Дело № 1-7/2024

22RS0011-01-2023-000390-42

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Рубцовск 05 февраля 2024 года

Рубцовский городской суд Алтайского края в составе: 

председательствующего Ермаковой В.Ю.,

при помощнике судьи Трусовой Е.А., 

с участием государственных обвинителей помощника прокурора г.Рубцовска Лаврик Е.Г., ст.помощника прокурора г.Рубцовска Беловой Н.В., 

защитника Букало И.П., 

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, ранее не судимого, 

-обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 6 раз совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.ст.7,9,10 вышеуказанного Федерального закона при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода электронных денежных средств клиент предоставляет денежные средства оператору электронных денежных средств на основании заключенного с ним договора. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. Перевод электронных денежных средств осуществляется с проведением идентификации клиента.

1) В 2015 году, не позднее ***, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, действующего из корыстных побуждений, возник умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение у ФИО51 и в последующем хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО51 является директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту Общество или ООО), при том, что последняя являлась подставным руководителем и участником Общества.

После этого *** ФИО51 ., являясь подставным руководителем и участником Общества, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» , расположенное по ..., где на имя последней, как директора ООО, были открыты расчетный счет , специальный бизнес-счет , и подключена услуга системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), о чем было достоверно известно ФИО1

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ФИО1 в период с *** по ***, находясь в помещении здания ПАО «Сбербанк России» по ..., будучи осведомленным о требованиях банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, в нарушение ст.ст.3,7,9,10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» (а именно: совершать расчетно-кассовые операции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; извещать банк в письменной форме об изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; обеспечивать безопасность архивов электронных документов, носителя, содержащего ключ электронной подписи, а логин и пароль хранить в надежном месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и возможность без отражения фактического пользователя денежными средствами осуществлять дистанционно операции с денежными средствами по счетам ООО), взял у ФИО51 тем самым приобрел в целях использования средства платежей Общества: банковскую бизнес-карту, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица; средства доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с *** по *** ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, стал хранить в целях использования приобретенные у ФИО51 указанные выше средства платежей ООО «...» и использовать их для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств по счетам ООО , открытым в ПАО «Сбербанк России».

2) Кроме того, в 2017 году, не позднее ***, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, действующего из корыстных побуждений, возник умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение у Свидетель №2 и в последующем хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Свидетель №2 является директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту Общество или ООО), при том, что последняя являлась подставным руководителем и участником Общества.

После этого *** Свидетель №2, являясь подставным руководителем и участником Общества, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» , расположенное по ..., где на ее имя, как директора ООО, был открыт расчетный счет , и подключена услуга системы ДБО, о чем было достоверно известно ФИО1

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ФИО1 в период с *** по ***, находясь на участке местности ..., будучи осведомленным о требованиях банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, в нарушение ст.ст.3,7,9,10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» (а именно: совершать расчетно-кассовые операции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; извещать банк в письменной форме об изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; обеспечивать безопасность архивов электронных документов, носителя, содержащего ключ электронной подписи, а логин и пароль хранить в надежном месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и возможность без отражения фактического пользователя денежными средствами осуществлять дистанционно операции с денежными средствами по счетам ООО), взял у Свидетель №2, тем самым приобрел в целях использования средства платежей Общества: банковскую бизнес-карту, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица; средства доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с *** по *** ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, стал хранить в целях использования приобретенные у Свидетель №2 указанные выше средства платежей ООО «...» и использовать их для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств по счету ООО , открытому в ПАО «Сбербанк России».

3) Кроме того, в 2017 году, не позднее ***, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, действующего из корыстных побуждений, возник умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение у ФИО12 и в последующем хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО12 является директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту Общество или ООО), при том, что последняя являлась подставным руководителем и участником Общества.

После этого *** ФИО12, являясь подставным руководителем и участником Общества, обратилась в отделение ПАО «БИНБАНК» , где *** на ее имя, как директора ООО, был открыт расчетный счет и подключена услуга системы ДБО, о чем было достоверно известно ФИО1

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ФИО1 в период с *** по ***, находясь на участке местности с северной стороны здания отделения ПАО «БИНБАНК» , будучи осведомленным о требованиях банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, в нарушение ст.ст.3,7,9,10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «БИНБАНК» (а именно: совершать расчетно-кассовые операции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; извещать банк в письменной форме об изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; обеспечивать безопасность архивов электронных документов, носителя, содержащего ключ электронной подписи, а логин и пароль хранить в надежном месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и возможность без отражения фактического пользователя денежными средствами осуществлять дистанционно операции с денежными средствами по счетам ООО), взял у ФИО12, тем самым приобрел в целях использования средства платежей Общества: банковскую бизнес-карту, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица; средства доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с *** по *** ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, стал хранить в целях использования приобретенные у ФИО12 указанные выше средства платежей ООО «ТехУспех» и использовать их для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств по счету ООО , открытому в ПАО «БИНБАНК».

4) Кроме того, в 2017 году, не позднее ***, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, действующего из корыстных побуждений, возник умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение у Свидетель №3 и в последующем хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Свидетель №3 является директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту Общество или ООО), при том, что последняя являлась подставным руководителем и участником Общества.

После этого *** Свидетель №3, являясь подставным руководителем и участником Общества, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» по ... , где на ее имя, как директора ООО, был открыт расчетный счет и подключена услуга ДБО, о чем было достоверно известно ФИО1

*** Свидетель №3 обратилась к сотруднику АО «Тинькофф Банк» в Торговом центре по ..., где на ее имя, как директора ООО, был открыт расчетный счет , и подключена услуга системы ДБО, о чем было достоверно известно ФИО1

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ФИО1 в период с *** по ***, находясь на участке местности ..., будучи осведомленным о требованиях банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, в нарушение ст.ст.3,7,9,10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк» (а именно: совершать расчетно-кассовые операции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; извещать банк в письменной форме об изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; обеспечивать безопасность архивов электронных документов, носителя, содержащего ключ электронной подписи, а логин и пароль хранить в надежном месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и возможность без отражения фактического пользователя денежными средствами осуществлять дистанционно операции с денежными средствами по счетам ООО), взял у Свидетель №3, тем самым приобрел в целях использования средства платежей Общества: банковскую бизнес-карту, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица; средства доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с *** по *** ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, стал хранить в целях использования приобретенные у Свидетель №3 указанные выше средства платежей ООО «...» и использовать их для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств по счетам ООО: , открытому в ПАО «Сбербанк России», и , открытому в АО «Тинькофф Банк».

5) Кроме того, в 2017 году, не позднее ***, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, действующего из корыстных побуждений, возник умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение у Свидетель №4 и в последующем хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Свидетель №4 является директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту Общество или ООО), при том, что последний являлся подставным руководителем и участником Общества.

После этого *** Свидетель №4, являясь подставным руководителем и участником Общества, обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» , расположенное по ..., где на его имя, как директора ООО, был открыт расчетный счет и подключена услуга системы ДБО, о чем было достоверно известно ФИО1

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ФИО1 в период с *** по ***, находясь около отделения ПАО «Сбербанк России» по ..., будучи осведомленным о требованиях банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, в нарушение ст.ст.3,7,9,10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» (а именно: совершать расчетно-кассовые операции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; извещать банк в письменной форме об изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; обеспечивать безопасность архивов электронных документов, носителя, содержащего ключ электронной подписи, а логин и пароль хранить в надежном месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и возможность без отражения фактического пользователя денежными средствами осуществлять дистанционно операции с денежными средствами по счетам ООО), взял у Свидетель №4, тем самым приобрел в целях использования средства платежей Общества: банковскую бизнес-карту, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица; средства доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с *** по *** ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, стал хранить в целях использования приобретенные у Свидетель №4 указанные выше средства платежей ООО «...» и использовать их для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств по счету ООО , открытому в ПАО «Сбербанк России».

6) Кроме того, в 2017 году, не позднее ***, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, действующего из корыстных побуждений, возник умысел на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение у Свидетель №5 и в последующем хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

*** Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что Свидетель №5 является директором Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту Общество или ООО), при том, что последний являлась подставным руководителем и участником Общества.

После этого *** Свидетель №5, являясь подставным руководителем и участником Общества, обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» по ... , где на его имя, как директора ООО, был открыт расчетный счет и подключена услуга системы ДБО, о чем было достоверно известно ФИО1

*** Свидетель №5, находясь в квартире по ..., посредством находящегося в его пользовании сотового телефона, обратился к сотруднику АО «Тинькофф Банк», где на его имя, как директора ООО, был открыт расчетный счет и подключена услуга системы ДБО, о чем было достоверно известно ФИО1

Реализуя возникший преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, ФИО1 в период с *** по ***, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, будучи осведомленным о требованиях банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, в нарушение ст.ст.3,7,9,10 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», а также правил и условий банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк» (а именно: совершать расчетно-кассовые операции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ; извещать банк в письменной форме об изменении состава лиц, уполномоченных распоряжаться счетом; обеспечивать безопасность архивов электронных документов, носителя, содержащего ключ электронной подписи, а логин и пароль хранить в надежном месте, исключающем доступ неуполномоченных лиц и возможность без отражения фактического пользователя денежными средствами осуществлять дистанционно операции с денежными средствами по счетам ООО), взял у Свидетель №5, тем самым приобрел в целях использования средства платежей Общества: банковскую бизнес-карту, которая позволяет ее держателю проводить операции по счету юридического лица; средства доступа в систему ДБО (персональный логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО, осуществления перевода денежных средств третьим лицам.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с *** по *** ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории Алтайского края, в том числе в г.Рубцовске, стал хранить в целях использования приобретенные у Свидетель №5 указанные выше средства платежей ООО «...» и использовать их для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств по счетам ООО: , открытому в ПАО «Сбербанк России», и , открытому в АО «Тинькофф Банк».

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении указанных преступлений не признал и показал, что с 2014 года является бизнес-консультантом, по роду своей деятельности оказывает консультационные услуги, составляет бизнес-планы, также он является генеральным директором ООО «Империя услуг». Не отрицает, что общался со ФИО51 ., Свидетель №2, ФИО12, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, оказывал им консультационные услуги по созданию юридических лиц При этом указанные лица намеревались заниматься коммерческой деятельностью, он консультировал их устно, подготавливал пакет документов для регистрации юридических лиц, мог сопроводить в налоговый орган, посоветовать, в каком банке какие тарифы, и в какое банковское учреждение лучшее обратиться для открытия расчетного счета. Однако, логины, пароли, банковские карты, доступы в систему дистанционного банковского обслуживания созданных ООО данные лица ему не передавали, номера телефонов в заявлениях на предоставление банковских услуг они указывали самостоятельно, он к ним отношения не имеет. Доступ в расчетным счетам ... он не имел, банковских операций по ним не совершал, и не мог это сделать, поскольку в период с *** по *** находился в ..., в период с *** по ***, с *** по *** - в ..., с *** по *** - в .... Велась ли фактически хозяйственная деятельность указанных юридических лиц, ему не известно. В ходе налоговых проверок юридических лиц, проведенных в 2018 году, были выявлены налоговые нарушения, о чем было сообщено их собственникам, поэтому полагает, что ФИО51 ., Свидетель №2, ФИО12, Свидетель №3, Свидетель №4 и Свидетель №5 оговорили его с целью избежать ответственности и переложить её на него. Явки с повинной и признательные показания он подписал в ходе предварительного следствия под психологическим давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов и следователя, угрожавших ему заключением под стражу, содержание протоколов он не читал. Кроме того, в ходе проведенных обысков по месту его жительства не было обнаружено технических устройств, логинов, паролей, корпоративных карт, учредительных документов указанных выше ООО.

Однако, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, подсудимый ФИО1 давал другие показания о том, что в 2015 году от него ушла супруга, на его иждивении осталось двое несовершеннолетних детей. Ввиду сложного финансового положения он в 2015 году приобрел, хранил и использовал документы, логины и пароли для управления системой дистанционного банковского обслуживания ООО «...». 

После этого в 2017 году ввиду проблем со здоровьем и наличия детей на иждивении, у него вновь возникли финансовые трудности, он решил приобрести, хранить и использовать документы, логины и пароли для управления системой дистанционного банковского обслуживания иных фирм, в том числе ООО «...». 

