З6RS0001-01-2023-003750-36 

Дело № 2-391/2024

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

28 февраля 2024 г. Железнодорожный районный суд г. Воронежа в составе

председательствующего судьи Горбовой Е. А.

при секретаре Бурдиной Д. С.,

с участием адвокатов Шлабовича С. В., Непринцевой Н. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску потребительского лодочного кооператива «Чайка» к ФИО1 об истребовании документов, 

у с т а н о в и л:

ПЛК «Чайка» обратился в суд с иском к ФИО1 об истребовании документов, ссылаясь при этом на то, что ответчик является бывшим председателем ПЛК Чайка». После освобождения с занимаемой должности передача документации по акту приема-передачи не осуществлялась, в связи с чем истец с учетом уточнения исковых требований просит суд истребовать у ФИО1 следующий пакет документов:

- первичные документы, подтверждающие расходование денежных средств ПЛК «Чайка», снятых наличными со счета ПЛК «Чайка» в Центральном Черноземном банке ПАО СБ РФ, 29.06.2022 в размере 60 000 руб., 13.07.2022 в размере 50 000 руб.,

- первичные документы, подтверждающие расходование денежных средств ПЛК «Чайка», снятых наличными со счета ПЛК «Чайка» в ДО «Левобережный» в г. Воронеже ПАО ВТБ, 16.12.2021 г. в размере 30 000 руб., 16.02.2022 г. в размере 40 000 руб.,

- договор охраны № 237-1 от 02.08.2021 и акты выполненных работ по данному договору за период с августа 2021 года по июль 2022 года,

- договоры юридических услуг, заключенные ПЛК «Чайка» с третьими лицами, в период с 28.05.2021 по 22.11.2022 и акты выполненных работ по данным договорам,

- гражданско-правовые договоры, заключенные ПЛК «Чайка» с третьими лицами, в период с 28.05.2021 по 22.11.2022 и акты выполненных работ по данным договорам;

- реестр членов ПЛК «Чайка», заявления лиц о принятии их в члены ПЛК «Чайка», протоколы заседаний правления ПЛК «Чайка», протоколы общих собраний членов ПЛК «Чайка», протоколы подсчета голосов на общих собраниях ПЛК «Чайка», списки членов ПЛК «Чайка», принявших участие в общих собраниях членов ПЛК «Чайка», бюллетени голосования членов ПЛК «Чайка», принимавших участие в общих собраниях членов ПЛК «Чайка», за период с 28.05.2021 по 22.11.2022,

- первичные документы бухгалтерского учета и отчетности ПЛК «Чайка» за период с 28.05.2021 по 22.11.2022,

- печать ПЛК «Чайка» и учредительные документы ПЛК «Чайка».

В судебном заседании ФИО2, действующим от имени ПЛК «Чайка», адвокатом Шлабовичем С. В. заявленные требования поддержаны в полном объеме.

Ответчик ФИО1 в судебном заседании возражает против удовлетворения иска, суду пояснил, что на сегодняшний день в соответствии с решением суда от 20.02.2024 ФИО2 не является председателем кооператива. В июле ответчик был готов обсудить передачу некоторых документов, отравил уведомление о том, чтобы ему сообщили время приема. В настоящее время документы, которые с него требуют, находятся в правления ПЛК «Чайка», где они и были, за период своей работы он отчитался на общем собрании 19.02.2023. Лично у ФИО1 документы никогда не находились, печать ему никто не передавал. ФИО2 при смене руководства ФИО3 также ничего не передал. 

Ответчик пояснил, что все встречи со стороной истца заканчиваются драками, возбуждено 3 уголовных дела, о чем имеются заявления в полицию, решения судов. 

Представитель ответчика адвокат Непринцева Н. В. в судебном заседании также возражает против удовлетворения иска, полагает, что оснований для удовлетворения иска не имеется, в обоснование своей позиции ссылается на то, что ответчик действительно был избран председателем ПЛК «Чайка» на общем собрании 12.03.2022. Но на общем собрании 12.11.2022 председателем кооператива был избран ФИО4, которому все документы были переданы. Однако 22.11.2022 в ЕГРЮЛ лицом, действующим без доверенности от имени ПЛК «Чайка» был зарегистрирован ФИО2, который для регистрации своих полномочий предъявил решение общего собрания от 28.05.2022. 

