Дело №1-36/2025

УИД 52RS0054-01-2025-000111-16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Чкаловск 15 сентября 2025 года

Чкаловский районный суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Коноваловой Е.М., при секретаре судебного заседания Ларионовой Д.Ю., с участием государственного обвинителя прокурора Чкаловского района Сеняева А.Ю., подсудимого ФИО1, защитников - адвоката адвокатской конторы Городецкого района НОКА ФИО2, представившей удостоверение № 1791 и ордер № 19235, адвоката адвокатской конторы Чкаловского района НОКА ФИО3, представившего удостоверение № 1379 и ордер № 30099 рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, иждивенцев не имеющего, работающего исполнительным директором в 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204, ч. 8 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации). 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных обществ. 

Согласно п. 1 ст. 87 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» одной из разновидности хозяйственных обществ является Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО).

12.07.2004 Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический и фактический адрес: 

<

...> (далее – ООО «ЧЭМЗ»). Основной вид деятельности – механическая обработка металлических изделий.

01.02.2017 ООО «ЧЭМЗ» в лице исполнительного директора С.М.Г. и ФИО1 заключили трудовой договор от 01.02.2017 б/н, согласно которому последний с 01.02.2017 принят на работу на должность менеджера группы снабжения.

Приказом исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 01.02.2017 № 00000000018 ФИО1 с 01.02.2017 принят на работу на должность менеджера группы снабжения.

Приказом исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 29.08.2017 № 168 действие трудового договора от 01.02.2017 б/н с ФИО1 прекращено, последний уволен 29.08.2017.

23.11.2017 ООО «ЧЭМЗ» в лице исполнительного директора С.М.Г. и ФИО1 заключили трудовой договор от 23.11.2017 № 285, согласно которому последний с 23.11.2017 принят на работу на должность менеджера группы снабжения.

Приказом исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 23.11.2017 № 00000000324 ФИО1 с 23.11.2017 принят на работу на должность менеджера группы снабжения.

Согласно должностной инструкции менеджера группы снабжения от 01.02.2017 б/н, утвержденной 01.02.2017 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г., ФИО1 обязан:

Организовывать и вести закупки: поиск потенциальных поставщиков; ведение коммерческих переговоров в интересах ООО «ЧЭМЗ»; оперативное реагирование на информацию, поступающую от поставщиков, и доведение ее до сведения начальника группы снабжения; мотивацию поставщиков на работу с ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.1.);

Планировать и исполнять аналитическую работу: составление ежемесячного плана закупок; анализ статистических данных закупок, определение наличия и потребности в материалах на текущий ремонт и на будущие периоды, оптимизация складских запасов; предоставление отчетов по итогам работы в соответствии с регламентом работы группы снабжения и ООО «ЧЭМЗ»; обеспечение маркетинговых исследований по изучению предложений от поставщиков, уровню цен; составление прогнозов по поставкам продукции на склад (п. 2.2.);

Обеспечивать закупки: прием и обработка заказов от начальника группы снабжения, оформление необходимых документов, связанных с закупкой продукции для ООО «ЧЭМЗ»; осуществление информирования начальника группы снабжения обо всех изменениях в ассортименте, увеличениях и снижениях цен, времени поставки продукции на склад; окончательное согласование с поставщиком условий по ценам, дате отгрузки и способу доставки продукции на склад; взаимодействие с подразделениями ООО «ЧЭМЗ» с целью выполнения возложенных задач; участие в рабочих совещаниях; ведение рабочей и отчетной документации; поддержание в активном состоянии данных о поставщиках в информационной системе; участие в рассмотрении поступающих претензий и жалоб от поставщиков (п. 2.3.);

Контролировать: обеспечение своевременного поступления продукции на склад на основании документов от поставщиков, заполненных в соответствии с законодательством; недопущение дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками (п. 2.4.);

Участвовать в проведении инвентаризации (п. 2.5.); 

В своей работе руководствоваться действующими нормативными документами Системы Менеджмента Качества (п. 2.6.).

ФИО1 имеет право: знакомиться с проектами решений руководства ООО «ЧЭМЗ», касающихся его деятельности; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; получать от руководителей и специалистов структурных подразделений ООО «ЧЭМЗ» информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по вопросам своей деятельности; требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей (раздел 3). 

01.02.2018 ООО «ЧЭМЗ» в лице исполнительного директора С.М.Г. и ФИО1 заключили соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 23.11.2017 № 285, согласно которому ФИО1 переведен на должность и.о. начальника группы снабжения. 

Приказом исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 01.02.2018 № 00000000015 ФИО1 с 01.02.2018 переведен на должность и.о. начальника группы снабжения. 

Согласно должностной инструкции начальника группы снабжения от 01.02.2017 б/н, утвержденной 01.02.2017 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г., ФИО1 обязан:

Совершенствовать методы планирования производства основных видов продукции, оперативного контроля и регулирования хода производственного процесса, логистических процессов, протекающих при движении и преобразовании материальных ценностей на ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.1).

Осуществлять руководство деятельностью ООО «ЧЭМЗ» в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции по договорам поставки, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь (п. 2.2); 

Организовывать участие подчиненного ему структурного подразделения в составлении перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, а также в разработке стандартов по материально-техническому обеспечению качества продукции, организации хранения и транспортирования сырья и готовой продукции (п. 2.3);

Принимать меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и потребителями сырья и продукции, расширению прямых и длительных хозяйственных связей (по количеству, номенклатуре, ассортименту, качеству, срокам и другим условиям поставок) (п. 2.4); 

Осуществлять контроль за материально-техническим обеспечением ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.5); 

Руководить разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы экономических индикаторов работы ООО «ЧЭМЗ», предупреждению образования и ликвидации сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также перерасхода материальных ресурсов (п. 2.6); 

Организовывать работу складского хозяйства, создавать условия для надлежащего хранения и сохранности материальных ресурсов и готовой продукции (п. 2.7);

Обеспечивать рациональное использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ (п. 2.8);

Организовывать работу по использованию и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов (п. 2.9);

Обеспечивать своевременное составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов по материально-техническому снабжению (п. 2.10); 

Участвовать в проведении инвентаризации (п. 2.11);

Координировать работу по оптимизации запасов на складах совместно с закупочными подразделениями ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.12);

В своей работе руководствоваться действующими нормативными документами Системы Менеджмента Качества (п. 2.13).

ФИО1 имеет право: знакомиться с проектами решений руководства ООО «ЧЭМЗ», касающихся его деятельности; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; получать от руководителей и специалистов структурных подразделений ООО «ЧЭМЗ» информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по вопросам своей деятельности; требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей (раздел 3). 

ФИО1 несет ответственность за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности – в соответствии с уголовным законодательством (раздел 4). 

24.04.2018 ООО «ЧЭМЗ» в лице исполнительного директора С.М.Г. и ФИО1 заключили соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 23.11.2017 № 285, согласно которому ФИО1 с 01.04.2018 переведен на должность начальника группы снабжения. 

Согласно п. 1 Регламента «Об организации закупочной деятельности на ООО «ЧЭМЗ № Р-01», утвержденному генеральным директором ООО «ЧЭМЗ» Б.П.Е. на основании приказа от 13.12.2019 № 967, ФИО1, согласно утвержденному списку сотрудников (Приложение № 2), является лицом, ответственным за формирование заявки на потребность (на закупку).

В соответствии с должностной инструкцией начальника группы снабжения от 01.02.2021 № ДИ-015-0121, утвержденной 01.02.2021 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г., ФИО1 выполняет следующие обязанности и функции:

Организовывает обеспечение организации всеми необходимыми для ее производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения производства и получения максимальной прибыли (п. 2.1); 

Руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд ООО «ЧЭМЗ» и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода. Изыскивает источники покрытия этой потребности за счет внутренних ресурсов (п. 2.2);

Обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучает возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов (п. 2.3); 

Организует изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи (п. 2.4); 

Обеспечивает доставку материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их качества и комплектности и хранение на складах организации (п. 2.5); 

Подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролирует составление расчетов по этим претензиям, согласовывает с поставщиками изменения условий заключенных договоров (п. 2.6);

Руководит разработкой стандартов организации по материально-техническому обеспечению качества выпускаемой продукции, экономически обоснованных нормативов производственных (складских) запасов материальных ресурсов (п. 2.7); 

Обеспечивает контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, оперативным регулированием производственных запасов в ООО «ЧЭМЗ», соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях ООО «ЧЭМЗ» по прямому назначению (п. 2.8); 

Руководит разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования и других видов материальных ресурсов (п. 2.9); 

Организует работу транспортно-складского участка, принимает меры по соблюдению необходимых условий хранения. Обеспечивает высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны труда (п. 2.10); 

Организует учет движения материальных ресурсов на складах ООО «ЧЭМЗ», принимает участие в проведении инвентаризации материальных ценностей (п. 2.11); 

Обеспечивает составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.12);

Руководит работниками группы снабжения. Проводит оценку и выбор поставщиков ТМЦ (п. 2.21);

Разрабатывает цели в области качества процесса «Закупки», мероприятия по их достижению и обеспечивает их выполнение (п. 2.22).

В соответствии с указанной выше должностной инструкцией ФИО1 имеет право:

Вести переговоры с поставщиками работ, услуг по вопросам, касающихся своевременного обеспечения организации качественными материальными ресурсами (п. 3.1);

Вести переписку с поставщиками по вопросам, касающихся исполнения заявок по закрепленной номенклатуре (п. 3.2).

Приказом исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 14.07.2021 № 00000000114 действие трудового договора от 23.11.2017 № 285 с ФИО1 прекращено, последний уволен 14.07.2021.

Приказом исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 15.07.2021 № 00000000096 ФИО1 с 15.07.2021 назначен на должность заместителя начальника производства ИТР (администрация) на основании трудового договора от 15.07.2021 № 0000096. 

Согласно должностной инструкции заместителя начальника производства от 10.04.2013 № 114, утвержденной 10.04.2013 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г., ФИО1 обязан:

Руководить работой по оперативному регулированию хода производства, обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом производства продукции и дополнительными указаниями генерального директора ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.1.);

Участвовать в разработке производственных программ и календарных графиков выпуска продукции по подразделениям ООО «ЧЭМЗ», их корректировку, разработку и внедрение нормативов для оперативного производственного планирования (п. 2.2.); 

Организовывать оперативный контроль обеспечения производства технической документацией, оборудованием, инструментом, сырьем, материалами, комплектующими изделиями и т.п. (п. 2.3.);

ФИО1 имеет право:

Действовать от имени производственных подразделений ООО «ЧЭМЗ», представлять их интересы взаимодействиях с его иными структурными подразделениями (п. 3.1.);

Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и специалистов ООО «ЧЭМЗ» необходимую информацию (п. 3.2.);

Участвовать в подготовке проектов, приказов, инструкций, договоров и иных документов, связанных с производственной деятельностью ООО «ЧЭМЗ»(п. 3.3.);

Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений ООО «ЧЭМЗ» по вопросам производственной деятельности (п. 3.4.);

В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за своей подписью распоряжения по вопросам производственной деятельности (п. 3.5.);

Самостоятельно вести переписку с организациями по вопросам, входящим в его компетенцию (п. 3.6.).

Приказом исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 30.12.2021 № 00000000223 действие трудового договора от 15.07.2021 № 0000096 с ФИО1 прекращено, последний уволен 30.12.2021.

12.04.2023 ООО «ЧЭМЗ» ликвидировано в виде прекращения деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический и фактический адрес: 

<

...>. Основной вид деятельности – производство прочего электрического оборудования. 

Таким образом, ФИО1 в период времени с 01.02.2017 по 30.12.2021 являлся лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

1. ООО «Промтехнологии», ИНН 

<

***>, с 16.12.2013 осуществляет деятельность по производству алюминия. Представителем ООО «Промтехнологии» являлся менеджер по продажам А.С.А.

В неустановленный период времени, но не позднее 24.04.2020, между ООО «Промтехнологии» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) в соответствии со ст. 159 ГК РФ заключен устный договор поставки, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию.

24.04.2020 между ООО «Промтехнологии» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № 37, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2020 с возможностью автоматической пролонгации. 

В период времени с 01.02.2017 до 04.02.2019 у ФИО1, находящегося на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, возник единый преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение от А.С.А. лично коммерческих подкупов в виде безналичных денег за совершение действий в интересах А.С.А. и представляемого им ООО «Промтехнологии», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «Промтехнологии» заявок на потребность (на закупку) продукции. 

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла, в указанные время и месте ФИО1 достиг с А.С.А. договоренности о том, что ФИО1 будет лично систематически совершать в интересах А.С.А. и представляемого им ООО «Промтехнологии» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлять в ООО «Промтехнологии» заявки на потребность (на закупку) продукции, а А.С.А. за совершение ФИО1 указанных действий – лично систематически незаконно передавать последнему коммерческие подкупы в виде безналичных денег в крупном размере.

При этом ФИО1 и А.С.А., заинтересованный в более высокой прибыли ООО «Промтехнологии» при осуществлении коммерческой деятельности в договорных отношениях с ООО «ЧЭМЗ», которые желали продолжать исполнять свои обязательства по ранее заключенным устному договору поставки и договору поставки от 10.12.2019 № 10/12-2019 и продолжать сотрудничество между ООО «Промтехнологии» и ООО «ЧЭМЗ», достоверно знали о том, что, ФИО1, используя свои служебные полномочия, может повлиять на объем направляемых в ООО «Промтехнологии» заявок на потребность (на закупку) продукции, тем самым может увеличить объем поставляемой ООО «Промтехнологии» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и увеличить размер извлекаемой ООО «Промтехнологии» прибыли. 

Реализуя свой вышеуказанный единый преступный умысел, в период времени с 01.02.2017 до 30.12.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствие с ранее достигнутой с А.С.А. договоренностью, лично систематически совершал в интересах последнего и представляемого им ООО «Промтехнологии» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлял в ООО «Промтехнологии» заявки на потребность (на закупку) продукции путем направления соответствующих письменных сообщений по электронной почте, осуществления соответствующих телефонных звонков и направления соответствующих телефонных сообщений А.С.А., тем самым исполняя обязательства ООО «ЧЭМЗ» по ранее заключенным устному договору поставки и договору поставки от 24.04.2020 № 37 и обеспечивая дальнейшее продолжение сотрудничества между ООО «Промтехнологии» и ООО «ЧЭМЗ».

В период времени с 01.02.2017 до 30.12.2021 ООО «Промтехнологии» в результате совершаемых ФИО1 в интересах А.С.А. и представляемого им ООО «Промтехнологии» вышеуказанных действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, направления заявок на потребность (на закупку) продукции, поставляло в ООО «ЧЭМЗ» соответствующую продукцию, а ООО «ЧЭМЗ» принимало и оплачивало ее. Тем самым ФИО1 увеличивал объем поставляемой ООО «Промтехнологии» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и размер извлекаемой ООО «Промтехнологии» прибыли, вследствие чего, ООО «Промтехнологии» и ООО «ЧЭМЗ» продолжали исполнять свои обязательства по ранее заключенным устному договору поставки и договору поставки от 24.04.2020 № 37, обеспечивая дальнейшее продолжение своего сотрудничества.

При этом, реализуя свой вышеуказанных преступный умысел, в период времени с 04.02.2019 до 19.07.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с А.С.А. договоренности, лично систематически получал от последнего коммерческие подкупы в виде безналичных денег в общем размере 745900 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления А.С.А. 38 банковских переводов со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 04.02.2019 около 09 часов 03 минут по московскому времени в размере 3700 рублей, 15.02.2019 около 15 часов 18 минут по московскому времени в размере 4000 рублей, 28.02.2019 около 08 часов 37 минут по московскому времени в размере 20000 рублей, 05.04.2019 около 09 часов 20 минут по московскому времени в размере 40000 рублей, 20.05.2019 около 09 часов 10 минут по московскому времени в размере 18800 рублей, 22.05.2019 около 08 часов 25 минут по московскому времени в размере 25000 рублей, 18.06.2019 около 09 часов 23 минут по московскому времени в размере 20000 рублей, 05.07.2019 около 09 часов 17 минут по московскому времени в размере 22300 рублей, 22.07.2019 около 14 часов 36 минут по московскому времени в размере 27600 рублей, 09.08.2019 около 09 часов 47 минут по московскому времени в размере 40000 рублей, 23.08.2019 около 11 часов 36 минут по московскому времени в размере 20000 рублей, 30.08.2019 около 10 часов 36 минут по московскому времени в размере 10000 рублей, 04.09.2019 около 10 часов 13 минут по московскому времени в размере 23500 рублей, 13.09.2019 около 12 часов 30 минут по московскому времени в размере 20000 рублей, 20.09.2019 около 08 часов 05 минут по московскому времени в размере 19400 рублей, 26.09.2019 около 13 часов 19 минут по московскому времени в размере 30000 рублей, 08.10.2019 около 10 часов 32 минут по московскому времени в размере 40000 рублей, 18.10.2019 около 10 часов 48 минут по московскому времени в размере 40000 рублей, 25.10.2019 около 10 часов 24 минут по московскому времени в размере 21000 рублей, 29.10.2019 около 12 часов 51 минут по московскому времени в размере 20000 рублей, 26.12.2019 около 10 часов 47 минут по московскому времени в размере 19400 рублей, 09.01.2020 около 12 часов 16 минут по московскому времени в размере 40800 рублей, 23.01.2020 около 12 часов 14 минут по московскому времени в размере 20400 рублей, 24.01.2020 около 10 часов 25 минут по московскому времени в размере 20400 рублей, 27.01.2020 около 12 часов 37 минут по московскому времени в размере 20400 рублей, 13.03.2020 около 09 часов 18 минут по московскому времени в размере 21700 рублей, 26.03.2020 около 12 часов 25 минут по московскому времени в размере 20800 рублей, 22.06.2020 около 12 часов 13 минут по московскому времени в размере 42000 рублей, 06.08.2020 около 12 часов 54 минут по московскому времени в размере 8400 рублей, 12.08.2020 около 13 часов 24 минут по московскому времени в размере 7400 рублей, 20.08.2020 около 10 часов 25 минут по московскому времени в размере 5000 рублей, 26.08.2020 около 09 часов 59 минут по московскому времени в размере 4800 рублей, 10.09.2020 около 09 часов 46 минут по московскому времени в размере 1800 рублей, 29.04.2021 около 10 часов 53 минут по московскому времени в размере 10000 рублей, 20.05.2021 около 13 часов 03 минут по московскому времени в размере 10000 рублей, 04.06.2021 около 12 часов 29 минут по московскому времени в размере 10000 рублей, 18.06.2021 около 10 часов 27 минут по московскому времени в размере 5000 рублей, 19.07.2021 около 14 часов 37 минут по московскому времени в размере 12300 рублей, за совершенные и совершаемые действия в интересах А.С.А. и представляемого им ООО «Промтехнологии», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «Промтехнологии» заявок на потребность (на закупку) продукции. 

Принимая от А.С.А. вышеуказанные деньги, ФИО1 в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению.

2. ООО «МКД», ИНН 

<

***>, с 12.12.2014 осуществляет деятельность по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы. Представителем ООО «МКД» являлся заместитель директора ФИО4

15.01.2018 между ООО «МКД» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № 15-01/2018, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

В период времени с 15.01.2018 до 07.03.2019 у ФИО1, находящегося на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, возник единый преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение от Д.И.И. лично коммерческих подкупов в виде безналичных денег за совершение действий в интересах Д.И.И. и представляемого им ООО «МКД», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «МКД» заявок на потребность (на закупку) продукции.

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла, в указанные время и месте ФИО1 достиг с Д.И.И. договоренности о том, что ФИО1 будет лично систематически совершать в интересах Д.И.И. и представляемого им ООО «МКД» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлять в ООО «МКД» заявки на потребность (на закупку) продукции, а Д.И.И. за совершение ФИО1 указанных действий – лично систематически незаконно передавать последнему коммерческие подкупы в виде безналичных денег в особо крупном размере.

При этом, ФИО1 и Д.И.И., заинтересованный в более высокой прибыли ООО «МКД» при осуществлении коммерческой деятельности в договорных отношениях с ООО «ЧЭМЗ», которые желали продолжать исполнять свои обязательства по ранее заключенному договору поставки от 15.01.2018№ 15-01/2018 и дальнейшего продолжения сотрудничества между ООО «МКД» и ООО «ЧЭМЗ», достоверно знали о том, что, ФИО1, используя свои служебные полномочия, может повлиять на объем направляемых в ООО «МКД» заявок на потребность (на закупку) продукции, тем самым может увеличить объем поставляемой ООО «МКД» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и увеличить размер извлекаемой ООО «МКД» прибыли.

Реализуя свой вышеуказанный единый преступный умысел, в период времени с 15.01.2018 до 30.12.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Д.И.И. договоренности, лично систематически совершал в интересах последнего и представляемого им ООО «МКД» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлял в ООО «МКД» заявки на потребность (на закупку) продукции путем направления соответствующих письменных сообщений по электронной почте, осуществления соответствующих телефонных звонков и направления соответствующих телефонных сообщений Д.И.И., тем самым исполняя обязательства ООО «ЧЭМЗ» по ранее заключенному договору поставки от 15.01.2018 № 15-01/2018 и обеспечивая дальнейшее продолжение сотрудничества между ООО «МКД» и ООО «ЧЭМЗ».

В период времени с 15.01.2018 до 30.12.2021 ООО «МКД» в результате совершаемых ФИО1 в интересах Д.И.И. и представляемого им ООО «МКД» вышеуказанных действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, направления заявок на потребность (на закупку) продукции, поставляло в ООО «ЧЭМЗ» соответствующую продукцию, а ООО «ЧЭМЗ» принимало и оплачивало ее. Тем самым ФИО1 увеличивал объем поставляемой ООО «МКД» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и размер извлекаемой ООО «МКД» прибыли, вследствие чего, ООО «МКД» и ООО «ЧЭМЗ» продолжали исполнять свои обязательства по ранее заключенному договору поставки от 15.01.2018 № 15-01/2018, обеспечивая дальнейшее продолжение своего сотрудничества. 

При этом, реализуя свой вышеуказанных преступный умысел, в период времени с 07.03.2019 до 29.12.2020, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Д.И.И. договоренности, лично систематически получал от последнего коммерческие подкупы в виде безналичных денег в общем размере 1050000 рублей, то есть в особо крупном размере, путем осуществления Д.И.И. 21 банковского перевода со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 07.03.2019 около 18 часов 07 минут по московскому времени в размере 30000 рублей, 15.03.2019 около 15 часов 22 минут по московскому времени в размере 03000 рублей, 05.04.2019 около 15 часов 11 минут по московскому времени в размере 30000 рублей, 19.04.2019 около 14 часов 16 минут по московскому времени в размере 30000 рублей, 30.04.2019 около 11 часов 08 минут по московскому времени в размере 15000 рублей, 07.06.2019 около 14 часов 38 минут по московскому времени в размере 15000 рублей, 18.07.2019 около 13 часов 49 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 19.07.2019 около 17 часов 16 минут по московскому времени в размере 25000 рублей, 01.08.2019 около 17 часов 14 минут по московскому времени в размере 74000 рублей, 02.08.2019 около 17 часов 18 минут по московскому времени в размере 51000 рублей, 09.08.2019 около 15 часов 31 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 09.08.2019 около 16 часов 03 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 04.10.2019 около 17 часов 40 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 11.10.2019 около 15 часов 11 минут по московскому времени в размере 35000 рублей, 25.10.2019 около 18 часов 03 минут по московскому времени в размере 80000 рублей, 01.11.2019 около 16 часов 30 минут по московскому времени в размере 35000 рублей, 21.12.2019 около 11 часов 36 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 21.12.2019 около 11 часов 37 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 28.12.2019 около 15 часов 29 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 30.12.2019 около 18 часов 03 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 22.12.2020 около 11 часов 44 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, и 3 банковских переводов со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 26.12.2020 около 15 часов 10 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 27.12.2020 около 09 часов 28 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 29.12.2020 около 14 часов 07 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, за совершенные и совершаемые действия в интересах Д.И.И. и представляемого им ООО «МКД», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «МКД» заявок на потребность (на закупку) продукции. 

Принимая от Д.И.И. вышеуказанные деньги, ФИО1 в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению.

3. ООО «Альфатул», ИНН 

<

***>, с 27.04.2018 осуществляет деятельность по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Представителем ООО «Альфатул» являлся менеджер по продажам Б.А.Д.

20.07.2018 между ООО «Альфатул» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № 24-А/18, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2018 с возможностью автоматической пролонгации. 

19.11.2019 между ООО «Альфатул» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № 184-А/19, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

В период времени с 20.07.2018 до 08.03.2019 у ФИО1, находящегося на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, возник единый преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение от Б.А.Д. лично коммерческих подкупов в виде безналичных денег за совершение действий в интересах Б.А.В. и представляемого им ООО «Альфатул», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «Альфатул» заявок на потребность (на закупку) продукции.

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла, в указанные время и месте ФИО1 достиг с Б.А.Д. договоренности о том, что ФИО1 будет лично систематически совершать в интересах Б.А.Д. и представляемого им ООО «Альфатул» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлять в ООО «Альфатул» заявки на потребность (на закупку) продукции, а Б.А.Д. за совершение ФИО1 указанных действий – лично систематически незаконно передавать последнему коммерческие подкупы в виде безналичных денег в крупном размере.

При этом ФИО1 и Б.А.В., заинтересованный в более высокой прибыли ООО «Альфатул» при осуществлении коммерческой деятельности в договорных отношениях с ООО «ЧЭМЗ», которые желали продолжать исполнять свои обязательства по ранее заключенным договорам поставки от 20.07.2018№ 24-А/18 и от 19.11.2019 № 184-А/19 и дальнейшего продолжения сотрудничества между ООО «Альфатул» и ООО «ЧЭМЗ», достоверно знали о том, что, ФИО1, используя свои служебные полномочия, может повлиять на объем направляемых в ООО «Альфатул» заявок на потребность (на закупку) продукции, тем самым, может увеличить объем поставляемой ООО «Альфатул» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и увеличить размер извлекаемой ООО «Альфатул» прибыли.

Реализуя свой вышеуказанный единый преступный умысел, в период времени с 20.07.2018 до 30.12.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Б.А.Д. договоренности, лично систематически совершал в интересах последнего и представляемого им ООО «Альфатул» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлял в ООО «Альфатул» заявки на потребность (на закупку) продукции путем направления соответствующих письменных сообщений по электронной почте, осуществления соответствующих телефонных звонков и направления соответствующих телефонных сообщений Б.А.Д., тем самым исполняя обязательства ООО «ЧЭМЗ» по ранее заключенным договорам поставки от 20.07.2018 № 24-А/18 и от 19.11.2019 № 184-А/19 и обеспечивая дальнейшее продолжение сотрудничества между ООО «Альфатул» и ООО «ЧЭМЗ».

В период времени с 20.07.2018 до 30.12.2021 ООО «Альфатул» в результате совершаемых ФИО1 в интересах Б.А.Д. и представляемого им ООО «Альфатул» вышеуказанных действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, направления заявок на потребность (на закупку) продукции, поставляло в ООО «ЧЭМЗ» соответствующую продукцию, а ООО «ЧЭМЗ» принимало и оплачивало ее. Тем самым ФИО1 увеличивал объем поставляемой ООО «Альфатул» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и размер извлекаемой ООО «Альфатул» прибыли, вследствие чего, ООО «Альфатул» и ООО «ЧЭМЗ» продолжали исполнять свои обязательства по ранее заключенным договорам поставки от 20.07.2018 № 24-А/18 и от 19.11.2019 № 184-А/19, обеспечивая дальнейшее продолжение своего сотрудничества. 

При этом, реализуя свой вышеуказанных преступный умысел, в период времени с 08.03.2019 до 11.02.2020, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Б.А.Д. договоренности, лично систематически получал от последнего коммерческие подкупы в виде безналичных денег в общем размере 350250 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления Б.А.Д. 11 банковских переводов с банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, д. 5, принадлежащего Б.А.В., не осведомленной о преступных намерениях Б.А.Д., на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 08.03.2019 около 13 часов 40 минут по московскому времени в размере 26000 рублей, 01.04.2019 около 16 часов 06 минут по московскому временив размере 74650 рублей, 14.05.2019 около 15 часов 57 минут по московскому времени в размере 28500 рублей, 14.06.2019 около 18 часов 00 минут по московскому времени в размере 30300 рублей, 29.06.2019 около 20 часов 30 минут по московскому времени в размере 26000 рублей, 09.08.2019 около 16 часов 56 минут по московскому времени в размере 13200 рублей, 13.09.2019 около 16 часов 57 минут по московскому времени в размере 69200 рублей, 16.10.2019 около 20 часов 01 минут по московскому времени в размере 21000 рублей, 25.11.2019 около 23 часов 55 минут по московскому времени в размере 25000 рублей, 30.12.2019 около 20 часов 07 минут по московскому времени в размере 32000 рублей, 11.02.2020 около 20 часов 02 минут по московскому времени в размере 4400 рублей, за совершенные и совершаемые действия в интересах Б.А.Д. и представляемого им ООО «Альфатул», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «Альфатул» заявок на потребность (на закупку) продукции.

Принимая от Б.А.Д. вышеуказанные деньги, ФИО1 в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению.

4. ООО «ТК Машкрепеж-НН», 

<

***>, с 20.11.2009 осуществляет деятельность по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. Представителем ООО «ТК Машкрепеж-НН» являлся ведущий менеджер по продажам К.И.А.

25.01.2016 между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № 1544-2501, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2016 с возможностью автоматической пролонгации. 

27.03.2019 между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № 2111-2703-С, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

В период времени 27.03.2019 до 02.11.2020 у ФИО1, находящегося на территории г. Нижний Новгород, возник единый преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение от К.И.А. лично коммерческих подкупов в виде безналичных денег за совершение действий в интересах К.И.А. и представляемого ею ООО «ТК Машкрепеж-НН», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «ТК Машкрепеж-НН» заявок на потребность (на закупку) продукции.

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла, в указанные время и месте ФИО1 достиг с К.И.А. договоренности о том, что ФИО1 будет лично систематически совершать в интересах К.И.А. и представляемого ею ООО «ТК Машкрепеж-НН» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлять в ООО «ТК Машкрепеж-НН» заявки на потребность (на закупку) продукции, а К.И.А. за совершение ФИО1 указанных действий – лично систематически незаконно передавать последнему коммерческие подкупы в виде безналичных денег в крупном размере.

При этом, ФИО1 и К.И.А., заинтересованная в более высокой прибыли ООО «ТК Машкрепеж-НН» при осуществлении коммерческой деятельности в договорных отношениях с ООО «ЧЭМЗ», которые желали продолжать исполнять свои обязательства по ранее заключенным договорам поставки от 25.01.2016 № 1544-2501 и от 27.03.2019 № 2111-2703-С и дальнейшего продолжения сотрудничества между ООО «ТК Машкрепеж-НН» и ООО «ЧЭМЗ», достоверно знали о том, что, ФИО1, используя свои служебные полномочия, может повлиять на объем направляемых в ООО «ТК Машкрепеж-НН» заявок на потребность (на закупку) продукции, тем самым, может увеличить объем поставляемой ООО «ТК Машкрепеж-НН» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и увеличить размер извлекаемой ООО «ТК Машкрепеж-НН» прибыли. 

Реализуя свой вышеуказанный единый преступный умысел, в период времени с 27.03.2019 до 30.12.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с К.И.А. договоренности, лично систематически совершал в интересах последнего и представляемого им ООО «ТК Машкрепеж-НН» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлял в ООО «ТК Машкрепеж-НН» заявки на потребность (на закупку) продукции путем направления соответствующих письменных сообщений по электронной почте, осуществления соответствующих телефонных звонков и направления соответствующих телефонных сообщений К.И.А., тем самым исполняя обязательства ООО «ЧЭМЗ» по ранее заключенным договорам поставки от 25.01.2016 № 1544-2501 и от 27.03.2019 № 2111-2703-С и обеспечивая дальнейшее продолжение сотрудничества между ООО «ТК Машкрепеж-НН» и ООО «ЧЭМЗ».

В период времени с 27.03.2019 до 30.12.2021 ООО «ТК Машкрепеж-НН» в результате совершаемых ФИО1 в интересах К.И.А. и представляемого ею ООО «ТК Машкрепеж-НН» вышеуказанных действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, направления заявок на потребность (на закупку) продукции, поставляло в ООО «ЧЭМЗ» соответствующую продукцию, а ООО «ЧЭМЗ» принимало и оплачивало ее. Тем самым ФИО1 увеличивал объем поставляемой ООО «ТК Машкрепеж-НН» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и размер извлекаемой ООО «ТК Машкрепеж-НН» прибыли, вследствие чего, ООО «ТК Машкрепеж-НН» и ООО «ЧЭМЗ» продолжали исполнять свои обязательства по ранее заключенным договорам поставки от 25.01.2016 № 1544-2501 и от 27.03.2019 № 2111-2703-С, обеспечивая дальнейшее продолжение своего сотрудничества.

При этом, реализуя свой вышеуказанных преступный умысел, в период времени с 02.11.2020 до 01.10.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с К.И.А. договоренности, лично систематически получал от последнего коммерческие подкупы в виде безналичных денег в общем размере 731237 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления К.И.А. 12 банковских переводов со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, шоссе Сормовское, д. 20, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 02.11.2020 около 11 часов 00 минут по московскому времени в размере 69237 рублей, 02.12.2020 около 11 часов 28 минут по московскому времени в размере 58500 рублей, 25.12.2020 около 16 часов 53 минут по московскому времени в размере 117600 рублей, 29.01.2021 около 17 часов 19 минут по московскому времени в размере 76200 рублей, 26.02.2021 около 16 часов 58 минут по московскому времени в размере 68400 рублей, 05.04.2021 около 11 часов 06 минут по московскому времени в размере 87400 рублей, 30.04.2021 около 14 часов 55 минут по московскому времени в размере 72000 рублей, 31.05.2021 около 17 часов 24 минут по московскому времени в размере 50000 рублей, 30.06.2021 около 16 часов 54 минут по московскому времени в размере 70600 рублей, 09.08.2021 около 11 часов 57 минут по московскому времени в размере 30000 рублей, 31.08.2021 около 14 часов 43 минут по московскому времени в размере 15500 рублей, 01.10.2021 около 17 часов 16 минут по московскому времени в размере 15800 рублей, за совершенные и совершаемые действия в интересах К.И.А. и представляемого ею ООО «ТК Машкрепеж-НН», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «ТК Машкрепеж-НН» заявок на потребность (на закупку) продукции.

Принимая от К.И.А. вышеуказанные деньги, ФИО1 в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению.

5. ООО ТД «Трансмет», ИНН 

<

***>, с 20.03.2009 осуществляет деятельность по механической обработке металлических изделий. Представителем ТД «Трансмет» являлся менеджер по продажам Т.А.В.

06.11.2019 между ООО ТД «Трансмет» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № ТР179/11-19, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

В период времени с 06.11.2019 до 18.09.2020 у ФИО1, находящегося на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, возник единый преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение от Т.А.В. лично коммерческих подкупов в виде безналичных денег за совершение действий в интересах Т.А.В. и представляемого им ООО ТД «Трансмет», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО ТД «Трансмет» заявок на потребность (на закупку) продукции.