В 2017 году он действительно предложил Свидетель №2 открыть на ее имя ООО «...», а затем открыть в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания, которые она ему и передала на территории г.Рубцовска. После чего до момента закрытия счета все операции (транзакции) по расчетному счету он осуществлял на территории г. Барнаула. 

Кроме того, в 2017 году он предложил Свидетель №3 открыть на ее имя ООО «...», а затем открыть в ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания, которые она ему передала на территории .... До момента закрытия счетов все операции (транзакции) по расчетным счетам осуществлял он на территории ....

Кроме того, в 2017 году он предложил Свидетель №4 открыть на его имя ООО «...», а затем открыть в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания, которые Свидетель №4 ему и передал на территории .... Затем до момента закрытия счета все операции (транзакции) по нему осуществлял он на территории ....

Кроме того, в 2017 году он предложил Свидетель №5 открыть на его имя ООО «...», а затем открыть в ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания, которые Свидетель №5 и передал ему на территории .... Затем до момента закрытия счетов все операции (транзакции) по расчетным счетам осуществлял он на территории .... 

Все это он делал в целях получения материальной выгоды. На какие цели он тратил денежные средства и как ими распоряжался, пояснять не желает. Свою вину в преступлениях признает полностью, в содеянном раскаивается (т.10 л.д.75-77, 113-114, 143-144).

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым, суд полагает, что его виновность полностью доказана и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые суд считает допустимыми: вышеуказанными признательными показаниями самого подсудимого в ходе предварительного следствия, показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

Так, по эпизоду в отношении ООО «...» вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», зарегистрированного МИФНС по Алтайскому краю ***, директором организации указана ФИО51 (т.9 л.д.17-21);

-сведениями по банковским счетам (депозитам), согласно которым ООО «...» в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет открыт ***, закрыт ***, расчетный счет открыт ***, закрыт *** (т.9 л.д.22);

-протоколом осмотра предметов (документов) от *** - регистрационного дела в отношении ООО «...», котором содержатся следующие документы:

-решение о государственной регистрации от *** ООО «...»;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о создании юридического лица;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о передаче регистрационного дела в электронном виде в иной регистрирующий орган;

-сообщение нотариуса о передаче заявления от ***;

-заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

-расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ от ***;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы;

-решение о государственной регистрации от ***;

-заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

-решение единственного участника ООО «...» от ***;

-расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ от ***;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ;

-решение о государственной регистрации от ***;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о прекращении юридического лица (исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица);

-решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ***;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица;

-лист записи ЕГРЮЛ на ООО «...» от *** о внесении записи о передаче регистрационного дела в электронном виде в иной регистрирующий орган (т.10 л.д.69-72);

-протоколом осмотра предметов (документов) - компакт диска со сведениями ПАО «Сбербанк России», где установлены документы, представленные при открытии расчетного счета ООО «...» от *** и бизнес-счета от ***, документы (заявление) на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания к указанным счетам. Документы предоставлены и оформлены за подписью директора ФИО51 Установлены сведения о телефонном номере, который использовался организацией для соединения и работы с системой банковского дистанционного обслуживания. Осмотрены выписки по указанным банковским счетам ООО «...», открытым в ПАО «Сбербанк России», согласно которым по счету за период с *** по *** поступило денежных средств в сумме 72 118 890 руб., израсходовано денежных средств в сумме 72 118 890 руб.; по счету за период с *** по *** поступило денежных средств в сумме 2 400 руб., израсходовано денежных средств в сумме 2 400 руб. (т.9 л.д.219-250, т.10 л.д.1-66);

-копией приговора мирового судьи судебного участка №4 Центрального района г.Барнаула Алтайского края от *** (с учетом апелляционного постановления Центрального районного суда г.Барнаула Алтайского края от ***), которым ФИО51 осуждена по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2 УК РФ, в том числе за представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как подставном лице –директоре ООО «Эверес плюс», от наказания освобождена за истечением сроков давности уголовного преследования (т.9 л.д.25-31);

-копией приговора Рубцовского городского суда Алтайского края от ***, которым ФИО51 осуждена по ч.1 ст.187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, совершенных в период с *** по *** в отношении ООО «...», а именно приобретение в целях сбыта, сбыт документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Свидетель ФИО51 ., чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, В 2014 году она подрабатывала в качестве риэлтора в ... и познакомилась с ФИО42. В конце 2014 - начале 2015 года она рассказала ФИО42, что нуждается в денежных средствах, и та рассказал, что ее знакомый ФИО1 может зарегистрировать на ее имя организацию (ООО), деятельность которой будут вести другие лица, при этом она будет числится руководителем и учредителем, а денежные средства будет получать от ФИО1. После этого ФИО42 познакомила ее со ФИО1, который пообещал денежное вознаграждение за оформление на ее имя организации, деятельность которой она осуществлять фактически не будет. Весной 2015 года она позвонила ФИО42 и согласилась зарегистрировать на свое имя организацию. При встрече с последней она отдала ей копии своих документов: паспорта, ИНН, СНИЛС, для того, чтобы та передала их ФИО1. О данном способе заработка путем оформления на свое имя фиктивной организации она рассказала знакомой Свидетель №6, которая согласилась подобным образом заработать денежные средства. Свидетель №6 также передала ФИО2 копии своих документов для создания и регистрации организации на ее имя. В конце мая 2015 года она с Свидетель №6 приехала в налоговую инспекцию ..., где встретилась со ФИО1. Последний сказал, что организации, которые создаются на их с Свидетель №6 имена, нужны людям из Москвы, им никакой деятельностью заниматься не нужно будет, а после того, как организации будут зарегистрированы и начнут работать, с ними будут ежемесячно рассчитываться по 10 000 рублей, с заявлением о регистрации организации они должны будут обратиться в налоговый орган. Она согласилась, понимая, что формально будет значиться учредителем и директором организации. Примерно *** она приехала в налоговую инспекцию ..., и действуя по указаниям ФИО1 предоставила паспорт на свое имя, а также переданные ей последним документы на ООО «Эверест плюс»: устав организации, решение о создании юридического лица, заявление о его государственной регистрации, документ об оплате государственной пошлины, которую видимо оплатил сам ФИО1. Через несколько дней в июле 2015 года по указанию ФИО1 она получила в налоговом органе пакет документов, связанных с регистрацией ООО «...», которые сразу же передала ФИО1 у здания налоговой инспекции по .... Последний также сказал, что нужно обратиться в банк для открытия счета на ООО «...» для проведения финансовых операций. После этого *** вместе со ФИО1 она пришла в отделение ПАО «Сбербанк России» по ... для открытия расчетного счета на ООО «...». В банке она передала документы, которые ей передал ФИО1, при этом подписывала: устав ООО «...», документ о назначении ее директором ООО, другие учредительные и организационные документы на организацию. Сотрудник банка отсканировала предоставленные ею документы и после их проверки сообщила о принятии положительного решения и открытии расчетных счетов на ООО «...». Она оформила необходимые документы, оплатила государственную пошлину деньгами, которые ей предоставил ФИО1. В соответствии с подписанным ею заявлением на открытие расчетных счетов, ей, как исполнительному органу ООО, было предоставлено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», услуга для входа, защиты и подписания документов в данной системе с помощью одноразовых паролей, для чего был предоставлен абонентский номер телефона , который ей дал ФИО1, данный абонентский номер находился в его пользовании. Сотрудник банка разъяснила ей про расчетный счет, денежные переводы и т.п., она не пыталась запомнить информацию, так как понимала, что ей это не пригодиться. Сотрудник банка пояснила, что через некоторое время будет готова карта, привязанная к расчетному счету ООО «Эверест плюс», которую она сможет забрать, для пользования картой ей будет предоставлен логин и пароль, которые передавать или сообщать посторонним лицам запрещено законом; а расчетным счетом, картой сможет пользоваться только она или доверенное лицо, сведения о котором должны быть внесены в соответствующие документы. Она подписала заявление на выпуск банковской карты. После того, как сотрудник банка закончила свою работу, отдала ей документы и карту, логин и пароль ООО «...», она передала все ФИО1, в том числе печать ООО «...», которую тот ей ранее предоставлял. Финансовых операций по расчетному счету ООО «...» она не совершала, финансово-хозяйственную деятельность, как учредитель и директор Общества не вела. Все расходы для оформления документов оплачивал ФИО1. ООО «...» было зарегистрировано по адресу: ..., фактически по данному адресу ООО «...» никогда не располагалось (т.10 л.д.146-151).

Свидетель Свидетель №6, чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что проживая в ..., она не имела постоянной работы, получала детское пособие, денег не хватало. В ... она познакомилась с ФИО51, которой помогала по хозяйству, у них сложились приятельские отношения. В начале 2015 года ФИО51 рассказала, что ей предложили заработать путем оформления на свое имя ООО и открытия счета в банке для этой фирмы, что после не потребуется выполнение каких-либо финансово-хозяйственных функций в ООО, она будет числиться директором и получать за это денежное вознаграждение, кроме того, у нее будет идти трудовой стаж. Со слов ФИО51 такими делами занимается мужчина, проживающий в ..., как она впоследствии узнала ФИО1 Также ФИО51 сказала, что если кто-то еще решит так заработать, ФИО1 с этим поможет. Со слов ФИО1, регистрация новых фирм нужна была каким-то людям из ... для работы, это безопасно и негативных последствий не повлечет, а если кто-то согласится, будет получать денежные отчисления после регистрации и начала функционирования фирмы. Так как она нуждалась в денежных средствах, решила попросить ФИО51 сообщить ФИО1, что согласна оформить и на себя фирму. После чего в мае 2015 года она встречалась со ФИО1, который подготовил все необходимые документы для регистрации на ее имя ООО «...», по указанию последнего она посещала ПАО «Сбербанк России», где открывала счета на созданное ООО, все банковские документы передавала ФИО1, в действительности финансово-хозяйственную деятельность данного Общества не осуществляла, числилась его фиктивным учредителем и директором (т.10 л.д.153-158).

Свидетель Свидетель №22, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что с ноября 2011 года по январь 2017 года работала в должности клиентского менеджера дополнительного офиса Алтайского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по ... в .... *** в офис обратилась ФИО51 для открытия расчётного счёта ООО «Эверест плюс» (ИНН 

<

***>) и подключения дополнительных услуг для его функционирования. Согласно стандартной процедуре Коноржевская лично предоставила полный пакет документов для открытия расчётного счёта (решение о создании общества, устав, заверенный налоговым органом, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, лист записи из единого государственного реестра юридических лиц, приказ о назначении на должность генерального директора, документы удостоверяющие личность, трудовой договор). Со всего пакета документов она сняла копии и передала ассистенту клиентского менеджера посредством сетевого диска. Последний после одобрения службой безопасности банка открытия расчетного счета передавал ей заявление о присоединении к банковским услугам для предъявления и подписания клиентом. Данное мероприятие осуществлялось в течение одного дня. Заявление о присоединении от *** было подписано в указанный день генеральным директором ООО «Эверест плюс» Коноржевской, по данному заявлению был открыт расчетный счет , а также специальный бизнес-счет , генеральному директору Общества было предоставлено дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», подключена услуга расчетно-кассового обслуживания открытых счетов в валюте РФ, предоставлена система входа, защиты и подписания документов в системе с помощью одноразовых смс-паролей. Коноржевской был предоставлен номер сотового телефона для отправки смс-сообщений 913-366-37-26. Система «Сбербанк Бизнес Онлайн» подключается для распоряжения расчётным счётом юридического лица, идентификация в систему производится путём введения логина и пароля с любого устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет» через официальный сайт ПАО «Сбербанк России». Устно клиент предупреждается о недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам. Для того, чтобы предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» дополнительному лицу, необходимо в офисе банка личным присутствием генерального директора либо уполномоченного лица предоставить заявление на подключение в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», указать данное лицо, номер телефона, создать для него иной логин и пароль. Система «Сбербанк Бизнес Онлайн» является электронным средством платежа и применяется в целях перевода денежных средств по безналичным расчетам. Также Коноржевской личным присутствием было подписано заявление на выпуск и получение корпоративной карты на OOO «Эверест плюс» и выдачи пластиковой карты (т.9 л.д.191-195).

