1-2/2025 (1-211/2024;)

УИД: 43RS0003-01-2024-003813-67

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 марта 2025 года г. ФИО85

Первомайский районный суд г. ФИО85 в составе:

председательствующего судьи Бакуновского П.В., 

при секретарях судебного заседания Арефьевой Е.А., Маркове Д.А., Шиловой А.В.,

с участием: 

государственных обвинителей – ст. помощников прокурора Первомайского района г. ФИО85 Ашихминой Е.А. и ФИО12,

защитников - адвокатов Рычкова В.В. и Новикова А.А.,

подсудимой ФИО83,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Первомайского районного суда г. ФИО85 по адресу: 

<

...>, уголовное дело в отношении:

ФИО83, родившейся (Данные деперсонифицированы), (Данные деперсонифицированы) зарегистрированной и проживающей по адресу: {Адрес} несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО83 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Она же, ФИО83, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Она же, ФИО83, совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной заинтересованности.

Преступления ФИО83 совершены при следующих обстоятельствах.

14.09.2000 Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области зарегистрировано муниципальное бюджетное учреждение «Учреждение».

Постановлением администрации города ФИО85 № 2541-п от 09.08.2011 «О создании муниципального бюджетного учреждения «Учреждение» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Учреждение»», в соответствии с которым, создано муниципальное бюджетное учреждение «Учреждение» (далее по тексту – Учреждение, Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Учреждение», сохранив его основные цели деятельности. 

Для осуществления уставной деятельности Учреждение на праве оперативного управления муниципальным образованием «Город ФИО85» передано находящееся в собственности последнего здание с входящими в него помещениями, расположенное по адресу: г. ФИО85, {Адрес}

Постановлением администрации города ФИО85 № 2541-п от 09.08.2011 утвержден устав Учреждение, в соответствии с которым: Учреждение, является учреждением культуры, основной деятельностью которого является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством (п. 1.1); Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город ФИО85». Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города ФИО85 (Далее Учредитель) (п. 1.5). Учреждение осуществляет на платной основе организацию деятельности клубных формирований: организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам: секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, изобразительного искусства кино- и фотоискусств, техники речи, молодежных, ветеранов, авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.); организация деятельности кружков, творческих коллективов: художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных и др.), декоративно-прикладных, изобразительных и др. (п. 3.4.2); Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Виды, перечень и стоимость приносящей доход деятельности устанавливаются Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом директора (п. 3.5.1); Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе (п. 3.5.3); Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности Учреждения, направляются на финансирование деятельности Учреждения, развитие уставной деятельности, стимулирование труда работников Учреждения, расширение перечня услуг (3.5.4); средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности, являются имуществом Учреждения (п. 4.11.3); Директор Учреждения: осуществляет текущее руководство Учреждением (п. 6.5.1); представляет на учреждение Учредителю Устав, дополнения и изменения к нему (п. 6.5.2); планирует основную деятельность и определяет перспективы развития Учреждения (п. 6.5.3); без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами (п. 6.5.4); в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Учреждения, пользуется правом распоряжения средствами (п. 6.5.5); заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности (п. 6.5.6); в пределах лимита фонда оплаты труда и штатной численности, разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с управлением культуры администрации города ФИО85 (п. 6.5.7); осуществляет прием на работу, расстановку и увольнение кадров, несет ответственность за уровень квалификации работников, распределяет должностные обязанности, предоставляет отпуска, увольняет работников Учреждения, налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым законодательством РФ (п. 6.5.8); в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения (п. 6.5.9); Утверждает локальные акты Учреждения по согласованию с управлением культуры администрации города ФИО85 (п. 6.5.10); Открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства и финансовых органах муниципального образования «Город ФИО85», осуществляющих кассовое исполнение бюджета (п. 6.5.11); осуществляет иные полномочия руководителя, предусмотренные действующим законодательством РФ и трудовым договором (п. 6.5.12). 

Постановлением администрации города ФИО85 22.01.2021 № 64-п утвержден устав Учреждение, в соответствии с которым: Учреждение, является учреждением культуры, основной деятельностью которого является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством (п. 1.1); учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным учреждением. Тип учреждения – бюджетное (п. 1.4); юридический адрес Учреждения: {Адрес} (п. 1.5); учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город ФИО85». Функции и полномочия Учредителя в части реализации прав собственника имущества осуществляет департамент муниципальной собственности администрации города ФИО85. Функции и полномочия Учредителя в части формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения осуществляет управление культуры администрации города ФИО85 (п. 1.7); учреждение находится в ведомственном подчинении Управления культуры (п. 1.8); финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется управлением культуры в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Город ФИО85» через муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85» (п. 1.9); имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город ФИО85» (п. 1.10); Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе на платной основе, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям (п. 3.6); доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и приобретённое за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения (п. 3.7); доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, направляются на финансирование деятельности учреждения, развитие уставной деятельности. Допускается использованием Учреждением средств, полученных от приносящей доход деятельности, на благотворительные цели (п. 3.8); средства, полученные от приносящей доход деятельности, являются имуществом Учреждения (п. 4.2.1); Руководитель Учреждения: осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Учреждения, трудовым договором (п. 6.7.1); представляет на учреждение Учредителю Устав, дополнения и изменения к нему (п. 6.7.2); действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы в органах государственной власти, местного самоуправления, во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами (п. 6.7.3); в соответствии с действующим законодательством распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения, совершая от его имени сделки, заключает договоры, подписывает финансовые документы, выдает доверенности, совершает иные юридически значимые действия (п. 6.7.4); Открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства и финансовых органах муниципального образования «Город ФИО85» в порядке, предусмотренном действующим законодательством (п. 6.7.5); разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с управлением культуры (п. 6.7.6); осуществляет в соответствии с трудовым законодательством РФ прием на работу, расстановку и увольнение работников Учреждения, распределяет должностные обязанности, предоставляет отпуска, применяет к работникам Учреждения меры поощрения и привлекает к дисциплинарной ответственности, несет ответственность за уровень квалификации работников (п. 6.7.7); издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения (п. 6.7.8); исполняет указания Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения, в том числе указания об устранению нарушений, действующих нормативных правовых актов, финансовой и исполнительской дисциплины (6.7.9). 

В соответствии с положением о порядке предоставления платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Учреждение», утвержденным приказом директора бюджетного учреждения «Учреждение» от 16.01.2017 № 01/1: платные услуги, предоставляемые Учреждением, оформляются договором с потребителем (или) их законным представителем (п. 2.5); оказание платных услуг осуществляется как штатными работниками Учреждения, так и привлекаемыми специалистами со стороны (п. 2.6); потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги; в качестве документа, подтверждающего оплату оказанной услуги и прием наличных денег, Учреждение обязано выдать бланк строгой отчетности (входной билет, квитанцию) (п. 2.9); Учреждение обязано выдавать Потребителю документ, подтверждающий прием наличных денег (п. 5.5); денежные средства, полученные от оказания платных услуг, сдаются материально-ответственными лицами в кассу Учреждения, и зачисляются на лицевой счет учреждения (п. 5.6); руководство деятельностью Учреждения по предоставлению платных услуг осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке: осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг; осуществляет административное руководство, контролирует оказание платных услуг и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность материальных и других ценностей (п. 6.1). 

В соответствии с положением о порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Учреждение», утвержденным приказом директора бюджетного учреждения «Учреждение» от 30.12.2019 № 168: платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором с потребителем или его законным представителем (п. 2.2); потребитель обязан оплатить оказываемые ему платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с законодательством РФ получить документ, подтверждающий внесение платы за оказание платных услуг (п. 3.1); доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение Учреждения (п. 3.2) руководитель Учреждения осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг; осуществляет административное руководство, контролирует оказание платных услуг и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность материальных и других ценностей (п. 5.4). 

Распоряжением администрации города ФИО85 № 124-л от 16.02.2017 «О директоре муниципального бюджетного учреждения «Учреждение», ФИО83 назначена на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Учреждение» с 16.02.2017. 

Распоряжением администрации города ФИО85 № 102-л от 15.02.2022 «О ФИО83» ФИО83 15.02.2022 уволена с должности директора муниципального бюджетного учреждения «Учреждение» в связи с истечением срока трудового договора. 

Распоряжением администрации города ФИО85 № 107-л от 15.02.2022 «О директоре муниципального бюджетного учреждения «Учреждение» и распоряжением администрации города ФИО85 № 143 от 02.03.2023 «О внесении изменения в распоряжение администрации города ФИО85 от 15.02.2022 № 107-л», ФИО83 назначена на должность директора муниципального бюджетного учреждения «Учреждение» с 16.02.2022 по 15.02.2027.

Распоряжением администрации города ФИО85 № 590-л от 04.08.2023 «О ФИО83», ФИО83 04.08.2023 уволена с должности директора муниципального бюджетного учреждения «Учреждение», по собственной инициативе.

Согласно трудовым договорам с руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Город ФИО85» № 88 от 16.02.2017 и № 218 от 15.02.2022, заключенным между Администрацией города ФИО85 и ФИО83, руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью (п. 2.1); руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Город ФИО85», уставом Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц (п. 2.2); руководитель имеет право на: осуществление действий без доверенности от имени Учреждения (п. 2.3.1); выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий (п. 2.3.2); открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения (п. 2.3.3); осуществление приема на работу работников Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ними (п. 2.3.4); распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке (п. 2.3.5); определение и утверждение структуры и штатов Учреждения по согласованию с отраслевым органом администрации города, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учреждения (при их наличии) (п. 2.3.6); ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров (п. 2.3.7); поощрение работников Учреждения (п. 2.3.8); привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 2.3.9); решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и Трудовым договором к компетенции руководителя (п. 2.3.14); руководитель обязан: соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства Кировской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Город ФИО85», устава Учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора (п. 2.4.1); обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения (п. 2.4.2); обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации (п. 2.4.3); обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке (п. 2.4.4).

Таким образом, ФИО83 в период с 16.02.2017 по 04.08.2023 являлась директором Учреждение, то есть единоличным исполнительным органом Учреждения, и осуществляла по назначению, на постоянной основе в муниципальном бюджетном учреждении организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть, являлась должностным лицом и обладала в Учреждение служебным положением.

Преступные действия ФИО83 по каждому из совершенных преступлений выразились в следующем.

1. В 2018 году ФИО87 №1 в г. Кирове неофициально организовала творческое объединение Объединение (далее по тексту – творческое объединение Объединение, ТО Объединение, студия Объединение), с участниками которого проводила занятия по танцам для различных возрастных категорий граждан. Помимо этого, ФИО87 №1, на основании трудового договора от 22.08.2011, дополнительного соглашения от 09.01.2018, в период с 22.08.2011 по 08.06.2023 занимала должность руководителя клубного формирования в Учреждение. 

В один из дней в период с 01.03.2019 по 01.10.2019 ФИО87 №1 обратилась к ФИО83 как к директору Учреждение с вопросом о возможности аренды помещений в Учреждение по адресу: г. ФИО85, {Адрес} с целью организации и проведения занятий с воспитанниками творческого объединения Объединение, деятельность которого ранее не относилась к деятельности Учреждение. 

В период с 01.03.2019 по 01.10.2019 ФИО83, находясь в здании Учреждения по вышеуказанному адресу, являясь директором Учреждение и обладая в Учреждение служебным положением, в связи с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальном бюджетном Учреждении, по просьбе ФИО87 №1 решила предоставить последней возможность осуществления творческой деятельности творческому объединению Объединение в помещениях Учреждение, но не на условиях аренды последних, а путем интеграции в клубные формирования ФИО82 студии Объединение и организации на базе Учреждения оказания платных услуг воспитанникам вновь созданных внебюджетных клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение.

При этом ФИО83, руководствуясь корыстной целью, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Учреждению, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, решила похищать денежные средства Учреждения, поступающие в качестве дохода, полученного от оказания указанных платных услуг, являющихся по своей сути приносящей доход деятельностью Учреждения, путем присвоения части денежных средств, переданных воспитанниками творческого объединения Объединение, в том числе, законными представителями несовершеннолетних участников ФИО84 формирований, тренерам или руководителям ФИО84 формирований.

Реализуя задуманное, ФИО83, являясь директором Учреждение, должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в муниципальном бюджетном учреждении, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Учреждению, из корыстных побуждений, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, в период творческих сезонов в Учреждение, а именно в период с 01.10.2019 по 31.03.2020, с 01.09.2020 по 31.05.2021, с 01.09.2021 по 31.05.2022, с 01.09.2022 по 31.03.2023 организовала заключение договоров на оказание платных услуг между Учреждением в своем лице, как директора Учреждение и совершеннолетними участниками, а также законными представителями несовершеннолетних воспитанников клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, организовала создание соответствующих клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, а также организовала оказание платных услуг на базе Учреждения, в соответствии с заключенными договорами, предоставив для проведения занятий помещения Учреждение, а также по согласованию с лицами, осуществлявшими руководство творческим объединением Объединение тренерский состав, при этом включив в списочный состав участников клубных формирований лишь часть воспитанников, посещающих занятия в творческом объединении Объединение. 

Далее в период с 01.10.2019 по 31.03.2023, за исключением перерывов в творческих сезонах в периоды осуществления деятельности Учреждение, совершеннолетние участники творческого объединения Объединение и законные представители несовершеннолетних воспитанников ФИО84 формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, ежемесячно вносили в пользу Учреждение денежные средства в качестве платы за посещение занятий в Учреждение в размере, установленном договором на оказание платных услуг, как путем передачи наличных денежных средств лицам, осуществлявшим руководство творческим объединением Объединение, а именно: в период с 01.10.2019 по 31.03.2020 – ФИО87 №1; в период с 01.09.2020 по 31.10.2021, за исключением перерыва между творческими сезонами с 01.06.2021 по 31.08.2021, – ФИО87 №3; в период с 01.11.2021 по 31.03.2023, за исключением перерыва между творческими сезонами с 01.06.2022 по 31.08.2022, – ФИО87 №2, или же лицам, входящим в тренерский состав творческого объединения Объединение, в том числе, являющимся руководителями клубных формирований в Учреждении, входящих в состав творческого объединения Объединение, так и посредством осуществления перевода денежных средств на банковские счета указанных лиц. После чего все полученные за оказание платных услуг участникам клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, денежные средства поступали в распоряжение лиц, осуществлявших общее руководство творческим объединением Объединение, соответственно в указанные выше периоды времени: ФИО87 №1, ФИО87 №3, ФИО87 №2, в том числе после передачи последним указанных денежных средств лицами, входящими в тренерский состав творческого объединения Объединение, в том числе, являющимися руководителями клубных формирований в Учреждении, входящих в состав творческого объединения Объединение, как путем передачи наличных денежных средств, так и путем перевода на банковские счета ФИО87 №1, ФИО87 №3, ФИО87 №2

При этом, в период с 01.10.2019 по 31.03.2020 ФИО87 №1, руководствуясь указаниями ФИО83 и по согласованию с последней ежемесячно часть денежных средств, полученных за указанный период времени от оказания Учреждение платных услуг участникам клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, в соответствии с количеством воспитанников творческого объединения Объединение включенных ФИО83 в списочный состав участников клубных формирований Учреждение, передавала в кассу Учреждения в качестве денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, а часть денежных средств, полученных от воспитанников и их законных представителей, не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждения, ФИО87 №1 ежемесячно, в помещении кабинета ФИО83 в здании Учреждение по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, передавала последней. 

Так, ФИО83, находясь в своем рабочем кабинете Учреждение по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, в один из дней с 01.10.2019 по 31.03.2020 в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, руководствуясь единым умыслом, из корыстных побуждений, лично получила от ФИО87 №1 денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности и принадлежащие Учреждению, на общую сумму 35 000 рублей. При этом ФИО83, получив доступ к вверенным ей денежным средствам в сумме 35 000 рублей, поступившим от оказания платных услуг воспитанникам ФИО84 формирований, входящих в творческое объединение Объединение и не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждение за период с 01.10.2019 по 31.03.2020, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Учреждению, из корыстных побуждений, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, в кассу или на лицевой счет Учреждение денежные средства не внесла, а действуя умышленно, безвозмездно, противоправно обратила указанные деньги в свою пользу, похитив их путем присвоения, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

В период с 01.07.2020 по 31.10.2021 функции ФИО87 №1 в части организации работы творческого объединения Объединение, исполняла ФИО87 №3, являющаяся работником Учреждение, и в указанный период времени, ФИО83, руководствуясь единым преступным умыслом, являясь директором Учреждение и обладая в Учреждение служебным положением, в связи с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в муниципальном бюджетном Учреждении, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Учреждению, из корыстных побуждений, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, продолжила реализовывать свои преступные действия, а именно, ФИО83 в указанный период времени продолжила осуществлять заключение договоров на оказание платных услуг между Учреждением в своем лице, как директор Учреждение и совершеннолетними участниками, а также законными представителями несовершеннолетних воспитанников клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, а также организовала оказание платных услуг на базе Учреждения, предоставив для проведения занятий помещения Учреждение, в соответствии с заключенными договорами, при этом включив в списочный состав участников клубных формирований лишь часть участников клубных формирований, входящих в творческое объединение Объединение и реально посещающих занятия в Учреждении. 

В период с 01.09.2020 по 31.10.2021 ФИО87 №3, осуществляя функции по организации работы творческого объединения Объединение, руководствуясь указаниями ФИО83 и по согласованию с последней ежемесячно часть денежных средств, полученных за указанный период времени от оказания Учреждение платных услуг участникам клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, в соответствии с количеством воспитанников творческого объединения Объединение включенных ФИО83 в списочный состав участников клубных формирований Учреждение, передавала в кассу Учреждения в качестве денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, а часть денежных средств, полученных от воспитанников и их законных представителей, не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждения, ФИО87 №3 ежемесячно, в помещении кабинета ФИО83 в здании Учреждение по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, передавала последней. 

Так, ФИО83, в продолжение своих преступных действий, руководствуясь единым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в своем рабочем кабинете Учреждение по адресу: г. ФИО85, ул{Адрес}, в период с 01.09.2020 по 31.10.2021 в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, лично получила от ФИО87 №3 денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности и принадлежащие Учреждению в общей сумме 70000 рублей. При этом, ФИО83, получив доступ к вверенным ей денежным средствам в сумме 70000 рублей, поступившим от оказания платных услуг воспитанникам клубных формирований, входящих в творческое объединение Объединение и не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждение, за период с 01.09.2020 по 31.10.2021, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Учреждению, из корыстных побуждений, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, в кассу или на лицевой счет Учреждение денежные средства не внесла, а действуя умышленно, безвозмездно, противоправно обратила указанные деньги в свою пользу, похитив их путем присвоения, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

С 01.11.2021 по 31.03.2023 функции ФИО87 №1 в части организации работы творческого объединения Объединение, исполняла ФИО87 №2, являющаяся работником Учреждение, и в указанный период времени, ФИО149 Т.С., руководствуясь единым преступным умыслом, являясь директором Учреждение и обладая в Учреждение служебным положением, в связи с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функции в муниципальном бюджетном Учреждении, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Учреждению, из корыстных побуждений, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, продолжила реализовывать свои преступные действия, а именно, ФИО83 в указанный период времени продолжила осуществлять заключение договоров на оказание платных услуг между Учреждением в своем лице, как директора Учреждение и совершеннолетними участниками, а также законными представителями несовершеннолетних воспитанников клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, а также организовала оказание платных услуг на базе Учреждения, предоставив для проведения занятий помещения Учреждение, в соответствии с заключенными договорами, при этом включив в списочный состав участников клубных формирований лишь часть участников клубных формирований, входящих в творческое объединение Объединение и реально посещающих занятия в Учреждении. 

В период с 01.11.2021 по 31.03.2023, за исключением перерыва между творческими сезонами с 01.06.2022 по 31.08.2022, ФИО87 №2, осуществляя функции по организации работы творческого объединения Объединение, руководствуясь указаниями ФИО83 и по согласованию с последней ежемесячно часть денежных средств, полученных за указанный период времени от оказания Учреждение платных услуг участникам клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, в соответствии с количеством воспитанников творческого объединения Объединение включенных ФИО83 в списочный состав участников клубных формирований Учреждение, передавала в кассу Учреждения в качестве денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, а часть денежных средств, полученных от воспитанников и их законных представителей, не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждения, ФИО87 №2 ежемесячно, в помещении кабинета ФИО83 в здании Учреждение по адресу: {Адрес}, передавала последней. 

После того, как ежемесячно ФИО87 №2 тренерами творческого объединения Объединение передавались денежные средства, полученные от воспитанников творческого объединения Объединение, в качестве платы за посещение занятий в Учреждение либо наличными денежными средствами, либо путем перевода денежных средств на банковские счета тренеров, ФИО87 №2 часть денежных средств, в соответствии с количеством воспитанников творческого объединения Объединение включенных ФИО83 в списочный состав участников клубных формирований, передавала в кассу Учреждения, в качестве денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, а часть денежных средств, полученных от воспитанников и их законных представителей, не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждения, находясь в помещении кабинета ФИО83 в здании Учреждение по адресу: г. {Адрес} передавала последней. 

Так, ФИО83, в продолжение своих преступных действий, руководствуясь единым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в своем рабочем кабинете Учреждение по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, в период с 01.11.2021 по 31.03.2023 за исключением перерыва между творческими сезонами с 01.06.2022 по 31.08.2022, в период с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут лично получила от ФИО87 №2 денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности и принадлежащие Учреждению на общую сумму 140000 рублей. При этом ФИО83, получив доступ к вверенным ей денежным средствам в сумме 140000 рублей, поступившим от оказания платных услуг воспитанникам клубных формирований, входящих в творческое объединение Объединение и не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждение, в период с 01.11.2021 по 31.03.2023 за исключением перерыва между творческими сезонами с 01.06.2022 по 31.08.2022, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий в виде причинения материального ущерба Учреждению, из корыстных побуждений, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, в кассу или на лицевой счет Учреждение денежные средства не внесла, а действуя умышленно, безвозмездно, противоправно обратила указанные деньги в свою пользу, похитив их путем присвоения, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

Таким образом, в период с 01.10.2019 по 31.03.2023 ФИО83, находясь в своем рабочем кабинете Учреждение по адресу: г. ФИО85{Адрес} используя свое служебное положение, путем присвоения похитила переданные ей ФИО87 №1, ФИО87 №3, ФИО87 №2 денежные средства, принадлежащие Учреждению в общей сумме 245 000 рублей, вверенные ФИО83 в силу занимаемой должности директора Учреждение, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив Учреждению материальный ущерб на указанную сумму.

2-3. В соответствии с действующим законодательством трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключённого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. ст. 15, 16, 19, 20, 21, 22, 56, 57, 60, 68, 78 ТК РФ). При оформлении приема на работу и прекращении трудового договора издается приказ (ст. ст. 68, 84.1 ТК РФ), работодатель обязан вести учет времени, фактического отработанного каждым работником (ч. 4 ст. 91 ТК РФ).

Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учётной документации по учету труда и его оплаты» в целях реализации требований Трудового кодекса РФ утверждены приказ (распоряжение) о приеме на работу, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, приказ (распоряжение) о поощрении работника, приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику.

Приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» утверждены формы табелей учета использования рабочего времени обязательные для бюджетных учреждений. 

Таким образом, трудовой договор, приказ о приеме на работу, приказ о прекращении трудового договора, приказ о поощрении, приказ о предоставлении отпуска работнику, табель учета рабочего времени (далее по тексту - табель) применяются для оформления, регулирования и расторжения трудовых отношений, наделяют стороны трудовых отношений правами и обязанностями, регламентируют учет использования рабочего времени или регистрации различных случаев отклонений от нормального рабочего времени, являются основанием для начисления заработной платы (премии), иных выплат, то есть порождают для сторон трудовых отношений правовые последствия и влекут установление юридических фактов, в связи с чем являются официальными документами. 

В один из дней в период с 01.01.2021 по 30.04.2021 ФИО83, являясь директором Учреждение, находясь в своем служебном кабинете ФИО82 по адресу: г. ФИО85, {Адрес} (далее по тексту – служебный кабинет директора), руководствуясь корыстным умыслом, решила, с целью личного обогащения, путем обмана сотрудников МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85», а также Управления Культуры администрации муниципального образования «Город ФИО85», похитить денежные средства, принадлежащие Учреждение и МО г. ФИО85 и предназначенные для выплаты заработной платы, компенсаций и иных стимулирующих выплат сотрудникам указанного учреждения, путем фиктивного трудоустройства ФИО180 в качестве дворника Учреждения и получения денежных выплат в качестве заработной платы ФИО180, посредством личного использования оформленных на данного работника счета и зарплатной банковской карты в Банк, в рамках зарплатного проекта Учреждения, для обналичивания поступивших на счет денежные средств и последующего расходования денег по своему усмотрению и, в том числе, на личные нужды. 

При этом для достижения преступной цели, в период с 01.02.2021 по 05.04.2021, ФИО83, из корыстной заинтересованности, выразившейся в расходовании по своему усмотрению выплачиваемых ФИО87 №90 в качестве заработной платы, стимулирующих выплат и выплат за дни отпуска денежных средств за период его фиктивного трудоустройства в Доме культуры, решила внести в приказ о приеме на работу, трудовой договор заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО180 в Учреждение, а также решила после фиктивного трудоустройства ФИО180 вносить в табели учета рабочего времени, приказы о предоставлении ФИО87 №90 ежегодного оплачиваемого отпуска, приказы о премировании ложные сведения о выполнении ФИО180 трудовых обязанностей. 

Реализуя задуманное, в один из дней с 01.04.2021 по 30.04.2021 в период с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ФИО83, находясь в служебном кабинете директора, осознавая, что ФИО87 №90 не будет осуществлять трудовые обязанности в указанном Учреждении в соответствии с его трудовым договором и иными документами, устанавливающими перечень обязанностей, относящихся к должности дворника, умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, приказала своему заместителю ФИО181, неосведомленной о преступном умысле ФИО83, подготовить пакет документов по трудоустройству ФИО180, а именно: приказ о приеме ФИО180 на 0,5 ставки дворника № 42-к от 05.04.2021 и трудовой договор от 05.04.2021, заключенный между Учреждение в лице директора ФИО83, как работодателя и ФИО180, как работником, и внести в указанные документы заведомо для ФИО83 ложные сведения о приеме на работу ФИО180 с 05.04.2021 на 0,5 ставки дворника.

После чего, 06.04.2021 ФИО87 №90 в отделении Банк, расположенном по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, был открыт зарплатный счет {Номер} Кировского отделения банка {Номер} Банк (далее по тексту – зарплатный счет на имя ФИО180), и выдана зарплатная банковская карта системы «МИР» Банк. 

Продолжая реализовывать свои преступные действия, ФИО83, в период с 06.04.2021 по 30.04.2021, находясь в здании Учреждение по адресу: г. ФИО85, {Адрес} получила от ФИО180 оформленную на него зарплатную банковскую карту системы «МИР» Банк, тем самым получив возможность беспрепятственно обналичивать с зарплатного счета на имя ФИО180 наличные денежные средства, поступающие на указанный счет в качестве заработной платы, стимулирующих выплат, выплат за дни отпуска. 

В продолжение преступных действий, ФИО83, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, дала указание подчиненному ей заместителю ФИО181, которая является ответственным лицом за ведение табеля учета рабочего времени, чтобы она ежемесячно вносила в табель учета рабочего времени, ложные сведения о том, что ФИО87 №90 исполняет свои трудовые обязанности в должности дворника в течение 20 часов в неделю, и в приказы о предоставлении отпуска ФИО87 №90, приказы о премировании сотрудников Учреждения, приказы о персональных стимулирующих коэффициентах ложные сведения о выполнении ФИО180 своих трудовых обязанностей. 

В период с 01.04.2021 по 31.05.2023 ФИО181, будучи неосведомленной о корыстной заинтересованности ФИО83, по устному распоряжению последней ежемесячно вносила в табели учета рабочего времени недостоверные сведения об исполнении ФИО180 своих трудовых обязанностей в должности дворника, а также в приказы о предоставлении отпуска ФИО87 №90, приказы о премировании сотрудников Учреждения, приказы о персональных стимулирующих коэффициентах ложные сведения о выполнении ФИО180 своих трудовых обязанностей. 

Так, ФИО181 по указанию своего непосредственного начальника ФИО83, будучи неосведомленной о ее корыстной заинтересованности внесла ложные сведения о трудовой деятельности ФИО180 в табели учета рабочего времени, а именно:

– 20.04.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 – 20 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 80 часов;

– 20.05.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.05.2021 по 31.05.2021 – 19 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 76 часов;

– 18.06.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.06.2021 по 30.06.2021 – 21 рабочий день по 4 рабочих часа, всего 84 часа;

– 21.07.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.07.2021 по 31.07.2021 – 22 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 88 часов; 

– 21.08.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.08.2021 по 31.08.2021 – 22 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 88 часов;

– 20.09.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.09.2021 по 30.09.2021 – 22 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 88 часов;

– 20.10.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 – 21 рабочий день по 4 рабочих часа, всего 84 часа;

– 22.11.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.11.2021 по 30.11.2021 – 20 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 80 часов;

– 15.12.2021 в табель учета рабочего времени за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 – 22 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 88 часов;

– 17.01.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 – 5 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 20 часов; 

– 17.02.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.02.2022 по 28.02.2022 – 19 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 76 часов;

– 21.03.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.03.2022 по 31.03.2022 – 22 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 88 часов;

– 18.04.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.04.2022 по 30.04.2022 – 21 рабочий день по 4 рабочих часа, всего 84 часа;

– 18.05.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.05.2022 по 31.05.2022 – 18 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 72 часа;

– 30.06.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 – 3 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 12 часов;

– 18.07.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.07.2022 по 31.07.2022 – 19 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 76 часов;

– 22.08.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.08.2022 по 31.08.2022 – 23 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 92 часа;

– 22.09.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.09.2022 по 30.09.2022 – 22 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 88 часов;

– 24.10.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.10.2022 по 31.10.2022 – 21 рабочий день по 4 рабочих часа, всего 84 часа;

– 18.11.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.11.2022 по 30.11.2022 – 21 рабочий день по 4 рабочих часа, всего 84 часа;

– 06.12.2022 в табель учета рабочего времени за период с 01.12.2022 по 31.12.2022 – 22 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 88 часов;

– 18.01.2023 в табель учета рабочего времени за период с 01.01.2023 по 31.01.2023 – 17 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 68 часов;

– 20.02.2023 в табель учета рабочего времени за период с 01.02.2023 по 28.02.2023 – 18 рабочих дня по 4 рабочих часа, всего 72 часа;

– 20.03.2023 в табель учета рабочего времени за период с 01.03.2023 по 31.03.2023 – 21 рабочий день по 4 рабочих часа и 1 рабочий день 3,5 рабочих часа, всего 87,5 часов; 

– 18.04.2023 в табель учета рабочего времени за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 – 10 рабочих дней по 4 рабочих часа, всего 40 часов;

– 30.05.2023 в табель учета рабочего времени за период с 01.05.2023 по 31.05.2023 – сведения о том, что ФИО87 №90 по 23.05.2023 находится в отпуске; 

а также приказы о предоставлении ФИО87 №90 ежегодного оплачиваемого отпуска, о стимулирующих и премиальных выплатах, о расторжении трудового договора с ФИО180, а именно:

– приказ № 204-К от 21.12.2021 директора Учреждение, в соответствии с которым ФИО87 №90 выплачена единовременная премиальная выплата с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам ноября 2021 года в сумме 2000 рублей; 

– приказ № 16-К от 27.01.2022 директора Учреждение, в соответствии с которым ФИО87 №90 выплачена единовременная премиальная выплата с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам декабря 2021 года в сумме 1000 рублей;

– приказ директора Учреждение № 7-К от 10.01.2022, согласно которому ФИО87 №90 с 01.01.2022 по 31.12.2022 установлен персональный повышающий коэффициент к должностным окладам за фактически отработанное время согласно фактически занимаемой ставки за счет средств бюджета 1,65;

– приказ № 21-К от 22.02.2022 директора Учреждение, в соответствии с которым ФИО87 №90 выплачена единовременная премиальная выплата, с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам января 2022 года в сумме 1000 рублей;

– приказ № 34-К от 24.03.2022 директора Учреждение, в соответствии с которым ФИО87 №90 выплачена единовременная премиальная выплата с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам февраля 2022 года в сумме 1000 рублей;

– приказ № 49-К от 18.05.2022 о предоставлении ФИО87 №90 ежегодного основного оплачиваемого отпуска на 28 календарных дней в период с 06.06.2022 по 04.07.2022;

– приказ № 35-К от 17.04.2023 о предоставлении ФИО87 №90 ежегодного основного оплачиваемого отпуска на 28 календарных дней в период с 24.04.2023 по 23.05.2023;

– приказ № 58-К от 23.05.2023 о прекращении трудового договора с ФИО180 (увольнении) с 23.05.2023. 

ФИО83, в период с 01.04.2021 по 31.05.2023 заведомо зная, что в вышеуказанные приказы, а также в табели учета рабочего времени ФИО180 внесены заведомо ложные сведения о его трудоустройстве и количестве отработанных дней с целью хищения денежных средств Учреждение и МО г. ФИО85, умышленно представила указанные документы в МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85» для начисления и последующей выплаты ФИО87 №90 заработной платы, стимулирующих выплат и выплат за дни отпуска, тем самым умышленно предоставила несоответствующую действительности информацию относительно начисленных денежных средств ФИО87 №90, обманув сотрудников МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85», производивших начисление заработной платы, стимулирующих выплат и выплат за дни отпуска ФИО87 №90

В результате преступных действий ФИО149 Т.С. работники МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85» неосведомленные о преступном умысле ФИО83 и обманутые ею, путем предоставления ложных сведений о наличии оснований для выплаты денежных средств ФИО87 №90, в период с 01.04.2021 по 31.05.2023 необоснованно перечислили с лицевого счета принадлежащего Учреждение {Номер}, открытого 11.01.2011 на казначейском счете 03{Номер} открытом на имя департамента финансов администрации города ФИО85 в ОТДЕЛЕНИИ ФИО85 БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области (БИК 013304182) по адресу: г. ФИО85, {Адрес} (УФК по Кировской области) на зарплатный счет на имя ФИО180 денежные средства, принадлежащие Учреждение и МО г. ФИО85 в качестве заработной платы, стимулирующих выплат и выплат за дни отпуска ФИО180 за период его фиктивного трудоустройства с 01.04.2021 по 31.05.2023 на общую сумму 215 385 рублей 23 копейки, а именно: 26.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 09.07.2021, 26.07.2021, 11.08.2021????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2023 – перечислена заработная плата соответственно в суммах: 5000 рублей, 4238 рублей 73 копейки, 5000 рублей, 5163 рублей 70 копеек, 5000 рублей, 5162 рублей 70 копеек, 5000 рублей, 1479 рублей 09 копеек, 2000 рублей, 4479 рублей 09 копеек, 2000 рублей, 4479 рублей 09 копеек, 2000 рублей, 5037 рублей 29 копеек, 2000 рублей, 4758 рублей 19 копеек, 6000 рублей, 2759 рублей 19 копеек, 2000 рублей, 6023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 6023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 6023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 5023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 7268 рублей 25 копеек, 5022 рублей 83 копейки, 1135 рублей 58 копеек, 1000 рублей, 9195 рублей 66 копеек, 3000 рублей, 8953 рублей 05 копеек, 3000 рублей, 6163 рублей 98 копеек, 2000 рублей, 5799 рублей 69 копеек, 2000 рублей, 5800 рублей 69 копеек, 4000 рублей, 3799 рублей 69 копеек, 2783 рублей 46 копеек, 5814 рублей 33 копейки, 5395 рублей 42 копейки, 4850 рублей 77 копеек, 4119 рублей 15 копеек, 5007 рублей 59 копеек, 8983 рублей 01 копейка, 4527 рублей 40 копеек, 1112 рублей 29 копеек. Продолжая реализовывать свои преступные действия ФИО83, умышленно, из корыстных побуждений, используя зарплатную банковскую карту ФИО180 и аппараты для выдачи денежных средств системы Банк, расположенные на территории г. ФИО85, с

Продолжая реализовывать свои преступные действия ФИО83, умышленно, из корыстных побуждений, используя зарплатную банковскую карту ФИО180 и аппараты для выдачи денежных средств системы Банк, расположенные на территории г. ФИО85, сняла с зарплатного счета на имя ФИО180 наличные денежные средства в сумме 149 300 рублей, принадлежащие Учреждение и МО г. ФИО85, поступавшие на указанный зарплатный счет в качестве заработной платы, стимулирующих выплат и выплат за дни отпуска ФИО180 за период его фиктивного трудоустройства с 01.04.2021 по 31.05.2023, а именно: 

– 13.07.2021 в 18 часов 46 минут, используя аппарат для выдачи денежных средств системы Банк (далее по тексту – банкомат) {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, – наличные денежные средства в сумме 3000 рублей;

– 26.07.2021 в 12 часов 11 минут, 19.10.2021 в 12 часов 11 минут, 12.11.2021 в 12 часов 23 минуты, 10.12.2021 в 12 часов 09 минут используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства соответственно в суммах: 1200 рублей, 13300 рублей, 7000 рублей, 6500 рублей; 

– 27.08.2021 в 12 часов 11 минут используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства в сумме 4000 рублей;

– 27.01.2022 в 20 часов 48 минут, 10.02.2022 в 18 часов 31 минуту, 10.03.2022 в 18 часов 38 минут, 24.03.2022 в 20 часов 58 минут, 27.04.2022 в 18 часов 32 минуты, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства соответственно в суммах: 4000 рублей, 6000 рублей, 6000 рублей, 2000 рублей, 2000 рублей; 

– 25.02.2022 в 19 часов 01 минуту, 10.09.2022 в 10 часов 50 минут, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства соответственно в суммах: 2000 рублей, 5000 рублей; 

– 11.04.2022 в 17 часов 55 минут, 11.05.2022 в 20 часов 08 минут, 28.05.2022 в 08 часов 28 минут, 28.09.2022 в 17 часов 06 минут, 16.10.2022 в 12 часов 38 минут, 13.11.2022 в 16 часов 40 минут, 10.12.2022 в 20 часов 27 минут, 13.01.2023 в 18 часов 49 минут, 27.01.2023 в 17 часов 54 минуты, 09.02.2023 в 19 часов 10 минут, 23.02.2023 15 часов 04 минуты, 11.03.2023 в 16 часов 30 минут, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства соответственно в суммах: 6000 рублей, 5000 рублей, 2500 рублей, 3000 рублей, 6000 рублей, 6500 рублей, 8000 рублей, 6000 рублей, 2000 рублей, 5900 рублей, 5000 рублей, 5000 рублей;

– 31.05.2022 в 08 часов 18 минут, 16.06.2022 в 08 часов 35 минут, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства соответственно в суммах: 4200 рублей, 6700 рублей; 

– 31.08.2022 в 20 часов 08 минут, 04.02.2023 в 12 часов 19 минут, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства соответственно в суммах: 3000 рублей, 500 рублей; 

– 26.10.2022 в 17 часов 41 минуту, 25.03.2023 в 13 часов 38 минут, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства соответственно в суммах: 2000 рублей, 4000 рублей; 

– 26.11.2022 в 17 часов 29 минут, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства в сумме 2000 рублей; 

– 29.12.2022 в 19 часов 32 минуты, используя банкомат {Номер}, расположенный по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, сняла наличные денежные средства в сумме 4000 рублей. 

В период с 05.04.2021 по 31.05.2023 ФИО83 из снятых с банковского счета ФИО180 наличных денежных средств в сумме 149 300 рублей, 47600 рублей 13 копеек направила на проведение ремонтных работ в здании Учреждение, а также содержание имущества учреждения, 18500 рублей передала ФИО87 №91, который осуществляет трудовую деятельность в Учреждение в должности водителя, выполняет ремонтные работы в здании учреждения, в качестве возмещения за затраченные им материалы, а также для покупки иных материалов для проведения ремонтных работ в здании. 

В продолжение своих преступных действий ФИО83, из корыстных побуждений, умышленно, в период с 05.04.2021 по 31.05.2023, денежными средствами в сумме 83199 рублей 87 копеек, распорядилась по собственному усмотрению. 

Кроме того, ФИО83 в период с 05.04.2021 по 30.05.2023, используя банковскую карту ФИО180, осуществила покупки товаров, которые не могли быть направлены ни на что, кроме как на личные нужды, на сумму 814 рублей 21 копейка, а именно: 

– 26.08.2022 в 15 часов 24 минуты осуществлена покупка в торговой точке «ФИО1217» на сумму 160 рублей 33 копейки; 

– 26.08.2022 15 часов 29 минут осуществлена покупка в торговой точке «ФИО1216» на сумму 188 рублей 00 копеек; 

– 26.08.2022 в 15 часов 30 минут осуществлена покупка в торговой точке ФИО1215» на сумму 53 рубля 00 копеек;

– 11.09.2022 в 13 часов 48 минут осуществлена покупка в торговой точке «ФИО1214» на сумму 217 рублей 58 копеек; 

– 26.10.2022 в 16 часов 42 минуты осуществлена покупка в торговой точке «ФИО1213» на сумму 195 рубля 30 копеек. 

Из общего размера начисленных денежных средств на банковский счет ФИО180 денежными средствами в сумме 84 014 рублей 08 копеек ФИО83 распорядилась по собственному усмотрению.

В результате своих преступных действий ФИО83 в период с 05.04.2021 по 31.05.2023, с использованием своего служебного положения, путем обмана умышленно похитила денежные средства бюджета Муниципального образования «Город ФИО85» в сумме 84 014 рублей 08 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив на указанную сумму Муниципальному образованию «Город ФИО85» и Учреждение материальный ущерб.

Подсудимая ФИО83 в судебном заседании виновной себя по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159 УК РФ, не признала, суду пояснила следующее. 

В период с февраля 2017 года по 04.08.2023 она являлась директором в Учреждение (далее по тексту – Учреждение, ДК, ФИО82). Ее полномочия как директора ДК, единоличного исполнительного органа, были определены Уставом Учреждения и должностной инструкцией. Функции кадрового делопроизводства в ДК были возложены на заместителя директора ФИО181 Основная деятельность ДК заключалась в выполнении муниципального задания по организации досуга населения микрорайона, социально значимых занятий для детей и взрослых, в частности, массовых мероприятий и клубных формирований (кружков), различных направлений творческой деятельности, в том числе, для детей, организация самодеятельных творческих коллективов.

По обвинению о взяточничестве, сообщила, что момент ее трудоустройства в ДК руководителем бюджетного клубного формирования «Шоу дэнс», а также ряда внебюджетных кружков являлась ФИО87 №1, которая кроме того вне стен дома культуры являлась организатором и руководителем студии танцев детей и взрослых – Учреждение (далее по тексту – СТП). Примерно летом 2019 года к ней обратилась ФИО87 №1 с просьбой предоставить в аренду помещение в ДК для проведения занятий групп, входящих в Объединение, но ФИО87 №1 она отказала, поскольку отношения аренды приведут к фактической нехватке помещений для удовлетворения непосредственных потребностей ДК, в то же время, исходя из уставных целей Учреждения, необходимости поддерживать показатель ДК по количеству клубных формирований, участия клубных формирований ДК во всех массовых мероприятиях, она предложила ФИО87 №1 на общих условиях интегрировать Объединение в ДК, организовав на базе Учреждения внебюджетные клубные формирования, зачислив в списочный состав дома культуры участников кружков, входящих в Объединение, и утвердить последние приказом о перечне клубных формирований. ФИО87 №1 на предложенные условия согласилась. При этом согласно порядку оплаты труда по внебюджету руководителей клубных формирований, ФИО87 №1 впоследствии получала до 60 процентов денежных средств, за вычетом налога, от внесенных в кассу денежных средств участников клубного формирования, где она являлась руководителем. Так, в ДК были созданы соответствующие внебюджетные клубные формирования из воспитанников Объединение, которые были приняты в ДК по заявлению соответственно воспитанника или его законного представителя, в отношении каждого из участников был заключен договор на оказание услуг между ДК в ее лице и родителем, воспитанником, все участники официально были зачислены в клубные формирования. Для посещения клубных формирований требовалась медицинская справка. Вновь созданные клубные формирования каким-либо преимуществами по отношению к другим кружкам в ДК не пользовались. Вопросами деятельности клубных формирований, привлечения участников, непосредственно занимались руководители клубных формирований, они же собирали заявления на зачисление и отчисление с родителей, сами заполняли списочный состав и журналы. На основании этих документов она составляла приказ об организации, утверждении того или иного клубного формирования, об утверждении перечня клубных формирований и списочного состава. В начале каждого творческого сезона каждому руководителю клубного формирования в соответствии с количеством участников выдавались подписанные ею с проставленной печатью ДК бланки договоров об оказании услуг для заполнениями родителями или взрослыми участниками договоров, вторые экземпляры возвращались кассиру. Для каждого клубного формирования как бюджетного, так и внебюджетного с учетом пожеланий руководителя кружка, в начале каждого творческого сезона определялось время для занятий и кабинет, что отражалось в принимаемом расписании занятий в ДК. В связи с отсутствием в ДК художественного руководителя, часть функций последнего исполняла она, в частности, встречалась с руководителями клубных формирований, обсуждались планы на творческий сезон, расписание, участие клубных формирований в мероприятиях дома культуры, участие в возможных конкурсах и фестивалях, проведение развлекательных мероприятий. Занятия с воспитанниками Объединение проводили трудоустроенные в ДК руководителями клубных формирований ФИО87 №3 (до замужества – ФИО86), ФИО87 №2, которые в разное время вместо ФИО87 №1, находившейся в декретном отпуске, руководили студией Объединение, а также ФИО87 №5 ФИО87 №3 и ФИО87 №2 находились с ФИО87 №1 в дружеских отношениях, были под влиянием последней, постоянно согласовывая с ФИО87 №1 вопросы работы Объединение. С момента ее трудоустройства в ДК, она стала требовать, чтобы оплата за клубные формирования осуществлялась каждым участником или родителем через кассу, в то же время руководители Объединение продолжали собирать самостоятельно денежные средства за занятия и общей суммой вносить их в кассу ДК. Это мотивировалось большим количеством участников и удобством для родителей с учетом режима работы кассира, должность которого замещал завхоз. По просьбе руководителя Объединение силами ДК был отремонтирован и стилизован под Объединение один из залов. 

Примерно в январе 2023 года к ней обратился ФИО87 №5, на период нахождения ФИО87 №1 в декретном отпуске руководивший ее бюджетным коллективом «Шоу дэнс» и связанными с ним клубными формированиями (Академия, больше чем танцы), и сообщил, что у него (ФИО87 №5) в группах есть неучтенные дети, которых ФИО87 №5 не вносил в журналы, на основании которых утверждается по ДК списочный состав участников клубных формирований, а получаемые от родителей деньги за занятия таких детей ФИО87 №5 передавал ФИО87 №1 В какой-то момент у ФИО182 не было необходимой суммы, и последний, решив более не платить ФИО87 №1, обратился к ней для решения сложившейся ситуации. В указанное время она впервые узнала, что в доме культуры есть неучтенные дети, чем она была крайне удивлена. Позднее по данному поводу она встречалась с ФИО87 №1, которая была возмущена ее (ФИО83) и ФИО87 №5 нежеланием подобным образом работать дальше, пообещав вывести все созданные ею студии из ДК. Весной 2023 года, по факту выхода ФИО87 №1 из декрета, она попросила последнюю уволиться, а ее коллектив «Шоу дэнс» по предложению ФИО87 №5 был переименован в «Траекторию». При этом все участники клубных формирований, связанных со студией «Шоу дэнс» были включены в списочный состав ДК, проведено общее собрание с родителями детей, посещавших клубное формирование, где до последних было доведено, что дети посещают именно ДК, а не студию ФИО87 №1, и новым руководителя является ФИО87 №5 Указанный скандал касался только коллектива, которым руководил ФИО87 №5, студию Объединение, которую на тот момент представляла ФИО87 №2, она на наличие неучтенных детей не проверяла, поскольку ей было некогда. Кроме того ФИО87 №2 сообщила, что Объединение уходит из ДК. Сам ФИО87 №5 ей про наличие неучтенных детей в Объединение не рассказывал.

Факты получения денежных средств от ФИО87 №1, ФИО87 №2, ФИО87 №3 отрицает, последние ее оговаривают, с целью скрыть допущенные ими в деятельности Объединение финансовые махинации, а именно, не оприходование в полном объеме полученных от участников клубных формирований денежных средств за занятия. С ФИО87 №6 и ФИО87 №11 не знакома, допускает, что последние могли быть привлечены в качестве специалистов руководителями клубных формирования для постановки номеров. 

По обвинению, относительно трудоустройства в ДК ФИО180, подсудимая ФИО149 Т.С. суду пояснила, что в начале сентября 2021 года в ДК была запланирована проверка пожарной инспекции, о чем было известно еще на апрель 2021 года. Здание Учреждения и входящие в него помещения были комиссионно обследованы с привлечением специалиста обслуживающей организации, установлены недостатки, в том числе, в помещении элетрощитовой перекрытия и перегородки выполнены в деревянном исполнении, что не соответствовало требованиям пожарной безопасности, в связи с чем требовался ремонт. Для ремонтных работ ФИО181 предложила своего знакомого ФИО180, с участием которого, а также ФИО181, водителя и рабочего по обслуживанию здания ФИО87 №91, заведующей хозяйством ФИО87 №8 помещение, требующее ремонта было осмотрено, и ФИО87 №90 определил объем работ и требующихся строительных материалов, стоимость последних – порядка 18-20 тысяч рублей, гонорар за работу – примерно в этом же размере, указав на срок исполнения работ до двух недель. Для проведения ремонта потребовались деньги. Апрель 2021 года – это конец творческого сезона, заканчиваются поступления от внебюджетной деятельности ДК по работе клубных формирований, кроме того необходимо было выплатить двойную заработную плату и компенсации всем руководителям в связи с предстоящими увольнениями на летний период, поэтому на тот момент не имелось возможности заключения договора и оплаты по внебюджету намеченных работ по ремонту. Она не может назвать по чьей инициативе, но был трудоустроен ФИО87 №90 в ДК в качестве дворника на свободные 0,5 ставки, а за счет поступивших в качестве заработной платы денежных средств, примерно 6 000 рублей ежемесячно, были покрыты затраты на выполненный ремонт: закуплены строительные материалы, оплачен труд ФИО180 В ходе выполнения работ ФИО87 №90 помогал ФИО87 №91, который делал перегородки. При трудоустройстве ФИО180 с последним был заключен трудовой договор и изданы соответствующие приказы, которые подписала она. ФИО87 №90 был открыт зарплатный счет, получена банковская карта, которая хранилась в сейфе в приемной кабинета директора в ДК. Деньги на строительные материалы были сняты ФИО181 с банковской карты на имя ФИО180 и переданы наличными в приемной ФИО87 №91 и ФИО87 №90, которые самостоятельно закупили все необходимое для ремонта. По окончании работ ФИО87 №90 не был уволен сразу, чтобы в течение последующих 3-4 месяцев была начислена заработная плата в сумме, достаточной для выплаты ФИО87 №90 за проделанную работу, размер гонорара последний определил самостоятельно. В дальнейшем она привлекла ФИО180 для оперативного решения вопросов по очистке кровли по периметру крыши зимой 2021-2022 годов в небольших объемах от представляющих опасность навесов из снега и льда. Расчетом за уборку крыши была зарплата. ФИО87 №90 также участвовал в ремонте танцевального зала № 9, по причине образования на стене плесени и грибка. В частности, ФИО87 №90 обшил одну из стен гипсокартоном, выполнил работы по штукатурке и шпаклевке. В это же время одновременно в зале работал и ФИО87 №91, который также по всему периметру помещения шпаклевал и штукатурил, а также ремонтировал обкрошившееся столбы. Работа ФИО180 и, соответственно, приобретение необходимых материалов были оплачены аналогичным ранее образом за счет средств, поступивших в качестве заработной платы на счет ФИО180 Непосредственно работу дворника ФИО87 №90 не выполнял, в ДК появлялся только для выполнения указанных работ, вопреки предусмотренному в договоре рабочему времени в течение пятидневной рабочей недели. Кроме указанных расходов, денежные средства, поступившие на счет ФИО180 в качестве заработной платы по должности дворника, были потрачены: на строительные материалы для повседневного ремонта, в рамках которого ФИО87 №91 в свободное время регулярно устранял возникающие недостатки внутри здания ДК, из-за особенностей постройки последнего (ДК выстроено на болотистой местности, без подвала и надлежащей гидроизоляции): штукатурил, шпаклевал, заделывал что-то; для закупки бензина для снегоуборщика и газонокосилки; для оплаты проводимых творческими работниками мастер-классов; покупки реквизита или материалов для изготовления последнего; на заказ и оплату плана эвакуации – израсходовано около 6 500 рублей; приобретение доводчиков; вознаграждение для участвующих в концерте детей в виде конфет или сувениров. Деньги с карты на имя ФИО180 для нужд ДК могли снять ФИО181, а могла она, а после передать ФИО87 №90, ФИО87 №91 или же завхозу. Иногда на небольшие суммы ФИО87 №91 что-то приобретал, а она уже по факту, когда ФИО87 №91 приносил чек, компенсировала затраты. 

