дело №1-898/3-2024 г. 

46RS0029-01-2024-001849-44

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 ноября 2024 года город Курск 

Ленинский районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н., 

с участием государственных обвинителей Микитухо А.М., Бойченко Т.Н., Шашковой М.Л.,

подсудимой ФИО2, 

защитника – адвоката Колесникова Е.В., 

при секретаре Картавых М.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО2 

<

данные изъяты>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 дважды совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий ФИО2 в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, была внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): № о создании фиктивного Общества с ограниченной ответственностью «СК-10» (далее ООО «СК-10») и о подставном лице – ФИО2, как учредителе ООО «СК-10» ИНН: №, а также как о единоличном органе управления ООО «СК-10» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом (по данному факту ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования).

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, по факту преступной деятельности которого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ, являясь учредителем и директором ООО «СК-10», при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «СК-10», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

ФИО2, на предложение неустановленного следствием лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, об открытии банковских счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «СК-10», и в последующем сбыте неустановленному в ходе следствия лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», согласилась.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СК-10», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СК-10» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-10», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, с помощью неустановленного в ходе следствия лица, оказывающего юридическим и физическим лицам различные виды услуг посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», обратилась в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, через официальный сайт указанного Банка, для открытия расчетного счета, куда предоставила в электронном виде паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СК-10» и устав указанного Общества, а также заявление об открытии счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», умышленно указала в данном заявлении, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: № и адрес электронной почты: «sk-10.46@mail.ru»,

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: 

<

адрес> (дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», 

<

адрес>), был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СК-10» в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, был открыт расчетный банковский счет № с подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, получила от ПАО «Сбербанк», электронные средства–уникальный логин и первичный смс-пароль, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СК-10», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от ПАО «Сбербанк» в режиме онлайн, электронные средства - уникальный логин и первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СК-10»№, открытому в ПАО «Сбербанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СК-10» № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СК-10», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СК-10» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-10», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетного банковского счета в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СК-10» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление о предоставлении услуг Банка с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» к открываемому расчетному банковскому счету, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», умышленно указала в данном заявлении, не находящийся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: №.

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «ВТБ», расположенным по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, был заключен договор на оказания банковских услуг, и в этот же день для фиктивного юридического лица ООО «СК-10» был открыт расчетный банковский счет № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства-уникальный логин и первичный смс-пароль предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СК-10», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Банка ПАО «ВТБ» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СК-10» №, открытому в ПАО «ВТБ» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «СК-10» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СК-10», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СК-10» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-10», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась через представителя Банка в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> «А», строение №, для открытия расчетного банковского счета, которому предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СК-10» и устав указанного Общества, а также с помощью последнего заполнила и подписала заявление об открытии счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» к открываемому расчетному счету на имя ООО «СК-10», и заявление-анкету о получении банковской карты (Бизнес-Карты), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», умышленно сообщила в указанных заявлениях, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: +№ и адрес электронной почты: «sk-10.46@mail.ru».

На основании поданных ФИО2 заявлений и предоставленных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СК-10» был открыт расчетный банковский счет № с подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также выпущена банковская карта (Бизнес-Карта) для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «СК-10».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от представителя Банка АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту (Бизнес-Карту) с пин-кодом от нее, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СК-10» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от представителя Банка АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и банковскую карту (Бизнес-Карту), также являющуюся электронным носителем информации, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СК-10» №, открытому в АО «Тинькофф Банк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «СК-10» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СК-10», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СК-10» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-10», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетного банковского счета в филиал «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СК-10» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление об открытии банковского счета и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания к открываемому расчетному счету, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данных заявлениях, не находящийся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: №.

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенным по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор на оказания банковских услуг, и в этот же день для фиктивного юридического лица ООО «СК-10» был открыт расчетный банковский счет № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания, где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства-уникальный логин и первичный смс-пароль предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СК-10», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Банка ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СК-10» №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СК-10» № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СК-10», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СК-10» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-10», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетного банковского счета в Курский региональный филиал Банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – АО «Россельхозбанк») по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СК-10» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявления о присоединении к Единому Сервисному договору, и заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АС БДО ЮЛ «Интернет-Клиент»/«Мобильный банк» в рамках Единого сервисного договора к открываемому расчетному счету, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данных заявлениях, не находящийся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: №.

На основании поданных ФИО2 заявлений и предоставленных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СК-10» был открыт расчетный банковский счет № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания АС ДБО ЮЛ (Интернет-Клиент), где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в Курском региональном филиале Банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства-уникальный логин для входа в личный кабинет и первичный смс-пароль предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АС ДБО ЮЛ (Мобильный банк) с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СК-10», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные от сотрудника Банка АО «Россельхозбанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин для входа в личный кабинет, первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СК-10» №, открытому в АО «Россельхозбанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СК-10» № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СК-10», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СК-10» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-10», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетных банковских счетов в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б», где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СК-10» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление об открытии счетов с использованием системы дистанционное банковское обслуживание «Бизнес Портал» к открываемым расчетным счетам, и выпуске банковской карты (Бизнес-Карту), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данном заявлении, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: № и адрес электронной почты: «№

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО Банк «ФК Открытие», расположенным по адресу: 

<

адрес>, стр.13, был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СК-10» были открыты расчетные банковские счета № и № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также выпущена банковская карта (Бизнес-Карта) для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «СК-10».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>«Б», получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин и одноразовый смс-пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», и банковскую карту (Бизнес-Карту), также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «СК-10» в ПАО Банк «ФК Открытие», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>«Б», передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, полученные от сотрудника Банка ПАО Банк «ФК Открытие» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин и первичный смс-пароль для входа в личный кабинет, и электронный носитель информации банковскую карту (Бизнес-Карту), позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счета ООО «СК-10» № и №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СК-10» № и № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СК-10», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СК-10», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СК-10» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-10», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетных банковских счетов в дополнительный офис «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СК-10» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление об открытии счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» к открываемым расчетным счетам, в котором просит выпустить банковскую (корпоративную) карту и создать сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данном заявлении, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: № и адрес электронной почты: «sk-10.46@mail.ru».

