Дело № 1-112/25 публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 февраля 2025 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Казаковой А.Д., с участием: государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Чукавина Е.И.,

Подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката Салимуллина Р.Р., действующего на основании удостоверения № 1461 и ордера № 102191941 от 22.01.2025г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО1, 

<

данные скрыты>, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней в начале 

<

дата>, но не позднее 

<

дата> к ФИО1 обратился ранее ему незнакомое лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица и стать учредителем ООО «ПРОФСИСТЕМА». После чего у ФИО1 в нарушение установленного Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 января 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядка внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц из личной и материальной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, который согласился с предложением лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выступить в качестве подставного лица и стать учредителем и директором ООО «ПРОФСИСТЕМА» при отсутствии у него цели управления данным юридическим лицом, и который согласился предоставить свой паспорт гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице. Реализуя свой преступный умысел, в один из дней в начале 

<

дата> года, но не позднее 

<

дата> в дневное время ФИО1, находясь у 

<

адрес> г. Ижевска, по заранее достигнутой договоренности, умышленно предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документ, удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина РФ серии 9422 №, выданный МВД по УР 

<

дата>, необходимый для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об учредителе ООО «ПРОФСИСТЕМА», без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, то есть о подставном лице. 

После чего 

<

дата> лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> посредством электронного канала связи от имени ФИО1 был представлен пакет документов для регистрации создания ООО «ПРОФСИСТЕМА», а именно: заявление по форме Р11001, решение № единственного участника ООО «ПРОФСИСТЕМА», устав ООО «ПРОФСИСТЕМА», гарантийное письмо, копия паспорта ФИО1 На основании предоставленных лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документов 

<

дата> Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО1, как о подставном лице, и ФИО1 зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве учредителя и руководителя юридического лица – ООО «ПРОФСИСТЕМА».

За предоставление паспорта гражданина РФ для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице ФИО1 получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обещанное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Кроме того, согласно п.1 ст.846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица, в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 года № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

В один из дней в период времени с 

<

дата> до 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации, в том числе платежных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, реализуя который, 

<

дата> в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного в ходе следствия лица обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

адрес>А, с целью открытия на ООО «ПРОФСИСТЕМА», учредителем и директором которого он был зарегистрирован, банковского счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания. ФИО1, находясь в отделении ПАО «Банк Уралсиб», ознакомился и присоединился к условиям банковского обслуживания, подписав документы. На имя ООО «ПРОФСИСТЕМА» был открыт банковский счет №, при этом ФИО1 получил от представителя банка ПАО «Банк Уралсиб», тем самым приобрел в целях сбыта платежную банковскую карту, что позволяет клиенту банка передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при этом является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным банковским счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным счетом не имел. Тем самым ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта банковской платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, 

<

дата> в дневное время ФИО1, находясь у здания №А по 

<

адрес> г. Ижевска, умышленно сбыл за денежное вознаграждение неустановленному в ходе следствия лицу платежную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, привязанную к банковскому счету №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «ПРОФСИСТЕМА», учредителем и директором которого является ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<

дата> на банковский счет ООО «ПРОФСИСТЕМА» № от ООО "Ю67" с банковского счета № поступили денежные средства в размере 299220 рублей. 

<

дата> с банковского счета ООО «ПРОФСИСТЕМА» № денежные средства в размере 98500 рублей переведены на банковский счет ООО «ПРОФСИСТЕМА» №. 

<

дата> денежные средства в сумме 98500 рублей с банковского счета ООО «ПРОФСИСТЕМА» № переведены на банковский счет ООО «ПРОФСИСТЕМА» №. Таким образом, по банковскому счету ООО «ПРОФСИСТЕМА» №, открытому в ПАО «Банк Уралсиб», были осуществлены неправомерные приемы, выдачи и переводы денежных средств.

Кроме того, в один из дней в период времени с 

<

дата> до 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации, в том числе платежных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, реализуя который, в один из дней в период с 

<

дата> до 

<

дата> в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного в ходе следствия лица дистанционно посредством электронных средств связи обратился в АО «Тбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А стр.26, с целью открытия на имя ООО «ПРОФСИСТЕМА», учредителем и директором которого он был зарегистрирован, банковского счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. 

