№

12401040001000394

24RS0056-01-2025-002670-14

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

гор. Красноярск 09 апреля 2025 года

Центральный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего: судьи Дю М.А.

при помощнике судьи Лазаревой В.А.

с участием:

государственного обвинителя Войнич О.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника Баранова П.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее специальное образование, не женатого, детей не имеющего, трудоустроенного по найму грузчиком, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В июле 2017, но не позднее 20.07.2017 к ФИО1, находящемуся в г. Красноярске, обратился ранее не знакомый Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, предложив ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, за денежное вознаграждение, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего, открыть расчетные счета для юридических лиц, передав в последующем Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами доступ к ним, в том числе, электронные средства и электронные носители информации, для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Данное предложение ФИО1, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, номинальным участником и руководителем которых он выступит в будущем, в связи с чем, ФИО1, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, на предложение ответил согласием. 

После чего в июле 2017 года, но не позднее 20.07.2017, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь у здания № 23 по ул. Партизана Железняка, в Советском районе г. Красноярска, передал Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами свой документ, удостоверяющий личность, паспорт гражданина Российской Федерации, серии 0412 №321967, выданный Территориальным пунктом в пос. Краснокаменск ОУФМС России по Красноярскому краю в Курагинском р-не, 23.05.2013 года, с целью подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту- ЕГРЮЛ) о нем, как о подставном лице. 

После чего в июле 2017, но не позднее 20.07.2017 Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с иными лицами, находясь в неустановленном месте, используя документ, удостоверяющий личность – паспорт ФИО1, подготовили пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Восход», а так же о ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанного юридического лица, который являлся в них подставным лицом, в том числе, подготовил от имени ФИО1 заявления по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создалось ООО «Восход», и на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица.

После чего, 20.07.2017, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, передал ФИО1, пакет документов в отношении ООО «Восход», в том числе, заявление по форме №Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Восход», в котором были указаны сведения о руководителе и учредителе ООО «Восход» – ФИО1, выполненные от имени последнего и заверенные его подписью, который ФИО1 предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральную налоговую службу России № 23 по Красноярскому краю (далее по тексту - МИФНС России № 23 по Красноярскому краю), расположенную по адресу: 

<

...>.

В результате противоправных действий ФИО1, 25.07.2017 сотрудниками МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: 

<

...> на основании составленных Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами и поданных ФИО1 документов, выполненных от имени ФИО1, осуществлена государственная регистрация юридического лица – ООО «Восход», ИНН №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий директора в указанном юридическом лице на подставное лицо – ФИО1., который в период после 25.07.2017 в ООО «Восход» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял. 

После чего, в период времени с 25.07.2017 по 26.07.2017, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организаций – юридических лиц, находясь в неустановленном месте, получил от Свидетель №1, переданные ему, действовавшими в составе организованной преступной группы иными лицами, учредительные документы и печать ООО «Восход», ИНН №, изготовленную при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами +№, +№. При этом, Свидетель №1 проинструктировал ФИО1, о том, что указанные номера необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющий незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, предупредил последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Восход» ИНН № и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

После чего 26.07.2017, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, обратился в филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ул. Сурикова, 20А в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Восход», ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от имени ООО «Восход», ИНН № для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 26.07.2017 сотрудник ПАО «Промсвязьбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета № и № на юридическое лицо – ООО «Восход», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Восход», ИНН № получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами., а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Восход», ИНН №

26.07.2017 на основании указанного заявления, на ООО «Восход», ИНН № в ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: 

<

...> в Центральном районе г. Красноярска, открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания расчетные счета № и №. 

Далее, 26.07.2017, ФИО1., продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Восход» ИНН № по ранее достигнутой договоренности с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами., за денежное вознаграждение, находясь по ул. Сурикова, 20А в Центральном районе г. Красноярска, передал последнему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам № и № ООО «Восход», ИНН №, открытым в отделении ПАО «Промсвязьбанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 27.07.2017, ФИО1 продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию Свидетель №1 обратился в филиал ПАО «Сбербанк», расположенный по ул. ФИО2, зд. 2, пом. 9, 14, 28, в Свердловском районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Восход», ИНН № подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Сбербанк» от имени ООО «Восход», ИНН № для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 27.07.2017 сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Восход», ИНН № сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Восход», ИНН № получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил Свидетель №1, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Восход», ИНН №

27.07.2017 на основании указанного заявления, на ООО «Восход», ИНН № в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...> зд. 2, пом. 9, 14, 28 в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №. 

