П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Санкт- Петербург «15» августа 2019 года

Приморский районный суд Санкт-Петербурга в составе: 

председательствующего судьи Комарова Ю.Е., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Приморского района Санкт-Петербурга ФИО6, 

подсудимого ФИО4, 

защитника – адвоката Суконного С.А., 

представившего удостоверение № и ордер А1839198 № от 14.08.2019 года,

подсудимого ФИО5,

защитника – адвоката Говорунова П.М.,

представившего удостоверение № и ордер А1838990 № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой ФИО3, 

защитника – адвоката Кун Н.Ю., 

представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Мых Е.В.,

рассмотрев материалы уголовного дела № в отношении 

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ПНР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, женатого, имеющего на иждивении 2 малолетних детей – ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., имеющего высшее образование, работающего в ООО «Корона чистоты» в должности главного экономиста, ранее не судимого;

ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, холостого, имеюшего высшее образование, работающего менеджером ООО «ФИО2», ранее не судимого;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, замужней, работающей в ООО «Эверест» бухгалтером, ранее не судимой; 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.193.1 ч.3 п. «а», 193.1 ч.3 п. «а», 193.1 ч.3 п. «а», 193.1 ч.3 п. «а» УК РФ, суд,

У С Т А Н О В И Л:

Вину ФИО4, ФИО5, ФИО3 в том, что они совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно: не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, он (ФИО4), обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ), и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО5, обладающим познаниями и имеющим опыт таможенного оформления и декларирования грузов, и ФИО3, обладающей специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совместно с которыми разработал преступный план основой создания которого явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента ООО «Торговый Дом «МКМ» ИНН 

<

***> денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента – «Kaverfox OU» (далее по тексту – «Каверфокс ОУ») зарегистрированной на территории Эстонской Республики; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, предоставление в таможенные органы подложных документов, в том числе деклараций на товары и соответствующих комплектов документов к ним, содержащих заведомо недостоверные сведения о цене ввозимого товара, и совершение на их основании, многократных незаконных валютных операций.

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих интересах с ним (ФИО4) и ФИО5, умышлено предоставила в распоряжение соучастников учредительные, уставные документы и печатную форму подконтрольной организации резидента – Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «МКМ» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, корпус 4, литер И, офис 811а (далее по тексту – ООО «ТД «МКМ»), где последняя являлась генеральным директором и учредителем. 

В тот же период времени, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4) совместно с ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах с ФИО3, умышленно приискали компанию-нерезидента «Каверфокс ОУ», зарегистрированную на территории Эстонской Республики, имеющую действующий банковский счет № EE№, открытый в «Versobank AS» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22 (далее по тексту – «Версобанк АС»), директором которой выступил ФИО5, получив, таким образом, в распоряжение учредительные, уставные документы и печатную форму подконтрольной организации нерезидента.

В продолжение реализации преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, согласно отведенной ему роли, действуя в совместных с ним (ФИО4) и ФИО3 корыстных интересах, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной генеральным директором ООО «ТД «МКМ» ФИО3, обратился в доверенный удостоверяющий центр таможенных органов РФ – ООО «Северо-Западный Таможенно-Логистический Сервис» по адресу: 

<

адрес>, (далее по тексту – ООО «СЗТЛС»), где получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «ТД «МКМ», необходимые для последующего удаленного оформления заведомо подложной декларации на товары в таможенном органе для обеспечения безосновательного перевода денежных средств со счета ООО «ТД «МКМ» в уполномоченном банке на счет подконтрольного соучастникам нерезидента.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в соответствии с преступным планом, направленным на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов, действуя согласно отведенной ей роли, при посещении офиса Банка «Прайм Финанс» (Акционерное общество), расположенного по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обеспечила открытие банковских счетов ООО «ТД «МКМ»: №, оборотной валютой которого являлся рубль РФ, №, оборотной валютой которого является евро и №, оборотной валютой которого является доллар США, на которые согласно преступного плана, подлежали зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему незаконному переводу в иностранной валюте на банковские счета указанного нерезидента, а также получила электронную цифровую подпись (далее по тексту – ЭЦП) и соответствующие документы, необходимые для дистанционного управления банковскими счетами Общества и осуществления электронного документооборота с Банком с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» (далее по тексту – система ДБО), возложив, таким образом, на подконтрольное соучастникам ООО «ТД «МКМ» обязанность по предоставлению агенту валютного контроля (уполномоченному банку) документов, связанных с проведение валютных операций. 

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя единый с соучастниками преступный умысел, находясь на территории 

<

адрес>, используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний - ООО «ТД «МКМ» и «Каверфокс ОУ», при неустановленных обстоятельствах, изготовил фиктивный контракт № KV03 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный якобы между ООО «ТД «МКМ» («Покупатель») и «Каверфокс ОУ» («Поставщик») на поставку автоматической деревообрабатывающей линии с предназначенной для комплексной обработки пиломатериала без смены инструмента между операциями, производитель «Euro Therm» («Евро Терм»), указав её стоимость – 13 827 499,00 евро, и спецификацию к указанному контракту, которые лично подписал от имени «Каверфокс ОУ», а от имени ООО «ТД «МКМ» подписала ФИО3, а также инвойс № KV03-04 от ДД.ММ.ГГГГ, информационный буклет и иные документы, в реальности не имеющие цели удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «ТД «МКМ», в связи с чем, являющихся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «ТД «МКМ» по данному контракту, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения незаконных валютных операций.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленного контракта и инвойса, в целях соблюдения валютного законодательства, с использованием системы ДБО и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет предоставила указанные документы в Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество), расположенный по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, в качестве обоснования для оформления фиктивного паспорта сделки и последующего совершения незаконных валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

На основании представленных документов сотрудники банка, неосведомлённые о преступном умысле соучастников, законности и наличия правомочий на перечисление денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введённые в заблуждение приняли данные документы к исполнению и оформили паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), в целях реализации преступного плана, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах приискал оборудование меньшей стоимости, чем установлена в контракте, подлежащее ввозу на территорию РФ, под видом заявленного в контракте от «Каверфокс ОУ» и ДД.ММ.ГГГГ обеспечил его ввоз на территорию Российской Федерации из Эстонской Республики через Ямбургский таможенный пост Кингисеппской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, задекларировав его как оборудование указанное в заведомо подложном контракте с аналогичной стоимостью. В тот же день ФИО5, в соответствии с отведенной ему ролью в преступлении, находясь на территории 

<

адрес>, в электронном виде сформировал, то есть изготовил и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием комплекта ключевой информации и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «СЗТЛС» подал от имени генерального директора ООО «ТД «МКМ» ФИО3 в электронном виде в указанный таможенный пост декларацию на товары № с комплектом необходимых документов, содержащие заведомо недостоверные сведения о наименовании оборудования, его реальной стоимости, в действительности являющимся станками, предназначенными для различных операций по механической обработке без автоматической смены заготовок между такими операциями, стоимость которого, заявленная в экспортной декларации, составляет 138 274, 99 евро.

На основании ввезенного на таможенный пост оборудования, под видом заявленного в декларации на товары, и представленных заведомо фиктивных документов сотрудники таможенного органа, неосведомленные о преступном умысле соучастников, воспринимая представленное оборудование и документы как подлинные, то есть будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ оформили выпуск товара и декларации на товар, сведения о которой на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» в электронном виде были направлены из Федеральной таможенной службы в банк по месту открытия паспорта сделки. 

При этом он (ФИО4) и ФИО3 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих интересах, совместно с ФИО5, умышленно, привлекли на банковский счет № 

ООО «ТД «МКМ», открытый в Банк «Прайм Финанс» (АО), денежные средства, подлежащие переводу на валютный банковский счет компании-нерезидента, подконтрольной соучастникам, перечислив с рублевых банковских счетов различных юридических лиц денежные средства в сумме не менее 969 048 650,59 рублей, с последующим приобретением иностранной валюты в общих суммах не менее 5 949 296,88 евро и 8 636 682,38 долларов США соответственно.

Продолжая реализацию преступного плана, он (ФИО4) и ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность документов, представленных в Банк «Прайм Финанс» (АО), умышленно, с использованием системы ДБО, совершили следующие незаконные валютные операции по переводу денежных средств с расчетных счетов ООО «ТД «МКМ» в иностранной валюте (евро) №, в иностранной валюте (долларах США) № в указанном банке на валютный банковский счёт № EE№ нерезидента «Каверфокс ОУ», открытый в банке «Версобанк АС» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 214 000,00 долларов США, эквивалентные 13 995 600,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 65,4000 рублям); 

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 232 500,00 евро, эквивалентные 17 617 083,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 75,7724 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 365 000,00 долларов США, эквивалентные 23 138 445,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 63,3930 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 157 400,00 евро, эквивалентные 11 578 863,42 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 73,5633 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 239 600,00 долларов США, эквивалентные 15 716 250,52 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 65,5937 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 250 982,90 долларов США, эквивалентные 17 300 025,41 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 68,9291 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 51 235,88 евро, эквивалентные 4 002 060,20 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 78,1105 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 32 800,00 долларов США, эквивалентные 2 250 450,64 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 68,6113 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 197 500,00 евро, эквивалентные 15 392 281,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 77,9356 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 230 000,00 долларов США, эквивалентные 15 189 936,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 66,0432 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 100 000,00 евро, эквивалентные 7 565 910,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 75,6591 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 430 000,00 евро, эквивалентные 32 070 819,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 74,5833 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме149 200,00 долларов США, эквивалентные 9 814 629,64 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 65,7817 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 100 500,00 долларов США, эквивалентные 6 577 413,45 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 65,4469 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 190 500,00 евро, эквивалентные 14 123 327,10 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 74,1382 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 139 900,00 долларов США, эквивалентные 9 241 584,15 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 66,0585 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 248 700,00 евро, эквивалентные 18 587 489,82 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 74,7386 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 229 400,00 евро, эквивалентные 17 166 254,34 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 74,8311 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 508 680,00 евро, эквивалентные 37 829 259,90 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 74,3675 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 126 500,00 долларов США, эквивалентные 7 926 894,80 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 62,6632 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 524 350,00 евро, эквивалентные 37 513 362,31 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,5426 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 336 900,00 евро, эквивалентные 24 029 156,67 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,3243 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 399 400,00 евро, эквивалентные 28 389 352,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,0800 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 500 400,00 долларов США, эквивалентные 31 090 202,28 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 62,1307 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 205 100,00 евро, эквивалентные 14 549 958,08 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 70,9408 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 236 300,00 долларов США, эквивалентные 14 585 263,05 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 61,7235 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 248 000,00 евро, эквивалентные 17 367 812,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 70,0315 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 79 600,00 долларов США, эквивалентные 5 055 260,68 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 63,5083 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 471 300,00 евро, эквивалентные 33 906 358,86 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,9422 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 100 000,00 долларов США, эквивалентные 6 259 060,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 62,5906 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 332 950,00 евро, эквивалентные 23 694 553,23 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,1655 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 200 000,00 долларов США, эквивалентные 12 142 180,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 60,7109 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 275 300,00 евро, эквивалентные 18 990 111,41 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 68,9797 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 131 635,00 евро, эквивалентные 9 041 442,12 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 68,6857 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 192 123,00 долларов США, эквивалентные 11 771 722,03 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 61,2718 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 191 663,00 долларов США, эквивалентные 11 926 191,84 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 62,2248 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 199 544,00 евро, эквивалентные 13 876 768,67 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 69,5424 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 79 182,00 евро, эквивалентные 5 530 759,76 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 69,8487 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 201 158,00 долларов США, эквивалентные 12 545 198,55 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 62,3649 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 435 554,00 долларов США, эквивалентные 26 949 685,97 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 61,8745 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 116 771,00 евро, эквивалентные 8 070 487,54 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 69,1138 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 399 002,00 долларов США, эквивалентные 24 676 557,99 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 61,8457 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 197 400,00 долларов США, эквивалентные 11 842 776,12 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 59,9938 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 477 783,00 долларов США, эквивалентные 28 984 657,92 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 60,6649 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 282 949,00 евро, эквивалентные 18 540 006,87 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 65,5242 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 522 790,00 долларов США, эквивалентные 32 768 320,36 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 62,6797 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 571 055,00 долларов США, эквивалентные 34 811 227,27 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 60,9595 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 691 652,00 долларов США, эквивалентные 42 409 818,19 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 61,3167 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 646 100,00 долларов США, эквивалентные 40 154 921,17 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 62,1497 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 519 227,00 долларов США, эквивалентные 32 062 786,48 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 61,7510 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 626 392,48 долларов США, эквивалентные 38 428 113,78 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 61,3483 рублям), а всего перечислив на банковский счёт нерезидента «Каверфокс ОУ», в иностранном банке денежные средства в общей сумме не менее 5 949 296,88 евро и 8 636 682,38 долларов США, что составляет в рублевом эквиваленте 969 048 650,59 рублей, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО4), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 5 949 296,88 евро и 8 636 682,38 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 429 433 477,30 и 539 615 173,29 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Kaverfox OU» 