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла, в указанные время и месте ФИО1 достиг с Т.А.В. договоренности о том, что ФИО1 будет лично систематически совершать в интересах Т.А.В. и представляемого им ООО ТД «Трансмет» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлять в ООО ТД «Трансмет» заявки на потребность (на закупку) продукции, а Т.А.В. за совершение ФИО1 указанных действий – лично систематически незаконно передавать последнему коммерческие подкупы в виде безналичных денег в значительном размере.

При этом, ФИО1 и Т.А.В., заинтересованный в более высокой прибыли ООО ТД «Трансмет» при осуществлении коммерческой деятельности в договорных отношениях с ООО «ЧЭМЗ», которые желали продолжать исполнять свои обязательства по ранее заключенному договору поставки от 10.12.2019 № ТР179/11-19 и дальнейшего продолжения сотрудничества между ООО ТД «Трансмет» и ООО «ЧЭМЗ», достоверно знали о том, что, ФИО1, используя свои служебные полномочия, может повлиять на объем направляемых в ООО ТД «Трансмет» заявок на потребность (на закупку) продукции, тем самым, может увеличить объем поставляемой ООО ТД «Трансмет» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и увеличить размер извлекаемой ООО ТД «Трансмет» прибыли.

Реализуя свой вышеуказанный единый преступный умысел, в период времени с 06.11.2019 до 30.12.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Т.А.В. договоренности, лично систематически совершал в интересах последнего и представляемого им ООО ТД «Трансмет» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлял в ООО ТД «Трансмет» заявки на потребность (на закупку) продукции путем направления соответствующих письменных сообщений по электронной почте, осуществления соответствующих телефонных звонков и направления соответствующих телефонных сообщений ФИО5, тем самым исполняя обязательства ООО «ЧЭМЗ» по ранее заключенному договору поставки от 06.11.2019 № ТР179/11-19 и обеспечивая дальнейшее продолжение сотрудничества между ООО ТД «Трансмет» и ООО «ЧЭМЗ».

В период времени с 06.11.2019 до 30.12.2021 ООО ТД «Трансмет» в результате совершаемых ФИО1 в интересах Т.А.В. и представляемого им ООО ТД «Трансмет» вышеуказанных действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, направления заявок на потребность (на закупку) продукции, поставляло в ООО «ЧЭМЗ» соответствующую продукцию, а ООО «ЧЭМЗ» принимало и оплачивало ее. Тем самым ФИО1 увеличивал объем поставляемой ООО ТД «Трансмет» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и размер извлекаемой ООО ТД «Трансмет» прибыли, вследствие чего, ООО ТД «Трансмет» и ООО «ЧЭМЗ» продолжали исполнять свои обязательства по ранее заключенному договору поставки от 06.11.2019 № ТР179/11-19, обеспечивая дальнейшее продолжение своего сотрудничества. 

При этом, реализуя свой вышеуказанных преступный умысел, в период времени с 18.09.2020 до 15.02.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Т.А.В. договоренности, лично систематически получал от последнего коммерческие подкупы в виде безналичных денег в общем размере 102838 рублей, то есть в значительном размере, путем осуществления Т.А.В. 1 банковского перевода со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Заречная, д. 3, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 18.09.2020 около 18 часов 29 минут по московскому времени в размере 18040 рублей, и 7 банковских переводов со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 101, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 20.10.2020 около 15 часов 00 минут по московскому времени в размере 9084 рублей, 19.11.2020 около 18 часов 13 минут по московскому времени в размере 8901 рублей, 25.12.2020 около 17 часов 13 минут по московскому времени в размере 9085 рублей, 15.02.2021 около 13 часов 51 минут по московскому времени в размере 9963 рублей, 25.03.2021 около 15 часов 04 минут по московскому времени в размере 10090 рублей, 15.05.2021 около 12 часов 33 минут по московскому времени в размере 15675 рублей, 19.08.2021 около 10 часов 22 минут по московскому времени в размере 22000 рублей, за совершенные и совершаемые действия в интересах Т.А.В. и представляемого им ООО ТД «Трансмет», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО ТД «Трансмет» заявок на потребность (на закупку) продукции.

Принимая от Т.А.В. вышеуказанные деньги, ФИО1 в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению.

6. ООО «Промресурс», ИНН 

<

***>, с 12.09.2005 осуществляет деятельность по производству алюминия. Представителем ООО «Промресурс» являлся менеджер отдела продаж готовой продукции Я.Ю.А.

10.12.2019 между ООО «Промресурс» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) заключен договор поставки № 10/12-2019, в соответствии с которым Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

В период времени 10.12.2019 до 25.12.2019 у ФИО1, находящегося на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, возник единый преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение от Я.Ю.А. лично коммерческих подкупов в виде безналичных денег за совершение действий в интересах Я.Ю.А. и представляемого ею ООО «Промресурс», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «Промресурс» заявок на потребность (на закупку) продукции.

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла, в указанные время и месте ФИО1 достиг с Я.Ю.А. договоренности о том, что ФИО1 будет лично систематически совершать в интересах Я.Ю.А. и представляемого ею ООО «Промресурс» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлять в ООО «Промресурс» заявки на потребность (на закупку) продукции, а Я.Ю.А. за совершение ФИО1 указанных действий – лично систематически незаконно передавать последнему коммерческие подкупы в виде безналичных денег в крупном размере.

При этом ФИО1 и Я.Ю.А., заинтересованная в более высокой прибыли ООО «Промресурс» при осуществлении коммерческой деятельности в договорных отношениях с ООО «ЧЭМЗ», которые желали продолжать исполнять свои обязательства по ранее заключенному договору поставки от 10.12.2019 № 10/12-2019 и дальнейшего продолжения сотрудничества между ООО «Промресурс» и ООО «ЧЭМЗ», достоверно знали о том, что, ФИО1, используя свои служебные полномочия, может повлиять на объем направляемых в ООО «Промресурс» заявок на потребность (на закупку) продукции, тем самым, может увеличить объем поставляемой ООО «Промресурс» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и увеличить размер извлекаемой ООО «Промресурс» прибыли.

Реализуя свой вышеуказанный единый преступный умысел, в период времени с 10.12.2019 до 30.12.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Я.Ю.А. договоренности, лично систематически совершал в интересах последнего и представляемого им ООО «Промресурс» действия, входящие в его служебные полномочия, а именно, направлял в ООО «Промресурс» заявки на потребность (на закупку) продукции путем направления соответствующих письменных сообщений по электронной почте, осуществления соответствующих телефонных звонков и направления соответствующих телефонных сообщений Я.Ю.А., тем самым исполняя обязательства ООО «ЧЭМЗ» по ранее заключенному договору поставки от 10.12.2019 № 10/12-2019 и обеспечивая дальнейшее продолжение сотрудничества между ООО «Промресурс» и ООО «ЧЭМЗ».

В период времени с 10.12.2019 до 30.12.2021 ООО «Промресурс» в результате совершаемых ФИО1 в интересах Я.Ю.А. и представляемого ею ООО «Промресурс» вышеуказанных действий, входящих в его служебные полномочия, а именно, направления заявок на потребность (на закупку) продукции, поставляло в ООО «ЧЭМЗ» соответствующую продукцию, а ООО «ЧЭМЗ» принимало и оплачивало ее. Тем самым ФИО1 увеличивал объем поставляемой ООО «Промресурс» в ООО «ЧЭМЗ» продукции и размер извлекаемой ООО «Промресурс» прибыли, вследствие чего, ООО «Промресурс» и ООО «ЧЭМЗ» продолжали исполнять свои обязательства по ранее заключенному договору поставки от 10.12.2019 № 10/12-2019, обеспечивая дальнейшее продолжение своего сотрудничества. 

При этом, реализуя свой вышеуказанных преступный умысел, в период времени с 25.12.2019 до 08.04.2021, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ», то есть лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения интересов службы в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ» и желая этого, из корыстной заинтересованности, в соответствии с ранее достигнутой с Я.Ю.А. договоренности, лично систематически получал от последней коммерческие подкупы в виде безналичных денег в общем размере 203350 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления Я.Ю.А. 5 банковских переводов со своего банковского счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, на банковский счет ФИО1 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а именно, 25.12.2019 около 17 часов 13 минут по московскому времени в размере 4750 рублей, 30.01.2020 около 16 часов 57 минут по московскому времени в размере 39600 рублей, 28.04.2020 около 15 часов 41 минут по московскому времени в размере 49500 рублей, 29.04.2020 около 12 часов 24 минут по московскому времени в размере 49500 рублей, 08.04.2021 около 17 часов 56 минут по московскому времени в размере 60000 рублей, за совершенные и совершаемые действия в интересах Я.Ю.А. и представляемого ею ООО «Промресурс», которые входят в его служебные полномочия, а именно за направление в ООО «Промресурс» заявок на потребность (на закупку) продукции.

Принимая от Я.Ю.А. вышеуказанные деньги, ФИО1 в дальнейшем распоряжался ими по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину по предъявленному ему обвинению по всем преступлениям признал полностью и показал, что в период с 2017 года по 2021 год был официально трудоустроен в ООО «ЧЭМЗ», расположенном по адресу: 

<

...>, где последовательно занимал должности менеджера группы снабжения, менеджера по промышленности, исполняющего обязанности начальника группы снабжения, заместителя начальника производства. В его должностные обязанности за период этого времени входило проведение закупочной деятельности, обеспечение предприятия сырьем и материалами, как для выпуска продукции, так и вспомогательными материалами для ремонта, хозяйственных нужд. Его действия по закупочной деятельности были регламентированы внутренними документами организации -регламентами закупочной деятельности. Было два вида формирования потребностей организации: когда ремонтные службы заявляли какие-то конкретные комплектующие, необходимые для закупки, либо был расчет потребности основных материалов для выпуска продукции. Расчет производился автоматически в программе. Потребность рассылалась по базе одобренных поставщиков. Коммерческие предложения собирались, компоновались в конкурентную таблицу с указанием стоимости, объемов, сроков поставки. Далее эти своды вместе с коммерческими предложениями направлялись в разные периоды времени. Окончательное решение принимал генеральный директор, давал распоряжение на оплату тех или иных закупок, подписание договоров. В рамках регламента закупочной деятельности он либо осуществлял сбор заявок по своим подчиненным менеджерам, когда являлся руководителем, либо рассылал заявки поставщикам, собирал и компоновал их в конкурентные листы и направлял с целью согласования. Предложения поставщиков утверждались руководством головного офиса либо местным вышестоящим руководством. Вся закупочная деятельность велась в соответствии с регламентом, все закупки производились по рыночным ценам на максимально выгодных условиях. Заявки поступали к нему от различных служб, они визировались руководством в работу, а он их рассылал поставщикам, искал новых и работал в текущей базе. 

ООО «Альфатул» - поставщик инструмента, как для основного, так и для инструментального производства. В рамках работы по действующему договору с ООО «Альфатул» он познакомился с Б.А.Д., когда тот приезжал в ООО «ЧЭМЗ» с целью познакомиться. Б.А.Д. был менеджером по продажам, либо руководитель отдела продаж. Б.А.Д. вышел к нему с предложением, что он будет его благодарить за направление большего объема заявок. На стоимость продукции это влиять не будет, просто будут увеличиваться объемы, реализация будет расти, доход будет расти. В целом компании-поставщики были более заинтересованы в наращивании объемов. Он согласился с предложением Б.А.Д. и в дальнейшем получил от него денежные средства способом и в объеме, указаными в обвинительном заключении. По ООО «ТК Машкрепеж-НН» он взаимодействовал в рамках заключенного договора с К.И.А. В процессе работы на второй-третий год К.И.А. предложила направлять ему определенную благодарность на банковскую карту за получение большего объема заявок, за наращивание объемов и стимулирование развития организации. Он согласился, и в дальнейшем им были получены денежные средства от К.И.А. в том объеме, который указан в обвинительном заключении. Представитель ООО ТД «Трансмет» неоднократно приезжал на предприятие и неоднократно предлагал направлять ему определенную благодарность на банковскую карту за получение большего объема заявок. Он согласился на его предложение, и Т.А.В. периодически направлял ему средства в качестве благодарности на его банковскую карту. В рамках заключенного договора с ООО «МДК» он взаимодействовал с Д.И.И. ООО «МКД» изготавливало для ООО «ЧЭМЗ» комплектующие гайки, втулки, которые входили в готовые изделия. Когда Д.И.И. по работе приезжал в г. Чкаловск, предложил направлять ему периодически благодарности. Он счел, что это ни на что не влияет, в любом случае, больше приобретать эту продукцию не у кого, и согласился, получал средства в том объеме, который указан в обвинительном заключении. С представителем ООО «Промресурс» Я.Ю.А. они познакомились в рамках действующего договора изначально по телефону, как и во всех эпизодах. Лично познакомились с ней в Ульяновске, когда он туда летал в командировку в 2018 году. В процессе его визитов в ООО «Промресурс» и в ООО «Промтехнологии», которые находятся в Ульяновске, от представителей этих организаций Я.Ю.А. и А.С.А. ему поступили предложения о направлении в благодарность за получение большего объема заявок денежных средств, с которыми он впоследствии согласился, получение этих средств подтверждает в тех объемах, которые указаны в обвинительном заключении. По всем эпизодам он не был инициатором этих благодарностей, ни от кого ничего не требовал, никакие условия свои не выставлял. Денежные средства ему переводились на счета его карт в ПАО «Сбербанк». Так как организации были заинтересованы в своем развитии, увеличении продаж и наращивании объемов продаж с целью получения большей выгоды, они сами выходили к нему с этими предложениями. Организациям, от представителей которых он получал денежные средства, он давал обратную связь по ценообразованию для повышения конкурентоспособности продукции. Но такую обратную связь он старался давать и другим организациям. Возможно, не всегда, в силу загруженности по работе. Утверждал, что организации, представители которых перечисляли ему денежные средства, лишь частично увеличили объем продаваемой ООО «ЧЭМЗ» продукции после связи с ним, по большей мере из-за того, что предприятие развивалось и росло, росли объемы выпуска продукции. Считает, что организациям так было спокойнее, они имели больше уверенности, что поставки произойдут. При этом существенно поставки на ООО «ЧЭМЗ» от этих организаций не увеличились, и продукция приобреталась согласно конкурентных листов. В любом случае, вся продукция проходила проверку в системе менеджмента качества. 

Размер благодарности от организации определялся от объемов их выгоды. Полученные средства он тратил на свои личные нужды. В содеянном он чистосердечно раскаивается и сожалеет. 

Пояснил, что ни по какому другому поводу, кроме как в качестве благодарности за получение большего объема заявок на поставки по договорам, Я.Ю.А. ему деньги не переводила. Переводы денежных средств Я.Ю.А. в размере 39000 рублей произвел по ее просьбе. Цель этих переводов он не выяснял. 

Его увольнение из ООО «ЧЭМЗ» не было связано с обстоятельства данного уголовного дела, а вызвано желанием карьерного роста. Пояснил, что в настоящее время помогает матери пенсионерке, занимается ее лечением.

Оценивая показания подсудимого, суд находит их в целом соответствующими фактическим обстоятельствам дела и кладет их в основу приговора. Вместе с тем, с показаниями подсудимого в той части, что его взаимодействие с организациями, от представителей которых он получал денежные средства, не отличалось от взаимодействия с другими организациями, суд не соглашается, поскольку они опровергаются всей совокупностью исслеованных в ходе судебного разбирательства и приведенных ниже доказательств, и приведены с целью смягчения его положения. 

Кроме показаний подсудимого ФИО1 в судебном заседании, его вина по всем инкриминируемым ему преступлениям подтверждается следующими нижеприведенными доказательствами:

- показаниями свидетеля Л.О.Г., данными им в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в должности заместителя управляющего директора по безопасности ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» он состоит примерно с мая 2023 г. В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». До 2022 г. ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» было ООО «ЧЭМЗ». В период с 2017 г. по 2022 г. он занимал должность начальника охраны ЧОП в ООО «ЧЭМЗ». Юридический и фактический адрес ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»: 

<

...>. Основным видом деятельности ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» является производство прочего электрического оборудования.

ФИО1 ему знаком. До декабря 2021 г. ФИО1 работал в ООО «ЧЭМЗ», последовательно занимая должности менеджера группы снабжения, менеджера (в промышленности) группы снабжения, и.о. начальника группы снабжения и заместителя начальника производства ИТР. В должностные обязанности ФИО1, помимо прочего, входило направление заявок на поставку продукции в рамках заключенных договоров поставок, взаимодействие с контрагентами (поставщиками). ФИО1 каким-либо образом охарактеризовать он не может, с ним близко не общался. Оснований оговаривать ФИО1 у него нет и никогда не было. В родственных, дружеских и неприязненных отношениях с ФИО1 он не состоит никогда не состоял. 

От правоохранительных органов ему известно, что ФИО1 подозревается в нескольких незаконных получениях денежных средств (коммерческих подкупов) от представителей ООО «АльфаТул», ООО «ТК Машкрепеж-НН», ООО «Ориннокс», ООО ТД «Трансмет», ООО «МКД», ООО «Промтехнологии» и ООО «Промресурс». Какие-либо подробности и обстоятельства совершенных ФИО1 вышеуказанных преступлений ему неизвестны. ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» с осуществлением уголовного преследования в отношении ФИО1 полностью согласен, органам предварительного расследование доверяет. 

Какая-либо интернет-переписка между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «АльфаТул», ООО «ТК Машкрепеж-НН», ООО «Ориннокс», ООО ТД «Трансмет», ООО «МКД», ООО «Промтехнологии» и ООО «Промресурс», в т.ч. содержащая направленные ФИО1 заявки на поставки продукции, в настоящее время не сохранилась, так как прошло длительное время, и электронная почта (snab.chmz@mail.ru, которой пользовался ФИО1) в настоящее время удалена (т. 2 л.д. 16-20);

- показаниями свидетеля А.Я.В., данными ею в ходе предварительного следствия, которые были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что по адресу: 

<

адрес>, она проживает со своим супругом ФИО1, 

<

дата> г.р. Своего супруга она может охарактеризовать исключительно с положительной стороны как доброго, заботливого, доброжелательного, неконфликтного человека, как хорошего семьянина. В настоящее время они планируют завести детей. Ее супруг к уголовной и административной ответственности не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит и никогда не состоял. Каких-либо странностей в его поведении и речи она никогда не замечала. Алкогольными напитками не злоупотребляет, наркотические средства не принимает, ведет здоровый образ жизни.

В настоящее время ее супруг официально трудоустроен в 

<

данные изъяты>», ранее официально работал в ООО «ЧЭМЗ». Однако про его служебную деятельность она ничего рассказать не может, так как она ее не касается и никогда не касалась. 

Ей известно, что ее супруг подозревается в незаконном получении денежных средств от представителей каких-то организаций. Какие-либо обстоятельства и подробности данных преступлений ей не известны. Ее супруг об этом никогда не рассказывал. Он также ей не рассказывал об этом и после возбуждения в отношении него уголовного дела, поскольку не хочет ее расстраивать, а она и не спрашивала его об этом.

После возбуждения уголовного дела и в настоящее время ее супруг очень сильно переживает по данному поводу, он очень сильно раскаивается и сожалеет, всячески помогает органам предварительного расследования, от них не скрывается. 

ООО «АльфаТул» (Б.А.Д.), ООО ТК Машкрепеж-НН» (К.И.А.), ООО «Ориннокс» (Т.А.В.), ООО ТД «Трансмет» (Т.А.В.), ООО «МКД» (Д.И.И.), ООО «Промтехнологии» (А.С.А.) и ООО «Промресурс» (Я.Ю.А.) ей неизвестны, ранее про них никогда не слышала, с ними она никогда не общалась и их никогда не видела, про них ничего рассказать не может. Ее супруг ей никогда не рассказывал про указанные организации и лиц.

Номер телефона ее супруга – «№» (МТС). С какого времени он пользуется данным номером телефона, не помнит, но уже давно. 

У ее супруга в пользовании имеются 2 банковские карты ПАО «Сбербанк России». Номера и иные реквизиты данных банковских карт и банковских счетов, к которым они привязаны, а также с какого времени он ими пользуется, не помнит, но уже давно. Банковскими картами и банковскими счетами своего супруга она не пользуется и никогда не пользовалась. 

Изъятые у них дома в ходе обыска денежные средства в размере 545.000 рублей в полном объеме принадлежат ей и ее супругу, другим лицам не принадлежат, это их общие личные сбережения. (т. 2 л.д. 23-27);

- протоколом обыска от 09.08.2024, согласно которому в жилище подозреваемого ФИО1 проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 2 л.д. 42-47);

- протоколом осмотра предметов от 11.08.2024, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище подозреваемого ФИО1:

1. Жесткий диск «Toshiba» ОТР 110 объемом 1Tb s/n: 853KPJXOT64A и ноутбук «Asus» FX705D s/n: KANRCV00Z985404

При подсоединении к компьютеру Dell Inspiron N7110 указанного жесткого диска и в ходе его дальнейшего осмотра установлено, что на нем содержится большое количество различных файлов как личного, так и служебного характера. Файлы служебного характера касаются осуществления производственной деятельности в ООО «ЧЭМЗ».

В ходе осмотра указанных файлов обнаружены составленные в формате «word» образцы многочисленных заявок от ООО «ЧЭМЗ» на поставку продукции за период с 2017 по 2024 гг.

2. Ноутбук «Asus» FX705D s/n: KANRCV00Z985404 черного цвета.

3. Сотовый телефон марки «Samsung» S22Ultra.

В ходе осмотра указанного сотового телефона установлено, что на нем имеются многочисленные мобильные приложения, в т.ч. мессенджеры и социальные сети, имеется доступ к сети Интернет.

В телефонной книге сохранен номер телефона свидетеля К.И.А. – «№», абонент «Ирина Машкрепеж-НН».

Исходящее сообщение от 30.09.2020 от подозреваемого ФИО1 свидетелю К.И.А., в котором он отправляет номер банковской карты – № с указанием, что он привязан к номеру телефона подозреваемого ФИО1 (№).

В телефонной книге сохранен номер телефона свидетеля Д.И.И. – «№», абонент «Микродеталь Игорь».

В телефонной книге сохранен номер телефона свидетеля Б.А.Д. – «№», абонент «Антон Инструмент».

4. Сотовый телефон марки «Samsung».

Обнаружена переписка со свидетелем Б.А.Д. (абонент «Антон Инструмент», номер телефона: №) за период с 14.09.2018 по 10.12.2021 служебного характера.

Обнаружена переписка со свидетелем Д.И.И. (абонент «Микродеталь Игорь», номер телефона: №) за период с 28.02.2018 по 04.03.2022 служебного характера, в т.ч. по вопросам поставки продукции в ООО «ЧЭМЗ».

Исходящее сообщение от 25.12.2020 от подозреваемого ФИО1 свидетелю Д.И.И., в котором он отправляет номер банковской карты – № с указанием, что он привязан к номеру телефона подозреваемого ФИО1 (№).

Обнаружена переписка со свидетелем К.И.А. (абонент «Ирина Машкрепеж-НН», номер телефона: №) за период с 07.12.2017 по 12.01.2022 служебного характера, в т.ч. по вопросам поставки продукции в ООО «ЧЭМЗ».

Исходящие сообщения от 03.08.2020, 04.09.2020 и 30.09.2020 от подозреваемого ФИО1 свидетелю К.И.А., в которых он отправляет номер банковской карты - № с указанием, что он привязан к номеру телефона подозреваемого ФИО1 (№).

Обнаружена переписка со свидетелем Я.Ю.А. (абонент «Юля Поволожский Алюминий», номер телефона: №) за период с 11.12.2017 по 12.04.2021 служебного характера, в т.ч. по вопросам поставки продукции в ООО «ЧЭМЗ».

Исходящее сообщение от 07.12.2018 от подозреваемого ФИО1 свидетелю Я.Ю.А., в котором он отправляет номер банковской карты – № с указанием, что он привязан к номеру телефона подозреваемого ФИО1 (№).

Обнаружена переписка со свидетелем А.С.А. (абонент «Сергей Ульяновск», номер телефона: №) за период с 30.05.2017 по 21.09.2021 служебного характера, в т.ч. по вопросам поставки продукции в ООО «ЧЭМЗ».

Исходящее сообщение от 30.03.2018 от подозреваемого ФИО1 свидетелю А.С.А., в котором он отправляет номер банковской карты – № с указанием, что он привязан к номеру телефона подозреваемого ФИО1 (№).

5. Денежные средства в бумажных купюрах по 5.000 рублей каждая в общем количестве 109 штук на общую сумму 545.000 рублей. (т. 2 л.д. 51-114);

Предметы, изъятые в ходе обыска в жилище подозреваемого ФИО1: 1) жесткий диск «Toshiba»; 2) Ноутбук «Asus»; 3) Сотовый телефон «Samsung S22Ultra; 4) Сотовый телефон «Samsung»; 5) Наличные денежные средства в общей сумме 545 000 рублей признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 2 л.д. 115-116);

- протоколом обыска от 12.09.2024, согласно которому в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 2 л.д. 122-124);

- протоколом осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изътые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ».

Кадровые документы на подозреваемого ФИО1:

Личная карточка на 3 л.

Приказ исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 01.02.2017 № 00000000018 на 1 л., согласно которому подозреваемый ФИО1 с 01.02.2017 на основании трудового договора от 01.02.2017 б/н принят на работу на должность менеджера группы снабжения.

Приказ исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 29.08.2017 № 168 на 1 л., согласно которому действие трудового договора от 01.02.2017 б/н с подозреваемым ФИО1 прекращено, последний уволен с 29.08.2017.

Трудовой договор от 23.11.2017 № 285 на 2 л., согласно которому 23.11.2017 ООО «ЧЭМЗ» в лице исполнительного директора С.М.Г. и подозреваемый ФИО1 заключили трудовой договором, согласно которому последний с 23.11.2017 принят на работу на должность менеджера группы снабжения.

Приказ исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 23.11.2017 № 00000000324 на 1 л., согласно которому подозреваемый ФИО1 с 23.11.2017 в на основании трудового договора от 23.11.2017 № 285 принят на работу на должность менеджера (в промышленности) группы снабжения.

Должностная инструкция менеджера группы снабжения от 01.02.2017 б/н, утвержденная 01.02.2017 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. на 3 л., согласно которой подозреваемый ФИО1 обязан: организовывать и вести закупки: поиск потенциальных поставщиков; ведение коммерческих переговоров в интересах ООО «ЧЭМЗ»; оперативное реагирование на информацию, поступающую от поставщиков, и доведение ее до сведения начальника группы снабжения; мотивацию поставщиков на работу с ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.1.); планировать и исполнять аналитическую работу: составление ежемесячного плана закупок; анализ статистических данных закупок, определение наличия и потребности в материалах на текущий ремонт и на будущие периоды, оптимизация складских запасов; предоставление отчетов по итогам работы в соответствии с регламентом работы группы снабжения и ООО «ЧЭМЗ»; обеспечение маркетинговых исследований по изучению предложений от поставщиков, уровню цен; составление прогнозов по поставкам продукции на склад (п. 2.2.); обеспечивать закупки: прием и обработка заказов от начальника группы снабжения, оформление необходимых документов, связанных с закупкой продукции для ООО «ЧЭМЗ»; осуществление информирования начальника группы снабжения обо всех изменениях в ассортименте, увеличениях и снижениях цен, времени поставки продукции на склад; окончательное согласование с поставщиком условий по ценам, дате отгрузки и способу доставки продукции на склад; взаимодействие с подразделениями ООО «ЧЭМЗ» с целью выполнения возложенных задач; участие в рабочих совещаниях; ведение рабочей и отчетной документации; поддержание в активном состоянии данных о поставщиках в информационной системе; участие в рассмотрении поступающих претензий и жалоб от поставщиков (п. 2.3.); контролировать: обеспечение своевременного поступления продукции на склад на основании документов от поставщиков, заполненных в соответствии с законодательством; недопущение дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками (п. 2.4.); участвовать в проведении инвентаризации (п. 2.5.); в своей работе руководствоваться действующими нормативными документами Системы Менеджмента Качества (п. 2.6.). 

Подозреваемый ФИО1 имеет право: знакомиться с проектами решений руководства ООО «ЧЭМЗ», касающихся его деятельности; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; получать от руководителей и специалистов структурных подразделений ООО «ЧЭМЗ» информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по вопросам своей деятельности; требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей (раздел 3). 

Подозреваемый ФИО1 несет ответственность за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности – в соответствии с уголовным законодательством (раздел 4).

Приказ генерального директора ООО «ЧЭМЗ» Б.П.Е. от 31.01.2018 № 44 на 1 л., согласно которому подозреваемый ФИО1 с 01.02.2018 назначен на должность и.о. начальника группы снабжения.

Приказ исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 01.02.2018 № 00000000015 на 1 л., согласно которому подозреваемый ФИО1 с 01.02.2018 переведен на должность и.о. начальника группы снабжения. 

Должностная инструкция начальника группы снабжения от 01.02.2017 б/н, утвержденная 01.02.2017 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г., на 3 л., согласно которой подозреваемый ФИО1 обязан: совершенствовать методы планирования производства основных видов продукции, оперативного контроля и регулирования хода производственного процесса, логистических процессов, протекающих при движении и преобразовании материальных ценностей на ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.1); осуществлять руководство деятельностью ООО «ЧЭМЗ» в области материально-технического обеспечения, заготовки и хранения сырья, сбыта продукции по договорам поставки, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь (п. 2.2); организовывать участие подчиненного ему структурного подразделенияв составлении перспективных и текущих планов производства и реализации продукции, а также в разработке стандартов по материально-техническому обеспечению качества продукции, организации хранения и транспортирования сырья и готовой продукции (п. 2.3); принимать меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с поставщиками и потребителями сырьяи продукции, расширению прямых и длительных хозяйственных связей (по количеству, номенклатуре, ассортименту, качеству, срокам и другим условиям поставок) (п. 2.4); осуществлять контроль за материально-техническим обеспечением ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.5); руководить разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы экономических индикаторов работы ООО «ЧЭМЗ», предупреждению образования и ликвидации сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также перерасхода материальных ресурсов (п. 2.6); организовывать работу складского хозяйства, создавать условия для надлежащего хранения и сохранности материальных ресурсов и готовой продукции (п. 2.7); обеспечивать рациональное использование всех видов транспорта, совершенствование погрузочно-разгрузочных работ (п. 2.8); организовывать работу по использованию и реализации вторичных ресурсов и побочных продуктов (п. 2.9); обеспечивать своевременное составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов по материально-техническому снабжению (п. 2.10); участвовать в проведении инвентаризации (п. 2.11); координировать работу по оптимизации запасов на складах совместно с закупочными подразделениями ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.12); в своей работе руководствоваться действующими нормативными документами Системы Менеджмента Качества (п. 2.13). 

Подозреваемый ФИО1 имеет право: знакомиться с проектами решений руководства ООО «ЧЭМЗ», касающихся его деятельности; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; получать от руководителей и специалистов структурных подразделений ООО «ЧЭМЗ» информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по вопросам своей деятельности; требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей (раздел 3). 

Подозреваемый ФИО1 несет ответственность за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности – в соответствии с уголовным законодательством (раздел 4).

Соглашение от 24.04.2018 об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 23.11.2017 № 285 на 1 л., согласно которому подозреваемый ФИО1 с 01.04.2018 переведен на должность начальника группы снабжения.

Регламент «Об организации закупочной деятельности на ООО «ЧЭМЗ» № Р-01, утвержденный генеральным директором ООО «ЧЭМЗ» Б.П.Е. на основании приказа от 13.12.2019 № 967 на 11 л. (с приложениями), согласно п. 1 которого подозреваемый ФИО1, согласно утвержденному списку сотрудников (Приложение № 2), является лицом, ответственным за формирование заявки на потребность (на закупку).

Должностная инструкция начальника группы снабжения от 01.02.2021 № ДИ-015-0121, утвержденная 01.02.2021 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г., на 10 л., согласно которой подозреваемый ФИО1 выполняет следующие обязанности и функции: организовывает обеспечение организации всеми необходимыми для ее производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рациональное использование с целью сокращения производства и получения максимальной прибыли (п. 2.1); руководит разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд ООО «ЧЭМЗ» и его подразделений, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребности в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода. Изыскивает источники покрытия этой потребности за счет внутренних ресурсов (п. 2.2); обеспечивает подготовку заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучает возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связейпо поставкам материально-технических ресурсов (п. 2.3); организует изучение оперативной маркетинговой информации и рекламных материалов о предложениях мелкооптовых магазинов и оптовых ярмарок с целью выявления возможности приобретения материально-технических ресурсов в порядке оптовой торговли, а также закупку материально-технических ресурсов, реализуемых в порядке свободной продажи (п. 2.4); обеспечивает доставку материальных ресурсов соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их качества и комплектности и хранение на складах организации (п. 2.5); подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, контролирует составление расчетов по этим претензиям, согласовывает с поставщиками изменения условий заключенных договоров (п. 2.6); руководит разработкой стандартов организации по материально-техническому обеспечению качества выпускаемой продукции, экономически обоснованных нормативов производственных (складских) запасов материальных ресурсов (п. 2.7); обеспечивает контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, оперативным регулированием производственных запасов в ООО «ЧЭМЗ», соблюдением лимитов на отпуск материальных ресурсов и их расходованием в подразделениях ООО «ЧЭМЗ» по прямому назначению (п. 2.8); руководит разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования и других видов материальных ресурсов (п. 2.9); организует работу транспортно-складского участка, принимает меры по соблюдению необходимых условий хранения. Обеспечивает высокий уровень механизации и автоматизации транспортно-складских операций, применения компьютерных систем и нормативных условий организации и охраны труда (п. 2.10); организует учет движения материальных ресурсов на складах ООО «ЧЭМЗ», принимает участие в проведении инвентаризации материальных ценностей (п. 2.11); обеспечивает составление установленной отчетности о выполнении плана материально-технического обеспечения ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.12); руководит работниками группы снабжения. Проводит оценку и выбор поставщиков ТМЦ (п. 2.21); разрабатывает цели в области качества процесса «Закупки», мероприятия по их достижению и обеспечивает их выполнение (п. 2.22).

Подозреваемый ФИО1 имеет право: вести переговоры с поставщиками работ, услуг по вопросам, касающихся своевременного обеспечения организации качественными материальными ресурсами (п. 3.1); вести переписку с поставщиками по вопросам, касающихся исполнения заявок по закрепленной номенклатуре (п. 3.2).

Приказ исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 14.07.2021 № 00000000114 на 1 л., согласно которому действие трудового договора от 23.11.2017 № 285 с подозреваемым ФИО1 прекращено, последний уволен с 14.07.2021.

Приказ исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 15.07.2021 № 00000000096 на 1 л., согласно которому подозреваемый ФИО1 с 15.07.2021 на основании трудового договора от 15.07.2021 № 0000096 назначен на должность заместителя начальника производства ИТР (администрация). 

