Дело № 1-85/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург 15 февраля 2018 года 

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Буланой О.П.,

при секретаре Марковой Е.А.,

с участием государственного обвинителя Сизых Т.Е. 

защитника – адвоката Шальновой Н.А., 

подсудимого ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело №1-85/2018 в отношении 

ФИО3, 

<

данные изъяты> ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, совершил незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

он (ФИО3), действуя из корыстных побуждений, не позднее 21 апреля 2015 года в неустановленном месте на территории Санкт-Петербурга вступил в преступный сговор со своим братом - ФИО7, имевшим высшее юридическое образование и опыт работы по специальности, на совместное совершение преступления на территории Санкт-Петербурга - незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных физических лиц, введенных в заблуждение и согласных за материальное вознаграждение выступить без цели управления юридическими лицами в качестве подставных учредителей (участников) и органов управления (генеральных директоров) юридических лиц - Обществ с ограниченной ответственностью (далее — Общество, ООО) при их образовании (создании), а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес> (далее — МИФНС России №, регистрирующий орган), данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах, оговорив механизм совершения преступления и роль каждого.

Так, с целью реализации преступного умысла, не позднее 21 апреля 2015 года, ФИО7, обратился к своему знакомому ФИО8, имевшему материальные трудности и заинтересованному в заработке, которого ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данной организации, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Общества за вознаграждение и копии личных документов, а так же предложил подыскать иных лиц, готовых выступить в качестве учредителей (участников) и руководителей юридических лиц на аналогичных условиях.

В неустановленное время, но не позднее 21 апреля 2015 года, ФИО7, в неустановленном месте изготовил на имя ФИО8 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «1», а именно: устав Общества от 21 апреля 2015 года, решение № от 21 апреля 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО8, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО8) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

21 апреля 2015 года он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанные документы у ФИО8 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «1», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, он (ФИО3), в тот же день предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

24 апреля 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «1», с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>. 

После чего, он (ФИО3), получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО8, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо - ООО «1».

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 23 апреля 2015 года, ФИО7, через ФИО8, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО9 имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридических лиц при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществами и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования организаций, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Обществ за вознаграждение и копии личных документов.

С этой целью, в неустановленное время, но не позднее 23 апреля 2015 года, ФИО7, в неустановленном следствием месте изготовил на имя ФИО9 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «2» и ООО «3», а именно: уставы Обществ от 23 апреля 2015 года, решения № от 23 апреля 2015 года о создании Обществ и возложении обязанностей генерального директора на ФИО9, заявления о государственной регистрации Обществ при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании указанных Обществ для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО9) на должность генерального директора с целью управления Обществами, об утверждении уставов и формирования уставных капиталов Обществ, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

23 апреля 2015 года, он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанные документы у ФИО9 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «2» и ООО «3», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 3000 рублей. После чего, он (ФИО3), в тот же день предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

28 апреля 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридических лиц, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «2», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): индекс 

<

адрес>, а так же вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «3», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>.

После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Обществ, а именно: свидетельства о регистрации юридических лиц, свидетельства о постановке на учет российских организаций в налоговом органе, листы записи ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уставы Обществ, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО9, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридические лица - ООО «2», ООО «3».

В продолжение преступной деятельности:

В неустановленное время, но не позднее 29 апреля 2015 года, ФИО7, в неустановленном следствием месте изготовил на имя ФИО8 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «4», а именно: устав Общества от 29 апреля 2015 года, решение № от 29 апреля 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО8, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО8) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

29 апреля 2015 года он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанные документы у ФИО8 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «4», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, он (ФИО3), в тот же день предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

06.05.2015 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «4», с присвоением ОГРН №, ИНН №, с адресом (местом нахождения): 

<

адрес>.

После чего, он (ФИО3), получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО8, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо - ООО «4».

В продолжение преступной деятельности: 

Не позднее 13 мая 2015 года, ФИО7, через ФИО8, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО10, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридических лиц при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществами и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данных организаций, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Обществ за вознаграждение и копии личных документов, а так же предложил подыскать иных лиц, готовых выступить в качестве учредителей (участников) и руководителей юридических лиц на аналогичных условиях.

С этой целью, в неустановленное время, но не позднее 13 мая 2015 года, ФИО7, в неустановленном следствием месте изготовил на имя ФИО10 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «5» и ООО «6», а именно: уставы Обществ от 12 мая 2015 года, решения № от 12 мая 2015 года о создании Обществ и возложении обязанностей генеральных директоров на ФИО10, заявления о государственной регистрации Обществ при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании указанных Обществ для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО10) на должность генерального директора с целью управления Обществами, об утверждении уставов и формирования уставных капиталов Обществ, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

13 мая 2015 года он (ФИО3), действуя во исполнение общего преступного умысла, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанные документы у ФИО10 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «5» и ООО «6», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 4000 рублей. После чего, 19.05.2015 он (ФИО3), предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

22.05.2015 сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридических лиц, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «6», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, а так же вынесли решение №А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «5», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>.

