Дело № 1-192/2024 

УИД 33RS0002-01-2024-001899-98

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

11 июля 2024 года г. Владимир 

Ленинский районный суд г.Владимира в составе:

председательствующего Каюшкина Д.А.,

при секретаре Куприяновой Е.А.,

с участием государственных обвинителей Докторовой Е.И., Гизматуллина Р.А.,

представителя потерпевшего ФИО1

подсудимого ФИО8,

защитника – адвоката Романова Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Владимире уголовное дело в отношении:

ФИО8, ....

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ, 

установил:

ФИО8 совершил незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

11.10.1993 на основании приказа .... от 11.10.1993 № создано Акционерное общество открытого типа «....

Согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (серия №), ОАО ....» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером №

Юридический адрес ОАО НПО «....»: 

<

адрес>. Видами деятельности ОАО ....» по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности являются, кроме прочих, производство прочего электрического оборудования.

Согласно протоколу № годового общего собрания акционеров ОАО ....» от 25.05.2016, принято решение об изменении организационно-правовой формы ОАО .... на Публичное акционерное общество «.... (далее – ПАО ....»).

Согласно протоколу № внеочередного общего собрания акционеров ПАО ....» 21.08.2017, принято решение об изменении организационно-правовой формы ПАО ....» на Акционерное общество «....» (далее - АО ....»).

Согласно ст.3 Устава АО ....», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров от 21.08.2017 (далее – Устав), основной целью деятельности АО ....» является получение прибыли. Основными видами деятельности АО ....» являются производство и реализация постоянных магнитов и магнитных систем из всех видов магнитных материалов; торгово-закупочная деятельность.

Согласно ст.11 Устава, высшим органом управления АО .... является собрание акционеров. Единоличным исполнительным органом АО .... выступает генеральный директор. 

АО .... входит в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Приказом .... ОАО .... от 06.04.2010 № и на основании трудового договора от 05.04.2010 №, ФИО8 назначен на должность .... ОАО ....

Приказом .... АО .... от 29.03.2018 № и на основании дополнительного соглашения от 29.03.2018 № к трудовому договору от 05.04.2010 №, ФИО8 с 02.04.2018 переведен для постоянного замещения на должность .... АО ....

В соответствии с пунктом 1.1. должностной инструкции, утвержденной 29.04.2019 .... АО .... (далее – должностная инструкция), указанная должность ФИО8 относится к категории руководителей.

В соответствии с разделом 2 должностной инструкции, в должностные обязанности ФИО8 входило следующее:

- в соответствии с п. 2.1., организация обеспечения объединения (АО ....») всеми необходимыми для производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рационального использования с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли;

- в соответствии п. 2.2., руководство разработкой проектов перспективных и текущих планов и балансов материально-технического обеспечения производственной программы, ремонтно-эксплуатационных нужд объединения и его подразделения, а также создания необходимых производственных запасов на основе определения потребностей в материальных ресурсах (сырье, материалах, полуфабрикатах, оборудовании, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др.) с использованием прогрессивных норм расхода;

- в соответствии п. 2.4., обеспечение подготовки заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучение возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов;

- в соответствии п. 2.8., руководство разработкой и внедрением мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат, связанных с их транспортировкой и хранением, использованию вторичных ресурсов и отходов производства, совершенствованию системы контроля за их расходованием, использованием местных ресурсов, выявлению и реализации излишнего сырья, материалов, оборудования и других видов материальных ресурсов.

Приказом генерального директора АО .... от 29.06.2021 № ФИО8 30.06.2021 уволен с должности .... АО ....

Таким образом, ФИО8, в период времени с 02.04.2018 по 30.06.2021, являлся лицом, выполняющим управленческие, а именно организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

18.02.2019 между АО ....» и ООО «....» заключен договор № на поставку продукции (далее – договор).

В соответствии с пунктом 1.1. договора, ООО «....» обязуется поставить, а АО ....» принять и оплатить продукцию.

В соответствии с пунктом 1.2. договора, наименование, количество, цена и срок поставки продукции определяются в соответствии со счетом. 

В соответствии с пунктом 2.1. договора, ООО «....» поставляет продукцию отдельными партиями. Количество продукции в отдельной партии согласуется сторонами перед каждой поставкой и определяется в счете на каждую партию поставки. 

