Дело № 1-20/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 января 2025 года

Керченский городской суд Республики Крым в составе:

председательствующего судьи - Ковалёва А.В.

при секретаре – Панковой Я.Е., Жариковой Ж.А.,

ФИО2,

с участием государственного обвинителя – 

ФИО3, ФИО4,

представителя потерпевшего - ФИО5,

подсудимой – ФИО6,

защитника – адвоката Тишкиной А.В., предъявившей

удостоверение № 1766 и ордер № 86 от 18.07.2024 г.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Керчи уголовное дело в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, образование неполное среднее, не замужней, имеющей малолетних детей, работающей уборщицей у ИП ФИО7, проживающей 

<

адрес>, зарегистрированной 

<

адрес>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО6 после рождения второго ребёнка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании решения № 4025 от 26.11.2015 г. Государственного Учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым (далее ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым), получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0730450, подтверждающий её право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 г. «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

В неустановленное время, но не позднее 19 октября 2020 г., у ФИО6, находящейся в г. Керчи, Республики Крым, имеющей на законных основаниях государственный сертификат серии МК-8 № 0730450 от 03.12.2015 г., заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала предусмотрено, в том числе, и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства не на цели, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в связи с чем, у неё возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении данной социальной выплаты путём обмана и введения в заблуждение сотрудников ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления, заведомо ложных сведений в ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым, при этом. Не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в соответствии с законом. 

С этой целью, в неустановленное время, но не позднее 19 октября 2020 г., ФИО6, находясь в г. Керчи, Республики Крым, обратилась к неустановленным лицам, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, предложившим ей за денежное вознаграждение оказать содействие в получении наличных денежных средств, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Неустановленные лица, согласившись оказать содействие ФИО6 в получении наличных денежных средств, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложили ФИО6, в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала.

Вступив в предварительный сговор группой лиц, ФИО6 и неустановленные лица договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым ФИО6, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от своего имени, в том числе, на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, площадью 500 +/- 8 кв.м, кадастровый номер 61:21:0090201:191, а также на представление её интересов в любых банках РФ по вопросам открытия счёта на её имя, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на её имя счёта, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, получить на счёт в банке, открытый на её имя уполномоченным ранее выданной доверенностью лицом, денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 420 266 руб. 78 коп., а неустановленные лица, выполняя свою роль в совершении преступления, должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО6 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нём жилого дома, получению уведомления о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства, выдаче ФИО6 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 420 266 руб. 78 коп., с учётом начисленных процентов за пользование заёмными денежными средствами, что равнялось бы размеру остатка её материнского капитала в размере 420 266 руб. 78 коп., передать все документы ФИО6 для её обращения в ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым, а полученными денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО6 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН 

<

***>), зарегистрированный по адресу: 603090, 

<

...>, имеющей расчетный счёт в Волгоградском отделении № 8621 ПАО «Сбербанк» № 40701810711000000155, руководителем которого являлся ФИО11.

19 октября 2020 г., в дневное время, неустановленные лица, с целью реализации разработанного единого преступного плана, встретились с ФИО6 и обратились к нотариусу Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО20, находящемуся по адресу: 

<

...>, где ФИО6 оформила доверенность на приобретение земельного участка, расположенного по адресу РФ, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, площадью 500 +/- 8 кв.м, кадастровый номер 61:21:0090201:191, а также на представление её интересов в любых банках РФ по вопросам открытия счёта на её имя, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на её имя счёта, на имя ранее неизвестной ей ФИО12 доверенность, зарегистрированную в реестре за № 82/3-н/82-2020-4-729, которую передала неустановленным лицам.

03 ноября 2020 г., ФИО12, находясь в неустановленном месте, действуя по доверенности ФИО6, зарегистрированной в реестре за № 82/3-н/82-2020-4-729, в качестве покупателя, приобрела у ФИО13, выступающей в роли продавца, земельный участок, расположенный по адресу РФ, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, площадью 500 +/- 8 кв.м, кадастровый номер 61:21:0090201:191.

30 ноября 2020 г. Администрацией Матвеево-Курганского района Ростовской области выдано уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства № 61-521-000-2193-2020 от 30.11.2020 г. на земельном участке по адресу РФ, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, площадью 500 +/- 8 кв.м, кадастровый номер 61:21:0090201:191.

01 декабря 2020 г., в дневное время, неустановленные лица, встретились с ФИО6 на парковке, прилегающей к АЗС «Атан», расположенной по ул. Маршала Ерёменко, 37 «А» в г. Керчи, Республики Крым, где ФИО6, не имея реальной возможности и намерений строительства дома и улучшение жилищных условий, в корыстных целях, подписала заранее подготовленный работниками КПК «Планета финансовых решений» договор займа № 0000467 от 01.12.2020 г. о получении займа в размере 420 266 руб. 78 коп. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу РФ, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, площадью 500 +/- 8 кв.м, кадастровый номер 61:21:0090201:191.

