Дело № 1-227/18 г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 06 сентября 2018 года

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Карповой Е.Р., 

при секретаре Вольнове А.Г.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Центрального района г. Воронежа Воронина Ю.Ю., 

подсудимого ФИО78, 

защитника адвоката Давыденко А.Н., представившего удостоверение №0815 и ордер №65,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО78 совершил осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

Не позднее декабря 2012 года на территории г. Воронежа лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1, в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор Центрального районного суда г. Воронежа от 25.07.2018г., обладая информацией о предпринимателях, имеющих потребность в выводе денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, и осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, соответствующие фактически таким банковским операциям как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов (п.п. 5,9 ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решили извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени. Для реализации намеченных преступных намерений лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1 заранее вступили между собой в предварительный сговор, создав устойчивую и сплоченную организованную группу на основе дружеских связей и контактов.

Для реализации преступного умысла с декабря 2012 года лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1, создав организованную группу, не позднее 01 мая 2013 года привлекли к участию в указанной группе лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 31 декабря 2014 года - лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и не позднее 01 февраля 2015 года – ФИО78, посвятив последних в преступные планы и вступив с ними в сговор на совместное осуществление преступной деятельности.

В свою очередь, двое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО78, осознавая общественно опасный и противоправный характер осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженном с извлечением дохода, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, согласились принять участие в организованной группе, организаторами и руководителями которой являлись лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1

Участники организованной группы под предлогом найма на работу в качестве операционистов, водителей и иных сотрудников подконтрольных им юридических лиц, привлекли за ежемесячное или разовое вознаграждение неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы лиц, которым обеспечивали рабочие места и необходимую офисную технику, а также помещения для их деятельности, а именно:

- в качестве водителей и курьеров для перевозки наличных денежных средств и документов были привлечены ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и другие неустановленные лица;

- в качестве операционистов, которые осуществляли перевод денежных средств с расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подготавливали документы для налоговой отчетности, принимали почту, в том числе и электронную, информируя участников организованной группы о движении денежных средств, были привлечены ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 и другие неустановленные лица; 

- в качестве лиц, которые занимались подготовкой документации для регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесения изменений в их деятельность, а также документации для открытия банковских счетов на них были привлечены ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 и другие неустановленные лица;

- в качестве специалистов для настройки компьютерной техники, в том числе и программного обеспечения для дистанционного банковского обслуживания и автоматизации бухгалтерского учета были привлечены ФИО23, ФИО24, ФИО25 и другие неустановленные лица.

Участники организованной группы привлекли к своей деятельности руководителей офисов кредитных организаций, неосведомленных о противоправном характере деятельности преступной группы: управляющего операционным офисом «

<

данные изъяты>» ФИО26, управляющего Воронежского операционного офиса 

<

данные изъяты> ФИО27 и управляющего кредитно-кассовым офисом «

<

данные изъяты>» ФИО28, которые содействовали в открытии расчетных счетов.

Для реализации преступной схемы лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1 подыскивали лиц - собственников нежилых помещений, на адрес которых регистрировались подконтрольные юридические лица, но фактически не находились там: ФИО29, ФИО30, ФИО31 и других неустановленных лиц.

Общей целью преступных действий организованной группы в составе лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1, двоих лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО78, согласно имевшимся у них корыстным мотивам, преступному умыслу и сговору, являлось извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Созданная и руководимая лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1 организованная группа характеризовалась устойчивостью, предварительной объединенностью для совершения незаконной банковской деятельности, применением конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, технической оснащенностью.

Устойчивость выражалась в следующем:

-в стабильности состава участников организованной преступной группы и согласованности их действий;

-в прочных отношениях между участниками организованной группы, основанных в том числе на дружеских связях и контактах;

-в длительности существования организованной группы, а именно, с даты создания - не позднее декабря 2012 года, до даты пресечения деятельности организованной группы правоохранительными органами - 12 июля 2016 года; 

-в слаженности взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

-в неоднократности тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Предварительная объединенность для совершения незаконной банковской деятельности характеризовалась следующими критериями: 

-имевшимся преступным сговором между участниками организованной группы, направленном на извлечение дохода в результате совершения незаконной банковской деятельности в составе организованной группы;

-совместной подготовкой к совершению преступления;

-четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций.