(«Каверфокс ОУ»), зарегистрированного на территории Эстонской Республики, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «ТД «МКМ», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 969 048 650,59 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО4), по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; приискал иностранную компанию – нерезидента «Каверфокс ОУ»; приискал оборудование, подлежащее ввозу на территорию РФ, под видом заявленного в контракте от компании - нерезидента и обеспечили его ввоз на территорию Российской Федерации из Эстонской Республики; обеспечил поступление на банковский счет ООО «ТД «МКМ» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «ТД «МКМ» на валютный банковский счёт нерезидента «Каверфокс ОУ».

Таким образом, он (ФИО5), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 5 949 296,88 евро и 8 636 682,38 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 429 433 477,30 и 539 615 173,29 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Kaverfox OU» («Каверфокс ОУ»), зарегистрированного на территории Эстонской Республики, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «ТД «МКМ», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 969 048 650,59 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО5), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, являясь активным участником, обладая познаниями и имея опыт таможенного оформления и декларирования грузов, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; проследовал в 

ООО «СЗТЛС», где по доверенности получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «ТД «МКМ»; приискал иностранную компанию – нерезидента «Каверфокс ОУ», заняв должность директора, получив, таким образом, контроль над указанной организацией; используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний изготовил подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, которые вместе с декларацией на товары направил в электронном виде на Ямбургский таможенный пост Кингисеппской таможни, введя, таким образом, сотрудников таможни в заблуждение.

Таким образом, она (ФИО3), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершила валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 5 949 296,88 евро и 8 636 682,38 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 429 433 477,30 и 539 615 173,29 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Kaverfox OU» 

(«Каверфокс ОУ»), зарегистрированного на территории Эстонской Республики, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «ТД «МКМ», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 969 048 650,59 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично она (ФИО3), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совершила прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимала активное участие в разработке плана преступных действий; предоставила в распоряжение соучастников учредительные, уставные документы и печатную форму подконтрольной ей организации резидента – ООО «ТД «МКМ», где являлась генеральным директором и учредителем; выдала доверенность ФИО5 на получение комплекта ключевой информации и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в ООО «СЗТЛС»; открыла счета ООО «ТД «МКМ» в Банк «Прайм Финанс» (АО), получив ЭЦП для дистанционного управления банковскими счетами Общества; направила в указанный банк с использованием ДБО документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, назначении и целях переводов; обеспечила поступление на банковский счет ООО «ТД «МКМ» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «ТД «МКМ» на валютный банковский счёт нерезидента «Каверфокс ОУ».

Вину ФИО4, ФИО5, ФИО3 в том, что они совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно: не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, он (ФИО4), обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ), и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО5, обладающим познаниями и имеющим опыт таможенного оформления и декларирования грузов, и ФИО3, обладающей специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совместно с которыми разработал преступный план основой создания которого явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента ООО «Базис» ИНН 

<

***> денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента – «Linestar Associates Limited Partnership» (далее по тексту – «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип») зарегистрированной на территории Канады; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, предоставление в таможенные органы подложных документов, в том числе деклараций на товары и соответствующих комплектов документов к ним, содержащих заведомо недостоверные сведения о цене ввозимого товара, и совершение на их основании, многократных незаконных валютных операций.

С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4) совместно с ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, при неустановленных обстоятельствах, умышлено приискали Общество с ограниченной ответственностью «Базис» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, лит. А, пом. 12-Н (далее по тексту – ООО «Базис»), генеральным директором которого номинально являлась ФИО11, неосведомленная о преступном умысле соучастников и не принимавшая фактического участия в руководстве данной организации, а также приискали компанию-нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», зарегистрированную на территории Канады, имеющую действующий банковский счет № EE№, открытый в «Versobank AS» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22 (далее по тексту – «Версобанк АС»), директором которой выступил лично он (ФИО4), получив, таким образом, в распоряжение учредительные, уставные документы и печатную форму подконтрольных организаций резидента и нерезидента.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в соответствии с преступным планом, направленным на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов, действуя согласно отведенной ей роли, совместно с номинальным генеральным директором ООО «Базис» ФИО11, неосведомленной о преступном умысле соучастников, при посещении офисов Банка «Прайм Финанс» (Акционерное общество), расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обеспечила открытие банковских счетов ООО «Базис»: №, оборотной валютой которого являлся рубль РФ, №, оборотной валютой которого является евро и №, оборотной валютой которого является доллар США, на которые согласно преступного плана, подлежали зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему незаконному переводу в иностранной валюте на банковские счета указанного нерезидента, а также получила электронную цифровую подпись (далее по тексту – ЭЦП) и соответствующие документы, необходимые для дистанционного управления банковскими счетами Общества и осуществления электронного документооборота с Банком с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» (далее по тексту – система ДБО), возложив, таким образом, на подконтрольное соучастникам ООО «Базис» обязанность по предоставлению агенту валютного контроля (уполномоченному банку) документов, связанных с проведение валютных операций.

В продолжение реализации преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, согласно отведенной ему роли, действуя в совместных с ним (ФИО4) и ФИО3 корыстных интересах, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени номинального генерального директора ООО «Базис» ФИО11, обратился в доверенный удостоверяющий центр таможенных органов РФ – ООО «Северо-Западный Таможенно-Логистический Сервис», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (далее по тексту – ООО «СЗТЛС»), где получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «Базис», необходимые для последующего удаленного оформления заведомо подложной декларации на товары в таможенном органе для обеспечения безосновательного перевода денежных средств со счета ООО «Базис» в уполномоченном банке на счет подконтрольного соучастникам нерезидента.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя единый с соучастниками преступный умысел, находясь на территории 

<

адрес>, используя реквизиты и печатные формы указанных подконтрольных компаний ООО «Базис» и «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», при неустановленных обстоятельствах, изготовил фиктивный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный и подписанный со стороны ООО «Базис» («Покупатель») якобы генеральным директором Общества – ФИО11, при этом, не имеющей цели удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, и со стороны «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип» подписанный от имени него (ФИО4), а также спецификацию к контракту на поставку автоматической промышленной высокоскоростной линии с ЧПУ для полного цикла обработки линз из полимерных материалов артикул «SD-712FCS», производитель «GRC Machines» («ГРЦ Машинес»), указав её стоимость – 13 288 789,00 евро, информационное письмо от имени ООО «Базис» о том, что сумма контракта № от ДД.ММ.ГГГГ превысит 50 000 долларов США, информационный буклет и иные документы, при этом, не имея целей удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «Базис», в связи с чем, являющихся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Базис» по данному контракту, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения незаконных валютных операций.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленного контракта, в целях соблюдения валютного законодательства, с использованием системы ДБО и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет предоставил указанный документ и информационное письмо в Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество), расположенный по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, в качестве обоснования для оформления фиктивного паспорта сделки и последующего совершения незаконных валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

На основании представленных документов сотрудники банка неосведомлённые о преступном умысле соучастников, законности и наличия правомочий на перечисление денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введённые в заблуждение приняли данные документы к исполнению и оформили паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), в целях реализации преступного плана, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах приискал оборудование, подлежащее ввозу на территорию РФ, под видом заявленного в контракте от «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип» и ДД.ММ.ГГГГ обеспечили его ввоз на территорию Российской Федерации из Эстонской Республики через Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Усть-Лужское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, 

<

адрес>, стр. 70В, задекларировав его как оборудование, указанное в заведомо подложном договоре с аналогичной стоимостью. 

В тот же день ФИО5, в соответствии с отведенной ему ролью в преступлении, находясь на территории 

<

адрес>, в электронном виде сформировал, то есть изготовил и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием комплекта ключевой информации и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «СЗТЛС» подал от имени генерального директора ООО «Базис» ФИО11 в электронном виде в указанный таможенный пост декларацию на товары № с комплектом необходимых документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о наименовании оборудования, его реальной стоимости, в действительности являющимся станками, способными выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями, стоимость которого, заявленная в экспортной декларации, составляет 132 887,89 евро.

На основании ввезенного на таможенный пост оборудования, под видом заявленного в декларации на товары, и представленных заведомо фиктивных документов, сотрудники таможенного органа, неосведомленные о преступном умысле соучастников, воспринимая представленное оборудование и документы как подлинные, то есть будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ оформили выпуск товара и декларации на товар, сведения о которой на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» в электронном виде были направлены из Федеральной таможенной службы в банк по месту открытия паспорта сделки. 

При этом он (ФИО4) и ФИО3 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих интересах, совместно с ФИО5, умышленно, привлекли на банковский счет № ООО «Базис», открытый в Банк «Прайм Финанс» (АО), денежные средства, подлежащие переводу на валютный банковский счет компании-нерезидента, подконтрольной соучастникам, перечислив с рублевых банковских счетов различных юридических лиц денежные средства в сумме не менее 766 416 460,89 рублей, с последующим приобретением иностранной валюты в общих суммах не менее 9 503 636,63 евро и 4 077 507,00 долларов США соответственно.