По эпизоду в отношении ООО «Астрафарм» вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Астрафарм», зарегистрированного МИФНС по ... ***, директором организации указана Свидетель №2 (т.3 л.д.97-100);

-сведениями по банковским счетам (депозитам), согласно которым ООО «...» в ПАО «Сбербанк России» *** открыт расчетный счет , счет закрыт *** (т.3 л.д.101);

-протоколом осмотра предметов (документов) - регистрационного дела ООО «...» , в котором содержатся следующие документы:

-копия решения учредителя ООО «...» от *** о принятии Свидетель №2 решения учредить Общество с его последующей регистрацией в установленном законом порядке; 

-копия Устава ООО «...», утвержденного решением единственного учредителя Свидетель №2 ***, где отражены виды деятельности Общества и полномочия единственного исполнительного органа Общества;

-копия решения о государственной регистрации от *** и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об ООО «...» и Свидетель №2, как директоре Общества;

-копия листа записи в ЕГРЮЛ от *** сведений о регистрации ООО «...» и Свидетель №2, как директора Общества, с отражением конкретных видов деятельности Общества;

-копия решения о государственной регистрации от *** о принятии налоговым органом от Свидетель №2, как директора ООО «...», документов о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности информации о ней, как директоре Общества;

-копия листа записи в ЕГРЮЛ от *** сведений о недостоверности сведений о физическом лице Свидетель №2, имеющей право действовать без доверенности от имени юридического лица;

-копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ***;

-копия листа записи в ЕГРЮЛ от *** сведений о снятии ООО «...» с учета в налоговом органе в связи с внесением записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность (т.10 л.д.205-207);

-протоколом осмотра предметов - компакт диска со сведениями ПАО «Сбербанк Россиии, где установлены документы, представленные при открытии расчетного счета ООО «...» от ***, на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания к указанному расчетному счету за подписью директора Свидетель №2 Установлены сведения о телефонном номере, который использовался организацией для соединения и работы с системой банковского дистанционного обслуживания. Осмотрена выписка по банковскому счету ООО «...» , открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с *** по ***, согласно которому сумма поступивших на счет денежных средств составила 29 856 464 руб. 09 коп., сумма израсходованных денежных средств составила 29 856 464 руб. 09 коп. (т.4 л.д.64-179);

-справкой о бухгалтерском исследовании, установившим аналогичные суммы поступивших на расчетный счет ООО «Астрафарм» денежных средств за указанный выше период и списанных со счета денежных средств (т.4 л.д.185-189);

-копией приговора мирового судьи судебного участка №5 г.Рубцовска Алтайского края от ***, которым Свидетель №2 осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как подставном лице - директоре ООО ««...» (т.3 л.д.94-96);

-копией приговора Рубцовского городского суда Алтайского края от ***, которым Свидетель №2 осуждена по ч.1 ст.187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, совершенных в период с *** по *** в отношении ООО «...», а именно приобретение в целях сбыта, сбыт документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.11 л.д.22-26);

Свидетель Свидетель №2, чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в мае 2017 года познакомилась со ФИО1, который предложил ей заработать, а именно за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей открыть на свое имя юридическое лицо (ООО), финансово-хозяйственной деятельностью которого она заниматься не должна. ФИО1 пообещал ей пенсионные отчисления, как фиктивному директору Общества. На данное предложение она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах. Затем она предоставила ФИО1 свои документы: копию паспорта, СНИЛС, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Последний сообщил, что после подготовки документов в целях регистрации Общества свяжется с ней. *** она встретилась со Смирновым на территории г. Рубцовска, тот передал ей документы на ООО «...»: решение учредителя об учреждении ООО, устав, иные необходимые документы, а также предоставил ей денежные средства для оплаты государственной пошлины за открытие Общества. Далее они направились в отделение ПАО «Сбербанк России» по ..., где она оплатила госпошлину, а ФИО1 ждал ее в автомобиле. Затем она и Смирнов направились к налоговому органу по ... в ..., куда она заходила одна. Там она отдала документы для регистрации, подписала все необходимые по данному поводу и предоставленные ей работниками налогового органа документы. Какие виды деятельности должно было осуществлять Общество, она не знала, так как все документы подготавливал ФИО1. *** ей нужно было прийти в налоговый орган для получения документов после государственной регистрации. *** сотрудник налогового органа проехал по адресу: ... для проверки помещения, в котором по документам должно было находится Общество. Указанное помещение ей не принадлежит, его она якобы арендовала, все было организовано ФИО1, с собственником помещения по данному поводу она не договаривалась. *** при ее опросе сотрудником налогового органа она подтвердила аренду помещения, об этом ее предварительно предупредил ФИО1. *** в налоговом органе она получила документы о государственной регистрации ООО: заявление, решение о создании юридического лица, гарантийное письмо, квитанцию об оплате государственной пошлины, устав юридического лица. Выйдя с налогового органа, она передала весь пакет документов ФИО1. В этот же день она и ФИО1 пришли в какой-то офис, где была изготовлена печать для ООО, оплату за нее производил ФИО1. Затем они направились в центральное отделение Сбербанка России, расположенное по ..., где ФИО1 показал ей, куда необходимо пройти для открытия банковского счета Общества, передал необходимый пакет документов и дал денежные средства для оплаты госпошлины. Кроме того, Смирнов назвал ей абонентские номера телефонов, которые необходимо указать при открытии счета. Она подошла к сотруднику банка и сообщила, что желает открыть банковский счет на имя Общества, оформила все необходимые документы. Сотрудник банка пояснил, что через некоторое время будет готова корпоративная карта, привязанная к банковскому счету, которую она сможет забрать, разъяснила, что для пользования корпоративной картой ей будет предоставлен логин и пароль, что банковским счетом и корпоративной картой Общества может пользоваться либо она, либо доверенное лицо, которое также должно быть указано в документах. После того, как прошла процедура открытия счета, она отдала ФИО1 все документы на Общество, в том числе логины и пороли от системы «Сбербанк бизнес онлайн», корпоративную карту, печать Общества. Финансово-хозяйственную деятельность, как учредить и директор ООО «...», она не вела, финансовые операции по счетам Общества не совершала. В сентябре 2017 года ФИО1 попросил ее встретиться у нотариуса, чтобы оформить доверенность о внесении изменений в уставные документы, что она и сделала. В декабре 2017 года она стала переживать по поводу регистрации на ее имя ООО «...», так как необходимо было платить налоги, она связалась по данному поводу со ФИО1, который заверил ее, что сам уплатит налоги и предоставит налоговому органу необходимую документацию. Спустя какое-то время, ее вызвали в налоговую по причине неуплаты налогов. После общения с сотрудниками налогового органа она отправилась в полицию, где написала явку с повинной и ее привлекли к уголовной ответственности за незаконное использование документов для образования юридического лица (т.10 л.д.166-168).

Свидетель Свидетель №20, чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что имеет в собственности нежилое помещение по ..., которое сдает в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 2017 году по договору она сдавала указанное помещение в аренду ООО «...». Кто был директором Общества, виделась ли она с ним вообще, кто с ней договаривался по поводу аренды, не помнит. *** к ней приезжал сотрудник налогового органа для осмотра помещения, находящегося у нее в собственности, при этом она подтверждала факт сдачи его в аренду. Обстоятельств проведения осмотра и дачи ею объяснения не помнит, но подписи в документах стоят ее (т.4 л.д.13-19).

Свидетель Свидетель №17, чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что до *** она работала в МИФНС России по ... в г.Рубцовске в должности ведущего специалиста. *** от Свидетель №2 ею были получены документы на регистрацию ООО «...»: заявление, в котором учредителем и директором была указана Свидетель №2, решение единственного учредителя о создании ООО, его устав, документ об оплате государственной пошлины. При государственной регистрации юридического лица лицо, регистрирующее организацию, не проверяется, проверяются только предоставленные документы. Если адрес регистрации организации нежилое помещение, сотрудник налогового органа выезжает по адресу и проверяет его. Жилые помещения проверяются только в случае, если представленные документы о собственности вызывают у сотрудника налогового органа подозрение или сомнения. После государственной регистрации ООО «...», подписанные налоговым органом учредительные документы были предоставлены Свидетель №2. *** ООО «...» было зарегистрировано в качестве юридического лица, единственным участником и лицом, имеющим прав без доверенности действовать от имени юридического лица, являлась Свидетель №2. Основным видом деятельности общества являлась оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (т.3 л.д.243-247).

Свидетель Свидетель №19, чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что до реорганизации *** МИФНС России по Алтайскому краю работал в ней в должности старшего государственного налогового инспектора, в его обязанности входило проведение осмотров объектов недвижимости при государственной регистрации юридических лиц. *** он проводил осмотр помещения ООО «...» по адресу: ... 7, с участием собственника помещения Свидетель №20, которая собиралась сдавать указанное помещение в аренду ООО «...», что подтвердила в своем объяснении. Обстоятельства проведения осмотра не помнит. *** он отбирал объяснение с директора Общества Свидетель №2, в котором она указала, что будет арендовать для Общества указанное помещение (т.4 л.д.7-10).

Свидетель Свидетель №21, чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, подтвердил свое участие в качестве понятого при осмотре *** налоговым работником помещения по ..., по окончанию которого поставил подпись в документе (т.4 л.д.23-25).

Из показаний свидетеля Свидетель №13, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.231-234), следует, что она работает в ПАО «Сбербанк России» в должности клиентского менеджера. *** в офис банка обратилась Свидетель №2 для открытия расчётного счёта ООО «...» и подключения дополнительных услуг для его функционирования, предоставила пакет документов: решение о создании общества, устав, заверенный налоговым органом, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе юридического лица, приказ о назначении на должность директора, документы, удостоверяющие личность, трудовой договор/контракт. Согласного поданному заявлению на ООО «...» был открыт расчетный счёт , подключены услуги расчётно-кассового обслуживания в валюте РФ и система «Сбербанк Бизнес Онлайн» для распоряжения расчётным счётом юридического лица, отправки платёжных поручений со счёта клиента, формирования выписок по расчётному счёту. Идентификация в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» производится путём введения логина и пароля с любого устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет» через официальный сайт ПАО «Сбербанк России», после чего на сотовый телефон клиента поступает одноразовый пароль. Устно клиент предупреждается о недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам, о чем была предупреждена и Свидетель №2. Чтобы предоставить доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» дополнительному лицу, необходимо в заявлении на подключение в систему указать данное лицо, номер телефона, создать для него иной логин и пароль. Свидетель №2 указала в заявлении только себя, иных лиц не указывала. Система Сбербанк Бизнес Онлайн является электронным средством платежа и применяется в целях перевода денежных средств по безналичным расчетам. Осуществляется ли фактическая передача логина и пароля иным лицам, банком не контролируется.

Свидетель Свидетель №15, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что в период с 2000 года по ноябрь 2018 года работала в ПАО «Сбербанк России» в должности начальника сектора по обслуживанию корпоративных клиентов, в ее обязанности входило расчётно-кассовое обслуживание клиентов, открытие и закрытие расчётных счетов, ведение кассовых операций. Заявление Свидетель №2 о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от *** принимала она, при каких обстоятельствах, не помнит. По роду своей деятельности может пояснить, что при закрытии расчётного счёта юридического лица его руководитель обращается в отделение банка лично, предъявляя документ, удостоверяющий личность. По базам ПАО «Сбербанк России» происходит проверка полномочий лица в организации, проверяется наличие счетов организации, а затем по желанию клиента принимается заявление на закрытие счетов, заявление на сдачу корпоративной карты, либо её утраты. Когда на счёте имеется остаток денежных средств, клиент в заявлении указывает реквизиты, по которым их необходимо перевести с закрываемого счета (т.3 л.д.237-240).

Свидетель Свидетель №18, чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что до *** работала в МИФНС России по Алтайскому краю как специалист-эксперт, в ее обязанности входило прием документов от физических и юридических лиц, удостоверение личности заявителя, прием документов, передача их в отдел регистрации, ведение реестров и обработка данных. *** Свидетель №2 подала заявление о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ ООО «Астрафарм», как руководителе, так и учредителе. При этом последняя расписалась в получении расписки, информация была внесена в ЕГРЮЛ. Затем Свидетель №2 было направлено уведомление о внесении сведений о недостоверности данных (т.4 л.д.1-4).

