№

№

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 16 октября 2023 года

Центральный районный суд г. Барнаула в составе 

Председательствующего судьи Ухановой Ж.О.

с участием государственного обвинителя Миненка И.В., 

защитника Курлыкиной И.Б., 

подсудимого ФИО1, 

при секретаре Дябденко С.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, находясь в районе остановки общественного транспорта «

<

данные изъяты>» .... .... имея умысел на образование (создание) юридических лиц через подставное лицо, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предложил ФИО1 за денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб. вступить с ним в предварительный преступный сговор, направленный на незаконное образование (создание) двух юридических лиц.

В свою очередь, ФИО1, осознавая противоправный характер предлагаемых ему установленным лицо действий, не имея цели осуществления экономической (предпринимательской) деятельности и управления юридическими лицами, находясь в указанные выше время и месте, согласился на предложение последнего, тем самым, вступив с ним в предварительный преступный сговор на совершение вышеуказанного преступления.

ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № совместно со ФИО1 проследовали в офис по адресу: ...., где установленное лицо № предложило ФИО1 предоставить ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для составления пакета документов на создание и регистрацию общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>») и общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее - ООО «

<

данные изъяты>»), согласно которым ФИО1 будет номинально значиться единственным учредителем (участником) и директором (единоличным органом управления) незаконно созданных юридических лиц - ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

Действуя с целью реализации совместного преступного умысла группы, ФИО1 предоставил установленному лицу № паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, серии №, выданный ФИО2 края ДД.ММ.ГГГГ (далее - паспорт ФИО1). После чего установленным лицом № с документов ФИО1 были сняты светокопии, которые были переданы действовавшему с ним в группе установленному лицу №, которое, осуществляя отведенную ему роль в преступной группе, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пользуясь услугами неустановленной организации по составлению документов для открытия и регистрации юридических лиц, подготовил два пакета документов. Один на создание и государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а другой на создание и государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №).

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе по адресу: ...., ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, не имея цели управления и занятия экономической (предпринимательской) деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), согласно отведенной ему роли, подписал предоставленное ему установленным лицом № заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» при создании, Устав ООО «

<

данные изъяты>» и решение № единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» и вместе с установленным лицом № по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил пакет вышеуказанных документов в электронном виде в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по ФИО3 краю, расположенную по адресу: .... (

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисе ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица через подставное лицо и желая их наступления, не имея цели управления и занятия экономической (предпринимательской) деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), согласно отведенной ему роли, подписал предоставленное ему установленным лицом № заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» при создании, Устав ООО «

<

данные изъяты>» и решение № единственного учредителя об учреждении ООО «

<

данные изъяты>» и, вместе с установленным лицом № по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил пакет вышеуказанных документов в электронном виде в МИ ФНС России № по АК. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО1 документов, сотрудником МИ ФНС России № по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стал ФИО1 

Помимо этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных ФИО1 документов, сотрудником МИ ФНС России № по АК было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), а в ЕГРЮЛ внесена запись за № - о создании ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), единственным учредителем (участником), то есть единоличным органом управления, и директором (единоличным исполнительным органом юридического лица) которого стал ФИО1 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В ходе предварительного расследования ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого показывал, что в конце ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО12, узнав о его тяжелом финансовом положении, рассказал, что у него есть знакомый, которому нужны люди, готовые за денежное вознаграждение на свое имя открыть юридические лица и передать ему документы для управления ими. Данный вид заработка его заинтересовал. Через некоторое время, в конце ДД.ММ.ГГГГ, ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый ФИО27, который пояснил, что это ему нужны люди готовые открыть и зарегистрировать в налоговом органе юридические лица за денежное вознаграждение. ФИО25 предложил встретиться на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>». ФИО28 предложил ему открыть на его имя два юридических лица и заплатить 10 000 руб. Он согласился. После чего, они поехали в офис, расположенный на ..... В офисе ФИО26 снял копии с предоставленных им документов: паспорта, СНИЛС и ИНН. Затем ФИО29 дал ему денег на проезд, и он уехал домой, договорившись о встрече на следующий день. На следующий день они вновь встретились в том же офисе. Незнакомый ему мужчина по имени ФИО23, находившийся в офисе, распечатал документы и ФИО30 попросил его подписать их. Он подписал документы, не знакомясь с их содержимым, но помнит, что они касались ООО «