Применение конспиративных мер, в том числе по сокрытию преступной деятельности от правоохранительных органов, выражалось в следующем. Вход в один из офисов, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществлялся через металлическую дверь, оборудованную видеоглазком; вход в офис не был оборудован вывесками с информацией о местонахождении в указанном помещении определенного юридического лица, осуществляющего законную предпринимательскую деятельность; для связи между собой и с клиентами участниками организованной группы использовались СИМ-карты для мобильных телефонов, в том числе зарегистрированные на посторонних лиц. С июня 2016 года деятельность организованной группы продолжилась в квартире, оборудованной под офис, по адресу: 

<

адрес>.

Техническая оснащенность выражалась в наличии офисных помещений, оборудованных мебелью, оргтехникой и персональными компьютерами, подсоединёнными к одной внутренней сети, установленного компьютерного программного обеспечения для обмена сообщениями, входа в системы дистанционного банковского обслуживания для управления расчетными счетами подконтрольных организаций, автоматизации бухгалтерского учета, наличием у участников специальных навыков и технической подготовки.

Все участники организованной группы осознавали общественную опасность осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, предвидели неизбежность извлечения дохода и желали наступления указанных последствий.

Преступные роли и функции при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла были распределены следующим образом.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, являясь организатором и исполнителем, имеющее высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, приема - передачи товара, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; осуществлению учета и распределения преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; образованию новых подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также открытию банковских счетов для них, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, осуществлялась в период с декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, и была окончена не ранее 30 апреля 2015 года, точное время следствием не установлено, в связи с возникшими личными неприязненными отношениями со вторым организатором преступной деятельности - ФИО1 и выходом из группы.

ФИО1, являясь организатором и исполнителем, имеющий высшее образование, опыт работы в банковской сфере, работая с 19 ноября 2012 года в должности заместителя начальника отдела регионального развития 

<

данные изъяты>», а с 15 мая 2013 года и до 31 марта 2016 года - в должности заместителя управляющего кредитно-кассового офиса указанного банка в г. Воронеже, а также имея познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя исполнение функций по привлечению новых клиентов, нуждающихся в незаконных банковских операциях; приему заказов от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; передаче клиентам реквизитов юридических лиц, подконтрольных преступной группе; осуществлению банковских операций по перечислению денежных средств при помощи полученных программных обеспечений для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент»; осуществлению контроля за прохождением денежных средств по расчетным счетам подконтрольных преступной группе юридических лиц; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам фиктивных договоров, товарных накладных, счетов-фактур, актов выполненных работ, приема - передачи товара, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий; осуществлению приема денежных средств, полученных от членов преступной группы и клиентов, а также выдаче наличных денежных средств клиентам за вычетом заранее оговоренного вознаграждения; осуществлению учета и распределению преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; сообщению клиентам времени и места выдачи наличных денежных средств; осуществлению учета и распределения преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности; организации подбора и найма работников офиса, введенных в заблуждение и неосведомленных о преступном характере действий; образованию новых подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также открытию банковских счетов для них, то есть организовывал и совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность организатора и исполнителя ФИО1 осуществлялась с декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1 информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; подписанию необходимой юридической документации, в том числе финансовой отчетности; осуществлению на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрации фиктивных организаций, в том числе на себя лично (

<

данные изъяты>»); открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность, в том числе с указанием процента, который удерживался за операцию по обналичиванию денежных средств или транзиту; оформлению комплекта необходимых фиктивных документов, обосновывающих перечисление и выдачу денежных средств; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесения оттисков печатей данных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялась в период с 01 мая 2013 года и была окончена не ранее 31 января 2015 года в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, связанными с вступлением в организованную группу ФИО78 

ФИО78, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, принял на себя обязательства по общей организации процесса получения безналичных денежных средств от клиентов, в том числе передаче от имени лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1 информации о перечислении клиентами безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций; подписанию необходимой юридической документации, в том числе финансовой отчетности; осуществлению на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной преступной группы, регистрацию фиктивных организаций; открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в кредитно-финансовых учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; снятию наличных денежных средств с банковских карт, которые были оформлены на подставных лиц для их передачи лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1; перевозке наличных денежных средств клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств; ведению учета финансовых операций, отражающих незаконную банковскую деятельность, в том числе с указанием процента, который удерживался за операцию по обналичиванию денежных средств или транзиту; оформлению комплекта необходимых фиктивных документов, обосновывающих перечисление и выдачу денежных средств; подписанию лично либо у руководителей используемых организаций и нанесению оттисков печатей данных фирм в документах, подготовленных в обоснование безналичных платежей, осуществленных клиентами незаконной банковской деятельности, то есть совершал действия по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств.