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «Промсвязьбанк», расположенным по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СК-10» были открыты расчетные банковские счета №, № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также выпущена банковская (корпоративная) карта и создан сертификат ключа проверки электронной подписи для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов №, № фиктивного юридического лица ООО «СК-10».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», и банковскую (корпоративную) карту с пин-кодом от нее, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «СК-10» в ПАО «Промсвязьбанк», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона и сертификата ключа проверки электронной подписи, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, полученные от сотрудника Банка ПАО Банк «ФК Открытие» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи и электронный носитель информации - банковскую (корпоративную) карту, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счета ООО «СК-10» №, №, открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СК-10» №, № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СК-10», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – уникальный логин, первичный смс-пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи и электронный носитель информации – банковскую (корпоративную) карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «СК-10» в указанных выше Банках, с целью дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в результате умышленных преступных действий ФИО2 в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес>, была внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): № о создании фиктивного Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (далее ООО «СТРОЙИНВЕСТ») и о подставном лице – ФИО2, как учредителе ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН: №, а также как о единоличном органе управления ООО «СТРОЙИНВЕСТ» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом (по данному факту ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО2 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.173.2 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования).

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, являясь учредителем и директором ООО «СТРОЙИНВЕСТ», при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «СТРОЙИНВЕСТ», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

ФИО2 на предложение неустановленного следствием лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, об открытии банковских счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «СТРОЙИНВЕСТ», и в последующем сбыте неустановленному в ходе следствия лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», согласилась.

Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, с помощью неустановленного в ходе следствия лица, оказывающего юридическим и физическим лицам различные виды услуг посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», обратилась в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, через официальный сайт указанного Банка, для открытия расчетного счета, куда предоставила в электронном виде паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного Общества, а также заявление об открытии счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», умышленно указала в данном заявлении, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: № и адрес электронной почты: «stroyinvest.46@mail.ru».

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «Сбербанк», расположенным по адресу: 

<

адрес> (дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», 

<

адрес>), был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ», был открыт расчетный банковский счет № с подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, получила от ПАО «Сбербанк», электронные средства–уникальный логин и первичный смс-пароль, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СТРОЙИНВЕСТ», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному в ходе следствия лицу, материалы в отдельное производство, полученные от ПАО «Сбербанк» в режиме онлайн, электронные средства - уникальный логин и первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СТРОЙИНВЕСТ» №, открытому в ПАО «Сбербанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетного банковского счета в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление о предоставлении услуг Банка с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» к открываемому расчетному банковскому счету, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», умышленно указала в данном заявлении, не находящийся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: №.

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «ВТБ», расположенным по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» был открыт расчетный банковский счет № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства-уникальный логин и первичный смс-пароль предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СТРОЙИНВЕСТ», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Банка ПАО «ВТБ» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СТРОЙИНВЕСТ» №, открытому в ПАО «ВТБ» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь в одном из офисных помещений по адресу: 

<

адрес>, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась через представителя Банка в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес> «А», строение №, для открытия расчетного банковского счета, которому предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного Общества, а также с помощью последнего заполнила и подписала заявление об открытии счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» к открываемому расчетному счету на имя ООО «СТРОЙИНВЕСТ», и заявление-анкету о получении банковской карты (Бизнес-Карты), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», умышленно сообщила в указанных заявлениях, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: № и адрес электронной почты: «sk-10.46@mail.ru».

На основании поданных ФИО2 заявлений и предоставленных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и АО «Тинькофф Банк», расположенным по адресу: 

<

адрес> «А», строение №, был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» был открыт расчетный банковский счет № с подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также выпущена банковская карта (Бизнес-Карта) для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от представителя Банка АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и банковскую карту (Бизнес-Карту) с пин-кодом от нее, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СТРОЙИНВЕСТ» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от представителя Банка АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и банковскую карту (Бизнес-Карту), также являющуюся электронным носителем информации, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СТРОЙИНВЕСТ» №, открытому в АО «Тинькофф Банк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетного банковского счета в филиал «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление об открытии банковского счета и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания к открываемому расчетному счету, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данных заявлениях, не находящийся в ее пользовании и распоряжении номер телефона:

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенным по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор на оказания банковских услуг, и в этот же день для фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» был открыт расчетный банковский счет № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания, где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в филиале «Дело» ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства-уникальный логин и первичный смс-пароль предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СТРОЙИНВЕСТ», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Банка ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СТРОЙИНВЕСТ» №, открытому в ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетного банковского счета в Курский региональный филиал Банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту – АО «Россельхозбанк») по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявления о присоединении к Единому Сервисному договору, и заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АС БДО ЮЛ «Интернет-Клиент»/«Мобильный банк» в рамках Единого сервисного договора к открываемому расчетному счету, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данных заявлениях, не находящийся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: №.