В соответствии с пунктом 3.1. договора, цена продукции согласовывается сторонами на каждую конкретную поставку и указывается в счете. 

В соответствии с пунктом 9.6. договора, настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами по 31.12.2019. Если за 10 календарных дней до истечения договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях. 

Исполнением договора со стороны АО .... занимался отдел материально-технического обеспечения АО ....» под руководством ФИО8, который осуществлял согласование условий и сроков поставок товаров ООО «....» в адрес АО ....», определял наименование, ассортимент и количество товаров, необходимых к поставке ООО «....» в адрес АО ....

Приказом .... ООО «....» от 01.02.2018 № и на основании трудового договора от 01.02.2018 №, ФИО2 назначена на должность .... ООО «....».

В период времени с 18.02.2019 по 11.06.2020 у .... ООО «....» ФИО2 из корыстной заинтересованности, в целях получения коммерческой выгоды ООО «....» за счет обеспечения объемов поставок продукции в адрес АО ....», а также в целях обеспечения бесперебойной и успешной работы возглавляемой ей организации, возник преступный умысел, направленный на систематическую передачу начальнику отдела .... АО ....» ФИО8, выполняющему управленческие функции в указанной коммерческой организации, незаконных денежных вознаграждений за совершение действий, входящих в его служебные полномочия в интересах дающего, а также представляемого им юридического лица (ООО «....»), а именно за обеспечение ФИО8 объемов поставок продукции .... в адрес АО ....

Действуя во исполнение своего преступного умысла в период времени с 18.02.2019 по 11.06.2020 ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, выяснила у ФИО8, выполняющего управленческие функции в АО .... данные необходимые для перечисления денежных средств на его банковский счет, а также данные необходимые для перечисления денежных средств на банковский счет .... ФИО3 для осуществления передачи ФИО8 незаконного денежного вознаграждения в счет благодарности за обеспечение тем объемов поставок продукции ООО «....» в адрес АО ...., путем безналичных денежных переводов на банковский счет ФИО8, а также на банковский счет .... ФИО3

В этой связи у ФИО8, в период времени с 18.02.2019 по 11.06.2020 возник единый корыстный преступный умысел, направленный на систематическое получение от представителя ООО «.... ФИО2. незаконных денежных вознаграждений в счет благодарности за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, в интересах дающего, а также представляемого им юридического лица, а именно за обеспечение им (ФИО8) объемов поставок продукции ООО «....» в адрес АО ....

Реализуя свой преступный умысел ФИО8, в период времени с 18.02.2019 по 11.06.2020 сообщил ФИО2 данные, необходимые для перечисления денежных средств на его банковский счет, а также данные необходимые для перечисления денежных средств на банковский счет .... ФИО3 не осведомленной о преступном умысле ФИО8, чем выразил свое согласие на получение от ФИО2. незаконных денежных вознаграждений, вступив тем самым с ней в преступный сговор, направленный на получение коммерческого подкупа. 

Во исполнение своего единого преступного умысла в период времени с 11.06.2020 по 28.07.2021 ФИО8, находясь на территории города Владимира, в том числе по месту нахождения АО .... по 

<

адрес> а также по месту жительства (ФИО8) по 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил от ФИО2. незаконные денежные вознаграждения путем перечисления денежных средств с банковского счета ФИО2 № открытого в .... на банковский счет ФИО8 №, открытый .... по адресу: 

<

...>, а именно: 

11.06.2020 в 20 часов 35 минут на сумму 67 000 рублей;

24.07.2020 в 12 часов 01 минуту на сумму 64 750 рублей;

17.08.2020 в 15 часов 25 минут на сумму 8 600 рублей;

19.08.2020 в 17 часов 11 минут на сумму 60 600 рублей,

а также путем перечисления 23.06.2020 в 9 часов 39 минут денежных средств в сумме 3 300 руб. на банковский счет .... ФИО3 №, открытый .... по адресу: 

<

...>, а всего на общую сумму 204 250 рублей. 

При этом, ФИО8 осознавал, что указанные незаконные денежные вознаграждения он принимает от ФИО2. в качестве благодарности за обеспечение им объемов поставок продукции ООО «....» в адрес АО .... то есть совершение действий в интересах дающего, а также представляемого им юридического лица, поскольку указанные действия входят в его (ФИО8) служебные полномочия.

Полученными таким способом денежными средствами ФИО8 распорядился по своему усмотрению. 

