Дело № 1- 28/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Иваново 7 февраля 2025 года

Советский районный суд г. Иваново в составе 

председательствующего судьи Вермишяна А.О.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Селивановой Д.А., 

с участием государственных обвинителей: помощника прокурора Советского района г. Иваново Востоковой А.С., ст. помощника прокурора Советского района г. Иваново Моторова А.А.,

представителя потерпевшего Е.А.П., 

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката Звездиной А.В., представившей удостоверение № «…» и ордер № «…» от 13 ноября 2024 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 «…», не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

18 октября 2012 г. общество с ограниченной ответственностью «…» (далее по тексту ООО «...») поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения за основным государственным регистрационным номером «…» и ему присвоен ИНН «…», основным видом деятельности является торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. 

Согласно договору субаренды № «…» от 9 января 2023 г., заключенному между ООО «С…» и ООО «...», у ООО «...» во временном владении и пользовании имеются помещения общей площадью «…» кв.м., расположенные по адресу: «…», для осуществления деятельности не противоречащей законодательству РФ.

На основании приказа директора ООО «...» № «…» от «…» г. ФИО1 принят в ООО обособленное подразделение «…» г. Иваново на должность коммерческого агента с совмещением профессий, и между ним и ООО «...» заключен трудовой договор № «…» от «…» г.

В соответствии с частью 3 раздела 3 трудового договора «…» от «…» г., заключенному между ООО «...» и ФИО1, ФИО1, именуемый как Работник, принимает на себя следующие обязательства по отношению к Работодателю: добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, содержание которых изложено в должностной инструкции, прилагаемой к настоящему трудовому договору, а также приказы, распоряжения директора, распоряжения и указания непосредственного руководителя в рамках настоящего трудового договора; соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка; использовать переданное ему оборудование, инструмент, оргтехнику и вспомогательные технические средства исключительно в целях выполнения своих должностных обязанностей, точно и неукоснительно соблюдать правила их эксплуатации и требований охраны труда, бережно относиться к имуществу Работодателя, не использовать указанное оборудование в личных целях; систематически повышать свой профессиональный уровень, знать необходимые для использования в работе технические и технологические инструкции, законодательные и иные нормативные акты, а также локальные нормативные акты Работодателя, приказы, распоряжения, положения, инструкции); не разглашать коммерческую тайну и конфиденциальную информацию; проявлять в работе коммуникабельность, исполнительность, дисциплинированность, ответственность.

Кроме этого, между ООО «...» и ФИО1 заключено дополнительное соглашение № «…» от «…» г. к трудовому договору «…» от «…» г. (о совмещении профессий /должностей/), в соответствии с которым ФИО1, наряду с работой коммерческого агента, выполняет дополнительную работу в должности (по профессии) кассира, трудовые функции которой определены должностной инструкцией. 

Кроме этого, 17 августа 2020 г. между ООО «...» и ФИО1 заключен договор о полной материальной ответственности, в соответствии с которым ФИО1, выполняющий работу в качестве коммерческого агента, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности имущества и денежных средств, за недостачу и порчу вверенного Работодателем имущества (в т.ч. денежных средств), а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им иным (третьим) лицам, и обязывается: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба; своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества; вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества; участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.

В соответствии с должностной инструкцией коммерческого агента, утвержденной директором ООО «...», ФИО1 в качестве коммерческого агента ООО «...» обязан: собирать информацию, характеризующую конъюнктуру конкретного сектора рынка (спрос, предложение, цены, конкуренты, перспективные клиенты и потребители и пр.); анализировать тенденции развития секторов рынка, осуществлять оценку перспектив развития рынка; планировать работу (посещения, встречи) с существующими клиентами, проводить с ними переговоры по сделкам купли-продажи, заключать договоры от имени предприятия; оказывать консультационные и иные услуги клиентам (помощь в составлении спецификаций на товар, помощь в демонстрации товара, предоставление рыночной информации о спросе на товары и др.); совершать сделки купли-продажи для предприятия, организовывать исполнение обязанностей по заключенным договорам (отгрузку / доставку товаров, расчеты, мерчендайзинг на торговых объектах, обеспечение должного уровня товарных запасов и пр.); осуществлять контроль за исполнением клиентами своих обязательств по договорам купли-продажи (своевременной оплатой, приемкой товаров и пр.); выявлять причины нарушения клиентами своих обязательств, принимать меры по их устранению и предупреждению; проводить работу по выявлению и учету потенциальных покупателей (продавцов), изучать их потребности, консультировать по вопросам технических и потребительских характеристик товаров, организовывать для покупателей презентации товаров, иные рекламно-информационные акции (конференции, семинары, пр.), изучать деловую надежность новых клиентов, вести и поддерживать базу данных с клиентах (адреса, объемы закупок / продаж, деловая надежность, финансовая состоятельность, требования к товарам, претензии по исполнению договоров и пр.); отслеживать и анализировать движение проданного товара в торговой точке, выявлять товары пониженного спроса и в установленные сроки осуществлять возврат; составлять отчеты об уровне дистрибьюции товаров, объемах продаж, показателях продаж отдельных клиентов для применения поощрительных и стимулирующих систем работы с этими клиентами (предоставление особых скидок, реклама клиентов и пр.), составляет прогнозы дальнейшего развития данного сектора рынка; обеспечивать сохранность оформляемой документации по заключенным договорам; координировать работу торговых агентов, промоутеров (на торговых объектах клиентов), водителей, экспедиторов и пр. 

В соответствии с должностной инструкцией кассира, утвержденной директором ООО «...», ФИО1 в качестве кассира должен: осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам; составлять кассовую отчетность; осуществлять прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в базу данных; контролировать соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе; ежедневно вести кассовую книгу и оформлять первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ; обеспечивать порядок работы с денежной наличностью и порядок ведения кассовых операций, выражающееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств.

Таким образом, ФИО1 как коммерческий агент, по совмещению кассир, обособленного подразделения ООО «...» в г. Иваново, фактически расположенного по адресу: «…», выполнял возложенные на него обязанности по приему, учету движения, хранению и выдачи, а также по ведению учетно-финансовой дисциплины относительно вверенного ему имущества ООО «...». 

В период времени с 00 часов 00 минут 17 августа 2020 г. до 00 часов 00 минут 25 апреля 2023 г., более точные дата и время не установлены, у ФИО1, работающего коммерческим агентом, по совмещению кассиром в ООО «...», являющегося материально ответственным лицом и имеющего доступ к предметам преступного посягательства, вверенного ему для выполнения трудовых обязанностей, а именно: к денежным средствам, получаемым им от оплаты товара от контрагентов ООО «...» для последующего их внесения на банковский счет ООО «...» посредством самоинкассации или сдачи в бухгалтерию ООО «...», находившегося в неустановленном месте, из личных корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение вверенного ему для выполнения трудовых функций имущества, принадлежащего обособленному подразделению ООО «...» в г. Иваново, расположенного по адресу: «…», путем его присвоения, в крупном размере. 

Реализуя свой единый корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества, путем присвоения, в крупном размере, в указанный выше период времени, ФИО1 решил воспользоваться тем обстоятельством, что ему для выполнения трудовых функций вверено имущество, принадлежащее ООО «...», при этом его деятельность руководством предприятия не контролируется надлежащим образом в силу сложившихся доверительных отношений.

Осознавая общественную опасность своих преступных действий и их последствий в виде причинения материального ущерба ООО «...», в период времени с 00 часов 00 минут 25 апреля 2023 г. до 00 часов 00 минут 06 ноября 2023 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1 в ходе выполнения своих должностных обязанностей осуществлял выезды в торговые точки контрагентов ООО «...», получая при этом от последних в качестве оплаты товара денежные средства для их последующего внесения в кассу ООО «...», в ряде случаев совершаемые операции по получению указанных денежных средств по кассовому аппарату не проводил, а полученные таким образом денежные средства на банковский счет ООО «...» посредством самоинкассации или сдачи в бухгалтерию ООО «...» не вносил, совершил тем самым присвоение следующего имущества, принадлежавшего ООО «...»:

- денежных средств в сумме 5 740,14 рублей, наличными, переданных ему 25 апреля 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП К.Р.Н. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 8 000,00 рублей, наличными, переданных ему 14 июня 2023 г. ИП Т.Е.Б. в неустановленном месте, расположенном на территории «…»;

- денежных средств в сумме 2 000,00 рублей, наличными, переданных ему 01 августа 2023 г. ИП Р.С.Н., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 13 940,77 рублей, наличными, переданных ему 03 августа 2023 г. управляющей ИП П.М.И. – К.И.Н., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 8 246,00 рублей, наличными, переданных ему 10 августа 2023 г. управляющей ИП П.М.И. – К.И.Н., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 5 000,00 рублей, наличными, переданных ему 15 августа 2023 г. ИП Р.С.Н., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 5 385,00 рублей, перечисленных ему 27 августа 2023 г. ИП С.М.А. путем перевода со счета банковской карты ПАО «…» № «…» - № «…», открытого на имя С.М.А., на счет банковской карты ПАО «…» № «…» - № «…», открытого на имя ФИО1; 

- денежных средств в сумме 3 000,00 рублей, наличными, переданных ему 28 августа 2023 г. ИП С. Е.А., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 6 945,42 рублей, наличными, переданных ему 05 сентября 2023 г. продавцом ИП С.А.А. – Р.С.С,, по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 7 830,45 рублей, наличными, переданных ему 08 сентября 2023 г. ИП Т.Е.Б. в неустановленном месте, расположенном на территории «…»;

- денежных средств в сумме 5 180,37 рублей, наличными, переданных ему 11 сентября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП Ф.И.С., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 14 676,44 рублей, наличными, переданных ему 25 сентября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП З.В.М. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 9 691,00 рублей, перечисленных ему 26 сентября 2023 г. ИП С.М.А. путем перевода со счета банковской карты ПАО «…» № «…» - № «…», открытого на имя С.М.А., на неустановленный счет ПАО «…», открытого на имя ФИО1, посредством сервиса Банка России – «Система быстрых платежей» на абонентский номер «…», используемый ФИО1; 

- денежных средств в сумме 3 067,98 рублей, наличными, переданных ему 26 сентября 2023 г. ИП С.Е.А., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 10 313,00 рублей, перечисленных ему 03 октября 2023 г. ИП М.М.В. путем перевода со счета АО «…» № «…», открытого на имя М.М.В., на счет ПАО «…» № «…», открытого на имя ФИО1, посредством сервиса Банка России – «Система быстрых платежей» на абонентский номер «…», используемый ФИО1; 

- денежных средств в сумме 5 977,24 рублей, наличными, переданных ему 03 октября 2023 г. ИП Т.Е.В. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 22 911,53 рублей, наличными, переданных ему 03 октября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП С.А.А. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 10 550,10 рублей, наличными, переданных ему 03 октября 2023 г. ИП П.Т.Ю. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 8 029,49 рублей, наличными, переданных ему 10 октября 2023 г. ИП Р.С.Н., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 9 289,00 рублей, перечисленных ему 16 октября 2023 г. ИП С.М.А. путем перевода со счета банковской карты ПАО «…» № «…» - № «…», открытого на имя С.М.А., на счет банковской карты ПАО «…» № «…» - № «…», открытого на имя ФИО1; 

- денежных средств в сумме 10 000,0 рублей, наличными, переданных ему 17 октября 2023 г. ИП Т.Е.В. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 10 120,74 рублей, наличными, переданных ему 17 октября 2023 г. продавцом ИП С.А.А. – Р.С.С., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 12 587,54 рублей, наличными, переданных ему 17 октября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП С.А.А. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 14 683,31 рублей, наличными, переданных ему 17 октября 2023 г. ИП П.Т.Ю. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 9 982,24 рублей, наличными, переданных ему 20 октября 2023 г. ИП Н.В.Е. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 13 013,72 рублей, наличными, переданных ему 20 октября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП А.Д.И. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 2 000,00 рублей, наличными, переданных ему 24 октября 2023 г. ИП К.Н.В. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 23 409,92 рублей, наличными, переданных ему 24 октября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП А.Я.К. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 3 813,82 рублей, наличными, переданных ему 25 октября 2023 г. руководителем ИП Р.Е.А. – Р.И.В., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 6 120,82 рублей, наличными, переданных ему 25 октября 2023 г. старшим продавцом ИП И.А.В. – И.М.А., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 32 128,36 рублей, наличными, переданных ему 26 октября 2023 г. ИП Д.С.В. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 10 107,30 рублей, наличными, переданных ему 26 октября 2023 г. ИП С.О.В. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 9 763,34 рублей, наличными, переданных ему 27 октября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП А.Д.И. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 5 628,00 рублей, наличными, переданных ему 30 октября 2023 г. ИП М.Н.В. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 3 354,60 рублей, наличными, переданных ему 01 ноября 2023 г. ИП H. В.Е. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 5 491,39 рублей, наличными, переданных ему 01 ноября 2023 г. старшим продавцом ИП И.А.В. – И.М.А., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 7 109,23 рублей, наличными, переданных ему 01 ноября 2023 г. руководителем ИП Р.Е.А. – Р.И.В., по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 6 411,92 рублей, наличными, переданных ему 01 ноября 2023 г. ИП З.Н.Ю. в неустановленном месте, расположенном на территории «…»;

- денежных средств в сумме 5 184,62 рублей, наличными, переданных ему 01 ноября 2023 г. ИП З.Н.Ю. в неустановленном месте, расположенном на территории «…»;

- денежных средств в сумме 30 395,00 рублей, наличными, переданных ему 02 ноября 2023 г. ИП Д.С.В. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 2 571,17 рублей, наличными, переданных ему 03 ноября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП А.Д.И. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 5 000,00 рублей, наличными, переданных ему в неустановленную дату в период времени с 22 августа 2023 г. по 03 ноября 2023 г. не установленным в ходе следствия лицом из числа сотрудников ИП Ф.И.М. по адресу: «…»;

- денежных средств в сумме 4 517,50 рублей, перечисленных ему 05 ноября 2023 г. ИП Н.В.Е. путем перевода со счета банковской карты ПАО «…» № «…» - № 4«…», открытого на имя Н.В.Е., на неустановленный счет ПАО «…», открытого на имя ФИО1, посредством сервиса Банка России – «Система быстрых платежей» на абонентский номер «…», используемый ФИО1,

а всего денежных средств на общую сумму 399 168,47 рублей.

Кроме этого, не желая останавливаться на достигнутом, в рамках реализации своего единого корыстного преступной умысла, направленного на совершение хищения чужого имущества, путем присвоения, в крупном размере, осознавая общественную опасность своих преступных действий и их последствий в виде причинения материального ущерба ООО «...», в период времени с 00 часов 00 минут 1 октября 2023 г. до 00 часов 00 минут 2 ноября 2023 г., более точные дата и время не установлены, ФИО1, осуществляя в ходе выполнения своих должностных обязанностей выезды в торговые точки контрагентов ООО «...», получил от последних в качестве оплаты товара для их последующего внесения в кассу ООО «...» денежные средства в общей сумме 494 036,04 рублей, сведения о получении которых провел по кассовому аппарату, при этом из них в кассу ООО «...» (путем внесения на банковский счет ООО «...» посредством самоинкассации и сдачи в бухгалтерию ООО «...») внес денежные средства в общей сумме 456 575,72 рублей, присвоив тем самым вверенные ему денежные средства, принадлежащие ООО «...», в сумме 37 460,32 рублей. 

Таким образом, ФИО1, будучи коммерческим агентом, по совмещению кассиром, в обособленном подразделении ООО «...» в г. Иваново, фактически расположенном по адресу: «…», являясь материально ответственным лицом, и имеющий доступ к предметам преступного посягательства для выполнения трудовых обязанностей, совершил хищение вверенного ему имущества, принадлежащего ООО «...», путем его присвоения, то есть обратил его в свою пользу на общую сумму 436 628,79 рублей, впоследствии распорядившись им по своему усмотрению, в крупном размере.

