Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Нижегородский районный суд г. Нижний Новгород в составе председательствующего судьи Казанцевой А.О.,

с участием государственных обвинителей - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО3,

представителя потерпевшего - ФИО17,

при секретарях ФИО4, ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего 

<

данные изъяты>», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судим, в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил хищение чужого имущества при следующих обстоятельствах.

На основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя 

<

данные изъяты>» ФИО1, владеющего 100 % долей уставного капитала, было создано 

<

данные изъяты>», с возложением обязанностей его директора сроком на пять лет на ФИО1, то есть на единственного учредителя. ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» было поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, присвоен идентификационный номер налогоплательщика № №. На основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» о вступлении в должность директора, единственный учредитель 

<

данные изъяты> ФИО1 приступил к исполнению обязанностей директора с ДД.ММ.ГГГГ.Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> является розничная торговля телекоммуникационным оборудованием. 

ФИО1, являясь единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты>», на основании Устава 

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с п. 8.6. Устава был наделен правами, в том числе:- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки; - утверждает договорные тарифы на услуги и цены на продукцию Общества; - организует бухгалтерский учет и отчетность;- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

В должностные обязанности директора 

<

данные изъяты>» в соответствии с п. 2 Должностной инструкции № 1 от 21.04.2017 входит: - осуществление текущего руководства всеми видами деятельности общества в соответствии с действующим законодательством; - обеспечение выполнения обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов; - решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручение ведения отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителю директора, руководителям структурных подразделений;- обеспечение соблюдения законности в деятельности общества и осуществление ее хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепление договорной и финансовой дисциплины, регулирование социально-трудовых отношений, обеспечение инвестиционной привлекательности общества в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. В соответствии с п. 3 указанной должностной инструкцией директор 

<

данные изъяты>» вправе: - без доверенности действовать от имени общества;- представлять интересы общества во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления; - распоряжаться имуществом и средствами общества с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом общества, иными нормативно-правовыми актами; - открывать в банковских учреждениях расчетный и другие счета.

Таким образом, ФИО1, являясь единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты>», то есть руководителем Общества, выполнял организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции в 

<

данные изъяты>».

Торговую деятельность 

<

данные изъяты>» ФИО1 осуществлял с использованием созданного им ранее, ДД.ММ.ГГГГ, в сети «Интернет» интернет-магазина, расположенного 

<

данные изъяты>/ и подключенного к условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт в сети «Интернет» - интернет-эквайринг ПАО «Сбербанк России». 

Прибыль от деятельности интернет-магазина 

<

данные изъяты>» поступала на расчетный счет №, открытый ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк».

В неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, являющегося директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», заведомо осведомленного о том, что в системе интернет-эквайринга, применяемой ПАО «Сбербанк России», после проведения в сети «Интернет» с использованием банковских карт банковских операций оплаты за якобы приобретаемый товар, возможно осуществление банковской операции «возврат покупки», при совершении которой на расчетный счет держателя банковской карты зачисляются денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России», и которые впоследствии не могут быть удержаны ПАО «Сбербанк России» в свою пользу с расчетного счета организации, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк России», с использованием в этих целях интернет-магазина 

<

данные изъяты>» путем осуществления фиктивных операций по возврату денежных средств на банковские карты без законных на то оснований.

С этой целью ФИО1 разработал преступный план, согласно которому, он, используя свои личные денежные средства, должен будет осуществлять фиктивные операции оплаты за якобы приобретаемый товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу в сети «

<

данные изъяты>, не намереваясь при этом осуществлять его фактическую поставку покупателю, а личные денежные средства ФИО1 от совершенных операций оплаты будут поступать на счет подконтрольного ему 

<

данные изъяты>». После проведения в интернет-магазине 

<

данные изъяты>» операций оплаты за якобы приобретаемый товар и зачисления денежных средств на расчетный счет № 

<

данные изъяты>», ФИО1, являясь руководителем 

<

данные изъяты>», выполняя в нем организационно-распорядительные и административно хозяйственные функции, используя свое служебное положение, будет оформлять операции «возврат покупки», то есть операции по возврату денежных средств за якобы приобретенный товар, с использованием системы интернет-эквайринга ПАО «Сбербанк России», подключенной к интернет-магазину 

<

данные изъяты>», мотивируя операции «возврат покупки» перед ПАО «Сбербанк России» отсутствием товара на складе, то есть придавая видимость законности совершаемых операций, при этом достоверно зная, что ПАО «Сбербанк России» не может удержать денежные средства с расчетного счета 

<

данные изъяты>, тем самым похищая денежные средства ПАО «Сбербанк России» и используя их в личных корыстных целях, путем обмана неосведомленных о его преступных намерениях работников ПАО «Сбербанк России», которые, согласно заключенному договору (заявлению) от ДД.ММ.ГГГГ на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт в сети «Интернет» (интернет-эквайринг) и условиями проведения указанных расчетов, осуществляли возвраты по вышеуказанным операциям денежными средствами, принадлежащими ПАО «Сбербанк России». Впоследствии, полученные денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России», ФИО1 возвращать не намеревался. При этом, с целью реализации преступного умысла, ФИО1 намеревался использовать как свою личную банковскую карту, так и банковские карты знакомых ему ФИО6, ФИО8, ФИО10., ФИО9., не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя неустановленное техническое устройство, подключенное к сети «Интернет» и личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, находящуюся в его пользовании, совершил вход в интернет-магазин 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу всети 

<

данные изъяты> подключенный к интернет-эквайрингу ПАО «Сбербанк России», где осуществил операцию оплаты на сумму 

<

данные изъяты> за якобы приобретенный товар, в результате чего со счета указанной банковской карты, оформленной на имя ФИО1, на счет № ПАО «Сбербанк России», открытый по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, с которого впоследствии указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет № 

<

данные изъяты>».ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя неустановленное техническое устройство, подключенное к сети «Интернет», и личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, находящуюся в его пользовании, совершил вход в интернет-магазин 

<

данные изъяты>», подключенный к интернет-эквайрингу ПАО «Сбербанк России», где осуществил операцию оплаты на сумму 

<

данные изъяты> за якобы приобретенный товар, в результате чего со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО1, на счет № ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> которого впоследствии указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет № 

<

данные изъяты>Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, после зачисления вышеуказанных денежных средств на расчетный счет № 

<

данные изъяты>», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя свое служебное положение и неустановленное техническоеустройство, подключенное к сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет 

<

данные изъяты>», предоставленный ему ПАО «Сбербанк России», после чего осуществил две фиктивных операции «возврат покупки» на свою личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, сообщив таким образом в ПАО «Сбербанк России» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости возврата сумм покупок за якобы ранее приобретенный товар.В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк России», будучи введенными в заблуждение, считая, что операции по возврату денежных средств являются достоверными и законными, а также полагая, что руководитель 

<

данные изъяты>»ФИО1 вернет денежные средства, перечислили со счета № ПАО «Сбербанк России» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО1 и находящейся в его пользовании, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, находясь вместе со своей знакомой ФИО6 по адресу: 

<

адрес>, под предлогом необходимости увеличения оборота денежных средств 

<

данные изъяты> обратился к последней с просьбой осуществить операцию оплаты за якобы приобретаемый товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>на денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, которые ФИО1 переведет ФИО6 на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО6 и находящейся в ее пользовании. После совершения операции оплаты покупки за якобы приобретенный товар ФИО1 осуществит операцию «возврат покупки» и на банковскую карту ФИО6, с которой ею была осуществлена операция оплаты за якобы приобретаемый товар, вернется в полном объеме сумма денежных средств, списанных по данной операции, которую ФИО7 в свою очередь должна будет перевести обратно ФИО1 на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО1 и находящуюся в его пользовании.ФИО7, будучи введенной ФИО1 в заблуждение относительно правомерности совершаемых ею по просьбе последнего действий, не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, согласилась на его предложение.ДД.ММ.ГГГГ в период времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО6, не осведомленнойо его преступных намерениях, со счета своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО6 и находящейся в ее пользовании, денежные средства в суммах 

<

данные изъяты> рублей и 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средств в сумме ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя неустановленное техническое устройство, подключенное к сети «Интернет» и личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, совершила вход в интернет-магазин 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу в сети «Интернет»: 

<

данные изъяты> подключенный к интернет-эквайрингу ПАО «Сбербанк России», где осуществила одну операцию оплаты на сумму 

<

данные изъяты> за якобыприобретенный товар, в результате чего со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО6, на счет № ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, с которого впоследствии указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет № 

<

данные изъяты>».Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым преступным умыслом, после зачисления вышеуказанных денежных средств на расчетный счет № 