В период с 03.07.2020 по 31.12.2021 АО .... осуществлена оплата по заказам товаров в ООО ....», оформленных ФИО8, в сумме 2 810 545 рублей 78 копеек.

Продукция, поставляемая ООО «....» используется АО .... для изготовления магнитных изделий, предназначенных для производства продукции АО .... в рамках исполнения государственного оборонного заказа для нужд Министерства обороны Российской Федерации. 

Совершенные ФИО8 преступные действия существенно нарушили охраняемые Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» интересы общества и государства, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. 

Действиями ФИО8 также нарушены законные интересы на обеспечение защиты конкуренции неопределенного круга организаций и индивидуальных предпринимателей, поставляющих идентичные ООО «....» товары и продукцию, а также причинен вред деловой репутации АО ....

Таким образом, в период с 11.06.2020 по 30.06.2021, начальник отдела материально-технического обеспечения АО .... ФИО8, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в АО .... получил незаконные денежные вознаграждения от ФИО2 за совершение действий в интересах дающего и представляемого им юридического лица (ООО «....»), входящих в его (ФИО8) служебные полномочия, на общую сумму 204 250 рублей, что является крупным размером коммерческого подкупа.

Подсудимый ФИО8 в судебном заседании свою вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме, в содеянном раскаялся; пояснил, что полностью признает и подтверждает обстоятельства совершения преступления, изложенные в предъявленном ему обвинении; от дачи показаний по обстоятельствам совершения преступления отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных судом, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, показаний подсудимого ФИО8, данных им в ходе предварительного следствия, следует.

С 2009 года он осуществляет трудовую деятельность в АО .... В 2018 году его назначили на должность ..... В его должностные обязанности входило обеспечение АО .... всеми необходимыми для производственной деятельности материальными ресурсами, подготовка заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок. Ему поступали письменные заявки из цехов, в которых указываются потребности в том или ином материале и количестве. Он рассматривал поступившие заявки и принимал меры к поиску и закупке необходимых производству товаров. Работа по каждой отдельной поступившей заявке начиналась со свободного поиска поставщика, которым может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В выборе поставщика он ничем не ограничен. По устному указанию директора в приоритете были поставщики, предоставляющие отсрочку на оплату. В его подчинении находилось 4 сотрудника, каждый из которых занимался аналогичными задачами, каждый сотрудник осуществлял поиск и закупал определенный вид товаров. 

Между ООО «Оптима ЛТД» и АО НПО «Магнетон» был заключен договор на поставку материалов № ОМ 180219 от 18.02.2019. По условиям договора срок действия его составлял примерно год, но поскольку не одна из сторон не заявила о его расторжении, указанный договор был пролонгирован и действовал в 2020-2021 годах. Работать по указанному договору он начал примерно с апреля 2020 года. ООО «Оптима ЛТД» высылало ему счет на оплату за материалы. Также ему пристали счета другие поставщики. Он анализировал полученные счета, условия, стоимость, сроки и наличие отсрочки. В результате ему показалось, что ООО «Оптима «ЛТД» предложило наиболее приемлемые условия. В этой связи он вбил в программу 1 С Бухгалтерия счет ООО «Оптима ЛТД» на согласование. В итоге руководитель организации согласовал счет. После чего бухгалтерия произвела оплату ООО «Оптима ЛТД». 

Представителем ООО «....» являлась ФИО2, с которой он общался посредством электронной почты. В один из дней января 2020 года ФИО2 позвонила ему по номеру мобильного телефона, который был указан в подписи электронной почты. Они общались на тему поставки материалов. В дальнейшем он звонил ФИО2 по вопросам возможности и срокам поставки материалов. 

В период времени с 2020 по 2021 год на его имя был открыт банковский счет № во ....» по адресу: 

<

...>. 

11.06.2020 ему на банковскую карту .... привязанную к номеру телефона № от ФИО2 поступили денежные средства в размере примерно 5000 рублей. По телефону он поинтересовался у последней о том, что это за деньги. ФИО2. пояснила, что это её личная благодарность. Он догадывался, что указанные денежные средства предназначаются ему в знак благодарности за закупку в ООО «....» товаров. 

В дальнейшем в период времени с 06.11.2020 года по июнь 2021 года ООО «....» периодически направляло счета на оплату товаров, по поданным им заявкам. В случае соответствия требованиям он направлял на согласование представленный счет и бухгалтерия АО .... производила оплату. 

