Дело №1-151/3-2024 (1-979/3 - 2023)

46RS0030-01-2023-001468-51

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФДЕРАЦИИ

29 января 2024 года город Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Т.Н.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО81, ФИО95, ФИО96, 

подсудимой ФИО97, 

защитника – адвоката Авхутского Е.Ю., представившего удостоверение №, выданное УМЮ России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ.

при секретаре Ефремовой М.Н.,

а также представителя потерпевшего ФИО58,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО97, 

<

данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УКРФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО97 совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, в особо крупном размере. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО4, зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющей деятельность, связанную с производством мебели, прочих отделочных и завершающих работ, торговлей оптовой неспециализированной, розничной прочей в неспециализированных магазинах, деятельностью автомобильного грузового транспорта и услугами по перевозкам, арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, арендой и лизингом прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки, и ФИО97 заключен трудовой договор, в соответствии с которым ФИО97 принята на должность менеджера. Кроме того, между указанными лицами в тот же день было подписано приложение к трудовому договору о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому на ФИО97 возлагается полная материальная ответственность за недостачу имущества, вверенного работодателем, а также за ущерб, возникший у работодателя в связи с возмещением ущерба третьим лицам. Таким образом, мебельная продукция «Карат-Мебель», предназначенная для реализации, была вверена ФИО97 по специальному поручению ИП ФИО4, как менеджеру мебельной фабрики, находилась в ее ведении, и последняя несла полную материальную ответственность за ее утрату.

Производственный цех, офис и склад для хранения мебели ИП ФИО4 «Карат-Мебель» расположены в одном помещении здания по адресу: Россия, 

<

адрес> «Б». 

Так, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, у менеджера ИП ФИО4 - ФИО97, находящейся в помещении офиса производственного цеха «Карат-Мебель», расположенного по адресу: 

<

адрес> и нуждающейся в денежных средствах, возник корыстный мотив и преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей, товарно-материальных ценностей, принадлежащих ИП ФИО4, путем их присвоения, в особо крупном размере, с целью последующей реализации и извлечения прибыли.

Согласно разработанного плана совершения преступления, ФИО97, достоверно зная, в силу выполнения ею должностных обязанностей, о возможности реализации с производственного цеха ИП ФИО4 товарно-материальных ценностей, решила обращать в свою пользу, то есть присваивать, вверенные ей товарно-материальные ценности, в виде комплектов мебели, в нужном для нее, при необходимости, количестве, которыми распоряжаться в последующем по своему усмотрению.

С целью сокрытия совершенного преступления, ФИО97, достоверно зная, что ее деятельность не контролируется ИП ФИО4, решила сообщать последней заведомо ложные, недостоверные сведения относительно изготовленной и поставленной мебельной продукции, договора купли-продажи на реализуемую продукцию не заключать, денежные средства, вырученные от продажи в кассу ИП ФИО4 не вносить.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, менеджер ИП ФИО4 – ФИО97, находясь в неустановленном месте на территории РФ, реализуя свой корытный мотив и преступный умысел, направленный на хищение вверенных ей товарно-материальных ценностей, принадлежащих ИП ФИО4, в особо крупном размере, являясь материально ответственным лицом, выполняя свою работу по реализации мебельной продукции, получая от контрагентов ИП ФИО4 заказы на поставку мебельной продукции, осуществляла заказы по её производству и отгрузку произведенной и находящейся в наличии на складе мебельной продукции, без цели внесения денежных средств в кассу ИП ФИО4, не составляя договоры купли-продажи, обратив в последующем в свою собственность, то есть присвоила, следующие товарно-материальные ценности:

Арти секция 1970 [9 337/39] Crush 16 заказ в количестве 1 ед. на сумму 68 250 руб. 00 коп.; 

Арти секция 1500 [9 338/20] Crush 16 заказ в количестве 1 ед. на сумму 46 206 руб. 00 коп.; 

Арти секция угловая [9 868/22] Crush 16 заказ в количестве 1 ед. на сумму 32 886 руб. 00 коп.;

Барселона бар [8 855/15] Sofa Leather 18 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 26 244 руб. 00 коп.; 

Барселона оттоманка следующих наименований: 

[7 595/281] Grand Cotton 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 20 736 руб. 00 коп.; [7 595/279] Sofa Leather 18 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 19 440 руб. 00 коп.; [7 595/349] Morello Ivory в количестве 1 ед. на сумму 20 440 руб. 00 коп.; [7 595/416] Vipvelutti Caramel в количестве 1 ед. на сумму 20 928 руб. 00 коп.; [7 595/413] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 21 504 руб. 48 коп.; [7 595/552] Opera Ocean заказ в количестве 1 ед. на сумму 21 060 руб. 00 коп.;

Барселона подлокотник следующих наименований:

[8 388/106] Goya Cream / Goya Desert 2 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 6 600 руб. 00 коп.; [8 388/152] Grand Espresso 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 7 600 руб. 00 коп.; [8 388/505] Grand Cotton 3 кат в количестве 4 ед. на общую сумму 16 416 руб. 00 коп.; [8 388/503] Sofa Leather 18 2 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 7 128 руб. 00 коп.; [8 388/1 038] Grand Milk заказ в количестве 1 ед. на сумму 5 289 руб. 00 коп.; [8 388/1 029] Grand Chocolate витрина в количестве 2 ед. на общую сумму 10 578 руб. 00 коп.; [8 388/1 043] Opera Ocean заказ в количестве 2 ед. на общую сумму 7 722 руб. 00 коп.; [8 388/1 145] Brooklin 03 Chocolate заказ 032/21Р в количестве 1 ед. на сумму 5 289 руб. 00 коп.; [8 388/616] Grand Latte 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 19 522 руб. 00 коп.; [8 388/630] Morello Ivory в количестве 2 ед. на общую сумму 7 128 руб. 00 коп.; [8 388/663] PERFECT 317 Milk ЗАКАЗ КЦ 09/20 в количестве 2 ед. на общую сумму 10 000 руб. 00 коп.; [8 388/775] Vipvelutti Caramel в количестве 2 ед. на общую сумму 8 284 руб. 00 коп.; [8 388/770] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 7 910 руб. 48 коп.; [8 388/944] Omega 17 заказ 145Е в количестве 2 ед. на общую сумму 8 892 руб. 00 коп.;

Барселона секция 1600 высоковыкатная следующих наименований:

[8 386/112] Goya Cream / Goya Desert 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 37 780 руб. 00 коп.; [8 386/158] Grand Espresso 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 39 980 руб. 00 коп.; [8 386/475] Sofa Leather 18 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 40 802 руб. 00 коп.; [8 386/477] Grand Cotton 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 43 178 руб. 00 коп.; [8 386/582] Grand Latte 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 47 878 руб. 00 коп.; [8 386/594] Morello Ivory в количестве 1 ед. на сумму 40 802 руб. 00 коп.; [8 386/620] PERFECT 317 Milk ЗАКАЗ КЦ 09/20 в количестве 1 ед. на сумму 38 732 руб. 00 коп.; [8 386/723] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 44 778 руб. 91 коп.; [8 386/728] Vipvelutti Caramel в количестве 1 ед. на сумму 43 578 руб. 00 руб.; [8 386/880] Omega 17 заказ 145Е в количестве 1 ед. на сумму 46 777 руб. 00 коп.; [8 386/956] Grand Chocolate витрина в количестве 1 ед. на сумму 51 881 руб. 00 коп.; [8 386/971] Opera Ocean заказ в количестве 1 ед. на сумму 44 203 руб. 00 коп.;

Барселона секция 760 следующих наименований:

[8 387/119] Grand Espresso 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 25 320 руб. 00 коп.; [8 387/427] Morello Ivory в количестве 1 ед. на сумму 12 766 руб. 00 коп.; [8 387/457] PERFECT 317 Milk ЗАКАЗ КЦ 09/20 в количестве 2 ед. на общую сумму 30 000 руб. 00 коп.; [8 387/525] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 14 778 руб. 06 коп.; [8 387/635] Omega 17 заказ 145Е в количестве 1 ед. на сумму 14 812 руб. 00 коп.; [8 387/691] Grand Chocolate витрина в количестве 1 ед. на сумму 16 605 руб. 00 коп.; [8 387/84] Goya Cream / Goya Desert 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 11 820 руб. 00 коп.;

Барселона секция 760 с рекл. [8 686/39] Grand Cotton 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 33 113 руб. 00 коп.; 

Барселона угловая часть следующих наименований: [5 825/231] Grand Espresso 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 20 730 руб. 00 коп.; [5 825/420] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 23 219 руб. 90 коп.; [5 825/483] Grand Chocolate витрина в количестве 1 ед. на сумму 27 122 руб. 00 коп.; 

Бергамо диван [9 913/5] Piano 10 / Bella 20 в количестве 1 ед. на сумму 161 950 руб. 00 коп.;

Бостон оттоманка следующих наименований:

[8 391/64] Lorena 1003 Ecru 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 22 909 руб. 00 коп.; [8 391/67] Lichi 4 иск. кожа в количестве 1 ед. на сумму 23 291 руб. 00 коп.; [8 391/99] Grand Espresso заказ в количестве 1 ед. на сумму 23 510 руб. 00 коп.;

Бостон подлокотник следующих наименований:

[8 392/159] Lorena 1003 Ecru 3 кат в количестве 4 ед. на общую сумму 13 588 руб. 00 коп.; [8 392/169] Lichi 4 иск.кожа в количестве 2 ед. на общую сумму 6 610 руб. 00 коп.; [8 392/172] Grand Camel 4 кат в количестве 4 ед. на общую сумму 14 688 руб. 00 коп.; [8 392/247] Grand Espresso заказ в количестве 2 ед. на общую сумму 8 614 руб. 00 коп.;

Бостон секция 1600 следующих наименований:

[8 389/150] Lorena 1003 Ecru 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 100 766 руб. 00 коп.; [8 389/159] Lichi 4 иск.кожа в количестве 1 ед. на сумму 46 021 руб. 00 коп.; [8 389/162] Grand Camel 4 кат в количестве 1 ед. на сумму 51 937 руб. 00 коп.; [8 389/239] Grand Espresso заказ в количестве 1 ед. на сумму 51 883 руб. 00 коп.;

Бостон секция 760 следующих наименований:

[8 390/122] Lorena 1003 Ecru 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 16 096 руб. 00 коп.; [8 390/131] Lichi 4 иск.кожа в количестве 1 ед. на сумму 15 660 руб. 00 коп.; [8 390/132] Grand Camel 4 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 33 264 руб. 00 коп.; [8 390/190] Grand Espresso заказ в количестве 1 ед. на сумму 16 493 руб. 00 коп.;

Бостон угловая часть [6 972/83] Lichi 4 иск.кожа в количестве 1 ед. на сумму 23 879 руб. 00 коп.;

Бостон-1 бар [8 624/91] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 25 647 руб. 00 коп.;

Бостон-1 оттоманка следующих наименований:

[8 622/156] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 24 113 руб. 00 коп.; [8 622/201] Goya Cream в количестве 1 ед. на сумму 21 815 руб. 00 коп.;

Бостон-1 подлокотник №2 следующих наименований:

[8 750/135] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 11 866 руб. 00 коп.; [8 750/201] Goya Cream в количестве 2 ед. на общую сумму 9 980 руб. 00 коп.;

Бостон-1 секция 1550 следующих наименований:

[8 619/220] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 48 812 руб. 00 коп.; 

[8 619/287] Goya Cream в количестве 1 ед. на сумму 46 031 руб. 00 коп.;

Бостон-1 секция 760 [8 755/148] Goya Cream в количестве 1 ед. на сумму 14 875 руб. 00 коп.;

Бостон-1 секция 760 с рекл. [8 620/74] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 34 325 руб. 00 коп.;

Бостон-1 угловая часть [8 621/107] LEATHERSER 302 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 24 972 руб. 00 коп.;

Либерти пуф следующих наименований:

[8 872/7] LUXIO 17 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 19 063 руб. 00 коп.; [8 872/50] Bella 13 в количестве 1 ед. на сумму 23 444 руб. 00 коп.;

Либерти секция 100 следующих наименований:

[8 870/11] LUXIO 17 1 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 45 670 руб. 00 коп.; 

[8 870/89] Teddi 20 в количестве 2 ед. на общую сумму 50 940 руб. 00 коп.; 

[8 870/100] Bella 13 / Bella 14 заказ в количестве 2 ед. на общую сумму 56 144 руб. 00 коп.;

Либерти секция угловая следующих наименований:

[8 871/11] LUXIO 17 1 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 55 586 руб. 00 коп.;

[8 871/111] Bella 13 / Bella 14 заказ в количестве 2 ед. на общую сумму 68 870 руб. 00 коп.; [8 871/99] Teddi 20 в количестве 2 ед. на общую сумму 62 000 руб. 00 коп.;

Лион диван [8 054/180] Virginia Okean в количестве 1 ед. на сумму 51 528 руб. 00 коп.;

Майорка оттоманка [5 906/20] Goya Desert 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 24 436 руб. 00 коп.;

Майорка подлокотник большой [8 402/13] Goya Desert 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 4 345 руб. 00 коп.;

Майорка подлокотник малый [8 403/10] Goya Desert 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 3 289 руб. 00 коп.;

Майорка секция 1400 Венеция [8 400/15] Goya Desert 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 41 790 руб. 00 коп.;

Майорка секция 700 п/кр [8 401/11] Goya Desert 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 17 340 руб. 00 коп.;

Монако-3 оттоманка следующих наименований:

[7 669/133] LEATHERSER 720 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 18 910 руб. 00 коп.; [7 669/175] Grand Espresso заказ 1192020МГ в количестве 1 ед. на сумму 21 935 руб. 00 коп.; [7 669/181] Onix 10 заказ 1262020 в количестве 1 ед. на сумму 19 477 руб. 00 коп.; [7 669/193] LUXIO 2 / LUXIO 8 в количестве 1 ед. на сумму 17 399 руб. 00 коп.; [7 669/97] Grand Cream / Grand Chocolate 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 18 910 руб. 00 коп.;

Монако-3 оттоманка 800 [8 095/24] Teddi 133 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 16 000 руб. 00 коп.;

Монако-3 оттоманка с ящиком следующих наименований:

[10 744/20] Grand Espresso, ; заказ 33СМБ в количестве 1 ед. на сумму 62 299 руб. 00 коп.; [7 295/111] LEATHERSER 720 в количестве 1 ед. на сумму 22 910 руб. 00 коп.; [7 295/112] LUXIO 22 / Breton Mint в количестве 1 ед. на сумму 20 110 руб. 00 коп.; [7 295/160] Grand Espresso витрина в количестве 1 ед. на сумму 27 153 руб. 00 коп.; [7 295/64] Grand Milk 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 34 210 руб. 00 коп.;

Монако-3 секция 1600 [9 668/1] Teddi 133 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 27 300 руб. 00 коп.;

Монако-3 секция 1800 Дайтона следующих наименований:

[10 742/19] Grand Espresso, заказ 33СМБ в количестве 1 ед. на сумму 150 339 руб. 00 коп.; [7 283/155] LEATHERSER 720 в количестве 1 ед. на сумму 61 070 руб. 00 коп.; [7 283/157] LUXIO 22 / Breton Mint в количестве 1 ед. на сумму 57 070 руб. 00 коп.; [7 283/197] Grand Espresso витрина в количестве 1 ед. на сумму 71 900 руб. 00 коп.;

Монако-3 секция 1800 Миксотойл (франц. расклад.) [8 103/39] Lambre 05 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 44 510 руб. 00 коп.;

Монако-3 секция 800 [7 472/47] Teddi 133 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 12 812 руб. 00 коп.;

Монако-3 секция Пуф следующих наименований:

[7 473/21] Grand Milk 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 11 000 руб. 00 коп.; 

[7 473/28] Grand Cream / Grand Chocolate 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 11 000 руб. 00 коп.; [7 473/33] Grand Chocolate / Grand Berry 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 11 000 руб. 00 коп.;