<

данные изъяты>», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя свое служебное положение и неустановленное техническое устройство, подключенное к сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет 

<

данные изъяты> предоставленный ему ПАО «Сбербанк России», после чего осуществил одну фиктивную операцию «возврат покупки» на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО6 и находящуюся в ее пользовании, денежных средств в сумме 64 756 рублей, сообщив таким образом в ПАО «Сбербанк России» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости возврата суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк России», будучи введенными в заблуждение, считая, что операции по возврату денежных средств являются достоверными и законными, а также полагая, что руководитель 

<

данные изъяты>ФИО1 вернет денежные средства, перечислили со счета № ПАО «Сбербанк России» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя Х. и находящейся в ее пользовании, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. После этого ФИО7, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, в период времени ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, перечислила со счета своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО1 и находящейся в его пользовании, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> – денежные средства, поступившие на счет банковской карты ФИО6 со счета ПАО «Сбербанк России» по одной операции «возврат покупки», осуществленной ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по телефону обратился к своему знакомому ФИО8, которого под предлогом необходимости демонстрации движения денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>», попросил осуществить операцию оплаты за якобы приобретаемый товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу в сети «Интернет»: 

<

данные изъяты>, на денежные средства в той сумме, которую ФИО1 переведет ФИО8 на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО8 и находящейся в его пользовании. После совершения операции оплаты за якобы приобретенный товар ФИО1 осуществит операцию «возврат покупки» и на банковскую карту ФИО8, с которой им была осуществлена операция оплаты за якобы приобретаемый товар, вернется в полном объеме сумма денежных средств, списанных по данной операции, которую ФИО8 в свою очередь должен будет перевести обратно ФИО1 на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО1 и находящуюся в его пользовании.ФИО8, будучи введенным ФИО1 в заблуждение относительно правомерности совершаемых им по просьбе последнего действий, не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, согласился на его предложение.ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО8, не осведомленным о его преступных намерениях, со счета своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, перевел на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО8 и находящейся в его пользовании, денежные средства в 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средств в 

<

данные изъяты> ФИО8, согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя неустановленное техническое устройство, подключенное к сети «Интернет» и личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, находящуюся в его пользовании, совершил вход в интернет-магазин 

<

данные изъяты>», подключенный к интернет-эквайрингу ПАО «Сбербанк России», где осуществил одну операцию оплаты 

<

данные изъяты>, за якобы приобретенный товар, в результате чего со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО8, на счет № ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> с которого впоследствии указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет № 

<

данные изъяты>». Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым преступным умыслом, после зачисления вышеуказанных денежных средств на расчетный счет № 

<

данные изъяты>», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя свое служебное положение и неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет 

<

данные изъяты>», предоставленный ему ПАО «Сбербанк России», после чего осуществил фиктивную операцию «возврат покупки» на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО8 и находящуюся в его пользовании, денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> сообщив таким образом в ПАО «Сбербанк России» заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о необходимости возврата суммы покупки за якобы ранее приобретенный товар. В результате чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк России», будучи введенными в заблуждение, считая, что операция по возврату денежных средств является достоверной и законной, а также полагая, что руководитель 

<

данные изъяты> ФИО1 вернет денежные средства, перечислили со счета № ПАО «Сбербанк России» на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО19 и находящейся в его пользовании, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. После этого ФИО8, будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, согласно ранее достигнутой с ним договоренности и по его просьбе, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, перечислил со счета своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО1 и находящейся в его пользовании, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, из которых 

<

данные изъяты> – денежные средства, поступившие на счет банковской карты ФИО8 со счета ПАО «Сбербанк России» по операции «возврат покупки», осуществленной ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя в соответствии с ранее разработанным им преступным планом, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, по телефону обратился к своим знакомым ФИО10 и ФИО9., которых под предлогом необходимости увеличения оборота денежных средств 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> попросил осуществить операции оплаты за якобы приобретаемый товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу в сети 

<

данные изъяты>, на денежные средства в той сумме, которую ФИО1 переведет ФИО10 на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО10 и находящейся в его пользовании, а также ФИО9. на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО9 и находящейся в ее пользовании, доступ к которой имеется у ФИО10 После совершения операций оплаты за якобы приобретенный товар ФИО1 осуществит операции «возврат покупки» и на банковскую карту ФИО10. и ФИО9 с которых ими были осуществлены операции оплаты за якобы приобретаемый товар, вернутся в полном объеме суммы денежных средств, списанных по данным операциям, которые ФИО10 и ФИО9 в свою очередь должны будут перевести обратно ФИО1 на его личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО1 и находящуюся в его пользовании. ФИО10 и ФИО9 будучи введенными ФИО1 в заблуждение относительно правомерности совершаемых ими по просьбе последнего действий, не зная об истинных преступных намерениях ФИО1, согласились на его предложение. При этом, поскольку у ФИО10 имелся доступ к банковской карте ФИО9., он решил осуществить все операции по оплате за якобы приобретаемый товар и последующему возврату денежных средств ФИО1 лично, без участия ФИО9 ее согласия. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО10., не осведомленным о его преступных намерениях, со счета своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО10 и находящейся в его пользовании, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 11 минут после поступления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> ФИО10 не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к сети «Интернет» и личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, находящуюся в его пользовании, совершил вход в интернет-магазин 

<

данные изъяты> расположенный по адресу в сети «

<

данные изъяты> подключенный к интернет-эквайрингу ПАО «Сбербанк России», где осуществил одну операцию оплаты на 

<

данные изъяты>, за якобы приобретенный товар, в результате чего со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО10., на счет № ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, с которого впоследствии указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, согласно достигнутой ранее договоренности с ФИО9., не осведомленной о его преступных намерениях, со счета своей личной банковской карты АО «Тинькофф Банк» № перевел на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО9 и находящейся в ее пользовании, доступ к которой также имелся у ФИО10., денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, из которых 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ были переведены ФИО9 со своей вышеуказанной банковской карты на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ФИО1 по его просьбе.ДД.ММ.ГГГГ после поступления денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей ФИО10., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, имеющий доступ к банковской карте ФИО9 с согласия последней, согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя неустановленное следствием техническое устройство, подключенное к сети «Интернет» и банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ФИО9 находящуюся в его пользовании, совершил вход в интернет-магазин 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу в сети «

<

данные изъяты>/, подключенный к интернет-эквайрингу ПАО «Сбербанк России», где осуществил одну операцию оплаты на 

<

данные изъяты> за якобы приобретенный товар, в результате чего со счета банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО9 на счет № ПАО «Сбербанк России» были перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, с которого впоследствии указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет № 

<

данные изъяты>

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя с единым преступным умыслом, после зачисления вышеуказанных денежных средств на расчетный счет № 

<

данные изъяты>», но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, используя свое служебное положение и неустановленное техническое устройство, подключенное к сети «Интернет», совершил вход в личный кабинет 

<

данные изъяты>», предоставленный ему ПАО «Сбербанк России», после чего осуществил две фиктивных операции «возврат покупки» на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО10 и находящуюся в его пользовании, денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, оформленную на имя ФИО9 и находящуюся в пользовании ФИО10 денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> сообщив таким образом в ПАО «Сбербанк России» заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о необходимости возврата сумм покупок за якобы ранее приобретенные товары. В результате чего, в ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ПАО «Сбербанк России», будучи введенными в заблуждение, считая, что операции по возврату денежных средств являются достоверными и законными, а также полагая, что руководитель 

<

данные изъяты>» ФИО1 вернет денежные средства, перечислили со счета № ПАО «Сбербанк России» на счета банковских карт ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО10 и находящейся в его пользовании, и №, оформленной на имя ФИО9. и находящейся в пользовании ФИО10 денежные средства в суммах 

<

данные изъяты>. После этого ФИО10 будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, перечислил со счетов своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № и банковской карты ПАО «Сбербанк России» № ФИО9 на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на имя ФИО1 и находящейся в его пользовании, денежные средства в суммах 

<

данные изъяты>

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя с единым преступным умыслом, с использованием своего служебного положения, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России», которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ПАО «Сбербанк России» материальный ущерб вкрупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал полностью, искренне раскаялся, принес представителю потерпевшего извинения, обязался возместить ущерб в полном объеме.