Далее, 27.07.2017, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Восход», ИНН № по ранее достигнутой договоренности с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами., за денежное вознаграждение, находясь по ул. ФИО2, 2 в Свердловском районе г. Красноярска, передал последнему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Восход», ИНН № открытом в отделении ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания который в дальнейшем использовался для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1 осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего 11.08.2017, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию Лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами обратился в филиал ПАО АКБ «Авангард», расположенный по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Восход», ИНН №, подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО АКБ «Авангард» от имени ООО «Восход», ИНН № для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру +№ и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

Затем, 11.08.2017 сотрудник ПАО АКБ «Авангард», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Восход», ИНН № сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Восход», ИНН № получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщил Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами., а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Восход», ИНН №

11.08.2017 на основании указанного заявления, на ООО «Восход», ИНН № в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: 

<

...> в Центральном районе г. Красноярска, открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания расчетный счет №. 

Далее, 11.08.2017, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Восход», ИНН № по ранее достигнутой договоренности с Лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами., за денежное вознаграждение, находясь по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска, передал последнему банковскую карту и электронный носитель информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером +№, на который сотрудником банка направлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Восход», ИНН № открытом в отделении ПАО АКБ «Авангард», для осуществления дистанционного банковского обслуживания которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым, ФИО1. осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт Свидетель №1 электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанным расчетным счетам, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 26.07.2017 по 11.08.2017, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Восход», приобрел в целях сбыта и сбыл Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, электронные средства и электронные носители информации от 4 расчетных счетов, открытых для ООО «Восход», предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 Лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющему незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с иными лицами, имел место быть 11.08.2017 по пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярска.

Подсудимый ФИО1 судебном заседании вину признал в полном объеме, воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, приходит к выводу о том, что вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями обвиняемого ФИО1, оглашенными в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым примерно в 2017 году, он нигде не работал, часто ездил собирал ягоду. Знаний в области экономики, бухучета не имеет. Опыта работы на руководящих должностях не имеет. Опыт ведения финансово-хозяйственной деятельности не имеет. С нормативной документацией по налоговому и бухгалтерскому учету не знаком. Учредителем (участником) и руководителем каких-либо организаций не является. В 2017 году, он ехал в электричке с Игорем, полных анкетных данных не знает, он (Игорь) сказал ему, что у него есть знакомый по имени Свидетель №1, который может помочь заработать денежные средства. Для этого необходимо встретиться с Свидетель №1, подписать бумаги и оформить на себя фирму. Далее Игорь дал мне номер телефона Свидетель №1, который он(ФИО1) уже не помнит, и сказал ему позвонить и договориться о встрече. Примерно летом 2017 г. он созвонился с Свидетель №1 и договорился о встрече в ТРЦ «Июнь» по адресу ул. Партизана Железняка, 23. Когда он с ним встретился, Свидетель №1 сказал ему что необходимо поехать в налоговую и оформить на себя фирму, также Свидетель №1 указал, что в этом нет ничего противозаконного. Свидетель №1 сказал, что он будет получать по 1000 рублей за каждую подпись. Затем примерно через 5 дней Свидетель №1 ему позвонил и сказал взять с собой паспорт, СНИЛС. Затем они поехали вместе с ним в налоговую ИФНС № 23 по Красноярскому Краю по ул. Партизана Железняка, 46. Когда они пришли в налоговую, Свидетель №1 дал ему печать ООО «Восход», затем они вместе с Свидетель №1 подошли к сотруднику налоговой службы, он ставил свои подписи на документах, каких уже помнит, а также печать ООО «Восход». Затем он поехал домой. Примерно через неделю Свидетель №1 ему позвонил и сказал, что необходимо открыть счета. Он (Свидетель №1) приехал за ним и они поехали по банкам для того чтобы открыть расчетные счета. Сначала они приехали в ООО «Промсвязьбанк» по ул. Сурикова. Затем они поехали в «Сбербанк» на предмостной площади г. Красноярска. Также мы посетили банк «Авангард» точный адрес которого он не помнит. Когда мы заходили в банки, Свидетель №1 разговаривал с сотрудниками банков, он (ФИО1) в этот момент заполнял банковские документы для открытия счетов. Заполняя документы он ставил свою подпись, а также печать, которую ему дал Свидетель №1. После того как он заполнил все документы ему давали банковские карты. После того как они выходили из банков, он передавал банковские карты и документы Свидетель №1. После чего он поехал домой. Через некоторое время с ним связался Свидетель №1 и сказал, что необходимо подписать документы. Он (Свидетель №1) приехал ко нему домой, и привез документы, которые он подписал. Примерно через 2 месяца со ним связалась сотрудница налоговой службы, и сказала, что необходимо сообщить сотрудникам налоговой, что он являяется номинальным директором и что не он руководит организацией ООО «Восход». Через 2 дня он пришел в налоговую и подписал там документы, о расторжении, о том что фирма ООО «Восход» ему не принадлежит. После того как он отписался в налоговой, ему позвонил Свидетель №1 и стал ему угрожать. Он бросил трубку и переехал в другой район, переехав на Ярыгинскую набережную. За время работы с Свидетель №1 он получил 5 000 рублей, которые он потратил на личные нужды. Также, перед тем как пойти в банки для того чтобы открыть расчетные счета на организацию ООО «Восход», Свидетель №1 сообщал ему номера телефонов, которые ему необходимо было сообщить сотрудникам банков для того чтобы открыть расчетные счета (т.2,л.д. 44-46).