На основании поданных ФИО2 заявлений и предоставленных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» был открыт расчетный банковский счет № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания АС ДБО ЮЛ (Интернет-Клиент), где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в Курском региональном филиале Банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства-уникальный логин для входа в личный кабинет и первичный смс-пароль предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АС ДБО ЮЛ (Мобильный банк) с целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «СТРОЙИНВЕСТ», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Банка АО «Россельхозбанк» копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин для входа в личный кабинет, первичный смс-пароль, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «СТРОЙИНВЕСТ» №, открытому в АО «Россельхозбанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетных банковских счетов в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: 

<

адрес> «Б», где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление об открытии счетов с использованием системы дистанционное банковское обслуживание «Бизнес Портал» к открываемым расчетным счетам, и выпуске банковской карты (Бизнес-Карту), предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данном заявлении, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: № и адрес электронной почты: «stroyinvest46@mail.ru».

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО Банк «ФК Открытие», расположенным по адресу: 

<

адрес>, стр.13, был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» были открыты расчетные банковские счета № и № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также выпущена банковская карта (Бизнес-Карта) для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>«Б», получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин и одноразовый смс-пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», и банковскую карту (Бизнес-Карту), также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «СТРОЙИНВЕСТ» в ПАО Банк «ФК Открытие», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>«Б», передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Банка ПАО Банк «ФК Открытие» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин и первичный смс-пароль для входа в личный кабинет, и электронный носитель информации банковскую карту (Бизнес-Карту), позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № и №, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» № и № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «СТРОЙИНВЕСТ», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «СТРОЙИНВЕСТ», заведомо осознавая, что после предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «СТРОЙИНВЕСТ» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратилась для открытия расчетных банковских счетов в дополнительный офис «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного Общества, а также с помощью работника Банка заполнила и подписала заявление об открытии счетов с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» к открываемым расчетным счетам, в котором просит выпустить банковскую (корпоративную) карту и создать сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП), предназначенные для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, при этом, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения электронных средств для подключения счета к системе дистанционного банковского обслуживания, умышленно указала в данном заявлении, не находящиеся в ее пользовании и распоряжении номер телефона: № и адрес электронной почты: «stroyinvest.46@mail.ru».

На основании поданного ФИО2 заявления и предоставленных документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО2 и ПАО «Промсвязьбанк», расположенным по адресу: 

<

адрес>, был заключен договор на оказания банковских услуг, и ДД.ММ.ГГГГ для фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» были открыты расчетные банковские счета № и № с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», где используются-логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также выпущена банковская (корпоративная) карта и создан сертификат ключа проверки электронной подписи для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № фиктивного юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в дополнительном офисе «Курский» ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получила от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», и банковскую (корпоративную) карту с пин-кодом от нее, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «СТРОЙИНВЕСТ» в ПАО «Промсвязьбанк», посредством смс-кодов поступающих на вышеуказанный номер телефона и сертификата ключа проверки электронной подписи, тем самым приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Банка ПАО Банк «ФК Открытие» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи и электронный носитель информации - банковскую (корпоративную) карту, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыла электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» №, №, открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения Банком, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета ООО «СТРОЙИНВЕСТ» №, № денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором (руководителем) ООО «СТРОЙИНВЕСТ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства – уникальный логин, первичный смс-пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи и электронный носитель информации – банковскую (корпоративную) карту, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «СТРОЙИНВЕСТ» в указанных выше Банках, с целью дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, указав, что виновной в совершении преступлений себя признает, действительно по просьбе неизвестного лица неоднократно обращался в кредитные организации для открытия расчетных счетов ООО «СК-10», ООО «СТРОЙИНВЕСТ», и получения, в том числе, соответствующих банковских карт, а получив от сотрудников банка документы со сведениями о банковских счетах, логинах, зарегистрированном абонентском номере телефона для получения SMS-паролей, адресе электронной почты, а также банковские карты, передала их неустановленному лицу. В содеянном раскаивается.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ (том 1 л.д. 82-89, 215-228, т.4 л.д.51-54) показаний ФИО2 будучи допрошенной в качестве подозреваемой и в качестве обвиняемой, следует, что ранее была знакома с ФИО1, которая встречалась с парнем ФИО3. Примерно в 20 числах июля 2020 года ФИО3 предложил ей зарегистрировать на свое имя несколько фирм, сказав, что все оформление берет на себя, что она ничего делать не будет, будет просто числиться директором и подписывать документы, за что ежемесячно получать денежные средства в сумме 10000 рублей. Она согласилась на предложение ФИО1 Так, в августе 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ на нее были зарегистрированы два юридических лиц ООО «СК-10» и ООО «Стройинвст». Затем ей позвонил Юрий и сказал, что теперь ей надо с ним ехать и оформить документы на открытие расчетных счетов. 

