<

данные изъяты>

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1-410/17г.

2 июня 2017 года г. Казань

Советский районный суд города Казани в составе председательствующего - судьи Шайхутдиновой А.И.,

при секретаре Габдрахмановой А.А.

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора Советского района города Казани Нургалиева И.Г., ФИО1

подсудимых - ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7

защитников – Меньщикова П.И., Точилкиной Е.Х., Воробьева М.С., Аширова М.А., Максимова А.Г., Карпова С.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ;

ФИО3, 

<

данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты>, не судимого обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО6, 

<

данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО7, 

<

данные изъяты>, не судимой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ :

ФИО2 действуя в составе организованной группы совместно с ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, в период не позднее 1 января 2013 г. по 22 марта 2016 г., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресам: г

<

адрес изъят>, а также в других местах на территории г. Казани, осуществляли незаконную банковскую деятельность и извлекли при этом доход на общую сумму 6 536 110, 97 рублей, что является крупным размером. 

Так, ФИО2 имея умысел на незаконное обогащение путем совершения тяжкого преступления, не позднее 1 января 2013 года, в неустановленном месте, организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 Являясь организатором преступной группы, ФИО2 разработал преступный план, направленный на извлечение дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации, в нарушение Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» и Федерального закона РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» и принял участие в его реализации.

Разработанный ФИО2 преступный план заключался в использовании в своих преступных целях ряд подконтрольных ему (ФИО2) организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не осуществляющих фактическое руководство деятельностью указанных организаций, с возложением на себя обязанностей организатора и осуществления общего руководства группой, на ФИО3 обязанностей по поиску юридических организаций с целью использования при совершении действий, направленных на осуществление незаконной банковской деятельности, ведению переговоров с «клиентами» из числа организаций нуждающиеся в услугах «транзита», то есть перечислений денежных средств юридических лиц через расчетные счета подконтрольных группе организаций на указанные «клиентами» реквизиты других юридических лиц по фиктивным основаниям, в отсутствие фактических финансово-хозяйственных отношений и без цели осуществления таковых, в целях незаконной оптимизации налогообложения (далее по тексту – «транзитные» операции), либо последующего «обналичивания» денежных средств (перевод безналичных денежных средств в наличные, иными лицами, не имеющими отношения к деятельности организованной группы, после осуществления в адрес последних транзитной операции (далее по тексту – обналичивание третьими лицами)), и передачи денежных средств «клиентам», на ФИО7 и ФИО6 обязанностей по ведению бухгалтерской деятельности, оформлению документов, содержащих недостоверные сведения, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций, на ФИО4 обязанностей по получению от ФИО5 документов, оформленных с целью сокрытия фиктивности совершаемых «транзитных» операций, а также наличных денежных средств обналиченных третьими лицами; на ФИО5 обязанностей по осуществлению встреч с «клиентами» для передачи документов, содержащих недостоверные сведения, с целью сокрытия характера совершенных ими «транзитных» операций и денежных средств, обналиченнных третьими лицами.

Не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» на осуществление банковских операций и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», по поручению «клиентов» – различных юридических лиц, заинтересованных в их (ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6) преступной деятельности, члены организованной группы планировали систематически совершать незаконные банковские операции по открытию, ведению, осуществлению расчетов (рублевых безналичных платежей) по поручению юридических лиц по их банковским счетам, отнесенные, в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям, с извлечением дохода в виде процентов, взимаемых с организаций, заинтересованных в их незаконной банковской деятельности, направленной на совершение «транзитных» операций, в целях незаконной оптимизации налогообложения, либо обналичивания третьими лицами, исключив таким образом все банковские операции, проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля, извлекая от указанной деятельности доход в крупном размере. 

Согласно преступному плану группы, денежные средства «клиентов», то есть лиц, нуждающихся в услугах по «транзиту» с целью уклонения от уплаты налогов, либо их последующего обналичивания третьими лицами, планировалось перечислять на расчетные счета подконтрольных ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. В последующем денежные средства подлежали аккумулированию на расчетных счетах подконтрольных участников организованной группы организаций, после чего планировалось их перечисление «транзитом» на указанные «клиентами» расчетные счета. 

В соответствии с разработанным ФИО2 как организатором преступной группы планом, для осуществления расчетов по поручениям юридических лиц – «клиентов», в различных банках на территории г. Казани и Российской Федерации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с генеральными лицензиями на осуществление банковских операций, надлежало открыть расчетные счета организаций, подконтрольных участникам организованной преступной группы, с возможностью дистанционного доступа к подконтрольным расчетным счетам. 

Учет денежных средств, поступивших от «клиентов», надлежало одновременно отражать характерным для банковской деятельности способом на расчетных счетах организаций, зарегистрированных на подставных лиц, подконтрольных участникам организованной группы, и в электронных файлах, соответствующих каждому клиенту и являющихся аналогами выписок о движении денежных средств по банковскому счету. Движение денежных средств по расчетным счетам организаций, зарегистрированных на подставных лиц, подконтрольных участникам организованной группы, планировалось осуществлять с помощью составления электронных платежных поручений в программе «клиент-банк», установленной на компьютерной технике участников организованной группы. 