Должностная инструкция заместителя начальника производства от 10.04.2013 № 114, утвержденная 10.04.2013 исполнительным директором ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г., на 4 л., согласно которой подозреваемый ФИО1 обязан: руководить работой по оперативному регулированию хода производства, обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с планом производства продукции и дополнительными указаниями генерального директора ООО «ЧЭМЗ» (п. 2.1.); участвовать в разработке производственных программ и календарных графиков выпуска продукции по подразделениям ООО «ЧЭМЗ», их корректировку, разработку и внедрение нормативов для оперативного производственного планирования (п. 2.2.); организовывать оперативный контроль обеспечения производства технической документацией, оборудованием, инструментом, сырьем, материалами, комплектующими изделиями и т.р. (п. 2.3.);

Подозреваемый ФИО1 имеет право: действовать от имени производственных подразделений ООО «ЧЭМЗ», представлять их интересы взаимодействиях с его иными структурными подразделениями (п. 3.1.); запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений и специалистов ООО «ЧЭМЗ» необходимую информацию (п. 3.2.); участвовать в подготовке проектов, приказов, инструкций, договоров и иных документов, связанных с производственной деятельностью ООО «ЧЭМЗ» (п. 3.3.); взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений ООО «ЧЭМЗ» по вопросам производственной деятельности (п. 3.4.); в пределах своей компетенции подписывать и визировать документы, издавать за своей подписью распоряжения по вопросам производственной деятельности (п. 3.5.); самостоятельно вести переписку с организациями по вопросам, входящим в его компетенцию (п. 3.6.).

Приказ исполнительного директора ООО «ЧЭМЗ» С.М.Г. от 30.12.2021 № 00000000223 на 1 л., согласно которому действие трудового договора от 15.07.2021 № 96 с подозреваемым ФИО1 прекращено, последний уволен с 30.12.2021.

Образец заявки ООО «ЧЭМЗ» на закупку от 2019 г. на 2 л., составленной ОМТС ФИО1, без подписей и оттисков печатей. (т. 2 л.д. 125-250, т. 3 л.д. 1-59).

Документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»: 1) Кадровые документы в отношении подозреваемого ФИО1 (трудовые договоры, приказы о назначении на должности, должностные инструкции и др.); 2) 10 договоров поставок между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промтехнологии», ООО «МКД», ООО «Альфатул», ООО «ТК Машкрепеж-НН», ООО «ТК Машкрепеж-НН», ООО «ТрансМет», ООО «Промресурс», ООО Ориннокс»; 3) Образец заявки ООО «ЧЭМЗ» на закупку от 2019 г.; 4) 58 счет-фактур и универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промтехнологии»; 5) 47 платежных поручений ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО Промтехнологии»; 6) 101 универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МКД»: 7) 47 платежных поручений ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «МКД»; 8) 304 универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Альфатул»; 9) 38 платежных поручений ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «Альфатул»; 10) 203 универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТК Машкрепеж-НН»; 11) 109 платежных поручений ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «ТК Машкрепеж-НН»; 12) 38 универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО ТД «Трансмет»; 13) 21 платежных поручений ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО ТД «Трансмет»; 14) 5 универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промресурс»; 15) 6 платежных поручений ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «Промресурс»; 16) 6 универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Ориннокс»; 17) 4 платежных поручений ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «Ориннокс» признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 3 л.д. 60);

В ходе осмотра оптического диска № 3 из ПАО «Сбербанк» (протокол осмотра предметов от 23.09.2024) установлено, что банковские переводы между свидетелями Б.А.В., К.И.А., Т.А.В., Д.И.И., Я.Ю.А., А.С.А. и подозреваемым ФИО1 отсутствуют. (т. 3 л.д. 116-118);

Оптический диск № 3 из ПАО «Сбербанк» признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 120);

В соответствие с заявлением представителя ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» Л.О.Г. от 24.07.2024, в связи с причинением интересам организации ООО «ЧЭМЗ» вреда согласен с уголовным преследованием сотрудника ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 по ст. 204 УК РФ, а также согласен с назначением судом наказания ФИО1, в соответствии с УК РФ, если его вина в совершении преступления будет доказана в установленном законном порядке. (т. 1 л.д. 216);

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «ЧЭМЗ», 12.07.2004 Межрайонной инспекцией ФНС России № 5 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический и фактический адрес: 

<

...>. Основной вид деятельности – механическая обработка металлических изделий. (т. 3 л.д. 131-144);

Также доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (ООО «Промтехнологии»), являются:

- показания свидетеля А.С.А. от 06.12.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: 

<

адрес>, он проживает со своей семьей – женой и детьми.

В ООО «Промтехнологии» он работал примерно с 2019 года до октября 2024 года. Он работал в должности менеджера. В его должностные обязанности входила продажа продукции, изготавливаемой предприятием. 

Юридический и фактический адрес ООО «Промтехнологии» - 

<

...> зд. 62, офис 5. Основной вид деятельности ООО «Промтехнологии» - производство алюминия. Генеральными директорами ООО «Промтехнологии» на момент его трудовой деятельности были Т.В.А,, а впоследствии К.В.Н..

В его трудовые функции, помимо прочего, входило взаимодействие с контрагентами ООО «Промтехнологии». Нередко он непосредственно лично общался с представителями контрагентов, выезжал к ним при возникновении у них каких-либо вопросов по качеству проданной ими продукции. 

Все свои звонки, в т.ч. в служебных целях, он осуществлял со своего абонентского номера мобильного телефона № (оператор связи «МегаФон»)

Примерно с 2018 или 2019 года по 2020 гг. (точную дату не помнит) контрагентом ООО «Промтехнологии» стал ООО «ЧЭМЗ» (в настоящее время – ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»). С ним был заключен соответствующий договор поставки, согласно которому ООО «Промтехнологии» поставляло в ООО «ЧЭМЗ» алюминиевою продукцию (алюминиевый сплав). Взаимодействие с указанным предприятием завершилось в 2020 году, то есть на момент его трудовой деятельности, по какой причине ему неизвестно, со стороны ООО «ЧЭМЗ» просто прекратили поступать заявки на поставку. 

В 2018-2019 г. (точную дату не помнит) ему на мобильный телефон позвонил представитель ООО «ЧЭМЗ», который представился ФИО1, тот начал интересоваться наличием алюминиевой продукции. До этого момента он с ним лично знаком не был. 

Вопрос о заключении договора о поставке решается генеральным директором, он передал всю необходимую информацию, бухгалтерия подготовила все необходимые документы, а генеральный директор их изучил и подписал договор. 

После заключения договора ФИО1 по мере надобности алюминия ему звонил на мобильный телефон, и они договаривались по цене. 

ФИО1 ему звонил на мобильный телефон, говорил, что нужен алюминий и просил назвать цену, он озвучивал ему цену, условно 100 рублей за килограмм, после чего он говорил, что будет согласовывать поставку по этой цене. Далее ФИО1 ему перезванивал, в тот же день или на следующий и говорил, что согласовал поставку по ранее оговоренной цене, но в спецификации нужно выставить цену в 101 рубль, и впоследствии за оказанное содействие на банковскую карту ФИО1 необходимо перевести разницу между ценами. Данное предложение поступило со стороны ФИО1 ФИО1 какое-либо насилие в его адрес не совершал, ему не угрожал, его не шантажировал, как и он в его адрес. Ранее и после этого дня он полагал, что если не выполнять данные договоренности, то их взаимодействие прекратится, а он был заинтересован в том, чтобы ООО «ЧЭМЗ» осуществляло покупку продукции. Поэтому он согласился работать с ФИО1 на данных условиях, поскольку в его интересах было увеличение объема закупок продукции у ООО «Промтехнологии», а также чтобы ООО «ЧЭМЗ» в большем объеме направляло заявки и продолжалось сотрудничество. С данным предложением ФИО1 обратился к нему единожды, после чего после каждой поставки осуществлялся перевод в знак благодарности. 

С ФИО1 он первый раз лично встретился в 2018-2019 году, после заключения договора, когда лично поехал при первой поставке продукции. Он поехал по указанию руководства в целях проверки завода и возможности дальнейшего взаимодействия с ними. Ему было известно, что ФИО1 занимает должность, связанную со снабжением в ООО «ЧЭМЗ», в связи с чем, он знал, что ФИО1 сможет обеспечить сотрудничество между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промтехнологии» в поставке продукции путем направления им в ООО «Промтехнологии» заявок на поставку продукции. ФИО1 сопроводил его по цехам предприятия, показал офис. 

Второй раз личная встреча с ФИО1 состоялась у него через 1-1,5 года после первого визита, точную дату сказать не может, не помнит. Поездка состоялась по причине недовольства руководством качества поставляемой продукции, и он поехал для проверки. ФИО1 также сопровождал его по цехам и офисным помещениям. 

В дальнейшем в период времени примерно с 2018-2019 по 2020 год (точные даты не помнит, так как прошло много времени) ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») продолжало регулярно и систематически покупать у ООО «Промтехнологии» алюминиевые сплавы. 

В указанный период времени ФИО1 каждый раз направлял в адрес ООО «Промтехнологии» (путем осуществления телефонного звонка ему, либо направления ему) соответствующую заявку на поставку продукции. Номер телефона ФИО1 у него не сохранился, на память его не помнит. 

ФИО1 он незаконно направлял денежные средства, поскольку он прекрасно понимал, что в противном случае могут возникнуть трудности с заказами от ООО «ЧЭМЗ».

ФИО1 самостоятельно определял размеры денежных переводов по каждому отдельно взятому договору поставки. 

В указанный период времени он регулярно по мере своих финансовых возможностей переводил ФИО1 денежные средства за обеспечение и продолжение сотрудничества между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промтехнологии» в поставке продукции, а именно, за направление ФИО1 в ООО «Промтехнологии» заявок на поставку продукции, а также в целях дальнейшего сотрудничества и направление всех дальнейших заявок в адрес их организации.

Другим сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») незаконно денежные средства он никогда не передавал и не переводил. 

Все указанные переводы ФИО1 всегда осуществлялись им с его личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» (номер карты в настоящее время не помнит). 

Когда он переводил ФИО1 денежные средства, то территориально он всегда находился в г. Ульяновск. 

ФИО1 наличные денежные средства он никогда незаконно не давал, только в виде банковских переводов безналичных денежных средств. Какое-либо иное имущество он ФИО1 незаконно никогда не передавал. 

Номера банковских карт и банковских счетов ФИО1, на которые он переводил денежные средства, он сообщить затрудняется, так как не помнит, потому что прошло длительное время. Но он точно помнит, что банковская карта и банковский счет у ФИО1 также был ПАО «Сбербанк России», допускает, что их было больше 1. На банковские карты и банковские счета ФИО1 других банковских и иных кредитных организаций он денежные средства никогда не переводил.

Точные размеры банковских переводов ФИО1 он не помнит, потому что прошло длительное время, помнит, что были размеры около 15 000 рублей, 20 000 рублей, 5 000 рублей и т.д. Общую сумму банковских переводов сообщить затрудняется, так как не знает. Сколько было таких банковских переводов ФИО1, он не знает, но их было несколько. 

Хочет пояснить, что размер денежных средств определял каждый раз ФИО1 

Денежные средства ООО «Промтехнологии» ФИО1 он незаконно никогда не переводил, всегда использовал только свои личные денежные средства. Руководство ООО «Промтехнологии» ему никогда не давало каких-либо указаний о том, чтобы он незаконно давал ФИО1 и иным сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») денежные средства, это было исключительно его решение.

Какие-либо преступные и иные противоправные действия ФИО1 или иные лица в связи с передачей им ФИО1 денежных средств последний или иные лица в отношении него никогда не совершали, денежные средства у него никогда не вымогали, их он переводил ФИО1 всегда добровольно. 

Денежные средства он всегда давал ФИО1, действуя единолично, иными словами – каких-либо сообщников, с которыми он вместе переводил денежные средства ФИО1, у него никогда не было. 

Когда он переводил ФИО1 денежные средства со своей банковской карты, то он всегда использовал соответствующее мобильное приложение на своем мобильном телефоне. 

Что в дальнейшем ФИО1 делал с полученными от него денежными средствами, в т.ч. передавал ли он их кому-либо еще, ему неизвестно. 

Хочет добавить, что в настоящее время у него в пользовании находится новый мобильный телефон. Мобильный телефон, которым он пользовался в период с 2018-2019 гг., был поврежден, пришел в неработоспособное состояние, и как результат им утилизирован.

Оснований оговаривать ФИО1 у него нет и никогда не было. В родственных, дружеских и неприязненных отношениях с ним он не состоит и никогда не состоял. В долговых и кредитных обязательствах он и ФИО1 между собой никогда не состояли, денежные средства и иное имущество в долг друг у друга никогда не брали. Данных показаний будет придерживаться и в дальнейшем, в т.ч. и в суде. (т. 2 л.д. 2-8);

- показания свидетеля К.В.Н. от 25.09.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является учредителем и директором ООО «Промтехнологии». В его обязанности входит общее руководство организацией. Организация осуществляет свою деятельность в сфере производства алюминиевых и цинковых сплавов. В штате работает около 35 человек, офис располагается по адресу: с. Белый ключ, ул. Береговая, зд. 62.

Примерно с 2017 г. по лето 2024 г. в ООО «Промтехнологии» работал А.С.А. в должности менеджера по закупкам и продажам. В его обязанности входило: поиск клиентов, заключение договоров, ведение клиентов. Он являлся его непосредственным начальником. 

По поводу взаимоотношений с ООО «ЧЭМЗ» может пояснить, что оно являлось их клиентом, которого нашел А.С.А., заключил с ним договор на поставку алюминиевого сплава и вел данного клиента. Ему известно, что представителем ООО «ЧЭМЗ» являлся ФИО1 – начальник отдела закупок.

По поводу финансовых взаимоотношений между А.С.А. и ФИО1 ему ничего неизвестно. Каких-либо указаний А.С.А. о переводе денежных средств ФИО1 он не давал. Электронная переписка за 2019-2020 гг. не сохранена. (т. 2 л.д. 12-13);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»:

Договоры поставок с контрагентами:

Договор поставки между ООО «Промтехнологии» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 24.04.2020 № 37 на 5 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2020 с возможностью автоматической пролонгации. 

Счет-фактуры и универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промтехнологии»:

№

Дата поставки

Счет-фактура

Сумма/руб.

16.01.2019

№ 11 от 16.01.2019

137.160

16.01.2019

№ 12 от 16.01.2019

5.000

29.01.2019

№ 28 от 29.01.2019

439.024

14.02.2019

№ 53 от 14.02.2019

2.178.692

27.03.2019

№ 111 от 27.03.2019

2.125.420,50

17.04.2019

№ 134 от 17.04.2019

1.043.274

19.04.2019

№ 140 от 19.04.2019

237.120

19.04.2019

№ 141 от 19.04.2019

8.000

24.04.2019

№ 146 от 24.04.2019

1.043.487

31.05.2019

№ 182 от 31.05.2019

1.027.116

25.06.2019

№ 210 от 25.06.2019

1.061.815

09.07.2019

№ 235 от 09.07.2019

1.245.960

29.07.2019

№ 263 от 29.07.2019

1.838.804

12.08.2019

№ 295 от 12.08.2019

928.548,50

16.08.2019

№ 310 от 16.08.2019

478.932,50

22.08.2019

№ 322 от 22.08.2019

356.725

25.08.2019

№ 330 от 25.08.2019

782.705

30.08.2019

№ 339 от 30.08.2019

962.565,

06.09.2019

№ 354 от 06.09.2019

922.830

12.09.2019

№ 366 от 12.09.2019

482.410

13.09.2019

№ 370 от 13.09.2019

950.000

23.09.2019

№ 383 от 23.09.2019

1.899.810

01.10.2019

№ 409 от 01.10.2019

1.899.905

04.10.2019

№ 419 от 04.10.2019

1.021.845

18.10.2019

№ 459 от 18.10.2019

950.000

18.11.2019

№ 519 от 18.11.2019

947.625

27.11.2019

№ 543 от 27.11.2019

954.370

04.12.2019

№ 555 от 04.12.2019

475.692

06.12.2019

№ 560 от 06.12.2019

931.686

11.12.2019

№ 568 от 11.12.2019

1.014.888

16.12.2019

№ 582 от 16.12.2019

721.574

23.12.2019

№ 590 от 23.12.2019

846.282

26.12.2019

№ 594 от 26.12.2019

705.348

28.01.2020

№ 37 от 28.01.2020

919.908

31.01.2020

№ 45 от 31.01.2020

863.788

11.03.2020

№ 123 от 11.03.2020

146.464

24.04.2020

№ 188 от 24.04.2020

529.500

27.04.2020

№ 193 от 27.04.2020

534.800

03.08.2020

№ 365 от 03.08.2020

420.200

03.08.2020

№ 364 от 03.08.2020

2.640

05.08.2020

№ 374 от 05.08.2020

388.544

10.08.2020

№ 383 от 10.08.2020

540.015

18.08.2020

№ 409 от 18.08.2020

508.725

31.08.2020

№ 434 от 31.08.2020

196.560

30.10.2020

№ 570 от 30.10.2020

1.262.208

16.11.2020

№ 604 от 16.11.2020

654.810

07.12.2020

№ 650 от 07.12.2020

930.150

14.12.2020

№ 666 от 14.12.2020

733.945

16.12.2020

№ 673 от 16.12.2020

1.056.305

10.03.2021

№ 95 от 10.03.2021

259.050

12.03.2021

№ 103 от 12.03.2021

756.583

16.04.2021

№ 173 от 16.04.2021

1.586.025

21.04.2021

№ 187 от 21.04.2021

1.588.728

24.05.2021

№ 232 от 24.05.2021

815.489

27.05.2021

№ 240 от 27.05.2021

809.458

07.06.2021

№ 263 от 07.06.2021

812.640

18.06.2021

№ 285 от 18.06.2021

2.220.640

28.06.2021

№ 307 от 28.06.2021

658.240

Платежные поручения ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «Промтехнологии»: 

№

Дата

Оплата

Сумма/руб.

31.01.2019

Платежное поручение исходящее № 420 от 31.01.2019

5.000

01.02.2019

Платежное поручение исходящее № 419 от 31.01.2019

413.464

13.02.2019

Платежное поручение исходящее № 591 от 13.02.2019

439.024

27.02.2019

Платежное поручение исходящее № 826 от 27.02.2019

2.178 692

03.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1427 от 03.04.2019

2.125.420,50

17.05.2019

Платежное поручение исходящее № 2040 от 17.05.2019

1.000.000

21.05.2019

Платежное поручение исходящее № 2068 от 21.05.2019

1.331.881

14.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2437 от 14.06.2019

1.027.116

04.07.2019

Платежное поручение исходящее № 2744 от 04.07.2019

1.061.815

17.07.2019

Платежное поручение исходящее № 2974 от 17.07.2019

1.245.960

08.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3281 от 08.08.2019

1.838.804

22.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3528 от 22.08.2019

928.548,50

27.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3574 от 27.08.2019

478.932,50

03.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3643 от 03.09.2019

1.139.430

12.09.2019

Платежное поручение исходящее N9 3767 от 12.09.2019

962.565

18.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3933 от 18.09.2019

922.830

25.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3998 от 25.09.2019

1.432.410

04.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4141 от 04.10.2019

1.899.810

17.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4400 от 17.10.2019

1.899.905

24.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4518 от 24.10.2019

1.021.845

28.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4550 от 28.10.2019

950.000

25.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5375 от 25.12.2019

947.625

30.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5435 от 30.12.2019

2.000.000

22.01.2020

Платежное поручение исходящее № 232 от 22.01.2020

1.000.000

23.01.2020

Платежное поручение исходящее № 250 от 23.01.2020

1.000.000

24.01.2020

Платежное поручение исходящее № 260 от 24.01.2020

1.000.000

12.03.2020

Платежное поручение исходящее № 907 от 12.03.2020

1.000.000

25.03.2020

Платежное поручение исходящее № 1155 от 25.03.2020

1.000.000

19.06.2020

Платежное поручение исходящее № 2354 от 19.06.2020

1.494.400

05.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3097 от 05.08.2020

420.200

11.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3147 от 11.08.2020

388.544

19.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3341 от 19.08.2020

2.640

19.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3342 от 19.08.2020

540.015

25.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3429 от 25.08.2020

508.725

09.09.2020

Платежное поручение исходящее № 3655 от 09.09.2020

196.560

13.11.2020

Платежное поручение исходящее № 4795 от 13.11.2020

1.262.208

25.11.2020

Платежное поручение исходящее № 4952 от 25.11.2020

654.810

09.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5140 от 09.12.2020

930.150

17.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5337 от 17.12.2020

733.945

22.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5416 от 22.12.2020

1.056.305

19.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1169 от 19.03.2021

259.050

25.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1272 от 25.03.2021

756.583

28.04.2021

Платежное поручение исходящее № 1881 от 28.04.2021

1.586.025

19.05.2021

Платежное поручение исходящее № 2204 от 19.05.2021

1.588.728

03.06.2021

Платежное поручение исходящее № 2462 от 03.06.2021

1.624.947

17.06.2021

Платежное поручение исходящее № 2688 от 17.06.2021

812.640

16.07.2021

Платежное поручение исходящее № 3201 от 16.07.2021

2.000.000

(т. 2 л.д. 125-250,т. 3 л.д. 1-59);

- протокол обыска от 25.09.2024, согласно которому в ООО «Промтехнологии» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 3 л.д. 66-68);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Протехнологии».

Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Промышленные технологии» от 25.09.2024 № ЮЭ9965-24-130503543 на 11 л.

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Промышленные технологии» от 16.12.2013 серия 73 № 002376329 на 1 л.

Копия устава ООО «Промышленные технологии», утвержденный 13.01.2015, на 14 л.

Заявление А.С.А. о приеме на работу от 02.04.2018 на 1 л.

Трудовой договор между ООО «Промышленные технологии» и А.С.А. от 02.04.2018 № 4 на 4 л., согласно которому последний с 02.04.2018 принят на должность менеджера по продажам.

Копия приказа (распоряжения) ООО «Промышленные технологии» о приеме работника на работу от 02.04.20148 № 4, согласно которому А.С.А. с 02.04.2018 принят на должность менеджера по продажам.

Дополнительное соглашение от 16.08.2021 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4 на 1 л.

Дополнительное соглашение от 26.01.2022 № 2 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4 на 1 л.

Дополнительное соглашение от 26.01.2023 № 3 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4 на 1 л.

Дополнительное соглашение от 23.06.2023 № 4 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4 на 1 л.

Дополнительное соглашение от 18.08.2023 № 5 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4 на 1 л.

Заявление А.С.А. об увольнении от 20.08.2024 на 1 л.

Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 20.08.2024 № 10 на 1 л., согласно которому с А.С.А. с 20.08.2024 расторгается трудовой договор.

Договор поставки между ООО «Промтехнологии» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 24.04.2020 № 37 на 5 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2020 с возможностью автоматической пролонгации. 

Документы:

Товарная накладная от 16.01.2019 № 11 на сумму 137.160 рублей на 2 л. 

Транспортная накладная от 16.01.2019 № 11 на 1 л. 

Акт от 16.01.2019 № 12 на сумму 5.000 рублей на 1 л.

Товарная накладная от 29.01.2019 № 28 на сумму 439.024 рублей на 2 л.

Транспортная накладная от 29.012019 № 28 на 1 л. 

Товарная накладная от 14.02.2019 № 53 на сумму 2.178.692 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 14.02.2019 № 53 на 1 л. 

Товарная накладная от 27.03.2019 № 111 на сумму 2.125.420,5 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 27.03.2019 № 111 на 1 л. 

Товарная накладная от 17.04.2019 № 134 на сумму 1.043.274 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 17.04.2019 № 134 на 1 л. 

Товарная накладная от 19.04.2019 № 140 на сумму 237.120 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 19.04.2019 № 140 на 1 л. 

Доверенность от 18.04.2019 на 1 л.

Акт от 19.04.2019 № 141 на сумму 8.000 рублей на 1 л. 

Товарная накладная от 24.04.2019 № 146 на сумму 1.043.487 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 24.04.2019 № 146 на 1 л. 

Товарная накладная от 31.05.2019 № 182 на сумму 1.027.116 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 31.05.2019 № 182 на 1 л. 

Товарная накладная от 25.06.2019 № 210 на сумму 1.061.815 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 25.06.2019 № 210 на 1 л. 

Товарная накладная от 09.07.2019 № 235 на сумму 1.245.960 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 09.07.2019 № 235 на 1 л. 

Товарная накладная от 29.07.2019 № 263 на сумму 1.838.804 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 29.07.2019 № 263 на 1 л. 

Товарная накладная от 12.08.2019 № 295 на сумму 928.548,5 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 12.08.2019 № 295 на 1 л. 

Товарная накладная от 16.08.2019 № 310 на сумму 478.932,5 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 16.08.2019 № 310 на 1 л. 

Товарная накладная от 22.08.2019 № 322 на сумму 356.725 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 22.08.2019 № 322 на 1 л. 

Товарная накладная от 25.08.2019 № 329 на сумму 782.705 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 25.08.2019 № 329 на 1 л. 

Товарная накладная от 30.08.2019 № 338 на сумму 962.565 рублей на 2 л.

Транспортная накладная от 30.08.2019 № 338 на 1 л. 

Товарная накладная от 06.09.2019 № 353 на сумму 922.830 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 06.09.2019 № 353 на 1 л. 

Товарная накладная от 12.09.2019 № 365 на сумму 482.410 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 12.09.2019 № 365 на 1 л. 

Доверенность от 12.09.2019 на 1 л.

Товарная накладная от 13.09.2019 № 369 на сумму 950.000 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 13.09.2019 № 369 на 1 л. 

Товарная накладная от 23.09.2019 № 382 на сумму 1.899.810 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 23.09.2019 № 382 на 1 л. 

Товарная накладная от 01.10.2019 № 408 на сумму 1.899.905 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 01.10.2019 № 408 на 1 л. 

Доверенность от 01.10.2019 на 1 л.

Товарная накладная от 04.10.2019 № 418 на сумму 1.021.845 рублей на 2 л.

Транспортная накладная от 04.10.2019 № 418 на 1 л. 

Товарная накладная от 18.10.2019 № 458 на сумму 950.000 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 18.10.2019 № 458 на 1 л. 

Товарная накладная от 18.11.2019 № 518 на сумму 947.625 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 18.11.2019 № 518 на 1 л. 

Доверенность от 19.11.2019 на 1 л.

Товарная накладная от 27.11.2019 № 542 на сумму 954.370 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 27.11.2019 № 542 на 1 л. 

Товарная накладная от 04.12.2019 № 554 на сумму 475.692 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 04.12.2019 № 554 на 1 л. 

Товарная накладная от 06.12.2019 № 559 на сумму 931.686 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 06.12.2019 № 559 на 1 л. 

Товарная накладная от 11.12.2019 № 567 на сумму 1.014.888 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 11.12.2019 № 567 на 1 л. 

Товарная накладная от 16.12.2019 № 581 на сумму 721.574 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 16.12.2019 № 581 на 1 л. 

Товарная накладная от 23.12.2019 № 589 на сумму 846.282 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 23.12.2019 № 589 на 1 л. 

Товарная накладная от 26.12.2019 № 593 на сумму 705.348 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 26.12.2019 № 593 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 28.01.2020 № 37 на сумму 919.908 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 28.01.2020 № 37 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 31.01.2020 № 45 на сумму 863.788 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 31.01.2020 № 45 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 11.03.2020 № 123 на сумму 146.464 рублей на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 24.04.2020 № 188 на сумму 529.500 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 24.04.2020 № 188 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 27.04.2020 № 193 на сумму 534.800 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 27.04.2020 № 193 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 03.08.2020 № 364 на сумму 2.640 рублей на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 03.08.2020 № 365 на сумму 420.200 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 03.08.2020 № 365 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 05.08.2020 № 374 на сумму 388.544 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 05.08.2020 № 374 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 10.08.2020 № 383 на сумму 540.015 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 10.08.2020 № 383 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 18.08.2020 № 409 на сумму 508.725 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 18.08.2020 № 409 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 31.08.2020 № 434 на сумму 196.560 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 31.08.2020 № 434 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 30.10.2020 № 570 на сумму 1.262.208 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 30.10.2020 № 570 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 16.11.2020 № 604 на сумму 654.810 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 16.11.2020 № 604 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 07.12.2020 № 650 на сумму 930.150 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 07.12.2020 № 650 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 14.12.2020 № 666 на сумму 733.945 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 14.12.2020 № 666 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 16.12.2020 № 673 на сумму 1.056.305 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 16.12.2020 № 673 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 10.03.2021 № 95 на сумму 259.050 рублей на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 12.03.2021 № 103 на сумму 756.583 рублей на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 16.04.2021 № 173 на сумму 1.586.025 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 16.04.2020 № 173 на 1 л. 

Доверенность от 16.04.2021 на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 21.04.2021 № 187 на сумму 1.588.728 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 21.04.2021 № 187 на 1 л. 

Доверенность от 20.04.2021 на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 24.05.2021 № 232 на сумму 815.489 рублей на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 27.05.2021 № 240 на сумму 809.458 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 27.05.2021 № 240 на 1 л. 

Доверенность от 26.05.2021 на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 07.06.2021 № 263 на сумму 812.640 рублей на 1 л.

Универсальный передаточный документ от 18.06.2021 № 285 на сумму 2.220.640 рублей на 1 л.

Транспортная накладная от 18.06.2021 № 285 на 1 л. 

Универсальный передаточный документ от 28.06.2021 № 307 на сумму 658.240 рублей на 1 л.

Копии платежных поручений ООО «Промышленные технологии»:

от 03.04.2019 № 1427 на сумму 2.125.420,5 рублей на 1 л.

от 17.05.2019 № 2040 на сумму 1.000.000 рублей на 1 л.

от 21.05.2019 № 2068 на сумму 1.331.881 рублей на 1 л.

от 14.06.2019 № 2437 на сумму 1.027.116 рублей на 1 л.

от 04.07.2019 № 2744 на сумму 1.061.815 рублей на 1 л.

от 17.07.2019 № 2974 на сумму 1.245.960 рублей на 1 л.

от 08.08.2019 № 3281 на сумму 1.838.804 рублей на 1 л.

от 22.08.2019 № 3528 на сумму 928.548,50 рублей на 1 л.

от 27.08.2019 № 3574 на сумму 478.932,50 рублей на 1 л.

от 03.09.2019 № 3643 на сумму 1.139.430 рублей на 1 л.

от 12.09.2019 № 3767 на сумму 962.565 рублей на 1 л.

от 18.09.2019 № 3933 на сумму 922.830 рублей на 1 л.

от 07.10.2019 № 4141 на сумму 1.899.810 рублей на 1 л.

от 17.10.2019 № 4400 на сумму 1.899.905 рублей на 1 л.

от 24.10.2019 № 4518 на сумму 1.021.845 рублей на 1 л.

от 28.10.2019 № 4550 на сумму 950.000 рублей на 1 л.

от 25.12.2019 № 5375 на сумму 947.625 рублей на 1 л.

от 30.12.2020 № 5435 на сумму 2.000.000 рублей на 1 л.

от 22.01.2020 № 232 на сумму 1.000.000 рублей на 1 л.

от 23.01.2020 № 250 на сумму 1.000.000 рублей на 1 л.

от 24.01.2020 № 260 на сумму 1.000.000 рублей на 1 л.

от 12.03.2020 № 907 на сумму 1.000.000 рублей на 1 л.

от 25.03.2020 № 1155 на сумму 1.000.000 рублей на 1 л.

от 19.06.2020 № 2354 на сумму 1.494.400 рублей на 1 л.

от 05.08.2020 № 3097 на сумму 420.200 рублей на 1 л.

от 11.08.2020 № 3147 на сумму 388.544 рублей на 1 л.

от 19.08.2020 № 907 на сумму 2.640 рублей на 1 л.

от 19.08.2020 № 3342 на сумму 540.015 рублей на 1 л.

от 25.08.2020 № 3429 на сумму 508.725 рублей на 1 л.

от 09.09.2020 № 3655 на сумму 196.560 рублей на 1 л.

от 13.11.2020 № 4795 на сумму 1.262.208 рублей на 1 л.

от 25.11.2020 № 4952 на сумму 654.810 рублей на 1 л.

от 09.12.2020 № 5140 на сумму 930.150 рублей на 1 л.

от 17.12.2020 № 202 на сумму 421.065 рублей на 1 л.

от 17.12.2020 № 5337 на сумму 733.945 рублей на 1 л.

от 19.03.2021 № 1169 на сумму 259.050 рублей на 1 л.

от 25.03.2021 № 1272 на сумму 756.583 рублей на 1 л.

от 28.04.2021 № 1881 на сумму 1.586.025 рублей на 1 л.

от 19.05.2021 № 2204 на сумму 1.588.728 рублей на 1 л.

от 03.06.2021 № 2462 на сумму 1.624.947 рублей на 1 л.

от 17.06.2021 № 2688 на сумму 812.640 рублей на 1 л.

от 16.07.2021 № 3201 на сумму 2.000.000 рублей на 1 л.

(т. 3 л.д. 69-86);

Документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Промтехнологии»: 1) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Промышленные технологии» от 25.09.2024 № ЮЭ9965-24-130503543; 2) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Промышленные технологии» от 16.12.2013 серия 73 № 002376329; 3) Копия устава ООО «Промышленные технологии», утвержденный 13.01.2015; 4) Заявление А.С.А. о приеме на работу от 02.04.2018; 5) Трудовой договор между ООО «Промышленные технологии» и А.С.А. от 02.04.2018 № 4; 6) Копия приказа (распоряжения) ООО «Промышленные технологии» о приеме работника на работу от 02.04.2018 № 4 7) Дополнительное соглашение от 16.08.2021 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4; 8) Дополнительное соглашение от 26.01.2022 № 2 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4; 9) Дополнительное соглашение от 26.01.2023 № 3 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4; 10) Дополнительное соглашение от 23.06.2023 № 4 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4; 11) Дополнительное соглашение от 18.08.2023 № 5 к трудовому договору от 02.04.2018 № 4; 12) Заявление А.С.А. об увольнении от 20.08.2024; 13) Копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 20.08.2024 № 10; 14) Договор поставки между ООО «Промтехнологии» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 24.04.2020 № 37 на 5 л. (с приложениями); 15) Товарные накладные, транспортные накладные, акты и универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промтехнологии» с 16.01.2019 по 28.06.2021; 16) Платежные поручения ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «Протехнологии» с 03.04.2019 по 16.07.2021. признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 87);

- протокол осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк».

Банковский счет № открыт 27.03.2017 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/923 по адресу: 

<

...>, на имя подозреваемого ФИО1

Банковский счет № открыт 22.05.2013 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8588/19 по адресу: 

<

...>, на имя свидетеля А.С.А.