Своими действиями, ФИО1 причинил ООО «...» материальный ущерб на сумму 436 628,79 рублей, в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 от дачи показаний отказался.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены следующие показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия. 

Согласно протоколу допроса подозреваемого ФИО1 от 19 апреля 2024 года, оглашенному в суде по ходатайству сторон, «…» г. между ним и ООО «...» был заключен трудовой договор № «...» от «…» г., согласно которому он был принят на должность коммерческого агента в ООО «...». К трудовым обязанностям он приступил с «…» г., место работы «…». Хочет уточнить, что в дальнейшем место работы обособленного подразделения ООО «...» изменилось и стало располагаться по адресу: «…». График его работы был с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, суббота и воскресенье - выходные дни. Договор № «...» от «…» г. был заключен на неопределенный срок. Заработная плата ему выплачивалась два раза в месяц и составляла в сумме около «…» рублей. При подписании трудового договора он был ознакомлен с должностной инструкцией, которая являлась неотъемлемой частью трудового договора, а также с правилами внутреннего распорядка, положениями об оплате труда, положениями о коммерческой тайне и конфиденциальной информации и другими внутренними документами, содержащими локальные нормы трудового законодательства. Также между ним как работником и работодателем ООО «...» был заключен договор о полной материальной ответственности. В соответствии п. 1 договора о полной материальной ответственности, работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу и порчу вверенного ему работодателем имущества (в т.ч. денежных средств), а также ущерб, возникший у работника в результате возмещения им иным (третьим) лицам и в связи с изложенным обязуется: п. б вести учет, составлять и предоставлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении о остатках вверенного ему имущества. Кроме этого, «…» г. между ним как работником и работодателем в лице ООО «...» было заключено дополнительное соглашение № «…» (о совмещении профессий (должностей) к трудовому договору № «...» от «…» г., согласно которому в п. 2.1 трудового договора № «...» был включен пункт: наряду с работой определенной п.2.1 трудового договора работодатель поручает работнику выполнять дополнительную работу в должности (профессии) кассира. Трудовые функции по данной должности определяются должностной (рабочей) инструкцией, которая является неотъемлемой частью данного соглашения. Кроме этого, за совмещение должностей была установлена ежемесячная доплата в размере 0,1 ставки кассира. Дополнительное соглашение заключено на весь срок трудового договора. В соответствии с должностной инструкцией в функции кассира входило прием, учет, выдача и хранение денежных средств и расчетно-кассовое обслуживание. В ходе допроса ему представлены для ознакомления трудовой договор № «...» от «…» г., дополнительное соглашение № «…» от «…» г., приложение, договор о полной материальной ответственности, должностная инструкция коммерческого агента, должностная инструкция кассира. Подтверждает, что в указанных документах имеется подпись, которая выполнена им. В период осуществления им трудовой деятельности в ООО «...», а именно: в начале ноября 2022 года он, передвигаясь на своем автомобиле «…», государственный регистрационный знак «…», попал в дорожно-транспортное происшествие, а именно: совершил столкновение с другим транспортным средством. Данное ДТП произошло по его вине. По причине отсутствия страховки на свое транспортное средство, а также по причине испуга, он совместно со второй стороной - участником ДТП договорились о выплате компенсации на ремонт, полные данные второй стороны сказать не может, так как не помнит, иной информации о ДТП у него не сохранилось. Данная компенсация составила около «…» рублей. Данных денежных средств у него в наличии не было, поэтому ему пришлось взять их в долг у знакомого ему человека (контактные данные данного человека он отказывается сообщить по причине опасения за свою жизнь). Таким образом, ФИО1 компенсировал второму участнику ДТП понесенные им убытки. Денежные средства он передавал наличными. Каких-либо расписок при вышеуказанном ДТП, о передаче денежных средств и отсутствии претензий сторон не составлялось. B виду вышеуказанных обстоятельств у него возникли долговые обязательства в размере около «…» рублей. По причине отсутствия у него финансовой возможности погасить долговые обязательства в обговоренный срок, у него возник умысел на совершение хищения денежных средств ООО «...», в котором он осуществлял свою трудовую деятельность. Так, при получении дебиторской задолженности от розничных торговых точек (контрагентов ООО «...»), ФИО2 должен был предоставлять кассовый чек о приемке денежных средств, а в дальнейшем вносить полученные денежные средства в кассу Общества. ФИО2 в свою очередь выписывал розничным торговым точкам (контрагентам ООО «...») доверенности, согласно которым он получал от них денежные средства, однако полученные денежные средства ФИО2 в кассу Общества в последующем не вносил, а использовал их в собственных целях (погашение возникшей задолженности). В последующем, примерно в ноябре 2023 года, представители ООО «...» при сверке взаиморасчетов с контрагентами узнали о наличии задолженности у контрагентов и вызвали его на беседу. При проведении данной беседы он сообщил о возникших у него личных обстоятельствах, которые послужили причиной хищения денежных средств Общества. Также им была написана расписка об обязанности вернуть похищенные денежные средства ООО «...» в течении 3-х недель. Однако ввиду тяжелого финансового положения в установленный срок вернуть денежные средства не представилось возможным. В декабре 2023 года ФИО2 был уволен из ООО «...». В настоящий момент у него также отсутствуют денежные средства для погашения возникшей задолженности перед ООО «...». Показал, что вышеуказанной противоправной деятельностью он занимался около 1 года. За данный период времени он осуществил хищение денежных средств ООО «...» на общую сумму около 435000 рублей, более точную информацию может сообщить при предоставлении дополнительной документации. Свою вину в содеянном полностью признает и раскаивается, причиной его противоправной деятельности являлось трудное материальное положение, обязуется при возможности возместить ущерб перед потерпевшей стороной. Абонентский номер «…» принадлежит ему, он привязан к его банковской карте (т. 2, л.д. 216-220).

Согласно протоколу дополнительного допроса подозреваемого ФИО1 от 14.10.2024 года, оглашенному в суде по ходатайству сторон, ФИО2 дополнил ранее данные им показания, показал, что в ООО «...» он был принят «…» года на должность коммерческого агента, с совмещением должности кассира, на постоянной основе. За совмещение должностей ему ежемесячно выплачивалась доплата. Работал на основании трудового договора, заключенного между ним и ООО «...». При принятии его на работу в ООО «...» между ним и ООО «...» был заключен договор о полной материальной ответственности с его стороны, а также заключено дополнительное соглашение о совмещении профессий (должностей). Его работа строилась в соответствии с должностными инструкциями коммерческого агента и должностными инструкциями кассира. Клиентская база Общества разделена между коммерческими агентами по районам. Он взаимодействовал с клиентами (покупателями, контрагентами) ООО «...» в своем секторе. В ходе работы он выезжал на торговые точки обслуживаемых им контрагентов, путем опроса изучал их потребности в товаре, демонстрировал новый товар, реализуемый Обществом, проводил переговоры по сделкам купли-продажи, подготавливал данные для заключения договоров с Обществом, оказывал консультационные услуги, помощь в составлении спецификаций на товар, контролировал исполнение обязанностей по заключенным договорам, включая доставку и отгрузку товаров, расчеты, контролировал исполнение клиентами своих обязательств по договорам, включая приемку товаров и своевременную оплату и т.д. В своей работе использовал предоставленную ему Обществом рабочую электронную программу «…», в которой отмечал товар, требуемый покупателю, его количество. Данные сведения автоматически поступали в электронную базу Общества, на основании этого формировалась заявка конкретного контрагента, которая затем обрабатывалась операторами их организации, формировались документы реализации, производился сбор заказа и в дальнейшем товар доставлялся контрагенту. В свою очередь он контролировал поставку товара контрагентам. Примерно через 2 недели после поставки товара Абросимов выезжал к покупателю для производства расчетов за поставленный товар. При оплате товара покупателем наличными денежными средствами, ФИО2 должен был проводить («пробивать») получаемую сумму на кассовом аппарате. При этом вводимые им на кассовом аппарате суммы автоматически отображались в электронной программе Общества. Впоследствии все полученные от контрагентов денежные средства он должен был вносить к кассу Общества либо путем проведения самоинкассации, то есть внесения денежных средств на счет Общества через банковские терминалы (банкоматы), либо сдавая деньги в бухгалтерию Общества по прибытию в офис компании. Самоинкассацию ФИО2 проводил каждые несколько дней. Иногда на момент проведения расчетов за ранее поставленный товар у покупателей (контрагентов) отсутствовали наличные денежные средства, тогда они производили оплату за товар путем перевода денежных средств на банковские счета его банковских карт. В таких случаях переводимые ему контрагентами суммы денежных средств он также должен был проводить по кассовому аппарату, а затем снять эти суммы со своих карт и внести их в кассу Общества как указал выше. На случай невозможности использования кассового аппарата по какой-либо причине (например, его неисправности, технического сбоя или отсутствия подключения к Интернету) при оплате товара покупателем наличными денежными средствами в счет подтверждения произведенного расчета он предоставлял покупателю доверенность ООО «...», выданную на его имя, в которой лично указывал дату получения денежных средств и их сумму. Бланки доверенностей он получал в бухгалтерии Общества. Позже, когда работа кассового аппарата становилась возможной, он должен был провести на нем сведения об оплате. Как он указал ранее, в конце 2022 г. произошло ДТП виновником которого был он, в связи с чем, ФИО2 был вынужден взять в долг крупную сумму денег, которую в дальнейшем не смог выплачивать, и у него возникли материальные трудности. По этой причине в 2023 году он решил на протяжении некоторого времени присваивать часть денежных средств, получаемых им от контрагентов в качестве оплаты товара Общества. ФИО2 понимал, что данные денежные средства принадлежат ООО «...» и что таким образом он их будет похищать. После этого ФИО2 периодически стал присваивать денежные средства, передаваемые ему покупателями в счет оплаты товара, при этом не «пробивал» их на кассовом аппарате. Покупателям ФИО2 передавал доверенности, выданные Обществом на его имя, в которых указывал дату и сумму полученных денежных средств. Несколько раз ФИО2 присваивал денежные средства, которые контрагенты в счет оплаты товара Общества переводили на счета его банковских карт. Кроме этого, осенью 2023 г. ФИО2 присвоил часть денежных средств, которые контрагенты передавали ему в счет расчетов по оплате товаров, поставленных Обществом, данные о которых он «проводил» по кассовому аппарату. Все это ФИО2 совершал в рамках единого умысла. Следователем ФИО2 предъявлены вещественные доказательства по уголовному делу: доверенности ООО «...», выданные на его имя: от 26.10.2023 г. на сумму 32 128,36 рублей; от 02.11.2023 г. на сумму 30 395 рублей; от 26.10.2023 г. на сумму 10 107,30 рублей; от 30.10.2023 г. на сумму 5 628 рублей; от 05.09.2023 г. на сумму 6 945,42 рублей; от 17.10.2023 г. на сумму 10 120,74 рублей; от 03.10.2023 г. на сумму 22 911,53 рублей; от 17.10.2023 г. на сумму 12 587,54 рублей; от 01.08.2023 г. на сумму 2 000 рублей; от 15.08.2023 г. на сумму 5 000 рублей; от 10.10.2023 г. на сумму 8 029,49 рублей; от 24.10.2023 г. на сумму 2 000 рублей; от 25.10.2023 г. на сумму 3 813,82 рублей; от 01.11.2023 г. на сумму 7 109,23 рублей; от 28.08.2023 г. на сумму 3 000 рублей; от 26.09.2023 г. на сумму 3 067,98 рублей; от 20.10.2023 г. на сумму 9 982,24 рублей; от 01.11.2023 г. на сумму 3 354,6 рублей; от 25.10.2023 г. на сумму 6 120,82 рублей; от 01.11.2023 г. на сумму 5 491,39 рублей; от 01.11.2023 г. на сумму 6 411,92 рублей: от 01.11.2023 г. на сумму 5 184,62 рублей; копии доверенностей ООО «...», выданные на его имя: от 03.08.2023 г. на сумму 23 940,77 рублей; от 10.08.2023 г. на сумму 8 246,00 рублей; от 25.09.2023 г. на сумму 14 676,44 рублей; от 17.10.2023 г. на сумму 10 000,00 рублей; от 02.11.2023 г. на сумму 5 977,24 рублей; от 03.10.2023 г. на сумму 10 550,10 рублей; от 17.10.2023 г. на сумму 14 683,31 рублей; от 14.06.2023 г. на сумму 8 000,00 рублей; от 08.09.2023 г. на сумму 7 830,45 рублей; от 20.10.2023 г. на сумму 13 013,72 рублей; от 27.10.2023 г. на сумму 9 763,34 рублей; от 03.11.2023 г. на сумму 2 571,17 рублей; от 25.04.2023 г. на сумму 5 863,44 рублей; от 24.10.2023 г. на сумму 23 409,92 рублей; от 11.09.2023 г. на сумму 5 180,37 рублей; без даты на сумму 5 000,00 рублей. Ознакомившись с указанными документами, он может пояснить, что все вышеперечисленные доверенности были выписаны им в отраженные в них даты, на суммы денежных средств, которые контрагенты Общества передавали ему в счет оплаты товара, и которые он впоследствии присвоил. Также ему предъявлены вещественные доказательства по уголовному делу – скриншоты изображений чеков о переводах денежных средств: от 27.08.2023 г. на сумму 5 385,00 рублей; от 26.09.2023 г. на сумму 9 691,00 рублей; от 03.10.2023 г. на сумму 10 313,00 рублей; от 16.10.2023 г. на сумму 9 289,00 рублей; от 05.11.2023 г. на сумму 4 517,50 рублей. Ознакомившись с ними, ФИО2 показал, что на них зафиксированы переводы денежных средств от контрагентов в счет оплаты за товар, совершенные на его банковские счета. Данные денежные средства, принадлежащие ООО «...», также были им присвоены. Показал, что данные переводы были совершены через систему быстрых платежей на абонентский номер «…», который он сообщал контрагентам. В 2023 году указанный абонентский номер сотового оператора ПАО «…», зарегистрированный на его имя, находился в его пользовании и был привязан к счетам его банковских карт, выпущенных на его имя. В 2023 году в его пользовании находились банковские карты ПАО «…» № «…» и № «…», а также 2 банковские карты ПАО «…» №№ «…» и «…». На карту ПАО «…» № «…» ему зачислялась заработная плата. Переводы контрагентов совершались на карту ПАО «…» № «…» (счет № «…»). Кроме этого, следователем ему предоставлены выписки по движению денежных средств по его банковским картам ПАО «…» №№ «…» и «…» (по счетам №№ «…» и «…», соответственно). Ознакомившись с ними, ФИО2 показал, что на них зафиксированы переводы контрагентов на счета его карт ПАО «…» денежных средств, которые он присвоил и о которых указал выше, а именно: перевод на карту № «…» на сумму 5 385,00 рублей и перевод на карту № «…» на сумму 9 289,00 рублей, совершенные С.М.А. 27.08.2023 г. и 16.10.10.2023 г., соответственно. В ходе первоначального его допроса в качестве подозреваемого он ошибочно указал дату заключения трудового договора с ООО «...». В действительности данный трудовой договор был заключен «…» года. В 2023 году обособленное подразделение ООО «...» в г. Иваново располагалось по адресу: «…». Иных показаний в настоящее время не имеет (т. 2, л.д. 232-237).