18 декабря 2020 г., с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в помещении ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

...>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8, 9 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», обратилась к сотруднику ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым, наделенному полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, по обеспечению перевода средств Федерального бюджета РФ заявителю, где, умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 420 266 руб. 78 коп., путём сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 420 266 руб. 78 коп. на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенного договора займа № 0000467 от 01.12.2020 г., заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась в указанное учреждение с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья полученного займа, согласно указанному договору в размере 420 266 руб. 78 коп., за счёт средств государственного сертификата серии МК-8 № 0730450 от 03.12.2015 г., к которому приложила копии фиктивного договора займа № 0000467 от 01.12.2020 г., выписку по счёту № 

<

***> 7810 4110 0238 6223, справку КПК «Планета финансовых решений» об остатке задолженности по займу, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, копию уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, а также копию своего паспорта гражданина РФ.

20 января 2021 г. решением № 64 ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым заявление ФИО6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 420 266 руб. 78 коп. на погашение займа и процентов по нему на улучшение жилищных условий удовлетворено.

22 января 2021 г. Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Крым платежным поручением № 11715 от 22.01.2021 г. на расчётный счет КПК «Планета финансовых решений» в Волгоградском отделении № 8621 ПАО «Сбербанк» № 40701810711000000155 перечислены денежные средства, в сумме 420 266 руб. 78 коп., в счёт погашения задолженности по договору займа № 0000467 от 01.12.2020 г. ФИО6 за счёт средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0730450 от 03.12.2015 г..

Таким образом, ФИО6, действуя с единым умыслом с неустановленными лицами, предоставила в ГУ – УПФРФ по г. Керчи в Республики Крым заведомо ложные и недостоверные сведения по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, чем, путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, совершила хищение денежных средств, предназначенных для выплаты материнского капитала, которыми ФИО6 и неустановленные лица, распорядились по своему усмотрению, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, использованы не по прямому назначению, установленному федеральным законодательством, причинив бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым имущественный вред в крупном размере на сумму 420 266 руб. 78 коп..

В судебном заседании подсудимая ФИО6 вину в совершении преступления и иск не признала, и показала, что она хотела сделать ремонт у себя в доме. На столбе в с. Осовины, Ленинского района, Республики Крым она увидела объявление кредитно-потребительского кооператива «Планета финансовых решений» о том, что можно за счёт материнского капитала улучшить жилищные условия. В объявлении был указан номер мобильного телефона, она позвонила, ей ответила ФИО8. Последняя выяснила у неё какой дом, какого года постройки, кто владельцы. Узнав, что владельцами дома являются она и её мама, ФИО22 сказала, что она не сможет взять материнский капитал для ремонта дома, так как владельцем дома должна быть только она. Также, ФИО22 сказала, поскольку дом старый, материнский капитал на реконструкцию дома тоже не выдадут. ФИО22 сказала, что можно купить земельный участок за материнский капитал и построить на нём дом за материнский капитал. У неё был материнский капитал, примерно 400 000 руб. с лишним. Она сказала, что подумает. Примерно через месяц-два месяца, она позвонила ФИО22 и договорилась, что последняя приедет в г. Керчь, чтобы встретиться с ней и всё обсудить. ФИО22 приехала в г. Керчь, было холодно, она встретилась с последней на автовокзале г. Керчи. ФИО22 сказала ей, что можно купить земельный участок и построить на нём небольшой дом за средства материнского капитала. Для этого ей нужно взять кредит, оформить на полученные деньги по кредиту доверенность, на кого не сказала, она думала на ФИО22, и лицо по доверенности купит ей земельный участок и поможет ей построить дома. Она согласилась. Она и ФИО22 пришли к нотариусу на ул. Гайдара, 9 в г. Керчи, возле автовокзала. Нотариусу она сказала, что выдаёт доверенность на ФИО22 на право приобретения земельного участка. Она отдала свои документы ФИО22, последняя отдала их нотариусу. Когда она получила у нотариуса доверенность, то увидела в доверенности, что она доверяет неизвестным ей лицам, а не ФИО22. Последняя сказала, что указанные в доверенности лица, являются помощниками ФИО22, которые будут покупать земельный участок и строить на нём дом. Потом ФИО22 показывала ей фотографии участков, сказала, что в г. Керчи участки дорогие, что ей не хватит материнского капитала. ФИО22 предложила купить земельный участок и построить нас нём дом за четыреста с лишним тысяч руб. в Ростовской области. Она согласилась купить земельный участок и построить дом, думала, что четыреста с лишним тысяч руб. ей хватит на покупку участка и строительство дома. Она родилась в г. Керчи, мама родилась в г. Керчи, маме был 61 год. В дальнейшем ФИО22 несколько раз приезжала в г. Керчь, показывала ей фотографии, на которых был посёлок, стояли дома. Она лично договор купли-продажи земельного участка не подписывала, его ей отдала ФИО22 уже подписанным по доверенности. К тому времени она родила четвёртого ребёнка. В оформлении договора купли-продажи земельного участка она участия не принимала. Денежные средства лично из рук в руки не передавали. Изначально говорили, что земельный участок будет приобретаться за счёт кредитных средств. Договор займа она подписывала до приобретения земельного участка, после оформления доверенности. Она не предоставляла ФИО22 документы о размере материнского капитала. Какая сумма была определена к выдаче, она узнала на Госуслугах. Она сообщила ФИО22 сумму, которую увидела на Госуслугах. Договор займа она не читала. В пенсионный фонд она ходила с ФИО22, у которой были все документы на участок, кредитный договор, договор купли-продажи. Они обращались через МФЦ, с документами она не знакомилась. Первый раз ей пришёл отказ. Она и ФИО22 подавали второй раз, она подписывала заявление, которое было уже напечатано, кто печатал, не знает. По второму заявлению пришёл положительный ответ. ФИО22 отдала ей возле МФЦ пачку документов: кадастровые документы, договор купли-продажи земельного участка, устав КПК «Планета финансовых решений», договор займа. В итоге дом не построили, сначала у неё заболела мама, потом умерла, не получилось построить дом. Она пыталась добиться от ФИО22 куда делись деньги, что с домом. ФИО22 сказала, что её уволили из КПК, к кому обращаться не сказала. В конец 2022 г. она хотела обратиться в полицию, но ей сказали, что это безрезультатно. Заявление в полицию она не подавала, доверенность не отменяла. ФИО22 сказала, что за счёт кредитных средств и материнского капитала можно купить участок и построить дом. Деньги она не получала, контактов с лицами, указанными в доверенности, у неё не было, никогда с ними не встречалась. О том, что было перечисление денег, она узнала, когда её вызвали в полицию. Она подписывала памятку, знала, на что можно потратить средства материнского капитала, не помнит один раз или два раза подписывала памятку. Она не помнит, что было указано в договоре займа. Она и ФИО22 ходили только в МФЦ, не помнит, чтобы ходили в Пенсионный фонд. Она видела земельный участок только на фото. Участие в строительстве дома она не принимала, строительные материалы не покупала. Изначально она хотела переехать на постоянное место жительства в Ростовскую область, но потом у неё родилась четвёртая дочь, потом заболела и умерла мама, обстоятельства изменились. На словах она оговаривала стоимость услуг КПК «Планета финансовых решений», точно не помнит, может 100 тысяч руб.. Она хотела обратиться в полицию, но ей сказали, что результата не будет, заявление она не подавала, на приём к руководству МВД не ходила. Она не получала от КПК «Планета финансовых решений» деньги, деньгами на расчётном счёте в Сбербанке не распоряжалась, об этом узнала год назад.