Выделение денежных средств на нужды ДК по запросу в Управление культуры является достаточно длительным по времени. В 2018 году Учреждению были выделены средства на частичный ремонт кабинета № 9, ремонт стен в коридоре, где проступал грибок, и в кабинете № 8. Эти работы были произведены, но буквально через 3-6 месяцев, стали возникать проблемы: сырость и пятна снова стали проступать, то есть помещения ДК требовали постоянного ремонта. Она понимала, что может писать письма Учредителю, но все равно будут отказы, потому что достаточного финансирования в городе нет. Оформление ФИО180 являлось оперативной мерой для решения текущих проблем в Учреждении, понимает, что это неправильно, но на момент принятия решения, она действовала в интересах ДК. О выделении денежных средств из бюджета на проведенные ФИО180 работы она перед Учредителем не ходатайствовала, лишь по заявке ДК в кабинете № 9 было заменено освещение. 

На стадии предварительного расследования, к материалам дела приобщены кассовые чеки по произведенным затратам на сумму около 48 000 рублей, часть чеков хранилось у нее, у ФИО87 №91, у ФИО181, у завхоза, поэтому когда возникла необходимость найти чеки по указанным ею затратам, она собрала всех, и так были обнаружены необходимые чеки. По окончании расследования уголовного дела и в суде также были представлены чеки, подтверждающие расходование денежных средств, поступивших в качестве заработной платы на счет ФИО180, на нужды ДК по приобретению, в том числе, строительных материалов. Указанные чеки не были представлены ранее, так как она случайно нашла их у себя дома. Но не все чеки, подтверждающие расходы на ДК, сохранились. Каких-либо покупок в продуктовых магазинах при оплате картой на имя ФИО180 она не делала. 

Вину в совершении мошенничества не признает, поскольку все денежные средства, которые поступали на счет ФИО180, были истрачены исключительно на нужды дома культуры, но эти затраты детализировать не может, так как не помнит. 

Вину в служебном подлоге не признает, поскольку всеми кадровыми вопросами занималась ФИО181, которая в период с трудоустройства и до увольнения ФИО180 готовила и заполняла все необходимые документы, в том числе, табели. Факт подобного трудоустройства ФИО180 не скрывался, о нем было известно и ФИО181, и завхозу, которые знали, что ФИО87 №90 принят на должность дворника, на работу каждый день не ходил, а выполняет работы по большому ремонту. ФИО181 по умолчанию проставляла ФИО87 №90 рабочие дни в табели, которые она не проверяла, она только спрашивала, отправлены ли табели в бухгалтерию. У нее не было физически возможности проверять каждый документ у ФИО181

В ходе судебного следствия стороной защиты были приобщены к материалам уголовного дела оригиналы кассовых чеков, которые были осмотрены в судебном заседании. Из представленных документов следует:

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 29.03.2022 приобретено на общую сумму 5200 рублей 30 копеек: мешок строительный 55х95 – 150 шт., перчатки х/б с 2–м латексным покрытием – 4 пары; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 05.04.2022 приобретено на общую сумму 3635 рублей 17 копеек: ПМ (пакет мусорный) большой – 1 шт., смесь цементно-песчаная 25кг – 1 шт., дюбель–гвоздь 6х40 – 40 шт., саморезы для тонких пластин – 200 шт., саморезы гипсокартон–металл – 400 шт. в 2 упаковках, ГКЛВ 2500х1200х12,5мм – 4 шт., лента уплотнительная 50мм/30м – 1 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 08.04.2022 приобретено на общую сумму 3218 рублей 60 копеек: профиль 50х50 0,6мм – 56 шт. – в 7 упаковках; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 12.04.2022 приобретено на общую сумму 3371 рубль 55 копеек: шпатель 300мм – 1 шт., труба стекловолокно 4м 20х3.4 – 1 шт., профиль 27х28 0,6мм – 80 шт. в 5 упаковках;

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 12.04.2022 приобретено на общую сумму 3359 рублей 15 копеек: шпилька резьбовая 10х1000 – 1 шт., люк пластиковый 40х50 – 1 шт., ГКЛВ 2500х1200х12,5мм – 2 шт., профиль 27х28 0,6мм – 32 шт. в 2 упаковках, смесь цементно-песчаная 25кг – 4 шт., рейка выравнивающая – 50 шт. в 1 упаковке; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 15.04.2022 приобретено на общую сумму 9838 рублей 5 копеек: саморез по металлу – 100 шт. в 1 упаковке, ГКЛВ 2500х1200х12,5мм – 6 шт., профиль 50х50 0,6мм – 88 шт. в 11 упаковках, профиль 50х40 0,6мм – 24 шт. в 3 упаковках;

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 10.05.2022 приобретено на общую сумму 538 рублей 50 копеек: шпаклевка 10 кг. – 1 шт., мешок полипропиленовый тканевый – 10 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 13.05.2022 приобретено на общую сумму 7041 рубль 90 копеек: угловая накладка 25х25 –180 шт. в 6 упаковках, валик 40х240 – 1 шт., ведро штукатурно-малярное 16л – 1 шт., грунтовка зима универсальная 10 л. – 1 шт., шпаклевка финишная полимерная 20кг – 1 шт., смесь цементно-песчаная 25кг – 1 шт., пена монтажная 930гр – 3 шт., ГКЛВ 2500х1200х12,5мм – 3 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 13.05.2022 приобретено на общую сумму 9743 рубля 40 копеек: пеноплэкс – 1 шт., клей для ГКЛ – 1 шт., смесь цементно-песчаная 25кг – 1 шт., ГКЛВ 2500х1200х12,5мм – 1 шт., профиль 27х60 0,6мм – 24 шт. в 2 упаковках, профиль 27х28 0,6мм – 80 шт. в 5 упаковках, шпаклевка финишная готовая 5кг – 1 шт., шлифшкурка – 2 шт., мешок полипропиленовый тканевый 55х95 – 20 шт., лента малярная 48мм/40м – 1 шт., грунтовка зима универсальная 10л – 1 шт., угловая накладка 25х25 – 300 шт. в 10 упаковках, шпаклевках финишная полимерная 20 кг – 1 шт., шпаклевка 10кг – 1 шт., штукатурка гипсовая 10 кг. – 1 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) 13.05.2022 приобретено на общую сумму 502 рубля 55 копеек: ПМ (пакет мусорный) средний – 1 шт., кисть плоская 50мм – 1 шт., клей ПВА мебельный 0,9 кг. – 1 шт., лента бумажная перфорированная 52мм/50м – 1 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 17.05.2022 приобретено на общую сумму 2963 рублей 98 копеек: колено 50х90 – 1 шт., колено 40х45 – 2 шт., труба 50х250 – 1 шт., труба 50х1000 – 1 шт., муфта с переходом на металл 20х1/2 наружная резьба – 2 шт., муфта с переходом на металл 20х1/2 внешняя резьба – 2 шт., уголок 90 градусов – 6 шт., труба стекловолокно 3м 20х3.4 – 1 шт., ГКЛВ 2500х1200х12,5мм – 1 шт., смесь цементно-песчаная 50кг – 1 шт., ПМ (пакет мусорный) большой – 1 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 17.05.2022 приобретено на общую сумму 339 рублей: шпаклевка 10кг – 1 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 20.05.2022 приобретено на общую сумму 5191 рублей 60 копеек: ПМ (пакет мусорный) большой – 1 шт., диск отрезной по металлу 125х1,2х22мм – 1 шт., диск алмазный по керамограниту, мрамору, граниту 125х22.2х1.2мм – 1 шт., герметик санитарный 280мл – 1 шт., соединитель угловой 120х60х100 – 1 шт., держатель прямоугольного канала 120х60 – 4 шт. в 4 упаковках, плоское горизонтальное колено 120х60 – 1 шт., соединитель плоских каналов 120х60 – 1 шт., плоский воздуховод 2м 120х60 – 1 шт., шпательная лопатка 80мм 1 шт., шпатель зубчатый 300мм – 1 шт., клей плиточный 25кг – 1 шт., угловая накладка 25х25 3.0м – 90 шт. в 3 упаковках; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 24.05.2022 приобретено на общую сумму 339 рублей: шпаклевка 10кг – 1 шт. 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 24.05.2022 приобретено на общую сумму 895 рублей: шпаклевка финишная полимерная 20кг – 1 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 31.05.2022 приобретено на общую сумму 1223 рублей 60 копеек: краска матовая 2,5л – 1 шт.; 

– в магазине по адресу г. ФИО85, {Адрес} (ИП ФИО183) от 31.05.2022 приобретено на общую сумму 918 рублей 65 копеек: герметик санитарный 280мл – 1 шт., пилки для электрического лобзика по дереву – 2 шт.; 

– в магазине ООО «ФИО1219» 20.06.2022 приобретено на общую сумму 3136 рублей: стеклосетка штукатурная 5х5мм 1х20м – 1 шт., сетка композитная кладочная 50х50х2 0мм 0,5х2м – 2 шт., правило алюминиевое 1м – 1 шт., ведро пластиковое 20л – 1 шт., листы сетчатые 115х280 – 5 шт., листы сетчатые 11х280 – 5 шт., шпатель 100мм – 1 шт., малярная лента 48 мм. 25 м. – 1 шт., валик для водных красок 250 мм. – 1 шт., кисть фасадная 30х120 мм. – 1 шт., валик для алкидов 110 мм. – 2 шт., валик для водных красок 110 мм. – 2 шт., шпатель 350мм. – 1 шт.; 

– в магазине «ФИО1220» (ИП ФИО184) от 24.11.2022 приобретено на общую сумму 431 рубль: хомут нейлоновый для стяжки 8х250 мм. – 100 шт. в 1 упаковке, маркер перманентный 1 мм. – 1 шт.; 

– в магазине ЗАО «ФИО1221» 27.03.2023 приобретено на общую сумму 1484 рубля 53 копейки: коробка установочная для полых стен 65х45 – 1 шт., ВВГ-Пнг 3х1,5 медь – 6 м., розетка со шторками в сборе – 1 шт., прожектор свд 50Вт 6500К 4500лм – 1 шт.

(материалы судебного следствия)

Несмотря на занятую подсудимой позицию, вина последней в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах подтверждается следующими представленными стороной государственного обвинения и исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Представитель потерпевшего ФИО313 суду пояснил, что Муниципальное бюджетное учреждение Учреждение» (далее, ДК, Учреждение, Учреждение) подведомственно Управлению культуры Администрации г. ФИО85, последняя является Учредителем ДК. Дом культуры – это некоммерческая организация, осуществляющая как по муниципальному заданию, так и на внебюджетной основе оказание услуг населению в сфере досуга организует и проводит массовые мероприятия, занимается работой клубных формирований – кружков. 

Клубные формирования в ДК подразделяются на бюджетные и внебюджетные, соответственно их количество определяется муниципальным заданием – бюджетные клубные формирования и физическими возможностями Учреждения и работников данного Учреждения по организации клубных формирований на внебюджетной основе, то есть с заключением договоров на оказание платных услуг в том объеме, который Дом культуры может фактически исполнить.

Для осуществления уставной деятельности Учреждению в оперативное управление Учредителем предано имущество, которым ДК пользуется и может распоряжаться лишь с согласия Департамента муниципальной собственности Администрации г. ФИО85, в том числе, предоставлять в аренду помещения ДК. 

Финансирование Учреждения осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, за счет средств муниципального бюджета, предусматривающего расходы на заработную плату, а также на иные потребности ДК, связанные с содержанием имущества, в частности, какие-либо виды ремонтов. Средства выделяются Учреждению, как правило, один раз в год: в соответствии с потребностью Учреждения, его заявкой, направляемой в летний период в Управление Культуры, и возможностью муниципального бюджета. Заявки затем передаются в Департамент финансов г. ФИО85 и формируется бюджет муниципального образования, в который входят расходы подведомственных Учреждений. Бюджет принимается Кировской городской думой и уже в следующем календарном году доводится до Учреждения.

Фонд заработной платы сотрудников ДК формируется в соответствии со штатным расписанием за счет средств бюджета муниципального образования г. ФИО85 ежегодно, а также за счет поступлений в Учреждение от внебюджетной деятельности, указанные средства расходуются на заработную плату в соответствии с Положением оплаты труда работника, в том числе, в зависимости о того, сколько внебюджетных средств привлек работник или деятельность работника (как правило, это касается деятельности внебюджетных клубных формирований). Увеличение штатной численности работников, труд которых оплачиваемых за счет бюджетных средств недопустимо, в связи с действующим мораторием, но на усмотрение руководителя Учреждения возможно введение дополнительных штатных единиц за счет внебюджетных поступлений. 

Вопросы содержания и ремонта имущества ДК, в зависимости от требуемого вида работ решаются следующим образом. Штатное расписание может предусматривать сотрудника, который своими силами справляется с мелкими ремонтными работами, но чаще всего при наличии составленной сметы предстоящего ремонта, с учетом запланированных на эти цели на текущий год бюджетных денежных средств, или наличия достаточных средств от внебюджетных поступлений, и соблюдения процедуры муниципальных закупок, заключается договор с подрядчиком, и затем проводятся ремонтные работы. 

В случае аварии, критической ситуации или невозможности Учреждения оплатить какие-либо работы срочного характера из внебюджетных источников, Учреждением возможно внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности раз в квартал, то есть востребованные средства из бюджета могут быть доведены до Учреждения, в зависимости от того сколько условно свободных средств есть у Управления по Учреждениям, но и в этом случае заключение договора подряда подразумевается с соблюдением процедуры муниципальных закупок. 

В связи с оказанием Домом культуры платных услуг, Управление культуры ориентирует подведомственные Учреждения, осуществлять расчеты через кассу или безналичным путем. 

По август 2023 года директором ДК являлась ФИО83, которую как руководителя характеризует исключительно с положительной стороны, ФИО83 исполняя обязанности директора Учреждения достаточно успешно справлялась с поставленными пред ДК задачами.

По инкриминируемому ФИО83 мошенничеству, полагает, что имеет место нарушение финансовой дисциплины и нецелевое расходование средств, и при установлении от действий ФИО83 бюджету ущерба, последний может быть взыскан в гражданском порядке.

ФИО87 ФИО181 суду пояснила, что с 01.02.2017 работала в Учреждение в должности специалиста по кадрам, а с 01.11.2019 замещала должность заместителя директора, в частности, в круг ее обязанностей входили вопросы закупок для нужд ДК; кадровое делопроизводство, включая ведение табелей учета рабочего времени на основании приказов по Учреждению, больничных листов; общие вопросы деятельности Учреждения; подготовка ответов на обращения. Директором Учреждение с 16.01.2017 по начало августа 2023 года являлась ФИО83, у которой она была в подчинении, в связи с чем вся ее деятельность по должности осуществлялась с ведома и с согласованием с ФИО83 

Дом культуры осуществлял проведение как платных, так и бесплатных массовых мероприятий, занимался организацией деятельности клубных формирований, финансируемых как за счет средств бюджета, так и функционирующих на платной основе в рамках оказания ДК платных услуг. 

От внебюджетной деятельности ДК получал доход, денежные средства оприходовались через кассу и сдавались в централизованную бухгалтерию, последние зачислялись на внебюджетный счет учреждения, и данные средства в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности можно было расходовать на нужды учреждения, в том числе, заработную плату, приобретение необходимых материалов, ремонтные работы. Распоряжение указанными средствами находится в ведении директора. При этом, расходы внебюджетных средств надо заранее закладывать в план.

За счет средств полученных от осуществления платной деятельности, например, выплачивалась заработная плата, оплачивались частично коммунальные услуги, приобреталась туалетная бумага, мыло, ткани для костюмов, канцтовары. 

В период ее работы водителем и рабочим по зданию был ФИО87 №91, заведующими хозяйством: до лета 2022 года – ФИО87 №8, затем – ФИО87 №7

На осень 2021 год в ДК была запланирована плановая пожарная проверка, в связи с чем в начале года силами сотрудников ДК было обследовано здание дома культуры, выявлены недостатки, в частности требовался ремонт перекрытий в помещении элетрощитовой. 

По решению ФИО83 к выполнению ремонтных работ был привлечен ФИО87 №90, который ранее выполнял разовые работы в интересах Учреждения. В частности, ФИО83 по согласованию с ФИО180 при личной встрече, приняла решение трудоустроить ФИО180 на вакантную должность дворника, чтобы за счет поступивших в качестве заработной платы дворника денежных средств приобрести необходимые строительные материалы и оплатить работу ФИО180 Принятое решение ФИО83 довела до нее. 

Так, в период с апреля 2021 года по апрель 2023 года в ДК на должность дворника, на 0,5 ставки, с пятидневной рабочей неделей был оформлен ФИО87 №90, с изданием по Учреждению необходимых приказов, оформлением банковской карты в рамках зарплатного проекта. На счет, привязанный к карте, ФИО87 №90 в дальнейшем начислялась заработная плата. Оформлением трудоустройства ФИО180 занималась она, в частности подготовила необходимый пакет документов: трудовой договор, должностная инструкция, график работы, трудовая карта, после чего их подписала ФИО83 как директор Учреждения. 

По факту получения банковской карты, ФИО87 №90 принес последнюю в ДК, и карта хранилась в сейфе в приемной, для возможности оплатить необходимые строительные материалы оперативно, например, посредством водителя ФИО87 №91 Но с течением времени карта из сейфа была изъята ФИО83 Один раз по просьбе ФИО83 она брала карту и сняла наличные деньги в сумме 5-10 тысяч рублей в отделении «Банк на {Адрес} г. ФИО85 на строительные материалы, деньги передала ФИО83, какова судьба денег в действительности она не знает. Возможно был случай, что она выдавала деньги ФИО87 №90 или ФИО87 №91 для покупки строительных материалов, за которыми езди оба, или ФИО87 №91 один.

ФИО87 №90 обязанности дворника по уборке прилегающей к ДК территории не исполнял, ежедневно в ДК не приходил, акты об отсутствии на рабочем месте не составлялись, в то же время летом 2021 года произвел ремонт в электрощитовой, приведя перекрытия в нормативное состояния в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

По окончании работ, для выполнения которых ФИО87 №90 привлекался и был трудоустроен в ДК, примерно осенью 2021 года ФИО83 по согласованию с ФИО180 приняла решение ФИО180 не увольнять, копить деньги, поступающие в качестве заработной платы ФИО180, для последующих ремонтов. 

Так, летом 2022 года ФИО87 №90 вновь был привлечен ФИО83 и выполнил ремонтные работы в кабинете № 9, был устранен грибок, стены перекрашены в какие-то фирменные цвета и логотипы клубного формирования. 

Кроме того, примерно в декабре 2021 года и декабре 2022 года ФИО87 №90 привлекался для очистки кровли на здании ДК от снега и наледи. 

Сведениями о порядке расчета с ФИО180 за выполненные работы она не владеет, поскольку этим непосредственно занималась ФИО83 служебном на компьютере в ДК по адресу: г. ФИО85, ФИО1223 составляла табели учета рабочего времени, и по указанию ФИО83 проставляла отметки о ежедневной работе ФИО180, при этом табели проверялись ФИО83, последняя могла указать ей на допущенные при составлении документов ошибки. Табели она предоставляла два раза в месяц, примерно раз в две недели, в первые числа месяца, и в 20-е числа месяца, в централизованную бухгалтерию по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, поскольку табель – является основанием для начисления заработной платы работнику.

31.03.2023 в ДК с проверкой приехали следователь и сотрудник полиции, которые проверяли табели учета рабочего времени, трудовые договоры, приказы. 

После чего, по решению ФИО83 с 01.04.2023 ФИО87 №90 фактически в течение апреля 2023 года стал находиться на рабочем месте в ДК согласно графику и табелю.

Полагает, что разовые работы ФИО180 можно было провести путем заключения гражданско-правового характера за счет внебюджетных средств, заложив в договор затраты на материалы. 

До работ, которые были выполнены в ДК ФИО180, в 2018 году по контракту, заключенному в рамках выделенной ДК субсидии, были произведены капитальные ремонты кабинета № 9 и коридора. Мелкие ремонтные работы в ДК производит рабочий по зданию – ФИО87 №91 За период ее работы, после ремонта в 2018 году, крупные ремонтные работы были произведены лишь ФИО180 в электрощитовой и кабинете № 9. Периодический ремонт в кабинете № 9 обусловлен нахождением помещения на первом этаже, и отсутствием гидроизоляции у здания, в связи с чем в этом кабинете постоянно образовывался грибок.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №4, данных в суде и в ходе предварительного следствия (томе № 2 л.д. 154-157, 163-165), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с 26.11.2019 по 18.03.2024 она являлась директором Централизованной бухгалтерии муниципальных учреждений культуры г. ФИО85, при этом возглавляемая ею организация вела бухгалтерский учет в Учреждение по договору о бухгалтерском обслуживании. Директором Учреждения до августа 2023 являлась ФИО83

Централизованная бухгалтерия располагалась по адресу: г. ФИО85, {Адрес}.

Деятельность ДК финансировалась как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных средств, получаемых от приносящей доход деятельности Учреждения, которую ДК самостоятельно организует, но эти деньги также приравниваются к бюджетным средствам муниципального образования «Город ФИО85».

Бюджетные средства выделяются посредством субсидий на выполнение муниципального задания и на иные цели (например, ремонтные работы), что оформляется заключением соглашений между Управлением культуры и учреждением. 

Муниципальное задание состоит в организации клубных формирований для населения и проведении каких-либо мероприятий.

Так, муниципальным заданием устанавливается минимальное количество клубных формирований, которое учреждения должны поддерживать в течение года, что соответственно определяет объем бюджетного финансирования. Каждое учреждение устанавливает конкретное количество клубных формирований, в том числе, которые организуются за счет внебюджетных средств. 

В Централизованной бухгалтерии по ДК ведется учет двух лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе, один из которых для отражения и движения бюджетных средств, а также лицевой счет, на который поступают средства от приносящей доход деятельности.

Виды приносящей доход деятельность определены в Уставе Учреждения, и осуществляются на основании принятых в Учреждении и согласованных с Управлением культуры Положения о платных услугах и утвержденных тарифах. 

Расход средств на нужды ДК с каждого из счетов осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

Расход бюджетных средств формируется с участием Учреждения на год с рассмотрением поданных заявок по требующимся и предстоящим расходам, закладываются денежные средства по статьям расхода, как правило, заработная плата, отчисления от заработной платы, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, страховка на автомобили, приобретение материалов и т.д., то есть любые цели. 

Чтобы заблаговременно запланировать выделение денежных средств, необходимо письмо руководителя, проверенная смета, например, по ремонту, и тогда в приоритете будет выделение этой суммы.

Муниципальный бюджет утверждается в конце года городской думой, объем выделенных бюджетных средств доводится до Учреждения. При этом на содержание Учреждение формировался минимальный бюджет: зарплаты, начисления на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, охрана, налоги и иные услуги. 

В последующем оперативное выделение денежных средств, не предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, например, незаложенных из бюджета, затруднительно. 

При возникновении ситуаций, требующих бюджетного финансирования, возможно выделение денежных средств в течение месяца при наличии экономии по другим Учреждениям, а при отсутствии последнего, выделение ассигнований может затянуться до полугода, или же рассмотрено на следующий год. 

За период ее работы осуществлялось выделение денежных средств на ремонты, проводимые в Учреждение: в 2022 году: для расширения проема дверей, текущий ремонт автоматической установки пожарной сигнализации – выделено 66 400 рублей; проведение работ по замене прибора учета тепловой энергии 101892,04 рублей, проведение работ по текущему ремонту системы освещения, выделено 24 407 рублей 96 копеек; в 2023 году: для ремонта наружного освещения выделено 210 722 рубля.

Расходование внебюджетных средств Учреждение планирует самостоятельно, и соответственно руководитель учреждения вправе распоряжаться указанными средствами, но для этого в финансовом году составляется план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, где учитываются доходы и расходы по этой внебюджетной деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности согласовывается Управлением культуры. Директор может включать в этот план все потребности ДК, до 60% этих денег поставить на заработную плату работников, все остальное по необходимости, т.е. коммунальные расходы, расходы по содержанию имущества, какие-либо приобретения. Но есть обязательные расходы за счет внебюджетных средств: на оплату коммунальных услуг и расходы по содержанию имущества, потому что в полном объеме по бюджету денежных средств не выделяется. 

Если остаются свободные денежные средства после заключения обязательных контрактов, раз в квартал Учреждение при появлении какой-либо текущей необходимости для использования денежных средств из внебюджета, может внести коррективы в план хозяйственной деятельности – поменять статьи расходов, а при увеличении доходов изменения в план могут вноситься и чаще. 

Директор учреждения может в любой момент выяснить в Централизованной бухгалтерии, сколько денежных средств на внебюджетном счете: сколько поступило, за какой период, какой остаток. 

Учреждение вправе за счет собственных средств осуществлять ремонт помещений, расходуя внебюджетные средства по статье расходов № 225 «Текущий ремонт». Директор может затратить на нужды ДК и личные средства, но возмещения в этом случае из бюджета не будет. 

В случае возникновения каких-либо неотложных затрат, деньги могут быть выделены под отчет и только из средств внебюджета. 

В частности, руководитель принимает решение выдать под отчет денежные средства по заявлению, печатается платежное поручение, деньги перечисляются либо на карту материально-ответственному лицу, либо выдаются или возмещаются в кассе. Иной порядок, например, возмещение уже понесенных, но не оформленных изначально должным образом личных расходов на нужды ДК, возможен, но может быть не принят Централизованной бухгалтерией или казначейством, поскольку нарушена финансовая дисциплина. 

На начало мая 2021 года на счете ДК внебюджетные денежные средства имелись в сумме 112821 руль 73 копейки, на конец июня 2021 года – 1117 рублей 90 копеек, на начало июля 2022 года – 177111 рублей 47 копеек, на конец июля 2022 года – 81138 рублей 92 копейки, на начало августа 2022 года – 81138 рубль 92 копейки, на конец августа 2022 года – 42666 рублей 97 копеек.

Обычно размер ежемесячных расходов внебюджетных средств совпадает с соответствующим доходом за это период.

Несмотря на сложный порядок согласования расходования внебюджетных средств, получаемых Учреждением от приносящей доход деятельности, данные денежные средства фактически принадлежат Учреждению, и последние не могут быть распределены Управлением культуры или Учредителем, на иные цели, не связанные с деятельностью Учреждения.

В ДК был кассовый работник, который принимал денежные средства по кассовому аппарату, в том числе плату за участие в клубных формированиях, пробивались чеки, затем денежные средства сдавали в Централизованную бухгалтерию, где как раз и находится как таковая касса Учреждения. Кассир Централизованной бухгалтерии приходует по каждому Учреждению отдельно денежные средства и сдает последние на лицевой счет Учреждения. Деньги приходуются вместе с отчетом кассового работника Учреждения, где видно: сколько пробито денег и за что. 

Для осуществления уставной деятельности Учреждение Учредителем Администрацией г. ФИО85 передан на праве оперативного управления имущественный комплекс, распоряжение которым осуществляется только с участием Учредителя и казны муниципального образования.

В частности, предоставление в аренду помещений ДК возможно лишь по согласованию с Департаментом муниципальной собственности, с предварительной оценкой стоимости аренды независимой организацией, и с обязательным последующим заключением договора аренды. Предполагаемые от аренды денежные средства должны в дальнейшем поступать на лицевой счет Учреждения, для внебюджетных средств ДК.

В связи с бухгалтерским обслуживанием ДК, из Учреждения регулярно поступали в Централизованную бухгалтерию первичные бухгалтерские документы, которые обрабатывались.

Централизованная бухгалтерия осуществляла начисление заработной платы сотрудникам Учреждения по составляемому в Централизованной бухгалтерии штатному расписанию ДК и предоставленным в оригиналах: приказу о приеме на работу, табелям учета рабочего времени, приказам о стимулирующих и других выплатах. 

Непосредственно табели и приказы составлялись в ДК, и подписывались соответствующими лицами.

Табель должен составляться в одном экземпляре и прилагается к журналу учета по заработной плате работника, который уже составляется в Централизованной бухгалтерии. На основании него осуществляются начисления заработной платы.

Без табеля возможно лишь начислить отпускные выплаты и премии, для чего достаточно соответствующих приказов по Учреждению.

Из Учреждение документы для начисления заработной платы приносила либо ФИО83, или ее заместитель ФИО181, при этом сопроводительные документы за подписью директора не составлялись.

После начисления заработной платы работникам, составляется реестр, через лицевой счет ДК, в зависимости от вида средств направляемых на заработную плату, на банковские карты работников перечислялась заработная плата.

Личные дела на работников ДК находятся в Учреждении, их Централизованная бухгалтерия не ведет, лишь имеется личная карточка работника, которая содержит: ФИО, год рождения, должность сотрудника, приказ о приеме на работу, все приказы, произведенные начисления нарастающим итогом. 

Управлением культуры контролируется штатное расписание ДК, и действует мораторий на увеличение штатной численности за счет бюджетных средств. Ограничений для штатного расписания, финансируемого из внебюджетных источников, не имеется. 

ФИО83 характеризует как деловую женщину, исполнительный руководитель, нареканий к последней не было. В 2022 году ДК проверялось в части использования бюджетных средств при начислении заработной платы, а также проверяли выполнение муниципального задания, нарушений установлено не было.

ФИО87 ФИО87 №89 суду пояснила, что с 22.08.2023 по настоящее время является директором МБУ «Учреждение», которое располагается по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Ее полномочия как директора ДК, единоличного исполнительного органа, определены Уставом Учреждения, трудовым договором и должностной инструкцией. Учреждение занимается организацией досуга и развитием народного творчества. Деятельность ДК финансируется как за счет средств бюджета, так и из внебюджетных источников. Бюджетные денежные средства – это субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета г. ФИО85 и субсидии на иные цели из того же источника. Внебюджетные денежные средства – это средства от приносящей доход деятельности, это оплата за занятия в клубных формированиях, билеты на платные концерты, спектакли.

Порядок поступления и распоряжения внебюджетными денежными средства регламентируется Положением об оказании платных услуг в ДК. Так, до 60% от всего полученного дохода составляет фонд оплаты труда, 40% расходуется на нужды учреждения, укрепление материальной базы, включая, приобретение оргтехники, оборудования, требующегося для выполнения основных целей и задач учреждения, это основное, также различные статьи по содержанию здания и прилегающей территории. Расходование внебюджетных средств на нужды ДК осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», только посредством заключения договоров поставки и выполнения работ, которые оплачиваются безналичным путем. 

Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности принадлежат Учреждению и не могут быть распределены Управлением культуры или Учредителем, на иные цели, не связанные с деятельностью Учреждения.

За период нахождения ее на должности директора в здании периодически производятся незначительные косметические ремонты (подклейка плитки и шпаклевка стен, имеется в виду зачистка, покраска каких-то шероховатостей), которые выполняются рабочим по зданию, а необходимые для этого материалы приобретаются посредством заключения договоров. Те работы, которые не может выполнить рабочий, производятся также с заключением соответствующего договора с иными специалистами.

В ДК организована деятельность бюджетных и внебюджетных клубных формирований. По внебюджетным клубным формированиям в начале творческого сезона заключается договор от имени ДК в лице директора с получателем услуг на оказание платных услуг, если это несовершеннолетний, то заключается договор с его законным представителем, подписывается два экземпляра, по одному экземпляру каждой из сторон договора. 

Договор заключается на период творческого сезона с 1, 2 сентября по 30, 31 мая следующего года, содержит, в том числе, сведения о ежемесячной стоимости услуг, порядке оплаты. Кроме того, заполняются заявление о принятии в клубное формирование и согласие на обработку персональных данных.

Договоры затем хранятся у кассира, кроме того по учреждению утверждаются Приказом списочные составы участников клубных формирований. 

В дальнейшем ежемесячно в кассу ДК каждым плательщиком индивидуально вносится безналичным, либо наличным путем сумма, которая предусмотрена в перечне платных услуг по этому клубному формированию. В настоящее время с 01.04.2024 ДК пользуется услугами эквайринга, установлен терминал для проведения платежей и расчётов по банковским картам. Ранее денежные средства исключительно наличным способом принимал кассовый сотрудник, взамен выдавал чек, а в дальнейшем деньги общей суммой сдавались в Централизованную бухгалтерию. 

Руководитель внебюджетного клубного формирования получает заработную плату до 60% от дохода этого клубного формирования, за вычетом налоговых и иных обязательных платежей и сборов.

Заработная плата всем сотрудникам ДК начисляется Централизованной бухгалтерией, на основании предоставляемых табелей учета рабочего времени, которые составляет специалист по кадрам в Учреждении, кроме того табель утверждается ею.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №8, данных в суде и в ходе предварительного следствия (томе № 2 на л.д. 184-188, 189-192), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в период с 2019 по лето 2022 года она работала заведующей хозяйством в Учреждение, в ее обязанности входило поддержание здания в надлежащем состоянии, текущие работы, управление младшим обсуживающим персоналом, а именно: двумя уборщицами, двумя сторожами, дворником. Ее рабочее место находилось в приемной директора, где она сидела вместе с заместителем директора – ФИО181 Директором же ДК была ФИО83 В приемной был сейф, доступ в который имели ФИО181 и ФИО83

За период ее работы в ДК раз в полгода здание ДК осматривалось на наличие требующих ремонта дефектов, возникших в ходе эксплуатации. Акт подписывала директор. После чего если была возможность, недостатки устранял рабочий по зданию ФИО87 №91 Если же требовались значительные средства, ежегодно направлялись соответствующие письма на выделение денег в Управление культуры. Она не помнит по состоянию на весну 2022 года, чтобы в ДК закупались строительные материалы.

Ей известен ФИО87 №90, который по документам числился дворником в ДК, но реально обязанности дворника в Учреждении не исполнял. В день трудоустройства ФИО180 она провела ему инструктаж, что было отмечено в соответствующих журналах. Последний должен был работать с утра и до обеда, в течение рабочей недели. Но фактически на работу не выходил. На ее вопросы про отсутствие ФИО180 ФИО83 сообщила, что искать последнего не надо, когда потребуется, ФИО87 №90 придет. По фактам отсутствия ФИО180 на работе каких-либо актов не составлялось. 

ФИО87 №90 появлялся в ДК 2-3 раза: зимой 2021 года – производил ремонтные работы, чистил и ремонтировал перекрытие, летом 2022 года – выполнял отделочные работы в кабинете № 9 (ремонтировал стену). В зимний период не более пяти раз ФИО87 №90 очищал кровлю, сбивал сосульки. Она также помнит, что планировались к выполнению какие-то работы ФИО180 перед предстоящей пожарной проверкой: залить пол над гаражом, произвести покраску.

Каким образом, кем и на какие средства приобретались материалы для ремонта ей не известно. Банковскую карту на имя ФИО180 не видела. 

Ни с кем из сотрудников ДК она тему фиктивного трудоустройства ФИО180 в качестве дворника не обсуждала. 

В связи с этим, ей неизвестно, знал ли кто-либо еще из сотрудников ДК о формальном трудоустройстве ФИО180 в качестве дворника. 

Работу завхоза она еще совмещала с должностью кассира, принимала, в том числе, денежные средства в качестве платы за посещение клубных формирований. Имелся кассовый аппарат. В дальнейшем, до двух раз в неделю деньги из кассы она относила и сдавала в Централизованную бухгалтерию.

В рамках ведения уставной деятельности в ДК были организованы клубные формирования. Одним из объединений клубных формирований являлось Учреждение (далее по тексту – Объединение). 

В частности ежемесячно примерно с 1 по 10 число руководители клубных формирований сдавали деньги, полученные за занятия, а она выдавала чеки, за которые отчитывалась в Централизованной бухгалтерии. От Объединение деньги в кассу сначала сдавала ФИО87 №1, пока была руководителем, а затем, когда ФИО87 №1 ушла в декрет, плату приносила ФИО87 №2 При этом, в период, когда ФИО87 №1 и ФИО87 №2, являлись руководителями Объединение, каждая из них бывала в кабинете у ФИО83, периодичность она назвать не может. Родители детей, посещающих группы в Объединение сами непосредственно в кассу за занятия деньги не вносили, хотя в иных клубных формированиях, например, секция «Карате», плату за посещения кружка, родители приносили в кассу. 

С учетом имевшихся договоров об оказании услуг с воспитанниками Объединение, по которым вносились деньги в кассу, по факту она видела в группах больше детей.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №7, данных в суде и в ходе предварительного следствия (томе № 2 на л.д. 184-188, 189-192), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с 14.06.2022 по октябрь 2023 года она работала в Учреждение заведующей хозяйством, а также на 0,5 ставке – кассиром в течение творческого сезона, пока идет работа клубных формирований. В ее обязанности входила работа с младшим обслуживающим персоналом: вахтеры, уборщики, дворники, водитель, рабочие по обслуживанию здания и сторожа, в ведении также были вопросы пожарной безопасности, антитеррор и гражданская оборона. 

Директором ДК на момент ее трудоустройства и до августа 2023 года была ФИО83 Кадровыми вопросами, закупками, охраной труда в Учреждении занималась заместитель директора ФИО181 Бухгалтера в ДК не было, бухгалтерскую работу вела централизованная бухгалтерия. 

В ДК были образованы клубные формирования различных направлений, в том числе на внебюджетной основе. 

Со всеми участниками клубных формирований от имени ДК заключался договор на оказание платных услуг. В начале творческого сезона в сентябре 2022 года она совместно с ФИО83 подготовила пакет документов на клубные формирования: договоры на оказание платных услуг от имени ДК в лице ФИО83, содержащие подпись директора и оттиск печати ДК, согласия на обработку персональных данных, заявления, которые были переданы руководителям клубных формирований, а теми организовано подписание документов законными представителями, после чего подписанные документы передавались ей, и она сверяла с имеющимся списочным составом. 

Как кассир она принимала оплату от родителей детей, занимающихся в кружках, один раз в месяц за 8 занятий в сумме 1 300 рублей, но для многодетных семей существовала скидка в 20%, в подтверждение принятия платы выдавала чек. В ДК было много клубных формирований: «Леди дэнс», «Восточная звезда», «Каратэ», «Картинка» и т.д., в том числе группы входящие в студию Учреждение (далее по тексту – СТП). За исключением групп Объединение, родители воспитанников, посещающие иные клубные формирования, оплачивали занятия через кассу. Руководитель же Объединение - ФИО87 №2 вносила плату в кассу за клубные формирования Объединение общей суммой.

В Объединение, где преподавали разные виды танцев, входило порядка восьми групп, в том числе, с названиями: «Герлз», «Бейби», «Экспериментал», в последнюю ходили мальчики. 

В Объединение работали хореографами ФИО87 №10, ФИО406, ФИО403, ФИО408, ФИО87 №6 и ФИО409, но последние две не были официально трудоустроены. 

Руководителям клубных формирований, в том числе, ФИО87 №2 выдавались бланки справок, подписанные ФИО83, как правило для предъявления в школах, о том что ребенок посещает ДК. Данные справки нигде не учитывались, руководители клубных формирований справки заполняли самостоятельно, а потом передавали справки родителям. 

Расписанием для клубных формирований в ДК должен был заниматься художественный руководитель, но в виду отсутствия последнего, этим занималась сама ФИО83, она же готовила приказы по списочным составам клубных формирований. 

В ДК проводились концерты как в начале, так и в конце творческого сезона (учебного года), так и приуроченные к определенным датам, где выступали, в том числе, участники клубных формирований ДК, при этом на концерты через кассу продавались билеты. 

Воспитанники Объединение также принимали участие в концертных мероприятиях, при этом участников в Объединение, судя по выступлениям на двух концертах (новогодний и отчетный концерт в мае 2023 года), было более 100 человек, кроме того ее сын занимался в группе «Экспериментал» у тренера ФИО87 №5, а она была среди родителей старостой в группе, в связи с чем примерное количество участников к новогоднему концерту, ей стало понятно. Она видела списки участвующих в концерте коллективов и детей, занимающихся в ДК, только детей было гораздо больше.

В то же время, ФИО87 №2, которая сама непосредственно принимала оплату от родителей за занятия, приносила к ней в кассу денежные средства до 15 числа каждого месяца, но не за 100 человек, а в соответствии с приказом по ДК об утверждении списочного состава, порядка 40 оплат, точнее не помнит. ФИО87 №2 по количеству внесенных оплат она выдавала чеки. 

Она также передавала ФИО87 №2 оплату за сына, в отношении которого ею был заключен договор на оказание платных услуг. 

Во время творческого сезона она ежемесячно отвозила в централизованную бухгалтерию поступления от клубных формирований в сумме от 200 000 до 300 000 рублей, в декабре и мае данная сумма могла доходить до 400 000 рублей, так как в указанные периоды проводились концерты.

Она проработала в ДК в течение 1 года 4 месяцев, здание ДК всегда было в плачевном состоянии, а ремонтные работы проводились выборочно, в незначительном объеме, рабочим по зданию ФИО87 №91 Два-три раза она вместе с ФИО87 №91 выезжала в строительные магазины, где были приобретены необходимые материалы, при этом деньги на указанные нужды выдала наличными ФИО83 в общей сумме около 10 000 рублей. Было приобретено: плиточный клей для ремонта плитки, которая отошла, краска и шпаклевка. Ремонт напольной плитки частично произвел ФИО87 №91 на первом и втором этажах здания, а в коридоре у спортивного зала и между 9 и 10 кабинетами ремонтировал стены в нижней части. Чеки после покупок в таких магазинах хранились в сейфе в Учреждении. 

Два раза в год она и ФИО87 №91 составляли план осмотра здания ДК, обходили все кабинеты и смотрели, что нужно сделать, при этом частично недостатки устраняли, за счет средств, которые выдавала ФИО83, предоставляя затем чеки о произведенных покупках. О каждом произведенном ремонте, ФИО87 №91 ей отчитывался.

Об источниках происхождении денежных средств, которые выдала ФИО83 на приобретение материалов для ремонта ей не известно.

В силу должностных обязанностей она контролирует в том числе, работу водителя, об отдельных от нее поездках ФИО87 №91 за какими-либо средствами для ремонта ей не известно. 

ФИО83 до работников ДК всегда доводила, что денежных средств у Учреждения нет. 

Работников ДК не пользовался возможностью возмещения денежных средств, затраченных на нужды ДК. 

ФИО83 затрачивала минимальное количество ресурсов для содержания ДК. Она практически ничего не делала для нужд ДК, ничего не приобретала. 

В процессе работы в ДК, заполняя карточки выдачи смывающих средств, она узнала, что в Учреждении числится в качестве дворника ФИО87 №90, которому несколько раз она выдавала справки о доходах. ФИО87 №90 в ДК обязанности дворника не выполнял. 

По факту же она видела, что в Доме культуры в июне-июле 2022 года ФИО87 №90 ремонтировал и красил стену в кабинете № 9, а ФИО87 №91 при этом там же производил ремонт колонн. Две другие стены не ремонтировались, возможно, лишь небольшие участники, имевшие дефекты от сырости. За счет каких средств выполнялись указанные ФИО180 работы, и кто оплачивал эти работы, ей не известно.

На ее рабочем месте в приемной перед кабинетом директора, имеется сейф, где в том числе, хранятся кадровые документы, принимаемые в кассу деньги и т.д., но банковской карты ФИО180 в сейфах она не видела. 

В апреле 2023 года в ДК была прокурорская проверка с участием сотрудников БЭП, в ходе которой осматривали здание ДК, проверяли различные документы. В указанное время в здании ДК ФИО83 собрала у себя в кабинете ее, ФИО180, ФИО181, ФИО87 №91, сообщила о проведении в отношении нее проверки, и необходимо понять, что делать с ФИО180, также проинструктировала, чтобы на задаваемые вопросы отвечали, что в ДК проводились ремонтные работы в течение 2021-2023 годов, закупались строительные материалы, работа велась. Также ФИО83 попросила любые имеющиеся чеки о покупке строительных материалов в личных целях. При этом в апреле 2023 ФИО87 №90 стал ездить на работу раскидывал снег, отремонтировал крышу на лестнице запасного выхода.

Как следует из показаний свидетеля ФИО180, данных в суде и в ходе предварительного следствия (томе № 2 л.д. л.д. 101-117, 118-122), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в зимний период с 2020 по 2021 года он неоднократно помогал своему знакомому ФИО87 №86, который работал в Учреждение в чистке кровли. Также он был знаком на протяжении нескольких лет с заместителем директора ДК ФИО181

Весной 2021 года по просьбе ФИО181 он приехал в ДК, где к нему обратилась директор ДК ФИО83 с предложением выполнить ремонтные работы в части перекрытия в помещении электрощитовой Учреждение по адресу: г. ФИО85, ФИО1260 до предстоящей пожарной проверки. Указанный разговор состоялся в служебном кабинете ФИО83, которая предложила официально его трудоустроить дворником, чтобы за счет денежных средств, поступивших в определенный период времени в качестве заработной платы дворника, можно было закупить необходимые материалы и оплатить его труд, выполнить запланированный ремонт. По факту выполнять работу дворника в ДК ему не требовалось. Непосредственно с ФИО83 им были согласованы условия выполнения ремонтных работ и осмотрено помещение электрощитовой. 

В апреле 2021 года в помещении ДК с ним был заключен трудовой договор на должность дворника в Учреждение, оформлением документов занималась заместитель директора ФИО181 При его трудоустройстве присутствовала и заведующая хозяйством ФИО87 №8 Также в офисе Банк по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, открыт зарплатный счет {Номер}, к которому был привязан его абонентский номер 

<

***> и оформлена соответствующая банковская карта «МИР» {Номер}, на указанный счет в приоритетном порядке поступали денежные средства, в случае перевода ему денежных средств по номеру телефона. 

По факту получения зарплатной банковской карты, данную карту на следующий день со дня получения он передал ФИО83 по ранее достигнутой договоренности с последней. Указанной банковской картой, как средством оплаты покупок, он не пользовался до весны 2023 года. В его мобильном телефоне было установлено приложение «Сбербанк Онлайн», поэтому он видел все поступления на его зарплатный счет, в том числе, денежных средств, выплаченных в качестве заработной платы, в связи с занимаемой должностью дворника в ДК. Данные денежные средства поступали на счет по основанию – зачисление заработной платы. Указанными деньгами он самостоятельно не распоряжался, и лишь переводил себе зарплатные деньги в той сумме, в которой согласовывал с ФИО83 Так он переводил необходимые суммы с зарплатного счета через мобильное приложение на другой свой счет в Банк.

Кроме того, в дальнейшем зарплатный счет он использовал для покупок в интернет-магазине «Алиэкспресс», для чего переводил на указанный счет личные деньги в нужной сумме и производил соответствующие покупки. Помимо этого, на зарплатный счет поступали и иные денежные средства, в частности, переводы от граждан за оказанные с его стороны услуги, в частности, он делал ремонты. Этими деньгами он распоряжался самостоятельно, также переводя последние на иной свой счет. Функциями мобильного телефона: снятие наличных или оплата покупок с помощью «QR-код», или оплата покупок посредством мобильного телефона он не пользовался. 

В мае 2021 года перед проведением работ, по факту накопления на счете денежных средств, поступивших ему в качестве заработной платы, были закуплены требуемые материалы в необходимых объемах на общую сумму около 9 000 рублей: гипсокартон, саморезы, грунтовка и наливной пол. За строительными материалами он выезжал один раз вместе с рабочим по зданию ДК ФИО87 №91 на служебной автомашине «ГАЗЕЛЬ» в магазин «ФИО1261 при этом за покупки расплачивался ФИО87 №91 Примерно в мае-июне 2021 года в течение двух недель он непосредственно выполнил ремонт перекрытия в помещении электрощитовой: в частности, он прикрутил листы гипсокартона на деревянные перекрытия, после чего сверху залил наливные полы, площадь работ – около 30 квадратных метров. Данные работы он выполнял один. Его вознаграждение за выполненные работы по договоренности с ФИО83 составило 20 000 рублей, которые он перевел с зарплатного счета через мобильное приложение на другой свой счет в Банк. 

После окончания указанных работ он не был уволен, и в ноябре 2021 года вновь по просьбе ФИО149 Т.С. в течение месяца он также сбивал сосульки с крыши ДК, при этом за указанный месяц начисленную заработную плату порядка 8 000 рублей в полном объеме перевел себе.

Далее, в июле 2022 года вновь по предложению ФИО83 он выполнил комплекс работ в кабинете № 9 Учреждение, а именно обшил стену размерами примерно 3 на 5 метров гипсокартоном, замазал швы, сделал отверстия под розетки. Кроме него, соседнюю стену в кабинете делал ФИО87 №91 Были использованы следующие материалы: гипсокартон, металлические профили, саморезы, филлер (замазка), серпянка, на данные товары могло быть затрачено около 4 000 рублей, не более. Необходимые материалы были закуплены в ДК без его участия, он лишь предоставил ФИО83 соответствующий список необходимого. За данную работу ему было выплачено 16 500 рублей, также путем перевода с зарплатного счета. 

На приобретение строительных материалов с зарплатного счета потрачено 12 543 рубля 11 копеек, это 4 покупки в магазине «ФИО1262» и 1 покупка в магазине «ФИО1263». Покупки осуществлялись совместно с ФИО87 №91, возможно, с ФИО83, поскольку последние расплачивались за приобретенный товар банковской картой. 

Каждый раз, получая вознаграждение, он не мог перевести с зарплатного счета всю сумму сразу, так как деньги в качестве заработной платы поступали только два раза в месяц небольшими суммами, в связи с чем в течение нескольких месяцев он частями переводил себе деньги.

В основном, когда ДК требовались его услуги или же необходимо было подписать какие-то документы предварительно ему звонила по телефону ФИО181 или ФИО87 №8 В то же время конкретные работы и оплату последних он согласовывал только с ФИО83 и только при личных встречах.

Примерно в марте 2023 года он вновь встретился с ФИО83 в служебном кабинете директора. ФИО83 в присутствии ФИО181 сообщила ему о проводимой правоохранительными органами проверке, и сказала о необходимости создать вид, что он реально работает дворником в ДК. И в ходе проверки он должен быть на рабочем месте, при этом ему на руки была выдана ранее полученная им в 2021 году банковская карта. ФИО83 также попросила его изобразить активность пользования банковской картой для совершения покупок. Далее в течение двух недель с утра и до обеда с понедельника по пятницу он выполнял обязанности дворника, ежедневно приходя на работу в ДК. За отработанное время он перевел себе 3 000 рублей в качестве заработной платы, совершил покупки: в столовой «ФИО1265», расположенной на перекрестке {Адрес} и {Адрес} г. ФИО85; в магазине «ФИО1264», может быть что-то еще приобретал, покупки до 1 000 рублей, заехал на АЗС. Кроме того, купил герметик за 500 рублей, который использовал для выполнения мелкого ремонта кровли ДК, где после зимней чистки остались дырки. Так, дырки он замазал герметиком, а также поставил в некоторых местах заплатки, закрутил саморезами. 

Также 12 или 13.04.2023 ФИО83 в кабинете директора в ДК проинструктировала его, ФИО181, ФИО87 №91 о необходимости пояснять сотрудниками правоохранительных органов о том, что он был принят для проведения ремонтов здания, а в ДК в период с 2021 года по настоящее время работы действительно проводились и закупались строительные материалы.