<

дата> в АО «Тбанк» на имя ООО «ПРОФСИСТЕМА», учредителем и директором которого являлся ФИО1, был открыт банковский счет № № а также ФИО1 получил от представителя банка АО «Тбанк» и тем самым приобрел в целях сбыта платежную банковскую карту, что позволяет клиенту банка передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, при этом ФИО1 были указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным банковским счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным счетом не имел. Тем самым, ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта банковской платежной карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, 

<

дата> в дневное время ФИО1, находясь у отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно сбыл за денежное вознаграждение неустановленному в ходе следствия лицу платежную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, привязанную к банковскому счету №, открытому в АО «Тбанк» на имя ООО «ПРОФСИСТЕМА», учредителем и директором которого является ФИО1, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

<

дата> на банковский счет ООО «ПРОФСИСТЕМА» № от ООО «ЧЕЛНЫАГРЕГАТЦЕНТР» поступили денежные средства в размере 159302 рубля. 

<

дата> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета ООО «ПРОФСИСТЕМА» № переведены на банковский счет №, открытый на имя ИП ФИО8 

<

дата> денежные средства в сумме 50900 рублей и 

<

дата> в сумме 35000 рублей с банковского счета ООО «ПРОФСИСТЕМА» № переведены на банковский счет №, открытый на имя ИП ФИО9 

<

дата> на банковский счет ООО «ПРОФСИСТЕМА» № от ООО «ТД КАРТЕЛЬ» поступили денежные средства в сумме 250000 рублей. 

<

дата> денежные средства в сумме 98700 рублей с банковского счета ООО «ПРОФСИСТЕМА» № переведены на банковский счет №, открытый на имя ИП ФИО8 

<

дата> денежные средства в размере 97400 рублей с банковского счета ООО «ПРОФСИСТЕМА» № наличными были сняты неустановленным в ходе следствия лицом через банкомат, установленный по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> денежные средства в сумме 50000 рублей с банковского счета ООО «ПРОФСИСТЕМА» № переведены на банковский счет №, открытый на имя ИП ФИО9

Таким образом, по банковскому счету ООО «ПРОФСИСТЕМА» №, открытому в АО «Тбанк», были осуществлены неправомерные приемы, выдачи и переводы денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании признал себя виновным в совершении одного преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. От дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии, на основании ст.276 УПК РФ, согласно которым весной 2023 года по предложению мужчины по имени ФИО4 согласился заработать, они обменялись номерами телефонов. На следующий день ФИО4 приехал за ним, они направились в офис «ВБА», где по указанию ФИО4 он оформил электронную цифровую подпись, для этого в офисе «ВБА» он предоставил паспорт, СНИЛС, ИНН. ФИО4 ему объяснил, что на его имя будет создано юридическое лицо ООО «Профсистема», где он будет директором, но фактически никакие управленческие функции, хозяйственную деятельность ему не нужно будет исполнять, все будет делать ФИО4. ЭЦП и все документы он передал ФИО4. За данные действия ФИО4 ему передал 5000 рублей. Сотрудник офиса «СБИС» предупредил, что данную подпись передавать третьим лицам нельзя, так как данное действие является наказуемым. Какие виды деятельности были заявлены ООО «Просистема» при регистрации и какие виды деятельности оно осуществляло фактически, имела ли данная организация лицензии, ему не известно. Каких-либо документов финансово-хозяйственной деятельности, распорядительных документов, документов налоговой отчетности и печати общества у него не имелось, он подписывал документы, когда говорил ФИО4. ФИО4 отдавал печать только когда они посещали банки, после открытия счетов он сразу возвращал печать ООО «Профсистема» и все документы ФИО4. Счета в банках на ООО он сам открывал за вознаграждение, ФИО4 всегда ждал на улице в автомобиле, доверенности он никому не подписывал. Никакие операции по открытм счетам он лично не проводил, денежных средств по ним не получал, данными деньгами распоряжался ФИО4, имеющий доступ к указанным счетам. ИП ФИО8, ИП ФИО9, ООО «ТД КАРТЕЛЬ», ООО «ОЛИМП», ООО «Запчасти ДТ», ООО «ЧЕЛНЫАГРЕГАТЦЕНТР», ООО «КАМАВТОДИЗЕЛЬ», ООО «Ю67» ему не незнакомы, финансовых отношений с ними не имел. В лице директора ООО «Профсистема» сделок он ни с кем не совершал, договоры ни с кем не подписывал. За данные действия получил вознаграждение в размере в общей сумме 10000 рублей. (т.2 л.д.5-12, 16-19, 23-25, 42-44). Подсудимый ФИО1 в судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Банк Уралсиб» - по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием АО «Тбанк» - по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

1. Помимо признательных показаний подсудимого ФИО1, его виновность в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются: рапорт КУСП № от 

<

дата>, которым установлен факт незаконного использования документа, удостоверяющего личность, для образования (создания, реорганизации) юридического лица ООО «ПРОФСИСТЕМА» ИНН № (т.1 л.д.16), выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой 