Согласно оглашённым и исследованным в судебном заседании, в порядке п. 1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаниям подозреваемой ФИО6 она проживает по адресу 

<

адрес> со своими детьми ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сожителем ФИО17, с которым проживает совместно с 04 мая 2019 г.. Работает уборщицей у ИП ФИО7. Ранее состояла в браке с ФИО18, брак расторгла в 2023 г., ФИО23 её девичья фамилия. Примерно в ноябре 2020 г. она была в п. Осовины, Ленинского района, Республики Крым, где, на столбе, увидела рекламу и узнала об организации КПК «Планета финансовых решений», с помощью которой можно получить земельный участок за средства материнского капитала. Позвонив по указанному номеру телефона, ей ответила женщина, которая представилась представителем КПК «Планета финансовых решений» Натальей, фамилия, возможно, Люсцеус. Наталья предложила встретиться на территории автовокзала г. Керчи через несколько дней, на что она согласилась. В ноябре 2020 г. она встретилась с Натальей на территории автовокзала г. Керчи, которая сказала, что, при наличии сертификата материнского капитала, может помочь обналичить всю сумму, находящуюся на остатке сертификата, для приобретения земельного участка на сумму от 100 000 руб. до 200 000 руб., который будет куплен при помощи сотрудников КПК, и, затем, заключить договор займа с КПК «Планета финансовых решений», после чего, обратиться в Пенсионный фонд г. Керчи с заявлением о погашении займа. Наталья сказала, что поможет с поиском и куплей земельного участка, а также с оформлением всех документов необходимых для заключения договора займа. От неё требовались документы: паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, остаток по сертификату, сертификат на МСК. Наталья предупредила, что за оказание услуг, в том числе за приобретение земельного участка, кооперативом с неё будет удержана сумма в размере суммы остатка средств материнского капитала, на что она согласилась. Она не заключала с КПК «Планета финансовых решений» договоров в части юридического сопровождения, все договорённости были на словах. На тот момент она хотела купить земельный участок, чтобы переехать туда жить, однако, позже, её планы изменились, сейчас она не собирается туда переезжать. В конце ноября начале декабря 2020 г. она собрала все необходимые документы и встретилась с Натальей на территории автовокзала г. Керчи, где передала Натальей все документы. Наталья сказала, что для того, чтобы купить земельный участок, нужно оформить доверенность на определённое лицо, которое купит земельный участок. На кого конкретно будет оформлена доверенность, Наталья ей не сказала, а она не спрашивала. С целью оформления указанной доверенности они пришли к нотариусу по адресу 