В мае 2023 года, его уволили, банковская карта осталась у него. Кроме указанного, более он никаких работ в ДК не выполнял. Всего за выполненные работы он по согласованию с ФИО83 получил примерно до 45 тысяч рублей. В период с 26.04.2021 и до апреля 2023 года лицом, у которого в пользовании находилась банковская карта, путем снятия денежных средств в банкомате были обналичены деньги на общую сумму 149 300 рублей. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №91, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 2 л.д. 142-146, 147-151), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с марта 2019 года работает в Учреждение водителем на автомашине «Газель» и рабочим по зданию, директором которого до августа 2023 года была ФИО83 В его обязанности как рабочего по зданию входило изготовление декораций, мелкий ремонт в здании ДК и хозяйственные работы. 

В период с 2021 по 2023 год он проводил текущий ремонт почти всех помещений здания ДК. Так, в холл первого этажа, в кабинетах №№ 20,18, в холле второго этажа он перекладывал плитку пола, для этого покупал клей, плитку и затратил не более 5 000 рублей. В помещении коридоров первого этажа ремонтировал стены, для чего приобретал штукатурку, шпаклевку, цемент, краску, колер, кисточки, валики – все это делалось неоднократно, ежегодно. Стоимость затрат назвать не может. 

В кабинете № 14 он выполнял ремонт стен, для чего покупал штукатурку, шпаклевку, краску, колер, какие-то расходные материалы, стоимость всех затрат 2 000 рублей. В кабинете № 9 ремонтировал стены не по одному разу, так как стены постоянно отсыревали, он регулярно заделывал отпавшие куски штукатурки, красил стены, в данном случае стоимость затрат назвать не может. В кабинете № 8 он также ремонтировал стены, один раз покупал все эти же материалы, затратил в пределах до 2000 рублей. В кабинет № 13 (спортзал) он ремонтировал не более двух раз, один раз делал стены капитально, второй раз, ремонт косметически, приобретал эти же материалы, на сумму до 5 000 рублей. В складских помещениях произвел ремонт потолков и стен, для этого приобретал шпаклевку, грунтовку, возможно краску, затратил до 2 500 рублей. В кабинете № 4 произвел ремонт сцены, приобретал шпаклевку, грунтовку, краску, затратил до 1000 рублей. В кабинете № 17 он переставлял дверь, в том числе красил стену, использовал пену монтажную, краску, расходные материалы, затратил до 1 000 рублей. Кроме этого он делал мелкие работы по фасаду здания, красил ворота. Названные суммы – это примерные затраты, при этом, указанные материалы он покупал не единовременно, а постепенно, тратя небольшие суммы, после чего передавал чеки от покупок ФИО83 или завхозу, а затем ему выдавали наличные. Если сумма была меньше 100 рублей, он чек для оплаты мог не предъявлять, верили на слово. Как правило, если требовалось провести работы, связанные с ремонтом, он сообщал об этом ФИО83, последняя выделяла денежные средства, а затем постепенно производили все работы. 

Ему знаком ФИО87 №90, который за период с 2019 по 2023 года не более 10 раз появлялся в ДК, выполнял различные ремонтные работы: ремонтировал перекрытие над помещением электрощитовой, ремонтировал стену в кабинете № 9, зашив ее гипсокартоном, и очищал кровлю здания от снега, сбивал сосульки. Для выполняемых ФИО180 работ он как один, так и вместе с ФИО180, 2-3 раза закупал строительные материалы в магазине «ФИО1267», находящемся в мкр. Коминтерн, которые перевозил на служебной автомашине: гипсокартон, наливной пол в мешках, шпаклевка, клей, саморезы, профиль, краска, каждый раз на сумму примерно в 10 000 рублей. Допускает, что ездил в строительный магазин «ФИО1266» на ул. Труда г. ФИО85, но без ФИО180 Кроме того, денежные средства на покупки выдавались наличными или директором, или завхозом, или заместителем директора, в основном оплачивал покупки он, но с учетом кассовых чеков из магазина «ФИО1268» от 17.05.2021 на суммы 8 494 рубля 11 копеек и 624 рубля, данные строительные материалы были оплачены посредством банковской карты ФИО180, при этом покупки картой на имя ФИО180 он сам не осуществлял. 

Также за период работы им приобретались запчасти для служебного автомобиля, если суммы были небольшие, то он покупал на свои деньги, которые ему в дальнейшем возмещали. На покупки более 1 000 рублей денежные средства ему выдавали. Расходы были и на имеющиеся в ДК снегоуборщик и газонокосилку. Деньги на указанные цели он из кассы ДК никогда не получал, также не выдавались ему денежные средств под отчет. ФИО83 характеризует ответственной и порядочной. 

ФИО87 ФИО87 №12, являющаяся начальником департамента муниципальной собственности Администрации г. ФИО85, суду пояснила, что Учреждение Учредителем Администрацией г. ФИО85 для осуществления уставной деятельности передан на праве оперативного управления имущественный комплекс. Учреждение вправе сдавать в аренду свои помещения, в то же время в силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Порядка, утвержденного Решением Кировской городской думы №56/8 от 29.03.2017, до заключения договора аренды требуется запросить согласие собственника, обозначить площадь помещения, номер помещения – то есть предмет будущей сделки. Департамент выносит указанный вопрос на Комиссию по муниципальной собственности, которая рассматривает заявку Учреждения и соответственно принимает в письменном виде то или иное решение. После состоявшегося решения может быть заключен договор аренды. В противном случае сделка по предоставлению имущества ДК в аренду будет являться недействительной, не порождающей правовых последствий. В то же время, на практике были случаи, когда Учреждение по какой бы то ни было причине не получило предварительное согласие от собственника имущества, но был заключен договор аренды, что выявилось в ходе проверки, Комиссия по муниципальной собственности одобряла состоявшуюся сделку. По Учреждение договоры аренды не заключались.

ФИО87 ФИО185 суду пояснил, что по состоянию на 2024 год в течение 3 лет работает дворником в Учреждение в течение рабочей недели с 8 до 12 часов в день. В его обязанности входит уборка прилегающей территории, уборка наледи с крыши. Вторым дворником с ним работает ФИО390 ФИО87 №90 ему не знаком, в качестве дворника в ДК последний не работал.

ФИО87 ФИО186 суду пояснил, с 2017 работает в Учреждение в качестве дворника на 0,5 ставки, а также сторожем на 1 ставку. График работы дворника: по четыре часа в день в течение рабочей недели с понедельника по пятницу, при необходимости выходит в выходные дни. В его обязанности как дворника входит уборка прилегающей к зданию ДК территории. Как правило, в Учреждении всегда работает два дворника, с 2023 года дворником работает ФИО185, ранее работали ФИО1399 и ФИО1400.

Ему знаком ФИО87 №90, которого он встречал в ДК не более 10 раз в период с 2020 по 2023 года. Так, ФИО87 №90 производил ремонтные работы в спортивном зале, в кабинете № 9, примерно 2-3 раза скидывал с крыши ДК снег. Функции дворника ФИО87 №90 не выполнял. Помимо ФИО180, в небольшие ремонтные работы выполнял ФИО87 №91, рабочий по зданию и водитель, штукатурил что-то в коридорах, частично выкладывал на полу плитку. Его смена как сторожа начиналась с 20 часов до 8 часов следующего дня, в обязанности входит проверка помещений и контроль электрооборудования, рабочее место – вахта, располагается на первом этаже, в месте где установлены мониторы, связанные с камерами видеонаблюдения. Там же хранятся ключи от помещений ДК, журнал выдачи ключей, имеется расписание ФИО84 формирований. 

В Доме культуры проводились занятия различных кружков, в том числе, и после 20 часов. За период работы по 2023 год ему стали известны тренера по танцам: ФИО87 №10, ФИО406, ФИО408, ФИО87 №3, ФИО87 №6, ФИО409, ФИО87 №9 Кроме того, руководителем клубного формирования была ФИО87 №1 Указанные лица стали ему известны, когда он принимал ключи от кабинетов. Танцы обычно проводились в кабинетах №№ 9, 16, а также на сцене. ФИО83 характеризует хорошим руководителем, которая видела и контролировала работу.

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №85 (том № 7 л.д. 157 – 162), она является бухгалтером МБУ «ЦБМУК» г. ФИО85 и с 01.06.2021 по 15.02.2024 вела Учреждение Учреждение. Работа строилась следующим образом: первичная документация (приказы, табели и др.) поступали ей от сотрудников учреждения, она их обрабатывала, заносила в базу. Со стороны Учреждение с ней взаимодействовали ФИО181, ФИО83 Согласно бухгалтерской базе «Партнер» за период с 05.04.2021 по 23.05.2023 ФИО87 №90 начислено денежных средств на сумму 245 477 рубля 23 копейки, из этой суммы удержан подоходный налог в сумме 30 092 рубля 00 копеек, соответственно, ФИО87 №90 перечислены денежные средства в сумме 215 385 рублей 23 копейки. 

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №86 (том № 2 л.д. 233 – 235), он осуществлял трудовую деятельность в период с 2017-2018 гг. по февраль-апрель 2021 г. в Учреждение в должности дворника, будучи трудоустроенным на 0,5 ставки. С ФИО180 он знаком с детства, последний периодически помогал ему при проведении работ в ДК в части очистки крыши или проведении различных ремонтных работ. Об оказываемой ФИО180 помощи директору ДК ФИО83 было известно: она неоднократно видела ФИО180, в том числе, как последний помогает в выполнении тех или иных работ, общалась с ними обоими, давала обоим задания. Через полгода после увольнения ему стало известно о трудоустройстве ФИО180 в ДК на ставку дворника, информацией о фактическом исполнении ФИО180 трудовых обязанностей он не обладает.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №1, данных в суде и в ходе предварительного следствия при допросах и в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО83 (том № 2 л.д. 55-59, 60-62, 63-65, том № 3 л.д. 17-21), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в 2018 году она создала группу в социальной сети «Вконтакте», которую назвала Учреждение (далее по тексту – Объединение), где она планировала объединить танцевальные группы и группы фитнеса в микрорайоне Коминтерн г. ФИО85, и студию в каком-то помещении. По состоянию на весну 2019 года для проведения занятий студии Объединение ей требовалось в аренду помещение для тех групп, которые уже были набраны и были тренеры. 

На указанное время она работала руководителем хореографического коллектива в Учреждение. В период с весны 2019 года она обратилась к директору ДК «Заречный» ФИО83 с предложением предоставить ей в аренду помещение в ДК, расположенном по адресу: г. ФИО85, ФИО1269 В ходе разговора, состоявшегося в кабинете директора ДК, ФИО83 ей сообщила, что сдавать в аренду помещения ДК не будет, в связи с невозможностью заключить договор аренды, но она готова предоставить возможность студии Объединение проводить занятия в ДК при условии выплаты ей определенной суммы денежных средств, а также официального трудоустройства тренеров Объединение в ДК. ФИО83 предложила организовать в Объединение «неофициальные» или частично «неофициальные» группы. Так, требовалось сформировать группы и заключать договоры с воспитанниками всех групп, входящих в творческое объединение Объединение и их родителями, и в соответствии с заключенным договором взымать плату с последних, в то же время, по некоторым группам, где два тренера были несовершеннолетние, или группы были малочисленные с непостоянным составом воспитанников, собранные денежные средства в кассу не сдавать, при этом заключенные в отношении указанных лиц договоры официально не проводить через бухгалтерию ДК. И именно с полученных таким образом денежных средств она должна будет выплачивать ФИО83 какую-то определенную сумму. Конкретная сумма не определялась, поскольку на тот момент, было неизвестно, какая будет посещаемость в неофициальных группах. На предложение ФИО83 она согласилась, то есть фактически согласилась на аренду времени для проведения занятий в ДК для части воспитанников студии Объединение на условиях ФИО83, соглашаясь на которые она исходила из желания сохранить тренерский состав и набранные группы. 

С сентября – октября 2019 года при переезде студии Объединение и исключительно по согласованию с ФИО83 в ДК были организованы группы воспитанников, как официальные группы, где велся журнальный учет участников, так и неофициальные групп, где было менее 5-8 человек, и таких групп было около четырех: две группы фитнеса, йога, хип-хоп, танцы для мальчиков. В дальнейшем количество неофициальных групп и воспитанников варьировалось, родителям последних просто сообщалось расписание, и родители приводили детей к назначенному времени, также расписание тренировок публиковалось в группе Объединение в «ВКонтакте». 

При оформлении воспитанников родители писали заявление в ДК, с последними был заключен от имени ДК договор об оказании платных услуг, бланки указанных документов, содержащие сведения о директоре, подпись последнего и оттиск печати ДК, на организационных собраниях раздавали и после заполнения собирали тренеры. Затем договоры по официальным группам сдавались в ДК, а по неофициальным – находились у тренеров. 

Журналы по официальным группам велись и заполнялись тренером, данный журнал впоследствии проверялся администрацией ДК. Кроме того, ФИО83 предоставлялся списочный состав групп.

Занятия во всех группах Объединение проводились, согласно расписанию, в помещениях ДК, как правило, это были кабинеты № 9, № 16 и сцена, стоимость для всех воспитанников составляла от 800 до 1200 рубелей за 8 занятий месяц. 

Ежемесячно тренеры Объединение собирали во всех группах денежные средства за занятия, как наличными денежными средствами, так и посредством переводом в на банковские карты, после чего собранные деньги по официальным группам сдавались в кассу ДК, а деньги, полученные за занятия неофициальных групп, передавались ей, как руководителю студии Объединение, из которых она оплачивала заработную плату тренерам, а также передавала часть денег ФИО83, которая при определении суммы исходила из того, что порядка 60 процентов от дохода за занятия в официальных группах остается в ДК, другая часть идет на заработную плату руководителям клубных формирования. Однако в первое время, передаваемая в конце каждого месяца ФИО83 сумма была меньше из-за малочисленности неофициальных групп. Всего за период с сентября 2019 года по март 2020 года она, ежемесячно передавая ФИО83 деньги в разных суммах в служебном кабинете директора ДК, отдала последней денежные средства в общей сумме 35 000 рублей. Ежемесячные суммы, которые она передавала ФИО83 варьировались от 2 000 рублей до 15 000 рублей. 

Каждый месяц, когда она приносила ФИО83 деньги, она сообщала последней: количество групп, сколько примерно ходит человек, кто в группе тренер. Все свои действия она всегда согласовывала с ФИО83 

Расписание официальных групп Объединение ежемесячно заводилось в официальное расписание ДК. Свободные окошки распределяли тренерам по неофициальным группам. У ФИО149 Т.С. была информация, где и в какое время занимаются группы Объединение, чтобы не было накладок. Это с ФИО83 обсуждалось ежемесячно. Занятия во всех группах проводилось в вечернее время после 18 часов продолжительностью 45 минут. Существовали не только детские группы, но и взрослые, например проводились занятия по фитнесу, но точно она не помнит, были ли с участием взрослых неофициальные группы. Тренерами с сентября 2019 года в группах Объединение работали: ФИО87 №2, ФИО87 №3 и несовершеннолетние ФИО1401 и ФИО392, при этом официально были трудоустроены только ФИО87 №2 и ФИО87 №3, которая до переезда в ДК, работала в последнем. Возможно еще тренером в Объединение была ФИО87 №9 Соответственно неофициальные группы были у ФИО87 и ФИО89, возможно одна группа у ФИО87 №2

В ДК проводились концерты, где выступали все воспитанники Объединение, независимо от того, какие группы они посещали. 

Она фактически руководила студией Объединение подобным образом по март 2020 года, после чего вышла в декретный отпуск. Кроме того, в апреле и мае 2020 года занятия в ДК не проводились в связи с карантинными мероприятиями по поводу коронавируса.

На протяжении всего творческого сезона продолжала существовать страница студии Объединение в социальной сети, где размещалась реклама о деятельности Объединение, был указан адрес проведения занятий: г. ФИО85, ФИО1270, содержалась информация о тренерском составе, персональные данные последних, выкладывалось расписание занятий. 

Далее студией Объединение руководили ФИО87 №3, а затем ФИО87 №2 При этом, каждой из них она объяснила порядок работы студии Объединение на базе ДК, наличие неофициальных групп, и необходимость ежемесячно передавать часть денежных средств, полученных от неофициальных групп, ФИО83 за так называемую аренду часа (времени). И ФИО87 №3, и ФИО87 №2, которые в период руководства Объединение, также являлись администраторами группы Объединение в социальной сети, она давала платные консультации по деятельности Объединение, по организации концертов, по постановке номеров, по программам обучения и привлечению клиентов. При этом она уже не контролировала деятельность Объединение, в том числе, тренерский состав. 

Впоследствии, когда она уже не руководила Объединение, группу Объединение в социальной сети «ВКонтакте» она выставила на продажу, поскольку создание подобной группы предполагает определенную предварительную работу, так ею за рекламу были приобретены подписчики группы, она самостоятельно расклеивала афиши и рекламу, вела страницу. По ее предложению группу приобрела ФИО87 №2

Она также в период работы в ДК руководила коллективом «Шоу дэнс» и связанными с этим коллективом группами, которые отношения к студии Объединение не имеют.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №3, данных в суде и в ходе предварительного следствия (томе № 2 л.д. 90-94, 95-98, 168-170), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, ее девичья фамилия ФИО86, с 12.08.2021 она является ФИО407. С 2018 года она работала в Учреждение педагогом-хореографом, с ней ежегодно на творческий сезон с сентября одного года, до мая следующего заключали трудовой договор. Директором ДК «Заречный» до лета 2023 года являлась ФИО83, заместителем по кадрам – ФИО181, кассирами в разное время были: ФИО87 №8 и ФИО87 №7 Примерно с сентября 2019 года в ДК были организованы клубные формирования (группы) объединенные в рамках ДК одной студией Объединение (далее по тексту – СТП), куда входили танцевальные группы для детей и две группы для взрослых. Руководителем Объединение была ФИО87 №1, при этом она, уже работая в ДК, с имеющейся у нее группой взрослых, присоединилась к студии Объединение. В июле 2020 года ФИО87 №1 в связи с выходом в декретный отпуск предложила ей временно руководить студией Объединение, в частности, организовывать деятельность групп, работать с тренерами, решать различные финансовые вопросы, связанные с деятельностью Объединение. На что она согласилась. В период с апреля по май 2020 года занятия с детьми в ДК не проводились в связи с карантинными мероприятиями по Ковиду.

С сентября 2020 года по октябрь 2021 года она являлась руководителем Объединение, при этом работа в студии была построена следующим образом. В Объединение входило примерно 11 групп, разной численностью от 2-3 до 15 человек. В отношении воспитанников Объединение заключался договор об оказании платных услуг, который, как правило, в дальнейшем предоставлялся в кассу ДК для ведения соответствующего учета, получалось заявление на обработку персональных данных. Стоимость посещения 8 занятий в месяц составляла: в 2020-2021 году – 1000 рублей, с 2022-2023 стало – 1300 рублей На каждую группу выделялся и велся журнал посещений занятий, в него записывали фамилию и имя ребенка, тему и дату проведения занятий, проставлялась подпись тренера. Журнал нес официальный характер и проверялся художественным руководителем ДК, в какое-то время это была ФИО187

Оплату за занятия воспитанники или родители детей передавали наличными или переводили на банковскую карту тренеру, который далее деньги сдавал ей, она же относила все денежные средства кассиру ДК.

В то же время в Объединение, несмотря на заключение Договора от имени ДК на оказание платных услуг в отношении каждого воспитанника клубных формирований, существовали неучтенные воспитанники, в том числе, дети, и деньги, внесенные за занятия тренеру таких воспитанников в кассу не сдавались, а распределялись ежемесячно следующим образом: 6-7 тысяч рублей она передавала директору ФИО83, часть денежных средств шла на выплаты заработной платы тренерам, примерно, 250 рублей стоил час занятий, остальные денежные расходовались на нужды студии, а уже остаток она делила пополам с ФИО87 №1, так как последняя являлась организатором Объединение. Был случай, что в какой-то период за месяц, она и ФИО87 №1 получили по 15 000 рублей. 

Неучтенными были как малочисленные группы по 2-3 человека, и в этих группах журналов не велось, так и не проходящие по журналу в официально существующих в ДК группах Объединение по 2-3 воспитанника. Заключенные договоры об оказании платных услуг, где одной из сторон выступало ДК в лице директора, в отношении неучтенных воспитанников ФИО84 формирований хранились в тренерской в папке по группе. 

Со слов ФИО87 №1 ей известно, что договоренность о необходимости передавать ежемесячно ФИО83 часть денежных средств, была достигнута ранее между ФИО87 №1 и ФИО83, за возможность проводить занятия в ДК с неучтенными воспитанниками. ФИО87 №1 называла эти деньги «за аренду». В сентябре 2020 года при личной встрече с ФИО83, последняя настаивала на необходимости приносить ей 60 процентов от общей суммы, полученной с неучтенных воспитанников. Затем она позвонила ФИО87 №1, которой передала требование ФИО83, ФИО87 №1 пояснила ей о том, что сумма «была меньше». Далее непосредственно ФИО87 №1 по предоставленным ею сведениям о том, сколько принесли денег неучтенные группы в сентябре 2020 года, рассчитала сумму порядка 6-7 тысяч рублей, которую требовалось передать ФИО83 и в дальнейшем пока она была руководителем Объединение, в период с 01.09.2020 по 31.05.2021 и с 01.09.2021 по 31.10.2021 она ежемесячно передавала ФИО83 в служебном кабинете последней в здании ДК денежные средства наличными в сумме 6-7 тысяч рублей, как бы за «аренду» за помещение, при этом, фактически, никакого договора аренды она не заключала, передав ФИО83 деньги в общей сумме 70 000 рублей. 

Если тренер был официально трудоустроен в ДК и соответственно получал зарплату в ДК, то заработную плату как тренеру Объединение она выплачивала в меньшем размере. 

Кроме того, она официально в ДК являлась руководителем нескольких клубных формирований, как в период руководства студией Объединение, так и впоследствии, при этом от сданных в кассу денежных средств, собранных за занятия в группе, ей в качестве официальной заработной платы в ДК начислялось около 37 процентов. Но поскольку занятия она сама не вела в каких-то группах, где была руководителем клубного формирования, а был другой тренер, например, не трудоустроенный в ДК, она за счет начисленных ей денежных средств платила зарплату тренеру. 

Тренерами студии в период ее руководства Объединение являлись. ФИО87 №2, ФИО89, ФИО87 №9, ФИО87 №5, ФИО87, ФИО87 №6

В период с сентября 2020 года по май 2021 года в студию Объединение входили следующие организованные официально в ДК ФИО84 формирования, руководителем который числилась она: «СТП Experimental», «СТП Фитнесс», «DANCE MIX», «СТП-GIRLS», «СТП-Babies», «СТП-Йога» и «Леди-Дэнс», но фактически занятия она вела только в последней группе. В остальных группах были следующие тренеры: в «СТП Experimental» - ФИО87 №5, в «СТП Фитнесс» и «СТП-Йога» - ФИО89, в «DANCE MIX», «СТП-GIRLS», «СТП-Babies» - ФИО87 №2 В период с сентября 2021 года по май 2022 год в студию Объединение входили следующие организованные официально в ДК клубные формирования, руководителем который числилась она: «Леди-Дэнс», «СТП-KINDER-SURPRISE», «СТП-Йога», «СТП-Фитнесс», но по факту она вела занятия только в группе «Леди-Дэнс». Соответственно в период с ноября 2021 года, когда руководителем Объединение стали ФИО87 №2 всю поступающую ей официально заработную плату за группы, в которых она занятия не вела, она передавала ФИО87 №2 В остальных группах были следующие тренеры: в «СТП-KINDER-SURPRISE» - ФИО87 №9, в «СТП-Йога» и «СТП-Фитнесс» - ФИО89.

В каждой из указанных групп Объединение было примерно по два неучтенных воспитанника. Кроме того с сентября по декабрь 2020 года в Объединение было две неучтенные группы у ФИО87 численностью по 2-4 человека, одна из которых называлась «Стрип».

В период ее руководства в Объединение ФИО87 №1 занималась подбором тренеров, помогала ей составлять расписание групп, давала консультации по деятельности Объединение, также был проведен один концерт, при этом выступали все воспитанники, независимо от учета последних, при этом все дети участвовали не только в концертах, но и при репетициях. 

Группы Объединение занимались в помещениях ДК согласно установленному расписанию: кабинетах № 9 и № 16, также использовали и сцену для репетиций. 

С ноября 2021 года руководителем Объединение по согласованию с ФИО87 №1 стала ФИО87 №2, при этом примерно в течение 4 месяцев, она помогала ФИО87 №2 исчислить сумму, так называемую «за аренду», которую ФИО87 №2 как руководитель Объединение продолжала ежемесячно передавать директору ДК «Заречный» ФИО83 за работу неучтенных воспитанников студии Объединение

С указанного момента, она же стала просто руководителем ФИО84 формирования «Леди дэнс», где продолжала вести занятия. При этом ее группа была полностью неучтенной в 2020 году, а в дальнейшем был один неучтенный человек, который посещал занятия, именно ФИО87 №1 сказала ей, что «одного человека не оформляем». И в то время, когда она не являлась руководителем Объединение, денежные средства за занятия собирала с воспитанников только своей группы и передавала руководителям Объединение соответственно до сентября 2020 года - ФИО87 №1, а с ноября 2021 – ФИО87 №2

В период с 01.09.2020 по 31.05.2021 и с 01.09.2021 по 31.10.2021, когда она руководила Объединение, занятия со всеми неучтенными воспитанниками Объединение были проведены в полном объеме в рамках Договора об оказании платных услуг с ДК «Заречный» в лице директора ФИО83, проведенные занятия воспитанниками или их родителями были оплачены также в полном объеме, и ежемесячно она передавала ФИО83 деньги в оговоренной сумме, за счет средств полученных в качестве оплаты за проведенные занятия.

В период с сентября 2022 года по май 2023 года она руководила одним клубным формированием «Леди-Дэнс», но уже в указанный период неучтенных воспитанников у нее не было. Группа фактически к Объединение уже не относилась, то есть не участвовала в мероприятиях организовываемых студией. 

В социальной сети «ВКонтакте» у студии Объединение была станица, где постоянно размещалась реклама о направлениях деятельности Объединение, фотоотчеты с концертов и мероприятий, информация о местонахождении Объединение в ДК «Заречный», сведения о тренерах.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №2, данных в суде и в ходе предварительного следствия (томе {Номер} л.д. л.д. 71-76, 81-83, 87-89), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, примерно с 2018 года она работала педагогом по танцам в творческом объединении (студии) Объединение (далее по тексту – Объединение), организатором и руководителем которого была ФИО87 №1 Занятия проводились в помещении по адресу: г. ФИО85, ФИО1273. Стоимость восьми занятий в месяц в период с сентября 2018 года по май 2019 года составляла 1 000 рублей. Денежные средства за занятия воспитанниками или их законными представителями передавались администратору студии, заработная плата варьировалась от 250-350 рублей за одну тренировку в зависимости от проданных абонементов на месяц. 

С сентября 2019 года студия Объединение продолжила свою работу в Учреждение также под руководством ФИО87 №1, которой как руководителем Объединение был определен порядок взаимоотношений с воспитанниками и законными представителями детей, в том числе, взимания платы за проводимые в Объединение занятия, определялось расписание занятий по согласованию с педагогами (они же тренера или руководители клубных формирований), порядок выплаты заработной платы педагогам как трудоустроенным, так и не трудоустроенным в ДК, контролировалось формирование групп в Объединение, посещение занятий, принятие новых воспитанников. Переезд был полностью организован ФИО87 №1 Также ФИО87 №1 как руководитель занималась рекламой студии Объединение, организацией мероприятий. 

Директором ДК «Заречный» являлась ФИО149 Т.С.

Как таковых изменений в деятельности Объединение после переезда в ДК, за исключением расписания и места проведения занятий, не произошло. В доме культуры были сформированы группы, входящие в творческое объединение Объединение. В группы входили как воспитанники, посещавшие Объединение до переезда, так и новые участники клубных формирований. У каждой группы клубного формирования было свое название, при этом у некоторых групп вначале названия была аббревиатура Объединение, например, «СТП Girls». 

С сентября 2019 года она также продолжила работать в Объединение, но уже на базе ДК, без официального трудоустройства. Заработную плату ей выплачивала ФИО87 №1 в зависимости от количества проведенных тренировок. 

С января 2020 года по май 2023 года она была трудоустроена в ДК официально в качестве руководителя клубного формирования, с ней директором Учреждение был заключен трудовой договор. Официально трудоустроиться предложила ей ФИО87 №1 Каждый год на летний период, поскольку не было занятий в ДК, трудовой договор с ней расторгался.

В ее должностные обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией входило: разработка положения о клубном формировании, программы творческого развития, составления годового плана организационно-творческой деятельности, ведение в коллективе клубного формирования регулярной творческой и учебно-воспитательной деятельности, ведение журналов учета, участие в деятельности учреждения, предоставление отчетов, составление смет расходов и доходов клубного формирования.

С указанного времени ей стали выплачивать от ДК заработную плату, которая поступала на банковскую карту. Размер заработной платы в ДК исчислялся, исходя из ежемесячно сданных в кассу ДК денежных средств, полученных от родителей детей за занятия танцевальных групп, то есть «заработная плата по журналу». Но по решению ФИО87 №1, последняя продолжала платить из расчета за каждую проведенную тренировку, и если сумма начисленной в ДК заработной платы была меньше, то ФИО87 №1 доплачивала ей, если сумма начисленной в ДК заработной платы была больше, то она возвращала ФИО87 №1 эту разницу. Разница могла доходить от 1000 до 3000 рублей. 

Кроме нее, преподавали танцы в студии Объединение ФИО392, которая преподавала фитнес и йогу, и ФИО391, которая проработала примерно год и вела занятия в группах взрослых по стрип-пластике и по растяжке, численностью 3-5 человек. С момента переезда в ДК ФИО392 была официально трудоустроена в ФИО82, это было понятно, поскольку ФИО392 заполняла журналы групп. Были также еще тренера ФИО87 №3 и ФИО87 №5 С сентября 2019 года в рамках Объединение было организовано несколько танцевальных групп, куда были приняты дети в возрасте от 5 до 15 лет, также были группы, которые посещали взрослые. 

Зал или кабинет для тренировок был указан в расписании занятий, и ключ от помещения тренер брал на вахте. Ранее со слов ФИО87 №1 ей стало известно, что в ДК для Объединение был отремонтирован кабинет № 16, как правило, занятия групп в основном проводились именно в этом кабинете, иногда использовали для тренировок кабинет № 9. Кроме этого, возможность проводить занятия была и в иных помещениях: сцена, малый зал, кабинет №10.

В Объединение существовали танцевальные группы, в которых не велись журналы ДК, это так называемые «неофициальные» группы. Велся ли в ДК какой-либо еще учет официальных групп, кроме как журнальный, ей не известно. Группа определялась ФИО87 №1 как неофициальная, если занятия проводились нетрудоустроенными в ДК педагогами, или же данная группа была малочисленной, с перспективой последующего закрытия такой группы. 

С каждым воспитанником или же родителем (законным представителем) несовершеннолетних воспитанников от имени ДК в лице директора ФИО83 на период творческого сезона был заключен договор на оказание платных услуг, стоимость 8 занятий в месяц составляла 1 300 рублей. Бланки договора, содержащего подпись директора и оттиск печати ДК, для заполнения раздавали педагоги на организационных собраниях, после чего подписанные воспитанниками или родителями договоры собирались и в дальнейшем часть договоров, касающихся воспитанников официальных групп, передавалась в администрацию ДК, а часть договоров, касающихся воспитанников неофициальных групп, хранилась у педагогов.

В дальнейшем все воспитанники и родители детей, занимающихся в группах Объединение, ежемесячно передавали деньги за занятия педагогам, которые проводили тренировки в соответствующих группах, либо наличными денежными средствами либо денежным переводом на банковскую карту тренеру, а затем все деньги, полученные за занятия, сдавались ФИО87 №1, которая не сообщала каким образом, за исключением заработной платы педагогам, распоряжается полученными деньгами.

Поскольку с января 2020 года она была трудоустроена в ДК, ее группы автоматически стали официальными, в каждой из групп велся журнал учета воспитанников. С января 2020 года она занятия в неофициальных группах не вела. 

С 2018 года в социальной сети «ВКонтакте» у студии Объединение была станица, которая велась по июль 2024 года, где постоянно размещалась информация о деятельности Объединение, расписании групп, оплате (прайс-лист), фотографии с тренировок и выступлений, соответствующее видео, страница содержала сведения о тренерах, их списочный состав, с указанием персональных данных, а также месте проведения занятий, была размещена реклама Объединение. Страницу вели специально нанимаемые администраторы. 

Указанным образом была построена работа студии Объединение в ДК в творческие сезоны (учебный год) с сентября 2019 года по май 2020 года, с сентября 2020 года по май 2021 года, с сентября 2021 года по октябрь 2021 года. При этом в эти периоды работы студии Объединение в ДК, в связи с выходом ФИО87 №1 в декрет, какой-то период по поручению ФИО87 №1 студией Объединение руководила ФИО87 №3, соответственно все получаемые за занятия групп, входящих в Объединение, денежные средства передавались ФИО87 №3

С ноября 2021 года по согласованию с ФИО87 №1 она стала руководить студией Объединение. И в это время от ФИО87 №1 и ФИО87 №3 ей стало известно, что ежемесячно директору ДК ФИО83 необходимо передавать часть денежных средств от той суммы, которую приносят родители детей, посещающих ДК неофициально, якобы за аренду помещений в ДК. В это же время, в ноябре 2021 года у нее также состоялся разговор с директором ДК ФИО83, в служебном кабинете последней, которая подтвердила ранее сообщенные ей ФИО87 №1 и ФИО87 №3 сведения о наличии «арендной платы» и потребовала от нее ежемесячно приносить 10 000 рублей, за счет средств, получаемых от родители детей, которые посещаю ДК неофициально, за проводимые в ДК занятия. Какие-либо договоры с ФИО83 относительно аренды помещений в ДК она не заключала. Кроме того, ФИО83 в ответ на полученные от нее денежные средства: документы о получении, приходно-кассовые ордера, какие-либо документы о том, что данные денежные средства переданы на баланс Учреждение, ей не выдавала.

В дальнейшем в период с ноября 2021 года по март 2023 года в течение 14 месяцев (без учета летних месяцев), ежемесячно она передавала ФИО83, в служебном кабинете последней, в рабочее время, наличными денежные средства в сумме 10 000 рублей, то есть всего она передала ФИО83 деньги в сумме 140 000 рублей, которые были получены ею за проведенные занятия с лицами, которые официально не значились по журналам ДК. Каждый раз денежные средства она передавала ФИО83 в конце месяца, предварительно договариваясь с последней на определенный день. 

ФИО83 денежные средства передавались за то, чтобы Объединение могло проводить занятия в помещениях Учреждения. Изначально денежные средства ФИО83 передавала ФИО87 №1, после неё ФИО87 №3, а после них она. При этом, о том, каким образом должна организовываться деятельность Объединение, ФИО87 №3 объясняла ФИО87 №1, а ей объяснили и последняя и ФИО87 №3 Как такового нового требования о передаче денежных средств от ФИО83 к ней не поступало. Перед тем как начать руководить, она должна была прийти к ФИО83 и согласовать сумму денежных средств, которые будет передавать ей ежемесячно наличными денежными средствами, полученными от деятельности Объединение. 

Когда она принимала на себя руководство Объединение, ФИО87 №1 ей также рассказала, что деньги, получаемые от работы официальных групп, передаются в кассу ДК. Кроме того, ФИО87 №1, как организатор студии Объединение предложила ей выкупить творческое объединение или же ежемесячно платить ФИО87 №1 аренду за бизнес в размере 15 000 рублей, за счет денежных средств, получаемых как от официальных групп, посредством заработной платы в ДК, так и от работы неофициальных групп. Помимо прочего в ее обязанности как руководителя, входило, в том числе, выплата зарплаты тренерам Объединение, а также формирование фонда студии. 

Под ее руководством студия Объединение проработала в ДК «Заречный» в периоды с ноября 2021 по май 2022 года, с сентября 2022 года по май 2023 года. Практически ранее заведенный ФИО87 №1 по согласованию с ФИО83 порядок работы студии Объединение в ДК «Заречный» не изменился. Каждый год формировались группы воспитанников, входящих в Объединение, с родителями проводились организационные собрания, в отношении каждого из воспитанников заключался с Домом культуры в лице директора договор на оказание платных услуг, существовали как неофициальные группы, так и официальные группы, воспитанники которых не вносились в журналы ДК. В то же время все денежные средства, поступающие от родителей воспитанников и взрослых участников групп, входящих в творческое объединение Объединение аккумулировались у нее. Так, деньги за занятия ежемесячно собирали тренеры, после чего денежные средства передавались ей либо наличными, либо переводом на ее банковскую карту. Всего ежемесячно со всех групп ею собирались денежные средства около 60-70 тысяч рублей.

Из полученных денежных средств она ежемесячно: вносила в кассу ДК в полном объеме денежные средств, которые были получены за занятия официальных групп; передавала ФИО83 10 000 рублей, за счет денежных средств, собранных за проведенные занятия в неофициальных группах; 15 000 рублей отдавала ФИО87 №1 за аренду «бизнеса» по декабрь 2022 года включительно; выплачивала заработную плату тренерам из расчета 300-350 рублей одна тренировка; оставшаяся часть денежных средств, шла на нужды студии. Как руководитель Объединение она стала ежегодно согласовывать с ФИО83 расписание групп, с учетом примерного плана количества клубных формирований, числа участников и количества необходимых часов занятий в расписании.

То обстоятельство, что педагоги в конце каждого месяца ей предоставляли информацию о том, сколько проведено занятий, а также сдавали денежные средства по группам, где проводили занятия, позволяло ей контролировать численность групп студии Объединение. 

В ДК был кассовый работник, находившийся в приемной кабинета директора ДК, в какой-то период ее работы, это была ФИО87 №7, последней сдавались общей суммой все денежные средства, полученные за занятия в группах, где велись журналы. При этом кассовый работник выдавал чеки, которые печатал специальный терминал, и если в последующем кому из родителей, в том числе, тех, чьи дети посещают неофициальные группы, необходимы были подтверждающие оплату документы, она выдавала чек. 

Как руководитель Объединение кроме того, она занималась организацией различных мероприятий, давала указания педагогам готовить постановки, или же были выездные фотосессии или мероприятия, она курировала последние, решая все организационные вопросы, при этом у нее появился доступ администратора к странице Объединение в социальной сети, который ей предоставила ФИО87 №1 Как администратор страницы она занималась написанием постов, рекламой, редактировала посты, выкладывала расписание групп Объединение и видео.

В начале каждого творческого сезона воспитанники были разделены по группам по возрасту, при этом только возраст воспитанника определял в какую группы попадет ребенок (официальную или неофициальную). 

Занятия в неофициальных группах вели нетрудоустроенные в ДК в силу несовершеннолетия ФИО87 №6 и ФИО87 №11 Участникам групп и их законным представителям не сообщалось, что группы являются неофициальными.

ФИО87 №6 проводила занятия с сентября 2022 года по май 2023 года в группе детей в возрасте от 10-11 лет, а ФИО87 №11 в период с февраля 2022 года по май 2022 года тренировала одну танцевальную группу детей в возрасте 7-9 лет, а в период с сентября 2022 года по май 2023 года ФИО409 уже проводила занятия в двух группах численностью примерно по 7 человек с названиями: «Babies new», где были дети в возрасте 5-6 лет, и вторая группа называлась «Kids pro», там занимались дети 7-9 лет.

В студию Объединение входили следующие организованные официально в ДК клубные формирования: в период с сентября 2019 года по май 2020 года «СТП-Хип-Хоп», «СТП-Фитнесс», «DANCE MIX», «СТП-GIRLS», «СТП-Йога», в период с сентября 2020 года по май 2021 года «Леди-Дэнс», «СТП-KINDER-SURPRISE», «СТП-Йога», «СТП-Фитнесс», «СТП-Kids», «СТП-Babies», «СТП-GIRLS», в период с сентября 2021 года по май 2022 год «Леди-Дэнс», «СТП-KINDER-SURPRISE», «СТП-Йога», «СТП-Фитнесс», «СТП-Kids», «СТП-Babies», «СТП-GIRLS», в период с сентября 2022 года по май 2023 года «Экспериментал», «Леди-Дэнс», «GIRLS», «Babies pro», «PUPS», «Эстрада children», «Эстрада-juniors», «Эстрада-teens», «Urbans», при этом у групп «СТП-GIRLS» – посещали девочки в возрасте 12-15 лет, и «СТП-Хип-Хоп», «DANCE MIX», «СТП-Babies» – для детей в возрасте 5-6 лет, «СТП-Kids», «Babies pro» руководителем являлась она.

Тренерами в Объединение также работала ФИО87 №10 (до апреля 2023 года имела фамилию ФИО403), ФИО87 №3 и ФИО87 №5

ФИО87 №5 был руководителям и проводил занятия в группе «Экспериментал». В группах «PUPS», «Эстрада children», «Эстрада-juniors», «Эстрада-teens», «Urbans» занятия проводила ФИО87 №10 В группе «PUPS» возможно еще проводила занятия ФИО87 №9 В группе «Леди-Дэнс» всегда проводила занятия ФИО87 №3

По требованию любого из родителей за подписью директора Учреждение ФИО83 выдавались справки о том, что воспитанник занимается в клубном формировании ДК. Как правило, руководителям клубных формирований выдавали соответствующие бланки для заполнения, содержащие подпись директора. Всем воспитанникам групп Объединение услуги в рамках заключенных договоров об оказании платных услуг были предоставлены в полном объеме.

В ДК ежегодно проводились концерты, которые организовывались домом культуры, на таких концертах воспитанники студии Объединение выступали с номерами наряду с участниками иных клубных формирований Дома культуры. Были и отчетные концерты непосредственно студии Объединение, которые организовывались руководителями Объединение: ФИО87 №1, ФИО87 №3 и ей.

С момента начала работы в ДК «Заречный» студии Объединение, с сентября 2019 года, в ДК было достаточно много клубных формирований, в том числе, где обучали танцам. Таким клубным формированием была студия «Шоу дэнс», название которой впоследствии изменялось. Данная студия также была школой танцев ФИО87 №1, которая достаточно длительный период руководила данной студией. Но студия «Шоу дэнс» никак не была связана с деятельностью Объединение за весь период существования творческого коллектива Объединение на базе ДК. 

В декабре 2022 года она выкупила у ФИО87 №1 студию Объединение, передав последней 70 000 рублей. 

В апреле 2023 года она как обычно пришла к ФИО83 для того, чтобы передать последней денежные средства, однако, ФИО83 их не взяла, так как в тот момент в ДК проводилась прокурорская проверка. ФИО83 предложила передать денежные средства режиссёру, на что она отказалась, так как не хотела третьим лицам передавать денежные средства. 

В мае 2023 года она решила уволиться из ДК «Заречный» и открыть студию Объединение в другом помещении, что она и сделала, арендовав помещение по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, где студия Объединение отработала целый творческий сезон с сентября 2023 года по май 2024 года. Мотивами покинуть ДК явились желание иметь свои студию танцев и зал, а также появилась возможность арендовать необходимое помещение. Помимо этого, у детей групп Объединение 31 мая 2023 года заканчивались договоры оказания платных услуг с ДК. 

28.06.2023 около 17 часов она по просьбе ФИО83 встретилась с последней у здания по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, после чего они проследовали в здание в кабинет адвоката. Содержание разговора как с ФИО83, так и с адвокатом она записала на свой мобильный телефон. В ходе разговора обсуждалась позиция, выгодная для ФИО83 в рамках проводимой прокурорской проверки по вопросам наличия «неучтенных» детей в ДК, и содержание ее пояснений при даче объяснений.

ФИО87 ФИО87 №5 суду пояснил, что примерно с 2018 года стал неофициально подрабатывать в Учреждение, которое располагалось по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Директором Учреждения являлась ФИО83, с которой он фактически познакомился намного позже при официальном трудоустройстве. Его пригласила на работу тренером по танцам ФИО87 №1, которая являлась в ДК руководителем бюджетного клубного формирования «Шоу дэнс». До лета 2021 года он вел занятия в 4 – 5 группах, относящихся к «Шоу Дэнс», ФИО87 №1 ему платила по 300-350 рублей за час занятий, при этом на каких условиях посещают кружки дети, кем и в каком порядке оплачиваются занятия, ему не было известно. Эти вопросы решались исключительно ФИО87 №1

В мае 2021 года примерно на месяц по предложению ФИО87 №1 был трудоустроен официально в ДК и являлся руководителем бюджетного клубного формирования «Геометрия». После чего он уволился, поскольку был призван для прохождения срочной службы в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. 

Кроме того, ФИО87 №1 руководила хореографической студией танцев Объединение (далее по тексту – Объединение), занятия проводились по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Примерно в 2019-2020 годах студия Объединение переехала на базу ДК, было несколько групп, преподавали танцы, но он в деятельности Объединение не участвовал. В разное время после ФИО87 №1, студией Объединение руководили ФИО87 №3, а затем ФИО87 №2

Примерно с сентября 2022 года он вновь был официально трудоустроен в ДК. Он руководил несколькими клубными формированиями: бюджетным «Академия, больше чем танцы» (ранее это был коллектив – «Шоу Дэнс») и относящимися к «Академия, больше чем танцы» внебюджетными группами: «Академия LA-brilliants», «Академия LA-modern», «Академия LA-akrobatik» и «Contemporary», последние были созданы специально, чтобы воспитанники клубного формирования «Академия, больше чем танцы» больше тренировались. Указанные группы посещали дети от трех до шестнадцати лет, в группах было от 5 до 8-9 человек воспитанников. 

Также он был руководителем внебюджетного клубного формирования «Экспериментал», который относился к студии Объединение, руководителем которого уже являлась ФИО87 №2

В начале творческого сезона с родителями всех детей, посещающих внебюджетные группы заключался договор на оказание платных услуг от имени Учреждение в лице директора ФИО83 Договоры были подписаны в двух экземплярах директором, родителями, имелся оттиск печати ДК. 

Стоимость посещения клубных формирований составляла 1 300 рублей в месяц за восемь занятий, разница в стоимости лишь была с одним клубным формированием «Contenporary», где стоимость за 8 занятий составляла 1 000 рублей. Во всех внебюджетных группах работа была построена следующим образом. Несмотря на то, что договоры на оказание платных услуг были заключены в отношении всех детей, посещающих занятия в ДК, определенное количество детей – от 5 человек, он записывал в официальные журналы, которые были на каждую группу, а остальных в списки не вносил. Но занятия проводились по факту со всеми детьми вместе. Журналы были заверены Учреждением и проверялись художественным руководителем. Договоры на оказание услуг на детей, которые ходили официально по журналам, сдавались либо художественному руководителю либо директору, остальные находились в тренерской, например, у ФИО87 №2 была папка в кабинете, в которую последняя складывала вторые экземпляры таких договоров. Помимо этого у него была обычная тетрадка, в которую он записывал уже всех детей, которые посещают кружки, в том числе, неучтенно. Подобных детей было по 2-3 человека в каждой группе.

Оплата за занятия родителями ежемесячно непосредственно передавалась ему, либо наличными деньгами, либо переводом на банковскую карту.

По группам, относящимся к «Академия больше чем танцы», деньги воспитанников, которые числились в журналах, сдавались в кассу, где по факту оплаты выдавались чеки, а из остальной суммы, часть денежных средств в сумме 15 000 рублей он передавал ФИО87 №1, часть забирал себе, оплачивал фотосессии, расходовал на другие нужды клубных формирований. Как правило, родители не требовали чеки по внесенной за занятия оплате. 

ФИО87 №1 он платил деньги как владельцу студии. Такой порядок работы был доведен до него именно ФИО87 №1

По группе «Экспериментал», которая относилась к студии Объединение, все полученные от родителей денежные средства он передавал ФИО87 №2, в основном переводом на карту последней. Каким образом ФИО87 №2 распоряжалась деньгами он точно не знает, за исключением того, что ФИО87 №2 также платила ФИО87 №1 часть денег, полученных указанным им образом, до того момента пока не выкупила у ФИО87 №1 права на Объединение, как студию танцев, кроме того, ФИО87 №2 относила часть денег ФИО83 в качестве арендной платы, о чем ФИО87 №2 ему рассказывала, впервые он узнал об этом примерно в сентябре-октябре 2022 года. 

Он полагает, что подобный порядок работы был известен ФИО83

Как руководитель клубного формирования в Учреждение он получал заработную плату, которая приходила от ДК ему на банковскую карту, порядка 20 000 рублей, этими деньгами в основном распоряжался самостоятельно. Примерно 37% ему приходило в качестве заработной платы от суммы, которую он сдавал в кассу по внебюджетным группам. Но когда ему не хватало денежных средств заплатить ФИО87 №1, он доплачивал со своей заработной платы. За группу в Объединение он также получал заработную плату, ФИО87 №2 рассчитывала, сколько ему должно прийти за занятие, с учетом сданных в кассу денег, при этом за неучтенных детей ФИО87 №2 доплачивала ему до суммы почасовой оплаты. 

Кроме него в группах, входящих в Объединение, проводили занятия: ФИО87 №2, ФИО87 №10 (до замужества – ФИО403, вела занятия в группах: «Эстрада-children», «Эстрада-juniors», «Эстрада-teens», «Urbans»), ФИО87 №3 (руководила группой «Леди-Дэнс»), при этом в группах последних также были такие дети, участники клубных формирований, которые не числились по журналам.

Еще в Объединение тренерами работали ФИО87 №6 и ФИО409, которые не были трудоустроены в ДК официально, но в то же время занимались с группами детей, при этом группы последних никак не фигурировали: ни в расписании, ни в журналах. 

У студии Объединение в социальной сети «ВКонтакте» была создана группа, которую администрировала ФИО87 №1, а затем ФИО87 №2 В группе содержались сведения о месте проведения занятий: г. ФИО85, {Адрес}, наименование и расписание клубного формирования, была размещена информация о тренерах: ФИО87 №2, ФИО87 №10, ФИО87 №6, ФИО409, ФИО407, были опубликованы фотографии тренеров. 

В доме культуры периодически проводились концерты, в которых участвовали все воспитанники клубных формирований, независимо от того, числятся ли дети по журналу или нет. В том числе, были концерты в начале творческого сезона и отчетные концерты. 

В январе 2023 года с его участием, а также ФИО83 и ФИО87 №1 состоялся разговор в отношении групп, относящихся к «Академия больше чем танцы», в ходе которого он настоял на полном официальном оформлении групп, легализации всех детей, чтобы все дети, которые посещают ДК, числились в списках. ФИО83 поддержала его, и ситуация соответственно была исправлена в указанных группах. При этом с ФИО83 он поднимал вопрос аренды помещения в ДК для организации занятий детей, но ФИО83 ему сообщила, что так делать нельзя. В Объединение же ситуация не изменилась, ФИО87 №2, продолжала работать по прежнему по май 2023 года, а в дальнейшем вся студия Объединение под руководством ФИО87 №2 переехала из ДК в другое место.

ФИО87 ФИО87 №10 суду пояснила, что с сентября 2021 года по настоящее время является педагогом-хореографом в Учреждение, при этом до сентября 2022 года она не была официально трудоустроена в ДК. До августа 2023 года директором ДК являлась ФИО83 В период творческого сезона с сентября 2021 года по май 2022 года она преподавала танцы в одной из групп, относящейся к коллективу «Шоу дэнс», руководителем которого являлась ФИО87 №1 Ее группу посещали дети в возрасте 4-5 лет и 5-6 лет, кроме того подменяла тренеров в других группах студии «Шоу дэнс». Каких-либо журналов по группам она не вела, фактическое посещение детьми занятий контролировала ФИО87 №1 Вопросами оформления детей и оплаты занятий не занималась. Вознаграждение за проведенные тренировки получала от ФИО87 №1 по 300 рублей за час, не больше 10 тысяч рублей в месяц, которые переводила ей на карту или выдавала наличными. 

С сентября 2022 года по собственной инициативе и инициативе ФИО87 №1 была официально трудоустроена в ДК. Ее оформлением занималась заместитель директора ДК – ФИО181, с ней был заключен трудовой договор. С этого же времени она стала преподавать в клубных формированиях, относящихся к внебюджетному танцевальному коллективу Объединение (далее по тексту – Объединение), где руководила ФИО87 №2 Ранее руководителем Объединение была ФИО87 №1, которая в 2021 году торжественно с проведением фуршета передала Объединение ФИО87 №2 В дальнейшем ФИО87 №1 также участвовала в жизни Объединение, помогала ФИО87 №2 с вопросами руководства, что-то рассказывала по группам, говорила, как лучше сделать, чему она была свидетелем, когда приходила в тренерскую. С осени 2021 года по весну 2022 года ФИО87 №1 посещала ДК не менее раза в месяц, с осени 2022 года по май 2023 года, она более ее не видела. 