Монако-3 секция Подлокотник [4 494/49] Grand Berry 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 6 600 руб. 00 коп.;

Монако-3 секция 900 следующих наименований:

[10 741/32] Grand Espresso, заказ 33СМБ в количестве 1 ед. на сумму 27 709 руб. 00 коп.; [7 291/133] Grand Milk 3 кат в количестве 2 ед. на общую сумму 30 504 руб. 00 коп.; 

[7 291/187] Grand Cream / Grand Chocolate 3 кат в количестве 3 ед. на общую сумму 45 756 руб. 00 коп.; [7 291/210] Grand Chocolate / Grand Berry 3 кат в количестве 4 ед. на общую сумму 61 008 руб. 00 коп.; [7 291/240] LEATHERSER 720 3 кат в количестве 3 ед. на общую сумму 45 756 руб. 00 коп.; [7 291/242] Lambre 05 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 14 252 руб. 00 коп.; [7 291/298] LEATHERSER 720 в количестве 1 ед. на сумму 15 252 руб. 00 коп.; [7 291/301] LUXIO 22 / Breton Mint в количестве 1 ед. на сумму 13 252 руб. 00 коп.; [7 291/321] Grand Espresso заказ 1192020МГ в количестве 3 ед. на общую сумму 52 656 руб. 00 коп.; [7 291/326] Onix 10 заказ 1262020 в количестве 3 ед. на общую сумму 47 130 руб. 00 коп.; [7 291/357] LUXIO 2 / LUXIO 8 в количестве 5 ед. на общую сумму 71 560 руб. 00 коп.; [7 291/398] Grand Espresso витрина в количестве 1 ед. на сумму 18 527 руб. 00 коп.;

Монако-3 угловая следующих наименований:

[10 749/25] Grand Espresso, заказ 33СМБ в количестве 1 ед. на сумму 39 613 руб. 00 коп.; [7 292/156] Grand Cream / Grand Chocolate 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 20 200 руб. 00 коп.; [7 292/201] Teddi 133 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 17 800 руб. 00 коп.; [7 292/25] LEATHERSER 720 3 кат в количестве 1 ед. на сумму 20 200 руб. 00 коп.; [7 292/254] LEATHERSER 720 в количестве 1 ед. на сумму 20 200 руб. 00 коп.; [7 292/260] LUXIO 22 / Breton Mint в количестве 1 ед. на сумму 17 800 руб. 00 коп.; [7 292/276] Grand Espresso заказ 1192020МГ в количестве 1 ед. на сумму 23 112 руб. 00 коп.; [7 292/281] Onix 10 заказ 1262020 в количестве 1 ед. на сумму 20 806 руб. 00 коп.; [7 292/307] LUXIO 2 / LUXIO 8 в количестве 1 ед. на сумму 19 224 руб. 00 коп.; [7 292/338] Grand Espresso витрина в количестве 1 ед. на сумму 24 396 руб. 00 коп.;

Неаполь диван следующих наименований:

[5 452/1 013] Lambre 15 в количестве 1 ед. на сумму 51 526 руб. 00 коп.; [5 452/1 023] Verona cyklam 69 в количестве 1 ед. на сумму 54 311 руб. 00 коп.;

[5 452/518] Marselle 22 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 40 420 руб. 00 коп.;

[5 452/561] Verona 757 Azure 1КАТ в количестве 1 ед. на сумму 40 420 руб. 00 коп.;

[5 452/706] Cortex Latte 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 41 700 руб. 00 коп.;

[5 452/707] VelurSchick 52 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 41 633 руб. 00 коп.; [5 452/752] Lambre 05 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 44 723 руб. 00 коп.;

[5 452/761] Verona 724 Latte 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 44 700 руб. 00 коп.;

[5 452/761] Verona 724 Latte 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 50 801 руб. 00 коп.;

[5 452/787] Verona Latte 1541 / Verona Grey brown 84 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 52 000 руб. 00 коп.; - [5 452/931] Marselle 13 заказ 80 в количестве 1 ед. на сумму 46 359 руб. 00 коп.; [5 452/922] Verona 759 Light Grey Purple (759 Violet) в количестве 1 ед. на сумму 48 200 руб. 00 коп.; [5 452/969] Marselle 13 заказ в количестве 1 ед. на сумму 42 000 руб. 00 коп.; [5 452/993] Marselle 12 заказ 163Е в количестве 1 ед. на сумму 44 866 руб. 00 коп.;

- [5 452/932] Verona 66 Antrazite Grey заказ К177/20 в количестве 1 ед. на сумму 96 209 руб. 00 коп.;

Неаполь кресло [5 647/55] VelurSchick 52 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 13 957 руб. 00 коп.;

Неаполь угловой диван следующих наименований:

[10 992/4] Forte 02 в количестве 1 ед. на сумму 59 219 руб. 00 коп.;

[5 919/125] Sofa Leather 16 НОВ 2 кат в количестве 1 ед. на сумму 51 243 руб. 00 коп.;

[5 919/138] Carrera lilac в количестве 1 ед. на сумму 51 250 руб. 00 коп.;

Палермо диван следующих наименований:

[3 844/681] Verona Beige 734 1 кат ВИТРИНА в количестве 1 ед. на сумму 26 380 руб. 00 коп.; - [3 844/680] Verona Brown 64 1 кат ВИТРИНА в количестве 1 ед. на сумму 26 380 руб. 00 коп.;

Хилтон диван [2 285/1 042] Milano 8 Navy в количестве 1 ед. на сумму 26 914 руб. 00 коп.;

Кресло бескаркасное Груша [2 548/180] Ткань мебельная 1 1 кат в количестве 1 ед. на сумму 3 927 руб. 00 коп.

Денежные средства, полученные от продажи вышеуказанных похищенных комплектов мебели, ФИО97 использовала для личных целей. 

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, менеджер ИП ФИО4 – ФИО97, являясь материально ответственным лицом, похитила путем присвоения товарно-материальные ценности, принадлежащие ИП ФИО4, в особо крупном размере на общую сумму, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, 5 004 513 рублей 83 копейки, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив тем самым ИП ФИО4 ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО97 вину в инкриминируемом деянии признала частично, указав о том, что действительно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она работала у ИП ФИО4 менеджером по реализации мебельной продукции. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она реализовывала мебельную продукцию, получая от контрагентов ИП ФИО4 заказы на поставку мебели, осуществляла заказы по ее производству и отгрузку произведенной и находящейся в наличии на складе мебельной продукции, не внося денежные средства в кассу ИП ФИО4, не составляя договоры купли-продажи, присвоив тем самым товарно-материальные ценности на общую сумму 2 320 008, 83 рубля: через ИП ФИО85 в сумме 769 719 рублей; реализация мебели ФИО86 в сумме 123 700 рублей; через ФИО79 в сумме 252 000 рублей; через ФИО6 на сумму 954 29 рублей. В остальной части обвинения себя виновной не признала, указав, что денежные средства за реализацию мебели она передавала ИП ФИО4, также указала, что никаких договоров о полной материальной ответственности она не подписывала.

Несмотря на частичное признание вины, вина ФИО97 в инкриминируемом ей деянии подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, исследованными письменными материалами уголовного дела. 

Так представитель потерпевшего ФИО58 в суде показал, что он является представителем по доверенности ИП ФИО4, которая осуществляет изготовление мебели и ее реализацию. Торговая марка ИП ФИО4 - «Карат Мебель». По адресу: 

<

адрес>, расположен производственный цех и склад по хранению мебели. Менеджером работала ФИО97, которая являлась материально ответственным лицом. Денежные средства в виде оплаты за приобретенную у ИП ФИО4 мебели должны поступать на счёт ИП ФИО4, либо наличными денежными средствами через кассу ИП ФИО4 В ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно о том, что со склада ИП ФИО4 было похищено имущество, а именно мебель «Монако», о чем он обратился в полицию с заявлением. В ходе проверки было установлено, что к этому причастна ФИО97 После произошедшего была проведена инвентаризация. Выяснилось, что ФИО97 заключала сделки с контрагентами, которые заказывали мебель, получали её и расплачивались с ФИО97, которая денежные средства присваивала себе, не внося в кассу. Общий ущерб ИП ФИО4 был причинен ФИО97 на сумму 5 004 513 рублей 83 коп. 

Из оглашенных и исследованных в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО52 (т. 3 л.д. 218-220) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в должности менеджера у ИП ФИО53 в мебельном магазине «Уютный дом», который расположен по адресу: 

<

адрес> В данном магазине осуществляется продажа мягкой мебели, корпусной мебели, также мебель для офиса. С ДД.ММ.ГГГГ года между ИП ФИО53 и ИП ФИО4 был заключен бессрочный договор поставки №. Согласно договору ИП ФИО4 обязуется поставлять производимые мебельной фабрикой комплекты мягкой мебели, а покупатель в лице ИП ФИО67 обязуется принимать и оплачивать поставляемую мебель. С ДД.ММ.ГГГГ года ИП ФИО4 в мебельный магазин «Уютный дом» поставляла комплекты мягкой мебели под реализацию. Данные комплекты выставлялись в торговом зале магазина «Уютный дом». После того, как данные комплекты приобретались конечными покупателями, ИП ФИО53 производил оплату на расчётный счёт ИП ФИО4 Менеджером ИП ФИО4 была ФИО97, с которой она общалась посредствам электронной почты и телефону. В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонили сотрудники полиции и пояснили, что в их магазин предположительно был поставлен комплект мебели «Монако» от ИП ФИО4, и что данный комплект предназначался другому покупателю, а его поставили к ним, и что менеджер ФИО68 присвоила деньги за данный диван. Также они попросили найти оригинал расписки, в которой говорилось об оплате за данный комплект мебели «Монако» их магазином. Также согласно данной расписке, им его привозил ДД.ММ.ГГГГ водитель ФИО1 и что за данный диван их магазин заплатил наличными денежными средствами в размере 63 065 рублей. Где в настоящий момент находится комплект мебели «Монако», поступивший в магазин «Уютный дом» ДД.ММ.ГГГГ ей не известно, так как скорее всего данный комплект поступил к ним в магазин без сопроводительных документов, в связи с чем учет по нему был утерян.

Из оглашенных и исследованных в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО53 (т. 3 л.д. 222-224) следует, что он является индивидуальным предпринимателем, и осуществляет реализацию товаров на территории «Славянского Дома», расположенного по адресу: 

<

адрес> На территории «Славянского дома» имеется мебельный магазин «Уютный дом», в котором осуществляется продажа мягкой мебели, корпусной мебели, также мебели для офиса. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонил кто-то из руководства ИП ФИО87, и пояснил, что одна из сотрудниц ИП ФИО4 поставила им диван «Монако» светлого цвета, а деньги присвоила себе. Также пояснил, что за данный диван они передавали денежные средства в сумме около 63 000 рублей, через водителя, который привозил диван в их магазин, и что водитель им написал расписку. После этого он нашел оригинал расписки, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ они передали водителю, денежные средства в размере 63 065 рублей для ИП ФИО4 Где в настоящее время находится комплект мебели «Монако», ему не известно.

Из оглашенных и исследованных в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 (т. 3 л.д. 227-230) следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года он, подрабатывая на грузовом автомобиле «Фольксваген крафтор», занимаясь частным извозом, познакомился с ФИО97. Так ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в 

<

адрес>, ему позвонила ФИО97 и попросила отвезти комплект мебели в 

<

адрес> и сообщила, что необходимо осуществить загрузку на мебельной фабрике ИП ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО97 договорились о стоимости перевозки в размере 12 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ примерно во второй половине дня, около 15:00 он прибыл на мебельную фабрику по адресу: 

<

адрес> где ему загрузили комплект мебели светлого цвета, состоящий из нескольких секций, название данного комплекта он не знает, предполагает, что это мог быть комплект «Монако». После загрузки ФИО97 дала ему путевой лист и адрес разгрузки, товарные накладные она сообщила, что отправит сама по электронной почте, также, когда он находился уже в пути в 

<

адрес>, ФИО97 написала ему СМС-сообщение, в котором сообщила, что по факту доставки сотрудник мебельного магазина по имени ФИО83 передаст ему денежные средства за перевезенный комплект, которые он должен будет привезти и передать ФИО97 последняя также пояснила, что заказчик уже внес предоплату, а остальные денежные средства передаст наличными ему. В настоящий момент он адрес места выгрузки помнит плохо. Насколько помнит, выгружаться он должен был по адресу: 

<

адрес>, может ошибаться. По данному адресу находился мебельный магазин, название которого он не помнит. После разгрузки привезенного им комплекта, менеджер данного магазина по имени ФИО83 поставила подпись в путевом листе и сообщила по телефону ФИО97, что комплект магазином принят. После чего, ФИО83 передала ему наличные денежные средства в размере 66 065 рублей и попросила написать расписку, что он и сделал. В расписке он указал, что получил денежные средства в размере 66 065 рублей за привезенный комплект мебели, а также, что данные денежные средства обязуется передать ФИО97 Данную расписку оставил у менеджера ФИО83. Факт получения им денег, а также написания расписки может подтвердить его брат Фио77, который во время указанных событий находился рядом с ним. По приезде в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, он прибыл на мебельную фабрику ИП ФИО4 по адресу: 

<

адрес> где передал ФИО97 денежные средства в размере 54 065 рублей, т.к. 12 000 рублей по указанию ФИО97 он оставил себе за грузоперевозку.

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО1 и подозреваемой ФИО97, свидетель ФИО1 подтвердил свои показания. ФИО97 каких либо пояснений не дала, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.(т. 6 л.д. 74-80)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ и исследованных в суде показаний свидетеля Фио77 следует, что он дал аналогичные показания, подтвердив, что менеджер магазина «Карат» просила забрать деньги в магазине наличными в сумме 66 065 рублей за доставку мебели. Впоследствии денежные средства в сумме 54065 рублей ФИО82 передал менеджеру (т. 4 л.д. 6-9).

Свидетель ФИО54, чьи показания, в том числе были оглашены в порядке ч.3 ст. 281 УК РФ (т. 3 л.д. 234-236) следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в должности бухгалтера у ИП ФИО4 по адресу 

<

адрес> в её обязанности входит учёт материалов для изготовления мебели, учёт расчётов с оптовыми покупателями, подготовка платежных поручений для оплаты поставщикам. ФИО97 с 2015 года работала в должности менеджера у ИП ФИО4, в ее обязанности входило: приём и обработка заказов от различных розничных магазинов и контрагентов ФИО4 на территории РФ, направление заказов в производственный цех ФИО4, на изготовление определенного комплекта мебели, подготовка сопроводительной документации (ТТН) на изготовленную мебель. ФИО97 имела доступ к печати ИП ФИО4, а также самостоятельно заключала и ставила подпись в договоре на изготовление того или иного комплекта мебели с контрагентами, а также с людьми, желающими приобрести изготовленную на производстве ИП ФИО4 мебель. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г. ей стало известно, что ФИО97 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года принимала заказы на изготовление мягкой мебели в производственном цехе ИП ФИО4, в том числе заказы поступали из розничных магазинов на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, после чего подготавливала товарно-транспортные накладные, и вывозила со склада ИП ФИО4 готовые комплекты мебели, водителей и автомашины для вывоза данных комплектов ФИО97 находила самостоятельно. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе ревизии ТМЦ ИП ФИО69 в составе комиссии, в которую входил ФИО58, ФИО57 и она, было выявлено, что ФИО97 были похищены 10 комплектов мебели на общую сумму 769 719 рублей, вышеуказанные денежные средства были перечислены на банковский счёт ФИО97 со стороны ИП ФИО13 Также в ходе данной ревизии было выявлено, что ФИО97 похитила комплект мебели «Монако», на общую сумму 279 960 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии, в которую входила она, кладовщик ФИО57 и ФИО58, была проведена внутренняя ревизия ТМЦ ИП ФИО4, в ходе ревизии было выявлено, что менеджер ФИО97 за период своей трудовой деятельности у указанного ИП похитила денежные средства от продажи 3-х комплектов мебели, полученные денежные средства в кассу, а также на расчётный счёт ИП ФИО4 гражданкой ФИО97 внесены не были. Со слов ФИО58 ей известно, что похищенные ФИО97 3 комплекта мебели могли быть ею реализованы в адрес ФИО5, проживающей на территории 

<

адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в составе комиссии, в которую входила она, кладовщик ФИО57 и ФИО58, была проведена внутренняя ревизия ТМЦ ИП ФИО4, в ходе ревизии было выявлено, что менеджер ФИО97 за период своей трудовой деятельности у указанного ИП похитила денежные средства от продажи 9-ти комплектов мебели, полученные денежные средства в кассу, а также на расчётный счёт ИП ФИО4 не внесла, тем самым причинив особо крупный материальный ущерб указанному индивидуальному предпринимателю в общей сумме 1 164 589 рублей. Со слов ФИО58 ей известно, что похищенные ФИО97 9 комплектов мебели могли быть ею реализованы в адрес ИП ФИО6, у которого имеется мебельный магазин в 

<

адрес>.