По эпизоду в отношении ООО «...» вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», зарегистрированного МИФНС по Алтайскому краю ***, директором организации указана ФИО12 (т.7 л.д.198-199);

-сведениями по банковским счетам (депозитам), представленным ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» о том, что ООО «...» открыт расчетный счет , счет закрыт *** (т.7 л.д.200);

-протоколом осмотра места происшествия от *** - здания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по ... (в 2017 году ПАО «БИНБАНК») (т.8 л.д.155-161);

-протоколом осмотра предметов от *** - регистрационного дела ООО «...» , в котором содержатся следующие документы:

-копия решения учредителя ООО «...» от *** - ФИО12 об учреждении ООО «...», его регистрации в установленном законом порядке, утверждении Устава Общества и назначении ФИО12 единоличным исполнительным органом - директором;

-копия Устава ООО «...», утвержденного решением единственного учредителя Общества от *** ФИО12, содержащего виды деятельности Общества и полномочия исполнительного органа Общества;

-копия решения о государственной регистрации от ***, согласно которому налоговым органом - МИФНС России по Алтайскому краю принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о ООО «...» и ФИО12, как директоре Общества;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от *** о регистрации ООО «...» с отражением видов деятельности Общества и ФИО12, как директоре Общества; 

-заявление ФИО12 в МИФНС России по Алтайскому краю от ***, как физического лица, о недостоверности сведений, внесенных в о ней в ЕГРЮЛ, как директоре Общества, расписка о получении документов;

-копия решения о государственной регистрации А от *** в МИФНС России по Алтайскому краю заявления ФИО12, как директора ООО «ТехУспех», о внесении ЕГРЮЛ недостоверных сведений о ней, как директоре указанного Общества;

-копия листа записи в ЕГРЮЛ от ***, согласно которому МИФНС России по Алтайскому краю в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о физическом лице ФИО12, имеющей право без доверенности действовать от имени юридического лица; 

-копия решения о исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ***, согласно которому МИФНС России по Алтайскому краю принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ООО «ТехУспех»;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении юридического лица ООО «ТехУспех» (исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись и недостоверности) (т.10 л.д.217-219);

-протоколом осмотра предметов и документов от *** - CD-R диска со сведениями ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где установлены документы, представленные на открытие расчетного счета ООО «...» от ***, на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания к указанному расчетному счету. Документы были предоставлены и оформлены за подписью директора ФИО12 Установлены сведения о телефонном номере, используемом организацией для соединения и работы с системой банковского дистанционного обслуживания. Осмотрена выписка по расчетному счету ООО «ТехУспех» , открытому в ПАО «БИНБАНК», за период с *** по ***, согласно которой операции по счету проводились с *** по ***, при этом на счет поступило денежных средств в сумме 893 356 руб. 28 коп., израсходовано денежных средств в сумме 893 356 руб. 28 коп. (т 8 л.д.162-243;

-копией приговора мирового судьи судебного участка №5 г.Рубцовска Алтайского края от ***, которым ФИО12 осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ за представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как подставном лице –директоре ООО «...» (т.7 л.д.191-192);

-копией приговора Рубцовского городского суда Алтайского края от *** (с учетом апелляционного определения Алтайского краевого суда от ***), которым ФИО12 осуждена по ч.1 ст.187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, совершенных в период с *** по *** в отношении ООО «...», а именно приобретение в целях сбыта, сбыт документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Свидетель ФИО12 в судебном заседании показала, что в 2017 году открывала на свое имя ООО «...», где она являлась директором, для чего ездила налоговую инспекцию, возможно в банк. При каких обстоятельствах это происходило, не помнит. ФИО1 ей знаком, возможно, она обращалась к нему для оказания помощи в открытии фирмы. Выдавались ли ей какие-либо документы в связи с открытием ООО «...» и передавала ли она их кому-либо, не помнит, какую деятельность осуществляла данная фирма, также не помнит. Когда ее привлекали к уголовной ответственности по ч.1 ст.173.2 УК РФ, она дала показания о том, что фиктивно открывала ООО по инициативе ФИО1 и передавала ему все документы, чтобы улучшить свое положение, на самом деле это не соответствует действительности. 

Однако, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО12 давала другие показания о том, что в июне 2017 года от знакомого ей стало известно о возможности заработка денежных средств путем регистрации за вознаграждение в сумме 10 000 рублей на ее имя ООО. При этом ей надо было стать номинальным учредителем и руководителем Общества и не осуществлять его финансово-хозяйственную деятельность. Так как она не работала и нуждалась в денежных средствах, на данное предложение согласилась. Затем она передала копии своих документов: паспорт, СНИЛС, а на следующий день тот передал ей учредительные документы ООО «...». Затем ей надо было проехать в налоговую инспекцию, где ее должен встретить ФИО1, с которым она ранее знакома не была. В июне 2017 года, как документы были подготовлены, она встретилась с ФИО1 около МИФНС России по Алтайскому краю, тот передал ей квитанцию об оплате госпошлины, она направилась в налоговый орган, где подала переданные ей ранее документы на открытие ООО «...» на свое имя. Ей пояснили, что документы по открытию ООО будут готовы спустя несколько дней. Со ФИО1 они договорились встретиться по готовности документов. Спустя несколько дней, в июне 2017 года она получила документы и вновь встретилась со ФИО1 около налогового органа в ..., передала ему документы, за что получила от последнего 10 000 рублей. Затем примерно *** она встретилась со ФИО1, они проехали в ПАО «БИНБАНК» по ..., где она заполнила документы для открытия расчетного счета. На тот момент у ФИО1 уже была печать ООО «...», которую он изготовил самостоятельно. После оформления необходимых документов ФИО1 забрал у нее все документы по указанной фирме, в том числе документы об открытии расчетного счета ООО «...», ключи дистанционного управления счетом и печать, на руках у нее ничего не осталось. Ей было известно, что заниматься финансово-хозяйственной деятельностью Общества, работать в данной организации она не будет. С какой целью была зарегистрирована данная организация, ее род деятельности, трудоустроены ли в нее иные лица, имеются ли офисные, производственные помещения и где они находятся, ей не известно. Кроме того, цели занятия бизнесом у нее никогда не было, никакого отношения к ООО «...» она не имеет (т.8 л.д.70-71).

Свидетель Свидетель №9, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что в 2017 году к нему обратился ФИО1 с просьбой познакомить с какими-нибудь не работающими людьми, которые нуждаются в деньгах и за денежное вознаграждение смогут зарегистрировать на свое имя ООО. Он познакомил ФИО1 с ФИО12 с которой общался в тот период и знал, что она нуждалась в деньгах. Конкретные обстоятельства регистрации ООО «ТехУспех» на последнюю по ему не известны, в подробности ФИО1 его не посвящал (т.8 л.д.150-153).

Свидетель ФИО14, чьи показания были оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что с февраля 2014 года по сентябрь 2017 года работала ведущим специалистом в банке «МДМ банк», которое впоследствии было переименовано в ПАО «Бин Банк», в ее обязанности входило обслуживание клиентов в части открытия расчетных счетов, подключение банковских услуг. Для открытия расчетного счета ООО в банк обращается лично руководитель организации, который обязан при себе иметь паспорт, устав организации, приказ о назначении на должность, печать организации. Перед подписанием пакета документов, необходимого для открытия расчетного счета, разъясняются порядок пользования электронными средствами платежей, к каковым относится система ДБО. Доступ к регистрации в системе ДБО осуществлялся по ИНН и кодовому слову, указанному при открытии счета, в личном кабинете системы также создается логин и пароль. В дальнейшем, для подтверждения входа в систему ДБО на абонентский номер клиента, указанный в заявлении, приходят одноразовые смс-пароли. Это необходимо для обеспечения защиты от несанкционированного доступа в систему ДБО. В результате вышеописанных процедур клиент получает доступ к дистанционному управлению счетом, смене тарифного плана и иным функциям ДБО. При оформлении и подписании документов на открытие расчетного счета в Банке, клиенту разъясняется, что только он сам имеет право осуществлять операции по счету Общества, не должен передавать логин, пароль, а также электронно-цифровую подпись для пользования третьим лицам. *** в офис ПАО «БИНБАНК» по ... в г.Рубцовске обратилась ФИО12 с целью открытия расчетного счета ООО «...» , предоставила пакет документов (решения о создании общества, устав, заверенный налоговым органом, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, лист записи ЕГРЮЛ, приказ на должность директора, документы, удостоверяющие личность). Согласно заявлению о присоединении к банковским услугам ООО «ТехУспех» был открыт расчетный счет , подключены услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в валюте РФ, система электронного обмена документами по системе дистанционного банковского обслуживания и подключения Интернет-Банка. Клиенту был выдан сертификат ключей (электронно-цифровая подпись). Система банк Онлайн является электронным средством платежа и применяется в целях перевода денежных средств по безналичным расчетам, она подключается для распоряжения расчетным счетом юридического лица, идентификация в указанную систему производится путем введения логина и пароля с любого устройства, имеющего доступ в сеть интернет, через официальный сайт ПАО «БИНБАНК». Согласно договору о присоединении, подписанному ФИО12 только она имела право распоряжаться расчетным счетом ООО «ТехУспех». Устно клиент предупреждается о недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам (т.8 л.д.140-143). 

Свидетель Свидетель №11, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что до *** работала в МИФНС России по Алтайскому краю в должности специалиста-эксперта, в ее обязанности входило прием документов, поступающих от физических и юридических лиц, формирование расписки о приеме документов, передача документов в отдел регистрации, ведения реестров и обработки данных. МИФНС России по Алтайскому краю было расположено по ... и осуществляло прием документов от физических лиц с целью регистрации организаций. *** от ФИО12 ею были получены документы на регистрацию ООО «ТехУспех»: заявление о государственной регистрации юридического лица; решение единственного учредителя о создании ООО «...» от ***; гарантийное письмо от Свидетель №20, как от арендодателя, о предоставлении офисного помещения по адресу: ..., с приложением свидетельства о государственной регистрации права данного объекта недвижимости в ее собственности; документ об оплате государственной пошлины; устав ООО «...». *** в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации при создании ООО «...», где единственным участником и лицом, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица, является ФИО12. После государственной регистрации, как правило на следующий день, подписанные налоговым органом учредительные документы были предоставлены ФИО12. *** последней было подано заявление о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ, с приложением копии паспорта, документы были приняты главным специалистом-экспертом Свидетель №18 *** на основании поступившего заявления в ЕГРЮЛ было произведено внесение сведений о недостоверности сведений ООО «...» об учредителе и руководителе организации. *** по прошествии 6 месяцев МИФНС по ... принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», *** внесена запись о прекращении данного юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ (т.8 л.д.147-149).

Свидетель Свидетель №18, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №11 (т. 8 л.д.144-146).

Свидетель Свидетель №20, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что имеет в собственности нежилое помещение по адресу: ..., которое сдает в аренду различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В 2017 году по договору она сдавала указанное помещение в аренду ООО «...». Кто был директором Общества, виделась ли она с ним вообще, кто с ней договаривался по поводу аренды, не помнит. В гарантийном письме от *** подпись ее, но каких-либо обстоятельств, связанных с ООО «...», она не помнит (т.10 л.д.195-196).