В некоторых случаях после производства оплаты ФИО2 переводила ему на банковскую карту денежные средства в различных суммах, а всего на сумму 205 950 рублей. Он не просил ФИО2. переводить деньги за какие-либо услуги. 

Денежные средства он ФИО2. не возвращал и распоряжался ими по своему усмотрению. 

ФИО2 переводила ему денежные средства со своего личного счета, он это понял так как в уведомлениях было указано, что перевод осуществлен от ФИО2 Также ФИО2. сама подтвердила, что именно она переводила ему денежные средства. Он точно не знает сколько денежных средств получил от ФИО2

Переводы от ФИО2 в его адрес были неоднократные и на протяжении почти полутора лет. 

Закупки у ООО «....» были осуществлены им в связи с приемлемыми условиями поставки. Такого рода товары он закупал также у других поставщиков, предлагавших более выгодные условия, чем ООО «....». 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. является ..... Она никогда не осуществляла трудовую деятельность в АО .... На имя .... ФИО3 в ....» были открыты расчетные счета, привязанные к банковским картам. Он не исключает, что в период времени с 01.06.2020 по 23.06.2020 он в ходе телефонного разговора, либо посредством переписки по электронной почте мог сообщить ФИО2. номер телефона .... ФИО3 который был привязан к ее банковской карте, в целях того, чтобы ФИО2. перевела на банковский счет .... денежные средства. .... о своих намерениях он в известность не поставил. 23.06.2020 на банковскую карту .... поступило 3 300 рублей. Он попросил супргу снять указанную сумму наличными и передать указанную сумму ему, что ею было выполнено. Об обстоятельствах указанного перевода денег он супруге не говорил. Других переводов денег на банковскую карту .... от ФИО2. не было. 

Таким образом, он получил от ФИО2 денежные средства в сумме 209 250 рублей. Суммы денежных средств ФИО2 определяла по своему усмотрению самостоятельно в качестве благодарности. Денежные средства в долг он у ФИО2. не занимал. Он не договаривался с ФИО2 о суммах денежных средств, которые она ему переводила и не просил ее переводить. Все денежные средства, полученные им от ФИО2 последняя переводила ему по своей инициативе. Также он не считает, что действовал вопреки интересам организации (т.4 л.д.5-7, 12-14, 21-23, т.5 л.д.158-160, 200-203).

В судебном заседании подсудимый ФИО8 подтвердил свои показания, данные им на предварительном следствии в полном объеме, и добавил, что в настоящее время полностью признает и подтверждает обстоятельства совершения преступления, изложенные в предъявленном ему обвинении.

Суд полагает необходимым признать приведенные выше показания ФИО8 относительно получения незаконного денежного вознаграждения от представителя ООО «....» правдивыми и достоверными и положить их в основу приговора, поскольку они последовательны, логичны, согласуются между собой, а также с иными материалами делами, и получены с соблюдением требований процессуального закона, в том числе положений п.3 ч.4 ст.47 УПК РФ.

В тоже время, к показаниям ФИО8, данным на стадии предварительного расследования в части отсутствия у того договоренности и умысла на систематическое получение незаконного денежного вознаграждения, суд относится критически, поскольку указанные показания опровергаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами, а также заявлением ФИО8 (сделанным в ходе судебного разбирательства) о полном признании им вины и полном подтверждении обстоятельств совершения преступления, изложенных в предъявленном обвинении.

Так, вина ФИО8, помимо его показаний, подтверждается также следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО1 показала, что АО .... является коммерческой организацией, целью деятельности общества является извлечение прибыли. АО .... занимается производством магнитов и магнитных систем. Для изготовления указанных изделий АО .... осуществляет закупку комплектующих изделий и материалов у различных поставщиков. В рамках договора на поставку товаров АО ....» приобретало у ООО «....» различные товары, в том числе запчасти для станков, а также проволоку. На 2020-2021 годы закупки преимущественно осуществлялись именно у данного поставщика. Также идентичные договоры на поставку аналогичных товаров были заключены с другими поставщиками. Заявки на поставку товаров поставщикам направляют сотрудники ОМТО. 

ФИО8 с апреля 2018 года по 29.06.2021 занимал должность .... АО ....». Согласно должностной инструкции должность ФИО8 относится к категории руководителей. В должностные обязанности ФИО8 входило: организация обеспечения АО ....» всеми необходимыми для его производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рационального использования с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли, а также обеспечение подготовки и заключения договоров с поставщиками. 