Аналогичные показания, в части проведенной ревизии товарно-материальных ценностей ИП ФИО4, были даны в ходе следствия и оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ свидетелем ФИО57 (т.3 л.д. 243), работающей в должности кладовщика у ИП ФИО4 Кроме того, свидетель ФИО57 показала, что в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г. из производственного цеха к ней на склад поступил комплект мебели «Монако», насколько ей известно данный комплект мебели должен был быть направлен в 

<

адрес> для продажи, так, примерно ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня на склад прибыл водитель, который должен был перевезти данный комплект, товарно-транспортная накладная была выписана в адрес магазина, расположенный в 

<

адрес> в ТЦ «Мебельный город», точно она не помнит, данную накладную ей принесла ФИО97, после того, как диван был загружен в автомобиль, она расписалась в накладной о том, что мебель отправлена и водитель уехал. Так же, примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО97 неоднократно (более 10 раз) предоставляла ей на склад собственноручно изготовленные товарные накладные, на которых она сама ставила печать ИП ФИО4, а так же ставила подпись вместо ФИО4 на транспортировку изготовленных комплектов мебели различным контрагентам, в том числе ИП ФИО13 Транспортировку изготовленных комплектов мебели со склада ИП ФИО4 осуществляли различные водители, в том числе наёмные, водители контрагентов, а так же водители, работающие у ИП ФИО4, поиском водителей и автомашин занималась исключительно ФИО97, за вопросы касающиеся транспортировки, а также заказы необходимых материалов для изготовления мебели и договорные взаимоотношения с контрагентами отвечала ФИО97 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. ей стало известно, что ФИО97 мошенническим образом завладела денежными средствами ИП ФИО4, продав изготовленные на производстве ИП ФИО4 комплекты мебели в адрес третьих лиц, а полученные денежные средства в кассу и на расчетный счет ИП ФИО4 не вносила. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 3 л.д. 237-240) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО55 следует, что он работает в должности грузчика у ИП ФИО4 по адресу: 

<

адрес> примерно с ДД.ММ.ГГГГ года. На склад ИП ФИО4 периодически приезжал автомобиль «Фольксваген Крафтер» белого цвета, гос. номер не помнит, в нём имеются цифры «№», данным автомобилем управлял высокий мужчина, худощавого телосложения в очках, от коллег ему известно, что фамилия у него ФИО88. За время его трудовой деятельности в данный автомобиль он загружал различные комплекты мебели около 10 раз, точно не помнит, так как поток автомобилей большой. Сообщает, что ДД.ММ.ГГГГ г., ориентировочно в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, на склад ИП ФИО4 приехал гр-н ФИО88 на указанном автомобиле, ФИО97 дала распоряжение загрузить в кузов этого автомобиля комплект мебели «Монако», состоящий из 4 секций, из разговора ФИО97 и кладовщицы ФИО57 ему стало известно, что данный комплект должен был отправиться в 

<

адрес>. В тот же день он загружал ещё 2 комплекта «Монако» в грузовую технику ИП ФИО4, которая так же должна была быть отправлена в 

<

адрес>, а из разговора с ФИО97 он услышал, что комплект «Монако» гр-н ФИО88 вывозил для каких-то клиентов, так как они заказали самовывоз данного комплекта мебели. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.3 л.д. 241-242) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО56 следует, что он работает водителем у ИП ФИО4 в должности водителя. В его обязанности входит доставка, перевозка грузов. Производственный цех ИП находится по адресу: 

<

адрес> ФИО97 работала в должности менеджера у ИП ФИО4 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, когда точно не помнит, он загрузил со склада ИІІ ФИО4 5 комплектов мебели в автомобиль Газель, данные комплекты должны были быть транспортированы им в 

<

адрес> в розничный магазин ИП ФИО4, также заранее ФИО97 сказала ему, что один комплект он должен перегрузить на Белгородской объездной дороге неизвестным ему ранее людям в их грузовую машину, которые являются сотрудниками ИП ФИО13, так же вручила ему ТТН, судя по которой в магазин ИП ФИО4 он должен доставить 4 комплекта мебели. Поясняет, что на 1 перегруженный у него из автомашины комплект каких-либо сопроводительных документов ФИО97 ему не предоставила. В большинстве случаев ФИО97 пользовалась услугами сторонних водителей и транспорта, которых подыскивала сама. 

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО56 и подозреваемой ФИО97 следует, что свидетель ФИО56 подтвердил свои показания, при этом ФИО97 воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. (т. 6 л.д. 81-86)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 4 л.д. 4-5) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО59 следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату она не помнит, она находилась в 

<

адрес> в торговом центре «Европа-№», где увидела комплект мебели «Бергамо», который решила купить. Так, ДД.ММ.ГГГГ она и ее муж ФИО7 внесли в качестве предоплаты в мебельный магазин «Carat», находящийся в ТРЦ «Европа-№» 50 000 рублей, причем вся сумма за диван составляла 140 300 рублей. Спустя некоторое время, точно уже не помнит, она и её супруг снова находились в мебельном магазине «Carat», где она выбрала и захотела приобрести комплект мебели «Неаполь». Поясняет, что стоимость данного комплекта мебели «Неаполь», она уже не помнит, так как ни договора купли-продажи, ни иной документации к нему не сохранилось. Половину суммы, или чуть меньше за диван «Неаполь» она внесла с мужем в кассу магазина. В ДД.ММ.ГГГГ года диван «Бергамо» был доставлен в дом её супруга ФИО7 по адресу: 

<

адрес>. После того, как диван был доставлен, менеджер магазина ФИО97 попросила отправить ей на личный банковский счет оставшуюся часть денежных средств за диван «Бергамо» в сумме 90 300 рублей. Данную сумму она перевела, с банковской карты своего мужа. В ДД.ММ.ГГГГ года примерно в 10 числах, был изготовлен диван «Неаполь». После доставки мебели – дивана «Неаполь», она по просьбе ФИО97 перевела ей на личную банковскую карту денежные средства в сумме 33 400 рублей, которые они оставались должны. Кроме того, она и ее муж приобретали в мебельной фабрике «Carat» в розничном магазине в ТРЦ «Европа-№» в 

<

адрес> диван «Лион» и стол «Лофт» согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 900. Её муж ФИО7 на основании платежного поручения оплатил вышеуказанную мебель в полном объеме.

Свидетель ФИО3., чьи показания, в том числе были оглашены и исследованы в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.4 л.д. 17-20), показала, что она оказывает услуги по оформлению интерьера, подбирая мягкую мебель. В ДД.ММ.ГГГГ года подбирала мебель по интерьеру, обратившейся к ней гражданке по имени ФИО82. Найдя сайт мебельной фабрики Карат, для уточнения характеристик дивана «Бостон» или «Барселона», точно уже не помнит она связалась по телефону, указанному на сайте. Менеджер по имени Маргарита ответила на её поставленный вопрос о характере и материале дивана. Когда вопрос касался стоимости и возможности доставки в 

<

адрес>, Маргарита ей предложила приобрести диван напрямую с фабрики Карат, пояснив, что стоимость при использовании данного способа заказа будет выгодной для нее. Согласовав все вопросы с заказчиком ФИО82, она оформила заявку на свое имя ДД.ММ.ГГГГ на изготовление данного дивана. При оформлении заказа Маргарита сообщила, что для удобства она может перевести денежные средства на принадлежащую ей банковскую карту в размере 55 000 рублей в качестве предоплаты. Что она и выполнила, осуществив перевод с принадлежащей её свекрови ФИО5 банковской карты ПАО «Сбербанк», так как данная карта была у нее в пользовании. В последующем в заявке ею был указан адрес доставки по которому необходимо было привезти диван. Диван доставлялся из 

<

адрес> по указанному ею адресу и принималась её заказчиком ФИО82. После чего ею осуществлялся подбор мебели под интерьер еще трем заказчикам, которую она также заказывала в мебельной фабрике Карат через менеджера Маргариту. Данными заказчиками были ФИО84 комплект дивана «Барселона», и в последующем диван и кресло «Неаполь» и заказчик ФИО24 с комплектом «Монако 3». Первые заказы ФИО82 (тел. №) и ФИО84 (тел. №) она частично оплачивала самостоятельно, переводив денежные средства на банковскую карту Маргарите, а ФИО24 оплачивала заказ самостоятельно напрямую Маргарите. Приобретенные комплекты мебели находятся у заказчиков в личном пользовании по адресу их проживания, который она не помнит. Платежи по заказам она осуществляла следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ 55 000 рублей с принадлежащей её свекрови карты №№, ДД.ММ.ГГГГ 30 000 рублей с принадлежащей её свекрови карты №№, ДД.ММ.ГГГГ 20 000 рублей с принадлежащей её свекрови карты №№, ДД.ММ.ГГГГ 25 000 рублей с принадлежащей её свекрови карты №№, ДД.ММ.ГГГГ 15 000 рублей с принадлежащей её свекрови карты №№, ДД.ММ.ГГГГ 32000 рублей с принадлежащей ей банковской карте №№, ДД.ММ.ГГГГ 15 000 рублей с принадлежащей её свекрови карты №**** №. Более конкретно пояснить за какой заказ и какой комплект мягкой мебели производились вышеуказанные переводы денежных средств Маргарите не может, так как не помнит.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 4 л.д. 21-23) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО13 следует, что она является ИП и осуществляет трудовую деятельность по розничной торговле мебелью. У нее имеется магазин мебели «Фабрика мебели», расположенный по адресу: 

<

адрес> Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года она знакома с менеджером мебельной фабрики «Carat» ФИО97 В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО97 предлагала ей приобрести мебель производства фабрики «Carat» под реализацию, её данное предложение устроило. В дальнейшем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она приобрела на мебельной фабрике «Carat» ряд комплектов мебели, оплату по просьбе ФИО97 она производила со своего банковского счета на банковский счет ФИО97 Таким образом она ориентировочно приобретала около 10 комплектов мебели, точное количество не помнит. Кроме того, она приобретала комплект мебели «Бостон», оплату за него осуществляла со своего расчетного счета ИП на личный счет ФИО97, о чем свидетельствует выписка операций по лицевому счету. Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ году со своего расчетного счета ДД.ММ.ГГГГ она перечисляла ФИО97 29 250 рублей, а в ДД.ММ.ГГГГ году со своего расчетного счета она перечисляла ФИО97 денежные средства на общую сумму 159 719 рублей. Всего со своего расчетного счета она перевела на счет ФИО97 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год 323 169 рублей, данные денежные средства были за приобретаемые комплекты мебели у ФИО98. Со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» через приложение «Сбербанк-онлайн» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года она перевела в адрес ФИО97 на ее банковский счет денежные средства в количестве 9 раз на общую сумму 396 533 рубля, данные денежные средства предназначались ФИО97 за приобретенные комплекты мебели. Кроме того, её супруг ФИО21, который работает на основании трудового договора в мебельном магазине «Фабрика Мебели» переводил на банковский счет ФИО97 денежные средства в сумме 130 400 рублей по её просьбе приобретение мебельной продукции. В основном на мебельной фабрике «Carat» она приобретала следующие комплекты мебели «Неаполь», «Бостон», «Барселона», а также один комплект мебели «Майорка», который она заказывала у ФИО97, однако оплату за данный комплект осуществил ее родственник ФИО14 Поясняет, что ряд комплектов она продала разным покупателям, однако кому именно, она не помнит, в связи с тем, что документацию на реализуемую мебель хранит в течение года, после чего уничтожает. Ей известно, что диван «Майорка» находится у ФИО14, комплект мебели «Бостон» находится у ФИО89, комплект мебели «Монако» находится у ФИО33.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 4 л.д. 24-26) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО6 следует, что он является ИП и занимается розничной торговлей мебели. У него есть магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> В ДД.ММ.ГГГГ года в магазин «Ярмарка мебели» от клиентов стали поступать заказы на приобретение комплектов мебели «Монако», в связи с чем он, либо кто-то из менеджеров, точно не помнит, связались с менеджером Маргаритой, которая работала у ИП ФИО4 на мебельной фабрике «Carat», и попросил её изготовить указанный комплект мебели. Затем была отправлена заявка на изготовление комплекта мебели. По готовности комплекта мебели, менеджер Маргарита позвонила ему, и сообщила, что комплект мебели готов, и она может доставить его в адрес их магазина «Ярмарка мебели», при этом сообщила, что после того, как комплект мебели будет доставлен в магазин, его необходимо осмотреть и после этого перечислить ей денежные средства за данный комплект на личный банковский счет. Таким образом в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по примерно ДД.ММ.ГГГГ года он приобрел у ФИО97 более 10 комплектов мягкой мебели, сейчас точное количество уже не помнит, так как Маргарита каких-либо документов на приобретенные комплекты не предоставляла. Денежные средства он переводил на банковский счет менеджеру Маргарите и как она распоряжалась ими ему не известно. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 6 л.д. 11-14) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО70 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ. он подбирал мягкую мебель себе для дома, ему понравился диван «Арти», изготовленный фабрикой «Карат». Затем он позвонил по телефону менеджеру фабрики «Карат», представившейся ФИО97, которая согласилась принять у него заказ на комплект мебели «Арти» стоимостью 126 500 рублей при условий оплаты дивана наличными средствами или перечислением на её карту. После этого он попросил жену - ФИО44 перечислить предоплату в размере 56 500 рублей с ее расчётного счёта на счёт карты Маргариты. Перевод был сделан ДД.ММ.ГГГГ. Оставшуюся часть денежных средств они договорились, что он переведет после доставки мебели, так же он попросил документы на приобретенный им диван, их она обещала передать вместе с диваном. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, ДД.ММ.ГГГГ года комплект мебели «Арти», состоящий из следующих секций: секция-1970, секция угловая, секция-1500 цвета crush-16 ему был доставлен, однако без какой-либо сопроводительной документации. Спустя некоторое время примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. ему по почте пришла товарная накладная, но она была рукописная и вызывала сомнения в подлинности, однако ФИО97 убедила его, что каких-либо проблем, в том числе с гарантийными обязательствами со стороны фабрики «Карат» не возникнет. ДД.ММ.ГГГГ вторую часть оплаты денежных средств в размере 70 000 рублей он попросил перевести со своей карты дочь - ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ деньги были переведены на банковскую карту Маргариты, она подтвердила получение денежных средств. В настоящий момент приобретенный комплект мебели «Арти» находится по адресу его проживания.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 6 л.д. 28-30) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО20 следует, что он является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной торговлей мебели. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год у него был магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> - «Семь огней». С ДД.ММ.ГГГГ года он приобретал комплекты мягкой мебели фабрики «Carat», расположенной в 

<

адрес> через менеджера ФИО97 По указанию последней, оплата за приобретенные комплекты переводилась не на расчетный счет ИП ФИО4, ФИО58, а на личный счет ФИО97, открытый в ПАО «Сбербанк». Так, за комплект мебели - диван “Неаполь” ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства в сумме 40 420 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ в сумме 31 800 рублей. Затем в ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к ФИО97 с целью приобретения комплекта мебели «Барселона», она сообщила, что данный комплект мебели приобрести можно, оплату необходимо будет произвести на её банковский счёт, его это устроило и ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО97 денежные средства в сумме 25 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО97 денежные средства в сумме 56 200 рублей. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 6 л.д. 70-73) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО9. Следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она проживает с ФИО1 Ей известно, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года её сожитель осуществлял перевозки для ИП ФИО87 на своём автомобиле «Фольксваген Крафтер». В ДД.ММ.ГГГГ года от ФИО1 ей стало известно о том, что менеджер ИП ФИО87 по имени Маргарита уговаривала его взять у неё деньги и передать их представителю ИП ФИО87 - ФИО58 Конкретной суммы денежных средств, о которой шла речь точно не помнит, примерно речь шла о 200 000 — 300 000 рублей. Поясняет, что Маргарита так же звонила и лично ей и просила её поговорить с ФИО1 и убедить его послушать её и передать деньги ФИО58

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 8 л.д. 127-128) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО33 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года она решила приобрести диван на фабрике “Карат”. Оформлением заказа занималась ее подруга ФИО13 Так она заказала раскладной двуспальный диван, 180 см. ДД.ММ.ГГГГ она перевела с банковской карты своей мамы денежные средства в размере примерно 45 000 рублей, (точную сумму не помнит), своей подруге для оплаты заказа за диван, а как её подруга провела оплату не знает. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ей в 

<

адрес> был доставлен диван.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 8 л.д. 153-156) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО15 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году она решила приобрести угловой диван «Бостон», тканевый с фабрики “Карат”. В связи с этим она связалась с ранее ей знакомой менеджером фабрики ФИО97 ФИО97 сообщила, что приобрести диван с фабрики возможно, его стоимость составила 150 500 рублей. Данная стоимость её устроила, ДД.ММ.ГГГГ она со своей карты ПАО «Сбербанк» перевела указанную сумму на карту ФИО97 В ДД.ММ.ГГГГ года ей был диван доставлен диван.