<

дата> зарегистрировано ООО «ПРОФСИСТЕМА» ОГРН 

<

***>, учредителем и директором которого является ФИО1(т.1 л.д.49-52).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата> осмотрено регистрационное дело ООО «Профсистема» ИНН № на электронном носителе - CD-R- диске УФНС по УР, содержащем папки с наименованием: «Рег.док.9723192406», а в ней папки: Иной докум. в соотв. с законодательством РФ, Информационное письмо (КЭП ЮЛ) №, Лист записи ЕГРЮЛ №, Р11001 Заявление о создании ЮЛ, Р80001 Решение о госрегистрации №А, Расписка в получении документов, представленных заявителем, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе №, Учредительный документ ЮЛ. При открытии вышеуказанных папок обнаружены файлы типа «Рисунок TIFF (.tiff)», «Adobe Acrobat Document (.pdf)» и иные документы, в т.ч. копия паспорта на имя ФИО1; получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. В ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ПРОФСИСТЕМА» внесена запись о создании ЮЛ от 

<

дата> за государственным регистрационным номером №. Адрес юридического лица: 109559, 

<

адрес>, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино, 

<

адрес> ФИО5, 

<

адрес>, помещение/ офис 17/1/14; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения по форме №-Учет Код по КДН 1121007 ООО «ПРОФСИСТЕМА» ОГРН № - 

<

дата> (т.1 л.д.56-63, 89-113).

При проведении проверки показаний на месте от 

<

дата> ФИО1 указал на адрес: 

<

адрес>, где он на свое имя для ООО «Профсистема» изготовил электронную подпись, после чего все документы по изготовлению электронной подписи передал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у здания «ВБА»; затем на 

<

адрес> г. Ижевска, где по указанию ФИО4 он заказал и получил печать ООО «Профсистема», которую передал последнему; также указал на адрес: 

<

адрес> А., где он передал документы для открытию расчетного счета в ПАО «Банк УралСиб»; затем ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, где он передал ФИО4 документы по открытию расчетного счета, а также документы по открытию расчетного счета в банке АО» ТБанк» (т. 2 л.д. 28-32).

Из показаний свидетеля ФИО10, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, судом установлено, что в должности главного госналогинспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по УР она работает с 

<

дата>. С 

<

дата> налоговые инспекции в УР реорганизованы и присоединены к Управлению ФНС России по УР. 

<

дата> в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> ФИО1 представлены документы для регистрации создания ООО «ПРОФСИСТЕМА», а именно - заявление по форме Р11001, решение учредителя, устав ЮЛ, гарантийное письмо, копия паспорта. Указанные документы были представлены в электронном виде и подписаны электронной цифровой подписью ФИО1 На основании вышеуказанных документов принято решение о государственной регистрации от 

<

дата> №А, ООО «ПРОФСИСТЕМА» присвоен ИНН № и ОГРН №. Согласно электронному архиву программного комплекса АИС «Налог-3» ООО «ПРОФСИСТЕМА» ИНН № зарегистрировано в МИФНС № по 

<

адрес>, адрес места нахождения: 

<

адрес> муниципальный округ Люблино 

<

адрес> ФИО5 

<

адрес>, помещение/офис 17/1/14 (т.1 л.д.115-118).

Из показаний свидетеля ФИО11, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что 

<

дата> году он оформлял юридические лица на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, имеющих паспорт, ИНН, СНИЛС. Вместе они ехали в СБИС «Тензор» в ТЦ «Медведь», где вышеуказанные лица получали электронную цифровую подпись для открытия фирмы на свое имя. В последующем по его указанию они в налоговой инспекции регистрировали фирмы путем подписания ЭЦП, которую те ему передавали совместно с документами, путем подачи документов через свой ноутбук регистрировал фирму на указанные лица. После того, как ему передавали все документы на зарегистрированные организации, он выплачивал им вознаграждение в размере 5000 рублей, либо 10000 рублей. Таким же образом, в начале 

<

дата> года он нашел ФИО1 и в начале 

<

дата> года ФИО1 в офисе СБИС получил электронную цифровую подпись и передал ему, а также ключ электронной цифровой подписи, используя которые ФИО11, используя свой ноутбук, сформировал документы для подачи в налоговую от имени ФИО1: заявление о государственной регистрации юридического лица, учредительный документ (Устав), решение единственного участника, гарантийное письмо для указания юридического лица и выписки из ЕГРН, доверенность, копию паспорта ФИО1, ИНН. В Решении единственного участника он сам ставил подпись за С.Н.. Название организации «Профсистема» придумал сам. В дальнейшем он сам с помощью ЭЦП на физическое лицо отправил документы в ФНС № по 