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании данные показания поддержал в полном объеме, дополнил, что не планировал фактически осуществлять деятельность в качестве генерального директора в ООО «Восход», после открытия расчетных счетов в банках, он сразу же отдавал Свидетель №1 все средства доступа к счету, сам доступа к счету не имел, какие суммы денежных средств поступили на счета он не знает. Позднее обратился в налоговую службу с заявлением о недостоверности сведений в реестре в отношении ООО «Восход».

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в 2017 году к нему обратился ФИО1, с просьбой помочь зарегистрировать на него юридическое лицо за вознаграждение. Откуда он взял его контактные данные, он не знает, так как не интересовался у него. Вознаграждение за регистрацию компании составляло 10 000 рублей. Он назначил встречу с ФИО1, где именно уже не помнит. При встречи он сфотографировал паспорт ФИО1 для проверки на открытие ранее на него юридических лиц и по стоп листу 115 ФЗ. Данную информацию он проверял на сайте налоговой. Далее он направил данные паспорта бухгалтеру Владимиру, который подготовил пакет документов для регистрации юридического лица (тринадцатую и четырнадцатую форму, в которых указываются данные юридического лица, устав, и приказ о назначении директора, в данном случае ФИО1). Анкетные данные Владимира не знает, так как связь у них была через электронную почту, которые у него не сохранились, данные которого ему передал общий знакомый, который также придумывал наименование юридических лиц. После того как пакет документов Владимиром был подготовлен, он ему их направил на электронную почту, которые он распечатал и далее при встречи передал ФИО1. ФИО1 взял указанный пакет документов, и направился в налоговую службу по ул. Партизана Железняка, 46, где их передал сотруднику налоговой. Через 5 дней, на сайте налоговой появилось уведомление о регистрации юридического лица ООО «Восход». Далее он позвонил ФИО1 и сказал, чтобы тот поехал в налоговую службу, чтобы забрать готовый пакет документов на ООО «Восход» и с указанными документами проехать в банк «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «Авангард». Через некоторое время, ему отзвонился ФИО1, который сообщил, что открыл расчетные счета в банках «Сбербанк», «Промсвязьбанк», «Авангард». Далее он созвонился с заказчиком, которому сообщил, что юридическое лицо зарегистрировано и что на данные юридические лица открыты счета в банке. Далее он назначил встречу между заказчиком и ФИО1, сообщил им место встречи, где ФИО1 передал все документы и банковские счета заказчику, заказчик ему отзвонился, и затем ФИО1 он передавал наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей (т. 2 л.д.1-3);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 (заместителя руководителя офиса ПАО «Сбербанк»), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым при открытии расчетных счетов для юридического лица руководитель данной фирмы предоставляет паспорт, устав юридического лица, документ подтверждающий назначение на должность руководителя, а также предоставляют нотариально заверенное решение о назначении на должность руководителя, последнее включилось с 01.09.2024 года. Сотрудник банка проводит идентификацию физического лица, а именно проверяется на подлинность паспорт специальным устройством, после чего сотрудник банка вносит данные юридического лица в программное обеспечение банка «АС СБОЛ.ПРО», в которой идет автоматическая проверка юридического лица на предмет нахождения организации в стоп листе, блокировок клиентов, и правомерность открытия счета. Далее со слов руководителя фирмы в программе заполняется информационные сведения о клиенте, далее формируются документы на открытие расчетного счета на организацию, а именно заявление о присоединении и данное информационное сведение, в которых руководитель организации ставит свою подпись, а также по желанию клиента заполняется карточка с образцами подписей и оттиском печати, куда ставиться оттиск печати юридического лица и личная подпись руководителя данного юридического лица. Далее сканы подписанных документов направляются в операционный центр, так как на момент отправки данных документов расчетный счет по факту уже открыт, однако только на приход, и для того чтобы заработал расчетный счет на расход необходимо подтверждение операционного центра, и после подтверждение операционного центра, клиент может пользоваться расчетным счетом как на приход, так и на расход. После подтверждения операционного центра, клиенту приходит на указанный им в заявлении номер телефона смс– уведомление, о том, что счет открыт. Также можно открыть счет без участия руководителя организации, однако только с нотариальной доверенностью, которая также проверяется на подлинность. Открытие расчетного счета дистанционным путем не возможно, возможно только зарезервировать расчетный счет, после чего для того, чтобы счет был открыт, необходимо предоставить лично в офис банка вышеуказанные документы, для отправки в операционный центр и также после подтверждения операционного центра, расчетный счет будет работать на приход и расход. После завершения вышеуказанных действий для открытия счета клиенту на номер телефона, указанный в заявлении смс- сообщением приходит логин и пароль от личного кабинета на интернет– сайте «Сбер.Бизнес», где при первом входе в личный кабинет клиент меняет пароль нужный ему. После чего можно проводить транзакции денежных средств, находящихся на расчетном счете через личный кабинет, не приходя в офис банка. Также клиент может выбрать механизм защиты при работе в «Сбер.Бизнес» одноразовые смс– пароли, которые приходят ему на номер телефона, указанные в заявлении или «токен». Также после оформлении всех документов, клиенту выдается второй экземпляр заявления, а также в случае, если клиент заказал карту, то ему также выдается корпоративная пластиковая карта. Также имеются основания для отказа в открытии расчетного счета, а именно отсутствие пакета документов, и если в программе не пройдены проверки, причину отказа банк клиенту не поясняет (т. 1 л.д.241-243);