После чего, он (ФИО3), получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Обществ, а именно: свидетельства о регистрации юридических лиц, свидетельства о постановке на учет российских организаций в налоговом органе, листы записи ЕГРЮЛ, выписки из ЕГРЮЛ, уставы Обществ, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО10, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридические лица - ООО «6», ООО «5».

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 04 июня 2015 года, он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, через ФИО10, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО11, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данной организации, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Общества за вознаграждение и копии личных документов, а так же предложил подыскать иных лиц, готовых выступить в качестве учредителей (участников) и руководителей юридических лиц на аналогичных условиях.

С этой целью, в неустановленное время, но не позднее 04 июня 2015 года, ФИО7, в неустановленном следствием месте изготовил на имя ФИО11 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «7», а именно: устав Общества от 04 июня 2015 года, решение № от 04 июня 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО11, заявление о государственной регистрации Общества при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании указанного Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО11) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

04 июня 2015 года он (ФИО3), действуя во исполнение общего преступного умысла, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанные документы у ФИО11 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «7», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, 09 июня 2015 года он (ФИО3) предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

15 июня 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «7», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>. 

После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридических лиц, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, листы записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Обществ, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО11, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо — ООО «7».

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 04 июня 2015 года, действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, он (ФИО3), через ФИО10, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО12, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую ввел в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данной организации, получил от последней согласие выступить учредителем и генеральным директором Общества за вознаграждение и копии личных документов.

С этой целью, в неустановленное время, но не позднее 04 июня 2015 года, ФИО7 в неустановленном следствием месте изготовил на имя ФИО12 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «8», а именно: устав Общества от 04 июня 2015 года, решение № от 04 июня 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО12, заявление о государственной регистрации Общества при создании формы №, из которых следовало, что последняя, якобы, приняла решения: о создании указанного Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО12) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

04 июня 2015 года он (ФИО3), действуя во исполнение общего преступного умысла, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанные документы у ФИО12 Последняя, будучи введенной в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверила данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдала нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «8», за что он (ФИО3) передал последней вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, 09 июня 2015 года он (ФИО3) предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>. 

15 июня 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «8», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>.

После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО12, выступившую в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо — ООО «8».

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 04 июня 2015 года, ФИО7, через ФИО8, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО13, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, и получил его персональные данные. После чего в неустановленное время, но не позднее 04 июня 2015 года, в неустановленном следствием месте изготовил на имя последнего документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «9», а именно: устав Общества от 04 июня 2015 года, решение № от 04 июня 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО13, заявление о государственной регистрации Общества при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании указанного Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО13) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

04 июня 2015 года он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, ввел ФИО13 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данной организации, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Общества за вознаграждение, после чего подписал вышеуказанные документы у ФИО13 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «9», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, 10 июня 2015 года он (ФИО3) предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

16 июня 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «9», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>, помещение 4-Н.

После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение. 

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО13, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо - ООО «9».

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 08 июля 2015 года, действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, он (ФИО3), через ФИО11, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО14, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, и получил копии его личных документов. 

После чего ФИО7, не позднее 08 июля 2015 года в неустановленном следствием месте изготовил на имя последнего документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «10», а именно: устав Общества от 08 июля 2015 года, решение № от 08 июля 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО14, заявление о государственной регистрации Общества при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании указанного Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО14) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

08 июля 2015 года он (ФИО3), действуя во исполнение общего преступного умысла, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, ввел ФИО14 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данной организации, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Общества за вознаграждение и подписал вышеуказанные документы у ФИО14 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «10», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, 09 июля 2015 года он (ФИО3) предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

14 июля 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «10», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>. 

После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО14, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо — ООО «10».

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 27 июля 2015 года, ФИО7, через ФИО15, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО16, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, и получил его персональные данные, после чего в неустановленное время, но не позднее 27 июля 2015 года, в неустановленном следствием месте изготовил на имя ФИО16 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «11», а именно: устав Общества от 27 июля 2015 года, решение № от 27 июля 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО16, заявление о государственной регистрации Общества при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании указанного Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО16) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

27 июля 2015 года он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, ввел ФИО16 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данной организации, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Общества за вознаграждение, после чего подписал вышеуказанные документы у ФИО16 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «11», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, 29.07.2015 он (ФИО3), оплатив государственную пошлину, предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

03 августа 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «11», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>.

После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО16, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо — ООО «11».