<

адрес>, подписав данные документы ЭЦП на имя ФИО1, для образования ООО «Профсистема». Как правило, решение о государственной регистрации ООО выносится через 5 рабочих дней. После чего 

<

дата> ФНС зарегистрировала указанное юридическое лицо. Юридический адрес Общества он указал: 109559, 

<

адрес>, ВН.ТЕФИО13 ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ. МАРЬИНСКИЙ ПАРК, 

<

адрес>, ПОМЕЩ.17/1/14, так по домашнему адресу мать ФИО1 дала отказ о регистрации юридического лица. Тогда он приобрел гарантийное письмо для ФНС через мессенджер «Телеграмм» с указанием юридического адреса для регистрации ООО «Профсистема». ФИО1 при встрече он сразу объяснил, что на имя того будет создано юридическое лицо, где тот будет директором, но фактически никакие управленческие функции, хозяйственную деятельность тому исполнять не нужно. После того, как пришли документы о государственной регистрации ООО «Профсистема», он заказал и получил штамп ООО «Профсистема». За создание юридического лица он заплатил ФИО1 денежные средства в размере 5000 рублей наличными. После того, как открыл организацию на ФИО1, он ФИО1 больше не видел. Штамп организации всегда хранил у себя (т.1 л.д. 119-122).

Согласно приговору от 

<

дата> ФИО11 осужден по ч.1 ст.173.1 УК РФ по факту незаконного образования юридического лица ООО «ПРОФСИСТЕМА», директором которого является ФИО1 (т.1 л.д.123-144).

Свой вывод о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно весной 

<

дата> года за денежное вознаграждение предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свои документы, удостоверяющие личность: паспорт, ИНН для внесения в единый государственный реестр юридических лиц заведомо ложных сведений о нем, как о руководителе (директоре) ООО «Профсистема» и учредителе, после чего вышеуказанные документы были направлены неустановленным лицом в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, на основании чего 

<

дата> внесены в единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1, как о подставном лице, и ФИО1 зарегистрирован в качестве учредителя и руководителя юридического лица - ООО «Профсистема». Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО11, непосредственного очевидца событий и ФИО10 - главного госналогинспектора отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по УР. С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО1 предоставил свои личные документы для регистрации ООО, при этом, не имел намерения осуществлять руководство им, а также принимать решения по его деятельности. Исследованные судом доказательства согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, сомнений не вызывают. 

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 за денежное вознаграждение предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, свой паспорт с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «Профсистема», без намерения фактически ими являться и исполнять возложенные на него обязанности, то есть, о себе, как о подставном лице.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО1, его виновность в двух фактах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с участием ПАО «Банк Уралсиб», а также АО «Тбанк» нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. 

Письменными доказательствами являются: рапорт КУСП № от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> ФИО1 открыл в АО «ТБанк» расчетный счет № на ООО «Профсистема», после чего все документы по счету, банковскую карту, логин и пароль для электронного доступа к счету, документы по управлению и распоряжению личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, ФИО1 передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение (т.1 л.д.18); рапорт КУСП № от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> ФИО1 открыл в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет № на ООО «Профсистема». Все документы по расчетному счету, банковскую карту, логин и пароль для электронного доступа к счету, документы по управлению и распоряжению личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение (т. 1 л.д.20); выписка из ЕГРЮЛ, подробное содержание которой приведено судом выше (т.1 л.д.49-52).

Факты открытия ФИО1 счетов в ПАО «Банк УралСиб» и АО «Тбанк» подтверждаются протоколом осмотра предметов от 

<

дата> осмотрен ответ АО «ТБанк», согласно которому между АО«ТБанк» и ООО «Профсистема» заключен договор банковского счета, в рамках которого 

<

дата> открыт счет: №, дата закрытия 

<

дата>. Обнаружены операции по счету № за период с 

<

дата> по 

<

дата>: 

- 

<

дата>, наименование отправителя - ООО «ЧЕЛНЫАГРЕГАТЦЕНТР» сумма операции (по кредиту-приход) - 159302.00 RUB, назначение платежа- оплата по УПД № от 

<

дата>,

- 

<

дата>, наименование получателя- ИП ФИО8 сумма операции (по дебету-расход) - 50000.00 RUB, назначение платежа- частичная оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы (объект 

<

адрес>),

- 

<

дата>, наименование получателя- ИП ФИО9, сумма операции (по дебету-расход) - 50900.00 RUB, назначение платежа – оплата по договору от 

