Дело №1-83/2024

УИД 50RS0047-01-2024-000090-96

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Буйнакск 20 мая 2024 года

Буйнакский городской суд Республики Дагестан, в составе: председательствующего судьи Вагидова Н.А., при секретаре судебного заседания Амировой З.С., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Буйнакска Гамидова М.М., подсудимой ФИО1 посредством видео-конференц-связи, адвоката Газиева Г.Н., представившего удостоверение №1070 и ордер №137874 от 19 февраля 2024 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Буйнакского городского суда Республики Дагестан уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, гражданки России, со средним образованием, официально не замужней, имеющей четверых детей, официально не трудоустроенной, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (с последующими изменениями) (далее Закон №) ФИО1 приобрела право дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем ей был выдан государственный сертификат серия МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 387 640 рублей 30 копеек, которая индексировалась до 433 026 рублей.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, у ФИО1 с целью незаконного обогащения возник корыстный преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

ФИО1, заведомо зная о том, что средства материнского капитала в соответствии с Законом № могут быть направлены на улучшение жилищных условий, не желая приобретать жилое помещение – квартиру по адресу: 

<

адрес>, район Нефтебазы ПМК-313, посредством сети «Интернет» нашла объявление об оказании помощи в обналичивании денежных средств материнского капитала, созвонилась и договорилась, тем самым вступив в единый предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, направленный на хищение денежных средств материнского капитала, согласно которому ФИО1 в октябре 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, должна была прибыть в 

<

адрес>, имея при себе необходимый пакет документов, встретиться с неустановленным следствие лицом, передать ему указанный пакет документов, способствующих обналичиванию денежных средств материнского капитала, направленных на улучшение жилищных условий, обналичить указанные денежные средства с целью использования их в личных целях. В свою очередь неустановленное следствием лицо должно было прибыть и встретиться по указанному адресу в октябре 2019 года, точные дата и время следствием не установлены с ФИО1, принять от нее указанный пакет документов, способствующих обналичиванию денежных средств материнского капитала на улучшении жилищных условий, предоставить заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ФИО1 квартиры по адресу: 

<

адрес>, район Нефтебазы ПМК-313, в государственное учреждение – Управление отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в 

<

адрес>, тем самым обналичить денежные средства материнского капитала, где часть денежных средств передать ФИО1, а другую часть незаконно обналиченных денежных средств использовать на свои нужды.

Так, в октябре 2019 года, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, прибыв в 

<

адрес> имея при себе необходимый пакет документов, встретилась с неустановленным следствием лицом, которому передала документы для оформления доверенности быть ее представителем в компетентных учреждениях и организациях Российской Федерации, представлять ее интересы во всех компетентных учреждениях и организациях Российской Федерации, по вопросу оформления документов на распоряжения средствами (части средств) материнского (семейного) капитала по сертификату сери МК-5 №, выданному ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР № 

<

адрес> и 

<

адрес> на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ, а также передала документы, способствующие обналичиванию денежных средств материнского капитала, подписала изготовленные неустановленным следствием лицом в неустановленном следствием месте документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения относительно улучшения жилищных условий по приобретению ею квартиры по адресу: 

<

адрес>

Во исполнение совместного преступного умысла, неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО1 на основании доверенности 

<

адрес>9, и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ заключили договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма сделки составляет 580 000 рублей, из которых оплата сделки в сумме 433 026 рублей производится за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом №, на основании сертификата серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ГУ-ОПФР № 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя ФИО1. Денежные средства перечисляются на расчетный счет неустановленного лица №. Неустановленное следствием лицо, действующее от имени ФИО1 на основании доверенности 

<

адрес>9 ДД.ММ.ГГГГ в ОПФР по 

<

адрес> в 

<

адрес> подало заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Согласно данному заявлению ФИО1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей на улучшение жилищных условий, а именно на уплату приобретаемого жилого помещения.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФ по РД в 

<

адрес> принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 433 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ УФК по 

<

адрес> (ОПФР по РД) перечислило денежные средства в сумме 433 026 рублей на улучшение жилищных условий за счет средств (частью средств) материнского (семейного) капитала на счет неустановленного лица №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующий от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по доверенности №-н/77-2019-16-19 и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заключили договор о расторжении заключенного договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, находящейся по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в связи с невыполнением условий, предусмотренных договором, а именно расчет между сторонами произведен не полностью. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 026 рублей были обналичены неустановленным лицом. После чего денежные средства в сумме 365 000 рублей неустановленное лицо передало ФИО1, оставшейся частью денежных средств в сумме 68 026 рублей неустановленное лицо распорядилось по своему усмотрению. 

