Дело № 1-169/2024

УИД 18RS0002-01-2024-000478-80

публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

21 марта 2024 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики под председательством судьи Хохряковой М.В., при секретаре судебного заседания Белоусовой-Ясавиевой Г.И., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Иванцовой Е.В., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Моржова М.А., представившего удостоверение № 1571 и ордер № 10969/1176023 от 21.02.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке, уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО20, 

<

данные скрыты>

- приговором мирового судьи судебного участка № 2 Завьяловского района УР от 24.01.2018 по ч.1 ст.157 УК РФ к лишению свободы сроком на 6 месяцев, в соответствии со ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 месяцев. Постановлением Завьяловского районного суда УР от 03.07.2018 условное осуждение отменено, и он направлен в места лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (освобожден по отбытии 29.12.2018);

- приговором мирового судьи судебного участка № 7 Первомайского района г. Ижевска от 09.02.2023 по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ. Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Завьяловского района УР от 07.06.2023 обязательные работы заменены на 22 дня лишения свободы в ИК общего режима (освобожден по отбытии 08.06.2023); 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

02.09.2021 заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике ФИО2 в дневное время по адресу: УР, 

<

...>, принято решение о государственной регистрации ООО «ЛИГА» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО1, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «ЛИГА». 02.09.2021 в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике за № 16823А внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «ЛИГА» присвоен ИНН 

<

***>.

В период времени с 02 сентября 2021 года по 13 октября 2021 года у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в период времени с 02 сентября 2021 года по 13 октября 2021 года в дневное время, ФИО1, по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратился в офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, с целью открытия на ООО «ЛИГА» расчетного счета № в ПАО «РОСБАНК», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, ФИО1 указал в заявлении абонентский номер телефона, сим-карту с которым в последующем передал неустановленному лицу, предназначенную для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы дистанционного банковского обслуживания и последующим управлением расчетным счетом.

Действуя в продолжении своего единого преступного умысла, в период с 13 октября 2021 года по 23 ноября 2021 года, в дневное время, ФИО1, находясь в офисе ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет №, после чего получил от представителя банка ПАО «РОСБАНК» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «ЛИГА» в лице директора ФИО1 с указанным им номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО1, цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, в период с 13 октября 2021 года по 23 ноября 2021 года, в дневное время, ФИО1, находясь около офиса ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «ЛИГА» в лице директора ФИО1 с указанным им номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «РОСБАНК» на ООО «ЛИГА» в лице директора ФИО1, не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, в период с 13 октября 2021 года по 23 ноября 2021 года, в дневное время, ФИО1, находясь возле офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «ЛИГА» в лице генерального директора ФИО1, сим-карту с указанным им в документах об открытии номером телефона, логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЛИГА», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ЛИГА», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Подсудимый ФИО1 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. Подтвердив свои показания данные им ранее в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1 следует, что в сентябре 2021 года, он стал номинальным директором ООО «ЛИГА» по предложению не известного ему мужчины. Затем мужчина, с которым они оформили на него ООО «ЛИГА» сказал, что надо оформить счета в банках на Общество, в связи с регистрацией организации. На предложение мужчины он согласился, они проехали по банковским организациям города Ижевска, он документы сразу никому не отдавал, хранил при себе. Последним у них был ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

...>, он показывал на проверке показаний на месте. В ПАО «РОСБАНК» он также оформил расчетный счет. После чего документы, полученные к расчетному счету в ПАО «РОСБАНК» и документы от остальных банков он передал мужчине, на улице около офиса ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>. После того, как расчетные счета были оформлены, все карты и документы были им переданы мужчине, который отдал ему 5000 рублей за регистрацию на себя ООО «ЛИГА» и открытие счетов. Те обстоятельства, что он не будет руководить ООО «ЛИГА» он понимал. Вела ли какую-либо деятельность организация, ему не известно. В банках расчетными счетами он никогда не пользовался. После открытия расчётных счетов денежные средства по ним, он никогда не проводил, так как был номинальным директором ООО «ЛИГА». Понимал, что им могут воспользоваться третьи лица. В содеянном раскаивается, признает свою вину (л.д. 72-74, 75-77, 87-89).