Незаконная банковская деятельность организованной группы, организатором которой являлся ФИО2, осуществлялась на территории г. Казани в период с 01 января 2013 г. по 22 марта 2016 г., то есть в течение длительного времени. Основным местом осуществления преступной деятельности являлись следующие офисные помещения, расположенные по адресам: 

-

<

адрес изъят> (места сбора и распределения первичных документов для сокрытия фиктивности сделок, а также «обналиченных» третьими лицами денежных средств,

-

<

адрес изъят> (места работы участников группы, отвечающих за ведение бухгалтерского учета подконтрольных организованной группе организаций, обслуживание расчетных счетов, составление документов и др.); 

-

<

адрес изъят> (место хранения печатей подконтрольных преступной группе организаций).

При этом организованная группа характеризовалась:

-устойчивостью преступных связей, выражавшейся в слаженности взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений и четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций, в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой в условиях длительного знакомства друг с другом;

-постоянством руководителя и согласованностью их действий, так как его (ФИО2) авторитет как организатора группы, был непоколебим среди ее участников;

-сокрытием участниками организованной группы своих преступных действий и созданием видимости легальной деятельности, подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц.

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 распределили между собой роли. 

При этом ФИО2 согласно отведенной ему роли: подыскивал «клиентов» и вел переговоры с ними, привлекал денежные средства «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, определял сумму вознаграждения с каждого «клиента», а также исчислял полученный от данной деятельности доход; подыскивал и приобретал коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц, с открытием расчетных счетов в банках и приобретением печатей организаций; осуществлял открытие, а также закрытие расчетных счетов подконтрольных фирм; контролировал ведение бухгалтерского учета и подготовку налоговой отчетности коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных директоров, поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и дальнейшее их перечисление с использованием системы «Интернет-Банк»; вел переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц, по дате и времени получения денежных средств обналиченных третьими лицами; по оформлению первичных документов для сокрытия фиктивности совершаемых операций, обеспечивал составление фиктивных первичных бухгалтерских документов для создания видимости законности перечислений денежных средств «клиентов» в адрес организации подконтрольных ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, а также последующих «транзитных» операций; осуществлял общее руководство деятельностью группы, контролируя исполнения обязанностей ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, согласно распределенным им (ФИО2) ролям, контролировал взаимодействие участников организованной группы как между собой, так и с «клиентами» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.

При этом ФИО3 обязался:

-приобретать юридические лица с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов (учредительных документов и печатей) и электронных ключей для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; 

-предоставлять ФИО7 и ФИО6 учредительные и иных документы, касающиеся деятельности подконтрольных организаций, необходимые им для работы; 

-подыскивать «клиентов» и вести переговоры с ними по привлечению денежных средств последних на расчетные счета подконтрольных организаций; 

-подыскивать организации для осуществления бухгалтерских услуг, в части формирования и сдачи налоговой отчетности в отношении подконтрольных группе организаций;

-обеспечивать взаимодействие участников организованной группы как между собой, так и с «клиентами» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности.

При этом ФИО7 и ФИО6 обязались: 

-вести переговоры с «клиентами» по привлечению безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществлению в интересах последних «транзитной» операции, дате и времени получения «клиентами» денежных средств, «обналиченных» третьими лицами, а также по оформлению первичных документов, содержащих недостоверные сведения, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций; 

-осуществлять ведение счетов клиентов, работу с программой «банк-клиент» по составлению платежных поручений и их дальнейшему направлению в банк; 

-осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, либо иных юридическихлиц по указанию «клиентов»; 

-вести бухгалтерский учет деятельности подконтрольных преступной группе организаций, учет по поступлениям денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, после совершения «транзитных» операций, поступлениям денежных средств обналиченных третьими лицами, а так же по выдаче им данных денежных средств наличными, с передачей соответствующих сведений ФИО2 и оказание помощи последнему в исчислении размера извлеченного дохода. 

Кроме того ФИО6 обязалась:

-осуществлять подготовку сведений по подконтрольным организациям, для последующей передачи их третьим лицам, не осведомленными о преступной деятельности группы, для подготовки налоговой отчетности; 

-оформлять первичные документы, содержащие недостоверные сведения о взаимоотношениях «клиентов» с подконтрольными организациями, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций.

При этом ФИО4 обязался вести учет поступающих от ФИО5 денежные средства, обналиченных третьими лицами, распределять данные денежные средства по предназначению конкретным «клиентам», с последующей их передачей, вместе с документами, обосновывающими совершенные ими «транзитные» операции, ФИО5 для вручению «клиентам».

При этом ФИО5 обязался:по указанию ФИО2 и ФИО3 получать от ФИО7 и ФИО6 сведения о «клиентах», которым необходимо осуществить передачу, обосновывающих совершенные «транзитные» операции, документов, содержащих недостоверные сведения о взаимоотношениях «клиентов» с подконтрольными организациями, и денежных средств, получать названные документы, а также от ФИО4 денежные средства, обналиченные третьими лицами, с их последующей передачей «клиентам» в различных местах г. Казани.

Во исполнение преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 планировали приобретать организации для осуществления незаконной банковской деятельности. 

