на электронном носителе информации в виде флеш-карты, а также конверты с данными доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в СКБ для владельца АСП ФИО2, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами. В результате указанных преступных действий ФИО2 неустановленными третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации. 

Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершение вышеописанных преступлений в ходе предварительного расследования и в судебном заседании признал полностью. В судебном заседании, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показания отказался. В связи с чем, судом в соответствии с п.3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, на допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого (том 1 л.д. 38-47, том 2 л.д. 68-71, 104-108) ФИО2 показал, что зарегистрирован и проживает по адресу: ***. В первых числах ***, С* предложил ему заработать 20 000 рублей, зарегистрировав на себя юридическое лицо, на что он согласился. ***, на автобусной остановке, расположенной около ***, С* передал ему папку с документами и печатью, необходимые для регистрации юридического лица. Из них, в т.ч. Устава организации, понял, что будет регистрировать ООО «***», которое будет заниматься гостиничным бизнесом. При обращении в налоговую инспекцию ему устно отказали в регистрации, в связи с тем, что у него отсутствовали документы об аренде помещения, в котором он будет осуществлять работу. По указанию С* обратился в офис по ***, представившись директором ООО «***», где ему было составлено и передано гарантийное письмо о предоставлено помещение в аренду по указанному адресу. На следующий день вновь обратился в налоговую инспекцию, предоставив для регистрации все документы, включая гарантийное письмо с копией свидетельства о праве собственности на арендуемое помещение. Сотрудником инспекции ему в письменной форме было разъяснено об уголовной ответственности за регистрацию юридического лица без намерения заниматься предпринимательской деятельностью. ***. из налоговой инспекции ему сообщили, что ООО «***» зарегистрировано в ЕГРЮЛ. В этот же день после получения в налоговой документов о регистрации ООО «***», он передал эти документы С*, который сообщил ему, что *** ему необходимо будет поехать в *** для открытия счетов в банках «***» и «***». Он согласился, поскольку ему хотелось быстрее получить обещанные деньги. *** С* привез его в ***, к зданию, где расположен ***», сообщив, что заявка на открытие счета и карты подана заранее в электронном виде, ему нужно только подписать необходимые документы. В банке ему сообщили, что 

заявка на открытие банковского счета и карты одобрена. Он предъявил учредительные документы на ООО «***» и свой паспорт, получил банковскую карту. Ему разъяснили, что он может пользоваться счетом дистанционно через «Онлайн банк». При передаче конверта с ПИН-кодом его банковской карты сотрудник банка предупредила, что пользоваться картой или счетом может только он, передавать ее в пользование третьим лицам не имеет права, поскольку данная карта открыта на юридическое лицо, представителем которого является он один. Кроме того, сотрудник банка пояснила, что банковские счета он может оформить ***. В этот же день, в обеденное время, он обратился в АО ***», где ему сообщили, что ранее поданная заявка в электронном виде на открытие банковского счета одобрена. Он предоставил учредительные документы на ООО «***» и свой паспорт, во всех документах поставил свою подпись, как директор и учредитель ООО «***», на некоторых документах ставил печать ООО «***». После подписания всех документов сотрудник банка сообщила ему, что счет открыт, пользоваться счетом можно дистанционно, используя программу, которая имеется на флеш-карте. При этом сотрудник банка также пояснила ему, что передавать данные программы и документы третьим лицам запрещено, пользоваться данным счетом может только он, за передачу пользования счетом третьим лицам предусмотрена уголовная ответственность. Ему был предан конверт с паролем для входа в личный кабинет банковского счета ООО «***», флеш-карта с программами пользования данным счетом дистанционно, название данных программ не помнит. 12.12.2019г. им аналогичным образом были открыты два расчетных счета ООО « ***» в ***, расположенного в ***. Сотрудник банка сообщила ему, что пользоваться счетами можно дистанционно, используя программу, которая имеется на флеш-карте. На флеш-карте также имеется программа с его подписью, с помощью которой он может дистанционно подписывать документы. При этом ему было разъяснено, что передавать данные программы и документы третьим лицам запрещено, он был предупрежден об уголовной ответственности за передачу пользования ими третьим лицам. Ему был передан конверт с паролем для входа в личный кабинет банковского счета ООО «***», флеш-карта с программами пользования данным счетом дистанционно, название которых, не помнит. В тот же день, около 17 часов, они вернулись в ***, где на конечной остановке по ***, находясь в автомобиле, он передал С* папку с документами ООО «***», а также конверты, в которых находились пароль для входа в личный кабинет банковского счета ООО «***», открытых в АО «***», флеш-карты с программами для пользования открытыми банковскими счетами,

