Дело №1-197/2024 

№

№

Приговор

 

Именем Российской Федерации 

город Глазов 30 октября 2024 года

Глазовский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего судьи Тутынина С.С., при секретаре Руденко Е.Е., с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника Глазовского межрайонного прокурора УР Гаптрахмановой М.В.,

подсудимого ФИО2,

защитника Коноваловой Г.И., действующей на основании ордера и удостоверения адвоката,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Удмуртской АССР, зарегистрированного по адресу: УР, г.Глазов, 

<

адрес>, проживающего по адресу: УР, 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, работающего скотником 

<

данные изъяты>, в браке не состоящего, невоеннообязанного, судимого:

10 февраля 2015 года Глазовским районным судом УР по пункту «а» части 3 статьи 158 (два эпизода) Уголовного кодекса РФ, по каждому к 2 годам лишения свободы, пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы, части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ к 10 месяцам лишения свободы, по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ к 3 годам 8 месяцам лишения свободы, на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса РФ окончательно к 4 годам 2 месяцам лишения свободы, освободившегося 01 ноября 2018 года по отбытию срока наказания, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, 

установил:

ФИО2 приобрел, хранил в целях сбыта, и сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств от имени ИП ФИО2, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы России по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация индивидуального предпринимателя ФИО2, ИНН №, которому присвоен основной государственный регистрационный №. 

В дневное время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, последующее хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С целью реализации своего преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, по предложению неустановленного лица, обратился в офис ПАО «Сбербанк», по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, 

<

адрес>, с целью открытия в ПАО «Сбербанк» на имя ИП ФИО2 расчётного счёта.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по вышеуказанному адресу, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписал документы и открыл расчётный счёт №, после чего приобрёл, получив от представителя банка ПАО «Сбербанк», подписанные им документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2, банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в дневное время ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории г.Глазова Удмуртской Республики, храня при себе с целью сбыта, полученные от представителя банка документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2, а также банковскую карту, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронным средством платежа, осознавая, что управлять расчётным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ИП ФИО2, подсудимый не намерен, сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на имя ИП ФИО2, вместе с банковской картой, ПИН-кодом к ней, логином и паролем для управления личным кабинетом системы ДБО, являющимися электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО2, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП ФИО2, то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО2 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

После оглашения существа предъявленного обвинения, подсуимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объёме, от дачи показаний в соответствии со статьёй 51 Конституции РФ отказался.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, показания, данные ФИО2 в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также протокол явки с повинной, оглашены в ходе судебного следствия.

Из протокола допроса ФИО2 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года он устроился на работу скотником в крестьянском (фермерском) хозяйстве ФИО23, получал заработную плату, но фициального трудового договора не заключал. Специальными знаниями ведения бухгалтерского и налогового учета, навыками осуществления коммерческой деятельности, бизнеса, предпринимательской деятельности ФИО2 не обладает. В один из дней начала ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, подсудимый находился в д.

<

адрес> Удмуртской Республики. В это время к ФИО2 подошел его непосредственный руководитель – глава хозяйства ФИО23, и сказал, что на имя подсудимого зарегистрируют фиктивное ИП, в котором ему фактически ничего не нужно будет делать. ФИО23 сказал, что по открытому на имя подсудимого ИП ФИО2 необходимо открыть счёт, по которому другие люди будут проводить незаконные банковские операции. Далее, ФИО23 пояснил, что по счёту, открытому на ИП ФИО3, будут незаконно «перегоняться» деньги, то есть между фиктивным ИП и другими организациями будут незаконно перечисляться деньги, а также сказал, что другими лицами, а не ФИО3ым, со счета, открытого на ИП ФИО2, будут сниматься деньги, то есть производиться их обналичивание. На предложение ФИО23 Шутов согласился, так как находился у него в подчинении, испугался остаться без работы и предоставленного ФИО23 жилья. ФИО23 сказал ФИО3у приготовить и взять с собой документы, а именно паспорт, после чего они вместе поедут в г.Глазов Удмуртской Республики в МФЦ. Далее, ФИО3 вместе с ФИО23 приеахал в г.Глазов Удмуртской Республики в МФЦ по 

<

адрес>. В указанном офисе МФЦ, ФИО3 передал специалисту для регистрации ИП на имя подсудимого свой паспорт. При этом присутствовал ФИО23. Специалист в присутствии ФИО23 передавал ФИО3у для подписи какие-то документы. Далее, после того, как они вышли из здания МФЦ, ФИО3 отдал все оформленные документы на ИП, ФИО23 После МФЦ ФИО23 сказал ФИО3у, что отвезет его на ферму в д.