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности с Юрием, она ездила с ним на его автомобиле «Волга», государственный регистрационный номер не помнит, в различные отделения банков в 

<

адрес>, где открывала расчетные счета на ООО «СК-10» и ООО «Стройинвест», а именно в ПАО «Сбербанк», ПАО «Синара «Дело», ПАО «ФК Открытие», ПАО «ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АО «Россельхозбанк», а также встречалась с выездным менеджером АО «Тинькофф Банк» для открытия счета. Прежде чем зайти в каждое отделение банка, Юрий говорил ей, что конкретно говорить, и как себя вести, после чего передавал ей печать ООО «СК-10» и ООО «Стройинвест» и пакет документов, какие были документы, не знает, так как не смотрела их, но они точно были от имени ООО «СК-10» и ООО «Стройинвест» и от ее имени, как директора указанных фирм. Когда она заходила в отделения банков или при личной встрече с выездными представителями банков, она действовала согласно устной инструкции Юрия. Она подходила именно к тому окну, на которое ей указывал Юрий, после чего она предоставляла документы и паспорт гражданина РФ на свое имя. Кроме того, Юрий передавал ей мобильный телефон, в который были установлены сим-карты с абонентскими номерами, они были записаны в самом телефоне, как и адреса электронной почты, чтобы она называла их сотрудникам банков, при открытии расчетных счетов, как она поняла из разговора, это было необходимо для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания. К данным номерам телефонов, необходимо было привязать открываемые счета, чтобы на них приходили смс-сообщения или коды от банков. После того как сотрудники банков передавали ей документы, какие именно уже не помнит, так как не интересовалась этим, она ставила в них свою подпись и печать указанных фирм. В банках ей выдавали пакет документов, а также где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка. Она являлась номинальным директором ООО «СК-10» и ООО «Стройинвест». Получая в банках пакет документов с расчетными счетами организаций, электронными средствами платежа, в том числе банковской картой, паролем, логинами, она и Юрий выходили на улицу, где она сразу передавала ему их, а также печать и его мобильный телефон. Она лично никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как директор ООО «СК-10» и ООО «Стройинвест» не производила. Какие операции производились по открытым ею в банках счетах на ООО «СК-10» и ООО «Стройинвест» и было ли по ним какое-либо движение денежных средств, она не знает. В дальнейшем никакие счета в указанных банках она не закрывала. Затем Юрий периодически привозил ей на подпись какие-то документы по фирмам, зарегистрированным на ее имя, она садилась в автомобиль «Волга», на котором он приезжал, и подписывала документы, которые он привозил, как правило, он привозил сразу много документов. Какие документы она подписывала, она не знает, так как она полностью доверяла Юрию, поэтому ни в какие документы не вникала, и вообще не обращала внимания на то, что подписывает, поскольку ничего не понимает в вопросе деятельности организаций. Никто, кроме Юрия, ей на подпись ничего не привозил, по данному вопросу она общалась только с ним. Она понимала, что являясь фиктивным генеральным директором ООО «СК-10» и ООО «Стройинвест», открывая расчетные счета в Банках, она приобретает, таким образом, электронные средства платежа, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, так как изначально управлять данными фирмами не собиралась. С августа 2020 года по январь 2021 года, Юрий за оказанную ей услугу в виде фиктивной регистрации указанных организаций на ее имя и открытия на них расчетных счетов в банках, заплатил ей три раза по 8000 рублей, то есть всего 24000 рублей. Примерно с января 2021 года Юрий перестал привозить ей документы по организациям на подпись, на ее вопросы, что случилось, он ответил, что возникли какие-то проблемы по организациям, затем перестал выходить с ней на связь и куда-то пропал. Вину свою в совершении вышеуказанного преступления, она признает полностью, в содеянном глубоко и искренне раскаивается.

Вина ФИО2 в совершении преступлений при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ ( т.1 л.д. 189-193) показаний свидетеля ФИО1, следует, что на момент исследуемых событий, она состояла в должности территориального менеджера по работе с партерами в Курском отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СК-10» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> целью открытия расчетного счета с заявлением о присоединении обратился генеральный директор указанной организации ФИО2, которое было направленно в виде электронного обращения через официальный сайт Банка в сети интернет, подписанное клиентом квалифицированной электронной подписью (КЭП/ЭП). Вместе с заявлением также были предоставлены паспорт гражданина РФ на ее имя, решение учредителя ООО «СК-10» и устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности и уставных документов. В указанном заявлении ФИО2 просит подключить открываемый расчетный счет к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Легкий старт». Для чего, ФИО2 предоставила номер телефона: +№ для отправки временного пароля и адрес электронной почты: «sk-10.46@mail.ru», в качестве логина, для входа в личный кабинет. На основании поданного ФИО2 заявления и необходимого пакета документов, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> для ООО «СК-10» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№ поступил временный пароль для входа в личный кабинет, и клиент получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с помощью кода, поступающему ему в смс-сообщении. В последующем клиент, получив доступ в личный кабинет, самостоятельно изменяет первичный пароль и логин от входа в личный кабинет на постоянный. В связи с чем, ФИО2, находясь в личном кабинете, могла подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету с помощью смс-кодов, поступающих на номер телефона: +№, при каждой операции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть по дату его закрытия. Согласно материалам юридического дела ООО «СК-10» ИНН №, единоличным уполномоченным лицом, имеющим доступ и право дистанционно управлять расчетным счетом №, и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами, являлась ФИО2 Кроме того, в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> целью открытия расчетного счета с заявлением о присоединении обратился генеральный директор указанной организации ФИО2, которое было направленно в виде электронного обращения через официальный сайт Банка в сети интернет, подписанное клиентом квалифицированной электронной подписью (КЭП/ЭП). Вместе с заявлением также были предоставлены паспорт гражданина РФ на ее имя, решение учредителя ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности и уставных документов. Данное заявление, направленное в виде электронного сообщения через официальный сайт Банка в сети интернет, подписанное клиентом своей КЭП в установленном законодательством порядке, является документом, подтверждающим факт заключения договора банковского счета и имеет равную юридическую силу с заявлением, оформленным на бумажном носителе. В указанном заявлении ФИО2 просит подключить открываемый расчетный счет к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» с пакетом услуг «Легкий старт». Для чего, ФИО2 предоставила номер телефона: +№ для отправки временного пароля и адрес электронной почты: «stroyinvest.46@mail.ru», в качестве логина, для входа в личный кабинет. На основании поданного ФИО2 заявления и необходимого пакета документов, в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> для ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Бизнес-карта на данное юридическое лицо, на имя ФИО2, как на лицо единолично исполнительного органа не оформлялась и не выдавалась. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№ поступили временный пароль для входа в личный кабинет, и клиент получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с помощью кода, поступающему ему в смс-сообщении. В последующем клиент, получив доступ в личный кабинет, самостоятельно изменяет первичный пароль и логин от входа в личный кабинет на постоянный. ФИО2, находясь в личном кабинете, могла подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету с помощью смс-кодов, поступающих на номер телефона: +№, при каждой операции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть по дату его закрытия. Согласно материалам юридического дела ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, единоличным уполномоченным лицом, имеющим доступ и право дистанционно управлять расчетным счетом №, и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами, являлась ФИО2