Аналогичные показания в части приобретения мебели ФИО40 были даны в ходе следствия свидетелем ФИО34, (т. 8 л.д. 172-176) которые были оглашены и исследованы в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон. Также свидетель ФИО34 указала, что в ДД.ММ.ГГГГ году к ней обратился её племянник ФИО41, проживающий по адресу: 

<

адрес>, попросил помочь с покупкой мягкой мебели – углового дивана, на что она согласилась. По электронной почте на имя ФИО97 она сделала заказ мягкой мебели. Оплату за мягкую мебель она осуществляла лично наличными денежными средствами, при доставке мебели в размере 80 000-90 000 рублей. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 8 л.д. 185-186) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО35 следует, что он является индивидуальным предпринимателем. У него имелось два магазина в которых им осуществлялась розничная торговля корпусной, офисной, мягкой мебели. Им ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки № с ИП ФИО4 по приобретению примерно 5 или 6 комплектов мягкой мебели из недорогого сегмента, как правило не дороже 30 000 рублей, для того, чтобы выставить их на витрину в своих магазинах. Оплата за данные комплекты осуществлялась наличным образом в кабинете менеджера ФИО97 на мебельной фабрике «Саrat», которая располагается по адресу: 

<

адрес> «Б». Приобретенные комплекты вывозились самостоятельно на собственном автомобиле им или его родным братом ФИО42 Далее в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год его брат ФИО42 периодически созванивался с ФИО97 для того, чтобы заказать необходимый комплект мебели из недорого сегмента, как правило такие заказы осуществлялись 1 или 2 раза в квартал, после того, как необходимые комплекты мебели были готовы ФИО43 с номера № звонила его брату, после чего он приезжал на мебельную фабрику «Carat», расположенную по вышеуказанному адресу и самостоятельно вывозил приобретенный комплект, оплата за приобретенный комплект происходила наличным образом с ФИО97 у нее в кабинете, как правило в кабинете ФИО97 находились ещё сотрудники мебельной фабрики «Carat», в присутствии которых ФИО42 передавал денежные средства ФИО97, к приобретенным мебельным комплектам ФИО97 какие-либо сопроводительные документы не выдавала. Затем примерно в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ года он хотел приобрести себе в квартиру, комплект мягкой мебели и обратился к ФИО97, после чего он и его брат приехали на мебельную фабрику «Carat», и выбрали комплект мебели «Неаполь», а так же два комплекта мебели «Палермо», которые приобретались для того, чтобы выставить на витрину в своих розничных магазинах, они осуществили заказ на изготовление указанных комплектов мягкой мебели, которые стоили в районе 100 000 рублей, точно не помнит, после чего ФИО97 сообщила, когда комплекты будут изготовлены, она свяжется с ними. Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО97 написала его брату ФИО42, что вышеуказанные комплекты мебели изготовлены, а также сообщила, что стоимость 3-х комплектов составит 93 000 рублей, так как она сделала скидку, но денежные средства необходимо будет перевести на её личную карту ПАО «Сбербанк», затем предложила осуществить доставку куда необходимо. ФИО42 сообщил ФИО97, что доставку можно осуществить по адресу: 

<

адрес> На следующий день ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13:00 по вышеуказанному адресу приехал водитель и перезагрузил в их грузовой автомобиль комплект мебели «Неаполь» и 2 комплекта мебели «Палермо», после чего он со своего банковского счета через мобильное приложение Сбербанк-онлайн перевел ФИО97 денежные средства в сумме 93 000. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 57-59) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО7 следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ г. он совместно со своей супругой ФИО59 в ТРЦ «Европа-№», расположенном в 

<

адрес> решили его приобрести комплект мягкой мебели «Бергамо», который был изготовлен мебельной фабрикой «CARAT» и стоил 140 300 рублей. Они внесли предоплату в размере 50 000 рублей в кассу розничного магазина мебельной фабрики «CARAT», расположенном в указанном ТРЦ. Спустя некоторое время с ними связалась представитель мебельной фабрики «CARAT» по имени ФИО97 и сообщила, что комплект мебели изготовлен, а также, что он будет им доставлен, и по факту доставки будет необходимо перевести ей оставшуюся сумму денежных средств за приобретённый комплект мебели «Бергамо» в размере 90 300 рублей. Через некоторое время комплект мебели «Бергамо» был им доставлен и ФИО59 перевела с его банковского счёта денежные средства в сумме 90 300 рублей на личный банковский счёт ФИО97, открытый в ПАО «Сбербанк». После этого они решили приобрести комплект мебели «Неаполь», сколько он стоил точно не помнит, за указанный комплект мебели рассчитывалась ФИО59 Спустя какое-то время комплект мебели «Неаполь» был им доставлен, и его супруга переводила с его банковского счёта на банковский счёт ФИО97 денежные средства за вышеуказанный комплект мебели. Кроме того, им и его супругой был приобретен комплект мебели «Лион» и стол «Лофт» в вышеуказанном магазине фабрики «CARAT», расположенном в ТРЦ «Европа-№». Указанная мебель была приобретена на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и оплачена согласно счёту № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 81 900 рублей, денежные средства в полном объеме поступили на расчётный счёт ФИО4

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 93-95) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО27 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. она обратилась к своей знакомой ФИО3, которая проектировала дизайн и интерьер в её доме, в связи с покупкой мебели. ФИО3 сообщила ей, что она может заказать интересующий её комплект мебели на мебельной фабрике «CARAT», расположенной в 

<

адрес>. Понравившийся ей комплект мебели имел название «Бостон», и был выполнен в цвете «Гранд Латте», состоял из следующих секций: секция-1760, угловая секция, секция-760 с рек лайнером, секция оттоманка, секция бар, 2 подлокотника. Также ФИО3 сообщила ей, что стоимость вышеуказанного комплекта мебели составляла 180 000 или 200 000 рублей, точно не помнит. Затем она передала ФИО3 ФИО84 денежные средства в сумме 55 000 рублей в качестве предоплаты за указанный комплект мебели, в свою очередь, ФИО3 передала денежные средства в сумме 55 000 рублей менеджеру мебельной фабрики «CARAT» по имени Маргарита. Спустя какое-то время, примерно в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г. комплект мебели «Бостон» был ей доставлен, она его осмотрела и по указанию ФИО3 ФИО84 передала денежные средства в сумме 125 000 или 145 000 рублей, точно не помнит, водителю, который доставлял комплект мебели «Бостон», поскольку данный водитель должен был передать денежные средства менеджеру фабрики «CARAT» Маргарите. Со слов ФИО3 ФИО84 ей известно, что менеджера фабрики «CARAT» зовут Маргарита, полные данные Маргариты ей неизвестны, контактные данные так же неизвестны.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 108-110) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО28 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ. она со ФИО3, которая оказывала ей услуги по разработке дизайна - интерьера дома, согласовала приобретение на мебельной фабрике «CARAT» комплекта мягкой мебели «Барселона». Заказ данного комплекта осуществляла ФИО3. у ФИО97. Далее примерно в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г. она отправила ФИО3 денежные средства в сумме 50 000 или 60 000 рублей для того, чтобы она отправила их в качестве предоплаты за комплект мебели «Барселона» ФИО97. Затем примерно в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ г. она решила приобрести на мебельной фабрике «CARAT» комплект мебели «Неаполь». ФИО3. согласовала с ФИО97 условия сделки, после чего её супруг ФИО45 перевёл денежные средства ФИО3, а она в свою очередь, перевела их ФИО97 в качестве предоплаты. Какая сумма денежных средств была переведена, она не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ г. ремонт её дома подходил к завершению, и ФИО3 согласовала с ФИО97 доставку приобретенных ею комплектов мебели «Барселона» и «Неаполь». Как она поняла, доставку организовывала ФИО97, ФИО3. сообщила ей, что оставшуюся часть денежных средств за приобретённые комплекты мебели будет необходимо отдать водителю, который в свою очередь, передаст их Маргарите. Таким образом, после доставки мебели она ее осмотрела, её все устроило, и она передала водителю денежные средства в сумме 100 000 рублей, точно не помнит, также оплатила доставку в сумме 6 000 рублей, точную сумму не помнит. Точную стоимость комплектов она не помнит, ей кажется, что приобретенный комплект мебели «Барселона» стоил около 140 000 рублей, а комплект мебели «Неаполь» примерно 90 000 рублей.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 121-123) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО24 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в ТРЦ «Мега Гринн», расположенный по адресу: 

<

адрес> она увидела комплект мягкой мебели, который ей понравился, о чем она сообщила своей знакомой ФИО3, которая оказывала ей услуги по проектировке и дизайну интерьера её дома. Спустя некоторое время ФИО3 сообщила ей, что она знает, что в 

<

адрес> имеется мебельная фабрика «CARAT», напрямую с которой можно заказать интересующий комплект мебели по приемлемой цене. Далее в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО3 сообщила, что она заказала комплект мягкой мебели «Монако», состоящий из 5-ти секций по цене 139 000 рублей на мебельной фабрике «CARAT», расположенной в 

<

адрес>. Кроме того, ФИО3 сообщила ей, что необходимо перевести предоплату за вышеуказанный комплект менеджеру фабрики Маргарите. Так, ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн» она перевела по номеру мобильного телефона № получателю Маргарите Вячеславовне Ш. денежные средства в сумме 70 000 рублей в качестве предоплаты за приобретаемый комплект мебели «Монако-3». Далее ДД.ММ.ГГГГ она со своего банковского счета перевела Маргарите денежные средства в сумме 69 000 рублей, примерно в этом временном промежутке ей доставили комплект мебели «Монако-3». Доставку организовала менеджер Маргарита, данные водителя ей неизвестны, автомобиль был марки «Газель» или подобный грузовой, гос. номера она не помнит. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 137-139) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО23 следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ года он хотел приобрести комплект мягкой мебели мебельной фабрики «CARAT». Он связался по телефону, указанному на сайте, с менеджером по имени Маргарита. В ходе разговора они согласовали приобретение им комплекта мягкой мебели «Монако-3». Кроме того, менеджер Маргарита сообщила ему, что стоимость дивана будет составлять 104 300 рублей, а также, что оплату за указанный комплект мебели необходимо будет произвести безналичным образом на её личный банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Далее ДД.ММ.ГГГГ он перевел менеджеру Маргарите денежные средства в сумме 52 000 рублей в качестве предоплаты. Далее ДД.ММ.ГГГГ менеджер Маргарита получила от него денежные средства в сумме 52 300 рублей на свой личный банковский счет посредством перевода. В тот же день ему по адресу фактического проживания был доставлен комплект мебели «Монако-3», доставку осуществляла и искала водителей менеджер Маргарита. Указанный комплект мебели он в дальнейшем подарил ФИО60

Аналогичные показания были даны в ходе следствия и оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ свидетелем ФИО60 (т.5 л.д. 140-142)

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 156-159) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО16 следует, что он является представителем по доверенности ИП ФИО46, которая осуществляет вид деятельности по реализации мебели для дома, а также имеет розничные мебельные магазины в городе Острогожске, 

<

адрес>, а также в 

<

адрес> Примерно ДД.ММ.ГГГГ г. в розничный магазин его супруги «Центр-мебель», расположенный по адресу: 

<

адрес> поступил заказ на приобретение комплекта мебели «Барселона», после чего он обратился к менеджеру мебельной фабрики «Carat» - ФИО97 с просьбой сделать просчет на интересующие его модели (Барселона) в количестве 2 комплектов. В свою очередь ФИО97, сообщила ему, что один комплект мебели (Барселона) будет стоить 108 000 рублей, а второй комплект будет стоить 80 000 рублей, кроме того ФИО97 сообщила, что стоимость комплектов указана со скидкой, а также, что оплату будет необходимо перечислить на ее личный банковский счет, и предложила бесплатную доставку приобретенного им комплекта, что его устроило. Кроме того, ФИО97 сообщила, что доставка в мебельный магазин «Центр-мебель» будет осуществлена в ДД.ММ.ГГГГ года. Спустя некоторое время, он принял решение приобрести два комплекта мебели (Барселона) по вышеуказанной цене, о чем сообщил ФИО97 Доставка комплекта (Барселона) в мебельный магазин, расположенный в 

<

адрес> была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, за доставленный комплект мебели (Барселона) он передал водителю в руки денежные средства в сумме 50 000 рублей, так его попросила ФИО97, а ДД.ММ.ГГГГ он перевел вторую часть денежных средств в размере 58 000 на личный банковский счет ФИО97 ДД.ММ.ГГГГ в мебельный магазин «Центр-мебель» поступил второй комплект мебели (Барселона), ФИО97 попросила рассчитаться наличными денежными средствами с водителем, который осуществлял доставку, он по ее просьбе передал водителю в руки денежные средства в сумме 80 000 рублей. Данных водителя, а также транспортное средство, на котором были привезены два комплекта мебели (Барселона) он сейчас не помнит. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 160-162)и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО25 следует, что ему не знакома менеджер фабрики “Карат” по имени ФИО97, однако со своего банковского счета он переводил ФИО97 на её банковский счет денежные средств в сумме 78620 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Данный перевод был им осуществлен по просьбе ФИО16, поскольку в тот момент у него не было возможности рассчитаться за приобретенный комплект мебели «Барселона», состоящий из нескольких секций. Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 вернул ему денежные средства в полном объеме. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 164-166) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО26 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она приобрела комплект мебели «Барселона» в специализированном магазине «Центр – Мебель», расположенном по адресу: 

<

адрес> за 124 500 рублей, расплачивалась наличными денежными средствами с менеджером магазина. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 178-180) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО17 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она решила приобрести комплект мягкой мебели «Барселона» фабрики «Carаt», находящейся в 

<

адрес>. Связавшись с менеджером указанной фабрики «Carаt», последняя сообщила, что ей необходимо связаться со ФИО3, которая якобы является представителем фабрики в 