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем А.С.А..:

04.02.2019 в 09 часов 03 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 3.700 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

15.02.2019 в 15 часов 18 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 4.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

28.02.2019 в 08 часов 37 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 20.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

05.04.2019 в 09 часов 20 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 40.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

20.05.2019 в 09 часов 10 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 18.800 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

22.05.2019 в 08 часов 25 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 25.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

18.06.2019 в 09 часов 23 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 20.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

05.07.2019 в 09 часов 17 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 22.300 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

22.07.2019 в 14 часов 36 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 27.600 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

09.08.2019 в 09 часов 47 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 40.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

23.08.2019 в 11 часов 36 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 20.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

30.08.2019 в 10 часов 36 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 10.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

04.09.2019 в 10 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 23.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

13.09.2019 в 12 часов 30 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 20.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

20.09.2019 в 08 часов 05 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 19.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

26.09.2019 в 13 часов 19 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 30.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

08.10.2019 в 10 часов 32 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 40.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

18.10.2019 в 10 часов 48 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А., осуществлен банковский перевод в размере 40.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

25.10.2019 в 10 часов 24 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 21.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

29.10.2019 в 12 часов 51 минуту с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А.., осуществлен банковский перевод в размере 20.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

26.12.2019 в 10 часов 47 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А.., осуществлен банковский перевод в размере 19.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

09.01.2020 в 12 часов 16 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 40.800 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

23.01.2020 в 12 часов 14 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А.., осуществлен банковский перевод в размере 20.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

24.01.2020 в 10 часов 25 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 20.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

27.01.2020 в 12 часов 37 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 20.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

13.03.2020 в 09 часов 18 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 21.700 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

26.03.2020 в 12 часов 25 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 20.800 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

22.06.2020 в 12 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А.., осуществлен банковский перевод в размере 42.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

06.08.2020 в 12 часов 54 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 8.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

12.08.2020 в 13 часов 24 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 7.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

20.08.2020 в 10 часов 25 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А.., осуществлен банковский перевод в размере 5.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

26.08.2020 в 09 часов 59 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 4.800 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

10.09.2020 в 09 часов 46 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 1.800 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

29.04.2021 в 10 часов 53 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 10.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

20.05.2021 в 13 часов 03 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 10.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

04.06.2021 в 12 часов 29 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А.., осуществлен банковский перевод в размере 10.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

18.06.2021 в 10 часов 27 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А.., осуществлен банковский перевод в размере 5.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

19.07.2021 в 14 часов 37 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю А.С.А. осуществлен банковский перевод в размере 12.300 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 745.900 рублей. 

Время совершения всех вышеуказанных банковских операций – московское. 

Иные банковские переводы между свидетелем А.С.А. и подозреваемым ФИО1 не обнаружены.

Иной информации, имеющей значение для уголовного дела, в ходе осмотра не обнаружено. (т. 3 л.д. 100-111);

Оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк» признан вещественным доказательством и приобщен к уголоному делу (т. 3 л.д. 112, 113);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 17.01.2025, в период времени с 04.02.2019 по 19.07.2021 начальник группы снабжения ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь на территории г.о.г. Чкаловск Нижегородской области, действуя умышленно, активно и целенаправленно, лично незаконно систематически получал от менеджера ООО «Промтехнологии», ИНН 

<

***>, А.С.А. безналичные деньги в общем размере 745.900 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления А.С.А. банковских переводов на банковский счет ФИО1 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, за совершенные и совершаемые в интересах ООО «Промтехнологии» и А.С.А. действия, а именно, за исполнение ранее заключенного договора поставки, которые входят в служебные полномочия ФИО1 и которым он в силу своего служебного положения может способствовать. (т. 1 л.д. 248-249);

Из выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Промтехнологии» следует, что ООО «Промтехнологии», ИНН 

<

***>, с 16.12.2013 осуществляет деятельность по производству алюминия. (т. 3 л.д. 152-157);

протокол явки с повинной от 09.08.2024, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении: ранее он незаконно получил от представителя ООО «Промтехнологии» А.С.А. денежные средства в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы он направлял большее количество заявок в ООО «Промтехнологии» с целью осуществления поставки по заключенному с той договору поставки, тем самым для увеличения количества продаж со стороны данного поставщика. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном преступлении чистосердечно раскаивается. Обязуется больше преступлений и иных правонарушений не совершать. Сожалеет в содеянном, готов сотрудничать со следствием, готов понести заслуженное наказание. (т. 5 л.д. 55-58);

Также доказательствами, подтверждающими винуФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (ООО «МКД»), являются:

- показания свидетеля Д.И.И. от 13.09.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: 

<

адрес>, он проживает со своей семьей. 

В ООО «МКД» он работает с 2018 г., с этого же времени и по настоящее время занимает должность заместителя директора по производству. В его должностные обязанности входит обеспечение функционирования производственного процесса и осуществление контроля за ним.

Юридический адрес ООО «МКД» - 

<

...>, производственный корпус 2 (литера а6), пом. 10, фактический адрес: 

<

...>. Основной вид деятельности ООО «МКД» - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы. Генеральный директор ООО «МКД» - О.М.С.. 

В его трудовые функции, помимо прочего, входит взаимодействие с контрагентами ООО «МКД». Нередко он непосредственно лично общается с представителями контрагентов, выезжает к ним при возникновении у них каких-либо вопросов по качеству проданной ими продукции. 

Все свои звонки, в т.ч. в служебных целях, он осуществляет и всегда осуществлял со своего абонентского номера мобильного телефона «№» (оператор сотовой связи МТС).

Примерно с 2015-2016 гг. (точную дату не помнит) контрагентом ООО «МКД» стал ООО «ЧЭМЗ» (в настоящее время – ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»). С ним был заключен соответствующий договор поставки, согласно которому ООО «МКД» поставляло в ООО «ЧЭМЗ» метизную продукцию (головка срезная, втулка тросика, оконцеватель и т.д.). С ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» они работают и до настоящего времени, поскольку их полностью устраивает качество их продукции, договорная цена поставки, деловая репутация ООО «МКД».

В 2018 г. (точную дату не помнит, если не ошибается – вторая половина 2018 г.) он приехал в ООО «ЧЭМЗ», поскольку у них возник вопрос с качеством поставленной ими продукции. В этот день он впервые лично познакомился с новым представителем ООО «ЧЭМЗ» - ФИО1 До этого дня он с ФИО1 лично знаком не был, возможно, переписывался с ним по телефону по каким-то рабочим вопросам.

После того как вышеуказанный вопрос с качеством поставленной ими продукции был ими решен, ФИО1, находясь с ним вдвоем в ООО «ЧЭМЗ» по адресу: 

<

...>, лично обратился к нему с предложением, чтобы он регулярно переводил ему денежные средства на его банковскую карту, за это он будет оказывать ему определенную помощь в рамках поставки ими продукции в ООО «ЧЭМЗ», а именно, стабильное направление им в ООО «МКД» заявок на поставку продукции. В этот момент ФИО1 какое-либо насилие в его адрес не совершал, ему не угрожал, его не шантажировал, как и он в его адрес. Ранее и после этого дня ФИО1 с аналогичным предложением к нему не обращался. 

С указанным предложением ФИО1 он сразу же полностью согласился, о чем ему сразу же сообщил, поскольку он был заинтересован в сотрудничестве между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МКД» в поставке продукции. Ему было известно, что ФИО1 занимает должность, связанную со снабжением в ООО «ЧЭМЗ», в связи с чем, он достоверно знал, что ФИО1 сможет обеспечить сотрудничество между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МКД» в поставке продукции путем направления им в ООО «МКД» заявок на поставку продукции. После этого дня он с ФИО1 лично больше не встречался, только общались по телефону по рабочим вопросам. 

В дальнейшем в период времени примерно с начала января 2019 г. до конца декабря 2021 г. (точные даты не помнит, так как прошло много времени) ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») продолжало регулярно и систематически покупать у ООО «МКД» различные товары (головка срезная, втулка тросика, оконцеватель и т.д.). 

В указанный период времени ФИО1 каждый раз направлял в адрес ООО «МКД» (либо по электронной почте, либо путем осуществления телефонного звонка ему, либо направления ему соответствующего сообщения на мобильный телефон) соответствующую заявку на поставку продукции. Номер телефона ФИО1 – «№». 

ФИО1 он незаконно направлял денежные средства, поскольку он прекрасно понимал, что в противном случае могут возникнуть трудности с заказами от ООО «ЧЭМЗ».

В указанный период времени он регулярно по мере своих финансовых возможностей переводил ФИО1 денежные средства за обеспечение и продолжение сотрудничества между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МКД» в поставке продукции, а именно, за направление ФИО1 в ООО «МКД» заявок на поставку продукции.

Другим сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») незаконно денежные средства он никогда не передавал и не переводил. 

Все указанные переводы ФИО1 всегда осуществлялись им с его личных банковских карт ПАО «Сбербанк России» (в 2019-2020 гг. – банковская карта № банковского счета №; в 2020 г. – банковская карта № банковского счета №).

Когда он переводил ФИО1 денежные средства, то территориально он всегда находился в г. Челябинск. 

ФИО1 наличные денежные средства он никогда незаконно не давал, только в виде банковских переводов безналичных денежных средств. Какое-либо иное имущество он ФИО1 незаконно никогда не передавал. 

Номера банковских карт и банковских счетов ФИО1, на которые он переводил денежные средства, он сообщить затрудняется, так как не помнит, потому что прошло длительное время. Но он точно помнит, что банковская карта и банковский счет у ФИО1 также был ПАО «Сбербанк России», допускает, что их было больше 1. На банковские карты и банковские счета ФИО1 других банковских и иных кредитных организаций он денежные средства никогда не переводил.

Точные размеры банковских переводов ФИО1 он не помнит, потому что прошло длительное время, помнит, что были размеры около 15.000 рублей, 25.000 рублей, 50.000 рублей и т.д. Общую сумму банковских переводов сообщить затрудняется, так как не знает. Сколько было таких банковских переводов ФИО1, он не знает, но их было много. 

Хочет пояснить, что размер денежных средств он определял каждый раз самостоятельно, с учетом своего финансового положения на тот момент. ФИО1 не определял размеры переводимых им денежных средств. 

Денежные средства ООО «МКД» ФИО1 он незаконно никогда не переводил, всегда использовал только свои личные денежные средства. Руководство ООО «МКД» ему никогда не давало каких-либо указаний о том, чтобы он незаконно давал ФИО1 и иным сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») денежные средства, это было исключительно его решение. 

Какие-либо преступные и иные противоправные действия ФИО1 или иные лица в связи с передачей им ФИО1 денежных средств последний или иные лица в отношении его никогда не совершали, денежные средства у него никогда не вымогали, их он переводил ФИО1 всегда добровольно. 

Денежные средства он всегда давал ФИО1, действуя единолично, иными словами – каких-либо сообщников, с которыми он вместе переводил денежные средства ФИО1, у него никогда не было. 

Когда он переводил ФИО1 денежные средства со своей банковской карты, то он всегда использовал соответствующее мобильное приложение на своем мобильном телефоне. 

Что в дальнейшем ФИО1 делал с полученными от него денежными средствами, в т.ч. передавал ли он их кому-либо еще, ему неизвестно. 

Хочет добавить, что в настоящее время у него в пользовании находится новый мобильный телефон. Мобильный телефон, которым он пользовался в период с 2019 по 2020 гг., был поврежден в ходе ДТП, после которого мобильный телефон был им утилизирован.

Оснований оговаривать ФИО1 у него нет и никогда не было. В родственных, дружеских и неприязненных отношениях с ФИО1 он не состоит и никогда не состоял. В долговых и кредитных обязательствах он и ФИО1 между собой никогда не состояли, денежные средства и иное имущество в долг друг у друга никогда не брали. 

Данных показаний будет придерживаться и в дальнейшем, в т.ч. и в суде. (т. 3 л.д. 159-165);

- показания свидетеля О.М.С. от 16.12.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: 

<

адрес>, он проживает постоянно, совместно с дочерью.

В указанной должности работает с момента регистрации организации (12.12.2014) по настоящее время. В его обязанности входит общее руководство. Организация осуществляет деятельность в сфере металлообработки. Штат организации составляет около 50 человек. Офис организации находится по адресу: 

<

...>. Производство находится по адресу: 

<

...>.

В период времени с 16.01.2018 по настоящее время Д.И.И. работает в должности заместитель директора ООО «МКД». В его обязанности входит: поиск клиентов, ведение переговоров, заключение договоров, контроль отгрузок и оплаты.

ООО «ЧЭМ3» ему знакома, их организация являлась поставщиком алюминиевых срывных гаек для ООО «ЧЭМЗ». Взаимоотношения с данной организацией осуществлял Д.И.И.. Представитель ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 ему не знаком.

О том, что Д.И.И. передавал денежные средства ФИО1 в качестве коммерческого подкупа, ему известно не было. Таких указаний он Д.И.И. не давал. (т. 3 л.д. 169-171);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»:

Договоры поставок с контрагентами:

Договор поставки между ООО «МКД» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 15.01.2018 № 15-01/2018 на 40 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2018 с возможностью автоматической пролонгации. 

Договор поставки между ООО «МКД» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 01.08.2021 № 01-01/08-21 на 3 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2021 с возможностью автоматической пролонгации. 

Универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МКД»:

№

Дата поставки

Универсально-передаточный документ (УПД)

Сумма/руб.

24.01.2019

Поступление товаров и услуг № 10 от 24.01.2019

638.400

25.01.2019

Поступление товаров и услуг № 14 от 25.01.2019

149.238

31.01.2019

Поступление товаров и услуг № 30 от 31.01.2019

259.602

08.02.2019

Поступление товаров и услуг № 45 от 08.02.2019

401.060,28

15.02.2019

Поступление товаров и услуг № 60 от 15.02.2019

1.006.126,27

18.02.2019

Поступление товаров и услуг № 75 от 18.02.2019

36.194,40

22.02.2019

Поступление товаров и услуг № 87 от 22.02.2019

522.114,55

01.03.2019

Поступление товаров и услуг № 93 от 01.03.2019

381.936

07.03.2019

Поступление товаров и услуг № 117 от 07.03.2019

348.546,90

15.03.2019

Поступление товаров и услуг № 130 от 15.03.2019

344.654,06

22.03.2019

Поступление товаров и услуг № 153 от 22.03.2019

295.694,82

29.03.2019

Поступление товаров и услуг № 176 от 29.03.2019

258.738,26

04.04.2019

Поступление товаров и услуг № 190 от 04.04.2019

286.578,00

11.04.2019

Поступление товаров и услуг № 213 от 11.04.2019

171.106,42

18.04.2019

Поступление товаров и услуг № 223 от 18.04.2019

118.560

25.04.2019

Поступление товаров и услуг № 254 от 25.04.2019

144.520,80

30.04.2019

Поступление товаров и услуг № 275 от 30.04.2019

357.489,12

08.05.2019

Поступление товаров и услуг № 285 от 08.05.2019

233.479,20

16.05.2019

Поступление товаров и услуг № 298 от 16.05.2019

218.133,41

23.05.2019

Поступление товаров и услуг № 331 от 23.05.2019

182.616

27.05.2019

Поступление товаров и услуг № 335 от 27.05.2019

199.800

31.05.2019

Поступление товаров и услуг № 349 от 31.05.2019

555.195,84

07.06.2019

Поступление товаров и услуг № 361 от 07.06.2019

590.400

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № 378 от 14.06.2019

617.400

21.06.2019

Поступление товаров и услуг № 389 от 21.06.2019

519.000

27.06.2019

Поступление товаров и услуг № 404 от 27.06.2019

817.779,60

01.07.2019

Поступление товаров и услуг № 415 от 01.07.2019

43.322,40

05.07.2019

Поступление товаров и услуг № 417 от 05.07.2019

862.203,74

12.07.2019

Поступление товаров и услуг № 440 от 12.07.2019

986.840,64

19.07.2019

Поступление товаров и услуг № 449 от 19.07.2019

601.800

23.07.2019

Поступление товаров и услуг № 456 от 23.07.2019

16.830

26.07.2019

Поступление товаров и услуг № 464 от 26.07.2019

862.977,08

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № 479 от 31.07.2019

158.400

02.08.2019

Поступление товаров и услуг № 486 от 02.08.2019

659.400

06.08.2019

Поступление товаров и услуг № 501 от 06.08.2019

34.254

09.08.2019

Поступление товаров и услуг № 513 от 09.08.2019

572.623,56

16.08.2019

Поступление товаров и услуг № 533 от 16.08.2019

648.889,38

23.08.2019

Поступление товаров и услуг № 555 от 23.08.2019

273.600

30.08.2019

Поступление товаров и услуг № 563 от 30.08.2019

516.600

05.09.2019

Поступление товаров и услуг № 578 от 05.09.2019

400.824

13.09.2019

Поступление товаров и услуг № 604 от 13.09.2019

417.600

20.09.2019

Поступление товаров и услуг № 620 от 20.09.2019

771.910,80

20.09.2019

Поступление товаров и услуг № 621 от 20.09.2019

14.400

25.09.2019

Поступление товаров и услуг № 627 от 25.09.2019

225.000

25.09.2019

Поступление товаров и услуг № 629 от 25.09.2019

228.000

27.09.2019

Поступление товаров и услуг № 633 от 27.09.2019

14.616,19

27.09.2019

Поступление товаров и услуг № 632 от 27.09.2019

396.000

04.10.2019

Поступление товаров и услуг № 644 от 04.10.2019

778.199,80

09.10.2019

Поступление товаров и услуг № 648 от 09.10.2019

Товарная накладная № 571 от 09.10.2019

70.000

11.10.2019

Поступление товаров и услуг № 653 от 11.10.2019

607.791,50

18.10.2019

Поступление товаров и услуг № 666 от 18.10.2019

270.600

15.01.2020

Поступление товаров и услуг № 7 от 15.01.2020

30.673

15.01.2020

Поступление товаров и услуг № 6 от 15.01.2020

14.400

17.01.2020

Поступление товаров и услуг № 17 от 17.01.2020

11.357,30

01.02.2020

Поступление товаров и услуг № 28 от 27.01.2020

495.511,38

10.02.2020

Поступление товаров и услуг № 57 от 10.02.2020

456.000

18.02.2020

Поступление товаров и услуг № 79 от 18.02.2020

37.189,62

21.02.2020

Поступление товаров и услуг № 96 от 21.02.2020

24.876

28.02.2020

Поступление товаров и услуг № 105 от 28.02.2020

33.168

20.03.2020

Поступление товаров и услуг № 152 от 20.03.2020

41.460

27.03.2020

Поступление товаров и услуг № 170 от 27.03.2020

260.131,50

01.05.2020

Поступление товаров и услуг № 208 от 17.04.2020

228.000

22.05.2020

Поступление товаров и услуг № 272 от 22.05.2020

41.450

09.07.2020

Поступление товаров и услуг № 403 от 09.07.2020

39.607,68

24.07.2020

Поступление товаров и услуг № 455 от 24.07.2020

456.000

01.10.2020

Поступление товаров и услуг № 604 от 25.09.2020

543.600

01.11.2020

Поступление товаров и услуг № 733 от 28.10.2020

336.000

10.11.2020

Поступление товаров и услуг № 460 от 27.07.2020

7.200

27.11.2020

Поступление товаров и услуг № 797 от 27.11.2020

147.840

03.12.2020

Поступление товаров и услуг № 810 от 03.12.2020

53.760

29.12.2020

Поступление товаров и услуг № 854 от 25.12.2020

12.000

22.01.2021

Поступление товаров и услуг № 14 от 22.01.2021

201.600

05.02.2021

Поступление товаров и услуг № 27 от 05.02.2021

201.600

10.03.2021

Поступление товаров и услуг № 65 от 10.03.2021

201.600

30.04.2021

Поступление товаров и услуг № 180 от 30.04.2021

67.200

06.05.2021

Поступление товаров и услуг № 185 от 06.05.2021

134.400

14.05.2021

Поступление товаров и услуг № 201 от 14.05.2021

67.200

25.06.2021

Поступление товаров и услуг № 324 от 25.06.2021

67.200

02.07.2021

Поступление товаров и услуг № 335 от 02.07.2021

67.200

30.07.2021

Поступление товаров и услуг N9 448 от 30.07.2021

67.200

06.08.2021

Поступление товаров и услуг № 467 от 06.08.2021

32.256

13.08.2021

Поступление товаров и услуг № 497 от 13.08.2021

41.040

17.08.2021

Получение услуг по переработке № 504 от 17.08.2021

27.331,20

24.08.2021

Получение услуг по переработке № 528 от 24.08.2021

46.800

26.08.2021

Получение услуг по переработке № 529 от 26.08.2021

46.800

26.08.2021

Поступление товаров и услуг № 544 от 26.08.2021

19.200

30.08.2021

Получение услуг по переработке № 549 от 30.08.2021

46.800

01.09.2021

Получение услуг по переработке № 555 от 01.09.2021

46.800

07.09.2021

Получение услуг по переработке № 589 от 07.09.2021

46.800

10.09.2021

Получение услуг по переработке № 601 от 10.09.2021

93.600

29.09.2021

Получение услуг по переработке № 651 от 29.09.2021

46.800

01.10.2021

Получение услуг по переработке № 661 от 01.10.2021

70.200

05.10.2021

Получение услуг по переработке № 662 от 05.10.2021

104.434,20

05.11.2021

Получение услуг по переработке № 759 от 05.11.2021

128.040

19.11.2021

Получение услуг по переработке № 830 от 19.11.2021

28.080

02.12.2021

Получение услуг по переработке № 840 от 25.11.2021

102.240

03.12.2021

Получение услуг по переработке № 876 от 03.12.2021

65.040

08.12.2021

Получение услуг по переработке № 849 от 29.11.2021

84.240

10.12.2021

Получение услуг по переработке № 897 от 10.12.2021

70.200

17.12.2021

Получение услуг по переработке № 907 от 17.12.2021

117.000

27.12.2021

Получение услуг по переработке № 936 от 27.12.2021

117.000

Платежные поручения ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «МКД»: 

№

Дата

Оплата

Сумма/руб.

18.01.2019

Платежное поручение исходящее № 234 от 17.01.2019

403.650

01.02.2019

Платежное поручение исходящее № 415 от 31.01.2019

565.110

01.02.2019

Платежное поручение исходящее № 416 от 31.01.2019

434.890

06.02.2019

Платежное поручение исходящее № 475 от 06.02.2019

216.012

13.02.2019

Платежное поручение исходящее № 580 от 13.02.2019

259.602

21.02.2019

Платежное поручение исходящее № 779 от 20.02.2019

700.000

28.02.2019

Платежное поручение исходящее № 853 от 28.02.2019

901.110

20.03.2019

Платежное поручение исходящее № 1202 от 20.03.2019

1.252.597,45

10.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1528 от 10.04.2019

899.087,14

18.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1682 от 17.04.2019

286.578

26.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1830 от 26.04.2019

300.000

22.05.2019

Платежное поручение исходящее № 2077 от 22.05.2019

735.489,12

07.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2351 от 07.06.2019

555.195,84

11.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2386 от 11.06.2019

600.549,41

26.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2643 от 26.06.2019

1.207.800

11.07.2019

Платежное поручение исходящее № 2836 от 11.07.2019

519.000

17.07.2019

Платежное поручение исходящее № 2971 от 17.07.2019

817.779,60

25.07.2019

Платежное поручение исходящее № 3085 от 25.07.2019

862.203,74

01.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3161 от 31.07.2019

998.900,41

09.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3299 от 09.08.2019

879.807,08

21.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3499 от 21.08.2019

760.200

27.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3565 от 27.08.2019

659.400

04.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3667 от 04.09.2019

572.623,56

12.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3754 от 12.09.2019

648.889,38

18.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3923 от 18.09.2019

273.600

25.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3989 от 25.09.2019

516.600

10.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4203 от 10.10.2019

415.224

17.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4389 от 17.10.2019

417.600

23.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4478 от 23.10.2019

849 000

28.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4542 от 28.10.2019

771.910,80

20.11.2019

Платежное поручение исходящее № 4869 от 20.11.2019

225.000

28.11.2019

Платежное поручение исходящее № 4968 от 28.11.2019

1.006.199,80

20.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5326 от 20.12.2019

544.261,69

28.02.2020

Платежное поручение исходящее № 757 от 28.02.2020

500.000

18.03.2020

Платежное поручение исходящее № 1052 от 18.03.2020

512.430,30

14.07.2020

Платежное поручение исходящее № 2671 от 14.07.2020

661.786,50

01.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5013 от 01.12.2020

500.000

08.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5110 от 08.12.2020

500.000

16.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5286 от 16.12.2020

584.000

04.03.2021

Платежное поручение исходящее № 856 от 04.03.2021

201.600

31.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1381 от 31.03.2021

201.600

27.05.2021

Платежное поручение исходящее № 2346 от 27.05.2021

268.800

29.07.2021

Платежное поручение исходящее № 3378 от 29.07.2021

348 007,68

05.08.2021

Платежное поручение исходящее № 3490 от 05.08.2021

67.200

20.10.2021

Платежное поручение исходящее № 4850 от 20.10.2021

564.427,20

12.11.2021

Платежное поручение исходящее № 5167 от 12.11.2021

255.274,20

27.12.2021

Платежное поручение исходящее № 6049 от 27.12.2021

200.000

(т. 2 л.д. 125-250,т. 3 л.д. 1-59);

- протокол обыска от 12.09.2024, согласно которому в ООО «МКД» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 3 л.д. 179-183);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МКД».

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МКД» от 12.09.2024 № ЮЭ9965-24-124174446 на 10 л.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «МКД» от 12.12.2014 серия 74 № 006150621 на 1 л.

3. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «МКД» от 12.12.2014 серия 74 № 006150622 на 1 л.

4. Копия устава ООО «МКД» от 05.12.2014 на 14 л. 

5. Копия заявления Д.И.И. о приеме на работу от 16.01.2018 на 1 л.

6. Копия трудового договора от 16.01.2018 № 05/18 между ООО «МКД» и Д.И.И. на 2 л., согласно которому последний с 16.01.2018 принят на должность заместитель директора.

7. Копия приказа (распоряжения) ООО «МКД» о приеме работника на работу от 16.01.2018 № 5 на 1 л., согласно которому Д.И.Н. с 16.01.2018 принят на должность заместитель директора.

8. Копии 23 универсальных передаточных документов, продавец – ООО «МКД», покупатель – ООО «ЧЭМЗ», имеются подписи сотрудников и оттиски печатей указанных организаций:

от 22.01.2021 № 14 на сумму 201.600 рублей на 1 л.

от 05.02.2021 № 27 на сумму 201.600 рублей на 1 л..

от 10.03.2021 № 65 на сумму 201.600 рублей на 1 л.

от 02.06.2021 № 335 на сумму 67.200 рублей на 1 л.

от 30.07.2021 № 448 на сумму 67.200 рублей на 1 л.

от 06.08.2021 № 467 на сумму 32.256 рублей на 1 л.

от 13.08.2021 № 497 на сумму 41.040 рублей на 1 л.

от 26.08.2021 № 529 на сумму 46.800 рублей на 1 л.

от 26.08.2021 № 544 на сумму 19.200 рублей на 1 л.

от 30.08.2021 № 549 на сумму 46.800 рублей на 1 л.

от 01.09.2021 № 555 на сумму 46.800 рублей на 1 л.

от 01.10.2021 № 661 на сумму 70.200 рублей на 1 л.

от 05.10.2021 № 662 на сумму 104.434,20 рублей на 1 л.

от 05.11.2021 № 759 на сумму 128.040 рублей на 1 л.

от 25.11.2021 № 840 на сумму 102.240 рублей на 1 л.

от 29.11.2021 № 849 на сумму 84.240 рублей на 1 л.

от 03.12.2021 № 876 на сумму 65.040 рублей на 1 л.

от 17.12.2021 № 907 на сумму 117.000 рублей на 1 л.

от 27.12.2021 № 936 на сумму 117.000 рублей на 1 л.

от 09.12.2022 № 1129 на сумму 114.000 рублей на 1 л.

от 17.12.2022 № 1162 на сумму 228.000 рублей на 1 л.

от 14.01.2023 № 17 на сумму 136.800 рублей на 1 л.

от 11.03.2023 № 187 на сумму 136.800 рублей на 1 л.

Копии накладных (экспедиторских расписок) на 10 л.

(т. 3 л.д. 184-191);

Документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МКД»: 1) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «МКД» от 12.09.2024 № ЮЭ9965-24-124174446; 2) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «МКД» от 12.12.2014 серия 74 № 006150621; 3) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «МКД» от 12.12.2014 серия 74 № 006150622; 4) Копия устава ООО «МКД» от 05.12.2014; 5) Копия заявления Д.И.И. о приеме на работу от 16.01.2018; 6) Копия трудового договора от 16.01.2018 № 05/18 между ООО «МКД» и Д.И.И.; 7) Копия приказа (распоряжения) ООО «МКД» о приеме работника на работу от 16.01.2018 № 5; 8) Копии 23 универсальных передаточных документов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «МКД» с 22.01.2021 по 11.03.2023; 9) Копии 10 накладных (экспедиторских расписок) признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголвному делу. (т. 3 л.д. 192);

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которым осмотрен оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк».

Банковский счет № открыт 20.09.2005 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/203 по адресу: 

<

...>, на имя свидетеля Д.И.И.

Банковский счет № открыт 25.01.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/241 по адресу: 

<

...>, на имя свидетеля Д.И.И.

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Д.И.И.

07.03.2019 в 18 часов 07 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 30.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

15.03.2019 в 15 часов 22 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 30.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

05.04.2019 в 15 часов 11 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 30.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

19.04.2019 в 14 часов 16 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 30.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

30.04.2019 в 11 часов 08 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 15.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

07.06.2019 в 14 часов 38 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 15.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

18.07.2019 в 13 часов 49 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

19.07.2019 в 17 часов 16 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 25.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

01.08.2019 в 17 часов 14 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 74.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

02.08.2019 в 17 часов 18 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 51.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

09.08.2019 в 15 часов 31 минуту с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

09.08.2019 в 16 часов 03 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

04.10.2019 в 17 часов 40 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

11.10.2019 в 15 часов 11 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 35.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

25.10.2019 в 18 часов 03 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 80.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

01.11.2019 в 16 часов 30 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 35.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

21.12.2019 в 11 часов 36 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

21.12.2019 в 11 часов 37 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

28.12.2019 в 15 часов 29 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

30.12.2019 в 18 часов 03 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И. осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

22.12.2020 в 11 часов 44 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

26.12.2020 в 15 часов 10 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

27.12.2020 в 09 часов 28 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

29.12.2020 в 14 часов 07 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Д.И.И.., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 1.050.000 рублей. (т. 3 л.д. 100-111);

Оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк» признан вещественным доказательством и приобщен к уголоному делу (т. 3 л.д. 112, 113);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 27.09.2024, в период времени с 01.03.2019 по 31.12.2020 начальник группы снабжения ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь на территории г.о.г Чкаловск Нижегородской области, действуя умышленно, активно и целенаправленно, лично незаконно систематически получал от заместителя директора по производству ООО «МКД», ИНН 

<

***>, Д.И.И. безналичные деньги в общем размере 1.050.000 рублей, то есть в особо крупном размере, путем осуществления Д.И.И. банковских переводов на банковский счет ФИО1 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, за совершенные и совершаемые в интересах ООО «МКД» и Д.И.И. действия, а именно, за исполнение ранее заключенного договора поставки, которые входят в служебные полномочия ФИО1 и которым он в силу своего служебного положения может способствовать. (т. 1 л.д. 246);

В соответствие с выпиской из ЕГРЮЛ ООО «МКД», ИНН 

<

***>, с 12.12.2014 осуществляет деятельность по обработке металлов и нанесению покрытий на металлы. (т. 3 л.д. 193-197);

протокол явки с повинной от 09.08.2024, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении: ранее он незаконно получил от представителя ООО «МКД» Д.И.И. денежные средства в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы он направлял большее количество заявок в ООО «МКД» с целью осуществления поставки по заключенному с той договору поставки, тем самым для увеличения количества продаж со стороны данного поставщика. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном преступлении чистосердечно раскаиваюсь. Обязуется больше преступлений и иных правонарушений не совершать. Сожалеет в содеянном, готов сотрудничать со следствием, готово понести заслуженное наказание. (т. 5 л.д. 63-66);

Также доказательствами, подтверждающими винуФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (ООО «Альфатул»), являются:

- показания свидетеля Б.А.Д. от 13.08.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым свою явку с повинной от 01.07.2024 он помнит хорошо и ее подтверждает полностью.

По адресу: 

<

адрес>, он проживает со своей семьей. 

С 03.08.2022 он является генеральным директором ООО «Инком-Урал», ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...> соор. 96, оф. 219, основной вид деятельности – торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. В его должностные обязанности входит общее руководство ООО «Инком-Урал».

Ранее, в период времени с 01.12.2018 по 15.10.2019, он работал в ООО «Альфатул», ИНН 

<

***>, юридический адрес: г. Нижний Новгород, Канавинский район, Базовый 

<

...>, и занимал должность менеджера по продажам. В его должностные обязанности входило поиск и взаимодействие с клиентами, сопровождение заключенных гражданско-правовых сделок.

Все свои звонки, в т.ч. в служебных целях, он осуществляет и всегда осуществлял со своего абонентского номера мобильного телефона «№» (оператор сотовой связи «МТС»).

Когда он работал в ООО «Альфатул» (точную дату не помнит), он подыскал нового контрагента – ООО «ЧЭМЗ», с которым в дальнейшем был заключен договор поставки. Каким образом происходило подыскание данного контрагента, не может сказать, так как не помнит. С самого начала он взаимодействовал с представителем ООО «ЧЭМЗ» ФИО1. Примерно один раз в квартал он ездил в ООО «ЧЭМЗ» по адресу: 

<

...>, с целью проведения испытания их продукции и по иным рабочим вопросам.

В январе-феврале 2019 г. (точную дату не помнит, но на улице был снег) он в очередной раз приехал в ООО «ЧЭМЗ». В этот день он лично обратился к ФИО1 с предложением, что он регулярно будет переводить ему денежные средства на его банковскую карту, за это он будет оказывать ему определенную помощь в рамках поставки ими продукции в ООО «ЧЭМЗ», а именно, стабильное направление им в ООО «Альфатул» заявок на поставку продукции. В этот момент ФИО1 какое-либо насилие в его адрес не совершал, ему не угрожал, его не шантажировал, как и он в адрес ФИО1 Ранее и после этого дня ФИО1 с аналогичным предложением к нему не обращался. 

С указанным его предложением ФИО1 сразу же полностью согласился, о чем ему сразу же сообщил. Он был заинтересован в сотрудничестве между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Альфатул» в поставке продукции, поскольку от количества поставок зависела, в т.ч. его заработная плата. ФИО1 сообщил, что ему нужно будет переводить деньги в размере около 6-10% от суммы заявки. 

Ему было известно, что ФИО1 занимает должность, связанную со снабжением в ООО «ЧЭМЗ», в связи с чем, он достоверно знал, что ФИО1 сможет обеспечить сотрудничество между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Альфатул» в поставке продукции путем направления им в ООО «Альфатул» заявок на поставку продукции. 

В дальнейшем ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») продолжало регулярно и систематически покупать у ООО «Альфатул» продукцию – металлорежущие инструменты (сверла, фрезы и т.д.). 

В указанный период времени ФИО1 каждый раз направлял в адрес ООО «Альфатул» (либо по электронной почте, либо путем осуществления телефонного звонка ему, либо направления ему соответствующего сообщения на мобильный телефон) соответствующую заявку на поставку продукции. Номер телефона ФИО1 – «№», другие его номера ему неизвестны. 

В период времени примерно с марта 2019 г. по февраль 2020 г. (точные даты не помнит, так как прошло много времени) он незаконно направлял ФИО1 денежные средства в интересах ООО «Альфатул» и в своих интересах, поскольку он прекрасно понимал, что в противном случае могут возникнуть трудности с заказами от ООО «Альфатул».

В указанный период времени он регулярно в интересах ООО «Альфатул» и в своих интересах переводил ФИО1 денежные средства за обеспечение и продолжение сотрудничества между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Альфатул» в поставке продукции, а именно, за направление ФИО1 в ООО «Альфатул» заявок на поставку продукции.