Кроме признательных показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, позволяющих суду постановить обвинительный приговор.

К указанному выводу суд пришёл на основании следующих доказательств.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 следует, что в настоящее время трудоустроен в должности 

<

данные скрыты> которое расположено по адресу: 

<

адрес>. Данная организация занимается привлечением юридических лиц на различные финансов продукты, такие как расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, банковские гарантии, кредитование, факторинг, кроме того предоставляем услуги по подготовке документов по регистрации бизнеса. В конце августа 2021 года или начале сентября 2021 года одним из их клиентов был ФИО1, когда именно последний был, он точно сказать не может. ФИО1 они предоставляли услугу в помощи подбора и открытия расчетных счетов в банках для ООО «ЛИГА». В их организации ведется учет всех оказанных платных услуг, при этом данные могли быть утеряны. Кроме того, ФИО1 мог попросить консультацию у специалистов «ВБА», учет консультаций не ведется, так как данная услуга не является платной (л.д. 55-56).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что в соответствии со ст. 12 Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года, гражданином-заявителем предоставляются при государственной регистрации создаваемого юридического лица следующие обязательные документы: 1) заявление о создании юридического лица по форме Р11001, заполненное и подписанное заявителем; 2) решение о создании юридического лица в оригинале, подписанное всеми учредителями создаваемого юридического лица; 3) учредительные документы юридического лица в оригинале: устав, положение либо иной документ в зависимости от организационно-правовой формы создаваемого юридического лица; 4) платежный документ об уплате государственной пошлины в оригинале; 5) гарантийное письмо (не обязательный документ). Данные в ЕГРЮЛ вносятся в последующем на основании данных о юридическом адресе, указанных в заявлении, а именно в заявлении указываются сведения об учредителях, руководителях, адрес Общества, ОКВЭД и заявление обязательно подписывается каждым учредителем. Заявление о регистрации Общества подается в налоговый орган лично заявителем. Заявление может быть направлено почтой или быть подано в электронном виде, заверено электронной цифровой подписью, или подано иным лицом, но тогда оно должно быть заверено у нотариуса, который удостоверяет личность заявителя и его полномочия и ставит об этом отметку в заявлении. Присвоение входящего номера при подаче заявления через сеть «Интернет» осуществляется автоматически без участия сотрудника налогового органа. При приеме документов в электронном виде заявитель освобождается от уплаты государственной пошлины. После поступления документов производится ввод данных, указанных в заявлении, после этого документы поступают в отдел правового обеспечения государственной регистрации. После проверки документов в программе, если не устанавливаются основания для отказа, то выносится решение о регистрации Общества. В электронном виде составляется расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган, в расписке отражаются сведения о заявителе. В расписке указывается дата получения документов от заявителя, номер входящего, также указывается дата выдачи заявителю регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. Расписка высылается в электронном виде заявителю по адресу электронной почты, указанном заявителем. Прием документов осуществляется сотрудниками отдела работы с заявителями при государственной регистрации, в чьи обязанности входит прием документов, проверка полноты представленных документов, удостоверение личности заявителя его личным документам, а также визуальное сличение подписей заявителя в документах. Вместе с документами о регистрации Общества заявитель представляет инспектору свой паспорт гражданина Российской Федерации и ИНН. При приеме документов для создания юридического лица заявителю выдается памятка с разъяснением о том, что в случае выступления заявителя «номинальным» директором, последний может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 173.2 УК РФ. Заявитель в обязательном порядке знакомится с указанной памяткой, расписывается в ней, в других случаях памятка лицу не выдается. После принятия документов от заявителя, документы передаются в отдел регистрации и ведения реестра, а в последующем сканируются и в электронном виде передаются в отдел правового обеспечения государственной регистрации. После проверки документов в программе, если не устанавливаются основания для отказа, то выносится решение о регистрации общества. Также пояснила, что при приеме документов от граждан и юридических лиц составляется расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган, в расписке отражаются сведения о заявителе, также данные получателя - работника регистрирующего органа. В расписке указывается дата получения документов от заявителя, номер входящего, также указывается дата выдачи заявителю регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях. Согласно главе VI Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 года налоговым органом производится государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, в регистрирующий орган подается (как лично, так и по каналам связи) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации изменений, содержащихся в реестре, в заявлении подтверждается, что изменения, внесенные в государственный реестр юридических лиц, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям, и что сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в государственный реестр юридических лиц, соответствует требованиям, достоверны и соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений. Указанные заявление возможно подать как лично заявителем, так и через нотариуса, заверив последним подпись заявителя. На вопрос следователя: Вам на обозрение предъявляется регистрационное дело на ООО "ЛИГА" (ИНН 