Незаконная банковская деятельность исполнителя ФИО78 осуществлялась в период с 01 февраля 2015 года и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь исполнителем, имея высшее образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, приняло на себя обязательства по осуществлению расчетных операций от имени подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания или транзитирования; информированию лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1 и ФИО78 о финансовом состоянии подконтрольных организаций; проведению анализа финансового состояния подконтрольных организованной преступной группе организаций; обеспечению документального оформления перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечению изготовления и представлению работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий, то есть совершала действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц.

Незаконная банковская деятельность исполнителя - лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлялась в период с 31 декабря 2014 года и была окончена 12 июля 2016 года, то есть до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов преступной деятельности организованной группы.

Зная, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом № 129 ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями пунктов 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1, двое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО78 намеренно отказались от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В соответствии с условиями сговора на осуществление незаконной банковской деятельности лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1, двое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО78, являющиеся участниками группы разрабатывали план совершения преступлений и механизм его реализации; организовывали привлечение новых лиц для участия в совершении преступлений; подыскивали заказчиков незаконных банковских операций; лично и через других участников группы осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывались с заказчиками незаконных банковских операций; приобретали наличные денежные средства у организаций и физических лиц; исчисляли размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; обеспечивали регистрацию и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках Воронежской, Липецкой и Московской областей.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности - незаконного обналичивания денежных средств (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) в интересах третьих лиц, вывода денежной массы из-под государственного контроля с последующим получением вознаграждения за оказанные услуги, указанные лица заранее разработали план совместной преступной деятельности, согласно которому обналичивание и транзитирование происходит за денежное вознаграждение посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, на которых банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходят по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались, хранили и использовали печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1, двое лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО78 разработали механизм преступной деятельности, а также получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия.

Так, прием заявок от клиентов - заказчиков незаконных банковских операций, осуществлялся лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1 в помещениях офисов, либо посредством телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; прием и выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов, производилось двумя лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и ФИО78 Управление расчетными счетами - прием и отправка платежных поручений, осуществление безналичных денежных переводов, производилось участниками организованной группы в разные периоды времени в арендованных помещениях на территории г. Воронежа, расположенных по адресам: 

<

адрес>. С июня 2016 года основным офисом, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, являлось помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Для достижения целей незаконной банковской деятельности участники организованной группы на территории г. Воронежа, действуя согласно отведенной им преступной роли, использовали ранее зарегистрированные юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также зарегистрировали на себя и подставных лиц ряд подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, таких как:

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 15.04.2005г., где директором зарегистрировалось лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а затем была назначена ФИО32, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 24.06.2008г., где директором назначили ФИО15, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 03.08.2009г., где директором назначили ФИО12, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела; 

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 03.08.2009г., где директором назначили ФИО12, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 07.04.2010г., где директором назначили ФИО33, а затем ФИО34, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 03.03.2011г., где директором зарегистрировалось лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 05.03.2011г., где директором назначили ФИО34, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 10.05.2011г., где директором назначили ФИО35, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 10.05.2011г., где директором назначили ФИО36, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 06.12.2011г., где директором назначили ФИО5, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 08.12.2011г., где директором назначили ФИО39, а затем ФИО38, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 30.12.2011г., где директором назначили ФИО18, а затем ФИО38, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 30.12.2011г., где директором назначили ФИО37, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 28.11.2012г., где директором назначили ФИО35, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 09.07.2013г., где директором назначили ФИО39, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 09.07.2013г., где директором назначили ФИО40, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 09.07.2013г., где директором назначили ФИО40, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 14.07.2014г., где директором назначили ФИО41, а затем ФИО42, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 14.07.2014г., где директором назначили ФИО43, а затем ФИО42, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 23.10.2014г., где директором назначили ФИО10, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015г., где директором назначили ФИО44, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015г., где директором назначили ФИО44, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела; 

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015г., где директором назначили ФИО45, а затем ФИО38, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015г., где директором назначили ФИО2, а затем ФИО7, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2015г., где директором назначили ФИО45, а затем ФИО46, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 13.02.2015г., где директором назначили ФИО47, а затем ФИО48, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 13.02.2015г., где директором назначили ФИО47, а затем ФИО49, которые фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имели;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2016г., где директором назначили ФИО46, которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-

