Дело № 1-640/2019

Поступило в суд 26.07.2019 г. №54RS 0006-01-2019-008029-97

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 ноября 2019 года г.Новосибирск

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Лукаш Е.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Ленинского района г.Новосибирска Петренко Е.В., ФИО1, ФИО4, 

подсудимого ФИО5,

его защитника – адвоката Носовой И.В., представившей удостоверение и ордер № 118 от 10.09.2019 адвокатского кабинета Адвокатской палаты Новосибирской области,

при секретаре Алиханян Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО5 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступление совершено им в 

<

адрес> при следующих обстоятельствах. 

В период до ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте у ФИО5 возник преступный умысел на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору. 

В целях реализации своего преступного умысла, ФИО5 в период до ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> обратился к неустановленному в ходе следствия лицу, предложив ему совместное участие в образовании (создании) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, распределив при этом роли, согласно которым ФИО5 должен подыскивать таких лиц, которые за денежное вознаграждение будут оформлять на свое имя юридические лица, в которых будут числиться директорами и участниками, и не будут осуществлять какую-либо управленческую, финансово-хозяйственную деятельность, то есть будут являться подставными лицами при образовании (создании) юридического лица, от имени и по данным паспорта которых, согласно отведенной себе роли, ФИО5 будет подготавливать необходимый для образования (создания) юридического лица пакет документов. Неустановленное лицо, согласно отведенной ему ФИО5 преступной роли, должно сопровождать подставных лиц в регистрирующий орган, обеспечивая тем самым контроль за предоставлением ими документа, удостоверяющего личность в регистрирующий орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и организовывать получение указанными подставными лицами документов, свидетельствующих о государственной регистрации юридического лица, которые впоследствии передавать ФИО5 

Неустановленное лицо, поняв преступные намерения ФИО5, полностью одобряя и разделяя его преступные замыслы, в период времени до 24.09.2018 в неустановленном следствием месте, на его предложение ответило согласием, вступив тем самым в предварительный преступный сговор с ФИО5, направленный на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО5, реализуя совместный с неустановленным в ходе следствия лицом, преступный умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему роль, осознавая, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и желая их наступления, в период до 24.09.2018 в г. Новосибирске в неустановленные дату, время и месте предложил ФИО6 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий ее личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 5014 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

На данное предложение ФИО6, у которой в ходе беседы возник противоправный, корыстный умысел на незаконное обогащение преступным путем, посредством предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, согласилась.

ФИО6, действуя по указанию ФИО5, реализуя свой преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего ее личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, не имея намерения управления юридическим лицом, действуя умышлено, целенаправленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, в период времени до 24.09.2018 отправила фотографию своего паспорта посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» ФИО5 для подготовки им документов, предусмотренных ст.12 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для представления в регистрирующий орган, а именно: заявление по форме Р 11001, решение учредителя ООО «Визовая помощь», квитанцию об оплате госпошлины, устав ООО «Визовая помощь», решение № учредителя ООО «Визовая помощь».

В период до ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 во исполнение единого умысла с неустановленным в ходе следствия лицом, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, подготовил необходимый пакет документов, предусмотренных ст.12 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимых для представления в регистрирующий орган, а именно: заявление по форме Р 11001, решение учредителя ООО «Визовая помощь», квитанцию об оплате госпошлины, устав ООО «Визовая помощь», решение № учредителя ООО «Визовая помощь».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с неустановленным в ходе следствия лицом, направленный на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, находясь в копировальном центре, используемым им, по адресу: 

<

адрес>, передал Свидетель №1 подготовленный им пакет документов для образования (создания) юридического лица ООО «Визовая помощь» на ее имя и познакомил ее с неустановленным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, во исполнение единого преступного умысла с ФИО5, направленного на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, осознавая, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде образования (создания) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, которые повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и желая их, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, по указанию ФИО5 в дневное рабочее время сопроводило Свидетель №1 в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной Налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее МИФНС России № по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, где Свидетель №1 по указанию неустановленного лица, из корыстных побуждений, осознавая, что незаконно предоставляет документ, удостоверяющий личность, для создания юридического лица, предоставила пакет документов, а именно заявление по форме Р 11001, решение учредителя ООО «Визовая помощь», квитанцию об оплате госпошлины, устав ООО «Визовая помощь» специалисту МИФНС России № по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Визовая помощь», где директором и учредителем выступила Свидетель №1 