В связи с отказом ФИО1 от дачи показаний, в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ по ходатайству подсудимого, а так же защитника были оглашены его показания, данные в качестве подозреваемого и обвиняемого в ходе предварительного следствия, согласно которым ФИО1 является генеральным директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», которое было им учреждено ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты>» является оптово-розничная торговля электротехнической продукцией через уже имевшийся у него интернет-магазин, расположенный по адресу в сети «Интернет»: 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности в должности директора 

<

данные изъяты> согласно уставу организации входит общее руководство фирмой, ведение финансовой деятельности организации, в том числе бухгалтерской. Юридический адрес 

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>. Фактически 

<

данные изъяты>» осуществляет свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, б

<

адрес>. 

<

данные изъяты>» фактически не было в наличии товаров, размещенных в интернет-магазине.Все продажи осуществлялись через интернет-магазин, а оплаченный покупателем товар после «онлайн» оплаты сразу же заказывался им у поставщиков, с которыми у него было заключено около 5-6 договоров поставок. У 

<

данные изъяты>» имеется один расчетный счет, открытый им ДД.ММ.ГГГГ для организации в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород с №. ДД.ММ.ГГГГ он как генеральный директор 

<

данные изъяты>» подал заявление о присоединении к условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт в сети «Интернет» (интернет-эквайринг) с ПАО «Сбербанк». Условия данного договора публично размещены на интернет-сайте банка. Условия и заявление являются договором на проведение расчетов по операциям с использованием электронной системы платежей в сети «Интернет». Указанный договор был подписан им в одностороннем порядке и направлен по электронной почте в ПАО «Сбербанк». После этого ПАО «Сбербанк» стал оказывать его вышеуказанному интернет-магазину 

<

данные изъяты>» услуги электронной системы платежей, установив платежный шлюз на интернет-сайт 

<

данные изъяты> В соответствии со схемой предоставления ПАО «Сбербанк» услуг эквайринга для интернет-магазина 

<

данные изъяты>» денежные средства по операциям покупки, произведенным покупателем онлайн, проведенным через платежный шлюз, зачисляются банком на расчетный счет, указанный в договоре эквайринга, а потом в течение суток с момента совершения оплаты онлайн перечисляются на расчетный счет 

<

данные изъяты>». В случае отсутствия товара и невозможности его последующей закупки и передаче покупателю, который его уже фактически оплатил, проводилась операция «возврат покупки» через личный кабинет эквайринга, предоставленный 

<

данные изъяты>» банком и тот в свою очередь перечислял денежные средства покупателю (то есть держателю карты, с которой была произведена операция по оплате товара онлайн) на счет карты из собственных средств банка. При этом у ПАО «Сбербанк» не имелось возможности удержать денежные средства со счета стороннего банка, в данном случае АО «Альфа Банк», указанном выше, чтобы выплатить их не из собственных средств, а именно со счета организации. После возврата денежных средств покупателю из собственных средств, банк выставлял платежные требования к расчетному счету 

<

данные изъяты>», которые должны были быть акцептованы (приняты) организацией в течении пяти рабочих дней с даты их выставления, а после перечислены в пользу ПАО «Сбербанк». 

<

данные изъяты> в деятельности 

<

данные изъяты>» и у него лично начались финансовые проблемы. Связаны они были с имеющейся дебиторской задолженностью перед контрагентами. В связи с этим, в течение последних двух лет он пытался решить эти проблемы. Испытывая серьезные финансовые трудности, ФИО1 решил обманным путем завладеть денежными средствами ПАО «Сбербанк» с использованием подключенной к указанному инетернет-магазину 

<

данные изъяты>» системы эквайринга. При этом он знал, что в указанной системе электронных платежей имеется существенный недостаток, связанный с невозможностью банком удержать денежные средства с расчетного счета фирмы, открытого в АО «Альфа-Банк» за приобретенный покупателем товар; выплате самим банком по операции «возврат покупки» собственных средств покупателю; последующего выставления банком требования к фирме о возврате выплаченных им денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ он, находясь на территории 

<

адрес>, используя вышеуказанный недостаток в системе эквайринга, со своей личной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, оформленной на его имя, через интернет-магазин 

<

данные изъяты>» совершил покупку товара 

<

данные изъяты>. Оплата покупки была произведена им онлайн и денежные средства списались с его банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь на территории 

<

адрес>, со своей личной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк России» через интернет-магазин 

<

данные изъяты>» вновь совершил покупку товара на сумму 

<

данные изъяты>, оплатив онлайн, денежные средства списались со счета карты. После совершения указанных покупок, спустя несколько дней, через личный кабинет эквайринга ПАО «Сбербанк» оформил заявку на операцию «возврат покупки», после чего ДД.ММ.ГГГГ указанные суммы денежных средств были возвращены обратно на его личную банковскую карту. Указанными денежными средствами он впоследствии распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды, а также на погашение имеющихся у него различных задолженностей. Деньги, поступившие на банковский счет АО «Альфа-Банк» за совершенные им операции он впоследствии тратил на расчет с поставщиками. В начале 

<

данные изъяты> точнее по времени не помнит, он вновь решил совершить аналогичные действия с целью хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» путем обмана. С этой целью, чтобы не вызвать подозрений у службы безопасности банка в сомнительности проводимых операций по онлайн покупке товара через его интернет-магазин и последующему оформлению операций возврата денежных средств, он решил привлечь своих знакомых, не ставя их в известность относительно своих противоправных намерений. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ он попросил своих знакомых ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО8 совершить покупки различного товара в его интернет-магазине с их личных дебетовых пластиковых карт, для чего он переведет им на банковские карты свои личные денежные средства, а после оплаты теми товара онлайн, ФИО1 будет оформлен возврат покупки и на их же банковские карты вернется та же сумма, которую те заплатили за покупку. После возврата на карты его знакомых денежных средств те должны будут перевести ему обратно на его личную банковскую карту поступившие деньги. Чтобы не вызвать у своих знакомых подозрения в сомнительности проводимых операций, он объяснил им всем, что совершение вышеуказанных действий требуется для увеличения оборота денежных средств его фирмы 

<

данные изъяты>» и для поддержания работоспособности (активности) самого интернет-магазина. Получив согласие, в начале 

<

данные изъяты>, в разное время ФИО1 перевел с личных пластиковых карт как ПАО «Сбербанк» так и АО «Тинькофф Банк» личные денежные средства в различных суммах, а именно: ФИО6 в сумме 

<

данные изъяты>; ФИО8 в сумме около 

<

данные изъяты> ФИО10 в сумме около 

<

данные изъяты>; ФИО9 в сумме около 

<

данные изъяты>, которые указанные лица потратили на приобретение различных товаров в его интернет-магазине, оплатив его онлайн сразу же. После поступления денежных средств на счет фирмы он оформил операции «возврат покупки», где именно он находился в момент перевода своим знакомым денежных средств и впоследствии, при получении от тех денежных средств обратно на его банковскую пластиковую карту ПАО «Сбербанк», он не помнит, но точно был на территории 

<

адрес>. Спустя несколько дней после оформления им операций «возврат покупки», денежные средства поступили обратно всем вышеуказанным лицам и те перевели ему деньги на его личную банковскую карту. При совершении всех указанных операций он понимал, что денежные средства принадлежат ПАО «Сбербанк», но их он возвращать не собирался, тратил впоследствии на свои личные цели, а поступившие денежные средства на счет в АО «Альфа Банк» он тратил на нужды его фирм и на расчеты с контрагентами. Знакомые не знали о его истинных намерениях похитить денежные средства ПАО «Сбербанк». На денежные средства со всех вышеуказанных операций он никакой товар заказывать не собирался и не собирался передавать данный товар покупателям. Все эти действия совершались с целью улучшения его материального положения. Каких-либо платежных требований от ПАО «Сбербанк» о погашении образовавшей перед банком задолженности по операциям возврата он не видел и не подписывал. Он осознает, что совершил хищение денежных средств ПАО «Сбербанк» путем обмана с использованием своего служебного положения как руководитель 

<

данные изъяты> Вину свою он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Обязуется возместить причиненный им ПАО «Сбербанк» ущерб в полном объеме, предпринимает все необходимые меры для погашения причиненного его действиями материального ущерба (т. 2 л.д. 65-73, 93-96).