Так, ФИО2 и ФИО3 в период с 1 января 2013 года по 22 марта 2016 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали приобретение у неустановленных лиц, не осведомленных о целях организованной группы использования данных организаций в преступной деятельности, с целью умышленного обогащения путем совершения преступления, с последующим открытием расчетных счетов и подключением программы «клиент-банк» для дальнейшего дистанционного обслуживания, а также использование организаций из числа ранее зарегистрированных, следующих юридических лиц: 

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 15.01.2015 г., зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, открытые в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк, 

<

номер изъят>, открытый в Казанском филиале АО «Автоградбанк», 

<

номер изъят>, открытый ООО КБ «Адмиралтейский», 

<

номер изъят>, открытый в филиале «Ижевский» ПАО «СКБ Банк», 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО);

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят> дата регистрации 16.03.2015 г., зарегистрирован расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк; 

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 28.01.2015 г., зарегистрирован расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк;

«

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 14.12.2012 г., зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк, 

<

номер изъят>, открытый в ООО «Алтын Банк», 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО);

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 09.07.2014 г., зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в филиале «Уфимский» ПАО КБ «УБРИР», 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят> открытые в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО «Сбербанк»;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, офис 215 А, дата регистрации 17.12.2015 г., зарегистрирован расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в Казанском филиале АО «Автоградбанк»; 

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 23.05.2014 г., зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в филиале 

<

номер изъят> «ВТБ 24» (ПАО), 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, открытые в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 29.04.2013 г., зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в ООО «Алтын Банк», 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), 

<

номер изъят>, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 02.07.2015 г., зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк, 

<

номер изъят>, открытый в Казанском филиале АО «Автоградбанк;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, помещение 1, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят> открытые в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 11.10.2016 г.: 

<

адрес изъят>, помещение 2, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в филиале 

<

номер изъят> «ВТБ 24» (ПАО), 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), 

<

номер изъят>, открытый в филиале Банка ГПБ (АО);

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: г

<

данные изъяты>, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрирован расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк; 

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрирован расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк; 

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: 

<

адрес изъят>, офис 310, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрирован расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк;

ООО «

<

данные изъяты>» (переименовано в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: 

<

адрес изъят>, помещение 10, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО), 

<

номер изъят>, открытый в филиале Банка ГПБ (АО);

ООО «

<

данные изъяты>» (переименовано в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, открытые в отделении «Банк Татарстан» 

<

номер изъят> ПАО Сбербанк, которые он планировал использовать в схеме незаконной банковской деятельности.

При этом, ООО «

<

данные изъяты>» (переименовано в ООО «

<

данные изъяты>»),ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» (переименовано в ООО «

<

данные изъяты>»), ООО «ТК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», были зарегистрированы на Г., Б., В., Д., Е., Ж., З., И., К., Л., М., Н., О., П., Р. без цели осуществления ими фактического руководства организациями и не осведомленных о преступном умысле группы.

Кроме того, ФИО2, во исполнении преступного плана, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, не позднее 1 августа 2013 года, точная дата следствием не установлена, введя в заблуждение С. относительно своих намерений, под предлогом необходимости использования в своей финансово-хозяйственной деятельности, попросил последнего предоставить ему реквизиты, учредительные документы, сведения о зарегистрированных расчетных счетах, электронные устройства и пароли, необходимые для работы по программе «клиент-банк», ранее зарегистрированного на имя С. - ООО «

<

данные изъяты>», а в последующем в связи с прекращением деятельности последнего, не позднее 28 апреля 2015 г. реквизиты, учредительные документы, сведения о зарегистрированных расчетных счетах, электронные устройства и пароли, необходимые для работы по программе «клиент-банк», зарегистрированного на имя С. - ООО «Интеркласс».

Помимо этого, ФИО2, продолжая преследовать корыстную цель, не позднее 1 июля 2015 года, точная дата следствием не установлена, введя в заблуждение Т. относительно своих намерений, под предлогом необходимости использования в своей финансово-хозяйственной деятельности, попросил последнего предоставить ему реквизиты ранее зарегистрированной на имя Т. организации – ООО «

<

данные изъяты>».

В указанный период, С. и Т., не осведомленные о преступных намерениях ФИО2, передали ему реквизиты, учредительные документы, сведения о зарегистрированных расчетных счетах, электронные устройства и пароли, необходимые для работы по программе «клиент-банк» зарегистрированных для осуществления предпринимательской деятельности организации, директорами которых они являлись, а именно:

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый ТРФ АО «Россельхозбанк», 

<

номер изъят>, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», 

<

номер изъят>, открытый в «Тимер Банк» (ПАО);

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят>, ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: 

<

адрес изъят>, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрирован расчетный счет 

<

номер изъят>, открытый в АО «Татсоцбанк», 

<

номер изъят>, открытый в Казанском филиале АО «Автоградбанк», 

<

номер изъят>, открытый ООО Банк «Аверс»;

ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят> ОГРН: 

<

номер изъят>, юридический адрес по состоянию на 

<

дата изъята>: гг. Казань, 

<

адрес изъят>, дата регистрации 

<

дата изъята>, зарегистрированы расчетные счета 

<

номер изъят>, открытый в Казанском филиале ПАО «Ак Барс», 

<

номер изъят>, открытый в ПАО «Банк Открытие», 

<

номер изъят>, открытый в «Банк.24.РУ» (ОАО), 

<

номер изъят>, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», которые он (ФИО2) передал ФИО7 и ФИО6

Таким образом, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций, в соответствии со ст. ст. 12 и 13 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом РФ от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», необходимо получение специального разрешения – лицензии, выдаваемой ЦБ России, реализуя свой преступный умысел, направленный на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в теневую экономику реальных актов в виде значительных оборотов денежных средств, осуществляли действия по открытию, ведению, проведению расчетов (рублевых безналичных платежей), отнесенных, в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в этой системе без специального разрешения и извлечение из этой деятельности дохода в крупном размере, контролировали заключения Договоров открытия расчетных счетов в валюте РФ, присоединении Клиента к обслуживанию данных счетов к Тарифным планам и заключении договоров о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания подконтрольных преступной группе организаций, не имеющих специальных лицензий в нарушением норм Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г.№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Для хранения учредительных, регистрационных документов, печатей, чековых книжек, технических средств подконтрольных преступной группе возглавляемой ФИО2 организаций, переговоров с «клиентами» в телефонном режиме, по программе «Skype», дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных организаций, приобретенных для осуществления незаконной банковской деятельности, подготовке первичных документов для сокрытия совершаемых «транзитных» операций, ФИО2 в период с 1 января 2013 года по 22 марта 2016 года, с целью сохранения в тайне осуществляемой группой деятельности, использовал различные помещения квартир, расположенные по адресам: 

<

адрес изъят>.