Таким образом, ФИО5 и неустановленное в ходе следствия лицо, во исполнение единого умысла, через подставное лицо Свидетель №1, предоставили необходимые документы, установленные законодательством Российской Федерации для образования (создания) юридического лица, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: площадь Труда, 1 в 

<

адрес>.

ФИО5 и неустановленное в ходе следствия лицо, выполнили все зависящие от них действия, направленные на образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в совершении указанного преступления не признал, пояснив, что к созданию ООО «Визовая помощь» он не причастен. 

По обстоятельствам уголовного дела ФИО5 показал, что является индивидуальным предпринимателем. С сентября 2018 года его офис расположен по адресу: 

<

адрес>, он представляет из себя копировальный центр. Его сотрудники распечатывают документы, выполняют копировальные работы, заполняют бланки для регистрации иностранных граждан. Услуги по подготовке документов для регистрации юридических лиц они не оказывают. 

Свидетель №1 и ФИО10 также занимались оформлением документов, их распечатку и ксерокопирование и работали в соседнем с ним помещении. Свидетель №1 один раз обращалась к нему за помощью для подготовки документов в паспортный стол, для того, чтобы заполнить заявление о регистрации иностранного гражданина, и направляла ему копию своего паспорта, поскольку паспортные данные принимающей стороны нужно указать в заявлении. Сама она не могла заполнить эти документы, так как у нее было много работы. 

К организации ООО «Визовая помощь» он не имеет отношения. Он не предлагал Свидетель №1 зарегистрировать на ее имя это юридическое лицо без цели управления. Подготовкой документов, необходимых для регистрации юридического лица в налоговом органе он не занимался. В предварительный сговор на создание юридических лиц через подставное лицо он ни с кем не вступал, сотрудник по имени Максим у него не работает, в сговор с Максимом на организацию ООО «Визовая помощь» он не вступал. Пакет документов для регистрации этого юридического лица он не оформлял и Свидетель №1 не передавал и денежное вознаграждение за регистрацию на свое имя ООО «Визовая помощь» он Свидетель №1 не выплачивал. Полагает, что Свидетель №1 и ФИО10 оговаривают его в связи с тем, что они конкуренты по бизнесу. 

Суд, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав представленные доказательства, находит вину ФИО5 в совершении преступления доказанной.

Так, свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что в сентябре 2018 года ФИО5 предложил ей за денежное вознаграждение оформить на свое имя юридическое лицо, на что она согласилась. Она передала ФИО5 свой паспорт для оформления документов, ФИО2 они встретились в офисе, где также находился мужчина по имени Максим. Максим, либо ФИО5 отдали ей пакет документов в отношении ООО «Визовая помощь». Она отдала пакет документов на регистрацию в ИФНС и общество было зарегистрировано. Она числилась учредителем и руководителем этого общества. После регистрации общества она получила вознаграждение в размере 15 000 рублей. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования следует, что в сентябре 2018, она познакомилась с мужчиной по имени ФИО3. На тот период времени находилась в тяжелом материальном положении. ФИО3 предложил ей заработать денег, а именно зарегистрировать на свое имя юридическое лицо ООО «Визовая помощь», но управлять она им не будет. То есть ей нужно было стать номинальным директором, так как осуществлять финансово-хозяйственную деятельность она не должна. При этом она будет выполнять техническую работу, а именно копировать документы. ФИО3 сказал, что если она согласна, то нужно передать ему паспортные данные. 

