ПРИГОВОР

именем Российской Федерации 

15 января 2024 года с. Икряное 

Астраханской области

Икрянинский районный суд Астраханской области в составе: 

председательствующего судьи Александровой Е.В., 

с участием государственного обвинителя Кайбалдиева С.Б., 

подсудимой ФИО1,

защитника - адвоката филиала «Адвокатская контора Икрянинского района» Астраханской областной коллегии адвокатов ФИО2, представившей ордер 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> и удостоверение 

<

номер изъят>,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яковлевой И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившейся в 

<

адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении троих несовершеннолетних и малолетних детей: 

<

дата изъята>, 

<

дата изъята>, 

<

дата изъята> годов рождения, не работающей, не судимой.

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах: 

У ФИО1 

<

дата изъята>, находящейся в неустановленном месте на территории г. Астрахани, являющейся матерью троих детей, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно знающей, что выплаты, установленные Федеральным законом «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)» № 157-ФЗ от 03.07.2019, могут быть направлены только на погашения полного или частичного обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450000 рублей, возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств АО «ДОМ.РФ», при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере. 

С целью реализации своего преступного умысла, с 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята> ФИО1 неосведомленная о том, что неустановленные лица являются участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых расследуется, обратилась к неустановленным лицам, осуществляющим трудовую деятельность в обособленном подразделении общества с ограниченной ответственностью «Семейный капитал», расположенный по адресу: 

<

...>, директором которого являлась ФИО3 Неустановленные лица, из числа работников ООО «Семейный капитал», сообщили обратившейся к ним ФИО1 о возможности обналичить средства государственной поддержки, в нарушение требований Федерального закона № 157-ФЗ от 03.07.2019 г., при условии подготовки документов, содержащих недостоверные сведения, на что ФИО1 согласилась, после чего вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа работников ООО «Семейный капитал», направленный на мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений из федерального бюджета РФ в крупном размере, при этом осознавая, что ее действия носят преступный характер, разработав при этом способ и план совершения указанного преступления, распределив между собой преступные роли.

Согласно отведенной роли в преступной группе, ФИО1 должна была передать свои личные документы неустановленным лицам из числа работников ООО «Семейный капитал», копию паспорта, свидетельства о рождении детей, которые в свою очередь согласно отведенным им ролям в группе должны были подготовить фиктивные документы: договор купли-продажи земельного участка, договор займа 

<

номер изъят> СК-А от 

<

дата изъята>, для приобретения земельного участка площадью 500+/-16 кв.м. с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, з/у 

<

номер изъят> «а», выписку из ЕГРН, заявление о частичном погашении ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашении задолженности по кредитному договору (договору займа), и передать их в АО «ДОМ.РФ» расположенном по адресу: 

<

...>, с заявлением о распоряжении средствами государственной поддержки и направления их на расчетный счет ООО «Семейный капитал» 

<

номер изъят>, в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа. 

Полученными же впоследствии денежными средствами из АО «ДОМ.РФ», участники группы определились распорядиться по своему усмотрению. 

Неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал» с 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята>, находясь на территории г. Астрахани, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана сотрудников АО «ДОМ.РФ», не имея намерений приобретать земельный участок, в том числе с использованием ипотечного кредита, в целях хищения бюджетных денежных средств, для цели придания законности своим действиям оформили между ФИО4 и ФИО1 мнимый договор купли-продажи земельного участка от 

<

дата изъята>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, з/у 

<

номер изъят> «а», на сумму 900000 рублей, а также мнимый договор займа между ООО «Семейный капитал» и ФИО1 на сумму 800000 рублей. После неустановленные лица подготовили пакет документов, который предоставили в многофункциональный центр, расположенный по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, пл. Вокзальная, д. 1. По результатам указанных действий 

<

дата изъята> за ФИО1 было зарегистрировано право на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>

Для придания законности действий ФИО1, 

<

дата изъята> согласно договора займа 

<

номер изъят>СК-А от 

<

дата изъята>, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Семейный капитал» ФИО3, с лицевого счета ООО «Семейный капитал» 

<

номер изъят>, неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», осуществили перевод денежных средств в сумме 800000 рублей на банковский счет 

<

номер изъят>, открытый на имя ФИО1 в отделение Банка «Сбербанк» 8625/191, по адресу: 

<

...>. 