Согласно протоколу допроса обвиняемого ФИО1 от 22.10.2024 года, оглашенному в суде по ходатайству сторон, ФИО1 по предъявленному обвинению вину признал, с обстоятельствами, изложенными в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, согласен, их не оспаривает. Показания дает добровольно, без какого-либо давления со стороны. Показал, что ранее, в период с «…» г. по декабрь 2023 г. он работал в ООО «...» в должности коммерческого агента, по совмещению должности кассира. В рамках исполнения своих должностных обязанностей он взаимодействовал с покупателями (контрагентами) ООО «...» (по своему сектору ответственности). Наряду с другими своими должностными обязанностями, он выезжал на торговые точки обслуживаемых им контрагентов ООО «...» и получал от них оплату за ранее поставленный и отгруженный товар Общества. При получении им денежных средств по оплате товара наличными он выдавал покупателям доверенности, выданные ООО «...» на его имя, в которых указывал даты расчета и суммы полученных денежных средств. Для выполнения своих трудовых функций у него имелся кассовый аппарат, на котором он должен был «пробивать» суммы денежных средств, полученных от контрагентов. Впоследствии получаемые таким образом от контрагентов денежные средства он должен был вносить в кассу предприятия либо путем самоинкассации, то есть путем внесения денежных средств на счет ООО «...» через банковские терминалы, либо путем сдачи их в бухгалтерию Общества по прибытию в офис. В 2023 году у него сложилась сложная материальная ситуация в связи с ДТП, произошедшим с его участием в 2022 году. ФИО2 испытывал материальные трудности, в 2023 году он решил на протяжении некоторого времени в 2023 году присваивать часть денежных средств, получаемых им от контрагентов в качестве оплаты товара. Он понимал, что данные денежные средства принадлежат Обществу. Чтобы скрыть свои противоправные действия, он не «пробивал» на кассовом аппарате суммы денежных средств, получаемые от покупателей, которые присваивал. Кроме этого, решая продолжить хищение, осенью 2023 г. он стал присваивать денежные средства, получаемые им от контрагентов по оплате товаров, поставленных Обществом, сведения о которых «проводил» по кассовому аппарату. Ранее в ходе следствия ФИО2 уже дал об этом подробные показания. Он согласен с суммой материального ущерба, причиненного им ООО «...», указанной в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. ФИО2 понимает, что своими действиями причинил ООО «...» материальный ущерб. Раскаивается в совершенном им преступлении, желает загладить причиненный им ущерб, он принес ООО «...», в лице его представителя Е.А.П., извинения, а также частично возместил причиненный им материальный ущерб (в сумме 7 000 рублей), о чем у него имеется расписка. В дальнейшем ФИО2 намерен возместить ООО «...» причиненный материальный ущерб в полном объеме. В содеянном раскаивается. Впредь не намерен совершать преступления. Также показал, что в настоящее время он проживает с Щ.П.А, «…» (т. 2, л.д. 250-255).

После оглашения вышеуказанных показаний подсудимый ФИО1 показал, что все вышеуказанные показаний давались им добровольно, и он их полностью подтверждает. 

Согласно заявлению ФИО1 от 20.02.2024 года, последний сообщил, что ввиду возникших у него долговых обязательств и тяжелого материального положения, являясь торговым представителем ООО «...», осуществил хищение денежных средств Общества в общей сумме около 435 тысяч рублей. Свою вину в содеянном полностью признает и раскаивается. Статья 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна. Данное заявление написано им собственноручно и по собственной инициативе, без физического и психологического воздействия со стороны сотрудников полиции (т. 1, л.д. 37). Аналогичные сведения ФИО1 сообщил в своем объяснении (т. 1, л.д. 38).

После оглашения текста заявления и объяснений ФИО1 показал, что оно было написано им добровольно, его содержание он подтверждает.

Помимо признательных показаний самого ФИО1 его вина в совершении присвоения подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами. 

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего Е.А.П. показал, что занимает должность заместителя директора ООО «...». ФИО1 работал в компании с «…» года, занимал должность коммерческого агента. Основным направлением деятельности организации является поставка снековой продукции (чипсы, вода, каши и др.). ФИО1 являлся представителем организации, непосредственно контактировал с клиентами. Была проведена сверка в расчетах между ООО «...» и покупателями, выявлены расхождения, указывающие на факты присвоения со стороны ФИО1. Хищение совершалось следующим образом. ФИО1 встречался с представителями организаций, предлагал им продукцию ООО «...», оформлял заявки на покупку, получал от них в счет оплаты товара денежные средства (наличными или переводом), которые он должен был либо самостоятельно перевести на счет ООО «...», либо внести в кассу предприятия. Однако ФИО1 этого не делал, а присваивал полученные от клиентов денежные средства себе. Обстоятельства (суммы и контрагенты), указанные в обвинительном заключении соответствуют действительности. На сегодняшний день ФИО1 добровольно выплатил ООО «...» в качестве суммы возмещения материального вреда 7000 рублей. 

Согласно протоколу допроса свидетеля К.Н.В. от 17.05.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продуктов питания, а также непродовольственных товаров. У нее в пользовании имеется магазин, расположенный по адресу: «…». График работы данного магазина: ежедневно с 8.00 до 21.00 часов. К.Н.В., как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». С ООО «...» она сотрудничает около 10 лет. Данная организация поставляет в адрес ее магазина различную снековую продукцию (рыбка сушеная, сухарики и иное). Работа с ООО «...» у них организована следующим образом: в магазин приезжает представитель ООО «...» и предлагает продукцию организации, после этого она по мере необходимости товара осуществляет его заказ через представителя. Около 2-х лет представителем ООО «...» для ее магазина являлся гр. ФИО1. Свою продукцию представители ООО «...» предоставляют в адрес ее магазина на реализацию. Так, 24.10.2023 г. в ее магазин приехал представитель ООО «...» гр. ФИО1. С целью оплаты ранее поставленной в ее адрес продукции ООО «...» гр. ФИО1 наличными денежными средствами была передана сумма 2000 рублей. После этого гр. ФИО1 составил доверенность от 24.10.2023 г., свидетельствующую о получении им данных денежных средств. Данные денежные средства свидетель лично передавала гр. ФИО1 в помещении магазина. Данные денежные средства гр. ФИО1 должен был внести в кассу ООО «...». В последующем между ней как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому установлено, что переданные ею 24.10.2023 г. гр. ФИО1 денежные средства в сумме 2000 рублей в кассу ООО «...» не поступали, ввиду этого на момент сверки у нее имелась задолженность перед ООО «...» на указанную сумму (т. 1, л.д. 167-168).

Согласно протоколу допроса свидетеля С.Е.А. от 17.05.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продуктов питания, а также непродовольственных товаров. У нее в пользовании имеется магазин, расположенный по адресу: «…». График работы данного магазина: ежедневно с 08.00 до 20.00 часов. Она как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». С ООО «...» она сотрудничает около 3 лет. Данная организация поставляет в адрес ее магазина снековую продукцию (рыбка сушеная, сухарики и иное). Работа с ООО «...» у них организована следующим образом: в магазин приезжает представитель ООО «...» и предлагает продукцию организации, после чего она по мере необходимости товара осуществляет его заказ через представителя. Около 2-х лет представителем ООО «...» для ее магазина являлся гр. ФИО1. Свою продукцию представители ООО «...» предоставляют в адрес ее магазина на реализацию. Так, 28.08.2023 г. в ее магазин приехал представитель ООО «...» гр. ФИО1. С целью оплаты ранее поставленной е ее адрес продукции ООО «...» гр. ФИО1 наличными денежными средствами была передана сумма 3 000 рублей. Также вышеуказанные события имели место быть 26.09.2023 г., однако сумма, переданная гр. ФИО1, составляла 3067,98 рублей. При получении вышеуказанных денежных средств гр. ФИО1 составлял доверенности от 28.08.2023 г. и от 26.09.2023 г, свидетельствующие о получении им данных денежных средств. Данные денежные средства она лично передавала гр. ФИО1 в помещении магазина. В последующем данные денежные средства гр. ФИО1 должен был внести в кассу ООО «...». Между ней, как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому переданные ею 28.08.2023 г. и 26.09.2023 г. гр. ФИО1 денежные средства в сумме 6067,98 рублей в кассу ООО «...» не поступали, ввиду этого, на момент сверки, у нее имелась задолженность перед ООО «...» на указанную сумму (т. 1, л.д. 175-176).

Согласно протоколу допроса свидетеля Р.С.Н. от 17.05.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продуктов питания, а также непродовольственных товаров. У нее в пользовании имеется магазин, расположенный по адресу: «…». График работы данного магазина с 08.00 до 19.00, ежедневно. Она как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». С ООО «...» она сотрудничает около 10 лет. Данная организация поставляет в адрес ее магазина снековую продукцию (рыбка сушеная, сухарики и иное). Работа с ООО «...» организована следующим образом: в магазин приезжает ООО «...» и предлагает продукцию организации, после этого она по мере необходимости товара осуществляет его заказ через представителя. Около 3-х лет представителем ООО «...» для ее магазина являлся ФИО1. Свою продукцию представители ООО «...» представляют в адрес ее магазина на реализацию. Представитель ООО «...» гр. ФИО1 неоднократно посещал ее магазин с целью предложения продукции ООО «...». Так, 01.08.2023 года ею были переданы гр. ФИО1 денежные средства в сумме 2000 рублей, 15.08.2023 г. – в сумме 5000 рублей, 10.10.2023 г. – в сумме 8029,49 рублей. Вышеуказанные суммы передавались гр. ФИО1 в помещении ее магазина наличными денежными средствами. При получении вышеуказанных денежных средств гр. ФИО1 составлял доверенности от 01.08.2023 г., 15.08.2023 г., 10.10.2023 г., свидетельствующие о получении им данных денежных средств. Данные денежные средства гр. ФИО1 должен был внести в кассу ООО «...». Впоследствии между ней как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому было установлено, что переданные ею 01.08.2023 г., 15.08.2023 г., 10.10.2023 г. гр. ФИО1 денежные средства в сумме 15029,49 рублей в кассу ООО «...» не поступали, по этой причине, на момент сверки у нее имелась задолженность перед ООО «...» на указанную сумму (т. 1, л.д. 183-184).

Согласно протоколу допроса свидетеля Д.Н.С. от 27.05.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность он осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продуктов питания. У него как у индивидуального предпринимателя имеются магазины, а также складское помещение, расположенное по адресу: «…». Он как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в его адрес различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: представитель приезжает к нему на склад и предлагает продукцию организации, после чего он по мере необходимости товара осуществляет его заказ. С ООО «...» он сотрудничает около 3-х лет. Представителем ООО «...» около 2-х лет был гр. ФИО1 Так, 26.10.2023 г. гр. ФИО1 приехал по адресу нахождения его склада с целью предложения продукции. Он в свою очередь осуществил оплату ранее полученной от ООО «...» продукции путем передачи наличных денежных средств гр. ФИО1 в размере 32128,36 рублей, получив при этом от того доверенность от 26.10.2023 г. Также вышеуказанные действия имели место быть 02.11.2023 г.. В данном случае он передал наличными денежные средства гр. ФИО1 30 395 рублей, получив при этом доверенность от 02.11.2023 г.. Передача денежных средств в вышеуказанных суммах происходила по адресу: «…». В последующем гр. ФИО1 должен был внести полученные от него денежные средства (26.10.2023 г.; 02.11.2023 г.) в кассу ООО «...». В последующем между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому полученные от него 26.10.2023 г. и 02.11.2023 г. денежные средства в общей сумме 62523,36 рублей гр. ФИО1 в кассу организации не внес, по этой причине, у него образовалась задолженность перед ООО «...» на указанную сумму (т. 1, л.д. 191-192).

Согласно протоколу допроса свидетеля С.О.В. от 27.05.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продуктов питания. У нее в пользовании имеются складские помещения, расположенные по адресу: «…». С.О.В., как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в ее адрес различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: представитель приезжает по адресу расположения ее склада и предлагает продукцию, а она в свою очередь по мере необходимости товара осуществляет его заказ через представителя. С ООО «...» она сотрудничает около 3-х лет. Представителем ООО «...» около 2-х лет являлся гр. ФИО1. Так, 26.10.2023 г. гр. ФИО1 приехал по адресу расположения ее складского помещения с целью предложения продукции ООО «...». Она в свою очередь 26.10.2023 г. передала наличные денежные средства гр. ФИО1 в сумме 10107,30 рублей в качестве оплаты ранее поставленной продукции, при этом получив от гр. ФИО1 доверенность от 26.10.2023 г.. Данные денежные средства гр. ФИО1 в последующем должен был внести в кассу ООО «...». В дальнейшем между ней как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» произведен анализ взаиморасчетов, согласно которого полученные от нее 26.10.2023 г. денежные средства в сумме 10107,30 рублей гр. ФИО1 в кассу организации не внес, ввиду этого, у нее образовалась задолженность перед ООО «...» на указанную сумму (т. 1, л.д. 199-200).

Согласно протоколу допроса свидетеля С.Т.С. от 11.09.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в магазине «…», расположенном по адресу: «…», в качестве управляющей. Данный магазин зарегистрирован на ее супруга – гр. С.А.А., который является индивидуальным предпринимателем. Всей деятельностью магазина занимается она лично. Она как управляющая магазином сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». С ООО «...» сотрудничают около 2 лет. Работа с ООО «...» организована следующим образом: в магазин приезжает представитель и предлагает продукцию организации, после этого она по мере необходимости товара осуществляет его заказ через представителя. Около 1 года представителем ООО «...» являлся гр. ФИО1. Представитель ООО «...» гр. ФИО1 неоднократно посещал ее магазин с целью предложения продукции, а также получения оплаты ранее поставленной продукции. Так, 03.10.2023 г. либо ей, либо кем-то из продавцов магазина (в настоящее время не помнит) гр. ФИО1 были переданы денежные средства в сумме 22911,53 рублей, а 17.10.2023 г. – в сумме 12587,54 рублей. Данные денежные средства передавались гр. ФИО1 в качестве оплаты за продукцию. Денежные средства были переданы наличными непосредственно в помещении ее магазина. При получении вышеуказанных денежных средств ФИО1 составлял доверенности от 03.10.2023 г. и 17.10.2023 г., соответственно. Впоследствии между ИП С.А.А. и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому было установлено, что переданные 03.10.2023 г. и 17.10.2023 г. гр. ФИО1 денежные средства в общей сумме 35499,07 рублей в кассу ООО «...» не поступали, ввиду этого, на момент сверки у ее магазина имелась задолженность перед ООО «...» на указанную сумму (т. 1, л.д. 208-209).

Согласно протоколу допроса свидетеля Ф.О.В. от 02.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. У нее в аренде находится магазин, расположенный по адресу: «…». Основным видом деятельности является реализация продовольственных товаров. Она как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в адрес ее магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: представитель ООО «...» приезжает в магазин и предлагает продукцию организации, после этого она, либо продавцы по мере необходимости товара осуществляют его заказ через представителя. Также представитель осуществляет сбор имеющейся задолженности за ранее поставленный товар. Так, около 2-х лет ее магазин обслуживал представитель ООО «...» ФИО1. ФИО1 неоднократно посещал ее магазин с целью реализации продукции ООО «...», а также получения денежных средств за ранее поставленную продукцию. 11.09.2023 г. гр. ФИО1 была передана денежная сумма (наличными) в размере 5180,37 рублей, после этого от него получена доверенность на указанную сумму. Также гр. ФИО1 передавалась денежная сумма (наличными) в размере 5000 рублей, когда именно была передана данная сумма установить не представляется возможным, поскольку в полученной от гр. ФИО1 доверенности не указана дата, но это было после 22 августа 2023 г. Вышеуказанные денежные средства передавались гр. ФИО1 непосредственно в помещении магазина («…») либо ею, либо кем-то из продавцов. Впоследствии, между ней как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у нее имелась необоснованная задолженность в размере 10180,37 рублей. Данная задолженность образовалась по причине не внесения в кассу ООО «...» гр. ФИО1 полученных от нее денежных средств на указанную сумму. В настоящий момент оригиналы доверенностей, полученных от гр. ФИО1 на сумму 5180,37 рублей от 11.09.2023 г. и на сумму 5000 рублей без даты у нее не сохранились (т. 1, л.д. 217-218).