После оглашения показаний подсудимый их подтвердил в полном объеме, пояснил, что все действия, направленные на хищение чужого имущества, совершал с корыстным единым умыслом. Пояснил, что в настоящее время возместил ПАО «Сбербанк» ущерб в 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, из показаний представителя потерпевшего ФИО17, данных ей в судебном заседании, а так же из показаний представителя потерпевшего, данныхв ходе предварительного следствия и оглашенных на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, подтвержденныхв судебном заседании, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в адрес Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» от имени индивидуального предпринимателя ФИО1 было подано заявление о присоединении к условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт в сети «Интернет» (интернет-эквайринг), а ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ФИО1 поступило заявление о смене им юридического лица на 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> По условиям инетрнет-эквайринга банк предоставлял услуги по совершению расчетных операций организации в интернет-магазине, размещенном в сети «Интернет» по адресу: 

<

данные изъяты> принадлежащем организации ФИО1 

<

данные изъяты>». Условия самого договора интернет-эквайринга публично размещены на сайте Банка. Условия и Заявление в совокупности являются непосредственным договором на проведение расчетных операций с использованием сети «Интернет». В ходе анализа оборота денежных средств по терминалу оплаты ООО «Коннект» были установлены мошеннические действия данной организации в лице ее генерального директора ФИО1 при осуществлении операций «возврат покупки» в ДД.ММ.ГГГГ. При совершении операций покупки, денежные средства с карт покупателей поступали на эквайринговый счет ПАО «Сбербанк России», с которого впоследствии банк перечислял денежные средства на расчетный счет 

<

данные изъяты>», открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» №. При совершении операций «возврат покупки», банк в соответствии с условиями договора эквайринга, не имея возможности удержать их с терминала организации в связи с недостаточностью на ее счете оборотных средств, перечислял денежные средства на карты покупателей из собственных средств. Впоследствии, для погашения образовавшейся у организации перед ПАО «Сбербанк России» дебиторской задолженности к расчетному счету 

<

данные изъяты>» банком выставлялись платежные требования, которые возвращались обратно в банк в связи с «Неполучением акцепта от плательщика в установленный срок», то есть как оставшиеся без ответа организации. Таким образом, ФИО1 зная о необходимости погашения задолженности перед банком, не давал согласие на ее погашение со счета организации. Денежные средства, поступившие на счет его организации, открытый в АО «Альфа-Банк» тратил по своему усмотрению. Полученные покупателями денежные средства банка по операциям «возврат покупки», в свою очередь переводились с их банковских карт на банковскую карту ФИО1, и данными денежными средствами банка он также распорядился впоследствии по своему усмотрению. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по терминалу оплаты 

<

данные изъяты>, мерчант №, установленному банком 

<

данные изъяты>», было совершено шесть операций покупки и шесть операций возврата покупки на сумму 

<

данные изъяты>. То есть в указанный период времени ФИО1 мошенническим путем с использованием своей организации 

<

данные изъяты>» завладел указанной суммой денежных средств банка. 

В ходе проведения работы по взысканию образовавшейся перед банком дебиторской задолженности было установлено, что из шести операций покупок и последующего возврата покупок две операции (на суммы 

<

данные изъяты> рублей) совершены самим ФИО1 со своей личной банковской карты «Сбербанк России». Одна операция (на сумму 

<

данные изъяты> рублей) совершена ФИО6 с использованием ее личной банковской карты «Сбербанк России». Остальные три операции совершены ФИО9, ФИО10 и ФИО8, с использованием их личных банковских карт «Сбербанк России». Денежные средства, перечисленные банком по операциям «возврат покупки», впоследствии были перечислены указанными выше лицами на счет личной банковской карты ФИО1 Таким образом, все денежные средства, возвращенные банком по операциям «возврат покупки» были перечислены на счет банковской карты ФИО1 и потрачены последним по своему усмотрению. В результате хищения денежных средств Банку причинен крупный материальный ущерб на сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО1 было достоверно известно о том, что при проведении операции «возврат покупки» банк возвращает покупателю сумму покупки за счет собственных средств, так как ФИО1 ранее совершались аналогичные операции. Таким образом, ФИО1 изначально знал о том, что его действия носят противоправный характер. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> были возвращены по операции «возврат покупки» на банковскую карту ФИО6 не из средств банка, а из средств, удержанных банком с последующей операции оплаты товара 

<

данные изъяты>», в связи с чем, данная сумма денежных средств возвращена из средств именно 

<

данные изъяты>», а не из собственных средств банка. Кроме того, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> по второй операции «возврат покупки» были возвращены ФИО8 из средств, которые на период возврата банк не успел технически перевести на расчетный счет 

<

данные изъяты>», то есть сумма возврата 

<

данные изъяты> была возвращена на карту ФИО8 из собственных средств банка, а сумма от второй операции возврата вразмере 

<

данные изъяты> была возвращена ФИО8 не за счет средств банка, а из средств самого ФИО8 в размере операции оплаты покупки, которая на момент ее отмены и совершения возврата покупки, находилась в обработке банком. Гражданский иск поддерживает в сумме 

<

данные изъяты>, пояснила, что ФИО1 приняты меры по возмещению причиненного банку ущерба в сумме 

<

данные изъяты> (т. 2л.д. 13-17).

Из показаний свидетеля ФИО6, данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, чтоДД.ММ.ГГГГ она находилась по адресу: 

<

адрес>, где к ней обратился директор и учредитель 

<

данные изъяты> ФИО1 с просьбой совершить покупку в его интернет-магазине 

<

данные изъяты> расположенном по адресу в сети 

<

данные изъяты> оплатив онлайн с ее личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» с номером №, объяснив тем, что необходимо поднять финансовый оборот денежных средств организации 

<

данные изъяты>. ФИО1 сказал, что для совершения покупки переведет ей на её банковскую карту со своей банковской карты необходимую сумму денежных средств. После этого она должна будет оформить покупку онлайн и сразу же ее оплатить со своей банковской карты. После совершения операции покупки ФИО1 оформит возврат покупки и ей на банковскую карту вернется та же сумма, которая была оплачена за товар в интернет-магазине, переведенная ранее самим ФИО1 Далее, сумму возврата покупки, поступившую обратно на ее банковскую карту, она должна будет перевести обратно ФИО1 на его банковскую карту. Она согласились помочь ФИО1, не подозревая при этом о каких-либо преступных, противоправных намерениях ФИО1, доверяла ему. Какого-либо материального вознаграждения за совершение вышеуказанной операции ФИО1 ей не обещал и в последствии не передавал. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел со своей банковской карты с номером № ПАО «Сбербанк России» на ее указанную банковскую карту денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ перевел 

<

данные изъяты>, пояснив, что покупку она должна будет совершить 

<

данные изъяты>. Также ФИО1 пояснил, что покупку она должна будет совершить ДД.ММ.ГГГГ в течение дня и только после поступления указанной суммы денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> ею были совершены онлайн покупки товара в интернет-магазине ФИО1, денежные средства списались с ее вышеуказанной банковской карты. Где она находилась в момент совершения покупок, не помнит. Какой именно товар она приобретала, не помнит. После оплаты товара в интернет-магазине, она по телефону сообщила ФИО1 о совершении операции покупки. ДД.ММ.ГГГГ ей на личную банковскую карту пришел возврат покупки в 

<

данные изъяты>, а ДД.ММ.ГГГГ пришел возврат покупки 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ она со своей вышеуказанной банковской карты на банковскую карту ФИО1 перевела вернувшиеся ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Всего ей вернулось на банковскую карту по операции «возврат покупки» 

<

данные изъяты> рублей, которые она вместе с оставшимися у нее деньгами ФИО1 перевала тому обратно на банковскую карту. Каких-либо действий по операции «возврат покупки» она не совершала, указанную операцию «возврат покупки» производил сам ФИО1 Больше подобных операций по просьбе ФИО1 она не совершала и тот ее об этом не просил. Каким образом ФИО1 распорядился вышеуказанной суммой денежных средств, которые она вернула, ей не известно (т. 2 л.д. 34-38).