Другим сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») незаконно денежные средства он никогда не передавал и не переводил. 

Все указанные переводы ФИО1 всегда осуществлялись им с банковской карты № (банковский счет №) ПАО «Сбербанк России» его супруги Б.А.В. При этом, денежные средства он всегда переводил с согласия своей супруги при этом, она не знала о цели указанных банковских переводов, об этом он ей не говорил. Никакие хищения и иные преступления в отношении своей супруги он не совершал. В дальнейшем денежные средства, которые были списаны с банковской карты своей супруги, он полностью ей возвращал. 

ФИО1 прекрасно знал, что денежные средства, которые были переведены ему с банковской карты его супруги, были переведены именно от него, об этом он ФИО1 говорил. 

Когда он переводил ФИО1 денежные средства, то территориально он всегда находился у себя дома (

<

адрес>).

ФИО1 наличные денежные средства он никогда незаконно не давал, только в виде банковских переводов безналичных денежных средств. Какое-либо иное имущество он ФИО1 незаконно никогда не передавал. 

Номера банковских карт и банковских счетов ФИО1, на которые он переводил денежные средства, он сообщить затрудняется, так как не помнит, потому что прошло длительное время. Но он точно помнит, что банковская карта и банковский счет у ФИО1 также был ПАО «Сбербанк России», допускает, что их было больше 1. На банковские карты и банковские счета ФИО1 других банковских и иных кредитных организаций он денежные средства никогда не переводил. 

Точные размеры банковских переводов ФИО1 он не помнит, потому что прошло длительное время, помнит, что были размеры около 26.000 рублей, 32.000 рублей и т.д. Общую сумму банковских переводов сообщить затрудняется– примерно 350.000 рублей. Сколько было таких банковских переводов ФИО1, он не знает, но их было много. 

Денежные средства ООО «Альфатул» ФИО1 он незаконно никогда не переводил, всегда использовал только свои личные денежные средства. Руководство ООО «Альфатул» ему никогда не давало каких-либо указаний о том, чтобы он незаконно давал ФИО1 и иным сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» (ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») денежные средства, это было исключительно его решение. 

Какие-либо преступные и иные противоправные действия ФИО1 или иные лица в связи с передачей им ФИО1 денежных средств последний или иные лица в отношении его никогда не совершали, денежные средства у него никогда не вымогали, их он переводил ФИО1 всегда добровольно. 

Денежные средства он всегда давал ФИО1, действуя единолично, иными словами – каких-либо сообщников, с которыми он вместе переводил денежные средства ФИО1, у него никогда не было. 

Когда он переводил ФИО1 денежные средства с банковской карты, то он всегда использовал соответствующее мобильное приложение на своем мобильном телефоне. 

Что в дальнейшем ФИО1 делал с полученными от него денежными средствами, в т.ч. передавал ли он их кому-либо еще, ему неизвестно. 

Хочет добавить, что в настоящее время у него в пользовании находится новый мобильный телефон. Мобильный телефон, которым он пользовался, когда работал в ООО «Альфатул», у него сломался, сейчас у него его нет. 

Оснований оговаривать ФИО1 у него нет и никогда не было. В родственных, дружеских и неприязненных отношениях с ним он не состоит и никогда не состоял. В долговых и кредитных обязательствах он и ФИО1 между собой никогда не состояли, денежные средства и иное имущество в долг друг у друга никогда не брали. 

Данных показаний буду придерживаться и в дальнейшем, в т.ч. и в суде. (т. 3 л.д. 198-202);

- показания свидетеля Б.А.В. от 30.09.2024, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее есть супруг Б.А.Д., 

<

дата> г.р. В настоящее время он работает генеральным директором в ООО «Инком-Урал». Ранее ее супруг работал менеджером по продажам в ООО «Альфатул». Про осуществление супругом трудовой и предпринимательской деятельности ей ничего неизвестно, ее она не касается и никогда не касалась.

У нее в пользовании имеется банковская карта № ПАО «Сбербанк России» (банковский счет №).

Иногда ее супруг с ее согласия пользуется ее указанной банковской картой, в т.ч. с использованием мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Для каких конкретно целей он пользуется, ей неизвестно, ему она полностью доверяет. 

ФИО1, 

<

дата> г.р., ей неизвестен, про него ничего сообщить не может. 

Руководство и сотрудники ООО «Чкаловский электромеханический завод», ей также неизвестны, про них также ничего сообщить не может.

О совершении ее супругом каких-либо преступлений, в т.ч. незаконные передачи денежных средств руководству и сотрудникам ООО «Чкаловский электромеханический завод», ей ничего неизвестно, об этом ей никто никогда не рассказывал. 

Лично она никогда не совершала какие-либо преступления, в т.ч. незаконные передачи денежных средств руководству и сотрудникам ООО «Чкаловский электромеханический завод». Супруг ее об этом никогда не просил. 

Своего супруга может охарактеризовать исключительно с положительной стороны. (т. 3 л.д. 205-208);

- показания свидетеля М.Е.А. от 13.12.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: 

<

адрес>, он проживает постоянно с супругой. В должности директора ООО «Альфатул» работает с момента регистрации организации (27.04.2018). В его обязанности входит общее руководство. Организация осуществляет свою деятельность в сфере торговли инструментами. Офис находится пор адресу: 

<

...>. В штате организации работает около 5 человек. В период времени с 2018 по 2020 год в должности менеджера по продажам ООО «Альфатул» работал Б.А.Д. В его обязанности входило поиск клиентов, заключение договоров, контроль отгрузок и оплаты.

ООО "ЧЭМЗ" ему знакомо, ранее их организация являлась поставщиком инструмента. Представитель ООО "ЧЭМЗ" ФИО1 ему не знаком.

О том, что Б.А.Д. передавал денежные средства ФИО1 в качестве коммерческого подкупа, ему известно не было. Таких указаний он Б.А.Д. не давал. Электронная переписка с ООО "ЧЭМЗ" за период с 2019 по 2020 год отсутствует. (т. 3 л.д. 210-213);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»:

Договоры поставок с контрагентами:

Договор поставки между ООО «Альфатул» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 20.07.2018 № 24-А/18 на 3 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2018 с возможностью автоматической пролонгации. 

- Договор поставки между ООО «Альфатул» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 19.11.2019 № 184-А/19 на 6 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2020 с возможностью автоматической пролонгации.

Универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Альфатул»:

№

Дата поставки

Универсально-передаточный документ (УПД)

Сумма/руб.

11.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-34 от 11.01.2019

4.787,64

11.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-32 от 11.01.2019

3.703,60

11.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-33 от 11.01.2019

65.013,05

17.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-137 от 17.01.2019

5.308,78

17.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-141 от 17.01.2019

10.900,80

17.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-139 от 17.01.2019

77.566,20

24.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-260 от 24.01.2019

61.602,92

24.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-258 от 24.01.2019

68.402,28

24.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-265 от 24.01.2019

10.903,70

24.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-259 от 24.01.2019

25.488,24

30.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-503 от 30.01.2019

14.243,76

30.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-502 от 30.01.2019

13.752,24

30.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-501 от 30.01.2019

1.788,80

30.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-504 от 30.01.2019

35.033,07

30.01.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-505 от 30.01.2019

36.643,45

01.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-574 от 01.02.2019

2.771,04

06.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-652 от 06.02.2019

17.763,77

06.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-649 от 06.02.2019

53.409,89

06.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-648 от 06.02.2019

36.581,55

06.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-647 от 06.02.2019

21.464,64

07.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-705 от 07.02.2019

5.816,30

07.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-704 от 07.02.2019

60.853,67

07.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-719 от 07.02.2019

12.879,36

14.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-923 от 14.02.2019

9.855,24

14.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-926 от 14.02.2019

9.644,50

14.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-924 от 14.02.2019

10.394,28

14.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-925 от 14.02.2019

46.213,01

21.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1100 от 21.02.2019

13.921,18

21.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1102 от 21.02.2019

30.234,24

21.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1101 от 21.02.2019

6.344,30

28.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1308 от 28.02.2019

1.081,08

28.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1310 от 28.02.2019

38.862,10

28.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1311 от 28.02.2019

11.845,44

28.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1312 от 28.02.2019

58.488,37

28.02.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1313 от 28.02.2019

1.811,30

06.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1484 от 06.03.2019

59.585,82

06.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1485 от 06.03.2019

128.845,33

06.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1483 от 06.03.2019

27.350,64

06.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1482 от 06.03.2019

10.873

06.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1481 от 06.03.2019

27.072

06.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1480 от 06.03.2019

12.774,96

14.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1696 от 14.03.2019

27.730,80

14.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1694 от 14.03.2019

21.493,13

14.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1695 от 14.03.2019

65.740,58

14.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1693 от 14.03.2019

11.227,73

14.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1692 от 14.03.2019

9.443,11

14.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1691 от 14.03.2019

720

14.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1690 от 14.03.2019

22.444,45

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1915 от 21.03.2019

6.612,96

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1916 от 21.03.2019

4.764,42

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1919 от 21.03.2019

30.234,24

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1917 от 21.03.2019

2.138,40

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1921 от 21.03.2019

5.405,58

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1924 от 21.03.2019

17.064,39

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1914 от 21.03.2019

10.788,24

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1930 от 21.03.2019

27.868,80

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1940 от 21.03.2019

310,50

21.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-1922 от 21.03.2019

91.837,33

27.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2152 от 27.03.2019

2.256,00

27.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2148 от 27.03.2019

84

27.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2149 от 27.03.2019

19.298,70

27.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2146 от 27.03.2019

6.289,62

27.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2147 от 27.03.2019

51.890,40

27.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2151 от 27.03.2019

21.808,32

27.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2150 от 27.03.2019

38.439,00

29.03.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2209 от 29.03.2019

14.159,59

02.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2340 от 02.04.2019

16.059,29

02.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2339 от 02.04.2019

39.955,15

02.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2341 от 02.04.2019

14.400,00

11.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2660 от 11.04.2019

12.623,95

11.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2661 от 11.04.2019

31.216,89

11.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2662 от 11.04.2019

68.702,61

11.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2664 от 11.04.2019

53.153,93

11.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2665 от 11.04.2019

1.692

11.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2663 от 11.04.2019

25.635,45

18.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2923 от 18.04.2019

33.974,62

18.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2922 от 18.04.2019

12 206,93

18.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2920 от 18.04.2019

3.474,73

18.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-2921 от 18.04.2019

1.814,64

25.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3149 от 25.04.2019

1.710,72

25.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3150 от 25.04.2019

46.206,91

25.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3151 от 25.04.2019

49.111,43

25.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3152 от 25.04.2019

34.264,76

25.04.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3148 от 25.04.2019

37.819,44

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3547 от 15.05.2019

9.370,94

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3549 от 15.05.2019

13.888,08

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3550 от 15.05.2019

16.331,76

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3548 от 15.05.2019

31.059,20

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3546 от 15.05.2019

9.245,90

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3545 от 15.05.2019

52.477,88

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3544 от 15.05.2019

3.967,49

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3543 от 15.05.2019

4.309,33

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3542 от 15.05.2019

9.267,07

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3568 от 15.05.2019

2.145,60

15.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3567 от 15.05.2019

41.323,14

23.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3794 от 23.05.2019

20.606,76

23.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3793 от 23.05.2019

10.870,39

23.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3792 от 23.05.2019

3.164,83

23.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3795 от 23.05.2019

71.788,79

30.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3971 от 30.05.2019

30.234,24

30.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3972 от 30.05.2019

7.747,07

30.05.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-3973 от 30.05.2019

39.357,72

04.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4137 от 04.06.2019

17.222,83

06.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4221 от 06.06.2019

207

06.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4220 от 06.06.2019

15.535,44

06.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4222 от 06.06.2019

2.304

06.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4235 от 06.06.2019

9.371,56

06.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4234 от 06.06.2019

13.833,36

06.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4233 от 06.06.2019

65.028

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4461 от 14.06.2019

11.375,76

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4466 от 14.06.2019

29.969,64

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4463 от 14.06.2019

7.144,63

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4468 от 14.06.2019

1.692

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4464 от 14.06.2019

15.910,18

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4462 от 14.06.2019

46.210,06

14.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4469 от 14.06.2019

53.045,29

19.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4563 от 19.06.2019

40.161,54

19.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4562 от 19.06.2019

1.900,80

19.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4564 от 19.06.2019

859,20

19.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4574 от 19.06.2019

2.741,15

19.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4573 от 19.06.2019

4.666,31

25.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4726 от 25.06.2019

13.529,89

25.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4729 от 25.06.2019

900

25.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4730 от 25.06.2019

118,80

25.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4727 от 25.06.2019

10.967,88

25.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4754 от 25.06.2019

2.583,54

25.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4728 от 25.06.2019

58.630,82

25.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4753 от 25.06.2019

15.932,24

26.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4785 от 26.06.2019

1.151,04

26.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4787 от 26.06.2019

3.483,60

26.06.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-4786 от 26.06.2019

368,28

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5071 от 04.07.2019

4.831,47

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5072 от 04.07.2019

4.057,68

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5073 от 04.07.2019

3.600

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5074 от 04.07.2019

7.587,60

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5081 от 04.07.2019

14.395,48

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5082 от 04.07.2019

1.981,58

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5083 от 04.07.2019

47.860,21

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5084 от 04.07.2019

5.401,44

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5080 от 04.07.2019

33.938,50

10.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5353 от 10.07.2019

27.956,16

10.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5355 от 10.07.2019

10.155,60

10.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5352 от 10.07.2019

108.373,14

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5596 от 17.07.2019

23.450,99

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5600 от 17.07.2019

40.585,79

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5599 от 17.07.2019

30.460,08

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5598 от 17.07.2019

54.711,45

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5597 от 17.07.2019

1.791,65

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5595 от 17.07.2019

119.867,11

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5594 от 17.07.2019

6.361,70

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5588 от 17.07.2019

6.361,70

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5587 от 17.07.2019

4.831,46

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5601 от 17.07.2019

7.267,20

17.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5614 от 17.07.2019

10.817,40

23.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5768 от 23.07.2019

5.963,76

23.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5767 от 23.07.2019

13.393,32

23.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5766 от 23.07.2019

36.584,39

23.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5764 от 23.07.2019

159.684,95

23.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5763 от 23.07.2019

24.205,30

23.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-5765 от 23.07.2019

12.119,04

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6017 от 31.07.2019

45.697,87

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6021 от 31.07.2019

27.793,56

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6022 от 31.07.2019

36.427,31

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6019 от 31.07.2019

13.224,84

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6020 от 31.07.2019

30.234,24

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6015 от 31.07.2019

50.863,60

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6023 от 31.07.2019

27.240

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6032 от 31.07.2019

6.534,00

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6027 от 31.07.2019

68.597,09

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6016 от 31.07.2019

51.929,04

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6014 от 31.07.2019

14.918,21

31.07.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6018 от 31.07.2019

3.003,07

08.08.19

Поступление товаров и услуг № УТ-6354 от 08.08.2019

3.089,66

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6350 от 08.08.2019

29.517,69

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6358 от 08.08.2019

10.454,40

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6357 от 08.08.2019

2.433,02

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6356 от 08.08.2019

15.202,47

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6355 от 08.08.2019

26.348,45

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6352 от 08.08.2019

50.421,82

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6348 от 08.08.2019

9.267,70

08.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6359 от 08.08.2019

14.400

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6612 от 15.08.2019

5.531,32

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6611 от 15.08.2019

44.671,83

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6610 от 15.08.2019

31.080,24

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6609 от 15.08.2019

46.627,99

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6607 от 15.08.2019

211,99

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6608 от 15.08.2019

48.859,74

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6606 от 15.08.2019

1.644,05

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6604 от 15.08.2019

1.808

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6645 от 15.08.2019

7.013,95

15.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6646 от 15.08.2019

22.710,96

22.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6861 от 22.08.2019

3.137,15

22.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6862 от 22.08.2019

15.744

22.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6863 от 22.08.2019

14.423,97

22.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6864 от 22.08.2019

910,08

22.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-6865 от 22.08.2019

43.049,35

29.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7150 от 29.08.2019

10.027,37

29.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7151 от 29.08.2019

14.134,23

29.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7152 от 29.08.2019

27.404,45

29.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7149 от 29.08.2019

6.785,28

29.08.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7153 от 29.08.2019

13.249,58

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7362 от 04.09.2019

9.504

04.09.2009

Поступление товаров и услуг № УТ-7363 от 04.09.2019

32.685,48

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7356 от 04.09.2019

4.849,68

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7357 от 04.09.2019

9.456,34

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7364 от 04.09.2019

20.264,48

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7365 от 04.09.2019

6.000

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7359 от 04.09.2019

17.682,24

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7378 от 04.09.2019

65.059,27

04.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7360 от 04.09.2019

7.198,22

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7689 от 12.09.2019

36.448,62

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7688 от 12.09.2019

13.970,88

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7687 от 12.09.2019

16.814,16

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7686 от 12.09.2019

1.303,01

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7685 от 12.09.2019

19 520,78

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7684 от 12.09.2019

8.484,24

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7683 от 12.09.2019

25.420,80

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7681 от 12.09.2019

29.117,16

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7680 от 12.09.2019

6.208,13

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7678 от 12.09.2019

33.260,50

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7679 от 12.09.2019

8.454,58

12.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7682 от 12.09.2019

40.508,64

19.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7947 от 19.09.2019

125.760

19.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7951 от 19.09.2019

145.692,81

19.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7948 от 19.09.2019

10.012,78

19.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7950 от 19.09.2019

1.474,56

19.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7946 от 19.09.2019

1.350,36

19.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-7949 от 19.09.2019

44.517,60

26.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-8255 от 26.09.2019

38.324,35

26.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-8258 от 26.09.2019

34.636,20

26.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-8270 от 26.09.2019

12.358,02

26.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-8271 от 26.09.2019

4.148,88

26.09.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-8259 от 26.09.2019

40.383,60

23.10.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-9312 от 23.10.2019

59.100,05

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10601 от 27.11.2019

14.648,76

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10599 от 27.11.2019

2.613,60

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10602 от 27.11.2019

4.801,56

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10604 от 27.11.2019

8.940

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10603 от 27.11.2019

55.071,07

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10600 от 27.11.2019

7.199,90

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10606 от 27.11.2019

9.327,32

27.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-10605 от 27.11.2019

15.491,52

28.11.2019

Поступление товаров и услуг № УТИ 0662 от 28.11.2019

13.699,20

06.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11028 от 06 12 2019

3.061,42

06.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11023 от 06.12.2019

37.396,29

06.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11024 от 06.12.2019

155.441,84

06.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11025 от 06.12.2019

98.558,13

06.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11026 от 06.12.2019

35.036,92

06.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11027 от 06.12.2019

61.003,42

12.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11249 от 12.12.2019

53.309,68

12.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11245 от 12.12.2019

23.535,06

12.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11246 от 12.12.2019

7.321,77

12.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11247 от 12.12.2019

2.851,20

12.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11248 от 12.12.2019

74.662,01

13.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11296 от 13.12.2019

43.560

16.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11328 от 16.12.2019

147 087,60

18.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11459 от 18.12.2019

15.565,84

27.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11892 от 27.12.2019

15.598,08

27.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11886 от 27.12.2019

28.099,20

27.12.2019

Поступление товаров и услуг № УТ-11887 от 27.12.2019

9.740,06

09.01.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-11885 от 27.12.2019

123.275,19

04.02.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-1036 от 04.02.2020

827,64

14.02.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-1549 от 14.02.2020

6.576,20

14.02.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-1550 от 14.02.2020

63.506,78

14.02.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-1548 от 14.02.2020

60.406,16

27.02.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-1972 от 27.02.2020

75.404,54

28.02.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-2022 от 28.02.2020

37.720,80

28.02.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-2021 от 28.02.2020

1.960,20

02.03.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-2078 от 02.03.2020

176.513,96

05.03.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-2314 от 05.03.2020

2. 640

13.03.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-2584 от 13.03.2020

26.597,52

13.03.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-2585 от 13.03.2020

8.106,71

13.03.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-2583 от 13.03.2020

21.712,94

17.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3555 от 17.04.2020

19.631,83

17.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3556 от 17.04.2020

4.461,60

20.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3577 от 20.04.2020

1.971,41

20.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3576 от 20.04.2020

570,24

21.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3678 от 21.04.2020

22.273,05

21.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3679 от 21.04.2020

4.457,94

21.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3680 от 21.04.2020

21.527,28

22.04.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3688 от 22.04.2020

19.467

06.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3845 от 06.05.2020

5.005,44

06.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3844 от 06.05.2020

5.169,12

06.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3917 от 06.05.2020

501,82

07.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-3965 от 07.05.2020

3.616,82

13.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4031 от 13.05.2020

13.020

13.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4032 от 13.05.2020

1.811,04

15.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4129 от 15.05.2020

68.915,01

20.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4246 от 20.05.2020

1.699,20

20.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4245 от 20.05.2020

3.933,60

28.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4485 от 28.05.2020

936

29.05.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4526 от 29.05.2020

10.612,08

01.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4569 от 01.06.2020

19.298,40

01.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4570 от 01.06.2020

19.127,32

01.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4572 от 01.06.2020

45.527,73

01.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4571 от 01.06.2020

14.061,38

10.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4864 от 10.06.2020

7.526,40

17.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4948 от 17.06.2020

20.834,96

17.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4949 от 17.06.2020

5.187,72

17.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4950 от 17.06.2020

31.487,40

17.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4947 от 17.06.2020

21.814,85

19.06.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-4993 от 19.06.2020

4.933,32

06.07.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-5247 от 09.07.2020

85.848,40

06.07.2020

Поступление товаров и услуг № УТ-5246 от 06.07.2020

11.568

Платежные поручения ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «Альфатул»: 

№

Дата

Оплата

Сумма/руб.

17.01.2019

Платежное поручение исходящее № 216 от 17.01.2019

107.642,76

30.01.2019

Платежное поручение исходящее № 364 от 30.01.2019

107.323,02

06.02.2019

Платежное поручение исходящее № 458 от 06.02.2019

57.413,54

13.02.2019

Платежное поручение исходящее № 565 от 13.02.2019

12.774,96

20.02.2019

Платежное поручение исходящее № 736 от 20.02.2019

49.790,44

01.03.2019

Платежное поручение исходящее № 886 от 01.03.2019

104.337,66

01.03.2019

Платежное поручение исходящее № 887 от 01.03.2019

154.126,68

06.03.2019

Платежное поручение исходящее № 950 от 06.03.2019

578.642,53

15.03.2019

Платежное поручение исходящее № 1120 от 15.03.2019

266.501,75

27.03.2019

Платежное поручение исходящее № 1267 от 27.03.2019

355.824,66

18.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1667 от 17.04.2019

224.640,07

24.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1749 от 24.04.2019

193.024,83

15.05.2019

Платежное поручение исходящее № 1907 от 15.05.2019

220.584,18

29.05.2019

Платежное поручение исходящее № 2180 от 29.05.2019

299.817,16

11.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2360 от 11.06.2019

94.561,86

26.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2628 от 26.06.2019

325.104,12

17.07.2019

Платежное поручение исходящее № 2966 от 17.07.2019

236.487,05

01.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3131 от 31.07.2019

704.942,19

14.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3336 от 14.08.2019

376.435,23

16.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3456 от 16.08.2019

96.313,39

27.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3549 от 27.08.2019

231.560,07

29.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3604 от 29.08.2019

77.264,55

12.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3732 от 12.09.2019

230.166,39

07.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4132 от 04.10.2019

442.559,61

05.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5039 от 05.12.2019

519.929,02

05.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5048 от 05.12.2019

190.059,78

11.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5091 от 11.12.2019

88.128,72

25.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5347 от 25.12.2019

31.740,95

25.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5348 от 25.12.2019

450.652,92

16.01.2020

Платежное поручение исходящее № 62 от 16.01.2020

43.697,28

03.02.2020

Платежное поручение исходящее № 360 от 03.02.2020

827,64

14.02.2020

Платежное поручение исходящее № 517 от 14.02.2020

238.853,98

27.02.2020

Платежное поручение исходящее № 716 от 27.02.2020

60.159,77

30.04.2020

Платежное поручение исходящее № 1648 от 30.04.2020

68.915,01

22.05.2020

Платежное поручение исходящее № 1912 от 22.05.2020

3.933,60

25.06.2020

Платежное поручение исходящее № 2398 от 25.06.2020

373.517,79

04.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3067 от 04.08.2020

97.416,40

04.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5045 от 04.12.2020

4.933,32

(т. 2 л.д. 125-250,т. 3 л.д. 1-59);

- протокол обыска от 02.09.2024, согласно которому в ООО «Альфатул» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 3 л.д. 221-224);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Альфатул».

Трудовой договор от 01.12.2018 № 48 между ООО «Альфатул» и Б.А.Д. на 5 л., согласно которому последний с 01.12.2018 принят на должность менеджера по продажам. 

Приказ (распоряжение) ООО «Альфатул» от 01.12.2018 № 48 на 1 л., согласно которому Б.А.Д. с 01.12.2018 принят на должность менеджера по продажам.

Должностная инструкция менеджера по продажам ООО «Альфатул» от 01.12.2018 на 3 л.

Приказ (распоряжение) ООО «Альфатул» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 15.10.2019 № 25 на 1 л., согласно которому с Б.А.Д. с 15.10.2019 расторгается трудовой договор.

Договор поставки между ООО «Альфатул» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 20.07.2018 № 24-А/18 на 3 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2018 с возможностью автоматической пролонгации. 

Копия заявки от 08.04.2019 ООО «ЧЭМЗ» на 1 л.

Заявка ООО «ЧЭМЗ» без подписей от 28.01.2019 на 1 л.

Заявки ООО «ЧЭМЗ» без подписей на 2 л.

Акт сверки за период с 01.06.2020 по 27.11.2020 между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Альфатул» на 1 л.

Счета-фактуры на 139 л., где продавцом указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-1914 от 21.03.2019, последний ЧТ-648 от 06.02.2019 и доверенности к ним. 

Счета-фактуры на 128 л., где продавцом указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-10605 от 21.11.2019, последний ЧТ-4786 от 26.06.2019.

Счета-фактуры на 119 л., где продавцом указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-2152 от 27.03.2019, последний ЧТ-999 от 26.08.2019.

Счета на оплату на 98 л., где поставщиком указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-2576 от 05.12.2018, последний ЧТ-9330 от 19.08.2019.

Счета на оплату на 145 л., где поставщиком указан ООО «Альфатул», покупателем ООО «ЧЭМЗ», первый лист имеет № ЧТ-2302 от 26.02.2019, последний ЧТ-5858 от 15.06.2020.

Платежные поручения на 40 л., где получателем указан ООО «Альфатул», плательщиком: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером 716 от 27.02.2020, последний – 5348 от 25.12.2019. 

Доверенности ООО «ЧЭМЗ», первый лист № 287 от 11.03.2020, последний № 738 от 25.06.2019. (т. 3 л.д. 225-242);

Документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Альфатул»: 1) Трудовой договор от 01.12.2018 № 48 между ООО «Альфатул» и Б.А.Д.; 2) Приказ (распоряжение) ООО «Альфатул» от 01.12.2018 № 48; 3) Должностная инструкция менеджера по продажам ООО «Альфатул» от 01.12.2018; 4) Приказ (распоряжение) ООО «Альфатул» о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 15.10.2019 № 25; 5) Договор поставки между ООО «Альфатул» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 20.07.2018 № 24-А/18; 6) Копия заявки от 08.04.2019 ООО «ЧЭМЗ»; 7) Заявка ООО «ЧЭМЗ» без подписей от 28.01.2019; 8) Заявка ООО «ЧЭМЗ» без подписей; 9) Акт сверки за период с 01.06.2020 по 27.11.2020 между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Альфатул»; 10) Счета-фактуры, где продавцом указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-1914 от 21.03.2019, последний ЧТ-648 от 06.02.2019 и доверенности к ним; 11) Счета-фактуры, где продавцом указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-10605 от 21.11.2019, последний ЧТ-4786 от 26.06.2019; 12) Счета-фактуры, где продавцом указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-2152 от 27.03.2019, последний ЧТ-999 от 26.08.2019; 13) Счета на оплату, где поставщиком указан ООО «Альфатул», покупателем: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером ЧТ-2576 от 05.12.2018, последний ЧТ-9330 от 19.08.2019; 14) Счета на оплату, где поставщиком указан ООО «Альфатул», покупателем ООО «ЧЭМЗ», первый лист имеет № ЧТ-2302 от 26.02.2019, последний ЧТ-5858 от 15.06.2020; 15) Платежные поручения, где получателем указан ООО «Альфатул», плательщиком: ООО «ЧЭМЗ», первый лист с номером 716 от 27.02.2020, последний - 5348 от 25.12.2019; 16) Доверенности ООО «ЧЭМЗ», первый лист № 287 от 11.03.2020, последний № 738 от 25.06.2019. признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 243);

- протокол осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 1 из ПАО «Сбербанк».

Банковский счет № открыт 27.03.2017 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/923 по адресу: 

<

...>, на имя подозреваемого ФИО1

Банковский счет № открыт 13.02.2017 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/59 по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, Казанское шоссе, д. 5, на имя свидетеля Б.А.В.

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.А.Д.:

08.03.2019 в 13 часов 40 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 26.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

01.04.2019 в 16 часов 06 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 74.650 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

14.05.2019 в 15 часов 57 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 28.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

14.06.2019 в 18 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 30.300 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

29.06.2019 в 20 часов 30 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 26.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

09.08.2019 в 16 часов 56 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 13.200 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

13.09.2019 в 16 часов 57 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 69.200 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

16.10.2019 в 20 часов 01 минуту с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 21.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

25.11.2019 в 23 часа 55 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 25.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

30.12.2019 в 20 часов 07 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 32.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

11.02.2020 в 20 часов 02 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 26.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 350.250 рублей. (т. 3 л.д. 90-95);

- вещественное доказательство: оптический диск № 1 из ПАО «Сбербанк». (т. 3 л.д. 96, 97);

- протокол осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк».

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Б.А.Д.:

1) 08.03.2019 в 13 часов 40 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 26.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

2) 01.04.2019 в 16 часов 06 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 74.650 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

3) 14.05.2019 в 15 часов 57 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 28.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

4) 14.06.2019 в 18 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 30.300 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

5) 29.06.2019 в 20 часов 30 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 26.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

6) 09.08.2019 в 16 часов 56 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 13.200 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

7) 13.09.2019 в 16 часов 57 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 69.200 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

8) 16.10.2019 в 20 часов 01 минуту с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 21.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

9) 25.11.2019 в 23 часа 55 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 25.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

10) 30.12.2019 в 20 часов 07 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 32.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

11) 11.02.2020 в 20 часов 02 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 26.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 350.250 рублей. (т. 3 л.д. 100-111);

Оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк» признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 112, 113);

При непосредственном исследовании в судебном заседании сведений, содержащиеся на указанном диске, установлено, что 11.02.2020 в 20 часов 02 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Б.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 4400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1, а не в размере 26000 рублей, как ошибочно указано в протоколах осмотра предметов от 30.08.2024 г. (дисков № 1 и № 2 из ПАО «Сбербанк». При этом общая сумма банковских переводов осталась неизвенной и составила 350250 рублей.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 31.07.2024, в период времени с 08.03.2019 по 11.02.2020 начальник группы снабжения ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, активно и целенаправленно, находясь на территории г.о.г Чкаловск Нижегородской области, лично незаконно систематически получал от менеджера по продажам ООО «АльфаТул», ИНН 

<

***>, Б.А.Д. безналичные деньги в размере 26.000 рублей, 74.650 рублей, 28.500 рублей, 30.300 рублей, 26.000 рублей, 13.200 рублей, 69.200 рублей, 21.000 рублей, 25.000 рублей, 32.000 рублей и 4.400 рублей, а всего 350.250 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления Б.А.Д. банковских переводов на банковский счет ФИО1 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, за совершенные и совершаемые в интересах ООО «АльфаТул» и Б.А.Д. действия, а именно, за заключенный 20.07.2018 договор поставки № 24-А/18 между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «АльфаТул» и дальнейшее его исполнение, которые входят в служебные полномочия ФИО1 и которым он в силу своего служебного положения может способствовать. (т. 1 л.д. 73-74);

ООО «Альфатул», ИНН 

<

***>, с 27.04.2018 осуществляет деятельность по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Альфатул». (т. 3 л.д. 244-250);

протокол явки с повинной от 01.07.2024, согласно которому Б.А.Д. добровольно сообщил о том, что в период с марта 2019 г. по февраль 2020 г. передавал денежные средства в качестве коммерческого подкупа представителю ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 в общей сумме 350.250 рублей. (т. 1 л.д. 77);

- протокол явки с повинной от 09.08.2024, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении: ранее он незаконно получил от представителя ООО «АльфаТул» Б.А.Д. денежные средства в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы он направлял большее количество заявок в ООО «АльфаТул» с целью осуществления поставки по заключенному договору поставки, тем самым для увеличения количества продаж со стороны данного поставщика. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном преступлении чистосердечно раскаивается. Обязуется больше преступлений и иных правонарушений не совершать. Сожалеет в содеянном, готов сотрудничать со следствием, готово понести заслуженное наказание. (т. 5 л.д. 43-46);

Также доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (ООО «ТК Машкрепеж-НН»), являются: 

- показания свидетеля К.И.А. от 26.09.2024, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым свою явку с повинной от 22.07.2024 она помнит хорошо и ее подтверждает полностью.

С октября 2022 г. по настоящее время она занимает должность руководителя отдела продаж ООО «ТК Машкрепеж-НН». В ее должностные обязанности входит общее руководство отделом продаж, поиск новых клиентов, контроль подчиненных сотрудников (6 менеджеров). 

Ранее, в период времени с 2010 г. по октябрь 2022 г. в ООО «ТК Машкрепеж-НН» она занимала должность менеджера по продажам. В ее должностные обязанности входило поиск новых клиентов, подготовка документации для заключения договоров поставок, осуществление контроля за их исполнением. 

Юридический и фактический адрес ООО «ТК Машкрепеж-НН»: г. Нижний Новгород, Сормовский район, Сормовское 

<

...>. Основной вид деятельности ООО «ТК Машкрепеж-НН» - торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. Генеральный директор ООО «ТК Машкрепеж-НН» - М.А.А..

Примерно в 2017 г. (точную дату не помнит) между ООО «ТК Машкрепеж-НН» и ООО «ЧЭМЗ» был заключен договор поставки крепежных материалов (болты, гайки, анкера, саморезы, шайбы, дюбеля, пластины и т.д.).

Примерно в 2019-2020 гг. (точную дату не помнит) представителем ООО «ЧЭМЗ» стал ФИО1. С ним она взаимодействовала по всем вопросам в рамках вышеуказанного договора поставки. 

Примерно в середине 2020 г. (точную дату не помнит) она встретилась с ФИО1 в г. Нижнем Новгороде (точное место не помнит, так как прошло много времени). У них была рабочая встреча. Они были вдвоем. В ходе общения она лично обратилась к ФИО1 с предложением, что она будет регулярно переводить ему денежные средства на его банковскую карту, за это он будет оказывать ей определенную помощь в рамках поставки ими продукции в ООО «ЧЭМЗ», а именно, стабильное направление им в ООО «ТК Машкрепеж-НН» заявок на поставку продукции. В этот момент ФИО1 какое-либо насилие в ее адрес не совершал, ей не угрожал, ее не шантажировал, как и она в его адрес. Ранее и после этого дня ФИО1 с аналогичным предложением к ней не обращался. 