<

данные изъяты>), зарегистрированное 04.02.2016г., где директором назначили ФИО48, который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО34 (№), зарегистрированный 10.07.2006г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО35 (№ зарегистрированный 15.04.2010г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО39 (№), зарегистрированный 15.04.2010г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО36 (№), зарегистрированный 15.04.2010г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО50 (№), зарегистрированный 08.04.2011г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО51 (№), зарегистрированный 08.09.2011г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО18 (№), зарегистрированная 15.11.2011г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО52 (№), зарегистрированный 08.04.2013г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел; 

-ИП ФИО53 (№), зарегистрированный 11.07.2014г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО45 (№ зарегистрированная 14.07.2014г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО41 (№), зарегистрированный 14.07.2014г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО47 (№), зарегистрированная 03.10.2014г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО59 (№), зарегистрированная 20.10.2014г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО32 (№), зарегистрированная 18.11.2014г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО10 (№), зарегистрированный 20.08.2015г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО42 (№), зарегистрированный 18.01.2016г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО46 (№), зарегистрированная 16.05.2016г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО54 (№), зарегистрированный 20.02.2014г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО11 (№), зарегистрированная 18.03.2014г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО40 (№), зарегистрированный 23.04.2014г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО55 (№), зарегистрированный 15.10.2014г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО44 (№), зарегистрированная 08.12.2014г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО56 (№), зарегистрированная 14.10.2015г., которая фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имела;

-ИП ФИО57 (№), зарегистрированный 12.11.2015г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО58 (№), зарегистрированный 20.02.2016г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО59 (№), зарегистрированный 24.02.2016г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО60 (№), зарегистрированный 24.02.2016г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел;

-ИП ФИО48 (№), зарегистрированный 08.06.2016г., который фактически отношения к действиям и операциям от его имени не имел, и других неустановленных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Основная цель вышеуказанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключалась не в осуществлении законной предпринимательской деятельности, а в использовании в преступных целях их банковских счетов, открытых в различных легальных кредитных организациях. При этом указанные подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций). Номинальные учредители и руководители указанных юридических лиц и индивидуальные предприниматели не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы.

Кроме того, членами организованной группы - лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1, ФИО78 для получения наличных денежных средств по банковским картам, открытым на физических лиц, в разное время были привлечены ФИО46, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО18, ФИО2, ФИО56, ФИО44, ФИО65, ФИО53, ФИО4, ФИО5, ФИО11, ФИО8, ФИО51, ФИО42, ФИО58, ФИО60, ФИО57, ФИО10, ФИО66, ФИО67, ФИО52, ФИО54, ФИО39, ФИО47, ФИО35, ФИО45, ФИО68, ФИО32, ФИО59, ФИО55, ФИО40, ФИО69, ФИО50 и другие неустановленные лица. При этом указанные лица в преступные планы членов организованной группы не посвящались.

Не позднее декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, на территории г. Воронежа организованная группа в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения о безналичных расчетах в РФ ЦБ РФ от 03 октября 2002 года № 2-П, Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ от 19 декабря 1997 года №14-П, Порядка ведения кассовых операций в РФ от 22 сентября 1993 года №40, Положения ЦБ РФ от 09 октября 2002 года №199-П «О порядке кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения ЦБ РФ от 24 апреля 2008 года №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указания ЦБ РФ от 14 ноября 2001 года № 1050-У, Указания ЦБ РФ от 20 июня 2007 года № 14844-У, Указания ЦБ РФ от 20 июня 2007 года №1843-У, ч.ч.2, 3 ст. 861 ГК РФ, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) и транзитированию денежных средств (то есть перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентом реквизитам другого юридического либо физического лица) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент».

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной группы перечисляли на расчетный счет организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями (для сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и иных), фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 0,1 процента от суммы операции.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы обналичивали путем снятия наличных денежных средств по чекам с расчетных счетов использовавшихся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам, перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, осуществляли их доставку в офисы и передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 2 процентов от суммы операции.

При этом участники преступной группы в целях обналичивания и транзитирования денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение ч.1 ст.845, ч.1 ст.847, ч.1 ст.854 ГК Российской Федерации, Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.

При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, участники организованной группы, совершали действия, фактически соответствующие банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктами 5 и 9 статьи 5 Федерального закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступные действия членов организованной группы, согласно заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям, выразились в следующем.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1 осуществляли приобретение наличных денежных средств у 

<

данные изъяты>» (№), 

<

данные изъяты>» (№), 

<

данные изъяты>» (№ ИП ФИО70 (№) и других неустановленных организаций и физических лиц и их доставку в помещения офисов, которые находились в пользовании на данный период.

