Дело № 1-62/2024

73RS0002-01-2024-000312-76

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Ульяновск 20 февраля 2024 г. 

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего судьи Навасардяна В.С.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Щербатовой А.Э., 

подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Кулагиной Л.М., 

при секретаре Муртазиной Д.Р., а также при ведении пртокола судебного заседания помощником судьи Душечкиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого,

осужденного приговором Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 228 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов, снят с учета в УИИ по отбытию наказания ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление им совершено в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в январе 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, от ранее незнакомого ему иного установленного лица (в отношении которого материалы, содержащие сведения о преступлении, выделены в отдельное производство), получил предложение за денежное вознаграждение зарегистрироваться в Инспекции Федеральной налоговой службы в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. На предложение ему иного установленного лица ФИО1 согласился, достоверно осознавая, что он не будет осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность и преследуя цель незаконного материального обогащения в январе 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, передал ему иному установленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 73 10 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на свое имя, для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице – о нем, как ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>).

Далее ФИО1 в январе 2022 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получил от ему иного установленного лица № комплект документов для предоставления в налоговый орган. После чего, ФИО1, действуя во исполнение ранее достигнутой с ему иным установленным лицом договоренности, ДД.ММ.ГГГГ проследовал в ИФНС России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ обособленное подразделение УФНС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>, где предоставил документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, достоверно зная об отсутствии у него намерения фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, которые по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации были переданы в ИФНС России по 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ обособленное подразделение УФНС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, далее по тексту – ИФНС России по 

<

адрес>), расположенную по адресу: 

<

адрес>.

Поступившие в ИФНС России по 

<

адрес> документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, было вынесено государственным налоговым органом решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, у ФИО1, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО1, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном зале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление об открытии банковского счета, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому расчетному счету ИП ФИО1 На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Банк «ФК Открытие» и ИП ФИО1 заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым были открыты расчетные счета №, №. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, ФИО1, находясь в операционном зале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, карту «Visa Business Instant Issue» № (Карта моментальной выдачи) для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

После чего ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Бизнес Портал», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Бизнес Портал», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в январе 2022 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности, расположенном возле 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с иным установленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение в размере 10000 рублей, банковскую карту ПАО Банк «ФК Открытие» и ПИН-коды к ней, с целью доступа к расчетным счетам №, № ИП ФИО1, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Он же, ФИО1, действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО1, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном зале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление об открытии банковского счета, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому расчетному счету ИП ФИО1 На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ИП ФИО1 заключен договор «О расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк» в соответствии с которым был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, ФИО1, находясь в операционном зале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, карту «Альфа-Бизнес» №** **** 5298 (карта Express выдачи) для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, а также ПИН-коды указанной банковской карты.

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Альфа-Офис», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Альфа-Офис», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в январе 2022 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности, расположенном возле 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с иным установленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение в размере 10000 рублей, банковскую карту АО «Альфа-Банк» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Он же, ФИО1, действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО1, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном зале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 3, оформил заявление об открытии банковского счета, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому расчетному счету ИП ФИО1 На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Сбербанк» и ИП ФИО1 заключен договор-конструктор, в соответствии с которым были открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное в ходе следствия время, ФИО1, находясь в операционном зале ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, корпус 3, получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, карту «Visa Business» №****1153 (Карта моментальной выдачи) для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, а также ПИН-коды указанной банковской карты. 