<

данные изъяты>». Затем данные документы они в электронном виде по каналам связи через сайт направили в налоговый орган. После этого, ФИО31 дал ему денег на проезд, и он уехал домой, договорившись о встрече на следующий день в том же офисе. На следующий день они вновь встретились в том же офисе. ФИО24 также распечатал документы, и ФИО32 попросил его подписать их. Он подписал документы, не знакомясь с их содержимым, но помнит, что они касались ООО «

<

данные изъяты>». Затем данные документы они в электронном виде по каналам связи через сайт направили в налоговый орган. После этого, ФИО33 дал ему денег на проезд и сказал, что когда он по почте получит документы на зарегистрированные на его имя юридические лица ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и передаст их ему, тот заплатит ему 10 000 руб. Спустя некоторое время, ему по почте на адрес регистрации из налоговой пришли два пакета документов, согласно которым, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрированы в налоговой и теперь он числится директором и учредителем данных юридических лиц. После чего, он позвонил ФИО34 и сообщил о полученных документах. На остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>» он передал ФИО35 документы, а тот заплатил ему 10 000 руб. Он осознавал, что с момента регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», он стал числиться директором и учредителем данных юридических лиц. Фактической цели управления и участия в деятельности данных юридических лиц при создании и в процессе деятельности организаций, у него не было, а в налоговый орган представлены данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице.

Вина подсудимого установлена судом и подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель Свидетель №1 показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 и Свидетель №3 предложили ему за денежное вознаграждение подыскивать и привлекать граждан, используемых в качестве подставных лиц при создании организаций, сопровождать их в налоговые органы и банки, получать документы, необходимые для деятельности и передавать им. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он от кого-то из своих знакомых узнал номер телефона ФИО1, который нуждался в работе. Находясь в ...., он позвонил ФИО1 и пояснил, что ему нужны люди готовые открыть и зарегистрировать в налоговом органе юридические лица за денежное вознаграждение. ФИО1 его предложение заинтересовало, и он предложил встретиться на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>». Они встретились, и он предложил ФИО1 открыть на свое имя два юридических лица и за это заплатить ему 10 000 руб. ФИО1 согласился. После чего они поехали в офис по адресу: ...., где он снял копии с предоставленных ему ФИО1 документов: паспорта, СНИЛС и ИНН. Они договорились о встрече на следующий день. На следующий день они вновь встретились в том же офисе. К тому времени Свидетель №3 подготовил пакет документов на создание и регистрацию ООО «

<

данные изъяты>». Он попросил ФИО1 подписать их. После чего, данные документы они в электронном виде по каналам связи через сайт направили в налоговый орган. Они договорившись о встрече на следующий день. На следующий день они вновь встретились в том же офисе. Свидетель №3 подготовил второй пакет документов на создание и регистрацию ООО «

<

данные изъяты>». Он попросил ФИО1 подписать их. После чего, данные документы они также в электронном виде по каналам связи через сайт направили в налоговый орган. В документах по обеим организациям было указано, что после регистрации данных юридических лиц в налоговом органе, документы необходимо выслать по почте в адрес регистрации по месту жительства ФИО1 После этого, он дал ФИО1 денег на проезд и сказал, что когда тот по почте получит документы на зарегистрированные на его имя юридические лица ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и передаст их ему, он заплатит ФИО1 10 000 руб. Спустя некоторое время, ему позвонил ФИО1 и пояснил, что по почте, из налоговой пришли два пакета документов, согласно которым, ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрированы в налоговой и теперь он числится директором и учредителем данных юридических лиц. Они встретились на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», ФИО1 передал ему документы, а он заплатил ему 10 000 руб. 