<

дата> за прокат инструмента (частичная предоплата за май 2023),

- 

<

дата>, наименование получателя- ИП ФИО9, сумма операции (по дебету-расход) - 35000.00 RUB, назначение платежа – оплата по договору от 

<

дата> за прокат инструмента (частичная предоплата за май 2023),

- 

<

дата>, наименование отправителя- ООО «ТД КАРТЕЛЬ» сумма операции (по кредиту-приход) - 250000.00 RUB, назначение платежа – оплата по счету/б от 

<

дата> за ТМЦ,

- 

<

дата>, наименование получателя- ИП ФИО8, сумма операции (по дебету-расход) - 98700.00 RUB, назначение платежа – частичная оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы (объект 

<

адрес>),

- 

<

дата>, сумма операции (по дебету-расход) – 97400.00 RUB, назначение платежа-снятие наличных в АТМ Банка. Договор 7008842071,

- 

<

дата>, наименование получателя - ИП ФИО9, сумма операции (по дебету-расход) – 50 000.00 RUB, назначение платежа- оплата по договору от 

<

дата> за прокат инструмента (частичная предоплата за май 2023).

- копия паспорта на имя ФИО1; копия заявления о присоединении к условиям договора банковского обслуживания юридического лица ООО «ПРОФСИСТЕМА» в лице ФИО1 от 

<

дата>; решение единственного участника ООО «ПРОФСИСТЕМА» от 

<

дата>. ФИО1 решил создать ООО «ПРОФСИСТЕМА», местонахождения: 109559, 

<

адрес>, вн.тер.МО Люблино, 

<

адрес> парк, 

<

адрес>, помещение 17/1, офис 14, установить уставный капитал Общества в размере 10000 рублей, избрать директором ФИО1; сведения об IP- адресах; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц.

Кроме того, осмотрен ответ ПАО «БАНК Уралсиб» на CD-R-диске, содержащем выписки по счетам №, №, открытым на ООО «ПРОФСИСТЕМА». Обнаружена выписка на ООО «Профсистема» по счету № за период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, дата открытия счета 

<

дата>, дата закрытия счета 

<

дата>:

- 

<

дата>, реквизиты плательщика ООО "ОЛИМП", номер счета- 40№, сумма операции по счету: по кредиту - 15000-00, назначение платежа- частичная предоплата по счету № от 

<

дата> за автомобильные комплектующие. В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей,

- 

<

дата>, реквизиты плательщика ООО "ОЛИМП", номер счета 40№, сумма операции по кредиту - 82400-00, назначение платежа- Частичная предоплата по счету № от 

<

дата> за автомобильные комплектующие. В том числе НДС 20 % - 13733.33 рублей,

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО9, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 94000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (объект сизево),

- 

<

дата>, реквизиты получателя- ООО "Запчасти ДТ" 1650399828, номер счета 40№, сумма операции по кредиту - 360200-00, назначение платежа - Оплата за автозапчасти по счету № от 26.04.2023г. Сумма 360200.00,

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО9, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 80000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (объект сизево),

- 

<

дата>, реквизиты получателя- ИП ФИО9, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 98000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за электромонтажные работы (сизево),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО9, номер счета 40№, сумма операции по дебету- 80000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (объект сизево),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО8, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 95000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы (частичная предоплата за май 2023), 

- 

<

дата>, реквизиты отправителя- ООО «ЧЕЛНЫАГРЕГАТЦЕНТР» номер счета 40№, сумма операции по кредиту - 110465-00, назначение платежа - Оплата по УПД № от 

<

дата> В том числе НДС 20 % - 18410.83 рублей, 

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО8, номер счета 40№, сумма операции по дебету- 95000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы (частичная предоплата за май 2023),

- 

<

дата>, реквизиты отправителя - ООО «ЧЕЛНЫАГРЕГАТЦЕНТР», номер счета 40№, сумма операции по кредиту- 290698-00, назначение платежа - Оплата по УПД № от 

<

дата>, 

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО9, номер счета 40№, сумма операции по дебету- 98000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за прокат оборудования (объект сизево),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО8, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 95000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы (частичная предоплата за июнь 2023),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО9, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 50900-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за электромонтажные работы (сизево),

- 

<

дата>, реквизиты отправителя - ООО «КАМАВТОДИЗЕЛЬ», номер счета 40№, сумма операции по кредиту - 390000-00, назначение платежа - Оплата за ГБЦ по счету № от 24.05.23г. Сумма 390 000,00 руб. В т.ч. НДС 20%, 65000 руб., 

- 

<

дата>, реквизиты получателя- ИП ФИО9, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 106000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за электромонтажные работы (сизево) Без НДС,