<

...>, в непосредственной близости к автовокзалу г. Керчи. Никакой информации относительно доверенности она нотариусу не сообщала, всё сообщила Наталья, она только подписала все экземпляры доверенности, один экземпляр забрала Наталья. Деньги для покупки земельного участка она никому не давала, Наталья сказала, что земельный участок купят за средства кооператива, эта сумма будет учтена в стоимости услуг кооператива. Лицо, указанное в доверенности от её имени, ей не известно, с ним никогда не контактировала. Земельный участок, который данное лицо купило от её имени в Ростовской области, она никогда не видела, за какую фактическую сумму куплен земельный участок, ей не известно. Через некоторое время ей позвонила ФИО22, сказала, что земельный участок куплен, им нужно встретиться, чтобы подписать договор займа с КПК «Планета финансовых решений». 01 декабря 2020 г. она встретилась с Натальей на территории автовокзала г. Керчи, где подписала договор займа с КПК «Планета финансовых решений», который передала Наталье. Место подписания договора в г. Симферополе неверное, она в г. Симферополь не ездила. Затем, по указанию Натальи, она и последняя прибыли в МФЦ на ул. Генерала Петрова в г. Керчи для оформления заявки в Пенсионный фонд на право распоряжения средствами материнского капитала. Она подписала заявление о погашении займа, приложила копию договора займа, копию договора купли-продажи земельного участка, другие документы. Все диалоги в отделении Пенсионного фонда РФ в г. Керчи вела Наталья, она только предоставила документы, ставила подписи. После оформления всех документов она и Наталья разъехались. 14 декабря 2020 г. ей из ПФР пришёл отказ в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала в связи с нарушением порядка подачи заявления. 18 декабря 2020 г. она встретилась с Натальей и по той же процедуре подали новое заявление в отделение Пенсионного фонда РФ в г. Керчи, после чего, она рассталась с Натальей, больше последнюю не видела. 20 января 2020 г. её второе заявление было удовлетворено в ПФР, деньги поступили в КПК «Планета финансовых решений». При подаче заявления в Пенсионный фонд ей для ознакомления была предоставлена памятка соблюдения законодательства в сфере использования материнского капитала, на которой она поставила свою подпись. Через некоторое время она встретилась с Натальей на территории автовокзала г. Керчи, где последняя передала ей пакет документов на земельный участок в Ростовской области. На территории указанного земельного участка в Ростовской области она никогда не была, никаких мер, направленных на строительство жилого помещения на указанном участке, она не предпринимала, подрядчика и работников не подыскивала, стройматериалы не покупала. Первоначально она планировала уехать из г. Керчь, думала, что купленный земельный участок станет её новым местом жительства, однако, потом её планы изменились, она решила не переезжать в Ростовскую область и жить на купленном участке, поэтому никаких денег в строительство дома на купленном участке она не вкладывала и не собирается вкладывать, строительством жилого дома на купленном участке она заниматься не будет. Никаких денег Наталья ей не передавала, так как они об этом не договаривались. За оставшуюся сумму материнского капитала она у Натальи не спрашивала, так как понимала, что эти деньги были платой за оформление земельного участка. Какой-либо офис КПК «Планета финансовых решений» она не посещала. Ранее она получала единовременные выплаты материнского капитала, поэтому ознакомлена с порядком получения подобных выплат. Свою вину в том, что деньги материнского капитала использованы не для целей, в связи с которыми выдаётся материнский капитал, она полностью осознаёт, в содеянном раскаивается (т.1, л.д.115-122).

Подсудимая ФИО6 показала относительно своих оглашённых показаний, что она отвечала на вопросы следователя, она не понимала, о чём её спрашивал следователь. Не все показания неправда. Она даты не помнит, следователь сам определял даты по документам. Следователь показывал документы, из которых даты указывали в допросе.

Аналогичное следует из оглашённых и исследованных в судебном заседании, в порядке п. 1 ч.1 ст. 276 УПК РФ, показаний обвиняемой ФИО6, при этом последняя уточняла, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, она не признаёт. Проживает по адресу 

<

...>. 01 декабря 2020 г. она встретилась с Натальей на парковке около АЗС «Атан», расположенной по адресу 

<

...>, между данной АЗС и жомом № 9 по ул. Гайдара в г. Керчи г. Керчи, где подписала договор займа с КПК «Планета финансовых решений», который передала Наталье. Место подписания договора в г. Симферополе неверное, она в г. Симферополь не ездила. Каких-либо денег по данному договору она не получила, она не спрашивала у Натальи, где деньги. Изначально никакого умысла, намерения кого-либо обмануть у неё не было, не было умысла и после оформления на неё земельного участка, просто в связи с пандемией коронавируса у неё изменились жизненные обстоятельства, планы пришлось отложить на неопределённое время. Она не намеревалась предоставлять в органы исполнительной власти, организации и учреждения, уполномоченные принимать решения о предоставлении выплат, недостоверные или заведомо ложные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых является условием для получения соответствующих выплат. Она не планировала получать какие-либо возвратные деньги и не получала их. Под «обналичиванием материнского капитала» она понимает фактическое и законное его освоение, использованием на улучшение жилищных условий, приобретение земельного участка с дальнейшим строительством. О том, что её, таким образом, обманули с материнским капиталом, оформив на неё земельный участок, она узнала только от правоохранительных органов. Поэтому она является, в данном случае, потерпевшей от действий мошенников, которые ввели её в заблуждение и путём обмана завладели средствами материнского капитала. Она не обратилась с заявлением в полицию в связи с мошенническим действиями в отношении неё, так как узнала о том, что КПК «Планета финансовых решений» являются мошенниками, только тогда, когда в январе 2024 г. её пригласили в первый раз в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Керчи, до этого не знала. Она не обратилась с заявлением в полицию после того, как узнала, что КПК «Планета финансовых решений» являются мошенниками, до возбуждения уголовного дела, так как подумала, что мошенниками занялась полиция, в написании заявления нет необходимости. Она не может ответить на вопрос о том, что, зачем, по какой причине, она подписала договор займа с КПК «Планета финансовых решений», если заранее знала, что никаких денег от них не получит. Она подписала доверенность на неизвестных лиц, которые были указаны сотрудниками КПК «Планета финансовых решений», для покупки земельного участка, так как её объяснила Наталья, данные лица приобретут земельный участок. Она подписала доверенность на неизвестных лиц, которые были указаны сотрудниками КПК «Планета финансовых решений», в том числе на открытие на её имя счетов в банках на территории РФ, с правом получения выписок и снятия денежных средств, так как изначально Наталья спрашивала у неё, какие у неё в пользовании имеются банковские счета и в каких банках открыты, на что она ответила, что у неё есть банковский счёт только в банке РНКБ, Наталья пояснила, что они с банком РНКБ не работают (т.1, л.д.178-186).