Согласно протоколу допроса свидетеля М.Н.С. от 03.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, более десяти лет она является индивидуальным предпринимателем. По адресу: «…», расположен магазин, в котором она занимается предпринимательской деятельностью - розничной торговлей продуктами питания. ООО «...» является поставщиком товара, с которым у нее заключен договор. Заявки на товар от указанной организации принимают торговые представители, через которых она осуществляет оплату за полученный ей товар. Оплату она производит наличными денежными средствами торговому представителю, о получении которых тот выдает ей квитанцию. До конца 2023 года торговым представителем от ООО «...» был В., который принимал он нее заказы и получал денежные средства в счет их оплаты. Так, 30 октября 2023 года В. получил от нее денежные средства в размере 5628 рублей за товар, который был поставлен в ее адрес по накладным № «…»от 17.10.2023 г. на сумму 1788 рублей и № «…» от 24.10.2023 г. на сумму 3840 рублей, о чем тот передал ей доверенность от 30.10.2023 г. на указанную сумму, которая свидетельствует о том, что указанную сумму тот получил. Через некоторое время, точную дату она указать не может, от сотрудников ООО «...» она узнала, что В. указанную сумму в кассу организации не внес, в связи с чем, у нее имеется задолженность. После разбирательства стало известно, что по указанной доверенности В. деньги в размере 5628 рублей присвоил себе, в связи с чем, претензий у ООО «...» к ней на указанную сумму нет. В настоящее время указанная доверенность имеется при ней (т. 1, л.д. 223-224).

Согласно протоколу допроса свидетеля Т.Е.В. от 03.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, с 2017 года она является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является розничная торговля продуктами питания. Свою деятельность она осуществляет по адресу «…». Одним из его поставщиков продуктов является ООО «...». Продукты поставляются в ее адрес на основании заявок, которые принимают торговые представители данной организации, также она производит оплату за товар путем передачи денежных средств торговому представителю. Приблизительно до ноября 2023 года торговым представителем являлся В., его фамилию она не знает. Тот принимал заказы, получал от нее деньги. При получении денежных средств тот выдавал ей доверенность, в которой указывалась сумма полученных от нее денежных средств. Так, 03.10.2023 года В. получил от нее 5977,24 рублей, 17.10.2023 года тот получил от нее 10 000 рублей. В подтверждение получения от нее денежных средств тот передал ей доверенности. Денежные средства она передавала в магазине по вышеуказанному адресу. Примерно в начале ноября 2023 года к ней приехал представитель ООО «...» с актом сверки взаимных расчетов. В ходе сверки выяснилось, что В. денежные средства, полученные от нее 03.10.2023 года в сумме 5977,24 рублей и 17.10.2023 года в сумме 10 000 рублей в кассу организации не внес, а их присвоил. Также в подтверждение своих слов она показала доверенности, которые были скопированы представителем организации. В настоящее время оригиналы данных документов у нее не сохранились (т. 1, л.д. 233-234).

Согласно протоколу допроса свидетеля С.М.А. от 03.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность он осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продовольственных и непродовольственных товаров. У него есть магазин разливных напитков, расположенный по адресу: «…». Он как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в адрес его магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: торговый представитель посещает магазин и предлагает продукцию организации. Далее, по мере необходимости, либо он, либо продавец осуществляют его заказ. Также представители ООО «...» посещают магазин с целью получения денежных средств (наличных) за ранее реализованный товар. Так, около 2-х лет представителем ООО «...» для его магазина являлся гр. ФИО1 27.08.2023 г. им был осуществлен перевод денежных средств в размере 5385 рублей на банковскую карту «…» гр. ФИО1, 26.09.2023 г. осуществлен перевод денежных средств в размере 9691 рубля на банковскую карту «…» гр. ФИО1, 16.10.2023 г. осуществлен перевод денежных средств в размере 9 289 рублей на банковскую карту «…» ФИО1. Данные операции были осуществлены с целью погашения имеющейся у него как у индивидуального предпринимателя задолженности ООО «...». В последующем между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у него имелась необоснованная задолженность в размере 22791,8 рублей. Данная задолженность была вызвана тем, что гр. ФИО1 не осуществлял внесение полученных от него за товар денежных средств в кассу ООО «...» на указанную сумму (т 1, л.д. 241-242).

Согласно протоколу допроса свидетеля Р.С.С. от 08.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с августа 2014 года она работает у индивидуального предпринимателя С.А.А. в должности продавца в магазине, расположенном по адресу: «…». По указанному адресу осуществляется розничная торговля продуктами питания. Одним из поставщиков продуктов питания является ООО «...». В ее обязанности входит осуществление заказа товаров, произведение расчетов за поставленный товар поставщикам. До ноября 2023 года от ООО «...» приезжал торговый представитель по имени ФИО1. Он принимал у нее заявки на товар, а также получал от нее денежные средства за поставленный товар. О получении денежных средств тот выдавал ей доверенности, в которых указывалась дата получения, сумма денежных средств и стояла его подпись. Так, 5 сентября 2023 года она, находясь по вышеуказанному адресу магазина, передала ФИО1 6945,42 рублей, о чем тот передал ей доверенность на указанную сумму, а 17 октября 2023 года она передала ФИО2 10120,74 рублей, тот в свою очередь передал ей доверенность на указанную сумму. В настоящее время указанные доверенности находятся при ней. Кроме этого, в ноябре 2023 года от ООО «...» приезжал сотрудник для проведения сверки расчетов, в ходе которой она показала указанные доверенности и пояснила, что указанные денежные средства были переданы ею ФИО1 (т. 1, л.д. 245-246).

Согласно протоколу допроса свидетеля Р.И.В. от 09.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, по адресу: «…» осуществляет предпринимательскую деятельность индивидуальный предприниматель Р.Е.А., который приходится ей мужем. Руководство деятельностью магазина осуществляет она. По данному адресу располагается продуктовый магазин. Между ООО «...» и индивидуальным предпринимателем Р.Е.А. заключен договор поставки, по которому ООО «...» поставляет в адрес ИП Р.Е.А. товар. До ноября 2023 года заказ товара и его оплата осуществлялись ею через торгового представителя ФИО1 Оплата за поставленный товар осуществлялась наличными денежными средствами В., о получении которых он передавал доверенность на указанную сумму. Так, 25.10.2023 года Р.И.В. передала ФИО1 3813,82 рублей, о чем тот выдал ей доверенность. 01.11.2023 года она передала ФИО2 7 109,23 рублей, о чем тот выдал ей доверенность. Передача денежных средств происходила по адресу расположения магазина: «…» (т. 2, л.д. 1-2).

Согласно протоколу допроса свидетеля А.Е.В. от 09.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве управляющей магазина, расположенного по адресу: «…». Данный магазин зарегистрирован на индивидуального предпринимателя А.Я.К., среди поставщиков товаров есть ООО «...». Данная организация поставляет в адрес ее магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: представитель ООО «...» посещает магазин и предлагает продукцию организации, после этого она, либо продавцы по мере необходимости осуществляют заказ. Также представитель ООО «...» посещает магазин с целью получения наличных денежных средств в качестве оплаты за ранее поставленный товар. Около 2-х лет представителем ООО «...» являлся гр. ФИО1. Так, 24.10.2023 г. при личном посещении либо свидетелем, либо кем-то из продавцов (в настоящее время установить не представляется возможным) гр. ФИО1 - представителю ООО «...» были переданы наличными денежные средства в сумме 23409,92 рублей, в качестве оплаты ранее поставленного товара. При получении вышеуказанных денежных средств гр. ФИО1 была выписана доверенность на указанную сумму. Хочет пояснить, что денежные средства, указанные выше, передавались гр. ФИО1 в помещении ее магазина. В последующем между ИП А.Я.К. и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у ИП А.Я.К. имелась необоснованная задолженность перед ООО «...» на сумму 23409,92 рублей. Как впоследствии установлено, данная задолженность образовалась по причине не внесения представителем ООО «...» гр. ФИО1 в кассу Общества полученных 24.10.2023 г. денежных средств на указанную сумму. Оригинал доверенности, полученной 24.10.2023 г. от гр. ФИО1 на сумму 23409,92 рублей у нее не сохранился (т. 2, л.д. 11-12).

Согласно протоколу допроса свидетеля И.М.А. от 09.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, более 15 лет она работает в магазине индивидуального предпринимателя И.А.В., расположенном по адресу: «…», в должности старшего продавца. В ее обязанности входит осуществление закупок товара, произведение расчетов с поставщиками. Одним из поставщиков товара для ИП И.А.В. является ООО «...». До ноября 2023 года торговым представителем данной организации являлся В. (его фамилию она не знает), который получал от нее заявки на товар, а также получал от нее оплату за поставленный ранее товар. О получении денежных средств В. передавал ей доверенности на соответствующие суммы. Так, 25.10.2023 года она, находясь в помещении магазина, передала В. 6120,82 рублей, о чем тот передал ей доверенность от 25.10.2023 на сумму 6120,82 рублей, в которой стояла его подпись и печать организации. 1 ноября 2023 года она также в магазине передала В. 5491,39 рублей, в подтверждение оплаты В. передал ей доверенность от 01.11.2023 на сумму 5491,39 рублей, в которой также имелась его подпись и печать организации. В настоящее время указанные доверенности находятся при ней (т. 2, л.д. 18-19).

Согласно протоколу допроса свидетеля Б.Л.В. от 09.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве управляющей магазина, расположенного по адресу: «…». Данный магазин зарегистрирован на индивидуального предпринимателя К.Р.Н.. Однако всю деятельность по управлению данным магазином осуществляет она лично. Она как управляющая сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в адрес ее магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом - представитель ООО «...» посещает магазин и предлагает продукцию организации, после этого она, либо продавцы осуществляют ее заказ по мере необходимости. Также представитель ООО «...» посещает магазин с целью получения наличных денежных средств за ранее поставленный товар. Для ее магазина около 2-х лет представителем ООО «...» являлся гр. ФИО1. 25.04.2023 г. при личном посещении магазина либо ею, либо кем-то из продавцов (в настоящее время установить не представляется возможным) гр. ФИО1, представителю ООО «...», были переданы наличные денежные средства в сумме 5 863,44 рублей, в качестве оплаты ранее поставленного товара. При получении вышеуказанных денежных средств ФИО1 была выписана доверенность на указанную сумму. Денежные средства, указанные выше, передавались гр. ФИО1 в помещении ее магазина. В последующем между индивидуальным предпринимателем К.Р.Н. и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у ИП К.Р.Н. имелась необоснованная задолженность на сумму 5 863,44 рублей. Как впоследствии установлено, данная задолженность образовалась по причине не внесения представителем ООО «...» ФИО1 в кассу Общества полученных от ее магазина 25.04.2023 г. денежных средств на указанную сумму. В настоящий момент оригинал доверенности, полученной 25.04.2023 г. от ФИО1 на сумму 5863,44 рублей, у нее не сохранился (т. 2, л.д. 28-29).

Согласно протоколу допроса свидетеля Т.Е.Б. от 09.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, с марта 2023 г. она является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является розничная торговля продуктами питания. Свою деятельность осуществляет по следующим адресам: «…» и «…». Одним из поставщиков товара, реализуемого ею, является ООО «...». До ноября 2023 года торговым представителем данной компании являлся ФИО1, который принимал от нее заказы на товар и получал от нее оплату за нее. Оплата производилась ею наличными денежными средствами, о получении денежных средств В. передавал доверенность, в которой указывалась дата передачи денежных средств, сумма, а также имелась его подпись и печать организации. Так, 14.06.2023 года она передала В. 8 000 рублей, о чем он выдал ей доверенность, 08.09.2023 года она передала В. 7830,45 рублей, о чем тот выдал ей доверенность. 18 ноября 2023 года к ней приезжали сотрудники ООО «...» для проведения сверки взаимных расчетов, в ходе которой ей сообщили, что у нее имеется задолженность в размере 15830,45 рублей, однако она задолженности не имела и предоставила сотруднику ООО «...» доверенности от 14.06.2023 года на сумму 8000 рублей и от 08.09.2023 ода на сумму 7830,45 рублей. Таким образом, выяснилось, что полученные от нее денежные средства в размере 15830,45 рублей ФИО1 присвоил себе. Также отмечает, что сотрудник ООО «...» снял копии с данных доверенностей, и они подписали акт сверки, где она указала свои возражения. В настоящее время оригиналы данных доверенностей она не сохранила, представить их не может. Также она не помнит, в каком из двух магазинов она передавала денежные средства ФИО2 (т. 2, л.д. 34-35).

Согласно протоколу допроса свидетеля Н.В.Е. от 10.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность он осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация напитков и продовольственных товаров. У него есть магазин разливных напитков, расположенный по адресу«…». Он как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в адрес его магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: представитель ООО «...» посещает магазин, где предлагает на реализацию продукцию, в свою очередь либо он, либо продавцы осуществляют ее заказ по мере необходимости. Также представитель ООО «...» посещает магазин с целью получения наличных денежных средств в качестве оплаты за ранее поставленный товар, иногда оплата производится безналичным способом, путем перечисления денежных средств на банковскую карту представителя. Около 2-х лет представителем ООО «...» являлся гр. ФИО1. Так, 20.10.2023 г. при личном посещении его магазина гр. ФИО1 были переданы наличные денежные средства в размере 9982,24 рублей, 01.11.2023 г. гр. ФИО1 были переданы наличные денежные средства в размере 3354,6 рублей. При получении денежных средств представителем ООО «...» были оформлены и переданы доверенности от 20.10.2023 г. и от 01.11.2023 г. на вышеуказанные суммы. Также 05.11.2023 г. на банковскую карту гр. ФИО1, открытую в «…», были переведены денежные средства в размере 4517,50 рублей. Показал, что вышеуказанные денежные средства в общей сумме 17854,34 рублей были переданы либо переведены гр. ФИО1 исключительно в качестве оплаты продукции ООО «...». В дальнейшем между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у него имелась необоснованная задолженность в размере 17854,34 рублей. В последующем было установлено, что данная задолженность образовалась по причине не внесения полученных от него как ИП денежных средств гр. ФИО1 в кассу ООО «...» на указанную сумму. Показал, что передача наличных денежных средств 20.10.2023 г. и 01.11.2023 г. гр. ФИО1 происходила по адресу нахождения его магазина: «…». Где он находился в момент безналичной оплаты товара 05.11.2023 г. на банковскую карту ФИО1, он в настоящий момент не помнит (т. 2, л.д. 38-39).

Согласно протоколу допроса свидетеля П.Т.Ю. от 10.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, с 2022 года она является индивидуальным предпринимателем. Свою деятельность осуществляет по адресу: «…». Ее деятельность связана с розничной торговлей разливных напитков и продуктов питания. С ООО «...» у нее заключен договор, согласно которому данная организация поставляет ей товар. Заказ товара и его оплату она производит через торгового представителя данной организации. До ноября 2023 года торговым представителем ООО «...» являлся В., его фамилию она не знает, но, согласно имеющейся документации, его фамилия ФИО2. Через В. она осуществляла заказы и производила оплату наличными денежными средствами. Так, 3 октября 2023 года она, находясь в помещении магазина передала В. в качестве оплаты 10550,10 рублей, в подтверждение получения В. передал ей доверенность на указанную сумму, в которой имелась его подпись, печать организации. Также 17 октября 2023 года она, находясь в помещении магазина, передала 14683,31 рублей. В подтверждение получения указанной суммы В. передал доверенность на указанную сумму. Далее, точную дату не помнит, примерно в середине ноября 2023 года, с ней связался представитель ООО «...» и сообщил, что у нее имеется задолженность в размере 25233,41 рублей, однако она сообщила, что указанные денежные средства она передала В. и у нее на руках имеются соответствующие документы. Далее представитель скопировал указанные доверенности, и она подписала акт сверки, в котором указала, что у нее долгов нет. Также отмечает, что ввиду давности событий оригиналов указанных документов у нее нет, однако имеются их копии (т. 2, л.д. 50-51).