Наряду с этим, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, ФИО1, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляли управление расчетными счетами подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц и при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами (система «Банк - Клиент»). Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО78 производили снятие денежных средств с банковских счетов подконтрольных им обществ по банковским чекам и банковским картам и их доставку в офисы, а также контролировали снятие наличных денежных средств.

Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, и ФИО1, осуществляли общее руководство, отдавая указание о перечислении денежных средств на тот или иной расчетный счет подконтрольных юридических лиц, снятии наличных денежных средств и передаче их клиентам, распределяя по своему усмотрению доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности между членами организованной группы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обществ участники организованной группы, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную по банковским чекам со счетов подконтрольных обществ, в том числе при помощи неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию по переводу денежных средств без открытия банковского счета), получая с таких операций вознаграждение.

В соответствии с разработанным преступным планом по осуществлению незаконной банковской деятельности при непосредственном участии ФИО78, действующего в составе организованной преступной группы, были осуществлены следующие незаконные банковские операции.

В период с 02.02.2015г. по 06.02.2015г 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 02.02.2015 - 631200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37872 рублей, 03.02.2015 - 257148 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15428,88 рублей, 06.02.2015 - 315600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18936 рублей.

В период с 03.02.2015г. по 09.02.2015г 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.02.2015 - 2123142 рубля, преступный доход от указанной суммы составил 127388,52 рублей, 09.02.2015 - 1130285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15428,88 рублей, 06.02.2015 - 315600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67817,10 рублей. 

03.03.2015 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90000 рублей.

В период с 05.02.2015 по 11.02.2015 ИП ФИО59 (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 05.02.2015 - 1106000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 66360 рублей, 06.02.2015 - 483000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 28980 рублей, 09.02.2015 - 530000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31800 рублей, 11.02.2015 - 452000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27120 рублей.

В период с 16.02.2015 по 20.02.2015 ИП ФИО45 (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 16.02.2015 - 146000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8760 рублей, 20.02.2015 - 499000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29940 рублей.

02.02.2015 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2070002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124200,12 рублей.

04.02.2015 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, денежные средства в размере 582800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34968 рублей.

02.02.2015 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, 9002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 540,12 рублей.

18.02.2015 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, 418000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 25080 рублей. 

02.02.2015 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2470000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 148200 рублей.

В период с 03.02.2015 по 18.02.2015 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.02.2015 - 5154380 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 309262,80 рублей, 04.02.2015 - 6560850 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 393651 рублей, 05.02.2015 - 8532500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 511950 рублей, 06.02.2015 - 4504832,88 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270289,97 рублей, 09.02.2015 - 6925700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 415542 рублей, 10.02.2015 - 4688900 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 281334 рублей, 11.02.2015 - 4985300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 299118 рублей, 13.02.2015 - 2868144,30 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 172088,66 рублей, 17.02.2015 - 1985300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119118 рублей, 18.02.2015 - 4035800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 242148 рублей.

В период с 03.02.2015 по 12.02.2015 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.02.2015 - 2079003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,18 рублей, 04.02.2015 - 2079003 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,18 рублей, 05.02.2015 - 1559252 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93555,12 рублей, 06.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 11.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 12.02.2015 - 2079002 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей.

05.02.2015 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО Банк Зенит, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 3181000рублей, преступный доход от указанной суммы составил 190860рублей.

05.02.2015 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их в сумме 2100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 126000 рублей.

В период с 09.02.2015 по 10.02.2015 

<

данные изъяты> (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Курском филиале ПАО «Банк Зенит», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 09.02.2015 - 2079002рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12 рублей, 10.02.2015 - 2079002рублей, преступный доход от указанной суммы составил 124740,12рублей.

22.10.2015 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента по транзитированию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АО Банк «АВБ», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их:3805125 рублей и 3569875 рублей, преступный доход от указанных сумм составил 7610,25 рублей и 7139,75 рублей соответственно.

10.12.2015 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 598356 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 35901,36 рублей.

29.12.2015 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей.

11.01.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 4502750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270165 рублей.

14.01.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 220000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13200 рублей.

В период с 11.01.2016 по 13.01.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 11.01.2016 - 620000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37200 рублей, 12.01.2016 - 620000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 37200 рублей, 13.01.2016 - 360000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21600 рублей.