- копиями регистрационных документов на ООО «Восход», поступившие из с ИФНС России по Красноярскому краю (том 1 л.д.42-80);

- сведениями по открытым банковским счетам ООО «Восход», которые признаны в качестве иных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д.82-83);

- протоколами выемки и осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрен CD-диск, полученный из ПАО «Промсвязьбанк», с копиями банковского досье на ООО «Восход», а также выписками по операциям на счете ООО «Восход», согласно которым ФИО1 открыты расчетные счета №, № в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «Восход», о чем имеются собственноручные подписи ФИО1, а также сведения о денежные средствах, прошедших по дебету и кредиту (т. 1 л.д.91-137);

- протоколами выемки и осмотра предметов (документов), а именно ответа из ПАО АКБ «Авангард», с выписками по операциям на счете ООО «Восход», согласно которым ФИО1 открыт счет №, о чем имеются собственноручные подписи ФИО1, а также сведения о денежные средствах, прошедших по дебету и кредиту (т. 1 л.д.140-214);

- протоколом выемки в ПАО «Сбербанк» банковского досье с ПАО «Сбербанк» на ООО «Восход» и протоколом его осмотра, согласно которым ФИО1, как генеральным директором, открыт расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» на ООО «Восход», о чем имеются собственноручные подписи ФИО1, а также сведения о денежные средствах, прошедших по дебету и кредиту (т.1, л.д.219-240);

- протокол осмотра места происшествия от 10.12.2024 года, произведенный по адресу: пр. Мира, 10 в Центральном районе г. Красноярск, где ФИО1 после открытия расчетных счетов в ПАО АКБ «Авангард» передал банковские документы Свидетель №1 (т. 2, л.д.10-13)

- протокол осмотра места происшествия от 10.12.2024 года, произведенный по адресу: ул. Сурикова, 20А в Центральном районе г. Красноярск, где ФИО1 после открытия расчетных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» передал банковские документы Свидетель №1 (т.2, л.д.14-17)

- протокол осмотра места происшествия от 10.12.2024 года, произведенный по адресу: ул. ФИО2, 2 в Свердловском районе г. Красноярск, где ФИО1 после открытия расчетных счетов в ПАО «сбербанк» передал банковские документы Свидетель №1 (т. 2, л.д.18-21).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 3812/д, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., обнаруживает признаки психического расстройства в форме легкой умственной отсталости с нарушениями поведения на органически неполноценной почве. ФИО1 нуждается в назначении принудительных мер медицинского характера соединенных с исполнением наказания (п. «в» ч. 1 ст. 97 УК РФ, ч. 2 ст. 97 УК РФ) виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях. У ФИО1 противопоказаний для исполнения принудительных мер медицинского характера нет. По своему психическому состоянию ФИО1 мог в период инкриминируемого ему деяния правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и мог и может в настоящее время давать по ним показания. Психическое расстройство, выявленное у ФИО1, относится к категории психически недостатков, в силу которого он не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, что предполагает обязательное участие защитника (п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ), однако присутствовать в судебном заседании и участвовать в следственных мероприятиях он может (т.2 л.д.28-29).