О том, что ФИО87 №1, находилась в какой-то период в декрете, она не знала, поскольку последняя редко появлялась на работе, занятия вели другие педагоги.

У нее было 3-4 группы, которые посещали дети в возрасте 3-4 лет, 5-6 лет, 7-9 лет, 12 лет, 14-16 лет. Уже в этих группах она занималась ведением журналов, учетом посещения занятий. В ее группах было в основном по 6 человек, в целом фактическое количество детей в группах соответствовало тому количеству детей, которое было на самом деле. Только одну из ее групп посещала девочка, которая не значилась в журнале. Со слов ФИО87 №2, в журнал вписываются только те дети, кто ходит постоянно, не должно быть текучки. Кроме того, в журнал не заносились дети, которые приходили один раз, но пробное занятие было бесплатным.

В начале творческого сезона с родителями всех детей заключался договор на оказание платных услуг. Так, на каждую из ее групп ФИО87 №2 ей выдавала бланки договоров, которые она в свою очередь раздавала родителям, а после заполнения договоров последними, собирала договоры и складывала их в папку в тренерской, также было и у других тренеров. Какова дальнейшая судьба договоров, ей не известно. 

В дальнейшем с сентября 2022 года по декабрь 2022 года ФИО87 №2 ежемесячно самостоятельно собирала плату с родителей детей, для чего приходила с ноутбуком и папками до занятия в тренерскую – кабинет № 11, а родители заходили и передавали ФИО87 №2 деньги. После января 2023 года, по предложению ФИО87 №2, плату в группах стали собирать непосредственно тренеры, деньги затем передавались наличными или переводились на банковскую карту ФИО87 №2, которая контролировала количество детей, которые занимались у нее, а также сколько денег было собрано.

Одно занятие в Объединение стоило 300 рублей, 8 занятий – 1 300 рублей. Занятия она проводила в течение 45 минут в период с 17 часов 30 минут до 21 часа. Дети занимались в кабинетах № 9 и № 16, а также на сцене. От кабинетов ключи хранились на вахте, где ее знали как тренера.

Работая официально она получала от ДК заработную плату на банковскую карту, деньгами распоряжалась самостоятельно.

В социальной сети «ВКонтакте» была группа Объединение, где были опубликованы: различные фотографии детей; сведения об участии в концертах; расписание занятий; она была указана как тренер Объединение, содержалась информация о направлениях ее педагогической деятельности, опыте, сведения о расписании ее занятий. 

В разное время, кроме нее в ДК тренерами в «Шоу дэнс» работали: ФИО188, ФИО87 №9 (работала с совсем маленькими детьми 2-3 лет, вела народный танец), ФИО87 №3, ФИО87 №5, последний впоследствии с сентября 2022 года стал руководителем студии «Шоу дэнс», которую переименовали в «Академия, больше чем танцы». 

В Объединение проводили занятия: ФИО89, ФИО87 №3, ФИО87 №9 (проводила занятия по фитнесу для взрослых), ФИО87 №6, ФИО87 №2, ФИО87 №5, который преподавал танцы в группе мальчиков.

По окончании творческого сезона, после мая 2023 года, студия Объединение переехали и открыли свое пространство на новом месте по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Руководителем оставалась ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №11, данных в суде и в ходе предварительного следствия (томе № 2 л.д. 216 – 219), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в феврале 2022 году, когда ей было 16 лет, ее, в связи с ранее разосланным ею резюме тренера по танцам, ее пригласила ФИО87 №2 в творческое объединение Объединение (далее по тексту – Объединение), где она проработала до июня 2024 года, при этом по май 2023 года Объединение существовало на базе ДК «Заречный», по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Объединение представляло из себя танцевальную студию, куда могут прийти дети и заниматься дополнительным образованием в формате танцевальных занятий с педагогами. Директором ДК являлась ФИО83 

Она хотела устроиться официально в ДК, потому что Объединение было на базе дома культуры, то есть занимало территорию ДК, как студия в ДК, и все сотрудники работают только в доме культуры. Со слов ФИО87 №2, последняя обсуждала с ФИО83, ее официальное трудоустройство, но ФИО83 отказала в этом, поскольку она являлась несовершеннолетней. Второй раз вопрос трудоустройства поднимался по факту, когда ей исполнилось 18 лет, со слов ФИО87 №2 ей известно, что ФИО83 обещала официально оформить ее в ДК с нового творческого сезона – с сентября 2023 года. 

В период с февраля 2022 года по май 2022 года она проводила занятия в одной группе наименованием «Кидс нью» или «Кидс про» (на английском языке) численностью до 5 детей в возрасте от 7 до 9 лет. С сентября 2022 года по май 2023 года стала работать уже с двумя группами, при этом в первой группе в среднем было уже до 10 человек. Вторую группу с названием «Бейбиз» (на английском языке) посещали также в среднем до 10 детей в возрасте от 5 до 6 лет. Ежегодно с родителями всех детей, посещающих занятия, на родительском собрании заключались договоры на оказание услуг в двух экземплярах, которые раздавала она, ФИО87 №6, или же ФИО87 №2 Заполненные родителями договоры хранились в папке в тренерской. При этом количество заключенных договоров соответствовало количеству детей, которые были в группах. Кроме нее, в группах, входящих в Объединение, также вели занятия сама ФИО87 №2, ФИО87 №6, ФИО201, ФИО87 №9, ФИО87 №10, ФИО87 №5

Учет посещаемости занятий в группах, она вела в простой тетради, а официальные журналы по ее группам, которые передавались в ДК, заполняла ФИО87 №2, которая ей об этом рассказывала непосредственно. У ФИО87 №6 также не было журнала, поскольку она была несовершеннолетней и не оформлена на работу официально. Ей известно со слов ФИО87 №2, что в журнал вносилось не точное количество воспитанников, например, записывалось 5 детей, а в группе – 15 человек. Оставшиеся 10 человек были неофициальными. Эта была какой-то финансовая схема между ФИО87 №2 и домом культуры в лице ФИО83 Условия схемы и причины создания последней ей не известны. 

При этом на концертах ее как тренера не называли, представлялось имя, постановка, а также группа ФИО87 №2 Стоимость занятий составляла 1 300 рублей за 8 занятий в месяц. В первую тренировку месяца родители приносили оплату в бумажном эквиваленте и передавали ей, иногда родители переводили плату ей на банковскую карту, но редко. Она собирала деньги и в полном объеме отдавала их ФИО87 №2 Каких-либо чеков о внесенной плате она родителям потом не выдавала. Сама лично в кассу ДК она деньги никогда не вносила. Также каждый месяц она высылала список тех, кто занимается и новичков.

Со слов ФИО87 №2 ей было известно, что собранные в качестве платы деньги распределялись в основном на три категории: на инвентарь в танцевальный зал, на зарплату тренерам, на аренду зала в ДК, последние ФИО87 №2 ежемесячно передавала ФИО83 Что за отношения аренды, она не знает. Занятия составляли по продолжительности 45 минут в основном проводились в вечернее время с 17-19 часов в кабинетах № 16 и № 9. На тот момент, кабинет № 16 был покрашен в черный цвет, на стене был логотип Объединение. В ДК был большой актовый зал, партер, амфитеатр, спортивный зал (кабинет № 9). В ДК был произведен внешний ремонт с облицовкой. Внутри капитальный ремонт был сделан хорошо. На глаза ничего такого не попадалось. Тренерская Объединение располагалась в кабинете № 11.

Занятия с группами она проводила в соответствии с утвержденным расписанием, которое согласовывалось ФИО87 №2 с ней непосредственно, чтобы не было накладок по кабинетам, ключи от которых и от тренерской хранились на вахте в ДК. Первый раз с вахтером ее познакомила ФИО87 №2

Ее заработная плата формировалась из расчета около 300-400 рублей за одну тренировку, иногда были премии за помощь ФИО87 №2 в проведении мероприятий, когда были организованы какие-то фотосессии. При этом ее заработная плата от количества детей в группе не зависела. 

В социальной сети «ВКонтакте» было сообщество Объединение, где были указаны: геолокация – адрес: {Адрес} г. ФИО85; расписание групп, информация о наборе групп, выложены различные медиафайлы.

По запросу родителей ФИО87 №2 выдавала последним справки в печатном виде для освобождения от школы, содержание справок ей не известно. 

Директору ДК ФИО83 было известно, что она проводит занятия в Учреждении, она встречались с ФИО83 несколько раз в коридорах Учреждения, кроме того директор присутствовала на генеральном прогоне концерта, она (ФИО409) представляла Объединение, ставила совместный номер с руководителем «Брейк-данс пространства», ее воспитанники выступали на юбилейном концерте.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №9, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 2 л.д.202-204), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с 2021 года в течение творческого сезона до мая 2022 года она была официально трудоустроена в Учреждение и являлась руководителем клубного формирования «Шоу дэнс» (со временем название менялось: «Академия больше чем танцы», «Траектория»), ранее которым, а также студией танцев Объединение (далее по тексту - Объединение) руководила ФИО87 №1 до выхода в декрет. «Шоу дэнс» - детский танцевальный коллектив, а Объединение - это многофункциональный по направлениям коллектив, который посещали и дети и взрослые. В период ее работы ДК возглавляла ФИО83 В «Шоу дэнс» в разное время с ней работали ФИО87 №3, ФИО188, ФИО189, ФИО87 №5, который затем и возглавил «Шоу дэнс» вместо нее. В эту студию входило 8 групп, было порядка 80 - 100 детей, в отношении каждого ребенка в начале учебного года заключался договор на оказание платных услуг, деньги за занятия собирались одной из родительниц, которая сдавала затем денежные средства в кассу ДК. У себя она деньги за занятия не аккумулировала. Как руководитель она вела занятия, наряду с другими тренерами, заполняла все журналы о посещении занятий, даже если последние проводили другие тренера.

С 2022 после ФИО405 Объединение руководила ФИО87 №2, там же преподавала ФИО87 №3, ФИО87 №10, ФИО87 №11 Клубные формирования работали в соответствии с разработанным и утвержденным директором расписанием, согласно которому были распределены помещения для занятий, ключи от кабинетов хранились на вахте. Расписание было общедоступно и вывешено в фойе Учреждения. 

Клубные формирования ДК участвовали в запланированных мероприятиях и концертах, как приуроченных к праздникам, по запросу ДК так и отчетных, где были представлены все клубные формирования. На концертах, на которых выступали клубные формирования Объединение, «Шоу дэнс», где, как правило, представляют и коллектив и тренера, она видела в качестве зрителя ФИО83 За свою работу она получала заработную плату, которая приходила ей на карту от ДК, деньгами распоряжалась самостоятельно. Примерно с середины сентября 2022 года по ноябрь 2022 года она работала в Объединение, получала заработную плату на карту, была тренером по детскому танцу, одна из трех групп была «Бейби старт»». Она лишь проводила занятия, вопросов оплаты, оформления посещения и участников клубных формирований не касалась.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №6, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 2 л.д. 179-181, 207-210), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с 2017 года по май 2023 года она была воспитанницей группы «Герлз» (по-английски) в студии Объединение (далее по тексту – Объединение) у ФИО87 №2, где детей обучали танцам. С 2019 по май 2023 года занятия Объединение стали проводиться в Учреждение. При дальнейшем руководстве Объединение ФИО87 №2, занятия у нее стала проводить ФИО87 №10 Оплату за посещение группы она производила ФИО87 №2, отдавала деньги наличными на тренировке, подтверждающих оплату квитанций ей не выдавали, помимо этого в отношении нее заключался договор на оказание услуг. 

С февраля 2021 года по май 2023 года по предложению ФИО87 №2 она, наряду с тем, что сама была воспитанницей Объединение, работала тренером в группах, входящих в Объединение, при этом не была официально трудоустроена в ДК. С указанного момента она по согласованию со ФИО87 №2 перестала оплачивать занятия, которые посещала как участница клубного формирования. Так как Объединение было одной из студий в Доме культуры, она неоднократно просила ФИО87 №2 оформить ее официально в ДК. В указанный период времени директором ФИО82 являлась ФИО83 Со слов ФИО87 №2, последняя с ФИО83 согласовала ее работу в ДК, кроме того ФИО87 №2 неоднократно обсуждала ее официальное трудоустройство в ДК, но ФИО83 отказывала в этом по причине ее несовершеннолетия, обещали трудоустроить ее с сентября 2023 года.

В период с февраля 2021 года по май 2022 года она проводила занятия в одной группе наименованием «Дэнс кулл тим» (на английском языке) численностью до 10 детей в возрасте от 10 до 12 лет. С сентября 2022 года по май 2023 года стала работать уже с двумя группами. Вторую группу с названием «Кидс нью» (на английском языке) посещали от 8 до 10 детей в возрасте от 7 до 9 лет. Занятий в летние месяцы: июнь, июль и август – не было. По просьбе родителей, через ФИО87 №2 выдавались справки о том, что дети посещают Объединение. Непосредственно занятия проводились в кабинетах № 16, № 9 и на сцене. На занятиях она обучала танцам, с детьми занимались общей физической подготовкой, растяжкой, были занятия на импровизацию, разучивали хореографию. 

Ежегодно с родителями всех детей, посещающих занятия были заключены договоры на оказание услуг в двух экземплярах, которые клиентам передавала она, ей же бланки договоров выдавала ФИО87 №2 Подписанные договоры хранились в папке в тренерской. Сама она никому указанные договоры не передавала, какой-либо учетный список детей, журналы посещения не вела. Вопросами оформления детей в ДК не занималась.

Стоимость занятий составляла 1 300 рублей за 8 занятий в месяц, одно же занятие стоило 300 рублей. Оплату за занятия она собирала в первую тренировку месяца, которую дети или их родители передавали ей наличными деньгами или же переводили на ее банковскую карту. Полученные денежные средства в полном объеме она непосредственно передавала ФИО87 №2, или же переводила последней деньги на банковскую карту. Она никогда не сдавала деньги, полученные за занятия, в кассу ДК. В распоряжении указанными денежными средствами она не участвовала. Полагает, что полученные деньги расходовались на заработную плату тренерам, закупку инвентаря. ФИО87 №2 ей говорила, что оплачивается аренда помещений в ДК. 

Ее заработная плата составляла около 8-10 тысяч рублей в месяц, из расчета около 300-400 рублей за одну тренировку, иногда были премии за помощь ФИО87 №2 в проведении мероприятий, когда были организованы какие-то фотосессии. При этом ее заработная плата от количества детей в группе не зависела. В ДК был стенд, где размещались фотографии с выступления групп Объединение, также были листовки с информацией об Объединение. У студии Объединение в сети «Интернет» была группа «ВКонтакте», где содержалась информация о месторасположении студии в ДК по адресу: {Адрес}. ФИО85, о тренерском составе, стоимость занятий, расписании, проводимых мероприятиях, различные фотографии.

Помимо нее в Объединение также работали тренерами в разное время ФИО87 №11, которая также не была официально трудоустроена в ДК, а также ФИО87 №10, ФИО87 №5, ФИО87 №3, ФИО87 №1 Директору ДК ФИО83 было известно, что она проводит занятия в Учреждении, она встречались с ФИО149 Т.С. в коридорах, директор присутствовала иногда на репетициях или концертах Объединение проводимых в ДК – зимние, отчетные или приуроченные к знаменательным датам и событиям концерты, где доводились сведения о тренерах детей, при этом у нее была фирменная футболка с эмблемой Объединение, на спине указано «хореограф», у ФИО87 №2 на футболке было написано «руководитель». 

Летом 2023 года студия Объединение переехала из ДК по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, где проработала до лета 2024 года.

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №14, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 21-22), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в период с осени 2022 года по весну 2023 года ее дочь ФИО1, {Дата} г.р., занималась в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, {Адрес} под руководством ФИО87 №6 (ФИО88) С.В. в танцевальной группе «Денс кул» студии Объединение (далее по тексту – СТП), где было множество танцевальных направлений. Руководителем Объединение была ФИО87 №2 В начале учебного года с ней на срок один год в отношении дочери был заключен договор на оказание услуг, два экземпляра договора выдали на общем собрании, где принимала участие ФИО87 №2, после заполнения один из экземпляров договора у нее взяли, второй – остался на руках. Стоимость занятий в месяц составляла 1 300 рублей. Первый месяц занятий она оплатила наличными денежными средствами ФИО87 №2, далее платила путем переводов денежных средств на банковскую карту ФИО87 №2, а после Нового года деньги передавала наличными через дочь или переводила на карту уже непосредственно тренеру – ФИО87 №6, никаких отчетных документов ей не предоставлялось. Занятия проводились в течение часа, 2 – 3 раза в неделю, после 18 часов. В учебном году были проведены на базе ДК концерты, где участвовали воспитанники студии Объединение. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, публиковались фотографии с тренировок, судя по которым в группе дочери занималось 10-12 человек. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №14 произведены переводы денежных средств: 10.04.2023 в сумме 100 рублей получателю ФИО303, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №15, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 23-24), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с сентября по конец ноября 2022 года его дочь ФИО2, {Дата} г.р., занималась в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Дочь самостоятельно нашла данный кружок и сходила на пробное занятие, где до нее довели всю информацию, включая расписание. Оформление в кружок было официальным путем подписания договора, непосредственно при визите в ДК. Стоимость в месяц составляла 1300 рублей за 8 занятий. Денежные средства перечислялись на банковскую карту ФИО87 №2 с банковской карты его жены – ФИО190, подтверждающих оплату документов не выдавалось. Занятия проводились в вечернее время до 19 часов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО190 произведен перевод денежных средств: 12.09.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО191, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 31-32), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с 2017 года по 2019 год ее дочь ФИО3, {Дата} г.р., занималась в танцевальном кружке, в том числе, под названием «Карамелька», а также посещала кружок рисования в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, а в период с 2022 по 2023 год там же в ДК дочь ходила в студию Объединение, под чьим руководством не помнит, но фигурировали фамилии ФИО87 №1 и ФИО87 №2 Каждый год на родительском собрании в начале учебного года с ней подписывался договор на оказание услуг, оплату осуществляла наличным способом сначала в кассу, а потом денежные средства передавались руководителю кружка. Занятия длились по 45 минут в вечернее время, после 18 часов. Студия Объединение в 2023 году переехала в другое здание на ул. Филатова г. ФИО85, куда дочь уже не стала ходить.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО191 произведены переводы денежных средств: 15.01.2023 в сумме 1300 рублей, 08.02.2023 в сумме 1300 рублей, 05.03.2023 в сумме 1300 рублей, 02.04.2023 в сумме 1300 рублей, 11.04.2023 в сумме 100 рублей получателю ФИО303, 05.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №10, 02.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 05.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №19, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 33-34), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в период с сентября 2022 года по май 2023 года ее дочь ФИО4, {Дата} г.р., занималась в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, {Адрес} под руководством ФИО1274 в танцевальной группе «Kids» студии Объединение (далее по тексту – СТП). Руководителем Объединение была ФИО87 №2 В августе 2022 года состоялось собрание, где присутствовали родители детей, ФИО87 №2 и ФИО87 №6, последней было доведено расписание занятий, стоимость и порядок оплаты, были подписаны договоры на оказание услуг от имени ДК «Заречный» с одной стороны и родителем, один экземпляр договора оставили ей. Для посещения занятий в ДК была предоставлена справка о состоянии здоровья дочери. Стоимость за 8 занятий в месяц составляла 1 300 рублей. Оплату за занятия она вносила денежным переводом на карту ФИО87 №2, никаких отчетных документов ей не предоставлялось. В кассу ДК она никогда плату за занятия не вносила, лишь покупала в кассе Учреждения билеты на концерты. Тренировки проводились в вечернее время с 18 до 19 часов. С дочерью в группе занималось не меньше 15 человек, но к концу учебного года осталось трое детей. На занятия отводила дочь лично, при этом в ДК видела ФИО87 №2, которая в это же время занятий дочери, проводила тренировку с другой группой. В учебном году были проведены на базе ДК новогодний концерт и в мае 2023 года – отчетный концерт. На концертах выступало много групп из Объединение, а также иные коллективы, в конце концерта предоставляли слово руководителю студии, последняя благодарила детей. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, были контактный телефон, указано, кто является тренером, название группы, фотографии с отчетных концертов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №19 произведены переводы денежных средств: 05.05.2023 в сумме 1300 рублей, 05.04.2023 в сумме 1300 рублей, 18.04.2023 в сумме 2300 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей, 18.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №6 06.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 09.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №20 суду пояснила, что с 2021-2022 года ее сын ФИО5, {Дата} г.р., в течение года до лета занимался в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, ул. {Адрес} под руководством ФИО87 №5 в танцевальной группе «Эспериментал» студии Объединение (далее по тексту – Объединение). Руководителем Объединение была ФИО87 №2 На собрании до начала занятий были подписаны договоры на оказание услуг, один экземпляр договора выдали ей. Стоимость в месяц составляла 1 300 рублей. Оплату за занятия она вносила путем денежного перевода на карту ФИО87 №2, никаких отчетных документов ей не предоставлялось. С сыном в группе занималось примерно 10 человек. В учебном году были проведены на базе ДК новогодний концерт, концерты, посвященные «23 февраля» и «8 марта», в конце года был отчетный концерт, который она посетила. На концертах называли тренеров и их группы. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, была «беседа» (чат), куда входили родители детей, а также ФИО87 №2, и ФИО87 №5, в «беседе» выкладывали расписание занятий.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №20 произведены переводы денежных средств: 02.02.2023 в сумме 1300 рублей, 07.03.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 10.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5, 09.10.2022 в сумме 1300 рублей, 03.11.2022 в сумме 1300 рублей, 01.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №28 суду пояснила, что ее дочь ФИО6, {Дата} г.р., на протяжении длительного времени посещала кружки танцев в ДК «Заречный», расположенный в мкр. Коминтерн г. ФИО85. Так, с начала учебного 2016 года по октябрь 2021 года дочь ходила в студию «Шоу дэнс», руководителем которой являлась ФИО87 №1, стоимость занятий составляла примерно 800-1000 рублей, при этом она оплачивала занятия только в самом начале, передавала деньги одной из родительниц, а затем состояла в родительском комитете, поэтому плату не вносила. С конца 2021 года по конец 2022 года ФИО6 перешла в группу «Кидс про 7-9 лет», занятия проводила ФИО305, а затем дочь занималась у ФИО87 №6 (ФИО1275 в группе «Кидс нью 7-9 лет». Указанные группы входили в состав «Свободного танцевального пространства» (далее по тексту – Объединение). В группах было от 10 до 12 (13) детей, занятия проводились в вечернее время, длительностью по 40 минут. Занятия проводились на первом этаже в большом зале с зеркалами, в зале на втором этаже, где на стене имелась символика Объединение, а перед концертами тренировки были на сцене. Руководителем Объединение была ФИО87 №2 В связи с занятиями и в студии «Шоу Дэнс» и в Объединение, ежегодно в отношении дочери заключался договор на оказание платных услуг между родителем и ДК в лице директора ФИО149 Т.С. Один заполненный экземпляр договора обязательно забирал представитель ДК. Стоимость в месяц составляла 1 300 рублей. Оплату за занятия в Объединение она вносила путем перевода денег на карту ФИО87 №2 В кассу ДК она деньги за занятия не платила. Ее дочь непосредственно участвовала в концертах, проводимых как в ДК «Заречный», так и за его пределами. Так, в конце 2022 года на базе ОДНТ г. ФИО85 состоялся совместный концерт коллективов «Шоу Дэнс» и Объединение, в частности, там выступило около 4 групп детей разного возраста, входящих в Объединение. Если мероприятия ДК проходили в период учебного процесса в школе, то к ФИО87 №2 обращались за соответствующими справками для школы. В социальной сети «ВКонтакте» у студии Объединение была группа, где, был родительский чат по каждой танцевальной группе в зависимости от возраста, в указанном чате обсуждалось, в том числе, расписание занятий. Непосредственно в группе Объединение в «ВКонтакте» были размещены фотографии с фотосессий, информация о концертах, конкурсах, поздравления. На первом этаже в фойе в ДК «Заречный» были оформлены стенды с различными коллективами, и у каждого коллектива было подписано расписание. С января 2023 дочь перестала ходить на танцы. Помимо дочери, она с начала 2021 года в течение 4 месяцев также занималась в ДК заречный, посещала фитнесс-тренировки в студии Объединение, пока ребенок был на занятиях, тренировки в группе вела ФИО89. Для посещения фитнеса с ней также был заключен договор, деньги передавала за занятия тренеру. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №28 произведены переводы денежных средств: 05.11.2019 в сумме 800 рублей получателю ФИО87 №5, 17.12.2021 в сумме 300 рублей, 04.02.2022 в сумме 1300 рублей, 04.03.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 03.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, 21.09.2019 в сумме 2160 рублей получателю ФИО87 №1

ФИО87 ФИО87 №26 суду пояснила, что с апреля 2022 года с заключением трудового договора работала в Учреждение по адресу: ФИО85, {Адрес} в качестве руководителя клубного формирования «Картинка», директором Учреждения являлась ФИО83 Заработную плату она получала посредством банковской карты. С сентября 2021 года по май 2023 года ее сын – ФИО7, {Дата} г.р., занимался в вечернее время (около 18-19 часов) в различных кружках в студии танцев Объединение (далее по тексту – Объединение) в ДК «Заречный», при этом в течение учебного года с 2021 по 2022 года тренерами являлись ФИО188, ФИО96 ФИО132, ФИО96, а с сентября 2022 года сын стал ходил в группу «Экспериментал», где занятия длительностью 45 минут проводил ФИО87 №5 С сыном в группу в последний год ходило более 20 человек, в связи с чем детей разделили на две группы по возрасту. Сама она непосредственно в период с 2019 года по конец 2021 года занималась в клубном формировании, входящем в Объединение, по направлению «скетчинг», занятия длились по полтора часа, последние проводила ФИО188 и ФИО391, группу посещали от 7 до 13 человек. Руководителем Объединение была ФИО87 №2 Стоимость за 8 занятий в группах Объединение в месяц составляла 1 300 рублей. Оплату за сына она вносила наличными или денежным переводом на карту ФИО87 №2, а с начала 2023 года деньги стала переводить на карту ФИО87 №5 За свои занятия плату передавала наличными деньгами в первые два года ФИО391 под роспись в журнале, а последний год деньги принимала ФИО188 Она полагала, что Объединение является обособленной студией, поскольку оплата занятий осуществлялась напрямую а не через кассу ДК, поскольку ее сын еще посещал театральную студию «Фонарь» и секцию «Карате», где занятия необходимо было оплачивать через кассу ДК. Кроме того, в клубном формировании «Картинка», где она была руководителем, она не собирала деньги с родителей, с каждым из которых в отношении детей заключался договор на оказание платных услуг, оплата занятий также происходила через кассу. В кассе деньги принимала ФИО87 №7, она же готовила договоры на оказание платных услуг. Посещение занятий в ДК, в том числе, в группах Объединение ежегодно на собраниях оформлялось заключением договора об оказании платных услуг. Она еще брала справку от врача для посещения тренировок. Собрание у ребенка в 2021 году проводила ФИО87 №1, она была руководителем студии «Шоу Дэнс», планировалось что тренером именно с 2021 года будет ФИО87 №5, но последний ушел в армию, и в течение года занятия вели другие тренеры. Занятия проводились в кабинетах № 9 и № 14. При этом в одном из залов № 16 была символика Объединение: кабинет в черном цвете, а на стене золотистого цвета буквы Объединение. В социальной сети «ВКонтакте» у студии Объединение была группа, где, был чат в том числе, родительский с участием ФИО87 №2 и ФИО87 №5 Непосредственно в группе Объединение в «ВКонтакте» были размещены сведения о танцевальных направлениях, концертах, имелось видео с тренировок.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №26 произведены переводы денежных средств: 07.01.2023 в сумме 1300 рублей, 04.02.2023 в сумме 1300 рублей, 04.03.2023 в сумме 1300 рублей, 01.04.2023 в сумме 1300 рублей, 05.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5,19.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 2000 рублей, 10.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №32 суду пояснила, что в период с сентября 2022 года по май 2023 года ее дочь ФИО8, {Дата} г.р., занималась в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, под руководством ФИО93 в танцевальной группе «Кидс 7-9 лет» студии Объединение (далее по тексту – СТП), где было множество танцевальных направлений. Руководителем Объединение была ФИО87 №2 В группе дочери было примерно 10 человек. В начале учебного года на собрании с участием родителей ФИО87 №2 довела общие организационные вопросы, был заключен договор на оказание платных услуг между родителем и ДК в лице директора ФИО83, свой экземпляр она не заполнила. Стоимость 8 занятий в месяц, которые проводились в вечернее время, составляла 1 300 рублей. Оплату за дочь она вносила наличными или денежным переводом на карту ФИО87 №2, а с начала 2023 года деньги стала передавать или переводить на карту ФИО93. В кассу ДК она деньги никогда не вносила. В учебном году были проведены на базе ДК концерты, где участвовали воспитанники студии Объединение. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, публиковались фотографии, ФИО93 выкладывала для детей видеозаписи, чтобы дети учили танцы дома.

По результатам допроса свидетеля ФИО87 №32 в судебном заседании к материалам уголовного дела приобщен незаполненный Заказчиком бланк договора на оказание платных услуг, предоставляемых Учреждение в лице директора ФИО149 Т.С., содержащий оттиск печати Учреждения, а также подпись директора Учреждение, действующей от имени Дома Культуры на основании Устава, при этом предметом договора являются услуги в сфере культуры и спорта в оздоровительной группе «Kidss» в количестве 8 занятий в месяц стоимостью 1 300 рублей, оплата которых производится на лицевой счет Исполнителя, открытый в финансовом органе, в безналичном порядке или в кассу Исполнителя, с предъявлением Исполнителю документа, подтверждающего произведенную оплату. Датой окончания действия договора является 31.05.2023 (материалы судебного следствия). 

ФИО87 ФИО87 №23 суду пояснила, что ее дочь – ФИО9, {Дата} г.р., с октября 2019 года посещала в вечернее время кружки танцев в ДК «Заречный», расположенный на ул. ФИО84 г. ФИО85. Так, с октября 2019 по май 2022 года дочь ходила в студию «Шоу дэнс», руководителем которой являлась ФИО87 №1, стоимость занятий составляла примерно 1 000 рублей, при этом денежные средства за занятия передавались через родительский комитет. В группе было по 20 и более человек. Занятия проводили ФИО87 №1 и ФИО87 №9 С сентября 2022 по май 2023 года ФИО9 занималась под руководством ФИО87 №10 в группе «Юниор» студии Объединение (далее по тексту – СТП). Руководителем Объединение была ФИО87 №2 Вместе с дочерью занималось в группе занималось 11-13 человек. Стоимость занятий в Объединение в месяц составляла до 1 200 рублей. Оплату за дочь она вносила денежным переводом на карту ФИО87 №10 В кассу ДК она занятия никогда не оплачивала. Оформление в кружки и в «Шоу дэнс» и Объединение было официальным заключался договор на оказание платных услуг между родителем и ДК в лице директора. Тренировки проводились в двух залах ДК на первом и втором этажах, один из залов был перекрашен в черный цвет, имелась символика Объединение. Она была один раз на открытом уроке в группе дочери, занятие проводила ФИО87 №10 Для занятий танцами дочерью в ДК предоставляли медицинскую справку. Ее дочь принимала участие в проводимых ДК в концертах, в том числе, с участием студий «Шоу дэнс» и Объединение. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №23 произведены переводы денежных средств: 15.01.2023 в сумме 1300 рублей, 10.03.2023 в сумме 1300 рублей, 31.03.2023 в сумме 100 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО303, 09.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №10,04.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, 05.02.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО303

ФИО87 ФИО87 №35 суду пояснила, что ее дочь – ФИО10, {Дата} г.р., с 2021 года посещала в вечернее время кружки танцев в ДК «Заречный» расположенном в мкр.Коминтерн, 

<

...>. Так, с 2021 года по 2022 года дочь ходила в студию танцев «Шоу дэнс» (художественная гимнастика, быстрые танцы, русско-народные танцы), руководителем которой являлась ФИО87 №1, ежемесячная стоимость занятий составляла 1 300 рублей, при этом денежные средства за занятия платила в кассе ДК. В группе было от 10 человек. Занятия проводили ФИО87 №9 и ФИО87 №3 С сентября 2022 по март 2023 года ФИО10 занималась под руководством ФИО88 ФИО99 в группе студии Объединение (далее по тексту – СТП). Руководителем Объединение была ФИО87 №2 В сентябре 2022 года проводилось общее собрание Объединение, информация о котором была размещена в социальной сети «Вконтакте» в группе Объединение. На собрании довели информацию о расписании и порядке оплаты. Также был заключен договор на оказание платных услуг от имени ДК в лице директора. Оплату за дочь она вносила денежным переводом на карту ФИО87 №2, а после нового года, платила наличными деньгами каждое занятие, примерно 150 рублей. В кассу ДК за занятия в Объединение она не платила. В группе дочери занималось от 10 до 15 человек. Ежегодно в ДК проводились концерты с участием студий «Шоу дэнс» и Объединение. Ее дочь выступала на концерте один раз на Новый гот от Объединение. Для посещения занятий в Объединение и в «Шоу дэнс» необходимо было предоставить в ДК справку от врача.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №35 произведены переводы денежных средств: 01.03.2023 в сумме 1300 рублей, 11.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №6, 01.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО192 суду пояснила, что 01.04.2022 работает по трудовому договору в Учреждение, расположенном по адресу: г. ФИО85, мкр. Коминтерн, {Адрес} В период с сентября 2022 года по май 2023 года ее сын ФИО11, {Дата} г.р., занимался под руководством ФИО87 №5 в группе студии Объединение. Занятия проводились в вечернее время, два раза в неделю, в кабинетах №16. № 9 или в большом зале. Оформление в кружок было официальным путем подписания договора, одной из сторон которого выступало ДК в лице директора ФИО83 Стоимость в месяц составляла 1300 рублей за 8 занятий. Денежные средства перечислялись на банковскую карту ФИО87 №5, а за первое занятие деньги она передала хореографу ФИО87 №2 С сентября 2023 года сын продолжить ходить в ДК в кружок ФИО87 №5, но уже было другое название группы «Траектория», и оплату уже за занятия она производила в кассу ДК. За период ее работы в ДК производились выборочные ремонтные работы: ремонт стен в спортзале, в коридорах - стены грунтовались, поскольку осыпалась штукатурка со стен. Указанными работами занимался рабочий по зданию ФИО87 №91 А летом 2022 года был произведен ремонт в кабинете № 9: были покрашены стены, заменены лампы. Кто указанный производил ремонт, она не знает.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО192 произведены переводы денежных средств: 06.05.2023 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №5, 07.10.2022 в сумме 750 рублей, 10.12.2022 в сумме 50 рублей, получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО193 суду пояснила, что с сентября 2022 года по май 2023 года её дочь Фио, {Дата} г.р., занималась в танцевальном кружке «Бейбиз про» под руководством ФИО87 №2 в студии Объединение (далее по тексту – СТП) ДК «Заречный» по адресу: 

<

...> мкр. Коминтерн. Также была тренер ФИО94. В группе занималось 6 – 10 детей в возрасте 5-7 лет. Стоимость занятий в месяц составляла 1300 рублей. Денежные средства она перечисляла на банковскую карту ФИО87 №2 или передавала при встрече наличными деньгами. Оформление в кружок было официальным путем подписания на родительском собрании в начале учебного года договора на оказание платных услуг с ДК в лице директора ФИО149 Т.С. Занятия проводились в вечернее время с 18 часов, в среднем занятие длилось 40-45 минут. Один раз она была на открытом занятии, зал располагался на втором этаже, стены в помещении были выкрашены в черный цвет, был логотип Объединение. Для посещения занятий в Объединение необходимо было предоставить в ДК справку от врача. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, публиковались фотографии с отчетных концертов и тренировок. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО1276 произведены переводы денежных средств: 05.09.2022 в сумме 1300 рублей, 03.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей, 13.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей, 03.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО194 суду пояснила, что что ее дочь – ФИО13, {Дата} г.р., примерно с 2016 года посещала в вечернее время кружки танцев в ДК «Заречный» расположенном в мкр.Коминтерн, 

<

...>. Так, по май 2020 года дочь ходила в студию танцев «Шоу дэнс», руководителем которой являлась ФИО87 №1, тренером был ФИО87 №5 Ежемесячная стоимость занятий составляла до 1 500 рублей, которую она отдавала наличными ФИО87 №1 Расписание занятий ФИО87 №1 размещала в социальной сети «Вконтакте», также как и сведения об оплате занятий. В «Шоу дэнс» было примерно 5-6 групп, численностью до 15 человек. С сентября 2020 по май 2022 года ФИО13 занималась в группе студии Объединение, где были более современные танцы (далее по тексту – СТП). Руководителем Объединение была ФИО87 №2 Тренером была ФИО99. Стоимость занятий составляла около 1 500 рублей за месяц, деньги она переводила на банковскую карту ФИО99 или же отдавала ей наличными. В Объединение было примерно 5-6 групп, численностью до 15 человек. Группы были разделены по возрасту воспитанников. Ежегодно оформление в группы было официальным путем заключения между ДК и родителями договора на оказание платных услуг с ДК. Кроме того, раз в год, в начале учебного года, она предоставляла в ДК медицинскую справку в отношении дочери. Ежегодно в ДК проводились концерты с участием студий «Шоу дэнс» и Объединение: новогодние, отчетные, а также посвященные каким-либо событиям, например к Дню матери. Ее дочь участвовала в концертах, как и другие участники студий. Также на концертах были тренеры. При этом на концертах она видела ФИО83 В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение также была группа, где, в том числе, была размещена информация о том, по каким направлениям идет набор детей и взрослых, выкладывались фотографии с выступлений. За период посещения ДК, был отремонтирован зал, где занимались группы Объединение: поменяли пол, стены покрасили в черный цвет, повесили зеркала. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО194 произведены переводы денежных средств:10.04.2023 в сумме 100 рублей получателю ФИО303, 03.05.2023 в сумме 1300 рублей, 05.04.2023 в сумме 1300 рублей, 01.03.2023 в сумме 1300 рублей, 22.01.2023 в сумме 400 рублей, 28.02.2022 в сумме 832 рублей, 27.05.2021 в сумме 180 рублей получателю ФИО87 №6,07.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №37 суду пояснила, что с сентября 2022 года по май 2023 года её сын ФИО14, {Дата} г.р., занимался в танцевальной оздоровительной группе «Экспериментал» в студии Объединение (далее по тексту – СТП) ДК «Заречный». Руководителем Объединение была ФИО87 №2, а тренером в группе ФИО87 №5 В связи с посещением сыном ДК, с ней заключили договор на оказание платных услуг от имени ДК в лице директора ФИО83, договор оформляли на первом организационном собрании в сентябре 2022 года. В группе занималось 8 – 10 детей. Стоимость восьми занятий в месяц составляла 1300 рублей. Деньги она передавала наличными ФИО87 №5 или ФИО87 №2, при этом выстраивалась очередь из родителей на оплату занятий к кабинету-тренерской, где ФИО87 №2 принимала оплату наличными. Иногда за занятия она перечисляла на банковскую карту ФИО87 №2 В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где были отдельные чаты по группам, а также публиковались сведения по Объединение: о месте проведения занятий, расписании по группам. При этом, ФИО87 №5 в чате группы размещал сообщения о необходимости производить оплату. После чего родители переводили деньги, и выкладывали в чат скриншоты произведенных платежей. В ДК проводились концерты участников кружков, но ее сын не участвовал, так как был маленьким по возрасту. Она знакома с ФИО87 №1 от последней ей известно, что студия Объединение была создана именно ФИО87 №1, и изначально не в ДК «Заречный». Какое-то время студия Объединение работала по адресу: 

<

...>, и это был частный коллектив. И по состоянию на сентябрь 2021 года собрания от студии Объединение, которая уже работала в ДК, организовывала и проводила ФИО87 №1

По результатам допроса свидетеля ФИО87 №37 в судебном заседании к материалам уголовного дела приобщен незаполненный Заказчиком бланк договора на оказание платных услуг, предоставляемых Учреждение в лице директора ФИО83, содержащий оттиск печати Учреждения, а также подпись директора Учреждение, действующей от имени Дома Культуры на основании Устава, при этом предметом договора являются услуги в сфере культуры и спорта в оздоровительной группе «Experimental» в количестве 8 занятий в месяц стоимостью 1 300 рублей, оплата которых производится на лицевой счет Исполнителя, открытый в финансовом органе, в безналичном порядке или в кассу Исполнителя, с предъявлением Исполнителю документа, подтверждающего произведенную оплату. Датой окончания действия договора является 31.05.2023. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №50, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 130-131), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с сентября 2021 года по апрель 2023 года ее дочь ФИО15, {Дата} г.р., посещала группу по танцам «Денс кул 10-11 лет» в студии Объединение (далее по тексту – СТП) на базе Дома культуры «Заречный», который располагается на ул. ФИО84 г. ФИО85. Руководителем Объединение была ФИО87 №1, которую в этом качестве представили на одном из концертов, проводимом с участием групп, входящих в студию Объединение. Занятия в группе ее дочери вели тренера ФИО87 №2, ФИО87 №5, ФИО88 ФИО99. Стоимость одного месяца посещения занятий составлял 1 300 рублей, деньги за занятия она передавала наличными ФИО87 №2 или тренерам, или же переводила на карту ФИО87 №2 или же ФИО393 Так, она осуществила денежные переводы на карту ФИО87 №2, каждый из которых в сумме 1 300 рублей: 03.09.2021, 01.04.2022, 04.05.2022, 05.10.2022. В связи с посещением дочерью ДК, с ней каждый учебный год на родительском собрании заключали договор на оказание платных услуг, на собраниях выступала ФИО87 №2, доводила расписание занятий, сведения о стоимости, правилах посещения. В группе дочери было от 10 до 20 детей, занятия проводились два раза в неделю, в вечернее время. Она один раз была на большом концерте, где участие принимала ее дочь, но концерт проводился за пределами ДК «Заречный» в ОДНТ г. ФИО85. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №50 произведены переводы денежных средств: 05.04.2023 в сумме 300 рублей получателю ФИО87 №6, 03.09.2021 в сумме 1300 рублей, 01.04.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №51, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 148-149), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с сентября по октябрь 2022 года ее дочь ФИО16, {Дата} г.р., посещала группу по танцам «Кидс» в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, мкр. Коминтерн, ул. Клубная, тренером была ФИО96 или ФИО102. Группу посещало 12-13 детей, занятия проводились с 18 часов, длительность последних составляла 45 минут. Для оформления посещения занятий в ДК на организационном собрании ей выдали бланки договоров в двух экземплярах, но поскольку она сводила дочь лишь на два пробных занятия, бланки договора она не заполнила и не подписала, соответственно в ДК не отдала. Помнит, что заплатила за месяц занятий в кассу ДК, получила взамен чек. С сентября 2023 ее дочь посещает клубное формирование «Картинка» на основании заключенного договора, оплату занятий она производит через кассу.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №51 произведен перевод денежных средств 14.09.2022 в сумме 1 300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №54, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 152-153), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с сентября 2019 года по весну 2023 года ее дочь ФИО17, {Дата} г.р., посещала группу по танцам в студии Объединение (далее по тексту – СТП) на базе Дома культуры «Заречный». Изначально руководителем Объединение была ФИО87 №1, а тренером дочери ФИО87 №2, а затем примерно с 2021-2022 годов руководителем Объединение стала ФИО87 №2, а группу, куда ходила ее дочь, стала тренировать девушка по имени Соня. ФИО17 занималась современной хореографией в группе, где было примерно 10 воспитанников, всех детей она видела позднее на концертах. В последний год дочь сменила направление танцев на «стрип». Всего в Объединение было 6-7 танцевальных групп. На проводимы в ДК концертах участвовали все группы Объединение, где было от 50 до 100 человек воспитанников. При ФИО87 №1 было два концерта: Новогодний и отчетный концерт. Когда стала ФИО406, то был только отчетный концерт. На концертах руководители представляли тренеров, которые вели группы. Посещение дочерью танцев ежегодно оформлялось заключением договора, возможно с ДК, требовалось предоставлять медицинскую справку о допуске ребенка к занятиям. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, была размещена информация по расписанию каждой из групп, о тренерах, данные и достижения последних, местом проведения занятий был указан ДК «Заречный». Также в группе была создана «беседа» (чат), куда добавляли родителей. Стоимость занятий в месяц составляла 1300 рублей. Деньги она в основном перечисляла на банковскую карту ФИО87 №2, или передавала для последней деньги наличными посредством дочери, а ранее передавались наличными ФИО87 №1

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том {Номер} л.д. 160 – 172, 173), с банковского счета ФИО87 №54 произведены переводы денежных средств: 23.03.2021 в сумме 2173 рублей, 08.02.2021 в сумме 250 рублей, 10.01.2021 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №2, а также с банковского счета ФИО17 произведены переводы денежных средств: 14.10.2021 в сумме 50 рублей, 29.11.2021 в сумме 2000 рублей, 27.02.2022 в сумме 40 рублей, 19.03.2023 в сумме 400 рублей, 23.03.2023 в сумме 350 рублей получателю ФИО87 №6, 20.12.2021 в сумме 300 рублей, 24.12.2021 в сумме 150 рублей, 04.03.2022 в сумме 2000 рублей, 06.03.2022 в сумме 500 рублей, 01.04.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 600 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 07.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО1278., 22.12.2022 в сумме 450 рублей, 15.01.2023 в сумме 1300 рублей, 08.02.2023 в сумме 2600 рублей, 19.02.2023 в сумме 1300 рублей, 08.03.2023 в сумме 1300 рублей, 11.03.2023 в сумме 3200 рублей, 06.04.2023 в сумме 2800 рублей получателю ФИО303, 07.05.2023 в сумме 2600 рублей получателю ФИО87 №10

ФИО87 ФИО87 №45 суду пояснила, что ее дочь – ФИО18, {Дата} г.р., с апреля 2018 года посещала в вечернее время кружки танцев в ДК «Заречный». Так, с апреля 2018 года по май 2021 года дочь ходила в студию танцев «Шоу дэнс», руководителем которой являлась ФИО87 №1, занятия проводили тренера ФИО87 №9 и ФИО87 №3 Ежемесячная стоимость занятий составляла от 1000 до 1100 рублей. Оплата осуществлялась через родительский комитет в лице одной девушки, которой все родители переводили деньги за занятия, а последняя затем централизованно платила. В «Шоу дэнс» было 7-8 групп, примерно по пятнадцать детей в каждой группе. С сентября 2021 по май 2023 года ФИО18 занималась в группе студии Объединение (далее по тексту – СТП), где были более современные танцы. Руководителем Объединение была ФИО87 №2 на указанный период времени, но ранее также являлась ФИО87 №1 Наименования групп менялись каждый год, помнит, что дочь посещала группу «Кидс 7-9 лет» (на английском языке). Ежемесячная стоимость занятий в Объединение составляла 1200 рублей, а затем стала 1300 рублей. Занятия вели ФИО87 №2 и ФИО87 №11 Оплату за дочь она вносила денежным переводом на карту ФИО87 №2 или передавала наличными ФИО87 №2 через ФИО195 Каких-либо подтверждающих оплату документов не выдавали. Для посещения дочерью занятий в Объединение она предоставляла ФИО87 №2 медицинскую справку. В Объединение в начале учебного года проводились собрания, выступала ФИО87 №2, которая озвучивала планы на год, а также доводилась информация, в том числе, по стоимости и порядку оплаты занятий. В Объединение было 4-5 групп, где занималось от 10 до 15 человек. За весь период посещения ДК, в кассу она никогда за занятия дочери не платила. Ежегодно оформление в группы «Шоу дэнс» и Объединение было официальным путем заключения между договора на оказание платных услуг. В «Шоу дэнс» и Объединение в социальной сети «ВКонтакте» были созданы группы, где размещалась различная информация по деятельности студий, в том числе, фотографии с выступлений, с фотосессий.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №45 произведены переводы денежных средств: 01.04.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 06.09.2022 в сумме 1300 рублей, 03.10.2022 в сумме 1300 рублей, 01.11.2022 в сумме 1300 рублей, 01.12.2022 в сумме 1300 рублей, 09.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, 02.05.2023 в сумме 1450 рублей, 31.03.2023 в сумме 1400 рублей, 01.03.2023 в сумме 1300 рублей, 15.02.2023 в сумме 1200 рублей получателю ФИО87 №11

ФИО87 ФИО87 №87 суду пояснила, что ее сын – ФИО19, {Дата} г.р., с сентября 2022 года по май 2023 года занимался в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, {Адрес} под руководством ФИО87 №5 в танцевальной группе «Экспериментал» студии Объединение (далее по тексту – Объединение). Руководителем Объединение была ФИО87 №2 Занятия проводились два раза в неделю в вечернее время, длительностью по 45 минут. На посещение сыном занятий был заключен договор на оказание услуг. Стоимость в месяц составляла 1 300 рублей. Оплату за занятия она вносила до 10 числа каждого месяца путем денежного перевода на карту ФИО87 №2 или карту ФИО87 №5 С сыном в группе занималось примерно 10 человек. В учебном году были проведены на базе ДК новогодний и отчетный концерты, ее сын также выступал. На сцену выходило порядка 100 воспитанников Объединение, где было примерно 5 танцевальных групп различных направлений. В социальной сети «ВКонтакте» у студии Объединение была группа, где, была «беседа» (чат), куда входили родители детей, а также ФИО87 №5, где, в том числе, выкладывалось расписание занятий, а в целом в группе Объединение в «ВКонтакте» были выложены фотографии, как проходили концерты, видео.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО196 произведены переводы денежных средств: 07.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 05.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5, 03.11.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №57, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 160-162), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в период с сентября 2021 года по май 2023 года в течение двух лет ее дочь ФИО20, {Дата} г.р., посещала кружки танцев студии Объединение (далее по тексту – Объединение) в Учреждение, расположенное на ул. ФИО84 г. ФИО85. Группа дочери численностью около 10 человек называлась «Чилдрен», а затем «Эстрада чилдрен». Кто был руководителем Объединение она не знает. Занятия в разное время проводили тренеры ФИО87 №2, ФИО87 №10, ФИО87 №9 Перед одним из концертов организационное собрание проводила ФИО87 №1 На посещение дочерью занятий ежегодно на организационном собрании в сентябре заключался договор на оказание услуг от имени ДК в лице директора, она заполняла два экземпляра договора, которые затем собирали, чтобы проставить оттиски печатей у директора. По требованию ДК, она предоставляла в отношении дочери медицинскую справку для допуска к занятиям. Стоимость в месяц составляла первоначально 1000 рублей, а во второй год повысилась до 1 300 рублей. В первый год обучения плату за занятия собирал ответственный родитель, а во второй год она или супруг переводили денежные средства тренеру на карту. Так ее муж переводил деньги на карту ФИО87 №9, а она осуществила денежные переводы на карту ФИО87 №2, каждый из которых в сумме 1 300 рублей: 13.09.2022, 03.10.2022, также были денежные переводы на карту ФИО87 №10, каждый из которых в сумме 1 300 рублей: 20.11.2022, 08.01.2023, 03.03.2023, 02.04.2023, 01.05.2023. Занятия проводились в вечернее время после 18 часов и до 19 часов, длительностью по 40 минут в разных кабинетах и залах ДК. В учебном году проводились концерты с участием дочери как на базе ДК новогодний и отчетный концерты, а также в ОДНТ г. ФИО85. При этом, как правило, на отчетных концертах представляли тренеров. В социальной сети «ВКонтакте» у группы был родительский чат, где выкладывалась информация. В целом информация о кружках была на «Интернет-страничке» ДК, где размещали сведения о кружках, о занятиях, о концертах. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №57 произведены переводы денежных средств:08.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей, 02.04.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО303,13.02.2023 в сумме 1900 рублей получателю ФИО87 №6,13.09.2022 в сумме 1300 рублей, 03.10.2022 в сумме 1300 рублей, 04.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2,01.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО303

ФИО87 ФИО87 №59 суду пояснила, что ее дочь – ФИО21, {Дата} г.р., с сентября 2022 года в течение 6-8 месяцев занималась в ДК «Заречный» в группе под руководством ФИО87 №2 в студии Объединение (далее по тексту – Объединение). На посещение дочерью занятий был заключен договор на оказание услуг, бланки которого заполнялись на родительском собрании в начале учебного года. Стоимость восьми занятий в месяц составляла 1 300 – 1 500 рублей. Оплату за занятия она передавала ФИО87 №2 наличными или же переводила ФИО87 №2 на банковскую карту. Занятия проводились в вечернее время с 18-19 часов в течение одного часа в кабинетах и залах ДК. Один из залов был оборудован зеркалами, стены темного цвета, висел баннер Объединение. С дочерью в группе занималось примерно от 15-20 человек. В учебном году были проведены на базе ДК концерты, ее дочь также выступала на отчетном концерте Объединение в мае, где приняло участие порядка 50-70 детей. Необходимая информация по расписанию и занятиям размещалась в родительском чате в социальной сети в группе «Вконтакте».