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ ( т.1 л.д. 189-193) показаний свидетеля ФИО1, работающей на момент исследуемых событий в банке ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц, следует, что в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СК-10» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> целью открытия расчетного счета обратился генеральный директор данной организации ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя ООО «СК-10», а также устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета юридического лица на имя ООО «СК-10» ИНН № ФИО2 было подписано заявление о предоставлении услуг Банка, в котором она просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО. В указанном заявлении ФИО2 просит подключить открываемый расчетный счет к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн». Для чего, ФИО2 предоставила номер: +№ для отправки первичного пароля для входа в личный кабинет. На основании указанного заявления, Банком ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СК-10» ИНН № был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№, указанный ФИО2 в заявлении поступил от ПАО «ВТБ» первичный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, а логин от входа в личный кабинет присваивает сам клиент. ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «ВТБ» открыт на имя ООО «СК-10» ИНН № расчетный счет №, и указанный счет был автоматически подключен к системе «ВТБ бизнес Онлайн», и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «ВТБ бизнес Онлайн», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, как с помощью кода, поступающему в смс-сообщении, так и ключа электронно-цифровой подписи согласно сформированного сертификата ключа в личном кабинете клиента, который был зарегистрирован Банком ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента подписания Банком заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн». ФИО2, находясь в личном кабинете, могла подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, как с помощью смс-кодов, поступающих на номер телефона: +№, так и с помощью сертификата ключа электронно-цифровой подписи, при каждой операции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть по дату его закрытия. Согласно материалам юридического дела ООО «СК-10» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетным счетом №, и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами, являлась ФИО2 Кроме того, в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> целью открытия расчетного счета генеральный директор данной организации ФИО2, которая предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение учредителя ООО «Стройинвест», а также устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета для юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № ФИО2 было подписано заявление о предоставлении услуг Банка, в котором она просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО. В указанном заявлении ФИО2 просит подключить открываемый расчетный счет к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн». Для чего, ФИО2 предоставила номер: +№ для отправки первичного пароля для входа в личный кабинет. На основании указанного заявления, Банком ДД.ММ.ГГГГ для ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№, указанный ФИО2 в заявлении поступил от ПАО «ВТБ» первичный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, а логин от входа в личный кабинет присваивает сам клиент. ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «ВТБ» на имя ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № открыт расчетный счет №, и указанный счет был автоматически подключен к системе «ВТБ бизнес Онлайн», и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «ВТБ бизнес Онлайн», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, как с помощью кода, поступающему в смс-сообщении, так и ключа электронно-цифровой подписи согласно сформированного сертификата ключа в личном кабинете клиента, который был зарегистрирован Банком ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента подписания Банком заявления об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн». ФИО2, находясь в личном кабинете, могла подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету, как с помощью смс-кодов, поступающих на номер телефона: +№, так и с помощью сертификата ключа электронно-цифровой подписи, при каждой операции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть по дату его закрытия. Согласно материалам юридического дела ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетным счетом №, и распоряжаться находящимися на нем денежными средствами, являлась ФИО2

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д. 199 - 203) показаний свидетеля ФИО1, работающей на момент исследованных событий в Курском региональном филиале банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Далее Россельхозбанк) по адресу: 

<

адрес> должности главного операциониста отдела продаж и обслуживания юридических лиц, следует, что в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СК-10» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в Курский региональный филиал банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> лично обратился руководитель указанной организации ФИО2 с целью открытия расчетного счета на вышеуказанное юридическое лицо. Для этого, ФИО2 были предоставлены документы: паспорт гражданина РФ на ее имя, решение единственного учредителя ООО «СК-10» ИНН №, а также устав указанного общества. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в указанном филиале банка по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление о присоединении к Единому Сервисному договору. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ, после проверки банком предоставленных документов на ООО «СК-10» ИНН № был открыт расчетный счет №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в Курском региональном филиале банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> было подписано заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы АС ДБО ЮЛ «Интернет-Клиент»/»Мобильный банк» № в рамках Единого сервисного договора от № от ДД.ММ.ГГГГ. В данном заявлении ФИО2 указала номер телефона №, на который по правилам банка будет направлен пароль для входа в личный кабинет клиента банка и последующего получения способа, позволяющего переводить денежные средства в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. В этот же день, ФИО2, находясь в вышеуказанном филиале банка, получила логин для регистрации в Мобильном банке, о чем свидетельствует акт приема-передачи пакета средств и документов для подключения к АС ДБО ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», а именно на номер телефона: №, указанный ФИО2 в заявлении, поступил пароль для доступа в личный кабинет системы «Мобильный банк», что позволило клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Согласно материалам юридического дела ООО «СК-10» ИНН №, единоличными уполномоченным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом № и тем самым распоряжаться находившимися на нем денежными средствами, являлась ФИО2 Кроме того В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в Курский региональный филиал банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> вновь лично обратился руководитель указанной организации ФИО2 с целью открытия расчетного счета на вышеуказанное юридическое лицо. Для этого, ФИО2 были предоставлены документы: паспорт гражданина РФ на ее имя, решение единственного учредителя ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, а также устав указанного общества. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в указанном филиале банка по адресу: 