<

адрес> Удмуртской Республики, а также то, что через несколько дней он снова привезет ФИО3 в г.Глазов Удмуртской Республики в банк открыть счет на фиктивное ИП. До того, как они ездили в банк, ФИО23 привозил ФИО3 к нотариусу в г.Глазов. В банке также находился один из работников ФИО23 С.Б. из п.

<

адрес> На С.Б. у нотариуса оформили доверенность. По доверенности С.Б. должен был представлять интересы ФИО3, как индивидуального предпринимателя. Через две недели со дня регистрации ИП ФИО3, в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО23 вновь привёз подсудимогго в г.Глазов в банк, в отделение Сбербанка по ул.Калинина, д.4. ФИО23 через С.Б. отдал подсудимому документы на ИП, чтобы показать их в банке. В Сбербанке специалист оформил какие -то документы на ИП ФИО3, открыл счёт. В указанном банке подсдуимый написал заявления на открытие на ИП счета, от сотрудника указанного банка получил банковскую карту, пароли к ней, а также сотрудник банка выдал логины и пароли от входа в личный кабинет в приложении Сбербанка. Сотруднику банка ФИО3 не говорил, что он является фиктивным индвидуальным предпринимателем, а также о том, что открывает счет для того, чтобы передать управление им третьим лицам, то есть вводил в заблуждение представителя банка. ФИО3 понимал, что вводит в заблуждение представителя банка, понимал, что по счёту, открытому в указанном банке, будут совершаться незаконные банковские операции. После чего, в этот же день в ДД.ММ.ГГГГ года, после оформления на ИП ФИО2 счета, подсдуимый передал банковскую карту, логин и пароль к счету, открытому в данном банке, возле отделения Сбербанка по адресу: г.Глазов, 

<

адрес>, ФИО23, при этом присутствовал С.Б.. Вину в совершенном преступлении ФИО3 признал, в содеянном раскаялся. Перед открытием счета в банке подсудимый понимал, что по указанному счету будут проводиться незаконные банковские операции, такие как обналичивание денег, а также будут осуществляться операции по переводу денежных средств между фиктивным ИП и другими ИП и ООО. В ходе допроса ФИО3у на обозрение предъявлялась выписка движения денежных средств ИП ФИО2 по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк». Согласно указанной выписке, движение денежных средств осуществлялось с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом ФИО2 пояснил, что не имеет никакого отношения к двимжению денег на данном банковском счёте, переводы осуществлялись не подсудимым, а другими лицами, кем именно ему неизвестно. Индивидуальным предпринимательством ФИО3 никогда не занимался (т.1 л.д.241-246).

Из протокола допроса обвиняемого ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, с датой, местом и временем совершения преступления, он согласен, признаёт вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ в полном объеме, поддерживает ранее данные показания, в содеянном раскаивается. 

Кроме того, ФИО2 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году в д.

<

адрес> УР произошёл пожар, сгорели три постройки на ферме ФИО23. В одной из построек находился паспорт подсудимого серии №, который сгорел. В связи с чем, ФИО2 получил новый паспорт. Согласно копиям документов, послуживших основанием для открытия счета в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО2, контактным телефоном клиента – ИП ФИО2 указан абонентский номер +№, которым ФИО2 никогда не пользовался, указывал данный номер при открытии счета на ИП ФИО2, данный номер попросил указать при регистрации ИП ФИО2 и открытии счета в банке ФИО23, мобильного телефона у ФИО2 нет, состовой связь.ю не пользуется (т.2 л.д. 8-10).

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что ФИО2 добровольно, после разъяснения ему права не свидетельствовать против самого себя, сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания отделения «Сбербанка» по адресу: г.Глазов, 

<

адрес>, передал ФИО23. оглы логин и пароль к расчетному счету, открытому в «Сбербанке» на имя ИП ФИО2. Передал документы по просьбе ФИО23. оглы, поскольку боялся, что он может его уволить и выгнать с фермы. При этом ФИО2 понимал, что по счёту будет проводиться незаконный оборот денег, вину признаёт и раскаивается (т.1 л.д.3-4).

Кроме признания подсудимым своей вины в ходе предварительного и судебного следствия, а также данных им на стадии предварительного следствия показаний, вина ФИО2 в совершении установленного судом преступного деяния, подтверждена совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, а именно, показаниями свидетелей стороны обвинения, а также письменными доказательствами. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в судебном заседании оглашены показания свидетелей стороны обвинения ФИО56., ФИО57., ФИО58 С.Б. данные ими в ходе предварительного следствия, которые будучи надлежащим образом извещёнными о месте и времени судебного заседания, в зал суда не явились. 