В период с 22.01.2016 по 03.02.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 22.01.2016 - 62939 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3776,34 рублей, 03.02.2016 - 1265000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 75900 рублей.

14.01.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1353800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81228 рублей.

В период с 12.01.2016 по 18.01.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 12.01.2016 - 4502750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 270165 рублей, 18.01.2016 - 5002750 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 300165 рублей.

22.01.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 970000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58200 рублей.

В период с 29.01.2016 по 01.02.2016 

<

данные изъяты>№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 01.02.2016 - 434726,72 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 26083,60 рублей, 29.01.2016 - 1074200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 64452 рублей.

02.02.2016 ИП ФИО71 (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей.

05.02.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 956754 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57404,70рублей.

В период с 08.02.2016 по 12.02.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Московском филиале ПАО «Росбанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 08.02.2016 - 6907885 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 414473,10 рублей, 11.02.2016 - 4977105 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 298626,30 рублей, 12.02.2016 - 4904881 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 294292,86 рублей.

18.03.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 100000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6000 рублей.

18.03.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2123500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 127410 рублей.

30.03.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 90000 рублей.

В период с 21.03.2016 по 15.04.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.03.2016 - 515000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30900 рублей, 21.03.2016 - 635000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 38100 рублей, 15.04.2016 - 680000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 40800 рублей.

В период с 25.03.2016 по 05.04.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>, перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 25.03.2016 - 1199325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 71959,50 рублей, 28.03.2016 - 976325 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58579,50 рублей, 29.03.2016 - 995645 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59738,70 рублей, 30.03.2016 - 805169 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 48310,14 рублей, 05.04.2016 - 93600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 5616 рублей.

01.04.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1500000 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 90000 рублей.

В период с 13.04.2016 по 17.05.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 13.04.2016 - 1720000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 103200 рублей, 19.04.2016 - 723285 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43397,10 рублей, 21.04.2016 - 600000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36000 рублей, 28.04.2016 - 920000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 55200 рублей, 28.04.2016 - 1550000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 93000 рублей, 29.04.2016 - 1400000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 84000 рублей, 13.05.2016 - 1497000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 89820 рублей, 17.05.2016 - 733000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43980 рублей.

В период с 29.04.2016 по 23.05.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 29.04.2016 - 497000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 29820 рублей, 04.05.2016 - 720000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 43200 рублей, 05.05.2016 - 604000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36240 рублей, 19.05.2016 - 603000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 36180 рублей, 20.05.2016 - 569000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34140 рублей, 23.05.2016 - 970000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 58200 рублей.

04.05.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 285000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17100 рублей.

В период с 06.05.2016 по 26.05.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 221000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 13260 рублей, 13.05.2016 - 327000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 19620 рублей, 13.05.2016 - 355100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21306 рублей 19.05.2016 - 384100 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23046 рублей, 26.05.2016 - 286000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17160 рублей.

В период с 20.06.2016 по 24.06.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 20.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей, 22.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей, 24.06.2016 - 4000000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 240000 рублей.

В период с 23.05.2016 по 24.05.2016 

<

данные изъяты>№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 23.05.2016 - 135600 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 8136 рублей, 24.05.2016 - 124300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7458 рублей.

30.06.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 5866637,48 рублей, в последующем денежные средства были возращены клиенту в полном объеме, преступный доход от указанной суммы составил минус 351998,25 рублей.

В период с 18.05.2016 по 20.06.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 18.05.2016 - 994250 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59655 рублей, 17.06.2016 - 252200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 15132 рублей, 20.06.2016 - 882700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 52962 рублей.

31.05.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 526188,90 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 31571,33 рублей, в сумме 573963,90 рублей, преступный доход составил 34437,83 рублей, в сумме 415552 рублей, преступный доход составил 24933,12 рублей, в сумме 487960 рублей, преступный доход составил 29277,60 рублей, в сумме 428365,30 рублей, преступный доход составил 25701,92 рублей, в сумме 598523,75 рублей, преступный доход составил 35911,43 рублей.

31.05.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 54656,50 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 3279,39 рублей, 111986,83 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6719,21 рублей, 103626,95 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 6217,62 рублей.

В период с 06.05.2016 по 27.05.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 391200 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 23472 рублей, 27.05.2016 - 124950 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 7497рублей.