По эпизоду в отношении ООО «...» вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», зарегистрированного МИФНС по Алтайскому краю ***, директором организации указана Свидетель №3 (т.1 л.д.164-170);

-сведениями по банковским счетам (депозитам), согласно которым ООО «...» в ПАО «Сбербанк России» *** открыт расчетный счет , счет закрыт ***; *** в АО «Тинькофф Банк» открыт расчетный счет , счет закрыт *** (т.1 л.д.171);

-протоколом осмотра предметов - регистрационного дела ООО «...» , в котором содержатся следующие документы:

-копия решения учредителя ООО «...» от *** о принятии Свидетель №3 решения учредить ООО и зарегистрировать в установленном законом порядке; 

-копия Устава ООО «...», утвержденного решением единственного учредителя Свидетель №3 ***, где отражены виды деятельности Общества и полномочия единственного исполнительного органа Общества;

-копия решения о государственной регистрации от ***, согласно которому налоговым органом принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений об ООО «...» и Свидетель №3, как директоре Общества;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от *** о внесении в ЕГРЮЛ сведений о регистрации ООО «...» и о Свидетель №3, как директоре Общества, с отражением конкретных видов деятельности Общества;

-копия решения о государственной регистрации от *** о принятии налоговым органом документов от Свидетель №3, как директоре ООО «...», о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности информации о ней, как директоре указанного Общества;

-копия листа записи в ЕГРЮЛ от *** о внесении сведений о недостоверности сведений о физическом лице Свидетель №3, имеющей право без доверенности действовать от имени юридического лица;

-копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ООО «Топаз»;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от *** о внесении сведений о снятии юридического лица ООО «Топаз» с учета в налоговом органе в связи с внесением записи об исключении юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность (т.10 л.д.208-210);

-протоколом осмотра предметов - компакт дисков со сведениями ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк», где установлены документы, представленные при открытии расчетных счетов ООО «Топаз» от *** и от ***, на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания к указанным расчетным счетам за подписью директора Свидетель №3 Установлены сведения о телефонных номерах, которые использовались организацией для соединения и работы с системой банковского дистанционного обслуживания. Осмотрены выписки по расчетному счету ООО «...»: , открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с *** по ***, согласно которому сумма поступивших на счет денежных средств составила 10 720 801 руб., сумма израсходованных денежных средств составила 10 720 801 руб.; по расчетному счету , открытому в АО «Тинькофф Банк», за период с *** по ***, согласно которому сумма поступивших на счет денежных средств составила 6 716 541 руб. 04 коп., сумма израсходованных денежных средств составила 6 716 541 руб. 04 коп. (т.2 л.д.98-248, т.3 л.д.1-16);

-актом бухгалтерского исследования, установившим аналогичные суммы поступивших на расчетные счета ООО «Топаз» денежных средств за указанные выше периоды и суммы списанных со счетов денежных средств (т.3 л.д.22-27);

-копией приговора мирового судьи судебного участка № 5 г. Рубцовска Алтайского края от ***, которым Свидетель №3 осуждена по ч.1 ст.173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как подставном лице - директоре ООО «...» (т.1 л.д.152-163);

-копией приговора Рубцовского городского суда Алтайского края от ***, которым Свидетель №3 осуждена по ч.1 ст.187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, совершенных в период с *** по *** в отношении ООО «Топаз», а именно приобретение в целях сбыта, сбыт документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.11 л.д.10-14);

-сведениями информационной базы данных ПТК «Розыск – Магистраль», о том, что *** ФИО1 и Свидетель №3 осуществляли перелет одним рейсом самолета (т.11 л.д.36-38);

Из показаний свидетеля Свидетель №3, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания в ходе предварительного следствия (т.10 л.д.171-173), следует, что в 2015 году она познакомилась со ФИО1, в сентябре или начале октября 2017 года она и ее сожитель Свидетель №4 встретились со ФИО1 в районе ТЦ «Радуга» в .... В ходе общения последний предложил ей зарегистрировать на ее имя ООО, сообщив, что ей будет идти трудовой стаж, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельностью Общества она заниматься не будет. На данное предложение она согласилась, так 

Свидетель Свидетель №2, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что у нее есть знакомая Свидетель №3, которая проживает с Свидетель №4. Она проживала неподалеку от места жительства Свидетель №3, часто общалась с ней, между ними сложились хорошие, доверительные отношения. Примерно в конце декабря 2017 года она пришла в магазин, где работала Свидетель №3, и увидела последнюю в расстроенном состоянии. На вопрос о том, что случилось, та рассказала, что в 2017 году по просьбе ФИО1 зарегистрировала на свое имя ООО «...», после чего ей звонят, присылают сообщения из банка и налоговой с просьбой предоставить отчетность по Обществу, но она никакого отношения к нему не имеет. Со слов Свидетель №3, с данным вопросом та обратилась к ФИО1, который сказал, что переживать не стоит. При этом Свидетель №3 чувствовала что-то неладное, переживала, опасалась, что на нее могут возложить какие-либо обязательства по работе Общества. Кроме того, последняя говорила, что открыла банковские счета на имя Общества и передала необходимые данные по их управлению (логины и пароли) ФИО1. Свидетель №3 никогда не имела отношений к деятельности ООО «...», банковских операций по счетам Общества не проводила, о чем сама говорила ей, знаниями бухгалтерского и налогового учета не обладала. После их разговора Свидетель №3 было принято решение обратиться в налоговый орган и сообщить, что данное Общество она оформила на себя формально, что та и сделала (т.2 л.д.62-65).

Свидетель Свидетель №17, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что до *** она работала в МИФНС России по Алтайскому краю в должности ведущего специалиста. *** от Свидетель №3 были получены документы на регистрацию ООО «...»: заявление, в котором единственным учредителем и директором ООО была указана Свидетель №3; решение единственного учредителя о создании ООО от ***; его устав; гарантийное письмо от Свидетель №3 о предоставлении юридического адреса: ... для государственной регистрации ООО; документ об оплате государственной пошлины. При государственной регистрации юридического лица лицо, регистрирующее организацию, не проверяется, проверяются только предоставленные документы. Если адрес регистрации организации нежилое помещение, сотрудник налогового органа выезжает по адресу и проверяет его. Жилые помещения проверяются только в случае, если представленные документы о собственности вызывают у сотрудника налогового органа подозрение или сомнения. *** в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации при создании ООО «...» , где единственным участником и лицом, имеющим прав без доверенности действовать от его имени, является Свидетель №3. Уставной капитал Общества был заявлен 63 000 рублей, но внесен ли он фактически, ей не известно, так как сверка данных сумм МИФНС не проверяется. После государственной регистрации ***, возможно позже, подписанные налоговым органом учредительные документы были предоставлены Свидетель №3. Дату в расписке о получении документов проставляет компьютер, а получить документы человек может позже (т.2 л.д.66-70).

Свидетель Свидетель №12, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что с июня 2017 года по март 2019 года занимала должность клиентского менеджера Алтайского отделения ПАО «Сбербанк России», в ее обязанности входило обслуживание клиентов в части открытия расчетных счетов и подключение банковских услуг. *** в отделение ПАО «Сбербанк» по ... обратилась Свидетель №3 для открытия расчетного счета юридического лица ООО «...», подключения дополнительных услуг для его функционирования. Согласно стандартной процедуре Свидетель №3 предоставила пакет документов: решение о создании Общества, его устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, приказ о назначении ее на должность директора Общества, документы, удостоверяющие личность. Согласно поданного заявления *** был открыт расчетный счет ООО «...» , подключены следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ, система Сбербанк Бизнес Онлайн, бизнес-карта на имя держателя единоличного исполнительного органа, т.е. Свидетель №3. Система Сбербанк Бизнес Онлайн подключается для распоряжения расчетным счетом юридического лица, идентификация в систему производится путем введения логина и пароля с любого устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет» через официальный сайт ПАО «Сбербанк России. Клиент в устной форме предупреждается о недопустимости передачи логина и пароля третьим лицам. Формирование платежных поручений на перечисление денежных средств по расчетному счету осуществляется в системе Сбербанк Бизнес Онлайн, где заполняется соответствующая форма. Сформированное платежное поручение отправляется в адрес получателя путем подписания платежного поручения одноразовым СМС паролем, который поступает на абонентский номер, указанный в заявлении на подключение к системе. Для того, чтобы предоставить доступ в систему Сбербанк Бизнес Онлайн дополнительному лицу, необходимо в заявлении на подключение в систему указать данное лицо, его номер телефона, а также создать иной логин и пароль. Система Сбербанк Бизнес Онлайн является электронным средством платежа и применяется в целях перевода денежных средств по безналичным расчетам (т.2 л.д.79-82).

Свидетель Свидетель №18, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что до *** работала в МИФНС России по Алтайскому краю, как специалист-эксперт, в ее обязанности входило прием документов от физических и юридических лиц, удостоверение личности заявителя, передача документов в отдел регистрации, ведения реестров и обработка данных. *** Свидетель №3 подала заявление о недостоверности сведений о ней в ЕГРЮЛ ООО «Топаз», как руководителе, так и учредителе. При этом последняя расписалась в получении расписки, информация была внесена в ЕГРЮЛ. Затем Свидетель №3 было направлено уведомление о внесении сведений о недостоверности данных (т.2 л.д.72-75).

По эпизоду в отношении ООО «...» вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», зарегистрированного МИФНС по ... ***, директором организации указан Свидетель №4 (т.6 л.д.208-216);

-сведениями по банковским счетам (депозитам), согласно которым ООО «...» в ПАО «Сбербанк России» *** открыт расчетный счет , счет закрыт *** (т.6 л.д.182-183);

-протоколом осмотра предметов - регистрационного дела ООО «...» , в котором содержатся следующие документы:

-копия решения учредителя ООО «...» от ***, согласно которому Свидетель №4 принял решение учредить ООО «...» с последующей регистрацией, а также утвердить Устав Общества и назначить Свидетель №4 единоличным исполнительным органом - директором;

-копия Устава ООО «...», утвержденного решением единственного учредителя Общества от ***, согласно которому Свидетель №4, как единственный учредитель ООО «...», утвердил Устав Общества, отразив виды деятельности Общества и полномочия единственного исполнительного органа Общества;

-копия решения о государственной регистрации от ***, согласно которому налоговым органом - МИФНС России по Алтайскому краю принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений об ООО «...» и Свидетель №4, как директоре Общества;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации ООО «...» с отражением конкретных видов деятельности Общества и Свидетель №4, как директоре Общества;

-заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, расписку о получении документов, согласно которым *** в МИФНС России по Алтайскому краю от Свидетель №4, как директора ООО «...», поступило заявление о внесении в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о нем, как директоре указанного Общества;

-копия решения о государственной регистрации от ***, согласно которому МИФНС России по Алтайскому краю в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации заявления, поступившего от Свидетель №4, как директора ООО «...», о внесении в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о нем, как директоре указанного Общества;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому МИФНС России по Алтайскому краю в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице - ООО «...» по результатам проверки сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, причина внесения сведений - юридическое лицо не располагается по адресу, указанному при государственной регистрации: ...;

-копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ***, согласно которому МИФНС России по Алтайскому краю принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ ООО «...»;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении юридического лица ООО «...» (исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием сведений о юридическом лице, в отношении которого внесена запись и недостоверности) (т.10 л.д.211-213);

-протоколом осмотра предметов - компакт диска со сведениями ПАО «Сбербанк России», где установлены документы, представленные на открытие расчетного счета ООО «...» от ***, (заявление) на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания к расчетному счету за подписью директора Свидетель №4 Установлены сведения о телефонном номере, который использовался организацией для соединения и работы с системой банковского дистанционного обслуживания. Осмотрена выписка по расчетному счету ООО «Рольф» , открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с *** по ***, согласно которому сумма поступивших денежных средств составила 22 567 222 руб.11 коп., сумма израсходованных денежных средств составила 22 567 222 руб.11 коп. (т.7 л.д.93-156);

-копией приговора и.о.мирового судьи судебного участка №5 г.Рубцовска Алтайского края от ***, которому Свидетель №4 осужден по ч.1 ст.173.2,ч.1 ст.173.2 УК РФ, в том числе по факту предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как подставном лице - директоре ООО «...» (т.6 л.д.176-180);

-копией приговора Рубцовского городского суда Алтайского края от ***, которым Свидетель №4 осужден по ч.1 ст.187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, совершенных в период с *** по *** в отношении ООО «Рольф», а именно приобретение в целях сбыта, сбыт документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.11 л.д.27-34);