<

адрес>. ФИО3 сообщила, что стоимость комплекта мебели «Барселона» около 165 000 рублей. При этом ФИО3 сообщила, что оплату за данный комплект необходимо будет произвести в адрес менеджера фабрики «Carаt». Спустя некоторое время она попросила своего знакомого, который работает в 

<

адрес>, чтобы он передал менеджеру фабрики денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве предоплаты за приобретаемый комплект мебели. В последующем примерно в ДД.ММ.ГГГГ года с ней связалась ФИО3, которая сообщила, что комплект мебели «Барселона» готов, а также что он будет доставлен ей ДД.ММ.ГГГГ, по факту доставки необходимо будет перевести оставшиеся денежные средства менеджеру Маргарите на её личный банковский счет. После того как диван доставлен, она перевела Маргарите Вячеславовне денежные средства в сумме 85 000 рублей на её личный банковский счет, остальную часть денежных средств в сумме 40 или 45 000 рублей она передала водителю, потому что на банковском счете у нее в тот момент такой суммы не было.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 201-203) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО99 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она внесла оплату в полном объеме в размере 155 070 рублей наличными денежными средствами в кассу ИП ФИО13 магазина «Мебель», после чего между ней и ИП ФИО13 был заключен договор поставки мебели на комплект мебели «Бостон», который производила мебельная фабрика «Carаt». ДД.ММ.ГГГГ с ней связалась ФИО13 и сообщила, что комплект мебели «Бостон», который она заказала и оплатила, прибыл в магазин «Мебель», также сообщила, что его ей могут доставить по адресу проживания. В тот же день спустя некоторое время к ее дому привезли диван «Бостон», который был выгружен и помещен к ней в квартиру. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т.5 л.д. 218-220) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО14 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он решил приобрести комплект мягкой мебели в свою квартиру, в связи с чем, обратился к ФИО13, которая она предложила ему несколько вариантов мягкой мебели. Он остановился на комплекте «Майорка», который производит мебельная фабрика «Carаt», находящаяся в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он осуществил оплату за данный комплект мебели, ФИО13 пояснила ему, что денежные средства за приобретаемый комплект «Майорка», необходимо перевести на банковский счет, принадлежащий менеджеру фабрики «Carаt» - ФИО97. он при помощи приложения «Сбербанк-онлайн» перевел денежные средства в сумме 91 200 рублей ФИО97 за комплект мебели «Майорка». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 сообщила ему, что мебель готова, а также что комплект будет доставлен в ТРЦ «Мега Гринн», расположенный в 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года он подъехал к вышеуказанному ТРЦ и неизвестные ему люди перегрузили комплект мебели «Майорка» из грузовой машины в его автомобиль. Далее ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести комплект мебели «Неаполь» своей теще ФИО29, данный комплект мебели он увидел в каталоге у ФИО13, производителем данного комплекта являлась мебельная фабрика «Carаt», находящаяся в 

<

адрес>. Оплату за данный комплект он осуществил в наличной форме в адрес ФИО13 в размере 65 000 рублей. Далее спустя некоторое время, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 сообщила ему, что мебель готова. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 231-233) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО29 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ её зять ФИО14 подарил ей комплект мягкой мебели «Неаполь». Также ей известно, что ФИО14 приобретал данный диван у ИП ФИО13, однако каких-либо деталей сделки ей не известно. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 5 л.д. 247-249) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО47 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ они решили приобрести в диван «Барселона», в связи с чем обратились на официальный интернет-сайт мебельной фабрики «Карат», позвонив по номеру телефона, который был указан на сайте. Ей сообщили, что в ближайшее время с ней свяжется менеджер для консультации по вопросам приобретения дивана «Барселона». Спустя некоторое время с ней связалась девушка, поговорив с которой, она оформила заказ на приобретение дивана «Барселона», стоимостью примерно 155 000 рублей. Условиями оформления доставки по просьбе девушки был перевод половины стоимости дивана, а именно 76 300 рублей на банковскую карту, номер которой ей сообщила девушка-менеджер. Данный перевод денежных средств в размере 76 300 рублей она осуществила через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн», принадлежащее её дочери ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ, при этом, получателем денежных средств, согласно приложению «Сбербанк-онлайн» являлась Маргарита Вячеславовна Ш. Остальную часть денежных средств в размере, примерно 76 300 рублей она передала наличными при доставке водителю. При этом ни кассового чека, ни накладных ей предоставлено не было. Доставка осуществилась ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток белым микроавтобусом, марку и модель которого она не помнит. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 9 л.д. 6-8) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО36 следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году её супруг обратился к ФИО34, с целью приобретения комплекта мягкой мебели на мебельной фабрике «Карат Мебель», находящейся в 

<

адрес>. ФИО41 обратился к ФИО34, поскольку она знакома с менеджером фабрики «Карат Мебель» - ФИО97. Заказав мебель, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года приобретенный комплект мебели «Монако», состоящий из нескольких секций, был им доставлен по вышеуказанному адресу. Денежные средства в сумме 80 000 рублей или 90 000 рублей ФИО34 по просьбе ФИО97 были переданы наличными водителю, осуществлявшему доставку, который в свою очередь, должен был передать их ФИО97. 

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ (т. 9 л.д. 17-19) и исследованных в суде показаний свидетеля ФИО37 следует, что он является супругом ФИО18, которая в свою очередь, является родной сестрой ФИО19, проживающей по адресу: 

<

адрес>. Ему известно, что ФИО19 примерно полтора года назад приобрела у ФИО16 комплект мебели «Барселона», состоящий из дивана и кресла. Стоил диван около 100 000 рублей, точно не помнит. 

Свидетель ФИО38 в суде сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ году она работала в должности продавца торгового зала мебельной продукции «Карат Мебель» магазина ИП ФИО4, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в их магазин поступил заказ на изготовление комплекта мебели «Монако» на сумму 181 975 рублей 00 копеек, за что покупателем была внесена предоплата в сумме 100 000 рублей. После чего они отправили документы по заказу для изготовления комплекта мебели «Монако» в 

<

адрес>. По истечении 30 рабочих дней фабрика изготовила заказ, уведомив их об этом. Она связалась с клиентом, сообщила ему о готовности заказа и узнала о возможности принять заказ. Помнит, что на тот момент покупатель попросил отсрочить доставку дивана, поскольку у него велись ремонтные работы в помещении, куда необходимо было доставить диван. После чего они уведомили фабрику в 

<

адрес> о том, что заказ привозить пока не надо в 

<

адрес>, так как клиент его принять не может, и чтобы он хранился у них на складе. По истечении некоторого времени с ней связался клиент и пояснил, что готов принять заказ. Она позвонила на склад в 

<

адрес>, чтобы сообщить, что клиент готов принять заказ, и что диван можно везти в 

<

адрес>. Помнит, что разговаривала по телефону с ФИО58, который ей позже пояснил, что диван «Монако» на складе отсутствует, и что его должны были уже направить в 

<

адрес>. В последствии для покупателей был в ускоренном режиме изготовлен еще один диван «Монако», таким образом обязательства по договору купли-продажи со стороны ИП ФИО4 были исполнены в полном объеме, клиент претензий никаких не имел. Через некоторое время ей стало известно, что менеджер ИП ФИО4 - ФИО97 похищала мебельную продукцию «Карат-Мебель» на протяжении длительного времени, денежные средства, вырученные от продаж в кассу ИП ФИО4 не вносила. В том числе, диван «Монако», который хранился на складе в 

<

адрес>, ей известно, что был ею также похищен. 

О совершении преступления свидетельствуют исследованные в суде письменные материалы уголовного дела: 

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: установлено, что в представленных накладных отражено поступление товарно-материальных ценностей на склад готовой продукции ИП ФИО4 ИНН № всего на сумму 769 719 рублей 83 копейки, в том числе по каждой накладной:

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 153 359, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 41 700, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 112 191, 83 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 51 250, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 44 700, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 48 200, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 100 500, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 59 219, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 67 400, 00 руб.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 91 200, 00 руб.(т.1 л.д. 142-149)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: ответить на вопрос о поступлении товарно-материальных ценностей из производственного цеха на склад готовой продукции ИП ФИО4 (ИНН №) согласно сметам расходов на изготовление комплекта мебели «Монако-3» и акту б/н от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным; в соответствии с актом б/н от ДД.ММ.ГГГГ от исполнителя заказчику ИП ФИО4 было передано товарно-материальных ценностей на общую сумму 279 960 рублей 00 копеек;(т.2 л.д. 129-134)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: установлено, что в накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ отражено поступление товарно-материальных ценностей на склад готовой продукции ИП ФИО4 ИНН № всего на сумму 252 000 рублей, в том числе:

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 92 701 рубль 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 46 359 рублей 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 112 940 рублей 00 коп.; (т.2 л.д. 213-218)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: установлено, что в накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ отражено поступление товарно-материальных ценностей на склад готовой продукции ИП ФИО4 (ИНН №) всего на сумму 1 164 589 000 рублей 00 копеек, в том числе:

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 180 313 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 84 866 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 99 889 руб. 00 коп.; 

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 119 432 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 97 703 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 42 000 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 108 183 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 44 866 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 106 186 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 51 526 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 72 985 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 51 528 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 50 801 руб. 00 коп.;

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 54 311 руб. 00 коп.; (т.3 л.д. 133-142)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: 

- по первому вопросу установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Воронежском филиале АБ «РОССИЯ» 

<

адрес> денежные средства от имени ФИО97 с её расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» - не поступало (в выписке не отражено);

- по второму вопросу установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Воронежском филиале АБ «РОССИЯ» 

<

адрес> денежные средства от имени ФИО13 с её расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» - не поступало (в выписке не отражено).(т.3 л.д. 203-208)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: установлено, что по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ отражено поступление товарно-материальных ценностей на склад готовой продукции ИП ФИО4 (ФИО80 463208944806) на сумму 1 831 550 рублей 00 копеек, в том числе по каждой накладной: 

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 40 420 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 56 200 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 75 714 руб. 00 коп., 

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 26 380 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 26 380 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 40 420 руб. 00 коп., 

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 120 319 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 95 866 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 113 443 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 73 912 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 44 732 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 58 762 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 67 370 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 26 244 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 52 000 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 51 243 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 81 136 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 26 914 руб. 00 коп., 

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 115 461 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 72 790 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 108 232 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 87 413 руб. 00 коп., 

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 70 481 руб. 00 коп., 

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 125 014 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 23 444 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 3 927 руб. 00 коп.,

- по накладной № от ДД.ММ.ГГГГ поступило на сумму 147 342 руб. 00 коп. (т.4 л.д. 196-209)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: 

- по первому вопросу установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Воронежском филиале АБ «РОССИЯ» 

<

адрес> денежные средства от имени ФИО97 с её расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» - не поступало (в выписке не отражено);

- по второму вопросу установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в Воронежском филиале АБ «РОССИЯ» 

<

адрес> денежные средства от имени ФИО13 с её расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» - не поступало (в выписке не отражено).

- по третьему вопросу установлено, что на расчетный счет ФИО97 - №, открытый в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период предоставления выписки) от ИП ФИО13 поступали денежные средства с её расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк», на общую сумму 323 169, 00 рублей, в назначении платежа которых отражено «НДС не облагается». 

Дополнительно для информации отмечается, что в представленных выписке по счету и в выписке по картам ФИО97 отражены также поступления от физических лиц с фамилией ФИО91 и ФИО90), но без указания номеров счетов – всего на сумму 527 783, 00 рубля. (т.8 л.д. 33-43)

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: по результатам исследования установлено превышение документального остатка товарно-материальных ценностей (в разрезе отклонений от учетных данных по определенной номенклатуре товара в соответствии с актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ) ИП ФИО4 над фактическим по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в количестве 206 единиц на общую сумму 5 004 513, 83 руб.(т.8 л.д. 61-86)

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение рабочего места ФИО97, расположенное по адресу: 

<

адрес>т. 1 л.д. 49-54)

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>т. 2 л.д. 27-31)

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение магазина «Уютный дом», расположенное по адресу: 

<

адрес> «А».(т. 2 л.д. 145-153)

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>.(т. 3 л.д. 11-16)

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена квартира №№, расположенная по адресу: 

<

адрес>, собственником которой является ФИО31 При входе в зал, слева расположен диван мебельной фабрики «КАРАТ» под названием «Арти», который в ходе осмотра был изъят и передан на ответственное хранение ФИО31(т. 5 л.д. 11-14)

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ: жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Вход в квартиру осуществляется через металлическую дверь, при входе расположен санузел, кухня и зал, при входе в который слева вдоль стены расположен диван и пуф фирмы «КАРАТ» модели «Монако-3», который в ходе осмотра был изъят, осмотрен и передан на ответственное хранение ФИО23 (т. 5 л.д. 18-21)

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ: жилое помещение 

<

адрес>. При входе в кухню-гостиную слева направо расположен кухонный гарнитур, овальный стол, шкаф, угловой диван, стиральная машина, холодильник, секция от дивана. Диван мебельной фабрики «КАРАТ» под названием «Монако-3» состоит из 4-х секций и 1-й стоящей отдельно секции, приобретенный ДД.ММ.ГГГГ года. Указанный выше диван в ходе осмотра был изъят, осмотрен и передан на ответственное хранение ФИО24(т. 5 л.д. 25-28)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой подозреваемая ФИО97 в присутствии защитника Авхутского Е.Ю. добровольно выдала: дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах; трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ; указанные документы помещены в полимерный файл, опечатанный бумажной биркой с пояснительным текстом, удостовереным подписями участвующих лиц, оттиском печати № СУ УМВД России по 

<

адрес>. (т. 4 л.д. 44-46)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО30 по адресу: 

<

адрес> добровольно выдала комплект мебели «Барселона», состоящий из углового дивана, кресла и пуфа.(т. 6 л.д. 3-6)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО48 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдал комплект мебели «Арти», сотоящий из 3-х секций. (т. 6 л.д. 17-119)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой представитель потерпевшего ФИО58 добровольно выдал: приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) с работником № от ДД.ММ.ГГГГ; почтовый конверт с рукописными записями; трудовой договор (контракт) с ФИО97 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ; приложение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ о полной индивидуальной материальной ответственности; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к трудовому договору с работником от ДД.ММ.ГГГГ, которые были упакованы в полимерный пакет, опечатанный надлежащим образом.(т. 6 л.д. 47-49)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой представитель потерпевшего ФИО58 добровольно выдал: 

- копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 6 л.д. 174-176)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой представитель потерпевшего ФИО58 добровольно выдал: папку скоросшиватель зеленого цвета, содержащую следующие документы: акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив в пронумерованном виде «ИП ФИО4 Ведомость прихода на склад готовой продукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» на 120 листах; сшив в пронумерованном виде «ИП ФИО4 Ведомость отгрузки готовой продукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» на 135 листах; «Инвентаризация №№ от ДД.ММ.ГГГГ» на 5 листах; «Инвентаризация №№ от ДД.ММ.ГГГГ» на 13 листах.(т. 8 л.д. 4-6)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО33 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала диван «Монако-3». (т. 8 л.д. 137-139)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО15 по адресу: 

<

адрес> добровольно выдала диван «Бостон».(т. 8 л.д. 160-163)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО7 по адресу: 

<

адрес> добровольно выдал диван «Бергамо».(т. 5 л.д. 62-67)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО59 по адресу: 

<

адрес> добровольно выдала диван «Неаполь».(т. 5 л.д. 74-79)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО27 по адресу: 

<

адрес> добровольно выдала комплект мебели «Бостон».(т. 5 л.д. 98-103)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО28 по адресу: 

<

адрес> добровольно выдала комплекты мебели «Барселона» и «Неаполь».(т. 5 л.д. 113-116)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО24 по адресу: 