За период работы до переизбрания в 2021 году документы кооператива ни вновь избранным председателям ФИО3, ФИО1, ФИО4, ни правлению ФИО2 не передал, использовал регистрацию в ЕГРЮЛ в своих личных целях, вопросами кооператива не занимался, вел деятельность, направленную на причинение вреда кооперативу и его членам, действовал вопреки Уставу кооператива. В связи со сменой председателей до определения руководителя правление кооператива как постоянно действующий орган между общими собраниями в сложившейся ситуации приняло на себя функцию по обеспечению сохранности документов кооператива. Иск заявлен к ненадлежащему ответчику. 

По перечню документов, которые просит предоставить истец, ответчик за период своей работы председателем отчитывался на общем собрании 19.02.2023, и отчет был утвержден собранием. Реестр членов кооператива был восстановлен в январе - мае 2022 года, и он имеется у ПЛК « Чайка», а также у ФИО2 в связи с поданными им исками в суд.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 20.02.2024 по делу № ..... решение общего собрания членов ПЛК «Чайка» от 28.05.2022 по всем вопросам повестки дня, в том числе о выборах председателем кооператива ФИО2, признано недействительным. Решение вступило в законную силу с момента его вынесения.

Истребуемые документы у ПЛК «Чайка» имеются, права кооператива не нарушены, поддерживать иск или заявлять иные ходатайства для разрешения спора у ФИО2 нет никаких законных оснований. В связи с многолетним недобросовестным исполнением своих обязанностей и нарушением Устава кооператива ФИО2, утратой документов за период его деятельности, правление кооператива не может поддержать заявленный им иск и не может исполнить незаконное требование представителя истца, полномочия которого прекращены 20.02.2024. В связи с оспариванием ФИО2 всех решений общих собраний кооператива, на которых избирались председатели, в настоящее время отсутствует возможность представления интересов ПЛК «Чайка» лицом, действующим без доверенности во внешних отношениях. При таких обстоятельствах ФИО2 не может представлять интересы истца при отсутствии нарушенного права кооператива. 

Представитель истца ФИО2 злоупотребил своими процессуальными правами, не указал в своем иске на доказательства нарушения прав кооператива, не обосновал иск нормами права, не предоставил допустимых доказательств по делу, указал на несуществующие обстоятельства нарушения права кооператива ответчиком. 

На сегодняшний день, исходя из формальных требований, председателем числится ФИО2 Было 2 собрания, на которых 12.03.2022 избран ФИО1, 12.11.2022 – ФИО4 

ФИО2 инициировал иски по этим собраниям. Решениями судов первой инстанции собрания признавались недействительными, в настоящий момент они находятся в стадии пересмотра, окончательное решение не принято.

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции РФ и статьи 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с принципом состязательности и диспозитивности суд не имеет право по своей инициативе осуществлять сбор доказательств. Суд лишь способствует заинтересованным лицам в сборе доказательств при условии, что эти лица не имеют возможности самостоятельно получить необходимое им доказательство.

Статьей 12 ГК РФ установлено, что защита гражданских прав осуществляется в том числе путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Закон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» определяет правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности потребительских обществ и их союзов, составляющих потребительскую кооперацию Российской Федерации.

В соответствии со ст. 15 указанного Закона управление потребительским обществом осуществляют общее собрание потребительского общества, совет и правление потребительского общества. Высшим органом потребительского общества является общее собрание потребительского общества.

В период между общими собраниями потребительского общества управление в потребительском обществе осуществляет совет, который является представительным органом.

Исполнительным органом потребительского общества является правление потребительского общества.

Контроль за соблюдением устава потребительского общества, его финансовой и хозяйственной деятельностью, а также за созданными им организациями и подразделениями осуществляет ревизионная комиссия потребительского общества.

Правление потребительского общества несет ответственность за хозяйственную деятельность потребительского общества.

Порядок ведения документов потребительского общества определен статьей 27 вышеназванного Закона, содержащей перечень документов, который обязано вести потребительское общество. В силу статьи 28 названного Закона потребительское общество обязано хранить документацию по месту нахождения совета потребительского общества.

Потребительское общество обязано вести бухгалтерский учет, а также представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 26 поименованного Закона).