Продолжая реализацию преступного плана, он (ФИО4) и ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность документов, представленных в Банк «Прайм Финанс» (АО), умышленно, с использованием системы ДБО, совершили следующие незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «Базис» № (в валюте евро) и № (в валюте доллар США) в указанном банке на валютный банковский счёт № EE№ нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», открытый в банке «Версобанк АС» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 549 968,00 евро, эквивалентные 34 409 022,90 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 62,5655 рублям); 

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 136 008,00 долларов США, эквивалентные 7 851 456,22 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 57,7279 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 160 565,00 евро, эквивалентные 10 174 923,77 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 63,3695 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 259 426,00 долларов США, эквивалентные 15 167 159,49 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 58,4643 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 506 970,00 евро, эквивалентные 31 456 829,44 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 62,0487 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 545 609,00 долларов США, эквивалентные 31 454 358,85 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 57,6500 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 340 500,00 евро, эквивалентные 21 365 557,80 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 62,7476 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 626 649,00 евро, эквивалентные 38 875 862,67 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 62,0377 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 359 971,00 долларов США, эквивалентные 20 344 157,03 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 56,5161 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 120 000,00 долларов США, эквивалентные 6 639 936,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 55,3328 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 150 000,00 евро, эквивалентные 9 061 860,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 60,4124 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 275 000,00 евро, эквивалентные 16 142 582,50 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 58,7003 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 367 985,00 евро, эквивалентные 20 800 388,92 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 56,5251 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 332 225,00 долларов США, эквивалентные 17 455 898,84 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 52,5424 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 305 425,00 евро, эквивалентные 16 576 911,33 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 54,2749 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 324 737,00 долларов США, эквивалентные 17 023 363,01 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 52,4220 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 255 905,00 долларов США, эквивалентные 13 300 636,78 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 51,9749 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 296 735,00 евро, эквивалентные 16 272 561,64 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 54,8387 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 376 295,00 евро, эквивалентные 20 191 914,44 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 53,6598 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 200 000,00 долларов США, эквивалентные 10 100 660,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 50,5033 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 201 170,00 евро, эквивалентные 10 643 643,18 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 52,9087 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 98 717,00 долларов США, эквивалентные 4 903 757,10 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 49,6749 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 197 100,00 евро, эквивалентные 10 745 162,73 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 54,5163 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 220 913,00 долларов США, эквивалентные 11 381 592,40 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 51,5207 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 371 747,00 долларов США, эквивалентные 20 064 226,48 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 53,9728 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 328 492,00 евро, эквивалентные 18 921 073,50 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 57,5998 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 362 187,00 евро, эквивалентные 20 906 375,33 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 57,7226 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 290 079,00 долларов США, эквивалентные 15 564 333,78 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 53,6555 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 784 815,00 евро, эквивалентные 43 263 319,28 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,1255 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 530 000,00 евро, эквивалентные 28 969 270,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 54,6590 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 230 000,00 долларов США, эквивалентные 11 556 879,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 50,2473 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 161 493,00 евро, эквивалентные 8 827 045,89 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 54,6590 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 719 045,00 евро, эквивалентные 40 176 423,66 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,8747 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 947 036,00 евро, эквивалентные 53 887 863,66 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 56,9016 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 96 340,00 долларов США, эквивалентные 5 038 976,99 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 52,3041 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 136 585,00 долларов США, эквивалентные 7 061 840,60 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 51,7029 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 522 102,00 евро, эквивалентные 29 658 526,21 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 56,8060 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 261 005,00 евро, эквивалентные 14 918 471,59 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 57,1578 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 141 343,00 евро, эквивалентные 8 114 402,69 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 57,4093 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 99 245,00 долларов США, эквивалентные 5 136 663,16 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 51,7574 рублям); 

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 391 756,63 евро, эквивалентные 22 010 572,03 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 56,1843 рублям), а всего перечислив на банковский счёт нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип» в иностранном банке денежные средства в общей сумме не менее 9 503 636,63 евро и 4 077 507,00 долларов США, что составляет в рублевом эквиваленте 766 416 460,89 рублей, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО4), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 9 503 636,63 евро и 4 077 507,00 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 546 370 565,16 и 220 045 895,73 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Linestar Associates Limited Partnership» («Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип»), зарегистрированного на территории Канады, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу:

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Базис», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 766 416 460,89 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО4), по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; приискал ООО «Базис», генеральным директором которого номинально являлась ФИО11, приискал иностранную компанию – нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», заняв должность директора, получив, таким образом, контроль над указанными организациями; приискал оборудование, подлежащее ввозу на территорию РФ, под видом заявленного в контракте от компании - нерезидента и обеспечили его ввоз на территорию Российской Федерации из Эстонской Республики; обеспечил поступление на банковский счет ООО «Базис» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «Базис» на валютный банковский счёт нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип»

Таким образом, он (ФИО5), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 9 503 636,63 евро и 4 077 507,00 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 546 370 565,16 и 220 045 895,73 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Linestar Associates Limited Partnership» («Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип»), зарегистрированного на территории Канады, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Базис», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 766 416 460,89 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО5), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, являясь активным участником, обладая познаниями и имея опыт таможенного оформления и декларирования грузов, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; приискал ООО «Базис», генеральным директором которого номинально являлась ФИО11, проследовал в ООО «СЗТЛС», где по доверенности получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «Базис»; приискал иностранную компанию – нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», получив, таким образом, контроль над указанной организацией; используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний изготовил подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, которые с использованием ДБО направил в Банк «Прайм Финанс» (АО), введя, таким образом, сотрудников банка в заблуждение; вышеуказанные подложные документы вместе с декларацией на товары направил в электронном виде на Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни, введя, таким образом, сотрудников таможни в заблуждение.

Таким образом, она (ФИО3), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершила валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 9 503 636,63 евро и 4 077 507,00 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 546 370 565,16 и 220 045 895,73 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Linestar Associates Limited Partnership» («Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип»), зарегистрированного на территории Канады, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу:

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Базис», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 766 416 460,89 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично она (ФИО3), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совершила прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимала активное участие в разработке плана преступных действий; руководила действиями номинального руководителя ООО «Базис» при открытии банковских счетов и получении ЭЦП для дистанционного управления банковскими счетами в Банк «Прайм Финанс» (АО); обеспечила поступление на банковский счет ООО «Базис» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «Базис» на валютный банковский счёт нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип».

Вину ФИО4, ФИО5, ФИО3 в том, что они совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно: не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, он (ФИО4), обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ), и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО5, обладающим познаниями и имеющим опыт таможенного оформления и декларирования грузов, и ФИО3, обладающей специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совместно с которыми разработал преступный план основой создания которого явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента ООО «Базис» ИНН 

<

***> денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента – «Evermond L.P.» (далее по тексту – «ФИО12») зарегистрированной на территории Эстонской Республики; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, предоставление в таможенные органы подложных документов, в том числе деклараций на товары и соответствующих комплектов документов к ним, содержащих заведомо недостоверные сведения о цене ввозимого товара, и совершение на их основании, многократных незаконных валютных операций. С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4) совместно с ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, при неустановленных обстоятельствах, умышлено приискали Общество с ограниченной ответственностью «Базис» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, лит. А, пом. 12-Н (далее по тексту – ООО «Базис»), генеральным директором которого номинально являлась ФИО11, неосведомленная о преступном умысле соучастников и не принимавшая фактического участия в руководстве данной организации, а также приискали компанию-нерезидента «ФИО12», зарегистрированную на территории Эстонской Республики, имеющую действующий банковский счет № EE№, открытый в «Versobank AS» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22 (далее по тексту – «Версобанк АС»), финансовым директором которой выступил иностранный гражданин ФИО7, получив, таким образом, в распоряжение учредительные, уставные документы и печатные формы подконтрольных организаций резидента и нерезидента.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, в соответствии с преступным планом, направленным на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов, действуя согласно отведенной ей роли, совместно с номинальным генеральным директором ООО «Базис» ФИО11, неосведомленной о преступном умысле соучастников, при посещении офисов Банка «Прайм Финанс» (Акционерное общество), расположенных в 

<

адрес> по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обеспечила открытие банковских счетов ООО «Базис»: №, оборотной валютой которого являлся рубль РФ, №, оборотной валютой которого является евро и №, оборотной валютой которого является доллар США, на которые согласно преступного плана, подлежали зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему незаконному переводу в иностранной валюте на банковские счета указанного нерезидента, а также получила электронную цифровую подпись (далее по тексту – ЭЦП) и соответствующие документы, необходимые для дистанционного управления банковскими счетами Общества и осуществления электронного документооборота с Банком с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» (далее по тексту – система ДБО), возложив, таким образом, на подконтрольное соучастникам ООО «Базис» обязанность по предоставлению агенту валютного контроля (уполномоченному банку) документов, связанных с проведение валютных операций.

В продолжение реализации преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, согласно отведенной ему роли, действуя в совместных с ним (ФИО4) и ФИО3 корыстных интересах, на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени номинального генерального директора ООО «Базис» ФИО11, обратился в доверенный удостоверяющий центр таможенных органов РФ – ООО «Северо-Западный Таможенно-Логистический Сервис», по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ООО «СЗТЛС»), где получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «Базис», необходимые для последующего удаленного оформления заведомо подложной декларации на товары в таможенном органе для обеспечения безосновательного перевода денежных средств со счета ООО «Базис» в уполномоченном банке на счет подконтрольного соучастникам нерезидента.

В дальнейшем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя единый с соучастниками преступный умысел, находясь на территории 

<

адрес>, используя реквизиты и печатные формы указанных подконтрольных компаний ООО «Базис» и «ФИО12», при неустановленных обстоятельствах, изготовил фиктивный контракт № EVER-112/15 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный и подписанный со стороны ООО «Базис» («Покупатель») якобы генеральным директором Общества – ФИО11, при этом, не имеющей цели удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, и со стороны «ФИО12» подписанный от имени Андреса Сеппа, на поставку производственной линии «Pader HLP3» («Падер ХЛП3»), указав её стоимость – 6 288 789,78 евро, спецификацию к контракту, информационное письмо от имени ООО «Базис» о том, что сумма контракта № EVER-112/15 от ДД.ММ.ГГГГ превысит 50 000 долларов США, информационный буклет и иные документы, в реальности не имеющие цели удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «Базис», в связи с чем, являющихся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Базис» по данному контракту, необходимому исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения незаконных валютных операций. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленного контракта, в целях соблюдения валютного законодательства, с использованием системы ДБО и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет предоставил указанный фиктивный контракт и информационное письмо в Банк «Прайм Финанс» (Акционерное общество), расположенный по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, в качестве обоснования для оформления фиктивного паспорта сделки и последующего совершения незаконных валютных операций, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

На основании представленных документов сотрудники банка неосведомлённые о преступном умысле соучастников, законности и наличия правомочий на перечисление денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введённые в заблуждение приняли данные документы к исполнению и оформили паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, в соответствии с отведенной ему ролью в преступлении, находясь на территории 

<

адрес>, в электронном виде сформировал, то есть изготовил и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием комплекта ключевой информации и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «СЗТЛС» подал от имени генерального директора ООО «Базис» ФИО11 в электронном виде в Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Усть-Лужское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, 

<

адрес>, стр. 70В, декларацию на товары № с комплектом необходимых документов на поставку якобы вышеуказанного оборудования, стоимостью 353 331 251,64 рублей, содержащие заведомо недостоверные сведения о наименовании ввозимого товара, его поставщике и получателе, реальной стоимости, в действительности являющегося одеждой и различными изделиями, ввозимыми на территорию РФ из Германии в адрес ООО «Гермес».