Подсудимая ФИО6 показала относительно своих оглашённых показаний, что оглашённые показания подтверждает частично, не подтверждает то, что только на земельный участок, так как было ещё на строительство дома. Как следователь спрашивал, так она и отвечала, на момент допроса она не собиралась строить дом. Она не говорила следователю, что строительством должен был заниматься КПК «Планета финансовых решений», так как следователь не спрашивал. На тот момент у неё были намерения построить дом и переехать туда жить, на момент допроса уже не было такой цели, она не занималась строительством дома, у неё родился четвёртый ребёнок, заболела и умерла мама, ей было не до этого. Деньги она не требовала, так как было не до денег, сложилась трудная жизненная ситуация. Она подтверждает, что ранее получала выплаты и была ознакомлена с порядком получения выплат. Она обратилась к Наталье, а не в Пенсионный фонд, так как ей сказали нереальным договориться в Пенсионном фонде, надо было найти бригаду строителей и т.д., ей сказали, что будет проще сделать это всё через КПК «Планета финансовых решений».

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит, что вина подсудимой ФИО6 в совершении преступления доказана полностью совокупностью следующих доказательств.

Представитель потерпевшего ФИО21 показала в судебном заседании, что иск поддерживает.

Согласно оглашённым, в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, показаниям представителя потерпевшего ФИО21 с 01 октября 2021 г. она состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения ПФР по Республике Крым. С 01 января 2023 г. она состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 01.01.2017 г.; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007 г., если ранее последние не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01.01.2020 г.. Вышеуказанные лица, в силу ст.5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путём подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путём подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе, на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путём безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе, по договору строительного подряда, путём перечисления указанных средств на банковский счёт лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе, обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путём безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемых заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала, предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862, в том числе, на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительство жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписка из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств, в случае приобретения жилого помещения; копия договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписка из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено на общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Лицо, получившее в законном порядке сертификат, обращается в УПФР в г. Керчи Республики Крым с заявлением о распоряжении средствами МСК и предоставляет оригиналы документов, а копии документов в материалы дела, документов предусмотренных п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ Отделений ПФР по Республике Крым перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счёт организации, предоставившей заём под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома УПФР не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим законом № 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством. Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. Таким образом, ФИО6 18 декабря 2020 г. подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 420 266 руб. 78 коп.. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем откопирован, копия приобщена в дело. Согласно договору займа № 0000467 от 01.12.2020 г. КПК «Планета финансовых решений» предоставил ФИО6 заём, в размере 420 266 руб. 78 коп., на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, с кадастровым номером 61:21:0090201:191, а также начисление платы в размере 16,954 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. К заявлению ФИО6 представила платёжное поручение № 001233 от 04.12.2020 г., подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Планета финансовых решений» на счёт ФИО6 по договору займа № 0000467 от 01.12.2020 г., справку № 467 от 18.12.2020 г. о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой имеется долг перед КПК «Планета финансовых решений», который составляет 420 266 руб. 78 коп., в которой указаны реквизиты для погашения долга. Также, ФИО6 предоставила выписку из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 61:21:0090201:191, расположенный по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем земельного участка является ФИО6 на основании договора купли-продажи. Также, ФИО6 предоставила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства № 61-521-000-2193-2020 от 30.11.2020 г., выданное ей Администрацией Матвеево-Курганского района Ростовской области, на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:21:0090201:191, расположенном по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, копия которого приложена в материалы дела. Начальником управления в рамках предоставления полномочий, согласно закону 256-ФЗ, направлены запросы в компетентные органы с целью удостовериться в правдивости сведений, предоставленных ФИО6 при подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала. После получения необходимых ответов из всех запрашиваемых органов, 20 января 2021 г. было принято решение об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 420 266 руб. 78 коп.. До 22 января 2021 г. деньги были перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО6 допустила нецелевое использование денежных средств МСК, то государству в лице ОПФР по Республике Крым причинён ущерб на сумму 420 266 руб. 78 коп.. На основании ст. 18 Федерального закона "О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации" от 14.07.2022 N 236-ФЗ Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по РК является правопреемником УПФР по г. Керчь Республики Крым ГУ отделение ПРФ по РК с 01.01.2023 г. (т.1, л.д.85-92).

Представитель потерпевшего ФИО21 подтвердила свои оглашённые показания.

Согласно оглашённой ксерокопии Договора займа № 0000467 от 01.12.2020 г. ФИО6 заключила данный договор с Кредитным потребительским кооперативом «Планета финансовых решений» о получении займа в размере 420 266 руб. 78 коп. на строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу РФ, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, полная стоимость займа в % годовых составила 16,954 (т.1, л.д.40-41).