а также банковскую карту, выданную в ***» на ООО «***» вместе с конвертом, в котором находился пароль от данной карты. *** С* сообщил ему о необходимости открыть еще один счет ООО «***» в *** в ***, после чего ему выплатят обещанное денежное вознаграждение. Он согласился, рассчитывая получить деньги. ***, они приехали с С* в ***, в офис ***. Сотрудник банка сообщила, что поданная им заявка на открытие счета уже одобрена. Он предъявил учредительные документы, свой паспорт, подписал от имени директора и учредителя ООО «***» все необходимые документы, на некоторых из них была поставлена печать ООО «***». Сотрудник банка сообщила ему, что пользоваться счетом можно дистанционно, используя программу, которая имеется на флеш-карте. На флеш-карте также имеется программа с его подписью, с помощью которой он может дистанционно подписывать документы. При этом ему было разъяснено, что передавать данные программы и документы третьим лицам запрещено, он был предупрежден об уголовной ответственности за передачу пользования ими третьим лицам. Ему был передан конверт с паролем для входа в личный кабинет банковского счета ООО «***», флеш-карта с программами пользования данным счетом дистанционно, название которых, не помнит. В тот же день, около 18 часов, они вернулись в ***, где на конечной остановке ***, находясь в автомобиле, он передал С* папку с документами ООО «***», а также конверт, в котором находился пароль для входа в личный кабинет банковского счета ООО «***» открытого в ***», флеш-карта с программами для пользования банковским счетом. Он понимал, что с момента передачи им электронных средств доступа к банковским счетам ООО «***» ими будут пользоваться неизвестные ему лица, что запрещено законом, но рассчитывал избежать ответственности. У него осталась печать ООО «***», которую он рассчитывал вернуть после того, как ему выплатят обещанное денежное вознаграждение. Однако он его так и не получил. От С* ему известно, что лицо, обещавшее выплатить вознаграждение, пропало, его данные ему неизвестны. Ему неизвестно, кто осуществлял деятельность ООО «***» и пользовался его счетами. Сам он финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «***» не осуществлял и не имел намерения. Кроме того, он не имеет навыков работы в системе «Клиент-Банк», а также не имеет компьютера. Вину в содеянном признает и раскаивается.

Эти показания подсудимый ФИО2 подтвердил в ходе проведения проверки показания на месте *** из протокола которой и прилагаемой к нему фототаблицы (том 2 л.д. 1-12), следует, что он указал адрес: ***, где расположена МРИ ФНС № 7 по Кемеровской области, куда он в *** обратился с заявлением о регистрации ООО «***», был письменно предупрежден об уголовной ответственности за фиктивное создание юридического лица в интересах третьих лиц, *** им были получены документы о регистрации ООО «***» в ЕГРЮЛ. Указал адрес: ***, где расположен офис ***», где 11.1.2019г. и ***, получил дебетовую банковскую карту и открыл два счет ООО «***», получив конверты с пин-кодом, паролем, ключи, флеш-карты с установленной программой его электронной подписи, иные программы, необходимые для пользования данными счетами удаленно. Указал адрес: в ***, где расположен офис ***», где *** им был открыт расчетный счет ООО «***», получив при открытии счета документы и электронные средства, предназначенные для дистанционного пользования данным счетом. Указал адрес: ***, где расположен офис ***, где *** аналогичным образом открыл расчетный счет ООО «***», получив конверт с пин-кодом, паролем, ключи, флеш-карты с установленной программой его электронной подписи, иные программы, необходимые для пользования данными счетами удаленно. Указал место, расположенное на конечной остановке, напротив ***, где он передал С*: ***, около 17 часов, все полученные документы, электронные носители для пользования, открытыми им банковскими счетами ООО «***» в *** Открытие», ***»; ***, около 18 часов, все полученные документы, электронные носители для пользования открытым банковским счетом ООО «***» в ***». 