В период с 06.05.2016 по 23.05.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 06.05.2016 - 993500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59610 рублей, 10.05.2016 - 991700 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 59502 рублей, 11.05.2016 - 1150000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69000 рублей, 12.05.2016 - 1165000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 69900 рублей, 13.05.2016 - 827000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49620 рублей, 23.05.2016 - 1091300 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 65478 рублей.

В период с 24.05.2016 по 16.06.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Новация», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.05.2016 - 575000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34500 рублей, 24.05.2016 - 575000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 34500 рублей, 16.06.2016 - 350000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 21000 рублей, 16.06.2016 - 450000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 27000 рублей, 16.06.2016 - 500000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 30000 рублей, 16.06.2016 - 700000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 42000 рублей.

10.06.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1997508 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 119850,48 рублей.

В период с 03.06.2016 по 15.06.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в КБ «Модуль Банк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 03.06.2016 - 290000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 17400 рублей, 15.06.2016 - 307500 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 18450 рублей.

03.06.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольного организованной группе №», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 2370000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 142200 рублей.

В период с 28.06.2016 по 04.07.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 28.06.2016 - 1980000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 118800 рублей, 04.07.2016 - 1840000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 110400 рублей.

30.06.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1491874 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 89512,44 рублей.

09.06.2016 

<

данные изъяты>» №), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 67800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 4068 рублей.

09.06.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 4963154 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 297789,24 рублей.

20.06.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1200000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 72000 рублей.

22.06.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1123597,28 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 67415,84 рублей.

В период с 24.06.2016 по 27.06.2016 

<

данные изъяты>» (№, будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 24.06.2016 - 1472000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 88320 рублей, 27.06.2016 - 1356800 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 81408 рублей.

27.06.2016 

<

данные изъяты>» (№ будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, в сумме 1900000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 114000 рублей.

В период с 21.06.2016 по 23.06.2016 

<

данные изъяты>» (№), будучи привлеченным в качестве клиента для незаконного оказания услуг по обналичиванию денежных средств с взиманием комиссионного вознаграждения за данные операции от суммы полученных безналичных денежных средств, со своего расчетного счета на расчетный счет №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», подконтрольного организованной группе 

<

данные изъяты>», перечислило денежные средства под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их: 21.06.2016 - 1980000 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 118800рублей, 22.06.2016 - 822376рублей, преступный доход от указанной суммы составил 49342,56 рублей, 23.06.2016 - 953650 рублей, преступный доход от указанной суммы составил 57219 рублей.

В результате осуществления членами организованной группы незаконной банковской деятельности в период с 28 декабря 2012 года до 12 июля 2016 года за незаконное оказание услуг по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентам с использованием банковских счетов подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которых без регистрации и без специального разрешения совершали действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в соответствии с заключениями судебных бухгалтерской и финансово-аналитической экспертиз №4 от 16 октября 2017 года и №5 от 20 октября 2017 года соответственно, извлекли преступный доход в сумме 44904873 рубля 32 копейки.

В том числе за период участия ФИО78 с 01 февраля 2015 года по 12 июля 2016 года был извлечен доход в размере 11799201 рубль 49 копеек, что является особо крупным доходом. 

В ходе предварительного следствия 22.08.2016г. обвиняемый ФИО78 обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.8 л.д. 31-32), которое было удовлетворено 29.08.2016г. заместителем прокурора Воронежской области Хромых В.В. (т.8 л.д. 36-38). 

После чего 29.08.2016г. с обвиняемым ФИО78 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором обвиняемый обязался оказывать содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в связи с чем, взял на себя обязательства на весь период предварительного следствия и судебного разбирательства активно способствовать раскрытию и расследованию совершенного им преступления, предусмотренного п.п «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, изобличать других соучастников преступления и сообщить о действиях ФИО72, ФИО1, ФИО73, ФИО74 в подготовке и совершении вышеуказанного преступления, дать правдивые показания в отношении изъятых документов, составленных между юридическими и физическими лицами, сообщить об имеющих значении для расследования уголовного дела действиях лиц, ранее неизвестных органам предварительного следствия (т.8 л.д.39-40).

По окончании предварительного следствия заместитель прокурора Воронежской области Панченко И.И. обратился в суд с представлением о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст.316 УПК РФ и гл. 40.1 УПК РФ.

Из представления усматривается, что ФИО78 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, сообщенные им сведения изобличают соучастников преступления. 