Она сфотографировала свой паспорт и отправила посредством интернет-мессенджера «WhatsApp» на №. После того, как отправила ФИО3 фотографию паспорта, через несколько дней, он позвонил ей по «WhatsApp» и сказал, что ей нужно приехать по адресу: 

<

адрес>, там у ФИО3 расположен офис, где он подготавливал документы. Приехав по указанному адресу, ФИО3 познакомил ее с мужчиной по имени Максим, и передал ей пакет документов для регистрации ООО «Визовая помощь», а именно: заявление формы Р11001, в которое были внесены ее паспортные данные, устав организации, квитанцию об оплате государственной пошлины, решение о создании организации от ее имени, в котором она поставила свою подпись. 

После чего Максим поехал с ней в МИФНС №, расположенную по адресу: площадь Труда,1, 

<

адрес>. Специалисту МИФНС № она предоставила свой паспорт и пакет документов, в присутствии специалиста поставила подпись в заявлении Р11001. Специалист удостоверила ее личность, приняла пакет документов и выдала расписку, которую она передала Максиму. Через несколько дней Максим или ФИО3 позвонили ей и сообщили, что нужно приехать в МИФНС№ и забрать свидетельство о постановке на учет ООО «Визовая помощь». В конце сентября 2018 она встретилась в МИФНС № с Максимом. Предоставила свой паспорт специалисту, и удостоверив ее личность, специалист выдал ей свидетельство о постановке на учет, лист записи ЕГРЮЛ и устав ООО «Визовая помощь». Полученные документы она передала Максиму, затем они поехали к ФИО3 в офис, где он заплатил ей деньги. Передача денег происходила в присутствии ФИО7. В офисе ООО «Визовая помощь» она никогда не была. Руководство организацией не осуществляла, зарегистрировала на свое имя ООО «Визовая помощь» за денежное вознаграждение. Уставной капитал не вносила, государственную пошлину не оплачивала (т. 1 л.д. 47-49). 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердила. 

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что ФИО5, она знает с 2017 года, у него организация расположена рядом с ее офисом. Свидетель №1 ей рассказала, что ФИО2 К.Г. предложил ей открыть на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение. В ее присутствии ФИО2 К.Г. в офисе передал Свидетель №1 денежные средства. Также ей известно, что мужчина по имени Максим сопровождал Свидетель №1 в МФЦ для регистрации юридического лица. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя показаний свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного расследования следует, что она знакома с Грудиной Любовью, у нее на иждивении ребенок и трудное материальное положение. Также ей знаком ФИО3, они познакомились в прошлом году, когда она регистрировала у себя на адрес иностранных граждан. 

В ходе общения ФИО5 предложил ей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, при этом она не должна была руководить организацией, после регистрации должна отдать ему все документы на юридическое лицо, то есть, ей нужно было стать номинальным директором, подставным лицо. На предложение ФИО5 она отказалась, так как понимала, что за предоставление ложных данных, лицо подлежит уголовной ответственности. 

В конце сентября 2018 года Свидетель №1 в ходе разговора, сообщила ей, что по предложению ФИО5, за денежное вознаграждение она зарегистрировала на себя юридическое лицо ООО «Визовая помощь», без цели управления, то есть числилась директором и учредителем организации, при этом никакую финансово-хозяйственную деятельность не вела и не намеревалась. Свидетель №1 отправляла ему данные паспорта через приложение на мобильном телефоне. ФИО2 ей передал пакет документов, и познакомил с мужчиной по имени Максим, который сопровождал Свидетель №1 в налоговый орган для подачи документов. После регистрации на себя юридическое лицо, Свидетель №1 получила документы о регистрации и передала их Максиму. ФИО5 заплатил Свидетель №1 за регистрацию фирмы деньги. Передача денег была в ее присутствии в офисе по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д.65-66). 

Оглашенные показания свидетель ФИО12 в судебном заседании подтвердила. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13, данных в ходе предварительного расследования следует, что он является заместителем начальника отдела по работе с заявителями МИФНС России № по 

<

адрес>. В отделе в среди сотрудников в должности специалиста-эксперта работала ФИО14 В ее обязанности входит: прием документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также выдача документов после государственной регистрации. 