<

дата изъята> ФИО1 находясь в здании отделения Банка «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, сняла со своего банковского счета 

<

номер изъят> денежные средства в размере 800000 рублей, которые впоследствии передала неустановленным лицам.

В продолжении единого преступного умысла группы неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», согласно отведенным им ролям, с согласия ФИО1 в период с 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята>, сформировали пакет документов, приобщив к ним, в том числе, мнимый договор ипотечного займа с содержащимися ложными сведениями относительно факта получения указанного займа и заявление на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, который в период с 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята>, направили в АО «ДОМ.РФ». 

По результатам рассмотрения поступивших заявлений и документов сотрудники АО «ДОМ.РФ» не осведомленные о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, 

<

дата изъята> перечислили на расчетный счет ООО «Семейный капитал» 

<

номер изъят>, открытый в Чеченском региональном филиале АО «Россельхозбанк» г. Грозный, денежные средства в размере 450000 рублей.

После чего, в период с 

<

дата изъята> до 

<

дата изъята> неустановленные лица из числа работников ООО «Семейный капитал», находясь у здания, расположенного по адресу: г. Астрахань, Ленинский район, ул. Савушкина, д. 16 «б», передали наличными ФИО1 денежные средства, в общей сумме 107000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц из числа работников ООО «Семейный капитал» путем обмана из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства в сумме 450000 рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ущерб АО «ДОМ.РФ» в крупном размере. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном. Квалификацию предъявленного обвинения не оспаривала. Указала, что обстоятельства, указанные в предъявленном ей обвинении, полностью соответствуют действительности. От дальнейших показаний, в соответствии со ст.51 Конституции Российской Федерации, отказалась. 

Из показаний ФИО1 данных в ходе предварительного расследования при допросах в качестве обвиняемой, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что вину свою в совершенном преступлении признает полностью, проживает совместно супругом ФИО5 и тремя детьми ФИО6, ФИО7, ФИО8 Является многодетной семьёй, имеет право на получение субсидий от государства в размере 450000 рублей. В связи с трудным материальным положением решила обналичить средства государственной субсидий. В одной группе в приложении «Вотсап» под названием детские пособия, ей стало известно, что в обналичивании средств государственной субсидии ей может помочь девушка по имени Дарья. В конце сентября 2022 года созвонилась с Дарьей по мобильному телефону и рассказала о своих намерениях, на что последняя ответила, что может помочь и стала рассказывать порядок действий, а именно, что на ее имя будет оформлен земельный участок, после чего нужно будет открыть счет в Банке «Сбербанк», затем оформить в многофункциональном центре договор купли-продажи земельного участка и подать заявку на возмещение денег в АО «ДОМ РФ», какие документы необходимо будет привести в офис, расположенном на третьем этаже 

<

адрес>. В ходе разговора сообщила о том, что из 450000 рублей, ей достанется только 107000 рублей и земельный участок, который будет приобретаться ей входе данной сделки. В начале октябре 2022 г., приехала в офис, где на третьем этаже, её встретила Дарья и там же находилась девушка, по имени Ралина, которой был представлен пакет документов, необходимый для оформления. В октябре 2022 г. по предварительной договоренности по телефону с Дарьей, она встретились с Дарьей и с мужчиной, который в последствии оказался продавцом земельного участка. После чего, они все прошли в многофункциональный центр, расположенный по адресу: 

<

...>, где были подписаны документы. Какие именно документы подписывала не помнит, поскольку их содержания не читала, однако один из документов был договор купли-продажи земельного участка расположенном по адресу: 

<

адрес> Продавец земельного участка ей не знаком, сам земельный участок не осматривала.

В октябре 2022 г., встретились с Дарьей в Банке «Сбербанк», расположенный на ул. Савушкина, предоставила ей информацию о счете для перечисления денежных средств. Оформлением всех документов занималась Дарья. После оформления банковский счет поступили денежные средства в размере 800000 рублей, по указанию Дарьи она прошла в кассу Банка «Сбербанк» и сняла со своего счета указанную сумму. После передала все денежные средства Дарье, после чего она ей пояснила, чтобы ожидала ответа от нее, когда она сможет забрать свои денежные средства. На протяжении октября 2022 г. переодически созванивалась с Дарьей, и в ходе телефонного разговора последняя ей говорила, что денежных средств пока нет, какие-то проблемы, что на их счет не приходят деньги. В октябре 2022 Дарья позвонила ей и попросила подъехать в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, где неизвестный мужчина, передал денежные средства в размере 107000 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Созванивалась с Дарьей по своему мобильному телефону 

<

номер изъят>. Осознает, что обманула государственные органы, в целях обналичивания средств государственных субсидии (Т№2 л.д.26-30, 67-70 );

Оглашенные показания подтверждены в судебном заседании подсудимой ФИО1 в полном объеме.