Помимо этого, участниками группы в конспиративных целях, «клиентам», обращавшимся к организованной группе за услугами по ведению их счетов и осуществлению «транзитных» операций, присваивались «ники» (псевдоним представителя организации, используемый при общении), о чем в электронные носители для ведения учета вносились соответствующие сведения. Общение с клиентами производилось при помощи мобильных приложений «Viber», «Telegram» установленных на рабочих телефонах участников группы, в которых содержались данные о клиентах в виде «ников», а также при помощи электронных почтовых адресов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» для передачи и обмена сообщениями и документами, содержащими сведения о проводимых в интересах «клиентов» перечислениях.

Кроме того, в период с 1 января 2013 года по 22 марта 2016 года ФИО2 использовал в качестве помещения для хранения документов, касающихся деятельности подконтрольных ФИО2 и другим участникам организованной группы организаций, жилище, расположенное по 

<

адрес изъят>, а ФИО5 автомашину «

<

данные изъяты>, находившуюся в его пользовании.

Также, ФИО2 в период с 1 января 2013 года по 22 марта 2016 года, действуя организованной группой с ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6, согласно отведенной ему роли, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности по ведению счетов клиентов и осуществлению по их поручениям расчетов, в целях совершения «транзитных» операций с денежными средствами в интересах организаций-«клиентов», приискивал лиц-представителей юридических лиц, заинтересованных в услугах по «транзиту» денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах организаций, в целях уклонения от уплаты налогов а также их последующим обналичивании третьими лицами.

После чего, ФИО2 организовал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов», на расчетные счета подконтрольных ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 организаций. В обоснование перечислений указывались формальные основания о якобы имевших место оплатах поставок товаров, производственных работ, либо оказанных услуг: «оплата за полиграфическую продукцию», «оплата за программное обеспечение», «оплата за масла и косметическую продукцию», «оплата за разработку инженерных систем», «оплата за изготовление и тиражирование печатной продукции», «оплата за транспортно-экспедиционные услуги», «оплата за кондиционеры», «за автотранспортные услуги», «оплата по счету за деревообрабатывающие станки», «оплата по договору за строительные материалы», «оплата за торговое оборудование» и др.

При этом, ФИО2, а также ФИО3 по указанию ФИО2, лично вели переговоры с каждым «клиентом», определяли сумму вознаграждения за оказанные услуги, которая составляла 0,15 % от суммы денежных средств поступивших на расчетный счет подконтрольных организаций от «клиентов» по одной или нескольким финансовым операциям по «транзиту» в целях незаконной оптимизации налогообложения, либо последующего обналичивания третьими лицами.

Наряду с этим, ФИО2 являясь организатором преступной группы лично вел переговоры с «клиентами» по привлечению безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществление в интересах последних «транзитных» операций, дате и времени получения «клиентами» денежных средств, «обналиченных» третьими лицами, а также по оформлению первичных документов, содержащих недостоверные сведения, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций, определял сумму вознаграждения с каждого «клиента», а также исчислял полученный от данной деятельности доход, а также контролировал:

-ведение участниками организованной группы ФИО7 и ФИО6 счетов клиентов, работу с программой «банк-клиент» по составлению платежных поручений и их дальнейшему направлению в банк; 

-осуществление переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, либо иных юридических лиц по указанию «клиентов»; 

-ведение бухгалтерского учета деятельности подконтрольных преступной группе организаций, учета по поступлениям денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, после совершения «транзитных» операций, поступлениям денежных средств обналиченных третьими лицами, а так же по выдаче «клиентам» данных денежных средств наличными, с передачей соответствующих ему сведений;

-осуществление подготовки сведений по подконтрольным организациям, для последующей передачи их третьим лицам, не осведомленным о преступной деятельности группы, для подготовки налоговой отчетности; 

-оформление первичных документов, содержащих недостоверные сведения о взаимоотношениях «клиентов» с подконтрольными организациями, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций;

-приобретение ФИО3 юридических лиц с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов (учредительных документов и печатей) и электронных ключей для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций, предоставление ФИО7 и ФИО6 учредительных и иных документов, касающихся деятельности подконтрольных организаций, необходимых им для работы, поиск «клиентов», с целью привлечения денежных средств последних на расчетные счета подконтрольных организаций, а также организаций для осуществления бухгалтерских услуг, в части формирования и сдачи налоговой отчетности в отношении подконтрольных группе организаций, обеспечение взаимодействия участников организованной группы как между собой, так и с «клиентами» в ходе осуществления незаконной банковской деятельности;

-ведение ФИО4 учета поступающих от ФИО5 денежных средств, обналиченных третьими лицами, распределение данных денежных средств по предназначению конкретным «клиентам», с последующей их передачей, вместе с документами, обосновывающими совершенные ими «транзитные» операции, ФИО5 для вручения «клиентам»;

-получение ФИО5 от него, ФИО7 и ФИО6 сведений о «клиентах», которым необходимо осуществить передачу, обосновывающих совершенные «транзитные» операции документов, содержащие недостоверные сведения о взаимоотношениях «клиентов» с подконтрольными организациями и денежных средств, обналиченных третьими лицами, с их последующей передачей «клиентам» в различных местах г. Казани.