С указанным ей предложением ФИО1 сразу же полностью согласился, о чем ей сразу же сообщил. Она была заинтересована в сотрудничестве между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТК Машкрепеж-НН» в поставке продукции. Ей было известно, что ФИО1 занимает должность, связанную со снабжением в ООО «ЧЭМЗ», в связи с чем, она достоверно знала, что ФИО1 сможет обеспечить сотрудничество между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТК Машкрепеж-НН» в поставке продукции путем направления им в ООО «ТК Машкрепеж-НН» заявок на поставку продукции.

В ходе разговора ФИО1 сам определил размер денежных средств, которые она ему буду регулярно незаконно переводить – около 2% от суммы поставки, более точно не помнит, так как прошло много времени. 

В дальнейшем вплоть до примерно августа 2021 г. (точные даты не помнит, так как прошло много времени) ООО «ЧЭМЗ» регулярно и систематически покупало у ООО «ТК Машкрепеж-НН» крепежные материалы в рамках ранее заключенного договора поставки. 

В указанный период времени ФИО1 каждый раз направлял в адрес ООО «ТК Машкрепеж-НН» (либо по электронной почте, либо путем осуществления телефонного звонка ей, либо направления ей соответствующего сообщения на мобильный телефон) соответствующую заявку на поставку продукции. Номер телефона ФИО1 она сообщить затрудняется, так как она его не помнит, потому что прошло много времени, и он у нее не сохранился.

ФИО1 она незаконно направляла денежные средства, поскольку она прекрасно понимала, что в противном случае могут возникнуть трудности с заказами от ООО «ЧЭМЗ».

В указанный период времени (точные даты не помнит, так как прошло много времени) она регулярно переводила ФИО1 денежные средства за обеспечение и продолжение сотрудничества между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТК Машкрепеж-НН» в поставке продукции. 

Также, хочет добавить, что, когда она осуществляла незаконные банковские переводы денежных средств ФИО1, другим сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» незаконно денежные средства она никогда не передавала и не переводила. 

Все указанные переводы ФИО1 всегда осуществлялись ей с ее личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № (банковский счет №).

В каких размерах она незаконно переводила ФИО1 денежные средства, она не помнит, так как прошло много времени, помнит, например, такие размеры, как 30.000 рублей, 50.000 рублей. 

Когда она переводила ФИО1 денежные средства, то территориально она всегда находилась в г. Нижний Новгород. 

ФИО1 наличные денежные средства она никогда незаконно не давала, только в виде банковских переводов безналичных денежных средств. Какое-либо иное имущество она ФИО1 незаконно никогда не передавала. 

Номера банковских карт и банковских счетов ФИО1, на которые она переводила денежные средства, она сообщить затрудняется, так как не помнит, потому что прошло длительное время. Но она точно помнит, что банковская карта и банковский счет у ФИО1 также были ПАО «Сбербанк России». На банковские карты и банковские счета ФИО1 других банковских и иных кредитных организаций она денежные средства никогда не переводила.

Денежные средства ООО «ТК Машкрепеж-НН» ФИО1 она незаконно никогда не переводила, всегда использовала только свои личные денежные средства. Руководство ООО «ТК Машкрепеж-НН» ей никогда не давало каких-либо указаний о том, чтобы она незаконно давал ФИО1 и иным сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» денежные средства, это было исключительно ее решение.

Какие-либо преступные и иные противоправные действия ФИО1 или иные лица в связи с передачей ей ФИО1 денежных средств последний или иные лица в отношении ее никогда не совершали, денежные средства у нее никогда не вымогали, их она переводила ФИО1 всегда добровольно. 

Денежные средства она всегда давала ФИО1, действуя единолично, иными словами – каких-либо сообщников, с которыми она вместе переводила денежные средства ФИО1, у нее никогда не было. 

Когда она переводила ФИО1 денежные средства со своей банковской карты, то она всегда использовала соответствующее мобильное приложение на своем мобильном телефоне. 

Что в дальнейшем ФИО1 делал с полученными от нее денежными средствами, в т.ч. передавал ли он их кому-либо еще, ей неизвестно. 

Хочет добавить, что в настоящее время у нее в пользовании находится новый мобильный телефон. «Старого» мобильного телефона у нее в настоящее время нет, где он находится – она не знает.

Оснований оговаривать ФИО1 у нее нет и никогда не было. В родственных, дружеских и неприязненных отношениях с ним она не состоит и никогда не состояла. В долговых и кредитных обязательствах она и ФИО1 между собой никогда не состояли, денежные средства и иное имущество в долг друг у друга никогда не брали.

Данных показаний будет придерживаться и в дальнейшем, в т.ч. и в суде. (т. 4 л.д. 2-7);

- показания свидетеля М.А.А. от 13.12.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: 

<

адрес> он проживает постоянно совместно с супругой. В должности директора ООО «ТК Машкрепеж-НН» работает с октября 2022 года. В его обязанности входит общее руководство компанией. Организация осуществляет деятельность в сфере оптовой продажи крепежных изделий. Офис организации находится по адресу: 

<

...>. В период времени с 2018 по 2022 год он работал в должности исполнительного директора.

К.И.А. в ООО «ТК Машкрепеж – НН» с 2009 года работала в должности менеджера по продажам. В ее обязанности входило: обзвон клиентов, заключение сделок и сопровождение отгрузок.

ООО «ЧЭМЗ» ему знакома примерно с 2009 года, их организация является поставщиком им крепежных изделий до настоящего времени. Представитель ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 ему лично не знаком.

О том, что К.И.А. передавала денежные средства ФИО1 в качестве коммерческого подкупа ему известно не было. Он ей таких указаний не давал. Считает, что она действовала в личных интересах. Электронной переписки с ООО «ЧЭМЗ» за 2020-2021 год не сохранена (т. 4 л.д. 11-14);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»:

Договоры поставок с контрагентами:

Договор поставки между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 25.01.2016 № 1544-2501 на 5 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2016 с возможностью автоматической пролонгации. 

Договор поставки между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 27.03.2019 № 2111-2703-С на 6 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

Универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТК Машкрепеж-НН»:

№

Дата поставки

Универсально-передаточный документ (УПД)

Сумма/руб.

14.01.2019

Поступление товаров и услуг № 96 от 14.01.2019

665.610,25

16.01.2019

Поступление товаров и услуг № 188 от 16.01.2019

286.257,25

17.01.2019

Поступление товаров и услуг № 226 от 17.01.2019

447.608,75

28.01.2019

Поступление товаров и услуг № 566 от 28.01.2019

71.953,00

30.01.2019

Поступление товаров и услуг № 629 от 30.01.2019

634.104,43

11.02.2019

Поступление товаров и услуг № 1098 от 11.02.2019

56.895,94

12.02.2019

Поступление товаров и услуг № 1139 от 12.02.2019

103.106,60

12.02.2019

Поступление товаров и услуг № 1121 от 12.02.2019

221.191

19.02.2019

Поступление товаров и услуг № 1397 от 19.02.2019

206.035,56

28.02.2019

Поступление товаров и услуг № 1804 от 28.02.2019

54.300,00

28.02.2019

Поступление товаров и услуг № 1801 от 28.02.2019

46.887,20

05.03.2019

Поступление товаров и услуг № 1927 от 05.03.2019

415.685,30

06.03.2019

Поступление товаров и услуг № 2047 от 06.03.2019

15.850,50

12.03.2019

Поступление товаров и услуг № 2174 от 12.03.2019

469.036,30

18.03.2019

Поступление товаров и услуг № 2426 от 18.03.2019

271.690,80

19.03.2019

Поступление товаров и услуг № 2440 от 19.03.2019

108.600

20.03.2019

Поступление товаров и услуг № 2541 от 20.03.2019

115.203

29.03.2019

Поступление товаров и услуг № 3075 от 29.03.2019

889.456

05.04.2019

Поступление товаров и услуг № 3384 от 05.04.2019

107.122,58

10.04.2019

Поступление товаров и услуг № 3563 от 10.04.2019

148.401

15.04.2019

Поступление товаров и услуг № 3747 от 15.04.2019

82.323,50

16.04.2019

Поступление товаров и услуг № 3819 от 16.04.2019

65.746

18.04.2019

Поступление товаров и услуг № 3926 от 18.04.2019

32.486

13.05.2019

Поступление товаров и услуг № 4692 от 13.05.2019

57.375

14.05.2019

Поступление товаров и услуг № 4728 от 14.05.2019

474.134,60

16.05.2019

Поступление товаров и услуг № 4925 от 16.05.2019

389.831

23.05.2019

Поступление товаров и услуг № 5246 от 23.05.2019

122.991

28.05.2019

Поступление товаров и услуг № 5431 от 28.05.2019

13.001,80

29.05.2019

Поступление товаров и услуг № 5503 от 29.05.2019

12.880

13.06.2019

Поступление товаров и услуг № 6123 от 13.06.2019

311.133,50

02.07.2019

Поступление товаров и услуг № 6852 от 02.07.2019

121.947,65

04.07.2019

Поступление товаров и услуг № 6965 от 04.07.2019

307.361,54

11.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7219 от 11.07.2019

256.611,30

11.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7222 от 11.07.2019

120.240

15.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7395 от 15.07.2019

721.440

15.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7396 от 15.07.2019

273.401,70

16.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7422 от 16.07.2019

27.420

16.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7455 от 16.07.2019

120.240

19.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7638 от 19.07.2019

33.787,50

19.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7650 от 19.07.2019

480.960

25.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7873 от 25.07.2019

240.480

25.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7872 от 25.07.2019

271.408,55

26.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7889 от 26.07.2019

54.300

26.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7888 от 26.07.2019

360.720

29.07.2019

Поступление товаров и услуг № 7950 от 29.07.2019

52.527,20

01.08.2019

Поступление товаров и услуг № 8126 от 01.08.2019

69.175

01.08.2019.2019

Поступление товаров и услуг № 8145 от 01.08.2019

240.480

02.08.2019

Поступление товаров и услуг № 8149 от 02.08.2019

480.960

13.08.2019

Поступление товаров и услуг № 8590 от 13.08.2019

654.640

16.08.2019

Поступление товаров и услуг № 8753 от 16.08.2019

51.950

20.08.2019

Поступление товаров и услуг № 8855 от 20.08.2019

326.324

28.08.2019

Поступление товаров и услуг № 9242 от 28.08.2019

226.280,50

02.09.2019

Поступление товаров и услуг № 9372 от 02.09.2019

508.950

11.09.2019

Поступление товаров и услуг № 9856 от 11.09.2019

126.750

13.09.2019

Поступление товаров и услуг № 10015 от 13.09.2019

3.214

20.09.2019

Поступление товаров и услуг № 10271 от 20.09.2019

453.400,10

20.09.2019

Поступление товаров и услуг № 10321 от 20.09.2019

101.790

20.09.2019

Поступление товаров и услуг № 10320 от 20.09.2019

266.400

23.09.2019.2019

Поступление товаров и услуг № 10376 от 23.09.2019

508.950

25.09.2019

Поступление товаров и услуг № 10489 от 25.09.2019

305.370

04.10.2019

Поступление товаров и услуг № 10884 от 04.10.2019

7.465

07.10.2019

Поступление товаров и услуг № 10906 от 07.10.2019

610.740

07.10.2019

Поступление товаров и услуг № 10905 от 07.10.2019

18.175,50

07.10.2019

Поступление товаров и услуг № 10931 от 07.10.2019

32.280

07.10.2019

Поступление товаров и услуг № 10927 от 07.10.2019

306.292,50

07.10.2019

Поступление товаров и услуг № 10936 от 07.10.2019

216.240

09.10.2019

Поступление товаров и услуг № 11064 от 09.10.2019

95.894,25

11.10.2019

Поступление товаров и услуг № 11172 от 11.10.2019

55.464,00

17.10.2019

Поступление товаров и услуг № 11493 от 17.10.2019

127.237,50

17.10.2019

Поступление товаров и услуг № 11494 от 17.10.2019

22.680

30.10.2019

Поступление товаров и услуг № 12016 от 30.10.2019

24.486

22.11.2019.2019

Поступление товаров и услуг № 13097 от 22.11.2019

228.144

27.11.2019.2019

Поступление товаров и услуг № 13289 от 27 11 2019

277.470

05.12.2019

Поступление товаров и услуг № 13677 от 05.12.2019

249.640,30

11.12.2019

Поступление товаров и услуг № 13995 от 11.12.2019

103.642

23.12.2019

Поступление товаров и услуг № 14505 от 23.12.2019

17.072,20

24.12.2019

Поступление товаров и услуг № 14577 от 24.12.2019

256.693,10

27.12.2019

Поступление товаров и услуг № 14744 от 27.12.2019

28.246,40

23.01.2020

Поступление товаров и услуг № 580 от 23.01.2020

49.298,40

24.01.2020

Поступление товаров и услуг № 640 от 24.01.2020

11.860,00

29.01.2020

Поступление товаров и услуг № 866 от 29.01.2020

34.364

07.02.2020

Поступление товаров и услуг № 1310 от 07.02.2020

171.362,34

11.02.2020

Поступление товаров и услуг № 1419 от 11.02.2020

34.324

14.02.2020

Поступление товаров и услуг № 1597 от 14.02.2020

123.004,50

11.03.2020

Поступление товаров и услуг № 2667 от 11.03.2020

156.603,25

12.03.2020

Поступление товаров и услуг № 2737 от 12.03.2020

294.766,50

27.03.2020

Поступление товаров и услуг № 3400 от 27.03.2020

335.613,65

17.04.2020

Поступление товаров и услуг № 3858 от 17.04.2020

207.262,83

24.04.2020

Поступление товаров и услуг № 4097 от 24.04.2020

118.693,24

19.05.2020

Поступление товаров и услуг № 4866 от 19.05.2020

283.767

10.06.2020

Поступление товаров и услуг № 6023 от 10.06.2020

127.059,81

23.06.2020

Поступление товаров и услуг № 6637 от 23.06.2020

313.166

25.06.2020

Поступление товаров и услуг № 6715 от 25.06.2020

314.484,30

26.06.2020

Поступление товаров и услуг № 6821 от 26.06.2020

339.393

30.06.2020

Поступление товаров и услуг № 6947 от 30.06.2020

626.577,80

03.07.2020

Поступление товаров и услуг № 7131 от 03.07.2020

278.388

07.07.2020

Поступление товаров и услуг № 7295 от 07.07.2020

350.273,25

23.07.2020

Поступление товаров и услуг № 8234 от 23.07.2020

139.871

29.07.2020

Поступление товаров и услуг № 8529 от 29.07.2020

173.000

29.07.2020

Поступление товаров и услуг № 8519 от 29.07.2020

15.315

04.08.2020

Поступление товаров и услуг № 8855 от 04.08.2020

357.993,52

05.08.2020

Поступление товаров и услуг № 8889 от 05.08.2020

1.055.271,74

05.08.2020

Поступление товаров и услуг № 8925 от 05.08.2020

174.309,20

12.08.2020.2020

Поступление товаров и услуг № 9288 от 12.08.2020

212.495,75

13.08.2020

Поступление товаров и услуг № 9398 от 13.08.2020

132.009,20

18.08.2020

Поступление товаров и услуг № 9597 от 18.08.2020

111.541

27.08.2020

Поступление товаров и услуг № 10130 от 27.08.2020

158.855,20

28.08.2020

Поступление товаров и услуг № 10198 от 28.08.2020

314.492,60

01.09.2020

Поступление товаров и услуг № 10365 от 01.09.2020

348.771,50

02.09.2020

Поступление товаров и услуг № 10429 от 02.09.2020

406.919

03.09.2020

Поступление товаров и услуг № 10508 от 03.09.2020

262.952,29

11.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11005 от 11.09.2020

140.548,99

15.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11120 от 15.09.2020

237.283,67

21.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11430 от 21.09.2020

26.640

23.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11611 от 23.09.2020

67.010

24.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11741 от 24.09.2020

31.936,50

25.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11781 от 25.09.2020

200.695,50

28.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11870 от 28.09.2020

368.179

30.09.2020

Поступление товаров и услуг № 11980 от 30.09.2020

548.840

30.09.2020

Поступление товаров и услуг № 12050 от 30.09.2020

350.980

01.10.2020

Поступление товаров и услуг № 12097 от 01.10.2020

269.797

02.10.2020

Поступление товаров и услуг № 12219 от 02.10.2020

221.183

09.10.2020

Поступление товаров и услуг № 12613 от 09.10.2020

237.747,20

12.10.2020

Поступление товаров и услуг № 12682 от 12.10.2020

267.507,75

12.10.2020

Поступление товаров и услуг № 12727 от 12.10.2020

305.200

13.10.2020

Поступление товаров и услуг № 12769 от 13.10.2020

130.800

14.10.2020

Поступление товаров и услуг № 12890 от 14.10.2020

269.084

16.10.2020

Поступление товаров и услуг № 13013 от 16.10.2020

236.745

26.10.2020

Поступление товаров и услуг № 13458 от 26.10.2020

262.368

28.10.2020

Поступление товаров и услуг № 13606 от 28.10.2020

426.647.

30.10.2020

Поступление товаров и услуг № 13764 от 30.10.2020

322.149,85

03.11.2020

Поступление товаров и услуг № 13886 от 03.11.2020

1.437.600

03.11.2020

Поступление товаров и услуг № 13908 от 03.11.2020

665.498

06.11.2020

Поступление товаров и услуг № 14098 от 06.11.2020

326.081

09.11.2020

Поступление товаров и услуг № 14173 от 09.11.2020

234.018

12.11.2020

Поступление товаров и услуг № 14382 от 12.11.2020

219.184,50

16.11.2020

Поступление товаров и услуг № 14533 от 16.11.2020

166.700,50

19.11.2020

Поступление товаров и услуг № 14835 от 19.11.2020

67.860

19.11.2020

Поступление товаров и услуг № 14833 от 19.11.2020

623.875

19.11.2020

Поступление товаров и услуг № 14832 от 19.11.2020

1.320.655

27.11.2020

Поступление товаров и услуг № 15297 от 27.11.2020

198.756

03.12.2020

Поступление товаров и услуг № 15571 от 03.12.2020

339.508

03.12.2020

Поступление товаров и услуг № 15573 от 03.12.2020

2.256.875

04.12.2020

Поступление товаров и услуг № 15659 от 04.12.2020

1.725,50

04.12.2020

Поступление товаров и услуг № 15652 от 04.12.2020

392.798,08

07.12.2020

Поступление товаров и услуг № 15732 от 07.12.2020

269.100

07.12.2020

Поступление товаров и услуг № 15720 от 07.12.2020

31.920

08.12.2020

Поступление товаров и услуг № 15808 от 08.12.2020

1.574.158,60

11.12.2020

Поступление товаров и услуг № 16040 от 11.12.2020

282.801,30

15.12.2020

Поступление товаров и услуг № 16187 от 15.12.2020

172.423

18.12.2020

Поступление товаров и услуг № 16408 от 18.12.2020

240.000

18.12.2020

Поступление товаров и услуг № 16409 от 18.12.2020

3.000

24.12.2020

Поступление товаров и услуг № 16760 от 24.12.2020

240.000

24.12.2020

Поступление товаров и услуг № 16759 от 24.12.2020

6.000

25.12.20

Поступление товаров и услуг № 16923 от 25.12.2020

124.080

13.01.2021

Поступление товаров и услуг № 100 от 13.01.2021

359.535,48

15.01.2021.2021

Поступление товаров и услуг № 221 от 15.01.2021

284.823,65

18.01.2021

Поступление товаров и услуг № 301 от 18.01.2021

332.515

19.01.2021

Поступление товаров и услуг № 337 от 19.01.2021

231.656,75

21.01.2021

Поступление товаров и услуг № 535 от 21.01.2021

365.325

22.01.2021

Поступление товаров и услуг № 598 от 22.01.2021

239.830

25.01.2021

Поступление товаров и услуг № 673 от 25.01.2021

202.628

26.01.2021

Поступление товаров и услуг № 753 от 26.01.2021

1.961.482,20

01.02.2021

Поступление товаров и услуг № 1017 от 01.02.2021

447.963

03.02.2021

Поступление товаров и услуг № 1156 от 03.02.2021

349.618,50

09.02.2021

Поступление товаров и услуг № 1471 от 09.02.2021

776.843,16

16.02.2021

Поступление товаров и услуг № 1826 от 16.02.2021

199.943,20

20.02.2021

Поступление товаров и услуг № 2125 от 20.02.2021

138.000

24.02.2021

Поступление товаров и услуг № 2189 от 24.02.2021

184.000

04.03.2021

Поступление товаров и услуг № 2566 от 04.03.2021

2.222.837,24

11.03.2021

Поступление товаров и услуг № 2843 от 11.03.2021

203.891,50

12.03.2021

Поступление товаров и услуг № 2949 от 12.03.2021

378.898,60

19.03.2021

Поступление товаров и услуг № 3327 от 19.03.2021

48.351,44

22.03.2021

Поступление товаров и услуг № 3424 от 22.03.2021

217.990,00

29.03.2021

Поступление товаров и услуг № 3756 от 29.03.2021

2.347.383,21

31.03.2021

Поступление товаров и услуг № 3890 от 31.03.2021

379.690

05.04.2021

Поступление товаров и услуг № 4177 от 05.04.2021

208.478,95

14.04.2021

Поступление товаров и услуг № 4683 от 14.04.2021

346.400

22.04.2021

Поступление товаров и услуг № 5128 от 22.04.2021

57.248

28.04.2021

Поступление товаров и услуг № 5424 от 28.04.2021

1.334.402,61

29.04.2021

Поступление товаров и услуг № 5506 от 29.04.2021

111.516,50

17.05.2021

Поступление товаров и услуг № 6126 от 17.05.2021

490.840,40

20.05.2021

Поступление товаров и услуг № 6364 от 20.05.2021

1.966.402,74

28.05.2021

Поступление товаров и услуг № 6861 от 28.05.2021

102.055,25

07.06.2021

Поступление товаров и услуг № 7288 от 07.06.2021

417.411,75

11.06.2021

Поступление товаров и услуг № 7609 от 11.06.2021

353.306

18.06.2021

Поступление товаров и услуг № 7910 от 18.06.2021

365.427

21.06.2021

Поступление товаров и услуг № 8040 от 21.06.2021

1.778.869,74

09.07.2021

Поступление товаров и услуг № 8868 от 09.07.2021

752.625,05

13.07.2021

Поступление товаров и услуг № 9022 от 13.07.2021

16.867,20

09.08.2021

Поступление товаров и услуг № 10394 от 09.08.2021

703.687,23

17.08.2021

Поступление товаров и услуг № 10746 от 17.08.2021

90.737,50

09.09.2021

Поступление товаров и услуг № 11585 от 09.09.2021

47.827,50

10.09.2021

Поступление товаров и услуг № 11691 от 10.09.2021

271.073,33

13.09.2021

Поступление товаров и услуг № 11729 от 13.09.2021

631.546,90

14.09.2021

Поступление товаров и услуг № 11800 от 14.09.2021

79.049

29.09.2021

Поступление товаров и услуг № 12548 от 29.09.2021

83.044,33

30.09.2021

Поступление товаров и услуг № 12578 от 30.09.2021

129.200,64

12.10.2021

Поступление товаров и услуг № 13123 от 12.10.2021

243.617,25

19.11.2021

Поступление товаров и услуг № 14829 от 19.11.2021

451.833,49

24.11.2021

Поступление товаров и услуг № 15081 от 24.11.2021

474.531,63

03.12.2021

Поступление товаров и услуг № 15538 от 03.12.2021

395.544,24

13.12.2021

Поступление товаров и услуг № 15919 от 13.12.2021

248.491,75

Платежные поручения ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «ТК Машкрепеж-НН»: 

№

Дата

Оплата

Сумма/руб.

16.01.2019

Платежное поручение исходящее № 178 от 16.01.2019

1.688.787,94

24.01.2019

Платежное поручение исходящее № 325 от 24.01.2019

665.610,25

01.02.2019

Платежное поручение исходящее № 407 от 31.01.2019

733.866

13.02.2019

Платежное поручение исходящее № 578 от 13.02.2019

706.057,43

28.02.2019

Платежное поручение исходящее № 851 от 28.02.2019

266.474,37

14.03.2019

Платежное поручение исходящее № 1028 от 14.03.2019

101.187,20

19.03.2019

Платежное поручение исходящее № 1160 от 19.03.2019

431.535,30

27.03.2019

Платежное поручение исходящее № 1304 от 27.03.2019

469.036,30

29.03.2019

Платежное поручение исходящее № 1341 от 29.03.2019

586.326,36

02.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1390 от 02.04.2019

115.203

03.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1424 от 03.04.2019

1.046.088

10.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1527 от 10.04.2019

889.456

17.04.2019

Платежное поручение исходящее № 1681 от 17.04.2019

107.122,58

15.05.2019

Платежное поручение исходящее № 1992 от 15.05.2019

328.956,50

23.05.2019

Платежное поручение исходящее № 2125 от 23.05.2019

531.509,60

29.05.2019

Платежное поручение исходящее № 2204 от 29.05.2019

389.831

04.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2273 от 04.06.2019

135.871

06.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2334 от 06.06.2019

732.888

11.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2383 от 11.06.2019

13.001,80

26.06.2019

Платежное поручение исходящее № 2642 от 26.06.2019

311.133,50

11.07.2019

Платежное поручение исходящее № 2833 от 11.07.2019

121.947,65

18.07.2019

Платежное поручение исходящее № 2989 от 17.07.2019

307.361,54

25.07.2019

Платежное поручение исходящее № 3083 от 25.07.2019

530.013,00

31.07.2019

Платежное поручение исходящее № 3160 от 31.07.2019

146.324

08.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3276 от 08.08.2019

378.235,75

14.08.19

Платежное поручение исходящее № 3363 от 14.08.2019

1.220.436

14.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3364 от 14.08.2019

69.175

21.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3497 от 21.08.2019

33.787,50

27.08.2019

Платежное поручение исходящее № 3562 от 27.08.2019

51.950

04.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3665 от 04.09.2019

326.324,20

12.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3753 от 12.09.2019

226.280,50

25.09.2019

Платежное поручение исходящее № 3988 от 25.09.2019

129.964

30.09.2019

Платежное поручение исходящее № 4063 от 30.09.2019

1.187.036

01.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4092 от 01.10.2019

855.036

10.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4202 от 10.10.2019

1.046.124,30

23.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4477 от 23.10.2019

676.347,25

24.10.2019

Платежное поручение исходящее № 4517 от 24.10.2019

78.144

20.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5325 от 20.12.2019

755.254,30

22.01.2020

Платежное поручение исходящее № 224 от 22.01.2020

515.581,75

11.02.2020

Платежное поручение исходящее № 470 от 11.02.2020

95.522,40

06.03.2020

Платежное поручение исходящее № 818 от 06.03.2020

205.686,34

12.03.2020

Платежное поручение исходящее № 893 от 12.03.2020

123.004,50

07.04.2020

Платежное поручение исходящее № 1249 от 07.04.2020

451.369,75

14.05.2020

Платежное поручение исходящее № 1733 от 14.05.2020

661.569,72

09.06.2020

Платежное поручение исходящее № 2141 от 09.06.2020

283.767

25.06.2020

Платежное поручение исходящее № 2399 от 25.06.2020

127.059,81

10.07.2020

Платежное поручение исходящее № 2618 от 10.07.2020

967.043,30

14.07.2020

Платежное поручение исходящее № 2672 от 14.07.2020

869.400,00

15.07.2020

Платежное поручение исходящее № 2708 от 15.07.2020

904.965,80

21.07.2020

Платежное поручение исходящее № 2853 от 21.07.2020

350.273,25

04.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3071 от 04.08.2020

328.186

12.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3170 от 12.08.2020

320.200,40

19.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3334 от 19.08.2020

1.055.271,74

25.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3415 от 25.08.2020

532.302,72

15.09.2020

Платежное поручение исходящее № 3802 от 15.09.2020

473.347,80

23.09.2020

Платежное поручение исходящее № 3912 от 23.09.2020

1.363.147,74

30.09.2020

Платежное поручение исходящее № 4004 от 30.09.2020

471.482,66

01.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4041 от 01.10.2020

180.000

07.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4166 от 07.10.2020

431.280

13.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4216 от 13.10.2020

1.243.301

20.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4409 от 20.10.2020

841.960

28.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4507 от 28.10.2020

810.454,95

29.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4534 от 29.10.2020

636.629

19.11.2020

Платежное поручение исходящее № 4859 от 19.11.2020

822.467

20.11.2020

Платежное поручение исходящее № 4881 от 20.11.2020

748.797,10

25.11.2020

Платежное поручение исходящее № 4942 от 25.11.2020

1.437.600

04.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5055 от 04.12.2020

700.000

09.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5133 от 09.12.2020

1.119.243

16.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5287 от 16.12.2020

1.574.158,60

22.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5400 от 22.12.2020

1.006.320

30.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5548 от 30.12.2020

2.011.350

26.01.2021

Платежное поручение исходящее № 267 от 26.01.2021

1.000.000

28.01.2021

Платежное поручение исходящее № 313 от 28.01.2021

800.000

02.02.2021

Платежное поручение исходящее № 384 от 02.02.2021

424.080

05.02.2021

Платежное поручение исходящее № 438 от 05.02.2021

1.000.000

10.02.2021

Платежное поручение исходящее № 505 от 10.02.2021

1.000.000

17.02.2021

Платежное поручение исходящее № 651 от 17.02.2021

1.000.000

03.03.2021

Платежное поручение исходящее № 832 от 03.03.2021

500.000

10.03.2021

Платежное поручение исходящее № 912 от 10.03.2021

1.000.000

12.03.2021

Платежное поручение исходящее № 981 от 12.03.2021

671.841,82

18.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1148 от 18.03.2021

1.000.000

19.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1181 от 19.03.2021

800.000

24.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1243 от 24.03.2021

400.000

09.04.2021

Платежное поручение исходящее № 1518 от 09.04.2021

1.000.000

13.04.2021

Платежное поручение исходящее № 1545 от 13.04.2021

1.000.000

20.04.2021

Платежное поручение исходящее № 1769 от 20.04.2021

1.000.000

28.04.2021

Платежное поручение исходящее № 1880 от 28.04.2021

600.000

19.05.2021

Платежное поручение исходящее № 2203 от 19.05.2021

1.000.000

21.05.2021

Платежное поручение исходящее № 2257 от 21.05.2021

1.000.000

25.05.2021

Платежное поручение исходящее № 2294 от 25.05.2021

500.000

28.05.2021

Платежное поручение исходящее № 2369 от 28.05.2021

1.000.000

08.06.2021

Платежное поручение исходящее № 2498 от 08.06.2021

1.000.000

10.06.2021

Платежное поручение исходящее № 2548 от 10.06.2021

500.000

17.06.2021

Платежное поручение исходящее № 2676 от 17.06.2021

500.000

30.06.2021

Платежное поручение исходящее № 2872 от 30.06.2021

500.000

14.07.2021

Платежное поручение исходящее № 3096 от 14.07.2021

1.501.223,93

09.08.2021

Платежное поручение исходящее № 3541 от 09.08.2021

769.492,25

16.09.2021

Платежное поручение исходящее № 4252 от 16.09.2021

750.000

21.09.2021

Платежное поручение исходящее № 4302 от 21.09.2021

44.424,73

19.10.2021

Платежное поручение исходящее № 4814 от 19.10.2021

492.832,28

21.10.2021

Платежное поручение исходящее № 4871 от 21.10.2021

221.758,95

22.10.2021

Платежное поручение исходящее № 4900 от 22.10.2021

409.787,95

16.11.2021

Платежное поручение исходящее № 5227 от 16.11.2021

372.817,89

14.12.2021

Платежное поручение исходящее № 5719 от 14.12.2021

200.000

16.12.2021

Платежное поручение исходящее № 5835 от 16.12.2021

247.620,99

17.12.2021

Платежное поручение исходящее № 5864 от 17.12.2021

237.265,85

20.12.2021

Платежное поручение исходящее № 5893 от 20.12.2021

395.544,24

27.12.2021

Платежное поручение исходящее № 6044 от 27.12.2021

237.265,78

27.12.2021

Платежное поручение исходящее № 6042 от 27.12.2021

248.491,75

(т. 2 л.д. 125-250,т. 3 л.д. 1-59);

- протокол обыска от 06.09.2024, согласно которому в ООО «ТК Машкрепеж-НН» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 4 л.д. 22-25);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ТК Машкрепеж-НН»

1. Трудовой договор от 11.01.2011 № 27 между ООО «ТК Машкрепеж-НН» и К.И.А. на 2 л., согласно которому последняя с 11.01.2011 принята на должность менеджера.

2. Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о приеме работника на работу от 11.01.2011 № НН000000001 на 1 л., согласно которому К.И.А. с 11.01.2011 принята на должность менеджера.

3. Должностная инструкция менеджера от 11.01.2011 на 3 л.

4. Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 09.01.2013 № НН000000003 на 1 л., согласно которому К.И.А. с 09.01.2013 переведена на должность менеджера.

5. 4 заявления К.И.А. о переводе от 01.04.2016 на 4 л.

6. Изменения от 01.04.2016 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л., согласно которым К.И.А. принимается на должность менеджера по продажам. 

7. Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 01.04.2016 № НН000000018 на 1 л., согласно которому К.И.А. с 01.04.2016 переведена на должность менеджера по продажам.

8. Изменения от 30.12.2016 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л.

9. Уведомление от 05.07.2017 № 01 на 1 л.

10. Заявление К.И.А. о переводе от 05.07.2017 на 1 л.

11. Дополнительное соглашение от 05.07.2017 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л., согласно которому К.И.А. с 05.07.2017 переведена на должность ведущего менеджера.

12. Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 05.07.2017 № 16 на 1 л., согласно которому К.И.А. с 05.07.2017 переведена на должность ведущего менеджера.

13. Должностная инструкция ведущего менеджера от 05.07.2017 на 2 л.

14. Согласие на обработку персональных данных от 09.01.2018 на 1 л.

15. Соглашение о неразглашении информации от 01.06.2018 на 2 л.

16. Дополнительное соглашение от 10.09.2018 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л.

17. Дополнительное соглашение от 02.09.2019 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л.

18. Уведомление от 25.06.2020 № 1 на 1 л.

19. Дополнительное соглашение от 10.01.2022 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л.

20. Заявление К.И.А. о переводе от 03.10.2022 на 1 л.

21. Дополнительное соглашение от 03.10.2022 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л., согласно которому К.И.А. с 03.10.2022 переведена на должность руководителя отдела оптовых продаж.

22. Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 03.10.2022 № 10 на 1 л., согласно которому К.И.А. с 03.10.2022 переведена на должность руководителя отдела оптовых продаж.

23. Должностная инструкция руководителя отдела оптовых продаж от 03.10.2022 на 4 л.

24. Дополнительное соглашение от 31.01.2024 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27 на 1 л.

25. Договор поставки между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 25.01.2016 № 1544-2501 на 5 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2016 с возможностью автоматической пролонгации. 

26. Копия доверенности от 23.11.2013 на 1 л.

27. Копия приказа от 12.07.2004 № 002 на 1 л.