На основании поступившей на таможенный пост декларации на товары и представленных заведомо фиктивных документов, сотрудники таможенного органа, неосведомленные о преступном умысле соучастников, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ оформили выпуск товара и декларации на товар, сведения о которой на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» в электронном виде были направлены из Федеральной таможенной службы в банк по месту открытия паспорта сделки. 

При этом он (ФИО4) и ФИО3 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, совместно с ФИО5, умышленно, обеспечил поступление на банковский счет № ООО «Базис», открытый в Банк «Прайм Финанс» (АО), денежных средств, подлежащих переводу на валютный банковский счет компании-нерезидента, подконтрольной соучастникам, перечислив с рублевых банковских счетов различных юридических лиц денежные средства в сумме не менее 348 658 021,90 рублей, с последующим приобретением иностранной валюты в общих суммах не менее 4 504 102,95 евро и 1 988 193,00 долларов США соответственно.

Продолжая реализацию преступного плана, он (ФИО4) и ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность документов, представленных в Банк «Прайм Финанс» (АО), умышленно совершили следующие незаконные валютные операции по переводу денежных средств с расчетных счетов 

ООО «Базис» в иностранной валюте (евро) №, в иностранной валюте (долларах США) № в указанном банке на валютный банковский счёт № EE№ нерезидента «ФИО12», открытый в банке «Версобанк АС» Таллин, Эстония, 

SWIFT code: SBMBEE22, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 189 716,00 евро, эквивалентные 10 811 554,38 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 56,9881 рублям); 

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 101 010,00 долларов США, эквивалентные 5 051 661,62 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 50,0115 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 444 624,00 долларов США, эквивалентные 21 883 281,72 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 49,2175 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 487 805,00 евро, эквивалентные 27 367 323,92 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 56,1030 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 299 103,00 долларов США, эквивалентные 14 709 197,60 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 49,177 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 413 669,00 евро, эквивалентные 22 796 678,09 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,1085 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 359 066,00 долларов США, эквивалентные 17 878 578,37 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 49,7919 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 555 555,00 евро, эквивалентные 30 691 135,98 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,2441 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 230 000,00 евро, эквивалентные 12 781 422,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,5714 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 360 445,00 евро, эквивалентные 20 030 433,27 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,5714 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 500 415,00 евро, эквивалентные 27 798 453,58 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,5508 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 250 000,00 евро, эквивалентные 13 887 700,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,5508 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 150 000,00 евро, эквивалентные 8 332 620,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,5508 рублям); 

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 594 060,00 долларов США, эквивалентные 29 620 603,88 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 49,8613 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 336 679,00 евро, эквивалентные 18 432 400,89 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 54,7477 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 552 585,00 евро, эквивалентные 30 304 424,50 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 54,8412 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 477 233,95 евро, эквивалентные 26 570 334,23 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 55,6757 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 190 330,00 долларов США, эквивалентные 9 710 217,87 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 доллар США равен 51,0178 рублям), а всего перечислив на банковский счёт нерезидента «ФИО12» в иностранном банке денежные средства в общей сумме не менее 4 504 102,95 евро и 1 988 193,00 долларов США, что составляет в рублевом эквиваленте 348 658 021,90 рублей, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО4), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 4 504 102,95 евро и 1 988 193,00 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 249 804 480,84 и 98 853 541,06 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Evermond L.P.» («ФИО12»), зарегистрированного на территории Эстонской Республики, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Базис», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 348 658 021,90 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО4), по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц,, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; приискал ООО «Базис», генеральным директором которого номинально являлась ФИО11, приискал иностранную компанию – нерезидента «ФИО12», получив, таким образом, контроль над указанными организациями; обеспечил поступление на банковский счет ООО «Базис» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «Базис» на валютный банковский счёт нерезидента «ФИО12».

Таким образом, он (ФИО5), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 4 504 102,95 евро и 1 988 193,00 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 249 804 480,84 и 98 853 541,06 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Evermond L.P.» («ФИО12»), зарегистрированного на территории Эстонской Республики, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Базис», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 348 658 021,90 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО5), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, являясь активным участником, обладая познаниями и имея опыт таможенного оформления и декларирования грузов, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; приискал ООО «Базис», генеральным директором которого номинально являлась ФИО11, проследовал в ООО «СЗТЛС», где по доверенности получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «Базис»; приискал иностранную компанию – нерезидента «ФИО12», получив, таким образом, контроль над указанной организацией; используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний изготовил подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, которые с использованием ДБО направил в Банк «Прайм Финанс» (АО), введя, таким образом, сотрудников банка в заблуждение; вышеуказанные подложные документы вместе с декларацией на товары направил в электронном виде на Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни, введя, таким образом, сотрудников таможни в заблуждение.

Таким образом, она (ФИО3) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершила валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общих суммах, не менее 4 504 102,95 евро и 1 988 193,00 долларов США, эквивалентных по курсу ЦФ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 249 804 480,84 и 98 853 541,06 рублей соответственно, на банковский счет нерезидента «Evermond L.P.» («ФИО12»), зарегистрированного на территории Эстонской Республики, с представлением кредитной организации – Банк «Прайм Финанс» (АО), расположенной по адресу: 

<

адрес>, литер А, часть №, пом. 71-Н, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Базис», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 348 658 021,90 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично она (ФИО3), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совершила прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимала активное участие в разработке плана преступных действий; руководила действиями номинального руководителя ООО «Базис» при открытии банковских счетов и получении ЭЦП для дистанционного управления банковскими счетами в Банк «Прайм Финанс» (АО); обеспечила поступление на банковский счет ООО «Базис» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «Базис» на валютный банковский счёт нерезидента «ФИО12».

Вину ФИО4, ФИО5, ФИО3 в том, что они совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а именно: не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, он (ФИО4), обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, имея умысел на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте, то есть на неоднократное использование валютных ценностей в качестве средства платежа при финансовых расчетах между резидентом, то есть, юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту – РФ), и нерезидентом, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и находящимся за пределами территории РФ, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, вступил в преступный сговор с ФИО5, обладающим познаниями и имеющим опыт таможенного оформления и декларирования грузов, и ФИО3, обладающей специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совместно с которыми разработал преступный план основой создания которого явилось обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного резидента ООО «Нептун» ИНН 

<

***> денежных средств в валюте РФ, подлежащих последующему незаконному перечислению на банковские счета подконтрольной компании-нерезидента – «Linestar Associates Limited Partnership» (далее по тексту – «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип») зарегистрированной на территории Канады; изготовление и предоставление в кредитную организацию, обладающую полномочиями валютного контроля, подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений между вышеуказанными подконтрольными юридическими лицами, предоставление в таможенные органы подложных документов, в том числе деклараций на товары и соответствующих комплектов документов к ним, содержащих заведомо недостоверные сведения о цене ввозимого товара, и совершение на их основании, многократных незаконных валютных операций. С целью реализации преступного плана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4) совместно с ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих интересах, при неустановленных обстоятельствах, умышлено приискали Общество с ограниченной ответственностью «Нептун» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, Аэродромная улица, 

<

адрес> литера А, помещение 20-Н (далее по тексту – ООО «Нептун»), генеральным директором которого номинально являлся ФИО13, неосведомленный о преступном умысле соучастников и не принимавший фактического участия в руководстве данной организации, а также компанию-нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», зарегистрированную на территории Канады, имеющую действующий банковский счет № EE№, открытый в «Versobank AS» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22 (далее по тексту – «Версобанк АС»), директором которой на тот период времени являлся лично он (ФИО4), получив, таким образом, в распоряжение учредительные, уставные документы и печатную форму подконтрольных организаций резидента и нерезидента.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), в соответствии с преступным планом, направленным на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов, действуя согласно отведенной ему роли, совместно с номинальным генеральным директором ООО «Нептун» ФИО13, неосведомленным о преступном умысле соучастников, при посещении Дополнительного офиса «Лиговский» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обеспечил открытие банковских счетов ООО «Нептун»: 

№, оборотной валютой которого являлся рубль РФ и №, оборотной валютой которого является евро, на которые согласно преступного плана, подлежали зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему незаконному переводу в иностранной валюте на банковские счета указанного нерезидента, а также получил электронную цифровую подпись (далее по тексту – ЭЦП) и соответствующие документы, необходимые для дистанционного управления банковскими счетами Общества и осуществления электронного документооборота с Банком с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» (далее по тексту – система ДБО), возложив, таким образом, на подконтрольное соучастникам ООО «Нептун» обязанность по предоставлению агенту валютного контроля (уполномоченному банку) документов, связанных с проведение валютных операций.

В продолжение реализации преступного плана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, согласно отведенной ему роли, действуя в совместных с ним (ФИО4) и ФИО3 корыстных интересах, на основании доверенности № Д-0311 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной от имени номинального генерального директора ООО «Нептун» ФИО13, обратился в доверенный удостоверяющий центр таможенных органов РФ – ООО «Северо-Западный Таможенно-Логистический Сервис», по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – ООО «СЗТЛС»), где получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «Нептун», необходимые для последующего удаленного оформления заведомо подложной декларации на товары в таможенном органе для обеспечения безосновательного перевода денежных средств со счета ООО «Нептун» в уполномоченном банке на счет подконтрольного соучастникам нерезидента.

В дальнейшем, реализуя единый с соучастниками преступный умысел, ФИО5 в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, используя реквизиты и печатные формы указанных подконтрольных компаний ООО «Нептун» и «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», при неустановленных обстоятельствах, изготовил фиктивные контракты №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 0815/2 от ДД.ММ.ГГГГ и 0815/3 от ДД.ММ.ГГГГ, а также дополнительные соглашения к ним, заключенные и подписанные со стороны ООО «Нептун» («Покупатель») якобы генеральным директором Общества – ФИО13, при этом, не имеющим цели удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, и со стороны «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип» подписанный от имени него (ФИО4), на поставку технологического оборудования - автоматических деревообрабатывающих линий бесконечного сращивания для строительного бруса и балок перекрытий (LGC-300 COMPACT) изготовитель Spanevello, в количестве 4 штук, общей стоимостью 1 700 000 евро, информационный буклет и иные документы, в реальности не имеющие цели удостоверения реальных торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений, в части якобы планируемых поставок товара в адрес ООО «Нептун», в связи с чем, являющихся подложными документами, содержащими заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, производимых при фиктивных расчетах ООО «Нептун» по данным контрактам, необходимым исключительно в целях создания формальных оснований для безосновательного перевода денежных средств на счёт указанного нерезидента посредством совершения незаконных валютных операций.

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность изготовленных контрактов и дополнительных соглашений к ним, в целях соблюдения валютного законодательства, с использованием системы ДБО и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет предоставил указанные фиктивные документы в Дополнительный офис «Лиговский» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, в качестве обоснования для оформления фиктивного паспорта сделки и последующего совершения незаконных валютных операций тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

На основании представленных документов сотрудники банка, неосведомлённые о преступном умысле соучастников, законности и наличия правомочий на перечисление денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введённые в заблуждение приняли данные документы к исполнению и оформили соответственно паспорта сделок №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 15110052/1326/0002/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ и 15110081/1326/0002/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее ФИО5, в соответствии с отведенной ему ролью в преступлении, находясь на территории 

<

адрес>, в электронном виде сформировал, то есть изготовил и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет с использованием комплекта ключевой информации и квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «СЗТЛС» подал от имени генерального директора 

ООО «Нептун» ФИО13 в электронном виде в Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Усть-Лужское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, 

<

адрес>, стр. 70В, декларации на товары с комплектами необходимых документов на поставку якобы вышеуказанного оборудования, содержащие заведомо недостоверные сведения, о наименовании ввозимого товара, его поставщике и получателе, реальной стоимости, а именно: ДД.ММ.ГГГГ декларации на товары № на поставку автоматической деревообрабатывающий линии, стоимостью 34 501 050,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ декларации на товары № на поставку автоматической деревообрабатывающий линии, стоимостью 31 045 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ деклараций на товары №№, 10218040/301215/0033255, на поставку 2 автоматических деревообрабатывающих линий, стоимостью 31 818 800,00 рублей каждая, которые фактически на территорию РФ не ввозились, а являлись в действительности сборными грузами, упаковочной пленкой и натуральными свиными черевами, ввозимыми на территорию РФ в адрес третьих лиц.