<

адрес> добровольно выдала комплект мебели «Монако-3».(т. 5 л.д. 126-129)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО60 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала комплект мебели «Барселона».(т. 5 л.д. 169-171)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО26 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала комплект мебели «Монако-3».(т. 5 л.д. 145-148)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО17 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала комплект мебели «Барселона».(т. 5 л.д. 183-188)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО99 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала комплект мебели «Бостон».(т. 5 л.д. 206-209)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО14 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдал диван «Майорка».(т. 5 л.д. 223-226)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО29 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала комплект мебели «Неаполь».(т. 5 л.д. 236-239)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО36 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдала комплект мебели «Монако».(т. 9 л.д. 10-12)

- протокол выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой свидетель ФИО37 по адресу: 

<

адрес>, добровольно выдал комплект мебели «Барселона».(т. 9 л.д. 21-23)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от подозреваемой ФИО97 были получены образцы её подписи, выполненные на 4-х листах формата А4. (т. 4 л.д.56 )

- протокол осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ: полимерный файл, опечатанный надлежащим образом, с документацией, изъятой в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ. При вскрытии упаковки из нее извлечены:

- дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ИП ФИО4 и ФИО97 договорились внести в трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ изменения. Соглашение подписано с двух сторон и заверено печатью «Для документов» ИП ФИО4 (собственное желание); трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 приняла на работу в должности менеджера ФИО97, договор подписан двумя сторонами и заверен печатью «Для документов» ИП ФИО4; (т. 4 л.д. 47-49)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Барселона» серо-бежевого цвета, состоящий из угловой секции дивана, кресла и пуфа. Комплект мебели имеет следы эксплуатации без видимых повреждений. По окончании осмотра комплект мебели передан на ответственное хранение собственнику ФИО47 (т. 6 л.д. 8-10)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Арти» цвета CRUSH 16, состоящий из угловой секции, секции 1970, секции 1500. Комплект мебели имеет следы эксплуатации без видимых повреждений. По окончании осмотра комплект мебели передан на ответственное хранение собственнику ФИО48 (т. 6 л.д. 22-24)

- протокол осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: документация, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ: 

Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому менеджер ФИО97 на основании заявления сотрудника от ДД.ММ.ГГГГ расторгнула трудовой договор по своей инициативе п.3 ст.77 ТК РФ. Приказ заверен подписями Руководителя организации с одной стороны и подписью работника с другой;

- почтовый конверт со штрих-кодом почтой России с рукописными записями, согласно которому конверт был направлен от ФИО97 из 

<

адрес> в адрес ИП ФИО4 в 

<

адрес>

- дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ИП ФИО4 и ФИО97 договорились внести в трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ изменения. Соглашение подписано с двух сторон и заверено печатью «Для документов» ИП ФИО4 (собственное желание);

- трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 приняла на работу в должности менеджера ФИО97, договор подписан двумя сторонами и заверен печатью «Для документов» ИП ФИО4;

- приложение «О полной индивидуальной материальной ответственности» к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на работника – ФИО97 возлагается полная индивидуальная материальная ответственность за недостачу вверенного ему имущества;

- дополнительное соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, касающееся оплаты труда, подписанное двумя сторонами – ФИО97 и ИП ФИО4, заверенное печатью «Для пакетов» ИП ФИО4;

- приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 1 листе формата А4, согласно которому ФИО97 переведена от ИП ФИО49 на условиях неполного рабочего времени с тарифной ставкой 5500. (т. 6 л.д. 59-62)

- протокол осмотра документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена документация, изъятая в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, упакованная в полимерный пакет опечатанный надлежащим образом. При вскрытии упаковки из нее извлечены:

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена в виде таблицы, согласно которой поставщик ФИО50 поставил ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» из 4-х составляющих на общую сумму 96 630 рублей 00 копеек, под таблицей имеются подписи исполнителя и заказчика, внизу страницы имеется рукописный текст «Копия верна», заверенный подписью и оттиском круглой печати синего цвета ИП ФИО4 «Для документов»;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» из 3-х составляющих на общую сумму 78 732 рубля 00 копеек, под таблицей имеются подписи исполнителя и заказчика, внизу страницы имеется рукописный текст «Копия верна», заверенный подписью и оттиском круглой печати синего цвета ИП ФИО4 «Для документов»;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена в виде таблицы, согласно которой поставщик ФИО71 поставил ИП ФИО4 комплект мебели «Секция Монако» из 4-х составляющих на общую сумму 141 976 рублей 00 копеек, под таблицей имеются подписи исполнителя и заказчика, внизу страницы имеется рукописный текст «Копия верна», заверенный подписью и оттиском круглой печати синего цвета ИП ФИО4 «Для документов»;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, представлена в виде таблицы, согласно которой поставщик ИП ФИО4 поставила магазину КУРСК Европа-№ комплект мебели «Барселона» из 2-х составляющих, накладная содержит только наименование товара, внизу страницы имеется рукописный текст «Копия верна», заверенный подписью и оттиском круглой печати синего цвета ИП ФИО4 «Для документов»;(т. 6 л.д. 181-183)

- протокол осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому CD-R-диск «VS» желтого цвета с надписью «ФИО97, 700 мв; 80 мин., 52х». При открытии документа формата «Microsoft Exel» под названием 

<

данные изъяты> созданного ДД.ММ.ГГГГ на экране появляется документ на 759 страницах, в котором в левом верхнем углу указано: «Выписка по счету №, ФИО владельца счета – ФИО97, вид документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина РФ, серия документа № №, кем выдан – отделом милиции № УВД 

<

адрес>, когда выдан - ДД.ММ.ГГГГ, адрес регистрации: 

<

адрес>, тел. №, дата рождения - ДД.ММ.ГГГГ, место рождения – 

<

адрес>. Период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, валюта счета RUR, ОСБ/ВСП, в котором открыт счет - №, дата открытия счета - ДД.ММ.ГГГГ, название вклада - Maestro Momentum (руб), входящий остаток ДД.ММ.ГГГГ, номинал 0.00 рублевый эквивалент 0.00». Далее представлена таблица,, в которой отражено поступление, списание и перевод денежных средств по счету ФИО97 №, привязанному к банковской карте №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последняя строка таблицы «Итого», отражает общую сумму операций по дебету – 6 449 288 рублей 08 копеек, общую сумму операций по кредиту – 6 450 050 рублей 32 копейки, а также общую сумму рублевого эквивалента операций – 12 899 338 рублей 40 копеек. 

При открытии документа формата «Microsoft Exel» «выписка по картам» имеется, которая составлена в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно таблицам, отраженным в вышеуказанных документах крупные зачисления денежных средств, имели место быть: ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 31 800 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО20; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 25 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО20; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 31 200 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО20; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 64 500 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО34; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 93 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО35; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 63 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 99 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО11; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 52 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО23; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 52 300 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО23; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 35 450 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО12; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 86 210 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 44 723 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 91 200 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО14; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 150 500 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО15; ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет ДС по поручению клиента от ИП ФИО13 ИНН № № счета № в сумме 134 200 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 49 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 58 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО16; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 67 400 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО21; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 850 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 78 620 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО25; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 110 319 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 41 700 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 27 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 62 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 84 900 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 22 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 85 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО17; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 90 300 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 55 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 44 700 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 40 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 33 400 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО7; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 70 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО24; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 69 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО24; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 42 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 76 300 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО8; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 70 500 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО9; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 101 500 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 25 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 42 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 71 300 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от Хадж ФИО9; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 48 200 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО13; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 74 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 105 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ в 00:00 часов зачисление на карту ФИО97 денежных средств в сумме 56 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 60 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 70 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО10; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 40 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 42 500 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление на вклад/счет ДС по поручению клиента от ИП ФИО13 ФИО80 310302447819 № счета 40№ в сумме 16 000 рублей 00 копеек; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 105 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО6; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем 2 ух переводов с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 15 000 рублей 00 копеек и 15 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО5; ДД.ММ.ГГГГ зачисление путем перевода с карты на карту через мобильный банк денежных средств в сумме 32 000 рублей 00 копеек и 15 000 рублей 00 копеек с карты/кошелька отправителя № от ФИО3; 

При открытии документа формата «Microsoft Word» под названием «11 памятка для отчетов по картам», открывается информация, касающаяся расшифровки значений столбцов в таблицах, а также расшифровку видов операций.

CD-R – диска «SmartTrack» 52Х 700МВ 80 min, с выпиской по расчетному счету ИП ФИО4. При воспроизведении диска на персональном компьютере открывается окно с документом формата «Microsoft Exel» под названием «банк АБ Россия ФИО87». При открытии документа открывается таблица. Вверху над таблицей имеется надпись «Воронежский филиал АБ Россия 

<

адрес> ИП ФИО4 выписка по счету N № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», в данной таблице отражено поступление и списание денежных средств с вышеуказанного расчетного счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно сведениям, указанным в таблице, на расчетный счет ИП ФИО4 денежных средств от ФИО97 не поступало.

CD-RW – диска «Mirex» 4Х-12Х 700МВ 80 min, с выпиской по расчетному счету ИП ФИО13 При воспроизведении диска на персональном компьютере открывается окно с 3-мя документами формата «Microsoft Exel и Microsoft Word». При открытии документа формата «Microsoft Word» под названием «44W29_16513.rtf» открывается документ на 2 страницах - сопроводительное письмо от ПАО Сбербанк, согласно которому, банк предоставляет информацию в отношении: ФИО13 ИНН №, а именно - выписку по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выписку по корпоративной карте в приложении Наименование операционного подразделения ПАО Сбербанк. При открытии документа формата «Microsoft Exel» 

<

данные изъяты> открывается таблица на 113 страницах, отражающая поступление денежных средств и назначения платежей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, таблица имеет название «выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Ставропольское отделение № ПАО Сбербанк ООО «Фортуна». При открытии 2-го документа формата «Microsoft Exel» под названием «ФИО13.xlsx», открывается документ, представленный в виде таблицы, над которой имеется надпись «Выписка по корпоративной карте, выданная ПАО Сбербанк Филиал №, выписка выдана за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, номер карты № ФИО держателя – ФИО13». Согласно сведениям, представленным в таблице – дата 1ой операции ДД.ММ.ГГГГ, дата последней – ДД.ММ.ГГГГ. Сумма списаний за данный период времени составила 1014107,13 рублей.(т. 6 л.д. 204-213)

- протокол осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: папка скоросшиватель зеленого цвета, упакованная и опечатанная надлежащим образом, содержащая следующие документы:

- акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, согласно которому комиссией в составе председателя ФИО58, бухгалтера ФИО54, кладовщика ФИО57 проведена ревизия мягкой мебели на складе готовой продукции ИП ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в результате которой выявлена недостача 206 единиц ТМЦ на сумму 5 003 354 рубля 83 копейки, излишков мягкой мебели на складе не выявлено, в конце документа имеются подписи всех участников ревизии, заверенные оттиском круглой печати синего цвета ИП ФИО4 «Для пакетов»; 

- сшив в пронумерованном виде «ИП ФИО4 Ведомость прихода на склад готовой продукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» на 120 листах, согласно которой в таблице отражено, когда в каком количестве и на какую сумму поступил товар на склад;

- сшив в пронумерованном виде «ИП ФИО4 Ведомость отгрузки готовой продукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ» на 135 листах, согласно которой в таблице отражено, когда в каком количестве и на какую сумму отгружен товар на склад;

- «Инвентаризация №№ от ДД.ММ.ГГГГ» на 5 листах, в результате которой;

- «Инвентаризация №№ от ДД.ММ.ГГГГ» на 13 листах, в результате которой расхождение фактического наличия ТМЦ с учетными данными не выявлено; 

По окончании осмотра вышеуказанная документация упакована в исходную упаковку.(т.8 л.д. 7-9)

- протокол осмотра предметов и документов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 

1. CD-R-диск желтого цвета с надписью «УФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ». При воспроизведении диска на персональном компьютере открывается окно с 2-мя документами формата «Microsoft Exel и Microsoft Word». При открытии документа формата «Microsoft Exel» на экране открывается документ формы 67ф - «Сведения о банковских счетах физического лица, не являющегося ИП» на ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 стр., дата формирования – ДД.ММ.ГГГГ, далее сведения о счетах представлены в таблице: 2 счета АО «Райффайзенбанк» закрыты в ДД.ММ.ГГГГ году; открыт счет в АО «Акционерный Банк «Россия»»; открыто 2 счета в ПАО «Сбербанк России», Курское отделение №; открыт счет в Банке ВТБ ПАО «Центральный» в 

<

адрес>; далее при открытии документа формата «Microsoft Word» на экране открывается документ «Выписка из ЕГРИП» № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО4, ОГНИП № на 5 стр., далее таблица, содержащая сведения, касающиеся установочных данных ИП, сведения о регистрации ИП, о регистрирующем органе, об учете в налоговом органе, о регистрации в качестве страхователя, о видах экономической деятельности, о записях, внесенных в ЕГРИП, о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП, о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРИП, далее выписка сформирована – УФНС по 

<

адрес>. 

2.DWD-RW -диск с надписью «УФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ». При воспроизведении диска на персональном компьютере открывается окно с файлами формата «Microsoft Exel» с названием «6-НДФЛ-3» за период с ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук, с названием «6-НДФЛ-6» за период с ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук, с названием «6-НДФЛ-9» за период с ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 штук, с названием «6-НДФЛ-12», за период с ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 штук; далее 5 документов с названием «PCB_3» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, с названием «PCB_6» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в количестве 5 штук, с названием «PCB_9» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в количестве 4 штук, с названием «PCB_12» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в количестве 4 штук; далее документ под названием «Список», отражающий сведения о физических лицах, в отношении которых предоставлялись сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за ДД.ММ.ГГГГ года и в отношении которых исчислялись страховые взносы за полугодие ДД.ММ.ГГГГ года; далее 5 документов с названием «УСН» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. Вышеперечисленные документы отражают расчеты по страховым взносам, расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за ДД.ММ.ГГГГ года. 

3.Распечатка по операциям ФИО5, приобщенная к материалам уголовного дела в ходе опроса представителя потерпевшего ФИО58, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 20:42 ФИО5 осуществила перевод денежных средств в сумме 55 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 13:04 ФИО5 осуществила перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 20:34 ФИО5 осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 12:07 ФИО5 осуществила перевод денежных средств в сумме 25 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 21:00 ФИО5 осуществила перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей 00 копеек и 32 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97, в 21:01 – 15 000 рублей 00 копеек;

4.Распечатка по операциям ФИО7, приобщенная к материалам уголовного с объяснением ФИО59, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 14:42 ФИО7 осуществил перевод денежных средств в сумме 90 300 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 10:44 ФИО7 осуществил перевод денежных средств в сумме 33 400 рублей 00 копеек на карту ФИО97; 

5. Распечатанные скриншоты переписки ФИО1 и ФИО97 на 2 страницах, приобщенные к материалам уголовного дела в ходе опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым на 1-м скриншоте 4 смс-сообщения от абонента №» следующего содержания: «..передать деньги ФИО78 возьмет только от вас, позвоните ему, попросите номер карты куда перевести деньги пожалуйста или перезвоните на этот номер все объясню»; «ФИО82. ФИО78 написал заявление в полицию вы ничего не говорите только с адвокатом»; «кто адвокат, сколько мне будут нервы трепать, я каким боком вообще там»; «Не разговаривайте ни с кем без адвоката пожалуйста на выходных»; на 2-ом скриншоте от абонента «Маргарита Диваны» - «у него пыль сошла….пожалуйста…ФИО82, пожалуйста приедьте, я очень прошу…умоляю….ау…ФИО82…пожалуйста….вы едете…ФИО82, возьмите трубку….далее пропущенный аудиозвонок в 17:27….пожалуйста перезвоните мне…я вас очень прошу»; на 3-м скриншоте те же самые сообщения, что и на 1-ом; на 4-м от абонента «Маргарита Диваны» - «ФИО82, вы приедете….Добрый день…ФИО82, вы поможете мне пожалуйста…мне больше некого просить….помогите…у него пыль сошла…пожалуйста…ФИО82, пожалуйста приедьте я очень прошу…умоляю…ау…ФИО82….пожалуйста….вы едете….Возьмите трубку».