Из показаний свидетеля Свидетель №4, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания в ходе предварительного следствия (т.10 л.д.176-178), следует, что в сентябре или начале октября 2017 года он со своей сожительницей Свидетель №3 встретился в г.Рубцовске с Свидетель №4, и последний предложил ему зарегистрировать на его имя ООО, пообещав, что при этом будет идти трудовой стаж, а финансово-хозяйственной деятельностью Общества заниматься он не будет. На данное предложение он согласился и в этот же день передал ФИО1 документы, необходимые для составления документации о создании Общества: паспорт, СНИЛС, свидетельство ИНН, а тот снял с них копии. *** у МИФНС по ... он встретился со ФИО1, который передал ему документы для регистрации юридического лица на его имя, квитанцию об оплате госпошлины, С этим пакетом документов он зашел в налоговую инспекцию, отдал их сотруднику, ему давали на подпись какие-то документы, которые он подписывал. Какие виды деятельности будут осуществляться в ООО, которое на него регистрировалось, он не вникал. Одновременно с ним документы для регистрации на свое имя ООО, переданные ей ФИО1, предъявляла и Свидетель №3. Через несколько дней после подачи документов в налоговую инспекцию, кажется ***, он приехал в г.Рубцовск и забрал документы на открытое на его имя ООО «Рольф», которое было зарегистрировано по адресу: ..., после чего передал весь пакет документов ФИО1. Последний сообщил ему, что теперь необходимо изготовить оттиск печати ООО «...» и открыть на Общество расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Он сообщил ФИО1, что не сможет самостоятельно изготовить печать и открыть счет в банке, так как ранее никогда этим не занимался, на что тот ответил, что самостоятельно решит эту проблему. *** он вместе со ФИО1 приехал в отделение ПАО «Сбербанк России» по .... Перед этим ФИО1 передал ему пакет документов для открытия расчетного счета, оплатил госпошлину. Он обратился к клиентскому менеджеру банка и зарегистрировал открытие счета на фирму. Когда открывался счет для организации, открытой на его имя, Смирнов находился рядом с ним. В заявлении на открытие расчетного счета ООО «...» был указан номер телефона и адрес электронной почты, который продиктовал ФИО1. Номер телефона был необходим для получения смс-паролей с кодами для входа в Сбербанк бизнес Онлайн. Сим-карта с указанным Смирновым номером телефона, вероятнее была у последнего, ему он ее никогда не передавал. Сам он никаких сообщений от банка не получал, адрес электронной почты, указанный им в заявлении, не имел к нему никакого отношения, на свое имя он никаких электронных ящиков не регистрировал. После оформления всей документации сотрудник банка пояснила, что через некоторое время будет готова корпоративная карта, привязанная к банковскому счету Общества, для пользования ею ему будет предоставлен логин и пароль, передавать и сообщать который посторонним лицам запрещено законом, пользоваться счетом и корпоративной картой может только он или доверенное лицо, которое необходимо указывать в соответствующих документах. После того, как счет был открыт, выйдя из банка, он передал все документы ФИО1. Полученную впоследствии корпоративую карту и пин-код для нее он отдал ему же возле отделения банка, когда именно это произошло, не помнит. Сам он каких-либо финансовых операций по счету ООО «...» не совершал, денежных средств не получал, какая деятельность ведется этой фирмой, не знал, всем заведовал ФИО1, которому были переданы все документы, связанные с деятельностью ООО. Примерно в конце декабря 2017 года Свидетель №3 стала переживать по поводу регистрации на нее ООО «...» и на него ООО «...», к которым они фактически не имели отношения, и сообщила об этом в налоговый орган. Кроме того, по просьбе ФИО1 он ездил в ..., последний снимал для этого квартиру, когда это было, точно не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания в ходе предварительного следствия (т.7 л.д.63-67) следует, что проживет с Свидетель №4 В начале октября 2017 года она с Свидетель №4 встретилась со ФИО1 в г.Рубцовске, и тот предложил им зарегистрировать на их имена юридические лица, пообещав, что при этом им будет идти трудовой стаж, а заниматься финансово-хозяйственной деятельностью предприятия им не придется, они будут являться фиктивными генеральными директорами Обществ. На данное предложение она и Свидетель №4 согласились, в этот же день передали ФИО1 копии своих паспортов, СНИЛС, свидетельств о постановки на учет в налоговом органе для подготовки документов и подачи их в налоговый орган для регистрации юридических лиц на их имена. Примерно через одну - две недели ФИО1 позвонил и сообщил о готовности документов, *** приехал в г.Рубцовск, у здания МИФНС по ... они встретились. ФИО1 передал ей и Свидетель №4 документы для регистрации Обществ, при этом на имя Свидетель №4 регистрировалось ООО «...». Каким видом деятельности должна были заниматься организация, им известно не было. Так как дом, расположенный по адресу: ..., находился в ее собственности, в автомобиле ФИО1 она подписала гарантийное письмо, что не возражает, если юридическим адресом ООО в документах будет являться указанный адрес. Пакет документов, полученный от ФИО1, Свидетель №4 предъявил вместе со своим паспортом сотруднику налогового органа, в который также входила квитанция об оплате госпошлины. В октябре 2017 года Свидетель №4 получил документы о регистрации на него ООО «Рольф», передали их ФИО1, ожидавшему на улице. Со слов Свидетель №4 ей известно, что тот ездил вместе со ФИО1 в отделение ПАО «Сбербанк России» по ..., где открыл на имя ООО «Рольф» расчетный счет, получил банковскую карту, логин и пароль, которые передал ФИО1 после оформления. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, как учредить и директор ООО «Рольф», Свидетель №4 не занимался, у него отсутствуют навыки подобного рода деятельности, финансовые операции по счетам ООО «Рольф» Свидетель №4 также не совершал. Впоследствии, для того, чтобы совершить операции по счету, ФИО1 возил Свидетель №4 в ..., снимал ему квартиру.

Свидетель Свидетель №17, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что до *** работала в МИФНС России по ..., расположенной по ... в ..., до момента реорганизации организации. В ее обязанности, как ведущего специалиста, входило прием документов, поступающих от физических и юридических лиц, передача их отдел регистрации, ведение реестров и обработка данных. *** от Свидетель №4 ею были получены документы на регистрацию ООО «Рольф»: заявление о государственной регистрации юридического лица; Устав ООО; решение единственного учредителя о создании ООО «Рольф» от ***; гарантийное письмо от Свидетель №3, как от арендодателя, о предоставлении офисного помещения по адресу: ... в качестве юридического адреса места нахождения регистрируемого ООО, с приложением свидетельства о государственной регистрации права данного объекта недвижимости в ее собственности; документ об оплате государственной пошлины. *** МИФНС по ... в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации при создании юридического лица ООО «Рольф» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, где единственным участником и лицом, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица, являлся Свидетель №4. После государственной регистрации, как правило на следующий день, но возможно и позже, подписанные налоговым органом учредительные документы были предоставлены Свидетель №4. *** от Свидетель №4 было подано заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, с приложением копии паспорта. Документы были приняты главным специалистом-экспертом Свидетель №18 *** на основании данного заявления было произведено внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «Рольф» об учредителе и руководителе организации. По истечении 6 месяцев в соответствии с законом №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», *** МИФНС по ... принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рольф», а *** внесена запись о прекращении данного юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ (т.7 л.д.73-75).

Свидетель Свидетель №18, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №17 (т.7 л.д.76-78).

По эпизоду в отношении ООО «Новатор» вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

-выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новатор», зарегистрированного МИФНС по ... ***, директором организации указан Свидетель №5 (т.4 л.д.231-232);

-сведениями по банковским счетам (депозитам), согласно которым ООО «Новатор» в ПАО «Сбербанк России» *** открыт расчетный счет № , счет закрыт ***, в АО «Тинькофф Банк» *** открыт расчетный счет , счет закрыт *** (т.4 л.д.233,241);

-протоколом осмотра предметов - регистрационного дела ООО «Новатор» ИНН 

<

***>, в котором содержатся следующие документы:

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому *** Межрайонной ИФНС по ... внесена запись о государственной регистрации при создании ООО «Новатор» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому *** Межрайонной ИФНС по ... внесена запись о государственной регистрации при создании ООО «Новатор» ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>, где единственным участником и лицом, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица, является Свидетель №5;

-копия решения о государственной регистрации А от ***, согласно которому налоговым органом принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений об ООО «Новатор»;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом ввнесена запись о прекращении юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности) ООО «Новатор»;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом *** внесена запись о принятии регистрирующим органом решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ юридического лица (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности) ООО «Новатор»;

-копия решения о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом Межрайонной ИФНС России по ... принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Новатор»;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом *** в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новатор» внесены сведения о недостоверности сведений о юридическом лице;

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которому налоговым органом *** в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новатор» внесены сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице на основании заявления юридического лица; 

-копия решения о государственной регистрации А от ***, согласно которому налоговым органом Межрайонной ИФНС России по ... принято решение о государственной регистрации: Внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности ООО «Новатор»;

-копия заявления физического лица Свидетель №5 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ ООО «Новатор»; 

-копия листа записи ЕГРЮЛ от ***, согласно которой налоговым органом *** в отношении ООО «Новатор» внесены сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о физическом лице на основании заявления физического лица о недостоверности указанных сведений;

-копия решения о государственной регистрации А от ***, согласно которой налоговым органом Межрайонной ИФНС России по ... принято решение о государственной регистрации: Внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности ООО «Новатор»;

-копия Устава ООО «Новатор», утвержденного решением единственного учредителя от ***, согласно которому Свидетель №5, как единственный учредитель ООО «Новатор», утвердил Устав Общества, отразив в нем виды деятельности Общества и полномочия единственного исполнительного органа Общества;

-копия заявления Свидетель №5 о государственной регистрации юридического лица ООО «Новатор» при создании (т.10 л.д.214-216);

-протоколом осмотра предметов - компакт дисков со сведениями, предоставленными ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк», где установлены документы на открытие расчетных счетов ООО «Новатор» от *** и от ***, установлены документы (заявление) на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания к указанным расчетным счетам. Документы были предоставлены и оформлены за подписью директора Свидетель №5 Установлены сведения о телефонных номерах, которые использовались организацией для соединения и работы с системой банковского дистанционного обслуживания. Осмотрены выписки по расчетному счету ООО «...»: , открытому в ПАО «Сбербанк России», за период с *** по ***, согласно которому операции по счету проводились в период с *** по ***, при этом сумма поступивших на счет денежных средств составила 20 981 520 руб. 53 коп., сумма израсходованных денежных средств составила 20 981 520 руб. 53 коп.; по расчетному счету , открытому в АО «Тинькофф Банк», осмотрена выписка за период с *** по ***, согласно которой операции по счету производились в период с *** по ***, при этом сумма поступивших на данный счет денежных средств составила 2 939 105 руб., сумма израсходованных денежных средств составила 2 939 105 руб. (т.6 л.д.57-160);

-копией приговора мирового судьи судебного участка г.Рубцовска Алтайского края от ***, которым Свидетель №5 осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о рем, как подставном лице - директоре ООО ««...» (т.4 л.д.236-237);

-копией приговора Рубцовского городского суда Алтайского края от ***, которым Свидетель №5 осужден по ч.1 ст.187 УК РФ за неправомерный оборот средств платежей, совершенных в период с *** по *** в отношении ООО «...», а именно приобретение в целях сбыта, сбыт документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.11 л.д.15-20);