Как следует из оглашённой ксерокопии Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от 30.11.2020 г. № 61-521-000-2193-2020 администрация Матвеево-Курганского района Ростовской области сообщила ФИО6 о том, что указанные в её уведомлении параметры объекта индивидуального жилищного строительства соответствуют установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:21:0090201:191 по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...> (т.1, л.д.45).

Из ксерокопии платёжного поручения № 001223 от 04.12.2020 г. следует, что КПК «Планета финансовых решений» (Волгоградское отделение № 8621 ПАО «Сбербанк» № 40701810711000000155) перечислил ФИО6 на счёт № 

<

***> 7810 4110 0238 6223 Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк 420 266 руб. 78 коп. по договору займа 0000467 от 01.12.2020 г. (17 % годовых) (т.1, л.д.47).

Согласно протоколу выемки от 14.05.2024 г. у ФИО6 изъята расширенная выписка по счёту № 

<

***> 7810 4110 0238 6223, открытому на имя ФИО6, за период с 01.12.2020 г. по 15.02.2021 г., на 1 листе, которую ФИО6 выдала добровольно (т.1, л.д.147-152).

Как следует из оглашённого протокола осмотра предметов (документов) от 14.05.2024 г. (т.1, л.д.153-160) и исследованной расширенной выписке по счёту № 

<

***> 7810 4110 0238 6223, открытому на имя ФИО6, заверенной печатью филиала Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Юго-Западный банк г. Ростов-на-Дону № 060 (т.1, л.д.167), расширенная выписка по счёту № 

<

***> 7810 4110 0238 6223, открытому на имя ФИО6, за период с 01.12.2020 г. по 15.02.2021 г., на 1 листе содержит сведения об открытии счёта 04.12.2020 г. в офисе банка № 8621/00777; о поступлении (зачислении) 04.12.2020 г. на данный счёт денежных средств, в сумме 420 266 руб. 78 коп. (плательщик КПК «Планета финансовых решений», счёт плательщика № 40701810711000000155), а также о снятии 04.12.2020 г. денежных средств, в сумме 420 266 руб. 78 коп., остаток составил 00 руб. 00 коп., операция совершена в офисе банка № 8621/00777.

Из оглашённого протокола выемки от 05.04.2024 г. следует, что в Отделении Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым по адресу 

<

...> изъято Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО6 (т.1, л.д.226-232), которое, как следует из оглашённого протокола осмотра предметов от 13.04.2024 г. (т.1, л.д.233-246), содержит решение о выдаче ФИО9) Ю.В., в связи с рождением второго ребёнка, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 4025 от 26.11.2015 г. на сумму 453 026 руб.; решение № 162 от 25.01.2016 г. об удовлетворении заявления ФИО6 о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного капитала); решение № 2498 от 11.10.2016 г. об удовлетворении заявления ФИО6 о предоставлении единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного капитала); решение № 3827 от 14.12.2020 г. об отказе в удовлетворении заявления ФИО6 № 091-20-001-0834-9804 о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 420 266 руб. 78 коп. за счёт средств материнского (семейного) капитала ФИО6; решение № 64 от 20.01.2021 г. об удовлетворении заявления ФИО6 № 091-20-001-1330-4404 от 21.12.2020 г. о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 420 266 руб. 78 коп. за счёт средств материнского (семейного) капитала ФИО6 серии МК-8 № 0730450; заявление ФИО10 от 18.12.2020 г. о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 420 266 руб. 78 коп. за счёт средств материнского (семейного) капитала ФИО6 серии МК-8 № 0730450 с отметкой о том, что ФИО6 ознакомлена с Правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утверждёнными постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 г., с подписью ФИО6, с отметкой о том, что ФИО6 предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с подписью ФИО6 с приложением копии паспорта, копии договора займа, платёжного поручения, выписки из лицевого счёта, копии выписки из ЕГРН, справки об остатке задолженности по займу, памятки, копии доверенности «Планета финансовых решений», копии уведомления о планируемом строительстве; сведения к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО6 от 18.12.2020 г. с указанием суммы 420 266 руб. 78 коп., договора займа № 0000467 от 01.12.2020 г., расчётного счёта КПК «Планета финансовых решений» № 4070 1810 7111 0000 0015 5 в Волгоградском отделении № 8621 ПАО «Сбербанк» г. Волгоград; копию паспорта ФИО6; копию договора займа № 0000467 от 01.12.2020 г.; доверенность № 31/ПФР от 10.12.2019 г., согласно которой председатель правления КПК «Планета финансовых решений» ФИО11 уполномочил ФИО19 подписывать и заключать договоры от имени КПК «Планета финансовых решений»; справку об остатке задолженности по займу КПК «Планета финансовых решений» № 467 от 18.12.2020 г. ФИО6 в сумме 420 266 руб. 78 коп. по договору № 0000467 от 01.12.2020 г., с банковскими реквизитами, банковским счётом КПК «Планета финансовых решений» № 4070 1810 7111 0000 0015 5; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения на земельном участке № 61-521-000-2193-2020 от 30.11.2020 г., выданное администрацией Матвеево-Курганского района Ростовской области в отношении объекта индивидуального жилищного строительства по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...> с кадастровым номером 61:21:0090201:191; копию платёжного поручения № 001223 от 04.12.2020 г. о переводе на счёт ФИО6 № 