<

***>), что можете пояснить? Ответила, что 30.08.2021 года в МРИФНС № 11 Удмуртской Республики ФИО1 представлены документы для регистрации создания ООО «ЛИГА», а именно - заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав, копия паспорта, гарантийное письмо. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО1 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от 02.09.2021 № 16823А, ООО «ЛИГА» присвоен ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, сведения о ФИО1 внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. В ходе допроса ФИО1 29.07.2022 установлено, что он не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО "ЛИГА" (ИНН 

<

***>), налоговую отчетность не подписывал и не представлял, к электронному ключу электронной цифровой подписи доступ не имеет, чем занимается организация ему не известно, желает подать заявление о недостоверности. 08.08.2022 в МРИ ФНС России № 11 по УР представлены документы для государственной регистрации сведений о недостоверности в отношении ООО "ЛИГА" (ИНН 

<

***>) по форме Р 34001 от ФИО1 По данному заявлению принято решение от 15.08.2022г. о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем) (л.д. 58-60).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10, согласно которым открытием расчетных счетов клиентам – юридическим лицам в ПАО «РОСБАНК» занимаются клиентские менеджеры. Клиентские менеджеры могут выезжать на территорию клиента либо в офис для открытия расчетного счета. В должностные обязанности клиентского менеджера входит: привлечение клиента на обслуживание (звонки, назначение встречи, проведение презентации), открытие – подписание документов. По существу процедуры открытия расчетного счета для юридического лица пояснила, что указанная процедура в ПАО «РОСБАНК» следующая: 

1) При обращении клиента непосредственно в офис банка. Клиентский менеджер созванивается с Клиентом — юридическим лицом (менеджер берет сведения либо в программе «СПАРК - ИНТЕРФАКС», либо от нашего агента, либо из заявки с сайта банка), назначает клиенту дату и время встречи в офисе банка. 

2) При встрече на территории клиента клиентский менеджер созванивается с Клиентом — юридическим лицом (сведения менеджер берет либо в программе «СПАРК - ИНТЕРФАКС», либо от нашего агента, либо из заявки с сайта банка), назначает клиенту дату и время встречи на его территории. 

Далее Клиент приходит в назначенное время и дату в офис ПАО «РОСБАНК» расположенный по адресу: 

<

...> а. В последующем происходит встреча клиентского менеджера с клиентом в офисе, где менеджер узнает, что необходимо клиенту. Далее клиенту менеджер разъясняет, какие услуги банк может предложить юридическому лицу. Услуги: 1) Открытие и ведение расчетного счета. 2) Зарплатный проект. 3) Торговый эквайринг. 4) Кредитование. 5) Бизнес карта. В нашем случае директор ООО «Лига» ИНН 