После чего ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в январе 2022 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности, расположенном возле 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с иным установленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение в размере 10 000 рублей банковскую карту ПАО «Сбербанк» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

По исполнению ФИО1 действий, направленных на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, по ранее достигнутой договоренности с иным установленным лицом, ФИО1 получил материальное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1, данных им в ходе следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, следует, что вину в совершении инкриминируемого преступления он признал в полном объеме. Пояснил, что в январе 2022 года у него было трудное финансовое положение и мужчина по имени ФИО18 предложил ему подзаработать денежных средств за оформление на себя ИП. Он согласился. Для открытия ИП он передал паспортные данные ФИО19 и иные необходимые документы. После этого, получив от ФИО20 готовые документы, он подал их в ИФНС России по 

<

адрес>. После этого он вместе с ФИО21 поехал в банки открывать расчетные счета. Далее ей открыли расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк». Получив в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк» банковские карты, привязанные к расчетному счету, он передал их ФИО22 у 

<

адрес>, за что получил сумму в размере 10 000 рублей. Какую-либо хозяйственную деятельность от имени ИП он не вел, никакие договора не заключал и не подписывал. Когда он передавал банковские карты, он понимал, что по ней будут осуществляться операции по движению денежных средств без его ведома. При этом он понимал, что не может гарантировать их законность и указанные операции скорее всего будут незаконные (том 1 л.д. 33-35, том 2 л.д. 24-26).

При проверке показаний на месте ФИО1 указал на места открытия расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк» и место, где передавал банковские карты неустановленному лицу возле 

<

адрес> по ул. 

<

адрес> (т. 1, л.д. 36-41).

Согласно протоколу явки с повинной ФИО1 установлено, что январе 2022 года у него было трудное финансовое положение. Ему от мужчины по имени ФИО23, поступило предложение подзаработать денежных средств за оформление на себя ИП. Он согласилась. Для открытия ИП он передал паспортные данные ФИО24. После этого, получив от ФИО25 готовые документы, он подал их в ИФНС России по 

<

адрес>. После этого он вместе с ФИО26 поехал в банки открывать расчетные счета. Далее ей открыли расчетный счет в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк». Получив в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк» банковские карты, привязанные к расчетному счету, он передал их ФИО27 у 

<

адрес>, за что получил сумму в размере 10 000 рублей. Какую-либо хозяйственную деятельность от имени ИП он не вел, никакие договора не заключал и не подписывал. Когда он передавал банковские карты, он понимал, что по ней будут осуществляться операции по движению денежных средств без его ведома. При этом он понимал, что не может гарантировать их законность и указанные операции скорее всего будут незаконные (том 1 л.д. 30).

В судебном заседании ФИО1 в полном объеме подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Проанализировав показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам дела. 

Суд признает показания ФИО1 в ходе предварительного следствия допустимыми и полагает необходимым отметить, что при допросе ФИО1 разъяснялись процессуальные права, в том числе положения статьи 51 Конституции РФ. Показания ФИО1 даны по собственному желанию, в установленном законом порядке, в присутствии своего защитника, который являлся гарантом соблюдения его прав и законных интересов, то есть в условиях, исключающих какое-либо неправомерное воздействие. По окончании указанных следственных действий от ФИО1 и его защитника заявлений и замечаний не поступило. Правильность сведений в указанных протоколах ФИО1 и защитник удостоверили своими подписями. 

Вина ФИО1 в сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, помимо его собственных признательных показаний об обстоятельствах содеянного, которые судом положены в основу приговора, подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО5 - государственного налогового инспектора отдела регистрации обособленного подразделения по 

<

адрес> УФНС России по 

<

адрес>, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по 

<

адрес> в электронном виде через сайт налоговой службы поступило заявление по форме Р21001 о регистрации ФИО1 качестве индивидуального предпринимателей. Основным видом деятельности была указана деятельность автомобильного грузового транспорта. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению ФИО1 ИП было ликвидировано (том 1 л.д. 49-51).