На основании пунктов 1 статей 27 и 28 этого же Закона потребительское общество обязано вести следующие документы: протоколы и решения общих собраний потребительского общества; протоколы заседаний совета потребительского общества и правления потребительского общества; документы о приеме в члены потребительского общества и о прекращении членства в потребительском обществе; документы об уплате вступительных взносов, о приеме и возврате паевых взносов; реестр членов потребительского общества; иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.

Потребительское общество обязано хранить по месту нахождения совета потребительского общества следующие документы: решение о создании потребительского общества; документ о его государственной регистрации; устав потребительского общества, изменения и дополнения, внесенные в него; документы, подтверждающие права потребительского общества на имущество, находящееся на его балансе; положение о филиале или представительстве потребительского общества; документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности; протоколы общих собраний потребительского общества; протоколы заседаний совета и решений правления потребительского общества; протоколы заседаний ревизионной комиссии потребительского общества; заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ревизионной комиссии потребительского общества; отчет о финансовом состоянии потребительского общества или союза потребительских обществ и рекомендации наблюдателя; иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 52 ГК РФ, юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ и государственных корпораций, действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями (участниками), за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 данной статьи.

Пунктом 3 ст. 53 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Такую же обязанность несут члены коллегиальных органов юридического лица (наблюдательного или иного совета, правления и т.п.).

Пунктом 12 ст. 19 Закона Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» установлено, что правление потребительского общества - исполнительный орган потребительского общества, создаваемый в каждом потребительском обществе для руководства хозяйственной деятельностью потребительского общества, назначаемый советом потребительского общества и подотчетный совету потребительского общества. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания потребительского общества и исключительной компетенции совета потребительского общества, могут быть переданы на решение правления потребительского общества. Председатель правления потребительского общества без доверенности действует от имени потребительского общества, издает распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми работниками потребительского общества. Правление потребительского общества несет ответственность за хозяйственную деятельность потребительского общества. Распределение обязанностей между членами правления потребительского общества осуществляется правлением.

Учитывая приведенные правовые нормы, при разрешении спора бремя доказывания отсутствия нарушения обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть возложено судом на его руководителя.

В обоснование полномочий на предъявление иска в суд истцом представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 20.07.2023, в соответствии с которой ФИО2, являясь председателем, имеет право без доверенности действовать от имени юридического лица (л. д. 17-26).

Протокол общего собрания ПЛК «Чайка», решением которого ФИО2 избран председателем, а также Устав ПЛК «Чайка» суду не представлены.

По данным информационной системы ГАС-Правосудие, решением Железнодорожного районного суда г. Воронежа от 21.09.2022 ФИО1 отказано в удовлетворении иска по гражданскому делу № № ..... по иску ФИО1 к ПЛК «Чайка» о признании недействительным решения общего собрания ПЛК «Чайка» от 28.05.2022, на котором из членов кооператива был исключен ФИО1 и председателем кооператива назначен ФИО2

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 20.02.2024 вышеуказанное решение Железнодорожного районного суда г. Воронежа отменено, решение общего собрания членов потребительского лодочного кооператива «Чайка», оформленное протоколом общего собрания членов потребительского кооператива «Чайка» от 22.05.2022 признано недействительным (ничтожным).

Мотивированное апелляционное определение составлено 21.02.2024, вступило в законную силу.

Руководитель организации по завершении осуществления своих полномочий обязан передать дела, что включает в себя обязанность вернуть обществу все его документы, если они по какой-то причине находятся у бывшего руководителя, а не по месту нахождения юридического лица. Форма передачи, если она прямо не урегулирована уставом, корпоративным договором, заключенным между всеми участниками или договором с руководителем, зависит от конкретных обстоятельств дела (объема документации, вида документации, правил документооборота, принятых в соответствующей организации или соблюдающихся фактически).

Истцом не представлены суду документы, регламентирующие управление потребительским кооперативом, компетентность органов, обеспечение делопроизводства кооператива и хранение архива кооператива, ведение реестра членов кооператива, в связи с чем не представляется возможным произвести анализ, каким образом при вступлении в должность нового председателя кооператива и внесении соответствующих сведений в ЕГРЮЛ предыдущий председатель кооператива должен обеспечить передачу действующему председателю всей документации, необходимой для управления кооперативом.