Из показаний свидетеля ФИО8, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, чтос ФИО1 вместе учились в школе, поддерживают дружеские отношения. У ФИО1 имеется организация 

<

данные изъяты>», в которой он является генеральным директором. У данной организации также есть интернет-магазин, расположенный по адресу в сети «Интернет» 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил ФИО1 и попросил его заказать через указанный интернет-магазин товар, пояснил, что для совершения покупки ФИО1 переведет ему на личную банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № сумму денежных средств, на которую он должен будетоформить покупку выбранного товара и оплатить ее онлайн со своей банковской карты.После совершения покупки товара, а также его оплаты онлайн, ФИО1 оформит возврат покупки, то есть возврат денежных средств. Говорил ли ему ФИО1 изначально, что вернувшиеся от покупки денежные средства он должен будет вернуть тому обратно или нет, и что деньги вообще вернутся ему обратно на банковскую карту, он не помнит. Необходимость совершения покупки товара в интернет-магазине ФИО1 объяснил тем, что тому нужно показать движение денежных средство по счету организации 

<

данные изъяты>». Где в момент их разговора по телефону находился сам ФИО1, он не знает. Он согласился помочь ФИО1 совершить вышеуказанную операцию для нужд организации, не подозревая о каких-либо преступных, противоправных намерениях ФИО1, ему доверял. Какого-либо материального вознаграждения за совершение указанной операции ФИО1 ему не обещал. Он у ФИО1 также никакого материального вознаграждения не просил и впоследствии ФИО1 ему также никаких денежных средств за совершение данной операции не передавал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел ему со своей банковской карты с № на его личную банковскую карту денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Где находился ФИО1 во время перевода ему денежных средств, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ им была совершена покупка товара в интернет-магазине ФИО1 на сумму 

<

данные изъяты>. В момент совершения покупки он находился дома по адресу: 

<

адрес>. Оплата покупки была произведена им онлайн и денежные средства списались с его банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту пришел возврат покупки в сумме 

<

данные изъяты>. Сам он в указанное время находился дома. Думая, согласно их с ФИО1 договоренности, что возврат денежных средств должен оформить он лично (не зная, что это должен сделать сам ФИО1) и с этой целью приехать к ФИО1, а также подумав, что возврат денег на его банковскую карту – это какой-то технический сбой системы оплаты и им возврат не оформлялся, вновь ДД.ММ.ГГГГ совершил онлайн покупку в указанном интернет-магазине на сумму 

<

данные изъяты>. После второй оплаты ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО1 и сказал, что оформил второй раз покупку в его магазине, так как произошел какой-то технический сбой и ему на вышеуказанную банковскую карту вернулись обратно деньги от первой покупки. ФИО1 был недоволен тем, что он второй раз совершил покупку и сказал, что когда эти денежные средства вновь вернутся на его банковскую карту, он будет должен их перевести ФИО1 обратно на вышеуказанную банковскую карту последнего.ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту пришли денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве возврата покупки и в ДД.ММ.ГГГГ этого же дня он перевел на указанную банковскую карту ФИО1 сумму денежных средств в размере 

<

данные изъяты> рублей. Где находился ФИО1, когда он переводил тому денежные средства обратно, ему не известно. Каких-либо действий по операции «возврат покупки» он не совершал. Каким образом ФИО1 распорядился указанной суммой денежных средств, которую он тому вернул, ему не известно (т. 2 л.д. 50-54).

Из показаний свидетеля ФИО15, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что с ФИО1 он учился вместе в школе, с ним поддерживают дружеские отношения. Ему известно, что у ФИО1 есть организация 

<

данные изъяты>», в которой тот является генеральным директором. У данной организации ФИО1 имеется интернет-магазин, расположенный по адресу в сети «Интернет»: www.xcnn.ru. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1, попросил его и супругу заказать и купить через указанный интернет-магазин товар, объяснил это необходимостью поднять оборот денежных средств своей организации 

<

данные изъяты>». ФИО1 пояснил, что покупки они должны будут совершить в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после поступления от ФИО1 денежных средств ему и супруге на их банковские карты ПАО «Сбербанк России» № и №, на которые они должны будут выбрать любой товар той же стоимости, что и переведенная сумма денежных средств.После этого, они должны будут оформить покупку выбранного товара и оплатить ее онлайн со своих банковских карт, затем ФИО1 оформит возврат покупки и ему с супругой на их банковские карты вернется та же сумма, которая была оплачена за товар в интернет-магазине, переведенная ранее ФИО1 А.А. После этого поступившие на его с супругой банковские карты денежные средства от возврата покупки они должны будут перевести обратно на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ФИО1 Он и его супруга согласились помочь ФИО1, не подозревая о каких-либо преступных, противоправных намерениях ФИО1, доверяли ему. Какого-либо материального вознаграждения за совершение указанных операций ФИО1 ему и супруге не обещал и им не передавал.ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел со своей банковской карты с № на его банковскую карту денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Где находился ФИО1 во время перевода ему и супруге денежных средств, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ им была совершена покупка товара в интернет-магазине ФИО1 на сумму 

<

данные изъяты> В момент совершения покупки он скорее всего находился дома. Оплата покупки была произведена им онлайн и денежные средства списались с его вышеуказанной банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ на его вышеуказанную банковскую карту пришел возврат покупки в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Где он находился в указанное время, не помнит. В этот же день в ДД.ММ.ГГГГ поступившие от возврата покупки денежные средства в указанной сумме он перевел обратно на банковскую карту ФИО1Таким образом, он вернул обратно ФИО1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел со своей банковской карты ПАО «Тинькофф Банк» на банковскую карту его супруги денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Где находился ФИО1 во время перевода денежных средств, он не знает. Все операции по покупке товара и последующему переводу денежных средств ФИО1 от возврата покупки по карте супруги осуществлял он, поскольку имеет доступ к ее банковской карте. О поступлении денежных средств в указанной сумме супруга сообщила ему. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1 и попросил, чтобы супруга перевела тому обратно на указанную выше пластиковую карту ПАО «Сбербанк России» сумму в размере 

<

данные изъяты>, без объяснения причин. Супруга ДД.ММ.ГГГГ перевела обратно ФИО1 указанную сумму денежных средств. Таким образом, на банковской карте супруги осталось 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ им была совершена онлайн покупка товара в интернет-магазине ФИО1 на сумму 

<

данные изъяты>. Оплата товара была произведена с вышеуказанной банковской карты его супруги. В этот момент он также, скорее всего, находился дома. Оплата покупки была произведена им онлайн и денежные средства списались с банковской карты супруги. ДД.ММ.ГГГГ минуты на банковскую карту супруги пришел возврат покупки в сумме 

<

данные изъяты>. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ поступившие от возврата покупки денежные средства в указанной сумме он перевел обратно на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» ФИО1, где в указанное время находился ФИО1 ему не известно. Таким образом, он вернул обратно ФИО1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Каких-либо действий по операции «возврат покупки» он и его супруга не совершали и не предпринимали каких-либо действий для того, чтобы вышеуказанные суммы денежных средств вернулись им на карты. Указанные операции «возврат покупки» производил сам ФИО1 Каким образом ФИО1 распорядился вышеуказанными суммами денежных средств, которые он с супругой тому вернули, ему не известно (т. 2 л.д. 39-44).

Из показаний свидетеля ФИО9., данных ей в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что является супругой ФИО10, поддерживают с ФИО1 дружеские отношения. Ей известно, что у ФИО1 имеется организация 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в которой он является генеральным директором. У 

<

данные изъяты>» есть интернет-магазин, осуществляет деятельность по продаже бытовой и компьютерной техники. ДД.ММ.ГГГГ ее супругу позвонил ФИО1 и попросил супруга и ее заказать через интернет-магазин 

<

данные изъяты>» и купить товар, объясняя тем, что ему нужно поднять оборот денежных средств 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также поднять рейтинг самого интернет-магазина на торговой площадке «

<

данные изъяты>». В ходе указанного телефонного разговора ФИО1 пояснил супругу, что для совершения покупок в интернет-магазине 

<

данные изъяты>» ФИО1 переведет супругу и ей на их личные банковские карты ПАО «Сбербанк России» №№ (банковская карта супруга ФИО10) и № (ее банковская карта) суммы денежных средств, на которые они должны будут выбрать любой товар той же стоимости, что и переведенные им суммы денежных средств, оформить покупку, оплатить покупку онлайн со своих банковских карт. После совершения покупок товара и его онлайн оплаты ФИО1 оформит возврат покупки и ей с супругом на их банковские карты вернется та же сумма, которая была оплачена за товар в интернет-магазине, переведенная им ранее ФИО1 А.А. После поступления на их банковские карты денежных средств от возврата покупки они должны будут перевести эти деньги обратно на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №. ФИО1, пояснил, что покупки должны быть совершены в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после поступления им денежных средств. О данном телефонном разговоре она узнала от своего супруга. Они с супругом согласились помочь ФИО1, не подозревая при этом о каких-либо преступных, противоправных намерениях ФИО1, доверяли ему. Какого-либо материального вознаграждения за совершение указанных операций ФИО1 им не обещал, никаких денежных средств за совершение данных операций не передавал. Впоследствии все покупки осуществлялись ее супругом, и также супругом осуществлялся возврат денежных средств ФИО1 с их банковских карт. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел со своей банковской карты с № на банковскую карту супруга денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ супругом, находившимся дома, была совершена покупка товара в интернет-магазине ФИО1 на сумму 

<

данные изъяты>. Оплата покупки была произведена супругом онлайн и денежные средства списались с указанной банковской карты супруга. ДД.ММ.ГГГГ супругу на банковскую карту пришел возврат покупки в сумме 