Из показаний свидетеля ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности главного бухгалтера 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>. В указанный период времени директором Общества являлся ФИО61. Ознакомившись с выпиской по операциям ИП ФИО2 по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», ФИО56 показала, что основным контрагентом ИП ФИО2 являлось 

<

данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО56 находилась в отпуске по уходу за ребенком, после окончания которого, она вышла на работу в ДД.ММ.ГГГГ года. В тот период умер руководитель 

<

данные изъяты>» ФИО64 и на должность директора Общества был назначен ФИО65. Пару раз с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год, точной даты ФИО56 не помнит, ФИО23 приводил в административное помещение 

<

данные изъяты>» мужчину маленького роста, которого представлял как ФИО2, и этот мужчина подписывал какие-то договоры или финансовые документы от имени ИП ФИО2. Всем процессом подписания руководил ФИО23 последний только показывал ФИО3у, где расписываться, так как ФИО3 не понимал, что необходимо делать. При этом печать «ИП ФИО2» находилась у ФИО23 и он ставил ею на документах оттиск на подписях ФИО2. Все документы от ИП ФИО2, заключенные с 

<

данные изъяты>», приходили от ФИО23 из столовойФИО23 держал помещение столовой в 

<

адрес>, которая находится недалеко от администрации 

<

данные изъяты>». Вся документация по сделкам с ИП ФИО2 с 

<

данные изъяты>», приходила всегда от ФИО23 В основном сделки с ИП ФИО2 были связаны с проведением текущего ремонта зданий и сооружений (животноводческих зданий), приобретением семенного материала. Лично с ФИО2 ФИО56 никогда не общалась (т.1 л.д.206-209).

Из протокола допроса свидетеля ФИО57 от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год она работала главным зоотехником в СХПК «

<

данные изъяты> Согласно выписке по счету № ИП ФИО2, контрагентом последнего также являлся СХПК «

<

данные изъяты>». ФИО2 ФИО57 незнаком, никогда его не видела. В СХПК «

<

данные изъяты> он никогда не приходил и никогда лично не заключал договоры. Договоры по оплате за силос с СХПК «

<

данные изъяты> заключались в основном только с ФИО23, он предприниматель из 

<

адрес> (т.1 л.д.210-213).

Из протокола допроса свидетеля ФИО58. от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что она является менеджером ПАО «Сбербанк России» с ДД.ММ.ГГГГ года. В должностные обязанности ФИО58. входит контроль и качество открытия счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Открытие расчетных счетов на индивидуальных предпринимателей (глав КФХ) в кредитных учреждениях регламентируются следующими нормативно-правовыми актами: инструкцией Банка России № 204-И от 30.06.2021 «Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)»; федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При открытии индивидуальным предпринимателем (главой КФХ-ИП) расчетного счета в кредитной организации он должен предоставить документы, подтверждающие личность, идентификационный номер налогоплательщика, свидетельство о регистрации в качестве ИП (КФХ-ИП) или лист записи ЕГРИП, сведения о постановке на налоговый учет, лицензии на осуществление деятельности, если они имеются. Отмечу, что в соответствии с правилами оформления расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», предоставление карточки с образцами подписей и оттиском печати является необязательной процедурой. При открытии счета для ИП (КФХ-ИП), банк направляет письмо с реквизитами открытого счета на реквизиты, предоставленные клиентом в заявлении о присоединении – электронное сообщение на почту либо смс - сообщение на номер телефона, а также банк сообщает в налоговые органы об этом. На основании заявления о присоединении, подписанного клиентом и банком, открывается счет, договор об открытии которого размещен на официальном сайте ПАО «Сбербанк». В заявлении о присоединении клиент делает отметку о варианте защиты системы и подписанных документов в приложении «Сбербанк-Бизнес». Логин и пароль поступают на реквизиты электронной почты и телефона, которые указал клиент в заявлении. Для открытия счета необходимо непосредственное присутствие индивидуального предпринимателя (главы КФХ-ИП) или лица, действующего от имени ИП (главы КФХ-ИП) по доверенности. Если доверенность представлена в простой письменной форме, то дополнительно представляется нотариально заверенная копия паспорта клиента. После проверки подлинности всех документов, подписывается заявление о присоединении со стороны клиента и банка и открывается расчетный счет. На ИП ФИО2 ИНН № расчетные счета №№, № были открыты в ПАО «Сбербанк» в операционном подразделении ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, г.Глазов, 

<

адрес>. Счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ и закрыт ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ. Счет № открыт на индивидуального предпринимателя – главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ на индивидуального предпринимателя ФИО2 (т.1 л.д.187-190).