Согласно протоколу допроса свидетеля З.Н.Ю. от 10.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2017 года она является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является розничная торговля продуктами питания, напитками. Свою предпринимательскую деятельность осуществляет в магазинах по адресам: «…», и «…». Одним из ее поставщиков является ООО «...». Заказ товара и его оплату осуществляет через торгового представителя данной фирмы. До ноября 2023 года торговым представителем от ООО «...» являлся ФИО1. Через него она осуществляла заказы и ему наличными денежными средствами осуществляла оплату. О получении денежных средств тот передавал ей доверенности, в которых указывалась полученная сумма, стояла его подпись и печать организации, а также указывалась дата передачи. Так, 01.11.2023 года она передала ФИО1 денежные средства в размере 6411,92 рублей за ранее осуществленную поставку в магазин на ул. «…», и 5184,62 рубля за поставку, произведенную в магазин «…». В подтверждение полученных денежных средств В. передал ей две доверенности на указанные суммы. Далее к ней обратился представитель ООО «...» для сверки расчетов, в ходе которой выяснилось, что полученные денежные средства от нее 01.11.2023 года в кассу ООО «...» тот не сдал. В настоящее время данные доверенности находятся при ней (т. 2, л.д. 58-59).

Согласно протоколу допроса свидетеля З.В.М. от 10.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ свою трудовую деятельность он осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продовольственных товаров. У него есть магазин, расположенный по адресу: «…». Он как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в адрес его магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: представитель ООО «...» посещает его магазин с целью реализации продукции организации, после этого, он, либо продавцы осуществляют ее заказ по мере необходимости. Также представитель ООО «...» посещает магазин с целью получения наличных денежных средств в качестве оплаты ранее поставленного товара. Для его магазина около 2-х лет представителем ООО «...» являлся гр. ФИО1. Так, 25.09.2023 г. при личном посещении магазина представителю ООО «...» гр. ФИО1 были переданы денежные средства в размере 14677,44 рублей в качестве оплаты ранее поставленного товара ООО «...». При получении вышеуказанных наличных денежных средств представителем ООО «...» была оформлена доверенность от 25.09.2023 г. на указанную сумму. Показал, что передача вышеуказанных денежных средств представителю ООО «...» происходила в помещении его магазина. Кто именно передавал данные денежные средства гр. ФИО1, в настоящий момент установить не представляется возможным. В последующем между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО «...» произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у него имелась необоснованная задолженность в размере 14676,44 рублей. Как в дальнейшем было установлено, данная задолженность образовалась по причине не внесения представителем ООО «...» гр. ФИО1 денежных средств, полученных от его магазина 25.09.2023 г. в кассу организации. В настоящий момент оригинал доверенности, полученной от представителя ООО «...» гр. ФИО1 25.09.2023 г. на сумму 14676,44 рублей, у него не сохранился (т. 2, л.д. 68-69).

Согласно протоколу допроса свидетеля А.Д.И. от 11.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, свою трудовую деятельность он осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация продовольственных товаров. У него есть магазин, расположенный по адресу: «…». А.Д.И., как индивидуальный предприниматель сотрудничает с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляет в адрес его магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» организована следующим образом: представитель организации посещает магазин и предлагает на реализацию продукцию, после чего либо он, либо продавцы осуществляют ее заказ по мере необходимости. Также представитель ООО «...» посещает магазин с целью получения наличных денежных средств в качестве оплаты ранее реализованного товара. Около 2-х лет представителем ООО «...» для его магазина являлся гр. ФИО1. Так, 20.10.2023 г. при личном посещении его магазина представителю ООО «...» гр. ФИО1 были переданы наличные денежные средства в размере 13013,72 рублей, 27.10.2023 г. – в размере 9763,34 рублей, 03.11.2023 г. – в размере 2571,17 рублей. При получении вышеуказанных денежных средств гр. ФИО1 оформлял доверенности от 20.10.2023 г., от 27.10.2023 г., от 03.11.2023 г. на указанные суммы. Показал, что вышеуказанные денежные средства передавались представителю ОООО «...» гр. ФИО1 исключительно в качестве оплаты ранее поставленного товара. Кто именно передавал денежные средства гр. ФИО1 в вышеуказанные даты, в настоящий момент установить не представляется возможным, это был либо он, либо продавцы его магазина. В последующем между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у А.Д.И. имелась необоснованная задолженность перед ООО «...» по оплате товара. В последующем было установлено, что данная задолженность образовалась по причине не внесения представителем ООО «...» гр. ФИО1 в кассу Общества, полученных от его магазина 20.10.2023 г., 27.10.2023 г., 03.11.2023 г. денежных средств на вышеуказанную сумму. В настоящий момент оригиналы доверенностей, полученных от представителя ООО «...» гр. ФИО1 20.10.2023 г., 27.10.2023 г., 03.11.2023 г., не сохранилось. Вышеуказанные денежные средства передавались гр. ФИО1 непосредственно в помещении его магазина (т. 2, л.д. 76-77).

Согласно протоколу допроса свидетеля К.И.Н. от 11.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, она работает у индивидуального предпринимателя П.М.И., основным видом деятельности которого является оптово-розничная торговля продуктами питания. Одним из поставщиков ИП П.М.И. является ООО «...». Заказ товара и его оплату она производит через торгового представителя. База располагается по адресу: «…». До ноября 2023 года торговым представителем ООО «...» являлся В., через которого она осуществляла заказ товара и производила ему оплату. В подтверждение оплаты В., каждый раз передавал ей доверенности, в которых указывалась дата передачи денежных средств и сумма, также в указанной доверенности стояла подпись В., печать ООО «...». 3 августа 2023 г. она, находясь на территории базы, по адресу: «…», в качестве оплаты за ранее поставленный товар передала В. две денежные суммы: одна – в размере 23940,77 рублей, вторая – 18651,45 рублей, о получении указанных сумм В. выдал ей две доверенности. 10 августа 2023 г. аналогичным образом она передала В. денежные средства в размере 8 246 рублей, о чем В. передал ей доверенности. В начале ноября 2023 г., точную дату она не помнит, к ней приезжал сотрудник ООО «...» для проведения сверки взаимных расчетов и сообщил ей, что у ИП П.М.И. имеется задолженность в размере 22186,77 рублей, на что она возразила и предоставила доверенности о получении денежных средств ФИО1. Далее они подписали акт сверки, по результатам которой выяснилось, что В. полученные от нее денежные средства в полном объеме в кассу организации не сдал, а присвоил их себе. Также отметила, что сотрудник ООО «...» снял копии с доверенностей. В настоящее время оригиналы доверенностей у нее не сохранились (т. 2, л.д. 84-85).

Согласно протоколу допроса свидетеля М.М.В. от 11.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 289 УПК РФ, свою трудовую деятельность она осуществляет в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является реализация разливных напитков и продовольственных товаров. У нее в пользовании находился магазин разливных напитков, расположенный по адресу: «…». В настоящий момент она продала данный магазин как готовый бизнес. Ввиду своей предпринимательской деятельности она сотрудничала с большим количеством поставщиков, среди которых есть ООО «...». Данная организация поставляла в адрес вышеуказанного магазина различную снековую продукцию. Работа с ООО «...» была организована следующим образом: представитель посещал магазин и предлагал на реализацию продукцию, после этого она по мере необходимости осуществляла ее заказ. Представителем ООО «...» для ее магазина являлся гр. ФИО1. ФИО3 В.В. также посещал ее магазин с целью получения наличных денежных средств в качестве оплаты ранее поставленной продукции. Иногда оплата ранее поставленной продукции происходила безналичным способом, путем перечисления денежных средств на банковскую карту представителя ООО «...» гр. ФИО1. Так, 03.10.2023 г. ею был осуществлен банковский перевод денежных средств на банковскую карту представителя ООО «...» гр. ФИО1, открытую в «…», в размере 10313 рублей в качестве оплаты ранее поставленной продукции. Где именно она находилась в момент вышеуказанного перевода, она в настоящий момент не помнит. В последующем между ней, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «...» был произведен анализ взаиморасчетов, согласно которому у нее имелась необоснованная задолженность в размере 10313 рублей перед ООО «...». В дальнейшем было установлено, что данная задолженность образовалась по причине не внесения представителем ООО «...» гр. ФИО1 полученных от нее 03.10.2023 г. денежных средств на указанную сумму в кассу Общества. Также к своему допросу приобщает скриншот счета о переводе денежных средств гр. ФИО1(т. 2, л.д. 92-93).

Согласно протоколу допроса свидетеля К.С.А. от 21.10.2024 года, оглашенному в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, в ООО «...» она работает в должности бухгалтера. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета. 08.05.2024 г. она вышла замуж, по этой причине поменяла фамилию. До брака ее фамилия была Ч. В числе сотрудников их Общества работают коммерческие агенты. В соответствии со своими должностными обязанностями коммерческие агенты (каждый по своему району) ведут и поддерживают базу данных о клиентах (контрагентах) Общества, взаимодействуют с контрагентами, выезжают в торговые точки, изучают потребности покупателей в товаре, консультируют по товарам, проводят презентации товаров, проводят переговоры по сделкам купли-продажи и заключению договоров от имени предприятия, организовывают исполнение обязанностей по заключенным договорам (отгрузку / доставку товаров, расчеты, мерчен-дайзинг на торговых объектах, обеспечение должного уровня товарных запасов и пр.), осуществляют контроль за исполнением клиентами своих обязательств по договорам купли-продажи (своевременной оплатой, приемкой товаров и пр.), осуществляют расчеты с торговыми точками, проводят инкассацию и т.д. В своей работе коммерческие агенты Общества используют рабочую электронную программу «…», в которой отмечают требуемый покупателю товар и его количество, формируя тем самым заявку контрагента, которая затем автоматически поступает в электронную базу Общества. В их организации оплата товара покупателями производится как по безналичному расчету, так и наличными денежными средствами. При этом для покупателей предусмотрена отсрочка платежа. Примерно через 2 недели после поставки товара коммерческий агент выезжает к покупателю, и тот производит оплату за ранее поставленный товар. Коммерческие агенты их Общества одновременно являются кассирами, за что им выплачиваются надбавки к заработной плате. У каждого коммерческого агента при себе имеется кассовый аппарат, на котором тот пробивает сумму денежных средств, полученных в счет взаиморасчетов с контрагентами. Данные кассовые аппараты сопряжены с программой «…», в связи с чем вводимые (пробиваемые) на них суммы сразу отображаются в электронной программе Общества. В случаях невозможности использование кассового аппарата по причинам его неисправности или технического сбоя, оплата товара покупателем (контрагентом) производится наличными денежными средствами, которые передаются коммерческому агенту. В таких случаях коммерческий агент предоставляет покупателю доверенность ООО «...», выданную на его имя, в которой коммерческий агент лично указывает дату получения денежных средств и их сумму. Бланки данных доверенностей коммерческие агенты получают в бухгалтерии Общества. Впоследствии, когда кассовый аппарат заработал, коммерческий агент «пробивает» на нем сумму денежных средств, полученных им от контрагента. Денежные средства, получаемые от контрагентов Общества, коммерческие агенты вносят на счет Общества по самоинкассации через банковский терминал (банкомат) либо сдает их в бухгалтерию Общества по прибытию в офис компании. Ранее, в период с 2020 г. по 2023 г., точные даты указать затрудняется, в ООО «...» в должности коммерческого агента по совмещению должности кассира работал ФИО1 В соответствии со своими должностными обязанностями ФИО1 взаимодействовал с клиентами их Общества (контрагентами) в своем секторе. С целью проведения расчетов с контрагентами в случаях, когда использование кассовых аппаратов невозможно, она выдавала ФИО1 бланки доверенностей Общества на получение товарно-материальных ценностей (денежных средств), на его имя, в которых ставила свою подпись и печать Общества. До ноября 2023 г. нареканий к его деятельности не было. В ноябре 2023 г. были выявлены факты не поступления денежных средств от контрагентов Общества, с которыми взаимодействовал ФИО1. В связи этим в Обществе проводилась внутренняя проверка. С контрагентами зоны ответственности ФИО1 были проведены сверки взаимных расчетов. В результате проверки стало известно о ряде фактов получения в 2023 году ФИО1 от контрагентов ООО «...» денежных средств в счет оплаты за поставленный Обществом товар, данные о которых он не проводил через кассовый аппарат. А сами денежные средства не вносил по самоинкассации или в кассу Общества. Кроме этого, также были выявлены факты, когда ФИО1 получал от контрагентов Общества денежные средства в счет оплаты товара, данные о которых вносил через кассовый аппарат, но сами денежные средства не сдал по самоинкассации или в кассу Общества, присвоив данные денежные средства. Сведения по данным фактам были обобщены и переданы руководству Общества для дальнейшего разбирательства (т 2, л.д. 151-154).

Помимо вышеизложенных показаний свидетелей и представителя потерпевшего вина ФИО1 подтверждается нижеследующими письменными доказательствами. 

Согласно заявлению Е.А.П. от 20.11.2023 года последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, «…» года рождения, который путем обмана и злоупотребления доверием, являясь сотрудником организации ООО «...», похитил денежные средства в сумме не менее 400000 (четырехсот тысяч) рублей 00 копеек (т. 1, л.д. 21).

Согласно протоколу выемки от 24.04.2024 года в служебном кабинете № «…» ОМВД России по «…», у представителя потерпевшего Е.А.П. изъяты акты сверок взаимных расчетов ООО «...» с контр-агентами, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, а именно: № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП Д.С.В. (за период с 01.07.2023 по 06.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП М.М.В. (за период с 01.07.2023 по 06.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП П.М.И. (за период с 01.07.2023 по 06.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП С.О.В. (за период с 01.07.2023 по 06.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП З.В.М. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП Н.В.Е. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП М.Н.В. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП Т.Е.В. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 12 декабря 2023 г. между ООО «...» и ИП С.А.А. (за период с 01.10.2023 по 03.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП С.А.А. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП П.Т.Ю. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП И.А.В. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023);№ «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП С.М.А. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП Т.Е.Б. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 20 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП А.Д.И. (за период с 01.01.2023 по 10.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП Р.С.Н. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП К.Н.В. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП Р.Е.А. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП З.Н.Ю. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…»от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП З.Н.Ю. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП С.Е.А. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП К.Р.Н. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП А.Я.К. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023); № «…» от 3 ноября 2023 г. между ООО «...» и ИП Ф.И.М. (за период с 01.07.2023 по 03.11.2023), (т. 1, 83-84, 85).

Согласно протоколу осмотра документов от 09.09.2024 года осмотрены документы, изъятые у представителя потерпевшего Е.А.П. в ходе выемки, произведенной 24 апреля 2024 г. в служебном кабинете № «…» ОМВД России по «…». Установлено, что осматриваемые документы представляют собой акты сверок взаимных расчетов, произведенных между ООО «...» с контрагентами, в количестве 24 штук. Документы содержат следующие столбцы: «Документ» - приведены сведения о приходных кассовых ордерах, накладных и пр., в столбцах «Дебет», «Кредит» отражены суммы по соответствующим операциям. В разделе 2 указаны сведения о задолженности контрагента перед ООО «...». В нижней части документа приведены данные юридического лица – ООО «...», и его контрагента, между которыми производится сверка. Каждый из осматриваемых документов содержит рукописные записи по задолженностям контрагентов, заверенные подписями. 

Объектом осмотра № 1 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП Д.С.В., за период с 01.07.2023 г. по 06.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП Д.С.В. составляет 89 592,36 рублей. Согласно имеющейся рукописной записи, «По данным ИП Д.С.В. сальдо на 06.11.23 г. – 27 069,0». 