На основании поступивших на таможенный пост деклараций на товары и представленных заведомо фиктивных документов, сотрудники таможенного органа, неосведомленные о преступном умысле соучастников, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть будучи введенными в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, оформили выпуск товара и деклараций на товар, сведения о которых на основании Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары» в электронном виде были направлены из Федеральной таможенной службы в банк по месту открытия паспорта сделки. 

При этом он (ФИО4) и ФИО3 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, совместно с ФИО5, умышленно, привлекли на банковский счет № ООО «Нептун», открытый в Дополнительном офисе «Лиговский» филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», денежные средства, подлежащие переводу на валютный банковский счет компании-нерезидента, подконтрольной соучастникам, перечислив с рублевых банковских счетов различных юридических лиц денежные средства в сумме не менее 210 469 954,00 рублей, с последующим приобретением иностранной валюты в общей сумме не менее 2 742 000 евро.

Продолжая реализацию преступного плана, он (ФИО4) и ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность документов, представленных в Дополнительный офис «Лиговский» в 

<

адрес> Филиала «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк», умышленно, с использованием системы ДБО, совершили следующие незаконные валютные операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Нептун» в иностранной валюте (евро) № в указанном банке на валютный банковский счёт № EE№ нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», открытый в банке «Версобанк АС» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 50 000,00 евро, эквивалентные 3 569 935,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,3987 рублям); 

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 50 000,00 евро, эквивалентные 3 569 935,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,3987 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 200 000,00 евро, эквивалентные 13 961 520,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 69,8076 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 100 000,00 евро, эквивалентные 6 989 870,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 69,8987 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 150 000,00 евро, эквивалентные 10 597 170,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 70,6478рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 150 000,00 евро, эквивалентные 10 629 705,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 70,8647 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 200 000,00 евро, эквивалентные 14 881 580,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 74,4079 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 130 000,00 евро, эквивалентные 9 888 762,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 76,0674 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 140 000,00 евро, эквивалентные 10 775 226,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 76,9659 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 130 000,00 евро, эквивалентные 9 968 244,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 76,6788 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 280 000,00 евро, эквивалентные 2 1732 060,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 77,6145 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 120 000,00 евро, эквивалентные 9 305 316,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 77,5443 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 100 000,00 евро, эквивалентные 7 754 430,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 77,5443 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 200 000,00 евро, эквивалентные 15 410 000,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 77,0500 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 100 000,00 евро, эквивалентные 7 760 320,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 77,6032 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 217 000,00 евро, эквивалентные 17 949 697,50 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 82,7175 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 285 000,00 евро, эквивалентные 23 739 103,50 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 83,2951 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 140 000,00 евро, эквивалентные 11 987 080,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 85,6220 рублям), а всего перечислив на банковский счёт нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип» в иностранном банке денежные средства в общей сумме не менее 2 742 000 евро, что составляет в рублевом эквиваленте 210 469 954,00 рублей.

Далее, в продолжение единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО4), действуя согласно отведенной ему роли, совместно с номинальным генеральным директором ООО «Нептун» ФИО13, неосведомленным о преступном умысле соучастников, при посещении ККО № «На Ленинском» филиала «Санкт-Петербургский» ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обеспечил открытие банковских счетов ООО «Нептун»: №, оборотной валютой которого является рубль РФ и №, оборотной валютой которого является евро, на которые согласно преступного плана, подлежали зачислению денежные средства, предполагаемые к последующему незаконному переводу в иностранной валюте на банковские счета указанного нерезидента, а также получил ЭЦП и соответствующие документы, необходимые для дистанционного управления банковскими счетами Общества и осуществления электронного документооборота с Банком с использованием системы ДБО, возложив, таким образом, на подконтрольное соучастникам ООО «Нептун» обязанность по предоставлению агенту валютного контроля (уполномоченному банку) документов, связанных с проведение валютных операций.

В дальнейшем, в связи с ограничением доступа к системе ДБО и управлению счетами ООО «Нептун» службой финансового мониторинга АО «Альфа-Банк», и в целях реализации единого преступного умысла соучастников, направленного на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, направил от имени номинального генерального директора ООО «Нептун» ФИО13 в АО «Альфа-Банк» заявление о закрытии паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с его переводом на обслуживание в другой уполномоченный банк. 

В продолжение преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь на территории 

<

адрес>, с использованием системы ДБО и посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет направил в ККО № «На Ленинском» филиала «Санкт-Петербургский» ПАО АКБ «Авангард» сканированных копий паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, ведомости банковского контроля по указанному паспорту сделки, иностранного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Нептун» и «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», дополнений к указанному контракту, тем самым введя в заблуждение сотрудников банка относительно истинного положения, то есть представив в данную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, подложные документы, связанные с проведением планируемых незаконных валютных операций и содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

На основании представленных документов, сотрудники банка, неосведомлённые о преступном умысле соучастников, законности и наличия правомочий на перечисление денежных средств, воспринимая представленные документы как подлинные, то есть введённые в заблуждение, приняли данные документы к исполнению и оформили паспорт сделки за тем же № от ДД.ММ.ГГГГ. 

При этом он (ФИО4) и ФИО3 в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, с целью реализации преступного плана, действуя в общих преступных интересах, совместно с ФИО5, умышленно, привлекли на банковский счет № ООО «Нептун», открытый в ККО № «На Ленинском» филиала «Санкт-Петербургский» ПАО АКБ «Авангард», денежные средства, подлежащие переводу на валютный банковский счет компании-нерезидента, подконтрольной соучастникам, перечислив с рублевых банковских счетов различных юридических лиц денежные средства в сумме не менее 40 645 909,40 рублей, с последующим приобретением иностранной валюты в общей сумме не менее 558 000,00 евро.

Продолжая реализацию преступного плана, он (ФИО4) и ФИО3, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя в общих преступных интересах, достоверно осознавая подложность документов, ранее представленных в ККО № «На Ленинском» филиала «Санкт-Петербургский» ПАО АКБ «Авангард», умышленно совершили следующие незаконные валютные операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Нептун» в иностранной валюте (евро) № в указанном банке на валютный банковский счёт № EE№ нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», открытый в банке «Версобанк АС» Таллин, Эстония, SWIFT code: SBMBEE22, а именно:

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 195 000,00 евро, эквивалентные 14 585 571,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 74,7978 рублям); 

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 135 000,00 евро, эквивалентные 9 687 006,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,7556 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 128 000,00 евро, эквивалентные 9 179 622,40 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,7158 рублям);

-ДД.ММ.ГГГГ по валютному платежному поручению № денежные средства в сумме 100 000,00 евро, эквивалентные 7 193 710,00 рублям, на день операции (по данным ЦБ РФ – 1 евро равен 71,9371 рублям), а всего перечислив на банковский счёт нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип» в иностранном банке денежные средства в общей сумме не менее 558 000,00 евро, что составляет в рублевом эквиваленте 40 645 909,40 рублей, то есть в особо крупном размере.

Таким образом, он (ФИО4), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме, не менее 3 300 000 евро, эквивалентных по курсу ЦБ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 251 115 863,40 рублей, на банковский счет нерезидента – «Linestar Associates Limited Partnership» («Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип»), зарегистрированного на территории Канады, с представлением кредитным организациям – АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, обладающим полномочиями агентов валютного контроля и обслуживающих банковские счета ООО «Нептун», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 251 115 863,40 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО4), по предварительному сговору и совместно с ФИО5 и ФИО3, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в финансово-хозяйственной сфере, сопряженной с внешнеэкономической деятельностью, а также в области расчетно-кассового обслуживания и осуществления операций, связанных с движением денежных средств по расчётным счетам юридических лиц, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; приискал ООО «Нептун», генеральным директором которого номинально являлся ФИО13, приискал иностранную компанию – нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», заняв должность директора, получив, таким образом, контроль над указанными организациями; руководил действиями номинального руководителя ООО «Нептун» при открытии банковских счетов и получении ЭЦП для дистанционного управления банковскими счетами в АО «Альфа-Банк» и ПАО АКБ «Авангард»; обеспечил поступление на банковский счет ООО «Нептун» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершил незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «Нептун» на валютный банковский счёт нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип».

Таким образом, он (ФИО5), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме, не менее 3 300 000 евро, эквивалентных по курсу ЦБ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 251 115 863,40 рублей, на банковский счет нерезидента – «Linestar Associates Limited Partnership» («Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип»), зарегистрированного на территории Канады, с представлением кредитным организациям – АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, обладающим полномочиями агентов валютного контроля и обслуживающих банковские счета ООО «Нептун», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 251 115 863,40 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично он (ФИО5), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО3, являясь активным участником, обладая познаниями и имея опыт таможенного оформления и декларирования грузов, совершил прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимал активное участие в разработке плана преступных действий; приискал ООО «Нептун», генеральным директором которого номинально являлся ФИО13, приискал иностранную компанию – нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип», получив, таким образом, контроль над указанными организациями; проследовал в ООО «СЗТЛС», где по доверенности получил комплект ключевой информации и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, сформированный для ООО «Нептун»; используя реквизиты и печатные формы подконтрольных компаний изготовил подложные документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, которые с использованием ДБО направил в АО «Альфа-Банк» и ПАО АКБ «Авангард», введя, таким образом, сотрудников банков в заблуждение; вышеуказанные подложные документы вместе с декларацией на товары направил в электронном виде на Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни, введя, таким образом, сотрудников таможни в заблуждение.

Таким образом, она (ФИО3), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, действуя ФИО2 лиц по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, совершила валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме, не менее 3 300 000 евро, эквивалентных по курсу ЦБ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операций, не менее 251 115 863,40 рублей, на банковский счет нерезидента – «Linestar Associates Limited Partnership» («Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип»), зарегистрированного на территории Канады, с представлением кредитным организациям – АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, обладающим полномочиями агентов валютного контроля и обслуживающих банковские счета ООО «Нептун», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 251 115 863,40 рублей, то есть в особо крупном размере.

При этом лично она (ФИО3), по предварительному сговору и совместно с ФИО4 и ФИО5, являясь активным участником, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учетов, финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, совершила прямые активные действия, направленные на реализацию совместного преступного плана, а именно: принимала активное участие в разработке плана преступных действий; обеспечила поступление на банковский счет ООО «Нептун» денежных средств, а также приобретение иностранной валюты, подлежащей переводу на валютный банковский счет компании - нерезидента, а также совершила незаконные валютные операции по переводу денежных средств с банковских счетов ООО «Нептун» на валютный банковский счёт нерезидента «Лайнстар Ассошиэйтс Лимитед Партнершип».