Таким образом, в результате преступных действий ФИО1 и неустановленного следствием лица путем обмана похищены денежные средства, принадлежащие ГУ-ОПФР по РД, в размере 433 026 рублей, чем причинен ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму. 

Подсудимая ФИО1 вину свою в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ признала полностью и воспользовавшись ст.51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний в судебном заседании и просила огласить ее показания, данные на предварительном заседании.

Из показаний ФИО1, данных ею на предварительном следствии следует, что у нее на иждивении имеются четверо несовершеннолетних детей, является матерью-одиночкой. После рождения четвертого ребенка – ФИО5 в 2012 году, она получила право на меру государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. Данный сертификат у нее лежал, так как она знала, что согласно Российскому законодательству она может его обналичить строго на определенные цели. Так как она не работающая мать-одиночка, она постоянно испытывает потребность в денежных средствах, поэтому она решила обналичить материнский сертификат. Понимая и осознавая, что законным способом у нее обналичить его не получиться, она решила узнать поконкретнее о процедуре обналичивания денежных средств в сети «Интернет». Впоследствии на одном из интернет-сайте, в каком именно, она в настоящее время не помнит, она обнаружила объявление о предоставлении помощи в обналичивании средств материнского сертификата. В объявлении был номер мобильного телефона №. Позвонив по указанному номеру телефона, она поговорила с мужчиной по имении Шамиль, который согласился ей помочь в обналичивании материнского сертификата, каких-либо данных о себе мужчина не называл. Для осуществления задуманного ею плана необходимо приехать в 

<

адрес> с комплектом документов, а именно паспортом, оригиналом сертификата на материнский капитал, свидетельствами о рождении детей. Собрав комплект документов она поехала в 

<

адрес>, в октябре-ноябре 2019 года, точную дату она не помнит. Шамиль назначил ей встречу у нотариальной конторы, точный адрес которой она в настоящий момент не помнит. При встрече Шамиль посмотрел на привезенные ей документы и сообщим о том, что может помочь ей в обналичивании средств материнского капитала. Они с Шамилем прибыли в нотариальную контору, где была оформлена доверенность от ее имени на Шамиля, чтобы он был ее представителем во всех компетентных органах Российской Федерации по вопросу оформления документов на распоряжение средствами (части средств) материнского капитала по сертификату серии МК-5 № с правом подписи и подачи от ее имени заявления на распоряжение средствами материнского капитала, получать и предоставлять необходимые документы, расписываться за нее. От ее имени должен был действовать ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После этого они разъехались. Затем через какое-то время ей позвонил Шамиль и сказал, что возникли какие-то проблемы с пенсионным фондом. После этого, Шамиль позвонил ей в январе 2020 года и сообщил, что деньги удалось обналичить. В январе 2020 года Шамиль приехал к ней домой и передал деньги наличными в сумме 365 000 рублей. Себе Шамиль оставил 100 000 рублей. Впоследствии денежные средства она потратила на собственные нужды, а именно на строительство второго этажа дома, в котором она проживает, а также на услуги адвоката. После этого, она больше с Шамилем не общались. Она осознает, что обналичила материнский капитал незаконно. Вину в мошенничестве при получении выплат признает, в содеянном раскаивается, обязуется впредь не совершать подобного и встать на путь исправления. Просит строго ее не наказывать, так содеянное она осознала и сделала выводы. (л.д.182-184). 

Несмотря на признательные показания, вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ подтверждается исследованием других доказательств.