Работающий в должности начальника службы безопасности АО «Альфа-Банк» свидетель ФИО6 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ в операционный офис «Ульяновский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес> обратился ИП ФИО1 с заявлением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», предъявив паспорт на свое имя, тем самым подтвердив свою личность. В тот же день ФИО1 заполнил подтверждение о присоединении по данным видам банковских услуг, подписала указанное заявление. В соответствии с данным заявлением ИП ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к вышеуказанному Соглашению и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», и до заключения Соглашения и Договора ознакомилась с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет www.alfabank.ru, подтверждает свое согласие и обязуется выполнять. В тот же день ФИО1 подписал Подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Офис» и Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Офис», в соответствии с которыми индивидуальный предприниматель ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к вышеуказанному Договорам и до заключения ознакомилась с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет www.alfabank.ru, подтверждает свое согласие и обязуется выполнять. Таким образом, в банке на ИП ФИО1 открыт расчетный счет № и выпушена банковская карта к данному расчетному счету № (VISA Alfa-Business Express PW UG, Корпоративные карты), предназначенная для осуществления приемов, выдачи и переводов денежных средств. Одновременно с открытием счетов и выдачей банковской карты специалист банка разъясняет клиентам, в частности ИП ФИО1 правила взаимодействия участников дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания.

Из данных в судебном заседании и оглашенных в судебном заседании в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО7, работающей клиентским менеджером ПАО «Сбербанк», следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Ульяновское отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратился индивидуальный предприниматель ФИО1 на открытие расчетного счета и корпоративной карты. Предъявив паспорт на свое имя, тем самым подтвердив свою личность. В тот же день заполнил документы на открытие счета: заявление на присоединении, информационные данные. В соответствии с данным заявлением ИП ФИО1 уведомляет банк о присоединении к Соглашению и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк». Ознакомившись с положениями данных документов, подтверждает свое согласие и обязуется выполнять. В результате в банке ИП ФИО1 открыт расчетный счет №, к которому была выпущена корпоративная карта №. Одновременно с открытием счетов и выдачей банковской карты специалист банка разъясняет клиентам, в частности ИП ФИО1 правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова, ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания (том 1 л.д. 52-54).

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 – главного специалиста дополнительного офиса банка «ФК Открытие», следует, что ИП ФИО1 были открыты расчетные счета №, № в дополнительном офисе ПАО Банк «ФК Открытие». В июне 2023 года счета были закрыты. Всем клиентам банка при открытии счетов разъясняются правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», согласно которого в соответствии с ФЗ ОТ ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, а также о случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи. В случае предоставления права распоряжаться счетом другому лицу в банк предоставляется пакет документов, подтверждающих полномочия на распоряжение счетом (том 1 л.д. 46-48).

Свидетель ФИО9, подтвердивший свои показания, данные в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 281 УПК РФ (том 1 л.д. 43-44), в судебном заседании показал, что в январе 2022 года он предложил ФИО1 сходить на встречу ФИО2 ФИО28, который предлагал подзаработать, на что ФИО1 согласился. При встрече мужчина по имени ФИО29 предложил ему и ФИО1 подзаработать денежных средств за оформление на себя ИП, на что они согласились и передали необходимые для открытия ИП документы. После чего, он вместе с ФИО30 и ФИО9 поехали в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк» открывать расчетные счета. Получив в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа Банк» банковские карты, привязанные к расчетному счету, они передали их ФИО31 за денежное вознаграждение по-отдельности. Какую-либо хозяйственную деятельность от имени ИП он и ФИО1 не вели, никакие договоры не заключали и не подписывали. 

Объективность показаний свидетелей не вызывает у суда сомнений, поскольку их показания являются последовательными, в деталях согласуются между собой, с показаниями подсудимого, данными им в ходе предварительного расследования, и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Судом установлено, что оснований для оговора ФИО1 со стороны свидетелей не имеется. Каких-либо сведений об их заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности ФИО1 судом не установлено. В целом показания указанных лиц по основным значимым моментам, как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, последовательны, согласуются как между собой, так и с показаниями самого подсудимого.

Вина ФИО1 также подтверждается иными представленными суду письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, было осмотрено место подачи ФИО1 документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя - здание обособленного подразделения УФНС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (т. 1, л.д. 244-246).

Учетно-регистрационное дело ИП ФИО1 было изъято в УФНС России по 

<

адрес> и осмотрено следователем, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ после подачи ДД.ММ.ГГГГ документов УФНС России по 

<

адрес> была произведена регистрация ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 

<

***> (т.1, л.д. 78-108, 109). 

Помещения кредитных организаций ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, филиала АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> были осмотрены следователем, установлены места открытия ФИО1, как индивидуальным предпринимателем, банковских счетов (т. 1, л.д. 247-249, л.д. 250-252; т. 2, л.д. 1-3).