Свидетель Свидетель №5, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, в конце ноября 2017 года он пришел в гости к сестре своей жены - Свидетель №2, где находился ранее ему не знакомый ФИО1. В ходе беседы последний спросил, работает ли он, после чего предлагал различные идеи, чем можно заняться, они обменялись номерами телефона. Примерно *** ФИО1 позвонил ему и предложил зарегистрировать на его имя организацию под названием ООО «Новатор» за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей. Так как он нигде не работал и нуждался в денежных средствах, то на данное предложение согласился. При этом ФИО1 сказал, что работать ему не нужно будет, он будет формально числиться учредителем и директором в данной организации. В этот же день посредством сотовой связи через приложение «Ватсап» он отправил на сотовый телефон ФИО1 фотографии своего паспорта, ИНН, свидетельство на квартиру, где проживал, которая принадлежала ФИО15 *** они встретились, и ФИО1 передал ему пакет учредительных документов на ООО «Новатор», а также квитанцию об оплате госпошлины, которые необходимо было отдать в налоговую для регистрации организации. В некоторых из документов он собственноручно поставил свою подпись. ФИО1 разъяснил ему порядок регистрации организации, сообщил, что сам он рядом с ним не будет, так как уедет в ..., и ему придется все делать самому, дал денежные средства в сумме 500 рублей и сказал купить две новые сим-карты, которые понадобятся в дальнейшем. После чего в связном магазине он приобрел сим-карты с абонентскими номерами .... *** в налоговой инспекции, расположенной по ... в ..., он подал сотруднику пакет документов на ООО «...», поставил подпись в некоторых документах, необходимых для регистрации ООО. ***, забрав документы из налоговой, он позвонил ФИО1 и сообщил ему об этом. Последний сказал сделать печать для ООО «...». После чего в районе остановки общественного транспорта он заказал печать, стоимость ее изготовления ФИО1 оплачивал посредством безналичного перечисления денежных средств на его карту в размере около 500 рублей. Также в ходе разговора по телефону, примерно ***, ФИО1 сообщил ему, что для функционирования юридического лица необходимо открыть расчетные счета на имя ООО «...», не менее чем в двух различных банках, для комфортной работы с контрагентами и клиентами разных банков, уточнив, что один счет нужно открыть в ПАО «Сбербанк России», а второй другом банке. *** в дневное время по указанию ФИО1 он обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» по ..., предоставил имеющийся у него пакет документов и написал заявление на открытие расчетного счета для организации, получил карту, а также ключ (логин, пароль) на дистанционное управление счетом. В заявлении указал абонентский номер телефона , а также электронную почту, которой он фактически не пользовался. Сотрудник банка пояснил ему, что электронный ключ от расчетного счета нельзя передавать третьим лицам, иные лица могут управлять счетом при представлении доверенности. ФИО1 оплачивал стоимость открытия расчетного счета посредством безналичного перечисления денежных средств на его карту в размере около 5 200 рублей. В тот же день он попробовал открыть счет в отделении ПАО «Бинбанк», но у него не получилось, о чем он сообщил ФИО1, и тот посоветовал открыть счет в Тинькофф банке, указав в заявлении второй номер телефона, на который он купил сим-карту. Находясь дома по ул. ..., он позвонил на горячую линию АО «Тинькофф Банк» и дистанционно подал заявку на открытие счета, о чем сообщил ФИО1. По указанию последнего не позднее *** он передал тому в ... через водителя посредством услуги «блаблакар» весь пакет документов, печать, банковские документы, банковскую карту, а также сим-карту с абонентским номером , привязанным к расчетному счет в ПАО «Сбербанк России». Услуги водителя ФИО1 должен был оплатить сам. *** в дневное время к нему домой пришел сотрудник банка Тинькофф, который сфотографировал документы по ООО «...», его паспорт, а он подписал все необходимые документы для открытия счета ООО «...» в АО «Тинькофф Банк», в заявлении указал абонентский номер телефона , сим-карту на который приобрел ранее по указанию ФИО1. Сотрудник банка пояснил ему, что абонентский номер будет привязан к расчетному счету, на который впоследствии будет отправлено смс-сообщение с логином и паролем, сим-карта является электронным ключом для дистанционного управления счетом, пояснил, что электронный ключ от расчетного счета нельзя передавать третьим лицам. Также ему была выдана банковская карта. Когда ему перезвонил сотрудник банка и сообщил, что расчетный счет для ООО «...» открыт, а банковская карта активирована, он сообщил об этом ФИО1. В период с *** до *** около здания по ... он встретился со ФИО1 и передал ему пакет документов по банку, банковскую карту Тинькофф, сим-карту с абонентским номером . *** он по просьбе ФИО1 обратился в отделение Сбербанка, написав заявление о блокировке и прекращении действия банковской карты, привязанной к расчетному счету ООО «...». *** ФИО1 перечислил ему обещанные ранее 5 000 рублей в качестве расчета за регистрацию фирмы. Он знал, что работать и заниматься финансово-хозяйственной деятельностью ООО «...» не будет. С какой целью и для чего была зарегистрирована данная организация, род ее деятельности, функционирует ли она фактически, имеются ли трудоустроенные лица в данную организацию, имеются ли и где они находятся офисные, производственные и иные помещения, ему не известно. Юридический адрес фирмы по месту его проживания по ул. ... был указан формально, фактически офис ООО «...» там не находился. Фирма была зарегистрирована фиктивно, а он числился ее директором и учредителем. Цели занятия бизнесом у него никогда не было, начального денежного капитала он не имел, кем вносилась сумма уставного капитала в размере 73 000 рублей, ему не известно (т.10 л.д.180-187).

Свидетель Свидетель №8, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что Свидетель №5 является ее супругом, в 2017 году они проживали вместе в квартире по ул. ..., собственником квартиры была бабушка супруга, проживающая за территорией РФ. В конце ноября 2017 года она с супругом пришла в гости к Свидетель №2, у которой в гостях находился ранее ей не знакомый ФИО1. В ходе беседы она слышала, как ФИО1 предлагал ее мужу различные способы заработка денежных средств, при этом они обменялись номерами телефона. В течение декабря 2017 года она стала замечать, что ее супруг разговаривал по телефону со ФИО1. Супруг пояснил ей, что ФИО1 предлагает ему за денежное вознаграждение 5 000 рублей оформить на себя какую-то организацию и формально быть ее директором. Поскольку в тот момент материальное положение семьи было плохим, ФИО41 на данное предложение согласился. Впоследствии ее супруг, следуя указаниям ФИО1, осуществлял необходимые действия: подавал сведения в налоговый орган, регистрировал на себя ООО «...», обращался в отделения банков (Сбербанк, Тинькофф банк) для открытий расчетных счетов указанной организации. Курьер банка Тинькофф приносил им домой банковскую карту, оформленную на имя ее супруга. Собрав необходимые документы, ее супруг передал их ФИО1. В конце декабря 2017 года супруг принес домой денежные средства в сумме 5 000 рублей, пояснив, что их перечислил ему ФИО1 в качестве вознаграждения за оформление организации. Ее супруг финансово-хозяйственной деятельностью организации не занимался, дохода не мел, находился дома (т.6 л.д.21-24).

Свидетель Свидетель №16, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что с июня 2017 года до мая 2022 года он работал в АО «Тинькофф Банк» в качестве представителя банка, в его обязанности входило доставка продуктов банка клиенту, его консультация, продажа дополнительных продуктов. *** от Свидетель №5 была подана заявка на открытие счета для ООО «...». *** документы для заключения договора были подписаны по адресу: ..., на встрече Свидетель №5 представил необходимые для открытия счета документы: паспорт гражданина РФ, документы по ООО «...», собственноручно написал заявление о присоединении к условиям универсального договора, заключаемого между банком и клиентом. На встрече были подписаны необходимые документы и отправлены на обработку. После проверки данных *** был заключен договор, в рамках которого был открыт расчетный счет ООО «...», выпущена корпоративная карта на имя Свидетель №5, предоставлен доступ в систему «Интернет-банк» (т.6 л.д.32-36).

Свидетель Свидетель №17, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показала, что до *** работала в МИФНС России по ..., затем произошла реорганизации. В ее обязанности, как ведущего специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщика, входило: прием документов, поступающих от физических и юридических лиц, передача их в отдел регистрации, ведение реестров и обработка данных. *** в МИФНС по ... в ... от Свидетель №5 поступили документы на регистрацию ООО «Новатор»: заявление, решение единственного учредителя о создании ООО «Новатор» от ***; гарантийное письмо от арендодателя ФИО15 о предоставлении офисного помещения по адресу: ... в качестве адреса места нахождения регистрируемого ООО, с приложением договора купли-продажи квартиры по вышеуказанному адресу; документ об оплате госпошлины; устав ООО «...». *** МИФНС по Алтайскому краю в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации при создании ООО «...» , где единственным участником и лицом, имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица, является Свидетель №5 После государственной регистрации, как правило на следующий день, подписанные налоговым органом учредительные документы были предоставлены Свидетель №5 *** последним были поданы заявления о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ в качестве учредителя и руководителя данной организации, которые принимала главный специалист-эксперт Свидетель №18 *** на основании поступивших заявлений было произведено внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «...» об учредителе и руководителе организации. По истечении 6 месяцев в соответствии с законом от 08.08.2001 №129-ФЗ МИФНС *** принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», а *** внесена запись о прекращении данного юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ (т.6 л.д.39-41).

Свидетель Свидетель №18, чьи показания были оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, дала показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №17 (т.6 л.д.42-44)..

Кроме того, по всем эпизодам преступлений вина ФИО1 также подтверждается следующими доказательствами:

-протоколом явки с повинной ФИО1 от ***, где он сообщил, что в 2017 году предложил Свидетель №2 открыть на ее имя ООО «...» , а затем открыть в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания, которые она ему передала на территории .... После чего до момента закрытия счета все операции (транзакции) по расчетному счету осуществлял он на территории ....

Кроме того, в 2017 году он предложил Свидетель №3 открыть на ее имя ООО «...» , а затем открыть в ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания по счетам, которые она ему и передала на территории .... Затем до момента закрытия счетов все операции (транзакции) по расчетному счету осуществлял он на территории ....

Кроме того, в 2017 году он предложил Свидетель №4 открыть на его имя ООО «...» , а затем в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего отдать ему все документы, логины и пароли для управления системой банковского обслуживания, которые Свидетель №4 ему и передал на территории .... Затем до момента закрытия счета все операции (транзакции) по расчетному счету осуществлял он на территории ....

Кроме того, в 2017 году он предложил Свидетель №5 открыть на имя последнего ООО «...» , а затем открыть в ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк» расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания, которые ФИО41 ему и передал на территории .... Затем до момента закрытия счетов все операции (транзакции) по расчетным счетам осуществлял он на территории ....

Все это он делал в целях получения для себя материальной выгоды (т.10 л.д.74);

-протоколом явки с повинной ФИО1 от ***, где он сообщил, что в 2015 году предложил ФИО51 . открыть на ее имя ООО «...» и расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» с системой дистанционного банковского обслуживания, отдать ему все документы, логины и пароли для управления системой банковского обслуживания, которые ФИО51 передала ему на территории ..., то есть он приобрел и хранил их в целях использования. До момента закрытия счета все операции (транзакции) по расчетному счету осуществлял он на территории ...

Кроме того, в 2017 году он предложил ФИО12 открыть на ее имя ООО «...» , в ПАО «Сбербанк России» расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания и отдать ему все документы, логины и пароли для управления данной системой банковского обслуживания, что она и сделала на территории ..., то есть он приобрел и хранил их в целях использования. Затем до момента закрытия счета все операции (транзакции) по расчетному счету осуществлял он на территории .... 

Кроме того, сообщил аналогичную информацию о фиктивном оформлении юридических лиц, приобретении и хранении им в целях использования документов, логинов и паролей для управления системой дистанционного банковского обслуживания в отношении ООО «Астрафарм», ООО «Топаз», ООО «Рольф», ООО «Новатор» (т.10 л.д.88);

Свидетель Свидетель №23 (оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «Рубцовский»), чьи показания оглашены с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показал, что принимал участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий по факту осуществления физическими лицами: Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО12 регистрации на свое имя юридических лиц, где те были назначены фиктивными руководителями, финансово-хозяйственную деятельность от имени Обществ не осуществляли. В ходе работы было установлено, что указанные лица осуществляли регистрацию на свое имя Обществ из корыстных побуждений по предложению ФИО1, который осуществлял подготовку пакета документов для оформления на них юридических лиц, а после регистрации получил от них всю документацию на зарегистрированные ООО и документы о подключении расчетных счетов Обществ к системе ДБО, банковские карты, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. *** в жилище ФИО1 был проведен обыск, после чего он был доставлен в отдел полиции, где изъявил желание дать следователю, осуществляющему предварительное расследование по данному делу, явку с повинной по факту своей преступной деятельности. После чего ФИО1 был сопровожден к следователю ФИО16 для дальнейшей работы. Какого-либо морального или физического давления на него не оказывалось, в последующем он дал явку с повинной после консультации с защитником и в его присутствии (т.10 л.д.199-204).

Оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. Вышеизложенные доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, непротиворечивы, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, что свидетельствует об их достоверности. 

К непризнанию ФИО1 своей вины в судебном заседании суд относится критически, полагая, что тем самым он стремится уйти от уголовной ответственности за содеянное, и такая позиция подсудимого является избранным им способом защиты.

Суд принимает за основу явки с повинной и признательные показания подсудимого в ходе предварительного следствия, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, согласуются с иными доказательствами по делу: показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, а потому у суда нет оснований сомневаться в их достоверности.

При этом суд учитывает, что вышеуказанные показания даны подсудимым после разъяснения прав и ст.51 Конституции РФ, в присутствии защитника, являющегося гарантом соблюдения его прав, что исключает возможность оказания на него какого-либо давления или возможность неправильной фиксации показаний следователем. Согласно протоколам допросов, они подписаны ФИО1 и его защитником после ознакомления с их содержанием, при отсутствии каких-либо замечаний. В силу чего суд признает данные доказательства допустимыми, соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона.

Явки с повинной ФИО1 от *** и *** также являются допустимыми доказательствами, поскольку в них он добровольно, в присутствии адвокатов по соглашению, сообщил о фактах приобретения и хранения в целях использования электронных средств, электронных носителей информации ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...». Протоколы явок с повинной соответствуют требованиям ч.3 ст.141, ст.142 УПК РФ, содержат сведения о разъяснении подсудимому положений ст.51 Конституции РФ о праве не свидетельствовать против себя, подписаны ФИО1 и его защитниками, а изложенные в них сведения об обстоятельствах совершения преступлений соответствуют показаниям ФИО1, данным в ходе его допроса в качестве подозреваемого, подтвержденным впоследствии при допросах в качестве обвиняемого.

Доводы подсудимого о том, что явки с повинной и признательные показания даны им под давлением со стороны сотрудников правоохранительных органов, суд считает несостоятельными, поскольку они опровергаются как показаниями свидетеля Свидетель №23, так и фактом дачи явок и вышеуказанных показаний в присутствии адвоката.

Суд принимает за основу показания свидетелей ФИО51 ., Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, а также показания свидетеля ФИО12 в ходе предварительного следствия, согласно которым они зарегистрировали на свое имя ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» соответственно по просьбе ФИО1, предоставившего для этого необходимый пакет документов и координировавшего их действия; после чего по указанию последнего они обращались в банковские организации, где открывали расчетные счета, к которым были подключены системы дистанционного банковского обслуживания, а полученные логины и пароли, банковские карты, предоставляющие доступ к указанным счетам Обществ, передали ФИО1; при этом они являлись подставными руководителями ООО, отношения к ним не имели, финансово-хозяйственной деятельностью зарегистрированных на их имена юридических лиц не занимались. 

Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей, ставящих под сомнение факт совершения подсудимым преступлений, суд не усматривает.

Оснований подвергать сомнению правдивость вышеуказанных показаний свидетелей суд не усматривает, оснований для оговора ими подсудимого не установлено, каких-либо данных о наличии у них неприязненных отношений к ФИО1, заинтересованности в исходе дела, суду не представлено.

Кроме того, показания указанных лиц подтверждаются и иными доказательствами по делу, в том числе показаниями свидетелей из числа их родственников и знакомых (Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №8) о том, что ООО были оформлены ими по просьбе ФИО1 без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за обещанные денежное вознаграждение или трудовой стаж. 

При этом суд учитывает, что лица, на чьи имена были оформлены ООО, давали подробные и последовательные показания, в которых фактически поясняли и о своих незаконных действиях, благодаря которым в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставных лицах и стал возможным незаконный оборот средств платежей по зарегистрированным на их имя ООО, что свидетельствует об объективном изложении ими событий, имевших место в действительности.

Достоверность показаний свидетелей ФИО51 ., Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, а также свидетеля ФИО12 в ходе предварительного следствия подтверждается и фактом наличия в отношении каждого их них вступивших в законную силу приговоров об осуждении по ч.1 ст.173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, а также по ч.1 ст.187 УК РФ за приобретение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по зарегистрированным на их имена Обществам.

К показаниям свидетеля ФИО12 в судебном заседании о том, что она не фиктивно регистрировала на свое имя ООО «...», суд относится критически, поскольку они опровергаются иными собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №3 О недостоверности указанных показаний свидетельствуют и тот факт, что в судебном заседании ФИО12 не смогла указать, для какой цели было создано зарегистрированное на ее имя юридическое лицо, в какой период действовало, какой вид деятельности осуществляло.

С учетом изложенного, суд считает несостоятельной версию подсудимого о том, что он оказывал лишь консультационные услуги гражданам по открытию на их имя ООО, документы на зарегистрированные Общества, а также средства доступа к их банковским счетам не получал.

Доводы подсудимого о невозможности осуществления им ряда операций по счетам ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» в период нахождения в ..., не исключают возможность совершения указанных действий через иных лиц и не являются основанием для освобождения его от уголовной ответственности за инкриминируемые ему преступления. 

Представленный подсудимым акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг) в виде оформления документации для регистрации ООО, составления трудового договора, консультации по открытию расчетного счета от ***, составленный ООО «...», заказчиком по которому указана ФИО51, не опровергает показания последней и не свидетельствует о ее намерении фактически осуществлять предпринимательскую деятельность и обращении к ФИО1 лишь для оказания консультационных услуг при открытии ООО. Кроме того, указанный документ составлен подсудимым, являющимся генеральным директором ООО «...», и самой ФИО51 не подписан. 

Факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о смене учредителя ООО «...» ***, вопреки доводам подсудимого, не свидетельствует о его невиновности в преступлении, поскольку ему вменено в вину приобретение и хранение средств платежей в отношении указанного юридического лица в период до ***, то есть до указанных событий.

Вопреки доводам подсудимого, выдача Свидетель №2 доверенности на представление интересов ООО «...» на ФИО17 ***, не свидетельствует о ложности ее показаний и наличии у нее в этот период документов на указанное юридическое лицо, поскольку из показаний самой Свидетель №2 следует, что указанная доверенность была оформлена ею под контролем и по инициативе ФИО1

Несообщение же свидетелем ФИО18 данных водителя, через которого он передавал ФИО1 в ... документы ООО «...», а также номера автомобиля, которым он воспользовался через систему «блаблакар», объясняются давностью происходящих событий и не ставят под сомнение достоверность данных им показаний.

Тот факт, что в ходе обысков по месту жительства ФИО1 не было обнаружено документов, относящихся к ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «Новатор», вопреки доводам подсудимого, не свидетельствует о его невиновности в преступлениях. Кроме того, из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что обнаружив факты движения денежных средств по счету открытого на ее имя ООО, она обратилась в налоговый орган и полицию, написав явку с повинной, то же самое посоветовала сделать Свидетель №4, Свидетель №2, ФИО12, о чем было известно ФИО1 При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о возможности подсудимого до проведения обыска уничтожить и скрыть доказательства, уличающие его в преступлениях.

Суд также считает несостоятельными доводы подсудимого и защиты о неустановлении факта неправомерности движения денежных средств по счетам Обществ, и соответственно от отсутствии в действиях подсудимого составов преступлений по следующим основаниям.

Из исследованных судом доказательств следует, что ФИО1 понимал, что использование третьим лицом полученных в банках руководителями ООО электронных средств платежей и электронных носителей в любом случае будет неправомерным, поскольку доступ к дистанционному банковскому обслуживанию осуществляется только по персональному логину и паролю, а передача названных средств третьим лицам запрещена.

Так, из показаний свидетелей из числа сотрудников банковских учреждений: ФИО19, Свидетель №13, ФИО14, Свидетель №12, Свидетель №14 следует, что логин и пароль, предоставляющие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и возможность распоряжения расчетным счетом ООО, выдаются лицу, на чье имя открыт счет, передача их третьим лицам не допускается, о чем клиент предупреждается при открытии расчетного счета.

Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства были достоверно известны и подсудимому, поскольку он длительное время являлся бизнес-консультантом, оказывал консультационные услуги, в том числе связанные с созданием ООО и открытием банковских счетов, сам является руководителем ООО «...».

Доводы подсудимого о неполучении им дохода от совершаемых по счетам операций, невыяснении у контрагентов, между которыми осуществлялись переводы денежных средств, обстоятельств совершения операций по счетам ООО, на выводы о виновности подсудимого и правильность квалификации его действий не влияют.

С учетом изложенного, доводы стороны защиты о невиновности подсудимого суд считает несостоятельными, а совокупность исследованных в судебном заседании доказательств считает достаточной для постановления в отношении него обвинительного приговора.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

-по эпизоду в отношении ООО «...» - по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-по эпизоду в отношении ООО «...» - по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-по эпизоду в отношении ООО «...» - по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-по эпизоду в отношении ООО «...» - по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-по эпизоду в отношении ООО «...» - по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

-по эпизоду в отношении ООО «...» - по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», открытии их на подставных лиц, и не имея полномочий по распоряжению счетами указанных юридических лиц, получил от ФИО51 ., Свидетель №2, ФИО12, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5 электронные средства в виде логина и пароля, электронные носители информации в виде банковских карт, предоставляющие с помощью системы дистанционного банковского обслуживания возможность третьим лицам совершать операции по расчетным счетам Обществ от имени их собственников, что свидетельствует о приобретении и хранении им средств платежей указанных Обществ. 

О наличии цели использования вышеуказанных средств платежей свидетельствует факт осуществления операций по расчетным счетам ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», к которым ФИО1 получил доступ, что подтверждается сведениями банковских учреждений о движении денежных средств по счетам Обществ.

При этом правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчетных счетов данных Обществ не имелось, что свидетельствует о направленности умысла подсудимого на неправомерное использование вышеуказанных средств платежей.

Доводы же подсудимого о том, что осуществленные по счетам Обществ операции не могут являться неправомерными, поскольку расчетные счета открыты в банковских учреждениях и движение денежных средств по ним производилось до того момента, как руководителями ООО были поданы заявления о недостоверности сведений о них в ЕГРЮЛ, основаны на неверном толковании закона.

По смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

При таких обстоятельствах признак приобретения и хранения в целях использования документов и средств оплаты подлежит исключению из обвинения.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, характеризуется участковым уполномоченным полиции – удовлетворительно, по месту жительства, работы, а также с места обучения детей – положительно, неоднократно награждался благодарственными письмами, как бизнес-консультант. Суд также учитывает смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

В качестве смягчающих обстоятельств суд признает по каждому из эпизодов: явки с повинной, признание вины в ходе предварительного следствия, способствование раскрытию преступлений; а также состояние здоровья подсудимого; наличие на его иждивении двоих малолетних детей и матери-инвалида.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, прямо предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных, кроме перечисленных выше обстоятельств.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Исходя из изложенного, а также с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, личности виновного, суд считает необходимым назначить подсудимому по каждому из эпизодов наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, а также дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает материальное положение подсудимого, осуществляющего трудовую деятельность в качестве самозанятого, возможность получения дохода с учетом возраста и трудоспособности, а также наличие в собственности имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

Вместе с тем, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему основное наказание с применением ст.73 УК РФ.

По мнению суда, указанное наказание является наиболее целесообразным и справедливым по отношению к другим видам наказаний, будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.3-7 УК РФ, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ, способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предотвращению совершения им новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, суд не усматривает, в связи с чем нет оснований для применения ст.64 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений и личности подсудимого, суд также не усматривает оснований для изменения ему категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также для замены назначенного наказания на принудительные работы в соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ. 

В целях обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа наложенный в ходе предварительного следствия арест на имущество подсудимого, общей стоимостью 213 800 рублей, подлежит сохранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...») – 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 120 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...») – 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 120 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...») – 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 120 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...») – 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 120 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...») – 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 120 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «...») – 2 года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 120 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию ФИО1 назначить 3 (три) года лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей 

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого обязать его один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в установленные этим органом дни, не менять постоянного места жительства без уведомления этого органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда через Рубцовекий городской суд Алтайского края в течение 15 суток со дня вынесения. Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде второй инстанции, которое он может реализовать путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника. Данное ходатайство может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции. В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалобы, представления подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья Ермакова В.Ю.