<

адрес>, подписала заявление о присоединении к Единому Сервисному договору. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ, после проверки банком предоставленных документов, на ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № был открыт расчетный счет №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в Курском региональном филиале банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> было подписано заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы АС ДБО ЮЛ «Интернет-Клиент»/»Мобильный банк» № в рамках Единого сервисного договора от № от ДД.ММ.ГГГГ. В данном заявлении ФИО2 указала номер телефона: №, на который по правилам банка будет направлен пароль для входа в личный кабинет клиента банка и последующего получения способа, позволяющего переводить денежные средства в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. В этот же день, ФИО2, находясь в вышеуказанном филиале банка, получила логин для регистрации в Мобильном банке, о чем свидетельствует акт приема-передачи пакета средств и документов для подключения к АС ДБО ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ и на основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», а именно на номер телефона: №, указанный ФИО2 в заявлении, поступил пароль для доступа в личный кабинет системы «Мобильный банк», что позволило клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Согласно материалам юридического дела ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, единоличными уполномоченным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом № и тем самым распоряжаться находившимися на нем денежными средствами, являлась ФИО2

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д. 204-208 ) показаний свидетеля ФИО1 следует, что на момент исследуемых событий она работала в ДО Курский филиал «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б» в должности главного менеджера по работе с юридическими лицами. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СК-10» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в Курский филиал «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б» обратился лично руководитель указанной организации ФИО2 с целью открытия расчетных счетов на указанное выше юридическое лицо. Для этого, ФИО2 были предоставлены документы: паспорт гражданина РФ на ее имя, решение № единственного учредителя ООО «СК-10» ИНН №, а также устав указанного общества. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Курском филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», ФИО2 было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором она просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» к открываемому расчетному счету. ФИО2 в указанном заявлении был предоставлен номер телефона: +№ и адрес электронной почты: «№ для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. Также в указанном заявлении ФИО2 просит предоставить ей право подписи и наделить полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями (доступно для системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал») и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, в указанном заявлении ФИО2 просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк» ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя, то есть на ее имя. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк» ФК Открытие» на ООО «СК-10» ИНН № был зарезервирован расчетный счет № и расчетный счет №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Курском филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», ФИО2 получила бизнес-карту № к счету №. В дальнейшем, получив доступ в личный кабинет, клиент самостоятельно присвоил пароль к корпоративной карте. На основании указанного заявления и предоставленных документов в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СК-10» ИНН № был открыт расчетный счет № и расчетный счет № к корпоративной карте (бизнес-карте) № позволяющей клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона: +№ поступил временный пароль для входа в личный кабинет, и клиент получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», позволяющий ФИО2 по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по счетам № и №, с помощью кода, поступающему ей в смс-сообщении на указанный номер и адрес электронной почты: «№». Согласно материалам юридического дела ООО «СК-10» ИНН №, единоличными уполномоченным лицом, имеющим право управлять расчетными счетами № и №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах, являлась ФИО2 Кроме того, в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 также лично обращалась в Курский филиал «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б» для открытия счета и на указанное выше юридическое лицо. Для этого, ФИО2 также были предоставлены документы: паспорт гражданина РФ на ее имя, решение № единственного учредителя ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, а также устав указанного общества. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 находясь в Курском филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором она просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» к открываемому расчетному счету. ФИО2 в указанном заявлении был предоставлен номер телефона: № и адрес электронной почты: «stroyinvest46@mail.ru» для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. Также в указанном заявлении ФИО2 просит предоставить ей право подписи и наделить полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями (доступно для системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал») и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, в указанном заявлении ФИО2 просит открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк» ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя, то есть на ее имя. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк» ФК Открытие» на ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № был зарезервирован расчетный счет № и расчетный счет №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Курском филиале «Центральный» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> «Б», ФИО2 получила бизнес-карту №хх № к счету №. В дальнейшем, получив доступ в личный кабинет, клиент самостоятельно присвоил пароль к корпоративной карте. На основании указанного заявления и предоставленных документов в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № были открыты расчетный счет № и расчетный счет № к корпоративной карте (бизнес-карте) №хх хххх № позволяющей клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона: № поступил временный пароль для входа в личный кабинет, и клиент получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», позволяющий ФИО2 по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по счетам № и №, с помощью кода, поступающему ей в смс-сообщении на указанный номер и адрес электронной почты: «stroyinvest46@mail.ru». Согласно материалам юридического дела ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, единоличным уполномоченным лицом, имеющим право управлять расчетными счетами № и №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах, являлась ФИО2