28. Договор поставки между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 27.03.2019 № 2111-2703-С на 6 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

29. Копия доверенности от 23.11.2016 на 1 л.

30. Счет-фактуры за период с 23.01.2020 по 25.12.2020, в т.ч.:

от 10.06.2020 № 6023 на сумму 127.059,81 рублей на 1 л.

от 23.06.2020 № 6637 на сумму 313.166 рублей на 1 л.

от 25.06.2020 № 6715 на сумму 52.525,06 рублей на 1 л.

от 26.06.2020 № 6023 на сумму 339.393 рублей на 1 л.

от 30.06.2020 № 6023 на сумму 626.577,80 рублей на 1 л.

от 03.07.2020 № 7131 на сумму 278.388 рублей на 1 л.

от 07.07.2020 № 7295 на сумму 350.273,25 рублей на 1 л.

от 23.07.2020 № 8234 на сумму 139.871 рублей на 1 л.

от 29.07.2020 № 8519 на сумму 15.315 рублей на 1 л.

от 29.07.2020 № 8529 на сумму 173.000 рублей на 1 л.

от 31.07.2020 № 8690 на сумму 320.200,40 рублей на 1 л.

от 04.08.2020 № 8855 на сумму 357.993,52 рублей на 1 л.

от 05.08.2020 № 8889 на сумму 1.055.271,74 рублей на 1 л.

от 05.08.2020 № 8925 на сумму 174.309,20 рублей на 1 л.

от 12.08.2020 № 6023 на сумму 212.495,75 рублей на 1 л.

от 13.08.2020 № 9398 на сумму 132.009,20 рублей на 1 л.

от 18.08.2020 № 9597 на сумму 111.541 рублей на 1 л.

от 27.08.2020 № 10130 на сумму 158.855,20 рублей на 1 л.

от 28.08.2020 № 10198 на сумму 314.492,60 рублей на 1 л.

от 01.09.2020 № 10365 на сумму 348.771,50 рублей на 1 л.

от 02.09.2020 № 10429 на сумму 406.919 рублей на 1 л.

от 03.09.2020 № 10508 на сумму 262.952,29 рублей на 1 л.

от 11.09.2020 № 11005 на сумму 140.548,99 рублей на 1 л.

от 15.09.2020 № 11120 на сумму 237.283,67 рублей на 1 л.

от 21.09.2020 № 11430 на сумму 26.640 рублей на 1 л.

от 23.09.2020 № 11611 на сумму 67.010 рублей на 1 л.

от 24.09.2020 № 11741 на сумму 31.936,50 рублей на 1 л.

от 25.09.2020 № 11781 на сумму 200.695,50 рублей на 1 л.

от 28.09.2020 № 11870 на сумму 368.179 рублей на 1 л.

от 30.09.2020 № 11980 на сумму 548.840 рублей на 1 л.

от 30.09.2020 № 12050 на сумму 350.980 рублей на 1 л.

от 01.10.2020 № 12097 на сумму 269.797 рублей на 1 л.

от 02.10.2020 № 12219 на сумму 221.183 рублей на 1 л.

от 09.10.2020 № 12613 на сумму 237.747,20 рублей на 1 л.

от 12.10.2020 № 12682 на сумму 267.507,75 рублей на 1 л.

от 12.102020 № 12727 на сумму 305.200 рублей на 1 л.

от 13.10.2020 № 12769 на сумму 130.800 рублей на 1 л.

от 14.10.2020 № 12890 на сумму 269.084 рублей на 1 л.

от 16.10.2020 № 13013 на сумму 236.745 рублей на 1 л.

от 26.10.2020 № 13458 на сумму 262.368 рублей на 1 л.

от 28.10.2020 № 13606 на сумму 426.647,25 рублей на 1 л.

от 30.10.2020 № 13764 на сумму 322.149,65 рублей на 1 л.

от 03.11.2020 № 13886 на сумму 1.437.600 рублей на 1 л.

от 03.11.2020 № 13908 на сумму 665.498 рублей на 1 л.

от 06.11.2020 № 14098 на сумму 326.081 рублей на 1 л.

от 09.11.2020 № 14173 на сумму 234.018 рублей на 1 л.

от 12.11.2020 № 14382 на сумму 219.184,50 рублей на 1 л.

от 16.11.2020 № 14533 на сумму 166.700,50 рублей на 1 л.

от 19.11.2020 № 14832 на сумму 1.320.655 рублей на 1 л.

от 19.11.2020 № 14833 на сумму 623.875 рублей на 1 л.

от 19.11.2020 № 14835 на сумму 67.860 рублей на 1 л.

от 27.11.2020 № 15297 на сумму 198.756 рублей на 1 л.

от 03.12.2020 № 15571 на сумму 339.508 рублей на 1 л.

от 03.12.2020 № 15573 на сумму 2.256.875 рублей на 1 л.

от 04.12.2020 № 15652 на сумму 392.798,08 рублей на 1 л.

от 04.12.2020 № 15659 на сумму 1.725,50 рублей на 1 л.

от 07.12.2020 № 15720 на сумму 31.920 рублей на 1 л.

от 07.12.2020 № 15732 на сумму 269.100 рублей на 1 л.

от 08.12.2020 № 15808 на сумму 1.574.158,60 рублей на 1 л.

от 11.12.2020 № 16040 на сумму 282.801,30 рублей на 1 л.

от 15.12.2020 № 16187 на сумму 172.423 рублей на 1 л.

от 18.12.2020 № 16408 на сумму 240.000 рублей на 1 л.

от 18.12.2020 № 16409 на сумму 3.000 рублей на 1 л.

от 24.12.2020 № 167559 на сумму 6.000 рублей на 1 л.

от 24.12.2020 № 16760 на сумму 240.000 рублей на 1 л.

от 25.12.2020 № 16923 на сумму 124.080 рублей на 1 л.

(т. 4 л.д. 26-57);

Документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ТК Машкрепеж-НН»: 1) Трудовой договор от 11.01.2011 № 27 между ООО «ТК Машкрепеж-НН» и К.И.А.; 2) Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о приеме работника на работу от 11.01.2011 № НН000000001; 3) Должностная инструкция менеджера от 11.01.2011; 4) Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 09.01.2013 № НН000000003; 5) 4 заявления К.И.А. о переводе от 01.04.2016; 6) Изменения от 01.04.2016 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 7) Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 01.04.2016 № НН000000018; 8) Изменения от 30.12.2016 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 9) Уведомление от 05.07.2017 № 01; 10) Заявление К.И.А. о переводе от 05.07.2017; 11) Дополнительное соглашение от 05.07.2017 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 12) Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 05.07.2017 № 16; 13) Должностная инструкция ведущего менеджера от 05.07.2017; 14) Согласие на обработку персональных данных от 09.01.2018; 15) Соглашение о неразглашении информации от 01.06.2018; 16) Дополнительное соглашение от 10.09.2018 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 17) Дополнительное соглашение от 02.09.2019 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 18) Уведомление от 25.06.2020 № 1; 19) Дополнительное соглашение от 10.01.2022 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 20) Заявление К.И.А. о переводе от 03.10.2022; 21) Дополнительное соглашение от 03.10.2022 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 22) Приказ (распоряжение) ООО «ТК Машкрепеж-НН» о переводе работника на другую работу от 03.10.2022 № 10; 23) Должностная инструкция руководителя отдела оптовых продаж от 03.10.2022; 24) Дополнительное соглашение от 31.01.2024 к трудовому договору от 11.01.2011 № 27; 25) Договор поставки между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 25.01.2016 № 1544-2501; 26) Копия доверенности от 23.11.2013; Копия приказа от 12.07.2004 № 002; 27) Договор поставки между ООО «ТК Машкрепеж-НН» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 27.03.2019 № 2111-2703-С; 28) Копия доверенности от 23.11.2016; 29) Счет-фактуры между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТК Машкрепеж-НН» с 23.01.2020 по 25.12.2020 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу; (т. 4 л.д. 58);

- протокол осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 1 из ПАО «Сбербанк».

Банковский счет № открыт 27.03.2017 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/923 по адресу: 

<

...>, на имя подозреваемого ФИО1

Банковский счет № открыт 03.08.2016 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/88 по адресу: г. Нижний Новгород, Московский район, шоссе Сормовское, д. 20, на имя свидетеля К.И.А.

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.И.А.:

02.11.2020 в 11 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 69.237 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

02.12.2020 в 11 часов 28 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 58.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

25.12.2020 в 16 часов 53 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 117.600 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

29.01.2021 в 17 часов 19 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 76.200 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

26.02.2021 в 16 часов 58 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 68.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

05.04.2021 в 11 часов 06 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 87.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

30.04.2021 в 14 часов 55 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 72.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

31.05.2021 в 17 часов 24 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

30.06.2021 в 16 часов 54 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 70.600 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

09.08.2021 в 11 часов 57 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 30.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

31.08.2021 в 14 часов 43 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 15.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

01.10.2021 в 17 часов 16 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 15.800 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 731.237 рублей. (т. 3 л.д. 90-95);

Оптический диск № 1 из ПАО «Сбербанк» признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 96, 97);

- протокол осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк».

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем К.И.А.:

1) 02.11.2020 в 11 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 69.237 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

2) 02.12.2020 в 11 часов 28 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 58.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

3) 25.12.2020 в 16 часов 53 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 117.600 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

4) 29.01.2021 в 17 часов 19 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 76.200 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

5) 26.02.2021 в 16 часов 58 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 68.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

6) 05.04.2021 в 11 часов 06 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 87.400 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

7) 30.04.2021 в 14 часов 55 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 72.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

8) 31.05.2021 в 17 часов 24 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 50.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

9) 30.06.2021 в 16 часов 54 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 70.600 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

10) 09.08.2021 в 11 часов 57 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 30.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

11) 31.08.2021 в 14 часов 43 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 15.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

12) 01.10.2021 в 17 часов 16 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю К.И.А., осуществлен банковский перевод в размере 15.800 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 731.237 рублей. (т. 3 л.д. 100-111);

Оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк» признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 112,113);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 31.07.2024, в период времени с 02.11.2020 по 01.10.2021 начальник группы снабжения (с 15.07.2021 – заместитель начальника производства) ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь на территории г.о.г Чкаловск Нижегородской области, действуя умышленно, активно и целенаправленно, лично незаконно систематически получал от менеджера по продажам ООО «ТК Машкрепеж-НН», ИНН 

<

***>, К.И.А. безналичные деньги в размере 69.237 рублей, 58.500 рублей, 117.600 рублей, 76.200 рублей, 68.400 рублей, 87.400 рублей, 72.000 рублей, 50.000 рублей, 70.600 рублей, 30.000 рублей, 15.500 рублей и 15.800 рублей, а всего 731.237 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления К.И.А. банковских переводов на банковский счет ФИО1 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, за совершенные и совершаемые в интересах ООО «ТК Машкрепеж-НН» и К.И.А. действия, а именно, за заключенный между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТК Машкрепеж-НН» договор поставки и дальнейшее его исполнение, которые входят в служебные полномочия ФИО1 и которым он в силу своего служебного положения может способствовать. (т. 1 л.д. 218);

В выписке из ЕГРЮЛ на ООО «ТК Машкрепеж-НН», указано, что ООО «ТК Машкрепеж-НН», 

<

***>, с 20.11.2009 осуществляет деятельность по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. (т. 4 л.д. 59-66);

протокол явки с повинной от 22.07.2024, согласно которому К.И.А. добровольно сообщила о совершенном ей противоправном деянии по факту передачи денежных средств в качестве коммерческого подкупа представителю ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 в общей сумме 731.237 рублей. (т. 1 л.д. 221);

протокол явки с повинной от 09.08.2024, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении: ранее он незаконно получил от представителя ООО «ТК Машкрепеж-НН» К.И.А. денежные средства в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы он направлял большее количество заявок в ООО «ТК Машкрепеж-НН» с целью осуществления поставки по заключенному с той договору поставки, тем самым для увеличения количества продаж со стороны данного поставщика. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном преступлении чистосердечно раскаивается. Обязуется больше преступлений и иных правонарушений не совершать. Сожалеет о содеянном, готов сотрудничать со следствием, готов понести заслуженное наказание. (т. 5 л.д. 47-50);

Также доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (ООО ТД «Трансмет»), являются:

- показания свидетеля Т.А.В. от 19.09.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым свои 2 явки с повинной от 22.07.2024 он помнит хорошо и их подтверждает полностью.

В период времени с 2018 г. по март 2021 г. он работал в ООО «Ориннокс» в должности менеджера по продажам. В его должностные обязанности входило, в том числе, поиск новых клиентов, сопровождение заключаемых договоров поставки.

Юридический и фактический адрес ООО «Ориннокс» - г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 178, офис 410. Основной вид деятельности ООО «Ориннокс» - торговля оптовая металлами в первичных формах. Генеральный директор ООО «Ориннокс» - О.А.В.

В 2020 г. (точную дату не помнит, так как прошло много времени) в ходе поиска новых клиентов ООО «Ориннокс» он осуществил телефонный звонок в ООО «ЧЭМЗ» (в настоящее время – ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»). Там его соединили с менеджером по снабжению ФИО1. В тот момент он находился у себя на работе по вышеуказанному адресу. В ходе телефонного разговора он предложил ФИО1 приобретать у них нержавеющий металлопрокат. На его предложение ФИО1 ответил согласием. 

Далее, в ходе телефонного разговора между им и ФИО1 была достигнута устная договоренность (кто именно предложил, не помнит, так как прошло много времени) о том, что он будет регулярно переводить ФИО1 денежные средства на его банковскую карту, за это он будет оказывать ему определенную помощь в рамках поставки ими продукции в ООО «ЧЭМЗ», а именно, стабильное направление им в ООО «Ориннокс» заявок на поставку продукции. В этот момент ФИО1 какое-либо насилие в его адрес не совершал, ему не угрожал, его не шантажировал, как и он в его адрес. Ранее и после этого дня ФИО1 с аналогичным предложением к нему не обращался.

Он был заинтересован в сотрудничестве между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Ориннокс» в поставке продукции. Ему было известно, что ФИО1 занимает должность, связанную со снабжением в ООО «ЧЭМЗ», в связи с чем, он достоверно знал, что ФИО1 сможет обеспечить сотрудничество между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Ориннокс» в поставке продукции путем направления им в ООО «Ориннокс» заявок на поставку продукции.

Хочет добавить, что, насколько он помнит, с ФИО1 он «вживую» общался один раз, когда приезжал в командировку в ООО «ЧЭМЗ», все рабочие вопросы они с ним решали по телефону. 

В дальнейшем вплоть до марта 2021 г. (точные даты не помнит, так как прошло много времени) ООО «ЧЭМЗ» регулярно и систематически покупало у ООО «Ориннокс» нержавеющий металлопрокат.

В указанный период времени ФИО1 каждый раз направлял в адрес ООО «Ориннокс» (либо по электронной почте, либо путем осуществления телефонного звонка ему, либо направления ему соответствующего сообщения на мобильный телефон) соответствующую заявку на поставку продукции. Номер телефона ФИО1 он сообщить затрудняется, так как он его не помнит, потому что прошло много времени, и он у него не сохранился.

ФИО1 он незаконно направлял денежные средства, поскольку он прекрасно понимал, что в противном случае могут возникнуть трудности с заказами от ООО «ЧЭМЗ».

В указанный период времени он регулярно переводил ФИО1 денежные средства за обеспечение и продолжение сотрудничества между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Ориннокс» в поставке продукции, а именно, за направление ФИО1 в ООО «Ориннокс» заявок на поставку продукции, а именно: 18.09.2020 – 18.040 рублей; 20.10.2020 – 9.084 рубля; 19.11.2020 – 8.901 рубль; 25.12.2020 – 9.085 рублей; 15.02.2021 – 9.963 рубля. Всего он незаконно перевел ФИО1 денежных средств на сумму 55.073 рубля. 

Также, с марта 2021 г. и по август 2024 г. он работал в ООО «ТД «Трансмет» в должности менеджера по продажам. В ее должностные обязанности входило, в том числе, поиск новых клиентов, сопровождение заключаемых договоров поставки.

Юридический адрес ООО «ТД «Трансмет» - 

<

...>. Их офис (обособленное территориальное подразделение) находится по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, п. Кудьма, Кудьминская промышленная зона, д. 66, Основной вид деятельности ООО «ТД «Трансмет» - обработка металлических изделий механическая. Генеральный директор ООО «ТД «Трансмет» - П.А.М.. 

В марте 2021 г. (точную дату не помнит, так как прошло много времени) в ходе поиска новых клиентов ООО «ТД «Трансмет» он вновь позвонил ФИО1 В тот момент он находился у себя на работе по вышеуказанному адресу. В ходе телефонного разговора он предложил ФИО1 приобретать у них нержавеющий металлопрокат. На его предложение ФИО1 ответил согласием. 

Далее, в ходе телефонного разговора между им и ФИО1 была достигнута устная договоренность (кто именно предложил, не помнит, так как прошло много времени) о том, что он будет регулярно переводить ФИО1 денежные средства на его банковскую карту, за это он будет оказывать ему определенную помощь в рамках поставки ими продукции в ООО «ЧЭМЗ», а именно, стабильное направление им в ООО «ТД Трансмет» заявок на поставку продукции. В этот момент ФИО1 какое-либо насилие в его адрес не совершал, ему не угрожал, его не шантажировал, как и он в его адрес. Ранее и после этого дня ФИО1 с аналогичным предложением к нему не обращался. 

Он был заинтересован в сотрудничестве между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТД «Трансмет» в поставке продукции. Ему было известно, что ФИО1 занимает должность, связанную со снабжением в ООО «ЧЭМЗ», в связи с чем, он достоверно знал, что ФИО1 сможет обеспечить сотрудничество между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТД «Трансмет» в поставке продукции путем направления им в ООО «ТД «Трансмет» заявок на поставку продукции.

В дальнейшем в течение 2021 г. (точные даты не помнит, так как прошло много времени) ООО «ЧЭМЗ» регулярно и систематически покупало у ООО «ТД «Трансмет» их нержавеющий металлопрокат

В указанный период времени ФИО1 каждый раз направлял в адрес ООО «ТД «Трансмет» (либо по электронной почте, либо путем осуществления телефонного звонка ему, либо направления ему соответствующего сообщения на мобильный телефон) соответствующую заявку на поставку продукции.

ФИО1 он незаконно направлял денежные средства, поскольку он прекрасно понимал, что в противном случае могут возникнуть трудности с заказами от ООО «ЧЭМЗ».

В указанный период времени он регулярно переводил ФИО1 денежные средства за обеспечение и продолжение сотрудничества между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «ТД «Трансмет» в поставке продукции, а именно, за направление ФИО1 в ООО «ТД «Трансмет» заявок на поставку продукции, а именно: 23.03.2021 – 10.090 рублей; 15.05.2021 – 15.675 рублей; 19.08.2021 – 22.000 рублей. Всего он незаконно перевел ФИО1 денежных средств на сумму 47.765 рублей. 

Также, хочет добавить, что, когда он осуществлял незаконные банковские переводы денежных средств ФИО1 в период его работы в ООО «Ориннокс» и ООО «ТД «Трансмет», другим сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» незаконно денежные средства он никогда не передавал и не переводил. 

Все указанные переводы ФИО1 всегда осуществлялись им с его личных банковских карт ПАО «Сбербанк России» № (банковский счет №) и № (банковский счет №).

Хочет пояснить, что размер денежных средств он определял каждый раз самостоятельно, с учетом своего финансового положения на тот момент. ФИО1 не определял размеры переводимых им денежных средств. 

Когда он переводил ФИО1 денежные средства, то территориально он всегда находился в г. Нижний Новгород. 

ФИО1 наличные денежные средства он никогда незаконно не давал, только в виде банковских переводов безналичных денежных средств. Какое-либо иное имущество он ФИО1 незаконно никогда не передавал. 

Номера банковских карт и банковских счетов ФИО1, на которые он переводил денежные средства, он сообщить затрудняется, так как не помнит, потому что прошло длительное время. Но он точно помнит, что банковская карта и банковский счет у ФИО1 также были ПАО «Сбербанк России». На банковские карты и банковские счета ФИО1 других банковских и иных кредитных организаций он денежные средства никогда не переводил. 

Денежные средства ООО «Ориннокс» и ООО «ТД «Трансмет» ФИО1 он незаконно никогда не переводил, всегда использовал только свои личные денежные средства. Руководство ООО «Ориннокс» и ООО «ТД «Трансмет» ему никогда не давало каких-либо указаний о том, чтобы он незаконно давал ФИО1 и иным сотрудникам ООО «ЧЭМЗ» денежные средства, это было исключительно его решение. 

Какие-либо преступные и иные противоправные действия ФИО1 или иные лица в связи с передачей им ФИО1 денежных средств последний или иные лица в отношении его никогда не совершали, денежные средства у него никогда не вымогали, их он переводил ФИО1 всегда добровольно. 

Денежные средства он всегда давал ФИО1, действуя единолично, иными словами – каких-либо сообщников, с которыми он вместе переводил денежные средства ФИО1, у него никогда не было. 

Когда он переводил ФИО1 денежные средства со своей банковской карты, то он всегда использовал соответствующее мобильное приложение на своем мобильном телефоне. 

Что в дальнейшем ФИО1 делал с полученными от него денежными средствами, в т.ч. передавал ли он их кому-либо еще, ему неизвестно. 

Хочет добавить, что в настоящее время у него в пользовании находится новый мобильный телефон. «Старого» мобильного телефона у него в настоящее время нет, где он находится – он не знает. 

Оснований оговаривать ФИО1 у него нет и никогда не было. В родственных, дружеских и неприязненных отношениях с ним он не состоит и никогда не состоял. В долговых и кредитных обязательствах он и ФИО1 между собой никогда не состояли, денежные средства и иное имущество в долг друг у друга никогда не брали. 

Данных показаний будет придерживаться и в дальнейшем, в т.ч. и в суде. (т. 4 л.д. 67-73);

- показания свидетеля Т.А.В. от 29.01.2025, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым свои ранее данные явку с повинной и показания в качестве свидетеля помнит хорошо, их подтверждает полностью, повторять их в полном объеме не желает, готов дополнить и уточнить их по обстоятельствам, имеющим значение для уголовного дела. 

На вопрос заместителя руководителя: «В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 18.12.2017 по 15.03.2021 Вы были официально трудоустроены в ООО «Ориннкос» в должности менеджера отдела продаж. 13.08.2021 за № 25164 между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Ориннокс» заключен договор поставки. В период с 30.08.2021 по 13.10.2021 ООО «Ориннокс» осуществляло в ООО «ЧЭМЗ» поставки продукции. До 13.08.2021 поставок между указанными ООО не было. Вместе с тем, Вы переводили денежные средства ФИО1 в период с 18.09.2020 по 15.02.2021. Как Вы можете это пояснить?» пояснил, что в настоящее время он вспомнил, что в период своего трудоустройства в ООО «Ориннокс» (с 18.12.2017 по 15.03.2021) он также оказывал услуги менеджера в ООО «Трансмет» - по устной договоренности с его руководством.

Действуя в интересах ООО «ТД Трансмет», в период с 18.09.2020 по 15.02.2021 он по собственной инициативе переводил ФИО1 денежные средства (в общем размере около 55 тыс. рублей) за то, чтобы он в большем объеме направлял в ООО «ТД Трансмет» заявки на поставку продукции из ООО «ТД Трансмет» в ООО «ЧЭМЗ».

Сейчас он точно помнит, что в интересах ООО «Ориннкос» он деньги незаконно никому никогда не давал, в т.ч. ФИО1 (т. 4 л.д. 75-79);

- показания свидетеля А.А.П. от 13.12.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: 

<

адрес>, проживает постоянно, совместно с супругой. В период времени с 2009 по 2021 год он являлся учредителем и директором ООО ТД «Трансмет». Организация осуществляет свою деятельность в сфере торговли металлом. В период времени с 16.03.2021 по 30.03.2024 Т.А.В. работал в должности менеджера по продажам ООО ТД «Трансмет». В его обязанности входило: поиск клиентов, заключение сделок, контроль отгрузок и оплаты.

ООО «ЧЭМЗ» ему знакомо. ООО ТД «Трансмет» являлось поставщиком бандажной ленты. Представитель ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 ему лично не знаком. Электронная переписка с 2019 по 2021 год не сохранена.

О том, что Т.А.В. передавал денежные средства ФИО1 в качестве коммерческого подкупа ему известно не было. Таких указаний Т.А.В. он не давал. Считает, что он действовала в своих интересах. (т. 4 л.д. 83-86);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»:

Договоры поставок с контрагентами:

Договор поставки между ООО «ТрансМет» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 06.11.2019 № ТР179/11-19 на 14 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации.

Универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО ТД «Трансмет»:

№

Дата поставки

Универсально-передаточный документ (УПД)

Сумма/руб.

29.11.2019

Поступление товаров и услуг № 468 от 29.11.2019

317.985

09.12.2019

Поступление товаров и услуг № 475 от 09.12.2019

938.862

26.12.2019

Поступление товаров и услуг № 503 от 26.12.2019

1.184.220

26.12.2019

Поступление товаров и услуг № 504 от 26.12.2019

141.126

11.02.2020

Поступление товаров и услуг № 61 от 11.02.2020

9.546

13.02.2020

Поступление товаров и услуг № 69 от 13.02.2020

1.302.771

10.03.2020

Поступление товаров и услуг № 101 от 10.03.2020

1.271.682

10.04.2020

Поступление товаров и услуг № 155 от 10.04.2020

1.304.577

02.06.2020

Поступление товаров и услуг № 222 от 02.06.2020

467.072

03.06.2020

Поступление товаров и услуг № 225 от 03.06.2020

237.952

18.06.2020

Поступление товаров и услуг № 243 от 18.06.2020

423.936

29.06.2020

Поступление товаров и услуг № 256 от 29.06.2020

129.792

23.07.2020

Поступление товаров и услуг № 276 от 30.06.2020

893.568

01.09.2020

Поступление товаров и услуг № 333 от 01.09.2020

2.626.288

08.10.2020

Поступление товаров и услуг № 389 от 08.10.2020

1.322.314

08.10.2020

Поступление товаров и услуг № 388 от 08.10.2020

405.760

27.10.2020

Поступление товаров и услуг № 419 от 27.10.2020

336.801

03.11.2020

Поступление товаров и услуг № 431 от 03.11.2020

558.453

13.11.2020

Поступление товаров и услуг № 442 от 13.11.2020

400.336

13.11.2020

Поступление товаров и услуг № 443 от 13.11.2020

151.305

25.11.2020

Поступление товаров и услуг № 458 от 25.11.2020

510.245

16.12.2020

Поступление товаров и услуг № 495 от 16.12.2020

341.648

22.12.2020

Поступление товаров и услуг № 500 от 22.12.2020

319.247

12.01.2021

Поступление товаров и услуг № 5 от 12.01.2021

358.248

20.01.2021

Поступление товаров и услуг № 11 от 20.01.2021

457.332

08.02.2021

Поступление товаров и услуг № 32 от 08.02.2021

178.848

09.02.2021

Поступление товаров и услуг № 33 от 09.02.2021

353.556

15.03.2021

Поступление товаров и услуг № 82 от 15.03.2021

149.058

16.03.2021

Поступление товаров и услуг № 83 от 16.03.2021

799.201

18.03.2021

Поступление товаров и услуг № 92 от 18.03.2021

683.605

12.05.2021

Поступление товаров и услуг № 160 от 12.05.2021

2.807.250

14.07.2021

Поступление товаров и услуг № 270 от 14.07.2021

270.900

20.07.2021

Поступление товаров и услуг № 284 от 20.07.2021

809.045

22.07.2021

Поступление товаров и услуг № 291 от 22.07.2021

810.335

22.07.2021

Поступление товаров и услуг № 292 от 22.07.2021

536.210

05.08.2021

Поступление товаров и услуг № 299 от 05.08.2021

1.077.150

05.08.2021

Поступление товаров и услуг № 300 от 05.08.2021

795.070

18.08.2021

Поступление товаров и услуг № 318 от 18.08.2021

266.600

Платежные поручения ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО ТД «Трансмет»: 

№

Дата

Оплата

Сумма/руб.

08.11.2019

Платежное поручение исходящее № 4718 от 07.11.2019

1.290.000

09.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5075 от 09.12.2019

1.290.000

18.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5293 от 18.12.2019

129.000

31.01.2020

Платежное поручение исходящее № 350 от 31.01.2020

2.451.000

12.03.2020

Платежное поручение исходящее № 908 от 12.03.2020

387.000

18.03.2020

Платежное поручение исходящее № 1038 от 18.03.2020

6.192

08.04.2020

Платежное поручение исходящее № 1297 от 08.04.2020

903.000

30.04.2020

Платежное поручение исходящее № 1640 от 30.04.2020

14.577

26.05.2020

Платежное поручение исходящее № 1958 от 26.05.2020

1.280.000

30.06.2020

Платежное поручение исходящее № 2491 от 30.06.2020

1.280.000

06.08.2020

Платежное поручение исходящее № 3115 от 06.08.2020

2.620.000

17.09.2020

Платежное поручение исходящее № 3860 от 17.09.2020

1.310.000

13.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4225 от 13.10.2020

1.310.000

30.10.2020

Платежное поручение исходящее № 4568 от 30.10.2020

1.310.000

19.11.2020

Платежное поручение исходящее № 4860 от 19.11.2020

7.000

01.12.2020

Платежное поручение исходящее № 5017 от 01.12.2020

1.380.000

17.02.2021

Платежное поручение исходящее № 668 от 17.02.2021

1.690.000

17.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1126 от 17.03.2021

900.000

23.03.2021

Платежное поручение исходящее № 1231 от 23.03.2021

2.055.000

30.06.2021

Платежное поручение исходящее № 2848 от 30.06.2021

4.069.815

17.08.2021

Платежное поручение исходящее № 3729 от 17.08.2021

284.580

(т. 2 л.д. 125-250,т. 3 л.д. 1-59);

- протокол обыска от 09.09.2024, согласно которому в ООО ТД «Трансмет» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 4 л.д. 94-97);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО ТД «Трансмет»:

Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ТД «ТрансМет» от 14.04.2021 на 2 л.

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО ТД «ТрансМет» от 20.03.2009 серия 77 № 010403953 на 1 л.

Копия устава ООО ТД «ТрансМет» от 23.03.2021 на 14 л. 

Личная карточка работника ООО «ТрансМет» Т.А.В. на 5 л. 

Заявление Т.А.В. о приеме на работу от 16.03.2021 на 1 л.

Трудовой договор от 16.03.2021 № 2 между ООО «ТрансМет» и Т.А.В. на 3 л., согласно которому последний с 16.03.2021 принят на должность менеджера по продажам.

Приказ (распоряжение) ООО ТД «ТрансМет» о приеме работника на работу от 16.03.2021 № 2 на 1 л., согласно которому Т.А.В. с 16.03.2021 принят на должность менеджера по продажам.

Должностная инструкция менеджера по продажам, утвержденная 01.03.2021, на 4 л. 

Соглашение от 01.04.2021 об изменении к трудовому договору от 16.03.2021 № 02 на 1 л. 

Приказ (распоряжение) ООО ТД «ТрансМет» переводе работника на другую работу от 01.04.2021 № 4 на 1 л., согласно которому Т.А.В. с 01.04.2021 переведен на должность менеджера по продажам.

Дополнительное соглашение от 01.04.2024 об изменении к трудовому договору от 16.03.2021 № 02 на 1 л.

Приказ (распоряжение) ООО ТД «ТрансМет» переводе работника на другую работу от 01.04.2024 № 3 на 1 л., согласно которому Т.А.В. с 01.04.2024 переведен на должность менеджера по продажам.

Заявление Т.А.В. об увольнении от 30.08.2024.

Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.08.2024 № 1, согласно которому с Т.А.В. с 30.08.2024 расторгается трудовой договор. 

Копия договора поставки между ООО «ТрансМет» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 06.11.2019 № ТР179/11-19 на 3 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2019 с возможностью автоматической пролонгации. 

40 универсальных передаточных документов, продавец – ООО ТД «ТрансМет», покупатель – ООО «ЧЭМЗ», имеются подписи сотрудников и оттиски печатей указанных организаций:

от 11.02.2020 № 61 на сумму 9.546 рублей на 1 л.

от 13.02.2020 № 69 на сумму 1.302.771 рублей на 1 л.

от 10.03.2020 № 101 на сумму 1.271.682 рублей на 2 л.

от 10.04.2020 № 155 на сумму 1.304.577 рублей на 1 л.

от 02.06.2020 № 222 на сумму 467.072 рублей на 1 л.

от 03.06.2020 № 225 на сумму 237.952 рублей на 1 л.

от 18.06.2020 № 243 на сумму 423.936 рублей на 1 л.

от 29.06.2020 № 256 на сумму 129.792 рублей на 1 л.

от 30.06.2020 № 276 на сумму 893.568 рублей на 1 л.

от 01.09.2020 № 333 на сумму 2.626.288 рублей на 2 л.

от 11.02.2020 № 388 на сумму 405.760 рублей на 1 л.

от 08.10.2020 № 389 на сумму 1.322.314 рублей на 1 л.

от 27.10.2020 № 419 на сумму 336.801 рублей на 2 л.

от 03.11.2020 № 431 на сумму 558.453 рублей на 1 л.

от 13.11.2020 № 442 на сумму 400.336 рублей на 1 л.

от 25.11.2020 № 458 на сумму 510.245 рублей на 1 л.

от 16.12.2020 № 495 на сумму 341.648 рублей на 1 л.

от 22.12.2020 № 500 на сумму 319.247 рублей на 1 л.

от 12.01.2021 № 5 на сумму 358.248 рублей на 1 л.

от 20.01.2021 № 11 на сумму 457.332 рублей на 1 л.

от 08.02.2021 № 32 на сумму 178.848 рублей на 1 л.

от 09.02.2021 № 33 на сумму 353.556 рублей на 1 л.

от 15.03.2021 № 82 на сумму 149.058 рублей на 1 л.

от 16.03.2021 № 83 на сумму 799.201 рублей на 1 л.

от 18.03.2021 № 92 на сумму 683.605 рублей на 1 л.

от 12.05.2021 № 160 на сумму 2.807.250 рублей на 2 л.

от 14.07.2021 № 270 на сумму 270.900 рублей на 1 л.

от 20.07.2021 № 284 на сумму 809.045 рублей на 1 л.

от 22.07.2021 № 291 на сумму 810.335 рублей на 1 л.

от 22.07.2021 № 292 на сумму 536.210 рублей на 1 л.

от 05.08.2021 № 299 на сумму 1.077.150 рублей на 1 л.

от 05.08.2021 № 300 на сумму 795.070 рублей на 1 л.

от 18.08.2021 № 318 на сумму 266.600 рублей на 1 л.

от 21.11.2023 № 366 на сумму 999.164 рублей на 1 л.

от 14.12.2023 № 392 на сумму 1.107.597 рублей на 1 л.

от 20.12.2023 № 399 на сумму 279.643 рублей на 1 л.

от 20.02.2024 № 59 на сумму 3.577.715 рублей на 2 л.

от 07.05.2024 № 159 на сумму 1.016.500 рублей на 1 л.

от 13.05.2024 № 166 на сумму 773.824 рублей на 1 л.

от 24.05.2024 № 190 на сумму 257.014 рублей на 1 л.