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УК РФ показаниями представителя потерпевшегоАО «Дом. РФ» ФИО9, следует, что АО «ДОМ.РФ» является агентом Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), юридическое лицо не наделено полномочиями и не обладает компетенцией по проверке законности деятельности кредиторов при совершении сделок с гражданами, имеющими право на получение средств государственной поддержки. При формальном соответствии представленных кредитором документов на выплату средств требованиями Закона №157-ФЗ и Постановления №1170 АО «ДОМ РФ» обязано произвести такую выплату. По данным запросам АО «ДОМ РФ» подготавливало ответ, которые в том числе приходили на согласование. Далее стало известно, что СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело 

<

номер изъят> по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ряда лиц, включая работников ООО «Семейный капитал». По версии следствия, работники указанных организаций подыскивали лиц, стремящихся к быстрому нелегальному получению доходов. Участники организованной группы данных организаций осуществляли поиск и привлечение лиц, желающих использовать средства государственной поддержки в нарушение законодательства, подыскивали и приобретали на подставных лиц земельные участки с целью последующего заключения мнимых сделок купли-продажи указанных земельных участков по завышенной цене лицам, желающим использовать средства субсидии для погашения задолженности по займам, осуществляли оформление необходимого пакета документов, в том числе мнимых (ничтожных) документов, содержащих сведения о выдаче займов и приобретении земельных участков и представляли их в АО «ДОМ.РФ» от имени лица, имеющего право на вышеуказанную субсидию, тем самым создавая безусловные основания для получения средств государственной поддержки. После полученной информации было принято решение направить ее в подразделение «Реализация программ в жилищной сфере», после чего указанным подразделением был проведен детальный анализ заявлений рассматриваемых организаций, а также организаций, по которым при рассмотрении заявлений АО «ДОМ.РФ» был выявлен максимальный уровень риска совершения противоправных действий с целью хищения средств государственной поддержки. В результате незаконной деятельности группы неустановленных лиц и ФИО1 из АО «ДОМ.РФ» были похищены денежные средства на сумму 450000 рублей (Т№1 л.д. 222-228);

В судебном заседании свидетель ФИО10 оперуполномоченный ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области пояснил, в ходе розыскных мероприятий, направленных на установление фактов преступной группы, в том числе мамочек, которые обналичивают средства государственных субсидий, установленных ФЗ №157 от 03.09.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займа)». В ходе проверки была установлена ФИО1, которая обращалась в ООО «Семейный капитал» с целью обналичивания субсидий за рождение 3-го ребенка, была установлена её причастность в совершении преступления, ей даны признательные показания по факту мошеннических действий в сфере социальных выплат, а именно был заключен мнимый договор займа на сумму 800000 рублей, а также договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а». Субсидия в связи с рождением 3 ребенка может быть использована только по целевому назначению на погашение уже имеющего ипотечного займа, кредита. Земельный участок, который был приобретен является заброшенным, он не имеет ограждения, коммуникаций, на нем отсутствуют строения.

Так, свидетель ФИО10 оперуполномоченный ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области, показания которого на следствии были оглашены в части в суде с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК Российской Федерации, пояснил, ФИО1 