Пакеты документов, необходимые для государственной регистрации юридических лиц подаются несколькими способами: лично, представителем по нотариальной доверенности, почтовым сообщением или по каналам связи. Прием пакета документов, представленных лично заявителем для регистрации юридического лица осуществляется специалистами отдела по работе с заявителями. При получении специалистом пакета документов формируется расписка о принятии документов от заявителя лично. При принятии документов обязательно удостоверение его личности по паспорту, о чем делается соответствующая отметка в заявлении, где ставится подпись заявителя. 

По поводу предъявленного на обозрение регистрационного дела ООО «Визовая помощь» пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по 

<

адрес> лично заявителем Свидетель №1 специалисту-эксперту ФИО14 был представлен пакет документов для регистрации ООО «Визовая помощь», а именно – заявление Р11001, решение о создании юридического лица, квитанция об оплате государственной пошлины, устав ООО «Визовая помощь». Согласно расписке – лист 33, ФИО14 приняла пакет документов ДД.ММ.ГГГГ. Расписка выдана Свидетель №1 под роспись, в которой указан входящий №А. В обязательном порядке она удостоверила личность Свидетель №1, после чего заявитель в ее присутствии поставила свою подпись в заявлении Р11001, о чем имеется соответствующая отметка, заверенная подписью ФИО14

Свидетель №1 при подаче заявления, было разъяснено, что она предупреждается об ответственности за предоставление недостоверных сведений, предоставление документа, удостоверяющего личность для создания юридического лица. 

Согласно документов регистрационного дела ООО «Визовая помощь», налоговым органом принято решение о государственной регистрации указанного юридического лица. Выдача свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе также осуществлена ФИО14 лично ФИО15 при предоставлении ею документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта (т.1 л.д.43-45). 

Кроме этого, вина ФИО5 в совершении указанного преступления подтверждается следующими письменными материалами уголовного дела:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у Свидетель №1 изъят мобильный телефон марки «Айфон 4 S» с перепиской (т. 1 л.д.52-55);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен мобильный телефон Свидетель №1 и установлена переписка Свидетель №1 с абонентом «ФИО3 Станик» с номером телефона № в приложении «WhatsApp», который использовал ФИО2 К.Г., в ходе переписки Свидетель №1 просила уточнить адрес офиса и от абонента «ФИО3 Станик» имеется пропущенный аудиозвонок, и сообщение: «Ты нужна Максиму», и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании осмотренного телефона в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 1 л.д. 56-59, 60);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дело № ООО «Визовая помощь» ОРГН 1185476080184, а именно: 

- заявление по форме Р11001 от имени заявителя Свидетель №1, в которомуказаны паспортные данные Свидетель №1, имеется подпись указанного лица и отметка специалиста-эксперта ФИО14 о том, что заявление подписано в ее присутствии;

- решение № единственного учредителя о создании ООО «Визовая помощь» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное Свидетель №1;

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов специалистом-экспертом, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которому пакет документов представлен лично Свидетель №1;

устав ООО «Визовая помощь»;

гарантийное письмо собственника помещения о предоставлении офиса для«Визовая помощь»;

лист учета выдачи документов о получении свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе Свидетель №1, с ее подписью;

решение о государственной регистрации ООО «Визовая помощь» от ДД.ММ.ГГГГ №А,

лист записи ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице с результатами проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, согласно которых юридическое лицо не располагается по указанному при регистрации адресу, и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении регистрационного дела в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 1 л.д. 72-90); 

протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым ФИО5 и свидетелем Свидетель №1, согласно которого свидетель Свидетель №1 показала, что она зарегистрировала на свое имя ООО «Визовая помощь» по предложению ФИО5 за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, намерений управлять юридическим лицом у нее не было. Она отправила фотографию посредством интернет мессенджера ФИО5, он подготовил документы, передал ей их и познакомил с мужчиной по имени Максим, который сопровождал ее в МИФНС России № по 

<

адрес>. После регистрации ООО «Визовая помощь» она получила свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе и передала Максиму, после этого ФИО2 К.Г. заплатил ей денежные средства в сумме 15 000 рублей; а подозреваемый ФИО2 К.Г. показания Свидетель №1 не подтвердил и показал, что он не предлагал Свидетель №1 регистрировать на нее ООО «Визовая помощь» и денежные средства ей не передавал (л.д. 94-95).