Свидетель Свидетель №3 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он знаком с Свидетель №2, который посвятил его в свои планы по переводу валюты и предложил ему выполнять действия, связанные с оказанием услуг третьим лицам по переводу денежных средств на счета нерезидентов. Для этой цели им требовалось: привлечение заказчиков – клиентов заинтересованных в перечисление валюты на счета нерезидентов; использование подконтрольных юридических лиц, созданных номинальными учредителями и руководителями, поиск и привлечение подставных лиц, от имени которых создавались юридические лица, используемые в преступной деятельности; открытие рублевых и валютных счетов, доступ к системе дистанционного банковского обслуживания; изготовление документов, необходимых для совершения валютных переводов, а именно контрактов, инвойсов; ведение бухгалтерского учета, сдача налоговой отчетности; подготовка первичных бухгалтерских документов, обосновывающих поступление денежных средств на рублевые счета подконтрольных организаций; помещения, оргтехника. С момента реализации преступных планов был привлечен к преступной деятельности Свидетель №1, который исполнял его и Свидетель №2 указания по привлечению и взаимодействию с номинальными директорами, сопровождению их в банки для открытия и закрытия расчетных счетов, в том числе валютных, получал от него или Свидетель №2 денежные средства и осуществлял расчет с номинальными директорами, привозил для подписания номинальным директорам документы, в том числе внешнеэкономические контракты, инвойсы, документы первичного бухгалтерского учета - договора купли-продажи, счета-фактуры необходимых для транзита денежных средств между подконтрольными организациями. Одними из организаций созданных ими и зарегистрированных на подставное лицо были организации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Исполняя его с Свидетель №2 задачу, Свидетель №1 подыскал для данных организаций подставное лицо, которому было предложено за денежное вознаграждение создать организации, стать учредителем и директором данных юридических лиц, открывать банковские счета, все документы и управление которыми передать Свидетель №1, а тот, в свою очередь, должен был передать их ему с Свидетель №2 За создание двух организаций подставному лицу было предложено 10 000 руб., поскольку данный человек нуждался в денежных средствах, он согласился создать юридические лица без цели управления ими, стать учредителем и директором данных юридических лиц, открывать банковские счета, все документы и управление юридическими лицами передать ему с Свидетель №2 Документы на создание и регистрацию юридических лиц он готовил в организациях, предоставляющих такие услуги, расположенных в районе УФНС, где и происходила их регистрация. 

ФИО1 он не помнит, но если тот являлся директором ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», значит, его в качестве подставного лица привлек Свидетель №1 и сведения об ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. 

Свидетель №1 привлек и использовал подставное лицо – ФИО1 для создания ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», у которого отсутствовала цель управления данными юридическими лицами. Все необходимое для управления организациями Свидетель №1 забрал у ФИО1 и передал ему с Свидетель №2, так как впоследствии они с Свидетель №2 фактически организовывали и управляли деятельностью данных юридических лиц.

Свидетель Свидетель №2 дал аналогичные показания.

Свидетель Свидетель №4 показал, что работает в должности старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации № Межрайонной инспекции ФНС по ФИО3 краю №. В соответствии с нормами Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (далее - Закон № 129-ФЗ) юридические лица подлежат государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), открытый для всеобщего ознакомления. Закон № 129-ФЗ определяет государственную регистрацию как акт уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемый посредством внесения в государственный реестр, являющийся федеральным информационным ресурсом, сведений о юридических лицах (ч. 2 ст. 1, п. 1 ст. 4). Согласно ч. 9 ст. 14 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информация, содержащаяся в государственных информационных ресурсах, является официальной: государственные органы обязаны обеспечить достоверность и актуальность такой информации. Государственная регистрация юридических лиц и ведение государственного реестра юридических лиц осуществляются Федеральной налоговой службой (постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»). Процедура внесения сведений в ЕГРЮЛ имеет единый порядок, независимо от наименования и нахождения регистрирующего органа Российской Федерации, так как утверждена Федеральным законом. Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В регистрирующий орган документы могут быть направлены несколькими способами: 1) почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения; 2) представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 3) направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность которой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам. Необходимые для государственной регистрации заявления, уведомления или сообщения представляются в регистрирующий орган по установленной форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом, заявитель указывает свои паспортные данные или, в соответствии с законодательством РФ, данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Свидетельствование в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых при государственной регистрации заявлений, уведомлений или сообщений не требуется в случае: 1) представления непосредственно в регистрирующий орган лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 2) представления документов, в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично заявителем, с представлением одновременно документа, удостоверяющего его личность; 3) направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При Государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: 1) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; 2) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 3) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; 4) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; 5) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного Федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом. В день получения документов, представленных непосредственно в регистрирующий орган, такой орган выдает расписку в получении документов с указанием их перечня и даты их получения заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности. При направлении документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в расписке в получении таких документов указываются сведения о том, что документы направлены по каналам связи, номер заявки, имя файла с документами. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения установленного для государственной регистрации срока, в соответствии с указанным заявителем в представленном при государственной регистрации заявлении, уведомлении или сообщении способом получения документов выдает заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляет по почте документ, подтверждающий факт внесения записи в соответствующий государственный реестр. При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме Р11001; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа; учредительные документы юридического лица, в двух экземплярах; документ об уплате государственной пошлины. При создании юридическому лицу присваивается основанной государственный регистрационный номер (ОГРН) и осуществляется постановка на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и КПП. 