В ходе выемок в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> изъяты юридические дела ИП ФИО1 (т. 1, л.д. 69-72, 73-74, 75-77), которые были осмотрены следователем, установлены факты обращения и открытия ФИО1 вышеуказанных счетов ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «Сбербанк», в АО «Альфа-Банк». Также был осмотрен компакт диск содержащий выписку по расчетному счету ИП ФИО1 №; компакт диск, содержащий выписки по расчетным счетам ИП ФИО1 №, №; компакт диск, содержащий выписку по расчетному счету ИП ФИО1 №. В ходе осмотра установлено, что в поданных ФИО1 заявлениях в кредитные организации отражено его согласии и ознакомлении с Правилами банков, из выписок по расчетным счетам видно, что поступающие денежные средства на расчетные счета, в последующем обналичивались через банкомат. Осмотренные предметы и документы признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 110-242, 243).

У суда не имеется оснований не доверять, либо сомневаться в представленных доказательствах, поскольку они согласуются между собой и дополняют друг друга, являются допустимыми, относимыми и достаточными для установления виновности подсудимого ФИО1 в предъявленном ему обвинении.

На основании анализа перечисленных доказательств, которые были исследованы в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 полностью доказана и его действия подлежат квалификации по части 1 статьи 187 УК РФ - сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, квалифицируя действия подсудимого ФИО1 таким образом, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания, из оценки совокупности исследованных судом доказательств, с учетом показаний самого подсудимого, установлено и доказано, что ФИО1, действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя по просьбе третьего лица, не намереваясь при этом осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, открыл от своего имени расчетные счета: №, № в ПАО Банк «ФК Открытие»; № в ПАО «Сбербанк»; № в АО «Альфа-Банк», получил банковские карты в указанных банках, а также ПИН-коды доступа к расчетным счетам, после чего за денежное вознаграждение передал третьему лицу банковские карты, пин-коды к указанным картам для доступа к электронным средствам, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, показаний ФИО1, следует, что ФИО1 достоверно знал, что открытые им банковские счета и полученные по ним банковские карты им самим по назначению использоваться не будут, реальную финансово-хозяйственную деятельность, как индивидуальный предприниматель он не вел и вести не намеревался. При этом как следует из показаний ФИО1, а также из оформленных им при заключении договоров на открытие счетов и получение карт с банками документов, запреты и ограничения при осуществлении использования банковских карт и счетов ему были известны.

Каких-либо сомнений в виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления у суда не имеется, суд считает вину подсудимого доказанной. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Учитывая сведения о личности подсудимого, заключение экспертов, обстоятельства совершения подсудимым преступления, а также то, что поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в состоянии опьянения замечен не был, жалоб и заявлений на него не поступало (т. 1, л.д. 43); привлекался к административной ответственности (т. 2, л.д. 35).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания ФИО1 суд признает и учитывает: признание подсудимым своей вины в полном объеме и раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого, его родственников и близких ему лиц (наличие заболеваний); активное способствование в расследовании преступления, поскольку ФИО1 при даче показаний подробно изложил обстоятельства совершения преступления, его цели и мотивы.

При этом суд не находит оснований для признания в качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств явки с повинной, активного способствования в раскрытии преступления, поскольку, как это следует из материалов уголовного дела, а также рапорта следователя по особо-важным делам отдела расследования особо-важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по 

<

адрес> ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, причастность ФИО1 к совершенному преступлению была установлена в ходе расследования уголовного дела №.

Отягчающих наказание обстоятельств у ФИО1 судом не установлено.

Вместе с тем, совокупность имеющихся у ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО1 наказания с применением статьи 64 УК РФ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией части 1 статьи 187 УК РФ.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд с учетом содеянного, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого и его материального положения, а также исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО1, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, возможно в условиях назначения ему наказания в виде штрафа.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимым преступление суд определяет с учетом предусмотренных частями 2 и 3 статьи 46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО1 преступления, а также учитывает имущественное положение подсудимого, его трудоспособность и возможность получения им заработка.