Из протокола допроса свидетеля С.Б.. от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что ранее он проживал в 

<

адрес> В д.

<

адрес> УР С.Б.. подрабатывал у ФИО23 На территории хозяйства в д.

<

адрес> имеются дома-бараки, в которых проживают работники ФИО23 С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года С.Б.. также ездил на фермы в д.

<

адрес> и подрабатывал скотником, там же и жил в бараках. ФИО2 С.Б. знаком, он работал у ФИО23 пастухом и скотником, живет в бараках при ферме ФИО23 в д.

<

адрес> УР. Со слов ФИО2 известно, что в ДД.ММ.ГГГГ году он зарегистрировался в качестве ФИО4 крестьянско-фермерского хозяйства, весной ДД.ММ.ГГГГ года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Шутов сказал, что за спиртное ФИО23 уговорил его зарегистрироваться в качестве главы КФХ, а потом и в качестве индивидуального предпринимателя. ФИО23 специально для этого привозил ФИО3 в г.Глазов, С.Б. при этом не присутствовал. ФИО3 никакой предпринимательской деятельностью не занимался, все документы, оформленные на него, как на главу КФХ и на индивидуального предпринимателя, он отдал после регистрации ФИО23, который пользовался этим и оформлял на КФХ ФИО3 и ИП ФИО3 какие-то договора, производил сделки, о которых ФИО3 не знал. Всю прибыль получал от этих сделок ФИО23. ФИО23 от имени КФХ ФИО3 и ИП ФИО3 производил какие-то незаконные сделки, обналичивал незаконно полученные деньги через счета. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО23 за спиртное возил несколько раз ФИО3 в г.Глазов в отделение «Сбербанка», в котором открыл на КФХ ФИО3 и ИП Шутова счета. После чего документы по открытию счетов и по их управлению, в том числе пароли, ФИО23 на территории г.Глазова передал ФИО3. ФИО3 предпринимательской деятельностью не занимался, счетами, открытыми в «Сбербанке» на имя КФХ ФИО3 и ИП ФИО3, никогда не управлял, все документы по открытию КФХ ФИО3, ИП ФИО3 и документы по открытым счетам в «Сбербанке», средства по их управлению находились и находятся у ФИО23 В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО23 возил С.Б. и ФИО3 из д.

<

адрес> в г.Глазов к нотариусу, который оформил на С.Б. доверенность, согласно которой С.Б. являлся доверенным лицом ИП ФИО2, но фактически доверенным лицом С.Б. нигде не выступал, как и ФИО3, который фактически не занимался предпринимательской деятельностью. Доверенность на имя С.Б. также забрал ФИО23 За оформление доверенности ФИО23 заплатил С.Б. деньги (т.1 л.д.191-194).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что осмотрено здание офиса ПАО «Сбербанк», по адресу: Удмуртская Республика, г.Глазов, 

<

адрес>, а также прилегающая к нему территория (т.1 л.д.5-14).

Согласно выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что ФИО2, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 16-20).

Согласно выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что ФИО2, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республики в ЕГРИП внесены следующие сведения С.Б. №, номер налогоплатильщика № (т.1 л.д. 22-27).

Согласно копиям регистрационного дела ИП ФИО2 судом установлено, что ФИО2 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ. При регистрации им поданы: заявление о регнистрации в качестве ИП, паспорт на имчя ФИО2, документ об оплате государственной пошлины, указан контактный номер телефона № (т.1 л.д.36-49).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототиаблицей, судом установлено, что осмотрены заверенные копии документов регистрационного дела ИП ФИО2, поступившие из УФНС России по Удмуртской Республике на 14 листах, в прошитом и в пронумерованном виде,. В подшивку копий документов регистрационного дела входят следующие документы: расписка о получении документов для предоставления государственной (муниципальной) услуги на 2 л., согласно которой заявителю ФИО2 предоставлены услуги в филиале «Глазовский» АУ «МФЦ УР»; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на 2 л., чек-ордер на 1 л. на сумму 800,00 руб., назначение платежа – госпошлина, поступило от ФИО2, получатель – УФК по УР (МРИ ФНС РФ №1 по УР); копия листа паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выдан ОВД 

<

адрес> и 

<

адрес> Удмуртской Республики, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ; решение о государственной регистрации № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о государственной регистрации физического лица ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей на 3 л. по форме №Р24001; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1л.; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации индивидуального предпринимателя / крестьянского (фермерского) хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № форма № Р26001 на 1 л.; решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 л., согласно которого ФИО2 прекратил деятельность индивидуального предпринимателя (т.1 л.д. 50-53).