<

дата изъята> заключила договор займа 

<

номер изъят> СК-А на сумму 800000 рублей, где целью займа являлась приобретение недвижимого имущества, а именно земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> в этот же день был подписан договор купли-продажи указанного земельного участка расположенный по адресу на сумму 900000 рублей, где на последней странице договора имеется рукописная подпись ФИО4 продавца земельного участка «денежные средства в размере 100000 рублей получил в полном объеме». Полученные обналиченные мошеннических путем денежные средства ФИО1 в размере 107000 рублей распорядилась по своему усмотрению (Т №2 л.д.243); 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления нашла подтверждение доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО4 оглашенных в порядке ч.1ст.281 УК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, в начале октября 2022 года, к нему обратилась дочь ФИО11, с просьбой о переоформлении земельного участка ее знакомой, на что он согласился. Со слов дочки, что после оформления на него земельного участка, нужно будет переоформить его на другого человека. В октябре 2022 года совместно с дочкой поехали в многофункциональный центр, расположенный по ул. Дзержинского г. Астрахань (возле Трусовского рынка). Перед входом в МФЦ его с дочерью встретила знакомая, с которой они прошли к специалисту. Специалист МФЦ передала ему документы для подписи, в которых он расписался, а после передал их ей обратно, содержание документов не читал, ни каких документов на руки не выдавали. В середине октября 2022 года позвонила дочь и попросила поехать с ней для переоформления земельного участка новому владельцу, на что он согласился, и они вдвоем проследовали в МФЦ, у специалиста вновь были подписаны документы, содержание которых он не читал, ни каких подлинников документов на руки не получал. Во время переоформления документов договор купли-продажи на руки не получал, с участниками сделки не знаком, денежных средства за проданный земельный участок не получал и не осматривал его. В представленном на обозрение договоре купли-продажи в графе продавец подтвердил свою подпись, покупателем являлась ФИО1, с которой ранее не был знаком (Т №1 л.д.204-208);

Из показаний свидетеля ФИО3 оглашенных в порядке ч.1ст.281 УК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, с апреля 2022 года устроилась работать директором в обособленное подразделение ООО «Семейный капитал», который расположен по адресу: 

<

...>. В ее должностные обязанности входило, принятие документов от риэлторов на заемщика и отправлять в ООО «Семейный капитал» посредством программы «DropBox», который располагается в г. Грозный, кроме того в ее должностные обязанности входило, подписание договоров займа. После того как она передавала документы в ООО «Семейный капитал», там составлялся договор, который ей пересылали назад по вышеуказанной программе, далее распечатывала договор займа, подписывала его, сформированный пакет документов передавала риелтору, после чего они встречались с заемщиками, потом данные документы отправлялись в АО «ДОМ.РФ» для возмещения средств государственной субсидии. Сотрудника по имени Дарья в ООО «Семейный капитал не имеется. В представленном на обозрение договоре займа 

<

номер изъят>СК-А от 

<

дата изъята> подпись в графе «Займодавец» рядом с фамилией ФИО3 принадлежит ей, расписалась в указанных документах, как директор обособленного подразделения, стоит ли подпись в графе заемщик ФИО1 ей неизвестно, так как она после подписания данного договора передавала его риелтору, кто именно из риелторов занимался данными документами не помнит, который в свою очередь подписывал у заемщика ФИО1 документы. Обособленное подразделение ООО «Семейный Капитал» в г. Астрахани работает только с риелторами. После погашения займа юридическое лицо не имеет отношения к заемщику и способы расходования денег не проверяются. (Т№2 л.д.1-5);

Согласно показания свидетеля главы администрации МО «Мумринский сельсовет» ФИО12, оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УК РФ, следует, что на территории 

<

адрес> и другим близлежащим улицам имеются множество земельных участков. Категории и виды разрешенного использования вышеуказанных земельных участков - земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки, для индивидуального жилищного строительства. Земельный участком с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный по адресу: 

<

адрес> расположен в степной зоне, на нем отсутствуют объекты капитального строительства и хозяйственные постройки, не огорожен, отсутствуют коммуникации, в настоящее время находится в заброшенном состоянии (Т№2 л.д.96-99);

Из показаний свидетеля ФИО11 оглашенных в порядке ч.1ст.281 УК РФ, данных в ходе предварительного расследования следует, в октября 2022 в мессенджере «Watsaap», поступило смс рассылка о том, что ищут людей для быстрого заработка. Указанное предложение её заинтересовало, в связи с чем стала вести диалог, в переписке стало известно, что организация ищет людей, для переоформления земельных участков на территории Астраханской области, с целью дальнейшего переоформления на новых покупателей земельных участков. За оказанную услуг платили 5000 рублей. На мобильный телефон позвонила девушка, которая представилась Дарьей, в ходе беседы пояснила о том, что необходимо подъехать в МФЦ заполнить какие - то документы 2 раза. В связи с тем, что был наложен арест на банковских счетах, попросила своего отца ей помочь. В начале октябре 2022 года, на мобильный телефон позвонила Дарья и попросила подъехать в многофункциональный центр, она вместе с отцом ФИО4, поехали в многофункциональный центр, расположенный по адресу: 