Подсудимые ФИО4, ФИО5, ФИО3 каждый, при выполнении требований ст. 217 УПК РФ, заявили ходатайство о согласии с предъявленным обвинением и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое поддержали в судебном заседании. Подсудимые ФИО4, ФИО5, ФИО3 каждый пояснили, что ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено ими добровольно, после проведения консультации с защитником, при этом подсудимые осознают последствия, заявленного ими каждым ходатайства. 

Государственный обвинитель не возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Подсудимые ФИО4, ФИО5, ФИО3 обвиняются в совершении преступлений, за которые наказание не превышает 10 лет лишения свободы, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют, а поэтому соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Не проводя в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, суд, при этом, считает, что обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО4, ФИО5, ФИО3 обоснованно, подтверждается допустимыми, достоверными, а в их совокупности, достаточными доказательствами. 

Суд квалифицирует действия ФИО4, ФИО5, ФИО3 каждого по ст. 193.1 ч.3 п. «а» УК РФ по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО4, ФИО5, ФИО3 каждого по ст. 193.1 ч.3 п. «а» УК РФ по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО4, ФИО5, ФИО3 каждого по ст. 193.1 ч.3 п. «а» УК РФ по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия ФИО4, ФИО5, ФИО3 каждого по ст. 193.1 ч.3 п. «а» УК РФ по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное ФИО2 лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, обстоятельства, влияющие на наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых.

Исследованием личности ФИО4 установлено, что он ранее не судим (т.31 л.д.119), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.31 л.д. 123, 124), женат, имеет на иждивении 2 малолетних детей (т.31 л.д.129, 130, 131), по месту жительства характеризуется положительно (т.31 л.д.125, 126), работает, то есть занимается общественно-полезным трудом, по месту работы характеризуется исключительно положительно (т.31, л.д.127, 128), дал явки с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений (т.5 л.д.8, т.6, л.д.20-21, т.31 л.д.34, 50), вину признал в содеянном раскаялся.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, руководящую роль ФИО4 в совершении преступления, как организатора, но вместе с тем учитывает, что подсудимый свою вину признал и раскаялся, по месту работы и жительства характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении малолетних детей, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, ранее не судим, имеются смягчающие наказание обстоятельства, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в связи с чем, приходит к выводу о возможности применения к подсудимому ст.73 УК РФ – условное осуждение, полагая, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы, однако без реальной изоляции подсудимого ФИО4 от общества. Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и существенно уменьшающих степень его общественной опасности, а поэтому не находит оснований, при назначении наказания, для применения ст.64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступлений, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ. 

С учетом сведений о личности подсудимого, его материальном положении, суд приходит к выводу о возможности не назначать дополнительный вид наказания - штраф.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, суд, в соответствии со ст.61 ч.1 п. «г, и» ч.2 УК РФ, признает наличие малолетних детей у виновного, явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, судом не установлено.

Исследованием личности подсудимого ФИО5 установлено, что он ранее не судим (т.31 л.д.228), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.31 л.д. 233, 235), по месту жительства характеризуется положительно (т.31, л.д.236), работает, то есть занимается общественно-полезным трудом, по месту работы характеризуется исключительно положительно (т.31, л.д.237), занимается волонтерской деятельностью, за которую имеет благодарственное письмо от благотворительного фонда (т.31, л.д. 238), вину признал, в содеянном раскаялся, дал явки с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений по первому и четвертому преступлению (т.31 л.д.162-164).

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО5 суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, но вместе с тем учитывает, что подсудимый свою вину признал и раскаялся, по месту работы характеризуется исключительно положительно, ранее не судим, имеются смягчающие наказание обстоятельства, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в связи с чем, приходит к выводу о возможности применения к подсудимому ст.73 УК РФ – условное осуждение, полагая, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы, однако без реальной изоляции подсудимого ФИО5 от общества. Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и существенно уменьшающих степень его общественной опасности, а поэтому не находит оснований, при назначении наказания, для применения ст.64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступлений, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ. 

С учетом сведений о личности подсудимого, его материальном положении, суд приходит к выводу о возможности не назначать дополнительный вид наказания - штраф.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, суд, в соответствии со ст.61 ч.1 п. «и», ч.2 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления по первому и четвертому преступлению, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО5, судом не установлено.

Исследованием личности ФИО3 установлено, что она ранее не судима (т.32 л.д.105), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т.31 л.д. 108, 109), по месту жительства жилищной организацией характеризуется положительно (т.31, л.д.110), вину признала, в содеянном раскаялась.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО3 суд учитывает тяжесть совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, но вместе с тем учитывает, что подсудимая свою вину признала и раскаялась, по месту жительства характеризуется положительно, работает, то есть занимается общественно-полезным трудом, ранее не судима, имеется смягчающее наказание обстоятельство, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, в связи с чем, приходит к выводу о возможности применения к подсудимой ст.73 УК РФ – условное осуждение, полагая, что цели наказания могут быть достигнуты при назначении наказания в виде лишения свободы, однако без реальной изоляции подсудимой ФИО3 от общества. Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений и существенно уменьшающих степень ее общественной опасности, а поэтому не находит оснований, при назначении наказания, для применения ст.64 УК РФ, а также оснований для изменения категории преступлений, в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ. 

С учетом сведений о личности подсудимой, ее материальном положении, суд приходит к выводу о возможности не назначать дополнительный вид наказания - штраф.

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, суд, в соответствии со ст.61 ч.2 УК РФ, признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4, ФИО5, ФИО3, каждого, виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 193.1 ч.3 п. «а», 193.1 ч.3 п. «а», 193.1 ч.3 п. «а», 193.1 ч.3 п. «а» УК РФ и назначить наказание:

ФИО4 по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частично сложения наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 2 (два) месяца.

ФИО5 по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частично сложения наказаний, окончательно назначить ФИО5 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 2 (два) месяца.

ФИО3 по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

по ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ – по преступлению, совершенному в период с с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет;

На основании ст.69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений, путем частично сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет 2 (два) месяца.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО4, ФИО5, ФИО3 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года каждому, в течение которого своим поведением ФИО4, ФИО5, ФИО3 должны доказать свое исправление. 

На основании ст.73 ч.5 УК РФ возложить на ФИО4, ФИО5, ФИО3, на период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: ежемесячно в установленное время являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить каждому, по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: 

-оптический диск № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленным СЗОТ, содержащим записи телефонных переговоров ФИО4; ежедневник в полимерном переплете темно-синего цвета с листами в клетку, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска в жилище ФИО5; оптический диск «Verbatim CD-R», содержащим IP-адреса, MAC-адреса и выписки по банковским счетам ООО «Базис», ООО «ТД МКМ»; оптический диск «Verbatim CD-R», содержащий платежные поручения ООО «Нептун» за 2015-2017 годы; оптический диск «Verbatim CD-R», содержащий выписки по банковским счетам ООО «Нептун» и данные IP-адресов, с которых были совершены банковские операции, уничтожить по вступлении приговора в законную силу. Смартфон Iphone, модель A1387, IMEI: № с сим-картой оператора «Билайн», идентификационный №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО13; мобильный телефон - смартфон «Sumsung Duos», модель: SM-J320F/DS в пластиковом корпусе черного цвета, серийный номер: R58JA2WYWCY, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО4; мобильный телефом - смартфон «Philips», модель: Xenium W832 в пластиковом корпусе черного цвета, серийный номер: E017133500026N, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО4, возвратить по принадлежности собственникам имущества при их обращении.

Документы, хранящиеся при материалах дела:

-карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Базис»;

-договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;

-договор № об обслуживании банковских счетов ООО «Базис» с использованием ДБО, на 7 листах;

-анкета клиента банка в отношении ООО «Базис», на 7 листах;

-анкета клиента-физического лица (представителя клиента/бенефициарного владельца) в отношении ООО «Базис», на 1 листе;

-сведения о месте нахождения организации ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия решения учредителя № о создании ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия приказа № ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на открытие банковского счета юридического лица/ИП от ООО «Базис, на 1 листе;

-акт генерации открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями ООО «Базис», на 1 листе;

-акт приема-передачи ключевых носителей и программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и изготовление электронной подписи (ЭП) ООО «Базис», на 1 листе;

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис» на ФИО14, на 1 листе;

-заявление на закрытие банковского счета юридического лица/индивидуального предпринимателя ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-просьба о принятии карточки с образцами подписей и оттиска печати от ООО «Базис», на 1 листе;

-информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис» на 1 листе; 

-сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита) №, счет ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита) №, счет ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита) №, счет ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита) №, счет ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита) №, счет ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сообщение банка об открытии (закрытии) счета (депозита) №, счет ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-выписка по операциям на счете № ООО «Базис», на 3 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «Базис», на 7 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «Базис», на 3 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «Базис», на 7 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «Базис», на 27 листах;

-объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Базис», на 1 листе;

-объявление на взнос наличными № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Базис», на 1 листе;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ № с 

ООО «Базис», на 1 листе;

-ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ 

№ с ООО «Базис», на 6 листах;

-заявление о закрытии паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-копия дополнительного соглашения иностранном языке от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Базис», на 1 листе;

-копия контракта на иностранном языке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО « Базис», на 8 листах;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ № 

ООО «Базис», на 1 листе;

- копия информационного письма от ООО «Базис», на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ по № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ № 

ООО «Базис», на 1 листе;

-ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ 

№, на 6 листах;

-заявление о закрытии паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-копия дополнительного соглашения иностранном языке от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № EVER-112/15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-копия контракта на иностранном языке № EVER-112/15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 5 листах;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ № 

ООО «Базис», на 1 листе;

-копия информационного письма от ООО «Базис», на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Торговый дом «МКМ», на 1 листе; 

-Заявление на производство работ в системе ДБО ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на счета, на 1 листе;

-анкета клиента-юридического лица ООО «ТД «МКМ», на 2 листах;

-анкета клиента банка для юридических лиц, ООО «Торговый Дом «МКМ», на 7 листах;

-договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый Дом «МКМ», на 8 листах;

-договор № об обслуживании банковских счетов с использованием 

ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Торговый Дом «МКМ», на 7 листах;

-заявление на открытие банковского счета юридического лица/ИП от 

ООО «Торговый Дом «МКМ», на 1 листе;

-сообщение об открытии счета ООО «Торговый Дом «МКМ», на 1 листе;

-письмо ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и изготовление электронной подписи (ЭП) ООО «Торговый Дом «МКМ», на 1 листе; 

-информационное письмо от ООО «ТД «МКМ», на 1 листе

-акт генерации открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт генерации открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на открытие банковского счета юридического лица/ИП от ООО «Торговый Дом «МКМ», на 1 листе;

-сведения о месте нахождения организации ООО «Торговый Дом «МКМ», на 1 листе;

-анкета клиента - физического лица (представителя клиента/бенефициарного владельца) ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-анкета клиента - физического лица (представителя клиента/бенефициарного владельца) ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия приказа № ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия приказа № ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-заявление на открытие банковского счета юридического лица/ИП от ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт сдачи-приемки произведенных работ в системе ДБО у ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-выписка по операциям на счете № ООО «ТД «МКМ», на 27 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «ТД «МКМ», на 5 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «ТД «МКМ», на 3 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «ТД «МКМ», на 3 листах;