Объектом осмотра № 2 является акт сверки взаимных расчетов № «…»от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП М.М.В., за период с 01.07.2023 г. по 06.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП М.М.В. составляет 17 265,91 рублей. Согласно имеющимся рукописным записям, накладные № № «…» от 22.09.2023 г. на сумму 7 786,28 и «…» от 29.09.2023 г. на сумму 2 527,04 оплачены 03.10.2023 г. Кроме этого, на документе содержится рукописная запись, согласно которой долг ИП составляет 6 951,8. 

Объектом осмотра № 3 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП П.М.И., за период с 01.07.2023 г. по 06.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП П.М.И. составляет 22 186,77 рублей. Согласно имеющейся рукописной записи, «На 6.11.2023 задолженность отсутствует». 

Объектом осмотра № 4 является акт сверки взаимных расчетов № «…»от 3 ноября 2023 г., осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП С.О.В., за период с 01.07.2023 г. по 06.11.2023 года. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП С.О.В. составляет 17 675,85 рублей. Согласно имеющейся рукописной записи, накладная № «…» от 20.10.2023 г. на сумму 10 107,30 оплачена 26/х в сумме 10 1907,30. Кроме этого, на документе содержится рукописная запись, согласно которой «ост. по задолженности – 7 568,55». 

Объектом осмотра № 5 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП З.В.М., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г., в ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП З.В.М. составляет 24 018,06 рублей. Согласно рукописным записям, накладные, указанные в расчете оплачены. Кроме этого, на документе содержится следующая рукописная запись: «выявлено расхождение. Сумма по накладной № «…»от 12.09.2023 – 14 676,94, была погашена 25.09.2023 г. на 03.11.23 долг ИП З.В.М. 9 341,2». 

Объектом осмотра № 6 является акт сверки взаимных расчетов № «…»от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП Н.В.Е., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г., установлено, что по данным ООО «...» долг ИП Н.В.Е. составляет 17 854,34 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «ФИО4 нет». 

Объектом осмотра № 7 является акт сверки взаимных расчетов № «…»от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП М.Н.В., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г.. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП М.Н.В. составляет 8 114,60 рублей. В разделе 2 осматриваемого документа содержится рукописная запись: «1 788 + 3 840,0 оплачено ТП 30.10.23 г. 2 486,60 оплачено 13.11.23 г.».

Объектом осмотра № 8 является акт сверки взаимных расчетов № «…»от 3 ноября 2023 г., осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП Т.Е.В., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г., в ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП Т.Е.В. составляет 45977,24 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «3.10.2023 г. оплачено 5 977,24. 17.10,2023 г. оплачено 10 000. Долг на 14.11.2023 г. 30 000». 

Объектом осмотра № 9 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 12 декабря 2023 г., осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП С.А.А., за период с 01.10.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП С.А.А. составляет 45 977.24 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «Задолженность на 3.11.23 составляет 700 руб.». 

Объектом осмотра № 10 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г., осматриваемый документ выполнен на 1 листе, согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП С.А.А., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП С.А.А. составляет 35 499,07 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «ФИО4 нет». 

Объектом осмотра № 11 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП П.Т.Ю., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г., в ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП П.Т.Ю. составляет 25 233,41 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «ФИО4 нет». 

Объектом осмотра № 12 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г., осматриваемый документ выполнен на 1 листе, согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП И.А.В., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП И.А.В. составляет 23 078,96 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «Задолженность на 15.11.23 11 466,75». 

Объектом осмотра № 13 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г., осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП С.М.А., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г., в ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП С.М.А. составляет 22 791,80 рублей. Согласно имеющейся рукописной записи, в нижней части документа, задолженность отсутствует. 

Объектом осмотра № 14 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП Т.Е.Б., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП Т.Е.Б. составляет 15 830,45 рублей. В нижней части осматриваемого документа имеется рукописная запись: «На 18 ноября 2023 г. задолженность отсутствует. 08.09.23 оплачено 7 830,45. 14.06.23 оплачено 8 000». 

Объектом осмотра № 15 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 20 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 2 листах. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП А.Д.И., за период с 01.01.2023 г. по 10.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП А.Д.И. составляет 28 663,64 рублей. В нижней части второго листа документа содержится рукописная запись: «03.11.23 оплачено 2 571-17, 27.10.23 оплачено 9 763-34, 20.10.23 оплачено 13 013-72». 

Объектом осмотра № 16 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП Р.С.Н., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП Р.С.Н. составляет 16 523,17 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «с актом не согласна. По ее учету ее долг на 21.11.23 г. составляет 1 493,68. В акте нет оплаты от 1.08.23 на сумму 2 000, от 15.08.23 на сумму 5 000, от 10.10.23 на сумму 8 029,49. Деньги оплачены наличными, корешки на руках.. .». 

Объектом осмотра № 17 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе, согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП К.Н.В., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г.. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП К.Н.В. составляет 10 421,37 рублей. В нижней части осматриваемого документа содержится рукописная запись: «2 000 оплачено 24.10.23. Долг на 21.11.23 составляет 8 421-37». 

Объектом осмотра № 18 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП Р.Е.А., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП Р.Е.А. составляет 15 724,97 рублей. В нижней части документа содержится рукописная запись: «26.10 3 813,82 * 07.11 7 109,23 * 15.11 4 801,92. На 16.11.2023 долга нет». 

Объектом осмотра № 19 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП З.Н.Ю., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП З.Н.Ю. составляет 16 194,31 рублей. В нижней части документа имеется рукописная запись: «1.11.2023 оплачено 6 411,92, долг на 22.11 составляет 9 782,39». 

Объектом осмотра № 20 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП З.Н.Ю., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП З.Н.Ю. составляет 12 267,78 рублей. В нижней части документа имеется рукописная запись: «5 184,62 оплачено 1.11.2023, долг на 22.11.2023 7 083,16». 

Объектом осмотра № 21 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП С.Е.А., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г., в ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП С.Е.А. составляет 6 067,98 рублей. В нижней части документа содержится рукописная запись: «29.08 оплачено 3 000,00 * 26.09 оплачено 3 067,98 * на 21.11.23 г. долгов нет». 

Объектом осмотра № 22 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г., осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП К.Р.Н., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП К.Р.Н. составляет 5 740,14 рублей. В нижней части документа содержится рукописная запись: «ФИО4 нет. 5 863,44 оплачено 25.04.23». 

Объектом осмотра № 23 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащимся в нем сведениям, сверка произведена между ООО «...» и ИП А.Я.К., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП А.Я.К. составляет 35 635,74 рублей. В нижней части документа содержится рукописная запись: «сумма 23 409,92 оплачена 24/10 * 12 225,82 оплачена 21/11. Задолженность на 20/11 отсутствует». 

Объектом осмотра № 24 является акт сверки взаимных расчетов № «…» от 3 ноября 2023 г. Осматриваемый документ выполнен на 1 листе. Согласно содержащихся в нем сведений, сверка произведена между ООО «...» и ИП Ф.И.М., за период с 01.07.2023 г. по 03.11.2023 г. В ходе осмотра установлено, что по данным ООО «...» долг ИП Ф.И.М. составляет 13 492,56 рублей. В нижней части документа содержится рукописная запись: «5 180,37 – оплачено 11.09.23 * 5 000 – оплачено. Сумма задолженности 3 312,19» (т. 1, л.д. 86-88, 89).

Согласно протоколу осмотра документов от 11.09.2024 года осмотрены следующие документы.

Объектом осмотра № 1 являются 1 лист бумаги белого цвета, формата А4, с содержащимся на нем печатным текстом, выполненным красителем черного цвета. При визуальном осмотре установлено, что осматриваемый документ представляет собой приказ о приеме на работу. Документ выполнен по унифицированной форме, утвержденной постановлением Госкомстата от 5 января 2004 г. В верхней части осматриваемого документа приведены следующие сведения: наименование организации – ООО «…», его данные по ОКУД, ОКПО; наименование документа – «Приказ о приеме работника на работу», его номер – «…» и дата его составления – «…». Ниже содержится текст приказа, в соответствии с которым следует, что ФИО1 принят на работу в структурное подразделение г. Иваново на должность коммерческого агента, на основное место работы, постоянно, с совмещением профессий. В качестве основания указан трудовой договор от «…»г. № «...». Этим же приказом ФИО1 установлены размеры оклада и надбавки – доплаты за совмещение профессий. Приказ издан руководителем организации – директором Д.О.В., о чем имеется его подпись. Согласно сведениям, приведенным ниже, работник ознакомлен с приказом «…» г., о чем имеется его подпись. 

Объектом осмотра № 2 являются шесть листов бумаги белого цвета, формата А4, с содержащимся на них печатным текстом, выполненным красителем черного цвета. При визуальном осмотре установлено, что осматриваемый документ представляет собой договор, выполненный на 4-х листах бумаги, и приложение к нему, выполненное на 2-х листах. В верхней части первого листа договора, в центре, содержится наименование документа – «Трудовой договор № «...» (редакция № 3)». Согласно сведениям, приведенным ниже, место составления документа – «…», дата составления – «...». Договор заключен между ООО «…», в лице директора Д.О.В., действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданином Российской Федерации ФИО1, действующим от своего имени, именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны. 

В столбце «Работник» указаны следующие данные: ФИО1, «…» года рождения, «…», паспорт: «…», СНИЛС – «…». В нижней части последнего листа договора содержатся сведения об ознакомлении «Работника» с должностной инструкцией, Правилами внутреннего распорядка, Положениями: об оплате труда, о конфиденциальной информации, об обработке персональных данных, командировках, а также о получении экземпляра Трудового договора, о чем имеется подпись сотрудника. 

Далее осмотрено приложение к вышеуказанному трудовому договору, представляющее собой Договор о полной материальной ответственности. В верхней части первого листа договора, в центре, содержится наименование документа – «Договор о полной материальной ответственности». Согласно сведениям, приведенных ниже, место составления документа – «…», дата составления – «...». Договор заключен между ООО «…», в лице директора Д.О.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО1,, именуемым в дальнейшем «Работник», с другой стороны. Осматриваемый договор состоит из 7 разделов: «I. Предмет Договора»; «II. Обязанности Работника» (содержит 4 пункта – «а-г»); «III. Обязанности Работодателя» (содержит 3 пункта – «а-в»); «IV. Дополнительные условия» (содержит 2 пункта); «V. Срок действия договора»; «VI. Заключительное положение»; «VII. Адреса и реквизиты сторон». Согласно сведений, содержащихся в указанном договоре, Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу и порчу вверенного Работодателем имущества (в т.ч. денежных средств) а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им иным (третьим) лицам и в связи с изложенным обязуется: бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба (п. а); своевременно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества (п. б); вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества (п. в); участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества. 

Согласно сведениям, указанным в разделе 2, кассир выполняет следующие функции: прием, учет, выдача и хранение денежных средств; расчетно-кассовое обслуживание. В числе должностных обязанностей кассира указаны следующие: осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам; составлять кассовую отчетность; осуществлять прием наличных денежных средств в кассу предприятия с одновременным занесением информации в базу данных; выдавать наличные денежные средства подотчетным лицам на основании служебных записок, заверенных подписью директора с одновременным занесением информации в базу данных; контролировать соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе; ежедневно вести кассовую книгу и оформлять первичные кассовые документы в соответствии с порядком ведения кассовых операций в РФ. На последнем листе содержится подпись директора ООО, а также подпись работника об ознакомлении (т. 1, л.д. 116-119, 120).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22 октября 2024 года осмотрены помещения, расположенные по адресу: «…», представитель потерпевшего – Е.А.П. показал, что данные помещения используется ООО «...» для осуществления своей деятельности (т. 1, л.д. 157-158).

Согласно протоколу выемки от 17.05.2024 года в помещении магазина, расположенного по адресу: «…», у свидетеля К.Н.В. изъята доверенность ООО «...» от 24.10.2023 г., выданная гр. ФИО1, на сумму 2 000 рублей (т.1, л.д. 170-171).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.05.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», свидетель К.Н.В. указала на данный адрес, как на место передачи 24.10.2023 г. свидетелем К.Н.В. Абросимову В.В. денежных средств в размере 2 000 рублей (т. 1, л.д. 172, 173).

Согласно протоколу выемки от 17.05.2024 года в помещении магазина, расположенного по адресу: «…», у свидетеля С.Е.А. изъяты 2 доверенности ООО «...», выданные гр. ФИО1: от 28.08.2023 г. на сумму 3 000 рублей и от 26.09.2023 г. на сумму 3067,98 рублей (т. 1, л.д. 178-179).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 17.05.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», свидетель С.Е.А. указала на данный адрес, как на место передачи ею денежных средств в сумме 6067.98 рублей ФИО1(т. 1, л.д. 180, 181).

Согласно протоколу выемки от 17.05.2024 года по адресу: «…», у свидетеля Р.С.Н. изъяты 3 доверенности: от 01.08.2023 г. на сумму 2000 рублей, от 15.08.2023 г. на сумму 5000 рублей и от 10.10.203 на сумму 18 029,49 рублей (т. 1, л.д. 186-187).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.05.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи денежных средств 01.08.2023, 15.08.2023 и 10.10.2023 г., свидетель Р.С.Н. указала на данный адрес, как на место, где была осуществлена передача ею денежных средств ФИО1 на общую сумму 15029,49 рублей (т. 1, л.д. 189, 190).

Согласно протоколу выемки от 27.05.2024 года адресу: «…», у свидетеля Д.С.В. изъяты 2 доверенности: от 26.10.2023 г. на сумму 32128,36 рублей и от 02.11.2023 г. на сумму 30395 рублей (т.1, л.д. 194-195).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.05.2024 года осмотрен участок местности, расположенный по адресу: «…», свидетель Д.С.В. указал на данный адрес, как на место, где осуществлялась передача денежных средств ФИО1 на общую сумму 62523,36 рублей (т.1, л.д. 197).

Согласно протоколу выемки от 27.05.2024 года по адресу: «…», у свидетеля С.О.В. изъята доверенность от 26.10.2023 г. на сумму 10107,30 рублей (т. 1, л.д. 202-203).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.05.2024 года осмотрен участок местности, расположенный по адресу: «…», и определено место передачи 26.10.2023 г. свидетелем С.О.В. (участвующая в осмотре С.О.В. указала) ФИО1 денежных средств на сумму 10107,30 рублей (т. 1, л.д. 205. 206).

Согласно протоколу выемки от 11.09.2024 года по адресу: «…», у свидетеля С.Т.С. изъяты 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 03.10.2023 г. на сумму 22911,53 рублей и от 17.10.2023 г. на сумму 12582,54 рублей, соответственно (т. 1, л.д. 211-212).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.09.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи 03.10.2023 г. и 17.10.2023 г. ФИО1 денежных средств (свидетель С.Т.С. указала) в общей сумме 35499,07 рублей (т. 1, л.д. 213-215, 216).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 02.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи ФИО1 денежных (свидетель Ф.И.М. указала) средств на общую сумму 10180,37 рублей (т. 1, л.д. 219, 220).

Согласно протоколу выемки от 03.10.2024 года по адресу: «…», у свидетеля М.Н.В. изъята доверенность № «…» от 30.10.2023 на сумму 5628 рублей (т. 1, л.д. 226-227).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 03.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», участвующая в осмотре М.Н.В., указала на данный адрес, как на место получения 30.10.2023 г. ФИО1 от контрагента ООО «...» - М.Н.В. денежных средств в размере 5628 рублей (т. 1, л.д. 229-231).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 03.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи 03.10.2023 и 17.10.2023 г., участвующая в осмотре свидетель Т.Е.В. указала на данный адрес, как на место передачи ею ФИО1 денежных средств в размере 5977,27 рублей и 10 000 рублей, соответственно (т 1, л.д. 235-237).