<

...>, где их встретила Дарья, с которой они прошли к специалисту, который передала на подпись документы, в которых он расписался и передал ей обратно. Отец подписанные им документы не читал. В середине октября 2022 года на мобильный телефон вновь позвонила Дарья и попросила поехать с отцом в МФЦ, по указанному выше адресу, для переоформления земельного участка новому владельцу. Вдвоем проследовали в МФЦ, где их встретила Дарья, с которой они прошли к специалисту, также была женщина азиатской внешности, возрастом примерно 28-30 лет. Позже ей стало известно, она являлась новым покупателем земельного участка. Специалист МФЦ передал отцу и новому собственнику на подпись какие-то документы, в которых он и новый владелец расписались и передали их обратно. Весь процесс контролировала Дарья. Специалист МФЦ вновь передала отцу какие-то документы для подписи, в которых он расписался и передал их ей обратно. Поинтересовалась у Дарьи об оплате за оказанные услуги. Отец не получал денежные средства по указанным сделкам, отчуждаемый земельный участок никто не осматривал (Т №2 л.д. 125-129);

Оценивая показания представителя потерпевшего АО «Дом. РФ» ФИО9, свидетелей ФИО4, ФИО10, ФИО3, ФИО12, ФИО11 суд не усматривает в них каких-либо существенных противоречий. Показания последовательны, согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу. В этой связи суд признаёт их правдивыми, относимыми допустимыми, и кладет в основу доказательств виновности подсудимой в совершении инкриминируемого деяния

События преступления и виновность в его совершении ФИО1 нашла свое подтверждение в письменных доказательствах, имеющихся в материалах дела, исследованных в судебном заседании:

- выпиской из Единого государственного реестра в отношении ООО «Семейный капитал», согласно адрес юридического лица указан 

<

...>, юридическое лицо предоставляет займы и прочие вида кредитов (Т№1 л.д.25-30);

-приказом от 

<

дата изъята>, согласно которого ФИО3 назначена на должность директора обособленного подразделения ООО «Семейный капитал» (Т

<

номер изъят> л.д.39);

- протоколом выемки от 

<

дата изъята>,согласно которому в АО «ДОМ РФ», расположенному по адресу: 

<

...>, изъяты документации лиц, имеющих право на получение государственной субсидии, установленным Федеральным законом РФ № 157-ФЗ от 03.07.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленной в АО «ДОМ РФ» ООО «Семейный капитал», а именно диск DVD-R емкостью 4,7 Гб без возможности внесения изменений, с номером посадочного места 

<

номер изъят> ( Т№1 л.д.76-80);

- копией протокола осмотра предметов от 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрен оптический диск, изъятый в АО «ДОМ РФ». В ходе осмотра установлено личное дело ФИО1, которая с заявлением обращавшаяся на выплату средств государственной поддержки от кредитора ООО «Семейный капитал» (Т №1 л.д. 81-90);

-поручением следователя второго отдела по расследованию особо важных дел ФИО13 о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленные на установление иных фактов преступной деятельности организованной группы, которые обналичивают средства государственных субсидий, установленных ФЗ №157 от 03.09.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (Т№103-104);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата изъята> и фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрено здание офиса ООО «Семейный капитал», расположенное по адресу: 

<

...> этаж. Участвующая в осмотре ФИО3 пояснила, что в указанном помещении находился офис ООО «Семейный капитал», где происходило оформление документов (Т№1 л.д.109-114) ;

-протоколом дополнительного осмотра предметов от 

<

дата изъята> с фото таблицей к нему, согласно которому в ходе осмотра обнаружена и осмотрена документация из личного дела ФИО1: копия договора купли-продажи земельного участка, копия договора займа, заявление о частичном погашение ипотечного займа, заявление на выплату средств государственной поддержки, отчет о погашение задолженности по кредитному договору, копия паспорта ФИО1, копия свидетельства о заключении брака, копия свидетельства о рождении детей, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных, также обнаружено платежное поручение в котором содержалась информация о юридическом лице ООО «Семейный капитал», сумма выплаты 450000 рублей, дата выплаты 

<

дата изъята>, номер платежного поручения 

<

номер изъят> (Т

<

номер изъят> л.д.135-143);

-договором купли-продажи земельного участка от 

<

дата изъята>, согласно которому ФИО4 продал земельный участок расположенный по адресу: 

<

адрес>» ФИО1 за 900 000 рублей (Т№1 л.д. 144-146);