6. Распечатка из онлайн-банка по операциям ФИО6, приобщенная к материалам уголовного с объяснением ФИО58, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 10:48 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 49 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 16:26 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 110 319 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 13:56 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 84 900 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 19:28 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 12:20 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 15:12 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 42 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 10:23 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 101 500 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 13:22 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 42 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 14:06 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 74 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 12:16 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 105 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 16:13 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 09:20 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 10:40 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 15:38 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 42 500 рублей 00 копеек на карту ФИО97; ДД.ММ.ГГГГ в 12:45 ФИО6 осуществил перевод денежных средств в сумме 105 000 рублей 00 копеек на карту ФИО97; 

7. Распечатанные скриншоты переписки ФИО42 и ФИО97, приобщенные к объяснению ФИО35 на 19 листах. Согласно данной переписки абонент «Маргарита» предлагает абоненту «Виктору» приобрести мебель по скидке, после чего они договорились о сделке, затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от «Маргариты» имеется сообщение «Виктор, пришло 93 000», в переписке имеется сообщения от «Маргарита» - «номер карты №»; «46 420 руб за Неаполь»; «За один Палермо диван 26380 итого 99180»; «45 000 Неаполь и Хилтон 36 000»; на 19 листе переписки расположены сообщения следующего содержания: «Оплату на карту за диваны вы сможете перевести?» - «Я думал по готовности… Как работали и раньше» - «Можно 50% сейчас и остальное как будет готово».

8. Распечатанный чек из онлайн-банка ФИО25, приобщенный в ходе допроса в качестве свидетеля ФИО25, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен перевод денежных средств с карты ФИО25 на карту № Маргариты Вячеславовны Ш. тел. Получателя : №, номер документа №.

9. Копии товарных накладных, копия акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, копии смет расходов для изготовления мебельной продукции, приобщенных к материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ и к материалам уголовного дела № ДД.ММ.ГГГГ:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» из 8-ми составляющих на общую сумму 153 359 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 41 700 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО72 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 112 191 рублей 83 копейки;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» угловой на сумму 51 250 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО72 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 44 700 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 48 200 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 100 500 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО92 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» угловой на сумму 59 219 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 67 400 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО74 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Майорка» на общую сумму 91 200 рублей 00 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ИП ФИО4 поставил покупателю Магазин Старый Оскол Славянка комплекты мебели «Монако-3», а также диван «Неаполь» еврокнижка и кресло «Неаполь» на общую сумму 134 198 рублей 00 копеек;

- копия акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлена недостача 10 комплектов мебельной продукции на общую сумму 769 719 рублей 00 копеек;

- копии смет расходов на изготовление мебели «Бостон», «Неаполь», «Барселона», «Майорка», в которых отражены стоимости материалов, необходимых для изготовления мебели, а также себестоимость мебельной продукции; 

10. Копии платежных поручений ПАО Сбербанк и распечатки по операциям из онлайн-банка ПАО Сбербанк, приобщенных к заявлению ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ – согласно которой с расчетного счета ИП ФИО13 № были переведены денежные средства в сумме 43 219 рублей на расчетный счет ФИО97 №; № от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которой с расчетного счета ИП ФИО13 № были переведены денежные средства в сумме 16 000 рублей на расчетный счет ФИО97 №; № от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которой с расчетного счета ИП ФИО13 № были переведены денежные средства в сумме 50 500 рублей на расчетный счет ФИО97 №; № от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которой с расчетного счета ИП ФИО13 № были переведены денежные средства в сумме 50 000 рублей на расчетный счет ФИО97 №; № от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которой с расчетного счета ИП ФИО13 № были переведены денежные средства в сумме 29 250 рублей на расчетный счет ФИО97 №; № от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которой с расчетного счета ИП ФИО13 № были переведены денежные средства в сумме 134 200 рублей на расчетный счет ФИО97 №;

распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя: №, сумма операции 48 200 рублей, ФИО100 Ш.; распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя: №, сумма операции 44 700 рублей, ФИО100 Ш.; распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя: №, сумма операции 22 000 рублей, ФИО100 Ш.; распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя: №, сумма операции 20 000 рублей, ФИО100 Ш.; распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя: №, сумма операции 27 000 рублей, ФИО100 Ш. комиссия 270 рублей; распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя№, сумма операции 41 700 рублей, ФИО100 Ш. комиссия 171,50 рублей; распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя: №, сумма операции 67 400 рублей, ФИО100 Ш. комиссия 553,17 рублей; распечатка из онлайн-банка по операции перевод с карты на карту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой отправитель № получатель № карты №, номер телефона получателя: №, сумма операции 91 200 рублей, ФИО100 Ш. комиссия 912,00 рублей;

11. Акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлено, что в период работы менеджера ФИО97 был похищен комплект мягкой мебели «Монако-3» на сумму 279 960 рублей; 

- копия акта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заказчику ИП ФИО4 оказаны услуги по изготовлению комплекта мебели «Монако-3» на сумму 279 960 рублей; 

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО101 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 279 960 рублей 00 копеек;

- копии смет расходов для изготовления мебели «Монако-3», в которых отражены стоимости материалов, необходимых для изготовления мебели, а также себестоимость мебельной продукции;

- копии акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период работы менеджера ФИО97 были похищены денежные средства от продажи мебели «Неаполь», «Либерти», «Бостон-1» на общую сумму 252 000 рублей, в ходе проверки выявлено, что данная мягкая мебель была продана ФИО5;

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 92 701 рублей 00 копеек;

- копии смет расходов для производства мебели «Бостон», «Неаполь», «Либерти», в которых отражены стоимости материалов, необходимых для изготовления мебели, а также себестоимость мебельной продукции;

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Неаполь» на общую сумму 46 359 рублей 00 копеек;

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Либерти» на общую сумму 112 940 рублей 00 копеек;

12. копии: акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлено, что ФИО97 были похищены денежные средства от продажи дивана «Неаполь» и «Бергамо» ФИО7 в общей сумме 257 000 рублей; 

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Бергамо» на сумму 161 950 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 95 050 рублей 00 копеек;

- смет расходов для производства мебели «Бергамо», «Неаполь», в которых отражены стоимости материалов, необходимых для изготовления мебели, а также себестоимость мебельной продукции;

13. копии: акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выявлено, что в период работы менеджера ФИО97 были похищены денежные средства от продажи мебельных комплектов менеджером ФИО97 в общей сумме 1 164 589 рублей 00 копеек, мебель была отгружена в 

<

адрес> ИП ФИО6, денежные средства от продажи мебели перечислялись на банковскую карту и личный расчетный счет ФИО97

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» и «Барселона» на общую сумму 180 313 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 84 866 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 99 889 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 119 432 рубля 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 97 703 рубля 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 42 000 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 108 183 рубля 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на общую сумму 44 866 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 106 186 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на общую сумму 51 526 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 72 985 рублей 00 копеек;

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Лион» еврокнижка на сумму 51 528 рублей 00 копеек; 

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 50 801 рубль 00 копеек; 

- накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 54 311 рублей 00 копеек; 

- смет расходов для производства мебели «Бостон-1», «Барселона», «Монако-3», «Лион», в которых отражены стоимости материалов, необходимых для изготовления мебели, а также себестоимость мебельной продукции;

14. расписка ФИО1, приобщенная к объяснению ФИО52, копии первой страницы паспорта на имя ФИО1, согласно рукописному тексту которой «Я, ФИО1 для ИП ФИО4 деньги в размере 63 065 рублей получи, транспорт в размере 3 000 получил», рукописный текст заверен подписью, дата ДД.ММ.ГГГГ;

15. акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ на 3-х листах, согласно которому выявлена недостача 27 комплектов мебели на общую сумму 1 831 550 рублей;

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 40 420 рублей 00 копеек;

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 56 200 рублей 00 копеек;

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 75 714 рублей 00 копеек; 

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Палермо» на общую сумму 26 380 рублей 00 копеек; 

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Палермо» на общую сумму 26 380 рублей 00 копеек; 

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на общую сумму 40 420 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Либерти» на общую сумму 120 319 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 95 866 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 113 443 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 73 912 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на общую сумму 44 723 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако» на общую сумму 58 762 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 67 370 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Барселона» на сумму 26 244 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 52 000 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 51 243 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 81 136 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО62 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Хилтон» на сумму 26 914 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 115 461 рубль 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 72 790 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 108 232 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 87 413 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 70 481 рубль 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Либерти» на общую сумму 125 014 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 пуф «Либерти» на сумму 23 444 рубля 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 кресло бескаркасное «Груша» на сумму 3 927 рублей 00 копеек; 

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Арти» на общую сумму 147 342 рубля 00 копеек; 

- копии смет расходов на изготовление мебели «Неаполь», «Барселона», «Монако-3», «Палермо», «Либерти», «Хилтон», «Бостон-1», кресло бескаркасное Груша, «Арти», в которых отражены стоимости материалов, необходимых для изготовления мебели, а также себестоимость мебельной продукции;

По окончании осмотра диски упакованы в бумажные конверты, снабженные пояснительными бирками, заверенными подписями следователя, опечатанные оттисками круглых печатей синего цвета №. (т. 8 л.д. 11-24)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диван серо-зеленого цвета «Монако-3». На момент осмотра повреждений не имеет. (т. 8 л.д. 140-145)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, в ходе которого осмотрен модульный диван «Бостон».(т. 8 л.д. 160-163)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены распечатанный чек по операции ФИО15 и распечатанная переписка ООО «Альянс-М» Тверь с ФИО97 (т. 8 л.д. 193-195)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Бергамо», состоящий из трёх секций белого цвета без внешних повреждений, однако имеются следы эксплуатации. (т. 5 л.д. 69-71)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диван «Неаполь» серого цвета, без видимых повреждений, со следами эксплуатации. (т. 5 л.д. 81-83)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Бостон» цвета «Гранд Латте» состоит из секции 1760, угловой секции, секции 760 с реп лайнером, оттоманки, секции бар, 2-х подлокотников. Комплект мебели «Бостон» имеет следы эксплуатации без видимых повреждений.(т. 5 л.д. 105-107)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Барселона» и комплект мебели «Неаполь». Комплект мебели «Барселона» цвета «Grand Cream» состоит из секции 1460, оттоманки и 2 подлокотников, имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет. Комплект мебели «Неаполь» в цвете «Верона 20» состоит из дивана, кресла и пуфа, имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 118-120)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Монако-3», имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 131-133)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Монако-3», имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 149-151)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Барселона», имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 172-174)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Барселона», имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 189-191)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Бостон», имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 215-217)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диван «Майорка», имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 228-230)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Неаполь», имеет следы эксплуатации, видимых повреждений не имеет.(т. 5 л.д. 241-243)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Монако», состоящий из 3-х секций, имеет следы эксплуатации в виде мелких потертостей. (т. 9 л.д. 13-14)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен комплект мебели «Барселона», состоящий из дивана и кресла, имеет следы эксплуатации в виде мелких потертостей. (т. 9 л.д. 24-25)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 153 359 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 64)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 41 700 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 70)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО72 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 112 191 рублей 83 копейки. (т. 1 л.д. 72)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» угловой на сумму 51 250 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 81)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО72 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 44 700 рублей 00 копеек.(т. 1 л.д. 84)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 48 200 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 86)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 100 500 рублей 00 копеек. (т. 1 л.д. 88)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО92 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» угловой на сумму 59 219 рублей 00 копеек.(т. 1 л.д. 95)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 67 400 рублей 00 копеек;(т. 1 л.д. 98)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО74 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Майорка» на общую сумму 91 200 рублей 00 копеек;(т. 1 л.д. 102)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ИП ФИО4 поставил покупателю Магазин Старый Оскол Славянка комплекты мебели «Монако-3», а также диван «Неаполь» еврокнижка и кресло «Неаполь» на общую сумму 134 198 рублей 00 копеек;(т. 1 л.д. 205)

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - ЕГРИП) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО4 (далее по тексту — ИП ФИО4) за №. Основным видом деятельности является производство мебели, дополнительными видами деятельности являются производство прочих отделочных работ, торговля оптовая, розничная, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. (т. 2 л.д. 47-51)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО93 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 279 960 рублей 00 копеек;(т. 2 л.д. 116)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 92 701 рублей 00 копеек;(т. 2 л.д. 191)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Неаполь» на общую сумму 46 359 рублей 00 копеек;(т. 2 л.д. 196)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Либерти» на общую сумму 112 940 рублей 00 копеек;(т. 2 л.д. 198)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Бергамо» на сумму 161 950 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 22)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 95 050 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 24)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» и «Барселона» на общую сумму 180 313 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 70)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 84 866 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 79)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 99 889 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 83)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 119 432 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 87)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 97 703 рубля 00 копеек;(т. 3 л.д. 92)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 42 000 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 96)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 108 183 рубля 00 копеек;(т. 3 л.д. 98)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на общую сумму 44 866 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 102)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 106 186 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 104)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на общую сумму 51 526 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 109)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 72 985 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 111)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Лион» еврокнижка на сумму 51 528 рублей 00 копеек;(т. 3 л.д. 115)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 50 801 рубль 00 копеек; (т. 3 л.д. 117)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 54 311 рублей 00 копеек; (т. 3 л.д. 119)

- трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 приняла на работу в должности менеджера ФИО97 с ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 50)

- дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ИП ФИО4 и ФИО97 договорились внести в трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ изменения, изложив его в новой редакции, вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ; (т. 4 л.д. 51-53)

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации серия № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО4 присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) № ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 79)

- копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) серия № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации физического лица – ФИО4 в качестве индивидуального предпринимателя за основным государственным регистрационным номером записи о госудасрственной регистрации ИП №. (т. 4 л.д. 80)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» еврокнижка на сумму 40 420 рублей 00 копеек;(т. 4 л.д. 98)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 56 200 рублей 00 копеек;(т. 4 л.д. 100)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 75 714 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 104)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Палермо» на общую сумму 26 380 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 108)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Палермо» на общую сумму 26 380 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 110)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на общую сумму 40 420 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 112)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Либерти» на общую сумму 120 319 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 114)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 95 866 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 118)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 113 443 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 123)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 73 912 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 128)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на общую сумму 44 723 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 133)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако» на общую сумму 58 762 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 135)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 67 370 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 138)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Барселона» на сумму 26 244 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 142)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 52 000 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 144)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО73 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Неаполь» на сумму 51 243 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 146)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 81 136 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 148)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО62 поставил покупателю ИП ФИО4 диван «Хилтон» на сумму 26 914 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 153)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Бостон» на общую сумму 115 461 рубль 00 копеек; (т. 4 л.д. 155)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО75 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 72 790 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 161)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 108 232 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 165)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 87 413 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 170)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 70 481 рубль 00 копеек; (т. 4 л.д. 174)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Либерти» на общую сумму 125 014 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 178)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 пуф «Либерти» на сумму 23 444 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 181)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО61 поставил покупателю ИП ФИО4 кресло бескаркасное «Груша» на сумму 3 927 рублей 00 копеек; (т. 4 л.д. 183)

- накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Арти» на общую сумму 147 342 рубля 00 копеек; (т. 4 л.д. 185)

- трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО97 принимается на работу к ИП ФИО58 в должности менеджера с ДД.ММ.ГГГГ; (т. 6 л.д. 52)

- дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО4 и ФИО97 договорились внести в трудовой догвоор изменения, изложив его в новой редакции, которая вступает в силу с ДД.ММ.ГГГГ.(т. 6 л.д. 53-55)

- приложение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на работника возлагается полная материальная ответственности за недостачу имущества, вверенного ему Работодателем, а также за ущерб, возникший у Работодателея в связи с возмещением ущерба третьим лицам.(т. 6 л.д. 56)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО50 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 93 630 рублей 00 копеек;(т. 6 л.д. 177)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО51 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Барселона» на общую сумму 78 732 рублей 00 копеек;(т. 6 л.д. 178)

- копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой поставщик ФИО71 поставил покупателю ИП ФИО4 комплект мебели «Монако-3» на общую сумму 141 976 рублей 00 копеек;(т. 6 л.д. 179)

- акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выявлена недостача 62 комплектов мебели – 206 единиц на общую сумму 5 003 354 рубля 83 копейки;(т. 6 л.д. 216-222)

Из оглашённых и исследованных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 145-148) с согласия сторон показаний свидетеля ФИО32 следует, что ФИО97 является ее дочерью, которую она может охарактеризовать как добропорядочного, ответственного человека, внимательного к проблемам других. Никогда у неё с ней никаких проблем не было, училась всегда хорошо. Работать Маргарита начала с 20 лет, и уже тогда была материально-ответственным лицом, с обязанностями своими справлялась всегда хорошо, без нареканий. Дочь в настоящий момент проживает в квартире, которую приобрела в ипотеку еще 12 лет назад. Ипотека оформлена на нее.