Прокурором Вороновым Ю.Ю. удостоверена полнота и правдивость сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимый ФИО78 в судебном заседании полностью согласился с предъявленным обвинением, подтвердил, что на предварительном следствии выполнил условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Данное соглашение было заключено обвиняемым добровольно, в присутствии его защитника. Кроме того, ФИО78 поддержал представление прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и подтвердил, что осознает последствия постановления приговора в указанном порядке. Он также полностью подтвердил все свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Защитник подсудимого адвокат Давыденко А.Н. в судебном заседании подтвердил согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель Воронов Ю.Ю. согласен на применение особого порядка принятия судебного решения.

Изучив материалы дела, характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, суд приходит к выводу, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Суд находит, что обвинение, с которым согласился подсудимый, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия.

Действия подсудимого ФИО78 суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является тяжким; личность подсудимого, который положительно характеризуется, ранее не судим, признал вину полностью, в содеянном раскаялся. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с п.п. «г,и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетних детей. Также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признает наличие на иждивении подсудимого неработающей жены, находящейся в отпуске по уходе за ребенком до достижения им 3 лет. Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено. На основании изложенного, суд считает возможным назначить ФИО78 наказание с применением ст.73 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи. 

С учетом обстоятельств дела, тяжести содеянного, личности подсудимого, оснований для применения в отношении ФИО78 ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, на менее тяжкую категорию в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. 

В соответствии с ч. 5 ст. 317-7 УПК РФ судом установлено, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, ФИО78 назначается наказание с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Согласно ч.2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316, 317-7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО78 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО78 наказание считать условным с испытательным сроком на 02 (два) года.

Обязать ФИО78 в период испытательного срока периодически – 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без согласия этого органа постоянного места жительства.

Меру пресечения ФИО78 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательства УФСБ России по Воронежской области:

- мобильный телефон марки «iPhone», изъятый в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>; 

- два диска формата CD-R № 3/524с и № 3/526с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»; 

- диск формата CD-R № 3/525 с материалами оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи»; 

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>; 

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> 

- предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО79 по адресу: 

<

адрес>; 

- документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>; 

- печати и факсимильные подписи (факсимиле), выданные свидетелем ФИО75; 

- флеш - накопитель, изъятый у обвиняемого ФИО78 в ходе выемки 12.10.2016г.; 

- флеш – накопитель, изъятый у обвиняемого ФИО1 в ходе выемки 10.11.2016г.;

- документы и предметы, изъятые 12.07.2016г. в ходе обыска в офисе № 

<

адрес> 

- 83 листа формата А-4 с рукописными записями и 314 банковских карт, изъятые 12.07.2016г. в ходе осмотра гаража №, расположенного в авто - гаражном потребительском кооперативе «

<

адрес>, принадлежащего ФИО78;

- жесткий диск, изъятый 12.07.2016г. в ходе проведения обыска в жилище ФИО78 по адресу: 

<

адрес>;

- документы и предметы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО78 по адресу: 

<

адрес>; 

- предметы и документы, изъятые 12.07.2016г. в ходе проведения обыска транспортного средства - автомобиля марки № зарегистрированного на ФИО78; 

- документы, изъятые 12.07.2016г. в ходе обыска в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; 

- документы, изъятые 12.07.2016г. в ходе обыска в дополнительном офисе в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; 

- документы, изъятые 12.07.2016г. в ходе обыска в кредитно-кассовом офисе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>; 

- документы и предметы, изъятые 12.07.2016г. в ходе обыска в жилище ФИО17 по адресу: 

<

адрес> 

- банковскую карту на имя ФИО76 банка РОСБАНК с №, изъятую 12.07.2016г. в ходе обыска транспортного средства - автомобиля марки № 

- письмо МИФНС России № 12 по Воронежской области от 07 сентября 2016 года № 05 20/17862 в адрес ФИО49, изъятое 08.06.2017г. в жилище ФИО49 по адресу: 

<

адрес>;

- предметы и документы, изъятые 15.06.2016г. в ходе обыска в жилище ФИО77 по адресу: 

<

адрес>; 

- диск формата CD-R с протоколами соединений по абонентским номерам: №, №, № за период с 27 февраля 2014 года по 13 февраля 2017 года, поступивший из ПАО «ВымпелКом»; диск формата CD-R c протоколом соединений по абонентскому номеру № за период с 14 марта 2014 года по 13 февраля 2017 года, поступивший из ПАО «Мегафон»,

хранить до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО72, находящегося в розыске.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Карпова Е.Р.