Считает, что действия ФИО8, указанные в постановлении о признании потерпевшим, причинили ущерб деловой репутации АО .... поскольку своими действиями ФИО8 ограничил права других поставщиков в области защиты конкуренции, а также подорвал имидж предприятия в кругу самих сотрудников АО .... которым в последующем стало известно о незаконных действиях ФИО8 (т.1 л.д.189-190).

Из показаний свидетеля ФИО4 (....») следует, что АО ....» входит в реестр предприятий ОПК, производимая АО .... продукция производится в рамках гособоронзаказа. Целью деятельности АО ....» является извлечение прибыли. Действиями ФИО8 причинен вред деловой репутации АО .... в связи с тем, что среди контрагентов разошлась информация о возможности подкупа сотрудников АО ....

В период с 2020 по 2021 года он (ФИО4.) осуществлял трудовую деятельность в АО ....» в должности ..... ФИО8 занимал должность .... АО ....». При этом, ФИО8 он (ФИО4 знал лично, как ...., последний выполнял управленческие функции. В подчинении ФИО8 находились все сотрудники ..... Непосредственным начальником ФИО8, как руководителя отдела ...., являлся ФИО5 В задачи ФИО8 входило осуществление поиска поставщиков и обеспечение АО .... товарами необходимыми для предприятия. Из производственных цехов в отдел материально-технического обеспечения поступают письменные заявки, в которых указываются потребности в том или ином материале и количестве. Сотрудники .... (в том числе ФИО8) рассматривают поступившие заявки и принимают меры к поиску и закупке необходимых производству товаров (т.4 л.д.134-136).

По факту совершенного преступления .... АО ....» обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлениям (т.1 л.д.21).

Из показаний свидетеля ФИО2 (....») следует, что ФИО8, как представитель АО ....», ей знаком. Между ООО «....» и АО ....» был заключен договор поставки товаров. С ФИО8 она никогда не встречалась. Они общались по телефону или посредством переписки по электронной почте. 

В период времени с июня 2020 по июль 2021 года она переводила денежные средства на банковскую карту ФИО8 за осуществление АО ....» закупок в ООО «....» товаров. Всего ей было осуществлено пять денежных переводов ФИО8. Первый перевод денежных средств она осуществила в связи с тем, что ФИО8 попросил её занять денег в долг. Она согласилась и перевела тому примерно 60 000 - 70 000 рублей. До настоящего времени ФИО8 ей указанные денежные средства не возвратил. 

В один из дней указанного периода ФИО8 позвонил ей и попросил уплачивать ему (ФИО8) денежные средства в качестве благодарности за осуществление АО ....» закупок в ООО «....» товаров. При этом ФИО8 о конкретных денежных суммах и сроках уплаты не говорил, речь была о том, что она по возможности будет переводить ФИО8 денежные средства в качестве благодарности, при этом сумму будет определять сама. Таким образом ФИО8 являлся инициатором того чтобы она переводила ему (ФИО8) указанные денежные средства, но какого-либо давления на неё не оказывал. Она сама приняла такие условия. Поскольку ей, как представителю ООО «....», были выгодны закупки АО ....» она соглашалась с предложенными ФИО8 условиями. В правоохранительные органы по указанному поводу она не обращалась. 

Она не исключает, что в указанный период времени могла перевести ФИО8 205 950 рублей. (т.4 л.д.131-132).

Свои показания ФИО2 подтвердила в ходе очной ставки с ФИО8, изобличая последнего в совершенном преступлении (протокол от 20.10.2023, т.4 л.д.149-151). ФИО8 в ходе очной ставки подтвердил факт получения от ФИО2. денежных вознаграждений, пояснив, что воспринимал их как личную благодарность за произведенные закупки товаров.

Свидетель ФИО5 показал, что в период с февраля 2020 года по июль 2021 года он занимал должность .... АО ....». Целью деятельности АО .... является извлечение прибыли. 