Согласно ответу из ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО2, с выпиской по операциям на счете №, судом установлено, что банк предоставил выписку по счету № на ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Из выписки установлено, что по указанному банковскому счету за указанный период времени производились многночисленные банковские операции (т.1 л.д.58, 64-101).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что согласно ответу на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлена информация в отношении запрашиваемых организаций, в том числе, на индивидуального предпринимателя ФИО2: выписки по счетам, выписки по корпоративным картам (при наличии движения) в приложении. К ответу на запрос приложена справка в виде таблицы на ИНН 

<

***>, с указанием ФИО, должности, начала срока полномочий, окончания срока полномочий, даты рождения, серии ДУЛ, номера ДУЛ, кем выдан ДУЛ, даты выдачи ДУЛ, адреса регистрации и контакта. В первой и во второй строке указан ФИО2, где в первом случае он указан в качестве главы КФХ – индивидуального предпринимателя, начало срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, во втором случае указан в качестве индивидуального предпринимателя с указанием начала срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ. Представителем по доверенности и доверенным лицом указан С.Б., с указанием начала срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, окончание срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ. Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой адвоката, учредившего адвокатский кабинет) Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» в отношении индивидуального предпринимателя ФИО4 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 ИНН №, номер счета №, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата первоначального совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода – 0,00 руб., сумма по дебету счета за период – 1300,00 руб., сумма по кредиту счета за период – 1300,00 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 руб. Выписка по операциям на счете организации (индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой адвоката, учредившего адвокатский кабинет) Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» в отношении индивидуального предпринимателя ФИО4 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 ИНН №, номер счета №, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Дата первоначального совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ. Остаток по счету на начало периода – 0,00 руб., сумма по дебету счета за период – 13691061,10 руб., сумма по кредиту счета за период – 13691061,10 руб., остаток по счету на конец периода – 0,00 руб. (т.1 л.д.102-107).

Согласно ответу из ПАО «Сбербанк» в отношении ИП ФИО2, содержащему сведения о должностных лицах, судом установлено, что счет № ИП ФИО2 ИНН № открыт в отделении «Сбербанка» в г.Глазове УР по 

<

адрес> (т.1 л.д.112-114).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, что согласно ответу на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлена информацию в отношении запрашиваемых организаций - на главу крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2, индивидуального предпринимателя ФИО2. К ответу на запрос приложена справка от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой ИП ФИО2 открыл расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение операционного подразделения ПАО «Сбербанк», в котором открыт счет – г. Глазов, 

<

адрес>. К ответу на запрос приложена справка в виде таблицы на ИНН № с указанием ФИО, должности, начала срока полномочий, окончания срока полномочий, даты рождения, серии ДУЛ, номера ДУЛ, кем выдан ДУЛ, даты выдачи ДУЛ, адреса регистрации и контакта. В первой и во второй строке указан ФИО2, где в первом случае он указан в качестве главы КФХ – индивидуального предпринимателя, начало срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ, во втором случае указан в качестве индивидуального предпринимателя с указанием начала срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ. Представителем по доверенности и доверенным лицом указан С.Б., с указанием начала срока полномочий - ДД.ММ.ГГГГ, окончание срока полномочий – ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д.115-119).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ судом установлено, что у представителя ПАО «Сбербанк» ФИО127. изъяты документы, заполненные при открытии расчетных счетов №№, № на ИП ФИО2 ИНН №. (т.1 л.д. 130-134).

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с приобщённой к протоколу фототаблицей, судом установлено, чтоосмотрены подшивки документов, на обложке которых в первом случае имеется надпись «ИП ФИО2 р/с №»; на второй подшивке на обложка имеется надпись «ИП ФИО2 р/с №». Подшивка документов с надписью «ИП ФИО2 р/с №» является подшивкой документов, заполненных при открытии счета № в ПАО «Сбербанк». В подшивке документов содержаться следующие документы: заявление о присоединении клиента – главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2, согласно которому клиент ДД.ММ.ГГГГ присоединился к банковскому обслуживанию в ПАО «Сбербанк», заключил договор-конструктор от ДД.ММ.ГГГГ и открыл счет №; местонахождение операционного подразделения – г.Глазов, 

<

адрес>. Далее в подшивке имеются - сведения о клиенте ИНН №; уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ (ИП ФИО2); копии листов паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №, паспорт выдан ОВД 