-договором займа 

<

номер изъят> СК-А от 

<

дата изъята>, согласно которому между ООО «Семейный Капитал», в лице директора обособленного подразделения ФИО3 - «Заимодавец», и ФИО1 - «Заемщик» заключен договор займа на сумму 800 000 рублей, содержащий ложные сведения относительно цели использования заемщиком займа - с целью улучшения жилищных условий заемщика, на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а».(Т№1 л.д. 147-150);

-заявлением о частичном погашении ипотечного кредита ФИО1 от 

<

дата изъята>, согласно которому ФИО1 просит заимодавца ООО «Семейный капитал» осуществить частичное досрочное погашение задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере 450 000 рублей (Т№1 л.д. 151);

-заявлением ООО «Семейный капитал» от 

<

дата изъята>, согласно которому ООО «Семейный капитал» просит АО «Дом РФ» проверить выплату средств государственной поддержки на погашение задолженности по ипотечному кредиту (займу) в размере 450 000 рублей ФИО1 (Т №1 л.д. 152-155);

-отчетом АО «Дом РФ» о погашении задолженности по кредитному договору от 

<

дата изъята> 

<

номер изъят> СК-А. (Т

<

номер изъят> л.д. 156);

-платежным поручением 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> согласно которому ООО «Семейный капитал» перечислила на счет ФИО1 денежные средства в размере 800 000 рублей (Т№ 1 л.д. 175)

-копией рапорта оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области ФИО10 от 

<

дата изъята>, согласно которому в действиях ФИО1 и неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ(Т 

<

номер изъят> л.д. 177);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата изъята> с фото таблицей к нему, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а». При осмотре указанного земельного участка установлено, что данный земельный участок не имеет ограждений, строений и коммуникаций (Т№ 1 л.д. 195-203);

-копией выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах от 

<

дата изъята> за № КУВИ-001/2023-192487420, согласно которой ФИО1 указана собственником земельного участка с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный по адресу: 

<

адрес> А (Т№2 л.д.12);

-явкой с повинной ФИО1 от 

<

дата изъята>, согласно которой она признается и раскаивается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, а именно в октябре 2022 года обналичила средства государственной субсидии путем приобретения у неизвестного лица земельного участка в 

<

адрес> денежные средства в виде субсидий положенные ей в связи с рождением третьего ребенка были переданы лицу по имени Дарья, а она в свою очередь из указанных средств получила денежные средства в размере 107 000 рублей. Намерений пользоваться приобретенным земельным участком она не имела, приобрела его с целью обналичивая государственной субсидии (Т№2 л.д. 15-16);

-протоколом явки с повинной от 

<

дата изъята>, согласно которому ФИО1 сообщила о совершенном ею преступлении: чистосердечно призналась в том, что в октябре 2022 года она обналичила средства государственной субсидии путем приобретения у неизвестного лица земельного участка в 

<

адрес> «а», денежные средства в виде субсидий положенные ей в связи с рождением третьего ребенка были переданы ей лицу по имени Дарья, а она в свою очередь из указанных средств получила денежные средства в размере 107 000 рублей. Намерений пользоваться приобретенным земельным участком она не имела, приобрела его с целью обналичивая государственной субсидии (Т

<

номер изъят> л.д. 17);

- платежным поручения 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята> на сумму 800000 рублей от ООО «Семейный капитал» в адрес ФИО1 (Т№2 л.д.36);

-выпиской из лицевого счета по вкладу «Универсальный на 5 лет», согласно которому ФИО1 

<

дата изъята> произведено снятие денежных средств в размере 8000000 рублей (Т

<

номер изъят> л.д.37);

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата изъята> с фото таблицей к нему, согласно которому осмотрено бывшее здание ООО «Семейный капитал», расположенное по адресу: 

<

...>. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что она обратилась в ООО «Семейный капитал», с целью обналичивания средств государственной субсидии. (Т

<

номер изъят> л.д. 38-44);

-протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата изъята> с фото таблицей к нему,согласно которому осмотрено здание отделения Банка «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...>. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что она вместе с сотрудницей ООО «Семейный капитал» по имени Дарья со своего лицевого счета сняла денежную сумму в размере 800 000 рублей и передала Дарье. Позже Дарья от вышеуказанной суммы передала 107 000 рублей ФИО1, которые последняя потратила не по назначению (Т№2 л.д. 45-50);

-протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата изъята> с фото таблицей, согласно которому осмотрено зданиемногофункционального центра, расположенного по адресу: 