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание признать ФИО2 К.Г. виновным в совершении преступления.

При этом суд исходит из следующего.

В ходе производства по уголовному делу ФИО5 вину в совершении преступления не признал, пояснив, что к созданию (организации) ООО «Визовая помощь» он не имеет отношения, в сговор на создание юридического лица с неустановленным лицом он не вступал, пакет документов для создания общества не готовил и Свидетель №1 не передавал, денежное вознаграждение Свидетель №1 за регистрацию юридического лица не выплачивал. 

Такие показания ФИО2 К.Г. были тщательно проверены судом, сопоставлены с показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, и расцениваются судом как несостоятельные, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела. Такие показания ФИО2 К.Г. суд расценивает как способ защиты и реализацию его права не свидетельствовать против самого себя. 

Так, показания ФИО2 К.Г. о непричастности к совершению преступления опровергаются последовательными и категоричными показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым именно ФИО5 предложил ей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо ООО «Визовая помощь» и стать номинальным директором, при этом осуществлять финансово-хозяйственную деятельность она не намеревалась. Она передала ФИО2 К.Г. свои паспортные данные, а передал ей пакет документов для регистрации ООО «Визовая помощь» и познакомил с мужчиной по имени Максим, который впоследствии сопровождал ее в МИФНС №, где она предоставила свой паспорт и пакет документов для создания общества. Через несколько дней она встретилась в МИФНС № с Максимом, где получила документы о постановке на учет ООО «Визовая помощь» и передала их Максиму, а ФИО2 К.Г. выплатил ей денежное вознаграждение за создание общества. 

Такие показания свидетель Свидетель №1 подтвердила и в ходе очной ставки с ФИО2 К.Г.

Показания свидетеля Свидетель №1 суд находит достоверными, поскольку они согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №2, которая подтвердила, что ФИО3 предлагал ей зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, при этом она не должна была руководить организацией, на что она отказалась, а в конце сентября 2018 года Свидетель №1 сообщила ей, что по предложению ФИО5, за денежное вознаграждение, она зарегистрировала на свою имя ООО «Визовая помощь», без цели управления. Свидетель №1 отправляла ему данные паспорта, а он ей передал пакет документов, познакомил с мужчиной по имени Максим, который сопровождал её в налоговый орган для подачи документов. После регистрации на себя юридического лица, Свидетель №1 получила документы о регистрации общества и передала их Максиму. ФИО3 в ее присутствии заплатил Свидетель №1 деньги за регистрацию фирмы.

Показания свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 согласуются с показаниями свидетеля ФИО13, согласно которых Свидетель №1 предоставила на регистрацию в МИФНС № пакет документов на создание ООО «Визовая помощь» и налоговым органом принято решение о создании общества, выдано свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе. 

Показания свидетелей ФИО16, Свидетель №2 и ФИО13 не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимого в совершении преступления, они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, получены с соблюдением требований действующего законодательства, перед допросами свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Оснований для оговора подсудимого у свидетелей ФИО16, Свидетель №2 и ФИО13 не имелось, поскольку между ними не сложились неприязненные отношения. Данных о заинтересованности кого-либо из свидетелей в исходе данного уголовного дела в материалах уголовного дела также не имеется, а доводы ФИО2 К.Г. об оговоре его свидетелями Свидетель №1 и Свидетель №2 в виду их конкуренции в бизнесе суд находит надуманными, поскольку такие обстоятельства материалами уголовного дела не подтверждены. 

Приведенные показания свидетелей согласуются также с протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Визовая помощь», иными вышеприведенными доказательствами.

Доводы ФИО5 о том, что в ходе осмотра его компьютера не было обнаружено доказательств его причастности к преступлению, не влияет на выводы суда о его виновности в совершении преступления, поскольку его вина подтверждается иными вышеприведенными доказательствами. 