После оглашения судом этих показаний и протокола проверки показаний на месте, подсудимый ФИО2 их подтвердил, пояснив, что они соответствуют действительности и преступления им совершены при изложенных в них обстоятельствах. Пояснил, что признательные показания в ходе расследования давал с целью раскрытия и расследования преступлений, установления всех лиц, причастных к преступлениям.

Виновность подсудимого в совершении вышеописанных деяний, кроме того, подтверждается показаниями свидетелей, иными доказательствами, исследованными судом.

Показаниями свидетеля Д*- *** (том1 л.д. 223-228), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что перечень документов, необходимых для регистрации юридического лица, предусмотрен Федеральным законом от 8.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В регистрирующий орган предоставляется заявление подписанное заявителем, в котором указываются данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН. *** было зарегистрировано ООО «***» с адресом в пределах места нахождения: *** Единственным учредителем и директором ООО «***» является ФИО2, которым и были предоставлены, подписанные им документы для государственной регистрации при создании ООО «***». При этом он был в письменной форме предупрежден об уголовной ответственности за незаконную регистрацию юридического лица и незаконное использование документов для образования юридического лица.

Показаниями свидетеля И*, данные в ходе предварительного расследования (том 1 л.д. 52-54), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что она доводится племянницей ФИО2 *** года после развода с мужем, она с ребенком проживала у ФИО2 по *** *** года, точную дату не помнит, от ФИО2 ей стало известно, что тот нашел «калым», согласившись за 20 тысяч рублей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо. В том же месяце ФИО2 в налоговой инспекции зарегистрировал на свое имя ООО «***», после чего ему необходимо было открыть банковские счета данной организации в ***, после этого ему должны были выплатить деньги. В один из дней, *** года, ФИО2 ездил в *** с С*, по возвращению из которого на следующий день, сообщил ей, что открыл ООО «***» счета в «***». Примерно, в *** года ФИО2 вновь ездил с С* в ***, где открыл еще один счет в «*** вернувшись в тот же день. От ФИО2 ей известно, что все документы и флеш-карты на пользование открытыми банковскими счетами передавались им С* по возвращении в ***, в машине, на конечной автобусной остановке по *** Она видела, оставшуюся у ФИО2 печать ООО «***». Со слов ФИО2 ей также известно, что видом деятельности ООО «***» является гостиничный бизнес, которым тот никогда не занимался. В тот период времени у него не было ни работы, ни денег. Обещанное вознаграждение он так и не получил.