Вышеуказанные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности -достаточными для признания ФИО97 виновной в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора.

Данные доказательства, представленные стороной государственного обвинения, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, сомневаться в их законности, объективности и достоверности у суда оснований не имеется.

Показания представителя потерпевшей, свидетелей согласуются с исследованными материалами уголовного дела, дополняют друг друга, оснований для оговора не установлено, в связи с чем суд берет их за основу приговора.

С учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела, действия подсудимой ФИО97 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, в особо крупном размере, поскольку ФИО97 в силу занимаемой с ДД.ММ.ГГГГ должности- менеджера ИП ФИО4 приняла на себя обязательство о сохранности имущества, принадлежащего ИП ФИО4, тем самым, оно ей было вверено, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получала от покупателей и контрагентов работодателя заказы на поставку мебельной продукции, осуществляла заказы по ее производству, отгрузку произведенной и находящейся на складе мебели. Денежные средства, переданные ей покупателями, контрагентами ИП ФИО4, в качестве расчета за приобретенный товар, ФИО97 не вносила в кассу ИП ФИО4, то есть вверенное имущество ФИО97 безвозмездно изъяла у собственника, вопреки воле последнего, чем причинила собственнику материальный ущерб в особо крупном размере – 5 004 513 рублей 83 копейки.

ФИО97 виновной себя признала частично, указав о том, что действительно присвоила мебельную продукцию ИП ФИО4 и реализовала ее на сумму 2 310 008 рублей 83 копейки, денежные средства потратила на свои нужды, за реализацию остального имущества, денежные средства передавались ИП ФИО4, так денежные средства в сумме 1 831 550 рублей, поступившие на ее счет от частных лиц, были обналичены и переданы ФИО4

Однако, к указанным показаниям подсудимой суд относится критически, поскольку как установлено в судебном заседании ФИО97 не имела право получать денежные средства как от контрагентов ИП ФИО4, так и от покупателей мебельной продукции, что подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО63омановрй, а также содержанием трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 20), дополнительным соглашением к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 21-23), дополнительным соглашением к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ с приложением (том 1 л.д. 24-25). Сама ФИО97 в судебном заседании, не смогла пояснить при каких обстоятельствах, и кому именно она передавала обналиченные ею денежные средства в указанном ею размере 1 831 550 рублей. Доводы ФИО97 о том, что она оставляла денежные средства на рабочем столе ИП ФИО4, суд расценивает как избранный способ защиты и находит его несостоятельным. 

Тот факт, что ФИО97 получала денежные средства от контрагентов и отдельных покупателей за ранее поставленный им товар подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: свидетелей ФИО52, ФИО53, ФИО59, ФИО7, ФИО3, ФИО13, ФИО6, ФИО64, ФИО20, ФИО15, ФИО34, ФИО65, ФИО35, ФИО27, ФИО28, ФИО66, ФИО23, ФИО25, ФИО26, ФИО17, ФИО94., ФИО14, ФИО47, ФИО36, о том, что денежные средства за поставленную мебель переводились на банковскую карту ФИО97, а также передавались ей наличными денежными средствами, в том числе через водителей, доставлявших мебель, свидетеля ФИО1, осуществляющего доставку мебели по указанию ФИО102, которой впоследствии он передавал денежные средства, полученные от заказчиков, а также накладными о поступлении на склад готовой продукции ИП ФИО4 товарно-материальных ценностей, выписками по расчетным счетам ИП ФИО4 и ФИО97 Факт того, что полученные ФИО98 денежные средства от покупателей за мебель на расчетный счет ИП ФИО4 не поступали, подтверждено, в том числе, заключениями экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Доводы защиты о том, что ФИО97 необоснованно вменена стоимость всей продукции на сумму 257 000 руб., которую приобрела свидетель ФИО59, поскольку сумма в размере 50 000 рублей свидетелем ФИО59 была внесена в кассу магазина как предоплата за комплект мебели «Бергамо», суд находит не состоятельными, поскольку, доказательства, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО59 в кассу магазина за указанный комплект мебели, отсутствуют. К показаниям свидетеля ФИО59 о том, что последняя ДД.ММ.ГГГГ вносила в кассу магазина «Карат», расположенного в ТЦ Европа № 

<

адрес> предоплату в размере 50 000 рублей за комплект мебели «Бергамо», суд относится критически, поскольку показания указанного свидетеля в этой части не согласуются с показаниями представителя потерпевшего, категорично указавшего о том, что предоплата в размере 50 000 рублей в кассу магазина внесена не была, а также с актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ и накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым стоимость дивана «Бергамо» составляет 161 950 рублей, когда как свидетель показывала, о том, что приобретала в магазина «Карат» диван «Бергамо» за 140 300 рублей. Кроме того свидетель ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ приобретала несколько комплектов мебели, в связи с этим утверждение свидетеля о том, что 50 000 рублей она оплатила в качестве задатка за диван «Бергамо» суд находит неверным. 

Утверждение защиты о том, что денежных средств от ИП ФИО76 или его сотрудников на счет подсудимой не поступало, так же опровергается показаниями свидетеля ФИО76 и свидетеля ФИО52, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ гола комплект мебели «Монако» был привезен водителем ФИО1 и что их магазин заплатил ему наличные денежные средства в размере 63 065 рублей, о чем имеется расписка. При этом ранее ФИО97 просила ФИО52 осуществлять оплату нескольких комплектов мебели наличным образом.

Кроме того, указание защиты на то, что свидетелем ФИО6 на счет ФИО97 за мебельную продукцию была переведена сумма в размере 954 219 руб., а согласно обвинению вменяется стоимость всей продукции на сумму 1 164 589 руб., не свидетельствует о том, что ФИО97 похитила мебельную продукцию на сумму 954 219 рублей, поскольку исходя из акта ревизии и накладных, имеющихся в материалах дела ФИО97 были присвоены комплекты мебели и реализованы в адрес ИП ФИО6 в общей сумме 1 164 589 рублей. 

Довод ФИО97 о наличии поддельной подписи в договоре о полной материальной ответственности и о том, что она не являлась материально ответственным лицом, ссылаясь на заключение эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ответить на вопрос о принадлежности подписи, выполненной в договоре о полной материальной ответственности от имени ФИО97 не представилось возможным суд находит надуманным, поскольку данное заключение не опровергает факт принадлежности подписи ФИО97, напротив представитель потерпевшего ФИО58 указал в суде, что ФИО97 сама лично подписывала приложение к трудовому договору. Кроме того, согласно самому трудовому договору между ИМ ФИО58 и ФИО97, последняя несет полную материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств. В судебном заседании ФИО97 подтвердила, что в ее обязанности входила работала с товарно-материальными ценностями и была возложена обязанность по сохранности вверенного ей имущества.

Сумма ущерба, причиненная ИП ФИО4, подтверждается заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому: по результатам исследования установлено превышение документального остатка товарно-материальных ценностей (в разрезе отклонений от учетных данных по определенной номенклатуре товара в соответствии с актом ревизии от ДД.ММ.ГГГГ) ИП ФИО4 над фактическим по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в количестве 206 единиц на общую сумму 5 004 513, 83 руб., который является особо крупным размером. Свидетель ФИО54 в суде показала, что разница стоимости комплектов мебели по результатам ревизии, проведенной ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО4, установлена недостача товарно-материальных ценностей на общую сумму 5 003 354, 83 руб. и заключения дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, установлена сумма ущерба на общую сумму 5 004 513, 83 руб., в размере 1159 рублей образовалась в связи с допущенной технической опиской в акте ревизии. Действительная сумма ущерба составляет 5 004 513, 83 руб., как указано в заключении эксперта.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО97, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ суд признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ г.р., частичное признание вины, раскаяние в содеянном, совершении преступления впервые, состояние здоровья матери, участие супруга в специальной военной операции.

Суд также учитывает данные о личности ФИО97, которая на учете у врача нарколога и у врача психиатра не состоит, характеризуется положительно. 

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств дела, целей наказания, предусмотренных ст.ст.60, 43 УК РФ, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО97 наказания в виде реального лишения свободы на определенный срок, так как считает, что именно такое наказание будет являться справедливым и соразмерным содеянному ФИО97, также способствовать целям исправления и перевоспитания подсудимой, и соответствовать положениям ст.6 УК РФ о назначении уголовного судопроизводства и не находит оснований для назначения наказания с применением ст.ст. 73,64,82 УК РФ, как не находит оснований для назначения подсудимой наказания в виде принудительных работ, поскольку такое наказание не будет отвечать целям исправления осужденной, и менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.

С учетом данных о личности ФИО97, а также наличия обстоятельств, смягчающих наказание, суд считает возможным не назначать подсудимой ФИО97 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренное санкцией ст. 160 ч. 4 УК РФ. 

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории тяжкого преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

В силу ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ местом отбытия наказания следует назначить ФИО103 колонию общего режима, с учетом совершения тяжкого преступления.

С учетом того, что ФИО97 осуждается настоящим приговором к реальному лишению свободы за совершение тяжкого преступления, у суда имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, ФИО97 может скрыться от исполнения наказания и продолжить преступную деятельность, в связи с чем, мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО97 подлежит изменению на заключение под стражу, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес> до вступления приговора суда в законную силу.

При этом необходимо зачесть ФИО97 в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы время нахождения под домашним арестом из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

Вещественные доказательства разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Заявленный представителем потерпевшего ФИО58 гражданский иск о взыскании с ФИО97 причиненный материальный ущерб на общую сумму 5 003 354 рубля 83 коп., в силу ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме.

До исполнения приговора в части гражданского иска, необходимо сохранить арест на Автомобиль «КИА XV FL» SORENTO, ДД.ММ.ГГГГ года госномер №, VIN №.

Поскольку ФИО97 имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, супруг ФИО97 проходит военную службу, в соответствии со ст.ст.31, 34 ГК РФ, суд считает необходимым передать на разрешение органам опеки и попечительства вопрос о передаче несовершеннолетнего ребенка либо на попечение близких родственников, а в случае невозможности, помещения его в детские или социальные учреждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО97 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч.4 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в колонии общего режима, исчисляя срок наказания с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО97 в срок лишения свободы время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачесть в срок лишения свободы время нахождения под домашним арестом из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

Меру пресечения ФИО97 в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

<

адрес> до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда.

Вещественные доказательства: 

- дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ;

- приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником № от ДД.ММ.ГГГГ, почтовый конверт со штрих-кодом почтой России с рукописными записями, дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор (контракт) от ДД.ММ.ГГГГ, приложение «О полной индивидуальной материальной ответственности» к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- CD-R-диск «VS» с расчетным счетом ФИО97 и выписке по картам, CD-R – диск «SmartTrack», с выпиской по расчетному счету ИП ФИО4, CD-RW – диск с выпиской по расчетному счету ИП ФИО13;

- акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ товарно-материальных ценностей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив в пронумерованном виде «ИП ФИО4 Ведомость прихода на склад готовой продукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; сшив в пронумерованном виде «ИП ФИО4 Ведомость отгрузки готовой продукции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; «Инвентаризация №№ от ДД.ММ.ГГГГ»; «Инвентаризация №№ от ДД.ММ.ГГГГ»; 

- CD-R-диск, полученный из УФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ исх. № дсп., 

- DWD-RW- диск, полученный из УФНС России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ исх. №дсп., 

- распечатка по операциям ФИО5, приобщенной к материалам уголовного дела в ходе опроса представителя потерпевшего ФИО58; 

- распечатка по операциям ФИО7, приобщенной к материалам уголовного с объяснением ФИО59;

- распечатанные скриншоты с перепиской ФИО1 и ФИО97, приобщенных к объяснению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- распечатка из онлайн-банка по операциям ФИО6, приобщенную к объяснению ФИО58; 

- распечатанные скриншоты с перепиской ФИО42 и ФИО97, приобщенных к объяснению ФИО35; 

- распечатанный чек из онлайн-банка ФИО25, приобщенный в ходе допроса в качестве свидетеля ФИО25

- копии товарных накладных; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, копии смет расходов для изготовления мебельной продукции, приобщенных к материалу проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенная к материалам уголовного дела № представителем потерпевшего ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ;

- копии платежных поручений ПАО Сбербанк и распечатки по операциям из онлайн-банка, приобщенных к заявлению ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копии накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии смет расходов для изготовления мебели «Монако-3», предоставленные ФИО58 по запросу ДД.ММ.ГГГГ;

- копии акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, смет расходов для производства мебели «Бостон», «Неаполь», «Либерти», накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, приобщенные к объяснению ФИО58 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, смет расходов для производства мебели «Бергамо», «Неаполь»;

- распечатку по операциям ФИО6, приобщенная к объяснению ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ;

- копии акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, смет расходов для производства мебели «Бостон-1», «Барселона», «Монако-3», «Лион»;

- расписка ФИО1, приобщенной к объяснению ФИО52;

- акт ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копии накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, накладную № от ДД.ММ.ГГГГ; копии смет расходов на изготовление мебели «Неаполь», «Барселона», «Монако-3», «Палермо», «Либерти», «Хилтон», «Бостон-1», кресло бескаркасное Груша, «Арти»; - распечатанный чек по операции ФИО15 и распечатанная переписка ООО «Альянс-М» Тверь с ФИО97 - хранить в материалах дела.

- комплект мебели «Барселона», комплект мебели «Арти»;

- диван серо-зеленого цвета; 

-модульный диван «Бостон-1»;

- диван «Бергамо» и диван «Неаполь»;

- диван «Бостон», «Барселона», комплект мебели «Монако-3»;

- комплект мебели «Монако-3»;

- комплект мебели «Барселона»;

- комплект мебели «Барселона»;

- диван «Майорка», комплект мебели «Неаполь», комплект мебели «Бостон»;

- комплект мебели «Монако», состоящий из дивана и пуфа;

- комплект мебели «Барселона», состоящий из дивана и кресла;

находящиеся на ответственном хранении у собственников - вернуть им по принадлежности.

Взыскать с ФИО97 в пользу ИП ФИО4 материальный ущерб в сумме 5 003 354 (пять миллионов 3 тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 83 коп.

Сохранить арест на Автомобиль «КИА XV FL» SORENTO, ДД.ММ.ГГГГ года госномер №, VIN №, на который был наложен арест постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, до исполнения приговора в части гражданского иска.

В соответствии со ст.ст.31, 34 ГК РФ, вопрос об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним ребенком ФИО97 - ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, передать на разрешение органам опеки и попечительства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной ФИО97 в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО97 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.Н. Позднякова 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 29 января 2024 года в отношении ФИО97 был обжалован и апелляционным определением Курского областного суда от 25 апреля 2024 года оставлен без изменения. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>