Оценивая все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они последовательны, согласуются между собой, не содержат противоречий, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу, их совокупность является достаточной для признания ФИО2 К.Г. виновным в совершении преступления.

Судом установлено по факту совершения преступления по образованию ООО «Визовая помощь», что после достигнутой предварительной договоренности и распределением ролей с неустановленным лицом, ФИО2 К.Г. подыскал Свидетель №1, которая за денежное вознаграждение согласилась оформить на свое имя юридическое лицо без цели его управления, ФИО2 К.Г., выполняя свою роль в совершении преступления, получил у Свидетель №1 копию паспорта, подготовил необходимые документы, которые в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством необходимы для предоставления в регистрирующий орган для образования юридического лица, передав их ФИО17, а неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершении преступления, сопроводило Свидетель №1 в регистрирующий орган, где она предоставила пакет документов и свой паспорт, на основании чего ДД.ММ.ГГГГ регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Визовая помощь», то есть совершенные подсудимым ФИО5 и неустановленным лицом умышленные действия повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

При этом действовали подсудимый ФИО5 и неустановленное лицо умышленно, вопреки действующего законодательства, осознавая, что юридическое лицо будет образовано через подставное лицо, ими через Свидетель №1 будут представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые, безусловно, повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, у которого в действительности отсутствует цель управления обществом.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ, характеризуется деянием, заключающимся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Понятие подставного лица содержится в примечании статьи 173.1 УК РФ. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

По делу установлено из показаний Свидетель №1, что, оформляя документы, в действительности, цель управления юридическим лицом у нее отсутствовала.

Преступление по образованию ООО «Визовая помощь» ФИО2 К.Г. и неустановленным лицом было окончено, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие записи в государственный реестр юридических лиц. 

По преступлению нашёл свое подтверждение квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», поскольку судом достоверно из анализа вышеприведенных доказательств установлено, что при совершении преступления по образованию ООО «Визовая помощь» ФИО5 и неустановленное лицо, при совершении преступления по образованию ООО «Визовая помощь» до начала совершения преступления вступили между собой в предварительный сговор на его совершение. Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступления, совместные, согласованные действия ФИО5 и неустановленного лица: они участвовали в совершении преступления, выполняли активные действия, направленные на достижение общего результата. 

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает в соответствии с требованиями ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Данные о личности ФИО5 свидетельствуют о том, что он ранее судим, проживает с родителями, которые являются пенсионерами, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, занят общественно-полезным трудом, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО5, суд считает наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка и престарелых родителей, его положительные характеристики. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

С учетом обстоятельств дела, личности ФИО5, суд полагает необходимым назначить ему наказание в соответствии со ст. ст. 60, 61 УК РФ, в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, приходя к выводу, что его исправление возможно и без реальной изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за поведением осужденного со стороны специализированного государственного органа. При этом, суд считает необходимым возложить на подсудимого ряд дополнительных обязанностей, которые будут способствовать его исправлению. Такое наказание, по мнению суда, является соразмерным совершенному ФИО5 преступлению, и оно способно обеспечить достижение целей наказания. Более мягкий вид наказания не обеспечит достижение цели наказания. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст. 64 УК РФ. 

Оснований для изменения в отношении него категории совершенного ими преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки «Айфон 4S» возвращен свидетелю Свидетель №1, в связи с чем надлежит разрешить ей распоряжаться принадлежащим ей имуществом, регистрационное дело ООО «Визовая помощь» - надлежит хранить в МИФНС России № по 

<

адрес>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО5 обязанности: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исполнение приговора, являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц. 

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: регистрационное дело ООО «Визовая помощь» - хранить в МИФНС России №16 по Новосибирской области.

Разрешить свидетелю ФИО6 распоряжаться принадлежащим ей мобильным телефоном марки «Айфон 4S». 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Ленинский районный суд г. Новосибирска. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, затрагивающего его интересы, осуждённый вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись) Е.В.Лукаш