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО8, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 95000-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы (частичная предоплата за май 2023),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО14, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 98200-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за электромонтажные работы (с. ягул),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО8, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 101700-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за монтажные работы (частичная предоплата за май 2023),

- 

<

дата>, реквизиты отправителя - ООО"Ю67", номер счета 40№, сумма операции по кредиту - 299220-00, назначение платежа - Оплата по накладной N 35 от 

<

дата> Сумма 299220-00 В т.ч. НДС(20%) 49870-00,

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО14, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 103600-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за электромонтажные работы (с. ягул),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ИП ФИО15, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 107430-00, назначение платежа - Оплата по договору от 

<

дата> за сварочные работы (объект Завьялово),

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ООО "ПРОФСИСТЕМА", номер счета 40№, сумма операции по дебету - 98500-00, назначение платежа - Перевод со счёта *3056 на счёт *1996,

- 

<

дата>, реквизиты отправителя - ООО "ПРОФСИСТЕМА", номер счета 40№, сумма операции по кредиту - 98500-00, назначение платежа - Перевод со счёта *1996 на счёт *3056,

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ФИО1, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 80000-00, назначение платежа - в подотчет,

- 

<

дата>, реквизиты получателя - ФИО1, номер счета 40№, сумма операции по дебету - 44000-00, назначение платежа - в подотчет. 

- в приложении № сведения об IP-адресах и МАС-адресах, посредством которых осуществляется доступ к банковскому счету за период 

<

дата>. по 

<

дата> по счету №; Сведения об IP-адресах и МАС-адресах, посредством которых осуществляется доступ к банковскому счету за период 07.03.2023г. по 

<

дата> по счету №; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Профсистема», дата заполнения 

<

дата>, номера счетов 40№, 40№; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов- юридических лиц ООО «Профсистема» от 

<

дата> на двух листах, номер телефона +№, подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Профсистема», решение № единственного участника ООО «Профсистема» от 

<

дата>, запрос по ИНН, заявление о количестве и сочетании подписей ООО «Профсистема» от 

<

дата>; анкета идентификации налогового резидентства ООО «Профсистема», абонентский номер +№, имеется подпись ФИО1, оттиск печати ООО «Профсистема»,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - ООО «ПРОФСИСТЕМА» поставлено на учет 

<

дата> в Налоговом органе по месту нахождения ИФНС № по 

<

адрес> и ей присвоен ИНН/ КПП №; гарантийное письмо от 

<

дата>, предоставленное в МИФНС России № по 

<

адрес> от ИП ФИО16 о намерении предоставить площадь на объекте недвижимости под офис и юридический адрес Обществу ООО «ПРОФСИСТЕМА», адрес: 109559, 

<

адрес>, м.о. Люблино, 

<

адрес> ФИО5, 

<

адрес>, помещение 17/1, офис 14; доверенность от 

<

дата>, согласно которой ФИО17 уполномочивает ФИО16 действовать по всем вопросам, связанным с оформлением, получением, подачей любых документов и ведения дел как собственников нежилого помещения XVII с условным номером 77-77-04/069/2011-399, помещение XVII по адресу: 

<

адрес> парк, 

<

адрес>; опросный лист юридического лица ООО «Профсистема»; устав ООО «ПРОФСИСТЕМА». Размер уставного капитала составляет - 10 000 рублей; запрос по ИНН; система информирования банков о состоянии обработки электронных документов; ответ из Главного управления по вопросам миграции МВД России о том, что паспорт 9422 № «Среди недействительных» не значится; копия паспорта на имя ФИО1, серия 9422 № выдан МВД по УР, 

<

дата> (т.1 л.д. 148-217).

Из показаний свидетеля ФИО18 от 

<

дата>, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что в ПАО «Банк Уралсиб» она работает с 

<

дата> года. В служебные обязанности входит организация качества обслуживания корпоративных клиентов, сопровождение, открытие счетов для юридических лиц. 

<

дата> в офис ПАО «Уралсиб» обратился директор ООО «Профсистема» ФИО1 с целью открытия расчетных счетов для своей организации, предоставил паспорт, учредительные документы. Клиент был идентифицирован сотрудником банка путем проверки представленных документов. На ООО «Профсистема» было открыто два счета: 

<

дата> расчетный счет №; 

<

дата> карточный счет № для пополнения и снятия денежных средств с Бизнес-карты. Одновременно с открытием расчетных счетов клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент Уралсиб», в которой клиент проводит финансовые операции, подтверждая их выбранным способом – по одноразовым паролям через СМС-сообщения либо электронным ключом. Ему был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, логин и пароль поступил по смс на номер телефона, указанный клиентом в заявлении на открытие счета. После входа в систему дистанционного обслуживания «Банк-Клиент Уралсиб» клиент изменяет пароль для входа и может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «Банк Уралсиб». 