<

данные изъяты>. В этот же день в ДД.ММ.ГГГГ поступившие от возврата покупки денежные средства супруг перевел обратно на банковскую карту ФИО1, в связи с ранее имевшейся между ними договоренностью. Таким образом, супруг вернул обратно ФИО1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> которые ФИО1 перевел тому ранее. Также, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 перевел со своей банковской карты ПАО «Тинькофф Банк» на ее банковскую карту денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>. Где находился ФИО1 во время перевода денежных средств, она не знает. О поступлении денежных средств в указанной сумме она сообщила супругу. ДД.ММ.ГГГГ, в какое именно время, не помнит, супругу позвонил ФИО1 и попросил, чтобы она перевела ФИО1 обратно на его пластиковую карту ПАО «Сбербанк России» сумму в размере 

<

данные изъяты>. Она в этот же день в ДД.ММ.ГГГГ перевела обратно ФИО1 указанную сумму денежных средств. Таким образом, на ее банковской карте осталось 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ супругом была совершена покупка товара в интернет-магазине ФИО1 на сумму 

<

данные изъяты>, оплата которого была произведена с ее вышеуказанной банковской карты. Оплата покупки была произведена супругом с ее банковской карты онлайн. ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту пришел возврат покупки в сумме 

<

данные изъяты>. В этот же день в 

<

данные изъяты>, поступившие от возврата покупки денежные средства, супруг перевел обратно на банковскую карту ФИО1 в связи с ранее имевшейся между ними договоренностью. Где в указанное время находился ФИО1, ей не известно. Таким образом, супруг вернул обратно ФИО1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, поступившие на ее банковскую карту ранее от ФИО1 Все вышеуказанные покупки супруг совершал оналайн и таким же образом совершал оплату товаров через интернет-магазин. 

Каких-либо действий по операции возврата покупки ни она, ни ее супруг не совершали и не предпринимали каких-либо действий для того, чтобы указанные суммы денежных средств вернулись им на карты. Указанные операции возврата покупки производил сам ФИО1 Каким образом ФИО1 распорядился указанными суммами денежных средств, которые они вернули, ей не известно (т. 2 л.д. 45-49).

Из показаний специалиста ФИО18, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, чтоВолго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» предоставляет организациям различных форм собственности, а также индивидуальным предпринимателям услуги эквайринга, то есть возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами. Порядок подключения к эквайрингу предприятия для расчетов через его интернет-магазин (то есть в сети «Интернет») следующий. Генеральный директор предприятия либо уполномоченное от его имени по доверенности лицо обращается в любое отделение их банка к менеджеру по обслуживанию юридических лиц для подачи заявления о присоединении к условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт в сети «Интернет» («интернет-эквайринг»). Данное заявление подписывается лицом, его подавшим, а также сотрудником банка, после чего оно направляется в подразделение безопасности банка для проверки самого клиента, а также его сайта – интернет-магазина. После проведения проверки, в случае положительного ее результата, подразделение безопасности акцептует (дает согласие) заключение договора и он регистрируется. После подписания и регистрации договора, клиенту направляются инструкция по подключению сайта (интернет-магазина) к услуге эквайринга, тестовые настройки. Далее, клиент настраивает подключение сайта к эквайрингу, проводит его тестирование в соответствии с тестовыми настройками после чего, убедившись в корректности работы всех настроек, клиент подключается банком к своему счету, открытому в любом Банке, для совершения торговых операций через сеть «Интернет» с использованием банковских карт. При совершении операции покупки с интернет-магазина онлайн, банк эмитент карты так сказать замораживает деньги клиента на его же счете, для их последующего списания на счет организации. После этого операция покупки обрабатывается банком, и замороженные денежные средства перечисляются на счет организации за вычетом комиссии банка, которая указывается в заявлении о присоединении. В случае возникновения у организации необходимости вернуть деньги за товар клиенту, лицо, имеющее доступ к предоставленному тому личному кабинету эквайринга в сети «Интернет» оформляет заявку на «возврат покупки». После этого их банк перечисляет клиенту (покупателю) сумму возврата, указанную предприятием на счет карты, с которой было произведено списание денежных средств за приобретенный товар, после чего, банком формируется и направляется в тот Банк, в котором открыт счет предприятия информационное полное платежное требование в электронном виде на сумму данного возврата. Банк предприятия, получив данное требование, уведомляет организацию о получении требования с целью его подтверждения (акцепта) организацией и списания в счет их банка требуемой суммы. Данное требование должно быть подтверждено в течение пяти рабочих дней. В случае если оно не подтверждено организацией, то есть уполномоченным ею лицом, обладающим доступом к онлайн кабинету банка, данное требование аннулируется. Через тридцать дней в организацию вновь выставляется аналогичное платежное требование. В случае не подтверждения второго требования, для работы с предприятием и образовавшейся у него задолженностью перед банком, открывается счет дебиторской задолженности и впоследствии начинается процедура урегулирования ее погашения. Сам банк может удержать денежные средства за операцию «возврат покупки» в стороннем банке (со счета) только в том случае, если организацией в свой банк, в которым открыт ее расчетный счет, подано заявление о безакцептном списании денежных средств со счета в пользу ПАО «Сбербанк России». В случае отсутствия такого заявления в банке, где открыт счет организации, их банк не имеет возможности удерживать и списывать в свою пользу за вышеуказанную операцию денежные средства со счета организации в стороннем банке, которые возвращены клиенту за счет собственных средств их банка. В случае если счет организации открыт в их Банке, то они имеют возможность удержания и списания с него средств за операции «возврат покупки» без заявления организации, поскольку являются эмитентами данного счета (т. 2л.д. 30-33).

Судом также в ходе судебного заседания были исследованы письменные доказательства по делу, подтверждающие виновность ФИО1в совершении преступления:

- заявление представителя Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО11 просит привлечь к уголовной ответственности директора 

<

данные изъяты>» ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который путем обмана похитил денежные средства Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» в сумме 

<

данные изъяты> и причинил банку крупный материальный ущерб (т. 1 л.д. 12);

- копия должностной инструкции № 1 директора 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласованной ДД.ММ.ГГГГ руководителем отдела кадров ФИО12, с которой ДД.ММ.ГГГГ под роспись ознакомлен ФИО1 Согласно инструкции в должностные обязанности директора 

<

данные изъяты> в соответствии с п. 2 инструкции входит, в том числе: - осуществление текущего руководства всеми видами деятельности общества в соответствии с действующим законодательством; - обеспечение выполнения обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов;- решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности общества, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручение ведения отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителю директора, руководителям структурных подразделений.В соответствии с п. 3 должностной инструкцией директор ООО «Коннект» вправе:- без доверенности действовать от имени общества;- представлять интересы общества во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления;- распоряжаться имуществом и средствами общества с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом общества, иными нормативно-правовыми актами;- открывать в банковских учреждениях расчетный и другие счета (т. 1л.д. 22-25);

- копия Устава 

<

данные изъяты>», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением единственного учредителя №, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № 15 по Нижегородской области, в соответствии с п. 8.6. которого директор общества наделен правами, в том числе:- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством;- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (т. 1 л.д. 26-36, т. 2 л.д. 172-182);

- копия решения № 1 единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в соответствии с действующим законодательством РФ создал 

<

данные изъяты> с целью извлечения прибыли в результате осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом общества, с местом нахождения общества по адресу: 

<

адрес>, с возложением полномочий директора на себя на срок 5 лет, с уставным капиталом в размере 

<

данные изъяты>, 100 % доли которого принадлежит единственному учредителю ФИО1(т. 1л.д. 37, т. 2 л.д. 168);

- копия свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому 

<

данные изъяты> № поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в налоговом органе по месту нахождения – в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Нижегородской области и ему присвоены ИНН/КПП №

(т. 1 л.д. 38, т. 2 л.д. 171);

- копия выписки из ЕГРЮЛ - 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой единственным учредителем и руководителем юридического лица, имеющим право без доверенности действовать от его имени является ФИО1Основным видом деятельности 

<

данные изъяты>» является торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами в специализированных магазинах (т. 1 л.д. 41-42);

- копия заявления в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт в сети «Интернет» (интернет-эквайринг), являющееся договором на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 присоединилось к Условиям проведения расчетов по операциям, совершенным с использованием карт (интернет-эквайринг) и что настоящее заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт (т. 1 л.д. 43-44, 174-175);

- копия приложения к заявлению 

<

данные изъяты>» на обслуживание расчетов по банковским картам в сети «Интернет» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому название интернет-магазина - «Коннект», латинскими буквами название интернет-магазина - «

<

данные изъяты>», род деятельности ТСТ: розничная торговля электро устройствами (т. 1 л.д. 45, 176);