<

...>. Участвующая в осмотре ФИО1 пояснила, что она вместе с сотрудницей ООО «Семейный капитал» по имени Дарья, а также не знакомым ей мужчиной - продавцом земельного участка обратились к специалисту, где подписали необходимый пакет документов, среди которых был договор купли-продажи земельного участкарасположенного по адресу: 

<

адрес> «а». (Т№ 2 л.д. 52-57);

-копией протокола осмотра предметов от 

<

дата изъята>, согласно которому осмотрено личное дело ФИО1, которая обращалась в АО «ДОМ.РФ» на выплату средств государственной поддержки от кредитора ООО «Семейный капитал». (Т№2 л.д.102-104);

- личным делом ФИО1, которая обращалась в АО «ДОМ.РФ», платежное поручение 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, хранится в материалах уголовного дела 

<

номер изъят> (Т№2 л.д.120-124);

- заключением эксперта 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, согласно которому следует, что реальная стоимость земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес> «а» за период до 

<

дата изъята> с округлением по правилам округления составляет 82000 рублей (Т№2 л.д. 141-190);

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления. 

Показания представителя потерпевшего и свидетелей последовательны, непротиворечивы, согласуются друг с другом, оснований сомневаться в их достоверности не имеется, кроме того они объективны подтверждаются письменными доказательствами и полностью соответствуют установленным судом фактическим обстоятельствам дела.

Исследованные протоколы следственных действий соответствуют требованиям УПК РФ, предъявляемым к порядку проведения соответствующих следственных действий и оформления их результатов, отражают имеющие значение для дела обстоятельства, не противоречит другим исследованным в судебном заседании, соответствующим требованиям закона и относящимся по делу доказательствам, и учитываются судом при постановлении приговора.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст.87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что все исследованные доказательства стороны обвинения являются относимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления.

Вышеприведенные доказательства не противоречат показаниям подсудимой ФИО1, данным при допросе в качестве обвиняемой 

<

дата изъята>, которые суд также признает допустимыми доказательствами. Эти показания получены в присутствии защитника. Допросы произведены в соответствии с требованиями УПК РФ. В тексте протокола допроса указано, что ФИО1 разъяснены процессуальные права, положения ст. 51 Конституции РФ. Протоколы прочитаны лично, замечания к их содержанию отсутствуют. Протоколы подписаны ФИО1 и его защитником. 

Судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследованиями, в том числе права на защиту подсудимой, а также нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу приговора.

Давая правовую оценку действиям ФИО1 суд приходит к следующему:

Согласно разъяснениям, изложенных в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Федеральным законом N 157-ФЗ от 03.07.2019 "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 ФЗ "Об актах гражданского состояния" установлены основания для реализации мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Меры государственной поддержки реализуются однократно (в отношении только одного ипотечного жилищного кредита и независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки) путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450000 рублей.

Полное или частичное погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в соответствии с настоящим Федеральным законом (в редакции от 30.04.2021) осуществляется в случае, если гражданином до 1 июля 2023 г. заключен кредитный договор (договор займа), целью которого, в том числе, является: приобретение по договору купли-продажи на адрес у юридического или физического лица жилого помещения, в том числе, объекта индивидуального жилищного строительства, или земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2019 N 1170 утверждены правила предоставления АО «ДОМ.РФ» субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), согласно которых АО «ДОМ.РФ» осуществляет выплаты в соответствии с Положением о реализации мер государственной поддержки семей, за счет собственных средств с последующим возмещением ему недополученных доходов и затрат за счет средств субсидии.

Таким образом, названная мера государственной поддержки семей относится к иным социальным выплатам, выплачивается однократно гражданам, нуждающимся в социальной поддержке в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам), заключенным, в том числе, для приобретения по договору купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Мошенничество признается оконченным с момента, когда похищаемое имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом.

Приведенными доказательствами суд установил, что ФИО1, иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица из корыстной заинтересованности, действуя группой лиц по предварительному сговору совершили хищение денежных средств в сумме 450000 руб. при получении иной социальной выплаты путем обмана, причинив АО «Дом.РФ» ущерб в крупном размере на сумму 450000 рублей.

Судом установлен прямой умысел подсудимой и корыстный мотив преступления, совершение деяния "группой лиц по предварительному сговору", о котором свидетельствуют договоренность, состоявшаяся заранее, целенаправленный характер совершенных подсудимой ФИО1 совместно с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами при получении иных социальных выплат. Само хищение стало возможным именно в результате совместных и согласованных действий подсудимой ФИО1, иных лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц при выполнении ими своих ролей при совершении преступления.