-выписка по операциям на счете № ООО «ТД «МКМ», на 6 листах;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ № 

ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-заявление о закрытии паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-заверенная копия дополнительного соглашения на иностранном языке от ДД.ММ.ГГГГ, к контракту № KV04 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-копия контракта на иностранном языке № KV04 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 4 листах;

-ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №, на 6 листах;

-произвольный документ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-произвольный й документ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-справка о валютных операциях ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ по № счета: 40№, на 1 листе;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ, №, на 1 листе;

-заявление о закрытии паспорта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-копия паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ, № ООО «Торговый Дом «МКМ», на 1 листе;

-копия дополнительного соглашения на иностранном языке от ДД.ММ.ГГГГ, к контракту №KV03 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-контракт на иностранном языке № KV03 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 13 листах;

-ведомость банковского контроля по контракту по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №, на 6 листах;

-распечатка из Интернет-ресурса информации об организации Kaverfox, 

на 1 листе;

-информационное письмо от ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-информационное письмо от ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-инвойс на иностранном языке № KV03 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-произвольный документ от ООО «ТД «МКМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-произвольный документ от ООО «ТД «МКМ» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-информационное письмо от ООО «Торговый Дом «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о валютных операциях в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, № счета: 40№, на 1 листе;

-справка о подтверждающих документах в отношении ООО «ТД «МКМ» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе

-карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление ООО «Нептун» об открытии банковского счета в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-анкета клиента - юридического лица (резидента РФ) ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

-распоряжение об открытии счета ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распоряжение об открытии счета ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распоряжение об открытии счета ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-подтверждение о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13, на 3 листах;

-копия решения учредителя № о создании ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сведения о физическом лице - бенефициарном владельце ООО «Нептун», на 1 листе;

-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-копия свидетельства о постановке на учет ФИО1 организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-сведения с сайта ФНС России о юридическом лице в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Нептун», на 6 листах;

-копия устава ООО «Нептун», на 11 листах;

-пояснительное письмо об отсутствии/невозможности предоставления документов, подтверждающих место нахождения клиента ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на подключение к системе «Alfa FX» ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-договор на обслуживание по автоматизированной системе «Alfa FX» между АО «Альфа-Банк» и ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями №-№, всего на 10 листах;

-официальное письмо ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему копий документов: договора аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, приложения № «Реестр нежилых помещений, передаваемых во временное владение и пользование», приложения № «Схема», приложения № «Акт приема-передачи недвижимого имущества», всего на 16 листах;

-уведомление Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> ООО «Нептун», на 1 листе;

-служебная записка АО «Альфа-Банк» об обоснованном высоком уровне риска клиенту: ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сведения с сайта ФМС от ДД.ММ.ГГГГ «Проверка по списку недействительных ФИО1 паспортов», на 1 листе;

-сведения с сайта ФНС от ДД.ММ.ГГГГ «Система информирования банков о состоянии обработки электронных документов», на 1 листе;

-сведения с сайта ФНС России о юридическом лице в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Нептун» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

-письмо-уведомление от АО «Альфа-Банк» ООО «Нептун», на 1 листе;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия иностранного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Нептун», на 1 листе;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявлении о закрытии паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-ведомость банковского контроля по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №, на 6 листах;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия иностранного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах;

-заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Нептун», на 1 листе;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление о закрытии паспорта сделки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-ведомость банковского контроля по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №, на 6 листах;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия иностранного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Нептун», на 1 листе;

-заявление о переоформлении паспорта сделки по контракту от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Нептун», на 1 листе;

-копия паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия декларации на товары № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 2 листах;

-справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на перевод (платежное поручение) № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия коммерческого инвойса на иностранном языке № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия коммерческого инвойса на иностранном языке № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-справка о валютных операциях от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии паспорта сделки 15080077/1326/0002/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-ведомость банковского контроля филиала по ПС от ДД.ММ.ГГГГ №, на 6 листах.

/том № л.д. 18-250, том № л.д. 1-13/

-заверенная копия решения учредителя ООО «Нептун» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия устава ООО «Нептун», на 11 листах;

-заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-заверенная копия листа записи ЕГРЮЛ, на 5 листах;

-заверенная копия свидетельства о постановке на учет ФИО1 организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-заверенная копия уведомления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-заверенная копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО13, на 3 листах;

-заверенная копия списка участников ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ аренды недвижимого имущества с приложениями №-№, всего на 14 листах;

-заявление на открытие счета от ООО «Нептун», на 1 листе;

-договор банковского счета № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

-карточка с образцами подписей и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард», на 1 листе;

-заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «Авангард» и подключении смс-информирования, на 1 листе;

-акт приема-передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-анкета клиента юридического лица-резидента ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, всего на 6 листах;

-уведомление об открытых счетах № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-заявление на открытие счета ООО «Нептун», на 1 листе;

-договор банковского счета № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-заявление на открытие счета ООО «Нептун», на 1 листе;

-договор банковского счета № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-уведомление о наименовании юридического лица в латинской транскрипции ООО «Нептун» (Neptun CO. LTD), на 1 листе;

-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-уведомление об открытых счетах № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распечатка IP- адресов ООО «Нептун» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах;

-заявление № от ДД.ММ.ГГГГ на закрытие паспорта сделки, на 1 листе;

-ведомость банковского контроля по контракту по ПС № от ДД.ММ.ГГГГ, на 5 листах;

-паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распечатка электронного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заявление от ДД.ММ.ГГГГ о переоформлении паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- заверенная копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к иностранному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-распечатка электронного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия распечатки электронного паспорта сделки № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-копия ведомости банковского контроля по контракту по ПС № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах;

-копия иностранного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к иностранному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к иностранному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к иностранному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к иностранному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-копия дополнения № от ДД.ММ.ГГГГ к иностранному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-справка о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распоряжение на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-внутрибанковский документ на иностранном языке, содержащий информацию о распоряжении на перевод в валюте, на 1 листе;

-справка о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распоряжение на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-внутрибанковский документ на иностранном языке, содержащий информацию о распоряжении на перевод в валюте, на 1 листе;

-справка о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распоряжение на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-внутрибанковский документ на иностранном языке, содержащий информацию о распоряжении на перевод в валюте, на 1 листе;

-справка о валютных операциях № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распоряжение на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-внутрибанковский документ на иностранном языке, содержащий информацию о распоряжении на перевод в валюте, на 1 листе;

-выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах;

-выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

/том № л.д. 44-184/

-договор №ДУЦ 15/0238 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

-заверенная копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Базис» в Едином государственном реестре юридических лиц серия 78 № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия свидетельства о постановке на учет ООО «Базис» в налоговом органе серия 78 № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия решения учредителя ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия устава ООО «Базис», утвержденного решением учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах;

-заявление (заявка) на получение квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в системе УЦ ТО, на 1 листе;

-доверенность ООО «Базис» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, на 1 листе;

-Акт № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Базис» и ООО «СЗТЛС», на 1 листе;

-Акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СЗТЛС» и ООО «Базис», на 1 листе;

-Квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями к нему: № «условия взаимодействия сторон», № «тарифы исполнителя», № «сведения о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи», на 8 листах.

-договор № ДУЦ 14/1128 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЗТЛС» и ООО «ТД «МКМ», на 3 листах;

-заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Торговый дом «МКМ», на 1 листе;

-заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Торговый дом «МКМ» по месту нахождения, на 1 листе;

-заверенная копия решения № о создании ООО «Торговый Дом «МКМ», на 1 листе;

-заверенная копия устава от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Торговый Дом «МКМ», на 10 листах;

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выпуске квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, на 1 листе;

- заявление (заявка) на получение квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в системе УЦ ТО для ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-доверенность ООО «ТД «МКМ» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, на 1 листе;

-копия паспорта ФИО5, на 1 листе;

- заверенная копия паспорта генерального директора ООО «ТД «МКМ» ФИО3, на 1 листе;

-заверенная копия СНИЛС генерального директора ООО «ТД «МКМ» ФИО3, на 1 листе;

-акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО5 носителя ключевой информации с идентификатором субъекта доступа (паролем), на 1 листе;

-квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи УЦ ООО «СЗТЛС», на 1 листе;

-детализацию по «ТД «МКМ», на 1 листе;

-договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЗТЛС» и ООО «Нептун», на 4 листах;

-приложение № к договору № об условиях взаимодействия сторон, на 1 листе;

-приложение № к договору № о тарифах исполнителя, на 2 листах;

-приложение № к договору № – сведения о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи, на 1 листе;

-соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЗТЛС» и ООО «Нептун», на 1 листе;

-договор № ДУЦ 15/1105 от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг удостоверяющего центра между ООО «СЗТЛС» и ООО «Нептун», на 3 листах;

-заверенная копия решения учредителя № о создании ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-заверенная копия свидетельства о постановке ООО «Нептун» на учет в налоговом органе по месту нахождения, на 1 листе;

-заверенную копию устава ООО «Нептун» от ДД.ММ.ГГГГ, на 11 листах;

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ о выпуске квалифицированного сертификата ключа проверки ЭП, на 1 листе;

-заявление (Заявка) на получение квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в системе УЦ ТО, на 1 листе;

-заявление (Заявка) от ДД.ММ.ГГГГ на получение квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в системе УЦ ТО, на 1 листе;

-доверенность ООО «Нептун» № Д-0311 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5, на 1 листе;

-копия паспорта ФИО5, на 1 листе;

-заверенную копию паспорта генерального директора ООО «Нептун» ФИО13, на 1 листе;

-заверенная копия СНИЛС ФИО13, на 1 листе;

-акт приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО5 носителя ключевой информации с идентификатором субъекта доступа (паролем), на 1 листе;

-квалифицированный сертификат УЦ ООО «СЗТЛС» ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнением, всего на 2 листах;

-инвойс № KV03-04 от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № KV03 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-справка из Госкомстата № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-распечатка информационного буклета автоматической линии, на 2 листах;

-свидетельство о постановке на налоговый учет № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-устав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО ТД «МКМ», на 9 листах;

-международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-техническое описание автоматической деревообрабатывающей линии с ЧПУ, на 2 листах;

-решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании Общества, на 1 листе;

-письмо о нестраховании груза № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-дополнительное соглашение № KV03-04/1 от ДД.ММ.ГГГГ к контракту №KV03 от ДД.ММ.ГГГГ о согласованном внесении изменений в контракт, 

на 1 листе;

-уведомление о прибытии № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-уведомление о прибытии № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-контракт № KV03 от ДД.ММ.ГГГГ с дополнением, всего на 4 листах;

-выписка из ЕГРЮЛ №А от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-паспортные данные на имя ФИО3, на 1 листе;

-дополнительное соглашение № KV03-04/2 от ДД.ММ.ГГГГ к контракту 

№ KV03 от ДД.ММ.ГГГГ о согласованном внесении изменений в контракт, 

на 1 листе;

-справка банка № б/н от ДД.ММ.ГГГГ выданная Банком «Прайм Финанс» (ОАО), на 1 листе;

-международная товарно-транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», с дополнением, всего на 2 листах;