Показаниями свидетеля С*, данные в ходе предварительного расследования (том 2 л.д. 72-75), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что примерно, в ***, в поисках подработки, на одном из сайтов нашел объявление с предложением работы с зарплатой от 20 тыс. руб. Позвонил по указанному в объявлении номеру телефону, ответил незнакомый мужчина, предложивший ему работу курьера, т.е. выполнение его разовых поручений. Представился ли ему мужчина каким-либо образом, не помнит. Он дал свое согласие. По просьбе этого же мужчины подискал для работы ФИО2 за 20 тыс. руб. В чем заключалась работа ФИО2, мужчина не сказал. Через некоторое время по указанию мужчины сделал фото паспорта ФИО2, отправив тому по Ватцапу. После чего, по указанию мужчины, в один из дней в *** года, на автовокзале в ***, у незнакомого водителя, модель и номер машины которого, тот ему сообщил, забрал пакет с документами для передачи их ФИО2, которые в тот же день передал последнему. Одновременно с документами передал ФИО2 устное поручение от мужчины зарегистрировать на свое имя ООО в налоговой инспекции. Переданные им ФИО2 документы не рассматривал, видел в них круглую печать. Таким образом, он несколько раз передавал ФИО2 поручения от мужчины, в чем заключалась их суть, точно не помнит. Но ФИО2 их выполнял и передавал ему пластиковые папки с документами, которые он, в свою очередь, передавал мужчине на автовокзале в *** через водителей автомобилей, которых тот называл ему сам. Помнит, что в декабре 2019 года он возил на своем автомобиле ФИО2 в ***, где тот открывал счета в банках. Название всех банков не помнит, один из них был ***». Всего их было около 2-3. Адреса расположения банков, также не помнит. ФИО2 ездил в банки также по поручению мужчины, которые тот передавал через него. Дважды, по возвращению в ***, на конечной остановке по ***, ФИО2 передавал ему папки с какими-то документами. В свою очередь, он передавал эти документы мужчине через указанных им водителей автомобилей. Передаваемые им документы никогда не читал. Номер телефона, по которому он общался с мужчиной, не помнит. СИМ-карту утратил вместе с телефоном, на кого она была зарегистрирована, не помнит. Мужчину, чьи поручения он выполнял, забирая и передавая пакеты с документами, он никогда не видел, по разговору с ним понял, что тот находится в ***. После выполнения последнего поручения, тот перестал выходить с ним на связь, не выплатив обещанных денежных средств. Выполняя поручения, предполагал, что никто из них ничего противозаконного не делает. Какие документы ФИО2 получал в банках и передавал через него мужчине, ему неизвестно, но со слов последнего, все документы были в порядке. ФИО2 было известно, что он выполнял роль курьера. ФИО2 никогда не говорил ему, что передавал через него мужчине средства, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

Показаниями свидетеля Б*-***, данные в ходе предварительного расследования (том 2 лд. 65-67), оглашенный судом с согласия сторон, о том, что в их офис, расположенный по адресу : *** обратился директор ООО «***» ФИО2 по поводу аренды помещения под офис. По просьбе ФИО2 она дала гарантийное письмо, что после регистрации ООО «***» в налоговом органе с последним будет заключен договор аренды на помещение по адресу *** После чего ФИО2 более не появлялся и договор на аренду данного помещения не заключался. 

Показаниями свидетеля Т*- *** 

***, данные в ходе предварительного расследования (том 2 лд. 13-14), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что *** в офис банка, расположенный по адресу: *** обратился директор ООО «***» ФИО2, представив учредительные документы, открыл в их банке расчетный счет на данное юридическое лицо с подключением к системе «Банк-клиент» с правом подписания электронных документов ФИО2 К абонентскому номеру телефона +*** и электронной почте *** подключен «Личный кабинет». При использовании данного номера телефона и электронной почты подтверждались все операции по счету ООО «***». ФИО2 был предупрежден, что невправе открывать доступ к расчетному счету, в том числе посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам, в противном случае он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Показаниями свидетеля З*-*** данные в ходе предварительного расследования (том 1 лд. 98-99), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что согласно предоставленным документам на открытие расчётного счета юридического лица ООО «***», *** директор ООО «***» ФИО2 обратился в их офис, расположенный по адресу: ***, предоставив учредительные документы ООО «***», открыл два счёта 40***, 40*** с предоставлением системы «Бизнес-Портал» через электронные системы доступа. К абонентскому номеру *** подключён «личный кабинет» через который подтверждались все операции по счёту ООО «***». ФИО2 был предупреждён, что невправе открывать доступ к расчётному счёту, в том числе посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам, в противном случае он несёт ответственность согласно законодательству РФ. 