Из оглашенных и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д. 209-214) показаний свидетеля ФИО1, следует, что на момент исследуемых событий, она работала в дополнительном офисе «Курский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, в должности менеджера по работе с партнерами. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СК-10» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Курский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением обратилась ФИО2 с целью открытия расчетного счета на организацию. ФИО2 предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «СК-10» ИНН №, а также устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета для юридического лица ООО «СК-10» ИНН №, ФИО2 было подписано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в котором последняя просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» к открываемому расчетному счету. Для чего, ФИО2 был предоставлен номер телефона: +№ для отправки уведомления об открытии расчетного счета, и поступления одноразовых кодов подтверждения о подписании электронных документов, а также адрес электронной почты: «№» для поступления логина и пароля для входа в личный кабинет. В указанном заявлении ФИО2 создает запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) и просит выдать и выпустить корпоративную карту к счету для расчетов с использованием корпоративной карты (с открытием данного счета). На основании поданного ФИО2 заявления в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СК-10» ИНН № Банком был зарезервирован расчетный счет № и предоставлен Сертификат ключа проверки электронной подписи для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе «PSB On-Line». Кроме того, в тот же день по указному адресу на основании вышеуказанного заявления ФИО2, была оформлена корпоративная карта № с расчетным счетом № на ООО «СК-10», которая также позволяла осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной карты. После проверки банком представленных документов для открытия на юридическое расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ при личном посещении Банка ФИО2 по указанному адресу, на номер телефона +№, указанный последней в заявлении, поступило смс-уведомление для открытия расчетного счета № ООО «СК-10» ИНН №, при активации которого указанный расчетный счет был открыт, а также в этот же день ей была выдана корпоративная карта № с открытым расчетным счетом № на ООО «СК-10» с пин-кодом в конверте для доступа к вышеуказанной карте. С этого момента клиент имел доступ к личному кабинету и мог управлять дистанционно банковским счетом №, а также банковским счетом № корпоративной карты, а именно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, как с помощью кода, поступающему в смс-сообщении, так и ключа электронно-цифровой подписи согласно сформированного сертификата ключа в личном кабинете клиента в системе «PSB On-Line». Согласно материалам юридического дела ООО «СК-10» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим доступ и право дистанционно управлять расчетным счетом № и расчетным счетом № (корпоративная карта) и распоряжаться находившимися на них денежными средствами, являлась ФИО2 Так, в соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Курский» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением обратилась ФИО2 также с целью открытия расчетного счета для организации. ФИО2 предоставила паспорт гражданина РФ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, а также устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета для юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН №, ФИО2 было подписано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в котором последняя просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» к открываемому расчетному счету. Для чего, ФИО2 был предоставлен номер телефона: +№ для отправки уведомления об открытии расчетного счета, и поступления одноразовых кодов подтверждения о подписании электронных документов, а также адрес электронной почты: «stroyinvest.46@mail.ru» для поступления логина и пароля для входа в личный кабинет. Кроме того, в указанном заявлении ФИО2 создает запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи (СКП ЭП) и просит выдать и выпустить корпоративную карту к счету для расчетов с использованием корпоративной карты (с открытием данного счета). На основании поданного ФИО2 заявления в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ на ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № был зарезервирован расчетный счет № и сформирован Сертификат ключа проверки электронной подписи для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе «PSB On-Line». Кроме того, в тот же день по указному адресу на основании вышеуказанного заявления ФИО2, была оформлена корпоративная карта № с расчетным счетом №, которая также позволяла осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной карты. После проверки банком представленных документов для открытия на юридическое лицо расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ при личном посещении Банка ФИО2 по указанному адресу, на номер телефона +№, указанный последней в заявлении, поступило смс-уведомление для открытия расчетного счета № ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН № при активации которого, указанный расчетный счет был открыт, а также в этот же день ей была выдана корпоративная карта № с открытым расчетным счетом № на ООО «СТОЙИНВЕСТ» с пин-кодом в конверте для доступа к вышеуказанной карте. С этого момента клиент имеел доступ к личному кабинету и мог управлять дистанционно банковским счетом №, а также банковским счетом № к корпоративной карте, а именно составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, как с помощью кода, поступающему в смс-сообщении, так и ключа электронно-цифровой подписи согласно сформированного сертификата ключа в личном кабинете клиента в системе «PSB On-Line». Согласно материалам юридического дела ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН 

<

***>, единоличным уполномоченным лицом, имеющим доступ и право дистанционно управлять расчетным счетом № и расчетным счетом № (корпоративная карта) и распоряжаться находившимися на них денежными средствами, являлась ФИО2