Согласно материалам регистрационного дела юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации были предоставлены в МИФНС России № по ФИО3 краю подписанные в электронном виде необходимые документы для государственной регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001, устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного участника, решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и иной документ в соответствии с законодательством РФ. Заявителем был указан учредитель и руководитель юридического лица ФИО1 Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Закона № 129-ФЗ, МИФНС России № по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН №, где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлся ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано по юридическому адресу: ...., .... Документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» были направлены ФИО1 по почте. Налоговая отчетность с момента регистрации, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» не представлялась. ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРЮЛ исключено юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», так как сведения о его регистрации признаны не действительными. 

Кроме того, согласно материалам регистрационного дела юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации были предоставлены в МИФНС России № по ФИО3 краю подписанные в электронном виде необходимые документы для государственной регистрации юридического лица, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица по форме Р11001, устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением единственного участника, решение единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и иной документ, в соответствии с законодательством РФ. Заявителем был указан учредитель и руководитель юридического лица ФИО1 Ввиду отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренных ст. 23 Закона № 129-ФЗ, МИФНС России № по ФИО3 краю ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании ООО «

<

данные изъяты>» ОГРН № ИНН №, где единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлся ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» было зарегистрировано по юридическому адресу: .... Документы, подтверждающие государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» были направлены ФИО1 по почте. Налоговая отчетность с момента регистрации, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» не представлялась. ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРЮЛ исключено юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>», так как сведения о его регистрации признаны не действительными.

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ. усматривается описание регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в котором имеются документы, подтверждающие факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как единственном учредителе и директоре данного общества, а также описание регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), в котором имеются документы, подтверждающие факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как единственном учредителе и директоре данного общества. 

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд находит вину ФИО1 доказанной и квалифицирует его действия по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

При этом суд исходит из того, что ФИО1 не намереваясь фактически осуществлять управление юридическим лицом, образовал два юридических лица через подставных лиц, представил в налоговую инспекцию сведения, согласно которым были внесены записи в ЕГРЮЛ. 

О наличии квалифицирующего признака совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, свидетельствует то, что подсудимый и установленные лица заранее договорились о совершении совместных действий по представлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В основу приговора по данному делу судом положены показания свидетелей, а также признательные показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия. 

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц, как и для оговора ими подсудимого, самооговора не установлено. 

Показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии адвоката. Как следует из протоколов, по окончании следственных действий замечаний и заявлений от участвующих в нем лиц, в том числе от ФИО1 не поступило. 

Решая вопрос о виде и мере наказания для подсудимого, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, данные о личности виновного, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО1 характеризуется положительно, занимается общественно – полезной деятельностью. 

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает и учитывает: полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в том числе, выразившееся в написании объяснения до возбуждения уголовного дела, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание помощи родственникам, наличие на иждивении малолетних детей, привлечение к уголовной ответственности впервые, совершение преступления в силу трудного материального положения.

Судом не установлено отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ.

Суд назначает наказание ФИО1 с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую. 

С учетом вышеизложенного, конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного, данных о личности подсудимого в их совокупности, суд считает правильным назначить ФИО1 наказание только в виде лишения свободы. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч.2 ст.53.1 УК РФ

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его раскаяние в содеянном, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, дав ФИО1 таким образом возможность своим честным трудом и достойным поведением доказать свое исправление и перевоспитание.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303,304, 307-310,313 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 8 месяцев, возложив на ФИО1 обязанности: не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлении приговора в законную силу отменить.

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденному, что он вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с указанием об этом в апелляционной жалобе либо в письменных возражениях на поданные другими лицами жалобы и представления, затрагивающими его интересы, в тот же срок со дня вручения ему копии жалобы или представления.

Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника; о своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осужденному необходимо сообщить в письменном виде в суд, постановивший приговор, до истечения срока, установленного этим судом для подачи возражений на принесенные жалобы и представления.

Председательствующий Ж.О. Уханова