Показаниями свидетеля Я*- ***, данные в ходе предварительного расследования (том 2 лд. 15-16), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что *** в офис *** расположенный по адресу: *** обратился ФИО2, являющийся директором ООО «***». В соответствии с предоставленным учредительным документам на ООО «***» открыл расчетный счет, подключена услуга смс- информирования на номер телефона +***. Клиенту была подключена система «Сбербанк Бизнес Онлайн», право подписания электронных документов предоставлено ФИО2 К номеру телефона+*** подключен «Личный кабинет». При использовании данного номера подтверждались все операции по счету ООО «***». ФИО2 был предупрежден, что невправе открывать доступ к расчетному счету, в том числе посредством передачи электронных систем доступа третьим лицам, в противном случаи он несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Показания свидетеля З*- ***, данные в ходе предварительного расследования

(том 1 лд. 230-232), оглашенные судом с согласия сторон, о том, что работая по отдельному поручению следователя в рамках предварительного следствия по уголовному делу ***, им были проведены оперативно – розыскные мероприятия, в ходе которых получена оперативная информация о причастности к совершению преступлений ФИО2, который был допрошен в качестве подозреваемого, признал свою вину. После допроса Волобоев изъявил желание написать явку с повинной, чтобы она была учтена судом в качестве смягчающего обстоятельства. 

Согласно выписке из ЕГЮРЛ от ***, ООО «***» зарегистрировано ***. с присвоением ГРН ***, ИНН *** КПП ***, по адресу: ***. Единственным учредителем и директором ООО «***» является ФИО2 (том 1 л.д. 10-14).

Копией регистрационного дела ООО «***», предоставленного Межрайонной ИФНС *** по *** (том 1 л.д. 67-96), содержащим: расписку ФИО2 о получении документов, представленных на регистрацию юридического лица ООО «***»; заявление единственного учредителя и директора ООО «***» ФИО2 о регистрации юридического лица ООО «***» по адресу: ***; письменное подтверждение ФИО2 о достоверности, предоставленных им учредительных и иных документов, содержащихся в них сведений с распиской, что ему известно об ответственности, установленной законодательством Российской Федерации за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образования юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, для создания юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, приобретения документа, удостоверяющего личность или использования персональных данных, полученных незаконным путем, для создания юридического лица; решение № 1 единственного учредителя ООО «***» ФИО2 от *** о создании ООО «***»; Устав ООО «***»; гарантийное письмо директора ***» от *** о предоставлении ООО «УЮТ» офисное помещение по адресу: ***, офис 29 для регистрации ООО «***», с последующим заключением договора аренды; свидетельство о праве собственности *** административно-производственного здания по адресу: *** от ***; квитанцию об уплате госпошлины. Представленные документы подписаны от имени ФИО2, от него же принят платеж – госпошлина.

Предоставленные Межрайонной ИФНС № 7 по *** документы, содержащиеся в регистрационном деле ООО «***», осмотрены следователем содержат подписи от имени ФИО2 Участвующий в их осмотре ФИО2 пояснил, что все подписи в документах от его имени выполнены им. Приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д. 58-63, 64).

Виновность подсудимого, кроме того, подтверждается документами об открытии счетов ООО «***», полученными в ходе ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда:

в *** заявление директора ООО «***» ФИО2 от *** на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг Системы Банк-Клиент, «SMS для Бизнеса» к номеру телефона *** и электронной почте *** выпуска банковской карты на имя держателя ФИО2, карточка с образцами подписи ФИО2 и оттиска печати ООО «***», заявление директора ООО «***» ФИО2 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, платежные поручения и выписки по счету, подтверждающие, что за период с *** по *** на счете проведено 18 операций на общую сумму 2 146 235, 90 руб., оптический диск CD-R с информацией об ip-адресах, выпиской по счету, документов юридического дела клиента; 

в ***: заявление директора ООО «***» ФИО2 от *** о присоединении к Правилам банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал» с подключением услуги смс-информирования на номер телефона 

<

***>, с выдачей банковской карты, решение *** единственного учредителя ООО «***» ФИО2 от *** о создании ООО «УЮТ», Устав ООО «УЮТ», копия паспорта ФИО2; справка о том, что в банке числятся три счета ООО «***»: ***…7385, открытый ***, к которому выдана банковская карта ***….0921, держателем которой является ФИО2; ***…0111 и ***…0112, открытые ***. К счету ***…0112 выдавалась банковская карта ***….2300, держателем которой является ФИО2 Снятие денежных средств по карте ***….0921 производилось в банкоматах; копии платежных поручений и выписка по счету ***….0111, подтверждающие проведение на счете за период с *** по ***, 15 операций на общую сумму 619 550 руб., оптический диск CD-R с информацией об ip-адресах, выписками по счетам, документов юридического дела клиента;