29 доверенностей на 29 л. (т. 4 л.д. 98-117);

Документы, изъятые в ходе обыска в ООО ТД «Трансмет»: 1) Лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО ТД «ТрансМет» от 14.04.2021; 2) Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО ТД «ТрансМет» от 20.03.2009 серия 77 № 010403953; 3) Копия устава ООО ТД «ТрансМет» от 23.03.2021; 4) Личная карточка работника ООО «ТрансМет» Т.А.В.; 5) Заявление Т.А.В. о приеме на работу от 16.03.2021; 6) Трудовой договор от 16.03.2021 № 2 между ООО «ТрансМет» и Т.А.В.; 7) Приказ (распоряжение) ООО ТД «ТрансМет» о приеме работника на работу от 16.03.2021 №2; 8) Должностная инструкция менеджера по продажам, утвержденная 01.03.2021; 9) Соглашение от 01.04.2021 об изменении к трудовому договору от 16.03.2021 № 02; 10) Приказ (распоряжение) ООО ТД «ТрансМет» переводе работника на другую работу от 01.04.2021 № 4; 11) Дополнительное соглашение от 01.04.2024 об изменении к трудовому договору от 16.03.2021 № 02; 12) Приказ (распоряжение) ООО ТД «ТрансМет» переводе работника на другую работу от 01.04.2024 № 3; 13) Заявление Т.А.В. об увольнении от 30.08.2024; 14) Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 30.08.2024 № 1; 15) Копия договора поставки между ООО «ТрансМет» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 06.11.2019 № ТР179/11-19; 16) 40 универсальных передаточных документов, продавец - ООО ТД «ТрансМет», покупатель - ООО «ЧЭМЗ», с 11.02.2020 по 24.05.2024, 29 доверенностей признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 118);

- протокол осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 1 из ПАО «Сбербанк».

Банковский счет № открыт 27.03.2017 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/923 по адресу: 

<

...>, на имя подозреваемого ФИО1

Банковский счет № открыт 

<

дата> в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/83 по адресу: г. Нижний Новгород, Канавинский район, у. Заречная, д. 3, на имя свидетеля Т.А.В.

Банковский счет № открыт 16.10.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 9042/53 по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 101, корп. 5, на имя свидетеля Т.А.В.

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Т.А.В.:

18.09.2020 в 18 часов 29 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 18.040 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

20.10.2020 в 15 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 9.084 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

19.11.2020 в 18 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 8.901 рубль на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

25.12.2020 в 17 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 9.085 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

15.02.2021 в 13 часов 51 минуту с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 9.963 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

25.03.2021 в 15 часов 04 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 10.090 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

15.05.2021 в 12 часов 33 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 15.675 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

19.08.2021 в 10 часов 22 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 22.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 102.838 рублей. (т. 3 л.д. 90-95);

Оптический диск № 1 из ПАО «Сбербанк» признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 96, 97);

- протокол осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк».

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Т.А.В.:

1) 18.09.2020 в 18 часов 29 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 18.040 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

2) 20.10.2020 в 15 часов 00 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 9.084 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

3) 19.11.2020 в 18 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 8.901 рубль на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

4) 25.12.2020 в 17 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 9.085 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

5) 15.02.2021 в 13 часов 51 минуту с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 9.963 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

6) 25.03.2021 в 15 часов 04 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 10.090 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

7) 15.05.2021 в 12 часов 33 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 15.675 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

8) 19.08.2021 в 10 часов 22 минуты с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Т.А.В., осуществлен банковский перевод в размере 22.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 102.838 рублей. (т. 3 л.д. 100-111);

Оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк» признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу. (т. 3 л.д. 112,113);

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 26.08.2024, в период времени с 23.03.2021 по 19.08.2021 начальник группы снабжения (с 15.07.2021 – заместитель начальника производства) ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь на территории г.о.г Чкаловск Нижегородской области, действуя умышленно, активно и целенаправленно, лично незаконно систематически получал от менеджера по продажам ООО ТД «Трансмет», ИНН 

<

***>, Т.А.В. безналичные деньги в размере 10.090 рублей, 15.675 рублей и 22.000 рублей, а всего 47.765 рублей, то есть в значительном размере, путем осуществления Т.А.В. банковских переводов на банковский счет ФИО1 №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, за совершенные и совершаемые в интересах ООО ТД «Трансмет» и Т.А.В. действия, а именно, за исполнение ранее заключенного договора поставки, которые входят в служебные полномочия ФИО1 и которым он в силу своего служебного положения может способствовать. (т. 1 л.д. 234);

В выписке из ЕГРЮЛ на ООО ТД «Трансмет» указано, что ООО ТД «Трансмет», ИНН 

<

***>, с 20.03.2009 осуществляет деятельность по механической обработке металлических изделий. (т. 4 л.д. 119-123);

протокол явки с повинной от 22.07.2024, согласно которому Т.А.В. добровольно сообщил о совершении им противоправных деяниях по факту перевода денежных средств в качестве коммерческого подкупа представителю ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 в общей сумме 55073 рубля. (т. 1 л.д. 230);

протокол явки с повинной от 22.07.2024, согласно которому Т.А.В. добровольно сообщил о совершении им противоправных деяниях по факту перевода денежных средств в качестве коммерческого подкупа представителю ООО «ЧЭМЗ» ФИО1 в общей сумме 47.765 рубля. (т. 1 л.д. 237);

протокол явки с повинной от 09.08.2024, согласно которому ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении: ранее он незаконно получил от представителя ООО ТД «Трансмет» Т.А.В. денежные средства в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы он направлял большее количество заявок в ООО ТД «Трансмет» с целью осуществления поставки по заключенному с той договору поставки, тем самым для увеличения количества продаж со стороны данного поставщика. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном преступлении чистосердечно раскаиваюсь. Обязуется больше преступлений и иных правонарушений не совершать. Сожалеет в содеянном, готов сотрудничать со следствием, готово понести заслуженное наказание. (т. 5 л.д. 51-54);

Также доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (ООО «Промресурс»), являются:

- показания свидетеля К.С.Б. от 25.09.2024, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по адресу: 

<

адрес>, он проживает постоянно совместно с супругой и двумя детьми.

В должности директора ООО «Промресурс» работает около 10 лет. В его обязанности входит общая организация работы предприятия. Учредителями являются Р.Э.Р. (№) и Р.Р.В. (№). В штате организации работает около 120 сотрудников. Офис и бухгалтерия находятся по адресу: 

<

...>. Первичные документы находятся по адресу: 

<

...>/1/5. Главный бухгалтер - Х.Г.. С 28.04.2018 в ООО «Промресурс» на основании трудового договора № 8 от 28.04.2018 в должности менеджера отдела продаж готовой продукции работает Я.Ю.А.. В ее обязанности входит: поиск клиентов, продажа готовых сплавов. Он является ее непосредственным начальником. Она ему родственником не является. ООО «ЧЭМЗ» ему знакомом, в период времени с 2020-2021 год их организация поставляла в ООО «ЧЭМЗ» сплавы, какие именно он не помнит. Кто нашел данного клиента, кто с ним осуществлял взаимодействие и кто являлся контактным лицом, ему не известно. Начальник группы снабжения ООО "ЧЭМЗ" ФИО1 ему не знаком.

По поводу финансовых и иных взаимоотношений между Я.Ю.А. и ФИО1 ему ничего не известно. Каких-либо указаний Я.Ю.А. о переводе денежных средств ФИО1 он не давал, о переводах денежных средств ему ничего не известно.

В настоящее время Я.Ю.А. находится в командировке в г. Москва. Электронная переписка с ООО «ЧЭМЗ» не сохранена. (т. 4 л.д. 147-148);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»:

Договор поставок с контрагентами:

Договор поставки между ООО «Промресурс» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 10.12.2019 № 10/12-2019 на 11 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2020 с возможностью автоматической пролонгации.

Универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промресурс»:

№

Дата поставки

Универсально-передаточный документ (УПД)

Сумма/руб.

15.12.2019

Поступление товаров и услуг № 1056 от 15.12.2019

245.025

19.12.2019

Поступление товаров и услуг № 1067 от 19.12.2019

1.861.116

03.02.2020

Поступление товаров и услуг № 37 от 03.02.2020

1.838.068

27.02.2020

Поступление товаров и услуг № 125 от 27.02.2020

1.844.140

20.03.2021

Поступление товаров и услуг № 181 от 20.03.2021

3.307.590

Платежные поручения ООО «ЧЭМЗ» в адрес ООО «Промресурс»: 

№

Дата

Оплата

Сумма/руб.

19.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5286 от 19.12.2019

245.025

25.12.2019

Платежное поручение исходящее № 5370 от 25.12.2019

1.861.116

25.03.2020

Платежное поручение исходящее № 1153 от 25.03.2020

1.000.000

09.04.2020

Платежное поручение исходящее № 1301 от 09.04.2020

1.000.000

23.04.2020

Платежное поручение исходящее № 1547 от 23.04.2020

1.682.208

02.04.2021

Платежное поручение исходящее № 1428 от 02.04.2021

3.307.590

(т. 2 л.д. 125-250,т. 3 л.д. 1-59);

- протокол обыска от 25.09.2024, согласно которому в ООО «Промресурс» проведен обыск, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 4 л.д. 154-156);

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Промресурс».

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Промресурс» от 24.09.2024 № ЮЭ9965-24-130153352 на 30 л.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Промресурс» от 12.09.2005 серия 73 № 000435820 на 1 л.

3. Копия устава ООО «Промресурс» от 28.01.2021 на 8 л. 

4. Копия трудового договора от 28.04.2018 № 8 между ООО «Промресурс» и П.Ю.А. на 3 л., согласно которому последняя с 03.05.2018 принята на должность менеджера. (т. 4 л.д. 157-162);

Документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Промресурс»; 1) Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Промресурс» от 24.09.2024 № ЮЭ9965-24-130153352; 2) Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Промресурс» от 12.09.2005 серия 73 № 000435820; 3) Копия устава ООО «Промресурс» от 28.01.2021; 4) Копия трудового договора от 

<

дата> № между ООО «Промресурс» и П.Ю.А. признаны вещественными доказательстами и приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 163);

- протокол выемки от 11.11.2024, согласно которой у свидетеля Я.Ю.А. в ходе выемки изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 4 л.д. 167-172);

- протокол осмотра документов от 12.11.2024, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Я.Ю.А.

Трудовой договор от 28.04.2018 № 8 между ООО «Промресурс» и П.Ю.А. на 3 л., согласно которому последняя с 03.05.2018 принята на должность менеджера отдела продаж готовой продукции.

Приказ (распоряжение) ООО «Промресурс» от 28.04.2018 № 00000000013 на 1 л., согласно которому П.Ю.А. с 03.05.2018 принята на должность менеджера по продажам отдела продаж готовой продукции.

Должностная инструкция менеджера отдела реализации готовой продукции, утвержденная 10.12.2015 директором ООО «Промресурс» на 4 л.

Расписка в ознакомлении на 1 л. 

Приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику – Я.Ю.А. от 01.06.2020 № 00ЗК-000054 на 1 л., от 04.11.2020 № 00ЗК-000002 на 1 л., от 04.11.2020 № 00ЗК-000002 на 1 л., от 01.06.2020 № 00ЗК-000054 на 1 л.;

Листки нетрудоспособности Я.Ю.А. от 23.05.2019 № 327225387411 на 1 л., от 14.11.2019 № 347014516166 на 1 л., от 13.12.2019 № 347014749720 на 1 л., от 16.01.2020 № 347027254385 на 1 л., от 17.01.2020 № 347026697732 на 1 л., от 04.02.2020 №355805752106 на 1 л., от 25.03.2020 № 910022613559 на 1 л., от 06.04.2020 № 310022613944 на 1 л., от 20.04.2020 № 910022614237 на 1 л., от 01.06.2020 № 910025698240 на 1 л., от 18.08.2020 № 355825889434 на 1 л.

Договор поставки между ООО «Промресурс» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 10.12.2019 № 10/12-2019 на 10 л. (с приложениями), согласно которому Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, со сроком исполнения по 31.12.2020 с возможностью автоматической пролонгации. 

Универсальные передаточные акты между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промресурс»:

№

Дата поставки

Универсально-передаточный документ (УПД)

Сумма/руб.

15.12.2019

Поступление товаров и услуг № 1056 от 15.12.2019

245.025

19.12.2019

Поступление товаров и услуг № 1067 от 19.12.2019

1.861.116

03.02.2020

Поступление товаров и услуг № 37 от 03.02.2020

1.838.068

27.02.2020

Поступление товаров и услуг № 125 от 27.02.2020

1.844.140

20.03.2021

Поступление товаров и услуг № 181 от 20.03.2021

3.307.590

22.03.2022

Поступление товаров и услуг № 186 от 22.03.2022

4.064.872

18.04.2022

Поступление товаров и услуг № 257 от 18.04.2022

3.595.140

23.04.2022

Поступление товаров и услуг № 265 от 23.04.2022

903.240

25.04.2022

Поступление товаров и услуг № 267 от 25.04.2022

900.000

26.04.2022

Поступление товаров и услуг № 269 от 26.04.2022

886.860

27.04.2022

Поступление товаров и услуг № 273 от 24.07.2022

915.660

Акт сверки за 01.01.2021 по 30.04.2021 на 1 л. (т. 4 л.д. 173-193);

Документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Я.Ю.А.: 1) Трудовой договор от 28.04.2018 № 8 между ООО «Промресурс» и П.Ю.А.; 2) Приказ (распоряжение) ООО «Промресурс» от 28.04.2018 № 00000000013; 3) Должностная инструкция менеджера отдела реализации готовой продукции, утвержденная 10.12.2015 директором ООО «Промресурс»; 4) Расписка в ознакомлении; 5) Приказы (распоряжения) о предоставлении отпуска работнику - Я.Ю.А. от 01.06.2020 № ООЗК-000054, от 04.11.2020 № 003К-000002, от 04.11.2020 № 003К-000002, от 01.06.2020 № ООЗК-000054.; 6) Листки нетрудоспособности Я.Ю.А. от 23.05.2019 № 327225387411, от 14.11.2019 № 347014516166, от 13.12.2019 № 347014749720, от 16.01.2020 № 347027254385, от 17.01.2020 № 347026697732, от 04.02.2020 №355805752106, от 25.03.2020 № 910022613559, от 06.04.2020 № 310022613944, от 20.02.2020 № 910022614237, от 01.06.2020 № 910025698240, от 18.08.2020 № 355825889434; 7) Договор поставки между ООО «Промресурс» (Поставщик) и ООО «ЧЭМЗ» (Покупатель) от 10.12.2019 № 10/12-2019; 8) 11 универсальных передаточных актов между ООО «ЧЭМЗ» и ООО «Промресурс» с 15.12.2019 по 27.04.2022 признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу; (т. 4 л.д. 194);

- протоколом осмотра предметов от 30.08.2024, согласно которым осмотрен оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк».

Банковский счет № открыт 26.12.2018 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8588/16 по адресу: 

<

...>, на имя свидетеля Я.Ю.А.

Банковский счет № открыт 18.03.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8588/16 по адресу: 

<

...> А.1, на имя свидетеля Я.Ю.А.

Сведения о банковских переводах между подозреваемым ФИО1 и свидетелем Я.Ю.А.:

1) 25.12.2019 в 17 часов 13 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Я.Ю.А. осуществлен банковский перевод в размере 4.750 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

2) 30.01.2020 в 16 часов 57 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Я.Ю.А. осуществлен банковский перевод в размере 39.600 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

3) 28.04.2020 в 15 часов 41 минуту с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Я.Ю.А. осуществлен банковский перевод в размере 49.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

4) 29.04.2020 в 12 часов 24 минуты с банковского счета №. принадлежащего свидетелю Я.Ю.А. осуществлен банковский перевод в размере 49.500 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

5) 08.04.2021 в 17 часов 56 минут с банковского счета №, принадлежащего свидетелю Я.Ю.А., осуществлен банковский перевод в размере 60.000 рублей на банковский счет №, принадлежащий подозреваемому ФИО1

Таким образом, общая сумма банковских переводов составила 203.350 рублей. Также, обнаружены банковские переводы от подозреваемого ФИО1 свидетелю Я.Ю.А.: 28.04.2020 на сумму 9.500 рублей, 29.04.2020 на сумму 9.500 рублей и 12.04.2021 на сумму 20.000 рублей. (т. 3 л.д. 100-111);

Оптический диск № 2 из ПАО «Сбербанк» признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу.(т. 3 л.д. 112, 113);

В соответствие с рапортом об обнаружении признаков преступления от 27.09.2024, в период времени с 25.12.2019 по 12.04.2021 начальник группы снабжения (ООО «Чкаловский электромеханический завод», ИНН 

<

***>, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь на территории г.о.г Чкаловск Нижегородской области, действуя умышленно, активно и целенаправленно, лично незаконно систематически получал от менеджера отдела продаж ООО «Промресурс», ИНН 

<

***>, Я.Ю.А. безналичные деньги в общем размере 203.350 рублей, то есть в крупном размере, путем осуществления Я.Ю.А. банковских переводов на банковский счет ФИО1 № №, открытый и обслуживаемый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, за совершенные и совершаемые в интересах ООО «Промресурс» и Я.Ю.А. действий, а именно, за исполнение ранее заключенного договора поставки, которые входят в служебные полномочия ФИО1 и которым он в силу своего служебного положения может способствовать. (т. 1 л.д. 244);

Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «Промресурс», ООО «Промресурс», ИНН 

<

***>, с 12.09.2005 осуществляет деятельность по производству алюминия. (т. 4 л.д. 195-209);

- протокол явки с повинной ФИО1, согласно которому он добровольно сообщил о совершенном им преступлении: незаконно полученал от представителя ООО «Промресурс» Я.Ю.А. денежные средства в качестве коммерческого подкупа за то, чтобы он направлял большее количество заявок в ООО «Промресурс» с целью осуществления поставки по заключенному с той договору поставки, тем самым для увеличения количества продаж со стороны данного поставщика. Вину в совершении преступления признает полностью, в содеянном преступлении чистосердечно раскаивается. Обязуется больше преступлений и иных правонарушений не совершать. Сожалеет в содеянном, готов сотрудничать со следствием, готов понести заслуженное наказание. (т. 5 л.д. 59-62);

Допрошенная в судебном заседании свидетель Я.Ю.А. показала, что с 2019 года она работала в ООО «Промресурс» в должности менеджера отдела продаж готовой продукции. Основной вид деятельности ООО «Промресурс» - производство алюминия. 

С конца января между ООО «Промресурс» и ООО «ЧЭМЗ» действовал договора поставки сырья. В рамках этого договора она взаимодействовала с ФИО1, с которым позхнакомилась, когда приезжала по работе в ООО «ЧЭМЗ». В ходе исполнения договора поставки ФИО1 направлял в адрес ООО «Промресурс» заявки на поставку в ООО «ЧЭМЗ» продукции, она направляла ему цену, если цена устраивала, оформлялись соответствующие документы и выполнялась поставка продукции. От ФИО1 ей стало известно, что он вкладывает денежные средства в какие-то проекты и получает с этого проценты. С целью участия в таком проекте, поскольку ФИО1 вызывал у нее доверие, она перечисляла ему денежные средства, которыми располагала, принадлежащими ей лично. С 2019 по 2021 г. она перечислила ФИО1 на его банковскую карту различные суммы, в том числе 5 тыс.руб., 40 тыс. руб., 50 тыс. руб. или 60 тыс. руб. Часть денег ФИО1 вернул ей обратно путем перевода на банковскую карту, примерно 40-50 тыс. руб. Потом наступил период, когда ФИО1 ушел работать на другой завод, его контакт она потеряла. Каких-либо претензий материального характера к ФИО1 у нее в настоящее время нет. В качестве подкупа денежные средства ФИО1 она никогда незаконно не перечисляла. 

Оценивая показания свидетеля Я.Ю.А. в части перевода денежных средств ФИО1 с целью получения дополнительного заработка, суд признает их не соответствующими обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства, опровергающимися всей совокупностью исследованных доказательств, в том числе показаниями самого подсудимого ФИО1, и направленными на избежание ею возможного привлечения к уголовной ответственности за противоправные действия. В остальной части суд придает доказательственное значение показаниям свидетеля Я.Ю.А., поскольку они согласуются с иными исследованными в ходе судебного следствия доказательствами относительно обстоятельств совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (ООО «Промресурс»).

Показания подсудимого ФИО1 в совокупности с иными доказательства, в том числе с письменными материалами уголовного дела, изобличают подсудимого в совершении указанного преступления, и по мнению суда, являются объективными. Оснований ставить по сомнение показания подсудимого, равно как и оснований для самооговора подсудимым, в судебном заседании не установлено.

Оценив все доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, как в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к убеждению о том, что все они согласуются между собой, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и в совокупности изобличают подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему деяний.

Фактические обстоятельства всех преступлений нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного следствия, не опровергнуты подсудимым и стороной защиты.

В ходе судебного разбирательства достоверно установлено, что ФИО1 вышеуказанные преступления совершены как лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Так, в силу разъяснений, содержащихся в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" управленческие функции в коммерческой или иной организации могут выполняться постоянно, временно либо по специальному полномочию, как осуществление организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, возложенных на лицо, в том числе приказом или распоряжением вышестоящего органа или уполномоченного лица.

Судом достоверно установлено, что в период, относящийся ко времени совершения инкриминируемых ему преступлений, ФИО1 постоянно выполнял управленческие функции в коммерческой организации – ООО «ЧЭМЗ». Факт выполнения подсудимым управленческих функций в коммерческой организации подтвержден документально.

Судом установлено, что именно благодаря занимаемому ФИО1 служебному положению, исходя из его служебных обязанностей, последний способствовал выбору организаций в качестве поставщиков материалов для предприятия.

Основным объектом преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО1, являются общественные отношения, обеспечивающие законную работу коммерческой организации.

Объективная сторона инкриминируемых преступлений заключается в незаконной передаче предмета подкупа за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением, вопреки интересам коммерческой организации.

При таких обстоятельствах суд в полном объеме соглашается с предложенной органами предварительного следствия и стороной обвинения квалификацией действий подсудимого ФИО1 по каждому из предъявленных ему эпизодов обвинения.

По факту получения коммерческого подкупа от А.С.А. (ООО «Промтехнологии») суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 - по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере.

Суд также соглашается с квалификацией действий подсудимого по данному эпизоду обвинения, поскольку сумма денег, полученная ФИО1, превышает 150 000 рублей, в соответствие с примечанием 1 к ст. 204 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по факту получения коммерческого подкупа от Д.И.И. (ООО «МКД») - по ч. 8 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в особо крупном размере.

Суд соглашается с квалификацией действий подсудимого по данному эпизоду обвинения, поскольку денежная сумма, незаконно полученная им, превышает 1 000 000 рублей, что, согласно примечанию 1 к ст. 204 УК РФ, свидетельствует об особо крупном размере коммерческого подкупа.

По факту получения коммерческого подкупа от Б.А.Д. (ООО «Альфатул») суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере.

Суд также соглашается с квалификацией действий подсудимого по данному эпизоду обвинения, поскольку сумма денег, полученная ФИО1, превышает 150 000 рублей, в соответствие с примечанием 1 к ст. 204 УК РФ.

По факту получения коммерческого подкупа от К.И.А. (ООО «ТК Машкрепеж-НН») суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере.

Суд соглашается с квалификацией действий подсудимого по данному эпизоду обвинения, поскольку сумма денег, полученная ФИО1, превышает установленную в соответствие с примечанием 1 к ст. 204 УК РФ сумму 150 000 рублей.

По факту получения коммерческого подкупа от Т.А.В. (ООО ТД «Трансмет») суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 6 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в значительном размере.

Значительный размер, превышающий 25 000 рублей, определен верно в соответствие с примечанием 1 к ст. 204 УК РФ.

По факту получения коммерческого подкупа от Я.Ю.А. (ООО «Промресурс») суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если они совершены в крупном размере.

Суд соглашается с квалификацией действий подсудимого по данному эпизоду обвинения, поскольку сумма денег, полученная ФИО1, превышает установленную в соответствие с примечанием 1 к ст. 204 УК РФ сумму в размере 150 000 рублей.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст. 6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст. ст. 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные ФИО1, отнесены уголовным законом к категории преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений в совокупности со степенью их общественной опасности, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, вопреки доводам защиты, судом не установлено, исходя из положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При изучении личности подсудимого ФИО1 судом установлено, что он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется как лицо, не привлекавшееся к уголовной и административной ответственности, жалоб со стороны родственников и соседей не поступало. Являясь дипломированным специалистом, с положительной стороны охарактеризован по месту работы в 

<

данные изъяты> Состоит в браке. На учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Отмечен благодарственным письмом общественной организации ветеранов боевых действий Городецкого района за большой вклад в сборе и доставке гуманитарных грузов в зону проведения СВО.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО1 не имеется, поэтому в соответствии со ст. 19 УК РФ он подлежит наказанию за совершенные преступления.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем инкриминируемым подсудимому преступлениям в соответствие с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления с учетом того, что при производстве предварительного расследования ФИО1 давал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, которые способствовали следствию в выявлении всех преступлений и фактов содеянного, имеющих существенное значение для установления истины по делу, в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в сборе и доставке гуманитарных грузов в зону проведения СВО, оказание помощи матери и ее состояние здоровья.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства по преступлениям по факту получения коммерческого подкупа от А.С.А. (ООО «Промтехнологии»), от Д.И.И. (ООО «МКД»), от Т.А.В. (ООО «Трансмет»), от Я.Ю.А. (ООО «Промресурс») в соответствие с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает, кроме того, явку с повинной.

Судом не признается смягчающим наказание обстоятельством явка с повинной по преступлениям по факту получения коммерческого подкупа от Б.А.Д. (ООО «Альфатул») и К.И.А. (ООО «ТК Машкрепеж-НН»), поскольку явки с повинной (т. 5 л.д.43-46, 47-50) даны ФИО1 уже после того, как сотрудникам правоохранительных органов стало известно о совершении преступлений именно ФИО1, и после начала следственных действий с его участием, однако изложенные в них сведения суд признает в качестве активного способствованию раскрытию и расследованию преступлений, поскольку изложенные в них доводы помогли следствию на первоначальных этапах установить фактические обстоятельства дела. 

Суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказания обстоятельства, а именно как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ. Совершеные ФИО1 преступления направлены против государственной власти, объектом выступают общественные отношения в сфере интересов службы в коммерческих организациях, в связи с чем его помощь в сборе и доставке гуманитарных грузов в зону проведения СВО не свидетельствует о том, что принятые им меры способствовали эффективному восстановлению нарушенных в результате его действий законных интересов общества и государства в сфере интересов службы в коммерческих организациях, а свидетельствуют об отношении подсудимого к содеянному, не влекут восстановление нарушенных в результате его действий вышеуказанных интересов государства и общества. Вместе с тем, данное обстоятельство признано судом в качестве смягчающего по ч.2 ст.61 УК РФ, о чем указано судом выше.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому по каждому преступлению, судом не установлено.

Ввиду отсутствия по делу исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступлений, ролью подсудимого, его поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого по каждому преступлению правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершеных ФИО1 преступлений, способ их совершения, свидетельствующий о прямом умысле на совершение каждого деяния, роль подсудимого в их совершении, характер и размер наступивших последствий, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания за каждое из совершенных преступлений в виде лишения свободы, полагая, что данный вид наказания в наибольшей степени будет соответствовать целям и задачам уголовного закона. С учетом длительного периода преступной деятельности и общественной опасности преступлений, их фактических обстоятельств, личности подсудимого, назначение наказания в виде штрафа в данном случае будет являться чрезмерно мягким и не достигнет целей наказания и исправления ФИО1

Наряду с наказанием в виде лишения свободы за каждое преступление, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде штрафа в размере однократной суммы коммерческого подкупа, предусмотренное санкциями ч. ч. 6,7 и 8 ст. 204 УК РФ в качестве дополнительного наказания. При этом суд учитывает, что подсудимый при совершении преступлений был трудоустроен, имел постоянный стабильный доход, однако преследовал цель незаконного личного обогащения, в настоящее время яволяется трудоспособным и трудоустроенным, поэтому назначение наряду с основным наказанием дополнительного наказания в виде штрафа за каждое преступление будет соответствовать закрепленному в уголовном законодательстве РФ принципу справедливости и обеспечит исправление ФИО1 и предупрждение совершения им новых преступлений. Размер штрафа определяется с учетом уровня материального состояния подсудимого и его семейного положения, а также возможности получения ФИО1 заработной платы или иного дохода.

Суд полагает, что совокупное применение основного и дополнительного вида наказаний позволит достичь в полной мере исправления осужденного, а также целей наказания за совершенные в совокупности преступления против интересов службы в коммерческой организации.

Учитывая, что ФИО1 при совершении преступлений не занимал должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, не являлся представителем власти, а также принмая во внимание способ и обстоятельства совершения преступлений и наступившие последствия, суд приходит к убеждению о возможности исправления ФИО1 без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При назначении размера наказания за каждое из преступлений суд учитывает требования ч.1 ст. 62 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимому суд назначает в соответствии с требованиями ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний (основного и дополнительного).

Принимая во внимание обстоятельства дела и данные о личности подсудимого ФИО1, его семейное положение, состояние здоровья членов его семьи, руководствуясь положениями ст. 43 УК РФ, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, а также в целях восстановления социальной справедливости, для обеспечения достижения целей наказания в виде исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, приходит к выводу о назначении ему наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Постановлении от 8 декабря 2009 г. N 19-П, суд считает, что условное осуждение не означает освобождения от уголовной ответственности и наказания. Условным является лишь исполнение назначенного судом наказания; оно не считается исполненным до окончания испытательного срока, поскольку в течение этого срока суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, может дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности, продлить испытательный срок или постановить об отмене условного осуждения и исполнении наказания в виде лишения свободы, назначенного приговором суда, реально.

Каких-либо обстоятельств, препятствующих вынесению обвинительного приговора, а также оснований для изменения квалификации содеянного, прекращения дела и освобождения подсудимого от наказания, суд не усматривает.

Суд не находит оснований для прекращения дела, в том числе не имеется и оснований для удовлетворения ходатайства защиты о прекращении уголовного дела по ч. 6 ст. 204 УК РФ с назначением судебного штрафа по ст. 76.2 УК РФ.

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является правом, а не обязанностью суда.

Преступление, совершенное ФИО1 по ч. 6 ст. 204 УК РФ УК РФ, носит публичный характер, освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от функции реализации осуждения и наказания, что в данном случае приведет к нарушению принципа справедливости и гуманизма.

Меры уголовно-правового характера в отношении ФИО1 должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления не свидетельствует о его меньшей общественной опасности. 

Кроме того, как указано выше, помощь ФИО1 в сборе и доставке гуманитарных грузов в зону проведения СВО не свидетельствует о том, что принятые им меры способствовали эффективному восстановлению нарушенных в результате его действий законных интересов общества и государства в сфере интересов службы в коммерческих организациях, а свидетельствуют об отношении подсудимого к содеянному, не влекут восстановление нарушенных в результате его действий вышеуказанных интересов государства и общества.

Учитывая изложенное, суд не находит оснований для прекращения производства по уголовному делу по преступлению, совершенному ФИО1, квалифицированному по ч. 6 ст. 204 УК РФ.

Оснований для применения ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

Согласно ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд, в числе прочего, решает вопрос, доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 5 - 8 ст. 204 УК РФ.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. п. 3 (3), 4, 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", исходя из требований ст. 104.1 и 104.2 УК РФ конфискация имущества, подлежит обязательному применению при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных нормами гл.15.1 УК РФ.

По смыслу положений п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ указанное в этих вопросах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация.

По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предметов коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп.

Из положений ч.ч. 1, 2 ст. 104.2 УК РФ следует, что если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание.

ФИО1 признан виновным в получении коммерческого подкупа в общей сумме 3183575 (три миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей. Предмет подкупа не изъят.

Учитывая изложенное, следует взыскать с ФИО1 денежные средства в размере 3183575 (три миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений либо конфисковать иное имущество, стоимость которого соответствует сумме коммерческого подкупа.

Мера пресечения подсудимому не избиралась.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Суд также считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Балахнинского городского суда Нижегородской области от 18 сентября 2024 г. на автомобиль марки «КИА РИО», регистрационный знак № - до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и конфискации имущества.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ; одного преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, и одного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от А.С.А. (ООО «Промтехнологии») в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 745900 (семьсот сорок пять тысяч девятьсот) рублей;

по ч. 8 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от Д.И.И. (ООО «МКД») в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей;

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от Б.А.Д. (ООО «Альфатул») в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 350250 (триста пятьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей;

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от К.И.А. (ООО «ТК Машкрепеж-НН») в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 731237 (семьсот тридцать одна тысяча двести тридцать семь) рублей;

по ч. 6 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от Т.А.В. (ООО «Трансмет») в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 102838 (сто две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей;

по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (по факту получения коммерческого подкупа от Я.Ю.А. (ООО «Промресурс») в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, т.е. в размере 203350 (двести три тысячи триста пятьдесят) рублей;

На основании ч. ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний (основного и дополнительного) назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1100000 (один миллион сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок в 4 года, в течение которого обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, 1 раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Штраф, назначенный в качестве дополнительного наказания, перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Нижегородской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области л/с 

<

***>). ИНН 

<

***>. КПП 526201001. ОКТМО 22701000 КБК 417 116 21010 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемых в федеральный бюджет». л/с 

<

***> в УФК по Нижегородской области Р/С 

<

***> Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород БИК 012202102

На основании п. "а" ч. 1 ст. 104.1 и ст. 104.2 УК РФ взыскать с ФИО1 3183575 (три миллиона сто восемьдесят три тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей, в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ, либо обратить взыскание на иное имущество ФИО1, стоимость которого соответствует указанной сумме.

До фактического исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа и взысканий в порядке ст. 104.2 УК РФ сохранить арест на имущество ФИО1, наложенный постановлением Балахнинского городского суда Нижегородской области от 18 сентября 2024 г. – автомобиль марки «КИА РИО», регистрационный знак №.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- жесткий диск «Toshiba», ноутбук «Asus», сотовый телефон «Samsung» S22Ultra, сотовый телефон «Samsung», хранящиеся у обвиняемого ФИО1, считать возвращенными по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Промтехнологии», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «Промтехнологии» по принадлежности;

- оптические диски № 1, № 2, № 3 из ПАО «Сбербанк России» - хранить в материалах уголовного дела; 

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «МКД», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «МКД» по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Альфатул», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «Альфатул» по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «ТК Машкрепеж-НН», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «ТК Машкрепеж-НН» по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО ТД «Трансмет», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «ТД Трансмет» по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Промресурс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «Промресурс» по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Я.Ю.А., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> – считать возвращенными по принадлежности.

- документы, изъятые в ходе обыска в ООО «Ориннокс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Балахнинского МСО СУ СК России по Нижегородской области по адресу: 

<

...> - возратить в ООО «Ориннокс» по принадлежности.

Вещественные доказательства: наличные денежные средства в сумме 545.000 рублей, хранящиеся у обвиняемого ФИО1 - оставить у ФИО1 на хранении до исполнения приговора в части конфискации имущества и взыскания штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Чкаловский районный суд Нижегородской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня провозглашения приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Е.М.Коновалова. Приговор вступил в законную силу