Согласно протоколу выемки от 08.10.2024 года по адресу: «…», у свидетеля Р.С.С. изъяты 2 доверенности: от 05.09.2023 на сумму 6945,42 рублей и от 17.10.2023 на сумму 10120,74 рублей, имеющие доказательственное значение по уголовному делу (т. 1, л.д. 248-249, 250).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 08.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», участвующая в осмотре свидетель Р.С.С. указала на данный адрес, как на место, где ею 05.09.2023 и 17.10.2013 ФИО1 передавались денежные средства (т. 1, л.д. 251-252).

Согласно протоколу о производстве выемки от 09.10.2024 года по адресу: «…», у свидетеля Р.И.В. изъяты 2 доверенности о получении денежных средств ФИО1: от 25.10.2023 г. на сумму 3813,82 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 7109,23 рублей, соответственно (т. 2, л.д. 4-5).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи свидетелем Р.И.В. Абросимову В.В. денежных средств (участвующий в осмотре Р.И.В. указал), (т. 2, л.д. 7-8, 9-10).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», свидетель А.Е.В. указала на данный адрес, как на место, где имела место передача 24.10.2023 г. ФИО1 денежных средств в качестве оплаты товара (т. 2, л.д. 13, 14).

Согласно протоколу выемки от 09.10.2024 года по адресу: «…», у свидетеля И.М.А. изъяты 2 доверенности: от 25.10.2023 г. на сумму 6 120,82 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 5491,39 рублей (т. 2, л.д. 21-22).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», участвующая свидетель И.М.А. указала на данный адрес, как на место где осуществлялась передача ею ФИО1 денежных средств (т. 2, л.д. 24-25, 26-27).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи 25.04.2023 г. ФИО1 денежных средств (свидетель Б.Л.В. указала) в размере 5863,44 рублей (т. 2, л.д. 30, 31).

Согласно протоколу выемки от 10.10.2024 года по адресу: г«…», у свидетеля Н.В.Е. изъяты 2 доверенности ООО «...»: от 20.10.2023 г. на сумму 9 982,24 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 3354,6 рублей (т. 2, л.д. 41-42, 43).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи 20.10.2023 г. и 01.11.2023 г. ФИО1 денежных средств (указала свидетель Н.В.Е.) в общей сумме 13336,84 рублей (т. 2, л.д. 44-46, 47).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», свидетель П.Т.Ю. указала данный адрес, как место передачи ФИО1 денежных средств 03.10.2023 г. и 17.10.2023 г. (т 2, л.д. 52-53, 54-55).

Согласно протоколу выемки от 10.10.2024 года по адресу: «…», у свидетеля З.Н.Ю. изъяты 2 доверенности: от 01.11.2023 г. на сумму 5184,62 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 6411,92 рублей (т. 2, л.д. 61-62).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.10.2024 года, осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», свидетель З.Н.Ю. указала, что по данному адресу имела место передача 01.11.2023 г. свидетелем З.Н.Ю. ФИО1 денежных средств (т. 2, л.д. 64-65, 66-67).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 27.05.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», участвующий свидетель З.В.М. указал на данный адрес, как на место передачи денежных средств 25.09.2023 г. ФИО1 сумму 14676,44 рублей (т. 2, л.д. 70-72, 73).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.10.2024 года осмотрено помещение магазина, расположенного по адресу: «…», и определено место передачи представителю ООО «...» ФИО1 денежных средств 20.10.2023 г. (указал свидетель А.Д.И.) в размере 13 013,72 рублей, 27.10.2023 г. – в размере 9 763,34 рублей, 03.11.2023 г. – в размере 2 571,17 рублей (т. 2, л.д. 78-80).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 11.10.2024 года осмотрено помещение базы, расположенной по адресу: «…», свидетель К.И.Н. указала на данный адрес, как на место передачи денежных средств ФИО1 денежные средства (т. 2, л.д. 86-87, 88-89).

Согласно протоколу осмотра документов от 09.10.2024 года, осмотрены документы, изъятые в ходе выемок, произведенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу № «…», а именно: 27.05.2024 у свидетеля Д.С.В.; 27.05.2024 у свидетеля С.О.В.; 03.10.2024 у свидетеля М.Н.В.; 08.10.2024 у свидетеля Р.С.С.; 11.09.2024 у свидетеля С.Т.С.; 17.05.2024 у свидетеля Р.С.Н.; 17.05.2024 у свидетеля К.Н.В.; 09.10.2024 у свидетеля Р.И.В.; 17.05.2024 у свидетеля С.Е.А.. 

При вскрытии упаковок обнаружены документы, в количестве 16 штук, представляющие собой бланки доверенностей, выполненные на листах бумаги, размером 145х170 мм. При визуальном осмотре установлено, что указанные документы составлены по типовой межотраслевой форме № 2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.07 № 71А (данные сведения приведены в верхней части документа, справа). Реквизиты бланка выполнены красящим веществом черного цвета на одной стороне листа бумаги. В верхней части каждого из осматриваемых документов содержатся следующие сведения: об организации, представившей доверенность: наименование – «ООО «...», ее реквизиты, адрес. Далее, по центру, имеется наименование документа – «Доверенность № …», с указанием даты заполнения. Ниже указаны дата выдачи и дата, до которой доверенность действительна; наименования потребителя и плательщика, с указанием адреса, – «ООО «...», ИНН «…», КПП «…», «…», тел. «…»»; счет: «…» в банке «…». В соответствии с данными, содержащимися ниже, доверенности выданы коммерческому агенту ФИО1, с указанием сведений о месте и дате выдачи паспорта – «…»; на получение материальных ценностей, а именно наличных денежных средств (единица измерения – рубли). В нижнем левом углу каждой из осматриваемых доверенностей имеется изображение оттиска печати «ООО «...». В ходе осмотра установлено, что строки осматриваемых документов «Доверенность № …» и столбцы «Количество» содержат рукописные цифровые записи, выполненные красящими веществом синего цвета; а строки «Подпись лица, получившего доверенность» – содержат подписи, также выполненные красящими веществом синего цвета. 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащимся на нем пояснительным текстом, выполненным рукописно, красящим веществом синего цвета: «выемка документов 22.05.24 у Д.С.В. «…». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «26.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «32 128,36» (в столбце «Количество»); вторая: «02.11.23» (в строке «Доверенность № …») и «30 395» (в столбце «Количество»). 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащимся на нем пояснительным текстом, выполненным рукописно, красящим веществом синего цвета: «выемка док-в у С.О.В. 27.05.24 «…»». При вскрытии файла внутри обнаружена 1 доверенность ООО «...», выданная на имя ФИО1, содержащая следующие рукописные цифровые записи: «26.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «10 107,30» (в столбце «Количество»).

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «1 доверенность ООО «...», выданная на имя ФИО1: от 30.10.2023 г. на сумму 5 628 рублей, изъятая у свидетеля М.Н.В. в ходе выемки, произведенной 03.10.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружена 1 доверенность ООО «...», выданная на имя ФИО1, содержащая следующие рукописные цифровые записи: «30.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «5 628» (в столбце «Количество»). 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 05.09.2023 г. на сумму 6 945,42 рублей и от 17.10.2023 г. на сумму 10 120,74 рублей, изъятые у свидетеля Р…С.С. в ходе выемки, произведенной 08.10.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «5.09.23» (в строке «Доверенность № …») и «6 945,42» (в столбце «Количество»); вторая: «17.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «10 120,74» (в столбце «Количество»). 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 03.10.2023 г. на сумму 22 911,53 рублей и от 17.10.2023 г. на сумму 12 587,54 рублей, изъятые у свидетеля С.Т.С. в ходе выемки, произведенной 11.09.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «03.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «22 911,53» (в столбце «Количество»); вторая: «17.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «12 587,54» (в столбце «Количество»). 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «3 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 01.08.2023 г. на сумму 2 000 рублей, от 15.08.2023 г. на сумму 5 000 рублей и от 10.10.2023 г. на сумму 8 029,49 рублей, изъятые у свидетеля Р.С.Н. в ходе выемки, произведенной 17.05.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружены 3 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «1.08.23» (в строке «Доверенность № …») и «2 000» (в столбце «Количество»); вторая: «15.08.23» (в строке «Доверенность № …») и «5 000» (в столбце «Количество»), третья: «10.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «8 029,49» (в столбце «Количество»). 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительным надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «1 доверенность ООО «...», выданная на имя ФИО1: от 24.10.2023 г. на сумму 2 000 рублей, изъятая у свидетеля К.Н.В. в ходе выемки, произведенной 17.05.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружена 1 доверенность ООО «...», выданная на имя ФИО1, содержащая следующие рукописные цифровые записи: «24.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «2 000» (в столбце «Количество»). 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 25.10.2023 г. на сумму 3 813,82 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 7 109,23 рублей, изъятые у свидетеля Р.И.В. в ходе выемки, произведенной 09.10.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «25.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «3 813,82» (в столбце «Количество»); вторая: «1.11.23» (в строке «Доверенность № …») и «7 109,23» (в столбце «Количество»). 

Осмотрен прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подпи-сями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 28.08.2023 г. на сумму 3 000 рублей и от 26.09.2023 г. на сумму 3 067,98 рублей, изъятые у свидетеля С.Е.А. в ходе выемки, произведенной 17.05.2024 г. (уголовное дело № 12401240017000217)». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «28.08.23» (в строке «Доверенность № …») и «3 000» (в столбце «Количество»); вторая: «26.09.23» (в строке «Доверенность № …») и «3 067,98» (в столбце «Количество») (т. 2, л.д. 96-98, 99-101, 102-110).

Согласно протоколу осмотра документов от 12.10.2024 года осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у свидетеля И.М.А., З.Н.Ю.. При вскрытии упаковок внутри обнаружены документы, в количестве 6 штук, представляющие собой бланки доверенностей, выполненные на листах бумаги, размером 145х170 мм. Документы составлены по типовой межотраслевой форме № 2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.07 № 71а (данные сведения приведены в верхней части документа, справа). Реквизиты бланка выполнены красящим веществом черного цвета на одной стороне листа бумаги. В верхней части каждого из осматриваемых документов содержатся следующие сведения: об организации, представившей доверенность: наименование – «ООО «...», ее реквизиты, адрес. Далее, по центру, наименование документа – «Доверенность № …», с указанием даты заполнения. Ниже - дата выдачи и дата, до которой доверенность действительна; наименования потребителя и плательщика, с указанием адреса, – «ООО «...», ИНН «…», КПП «…», «…», тел. «…»; счет; «…»в банке «…». Согласно сведениям, содержащимся ниже, доверенности выданы коммерческому агенту ФИО1 на получение материальных ценностей - наличных денежных средств (единица измерения – рубли). В нижнем левом углу каждой из осматриваемых доверенностей содержится оттиск печати «ООО «...». В строках осматриваемых документов «Доверенность № …» и столбцах «Количество» имеются рукописные цифровые записи, выполненные красящими веществом синего цвета; а строки «Подпись лица, получившего доверенность» содержат подписи, также выполненные красящими веществом синего цвета. 

Объектом осмотра является прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 20.10.2023 г. на сумму 9 982,24 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 3 354,6 рублей, изъятые у свидетеля Н.В.Е. в ходе выемки, произведенной 10.10.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «20.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «9 982,24» (в столбце «Количество»); вторая: «1.11.23» (в строке «Доверенность № …») и «3 354,6» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра является прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 25.10.2023 г. на сумму 6 120,82 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 5 491,39 рублей, изъятые у свидетеля И.М.А. в ходе выемки, произведенной 09.10.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «25.10.23» (в строке «Доверенность № …») и «6 120,82» (в столбце «Количество»); вторая: «1.11.23» (в строке «Доверенность № …») и «5 491,39» (в столбце «Коли-чество»). 

Объектом осмотра является прозрачный канцелярский файл, заклеенный прозрачной липкой лентой «скотч», опечатанный фрагментом листа бумаги с оттиском круглой печати «…», скрепленной подписями. На файле наклеен фрагмент листа бумаги, с содержащейся на нем пояснительной надписью, выполненной печатным текстом, красителем черного цвета: «2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 01.11.2023 г. на сумму 6 411,92 рублей и от 01.11.2023 г. на сумму 5 184,62 рублей, изъятые у свидетеля З.Н.Ю. в ходе выемки, произведенной 10.10.2024 г. (уголовное дело № «…»)». При вскрытии файла внутри обнаружены 2 доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1, содержащие следующие рукописные цифровые записи: первая: «1.11.23» (в строке «Доверенность № …») и «6 411,92» (в столбце «Количество»); вторая: «1.11.23» (в строке «Доверенность № …») и «5 184,62» (в столбце «Количество») (т. 2, л.д. 113-114, 115. 116-118).

Согласно протоколу осмотра документов от 13.10.2024 года осмотрены документы, приобщенные к материалам уголовного дела на основании ходатайств, заявленных свидетелями: К.И.Н., З.В.М., Т.Е.В., П.Т.Ю., Т.Е.Б., А.Д.И., Б.Л.В., А.Е.В., Ф.И.М.. 

При визуальном осмотре установлено, что осматриваемые документы представляют собой копии доверенностей, выполненные на 16-ти листах бумаги белого цвета, формата А4. Доверенности представлены на бланках, составленных по типовой межотраслевой форме № 2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.07 № 71а (данные сведения приведены в верхней части документа, справа). В верхней каждой из представленных копий доверенностей содержатся сведения об организации, представившей доверенность: наименование – «ООО «...», ее реквизиты и адрес. Далее, по центру, содержится наименование документа – «Доверенность №.. .», с указанием даты заполнения. Ниже указаны дата выдачи и дата, до которой доверенность действительна; наименования потре-бителя и плательщика, с указанием адреса, – «ООО «...», ИНН «…», КПП «…», «…», тел. «…»»; счет: «…» в банке «…». Согласно имеющимся сведениям, осматриваемые доверенности выданы коммерческому агенту ФИО1, с указанием сведений о месте и дате выдачи паспорта – «…»; на получение материальных ценностей, а именно наличных денежных средств (единица измерения – рубли). В нижнем левом углу каждой из осматриваемых доверенности имеется изображение оттиска печати «ООО «...». В представленных документах в строках «Доверенность №.. .» и столбцах «Количество» имеются рукописные цифровые записи, а в строках «Подпись лица, получившего доверенность» – подписи. Интерес для следствия представляются рукописные записи, содержащиеся на представленных копиях доверенностей. 

Объектом осмотра являются документы, представленные свидетелем К.И.Н., - копии 2-х доверенностей ООО «...», выданные на имя ФИО1. В ходе осмотра установлено, что на представленных доверенностях содержатся следующие рукописные цифровые записи: первая: «3.08.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «33 940,77» (в столбце «Количество»); вторая: «10.08.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «8 246» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра является документ, представленный свидетелем З.В.М. и приобщенный к материалам уголовного дела на основании его ходатайства 10.10.2024 - копия доверенности ООО «...», выданная на имя ФИО1. В ходе осмотра установлено, что на представленной доверенности содержатся следующие рукописные цифровые записи: «25.09.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «14 676,44» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра являются документы, представленные свидетелем Т.Е.В. и приобщенные к материалам уголовного дела на основании ее ходатайства 03.10.2024, - копии 2-х доверенностей ООО «...», выданные на имя ФИО1, В ходе осмотра установлено, что на представленных доверенностях содержатся следующие рукописные цифровые записи: первая: «03.10.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «5 977,24» (в столбце «Количество»); вторая: «17.10.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «10 000» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра являются документы, представленные свидетелем П.Т.Ю. и приобщенные к материалам уголовного дела на основании его ходатайства 10.10.2024, - копии 2-х доверенностей ООО «...», выданные на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что на представленных доверенностях содержатся следующие рукописные цифровые записи: первая: «3.10.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «10 550,10» (в столбце «Количество»); вторая: «17.10.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «14 683,31» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра являются документы, представленные свидетелем Т.Е.Б. и приобщенные к материалам уголовного дела на основании ее ходатайства 09.10.2024, - копии 2-х доверенностей ООО «...», выданные на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что на представленных доверенностях содержатся следующие рукописные цифровые записи: первая: «14.06.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «8 0003» (в столбце «Количество»); вторая: «8.09.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «7 830,45» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра являются документы, представленные свидетелем А.Д.И. и приобщенные к материалам уголовного дела на основании его ходатайства 11.10.2024, - копии 3-х доверенностей ООО «...», выданные на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что на представленных доверенностях содержатся следующие рукописные цифровые записи: первая: «20.10.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «13 013,72» (в столбце «Количество»); вторая: «27.10.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «9 763,34» (в столбце «Количество»), третья: «3.11.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «2 571,17» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра является документ, представленный свидетелем Б.Л.В. и приобщенный к материалам уголовного дела на основании ее ходатайства 09.10.2024, а именно: копия доверенности ООО «...», выданная на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что на представленной доверенности содержатся следующие рукописные цифровые записи: «25.04.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «5 863,44» (в столбце «Количество»). 