В судебном заседании представитель потерпевшего – ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> ФИО17 показала, что ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФР № 

<

адрес> и 

<

адрес> на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-05 № в размере 387 640,30 рублей. Впоследствии размер средств материнского капитала был проиндексирован до суммы 433 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ОПФР по РД в 

<

адрес> от представителя ФИО1 по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 подавалось заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. На основании этого заявления ФИО1 просила направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей на улучшение жилищных условий, а именно на уплату приобретаемого жилого помещения. Вместе с заявлением был подан необходимый комплект документов, а именно: паспорт гражданина Российской Федерации; доверенность; свидетельство о рождении детей ФИО1; копия договора купли-продажи; выписка из ЕГРН; обязательство лица (лиц), являющихся покупателем по договору;

Согласно предоставленному договору купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ покупатель ФИО2, действующий от имени ФИО1 покупает у ФИО3 квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес> Сумма сделки составляет 580 000 рублей. Оплата сделки в сумме 433 026 рублей производится за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом №, на основании сертификата серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ГУ-ОПФР № 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя ФИО1. Денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца ФИО3 №. Данное заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала было рассмотрено ДД.ММ.ГГГГ ГУ-ОПФР по РД в 

<

адрес> принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжениями средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 433 026 рублей. ДД.ММ.ГГГГ УФК по 

<

адрес> (ОПФР по РД) перечислило денежные средства в сумме 433 026 рублей на улучшение жилищных условий за счет средств (частью средств) материнского (семейного) капитала на счет ФИО3 №. От сотрудников полиции ей стало известно, что указанные денежные средства в сумме 433 026 рублей были незаконно обналичены, то есть действиями ФИО1 Отделению Фонда Пенсионного и Социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> причинен материальный ущерб в размере 433 026 рублей. Указанные денежные средства были перечислены из средств федерального бюджета Российской Федерации. 

В своем ходатайстве в ходе судебного разбирательства гражданский иск заявленный заместителем прокурора 

<

адрес> поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить. 

В судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что является гражданским мужем подсудимой ФИО1, проживают по адресу: 

<

адрес>, с которой у них совместный ребенок ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они проживают совместно примерно около года, знакомы около 7 лет. Ему известно, что у ФИО1 за рождение ребенка был материнский капитал. В 2019 году у нее были проблемы с работой, на нее было возбуждено уголовное дело и ей нужны были деньги на адвоката. ФИО1 сказала ему, что деньги на адвоката она заняла, позже сказала, что она вложила средства материнского капитала в квартиру в 

<

адрес>, которую скоро сдадут, а позже она ее продаст и на вырученные деньги купит квартиру в 

<

адрес>. Позже, ФИО1 ему созналась, что она его обманула, никакую квартиру в 

<

адрес> она не покупала. Она через интеренет нашла мужчину, который предложил ей за вознаграждение обналичить средства материнского капитала. Она встретилась с данным мужчиной, выписала на него нотариальную доверенность на распоряжение средствами материнского капитала. После чего, через некоторое время данный мужчина обналичил деньги якобы приобретя на имя ФИО1 квартиру в 

<

адрес>. Большую сумму он отдал наличными ФИО1, а какую-то часть забрал себе. В республику Дагестан ФИО1 переезжать не собиралась.

В судебном заседании с согласия сторон и в порядке ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес> нефтебазы ПМК-313 

<

адрес> вместе со своей семьей сыном ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данный дом она покупала примерно в 2008 году, более точную дату и время она не помнит у семейной пары Руслан и Джарият, полных анкетных данных указанных лиц она уже не помнит, их место нахождения ей тоже неизвестно, так как прошло много времени, также адрес их места жительства она не знает, покупала примерно за 500 000 рублей, более точной суммы не помнит. Указанный дом примерно в феврале 2022 года, более точной даты и времени не помнит, может даже еще раньше продала своему зятю ФИО8 примерно за 800 000 рублей, более точную сумму не помнит, который приходится супругом ее дочери ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и они проживают в 

<

адрес> Республики Дагестан, редко приезжают ее навещать. Правоустанавливающих документов на данный дом у нее не имеются, вся документация находится у ФИО8 Когда она продавала указанный дом ФИО8, документами занимался сам ФИО8, так как она не разбирается в этом. ФИО8 и ее дочь ФИО9 проживают по адресу: 

<

адрес> улица №, без номера дома. Ее сын ФИО18 в настоящий момент находится в отъезде по своим личным делам, уехал он примерно на 1 месяц, куда уехал, он ей не говорил (л.д.72-74). 