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №59 произведены переводы денежных средств: 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 05.09.2022 в сумме 1300 рублей, 03.10.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №66 суду пояснила, что ее дочь – ФИО22, {Дата} г.р., с сентября 2022 года по декабрь 2022 года занималась в ДК «Заречный» в кружке танцев в студии Объединение (далее по тексту – Объединение) у тренера по имени ФИО101. Для посещения занятий дочерью она брала медицинскую справку у педиатра. После первого пробного занятия с ней был заключен договор на оказание платных услуг. Стоимость восьми занятий в месяц составляла 1 300 рублей. Денежные средства в счет оплаты занятий она переводила ФИО91 Ш., в частности, у нее сохранились сведения об осуществлении переводов 05.10.2022 и 02.11.2022, каждый на сумму 1300 рублей. Через кассу ДК она никогда не оплачивала занятия. Занятия проводились в вечернее время с 18 часов в течение одного часа в ДК. В группе было от 15 до 20 детей. Дочь участвовала в проводимом концерте в ДК в декабре 2022 года, для участия родителями детей приобретались костюмы. Также у дочери была футболка с символикой Объединение. В социальной сети в группе «ВКонтакте» по деятельности студии размещалась необходимая информация для родителей.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №66 произведены переводы денежных средств:21.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО197, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 183-184), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, его дочь ФИО23, {Дата} г.р., в период с 2018 года по конец 2022 года с ежегодным заключением договора на оказание услуг посещала кружки танцев и студию развития в ДК «Заречный». Занятия по танцам проводили ФИО87 №1, тренер – ФИО92 и в последний год ФИО87 №11 Стоимость занятий составляла 1300 рублей в месяц, который отдавали наличными, или же он или супруга переводили на банковскую карту тренера. Также он вносил деньги и в кассу ДК, но возможно, что за студию развития, поскольку денежные переводы за занятия в студии развития не допускались. Что касается танцев, занятия проводились в вечернее время около 18 часов, два раза в неделю, в группе было от 5 до 10 человек, за период обучения в ДК и за его пределами проводились концерты, в том числе отчетные – в конце учебного года, где участвовала дочь. Основные организационные вопросы по кружку обсуждались в социальной сети «Вконтакте».

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО197 произведен перевод денежных средств: 01.11.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №62 суду пояснил, что его дочь – ФИО24, {Дата} г.р., с сентября 2021 года по май 2022 года занималась в ДК «Заречный» в кружке танцев в студии Объединение (далее по тексту – Объединение) у тренера ФИО87 №2, был заключен соответствующий договор. Группу посещали 8-10 детей, занятия проводились два раза в неделю в вечернее время. Стоимость восьми занятий в месяц составляла 1 300 рублей. Денежные средства в счет оплаты занятий передавали наличными или переводили ФИО87 №2 Переводы были от него и его супруги ФИО198 Через кассу ДК занятия не оплачивали. Дочь участвовала в проводимом в ДК отчетном концерте в мае 2022 года, где выступало до 100 детей. У дочери была футболка черного цвета с логотипом Объединение.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №62 произведен перевод денежных средств: 04.05.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, с банковского счета ФИО87 №62 произведен перевод денежных средств: 13.12.2021 в сумме 300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №69 суду пояснила, что у нее есть две дочери: ФИО25, {Дата} г.р., и ФИО26, {Дата} г.р., которые с 2021 года посещали клубные формирования танцев в ДК «Заречный», директором которого являлась ФИО83 Занятия в ДК были платные: В 2021 году стоимость составляла 1 000 рублей за 8 занятий в месяц, потом цена изменилась до 1 300 рублей. Тренировки проводились после 17-18 часов длительностью 45 минут. Так, ФИО25 с января 2021 года по май 2024 года занималась в студии Объединение (далее по тексту – Объединение), при этом по май 2023 года на базе ДК «Заречный». В дальнейшем Объединение переехало по другому адресу. Руководителями Объединение были: вначале – ФИО87 №1, а затем ФИО87 №2 Занятия проводили: в первое время – ФИО87 №2, а с 2022 года – ФИО87 №6 В Объединение денежные средства за занятия она предавала ежемесячно тренеру как наличными, так и посредством денежных переводов тренеру на банковскую карту. Подтверждающие произведенную оплату за тренировки документы она не получала. В кассу ДК она никогда за занятия дочери в Объединение не платила. В Объединение было несколько групп численностью 10-15 человек, разделенных по возрастному критерию: 5-7 лет, 7-9 лет, 10-12 лет и старше. Занятия проводились в кабинетах № 9 и № 16, при этом в последнем кабинете стены были выкрашены в черный цвет, был баннер Объединение с названием и направлениями танцев. ФИО26 с сентября 2021 года по настоящее время занимается танцами в студии «Траектория», название которой ранее было другое: до 2022 года – «Шоу Дэнс», в учебном году с 2022 по 2023 годы – «Академия ФИО405», в учебном году с 2023 по 2024 годы – «Траектория». Руководителем «Шоу Дэнс» и «Академия ФИО405» являлась ФИО87 №1, а в студии «Траектория» руководил ФИО87 №5 До создания студии «Траектория», оплата осуществлялась через родительский комитет, председатель комитета собирал оплату наличными за занятия, а с 2023 года оплата необходимо было вносить в кассу ДК. У каждой из студий были свои группы в социальной сети «ВКонтакте», где обсуждалось, в том числе, смена руководителей и названий, выкладывалось расписание занятий и решались иные текущие вопросы. В отношении обеих дочерей ежегодно заключался договор на оказание платных услуг, при этом для допуска детей к занятиям каждый год требовали медицинские справки.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №69 произведены переводы денежных средств:01.03.2020 в сумме 800 рублей, 02.02.2020 в сумме 800 рублей получателю ФИО87 №1, 22.03.2021 в сумме 2000 рублей, 26.12.2021 в сумме 3311,1 рублей, 01.04.2022 в сумме 2000 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 06.09.2022 в сумме 1300 рублей, 01.10.2022 в сумме 700 рублей, 05.10.2022 в сумме 650 рублей, 07.10.2022 в сумме 1200 рублей, 01.11.2022 в сумме 1300 рублей, 29.11.2022 в сумме 300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, 01.03.2023 в сумме 650 рублей, 05.03.2023 в сумме 1950 рублей, 03.05.2023 в сумме 650 рублей, получателю ФИО87 №6, 02.04.2023 в сумме 100 рублей получателю ФИО303, 

ФИО87 ФИО87 №78 суду пояснила, что с сентября-октября 2021 года по декабрь (конец) 2022 года ее сын ФИО27, {Дата} г.р., занимался в ДК «Заречный», расположенном по ул. ФИО84 г. ФИО85 в студии Объединение (далее по тексту – Объединение). Руководителями Объединение были: вначале – ФИО87 №1, а затем ФИО87 №2 Занятия у сына проводил ФИО87 №5 С сыном в группе, которая состояла только из мальчиков в возрасте 7-8 лет занималось более 10 человек. Стоимость в месяц составляла около 1 000 – 1 200 рублей, которые она ежемесячно передавала наличными ФИО87 №5 В кассу ДК оплаты не производила. Посещение сыном кружки оформлялось соответствующим договором. За период посещения кружка были проведены концерты, выступали воспитанники различных кружков. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №78 произведены переводы денежных средств: 03.11.2022 в сумме 1300 рублей, 07.12.2022 в сумме 1300 рублей, 08.12.2022 в сумме 1100 рублей, 21.01.2023 в сумме 650 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №74 суду пояснила, что в период с ноября 2022 года по май 2023 года ее дочь ФИО28, {Дата} г.р., занималась в ДК «Заречный» в студии Объединение (далее по тексту – Объединение). Занятия проводила ФИО87 №11, последней она также ежемесячно передавала наличными деньгами или переводила на банковскую карту денежные средства в качестве оплаты за тренировки в сумме примерно 1300 рублей за восемь занятий, проводимых два раза в неделю после 18 часов. У нее сохранись сведения о банковских переводах ФИО87 №11: {Дата} – 1300 рублей, {Дата} – 1450 рублей. В кассу ДК она никогда деньги за занятия не вносила. В целом в студии Объединение танцами занимались дети разных возрастов, было несколько групп. Заключался ли договор для посещения занятий, не помнит. Для допуска к занятиям брали медицинскую справку от врача для дочери. В социальной сети «ВКонтакте» у студии Объединение была группа, где выкладывалась информация о проводимых наборах в кружки танцев детей, сведения проводимых занятиях, фотографии детей и тренеров. Также в социальной сети был родительский чат, где осуждались вопросы конкретной группы танцев. выкладывалась информация. ФИО87 №11 дважды проводила для родителей детей собрания по текущим вопросам. За период посещения кружка дочерью, проводились концерты, в том числе в мае 2023 года отчетный концерт, где выступали дети, посещающие студию Объединение, было более 50 воспитанников. Также в концерте принимали участие преподаватели. На концерте как тренера называли ФИО87 №2

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №74 произведены переводы денежных средств: 02.05.2023 в сумме 1450 рублей, 02.04.2023 в сумме 1300 рублей, 05.03.2023 в сумме 1300 рублей, 05.02.2023 в сумме 1300 рублей, 15.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №11

ФИО87 ФИО87 №75 суду пояснила, что у нее есть две дочери: ФИО29, {Дата} г.р., ФИО30, {Дата} г.р., которые с сентября 2021 года по май 2023 года посещали клубные формирования танцев в ДК «Заречный», расположенном по ул. Клубной г. ФИО85, в студии танцев Объединение (далее по тексту – Объединение). Руководителем Объединение в начале была ФИО87 №1, а затем стала ФИО87 №2 В Объединение было около 4 групп от 12 до 15 человек, группы были сформированы в зависимости от возраста детей. У Объединение были свои черные футболки с символикой Объединение. Занятия у дочерей проводил а ФИО87 №2, а также две девушки, одну из которых звали ФИО99. В 2021-2022 годах стоимость занятий, длительность которых составляла до 45 минут, составляла 1 000 рублей за 8 занятий в месяц, потом цена изменилась до 1 300 рублей. Деньги за занятия она передавала только наличными или ФИО87 №2 или же непосредственно тренеру. В отношении обеих дочерей ежегодно в начале творческого сезона на родительском собрании с ней заключались договоры оказания платных услуг, помнит, что договор содержал оттиск печати ДК. В социальной сети «ВКонтакте» у групп, которые посещали дочери, были родительские чаты, где размещалась необходимая информация по занятиям. За период посещения дочерями ДК, проводились концерты, где выступали воспитанники кружков, в том числе, студии Объединение. На больших концертах она видела директора ДК ФИО149 Т.С.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №75 произведены переводы денежных средств:01.03.2022 в сумме 832 рублей получателю ФИО87 №6,10.12.2021 в сумме 300 рублей, 01.04.2022 в сумме 2000 рублей, 05.05.2022 в сумме 2000 рублей, 04.10.2022 в сумме 2000 рублей получателю ФИО87 №2,05.03.2023 в сумме 1300 рублей, 26.11.2022 в сумме 200 рублей получателю ФИО87 №11

Как следует из показаний свидетеля ФИО199, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 215-216), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в период с осени 2020 года по май 2023 года ее дочь ФИО31, {Дата} г.р., занималась в ДК «Заречный», расположенном на ул. ФИО84 г. ФИО85, при этом до декабря 2020 года дочь ходила в студию танцев «Шоу дэнс», руководителем которого являлась ФИО87 №1, а затем ФИО31 стала тренироваться в студии Объединение (далее по тексту – СТП), где руководителем являлась ФИО87 №2 Так, дочь занималась в группах «Бейбиз СТП 5+», «Бейбиз про», где было от 8 до 13 детей. Изначально стоимость занятий составляла 1 000 рублей, потом цена изменилась до 1 300 рублей. Деньги за занятия она передавала в «Шоу дэнс» наличными ФИО87 №9, а в студии Объединение тренировки оплачивала наличными денежными средствами непосредственно ФИО87 №2 или же путем переводов денежных средств на банковскую карту ФИО87 №2 ФИО87 №9 кроме того преподавал в одной их групп в Объединение. Каждый год оформление в кружок было официальным путем подписания договора. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, публиковалась информация о деятельности Объединение в ДК «Заречный», наборе детей в группы. Ежегодно в каждой группе создавались родительские чаты, куда были включены родители и преподаватель. В чате доводилась расписание занятий. В творческие сезоны на базе ДК проводились концерты: новогодние, отчетные, приуроченные к каким-либо праздникам. На отчетных концертах участвовало больше 100 детей, посещающих как «Шоу дэнс», так и Объединение. С осени 2023 года ФИО87 №2 организовала деятельность Объединение за пределами ДК. Ее вторая дочь ФИО32, {Дата} г.р., сходила на одно пробное занятие в Объединение, тренировку проводила девушка – ФИО94.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО199 произведены переводы денежных средств: 09.02.2021 в сумме 1000 рублей, 07.05.2021 в сумме 1000 рублей, 03.03.2021 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №9, 06.12.2021 в сумме 1300 рублей, 15.12.2021 в сумме 300 рублей, 01.04.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 05.09.2022 в сумме 1300 рублей, 03.10.2022 в сумме 1300 рублей, 13.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 31.03.2023 в сумме 150 рублей, 04.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

ФИО87 ФИО87 №80 суду пояснил, что в период с 01.09.2022 по май 2023 года его дочь ФИО33, {Дата} г.р., посещала ДК «Заречный», при этом занималась в студии танцев Объединение (далее по тексту – СТП), где руководителем являлась ФИО87 №2 Так, дочь занималась в группе «Пупс 2-4 года», название на английском языке, где преподавала тренер ФИО87 №10, ранее фамилия последней была ФИО403, а иногда последнюю подменяла ФИО87 №2 В Объединение было несколько групп, где занятия, в том числе, проводили ФИО87 №5 В начале учебного года на организационном собрании с ним в отношении дочери заключили от имени ДК договор на оказание платны услуг. Стоимость восьми занятий в месяц составляла 1 300. Оплату за занятия он в основном ежемесячно вносил путем денежных переводов на карту ФИО87 №2 – по ноябрь 2022 года или же на карту ФИО87 №10 – с декабря 2022 года по май 2023 года. Не более двух раз занятия дочери оплатил наличными тренеру. Занятия проводились в вечернее время около 18 часов в течение 50 минут в кабинетах и залах ДК. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, публиковались фотографии воспитанников, в том числе, с выступлений, выкладывались сведения о тренерах, месте проведения занятий.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №80 произведены переводы денежных средств: 26.12.2021 в сумме 1600 рублей, 31.08.2022 в сумме 500 рублей, 12.10.2022 в сумме 200 рублей получателю ФИО87 №3

ФИО87 ФИО87 №83 суду пояснил, что с ноября 2020 года по май 2023 года его дочь ФИО34, {Дата} г.р., посещала ДК «Заречный», при этом занималась в студии танцев Объединение (далее по тексту – СТП), где преподавателем являлась ФИО87 №2 В Объединение было около 4-5 групп, сформированный в зависимости от возраста воспитанников. У дочери в группе было около 20 человек. В начале каждого учебного года на организационных собраниях с ним в отношении дочери заключались договоры на оказание платных услуг. Для допуска к занятиям требовалась медицинская справка. Изначально в 2020 году стоимость занятий в месяц составляла 1 000 рублей, потом цена изменилась и стало 1 300 рублей за 8 занятий в месяц. Деньги за занятия он давал дочери, а последняя уже расплачивалась самостоятельно со ФИО87 №2: либо переводила деньги ФИО87 №2, на банковскую карту, или же отдавала деньги наличными. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, публиковалась реклама, сведения об отчетных концертах, мастер-классы. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО34 произведены переводы денежных средств: 18.06.2022 в сумме 150 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей, 05.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 05.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из показаний свидетеля ФИО87 №84, данных в суде и в ходе предварительного следствия (том № 4 л.д. 225-226), оглашенных в части в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, с сентября 2021 года по май 2023 года ее дочь ФИО35, {Дата} г.р., посещала ДК «Заречный», при этом занималась в студии танцев Объединение (далее по тексту – СТП), где преподавателем являлась ФИО87 №2 и ФИО87 №5 В начале каждого учебного года на организационных собраниях в отношении дочери заключались договоры на оказание платных услуг, в договоре со стороны исполнителя были и подпись, и оттиск печати. Для допуска к занятиям требовалась медицинская справка. Стоимость занятий в месяц составляла около 1 400 рублей. Деньги она давала дочери, а последняя уже расплачивалась самостоятельно со ФИО87 №2 Дважды она перевела денежные средства на банковскую карту ФИО87 №2 В Объединение было около 3 групп, в которые дети были объединены по возрасту. Занятия проводились в вечернее время после 18 часов, длились 40-60 минут. С участием Объединение в ДК проводились концерты, как правило, перед новым годом и в конце творческого сезона, в мае. От Объединение выступало боле 30 детей. В мае 2022 года концерт проводился в Областном доме народного творчества. В социальной сети «Вконтакте» у студии Объединение была группа, где, в том числе, были размещены фотографии с выступлений детей, а также видеозаписи, попадалась информация и о тренерах Объединение.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №84 произведены переводы денежных средств: 19.03.2023 в сумме 400 рублей получателю ФИО87 №6, 07.10.2022 в сумме 1000 рублей, 06.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №13 (том № 4 л.д. 18 – 20), с февраля по май 2023 года ее сын ФИО36 посещал занятия в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 с тренером ФИО87 №5 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе с сыном занималось 15 человек. Занятия стоимостью 1 300 рублей оплачивала на банковскую карту ФИО87 №5 в Банк, отчетных документов не получала.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №13 произведен перевод денежных средств: 13.03.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №16 (том № 4 л.д. 25 – 27), с 2014 года по 2019 год его дочь ФИО37, {Дата} г.р., занималась в танцевальном кружке «Шоу Дэнс» под руководством ФИО87 №1 Денежные средства передавались ФИО405 лично в размере примерно 1000-1200 рублей. У ФИО87 №1 были списки в виде таблиц с участниками кружка, где она отмечала посещаемость. Чеков и другие квитанции не представлялось. Примерно в 2022 году дочь занималась в кружке Объединение под руководством и наставничеством ФИО87 №2, которой ей также передавались денежные средства в размере 1300 рублей в наличной либо безналичной форме без соответствующего оформления. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №16 произведен перевод денежных средств: 08.11.2021 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №17 (том № 4 л.д. 28 – 30), с 2020 года по 2021 год включительно ее дочь ФИО38, {Дата} г.р., занималась в танцевальном кружке «Кидс» под руководством ФИО87 №2 До начала учебного года она получала договор с согласием, которые после заполнения передала ФИО87 №2, плату вносила наличными в размере 1300 рублей, какой-либо отчетной документации не получала.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №17 произведен перевод денежных средств: 15.12.2021 в сумме 300 рублей, 07.05.2021 в сумме 1000 рублей, 01.10.2021 в сумме 1300 рублей, 01.04.2022 в сумме 700 рублей, 01.03.2021 в сумме 1000 рублей, 29.01.2021 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО200 (том № 4 л.д. 37 – 38), с осени 2021 года по июнь 2023 года его сын ФИО19, {Дата} г.р. посещал занятия в танцевальном кружке ДК «Заречный» по адрес: г. ФИО85, {Адрес} В этом клубе занималось 15 детей. Договор с ДК «Заречный» подписывала его жена на собрании, оплату за занятия в размере 1 300 рублей производила жена - переводом на банковскую карту или наличными денежными средствами ФИО87 №5 либо ФИО87 №2, никаких отчетных документов не предоставлялось. 

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №22 (том № 4 л.д. 39 – 40), с осени 2020 года по январь 2023 года ее сын ФИО39, {Дата} г.р., посещал занятия в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №5 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В этом клубе занималось 10 детей. Подписывался ли ею какой-либо договор, она не помнит, она заполняла онлайн-форму «Google». Денежные средства в размере 1300 рублей (в 2020 году – 1000 рублей ) ежемесячно передавались ФИО87 №5 лично в руки, единственный раз 07.01.2023 года, она переводила на банковскую карту ФИО87 №5 Никаких отчетных документов не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №22 произведены переводы денежных средств: 07.01.2023 в сумме 1300 рублей ФИО87 №5, 03.11.2022 в сумме 1300 рублей ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №25 (том № 4 л.д. 45 – 46), с сентября 2022 по декабрь 2022 года ее дочери ФИО40, {Дата} г.р., и ФИО41, {Дата} г.р., занимались с тренером ФИО87 №9 в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В начале учебного года проводилось родительское собрание, с ней подписывался договор, а денежные средства в размере 1300 рублей всегда переводились ею на банковскую карту ФИО87 №2 без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №25 произведены переводы денежных средств: 30.05.2023 в сумме 2400 рублей, 25.04.2023 в сумме 3500 рублей, 16.04.2023 в сумме 180 рублей, 17.02.2023 в сумме 1767 рублей, 10.02.2023 в сумме 120 рублей, 25.02.2023 в сумме 275 рублей, 09.02.2023 в сумме 580 рублей, 26.05.2022 в сумме 440 рублей, 16.06.2022 в сумме 300 рублей, 28.04.2022 в сумме 630 рублей, 16.04.2022 в сумме 350 рублей, 24.04.2022 в сумме 2800 рублей, 08.04.2022 в сумме 1400 рублей, 20.03.2022 в сумме 640 рублей, 02.03.2022 в сумме 1200 рублей, 14.03.2022 в сумме 1500 рублей, 24.02.2022 в сумме 1000 рублей, 21.02.2022 в сумме 1800 рублей,17.01.2022 в сумме 210 рублей, 25.11.2021 в сумме 770 рублей, 25.10.2021 в сумме 690 рублей, 27.12.2021 в сумме 455 рублей, 14.11.2021 в сумме 285 рублей, 24.02.2022 в сумме 840 рублей, 30.11.2022 в сумме 80 рублей, 28.11.2022 в сумме 450 рублей, 13.11.2022 в сумме 2000 рублей, 02.11.2022 в сумме 356 рублей, 14.10.2022 в сумме 640 рублей, 10.10.2022 в сумме 1600 рублей, 05.03.2023 в сумме 2000 рублей, 05.02.2023 в сумме 2000 рублей получателю ФИО201,09.01.2021 в сумме 1500 рублей, 17.02.2021 в сумме 520 рублей, 22.04.2021 в сумме 100 рублей, 04.09.2021 в сумме 3000 рублей, 09.04.2021 в сумме 1400 рублей, 06.09.2021 в сумме 450 рублей, 22.03.2020 в сумме 400 рублей, 22.03.2020 в сумме 1300 рублей, 05.04.2021 в сумме 100 рублей, 23.11.2020 в сумме 308 рублей получателю ФИО220, 06.09.2022 в сумме 2600 рублей, 16.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 2000 рублей, 01.11.2022 в сумме 2000 рублей, 02.12.2022 в сумме 2000 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №27 (том № 4 л.д. 49 – 50), с сентября 2022 по май 2023 год ее дочь ФИО42, {Дата} г.р. занималась с тренером ФИО93 Ф. в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В ее группе занималось примерно 25 детей. На одном из первых занятий, ФИО93 будучи тренером передала ей на подписание договор и 2 согласия на обработку персональных данных, после подписания она передала их обратно. Денежные средства за занятия в размере 1 300 рублей за 8 занятий она передавала электронным способом на банковскую карту ФИО93, а также наличным способом без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том {Номер} л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №27 произведены переводы денежных средств: 18.04.2023 в сумме 2300 рублей, 05.04.2023 в сумме 1300 рублей, 01.03.2023 в сумме 1300 рублей, 06.03.2023 в сумме 150 рублей, 11.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №6,07.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №29 (том № 4 л.д. 54 – 55), с 2021 по 2022 год ее дочь ФИО43, {Дата} г.р., посещала занятия в танцевальном кружке с тренером ФИО95 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В ее группе занималось примерно 15 детей. На первом занятии, ФИО95 передала ей на подписание договоры и 2 согласия на обработку персональных данных, после подписания она передала их обратно. Денежные средства за занятия в размере 1 300 рублей за 8 занятий она переводила на банковскую карту ФИО87 №2, а также наличным способом тренеру после занятия без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №29 произведены переводы денежных средств: 06.09.2022 в сумме 1300 рублей, 03.10.2022 в сумме 1300 рублей, 01.11.2022 в сумме 1300 рублей, 04.12.2022 в сумме 1300 рублей, 15.01.2023 в сумме 1300 рублей, 05.02.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, 24.02.2022 в сумме 300 рублей, 27.11.2022 в сумме 200 рублей, 07.04.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №11

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №30 (том № 4 л.д. 56 – 58), с 2022 по 2023 год ее дочь ФИО44, {Дата} г.р., посещала занятия с тренером ФИО87 №10 в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В ее группе занималось примерно 11 детей. На собрании выдавали на подписание договоры и два согласия на обработку персональных данных, после подписания она отдала их обратно. Денежные средства за занятия в размере 1 300 рублей за 8 занятий она передавала наличными ФИО87 №10, а также несколько раз переводом на карту ФИО87 №10 без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №30 произведены переводы денежных средств: {Дата} в сумме 150 рублей ФИО87 №9, 17.12.2019 в сумме 250 рублей, 12.01.2021 в сумме 250 рублей, 06.10.2020 в сумме 250 рублей, 27.10.2020 в сумме 250 рублей, 02.02.2021 в сумме 250 рублей, 22.09.2020 в сумме 250 рублей, 09.02.2021 в сумме 250 рублей, 12.03.2020 в сумме 250 рублей, 05.11.2020 в сумме 250 рублей, 02.03.2021 в сумме 250 рублей, 10.12.2019 в сумме 250 рублей, 24.11.2020 в сумме 250 рублей, 22.12.2020 в сумме 250 рублей, 10.11.2020 в сумме 250 рублей, 11.05.2021 в сумме 250 рублей, 01.04.2021 в сумме 250 рублей, 06.04.2021 в сумме 250 рублей, 11.02.2020 в сумме 250 рублей, 25.02.2020 в сумме 250 рублей, 16.02.2021 в сумме 250 рублей, 15.12.2020 в сумме 250 рублей ФИО220, 15.01.2023 в сумме 1300 рублей, 26.02.2023 в сумме 400 рублей, 05.03.2023 в сумме 400 рублей, 12.03.2023 в сумме 400 рублей, 19.03.2023 в сумме 400 рублей, 26.03.2023 в сумме 400 рублей, 02.04.2023 в сумме 1700 рублей, 03.05.2023 в сумме 1300 рублей ФИО303, 01.12.2022 в сумме 1300 рублей ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №31 (том № 4 л.д. 59 – 60), с сентябрь по декабрь 2022 года ее дочь ФИО45, {Дата} г.р., посещала занятия у тренера ФИО88 ФИО99 в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В ее группе занималось примерно 15 детей. На первом занятии дочери выдали на подписание договор и два согласия на обработку персональных данных, после подписания дочь передала хореографу документы обратно. Стоимость занятий составляла 1300 рублей за 8 занятий. Денежные средства за занятия в размере 1 300 рублей за 8 занятий она переводила на банковскую карту ФИО87 №2 без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №31 произведены переводы денежных средств: 09.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.03.2020 в сумме 250 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №33 (том № 4 л.д. 63 – 65), с сентябрь 2022 по май 2023 года ее дочь ФИО46, {Дата} г.р., посещала занятия с хореографом ФИО87 №11 в танцевальном кружке ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Сколько детей занималось в группе она не помнит. На первом занятии ФИО87 №11 выдала на подписание договор, где указывались часы занятий, число занятий. Стоимость занятий составляла 1300 рублей в месяц. Денежные средства за занятия в размере 1 300 рублей в месяц она сначала оплачивала наличными в ДК «Заречный», затем переводила на банковскую карту ФИО87 №11 без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №33 произведены переводы денежных средств: 06.10.2022 в сумме 1300 рублей, 01.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, 17.04.2023 в сумме 1300 рублей, 01.04.2023 в сумме 300 рублей, 12.02.2023 в сумме 223 рублей, 04.02.2023 в сумме 1300 рублей, 10.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №11

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №34 (том № 4 л.д. 66 – 67), с сентябрь 2022 по май 2023 года ее дочь ФИО47, {Дата} г.р., занималась танцами с хореографом ФИО202 в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. по направлению Объединение. С ней подписывался договор в помещении ДК «Заречный». Денежные средства за занятия в размере 1300 рублей за 8 занятий она переводила на банковскую карту ФИО202 без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №34 произведены переводы денежных средств: 05.04.2023 в сумме 1300 рублей, 06.03.2023 в сумме 150 рублей, 01.03.2023 в сумме 1300 рублей, 11.01.2023 в сумме 1300 рублей ФИО87 №6, 07.09.2022 в сумме 1300 рублей, 16.09.2022 в сумме 700 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО203 (том № 4 л.д. 70 – 71), с января 2023 по май 2023 года ее дочь ФИО48, {Дата} г.р., занималась танцами с хореографом ФИО93 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} по направлению Объединение. Кто был руководителем, она не знает. Происходило ли официально оформление ее дочери в кружке она не помнит. Денежные средства за занятия в размере приблизительно 1000 рублей за 8 занятий она переводила на банковскую карту по номеру телефона, кому не знает. Никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО203 произведены переводы денежных средств: 30.05.2023 в сумме 3400 рублей, 25.04.2023 в сумме 3500 рублей, 16.04.2023 в сумме 180 рублей, 09.02.2023 в сумме 470 рублей, 18.03.2022 в сумме 1500 рублей, 02.03.2022 в сумме 1000 рублей, 08.11.2021 в сумме 375 рублей, 18.10.2021 в сумме 2100 рублей получателю ФИО87 №3,16.03.2021 в сумме 500 рублей, 23.03.2020 в сумме 1700 рублей, 13.09.2021 в сумме 3000 рублей получателю ФИО220,03.05.2023 в сумме 1300 рублей, 05.04.2023 в сумме 1300 рублей, 13.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №6,12.12.2022 в сумме 356 рублей, 30.11.2022 в сумме 80 рублей, 31.10.2022 в сумме 1600 рублей, 15.11.2022 в сумме 100 рублей, 14.10.2022 в сумме 490 рублей, 05.10.2022 в сумме 350 рублей получателю ФИО87 №3

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №36 (том № 4 л.д. 72 – 73), с октября 2022 по май 2023 года ее дочь ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., занималась танцами у хореографа ФИО87 №6 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} по направлению Объединение под руководством ФИО87 №2 В ее группе занималось примерно 10 детей. Денежные средства за занятия в размере 1300 рублей за месяц она переводила на банковскую карту ФИО87 №2, а после Нового года - на банковскую карту ФИО87 №6 Отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №36 произведены переводы денежных средств: 03.08.2021 в сумме 600 рублей, 26.07.2021 в сумме 600 рублей получателю ФИО220, 03.05.2023 в сумме 1300 рублей, 05.04.2023 в сумме 1300 рублей, 01.03.2023 в сумме 1300 рублей, 22.01.2023 в сумме 400 рублей, 11.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №6, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 03.11.2022 в сумме 1600 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО204 (том № 4 л.д. 80 – 83), с января 2023 года по май 2023 года ее сын ФИО50, {Дата} г.р., занимался танцами у хореографа ФИО87 №5 в группе «Экспериментал», в которой занималось около 7-8 человек. Занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85{Адрес} Оформления детей путем заключения договора не было. Денежные средства за занятия в размере 1300 рублей за месяц она переводила на банковскую карту ФИО87 №5, никаких чеков не предоставлялось, но ФИО87 №5 говорил, что все чеки находятся в кассе ДК «Заречный», и что можно в любой момент получить чеки там.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО204 произведены переводы денежных средств: 07.01.2023 в сумме 1300 рублей, 04.03.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО205 (том № 4 л.д. 99 – 102), с сентября 2021 года по май 2023 год ее дочь ФИО99 посещала танцевальный кружок Объединение под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Договор на оформление ребенка она получала от ФИО87 №2, денежные средства за занятия в размере 1 300 рублей отдавала наличными или переводила раз в месяц ФИО87 №2 без предоставления отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО205 произведены переводы денежных средств: 21.02.2023 в сумме 2185 рублей получателю ФИО87 №6, 09.12.2021 в сумме 300 рублей, 01.04.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 05.09.2022 в сумме 1300 рублей, 03.10.2022 в сумме 650 рублей, 07.10.2022 в сумме 1050 рублей, 07.11.2022 в сумме 650 рублей, 14.11.2022 в сумме 2000 рублей, 02.12.2022 в сумме 650 рублей, 12.01.2023 в сумме 650 рублей, 03.02.2023 в сумме 650 рублей, 03.03.2023 в сумме 650 рублей, 03.03.2023 в сумме 2000 рублей, 31.03.2023 в сумме 150 рублей, 03.04.2023 в сумме 650 рублей, 03.05.2023 в сумме 65 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО206 (том № 4 л.д. 103 – 104), с 2021 года по 2023 год ее дочь ФИО1280 посещала танцевальный кружок «Girl» под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно 5 детей. На первом родительском собрании с ней заключался договор. Оплату занятий она производила наличными или переводом ФИО87 №2 в размере 1300 рублей за месяц без каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО206 произведены переводы денежных средств: 15.12.2021 в сумме 150 рублей, 13.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 05.05.2023 1 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО207 (том № 4 л.д. 96 – 98, 198 – 199), с сентября 2019 года по май 2023 года, ее дочь ФИО51, {Дата} г.р., занималась танцами под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Договор ею заключался с ДК «Заречный», который ей выдавала ФИО87 №2 Оплату в размере 1300 рублей она ежемесячно переводила на банковскую карту ФИО87 №2, либо отдавала ей наличными без предоставления отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО207 произведены переводы денежных средств: 09.12.2021 в сумме 300 рублей, 02.04.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 07.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей, 13.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей, 30.03.2023 в сумме 150 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 03.05.2023 в сумме 1300 рублей, 04.12.2020 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №38 (том № 4 л.д. 105 – 107), с февраля по май 2023 года ее сын ФИО52, {Дата} г.р., занимался танцами в танцевальном кружке «Экспериментал 2», в котором занималось примерно 10 детей с хореографом ФИО87 №5 Занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Как происходило оформление в кружок она не помнит, занятия она оплачивала в размере 1 300 рублей за месяц непосредственно на карту ФИО87 №5 без получения каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №38 произведены переводы денежных средств: 18.02.2023 в сумме 600 рублей, 12.03.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 05.05.2023 в сумме 3000 рублей получателю ФИО87 №5

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО208 (том № 4 л.д. 112 – 115), с сентября 2022 года по июнь 2023 года ее сын ФИО53, {Дата} г.р., занимался танцами в танцевальном кружке «Экспериментал» с хореографом ФИО87 №5 Занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Чтобы записать сына она подавала заявку в группе «ВКонтакте», группы формировались из числа подавших заявку, в группе ее сына было около 10 человек. Оформление договоров проходило на собрании, на котором она не присутствовала, получила договор для заполнения позже от ФИО192 Оплату занятий в размере 1 300 рублей в месяц она осуществляла путем перевода денежных средств на карту ФИО87 №5, за исключением первого раза – денежные средства передала лично ФИО394 Никаких отчетных документов она не видела.

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО209 (том № 4 л.д. 120 – 123), с сентября 2022 года по май 2023 года ее сын ФИО54, {Дата} г.р., занимался танцами в кружке «Экспериментал 2» с хореографом ФИО87 №5, также до ФИО87 №5 занятия вели две девушки, одну из которых звали ФИО403 ФИО96. В группе занимались не меньше 8 детей, занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Оформление проходило путем заключения и подписания договора, оплата за занятия в размере 1 300 рублей за месяц производилась ею наличными денежными средствами, никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО209 произведены переводы денежных средств: 08.01.2023 в сумме 1300 рублей, 05.03.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО210 (том № 4 л.д. 124 – 127), с сентября 2022 года по май 2023 года ее сын ФИО55, {Дата} г.р., занимался танцами в группе у хореографа ФИО87 №5, в которой также занималось примерно 10 человек. Занятии проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Оформление в группе происходило на родительском собрании путем подписания договора. Оплату за занятия в размере 1 300 рублей в месяц она производила в основном путем перевода на карту ФИО87 №5, никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО210 произведены переводы денежных средств: 05.01.2023 в сумме 1300 рублей, 02.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 700 рублей получателю ФИО87 №5, 03.11.2022 в сумме 1300 рублей, 03.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №40 (том № 4 л.д. 128 – 129), с середины 2021 года по середину 2022 года ее дочь ФИО56, {Дата} г.р., занималась танцами в кружке Объединение под руководством ФИО87 №2 Занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Оформление детей в кружок проходило на родительском собрании путем заключения договора, оплату за занятия она производила наличными через дочь или супруга без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №40 произведены переводы денежных средств: 10.01.2022 в сумме 1600 рублей, 04.03.2022 в сумме 1300 рублей, 29.03.2022 в сумме 1325 рублей, 22.11.2020 в сумме 400 рублей, 10.01.2021 в сумме 400 рублей, 27.09.2020 в сумме 400 рублей, 31.01.2021 в сумме 400 рублей, 27.12.2020 в сумме 400 рублей, 06.12.2020 в сумме 400 рублей, 04.10.2020 в сумме 400 рублей, 15.11.2020 в сумме 400 рублей, 08.11.2020 в сумме 400 рублей, 29.11.2020 в сумме 400 рублей, 24.01.2021 в сумме 400 рублей, 13.12.2020 в сумме 400 рублей, 20.09.2020 в сумме 400 рублей, 11.12.2020 в сумме 893 рублей, 09.10.2020 в сумме 400 рублей, 23.10.2020 в сумме 400 рублей, 30.10.2020 в сумме 400 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №48 (том № 4 л.д. 136 – 138), с начала 2020 года по конец 2022 года его дочь ФИО57, {Дата} г.р. занималась в танцевальном кружке Объединение под руководством ФИО87 №2 Занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Как происходило оформление, предоставлялись ли отчетные документы и какова стоимость занятий ему неизвестно, занятия оплачивала его супруга наличными ФИО87 №2, с ее слов стоимость составляла 1 300 рублей. 

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №48 произведены переводы денежных средств: 01.04.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №52 (том № 4 л.д. 141 – 143), с 2021 год по 2023 год ее дочь ФИО58, {Дата} г.р., занималась танцами в кружке Объединение под руководством ФИО87 №2 Занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, {Адрес} Оформление происходило путем заключения договора в начале учебного года, оплату за занятия в размере 1 300 производила как наличными денежными средствами, так и переводом на карту ФИО87 №2 Каких-либо отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №52 произведены переводы денежных средств: 10.02.2023 в сумме 400 рублей, 24.02.2023 в сумме 400 рублей, 06.03.2023 в сумме 1150 рублей, 10.03.2023 в сумме 400 рублей, 24.03.2023 в сумме 400 рублей, 02.04.2023 в сумме 1150 рублей, 08.04.2023 в сумме 400 рублей, 18.04.2023 в сумме 100 рублей, 02.05.2023 в сумме 1150 рублей получателю ФИО30324.12.2021 в сумме 300 рублей, 08.12.2021 в сумме 300 рублей, 08.02.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей 03.11.2022 в сумме 1000 рублей, 01.12.2022 в сумме 2300 рублей получателю ФИО87 №202.05.2023 в сумме 1150 рублей, 04.03.2023 в сумме 1150 рублей, 02.04.2023 в сумме 1150 рублей, 15.01.2023 в сумме 1100 рублей получателю ФИО87 №11

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №43 (том № 4 л.д. 144 – 145), примерно с сентября 2022 год по январь 2023 года ее дочь ФИО59, {Дата} г.р., занималась танцами под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Оформление происходило путем подписания договора, оплату за занятия в размере 1 300 рублей в месяц она производила как наличными ФИО87 №6, так и переводом на банковскую карту, кому именно не помнит, без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №43 произведены переводы денежных средств: 01.03.2023 в сумме 1300 рублей, 11.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №6, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №53 (том № 4 л.д. 144 – 145), с 2017 года по май 2022 года ее дочь ФИО60, {Дата} г.р., занималась танцами в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, {Адрес}. Оформление происходило путем подписания договора. Стоимость занятий изначально составляла 900 рублей, в дальнейшем поднялась до 1300 рублей за месяц. Оплата за занятия происходила, как наличными денежными средствами, так и переводом на банковскую карту художественному руководителю ФИО87 №2 без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №53 произведены переводы денежных средств: 31.03.2023 в сумме 100 рублей получателю ФИО303, 03.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №6, 03.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2, 04.06.2021 в сумме 50 рублей получателю ФИО87 №1

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО211 (том № 4 л.д. 150 – 151), с сентября 2019 года по май 2021 года ее дочь ФИО61, {Дата} г.р., занималась танцами в коллективе «Шоу-дэнс» с тренером ФИО87 №9, в группе занималось около 10 детей, руководителем была ФИО87 №1 Занятия проходили в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Оформление происходило путем подписания договора, оплату за занятия в размере 1 300 рублей она производила наличными в кассу ДК с получением чека. Отчетных документов по посещению не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО211 произведены переводы денежных средств: 07.05.2023 в сумме 1200 рублей, 24.04.2023 в сумме 370 рублей, 07.04.2023 в сумме 1200 рублей, 03.03.2023 в сумме 1200 рублей, 27.12.2022 в сумме 250 рублей, 11.12.2022 в сумме 250 рублей, 15.11.2022 в сумме 250 рублей, 08.11.2022 в сумме 250 рублей, 22.08.2023 в сумме 1460 рублей, 24.10.2019 в сумме 2150 рублей получателю ФИО87 №9, 12.09.2022 в сумме 1300 рублей, 01.11.2022 в сумме 1300 рублей, 04.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №55 (том № 4 л.д. 156 – 157), с сентября 2012 года по май 2023 года ее дочь ФИО62, {Дата} г.р. занималась танцами в танцевальном кружке с хореографом ФИО87 №11 в группе из 10-11 человек в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Руководителем была ФИО87 №2 Оформление происходило путем подписания договора, оплату за занятия в размере 1 300 рублей в месяц производила наличными денежными средствами ФИО87 №11 без предоставления каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №55 произведены переводы денежных средств: 02.04.2023 в сумме 1300 рублей, 12.02.2023 в сумме 223 рублей, 05.02.2023 в сумме 650 рублей, 10.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №11

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №88 (том № 4 л.д. 94 – 95), с сентября 2022 года по май 2023 года ее дочь ФИО109 занималась танцами в танцевальном кружке «Свободное танцевально пространство» под руководством ФИО87 №2 в группе из 8 человек в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Для оформления ФИО394 выдавала договор, оплату за занятия в размере 1 300 рублей производила переводом на карту ФИО394, либо наличными, но никаких отчетных документов ей не выдавали.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №88 произведены переводы денежных средств: 14.02.2023 в сумме 2300 рублей получателю ФИО87 №6, 07.12.2021 в сумме 300 рублей,04.02.2022 в сумме 1300 рублей, 01.04.2022 в сумме 1300 рублей, 31.03.2023 в сумме 150 рублей, 04.05.2023 в сумме 1650 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №41 (том № 4 л.д. 134 – 135), с осени 2020 года по весну 2023 года его дочь ФИО63 занималась танцами в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В группе всегда занималось примерно 10 детей, изначально руководителем танцевального кружка была ФИО87 №2, далее она стала руководителем Объединение, а хореографом дочери стала ФИО87 №10, которую периодически подменял ФИО87 №5 Оформление происходило путем подписания договора на собрании, оплату за занятия производили путем переда на карту ФИО87 №2 или передачи наличных денежных средств, при этом никаких отчетных документов не представлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №41 произведены переводы денежных средств: 25.01.2023 в сумме 400 рублей получателю ФИО87 №6, 15.03.2021 в сумме 250 рублей, 07.12.2021 в сумме 300 рублей, 07.05.2021 в сумме 1000 рублей, 14.01.2022 в сумме 1300 рублей, 04.02.2022 в сумме 1300 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 04.10.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО212 (том № 4 л.д. 158 – 159), с 2019 года по декабрь 2022 года ее дочь ФИО64, {Дата} г.р., занималась танцами под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно 9 детей. Оформление происходило путем подписания договора, оплату за занятия в размере 1 300 рублей производила в наличной форме либо ФИО87 №2, либо тренеру без предоставления отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО212 произведены переводы денежных средств: 10.04.2019 в сумме 800 рублей, 24.02.2019 в сумме 350 рублей, 12.03.2019 в сумме 800 рублей, 05.05.2019 в сумме 800 рублей получателю ФИО87 №1, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №58 (том № 4 л.д. 163 – 165), с сентября 2019 года по май 2023 года ее дочь ФИО65, {Дата} г.р., занималась танцами в кружке Объединение под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В группе занималось примерно 11-12 человек. Оформление происходило путем подписания договора на родительском собрании. Денежные средства за посещение она переводила на карту ФИО87 №2, но никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №58 произведены переводы денежных средств: 08.10.2019 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №5 01.06.2021 в сумме 1000 рублей получателю ФИО220, 09.03.2021 в сумме 1000 рублей, 08.04.2021 в сумме 1000 рублей, 07.05.2021 в сумме 1000 рублей, 15.05.2021 в сумме 100 рублей получателю ФИО87 №9, 12.11.2019 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №5, 03.03.2022 в сумме 2500 рублей, 01.04.2022 в сумме 2000 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 03.08.2022 в сумме 1500 рублей, 03.10.2022 в сумме 1300 рублей, 07.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей, 13.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 03.05.2023 в сумме 1300 рублей, 06.12.2019 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №60 (том № 4 л.д. 169 – 171), с сентября 2022 года по май 2023 года ее дочь ФИО66, {Дата} г.р., занималась танцами в кружке Объединение с хореографами ФИО87 №9 и ФИО92 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно от 12 до 15 человек. Оформление происходило путем подписания договора на родительском собрании. Оплату за занятия в размере 1 200 – 1 300 рублей она производила наличными тренерами. Чеки, можно было забрать в кассе ДК. Документов о посещаемости ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №60 произведен перевод денежных средств 05.09.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №61 (том № 4 л.д. 172 – 174), с сентября 2022 года по октябрь 2022 года она лично занималась танцами в кружке «Urban STP» в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Стоимость занятий составляла 1200-1300 рублей. Иной информации о тренере, отчетных документах и способе оплате не помнит.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №61 произведен перевод денежных средств 07.09.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №63 (том № 4 л.д. 178 – 179), с сентября 2022 года по октябрь 2022 года она лично занималась танцами в кружке «Urban STP» у хореографа ФИО87 №10 (ФИО403) Д. в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно от 7 до 8 человек. Запись на занятия происходила через администратора ФИО110 в социальной сети «Вконтакте». Денежные средства за посещение в размере 1 300 рублей в месяц она передавала ФИО87 №10. Никаких отчетных документов не было.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №63 произведен перевод денежных средств 09.09.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №64 (том № 4 л.д. 180 – 182), с осени по декабрь 2022 года его дочь ФИО99 занималась танцами с хореографом ФИО95 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В группе занималось примерно от 6 до 7 человек. Подписывались ли какие-то документы он не помнит. Стоимость занятий составляла 1300 рублей в месяц. Денежные средства за посещение в размере 1 300 рублей в месяц он передавал наличными по ведомости, платил ли он безналичными денежными средствами путем перевода на банковскую карту, он не помнит. Никаких отчетных документов ему не предоставлялось. 

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО213 (том № 4 л.д. 187 – 188), с сентября 2022 года по декабрь 2022 года ее дочь ФИО67 занималась танцами в кружке «Kids New» с хореографом ФИО202 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В группе занималось примерно 15 детей. Оформлялось ли каким-либо образом посещение она не помнит. Денежные средства за занятия в размере 1 300 рублей в месяц передавались наличными денежными средствами тренеру без предоставления отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО213 произведены переводы денежных средств: 24.09.2022 в сумме 300 рублей, 30.09.2022 в сумме 300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.11.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №68 (том № 4 л.д. 189 – 191), с октября 2022 года по май 2023 года ее сын ФИО68 занимался танцами с хореографом ФИО87 №5 в студии Объединение (Объединение) в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно 7 человек. Для оформления ею подписывался договор. Оплату в размере 1300 рублей за месяц она перевода на банковскую карту ФИО87 №5, при этом несколько раз она производила оплату наличными денежными средствами ФИО192, но никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №68 произведены переводы денежных средств: 07.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 04.03.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей, 06.05.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №70 (том № 4 л.д. 194 – 195), с сентября 2022 года по май 2023 года, ее дочь ФИО69, {Дата} г.р., занималась танцами с хореографом ФИО87 №11 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно от 7 до 9 человек. О кружке ей стало известно из сети «Интернет», она лично заключила договора, со стороны кружка ей его выдала ФИО87 №2 Оплату за занятия в размере 1300 рублей ежемесячно она производила путем перевода на банковскую карту, либо наличными денежными средствами руководителю танцевального кружка без предоставления отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №70 произведены переводы денежных средств: 07.09.2022 в сумме 1300 рублей, 24.11.2022 в сумме 300 рублей, 06.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2,01.04.2023 в сумме 1300 рублей, 02.05.2023 в сумме 1300 рублей, 05.03.2023 в сумме 1300 рублей, 12.02.2023 в сумме 223 рублей, 07.02.2023 в сумме 1300 рублей, 11.01.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №11

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №71 (том № 4 л.д. 196 – 197), с осени 2022 года по май 2023 года, его дочь ФИО70, {Дата} г.р., занималась танцами в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, {Адрес} Руководителем кружка являлась ФИО87 №2 Танцевальный кружок был найден через «Интернет», стоимость занятий составляла примерно 1 000 рублей, но как производилась оплата и оформление он не помнит, поскольку этим занималась его супруга, он лишь водил дочь на кружок, никаких отчетных документов ему не предоставлялось.