- копия заявления от 

<

данные изъяты> начальнику отдела торгового эквайринга головного отделения по 

<

адрес> Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 сообщает, что с ДД.ММ.ГГГГ просит расторгнуть договор №-Ф от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» и индивидуальным предпринимателем ФИО1, а также сообщает, что организация продолжит свою деятельность под новым юридическим лицом 

<

данные изъяты> в связи с чем просит денежные средства от операций начиная с ДД.ММ.ГГГГ по торгово-сервисной точке, расположенной по адресу: www.xcnn.ru, зарегистрированной ранее на 

<

данные изъяты> зачислять на новое юридическое лицо 

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 47, 177);

- условия проведения расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети «Интернет» (интернет-эквайринг) (т. 1 л.д. 48-52);

- письмо Банка России от 01.08.2011 N 112-Т «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный с использованием платежной карты», согласно которому при возврате товара (отказе от услуги) физическим лицом в торгово-сервисном предприятии (далее - ТСП), ранее оплаченного с использованием платежной карты, кредитная организация - эквайрер, предоставляющая услуги по оплате товаров (услуг) посредством платежных карт в данном ТСП, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в данную кредитную организацию реестра платежей или электронного журнала, содержащего информацию о возврате товара (отказе от услуги), осуществляет возврат денежных средств в адрес кредитной организации – эмитента (т. 1 л.д. 53);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за расчеты по операциям «Возврат покупки», совершенный ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> рублей, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 54, 182);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты> № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за расчеты по операциям «Возврат покупки», совершенный ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 55, 181);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за расчеты по операциям «Возврат покупки», совершенный ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1л.д. 56, 180);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты> назначением платежа за расчеты по операциям «Возврат покупки», совершенный ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 57, 178);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за расчеты по операциям «Возврат покупки», совершенный ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 58, 179);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты> № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за расчеты по операциям «Возврат покупки», совершенный ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 59, 183);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен CD-R диск емкостью 700 Mb, содержащий сведения о счетах и движении денежных средств по ним в отношении ФИО1, ФИО10., ФИО9 ФИО8, ФИО6, полученный с сопроводительным письмом № б/н от ДД.ММ.ГГГГ из Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк». Осмотром сведений о движении денежных средств по банковской карте № ФИО1 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ он осуществил операцию оплаты на сумму 

<

данные изъяты> за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 осуществил операцию оплаты на сумму 

<

данные изъяты>, за якобы приобретенный товар винтернет-магазине 

<

данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО1 были возвращены денежные средства от операций оплаты за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>» в суммах 

<

данные изъяты>, в общей сумме 

<

данные изъяты>.

Осмотром сведений о движении денежных средств по банковской карте № ФИО6 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ей на указанную карту с банковской карты ФИО1 с № поступили денежные средства в суммах 

<

данные изъяты> рублей, в общей 

<

данные изъяты> рублей.ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 осуществила операцию оплаты на суммы 

<

данные изъяты>, за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>».ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО6 были возвращены денежные средства от операции оплаты за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 со своей указанной банковской карты перечислила на банковскую карту ФИО1 с № денежные средства в сумме 67 456 рублей. 

Осмотром сведений о движении денежных средств по банковской карте № ФИО8 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ему на указанную карту с банковской карты ФИО1 с № поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 осуществил одну операцию оплаты на сумму 

<

данные изъяты>, заякобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>».ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО8 были возвращены денежные средства от операции оплаты за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 со своей указанной банковской карты перечислил на банковскую карту ФИО1 с № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>

Осмотром сведений о движении денежных средств по банковской карте № ФИО10 установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ ему на указанную карту с банковской карты ФИО1 с № поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 осуществил одну операцию оплаты на сумму 

<

данные изъяты>, заякобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>».ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО10 были возвращены денежные средства от операции оплаты за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> своей указанной банковской карты перечислил на банковскую карту ФИО1 с № денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>.

Осмотром сведений о движении денежных средств по банковской карте № ФИО9. установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ей на указанную карту с банковской карты ФИО1 АО «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, из которых 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ были переведены с указанной карты ФИО9. обратно ФИО1 на банковскую карту с №ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО9 была осуществлена одна операция оплаты на сумму 

<

данные изъяты>, за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>».ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту ФИО9. были возвращены денежные средства от операции оплаты за якобы приобретенный товар в интернет-магазине 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ с указанной банковской карты ФИО9 было осуществлено перечисление на банковскую карту ФИО1 с № денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

Также осмотром установлено, что все вышеуказанные денежные средства, которые впоследствии были переведены на банковскую карту ФИО1 с №, были им получены в полном объеме, то есть поступили на счет его банковской карты (т. 1 л.д. 154-164);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты> № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за задолженность перед банком за операцию возврат покупки от ДД.ММ.ГГГГ, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 184-185);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за задолженность перед банком за операцию возврат покупки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 186);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 64 756 рублей, назначением платежа за задолженность перед банком за операцию возврат покупки от ДД.ММ.ГГГГ, которое ДД.ММ.ГГГГ минут выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 187-188);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за задолженность перед банком за операцию возврат покупки от ДД.ММ.ГГГГ, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 189-190);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты> назначением платежа за задолженность перед банком за операцию возврат покупки от ДД.ММ.ГГГГ, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1 л.д. 191-192);

- копия информационного полного платежного требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» выставил к счету 

<

данные изъяты>» № АО «Альфа-Банк» филиал «Нижегородский» платежное требование на сумму 

<

данные изъяты>, назначением платежа за задолженность перед банком за операцию возврат покупки от ДД.ММ.ГГГГ, которое ДД.ММ.ГГГГ выставлено к счету 

<

данные изъяты>» электронно и ДД.ММ.ГГГГ возвращено обратно в Волго-Вятский банк ПАО «Сбербанк» с уведомлением о неполучении акцепта от плательщика в установленный срок (т. 1л.д. 193-194);

- сведения о банковский счетах налогоплательщика 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в АО «АЛЬФА-БАНК» филиал «Нижегородский», адрес: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № (т. 1 л.д. 206);

- явка с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 добровольно без какого-либо принуждения и давления к нему с чьей-либо стороны, в том числе со стороны сотрудников полиции, Следственного комитета и иных правоохранительных органов сообщил о совершении им мошеннических действий, то есть о совершении им преступления, а именно, зная о том, что Сбербанк (с которым у него заключен договор с системой эквайринга), не может удержать денежные средства с расчетного счета стороннего банка, воспользовался данным пробелом и совершил хищение денежных средств, принадлежащих Сбербанку путем фиктивных покупок через магазин-интернет, принадлежащий его компании 

<

данные изъяты>», в которой он является директором и учредителем, совершил хищение денег на общую сумму 

<

данные изъяты>. Свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, ущерб обязуется возместить (т. 2 л.д. 64). После оглашения подсудимый ФИО1 подтвердил достоверность явки с повинной, указав, что написал её добровольно без какого-либо давления;

- фотокопия банковской карты АО «Тинькофф Банк» ФИО1 № (т. 2 л.д. 154);

- сведения о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк» ФИО1 №, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту с именем держателя «ФИО14» с банковской карты АО «Тинькофф Банк» ФИО1 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> (т. 2л.д. 156);

- сведения о движении денежных средств из личного кабинета интернет-магазина 

<

данные изъяты>», согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием банковских карт и онлайн оплатой было произведено шесть операций покупки товара на общую 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 158-159);

- выписка от ДД.ММ.ГГГГ из АО «АЛЬФА-БАНК» по счету № 

<

данные изъяты>», согласно которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № по договору эквайринга за операции от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет 

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 160-167);

- копия Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>», согласно которому ФИО1 приступил к исполнению обязанностей директора общества с 18.04.2020(т. 2 л.д. 169).

Суд, оценив в соответствии со ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ собранные по делу доказательства, находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана. 

Признательные показания подсудимого об обстоятельствах совершенного им преступления подтверждены исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей ФИО10., ФИО9 ФИО8, ФИО6, которые судом оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, протоколами следственных действий, полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе протоколом осмотра сведений о счетах и движении денежных средств по ним в отношении ФИО1, ФИО10., ФИО9 ФИО8, ФИО6, полученных из Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк», и иными документами, исследованными в судебном заседании, в том числе информационными полными платежными требованиями. Оснований к самооговору у подсудимого суд не усматривает. Фактических данных о том, что подсудимый в ходе предварительного расследования был вынужден дать изобличающие себя показания, в судебном заседании не установлено, его права и свободы не нарушались, показания им давались добровольно, в присутствии защитника, статья 51 Конституции РФ ему разъяснялась. Явка с повинной соответствует требованиям ст. 142 УПК РФ. ФИО1 в ходе судебного следствия явку с повинной подтвердил. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1, являясь директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты>», с использованием системы интернет-эквайринга ПАО «Сбербанк России», подключенной к интернет-магазину 

<

данные изъяты>», похитил путем обмана денежные средства в крупном размере на общую сумму 

<

данные изъяты>, принадлежащие ПАО «Сбербанк России».