Принимая во внимание способ совершения подсудимым преступления, умышленный характер действий, мотивы и цели совершения деяния в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступления и степени его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного ФИО1 не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности применительно к вопросу об изменении категории преступления.

Учитывая, что возможность применения положений статьи 73 УК РФ в случае назначения наказания в виде штрафа не предусмотрена законом, правовых оснований к обсуждению вопроса об условном осуждении не имеется.

Несмотря на наличие в действиях ФИО1 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, учитывая назначение ему наказания в виде штрафа тогда как санкция части 1 статьи 187 УК РФ предусматривает иные более строгие виды наказания у суда не имеется оснований для назначения ему наказания с применением части 1 статьи 62 УК РФ.

Поскольку ФИО1 преступление совершено до вынесения в отношении него приговора Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 21.12.2022, которым ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов, окончательное наказание ФИО1 следует назначить по совокупности преступлений, с применением положений части 5 ст. 69 УК РФ, путем полного сложения назначенного наказания в виде штрафа с наказанием в виде обязательных работ, назначенным приговором Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 21.12.2022 - в виде обязательных работ и штрафа.

Т.к. наказание ФИО1 подлежит назначению с применением положений ч. 5 ст. 69 УК РФ, в окончательное наказание в виде в виде обязательных работ и штрафа, ему засчитывается отбытое им наказание по приговору Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 21.12.2022 года – в виде 240 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. 5 ч.2 ст. ст. 131, ч.1 ст. 132 УПК РФ с подсудимого ФИО1 подлежат взысканию в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в виде сумм, выплаченных адвокату Кулагиной Л.М. за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного расследования, а именно 8833 руб. 00 коп. 

Принимая во внимание то, что обстоятельств, свидетельствующих об имущественной несостоятельности ФИО1, не установлено, учитывая материальное положение ФИО1, его возраст, трудоспособность с учетом состояния здоровья и возможность получения заработка, что позволит уплатить ему процессуальные издержки в доход федерального бюджета без ущерба для себя, суд не усматривает оснований к полному или частичному освобождению ФИО1 от уплаты процессуальных издержек, и полагает необходимым взыскать с него процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката Кулагиной Л.М. за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного следствия. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-300, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 рублей.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем полного сложения назначенного по настоящему приговору наказания с наказанием, назначенным по приговору Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов и штрафа в размере 50000 рублей.

На основании положений ч. 5 ст. 69 УК РФ, зачесть ФИО1 в окончательное наказание в виде в виде обязательных работ и штрафа, полностью отбытое им наказание по приговору Железнодорожного районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – в виде 240 часов обязательных работ.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 732501001, УФК по Ульяновской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области л/с 

<

***> в УФК по Ульяновской области, БИК 017308101 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, ЕКС 40102810645370000061, р/с 

<

***>, ОКТМО 73701000, КБК 417 116 03122 01 0000 140, УИН 41700000000009817616.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета РФ процессуальные издержки в сумме 8833 (восемь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек, затраченные на оплату труда адвоката Кулагиной Л.М. в ходе предварительного расследования.

Вещественные доказательства:

- компакт диск содержащий выписку по расчетному счету ИП ФИО1 №; копии юридического дела ИП ФИО1 из ПАО «Сбербанк»; компакт диск, содержащий выписки по расчетным счетам ИП ФИО1 №, №; копия юридического дела ИП ФИО1 из ПАО Банк «ФК Открытие»; компакт диск, содержащий выписку по расчетному счету ИП ФИО1 №; копии юридического дела ИП ФИО1 из АО «Альфа-Банк», копию регистрационного дела ИП ФИО1, хранящиеся при материалах настоящего уголовного дела, - хранить при материалах настоящего уголовного дела.

Приговор в части вещественных доказательств считать исполненным.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Засвияжский районный суд г.Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий судья Навасардян В.С.