<

адрес> и 

<

адрес> Удмуртской Республики ДД.ММ.ГГГГ года рождения; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой настоящая выписка содержит сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, главой которого является ФИО2 ОГРНИП №; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе – ФИО2 в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по форме № №, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись о создании крестьянского (фермерского) хозяйства; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета. Подшивка документов с надписью «ИП ФИО1 р/с №» является подшивкой документов, заполненных при открытии счета № в ПАО «Сбербанк». В подшивке документов содержаться следующие документы: заявление о присоединении клиента – индивидуального предпринимателя ФИО2 ИНН № ОГРН №, согласно которого клиент ДД.ММ.ГГГГ присоединился к банковскому обслуживанию в ПАО «Сбербанк», заключил договор-конструктор от ДД.ММ.ГГГГ и открыл счет №; местонахождение операционного подразделения – г. Глазов, 

<

адрес>. Далее в подшивке имеются – уведомление о возможности совершения расходных операций от ДД.ММ.ГГГГ по счету №, срок полномочий лица, наделенных правом подписи: ИП ФИО2, бессрочно, логин в АС СББОЛ – 

<

данные изъяты> заключение о проверке комплекта документов клиента на внесение изменений в «Юридическое дело» на соответствие требованиям нормативных документов Российской Федерации, Банка России и ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, срок полномочий лиц, наделенных правом подписи – ИП ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ – бессрочно, представитель по доверенности С.Б.. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ – клиент ИП ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеется образец подписи ФИО2, образец печати отсутствует; копии листов паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия №, паспорт выдан ОВД 

<

адрес> и 

<

адрес> Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, выданная нотариусом ФИО134., согласно которой ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующий в качестве индивидуального предпринимателя уполномочивает С.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения быть его представителем; копии листов паспорта гражданина РФ на имя С.Б., ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии №, паспорт выдан ТП УФМС России по Удмуртской Республике в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе – ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, дата постановки на учет ДД.ММ.ГГГГ; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, которая содержит сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО2 ОГРНИП №; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, где имеются образцы подписи С.Б.., сведения о доверенности; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление корректирующее, согласно которого представителю по доверенности С.Б.. дается возможность пользования счетом №; заключение на подключение / отключение / изменение номера телефона для получения услуги SMS-информирования /сервисных сообщений по бизнес-карте №….6603 от ИП ФИО1 за подписью представителя по доверенности С.Б.. от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление корректирующее, согласно которого представителю по доверенности С.Б.. дается возможность пользования счетом №; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление корректирующее, согласно которого представителю по доверенности С.Б.. дается возможность пользования счетом №; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, где имеются образцы подписи С.Б.., сведения о доверенности; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ. Производится копирование документов на копировальном аппарате из подшивки для приобщения к протоколу осмотра документов (т.1 л.д. 135-185). 

Исследовав представленные стороной обвинения доказательства, как в отдельности, так и в их совокупности, суд пришёл к убеждению, что все они являются допустимыми доказательствами по делу и собраны без нарушения требований закона. 

Подсудимый, изначально обратившись в Глазовский МСО СУ СК РФ по УР с явкой с повинной, в ходе предварительного расследования и в суде признал вину в совершении установленного судом преступного деяния, на стадии предварительного следствия, с участием защитника и после разъяснения права не свидетельствовать против самого себя, дал последовательные и не противоречивые показания, из которых прямо следует, что действительно именно он, в установленный судом период времени, при установленных судом обстоятельствах приобрел, хранил с целью сбыта и сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа ИП «ФИО2».

Кроме того, вышеуказанные показания подсудимого, полностью согласуются с показаниями свидетелей С.Б. который подтвердил, что ФИО2 в установленный судом период времени предпринимательскую деятельность не осуществлял и не намеревался осуществлять, регистрация ФИО2 в качестве индивидуального предпрнимателя носила фиктивный характер, совершена исключительно по просьбе ФИО23, являющегося работодателем подсудимого, при этом оформленная на С.Б. нотариальная доверенность, на право распоряжения деньгами, которые находились на банковском счёте ИП ФИО2, также носила фиктивный характер и находилась именно у ФИО23, с показаниями свидетеля ФИО56., которая подтвердила, что все документы от имени ИП ФИО2 ФИО2 подписывал в присутствии ФИО23 и по его указанию, при этом печать ИП ФИО2 находилась у ФИО23 при этом и документация по сделкам с ИП ФИО2 в 

<

данные изъяты>» приходила от ФИО23, с показаниями свидетеля ФИО57 подтвердившей, что ФИО2 с СХПК 

<

данные изъяты>» она никогда не видела, при этом договоры СХПК «

<

данные изъяты>» с ИП ФИО2 заключались ФИО23, с показаниями свидетеля ФИО58., которая подтвердила, что расчетный счёт на ИП ФИО2 действительно был открыт в ПАО «Сбербанк» в отделении г.Глазова по 

<

адрес>.