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 28 июля 2015 года, ФИО7, через ФИО15, не состоящего с соучастниками в преступном сговоре, подыскал ФИО17, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, получил его персональные данные, после чего в неустановленное время, но не позднее 28 июля 2015 года, в неустановленном следствием месте изготовил на имя ФИО17 документы для образования (создания) и государственной регистрации ООО «12», а именно: устав Общества от 28 июля 2015 года, решение № от 28 июля 2015 года о создании Общества и возложении обязанностей генерального директора на ФИО17, заявление о государственной регистрации Общества при создании формы №, из которых следовало, что последний, якобы, принял решения: о создании указанного Общества для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, о назначении себя (ФИО17) на должность генерального директора с целью управления Обществом, об утверждении устава и формирования уставного капитала Общества, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

28 июля 2015 года он (ФИО3), действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, ввел ФИО17 в заблуждение относительно законности образования (создания) юридического лица при отсутствии у учредителя и генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, а также о последующих целях использования данной организации, получил от последнего согласие выступить учредителем и генеральным директором Общества за вознаграждение, после чего подписал вышеуказанные документы у ФИО17 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности создания юридического лица и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал нотариальную доверенность ему (ФИО3) на осуществление действий, связанных с образованием (созданием) ООО «12», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, 29.07.2015 он (ФИО3) предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>».

03 августа 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «12», с присвоением ОГРН №, ИНН №, по адресу (месту нахождения): 

<

адрес>.

После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе документы о государственной регистрации образования (создания) Общества, а именно: свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, выписку из ЕГРЮЛ, устав Общества, которыми соучастники распорядились в соответствии с преступным умыслом, передав их неустановленным лицам за вознаграждение.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, через ФИО17, выступившего в качестве подставного лица, незаконно образовали (создали) юридическое лицо — ООО «12».

В продолжение преступной деятельности: 

Не позднее 29 сентября 2015 года, действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, он (ФИО3), подыскал ФИО1, имевшего материальные трудности и заинтересованного в заработке, которого ввел в заблуждение относительно законности внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, при отсутствии у генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, получил от последнего согласие выступить генеральным директором ООО «6» за вознаграждение и копии личных документов.

В неустановленное время, но не позднее 29 сентября 2015 года, ФИО7 в неустановленном следствием месте, изготовил на имя ФИО1 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № - смене генерального директора ООО «6» (ОГРН №, ИНН №, адрес (место нахождения): 

<

адрес> ФИО10, и возложении указанных полномочий на ФИО1, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

29 сентября 2015 года он (ФИО3), действуя во исполнение общего преступного умысла, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанное заявление у ФИО1 Последний, будучи введенным в заблуждение относительно законности внесения сведений в ЕГРЮЛ и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверил данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдал ему (ФИО3) нотариальную доверенность на право осуществления регистрационных действий от имени ООО «6», за что он (ФИО3) передал последнему вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, в тот же день, он (ФИО3) предоставил вышеуказанный документ в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

06 октября 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, находясь по указанному адресу, вынесли решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «6» (ОГРН №, ИНН №, адрес (место нахождения): 

<

адрес>), согласно которым генеральным директором Общества был указан - ФИО1. После чего, он (ФИО3), получил в регистрирующем органе лист записи ЕГРЮЛ с данными сведениями.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, незаконно представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО1, выступившем в качестве генерального директора ООО «6». 

В продолжение преступной деятельности:

Не позднее 29 сентября 2015 года, действуя по предварительному сговору и под непосредственным руководством ФИО7, он (ФИО3) подыскал ФИО2, имевшую материальные трудности и заинтересованную в заработке, которую ввел в заблуждение относительно законности внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, при отсутствии у генерального директора цели управления Обществом и осуществления предпринимательской деятельности, получил от последней согласие выступить генеральным директором ООО «5» за вознаграждение и копии личных документов.

В неустановленное время, но не позднее 29 сентября 2015 года ФИО7, в неустановленном следствием месте, изготовил на имя ФИО2 заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц формы № - смене генерального директора ООО «5» (ОГРН №, ИНН №, адрес (место нахождения): 

<

адрес> ФИО10, и возложении указанных полномочий на ФИО2, которые передал ему (ФИО3), а также денежные средства для оплаты вознаграждения.

29 сентября 2015 года, он (ФИО3), действуя во исполнение общего преступного умысла, в дневное время, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал вышеуказанное заявление у ФИО2 Последняя, будучи введенной в заблуждение относительно законности внесения сведений в ЕГРЮЛ и не имея цели управления Обществом, в тот же день заверила данные документы у нотариуса по вышеуказанному адресу, а также выдала нотариальную доверенность ему (ФИО3), на право осуществления регистрационных действий от имени ООО «5», за что он (ФИО3) передал последней вознаграждение в сумме 2000 рублей. После чего, в тот же день, он (ФИО3) предоставил все вышеуказанные документы в МИФНС России № по адресу: 

<

адрес>.