Мошеннические действия ФИО1, связанные с хищением путем обмана имущества Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк», верно квалифицированы как оконченное единичное продолжаемое преступление, поскольку объективные признаки (способ) и субъективные (умысел, возникший заранее) соответствуют понятию продолжаемого преступления – ФИО1 совершен ряд юридически тождественных действий, каждое из которых само по себе содержит оконченный состав преступления; все действия совершены ФИО1 по единому заранее возникшему умыслу, направленному на причинение ущерба одному и тому же потерпевшему в лице Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» в непродолжительный период времени, по аналогичной схеме, все совершенные им деяния по объективным и субъективным признакам, связанным между собой, представляют единое преступление. Данное преступление является оконченным, поскольку после поступления похищенных денежных средств на счет его банковской карты, ФИО1 распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды.

Суд считает установленным факт того, что ФИО1 действовал путем обмана, поскольку после проведения в интернет-магазине 

<

данные изъяты>» операций оплаты за якобы приобретаемый товар и зачисления денежных средств на расчетный счет № 

<

данные изъяты>», ФИО1, оформляя операции «возврат покупки», то есть операции по возврату денежных средств за якобы приобретенный товар, с использованием системы интернет-эквайринга ПАО «Сбербанк России», подключенной к интернет-магазину 

<

данные изъяты>», мотивируя операции «возврат покупки» перед ПАО «Сбербанк России» отсутствием товара на складе, достоверно знал, что ПАО «Сбербанк России» не может удержать денежные средства с расчетного счета 

<

данные изъяты> тем самым похищая денежные средства ПАО «Сбербанк России» и используя их в личных корыстных целях путем обмана неосведомленных о его преступных намерениях работников ПАО «Сбербанк России», которые согласно заключенному договору (заявлению) от ДД.ММ.ГГГГ на проведение расчетов по операциям, совершенным с использованием банковских карт в сети «Интернет» (интернет-эквайринг) и условиями проведения указанных расчетов, осуществляли возвраты по вышеуказанным операциям денежными средствами, принадлежащими ПАО «Сбербанк России», и денежные средства, принадлежащие ПАО «Сбербанк России», ФИО1 возвращать не намеревался.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО1 при совершении хищения действовал как должностное лицо, обладающее организационно – распорядительными и административно – хозяйственными функциями – директор ООО «Коннект», в том числе обладал полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, распоряжаться имуществом и средствами общества с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом Общества.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» так же нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма похищенных у Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» денежных средств превышает стоимость имущества, установленного примечанием к ст.158 УК РФ – двести пятьдесят тысяч рублей.

При указанных обстоятельствах суд действия подсудимого ФИО1 квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении подсудимому вида и меры наказания, суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст.6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст.ст.43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, имеющиеся заболевания, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Как личность подсудимый ФИО1 характеризуется следующим образом: не судим (т.2 л.д. 131-133), на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит (т.2 л.д. 135, 136); по месту жительства и регистрации со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется положительно (т.2 л.д. 138), работает, имеет постоянно место жительства, где проживает с супругой, брак с которой зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, и ее малолетним ребенком ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; имеет благодарность администрации 

<

данные изъяты> за оказанную помощь и поддержку.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной (т.2 л.д. 64), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в своем объяснении, а так же в ходе дачи показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого подробно и последовательно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления; в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие малолетних детей у виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном; состояние здоровья и имеющиеся заболевания, в том числе наличие бронхиальной астмы; состояние здоровья близких родственников; наличие на иждивении родственников, которым подсудимый оказывает посильную финансовую помощь, а так же участие в воспитании и материальном обеспечении дочери подсудимого - ФИО16, проживающей со своей матерью; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в 

<

данные изъяты>, о чем в материалах уголовного дела имеются подтверждающие документы.

Совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств в качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО1, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, как о том просила сторона защиты в прениях сторон, судом признано быть не может, поскольку серьезные материальные трудности, связанные с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране, в результате которых подсудимый оказался в финансовых долгах, пытаясь сохранить работу своего Общества, в связи с чем совершил мошеннические действия в отношении Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк», хотя субъективно и воспринимались ФИО1 как тяжелые жизненные обстоятельства, в действительности таковыми не являлись, в связи с этим не могли оказать серьезное влияние на выбор им поведения.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения в отношении ФИО1 правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого ФИО1 возможно только в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч.3 ст.159 УК РФ, в виде штрафа, как о том просила сторона защиты в прениях сторон, принудительных работ, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению ФИО1 и предупреждению совершения им новых преступлений. К такому выводу суд пришел, в том числе, исходя из материального положения подсудимого, который пояснил, что в настоящее время имеет алиментные обязательства в отношении своей малолетней дочери, кроме того дополнительно оказывает финансовую помощь дочери, маме и сестре, имеет кредитные обязательства. Таким образом, наказание в виде штрафа, по мнению суда, поставит подсудимого в затруднительную финансовую ситуацию, оказав негативное влияние на материальное положение ФИО1 и его близких родственников и не будет способствовать скорейшему возмещению ущерба, причиненного им в результате совершенного преступления.

Вместе с тем, с учетом данных о личности подсудимого, в том числе того, что ФИО1 имеет постоянное место жительства, где проживает с семьей, работает, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимого к содеянному, суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, и полагает, что наказание следует назначить с применением правил ст.73 УК РФ, то есть условно с возложением дополнительных обязанностей.

Суд полагает, что данное наказание будет способствовать выполнению целей уголовного наказания, указанных в ч.2 ст.43 УК РФ, таких как исправление осужденного и восстановление социальной справедливости.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным подсудимому не назначать с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и данных о его личности, материального положения.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд при назначении наказания подсудимому применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 суд считает необходимым оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, поскольку основания для ее применения до настоящего времени не отпали.

ФИО1 в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживался. 

В ходе предварительного следствия представителем Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» был заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, 

<

данные изъяты> В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО17 исковые требования уточнила, изменив сумму исковых требований с учетом возмещенного частично ФИО1 ущерба в размере 

<

данные изъяты>. Просила взыскать с подсудимого ФИО1 в счет возмещения материального ущерба 

<

данные изъяты>

Государственный обвинитель предложила удовлетворить заявленные представителем потерпевшего исковые требования в полном объеме.

Подсудимый ФИО1 гражданский иск представителя потерпевшего признал в полном объеме, обязался возместить.

Принимая во внимание, что судом установлена вина ФИО1 в совершении умышленного преступления, причинившего имущественный вред потерпевшему - Волго-Вятскому Банку ПАО «Сбербанк», на основании ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым иск представителя потерпевшего удовлетворить в сумме 358 817(триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот семнадцать) рублей.

Постановлением судьи Кстовского городского суда Нижегородской области от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащее ФИО1 имущество был наложен арест в порядке ст.115 УПК РФ.

Поскольку по делу удовлетворен гражданский иск Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк», суд принимает решение об обращении взыскания на арестованное имущество ФИО1, а именно на прицеп 

<

данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак №; помещение площадью 

<

данные изъяты> государственный номер 52:25:0010830:82 по адресу: 

<

адрес>

Вещественных доказательств и процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных;

- встать на учет в исполнительную инспекцию по месту жительства и являться туда для регистрации с периодичностью 1 раз в месяц в дни, самостоятельно установленные должностным лицом уголовно исполнительной инспекции в порядке ч.6 ст. 188 УИК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

Гражданский иск представителя потерпевшего Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу Волго-Вятского Банка ПАО «Сбербанк» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, 

<

данные изъяты>

В целях исполнения приговора в части гражданского иска, при отсутствии у осужденного ФИО1 возможности добровольного исполнения содержащихся в исполнительном документе требований, обратить взыскание на принадлежащее ФИО1. имущество: 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак № помещение площадью № государственный номер № по адресу: 

<

адрес>

Обратить взыскание на указанное имущество в размере, не превышающем сумму требований, удовлетворенных судом, а именно 

<

данные изъяты>

Ранее наложенный на данное имущество арест не снимать до исполнения приговора в части разрешения гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Нижегородский районный суд г.Н.Новгород в течение 10 суток со дня постановления.

Осужденный вправе заявить в апелляционной жалобе ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а также право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья А.О. Казанцева