Квалифицирующий признак преступления "в крупном размере" обоснованно вменен ФИО1, поскольку размер похищенных денежных средств составляет 450000 рублей (п. 4 Примечаний к ст. 158 УК РФ).

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативно правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Об умысле подсудимой ФИО1 и неустановленных лиц на совершение мошенничества при получении выплат, свидетельствует, явное отсутствие у ФИО1 юридических оснований, предусмотренных Федеральных законом №157 от 03.09.2019 «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)».

Действия ФИО1 были активными, умышленными, осознанными, продолжаемыми, непосредственно направленными на достижение преступного результата независимо от их начала и окончания, в результате которых АО «ДОМ.РФ» был причинен имущественный ущерб в крупном размере, о чём свидетельствуют приведенные в приговоре доказательства.

Судом установлено, что ФИО1 фактически не намеревалась реализовывать своё право владения и пользования земельным участком, с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенный по адресу: 

<

адрес> А, а заключила договор купли-продажи данного земельного участка номинально, лишь с целью создания правовых оснований для использования указанных средств, в своих личных, корыстных целях. 

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК Российской Федерации - «крупном размере» судом установлен исходя из Примечания 4 к ст. 158 УК Российской Федерации.

Исходя из исследованных в судебном заседании данных о личности подсудимой ФИО1, которая удовлетворительно характеризуется по месту жительства, состоит в браке, на её иждивении находятся один несовершеннолетний и двое малолетних детей, не судима, специализированных медицинских учреждениях на учете не состоит.

При решении вопроса о виде и размере наказания суд руководствуется положениями ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд, в соответствии с пунктами «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в демонстрации и указании в ходе проведения проверки её показаний на месте о характере и способе совершения преступления, наличие малолетних детей; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание ФИО1 вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительную характеристику, частичное возмещение ущерба, состояние здоровья малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК Российской Федерации, в отношении ФИО1 судом не установлено.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы, при этом, с учетом личности подсудимой, установленной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, полагает возможным её исправление при применении к назначенному наказанию положений ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с назначением испытательного срока, в течение которого осужденная должна будет доказать свое исправление. 

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учётом личности подсудимой, наличием малолетних детей, имущественного положения, обстоятельств совершения преступления, поведения подсудимой после совершения преступления, суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительные виды наказания в виде штрафа, а также ограничения свободы, считая их излишне суровым.

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, дающих основания для назначения наказания с применением ст.ст.53.1, 64 УК РФ, суд не усматривает. 

Представителем потерпевшего-АО «ДОМ.РФ», был заявлен гражданский иск о взыскании с АО «ДОМ.РФ», имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 390000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

По смыслу данной нормы вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любые неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может быть, как имущественным, так и неимущественным (нематериальным).

Причинение имущественного вреда порождает обязательство между причинителем вреда и потерпевшим, вследствие которого, на основании ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Учитывая, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления по факту хищения денежных средств, полностью установлена, размер материального ущерба, причиненного гражданскому истцу, подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами, а также, принимая во внимание тот факт, что гражданский ответчик ФИО1 полностью признала гражданский иск, суд приходит к выводу об удовлетворении гражданского иска АО «ДОМ.РФ» о взыскания с ФИО1 в качестве возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу АО «ДОМ.РФ» денежные средства в размере 390000 рублей.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ с вещественного доказательства- материалов дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, платежное поручение 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, оптический диск с личными делами -хранить при уголовном деле

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить ФИО1 без изменения, затем отменить. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. 

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, 1 раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию в установленные инспекцией дни.

Обязанность по контролю за поведением осужденной возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить ФИО1 без изменения, затем отменить. 

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с ФИО1, 

<

дата изъята> года рождения (паспорт 1220 

<

номер изъят>, выдан УМВД России по Астраханской области 

<

дата изъята>, код авторизации: 300-008) в пользу АО «ДОМ.РФ» ИНН №

<

***> в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, - 390000 рублей.

Вещественное доказательство-материалы дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, платежное поручение 

<

номер изъят> от 

<

дата изъята>, вернуть по принадлежности, оптический диск с личными делами -хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Астраханского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника по своему выбору или ходатайствовать о назначении защитника судом при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Приговор постановлен и отпечатан в совещательной комнате. 

Судья Е.В. Александрова