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №72 (том № 4 л.д. 200 – 201), с осени 2022 года по весну 2023 года, ее дочь ФИО71, {Дата} г.р. занималась танцами с хореографом ФИО87 №6 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} Сколько человек занималось в группе она не помнит, какие-либо документы для оформления она не подписывала, нашла танцевальный кружок через группу во «Вконтакте». Оплату за занятия в размере 1300 рублей за месяц она производила в основном наличными денежными средствами ФИО87 №6, которые передавала с дочерью. Один раз оплату произвела переводом на карту. Никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №72 произведены переводы денежных средств: 31.03.2023 в сумме 100 рублей получателю ФИО303, 05.05.2023 в сумме 1300 рублей, 15.03.2023 в сумме 400 рублей получателю ФИО87 №6

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №73 (том № 4 л.д. 202 – 203), с октября 2022 года по декабрь 2022 года, ее сын ФИО72, {Дата} г.р., занимался танцами с хореографом по имени ФИО115 в группе примерно из 10 детей в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. Записала сына на занятия в группе Объединение в «Вконтакте» на направление «хип-хоп», на первом занятии были разъяснены условия и стоимость посещения около 1 000 рублей в месяц, был выдан договор. Оплату производила на втором этаже в бухгалтерии ДК.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №73 произведен перевод денежных средств 01.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №76 (том № 4 л.д. 208 – 209), с сентября 2022 года по май 2023 года ее дочь ФИО73, {Дата} г.р., занималась в танцевальном кружке у тренера-хореографа ФИО87 №10 под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно 10 человек. До начала учебного года проводилось родительское собрание, на котором с ней заключили договор, стоимость занятий составляла 1 300 рублей, но никаких отчетных документов ей не предоставлялось. Оплату она всегда производила наличными ФИО87 №2 или ФИО87 №10

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №76 произведены переводы денежных средств: 13.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО303, 22.08.2023 в сумме 1460 рублей получателю ФИО87 №9, 13.09.2022 в сумме 100 рублей, 13.09.2022 в сумме 1200 рублей, 08.11.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО214 (том № 4 л.д. 210 – 211), ее дочь ФИО74, {Дата} г.р., с сентября 2022 года по июль 2023 года занималась в танцевальном кружке с хореографами ФИО87 №9, ФИО87 №10 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В группе вместе с ее дочерью занималось примерно 12-13 человек. Для оформления детей проводилось родительское собрание, где подписывался договор и обсуждались условия посещения и оплаты (1 300 рублей в месяц). Оплату она производила наличными либо переводом на карту тренеру без получения каких-либо отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО214 произведены переводы денежных средств: 08.12.2022 в сумме 400 рублей, 13.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 01.02.2023 в сумме 400 рублей, 08.02.2023 в сумме 400 рублей, 15.02.2023 в сумме 500 рублей, 22.02.2023 в сумме 400 рублей, 03.03.2023 в сумме 1300 рублей, 01.03.2023 в сумме 400 рублей, 15.03.2023 в сумме 400 рублей, 01.05.2023 в сумме 1300 рублей, 03.04.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО303,15.09.2022 в сумме 1300 рублей, 04.10.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №81 (том № 4 л.д. 219 – 220), ее дочь ФИО75, {Дата} г.р., в период с 01.09.2022 по 01.12.2022 занималась в танцевальном кружке с хореографом ФИО87 №11 под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В кружке также занималось примерно 12 человек. Для оформления ребенка она подписывала договор и 2 согласия на обработку персональных данных, которые ей выдали на первом занятии, стоимость занятий составляла 1 300 рублей в месяц. Оплату она производила в 11 кабинете в помещении ДК наличным способом, а также один раз переводом на карту по номеру телефона 

<

***>, но каких-либо отчетных документов она не получала.

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №82 (том № 4 л.д. 221 – 222), ее дочь ФИО76, {Дата} г.р., в период с 2015 года по весну 2023 года занималась в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №1 и ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу г. ФИО85, ул. {Адрес} Сколько детей занималось вместе с ее дочерью ей неизвестно. Оформление на занятия происходило на родительском собрании, на котором подписывался договор и разъяснялись правила посещения. Стоимость занятий составляла 1 200 – 1 300 рублей, которые она переводила либо ФИО87 №2, либо дочери, которая в дальнейшем переводила ФИО87 №2 Какие-либо отчетные документы ей не предоставлялись.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №82 произведены переводы денежных средств: 17.02.2022 в сумме 700 рублей, 01.04.2022 в сумме 2000 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 04.09.2022 в сумме 1300 рублей, 05.10.2022 в сумме 1300 рублей, 03.11.2022 в сумме 1300 рублей, 02.12.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №24 (том № 4 л.д. 43 – 44), ее дочери ФИО77, {Дата} г.р., и ФИО78, {Дата} г.р., с марта 2021 по май 2022 года посещали занятия в танцевальном кружке под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В группе занималось примерно 15 детей. Оформление происходило на первом занятии путем подписания договоров и согласий на обработку персональных данных. Стоимость занятий составляла 1 000 – 1 300 рублей за 8 занятий в месяц. В основном денежные средства ею передавались после занятия без предоставления каких-либо отчетных документов, однако несколько раз она переводила ФИО87 №2 денежные средства на карту.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №24 произведены переводы денежных средств: 25.10.2021 в сумме 600 рублей, 05.04.2021 в сумме 1500 рублей, 06.12.2021 в сумме 700 рублей, 12.11.2021 в сумме 2000 рублей, 19.04.2021 в сумме 500 рублей, 04.09.2021 в сумме 1000 рублей, 04.04.2022 в сумме 2000 рублей, 04.05.2022 в сумме 1300 рублей, 12.02.2021 в сумме 1000 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №42 (том № 4 л.д. 139 – 140), его внучка ФИО79, {Дата} г.р., с сентября 2022 года по май 2023 года занималась в танцевальном кружке «Girls» под руководством ФИО87 №2 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе занималось примерно от 10 до 15 детей. Оплату за занятия в размере 1 300 рублей в месяц она производили переводом на банковскую карту ФИО87 №2 без предоставления отчетных документов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №42 произведены переводы денежных средств: 19.03.2023 в сумме 400 рублей получателю ФИО87 №6 05.09.2022 в сумме 1300 рублей, 02.10.2022 в сумме 1300 рублей, 07.10.2022 в сумме 1650 рублей, 02.12.2022 в сумме 650 рублей, 04.12.2022 в сумме 3700 рублей, 23.12.2022 в сумме 200 рублей, 23.12.2022 в сумме 5923 рублей, 06.01.2023 в сумме 650 рублей, 03.02.2023 в сумме 650 рублей, 03.03.2023 в сумме 650 рублей, 03.03.2023 в сумме 2750 рублей, 03.04.2023 в сумме 650 рублей, 04.05.2023 в сумме 650 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №46 (том № 4 л.д. 108 – 111), ее дочь ФИО80 с сентября 2022 года по май 2023 года занималась танцами в танцевальном кружке «Пупс» с хореографами ФИО87 №9 и ФИО395 в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} В группе ее дочери занималось примерно от 5 до 10 детей. Оформление детей происходило на родительском собрании, где родителями заполнялись договоры об оказании услуг. Занятия оплачивались в начале месяца в сумме 1 300 рублей, которые переводились ею на банковскую карту ФИО394 (первые два месяца), а далее ФИО395 Никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №46 произведены переводы денежных средств: 03.04.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО303, 15.09.2022 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №2

Как следует из оглашенных в суде показаний свидетеля ФИО87 №39 (том № 4 л.д. 116 – 119), ее сын ФИО81 с сентября 2022 года по июнь 2023 года занимался танцами в танцевальном кружке «Экспериментал» в ДК «Заречный» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}. В группе ее сына занималось примерно 10 детей. Оформление детей происходило на родительском собрании, где родителями заполнялись договоры об оказании услуг. Занятия оплачивались в начале месяца в сумме 1 300 рублей, которые переводились ею на банковскую карту ФИО394, а с января 2023 года – ФИО65 Никаких отчетных документов ей не предоставлялось.

Согласно сведениям о движении денежных средств по счетам свидетелей по уголовному делу, предоставленным Банк, исследованным в ходе предварительного расследования и судебного следствия (том № 5 л.д. 160 – 172, 173) с банковского счета ФИО87 №39 произведены переводы денежных средств: 05.01.2023 в сумме 1300 рублей, 03.02.2023 в сумме 1300 рублей, 04.03.2023 в сумме 1300 рублей получателю ФИО87 №5

Из Устава Муниципального Бюджетного Учреждения «Учреждение» (далее по тексту – Учреждение, ФИО82, Учреждение), утвержденного постановлением администрации города ФИО85 № 2541-п от 09.08.2011 (материалы судебного следствия), следует, что Учреждение, является учреждением культуры, основной деятельностью которого является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством (п. 1.1); Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город ФИО85». Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города ФИО85 (Далее Учредитель) (п. 1.5). Учреждение осуществляет на платной основе организацию деятельности клубных формирований: организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам: секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, изобразительного искусства кино- и фотоискусств, техники речи, молодежных, ветеранов, авторских (поэтов, композиторов, писателей и т.д.); организация деятельности кружков, творческих коллективов: художественных (вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных и др.), декоративно-прикладных, изобразительных и др. (п. 3.4.2); Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Виды, перечень и стоимость приносящей доход деятельности устанавливаются Учреждением самостоятельно и утверждаются приказом директора (п. 3.5.1.); Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются на отдельном балансе (п. 3.5.3); Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности Учреждения, направляются на финансирование деятельности Учреждения, развитие уставной деятельности, стимулирование труда работников Учреждения, расширение перечня услуг (3.5.4); средства, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности, являются имуществом Учреждения (п. 4.11.3); Директор Учреждения: осуществляет текущее руководство Учреждением (п. 6.5.1); представляет на учреждение Учредителю Устав, дополнения и изменения к нему (п. 6.5.2); планирует основную деятельность и определяет перспективы развития Учреждения (п. 6.5.3); без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы во всех государственных и судебных органах, органах местного самоуправления, организациях и учреждениях и во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами (п. 6.5.4); в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Учреждения, пользуется правом распоряжения средствами (п. 6.5.5); заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности (п. 6.5.6); в пределах лимита фонда оплаты труда и штатной численности, разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с управлением культуры администрации города ФИО85 (п. 6.5.7); осуществляет прием на работу, расстановку и увольнение кадров, несет ответственность за уровень квалификации работников, распределяет должностные обязанности, предоставляет отпуска, увольняет работников Учреждения, налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения к работникам Учреждения в соответствии с трудовым законодательством РФ (п. 6.5.8); в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения (п. 6.5.9); Утверждает локальные акты Учреждения по согласованию с управлением культуры администрации города ФИО85 (п. 6.5.10); Открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства и финансовых органах муниципального образования «Город ФИО85», осуществляющих кассовое исполнение бюджета (п. 6.5.11); осуществляет иные полномочия руководителя, предусмотренные действующим законодательством РФ и трудовым договором (п. {Дата}). 

Согласно Уставу Муниципального Бюджетного Учреждения «Учреждение» (далее по тексту – Учреждение, ФИО82, Учреждение), утвержденному постановлением администрации города ФИО85 № 64-п от 22.01.2021 (том № 1 л.д. 157-168, 178-190), Учреждение, является учреждением культуры, основной деятельностью которого является предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством (п. 1.1); учреждение по своей организационно-правовой форме является муниципальным учреждением. Тип учреждения – бюджетное (п. 1.4); юридический адрес Учреждения: 610030, г. ФИО85, {Адрес} (п. 1.5); учредителем Учреждения является муниципальное образование «Город ФИО85». Функции и полномочия Учредителя в части реализации прав собственника имущества осуществляет департамент муниципальной собственности администрации города ФИО85. Функции и полномочия Учредителя в части формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения осуществляет управление культуры администрации города ФИО85 (п. 1.7); учреждение находится в ведомственном подчинении Управления культуры (п. 1.8.); финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется управлением культуры в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Город ФИО85» через муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85» (п. 1.9); имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Город ФИО85» (п. 1.10); Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе на платной основе, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям (п. 3.6); доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и приобретённое за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения (п. 3.7); доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, направляются на финансирование деятельности учреждения, развитие уставной деятельности. Допускается использованием Учреждением средств, полученных от приносящей доход деятельности, на благотворительные цели (п. 3.8); средства, полученные от приносящей доход деятельности, являются имуществом Учреждения (п. 4.2.1); Руководитель Учреждения: осуществляет руководство деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Учреждения, трудовым договором (п. 6.7.1); представляет на учреждение Учредителю Устав, дополнения и изменения к нему (п. 6.7.2); действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы в органах государственной власти, местного самоуправления, во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами (п. 6.7.3); в соответствии с действующим законодательством распоряжается денежными средствами и имуществом Учреждения, совершая от его имени сделки, заключает договоры, подписывает финансовые документы, выдает доверенности, совершает иные юридически значимые действия (п. 6.7.4); Открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства и финансовых органах муниципального образования «Город ФИО85» в порядке, предусмотренном действующим законодательством (п. 6.7.5); разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения по согласованию с управлением культуры (п. 6.7.6); осуществляет в соответствии с трудовым законодательством РФ прием на работу, расстановку и увольнение работников Учреждения, распределяет должностные обязанности, предоставляет отпуска, применяет к работникам Учреждения меры поощрения и привлекает к дисциплинарной ответственности, несет ответственность за уровень квалификации работников (п. 6.7.7); издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения (п. 6.7.8); исполняет указания Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения, в том числе указания об устранению нарушений, действующих нормативных правовых актов, финансовой и исполнительской дисциплины (6.7.9).

Положением об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования «город ФИО85», утвержденного решением Кировской городской Думы от 29.03.2017 № 56/8 с приложением, которым закреплено Положение о комиссии по использованию муниципальной собственности (том № 1 л.д. 200 - 220), установлено, что Учреждение вправе передавать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в аренду и безвозмездное пользование в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности учреждения, для которой оно создано, с предварительного письменного согласия комиссии по использованию муниципальной собственности, содержащего существенные условия и срок передачи имущества, при этом арендная плата по договору (начальный размер арендной платы) устанавливается на основании результатов независимой рыночной оценки, а порядок передачи имущества определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.5). 

Из положения о порядке предоставления платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Учреждение», утвержденного приказом директора бюджетного учреждения «Учреждение» от 16.01.2017 № 01/1, следует, что: платные услуги, предоставляемые Учреждением, оформляются договором с потребителем (или) их законным представителем (п. 2.5); оказание платных услуг осуществляется как штатными работниками Учреждения, так и привлекаемыми специалистами со стороны (п. 2.6); потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги; в качестве документа, подтверждающего оплату оказанной услуги и прием наличных денег, Учреждение обязано выдать бланк строгой отчетности (входной билет, квитанцию) (п. 2.9); Учреждение обязано выдавать Потребителю документ, подтверждающий прием наличных денег (п. 5.5); денежные средства, полученные от оказания платных услуг, сдаются материально-ответственными лицами в кассу Учреждения, и зачисляются на лицевой счет учреждения (п. 5.6); руководство деятельностью Учреждения по предоставлению платных услуг осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке: осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг; осуществляет административное руководство, контролирует оказание платных услуг и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность материальных и других ценностей (п. 6.1) (материалы судебного следствия). 

В соответствии с положением о порядке оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Учреждение», утвержденным приказом директора бюджетного учреждения «Учреждение» от 30.12.2019 № 168: платные услуги, оказываемые Учреждением, оформляются договором с потребителем или его законным представителем (п. 2.2); потребитель обязан оплатить оказываемые ему платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в соответствии с законодательством РФ получить документ, подтверждающий внесение платы за оказание платных услуг (п. 3.1); доходы от оказания платных услуг поступают в распоряжение Учреждения (п. 3.2) руководитель Учреждения осуществляет контроль и несет ответственность за качество оказания платных услуг; осуществляет административное руководство, контролирует оказание платных услуг и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность материальных и других ценностей (п. 5.4) (материалы судебного следствия). 

Согласно распоряжению главы администрации города ФИО85 № 124-л от 16.02.2017, распоряжениям и.о. главы администрации города ФИО85 № 102-л от 15.02.2022 и № 107-л от 15.02.2022, распоряжениям главы администрации города ФИО85 № 143-л от 02.03.2023 и № 590-л от 04.08.2023, трудовому договору № 88 от 16.02.2017 и дополнительным соглашениям к нему № 801 от 25.12.2017, № 26 от 29.01.2018, № 70 от 31.01.2020, № 473 от 09.11.2020, № 76 от 28.02.2018, № 797 от 08.11.2021, трудовому договору № 218 от 15.02.2022 и дополнительным соглашениям к нему № 503 от 11.10.2022, № 542 от 01.11.2022, № 80 от 15.01.2023, № 517 от 03.03.2023 (том № 1 л.д. 191 – 198, 199, том № 6 л.д. 93-99, 100-107, 108-112,113-116, 117-124), ФИО83 с 16.02.2017 по 04.08.2023 была назначена на должность и исполняла обязанности директора Учреждение. В соответствии с трудовыми договорами руководитель является единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляющим текущее руководство его деятельностью (п. 2.1); руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Кировской области, нормативными правовыми актами муниципального образования «Город ФИО85», уставом Учреждения, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым договором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц (п. 2.2); руководитель имеет право на: осуществление действий без доверенности от имени Учреждения (п. 2.3.1); выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств Учреждения (при их наличии), совершение иных юридически значимых действий (п. 2.3.2); открытие (закрытие) в установленном порядке счетов Учреждения (п. 2.3.3); осуществление приема на работу работников Учреждения, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с ними (п. 2.3.4); распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости – передачу им части своих полномочий в установленном порядке (п. 2.3.5); определение и утверждение структуры и штатов Учреждения по согласованию с отраслевым органом администрации города, принятие локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о филиалах и представительствах Учреждения (при их наличии) (п. 2.3.6); ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров (п. 2.3.7); поощрение работников Учреждения (п. 2.3.8); привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 2.3.9); решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и Трудовым договором к компетенции руководителя (п. 2.3.14.); руководитель обязан: соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Российской Федерации, законодательства Кировской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Город ФИО85», устава Учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов и настоящего трудового договора (п. 2.4.1); обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Учреждения (п. 2.4.2); обеспечивать планирование деятельности Учреждения с учетом средств, получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации (п. 2.4.3); обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в оперативное управление в установленном порядке (п. 2.4.4). То есть ФИО83 осуществляла по назначению, на постоянной основе в муниципальном бюджетном учреждении организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлась должностным лицом и обладала в Учреждение служебным положением.

Согласно трудовому договору от 22.08.2011, заключенному на неопределенный срок, дополнительному соглашению от 09.01.2018 к трудовому договору, приказу (распоряжению) о прекращении (расторжении) трудового договора № 77-К от 08.06.2023 (том № 1 л.д. 242, 245, 246), ФИО87 №1 с 22.08.2011 была трудоустроена в Учреждение в должностях руководителя самодеятельного искусства и руководителя клубного формирования Муниципального бюджетного учреждения «Учреждение».

Из должностной инструкции руководителя клубного формирования Учреждение от 09.01.2018 (том № 1 л.д. 243 – 244), с которой ФИО87 №1 ознакомлена 09.01.2018, в обязанности последней в период исполнения должностных обязанностей входили, кроме прочего: разработка Положения о клубном формировании, составление годового плана организационно-творческой работы, ведение в коллективе клубного формирования регулярной творческой и учебно-воспитательной работы на основе утвержденной программы деятельности клубного формирования и плана организационно-творческой работы, ведение журнал учета работы клубного формирования, а также другой документации в соответствии с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем Учреждения и Положением о клубном формировании, представление руководителю Учреждения годового отчета о деятельности клубного формирования, составление сметы расходов и доходов клубного формирования. 

Согласно трудовому договору от 01.09.2022 (том № 1 л.д. 247), приказу о прекращении (расторжении) трудового договора № 64-К от 31.05.2023, ФИО87 №3 с 01.09.2022 по 31.05.2023 была трудоустроена в Учреждение в должности руководителя клубного формирования Муниципального бюджетного учреждения «Учреждение».

Из должностной инструкции руководителя клубного формирования Учреждение (том № 2 л.д. 1), с которой ФИО87 №3 ознакомлена 01.09.2022, в обязанности последней в период исполнения должностных обязанностей входили, кроме прочего: разрабатывать Положение о клубном формировании, составляет годовой план организационно-творческой работы, ведет в коллективе клубного формирования регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе утвержденной программы деятельности клубного формирования и плана организационно-творческой работы, ведет журнал учета работы клубного формирования, а также другую документацию в соответствии с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем Учреждения и Положением о клубном формировании, представляет руководителю Учреждения годовой отчет о деятельности клубного формирования, составляет смету расходов и доходов клубного формирования.

Согласно трудовому договору от 16.09.2022 (том № 2 л.д. 5), приказу о прекращении (расторжении) трудового договора № 56-К от 22.05.2023, ФИО87 №2 с 16.09.2022 по 22.05.2023 была трудоустроена в Учреждение в должности руководителя клубного формирования Муниципального бюджетного учреждения «Учреждение».

Из должностной инструкции руководителя клубного формирования Учреждение (том № 2 л.д. 3), с которой ФИО87 №2 ознакомлена 16.09.2022, в обязанности последней в период исполнения должностных обязанностей входили, кроме прочего: разрабатывать Положение о клубном формировании, составляет годовой план организационно-творческой работы, ведет в коллективе клубного формирования регулярную творческую и учебно-воспитательную работу на основе утвержденной программы деятельности клубного формирования и плана организационно-творческой работы, ведет журнал учета работы клубного формирования, а также другую документацию в соответствии с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с руководителем Учреждения и Положением о клубном формировании, представляет руководителю Учреждения годовой отчет о деятельности клубного формирования, составляет смету расходов и доходов клубного формирования.

В заявлении от 24.07.2023 (том № 1 л.д. 145), зарегистрированном в КУСП-4 № 47454 от 24.08.2023, ФИО87 №2, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, добровольно сообщает, что в период с ноября 2021 года по апрель 2023 года передала директору Учреждение денежные средства в виде взятки в сумме 140 000 рублей за покровительство и попустительство, выразившиеся в предоставлении хореографического зала для проведения занятий без заключения договора аренды для участников Объединение и непринятие мер по оформлению договоров оказания услуг с ними.

Согласно скриншотам экрана мобильного телефона ФИО87 №2 (том № 1 л.д. 150 – 152), последние содержат сведения о переписке между ФИО87 №2 и ФИО90 в социальной сети «ВКонтакте» за 29.11.2021 и 21.03.2022, в ходе которой согласуется временя и дата передачи денежных средств в качестве оплаты аренды.

В заявлении от 25.07.2023 (том № 1 л.д. 156), зарегистрированном в КУСП-4 № 47639 от 25.07.2023, ФИО87 №3, будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, добровольно сообщает, что в период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года передала директору Учреждение денежные средства в виде взятки в сумме 72 000 рублей за покровительство и попустительство, выразившиеся в предоставлении хореографического зала для проведения занятий без заключения договора аренды для участников Объединение и непринятие мер по оформлению договоров оказания услуг с ними.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22.01.2024 с фототаблицей к нему (том № 3 л.д. 51 – 65), в ходе следственного действия зафиксирована обстановка в здании Учреждение по адресу: г. ФИО85, ФИО1281 участием работников Учреждения ФИО87 №89 и ФИО215 в ходе которого, зафиксирована обстановка, расположение и вид помещений здания Учреждения. Участвовавший в ходе следственного действия свидетель ФИО87 №91 указал, что производил ремонтные работы сцены в помещении малого концертного зала; при осмотре помещений танцклассов и художественных классов, ФИО215 сообщил, что в некоторых местах ремонтировал стены и полы, а именно заделывал трещины, перекладывал плитку; аналогичные ремонтные работы выполнял в коридорах и раздевалках. В кабинете № 9 – танцевальный класс, ФИО215 указал на стену, которая выкрашена в бирюзовый цвет, имеет декоративные рисунки в виде цветов и надписи «LA больше чем танцы», пояснив, что ремонт указанной стены выполнялся ФИО180 Осмотрено помещение электрощитовой, где перекрытие потолка несколько ниже основного потолочного уровня, ФИО215 пояснил, что данное перекрытие также выполнено ФИО180 В фойе и холле второго этажа ФИО215 указал, что в нескольких местах менял плитку на полу, подкрашивал стены. В левом крыле второго этажа расположено помещение большого концертного зала, к которому ведет металлическая двухстворчатая дверь. В правом крыле второго этажа расположены кабинеты администрации учреждения и костюмерная мастерская, где ФИО215 также сообщил, что проводил ремонтные работы напольного покрытия и стен, расширял дверной проход. Осмотром также установлено расположение кабинета директора, вход в который осуществляется через кабинет заместителя директора, где расположен металлический сейф. 

Как следует из протокола осмотра от 11.11.2023 (том № 5 л.д. 20 – 42), в ходе следственного действия зафиксировано содержание документов, изъятых в ходе обыска в здании Учреждение по адресу: г. ФИО85, {Адрес} (том № 3 л.д. 82 – 89), признанных и приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 43-45), также осмотренных в ходе судебного следствия: сшивок документов и папок с документами: «Приказы МБУ 2021», «Приказы Кадры 2021», «Основания к приказам 2022», «Платные услуги 2021», «Платные услуги 2022», «приказы МБУ 2022»; «ПРИКАЗЫ МБУ», «Приказы кадры», договоры на предоставление услуг Учреждение, «Архив кассы 2019-2020 2020-2021», «Архив кассы 2021-2022», «ПРИКАЗЫ. КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 2022-2023 г.г.», «Клубные формирования 2019-2020 г.г.», «КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 2020-2021 г.г.», «Приказы. Клубные формирования 2021-2022 г.г.». В ходе следственных и судебных действий установлено наличие и содержание следующих документов Учреждение, в том числе, утвержденных директором ФИО83:

Приказами № 90 и № 91 от 02.09.2019 утверждены перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2019-2020 годы, а также списочный состав и руководители указанных формирований, в том числе: 

– «Образцового самодеятельного коллектива «хореографический коллектив «Шоу-дэнс» – одна бюджетная группа детей в возрасте 11-15 лет, численностью 30 человек; Хореографической студии «Дэнсики-4» – одна внебюджетная группа детей в возрасте 7-9 лет, численностью 11 человек, руководителем которых является ФИО87 №1;

Приказами № 120/1 и № 120/2 от 01.10.2019, № 130 и № 131 от 01.11.2019, № 151 и № 152 от 02.12.2019 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2019-2020 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Хореографической студией «Дэнсики-5+6» – одна внебюджетная группа детей в возрасте от 5 лет, численностью 34 человека, Хореографической студией «Дэнсики-7» – одна внебюджетная группа детей в возрасте от 3 лет, численностью 15 человек, руководителем которых является ФИО87 №1;

– Оздоровительной группой «СТП-Хип-хоп», одна внебюджетная группа детей в возрасте 8-12 лет, численностью 6 человек (Приказом № 120/5 от 01.10.2019 утверждено положение о клубном формировании), Оздоровительной группой «СТП-Фитнес», одна внебюджетная группа взрослых от 18 лет, численностью 6 человек (Приказом № 120/6 от 01.10.2019 утверждено положение о клубном формировании), руководителем которых является ФИО87 №9;

Приказами № 15/2 и 15/3 от 09.01.2020 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2019-2020 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Оздоровительной группой «DANCE MIX», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 8 лет, численностью 10 человек (Приказом № 15 от 09.01.2020 утверждено положение о клубном формировании), Оздоровительной группы «СТП-GIRLS», одна внебюджетная группа взрослых от 12 лет, численностью 10 человек (Приказом № 15/1 от 09.01.2020 утверждено положение о клубном формировании), руководителем которых является ФИО87 №9;

Приказами № 25 и 25/1 от 03.02.2020, № 29 от 02.03.2020 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2019-2020 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Оздоровительной группы «СТП-Йога», одна внебюджетная группа взрослых от 18 лет, численностью 10 человек (Приказом № 25/2 от 03.02.2020 утверждено положение о клубном формировании), руководителем которой является ФИО87 №9;

Приказами № 59 и № 60 от 02.09.2020, № 67 и № 68 от 01.10.2020, № 79 от 02.11.2020, № 82 от 01.12.2020, № 26 от 11.01.2021, 29 от 01.02.2021 утверждены перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2020-2021 годы, а также списочный состав и руководители указанных формирований, в том числе: 

– «Образцового самодеятельного коллектива «хореографический коллектив «Шоу-дэнс» – одна бюджетная группа детей в возрасте 11-15 лет, численностью 24 человек; Хореографической студии «Дэнсики-4» – одна внебюджетная группа детей в возрасте 7-9 лет, численностью 12 человек, Хореографической студии «Дэнсики-5+6» – одна внебюджетная группа детей в возрасте от 5 лет, численностью 30 человека, Хореографической студией «Дэнсики-7» – одна внебюджетная группа детей в возрасте от 3 лет, численностью 14 человек, руководителем которых является ФИО87 №9;

– Оздоровительной группы «СТП-Experimental», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 5 лет, численностью 6 человек (Приказом № 62/18 от 02.09.2020 утверждено положение о клубном формировании); Оздоровительной группы «СТП-Фитнес», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 16 лет, численностью 7 человек (Приказом № 62/20 от 02.09.2020 утверждено положение о клубном формировании); Оздоровительной группы «DANCE MIX», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 8 лет, численностью 8 человек (Приказом № 62/16 от 02.09.2020 утверждено положение о клубном формировании); Оздоровительной группы «СТП-GIRLS», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 12 лет, численностью 10 человек (Приказом № 62/19 от 02.09.2020 утверждено положение о клубном формировании); Оздоровительной группы «СТП-Babies», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 5 лет, численностью 6 человек (Приказом № 62/17 от 02.09.2020 утверждено положение о клубном формировании); Оздоровительной группы «СТП-Йога», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 16 лет, численностью 8 человек (Приказом № 62/21 от 02.09.2020 утверждено положение о клубном формировании); руководителем которых является ФИО407 (ФИО86) О.Ю.;

Приказами № 35/3 и № 35/4 от 03.03.2021, № 41 и № 42 от 01.04.2021, № 52 от 04.05.2021 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2020-2021 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Оздоровительной группой «Леди - Дэнс», одна внебюджетная группа взрослых от 45 лет, численностью 7 человек (Приказом № 35/2 от 03.03.2021 утверждено положение о клубном формировании, созданном Приказом № 34/2 от 03.03.2021), руководителем которой является ФИО1312.;

Приказами № 63 и № 62 от 18.05.2021 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2020-2021 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Хореографическим коллективом «Геометрия», одна бюджетная группа детей в возрасте от 16 лет, численностью 7 человек (Приказом № 54 от 18.05.2021 утверждено положение о клубном формировании, созданном Приказом № 34/2 от 03.03.2021), руководителем которой является ФИО87 №5;

Приказами № 71 № 73 от 31.08.2021, № 76 от 08.09.2021, № 76/2 от 09.09.2021, № 79/1 от 24.09.2021 утверждены перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2021-2022 годы, а также списочный состав и руководители указанных формирований, в том числе: 

– «Образцового самодеятельного коллектива «хореографический коллектив «Шоу-дэнс» – одна бюджетная группа детей в возрасте 11-15 лет, численностью 28 человек; Хореографической студии «Дэнсики» – четыре внебюджетные группы детей в возрасте 7-9 лет, численностью 48 человек, руководителем которых является ФИО87 №9;

– Творческого коллектива «Леди-Дэнс», одна внебюджетная группа взрослых от 45 лет, численностью 6 человек (Приказом № 74/2 от 02.09.2021 утверждено положение о клубном формировании), Оздоровительной группы "STP-KINDER-SURPRISE», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 3-4 лет, численностью 8 человек (Приказом № 74/3 от 02.09.2021 утверждено положение о клубном формировании); Оздоровительной группы «СТП-Йога», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 16 лет, численностью 12 человек; Оздоровительной группы «СТП-Фитнес», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 16 лет, численностью 5 человек; руководителем которых является ФИО1314

Приказами № 87 и № 88 от 01.10.2021, № 94/1 от 01.11.2021, 99 от 01.12.2021, № 25 и № 25/2 от 10.01.2022, № 28 и № 29 от 01.02.2022, № 35 от 01.03.2022, № 38 от 01.04.2022, № 42 от 04.05.2022 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2021-2022 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Оздоровительной группой «STP-Kids», одна внебюджетная группа детей от 6 лет, численностью 6 человек (Приказом № 88/5 от 01.10.2021 утверждено положение о клубном формировании, созданном Приказом № 88/3 от 01.10.2021), Оздоровительной группой «STP-Babies», одна внебюджетная группа детей от 5 лет, численностью 6 человек (Приказом № 88/4 от 01.10.2021 утверждено положение о клубном формировании, созданном Приказом № 88/2 от 01.10.2021), Оздоровительной группой «STP-GIRLS», две внебюджетные группы детей от 12 лет, общей численностью 12 человек (клубное формирование создано Приказом № 88/1 от 01.10.2021), руководителем которых является ФИО87 №2;

Приказами № 60 № 75 от 01.09.2022 утверждены перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2022-2023 годы, а также списочный состав и руководители указанных формирований, в том числе: 

– «Образцового самодеятельного коллектива «хореографический коллектив «Академия» Больше чем танцы» – одна бюджетная группа детей в возрасте 11-15 лет, численностью 26 человек; Хореографической студии «Академия LA-brilliants» – одна внебюджетная группа детей в возрасте 5-8 лет, численностью 10 человек, Хореографической студии «Академия LA-modern» – две внебюджетных группы детей в возрасте 9-15 лет, численностью 21 человек, Хореографической студии «Академия LA-akrobatik» – одна внебюджетная группа детей в возрасте 9-15 лет, численностью 10 человек, руководителем которых является ФИО87 №5;

– Хореографической студии «Академия LA-ballet» – одна внебюджетная группа детей в возрасте 5-8 лет, численностью 10 человек, руководителем которой является ФИО189;

–Творческого коллектива «Леди-Дэнс», одна внебюджетная группа взрослых от 40 лет, численностью 6 человек, руководителем которой является ФИО407 (ФИО86) О.Ю.;

– Оздоровительной группы «GIRLS», две внебюджетные группы детей в возрасте от 13-15 лет, общей численностью 8 человек (Приказом № 73 от 01.09.2022 утверждено положение о клубном формировании, созданном Приказом № 61 от 01.09.2022); Оздоровительной группы «Babies pro», одна внебюджетная группа детей в возрасте от 5-6 лет, численностью 6 человек (Приказом № 74 от 01.09.2022 утверждено положение о клубном формировании, созданном Приказом № 62 от 01.09.2022), руководителем которых является ФИО87 №2;

Приказами № 104 и № 105 от 03.10.2022, № 111 и № 112 от 01.11.2022, № 115 от 01.12.2022, № 28 от 09.01.2023 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2022-2023 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Оздоровительной группой «Экспериментал», одна внебюджетная группа детей от 3-10 лет, численностью 5 человек (с ноября с 01.11.2022 создано еще дополнительно две группы, общей численностью 16 человек), руководителем которого (ых) является ФИО87 №5,

– Оздоровительной группой «PUPS», одна внебюджетная группа детей от 2-4 года, численностью 6-8 человек, руководителем которого является ФИО87 №9,

– Оздоровительной группой «Эстрада children», одна внебюджетная группа детей от 5-6 лет, численностью 6 человек, Оздоровительной группой «Эстрада juniors», одна внебюджетная группа детей от 7-9 лет, численностью 5 человек, Оздоровительной группой «Эстрада teens», одна внебюджетная группа детей от 10-13 лет, численностью 5 человек, Оздоровительной группой «Urbans», одна внебюджетная группа детей от 15 лет, численностью 5 человек, руководителем который является ФИО87 №10 (ФИО403) Д.Д;

Приказами № 32 от 01.02.2023, 35 от 01.03.2023, № 44 и № 44/1 от 10.04.2023, № 47 от 02.05.2023 внесены изменения в перечень клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение на творческий сезон 2022-2023 годы, а также утверждены списочные составы и руководители указанных формирований, в том числе: перечень клубных формирований дополнен: 

– Хореографической студией «Contemporary», одна внебюджетная группа детей от 5 лет, численностью 9-10 человек, руководителем которого является ФИО87 №5,

– кроме того руководителем оздоровительной группы «PUPS», является ФИО87 №10 (ФИО403) Д.Д.;

Приказом № 59 от 31.05.2021 утвержден перечень и тарифы платных услуг, согласно которым с 01.06.2021 стоимость 8 занятий в месяц в любительских объединениях, группах, клубах по интересам, секциях, студиях, кружках, творческих коллективах различной направленности – 1 300 рублей, а в хореографических кружках, студиях – 1000 рублей; 

Приказом № 70 от 31.08.2021 утвержден перечень и тарифы платных услуг, согласно которым с 01.09.2021 стоимость 8 занятий в месяц в клубных формированиях составляет 1 300 рублей, за исключением клубного формирования «Картинка 1»; 

Приказом № 57 от 31.08.2022 утвержден перечень и тарифы платных услуг, согласно которым с 01.09.2022 стоимость 8 занятий в месяц в клубных формированиях составляет 1 300 рублей; 

Приказом № 30 от 01.02.2023 утвержден перечень и тарифы платных услуг, согласно которым с 01.02.2023 стоимость 8 занятий в месяц в клубных формированиях составляет 1 300 рублей, за исключением клубного формирования «Contemporary»; 

Согласно списочным составам клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение за творческие сезоны 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 годы, в списках отсутствую сведения о включении в качестве участников клубных формирований следующих лиц: ФИО36, ФИО3, {Дата} г.р., ФИО2, {Дата} г.р., ФИО16, {Дата} г.р., ФИО43, {Дата} г.р., ФИО69, {Дата} г.р., ФИО4 {Дата} г.р. ФИО23, {Дата} г.р. ФИО75, {Дата} г.р., ФИО46, {Дата} г.р., ФИО67, ФИО216, ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО14, {Дата} г.р., ФИО28, {Дата} г.р., ФИО37, {Дата} г.р., ФИО52, {Дата} г.р., ФИО217, ФИО73, {Дата} г.р., ФИО77, {Дата} г.р., ФИО78, {Дата} г.р., ФИО55, {Дата} г.р., ФИО31, {Дата} г.р., ФИО87 №61, {Дата} г.р., ФИО45, {Дата} г.р., ФИО218, {Дата} г.р., ФИО29, {Дата} г.р., ФИО30, {Дата} г.р., ФИО1, {Дата} г.р., ФИО79, {Дата} г.р., ФИО219, {Дата} г.р., ФИО27, {Дата} г.р., ФИО13, {Дата} г.р., ФИО33, {Дата} г.р., ФИО54, {Дата} г.р., ФИО70, {Дата} г.р., ФИО71, {Дата} г.р., ФИО6, {Дата} г.р., ФИО22, {Дата} г.р., ФИО18, {Дата} г.р., ФИО68, ФИО40, {Дата} г.р., ФИО41, {Дата} г.р., ФИО48, {Дата} г.р., ФИО59, {Дата} г.р., ФИО7, {Дата} г.р., ФИО87 №26, ФИО62, {Дата} г.р., ФИО72, {Дата} г.р. ФИО42, {Дата} г.р.

Согласно списочным составам клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение, в списках имеются сведения о включении в качестве участников клубных формирований «Шоу дэнс» и «Дэнсики» следующих лиц: в творческие сезоны с сентября 2019 года по май 2022 года: ФИО9, {Дата} г.р., ФИО8, {Дата} г.р., ФИО61, {Дата} г.р., ФИО396, которая кроме того в творческий сезон с 2022 по 2023 годы являлась участницей клубного формирования «Академия. Больше чем танцы», ФИО10, {Дата} г.р., ФИО60, {Дата} г.р., ФИО47, {Дата} г.р., в творческие сезоны с февраля 2020 года по май 2022 года: ФИО64, {Дата} г.р., {Дата} г.р., в то же время за творческие сезоны 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 годы, в списках отсутствую сведения о включении указанных лиц в качестве участников клубных формирований: «СТП-Хип-хоп», «СТП-Фитнес», «DANCE MIX», «СТП-GIRLS», «СТП-Йога», «Babies pro», «СТП-Experimental», «СТП-Babies», «Леди - Дэнс», «STP-Kids», «STP-Babies», «STP-GIRLS», «GIRLS», «Экспериментал», «PUPS», «Эстрада children», «Эстрада juniors», «Эстрада teens», «Urbans».

Согласно списочным составам клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение, в списках имеются сведения о включении в качестве участников клубных формирований следующих лиц: ФИО11, {Дата} г.р., ФИО53, {Дата} г.р., ФИО81, которые в период с 10.2022 по 05.2023 посещали клубное формирование «Экспериментал», ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который в период с 11.2022 по 05.2023 посещал клубное формирование «Экспериментал», ФИО34, {Дата} г.р., которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-GIRLS», в период с 09.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «GIRLS», ФИО76, {Дата} г.р., которая в период с 01.2020 по 03.2020 и с 09.2020 по 05.2021 посещала клубное формирование «DANCE MIX», в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-GIRLS», в период с 10.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «Urbans», Фио, {Дата} г.р., которая в период с 09.2022 по 05.2023 посещала ФИО84 формирование «Babies pro», ФИО44, {Дата} г.р., которая в период с 09.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «Эстрада juniors», ФИО66, {Дата} г.р., которая в период с 09.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-KINDER-SURPRISE», в период с 10.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «PUPS», ФИО80, которая в период с 10.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «PUPS», ФИО20, {Дата} г.р., которая в период с 09.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-KINDER-SURPRISE», в период с 10.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «PUPS», ФИО65, {Дата} г.р., которая в период с 09.2020 по 05.2021 посещала клубное формирование «СТП-GIRLS», в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-GIRLS», в период с 09.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «GIRLS», ФИО24, {Дата} г.р., которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Babies», ФИО51, {Дата} г.р., в период с 09.2020 по 05.2021 посещала клубное формирование «СТП-Babies», в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Babies», в период с 09.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «Babies pro», ФИО87 №63, {Дата} г.р., которая в период с 10.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «Urbans», ФИО74, {Дата} г.р., которая в период с 10.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «PUPS», ФИО57, {Дата} г.р., которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Kids», ФИО206, которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-GIRLS», в период с 09.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «GIRLS», ФИО58, {Дата} г.р., которая в период с 09.2020 по 05.2021 посещала клубное формирование «СТП-Babies», в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Babies», ФИО21, {Дата} г.р., которая в период с 09.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «Babies pro», ФИО35, {Дата} г.р., которая в период с 09.2022 по 05.2023 посещала клубное формирование «GIRLS», ФИО5, {Дата} г.р., который в период с 11.2022 по 02.2023 посещал клубное формирование «Экспериментал», ФИО56, {Дата} г.р., которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-GIRLS», ФИО38, {Дата} г.р., которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Kids», ФИО25, {Дата} г.р., которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Kids», ФИО15, {Дата} г.р., которая в период с 01.2022 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Kids», ФИО17, {Дата} г.р., которая в период с 09.2020 по 05.2021 посещала клубное формирование «СТП-GIRLS», в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-GIRLS», ФИО63, которая в период с 10.2021 по 05.2022 посещала ФИО84 формирование «STP-Babies»,

Приказом № 39-К от 01.04.2021 ФИО220 с 01.04.2021 принята на должность руководителя клубного формирования;

Приказом № 89-1-К от 30.06.2021 прекращено действие трудового договора от 01.04.2021 с ФИО220 – руководителем клубного формирования, последняя уволена с 30.06.2021;

Приказом № 148-К от 08.09.2021 ФИО220 с 08.09.2021 принята на должность руководителя клубного формирования на неполный рабочий день, пятидневная 4 часовая рабочая неделя (0,1 ставки) с оплатой, согласно штатному расписанию от приносящей доход деятельности;

Приказом № 154 от 15.09.2021 на основании свидетельства о браке 

<

...> от 12.08.2021 во всех учетных документах Учреждения фамилия ФИО86 изменена на фамилию ФИО407;

Приказом № 170-К от 01.10.2021 ФИО87 №3 с 01.10.2021 переведена на должность руководителя клубного формирования по 0,5 ставки;

Приказом № 180-К от 01.11.2021 ФИО1315. с 01.11.2021 по 07.11.2021 предоставлен отпуск без сохранения заработной платы;

Приказом № 64-К от 31.05.2023 прекращено действие трудового договора от 01.09.2022 с ФИО87 №3 – руководителем ФИО84 формирования, последняя уволена с 31.05.2023;

Приказом № 164-К от 01.10.2021 ФИО87 №2 с 01.10.2021 принята на должность руководителя клубного формирования на неполный рабочий день, пятидневная 4 часовая рабочая неделя (0,1 ставки) с оплатой, согласно штатному расписанию от приносящей доход деятельности;

Приказом № 56-К от 22.05.2023 прекращено действие трудового договора от 16.09.2022 со ФИО87 №2 – руководителем клубного формирования, последняя уволена с 22.05.2023;

Приказом № 88-К от 28.06.2021 прекращено действие трудового договора от 17.05.2021 с ФИО87 №5 – руководителем клубного формирования, последний уволен с 28.06.2021;

Приказом № 108-К от 30.06.2023 прекращено действие трудового договора от 21.09.2022 с ФИО87 №5 – руководителем клубного формирования, последний уволен с 30.06.2023;

Приказом № 109-К от 30.06.2023 прекращено действие трудового договора от 21.09.2022 с ФИО87 №5 – руководителем клубного формирования, последний уволен с 30.06.2023;

Приказом № 51-К от 25.05.2021 прекращено действие трудового договора от 10.03.2020 с ФИО87 №9 – балетмейстером, последняя уволена с 25.05.2021; 

Приказом № 52-К от 25.05.2021 прекращено действие трудового договора от 03.08.2020 с ФИО87 №9 – руководителем клубного формирования, последняя уволена с 25.05.2021; 

Приказом № 139-К от 02.09.2021 ФИО87 №9 с 02.09.2021 принята на должность балетмейстера на неполный рабочий день, пятидневная 20 часовая рабочая неделя (0,5 ставки) с оплатой, согласно штатному расписанию;

Приказом № 140-К от 02.09.2021 ФИО87 №9 с 02.09.2021 принята на должность руководителя клубного формирования на неполный рабочий день, пятидневная 20 часовая рабочая неделя (0,5 ставки) с оплатой, согласно штатному расписанию;

Приказом № 42-К от 05.04.2021 ФИО87 №90 с 05.04.2021 принят на должность дворника на неполный рабочий день, пятидневная 20 часовая рабочая неделя (0,5 ставки) с оплатой, согласно штатному расписанию – 5079 рублей 00 копеек (имеется отметка об ознакомлении ФИО180 с приказом 05.04.2021);

Приказом № 50-К от 17.05.2021 ФИО87 №5 с 17.05.2021 принят на должность руководителя клубного формирования на неполный рабочий день, пятидневная 20 часовая рабочая неделя (0,5 ставки) с оплатой, согласно штатному расписанию;

Приказом № 24-К от 03.04.2023 ФИО87 №90 с 01.04.2023 установлена выплата за стаж в размере 2% от должностного оклада;

Приказом № 34-К от 17.04.2023 ФИО87 №90 с 17.04.2023 по 23.04.2023 предоставлен отпуск без сохранения заработной платы;

Приказом № 35-К от 17.04.2023 ФИО87 №90 с 24.04.2023 по 23.05.2023 предоставлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск на 28 календарных дней;

Приказом № 58-К от 23.05.2023 прекращено действие трудового договора от 05.04.2021 с ФИО180 – дворником, последний уволен с 23.05.2023;

Приказом № 48-к от 04.05.2023 на основании свидетельства о браке 

<

...> от 15.04.2023 во всех учетных документах Учреждения фамилия ФИО403 изменена на фамилию ФИО87 №10;

Приказом № 57-К от 22.05.2023 прекращено действие трудового договора от 03.10.2022 с ФИО87 №10, – руководителем клубного формирования, последняя уволена с 22.05.2023;

Приказом № 77-К от 08.06.2023 прекращено действие трудового договора от 22.08.2011 с ФИО87 №1 – руководителем клубного формирования, последняя уволена с 08.06.2023;

Согласно кассовым ведомостям, не содержащим списочного состава участников клубных формирований Объединение:

– в период с сентября 2020 года по май 2021 года от ФИО87 №3 по Объединение принято соответственно: сентябрь – 45000 рублей, октябрь – 44800 рублей, ноябрь – 44800 рублей, декабрь – 44800 рублей, январь – 44800 рублей, февраль – 44800 рублей, март – 44800 рублей, апрель – 51800 рублей, май – 51800 рублей; 

– в период с сентября 2021 года по май 2022 года от ФИО87 №3 по Объединение принято соответственно: сентябрь – 40300 рублей за 31 человека, октябрь – 40300 рублей за 31 человека, ноябрь – 33800 рублей за 26 человек, декабрь – 29900 рублей за 23 человека, январь – 9100 рублей за 7 человек, февраль – 7 800 рублей за 6 человек, март – 28600 рублей за 22 человека, апрель – 28600 рублей за 22 человека, май – 28600 рублей за 22 человека;

– в период с октября 2021 года по май 2022 года от ФИО87 №2 по Объединение принято соответственно: октябрь – 29900 рублей за 23 человека, ноябрь – 31200 рублей за 24 человек, декабрь – 31200 рублей за 24 человека, январь – 54600 рублей за 42 человек, февраль – 44200 рублей за 34 человек, март – 33800 рублей за 26 человек, апрель – 33800 рублей за 26 человек, май – 33800 рублей за 26 человек;

– кроме этого среди ведомостей по иным клубным формированиям, в соответствии с утвержденным перечнем в Учреждение, в папке6 «Архив кассы 2019-2022, 2020-2021, имеются рукописные записи о принятии от ФИО87 №9 за декабрь 2019 года – 12 000 рублей, за февраль 2020 года – 39 000 рублей, за март 2020 года – 39 000 рублей;

Согласно оригиналов договоров на оказание платных услуг, предоставляемых МБУ «Учреждение», заключенных между гражданами и МБУ «Учреждение» в лице директора ФИО83, заявлениям на имя ФИО149 Т.С. о принятии в клубное формирование и согласия на обработку персональных данных, указанные документы заполнены в отношении следующих граждан, включенных в качестве участников клубных формирований согласно списочным составам клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества Учреждение за творческие сезоны 2019-2020, 2020-2021 годы: 

– ФИО221, {Дата} г.р., ФИО222, {Дата} г.р., ФИО223, {Дата} г.р., ФИО224, {Дата} г.р., ФИО225 – в группу «СТП-Фитнес», руководитель ФИО87 №9, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата}, 

– ФИО226, {Дата}, ФИО223, {Дата} г.р., ФИО224, {Дата} г.р., ФИО221, {Дата} г.р., ФИО227, {Дата}, ФИО228, {Дата}, ФИО229, {Дата} г.р. – в группу «СТП-Фитнес», руководитель ФИО220, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата}, 

ФИО230, {Дата} г.р., ФИО231, {Дата} г.р., ФИО232, {Дата} г.р., ФИО233, {Дата} г.р., ФИО234, {Дата} г.р., ФИО235, {Дата} г.р., ФИО236, {Дата} г.р., ФИО237, {Дата} г.р., – в группу «СТП-Йога», руководитель ФИО220, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата},

– ФИО238, {Дата} г.р., ФИО239, {Дата}, ФИО234, {Дата} г.р., ФИО236, {Дата} г.р., ФИО240, {Дата} г.р., ФИО233, {Дата} г.р., ФИО231, {Дата} г.р., ФИО241, {Дата} г.р., ФИО242, {Дата} г.р., ФИО232, {Дата} г.р. – в группу «СТП-Йога», руководитель ФИО87 №9, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата},

– несовершеннолетней ФИО76, {Дата} г.р. от законного представителя ФИО87 №82, несовершеннолетней ФИО243, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО244, несовершеннолетней ФИО245, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО246, несовершеннолетней ФИО17, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО247, несовершеннолетней ФИО248, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО249, несовершеннолетней ФИО250, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО251, несовершеннолетней ФИО252, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО253, несовершеннолетней ФИО65, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО87 №58, несовершеннолетней ФИО254, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО255, несовершеннолетней ФИО256, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО257, в группу «СТП-GIRLS», руководитель ФИО220, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата};

– несовершеннолетней ФИО258, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО259, несовершеннолетней ФИО250, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО251, несовершеннолетней ФИО87 №6, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО260, несовершеннолетней ФИО261, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО262, несовершеннолетней ФИО254, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО255, несовершеннолетней ФИО256, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО257, несовершеннолетней ФИО1402, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО263, несовершеннолетней ФИО264, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО87 №31, несовершеннолетней ФИО265, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО266, несовершеннолетней ФИО267, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО268, – в группу Объединение или «СТП-GIRLS», руководители ФИО87 №2, ФИО87 №9, ФИО87 №1, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата},

– несовершеннолетней ФИО63, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО269, несовершеннолетней ФИО270, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО271, несовершеннолетней ФИО51, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО207, несовершеннолетней ФИО272, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО273, несовершеннолетней ФИО58, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО274, несовершеннолетней ФИО275, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО276, – в группу «СТП-Babies», руководитель ФИО220, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата},

– несовершеннолетней ФИО277, {Дата} г.р., г.р., от законного представителя ФИО278, несовершеннолетней ФИО279, от законного представителя ФИО280, несовершеннолетней ФИО299, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО281, несовершеннолетней ФИО282, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО283, несовершеннолетней ФИО284, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО285, несовершеннолетней ФИО286, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО268, несовершеннолетней ФИО287, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО288, несовершеннолетней ФИО289, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО290, несовершеннолетней ФИО76, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО291 – в группу «DANCE MIX», руководитель ФИО87 №2, стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата},

– несовершеннолетнего ФИО292 от законного представителя ФИО293, несовершеннолетнего ФИО294, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО87 №20, несовершеннолетнего ФИО295, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО296, несовершеннолетнего ФИО297, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО298, несовершеннолетнего ФИО299, {Дата} г.р., от законного представителя ФИО300, –в группу «Хип хоп», стоимость 1000 рублей за 8 занятий, период с {Дата} по {Дата}.