<

***> ФИО1, который обратился на наш сайт 10.09.2021 с заявкой на открытие счета. Данная услуга не была предоставлена клиенту, т.к. данные проверки Службой Верификации (код СВ) с комментарием — не рекомендовано в открытии счета (Нелегитимный паспорт). Далее, в следующий месяц 13.10.2021 клиент снова обращается на сайт ПАО Росбанк с заявкой открытия счета. Код СВ приходит, что ЮЛ имеет признаки фирмы-однодневки, заявка на открытие и подписание счёта приходит удаленно с г. Нижний Новгород, далее сотрудник г. Ижевска, подписывает с клиентом пакет документов и сканирует документы в программу, далее клиенту открыт счёт 40№. Для предоставления данных услуг у директора ООО «Лига» ИНН 

<

***> ФИО1 клиентским менеджером были получены следующие документы: 

- паспорт гражданина РФ, на его имя; 

-решение единственного учредителя о создании юридического лица, в котором отражены актуальные сведения о создании организации, назначении ее на должность директора, единственного учредителя, устав ООО «Лига».

После получения вышеуказанных документов менеджером производилась проверка на подлинность паспорта, идентификация человека по фотографии на паспорте, в последующем с клиентом были подписаны следующие документы.

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, это информация для банка, если клиент лично обратится в банк для совершения каких-либо операций на бумажном носителе, то у него затребуют подтверждение данных (подписей и оттиска печати). Идентификацию клиента провела клиентский менеджер ФИО11, 

<

...>. 

- Заявление об определении сочетания подписей, это информация для банка, сколько уполномоченных лиц, имеют право подписи на бумажном носителе в организации, в данном случае право подписи имел только сам директор ФИО1 ФИО21. 

- Заявление — оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК, это подписанный договор о присоединении к банковскому обслуживанию, как на бумажном носителе, так и через систему дистанционного банковского обслуживания ДБО PRО Оnlinе. В нем отражена следующая информация: название юридического лица - ООО «Лига» ИНН 

<

***>, адрес регистрации: Удмуртская Респ‚

<

...>, мобильный телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные скрыты>. Совершать операции по счету клиент может через личное присутствие в банке, либо через систему ДБО PRО Оnlinе, где пользователем системы является ФИО1 ФИО22 - полные права. Полные права — означает, что Клиент сам создает платежные документы в личном кабинете через систему ДБО PRО Оnlinе, а также сам их лично подписывает простой электронной подписью — через файловую систему. При подписании документов на открытие счета клиент оформил бизнес карту, данная карта доставляется в офис банка для получения в течении 10 дней с момента открытия счета. Также клиентским менеджером были заданы вопросы Клиенту о характере с ВИН, которые были отражены в вопроснике для клиентов. После пакета подписанных вышеуказанных Клиентом документов, расчетный счет клиенту открывается в течение нескольких часов и до нескольких дней. Клиент для открытия счета и активации личного кабинета в ДБО PRО Оnlinе — приходит в отделение 1 раз, более визитов в отделение клиент не совершает. После открытия расчетного счета клиенту на его электронную почту приходит уведомление об открытие расчетного счета, с его реквизитами. Система ДБО PRО Оnlinе клиенту в личном кабинете дает возможность работать со своим расчетным счетом (производить формирование и отправку платежных поручений, проверку состояния своего счета, проверку поступивших платежей, отправки обращений в банк, заказ документов в Банке, заказ выдачи наличных денежных средств, подключение дополнительных услуг). Система ДБО PRО Оnlinе дает клиенту возможность работать дистанционно с банковским счетом как на компьютере, так и в мобильном приложении РОСБАНК Малый Бизнес. Логин для входа — сотовый телефон, указанный в договоре банковского обслуживания, первичный пароль приходит в СМС, далее клиент самостоятельно придумывает пароль для дальнейшего входа. При каждом входе клиента в личный кабинет, на его номер телефона, указанный в системе (заявлении,) приходит СМС -подтверждения, которые необходимо ввести для входа. Для того, чтобы клиенту попасть в личный кабинет ДБО PRО Оnlinе, ему необходимо в браузере при входе в личный кабинет, ввести свой логин и пароль, и для подтверждения входа дополнительно вести поступивший ему на телефон одноразовый СМС-пароль, после чего клиент может работать в данной системе. В настоящее время в ПАО РОСБАНК вход в личный кабинет через «электронный ключ» (токен) практически не используется, в связи с отсутствием интереса со стороны клиентов, так как за пользование таким ключом необходимо клиенту заплатить комиссию. Токен — это устройство (флешка) для хранения данных, но в отличие от обычной флешки основная задача токена не хранение, а защита информации. Для этого клиент устанавливает на токен пароль. Заявлении — оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО РОСБАНК от ООО «ЛИГА» нет отметки в пункте «получил упаковку для подключения к системе», на основании чего можно сделать вывод, что на момент подписания Заявлении оферты — ключ «токен» не выдавался клиенту (л.д. 61-64).