В период с 1 января 2013 года по 22 марта 2016 года по мере поступления от «клиентов» заявок в произвольном исполнении о необходимости «транзита» денежных средств, ФИО2, а также ФИО7 и ФИО6 по указанию ФИО2 предоставляли «клиентам» для осуществления перечислений реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных им коммерческих организаций: ООО «

<

данные изъяты>» (переименован в ООО «

<

данные изъяты>») (ИНН 

<

номер изъят>);ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (переименован в ООО «

<

данные изъяты>») (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>); ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер изъят>).

С момента зачисления на расчетные счета вышеуказанных подконтрольных коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» нарушая основы заключения сделок, являющимися в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации ничтожными, они поступали в оборотный капитал организованной группы ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 под руководством ФИО2, которые становились держателями и распорядителями поступивших денежных средств и вели их учет. 

По мере поступления денежных средств в безналичной форме от юридических лиц - «клиентов», нуждающихся в вышеуказанных услугах на контролируемые организованной группой, под руководством ФИО2, расчетные счета, ФИО7 по указанию ФИО2, согласно отведенной ей роли, общаясь с последним при помощи программы «Skype» (в том числе и иных электронных устройств), установленной на рабочем компьютере, а также с «клиентами» при помощи мобильных приложений «Viber», «Telegram» установленных на рабочих телефонах, вела переговоры с «клиентами» по осуществлению в интересах последних «транзитных» операций, дате и времени получения ими денежных средств, обналиченных третьими лицами. 

Кроме того, ФИО7 продолжая выполнение отведенной ей роли, при помощи электронных почтовых адресов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», используемыми организованной группой, получала от «клиентов» документы, содержащие сведения о реквизитах организаций, куда в дальнейшем требовалось перечислить денежные средства «клиента», т.е. совершить «транзитную» операцию в целях уклонения от уплаты налогов, либо их последующего обналичивания третьими лицами, о чем вносила в электронные таблицы сведения, отражавшие даты, «ник» «клиента», название организаций, суммы, проценты и др., используемые при работе с «клиентами», по мере необходимости передавала сведения, имеющие отношения к данной деятельности «клиентам», а также руководителю группы ФИО2

В свою очередь, ФИО6 по указанию ФИО2, согласно отведенной ей роли, контролировала через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов «Интернет-банк», поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, а после, согласно представленным «клиентами» реквизитам организаций, осуществляла их дальнейшее перечисление на расчетные счета ранее указанных «клиентами» юридических лиц, за вычетом рассчитанной ФИО2 комиссии за услугу в размере 0,15 %, данные которых ей сообщала ФИО7, оформляла первичные документы, содержащие недостоверные сведения о взаимоотношениях «клиентов» с подконтрольными организациями, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций, для передачи «клиентам» нарочно, о чем вносила сведения в электронную таблицу. 

Кроме того, ФИО6, действуя согласно отведенной ей роли:

-вела переговоры с «клиентами» по вопросам оформления первичных документов, содержащих недостоверные сведения, о взаимоотношениях «клиентов» с подконтрольными организациями, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций, ведения счетов клиентов, 

-работала с программой «банк-клиент» по составлению платежных поручений и их дальнейшему направлению в «банк»;

-обслуживала расчетные счета подконтрольных организаций и составляла платежные поручения на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций; 

-вела учет по поступлениям денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, для совершения «транзитных» операций, поступлениям денежных средств обналиченных третьими лицами, а так же по выдаче «клиентам» данных денежных средств наличными;

-вела бухгалтерский учет подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а также контролировала не превышение существующего лимита поступлений и перечислений денежных средств по расчетным счетам указанных организаций. 

-готовила сведения по подконтрольным организациям, для последующей передачи их третьим лицам, не осведомленными о преступной деятельности группы, для подготовки налоговой отчетности.

В свою очередь, ФИО7 действуя согласно отведенной ей роли: 

-при необходимости осуществляла перевод денежных средств клиентов поступивших на расчетные счета подконтрольных организаций на указанные «клиентами» реквизиты других юридических лиц в целях незаконной оптимизации налогообложения, по указанию ФИО2 исчисляла полученный от данной деятельности доход, работала с программой «банк-клиент», оформляла первичные документы, содержащие недостоверные сведения, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций;

-вела бухгалтерский учет подконтрольных преступной группе коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, учет по приходу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций после совершения «транзитных» операций и выдаче денежных средств «клиентам», «обналиченных» третьими лицами. 

ФИО3, согласно отведенной ему роли по указанию ФИО2 контролировал поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, передачу «клиентам» денежных средств, обналиченных третьими лицами, исправность работы программы «Банк-клиент» по подконтрольным организациям, с целью оказания быстрой и качественной услуги «клиентам», а также обеспечивал необходимым оборудованием (техникой) и материалами ФИО7 и ФИО6, при необходимости осуществлял передачу «клиентам» документов, содержащих недостоверные сведения о характере существующих между ними взаимоотношений, с целью сокрытия совершения ими «транзитных» операций.

В случае возникновения угроз закрытия расчетных счетов, на которых находились денежные средства «клиентов», предпринимал меры к приобретению новых юридических лиц с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов (учредительных документов, печатей) и электронных ключей для распоряжения денежными средствами либо занимался вопросами открытия новых расчетных счетов подконтрольных преступной группе организаций. 