<

***> 7810 4110 0238 6223 Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк со счёта КПК «Планета финансовых решений» № 4070 1810 7111 0000 0015 5 Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк денежных средств, в сумме 420 266 руб. 78 коп., по договору займа 0000467 от 01.12.2020 г. (17 % годовых); выписку из лицевого счёта № 

<

***> 7810 4110 0238 6223, открытого 04.12.2020 г. ФИО6 в Волгоградском отделении № 8621 ПАО Сбербанк, согласно которой 04.12.2020 г. на вышеуказанный счёт ФИО6 зачислены денежные средства, в сумме 420 266 руб. 78 коп., со счёта КПК «Планета финансовых решений» № 4070 1810 7111 0000 0015 5 (Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк); выписку из ЕГРН недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от 23.12.2020 г. № КУВИ-002/2020-51251503 на земельный участок по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...> с кадастровым номером 61:21:0090201:191 собственником которого по договору купли-продажи является ФИО6; выписку из ЕГРН недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 23.12.2020 г. на земельный участок по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...> с кадастровым номером 61:21:0090201:191, площадью 500 +/- 8 кв.м., кадастровой стоимостью 23 385 руб. 00 коп., собственником которого является ФИО6; выписку из финансовой части лицевого счёта ФИО6, согласно которой 26.11.2015г. ФИО6 получила сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0730450 и имеет в распоряжении доступные средства в размере 453 026 руб., 25.01.2016 г. зарезервированы средства в размере 20 000 руб., 28.01.2016 г. произведено перечисление 20 000 руб. по платёжному поручению № 638 от 28.01.2016 г., 11.10.2016 г. зарезервированы средства в размере 25 000 руб., 20.10.2016 г. произведено перечисление 25 000 руб. по платёжному поручению № 15143 от 20.10.2016 г., 01.01.2020 г. произведена индексация остатка средств и размер доступных средств материнского капитала составляет 420 266 руб. 78 коп.; уведомление № 64 от 20.01.2021 г. об удовлетворении заявления ФИО6 от 21.12.2020 г. № 091-20-001-1330-4404 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с КПК на строительство жилья в сумме 420 266 руб. 78 коп.; выписку из финансовой части лицевого счёта ФИО6, согласно которой 26.11.2015г. ФИО6 получила сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0730450 и имеет в распоряжении доступные средства в размере 453 026 руб., 25.01.2016 г. зарезервированы средства в размере 20 000 руб., 28.01.2016 г. произведено перечисление 20 000 руб. по платёжному поручению № 638 от 28.01.2016 г., 11.10.2016 г. зарезервированы средства в размере 25 000 руб., 20.10.2016 г. произведено перечисление 25 000 руб. по платёжному поручению № 15143 от 20.10.2016 г., 01.01.2020 г. произведена индексация остатка средств и размер доступных средств материнского капитала составляет 420 266 руб. 78 коп., 01.01.2021 г. произведена индексация остатка средств и размер доступных средств материнского капитала составляет 435 816 руб. 65 коп., 20.01.2021 г. произведено резервирование средств на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключённому с КПК на строительство жилья в сумме 420 266 руб. 78 коп.; 22.01.2021 г. произведено перечисление указанных денежных средств, в сумме 420 266 руб. 78 коп., по платёжному поручению № 11715 от 22.01.2021 г.; памятку об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала от 18.12.2020 г., с которой ФИО6 ознакомлена; копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 № 0730450, выданного ФИО6 03.12.2015 г. на основании решения № 4025 от 26.11.2015 г..

Согласно оглашённой копии протокола осмотра места происшествия от 22.02.2024 г. нотариус Керченского городского нотариального округа Агапов В.Н. осуществляет свою деятельность в помещении, расположенном по адресу 

<

...> (т.2, л.д.9-15). 

Из оглашённой копии протокола осмотра места происшествия от 22.02.2024 г. следует, что Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым (клиентская служба в г. Керчи) расположено по адресу 

<

...> (т.2, л.д.16-22).

Как следует из оглашённой копии осмотра места происшествия от 27.04.2024 г. земельный участок, расположенный по адресу Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское поселение, 

<

...>, кадастровый номер 61:21:0090201:191 представляет собой участок местности, представляющий собой часть сельскохозяйственного поля, по периметру ограждений не имеет, отсутствуют какие-либо здания и сооружения, признаки проведения каких-либо строительных и иных работ отсутствуют, грунт распахан и засеян сельскохозяйственной культурой, подъезд к нему с ул. Центральной с. Соколовка отсутствует, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, дорожная инфраструктура, какие-либо коммуникации отсутствуют (т.2, л.д.32-35).

Согласно оглашённой ксерокопии Договора купли-продажи земельного участка от 03.11.2020 г. ФИО13, выступающая в роли продавца, продала ФИО24, действующей по доверенности ФИО6 82АА2078370 от 19.10.2020 г., зарегистрированной в реестре за № 82/3-н/82-2020-4-729, земельный участок, расположенный по адресу Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>, площадью 500 8 кв.м, кадастровый номер 61:21:0090201:191 (т.2, л.д.42-43). 

Из оглашённой ксерокопии платёжного поручения № 11715 от 22.01.2021 г. следует, что Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым перечислило КПК «Планета финансовых решений» (Волгоградское отделение № 8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград) 420 266 руб. 78 коп.); Перечисление средств МСК по публ. обяз. ФИО6 на погаш осн долга и упл проц по займу ФИО6 в соотв с крд дог № 0000467 от 01.12.2020 г. (т.2, л.д.124).