Кроме показаний подсудимого и свидетелей, виновность ФИО1 подтверждается также исследованными в судебном заседании материалами уголовного, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления следователя СО по Первомайскому району г. Ижевска СУ СК РФ по УР ФИО12 от 23.01.2024, зарегистрированный в СО по Первомайскому району г. Ижевска СУ СК России по УР за № 108пр-2024, согласно которого, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «ЛИГА», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее 22.10.2021, обратился в ПАО «Росбанк», офис которого расположен по адресу: 

<

...>, с заявлением, на основании которого между ООО «ЛИГА», в лице руководителя (директора) ФИО1 и ПАО «Росбанк», был заключен договор, в соответствии с которым 22.10.2021 открыт банковский счет № в ПАО «Росбанк». После открытия которого, ФИО1, предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛИГА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно (л.д. 3);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о недостоверности сведений об обществе с ограниченной ответственностью «Лига» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), директором которого является ФИО1 (л.д. 5-12);

- приговор мирового судьи судебного участка № 7 Первомайского района г. Ижевска, согласно которому ФИО1, признан виновным в совершения преступления, предусмотрено ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по факту регистрации ООО «Лига» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (л.д. 102-106);

- ответ ПАО «РОСБАНК», согласно которого на ООО «Лига» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) открыт расчетный счет № в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

...> (л.д. 14);

- протокол осмотра документов с приложением от 24.01.2024, согласно которому осмотрено: СД-диск, полученный от ПАО «РОСБАНК» в качестве приложения к сопроводительному письму от 30.11.2023. При воспроизведении СД-диска открывается электронная папка:

1) «ООО_LIGA_

<

***>», в которой содержатся файлы: 

- расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты, согласно которой карту получил ФИО1 ФИО23;

- сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика;

- заявление об определении сочетания подписей ООО «ЛИГА»;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ЛИГА»;

- копия паспорта на имя ФИО1 ФИО24;

- форма самосертификации налогового резидентства - юридического лица ООО «ЛИГА»;

- вопросник для клиентов юридических лиц от ООО «ЛИГА»;

- решение №1 единственного учредителя ООО «ЛИГА», директором которого назначен ФИО1 ФИО25;

- заявление от ФИО1 о предоставлении согласия на обработку персональных данных;

- устав ООО «ЛИГА»;

- выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ЛИГА»;

- заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». 

2) «Выписка ООО ЛИГА18», согласно которой установлено следующее: 

На ООО «ЛИГА» открыт расчетный счет №. За период с 22.10.2021 по 23.11.2023 установлено следующее:

- 22.11.2021 на расчетный счет ООО «ЛИГА» № поступили денежные средства от ООО «МСР» ИНН 

<

***> (расчетный счет №, открытый в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в размере 477370,59 рублей, при этом в качестве назначения платежа указано: «оплата по счету № 0018 от 18.11.2021 за строительные материалы в ассортименте. В том числе НДС 20% 79561,76 руб. 