в ***»: заявление директора ООО «***» ФИО2 от *** об открытии расчетного счета ООО «***», присоединении к системе «***» с подключением системы СМС-информирования на номер телефона 

<

***>, выписка из ЕГРЮЛ, решение *** единственного учредителя ООО «***» ФИО2 от *** о создании ООО «***», Устав ООО «***», копия паспорта ФИО2; копии платежных поручений от *** и ***, выписка по счету, подтверждающими, что в период с *** по ***, на счете совершено 5 операций на общую сумму 243 612 руб.; оптический диск CD-R с информацией об ip-адресах; договор о предоставлении услуг с использованием системы «***»; о выпуске к счету корпоративной карты на имя ФИО2, операции по которой не проводились; карточка с образцами почерка ФИО2 и оттиска печати ООО «***» (том 1 л.д. 112-136, 168-191, 204-222).

Из протокола выемки от ***, прилагаемой к нему фототаблицы

(том1 лд.140-142) следует, что у ФИО2 была изъята круглая печать ООО «***».

Изъятые в ходе проведения ОРД документы, осмотрены следователем содержат подписи от имени ФИО2 Участвующий в их осмотре ФИО2 подтвердил, что все подписи от его имени выполнены им. Приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 100-106, 156-163, 192-199). 

Давая оценку исследованным доказательствам, суд приходит к следующему.

Показания подсудимым в ходе расследования даны с участием защитника и с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе п.3 ч.4 ст. 47 УПК РФ, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

Показания подсудимого ФИО2, данные в ходе расследования и подтвержденные им в суде, полностью согласуются с показаниями свидетелей, с результатами ОРД, протоколом выемки, с иными доказательствами, исследованными судом, приведенными выше в приговоре, в связи с чем, признаются судом достоверными доказательствами.

Оценивая показания свидетелей, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с показаниями подсудимого, с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона. Оснований для оговора ими подсудимого судом не установлено, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами. 

Письменные материалы дела соответствуют требованиям УПК РФ, согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей, являются относимыми и допустимыми, в связи с чем, суд признает их достоверными доказательствами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставлены следователю в соответствии с требованиями ст.11 Закона «Об ОРД» и Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД следователю…», надлежащим образом осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Проверены процессуальным путем, нашли свое подтверждение в показаниях свидетелей, самого подсудимого, в связи с чем, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами. 

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, а все эти доказательства в совокупности- с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении описанных преступных деяний. 

Суд считает доказанным, что подсудимый предоставил документ, удостоверяющий его личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, поскольку он, не являясь учредителем и директором ООО «***», не имея намерения заниматься деятельностью, указанной в Уставе Общества и получать прибыль, предоставил в налоговый орган свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об учредителе и директоре ООО «***», т.е. о сведения о подставном лице. 

Им же, совершены действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа, поскольку подсудимый по договоренности с С*, действовавшим от имени неустановленного следствием лица, сбыл электронные средства, электронные носители информации, компьютерные программы, предназначенные для осуществления денежных операций на счетах ООО «***», открытых в ***», т.е. предоставил доступ третьим лицам к счетам юридического лица для неправомерного, т.е. вопреки закону, осуществления ими операций, связанных с приемом, выдачей и переводом денежных средств. В связи с чем, третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «***».

Все преступления совершены подсудимым с прямым умыслом. Подсудимый был предупрежден об уголовной ответственности за предоставление своего удостоверения личности с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице ООО «***», о передаче третьим лицам электронных средств и носителей информации, компьютерных программ, обеспечивающих им доступ к счетам ООО «***», осознавал и желал наступление общественно-опасных последствий в виде регистрации юридического лица на подставное лицо, предоставления доступа третьим лицам к счетам юридического лица с целью осуществления по ним денежных операций, что запрещено законом. Умысел подсудимого был полностью реализован. В результате его преступных действий ООО «***» зарегистрировано на подставное лицо, третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по счетам ООО «***». 