Как следует из протокола осмотра от 03.09.2024 (том № 3 л.д. 130 – 145), в ходе следственного действия осмотрен оптический диск с аудиозаписью разговора между ФИО83, ФИО87 №2, ФИО312, изъятый в ходе выемки 09.08.2023 у свидетеля ФИО87 №2 (том № 3 л.д. 92 – 94), признанный и приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства (том № 3 л.д. 147 – 148). Из имеющейся на диске аудиозаписи следует, что во время разговора указанные выше лица согласовывают показания, которые ФИО83 и ФИО87 №2 необходимо дать сотруднику прокуратуры по поводу выявления в Учреждении детей, которые не включены в списочные составы клубных формирований по Дому культуры, то есть ходили на занятия неофициально. В ходе разговора участники рассуждают о возможных способах сокрытия событий посещения Учреждения подобными детьми, упоминаются две группы неучтенных детей, с которыми занимаются два несовершеннолетних тренера, кроме того звучит фамилия хореографа ФИО403, преподавателя в группе, которая числится за ФИО87 №2 Последняя также сообщает, что получаемые от родителей деньги уходили на аренду, в то же время ФИО83, обращаясь к ФИО87 №2, заявляет: «ты же знаешь, что ее (аренды) вообще в принципе не было., также упоминает ФИО301 и ФИО87 №11 – тренеры, которые работали в Учреждении неофициально, о том, что неофициальные группы были на них, а также о том, что не было никакой аренды зала. 

Как следует из протокола осмотра от 30.01.2024 (том № 5 л.д. 1 – 3), в ходе следственного действия осмотрен журнал выдачи ключей от помещений в Учреждение за 2023 год, изъятый в ходе выемки 22.01.2024 (том № 3 л.д. 98 – 99), признанный и приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства (том № 5 л.д. 4). Из имеющейся в журнале информации установлено, что ключи от помещений Учреждения №№ 5, 11, 16 в период с 04.04.2023 по 14.05.2023 неоднократно выдавались ФИО87 №6, ФИО87 №11

Как следует из протокола осмотра от 23.01.2024 (том № 3 л.д. 149 – 157), в ходе следственного действия осмотрен мобильный телефон марки iPhone 13 Pro в корпусе белого цвета, в прозрачном чехле и его содержимое, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО87 №2 23.01.2024 (том № 3 л.д. 102 – 105), признанный и приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства (том № 3 л.д. 158). Из имеющегося содержимого мобильного устройства следует, что ФИО83 направляла ФИО87 №2 предложения об удалении записей из группы в социальной сети «ВКонтакте», где есть упоминания о ФИО87 №6 и ФИО87 №11 Кроме того, в ходе следственного действия также обнаружена переписка в социальной сети «ВКонтакте» между ФИО87 №2 и ФИО83, где они согласуют дату и время явки ФИО87 №2 к ФИО83 для передачи денежных средств за «аренду». Далее в социальной сети «ВКонтакте» обнаружена переписка с ФИО87 №3, где последняя объясняет ФИО87 №2 порядок производства расчетов денежных средств, подлежащих передаче ФИО83 исходя из общей суммы вырученных денежных средств.

Как следует из протокола осмотра от 30.01.2024 (том № 3 л.д. 163 – 261), в ходе следственного действия осмотрены шесть папок (сшивок) с документацией по Учреждение, изъятые в ходе выемки в МБУ «Центральная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» г. ФИО85 по адресу: г. ФИО85, {Адрес}, 22.01.2024 (том № 3 л.д. 108 – 112), признанные и приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 4). Из содержания представленных документов, а именно: приказа о приеме ФИО180 на 0,5 ставки дворника № 42-к от 05.04.2021 и трудового договора от 05.04.2021, заключенного между Учреждение в лице директора ФИО83, как работодателя и ФИО180, как работником, табелей учета рабочего времени за период с 20.04.2021 по 30.05.2023, приказов директора Учреждение ФИО149 Т.С. в отношении работника ФИО180: № 204-К от 21.12.2021 о выплате единовременной премиальной выплаты, с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам ноября 2021 года в сумме 2000 рублей; № 16-К от 27.01.2022 о выплате единовременной премиальной выплаты, с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам декабря 2021 года в сумме 1000 рублей; № 7-К от 10.01.2022, устанавливающего с 01.01.2022 по 31.12.2022 персональный повышающий коэффициент к должностным окладам за фактически отработанное время согласно фактически занимаемой ставки за счет средств бюджета 1,65; № 21-К от 22.02.2022 о выплате единовременной премиальной выплаты, с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам января 2022 года в сумме 1000 рублей; № 34-К от 24.03.2022 о выплате единовременной премиальной выплаты, с целью поощрения за общие результаты работы по итогам месяца из средств бюджета по итогам февраля 2022 года в сумме 1000 рублей; № 49-К от 18.05.2022 о предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска на 28 календарных дней в период с 06.06.2022 по 04.07.2022; № 34-К от 17.04.2023 о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы на 7 календарных дней в период с 17.04.2023 по 23.04.2023; № 35-К от 17.04.2023 о предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска на 28 календарных дней в период с 24.04.2023 по 23.05.2023; № 58-К от 23.05.2023 о прекращении трудового договора с 23.05.2023, предназначенных для выплаты заработной платы, компенсаций и иных стимулирующих выплат, следует, что ФИО87 №90 был трудоустроен и исполнял свои трудовые обязанности в должности дворника в Учреждение в период с 05.04.2021 по 23.05.2023.

Как следует из протокола осмотра от 10.09.2023 (том № 3 л.д. 113 – 128), в ходе следственного действия осмотрены документы, предоставленные ФИО83 при даче объяснения 29.05.2023, а именно кассовые чеки на общую сумму 47 600 рублей 13 копеек, копии которых признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том № 3 л.д. 129), и принятые органами следствия как затраченные на нужды Учреждения. Из представленных документов следует, что были совершены покупки: 09.08.2021 в 11 часов 12 минут наличными на сумму 788 рублей 00 копеек (место покупки и адрес магазина неразборчивы); 16.06.2021 в 11 часов 36 минут на сумму 1815 рублей 00 копеек (информация о способе платежа отсутствует) в ООО «ФИО1316 по адресу: г. ФИО85, {Адрес} 17.05.2021 в 15 часов 49 минут безналичным способом на сумму 624 рубля 00 копеек в ООО «ФИО1317» по адресу: г. ФИО85, {Адрес} 17.05.2021 в 15 часов 18 минут безналичным способом на сумму 8494 рублей 11 копеек в ООО «ФИО1321» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 31.08.2021 в 11 часов 00 минут наличными на сумму 3500 рублей 00 копеек в магазине «ФИО1319» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 07.2021 в 08 часов 26 минут на сумму 2075 рублей 00 копеек (информация о способе платежа отсутствует) (место покупки и адрес магазина неразборчивы); 30.06.2021 в 10 часов 18 минут безналичным способом на сумму 442 рубля 00 копеек в торговом доме «ФИО1320»; 16.06.2021 в 11 часов 57 минут безналичным способом на сумму 430 рублей 00 копеек в ООО ФИО1322 по адресу: г. ФИО85, {Адрес}а; 27.06.2021 в 12 часов 06 минут безналичным способом на сумму 513 рублей 26 копеек в ООО «ФИО1326» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 19.08.2021 в 08 часов 05 минут информация отсутствует на сумму 6000 рублей 00 копеек (место покупки и адрес магазина неразборчивы); 16.06.2022 в 13 часов 34 минуты наличными на сумму 7864 рубля 62 копейки в ООО «ФИО1340» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 30.08.2022 в 08 часов 43 минуты наличными на сумму 2262 рубля 00 копеек в магазине «ФИО1327» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 27.07.2022 в 12 часов 09 минут наличными на сумму 220 рублей 00 копеек в ООО «ФИО1331» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 08.03.2022 в 13 часов 22 минуты безналичным способом на сумму 170 рублей 00 копеек в ООО «ФИО1330 по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 13.04.2022 в 12 часов 12 минут безналичным способом на сумму 250 рублей 00 копеек в магазине «ФИО1329» по адресу: 

<

...> {Адрес}; 08.03.2022 в 13 часов 10 минут безналичным способом на сумму 1202 рублей 76 копеек в ООО «Торговая ФИО1328» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 28.01.2022 в 15 часов 32 минуты безналичным способом на сумму 524 рубля 83 копейки в ООО «ФИО1332 по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 22.06.2022 в 13 часов 21 минуту безналичным способом на сумму 73 рубля 46 копеек в ООО «ФИО1333» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 11.08.2022 в 13 часов 09 минут безналичным способом на сумму 197 рублей 51 копейка в ООО «ФИО1334» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 17.08.2022 в 09 часов 41 минуту безналичным способом на сумму 207 рублей 00 копеек в ООО «ФИО1335» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 01.06.2022 в 12 часов 43 минуты наличными на сумму 58 рублей 00 копеек в ООО «ФИО1336» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 16.06.2022 в 10 часов 04 минуты безналичным способом на сумму 163 рубля 00 копеек в ООО «ФИО1337» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 01.06.2022 в 12 часов 30 минут наличными на сумму 3200 рублей 00 копеек в ООО «ФИО1339» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 21.06.2022 в 11 часов 00 минут безналичным способом на сумму 96 рублей 08 копеек в ООО «ФИО1338» по адресу: г. ФИО85, {Адрес};10.12.2022 в 12 часов 57 минут безналичным способом на сумму 288 рублей 00 копеек в магазине «ФИО1342» г. ФИО85, {Адрес}; 29.09.2022 в 11 часов 04 минуты наличными на сумму 951 рубль 00 копеек в ООО «ФИО1341» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 17.05.2022 в 17 часов 28 минут безналичным способом на сумму 463 рубля 00 копеек в магазине «ФИО1345», г. ФИО85, {Адрес}; 07.12.2022 в 13 часов 46 минут информация отсутствует на сумму 71 рубль 00 копеек в магазине «ФИО1343 г. ФИО85, {Адрес}; 09.03.2022 в 08 часов 55 минут безналичным способом на сумму 1054 рубль 00 копеек в магазине «ФИО1344 по адресу: г. ФИО85, {Адрес}; 28.03.2023 в 11 часов 51 минута безналичным способом на сумму 765 рублей 00 копеек в шиномонтажном центре «ФИО1346 г. ФИО85, {Адрес}; 12.02.2023 в 09 часов 34 минуты безналичным способом на сумму 80 рублей 00 копеек у ФИО1347, г. ФИО85, {Адрес}а; 12.04.2023 в 17 часов 41 минуту наличными на сумму 198 рублей 50 копеек в магазине «ФИО1403», г. ФИО85, {Адрес}; 12.04.2023 в 08 часов 29 минут наличными на сумму 528 рублей 00 копеек в ООО «ФИО1404 г. ФИО85, {Адрес}; 12.04.2023 в 08 часов 46 минут наличными на сумму 834 рубля 00 копеек в ООО «ФИО1348», г. ФИО85, {Адрес}; 18.04.2023 в 09 часов 32 минуты наличными на сумму 1197 рублей 00 копеек в ООО «ФИО1349» по адресу: г. ФИО85, {Адрес}.

В ходе судебного следствия оригиналы указанных документов осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела по ходатайству стороны защиты. В частности, из кассовых чеков следует:

– в магазине ООО «ФИО1350» от 17.05.2021 приобретено на общую сумму 8494 рубля 11 копеек: саморез потай – 752 гр., наливной пол «Тонкий» 25 кг. – 15 шт., саморез потай – 1480 гр., гипсокартон – 11 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1351 от 17.05.2021 приобретено на общую сумму 624 рубля: пена монтажная – 2 шт., грунтовка глубокого проникновения 5 л. – 1 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1352 от 27.06.2021 приобретено на общую сумму 513 рублей 26 копеек: дюбель нейлоновый – 17 штук в 1 упаковке, дюбель полипропиленовый – 35 шт. в 1 упаковке, саморезы с пресс-шайбой, окончание молдинг 10 мм. широкий белый 3 м. – 2 шт., угол наружный 10мм белый – 50 шт. в 1 упаковке, клей момент монтажный – 1 шт.; 

– в магазине ООО «ФИО1353 от 08.03.2022 приобретено на общую сумму 170 рублей: антиплесень-пропитка 1 л. – 1 шт., краситель универсальный палитра № 20 100 мл. сиреневая – 1 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1354» от 08.03.2022 приобретено на общую сумму 1202 рубля 76 копеек: краска ВГТ интерьерная влагостойкая 7 кг. – 1 шт., пена монтажная – 1 шт., саморезы потай по дереву, винты потай с резьбой, гайки цинк;

– в магазине ООО «ФИО1355 от 01.06.2022 приобретено на общую сумму 58 рублей: саморезы для тонких пластин оцинкованные;

– в магазине ООО «ФИО1356 от 16.06.2022 приобретено на общую сумму 7864 рубля 62 копейки:: лист ГКЛВ – 6 шт., саморезы потай по металлу, саморезы с пресс-шайбой, профиль 60/27 – 10 шт., профиль 28/27 – 8 шт., подвес прямой для профиля 60/27 – 50 шт., угловая накладка 25/25 – 2 шт., шпаклевка финишная полимерная 20 кг. – 1 шт., серпянка 50 мм./45 м. самоклеящаяся – 1 шт., профиль 47/17 – 1 шт., грунт интерьерный сцепляющий 5кг – 1 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1357», от 22.06.2022 приобретено, на общую сумму 73 рубля 46 копеек, согласно которому приобретено: саморезы потай, соединитель одноуровневый для профиля 60/27 – 2 шт.; 

– в магазине ООО ФИО1358 от 11.08.2022 приобретено на общую сумму 197 рублей 51 копейка: саморезы потай по дереву, угловая накладка 25/25 оцинкованная – 2 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1359» от 17.08.2022 приобретено на общую сумму 207 рублей: шпаклевка 5 кг. – 1 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1361» от 28.01.2022 приобретено на общую сумму 524 рубля 83 копейки: грунтовка зима 5 л. – 1 шт., шайбы увеличенные.

– в магазине ООО «ФИО1362» от 16.06.2022 приобретено на общую сумму 163 рубля: уайт-спирит 1л – 1 шт., леска для триммеров круглая – 1 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1363 от 01.06.2022 приобретено на общую сумму 3200 рублей: лист ГКЛВ – 3 шт., профиль 60/27 – 4 шт., шпаклевка 5 кг. – 1 шт., шпаклевка цементная фасадная 5 кг. – 1 шт., краска ВГТ интерьерная влагостойкая 7 кг – 1 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1364 от 21.06.2022 приобретено на общую сумму 96 рублей 08 копеек: саморезы потай по дереву, соединитель одноуровневый для профиля 60/27 – 2 шт., удлинитель для профиля 60/27 – 2 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1365 от 29.09.2022 приобретено на общую сумму 951 рубль: клей плиточный 25 кг. – 1 шт., шпаклевка цементная фасадная 5 кг. – 1 шт., дюбель полипропиленовый – 1 шт.;

– в магазине ООО «ФИО1366» от 12.04.2023 приобретено на общую сумму 528 рублей: герметик каучуковый – 1 шт., бур оцинкованный;

– в магазине ООО «ФИО1367» от 12.04.2023 приобретено на общую сумму 834 рубля: лист гладкий оцинкованный – 1 шт., перчатки – 1 пара;

– в магазине ООО «ФИО1368», от 18.04.2023 приобретено на общую сумму 1197 рублей: краска ВГТ интерьерная влагостойкая 7 кг. – 1 шт., шпаклевка цементная фасадная 5 кг. – 2 шт. 

Как следует из протокола осмотра от 09.12.2023 (том № 5 л.д. 8 – 17), в ходе следственного действия осмотрен оптический диск, полученный из ООО «Вконтакте» в соответствии с запросом от 23.11.2023 (том № 5 л.д. 7), который содержит сведения о записях и файлах, содержащихся в публичной группе в социальной сети «ВКонтакте», который признан и приобщен к делу в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 18, 19). Из имеющегося на диске содержимого следует, что в социальной сети «ВКонтакте» имеется группа «ФИО1369 (адрес страницы в сети «Интернет» ФИО1370 / ФИО1371). Зафиксировано размещение информации в указанной группе за период с 11.02.2020 по 14.05.2023 о деятельности «Свободного танцевального пространства»: 1) Объединение, «STP» упоминается в комментариях к записям сообщества, расписании и хештегах к информационным и развлекательным записям группы пространства, а также под фотографиями и видеозаписями; 2) содержится информация о направлениях и тренерах, фотоизображения тренеров ФИО87 №11, ФИО87 №10, ФИО87 №6; 3) пользователем «ФИО87 №2» размещена в группе публикация об открытии новых групп и проведении занятий с участием вышеуказанных тренеров; вложен состав группы: ФИО87 №2, ФИО87 №6, ФИО1372, ФИО17, ФИО76, ФИО1373, ФИО58, ФИО1374, ФИО1375, ФИО34, ФИО38, ФИО25, ФИО35, ФИО65, ФИО1376 ФИО1377 ФИО1378, ФИО1379, ФИО1380 4) ; пользователь с именем «ФИО87 №11» комментирует, в том числе при помощи графических изображений, записи на стене в группе Объединение. Также в ходе осмотра установлено наличие следующих танцевальных групп: «ART KIDS», «STP-JAM», «Lady Dance». 

Как следует из протокола осмотра от 20.09.2023 с приложениями (том № 5 л.д. 46 – 55), в ходе следственного действия осмотрены предметы и документы, предоставленные по результатом проведения оперативно-розыскной деятельности сотрудниками УМВД России по г. Кирову (исх. №2/5309 от 19.05.2023:

– CD-R диск с выписками Банк, содержащий сведения о движении денежных средств по счету {Номер} за период с 07.10.2022 по 29.03.2023, открытому на имя ФИО87 №90; 

– копии штатного расписания Учреждение с 01.01.2023 и штатного расписания Учреждение с 01.01.2023 «Приносящая доход деятельность» (том № 5 л.д. 57), утвержденных директором Дома Культуры ФИО90, согласованных начальником управления культуры администрации города ФИО85 ФИО313, согласно которым в основной персонал входят 4,35 штатных единиц руководителей клубных формирований, 3,5 штатных единицы руководителей клубных формирований, а также во вспомогательный персонал 1,5 штатных единицы дворника, с окладом 5775 рублей;

– копии приказов директора Учреждение ФИО83 №7-К от 10.01.2022, № 152-К от 26.09.2022, №1-К от 09.01.2023 «О персональных стимулирующих коэффициентах» (том № 5 л.д. 58 – 59, 60 – 61, 62 – 63), согласно которым работникам Дома Культуры установлены персональные повышающие коэффициенты к должностным окладам, в частности – ФИО87 №90, трудоустроенному на 0,5 ставки дворника установлены коэффициенты в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 1,65, в период с 01.09.2022 по 31.12.2022 – 1,7, в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 – 1,85;

– список сотрудников Учреждение на 31.03.2023 (том № 5 л.д. 64 – 67), из которого следует, что в группу основных сотрудников бюджет входили ФИО87 №5, ФИО181, ФИО87 №1, ФИО87 №90, в группы основных сотрудников внебюджет – ФИО87 №2, ФИО303, в группы сотрудников по совместительству внебюджет – ФИО87 №3;

– копии табелей учета использования рабочего времени Учреждение за период с 01.01.2022 по 31.01.2022, с 01.02.2022 по 28.02.2022, с 01.03.2022 по 31.03.2022, с 01.04.2022 по 30.04.2022, с 01.05.2022 по 31.05.2022, с 01.08.2022 по 31.08.2022, с 01.09.2022 по 30.09.2022, с 01.10.2022 по 31.10.2022, с 01.11.2022 по 30.11.2022, с 01.12.2022 по 31.12.2022, с 01.01.2023 по 31.01.2023, с 01.02.2023 по 28.02.2023, с 01.03.2023 по 31.03.2023, составленных заместителем директора ФИО181, согласно которым находящийся в должности дворника работник Учреждение ФИО87 №90 при установленной пятидневной рабочей неделе в течение 4 часов выполнял рабочую функцию, а также копии табелей учета рабочего времени за период с 01.06.2022 по 30.06.2022 и с 01.07.2022 по 31.07.2022, в которых имеются отметки о выходе ФИО180 на работу и нахождении ФИО180 в отпуске; табели содержат отметки о принятии документов бухгалтерией к исполнению (том № 5 л.д. 67-136);

– копии расчетных листов ФИО180 за периоды: 01.2021 – 12.2021, 01.2022 – 12.2022, 01.2023 – 03.2023 (том № 5 л.д. 137-149), содержащие сведения о начислении ФИО87 №90 за указанные периоды заработной платы, формировавшейся из районного коэффициента, премий, оклада, персонального повышающего коэффициента;

– должностная инструкция заместителя директора ФИО181 в МБУ «Учреждение» (том № 5 л.д. 149 – 150), утвержденной 01.11.2019 директором Учреждение ФИО83, согласно которой в должностные обязанности входит, в том числе, взаимодействие по поручению директора с органами муниципальной власти, с главным распределителем бюджетных средств Учредителя Управления культуры, с Централизованной бухгалтерией «МУК», подготовка документов для установления льгот и компенсаций, оформления пенсий работникам и другой установленной документации по кадрам (2.16); ведение табеля учета рабочего времени (2.17); ведение делопроизводства (2.18); по поручению директора составлять письма, запросы, другие документы (2.19);

– изменения, вносимые в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Учреждение», утвержденных Приказом № 37 от 10.03.2023 директора Учреждения ФИО90 (том № 5 л.д. 151 – 152), согласно которым установлен минимальный размер оплаты труда для должностей, отнесенных к общеотраслевых профессиям рабочих первого уровня, в том числе дворника, и составляет 6 353 рублей;

– изменения, вносимые в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Учреждение», утвержденных Приказом № 89 от 22.09.2022 директора Учреждения ФИО90 (том № 5 л.д. 153 – 154), согласно которым установлен минимальный размер оплаты труда для должностей, отнесенных к общеотраслевых профессиям рабочих первого уровня, в том числе дворника, и составляет 5 775 рублей,

– CD-R диск, предоставленный ООО «ФИО1405», содержащий видеофайлы с наименованиями «11032023_162900153_С01», «11032023_162901873_С02», «11032023_164026443_С07», из содержания которых следует, что 11.03.2023 в 16 часов 29 минут ФИО83 находилась в магазине «Глобус» г. ФИО85, где имеются банкоматы ПАО «Сбербанк», при этом осуществлялось снятие денежных средств в банкоматах, а также покупки при помощи безналичной оплаты; 

предметы и документы, являвшиеся объектами осмотра, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 156 – 157). 

Как следует из протокола осмотра от 11.11.2023 (том № 5 л.д. 160 – 172), в ходе следственного действия осмотрен оптический диск, поступивший из Банк в соответствии с запросом от 15.08.2023, который содержит сведения о движении по открытым в банке счетам на имя ФИО83, ФИО180, ФИО87 №2, ФИО87 №1, ФИО87 №3 и иных свидетелей по уголовному делу, признанный и приобщенный к делу в качестве вещественных доказательств (том № 5 л.д. 173), также осмотренный в ходе судебного следствия. Осмотром установлено: 

– на имя ФИО180 открыт счет {Номер} с привязанной к нему картой {Номер}, при этом зафиксированы следующие поступления денежных средств на счет в качестве заработной платы: 26.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 09.07.2021, 26.07.2021, 11.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 24.09.2021, 11.10.2021, 26.10.2021, 11.11.2021, 25.11.2021, 09.12.2021, 24.12.2021, 12.01.2022, 26.01.2022, 10.02.2022, 24.02.2022, 10.03.2022, 24.03.2022, 11.04.2022, 26.04.2022, 11.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 09.06.2022, 11.07.2022, 26.07.2022, 11.08.2022, 25.08.2022, 09.09.2022, 26.09.2022, 11.10.2022, 26.10.2022, 10.11.2022, 24.11.2022, 09.12.2022, 23.12.2022, 12.01.2023, 26.01.2023, 09.02.2023, 22.02.2023, 09.03.2023, 23.03.2023, 11.04.2023, 19.04.2023, 26.04.2023, 23.05.2023 – соответственно в суммах: 5000 рублей, 4238 рублей 73 копейки, 5000 рублей, 5163 рублей 70 копеек, 5000 рублей, 5162 рублей 70 копеек, 5000 рублей, 1479 рублей 09 копеек, 2000 рублей, 4479 рублей 09 копеек, 2000 рублей, 4479 рублей 09 копеек, 2000 рублей, 5037 рублей 29 копеек, 2000 рублей, 4758 рублей 19 копеек, 6000 рублей, 2759 рублей 19 копеек, 2000 рублей, 6023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 6023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 6023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 5023 рублей 83 копейки, 2000 рублей, 7268 рублей 25 копеек, 5022 рублей 83 копейки, 1135 рублей 58 копеек, 1000 рублей, 9195 рублей 66 копеек, 3000 рублей, 8953 рублей 05 копеек, 3000 рублей, 6163 рублей 98 копеек, 2000 рублей, 5799 рублей 69 копеек, 2000 рублей, 5800 рублей 69 копеек, 4000 рублей, 3799 рублей 69 копеек, 2783 рублей 46 копеек, 5814 рублей 33 копейки, 5395 рублей 42 копейки, 4850 рублей 77 копеек, 4119 рублей 15 копеек, 5007 рублей 59 копеек, 8983 рублей 01 копейка, 4527 рублей 40 копеек, 1112 рублей 29 копеек; 

– со счета {Номер} с привязанной к нему картой {Номер}, зафиксированы следующие снятия наличных в банкоматах Банк: 13.07.2021 в 18:46, используя банкомат {Номер} (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 3000 рублей; 26.07.2021 в 12:11, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 1200 рублей; 27.08.2021 в 12:11, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 4000 рублей; 19.10.2021 в 12:11, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 13300 рублей; 12.11.2021 в 12:23, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 7000 рублей;10.12.2021 в 12:09, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6500 рублей; 27.01.2022 в 20:48, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 4000 рублей; 10.02.2022 в 18:31, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6000 рублей; 25.02.2022 в 19:01, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 2000 рублей; 10.03.2022 в 18:38, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6000 рублей; 24.03.2022 в 20:58, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 2000 рублей; 11.04.2022 в 17:55, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6000 рублей; 27.04.2022 вы 18:32, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 2000 рублей; 11.05.2022 в 20:08, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 5000 рублей; 28.05.2022 в 08:28, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}, вывела денежные средства в сумме 2500 рублей; 31.05.2022 в 08:18, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 4200 рублей; 16.06.2022 в 08:35, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6700 рублей; 31.08.2022 в 20:08, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 3000 рублей; 10.09.2022 в 10:50, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 5000 рублей; 28.09.2022 в 17:06, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 3000 рублей; 16.10.2022 в 12:38, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6000 рублей; 26.10.2022 в 17:41, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 2000 рублей; 13.11.2022 в 16:40, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6500 рублей; 26.11.2022 в 17:29, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 2000 рублей; 10.12.2022 в 20:27, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 8000 рублей; 29.12.2022 в 19:32, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 4000 рублей; 13.01.2023 в 18:49, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 6000 рублей; 27.01.2023 в 17:54, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 2000 рублей; 04.02.2023 в 12:19, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 500 рублей; 09.02.2023 в 19:10, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 5900 рублей; 23.02.2023 15:04, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 5000 рублей; 25.03.2023 в 13:38, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 4000 рублей; 11.03.2023 в 16:30, используя банкомат {Номер}, (г. ФИО85, {Адрес}) – в сумме 5000 рублей.

– со счета {Номер} с привязанной к нему картой {Номер}, зафиксирована, в том числе, безналичная оплата покупок: 26.08.2022 в 15:24 – в торговой точке «ФИО1381» на сумму 160 рублей 33 копейки; 26.08.2022 в 15:29 – в торговой точке «ФИО1382» на сумму 188 рублей 00 копеек; 26.08.2022 в 15:30 – в торговой точке «ФИО1383» на сумму 53 рубля 00 копеек; 11.09.2022 в 13:48 – в торговой точке «ФИО1384» на сумму 217 рублей 58 копеек; 26.10.2022 в 16:42 – в торговой точке «ФИО1385» на сумму 195 рубля 30 копеек; 

– наличие сведений: о движении денежных средств в период с 01.01.2019 по 25.08.2023 по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №2, с привязанными к нему картами: {Номер}, {Номер}, и по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №2, с привязанными к нему картами: {Номер}, {Номер}; о движении денежных средств в период с 03.05.2023 по 30.08.2023 по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №10, с привязанной к нему картой: {Номер}, и по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №10 (ФИО403) Д.Д., с привязанной к нему картой: {Номер}, и по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №10 (ФИО403) Д.Д., с привязанной к нему картой: {Номер}; о движении денежных средств в период с 21.06.2020 по 30.08.2023 по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №6, с привязанной к нему картой: {Номер}, и по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №6, с привязанной к нему картой: {Номер}; о движении денежных средств в период с 27.05.2019 по 30.08.2023 по счету {Номер}, открытому на имя ФИО87 №11, с привязанной к нему картой: {Номер}, о движении денежных средств в период с 08.10.2019 по 10.05.2023 по счетам {Номер}, {Номер}, {Номер} открытым на имя ФИО87 №5, а именно, переводы от свидетелей – участников ФИО84 формирований или их законных представителей: ФИО87 №23, ФИО87 №40, ФИО87 №13, ФИО191, ФИО87 №51, ФИО87 №29, ФИО87 №70, ФИО87 №19, ФИО197, ФИО192, ФИО87 №33, ФИО213, ФИО87 №83, ФИО205, ФИО87 №36, ФИО211, ФИО87 №17, ФИО208, ФИО87 №74, ФИО87 №82, ФИО87 №16, ФИО87 №38, ФИО193, ФИО87 №88, ФИО87 №76, ФИО87 №35, ФИО87 №24, ФИО210, ФИО199, ФИО87 №61, ФИО87 №31, ФИО87 №69, ФИО200, ФИО196, ФИО87 №75, ФИО87 №50, ФИО87 №39, ФИО87 №30, ФИО87 №84, ФИО87 №60, ФИО87 №14, ФИО87 №42, ФИО87 №46, ФИО87 №54, ФИО204, ФИО87 №78, ФИО194, ФИО87 №57, ФИО87 №58, ФИО87 №80, ФИО87 №62, ФИО87 №41, ФИО207, ФИО209, ФИО87 №63, ФИО214, ФИО87 №72, ФИО87 №28, ФИО87 №59, ФИО87 №66, ФИО87 №45, ФИО87 №68, ФИО87 №25, ФИО87 №48, ФИО203, ФИО87 №20, ФИО206, ФИО87 №43, ФИО87 №53, ФИО87 №26, ФИО87 №55, ФИО87 №52, ФИО87 №22, ФИО212, ФИО87 №34, ФИО87 №73, ФИО87 №27

Органам следствия на основании постановлений о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 12.03.2024 № 14/404 и о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 12.03.2024, предоставлены результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий (письмо от 12.03.2024), проведенных на основании постановления от 25.10.2022 о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных разговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Наблюдение» в отношении ФИО83 (том № 5 л.д. 224-230). 

Как следует из протокола осмотра от 01.04.2024 (том № 5 л.д. 231 – 235), в ходе следственного действия осмотрен оптический диск, содержащий результаты ОРМ, признанный и приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства (том № 5 л.д. 236, 237), проанализированы сведения о телефонных соединениях абонента ФИО83 по отношению к местам обналичивания денежных средств со счета, открытого в Банк на имя ФИО180, установлено, что при получении наличных денежных средств: 19.10.2021 в 12:11, 10.12.2021 в 12:09, 11.04.2022 в 17:55, 24.03.2022 в 20:58, 10.03.2022 в 18:38, 25.02.2022 в 19:01, 10.02.2022 в 18:31, 27.01.2022 в 20:48, 16.06.2022 в 8:35, 28.05.2022 в 8:28, 11.05.2022 в 20:08, 27.04.2022 в 18:32, 28.09.2022 в 17:06, 10.09.2022 в 10:50, 31.08.2022 в 20:08 мобильный телефон с абонентским номером ФИО83 использовался в непосредственной близости от местонахождения банкоматов. 

Согласно актам технического обслуживания здания Учреждение от 12.04.2021, 30.11.2021, 25.04.2022, 07.11.2022, 25.04.2023 (том № 6 л.д. 2 – 11, 245), утвержденным директором Учреждение ФИО83 комиссией в составе: ФИО83, ФИО181, ФИО87 №91, а также заведующих хозяйством ФИО304, позднее ФИО87 №7, проводились плановые технические обследования здания учреждения: неоднократно установлена необходимость в помещениях ДК ремонта плитки на полу, шпаклевки, покраски стен, в том числе по причине влажности, поскольку намокают стены, отходит и штукатурка и краска (помещения первого этажа).

Согласно ответу начальника управления культуры Администрации города ФИО85 от 17.08.2023 (том № 6 л.д. 13) на запрос от 14.07.2023 (том № 6 л.д. 12) писем о выделении денежных средств, заявок на проведение ремонтных работ зданий и хозяйственных построек от Учреждение за период с 2021 года по июль 2023 года в управление культуры не поступало, списочная численность участников клубных формирований утверждается приказами директора учреждения, которые хранятся в учреждении.

Согласно представленным первичным статистическим данным по форме федерального статистического наблюдения N 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» за (1) 2020 (том № 6 л.д. 14 – 19), (2) 2021 (том № 6 л.д. 20 – 25), (3) 2022 гг. (том № 6 л.д. 26 – 31) Учреждение были представлены следующие сведения по показателям, соответственно (расходы и доходы представлены в тысячах): 1 – техническое состояние помещений (требующих ремонта и аварийных помещений – 0; число клубных формирований – 25, в них участников – 344; численность работников – 26 (из них штатных – 26: работников, относящихся к основному персоналу – 15); расходы на оплату труда – 7 463 (из них за счет собственных средств – 491, из общих расходов на оплату труда – основному персоналу – 3 469, из них за счет собственных средств – 388, на капитальный ремонт и реставрацию – 51, из них за счет собственных средств – 0); 2 – техническое состояние помещений (требующих ремонта и аварийных помещений – 0; число клубных формирований – 30, в них участников – 396; численность работников – 33 (из них штатных – 33: работников, относящихся к основному персоналу – 21); расходы на оплату труда – 8 711 (из них за счет собственных средств – 1 365, из общих расходов на оплату труда – основному персоналу – 3 410, из них за счет собственных средств – 589, на капитальный ремонт и реставрацию – 0, из них за счет собственных средств – 0); 3 – техническое состояние помещений (требующих ремонта и аварийных помещений – 0; число клубных формирований – 33, в них участников – 430; численность работников – 32 (из них штатных – 32: работников, относящихся к основному персоналу – 20); расходы на оплату труда – 9 686 (из них за счет собственных средств – 1 645, из общих расходов на оплату труда – основному персоналу – 4 781, из них за счет собственных средств – 1 405, на капитальный ремонт и реставрацию – 261, из них за счет собственных средств – 68).

Согласно отчетам о выполнении муниципального задания (1) за первое полугодие 2023 года от 01.07.2023 с пояснительной запиской (том № 6 л.д. 32 -37, 38 – 40), (2) за 2022 год с пояснительной запиской (том № 6 л.д. 41 – 45, 46 – 51), (3) за 2021 год с пояснительной запиской (том № 6 л.д. 52 – 56, 57 – 62), (4) за 2020 год с пояснительной запиской (том № 6 л.д. 63-67, 68-74), (5) за 2019 год с пояснительной запиской (том № 6 л.д. 83 – 87, 88 – 92), приведены следующие сведения по бюджетным формированиям: по количеству проведенных мероприятий (а), количеству клубных формирований, принимающих участие в конкурсах, фестивалях и смотрах (б), количеству клубных формирований (в): 1 – 103 (а), 6 (б), 7 (109 участников) (в); 2 – 170 (а), 7 (б), 7 (110 участников) (в); 3 – 121 (а), 6 (б), 6 (95 участников)(в); 4 – 170 (а), 6 (б), 6 (89 участников) (в), 5 – 170 (а), 5 (б), 6 (97 участников).

Согласно мониторингам деятельности клубных формирований Учреждение установлено наличие следующих клубных формирований: (том № 6 л.д. 75 – 82): на 01.04.2021 – внебюджетных: «СТП-Фитнес», «DANCE MIX», «STP-GIRLS», «СТП-Experimental», «СТП-Йога», «СТП-Babies», «Леди-Дэнс» (общее число участников: 52); на 01.07.2021 – внебюджетных: «СТП-Фитнес», «DANCE MIX», «STP-GIRLS», «СТП-Experimental», «СТП-Йога», «СТП-Babies», «Леди-Дэнс» (общее число участников: 42); на 01.10.2021 – внебюджетных: «STP-GIRLS», «СТП-Фитнес», «DANCE MIX», «СТП-Experimental», «СТП-Babies», «СТП-Йога», «STP-KINDER-SURPRISE»,«Леди-Дэнс» (общее число участников: 59); на 01.04.2022 – внебюджетных: «СТП-Babies», «STP-Kids», «STP-GIRLS», «СТП-Фитнес», «СТП-Йога», «STP-KINDER-SURPRISE»,«Леди-Дэнс» (общее число участников: 49); на 01.07.2022 – внебюджетных: «СТП-Babies», «STP-Kids», «STP-GIRLS», «СТП-Фитнес», «СТП-Йога», «STP-KINDER-SURPRISE»,«Леди-Дэнс» (общее число участников: 48); на 01.10.2022 – внебюджетных: «STP-Kids», «STP-GIRLS», «СТП-Фитнес», «СТП-Йога», «STP-KINDER-SURPRISE», «Babies pro», «Леди-Дэнс», «GIRLS» (общее число участников: 56); на 01.04.2023 – внебюджетных: «Babies pro», «Леди-Дэнс», «GIRLS», «Экспериментал», «PUPS», «Эстрада children», «Эстрада juniors», «Эстрада teens», «Urbans» (общее число участников: 56); на 01.07.2023 – внебюджетных: «Babies pro», «Леди-Дэнс», «GIRLS», «Экспериментал», «PUPS», «Эстрада children», «Эстрада juniors», «Эстрада teens», «Urbans» (общее число участников: 47).

Согласно копиям запросов директора Учреждение от 26.04.2022 с приложение реестра платежных документов, от 05.03.2022, 31.05.2021 (том № 6 л.д. 125 – 128) ФИО83 направлялись запросы о выделении денежных средств для производства работ по освещению, замены приборов учета тепловой энергии, ремонта полов в спортивном зале.

Согласно ответу директора МБУ «ЦБМУК города ФИО85» от 16.08.2023 № 70 (том № 6 л.д. 130) на запрос от 15.08.2023 (том № 6 л.д. 129) получена следующая бухгалтерская информация на Учреждение: 

– договоры бухгалтерского обслуживания от 13.12.2022 (том № 6 л.д. 131 – 133), от 13.12.2019 (том № 6 л.д. 134 – 135), согласно которым Учреждение заключен договор на осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности с МБУ «ЦБМУК города ФИО85»;

– копия выписки из протокола заседания комиссии по установлению тарифов в муниципальном образовании «город ФИО85» от 13.05.2021 № 3 (том № 6 л.д. 137), согласно которой в Учреждение рекомендовано установить тарифы: для любительских объединений, групп, клубов по интересам, секций, студий, кружков, творческих коллективов различной направленности – 1 300 рублей 1 месяц (8 занятий); для занятия в хореографических кружках, студиях – 1 000 рублей 1 месяц (8 занятий);

– отчеты о движении денежных средств Учреждение за (1) 2019, (2) 2020, (3) 2021, (4) 2022, (5) 2023 года (том № 6 л.д. 138 – 142), из которых следует, что в счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда было перечислено соответственно: 1 – 682 864,96 рублей; 2 – 488 361,98 рублей; 3 – 1 364 821,77 рублей; 4 – 1 640 502,99 рублей; 5 – 1 349 992,85 рублей; на оплату работ и услуг по содержанию имущества: 1 – 95486, 79 рублей, 2 – 57480,24 рублей; 3 – 195815,13 рублей; 4 – 133 575,37; 5 – 58900 рублей; приобретение строительных материалов перечислено соответственно: 1 – 9 810,74 рублей, 2 – 20 425,92 рублей; 3 – 2 515,21 рублей; 4 – 2 894,75 рублей; 5 – 11 888,43 рублей;

– журналы операций по счету «Касса» за (1) 2019, (2) 2020, (3) 2021, (4) 2022, (5) 2023 года (том № 6 л.д. 143 – 152), из которых следует, что Учреждение в кассу от платных услуг принято и сданы в банк денежные средства: 1 – на общую сумму 2 091 971 рубль, 2 – на общую сумму 1 453 211 рублей; 3 – на общую сумму 2 159 780 рублей; 4 – на общую сумму 2 367 671 рублей; 5 – на общую сумму 1 639 910 рублей;

–соглашение № 1 о предоставлении из бюджета муниципального образования «город ФИО85» Учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 11.01.2021 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 153 – 157), а также дополнительное соглашение от 17.09.2021 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 161 – 163), дополнительное соглашение от 11.01.2021 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 164 – 166), с отчетами о расходах и достижении результатов и показателей предоставления Субсидий (том № 6 л.д. 187 – 198), согласно которым за 2021 год на счет Учреждение были перечислены денежные средства в размере 8 640 068,54 рублей.

– соглашение № 1 о предоставлении из бюджета муниципального образования «город ФИО85» Учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 30.12.2021 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 167 – 170), а также дополнительное соглашение от 24.10.2022 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 171 – 173), согласно которым за 2022 год на счет Учреждение были перечислены денежные средства в размере 9 281 348,41 рублей;

– соглашение № 1 о предоставлении из бюджета муниципального образования «город ФИО85» Учреждение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг от 30.12.2022 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 174 – 178), а также дополнительное соглашение от 17.01.2023 (том № 6 л.д. 179), дополнительное соглашение от 17.02.2023 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 180 – 182), дополнительное соглашение от 30.07.2023 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 182 – 183), дополнительное соглашение от 23.05.2023 с расчетом средств субсидии и графиком перечисления субсидий (том № 6 л.д. 184 – 186), согласно которым за 2023 год на счет Учреждение были перечислены денежные средства в размере 10 260 858, 26 рублей;

– соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования «город ФИО85» муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели от 18.01.2021 (том № 6 л.д. 205 – 211) с дополнительными соглашениями от 21.12.2021, 25.06.2021, 03.06.2021, 18.01.2021 с приложением перечня субсидий на иные цели и графика перечисления субсидий (том № 6 л.д. 198 – 205) – проведение общественных мероприятий; 

– письмо директора Учреждение № 33 от 26.04.2022 о необходимости выделения денежных средств для замены прибора учета тепловой энергии (том № 6 л.д. 241);

– решение Кировской городской Думы от 31.10.2022 (том № 6 л.д. 225 – 226), согласно которому в план мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатов Кировской городской Думы на 2022 год внесено, в том числе, проведение работ по замене прибора учета тепловой энергии в Учреждение и текущий ремонт системы освещения; 

– письмо директора Учреждение от 08.11.2022 о необходимости перераспределения субсидий в виду экономии на проведение работ по текущему ремонту системы освещения в Учреждении (том № 6 л.д. 227);

– соглашение о предоставлении из бюджета МО «Город ФИО85» МБУ субсидии на иные цели от 08.02.2022 с перечнем субсидий на иные цели Учреждение, графиком перечисления субсидий на иные цели и расчетом субсидии на иные цели, не включенные в муниципальное задание, и дополнительные соглашения с приложениями от 03.06.2022, от 03.10.2022, от 01.11.2022, от 30.11.2022, от 13.12.2022, с отчетами о расходах и достижении результатов и показателей предоставления Субсидий, согласно которым в 2022 году выделены субсидии и в 3 квартале 2022 года в Учреждении проведены работы по замене прибора учета тепловой энергии – локальная смета № 1 (субсидия в размере – 101 892,04 рубля), во 2 квартале в Учреждении проведены работы по расширению проема дверей – локальная смета № 17, текущий ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, пусконаладочные работы, замена дверей на противопожарные, огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций и т.д. (субсидия в размере – 66 400 рублей), в 4 квартале проведен текущий ремонт системы освещения – 122 (замена светильников освещения в помещении № 16) (субсидия в размере – 24 407,96 рублей) (том № 6 л.д. 212-217, 218-220, 249-254, 223-224, 228-230, 231-233, 235-237, 237-239, 242-244, 246-248, 226-227).

Согласно сведениям департамента финансов Администрации города ФИО85 от 04.04.2024 № 189-09-03/ДФ (том № 7 л.д. 7), на имя департамента финансов администрации города ФИО85 в ОТДЕЛЕНИИ ФИО85 БАНКА РОССИИ//УФК по Кировской области (БИК 013304182) открыт казначейский счет {Номер}, и на последнем Учреждение 11.01.2011 открыт лицевой счет {Номер} бюджетного Учреждения.

Переходя к анализу и оценке представленных сторонами доказательств по предъявленному подсудимой ФИО83 обвинению, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

1. Органами предварительного следствия ФИО83 обвинялась в том, что являясь должностным лицом, лично получила взятку в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Так, директор Учреждение ФИО83 обвинялась в том, что в период с 01.10.2019 по 31.03.2023, достоверно зная, что здание, где располагается Дом культуры, является недвижимым имуществом, переданным и закрепленным за Учреждением на праве оперативного управления, получила за незаконные действия – предоставление для деятельности творческому объединению (студии) Объединение помещений Учреждение без предварительного письменного согласия комиссии по использованию муниципальной собственности МО «Город ФИО85», содержащего существенные условия и срок передачи имущества, от лиц, осуществлявших руководство творческим объединением Объединение, а именно: в период с 01.10.2019 по 31.03.2020 – ФИО87 №1; в период с 30.09.2020 по 31.10.2021 – ФИО87 №3; в период с 01.11.2021 по 31.03.2023 – ФИО87 №2, денежные средства в качестве взятки в крупном размере в общей сумме 245 000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. 

Как следует из предъявленного ФИО83 обвинения, одним из условий предоставления помещений Учреждение в пользование ФИО87 №1, ФИО87 №3 и ФИО87 №2, а также иных лиц, осуществляющих проведение занятий танцами с воспитанниками творческого объединения Объединение, являлось выполнение следующих требований ФИО83: тренерский состав творческого объединения Объединение должен быть официально трудоустроен в Учреждение в качестве руководителей ФИО84 формирований, после чего группы Объединение с устойчивым численным составом должны быть оформлены в Учреждение официально, то есть, с воспитанниками и их законными представителями должны быть заключены договоры с Учреждением на оказание платных услуг, а часть малочисленных групп должна посещать учреждение неофициально. С воспитанниками и их законными представителями указанных малочисленных групп договор на оказание платных услуг должен заключаться фиктивно и часть дохода, полученного от занятий данных групп должна передаваться ФИО83 ежемесячно лично наличными денежными средствами в качестве взятки за незаконные действия.

В указанный выше период в помещениях ДК была организована деятельность ряда групп входящих в ТО Объединение, в отношении каждого из участников которых был заключен договор об оказании платных услуг от имени ДК в лице директора, при этом воспитанники творческого объединения Объединение и их законные представители ежемесячно передавали тренерам – руководителям клубных формирований денежные средства в качестве платы за посещение занятий в Учреждение, после чего указанные денежные средства поступали к конкретному руководителю ТО Объединение, из которых последний вносил часть денежных средств в кассу Учреждения за воспитанников, посещающих занятия официально, а денежные средства в сумме не менее шестидесяти процентов от суммы, полученной в качестве платы за посещение занятий теми воспитанниками, с кем договор на оказание услуг был заключен фиктивно (в периоды работы ФИО87 №1, и ФИО87 №3) или 10 000 рублей (в период руководства ТО Объединение ФИО87 №2), передавали ФИО83 в качестве взятки. 

Указанное обвинение в судебном заседании в полном объеме было поддержано государственным обвинителем по делу, который со ссылкой на п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» настаивал, что ФИО83 при наличии полномочий в соответствии с Положением об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования «Город ФИО85», утвержденного решением Кировской городской Думы от 29.03.2017 № 56/8, согласно которому Учреждение вправе передавать имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в аренду и безвозмездное пользование в целях обеспечения более эффективной организации основной деятельности учреждения, для которой оно создано, с предварительного письменного согласия комиссии по использованию муниципальной собственности, содержащего существенные условия и срок передачи имущества, получила денежные средства в качестве взятки в крупном размере в сумме 245 000 рублей за незаконные действия – предоставление творческому объединению Объединение помещений Учреждение в нарушение порядка без предварительного письменного согласия комиссии по использованию муниципальной собственности МО «Город ФИО85», которыми распорядилась по своему усмотрению.

В то же время, выводы государственного обвинителя о том, что ФИО83 совершила именно взяточничество, подлежащее квалификации по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, по убеждению суда, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, являются ошибочными, при этом суд принимает во внимание доводы стороны защиты, сводящиеся к оспариванию квалификации действий подсудимой по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, не связанные с отсутствием события преступления. 

Так, анализируя и оценивая представленные стороной государственного обвинения в судебном заседании доказательства именно взяточничества со стороны подсудимой, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что при установленных судом и изложенных в описательно мотивировочной части приговора обстоятельствах ФИО83 было совершено не получение взятки, а хищение денежных средств Учреждения в форме присвоения. 

Так, директор Муниципального учреждения ФИО83 по просьбе ФИО87 №1 действительно решила предоставить последней возможность осуществления творческой деятельности творческому объединению Объединение в помещениях Учреждение, но не на условиях аренды последних, а путем интеграции в клубные формирования Дома культуры студии Объединение и организации на базе Учреждения оказания платных услуг воспитанникам вновь созданных внебюджетных клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение.

При этом ФИО83, руководствуясь корыстной целью, решила похищать денежные средства Учреждения, поступающие в качестве дохода, полученного от оказания указанных платных услуг, являющихся по своей сути приносящей доход деятельностью ДК, путем присвоения части денежных средств, переданных воспитанниками творческого объединения Объединение, в том числе, законными представителями несовершеннолетних участников клубных формирований (далее по тексту – Заказчики услуг), тренерам или руководителям клубных формирований.

Реализуя задуманное, ФИО83, в периоды творческих сезонов в Учреждение с 01.10.2019 по 31.03.2020, с 01.09.2020 по 31.05.2021, с 01.09.2021 по 31.05.2022, с 01.09.2022 по 31.03.2023 организовала заключение договоров на оказание платных услуг между Учреждением в своем лице, как директора Учреждение, и Заказчиками услуг в интересах воспитанников клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, организовала создание соответствующих клубных формирований, входящих в состав творческого объединения Объединение, а также организовала оказание платных услуг на базе Учреждения, в соответствии с заключенными договорами, предоставив для проведения занятий помещения Учреждение и тренерский состав, при этом включив в списочный состав участников клубных формирований лишь часть воспитанников, посещающих занятия в творческом объединении Объединение. А затем в период с 01.10.2019 по 31.03.2023, за исключением перерывов в творческих сезонах, Заказчики ежемесячно вносили в пользу Учреждение денежные средства в качестве платы за посещение занятий в размере, установленном договором на оказание платных услуг, при этом денежные средства аккумулировались лицами, осуществлявшим общее руководство творческим объединением Объединение в соответствующие периоды времени: ФИО87 №1; ФИО87 №3; ФИО87 №2, из которых последние руководствуясь указаниями ФИО83 ежемесячно часть указанных денежных в соответствии с количеством воспитанников творческого объединения Объединение, включенных ФИО83 в списочный состав участников клубных формирований Учреждение, передавали в кассу Учреждения, в качестве денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности, а часть из указанных денежных средств, полученных за занятия воспитанников, не включенных в списочный состав участников клубных формирований Учреждения, ежемесячно передавались ФИО83

При этом, ФИО83 являлась директором Учреждение и в силу занимаемой должности в соответствии с Уставом Учреждения, трудовым договором и положениями о порядке оказания (предоставления) платных услуг Учреждением обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имела доступ к денежным средствам, с полномочиями распоряжения последними.

Кроме того, в силу ч. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, именно через ФИО83, являвшуюся единоличным исполнительным органом Учреждения, последнее приобретало гражданские права и принимало на себя гражданские обязанности. 

С учетом изложенного, ФИО83 получила доступ к переданным ей деньгам, принятым от Заказчиков платных услуг, именно в силу занимаемой должности, как директор Учреждения, при организации Уставной деятельности Учреждения по оказанию услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, реализуя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, понимая, что взятые перед Заказчиками обязательства по договорам Учреждение исполняет, что и имело место в действительности. 