Подсудимая ФИО6 показала, что ФИО22, которая оформляла ей документы, сказала ей оформить кредит на покупку участка и потом погасить кредит из средств материнского капитала. Деньги перечислил Пенсионный фонд на основании документов, которые предоставила она.

Как следует из оглашённой ксерокопии Доверенности 82АА2078370 от 19.10.2020 г., зарегистрированной в реестре за № 82/3-н/82-2020-4-729, ФИО6 уполномочила ФИО12 купить на своё имя земельный участок с кадастровым номером 61:21:0090201:191, расположенный по адресу Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, 

<

...>; представлять её интересы и быть её представителем в любых банках РФ, в том числе в ПАО «Сбербанк России» по вопросу открытия счёта на её имя, с правом получения выписок и денежных средств с открытого на её имя счёта (т.2, л.д.127).

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведённые выше, допустимыми, составленными в соответствии с требованиями закона, и объективно подтверждающими фактические данные совершённого преступления. Суд также не усматривает существенных противоречий между доказательствами по делу, которые относятся к обстоятельствам дела, и признаёт их достоверными и достаточными для разрешения дела.

Анализируя в совокупности все исследованные доказательства, суд проверил и оценил каждое из них в отдельности и в совокупности, и приходит к выводу о том, что все исследованные в суде доказательства, достоверны и правдивы, поскольку согласуются между собой, как в целом, так и в деталях, и, в совокупности доказывают вину подсудимой в совершении преступления, подтверждают конкретные фактические обстоятельства совершённого преступления, подтверждают признаки «совершённое группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере».

Действия подсудимой ФИО6 верно квалифицированы органом предварительного следствия по ч.3 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд критически оценивает показания подсудимой о том, что у неё не было умысла на совершения мошенничества, она действительно хотела купить земельный участок и построить на нём дом, но в силу сложившихся обстоятельств, не стала этого делать, деньги она не получала, её обманули мошенники, но в правоохранительные органы она не обращалась, так как ей сказали, что это бесполезно, и признаёт их способом защиты, который избрала подсудимая.

Показания подсудимой опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств, которая подтверждает совершение подсудимой преступления при обстоятельствах, изложенных в приговоре выше.

Подсудимая ФИО6 обратилась в правоохранительные органы 10 сентября 2024 г., когда данное уголовное дело уже находилось в Керченском городском суде, спустя пять месяцев с момента возбуждения уголовного дела, с целью, чтобы подтвердить свою версию.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого деяния, данные о личности подсудимой.

ФИО6 характеризуется положительно, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Психическое состояние подсудимой не вызывает у суда сомнений, в связи с чем, суд признаёт подсудимую вменяемой, как во время совершения преступления, так и в настоящее время.

Обстоятельством, смягчающим наказание, согласно п. «Г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признаёт наличие малолетних детей у виновного.

Кроме этого, суд, согласно ч.2 ст.61 УК РФ, признаёт обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, совершение преступления впервые; отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст.63 УК РФ, суд не усматривает, в связи с чем, при назначении наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Причинённый ущерб не возмещён.

Принимая во внимание изложенное в приговоре выше, характер и степень общественной опасности содеянного, конкретные фактические обстоятельства по делу, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, данные о личности подсудимой, учитывая, что подсудимой впервые совершено умышленное преступление, которое отнесено законодателем к категории тяжких преступлений, суд считает возможным, в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, назначить ей наказание в виде лишения свободы, применив положения ст.73 УК РФ, что будет необходимым и достаточным для достижения целей, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения к ФИО6 положений ч.6 ст.15, ст. 64 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая изложенное выше, суд считает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Судьбу вещественных доказательств разрешить, в соответствии со ст.81 УПК РФ, исходя из их статуса в гражданском обороте и принадлежности.

Гражданский иск подлежит удовлетворению, как вытекающий из материалов уголовного дела и подтверждённый исследованными в суде доказательствами.

Срок ареста наложенного, согласно постановлению Керченского городского суда Республики Крым от 19.04.2024 г., на принадлежащий ФИО6 земельный участок (т.1, л.д.215), истёк 29 мая 2024 г..

Руководствуясь ст.ст. 296, 297, 299, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев.

В соответствии со ст.73 УК РФ, считать назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев, условным, установив испытательный срок шесть месяцев.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО6 на период испытательного срока обязанности: не менять постоянного места жительства по адресу 

<

адрес> без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО6 оставить прежнюю, подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО6 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 420 266 (четыреста двадцать тысяч двести шестьдесят шесть) рублей 78 копеек в счёт возмещения причинённого имущественного ущерба.

Вещественные доказательства: расширенную выписку по счету № 

<

***> 7810 4110 0238 6223, открытому на имя ФИО6, находящуюся в материалах уголовного дела, оставить там же; дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, на имя ФИО6 № 004014, СНИЛС № 

<

***>, сертификат МСК серии МК-8 № 0730450, находящиеся в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Клиентская служба (на правах отдела) в г. Керчи, расположенное по адресу 

<

...>, возвратить данному учреждению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем принесения апелляционной жалобы или представления через Керченский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

В случае подачи апелляционных жалоб или апелляционного представления другими участниками уголовного судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 15 суток с момента вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления.

Судья Ковалёв А.В.