Исследовав показания подсудимого, протоколы следственных действий, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно.

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, доказательствах полученных в ходе судебного следствия, анализе доказательств, представленных стороной защиты. 

Анализ вышеуказанных доказательств обвинения в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Обстоятельства совершения ФИО1 преступления – временные периоды, место, способ приобретения электронных средств и электронных носителей информации, цель сбыта достоверно установлены судом на основании анализа как показаний подсудимого, в полном объеме признавшего свою вину в совершении преступления, так и согласующимися с данными показаниями иными доказательствами обвинения – показаниями свидетеля Свидетель №1 по факту организации им незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств через подставных лиц, доведении до сведения ФИО1 действительной цели регистрации на него юридического лица как на номинального руководителя, открытия расчетных счетов не для фактического приобретения права доступа к ним, а для незамедлительной передачи права доступа третьим лицам за денежное вознаграждение с целью осуществления ими финансовых операций.

Из протоколов осмотра банковских досье ПАО «Промсвязьбанк», ПАО АКБ «Акбарс», ПАО «Сбербанк» судом достоверно установлен факт получения ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации (сотового телефона с номером телефона, указанного им для идентификации, получения логина и пароля на данный номер телефона для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, то есть для управления расчётным счетом и доступа к операциям по нему), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и их последующий сбыт Свидетель №1

Факт последующего сбыта указанных электронных средств, электронных носителей информации ФИО1, стороной защиты не оспаривается и подтверждается показаниями подсудимого и свидетеля Свидетель №1

Наличие умысла на хранение с целью последующего сбыта электронных средств, электронных носителей информации у подсудимого подтверждается его активными целенаправленными действиями по организации предоставления личных документов Свидетель №1 для регистрации статуса генерального директора ООО «Восход» на его имя без цели фактического осуществления деятельности и последующего открытия в кредитных организациях расчетных счета без цели осуществления им платежных операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Таким образом, суд считает, что ФИО1 совершил приобретение целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

С учетом совокупности данных, характеризующих личность ФИО1, а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд сомнений о психическом состоянии подсудимого не имеет, признавая его вменяемым по отношению к содеянному с изъятиями, установленными заключением эксперта. 

Подсудимый ФИО1 виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию. 

При определении вида и меры наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи.

Так, ФИО1 совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности, относящееся к категории тяжких. 

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание, суд учел в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание последним своей вины и его искреннее раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого; согласно п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний, на основании которых установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении ФИО1 не имеется.

При рассмотрении уголовного дела судом были установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, такие как подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, трудоустроен грузчиком, на учете у врача-нарколога не состоит, не судим.

Достаточных оснований для изменения категории преступления в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, санкцию ч.1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица с одновременным назначением принудительной меры медицинского характера в порядке п. «в» ч. 1 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ с целью предупреждения совершения им новых противоправных деяний. 

Оснований для применения при назначении ФИО1 основного наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом не усматривается.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, суд, приходит к выводу о возможности применения при назначении основного наказания в отношении подсудимого положений ст. 73 УК РФ, поскольку его исправление возможно без изоляции от Общества.

При этом суд, назначая ФИО1 наказание в виде условного осуждения, считает необходимым возложить на указанное лицо исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению, обеспечивающих возможность контроля за его поведением в период испытательного срока соответствующими государственными органами.

Вместе с тем, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, положительные характеристики личности подсудимого, его материальное положение, участие ФИО1 в раскрытии и расследовании данного преступления, изобличении иных лиц, причастных к преступной деятельности в сфере осуществления финансовых операций от имени подставных лиц в рамках уголовного дела №11901040001000736 (т.1 л.д.37-39), суд полагает возможным признать данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, и назначить наказание по правилам ст. 64 УК РФ в части неприменения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного согласно санкции ч.1 ст. 187 УК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным.

Испытательный срок ФИО1 установить в 1 год, обязав осужденного в период испытательного срока:

- не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными по месту жительства, являться 1 раз в месяц для регистрации в указанное данным органом время, принять меры к трудоустройству.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ назначить ФИО1 принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Вещественные доказательства в виде банковских досье хранить в материалах уголовного дела.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Председательствующий: судья Дю М.А.