Кроме того, обстоятельства совершения преступлений подтверждаются сведениями, содержащими в: сведения о банковских счетах ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, полученные из Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (т.1 л.д. 100), согласно которых: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №;ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» открыт расчетный счет№; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФК Открытие» открыты расчетные счета № и №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчетные счета № и №; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СТРОЙИНВЕСТ» (т.1 л.д. 159-170), согласно которого внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): № о создании юридического лица ООО «СТРОЙИНВЕСТ» и о лице – ФИО2, как учредителе ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН: №, а также как о единоличном органе управления – генеральном директоре; протокол осмотра предметов и документов (т.3 л.д. 1-7), согласно которого осмотрены юридические дела (досье) на ООО «СТРОЙИНВИСТ» ИНН: №, а именно юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета№, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ВТБ» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Тинькофф Банк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержаться на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.3 л.д. 8-188), согласно которого юридические дела (досье) на ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ИНН: №, а именно юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета№, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ВТБ» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Тинькофф Банк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержаться на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств; сведения о банковских счетах ООО «СК-10» ИНН: №, ОГРН: №, полученные из Управления Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> (т.1 л.д. 7), согласно которых: ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» открыт расчетный счет №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ФК Открытие» открыты расчетные счета № и №; ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» открыты расчетные счета № и №; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «СК-10» (т.1 л.д. 66-73), согласно которого внесена запись за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): № о создании юридического лица ООО «СК-10» и о лице – ФИО2, как учредителе ООО «СК-10» ИНН: №, а также как о единоличном органе управления ООО «СК-10» – генеральном директоре; протокол осмотра предметов и документов, согласно которого осмотрены юридические дела (досье) на ООО «СК-10» ИНН: № (т.2 л.д. 1-7), а именно: юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ВТБ», при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Тинькофф Банк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержаться на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.2 л.д. 8-192), согласно которого юридические дела (досье) на ООО «СК-10» ИНН: №, а именно юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ВТБ», при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Тинькофф Банк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержаться на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на оптическом диске, упакованном в бумажный конверт с сопроводительным письмом из указанного банка; юридическое дело, сформированное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов № и №, материалы которого содержатся на бумажном носителе с сопроводительным письмом из указанного банка, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как события преступлений, так и виновность подсудимой ФИО2 в приобретении в целях сбыта, сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО2 в совершенных преступлениях, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как сами события преступлений, указанных в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО2 в их совершении. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

В суде установлено, что подсудимая за вознаграждение от третьего лица, обратилась в кредитные организации – ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», Банка АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», для открытия банковских счетов ООО «СК-10» и ООО «ООО «СТРОЙИНВЕСТ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. получила от сотрудников данных банков копии подписанных ранее ею документов, содержащих сведения о банковских счетах, уникальный логин, первичный смс-пароль, сертификат ключа проверки электронной подписи и электронный носитель информации – банковскую (корпоративную) карту, тем самым приобрела электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «СК-10» и ООО «ООО «СТРОЙИНВЕСТ», открытых в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», Банка АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело», АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот со счетов других банков денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО2 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сама ФИО2, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО2 и без фактической деятельности юридических лиц, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «СК-10» и «ООО «СТРОЙИНВЕСТ». 

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимой ФИО2 по эпизоду в отношении ООО «СК-10» ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и по эпизоду в отношении ООО «СТРОЙИНВЕСТ» ч.1 ст.187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд по двум эпизодам признает по активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах приобретении в целях сбыта, сбыте электронных средств, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и его родственников, оказание помощи последним. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО2, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО2, не судима, не состоит на учете у врача нарколога и психиатра (т.4 л.д. 17,18), удовлетворительно характеризуется по месту жительства УУП Железнодорожного ОП УМВД России по 

<

адрес> (т.4 л.д.19). 

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ и степени их общественной опасности, способа совершения преступлений, в условиях полной реализации подсудимой преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО2 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данных преступлений обстоятельствам их совершения, отношения виновной к содеянному, данные характеризующие личность подсудимой, которая удовлетворительно характеризуется по месту жительства, степень ее раскаяния, то, что ФИО2 не судим, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ей наказание по ч.1 ст. 187 УК РФ (эпизод в отношении ООО «СК-10»), по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод в отношении и «ООО «СТРОЙИНВЕСТ») с применением ст.64 УК РФ, и назначить ФИО2 более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, в виде штрафа.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенных преступлений, которые являются тяжкими, имущественного и семейного положения ФИО2 

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимой рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Поскольку ФИО2 совершена совокупность тяжких преступлений, то, назначая ей наказание, суд применяет правила ч.3 ст.69 УК РФ. При этом, учитывая обстоятельства смягчающие наказание, суд при назначении ФИО2 наказания по совокупности преступлений применяет принцип частичного сложения назначенных наказаний.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последней, оставить прежней.

Вещественных доказательств по уголовному делу не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание по:

ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод в отношении ООО «СК-10»), с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей; 

ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод в отношении ООО «СТРОЙИНВЕСТ»), с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 за совершение указанных преступлений наказание в виде штрафа в размере 60000 (шестьдесят тысяч) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО2 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>) л/с (№), ИНН/КПП №, счет получателя № Отделение Курск Банк России/ УФК по 

<

адрес>, банковский счет 40№, БИК №, ОКТМО №, КБК №.

Вещественные доказательства по делу: юридические дела (досье) на ООО «СК-10» ИНН № а именно: юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета №, материалы которого содержатся на оптическом диске; юридическое дело, сформированное в ПАО «ВТБ», при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в АО «Тинькофф Банк» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов № и №; юридическое дело, сформированное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов № и №; юридические дела (досье) на ООО «СТРОЙИНВИСТ» ИНН №, а именно юридическое дело, сформированное в ПАО «Сбербанк» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в ПАО «ВТБ» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в АО «Тинькофф Банк» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в ПАО Банк «СИНАРА» филиала «Дело» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетного счета №; юридическое дело, сформированное в ПАО «ФК Открытие» при открытии расчетных счетов № и №; юридическое дело, сформированное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов № и № – хранить при деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г.Курска в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья Т.Н. Позднякова 

Копия верна.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г. Курска от 26.11.2024 г. обжалован не был и вступил в законную силу 12.12.2024г. Подлинник подшит в материалах уголовного дела №1-898/3-2024 г. УИД №46RS0029-01-2024-001849-44.

.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>а