В указанный период времени в АО .... существовал ...., .... которого являлся ФИО8. В задачи ФИО8, как сотрудника материально.... входило осуществление поиска поставщиков и обеспечение АО .... товарами необходимыми для предприятия. Из производственных цехов в отдел материально-технического обеспечения поступают письменные заявки в которых указывались потребности в том или ином материале и количестве. Сотрудники .... рассматривали поступившие заявки и принимали меры к поиску и закупке необходимых производству товаров. После направления заявки поставщик выставляет счет с указанием сроков поставки, количества и наименование товаров и направляет указанный счет в .... АО ....». Далее сотрудники .... вносят информацию об указанном счете в программу «1С бухгалтерия» после чего происходит оплата и происходит сама поставка. В указанный период времени АО ....» закупало товары у большого количества различных поставщиков. 

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что в АО ....» она никогда трудовую деятельность не осуществляла. В указанной организации работал её супруг ФИО8. В 2020 – 2021 годах она пользовалась абонентским номером телефона №. На её имя в ....» были открыты расчетные счета, привязанные к банковским картам. Относительно поступления денежных средств 23.06.2020 от ФИО2 полагает, что возможно .... ФИО8 сообщил ФИО2 номер её телефона, к которому была привязана карта и ФИО2 осуществила указанный перевод для ФИО8. Однако, указанные денежные средства были предназначены для .... ФИО8. ФИО2 она не знает, с ней ни о каких переводах она не договаривалась (т4 л.д.145-146).

Показания подсудимого ФИО8 и свидетелей по делу находят объективное подтверждение иными исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, факты перевода денежных средств от ФИО2 и поступления их в адрес ФИО8 и ФИО3. подтверждаются сведениями, полученными из банков. 

Указанные сведения, представленные на дисках, осмотрены (протоколы от 10.11.2023, т.1 л.д.39-41 и л.д.54-55 и от 20.11.2023 т.4 л.д.154-155). Диски признаны вещественными доказательствами.

Установлено, что на банковскую карту ФИО8 № эмитированную к номеру банковского счета №, осуществлены денежные переводы от ФИО2, а именно: 11.06.2020 в 20 час. 35 мин. на сумму 67000 рублей; 24.07.2020 в 12 час. 01 мин. на сумму 64750 рублей; 17.08.2020 в 15 час. 25 мин. на сумму 8600 рублей; 19.08.2020 в 17 час. 11 мин. на сумму 60600 рублей; 28.07.2021 в 10 час. 58 мин. на сумму 5000 рублей.

С банковского счета ФИО2 № осуществлены денежные переводы ФИО8 (по номеру счета (банковской карты) №), а именно: 11.06.2020 в 20 час. 35 мин. на сумму 67000 рублей; 11.06.2020 в 20 час. 35 мин. на сумму 387 руб. 69 коп.; 24.07.2020 в 12 час. 01 мин. на сумму 64750 рублей; 24.07.2020 в 12 час. 01 мин. на сумму 647 руб.50 коп.; 17.08.2020 в 15 час. 25 мин. на сумму 8600 рублей; 17.08.2020 в 15 час. 25 мин. на сумму 86 руб.; 19.08.2020 в 17 час. 11 мин. на сумму 60600 рублей; 19.08.2020 в 17 час. 11 мин. на сумму 606 руб.; 28.07.2021 в 10 час. 58 мин. на сумму 5000 рублей.

На банковскую карту ФИО3 № эмитированную к банковскому счету № 23.06.2020 в 9 часов 39 минут осуществлен денежный перевод от ФИО2 на сумму 3300 рублей.

Аналогичные сведения (об имевших место переводах денежных средств от ФИО2 в адрес ФИО8 и ФИО3.) получены в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий (т.1 л.д.59-62, 68-85).

Произведен также осмотр (протокол от 10.11.2023, т.1 л.д.39-41) сведений о банковских счетах АО ....

Установлено, что на организацию АО .... зарегистрирован банковский счет № открытый в 14.08.2006 во ....

Осмотрены файлы, содержащие сведения из книги покупок и продаж АО .... Установлено, что в период времени с 2020 по 2021 года АО .... неоднократно производило оплату продавцу ООО «....» (ИНН: ....) за покупки на различные денежные суммы. 

Общая сумма денежных средств, перечисленных АО .... в ООО ....» за 2020-2021 годы составляет 7 827 488 рублей 8 копеек, из которых в период с 03.07.2020 по 31.12.2021 осуществлена оплата по заказам в ООО «....», оформленным ФИО8, в сумме 2 810 545 рублей 78 копеек (справка, т.5 л.д.146-149).