В свою очередь ФИО5, по указанию ФИО2 и ФИО3, согласно отведенной ему роли, заранее обговорив место встречи, встречался с неустановленными лицами для получения денежных средств, «обналиченных» третьими лицами в результате совершения в их адрес «транзитной» операции, а также документов, содержащих недостоверные сведения о совершенных ими «транзитных» операциях.Полученные денежные средства, а также документы ФИО5, по согласованию с ФИО2 привозил в офис расположенный по адресу: 

<

адрес изъят> - ФИО4, где последним производился пересчет и распределение данных денежных средств,для дальнейшей передачи «клиентам». 

В свою очередь, ФИО4 согласно отведенной ему роли, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес изъят>, производил подсчет полученных от ФИО5 денежных средств, обналиченных третьими лицами и распределение данных денежных средств по предназначению конкретным «клиентам».

После чего, о сумме денежных средств и объеме подготовленных документов, посредством мобильных приложений «Viber», «Telegram», программы «Skype», электронных почтовых адресов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» сообщал членам группы ФИО2, ФИО7 и ФИО6 

В дальнейшем, ФИО5, продолжая выполнять отведенную ему роль, по указанию ФИО2, а также согласно сведениям, полученным от ФИО2, ФИО7 и ФИО6 при помощи средств связи, содержащим перечень «клиентов», договаривался о встречах, в процессе которых передавал «клиентам» первичные документы, а также «обналиченные» третьими лицами денежные средства, за вычетом рассчитанной ФИО2 комиссии за услуги по ведению счетов, обслуживание «клиентов», совершения в отношении последних «транзитных» операций, составлявшие основной доход группы ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 в размере 0,15 % от суммы проведенной в интересах «клиента» «транзитной» операции-перевода.

В процессе осуществления группой незаконной банковской деятельности организованная группа используя подконтрольные фирмы, осуществила оборот 4 531 398 127,22 рублей, поступивших от клиентов, и извлекла от произведенных в интересах клиентов операций незаконный доход в размере 6 536 110, 97 рублей, а именно:

1) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 232 057 063, 15 рубля, размер извлеченного дохода составил 344 498, 34 рублей, 

2) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 81 887 213, 11 рублей, размер извлеченного дохода составил 118 167, 24 рублей, 

3) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН: 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 221 567 653, 91 рубля, размер извлеченного дохода составил 331 780, 15 рублей, 

4) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 93 878 490, 02 рублей, размер извлеченного дохода составил 140 817, 74 рублей, 

5) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 617 459 408, 79 рублей, размер извлеченного дохода составил 739 826, 87 рублей, 

6) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 142 626 737, 90 рублей, размер извлеченного дохода составил 206 343, 51 рубля, 

7) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 883 492, 34 рубля, размер извлеченного дохода составил 1 325, 24 рублей; 

8) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 376 963 870, 04 рублей, размер извлеченного дохода составил 508 649, 50рублей, 

9) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 335 378 692, 37 рубля, размер извлеченного дохода составил 502 608, 80 рублей, 

10) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 806 825 740, 50 рублей, размер извлеченного дохода составил 1 201 920, 65 рублей,

11) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН: 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 128 044 599, 17 рублей, размер извлеченного дохода составил 192 030, 07 рублей, 

12) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 149 534 246, 50 рублей, размер извлеченного дохода составил 223 524, 60 рубля, 

13) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 401 161 968, 06 рублей, размер извлеченного дохода составил 587 003, 53 рубля, 

14) по ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

номер изъят> на расчетные счета поступили денежные средства в размере 73 542 819, 53 рублей, размер извлеченного дохода составил 107 443, 44 руюля, 

15) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> поступили денежные средства в размере 30 625 881, 00 рубль, размер извлеченного дохода составил 43 878, 50 рублей,

16) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> поступили денежные средства в размере 48 937 659, 55 рублей, размер извлеченного дохода составил 72 633, 92 рубля,

17) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> поступили денежные средства в размере 14 953 725, 24 рублей, размер извлеченного дохода составил 22 119, 68 рублей,

18) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> поступили денежные средства в размере 375 925 210, 07 рублей, размер извлеченного дохода составил 548 987, 09 рублей,

19) по ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> поступили денежные средства в размере 345 143 655, 97 рублей, размер извлеченного дохода составил 475 624, 10 рубля.

Сумма дохода, полученного организованной группой от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в виде 0,15% от суммы денежных средств, поступивших путем зачисления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций составила 6 536 110 рублей 97 копеек (шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто десять рублей и девяносто семь копеек). 

Указанные суммы аккумулировалась на расчетных счетах подконтрольных преступной группе ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

номер изъят>, после чего распределялись и расходовались по усмотрению участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, в период с 01 января 2013 г. по 22 марта 2016 г., не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», систематически совершали незаконные банковские операции, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 статьи 5 Федерального закона РФ №395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», по осуществлению расчетов по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности и перечислявших денежные средства на подконтрольные преступной группе организации, снарушением норм Инструкции Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов», Положения Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»и извлекли общий доход в сумме 6 536 110 рублей 97 копеек (шесть миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто десять рублей и девяносто семь копеек), что превышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей и является крупным размером, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. 

При этом, выполняя вышеописанные действия, связанные с незаконной банковской деятельностью сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 осознавали фактический характер и общественную опасность своих действий, желали наступления общественно опасных последствий от незаконной банковской деятельности, в виде посягательства на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, установленный законом порядок банковского обращения, полноценное функционирование рыночных институтов и понимали наступление указанных последствий.