<

дата> расчетный счет № закрыт, 

<

дата> расчетный счет № был закрыт в одностороннем порядке. Директор ООО «Профсистема» ФИО1 в заявлении указал номер телефона 

<

***>, электронную почту,. Кроме того, при оформлении заявления об открытии расчетных счетов ФИО1 была предоставлена печать ООО «Профсистема». По расчетному счету № движения не имеется. По расчетному счету № за период с 

<

дата> по 

<

дата> проведен ряд операций. Анализом финансовых операций по переводам занимается Росфинмониторинг (т.1 л.д. 219-224).

Из показаний свидетеля ФИО8, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что она проживает с ФИО19, которому как и ей ФИО2 предложил заработать денежные средства, для чего надо было открыть на свое имя расчетные счета в банках за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Ей известно от Матушкина, что ранее он по такой же схеме открыл счета для ИП и ООО, и получил за это денежное вознаграждение. Весной 

<

дата> года к ней приехал мужчина по имени ФИО4 и сказал, что необходимо оформить на свое имя ИП за вознаграждение, на что она согласилась. В мае 2023 года она с ФИО4 открыла счета в банках, в т.ч. в «Альфа-банке». Документы об открытии счета и карту она передала ФИО4 сразу у банка, за что он заплатил ей 1000 рублей. ФИО4 говорил, что и как нужно сговорить в банке, чтобы все прошло успешно. В «Альфа Банке» она сказала, что ей необходимо открыть ИП и расчетные счета для ИП. Для регистрации ИП налоговую она не посещала. Хозяйственную деятельность, как ИП она вести не планировала. ООО «Профсистема» и ФИО1 ей не знакомы. О денежных переводах от ООО «Профсистема» на ее счета пояснить ничего не может, так как личным кабинетом счетов она не владела, документов у нее нет, все передала ФИО4. Денежных средств не получала. Деятельность ИП, связанную с назначением платежей, она не вела. Деятельность ИП она прекратила по указанию ФИО4, который о прекращении деятельности документы составлял самостоятельно. Налоговую она не посещала (т.1 л.д.225-228).

Из показаний свидетеля ФИО14, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст.281 УПК РФ, судом установлено, что летом 

<

дата> года, к нему приехал неизвестный мужчина по имени ФИО4 и предложил заработать, как ранее заработал ФИО19 – сосед ФИО26, а именно необходимо было оформить на свое имя ИП или ООО за вознаграждение. В июне 

<

дата> года по указанию ФИО4 он, предоставил свои анкетные и паспортные данные в офисе «СБИС» и получил ЭЦП, после чего передал все документы и ЭЦП ФИО4, который пояснил, что на его (Матушкина) имя будет создано юридическое лицо, где он будет директором, но фактически никакие управленческие функции, хозяйственную деятельность исполнять не будет. За оформление ЭЦП он получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей. Летом 

<

дата> года судом в отношении него уголовное дело по ч.1 ст. 173.2 УК РФ было прекращено за истечением срока давности. Перед тем, как они открывали ООО «Промресурс», ФИО4 сказал, что необходимо также зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а также для ИП и ООО необходимо открыть счета, что он и сделал. Счета он открыл в ПАО «Росбанк», все документы и карты он отдал. Все документы на ИП и ООО заполнял ФИО4. Он ничего не делал, документов не видел. Хозяйственную деятельность вести не планировал, согласился на открытие ООО и ИП, так как нуждался в денежных средствах. О переводах денежных средств по счету ПАО «Банк УралСиб», открытому на ООО «Профсистема», директором которого является ФИО1, на его счета пояснить ничего не может, так как личным кабинетом банков он не владел, все документы передал ФИО4. ООО «Профсистема» и ФИО1 ему не знакомы (т.1 л.д. 233-235).

Кроме того, факты открытия ФИО1 счетов в ПАО «Банк УралСиб» и АО «Тбанк» подтверждаются протоколом проверки показаний на месте от 

<

дата> с участием подозреваемого ФИО1, подробное содержание которого приведено судом выше (т.2 л.д. 28-32).