Кроме свидетельских показаний вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ подтверждается следующими письменными доказательствами.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого видно, что объектом осмотра является участок местности, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. На данном участке расположено домовладение общей площадью примерно 28 кв.м. Вход на территорию указанного домовладения осуществляется через металлические ворота серого цвета и через встроенную в данные ворота металлическую одностворчатую дверь серого цвета с врезным замком. При входе справа вдоль стены бежевого цвета имеются две пластиковые двери белых цветов с врезными замками, указанные двери ведут: дверь № – в помещение санузла размерами 1,5х1,5 м; дверь № – помещение кладовой, размерами 1,5х1,5 м. При входе на территорию домовладения с левой стороны имеется оградительный забор высотой примерно 2,3 метра; пол выложен тротуарной плиткой серого цвета размером 6х4 метра. Вход в жилой дом осуществляется через металлическую одностворчатую дверь черного цвета с врезным замком, кровля серого цвета. При входе расположено помещение кухни размерами 4х3 м, справа вдоль стены установлен диван, слева стол и стулья, выполненные из дерева, вдоль несущей стены установлены кухонные шкафы, печь, на которых расположены кухонный инвентарь, напротив входа установлен холодильник белого цвета, слева от которого кресло коричневого цвета, над которой пластиковое окно белого цвета, слева вход в спальное помещение, в котором слева установлена спальная кровать, справа на несущей стене телевизор, стены поклеены обоями с черно-белыми узорами, размеры которого 2х3 м. Слева расположено помещение гостевое размерами 2,5х4,5 м, в которой имеется мягкое кресло зеленого цвета, справа шкаф. От помещения спальни, имеется дополнительное помещение, в которой по центру установлена газовая печь серебристого цвета. Вдоль за несущей стеной помещений спальни, гостевой и дополнительного помещения расположен пустой участок размерами 2х10 метров (л.д.75-82).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ копия выписке о размере средств материнского (семейного) капитала. Сведения о застрахованном лице: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно данной выписке ДД.ММ.ГГГГ выдан материнский (семейный) капитал серия сертификата МК-5 №, размер 387 640,30 рублей, наименование ТО: Государственное учреждение – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по 

<

адрес> и 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 поступило заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, сумма по направлению: 433 026 рублей, наименование ТО: Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением № вышеуказанное заявление ФИО1 удовлетворено. Сведения о платежном документе: №, дата ДД.ММ.ГГГГ, наименование ТО: Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес>; перечисленные средства МСК 433 026 рублей, номер решения 801. Постановлением указанные документы признаны вещественными доказательства и приобщены к уголовному делу (л.д.139-141, 142-144).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1 в количестве 47 листов, заверенных оттиском печати «Отделение социального фонда России по РД в 

<

адрес> (л.д.84-87).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ видно, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия сертификата МК-5 № в размере 387 640,30 рублей, выдан ДД.ММ.ГГГГ Государственным учреждением – Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по 

<

адрес> и 

<

адрес> на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО10; Фамилия ФИО10 изменена на ФИО22 основание свидетельство о браке. Доверенность 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 (паспорт серии 46 16 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП № ОУФМС России по 

<

адрес> по Талдомскому муниципальному району) уполномочивает ФИО4 (паспорт серии 82 18 № выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по 

<

адрес>) представлять ее интересы во всех компетентных органах Российской Федерации по вопросу оформления документов на распоряжение средствами (части средств) материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-5 №, приобретать (покупать) на ее имя на условиях и за цену по своему усмотрению, любого объекта недвижимого имущества, в том числе за средства материнского (семейного) капитала. Доверенность выдана сроком на три года.

Договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому покупатель ФИО2, действующий от имени ФИО1 по доверенности покупает у ФИО3 квартиру на общую сумму 580 000 рублей. Оплата сделки в сумме 433 026 рублей производится за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании сертификата МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ГУ - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя ФИО1 Денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца ФИО3 №.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ОПФР по РД в 

<

адрес> от представителя ФИО1 по доверенности ФИО4 подано заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Согласно данному заявлению ФИО1 просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей на улучшение жилищных условий, а именно на уплату приобретаемого жилого помещения.