-акт таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ 

с дополнительными листами, в отношении ООО «Нептун», всего на 5 листах;

-поручение на таможенный досмотр № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», с дополнительным листом, всего 

на 1 листе;

-доверенность от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО15, на 1 листе;

-акт об изменении, удалении, уничтожении или замене средств идентификации № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», 

на 1 листе;

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ, 

с дополнением, в отношении ООО «Нептун», всего на 3 листах;

-декларация таможенной стоимости № 

от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнением, в отношении ООО «Нептун», всего 

на 3 листах;

-декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», 

на 1 листе;

-судовой коносамент № SULU16 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-упаковочный лист б/д в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-контракт № от 10.08.20155 ООО «Нептун», на 10 листах;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № 

от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-устав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 8 листах;

-заявление на распечатку декларации № б/н от 0.12.2015, на 1 листе;

-распечатка справочной информации из Интернет-ресурса, на 6 листах;

-уведомление о завершении операций в отношении товаров и транспортных средств декларанта ООО «Нептун», на 1 листе;

-уведомление о проведении таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-требование о предъявлении товаров от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

ООО «Нептун», на 1 листе;

-требование о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-поручение на таможенный досмотр № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», с дополнительным листом, всего на 2 листах;

-акт таможенного досмотра № от ДД.ММ.ГГГГ 

в отношении ООО «Нептун», с дополнительными листами, всего на 9 листах;

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ, 

с дополнением, всего на 3 листах;

-декларация таможенной стоимости № от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнением, всего на 3 листах;

-декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 2 листах; 

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-письмо № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-письмо о скидке на товар № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-контракт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 10 листах;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-заявление на распечатку декларации №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-устав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НЕПТУН», на 8 листах;

-декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-судовой коносамент № SULU15 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», на 1 листе;

-упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-распечатка информации из Интернет-ресурса, на 6 листах;

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ, 

с дополнением, в отношении ООО «Нептун», всего на 3 листах;

-декларация таможенной стоимости № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», с дополнением, всего на 3 листах;

-упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», на 1 листе;

-декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-судовой коносамент № SULU16 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-устав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 6 листах;

-контракт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 10 листах;

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-паспортные данные ФИО13, на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-уведомление № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», на 1 листа;

-справка об открытии счета №/ДД.ММ.ГГГГ/1053 от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», на 1 листе;

-решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-устав № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 6 листах;

-контракт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 10 листах;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 2 листах;

-свидетельство о постановке на учет в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-заявление на распечатку декларации № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», на 7 листах;

-свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-Постановление Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ, на 12 листах;

-заявление на перевод № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 2 листах;

-распечатка информации из Интернет-ресурса, на 6 листах;

-экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

ООО «Нептун», с приложениями, всего на 11 листах;

-декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Нептун», 

на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Нептун», с дополнением, всего на 3 листах;

-декларация таможенной стоимости № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», с дополнением, всего на 3 листах;

-декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-декларация о соответствии ООО «Нептун», на 1 листе;

-судовой коносамент № SULU20 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-письмо о скидке на товар № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 2 листах;

-заявление на распечатку декларации № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-устав ООО «Нептун» № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;

-письмо № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 1 листе;

-контракт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Нептун», на 10 листах;

-распечатка информации из Интернет-ресурса, на 6 листах;

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Базис» с дополнением, всего на 3 листах;

-декларация таможенной стоимости № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», с дополнением, всего на 3 листах;

- данные ЕГРЮЛ №А/2015 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Базис», на 3 листах;

-судовой коносамент №SULU1 б/д ООО «Базис», на 1 листе;

-упаковочный лист № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-свидетельство о постановке на учет в ГНИ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Базис», на 1 листе;

-инвойс № от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Базис», на 1 листе;

-свидетельство о ГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

ООО «Базис», на 1 листе;

-уведомление № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-техническое описание изделия «GRC MACHINES» модели: «SD-712FCS», на 4 листах;

-контракт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», с приложением, всего 

на 6 листах;

-справка об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», 

на 1 листе;

-устав б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 5 листах;

-декларация о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БАЗИС», на 1 листе;

-паспортные данные ФИО11, на 1 листе;

-декларация на товары № от ДД.ММ.ГГГГ 

ООО «Базис», с дополнением, всего на 3 листах;

-декларация таможенной стоимости № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», с дополнением, всего на 3 листах;

-техническое описание HLP3, на 8 листах;

-свидетельство о постановке на учет в ГНИ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Базис», на 1 листе;

-судовой коносамент № SULU7 б/д ООО «Базис», на 1 листе;

-упаковочный лист № EVER/1 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-инвойс № EVER/1 от ДД.ММ.ГГГГ к контракту № EVER-112/15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-свидетельство о ГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

ООО «Базис», на 1 листе;

-уведомление № б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-сведения из ЕГРЮЛ №А/2015 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

ООО «Базис», на 3 листах;

-справка об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», 

на 1 листе;

-устав б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 4 листах;

-декларации о соответствии от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-решение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», на 1 листе;

-паспортные данные ФИО11, на 1 листе;

-контракт № EVER-112/15 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Базис», с приложением, всего на 4 листах./том № л.д. 11-220, том № л.д. 1-115/

-сопроводительное письмо о предоставлении информации из Налогово-таможенного департамента Эстонской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;

-сопроводительное письмо о предоставлении информации из Налогово-таможенного департамента Эстонской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;

-сопроводительное письмо о предоставлении информации из Налогово-таможенного департамента Эстонской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, на одном листе;

-декларация 15ЕЕ12

<

адрес>90 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-грузовой манифест ULS FERRY 1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-сведения из информационной системы Торгового Реестра Эстонии в отношении ЗАО «Пильвер Балтик» (12660931), на 2 листах;

-декларация 15ЕЕ12

<

адрес>10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-международная товарно-транспортная накладная 137 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-международная товарно-транспортная накладная 135 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № KV03-04 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-грузовая декларация ULS FERRY 1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

-грузовая декларация ULS FERRY 1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-грузовая декларация ULS FERRY 1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах;

-Грузовая декларация ULS FERRY 1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-Грузовой манифест ULS FERRY 1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-Декларация 1№ от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах.

-лист формата А4, содержащий копии оттиска печати «EESTI VABANK PILVER BALTIC OU REG.NR.12660931 REPUBLIC OF ESTONIA» в количестве 4 штук и рукописную подпись красителем черного цвета в количестве 2 штук;

-договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;

-приложение № к договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;

-приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, 

на 1 листе;

-приложение № к Договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 листах;

-приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-приложение № к договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе.

-документы на иностранном языке, содержащие образцы подписи ФИО4, на 4 листах;

-копия свидетельства о рождении ФИО10, на 1 листе;

-копия свидетельства о рождении ФИО9, на 1 листе;

-копия свидетельства о рождении ФИО4, на 1 листе;

-справка № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО4 является студентом Санкт-Петербургской Академии управления и экономики, на 1 листе;

-лист формата А4, содержащий текст, выполненный рукописным способом, начинающийся со слов: «ФИО5 ждем у себя к обеду … поедем в регистр вносить поправки в название фирмы … Estonia … Ян.»

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт сверки взаимных расчетов ООО «ТД «МКМ» и ООО «АРС», на 1 листе;

-соглашение о расторжении договора субаренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт сверки взаимных расчетов ООО «ТД «МКМ» и ООО «АРС», на 1 листе;

-расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на ОМС в Федеральный фонд ОМС плательщикам страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на 8 листах;

-акт № от ДД.ММ.ГГГГ об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушений, на 3 листах;

-договор об оказании услуг удостоверяющего центра №ДУЦ 14/1128 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

-информационное письмо в Банк «Прайм Финанс» (ОАО) от ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-уведомление УПФР РФ, на 2 листах;

-расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на ОМС в Федеральный фонд ОМС плательщикам страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, на 6 листах;

-уведомление о приеме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на ОМС в Федеральный фонд ОМС плательщикам страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2014 год в отношении ООО «ТД «МКМ» (с приложением), на 2 листах; 

-заявление на получение квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи в системе УЦ ТО от ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-оборотно-сальдовая ведомость ООО «РЭД» по счету 60 за 1 квартал 2016 года, на 1 листе;

-реестр документов за 2016 г. по контрагенту ООО «РЭД», на 2 листах;

-доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТД «МКМ», на 1 листе;

-листы формата А4, содержащие таблицы, выполненные электрографическим способом с указанием организаций и прочей информации, на 3 листах;

-копия трудовой книжки на имя ФИО16, на 10 листах.

-акт сверки взаимных расчетов между ООО «НПК ФИО2» и 

ООО «Галфинд» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-товарная накладная №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт сверки взаимных расчетов между ООО «НПК ФИО2» и ООО «Гранд» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-товарная накладная № б/н, без даты, на 2 листах;

-счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт сверки взаимных расчетов между ООО «НПК ФИО2» и ООО «Легион» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-товарная накладная № б/н без даты, на 1 листе;

-счет-фактура № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт сверки взаимных расчетов между ООО «НПК ФИО2» и ООО «Ред» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-акт сверки взаимных расчетов между ООО «НПК ФИО2» и ООО «Новус» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

-товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Аквамарин», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 2 листах.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Аквамарин», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 2 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Аквамарин», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 4 листах.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Аквамарин», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 3 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Аквамарин», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 8 листах.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Аквамарин», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 6 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Аквамарин», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 3 листах.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Аквамарин», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 3 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Аквамарин», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 1 листе.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Аквамарин», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 2 листах.

-Лист формата А4, содержащий текст, выполненный электрографическим способом, а именно: «Экземпляр поставщика (ООО «ТД «Аквамарин») ООО «Эксперт», на 1 листе.

-Договор № купли-продажи товаров от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Аквамарин» (продавец) и ООО «Эксперт» (покупатель), на 4 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Гладиатор», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 5 листах.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Гладиатор», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 4 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Гладиатор», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 3 листах.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Гладиатор», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 2 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Гладиатор», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 3 листах.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Гладиатор», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 3 листах.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Гладиатор», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 1 листе.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Гладиатор», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 1 листе.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Гладиатор», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 1 листе.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Гладиатор», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 1 листе.

-Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, продавец: ООО «ТД «Гладиатор», покупатель: ООО «Ако Лед СПб», на 1 листе.

-Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, поставщик: ООО «ТД «Гладиатор», плательщик: ООО «Ако Лед СПб», на 1 листе.

-Лист формата А4, содержащий текст, выполненный электрографическим способом, а именно: «Экземпляр покупателя (ООО «Эксперт») ООО «ТД «Гладиатор», на 1 листе.

-Лист формата А4, содержащий текст, выполненный электрографическим способом, а именно: «Экземпляр поставщика (ООО «ТД «Гладиатор») ООО «Эксперт», на 1 листе.

-Договор № купли-продажи товаров от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТД «Гладиатор» (продавец) и ООО «Эксперт» (покупатель), на 4 листах.

– хранить при материалах уголовного дела до истечения срока его хранения.

Приговор не обжалуется в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела, а по иным основаниям приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также вправе иметь адвокатов в суде апелляционной инстанции при наличии их письменных ходатайств об этом.

Судья: 

Копия верна. Судья. Ю.Е. Комаров