Кроме того, показания подсудимого полностью согласуются с письменными доказательствами, исследованными судом по ходатайству стороны обвинения, а именно: с протоколом осмотра места происшествия - здания ПАО «Сбербанк» по адресу: УР, г.Глазов, 

<

адрес>, в котором ФИО2 был открыт расчетный счет ИП ФИО2 и приобретены электронные средства, предоставляющие доступ к денежным средствам, находящимся на указанном счёте, и участка местности возле данного здания, находясь на котором ФИО2 незаконно сбыл электронные средства платежа неустановленному лицу; с выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой в мае ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 зарегистрирован в качестве ИП; с документами, являющимися основанием для из регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателся, с заявлением ФИО2 о присоединении ИП ФИО2 к банковскому обслуживанию в ПАО «Сбербанк», расписки о получении им банковской карты, логина и пароля для управления открытым банковским счетом ИП ФИО2, с выпиской по счётук ИП ФИО2, согласно которой по установленному судом банковскому счёту осуществлялось движение денежных средств, в том числе, их обналичивание, с протоколами их последующего осмотра, с письменными ответами ПАО «Сбербанк» об открытии ФИО2 банковского счета для ИП ФИО2. 

Таким образом, в основу обвинительного приговора в отношении ФИО2 суд, кроме фактического признания подсудимым вины в совершении установленного судом преступленого деяния, кладёт данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого показания, каких-либо оснований считать, что подсудимый оговорил себя, у суда не имеется. 

В связи с изложенным, суд пришёл к убеждению, что обвинение, предъявленное ФИО2, является обоснованным, подтверждено совокупностью представленных суду доказательств, в связи с чем, суд считает необходимым признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ – «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При квалификации действий подсудимого по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ суд исходит из следующего. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу пункта 1 статьи 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом –физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Центральным Банком России 29.06.2021 № 762-П (далее по тексту – Положение) Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу пункта 1.25. Положения, банк обеспечивает возможность воспроизведения, в том числе по запросу, в электронном виде и на бумажных носителях (в формах, установленных для соответствующих распоряжений) принятых к исполнению и исполненных распоряжений в электронном виде.

В соответствии с пунктом 1.26. Положения, распоряжение плательщика в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). Распоряжение получателя средств, взыскателя средств в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяются кодами, паролями, иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено получателем средств, взыскателем средств или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами). При воспроизведении распоряжений в электронном виде должна обеспечиваться возможность установления лица (лиц), указанного (указанных) в настоящем пункте. Положения настоящего пункта применяются к распоряжениям в электронном виде, реестрам, составляемым банками.

В силу пункта 1.9 Положения, перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно пункту 2.3 Положения, порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму, устанавливается кредитными организациями с учетом требований настоящего Положения и доводится до клиентов, взыскателей средств, кредитных организаций в договорах, документах, разъясняющих порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, а также путем размещения информации в местах обслуживания клиентов.

Согласно пункту 2.4. Положения, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с пунктом 1.26 настоящего Положения. Удостоверение права распоряжения денежными средствами на банковском счете при приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе осуществляется банком посредством проверки наличия собственноручной подписи (собственноручных подписей) и оттиска печати (при наличии) и их соответствия образцам, заявленным банку в карточке с образцами подписей и оттиска печати или в альбоме образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. При приеме к исполнению распоряжения на бумажном носителе, составленного физическим лицом в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, кредитная организация проверяет наличие собственноручной подписи. Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа. 

Согласно пункту 1 статьи 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

Таким образом, действия ФИО2 носили явно умышленный характер. Подсудимый, заведомо осознавая, что не будет осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также то, что единственной целью регистрации подсудимого в качестве индвидуального предпринимателя для него является приобретение, последующее хранение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежа, к которым в соответствии с законом относятся банковская карта, ПИН-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, по открытому подсудимым в качестве индивидуального предпринимателя банковскому счёту, лично зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл банковский счет ИП «ФИО2» в кредитной организации, после чего, приобрёл в рамках договора о присоединении к банковскому обслуживанию электронные средства платежа, изначально предназначенные для их сбыта в целях неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств неустановленным лицом от имени ИП ФИО2, осуществил хранение указанных средств электронного платежа в целях сбыта, и, впоследствии, сбыл их неустановленному лицу, которое не имело никакого законного права доступа к банковским счетам ИП ФИО2. 