Сведения о ребенке – ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Сведения о ребенке – ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; запрос; запрос ГИАЦ; копия паспорта; обязательство 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 433 026 рублей от ДД.ММ.ГГГГ принято Управлением Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по РД в 

<

адрес>; дата перечисления ДД.ММ.ГГГГ, сумма перечисления 433 026 рублей, получатель средств ФИО3; свидетельство о заключении брака; выписка из ЕГРН; свидетельство о расторжении брака; свидетельство о рождении; свидетельство о рождении; свидетельство о рождении; свидетельство о рождении; свидетельство о рождении; свидетельство о смерти; свидетельство об установлении отцовства; свидетельство об установлении отцовства; сведения о государственном сертификате на материнский капитал; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ перечислены средства УЖУ – на оплату приобретаемого жилого помещения в сумме 433 026 рублей, регистрационный номер и дата документа № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением указанные документы признаны вещественными доказательства и приобщены к уголовному делу (л.д.88-90); 

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ объектом осмотра является ответ на запрос из Буйнакского межмуниципального отдела Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, который состоит из договора купли-продажи квартиры, доверенности и соглашения о расторжении договора; Договор купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес> улица ПМК-313 район Нефтебазы 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ покупатель ФИО2 действующий от имени ФИО1 по доверенности покупает у ФИО3 квартиру в сумме580 000 рублей. Оплата сделки в сумме 433 026 рублей производится за счет средств материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании сертификата МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ГУ - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации № по 

<

адрес> и 

<

адрес> на имя ФИО1 Денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца ФИО3 №.

Доверенность 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1 (паспорт серии 46 16 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП № ОУФМС России по 

<

адрес> по Талдомскому муниципальному району) уполномочивает ФИО4 (паспорт серии 82 18 № выдан ДД.ММ.ГГГГ МВД по 

<

адрес>) представлять ее интересы во всех компетентных органах Российской Федерации по вопросу оформления документов на распоряжение средствами (части средств) материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-5 №, приобретать (покупать) на ее имя на условиях и за цену по своему усмотрению, любого объекта недвижимого имущества, в том числе за средства материнского (семейного) капитала. Доверенность выдана сроком на три года;

Соглашение о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>. Согласно данному соглашению ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с одной стороны, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, действующий от имени ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения по доверенности 77/256-н/77-2019-16-19 с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

Заключенный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, находящийся по адресу: 

<

адрес> квартира «6 района Нефтебазы ПМК-313 общей полезной площадью 27,2 кв.м. по обоюдному согласию расторгается, в связи с невыполнением условий, предусмотренных договором, а именно – расчет между сторонами произведен не полностью;

Право собственности на квартиру зарегистрировано в ЕГРП Буйнакским межмуниципальным отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>;

ФИО2, действующий от имени ФИО1 к моменту подписания настоящего соглашения передает ФИО3 полученный по вышеуказанному договору квартиру;

ФИО3 указанную квартиру принимает;

До настоящего времени указанная квартира никому не продана, не заложена, в споре и под арестом не состоит, что подтверждено сторонами;

Заключение настоящего соглашения подтверждает отсутствие у сторон взаимных претензий. Расчет между сторонами произведен полностью до подписания соглашения;

Расходы по заключению настоящего соглашения стороны уплачивает поровну;

Настоящее соглашение составлено в простой письменной форме, в трех экземплярах. Один из которых храниться в делах Буйнакского межмуниципального отдела УФСГР, кадастра и картографии по РД по экземпляру для ФИО3 и ФИО1

После осмотра указанные документы упакованы и приобщены к материалам уголовного дела (л.д.146-148);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу копия договора купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес> квартира «6 района Нефтебазы ПМК-313 от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах формата А4; копия доверенности 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах формата А4; копия соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4, которые хранятся в материалах дела (л.д.149, 151-156).

Из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ видно, что объектом осмотра является выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На выписке указаны ФИО владельца счета – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии 8202 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Буйнакским ГОВД РД.

Данная выписка содержит информацию о совершенных операциях по счету, среди которых:

- ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по зачислению по вклад/счет по поручению клиента, наименование банка – отделение НБ Республики Дагестан, БИК – 048209001, УФК по 

<

адрес> (Отделение Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) по РД, ИНН – 

<

***>, КПП 057101001, номер счета 40№, сумма операции по кредиту – 433,026 рублей, безналичном, назначение платежа 3921004033 Р130790313 л/с 12034П03000, перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств МСК ФИО3, на л/с 42№, без налога (НДС);

- ДД.ММ.ГГГГ совершена операция по выдаче наличных денежных средств со счета (вклада) на сумму 433 026 рублей наличным, провел операцию доверенное лицо ФИО13.