06 октября 2015 года сотрудники регистрирующего органа, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение № о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы ООО «5» (ОГРН №, ИНН №, адрес (место нахождения): 

<

адрес>, согласно которым генеральным директором Общества была указана - ФИО2. После чего, он (ФИО3) получил в регистрирующем органе лист записи ЕГРЮЛ с данными сведениями.

Таким образом, он (ФИО3) совместно и по предварительному сговору с ФИО7, действуя умышленно, незаконно представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - ФИО2, выступившей в качестве генерального директора ООО «5».

При этом лично он (ФИО3): вступил с ФИО7 в преступный сговор на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц и распределили преступные роли; встретился с вышеуказанными подставными лицами, ввел их в заблуждение относительно законности создания юридического лица без цели управления его деятельностью, склонил их к подписанию вышеуказанных документов и выдаче нотариальных доверенностей на действия по созданию указанных организаций и внесению изменений в ЕГРЮЛ; передал подставным лицам денежное вознаграждение за подписание документов об образовании (создании) вышеуказанных Обществ и внесении изменений в ЕГРЮЛ и выдачу доверенностей; предоставил указанные документы в регистрирующий орган; после государственной регистрации вышеуказанных Обществ и внесении изменений в ЕГРЮЛ получил в регистрирующем органе вышеуказанные документы, которыми распорядился согласно преступному умыслу.

Таким образом, он (ФИО3) в период с 21 апреля 2015 года по 06 октября 2015 года, находясь в Санкт-Петербурге, группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО7, незаконно образовал (создал) двенадцать вышеуказанных юридических лиц через подставных физических лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - Межрайонную инспекцию ФНС России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о двух вышеуказанных подставных лицах.

В судебном заседании от обвиняемого и его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО3 с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Ходатайство мотивировано тем, что ФИО3 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание на срок до 5 лет лишения свободы, ФИО3 вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, дал правдивые показания, активно способствуя установлению обстоятельств дела, а также причин и условий, способствующих совершению преступления, положительно характеризуется с места работы, принимает активное участие в благотворительности, на иждивении имеет престарелого отца, являющегося инвалидом, направил денежные средства в благотворительный фонд 13*. 

В судебном заседании государственный обвинитель против прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа возражал, полагая, что ФИО3 принято недостаточно мер к погашению ущерба.

Подсудимому разъяснено право возражать против прекращения уголовного дела по указанному основанию, а также правовые последствия прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, предусмотренный ч. 2 ст.104.4 УК РФ, а также необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

При изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства, суд убедился в том, что обоснованность обвинения ФИО3 в совершении вышеуказанного преступления подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении последнему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к выводу о возможности прекращения уголовного дела и уголовного преследования и освобождения ФИО3 от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по следующим основаниям.

В соответствии со ст.ст. 25.1,446.3 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст.76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом при разрешении вопроса о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении ФИО3 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа учитываются обстоятельства совершения преступления, а именно то, что он обвиняется в совершении преступления, которое, в соответствии со ст. 15 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести, ранее не судим, к уголовной и административной ответственности не привлекался, вину признал, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, в содеянном раскаялся, добровольно возместил вред, причиненный преступлением.

Решая вопрос по заявленному ходатайству, суд принимает во внимание и личность обвиняемого, который помимо того что ранее ни к каким видам ответственности не привлекался, социально адаптирован, имеет постоянное место жительства и работы, на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, на иждивении имеет престарелого отца-инвалида.

Отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УПК РФ, судом не установлено. 

При определении размера судебного штрафа, суд учитывает положения ст.104.5 УК РФ, тяжесть инкриминируемого преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, имущественное положение подсудимого, являющегося человеком трудоспособного возраста, наличие у последнего легального источника дохода, наличие на иждивении престарелых родителей.

Гражданский иск по уголовному делу отсутствует.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ, учитывая значение вещественных доказательств для уголовного дела, их свойства и принадлежность.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле защитника, в соответствии со ст. 132 УПК РФ возместить за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 76.2 УК РФ, ст. ст. 25.1, 446.3 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО3, в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч.2 п. «б» УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей. 

Обязать ФИО3 оплатить судебный штраф в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу и представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу - исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО3, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Вещественные доказательства: документы, изъятые при производстве выемки 10 ноября 2015 года в помещениях Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, документы, изъятые при производстве выемки 26 февраля 2016 года в помещениях Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Санкт-Петербургу по адресу: 

<

адрес>, документы, изъятые при производстве выемки 30 марта 2016 года в помещениях Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении постановления в законную силу хранить при материалах дела.

Процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле защитника, возместить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения, о лицом, содержащимся под стражей, - в тот жен срок с момента вручения ему корпии постановления путем подачи апелляционной жалобы через Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Судья Буланая О.П.