Подсудимые ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО7, ФИО6 в судебном заседании свою вину признали полностью, с предъявленным обвинением согласились и в присутствии своих защитников, после консультации с ними, подтвердили заявленное в ходе следствия ходатайство о постановлении приговора в особом порядке.

Защитники подсудимых - адвокаты Меньщиков П.И., Точилкина Е.Х., Воробьев М.С., Аширов М.А., Максимов А.Г., Карпов С.А. ходатайства подсудимых поддержали. 

Государственные обвинители не возражают против удовлетворения заявленного подсудимыми ходатайства.

Обвинение, с которым согласились подсудимые, является обоснованным. 

Суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 ( каждого) по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности ( банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой.

В ходе судебного заседания квалифицирующие признаки – осуществление банковской деятельности без специального разрешения, сопряженное с извлечением крупного ущерба организованной группой нашли свое подтверждение.

Подсудимые действовали слаженно между собой, между ними были четко распределены функции, скрывали свои преступные действия и создавали видимость легальной деятельности подконтрольных участникам преступной группы юридических лиц. ФИО2 как руководитель группы подыскивал клиентов, вел переговоры с ними, привлекал денежные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных организаций, определял сумму вознаграждения с каждого клиента, исчислял полученный от данной организации доход, осуществлял общее руководство деятельностью группы, контролируя исполнение обязанностей членов преступной группы, контролировал взаимодействие участников организованной группы. В то же время ФИО3 приобретал юридические лица с зарегистрированными расчетными счетами с получением реквизитов и электронных ключей для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах подконтрольных организаций; предоставлял ФИО7 и ФИО6 учредительные и иные документы, касающиеся деятельности подконтрольных организаций, необходимые им для работы и т.д. ФИО7 и ФИО6 вели переговоры с клиентами по привлечению безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, осуществлению в интересах последних транзитных операций, дате и времени получения клиентами денежных средств, обналиченных третьими лицами, а также по оформлению первичных документов, содержащих недостоверные сведения, с целью сокрытия совершения ими транзитных операций, осуществляли переводы денежных средств с расчетных счетов подконтрольных фирм на расчетные счета иных подконтрольных фирм, либо иных юридических лиц по указанию клиентов, вели бухгалтерский учет деятельности подконтрольных преступной группе организаций. Подсудимый ФИО4 вел учет поступающих от подсудимого ФИО5 денежных средств, обналиченных третьими лицами, распределял денежные средства по предназначению конкретным клиентам, с последующей их передачей, вместе с документами, обосновывающими совершенные ими транзитные операции, ФИО5 для вручения клиентам. Подсудимый ФИО5 обязался по указанию ФИО2, ФИО3 получать от ФИО7 и ФИО6 сведения о клиентах, которым необходимо осуществлять передачу, обосновывающими совершенные транзитные операции, документов, содержащих недостоверные сведения о взаимоотношениях клиентов с подконтрольными организациями и денежных средств, получать названные документы, а также от ФИО4 денежные средства, обналиченные третьими лицами, с их последующей передачей клиентам в различных местах города Казани. Размер извлеченного дохода составляет крупный размер. 

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает характер общественной опасности умышленного преступления, в сфере экономической деятельности, относящегося к категории тяжких преступлений, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей. 

Учитывая фактические обстоятельства преступления и личность подсудимых, совершивших преступление корыстной направленности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не находит.

Суд принимает во внимание личность подсудимых, характеризующихся исключительно положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание всех подсудимых суд в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61, части 2 статьи 61 УК РФ, считает полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников. Кроме того в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ суд признает смягчающие наказание обстоятельства - наличие малолетних детей у подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО7, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ наличие государственной награды за службу у подсудимого ФИО4

Отягчающих наказание обстоятельств в соответствии со статьей 63 УК РФ судом не установлено. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со статьей 299 УПК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

В связи с не установлением принадлежности не снимать наложенный арест на денежные средства:

-в размере 86 623, 46 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 44 л.д. 220-224);

-в размере 2 394 754, 95 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 44 л.д. 249-253);

-в размере 338 204,34 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 5-6);

-в размере 1 818 071, 02 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 34-38);

-в размере 2 930,00 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>,открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 63-67);

-в размере 838 972,60 руб., находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 92-96);

-в размере 2 448 370,59 руб., находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 121-125); 

Арест, наложенный на автомобиль «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак 

<

номер изъят> регион, принадлежащий А. (т. 44 л.д. 117, 119-122) оставить без изменения.

В то же время снять арест наложенный на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак 

<

номер изъят> регион, принадлежащий ФИО5 (т. 44 л.д. 112);

-на автомобиль «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак 

<

номер изъят> регион (т. 44 л.д. 156);

-на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>, площадью 722 кв.м., общая долевая собственность (доля в праве 1/3), с кадастровым (условным) 

<

номер изъят>, принадлежащий ФИО3(т. 44 л.д. 197-204)

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств у подсудимых, суд считает возможным назначить наказание без реального лишения свободы, а с применением статьи 73 УК РФ и не возможным назначить принудительные работы в соответствии со статьей 53.1 УК РФ.

В то же время с учетом имущественного положения осужденных ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, наличия специальностей и знаний, работоспособного возраста и что цели и задачи наказания не будут достигнуты без применения к ним дополнительного наказания суд считает целесообразным назначить им дополнительное наказание в виде штрафа, а подсудимым ФИО6, ФИО7 из-за их молодости дополнительное наказание не назначать.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7(каждого) виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ и назначить наказание: ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом (каждому) по 150000 рублей; ФИО6, ФИО7(каждой) в виде 2 лет лишения свободы.