- 23.11.2021 с расчетного счета ООО «ЛИГА» № списаны денежные средства, при этом в качестве назначения платежа указано: «снятие наличных денежных средств»;

- 25.11.2021 с расчетного счета ООО «ЛИГА» № списаны денежные средства в размере 145000,00 руб., при этом в качестве назначения платежа указано: «снятие наличных, держ. карты ФИО1 ФИО26» (л.д. 15);

- явка с повинной ФИО1 от 23.01.2024, согласно которой добровольно сообщил о том, что в 2021 году, являясь номинальным директором ООО «ЛИГА», по предложению неизвестного ему мужчины он оформил расчетные счета на ООО «ЛИГА» в кредитных организациях. После чего передал все документы и банковские карты неизвестному ему мужчине, открытый им на ООО «ЛИГА» ( л.д. 65);

- протокол проверки показаний на месте с фототаблицей от 24.01.2024, согласно которому ФИО1 указал, что для проверки его показаний необходимо проследовать к офису ПАО «РОСБАНК», расположенному по адресу: 

<

...>, где он в 2021 году оформил расчетный счет на ООО «ЛИГА», после чего около указанного офиса передал документы от расчетного счета, неизвестному ему мужчине. После этого, участникам следственного действия было предложено проехать к офису ПАО «РОСБАНК», расположенному по адресу: 

<

...>, в котором им был открыт расчетный счет на ООО «ЛИГА», после чего он передал все документы от расчетного счета неизвестному ему мужчине. Он не собирался осуществлять какую-то деятельность от имени Общества, сделал это что бы заработать деньги, в сумме 5 000 рублей. ФИО1 указал, что для проверки ему показаний необходимо проследовать к офису ООО «Всероссийское банковское агентство», расположенному по адресу: 

<

...>, где он в 2021 году, где он оформил на себя ООО «ЛИГА». Подозреваемый пояснил, приехали к офису ООО «Всероссийское банковское агентство», расположенному по адресу: 

<

...>, в котором он оформил на себя ООО «ЛИГА», стал директором. При этом, он не собирался осуществлять деятельность от имени Общества, сделал это, чтобы заработать деньги в сумме 5 000 рублей (л.д. 78-81).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Показания свидетеля ФИО13 не содержат сведений по обстоятельствам доказывания по настоящему уголовному делу, в связи, с чем суд не кладет их в основу приговора, не дает им оценку, и признает их, не имеющими отношения к данному уголовному делу.

Государственный обвинитель поддержал предъявленное ФИО1 обвинение в полном объеме.

Совокупность перечисленных выше и исследованных в судебном заседании доказательств, позволяет суду сделать вывод о доказанности вины ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части настоящего приговора.

Указанные обстоятельства суд признает достоверно установленными на основании признательных показаний самого подсудимого, данными в судебном заседании, полностью согласующимися с оглашенных в судебном заседании показаниями свидетелей, которые не содержат между собой существенных противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, объективно подтверждаются собранными и исследованными по делу письменными доказательствами. 

Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны не установлено, указанные лица не заинтересованы в исходе дела, могли адекватно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, в связи с чем, оснований не доверять сообщенным ими сведениям не имеется.

Исследованные судом доказательства, в том числе: протоколы допросов свидетелей, протоколы следственных действий являются допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, после разъяснения участникам их прав, в совокупности с другими доказательствами, являются достаточными для разрешения уголовного дела и свидетельствуют о виновности подсудимого в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах. Оснований для признания каких-либо показаний либо иных письменных доказательств недопустимыми доказательствами в ходе судебного следствия не установлено.

Не доверять показаниям, допрошенным по уголовному делу, свидетелям оснований не имеется, перед началом допросов они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали последовательные показания, согласующиеся как между собой, так и с исследованными письменными доказательствами.

Согласно ч.1 ст.846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с ч.3 ст.846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу ч.1 ст.847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом – физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента – физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 29.06.2021 № 762-П (далее по тексту – Положение) кредитные организации (далее при совместном упоминании - банки) осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками. 