Хозяйственная деятельность и наличие договорных отношений между АО .... и ООО «....» подтверждается осмотренными документами (протокол от 10.11.2023, т.4 л.д.160; т.1 л.д.136-137, т.2 л.д.13-249; т.3 л.д.1-125), а именно: копией договора поставки № от 27.12.2021, заключенного между АО .... (Покупатель), в лице .... ФИО4 и ООО «....» (Поставщик), в лице .... ...., согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Наименование товара, его ассортимент и количество, а также период поставки и условия поставки определяются в Счете на оплату. Цена товара указывается в Счете на оплату; копией договора поставки № от 18.02.2019, заключенного между АО ....» (Покупатель), в лице .... ФИО6 и ООО «....» (Поставщик), в лице .... ФИО7, согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Наименование товара, его ассортимент и количество, а также период поставки и условия поставки определяются в Счете на оплату. Цена товара указывается в Счете на оплату; копиеями товарных накладных и счетов-фактур за период времени с 18.02.2019 по 29.06.2023 по договорам поставки товаров, заключенным между АО ....» и ООО «....», согласно которым в указанный период времени ООО «....» осуществляет поставки товаров, в том числе латунной проволоки и фильтров в адрес АО ....

Должностное положение ФИО8 подтверждается следующими документами:

- приказ о приеме работника на работу от 06.04.2010 № (т.4 л.д.31), согласно которому ФИО8 назначен на работу в ОАО .... в .... с 06.04.2010;

- трудовой договор от 05.04.2010 № (т.4 л.д.32-33), согласно которому ФИО8 принимается на работу в ОАО .... в подразделение .... с 06.04.2010;

- приказ о переводе работника на другую работу от 29.03.2018 № (т.4 л.д.34), согласно ФИО8 переведен на должность .... АО .... постоянно с 02.04.2018;

- соглашение № от 29.03.2018 дополнительно к трудовому договору № от 05.04.2010 (т.4 л.д.35), согласно которому ФИО8 переводится на должность .... АО ....» с 02.04.2018;

- должностная инструкция .... АО ....», утвержденная 29.04.2019 .... (т.4 л.д.36-41), согласно п.1.1. которой указанная должность ФИО8 относится к категории руководителей. В должностные обязанности ФИО8 входило: в соответствии с п.2.1. организация обеспечения объединения (АО ....») всеми необходимыми для производственной деятельности материальными ресурсами требуемого качества и их рационального использования с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; в соответствии п.2.4. обеспечение подготовки заключения договоров с поставщиками, согласование условий и сроков поставок, изучение возможности и целесообразности установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально-технических ресурсов.

Организационно-правовая форма организации, в которой ФИО8 осуществлял свою трудовую деятельность, подтверждается следующими документами:

- приказом .... от 11.10.1993 № (т.1 л.д.193), согласно которому ОАО ....» зарегистрировано в качестве юридического лица;

- свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице (серия №), согласно которому ОАО ....» зарегистрировано в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером № (т.1 л.д.211); 

- протоколом № годового общего собрания акционеров ОАО № от 25.05.2016 (т.1 л.д.194-210), согласно которому принято решение об изменении организационно-правовой формы ОАО .... на Публичное акционерное общество «....

- протоколом № внеочередного общего собрания акционеров ПАО .... 21.08.2017 (т.4 л.д.90-92), согласно которому принято решение об изменении организационно-правовой формы ПАО .... на Акционерное общество «....

- уставом АО .... утвержденным внеочередным общим собранием акционеров № от 22.08.2017 (т.4 л.д.93-104), согласно ст. 3 которого, основной целью АО .... является получение прибыли. Основными видами деятельности АО .... являются производство и реализация постоянных магнитов и магнитных систем из всех видов магнитных материалов; торгово-закупочная деятельность.

Должностное положение ФИО2. как представителя ООО «....» подтверждается копией приказа .... ООО «....» от 01.02.2018 № 1 (т.5 л.д.192), на основании которого ФИО2 назначена на должность .... ООО «....» и копией трудового договора от 01.02.2018 № (т.5 л.д.190-191), согласно которому ФИО2 обязуется выполнять трудовую функцию в ООО ....» в должности ....

Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности – их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО8 в совершении указанного преступления нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия ФИО8 суд квалифицирует по п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ, как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенные в крупном размере.