Назначенное наказание в виде лишения свободы на основании статьи 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком : подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5(каждому) на 2 года 6 месяцев; ФИО6, ФИО7 (каждой) – 2 лет.

Обязать подсудимых 2 раза в месяц являться для регистрации в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно- осужденных, не менять без ведома данного органа постоянное место жительство.

Меру пресечения в виде домашнего ареста подсудимым ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО6 и ФИО7, до вступления приговора в законную силу также оставить прежней.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства – компьютерную технику, электронные носители, модемы, кабели, подушки для печатей договора, накладные, счета фактуры и другие предметы и документы, использованные при совершении преступления, или послужившие орудием преступления, переданные на хранение в камеру хранения ГСУ МВД по Республике Татарстан– 

предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище У. по адресу: 

<

адрес изъят> (т. 19 л.д. 113-145, т. 30 л.д. 5-17);

предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес изъят> (т. 19 л.д. 184-188, т. 30 л.д. 5-17);

предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище Ф. по адресу: 

<

адрес изъят> (т. 20 л.д. 26-33,т. 30 л.д. 5-17);

предметы и документы, изъятые в ходе выемки у Ф. (т. 20 л.д. 26-33,т. 30 л.д. 5-17);

предметы (электронные носители), изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес изъят> (т. 20 л.д. 85-98, т. 30 л.д. 5-17);

предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище ФИО5 по адресу: 

<

адрес изъят> (т. 20 л.д. 85-98, т. 30 л.д. 5-17);

предметы (электронные носители) и документы, изъятые в ходе проведения обыска в жилище по адресу: 

<

адрес изъят> (т. 21 л.д. 152-181, т. 30 л.д. 5-17);

предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска в автомашине марки «

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным знаком 

<

номер изъят> регион, находившийся в пользовании ФИО2 (т. 19 л.д. 184-188, т. 30 л.д. 5-17);

предметы и документы, изъятые в ходе проведения обыска в автомашине марки «

<

данные изъяты>» за государственным регистрационным знаком 

<

номер изъят> регион, находившийся в пользовании ФИО5 (т. 21 л.д. 114-119, т. 30 л.д. 5-17), по вступлении приговора в законную силу уничтожить, исполнение поручить сотрудникам СГ СЧ ГСУ МВД по РТ.

переданные на ответственное хранение – 

автомашину марки «

<

данные изъяты>» г.н. 

<

номер изъят> регион, находившаяся в пользовании ФИО2 (т. 21 л.д. 42-44);

автомашину марки «

<

данные изъяты>» г.н. 

<

номер изъят> регион, принадлежащая ФИО5 (т. 21 л.д. 53-55); по вступлении приговора в законную силу передать по принадлежности.

иные материалы -

-электронный носитель, содержащий выписки по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>»

<

номер изъят>, 

<

номер изъят>, ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, 

<

номер изъят> (т. № 1 л.д. 152);

-электронный носитель, содержащий сведения о книге покупок и продаж за период с 2014-2016 гг. ООО «НВ» (т. 36 л.д. 113);

-электронный носитель, содержащий сведения из ИФНС № 5 по Республике Татарстан в отношении ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (т. 41 л.д. 154);

-электронный носитель, содержащий выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят> (т. 43 л.д. 17);

-электронный носитель, содержащий выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят> (т. 43 л.д. 26);

-электронный носитель, содержащий выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят> (т. 43 л.д. 29);

-электронный носитель, содержащий выписку по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят> (т. 43, л.д. 125;

-электронные носители, содержащие выписки по расчетным счетам контрагентов (организаций) подконтрольных группе организаций (т. 43 л.д. 145, 148, 226, 229, 232, 236, 239, 241, т. 44 л.д. 51, 58, 62, 67, 70, 73, 76, 79) по вступлении приговора в законную силу направить для хранения при уголовном деле.

С не установлением принадлежности оставить арест на денежные средства:

-в размере 86 623, 46 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 44 л.д. 220-224);

-в размере 2 394 754, 95 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 44 л.д. 249-253);

-в размере 338 204,34 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 5-6);

-в размере 1 818 071, 02 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 34-38);

-в размере 2 930,00 руб. находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>,открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 63-67);

-в размере 838 972,60 руб., находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 92-96);

-в размере 2 448 370,59 руб., находящиеся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

номер изъят>, открытом в ПАО «Сбербанк» (т. 45 л.д. 121-125);

Снять арест, наложенный : 

на автомобиль марки «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный 

<

номер изъят> регион, принадлежащий ФИО5 (т. 44 л.д. 112);

-на автомобиль «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак 

<

номер изъят>, 18 регион (т. 44 л.д. 156);

-на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес изъят>, площадью 722 кв.м., общая долевая собственность (доля в праве 1/3), с кадастровым (условным) 

<

номер изъят>, принадлежащий ФИО3(т. 44 л.д. 197-204) 

Оставить наложенный арест -на автомобиль «

<

данные изъяты>», государственный регистрационный знак 

<

номер изъят> регион, принадлежащий А. (т. 44 л.д. 117, 119-122);

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РТ в течение 10 суток со дня его провозглашения, с правом ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с соблюдением требований статьи 317 УПК РФ.

Председательствующий 

<

данные изъяты> А.И. Шайхутдинова

<

данные изъяты>