Свой вывод о виновности ФИО1 в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что действительно в марте 

<

дата> года за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя в ЕГРЮЛ ООО «Профсистема». В последующем 

<

дата> в офисе ПАО «Уралсиб» предоставил документы, как руководитель (директор) ООО «Профсистема» и открыл расчетный счет на ООО «Профсистема», таким же образом, он открыл расчетный счет на ООО «Профсистема» в АО «Тбанк» 

<

дата>. Сам он денежные средства по данным счетам не переводил и не получал, так как был номинальным директором ООО «Профсистема», счетами он не пользовался и пользоваться не собирался. Все документы, которые получил в банках, он передал ФИО4 за вознаграждение, как и данные для доступа к расчетным счетам, открывал счета без цели использования, электронного доступа к счетам у него не было. Его показания объективно подтверждаются совокупностью показаний свидетелей: ФИО18 – сотрудника банка ПАО «Уралсиб», свидетелей ФИО8 и ФИО14, открывших банковские счета аналогичным способом, которые использовались при движении денежных средств по банковским счетам ООО «Профсистема», открытым ФИО1 С учетом сопоставления показаний свидетелей с письменными доказательствами, в судебном заседании подтверждено, что ФИО1, не имея намерений управлять созданным на его имя обществом ООО «Профсистема», передал неустановленному лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (документы об открытии с логином и паролем для управления личным кабинетом ДБО). Указанные действия ФИО1 совершены с целью получения денежного вознаграждения.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО1 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по ч.1 ст.173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием ПАО «Банк Уралсиб» - по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по факту неправомерного оборота средств платежей с участием АО «Тбанк» - по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания за каждое преступление, суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 не судим, 

<

данные скрыты> Характеризуется положительно.

Объективные данные о личности ФИО1, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем трем эпизодам преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в расследовании преступлений, которое выразилось в подробном сообщении обстоятельств возникновения умысла и совершения преступлений, при проведении следственных действий с его участием, положительные характеристики, отсутствие судимости, состояние его здоровья, 

<

данные скрыты>

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ по всем преступлениям, судом не установлено. 

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО1 за два преступления, предусмотренные ч.1 ст. 187 УК РФ, применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» суд, учитывая степень общественной опасности совершенных им преступлений, приходит к выводу, что ему необходимо назначить наказание по ч.1 ст.173.2 УК РФ в виде исправительных работ, по каждому из двух преступлений ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие постоянного места жительства, свидетельствуют о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении ФИО1 следует применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, признание им вины и искреннее раскаяние в содеянном и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного. 

Размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

С учетом наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья подсудимого и его близких родственников, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признает их исключительными и находит возможным применение при назначении наказания по обоим преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, применение положений ст.64 УК РФ при назначении дополнительного наказания в виде штрафа и возможности снижения его размера. 

Наказание ФИО1 должно быть назначено в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, ст.71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, из расчёта три дня исправительных работ соответствуют одному дню лишения свободы, по совокупности преступлений,

Суд не находит оснований для изменения категории совершенных преступлений, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, не имеется.

Кроме того, учитывая, что денежные средства в размере 10 000 рублей ФИО1 были получены в качестве вознаграждения, то есть в результате совершенных преступлений, на основании ч.1 ст.104.1 УК РФ они подлежат конфискации в указанном размере и обращению в собственность государства.

Гражданский иск не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.1 ст.173.2 УК РФ и назначить наказание в виде 6 (Шести) месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 5 (Пяти) % заработной платы;

- ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

- ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69, ст.71 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений, назначить ФИО1 наказание в виде 2 (Двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (Два) года.

В период испытательного срока обязать осужденного: в течение 20 дней со дня вступления приговора в законную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного органа, пройти консультацию врача-нарколога, а при необходимости курс соответствующего лечения.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

В соответствии с ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать денежные средства осужденного ФИО1 в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей и обратить в собственность государства.

Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (ГУ «Управление МВД России по г.Ижевску») 

Банк получателя: Отделение - НБ Удмуртская Республика г.Ижевск 

ИНН 

<

***>, КПП 184001001, 

Р/С 

<

***> в, БИК 049401001, 

ОКАТО 94701000, КБК 1881 16 21040 04 6000 140 (ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ), 

УИИ 18861824091101014475 

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – 0.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

Вещественные доказательства: 

- CD-R- диск с регистрационным делом ООО «Профсистема»- хранится при уголовном деле (т.1 л.д.114), копия регистрационного дела ООО «Профсистема(т.1 л.д.114); ответ банка АО «ТБанк» на 33 листах, выписка по счету №, открытому на ООО «ПРОФСИСТЕМА» (т.1 л.д.154-186), CD-R-диск, содержащий выписки по счетам №, № ООО «ПРОФСИСТЕМА» (т.1 л.д.218), выписки по счетам №, № ООО «ПРОФСИСТЕМА» на 30 листах (т.1 л.д.187-217) – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате. 

Судья - Р.И. Тагиров