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В силу п.1.22 Положения в распоряжениях указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств. 

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

В силу 1.26 Положения распоряжение плательщика в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). 

В силу 2.4 Положения удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунктом 1.26 настоящего Положения.

Таким образом, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении преступления.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона, нарушения либо стеснения прав участников уголовного судопроизводства, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе не установлено нарушений УПК РФ, влекущих признания недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора. Тем самым, у суда нет повода усомниться в объективности проведенного предварительного расследования.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у неустановленного лица не имеется, то есть средства платежа у него будут находиться неправомерно. Знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лига». Желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств. ФИО1, открыл расчетный счет на ООО «Лига» и, получив доступ к управлению личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания стал хранить при себе данное средство платежа, в дельнейшем путем передачи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета ООО, сим-карту, с указанным в документах номером телефона, логином и паролем ля управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, тем самым приобрел и хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства. 

С учетом изложенных обстоятельств, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия ФИО1 ФИО27 по ч.1 ст.187 УК РФ - «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Доказательства, положенные судом в основу приговора, являются относимыми и допустимыми, их достоверность сомнения не вызывает, они получены с соблюдением требований ст.74 и ст.86 УПК РФ.

<

данные скрыты> по месту жительства характеризуется положительно (л.д. 91).

Объективные данные о личности ФИО1, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст.61 УК РФ суд учитывает: активное способствование расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии ФИО1 при производстве следственных действий, а также в даче показаний, в которых он сформировал признательную позицию по уголовному делу, признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ст.6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

С учётом личности подсудимого, характера и степени тяжести совершенного преступления, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы со штрафом. Суд не усматривает оснований для назначения ему более мягкого наказания, поскольку иной вид наказания не отвечает принципу справедливости, не будет в полной мере отражать цели наказания, исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание, что ФИО1 полностью признал вину в инкриминируемом деянии, раскаялся в содеянном, имеет постоянное место жительства, а также совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих - суд полагает возможным назначить наказание подсудимому в виде лишения свободыс применением ст.73 УК РФ (условное осуждение).

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и дающих основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ, не имеется. Суд также не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания.

Кроме того суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы, и отсутствием возможности единовременно уплатить штраф, считает необходимым назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями. 

При назначении наказания подсудимому суд учитывает также правила ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, учитывая, что денежные средства в размере 5 000 рублей были получены ФИО1 в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, в связи, с чем на основании ст.ст.104.1,104.2 УК РФ подлежат конфискации. 

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствие с требованиями ст.81 УПК РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 ФИО28 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 100 000 рублей в доход государства.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года. 

Обязать осужденного ФИО3 в течение 10-ти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; являться в этот орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспекцией; не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Наказание в виде штрафа на основании ч.2 ст.71 УК РФ – исполнять самостоятельно.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ рассрочить уплату штрафа сроком на 6 месяцев, обязав ФИО3 в соответствии с ч.3 ст.31 УИК РФ в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу уплатить первую часть штрафа в размере 5 000 рублей, оставшиеся части штрафа в размере 16 000 рублей уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца. 

Меру пресечения в виде заключения под стражей изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены условного осуждения ФИО3, зачесть в срок отбытия наказания период его содержания под стражей с 11 марта 2024 года до 22 марта 2024 года.

В соответствии со ст.ст.104.1,104.2 УК РФ конфисковать у ФИО3 в доход государства сумму, полученную в результате совершения преступления, в размере 5 000 рублей.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа:

УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 184001001.

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.ИЖЕВСК, БИК 019401100, р/с 

<

***>. Код бюджетной классификации (КБК) 41711603122010000140. УИН 0.

Вещественные доказательства:

- оптический диск - хранящийся при материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Удмуртской Республики, через Первомайский районный суд г.Ижевска, в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья - М.В. Хохрякова