Объектом осмотра является документ, представленный свидетелем А.Е.В. и приобщенный к материалам уголовного дела на основании ее ходатайства 09.10.2024, - копия доверенности ООО «...», выданная на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что на представленной доверенности содержатся следующие рукописные цифровые записи: «24.10.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «23 409,92» (в столбце «Количество»). Осмотр объекта № 8 окончен. Объектом осмотра № 9 являются документы, представленные свидетелем Ф.И.М. и приобщенные к материалам уголовного дела на основании ее ходатайства 03.10.2024, а именно: копии 2-х доверенностей ООО «...», выданные на имя ФИО1 В ходе осмотра установлено, что на представленных доверенностях содержатся следующие рукописные цифровые записи: первая: «11.09.23» (в строке «Доверенность №.. .») и «5 180,37» (в столбце «Количество»); вторая: «5 000» (в столбце «Количество») (т 2, л.д. 121-122, 123).

Согласно протоколу осмотра документов от 13.10.2024 года в служебном кабинете № «…» ОМВД России «…» осмотрены документы, приобщенные к материалам уголовного дела на основании ходатайств, заявленных свидетелями: М.М.В., Н.В.Е., С.М.А.. Установлено, что осматриваемые документы представляют собой скриншоты изображений чеков о банковских переводов. 

Объектом осмотра является лист бумаги белого цвета, формата А4, с содержащимся на нем изображением, выполненным красителем черного цвета. При детальном осмотре установлено, что на осматриваемом изображении зафиксированы сведения о переводе денежных средств, исполненном АО «…» «3 окт 2023». Согласно приведенным сведениям, перевод осуществлен посредством системы СБП. Счет отправителя – «…», сумма – 10 313,00 р. Телефон получателя – «…», получатель – В.В.А, банк получателя – «…». Дата отправки перевода – 03.10.2023 12:14:54, статус – выполнен.

Объектом осмотра является лист бумаги белого цвета, формата А4, с содержащимся на нем изображением, выполненным красителем черного цвета. При детальном осмотре установлено, что на осматриваемом изображении зафиксированы сведения о переводе денежных средств, исполненном ПАО «…» «05 ноября 2023 01:40:08 (МСК)». Согласно приведенным сведениям, перевод осуществлен посредством системы СБП. Получатель – В. В.А., номер телефона получателя – +«…», банк получателя – «…». ФИО отправителя – В.Е.Н., карта отправителя – **** «…», сумма перевода – 4 517,50 р., комиссия – 0,00 р., номер операции по СБП – «…». 

Объектом осмотра являются 3 листа бумаги белого цвета, формата А4, с содержащимися на них изображениями, выполненными красителем черного цвета. При детальном осмотре установлено, что на осматриваемых изображениях зафиксированы сведения о переводах денежных средств, исполненных ПАО «…»: первый: «27 августа 2023 19:26:26 (МСК)». Согласно приведенным сведениям, перевод клиенту «…». Получатель – В.В.А., номер телефона получателя – «…», номер карты получателя – «…». ФИО отправителя – М.А. С., счет отправителя – «…», сумма перевода – 5 385,00 р., комиссия – 0,00 р., номер документа – «…», код авторизации – «…», статус операции – выполнен; второй: «26 сентября 2023 15:14:32 (МСК)». Согласно приведенным сведениям, перевод осуществлен посредством системы СБП. Получатель – В. В.А., номер телефона получателя – «…», банк получателя – «…». ФИО отправителя – М.А.С., карта отправителя – «…», сумма перевода – 9 691,00 р., комиссия – 48,46 р., номер операции в СБП – «…», статус перевода – отправлен; третий: «16 октября 2023 16:40:17 (МСК)». Согласно приведенным сведениям, перевод клиенту «…». Получатель – В.В.А., номер телефона получателя – «…», номер карты получателя – «…». ФИО отправителя – М.А.С., счет отправителя – «…», сумма перевода – 9 289,00 р., комиссия – 0,00 р., номер документа – «…», код авторизации – «…» (т. 2, л.д. 142-143, 144).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 10.10.2024 года у подозреваемого ФИО1 получены образцы почерка и подписи (т. 2, л.д. 226, 227-231).

Согласно заключению эксперта № «…» от 19.10.2024 года рукописные цифровые записи, расположенные в строках «Доверенность» и в графах «Количество (прописью)», в предоставленных документах, выполнены, вероятно, ФИО1. Ответить на вопрос в категоричной форме не представляется возможным (т. 3, л.д. 20-22).

Согласно заключению эксперта № «…»от 19.10.2024 года, рукописные цифровые записи, расположенные в строках «Доверенность …» и в графах «Количество (прописью)» в предоставленных документах, выполнены, вероятно, ФИО1, ответить на вопрос в категоричной форме не представляется возможным (т. 3, л.д. 28-30).

Согласно приказу директора ООО «...» № «…» от «…»г. ФИО1 принят в ООО обособленное подразделение «…» г. Иваново на должность коммерческого агента с совмещением профессий, и между ним и ООО «...» заключен трудовой договор № «…» от «…» г (т. 1 л.д. 122, 123-127).

Согласно дополнительному соглашению № «…» от «…» г. к трудовому договору № «…» от «…» г. (о совмещении профессий /должностей/), в соответствии с которым ФИО1, наряду с работой коммерческого агента, выполняет дополнительную работу в должности (по профессии) кассира (т. 1 л.д. 129).

«…» г. между ООО «...» и ФИО1 заключен договор о полной материальной ответственности (т. 1 л.д. 128).

Приведенные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона из материалов дела не усматривается.

Вина ФИО1 подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО1, который факт присвоения вверенных ему денежных средств не отрицает; содержанием показаний представителя ООО «...», показавшего об обстоятельствах выявления хищения и о его размере; содержанием показаний свидетелей - ИП, руководителей и сотрудников организаций контрагентов, передававших ФИО1 денежные средства в счет полученного от ООО «...» товара; содержанием актов сверок между ООО «...» и организациями контрагентами; содержанием доверенностей, выписанных ФИО1 и переданных им лицам, производившим оплату поставленного товара, кроме этого вина подсудимого подтверждается и другими исследованными в суде, приведенными выше доказательствами. 

Указанные доказательства виновности суд признает допустимыми, последовательными, непротиворечивыми, взаимно дополняющими друг друга, поэтому суд приходит к выводу об их достоверности и кладет их в основу приговора.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Государственный обвинитель просил суд квалифицировать действия ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Предложенную квалификацию суд находит правильной и квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Похищенные денежные средства были вверены подсудимому ФИО1 в силу осуществляемых им согласно дополнительному соглашению № «…» от «…»г. к трудовому договору № «…»от «…» г. полномочий кассира и договору о полной материальной ответственности от 17 августа 2020 года. 

По договору от 17 августа 2020 года на ФИО1 возложена полная индивидуальная материальная ответственность ценностей, в том числе наличных денежных средств, принадлежащих ООО «...». 

Обратив денежные средства в свою пользу, подсудимый совершил их присвоение, поскольку полученные им денежные средства являлись собственностью ООО «...» и подлежали либо перечислению на счет предприятия, либо внесению в кассу ООО «...».

Присвоение ФИО1 вверенных ему денежных средств носило безвозмездный характер, поскольку денежные средства были обращены им в свою собственность, подсудимый получил реальную возможность ими пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению как своими собственными, причинив ООО «...» ущерб. 

Корыстный мотив совершенного деяния не отрицается самим подсудимым ФИО1, подтверждается совокупность исследованных в суде доказательств. 

При квалификации действий подсудимого ФИО1 как присвоение, совершенное в крупном размере, суд исходит из пункта 4 примечания к статье 158 УК РФ, согласно которому для целей ч. 3 ст. 160 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250000 рублей.

Преступление, совершенное ФИО1, является оконченным, поскольку присвоение следует считать оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным, и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. После совершения хищения, ФИО1 обратил похищенные денежные средства в свою собственность, получил реальную возможность ими пользоваться и распорядился по своему усмотрению как своими собственными. 

При таких обстоятельствах описанные действия ФИО1 образуют присвоение, то есть безвозмездное, совершенное с корыстной целью, противоправное обращение вверенных ему денежных средств в свою пользу против воли собственника. 

С учетом сведений о личности ФИО1, его поведения в суде, суд приходит к выводу о вменяемости последнего относительно совершенного им преступления.

При назначении наказания суд в силу положений ст. ст. 6, 60, ч. 2 ст. 43 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО1 впервые совершил преступление против собственности, относящееся к категории тяжких, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, по месту работы – положительно, «…», имеет источник дохода, постоянное место жительства и социальные связи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствие с частями 1 и 2 ст. 61 УК РФ признает: явку с повинной (т. 1, л.д. 37); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии в следственных и процессуальных действиях, а также дачу подробных объяснений об обстоятельствах содеянного до возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 38); признание вины, раскаяние в содеянном; «…»,«…»,«…»; принесение извинений потерпевшей стороне; частичное возмещение имущественного ущерба; трудное материальное положение подсудимого на момент совершения преступления; участие в благотворительной деятельности («…»). 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

С учетом данных обстоятельств, данных о личности виновного, суд полагает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы без применения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Оснований для признания какого-либо обстоятельства или их совокупности исключительными, связанными с целями и мотивами, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих назначить ФИО5 более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, с применением ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, равно как в связи с изложенным не находит поводов для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и для применения положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении. 

При определении размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих. 

Вместе с тем, руководствуясь ст. 53.1 УК РФ, принимая во внимание данные о личности подсудимого, а также учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и считает возможным заменить ему наказание в виде лишения свободы на альтернативное наказание в виде принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, поскольку такое наказание будет соответствовать цели восстановления социальной справедливости, задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения совершения новых преступлений, а также в достаточной мере будет соответствовать цели исправления осужденного. 

ООО «...» в лице представителя заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба в размере 429 628 рублей 79 копеек, который складывается из суммы присвоенных денежных средств. В судебном заседании представитель потерпевшего Е.А.П. исковые требования поддержал.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимым добровольно возмещено потерпевшей стороне 207000 рублей. 

Государственный обвинитель просил суд исковые требования удовлетворить в полном объеме, подсудимый против удовлетворения исковых требований в судебном заседании не возражал. 

Суд, выслушав мнение участников процесса, приходит к следующему выводу. 

Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина или юридическому лицу подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Хищением денег в сумме 429 628 рублей 79 копеек ООО «...» был причинен материальный ущерб, который в полном объеме в настоящее время не возмещён, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению частично - в сумме 222628.79 рублей.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев. 

В соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы на срок 8 (восемь) месяцев заменить наказанием в виде принудительных работ на срок 8 (восемь) месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. 

Срок отбывания наказания в виде принудительных работ ФИО1 исчислять в соответствии с ч. 1 ст. 60.3 УИК РФ - со дня прибытия осужденного в исправительный центр. 

ФИО1 в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 60.2 УИК РФ следовать в исправительный центр за счет государства самостоятельно в соответствии с предписанием о направлении к месту отбывания наказания территориального органа уголовно-исполнительной системы. 

Разъяснить, что в случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения предписания, указанного в ч. 2 ст. 60 УИК РФ (в том числе в случае неявки за получением предписания), или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. 

Гражданский иск ООО «...» удовлетворить частично, взыскать с ФИО1 в пользу ООО «...» 222628.79 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вопрос о процессуальных издержках разрешен отдельным постановлением. 

Вещественные доказательства: акты сверок взаимных расчетов, произведенных между ООО «...» и его контрагентами: №№ «…» - хранить при деле;

заверенные копии приказа о приеме работника на работу № «…», трудового договора № «...», с приложением к нему договора о полной материальной ответственности от «…», дополнительного соглашения № «…» (о совмещении профессий /должностей/), должностной инструкции коммерческого агента и должностной инструкции кассира – хранить при уголовном деле; 

доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 26.10.2023 на сумму 32 128,36 рублей; от 02.11.2023 на сумму 30 395 рублей; от 26.10.2023 на сумму 10 107,30 рублей; от 30.10.2023 на сумму 5 628 рублей; от 05.09.2023 на сумму 6 945,42 рублей; от 17.10.2023 на сумму 10 120,74 рублей; от 03.10.2023 на сумму 22 911,53 рублей; от 17.10.2023 на сумму 12 587,54 рублей; от 01.08.2023 на сумму 2 000 рублей; от 15.08.2023 на сумму 5 000 рублей; от 10.10.2023 на сумму 8 029,49 рублей; от 24.10.2023 на сумму 2 000 рублей; от 25.10.2023 на сумму 3 813,82 рублей; от 01.11.2023 на сумму 7 109,23 рублей; от 28.08.2023 на сумму 3 000 рублей; от 26.09.2023 на сумму 3 067,98 рублей – хранить при уголовном деле; 

доверенности ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 20.10.2023 на сумму 9 982,24 рублей; от 01.11.2023 на сумму 3 354,6 рублей; от 25.10.2023 на сумму 6 120,82 рублей; от 01.11.2023 на сумму 5 491,39 рублей; от 01.11.2023 на сумму 6 411,92 рублей: от 01.11.2023 на сумму 5 184,62 рублей – хранить при уголовном деле; 

копии доверенностей ООО «...», выданные на имя ФИО1: от 03.08.2023 на сумму 23 940,77 рублей; от 10.08.2023 на сумму 8 246,00 рублей; от 25.09.2023 на сумму 14 676,44 рублей; от 17.10.2023 на сумму 10 000,00 рублей; от 02.11.2023 на сумму 5 977,24 рублей; от 03.10.2023 на сумму 10 550,10 рублей; от 17.10.2023 на сумму 14 683,31 рублей; от 14.06.2023 на сумму 8 000,00 рублей; от 08.09.2023 на сумму 7 830,45 рублей; от 20.10.2023 на сумму 13 013,72 рублей; от 27.10.2023 на сумму 9 763,34 рублей; от 03.11.2023 на сумму 2 571,17 рублей; от 25.04.2023 на сумму 5 863,44 рублей; от 24.10.2023 на сумму 23 409,92 рублей; от 11.09.2023 на сумму 5 180,37 рублей; без даты на сумму 5 000,00 рублей - хранить при уголовном деле; 

скриншоты изображений чеков о переводах денежных средств: от 27.08.2023 на сумму 5 385,00 рублей; от 26.09.2023 на сумму 9 691,00 рублей; от 03.10.2023 на сумму 10 313,00 рублей; от 16.10.2023 9 289,00 рублей; от 05.11.2023 на сумму 4 517,50 рублей – хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда через Советский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, – в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во второй кассационный суд общей юрисдикции через районный суд в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, а в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья подпись А.О. Вермишян