Установлен и мотив преступлений – корыстный. Подсудимый пояснил, что совершил преступления за обещанное ему денежное вознаграждение.

Действия подсудимого суд квалифицирует следующим образом:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также смягчающие наказание обстоятельства, какое влияние окажет назначенное наказание на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 2 л.д. 91, 93), по месту жительства УУП МО МВД России «Юргинский» и за период прохождения срочной службы в рядах Российской Армии характеризуется положительно (том 2 л.д. 90, 94-95). 

Суд признает письменное объяснение подсудимого от *** в качестве его явки с повинной, поскольку оно дано до возбуждения уголовного дела, в нем ФИО2 сообщил правоохранительным органам обстоятельства совершенных им преступлений, в каких банках открывал расчетные счета, указал на С*, как на лицо, причастное к их совершению и учитывает ее в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. 

Суд также признает и учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступлений. Подсудимый с целью раскрытия и расследования преступлений, изобличения других лиц, причастных к их совершению сообщил правоохранительным органам обстоятельства совершенных преступлений, в каких банках открывал расчетные счета, выдал печать ООО «***», указал на С*, как на лицо, причастное к их совершению, подтвердив их при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, при проверке показаний на месте, принимал участие в осмотре документов, подтверждающих регистрацию юридического лица на его имя, открытие счетов, подтвердив, что все документы от его имени подписаны им. 

Кроме того, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, признание вины и раскаяние в содеянном, занятость общественно-полезным трудом, положительные характеристики по месту жительства и прохождения службы, ранее судим не был.

***

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения им нового преступления, суд назначает ему наказание по преступлению небольшой тяжести в виде исправительных работ, по тяжким преступлениям в виде лишения свободы. Исправление его другими, более мягкими видами наказания, достигнуто не будет.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса).

В связи с тем, что ФИО2 совершены, в том числе тяжкие преступления, окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление. 

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, назначения за тяжкие преступления иное, более мягкое, чем лишения свободы наказание, а также не назначения дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку считает, что они существенно не уменьшают степень общественной опасности преступлений, вследствие чего, не имеется оснований признавать их исключительными.

*** 

Принимая во внимание содеянное, личность виновного, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества, назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных деяний, фактических обстоятельств преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкое, согласно положениям ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УПК РФ, процессуальные издержки, составляющие вознаграждение адвокату Маловой И.А. за оказание юридической помощи в период расследования по назначению, подлежат взысканию с осужденного ФИО2 в размере 26 936 (двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей. Оснований для освобождения ФИО2 от возмещения данных процессуальных издержек судом не установлено. Он молод, трудоспособен, доказательств его тяжелого материального положения, имущественной несостоятельности суду не представлено.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, назначив наказание:

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 (один) год с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства, ежемесячно;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 тысяч рублей; 

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению от ***) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100 тысяч рублей; 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 110 тысяч рублей.

На основании ст. 73 УК РФ основную меру наказания считать условной с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного: явиться по вызову в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, для постановки на учет и периодически являться на регистрацию в указанный орган; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, рассрочив его выплату на 22 (двадцать два) месяца, равными частями по 5 000 (пять) тысяч рублей ежемесячно. Реквизиты для перечисления штрафа:

УФК по *** отделение Кемерово («Поступления от уплаты денежных взысканий (штрафов) назначаемых по приговору) л/с 

<

***>), Отделение Кемерово, р/с 40***, БИК 043207001, КБК 188 1 16 03200 01 0000140 перечисление суммы принудительного изъятия в доход государства по решению суда (уголовное дело ***), ИНН 

<

***>, КПП 423001001, ОКТМО 32749000

Меру пресечения осужденному ФИО2 оставить прежней- подписку о невыезде и надлежащем поведении, сохраняя ее до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с осужденного ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки: в размере 26 936 (двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, составляющие вознаграждение адвокату Маловой И.А. за оказание юридической помощи в период расследования по назначению. 

***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение десяти суток со дня его провозглашения,- а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и с участием адвоката.

Судья: Е.В. Царикова