А далее, ФИО83 действуя незаконно, вопреки своим полномочиям распоряжаться денежными средствами Учреждения в интересах последнего, из корыстных побуждений, с целью удовлетворения своих материальных потребностей, в кассу или на лицевой счет Учреждение денежные средства не внесла, а действуя умышленно, безвозмездно, противоправно обратила указанные деньги в свою пользу, похитив их путем присвоения, в дальнейшем распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

Вопреки доводам стороны государственного обвинения, суд не находит законодательной конструкции уголовно-правового запрета получения взятки, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации, по следующим основаниям. 

Согласно предъявленному ФИО83 обвинению, преступные действия последней выразились в предоставлении помещений Учреждение без предварительного письменного согласия Комиссии по использованию муниципальной собственности МО «Город ФИО85» для проведения занятий с воспитанниками творческого объединения Объединение, которые по факту не были включены в списочный состав ни одного из клубных формирований Учреждение, и с которыми Договор на оказание платных услуг был заключен «фиктивно», при этом сторона обвинения ведет речь о клубных формированиях, в силу малочисленности или несовершеннолетия тренера-педагога, не включенных в соответствующие перечень ДК, состоящих из указанных выше воспитанников, в то же время в ходе судебного следствия установлено следующее: 

– ФИО83, превышая свои полномочия какого-либо устного или письменно договора аренды, на что требовалось согласие Комиссии по использованию муниципальной собственности МО «Город ФИО85» в интересах творческого объединения Объединение ни с юридическими, ни с физическими лицами не заключала, существенные условия договора аренды, в том числе: арендатор, конкретное имущество, порядок временного пользования – не определялись;

– творческое объединение Объединение является продуктом интеллектуальной деятельности ФИО87 №1, выраженной в виде интернет-страницы (сообщества) в социальной сети в «ВКонтакте», как объединение клубных формирований культурно-досуговых, оздоровительных и развлекательных направлений, впоследствии реализованное ФИО87 №2, не имеющее какого-либо правого статуса или закрепления;

– лица, осуществлявшие в разные периоды общее руководство творческим объединением Объединение, официально состояли в соответствующие периоды в трудовых отношениях с Учреждение, статуса индивидуальных предпринимателей или самозанятых лиц, или же руководителями юридических лиц не являлись, получали заработную плату в Учреждении;

– деятельность групп входящих в студию Объединение в Учреждение была организована исключительно на условиях ФИО83, подразумевающих при официальном для Заказчика оказании услуг Исполнителем, именно Учреждение, в рамках заключенного Договора, сокрытие от бухгалтерского учета, и неоприходования в пользу Учреждения, полученных от Заказчика услуг в качестве оплаты за проведенные занятия денежных средств;

– при наличии заключенных Договоров об оказании платных услуг, решение о включении тех или иных воспитанников в списочный состав клубных формирований, зависело исключительно от усмотрения ФИО83, поскольку, в том числе, малочисленный состав группы или же несовершеннолетие педагога не являлись препятствием для надлежащего отражения в списочном составе клубных формирований и как следствие в бухгалтерском учете всех воспитанников, поскольку соответствующих ограничений действующее законодательство, а также Устав и иные документы, регламентирующей Уставную деятельность ДК, для трудоустройства несовершеннолетнего за счет внебюджетных средств в Дом культуры или организацию малочисленных групп не содержат; 

– в ходе судебного следствия не установлено фактов заключения от имени ДК с Заказчиками «фиктивных» Договоров, подразумевающих под собой совершение мнимой или притворной сделки, поскольку в соответствии с условиями Договора на оказание платных услуг, со стороны Исполнителя услуги были оказаны ФИО1386 в полном объеме, а Заказчиком оказанные услуги были приняты и оплачены, именно представителям ДК;

– ФИО83 с учетом предоставленных ей как директору Учреждения организационно-распорядительных полномочий организовала создание в Учреждение клубных формирований, объединенных в Объединение, посредством издания соответствующих приказов, утвердив своими же приказами положения о клубных формированиях, а также утвердив списочные составы их участников: так, общее число участников указанных клубных формирований за период с 01.10.2019 года по 31.03.2023 варьировалось от 12 до 56 человек;

– с учетом показаний свидетелей обвинения, так называемые «неучтенные» в бухгалтерском учете Учреждения воспитанники занимались как в клубных формированиях, являющихся малочисленными и не включенных в перечень клубных формирований ДК, так и в группах, утвержденных в перечне клубных формирований Учреждение, то есть занятия в последних проводились одновременно для всех воспитанников клубных формирований в рамках Уставной деятельности ДК, вне обстоятельств, предполагающих использование помещений ДК в иных целях, при этом все воспитанники ТО Объединение, независимо от включения в списочные составы клубных формирований ДК, в полном составе участвовали в репетициях и подготовке к концертам, проводимых в Учреждение;

– отказ лиц, осуществлявших общее руководство ТО Объединение, от ежемесячной передачи ФИО83 денежных средств, в силу заключенных договоров об оказании платных услуг с ДК не влекло прекращение оказания услуг Заказчикам, а лишь обусловило бы включение всех воспитанников в списочный состав клубных формирований Учреждение и, соответственно, поступление в доход Учреждения произведенной указанными Заказчиками оплаты за занятия в клубных формированиях Объединение

– денежные средства Заказчиков, поступавшие в распоряжение ФИО83 «взяткодателям» (по версии стороны государственного обвинения) не принадлежали, а являлись оплатой за оказанные Учреждение услуги потребителям в рамках заключенных договоров оказания платных услуг, то есть установлен иной правовой режим денежных средств;

– получение ФИО83 лишь части денежных средств, поступивших за оказание платных услуг и неоприходованных через кассу Учреждения, являлось способом совершения преступления и распоряжением похищенным; 

– в целях сокрытия преступления, ФИО83 было разрешено руководителям клубных формирований, входящих в студию Объединение, самостоятельно собирать с Заказчиков денежные средства в качестве платы за проводимые занятия, с последующей сдачей денег в кассу Учреждение в соответствии со списочным составом соответствующих участников клубных формирований, что исключало установление кассовым работником ДК факта хищения денежных средств Учреждения, внесенных заказчиком по Договору оказания платных услуг.

Таким образом, преступные действия ФИО83, которая являясь инициатором именно хищения, выразились не в предоставлении помещений для проведения занятий не связанным с ДК лицам, а в организации и совершении хищения денежных средств Учреждения, путем выполнения с корыстной целью ряда взаимообусловленных действий, входящих именно в объем организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий директора Учреждение, следствием совершения которых явилось личное обогащение подсудимой путем противоправного изъятия чужого имущества. 

В основу обвинительного приговора по данному преступлению суд кладет: показания допрошенных в судебном заседании представителя потерпевшего ФИО313 и свидетелей ФИО87 №89, ФИО87 №8, ФИО87 №7, ФИО181, ФИО87 №4 – в части внебюджетной деятельности Учреждение по организации и функционированию клубных формирований, оказанию платных услуг и распределению поступлений от приносящей доход деятельности, показания свидетелей по деятельности клубных формирований, входящих в творческое объединение Объединение: ФИО87 №1 и ФИО87 №2, в части не противоречащей установленным судом обстоятельствам совершения ФИО83 преступления; ФИО87 №3, ФИО87 №10, ФИО87 №5, ФИО87 №6, ФИО87 №11, ФИО87 №9, а также показания свидетелей – участников клубных формирований Объединение и законных представителей несовершеннолетних воспитанников указанных клубных формирований, по обстоятельствам посещения групп студии Объединение, заключения договора на оказание платных услуг и проведения с воспитанниками занятий, и оплаты последних как путем передачи наличных денежных средств тренеру, так и путем перевода денежных средств на банковскую карту: ФИО87 №1, ФИО87 №2, ФИО87 №3, ФИО87 №10, ФИО87 №5, ФИО87 №6, ФИО87 №11, протоколы следственных действий, относимые вещественные доказательства, документы и письменные материалы дела в их совокупности. 

Судом признаются допустимыми результаты оперативно-розыскной деятельности, поскольку они получены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии к тому оснований, к числу задач которого относятся выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, соблюдена процедура их предоставления органам предварительного следствия, а также результаты оперативно-розыскной деятельности исследованы следственным путем, признаны допустимыми и приобщены к делу в законном порядке. Суд отмечает, что указанные результаты отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Положенные в основу приговора и согласующиеся между собой доказательства, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, и не имеют существенных противоречий. 

У суда не имеется оснований подвергать сомнению допустимость всех исследованных по делу доказательств, так как они получены органами расследования с соблюдением уголовно-процессуального закона. 

Исследованными судом доказательствами: показаниями участников клубных формирований Объединение и законных представителей несовершеннолетних воспитанников указанных клубных формирований в совокупности со сведениями, предоставленными Банк о денежных переводах на имя ФИО87 №1, ФИО87 №2, ФИО87 №3, ФИО87 №10, ФИО87 №5, ФИО87 №6, ФИО87 №11, а также вещественными доказательствами: списочными составами участников клубных формирований Учреждение достоверно установлено, что ФИО82 в период с 01.10.2019 по 31.03.2023, за исключением летних перерывов в творческих сезонах, посещали в разные периоды времени не менее 65 воспитанников студии Объединение, не включенные в списочные составы клубных формирований Учреждение, при этом только в период творческого сезона с 09.2022 по 05.2023 на банковские карты указанных выше тренеров и руководителей клубных формирований поступили денежные средства от 51 участника клубных формирований Объединение или законного представителя несовершеннолетних воспитанников указанных клубных формирований. 

При этом свидетели ФИО87 №1 и ФИО87 №2 в своих показаниях о том, что данные воспитанники существовали только в группах, так же не включенных в перечень клубных формирований ДК, сформированных по принципу малочисленности и наличия несовершеннолетнего тренера-педагога, исключают наличие подобных воспитанников в официальных клубных формированиях, перечень которых утвержден приказом директора ДК. 

В указанной части суд признает показания свидетелей ФИО87 №2 и ФИО87 №1 недостоверными и данные показания отвергает, поскольку последние опровергаются иными доказательствами по делу: 

– показаниями свидетелей ФИО87 №3, ФИО87 №5, ФИО87 №11, прямо указывающих на наличие воспитанников групп студии Объединение, не включенных в списочные составы клубных формирований Учреждение, но посещающих клубные формирования, включенные в перечень клубных формирований ДК.;

– показаниями свидетеля ФИО87 №11 о том, что официальные журналы по группам, где свидетель проводила занятия, заполняла ФИО87 №2, внося в журнал лишь часть воспитанников, в совокупности с показаниями свидетелей ФИО87 №29, ФИО87 №70, ФИО197, ФИО87 №81, ФИО87 №33, ФИО87 №74, ФИО87 №64, ФИО87 №28, ФИО87 №45, ФИО87 №55 о посещении детьми последних, сведения об участии которых в клубных формированиях ДК не имеется в списочных составах в конкретный период времени или же за весь период деятельности клубных формирований в студии Объединение, групп где занятия проводились тренером ФИО87 №11;

– показаниями свидетелей ФИО87 №51, ФИО87 №19, ФИО87 №32, ФИО199, ФИО87 №17, ФИО87 №16, ФИО87 №42, ФИО87 №41, ФИО87 №59, ФИО87 №45, ФИО87 №25, ФИО87 №53, ФИО87 №52, ФИО212, о посещении детьми последних, сведения об участии которых в клубных формированиях ДК не имеется в списочных составах в конкретный период времени или же за весь период деятельности клубных формирований в студии Объединение, групп «STP-Kids», «СТП-Babies», «Babies pro», «GIRLS» или иных групп, где руководителем и тренером являлась ФИО87 №2;

– показаниями свидетелей ФИО9, ФИО87 №76, ФИО87 №80, ФИО87 №41, ФИО214, о посещении детьми последних, сведения об участии которых в клубных формированиях ДК не имеется в списочных составах в конкретный период времени или же за весь период деятельности клубных формирований в студии Объединение, групп, где руководителем была официально трудоустроенная в ДК ФИО87 №10;

– показаниями свидетелей ФИО87 №13, ФИО87 №37, ФИО87 №38, ФИО210, ФИО196, ФИО200, ФИО87 №78, ФИО204, ФИО209, ФИО87 №68, ФИО87 №20, ФИО87 №26, ФИО87 №73 о посещении детьми последних, сведения об участии которых в клубных формированиях ДК не имеется в списочных составах в конкретный период времени или же за весь период деятельности клубных формирований в студии Объединение, группы «Экспериментал», где руководителем был официально трудоустроенная в ДК ФИО87 №5

Кроме того, с учетом показаний свидетелей ФИО87 №17, ФИО87 №69, ФИО87 №54, ФИО87 №41, ФИО87 №59, ФИО87 №20, ФИО87 №52, в совокупности со сведениями, предоставленными Банк о денежных переводах на имя ФИО87 №1, ФИО87 №2, ФИО87 №3, ФИО87 №10, ФИО87 №5, ФИО87 №6, ФИО87 №11, а также вещественными доказательствами: списочными составами участников клубных формирований Учреждение, установлено, что часть несовершеннолетних воспитанников, ранее значившиеся в списочных составах ДК, при продолжении посещения ФИО82, из списков были исключены, но продолжали заниматься и соответственно родителями последних осуществлялась плата за предоставляемые услуги в прежнем порядке: так, ФИО25, {Дата} г.р., в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Kids», при этом в период 09.2022 по 05.2023 в списочных составах не фигурирует, ФИО15, {Дата} г.р., в период с 01.2022 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Kids», при этом в период 10.2022 по 04.2023 в списочных составах не фигурирует, ФИО1388 {Дата}., в период с 09.2020 по 05.2021 посещала клубное формирование «СТП-GIRLS», в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-GIRLS», при этом в период 09.2022 по 05.2023 в списочных составах не фигурирует, ФИО63, в период с 10.2021 по 05.2022 посещала клубное формирование «STP-Babies», при этом в период 09.2022 по 05.2023 в списочных составах не фигурирует, ФИО5, {Дата} г.р., в период с 11.2022 по 02.2023 посещал ФИО84 формирование «Экспериментал», при этом в период 03.2023 по 05.2023 в списочных составах не фигурирует. 

Искажение свидетелями ФИО87 №1 и ФИО87 №2 в указанной части, обстоятельств организации деятельности ТО Объединение в рамках ДК с учетом установленных обстоятельств совершения ФИО83 именно хищения денежных средств Учреждения, по убеждению суда, обусловлено реализацией свидетелями Конституционного права не свидетельствовать против себя самих. 

В остальной части, показания ключевых свидетелей обвинения по обстоятельствам передачи денежных средств, полученных в качестве оплаты от Заказчиков за проведенные занятия в ДК, суд признает достоверными, поскольку в указанной части эти показания прямо подтверждены свидетелями ФИО87 №3, ФИО305, ФИО87 №5, ФИО87 №6, вещественными доказательствами и письменными материалами дела в их совокупности.

Также суд находит доказанным и размер денежных средств Учреждения, похищенных ФИО83, который установлены показаниями свидетелей ФИО87 №1, ФИО87 №2, ФИО87 №3, при этом суд отмечает, что в указанной части на стадии расследования, свидетели давали подробные и последовательные показания, воспроизведенные ими неоднократно, подтвержденные в судебном заседании. То обстоятельство, что свидетели ФИО87 №1 и ФИО87 №3, за давностью событий не сообщили помесячно размеры полученных ФИО83 денежных средств, указав лишь общую сумму денег Заказчиков, переданных ФИО83 за инкриминируемый период, не исключает преступность деяния подсудимой и является достаточным для привлечения последней к уголовной ответственности за содеянное. При этом, с учетом показаний свидетелей обвинения, зафиксированных денежных переводов на карты тренеров студии Объединение, оснований ставить под сомнение наличие в реальности переданных ФИО83 денежных средств ФИО87 №1 (в сумме 35 000 рублей), ФИО87 №3 (в сумме 70 000 рублей), ФИО87 №2 (в сумме 140 000 рублей) у суда не имеется.

В силу Устава Учреждение, а также положений об оказании (предоставлении) платных услуг, показаний свидетелей ФИО87 №4 и ФИО87 №89, доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и являются имуществом Учреждения, в связи с чем, суд находит установленным, что действиями ФИО83 причинен материальный ущерб в сумме 245 000 рублей именно Учреждение.

У суда не имеется оснований подвергать сомнению допустимость всех исследованных по делу доказательств, так как они получены органами расследования с соблюдением уголовно-процессуального закона.

Подсудимая ФИО83 в ходе судебного заседания, не оспаривая обстоятельств интеграции творческого объединения Объединение в деятельность Учреждение факты получения денежных средств отрицает, указывая на оговор ее со стороны свидетелей, а также личную заинтересованность в исходе дела последних. 

Позиция подсудимой была поддержана в судебном заседании защитниками ФИО312 и ФИО387, которые настаивали, на отсутствии в действиях ФИО83 состава вмененного последней преступления, в связи с недоказанностью изложенных в обвинительном заключении обстоятельств., а также оговора подсудимой со стороны свидетелей ФИО87 №1, ФИО87 №2 и ФИО87 №3, в целях избежать уголовной ответственности за совершенное последними хищение денежных средств Учреждения. 

В то же время показания ФИО83 суд не принимает, считая их недостоверными, поскольку они опровергаются представленными стороной государственного обвинения доказательствами, с учетом приведенного судом анализа указанных доказательств в аналитической части приговора. По этим же мотивам суд отвергает и доводы стороны защиты. 

С учетом установленных судом фактических обстоятельств совершения ФИО83 хищения денежных средств Учреждения, а также положений ст. 252 УПК РФ о том, что судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, и изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, суд принимая во внимает, что факт совершения преступления подсудимой установлен при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, приходит к выводу, что оснований для оговора со стороны свидетелей ФИО87 №1, ФИО87 №2 и ФИО87 №3, а также иных свидетелей обвинения не установлено. 

По убеждению суда, один и тот же способ совершения преступления на протяжении длительного времени со стороны ФИО83, организация преступной деятельности с участием троих разных свидетелей обвинения: ФИО87 №1, ФИО87 №2, ФИО87 №3, безусловно подтверждают показания ФИО87 №1, ФИО87 №2, ФИО87 №3, согласующиеся с показаниями свидетелей ФИО305, ФИО87 №5, ФИО87 №6 осведомленных о фактах передачи денежных средств директору Учреждение, указывают на устойчивый преступный характер действий ФИО149 Т.С. и избранную ею противоправную модель поведения при оказании платных услуг в Учреждение.

Сторона защиты, приводя обстоятельства, свидетельствующие о невиновности ФИО83 по предъявленному обвинению, в частности, неосведомленности о наличии воспитанников клубных формирований, не включенных в списочный состав и посещающих ДК, указывает на конфликт ФИО87 №5 и ФИО87 №1, разрешенный с участием ФИО83, о чем также дала показания в суде и подсудимая. В то же время указанный довод судом не принимается и отвергается как несостоятельный, поскольку обстоятельства, на которые ссылается сторона защиты, как следует из показаний ФИО87 №1, ФИО87 №5, и не оспариваются ФИО83, относятся к клубным формированиям, не связанным со студией Объединение, что не входит в предмет судебного разбирательства, поскольку обвинение в указанной части ФИО83, а также иным лицам не предъявлялось.

Иные же доводы стороны защиты не имеют юридического значения для оценки действий подсудимой как преступных с окончательной их квалификацией в соответствии с уголовным законом Российской Федерации. 

По смыслу закона суд вправе изменить обвинение и квалифицировать действия подсудимой по другой статье уголовного закона, по которой подсудимой не было предъявлено обвинение, лишь при условии, если действия подсудимого, квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ей в вину и не были исключены судьей из обвинительного заключения по результатам предварительного слушания, не содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от обвинения, по которому дело принято к производству суда, а изменение обвинения не ухудшает положения подсудимой и не нарушает его право на защиту.

Таким образом, преступные действия ФИО83 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Квалифицирующий признак – совершение ФИО83 совершенного преступления, с использованием своего служебного положения полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании, т.к. денежные средства Учреждения были вверены ФИО83, и она была наделена административно-хозяйственными функциями в отношении денежных средств и имущества Учреждения. 

Указанная выше квалификация полностью нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

Квалификация действий подсудимой по ч. 3 ст. 160 УК РФ не ухудшает положение ФИО83 и не нарушает ее право на защиту, поскольку установленные судом преступные действия подсудимой, квалифицируемые по новой менее тяжкой статье закона, вменялись ей в вину, при инкриминировании ФИО83 совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ч. ст. 290 УК РФ, существенно не отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного государственным обвинителем обвинения. 

Помимо этого, изменение обвинения, с учетом квалификации действий ФИО83 по ч. 3 ст. 160 УК РФ, не влечет за собой возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, поскольку все имеющие значение для разрешения дела обстоятельства, с учетом Конституционного права суда на окончательную квалификацию действий лица, при осуждении за совершенное преступление, в судебном заседании были установлены и ранее получили свое отражение в обвинительном заключении, что позволяет суду разрешить уголовное дело по существу с вынесением итогового решения.

Принимая решение об осуждении ФИО83 по ч. 3 ст. 160 УК РФ за хищение денежных средств Учреждения именно в размере полученных ей сумм от ФИО87 №1, ФИО87 №3, ФИО87 №2, суд также руководствуется требованиями ст. 252 УПК РФ о пределах судебного разбирательства. 

При определении времени совершения преступления с 01.10.2019 по 31.03.2020, в который ФИО83 были похищены денежные средства Учреждения, переданные последней ФИО87 №1, суд исходит из показаний свидетелей обвинения ФИО87 №1 и ФИО87 №3, что в апреле и мае 2020 года занятия в связи с проводимыми карантинными мероприятиями по поводу коронавирусной инфекции не проводились, что подтверждается отсутствием Приказов по ДК об утверждении списочных составов участников клубных формирований на указанный период, а также введением Постановлением правительства Кировской области Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П (с последующими редакциями) с 26.03.2020 карантинных мероприятий и с приостановлением деятельности по май 2020 года включительно досуговых заведений.

2-3. Анализируя и оценивая все исследованные в судебном заседании доказательства, представленные сторонами, по преступлениям инкриминируемым ФИО83 в связи с трудоустройством ФИО180 в Учреждение с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО83 в совершении указанных преступлений, при обстоятельствах, установленных судом и изложенных в описательно мотивировочной части приговора.

Суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора: показания свидетелей ФИО180, ФИО181, ФИО87 №8 по обстоятельствам трудоустройства ФИО180 в Учреждение дворником, без выполнения трудовой функции последним, а также документального оформления принятия ФИО180 на работу и выполнения последним обязанностей по должности, а также распоряжению начисленной ФИО87 №90 заработной платы; показания свидетелей ФИО87 №4 и ФИО87 №85 по основаниям и порядку начисления заработной платы работнику ФИО87 №90 за всесь период трудоустройства последнего в ДК, кроме того показания свидетеля ФИО87 №4, а также свидетеля ФИО87 №89 и представителя потерпевшего ФИО313, по порядку финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств содержания и ремонта имущества Учреждения; показания свидетелей ФИО87 №7, ФИО186, ФИО185 по обстоятельствам невыполнения ФИО87 в период трудоустройства трудовой функции дворника в ДК, показания свидетеля ФИО87 №91 по выполненным последним, а также ФИО180 работам в здании Учреждение и протоколы следственных действий, относимые вещественные доказательства, документы и письменные материалы дела в их совокупности. 

Судом признаются допустимыми результаты оперативно-розыскной деятельности, поскольку они получены в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» при наличии к тому оснований, к числу задач которого относятся выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, соблюдена процедура их предоставления органам предварительного следствия, а также результаты оперативно-розыскной деятельности исследованы следственным путем, признаны допустимыми и приобщены к делу в законном порядке. Суд отмечает, что указанные результаты отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Положенные в основу приговора и согласующиеся между собой доказательства, взаимно подтверждают и дополняют друг друга, и не имеют существенных противоречий. 

У суда не имеется оснований подвергать сомнению допустимость всех исследованных по делу доказательств, так как они получены органами расследования с соблюдением уголовно-процессуального закона. 

В судебном заседании подсудимая ФИО83 вину в совершении инкриминируемых ей преступлений (мошенничества и служебного подлога) не признала, при этом установленные судом события не оспаривала, в то же время настаивала, что все полученные в качестве заработной платы по должности ФИО180 денежные средства были израсходованы исключительно на нужды Учреждение. В свою пользу указанные денежные средства не обращала, табели учета рабочего времени составляла и подписывала ФИО181, в полной мере осведомленная о причинах трудоустройства ФИО180 в целях расходования заработной платы по должности последнего на ремонтные работы, оплату связанного с этим труда и на иные неотложные нужды, возникающие в процессе деятельности Учреждения, с учетом сложного порядка запроса бюджетных ассигнований на подобные цели. 

В то же время с учетом объема предъявленного ФИО83 обвинения, судом доводы последней не принимаются, поскольку они опровергаются представленными стороной государственного обвинения доказательствами, устанавливающими преступность совершенных ФИО83 действий.

В ходе предварительного следствия органами расследования в полном объеме были проверены доводы подсудимой с учетом показаний свидетелей обвинения ФИО180, ФИО87 №91, ФИО181 и ФИО87 №8 о произведенных ремонтных работах в помещениях ДК, как ФИО180, так и выполненных ФИО87 №91 в рамках занимаемой должности рабочего по зданию работ по содержанию имущества ДК (стен, полов и т.д.) в надлежащем состоянии.

При этом органы расследования, устанавливая размер причиненного в результате хищения ущерба, исходили из суммы денежных средств, перечисленных ФИО87 №90 в качестве заработной платы на зарплатный счет последнего и обналиченной посредством банкоматов Банк, – 149 300 рублей, из которой следователь вычел 47 500 рублей 13 копеек – общую сумму принятых к учету кассовых чеков, предоставленных стороной защиты, расценив это затратами на проведение ремонтных работ в здании Учреждение, а также содержание имущества учреждения, также органами следствия приняты во внимание показания свидетеля ФИО87 №91 о произведенных последним затратах на материалы для проведения ремонтных работ в здании на сумму 18 500 рублей, возмещенных ему ФИО83, в связи с чем указанная выше сумма также была уменьшена на 18 500 рублей. С учетом произведенных расчетов, из снятых в банкоматах с зарплатного счета ФИО87 №90 деньги в сумме 83 299 рублей 87 копеек по версии органов расследования были похищены ФИО83 в результате совершенного мошенничества. Кроме того, ФИО83 вменено хищение денежных средств Учреждения путем оплаты покупок в магазинах при использовании банковской карты, привязанной к зарплатному счету ФИО180, на общую сумму 1 322 рубля 21 копейка. С учетом изложенного, ФИО83 вменено хищение денежных средств на общую сумму 84 622 рубля 08 копеек.

Суд, с учетом требований ст. 252 УПК РФ, находит примененный органами следствия порядок расчета ущерба обоснованным, в то же время полагает необходимым уменьшить указанную сумму, в связи с допущенной арифметической ошибкой при подсчете представленных стороной защиты кассовых чеков в оправдание понесенных расходов на нужды Учреждения, в частности, последняя составляет 47 600 рублей 13 копеек (788 + 1815 + 430 + 1197 + 834 + 528 + 198,5 + 80 + 765 + 1054 + 71 + 463 + 951 + 288 + 96,08 + 3200 + 163 + 58 + 207 + 524,83 + 197,51 + 73,46 + 1202,76 + 250 + 170 + 220 + 2262 + 7864,62 + 6000 + 513,26 + 442 + 3500 + 2075 + 624 + 8494,11). Кроме того, с учетом принятия органами следствия всех совершенных покупок товара в строительных магазинах, оплаченных посредством использования банковской карты, привязанной к зарплатному счету ФИО180, как затраты понесенные на нужды ДК, представляется необоснованным вменение ФИО83 покупки в строительном магазине «ФИО1389» на сумму 508 рублей 31.08.2022. Поэтому суд уменьшает сумму причиненного ущерба на 608 рублей (508 + 100). 

С учетом изложенного и вопреки доводам защиты, судом достоверно установлено, что ФИО83, являясь директором Учреждение, то есть единоличным исполнительным органом Учреждения, и, осуществляя по назначению, на постоянной основе в муниципальном бюджетном учреждении организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть, являясь должностным лицом и обладая в Учреждение служебным положением, при этом используя указанное служебное положение с корыстной целью, путем обмана, умышленно, незаконно, безвозмездно изъяла денежные средства бюджета Муниципального образования «Город ФИО85» и Учреждение в сумме 84 014 рублей 08 копеек и распорядилась ими по своему усмотрению.

Обман, в данном случае как способ хищения, выражался в сознательном представлении ФИО83 в МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85», заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности ФИО180 в Учреждение на должность дворника, направленных на введение сотрудников бухгалтерии в заблуждение, в целях последующего начисления ими (сотрудниками МБУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры города ФИО85») заработной платы, стимулирующих выплат и выплат за дни отпуска ФИО87 №90

Судом достоверно установлено, что преступление ФИО83 совершено из корыстных побуждений, поскольку, преследуя цель обогатиться незаконным путем, фиктивно трудоустроив ФИО180, путем обмана получала денежные средства, и бесспорно извлекла для себя материальную выгоду. 

Об умысле на совершение мошеннических действий свидетельствует характер и направленность действий ФИО83 при установленных судом обстоятельствах. 

При этом, по убеждению суда, трудоустройство ФИО180 на должность дворника, в целях последующего проведения ремонта помещения электрощитовой в здании Учреждение за счет средств, выплаченных ФИО87 №90 в качестве заработной платы, являлось лишь способом сокрытия от сотрудников ДК как истинных корыстных преступных намерений на хищение средств муниципального бюджета и Учреждения, так и совершаемых ею преступлений. 

О чем свидетельствуют следующие обстоятельства: 

– ФИО87 №90 не был уволен из ДК по достижении цели его трудоустройства – ремонта не соответствующего требованиям пожарной безопасности перекрытия электрощитовой в здании ДК, а под различными предлогами со стороны ФИО83 продолжал числиться работником ФИО82, с учетом того, что он выполнил дважды поручения ФИО83: в ноябре 2021 года в течение месяца «сбивал сосульки с крыши ДК», а в июле 2022 года выполнил комплекс работ в кабинете № 9 Учреждение;

– банковская карта, привязанная к зарплатному счету ФИО180, сразу после получения карты в банке была изъята у ФИО180 ФИО83, получившей единоличный доступ к зачисляемым на зарплатный счет ФИО180 средствам;

В ходе осуществления уставной деятельности директор Учреждения, с учетом показаний представителя потерпевшего ФИО313, полномочен запросить дополнительные бюджетные средства, обосновав предстоящие расходы; в частности: согласно письму директора Учреждение ФИО83 № 33 от 26.04.2022 адресованному Учредителю, последней запрошено выделение денежных средств для замены прибора учета тепловой энергии, и согласно решению Кировской городской Думы от 31.10.2022 запрашиваемые денежные средства были выделены. Согласно исследованным письменным материалам, Учреждение осуществлялось выделение денежных средств на ремонты: в 2022 году: для расширения проема дверей, текущий ремонт автоматической установки пожарной сигнализации – выделено 66 400 рублей; проведение работ по замене прибора учета тепловой энергии 101892,04 рублей, проведение работ по текущему ремонту системы освещения, выделено 24 407 рублей 96 копеек; в 2023 году: для ремонта наружного освещения выделено 210 722 рубля.

Кроме того, с учетом показаний свидетелей ФИО87 №89, ФИО87 №4 и положения об оказании платных услуг, руководитель Учреждения не лишен возможности расходования денежных средств, полученных от оказания ДК платных услуг (внебюджетные средства), на текущий ремонт, содержание помещений, а также прочие расходы. При этом, согласно показаниям свидетеля ФИО87 №4 на начало мая 2021 года на счете ДК внебюджетные денежные средства имелись в сумме 112821 руль 73 копейки, на конец июня 2021 года – 1117 рублей 90 копеек, на начало июля 2022 года – 177111 рублей 47 копеек, на конец июля 2022 года – 81138 рублей 92 копейки, на начало августа 2022 года – 81138 рубль 92 копейки, на конец августа 2022 года – 42666 рублей 97 копеек.

Кроме того судом достоверно установлено, что ФИО83, являясь директором Учреждение, то есть единоличным исполнительным органом Учреждения, и, осуществляя по назначению, на постоянной основе в муниципальном бюджетном учреждении организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть, являясь должностным лицом и обладая в Учреждение служебным положением, при фиктивном трудоустройстве в ФИО82 на должность дворника на 0,5 ставки ФИО180, внесла заведомо ложные сведения об этом в Приказ о приеме на работу последнего и трудовой договор с ФИО180, после чего путем дачи указаний подчиненному сотруднику ФИО181 организовала внесение в табели учета рабочего времени ФИО180 также заведомо ложных недостоверных сведений о выполнении ФИО180 трудовой функции, кроме того внесла заведомо ложные сведения в Приказы о премировании ФИО180, предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, об установлении повышающего коэффициента по должности, то есть совершила служебный подлог из корыстной заинтересованности, с целью получения материальной выгоды, выразившейся в расходовании по своему усмотрению выплачиваемых ФИО87 №90 в качестве заработной платы, стимулирующих выплат и выплат за дни отпуска денежных средств за период его фиктивного трудоустройства в ДК, при этом указанные документы являются официальными документами, поскольку удостоверяли факты, влекущие юридические последствия для ФИО180 в виде начисления заработной платы (премии), иных выплат.

Таким образом, преступные действия ФИО83 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из корыстной заинтересованности.

Квалифицирующий признак – совершение ФИО83 мошенничества с использованием своего служебного положения полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как при совершении преступления ФИО83 была наделена организационно-распорядительными функциями связанными: с руководством трудовым коллективом Учреждения и находящейся в ее служебном подчинении заместителя по кадровой работе ФИО181, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, при этом была наделена полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, в частности, заключению трудовых договоров, изданию Приказов о принятии на работу, предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплате премий и установлению повышающих коэффициентов по должности. 

Указанная выше квалификация полностью нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

В то же время суд исключает из объема обвинения в рамках служебного подлога, внесение заведомо ложных сведений в приказ № 34-К от 17.04.2023 о предоставлении ФИО87 №90 отпуска на 7 календарных дней без сохранения заработной платы, поскольку указанный приказ не повлек за собой каких-либо начислений из муниципального бюджета. 

На стадии ознакомления с материалами дела стороной защиты органам расследования дополнительно были представлены копии кассовых чеков в подтверждение расходования денежных средств, обналиченных ФИО83 при помощи банковской карты с зарплатного счета ФИО180, которые были отвергнуты следователем в связи с их неотносимостью к настоящему делу.

В ходе судебного следствия по ходатайству стороны защиты указанные кассовые чеки были осмотрены и приобщены к материалам дела. По результатам осмотра установлено, что чеки представлены на общую сумму: 63 371 рубль 53 копейки, из них покупки совершены:

– в марте 2022 года приобретено на сумму 5 200,3 рублей: 150 шт. строительных мешков, 4 пары перчаток х/б с 2-м латексным покрытием; 

– в апреле 2022 года приобретено на общую сумму 23 422,52 рубля, в том числе: смесь цементно-песчаная 25кг – 5 шт., дюбель-гвоздь 6х40 – 40 шт., саморезы для тонких пластин – 200 шт., саморезы гипсокартон-металл – 400 шт., ГКЛВ (влагостойкий гипсокартонный лист) 2500х1200х12,5мм – 12 шт., лента уплотнительная 50мм/30м – 1 шт.; профиль 50х50 0,6мм – 144 шт.; профиль 50х40 0,6мм – 24 шт. в 3 упаковках; профиль 27х28 0,6мм – 112 шт.; шпатель 300мм – 1 шт., труба стекловолокно 4м 20х3.4 – 1 шт., шпилька резьбовая 10х1000 – 1 шт., люк пластиковый 40х50 – 1 шт., профиль 27х28 0,6мм – 32 шт., рейка выравнивающая – 50 шт.; саморез по металлу – 100 шт.; 

– в мае 2022 года приобретено на общую сумму 29697,18 рублей, в том числе: шпаклевка 10 кг. – 4 шт., мешок полипропиленовый тканевый – 10 шт.; угловая накладка 25х25 – 480 шт., валик 40х240 – 1 шт., ведро штукатурно-малярное 16 л. – 1 шт., грунтовка зима универсальная 10 л. – 3 шт., шпаклевка финишная полимерная 20 кг. – 3 шт., смесь цементно-песчаная 25 кг. – 2 шт., смесь цементно-песчаная 50 кг. – 1 шт., пена монтажная 930гр – 3 шт., ГКЛВ 2500х1200х12,5мм – 5 шт.; профиль 27х60 0,6мм – 24 шт., профиль 27х28 0,6мм – 80 шт., пеноплэкс – 1 шт., клей для ГКЛ – 1 шт., шпаклевка финишная готовая 5 кг. – 1 шт., шлифшкурка – 2 шт., мешок полипропиленовый тканевый 55х95 – 20 шт., лента малярная 48мм/40м – 1 шт., штукатурка гипсовая 10 кг. – 1 шт.; ПМ (пакет мусорный) средний – 1 шт., кисть плоская 50мм – 1 шт., клей ПВА мебельный 0,9 кг. – 1 шт., лента бумажная перфорированная 52мм/50м – 1 шт.; колено 50х90 – 1 шт., колено 40х45 – 2 шт., труба 50х250 – 1 шт., труба 50х1000 – 1 шт., муфта с переходом на металл 20х1/2 наружная резьба – 2 шт., муфта с переходом на металл 20х1/2 внешняя резьба – 2 шт., уголок 90 градусов – 6 шт., труба стекловолокно 3м 20х3.4 – 1 шт., ПМ (пакет мусорный) большой – 2 шт.; диск отрезной по металлу 125х1,2х22мм – 1 шт., диск алмазный по керамограниту, мрамору, граниту 125х22.2х1.2мм – 1 шт., герметик санитарный 280мл – 1 шт., соединитель угловой 120х60х100 – 1 шт., держатель прямоугольного канала 120х60 – 4 шт. в 4 упаковках, плоское горизонтальное колено 120х60 – 1 шт., соединитель плоских каналов 120х60 – 1 шт., плоский воздуховод 2м 120х60 – 1 шт., шпательная лопатка 80мм 1 шт., шпатель зубчатый 300мм – 1 шт., клей плиточный 25кг – 1 шт., угловая накладка 25х25 3.0м – 90 шт.; краска матовая 2,5 л. – 1 шт.; герметик санитарный 280 мл. – 1 шт., пилки для электрического лобзика по дереву – 2 шт.; 

– 20.06.2022 приобретено на общую сумму 3136 рублей: стеклосетка штукатурная 5х5мм 1х20м – 1 шт., сетка композитная кладочная 50х50х2 0мм 0,5х2м – 2 шт., правило алюминиевое 1м – 1 шт., ведро пластиковое 20л – 1 шт., листы сетчатые 115х280 – 5 шт., листы сетчатые 11х280 – 5 шт., шпатель 100мм – 1 шт., малярная лента 48 мм. 25 м. – 1 шт., валик для водных красок 250 мм. – 1 шт., кисть фасадная 30х120 мм. – 1 шт., валик для алкидов 110 мм. – 2 шт., валик для водных красок 110 мм. – 2 шт., шпатель 350мм. – 1 шт.; 

– 24.11.2022 приобретено на общую сумму 431 рубль: хомут нейлоновый для стяжки 8х250 мм. – 100 шт. в 1 упаковке, маркер перманентный 1 мм. – 1 шт.; 

– 27.03.2023 приобретено на общую сумму 1484 рубля 53 копейки: коробка установочная для полых стен 65х45 – 1 шт., ВВГ-Пнг 3х1,5 медь – 6 м., розетка со шторками в сборе – 1 шт., прожектор свд 50Вт 6500К 4500лм – 1 шт.

Подсудимая ФИО83 настаивала, что все затраты произведены именно в пользу «Учреждение.

С учетом анализа представленных сторонами доказательств суд находит показания подсудимой ФИО83 в указанной части недостоверными, а дополнительно представленные стороной защиты материалы – кассовые чеки, неотносимыми к установленным судом обстоятельствам, поскольку доводы подсудимой ФИО83 в полном объеме опровергаются представленной стороной обвинения доказательствами.

Так, с учетом взятых судом за основу показаний свидетелей ФИО180, ФИО87 №91, ФИО87 №8, ФИО87 №7, ранее принятых органами следствия кассовых чеков, в том числе, о приобретении материалов для производства ремонта ФИО180 перекрытия в помещении электрощитовой и для ремонта одной из стен в помещении кабинета № 9 ДК, а также приобретения необходимых строительных материалов для текущих ремонтов (устранения недостатков) в помещениях ДК, произведенных ФИО87 №91, достоверно установлены все понесенные в связи с указанными обстоятельствами затраты. 

Кроме того, отвергая доводы стороны защиты и подсудимой об относимости представленных суду чеков к настоящему делу суд также исходит из следующего:

– стороной защиты дополнительно представлены кассовые чеки на покупку строительных, отделочных и сопутствующие материалов, в том числе приобретенных в период с марта по июнь 2022 года на общую сумму 61456 рублей, за счет наличных денежных средств;

– за период с июля 2021 года по июнь 2022 года с зарплатного счета ФИО180 посредством банковской карты было снято 81 400 рублей;

– за период с 2021 года по июнь 2022 года органами следствия приняты в качестве подтверждающих затраты ФИО83 на приобретение товаров на нужды ДК документы (оплата наличными) на общую сумму 24 513,47 рублей, в частности, было приобретено: в магазине ООО «ФИО1390» 16.06.2022 на общую сумму 7864 рубля 62 копейки: лист ГКЛВ – 6 шт., саморезы потай по металлу, саморезы с пресс-шайбой, профиль 60/27 – 10 шт., профиль 28/27 – 8 шт., подвес прямой для профиля 60/27 – 50 шт., угловая накладка 25/25 – 2 шт., шпаклевка финишная полимерная 20кг – 1 шт., серпянка 50мм/45м самоклеящаяся – 1 шт., профиль 47/17 – 1 шт., грунт интерьерный сцепляющий 5 кг. – 1 шт.; 

– при сопоставлении имевшихся в распоряжении подсудимой на июнь 2022 года денежных средств в сумме 56 886, 53 рубля (81 400 рублей (всего обналичено с зарплатного счета) – 24 513,47 (уже затрачено)), при условии их накопления с 13.07.2021, и произведенных затрат, согласно вновь предоставленным документам, на общую сумму 61456 рублей, суд приходит к выводу о том, что данные покупки произведены на большую сумму, чем имелось в наличии, что свидетельствует о недостоверности заявленных доводов; 

– при этом с учетом показаний свидетелей ФИО180, ФИО87 №91, ФИО87 №7, в 2022 году единственным значительным ремонтом произведенным в ДК, являлись работы, выполненные ФИО180 в кабинете № 9 ДК;

– свидетель ФИО87 №90 в судебном заседании с учетом предъявления ему вновь приобщенных стороной защиты кассовых чеков показал, что закупленный объем материалов значительно превышает затраченные им реально материалы, приведя при этом примерный перечень расходных и отделочных материалов, соответствующих по своему количеству и наименованию, приобретенным 16.06.2022 на общую сумму 7864 рубля 62 копейки товарам, то есть необходимости приобретения большей части товара по вновь предоставленным кассовым чекам не имелось, что также указывает на недостоверность показаний подсудимой;

– кроме того, свидетель ФИО306, являвшаяся заведующей хозяйством, факт приобретения и доставки в ДК подобного объема материалов, подтвердить не смогла, с учетом того, что в ее обязанности входит контроль рабочего времени водителя ДК ФИО87 №91, управлявшего автомашиной «Газель»; 

– свидетели ФИО87 №91 и ФИО87 №7, также не смогли достоверно сообщить о приобретении на нужды ДК указанных в дополнительно приобщенных чеках товаров с учетом из объема и наименований.

Согласно одному из представленных кассовых чеков в марте 2023 годы были приобретены электрокабель с розеткой, а также прожектор. Допрошенные в судебном заседании свидетели ФИО87 №91, ФИО87 №7, которая в силу занимаемой должности владела информацией о произведенных ремонтах, ФИО87 №90, не смогли суду подтвердить факт использования приобретенных электротоваров в интересах ДК, указывая на произведенные ранее и 2023 году ремонты наружного и внутреннего освещения в ДК, что согласуется с произведенными в соответствии с выделенными субсидиями ремонтами, не предполагающими несения личных затрат ФИО83, которые согласно письменным материалам дела и показаниям свидетеля ФИО87 №4 были произведены: в 2022 году работы по текущему ремонту системы освещения, выделено 24 407 рублей 96 копеек; в 2023 году работы по ремонту наружного освещения, выделено 210 722 рубля.

Также суд учитывает, что дополнительно предоставленные кассовые документы не позволяют идентифицировать лицо, производившее оплату товара, в качестве покупателя. 

Суд также обращает внимание на показания свидетеля ФИО87 №89, занимающей в настоящее время должность директора в «Учреждение о том, что за период нахождения ее на должности директора, в здании периодически производятся незначительные косметические ремонты (подклейка плитки и шпаклевка стен, имеется в виду зачистка, покраску каких-то шероховатостей), которые выполняются рабочим по зданию, а необходимые для этого материалы приобретаются посредством заключения договоров. Те работы, которые не может выполнить рабочий, производятся также с заключением соответствующего договора с иными специалистами.

С учетом изложенного суд отвергает доводы подсудимой и соответствующие доводы стороны защиты о невиновности ФИО83 в хищении денежных средств муниципального бюджета и Учреждения в связи с обращением всех полученных денежных средств в пользу Учреждение, поскольку они не нашли своего подтверждения в представленных сторонами и исследованных судом доказательствах. 

Довод стороны защиты об осведомленности сотрудников ДК – ФИО181, составлявшей по указанию ФИО83 табели учета рабочего времени последнего, ФИО87 №8 и остальных работников ДК о фиктивном трудоустройстве ФИО180, не ставят под сомнения выводы суда, поскольку не являются обстоятельством исключающим преступность деяния ФИО83, поскольку именно ФИО83 при установленных судом обстоятельствах, и именно из корыстных побуждений и заинтересованности были совершены указанные преступления, и вина последней в этом была установлена.

Судом не установлено каких-либо существенных противоречий между положенными в основу приговора доказательствами, которые бы поставили под сомнение правильность квалификации преступлений, совершенных подсудимой, и установленные судом фактические обстоятельства их совершения.

При назначении подсудимой вида и размера наказания, суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает в соответствии со ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, относящихся к категории тяжких, а также небольшой тяжести, в полной мере все данные о личности подсудимой, обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного судом наказания на исправление подсудимой.

ФИО83 не судима, замужем, по месту регистрации постоянно проживает с мужем, несовершеннолетней дочерью – ФИО307, {Дата} г.р., а также престарелым отцом, являющимся инвалидом 1 группы, требующим постоянного ухода, официально трудоустроена директором МОАУ ДО «ФИО1391» г. ФИО85, на учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит, характеризуется: по месту жительства участковым – удовлетворительно, председателем ТСЖ «ФИО1392» ФИО308 – положительно; по месту работы в МОАУ ДО «ФИО1393», начальником управления культуры администрации города ФИО85 ФИО313, заместителем главы администрации города ФИО85, начальником территориального управления по Первомайскому району г. ФИО85 ФИО309, свидетелями ФИО87 №4, ФИО87 №91, ФИО186, – исключительно положительно как квалифицированный специалист, ответственный и грамотный руководитель.

С учетом данных об отсутствии у ФИО83 каких-либо психических заболеваний, сведений о нахождении на учете в психиатрическом диспансере, ее адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к выводу, что подсудимая является вменяемой, в связи с чем подлежит уголовной ответственности за совершенные ею преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО83 наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает по всем преступлениям: наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также осуществление ухода за престарелым отцом – ФИО1394 {Дата} г.р.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершений преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершённых преступлений на менее тяжкую.

Руководствуясь требованиями ст.ст. 6 и 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой, учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, конкретные обстоятельства их совершения и личность виновной, суд приходит к убеждению, что подсудимая не представляет существенной опасности для общества, и её исправление может быть достигнуто без изоляции от общества, и, руководствуясь ст. 43 УК РФ, назначает ФИО83 наказание в виде штрафа в определенном размере за каждое из совершенных преступлений.

В силу отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания не имеется.

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ч.ч. 2 и 3 ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть каждого из совершенных преступлений, имущественное положение подсудимой и ее семьи, её трудоспособный возраст, возможность получения заработной платы ею и ее супругом, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, применив при этом положение ч. 3 ст. 46 УК РФ, предусматривающей рассрочку выплаты штрафа определенными частями на срок до 5 лет. 

Данные о личности ФИО83 в совокупности с установленными по делу обстоятельствами, смягчающими ей наказание, кроме того, в полной мере учитываются судом при определении ФИО83 размера наказания за совершенные ею преступления. 

Оснований для назначения подсудимой более строго вида наказания суд не усматривает. 

Окончательное наказание ФИО83 подлежит назначению в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Именно такое наказание, по убеждению суда, будет являться справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного, данным о личности подсудимой, отвечать задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновной и предупреждению совершения ею новых преступлений. 

20.12.2023 на основании постановления Первомайского районного суда г. ФИО85 от 20.12.2023 на принадлежащий обвиняемой ФИО83 автомобиль марки «Рено Сандеро» в кузове светло-серого цвета, государственный регистрационный знак «ФИО1395», 2012 года выпуска – наложен арест, который с учетом назначения подсудимой ФИО83 основного наказания в виде штрафа суд отменяет.

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО83 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

– по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей,

– по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, 

– по ч. 1 ст. 292 Уголовного кодекса Российской Федерации – в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1406 окончательное наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей с рассрочкой выплаты – по 10 000 (десять тысяч) рублей ежемесячно в течение 35 (тридцати пяти) месяцев.

Первая часть штрафа с рассрочкой выплаты подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу, а оставшиеся части штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам УФК по Кировской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области, л/с 

<

***>), Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ФИО85 БАНКА РОССИИ// УФК по Кировской области г. ФИО85, БИК банка: 013304182, Корр/счет банка: 40102810345370000033, Р/счет получателя: 03100643000000014000, ИНН 

<

***>, КПП 434501001, ОКТМО 33701000, ОКПО 84540575, КБК 4171 1603 1300 1900 0140; УИН {Номер}; назначение платежа: {Номер}

Меру пресечения осужденной ФИО83 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Отменить обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на основании постановления Первомайского районного суда г. ФИО85 от 20.12.2023 на автомобиль марки «Рено Сандеро» в кузове светло-серого цвета, государственный регистрационный знак «ФИО1398», 2012 года выпуска. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 11 листов с копиями кассовых чеков, предоставленных ФИО83; оптический диск с аудиозаписью разговора ФИО83, ФИО87 №2, ФИО312; оптический диск с архивом публикаций и записей группы в социальной сети «ВКонтакте» Объединение; два CD-R диска с выписками по счетам Банк; оптический диск со сведениями по абонентскому номеру ФИО83; документы на 98 листах, а именно: штатное расписание Учреждение; приказы о персональных стимулирующих коэффициентах от 10.01.2022 и 26.09.2022, 09.01.2023; список сотрудников Учреждение; табели учета рабочего времени Учреждение за период с 01.01.2022 по 31.03.2023; расчетные листы ФИО180; должностную инструкцию ФИО181; изменения, вносимые в положение об оплате труда – хранить при материалах настоящего уголовного дела в течение всего срока хранения; журнал выдачи ключей Учреждение; сшивки и папки документов Учреждение: «Приказы МБУ 2021», «Приказы Кадры 2021», «Основания к приказам 2022», «Платные услуги 2021», «Платные услуги 2022», «приказы МБУ 2022»; «ПРИКАЗЫ МБУ», «Приказы кадры», договоры на предоставление услуг Учреждение, «Архив кассы 2019-2020 2020-2021», «Архив кассы 2021-2022», «ПРИКАЗЫ. КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 2022-2023 г.г.», «Клубные формирования 2019-2020 г.г.», «ФИО84 ФОРМИРОВАНИЯ 2020-2021 г.г.», «Приказы. Клубные формирования 2021-2022 г.г.» – возвратить Учреждение, путем передачи представителю; шесть сшивок с документацией Учреждение, выданные на ответственное хранение директору МБУ «ЦБМУК» г. ФИО85 ФИО310; мобильный телефон «iPhone 13 Pro» в прозрачном чехле, выданный на ответственное хранение ФИО87 №2 – считать возвращенными законным владельцам.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Кировского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указывается в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий:

Судья П.В. Бакуновский