После осмотра выписка, выполненная на 3-х листах формата А4 не упакована в связи с приобщением к материалам уголовного дела. Постановлением данная выписка признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (л.д.158-159, 160, 162-164).

Из протокола явки с повинной (КУСП №1184 от 19 марта 2023 года) следует, что ФИО1 сообщила о совершенном ею преступлении: в январе 2020 года путем обращения через интернет-сайт незаконно обналичила средства материнского (семейного) капитала в сумме 433 026 рублей, указанные денежные средства потратила по собственному усмотрению. 

Оценивая доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления доказана в полном объеме. Приведенные выше доказательства суд признает допустимыми, как полученные в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление относится к тяжким.

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает личность подсудимой ФИО1, которая вину свою признала полностью, в содеянном раскаялась, ранее не судима, по месту жительства (регистрации) участковым уполномоченным ФИО15 ОМВД России по Талдомскому городскому округу Московской области характеризуется положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимого, отсутствие судимости на момент совершения преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства.

Кроме того, обстоятельством, смягчающим наказание, в соответствии с пунктами «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и наличие малолетних детей.

При этом, суд учитывает, что в ходе предварительного расследования ФИО1 сообщила о совершенном ею преступлении (явка с повинной), дала правдивые показания, способствующие раскрытию и расследованию преступления, в том числе предоставила органу следствия информацию об обстоятельствах совершения преступления, а также указала место совершения преступления, совершая при этом действия добровольно.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст.63 УК РФ, по делу не установлено. 

С учетом всех обстоятельств по делу в их совокупности, личности подсудимой ФИО1, обстоятельств совершенного преступления, тяжести преступления, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд пришел к выводу, что подсудимой должно быть назначено наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

По мнению суда, такое наказание сможет обеспечить достижение его целей, а также исправление виновной и предупреждение совершения новых преступлений, в связи с чем назначение иного, более мягкого наказания, суд не усматривает.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1 во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, которые давали бы суду основания для назначения виновной другого вида наказания и наказания с применением положений статьи 64 УК РФ. В настоящее время подсудимой в части погашения причиненного потерпевшего материального ущерба какие-либо меры не предприняты. Применение положений статьи 64 является правом, а не обязанностью суда.

Оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 и ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающих обстоятельств по делу, отсутствия отягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимой, конкретных обстоятельств совершенного преступления, суд находит возможным исправление ФИО1 без реального отбывания наказания в условиях контроля за ним со стороны государственных органов, осуществляющих исправление осужденного, что позволяет назначить ей наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства заместителем прокурора г.Дубны Московской области предъявлен иск к ФИО1 о взыскании с нее 433 026 рублей, мотивируя тем, что ФИО1 путем обмана и путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, незаконно получила социальные выплаты на сумму 433 026 рублей. Незаконными действиями ФИО1 причинен материальный ущерб в размере 433 026 рублей. В настоящее время ФИО1 причиненный материальный ущерб не возмещен. При изложенных обстоятельствах суд считает необходимым удовлетворить предъявленный заместителем прокурора г.Дубны Московской области иск.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 304, 307-309, УПК Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего ее исправление; 

Контроль за поведением осужденной возложить на специализированный государственный орган, ведающий исполнением наказания.

Меру пресечения осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Гражданский иск удовлетворить и взыскать с ФИО1 в пользу ГУ Отделения пенсионного фонда по Республике Дагестан в г.Буйнакске денежные средства в размере 433 026 (четыреста тридцать три тысяча двадцать шесть) рублей. 

Вещественные доказательства – копия выписки о размере средств материнского (семейного) капитала, выданного ФИО1 на двух листах: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 47 листах; копия договора купли-продажи квартиры по адресу: 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; копия доверенности 

<

адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ на 2-х листах; копия соглашения о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ на 1-ом листе; выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Обжалование приговора возможно только в части нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного применения уголовного закона и несправедливости приговора.

Председательствующий Вагидов Н.А.