Суд снизил размер полученного ФИО8 незаконного денежного вознаграждения на 5000 рублей (то есть до 204 250 рублей), поскольку получая 28.07.2021 от ФИО2 денежные средства (5000 рублей), ФИО8 уже не являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации (уволен 30.06.2021), и не имел предварительной договоренности с ФИО2. на перевод ему указанных денежных средств.

При назначении вида и размера наказания виновному суд учитывает положения ст.ст.6, 60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО8 совершил тяжкое преступление против интересов службы в коммерческой организации.

В тоже время, ФИО8 не судим, к административной ответственности не привлекался; на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит; состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении 2 детей (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.); имеет постоянное место регистрации и жительства, по месту жительства характеризуется положительно; состоит на воинском учете в военном комиссариате г.Владимира; по месту работы в АО .... характеризовался положительно, в настоящее время официально трудоустроен .... имеет благодарности и грамоты за добросовестную работу, успехи в спорте ....

Смягчающими наказание обстоятельствами являются: признание вины, раскаяние в содеянном, принесение публичных извинений за содеянное, наличие двоих малолетних детей, явка с повинной (поскольку ФИО8 добровольно сообщил правоохранительным органам о содеянном еще до возбуждения уголовного дела в отношении него), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также изобличению и уголовному преследованию иных лиц, причастных к коммерческому подкупу; ....

Представитель потерпевшего не настаивала на строгом наказании ФИО8.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного ФИО8 преступления, отнесенного законом к категории тяжких, все обстоятельства дела, личность виновного, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения регулярного дохода, а также в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, суд полагает возможным назначить ФИО8 наказание в виде штрафа.

Кроме того, для достижения целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, с учетом совершения ФИО8 тяжкого преступления против интересов службы в коммерческой организации, суд считает необходимым назначить ФИО8 дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением коммерческих организаций товарно-материальными ценностями. Определяя срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, суд исходит из личности подсудимого и всех обстоятельств дела.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления согласно ч.6 ст.15 УК РФ, несмотря на позицию и ходатайство стороны защиты, суд не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. 

В результате совершения преступления ФИО8 получил незаконное денежное вознаграждение в размере 204 250 рублей. Указанные денежные средства, полученные в качестве коммерческого подкупа от ФИО2 по уголовному делу не изъяты и не обнаружены.

Учитывая, что конфискация в натуре указанных денежных средств, являвшихся предметом коммерческого подкупа, в настоящее время невозможна вследствие их растраты и неустановления местонахождения, с осужденного ФИО8 в соответствии с требованиями ст.1042 УК РФ подлежит взысканию соответствующая денежная сумма, а именно 204250 рублей.

На основании п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд в числе прочих решает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации. 

Установлено, что на стадии расследования по инициативе следователя в качестве обеспечительных мер по решению суда наложен арест на имущество ФИО8, ....

Учитывая, что ФИО8 назначено наказание в виде штрафа, а также применена конфискация имущества, суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество до исполнения приговора в указанной части.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ, по которому назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением коммерческих организаций товарно-материальными ценностями, сроком на 3 года.

Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить после вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО8 в доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления, предусмотренного п.«г» ч.7 ст.204 УК РФ, денежные средства в сумме 204250 рублей.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО8 в качестве обеспечительной меры оставить без изменения до исполнения приговора в части конфискации имущества и назначенного наказания в виде штрафа....

Вещественные доказательства по уголовному делу: компакт-диски, содержащие сведения УФНС России по Владимирской области о банковских счетах ФИО8, сведения о банковских счетах АО .... книги покупок и продаж АО .... сведения о сформированных ФИО8 заявках поставщику (ООО ....), а также сведения о движении денежных средств по банковским счетам ФИО8, ФИО3 и ФИО2 находящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Оплата штрафа производится по следующим реквизитам: 

расчетный счет получателя: 03100643000000012800

кор.счет: 40102810945370000020

наименование получателя: УФК по Владимирской области (Следственное управление Следственного комитета РФ по Владимирской области, л/с 

<

***>)

ИНН 

<

***>, КПП 332801001,

наименование банка получателя: Отделение Владимир Банка России // УФК по Владимирской области г.Владимир

БИК 011708377, ОКТМО 17701000, 

КБК 417 116 031230 19 000 140

Идентификатор 41700000000010394960

нзначение платежа: штраф по уголовному делу №12302170003000061 (УИД33RS0002-01-2024-001899-98).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 15 суток со дня его постановления.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д. А. Каюшкин