Исходя из возражений ответчика, ФИО1 12.03.2022 был избран председателем ПЛК «Чайка», а на общем собрании 12.11.2022 председателем кооператива был избран ФИО4

Документов, подтверждающих период полномочий ответчика в должности председателя ПЛК «Чайка» в материалах дела не имеется.

В обоснование иска суду представлена копия письма от 20.07.2023, направленная в адрес ФИО1 с требованием передать председателю ПЛК «Чайка» документы, подтверждающие расходы по операциям по снятию денежных средств со счета ПЛК «Чайка» за период с 29.06.2022 по 23.11.2022, а именно: за 29.06.2022 - 60 000 руб.; 13.07.2022 -50 000 руб., за 16.12.2021 -30 000 руб.; 16.02. 2022 -40 000 руб., а также по произведенным платежам: от 24.01.2022. - 3000 руб. - госпошлина по делам, рассматриваемым Воронежским областным судом;11.03.2022 - 16 649, 28 руб. - оплата услуг по охране объекта, договор № 237-1 от 02.08.2021;05.04.2022 - 12 585, 48 руб. - оплата услуг по охране объекта, договор №237-1 от 02.08.2021; 19.04.2022 - 21 442 руб. - госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Воронежской области; 20.04.2022 - 3000 руб. - госпошлина за рассмотрение иска в Арбитражном суде Воронежской области; 14.06.2022. - 50 000 руб. - оплата юридических услуг; 14.06.2022 - 4 196, 16 руб. - оплата услуг по охране объекта, договор № 237-1 от 02.08.2021; 23.06.2022 – 50 000 руб. - оплата юридических услуг; 23.06.2022 – 4 196, 16 руб. – оплата услуг по охране объекта, договор № 237-1 от 02.08.2021 (л. д. 8).

При этом суду не представлено доказательств направления ответчику требования передать заявленный в уточненном иске пакет документов, а именно:

- договор охраны № 237-1 от 02.08.2021 и акты выполненных работ по данному договору за период с августа по 2021 года по июль 2022 года,

- договоры юридических услуг, заключенные ПЛК «Чайка» с третьими лицами, в период с 28.05.2021 по 22.11.2022 и акты выполненных работ по данным договорам,

- гражданско-правовые договоры, заключенные ПЛК «Чайка» с третьими лицами, в период с 28.05.2021 по 22.11.2022 и акты выполненных работ по данным договорам;

- реестр членов ПЛК «Чайка», заявления лиц о принятии их в члены ПЛК «Чайка», протоколы заседаний правления ПЛК «Чайка», протоколы общих собраний членов ПЛК «Чайка», протоколы подсчета голосов на общих собраниях ПЛК «Чайка», списки членов ПЛК «Чайка», принявших участие в общих собраний членов ПЛК «Чайка», бюллетени голосования членов ПЛК «Чайка», принимавших участие в общих собраниях членов ПЛК «Чайка», за период с 28.05.2021 по 22.11.2022,

- первичные документы бухгалтерского учета и отчетности ПЛК «Чайка» за период с 28.05.2021 по 22.11.2022,

- печать ПЛК «Чайка» и учредительные документы ПЛК «Чайка».

Также представлена копия ответа от 31.07.2023 на уведомление, адресованного в правление ПЛК «Чайка», ревизионную комиссию ПЛК «Чайка», согласно которому при смене председателя процедура приема передачи документов или передача текущей хозяйственной деятельности не осуществлялась, акт приема-передачи документов не осуществлялся.

Учитывая, что наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя организации предполагается и является обязательным требованием закона, ФИО1, являясь бывшим председателем, исполнил свои обязанности по сохранности документов (касаемо хозяйственной деятельности ПЛК «Чайка» в период его нахождения в должности) и в настоящее время выражает готовность содействовать восстановлению документов путем передачи имеющихся у него документов и (или) их копий путем составления комиссионного акта приема-передачи (л. д. 9).

В силу статей 9 и 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, подлежат оформлению первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет без каких-либо пропусков или изъятий.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат хранению не менее пяти лет после отчетного года.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации (пункты 1 и 4 статьи 29 указанного Закона).

Согласно пунктов 26 и 101 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

При отсутствии таких документов, бывший руководитель несет риск наступления неблагоприятных последствий (неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителя) в соответствии с действующим законодательством.

При отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последний обязан их восстановить. Прекращение у ответчика полномочий председателя общества не исключает возможности восстановления им указанных документов.

Следовательно, исходя из приведенных правовых норм, действуя разумно и добросовестно, именно руководитель, обязан организовать в том числе хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

В судебном заседании представитель истца полагает, что именно на ФИО1 как на бывшем руководителе кооператива лежит обязанность представить доказательства о факте отсутствия у него истребуемых сведений и документации, а также о причинах их отсутствия, однако требования закона распространяют своё действие не только на бывшего председателя ПЛК «Чайка» ФИО1, но и на других бывших председателей кооператива, включая ФИО2

Обращаясь в суд с иском, истец ссылается на отсутствие заявленных документов, однако доказательств отсутствия истребуемых документов в правлении ПЛК «Чайка» протоколов заседания правления ПЛК «Чайка», заседания ревизионной комиссии ПЛК «Чайка», актов отсутствия документов суду не представлено. Достоверных данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ПЛК «Чайка» о проведенной инвентаризации имущества и обязательств, в ходе которой было бы выявлено и документально подтверждено отсутствие заявленных документов, не представлено.

Из материалов дела следует, что 18.07.2022 ФИО1 обращался в ОП № 1 УМВД России по г. Воронежу с заявлением о противоправных действиях ФИО2, ссылаясь на то, что он на тот момент являлся председателем ПЛК «Чайка». Бывший председатель ФИО2 не передаёт ему документацию и бухгалтерию ПЛК, продолжает осуществлять сбор членских взносов.

При этом ФИО2 пояснял, что он является председателем ПЛК «Чайка», идут судебные тяжбы с ФИО1 и на основании устава ПЛКА он продолжает осуществлять сбор ежегодных членских взносов (л. д. 40).

Также материалами дела подтверждается, что 09.06.2021 председателем ПЛК «Чайка» ФИО3 в адрес ФИО2 было направлено уведомление о передаче по акту приема-передачи документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности кооператива, а также остатка денежных средств, внесенных в кассу ПЛК «Чайка» членами ПЛК «Чайка» в виде членских, целевых и добровольных взносов. 

ФИО2 от подписи в получении уведомления отказался, о чем составлен соответствующий акт (л. 

<

...>).

Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от 17.06.2021 ФИО1 совместно с председателем ПЛК «Чайка» ФИО3 и членом ревизионной комиссии ПЛК «Чайка» ФИО5 приходили в административное здание с целью уведомить ФИО2 о передаче всей имеющейся документации и бухгалтерии.

Опрошенный ФИО2 пояснял, что он является председателем ПЛК «Чайка» и находился на своём рабочем месте с бухгалтером (л. д. 42).

Таким образом, из представленных материалов дела не представляется возможным установить, передавалась ли после сложения полномочий бывшего председателя кооператива ФИО2 вновь избранным ФИО3, а затем ФИО1 и позднее ФИО4 документация кооператива. 

Ответчик утверждает, что по перечню документов, которые просит предоставить представитель истца, за период своей работы председателем ответчик отчитывался на общем собрании 19.02.2023, и отчет был утвержден собранием.

Ссылка представителя истца на ответ ФИО1 от 31.07.2023, согласно которому истец предполагает наличие у ответчика всех истребимые документов, не свидетельствует о признании иска ответчиком, поскольку в данном ответе указано, при смене председателя процедура приема передачи документов или передача текущей хозяйственной деятельности не осуществлялась, акт приема-передачи документов не осуществлялся, однако не указано, при смене какого именно председателя таковая не осуществлялась.

Кроме того, истцом заявлено требование о возложении на ответчика обязанности по передачи истцу документов кооператива, в том числе за период, которой не соответствует сроку его пребывания в должности председателя кооператива.

Суд также принимает во внимание то, что иных доказательств, суду не представлено и в соответствии с требованиями ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований ПЛК «Чайка» об истребовании документов.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 56, 194 - 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Отказать потребительскому лодочному кооперативу «Чайка» в удовлетворении иска к ФИО1 об истребовании документов. 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Воронежский областной суд в месячный срок со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: Горбова Е. А.

Решение суда в окончательной форме принято 06.03.2024.