Осуществив приобретение, последующее хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежа ПАО «Сбербанк» ФИО2 действовал с прямым умыслом на совершение установленного судом преступного деяния, выполнив все признаки объективной стороны указанного состава преступления, в связи с чем, действия подсудимого носят оконченный характер. 

Вместе с тем, диспозиция части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств

Из диспозиции указанной статьи следует, что ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, предусмотрена только в отношении поддельных платёжных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты. 

Вместе с тем, поддельность электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, для наступления уголовной ответственности за их изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт, не предусмотрена в качестве обязательного условия.

Электронные средства платежа, указанные в предъявленном ФИО2 обвинении, не являются поддельными, поскольку изготовлены, уполномоченной на то кредитной организацией ПАО «Сбербанк» в рамках заключенного с подсудимым договора о присоединении к банковскому обслуживанию и после открытия соответствующего банковского счета в данной организации.

При указанных обстоятельствах, суд исключил из предъявленного ФИО2 обвинения указание на осуществление подсудимым приобретения, хранения в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении вида и размера наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им преступления, относящегося к умышленным тяжким преступлениям в сфере экономической деятельности. 

Кроме того, суд учитывает также данные о личности подсудимого, который на момент совершения преступления имел непогашенную судимость за совершение преступлений, в том числе тяжких, в связи с чем, в его действиях наличествует опасный рецидив преступлений, по месту жительства и работы ФИО2 характеризуется удовлетворительно, тяжёлых хронических заболеваний не имеет, инвалидом не является, вменяем. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает явку с повинной, полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём дачи показаний и участия в иных следственных действиях, направленных на установление истины по делу, в ходе которых подсудимый добровольно сообщал об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, состояние психического здоровья подсудимого.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание подсудимому, суд учитывает рецидив преступлений. 

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятлеьства, связанные с личностью подсудимого, характером и обстоятвами совершённого им преступления, целями и мотивами совершения преступления, ролью ФИО2 в совершении преступления и отношение подсудимого к его совершению, которое заключается в полном признании вины и раскаянии в содеянном, при этом подсудимый лично обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, до которой о преступных действиях ФИО2 правоохранительные органы не имели никаких сведений, принимая во внимание, что регистрация ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена задолго до возбуждения настоящего уголовного дела, а также с учётом совокупности иных, установленных судом смягчающих наказание обстоятлеьств, суд пришёл к убкеждению, что, несмотря на наличие рецидива преступлений в действиях ФИО2, судом установлены исключительные обстоятлеьства, предусмотренные статьёй 64 Уголовного кодекса РФ, позволяющие назначить ФИО2 наказание не связанное с лишением свободы, а именно в виде ограничения свободы, которое, по мнению суда, будет являеться наиболее справедливым, способствовать исправлению ФИО2, отвечать целям и задачам уголовного наказания.

С учётом материального положения подсудимого, характера и обстоятлеьств совершённого им преступления, суд пришёл к убеждению, что более мягкие виды уголовного наказания, а именно в виде штрафа, обязательных и исправительных работ не будут в полной мере способствовать исправлению ФИО2 и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Учитывая, что ФИО2 назначается не самое строго наказание, предусмотренное санкцией части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, оснований для применения части 1 статьи 62 Уголовного кодекса РФ не имеется. 

Вместе с тем, суд не усматривает достаточных оснований для изменения категории тяжести совершённого подсудимым преступления на основании части 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ. 

В соответствии со статьёй 110 УПК РФ меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО2 следует оставить без изменения. 

В силу статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ оснований для конфискации имущества ФИО2 по настоящему уголовному делу не имеется, в связи с тем, что фактически ФИО2 какие-либо денежные средства или иные доходы в результате совершённого преступления не получил.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: справку ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, выписку по операциям на счёте № ИП ФИО2, копии документов регистрационного дела ИП ФИО2, документы, заполненные при открытии расчетного счета №, следует хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание с применением статьи 64 Уголовного кодекса РФ в виде ограничения свободы на срок десять месяцев.

В период действия назначенного наказания установить ФИО2 следующие ограничения: не выезжать за пределы территории муниципального образования МО «

<

адрес>» без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Установить ФИО2 в период действия назначенного наказания обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: справку ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ №, выписку по операциям на счёте № ИП ФИО2, копии документов регистрационного дела ИП ФИО2, документы, заполненные при открытии расчетного счета №, хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения через Глазовский районный суд Удмуртской Республики.

Судья С.С.Тутынин